Datum: Agendapunt:
15 o k t o b e r 2013 15.
waterschap
Hollandse Delta
B1300478 Aan college van dijkgraaf en heemraden S t a n d v a n z a k e n H W H 2.0 - S t a n d p u n t W S H D t . b . v . b e s l u i t v o r m i n g A B HWH 1 1 - 1 1 - 2 0 1 3 Eekhout, A.C.M. ( H e e m r a a d ) B e s l u i t v o r m e n d voorstel W e e r d t , J.W. de CT 3
Verantwoordelijk portefeuillehouder Aard voorstel S t e l l e r + a f d e l i n g steller Bijlagen Voorstel geparafeerd door
Naam
Paraaf
Afdelingshoofd steller
A l e m a n , J.
Akkoord
Parafant BJ
J o n g , A . H . de
Geen paraaf overruled
Parafant FN
B e r g s m a , V.
Akkoord
Lid directieraad
J o n g , A . H . de
Parafant CT
Jong, A . H . de
Secretaris-Directeur
Vliet, A.A. v a n
Akkoord
Portefeuillehouder
Doel, M. v a n den
Geen paraaf overruled
Voorstel behandeld d o o r College Dijkgraaf en Heemraden
Bijlagen: Voorstel: Voorstel_302.doc Bijlage: Stand van zaken HWH 2.pdf Bijlage: A m e n d e m e n t a g e n d a p u n t 5 1
Geen paraaf overruled Geen paraaf overruled
Datum 15 Oktober 2 0 1 3
v o o r s t e l DB HWH 2 0.pdf
S t u k k e n t e r inzage: Advies s t u u r g r o e p HWH 2 0 B e a n t w o o r d i n g gestelde v r a g e n w a t e r s c h a p p e n inzake HWH 2.0 Concept bijlage p r o g r a m m a r e g l e m e n t gewijzigd AB 1 1 - 1 1 - 2 0 1 3 Strategisch Advies HWH 2 0 v l 0 ( G a r t n e r ) Vastgesteld p r o g r a m m a r e g l e m e n t AB 1 - 7 - 2 0 1 3 Voorstel DB HWH 2.0
Datum 10-102013 11-102013 11-102013 11-102013 11-102013 11-102013 11-102013
O N D E R W E R P : S t a n d v a n z a k e n HWH 2.0 - S t a n d p u n t W S H D t.b.v. besluitvorming A B HWH 1.
11-11-2013. Aanleiding
Op 1 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 s t a a t in het AB v a n Gr H e t W a t e r s c h a p s h u i s ( H W H ) b e s l u i t v o r m i n g o p de a g e n d a i n z a k e HWH 2 . 0 . H e t DB v a n HWH h e e f t d a a r t o e e e n v o o r s t e l g e d a a n . W S H D d i e n t t . a . v . d i t v o o r s t e l e e n s t a n d p u n t in t e n e m e n . 2.
Voorstel
Voorgesteld w o r d t : 1. 2.
3.
H e e m r a a d v a n E e k h o u t o p t e d r a g e n in d e AB v e r g a d e r i n g v a n de Gr HWH o p 1 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 n i e t in t e s t e m m e n m e t h e t v o o r s t e l HWH 2 . 0 v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n de Gr H W H . H e e m r a a d v a n E e k h o u t o p t e d r a g e n z o n o d i g bij a m e n d e m e n t de o n d e r m o t i v a t i e b e s c h r e v e n optie 3 te laten voorleggen aan het bestuur van H W H . Motivering
Het DB v a n d e Gr HWH h e e f t o p 1 j u l i 2 0 1 3 d e o p d r a c h t g e k r e g e n o m n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t e e r d e r d i t j a a r u i t g e b r a c h t e r a p p o r t HWH 2.0 v a n de c o m m i s s i e D i j k m e t e e n A B - v o o r s t e l t e k o m e n . H e t r a p p o r t HWH 2.0 w a s een u i t v l o e i s e l v a n de e v a l u a t i e v a n het T a x - i p r o j e c t . D a a r b i j d i e n d e h e t in h e t r a p p o r t HWH 2.0 a a n b e v o l e n s c e n a r i o u i t g e w e r k t t e w o r d e n . Dit s c e n a r i o b e h e l s t e e n s c h e i d i n g v a n c o l l e c t i e v e en f a c u l t a t i e v e t a k e n , w a a r b i j d e c o l l e c t i e v e t a k e n o n d e r r e g i e v a n de Unie w o r d e n u i t g e v o e r d . De f a c u l t a t i e v e t a k e n w o r d e n t e r u g g e g e v e n I v e r d e e l d o n d e r waterschappen of groepen waterschappen. D o o r h e t o n d e r z o e k s b u r e a u G a r t n e r is o p v e r z o e k v a n h e t DB HWH e e n r a p p o r t " s t r a t e g i s c h a d v i e s HWH 2 . 0 " o p g e l e v e r d d a t in g a a t op d e g e v o l g e n v a n de v i e r s c e n a r i o ' s . H i e r b i j is h e t d e r d e , d o o r het DB H W H v o o r g e s t e l d e s c e n a r i o u i t g e w e r k t . I n de b i j l a g e " s t a n d v a n z a k e n H W H 2 . 0 " is h e t u i t e i n d e l i j k e s c e n a r i o v o o r s t e l v a n h e t DB HWH a a n h e t A B s a m e n g e v a t . W S H D h e e f t n e t als e e n a a n t a l a n d e r e w a t e r s c h a p p e n in e e n s c h r i f t e l i j k e r e a c t i e o p h e t r a p p o r t v a n d e c o m m i s s i e D i j k e e n a a n t a l v r a g e n a a n h e t DB HWH g e s t e l d . Het DB HWH h e e f t in h a a r u i t w e r k i n g d e a n t w o o r d e n o p de v r a g e n m e e g e n o m e n . I n d e b i j l a g e " S t a n d v a n z a k e n H W H 2 . 0 " z i j n de W S H D v r a g e n en HWH a n t w o o r d e n n a a s t e l k a a r g e z e t . I n p a r a g r a a f 3 g a a n w i j in o p d e beantwoording. Analyse DB-voorstel. Samenvatting DB-voorstel: Het DB s t e l t v o o r o m de h u i d i g e Gr HWH o m t e v o r m e n t o t e e n Gr w a a r i n alle d e e l n e m e r s v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n o m d a t zij v o o r alle p r o g r a m m a ' s als c o l l e c t i e f d e e l n e m e n . De Unie v a n w a t e r s c h a p p e n w o r d t o p d r a c h t g e v e r v o o r p r o g r a m m a ' s die v o o r t k o m e n u i t b e l e i d s i n i t i a t i e v e n . De h u i d i g e uit s e c r e t a r i s - d i r e c t e u r e n b e s t a a n d e p r o g r a m m a r a a d w o r d t o m g e v o r m d t o t e e n o p d r a c h t g e v e r s c o l l e c t i e f (OC) d a t n a m e n s w a t e r s c h a p p e n o p d r a c h t e n k a n g e v e n e n v o o r d e b e n o d i g d e m i d d e l e n m o e t z o r g e n . Het G r - b e s t u u r t o e t s t als o p d r a c h t n e m e r d e o p d r a c h t e n . C o l l e c t i e v e t a k e n z i j n v o l g e n s G a r t n e r t a k e n w a a r v a n alle w a t e r s c h a p p e n w e n s e n d a t HWH die u i t v o e r t . Alle a n d e r e t a k e n z i j n in b e g i n s e l f a c u l t a t i e f . V o o r g e s t e l d w o r d t o m d e f a c u l t a t i e v e t a k e n die nu u i t g e v o e r d w o r d e n o v e r t e d r a g e n a a n ( g r o e p e n v a n ) w a t e r s c h a p p e n . I n de h u i d i g e s i t u a t i e z i j n 14 t a k e n c o l l e c t i e f e n 2 1 t a k e n f a c u l t a t i e f . Verder: De o n d e r s t e u n e n d e f u n c t i e s (PIOFACH) b l i j v e n b i n n e n d e G r ; 1
H e t v e r g a d e r c e n t r u m in A m e r s f o o r t w o r d t v o o r t g e z e t , m a a r w o r d t a f g e r e k e n d n a a r g e b r u i k ; De Unie v a n W a t e r s c h a p p e n n e e m t de k a s s i e r s f u n c t i e o v e r , m i t s de LV d a a r m e e a k k o o r d g a a t ; I n h e t p r o g r a m m a r e g l e m e n t w o r d t o n d e r s c h e i d g e m a a k t t u s s e n c o l l e c t i e v e en f a c u l t a t i e v e programma's; Er w o r d t d o o r h e t DB e e n sociaal s t a t u u t v a s t g e s t e l d . U i t e i n d e l i j k r e s u l t e e r t d i t in e e n Gr HWH v a n c a . 23 FTE. De h u i d i g e f o r m a t i e is 4 9 FTE. H e t DB d o e t e e n b e r o e p op de w a t e r s c h a p p e n o m m a x i m a l e m e d e w e r k i n g t e v e r l e n e n als h e t g a a t o m o v e r n e m e n v a n f a c u l t a t i e v e t a k e n en m e d e w e r k e r s . Uitkomsten onderzoek Gartner G a r t n e r h e e f t in h a a r r a p p o r t a n t w o o r d g e g e v e n o p v i e r o n d e r z o e k s v r a g e n : 1. Uit w e l k e c o l l e c t i e v e I C T - q e r e l a t e e r d e p r o q r a m m a t a k e n b e s t a a t h e t u i t e i n d e l i j k e t a k e n p a k k e t v a n H W H 2.0 in s c e n a r i o 3? Er w o r d e n 14 c o l l e c t i e v e en 2 1 f a c u l t a t i e v e t a k e n o n d e r k e n d . De c o l l e c t i e v e t a k e n g a a n in h e t v o o r g e s t e l d e s c e n a r i o d o o r HWH u i t g e v o e r d w o r d e n . D a a r n a a s t w o r d t e e n v i e r t a l a d v i e s d i e n s t e n op verzoekbasis geleverd: O p s t e l l e n v a n s t a r t b u s i n e s s cases O p s t e l l e n v a n business cases O n d e r s t e u n i n g bij p r o j e c t m a n a g e m e n t e n i n k o o p a c t i v i t e i t e n O n d e r s t e u n i n g bij b u s i n e s s i n f o r m a t i e m a n a g e m e n t 2. Hoe m o e t HWH 2.0 zich o r g a n i s e r e n o m h e t v a s t g e s t e l d e c o l l e c t i e v e t a k e n p a k k e t a d e q u a a t u i t te kunnen voeren? Er w o r d t e e n i n r i c h t i n g g e a d v i s e e r d c o n f o r m h e t r e o r g a n i s a t i e m o d e l d a t h e t best p a s t . G a r t n e r b a s e e r t zich o p m o d e l l e n die g e h a n t e e r d z i j n bij a n d e r e s u c c e s v o l l e r e o r g a n i s a t i e s . G a r t n e r k o m t o p 2 3 - 2 5 FTE, w a a r d e s t u u r g r o e p e e r d e r o p 19 FTE u i t k w a m . D a t k o m t o m d a t G a r t n e r een iets g r o t e r t a k e n p a k k e t a d v i s e e r t . E s s e n t i e e l v o o r een g o e d e w e r k i n g is d a t e r d u i d e l i j k o n d e r s c h e i d g e m a a k t w o r d t t u s s e n e i g e n a a r s c h a p en o p d r a c h t g e v e r s c h a p . H e t e i g e n a a r s c h a p b l i j f t bij AB e n DB v a n H W H 2 . 0 . Het o p d r a c h t g e v e r s c h a p w o r d t a n d e r s v o r m g e g e v e n , de Unie w o r d t o p d r a c h t g e v e r v a n p r o j e c t e n die v o o r t v l o e i e n uit b e l e i d s i n i t i a t i e v e n , de b e s t a a n d e p r o g r a m m a r a a d w o r d t o m g e b o u w d t o t e e n o p d r a c h t g e v e r s c o l l e c t i e f (OC) b e s t a a n d e uit s e c r e t a r i s - d i r e c t e u r e n die namens waterschappen opdrachten kunnen geven. 3. Hoe g r o o t is de t e v e r w a c h t e n i n s p a n n i n q s v e r e i s t e v o o r d e t r a n s i t i e v a n de f a c u l t a t i e v e p r o q r a m m a t a k e n die b u i t e n h e t c o l l e c t i e v e t a k e n p a k k e t v a n HWH 2.0 v a l l e n , e n is a p r i o r i v a s t t e s t e l l e n w a t de m e e s t g e ë i g e n d e l a n d i n g s p l a a t s is v o o r i e d e r v a n d e z e f a c u l t a t i e v e t a k e n ? F a c u l t a t i e v e p r o g r a m m a t a k e n w o r d e n n i e t u i t g e v o e r d d o o r HWH 2 . 0 en z u l l e n m o e t e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n . N a g e g a a n m o e t w o r d e n w a t d e b e s t e " l a n d i n g s p l a a t s ' is v o o r z o ' n p r o g r a m m a t a a k , w e l k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n en w e r k z a a m h e d e n m o e t e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n en w a t d a t k o s t . Gartner adviseert: Een l a n d i n g s p l a a t s die h e t e i g e n a a r s c h a p k r i j g t v a n e e n f a c u l t a t i e v e t a a k o o k j u r i d i s c h v e r a n t w o o r d e l i j k t e m a k e n v o o r h e t ( l a t e n ) u i t v o e r e n v a n alle b i j b e h o r e n d e w e r k z a a m h e d e n ; C r i t e r i a t e h a n t e r e n w a a r a a n e e n l a n d i n g s p l a a t s m o e t v o l d o e n . Deze z i j n o p g e n o m e n in h e t rapport. H e t is v o o r s l e c h t s e n k e l e t a k e n g e l u k t o m al l a n d i n g s p l a a t s e n t e b e n o e m e n (RWS en de U v W i e d e r 2 t a k e n en in elk g e v a l é é n m a r k t p a r t i j ) .
2
4.
Hoe z i e t h e t t r a n s i t i e p a d n a a r HWH 2,0 e r uit?
G a r t n e r s t e l t v o o r o m e e n t r a n s i t i e p r o g r a m m a t e s t a r t e n d a t u i t t w e e p r o j e c t e n b e s t a a t : de o v e r d r a c h t v a n p r o g r a m m a t a k e n e n de i n r i c h t i n g v a n H W H 2 . 0 . De o v e r d r a c h t v a n p r o g r a m m a t a k e n v e r g t e e n b e h o o r l i j k e i n s p a n n i n g v a n v o o r HWH en de p a r t i j die l a n d i n g s p l a a t s w o r d t : p e r t a a k 140 u u r v o o r H W H en 2 2 0 u u r p e r l a n d i n g s p l a a t s . V o o r d e p r o j e c t l e i d i n g is t u s s e n 7 0 0 en 8 5 0 u u r n o d i g . V o o r de i n r i c h t i n g v a n HWH 2 . 0 w o r d e n d e b e k e n d e a s p e c t e n g e n o e m d : de o r g a n i s a t i e en de g o v e r n a n c e ( b e s t u r i n g s m o d e l en p r o c e s b e s c h r i j v i n g ) , h e t d e f i n i ë r e n v a n de p r o d u c t e n en d i e n s t e n , de b e n o d i g d e c o m p e t e n t i e s e n het a a n s t e l l e n v a n m e d e w e r k e r s . Bij d a t l a a t s t e h o o r t o o k h e t b e g e l e i d e n v a n " w e r k n a a r w e r k " v a n m e d e w e r k e r s die g e e n p l e k k r i j g e n in HWH 2 . 0 . Eind 2 0 1 4 d i e n t HWH 2.0 i n g e r i c h t t e z i j n e n u i t e r l i j k e i n d 2 0 1 5 d i e n t h e t m o g e l i j k b e n o d i g d e outplacementtraject gereed te zijn. De d e s i n t e g r a t i e k o s t e n w o r d e n d o o r G a r t n e r g e s c h a t o p 3,4 m i l j o e n e u r o , b e s t a a n d e u i t W W - e n o u t p l a c e m e n t k o s t e n , a f w a a r d e r i n g b o e k w a a r d e p r o d u c t e n en a f s c h r i j v i n g m . b . t . h u i s v e s t i n g s k o s t e n . Het g e n o e m d e b e d r a g zal d e k o m e n d e j a r e n in t r a n c h e s d o o r HWH 2.0 w o r d e n o p g e h a a l d . HWH z e t in o p beleid w a a r m e e zij d e z e k o s t e n a a n z i e n l i j k wil r e a l i s e r e n . Z i j v r a a g t d a a r v o o r de h u l p v a n de w a t e r s c h a p p e n ( b . v . o v e r n e m e n p e r s o n e e l ) . Ongewenste effecten V o o r de d e f i n i t i e v e b e s l u i t v o r m i n g d i e n e n e e n a a n t a l o n g e w e n s t e e f f e c t e n en risico's m e e g e n o m e n te worden. Gartner noemt: Hogere totaalkosten voor waterschappen ( l û - 1 5 % ) door dubbele uitvoering t a k e n , verlies van schaalvoordelen, versnippering van expertise, mogelijke BTW-effecten G e e n c e n t r a l e r e g i e o v e r het p o r t f o l i o en o v e r k o e p e l e n d i n z i c h t in p r o d u c t - e n m a r k t o n t w i k k e l i n g . I m p a c t op de k w a l i t e i t v a n d i e n s t v e r l e n i n g d o o r o n g e w e n s t e u i t s t r o o m v a n d e s k u n d i g e m e d e w e r k e r s . M o g e l i j k d a t v o o r de u i t v o e r i n g v a n de f a c u l t a t i e v e t a k e n m e d e w e r k e r s mee overgaan naar de landingsplaatsen. I m p a c t o p de r e c h t s g e l d i g h e i d . V o l g e n s d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g m a g e e n Gr s l e c h t s 10 7o v a n de w e r k z a a m h e d e n v o o r d e r d e n u i t v o e r e n . E f f e c t u e r i n g v a n de t r a n s i t i e b e t e k e n t m o g e l i j k d a t d i t p e r c e n t a g e o v e r s c h r e d e n w o r d t . Het DB v a n HWH g a a t d i t p u n t nog o n d e r z o e k e n . o
Standpunt WSHD G e l e t op h e t D B - v o o r s t e l d i e n t W S H D e e n k e u z e m a k e n u i t d e v o l g e n d e m o g e l i j k h e d e n : 1. 2. 3.
A f z i e n v a n d e e l n a m e a a n HWH 2.0 A k k o o r d g a a n m e t h e t H W H 2.0 v o o r s t e l v a n h e t DB HWH HWH m e t e e n a l t e r n a t i e f v o o r s t e l e e n b r e d e r e basis g e v e n d a n v o o r g e s t e l d d o o r h e t DB HWH
Afwegingen: De d o e l s t e l l i n g e n die d e s t i j d s bij de o p r i c h t i n g v a n HWH g o l d e n z i j n n o g s t e e d s v a l i d e . Die doelstellingen zijn: « De k w a l i t e i t v a n d e b e d r i j f s p r o c e s s e n v a n d e w a t e r s c h a p p e n v e r b e t e r e n . « De p r o c e s s e n r o n d i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g e n IC e f f i c i ë n t e r m a k e n en k o s t e n b e s p a r e n . « De i n n o v a t i e v e s l a g k r a c h t v e r g r o t e n . « H e t i m a g o v a n de w a t e r s c h a p p e n als p r o f e s s i o n e l e m o d e r n e o v e r h e i d v e r g r o t e n . » Bredere facilitaire samenwerking tussen waterschappen faciliteren. A a n g e z i e n b o v e n d i e n s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e o v e r h e d e n en k e t e n p a r t n e r s in t o e n e m e n d e m a t e g e w e n s t is e n g e r e a l i s e e r d w o r d t ( d i v e r s e v o o r b e e l d e n g e t u i g e n d a a r v a n ) h e b b e n deze d o e l s t e l l i n g e n de a f g e l o p e n j a r e n a l l e e n m a a r a a n b e l a n g t o e g e n o m e n . I n h e t b e s t u u r s a k k o o r d w a t e r is a f g e s p r o k e n o m v e r r e g a a n d s a m e n t e w e r k e n , s p e c i f i e k o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g en ICT. W i l l e n w e als w a t e r s c h a p p e n e e n g o e d e s a m e n w e r k i n g s p a r t n e r z i j n d a n z u l l e n w e o n s o o k z o v e e l m o g e l i j k als é é n p a r t n e r m o e t e n p r e s e n t e r e n . A n d e r z i j d s h e e f t h e t mislukken van TAX-i ons geleerd dat de projecten professioneler door het bestuur aangestuurd m o e t e n w o r d e n e n d o o r de o r g a n i s a t i e p r o f e s s i o n e l e r u i t g e v o e r d m o e t e n w o r d e n . Met de n o d i g e 3
a a n d a c h t v o o r r i s i c o m a n a g e m e n t . Alle lessen z i j n e e r d e r g e d e e l d m e t de VV (cie. MBH 0 8 m e i 2 0 1 3 ) e n w o r d e n s i n d s e n i g e t i j d t o e g e p a s t in d e H W H - p r o j e c t e n . 1. A f z i e n v a n d e e l n a m e in H W H 2 . 0 Dit is e i g e n l i j k g e e n o p t i e . De p r o f e s s i o n a l i s e r i n g s s l a g die n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t m i s l u k k e n v a n T A X - i is i n g e z e t is d u i d e l i j k z i c h t b a a r e n h e e f t g e l e i d t o t e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g w a a r b i j b e s t u u r l i j k e r o l l e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n v o l l e d i g z i j n i n g e v u l d . P r o j e c t e n als Z - i n f o en SAW@ z i j n o p de v o o r g e s c h r e v e n w i j z e v e r l o p e n en t o t o p h e d e n s u c c e s v o l . H e t h e e f t g e l e i d t o t b e w e z e n s y s t e m e n , w a a r b i j d e risico's z o v e e l m o g e l i j k bij de a a n b i e d e n d e p a r t i j e n z i j n g e l e g d . De c e n t r a l e u i t v o e r i n g v a n t a k e n h e e f t W S H D de a f g e l o p e n j a r e n o n t z o r g d . D i t h e e f t g e l e i d t o t b e s p a r i n g e n t e n o p z i c h t e v a n de s i t u a t i e d a t w e h e t zelf z o u d e n m o e t e n d o e n . Er s t a a t i n m i d d e l s e e n p r o f e s s i o n e l e o r g a n i s a t i e bij Het W a t e r s c h a p s h u i s . De c o n c l u s i e v a n G a r t n e r d a t zelf d o e n t o t h o g e r e k o s t e n v a n l ũ - 1 5 % kan l e i d e n is z e e r a a n n e m e l i j k . I m m e r s ; p r o j e c t e n z u l l e n v o o r t a a n h e l e m a a l z e l f s t a n d i g o f in k l e i n e r e G R - v e r b a n d e n v o r m g e g e v e n m o e t e n w o r d e n . Als i n d i v i d u e e l waterschap zijn w i j hier niet op ingericht. 2. A k k o o r d g a a n met het HWH 2.0 voorstel v a n het DB H W H HWH 2.0 g a a t zich in d i t v o o r s t e l a l l e e n b e z i g h o u d e n m e t p r o g r a m m a t a k e n die alle 2 4 w a t e r s c h a p p e n w e n s e n uit t e v o e r e n . De HWH o r g a n i s a t i e h e e f t b e w e z e n die n a a r b e h o r e n t e k u n n e n u i t v o e r e n . De risico's z i j n k l e i n , en w o r d e n g e z a m e n l i j k g e d r a g e n . F a c u l t a t i e v e p r o g r a m m a ' s (alles w a a r m i n d e r d a n 2 4 w a t e r s c h a p p e n o p d r a c h t v o o r g e v e n ) w o r d e n e c h t e r u i t g e s l o t e n , d u s o o k de p r o g r a m m a ' s w a a r a a n b i j n a alle w a t e r s c h a p p e n d e e l n e m e n . Met b e t r e k k i n g t o t h e t a f s t o t e n v a n d e 2 1 b e s t a a n d e f a c u l t a t i e v e p r o g r a m m a t a k e n g e e f t d a t echter de nodige zorgen: Het o n d e r b r e n g e n v a n die t a k e n bij d i v e r s e " l a n d i n g s p l a a t s e n " zal n i e t e e n v o u d i g z i j n . Er is in h e t r a p p o r t s l e c h t s e e n z e e r b e p e r k t a a n t a l l a n d i n g s p l a a t s e n b e n o e m d . H e t is m a a r de v r a a g o f d i e w a t e r s c h a p p e n ( o f R WS) als l a n d i n g s p l a a t s w i l l e n f u n g e r e n . A a n g e z i e n h e t c e n t r a l e u i t v o e r e n d e o r g a a n w e g v a l t , z u l l e n n i e u w e o v e r e e n k o m s t e n o f zelfs G R - e n ( i . v . m . BTW e n aanbestedingsrecht) opgesteld moeten worden. In regionale samenwerkingsverbanden gaat d a n in f e i t e p r e c i e s h e t z e l f d e g e b e u r e n als nu o p c e n t r a a l n i v e a u g e b e u r t : e r o n t s t a a n k l e i n e H W H ' s . W a t e r s c h a p p e n g a a n h i e r v o o r k o s t e n m a k e n . G a r t n e r a c h t h e t risico a a n w e z i g d a t w e als w a t e r s c h a p p e n u i t e i n d e l i j k in t o t a a l v o o r h o g e r e k o s t e n k o m e n t e s t a a n ( l ũ - 1 5 % h o g e r ) . Het v e r l i e s a a n p o r t f o l i o s a m e n h a n g o p l a n g e t e r m i j n l i j k t in h e t v o o r s t e l n a u w e l i j k s een issue. H e t is e c h t e r z e e r de v r a a g o f w a t e r s c h a p p e n d e c e n t r a l e s t a n d a a r d e n en a r c h i t e c t u u r g a a n h a n t e r e n v o o r d e bij hen in b e h e e r z i j n d e f a c u l t a t i e v e t a k e n . De k a n s is g r o o t d a t hier verschillende richtingen ontstaan. G e c o n c l u d e e r d m o e t w o r d e n d a t d i t n i e t d e g e w e n s t e o p t i e is. Er w o r d t i n g e l e v e r d o p d o e l s t e l l i n g e n die bij de o p r i c h t i n g v a n HWH g o l d e n e n n o g s t e e d s g e l d e n . De k o s t e n w o r d e n h o g e r en d e risico's n i e t k l e i n e r ( i n t e g e n d e e l ) . De v e r s n i p p e r i n g v a n de s a m e n w e r k i n g v a n w a t e r s c h a p p e n is d a a r n a a s t s t r i j d i g m e t l a n d e l i j k e a f s p r a k e n ( b e s t u u r s a k k o o r d w a t e r ) . Dit k a n o o k g e v o l g e n h e b b e n v o o r de b e e l d v o r m i n g . 3.
HWH met een alternatief voorstel een bredere basis geven dan voorgesteld door het DB HWH O m de w a t e r s c h a p p e n in d e t o e k o m s t h u n t a k e n s u c c e s v o l t e k u n n e n l a t e n u i t v o e r e n is een b r e d e s a m e n w e r k i n g o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g en a u t o m a t i s e r i n g e e n b e l a n g r i j k e v o o r w a a r d e . Ook hebben meerdere waterschappen aangegeven voor meer dan collectieve p r o g r a m m a t a k e n " o n t z o r g d " te willen w o r d e n . Een a l t e r n a t i e f v o o r s t e l is de s a m e n w e r k i n g in H W H v e r b a n d b r e d e r o p t e p a k k e n d a n nu in h e t v o o r s t e l v a n h e t DB HWH is a a n g e g e v e n . H e t d o e l is o m de v e r s n i p p e r i n g en de k o s t e n s t i j g i n g die o n t s t a a t bij de o v e r d r a c h t v a n f a c u l t a t i e v e t a k e n t e v o o r k o m e n . HWH 2.0 k r i j g t d a n de v o l g e n d e taken: Collectieve p r o g r a m m a t a k e n 4
Collectieve diensten Adviesdiensten op verzoekbasis Facultatieve p r o g r a m m a t a k e n op verzoekbasis De b e d o e l i n g is d a n o m f a c u l t a t i e v e p r o g r a m m a t a k e n n i e t o v e r t e d r a g e n aan ( g r o e p e n v a n ) w a t e r s c h a p p e n , m a a r die o p basis v a n g o e d e en s l u i t e n d e j u r i d i s c h e a f s p r a k e n bij HWH 2 . 0 o n d e r t e b r e n g e n . Die s l u i t e n d e j u r i d i s c h e a f s p r a k e n b e t r e f f e n v o o r a l a f s p r a k e n o v e r s c o p e , t i m i n g , k o s t e n , v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n , o m g a n g m e t w i j z i g i n g e n , risico's en c o m m i t m e n t . Per p r o j e c t n e m e n d e d e e l n e m e n d e w a t e r s c h a p p e n a a n d a t p r o j e c t de v o l l e e n v o l l e d i g e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d w a a r m e e zij d e n i e t - d e e l n e m e n d e w a t e r s c h a p p e n per d e f i n i t i e v r i j w a r e n v a n g e v o l g e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t p r o j e c t . D o o r o p basis v a n e e n n i e u w e s e t a f s p r a k e n e e n n i e u w e d e e l n a m e o v e r e e n k o m s t v o o r e l k e f a c u l t a t i e v e t a a k aan t e g a a n k u n n e n deze t a k e n b i n n e n HWH b l i j v e n . H i e r m e e k a n HWH 2 . 0 e e n b r e d e r p a k k e t t a k e n o p zich n e m e n , m a a r w e l m e t e e n b e s t u u r l i j k en h o o g a m b t e l i j k c o m m i t m e n t e n m e t p e r p r o j e c t e e n w a t e r s c h e i d i n g t e n o p z i c h t e v a n n i e t - d e e l n e m e n d e w a t e r s c h a p p e n . Zo b l i j v e n de v o o r d e l e n v a n e e n b r e d e l a n d e l i j k e I C T s a m e n w e r k i n g in t a c t en w o r d e n d e risico's a f g e b a k e n d p e r p r o j e c t . De h u i d i g e HWH i n r i c h t i n g v a n de g o v e r n a n c e kan u i t g a n g s p u n t z i j n . Deze m o e t d a n w e l s t r i k t n a g e l e e f d w o r d e n . De GR zelf borgt de bestuurlijke betrokkenheid. Reactie op beantwoording v r a g e n W S H D . I n h a a r s c h r i f t e l i j k e r e a c t i e o p h e t v o o r s t e l v a n d e c o m m i s s i e D i j k h e e f t W S H D d e s t i j d s in t o t a a l 18 v r a g e n g e s t e l d . Het DB v a n HWH h e e f t d e v r a g e n v a n alle w a t e r s c h a p p e n g e b u n d e l d en in één d o c u m e n t b e a n t w o o r d . De b e a n t w o o r d i n g v a n d e v r a g e n is s u m m i e r . De v r a g e n die W S H D g e s t e l d h e e f t r a k e n a a n de b o v e n g e n o e m d e d o o r G a r t n e r a a n g e g e v e n " o n g e w e n s t e e f f e c t e n " . O p de risico's die in de W S H D - v r a g e n w o r d e n a a n g e g e v e n ( o . a . v r o e g t i j d i g v e r t r e k g e k w a l i f i c e e r d p e r s o n e e l , u i t s t a p p e n v a n w a t e r s c h a p p e n , b o r g i n g g o e d e o v e r d r a c h t , n a k o m e n a f s p r a k e n BAW, risico o p s c h a d e c l a i m s ) w o r d t s l e c h t s b e p e r k t i n g e g a a n ; de b e h e e r s m a a t r e g e l e n z i j n m i n i m a a l . O n d u i d e l i j k is o o k w a t e r g e b e u r t als v o o r p r o d u c t e n g e e n l a n d i n g s p l a a t s g e v o n d e n w o r d t . 4.
Risico's
Het DB v a n HWH z e g t in a n t w o o r d o p d e v r a g e n v a n W S H D t e s t r e v e n n a a r u n a n i e m e b e s l u i t v o r m i n g . O n d u i d e l i j k is o f d i t b e t e k e n t d a t h e t v o o r s t e l h e t n i e t h a a l t als é é n o f m e e r w a t e r s c h a p p e n niet akkoord gaan. 5.
Financiële aspecten
Bij r e a l i s a t i e v a n h e t v o o r g e s t e l d e s c e n a r i o k a n W S H D in 2 0 1 4 o f 2 0 1 5 g e c o n f r o n t e e r d w o r d e n m e t een k o s t e n p o s t v a n C 1 5 0 . 0 0 0 , - . Als e r w a t e r s c h a p p e n b e s l u i t e n o m p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 u i t de GR t e s t a p p e n is o n d u i d e l i j k w a t d a a r v a n in f i n a n c i ë l e zin de e f f e c t e n z u l l e n z i j n . W a t h e t W S H D g a a t k o s t e n o m t a k e n die t e r u g g e g e v e n w o r d e n uit t e v o e r e n is nog n i e t in t e s c h a t t e n . D a t h a n g t af v a n d e w i j z e w a a r o p u i t e i n d e l i j k de u i t v o e r i n g v a n de f a c u l t a t i e v e t a k e n g e o r g a n i s e e r d w o r d t , h o e v e e l g r o e p e n w a t e r s c h a p p e n e r k o m e n die s a m e n t a k e n u i t v o e r e n en w i e r e g i e v o e r d e r w o r d t o p de t a k e n . 6.
Personele aspecten
V o o r a l s n o g n i e t v a n t o e p a s s i n g . Zij h e t d a t o o k hier een slag o m d e a r m g e h o u d e n m o e t w o r d e n z o l a n g n i e t d u i d e l i j k is hoe d e v e r d e l i n g v a n t e r u g t e g e v e n f a c u l t a t i e v e t a k e n w o r d t i n g e v u l d . 7.
Juridische aspecten
J u r i d i s c h e a s p e c t e n w o r d e n in h e t G a r t n e r r a p p o r t o p p a g i n a 6 2 b e s c h r e v e n . H e t b e t r e f t hier -
De a a n b e s t e d i n g s v r i j s t e l l i n g v a n d e Unie v a n W a t e r s c h a p p e n .
5
A c t i v i t e i t e n die de U v W v o o r d e w a t e r s c h a p p e n v e r r i c h t h o e v e n n i e t d o o r de w a t e r s c h a p p e n t e w o r d e n a a n b e s t e e d als d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n w o r d e n b e s c h o u w d als q u a s i - i n b e s t e d i n g . D a a r v a n is s p r a k e i n d i e n de w a t e r s c h a p p e n t o e z i c h t h o u d e n op d e Unie a l s o f h e t een e i g e n d i e n s t is. W a a r s c h i j n l i j k k a n d u s e e n b e r o e p g e d a a n w o r d e n o p -
aanbestedingsvrijstelling. B T W - v r i j s t e l l i n g Unie v a n W a t e r s c h a p p e n Het g a a t e r hier bij o m d a t de Unie als v e r l e n g s t u k v a n de o v e r h e i d w o r d t a a n g e m e r k t . De s t i c h t i n g HWH is d a t d e s t i j d s w e l . H i e r o v e r is n o g g e e n z e k e r h e i d . De k a n s is w e l g r o o t , m a a r e r zal bij de b e l a s t i n g d i e n s t e e n u i t s p r a a k m o e t e n w o r d e n g e v r a a g d .
8.
Duurzaamheidsaspecten
Niet van toepassing 9.
Communicatieve aspecten (in-en extern)
Niet v a n t o e p a s s i n g 10.
Wijze van publiceren
Kies é é n o f m e e r d e r e i t e m s : D Intranet D Internet O Terinzagelegging O Pers 11.
Verdere aanpak/ procedure
H e t s t a n d p u n t t . a . v . HWH 2 . 0 w o r d t d o o r h e e m r a a d v a n E e k h o u t i n g e b r a c h t in d e v e r g a d e r i n g v a n h e t A l g e m e e n B e s t u u r v a n d e Gr H e t W a t e r s c h a p s h u i s o p 1 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 . De h e e m r a a d d i e n t w e l e n i g e o n d e r h a n d e l i n g s r u i m t e t e b e h o u d e n o m e f f e c t i e f t e k u n n e n z i j n in h e t AB m e t 2 4 l e d e n .
12.
Evaluatie
Niet v a n t o e p a s s i n g 13.
Afdelingen die i n s t e m m e n met het voorstel
FN, BJ
D i j k g r a a f en h e e m r a d e n , secretaris-directeur,
dijkgraaf,
d r s . A.A. v a n V l i e t .
i n g . J.M. G e l u k .
6
HBS
B E S L U I T D&H ONDERWERP S t a n d v a n z a k e n HWH 2 . 0 S t a n d p u n t W S H D t . b . v . b e s l u i t v o r m i n g AB HWH 1 1 - 1 1 - 2 0 1 3 .
waterschap Gelezen het voorstel van de Portefeuillehouder Middelen
Hollandse Delta
Overwegende dat: De b e a n t w o o r d i n g v a n d e d o o r D & H in de b r i e f v a n 2 0 j u n i 2 0 1 3 g e s t e l d e v r a g e n n i e t d e gewenste duidelijkheid geeft; Het o v e r d r a g e n v a n f a c u l t a t i e v e t a k e n a a n ( g r o e p e n v a n ) w a t e r s c h a p p e n v e r s n i p p e r i n g v a n o p l o s s i n g e n en r e g i e v o e r i n g t o t g e v o l g h e e f t ; De k a n s g r o o t is d a t m e t de v o o r g e s t e l d e o p l o s s i n g u i t e i n d e l i j k de k o s t e n v o o r d e waterschappen gezamenlijk hoger zullen z i j n ; W S H D v e r d e r e p r o f e s s i o n a l i s e r i n g v a n h e t h u i d i g e HWH als de e n i g e j u i s t e o p l o s s i n g z i e t o m s a m e n h a n g in h e t I C T - p o r t f o l i o v a n w a t e r s c h a p p e n t e b o r g e n ; Er e e n a l t e r n a t i e f m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d a t de s a m e n w e r k i n g o p I C T - g e b i e d in s t a n d houdt. gelet op: artikel 84 Waterschapswet;
1. 2.
Heemraad 2013 niet Heemraad optie 3 te
Ridderkerk,
BESLUIT: v a n E e k h o u t o p t e d r a g e n in de AB v e r g a d e r i n g v a n de Gr HWH o p 1 1 n o v e m b e r in t e s t e m m e n m e t h e t v o o r s t e l HWH 2 . 0 v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n de Gr H W H . v a n E e k h o u t o p t e d r a g e n z o n o d i g bij a m e n d e m e n t d e o n d e r m o t i v a t i e b e s c h r e v e n laten voorleggen aan het bestuur van HWH.
29-10-2013
Dijkgraaf en heemraden v o o r n o e m d , secretaris-directeur, dijkgraaf,
d r s . A.A. v a n V l i e t .
i n g . J.M. G e l u k .
7
DATUM
AAN BETREFT
30-09-2013 College D & H S t a n d v a n z a k e n HWH 2.0
VAN
W i m de Weerdt
AFSCHRIFT AAN
MEMO
Inleiding 1. OP 1 j u l i 2 0 1 3 h e e f t h e t AB v a n de Gr H e t W a t e r s c h a p s h u i s ( H W H ) h e t DB v a n HWH d e o p d r a c h t g e g e v e n o m h e t r a p p o r t HWH 2.0 v a n de c o m m i s s i e D i j k n a d e r u i t t e w e r k e n . D a a r b i j is s p e c i f i e k v e r z o c h t o m h e t in h e t r a p p o r t v o o r g e s t e l d e s c e n a r i o 3 t e o n d e r z o e k e n . H e t DB v a n HWH b a s e e r t h a a r onderzoek op drie z a k e n : H e t a d v i e s v a n de c o m m i s s i e HWH 2 . 0 De v r a g e n d i e d o o r de w a t e r s c h a p p e n z i j n g e s t e l d Een r a p p o r t v a n G a r t n e r w a a r i n o p v e r z o e k v a n HWH een u i t w e r k i n g w o r d t gegeven van het voorgestelde scenario. I n h e t v o o r g e s t e l d e s c e n a r i o 3 w o r d t HWH e e n o r g a n i s a t i e w a a r i n c o l l e c t i e v e p r o j e c t e n w o r d e n u i t g e v o e r d en a d v i e z e n w o r d e n g e g e v e n o p v e r z o e k v a n w a t e r s c h a p p e n . F a c u l t a t i e v e t a k e n w o r d e n n i e t m e e r u i t g e v o e r d en o n d e r g e b r a c h t bij ( g r o e p e n v a n ) w a t e r s c h a p p e n . HWH kent 35 p r o d u c t e n . Daarvan zijn volgens het voorstel 2 1 producten f a c u l t a t i e f . W S H D n e e m t in t o t a a l deel a a n 3 0 p r o d u c t e n w a a r v a n e r 18 h e t stempel facultatief zouden krijgen. 2. S a m e n v a t t i n g voorstel DB HWH 2.1 Doelen » Gr in s t a n d h o u d e n w a a r i n alle w a t e r s c h a p p e n d e e l n e m e n ; » G e e n r i s i c o d r a g e n d e f a c u l t a t i e v e p r o g r a m m a ' s u i t v o e r e n in G r ; » Gr o n t w i k k e l e n w a a r i n alle d e e l n e m e r s v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r alle p r o g r a m m a ' s o m d a t zij als c o l l e c t i e f d e e l n e m e n . 2.2 Uitgangspunten » T a k e n en p r o g r a m m a ' s die n i e t passen in de H W H 2 . 0 scope w o r d e n o v e r g e n o m e n of beëindigd zodra dit mogelijk is; » T r a n s i t i e k o s t e n w o r d e n zo laag m o g e l i j k g e h o u d e n ; » De w a t e r s c h a p p e n n e m e n h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d o o r w a a r m o g e l i j k m e d e w e r k i n g t e v e r l e n e n a a n d e o v e r n a m e v a n t a k e n en m e d e w e r k e r s . 2.3 »
»
Inrichting en taken HWH 2.0 De Unie v a n w a t e r s c h a p p e n is o p d r a c h t g e v e r v o o r p r o g r a m m a ' s d i e v o o r t k o m e n uit b e l e i d s i n i t i a t i e v e n . H e t b e s t u u r v a n d e Gr is o p d r a c h t n e m e r e n t o e t s t o f e e n o p d r a c h t g e a c c e p t e e r d w o r d t als c o l l e c t i e f p r o g r a m m a of als a d v i e s a a n v r a a g . De p r o g r a m m a r a a d v a n SD's w o r d t v e r v a n g e n d o o r e e n " o p d r a c h t g e v e r s c o l l e c t i e f ( O C ) " . Dit OC k a n HWH n a m e n s w a t e r s c h a p p e n o p d r a c h t e n g e v e n die d o o r h e t b e s t u u r v a n H W H e v e n e e n s w o r d e n g e t o e t s t e n g e a c c o r d e e r d . H e t OC z o r g t d a a r b i j v o o r de m i d d e l e n en d e d e e l n e m e r s .
2.4 Collectieve taken vs facultatieve taken Het rapport hanteert de door Gartner gegeven definitie van een collectieve t a a k : " E e n t a a k w a a r v a n alle w a t e r s c h a p p e n w e n s e n d a t H W H die u i t v o e r t " . A n d e r e t a k e n z i j n d u s in b e g i n s e l f a c u l t a t i e f . Dit b e t e k e n t d a t e r v a n de 3 5 p r o g r a m m a t a k e n ( p r o d u c t e n ) die HWH o p d i t m o m e n t u i t v o e r t 14 g e z i e n w o r d e n als c o l l e c t i e f .
2 van 5
2.5 Formatie Het v o o r s t e l is o n d u i d e l i j k in de b e r e k e n i n g v a n h e t u i t e i n d e l i j k e a a n t a l FTE's. Het G a r t n e r r a p p o r t a d v i s e e r t 23 FTE, d e c o m m i s s i e HWH 2.0 e e r d e r 19 FTE. Het l i j k t u i t t e k o m e n o p 2 1 , 4 FTE. De h u i d i g e f o r m a t i e is 4 9 FTE. 2.6 PIOFACH taken - ondersteunende functies Deze b l i j v e n b i n n e n de Gr u i t g e v o e r d w o r d e n . W a a r m o g e l i j k s a m e n w e r k i n g m e t de U v W , h o e w e l de j u r i d i s c h e v o r m ( V e r e n i g i n g vs G r ) e n b e p e r k t e b e z e t t i n g bij de Unie h i e r w a a r s c h i j n l i j k w e i n i g m o g e l i j k h e d e n t o e zal b i e d e n . 2.7 Vergadercentrum H e t v e r g a d e r c e n t r u m w o r d t d o o r HWH v o o r t g e z e t w a a r b i j e e n s y s t e e m w o r d t o n t w i k k e l d v a n " b e t a l e n n a a r g e b r u i k " . De k o s t e n w o r d e n g e s c h e i d e n in d e HWH begroting ondergebracht. 2.8 Kassiersfunctie De U v W n e e m t de k a s s i e r s f u n c t i e ( h e t i n n e n v a n b i j d r a g e n a a n c o l l e c t i e v e p r o g r a m m a ' s ) o v e r v a n H W H . Dit m e t h e t v o o r b e h o u d d a t de LV d a a r m e e instemt. 2.9 Transitie Facultatieve taken worden overgedragen aan waterschappen of groepen van w a t e r s c h a p p e n . De p l a a t s w a a r v a n d a a n e e n t a a k in d e t o e k o m s t u i t g e v o e r d m o e t w o r d e n w o r d t " l a n d i n g s p l a a t s " g e n o e m d . Deze l a n d i n g s p l a a t s e n m o e t e n a a n in h e t G a r t n e r r a p p o r t g e s t e l d e c r i t e r i a v o l d o e n . » »
Het DB w i l d e p e r i o d e v a n d e f i n i ë r e n v a n l a n d i n g s p l a a t s e n zo k o r t m o g e l i j k houden De f a c u l t a t i e v e t a k e n b l i j v e n d o o r HWH u i t g e v o e r d w o r d e n z o l a n g d e z e nog niet overgedragen zijn aan een landingsplaats.
2.10 Programmareglement Het p r o g r a m m a r e g l e m e n t b e v a t e e n o p s o m m i n g v a n d e p r o g r a m m a ' s . H W H 2 . 0 v e r e i s t e e n a a n p a s s i n g v a n h e t r e g l e m e n t zoals d a t o p 1 j u l i 2 0 1 3 is v a s t g e s t e l d . De a a n p a s s i n g b e t r e f t h e t m a k e n v a n o n d e r s c h e i d t u s s e n c o l l e c t i e v e , f a c u l t a t i e v e , o v e r t e d r a g e n e n af t e b o u w e n p r o g r a m m a ' s . 2.11 Reorganisatie De r e o r g a n i s a t i e s t a r t na b e s l u i t v o r m i n g o p 1 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 . G a r t n e r h e e f t b e r e k e n d d a t de t r a n s i t i e k o s t e n in e e n w o r s t case s c e n a r i o C 3,4 m i l j o e n b e d r a g e n . O m de k o s t e n zo laag m o g e l i j k t e h o u d e n d o e t h e t DB HWH e e n beroep op de waterschappen o m zoveel mogelijk medewerking te verlenen m . b . t . o v e r n a m e v a n t a k e n en m e d e w e r k e r s . 2.12 Sociaal statuut H e t DB s t e l t een sociaal s t a t u u t v a s t . I n de b e g r o t i n g HWH is C 5 0 0 . 0 0 0 , o p g e n o m e n o m v e r p l i c h t i n g e n die v o l g e n uit h e t sociaal s t a t u u t a a n t e g a a n . Het a a n g a a n v a n d e z e v e r p l i c h t i n g e n is d o o r h e t DB g e m a n d a t e e r d a a n d e SD van HWH. 2.13 Financiële analyse T r a n s i t i e k o s t e n w o r s t case : C 3.400.000,Proceskosten 2013 : C 150.000,Sociaal s t a t u u t : C 500.000,( v o o r s t e l k o s t e n sociaal s t a t u u t : n i e t b e r e k e n e n in 2 0 1 3 , m a a r bij de j a a r r e k e n i n g b e t r e k k e n bij d e r e s u l t a a t b e s t e m m i n g ) B e g r o t i n g HWH 2 0 1 4 w o r d t v o o r l o p i g a l l e e n g e s p l i t s t in c o l l e c t i e f e n f a c u l t a t i e f : Collectief : C 11.038.659 Facultatief C 7.185.206 Afhankelijk van uitplaatsing van facultatieve taken wordt middels begrotingswijzigingen de begroting 2014 bijgesteld.
PAGINA
3
van
5
2.14 Risicoanalyse Er w o r d e n 5 risico's o n d e r k e n d : 1. 2. 3. 4. 5.
Verhoogde totaalkosten voor waterschappen Verlies van portfoliosamenwerking I m p a c t o p d e d i e n s t v e r l e n i n g v a n HWH I m p a c t o p r e c h t s g e l d i g h e i d v a n de GR Trage besluitvorming
G e s t e l d w o r d t d a t t . a . v . de e e r s t e d r i e risico's g o e d e b e h e e r s m a a t r e g e l e n z i j n t e n e m e n . W a t die precies z i j n w o r d t v a g e l i j k o m s c h r e v e n . V o o r h e t v i e r d e risico is g e e n b e h e e r s m a a t r e g e l , m a a r k o m t HWH m e t e e n v o o r s t e l . D i t b e t r e f t v o o r a l c o n s e q u e n t i e s i . h . k . v . de a a n b e s t e d i n g s w e t e n de BTW r e g e l i n g . Risico 5, t r a g e b e s l u i t v o r m i n g , k a n v o l g e n s h e t DB w o r d e n v o o r k o m e n d o o r o p 11 november 2013 "de nodige besluiten te n e m e n " . 3. B e a n t w o o r d i n g v r a g e n brief W S H D H e t c o l l e g e v a n W S H D h e e f t n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t r a p p o r t v a n de c o m m i s s i e D i j k in e e n b r i e f a a n h e t DB v a n H W H 18 v r a g e n g e s t e l d . O o k e e n a a n t a l a n d e r e w a t e r s c h a p p e n h e e f t v r a g e n g e s t e l d . I n h e t o n d e r z o e k v a n h e t DB HWH is i n g e g a a n op de v r a g e n . O n d e r s t a a n d de v r a g e n v a n W S H D m e t d e l e t t e r l i j k e a n t w o o r d e n v a n h e t DB H W H .
1
Vraag WSHD Hoek kijkt uw bestuur aan tegen de samenhang tussen de besluiten HWH 2.0 en wijziging Gr t.a.v. vervroegd uittreden?
2
Hoe borgt uw bestuur dat ook eventueel uittredende waterschappen volledig en naar rato delen in transitieproces en kosten
3
Streeft uw bestuur naar unanimiteit in de besluitvorming? Hoe voorkomt uw bestuur dat alsnog het scenario "opheffen" zich als selffulfilling prophesy" voltrekt doordat het fenomeen uittreders (ongewild) de last van de blijvers vergroot, waardoor ook bij deze de druk tot uittreden toeneemt? Kan het bestuur garanderen dat er voldoende gekwalificeerd personeel overblijft in de Gr HWH? Welke activiteiten, initiatieven en projecten blijven in de zienswijze verzorgd worden door HWH? Welke activiteiten, initiatieven en projecten dienen afgestoten te worden? Graag ontvangen wij een geëtaleerde specificatie. Hoe ziet u het afstoten van de genoemde onderdelen voor u: a. Worden lopende contracten geëerbiedigd? b. Is er een risicoanalyse gemaakt op lopende contracten en overeenkomsten? c. Wat is het risico op schade, schadeclaim en procedures indien u overgaat tot het afstoten van de genoemde onderdelen? d. Is uw bestuur er zich van bewust dat die schade verhaalbaar is op de voltallige Gr? Hoe gaat u voorkomen dat gekwalificeerd personeel, nodig om de lopende verplichtingen na te komen door de huidige onzekerheid het bedrijf nu al verlaat, waardoor de continuïteit en lopende verplichtingen van onderdelen in gevaar komt? a. Heeft u inmiddels een BGO ingesteld om adequaat overleg met OR en vakbonden te garanderen?
4
5 6 7
8
9
10
Antwoord HWH Uittreden is een optie die nu eerder mogelijk is. Scenario 3 is juist bedoeld om alle waterschappen in de Gr te houden Te handelen conform art43 Gr, o.a. liquidatieplan plan opstellen voor uittredend waterschap. Ja Daarom stel het DB ook scenario 3 voor. Dit moet uittreden voorkomen
Dat is inderdaad één van de risico's Dit is in het rapport gedetailleerd uitgewerkt Dit is in het rapport gedetailleerd uitgewerkt Het rapport neemt de lopende contracten als uitgangspunt. Daardoor is het risico op schadeclaims niet aanwezig.
Het risico dat personeel vroegtijdig vertrekt blijft.
Er is een CGO ingesteld. Wellicht komt er een BGO, dat zal in samenspraak met
PAGINA
4
van
5
b.
11
12 13
14
15 16
17 18
4.
Beschikt u over een sociaalstatuut, een leidraadorganisatieverandering en een op basis daarvan vastgesteld plan van aanpak? Zo j a , dan verzoeken wij u die beschikbaar te stellen. Liggen er alternatieve business cases die aantonen dat de nieuwe manier van werken (bv regionale HWH's) tot hogere kwaliteit en lagere kosten leiden dan de huidige werkwijzen? Zo j a , dan ontvangen wij gaarne die informatie. Zijn er samenwerkingsverbanden of individuele waterschappen die bereid zijn taken over te nemen? Hoe borgt u een goede overdracht? (juridisch, financieel, personeel etc.)
Hoe ziet uw bestuur de relatie en het nakomen van de afspraken uit het BAW in de context van het voorliggende advies? In welke activiteiten binnen Gr HWH werken wij samen met derden? Hoe gaat het bestuur deze samenwerking borgen en ruimte bieden voor versteviging?
Wilt u een betrouwbare begroting overleggen over het voorliggende advies HWH 2.0? Bent u met ons van mening dat deze eerst overlegd moet worden alvorens er over een transitie kan worden gesproken?
Planning besluitvorming HWH
11 n o v e m b e r 2013 15 n o v e m b e r 2 0 1 3 D e c e m b e r 2013 - half januari 2014 7 februari 2014 21 februari 2014
de bonden gaan. Sociaal statuut wordt op dit moment opgesteld en afgestemd met CGO. Deze risico's zijn in het rapport onderkend. Er zijn geen alternatieve business cases opgesteld. Wel is een inschatting gemaakt van de desintegratiekosten. De bereidheid tot overname moet nog worden onderzocht. De randvoorwaarden voor een goede overdracht zijn in het rapport vastgelegd. Samenwerking wordt nog steeds nagestreefd en zal geborgd blijven; op dit moment wordt o.a. samengewerkt met SAW@, VenH, AHN, Beeldmateriaal, IHW, Digispectie/Digigids, IRIS keringen, DAM, DDSC, OLO water, Mijn Overheid, GVOP, CVDR Consequenties transitie staan in rapport Gartner
2.0
AB HWH b e s l u i t o v e r HWH 2 . 0 en sociaal s t a t u u t V o o r g e n o m e n b e s l u i t t o t r e o r g a n i s a t i e d o o r DB HWH O v e r l e g m e t en a d v i e s v a n u i t b o n d e n e n personeelsvertegenwoordiging ten aanzien van r e o r g a n i s a t i e p l a n en sociaal plan Besluit t o t r e o r g a n i s a t i e d o o r d a g e l i j k s b e s t u u r (reorganisatieplan) Algemeen bestuur besluit over gewijzigde begroting 2 0 1 4 , gewijzigd p r o g r a m m a r e g l e m e n t en eventueel sociaal plan o p basis v a n h e t r e o r g a n i s a t i e p l a n
5. A n a l y s e DB v o o r s t e l H W H 2.0 D e v r a g e n v a n W S H D z i j n m a a r b e p e r k t b e a n t w o o r d . V o o r a l o p d e v r a g e n die g e s t e l d z i j n t . a . v . risico's die g e l o p e n w o r d e n is n i e t a f d o e n d e a n t w o o r d gegeven. Minimale beheersmaatregelen t.a.v. risico's G a r t n e r g e e f t o p p a g i n a 50 v a n h a a r r a p p o r t d u i d e l i j k a a n w e l k e o n g e w e n s t e e f f e c t e n uit d e t r a n s i t i e k u n n e n v o o r t v l o e i e n . Dit ligt in lijn m e t d e b e z w a r e n die W S H D m i d d e l s h a a r b r i e f e n b i j b e h o r e n d e v r a g e n g e u i t h e e f t . Het DB v o o r s t e l h a a l t d e z e a a n , m a a r de b e h e e r s m a a t r e g e l e n t . a . v . de r i s i c o a n a l y s e l i j k e n uiterst mager. Zo w o r d t in h e t r a p p o r t n e r g e n s g e s p r o k e n o v e r w e l k e i n v l o e d h e t r e a l i s e r e n v a n d i t s c e n a r i o h e e f t o p de k w a l i t e i t v a n g e a u t o m a t i s e e r d e informatievoorziening van het w a t e r b e h e e r op nationaal niveau. Het "verlies op p o r t f o l i o s a m e n h a n g " zoals G a r t n e r d a t n o e m t k r i j g t in h e t v o o r s t e l g e e n b e h e e r s m a a t r e g e l . Dit k a n d e u i t e i n d e l i j k e t o t a a l k o s t e n v o o r w a t e r s c h a p p e n v e r h o g e n , m a a r o o k d a t w o r d t n i e t b e h a n d e l d . De f o c u s l i g t o p h e t zo b e p e r k t
PAGINA
5
van
5
m o g e l i j k houden van transitiekosten voor de waterschappen en v o o r k o m e n dat w a t e r s c h a p p e n m o e t e n b e t a l e n v o o r p r o d u c t e n w a a r n i e t a a n deel g e n o m e n wordt. Samenwerking is voorwaarde voor succesvolle transitie? B e l a n g r i j k e v o o r w a a r d e v o o r e e n s u c c e s v o l l e t r a n s i t i e is m a x i m a l e m e d e w e r k i n g e n s a m e n w e r k i n g v a n alle w a t e r s c h a p p e n . Die b e r e i d h e i d d a a r t o e is e c h t e r n i e t o n d e r z o c h t . A a n g e z i e n j u i s t h e t o n t b r e k e n v a n de w i l o m s a m e n t e w e r k e n de a a n l e i d i n g t o t d e h u i d i g e o n t w i k k e l i n g is l i j k t h e t o n w a a r s c h i j n l i j k d a t w e e l k a a r als w a t e r s c h a p p e n in de t r a n s i t i e w e l v i n d e n . Dienstverlening informatievoorziening en ICT is geen kernactiviteit De i n s p a n n i n g e n v o o r w a t e r s c h a p p e n t i j d e n s e n na de t r a n s i t i e z i j n a f h a n k e l i j k v a n d e w i j z e w a a r o p de p r o d u c t e n w o r d e n o v e r g e n o m e n : Elk w a t e r s c h a p g a a t d e H W H d i e n s t v o o r zichzelf u i t v o e r e n Eén w a t e r s c h a p g a a t v o o r m e e r d e r e w a t e r s c h a p p e n d e d i e n s t u i t v o e r e n Een j u r i d i s c h e e n t i t e i t g a a t v o o r e e n a a n t a l w a t e r s c h a p p e n d e d i e n s t uitvoeren. Dit betekent dat waterschappen dienstverlenend zouden kunnen w o r d e n aan a n d e r e w a t e r s c h a p p e n . Een w a t e r s c h a p d a t b e r e i d is d i e n s t v e r l e n i n g v a n é é n o f m e e r af t e s t o t e n HWH p r o d u c t e n o f t a k e n o v e r t e n e m e n zal e e n g r o t e r e inspanning moeten leveren. Als bij h e t u i t v o e r e n v a n e e n a f g e s t o t e n t a a k s p r a k e is v a n e e n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d zal d a a r w a a r s c h i j n l i j k é é n w a t e r s c h a p r e g i e v o e r d e r w o r d e n . R e g i e t a k e n die v o o r h e e n d o o r HWH w e r d e n u i t g e v o e r d ( f a c t u r e r i n g , leveranciers-management, contractmanagement, organisatie van g e b r u i k e r s g r o e p e n , v r a a g a r t i c u l a t i e en p r o j e c t l e i d i n g t . a . v . w i j z i g i n g e n e t c . ) moeten dan door dat waterschap worden uitgevoerd. Daarmee wordt dat w a t e r s c h a p d i e n s t v e r l e n e r a a n a n d e r e w a t e r s c h a p p e n , e n o n t s t a a n in f e i t e k l e i n e H W H ' s . D i t s o o r t d i e n s t v e r l e n i n g b e h o o r t v o o r a l s n o g n i e t t o t de kernactiviteiten van een waterschap.
