DIRECTIE VERSLAG STICHTING ORION 2012

DIRECTIE VERSLAG STICHTING ORION 2012

Het Directieverslag Stichting Orion 2012 omvat de minimale verplichte informatie op grond van het Controleprotocol Jaarverantwoording zorginstellingen 2012, zoals deze geldt voor de middelgrote en grote zorginstelling. Het is een aanvulling op Jaarrekening en Kwantitatieve gegevens (uitgevraagd via DigiMV) welke met de accountantsverklaring digitaal worden aangeleverd aan en gedeponeerd op www.jaarverslagenzorg.nl. de website CIBG van het Ministerie VWS. (+ handtekening RvT en Bestuurder) De verantwoording wordt afgelegd op concern niveau en is openbaar.

Directie verslag Stichting Orion 2012

1/21

Inhoudsopgave

pagina

1. Uitgangspunten bij verslaggeving

3

2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van het concern 2.3 Kerngegevens 2.4 Samenwerkingsrelaties

4

3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Normen voor goed bestuur 3.2 Raad van Bestuur/Directie 3.3 Toezichthouders 3.4 Bedrijfsvoering

9

4. Beleid en financiële positie 4.1 Meerjarenbeleid 4.2 Algemeen beleid verslagjaar 4.3 Financieel beleid

12

5. Medezeggenschap en klachtrecht cliënten 5.1 Medezeggenschap 5.2 Klachtrecht

17


2/21

1. Uitgangspunten bij verslaglegging 2012 Orion sloot 2011 onverwacht af met een groot verlies. Dit verlies dwong mij tot een aantal ingrepen in de organisatie in de eerste maanden van 2012. De begroting werd aangepast, de verantwoordelijkheidstoedeling en de budgetverantwoordelijkheid werden aangepast, het Management Team werd uitgebreid met het Hoofd Bedrijfsvoering en het Hoofd Personeelszaken, contracten met leveranciers werden opengebroken en onder gunstiger voorwaarden afgesloten. Een aantal kritische processen in Orion werd beschreven en verantwoordelijkheden werden duidelijker geregeld, waaronder de Ondersteuningsplancyclus Het veiligheidsbeleid van Orion werd onderzocht en het beleid rond BHV werd opnieuw beschreven. Daarnaast werd het calamiteitenplan van de stichting geactualiseerd. Door grote inzet van alle medewerkers sluit Orion 2012 af met een licht positief resultaat. Dit verdient een groot compliment omdat met alle veranderingen in de organisatie en een hoog ziekteverzuim er met veel aandacht en betrokkenheid zorg is verleend aan onze bewoners. Mijn dank daarvoor is groot.

Wietse de Lege Bestuurder


3/21

2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon

Stichting Orion

Adres

Boy Edgarstraat 208

Postcode

3069 ZA

Plaats

Rotterdam

Telefoonnummer

010-2898585

Identificatienummer Kamer van

41134062

Koophandel E-mailadres

[email protected]

Internetpagina

www.stichtingorion.com

2.2 Structuur van het concern

Juridische structuur De rechtsvorm van Orion is het “stichting” model met een Raad van Toezicht. De Directeur/bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en geeft leiding aan de leden van het Management Team (MT). Naast de directeur/bestuurder bestaat het MT uit de teamleiders Woonhuizen en Werkplaatsen, het hoofd bedrijfsvoering en het hoofd personeelszaken.


4/21

ORGANOGRAM Raad van Toezicht

Directeur – Bestuurder Adviesorganen Directie

Bewonersoverleg Ondersteunende

Cliëntenraad Wonen Ondernemingsraad

Werken

Secretariaat

diensten

Intern toezicht Onder Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering (pagina 6) de toelichting over het interne toezicht en de afspraken tussen de dagelijkse leiding en de Raad van Toezicht. Toelating De toelating van Orion kent 118 intramurale plaatsen. Daarnaast heeft Orion 14 extramurale dagbesteders, 1 logé en 2 cliënten met een VPT. In totaal maken 121 cliënten gebruik van een vorm van wonen en zijn 135 cliënten in zorg waarvan 0 cliënten ambulante zorg ontvangen. Medezeggenschap Orion beschikt over een cliëntenraad (CR) en een Bewonersoverleg. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten/bewoners van Orion. 1x in de 2 maanden vindt een overleg plaats met de directeur/bestuurder.(zie verder onder 5.1) Het Bewonersoverleg bestaat uit een afvaardiging van 11 bewoners uit de diverse woonhuizen. Bijeenkomsten vinden regelmatig plaats met de directeur/bestuurder en 2x per jaar wordt ook de cliëntenraad hierbij uitgenodigd. (zie verder onder 5.1) De ondernemingsraad (OR) is het overlegorgaan voor medewerkers/werknemers. Iedere 6 weken vindt overleg met de directeur/bestuurder plaats en/of met leden van het Management team. Directie verslag Stichting Orion 2012

5/21

2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten, typering activiteiten, tabel kerngegevens en werkgebied

Kernactiviteiten Functie Persoonlijke verzorging

Ja

Verpleging

Ja

Begeleiding

Ja

Behandeling

Ja

Verblijf op grond van de AWBZ

Ja

Privaat gefinancierde activiteiten.

Geen

Typering activiteiten In 1994 is Orion gestart als leef- en werkgemeenschap voor volwassenen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders in Rotterdam-Zevenkamp. Het betreft een aantal woningen en werkplaatsen/cultureel centrum en een centraal gebouw, waar de andere (ondersteunende) diensten zijn ondergebracht en de therapieruimtes zijn gehuisvest. Orion heeft een AWBZ-erkenning en heeft tot doel een gemeenschap te zijn waarin ideële waarden en professioneel handelen met elkaar in evenwicht zijn. De organisatie verleent zorg, begeleiding en ondersteuning aan mensen (kinderen en volwassenen) met een verstandelijke beperking. De zorg is voornamelijk intramuraal (d.w.z. met verblijfsfunctie) en gedeeltelijk extramuraal (zonder verblijfsfunctie).


6/21

Tabel kerngegevens Kerngegevens

Aantal/bedrag 2011

Aantal/bedrag 2012

Aantal 100

Aantal 101

Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp zonder dagbesteding

14

17

Aantal cliënten met verblijf op basis van volledig pakket thuis (VPT)

2

2

Aantal extramurale cliënten (inclusief cliënten met begeleiding of

11

14

118

118

Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding (zie toelichting)

38.564

36.932

Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding (zie toelichting)

2.902

5.934

640

779

4.128

4.165

142

132

289

278

188,82

168,53

Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Cliënten per einde verslagjaar Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp met dagbesteding

dagbesteding (op basis van de functies BGI en/of BGG) voor zover niet opgenomen in een instelling) Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar, inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen Productie gedurende het verslagjaar

Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) Aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de functie Begeleiding in groepsverband (BGG) (zie toelichting) Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding op basis van de functie Begeleiding in groepsverband (BGG) en Wmo-zorg) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten

Bedrag in euro's

Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar

11.275.146

12.068.681

Waarvan wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies

11.129.334

11.907.817

145.812

160.864

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

Werkgebied Orion is werkzaam in de zorgkantoorregio Rotterdam.


7/21

2.4 Samenwerkingsrelaties

De belanghebbenden van Orion zijn de cliënten en hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers, financier (Zorgkantoor), banken en Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ook de samenleving en de Rotterdamse wijken Zevenkamp, Nesselande en de gemeente Zuidplas (Zevenhuizen) worden als belanghebbenden gezien. Landelijk participeert Orion onder meer in de branchevereniging VGN, de NVAZ en de Camphill Raad. Orion zoekt actief de samenwerking met diverse (lokale) partijen, bijvoorbeeld door te onderzoeken welke externe mogelijkheden er bestaan voor dagbesteding en/of werk en door actief nieuwe projecten te initiëren. De organisatie hecht grote waarde aan goede samenwerking en communicatie met cliënten en hun verwanten. Een lid van de Raad van Toezicht heeft zitting op voorspraak van de Cliëntenraad. Jaarlijks vindt er overleg plaats tussen de CR en RvT. Op het niveau van de woonhuizen en werkplaatsen vindt nauw overleg plaats met de ouders en familie van onze cliënten/zorgvragers. Dit overleg heeft een individueel karakter: dagelijkse aangelegenheden, persoonlijk gesprek, individueel ondersteuningsplan. Om een compleet en volledig aanbod te kunnen bieden heeft Orion voor de werkplekken op dagbesteding onderaannemingovereenkomsten met OMR, Pameijer en Stichting Laurens. Op detacheringbasis heeft Orion via Aafje een samenwerking met de ergotherapie. Met V&V-organisaties Zorgbreed en de Zevenster wordt samengewerkt. Met beide wordt externe automatisering afgenomen en gaat binnenkort een gezamenlijk personeelswerving- en selectieprogramma in werking. Met de Zevenster worden gezamenlijk interne audits uitgevoerd in het kader van HKZ-certificering. Via Pro Aegis heeft Orion een arbeidsdeskundige, zijn er afspraken in kader van bedrijfsarts en is er een vertrouwenspersoon voor medewerkers beschikbaar. Voor cliënten is er een cliëntvertrouwenspersoon die als zelfstandige verbonden is aan Orion.


8/21

3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering

3.1 Normen voor goed bestuur Orion volgt, als gesubsidieerde instellingen in de zorgsector de richtlijnen voor goed bestuur zoals vastgelegd in de Zorgbrede governancecode. In deze code staat ondermeer beschreven dat: -

bestuurder en de leden van de RvT integer, onafhankelijk en objectief zijn, het maatschappelijk belang een grote plaats inneemt bij de beraadslagingen en besluiten, er geen sprake is van (vermeende) belangenverstrengeling, er gevraagd en ongevraagd en wederzijds voldoende informatie wordt uitgewisseld, de gang van zaken binnen de organisatie voor belanghebbenden transparant is de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokkenen duidelijk zijn de RvT regelmatig een functionerings- of evaluatiegesprek met de bestuurder/directeur voert.

Afwijkingen worden indien van toepassing gemotiveerd. Orion beschikt over een Klokkenluidersregeling.

3.2 Directeur / Bestuurder Orion heeft één bestuurder. De bestuurder heeft de volgende onbezoldigde nevenfuncties: -

Lid bestuur Stichting de Vraagbaak, kennisnetwerk ten behoeve van mensen met een beperking. Lid bestuur Camphill Nederland.

De bezoldiging van de bestuurder is conform de BBZ geregeld.


9/21

3.3. Raad van Toezicht Het afgelopen jaar heeft de RvT 8x vergaderd met de bestuurder. Daarnaast heeft de auditcommissie het eerste half jaar van 2012 maandelijks met de bestuurder overlegd. Voor deze hoge frequentie is gekozen vanwege de benoeming per 1/1/2012 van een nieuwe bestuurder. De financiële tekorten over 2011 en de aanpassing van de begroting maakten dit daarnaast gewenst. De auditcommissie bestond in 2012 uit de heren F. Vahlkamp, P. Verburg en P. Trommelen (v.a. nov 2012). De huisvestingscommissie is eenmaal bij elkaar geweest. Daarnaast heeft de remuneratiecommissie een functioneringsgesprek met de bestuurder gevoerd. De huisvestingscommissie wordt gevormd door mevrouw J. van Ginneken en de heer M. vd Lisdonk. De remuneratiecommissie bestond in 2012 uit de heer M vd Lisdonk en mevrouw M. Sedney. Jaarlijks wordt met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad gesproken. Een van de leden is op voordracht van de Cliëntenraad benoemd in de Raad van Toezicht. Leidend zijn het jaarplan, de begroting en het meerjarenbeleidsplan. De Raad van Toezicht heeft aandacht besteed aan de ontwikkelingen binnen de organisatie. Enerzijds door specifieke punten ter informatie of besluitvorming te agenderen, anderzijds om in bijeenkomsten meer stil te staan bij thema’s, zoals de antroposofische identiteit van de organisatie. Het afgelopen verslagjaar heeft de RvT in het bijzonder gesproken over en goedkeuring verleend aan: De begroting Het Jaarplan Het Lange Termijn Huisvestingsplan Het eigen functioneren in relatie tot het tekort in 2011 Verkoop van een woning Het functioneren van de bestuurder Productie-afspraken met het Zorgkantoor Directie verslag Stichting Orion 2012

10/21

De aanpassingen in de organisatie Ziekteverzuim De Raad van Toezicht ontvangt honorering volgens een vastgestelde regeling die jaarlijks einde jaar uitgekeerd wordt. De vacatiegelden bedragen € 2000 voor de leden en € 3000 voor de voorzitter. Omdat de auditcommissie 3x bijeengekomen is krijgen zij een extra vergoeding van € 500 per lid. De leden van de Raad van Toezicht zijn aangesloten bij de NVTZ. Bij de benoeming van twee nieuwe leden van de RvT in de loop van 2012 is gekeken naar verbreding van relevante deskundigheid voor de Raad. De werving en selectie van de nieuwe leden is via het bureau Klaus Schmitt, werving en selectie, tot stand gekomen. De raad heeft eenmaal in aanwezigheid van de accountant vergaderd ter vaststelling van de jaarrekening. Daarnaast is de accountant uitgenodigd bij de auditcommissie, ter voorbereiding op de jaarrekening. Apart is met de accountant gesproken over het onverwachte verlies van Orion in 2011.

3.4 Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering heeft zich het afgelopen jaar gericht op het in control krijgen van inkomsten en uitgaven. De diverse aanpassingen in de organisatie hebben hieraan bijgedragen. De begroting werd veranderd en gekoppeld aan de inkomsten uit ZZP’s. Daarnaast werd verantwoordelijkheid gekoppeld aan een beschikbaar budget per locatie en per cluster. Verder werd de verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoering, huisvesting en personeel gekoppeld aan 3 teamleiders. Een aantal processen werd (opnieuw) beschreven, zoals de ondersteuningsplansystematiek. Hierdoor ontstond niet alleen een duidelijk begeleidingsinstrument, maar kwam er meer duidelijkheid over te verwachte inkomsten. Een formatieplaatsenplan en een nieuw roosterstatuut zorgen ervoor dat personeel gerichter en flexibeler ingezet kan worden. In 2012 werd een AWBZ-handboek geschreven waarin duidelijk is wat Orion wel en niet voor cliënten betaalt. In 2013 wordt hier mee gewerkt. Directie verslag Stichting Orion 2012

11/21

De tekenbevoegdheid werd gekoppeld aan budgetverantwoordelijkheid.

4. Beleid en financiële positie 4.1 Meerjarenbeleid

Onderstaande tekst werd door toenmalige bestuurder van Orion verwoord. Elke discussie over strategie, gaat feitelijk over de discussie langs welke weg het beeld dat we gezamenlijk voor ogen hebben bereikt gaat worden. Dat betekent dat er een helder beeld moet zijn van Orion over 3 jaar voordat we gaan kijken langs welke weg willen we dit gaan bereiken. Dat betekent dat we eerst terug zullen kijken, wat hebben we waargemaakt en waar staan we nu om ons vervolgens te oriënteren op wat er gebeurt in onze directe omgeving en wat komt er op ons af. Vervolgens stellen we vast wat we willen (ambitie) om vanuit dat perspectief met wetenschap van voorgaande te komen tot de strategie. De visie, missie en waarden: Visie Ieder mens brengt bij zijn geboorte een impuls mee vanuit de geestelijke wereld. Mensen worden niet ontwikkeld, ze ontwikkelen zich zelf en zijn vrij om hun leven zelf vorm te geven. Ieder mens is verbonden met andere mensen. Om de eigen impuls tot ontwikkeling te brengen hebben mensen elkaar nodig. Hierin staan wij elkaar bij op basis van wederkerigheid en gelijkwaardigheid. Ieder mens maakt deel uit van en draagt op zijn eigen unieke wijze bij aan de samenleving.

Missie Wonen, werken, behandelen en vrijetijdsbesteding vormgegeven in een onderlinge samenhang, dat wil zeggen in een gemeenschap, biedt unieke mogelijkheden en een breed draagvlak om individuele ontwikkeling mogelijk te maken. Dat betekent voor Orion: bewuste zorg, begeleiding en/of ondersteuning bieden voor de mens in Directie verslag Stichting Orion 2012

12/21

zijn ontwikkeling. Dit geldt voor cliënten zowel als voor medewerkers. Orion wil hiervoor maatwerk bieden en verwacht van alle betrokkenen de bereidwilligheid om zich hiervoor in te zetten. Orion geeft hieraan vorm door -

door middel van wonen het leven sociaal maken door middel van werken het leven zinvol maken door middel van therapie het leven draagbaar maken door middel van cultuur het leven inspirerend maken

Waarden Vanuit de visie en de missie worden een aantal waarden met elkaar gedeeld: Mensgerichtheid, Gelijkwaardigheid, Wederkerigheid, Een cultureel/religieus leven, Integratie in de wijk. Orion vindt haar kernwaarden in de antroposofie. Deze waarden spiegelen in samenhang waarom Orion zich in het bijzonder verbonden weet met de Camphill traditie.

4.2 Algemeen beleid verslagjaar.

Door mijn voorganger is een uitgebreid jaarplan opgesteld tegen de achtergrond van het meerjarenbeleid 2010 – 2013. Dit jaarplan werd goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Gezien de onverwacht hoge omvang van het verlies van Orion in 2011, werd dit jaarplan bijgesteld op basis van deze nieuwe inzichten. Bij veel zaken is de bezuinigingsopdracht dominant geweest.

De bedrijfsvoering was afgelopen jaar het belangrijkste speerpunt van beleid. Hoewel in voorgaande jaren is geïnvesteerd om de financiële huishouding transparanter en daarmee beter bestuurbaar te maken, bleek uit de verliezen dat dit niet was gelukt. De begrotingssystematiek werd daarom aangepast (geld i.p.v. formatie). Teamleiders kregen een taakstellend budget waarbij zij in de loop van verslagjaar werden beoordeeld op de effectiviteit van hun handelen. De controlefunctie van het hoofd bedrijfsvoering werd aangescherpt. Maandelijks vond een gesprek plaats tussen het hoofd bedrijfsvoering en elke teamleider over financiële resultaten en werd gekeken naar vergroting van de kwaliteit van de afdeling. Tevens is het hoofd bedrijfsvoering lid geworden van het MT waardoor er een directere invloed was op Directie verslag Stichting Orion 2012

13/21

het beleid. Ook het hoofd personeelszaken werd lid van het MT; in de eerste helft van 2012 nog in de functie van consulent P&O. Voorts bleek dat de personeelsopbouw van Orion bijna vanzelf overschrijdingen genereerde wat te maken had met hoge inschalingen, langzittend personeel, grote dienstverbanden en een instabiel roostersysteem. Daarnaast was er een aantal medewerkers dat ondanks langdurig disfunctioneren al jaren bij Orion in dienst was. In 2012 gold de opdracht dat geen nieuwe contracten werden afgesloten (met uitzondering van oproepkrachten) tot het moment dat er binnen de begroting zou worden gewerkt. Tijdelijke contracten werden niet verlengd en met disfunctionerende medewerkers werd gesproken over hun vertrek bij de stichting. Verder werd onderzocht op welke wijze contracten konden worden geflexibiliseerd en hoe groot het probleem met het roostersysteem was. Ondanks bovengenoemde knelpunten in de bedrijfsvoering bleef de kwaliteit van de ondersteuning van onze cliënten onze opdracht. Mensen met een beperking horen erbij. Inclusie is een belangrijk thema in onze kijk op mensen. Nadrukkelijk werd gewerkt aan de versterking van de positie van onze cliënten in de samenleving. Actief werd met cliënten gesproken over vergroting van hun deelname aan de samenleving, bijvoorbeeld door huur van een eigen woning. Orion was daarin actief door het leggen van contacten met woningcorporaties. Producten van onze werkplaatsen behielden hun hoge kwaliteit. Naast de “interne”markt heeft Orion in 2012 met cliënten een bredere klantenkring benaderd. De winkel aan de Wollefoppenweg werd zichtbaarder en toegankelijker. Daarnaast is onderzocht of producten elders verkocht konden worden.

De AWBZ verandert de komende jaren drastisch. Een aanzienlijk deel van de AWBZ wordt overgeheveld naar gemeentes. Deze wijziging raakt Orion minder dan andere zorgaanbieders. Orion heeft veel cliënten met zware zorgvragen. Gezien de grote belangen (soms tot meer dan 25% van het budget) bij de aanbestedingen in het kader van de WMO zal meer concurrentievorming opgetreden. Orion kan op beperkte schaal profiteren van deze situatie. Wij stellen ons open voor vragen uit onze directe omgeving, in Zevenhuizen, Rotterdam Zevenkamp en Rotterdam Nesselande. In gesprekken met (deel)gemeentes, woningcorporaties en andere stakeholders hebben we ons ook als zodanig gepresenteerd. Directie verslag Stichting Orion 2012

14/21

De AWBZ zal met de overheveling van een aantal functies naar de gemeentes in omvang afnemen. Waar Orion tot 2011 nog uitging van een groeiscenario werd 2012 een jaar waarin werd uitgegaan van een tijdelijk stabiele omvang waarbij rekening wordt gehouden met krimp in de toekomst.

Binnen enkele jaren wordt een deel van de cliënten zelf verantwoordelijk voor de huur van hun woonruimte. Deze scheiding van wonen en zorg maakt de positie van zorgaanbieders, die tot nu toe de rol van zorgverlener en huisbaas combineerden, anders. Met de geleidelijke invoering van de normatieve huisvestingscomponent worden steeds nadrukkelijker zorgen huisvestingskosten ontkoppeld. Orion heeft in 2008 een Lange Termijn Huisvestingsplan opgesteld. Dit plan ging uit van een aanzienlijke toename van het aantal cliënten. In het licht van de veranderingen binnen de AWBZ is afscheid genomen van dit groeiscenario. Om de zorgen woonvraag van huidige en nieuwe cliënten te beantwoorden heeft Orion zich gericht op gedeeltelijke vervanging /vernieuwing van de bestaande huisvesting. Ook zijn de mogelijkheden tot o.a. de verkoop van onrendabele woningen en de beëindiging van huurwoningen aan niet-cliënten van Orion onderzocht en gedeeltelijk ook al tot uitvoering gebracht in 2012.

Voor een organisatie met een beperkte omvang kent Orion veel cliënten met zware zorgvragen. Toeslagen voor extreme zorgzwaarte vormen een belangrijke aanvulling om de kwaliteit van zorg te leveren. We hebben in 2011 ondervonden dat dit de organisatie uitermate kwetsbaar maakt. Toegekende toeslagen kunnen bij herbeoordeling weer worden teruggevorderd. Door de (relatief grote) schommelingen die daardoor ontstaan, zijn over 2012 toeslagen waarover onzekerheid bestond niet meegenomen in de inkomstenbegroting. Gezien de veranderingen in de AWBZ en de al bestaande noodzaak om op efficiënte wijze met de beschikbare gelden om te gaan zijn in de laatste maanden van 2012 de voorbereidingen gestart voor een flexibeler inzet van personeel. Daarbij werd op locatieniveau uitputtend onderzocht hoe de personele inzet gelijkmatig over een jaar verdeeld kan worden, zodat bijvoorbeeld vakanties zonder inzet van oproepkrachten overbrugd kunnen worden. In 2012 werden het multidisciplinair overleg (MDO) en het ondersteuningsplan (OSP) aangepast. De betrokkenheid van de cliënt en zijn vertegenwoordiger werd veel groter. Daarnaast werd het ondersteuningsplan vereenvoudigd en beter toepasbaar gemaakt voor de praktijk Directie verslag Stichting Orion 2012

15/21

Het ziekteverzuim onder medewerkers van Orion daalde over 2012 maar blijft nog steeds veel te hoog. Samen met de ARBO-dienst werd een strategie uitgewerkt om het ziekteverzuim terug te dringen. Medewerkers concreet informeren over het ziekteverzuim en de effecten daarvan op de kwaliteit van de zorg, scholing van leidinggevenden, directere aandacht bij verzuim en ruimere aandacht voor preventie waren de speerpunten. Daarnaast werd een second opinion gevraagd over het eigen beleid.

Orion is al langer op zoek naar de betekenis van zijn grondslagen. In 2012 werd daar een verdere invulling aangeven met vervolg in 2013. Verder was het “business as usual”. Onze bewoners leidden hun leven en gingen naar de werkplaats waar zij prachtige producten maakten, ondersteund door zeer betrokken en deskundige medewerkers.

4.3 Financieel beleid

Financieel resultaat 2012 De aangepaste begroting 2012 is met een resultaat van € 67.000 door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Het jaar 2012 is afgesloten met een positief resultaat van € 178.629, het resultaat is daarmee beter dan verwacht. Dit resultaat is te verklaren door de stijging van het budget van € 11.031.038 in 2011 naar € 11.902.249 in 2012, terwijl de personele kosten niet navenant zijn gestegen en er enkele kostenbesparende maatregelen zijn genomen. De 7,9% stijging van het budget komt door prijsontwikkelingen, indexeringen, uitbreiding van de capaciteit met 2 plaatsen, het toekennen van extreme zorgvraag gelden en gelden voor een bijzonder zorgplan.

Omzet: De totale bedrijfsopbrengsten in het verslagjaar bedroegen € 12.068.681,- waarvan € 11.907.817,- collectief budget en € 160.864,- overige bedrijfsopbrengsten.


16/21

Opbrengsten: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

€ 11.907.817

Overige bedrijfsopbrengsten

€

Som der bedrijfsopbrengsten

€ 12.068.681

160.864

Kosten: Personeelskosten

€ 8.785.201

Afschrijvingen

€

611.943

Bijzondere waardevermindering vaste activa

€

285.950

Overige bedrijfskosten

€ 1.868.067

Financiële lasten

€

Som der bedrijfslasten

€ 11.890.052

Saldo resultaat 2012

€

338.891

178.629

Vermogen: Het collectief gefinancierd gebonden vermogen van Orion neemt toe met € 178.629,-, waardoor dit vermogen per ultimo 2012 € 1.717.156,- bedraagt. Het niet-collectief gefinancierd bedraagt ultimo 2012 € 6.625,-.

Voorzieningen: Voorziening groot onderhoud Directie verslag Stichting Orion 2012

17/21

In 2012 is besloten de methode voor de verwerking van het onderhoud te wijzigen. In plaats van het vormen van een voorziening voor groot onderhoud zal toekomstig onderhoud ten laste van de exploitatie worden gebracht. Grote onderhoudsuitgaven zullen worden geactiveerd en afgeschreven naar rato van de economische levensduur. Deze zogenaamde stelselwijziging heeft tot gevolg dat het saldo van de voorziening onderhoud ad € 287.000 is vrijgevallen ten gunste van het resultaat in 2012. Voorziening Persoonlijk Budget levensfase Op grond van de cao zijn de rechten op grond van het persoonlijk budget levensfase te onderscheiden in rechten op korte termijn en rechten op lange termijn. De rechten op korte termijn hebben het karakter van verloftegoeden en zijn met ingang van verslagjaar 2012 verantwoord onder de kortlopende schulden. De voorziening is gevormd voor de toekomstige rechten op grond van de cao. Hierdoor is de voorziening gehalveerd.

Voorziening jubilea De voorziening jubilea is gebaseerd op de geschatte verplichting op basis van het huidige personeelsbestand. De jubilea voorziening is vastgesteld op basis van een algemeen toegepaste vuistregel. Op basis hiervan is de jubilea voorziening opgehoogd. Impairment: Door Orion is de invloed van de invoering van de NHC op de waardering van het vastgoed geanalyseerd reeds in 2011 geanalyseerd. Op basis van deze analyse is vastgesteld dat de boekwaarde van het vastgoed op stichtingsniveau naar verwachting volledig terugverdiend kan worden uit toekomstige inkomsten. Ook is er geen sprake van huurovereenkomsten die onvoldoende dekking bieden. Op locatie niveau zijn er twee bijzonderheden: Ten eerste is de medewerkershuisvesting op Wollefoppenweg 91 volledig afgewaardeerd voor een bedrag van € 222.360,- vanwege de geringe opbrengsten. Daarnaast is er een woonlocatie afgewaardeerd voor € 63.590,- voor het verwachte boekverlies bij verkoop. In totaal is in de jaarrekening van Orion een totaalbedrag van € 285.950 als bijzondere waardevermindering (“Impairment”) verwerkt.

Financieel meerjarenbeleid: De geleidelijke invoering van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2017 zal naar verwachting een negatieve invloed hebben op het toekomstige resultaat op de kapitaallasten van het zorgvastgoed. Het scheiden van wonen en zorg zal hierop naar verwachting een (toenemende) negatieve invloed hebben. Orion is hier al Directie verslag Stichting Orion 2012

18/21

op in aan het spelen door het medewerkershuisvesting aan te wenden voor huisvesting van cliënten en door het afstoten van locaties. De invoering van de WMO heeft maar zeer beperkt invloed op het financiële resultaat van Orion. Deze ontwikkeling kan voor Orion wellicht een positief resultaat geven. Voor de solvabiliteit heeft Orion een omzetratio van 15-20% als doel gesteld. De solvabiliteit 2012 is net als 2011 14%. Dit is een aandachtspunt voor 2013. De liquiditeitspositie 2012 van Orion is ongewijzigd t.o.v. 2011 en is voldoende. Echter de doelstelling is om de komende jaren de financiële basis van Orion te versterken door te groeien naar een exploitatieoverschot van 2 % per jaar. Dit is van belang om het eigen vermogen te versterken, tegenvallers op te kunnen vangen en investeringsruimte te creëren voor renovatie van vastgoed.


19/21

5. Medezeggenschap en klachtrecht cliënten 5.1 Medezeggenschap cliënten Orion beschikt over een bewonersoverleg en een Cliëntenraad die de gemeenschappelijke belangen van de cliënt/bewoners behartigt. Beiden worden betrokken bij de uitkomsten van het cliënt ervaringsonderzoek en de verbeterplannen van de organisatie.

Bewonersoverleg In het kader van medezeggenschap voor bewoners heeft Orion naast de cliëntenraad, waarin ouders/wettelijke vertegenwoordigers zitting hebben, een bewonersoverleg in het leven geroepen waarin 11 vertegenwoordigers van bewoners uit de woonhuizen en werkplaatsen zitting hebben. Tijdens dit overleg spreken de bewoners met de bestuurder (ongeveer 6 keer per jaar) over allerhande praktische zaken en beleidsvoornemens. Het bewonersoverleg heeft 2 keer per jaar een overleg met de CR.

De Cliëntenraad (CR) De CR, bestaande uit de ouders/wettelijke vertegenwoordigers van bewoners behartigt de gemeenschappelijke belangen van bewoners die op de zorg van Orion zijn aangewezen. 5 á 6 keer per jaar volgens een vaste cyclus vindt overleg plaats tussen de bestuurder en de CR. Indien noodzakelijk vindt tussentijds overleg plaats met de voorzitter van de CR. De CR beschikt over een secretaris en maakt gebruik van de facilitaire voorzieningen van Orion. De CR vervult haar rol in lijn met de WMCZ. (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen). Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies op (voorgenomen) besluiten van de organisatie. Orion hecht samen met de CR aan een participerend model en probeert daarin gezamenlijk vorm te geven aan beleid / beleidsuitkomsten. Adviezen van de Cliëntenraad worden meegenomen bij het evalueren en aanpassen van beleid. De invulling van de rol van (externe) cliëntvertrouwenspersoon is in samenspraak met de CR en een delegatie van het bewonersoverleg gebeurd.


20/21

5.2 Klachtrecht cliënten Orion beschikt over een klachtenreglement voor cliënten en wettelijk vertegenwoordigers volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) en een (onafhankelijk) cliëntvertrouwenspersoon die ook de functie van klachtenfunctionaris vervult. De klachtencommissie bestaat uit 3 leden; heeft een onafhankelijke voorzitter en de ingestelde leden zijn eveneens onafhankelijk. De cliëntvertrouwenspersoon bezoekt regelmatig Orion om zo herkenbaar mogelijk te zijn voor de bewoners/cliënten. Wanneer de bewoner/cliënt een probleem aangeeft vindt er een vertrouwelijk gesprek met de vertrouwenspersoon plaats waarin ook advies en voorlichting / bemiddeling wordt gegeven. De vertrouwenspersoon biedt steun bij het formuleren van de klacht en de klacht wordt bij de Bestuurder aangemeld. Alle betrokkenen worden op de hoogte gebracht. In 2012 is over een in 2011 ingediende formele klacht uitspraak gedaan. Genoemde klager gaf aan als 2e contactpersoon niet voldoende te zijn geïnformeerd door de organisatie. De klachtencommissie heeft de Organisatie in het gelijk gesteld met de aanbeveling dat nadrukkelijk is vastgelegd wie de 2e contactpersoon van een bewoner/cliënt is en op welke wijze informatieverstrekking aan deze 2e contactpersoon plaats vindt. De aanbevelingen zijn overgenomen. In verslagjaar 2012 zijn geen klachten ingediend.


21/21

DIRECTIE VERSLAG STICHTING ORION 2012

Recommend Documents