Commissie Begroting en Verantwoording vrz: Prins pfh: Buijtelaar secr: Pen. Vermeerzaal Pilot Stedelijk beheer (II) vrz: Kennedy-Doornbos

OVERZICHT De Ronde 09-10-2012 Aanvang: 19:00 Tijd

Collegekamer 1.25

18:00 Commissie Begroting en Verantwoording

vrz: Prins pfh: Buijtelaar secr: Pen

19:00 Tijd

Raadzaal 1.02

19:00 Hoorzitting begroting, programma 9

Molendijkzaal 0.01

Vermeerzaal 1.03

Hoorzitting begroting, programma’s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 en 12 vrz: Vogels

pfh: Van den Berg/Buijtelaar/Boeve/Van ’t Erve/Bolsius/Tigelaar 19:50 secr: Bongers pfh: Van den Berg/Buijtelaar/Boeve/Van ’t Erve/Bolsius/Tigelaar

20:00 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort vrz: Barske pfh: Buijtelaar/Van ’t Erve secr: Bongers

Maatschappelijke overname van buurthuizen vrz: Land pfh: Boeve

Het Plein

Aanbieding verslag conferentie Het Nieuwe Samenwerken vrz: Kennedy-Doornbos pfh: Van ’t Erve Pilot Stedelijk beheer (II) vrz: Kennedy-Doornbos pfh: Van den Berg

21:00 Tijd

Observant

21:00 Raadsconferentie externe audit maatregelen raadsonderzoek Eemhuis

23:00

1

vrz: Nederkoorn pfh: Van den Berg/Van ’t Erve

Datum: Aanvang:

dinsdag 9 oktober 2012 21:00

Raadsconferentie externe audit maatregelen raadsonderzoek Eemhuis Raadsconferentie

Raadsconferentie externe audit maatregelen raadsonderzoek Eemhuis Raadsconferentie Toelichting: De raad heeft het college per motie opgedragen om over de maatregelen naar aanleiding van het raadsonderzoek Eemhuis een externe audit uit te laten voeren. Het bureau Twynstra Gudde heeft dit onderzoek uitgevoerd en daarnaast onderzoek gedaan naar de eerste bevindingen van de nieuwe gemeentesecretaris. Conclusies zijn onder andere dat de genomen maatregelen adequaat zijn en op orde en dat daarnaast een beter samenspel nodig is tussen raad, college en ambtelijke organisatie. Agenda - Programma raadsconferentie 9-10-2012 (pdf) Raadsinformatiebrief 2012-121 Externe audit Twynstra Gudde ter uitvoering van motie M-2.2 naar aanleiding van het Raadsonderzoek Eemhuis. (pdf) Bijlage - Rapport Twijnstra en Gudde - Externe audit n.a.v. raadsonderzoek Eemhuis (pdf) Motie - M-2.2 Evaluatie van de maatregelen PRC rapport Bijlage - Presentatie Twijnstra Gudde - Uitdagingen voor het Amersfoortse stadsbestuur - aanbevelingen vanuit externe audit (pdf)

Raadsconferentie 9 oktober 2012 Tijd: 21.00 – 23.00 uur Plaats: Observant, Leicesterzaal Voorzitter: Patrick Nederkoorn Onderwerp: bespreking audit Twijnstra Gudde n.a.v. maatregelen na Raadsonderzoek Eemhuis en Raadsinformatiebrief 2012-121 Doel van de avond: “Zelfreflectie op de staat van het stadsbestuur” Gewenst eindresultaat: beeld van de knelpunten in de relaties binnen het stadsbestuur (raad-college) en mogelijke oplossingsrichtingen. 1. Presentatie TG “De uitdagingen voor het Amersfoortse stadsbestuur” (10 min) Wat zijn de belangrijkste uitdagingen? Waar schuurt het? Waar liggen kansen? Wat is de stip op de horizon? 2. Statements fracties en college: “Voor welk probleem zoeken we een oplossing?” (10 x 3 min + 4 min college) Van elke fractie benoemt iemand in enkele minuten de belangrijkste knelpunten én oplossingsmogelijkheden. College doet hetzelfde. 3. Discussie: “Benoemen van spanningen en perspectief” Voorzitter recapituleert en benoemt de belangrijkste spanningen en dilemma’s in de relatie tussen raad en college. Deze vormen de punten voor verdere discussie. Uitkomen op perspectiefvolle afsluiting.

# 4215456

Gemeente Amersfoort

RAADSINFORMATIEBRIEF 2012 – 121 Van Aan Portefeuillehouder

: Burgemeester en Wethouders : Gemeenteraad : Wethouder S. van 't Erve

Reg.nr. : 4157840 Datum : 18 september 2012 Programma : 1. Algemeen bestuur en public affairs

TITEL Externe audit Twynstra Gudde ter uitvoering van motie M-2.2 naar aanleiding van het Raadsonderzoek Eemhuis.

KENNISNEMEN VAN De resultaten van een externe audit door Twynstra Gudde ter uitvoering van motie M-2.2, 29 november 2011 en onze reactie daarop. AANLEIDING De Raad heeft het college per motie (M-2.2, 29 november 2011) opgedragen om in het tweede kwartaal van 2012 een externe audit uit te laten voeren en de adviezen voor te leggen aan de Raad. Het college gaf daartoe in maart 2012 opdracht aan bureau Twynstra Gudde. In Raadsinformatiebrief 2012-39, 27 maart 2012 bent u geïnformeerd over de opdrachtformulering . In deze RIB rapporteerden wij over de stand van zaken met de uitvoering van de maatregelen n.a.v. de Eemhuis-onderzoeken en namen wij ook integraal de analyse van de interim-gemeentesecretaris op. De opdrachtformulering aan Twynstra Gudde was uitgebreid ten opzichte van de raadsmotie. Wij vroegen niet alleen een toets op de maatregelen en de doeltreffendheid daarvan, maar ook een check op de analyse van de gemeentesecretaris en een globaal perspectief voor de verdere ontwikkeling van organisatie en bestuur. KERNBOODSCHAP Conclusie van dit auditrapport is dat de maatregelen naar aanleiding van het raadsonderzoek Eemhuis voortvarend worden aangepakt en doeltreffend en adequaat zijn. Daarnaast is ook een beter samenspel tussen Raad, college en ambtelijke organisatie nodig evenals verdergaande organisatieontwikkeling. Wij gaan hieronder achtereenvolgens in op (1) de bevindingen van Twynstra Gudde met betrekking tot de maatregelen naar aanleiding van het raadsonderzoek Eemhuis; (2) de check op de analyse van de gemeentesecretaris en het perspectief voor de organisatieontwikkeling; en (3) de aanbevelingen die de onderzoekers doen. Vooraf moet worden opgemerkt dat de onderzoekers van Twynstra Gudde in dit rapport hun expertoordeel aangeven en niet een door alle geïnterviewden gedeelde visie. Zij nemen daarvoor verantwoordelijkheid en kunnen daarover aan de tand worden gevoeld. Hoewel wij moeite hebben met generalisaties die in het rapport terecht zijn gekomen gezien de noodzakelijkerwijs beperkt gebleven geïnterviewdenlijst, willen wij de analyse van de onderzoekers met open vizier tegemoet treden. Ten

,QOLFKWLQJHQELM5R\9HUPHXOHQ

Gemeente Amersfoort raadsinformatiebrief 4157840 pagina 2

eerste was nadrukkelijk een externe, dus onafhankelijke, audit gevraagd en beoogd. Het is aan de onderzoekers om af te wegen of enige generalisaties acceptabel zijn ten behoeve van de helderheid; het is vervolgens aan ons om in de discussie de nuance weer op te zoeken. Ten tweede houdt het auditrapport ons een spiegel voor die op meerdere plekken tot nieuwe inzichten leidt. Onze inhoudelijke reactie is als volgt. (1) De maatregelen In het auditrapport is de eerste hoofdconclusie (hoofdstuk 5) dat de aangekondigde maatregelen voortvarend worden aangepakt en conform afspraken worden uitgevoerd en doeltreffend en adequaat zijn. Wij herkennen ons in deze conclusie. Interessant is de kanttekening die Twynstra Gudde plaatst en die als rode lijn in het auditrapport terugkomt. De audit houdt ons de spiegel voor waarover wij hierboven spraken: met de genomen maatregelen zijn wij er nog niet. Ook het samenspel tussen Raad, college en ambtelijke organisatie behoeft verbetering (hoofdstuk 3), en daarnaast is verdere organisatieontwikkeling nodig (hoofdstuk 4). Dit correspondeert met de drie hoofdpunten wij in Raadsinformatiebrief 2012-39 al naar voren brachten. Voor duurzame verandering moet het maatregelenpakket worden aangevuld met ontwikkeling in houding, gedrag en competenties van medewerkers, managers, bestuurders en Raadsleden, stelt Twynstra Gudde. Samenspel en de rolbewustheid vinden zij noodzakelijk omdat wij functioneren in een openbare, complexe omgeving, waarin alle actoren de juiste bijdrage moeten leveren om resultaat te kunnen boeken. De veranderende context voor het openbaar bestuur, die wij in RIB 2012-39 onder woorden hebben willen brengen, is ook voor Twynstra Gudde een kernpunt. Samenspel om elkaar te versterken In hoofdstuk 3 van het auditrapport wordt het referentiekader over rollen en samenspel nader uiteengezet. Of een ieder de eigen rol succesvol kan vervullen hangt niet enkel af van willen en kunnen, maar ook van mogen. Twynstra Gudde biedt hier een ander type gezichtspunt dan bij ons gebruikelijk. De bevindingen en analyse in hoofdstuk 3 (p.12-16) geven aanknopingspunten om het onderlinge samenspel te verbeteren. Wij willen daar samen met u ons voordeel mee doen, omdat dit goed samenspel broodnodig is om onze maatschappelijke opgaven te realiseren. Dit zal niet in één discussie kunnen worden afgerond. Wij leggen de Raad graag een voorstel voor met een aantal concrete thema’s, aan de hand waarvan wij de onderlinge rolverdeling tegen het licht kunnen houden en afspraken kunnen maken over de informatievoorziening. De rondetafel discussie over risicomanagement op 28 augustus jl. was wat ons betreft een goed voorbeeld. (2) Check op analyse gemeentesecretaris en verdere organisatieontwikkeling De onderzoekers onderschrijven de analyse van de gemeentesecretaris die u in Raadsinformatiebrief 2012 – 39 is aangeboden en zij bevestigen dat er nog werk aan de winkel is. In het perspectief op de verdere ontwikkelingen benadrukken zij opnieuw het samenspel en de rolopvatting, cultuurverandering en samenwerking, en professionalisering (hoofdstuk 4). Het oplossingsgerichte gedrag van de ambtelijke organisatie, dat eerder door de onderzoekers van PRC werd gerapporteerd, is ook Twynstra Gudde opgevallen. Vaak werd de opmerking gehoord ‘we waren er al mee bezig’. Twynstra Gudde geeft aan hoe dat onbedoeld contraproductief doorwerkt: “Hoewel in eerste instantie positief, versterkt het ook het beeld van een organisatie die alles zelf wel


oplost” (p.7). De onderzoekers merken nu dat de zaak in beweging is. De heersende attitude was: wij lossen eerst het probleem op en communiceren dan de oplossing aan de wethouder. De ambtelijke organisatie leert nu problemen eerder te signaleren en te escaleren en de keuze voor een oplossingsrichting op bestuurlijk niveau te laten maken (p.8). Het lijkt ons wenselijk om de veranderingen te borgen zoals de gemeentesecretaris in zijn analyse eerder al aangaf, met als ontwikkelthema’s zelfreflectie, aanspreekbaarheid, gemeenschappelijkheid/ integraliteit en kennisdeling, naast het versterken van de bestuurlijke sturing. Ruimte om te leren Twynstra Gudde benoemt twee brillen waarmee naar het Eemhuis kan worden gekeken: als incident (bril 1) of als indicatie voor een onderliggend probleem (bril 2). De genomen maatregelen zijn adequaat gezien door bril 1, terwijl het aanpakken van dieperliggende onvolkomenheden (bril 2) een omslag vergt “naar een cultuur waarin informatie wordt gedeeld, waarin risico’s transparant worden gemaakt, om er vervolgens actie op te kunnen nemen” (p.10). Dat vereist een cultuur waarin leren voorop staat, fouten openlijk kunnen worden besproken en risico’s gedeeld. Op dit moment bestaat een context van gespannen verhoudingen tussen Raad, college en organisatie en onveiligheidsgevoelens bij een deel van de medewerkers, aldus de onderzoekers. Niet bepaald een goede leeromgeving dus. Twynstra Gudde adviseert om de maatregelen die naar aanleiding van het Raadsonderzoek Eemhuis zijn getroffen te plaatsen in het bredere verband waarin wij resultaten moeten boeken. Daarbij missen de onderzoekers een goede borging in “de cultuur van de organisatie en houding en gedrag van medewerkers, alsmede een perspectief op het herstel van vertrouwen tussen Raad, college en gemeentelijke organisatie.”(p.10). Deze is nodig om de overgang te maken van instrumenten naar gedrag. (3) De aanbevelingen Problemen zoals die in het Eemhuis-dossier kunnen niet ‘gegarandeerd’ worden uitgebannen maar het perspectief is voldoende toekomstrijk en de maatregelen zijn zinvol en liggen op koers, zo concluderen de onderzoekers. Het auditrapport sluit af met een dertiental aanbevelingen: deels als puntjes op de i om mee te nemen in het lopende verandertraject, deels ook thema’s die nadrukkelijker zouden moeten worden opgepakt. Hieronder puntsgewijs de aanbevelingen en de wijze waarop wij daarmee willen omgaan BEPALEN VAN PERSPECTIEF VOOR HET VERANDERPROCES 1: Bepalen van het perspectief van waaruit wordt gekeken: ‘veenbrand’ of ‘ochtendgloren’ College en GMT zijn de weg naar de toekomst ingeslagen, er is immers veel te doen. Desondanks was het nodig en nuttig om lessen uit het verleden te trekken. UITWERKEN EN UITVOEREN VAN DE MAATREGELEN

2: Verder professionaliseren van projectmatig werken en risicomanagement De maatregelen zijn grotendeels uitgevoerd, constateert Twynstra Gudde, het gaat nu om blijvende aandacht voor de toepassing in de praktijk. Ons college volgt de voortgang actief via de bestuurlijke staf Projecten en driemaal per jaar wordt de Raad een risicomanagementrapportage voorgelegd zoals afgesproken. Over risicomanagement heeft 28 aug. jl. een rondetafel discussie plaatsgevonden die inhoudelijk sterk aansluit bij dit auditrapport. 3: Uitwerken positionering van de controllerfunctie


Wij ronden de interne discussie rond dit onderwerp af in september 2012 en leggen de voorstellen aan de Raad voor. In de Commissie B&V (3 juli jl.) kwam aan de orde dat de controllerfunctie goed moet zijn afgekaderd in een competentie- en bevoegdhedenprofiel. Afgesproken is dat wij aangeven op welke wijze de Raad gebruik kan maken van de controllerfunctie. 4: Evaluatie beheersmaatregelen (mandaten) Wij zullen eind 2012, na de uitvoering van aanbeveling 3 en 6, de beheersmaatregelen (mandaten) evalueren. 5: Heldere afspraken over rapportagemomenten en indicatoren voor bestuurlijke en politieke besluitvorming Wij maken die afspraken graag in het kader van de lopende doorontwikkeling van de planningen controlcyclus. Onderdeel daarvan zijn de pilots met de permanente beleidsevaluatie, die tot nu toe met ‘vallen en opstaan’ verlopen - d.w.z. we leren er van. In uw termijnagenda is vooralsnog gepland Stedelijk Beheer (25 sept. en 9 okt.) en Ruimtelijke Ontwikkeling (30 okt. en 13 nov.). Andere onderwerpen die u voor 2013 heeft gekozen zijn Operatie Amerfoort Jong/ Lokaal eductieve agenda en Duurzaamheid. VERBETEREN VAN HET POLITIEK-BESTUURLIJK-AMBTELIJK SAMENSPEL

6. Betekenis geven aan het begrip ‘in control zijn’ Het gesprek over ‘wat kunnen wij van elkaar verwachten’ en ‘welk gedrag hoort daar bij’ moet niet eenmalig zijn maar vast onderdeel van het maken van afspraken. Zo is het in het onderlinge verkeer tussen college en GMT, en zo zou het ook in het verkeer met de raad moeten zijn. Daarnaast is er een aantal onderwerpen die zich bij uitstek lenen om stil te staan bij de invulling van ‘in control zijn’, zoals 28 augustus jl. naar aanleiding van de presentatie over risicomanagement. 7. Zorgen voor nieuwe balans in het samenspel Raad – college - organisatie Wij bespreken graag aan de hand van een aantal gerichte onderwerpen de rollen en onderlinge verhouding en bijpassende spelregels, en zullen daarvoor een voorstel doen. WERKEN AAN DE ORGANISATIEONTWIKKELING

De aanbevelingen van Twynstra Gudde op dit vlak nemen wij over, zij krijgen hun plaats in een organisatie-ontwikkelprogramma. Wij zijn voornemens dat in het najaar van 2012 te bespreken en zullen de Raad daarover informeren. De aanbevelingen van Twynstra Gudde betreffen, in het kort: 8. Vertalen van veranderende maatschappelijke context en rol gemeente naar een vernieuwde set kerncompetenties, en bijhorende cultuur, houding en gedrag; 9. Gezamenlijkheid in college en in GMT; 10. Uitwerken eenduidige spelregels voor communicatie tussen ambtenaren en Raadsleden; 11. Versterken van de politiek-bestuurlijke sensitiviteit van ambtenaren; 12. Verankeren van deze maatregelen in een concreet en zorgvuldig gekozen organisatieontwikkelingstraject; 13. Versterken van de samenwerking binnen de gemeente door goed opdrachtgever-opdrachtnemerschap tussen Raad (kaderstellend), college (bestuurlijk opdrachtgever), en ambtelijke organisatie (ambtelijk opdrachtgever danwel opdrachtnemer). Onder 13 doet Twynstra Gudde ook de aanbeveling om “doelen uit het collegeprogramma en de resultaten van projecten te verbinden met behulp van programmamanagement”(p.28). Dit spreekt ons aan en wij hebben dan ook al verdere stappen gezet naar de professionalisering van het projectmatig werken. Programmamanagement willen wij vooraleerst oppakken bij een tweetal


strategische thema’s die de organisatie het komende jaar op de agenda heeft, te weten: (a) de omvangrijke veranderingen die de drie grote decentralisaties in het sociale domein met zich meebrengen en die raken aan (b) de organisatie- en sturingsprincipes van onze gemeente, met name de toekomst van het Amersfoortse regiemodel. In onze discussies met u over deze strategische thema’s zal programmamanagement een rol spelen. Op basis van dit auditrapport zetten wij de komende periode graag het gesprek met u voort over hoe wij tot een goed samenspel komen tussen Raad, college en ambtelijk organisatie. CONSEQUENTIES De audit geeft aan dat de genomen maatregelen een basis hebben gelegd voor het reduceren van risico’s bij het realiseren van toekomstige grote projecten – zonder daarmee te willen suggereren dat risico’s kunnen worden afgeschaft. Daarnaast geeft het rapport aanbevelingen voor een beter samenspel en voor de organisatie ontwikkeling, die moeten leiden tot vertrouwensherstel en effectieve samenwerking tussen Raad, college en ambtelijke organisatie. De gemeentesecretaris/ algemeen directeur zal de conclusies en aanbevelingen begin oktober met de OndernemingsRaad bespreken. Ten aanzien van het organisatie ontwikkelprogramma heeft de OR adviesrecht. BETROKKEN PARTIJEN Met de Raad verkennen wij graag welke vervolgstappen wij gezamenlijk zouden moeten zetten. Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris,

de burgemeester,

Gemeente Amersfoort Externe audit maatregelen naar aanleiding van raadsonderzoek Eemhuis

11 september 2012

Gemeente Amersfoort Stationsplein 1 Postbus 907 3800 AX Amersfoort Telefoon 033 4677777 www.twynstragudde.nl

Externe audit maatregelen naar aanleiding van raadsonderzoek Eemhuis

J.P. van der Kolk MSc. drs. A.G.M. Telleman Amersfoort, 11 september 2012 WO-1209-0100-rgo

Inhoudsopgave

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Inleiding Aanleiding Onderzoeksvragen Uitgangspunten voor het onderzoek Onderzoeksopzet Leeswijzer

1 1 2 3 4 5

2 2.1 2.2

De maatregelen Uitvoering maatregelen Doeltreffendheid maatregelen

6 6 9

3 3.1 3.2

Samenspel raad, college en ambtelijke organisatie Referentiekader politiek-bestuurlijk-ambtelijk samenspel Politiek-bestuurlijk-ambtelijk samenspel binnen de gemeente Amersfoort

11 11 12

4 4.1 4.2 4.3 4.4

Organisatieontwikkeling Ambtelijke professionaliteit: niet minder, maar anders Politiek-bestuurlijke sensitiviteit Van instrumenten naar gedrag Samenwerking en sturen op samenhang

17 17 18 18 20

5 5.1 5.2 5.3

Conclusies en aanbevelingen Conclusie Beantwoording onderzoeksvragen Aanbevelingen

23 23 23 26

Referenties Bijlagen Geïnterviewde personen Overzicht stand van zaken maatregelen

ϭ͘ Ϯ͘

1

1.1

Inleiding

Aanleiding Op 2 september 2012 werd de gemeenteraad van Amersfoort geïnformeerd over een miljoenenoverschrijding op het bouwproject Eemhuis. Dit leidde tot het vertrek van de portefeuillehouder, de wethouder Cultuur. De gemeenteraad gaf opdracht tot een onderzoek naar het gevoerde bestuur en de achtergronden van de kostenoverschrijding bij het project Eemhuis. Eind oktober verscheen een onderzoeksrapport over de kostenoverschrijding1 en eind november het rapport over het gevoerde bestuur en de informatievoorziening2 rond het project Eemhuis. Door middel van een raadsinformatiebrief (RIB) gaf het college van B&W zijn reactie, waarin de conclusies onderschreven en maatregelen aangekondigd werden3. In een tweede RIB zette het college de maatregelen uiteen die het voornemens was te treffen op het gebied van ‘checks & balances’, projecten risicomanagement, informatievoorziening, personele maatregelen, vierogenprincipe en collegiaal bestuur4. Vanuit de raad volgde hierop een motie om in het tweede kwartaal door een onafhankelijke partij een audit op deze maatregelen uit te laten voeren. De gemeentesecretaris heeft zijn functie per 1 januari 2012 neergelegd. Per 16 januari 2012 is de heer Han Bekkers aangetreden als interimgemeentesecretaris. Hij heeft onder meer de opdracht gekregen de maatregelen uit te voeren en het vertrouwen en de samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie te herstellen5.

1 2 3 4

5

AT Osborne (2011). Resultaten op hoofdlijnen onderzoek Eemhuis Amersfoort, d.d. 25 oktober 2011. Policy Research Corporation (2011). Raadsonderzoek Eemhuis, d.d. 23 november 2011. Gemeente Amersfoort (2011). Raadsinformatiebrief, nr. 121, d.d. 25 november 2011. Gemeente Amersfoort (2011). Raadsinformatiebrief, nr. 122, d.d. 29 november 2011. Gemeente Amersfoort (2012). Raadsinformatiebrief, nr. 1, d.d. 10 januari 2012.

1

Overzicht van de voorgeschiedenis Melding miljoenenoverschrijding op bouwproject Eemhuis Vertrek wethouder Cultuur

2 september 2011 2 september 2011

Presentatie onderzoek AT Osborne naar kostenoverschrijding 25 oktober 2011 project Eemhuis Rapport raadsonderzoek door Policy Research Corporation 23 november 2011 Reactie college op rapport raadsonderzoek in raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief met voorgenomen maatregelen Motie gemeenteraad om voorgenomen maatregelen te evalueren door middel van een externe audit in het tweede kwartaal van 2012 Nieuwe (interim)gemeentesecretaris

1.2

25 november 2011 29 november 2011 29 november 2011

16 januari 2012

Onderzoeksvragen Twynstra Gudde is gevraagd de externe audit naar de maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van de budgetoverschrijding op het project Eemhuis uit te voeren. Vanuit de gemeente Amersfoort is een viertal onderzoeksvragen geformuleerd. 1. Zijn/worden de aangekondigde maatregelen conform afspraken uitgevoerd? 2. Zijn de maatregelen doeltreffend; is er een afdoende causaal verband tussen de aangekondigde maatregelen en de gestelde diagnose? 3. Voer een check uit op de analyse van de gemeentesecretaris van oorzaken van de fouten die in het Eemhuis zijn gemaakt. 4. Schets een globaal perspectief van de verdere ontwikkeling voor mensen, organisatie en bestuur: - is dit perspectief voldoende toekomstrijk - … en kan de verwachting zijn dat er hiermee een beter functioneren van de gemeente wordt bereikt - … en zo mogelijk problemen, zoals deze in het Eemhuis-dossier zijn voorgekomen en andere problemen, kunnen worden voorkomen? - nemen de maatregelen, in deze analyse en het geschetste perspectief, een zinvolle plaats in? De onderzoeksvragen 1 en 2 volgen direct uit de raadsmotie, d.d.29 november 2011. De onderzoeksvragen 3 en 4 zijn opgesteld door de gemeentesecretaris. Het totale onderzoek is hierdoor breder dan alleen een check op het al dan niet uitvoeren van de maatregelen en de doeltreffendheid ervan. Het onderzoek wordt in een breder perspectief geplaatst met het oog op het herstellen van de verhoudingen en vertrouwen tussen raad, college en ambtelijke organisatie en de verdere ontwikkeling van de organisatie als geheel.

2

1.3

Uitgangspunten voor het onderzoek Voor ons onderzoek hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd.

1.3.1

Samenspel politiek, bestuur en ambtelijke organisatie Een goed functionerende gemeente is een goed samenwerkend geheel van politiek, bestuur en ambtelijke organisatie. Al deze actoren functioneren op verschillende niveaus - strategisch, tactisch en operationeel - en doen dat in een openbare, complexe omgeving. Om haar maatschappelijke opgaven te realiseren, is het nodig dat de wisselwerking tussen deze actoren op alle drie niveaus goed verloopt. Dat is niet alleen een kwestie van structuren, beleid en planning & control-instrumenten, maar meer nog van houding en gedrag.

1.3.2

Goed samenspel vraagt om rolbewustheid en rolvastheid Een set spelregels is niet voldoende om het vertrouwen tussen raad, college en ambtelijke organisatie te herstellen. Het gaat ook om het bewust zijn en respecteren van elkaars rollen en verantwoordelijkheden. Dit geldt ook tijdens de audit, bijvoorbeeld waar het gaat om het opdrachtgeverschap door het college (waarmee zij uitvoering geeft aan de motie van de raad) en de wijze waarop de raad in zijn controlerende taak betrokken is bij de audit. Door deze rollen goed te duiden en invulling te geven wordt ook een stevige basis gelegd voor verder draagvlak voor de uitkomsten van deze audit.

1.3.3

Blijven monitoren: een vinklijstje is niet voldoende Voorkomen moet worden dat planning & controle-instrumenten een doel op zich worden. Een adequate uitvoering en naleving van gemaakte afspraken is van evident belang, maar hierbij hoort ook een continu bewustzijn van (en check op) de doelen waarvoor deze maatregelen getroffen zijn. Dit vraagt om een continu leerproces op twee niveaus: doen we de dingen goed en doen we de goede dingen?

1.3.4

Vooruitblik vraagt terugblik Om uitspraken te kunnen doen over interventies die van belang zijn voor de toekomst is het van belang te weten wat de werkende principes zijn geweest in de organisatieontwikkeling tot nu toe en welke interventies geen of een ongewenst effect hebben gehad.

3

1.4

Onderzoeksopzet De opdracht is vastgesteld door het college, met instemming van de ondernemingsraad. De opdrachtgever voor dit onderzoek is, namens het college, de gemeentesecretaris, met het hoofd P&O als gedelegeerd opdrachtgever. Daarnaast is het onderzoek ondersteund door een begeleidingsgroep, bestaande uit drie medewerkers vanuit de afdelingen P&O, Concernfinanciën en Strategie en Bestuur.

1.4.1

Aanpak Het onderzoek is als volgt opgebouwd.

Fase 0 - Bespreken aanpak en verfijnen planning (begin mei 2012) In deze fase is de onderzoeksopzet afgestemd met de opdrachtgever en zijn afspraken gemaakt over de respondenten, de planning van interviews, de beschikbaarheid van documenten en de wijze van (tussentijdse) terugkoppeling.

Fase 1 - Informatieverzameling (mei 2011) Door middel van documentenanalyse is informatie verzameld als input voor het onderzoek en ter voorbereiding van de interviews.

Fase 2 - Onderzoek en analyse (mei - juni 2011) Het onderzoek is uitgevoerd door middel van: Ȭ interviews Ȭ aanvullend documentenonderzoek Ȭ expertanalyse.

Fase 3 - Terugkoppeling bevindingen (eind juni - begin juli 2011) De bevindingen zijn op hoofdlijnen teruggekoppeld in de vorm van een presentatie aan: Ȭ de opdrachtgever en begeleidingscommissie Ȭ het college van B&W Ȭ het GMT Ȭ de geïnterviewden en andere belangstellenden in de organisatie Ȭ de voltallige ondernemingsraad Ȭ de gemeenteraad (p.m.).

Fase 4 - Rapportage (eind juni - begin juli 2011) Opstellen eindrapportage met daarin de onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen. De concepteindrapportage is besproken met de opdrachtgever en begeleidingscommissie. De definitieve rapportage is begin juli opgeleverd.

4

1.4.2

Informatieverzameling Documenten en interviews vormen de basis van dit onderzoek. De relevante documenten zijn, gevraagd en ongevraagd, aangeleverd door de gemeente Amersfoort. Geraadpleegde documenten zijn onder meer eerdere onderzoeksrapporten, raadsinformatiebrieven en collegebesluiten, inclusief notities. In de rapportage zal, waar nodig en mogelijk, verwezen worden naar de betreffende documenten. De geïnterviewde respondenten zijn geselecteerd door de opdrachtgever, in overleg met de onderzoekers. De volgende functionarissen zijn geïnterviewd6: Ȭ een aantal fractievoorzitters Ȭ een aantal wethouders Ȭ gemeentesecretaris en hoofd P&O Ȭ een aantal leidinggevenden en medewerkers Ȭ een afvaardiging van de ondernemingsraad Op basis van de verzamelde informatie heeft Twynstra Gudde een onafhankelijke, expertmatige audit uitgevoerd. De voorliggende rapportage geeft derhalve de analyse, conclusies en aanbevelingen naar het oordeel van Twynstra Gudde weer.

1.5

Leeswijzer De onderzoeksrapportage volgt in de hierna volgende hoofdstukken. Hoofdstukken drie t/m vijf bevatten een uiteenzetting van de bevindingen ten aanzien van de maatregelen, het samenspel respectievelijk de organisatieontwikkeling. De beantwoording van de onderzoeksvragen en aanbevelingen voor de toekomst volgen in hoofdstuk 6.

6

De namen van de geïnterviewde personen zijn als bijlage 1 opgenomen.

5

2

De maatregelen

Ons beeld is dat de gemeentelijke organisatie door de overschrijding op het project Eemhuis een forse dreun heeft gekregen. Dit is merkbaar voor de organisatie als collectief, maar ook op individueel niveau. Amersfoort als gemeente die zijn zaken op orde heeft en op veel terreinen voorloper is, is niet meer vanzelfsprekend. Door het project Eemhuis is men wakker geschud. Het dwingt de organisatie kritisch naar zichzelf te kijken. De negatieve beeldvorming in de media, kritische houding van de raad en onrust in het college drukken zwaar op de organisatie en hebben de sfeer in de organisatie aangetast. Betrokkenen liggen onder een vergrootglas en staan onder grote druk geen fouten meer te maken. Onder leiding van de nieuwe gemeentesecretaris worden er vanuit het GMT initiatieven genomen en stappen om het vertrouwen terug te winnen en de samenwerking te verbeteren. Medewerkers zien dit en waarderen dit. Bijeenkomsten worden goed bezocht en er is een ontwikkelgroep samengesteld die zich bezighoudt met de organisatie van de toekomst7.

2.1

Uitvoering maatregelen In de RIB van 29 november 20118 spreekt het college van “aanpassingen die wij zullen doen in structuur en werkwijze” (p. 3) “teneinde extra te borgen dat de situatie van opgestapelde fouten zich niet nogmaals zal voordoen” (p. 2). De maatregelen kennen een instrumenteel karakter die de checks & balances, informatievoorziening en professionaliteit rond grote projecten moeten verbeteren. Op 27 maart 2012 is er vanuit het college een RIB naar de raad verzonden met een stand van zaken van de maatregelen9. De onderzoeksvragen voor dit onderzoek zijn of de maatregelen conform afspraak worden uitgevoerd en of deze doeltreffend zijn. Hieronder gaan wij eerst in op de vraag of de maatregelen conform afspraak worden uitgevoerd. In algemene zin concluderen wij dat de maatregelen voortvarend worden opgepakt, breed bekend zijn en merkbaar binnen alle gelederen van de gemeentelijke organisatie. De status per maatregel verschilt.

7

8 9

Gemeente Amersfoort (2011). Opdrachtformulering Organisatie Ontwikkelings Contour, d.d. 10 april 2012. Gemeente Amersfoort (2011). Raadsinformatiebrief, nr. 122, d.d. 29 november 2011. Gemeente Amersfoort (2011). Raadsinformatiebrief, nr. 39, d.d. 27 maart 2012.

6

Sommige maatregelen betreffen invoering van regels die direct konden worden ingevoerd, andere maatregelen vragen tijd om bepaalde principes en uitgangspunten te ontwikkelen en in te voeren. Dat neemt niet weg dat alle maatregelen in gang zijn gezet en uitgevoerd, dan wel in uitvoering of voorbereiding zijn. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de maatregelen met de status en een korte toelichting. Ten aanzien van de uitvoering van de maatregelen zijn er enkele aandachtspunten die wij willen noemen.

2.1.1

“We waren er al mee bezig” Wat ons opvalt, is dat in de ambtelijke organisatie veelvuldig de opmerking “we waren er al mee bezig” wordt gemaakt in relatie tot de maatregelen. Hiermee wordt onderstreept dat de ambtelijke organisatie de maatregelen zelf ook als nuttig en noodzakelijk ziet. En dat de ambtelijke organisatie - al voor het Eemhuis - de inschatting heeft gemaakt dat hier een professionaliseringsslag gewenst is (projectmatig werken, risicomanagement etc.). Hoewel in eerste instantie positief, versterkt deze reactie onzes inziens het beeld van een organisatie die alles zelf wel oplost. Daarmee schiet de organisatie in de eigen voet, omdat het kan overkomen als gebrek aan ‘sense of urgency’ om te veranderen.

2.1.2

Positie gemeentecontroller Over de status van deze maatregel heerst onduidelijkheid in de organisatie. Er ligt een notitie over de invulling van de controllersfunctie (gemeentebreed en per sector), maar daar is nog geen besluit over genomen. Uit gesprekken blijkt dat het college en GMT intensief met elkaar in gesprek zijn over de uitwerking om tot een evenwichtig en werkbaar model te komen, waarover na de zomer een besluit kan worden genomen. Voor anderen is dit echter niet zichtbaar, waardoor twijfels rijzen over de voortgang en de motivatie om hier echt werk van te maken.

2.1.3

Mandaatregelingen De consequenties van de nieuwe mandaatregeling zijn sterk merkbaar in de organisatie. Het opschalen van beslissingsbevoegdheid over bepaalde budgetten en de aanstelling van nieuw personeel vanaf een bepaalde schaal naar het college leidt in de ogen van de ambtelijke organisatie tot beperking van de slagkracht en de snelheid van besluitvorming en handelen en een verhoging van de werkdruk. De rationaliteit achter deze maatregel, voor welk probleem dit een oplossing is, wordt in de ambtelijke organisatie niet gezien, behalve dat het een signaal van het college is om te laten zien dat zij de touwtjes in handen heeft. Bij ons ontstaat het beeld dat niet duidelijk is of de mandaatregelingen definitief of tijdelijk van aard zijn. Wij adviseren het college om hierover expliciet een eenduidig aan de ambtelijke organisatie te communiceren.

7

2.1.4

Informatievoorziening In de ambtelijke organisatie wordt erkend dat in het verleden informatie te weinig of te laat gedeeld werd. De heersende attitude was: wij lossen eerst het probleem op en communiceren dan de oplossing aan de wethouder. De ambtelijke organisatie leert nu problemen eerder te signaleren en te escaleren en de keuze voor een oplossingsrichting op bestuurlijk niveau te laten maken Als gevolg van het Eemhuis is de informatievoorziening sterk toegenomen. Het college informeert de raad uitgebreider en meer ‘en detail’ over de voortgang van projecten en eventuele risico’s. Hetzelfde geldt voor de ambtelijke organisatie aan het college. Dit is een positieve ontwikkeling. Niet tijdig delen van informatie is een belangrijke oorzaak achter het projectfalen rondom het Eemhuis en heeft het onderlinge vertrouwen flink aangetast. Tijdige en volledige informatievoorziening is een belangrijk middel om dit vertrouwen te herstellen. De grote informatiestromen leiden echter tot een hoge werkdruk bij zowel raad, college als ambtelijke organisatie. In te grote hoeveelheden van informatie schuilt ook het risico dat men ‘door de bomen het bos niet meer ziet’ en zelf gedwongen is te selecteren wat men wel en niet leest. Wij adviseren om heldere spelregels te formuleren - zowel in algemene zin, als per project - over wat, waarover en wanneer partijen elkaar informeren. Dit raakt direct aan de kaderstellende rol van de raad en het bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap bij projecten.

2.1.5

Personele maatregelen In de RIB van 29 november 2011 wordt gesproken over ‘passende maatregelen’ die het functioneren en beoordelen van individuele werknemers betreffen (p. 2). Hierover wordt in deze brief gezegd dat er terughoudend wordt omgegaan met het verstrekken van informatie hierover aan de raad. In de RIB van 27 maart 2012, waar een update van de maatregelen wordt gegeven, wordt dan ook niet meer op deze maatregel in gegaan. Wij constateren dat er in de raad onduidelijkheid heerst over de status van deze maatregel. Daardoor rijst er twijfel over of het college wel gevolg geeft aan deze maatregel en of het college wel genoeg ‘in control’ is. Onder de verantwoordelijkheid van het college ligt de uitvoering ervan bij de gemeentesecretaris.

8

De gemeentesecretaris heeft inmiddels de volgende initiatieven genomen en maatregelen getroffen: Ȭ het instellen van coaching Ȭ het invoeren van het instrument managementschouw Ȭ versterking van de aansturing van projecten via bestuursopdrachten Ȭ GMT-teamontwikkeling. Het is belangrijk dat het college inzake personele maatregelen consistent en eenduidig optreedt richting de raad.

2.2

Doeltreffendheid maatregelen Als alle maatregelen zijn ‘afgevinkt’, is dat onzes inziens nog geen garantie voor een goede organisatie met professionele medewerkers die geen fouten maken. Ook alle respondenten erkennen vrijwel direct dat met de maatregelen het onderliggende probleem nog niet is opgelost. De maatregelen zijn een goede eerste stap, maar er is meer nodig om het vertrouwen te herstellen en de samenwerking in de ambtelijke organisatie en tussen raad, college en ambtelijke organisatie in Amersfoort te verbeteren. Wat betreft doeltreffendheid onderscheiden wij twee manieren van kijken die wij tijdens het onderzoek in de organisatie zijn tegengekomen. Door de eerste ‘bril’ kijkt men naar het Eemhuis als project dat gefaald heeft. Door de tweede ‘bril’ is het Eemhuis de ‘trigger’ die dieper liggende, structurele, problematiek heeft blootgelegd.

2.2.1

Bril 1: Eemhuis als incident Door deze bril wordt het projectfalen rondom het Eemhuis dieper doorgrond, zodat dergelijk falen in de toekomst wordt voorkomen. Het probleem wordt hier gedefinieerd in termen van gebrekkige professionaliteit in projectmatig werken, risicomanagement en informatievoorziening bij grote projecten. De oplossingsrichting is een instrumentele benadering die zich richt op het versterken van de competenties projectmatig werken, risicomanagement en planning & control, om zodoende risico’s te beheersen, onzekerheden te reduceren en fouten te voorkomen bij het realiseren van grote projecten voor de gemeente Amersfoort. De genomen maatregelen passen onzes inziens bij uitstek in deze instrumentele benadering, gericht op het voorkomen van projectfalen zoals bij het Eemhuis is gebeurd. Door deze bril kan dan ook worden geconcludeerd dat de maatregelen doeltreffend zijn. Met inachtneming van de kanttekeningen die bij de uitvoering kunnen worden geplaatst (zie vorige paragraaf). Wel adviseren wij om de implementatie van de maatregelen te zien als een leerproces en regelmatig te reflecteren op de voortgang ervan.

9

2.2.2

Bril 2: Eemhuis legt structurele problemen bloot De tweede manier van kijken richt zich op de structurele problemen, die al langer ‘onder de oppervlakte’ aanwezig waren en door het Eemhuis zijn blootgelegd. Het probleem wordt hier gedefinieerd als verstoorde verhoudingen tussen en binnen raad, college en ambtelijke organisatie, met gevolgen voor het onderlinge vertrouwen en de samenwerking. Als belangrijke oorzaken voor deze verstoorde verhoudingen kunnen worden genoemd: Ȭ de mate van automie waarmee de ambtelijke organisatie functioneerde Ȭ gebrekkige samenwerking over de grenzen van afdelingen en sectoren Ȭ onvoldoende contact met de samenleving bij de totstandkoming en uitvoering van beleid Ȭ het toegenomen politieke wantrouwen jegens bestuur en overheid (algemene trend). De oplossingsrichting is een benadering, waarbij wordt gekeken naar het hele systeem van samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie, de wijze van samenwerking en het onderlinge vertrouwen, de heersende politieke cultuur en besturings- en managementstijl en competenties, houding en gedrag in de ambtelijke organisatie. Bezien door deze bril zijn de maatregelen niet zonder meer doeltreffend, maar wel een belangrijke eerste stap, omdat: Ȭ het maatregelen zijn die sowieso nuttig en noodzakelijk zijn (‘no regret’) Ȭ de samenwerking binnen de ambtelijke organisatie erdoor vergroot Ȭ het een eerste stap is die bijdraagt aan het herstel van vertrouwen. Maar met het invoeren van de maatregelen ben je er nog niet. Fouten maken is menselijk en is daardoor niet volledig te voorkomen. Risico’s doen zich nou eenmaal voor en zijn zelden op voorhand beheersbaar. Het managen van risico’s is meer dan het hanteren van een set instrumenten. Het vergt vooral een omslag naar een cultuur waarin informatie wordt gedeeld, waarin risico’s transparant worden gemaakt, om er vervolgens actie op te kunnen nemen om ze beheersbaar te maken. Dit impliceert een cultuur waarin risico’s gedeeld kunnen worden zonder en fouten openlijk besproken kunnen worden; een omgeving waarin geleerd kan worden. Naar ons oordeel staan gespannen verhoudingen tussen raad, college en ambtelijke organisatie, gebrekkige samenwerking binnen de ambtelijke organisatie en het gevoel van onveiligheid bij een deel van de medewerkers dit in de weg. Wat er vanuit deze bril mist aan de huidige set van getroffen maatregelen is perspectief op de borging ervan in de cultuur van de organisatie en houding en gedrag van medewerkers, alsmede een perspectief op het herstel van vertrouwen tussen raad, college en gemeentelijke organisatie. Er is met de maatregelen en de opdracht van de nieuwe gemeentesecretaris binnen de gemeente een verandering in gang gezet. In de volgende hoofdstukken wordt hiervoor input gegeven ten aanzien van het ontwikkelperspectief voor de gehele organisatie (hoofdstuk 4) en het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie (hoofdstuk 3).

10

3

3.1

Samenspel raad, college en ambtelijke organisatie

Referentiekader politiek-bestuurlijk-ambtelijk samenspel Randvoorwaardelijk voor goed samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie is dat ieder vanuit de eigen rol handelt en men elkaars rollen respecteert. Oftewel, de mate waarin een partij de eigen rol succesvol kan vervullen hangt niet alleen af van willen en kunnen, maar ook van mogen. Voorop staat dat rolopvattingen niet zwart-wit zijn. Een belangrijke succesfactor voor goed samenspel is dat partijen gezamenlijk invulling geven aan de rolverdeling en de spelregels voor het samenspel; welke rol heeft de raad, het college respectievelijk de ambtelijke organisatie? En hoe kunnen wij elkaar in ons onderlinge samenspel optimaal versterken? In algemene zin is er op voorhand wel onderscheid te maken tussen de verschillende rollen. Deze algemeen erkende roldefinities zetten wij hieronder uiteen. Dit biedt een referentiekader voor de nadere analyse van het samenspel binnen de gemeente Amersfoort.

3.1.1

De gemeenteraad De gemeenteraad heeft drie rollen: Ȭ een volksvertegenwoordigende rol; de raad vormt een weerspiegeling van de gemeenschap en formuleert van daaruit wensen en eisen ten aanzien van beleid Ȭ een kaderstellende rol: de raad formuleert de marges waarbinnen het college van B&W de gemeente kan besturen Ȭ een controlerende rol: de raad ziet er op toe dat het college invulling geeft aan zijn besturende verantwoordelijkheid binnen de gestelde kaders.

3.1.2

Het college van burgemeester & wethouders Het college van B&W bestuurt de gemeente, binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders. Het college stuurtop het realiseren van doelen en de uitvoering van taken en neemt daarvoor besluiten over de inhoudelijke invulling en de inzet van middelen.

Collegiaal bestuur Het college is wettelijk één orgaan. Wethouders hebben eigen portefeuilles, maar vormen gezamenlijk één verantwoordelijk en aanspreekbaar geheel. Hieruit vloeit voort dat het college als team moet opereren.

11

3.1.3

De ambtelijke organisatie Het gemeentelijk managementteam (GMT) is verantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie in het realiseren van doelen en uitvoering van taken. Zij voeren het management, met oog voor effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit en samenhang van handelen, producten en diensten. Bij de gemeentesecretaris ligt een belangrijke rol om de informatievoorziening tussen ambtelijke organisatie/GMT en het college te waarborgen.

!"#$#%&%'()$#!*)"#$%#$ -)).

4!""%3%

/01$%"#2&% !(3)*#,)$#%

(!+%,,#!*%"%'()$#!*)"#$%#$

Figuur 1. Samenspel binnen een gemeentelijke organisatie

3.2

Politiek-bestuurlijk-ambtelijk samenspel binnen de gemeente Amersfoort Gedurende het onderzoek hebben wij zicht gekregen op en aandacht gegeven aan de verhoudingen en samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie. In dit hoofdstuk gaan wij nader in op het samenspel tussen gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie. Dit wordt gedaan door te focussen op drie thema’s: Ȭ vertrouwen Ȭ ‘in control’ zijn Ȭ rolbewustheid en rolvastheid. Deze thema’s zijn niet strikt van elkaar te scheiden en vertonen een zekere overlap. Onze bevindingen rond deze thema’s en onze analyse van de achterliggende patronen worden in de komende paragrafen uitgewerkt.

12

3.2.1

Herstel van vertrouwen noodzakelijk Samenspel uit balans “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard” was een veel gebezigde uitspraak in de ambtelijke organisatie als het ging om de verhoudingen binnen de gemeente. Het is een clichématige uitspraak, maar kennelijk breed gevoeld of herkend in de eigen organisatie; het vertrouwen vanuit de raad en het college in de ambtelijke organisatie en het vertrouwen van de raad of het college voldoende ‘in control’ is heeft door de gebeurtenissen rondom het Eemhuis een flinke deuk opgelopenen het duurt nog wel even voordat het er weer is. Wat gedurende het onderzoek achter deze uitspraak vandaan kwam was de beleving dat er voor de problematiek rond het Eemhuis jarenlang vertrouwen in een goed functionerende organisatie was. Er zat - zo is de perceptie in de ambtelijke organisatie - een sterk college, dat ruimte kreeg en nam om te besturen. De ambtelijke organisatie werd redelijk los gelaten door het college, kon autonoom opereren, loste problemen snel op en verdiende waardering binnen en buiten de gemeentegrenzen. Er was dus van alle kanten vertrouwen in de resultaten en het functioneren van de gemeentelijke organisatie en de professionals die er in werkten. Het lijkt op eerste gezicht paradoxaal dat enerzijds gesproken wordt van een al langer sluimerend wantrouwen en anderzijds het vertrouwen na het Eemhuis ineens ‘te paard’ verdween. Dit heeft er onzes inziens mee te maken dat de professionele trots en de oplossingsgerichte houding van ambtenaren juist hebben bijgedragen aan het Eemhuis. Deze hebben ertoe geleid dat men informatie over risico’s en problemen te lang voor zich hield, vanuit de veronderstelling dit zelf te kunnen oplossen. In plaats van dit te delen op topambtelijk en bestuurlijk niveau. Wat voor de gebeurtenissen rondom het Eemhuis nog gepercipieerd werd als wenselijk gedrag, wordt nu - met terugwerkende kracht - beoordeeld als ongewenst gedrag dat voortvloeit uit een inadequate rolopvatting van het ambtelijk apparaat. De ambtelijke organisatie wordt - zowel door het college als de raad - gezien als teveel ‘in control’ over zaken die op bestuurlijk niveau beslist zouden moeten worden. Anders geformuleerd: het samenspel is uit balans geraakt. Wij zien een patroon waarbij partijen niet meer tevreden zijn over elkaars rolinvulling en elkaar proberen bij te sturen met het eigen handelen. Het college bemoeit zich meer met de ambtelijke organisatie, om ‘in control’ te komen. De raad bemoeit zich op zijn beurt meer met de ambtelijke organisatie omdat deze er niet op vertrouwt dat het college genoeg ‘in control’ is. De verschuiving c.q. de verbreding van de eigen rolopvatting wordt door de andere partijen niet gerespecteerd. (“Jullie gaan hier niet over.”) Met als gevolg dat het samenspel niet meer optimaal verloopt.

13

Maatregelen slechts een eerste stap Hoe kan het onderlinge vertrouwen worden hersteld? Zijn de maatregelen daarvoor doeltreffend genoeg? De maatregelen zijn naar ons oordeel in elk geval een belangrijke eerste stap, maar er is meer voor nodig om tot een echte verandering te komen. Het college laat met de maatregelen aan raad en ambtelijke organisatie zien dat het ‘in control’ is (zie § 2.1). Het maakt zelf expliciet wat gebreken, valkuilen en leerpunten zijn die het Eemhuis heeft blootgelegd en nemen daartoe passende maatregelen. De ambtelijke organisatie toont met het voortvarend oppakken van de maatregelen dat zij bereid is om te leren. Zowel het meer ‘in control’ zijn bij grote projecten als de wil om te leren van het falen rondom het Eemhuis dragen bij aan herstel van het vertrouwen. Het is echter niet alleen het Eemhuis dat het vertrouwen deed afnemen en moeizaam laat groeien. Wij merken op dat de gemeente Amersfoort ook te maken heeft met een landelijke tendens van veranderende maatschappelijke en politieke context. Vertrouwen in ‘de overheid’, bestuurders en in ‘de ambtenarij’ is tegenwoordig allesbehalve vanzelfsprekend. Het verdienen of terugwinnen van vertrouwen kost tegenwoordig meer moeite, zeker tegen een achtergrond van bezuinigingen. Besturen onder het huidige gesternte is een zwaardere taak geworden. Dit stelt andere eisen aan bestuurders, maar ook aan de ambtenaren die voor hen werken (zie verder § 4.1).

3.2.2

College wil en moet ‘in control’ zijn Control als doel op zich? “In control zijn” is een begrip dat veelvuldig gebezigd wordt binnen de gemeente Amersfoort in reactie op de gebeurtenissen rondom het Eemhuis. De algemene politieke teneur naar aanleiding van het Eemhuis is dat het college niet genoeg ‘in control’ is geweest. Sinds het Eemhuis is de boodschap van de raad aan college, zowel expliciet als impliciet, continu: zorg dat jullie in control zijn en de touwtjes in handen hebben. Wij zien het volgende patroon. Om je als wethouder staande te kunnen houden in deze politieke omgeving, lijkt het een doel op zich te zijn geworden, om continu te bewijzen dat je ‘in control’ bent. De maatregelen kunnen ook in dit perspectief worden geplaatst. Verantwoordelijkheid voor besluiten wordt vanuit de ambtelijke organisatie naar het college toe getrokken en de informatievoorziening vanuit de ambtelijke organisatie moet steviger. Dit patroon lijkt een zelfversterkend proces, waarbij wij het risico zien op averechtse effecten; de raad krijgt en vult steeds meer ruimte in van het college, de details winnen het steeds meer van de hoofdlijnen, de angst voor risico’s leidt zo juist tot risico’s omdat een situatie dreigt waarin men “door de bomen het bos niet meer ziet”. Voor het college ligt er, naar ons oordeel, een belangrijke uitdaging om dit tij te keren tot normale proporties, door de raad in zijn kaderstellende rol actiever te betrekken, maar binnen de kaders juist de ruimte op te eisen om te kunnen besturen en de ambtelijke organisatie zijn werk te laten doen. Bij het college ligt de hefboom om dit patroon van steeds meer controle te doorbreken.

14

Ambtenaren onder een vergrootglas Het is ons beeld dat een deel van de ambtenaren de toegenomen controle vanuit het college ervaart als een ‘brevet van onvermogen’ aan het adres van de ambtelijke organisatie. De professionaliteit, die voorheen hoog aangeschreven stond, wordt in twijfel getrokken. De ruimte en autonomie die de organisatie voorheen genoot wordt aan banden gelegd. De organisatie beseft dat er fouten zijn gemaakt, maar deze zijn niet door iedereen gemaakt. De professionals beleven dit alsof zij ‘onder een vergrootglas’ liggen en op de vingers worden gekeken. Ook dit patroon kent - als het te ver doorschiet - averechtse effecten. Als het college op deze wijze stuurt en zich te veel met de details van ambtelijke werkzaamheden bemoeit, om zo meer ‘in control’ te zijn, wordt dit door ambtenaren uitgelegd als ‘zwak bestuurlijk optreden’. Anders gezegd: het past niet in de rolopvatting die ambtenaren van bestuurders lijken te hebben. In de ambtelijke organisatie wordt de vergelijking gemaakt met wethouders uit het verleden “die het allemaal wel onder controle hadden”. Daar staat tegenover dat ambtenaren dienen te beseffen dat er nu een andere politieke constellatie is en dat de toegenomen controle op het bestuurlijk en ambtelijk presteren een bewuste politieke keuze is van de Amersfoortse volksvertegenwoordiging. De ambtelijke organisatie dient voldoende politieksensitief te zijn om verandering van het politieke tij te kunnen hanteren. Een ander averechts effect van doorgeschoten controle is onzes inziens dat het de werkvloer krampachtig maakt. Terwijl het vanuit het oogpunt van risicomanagement juist cruciaal is om een veilige omgeving (lees: geen afrekencultuur) te creëren. Ook hier ligt naar ons oordeel de hefboom bij het college. Op de eerste plaats door - samen met het GMT - betekenis te geven aan het begrip ‘in control zijn’ en hier gezamenlijk consequent en consistent op te sturen. Daarbij is het van groot belang dat de rol van het college helder wordt afgebakend ten aanzien van de rol van het GMT, dat leiding geeft aan en verantwoordelijk is voor (de ontwikkeling van) de ambtelijke organisatie.

3.2.3

Rolbewustheid en rolvastheid Binnen een gemeentelijke organisatie is een goede samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie van cruciaal belang voor het functioneren. Daarbij is een goede, eenduidige en geaccepteerde rolverdeling nodig, met de juiste set aan spelregels voor de samenwerking. Het is ons beeld dat de dreun van het Eemhuis en de getroffen maatregelen de gehele gemeentelijke organisatie hebben opgeschud. Vlak na de bekendmaking van de problematiek wilde de raad alles weten, het college heeft hiervoor verantwoordelijkheid genomen en werd samen met de ambtelijke organisatie aan een diepgaand onderzoek onderworpen. Dit heeft de verhoudingen op scherp gezet.

15

Tijdens gesprekken tonen raadsleden zich ervan bewust dat de wijze waarop de raad nu invulling geeft aan de eigen rol ver gaat. Raadsleden zijn, in hun ogen, terecht kritisch op het college en zien zich genoodzaakt om soms ‘op de bestuurdersstoel te gaan zitten’. Het is ons beeld dat het college in de ogen van de raad niet sterk genoeg in zijn schoenen staat en niet genoeg doorpakt. Het college lijkt zich er op zijn beurt weer van bewust dat het dicht op de ambtelijke organisatie zit qua sturing, controle en informatievoorziening. Dit ziet het college als noodzakelijk om ‘in control’ te komen. Wij concluderen dat zowel de raad als het college bewust niet rolvast handelt. Wij adviseren partijen om aan elkaar expliciet te maken (raad aan het college respectievelijk college aan de ambtelijke organisatie) wat zij nodig hebben van de ander om vertrouwen te krijgen dat de ander genoeg in ‘control’ is. Waar blijkt dat dan uit en wat is daarvoor nodig? Wij adviseren om dit onderdeel te laten zijn van een bewust proces waarbij partijen gezamenlijk invulling geven aan de rolverdeling en de spelregels voor het samenspel. De gebeurtenissen rondom het Eemhuis en de nieuwe politieke constellatie hebben ervoor gezorgd dat rollen zijn gaan verschuiven. Het is belangrijk om dit expliciet te maken en de wederzijdse verwachtingen en de onderlinge spelregels gezamenlijk te herdefiniëren, zodat rollen weer gaan respecteren. Bij voorkeur zijn zowel raad, college als ambtelijke organisatie daarbij betrokken. In elk geval adviseren wij om voor het samenspel tussen college en ambtelijke organisatie uitgangspunten te formuleren en uit te werken. Te denken valt aan: Ȭ Gezamenlijkheid in bestuur (college) en management (GMT) Ȭ Ambtelijke loyaliteit, professionaliteit en integriteit Ȭ Politieke gevoeligheid en bestuurlijke relevantie als uitgangspunt Vragen die hierbij centraal staan zijn: Ȭ Waartoe dient of wat is het doel van het samenspel tussen bestuur en management? Ȭ Wie zijn daar allemaal bij betrokken? Ȭ Wat is het object (beleid, project, uitvoering) van het samenspel? Ȭ Hoe ziet de vorm van het samenspel tussen bestuur en management er uit? Speciaal aandacht is nodig voor het functioneren van het college als team. Dit is een belangrijke vereiste voor goed politiek-bestuurlijk-ambtelijk samenspel. De samenwerking wordt beter, maar is nog kwetsbaar. Het vergt van de bestuurders dat zij hierin substantieel meer tijd en energie kunnen en willen investeren.

16

4

4.1

Organisatieontwikkeling

Ambtelijke professionaliteit: niet minder, maar anders In een gemeente, waar politiek, beleid en uitvoering dicht bij elkaar en dicht op de samenleving staan, is het van belang om scherp te hebben wat de rollen zijn en hoe van daaruit gehandeld moet worden. Voor de ambtelijke organisatie van de gemeente Amersfoort is er, zoals bij veel andere gemeenten, een spanning tussen het dienen van het bestuur als ambtenaren en het zelfstandig oplossingsgericht handelen als professional. Tussen werken voor het bestuur en werken voor de stad, tussen ‘passie voor het ambt’ en ‘passie voor de publieke zaak’. Deze dilemma’s zijn inherent aan het werk als ambtenaar. De kernvraag hierbij is: wat onderscheid een raadslid, wethouder en ambtenaar van elkaar? Wie heeft welke rol? Wie gaat waarover en wanneer? De ambtenaren in Amersfoort hebben jarenlang te horen gekregen dat zij op onderdelen tot de besten in het land behoorden. Hun expertise en hun competenties zijn er nog steeds, maar lijken nu te worden ingeperkt. Dit moet onzes inziens echter niet als inperking worden gezien. Er worden onder het huidige politieke gesternte - andere eisen aan de ambtelijke organisatie gesteld en andere competenties worden belangrijk, aanvullend op de beleidsinhoudelijke expertise die ambtenaren hebben: Ȭ samenwerken aan beleid en in projecten Ȭ risicomanagement checks & balances Ȭ bestuurlijke informatievoorziening (beslisinformatie op vastgestelde indicatoren, transparantie over risico’s) Ȭ politiek-bestuurlijke sensitiviteit (zie § 4.2) Ȭ sturen op samenhang met behulp van programmamanagement (zie § 4.4) Ȭ leren leren: reflectie en feedback. Bovenstaande competenties vragen om meer dan een set instrumenten. Het vergt een verandering in houding en gedrag, in cultuur en managementstijl. Soms vraagt het ook om een structuurverandering. Bijkomende vraag is: hoe worden spelregels binnen de gemeente Amersfoort vormgegeven? Uit de gesprekken blijkt bijvoorbeeld dat er geen eenduidige spelregels zijn voor de communicatie tussen ambtenaren en raadsleden. Daarover bestaan verschillende opvattingen. Sommige raadsleden zeggen gemakkelijk en direct te communiceren met ambtenaren wanneer zij behoefte hebben aan feitelijke informatie of nadere toelichting, sommige ambtenaren zeggen eerst toestemming te vragen aan de desbetreffende wethouder alvorens met een raadslid te communiceren.

17

Wij adviseren om hierover - als raad, college en ambtelijke organisatie, met behulp van de griffie - met elkaar het gesprek aan te gaan en gezamenlijk eenduidige spelregels hiervoor af te spreken. Niet als instrument om een reglement op te stellen, maar om bewustzijn en onderling een eenduidig beeld te creëren en hierover een onderlinge dialoog op gang te brengen.

4.2

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit Werken in een gemeentelijke organisatie vraagt, met name voor degene die in de zogenaamde ‘beleidskolommen’ werken, om de competentie politiekbestuurlijke sensitiviteit. Als ambtenaar dien je bijvoorbeeld te kunnen inschatten (sensitief te zijn) waar en wanneer een bestuurder verantwoordelijk is en een keuze moet maken. Dit betekent dat je binnen kaders je eigen professionele ruimte hebt, maar op het juiste moment moet opschalen naar je bestuurder om een keuze te (laten) maken. Dit geldt voor het maken van nieuw beleid, maar ook zeker bij problemen die zich voordoen in de uitvoering of in projecten. In Amersfoort was het gebruikelijk problemen pas aan te kaarten bij de portefeuillehouder als er een oplossing paraat was. Bij het Eemhuis is dit ook gebeurd, wat onderkend is als belangrijke oorzaak voor de omvang van de problematiek en de bestuurlijke gevolgen. Voor de ontwikkeling van de organisatie is het van belang dat problemen en daarbij behorende afwegingen en besluiten worden neergelegd waar zij horen: bij het college. Dit is niet eenduidig noch eenvoudig. Soms kan een ambtelijk detail, een politieke hoofdzaak zijn of worden. De ambtelijke organisatie moet daar gevoel voor ontwikkelen. Vanzelfsprekend in wisselwerking met de bestuurders die zij dient. De politiek-maatschappelijke context, de agenda van de raad en individuele raadsleden, maar ook de ambities en bestuurlijke stijl van een wethouder zijn hiervoor mede bepalend. Door hierover expliciet het gesprek te voeren tussen wethouders en ambtenaren en hier van tijd tot tijd op te reflecteren, kan de politiek-bestuurlijke sensitiviteit van ambtenaren groeien en het bestuurlijkambtelijk samenspel verbeteren. Het volgen van trainingen op maat kan helpen om de competentie politiekbestuurlijke sensitiviteit te versterken en hierover in de organisatie een gezamenlijk referentiekader en gezamenlijke taal te ontwikkelen.

4.3

Van instrumenten naar gedrag Zoals eerder in deze rapportage aan bod is gekomen is de vertaling van maatregelen als instrumenten naar houding en gedrag van cruciaal belang om een duurzame verandering te realiseren. In de getroffen maatregelen worden enkele principes en uitgangspunten aangestipt die aanleiding zijn voor nieuw of ander gedrag. Maar met aanstippen en benoemen alleen kom je er niet.

18

Het is van belang om concreet te benoemen wat wenselijk gedrag is en wat niet. Welk gedrag past in de gemeente Amersfoort en welk niet? Welk gedrag past bijvoorbeeld bij ‘in control’ zijn? Welk gedrag past bij open en transparant zijn en welke managementstijl zorgt voor een veilige omgeving? Daarin ligt een taak voor het bestuur en management om daar open, maar vooral duidelijk en eenduidig in te zijn. Om te komen tot gedragsverandering zien wij een aantal uitgangspunten: Ȭ het gewenste gedrag moet zoveel zo veel mogelijk worden geëxpliciteerd. Wat betekent ‘professioneel’ zijn? Wat betekent ‘in control’ zijn? Wat betekent ‘transparant’ zijn? Wat betekent ‘een veilige omgeving creëren’? Steeds weer moet de vraag zijn: Waaruit blijkt dat? Het gedrag moet zoveel mogelijk door de mensen die het aangaat zelf worden geëxpliciteerd. Wanneer medewerkers zelf benoemen wat ‘professioneel’ is, zullen zij eerder geneigd zijn het in praktijk te brengen en elkaar daar erop aan te spreken. Wanneer bestuurders en managers samen betekenis geven aan ‘in control zijn’ en ‘een veilige, omgeving creëren’ idem dito Ȭ gedrag veranderen is lastig. Het begint met (h)erkenning van het huidige gedrag en de - vaak hardnekkige - patronen die daarachter schuil gaan. Zonder bewustwording van de achterliggende patronen zal men snel geneigd zijn erin terug te vallen. In het voorgaande hoofdstuk over samenspel hebben wij een aantal patronen in kaart gebracht, ook geïllustreerd hoe patronen zelfversterkend - soms zelfs met averechtse effecten - kunnen werken Ȭ gewenst gedrag moet terug te zien zijn bij sleutelfiguren op sleutelposities op alle niveaus in de organisatie. Zij worden op die manier dragers van de vernieuwde of veranderde cultuur Ȭ om een verandering in cultuur, houding en gedrag te realiseren kan een verandering van de (top)structuur soms nodig zijn. Wij adviseren om een gericht leer- en ontwikkeltraject in te zetten om de gezamenlijk te bepalen - gewenste cultuur- en gedragsverandering te realiseren. De ontwikkeling van gedrag vraagt om een veilige omgeving. Op dit moment wordt die niet overal ervaren. Wij adviseren om eerst heldere afspraken over rollen en spelregels af te spreken voor het politiek-bestuurlijk-ambtelijk samenspel, als voorwaarde voor een succesvol leer- en ontwikkelproces. Uit dat proces volgen de uitgangspunten en aangrijpingspunten voor de nieuwe organisatie en werkwijze die iedereen helderheid en houvast moeten geven; de kaders waarbinnen geleerd kan worden. Uit dit proces moet ook duidelijk worden of de huidige structuur toereikend is om de verandering te realiseren. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld om de vraag of samenwerking in de ambtelijke organisatie voldoende tot stand kan komen binnen het huidige sectorenmodel.

19

4.4

Samenwerking en sturen op samenhang De veranderende maatschappelijke en politieke context en de complexiteit van problematiek waar gemeenten mee te maken hebben vraagt om het verbinden van kwaliteiten en disciplines, veelal over de grenzen van sectoren en afdelingen heen. Veelal ook over de grenzen van de gemeentelijke organisatie heen. Steeds vaker is de gemeente partner van maatschappelijke organisaties en/of regisseur van maatschappelijke netwerken. Goede wortels in de samenleving zijn daarnaast essentieel om te kunnen signaleren wat daar speelt en de politiekbestuurlijke sensitiviteit te versterken. Zowel de interne samenwerking als de externe samenwerking is onvoldoende gebleken binnen de gemeentelijke organisatie. Bij samenwerking binnen en tussen organisaties dient er aandacht te zijn voor (een gedeelde) ambitie, belangen, persoonlijke samenwerking, het organiseren en een betekenisgevend proces van cruciaal belang (zie figuur 2).

Figuur 2. Lenzen op samenwerking (Kaats & Opheij, Twynstra Gudde, 2012)

4.4.1

Goed opdrachtgever-opdrachtnemerschap In toenemende mate zal de ambtelijke organisatie in staat moeten zijn om verbindingen te leggen over structuurgrenzen heen. Niet de beleidsmatige expertise staat centraal, maar de behoefte uit de samenleving. Die vragen zijn veelal complex en vragen om het samenbrengen van verschillende disciplines en competenties. Die expertise zit verspreid in de organisatie. Dit betekent dat steeds vaker mensen uit verschillende afdelingen en sectoren samen werken aan projecten. Dat vraagt een andere manier van sturen dan het traditionele lijnmanagement dat zich richt op de eigen afdeling.

20

Het is belangrijk om een helder onderscheid te maken tussen lijnverantwoordelijkheden en bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap van projecten. Medewerkers moeten zich de competentie opdrachtgestuurd werken eigen maken. Dit is een andere verantwoordingslijn (resultaatgericht) dan aan de eigen lijnmanager. Goed samenspel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is zowel voor projectmanagement als voor risicomanagement cruciaal. Sturen op mijlpalen, inzicht en management van risico’s, tijdige beslisinformatie etc. vergen een actieve invulling van zowel het opdrachtnemer- als het opdrachtgeverschap. Rolbewust samenspel tussen raad (kaderstellend), college (bestuurlijk opdrachtgever) en ambtelijke organisatie (ambtelijk opdrachtgever of opdrachtnemer) is daarbij een belangrijke succesfactor.

4.4.2

Sturen op samenhang (programmamanagement) Het toenemende aantal ‘integrale’ projecten vraagt om sturing om samenhang tussen die projecten. Wat zijn de doelen die worden nagestreefd en welke projecten dragen - in hun samenhang - bij aan die doelen? De methodiek van programmamanagement is erop gericht om te sturen op de samenhang tussen projecten (op inspanningen en middelen niveau) om de achterliggende doelen te bereiken. Dit vraagt continue sturing en bijsturing. Zie figuur 3 voor de essenties van programmamanagement.

Omgeving

Plaatsbepaling

- Krachtenveldanalyse - Factorenanalyse

- Improvisatie t/m routine - Project, proces, permanente organisatie - Multi-project management

Hoofdrolspelers -

De opdrachtgever De programmamanager De projectleiders De lijnmanagers De programmaondersteuners

Methode - Programmeren - Besturen - Autoriseren

Capita selecta Interactie -

Teamfunctioneren Teamrollen Conflicthantering Leidinggeven

- Programmacommunicatie - Risicomanagement - ‘Programmavriendelijke’ organisatie - Programmabegroting

Figuur 3. Essenties van programmanagement (Twynstra Gudde)

21

Wij adviseren om - afgeleid van het coalitieprogramma - de programmadoelen die voor de hele organisatie leidend zijn te expliciteren, duidelijk te maken welke projecten en andere (going concern) inspanningen bijdragen aan de verschillende doelen en in de organisatie de methodiek van programmamanagement in te bedden, zodat hierop continue sturing kan plaatsvinden. Dit is meer dan een instrumentele benadering. De doelen geven richting en zorgen voor binding, zowel in de organisatie als tussen organisatie en college. Wij realiseren ons dat bovenstaande een flinke verandering impliceert. De keuze voor programmamanagement moet niet lichtzinnig worden opgevat en vereist tijd en energie om dit goed in te bedden in de gemeentelijke organisatie.

22

5

5.1

Conclusies en aanbevelingen

Conclusie Dit onderzoek geeft inzicht in de stand van zaken en de doeltreffendheid van de maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van het projectfalen rondom het Eemhuis. Hierna volgen onze conclusies. Met de maatregelen ligt men op koers. Het zijn instrumenten die nuttig en noodzakelijk zijn in de verdere professionalisering van de ambtelijke organisatie en het bestuurlijk functioneren, om risico’s bij grote projecten beter te kunnen managen. De maatregelen geven een eerste basis van vertrouwen en vormen daarmee een belangrijke eerste stap. Een duurzame verankering vraagt echter ook om een verandering in cultuur, in houding en gedrag. Randvoorwaardelijk voor een gericht leer- en ontwikkelproces is dat er een veilige omgeving is, waar risico’s en fouten gedeeld kunnen worden en waar men op (niet) afgesproken gedrag durft aan te spreken. Die veiligheid wordt nu niet overal voldoende beleefd. Daarvoor is eerst herstel van vertrouwen nodig, tussen raad, college en ambtelijke organisatie. Dit vraagt om een gezamenlijk proces om te komen tot concrete afspraken over rollen en spelregels voor een optimaal politiek-bestuurlijk-ambtelijk samenspel in de gemeente Amersfoort. Hoewel er in algemene zin definities gelden voor de rollen van raad, college en ambtelijke organisatie, zijn deze rolopvattingen – zeker als het gaat om het rollenspel in de praktijk – bepaald niet zwart-wit. Een belangrijke succesfactor is dan ook dat binnen de gemeente Amersfoort op maat gesneden – en door iedereen geaccepteerde - afspraken worden gemaakt. Afspraken over ieder zijn rol, zodat partijen daarnaar gaan handelen en elkaars rollen ook respecteren. Daarvan is op dit moment niet voldoende sprake. Daarvoor moeten partijen samen een nieuwe balans vinden.

5.2

Beantwoording onderzoeksvragen

Vraag 1: Zijn/worden de aangekondigde maatregelen conform afspraken uitgevoerd? Ja. De maatregelen worden zo goed als allemaal voortvarend opgepakt en uitgevoerd door het college en de ambtelijke organisatie. De functiescheiding van gemeentecontroller en directeur Concernmiddelen is nog niet gerealiseerd. Er wordt in verschillende sessies aan gewerkt om tot een voorstel voor een - voor de hele organisatie - evenwichtig model te kunnen komen.

23

Vraag 2: Zijn de maatregelen doeltreffend; is er een afdoende causaal verband tussen de aangekondigde maatregelen en de gestelde diagnose? Voor de beantwoording van deze vraag worden twee ‘brillen’ gehanteerd. Ȭ Vanuit de eerste bril, het Eemhuis als incident: Ja. De maatregelen zijn doeltreffend, merkbaar in de organisatie en geven handvatten voor handelen Ȭ Vanuit de tweede bril, het Eemhuis heeft structurele problematiek blootgelegd: Niet geheel. De maatregelen zijn een eerste stap om de organisatie bewust te maken van noodzakelijke verbeteringen. Voor duurzame verankering is ontwikkeling nodig in houding, gedrag en competenties van medewerkers, managers, bestuurders en raadsleden.

Vraag 3: Voer een check uit op de analyse van de gemeentesecretaris De analyse van de gemeentesecretaris (a.i.) komt overeen met onze bevindingen gedurende het onderzoek. Ȭ (een deel van) de organisatie heeft een dreun gekregen en is in beweging om daarvan te herstellen Ȭ er is een gebrek aan vertrouwen binnen de organisatie Ȭ samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie verloopt moeizaam door verstoorde verhoudingen en bewuste rolverschuiving Ȭ het risico op zelfgenoegzaamheid zien wij in. De door ons veel gehoorde opmerking: “we waren er al mee bezig” zien wij in lijn hiermee in Ȭ de uitdagingen voor raad, college en ambtelijke organisatie onderschrijven wij. Enkele kanttekeningen die wij bij de analyse willen plaatsen: Ȭ de beeldvorming van de verschillende partijen of lagen binnen de organisatie over de problematiek en de manier om daar weer uit te komen verschillen fundamenteel van elkaar; een deel wil strenge ‘control’ maatregelen, een ander deel wil de weg inslaan van de lerende organisatie Ȭ de organisatie is niet ‘op orde’ of een eenheid wat betreft: . opvatting over probleem en mogelijke oplossing . rolopvatting: rolbewustzijn en rolvastheid . lerende houding of ontwikkel-/veranderbereidheid . veiligheid om te leren en problemen of risico’s te benoemen . Voor veranderen en leren is willen en kunnen van belang, maar ook mogen: wordt het je gegund en mogelijk gemaakt.

Vraag 4: Schets een globaal perspectief van de verdere ontwikkeling voor mensen, organisatie en bestuur Qua ontwikkeling ligt er een opgave wat betreft rolopvatting van raad, college, management en medewerkers. Alle partijen dienen zich bewust te zijn van hun rol en dienen daar naar te handelen. Over de precieze invulling van de rollen en de onderlinge verhoudingen dienen binnen de gemeente afspraken gemaakt te worden. Hierin ligt een belangrijke taak bij het college en het GMT.

24

Belangrijke thema’s in onze ogen zijn politiek-bestuurlijke sensitiviteit, verbeterde organisatiebrede samenwerking in beleid en projecten en goed opdrachtgever-/opdrachtnemerschap. Ook ligt er een opgave om de vertaling te maken van instrumenten naar houding en gedrag. Daarbij is het van belang expliciet te maken welk gedrag gewenst is en welk gedrag ongewenst. Sleutelfiguren in de organisatie zullen als voorbeeld moeten dienen om gewenst gedrag te laten zien. Het is aan de betrokkenen zelf om te definiëren wat gewenst en ongewenst gedrag is. Juist het zelf benoemen ervan, leidt tot commitment en een cultuur van feedback en elkaar aanspreken op de gemaakte afspraken. Tot slot is er in de samenwerking een verbeterslag noodzakelijk om als gemeente de toename in hoeveelheid en complexiteit van maatschappelijke opgaven en projecten op te kunnen pakken. Hierbij gaat het zowel om verticale samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie als horizontaal tussen sectoren en afdelingen.

Ȭ

Is dit perspectief voldoende toekomstrijk en kan de verwachting zijn dat er hiermee een beter functioneren van de gemeente wordt bereikt en zo mogelijk problemen, zoals deze in het Eemhuis-dossier zijn voorgekomen en andere problemen, kunnen worden voorkomen?

Ja, het perspectief is voldoende toekomstrijk en draagt bij aan een verbeterde gemeentelijke organisatie. Voorwaarde is dat alle partijen gecommitteerd zijn aan het veranderproces, bereid zijn hierin te investeren en de afspraken die gemaakt worden in de praktijk nakomen. De aanbevelingen zijn gericht op een duurzame verankering van de getroffen maatregelen. Problemen gelijk aan het Eemhuis-dossier worden er echter niet mee voorkomen. De benadering gaat uit van het managen van risico’s en erkennen dat risico’s altijd zullen bestaan. Het gaat erom een werkwijze en cultuur te hebben waarin risico’s vroegtijdig in beeld worden gebracht en beheersbaar gemaakt worden. Dit vereist een veilige omgeving waarin risico’s gedeeld en fouten open besproken kunnen worden.

Ȭ

Nemen de maatregelen, in deze analyse en het geschetste perspectief, een zinvolle plaats in?

Ja. De maatregelen zijn een eerste stap in de noodzakelijke professionalisering en het herstel van vertrouwen en samenwerking binnen de gemeente Amersfoort.

25

5.3

Aanbevelingen Op basis van hetgeen wij geconstateerd hebben geven wij een aantal aanbevelingen. Dit betreft geen vinkenlijstje om over bepaalde tijd te gaan toetsen. Het zijn adviezen om mee te nemen in het reeds ingezette verandertraject om het vertrouwen en de verhoudingen tussen raad, college en ambtelijke organisatie te herstellen en de gemeentelijke organisatie te professionaliseren om klaar te zijn voor de toekomst.

5.3.1

Perspectief bepalen voor het veranderproces Wij hebben alle partijen gevraagd aan te geven waar men nu staat met de implementatie van de maatregelen, sinds de gebeurtenissen rondom het Eemhuis. Uit de antwoorden blijkt dat daar heel verschillend over wordt gedacht. Sommigen spreken van een veenbrand die nog steeds niet helemaal uit is en elk moment weer kan aanwakkeren, anderen zien nieuw ochtendgloren en zijn bereid een streep te trekken. 1.

5.3.2

Wij adviseren het college om samen met het GMT het perspectief te bepalen. “Waar staan we nu en waar willen we naar toe?” (wenkend perspectief), hier gezamenlijk taal aan te geven en dit consistent uit te dragen. Dit perspectief is bepalend voor het verdere verandertraject en de ‘sense of urgency’ die daarbij gevoeld wordt.

Aanbevelingen ten aanzien van de maatregelen 2.

Vervolg het verder professionaliseren van het projectmatig werken, risicomanagement, conform de genomen maatregelen. Reflecteer regelmatig op de toepassing van deze instrumenten in de praktijk. Probeer daarbij de ‘sense of urgency’ niet te laten verslappen. Er dient écht geleerd en verbeterd te worden.

3.

Werk de voorstellen voor de positionering van de controllersfunctie verder uit en communiceer over dit proces. Ook als er nog geen uitgewerkte oplossing ligt is het van belang anderen over de voortgang te informeren.

4.

Spreek als college met de ambtelijke organisatie een datum af waarop de beheersmaatregelen (mandaten) geëvalueerd worden, mede gelet op de toegenomen werkdruk, vertraging van procedures en grote informatiestromen.

5.

Maak heldere afspraken over rapportagemomenten en indicatoren voor bestuurlijke en politieke informatievoorziening, zowel in algemene zin, als per project, over wat, waarover en wanneer partijen elkaar informeren.

26

5.3.3

5.3.4

Aanbevelingen voor verbetering van het politiek-bestuurlijk-ambtelijk samenspel 6.

Geef als college en GMT samen betekenis aan het begrip ‘in control zijn’. Waar blijkt dit uit in termen van gedrag? Hoe handelt het college en wat wordt van de ambtelijke organisatie verwacht? Wanneer worden touwtjes aangetrokken danwel losgelaten? Draag dit uit in de organisatie door heldere richtlijnen, gezamenlijke taal en voorbeeldgedrag.

7.

Zorg voor een nieuwe balans in het samenspel door in een gezamenlijk proces de rollen van raad, college en ambtelijke organisatie opnieuw te definiëren, passend bij de huidige politiek-maatschappelijke werkelijkheid en bestuurlijke ambities. Werk dit uit in spelregels voor optimaal samenspel en uitgangspunten voor de ambtelijke organisatie. Zorg voor eigenaarschap en commitment, zodat de nieuwe rollen en spelregels een leidraad vormen voor het dagelijks handelen en partijen elkaars rollen (weer) gaan respecteren.

Aanbevelingen ten aanzien van organisatieontwikkeling 8.

Vertaal de veranderende maatschappelijke context en rol van de gemeente naar een vernieuwde set kerncompetenties en definieer cultuur, houding en gedrag om deze competenties te laten excelleren. Door het aantal te beperken tot 3-5 kerncompetenties is de koers helder, de hoeveelheid behapbaar en de impact groter.

9.

Gezamenlijkheid in college en in GMT

10. Maak, in lijn met aanbeveling nummer 7, eenduidige spelregels voor communicatie tussen ambtenaren en raadsleden. 11. Versterk de politiek-bestuurlijke sensitiviteit van ambtenaren door: a. meer en vaker verbinding te leggen met de Amersfoortse samenleving. b. als college en ambtelijke organisatie gezamenlijk betekenis te geven aan politiek-bestuurlijkse sensitiviteit en te reflecteren op de doorwerking ervan in de dagelijkse praktijk (casuïstiekbespreking). c. het verzorgen danwel volgen van trainingen op maat, om een gezamenlijk referentiekader en gezamenlijke taal te creëren. 12. Veranker de maatregelen duurzaam door gewenst gedrag te benoemen, uit te dragen en elkaar hierop aan te spreken. Geef dit vorm door middel van een organisatieontwikkeltraject, met zorgvuldig gekozen en getimede interventies, rekening houdend met de dagelijkse werkzaamheden.

27

13. Versterk de samenwerking binnen de gemeente door: a. goed opdrachtgever-/opdrachtnemerschap tussen raad (kaderstellend), college (bestuurlijk opdrachtgever) en ambtelijke organisatie (ambtelijk opdrachtgever, danwel opdrachtnemer) b. doelen uit het collegeprogramma en de resultaten van projecten te verbinden met behulp van programmamanagement

28

Referenties

AT Osborne (2011). Resultaten op hoofdlijnen onderzoek Eemhuis Amersfoort, d.d. 25 oktober 2011. Gemeente Amersfoort (2011). Raadsinformatiebrief, nr. 121: ‘Reactie op het Raadsonderzoek Eemhuis van Policy Research Corporation’, d.d. 25 november 2011. Gemeente Amersfoort (2011). Raadsinformatiebrief, nr. 122: ‘Nadere invulling maatregelen naar aanleiding van het Raadsonderzoek Eemhuis’, d.d. 29 november 2011. Gemeente Amersfoort (2012). Raadsinformatiebrief, nr. 1: ‘Aanstelling ad interim gemeentesecretaris/algemeen directeur’, d.d. 10 januari 2012. Gemeente Amersfoort (2011). Raadsinformatiebrief, nr. 39: ‘Context en stand van zaken uitvoering motie Evaluatie van de maatregelen PRC rapport’, d.d. 27 maart 2012. Gemeente Amersfoort (2012). Een verzameling diamanten - analyse gemeentesecretaris, d.d. februari 2012. Gemeente Amersfoort (2011). Opdrachtformulering Organisatie Ontwikkelings Contour, d.d. 10 april 2012. Policy Research Corporation (2011). Raadsonderzoek Eemhuis, d.d. 23 november 2011.

29

Bijlagen

Geïnterviewde personen

1.

De heer P. van den Berg, wethouder

2.

De heer G. Boeve, wethouder

3.

De heer M. Vogels, fractievoorzitter VVD

4.

De heer N. Nederkoorn, fractievoorzitter D66

5.

De heer R. van Muilekom, fractievoorzitter PvdA

6.

De heer A. Meijer, fractievoorzitter SP

7.

De heer H. Bekkers, gemeentesecretaris en mevrouw A. de Graaf, hoofd P&O

8.

Mevrouw M. Peltenburg en de heer N. Kamphorst, sectordirecteuren / GMT-leden

9.

Mevrouw J. du Pon, Y. Wesselink en de heer R. van Limburg, afdelingshoofden beleid

10. De heer D. de Jonge, concerncontroller 11. De heren H. Kuipers en W. Groen, sectorcontrollers / afdelingshoofden bedrijfsvoering 12. Mevrouw A. Jutte, K. de Wit en M. de Geus en de heer H. Koppen, medewerkers 13. Mevrouw L. van de Reep, K. Oosting en D. van Mourik, leden van de Ondernemingsraad

Bijlage 1

Ϯ

ŝ

Ő Ś

Ĩ

Ğ

Ě

Đ

ď

Ă

Ğ

ŝŶŐĞǀŽĞƌĚ /ŶŐĞǀŽĞƌĚ /ŶŐĞǀŽĞƌĚĞŶŝŶƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ

ŵďƚĞůŝũŬŽƉĚƌĂĐŚƚŐĞǀĞƌǀŽŽƌŐƌŽƚĞƉƌŽũĞĐƚĞŶƐĞĐƚŽƌDK ŵďƚĞůŝũŬŽƉĚƌĂĐŚƚŐĞǀĞƌDKŝŶƐƚĂĨƉƌŽũĞĐƚĞŶ /ŶƐƚƌƵĐƚŝĞƐĂĂŶƐƚĂǀĞŶĞŶƉƌŽũĞĐƚĞŶŽŵĂĨƐƉƌĂŬĞŶƐĐŚƌŝĨƚĞůŝũŬ ǀĂƐƚƚĞůĞŐŐĞŶ

Bijlage 2

blad 1

/ŶƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ

<ĞŶŶŝƐǀĞƌďƌĞĚŝŶŐƌŝƐŝĐŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŐĞŵĞĞŶƚĞďƌĞĞĚ

/ŶŐĞǀŽĞƌĚĞŶŝŶƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ

'ƌŽƚĞƉƌŽũĞĐƚĞŶŝŶďĞƐƚƵƵƌůŝũŬĞƐƚĂĨƉƌŽũĞĐƚĞŶ

ŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝĞǀĂŶƉƌŽũĞĐƚĞŶďŝũĂĨĚĞůŝŶŐWƌŽũĞĐƚŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ͕ƐĞĐƚŽƌ^K͘hŝƚǀŽĞͲ ƌŝŶŐǀŽůŐĞŶƐΖ>ĞŝĚƌĂĂĚƉƌŽũĞĐƚŵĂƚŝŐǁĞƌŬĞŶΖ͘ ĨƐůƵŝƚŝŶŐǀĂŶĞůŬĞďĞƐƚƵƵƌůŝũŬƌĞůĞǀĂŶƚĞĨĂƐĞĚŽŽƌĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶďĞƐƚƵƵƌůŝũŬďĞƐůƵŝƚ͘ WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƐĞƌĞŶĞŶŐĞŵĞĞŶƚĞďƌĞĞĚŚĂƌŵŽŶŝƐĞƌĞŶǀĂŶĂƌĐŚŝǀĞƌĞŶĞŶĚŝŐŝƚĂůŝƐĞͲ ƌĞŶǀĂŶƉƌŽũĞĐƚĚŽƐƐŝĞƌƐ͘ WĞƌϭϳĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϮ͕ƚǁĞĞǁĞŬĞůŝũŬƐ͘'ĞĐŽŵďŝŶĞĞƌĚŵĞƚΖsŝĞƌŽŐĞŶƉƌŝŶĐŝƉĞΖŝŶ ĐŽůůĞŐĞǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶ;ŵĂĂƚƌĞŐĞůϰͿĞŶŽǀĞƌůĞŐĐŽůůĞŐĞĞŶ'Dd;ŵĂĂƚƌĞŐĞůϯĂͿ͘ EĂĞĞƌƐƚĞǁŽƌŬƐŚŽƉƐŵĞƚŶĂŵĞĂĂŶĚĂĐŚƚǀŽŽƌďŽƌŐŝŶŐ͕ƐƚĂŶĚĂĂƌĚŝƐĂƚŝĞ͕ ĂĨƐƚĞŵŵŝŶŐĞŶƐƚƵƌŝŶŐǀĂŶƌŝƐŝĐŽΖƐ͘ WĞƌϭĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϮ͘ WĞƌϭϳĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϮ͘ ĨƐƉƌĂŬĞŶǁŽƌĚĞŶƐĐŚƌŝĨƚĞůŝũŬǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ͘

KƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶĞŶƉŽƐŝƚŝŽŶĞƌĞŶǀĂŶŐƌŽƚĞƉƌŽũĞĐƚĞŶĞŶ /ŶŐĞǀŽĞƌĚĞŶŝŶƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂΖƐďŝũ^K ŝũƉƌŽũĞĐƚĞŶǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐƐĨĂƐĞƐĐŚĞŝĚĞŶǀĂŶƌĞĂůŝƐĂƚŝĞĨĂƐĞ /ŶŐĞǀŽĞƌĚĞŶŝŶƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ ĨƐƉƌĂŬĞŶĞŶĂĐƚŝĞƐŝŶƉƌŽũĞĐƚĞŶǀĂƐƚůĞŐŐĞŶ /ŶŐĞǀŽĞƌĚĞŶŝŶƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ

hŝƚŐĞǀŽĞƌĚ

WƌŽũĞĐƚŵĂƚŝŐǁĞƌŬĞŶĞŶƌŝƐŝĐŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĞĨŝŶŝƚŝĞŐƌŽƚĞƉƌŽũĞĐƚĞŶ

Đ Ě

ď

ĞĨŝŶŝƚŝĞŝƐ͗ĨǇƐŝĞŬĞƉƌŽũĞĐƚĞŶ;ǀŽŽƌĂůƌƵŝŵƚĞůŝũŬǀĂŶĂĂƌĚͿ͖ƉƌŽũĞĐƚĞŶĚŝĞĞǆƚĞƌŶ ŐĞƌŝĐŚƚǌŝũŶ;ŐĞďŝĞĚƐŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ͕ǀĂƐƚŐŽĞĚŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶǀĞƌŬĞĞƌƐƉƌŽũĞĐƚĞŶͿĞŶ ƚĞǀĞŶƐĞĞŶďƵĚŐĞƚŬĞŶŶĞŶǀĂŶŵĞĞƌĚĂŶϱŵŝůũŽĞŶĞƵƌŽĞŶƉƌŽũĞĐƚĞŶĚŝĞƉŽůŝƚŝĞŬ ĞŶͬŽĨŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬǀĞƌŚŽŽŐĚƌŝƐŝĐŽƉƌŽĨŝĞůŚĞďďĞŶ͘

/ŶŐĞǀŽĞƌĚ /ŶƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ /ŶƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ

WĂƌĂĨĞŶͲǁĞƌŬŝŶƐƚƌƵĐƚŝĞ ĞŶĚƵŝĚŝŐĞĨŝŶĂŶĐŝĞĞůͲĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶ ^ĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐďŝŶŶĞŶ'Dd

ϭ

Ă

/ŶŚŽƵĚĞůŝũŬĞŶŽƚŝƚŝĞŝƐǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͘ĞǌŝŐŵĞƚǌŽĞŬĞŶŶĂĂƌĞǀĞŶǁŝĐŚƚŝŐŵŽĚĞů͘ sĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞďĞƐůƵŝƚǌŝũŶŶŽĚŝŐ͘ ĂŶƉĂƐƐŝŶŐŶĂĚƵŝĚĞůŝũŬŚĞŝĚŽǀĞƌŝŶǀŽĞƌŝŶŐĨƵŶĐƚŝĞƐĐŚĞŝĚŝŶŐŐĞŵĞĞŶƚĞĐŽŶƚƌŽůůĞƌ ĞŶĚŝƌĞĐƚĞƵƌŽŶĐĞƌŶŵŝĚĚĞůĞŶ ĞǀŽĞŐĚŚĞĚĞŶƌĞŐŝƐƚĞƌĂĂŶŐĞƉĂƐƚĂĂŶĚĞŵĂŶĚĂĂƚďĞƐůƵŝƚĞŶ tŽƌĚƚŵĞĞŐĞŶŽŵĞŶŝŶĚĞĚŽŽƌŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶƉƌŽũĞĐƚŵĂƚŝŐǁĞƌŬĞŶ KŶĚĞƌǁĞƌƉǀĂŶŐĞƐƉƌĞŬŝŶŽǀĞƌůĞŐŐĞŶ͕ƐĞƐƐŝĞƐĞŶŚĞŝĚĂŐĞŶ͘WƵŶƚǀĂŶĂĂŶĚĂĐŚƚ ďŝŶŶĞŶŽŶƚǁŝŬŬĞůŐƌŽĞƉ͘

dŽĞůŝĐŚƚŝŶŐ

/ŶǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐ͕ǁĂĐŚƚŽƉďĞƐůƵŝƚǀŽƌŵŝŶŐ ĞŶƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ /ŶŐĞǀŽĞƌĚ /ŶĂĨǁĂĐŚƚŝŶŐǀĂŶϭĂ

^ƚĂƚƵƐ

ŚĞĐŬƐΘďĂůĂŶĐĞƐ &ƵŶĐƚŝĞƐĐŚĞŝĚŝŶŐŐĞŵĞĞŶƚĞĐŽŶƚƌŽůůĞƌͲĚŝƌĞĐƚĞƵƌŽŶĐĞƌŶͲ ŵŝĚĚĞůĞŶ ^ĞĐƚŽƌĐŽŶƚƌŽůůĞƌƐƚŽĞǀŽĞŐĞŶŝŶĨŝŶĂŶĐŝģůĞƐƚĂĨ ĂŶƉĂƐƐĞŶǀĞƌŽƌĚĞŶŝŶŐ

DĂĂƚƌĞŐĞů

Eƌ͘

Overzicht stand van zaken maatregelen

KŶĚĞƌǁĞƌƉǀĂŶƌĞƚƌĂŝƚĞƐ͘KŶĚĞƌůĞŝĚŝŶŐǀĂŶŐĞŵĞĞŶƚĞƐĞĐƌĞƚĂƌŝƐĞŶͬŽĨĞǆƚĞƌŶĞ ďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ WƵŶƚǀĂŶĂĂŶĚĂĐŚƚŝŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶĞŶƌĞƚƌĂŝƚĞƐĐŽůůĞŐĞĞŶ'Dd͘KƉŐĂǀĞǀŽŽƌ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŐƌŽĞƉ͘KŶĚĞƌůĞŝĚŝŶŐǀĂŶŐĞŵĞĞŶƚĞƐĞĐƌĞƚĂƌŝƐ͘ ĞŐĞŵĞĞŶƚĞƐĞĐƌĞƚĂƌŝƐŚĞĞĨƚŝŶŵŝĚĚĞůƐĚĞǀŽůŐĞŶĚĞŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶŐĞƚƌŽĨĨĞŶ͗ Ȭ ,ĞƚŝŶƐƚĞůůĞŶǀĂŶĐŽĂĐŚŝŶŐ Ȭ ,ĞƚŝŶǀŽĞƌĞŶǀĂŶŚĞƚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚǀůŽŽƚƐĐŚŽƵǁ Ȭ sĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐǀĂŶĚĞĂĂŶƐƚƵƌŝŶŐǀĂŶ͗ . WƌŽũĞĐƚĞŶ . ĞƐƚƵƵƌƐŽƉĚƌĂĐŚƚĞŶ Ȭ 'DdͲƚĞĂŵƚƌĂŝŶŝŶŐ. ŽǀĞŶƐƚĂĂŶĚĞůŝũƐƚĞŶĚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĂƉƉŽƌƚĂŐĞǌŝũŶƌĞƐƵůƚĂĂƚǀĂŶĚĞǌĞĂƵĚŝƚ͘ hŝƚŐĞǀŽĞƌĚŝŶƉĞƌŝŽĚĞŵĞŝͲũƵůŝϮϬϭϮ͘

ď

Ă

ϱ

ǆƚĞƌŶĞĂƵĚŝƚŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ

KǀĞƌŝŐĞĂƐƉĞĐƚĞŶ WĞƌƐŽŶĞůĞŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ

^ƚƌƵĐƚƵƵƌ͕ĂĂŶƐƚƵƌŝŶŐĞŶĐƵůƚƵƵƌ

hŝƚŐĞǀŽĞƌĚ




tĞŬĞůŝũŬƐĞďĞƐƉƌĞŬŝŶŐǀĂŶǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞΖWŝũƉůŝũŶŽǀĞƌǌŝĐŚƚĞŶΖƉĞƌƉŽƌƚĞĨĞƵŝůůĞ͘

/ŶŐĞǀŽĞƌĚĞŶŝŶƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ

sŝĞƌŽŐĞŶƉƌŝŶĐŝƉĞ KǀĞƌǌŝĐŚƚĞŶďĞƐƉƌĞŬŝŶŐǀĂŶŐƌŽƚĞƉƌŽũĞĐƚĞŶĞŶƉƌŽͲ ŐƌĂŵŵĂΖƐŝŶĐŽůůĞŐĞ ŽůůĞŐŝĂĂůďĞƐƚƵƵƌ &ƵŶĐƚŝŽŶĞƌĞŶĂůƐƚĞĂŵ

ϰ

ď

Bijlage 2

blad 2

ZĂƉƉŽƌƚĂŐĞϯŵĂĂůƉĞƌũĂĂƌ͕ĐŽŶĨŽƌŵƉůĂŶŶŝŶŐΘĐŽŶƚƌŽůĐǇĐůƵƐ͗ďŝũũĂĂƌǀĞƌƐůĂŐ͕ďŝũ ĚĞǌŽŵĞƌƌĂƉƉŽƌƚĂŐĞĞŶǀŽŽƌĚĞďĞŐƌŽƚŝŶŐƐǀĂƐƚƐƚĞůůŝŶŐ͘

/Ŷ^ƚĂĨWƌŽũĞĐƚĞŶĞŶǀŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚĂĂŶƌĂƉƉŽƌƚĂŐĞŵŽŵĞŶƚĞŶ;ŵĂĂƚƌĞŐĞůϯďͿ͘

/ŶŐĞǀŽĞƌĚĞŶŝŶƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐŝŶĚƐŬǁĂƌƚĂĂůϭ ϮϬϭϮ WŽƐŝƚŝĞŐĞŵĞĞŶƚĞĐŽŶƚƌŽůůĞƌ͗ŝŶǀŽŽƌďĞƌĞŝͲ ĚŝŶŐ /ŶĨŽƌŵĂƚŝĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĂĂŶƌĂĂĚ͗ŝŶ ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ

/ŶĨŽƌŵĂƚŝĞǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐ ŽůůĞŐĞĞŶ'DdďĞƐƉƌĞŬĞŶŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬƌŝƐŝĐŽ͛ƐǀĂŶŐƌŽƚĞ ƉƌŽũĞĐƚĞŶ &ŝŶĂŶĐŝģůĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞǀĂŶŐĞŵĞĞŶƚĞĐŽŶƚƌŽůůĞƌĂĂŶĚĞZĂĂĚ

Ă

ϯ

dŽĞůŝĐŚƚŝŶŐ

^ƚĂƚƵƐ

DĂĂƚƌĞŐĞů

Eƌ͘

Uitdagingen voor het ! Amersfoortse stadsbestuur" Aanbevelingen vanuit externe audit

Amersfoort 9 oktober 2012 Joost van der Kolk Ageeth Telleman

Presentatie externe audit

Kernkwadrant ambtelijke organisatie" =+,'>?:#&/+&/1

8:#>7

!"#$%%&'(%)* (+,&-./.+&01

2+#3145+6%/7,+'1 B1

)1

)1

B1

8$#(9::;.+&01

<&+'+'1

A##+,(&+1

@&/0:(&'(1

© Twynstra Gudde 9-10-2012

2


Kernkwadrant college van B en W" =+,'>?:#&/+&/1

8:#>7

C+.$+09::;.+&01

D&%&-$;&E0+'01 B1

)1

)1

B1

!F+,;$+0&(.+&01

D&-./&'(15+":#+'01

A##+,(&+1

@&/0:(&'(1


3


Kernkwadrant gemeenteraad" =+,'>?:#&/+&/1

8:#>7

2$,(1F$$,* 0+1%/:01

2+#310+1%/:0* 5+%/7,+'1 B1

)1

G+5,+>1::'* 0::0>,:-./1

A##+,(&+1


)1

B1 2$,(1F$$,1($+0* 5+%/77,1

@&/0:(&'(1

4


Uitdagingen" G+;++'/+,::01 H$##+(+1F:'1C1+'1I1

1 2$,(1F$$,1($+01* 5+%/77,1

* D&-./&'(1(+F+'1

A;5/+#&E>+1$,(:'&%:/&+1 1 <&+'+'1


5


Joost van der Kolk [email protected] Ageeth Telleman [email protected]

www.twynstragudde.nl Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde.


6

Bijlage - Presentatie Twijnstra Gudde - Uitdagingen voor het Amersfoortse . . .

De Ronde Datum: Aanvang:


Hoorzitting begroting, programma 9 Informatie Jaarrekening 2011 en begroting 2013 Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort Voorbereiding besluit


Hoorzitting begroting, programma 9 Informatie Inhoud agendapunt Hoorzitting begroting 2013-2016 (pdf) Raadsvoorstel Gemeentebegroting 2013-2016 (pdf) Bijlage - Begroting 2013-2016 Bijlage - Uitnodiging hoorzitting begroting 2013-2016 (pdf) Bijlage - Behandeling begroting 2013-2016 (pdf) Bijlage - Presentatie begroting 2013-2016 (pdf) Bijlage - Overzicht insprekers hoorzitting begroting 2013-2016 (pdf) Bijlage - Tekst inspraak - Mediagroep EVA (vrijwilligers) (pdf) Bijlage - Tekst inspraak - Amersfoort in C (pdf) Bijlage - Tekst inspraak - Amersfoorts korenoverleg (van Bureau Kunsteducatie) (pdf) Bijlage - Tekst inspraak - Orkestvereniging Amersfoort (pdf) Bijlage - Tekst inspraak - Muziekvereniging Wilskracht (pdf) Bijlage - Tekst inspraak - Commissie Muziekkorpsen (Bureau Amateurkunstverenigingen Amersfoort) (pdf) Bijlage - Tekst inspraak - Amersfoorts Toonkunst Dameskoor EigenWijs (pdf) Bijlage - Tekst inspraak - Amersfoortse Muziektheatergroep Totaal (pdf) Bijlage - Tekst inspraak - Koninklijke Amersfoortse Muziekvereniging (pdf) Bijlage - Tekst inspraak - Amersfoorts Jeugd Orkest (pdf) Besluitenlijst Hoorzitting begroting 2013-2016, programma 9 (pdf) Verslag Hoorzitting begroting 2013-2016, programma 9 (pdf) Audioverslag


Jaarrekening 2011 en begroting 2013 Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort Voorbereiding besluit Inhoud agendapunt Jaarrekening 2011 en begroting 2013 Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) (pdf) Raadsvoorstel Jaarrekening 2011 Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) (pdf) Bijlage - Toelichting jaarrekening Amfors en RWA (pdf) Bijlage - Jaarrekening RWA 2011 (pdf) Raadsvoorstel Begroting 2013-2016 RWA (pdf) Bijlage - Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting RWA 2013-2016 (pdf) Bijlage - Concept begroting RWA 2013-2016 (pdf) Besluitenlijst Jaarrekening 2011 en begroting 2013 Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA) (pdf) Audioverslag

Agendapunt De Ronde Titel Datum Van Portefeuillehouder Samenvatting

Reg.nr. 4209334 Hoorzitting begroting 2013-2016 9 oktober 2012 Ambtelijk contact College van B&W Pen (033-469 4766) Indeling volgt Jaarlijks stelt de gemeenteraad de begroting vast. De begroting 2013-2016 wordt door het college op 2 oktober gepresenteerd. Voordat de gemeenteraad een standpunt inneemt worden de Amersfoortse inwoners en organisaties in de gelegenheid gesteld om hierover wat aan de raad mee te geven. Daarom is er op dinsdag 9 oktober een hoorzitting.

In juni dit jaar heeft de gemeenteraad besluiten genomen over de Tussenbalans: halverwege deze college- en raadsperiode is de balans opgemaakt. Daarbij is gekeken naar de ambities en financiële mogelijkheden. Ook is een nieuwe bezuinigingsopgave in deze Tussenbalans opgenomen. Op basis van de Tussenbalans heeft het college een conceptbegroting opgesteld. Het is aan de gemeenteraad om de begroting vast te stellen.

Doel activiteit Reden van aanbieding Van de raadsleden wordt gevraagd Vervolgtraject

De indeling van de sprekers tijdens de hoorzitting wordt gemaakt aan de hand van het aantal aanmeldingen. Gebruikelijk is maximaal 2 minuten spreektijd per spreker, met aansluitend de mogelijkheid voor raadsleden om vragen te stellen. Degenen die zich hebben aangemeld krijgen tijdig bericht hoe laat ze ongeveer het woord zullen krijgen. Bij veel aanmeldingen wordt de hoorzitting gespreid over meerdere zalen. In de uitnodiging worden insprekers erop gewezen dat ze hun inbreng ook kunnen mailen. Hun tekst wordt na de hoorzitting op www.amersfoort.nl gepubliceerd. Soort document Informatie Raadsvoorstel Op grond van artikel 191 Gemeentewet stelt de raad de begroting vast. Aanwezig te zijn om te luisteren en eventueel vragen te stellen aan degenen die iets naar voren brengen. Zie de begrotingskalender op de gemeentelijke website.

Opm. presidium Soort verslag Bijbehorende documenten

Achterliggende documenten

Verslag Raadsvoorstel (4204658) Begroting Uitnodiging hoorzitting (4198458) Behandeling begroting (4183096) Website Begroting en jaarverslag gemeente Amersfoort (incl. begrotingskalender) Presentatie 2-10-2012

x BIS

Raadsstukken

Fractie

x BIS

Raadsstukken

Fractie

x BIS

Raadsstukken

Fractie

x BIS

Raadsstukken

Fractie

x BIS

Raadsstukken

Fractie

x BIS

Raadsstukken

Fractie

#4209334 v1 - AGENDAPUNT DR 9-10-2012 HOORZITTING BEGROTING 2013-2016

Gemeente Amersfoort

RAADSVOORSTEL

Van Aan Portefeuillehouder

: Burgemeester en Wethouders : Gemeenteraad : Wethouder J.C. Buijtelaar

B&W-vergadering De Ronde Agenda Het Besluit Vastgesteld besluit

: 02-10-2012 : 09-10-2012 : :

Reg.nr. Datum Agendapunt

: 4204658 : 27 september 2012 :

23-10-2012

TITEL Gemeentebegroting 2013-2016

BESLISPUNTEN 1. de gemeentebegroting 2013-2016, met daarin opgenomen de subsidieplafonds voor 2013, vast te stellen; 2. in te stemmen met de nadere invulling van het bij de Tussenbalans over de programma’s verdeelde bedrag van € 1,7 mln. van de structurele bezuinigingstaakstelling 2013; 3. de voor taakmutaties via de algemene uitkering te ontvangen bedragen toe te voegen aan de betreffende budgetten.

AANLEIDING Vorm van de begroting 2013-2016 Integrale begroting Vorig jaar hebben wij met de opzet van de begroting een eerste stap gezet naar omvorming van de planningen controlcyclus. Door de financiële cyclus te scheiden van de cyclus van de beleidsevaluatie willen we de komende jaren de omvang van het digitale deel compacter maken. De achtergrondinformatie (zowel financieel, als beleidsmatig) is nu vervat in webpagina’s, van waaruit ‘’doorgelinked’’ kan worden naar relevante onderzoeken en beleidsnota’s. Begroting op hoofdlijnen Daarnaast hebben we net als bij de voorgaande begroting de financiële afwegingen op hoofdlijnen en de inhoudelijke beleidsagenda voor het komende jaar vervat in een handzaam boekje. In lijn met de wens tot verdere digitalisering is ook dit onderdeel volledig digitaal. Beide delen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tussenbalans als kader voor de opstelling van de begroting Bij de start van de coalitieperiode 2010-2014 is aangegeven om halverwege te bepalen in hoeverre wij in deze bestuursperiode op koers liggen en er – gelet op de financieel-economische context – een goed evenwicht is tussen onze ambities enerzijds en de financiële mogelijkheden anderzijds. Dit heeft geresulteerd in de Tussenbalans die door de gemeenteraad op 26 juni jl. is vastgesteld. Wij hebben toen geconstateerd dat die context nu, met eurocrisis, huizencrisis, verdere bezuinigingen en de rijkskortingen die in het verschiet liggen, nog ernstiger en dynamischer is dan bij de opstelling van het coalitie akkoord was verwacht. De Tussenbalans die door de Raad is vastgesteld heeft het kader gevormd voor de opstelling van de meerjarenbegroting 2013-2016. Zoals wij hebben aangegeven in de Tussenbalans, zal er nog behoorlijk meer bezuinigd moeten gaan worden. De mate waarin er de komende jaren zal moeten worden bezuinigd is evenwel nog onzeker. Ten Inlichtingen bij:

drs.H.S. Westra, CM/CF, (033) 469 47 58

Gemeente Amersfoort raadsvoorstel 4204658 pagina 2

tijde van de Tussenbalans dachten we nog zicht te hebben op een definitieve uitwerking van het Lenteakkoord. Het wachten is nu op de uitkomsten van de Kabinetsformatie en de uitwerking daarvan. Het maakt voor het Gemeentefonds nogal uit of de bezuinigingen worden teruggedraaid, of dat de lastenverzwaringen (die niet meetellen voor het Gemeentefonds) omgezet worden in bezuinigingen die ook doorwerken naar het Gemeentefonds of dat daarbovenop nog nieuwe bezuinigingen worden doorgevoerd. Dat alles hangt af van een nieuw regeerakkoord. Vanuit een voorzichtigheidsprincipe blijven wij daarom voorlopig uitgaan van onze uitgangspunten die wij ook hebben gehanteerd in de Tussenbalans: - een algemene rijkskorting van € 3 miljoen structureel met ingang van 2013. Vanaf 2014 komt daar nog € 6 miljoen bovenop. Een totaal effect van € 9 miljoen; - de bezuinigingstaakstelling voor Amersfoort stellen we gelijk aan deze bedragen. Voor 2013 bedraagt de taakstelling € 3 miljoen en voor de jaren vanaf 2014 bedraagt de taakstelling € 6 miljoen structureel; - wij presenteren een robuuste, reëel en structureel sluitende begroting. Voor 2013 moeten de bezuinigingen concreet zijn ingevuld bij de begroting. Voor € 1,3 miljoen wordt bezuinigd door het achterwege laten van de prijscompensatie over de gehele linie. Voor € 1,7 miljoen wordt op taken geschrapt. In de Tussenbalans heeft de gemeenteraad ingestemd met een taakstelling per programma. In deze begroting geven wij aan hoe wij deze bezuinigingstaakstelling hebben ingevuld; - voor de bezuinigingsoperatie voor de periode 2014 tot en met 2016 moeten gedegen plannen worden voorbereid. In raadsinformatiebrief 2012-99 (begin juli) schreven wij u dat onze inzet erop is gericht om in mei 2013 besluitvorming in de gemeenteraad te doen plaatsvinden over de bezuinigingsvoorstellen voor de jaren 2014 en volgende. - noodzakelijke afboekingen op de grondexploitaties zullen jaarlijks worden bezien bij het opmaken van de jaarrekening. Niettemin reserveren we daarvoor een bedrag van € 1 miljoen structureel. Daarnaast hebben we te maken met een forse stelpost voor onderuitputting in de begroting, die in budgettair krappe tijden steeds sterker onder druk komt te staan. De taakstelling voor onderuitputting wordt daarom nog in deze meerjarenperiode, met ingang van 2016 met € 2 miljoen afgeraamd. In deze begroting geven wij daarmee uitwerking aan de besluitvorming uit de Tussenbalans. Verder is deze begroting dan ook “beleidsarm”. Dat wil zeggen dat in deze begroting geen nieuwe ambities zijn opgenomen. Wel zijn alle reguliere reeksen, areaalbudgetten en autonome ontwikkelingen in deze meerjarenbegroting verwerkt. De bezuinigingen 2013 De structurele bezuinigingsopgave voor 2013 bedraagt € 3 miljoen. In de Tussenbalans hebben wij aangegeven dat wij dit op zeer korte termijn willen invullen met concrete maatregelen. Voor 2013 is de prijspeilcorrectie in de begroting (zowel voor de gemeentebegroting, als voor de gesubsidieerde instellingen) achterwege gelaten. Dat levert een bezuiniging op van € 1,3 miljoen structureel. We realiseren ons terdege dat een bezuiniging via deze methodiek ook inhoudelijke consequenties zal hebben. Immers, we hebben ook contractuele verplichtingen op grond waarvan we gehouden zijn de prijsinflatie daadwerkelijk door te betalen. In die gevallen zal of compensatie moeten worden gevonden binnen het betreffende programma of een aanpassing moeten plaats vinden van de gemaakte afspraken. De loonramingen worden wel gecorrigeerd voor de verwachte stijging van de contractlonen en de sociale premies. De resterende bezuinigingsopgave voor 2013 van € 1,7 miljoen structureel is bij de Tussenbalans al verdeeld over de programma’s. De bij de Tussenbalans afgesproken verdeelsleutel is globaal dezelfde als de verdeelsleutel die bij de bezuinigingsoperatie van € 20 miljoen is gehanteerd, met dien verstande dat we de bezuiniging op de eigen organisatie zoveel als mogelijk invullen op die onderdelen waar ook daadwerkelijk sprake is van een vermindering van taken. In de inleiding bij het “begrotingsboekje” hebben wij de concrete invulling van de taakstelling van € 1,7 mln. nader toegelicht. De bezuinigingen 2014-2016 Op 23 oktober 2012 presenteren wij de “Procesbrief Bezuinigen met Perspectief”. In deze nota gaan wij nader in op het proces, de aanpak en de richting voor een nieuw perspectief dat de basis moet vormen voor de invulling van de bezuinigingsopgave 2014-2016. Wij streven er naar om in mei volgend jaar de nota “Nieuw Perspectief”, inclusief de begrotingskaders voor 2014-2017 te kunnen presenteren.


Extra financiële middelen via de algemene uitkering voor diverse taken (de zogenaamde taakmutaties) Los van de inschattingen die we in deze begroting hebben gedaan voor de rijkskortingen en die we hebben vertaald in een lagere algemene uitkering, ontvangen we van het rijk ook financiële middelen (via de algemene uitkering) voor specifieke taken. Dit zijn de zogenaamde taakmutaties die leiden tot bijstellingen van de diverse budgetten waar deze betrekking op hebben. Door een formele wijziging van de begroting 2013 wordt voorkomen dat deze bedragen in de Zomerrapportage en jaarrekening 2013 als begrotingsafwijkingen moeten worden gesignaleerd. Wij stellen u derhalve voor om akkoord te gaan met het wijzigen van de betreffende budgetten, als gevolg van de taakmutaties, die u als bijlage bij dit raadsvoorstel aantreft. Subsidieplafonds In de paragraaf subsidies zijn de onderscheiden subsidieplafonds opgenomen. Met de vaststelling van de gemeentebegroting worden ook de subsidieplafonds voor 2013 vastgesteld.

BEOOGD EFFECT Een door de raad tijd vastgestelde begroting die voldoet aan de criteria voor repressief toezicht door de Provincie. Daarvan is sprake als een reëel sluitende begroting wordt gepresenteerd. Hiervoor geldt dat ramingen in verband met richtinggevende bezuinigingstaakstellingen zijn toegestaan maar dat geraamde taakstellingen in 2013 wel moeten zijn voorzien van een invulling. Met het vaststellen van de voorgestelde nader invulling van de taakstelling van € 1,7 mln. wordt aan deze voorwaarde voldaan. Verder wordt door een formele wijziging van de begroting 2013 voorkomen dat de bedragen voor de zogenaamde taakmutaties in de Zomerrapportage en jaarrekening 2013 als begrotingsafwijkingen moeten worden gesignaleerd.

ARGUMENTEN 1. Op grond van artikel 191 van de Gemeentewet dient de gemeenteraad vóór 15 november de begroting van het daarop volgende jaar vast te stellen. 2. Indien de begroting niet tijdig wordt vastgesteld en/of de ramingen 2013 niet reëel sluitend zijn, dan kan dit ertoe leiden dat de gemeente onder preventief toezicht van de provincie wordt gesteld.

BETROKKEN PARTIJEN In De Stadsberichten en op de website van de gemeente worden, conform artikel 190 van de Gemeentewet, de inwoners van Amersfoort geïnformeerd over het uitkomen van de begroting en over de belangrijkste punten daaruit. Via de website van de gemeente kan de begroting worden ingezien. Voorts wordt door de raad op 9 oktober voor burgers en organisaties een hoorzitting georganiseerd. Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris,

Bijlagen

- Taakmutaties algemene uitkering 2013-2016.

de burgemeester,


Bijlage: taakmutaties algemene uitkering 2013-2016 Bedragen in € 1.000

2013

2014

2015

2016

30

30

30

30

WMO

382

382

382

382

Kwijtschelding lokale lasten

-15

-15

-15

-15

-113

-113

-113

-113

-340

-340

-340

Aanpak fraude

Uitvoeringskosten inburgering Kinderopvangtoeslag DU LHBT

20

20

DU vrouwenopvang

315

315

315

315

DU Bodemsanering

-5 192

192

451

451

DU Maatschappelijke opvang

148

DU jeugd en gezin

192

192

DU Zichtbare schakel

201

201

DU Antillianengemeente

-85

DU Invoeringskosten Jeugdzorg

121

TOTAAL Taakmutaties

851

672

Toelichting Aanpak fraude: Deze gelden worden structureel ter beschikking gesteld in verband met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel aanpak fraude. Hiermee krijgen gemeenten een plicht tot het opleggen en invorderen van boetes bij constatering van fraude. WMO: Het betreft hier een reguliere aanpassing van het WMO-budget Kwijtschelding lokale lasten: Om de armoedeval voor alleenstaande ouders met een relatief laag inkomen te verminderen hebben gemeenten vanaf 2012 de mogelijkheid om bij de kwijtschelding van lokale lasten rekening te houden met de kosten van formele kinderopvang. Ten opzichte van 2012 vindt hierop een korting plaats. Uitvoeringskosten inburgering Het bedrag beschikbaar voor uitvoeringskosten inburgering is ten opzichte van 2012 verlaagd. Kinderopvangtoeslag Vanwege een wijziging in de manier van verstrekken van de kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders wordt de algemene uitkering verlaagd. Met ingang van 2013 zal de Belastingdienst voortaan de gehele toeslag voor doelgroepouders uitkeren. DU LHBT: De decentralisatie-uitkering LHBT-emancipatiebeleid (LHBT: Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen enTransgender personen) is nieuw en heeft als doelstelling de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT verder te bevorderen. DU Vrouwenopvang Er zijn structureel middelen toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang voor Brede aanpak van geweld in huiselijke kring en Aanpak van ouderenmishandeling. DU Bodemsanering Dit is een incidentele bijstelling van de decentralisatie-uitkering bodemsanering. DU Maatschappelijke opvang Het gaat hier om een incidentele bijstelling van de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang. Vanaf 2014 wordt het verdeelmodel herijkt.


DU Jeugd en gezin Dit is een structurele bijstelling van de decentralisatie-uitkering jeugd en gezin. DU Zichtbare schakel Deze decentralisatie-uitkering wordt gedurende twee jaar aan gemeenten beschikbaar gesteld om op lokaal niveau sturingsmogelijkheden te geven om op lokaal niveau verbinding te leggen tussen preventie, wonen, welzijn en zorg. Wijkverpleegkundigen kunnen deze rol als “zichtbare schakel” vervullen. DU Antillianengemeente Het kabinet voert geen beleid meer dat zich richt op specifieke doelgroepen, maar pakt de problemen aan via generiek beleid. De aanpak van Antilliaans-Nederlandse risico-jongeren wordt daarom eind 2012 beëindigd. Dit is een jaar eerder dan oorspronkelijk aangegeven. DU Invoeringskosten jeugdzorg Voor de invoeringskosten van de decentralisatie jeugdzorg wordt in 2013 geld beschikbaar gesteld.

Gemeente Amersfoort raadsbesluit

pagina 1

RAADSBESLUIT

Reg.nr.4204658

De raad van de gemeente Amersfoort; op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2012, sector CM/CF (nr.4204658); b e s l u i t: 1. de gemeentebegroting 2013-2016, met daarin opgenomen de subsidieplafonds voor 2013, vast te stellen; 2. in te stemmen met de nadere invulling van het bij de Tussenbalans over de programma’s verdeelde bedrag van € 1,7 mln. van de structurele bezuinigingstaakstelling 2013; 3. de voor taakmutaties via de algemene uitkering te ontvangen bedragen toe te voegen aan de betreffende budgetten.

Vastgesteld in de openbare vergadering van … de griffier

de voorzitter

Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Telefoon (033) 469 43 79 Telefax (033) 469 54 54

Raadsgriffie Aan

Uw brief/kenmerk

Ons kenmerk GRF/4198458

Onderwerp uitnodiging hoorzitting begroting 2013-2016

Datum 21 september 2012

Geachte heer, mevrouw, De komende weken behandelt de gemeenteraad de gemeentebegroting 2013-2016. Onderdeel daarvan is een hoorzitting voor inwoners en organisaties. In juni dit jaar heeft de gemeenteraad al besluiten genomen over de zogenaamde Tussenbalans: halverwege deze college- en raadsperiode is de balans opgemaakt. Daarbij is gekeken naar de ambities en financiële mogelijkheden. Ook is een nieuwe bezuinigingsopgave in deze Tussenbalans opgenomen. Op basis van de Tussenbalans heeft het college van b en w een concept-begroting opgesteld. Het is aan de gemeenteraad om de begroting vast te stellen. Hoorzitting gemeenteraad Voordat de gemeenteraad een standpunt inneemt over de concept-begroting 2012-2015 is er op dinsdag 9 oktober, vanaf 19.00 uur, een hoorzitting. De raad wil graag weten wat de Amersfoortse inwoners en instellingen over de begroting aan de raad willen meegeven. De besluiten uit de Tussenbalans staan in principe niet opnieuw ter discussie. Het gaat er bij de hoorzitting vooral om of deze besluiten goed zijn verwerkt in de begroting en om voorstellen waarover bij de Tussenbalans nog geen besluiten genomen zijn. Bij de hoorzitting zijn raadsleden aanwezig om te luisteren en eventueel vragen te stellen. De informatie uit de hoorzitting gebruiken de raadsleden bij het bepalen van hun standpunt.

Inlichtingen bij

A.G. Verhoef-Franken (033) 469 43 54

Bezoekadres Stadhuisplein 1 Amersfoort w w w .amersfoort.nl

Volgvel

1

Gemeente Amersfoort

GRF/4198458

Van harte welkom Ook uw organisatie is van harte welkom tijdens de hoorzitting. Dat u deze uitnodiging ontvangt hoeft niet te betekenen dat (het beleidsterrein van) uw organisatie specifiek in de begroting genoemd wordt. De raad vindt het echter belangrijk om de stad breed te informeren. Daarom nodigen we Amersfoortse organisaties via deze brief uit, aanvullend op de algemene uitnodiging via onder andere de gemeentelijke pagina Stadsberichten in de huis-aan-huis krant. Aanmelden Wilt u uw mening laten horen tijdens de hoorzitting? U kunt zich aanmelden bij de raadsgriffie, tel. (033) 469 4379 of [email protected]. Graag ontvangen we uw aanmelding voor maandag 8 oktober om 12.00 uur. De indeling van de sprekers tijdens de hoorzitting wordt gemaakt aan de hand van het aantal aanmeldingen. Ook de exacte spreektijd wordt dan bepaald. Gebruikelijk is twee minuten per spreker, met aansluitend de mogelijkheid voor raadsleden om vragen te stellen. Tip: de tijd per inspreker is beperkt. Probeer zo veel mogelijk de kern van uw boodschap over te brengen en houd uw inbreng kort (een half A4 tekst, zo’n 250 woorden, is ongeveer twee minuten spreektijd). De ervaring leert dat uw boodschap dan het beste overkomt en raadsleden u het meest gericht vragen kunnen stellen. U kunt uw inbreng ook mailen aan [email protected]. Uw tekst wordt dan na de hoorzitting op www.amersfoort.nl gepubliceerd. Degenen die zich hebben aangemeld krijgen tijdig bericht hoe laat ze ongeveer het woord zullen krijgen. Planning behandeling door gemeenteraad De behandeling van de begroting 2012 door de gemeenteraad staat als volgt gepland: - 2 oktober, 20.00 uur: presentatie door het college (in De Ronde) - 9 oktober, vanaf 19.00 uur: hoorzitting (in De Ronde) - 23 oktober: bespreking begroting ter voorbereiding op besluitvorming (in Het Besluit) - 6 november: besluitvorming (in Het Besluit) De agenda’s van de raadsvergaderingen staan, vanaf de vrijdag anderhalve week voor de vergadering, op www.amersfoort.nl/gemeenteraad. Meer informatie De concept-begroting 2012-2015 wordt op dinsdag 2 oktober door het college van b en w gepresenteerd en staat vanaf het eind van de dag op www.amersfoort.nl/begroting. Hier vindt u ook meer informatie over de behandeling van de Tussenbalans eerder dit jaar. De concept-begroting 2012-2015 ligt ook ter inzage bij de informatiebalie in de hal van het Stadhuis. Met vriendelijke groet, de griffier van de gemeenteraad,

mr A.M. van Omme

Behandeling Begroting 2013-2016 Van: Aan: CC: Datum: Docsnr.:

Presidium Raadsleden College- en GMT-leden september 2012 4183096

1. Inleiding Van begin oktober tot half november staat het raadswerk in het teken van de begroting 2013-2016. Hierbij de uitwerking van de planning die past binnen het vergaderrooster 2012. In de planning is de tijd tussen presentatie en hoorzitting kort; één week. Het presidium heeft benadrukt dat dat kan, mits de stad daar tijdig op wordt geattendeerd. De overweging was dat bij de Tussenbalans al veel besluiten zijn genomen die worden verwerkt in de begroting. De ervaring van vorig jaar was dat de hoeveelheid insprekers beperkt was bij de hoorzitting rondom de begroting.

Planning

2.

Aandachtspunten in vergaderrooster zoals dat aan begin van het jaar is vastgesteld: a. Op 2 oktober ontvangen alle raadsleden de begroting met daarin een uitwerking van de structurele bezuinigingsmaatregelen voor 2013. b. Op 9 oktober vindt de hoorzitting plaats voor inwoners en instellingen over de begroting c. De week van 15 tot en met 19 oktober is reces d. Op 23 oktober is de begrotingsdag (begint ’s middags om 16.00 uur) gepland. e. Op 6 november is het vaststellen van de begroting gepland.

oktober

november

wk

40

41

42

43

44

wk

m

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

m

d w d v z z

44

45

46

47

48

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

d w d v z z

Schematisch overzicht data, tijden en onderwerpen Presentatie

Dinsdag 2 oktober 19.00 - 20.00 reguliere De Ronde 20.00 – 21.00 presentatie begroting 21.30 – 23.00 regulier Het besluit Hoorzitting

Dinsdag 9 oktober 19.00 - 20.00 hoorzitting De Ronde 20.00 – 21.00 reguliere De Ronde 1

Statements

Dinsdag 23 oktober: Het Besluit 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30

– 17.30 – 17.45 – 18.45 – 20.00 – 21.00 – 21.30 – 22.30

statements + formeel indienen moties en amendementen algemene reactie college debat over statements pauze: eten in het bedrijfsrestaurant + onderling overleg kort toelichten ingediende moties en amendementen overleg en afstemming over moties en amendementen debat over moties en amendementen

De Raad

Dinsdag 30 oktober, tussenliggende 19.00 – 22.00 De Ronde Vaststelling

Dinsdag 6 november 16.00 19.00 21.00 21.30

– (reserveren om eventueel eerder te beginnen) – 21.00 einddebat begroting – 21.30 pauze – 23.00 beslispunten raadsbesluit en stemmingen over moties en amendementen

3. Feitelijke vragen over Begroting Feitelijke vragen over de begroting s.v.p. zo spoedig mogelijk inleveren, uiterlijk donderdag 11 oktober 12.00 uur bij de griffie. Antwoorden van het college volgen uiterlijk vrijdag 19 oktober op de dagmail.

4. Moties en amendementen (23 oktober) Fracties wordt verzocht (voorafgaand aan het indienen) moties en amendementen zoveel mogelijk informeel met andere fracties af te stemmen, waarmee het aantal kan worden beperkt en/of de behandeltijd bij de formele behandeling kan worden bespaard. Net als vorig jaar zullen de termijnen strikt worden gehanteerd. Op “invliegers” tijdens Het Besluit komt geen reactie. Bij gebrek aan tijdige voorbereiding s.v.p. tegenstemmen, behoudens heel bijzondere redenen. 1. moties en amendementen uiterlijk dinsdagochtend 23 oktober vóór 10.00 uur aanleveren bij de griffie zodat ze kunnen worden toegevoegd aan het totaaloverzicht; 2. wie vóór 23 oktober een reactie van de griffie wil op vormvereisten kan conceptmoties en -amendementen uiterlijk vrijdag 19 oktober vóór 10.00 uur bij de griffie aanleveren (reactie door griffie uiterlijk maandag 22 oktober om 16.00 uur); 3. formeel indienen op dinsdag 23 oktober in Het Besluit, waarbij de moties en amendementen aan het begin van de vergadering als totale set worden ingediend waarna ze met één hamerklap onderdeel van de bespreking worden; 4. wijzigingen in moties en amendementen n.a.v. bespreking op 23 oktober, donderdag 25 oktober vóór 10.00 uur aan de griffie doorgeven; 5. reactie college op de ingediende moties en amendementen komt op donderdag 1 november; 6. doorgeven mutaties in moties en amendementen (bijv. intrekken, samenvoegen) uiterlijk dinsdagochtend 6 november vóór 10.00 uur; 7. besluitvorming over de moties en amendementen en begroting op dinsdag 6 november. 2

5. Inleveren statements voor Stadsberichten In de Stadsberichten van vrijdag 26 oktober is er voor de fracties de gelegenheid om hun statements over de begroting te geven. Deadline voor het inleveren van de bijdrage is maandag 22 oktober voor 9.00 uur. Aanleveren via de mail bij [email protected]. De bijdrage mag maximaal 150 woorden zijn. Te lange teksten worden door de redactie ingekort.

6. Spreektijdenregeling 23 oktober 16.00 – 18.00 uur Bij de statement op 23 oktober (16.00-18.00 uur) gelden spreektijden met een differentiatie naar fractiegrootte op basis van vier minuten per fractie en één minuut per fractielid. Hierbij volgt een overzicht van de beschikbare maximale spreektijden per fractie. Voor de reactie van het college is 15 minuten gereserveerd. In Het Besluit op 6 november geldt geen spreektijdenregeling. In geval van tijdnood kan de voorzitter besluiten alsnog een beperking van de spreektijd in te voeren conform artikel 28 van het reglement van orde. Fracties VVD PvdA D66 GrL CDA CU Groep Van Vliet SP BPA Trots Lijst Özcan TOTAAL

zetels 7 6 5 5 4 3 3 2 2 1 1 39

spreektijden 11 10 9 9 8 7 7 6 6 5 5 83

7. Samenvattend overzicht met fatale inlevertermijnen Datum do 11 oktober vr 19 oktober vr 19 oktober ma 22 oktober ma 22 oktober di 23 oktober do 25 oktober do 1 november di 6 november

Onderwerp inleveren feitelijke vragen over begroting beantwoording feitelijke vragen door college indienen conceptmoties/amendementen t.b.v. vormcheck inleveren statements t.b.v. Stadsberichten van 26 oktober reactie over vormcheck conceptmoties/amendementen aanleveren moties/amendementen, indienen bij Het besluit wijzigingen moties/amendementen n.a.v. 23 oktober schriftelijke reactie college moties/amendementen aanleveren mutaties op moties/amendementen

Opmerkingen uiterlijk 12.00 uur bij griffie uiterlijk 15.00 uur bij griffie uiterlijk 10.00 uur bij griffie uiterlijk 09.00 uur bij griffie uiterlijk 16.00 uur door griffie uiterlijk 10.00 uur bij griffie uiterlijk 10.00 uur bij griffie uiterlijk 15.00 uur bij griffie uiterlijk 10.00 uur bij griffie

Moties, amendementen en feitelijke vragen aanleveren via: [email protected]

3

Begroting 2013 – 2016 Hans Buijtelaar Presentatie 2 oktober 2012

De context • Onzekere tijden • Uitkomsten van een regeerakkoord nog niet bekend • Er ligt nog een bezuinigingsopgave in het verschiet

Nieuwe begrotingsopzet • Onderdeel van vernieuwing van Planning en Control • Zoveel mogelijk informatie digitaal • Digitaal boekje • Achtergrond informatie zoveel mogelijk digitaal

Bezuinigingsoperatie 20 miljoen

• Voortgang ligt goed op schema • Uitgebreid overzicht bij de zomerrapportage

Grote investeringen blijven we mogelijk maken • Westelijke Ontsluiting • Zwembad Hogeweg • Groen Beekdal • Kersenbaan

Opzet van de begroting • Voor de zomervakantie: Raadsinformatiebrief over nieuwe opzet • Uitgangspunt: Geen papier – Alles digitaal • Digitaal “boekje” met hoofdlijnen • Achtergrond informatie via webpagina’s

Boekje • Hoe is de Tussenbalans verwerkt in de begroting? • Toelichting op de bezuinigingsmaatregelen 2013 • Woonlasten • Beleidsagenda voor het komende jaar • Ongeveer 100 zichtbare resultaten

Webpagina’s

www.amersfoort.nl/beleid

Tussenbalans • Financiële dekking ambities Coalitieakkoord › VERDER › Beekdal › Economische Agenda › Duurzaamheid

• Eemhuis • RWA / Amfors • Woonlasten naar peil 2010

Tussenbalans • Grote onzekerheid over rijksbezuinigingen • Vooralsnog uitgaan van structureel 9 miljoen • Gemeentelijke bezuinigingsopgave › 3 miljoen structureel m.i.v. 2013 › 6 miljoen aanvullend m.i.v. 2014

• Bij de begroting met voorstellen komen voor 2013

Ontwikkelingen • Kabinetsformatie • Gevolgen voor de gemeenten nog steeds onzeker • Verkiezingsprogramma’s: ongeveer 1 miljard bezuinigen op gemeente- en provinciefonds • Veel hangt af van regeerakkoord • Septembercirculaire: geen duidelijkheid • Economische crisis • Grondexploitaties nauwgezet volgen

Begroting 2013 • Begroting bestaand beleid • Bezuinigingen 2013 • Wijkse Voorzieningen Vathorst • Bezuinigingsoperatie 2014 e.v.

Begroting bestaand beleid • Verwerkt: › Juni-circulaire: inschatting 3-6-9 mln. handhaven › Autonome ontwikkelingen › Lasten 2013, 2% inflatiecorrectie › Besluitvorming Tussenbalans › Areaalbudgetten › Vervangingsinvesteringen

• Begroting 2013 e.v. sluitend

Woonlastenplaatje Meerpersoonshuishoudens

OZB-gebruikersdeel Rioolheffing-gebruikersdeel Afvalstoffenheffing Lasten huurders OZB-eigenarendeel Rioolheffing-eigenarendeel Lasten eigenaren / bewoners

2012 0 47 223 ----270 236 58 ----564

2013 0 46 223 ----269 270 57 ----596

-0,4%

+5,7%

Bezuinigingen 2013 • Achterwege laten inflatiecorrectie uitgaven en subsidies: € 1,3 miljoen • Taakinhoudelijke bezuinigingen op diverse programma’s: € 1,7 miljoen

Bezuinigingen 2013 • • • • • •

Stedelijk Beheer: Zorg, Welzijn, Wijkontwikkeling: Sport: Onderwijs: Cultuur: Eigen organisatie

• Totaal:

0,5 miljoen 0,3 miljoen 0,1 miljoen 0,2 miljoen 0,3 miljoen 0,3 miljoen --------------1,7 miljoen

Wijkse voorzieningen Vathorst • Tussenbalans: Scenario van 350 woningen per jaar • Bij ongewijzigd beleid: Tekort van 19 miljoen in 2021 • NB: Clusteren van reserves is toegestaan • Voorgestelde oplossingsrichtingen: › Geen Zwembad in Vathorst › Geen middelen beschikbaar voor Laak-2 Cluster › Geen ophoging van de budgetten voor onderhoud openbare Ruimte › “Besparing van 3 miljoen per jaar” › In 2021 is de reserve uit de rode cijfers

Bezuinigingsoperatie 2014 • Raadsinformatiebrief begin juli • “Geen bezuinigingen zonder plan” • 23 oktober: Aanpak, proces, richting • Een nieuw Perspectief

Een nieuw perspectief • Huidige bezuinigingen in volle gang • Nieuwe bezuinigingen onontkoombaar • Kaasschaven of toch anders? › “Geen bezuinigingen zonder plan” › Nieuwe integrale aanpak

Een nieuw perspectief • 23 oktober:

Procesbrief

• Eind januari:

Vaststellen thema’s Kaders consultatietraject

• Mei 2013:

Voorjaarsdebat

• November 2013:

Besluitvorming begroting 2014

Planning begrotingsbehandeling •

9 oktober:

Hoorzitting Cie. Begr. en Verantw.

• 11 oktober:

Schriftelijke vragen

• 19 oktober:

Beantwoording

• 23 oktober:

Ronde behandeling Indienen Moties en Amendementen

• 6 november:

Besluitvorming

Tenslotte • Risicomanagement • Planning + controlcyclus

Risicomanagement • Recent een 1e bijeenkomst gehad • Scherpere focus, meer wordt zichtbaar • Weerstandsratio • Het eindigt met geld, • het begint met bewustwording + delen van risico’s

P+C cyclus • Beleidsevaluatie in onderdeel nieuwe P+C › Sport + WMO geweest, straks stedelijk beheer + RO › Via Cie B+V: planning voor langere termijn

• Zomerrapportage › Financieel beel / Voortgang projecten / Risico’s

• Begrotingsbehandeling nog steeds ‘old school’

Insprekers hoorzitting begroting 2013-2016, 9 oktober 2012 reg.nr. 4205918

Locatie Molendijkzaal

vlgnr.

Programma / onderwerp Programma 3 – Stedelijk beheer en milieu

Organisatie

Naam inspreker

Tekst

Milieudefensie Amersfoort

de heer E. Palmboom

tekst

1

Stichting Beheer het Klokhuis

mevrouw A. Mers

2

Cliëntenraad Wmo individuele de heer T. ter Horst voorzieningen

1 Molendijkzaal

Programma 4 – Zorg, welzijn en wijkontwikkeling

Molendijkzaal Molendijkzaal

Programma 6 – Sport 1

ASF

mevrouw J. van Balen

Programma 8 – Mobiliteit 1 Verkeersveiligheid

Scholen in de laakcluster

de heer M. Visser (+ aanbieden handtekeningen)

1

SCENECS Film Festival

de heer A. Tariverdi

2

Mediagroep EVA, bestuur


3

Mediagroep EVA, vrijwilligers

de heer P. Heuts

tekst

4

Amersfoort in C

de heer R. van Zanten

tekst

5 6

Klein Amersfoorts Koor de heer A. Ubels Theatergroep "De Rederijkers" de heer G. Elbertse

7

Amersfoorts korenoverleg (van Bureau Kunsteducatie) Orkestvereniging Amersfoort ( OVA ) Muziekvereniging Wilskracht Commissie Muziekkorpsen in Amersfoort Amersfoorts Kamerkoor Vrouwenkoor TDK EigenWijs Theatergroep Babel Amersfoortse Muziektheatergroep Totaal Toonkunst vrouwenkoor Capricciosa Toneelvereniging Eldorado Hooglanderveen Muziekgezelschap Coda

de heer B. Veenstra

tekst

mevrouw A. van Goor – Oortgijsen

tekst

de heer J. Volkers

tekst tekst

de heer J. Jansen

tekst

19

Koninklijke Amersfoortse Muziekvereniging Amersfoorts Jeugd Orkest

de heer R. Buijs

tekst

20

Amersfoorts Vocaal Ensemble

mevrouw C. Keijzer

Vereniging Amersfoortse Bedrijven (VAB)

de heer W. Pot

Raadzaal

tekst

Programma 9 – Cultureel klimaat

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Molendijkzaal

de heer A.E. Boon de heer J.L. van der Zwan mevrouw M. Raphael mevrouw S. Kudun de heer M. van Rijkom

tekst

mevrouw M. Bennebroek Evertsz’ mevrouw M. Korteweg de heer V. Vivié

Programma 10 – Economie en wonen 1

tekst

Betreft: Mediagroep EVA – inspreekbeurt op 9 oktober 2012

Mijn naam is Peter Heuts en ik spreek hier als vrijwilliger van de televisie-afdeling van Mediagroep EVA. Het is mijn bedoeling om u te informeren over hetgeen de praktijk van Mediagroep EVA ons tot nu toe geleerd heeft en om daarmee te benadrukken wat er nodig is om een volwassen televisieplatform in Amersfoort en Leusden te krijgen. Zodanig dat u een zorgvuldige afweging kunt maken. Laat ik snel tot de kern komen. De centrale vraag is: wil de gemeente Amersfoort een volwaardige publieke televisiezender? Ja dat zou wel fijn zijn, zult u zeggen. Maar zo gemakkelijk gaat dat niet, dat is wel gebleken in de afgelopen periode. Het is te vaak voorgekomen dat vrijwilligers enthousiast zijn begonnen, maar na verloop van tijd teleurgesteld weer vertrokken. Daar waren ook vrijwilligers bij met goed bruikbare kwaliteiten om een startende omroep van de grond te krijgen. Er waren 3 belangrijke vertrekredenen: 1. Werken aan de opbouw in een pioniersfase; dat vergt toch een bepaalde werkinstelling. 2. Daarmee samenhangend, het ontbreken van de noodzakelijke tools. Televisie maken is een dure tak van sport. Er was –en er iste weinig geld om noodzakelijke investeringen te doen. Het gaat hier vooral om het ontbreken van een goedwerkende postproductie. D.w.z. de fase van inladen van opgenomen beelden in een voldoende sterke computer, de montage en plaatsen van de beelden op de zender en website.

3. Gebrek aan structuur in de organisatie. Continuiteit in het produceren kwam onder druk te staan. Door deze kwetsbaarheid, met name door het ontbreken van computercapaciteit, was het ook niet mogelijk om opleidingen aan te bieden. Dat bleek ook vaak een vertrekreden. Sommigen zijn vertrokken met de mededeling dat zij weer bereid zijn om terug te keren zodra het volledige productietraject beschikbaar en betrouwbaar is. Daar liggen nu onze mogelijkheden, zeker na de reorganisatie van mei/juni van dit jaar. Op dit moment hebben we o.a. met bemiddeling van Stichting Ravelijn een 30-tal vrijwilligers in ons midden die vaak zeer talentvol zijn, de juiste achtergrond hebben en nu enthousiast werken aan concrete programmering. Daar moeten we zuinig op zijn. Het verleden heeft ons geleerd dat deze mensen alleen te behouden zijn als de noodzakelijke apparatuur beschikbaar is. Eens is de vijver van geschikte vrijwilligers leegevist, dus het voelt alsof het nu erop of eronder is. Daarom, als u vindt dat Amersfoort een volwaardige publieke televisieomroep verdient, moet u daarin extra investeren. Wij doen het werk wel, maar u moet dat mogelijk maken. Ik vertrouw erop dat u een juiste afweging zult maken en uw besluit zult toelichten, hopelijk voor een camera van Mediagroep EVA. Ik dank u.

Geachte wethouder, geachte gemeenteraad, Ik richt me tot u als voorzitter van Amersfoort in C, de musea in Amersfoort. Ik ben de opvolger van Kees Spaan die waarschijnlijk blij is dat hij niet hoeft mee te maken hoe de Amersfoortse cultuur in het algemeen, de musea niet uitgezonderd, na alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd, nóg eens een extra bezuiniging krijgt opgelegd. We hebben als Amersfoort in C al met veel pijn en emotie afstand moeten doen van het ArmandoMuseum. We zijn natuurlijk dankbaar voor de prachtige plek die de collectie krijgt in Oud-Amelisweerd, maar dat kan niet verhelen dat we het betreuren, dat we Armando uit Amersfoort hebben moeten laten vertrekken. Je zou zeggen dat dat offer groot genoeg zou moeten zijn voor het museumwezen in deze stad. Echter, een onwrikbaar standpunt van de gemeente ten aanzien van gesubsidieerde arbeid, een meningsverschil over de kosten van een arbeidsplaats en recentelijk het uitblijven van volledige prijspeilcorrectie, betekent dat wij ten opzichte van onze begroting over 2011 zo’n € 180.000 moeten bezuinigen. Dat is bijna tien procent, bovenop de ruim twintig procent die eerder al is ingeleverd. Er is alle begrip voor de positie van het gemeentebestuur en uiteraard doen wij er alles aan om niet alleen maar om geld te vragen, maar ook de bedrijfsvoering rond onze musea zo zuinig en efficiënt mogelijk te organiseren. Echter, het zal u niet verbazen dat ook het bedrijfsleven, dat de Amersfoortse musea overigens een warm hart toedraagt, een stapje terug doet. De meerwaarde van verantwoord bestuur zou moeten zijn, dat u juist op zo’n moment de helpende hand reikt, in plaats van een terugtrekkende beweging te maken. Nu doet u dat niet, uit recent onderzoek van Bureau Berenschot blijkt dat de gemeente Amersfoort samen met Rotterdam kampioen bezuinigen is op cultuursubsidies. Waarom u daartoe heeft besloten weet ik niet, ik kan alleen maar vragen of u de Amersfoortse cultuursector tegemoet wilt komen, in plaats van af te stoten. U weet waar u het voor doet. Bureau Atlas voor gemeenten heeft op initiatief van de grote culturele instellingen en mede mogelijk gemaakt met bijdragen van de Vereniging van Amersfoortse Bedrijven (VAB) en de gemeente zelf, onderzoek gedaan naar de waarde van cultuur in Amersfoort. Atlas voor gemeenten toont met harde onderzoeksgegevens aan dat de Amersfoortse cultuursector een aanzienlijk hogere waarde vertegenwoordigt dan de subsidie die de gemeente beschikbaar stelt en dat juist het voorzieningenaanbod aan kunst en cultuur, in combinatie met de historische binnenstad goed is voor de aantrekkingskracht van Amersfoort en aantoonbaar van invloed is op o.a. de woningmarkt en werkgelegenheid. Eens te meer reden om de zwaarte van de bezuinigingen op k&c te heroverwegen. Ik wens uw raad veel wijsheid toe. René van Zanten Voorzitter Amersfoort in C

Aan de raadsleden van de gemeente Amersfoort

Amersfoort, 9 oktober 2012

Betreft: Reactie op voorgenomen bezuinigingsmaatregelen Amateurkunst Inleiding De Orkestvereniging Amersfoort is het enige amateursymfonieorkest in Amersfoort, dat openstaat voor leden tot boven de 80 jaar. Een levendige vereniging van 101 jaar oud. In aanwezigheid van de burgemeester is op 12 maart 2011 met een feestelijk concert en een kinderconcert de 100ste verjaardag gevierd. Als dank voor de plaats, die de OVA inneemt in het maatschappelijke en culturele leven van Amersfoort, ontving de OVA de Stadsoorkonde. Mede dankzij de jaarlijkse gemeentelijke subsidie zijn wij in staat om: - Concerten te verzorgen voor jong en oud - Jong talent de kans te geven bij ons te soleren - Maatschappelijke gebeurtenissen muzikaal te omlijsten - Kwaliteit te verhogen door aantrekken professionele dirigent - Ledencontributies en entreeprijzen voor concerten relatief laag te houden De OVA wil zoveel mogelijk mensen de kans geven muziek te maken of te beluisteren. De weg naar een nieuwe subsidieregeling voor de Amateurkunst Amersfoort heeft al jarenlang de amateurkunst hoog in het vaandel. In het kader van gemeentelijke bezuinigingen is het voornemen om de gemeentelijke structurele subsidie aan culturele verenigingen te verlagen. Het nieuwe beleid is erop gericht om verenigingen zelfredzamer te maken en minder afhankelijk van gemeentelijke subsidie. De OVA heeft inmiddels stappen gezet m.b.t. werving van sponsoren en donateurs. Ook worden voor jubileumconcerten met succes fondsen aangeschreven. De OVA roept de gemeente op na te denken hoe de gemeente, bij verlaging van subsidie, op een andere wijze ons kan blijven steunen, b.v. door beschikbaar stellen van concertlocaties. Alleen dan kan worden voorkomen dat muziek maken of beluisteren weer elitair wordt. Amateurkunst heeft een sociale en maatschappelijke kant en moet blijvend worden gekoesterd Bij ons 100-jarig bestaan sprak de burgemeester de hoop uit dat de Orkestvereniging Amersfoort ook in de toekomst zal blijven bijdragen aan de uitstraling van Amersfoort. “Muziek maken is echt een feest” is de titel van het boek t.g.v. 100 jaar OVA Om deze titel blijvend mogelijk te maken, vragen wij u samen met ons een stappenplan te maken voor de toekomst, zodat wij kunnen blijven musiceren en onze plaats kunnen blijven innemen in het maatschappelijke en culturele leven van Amersfoort! Annet van Goor – Oortgijsen Voorzitter Orkestvereniging Amersfoort Thorbeckeplein 10 3818 JL Amersfoort

INSPRAAKREACTIE WILSKRACHT OP CULTUURBEZUINIGINGEN Muziekvereniging Wilskracht wil als amateurvereniging midden in de samenleving staan en Amersfoorters actief dan wel passief in contact te laten komen met muziek. Dit doen we door optredens te verzorgen in Amersfoort en omgeving, samen te werken met andere verenigingen en kunstvormen. Toegankelijkheid staat daarbij altijd centraal, zowel vanuit artistiek als vanuit financieel oogpunt. Een van de redenen om (amateur)kunst te subsidiëren is om het voor iedereen toegankelijk te houden. Niet alleen voor de rijken. De Amersfoortse kunst hoort voor en van iedereen te zijn. Korting van de subsidie voor Wilskracht van 25% in 2013 en nog eens 25% in 2014 (totaal € 4400) zou deze toegankelijkheid in gevaar brengen. Daarnaast is het zo dat de afgelopen twee jaar een aantal grote vaste kostenposten (dirigentensalarissen, zaalhuur concerten, aanschaf en reparaties instrumenten, bladmuziek) door de BTW verhoging van 6% naar 19% en vervolgens naar 21% substantieel zijn toegenomen. Alleen al voor dirigentensalarissen is dit een toename in de kosten van € 3.300 per jaar.

Hoe zouden we dit kunnen opvangen? Meer optreden Het zou prachtig zijn als we deze extra kosten en bezuinigingen kunnen compenseren met datgene waar we goed in zijn: muziek maken. Echter een aantal festivals waar we tegen onkostenvergoeding optraden is failliet. Daarnaast zijn de onkosten van € 500,voor een optreden voor bijvoorbeeld een ondernemersvereniging al een financieel struikelblok. Onze budgetneutrale concerten willen we betaalbaar en voor iedereen toegankelijk houden: toegangsprijzen verhogen betekent eenvoudigweg minder publiek. Contributie verhogen De extra kosten zouden verhaald kunnen worden op de leden: het is immers hun hobby. Uitgaande van de hiervoor genoemde bedragen zou dit per lid een contributieverhoging van grofweg € 80 per jaar betekenen. Dit zal betekenen dat een aantal leden gedwongen wordt te kiezen om te stoppen bij Wilskracht. Dezelfde lasten moeten over minder schouders worden verdeeld, dus de € 80 verhoging zal in werkelijkheid meer worden. Ik zal niet ingaan op de gevolgen voor verschillende families binnen Wilskracht. Vertrek van leden betekent als het tegen zit ook lege plaatsen die moeten worden gevuld bij concerten, met de bijbehorende kosten van dien. Overigens zijn de contributiekosten slechts een deel van de kosten die muzikanten maken om hun hobby te kunnen uitoefenen: een kwalitatief redelijk muziekinstrument kost gemiddeld € 3000 en jaarlijks is men circa € 50 aan onderhoudskosten kwijt. (= spin off: ook hier hebben de voorgenomen bezuinigingen effect op). Lessen op Scholen in de Kunst (zijn ook de laatste jaren niet goedkoper geworden). En dan hebben we het nog niet eens over de vervoerskosten die de leden uit eigen zak betalen.

Kosten verlagen De dirigentensalarissen vormen een grote uitgavenpost op de begroting van Wilskracht. Een goedkopere dirigent zou dan een optie zijn om de kosten te kunnen reduceren. Een kwalitatief goede dirigent vraagt echter een salaris dat past bij zijn of haar kwaliteiten. Een mindere dirigent betekent, zeker in het geval van het Regionaal Concertorkest, een terugloop van het aantal leden, dus minder contributie, dus geen besparing. Sponsors zoeken Elk concert dat Wilskracht zelf verzorgt wordt mede mogelijk gemaakt door sponsors, maar deze bijdrage bedraagt zelden meer dan € 500, sterker nog meestal is het minder. Deze sponsoring dekt altijd een klein deel van de concertkosten. Bedrijven zijn in deze tijd zeer terughoudend met sponsoring, deels bang om zich te moeten verantwoorden richting eigen personeel of wat daarvan nog rest, deels uit angst om nog meer aanvragen te krijgen van verenigingen. Voor wat betreft structurele sponsoring is het de vraag welk bedrijf in deze tijd duizenden euro’s per jaar wil neertellen voor een amateurkunstvereniging. Vanuit sponsoring zijn geen substantiële bedragen te verwachten.

Waarom zou de gemeente Amersfoort de subsidie in stand moeten houden? Eerder genoemde oplossingen laten zien dat de opgave waarvoor Wilskracht wordt gesteld niet gemakkelijk op korte termijn is op te lossen. Subsidie is een essentieel onderdeel op onze begroting. Over concrete invulling van de subsidie en subsidieeisen zijn wij overigens altijd bereid te praten. Wilskracht is een veelzijdige vereniging van hoge kwaliteit die met verschillende bezettingen en verschillende stijlen (klassiek, jazz, pop) officiële en onofficiële gelegenheden van de gemeente Amersfoort muzikaal op zou kunnen luisteren. Amateurkunstverenigingen maken Amersfoort tot een aantrekkelijke stad om te wonen: Wilskracht heeft veel leden die niet in Amersfoort zijn opgegroeid, maar die zich door hun gemeenschappelijke hobby snel thuis zijn gaan voelen in Amersfoort. Sterker nog: dit jaar zijn twee Wilskrachtleden vanwege de vereniging naar Amersfoort verhuisd. Amersfoort heeft een cultureel klimaat om trots op te zijn: niet voor niets viert de burgemeester het landskampioenschap met het AJO, niet voor niets treedt Juliana op in Londen en bij het Nederlands elftal, niet voor niets wordt het Regionaal Concertorkest Wilskracht als enig niet Limburgs orkest uitgenodigd op de Floriade in Venlo en niet voor niets wordt het Regionaal Concertorkest Wilskracht gevraagd voor een concertserie met toporkesten uit midden Nederland en een optreden in het Mediapark in Hilversum. Wij promoten Amersfoort als aantrekkelijke culturele stad, getuige onder meer onze promotiefolder. Amersfoort heeft jarenlang in geïnvesteerd in een cultureel klimaat en dit is door de leden van vele verenigingen jarenlang opgebouwd. Iets opbouwen en in stand houden kost geld en moeite (de lange Jan staat er ook nog steeds); iets afbreken is zo gebeurd: aan u de keuze....

Amersfoort 9 oktober 2012 Joost Volkers Voorzitter Muziekvereniging Wilskracht

Hoorzitting begroting 2013-2016, 9 oktober 2012 Geachte raadsleden, Ik ben geschrokken van de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen mbt de subsidie aan onze Amersfoortse orkesten. Natuurlijk snap ik dat maatregelen niet uit kunnen blijven, je kunt geen geld uitgeven dat er niet is. Ik snap de cijfers dan ook maar er is meer dan alleen cijfers. De 11 muziekverenigingen met in totaal 19 orkesten zijn divers, hebben meer dan 700 leden en treden veelvuldig op. Hierbij zijn Nationaal kampioenen en verschillende orkesten presenteren de kwaliteiten van Amersfoort tot ver buiten onze stad. Eén orkest is net terug van een trip naar Luzern en zal binnenkort in Birmingham optreden terwijl een ander in onderhandeling is met Canada. Deze presentaties zijn alleen mogelijk dankzij de kwaliteit van de orkesten waaraan de afgelopen 15 jaar door alle verenigingen hard is gewerkt. Er is geïnvesteerd in de inzet van professionele leiding voor alle orkesten. Als ik kijk naar de samenstelling van de subsidies en de voorgestelde korting hierop van 50% in 2 jaar dan ben ik bang dat de kwaliteit van de verenigingen zeer zwaar te lijden gaat krijgen aangezien we nu ook de vergoedingen van de orkestleiding gaan raken. Afname van de kwaliteit zal de orkesten in een neerwaartse spiraal brengen waarbij ook de opleidingsprogramma’s aan kinderen wordt geraakt. Gecombineerd met stijgende lasten doemt het sombere beeld op waarvan Frans Halsema en Jenny Arean in 1977 zongen. Ik hoop dat de muziek die overblijft niet deze supersonische boem zal zijn en vraag u namens alle muziekverenigingen nog eens kritisch naar de cijfers te kijken. Wij hebben elkaar nodig.

A.E. Boon Voorzitter Commissie Muziekkorpsen (Bureau Amateurkunstverenigingen Amersfoort)

Namens Het Amersfoorts Toonkunst Dameskoor EigenWijs wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende. Wij hebben kennis genomen van uw voorgestelde maatregelen om te bezuinigen op de subsidie voor o.a.ons koor. Dit in verband met de economische malaise waarin we zitten. Maar dat is altijd een golfbeweging, na de malaise komt weer een periode van hoogconjunctuur. Ons koor is opgericht in 1904. T.g.v. ons 100-jarig bestaan is er zelfs een boekje uitgebracht met de veelzeggende titel Subliem, maar verre van volmaakt. Nu korten op onze subsidie zou als gevolg hebben dat de ledencontributie aanzienlijk verhoogd moet worden om de noodzakelijke kosten te dekken. Wij weten nu al dat daardoor leden zullen vertrekken. Gevolg daarvan is kwaliteitsverlies binnen ons koor. Bovendien zouden sommigen nu gedwongen worden iedere week een avond extra thuis te zitten, i.p.v. te musiceren met mensen waar ze vaak al vele jaren een goede band mee hebben. Ook professionele mensen zoals verhuurders en de musici die ons begeleiden bij onze concerten en niet in de laatste plaats onze dirigent René Niewint lijden schade wanneer u uw maatregelen gaat doorvoeren. Tevens zou het een verarming van de Monumentendagen betekenen, waarbij passanten momenteel volop kunnen genieten van prachtige en sfeervolle muziek in kerkgebouwen, toegankelijk voor jong en oud. In algemene zin hebben de door u voorgestelde maatregelen tot gevolg dat culturele acitiviteiten van burgers in Amersfoort ernstig worden beperkt. Hopelijk wilt u hiermee rekening houden alvorens een beslissing te nemen. Dank voor uw aandacht.

Tekst inspreker - hoorzitting Gemeentebegroting 2013-2016 Amersfoortse muziektheatergroep Totaal 1. Eén van de doelstellingen van Totaal is optreden voor non-commerciele instellingen. Op het moment van spreken treedt de groep op voor clienten van Zon en Schild. Door de beoogde bezuinigingen wordt dat niet meer haalbaar. 2. Als bezuinigingen onvermijdelijk zijn, dan verzoek ik u om de hoogte hiervan en de termijn waarin wordt afgebouwd te herzien. In twee jaar tijd naar 50% subsidie verlaging is voor veel amateurverenigingen niet houdbaar. 3. Amersfoort wil meedingen als Amateurkunstgemeente van 2013. Mijn vraag aan de raad is hoe denkt men dat te realiseren met de beoogde subsidieverlaging? ========================= Met vriendelijke groet, Marcel van Rijkom -Amersfoortse Muziektheatergroep Totaal

Bestuur Menalda Bavinck - voorzitter Hannelore van der Velden - secretaris Monique van Esdonk - penningmeester Stefanie van Lit Marcel van Rijkom muziektheater-totaal.nl

Geachte Raadsleden, Door de BTW verhoging zullen onze kosten in 2013 € 800,-- hoger uitvallen en er komt € 1.875,-- minder binnen aan gemeentelijke subsidies. Totaal een gat van € 2.675,-We doen al aan: oud papier ophalen, oliebollen verkoop, loterijen bij concerten, verkoop spullen op de snuffelmarkt, aantrekken van donateurs en het lopen van de Anjerrcollecte. Deze inkomsten zijn allemaal al “uitgeknepen”. We zouden graag sponsoren willen hebben, maar sponsoren geven liever aan gemeentelijke projecten, dan aan verenigingen. Wat we kunnen doen is onze inkomsten verhogen. Deze bestaan uit optredens, concerten, contributie leden en gemeentelijke subsidies. De toegangsprijs van onze concerten willen we zo laag mogelijk houden, hierdoor zijn deze toegankelijk voor iedereen. Onze openbare optredens op straten en pleinen, zoals op de Dag van de Amateurkunst, onze klapstoeltjesconcerten enz, zij vrij toegankelijk en geven onze stad en het leven van velen jus. Blijft over dat we onze contributies voor 2013 gemiddeld met 25% moeten verhogen en in 2014 nogmaals. Met deze prijzen worden verenigingen elitaire en zijn ze haast niet meer toegankelijk voor de middeninkomens, laat staan voor de lagere inkomens. Als we deze kant op gaan betekent dit het einde van de muziekverenigingen in Amersfoort. Dit is, ook in de toekomst, niet meer te herstellen, eenmaal opgeheven komt nooit meer terug. Jammer, het was bijna na 125 jaar zo leuk...........................

Amersfoort, 9 oktober 2012 Jacques Jansen penningmeester Koninklijke Amersfoortse Muziekvereniging

Ik ben Rolf Buijs en sta sinds september 2005 voor het Amersfoorts Jeugd Orkest. Het AJO wil voor de jeugd uit Amersfoort & omstreken een uitdagend podium zijn, waarop zij hun muzikale talenten volledig tot bloei kunnen laten komen. Dat doen wij op de kop af al een halve eeuw. Daarvan zijn de inwoners en de burgervader van Amersfoort tijdens het afsluitende jubileumconcert op 23 juni jl. in De Flint getuige geweest. Daarvond een fantastisch muzikaal feest plaats waarbij een Nationale muzikale ster als de bandoneonist Carel Kraayenhof zich openlijk gelukkig prijsde om zich omringt te weten door zoveel jong klassiek talent. Dat wij ambassadeur van klassieke muziek zijn ver buiten de gemeentegrenzen blijkt uit het feit dat wij de laatste twee edities van het Nationaal concours voor jeugd symfonieorkesten op onze naam hebben geschreven. In de Rotterdamse Doelen kreeg ik uit de handen van de toen al exwethouder uit Rotterdam, Lucas Bolsius genaamd, de trofee uitgereikt. Zo laten we zowel binnen de gemeentegrenzen, maar ook daarbuiten, van ons horen. Ik spreek hierbij de hoop uit dat we die rol in de toekomst zullen kunnen blijven spelen. Maar de begroting zal door de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen voor een nog groter gedeelte gedekt moeten worden door sponsorgelden en de ook steeds moeilijker los te weken gelden uit fondswerving. Ik mag hopen dat niet alleen het AJO, maar het hele segment van de Amersfoortse Amateurkunst niet in gevaar gebracht zal worden door deze voorgenomen bezuinigingen. Ik pleit hierbij dan ook om ze op z’n minst te halveren, maar het liefst ongedaan te maken. Ik dank u voor uw aandacht.

Besluitenlijst De Ronde datum:

9 oktober 2012

vergaderruimte: Raadzaal (1.02 Titel Van Doel activiteit Voorstel

Voorzitter Secretaris Notulist Aanwezige woordvoerders Raadsleden/buitengewone fractieleden

Inspreker(s) Conclusie voorzitter

van

19.00 tot

aantal bezoekers:

20.00 uur 60

Reg.nr. 4219011 Hoorzitting begroting 2013-2016, programma 9 Soort verslag College van B&W Verslag Soort activiteit Informatie Hoorzitting Jaarlijks stelt de gemeenteraad de begroting vast. De begroting 2013-2016 is door het college op 2 oktober gepresenteerd. Voordat de gemeenteraad een standpunt inneemt worden de Amersfoortse inwoners en organisaties in de gelegenheid gesteld om hierover wat aan de raad mee te geven. Van de raadsleden wordt gevraagd aanwezig te zijn om te luisteren en eventueel vragen te stellen aan degenen die iets naar voren brengen. Portefeuillehouder Van den Berg Smit Opsteller Bongers Pen MKW Portefeuillehouder Van den Berg, Beltman (SP)*, Hessels (VVD), Houwing (D66), Hunink (CU), Land (GL), Meijer Buijtelaar Ambtenaren (SP)*, Van Muilekom (PvdA), OostlanderVan Eijk Çetin (CDA), Den Ouden (Trots), Roelé (Groep Van Vliet), Voogt (VVD) Zie overzicht 20 Insprekers hebben een reactie gegeven op de begrotingsvoorstellen die betrekking hebben op programma 9 – Cultureel klimaat. Raadsleden hebben vragen gesteld aan de insprekers.

In het bijzonder dank aan de insprekers voor hun bijdragen. Voor zover beschikbaar worden de bijdragen ook op de website geplaatst (documenten hiervoor zenden naar griffie@ amersfoort.nl). Afgedaan Toezeggingen / Afspraken Aantekeningen voor verslag

* een deel van de vergadering aanwezig

#4219011 v1 - BESLUITENLIJST DR 9-10-2012 HOORZITTING BEGROTING 2013-2016, PROGRAMMA 9

Verslag De Ronde op 9 oktober 2012: Hoorzitting begroting 2013-2016, programma 9 Voorzitter: Smit Secretaris: Bongers Aanwezig: Beltman, Hessels, Houwing, Hunink, Land, Meijer, Van Muilekom, Den Ouden, OostlanderÇetin, Roelé, Voogt Pers: ja Publiek: 60 Conceptverslag: MKW secretariaatsservices Portefeuillehouder: Van den Berg, Tigelaar Ambtenaar/Gast: Bennebroek Evertsz' (Toonkunst vrouwenkoor Capricciosa), Boon (Commissie Muziekkorpsen in Amersfoort), Buijs (Amersfoorts Jeugd Orkest), Elbertse (Theatergroep "De Rederijkers"), Van Goor-Oortgijsen (Orkestvereniging Amersfoort OVA), Heuts (Mediagroep EVA, vrijwilligers), Jansen (namens Koninklijke Amersfoortse Muziekvereniging), Keijzer (Amersfoorts Vocaal Ensemble), Korteweg (Toneelvereniging Eldorado Hooglanderveen), Kudun (Theatergroep Babel), Raphaël (Vrouwenkoor TDK EigenWijs), Van Rijkom (Amersfoortse Muziektheatergroep Totaal), Tariverdi (SCENECS Film Festival), Tariverdi (EVA, bestuur), Ubels (Klein Amersfoorts Koor), Veenstra (Amersfoorts korenoverleg (van Bureau Kunsteducatie), Vivié (Muziekgezelschap Coda), Volkers (Muziekvereniging Wilskracht), Van Zanten (Amersfoort in C), Van der Zwan (Amersfoorts Kamerkoor) Reg. nr.: 4220635 Tel. nr.: (033) 4694379 E-mail: [email protected] Punt

Inhoud

Actie

De Ronde: Hoorzitting begroting 2013-2016, programma 9 Doel: Van de raadsleden wordt gevraagd aanwezig te zijn om te luisteren en eventueel vragen te stellen aan degenen die iets naar voren brengen. Voorzitter (Smit): - Inspraaktekst kan aan griffie worden gemaild, waarna deze wordt gepubliceerd (website gemeente) en doorgezonden aan raadsleden. PROGRAMMA 9, CULTUREEL KLIMAAT Inspreker Tariverdi (namens SCENECS Film Festival): - Merendeel festivals beperkt zich tot algemene thema's (muziek, theater, dans) en vinden in zomerperiode plaats. Film is onbekende cultuurdiscipline. SCENECS Film Festival vindt plaats in het najaar. - SCENECS Film Festival kan Amersfoort landelijk op de kaart zetten. - Heeft lokaal talent podium geboden en gestimuleerd. - Heeft met beperkte subsidie Film Festival verlengd van een tot zes dagen. - Het college is geadviseerd de subsidie op gelijke hoogte te houden. De subsidie is verlaagd van € 15.000,00 naar ruim € 10.000,00. - Vraagt hulp het festival op professioneel niveau te kunnen blijven behouden en ontwikkeling en professionalisering te kunnen blijven voortzetten. GroenLinks (Land): - Is € 15.000,00 voldoende? Hoe zijn tekorten opgevangen? Inspreker Tariverdi (namens SCENECS Film Festival): - Uit de zakelijke markt is het moeilijker sponsors binnen te halen. Heeft uit eigen middelen/spaargelden moeten investeren. Inspreker Tariverdi (namens Mediagroep EVA, bestuur): - Is interim-voorzitter van omroep Eva. Zoekt opvolger en zal dan functie neerleggen. - Heeft onlangs gemaild wat is gerealiseerd: reorganisatie en financieel ge-

1

-

zond maken van omroep Eva. Omroep Eva kan op basis van de basisvoorzieningen aan maandelijkse verplichtingen voldoen. Noodzakelijk is investering in basis infrastructuur en faciliteiten. Vrijwilligers kunnen werkzaamheden nauwelijks fatsoenlijk uitvoeren. Pleit te kiezen voor een degelijke omroep als serieus communicatiekanaal.

Inspreker Heuts (namens Mediagroep EVA, vrijwilligers): - Is vrijwilliger bij televisieafdeling en betrokken bij werven en behouden van vrijwilligers. - Wil gemeente Amersfoort een volwaardige televisiezender? Dat gaat niet zomaar. - Veel vrijwilligers vertrekken vanwege "werken aan opbouw in pioniersfase", "ontbreken van noodzakelijke tools" en "gebrek aan organisatiestructuur". - Cruciaal is hoe vrijwilligers geboeid te houden. Daarvoor is investering nodig. Roept op een extra investering te doen in Mediagroep EVA. SP (Meijer): - Producties staan soms twee weken later niet op de site. De site is soms achterhaald. - Vraagt garantie dat geen sprake is van belangenverstrengeling in huidige bestuur. - Hoeveel vrijwilligers zijn feitelijk actief? VVD (Voogt): - Bestuur EVA ondergaat wisseling. Hoe zit het met het Programma Beleidsvormend Orgaan (PBO)? Inspreker Tariverdi (namens Mediagroep EVA, bestuur): - Een onderneming heeft drie tot vijf jaar nodig om levensvatbaar te zijn. Is gestart met "-10 stand". Heeft gereorganiseerd en volledige aandacht besteed aan organisatie en financiën. Sinds september zijn er meer en nieuwe programma's. - Stopt vanwege belangenverstrengeling. Heeft veel tijd geïnvesteerd in het stabiel krijgen van de omroep. Overige bestuursleden zijn breed aangetrokken en hebben geen directe belangen. - Probeert nieuwe leden voor PBO aan te trekken. Heeft aantal mensen verzocht PBO te verlaten, omdat PBO niet actief was. Streeft naar actief PBO dat wil meedenken over het beleid van programmering. Laat Omroep EVA niet in de steek voordat PBO compleet is afgerond. Inspreker Heuts (namens Mediagroep EVA, vrijwilligers): - Het aantal actieve vrijwilligers is 32. Deze hebben voldoende kwaliteit en talent, waardoor veel kan worden neergezet. Inspreker Van Zanten (namens Amersfoort in C): - Heeft met pijn en emotie afstand gedaan van Armando Museum. - Gemeente heeft onwrikbaar standpunt ten aanzien van gesubsidieerde arbeid. Er is een meningsverschil over kosten arbeidsplaats. Volledige prijspeilcorrectie is uitgebleven. Moet ten opzichte van begroting 2011 € 180.000,00 bezuinigen (bijna 10% bovenop 20% die al is ingeleverd). Organiseert bedrijfsvoering zo zuinig en efficiënt mogelijk. Bedrijfsleven doet stap terug. Gemeente zou helpende hand moeten reiken in plaats van terugtrekkende beweging maken. - Bureau Atlas heeft onderzoek gedaan naar cultuurwaarde in Amersfoort en toont aan dat de Amersfoortse cultuursector een aanzienlijk hogere waarde

2

-

vertegenwoordigd dan de subsidie die beschikbaar wordt gesteld. Het voorzieningenaanbod aan kunst en cultuur is goed voor aantrekkingskracht van Amersfoort en aantoonbaar van invloed op woningmarkt en werkgelegenheid. De zwaarte van bezuinigingen op kunst en cultuur moet worden heroverwogen.

PvdA (Van Muilekom): - Wat is de betekenis van een dermate grote bezuiniging? Kan op een andere manier aan geld worden gekomen? Inspreker Van Zanten (namens Amersfoort in C): - Missie is niet musea te sluiten, maar om zaken efficiënt te organiseren en te bezuinigen waar dit kan. Boet voortdurend in op ambitieniveau. Het wordt steeds moeilijker ambities waar te maken. Inspreker Ubels (namens Klein Amersfoorts Koor): - Koor bestaat ruimt twintig jaar en geeft jaarlijks een à twee concerten. - Amateurkunstverenigingen zorgen voor sociale cohesie. Veel mensen steken veel tijd en energie in goed bezochte concerten. Aanbod verschraalt door bezuinigingen. Er is een kleine bijdrage via gemeentesubsidie waar de helft op wordt bezuinigd. - Niet doen. Zoek naar andere wegen. Op de totale bezuinigingen is dit bedrag enorm klein, terwijl het voor verenigingen 50% van de begroting is. Inspreker Elbertse (namens Theatergroep "De Rederijkers"): - Begroot tekort van € 650,00-€ 750,00 per jaar als subsidie wordt ingetrokken. Wijkgebouwen sluiten, waardoor andere, duurdere, locatie moet worden gezocht. Voor leden met minder inkomen is hogere contributie niet op te brengen. Wil voor iedereen toegankelijk zijn. - Verenigingen hebben sociaal en maatschappelijk belang dat niet in geld is uit te drukken. - Kaarten duurder maken is niet haalbaar. Op regiekosten bezuinigen, betekent dat wordt ingeleverd op kwaliteit, waardoor voorstellingen minder interessant worden met minder publiek tot gevolg. Sponsoren zijn moeilijk te vinden. Inspreker Veenstra [namens Amersfoorts korenoverleg (van Bureau Kunsteducatie)]: - In twee jaar tijd wordt de helft bezuinigd (€ 110.000,00). Hiermee worden amateurverenigingen hard getroffen. Wat in vijftien jaar tijd is opgebouwd, wordt nu afgebroken. Verenigingen moeten inboeten aan kwaliteit en kunnen dirigent niet meer betalen. Ruimtes kunnen niet meer worden gehuurd. - Kunnen gemeentelijke ruimten om-niet ter beschikking worden gesteld? - Bezuinigingen op cultuur betreffen 1,2% van de totale bezuinigingen. Zijn er geen creatieve boekhouders die deze 1% ergens vandaan kunnen halen om het leed bij verenigingen te verzachten. - Amersfoort moet goed nadenken over deze bezuinigingen. Hart en ziel worden uit de samenleving gesneden. Amersfoort zal veel culturele levendigheid verliezen. Inspreekster Van Goor-Oortgijsen (namens Orkestvereniging Amersfoort, OVA): - Amateursymfonieorkest is 101 jaar oud en ontving de stadsoorkonde. - Kan dankzij subsidie concerten verzorgen, jong talent kansen geven, maat-

3

-

-

schappelijke gebeurtenissen muzikaal omlijsten, professionele dirigent aantrekken, ledencontributies en entreeprijzen laag houden. Heeft stappen gezet met betrekking tot werving van sponsoren en donateurs. Fondsen worden aangeschreven. De gemeente kan op andere wijze steunen, bijvoorbeeld door beschikbaar stellen van concert- of repeteerlocaties. Amateurkunst heeft een sociale en maatschappelijke kant en moet worden gekoesterd. Vraagt gezamenlijk stappenplan voor de toekomst om te kunnen blijven musiceren.

Inspreker Volkers (namens Muziekvereniging Wilskracht): - Wil midden in samenleving staan en Amersfoorters actief en passief in contact brengen met muziek. Toegankelijkheid staat centraal. Amersfoortse kunst hoort voor en van iedereen te zijn. Subsidiekorting van € 4.400,00 brengt toegankelijkheid in gevaar. Door twee btw-verhogingen zijn grote kostenposten gestegen. Dirigentensalarissen zijn daardoor gestegen. Subsidie is essentieel. - Amateurkunstverenigingen maken Amersfoort tot aantrekkelijke stad om te wonen. - Promoot Amersfoort als aantrekkelijke culturele stad. Amersfoort heeft lang geïnvesteerd in cultureel klimaat. Iets opbouwen en in stand houden kosten geld en moeite, iets afbreken is zo gebeurd. Inspreker Boon (namens Commissie Muziekkorpsen in Amersfoort): - Is geschrokken van voorgenomen bezuinigingsmaatregelen. Er is meer dan alleen cijfers. - Amersfoort heeft elf muziekverenigingen met negentien orkesten. Meer dan 700 leden treden veelvuldig op. Veel orkesten presenteren de kwaliteiten van Amersfoort tot ver buiten de stad. Er is geïnvesteerd in inzet van professionele begeleiding van alle orkesten. - Subsidiekorting zal invloed hebben op alle orkesten met als gevolg afname van de kwaliteit, waarbij opleidingsprogramma's voor kinderen worden geraakt. - Vraagt, samen met verenigingen, nogmaals kritisch naar cijfers te kijken. Inspreker Van der Zwan (namens Amersfoorts Kamerkoor): - Reductie van 50% ligt op tafel. Wijst op kwetsbaarheid van kleine koren. Inkomsten bestaan voor 60% uit contributie, 25% uit subsidie en 15% uit concerten en incidentele sponsoring. Incidentele sponsoring wordt steeds lastiger. - Uitgaven bestaan voor 60% uit kosten dirigent. Ook huurkosten zijn hoog. - Als contributie wordt verhoogd, zal 25% van de leden opzeggen. Als honorarium dirigent wordt verlaagd, overweegt deze te stoppen. - Een doodlopende weg met vermindering van kwaliteit van leven. Financieel beleid dat leidt tot vermindering van diversiteit en verschraling op cultureel gebied. - Vraagt de voorstellen te heroverwegen. Vraagt rechtvaardiger temporisering als plannen worden doorgezet. Inspreekster Raphaël (namens Vrouwenkoor TDK EigenWijs): - Koor is opgericht in 1904. Nu korten op subsidie heeft tot gevolg dat contributies moeten worden verhoogd om kosten te kunnen dekken. Daardoor zullen leden vertrekken, met als gevolg kwaliteitsverlies. - Verhuurders, begeleidende musici en dirigent leiden schade als maatregelen worden doorgevoerd. Het betekent een verarming van de Monumenten-

4

-

dagen, waarbij passanten kunnen genieten van prachtige en sfeervolle muziek in kerkgebouwen. Met de voorgestelde maatregelen worden culturele activiteiten van burgers ernstig beperkt. Houdt hiermee rekening voordat een beslissing wordt genomen.

Inspreekster Kudun (namens Theatergroep Babel): - Theatergroep is samengesteld door multiculturele vrouwen. Het is goed voor taalontwikkeling en sociale contacten. Het voortbestaan is belangrijk. Inspreker Van Rijkom (namens Amersfoortse Muziektheatergroep Totaal): - Doelstelling is bij te dragen aan maatschappij door optredens bij nietcommerciële instellingen. Door 50% subsidieverlaging zal dat niet meer mogelijk zijn. Verzoekt dat besluit in heroverweging te nemen. - In de huidige tijd zijn bezuiniging onvermijdelijk. Een termijn van twee jaar en halvering van subsidie is een hele grote stap voor veel verenigingen. - Hoe wordt "Amersfoort Cultuurstad 2013" beoogd met deze subsidieverlaging? Inspreekster Bennebroek Evertsz' (namens Toonkunst Vrouwenkoor Capricciosa): - Wijst op kwetsbaarheid van kleine koren. Koor bestaat uit ongeveer achttien vrouwen. Met subsidiemaatregelen wordt het lastig te overleven. - Heeft maatregelen genomen: heeft lidmaatschapsgelden verhoogd, heeft entreeprijzen verhoogd, probeert meer op te treden. - Kosten bestaan uit: repetitieruimte, dirigent, begeleiding, uitvoeringslocatie, publicaties. - Gemeente zou bij afbouwen subsidie ondersteuning moeten geven om maatregelen te kunnen nemen en in financiën te voorzien: fondsenwerving, sponsoring door het bedrijfsleven. - Halveren in twee jaar tijd gaat ver en is veel te snel. Inspreekster Korteweg (namens Toneelvereniging Eldorado Hooglanderveen): - Heeft net voldoende leden om jaarlijks avondvullend toneelstuk op te voeren. Verzorgt al ruim 35 jaar toneeluitvoeringen voor Noordoost-Amersfoort. Cultuur en vermaak voor publiek. Voor leden een wekelijks moment van ontspanning en hobbyisme. Houdt contributie laag, zodat toegang laagdrempelig blijft. Maakt gebruik van donateurs en eigen netwerk voor inzet van gratis materialen. - Veel geld wordt besteed aan huur van zaal SRO, opvoerrechten en regisseur. - Bezuiniging betekent dat contributie omhoog moet. 50% over twee jaar is afbreuk van de culturele basis van de gemeente. Vraagt deze bezuinigingen niet door te zetten. Inspreker Vivié (namens Muziekgezelschap Coda): - Kan schoorvoetend akkoord gaan met 25% korting op subsidie. 50% korting in twee jaar is veel te snel. - Nodigt raad uit voor 2014 in overleg te gaan met alle verenigingen om tot een pakket te komen waarmee gemeenteraad bezuinigingen kan realiseren en culturele verenigingen zo min mogelijk schade leiden. Wil meer samenwerking met de raad. PvdA (Van Muilekom):

5

-

Hoe is gesprek met verenigingen te realiseren? Welke agendapunten moeten dan aan de orde komen?

Inspreker Vivié (namens Muziekgezelschap Coda): - Verenigingen zijn bereidwillig, willen graag meedenken en weten vaak beter waar geld is te halen. Gedacht kan worden aan leden van buiten de stad, faciliteren van meer betaalde optredens door de gemeente. Wil samen met de raad een plan schrijven dat een minimale afbreuk heeft aan cultuur met een maximaal resultaat voor de gemeente. Inspreker Jansen (namens Koninklijke Amersfoortse Muziekvereniging): - Vereniging is opgericht in 1889 en heeft vier orkesten. - Door btw-verhoging worden kosten in 2013 € 800,00 hoger, terwijl € 1.875,00 minder subsidie wordt verkregen. Doet veel activiteiten: oud papier, oliebollen, loterijen, snuffelmarkt, donateurs, Anjeractie. Inkomsten zijn uitgeknepen. Concerten bij bejaardenhuizen/scholen genereren slechts kleine bedragen. Sponsoren gaan liever naar gemeentelijke projecten dan naar verenigingen. - Wil inkomsten verhogen door optredens, concerten, contributies en gemeentelijke subsidies. Wil toegangsprijzen voor concerten laag houden voor toegankelijkheid. Openbare optredens zijn vrij toegankelijk, maar brengen niets op. Moet contributies in 2013 verhogen met 25% en in 2014 weer. Dat betekent het einde van de vereniging. Dat is in de toekomst niet meer te herstellen. Inspreker Buijs (namens Amersfoorts Jeugd Orkest): - Is al vijftig jaar uitdagend podium voor jong klassiek talent uit Amersfoort en omstreken. Is ambassadeur voor klassieke muziek, wat blijkt uit het tweemaal winnen van het nationaal concours voor jeugdsymfonieorkesten. Gemeente heeft het orkest op nationale schaal willen inzetten als exportproduct van Amersfoort. Hoopt die rol te kunnen blijven vervullen. - Door voorgenomen bezuinigingsmaatregelen moet de begroting nog meer moeten worden gedekt door sponsorgelden en fondsenwerving. Hoopt dat de Amersfoortse amateurkunst niet in gevaar wordt gebracht. - Pleit ervoor de maatregelen minimaal te halveren maar het liefst ongedaan te maken. Inspreker Keijzer (namens Amersfoorts Vocaal Ensemble): - Is een klein. bloeiend koor met 24 leden dat renaissancemuziek zingt. Oude muziek is zeer in trek. Zoekt verbinding met Amersfoortse cultuur. Vertegenwoordigt Amersfoort buiten de stad en buiten het land. In 2013 is er een bilaterale uitwisseling tussen Rusland en Nederland. - Een fusie neemt het karakter van een klein ensemble weg en is geen optie. - Een aanzienlijke kostenpost is de gedwongen aanschaf van originele muziek. - De betreffende bijdrage is voor gemeente een betrekkelijk geringe bijdrage, maar voor koren een grote bijdrage. Roept op tot tenminste een rechtvaardige temporisering. Voorzitter: - Dank aan de insprekers. Op 23 oktober wordt in de raad het debat over de begroting gevoerd. Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 november 2012 de griffier, de voorzitter,

6

Agendapunt De Ronde Titel

Datum Van Portefeuillehouder Samenvatting

Doel activiteit Reden van aanbieding

Van de raadsleden wordt gevraagd

Vervolgtraject


Reg.nr. 4207442 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) 9 oktober 2012 Ambtelijk contact College van B&W Opstelten (033-469 5537) Van ’t Erve/Buijtelaar Jaarrekening 2011 RWA heeft over 2011 een negatief exploitatieresultaat van € 3.377.000. Het exploitatietekort wordt, als uitvloeisel van de samenwerkingsovereenkomst tussen RWA en Amfors Holding BV, aangezuiverd door Amfors Holding BV. Het tekort is hoger dan begroot, veroorzaakt door een lagere subsidiebijdrage door het Rijk.

Begroting 2013 Door re-organisatie Amfors wordt de dekking van het subsidieresultaat RWA komende jaren aanmerkelijk (zie p.3 raadsvoorstel) verbeterd. Van de gemeente Amersfoort wordt een financiële bijdrage gevraagd vanwege het negatieve subsidieresultaat (€ 502.000, zie schema 2 op p. 6 raadsvoorstel). Voorbereiding besluit Soort document Raadsvoorstel Conform de gemeenschappelijke regeling RWA heeft de gemeenteraad de mogelijkheid bezwaar in te dienen tegen de jaarrekening RWA (artikel 23 lid 2) en zijn zienswijze te geven over de ontwerp-begroting van RWA (artikel 19 lid 3). Beiden worden daarom aan de raad voorgelegd. - Zich voor te bereiden op de besluitvorming over beslispunt jaarrekening: geen bezwaar aan te tekenen tegen de jaarrekening 2011 RWA. - Zich voor te bereiden op de beslispunten over de begroting 2013: o een zienswijze aan RWA mee te geven (zie raadsvoorstel) o reorganisatiekosten € 2,2 miljoen) te financieren uit de algemene middelen, gevoed door voordelen op programma Werk en Inkomen (zomerrapportage 2012) o aanvullende bijdrage van € 502.000 te betalen en te dekken uit de daarvoor in de begroting gereserveerde middelen binnen programma Werk en Inkomen. - Vaststelling van de jaarrekening 2011 en begroting 2013 RWA in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het RWA - Uitvoering reorganisatie door RWA/Amfors In deze De Ronde wordt gestart met een 1-minuutronde. Besluitenlijst x BIS x Raadsstukken Fractie Raadsvoorstel jaarrekening RWA 2011 Fractie Toelichting jaarrekening Amfors en RWA x BIS x Raadsstukken (4199493) x BIS x Raadsstukken Fractie Jaarrekening RWA 2011 (4199497) Fractie Raadsvoorstel begroting RWA 2013-2016 x BIS x Raadsstukken x BIS x Raadsstukken Fractie Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting RWA 2013-2016 (4199492) x BIS x Raadsstukken Fractie Concept begroting RWA 2013-2016 (4199496)

#4207442 v2 - AGENDAPUNT DR 9-10-2012 JAARREKENING 2011 EN BEGROTING 2013 RWA

Gemeente Amersfoort

RAADSVOORSTEL




: 18-09-2012 : 09-10-2012 : :


: 4192797 : 6 september 2012 :

TITEL Jaarrekening 2011 Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA)

BESLISPUNTEN Geen bezwaar aan te tekenen tegen de jaarrekening 2011 Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving.

AANLEIDING Conform artikel 23, lid 2, van de RWA heeft de gemeenteraad de mogelijkheid bezwaar in te dienen tegen de jaarrekening 2011 RWA

BEOOGD EFFECT Kunnen overgaan tot vaststelling van de jaarrekening 2011 door het Algemeen Bestuur van het RWA.

ARGUMENTEN 1.1 Past binnen het financiële kader van de begroting 2011 van het RWA KANTTEKENINGEN Niet van toepassing

FINANCIËN RWA heeft over 2011 een exploitatieresultaat van € 3.377.000,- negatief. Dit is het tekort op de subsidie van het Rijk. Het exploitatietekort wordt, als uitvloeisel van de samenwerkingsovereenkomst tussen RWA en Amfors Holding BV, aangezuiverd door Amfors Holding BV. In de begroting werd uitgegaan van een aanzuivering van € 1.968.000,-. De hogere aanzuivering wordt veroorzaakt door een lagere bijdrage per arbeidsjaar van ruim € 1.300,- dan waar in de begroting mee gerekend is. De verlaging van het subsidiebedrag door het Rijk was bij het opstellen van de begroting niet bekend. In de samenwerkingsovereenkomst tussen RWA en Amfors Holding BV is vastgelegd dat, zolang het eigen vermogen van Amfors Holding BV boven € 4,5 miljoen blijft, al het meerdere beschikbaar is voor een aanzuivering van eventuele bij de RWA ontstane exploitatietekorten. Mocht het eigen vermogen van Amfors Holding BV onder de € 4,5 mln zakken, dan zullen de deelnemende gemeenten een bijdrage van 50% moeten leveren in de eventuele financiële tekorten van het RWA. Indien het eigen vermogen van Amfors BV onder de € 2,5 miljoen komt, moeten de gemeenten het tekort van het RWA volledig zelf aanvullen. Het bedrijfsresultaat 2011 van Amfors Holding BV bedroeg € 680.000,- negatief, na aanzuivering van het tekort bij RWA. Het eigen vermogen van Amfors Holding BV daalt van € 8.506.000,- naar € 7.826.000,Inlichtingen bij:

A.N. Opstelten, MO/SZ, (033) 469 55 37


Met de aanzuivering vanuit Amfors Holding BV, komt het uiteindelijke resultaat van RWA over 2011 op € 0 uit.

VERVOLG Vaststelling van de jaarrekening 2011 RWA in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het RWA.

BETROKKEN PARTIJEN RWA Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris,

Bijlagen

- geen

de burgemeester,


pagina 1

RAADSBESLUIT

Reg.nr.4192797

De raad van de gemeente Amersfoort; op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2012, sector MO/SZ (nr.4192797); b e s l u i t: Geen bezwaar aan te tekenen tegen de jaarrekening 2011 Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving.


de voorzitter

Gemeente Amersfoort

RAADSVOORSTEL




: 18-09-2012 : 09-10-2012 : :


: 4193088 : 13 september 2012 :

TITEL Begroting 2013-2016 RWA

BESLISPUNTEN -

-

De reorganisatiekosten te weten € 2,2 miljoen, te financieren uit de algemene middelen, gevoed door voordelen op het programma Werk en Inkomen zoals gemeld in de zomerrapportage 2012; De betaling over 2013 van een aanvullende bijdrage van de gemeente Amersfoort aan het RWA begroot op € 502.000, en te dekken uit de daarvoor in de begroting gereserveerde middelen binnen het programma Werk en Inkomen; en Als zienswijze aan het bestuur van de RWA mee te geven dat: o Alles in het werk moet worden gesteld om de reorganisatiekosten te beperken, onder meer door optimaal in te zetten op het begeleiden van werk naar werk; o Indien wijzigingen in rijksbeleid optreden die van invloed zijn op de begroting 2013 verzocht wordt terstond een begrotingswijziging voor te leggen aan de deelnemende gemeenten.

AANLEIDING Conform artikel 19, lid 3, van de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA) heeft de gemeenteraad de mogelijkheid omtrent de ontwerpbegroting 2013-2016 zijn zienswijze te doen blijken.

BEOOGD EFFECT Kunnen overgaan tot het vaststellen van de begroting 2013-2016 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het RWA.

ARGUMENTEN 1.1. Bepalende factoren in de RWA begroting In de begroting van de RWA zijn twee aspecten in financiële zin van belang. Dit zijn: • Het operationeel resultaat van Amfors (saldo van opbrengsten en kosten van het bedrijf Amfors) , dat gegeven de samenwerkingsafspraken tussen RWA-Amfors benut wordt voor dekking van negatief subsidieresultaat binnen het RWA. • Het subsidieresultaat (verschil tussen de WSW-kosten en rijksbijdrage voor uitvoering van de WSW die door tussenkomst van gemeenten aan de RWA wordt verstrekt) Onderstaand wordt op beide elementen ingegaan. Amfors 1.2. Het bedrijfsplan van Amfors en implementatieplan Om het operationeel resultaat van Amfors substantieel te verbeteren is op verzoek van de gemeenten een bedrijfsplan opgesteld. Het opgestelde bedrijfsplan van Amfors biedt het vertrouwen dat het operationeel Inlichtingen bij:

A.N. Opstelten, MO/SZ, (033) 469 55 37


resultaat van Amfors zal verbeteren. Ingezet wordt op kostenreductie en efficiencyverbetering. Tegelijkertijd wordt de commerciële slagkracht versterkt en worden nieuwe product-marktcombinaties ontwikkeld. Het bedrijfsplan voorziet op korte termijn al in besparingen en efficiency. Daarnaast zullen de maatregelen leiden tot het versterken van de organisatie waardoor meer ruimte en flexibiliteit wordt gecreëerd om op de lange termijn de strategie van de SW-organisatie in de regio als geheel aan te passen op de beleidsmatige keuzes van een nieuw kabinet. Gezien het voorgaande hebben de aandeelhouders ingestemd met uitvoering van het Bedrijfsplan Amfors 2012-2018, inclusief de daarin voorgenomen reorganisatie, tot en met 2015 vast te stellen. Daarbij hebben we een voorbehoud moeten maken over de financiering van het plan. Voor een aantal maatregelen uit dit plan moeten substantiële frictiekosten worden gemaakt. Het was de bedoeling deze te financieren uit de bijdrage die de RWA-gemeenten zouden ontvangen uit het herstructureringsfonds. In het begrotingsakkoord 2013 van 25 mei jl. is duidelijk geworden dat de herstructureringsfaciliteit is komen te vervallen. Begin juni bent u over de inhoud van het bedrijfsplan Amfors geïnformeerd middels de raadsinformatiebrief 2012-76. In de voorliggende begroting van het RWA is als uitgangspunt genomen dat het bedrijfsplan wordt uitgevoerd en de daarin geraamde operationele resultaten worden behaald. 1.3. Implementatieplan Amfors 2012-2015 maakt strakke sturing en verantwoording mogelijk Begin september is op basis van het bedrijfsplan Amfors een implementatieplan ‘Roadmap 2015’ opgesteld. Dit implementatieplan bevat 18 projecten die beogen de hoofdlijnen van het bedrijfsplan te realiseren. Per project wordt ingegaan op welke ambitie moet worden waargemaakt, wat daarvoor moet worden gedaan, wie dat doet, wanneer, en wat het uiteindelijk financieel oplevert. Hoewel op onderdelen nog wat kanttekeningen bij het implementatieplan kunnen worden gezet, biedt het plan goed inzicht in de voorgenomen acties, benodigde investeringen en verwachte opbrengsten en is dit alles uitgezet in de tijd. Het plan voldoet daarmee voldoende aan de voorwaarden die de aandeelhouders hebben gesteld bij de vaststelling van het bedrijfsplan. We verzoeken Amfors wel om ons inzicht te geven in de mijlpalen voor wat betreft financiën en tijd; dus op welke momenten welk financieel resultaat behaald moet zijn. Op die manier kunnen we ook goed volgen of Amfors op schema is. Wij zijn daarom voornemens als aandeelhouder in de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van 20 september a.s. met het implementatieplan in te stemmen. 1.4. Bekostiging bedrijfsplan De bekostiging van het bedrijfsplan en de daarvan onderdeel uitmakende reorganisatie was onderdeel van de aanvraag bij het Herstructureringsfonds, die door de gemeenten eind april was ingediend. Met het controversieel verklaren van de WWnV verviel echter ook deze Herstructureringsfaciliteit. (zie ook Raadsinformatiebrief 2012-76) Amfors heeft de benodigde middelen voor de reorganisatie die onderdeel is van het bedrijfsplan opnieuw bezien en waar mogelijk teruggebracht. De omvang van de benodigde investering wordt begroot op € 5 miljoen. Deze investering is nodig om de in het bedrijfsplan opgenomen reductie van de personeelskosten van in de orde van grootte van € 3 miljoen per jaar te realiseren. De terugverdientijd van deze investering is derhalve minder dan twee jaar. Gezien de richtlijnen ter zake dienen de kosten in 2012 te worden genomen (voorziening). Uitvoering van deze reorganisatie betekent dat 45 personen afvloeien. Hiervan zijn 8 personen in dienst van RWA (geen WSW) en 37 personen in dienst van Amfors. In onderstaande tabel staat de benodigde investering en de daaruit voortkomende operationele resultaten weergegeven afgezet tegen de oorspronkelijk begrote bedragen. Hieruit blijkt dat de investering van Amfors op termijn een positieve businesscase oplevert. De investering wordt binnen drie jaar terug verdiend. 2


Jaar

investering (x € 1.000) 2012 5.000 2013 2014 2015 2016

Operationeel resultaat Amfors voor reorganisatie (x € 1.000)*

Operationeel verschil (x resultaat € 1.000) Amfors na reorganisatie (x € 1.000)

-1000** 1600 1500 800

363 3.399 2.915 2.708 2.355

1.363 1.799 1.415 1.908

totaal 5.000 2.900 11.740 6.485*** ‘* opgenomen in de begroting 2012-2015 van Amfors (later zijn er wijzigingen opgenomen in het kader van de WWNV) ‘**later bijgesteld naar 363 ‘*** verschil tussen de jaren 2012-2015 1.5. Dekking investering De aandeelhouders zal worden voorgesteld de kosten van de reorganisatie te dekken via het eigen vermogen van Amfors. Dit leidt ertoe dat het vermogen zakt onder de in de samenwerkingsovereenkomst tussen RWA en Amfors vastgelegde vermogensgrenzen1. Dit betekent dat de gemeenten over 2012 € 3,2 miljoen aan Amfors moeten betalen. Voor Amersfoort betekent dit een additionele bijdrage van € 2,2 miljoen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Eigen vermogen Amfors per 1-1-2012 Verzekeringsgeld Begroot operationeel resultaat 2012 Begroot subsidieresultaat 2012 Uitvoering bedrijfsplan/reorganisatie Additionele bijdrage gemeenten * Eigen vermogen Amfors per 31-12-2012

* € 1.000 6.028 1.798 363 -3.511 -5.000 3.167 2.845

* waarvan Amersfoort

2.216

Aangezien: • het van belang is dat Amfors als bedrijf klaar is voor toekomstige ontwikkelingen omdat ook onder een nieuw kabinet wordt verwacht dat sprake zal zijn van een financiële en inhoudelijke opgave voor Amfors; • het derhalve van belang is geen kostbare tijd verspelen; • het bedrijfsplan op korte termijn in besparingen voorziet;

1

In de samenwerkingsovereenkomst tussen RWA en Amfors Holding BV is vastgelegd dat, zolang het eigen vermogen van Amfors Holding BV boven € 4,5 miljoen blijft, al het meerdere beschikbaar is voor een aanzuivering van eventuele bij de RWA ontstane exploitatietekorten. Mocht het eigen vermogen van Amfors Holding BV onder de € 4,5 miljoen zakken, dan zullen de deelnemende gemeenten een bijdrage van 50% moeten leveren in de eventuele financiële tekorten van het RWA. Indien het eigen vermogen van Amfors BV onder de € 2,5 miljoen komt, moeten de gemeenten het tekort van het RWA volledig zelf aanvullen. 3


uitvoering van de reorganisatie het bedrijf wordt versterkt en ook meer ruimte en flexibiliteit wordt gecreëerd om de lange termijn de strategie van de SW-organisatie in de regio als geheel aan te passen op de beleidsmatige keuzes van een nieuw kabinet; en • sprake is van een positieve businesscase stellen wij u voor in te stemmen met de door Amfors voorgestelde financiering. •

In de zomerrapportage 2012 is een voordeel van € 4,1 miljoen op programma Werk en Inkomen gemeld. Uitgangspunt is dat dergelijke voordelen ten gunste komen van de algemene middelen en in het kader van de jaarrekening integraal worden afgewogen. Ook gezien het amendement 12.01, dat betrekking heeft op het beschikbaar houden van meevallers in de periode tot en met 2015 voor de programma’s Zorg en Welzijn en Werk en Inkomen, wordt in deze specifieke situatie voorgesteld hierop een uitzondering te maken en de investering van € 2,2 miljoen te dekken uit de algemene middelen, gevoed door voordelen op het programma Werk en Inkomen zoals gemeld in de zomerrapportage 2012. Begroting RWA Subsidieresultaat De volgende belangrijke factoren zijn bepalend voor het subsidieresultaat: • Hoogte van het subsidiebedrag van het Rijk per arbeidsjaar (voorheen Standaard Eenheid (SE)); • Hoogte van de taakstelling in arbeidsjaren opgelegd door het Rijk; • loonkosten van het WSW personeel (met name beïnvloed door CAO afspraken) en overige personeelskosten. In de begroting is uitgegaan van een taakstelling van 1167 SE. Deze is gebaseerd op de prognose van Cedris (de koepelorganisatie van WSW bedrijven). Voor de jaren 2014-2016 is deze gelijk gehouden omdat in de huidige kabinetsplannen niet duidelijk is of wordt ingezet op een afname van het WSW bestand. Ook wordt het subsidiebedrag gelijk gehouden op het bedrag van 2012, te weten € 25.759,- per arbeidsjaar. Zowel de hoogte van het subsidiebedrag per SE als de hoogte van de taakstelling bepalen het subsidiebedrag dat RWA één op één krijgt doorbetaald van de deelnemende gemeenten. Het subsidieresultaat is het verschil tussen de ontvangen Rijkssubsidie WSW en de loonkosten van het WSW personeel. Er zijn nog geen CAO afspraken gemaakt. In de begroting wordt uitgegaan van een indexatie van de loonkosten van 1,5% per jaar. De samenstelling van het WSW bestand (verhouding beschut binnen/beschut buiten/onbeschut buiten) en de overige personeelskosten (zoals bijv. studiekosten, vervoerskosten en begeleidingskosten) bepalen verder de hoogte van de loonkosten. Dit leidt tot de volgende prognose van het subsidieresultaat voor de jaren 2013-2016 (2012 ter informatie hierbij opgenomen) Jaar

2012 2013 2014 2015 2016

Subsidie loonkosten resultaat (x SW 1.000) medewerkers rijksmiddelen (x 1.000) (x 1.000) 33.647 30.086 -3.561 33.238 30.061 -3.177 33.162 30.061 -3.101 33.271 30.061 -3.210 33.382 30.061 -3.321

Zoals uit deze tabel blijkt bij de gehanteerde uitgangspunten is er sprake van een tekort op het subsidieresultaat die in alle jaren boven de € 3 miljoen ligt.

4


Risico In de begroting van RWA is zoals aangegeven de huidige situatie geëxtrapoleerd. De plannen van het voorgaande kabinet (met name verlaging subsidiebedrag en taakstelling) zijn derhalve niet verwerkt. Indien een toekomstig kabinet wel overgaat tot verlaging subsidiebedrag en/of taakstelling leidt dit naar verwachting tot grotere subsidietekorten. Hiermee is in de RWA-begroting 2013-2016 geen rekening gehouden. 1.6. Dekking subsidietekort door Amfors Door uitvoering van het bedrijfsplan van Amfors worden de operationele resultaten in positieve zin bijgesteld. Desondanks is het – zoals blijkt uit onderstaande tabel - niet mogelijk om met de positievere operationele resultaten het negatieve subsidieresultaat geheel te dekken. Dit betekent dat ook in de komende jaren gemeenten uit eigen middelen aanvullende bijdragen dienen te leveren. Conform voorliggende RWA begroting 2013-2016 wordt deze bijdrage als volgt begroot: Jaar

Bijdrage gemeenten Bijdrage Amersfoort (x €1.000) (70%) (x €1.000) 717 451 477 721

2013 2014 2015 2016

502 316 334 505

1.7. Dekking bijdrage gemeente Amersfoort aan RWA In de tussenbalans is voorzien dat extra middelen nodig zijn ter dekking van de tekorten bij de RWA. Hiertoe heeft de Raad een taakstelling opgelegd aan Amfors. Het door Amfors begrote operationeel resultaat na uitvoering van de reorganisatie is conform de in de Tussenbalans opgenomen taakstelling (behoudens kasritmeverschillen). De dekking met deze middelen is weergegeven in voorgaande paragraaf 1.6. . Naast voorgaande taakstelling heeft de Raad in de Tussenbalans: • re-integratiemiddelen gealloceerd voor dekking van de tekorten • vanuit de algemene middelen gelden geoormerkt ter dekking van de tekorten. Dit betreft de volgende bedragen: Jaar

Bijdrage re-integratie budget (x €1.000)

2013 2014 2015 2016

700 1.300 1.600 1.500

Bijdrage algemene middelen (x €1000) 700 600 700 800

5


Uit onderstaande tabel kan worden vastgesteld dat binnen de begroting 2013-2016 van de gemeente voldoende middelen aanwezig zijn om de extra bijdrage aan RWA te dekken. Jaar

dekking bijdrage Amersfoort (x 1.000)

2013 2014 2015 2016

502 316 334 505

opgenomen in begroting 2013-2016 (x 1.000)

saldo (x 1.000)

algemene middelen re-integratie 700 700 600 1.300 700 1.600 800 1.500

898 1.584 1.966 1.795

Hierbij spelen de volgende risico’s/kanttekeningen: • Door het controversieel verklaren van de Wet werken naar vermogen is het niet toegestaan de reintegratiemiddelen voor andere doeleinden te gebruiken dan re-integratie. Dit betekent dat deze niet kunnen worden gebruikt voor dekking van de tekorten binnen de RWA. Mogelijk worden door het nieuwe kabinet andere besluiten ter zake genomen. Tot die tijd zullen wij de middelen besteden aan de re-integratie. • In de gemeentebegroting 2013-2016 (Tussenbalans) zijn meer middelen opgenomen dan thans benodigd voor dekking van de voorliggende RWA-begroting. Dit is veroorzaakt doordat in de Tussenbalans rekening is gehouden met vertraagde doorvoering van maatregelen van het demissionaire kabinet en in de RWA-begroting niet.

VERVOLG Vaststelling van de begroting 2013-2016 van het RWA in de vergadering van het Algemeen bestuur van het RWA. Uitvoering reorganisatie door RWA/Amfors

BETROKKEN PARTIJEN RWA-Amfors en deelnemende gemeenten Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris,

de burgemeester,

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief Begroting RWA 2013-2016 - Begroting RWA 2013-2016 6


pagina 1

RAADSBESLUIT

Reg.nr.4193088

De raad van de gemeente Amersfoort; op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 september 2012, sector MO/SZ (nr.4193088); b e s l u i t: - De reorganisatiekosten te weten € 2,2 miljoen, te financieren uit de algemene middelen, gevoed door voordelen op het programma Werk en Inkomen zoals gemeld in de zomerrapportage 2012; - De betaling over 2013 van een aanvullende bijdrage van de gemeente Amersfoort aan het RWA begroot op € 502.000, en te dekken uit de daarvoor in de begroting gereserveerde middelen binnen het programma Werk en Inkomen; en - Als zienswijze aan het bestuur van de RWA mee te geven dat: o Alles in het werk moet worden gesteld om de reorganisatiekosten te beperken, onder meer door optimaal in te zetten op het begeleiden van werk naar werk; o Indien wijzigingen in rijksbeleid optreden die van invloed zijn op de begroting 2013 verzocht wordt terstond een begrotingswijziging voor te leggen aan de deelnemende gemeenten. Vastgesteld in de openbare vergadering van … de griffier

de voorzitter

7


9 oktober 2012

vergaderruimte: raadzaal Titel Van Doel activiteit Voorstel

Voorzitter Secretaris Notulist Aanwezige woordvoerders Raadsleden/buitengewone fractieleden


van

20.00 tot

aantal bezoekers:

21.00 uur 5

Reg.nr. 4219034 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA) Soort verslag College van B&W Besluitenlijst Soort activiteit Voorbereiding besluit Raadsvoorstel - Zich voor te bereiden op de besluitvorming over beslispunt jaarrekening: geen bezwaar aan te tekenen tegen de jaarrekening 2011 RWA. - Zich voor te bereiden op de beslispunten over de begroting 2013: o een zienswijze aan RWA mee te geven (zie raadsvoorstel) o reorganisatiekosten € 2,2 miljoen) te financieren uit de algemene middelen, gevoed door voordelen op programma Werk en Inkomen (zomerrapportage 2012) o aanvullende bijdrage van € 502.000 te betalen en te dekken uit de daarvoor in de begroting gereserveerde middelen binnen programma Werk en Inkomen. Portefeuillehouder Buijtelaar, Van ’t Barske Bongers Erve Opsteller Opstelten Portefeuillehouder Buijtelaar, Van ’t Houwing (D66), Van Koningsveld (Trots), Meijer (SP), Offereins (CDA), Tanamal Erve Ambtenaren (PvdA), Van Vliet (GL), Van Vliet (Groep Opstelten Van Vliet), Vogels (VVD), De Vries (CU), Van Wegen (BPA) De woordvoerders hebben in 1 minuut hun standpunt verwoord. Daarna is de wethouder in de gelegenheid gesteld vragen te beantwoorden. De woordvoerders hebben aangegeven dat de jaarrekening naar Het Besluit kan. Wel wil men in De Ronde verder praten over de begroting. Aandachtspunten o.a.: - hoe door RWA en Amfors wordt geanticipeerd op eventuele extra korting op de Rijkssubsidie onder het nieuwe kabinet; - welke prikkels RWA en Amfors krijgen om aanzuivering door de gemeenten zoveel mogelijk te voorkomen

Terug in De Ronde: begroting 2013, en dan op 6-11 naar Het Besluit Voldoende besproken: jaarrekening 2011, kan op 6-11 naar Het Besluit Toezeggingen / Afspraken

Aantekeningen voor verslag

De Aandeelhouderscommissie Amfors (bestaande uit de aandeelhoudende gemeenten Soest, Leusden en Amersfoort) bewaakt de uitvoering van het bedrijfsplan aan de hand van een mijlpalenoverzicht. Wethouder Buijtelaar laat weten op welke manier hij de raad informeert over de voortgang die het bedrijf Amfors boekt in de uitvoering van het bedrijfsplan. Ook aanwezig: de heer Groenen, controller van Amfors.

#4219034 v2 - BESLUITENLIJST DR 9-10-2012 JAARREKENING 2011 EN BEGROTING 2013 REGIONAAL SOCIAAL WERKVOORZIENINGSSCHAP AMERSFOORT EN OMGEVING (

Besluitenlijst Jaarrekening 2011 en begroting 2013 Regionaal Sociaal . . .



Hoorzitting begroting, programma’s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 en 12 Informatie Maatschappelijke overname van buurthuizen Informatie, rondetafelgesprek


Hoorzitting begroting, programma’s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 en 12 Informatie Inhoud agendapunt Hoorzitting begroting 2013-2016 (pdf) Raadsvoorstel Gemeentebegroting 2013-2016 (pdf) Bijlage - Begroting 2013-2016 Bijlage - Uitnodiging hoorzitting begroting 2013-2016 (pdf) Bijlage - Behandeling begroting 2013-2016 (pdf) Bijlage - Presentatie begroting 2013-2016 (pdf) Bijlage - Overzicht insprekers hoorzitting begroting 2013-2016 (pdf) Bijlage - Tekst inspraak - Milieudefensie Amersfoort (pdf) Bijlage - Tekst inspraak - Amersfoortse Sportfederatie - ASF (pdf) Besluitenlijst Hoorzitting begroting 2013-2016, programma’s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 en 12 (pdf) Verslag Hoorzitting begroting 2013-2016, programma’s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 en 12 (pdf) Audioverslag


Maatschappelijke overname van buurthuizen Informatie, rondetafelgesprek Inhoud agendapunt Haalbaarheidsonderzoeken en Maatschappelijke overname buurthuizen (pdf) Bijlage - Website: Ontmoeting in de wijk Bijlage - RIB 2012-126 Haalbaarheidsonderzoeken uitplaatsing welzijnsactiviteiten van Zielhorst en Nieuwland en stand van zaken maatschappelijke overname van de wijkcentra. (pdf) Bijlage - Beantwoording vragen BPA De Ronde 9 oktober 2012 – ‘t Middelpunt (pdf) Besluitenlijst Haalbaarheidsonderzoeken en Maatschappelijke overname buurthuizen (pdf) Audioverslag


Reg.nr. 4209334 Hoorzitting begroting 2013-2016 9 oktober 2012 Ambtelijk contact College van B&W Pen (033-469 4766) Indeling volgt Jaarlijks stelt de gemeenteraad de begroting vast. De begroting 2013-2016 wordt door het college op 2 oktober gepresenteerd. Voordat de gemeenteraad een standpunt inneemt worden de Amersfoortse inwoners en organisaties in de gelegenheid gesteld om hierover wat aan de raad mee te geven. Daarom is er op dinsdag 9 oktober een hoorzitting.

In juni dit jaar heeft de gemeenteraad besluiten genomen over de Tussenbalans: halverwege deze college- en raadsperiode is de balans opgemaakt. Daarbij is gekeken naar de ambities en financiële mogelijkheden. Ook is een nieuwe bezuinigingsopgave in deze Tussenbalans opgenomen. Op basis van de Tussenbalans heeft het college een conceptbegroting opgesteld. Het is aan de gemeenteraad om de begroting vast te stellen.


De indeling van de sprekers tijdens de hoorzitting wordt gemaakt aan de hand van het aantal aanmeldingen. Gebruikelijk is maximaal 2 minuten spreektijd per spreker, met aansluitend de mogelijkheid voor raadsleden om vragen te stellen. Degenen die zich hebben aangemeld krijgen tijdig bericht hoe laat ze ongeveer het woord zullen krijgen. Bij veel aanmeldingen wordt de hoorzitting gespreid over meerdere zalen. In de uitnodiging worden insprekers erop gewezen dat ze hun inbreng ook kunnen mailen. Hun tekst wordt na de hoorzitting op www.amersfoort.nl gepubliceerd. Soort document Informatie Raadsvoorstel Op grond van artikel 191 Gemeentewet stelt de raad de begroting vast. Aanwezig te zijn om te luisteren en eventueel vragen te stellen aan degenen die iets naar voren brengen. Zie de begrotingskalender op de gemeentelijke website.



Verslag Raadsvoorstel (4204658) Begroting Uitnodiging hoorzitting (4198458) Behandeling begroting (4183096) Website Begroting en jaarverslag gemeente Amersfoort (incl. begrotingskalender) Presentatie 2-10-2012

x BIS

Raadsstukken

Fractie

x BIS

Raadsstukken

Fractie

x BIS

Raadsstukken

Fractie

x BIS

Raadsstukken

Fractie

x BIS

Raadsstukken

Fractie

x BIS

Raadsstukken

Fractie

#4209334 v1 - AGENDAPUNT DR 9-10-2012 HOORZITTING BEGROTING 2013-2016

Gemeente Amersfoort

RAADSVOORSTEL




: 02-10-2012 : 09-10-2012 : :


: 4204658 : 27 september 2012 :

TITEL Gemeentebegroting 2013-2016

BESLISPUNTEN 1. de gemeentebegroting 2013-2016, met daarin opgenomen de subsidieplafonds voor 2013, vast te stellen; 2. in te stemmen met de nadere invulling van het bij de Tussenbalans over de programma’s verdeelde bedrag van € 1,7 mln. van de structurele bezuinigingstaakstelling 2013; 3. de voor taakmutaties via de algemene uitkering te ontvangen bedragen toe te voegen aan de betreffende budgetten.

AANLEIDING Vorm van de begroting 2013-2016 Integrale begroting Vorig jaar hebben wij met de opzet van de begroting een eerste stap gezet naar omvorming van de planningen controlcyclus. Door de financiële cyclus te scheiden van de cyclus van de beleidsevaluatie willen we de komende jaren de omvang van het digitale deel compacter maken. De achtergrondinformatie (zowel financieel, als beleidsmatig) is nu vervat in webpagina’s, van waaruit ‘’doorgelinked’’ kan worden naar relevante onderzoeken en beleidsnota’s. Begroting op hoofdlijnen Daarnaast hebben we net als bij de voorgaande begroting de financiële afwegingen op hoofdlijnen en de inhoudelijke beleidsagenda voor het komende jaar vervat in een handzaam boekje. In lijn met de wens tot verdere digitalisering is ook dit onderdeel volledig digitaal. Beide delen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tussenbalans als kader voor de opstelling van de begroting Bij de start van de coalitieperiode 2010-2014 is aangegeven om halverwege te bepalen in hoeverre wij in deze bestuursperiode op koers liggen en er – gelet op de financieel-economische context – een goed evenwicht is tussen onze ambities enerzijds en de financiële mogelijkheden anderzijds. Dit heeft geresulteerd in de Tussenbalans die door de gemeenteraad op 26 juni jl. is vastgesteld. Wij hebben toen geconstateerd dat die context nu, met eurocrisis, huizencrisis, verdere bezuinigingen en de rijkskortingen die in het verschiet liggen, nog ernstiger en dynamischer is dan bij de opstelling van het coalitie akkoord was verwacht. De Tussenbalans die door de Raad is vastgesteld heeft het kader gevormd voor de opstelling van de meerjarenbegroting 2013-2016. Zoals wij hebben aangegeven in de Tussenbalans, zal er nog behoorlijk meer bezuinigd moeten gaan worden. De mate waarin er de komende jaren zal moeten worden bezuinigd is evenwel nog onzeker. Ten Inlichtingen bij:

drs.H.S. Westra, CM/CF, (033) 469 47 58


tijde van de Tussenbalans dachten we nog zicht te hebben op een definitieve uitwerking van het Lenteakkoord. Het wachten is nu op de uitkomsten van de Kabinetsformatie en de uitwerking daarvan. Het maakt voor het Gemeentefonds nogal uit of de bezuinigingen worden teruggedraaid, of dat de lastenverzwaringen (die niet meetellen voor het Gemeentefonds) omgezet worden in bezuinigingen die ook doorwerken naar het Gemeentefonds of dat daarbovenop nog nieuwe bezuinigingen worden doorgevoerd. Dat alles hangt af van een nieuw regeerakkoord. Vanuit een voorzichtigheidsprincipe blijven wij daarom voorlopig uitgaan van onze uitgangspunten die wij ook hebben gehanteerd in de Tussenbalans: - een algemene rijkskorting van € 3 miljoen structureel met ingang van 2013. Vanaf 2014 komt daar nog € 6 miljoen bovenop. Een totaal effect van € 9 miljoen; - de bezuinigingstaakstelling voor Amersfoort stellen we gelijk aan deze bedragen. Voor 2013 bedraagt de taakstelling € 3 miljoen en voor de jaren vanaf 2014 bedraagt de taakstelling € 6 miljoen structureel; - wij presenteren een robuuste, reëel en structureel sluitende begroting. Voor 2013 moeten de bezuinigingen concreet zijn ingevuld bij de begroting. Voor € 1,3 miljoen wordt bezuinigd door het achterwege laten van de prijscompensatie over de gehele linie. Voor € 1,7 miljoen wordt op taken geschrapt. In de Tussenbalans heeft de gemeenteraad ingestemd met een taakstelling per programma. In deze begroting geven wij aan hoe wij deze bezuinigingstaakstelling hebben ingevuld; - voor de bezuinigingsoperatie voor de periode 2014 tot en met 2016 moeten gedegen plannen worden voorbereid. In raadsinformatiebrief 2012-99 (begin juli) schreven wij u dat onze inzet erop is gericht om in mei 2013 besluitvorming in de gemeenteraad te doen plaatsvinden over de bezuinigingsvoorstellen voor de jaren 2014 en volgende. - noodzakelijke afboekingen op de grondexploitaties zullen jaarlijks worden bezien bij het opmaken van de jaarrekening. Niettemin reserveren we daarvoor een bedrag van € 1 miljoen structureel. Daarnaast hebben we te maken met een forse stelpost voor onderuitputting in de begroting, die in budgettair krappe tijden steeds sterker onder druk komt te staan. De taakstelling voor onderuitputting wordt daarom nog in deze meerjarenperiode, met ingang van 2016 met € 2 miljoen afgeraamd. In deze begroting geven wij daarmee uitwerking aan de besluitvorming uit de Tussenbalans. Verder is deze begroting dan ook “beleidsarm”. Dat wil zeggen dat in deze begroting geen nieuwe ambities zijn opgenomen. Wel zijn alle reguliere reeksen, areaalbudgetten en autonome ontwikkelingen in deze meerjarenbegroting verwerkt. De bezuinigingen 2013 De structurele bezuinigingsopgave voor 2013 bedraagt € 3 miljoen. In de Tussenbalans hebben wij aangegeven dat wij dit op zeer korte termijn willen invullen met concrete maatregelen. Voor 2013 is de prijspeilcorrectie in de begroting (zowel voor de gemeentebegroting, als voor de gesubsidieerde instellingen) achterwege gelaten. Dat levert een bezuiniging op van € 1,3 miljoen structureel. We realiseren ons terdege dat een bezuiniging via deze methodiek ook inhoudelijke consequenties zal hebben. Immers, we hebben ook contractuele verplichtingen op grond waarvan we gehouden zijn de prijsinflatie daadwerkelijk door te betalen. In die gevallen zal of compensatie moeten worden gevonden binnen het betreffende programma of een aanpassing moeten plaats vinden van de gemaakte afspraken. De loonramingen worden wel gecorrigeerd voor de verwachte stijging van de contractlonen en de sociale premies. De resterende bezuinigingsopgave voor 2013 van € 1,7 miljoen structureel is bij de Tussenbalans al verdeeld over de programma’s. De bij de Tussenbalans afgesproken verdeelsleutel is globaal dezelfde als de verdeelsleutel die bij de bezuinigingsoperatie van € 20 miljoen is gehanteerd, met dien verstande dat we de bezuiniging op de eigen organisatie zoveel als mogelijk invullen op die onderdelen waar ook daadwerkelijk sprake is van een vermindering van taken. In de inleiding bij het “begrotingsboekje” hebben wij de concrete invulling van de taakstelling van € 1,7 mln. nader toegelicht. De bezuinigingen 2014-2016 Op 23 oktober 2012 presenteren wij de “Procesbrief Bezuinigen met Perspectief”. In deze nota gaan wij nader in op het proces, de aanpak en de richting voor een nieuw perspectief dat de basis moet vormen voor de invulling van de bezuinigingsopgave 2014-2016. Wij streven er naar om in mei volgend jaar de nota “Nieuw Perspectief”, inclusief de begrotingskaders voor 2014-2017 te kunnen presenteren.


Extra financiële middelen via de algemene uitkering voor diverse taken (de zogenaamde taakmutaties) Los van de inschattingen die we in deze begroting hebben gedaan voor de rijkskortingen en die we hebben vertaald in een lagere algemene uitkering, ontvangen we van het rijk ook financiële middelen (via de algemene uitkering) voor specifieke taken. Dit zijn de zogenaamde taakmutaties die leiden tot bijstellingen van de diverse budgetten waar deze betrekking op hebben. Door een formele wijziging van de begroting 2013 wordt voorkomen dat deze bedragen in de Zomerrapportage en jaarrekening 2013 als begrotingsafwijkingen moeten worden gesignaleerd. Wij stellen u derhalve voor om akkoord te gaan met het wijzigen van de betreffende budgetten, als gevolg van de taakmutaties, die u als bijlage bij dit raadsvoorstel aantreft. Subsidieplafonds In de paragraaf subsidies zijn de onderscheiden subsidieplafonds opgenomen. Met de vaststelling van de gemeentebegroting worden ook de subsidieplafonds voor 2013 vastgesteld.

BEOOGD EFFECT Een door de raad tijd vastgestelde begroting die voldoet aan de criteria voor repressief toezicht door de Provincie. Daarvan is sprake als een reëel sluitende begroting wordt gepresenteerd. Hiervoor geldt dat ramingen in verband met richtinggevende bezuinigingstaakstellingen zijn toegestaan maar dat geraamde taakstellingen in 2013 wel moeten zijn voorzien van een invulling. Met het vaststellen van de voorgestelde nader invulling van de taakstelling van € 1,7 mln. wordt aan deze voorwaarde voldaan. Verder wordt door een formele wijziging van de begroting 2013 voorkomen dat de bedragen voor de zogenaamde taakmutaties in de Zomerrapportage en jaarrekening 2013 als begrotingsafwijkingen moeten worden gesignaleerd.

ARGUMENTEN 1. Op grond van artikel 191 van de Gemeentewet dient de gemeenteraad vóór 15 november de begroting van het daarop volgende jaar vast te stellen. 2. Indien de begroting niet tijdig wordt vastgesteld en/of de ramingen 2013 niet reëel sluitend zijn, dan kan dit ertoe leiden dat de gemeente onder preventief toezicht van de provincie wordt gesteld.

BETROKKEN PARTIJEN In De Stadsberichten en op de website van de gemeente worden, conform artikel 190 van de Gemeentewet, de inwoners van Amersfoort geïnformeerd over het uitkomen van de begroting en over de belangrijkste punten daaruit. Via de website van de gemeente kan de begroting worden ingezien. Voorts wordt door de raad op 9 oktober voor burgers en organisaties een hoorzitting georganiseerd. Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris,

Bijlagen

- Taakmutaties algemene uitkering 2013-2016.

de burgemeester,


Bijlage: taakmutaties algemene uitkering 2013-2016 Bedragen in € 1.000

2013

2014

2015

2016

30

30

30

30

WMO

382

382

382

382

Kwijtschelding lokale lasten

-15

-15

-15

-15

-113

-113

-113

-113

-340

-340

-340

Aanpak fraude

Uitvoeringskosten inburgering Kinderopvangtoeslag DU LHBT

20

20

DU vrouwenopvang

315

315

315

315

DU Bodemsanering

-5 192

192

451

451

DU Maatschappelijke opvang

148

DU jeugd en gezin

192

192

DU Zichtbare schakel

201

201

DU Antillianengemeente

-85

DU Invoeringskosten Jeugdzorg

121

TOTAAL Taakmutaties

851

672

Toelichting Aanpak fraude: Deze gelden worden structureel ter beschikking gesteld in verband met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel aanpak fraude. Hiermee krijgen gemeenten een plicht tot het opleggen en invorderen van boetes bij constatering van fraude. WMO: Het betreft hier een reguliere aanpassing van het WMO-budget Kwijtschelding lokale lasten: Om de armoedeval voor alleenstaande ouders met een relatief laag inkomen te verminderen hebben gemeenten vanaf 2012 de mogelijkheid om bij de kwijtschelding van lokale lasten rekening te houden met de kosten van formele kinderopvang. Ten opzichte van 2012 vindt hierop een korting plaats. Uitvoeringskosten inburgering Het bedrag beschikbaar voor uitvoeringskosten inburgering is ten opzichte van 2012 verlaagd. Kinderopvangtoeslag Vanwege een wijziging in de manier van verstrekken van de kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders wordt de algemene uitkering verlaagd. Met ingang van 2013 zal de Belastingdienst voortaan de gehele toeslag voor doelgroepouders uitkeren. DU LHBT: De decentralisatie-uitkering LHBT-emancipatiebeleid (LHBT: Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen enTransgender personen) is nieuw en heeft als doelstelling de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT verder te bevorderen. DU Vrouwenopvang Er zijn structureel middelen toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang voor Brede aanpak van geweld in huiselijke kring en Aanpak van ouderenmishandeling. DU Bodemsanering Dit is een incidentele bijstelling van de decentralisatie-uitkering bodemsanering. DU Maatschappelijke opvang Het gaat hier om een incidentele bijstelling van de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang. Vanaf 2014 wordt het verdeelmodel herijkt.


DU Jeugd en gezin Dit is een structurele bijstelling van de decentralisatie-uitkering jeugd en gezin. DU Zichtbare schakel Deze decentralisatie-uitkering wordt gedurende twee jaar aan gemeenten beschikbaar gesteld om op lokaal niveau sturingsmogelijkheden te geven om op lokaal niveau verbinding te leggen tussen preventie, wonen, welzijn en zorg. Wijkverpleegkundigen kunnen deze rol als “zichtbare schakel” vervullen. DU Antillianengemeente Het kabinet voert geen beleid meer dat zich richt op specifieke doelgroepen, maar pakt de problemen aan via generiek beleid. De aanpak van Antilliaans-Nederlandse risico-jongeren wordt daarom eind 2012 beëindigd. Dit is een jaar eerder dan oorspronkelijk aangegeven. DU Invoeringskosten jeugdzorg Voor de invoeringskosten van de decentralisatie jeugdzorg wordt in 2013 geld beschikbaar gesteld.


pagina 1

RAADSBESLUIT

Reg.nr.4204658

De raad van de gemeente Amersfoort; op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2012, sector CM/CF (nr.4204658); b e s l u i t: 1. de gemeentebegroting 2013-2016, met daarin opgenomen de subsidieplafonds voor 2013, vast te stellen; 2. in te stemmen met de nadere invulling van het bij de Tussenbalans over de programma’s verdeelde bedrag van € 1,7 mln. van de structurele bezuinigingstaakstelling 2013; 3. de voor taakmutaties via de algemene uitkering te ontvangen bedragen toe te voegen aan de betreffende budgetten.


de voorzitter

Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Telefoon (033) 469 43 79 Telefax (033) 469 54 54

Raadsgriffie Aan

Uw brief/kenmerk

Ons kenmerk GRF/4198458

Onderwerp uitnodiging hoorzitting begroting 2013-2016

Datum 21 september 2012

Geachte heer, mevrouw, De komende weken behandelt de gemeenteraad de gemeentebegroting 2013-2016. Onderdeel daarvan is een hoorzitting voor inwoners en organisaties. In juni dit jaar heeft de gemeenteraad al besluiten genomen over de zogenaamde Tussenbalans: halverwege deze college- en raadsperiode is de balans opgemaakt. Daarbij is gekeken naar de ambities en financiële mogelijkheden. Ook is een nieuwe bezuinigingsopgave in deze Tussenbalans opgenomen. Op basis van de Tussenbalans heeft het college van b en w een concept-begroting opgesteld. Het is aan de gemeenteraad om de begroting vast te stellen. Hoorzitting gemeenteraad Voordat de gemeenteraad een standpunt inneemt over de concept-begroting 2012-2015 is er op dinsdag 9 oktober, vanaf 19.00 uur, een hoorzitting. De raad wil graag weten wat de Amersfoortse inwoners en instellingen over de begroting aan de raad willen meegeven. De besluiten uit de Tussenbalans staan in principe niet opnieuw ter discussie. Het gaat er bij de hoorzitting vooral om of deze besluiten goed zijn verwerkt in de begroting en om voorstellen waarover bij de Tussenbalans nog geen besluiten genomen zijn. Bij de hoorzitting zijn raadsleden aanwezig om te luisteren en eventueel vragen te stellen. De informatie uit de hoorzitting gebruiken de raadsleden bij het bepalen van hun standpunt.

Inlichtingen bij

A.G. Verhoef-Franken (033) 469 43 54


Volgvel

1

Gemeente Amersfoort

GRF/4198458

Van harte welkom Ook uw organisatie is van harte welkom tijdens de hoorzitting. Dat u deze uitnodiging ontvangt hoeft niet te betekenen dat (het beleidsterrein van) uw organisatie specifiek in de begroting genoemd wordt. De raad vindt het echter belangrijk om de stad breed te informeren. Daarom nodigen we Amersfoortse organisaties via deze brief uit, aanvullend op de algemene uitnodiging via onder andere de gemeentelijke pagina Stadsberichten in de huis-aan-huis krant. Aanmelden Wilt u uw mening laten horen tijdens de hoorzitting? U kunt zich aanmelden bij de raadsgriffie, tel. (033) 469 4379 of [email protected]. Graag ontvangen we uw aanmelding voor maandag 8 oktober om 12.00 uur. De indeling van de sprekers tijdens de hoorzitting wordt gemaakt aan de hand van het aantal aanmeldingen. Ook de exacte spreektijd wordt dan bepaald. Gebruikelijk is twee minuten per spreker, met aansluitend de mogelijkheid voor raadsleden om vragen te stellen. Tip: de tijd per inspreker is beperkt. Probeer zo veel mogelijk de kern van uw boodschap over te brengen en houd uw inbreng kort (een half A4 tekst, zo’n 250 woorden, is ongeveer twee minuten spreektijd). De ervaring leert dat uw boodschap dan het beste overkomt en raadsleden u het meest gericht vragen kunnen stellen. U kunt uw inbreng ook mailen aan [email protected]. Uw tekst wordt dan na de hoorzitting op www.amersfoort.nl gepubliceerd. Degenen die zich hebben aangemeld krijgen tijdig bericht hoe laat ze ongeveer het woord zullen krijgen. Planning behandeling door gemeenteraad De behandeling van de begroting 2012 door de gemeenteraad staat als volgt gepland: - 2 oktober, 20.00 uur: presentatie door het college (in De Ronde) - 9 oktober, vanaf 19.00 uur: hoorzitting (in De Ronde) - 23 oktober: bespreking begroting ter voorbereiding op besluitvorming (in Het Besluit) - 6 november: besluitvorming (in Het Besluit) De agenda’s van de raadsvergaderingen staan, vanaf de vrijdag anderhalve week voor de vergadering, op www.amersfoort.nl/gemeenteraad. Meer informatie De concept-begroting 2012-2015 wordt op dinsdag 2 oktober door het college van b en w gepresenteerd en staat vanaf het eind van de dag op www.amersfoort.nl/begroting. Hier vindt u ook meer informatie over de behandeling van de Tussenbalans eerder dit jaar. De concept-begroting 2012-2015 ligt ook ter inzage bij de informatiebalie in de hal van het Stadhuis. Met vriendelijke groet, de griffier van de gemeenteraad,

mr A.M. van Omme

Behandeling Begroting 2013-2016 Van: Aan: CC: Datum: Docsnr.:

Presidium Raadsleden College- en GMT-leden september 2012 4183096

1. Inleiding Van begin oktober tot half november staat het raadswerk in het teken van de begroting 2013-2016. Hierbij de uitwerking van de planning die past binnen het vergaderrooster 2012. In de planning is de tijd tussen presentatie en hoorzitting kort; één week. Het presidium heeft benadrukt dat dat kan, mits de stad daar tijdig op wordt geattendeerd. De overweging was dat bij de Tussenbalans al veel besluiten zijn genomen die worden verwerkt in de begroting. De ervaring van vorig jaar was dat de hoeveelheid insprekers beperkt was bij de hoorzitting rondom de begroting.

Planning

2.

Aandachtspunten in vergaderrooster zoals dat aan begin van het jaar is vastgesteld: a. Op 2 oktober ontvangen alle raadsleden de begroting met daarin een uitwerking van de structurele bezuinigingsmaatregelen voor 2013. b. Op 9 oktober vindt de hoorzitting plaats voor inwoners en instellingen over de begroting c. De week van 15 tot en met 19 oktober is reces d. Op 23 oktober is de begrotingsdag (begint ’s middags om 16.00 uur) gepland. e. Op 6 november is het vaststellen van de begroting gepland.

oktober

november

wk

40

41

42

43

44

wk

m

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

m

d w d v z z

44

45

46

47

48

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

d w d v z z

Schematisch overzicht data, tijden en onderwerpen Presentatie

Dinsdag 2 oktober 19.00 - 20.00 reguliere De Ronde 20.00 – 21.00 presentatie begroting 21.30 – 23.00 regulier Het besluit Hoorzitting

Dinsdag 9 oktober 19.00 - 20.00 hoorzitting De Ronde 20.00 – 21.00 reguliere De Ronde 1

Statements

Dinsdag 23 oktober: Het Besluit 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30

– 17.30 – 17.45 – 18.45 – 20.00 – 21.00 – 21.30 – 22.30

statements + formeel indienen moties en amendementen algemene reactie college debat over statements pauze: eten in het bedrijfsrestaurant + onderling overleg kort toelichten ingediende moties en amendementen overleg en afstemming over moties en amendementen debat over moties en amendementen

De Raad

Dinsdag 30 oktober, tussenliggende 19.00 – 22.00 De Ronde Vaststelling

Dinsdag 6 november 16.00 19.00 21.00 21.30

– (reserveren om eventueel eerder te beginnen) – 21.00 einddebat begroting – 21.30 pauze – 23.00 beslispunten raadsbesluit en stemmingen over moties en amendementen

3. Feitelijke vragen over Begroting Feitelijke vragen over de begroting s.v.p. zo spoedig mogelijk inleveren, uiterlijk donderdag 11 oktober 12.00 uur bij de griffie. Antwoorden van het college volgen uiterlijk vrijdag 19 oktober op de dagmail.

4. Moties en amendementen (23 oktober) Fracties wordt verzocht (voorafgaand aan het indienen) moties en amendementen zoveel mogelijk informeel met andere fracties af te stemmen, waarmee het aantal kan worden beperkt en/of de behandeltijd bij de formele behandeling kan worden bespaard. Net als vorig jaar zullen de termijnen strikt worden gehanteerd. Op “invliegers” tijdens Het Besluit komt geen reactie. Bij gebrek aan tijdige voorbereiding s.v.p. tegenstemmen, behoudens heel bijzondere redenen. 1. moties en amendementen uiterlijk dinsdagochtend 23 oktober vóór 10.00 uur aanleveren bij de griffie zodat ze kunnen worden toegevoegd aan het totaaloverzicht; 2. wie vóór 23 oktober een reactie van de griffie wil op vormvereisten kan conceptmoties en -amendementen uiterlijk vrijdag 19 oktober vóór 10.00 uur bij de griffie aanleveren (reactie door griffie uiterlijk maandag 22 oktober om 16.00 uur); 3. formeel indienen op dinsdag 23 oktober in Het Besluit, waarbij de moties en amendementen aan het begin van de vergadering als totale set worden ingediend waarna ze met één hamerklap onderdeel van de bespreking worden; 4. wijzigingen in moties en amendementen n.a.v. bespreking op 23 oktober, donderdag 25 oktober vóór 10.00 uur aan de griffie doorgeven; 5. reactie college op de ingediende moties en amendementen komt op donderdag 1 november; 6. doorgeven mutaties in moties en amendementen (bijv. intrekken, samenvoegen) uiterlijk dinsdagochtend 6 november vóór 10.00 uur; 7. besluitvorming over de moties en amendementen en begroting op dinsdag 6 november. 2

5. Inleveren statements voor Stadsberichten In de Stadsberichten van vrijdag 26 oktober is er voor de fracties de gelegenheid om hun statements over de begroting te geven. Deadline voor het inleveren van de bijdrage is maandag 22 oktober voor 9.00 uur. Aanleveren via de mail bij [email protected]. De bijdrage mag maximaal 150 woorden zijn. Te lange teksten worden door de redactie ingekort.

6. Spreektijdenregeling 23 oktober 16.00 – 18.00 uur Bij de statement op 23 oktober (16.00-18.00 uur) gelden spreektijden met een differentiatie naar fractiegrootte op basis van vier minuten per fractie en één minuut per fractielid. Hierbij volgt een overzicht van de beschikbare maximale spreektijden per fractie. Voor de reactie van het college is 15 minuten gereserveerd. In Het Besluit op 6 november geldt geen spreektijdenregeling. In geval van tijdnood kan de voorzitter besluiten alsnog een beperking van de spreektijd in te voeren conform artikel 28 van het reglement van orde. Fracties VVD PvdA D66 GrL CDA CU Groep Van Vliet SP BPA Trots Lijst Özcan TOTAAL

zetels 7 6 5 5 4 3 3 2 2 1 1 39

spreektijden 11 10 9 9 8 7 7 6 6 5 5 83

7. Samenvattend overzicht met fatale inlevertermijnen Datum do 11 oktober vr 19 oktober vr 19 oktober ma 22 oktober ma 22 oktober di 23 oktober do 25 oktober do 1 november di 6 november

Onderwerp inleveren feitelijke vragen over begroting beantwoording feitelijke vragen door college indienen conceptmoties/amendementen t.b.v. vormcheck inleveren statements t.b.v. Stadsberichten van 26 oktober reactie over vormcheck conceptmoties/amendementen aanleveren moties/amendementen, indienen bij Het besluit wijzigingen moties/amendementen n.a.v. 23 oktober schriftelijke reactie college moties/amendementen aanleveren mutaties op moties/amendementen

Opmerkingen uiterlijk 12.00 uur bij griffie uiterlijk 15.00 uur bij griffie uiterlijk 10.00 uur bij griffie uiterlijk 09.00 uur bij griffie uiterlijk 16.00 uur door griffie uiterlijk 10.00 uur bij griffie uiterlijk 10.00 uur bij griffie uiterlijk 15.00 uur bij griffie uiterlijk 10.00 uur bij griffie

Moties, amendementen en feitelijke vragen aanleveren via: [email protected]

3

Begroting 2013 – 2016 Hans Buijtelaar Presentatie 2 oktober 2012

De context • Onzekere tijden • Uitkomsten van een regeerakkoord nog niet bekend • Er ligt nog een bezuinigingsopgave in het verschiet

Nieuwe begrotingsopzet • Onderdeel van vernieuwing van Planning en Control • Zoveel mogelijk informatie digitaal • Digitaal boekje • Achtergrond informatie zoveel mogelijk digitaal

Bezuinigingsoperatie 20 miljoen

• Voortgang ligt goed op schema • Uitgebreid overzicht bij de zomerrapportage

Grote investeringen blijven we mogelijk maken • Westelijke Ontsluiting • Zwembad Hogeweg • Groen Beekdal • Kersenbaan

Opzet van de begroting • Voor de zomervakantie: Raadsinformatiebrief over nieuwe opzet • Uitgangspunt: Geen papier – Alles digitaal • Digitaal “boekje” met hoofdlijnen • Achtergrond informatie via webpagina’s

Boekje • Hoe is de Tussenbalans verwerkt in de begroting? • Toelichting op de bezuinigingsmaatregelen 2013 • Woonlasten • Beleidsagenda voor het komende jaar • Ongeveer 100 zichtbare resultaten

Webpagina’s

www.amersfoort.nl/beleid

Tussenbalans • Financiële dekking ambities Coalitieakkoord › VERDER › Beekdal › Economische Agenda › Duurzaamheid

• Eemhuis • RWA / Amfors • Woonlasten naar peil 2010

Tussenbalans • Grote onzekerheid over rijksbezuinigingen • Vooralsnog uitgaan van structureel 9 miljoen • Gemeentelijke bezuinigingsopgave › 3 miljoen structureel m.i.v. 2013 › 6 miljoen aanvullend m.i.v. 2014

• Bij de begroting met voorstellen komen voor 2013

Ontwikkelingen • Kabinetsformatie • Gevolgen voor de gemeenten nog steeds onzeker • Verkiezingsprogramma’s: ongeveer 1 miljard bezuinigen op gemeente- en provinciefonds • Veel hangt af van regeerakkoord • Septembercirculaire: geen duidelijkheid • Economische crisis • Grondexploitaties nauwgezet volgen

Begroting 2013 • Begroting bestaand beleid • Bezuinigingen 2013 • Wijkse Voorzieningen Vathorst • Bezuinigingsoperatie 2014 e.v.

Begroting bestaand beleid • Verwerkt: › Juni-circulaire: inschatting 3-6-9 mln. handhaven › Autonome ontwikkelingen › Lasten 2013, 2% inflatiecorrectie › Besluitvorming Tussenbalans › Areaalbudgetten › Vervangingsinvesteringen

• Begroting 2013 e.v. sluitend

Woonlastenplaatje Meerpersoonshuishoudens

OZB-gebruikersdeel Rioolheffing-gebruikersdeel Afvalstoffenheffing Lasten huurders OZB-eigenarendeel Rioolheffing-eigenarendeel Lasten eigenaren / bewoners

2012 0 47 223 ----270 236 58 ----564

2013 0 46 223 ----269 270 57 ----596

-0,4%

+5,7%

Bezuinigingen 2013 • Achterwege laten inflatiecorrectie uitgaven en subsidies: € 1,3 miljoen • Taakinhoudelijke bezuinigingen op diverse programma’s: € 1,7 miljoen

Bezuinigingen 2013 • • • • • •

Stedelijk Beheer: Zorg, Welzijn, Wijkontwikkeling: Sport: Onderwijs: Cultuur: Eigen organisatie

• Totaal:

0,5 miljoen 0,3 miljoen 0,1 miljoen 0,2 miljoen 0,3 miljoen 0,3 miljoen --------------1,7 miljoen

Wijkse voorzieningen Vathorst • Tussenbalans: Scenario van 350 woningen per jaar • Bij ongewijzigd beleid: Tekort van 19 miljoen in 2021 • NB: Clusteren van reserves is toegestaan • Voorgestelde oplossingsrichtingen: › Geen Zwembad in Vathorst › Geen middelen beschikbaar voor Laak-2 Cluster › Geen ophoging van de budgetten voor onderhoud openbare Ruimte › “Besparing van 3 miljoen per jaar” › In 2021 is de reserve uit de rode cijfers

Bezuinigingsoperatie 2014 • Raadsinformatiebrief begin juli • “Geen bezuinigingen zonder plan” • 23 oktober: Aanpak, proces, richting • Een nieuw Perspectief

Een nieuw perspectief • Huidige bezuinigingen in volle gang • Nieuwe bezuinigingen onontkoombaar • Kaasschaven of toch anders? › “Geen bezuinigingen zonder plan” › Nieuwe integrale aanpak

Een nieuw perspectief • 23 oktober:

Procesbrief

• Eind januari:

Vaststellen thema’s Kaders consultatietraject

• Mei 2013:

Voorjaarsdebat

• November 2013:

Besluitvorming begroting 2014

Planning begrotingsbehandeling •

9 oktober:

Hoorzitting Cie. Begr. en Verantw.

• 11 oktober:

Schriftelijke vragen

• 19 oktober:

Beantwoording

• 23 oktober:

Ronde behandeling Indienen Moties en Amendementen

• 6 november:

Besluitvorming

Tenslotte • Risicomanagement • Planning + controlcyclus

Risicomanagement • Recent een 1e bijeenkomst gehad • Scherpere focus, meer wordt zichtbaar • Weerstandsratio • Het eindigt met geld, • het begint met bewustwording + delen van risico’s

P+C cyclus • Beleidsevaluatie in onderdeel nieuwe P+C › Sport + WMO geweest, straks stedelijk beheer + RO › Via Cie B+V: planning voor langere termijn

• Zomerrapportage › Financieel beel / Voortgang projecten / Risico’s

• Begrotingsbehandeling nog steeds ‘old school’

Insprekers hoorzitting begroting 2013-2016, 9 oktober 2012 reg.nr. 4205918

Locatie Molendijkzaal

vlgnr.

Programma / onderwerp Programma 3 – Stedelijk beheer en milieu

Organisatie

Naam inspreker

Tekst

Milieudefensie Amersfoort

de heer E. Palmboom

tekst

1

Stichting Beheer het Klokhuis

mevrouw A. Mers

2

Cliëntenraad Wmo individuele de heer T. ter Horst voorzieningen

1 Molendijkzaal

Programma 4 – Zorg, welzijn en wijkontwikkeling

Molendijkzaal Molendijkzaal

Programma 6 – Sport 1

ASF

mevrouw J. van Balen

Programma 8 – Mobiliteit 1 Verkeersveiligheid

Scholen in de laakcluster

de heer M. Visser (+ aanbieden handtekeningen)

1

SCENECS Film Festival


2

Mediagroep EVA, bestuur


3

Mediagroep EVA, vrijwilligers

de heer P. Heuts

tekst

4

Amersfoort in C

de heer R. van Zanten

tekst

5 6

Klein Amersfoorts Koor de heer A. Ubels Theatergroep "De Rederijkers" de heer G. Elbertse

7

Amersfoorts korenoverleg (van Bureau Kunsteducatie) Orkestvereniging Amersfoort ( OVA ) Muziekvereniging Wilskracht Commissie Muziekkorpsen in Amersfoort Amersfoorts Kamerkoor Vrouwenkoor TDK EigenWijs Theatergroep Babel Amersfoortse Muziektheatergroep Totaal Toonkunst vrouwenkoor Capricciosa Toneelvereniging Eldorado Hooglanderveen Muziekgezelschap Coda

de heer B. Veenstra

tekst

mevrouw A. van Goor – Oortgijsen

tekst

de heer J. Volkers

tekst tekst

de heer J. Jansen

tekst

19

Koninklijke Amersfoortse Muziekvereniging Amersfoorts Jeugd Orkest

de heer R. Buijs

tekst

20

Amersfoorts Vocaal Ensemble

mevrouw C. Keijzer

Vereniging Amersfoortse Bedrijven (VAB)

de heer W. Pot

Raadzaal

tekst

Programma 9 – Cultureel klimaat

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Molendijkzaal

de heer A.E. Boon de heer J.L. van der Zwan mevrouw M. Raphael mevrouw S. Kudun de heer M. van Rijkom

tekst

mevrouw M. Bennebroek Evertsz’ mevrouw M. Korteweg de heer V. Vivié

Programma 10 – Economie en wonen 1

tekst

Bijdrage Milieudefensie Amersfoort Graag geven wij hieronder onze reactie op de onderwerpen die de gemeente in de conceptbegroting heeft opgenomen en die volgens ons meer aandacht nodig hebben (in plaats van vaak minder): Milieu: minder capaciteit beschikbaar door forse bezuiniging: dit is een keuze waar wij niet achter kunnen staan. Hier missen wij de component “handhaving”. Zie ook onze actie van 2 jaar geleden: sluiten winkeldeuren, waar de gemeente nu handhavend zou kunnen optreden. Mobiliteit: waarom uitgaan van mobiliteitsgroei, terwijl duidelijk is dat die niet ongeremd kan en moet groeien? Is daar niet wat meer lef nodig om mobiliteitskeuze ook te stimuleren ten koste van de auto en vóór voetganger, fiets en openbaar vervoer? En hoe past het milieu in verbreding van rijkswegen en de ondersteuning van het rijksbeleid als daardoor de luchtkwaliteit verder verslechtert, mede door het afschaffen van snelheidsbeperkingen rondom steden? Nieuwe wegen en wegen met grotere capaciteit zullen het verkeer alleen maar laten toenemen. En majeure investeringen in bij voorbeeld de Westelijke Ontsluiting zouden best beperkt kunnen worden door minder grootschalige aanpak.

Reactie ASF op begroting 2013 e.v. Algemeen We zijn ons er van bewust dat Amersfoort voor moeilijke keuzes staat. Er is geen geld meer en er komt geen geld bij. Kaasschaven werkt niet meer. Dat weet iedereen. Toch hanteert Amersfoort die kaasschaaf weer. Weer durft Amersfoort niet te kiezen. En dat frustreert. Juist in de sport en voor ons sporters. Aan crisis zijn we gewend. Op het wedstrijdveld gebeurt vrijwel wekelijks dat je op achterstand komt te staan. Dat de weg naar succes een heilloze lijkt. Maar wij sporters weten dat ook in die crisis situatie winnen altijd nog mogelijk is. De wedstrijd is immers pas gespeeld als het laatste fluitsignaal klinkt. Natuurlijk is het niet eenvoudig, succes of een overwinning komt niet vanzelf. Er moeten keuzes worden gemaakt. En soms zijn die keuzes meer dan pijnlijk. Maar met focus en samenwerken kun je uiteindelijk ambitie waar maken. Of dat nu een gouden plak is of een gezond Amersfoort. Focus en ambitie lijkt echter te ontbreken in Amersfoort. Keuzes durven kennelijk niet te worden gemaakt. En samenwerken waarbij elkaars sterke punten worden benut lijkt op dit moment onmogelijk. Dat laatste fluitsignaal klinkt bijna. Er is geen tijd meer te verliezen. Nu doorgaan op de ingeslagen kaasschaaf weg leidt tot meer van de situatie waar ons nu in begeven; wijzen naar de ander en binnenkort rollebollend over straat. Als belangenbehartigers van de sport roepen wij u op om daar nu direct een einde aan te maken. Bepaal die ambitie, stel de focus en sla de handen ineen. Maak Amersfoort gezond en gebruik daarvoor de sport en de lessen van de sport. Sportiviteit en respect Vorige week maandag mochten we aanwezig zijn bij de eerste voorstelling van “Wel winnen, hè”. De aftrap van dit programma als onderdeel van “SAMEN naar een veiliger sportklimaat” vond in Amersfoort plaats in de Flint in bijzijn van onze wethouder Sport en ook Financiën. De hamvraag; hoe zorg je samen voor een veilig klimaat werd beantwoord; door te focussen op wat goed gaat. Dus focus op wat goed gaat. Dat zouden we u graag willen meegeven. Focus op de (georganiseerde) sport in Amersfoort. De 30.000 leden van de sportverenigingen en de daaraan 10.000 verbonden vrijwilligers. Uw kaasschaaf methode tast het bestaan van deze vrijwilligersnetwerken onnodig aan. Dit vrijwilligersnetwerk en kapitaal heeft Amersfoort nodig in deze donkere financiële dagen. Dit netwerk is het enige wat er voor kan zorgen dat mensen op een betaalbare manier gaan bewegen en blijven bewegen. U betaalt daarmee uiteindelijk minder voor zorgkosten. Dit vrijwilligersnetwerk is ook één van de weinige netwerken die er op vrijwillige basis voor zorgt dat mensen in een sociaal verband blijven staan. Dat hulp die u straks sowieso niet meer kan betalen toch nog wordt verleend. Wij vragen u om te kiezen. Te kiezen voor een Gezond Amersfoort. Te kiezen voor een actualisatie van de sportnota waarin die keuze terugkomt. Te kiezen voor een begroting waarin die keuze terugkomt. 1

Te kiezen voor samen werken en samenwerking te verlangen tussen alle verschillende sectoren en afdelingen van Amersfoort: economie, strategie, onderwijs, welzijn, gezondheid en sport. Kortom, alle neuzen in het team Amersfoort dezelfde kant op. Dat laatste fluitsignaal heeft nog niet geklonken. Maar alleen u raad kan het verschil maken om deze wedstrijd nog te winnen. Durft u te kiezen? Durft u samen te werken en te focussen op wat goed gaat? Durft u te kiezen voor lijn van het landelijke beleid? Waar sport er juist 10 miljoen extra bij krijgt? Met een cruciale rol voor de combinatiefunctionaris en de Sportbuurtcoach: een sportproffesional die sport en wijk en sport en school aan sportverenigingen verbindt. Essentieel om verenigingen sterker te maken en te ontwikkelen tot “brede” vereniging met een “georganiseerd” sportaanbod en een aanbod voor de “anders georganiseerden”. Om juist de sportvereniging de kans te geven zich te ontwikkelen als het vangnet voor de zorgkosten die u straks niet meer kan betalen. Daarom professionals naast vrijwilligers! Om een begin te maken met deze keuze in Amersfoort: Behoud geld in de sport voor de sport: Reserves die in het verleden gelabeld waren voor Sport zijn omgezet naar financiering voor een Groen Beekdal. Teruggave BTW van 1,5 miljoen en dividend SRO zijn niet teruggevloeid naar de Sport. Wij pleiten wij ervoor dit terug te brengen naar de oorsprong sport en dit geld daarvoor te labelen. De sport heeft al te maken gehad met fikse verhogingen; de verenigingen betalen al 5% meer huur voor de buitenvelden, volgend jaar wordt die nog eens verhoogd met 5% en daarna nogmaals. Een huurverhoging van 15% in 3 jaar tijd. Voor huur van het zwemwater geldt een jaarlijkse verhoging die de zwemverenigingen uiteindelijk verplichten tot ca. EUR 20.000 meer aan afdracht voor huur badwater. Het water staat de verenigingen letterlijk aan de lippen. Met kaasschaven legt u de verenigingen om en daarmee uw kans om op basis van vrijwillige inzet sociale verbanden te vormen. Sociale verbanden die uw zorgkosten uiteindelijk verminderen. Investeer in de jeugd; De subsidie Sporttechnisch Jeugdkader vervalt eind dit jaar. Dat raakt rechtstreeks alle jeugdige sporters en zal de wachtlijsten laten bestaan. Wachtlijsten bestaan niet alleen door accommodatiegebrek maar vooral door (gekwalificeerd) trainersgebrek. U kunt er voor kiezen alsnog deze subsidie te handhaven. Sportbuurtcoach en combinatiefunctionaris voor de sport; De invulling van de binnenkort 27,2 Sportbuurtcoaches dreigt in Amersfoort als een “doekje voor het bloeden” te worden gebruikt in een poging om een pijnlijke keuze op welzijn om de buurthuizen te sluiten symbolisch te verzachten. Maar zo’n doekje helpt niet. Sluiting van de buurthuizen blijft pijnlijk. De buurthuismedewerker aanwijzen als Sportbuurtcoach is een zachte heelmeester die stinkende wonden zal veroorzaken. Uw raad heeft een motie aangenomen waarin is vastgelegd dat de Sportbuurtcoach conform de wettelijke richtlijnen voor de sport dient te worden ingezet: versterking sport op school en in de wijk in combinatie met de sportverenigingen. 2

Niettemin zien we dat het uitvoerend apparaat een andere koers vaart. Een koers die ver af staat van de sport en blijft spreken over “jongerenpool” onder toezicht van SWA. Sport komt niet voor. Ook de inzet van de sportbuurtcoach: verbinden, zien wij vooralsnog niet terug. De aanvraag die Amersfoort aan het Rijk heeft gedaan bedraagt 120%. Het houdt in dat de bijdrage van het Rijk aan de Sportbuurtcoach wordt verhoogd tot 140%. Dat is per Sportbuurtcoach € 28.000,-. Met de 27 Sportbuurtcoaches geeft het Rijk daarmee een impuls van ca. € 750.000,- per jaar! Een impuls om vanuit de sport te versterken! Niettemin bestaat er nog steeds volledige onduidelijkheid over de inzet van de Sportbuurtcoaches in Amersfoort. Het gesprek vindt plaats tussen de sociale uitvoeringsinstellingen, nu al meer dan één jaar. De sport is daarin op geen enkele wijze betrokken. In Amersfoort dreigt de impuls van de Sportbuurtcoach dreigt nu een financiële compensatie te worden op welzijn die de sport bijzonder hard zal raken. Ook in de expertteams terzake de actualisering van de Sportnota komt weer naar voren dat de Combinatiefunctionarissen en Sportbuurtcoaches ingezet dreigen te worden voor welzijnswerk. Het is oneigenlijk, ongewenst en bovendien in strijd met de door uw raad verleende opdracht. Wij vragen u te waken voor deze financiële truc en te voorkomen dat de Sportbuurtcoach wordt ingezet als welzijnswerker. De functie van de Sportbuurtcoach is verbinden vanuit de sport en de sportvereniging. Laten we die Sportbuurtcoach in Amersfoort ook alsjeblieft gebruiken conform de bedoeling van deze landelijke subsidieregeling! Schoolsport Schoolsport is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Prestaties worden erdoor vergroot en de onderlinge verhoudingen verbeterd. De ASF zet actief hierop in en zal de samenwerking met de sportverenigingen versterken onder meer door (her) introductie van de Amersfoortse Spelen. Blijf de Amersfoortse schoolkampioenschappen ondersteunen. Schoolzwemmen In Amersfoort bestaat geen schoolzwemmen meer. Kwalijk en boven dat een schot in eigen voet. Dat blijkt nu duidelijk. Afschaffen van schoolzwemmen – vanuit de begroting onderwijs – leidt tot directe exploitatietekorten. Deze komen nu evenwel rechtstreeks ten laste van de begroting sport. Het is een typisch voorbeeld van naar elkaar wijzen en brandende dossiers/kwesties op het bureau/begroting van de ander te gooien. Maar als stad komen we daar niet verder mee. Durf samen te werken en maak deze aanpassing ongedaan. Ofwel het probleem terugleggen, dus exploitatietekort terug naar onderwijsbegroting. Of samen oplossen en kies voor herinvoering van schoolzwemmen – zwemgym. Wij kiezen voor (her)invoering zwemgym. SRO Versobering van de dienstverlening door de SRO in het kader van efficiency leidt tot verschraling van de kwaliteit. Onduidelijk is wat de prestatiecriteria van de Gemeenten hieromtrent zijn. Feitelijk mag je bij vermindering van dienstverlening ook tariefsverlaging verwachten. Wij zouden denken dat juist in deze omstandigheden SRO en gemeente de handen ineen slaan en een visie en voorstel klaar hebben 3

met ambitie. Een ambitie die door slim samen te werken met andere partijen toch te realiseren is, ondanks de zware bezuinigingen. Bezuinigingen kunnen ook leiden tot creativiteit. Wij wachten met smart op een vernieuwende aanpak. Nu zien de verenigingen vooral minder kwaliteit en 5% extra huurverhoging voor de buitensport en 3% op badwater huur. Verdere bezuiniging door efficiency bij de SRO zal onmiddellijk invloed hebben op de dienstverlening. Betekent dat dan huurverlaging voor de sportverenigingen? En vermindering van de winst van de SRO? Wat is de betekenis van de strategische keuze van de SRO om een maatschappelijk partner te willen zijn? Maak sport sterker in Amersfoort; heb de ambitie om van de 2% die sport nu beslaat van de begroting tenminste 5% in de toekomst. Dat betekent voor nu tenminste de 2% handhaven en ophogen naar ca. 3%. De sport dus niet mee kaasschaven maar tenminste op gelijk niveau houden.

Sport in Amersfoort is vooral breedtesport. Het biedt tientallen duizenden Amersfoorters plezier, ontspanning, gezondheid en maatschappelijke verbinding. Wij zouden verwachten dat op die as samenwerking wordt gevonden, juist in deze barre tijden. De ASF propageert een optimale samenwerking tussen alle partijen die met sport te maken hebben. Het concept Amersfoort FIT biedt daartoe de mogelijkheden. Ook volgens vele betrokken partijen in Amersfoort (commercie, sport, nonprofit en gezondheidsinstellingen). Het moet zijn basis vinden in de actualisatie van het sportbeleid. Wij pleiten ervoor daarin tevens de ambities op langere termijn vast te leggen. Voorzien van een prioritering waarmee gewerkt kan worden zodra er weer uitzicht komt op meer inkomsten. Er wordt al te lang aan gewerkt. Meer dan een jaar. Daardoor is niet duidelijk wat de keuzes zijn die impact hebben op de huidige begroting. Daarom verzoeken wij u corrigerend op te treden indien hierop al een voorschot wordt genomen. In ieder geval terzake: -

de inzet van de combinatiefunctionaris en sportbuurtcoach op de sport; heroverweging ten aanzien van het wegvallen van de subsidie Sporttechnisch Jeugdkader.

Wij zitten met vele vragen zoals u hebt kunnen lezen. U kunt ons ondersteunen door hierop te interveniëren! Concluderend: 1.

Durf te kiezen! We rekenen op creativiteit en ambitie; ambitie die tot uiting komt in de actualisatie van de Sportnota (Fit en Gezond Amersfoort), de prestatieovereenkomst 2013 met de SRO en de nieuwe strategie van de SRO.

2.

Verhoog het percentage bijdrage sport in de begroting van 2% naar 5% op termijn. In een jonge stad als Amersfoort is dat essentieel, ook en juist in tijden van bezuiniging. Sluit aan bij landelijk beleid waarin juist extra geld voor de sport uitgetrokken.

3.

Partiële oplossing: weggesluisde sportreserves terug naar de sport ipv naar algemene middelen.

4

4.

Er is begrip voor bezuinigingen; maar we begrijpen niet dat vooral de jeugd wordt getroffen door de wegval van de Subsidie Technisch Jeugd Kader;

5.

Bovenal, behoud de Sportbuurtcoach voor de sport! Gebruik de extra investering van ca. € 750.000 door het Rijk aan Amersfoort voor de sport alsjeblieft binnen de sport!

6.

Ambities kunnen voor een belangrijk deel worden gerealiseerd met een optimale inzet voor de sport van de beschikbare Combinatie- en Sportbuurtfuncties; combinatie tussen wijk, school (schoolsport) en de (brede) sportverenigingen.

7.

Veel kunstgrasvelden zijn in 2012 of worden in 2013 aangelegd. Dat betreft vooral het wegwerken van wachtlijsten, invulling van sportstrook project Randenbroek en noodzakelijke vernieuwingen. De ASF is hier verheugd over. Toch blijft aandacht voor de kwaliteit van zaalsport- en veldsport- faciliteiten onze hoge prioriteit houden. Zeker ook bij herstructurering moeten grote investeringen worden gedaan.

Amersfoort, 7 oktober 2012 Amersfoortse Sportfederatie - ASF

5


9 oktober 2012

vergaderruimte: Raadzaal (1.02 Titel Van Doel activiteit Voorstel

Voorzitter Secretaris Notulist

Aanwezige woordvoerders Raadsleden/buitengewone fractieleden


van

19.00 tot

aantal bezoekers:

20.00 uur 26

Reg.nr. 4219028 Hoorzitting begroting 2013-2016, programma’s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 en 12 Soort verslag College van B&W Verslag Soort activiteit Informatie Hoorzitting Jaarlijks stelt de gemeenteraad de begroting vast. De begroting 2013-2016 is door het college op 2 oktober gepresenteerd. Voordat de gemeenteraad een standpunt inneemt worden de Amersfoortse inwoners en organisaties in de gelegenheid gesteld om hierover wat aan de raad mee te geven. Van de raadsleden wordt gevraagd aanwezig te zijn om te luisteren en eventueel vragen te stellen aan degenen die iets naar voren brengen. Portefeuillehouder Van den Berg, Vogels Pen Boeve, Bolsius, Buijtelaar, Van ’t Erve, Tigelaar Ormel Opstellers Portefeuillehouder Boeve, Buijtelaar, Adli (PvdA), Barske (VVD), Van Bekkum (CDA), Beltman (SP), Dijksterhuis (CU), Van Van ’t Erve Hamersveld (D66), Kennedy-Doornbos (CU), Koet-Minis (GL), Van Koningsveld (Trots), Meijer (SP), Pongers (CDA), Prins (GL), Ormel Ambtenaren Smits Alvarez (PvdA), Tanamal (PvdA), Van de Velde (GL), Van Vliet (Groep Van Vliet), Van de Voort (D66), Van Wegen (BPA) Zie overzicht Insprekers hebben hun standpunten naar voren gebracht. Woordvoerders hebben vragen gesteld aan insprekers en antwoorden gekregen. Een van de insprekers heeft namens scholen in de Laakcluster handtekeningen aangeboden aan de vice-voorzitter van de raad om zijn verzoek kracht bij te zetten. Voorzitter dankt de insprekers en nodigt woordvoerders uit om op 23 oktober het debat over de begroting te voeren.

Terug in De Ronde, op 23 oktober wordt de begrotingsbehandeling voortgezet. Toezeggingen / Afspraken Aantekeningen voor verslag

#4219028 v1 - BESLUITENLIJST DR 9-10-2012 HOORZITTING BEGROTING 2013-2016, PROGRAMMA'S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 EN 12

Verslag De Ronde op 9 oktober 2012: Hoorzitting begroting 2013-2016 programma's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 en 12 Vogels Secretaris: Pen Voorzitter: Aanwezig: Adli, Barske, Van Bekkum, Beltman, Dijksterhuis, Van Hamersveld, Kennedy-

Doornbos, Koet-Minis, Van Koningsveld, Meijer, Pongers, Prins, Smits Alvarez, Tanamal, Van de Velde, Van Vliet, Van de Voort, Van Wegen ja Publiek: 26 Conceptverslag: MKW secretariaatsservices Pers: Portefeuillehouder: Boeve, Buijtelaar, Van 't Erve Ambtenaar/Gast: Van Balen (ASF), Ter Horst (Cliëntenraad WMO individuele voorzieningen), Mers (Stichting Beheer het Klokhuis), Palmboom (Milieudefensie Amersfoort), Pot (Vereniging Amersfoortse Bedrijven, VAB), Visser (Scholen in de Laakcluster) Reg. nr.: 4220662 Tel. nr.: (033) 4694379 E-mail: [email protected] Punt

Inhoud

Actie

De Ronde: Hoorzitting begroting 2013-2016 Doel: Van de raadsleden wordt gevraagd aanwezig te zijn om te luisteren en eventueel vragen te stellen aan degenen die iets naar voren brengen. PROGRAMMA 3 – STEDELIJK BEHEER EN MILIEU Inspreker Palmboom (namens Milieudefensie Amersfoort): - Vraagt aandacht voor het sluiten van winkeldeuren in de winter. Handhaving hierop vindt niet plaatsvindt en is niet begroot. Dringt hierop aan. - Constateert uit begroting dat de auto belangrijk is. Door rijksbeleid verslechtert luchtkwaliteit in en om Amersfoort. Is rijksbeleid het juiste? - Voor Westelijke Ontsluiting is een groot bedrag gereserveerd. Door het minder grootschalig aan te pakken kan worden bezuinigd. CDA (Van Bekkum): - Moet de raad rijksbeleid negeren? Inspreker Palmboom (namens Milieudefensie Amersfoort): - De raad kan een voorbeeld nemen aan Utrecht en grenzen aangeven. PROGRAMMA 4 – ZORG, WELZIJN EN WIJKONTWIKKELING Inspreekster Mers (namens Stichting Beheer het Klokhuis): - Spreekt ook namens andere burgerinitiatieven die zijn gestruikeld in het openhouden van de wijkcentra. - Mist het geld dat een startende ondernemer nodig heeft om een onderneming te kunnen beginnen. Werkt met een klein starterskapitaal. Wil andere burgerinitiatieven een kans geven. Waar blijft de lump sum? De groepen uit het Drietand hebben het afgelopen jaar om niet gehuurd. Daar kan geen verandering in komen. Er is geen duidelijkheid waar deze groepen heen moeten, wat ze kunnen en hoe ze geld moeten genereren. Deze groepen hebben geen geld om huur te betalen. Wil er zijn voor de sociaal zwakkeren. - Vindt in begroting niets terug over het faciliteren van burgerinitiatieven voor de wijkcentra. Help ons alstublieft! GroenLinks (Koet-Minis): - Aan wat voor bedrag denkt inspreekster?

1

-

Is hierover contact geweest met de wethouder?

PvdA (Tanamal): - Wordt dit bedrag gebruikt als overgangsperiode voor de groepen die nog geen geld hebben om huur te betalen? Is het bedrag alleen voor de gebruikers van het Klokhuis of ook voor de andere wijkcentra? - Zijn er mensen die niet meer kunnen meedoen als zij meer moeten betalen? SP (Beltman): - Is het gevraagde bedrag alleen voor de gebruikersgroepen vanuit de Drietand? Inspreekster Mers (namens Stichting Beheer het Klokhuis): - Denkt aan een lump sum voor twee jaar (circa € 30.000,00), zodat met de groepen kan worden bepaald hoeveel zij daarna gaan betalen. - Wil dit geld gebruiken voor een gewenningsperiode. In die tijd wordt gezocht naar landelijke subsidies of andere middelen om huur en exploitatie te kunnen betalen. - Het gevraagde bedrag is voor alle wijkcentra en alle groepen die nu om niet huren. - Is in onderhandeling met de Katholieke Ouderenbond in Amersfoort. Deze ouderen hebben geen geld om meer te betalen voor de clubs waaraan zij deelnemen. Kan de groepen niet om niet faciliteren. - Heeft contact gehad met de wethouder. Als het Klokhuis het geld heeft, zijn groepen beter in de gelegenheid om te komen en te wennen aan een nieuw onderkomen. Inspreker Ter Horst (namens Cliëntenraad WMO individuele voorzieningen): - Was verheugd over de koers van de gemeente bij de transitie van het PGB naar de WMO. Dat is stilgevallen vanwege de val van het kabinet. Het PGB wordt zoveel mogelijk ingezet om mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten blijven. Iemand die anderhalf maal bijstand verdient, ontvangt geen toelage meer op de kosten voor huishoudelijke hulp. De rijksoverheid ontraadt dit. Stuurt jurisprudentie hierover aan de raad. Het beïnvloeden van inkomenspolitiek is niet aan de gemeente. De gemeente mag geen plafond stellen. - Heeft hierover met de wethouder gecommuniceerd tijdens de WMOconferentie. Stuurt de reactie van de beleidsambtenaar aan de raad. PvdA (Tanamal): - De raad is op de hoogte van dit probleem. Dit is regelmatig aangekaart. De staatssecretaris heeft aangekondigd elke WMO-verordening te vernietigen die hieraan vasthoudt. ChristenUnie (Kennedy-Doornbos): - Is van mening dat er geen plafond is. De gehele financiële situatie wordt in ogenschouw genomen, waardoor het volgens de wethouder stand zal houden voor de rechter. Wordt het plafond in de praktijk wel gehanteerd? Inspreker Ter Horst (namens Cliëntenraad WMO individuele voorzieningen): - Een cliënt had onlangs contact met TSN en werd met deze opmerking geconfronteerd. TSN heeft niets te maken met het inkomen van een cliënt. Een lid van de cliëntenraad heeft het zelf aan de orde. Het is besproken op de conferentie over de sociale minima.

2

PROGRAMMA 6 – SPORT Inspreekster Van Balen (ASF): - Vertegenwoordigt 100 sportverenigingen met circa 30.000 sporters en 10.000 vrijwilligers. - Is zich bewust van de moeilijke keuze waar de gemeente voor staat. Toch hanteert Amersfoort de kaasschaaf weer en durft niet te kiezen. Dat frustreert. Ook in crisissituaties kan de wedstrijd worden gewonnen. Succes of overwinningen komen niet vanzelf. Er moeten, soms pijnlijke, keuzes worden gemaakt. - Er is geen tijd meer te verliezen. Doorgaan op de ingeslagen "kaasschaafweg" leidt tot meer van de huidige situatie. Roept op daaraan een einde te maken. De ambitie moet worden bepaald. De focus moet worden gesteld. De handen moeten ineen worden geslagen. Maak Amersfoort gezond en gebruik daarvoor de sport en de lessen van de sport. Focus op wat goed gaat. - Focus op de sport in Amersfoort. De kaasschaafmethode tast het bestaan van deze vrijwilligersnetwerken onnodig aan. Dit netwerk zorgt ervoor dat mensen op een betaalbare manier gaan bewegen. Uiteindelijk zijn er daardoor minder zorgkosten. Dit netwerk zorgt ervoor dat mensen in een sociaal verband blijven. - De raad moet kiezen voor een gezond Amersfoort, actualisatie van de Sportnota en een begroting waarin deze keuze terug komt. De raad moet kiezen voor samenwerken tussen alle sectoren en afdelingen. Alleen de raad kan het verschil maken om deze wedstrijd nog te winnen. - Sport moet op gelijk niveau blijven. Ambitie moet tot uitdrukking komen in de Sportnota, de prestatieovereenkomst met SRO en de nieuwe strategie SRO. Het percentage bijdrage sport moet worden verhoogd naar 5%. De sportbuurtcoach moet voor de sport behouden blijven. Trots op Nederland (Van Koningsveld): - Hoeveel geld is nodig om de combinatiefunctionaris en sportbuurtcoach Amersfoort-breed in te zetten? - Wordt het geld niet op de juiste manier ingezet? PvdA (Adli): - Wat is de topprioriteit? GroenLinks (Prins): - Waarom is het sporttechnisch kader zo belangrijk? Inspreekster Van Balen (ASF): - Het is geld dat vanuit het rijk ter beschikking wordt gesteld om vanuit de sport te verbinden richting scholen, wijken en senioren. Het betreft 27 fte waarvan het rijk 140% zal financieren van de 20 die is beloofd. Het gaat over € 750.000,00. Als dat geld op een andere manier wordt ingezet, wordt de sport zeer hard getroffen. - Het geld wordt oneigenlijk gebruikt. - Wil het geld behouden dat in de sport zat en zit. Door het afschaffen van schoolzwemmen is een exploitatietekort ontstaan, terwijl er een probleem was op onderwijs. Dit exploitatietekort komt ten laste van sport. Daarmee is het probleem verschoven. Het probleem kan alleen binnen onderwijs worden opgelost. Wil de subsidie op het jeugdtechnisch kader behouden. Sportbuurtcoach kan een rol spelen als jeugdtrainer en moet binnen de

3

-

sport worden behouden. De subsidie op het jeugdtechnisch kader is belangrijk in verband met de wachtlijsten. Als er te weinig trainers zijn, ontstaan er wachtlijsten.

PROGRAMMA 8 – MOBILITEIT Inspreker Visser (Scholen in de Laakcluster): - Overhandigt 570 handtekeningen aan de plaatsvervangend voorzitter van de raad, mevrouw Kennedy-Doornbos. Deze handtekeningen zijn van De Vuurvogel en De Gondelier ontvangen. 90% van de ouders maakt zich serieus zorgen over de verkeersveiligheid rondom de scholen. Diverse malen is tevergeefs geprobeerd de dialoog op te starten. - Vraagt budget voor het aanpakken van de verkeersveiligheid rondom deze scholen. BPA (Van Wegen): - Verwacht dat er concrete oplossingen zijn. Waaraan wordt gedacht? GroenLinks (Koet-Minis): - Heeft het college aangespoord iets aan de situatie te doen. Wil kijken of door de raad meer druk kan worden uitgeoefend. PvdA (Smits Alvarez): - Met wie is geprobeerd de dialoog op te starten? Wat was de grondhouding van de andere partij? - Zijn de genoemde suggesties aangedragen? Wat was de reactie van de andere partij? Hoe is dat verlopen? - Welk budget is nodig voor de kleine maatregelen? VVD (Barske): - Handtekeningen tonen de betrokkenheid. Bij diverse scholen zijn er initiatieven vanuit scholen en ouders om de verkeersveiligheid te verhogen. Zijn er ook initiatieven bij deze scholen, zoals klaar-overs? CDA (Pongers): - De toegangsweg en parkeerfaciliteiten zijn een probleem. De hele Boulevard staat vol. Is de hele verkeerssituatie in Vathorst debet aan dit probleem? Dan moet breder worden gekeken. D66 (Van Hamersveld): - Waar zit het grootste probleem, bij de rotonde of de straat naar de school? ChristenUnie (Kennedy-Doornbos): - Als een rotonde een blackspot is, dan wordt budget vrijgemaakt deze aan te pakken. Is daarover gesproken? Wordt melding gemaakt van elk ongeluk? Inspreker Visser (Scholen in de Laakcluster): - Een toegangsweg is langdurig afgesloten. Ruim 900 leerlingen plus ouders gaan over een smalle toegangsweg naar de scholen. Bij voorkeur komt er een toegangsweg bij, maar dat kost veel geld. Oversteekplaatsen kunnen beter zichtbaar worden gemaakt, parkeerbeleid kan worden aangepakt, bepaalde stukken worden overzichtelijker als daar niet mag worden geparkeerd. Heeft een aantal voorstellen aangedragen. - Heeft meerdere gesprekken gehad onder andere met OBV, de gemeente, een Laakclusteroverleg (buurtbewoners, scholen, huisartsenposten, gast-

4

-

-

huis, OBV en gemeente). Het probleem wordt onderkend, maar er wordt niets aan gedaan. Heeft tweemaal met de verantwoordelijke wethouder gesproken. Aangegeven wordt dat het grotendeels gaat om een gedragsprobleem van de ouders. De verkeersveiligheid is in orde. Dit probleem is in 1997 al aan de orde geweest. Alle maatregelen en oplossingen heeft de verantwoordelijke wethouder in zijn bezit. Verwacht ver te kunnen komen met € 25.000,00 - € 30.000,00. Er zijn diverse initiatieven en iedereen wordt erop geattendeerd zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen. Dat laatste lukt niet altijd. Veel ouders gaan, om redenen, met de auto. Ook is er sprake van sluipverkeer. De problematiek is groter. Geprobeerd is klaar-overs te vinden, maar dat is onvoldoende gelukt. Vindt dit stuk het grootste probleem. Ook mensen uit de wijk wilden meedoen met de handtekeningenactie. Met een tunnel zou veel kunnen worden opgelost. Dat is een dure oplossing. Het is lastig specifiek aan te geven waar het probleem zit. Het is een opeenstapeling van problemen in de wijk, die zich in de tijd verplaatsen. Het is niet alleen de rotonde. Het betreft het hele stuk rondom de school. Er zijn meldingen, die worden bijgehouden. Het speelt in de hele wijk.

PvdA (Smits Alvarez): - Meldingen worden niet meer geregistreerd, omdat het rijk dit heeft afgeschaft. Dat moet elke gemeente zelf doen. Hierover is een collegebesluit genomen. PROGRAMMA 10 – ECONOMIE EN WONEN Inspreker Pot (namens Vereniging Amersfoortse Bedrijven (VAB)): - 2013 wordt een zwaar jaar. Voorspelt dat Amersfoort na 2013 meer geld gaat uitgeven; de begroting gaat omhoog, de dienstverlening wordt beter. De basis daarvoor is ruimte voor ondernemen door te blijven investeren in economie. Amersfoort heeft alles te bieden wat een ondernemer wenst. Amersfoort wordt de winnaar in de concurrentie met andere regio's. Amersfoort gaat werken met een topteam op Economische Zaken voor de acquisitie. Er moeten ruime budgetten blijven op de afdeling Economie. - Steeds meer bedrijven zullen zich in Amersfoort vestigen, waardoor er meer inkomsten komen. Dat heeft positieve gevolgen voor de werkgelegenheid, de sociale zekerheid, het terugdringen van de leegstaande kantoren en doorstroming van de woningen. Bedrijven die zich hier hebben gevestigd, voelen zich gekoesterd en willen een steentje bijdragen. - Roept op ervoor te zorgen dat de economische kansen worden verzilverd. - Hanteer voor de legeskosten omgevingsvergunning een ‘no cure no pay’basis, zodat bedrijven die overwegen zich te vestigen niet eerst veel geld moeten betalen voordat zij een definitief besluit krijgen. Dat gaat uiteindelijk geld opleveren. - Wil hierover graag verder nadenken en ervoor zorgen dat dit succes wordt verzilverd. PvdA (Smits Alvarez): - Zijn er voorbeeld gemeenten met de aangehaalde legeskosten omgevingsvergunning? VVD (Barske): - Leges zijn vaak kostendekkend. Hoe moet dit worden gezien?

5

ChristenUnie (Dijksterhuis): - Als een bedrijf zich wil vestigen, begint het niet met het aanvragen van een omgevingsvergunning. Ging ervan uit dat een vooroverleg tussen een bedrijf en de gemeente voldoende diepgang zou hebben om duidelijkheid te krijgen over de slagingskans van een eventuele omgevingsvergunning. Inspreker Pot (namens Vereniging Amersfoortse Bedrijven (VAB)): - Heeft geen voorbeelden. - Als bedrijven overwegen zich hier te vestigen, kan vooraf worden ingeschat wat uiteindelijk de opbrengsten zijn. Iemand moet eerst kosten maken en hoort vervolgens eventueel dat hij zich niet mag vestigen. De ambtenaren moeten eigenlijk al weten wat de uitkomst wordt als een bedrijf de vergunning gaat aanvragen. - Er zijn teveel voorbeelden dat een vergunning is aangevraagd die uiteindelijk wordt geweigerd. Dat is moeilijk te verkopen. Het roept een bepaald imago op dat niet goed is voor Amersfoort. SP (Meijer): - Waarop is de gedachte gebaseerd dat Amersfoort zich in dat opzicht negatief onderscheidt? Inspreker Pot (namens Vereniging Amersfoortse Bedrijven (VAB)): - Amersfoort heeft enorm veel te bieden. Als bedrijven zich vestigen en de leegstand vullen, kan Amersfoort een veel betere stad worden. Er zijn onder beleggers teveel negatieve verhalen over wat in het afgelopen half jaar in de stad is gebeurd. Wil daar vanaf. Als over Amersfoort wordt gesproken, moet er alom een positief beeld zijn. Voorzitter: - Dank aan de insprekers. Op 23 oktober wordt in de raad het debat over de begroting gevoerd.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 november 2012 de griffier,

de voorzitter,

6


Reg.nr. 4209456 Haalbaarheidsonderzoeken en Maatschappelijke overname buurthuizen 9 oktober 2012 Ambtelijk contact: College van B&W Van Loon (033-469 4779 ) Boeve Nu de gemeente stopt met het verstrekken van subsidie voor beheer en exploitatie van de wijkcentra (georganiseerde) is er belangstelling van bewoners en organisaties in de wijk om het gebouw over te nemen en ruimte te bieden aan wijk welzijnsactiviteiten. Voordat wijkcentra definitief op de vastgoedmarkt worden aangeboden, wordt aan deze partijen de gelegenheid geboden een door de wijk gedragen, haalbaar plan aan te leveren. Het traject loopt tot eind 2014. Tijdens het rondetafelgesprek wordt de raad geïnformeerd door wethouder Boeve over de stand van zaken van en wordt met betrokkenen gesproken over de maatschappelijke overname van buurthuizen.

Aan het gesprek nemen (onder voorbehoud) deel: De heer G. Boeve (wethouder), de heer A. de Graaf (SWA), de heer F. Killi (het nieuwe Middelpunt), mevrouw A. Mers (stichting beheer het Klokhuis), mevrouw G. Fenten (Vrienden van de Boerderij) en de heren W. van der Craats en J. Osendarp (leden van het expertteam). Het gesprek zal worden geleid door een externe gespreksleider.


Het expertteam bestaat uit een aantal Amersfoorters die ervaring hebben met het uitwerken van ideeën naar de praktijk. De leden van het expertteam kunnen door middel van een aantal gesprekken bewonersinitiatieven voor overname van een pand verder helpen. Het is te vergelijken met een coach. De bewonersgroep doet het zelf, en kan gecoacht worden door het expertteam Soort document Informatie n.v.t. Eerdere toezegging tot een tussentijdse evaluatie in het rondetafelgesprek van 22 mei 2012 (locatie wijkservicepunt bibliotheek). Kennis te nemen van de stand van zaken en in gesprek te gaan met betrokkenen en het college. -



Raadsinformatiebrief 2012-126: Haalbaarheidsonderzoeken uitplaatsing welzijnsactiviteiten van ‘t Middelpunt in Zielhorst en De Boerderij in Nieuwland en stand van zaken maatschappelijke overname van de wijkaccommodaties. Website: Ontmoeting in de wijk

x BIS

Raadsstukken

Fractie

x BIS

Raadsstukken

Fractie

#4209456 v1 - AGENDAPUNT DR 9-10-2012 MAATSCHAPPELIJKE OVERNAME BUURTHUIZEN

Gemeente Amersfoort

RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-126 Van Aan Portefeuillehouder

: Burgemeester en Wethouders : Gemeenteraad : Wethouder G. Boeve

Reg.nr. Datum Programma

: 4205335 : 2 oktober 2012 : 4. Zorg, welzijn en wijkontwikkeling

TITEL Haalbaarheidsonderzoeken uitplaatsing welzijnsactiviteiten van Zielhorst en Nieuwland en stand van zaken maatschappelijke overname van de wijkcentra. KENNISNEMEN VAN De uitkomsten van de haalbaarheidsonderzoeken in Zielhorst en Nieuwland en de maatschappelijke overname van de wijkcentra en het vervolg. AANLEIDING De gemeenteraad heeft met de vaststelling van de nota Bezuinigingsvoorstellen op 31 mei 2011 besloten om te bezuinigen op de subsidie voor beheer en de exploitatie van de wijkaccommodaties. U heeft bij dit besluit de moties 4.31 en 4.30 aangenomen. In de eerste motie heeft u ons gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek naar alternatieve vierkante meters in de wijken. In de tweede motie draagt u ons op de mogelijkheden te bieden voor een maatschappelijke overname (sociale aanbesteding) van wijkcentra. Over de aanpak bent u onder meer geïnformeerd in de Raadsinformatiebrieven van 2011-110, 2012-20 en 2012-78. Wij willen u informeren over de resultaten van de haalbaarheidsonderzoeken in Zielhorst en Nieuwland en de maatschappelijke overname van de wijkaccommodaties. Tevens formuleren wij een aantal aandachtspunten waar wij met u over in gesprek willen tijdens het rondetafelgesprek over de maatschappelijke overname van de wijkaccommodaties op 9 oktober 2012 (zie bijlage 1) KERNBOODSCHAP We liggen op koers. Er zijn inmiddels twee haalbaarheidsonderzoeken met een positief resultaat afgerond en de bewonersinitiatieven voor de eerste twee wijkcentra zijn/worden uitgewerkt, al dan niet met ondersteuning van het expertteam. TOELICHTING Deze Raadsinformatiebrief beschrijft de resultaten van de haalbaarheidsonderzoeken in Zielhorst en Nieuwland (zie www.amersfoort.nl/ontmoetingindewijk onder spoor 3: haalbaarheidsonderzoeken) en de maatschappelijke overname van de wijkcentra. Hiermee geven we invulling aan de uitvoering van de moties 4.31b en 4.30. die de gemeente volgt bij de uitwerking van de welzijnsvisie en het besluit om de wijkaccommodaties te sluiten en de samenhang daartussen. HAALBAARHEIDSONDERZOEK UITPLAATSING ACTIVITEITEN WIJKCENTRA Voordat wijkcentra sluiten, wordt eerst samen met de gebruikers gekeken of activiteiten op alternatieve locaties kunnen plaatsvinden. Als er geen plek is, sluit het wijkcentrum niet. De gemeente heeft SWA de opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren. Het vindt in 3 fasen plaats (dus niet alle wijkcentra en wijken tegelijk) en duurt tot eind 2014. SWA voert per wijk het haalbaarheidsonderzoek uit en helpt met het uitplaatsen van de welzijnsactiviteiten. Het gaat hierbij om een inventarisatie van de beschikbare vierkante meters (stap 1) en uitplaatsing van de welzijnsactiviteiten (stap 2).

Inlichtingen bij:

de heer J.J. van Roon, MO/WO, (033) 469 43 22


Huidige stand van zaken SWA heeft het haalbaarheidsonderzoek voor Nieuwland (De Boerderij) en Zielhorst (‘t Middelpunt) afgerond. De conclusie is dat in beide wijken uitplaatsing van welzijnsactiviteiten mogelijk is. Er zijn voldoende alternatieve en beschikbare vierkante meters om dit te realiseren. Er zijn twee knelpunten genoemd bij een verhuizing naar een andere locatie: 1. De huurprijs kan niet door alle groepen volledig worden betaald 2. Voor drie gebruikersgroepen van ‘t Middelpunt is de realisatie van alternatieve huisvesting afhankelijk van een aantal specifieke faciliteiten, zoals het plaatsen van een keramiekoven voor een keramiekgroep. Bij de uitplaatsing dient rekening gehouden te worden met de benodigde faciliteiten. Diverse groepen vragen om een (tijdelijke) tegemoetkoming in de kosten, omdat zij op een nieuwe locatie (meer) huur moeten betalen. Wij stellen tijdelijk subsidie beschikbaar voor groepen om hen in de gelegenheid te stellen op zoek te gaan naar alternatieve bronnen van inkomsten. Een regeling hiervoor, met criteria en voorwaarden is in de maak. SWA start met de uitplaatsing en vervolgens sluiting van De Boerderij zodra het haalbaarheidsonderzoek door het college van B&W is vastgesteld. Voor ‘t Middelpunt zal de SWA pas de opdracht tot uitplaatsing en sluiting krijgen als de maatschappelijke overname geen doorgang vindt. Hiermee willen we voorkomen dat activiteiten onnodig verhuizen als een initiatief voor maatschappelijke overname (zoals hieronder beschreven) tot een door de gemeente geaccordeerd plan leidt. Ook is SWA gevraagd de gesprekspartners van het haalbaarheidsonderzoek (de partijen die mogelijk uitgeplaatst moeten worden) hiervan op de hoogte te stellen. Omdat Het Klokhuis maatschappelijk is overgenomen hoeft geen uitvoering te worden gegeven aan uitplaatsing van activiteiten en sluiting (zie toelichting verderop). VERKENNING MAATSCHAPPELIJKE OVERNAME WIJKCENTRA Nu de gemeente stopt met het verstrekken van subsidie voor beheer en exploitatie van de wijkcentra rijst de vraag of er (georganiseerde) bewoners, stichtingen of instellingen in de wijk opstaan die belangstelling hebben om het gebouw over te nemen en daarbij bereid zijn ruimte te bieden aan wijkwelzijnsactiviteiten. Voordat wijkcentra definitief op de vastgoedmarkt worden aangeboden, wordt aan deze partijen de gelegenheid geboden hun belangstelling kenbaar te maken en een gedragen, haalbaar plan aan te leveren. Het traject loopt tot eind 2014. In deze RIB willen wij u informeren over de stand van zaken. We hechten er aan om aan te geven dat het voor alle betrokkenen pionieren is, met de bijbehorende hoogte- en dieptepunten. In de bijlage hebben wij een aanzet gegeven tot een evaluatie. Deze kan als onderlegger dienen van het rondetafelgesprek van 9 oktober 2012. Huidige stand van zaken In februari 2012 deden we een oproep voor maatschappelijke overname van drie panden: ‘t Middelpunt, De Boerderij en Het Klokhuis. Geïnteresseerden voor maatschappelijke overname van deze gebouwen hebben vóór 1 april 2012 hun interesse kenbaar gemaakt bij de gemeente Amersfoort. Het gaat om vijf initiatiefgroepen: Het Middelpunt in Zielhorst Voor ‘t Middelpunt hebben twee partijen in eerste instantie de krachten gebundeld. Het gaat om “Red de Bieb Zielhorst” en de Amersfoortse Alevitische Bektasie Cultuurvereniging (ABCV) die zich verenigd hebben in de werkgroep “Het Nieuwe Middelpunt” (HNP). HNP heeft voor 1 oktober 2012 een exploitatieplan bij de gemeente ingediend met in de bijalge de intentieverklaringen van potentiële huurders. Het plan wordt nu getoetst op de randvoorwaarden voor maatschappelijke overname. HNP wil een huur/koop regeling voor het Middelpunt. Er vinden op dit moment constructieve gesprekken plaats over de juridische punten op de i. Medio oktober is het college voornemens een besluit te nemen over een principe akkoord. Bij een positieve beslissing zal SWA de opdracht krijgen mee te werken aan een warme overdracht. Bij een negatieve beslissing zal de SWA opdracht krijgen tot uitplaatsing en sluiting van ‘t Middelpunt. De gemeente gaat dan over tot


commerciële verhuur of verkoop van het pand. Tijdens het rondetafelgesprek kan een laatste stand van zaken meegegeven worden. Het Klokhuis in Randenbroek Stichting Beheer Het Klokhuis is vanaf 1 september 2012 de huurder van Het Klokhuis. De stichting heeft als doelstelling het beheer en exploitatie van het gebouw. Mocht dit op termijn inkomsten opleveren dan komen deze ten gunste van de wijkvereniging Het Klokhuis (met circa 300 leden). Deze heeft als doelstelling de sociale cohesie van de wijk te vergroten. De Boerderij in Nieuwland Voor De Boerderij hebben zich twee initiatieven gemeld. De “Vrienden van De Boerderij” wil als bewonersgroep een kloppend, sociaal, duurzaam, creatief hart maken van buurthuis De Boerderij voor en door de bewoners van de wijk Nieuwland en haar omgeving. De vrienden van De Boerderij hebben moeten vaststellen dat maatschappelijke overname financieel gezien niet haalbaar te maken was. Zij hebben zich teruggetrokken. Wel willen ze namens de wijk Nieuwland meedenken in de verdere ontwikkeling van De Boerderij. “Hart voor Amersfoort” wil een buurthuis met flex-werkplekken, een lekker kopje koffie en een ruimte voor cursussen, op een 2.0 manier. Zij hebben al snel aangegeven dat hun plannen nog niet zover zijn en dat zij niet afhankelijk zijn van De Boerderij, maar dat het plan ook op een andere locatie verwezenlijkt kan worden. Na vaststelling van het haalbaarheidsonderzoek zal de SWA opdracht krijgen tot uitplaatsing en sluiting van De Boerderij. De gemeente gaat over tot commerciële verhuur of verkoop van het pand. Trefhorst in Schothorst en de Driehoek in het Leusderkwartier In juli en eind augustus 2012 hebben we een oproep gedaan tot maatschappelijke overname. Initiatiefnemers hebben tot 1 oktober 2012 de tijd om zich aan te melden. In januari 2013 zal SWA starten met de haalbaarheidsonderzoeken. Sluiting is voorzien op 1 juli 2013. De Sleutel in het Soesterkwartier en de Groene Stee in Liendert Sluiting van deze buurtcentra is voorzien op 31 december 2013. We zullen daarom begin 2013 een oproep tot maatschappelijke overname doen in deze wijken. In het voorjaar van 2013 zal SWA starten met de haalbaarheidsonderzoeken. Overige gebouwen Van De Neng in Hoogland hebben wij aangegeven dat we deze open willen houden voor de noordelijke wijken, met mogelijk inpassing van de bibliotheekfunctie. Om die reden hebben we geen oproep gedaan tot maatschappelijke overname van dit pand. Toch zijn er geluiden uit Hoogland (het WBT en Vereniging dorpsbelangen) die er op duiden dat maatschappelijke overname gewenst zou zijn. Hierover moet eerst het college een besluit nemen. De Professor Groenschool is een school en valt als zodanig niet onder de maatschappelijke overname. Er is wel een groep actief die dit voor ogen heeft (stichting ’t Kurhuijs). De gemeente neemt nu eerst zes maanden de tijd om het pand te verkopen. Mocht dit niet slagen, dan wordt er een plan B ontwikkeld om te bezien wat er mogelijk is met de stichting ’t Kurhuijs. FINANCIËN De voorstellen brengen thans geen directe financiële gevolgen met zich mee. Er blijft wel sprake van een aantal financiële risico’s en consequenties, zoals: - Leegstandsbeheer. - Tegemoetkoming in huurkosten voor huidige gebruikers, die nu om niet of voor een gering bedrag huren. - (Gedeeltelijke) vergoeding van eventuele verhuiskosten. - Het niet halen van de gemiddelde kostendekkende huur- of verkoopprijs. Bij de uitwerking van komende voorstellen ter zake worden financiële consequenties inzichtelijk


gemaakt. OVERIGE RISICO’S 1. Knelpunten uitplaatsing Opdracht voor de SWA is dat zij groepen die gebruik maken van de wijkcentra voor welzijnsactiviteiten ondersteunen bij het vinden van een nieuwe locatie. De verwachting is dat organisaties, bewoners etcetera daar zelf ook initiatief in nemen. Er zijn bewoners en (zelf)organisaties die nu al jaren ‘om-niet’gebruik maken van de wijkcentra. Mogelijk dat zij voor een nieuwe locatie huur moeten gaan betalen. Dat kan voor sommige groepen een probleem vormen. Nagegaan moet worden of- en op grond van welke criteria voor, naar verwachting, een zeer beperkt aantal bewonersgroepen/zelforganisaties een oplossing moet worden gezocht. 2. Planning parallelle trajecten goed op elkaar afstemmen Om de slaagkans van een maatschappelijke overname te vergroten is het vanuit de gemeente belangrijk om parallelle trajecten goed op elkaar af te stemmen. Zo was de planning van de sluiting van de bibliotheek in Zielhorst niet afgestemd met de maatschappelijke overname van ‘t Middelpunt. Bovendien was voor zowel ‘t Middelpunt en de Boerderij in eerste instantie de sluitingsdatum 1 juli 2012, terwijl de initiatiefnemers nog tot 1 oktober 2012 de tijd hadden om een exploitatieplan in te dienen. Het voorbereiden van het exploitatieplan kon niet verkort worden. We hebben deze planningen op elkaar laten aansluiten door SWA opdracht te geven in ieder geval tot 1 oktober 2012 door te gaan met het beheer van deze buurthuizen. Dit brengt extra kosten met zich. Maatschappelijke overname: Pionieren Niet alleen voor de initiatiefgroepen is maatschappelijke overname pionieren, ook voor de gemeente is dit het geval. We hebben als gemeente nog niet eerder op een zo grote schaal toegewerkt naar maatschappelijke overname van gebouwen. Op het moment (zomer 2011) dat de Raad in een motie de opdracht gaf hiertoe over te gaan, was de gemeentelijke organisatie nog niet zodanig ingericht dat hier direct tot uitvoering kon worden overgegaan. Er was geen beleidsnota of kader dat de bewegingsruimte voor bewonersinitiatieven aan gaf. Hiertoe hebben we op 15 februari 2012 in een college besluit een aantal randvoorwaarden laten vastleggen die voor elke maatschappelijke overname van een buurthuis hetzelfde is. De gemiddelde kostendekkende huurprijs van 58 euro per m2 is daar een voorbeeld van. Tijdens het traject stuiten we met de initiatiefgroepen regelmatig op vragen, waarvan we het antwoord nog niet voorzien hebben. Veelvuldig overleg tussen gemeente en initiatiefgroep is nodig. Vragen zijn niet altijd te beantwoorden en zo nu en dan worden er (te herstellen) fouten gemaakt. Dit is inherent aan het pionieren. CONSEQUENTIES SWA start met de uitplaatsing en vervolgens sluiting van De Boerderij zodra het haalbaarheidsonderzoek door het college van B&W is vastgesteld. Voor ‘t Middelpunt zal de SWA pas de opdracht tot uitplaatsing en sluiting krijgen als de maatschappelijke overname geen doorgang vindt. Hiermee willen we voorkomen dat activiteiten onnodig verhuizen als een initiatief voor maatschappelijke overname tot een door de gemeente geaccordeerd plan leidt. Ook is SWA gevraagd de gesprekspartners van het haalbaarheidsonderzoek (de partijen die mogelijk uitgeplaatst moeten worden) hiervan op de hoogte te stellen. BETROKKEN PARTIJEN SWA Gebruikers ’t Middelpunt en De Boerderij


Burgemeester en wethouders van Amersfoort,

de secretaris,

de burgemeester,


BIJLAGE 1: EVALUATIE MAATSCHAPPELIJKE OVERNAME Ter ondersteuning van het ronde tafel gesprek bieden wij u een aanzet tot evaluatie aan. Omdat het pionieren is voor alle partijen hechten wij er aan ruimte te nemen om deze tussentijdse evaluatie te doen en stil te staan bij succes- en verbeterpunten. Voor onderliggende documenten verwijzen wij u naar het webdossier Ontmoeting in de wijk op de gemeentelijke website dat regelmatig wordt bijgewerkt: http://www.amersfoort.nl/smartsite.shtml?id=237057 Oproep heeft (bewoners)ondernemerschap losgemaakt Er hebben zich bij de eerste oproep tot maatschappelijke overname 5 initiatiefnemers gemeld. Daarnaast heeft de oproep andere groepen met ideeën over andere panden (niet zijnde buurthuizen) een ingang geboden om met de gemeente een gesprek te starten. Dit heeft contact opgeleverd met ondernemende bewonersgroepen. Enkele van hen hebben ook gebruik gemaakt van de inzet van het expertteam. Expertteam Een buurthuis beheren en exploiteren is niet een makkelijke opgave. Wij hebben in februari 2012 een expertteam bereid gevonden om bewonersgroepen te ondersteunen en te coachen. De leden van het expertteam hebben er voor gekozen om in stilte te opereren en vertrouwelijk om te gaan met de gesprekken met de bewoners. Deze onafhankelijke houding wordt door bewoners als zeer prettig ervaren. Ook andere ondernemende bewonersgroepen hebben de weg gevondenen naar het expertteam. In de contractenfase van maatschappelijke overname zou het een toevoeging kunnen zijn als er een expert in te vliegen is met een juridische achtergrond. Planning parallelle trajecten goed op elkaar afstemmen Om de slaagkans van een maatschappelijke overname te vergroten is het vanuit gemeente belangrijk om parallelle trajecten goed op elkaar af te stemmen. Zo was de planning van de sluiting van de bibliotheek in Zielhorst niet afgestemd met de maatschappelijke overname van Het Middelpunt. Bovendien was voor zowel het Middelpunt en de Boerderij in eerste instantie de sluitingsdatum 1 juli 2012, terwijl de initiatiefnemers nog tot 1 oktober 2012 de tijd hadden om een exploitatieplan in te dienen. Het voorbereiden van het exploitatieplan kon niet verkort worden. We hebben deze planningen op elkaar laten aansluiten door SWA opdracht te geven in ieder geval tot 1 oktober 2012 door te gaan met het beheer van deze buurthuizen. Pionieren Niet alleen voor de initiatiefgroepen is maatschappelijke overname pionieren ook voor de gemeente is dit het geval. We hebben als gemeente nog niet eerder op een zo grote schaal toegewerkt naar maatschappelijke overname van gebouwen. Op het moment (zomer 2011) dat de Raad in een motie de opdracht gaf hiertoe over te gaan, was de gemeentelijke organisatie nog niet zodanig ingericht dat hier direct tot uitvoering kon worden overgegaan. Er was geen beleidsnota of kader dat de bewegingsruimte voor bewonersinitiatieven aan gaf. Hiertoe hebben we op 15 februari 2012 in een college besluit een aantal randvoorwaarden laten vastleggen die voor elke maatschappelijke overname van een buurthuis hetzelfde is. De gemiddelde kostendekkende huurprijs van 58 euro per m2 is daar een voorbeeld van. Tijdens het traject stuiten we met de initiatiefgroepen regelmatig op vragen, waarvan we het antwoord nog niet voorzien hebben. Veelvuldig overleg tussen gemeente en initiatiefgroep is nodig. Warme overdracht SWA met initiatiefgroep SWA verlaat als hoofdhuurder het buurthuis, de initiatiefgroep heeft er baat bij om zittende huurders vast te houden. We hebben een nieuw proces in gang weten te zetten: die van een warme overdracht. SWA draagt meubilair en dergelijke om niet over aan de initiatiefgroep, daarnaast is het belangrijk dat de initiatiefgroep inzicht krijgt in de exploitatiecijfers van SWA, om te kunnen komen tot een


gefundeerd exploitatieplan. Het zou handig zijn als gemeente en SWA een gezamenlijk overdrachtsdocument opstellen met informatie voor de initiatiefgroep. Redenen waarom maatschappelijke overname niet lukt • Bewoners zijn niet ondernemend genoeg om zelfstandig tot een plan te komen. • Bewoners zijn nog niet voldoende georganiseerd op het moment van oproep tot maatschappelijke overname. • Bewoners zijn gefocust op het gebouw. Terwijl het om een wijkvoorziening gaat die ook elders in te passen is. • Bewoners hebben geen contacten met potentiële huurders die de ruggengraat van de exploitatie kunnen vormen. • Het bestemmingsplan laat uitsluitend maatschappelijke functies toe, dus geen horeca of bedrijfsmatige activiteiten zoals een zzp bv. Deze zouden juist voor een gezonde exploitatie kunnen zorgen. • Met het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek zijn de belangrijkste huurders al zelfstandig vertrokken. Maatschappelijke overname: wat levert het op? De oproep tot maatschappelijke overname levert veel extra’s op. Een aantal voorbeelden: • Het is een beweging van een ondernemend burgerschap dat niet meer te stoppen is. • Het past in welzijn nieuwe stijl, die mogelijk ook kansen biedt bij de decentralisatie van de AWBZ. • Het levert ongebruikelijke allianties op: Alevieten samen met actiegroep Red de Bieb, Vrienden van de Boerderij samen met de Bahai. Maatschappelijke overname: wat zijn de risico’s? De oproep tot maatschappelijke overname neemt ook risico’s met zich mee. We noemen er een aantal: • Pionieren betekent ook fouten mogen maken, zonder dat daar direct politieke consequenties aan zitten. • Een mislukte overname kan veel frustratie opleveren onder bewoners. • Extra inzet van financiële middelen nodig om incidentele knelpunten of overgangsregelingen mogelijk te maken.

Beantwoording vragen BPA De Ronde 9 oktober 2012 1. Verhouding tussen de koopsom en de boekwaarde van het gebouw. Antwoord: De boekwaarde betreft het bedrag waarvoor een bezitting of schuld in de boekhouding is opgenomen. De koopsom is het resultaat van onderhandelingen tussen koper en verkoper. De boekwaarde van ’t Middelpunt bedraagt nul euro. Bij de bepaling van de koopsom is ook rekening gehouden met de eisen die de gemeente stelt aan het gebruik en de vraag of er sprake kan zijn van staatsteun. 2. De hoge rente die men moeten gaan betalen. De gemeente vraagt nu 5% rente, boven op de koopsom. Was dit destijds de bedoeling van de raad? Antwoord: Het is een voorstel van de AVA zelf om 't Middelpunt door middel van huurkoop te verwerven. Wij hebben geen belemmeringen gezien om aan deze wens mee te werken. Huurkoop is een vorm van lenen. In het door uw raad vastgestelde treasury statuut is hierover het volgende opgenomen: Voor het verstrekken van garantstellingen en leningen staan in het treasury statuut de volgende bepalingen opgenomen: • Het verstrekken van leningen en garanties wordt uitsluitend gedaan uit hoofde van de publieke taak; • In principe worden geen leningen verstrekt; • Het verstrekken van leningen kan slechts geschieden nadat de gemeenteraad hierover is gehoord; • Aan het verstrekken van leningen en garanties worden nadere voorwaarden verbonden; • Het college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van de verstrekte lening en garantie. Uw raad wordt over het aangaan van een huurkoopovereenkomst met de Alevitische vereniging nog een besluit voorgelegd. Bij het verstrekken van een lening (huurkoop is een vorm van lenen) dient de gemeente de marktconforme rente te vragen. Anders is sprake van staatssteun. 3. De uitspraak van de wethouder: "ik bezuinig op de stenen en niet op de activiteiten /mensen" en de groepen in het Middelpunt, die de gevraagde huur niet kunnen betalen. Oftewel wat betekent de uitspraak ven de wethouder zoals hierboven is beschreven? Deze groepen zijn overigens :circa 25 ouderen van de bridgeclub, kinderclub uit de wijk, ouderen tafeltennisgroep, (lichamelijk) gehandicapten en de biljartgroep (ouderen). Antwoord: Zoals reeds gemeld is hebben bereiden wij een ingroeiregeling voor huurders voor, die de overstap van gratis verblijf naar huur niet in een stap kunnen overbruggen. Overigens blijven binnen de begroting middelen beschikbaar voor welzijnswerk. 4. De SWA heeft een -in opdracht van de gemeente- herhuisvestingonderzoek verricht, maar niet uitgezocht, of iedereen (elke groep) de nieuwe ruimte kan betalen. Dat wordt echter niet vermeld. Voor velen van deze groepen is de nieuwe ruimte onbetaalbaar. Wat zijn de huurprijzen? Antwoord: De werkgroep Het Nieuwe Middelpunt heeft in haar exploitatieplan aangegeven dat de huurprijs voor sociaal maatschappelijke huurders 12,50-25 euro per dagdeel zal bedragen. De huurprijs per uur voor deze categorie bedraagt 6- 8 euro zoals ook in het exploitatieplan is aangegeven. De exacte huurprijs wordt tussen verhuurder en huurder overeengekomen. De SWA heeft wel de knelpunten gesignaleerd en deze weergegeven in het rapport. Alle gebruikers hebben een formulier ingevuld. Daarop hebben zij hun huidige huur vermeld. 5. De wethouder lijkt een standpunt te hebben, dat gericht is op een bepaald bedrag. Als de geïnteresseerde partij dit niet betaald, dreigt volgens hen beëindiging van de onderhandelingen. De wethouder zou het gebouw dan bijvoorbeeld op de vrije markt willen verkopen. De BPA en de geïnteresseerde partij wil graag weten of dit de gemeente niet veel meer geld kost? Hoe zit het bijvoorbeeld met de verkoop van wijkcentrum Zielhorst en het Katshuis in Kattenbroek? 4238931 Beantwoording vragen BPA De Ronde 9 oktober 2012 – ‘t Middelpunt

Antwoord: Met de Alevitische Vereniging is een koopsom voor ’t Middelpunt overeengekomen. Er wordt nu nog over enkele punten gesproken. Dit lijken geen breekpunten te zijn. Daarmee is uw vraag over wijkcentrum Zielhorst ook beantwoord. Het Katshuis gaat binnenkort in openbare verkoop. Ondershandse verkoop aan een kinderopvangorganisatie is afgeketst vanwege de marktomstandigheden in de kinderopvang.

4238931 Beantwoording vragen BPA De Ronde 9 oktober 2012 – ‘t Middelpunt


9 oktober 2012

vergaderruimte: Molendijkzaal (0.01) Titel Van Doel activiteit Voorstel

Voorzitter Gespreksleider Secretaris Notulist Aanwezige woordvoerders Raadsleden/buitengewone fractieleden


van

20.00 tot

aantal bezoekers:

20.55 uur 35

4219069 Haalbaarheidsonderzoeken en Maatschappelijke overname Reg.nr. buurthuizen Soort verslag College van B&W Besluitenlijst Soort activiteit Informatie Rondetafelgesprek Nu de gemeente stopt met het verstrekken van subsidie voor beheer en exploitatie van de wijkcentra (georganiseerde) is er belangstelling van bewoners en organisaties in de wijk om het gebouw over te nemen en ruimte te bieden aan wijk welzijnsactiviteiten. Voordat wijkcentra definitief op de vastgoedmarkt worden aangeboden, wordt aan deze partijen de gelegenheid geboden een door de wijk gedragen, haalbaar plan aan te leveren. Het traject loopt tot eind 2014. Tijdens het rondetafelgesprek wordt de raad geïnformeerd door wethouder Boeve over de stand van zaken van en wordt met betrokkenen gesproken over de maatschappelijke overname van buurthuizen. Portefeuillehouder Boeve Land Opsteller Van der Voort Van Loon Van Kan Portefeuillehouder Boeve Ballast-Tatarian (VVD), Beltman (SP), Ambtenaren Dijksterhuis (CU), Hinloopen (PvdA), Den Van Loon Ouden (Trots), Pongers (CDA), Smit (Groep Van Vliet), Van de Velde (GL), Van de Voort (D66) Na een korte introductie door de portefeuillehouder hebben de genodigden de ervaringen die zij hebben met de maatschappelijke overname van buurthuizen gedeeld met de raad. Vervolgens hebben zij en de portefeuillehouder gereageerd op verschillende vragen van woordvoerders. Vanwege een gebrek aan tijd geven de woordvoerders aan het gesprek in een volgende Ronde voort te willen zetten.

Terug in De Ronde Toezeggingen / Afspraken Aantekeningen voor verslag

Deelnemers aan het gesprek: mevrouw A. Mers (stichting beheer het Klokhuis), de heer F. Killi (het nieuwe Middelpunt), de heer A. de Graaf (SWA), mevrouw G. Fenten (Vrienden van de Boerderij), mevrouw I. de Moel en de heer J. Osendarp (leden van het expertteam). Bijdrage van BPA op schrift is bijgevoegd.

#4219069 v1 - BESLUITENLIJST DR 9-10-2012 HAALBAARHEIDSONDERZOEKEN EN MAATSCHAPPELIJKE OVERNAME BUURTHUIZEN

Bijdrage BPA Geachte griffie, Door afwezigheid in het buitenland, hierbij mijn schriftelijke bijdrage aan de rondetafeldiscussie voor vanavond mbt tot de Maatschappelijke overname van Buurthuizen. Graag uitreiken van de bijdrage aan de aanwezige raadsleden en de wethouder. Het gaat om enkele vragen aan de wethouder inzake de overname van het Middelpunt. De BPA heeft haar vraagtekens bij de huidige stand van zaken. Er lijkt sprake van onduidelijkheid tussen de gemeente en de aanstaande aankopers van dit wijkcentrum. De BPA wil graag van de wethouder weten hoe het zit met de: 1. Verhouding tussen de koopsom en de boekwaarde van het gebouw. 2. De hoge rente die men moeten gaan betalen. De gemeente vraagt nu 5% rente, boven op de koopsom. Was dit destijds de bedoeling van de raad? 3. De uitspraak van de wethouder: "ik bezuinig op de stenen en niet op de activiteiten /mensen" en de groepen in het Middelpunt, die de gevraagde huur niet kunnen betalen. Oftewel wat betekent de uitspraak ven de wethouder zoals hierboven is beschreven? Deze groepen zijn overigens :circa 25 ouderen van de bridgeclub, kinderclub uit de wijk, ouderen tafeltennisgroep, (lichamelijk) gehandicapten en de biljartgroep (ouderen). 4. De SWA heeft een -in opdracht van de gemeente- herhuisvestingonderzoek verricht, maar niet uitgezocht, of iedereen (elke groep) de nieuwe ruimte kan betalen. Dat wordt echter niet vermeld. Voor velen van deze groepen is de nieuwe ruimte onbetaalbaar. Wat zijn de huurprijzen? 5. De wethouder lijkt een standpunt te hebben, dat gericht is op een bepaald bedrag. Als de geïnteresseerde partij dit niet betaald, dreigt volgens hen beëindiging van de onderhandelingen. De wethouder zou het gebouw dan bijvoorbeeld op de vrije markt willen verkopen. De BPA en de geïnteresseerde partij wil graag weten of dit de gemeente niet veel meer geld kost? Hoe zit het bijvoorbeeld met de verkoop van wijkcentrum Zielhorst en het Katshuis in Kattenbroek?

Met vriendelijke groet, Ruud Schulten, raadslid Burger Partij Amersfoort (BPA)

#4219069 v1 - BESLUITENLIJST DR 9-10-2012 HAALBAARHEIDSONDERZOEKEN EN MAATSCHAPPELIJKE OVERNAME BUURTHUIZEN

Besluitenlijst Haalbaarheidsonderzoeken en Maatschappelijke overname . . .



Pilot Stedelijk beheer (II) Informatie

Besluitenlijst Haalbaarheidsonderzoeken en Maatschappelijke overname . . .

Pilot Stedelijk beheer (II) Informatie Inhoud agendapunt Permanente beleidsevaluatie - pilot programmaonderdeel Stedelijk Beheer (pdf) Bijlage - Begroting 2012-2015: a Stedelijk Beheer en Milieu Bijlage - Begroting 2012-2015: b Paragraaf Onderhoud van kapitaalgoederen (blz 165-169) Bijlage - Nota bezuinigingen 2012-2015 (blz 11-12) Bijlage - Publieksinformatie Stadsonderhoud (gemeentelijke website) Bijlage - Nota kwaliteit openbare ruimte smartsite Bijlage - Beheer van de openbare ruimte in beeld (pdf) Concept verslag 25-9-2012 Permanente beleidsevaluatie - Pilot Stedelijk Beheer Bijlage - Programma Ronde 9 oktober 2012 (pdf) Bijlage - PermanenteBeleidsevaluatie-stickers-eerste-ronde (pdf) Besluitenlijst Permanente beleidsevaluatie - pilot programmaonderdeel Stedelijk Beheer (pdf) Verslag Permanente beleidsevaluatie - pilot programmaonderdeel Stedelijk Beheer (pdf) Audioverslag

Agendapunt De Ronde Titel

Datum Van Portefeuillehouder Samenvatting

Reg.nr. 4209159 Permanente beleidsevaluatie: pilot programmaonderdeel Stedelijk Beheer 9 oktober 2012 Ambtelijk contact College van B&W Loovers (033-469 4565) Tigelaar In het kader van de evaluatie Stedelijk beheer heeft op 25 september een rondetafelbijeenkomst met raadsleden, bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers plaatsgevonden. (Hiervan is een verslag gemaakt.) Aan het eind van die bijeenkomst is een aantal onderwerpen genoemd die op 9 oktober verder worden besproken.

Programma op hoofdlijnen: 1. Opening door voorzitter, programma en doel. 2. Presentaties over denkrichtingen uit eerste bijeenkomst. 3. Werkvorm om denkrichtingen te bespreken. 4. Afspraken over vervolg. Doel activiteit Reden van aanbieding

Van de raadsleden wordt gevraagd

Vervolgtraject

Soort document Informatie n.v.t. De raad heeft gekozen voor innovatie in planning en control. Eén van de vernieuwingen is de permanente beleidsevaluatie: de raad neemt ieder programma of thema eens in de vier jaar onder de loep om te bepalen of er een aanpassing nodig is van de kaders/beleidsuitgangspunten. Dit is de tweede bijeenkomst in het kader van de evaluatie Stedelijk Beheer. 1. Te bespreken of de uitgangspunten van het stedelijk beheer aangepast moeten worden of gehandhaafd kunnen blijven. 2. Te bespreken welke aanpassingen/denkrichtingen mogelijk zijn vanwege komende bezuinigingen. 3. Te bespreken of er naar aanleiding van het gesprek behoefte is aan een raadsvoorstel vanuit het college. Afhankelijk van de bespreking.



Besluitenlijst Begroting 2012 – 2015 a. Programma Stedelijk Beheer en Milieu b. Paragraaf Onderhoud van kapitaalgoederen (blz 165-169) Nota bezuinigingen 2012-2015 (blz 11-12) Publieksinformatie Stadsonderhoud (gemeentelijke website) Nota kwaliteit openbare ruimte Beheer van de openbare ruimte in beeld *Verslag De Ronde 25-9-2012 *Programma Ronde 9-10- 2012 *Permanente Beleidsevaluatie stickers eerste ronde

*toegevoegd t.o.v. eerder gepubliceerde versie agenda

x BIS

Raadsstukken

Fractie

x BIS

Raadsstukken

Fractie

x BIS

Raadsstukken

Fractie

x BIS

Raadsstukken

Fractie

x BIS

Raadsstukken

Fractie

x BIS

Raadsstukken

Fractie

x BIS

Raadsstukken

Fractie

x BIS

Raadsstukken

Fractie

Beheer van de openbare ruimte in beeld Stad met een hart

1

Voorwoord

Meldpunt Woonomgeving

De openbare ruimte in Amersfoort is veilig en heel. De gemeente Amersfoort moet de komende jaren flink bezuinigen, waardoor er minder geld beschikbaar is. Keuzes doen pijn, vooral als de gevolgen op straat te zien zijn. Praktisch houdt het in dat we bij het onderhoud van de stad de veiligheid voorop stellen. En waar het de veiligheid niet schaadt doen we iets minder. De stad moet veilig en heel blijven, maar kan er hier en daar minder schoon uitzien.

Het is een bewuste keuze van de gemeente Amersfoort om de bezuinigingsmaatregelen op deze manier vorm te geven. Het is echter begrijpelijk dat hier vragen over leven. Voor vragen en klachten kunt u contact opnemen met of doorverwijzen naar het Meldpunt Woonomgeving. Ook kunt u via het Meldpunt iets doorgeven over het onderhoud van bijvoorbeeld groen, straten en wegen, sloten en vijvers, riolering, verlichting, speelplekken of straatmeubilair.

Naast het harde werk van onze aannemers in de stad, kunnen ook inwoners bijdragen aan een schonere stad. Door de hele stad heeft de gemeente Amersfoort al meer dan 150 overeenkomsten gesloten voor het beheren van delen van de openbare ruimte. Ook ondernemers doen mee. Bedrijven kunnen rotondes, fonteinen of andere onderdelen van de openbare ruimte sponsoren of adopteren en op die manier hun bedrijfsnaam verbinden aan een mooi stukje van de stad. Zo adopteren acht aannemers uit Amersfoort in totaal elf rotondes voor de komende drie jaar.

Meldpunt Woonomgeving Telefoon: 14 033 (op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur) Sms: 4411 (begin uw sms met ‘Amersfoort’ gevolgd door uw melding) Internet: www.amersfoort.nl/meldpunt

Inwoners van Amersfoort die zelf de handen uit de mouwen steken om onze stad schoon te houden verdienen een groot compliment. Net als onze professionele partners, die voor ons het onderhoud van de stad uitvoeren. Zij verrichten belangrijk werk in Amersfoort, waarbij zij veel contact hebben met inwoners. Dit is voor de gemeente waardevol. Zij horen en zien veel en geven dit vaak ook terug aan de gemeente. Dit helpt ons om te weten wat er leeft in de stad en wat inwoners belangrijk vinden. Hier zetten wij ook het Meldpunt Woonomgeving voor in, waar iedereen zijn/haar meldingen door kan geven over het onderhoud van de stad. Samen kunnen we zorgen voor een schone stad. Ik wil de mensen die ons hierbij helpen dan ook hartelijk danken. Onze inwoners verdienen het beste en zij zorgen ervoor dat ze dat krijgen. Menno Tigelaar, Wethouder Stedelijk Beheer

2

3

Inhoud

4

Inleiding

6

Hoe onderhouden we de stad?

6

Beeldniveau’s

7

Het beeld vanaf 2012

8

Begrippenlijst

9

Het meten van de kwaliteitsniveau’s

10

1. Snoei bomen

12

2. Boompalen en boombanden

14

3. Onkruidbeheer boomspiegel

16

4. Bosplantsoen

18

5. Sierheesters

20

6. Hagen

24

7. Cultuurrozen

26

8. Vaste planten

30

9. Eenjarigen

32

10. Recreatief grasveld

36

11. Afvalbakken

42

12. Onkruidbeheer verharding

44

13. Zwerfvuil

50

14. Vegen verhardingen

56

5

Inleiding

Beeldniveau’s

We willen Amersfoort mooi en aantrekkelijk maken en houden. De historische binnenstad, de wijken met elk hun eigen karakter, de doorgaande wegen en de winkelcentra, de parken en het groen. De gemeente zorgt voor het onderhoud van de openbare ruimte in de stad en verleent hiervoor opdrachten aan onderhoudsbedrijven. Deze aannemers zorgen er vervolgens voor dat alle straten, pleinen, grasvelden en plantsoenen regelmatig worden schoongemaakt. Ook wordt het groen in de stad gemaaid en gesnoeid.

We onderscheiden verschillende niveaus in het onderhoud van de openbare ruimte om de kwaliteit aan te geven:

In deze folder kunt u lezen hoe de gemeente Amersfoort de stad onderhoudt en welke eisen wij hier aan stellen. Ook staat hierin beschreven hoe wij de kwaliteit van het onderhoud meten.

Wat is hoog? Een hoog niveau (A) houdt onder meer in dat aanpak van reiniging een hogere prioriteit heeft. Net als repareren of voorkomen van mankementen aan straten, stoepen en fietspaden. Alles is goed onderhouden en er is bijna niets op aan te merken. Wat zwerfafval mag, maar minder dan op basisniveau. De gemeente gebruikt meer bijzondere materialen bij de inrichting van het gebied, plaatst meer afvalbakken en overlegt vaker met bewoners, bedrijven en ondernemers.

Hoe onderhouden we de stad? De meeste werkzaamheden voor onderhoud van de stad zijn vastgelegd in een zogenaamd beeldbestek. Dit betekent dat de aannemers die de onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, ervoor moeten zorgen dat de stad altijd aan een bepaalde beeldkwaliteit moet voldoen. De aannemer krijgt bijvoorbeeld de opdracht om ervoor te zorgen dat het gras nooit langer is dan acht centimeter. Het is dus niet zo dat elk gazon standaard zes keer gemaaid wordt tijdens het groeiseizoen, maar er wordt actie ondernomen wanneer het nodig is. Zo wordt ook niet elk plantsoen standaard vier keer geschoffeld, maar moet de aannemer ervoor zorgen dat het maximaal toegestane percentage onkruid in een beplantingsvak niet overschreden wordt. Voordeel van deze manier van werken is dat de gewenste kwaliteit voor iedereen duidelijk is door middel van omschreven normen en beelden. Daarnaast is de kwaliteit ook meetbaar en wordt er minimaal één keer in de vier weken een keuring gedaan door de gemeente om te zien of betreffende aannemer voldoet aan de beeldkwaliteit.

6

• Hoog (A) • Basis (B) • Laag (C) • Zeer Laag (D)

Wat is basis? Basis (B) is een standaardniveau. Kleine ongemakken en onvolkomenheden horen erbij. Maar er mag geen achterstallig onderhoud ontstaan. Hier en daar zwerfafval en onkruid: dat is toelaatbaar. Evenals graffiti, tenzij aanstootgevend. Wegen horen veilig te zijn en bieden genoeg ruimte voor de verschillende weggebruikers. Lichte schade aan het wegdek is acceptabel. Groengebieden zijn mooi om te zien en hebben ook recreatief wat te bieden, maar het kan gebeuren dat een klein deel dor is of eigenlijk gesnoeid moet worden. Wat is laag? Kwaliteitsniveau C is in Amersfoort het minimumniveau. Het accent ligt op het handhaven van het gebruik van elementen en minder op de uiterlijke kenmerken van kwaliteit. Netheid is van ondergeschikt belang. Voor zwerfvuil gaat de aandacht vooral uit naar het periodiek verwijderen van vervuiling in de randen van een beplantingsvak. De gemeente vindt de functionaliteit belangrijk. Technisch moet alles vanzelfsprekend in orde zijn. Fiets- en voetpaden zijn fysiek veilig.

7

Net als speelplaatsen, die bovendien voldoen aan de veiligheidseisen. Straatmeubilair, zoals bankjes, mag niet kapot zijn. Beklad? Niet mooi, maar geen halszaak. Is aan alle technische eisen voldaan? Dan pas komt de schoonheid aan de orde. Zowel in de zin van netjes als van mooi. Grijze betonstenen zijn niet fraai in een middeleeuws straatje. Maar langs een doorgaande weg ligt dat weer anders. Wat is zeer laag? Niveau D hanteren we niet in Amersfoort, omdat het ten laste gaat van veilig en heel.

Het beeld vanaf 2012 Vanzelfsprekend vinden alle bewoners het prettig als de straat waarin ze wonen schoon is en het groen goed wordt bijgehouden. De gemeente heeft ook dromen en idealen, maar het budget is niet eindeloos. Tot 2012 werd in de Amersfoortse wijken niveau B opgelegd aan de aannemer en in de binnenstad niveau A. Vanaf 2012 heeft de gemeente er vanwege de bezuinigingen voor gekozen het niveau voor de wijken gedeeltelijk naar C te wijzigen. Vanaf 2013 onderhouden we het kernwinkelgebied op B-niveau. Praktisch houdt het in dat we bij het onderhoud van de stad de veiligheid voorop stellen. En waar het de veiligheid niet schaadt doen we iets minder. De stad moet veilig en heel blijven, maar kan er hier en daar minder schoon uitzien. Voor inwoners van Amersfoort betekenen de bezuinigingen concreet dat vele werkzaamheden voortaan op kwaliteitsniveau C zullen worden uitgevoerd, terwijl ze voorgaande jaren kwaliteitsniveau B gewend zijn geweest. Het snoeien van bomen zal minder frequent plaats vinden. Ook werd voorheen bij het maaien van de bermen het maaisel opgeruimd. De nieuwe werkmethode voor het maaien van bermen heeft tot gevolg dat het maaisel blijft liggen. Op de volgende pagina’s staat per onderdeel beschreven waar het onderhoud aan moet voldoen in Amersfoort en hoe dit er ongeveer uit ziet. Ook staat de meetmethode beschreven, die de gemeente hanteert bij het keuren van de openbare ruimte. Het voorgeschreven beeldniveau kan echter verschillen per gebied. De minimale kwaliteit staat beschreven per onderdeel. 8

Begrippenlijst Goot Harde kanten Meetelement Meetstrook Meetvak Obstakel Onkruid Opnamelocatie Opschot Pol Uitbijters Verkeersgeleider Waterlot Zachte kanten Zaailing < > <_ _>

onderdeel van verharding met een waterafvoerende functie graskanten langs een verhard oppervlak een binnen een opnamelocatie gelegen element, vastgelegd in stuks, waarvan het kwaliteitsniveau wordt vastgelegd een binnen een opnamelocatie gelegen strook, vastgelegd in m1, waarvan het kwaliteitsniveau wordt vastgesteld een binnen een opnamelocatie gelegen vak, vastgelegd in m2, waarvan het kwaliteitsniveau wordt vastgesteld straat- en verkeersmeubilair geplaatst in of op de verharding of gras ongewenste kruiden en vegetatie waarvan uitgesloten algenbegroeiing indien dit geen gevaar oplevert een door de opdrachtgever vastgelegd gebied, waarbinnen opnames worden verricht ten behoeve van de vaststelling van het kwaliteitsniveau groeipuntsontwikkeling vanuit de wortel onkruid met een breedte, lengte en of diameter groter dan of gelijk aan 0,10 m onkruiden waarvan bekend is dat zij een zeer snelle ontwikkeling kennen in een specifieke periode. (o.a. canadese fijnstraal, paardenbloem) verharde verkeersgeleidende onderdelen in de verharding om de verschillende wegonderdelen in de verharding te scheiden groeipuntsontwikkeling op de stam van voet tot kroonhoogte graskanten langs beplanting en boomspiegels ongewenste houtige jonge opslag tussen de bestaande beplanting kleiner dan groter dan kleiner dan of gelijk aan groter dan of gelijk aan

9

Het meten van de kwaliteitsniveaus Om de beoordeling van de kwaliteit objectief te kunnen vaststellen zijn er enkele bepalingen opgenomen in het bestek (70.07.02) en de Standaard RAW Bepalingen 2005. De hieronder vermelde uitgangspunten zijn op alle uitgewerkte onderdelen van toepassing. Ook staan er bij de hiervoor beschreven onderdelen afzonderlijk (voor zover van toepassing) de specifieke meetmethode vermeld. 1. Ten behoeve van het vaststelen van het kwaliteitsniveau vindt per betalingstermijn één opneming plaats als bedoeld in paragraaf 01.02.02 van de Standaard 2005. 2. De directie kan op ieder moment keuren binnen de periodes van vier weken. De keuring kan in meerdere dagen plaatsvinden. 3. Per periode van vier weken worden vanuit de beheerbestanden van de gemeente Amersfoort willekeurig opnamelocaties uitgekozen. Op de samenstelling van deze opnamelocaties kan geen invloed worden uitgeoefend. 4. De gebruikte eenheid ‘week’ betreft een aaneengesloten aantal weken binnen de in de desbetreffende bestekspost vermelde periode. 5. Per meetronde wordt ten minste 10% van het totaal aantal opnamelocaties met een minimum van 25 en een maximum van 100 locaties gemeten. 6. Binnen elke opnamelocatie wordt per bestekspost of onder een onderdeel vallende bestekspost, indien aanwezig, één meetvak en/of één meetstrook en/of één meetelement gemeten. 7. De directie bepaalt de situering van het meetvak, meetstrook of de keuzevan het meetelement binnen de opnamelocatie. 8. De situering van de meetvakken en het aantal meetvakken worden door de directie bepaald. 9. In een meetvak mogen de waarden behorende bij het gestelde kwaliteits niveau niet worden overschreden. De beoordeling geschiedt loodrecht op het maaiveld. 10. De aannemer kan verlangen dat de beoordeling schriftelijk wordt vastgelegd en in aanvulling daarop wordt voorzien van fotografische opnamen met schaalaanduiding van het meetvak. 11. Het meetvak kan bestaan uit meerdere (in de directe nabijheid gelegen) kleinere meetvakken met een oppervlakte van ten minste 10 m2.

10

12. Indien zich meer dan 10 meetelementen in een opnamelocatie bevinden, wordt het meetelement met het laagste kwaliteitsniveau buiten beschouwing gelaten. 13. Per meetronde wordt het percentage afkeur bepaald van de gemeten meet-vakken, meetstroken of meetelementen. 14. Vrijgekomen materialen dienen indien redelijkerwijs mogelijk dezelfde dag te worden verzameld en verwijderd. 15. De hoogte van de onkruidbegroeiing mag op geen enkel punt binnen het oppervlak de toegestane waarde overschrijden. 16. In aanvulling op bepaling 51.02.22 van de Standaard 2005 wordt onder onkruidbeheer ook verstaan het verwijderen van ongewenste houtachtige jonge vegetatie (zaailingen) 17. Een meetvak voor onkruidbeheersing in beplanting heeft, met uitzondering van randen, een oppervlakte van 100 m2 met een minimale breedte van 1 meter. 18. Een meetvak heeft voor randen een oppervlak van 25 m2 met een breedte van 1 meter. 19. Het meetvak voor goten kan bestaan uit meerdere (in de directe nabijheid gelegen) kleinere meetvakken met een oppervlakte van ten minste 2,5 m2. 20. Beoordeling van de bedekking door veegvuil geschiedt loodrecht op het maaiveld.

11

1 Bomen: snoeien stamopschot Het verwijderen van de jonge takken bij de stam van bomen. Stamopschot noemen we ook wel waterlot.

Specifieke meetmethode

Het onderhoudsniveau is minimaal B (basis). Kwaliteitsniveau A

Kwaliteitsniveau B

1. Het beeld na het ingrijpmoment dient A+ te zijn (zie CROW kwaliteitscatalogus 2010).

Kwaliteitsniveau C

Kwaliteitsniveau D Dit kwaliteitsniveau komt in Amersfoort niet voor.

Eisen

• Bedekking stamoppervlak door stamopschot <_ 5 % per stuk. • Gemiddelde lengte stamopschot <_ 20 cm per stuk. • Maximale lengte stamopschot <_ 40 cm per stuk.

12

Eisen


Eisen


Eisen

•B edekking stamoppervlak door stamopschot > 50 % per stuk. •G emiddelde lengte stamopschot > 100 cm per stuk. •M aximale lengte stamopschot > 120 cm per stuk.

13


2

Boompalen en boombanden

Boompalen en boombanden worden doorgaans gedurende drie jaar na aanplant van een jonge boom gebruikt om ervoor te zorgen dat de boom recht groeit.


Kwaliteitsniveau B

1. Boompalen aanbrengen voordat het plantmateriaal in het plantgat of de plantsleuf wordt gebracht. Indien meerdere boompalen per boom zijn voorgeschreven, ten minste één boompaal aanbrengen voordat het plantmateriaal in het plantgat of de plantsleuf wordt gebracht. 2. Het voorboren van gaten ten behoeve van het aanbrengen van boompalen is in stevige of niet geroerde grondslag toegestaan tot 0,30 meter boven de diepte tot welke de boompaal moet worden ingeslagen. 3. Tenzij het bestek anders vermeldt, de boompaal ten opzichte van de te planten boom in de ter plaatse meest voorkomende windrichting aanbrengen; bij twee boompalen per boom, de palen ter weerszijden van de boom loodrecht op deze richting aanbrengen. 4. Indien drie boompalen per boom zijn voorgeschreven de palen in driehoeksverband rondom de boom aanbrengen. 5. Voor zover de afstand tussen de boom en de boompaal (-palen) niet nader in het bestek is aangegeven, bedraagt deze afstand 0,10 tot 0,15 meter. 6. De boompalen zodanig aanbrengen dat na het bevestigen van de boompalen de palen te lood staan. 7. Bomen direct na het planten aan de boompalen bevestigen door middel van boombanden. De bovenkant van de boomband 0,05 meter beneden de kop van de boompaal strak aanbrengen.

Kwaliteitsniveau C


Eisen

• Beschadiging boomband <_ 5 % per stuk. • Beschadiging boompaal <_ 10 % per stuk. • Scheefstand paal <_ 5 graden per stuk. • De paal mag licht scheef staan, de band is op de juiste wijze bevestigd.

14

Eisen

• Beschadiging boomband <_ 10 % per stuk. • Beschadiging boompaal <_ 20 % per stuk. • Scheefstand paal <_ 10 graden per stuk. • De paal mag enigszins scheef staan, de band is op de juiste wijze bevestigd.

Eisen

• Beschadiging boomband <_ 20 % per stuk. • Beschadiging boompaal <_ 40 % per stuk. • Scheefstand paal <_ 30 graden per stuk. • De paal mag matig scheef staan, de band is niet goed bevestigd en/of zit te strak.

Eisen

•B eschadiging boomband > 20 % per stuk. •B eschadiging boompaal > 20 % per stuk. •S cheefstand paal <_ 30 graden per stuk. •D e paal mag matig scheef staan, de band is niet goed bevestigd en/of zit te strak.

15

3

Boomspiegel: onkruidbeheer

Een boomspiegel is het stuk grond rondom de stam van een boom dat niet bedekt is door verharding of gazon. Specifieke meetmethode 1. Bij een meetelement mogen de waarden behorende bij het gestelde kwaliteitsniveau niet worden overschreden. De beoordeling geschiedt loodrecht op het maaiveld.


Kwaliteitsniveau B

Kwaliteitsniveau C


Eisen

• Bedekking door onkruid <_ 20% per stuk. • Bedekking door resten <_ 10 % per stuk. • Maximale hoogte onkruid <_ 10 cm per stuk. • Verzamelde resten van onkruidbegroeiing (hopen en dergelijke) mogen niet voorkomen.

16

Eisen


Eisen


Eisen

•B edekking door onkruid > 40 % per stuk. •B edekking door resten <_ 25 % per stuk. •M aximale hoogte onkruid > 50 cm per stuk.

17

4

Bosplantsoen: randsnoei

Betreft meest inheemse struiken en bomen die gebruikt worden voor de aanplant van groensingels. De onderbegroeiing van bosplantsoen bestaat uit zowel kruidachtigen (grassen en kruiden) als houtachtigen (struiken en bomen). Het snoeien van randen is nodig om de paden vrij te houden.

Specifieke meetmethode 1. Een meetvak voor randen betreft een oppervlakte van 25 m2 met een minimale breedte van 1 meter. 2. Knip- of snoeivlakken mogen geen kneuzingen vertonen. Op de bodembedekkers mag geen knipsel zichtbaar achterblijven. 3. Randsnoei terugknippen tot op stam of stobbe. 4. Gemeten wordt vanaf de rand van de aangrenzende verharding of gazon.

Het onderhoudsniveau is minimaal C (laag). Kwaliteitsniveau A

Kwaliteitsniveau B

Kwaliteitsniveau C


Eisen

• De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar. • Gemiddelde lengte overgroei <_ 10 cm. • Lengte overgroei <_ 30 cm. • Geen takken in vrije doorgang.

18

Eisen

• De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar. • Gemiddelde lengte overgroei <_ 25 cm. • Lengte overgroei <_ 45 cm. • Geen takken in vrije doorgang.

Eisen

• De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar. • Gemiddelde lengte overgroei <_ 40 cm. • Lengte overgroei <_ 75 cm. • Geen takken in vrije doorgang.

Eisen

•D e rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar. •G emiddelde lengte overgroei >_ 40 cm. •M aximale lengte overgroei >_ 75 cm. •E r mogen takken voorkomen in vrije doorgang.

19

5a Heesters: onkruidbeheer Een heester is een struik die zich vanaf de grond vertakt.



Kwaliteitsniveau B

Niet van toepassing.

Kwaliteitsniveau C


Eisen

• In het oppervlak mag de bedekking door onkruidbegroeiing <_ 20% zijn. • Hoogte onkruid <_ 0,10 m. •B edekking door verspreid voorkomende resten van onkruidbegroeiing <_ 10%. • Verzamelde resten mogen niet voorkomen.

20

Eisen

• In het oppervlak mag de bedekking door onkruidbegroeiing <_ 40% zijn. • Hoogte onkruid <_ 0,30 m. • Bedekking door verspreid voorkomende resten van onkruidbegroeiing <_ 25%. • Verzamelde resten mogen niet voorkomen.

Eisen

• Hoogte onkruid <_ 0,50 m. • In het oppervlak mag de bedekking door onkruidbegroeiing geen zode vormen.

Eisen

•H oogte onkruid <_ 0,75 m.

21

5b Heesters: randsnoei Een heester is een struik die zich vanaf de grond vertakt. Het snoeien van randen is nodig om de paden vrij te houden. Specifieke meetmethode


Kwaliteitsniveau B

1. Een meetvak voor randen betreft een oppervlakte van 25 m2 met een minimale breedte van 1 meter. 2. Knip- of snoeivlakken mogen geen kneuzingen vertonen. Op de bodembedekkers mag geen knipsel zichtbaar achterblijven.

Kwaliteitsniveau C


Eisen

• Gemiddelde lengte overgroei <_ 10 cm. • IMaximale lengte overgroei <_ 30 cm

22

Eisen

• Gemiddelde lengte overgroei <_ 25 cm. • Maximale lengte overgroei <_ 45 cm.

Eisen

• Gemiddelde lengte overgroei <_ 40 cm. • Maximale lengte overgroei <_ 75 cm.

Eisen

•G emiddelde lengte overgroei > 40 cm. •M aximale lengte overgroei > 75 cm.

23

6

Hagen: onkruidbeheer

Hagen zijn struiken en bomen die meestal in een lijn zijn aangeplant met als doel het scheiden van een ruimte.



Kwaliteitsniveau B


Kwaliteitsniveau C


Eisen


24

Eisen

• In het oppervlak mag de bedekking door onkruid-begroeiing <_ 40% zijn. • Hoogte onkruid <_ 0,30 m. • Bedekking door verspreid voorkomende resten van onkruidbegroeiing <_ 25%. • Verzamelde resten mogen niet voorkomen.

Eisen


Eisen

•H oogte onkruid <_ 0,75 m .

25

7a Cultuurrozen: onkruidbeheer Cultuurrozen zijn rozen die gekweekt zijn voor de grote bloemen met een representatieve functie.



Kwaliteitsniveau B


Kwaliteitsniveau C


Eisen


26

Eisen


Eisen


Eisen


27

7b Cultuurrozen: snoeibeeld en vitaliteit Cultuurrozen zijn rozen die gekweekt zijn voor de grote bloemen met een representatieve functie. Specifieke meetmethode


Kwaliteitsniveau B

Voorjaarssnoei van struikrozen en verjongingssnoei van sierplantsoen uivoeren bij vorstvrij of lichtvriezend weer. Het snoeien van struikrozen en vorstgevoelige soorten mag bovendien alleen worden uitgevoerd, indien redelijkerwijs geen vorstperiode meer wordt verwacht.

Kwaliteitsniveau C


Eisen

• Takken met uitgebloeide bloemen 0% per 100 m2. • Verhouding aantal hoofdtakken t.o.v. rozenstruik is goed. • Wildopslag en uitlopers <_ 2% per 100 m2.

28

Eisen

• Takken met uitgebloeide bloemen 0% per 100 m2. • Verhouding aantal hoofdtakken t.o.v. rozenstruik is voldoende. • Wildopslag en uitlopers minimaal <_ 5% per 100 m2.

Eisen

• Takken met uitgebloeide bloemen maximaal 25% per 100 m2. • Verhouding aantal hoofdtakken t.o.v. rozenstruik mag matig zijn. • Wildopslag en uitlopers <_ 15% per 100 m2.

Eisen

• Takken met uitgebloeide bloemen > 25% per 100 m2. • Verhouding aantal hoofdtakken t.o.v. rozenstruik mag slecht zijn. • Wildopslag en uitlopers > 15% per 100 m2.

29

8

Vaste planten: onkruidbeheer

Vaste planten zijn planten die in de winter boven de grond afsterven en in het voorjaar weer opnieuw uitlopen.



Kwaliteitsniveau B


Kwaliteitsniveau C


Eisen


30

Eisen


Eisen


Eisen


31

9a Eenjarigen: onkruidbeheer Eenjarige planten sterven in de winter volledig af.



Kwaliteitsniveau B


Kwaliteitsniveau C


Eisen


32

Eisen


Eisen


Eisen


33

9b Eenjarigen: bloei Eenjarige planten sterven in de winter volledig af.



Kwaliteitsniveau B


Kwaliteitsniveau C


Eisen

• Bloei, kleur en variatie goed per 100 m2. • Dood materiaal <_ 5% per 100 m2. • Uitgebloeide bloemen <_ 15% per 100 m2.

34

Eisen

• Bloei, kleur en variatie voldoende per 100 m2. • Dood materiaal <_ 10% per 100 m2. • Uitgebloeide bloemen <_ 25% per 100 m2.

Eisen

• Bloei, kleur en variatie matig per 100 m2. • Dood materiaal <_ 25% per 100 m2. • Uitgebloeide bloemen <_ 40% per 100 m2.

Eisen

•B loei, kleur en variatie slecht per 100 m2. • Dood materiaal > 25% per 100 m2. • Uitgebloeide bloemen > 40% per 100 m2.

35


10a Recreatief grasveld: maaien (inclusief bijmaaien) Recreatief grasveld is gras wat intensief gemaaid wordt en gebruikt wordt als gazon of speelplek.


Kwaliteitsniveau B

1. De aannemer beoordeelt voorafgaande aan de in de desbetreffende bestekspost(en) genoemde periode, of eventuele beschadiging van de grasvegetatie of van de ondergrond negatieve invloed kan hebben op de kwaliteit van het maaiwerk. 2. Bij langdurige droogte de maaibeurten uitvoeren indien de vegetatie de maximale hoogte heeft bereikt. 3. Maaisel dat moet blijven liggen moet gelijkmatig over het oppervlak zijn verdeeld. 4. Maaisel dat op de verharding is terechtgekomen dient direct verwijderd te worden. 5. Een gemaaid oppervlak moet een egaal maaibeeld hebben, verschillen in lengte van de grasvegetatie mogen niet meer bedragen dan het toegestane hoogteverschil zoals omschreven is bij het betreffende kwaliteitsniveau. Dit wordt gemeten tussen de bovenkant van de grasvegetatie en een rei van 1 m lengte, evenwijdig aan het grasoppervlak. 6. De grootte van het te bewerken oppervlak van een perceel wordt bepaald met inbegrip van de door bomen, straatmeubilair en andere obstakels ingenomen gedeelten van dat oppervlak. 7. Met het verwerken van vrijgekomen maaisel wordt ook het vrijgekomen maaisel van het bijmaaien bedoeld.

Kwaliteitsniveau C


Eisen

• Maximale hoogte voor het maaien 6-8 cm per 100 m2. • Minimale hoogte na het maaien 3-4 cm per 100 m2. • Toegestane hoogteverschil maximaal 1 cm per 100 m2. • De grasvegetatie ten hoogste 50% inkorten.

36

Eisen

• Maximale hoogte voor het maaien 6-10 cm per 100 m2. • Minimale hoogte na het maaien 3-5 cm per 100 m2. • Toegestane hoogteverschil maximaal 1,5 cm per 100 m2. • De grasvegetatie ten hoogste 50% inkorten.

Eisen

• Maximale hoogte voor het maaien 10 cm per 100 m2. • Minimale hoogte na het maaien 3-5 cm per 100 m2. • Toegestane hoogteverschil maximaal 1,5 cm per 100 m2. • De grasvegetatie ten hoogste 50% inkorten.

Eisen

•M aximale hoogte voor het maaien > 10 cm per 100 m2. • Minimale hoogte na het maaien < 3 cm per 100 m2. • Maximale hoogte na het maaien > 5 cm per 100 m2. • Toegestane hoogteverschil > 1,5 cm per 100 m2. • De grasvegetatie ten hoogste 50% inkorten.

37

10b Recreatief grasveld: overgroei randen verharding Recreatief grasveld is gras wat intensief gemaaid wordt en gebruikt wordt als gazon of speelplek.


Kwaliteitsniveau B

Specifieke meetmethode 1. Een meetvak voor randen betreft een oppervlakte van 25 m2 met een minimale breedte van 1 meter.

Kwaliteitsniveau C


Eisen

• Gemiddelde lengte overhangend gras <_ 5 cm. • L engte overhangend gras <_ 30 cm.

38

Eisen

• Gemiddelde lengte overhangend gras <_ 10 cm. • Lengte overhangend gras <_ 30 cm.

Eisen

• Gemiddelde lengte overhangend gras <_ 25 cm. • Lengte overhangend gras <_ 40 cm.

Eisen

•G emiddelde lengte overhangend gras > 25 cm. • L engte overhangend gras > 40 cm.

39

10c Recreatief grasveld: overgroei randen beplanting Recreatief grasveld is gras wat intensief gemaaid wordt en gebruikt wordt als gazon of speelplek.


Kwaliteitsniveau B

Specifieke meetmethode 1. Een meetvak voor randen betreft een oppervlakte van 25 m2 met een minimale breedte van 1 meter.

Kwaliteitsniveau C


Eisen

• Gemiddelde lengte overhangend gras <_ 5 cm. • L engte overhangend gras <_ 30 cm. •R echt gestoken.

40

Eisen

• Gemiddelde lengte overhangend gras <_ 10 cm. • Lengte overhangend gras <_ 30 cm. • Niet noodzakelijk recht gestoken.

Eisen

• Gemiddelde lengte overhangend gras <_ 25 cm. • Lengte overhangend gras <_ 40 cm. • Niet noodzakelijk recht gestoken.

Eisen

•G emiddelde lengte overhangend gras > 25 cm. • L engte overhangend gras > 40 cm. •N iet noodzakelijk recht gestoken.

41

11

Afvalbakken legen



Kwaliteitsniveau B

1. Het aantal te beoordelen afvalbakken bedraagt minimaal 5% van het totaal aantal afvalbakken. 2. De situering van de te beoordelen afvalbakken wordt willekeurig door de directie bepaald. Per situatie dienen minimaal 5 in de nabijheid van elkaar gelegen afvalbakken te worden beoordeeld. 3. Tot het beheren van de afvalbakken behoort tevens het tweemaandelijks registreren van de staat van de te onderhouden afvalbakken. 4. Tot het beheren van de afvalbakken behoort tevens het na lediging verwijderen van grof en fijn zwerfafval tot een afstand van 1 m van de afvalbak.

Kwaliteitsniveau C


Eisen

• Geen uitstekend afval. • Geen zwerfafval binnen een straal van 1 meter rondom de afvalbak. • Minimaal 90% van de afvalbakken moet voldoen aan de eis dat de afvalbak maximaal voor 80% gevuld mag zijn.

42

Eisen

• Geen uitstekend afval. • Geen zwerfafval binnen een straal van 1 meter rondom de afvalbak. • Minimaal 80% van de afvalbakken moet voldoen aan de eis dat de afvalbak maximaal voor 80% gevuld mag zijn.

Eisen

• Geen uitstekend afval. • Geen zwerfafval binnen een straal van 1 meter rondom de afvalbak.

Eisen

•U itstekend afval. • Vullingsgraad > 100% per stuk. •M ogelijk zwerfafval binnen een straal van 1 meter rondom de afvalbak.

43

12a Klinkerverharding: onkruidbeheer Klinkerverharding bestaat uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m / m2. Specifieke meetmethode


Kwaliteitsniveau B


Kwaliteitsniveau C


Eisen

• Door onkruid begroeide voeglengte <_ 5% van totale voeglengte. • In goten maximale begroeide voeglengte 10 %. • <_ 10 stuks onkruid met een lengte van meer dan 0,10 m. • Hoogte onkruid <_ 0,25 m. •E r mogen geen pollen voorkomen.

44

Eisen

• Door onkruid begroeide voeglengte <_ 15 % van totale voeglengte. • In goten maximale begroeide voeglengte 30 %. • <_ 10 stuks onkruid met een lengte van meer dan 0,20 m. • Hoogte onkruid <_ 0,50 m. • Maximaal 100 stuks pollen.

Eisen

• Door onkruid begroeide voeglengte <_ 25% van totale voeglengte. • In goten maximale begroeide voeglengte 40%. • Maximaal 30 stuks onkruid met een lengte van meer dan 0,30 m. • Hoogte onkruid <_ 1,00 m. • Maximaal 200 stuks pollen.

Eisen

•D oor onkruid begroeide voeglengte <_ 75 % van totale voeglengte. • In goten maximale begroeide voeglengte 75 %.

45

12b Tegelverharding: onkruidbeheer Tegelverharding bestaat uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m / m2.



Kwaliteitsniveau B


Kwaliteitsniveau C


Eisen

• Door onkruid begroeide voeglengte <_ 10 van totale voeglengte. • In goten maximale begroeide voeglengte 10%. • Maximaal 10 stuks onkruid met een lengte van meer dan 0,10 m. • Hoogte onkruid <_ 0,25 m. •E r mogen geen pollen voorkomen.

46

Eisen


Eisen


Eisen

•D oor onkruid begroeide voeglengte <_ 75 % van totale voeglengte. • In goten maximale begroeide voeglengte 75 %.

47

12c Halfverharding: onkruidbeheer Halfverharding is verharding met een zeer hoge doorlatendheid. Bijvoorbeeld grind, gebroken puin (menggranulaat) en gebroken natuursteen.



Kwaliteitsniveau B


Kwaliteitsniveau C


Eisen

• Bedekking door onkruid maximaal 3% per 100 m2. • Hoogte onkruid <_ 0,10 m. •E r mogen geen pollen voorkomen.

48

Eisen

• Bedekking door onkruid maximaal 15% per 100 m2. • Hoogte onkruid <_ 0,25 m. • Maximaal 100 stuks pollen per 100 m2.

Eisen

• Bedekking door onkruid maximaal 25% per 100 m2. • Hoogte onkruid <_ 0,50 m. • Maximaal 200 stuks pollen per 100 m2.

Eisen

•B edekking door onkruid > 25% per 100 m2. • Hoogte onkruid > 0,50 m. • > 200 stuks pollen per 100 m2.

49

13a Zwerfvuilbeheer: fijn zwerfvuil Onder zwerfvuil verstaan we afval door mensen weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daarvoor niet zijn bestemd. Fijn zwerfafval (geen kauwgom) heeft een diameter > 0,01 m en < 0,1 m .


Kwaliteitsniveau B

Specifieke meetmethode 1. Een meetvak voor fijn zwerfafval heeft een afmeting van 1 bij 1 m. 2. De oppervlakte van het totaal aantal te beoordelen meetvakken voor fijn zwerfafval is gelijk aan 1% van het oppervlak van het te onderhouden perceel, met een minimum van vijf meetvakken en een maximum van twintig meetvakken. 3. De waarden behorende bij het gestelde kwaliteitsniveau voor grof zwerfafval en fijn zwerfafval mogen op één dag in maximaal 20% van het totaal aantal meetvakken worden overschreden. 4. De waarden van meetvakken waarbij een overschrijding van het gestelde kwaliteitsniveau is geconstateerd mogen bij de volgende meting niet wederom worden overschreden, indien dit een gevolg is van zwerfafval dat bij de eerdere beoordeling reeds aanwezig was. 5. Op inzameldagen, markten, evenementen, de eerste week van januari en nader in het bestek vermelde dagen worden ter plaatse van de betreffende percelen geen meetvakken beoordeeld.

Kwaliteitsniveau C


Eisen

• Per meetvak maximaal 3 stuks zwerfafval.

50

Eisen


Eisen


Eisen

•P er meetvak > 25 stuks zwerfafval.

51


13b Zwerfvuilbeheer: grof zwerfvuil Grof zwerfafval heeft een diameter > 0,1 m. Indien het gewicht > 10 kg is of het totaal volume is > 25 liter dan valt dit niet onder zwerfvuilbeheer en is er sprake van grofvuil.


Kwaliteitsniveau B

1. Een meetvak voor grof zwerfafval heeft een oppervlakte van 100 m2 met een minimale breedte van 2,00 m. 2. De oppervlakte van het totaal aantal te beoordelen meetvakken voor grof zwerfafval is gelijk aan 1% van het oppervlak van het te onderhouden perceel, met een minimum van vijf meetvakken en een maximum van twintig meetvakken. Per meetvak grof zwerfafval wordt één meetvak voor fijn zwerfafval bepaald. 3. De waarden behorende bij het gestelde kwaliteitsniveau voor grof zwerfafval en fijn zwerfafval mogen op één dag in maximaal 20% van het totaal aantal meetvakken worden overschreden. 4. De waarden van meetvakken waarbij een overschrijding van het gestelde kwaliteitsniveau is geconstateerd mogen bij de volgende meting niet wederom worden overschreden, indien dit een gevolg is van zwerfafval dat bij de eerdere beoordeling reeds aanwezig was. 5. Op inzameldagen, markten, evenementen, de eerste week van januari en nader in het bestek vermelde dagen worden ter plaatse van de betreffende percelen geen meetvakken beoordeeld.

Kwaliteitsniveau C


Eisen


52

Eisen


Eisen


Eisen


53


13c Zwerfvuilbeheer: drijfvuil Grof zwerfafval dat zich bevindt in water of vijver en drijft. Grof zwerfafval heeft een diameter van > 0,1 m.


Kwaliteitsniveau B

1. Drijfvuil wordt gemeten in middelen van vervoer bij de plaats van lossing. 2. Een meetvak voor grof zwerfafval heeft een oppervlakte van 100 m2 met een minimale breedte van 2,00 m. 3. De oppervlakte van het totaal aantal te beoordelen meetvakken voor grof zwerfafval is gelijk aan 1% van het oppervlak van het te onderhouden perceel, met een minimum van vijf meetvakken en een maximum van twintig meetvakken. Per meetvak grof zwerfafval wordt één meetvak voor fijn zwerfafval bepaald. 4. De waarden behorende bij het gestelde kwaliteitsniveau voor grof zwerfafval en fijn zwerfafval mogen op één dag in maximaal 20% van het totaal aantal meetvakken worden overschreden. 5. De waarden van meetvakken waarbij een overschrijding van het gestelde kwaliteitsniveau is geconstateerd mogen bij de volgende meting niet wederom worden overschreden, indien dit een gevolg is van zwerfafval dat bij de eerdere beoordeling reeds aanwezig was. 6. Op inzameldagen, markten, evenementen, de eerste week van januari en nader in het bestek vermelde dagen worden ter plaatse van de betreffende percelen geen meetvakken beoordeeld.

Kwaliteitsniveau C


Eisen


54

Eisen


Eisen


Eisen


55

14 Reiniging: veegvuil op verharding (goten) Veegvuil is vuil < 0,01 m.

Specifieke meetmethode 1. Een meetvak voor veegvuil heeft een oppervlakte van 10 m2 met een minimale breedte van 0,50 m. 2. De oppervlakte van het totaal aantal te beoordelen meetvakken is gelijk aan 0,1% van het te onderhouden perceel met een minimum van 5 meetvakken en maximum van 20 meetvakken. 3. De waarden behorende bij het gestelde kwaliteitsniveau mogen op één dag in maximaal 20% van het totaal aantal meetvakken worden overschreden. 4. De waarden van de meetvakken waarbij een overschrijding is geconstateerd mogen bij de volgende meting niet wederom worden overschreden, indien dit een gevolg is van afval dat bij de eerdere beoordeling reeds aanwezig was.


Kwaliteitsniveau B

Kwaliteitsniveau C


Eisen

• Bedekking door zichtbaar veegvuil maximaal 5 %. 3 • Per meetvak maximaal 1 dm veegvuil.

56

Eisen


Eisen


Eisen

•B edekking door zichtbaar veegvuil maximaal 60 %. 3 •P er meetvak maximaal 6 dm veegvuil.

57

Gemeente Amersfoort Afdeling Stedelijk Beheer

58

Postadres Postbus 4000 3800 ea Amersfoort

Bezoekadres Stadhuisplein 1 3811 lm Amersfoort

t 14 033 e [email protected] i www.amersfoort.nl

#4215238

Programma Ronde 9 oktober 2012 /Stedelijk beheer Vervolg evaluatie Stedelijk Beheer (eerste bijeenkomst van 25 september 2012)

Opzet van de avond (plenair) 1. We bespreken of de uitgangspunten van het stedelijk beheer aangepast moeten worden of gehandhaafd kunnen blijven. 2. We bespreken welke aanpassingen/denkrichtingen mogelijk zijn vanwege komende bezuinigingen. 3. We bespreken of er naar aanleiding van het gesprek van 9 oktober behoefte is aan een raadsvoorstel vanuit het college.

Hoe gaan we dat aanpakken 1. Is veilig en heel, maar minder schoon, het juiste uitgangspunt? 2. Geen verdere bezuinigingen op SB ? 3. Aan de hand van de “denkrichtingen” (dit zijn de gestickerde onderwerpen van de eerste bijeenkomst) aangeven wat al gebeurt en waar wel of niet (extra) energie in gestoken kan worden Denkrichtingen: Wat Sponsormogelijkheden voor onderdelen in de openbare ruimte intensiveren

Wat doen we al rotondes

(eventueel) extra inzet Bijvoorbeeld: Kunststof sportvelden met reclame (in de mat geweven) Hanging baskets Bloemperken in parken Aandelen in parken (vouchers)

Hogere beeldkwaliteit openbare ruimte realiseren (b.v. extra veegbeurten en groenonderhoud)

--

Schaalvergroting vrijwilligersprojecten

Heemtuinen Liendert en Soesterkwartier Valleikanaal 150 beheerovereenkomsten Zwerfafvalpakkers CNME Archeologie Maken gebruik van de buurtconciërges van de corporaties --

Extra financiële bijdrage b.v. voor grotere diameter nieuwe bomen. Hogere beeldkwaliteit o.r. (b.v. betalen voor extra veegbeurten en groenonderhoud) Braakliggende stukjes in de stad, stadslandbouw

Actief aanbieden van mogelijkheden om bewonersacties te faciliteren Ondernemers en bewoners verantwoordelijk voor omgeving eigen zaak en eigen woonomgeving

Gereedschappen uitlenen

Afvalprikkers, bezems en gereedschap ter beschikking stellen. Misschien prikkel voor binnenstad en winkelcentra ondernemers Communicatie en samenwerking met afd.

Economische Ontwikkeling Crowdfunding

Stadstuin

Premie op actie (beloning voor inzet) Investeren als de buurt zich verantwoordelijk stelt voor het beheer en onderhoud

--

Combi aanleg en onderhoud bij aanbesteding

Waterwingebied Positie Vrienden van het Waterwingebied geformaliseerd Convenant gesloten Park Randenbroek

Bij alle nieuwe ontwikkelingslocaties in Amersfoort geen openbaar gebied realiseren, maar overdragen aan ontwikkelaar en/of bewoners. Afwegen i.r.t. bezuinigingen Dit kan ook bij andere groengebieden.

Overige renovatieprojecten in parken en wijken

Centrale thema is loslaten (en dus vertrouwen), toegespitst op bovenstaande tabel • Waar wil de raad over gaan • Waar mag de stad over gaan • Wat mag je aan de stad vragen • Hoe doe je een appèl op bewoners en ondernemers • Wat betekent dit voor de gemeente

Ten slotte Van bovenstaande onderwerpen is aangegeven dat raad en stad hierover verder willen doorpraten. Onderstaande onderwerpen komen niet meer aan bod: • Variatie in kwaliteit • Minder onderscheid in inrichting • Extra OZB voor de draagkrachtige wijken

Permanente beleidsevaluatie Stedelijk Beheer Kwaliteit van beheer Ronde 25 sept 2012

Raadsleden Wel behandelen

Niet behandelen

Vertegenwoordigers van de stad Wel behandelen

Document1

Niet behandelen


9 oktober 2012

vergaderruimte: Vermeerzaal (1.02) Titel Van Doel activiteit Voorstel

Voorzitter Secretaris Notulist

van

20.00 tot

aantal bezoekers:

21.00 uur 11

Reg.nr. 4219098 Permanente beleidsevaluatie: pilot programmaonderdeel Stedelijk Beheer Soort verslag College van B&W Verslag Soort activiteit Informatie Van te raadsleden wordt gevraagd: 1. Te bespreken of de uitgangspunten van het stedelijk beheer aangepast moeten worden of gehandhaafd kunnen blijven. 2. Te bespreken welke aanpassingen/denkrichtingen mogelijk zijn vanwege komende bezuinigingen. 3. Te bespreken of er naar aanleiding van het gesprek behoefte is aan een raadsvoorstel vanuit het college. Portefeuillehouder Tigelaar Kennedy-Doornbos Opsteller Pen Loovers MKW

Aanwezige woordvoerders Raadsleden/buitengewone fractieleden

Hunink (CU), Koet-Minis (GL), Prins (GL), Sanders (D66), Smits Alvarez (PvdA)

Inspreker(s)

De discussie is een voortzetting van het evaluatiegesprek in De Ronde op 25 september. Woordvoerders hebben wensen en bedenkingen bij de herziene uitgangspunten voor stedelijk beheer (‘veilig, heel, maar minder schoon’) geuit. Ook is een aantal denkrichtingen besproken. De inbreng van de woordvoerders wordt door de portefeuillehouder meegenomen in de beleidsontwikkeling van stedelijk beheer. De portefeuillehouder zal elementen uit de discussie verwerken in een raadsvoorstel.

Conclusie voorzitter

Portefeuillehouder Ambtenaren

Tigelaar Loovers, Van der Stelt

Vervolgstap college Toezeggingen / Afspraken

Portefeuillehouder komt t.z.t. met raadsvoorstel omtrent herzien beleid voor stedelijk beheer.

Aantekeningen voor verslag

#4219098 v1 - BESLUITENLIJST DR 9-10-2012 PERMANENTE BELEIDSEVALUATIE: PILOT PROGRAMMAONDERDEEL STEDELIJK BEHEER

Verslag De Ronde op 9 oktober 2012: Permanente beleidsevaluatie: pilot programmaonderdeel Stedelijk Beheer Kennedy-Doornbos Secretaris: Pen Voorzitter: Aanwezig: Hunink, Koet-Minis, Prins, Sanders, Smits Alvarez Pers: nee Publiek: 11 Conceptverslag: MKW secretariaatsservices Portefeuillehouder: Tigelaar Ambtenaar/Gast: Loovers (gemeente Amersfoort, afdelingshoofd Stedelijk Beheer), Van der Stelt (gemeente Amersfoort, teamleider SOB) Reg. nr.: 4220629 Tel. nr.: (033) 4694379 E-mail: [email protected] Punt

Inhoud

Actie

De Ronde: Permanente beleidsevaluatie: pilot programmaonderdeel Stedelijk Beheer Doel: Van de raadsleden wordt gevraagd: 1. te bespreken of de uitgangspunten van het Stedelijk Beheer aangepast moeten worden of gehandhaafd kunnen blijven; 2. te bespreken welke aanpassingen/denkrichtingen mogelijk zijn vanwege komende bezuinigingen; 3. te bespreken of er naar aanleiding van het gesprek behoefte is aan een raadsvoorstel vanuit het college. Voorzitter (Kennedy-Doornbos): - Is "Veilig en heel, maar minder schoon" het juiste uitgangspunt voor Stedelijk Beheer? PvdA (Smits Alvarez): - Kan zich niet vinden in dat uitgangspunt. Heeft verschillende wijzigingsvoorstellen gedaan voor "schoon". Deze voorstellen zijn niet aangenomen. Hoopt niet dat "minder schoon" het uitgangspunt wordt. Wil schoon, heel en veilig handhaven. "Minder schoon" is vaak "minder heel". Als het minder schoon is, kan altijd worden besloten meer en intensiever te onderhouden. Begrijpt de gedachte, maar steunt deze niet. - Veel kosten door Stedelijk Beheer worden niet doorbelast (Afvalstoffenheffing). Stedelijk Beheer is een van de pijlers voor sociale veiligheid en sociale samenhang. - Veel heeft te maken met verwachtingsmanagement. ChristenUnie (Hunink): - Kan zich vinden in het uitgangspunt. Het is belangrijk goed te monitoren wat de effecten zijn. Mensen in de stad moeten worden aangesproken en mede verantwoordelijkheid worden gemaakt. Mensen moeten het melden als er problemen zijn. Wil inzetten op communicatie. - "Veiligheid en heel" zijn belangrijk. D66 (Sanders): - Mensen zijn verantwoordelijkheid voor hun eigen buurt. Kan zich voorstellen dat meer vraaggericht wordt gewerkt in buurten en wijken. Is voor differentiatie. Met sponsoring kan veel lukken. De gemeente moet beloningen geven. Kan dat worden uitgezocht? - Beleidsgebieden moeten meer integreren. Stedelijk Beheer moet een onderdeel worden van het geheel. Ruimtelijke Ordening, Verkeer, Stedelijk Beheer moeten samenwerken.

1

GroenLinks (Prins): - "Veilig en heel" zijn essentieel en belangrijker dan "schoon". - Bij "minder schoon" is de kans dat het wordt stukgemaakt groter. Belangrijk is dat te monitoren. Mevrouw Koet-Minis betreedt de vergadering om 20.15 uur. PvdA (Smits Alvarez): - Hoe wordt de openbare ruimte vormgegeven, ook in toekomst? In welke structuren moet worden gedacht als de openbare ruimte goed moet blijven met minder geld? Hoe wordt dat georganiseerd? Moet worden gedacht aan joint-ventures? De markt kan niet worden veranderd. Er moet een nieuw beleidsterrein worden opgetuigd met een fundament voor de toekomst. Vrijwilligers moeten worden betrokken, maar zijn te onzeker om beleid te bepalen. Ziet synergievoordelen als wordt geprobeerd partijen met elkaar te verbinden. Gekeken moet worden naar nieuwe wegen van samenwerking. - Meer doen op kleiner niveau vraagt veel van de mensen die er lopen. Differentiatie zie je terug in de portemonnee. De mensen moeten dat aankunnen. GroenLinks (Prins): - Er moet slim worden omgegaan met "schoon". Als een graspol te hoog wordt, wordt hondenpoep niet meer opgeruimd. Gekozen moet worden waar wel/niet wordt schoongemaakt. Het wordt soms van kwaad tot erger. - Het serviceniveau is omlaag gegaan. Levert dat problemen op? Kan iets worden gedaan met quickwins, zodat ergernis wordt weggenomen. Voorzitter (Kennedy-Doornbos): - Wat vindt wethouder van splitsing tussen aanbesteding aan Eemfors of aan marktpartijen? - In hoeverre heeft het nieuwe beleid geleid tot klachten? Hoe is het in de verschillende gebieden/terreinen? Wethouder (Tigelaar): - In 2011 is voor drie jaar een contract met Eemfors afgesloten voor wijkonderhoud. Eemfors beheert 70% van de stad. ISS beheert 20% van de stad. Per 1 maart 2013 wordt het wijkonderhoud voor Vathorst en Hooglanderveen opnieuw aanbesteed door het Ontwikkelbedrijf Vathorst. Het betreft hier 10% van de stad. - In het contract met Eemfors is sprake van 70% inbestedingscontract. De gemeente is aandeelhouder van Amfors. De discussie over het regiemodel wordt gestart. Het totale veld en de consequenties moeten worden overzien. Gemeente Amersfoort, afdelingshoofd Stedelijk Beheer (Loovers): - Een van de gunningsvoorwaarden voor de contracten wijkonderhoud was dat een percentage mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (WSW) wordt ingezet bij het wijkonderhoud. Bij de aanbesteding van Vathorst en Hooglanderveen is dat eveneens een voorwaarde. Wethouder (Tigelaar): - Er komen meer meldingen binnen. Die cijfers zijn beschikbaar per wijk en per soort melding. Gemeente Amersfoort, teamleider SOB (Van der Stelt): - Opvallend is dat het aantal meldingen over gras en onkruid toeneemt.

2

GroenLinks (Koet-Minis): - Mensen zijn vaak bereid zelf iets te doen. Dat moet organisatorisch zo worden ingebed dat mensen worden gemobiliseerd. Wellicht kunnen mensen via Wijkbeheerteams worden gevraagd hun omgeving mooi te houden. - Kan samenwerking worden aangegaan met scholen door middel van stages en dergelijke? - Er moet worden gecommuniceerd met de stad. D66 (Sanders): - Wat zijn er voor samenwerkingsverbanden/sponsormogelijkheden? - Is er een plan waarbij bedrijven actief worden benaderd? Voorzitter (Kennedy-Doornbos): - Rotondes zijn een voorbeeld van sponsoring. Bedrijven kan worden gevraagd hanging baskets te sponsoren. - Nadeel is dat actie en organisatie bij de gemeente liggen. Dat kost geld. Gemeente Amersfoort, afdelingshoofd Stedelijk Beheer (Loovers): - Op dit moment worden rotondes gesponsord. - Er zijn vrijwilligers bij bijvoorbeeld heemtuinen en het Valleikanaal. Gemeente Amersfoort, teamleider SOB (Van der Stelt): - Aan maatschappelijke stages van scholen wordt meegewerkt. Hierbij moet goed worden gekeken naar veiligheid. PvdA (Smits Alvarez): - Collegeleden kunnen aandacht vragen voor Stedelijk Beheer als zij bedrijven bezoeken. Wethouder (Tigelaar): - Sponsoring is niet alleen aan de orde vanuit Stedelijk Beheer. Bedrijven trekken zich terug als sponsor. Kan het aan de orde stellen, maar het gaat om kleine onderdelen. ChristenUnie (Hunink): - Gezocht moet worden naar creatieve invullingen. Niet alles moet worden gesponsord. Denkt dat de rek eruit is bij veel organisaties. Gemeente Amersfoort, teamleider SOB (Van der Stelt): - Vaak gaat de discussie over wat kan worden toegelaten. Geeft als voorbeeld een gesponsord kunstgrasveld, waarbij in de mat tien sponsors moeten worden ingeweven. Wat wordt toegestaan? Wie besluit daarover? GroenLinks (Prins): - Dat is een ethische vraag. Het moet functioneel blijven. PvdA (Smits Alvarez): - Heeft er geen problemen mee, als er rekening mee wordt gehouden dat er ook kinderen op lopen. Bepaald moet worden wat de grens is. ChristenUnie (Hunink): - Heeft reserves daarbij. Moeheid treedt op. Voorzitter (Kennedy-Doornbos):

3

-

Moet de gemeente actief op zoek gaan naar sponsors? Moet het college daarvoor criteria opstellen en aan de raad voorleggen?

D66 (Sanders): - Wim Pot (Vereniging Amersfoortse Bedrijven) kijkt naar het opvullen van lege bedrijventerreinen. Denkt aan een taskforce Stedelijk Beheer. GroenLinks (Prins): - Hier zou beleid voor moeten worden geformuleerd. Het is een goede optie als het college criteria opstelt en aan de raad voorlegt. ChristenUnie (Hunink): - Zou sponsoring willen koppelen aan Amersfoortse bedrijven. Voorzitter (Kennedy-Doornbos): - Denkrichting: "Het actief aanbieden van mogelijkheden om bewonersacties te faciliteren". Wat moet de gemeente doen om bewonersgroepen meer te activeren aan stedelijk beheer bij te dragen? Hoe verleidt je inactieve bewonersgroepen? GroenLinks (Koet-Minis): - Mensen in de binnenstad ergeren zich aan graffiti. Zij weten welke mensen ze moeten aanspreken. Die kracht is er en moet worden uitgenut. Mensen moeten worden aangespoord. Er zijn veel mogelijkheden. - Wat is de faciliterende rol van de gemeente? Hoever gaat dat? - Als mensen echt problemen hebben in hun wijk, komen ze op het net. Als mensen verantwoordelijkheid krijgen, gaan zij anders naar hun woonomgeving kijken. Dat moet groeien. GroenLinks (Prins): - Mensen moeten worden verleid. Er zijn groepen bewoners die zich inzetten. Wat is hun drijfveer? Daarop kunnen anderen worden aangesproken. - Misschien moeten mensen ruimte krijgen en moeten zij zien dat het kan. Mensen moeten zeggenschap krijgen in hoe bepaalde zaken worden opgelost. ChristenUnie (Hunink): - Kleinschaligheid is belangrijk. Wellicht kan een koppeling worden gemaakt met buurtbudgetten. GroenLinks (Koet-Minis): - Wellicht is een organisatorische koppeling met buurtbudgetten mogelijk. D66 (Sanders): - Is de gemeente betrokken bij de pluktuin in De Isselt? Gemeente Amersfoort, teamleider SOB (Van der Stelt): - De gemeente heeft grond ter beschikking gesteld. Waar mogelijk wordt premie op actie gezet. Gemeente Amersfoort, afdelingshoofd Stedelijk Beheer (Loovers): - Er moet worden bezuinigd. Als buurtbudgetten moeten worden verhoogd, moeten middelen worden gevonden. - Alle initiatieven in de stad zijn goed. Wil deze faciliteren. De stad moet worden onderhouden. Een aantal basistaken moet dagelijks worden uitgevoerd

4

-

(wijkonderhoud). Bewoners kunnen/mogen delen van hun woonomgeving onderhouden. Het Waterwingebied is een goed voorbeeld van grote betrokkenheid. Hierbij is de positie van de Vrienden van het Waterwingebied geformaliseerd door het sluiten van een convenant met deze partij. Er is eveneens menskracht nodig om dergelijke zaken te regelen, door de bezuinigingen levert Stedelijk beheer 5 fte in.

PvdA (Smits Alvarez): - Het Buurtbudget is voor driekwart verdwenen. Verwijst naar de actie "Zomer schoon": dit kostte veel ambtelijke capaciteit waar weinig met bewoners is gerealiseerd. De Kracht van de Stad is er incidenteel. Het hangt af van individuen. Daar kan geen beleid op worden gemaakt. Voorzitter (Kennedy-Doornbos): - Moet de gemeente faciliteren wat naar de gemeente toekomt van actieve burgers? D66 (Sanders): - Wil dat er actief op wordt ingezet. Denkt dat daar veel valt te halen. Daarbij moet de VAB worden betrokken. Ideeën moeten wel voor de gemeente uitvoerbaar zijn. Wethouder (Tigelaar): - Dit moet ook financieel worden vertaald. Extra ambtelijke inzet moet wel financieel haalbaar zijn. Dat is een spanningsveld. ChristenUnie (Hunink): - Wordt gekeken naar organisaties als Ravelijn en Matchpoint? GroenLinks (Prins): - De inspanning van de gemeente moet in verhouding staan. De mogelijkheden moeten worden laten zien. Niet iedereen kent de best practices. Dat kan relatief eenvoudig. Voorzitter (Kennedy-Doornbos): - Faciliteren, communiceren, stimuleren maar niet verplichten? PvdA (Smits Alvarez): - De gemeente moet een lijn in trekken. De Kracht van de Stad moet breed worden ontwikkeld op alle beleidsterreinen. Voorzitter (Kennedy-Doornbos): - Wil nog een punt bespreken. Dat zijn verschillende denkrichtingen: faciliteren, investeren, premie op actie, beloning voor inzet. In hoeverre pleegt de gemeente extra inzet? Wat zouden daarvoor de criteria moeten zijn? PvdA (Smits Alvarez): - De Flint wordt voor vele miljoenen gesubsidieerd. De bezetting van de voorstellingen is 60%. Wellicht kunnen mensen worden beloond met bijvoorbeeld theatervoorstellingen. GroenLinks (Prins): - Als je investeert, wil je dat er iets terugkomt. Een voorwaarde is dat het geld of een bezuiniging moet opleveren. De kwaliteitsimpuls voor de Openbare Ruimte moet voorop staan.

5

Wethouder (Tigelaar): - Het is lastig als wordt gewerkt met een zekere mate van vrijwilligersinzet. Projecten bloeden dood en elders bloeien projecten op. Daarmee moet rekening worden gehouden, wellicht met flexibiliteit in wijkonderhoud. ChristenUnie (Hunink): - Vraagt aandacht voor preventie: wat niet vies wordt, hoeft niet te worden opgeruimd. Van belang zijn communicatie en opvoeding. Wellicht kan daaraan een maatschappelijke stage worden gekoppeld. Er is behoefte aan positieve prikkels en handhaving. - Geeft een voorbeeld van festival "Per Expressie", waarbij prullenbakken en elektriciteitskasten zijn volgeplakt met posters. Deze prullenbakken moeten weer worden schoongemaakt. Wethouder (Tigelaar): - Heeft de posters niet gezien Het is niet toegestaan. PvdA (Smits Alvarez): - De algemene subsidieverordening moet daarop worden nagekeken. Anders moet deze via amendering worden toegevoegd. Voorzitter (Kennedy-Doornbos): - Is een raadsvoorstel gewenst? PvdA (Smits Alvarez): - Heeft behoefte aan een raadsvoorstel. Wethouder (Tigelaar): - Schrijft een raadsvoorstel met het risico dat een meerderheid van de raad daarover anders zal denken. Voorzitter (Kennedy-Doornbos): - De inbreng van de woordvoerders wordt door de portefeuillehouder meegenomen in de beleidsontwikkeling van stedelijk beheer. De portefeuillehouder zal elementen uit de discussie verwerken in een raadsvoorstel.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 november 2012 de griffier,

de voorzitter,

6

Verslag Permanente beleidsevaluatie - pilot programmaonderdeel Stedelijk Beheer



Commissie Begroting en Verantwoording

Verslag Permanente beleidsevaluatie - pilot programmaonderdeel Stedelijk Beheer

Commissie Begroting en Verantwoording Agenda (pdf) Bijlage - Brief enquête en discussiebijeenkomsten auditcommissies gemeenten (pdf) Besluitenlijst 11-9-2012 (pdf) Bijlage - E-mail accountant inzake onderzoek achtervangovereenkomst (pdf) Bijlage - RIB 2012-120 Zomerrapportage (pdf) Bijlage - Brief Gemeentebrede risico-inventarisatie (pdf) Bijlage - Risicorapportage Raad (pdf) Bijlage - Rapportage sectorafspraken (pdf) Bijlage - Bedrijfsvoeringsrapportage (pdf) Bijlage - Projectenrapportage 2012-2 5 sept 2012 WOB (pdf)

Agenda

Commissie Begroting en Verantwoording reg.4212347

Aan de leden van de commissie Begroting en Verantwoording

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de commissie Begroting en Verantwoording op dinsdagavond 9 oktober van 18.00 – 19.00 uur. Tevens is uitgenodigd wethouder Buijtelaar. Broodjes aanwezig in vergaderruimte.

Datum vergadering: Tijd: Plaats: Soort vergadering:

dinsdag 9 oktober 2012 18.00 – 19.00 uur Collegekamer overleg

Agenda punt

Onderwerp

1.+

Opening en mededelingen

Secretariaat

Griffie/Mark Pen (033) 469 4766 [email protected] sector/ dienst

De volgende stukken zijn ter kennisgeving meegestuurd met de agenda: - VNG-reactie op de Rijksbegroting 2013 - Uitnodiging Deloitte voor discussiebijeenkomst over gemeentelijke auditcommissies 2. +

Concept-besluitenlijst 11 september 2012

reg.nr./ besluit

Link Link

GRF

4200402

AGENDAPUNTEN MET BEPERKTE BESPREKING

3. +

Beoordeling risico’s achtervangovereenkomsten door accountant Op 18 september is in De Ronde gesproken over achtervangovereenkomsten van de gemeente voor woningcorporaties. Woordvoerders hebben verzocht om een oordeel van de accountant. Op 1 oktober heeft de commissievoorzitter B&V met de accountant hierover gesproken. De accountant zal bij de interim controle (okt/nov) het proces van risico-inschatting bij het aangaan van achtervangovereenkomsten onderzoeken. Mocht er vervolgens aanleiding zijn om de financieel-juridische aspecten van overeenkomsten diepgaander te onderzoeken, dan kan daartoe op een later moment worden besloten. De extra tijdsinzet voor het voorgenomen dossieronderzoek is nu beperkt tot enkele dagen. Verslaglegging van het onderzoek maakt deel uit van de interimrapportage die eind november gereed komt.

GRF

Bijlagen, ter informatie: - VNG-rapport Herstel van Vertrouwen - Email accountant inzake onderzoek achtervangovereenkomsten 4. +

Zomerrapportage

Link Link

GRF

Op 25 september is de RIB Zomerrapportage naar de raad gestuurd. Hierin wordt verslag gedaan van de financiële ontwikkelingen in 2012 over het eerste half jaar. Deze zomerrapportage wordt niet apart geagendeerd in De Ronde, tenzij hiertoe aanleiding bestaat.

1

Agenda punt

Onderwerp

sector/ dienst

Bijlagen: - RIB 2012-120 Zomerrapportage - Brief gemeentebrede risico-inventarisatie - Risicorapportage raad - Rapportage sectorafspraken - Bedrijfsvoeringsrapportage - Projectenrapportage

reg.nr./ besluit

Link Link Link Link Link Link

AGENDAPUNTEN MET UITGEBREIDERE BESPREKING

5. +

Begroting 2013-2016 Op 2 oktober heeft het college de begroting 2013-2016 gepresenteerd aan de raad. De commissie B&V heeft tot taak de raad te adviseren over de begrotingsbehandeling. De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van de begroting en relevante (technische) vragen voor te bereiden.

Link

Bijlagen: - Link naar begrotingspagina 2013-2016 op www.amersfoort.nl 6.

Rondvraag en sluiting

De voorzitter van de commissie Begroting en Verantwoording, Frans Prins

Vergaderplanning Commissie B&V tot eind 2012

Onderwerpen

13 november

-

Positie gemeentecontroller Planning permanente beleidsevaluatie 2013-2016

… 11 december

-

Boardletter 2012 Afstemmen geplande onderzoeken 2013

…

2

Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl

Datum

Behandeld door

Ons kenmerk

24 september 2012

drs. D.B. van der Graaf RA

ta/5501

Onderwerp

Uw kenmerk

Enquête en discussiebijeenkomsten: Hoe gaat het met de auditcommissies bij gemeenten? Geachte griffier, Geachte voorzitter van de auditcommissie, Veel gemeenten beschikken over een auditcommissie of een commissie met dezelfde soort taken onder een andere naam. In 2008 en 2009 hebben wij discussiebijeenkomsten georganiseerd met leden van auditcommissies, overige raadsleden, raadsgriffiers en adviseurs (wethouders/ambtenaren) over ‘nut en de noodzaak van de auditcommissie’ bij gemeenten. De auditcommissie werd door veel deelnemers aan de discussiebijeenkomst als zinvol ervaren. De bijeenkomsten hebben ook veel ideeën en suggesties opgeleverd voor het nog beter functioneren van auditcommissies bij gemeenten. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 zijn vanuit de nieuwe gemeenteraden de leden van de auditcommissie (op)nieuw benoemd. Door wijzigingen in de (samenstelling van de) raad is in veel gemeenten de bezetting, de rol en het functioneren van de auditcommissie veranderd. Daarnaast staat de kwaliteit van het toezicht door raden van commissarissen, raden van toezicht en auditcommissies in het algemeen en in specifieke sectoren, zoals beursgenoteerde ondernemingen en woningcorporaties dagelijks in het nieuws, als gevolg van financiële problemen en vermoedens van onregelmatigheden.Ook bij gemeenten staat de financiële positie onder druk. Dat vraagt ook om een goede invulling van de toezichthoudende rol van de raad. Nu de auditcommissies in gemeenten inmiddels ruim 2 jaar in nieuwe samenstelling en onder moeilijke financiële omstandigheden functioneren, denken wij dat het een goed moment is om ervaringen over het functioneren van auditcommissies bij (andere) gemeenten in de praktijk uit te wisselen. Graag organiseren wij daarom een aantal discussiebijeenkomsten over het thema ‘De auditcommissies bij gemeenten, nu en straks en hoe kan het nog beter?’

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de ‘Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, november 2010’ gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van toepassing. Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 24 september 2012

Wij vinden het leuk als raadsleden, die mogelijk ook lid zijn van de auditcommissie of soortgelijke commissie, griffiers en eventueel andere betrokkenen aan deze discussiebijeenkomsten meedoen. Wij nodigen u daarom van harte uit om deze bijeenkomsten bij te wonen. Dat helpt wellicht ook bij het versterken van de controlerende (en kaderstellende) rol van uw raad. Deze bijeenkomsten worden gehouden op: 15 november 2012, 24 januari 2013 en 7 februari 2013 in Hotel Postillion te Dordrecht. Een routebeschrijving is bijgesloten. Het programma van de discussiebijeenkomsten ziet er als volgt uit: Tijd:

Programma:

15.45 – 16.00

Ontvangst met koffie

16.00 – 16.10

Opening

16.10 – 16.30

Toelichting uitkomsten enquête

16.30 – 17.30

Discussieronde 1

17.30 – 18.00

Buffet

18.00 – 19.00

Discussieronde 2

19.00 – 19.15

Afsluiting

Graag vernemen wij uiterlijk 22 oktober 2012 van u of u en welke raadsleden en andere betrokkenen van uw gemeente aan deze discussie zullen deelnemen. Wij vragen u de deelname aan de bijeenkomst en de namen en functies van de deelnemers kenbaar te maken via een email aan [email protected]. Wij vragen raadsleden, die mogelijk ook lid zijn van de auditcommissie, griffiers en eventueel andere betrokkenen bij auditcommissies bij gemeenten en de deelnemers aan de bijeenkomsten om vooraf een enquêteformulier in te vullen over het functioneren van de auditcommissie in uw gemeente. De uitkomsten van deze enquête zullen wij betrekken bij de discussiebijeenkomst. In de bijlage bij deze brief treft u dit enquêteformulier aan. Wij vragen u dit formulieren te verspreiden onder de betrokkenen bij de auditcommissie van uw gemeente. Graag ontvangen wij de ingevulde formulieren uiterlijk 1 november 2012 retour (voor de discussiebijeenkomst van 15 november 2012).

3 24 september 2012

U kunt de ingevulde formulieren retour zenden aan: Deloitte Accountants B.V. t.a.v. de heer drs. R.M.J. van Vugt RA Postbus 2031 3000 CA ROTTERDAM of per email aan: [email protected] Voorafgaand aan de bijeenkomst zullen wij een aantal stellingen inbrengen. U ontvangt die ruim voor de bijeenkomst. Uiteraard is het ook mogelijk dat er vanuit u aspecten worden ingebracht. Wij vragen u die dan (via de email [email protected]) aan ons kenbaar te maken. Wij zien u graag op een van de bijeenkomsten op 15 november 2012, 24 januari 2013 of 7 februari 2013. Hoogachtend, Deloitte Accountants B.V.

drs. R.M.J. van Vugt RA

Bijlage(n): Enquêteformulier: ‘Enquête en discussiebijeenkomsten: Hoe gaat het met de auditcommissies bij gemeenten?’.

Besluitenlijst

reg.nr: 4200402

Commissie Begroting & Verantwoording Datum vergadering: Tijd: Plaats:

dinsdag 11 september 2012 17.30 – 19.00 uur Vermeerzaal

Secretariaat

Griffie/Mark Pen (033) 469 4766 [email protected]

Aanwezig: F. Prins (GL, voorzitter), E. Hinloopen (PvdA), P. Nederkoorn (D66), R. Smit (GvV), R. van Mulligen (CU), H. van Wegen (BPA), R. Schulten (LS) Afgemeld: M. Vogels (VVD), R. van Muilekom (PvdA), T. van der Weide (D66), R. Offereins (CDA), S. Kennedy (CU), G. van Vliet (GvV), A. den Ouden (TON) Verder aanwezig: H. Buijtelaar (portefeuillehouder Financiën), E. Ormel (hoofd Concernfinanciën), R. van Vugt (accountant), M. Pen (secretaris) Publieke tribune: 3 aanwezigen

Agenda punt

1.

Onderwerp

Opening en mededelingen De deelnemers gaan ermee akkoord dat een aantal leden zich in deze vergadering laat vervangen door fractiegenoten. Daarnaast zijn twee fracties aanwezig die formeel geen zitting hebben in de commissie. Ook die deelname is akkoord. Bij de vergaderstukken is een aantal documenten meegezonden ter informatie. - Bij de brief over het verdiepingsonderzoek grondexploitatie ontbreekt een email waarnaar verwezen. Buijtelaar zegt toe die email ter informatie toe te zenden aan de commissie (actiepunt college). Binnenkort heeft Buijtelaar een gesprek met gedeputeerde Van Lunteren naar aanleiding van het verdiepingsonderzoek. - Bij het onderzoeksrapport over de begrotingspositie van Utrechtse gemeenten meldt Buijtelaar desgevraagd dat in de begroting 2013 maatregelen worden voorgesteld om de begrotingspositie te verbeteren.

2.

Concept-besluitenlijst 3 juli 2012 Vastgesteld.

AGENDAPUNTEN MET BESPREKING

3.

Controleplan accountant 2012 Na discussie binnen de commissie en overleg met de accountant worden de volgende punten voor het controleplan 2012 vastgesteld: - Ratio weerstandsvermogen en de relatie met bestemmingsreserves. Als verplichtingen op bestemmingsreserves toenemen, welke gevolgen heeft dat dan voor het beschikbare weerstandsvermogen in verhouding tot het benodigde weerstandsvermogen? Zijn risico’s voldoende afgedekt? Hoe groot is de kans op extra bezuinigingen en/of lastenverzwaringen? - Grondexploitaties - Projectadministraties: zijn deze op orde? (accountant kijkt niet naar bestede uren op projecten). De accountant zal over deze punten rapporteren.

4.

Proces behandeling begroting 2013 De commissie is van mening dat de raad bij de komende begrotingsbehandeling moet kunnen spreken over heikele punten, zonder dat het debat over de Tussenbalans opnieuw wordt gevoerd. De raad moet de tijd krijgen om het inboeken van bezuinigingen in de begroting 2013 goed door te

1

Agenda punt

Onderwerp

nemen. Volgende week vergadert het presidium over de planning van de begrotingsbehandeling. Het college heeft voorgesteld om de bezuinigingen voor 2014 (en de jaren daarna) in dezelfde periode als de begrotingsbehandeling te laten plaatsvinden. Het presidium is het daar niet mee eens en vindt dat de bezuinigingen voor 2014 ná de begrotingsbehandeling 2013 moeten worden besproken. De commissie B&V deelt de opvatting van het presidium. De commissie B&V zal proberen een nuttige rol te spelen bij het indienen van feitelijke vragen over de begroting 2013. Dit wordt afgestemd met presidium en griffie (actiepunt voorzitter + secretaris). 5.

Permanente beleidsevaluatie: invulling pilot Stedelijk beheer De commissie B&V stemt in met de opzet van de pilot. Mevrouw Kennedy is bereid om de evaluatiebijeenkomst op 25 september voor te zitten. Meer in het algemeen heeft de commissie behoefte aan een duidelijke planning van evaluaties in de komende jaren. De evaluaties moeten zodanig zijn voorbereid dat een gesprek mogelijk is over de effecten van gemeentelijk handelen (terugkijken) en de richting van het beleid (vooruitkijken). De planning van beleidsthema’s moet welbewust worden gemaakt. Er moet een lijst komen met vigerende beleidsnota’s en het moment waarop die aan evaluatie toe zijn. Afhankelijk van politieke actualiteit (maar niet van de waan van de dag) moeten onderwerpen naar voren of naar achteren kunnen worden geschoven. De (meerjaren)planning moet door de raad worden vastgesteld. De commissie wil vasthouden aan een evaluatie-aanpak die in elk geval bestaat uit: 1) dossier met beleidsinhoudelijke verantwoordingsinformatie (wat hebben we bereikt, wat hebben we daarvoor gedaan, wat heeft dat gekost); 2) informatiebijeenkomst met vertegenwoordigers van relevante (maatschappelijke) organisaties; 3) meningsvormende bijeenkomst; 4) voorbereidende besluitvorming. Een evaluatietraject moet volgens de commissie worden afgesloten met besluitvorming (hoe nu verder?). Afgesproken wordt dat vanaf nu niet meer gesproken wordt over ‘pilots’. De lessen uit de eerste twee pilots zijn verwerkt en nu is het zaak om de methodiek vast te houden en verder te ontwikkelen. De griffie gaat in samenspraak met ambtenaren van Financiën en Strategie aan de slag met een meerjaren evaluatieplanning (actiepunt secretaris).

6.

Vergaderplanning Commissie B&V tot eind 2012 9 oktober (onder voorbehoud, omdat pilot SB en hoorzitting begroting dan ook gepland staan): - Zomerrapportage (eind sept in college) - Positie gemeentecontroller (college heeft RIB toegezegd) - Begroting 2013-2016 13 november (o.a. grondbeleid) 11 december (o.a. boardletter 2012; afstemming onderzoeken 2013 – college, rekenkamer)

7.

Rondvraag Geen vragen.

2

Commissie Begroting & Verantwoording 9 oktober 2012 E-mail accountant inzake onderzoek achtervangovereenkomst De vraag van het raadslid is: welke impact heeft dit voorgenomen besluit op het risicoprofiel van de gemeente Amersfoort en is dat naar uw oordeel acceptabel. Om als accountant een gefundeerd oordeel te kunnen geven moeten wij de overeenkomsten (de oorspronkelijke en de gewijzigde) bestuderen en daarbij nagaan welke risico’s aan de overeenkomst verbonden zijn (1) en beoordelen welk risicoprofiel de gemeente heeft toegekend aan de oorspronkelijke overeenkomst en tot welke risicoprofiel de gewijzigde overeenkomst leidt (2). Daarbij moeten wij waarschijnlijk ook specialisten/juristen betrekken. Een dergelijke opdracht willen wij graag uitvoeren, maar past niet binnen de normale opdracht tot controle van de jaarrekening. Dit betreft een verdiepende vraag die wij niet snel kunnen beantwoorden en waarvoor nader onderzoek nodig is. Het interne systeem van risicobeheersing vormt de basis van onze risicoanalyse, wat weer de basis is voor onze controlewerkzaamheden. Daarom besteden wij bij onze controle aandacht aan het interne systeem van risicobeheersing. Daarbij beoordelen wij de wijze waarop de gemeente Amersfoort de risico's signaleert, de wijze waaronder risico's worden ingeschat, de wijze waarop de risico's worden gewaardeerd en op welke wijze risico’s in de jaarstukken zijn opgenomen. Wij beoordelen ten behoeve van de jaarrekening dus vooral het interne systeem en niet zo zeer specifieke gevallen. Dat zou wel kunnen, maar bij de voorgelegde casus vraagt dat nog wel de nodige aandacht/tijd. Bij de achtervang-overeenkomsten beoordeelt de gemeente zelf de risico’s. Wij beoordelen de overeenkomsten niet zelf, maar gaan na of de gemeente dat zelf op adequate wijze doet. Dat is bij Amersfoort naar onze mening het geval. Daarbij voert de gemeente de werkzaamheden uit op de wijze zoals in bovenstaande paragraaf is beschreven. Er wordt een risico toegekend aan de achtervang-overeenkomsten en dat risico wordt gewaardeerd. De wijze waarop dat gebeurd is uiteraard gebaseerd op onzekere schattingen. Het antwoord op de vraag van het raadslid of de gewijzigde lening aan Portaal leidt tot een wijziging van het risicoprofiel moet dus primair vanuit de gemeentelijke organisatie komen. Uiteraard kunnen wij dat ook, maar dan moet dat vanuit een specifieke opdracht. Bij onze interimcontrole kunnen wij wel inzoomen of in onderhavige specifieke casus het interne systeem van risicobeheersing adequaat heeft gefunctioneerd. Nog enkele aandachtspunten: 1. Het risicoprofiel van de achtervang-overeenkomsten is over het algemeen laag. De woningcorporatie moet niet meer aan de betalingsverplichtingen kunnen voldoen en het WSW moet vervolgens de garantstelling niet ‘aankunnen’. Ook is de omvang van de saneringssteun fors verruimd. Voor de Vestia-kwestie was de gedachte overigens dat het risico vrijwel 0 was. Het is gebleken dat het risico in uitzonderijke situaties wel degelijk bestaat, maar over het geheel gezien is het risicoprofiel nog altijd laag. Op 17 september 2012 heeft de VNG een onderzoeksrapport met de titel ‘Herstel van vertrouwen’ van de Commissie gemeentelijke achtervang gepubliceerd. In dit rapport is ook een conclusie met betrekking tot het risicoprofiel opgenomen.

De commissie onder leiding van oud-BNG-voorzitter Pim Vermeulen concludeert dat de via het WSW gegarandeerde leningen een jaarlijks rentevoordeel van € 860 mln. opleveren. Dit rentevoordeel voor woningcorporaties levert (indirect) een bijdrage aan het realiseren van gemeentelijk woonbeleid, maatschappelijk vastgoed en herstructurering. De kans dat gemeenten vanwege hun achtervangpositie renteloze leningen moeten verstrekken is bovendien onder de huidige omstandigheden heel klein, aldus de commissie. Gemeenten hebben er dan ook baat bij dat het garantiestelsel blijft bestaan en dat zij hun positie in de achtervang behouden.

2. Het belang van meer toezicht via de begroting, jaarrekening etc. op onder andere de financiën en risico’s van de woningcorporaties die in de gemeente Amersfoort werkzaam zijn, is wel toegenomen. Ook concludeert de Commissie gemeentelijke achtervang dat de gemeente meer betrokken wordt bij het WSW. Het huidige garantiestelsel voor leningen van woningcorporaties kan blijven bestaan, maar de betrokkenheid van gemeenten bij dit Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) moet worden vergroot.

3. Bij voortzetting van het achtervangbeleid kan het risicoprofiel voor- of nadeliger worden. Dat hangt af van de omvang van het aantal leningen waarvoor de gemeente Amersfoort een achtervangpositie aangaat, de financiële positie van WSW en de woningmarkt. Het achtervangbeleid kan overigens worden aangepast van generiek naar specifiek per achtervangverzoek. Het is raadzaam het achtervangbeleid af te stemmen op het sociale woningmarktbeleid van de gemeente. 4. In hoeverre een risico acceptabel is, is feitelijk een politiek besluit. Deskundigen kunnen aandachtspunten etc. aanreiken, maar het uiteindelijke oordeel hoort in de gemeenteraad plaats. Vriendelijke groeten Rein-Aart van Vugt

Gemeente Amersfoort

RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-120



Reg.nr. Datum Programma

: 4109581 : 25 september 2012 : 12. Bedrijfsvoering en Financiën

TITEL Zomerrapportage KENNISNEMEN VAN De financiële ontwikkelingen over 2012. AANLEIDING In het kader van de invoering van het nieuwe systeem van planning en control, rapporteren wij u één maal per jaar over de uitvoering van de begroting, de Zomerrapportage. De zgn “Lentebrief” en de “Herfstbrief” zijn hiermee komen te vervallen. In deze Zomerrapportage schetsen wij een beeld over de actuele financiële ontwikkelingen. De Zomerrapportage bestaat uit deze Raadsinformatiebrief en diverse bijlagen waarin dieper wordt ingegaan op de informatie die in de Raadsinformatiebrief is opgenomen. In bijlage 1 geven wij een nadere specificatie van de financiële ontwikkelingen per programma. In bijlage 2, ‘Voortgang bezuinigingen’, informeren wij u over de voortgang van de bezuinigingsoperatie van € 20 miljoen. In bijlage 3, de projectenrapportage, rapporteren wij over de voortgang, planning en risico’s van de grote fysieke projecten. In bijlage 4 is de gemeentebrede risico-analyse opgenomen om u te informeren over de belangrijkste risico’s en mogelijk financiële gevolgen daarvan. KERNBOODSCHAP Het verwachte resultaat over 2012 staat nog steeds flink onder druk Hoewel het beeld minder ongunstig is dan vorig jaar, staat het verwachte resultaat over 2012 nog steeds flink onder druk. Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door het feit dat we ons die druk zelf hebben opgelegd, omdat we in de begroting op voorhand incalculeren dat we een bedrag van ongeveer € 5 miljoen niet zullen gaan besteden. Dit wordt veroorzaakt door onverwachte meevallers, of door vertraging in de uitvoering. Dit wordt de “taakstelling onderuitputting” genoemd. In deze Zomerrapportage is deze taakstelling nog niet volledig gerealiseerd. Dat is overigens in lijn met het beeld van eerdere jaren. Vaak blijkt ook in de tweede helft van het jaar dat ondermeer door fasering of andere ontwikkeling nog een deel van de ingeboekte taakstelling wordt goedgemaakt. Er is onvoldoende financiële ruimte om alle overhevelings- en bestemmingsvoorstellen mogelijk te maken Op grond van eerder gemaakte afspraken met de raad mogen bepaalde voordelen worden meegenomen naar het volgend jaar. Het gaat hier bijvoorbeeld om eenmalige projecten die vertraging hebben opgelopen. Zouden we dat niet doen dan zou de bekostiging (en dus de voortgang) van deze projecten gevaar lopen. Het kan hierbij ook gaan om eerder gemaakte afspraken om bepaalde voordelen toe te voegen aan reserves. Zo hebben we ooit met de raad de afspraak gemaakt dat behaalde voordelen bij het rioolrecht of de afvalstoffen gereserveerd moeten blijven om terug te geven aan de burger. In het eerste geval spreken we over overhevelingsvoorstellen, in het laatste geval over bestemmingsvoorstellen. De ontwikkelingen ten aanzien van de grondexploitaties zijn in dit perspectief nog niet meegenomen Een belangrijk voorbehoud die we bij deze Zomerrapportage moeten maken, komt door het feit dat er nog geen nieuwe feiten voor handen zijn ten aanzien van de grondexploitaties. In de Tussenbalans Inlichtingen bij:

raadsinformatiebrief

Gemeente Amersfoort

pagina 2

hebben wij de belangrijkste risico’s beschreven ten aanzien van de grondexploitatie. Wij hebben daarbij ook aangegeven dat een eventuele afwaardering jaarlijks zal worden bezien bij het opmaken van de jaarrekening, wanneer ook een nieuwe actualisatie voorhanden zal zijn. Ook de ontwikkelingen met betrekking tot RWA/Amfors leggen een forse druk op het beschikbare rekeningssaldo In de bovenstaande becijferingen is zijn de ontwikkelingen met betrekking tot RWA /Amfors apart zichtbaar gemaakt. Het Bedrijfsplan voorziet in aanvullende maatregelen om op termijn te komen tot een verbetering van exploitatieresultaat. Per saldo gaat het hierbij om een bedrag van € 2,2 miljoen over 2012. Aanvankelijk zou dit bedrag gedekt kunnen worden door de herstructureringsgelden die door het Rijk in het vooruitzicht waren gesteld. Vanwege het controversieel verklaren van de Wet Werken Naar Vermogen zijn ook de herstructureringsgelden al dan niet voorlopig komen te vervallen. Het bedrijfsplan geeft aan dat dit bedrag in latere jaren weer wordt ingelopen, indien geen aanvullende bezuinigingen worden doorgevoerd. Gelet op de beperkte omvang van deze reserve en de risico’s en onzekerheden die gepaard gaan met dit dossier heeft dit evenwel niet onze voorkeur. Wij willen dit opvangen binnen het totaal van de jaarrekening, hetgeen mede mogelijk wordt gemaakt door de ontstane voordelen op programma 11. Dit kan inhouden dat bepaalde overhevelingen en bestemmingen mogelijk geen doorgang kunnen vinden. TOELICHTING Cijfermatig is het beeld van deze Zomerrapportage als volgt (Bedragen x € 1 miljoen) (+ = voordeel / - = nadeel) Taakmutaties Algemene Uitkering • Extra uitgaven agv taakmutaties Algemene Uitkering: • Compensatie via de Algemene Uitkering

- 4,7 5,4

Tegenvallers ten laste van bestemmingsreserves • Extra uitgaven ten laste van bestemmingsreserves • Dekking ten laste van bestemmingsreserves

- 2,8 2,8

Overige ontwikkelingen

0,7

0,0

6,7

Grondexploitaties

p.m.

Bedrijfsplan RWA / Amfors

- 2,2

Stelpost onderuitputting

- 5,0 -------

Beschikbaar voor overhevelings- en bestemmingsvoorstellen Overhevelings- en bestemmingsvoorstellen

0,2 - 2,3

Hieronder geven wij een korte analyse van de ontwikkelingen in deze Zomerrapportage. Voor een nadere toelichting hierop en de uitwerking daarvan in diverse programma’s verwijzen wij naar de achterliggende bijlage.


pagina 3

Gemeente Amersfoort

Taakmutaties Algemene Uitkering Vanuit de Algemene Uitkering is over 2012 een bedrag van € 5,4 miljoen ontvangen voor extra taken of ter compensatie van specifieke uitkeringen die inmiddels zijn vervallen. Dit bedrag zal in 2012 niet volledig worden aangewend. Per saldo blijft in 2012 een bedrag van € 0,7 miljoen onbenut. Dat wordt met name veroorzaakt door de Bijzondere Bijstand en het Nationaal Uitvoeringsprogramma ICT. De volgende toekenningen worden wel direct doorvertaald naar de verschillende programma’s: • Landelijk Platform Woonoverlast : € 50.000 • Centrum voor Jeugd en Gezin : € 3.664.000 • Maatschappelijke opvang / Vrouwenopvang : € 362.000 • Programma “Eigen Kracht” : € 50.000 • Verlaging Uitvoeringskosten Inburgering : -/- € 115.000 • Invoeringskosten Jeugdzorg : € 80.000 • Verlaging decentralisatie uitkering Maatsch. Opvang : -/- € 217.000 • Emancipatiebeleid : € 20.000 • WMO-budget : € 523.000 • Decentralisatie AWBZ –WMO : € 343.000 • Combinatiefunctionarissen : € 91.000 • Verlaging budget schuldhulpverlening : -/- € 150.000 ------------------• Totaal extra uitgaven : € 4.701.000 •

Beschikbaar voor Taakmutaties Algemene Uitkering

:

•

Saldo Taakmutaties

:

€

5.365.000 ------------------€ 664.000

Reguliere uitgaven ten laste van bestemmingsreserves € 2.761.000 Op grond van bestaande spelregels en afspraken wordt een aantal uitgaven ten laste gebracht van bestemmingsreserves die daarvoor specifiek in het leven zijn geroepen. Voor het beeld in deze Zomerrapportage is dit per saldo budgettair neutraal. Ten laste van de reserve Implementatiekosten • Kosten Integraal Veiligheidsplan: • Implementatiekosten Bibliotheek • Stichting Labyrinth-De Drietand • Implementatie ABC-Uitrol

: : : : :

€ € € € €

765.000 400.000 193.000 122.000 50.000

Ten laste van de reserve Amersfoort Vernieuwt Sociaal • Amersfoort Vernieuwt

: :

€ €

1.450.000 1.450.000

Ten laste van de reserve WMO-Sociale Reserve • Extra uitgaven WMO

: :

€ €

546.000 546.000

Overige ontwikkelingen Op basis van de analyse van de begrotingsuitvoering voorzien wij vanwege diverse ontwikkelingen op basis van de huidige informatie per saldo een meevaller van per saldo € 6,7 miljoen. Hieronder geven wij een beeld van de belangrijkste mee- en tegevallers. Voor een compleet overzicht per programma en de toelichting daarop verwijzen wij naar de bijlage.


Gemeente Amersfoort

pagina 4

Voordelen ten opzichte van de begroting Riolering (€ 1,5 miljoen)

:

Op basis van het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan verwachten wij een incidenteel voordeel van € 1,5 miljoen in het onderdeel riolen in de Voorziening Openbare Ruimte. Deze ruimte is de afgelopen jaren ontstaan door het steeds meer toepassen van relinen en door gunstige aanbestedingsresultaten. Het daadwerkelijk vrijvallen van dit voordeel bij de jaarrekening 2012 is onder het voorbehoud dat het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan in het najaar van 2012 ongewijzigd door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Afval (€ 0,5 miljoen)

:

Wij verwachten voor eind 2012 een incidenteel voordeel van € 0,5 miljoen op het gebied van afval, hetgeen wordt veroorzaakt door meevallende eindafrekeningen van AVU en ROVA en een meeropbrengst van het oud papier.

Algemene gezondheidszorg (€ 0,5 miljoen)

:

Een gedeelte van de beschikbare algemene subsidiebudgetten voor algemene gezondheidszorg/ JGZ, senioren- en vrijwilligersbeleid wordt niet uitgegeven. Dit komt door een teruggang van het aantal activiteiten als gevolg van de implementatie van de bezuinigingsvoorstellen 2012-2015. Deels wordt het voordeel veroorzaakt door het niet realiseren van Ouderensteunpunt Foortse Brug.

Fasering investeringen onderwijs (€ 1,8 miljoen)

:

De planontwikkeling van aanpassingen en uitbreidingen van schoolgebouwen is in volle gang, maar is in afwijking van de planning nog niet tot uitvoering gekomen. Het betreft o.a. de (gesubsidieerde) projecten Amersfoort-zuid, de ABC-school Liendert, de Mulock Houwer (De Tinne), de verbouwing Meridiaan en uitbreidingen van Corderius, Johan van Oldenbarnevelt en Amersfoortse Berg. Daardoor zijn minder investeringen gedaan en zijn minder investeringssubsidies aan schoolbesturen verstrekt dan gepland.

Faseringen investeringen sport (€ 0,6 miljoen)

:

Door een fasering in de start van sportcomplex Hogeweg, fasering in het gereedkomen van de uitbreiding van vv VOP en de latere start van de sportstrook Randenbroek ontstaat een voordeel op de geraamde kapitaallasten.

Exploitatielasten Eemhuis (€ 0,5 miljoen)

:

Bij de Tussenbalans hebben wij al aangegeven dat in verband met de vertraging van de bouw een voordeel ontstaat op het geraamde exploitatiebudget voor het Eemhuis.

Bijstandsuitkeringen (€ 3,3 miljoen)

:

Er is sprake van een forse stijging van de rijksbijdrage en dit wordt vooral veroorzaakt door het herstel van de


Gemeente Amersfoort

pagina 5

berekeningssystematiek die gold voor het bestuursakkoord 2007-2011. Voor een deel wordt dit gecompenseerd door het feit dat in de eerste maanden van het jaar het volume bijstandsgerechtigden licht is gestegen. Diverse minimaregelingen (€ 0,6 miljoen)

:

Het minimabeleid is door de herijking en bezuinigingen het afgelopen jaar op meerdere onderdelen gewijzigd. Daarbij heeft de generieke benadering plaats gemaakt voor een meer persoonsgerichte, maatwerk aanpak. De formatie voor de minimacoaches is niet volledig ingevuld. Verwacht wordt een onderuitputting van € 0,1 miljoen. Het maatwerkvangnet is nog beperkt ingezet. Daarnaast zijn de uitgaven voor de bijzondere bijstand lager dan begroot (voordeel van € 0,2 miljoen). Ook op de premieverstrekkingen ziektekostenverzekering verwachten we een financiële meevaller van ca. € 0,15 miljoen. Tenslotte zal het overgangsbudget voor de invoering van de herijking van € 0,15 miljoen niet worden besteed.

Fasering Vathorst (€ 0,7 miljoen)

:

Als gevolg van fasering van investeringen in Vathorst ontstaat er een onderuitputting op de kapitaallasten, exploitatiekosten, areaaluitbreidingen en apparaatskosten.

Algemene Uitkering (€ 1,8 miljoen)

:

Los van de ontwikkelingen t.a.v. de taakmutaties ontstaat een (budgettair relevant) nadeel van € 1,8 miljoen. Hiervan hebben wij in de begroting 2012 reeds een tegenvaller van € 1,4 miljoen gemeld. Uit de december- en junicirculaire volgde nog een budgettaire tegenvaller van € 1,4 miljoen. De septembercirculaire gaf een voordeel van € 0,8 miljoen. Tot slot was er nog een voordeel over 2011 van € 0,2 miljoen.

Salarissen (€ 1,0 miljoen)

:

Met name als gevolg van de stijging van de pensioenpremies en de sociale lasten ontstaat in 2012 een nadeel in de begroting van € 1 miljoen.

Per saldo overige ontwikkelingen (€ 0,5 miljoen)

:

De overige ontwikkelingen tezamen geven per saldo een nadeel te zien van € 0,5 miljoen.

Nadelen ten opzichte van de begroting

Beleidsconforme overhevelingen en bestemmingen Op grond van bestaande afspraken en spelregels komt een aantal voordelen in aanmerking om te worden gestort in een daarvoor bestemde reserve of om te worden overgeheveld naar volgend jaar. Op basis van de ontwikkelingen in deze Zomerrapportage gaat het om een bedrag van € 2,3 miljoen. Dit kan alleen plaats vinden indien het saldo bij de jaarrekening toereikend is om hiertoe over te gaan. Besluitvorming hierover vindt dan ook plaats bij de vaststelling van de jaarrekening.


Gemeente Amersfoort

pagina 6

Nazorg ex gedetineerden (€ 124.000)

:

Komt in aanmerking om te worden overgeheveld naar volgend jaar, omdat de daarvoor toegekende rijksbijdrage niet in 2012 zal worden besteed.

Voordeel op de Afvalkosten (€ 500.000)

:

Komt in aanmerking om te worden overgeheveld naar volgend jaar. Bij de Tussenbalans is besloten om de tariefsegalisatiereserves op te heffen en de ontstane voordelen terug te geven aan de burgers.

Voordeel Exploitatielasten Eemhuis (€ 546.000)

:

Bij de Tussenbalans is besloten om het voordeel op de exploitatielasten Eemhuis aan te wenden als incidentele dekking voor de kredietoverschrijding.

Evenemententerrein (€ 126.000)

:

Komt in aanmerking om te worden overgeheveld naar volgend jaar. Het betreft hier een incidenteel budget dat niet wordt besteed in dit jaar. Indien het budget niet wordt overgeheveld zijn er geen middelen beschikbaar voor de realisatie van het terrein.

Fiber to the Home (€ 200.000)

:

Het betreft hier een incidenteel budget voor een project dat meerdere jaren doorloopt. Om die reden komt het in aanmerking om te worden overgeheveld naar volgend jaar.

Exploitatie maatschappelijk Vastgoed (€ 150.000)

:

Conform bestaande afspraken mogen de opbrengsten uit verkoop en sociaal aanbesteden worden gestort in de reserve Maatschappelijk Vastgoed onder meer ter gedeeltelijke dekking van structureel inkomstenverlies.

Fasering voorzieningen Vathorst (650.000)

:

Conform bestaande afspraken komt de onderuitputting op de kapitaal- en exploitatielasten als gevolg van het later realiseren van de wijkse voorzieningen Vathorst ten in aanmerking om te worden gestort in de reserve Wijkse voorzieningen Vathorst.

In het bovenstaande overzicht is nog geen rekening gehouden met het amendement van de gemeenteraad om de voordelen in de programma’s Zorg en Welzijn en Werk en Inkomen voor dat beleidsterrein te behouden In de bovenstaande opstelling is nog geen rekening gehouden met het amendement dat is aangenomen bij de begrotingsbehandeling, waarin wordt uitgesproken dat de voordelen op de programma’s Zorg en Welzijn en Werk en Inkomen voor die programma’s behouden moeten blijven. Het is uiteindelijk aan uw raad om daarin bij de bestemming van het rekeningssaldo een definitieve afweging in te maken. GRONDEXPLOITATIES Op dit moment verwachten wij dat de komende herziening van Grondexploitaties / Initiële projecten / PPS-en per eind 2012 zal leiden tot een incidenteel nadeel bij de jaarrekening 2012. Dit wordt veroorzaakt door de nog altijd stagnerende kantoren- en woningbouwmarkt. De hoogte van dit nadeel is op dit moment nog onzeker en niet in te schatten. Een deel van dit nadeel zal worden veroorzaakt door de per 1 oktober 2012 door het Rijk in te voeren verhoging van de BTW, van 19% naar 21%. Deze


Gemeente Amersfoort

pagina 7

wetswijziging is van invloed op de geraamde grondopbrengsten in onze exploitaties. Daarnaast worden op dit moment extra kosten gemaakt in verband met de herstructurering van het gemeentelijk vastgoedbeheer. Voor zover reeds bekend, zijn bedragen opgenomen in de tabel Financieel resultaat per programma die onderdeel uitmaakt van deze Raadsinformatiebrief. Een zeer klein deel van het incidentele nadeel zal bij de jaarrekening 2012 kunnen worden opgevangen door de inzet van de Reserve Ruimtelijke Investeringen (RRI). Specifiek willen wij u attenderen op de risico’s binnen onze deelnemingen in het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) en in VOF Podium. Over beide deelnemingen hebben wij u recent geïnformeerd in raadsinformatiebrieven 2012-101 en 2012-107. Voor meer achtergrondinformatie verwijzen wij u daarnaar. Daarbovenop speelt in beide exploitaties ook het risico van nadelen als gevolg van voornoemde BTW-verhoging. In dit kader merken wij ook op dat de provincie momenteel een verdiepingsonderzoek uitvoert naar onze grondexploitaties. De provincie doet dat in haar rol van interbestuurlijk toezichthouder. Het betreft een landelijk bepaald onderzoeksthema van de provincies. Wij zullen u via de commissie Begroting en Verantwoording op de hoogte brengen van de uitkomsten van het onderzoek. Wanneer de analyse en opmerkingen van de provincie aanleiding geven tot mutaties in onze exploitaties, dan zullen wij die waar nodig meenemen bij de herzieningen eind 2012 (jaarrekening 2012) en eventueel reeds bij de opstelling van de begroting 2013-2016. WMO Bij de WMO is sprake van een open eind regeling en sprake van autonome groei, met name gekoppeld aan de vergrijzing. Daarnaast zijn met ingang van 2012 bezuinigingsmaatregelen en is de kanteling doorgevoerd . Risico is dat kosten gemoeid met de individuele verstrekkingen - ondanks de doorgevoerde bezuinigingsmogelijkheden - hoger zijn ten opzichte van de in de begroting aanwezige middelen. Dit wordt versterkt indien de autonome groei niet (geheel) wordt gecompenseerd met extra financiële middelen vanuit het Rijk. Gezien het voorgaande wordt de vraag- en kostenontwikkeling nauwkeurig gevolgd. Hiertoe worden onder andere externe onderzoeken uitgevoerd (zie oa ook Raadsinformatiebrief 2011-98). Alhoewel de cijfers nog steeds niet stabiel zijn conclusies zijn gebaseerd op cijfers eerste half jaar 2012), lijkt voornoemd risico zich inderdaad te gaan voordoen. Dit betekent dat we naast het in de zomerrapportage opgenomen tekort over 2012, bij ongewijzigd beleid rekening moeten houden met een tekort van €1,3 mln. in 2013, stijgend naar €1,8 mln. in 2016. In 2012 kunnen we het tekort opvangen binnen de begroting/WMO-reserve. Voor 2013 ev. jaren bestaat deze mogelijkheid bij ongewijzigd beleid niet. Thans bezien wij of we aanvullende maatregelen kunnen nemen om het tekort terug te dringen. 20 MILJOEN In bijlage 2 geven wij een overzicht van de voortgang van de bezuinigingsmaatregelen van € 20 miljoen. Over het algemeen ligt de implementatie van de bezuinigingsoperatie goed op schema. Los van enkele kleinere risico’s liggen de grote actuele risico’s met name bij de ingeboekte taakstelling voor de eigen bijdrage van de WMO-voorzieningen en het afstoten van de panden Hellestraat en Lange Gracht (Renovatie Stadhuis). Over beide dossiers is uw raad uitgebreid geïnformeerd.

VOORTGANG BEZUINIGINGSOPERATIE VAN

RISICO’S Tegelijkertijd met deze zomerrapportage worden ook de volgende rapportages uitgebracht. • Projectenrapportage grote fysieke projecten 2012-2, bijlage 3. • Analayse gemeentebreed risicoprofiel 1 juli 2012, bijlage 4. Het laatste jaar staan projecten en risico’s nog prominenter op de agenda dan de jaren er voor. Dat uit zich onder andere in rapportages die steeds informatiever worden. De gemeentebrede risico-analyse gaat in op de gemeentebrede top 10 en de top 3 risico’s per programma. Hierbij gaan wij ook in op de kans en risico per programma. Daarnaast presenteren wij de Projectenrapportage grote fysieke projecten 2012-2. Naast de voortgang van de opgenomen projecten op het gebied van inhoud, besluitvorming, planning en financiën, geeft deze inzicht in de top 3 aan risico’s per project.


Gemeente Amersfoort

pagina 8

Gezamenlijk bieden deze rapportages meer inzicht, openheid en transparantie. Openheid en transparantie zijn belangrijke elementen bij de beheersing van risico’s. Het gaat er om de risico’s te melden op het moment ze nog klein zijn en beheersbaar zijn. Dit vraagt openheid naar elkaar van raad en college tot aan de uitvoerende ambtenaren. Tegelijkertijd betekent meer inzicht ook dikkere rapporten. Mocht u daarom suggesties hebben er verbetering van deze rapportages, dan staan wij daar uiteraard voor open. Belangrijkste conclusies gemeentebreed risicoprofiel Bij deze risico-inventarisatie voor de zomerrapportage hebben wij ook de benodigde weerstandscapaciteit uitgerekend. Deze bedraagt € 74,9 miljoen. Onderstaande tabel laat zien hoe de benodigde weerstandscapaciteit zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Moment van inventarisatie Begin 2011 Medio 2011 Begin 2012 Medio 2012

Ten behoeve van: Jaarverslag 2010 Begroting 2012 Jaarverslag 2011 Zomerrapportage, 2013

Benodigde weerstandscapacitiet € 38 mln € 43 mln € 64 mln Begroting € 75 mln

Vorig jaar, bij de opstelling van de begroting 2012, bedroeg de benodigde weerstandscapaciteit € 43 miljoen. Begin dit jaar hebben wij een nieuwe nulmeting uitgevoerd. De grootste risicostijgers waren toen de lopende grondexploitaties als gevolg van de marktomstandigheden, maar tevens als gevolg van nieuw vastgestelde (projecten binnen) exploitaties. Daar tegenover is de omvang van het risico voor initiële projecten afgenomen, maar niet in dezelfde getalsverhouding. Daarnaast en daarmee samenhangend, is het risico vanwege onze rol als aandeelhouder binnen het OBV flink toegenomen. Ook nu, een half jaar later, zorgt OBV Vathorst voor een stijging van ons risicoprofiel. Dit risico bepaalt 20% van onze benodigde weerstandscapaciteit. Verder is de aansluiting tussen de risico’s van de grote fysieke projecten en deze gemeentebrede risico-analyse verder aangescherpt. Voor de decentralisaties (AWBZ, Jeugdzorg, WWnV) voeren we op dit moment een diepgaande risico-analyse uit. De resultaten hiervan presenteren we in de volgende rapportage. De ratio van het weerstandsvermogen daalt en staat de komende jaren naar verwachting verder onder druk. In de begroting gaan we hier ook op in. Dat betekent dat wanneer alle risico’s zich voordoen onze bestemmingsreserves ontoereikend zullen zijn om dit op te vangen. Dan zullen ook andere maatregelen nodig zijn. Toelichting op de Projectenrapportage grote fysieke projecten 2012-2 De projectenrapportage 2012-2, die ten behoeve van de zomerrapportage is opgesteld, is de tweede rapportage van grote fysieke projecten in deze vorm. In deze tweede rapportage zijn ook de verschillen ten opzichte van de vorige rapportage inzichtelijk gemaakt. Ook de risico’s zijn nadrukkelijker beschreven. Hoe de risico’s zijn bepaald hebben wij voor u opgenomen in de leeswijzer. Twee projecten zijn komen te vervallen in de rapportage: a. Het project Zonnehofgebied - Ons college heeft 17 april 2012 besloten af te zien van een integrale planontwikkeling van het Zonnehofgebied. U bent hierover geïnformeerd met raadsinformatiebrief 2012/48. Gelet op het voorgaande hebben wij dit project laten vervallen in deze rapportage (2012-2). De in dit kader wel gemaakte planontwikkelingkosten, ruim € 500.000, zijn reeds gedekt uit ISV III middelen. Wij zullen u hierover bij de MidTerm Review van het ISV III nader informeren. b. Het project Leusderweg - Dit project betreft een volledig particuliere ontwikkeling. De planning van de ontwikkelaar is onbekend en is afhankelijk van marktomstandigheden. Gelet op het voorgaande hebben wij dit project laten vervallen in deze rapportage (2012-2).

Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, De secretaris,

De burgemeester,


pagina 9

Gemeente Amersfoort

BIJLAGE 1: FINANCIEEL RESULTAAT PER PROGRAMMA

Programma 1 Algemeen bestuur en public affairs

Bedragen x € 1000. Voordeel Nadeel

Belangrijke ontwikkelingen: Leges Burgerzaken en rijksleges In het begin van het jaar is duidelijk geworden dat door het vervallen van de geldigheid van kinderbijschrijvingen per 26 juni het aantal aanvragen van paspoorten en id-bewijzen veel hoger is dan normaal. Als gevolg hiervan zullen de inkomsten aan secretarieleges en uitgaven aan rijksleges stijgen.

700

700

300

Verkiezingen In de begroting is rekening gehouden dat tweede Kamerverkiezingen om de vier jaar plaatsvinden. Door de val van het kabinet Rutte worden in het najaar nieuwe verkiezingen gehouden. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden. De verwachting is dat de kosten hiervoor ongeveer € 0,3 miljoen zullen bedragen. Overhevelingsvoorstellen:

Overige ontwikkelingen: Interim gemeentesecretaris De positie van gemeentesecretaris is van 1 januari tot 1 juli extern ingevuld geweest. De kosten die dit met zich mee bracht zullen als nadeel in de jaarrekening 2012 lopen. TOTAAL PROGRAMMA 1

Programma 2 Veiligheid en handhaving

100

700

1.100


Belangrijke ontwikkelingen: Vergunningverlening: leges en precario Sinds 2012 ramen wij onze kosten en daarvoor benodigde inkomsten op een verbeterde wijze in onze begroting. In die aangepaste systematiek spelen wij reeds meer in op de gewijzigde omstandigheden op de bouwmarkt. Het gevolg hiervan is dat wij eind 2012 een beperkte afwijking verwachten op onze geraamde legesinkomsten. Tevens zijn onze kosten iets lager. Per saldo schatten wij het nadeel aan het eind van het boekjaar in op ongeveer € 100.000. Verwachte lagere baten dan begroot. Verwachte lagere lasten dan begroot Wildplasvoorziening De in 2011 geplande realisatie van een wildplasvoorziening in de Windsteeg is door vertraging in de vergunningverlening en noodzakelijk archeologisch onderzoek uitgesteld naar 2012. In de begroting is hiermee geen rekening gehouden.

300 200 60


pagina 10

Gemeente Amersfoort

Bijdrage Veiligheidregio Utrecht/ leges VTH Omdat de kosten voor Functioneel leeftijdsontslag (FLO) lager zijn dan geraamd ontstaat een voordeel van € 0,1 miljoen. Tegenover dit voordeel staat een nadeel op de inkomsten door afname van het aantal vergunningen.

100

100

Landelijk Platform woonoverlast (taakmutatie) In de algemene uitkering is een bedrag van € 50.000 beschikbaar voor het Landelijk Platform woonoverlast. Beleidsconforme bestemmingsvoorstellen: Nazorg ex-gedetineerden Via een decentralisatie-uitkering heeft het rijk in 2011 een bedrag van € 123.629 aan Amersfoort als centrumgemeente beschikbaar gesteld voor de nazorg van ex gedetineerden. Bij de jaarrekening 2011 is besloten tot overheveling van dit budget naar 2012. Daarbij is verondersteld dat deze middelen al in 2012 benodigd zouden zijn. Dit blijkt niet het geval. De middelen moeten voor 2013 beschikbaar blijven. Bij de noodzaak hiertoe speelt een rol dat het een bijdrage betreft voor meerdere gemeenten die in het kader van het Veiligheidshuis gezamenlijk werken aan de nazorg voor ex- gedetineerden. Dit bedrag komt in aanmerking om te worden overgeheveld naar 2013. Integraal Veiligheidsplan Voor de realisatie van het Integraal Veiligheidsplan 2012 heeft de gemeenteraad in de vorm van een ‘overbruggingsbudget’ maximaal € 0,5 miljoen geoormerkt. Omdat we vooruitlopend op de beperkt beschikbare middelen voor 2013 geen langlopende verplichtingen meer aangaan verwachten wij hiervan € 0,4 miljoen voor de uitvoering in 2012 nodig te hebben. Dit bedrag kan worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Implementatiekosten. Het resterende bedrag blijft beschikbaar voor 2013 als (gedeeltelijke) dekking voor de straatcoaches. TOTAAL PROGRAMMA 2

Programma 3 Stedelijk beheer en milieu

50

124

400

424

910


Belangrijke ontwikkelingen: 100

Gladheidbestrijding Wij verwachten een tekort op de winterdienst. Riolering Op basis van het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan verwachten wij een incidenteel voordeel van € 1,5 miljoen in het onderdeel riolen in de Voorziening Openbare Ruimte. Deze ruimte is de afgelopen jaren ontstaan door het steeds meer toepassen van relinen en door gunstige aanbestedingsresultaten. Het daadwerkelijk vrijvallen van dit voordeel bij de jaarrekening 2012 is onder het voorbehoud dat het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan in het najaar van 2012 ongewijzigd door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Dit voordeel loopt niet via de tariefsegalisatiereserves, maar via een vrijval van het fonds openbare ruimte en komt daardoor, anders dan bij afval niet automatisch in aanmerking om te worden

1500


pagina 11

Gemeente Amersfoort

teruggegeven. Beleidsconforme bestemmingsvoorstellen: Afval Wij verwachten eind 2012 een incidenteel voordeel van € 500.000 op het gebied van afval. Dat voordeel is als volgt opgebouwd. € 200.000 Meeropbrengst oud-papier. € 130.000 Eindafrekening ROVA 2011 € 176.000 Eindafrekening AVU 2011

500

Overige ontwikkelingen: Programma Duurzaamheid De uitgaven en de onttrekking uit de RSV zoals opgenomen in de Tussenbalans waren niet geraamd voor 2012. Per saldo leidt dit niet tot een voordeel of een nadeel. TOTAAL PROGRAMMA 3

Programma 4 Zorg, welzijn en wijkontwikkeling

500

500

2.500

600


Belangrijke ontwikkelingen: Jongeren- en buurtwerk Ten opzichte van de begroting is er sprake van een geringere onderuitputting op de kapitaallasten (€ 140.000) voor jongerenvoorzieningen en wijkaccommodaties.

140

Centra voor Jeugd en Gezin (taakmutatie) Voor de realisatie van de taken op gebied van het Centrum voor Jeugd en Gezin en Jeugdgezondheidszorg algemeen is in de begroting 2012 een specifieke uitkering geraamd van € 3.480.000. Nadien heeft het rijk de specifieke uitkering omgezet in een decentralisatie-uitkering die via het gemeentefonds wordt verstrekt. Daarbij is de hoogte van de bijdrage geactualiseerd. De extra middelen ten opzichte van de raming zijn in programma 12 Financiën als een bate opgenomen.

3.664

Maatschappelijke opvang: Vrouwenopvang (taakmutatie) Aan de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang wordt vanaf 1 januari 2012 structureel € 14 miljoen toegevoegd. Deze extra middelen (€ 315.000) zullen worden besteed conform de afspraken die hierover zijn gemaakt door de VNG en het Rijk, namelijk: hulpverlening na een tijdelijk huisverbod en aanpak van ouderenmishandeling. Tevens is een reguliere bijstelling van de decentralisatie-uitkering verwerkt (€ 47.000). De extra middelen zijn in programma 12 Financiën als een bate opgenomen.

362

Algemene gezondheidszorg, senioren- en vrijwilligersbeleid Een gedeelte van de beschikbare algemene subsidiebudgetten voor algemene gezondheidszorg/ JGZ, senioren- en vrijwilligersbeleid wordt niet uitgegeven. Dit komt door een teruggang van het aantal activiteiten als gevolg van de implementatie van de bezuinigingsvoorstellen 2012-2015. Deels wordt het voordeel veroorzaakt door het niet realiseren van Ouderensteunpunt Foortse Brug.

450


pagina 12

Gemeente Amersfoort

Eigen kracht (taakmutatie) In 2011 is gestart met het programma “Eigen Kracht”. Dit is een gemeentelijke aanpak met als doel het bevorderen van de participatie van laagopgeleide vrouwen, waarbij wordt voortgebouwd op bestaande lokale initiatieven voor laagopgeleide vrouwen. Hiertoe stelt het Ministerie van OCW drie jaar lang € 50.000 ter beschikking (2011, 2012 en 2013). De uitvoering van het programma ligt bij Ravelijn en sluit aan bij AV Werkt. In 2011 lag de nadruk op het voorbereiden van de aanpak, instrumentontwikkeling en het uitvoeren van enkele pilots. Daarnaast wordt met ervaringsdeskundigen een gedegen communicatieplan opgesteld om de vrouwen te bereiken en te werven om mee te doen. In 2012 en 2013 vindt de uitvoering plaats. Intentie is om 150 vrouwen per jaar te bereiken waarvan 20% na een jaar is uitgestroomd naar werk of een andere opleiding. De extra middelen zijn in programma 12 als een bate opgenomen. Uitvoeringskosten inburgering (taakmutatie) Het Rijk heeft het budget voor de uitvoeringskosten inburgering verlaagd. De daling van de middelen is in programma 12 Financiën opgenomen.

50

115

Invoeringskosten Jeugdzorg (taakmutatie) In de in de december circulaire 2011 is voor Jeugdzorg € 79.623 beschikbaar gesteld voor invoeringskosten Jeugdzorg. De extra middelen zijn in programma 12 Financiën als een bate opgenomen. Maatschappelijke opvang (taakmutatie) Het betreft per saldo een bijstelling van € - 217.000 van de decentralisatieuitkering voor maatschappelijke opvang (€ -88.000 meicirculaire 2011 en € -129.000 junicirculaire 2012). De bijstelling is verwerkt in programma 12 Financiën als een geringere bate. HBT emancipatiebeleid (taakmutatie) In de junicirculaire 2012 is een bedrag van € 20.000 beschikbaar gesteld voor LHBT emancipatiebeleid. Dit bedrag komt ook voor de jaren 2012 en 2013 beschikbaar. De extra middelen zijn in programma 12 Financiën als een bate opgenomen. Beleidsconforme bestemmingsvoorstellen: WMO Op de onderdelen huishoudelijke hulp, leefvoorzieningen en collectief vervoer is er sprake van extra kosten. De inkomsten uit eigen bijdragen zullen hoger uitkomen dan geraamd. • Huishoudelijke hulp € 400.000 (N) • Leefvoorzieningen € 369.000 (N) • Collectief vervoer € 700.000 (N) • Eigen bijdragen € 400.000 (V) Ten behoeve van de reguliere aanpassing van het WMO budget zijn extra middelen uit het gemeentefonds beschikbaar (€ 523.000). De extra middelen zijn in programma 12 Financiën als een bate opgenomen.

80

217

20

1.069


pagina 13

Gemeente Amersfoort

Per saldo betekent dit een onttrekking van € 546.000 aan de WMO- en Sociale reserve. In de afwikkeling van de onterecht betaalde eigen bijdragen door CAK, Beweging 3.0 en stichting Amant zijn alle kosten over 2009 ontvangen en verantwoord in de jaarrekening 2011. Deze kosten en de daarmee gepaard gaande ambtelijke uren zijn in 2012 door de uitvoeringsorganisaties terug betaald. Senioren: Stichting Labyrinth-De Drietand In de eerste bezuinigingsronde voor 2010-2013 hebben wij het voorstel gedaan om stedelijk ouderencentrum De Drietand te sluiten om een bezuiniging te kunnen realiseren van ± € 120.000. In de bezuinigingen voor 2012 en later is definitieve sluiting van de Drietand meegenomen als onderdeel van het niet meer subsidiëren van het beheer van wijkcentra. In de planning daarvoor zal het onderzoek naar de alternatieve mogelijkheden voor activiteiten van De Drietand in 2012 worden uitgevoerd. De Drietand is nog open en sluiting zal plaatsvinden per 1 januari 2013 De kosten over 2011 zijn ten laste gegaan van de gereserveerde implementatiekosten. Het voorstel is ook om 2012 het budget voor de beheerskosten ad € 121.500 hieruit te dekken. Voor de dekking van de kosten vanaf de sluiting tot de nieuwe definitieve bestemming, zullen wij t.z.t. een voorstel doen.

122

Decentralisatie AWBZ-WMO (taakmutatie) Voor de kosten die samenhangen met de decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ zijn in het gemeentefonds extra middelen ter beschikking gesteld. het begrotingsakkoord is afgesproken dat de voorziene overheveling per 2013 mogelijk niet doorgaat. Een nieuw kabinet zal besluiten of de decentralisatie doorgang vindt. In afwachting hiervan blijven de middelen in het gemeentefonds beschikbaar. De voor 2012 toegekende middelen zijn in programma 12 Financiën als een bate opgenomen. De middelen worden voor een deel in 2012 besteed (uitvoeringskosten en communicatie). Het restant komt in aanmerking om te worden overgeheveld naar 2013 om beschikbaar te blijven voor de kosten in dat jaar.

343

Amersfoort Vernieuwt: uitvoering projecten In 2012 wordt conform het programma Amersfoort Vernieuwt naar verwachting voor een bedrag van ruim € 1,4 aan projecten gerealiseerd. Het betreft o.a. projecten als AV teams, AV werkt, verbouw garageboxen, opknappen de Horsten en wijkeconomie. Bij de jaarrekening zal conform bestaand beleid dit bedrag worden onttrokken aan de reserve Amersfoort Vernieuwt sociaal. De stand van de reserve (per 1/1 2012) bedraagt € 4,8 miljoen. Overige ontwikkelingen: TOTAAL PROGRAMMA 4

1.450

922

7.160


pagina 14

Gemeente Amersfoort

Programma 5 Onderwijs

Bedragen x € 1000 Voordeel Nadeel

Belangrijke ontwikkelingen: Onderuitputting kapitaallasten De planontwikkeling van aanpassingen en uitbreidingen van schoolgebouwen is in volle gang, maar is in afwijking van de planning nog niet tot uitvoering gekomen. Het betreft o.a. de (gesubsidieerde) projecten Amersfoort-zuid, de ABC-school Liendert, de Mulock Houwer (De Tinne), de verbouwing Meridiaan en uitbreidingen van Corderius, Johan van Oldenbarnevelt en Amersfoortse Berg. Daardoor zijn minder investeringen gedaan en zijn minder investeringssubsidies aan schoolbesturen verstrekt dan gepland. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van ongeveer € 2 miljoen. Een deel van de afschrijving wordt gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten. Omdat er nog geen afschrijving plaatsvindt, vervalt ook de voor deze investeringen geraamde beschikking over de reserve (€ 0,2 miljoen).

2.000

150

Verhuis- en sloopkosten Door verhuizing van een groot aantal scholen naar hun definitieve locatie wordt meer subsidie verstrekt aan schoolbesturen. Het gaat o.a. om de verhuizing van de scholen Zuiderkruis, Meridiaan, De Tinne, Kon-Tiki, Atlantis en DOK12. Daarnaast moeten de noodlokalen die nu nog door De Tinne in gebruik zijn gesloopt worden. Specifieke uitkeringen In november hebben wij bericht ontvangen van het Rijk dat wij extra middelen ontvangen om een kwaliteitslag te realiseren binnen de voorschoolse educatie. Deze middelen zijn opgenomen in Operatie Amersfoort Jong II. Voor de specifieke doeluitkeringen RMC (€ 47.000) en volwasseneneducatie (€ 44.000) zijn de bedragen iets lager dan geraamd. Hiermee wordt bij de uitgaven rekening gehouden.

200

948

948

91

91

Combinatiefunctionarissen (taakmutatie) De decentralisatie-uitkering voor de uitrol van de combinatiefunctionaris is in de juni circulaire verhoogd met een bedrag van € 91.120. Het aantal fte’s moet voor dit bedrag met 4,56 worden uitgebreid. De extra middelen zijn in programma 12 Financiën als een bate opgenomen.

91

Leerlingenvervoer In december hebben wij in collegevoorstel 3972576 geschreven dat naar verwachting een tekort ontstaat op leerlingenvervoer van circa € 160.000. Dit tekort wordt veroorzaakt omdat werkelijke prijsstijgingen in deze sector, vooral als gevolg van stijgende brandstofprijzen, hoger zijn dan de in de gemeentebegroting toegepaste indexering.

160

Lokaal Educatieve Agenda Op de middelen die beschikbaar zijn voor de realisatie van de Lokaal Educatieve Agenda ontstaat een onderuitputting van € 160.000.

160


pagina 15

Gemeente Amersfoort

Schoolzwemmen Als gevolg van het afschaffen van schoolzwemmen bij aanvang van het komende schooljaar stijgt het exploitatietekort op zwembaden. In de begroting 2012 is dit tekort nog geraamd op het onderdeel Schoolzwemmen. In werkelijkheid zal dit tekort tot uitdrukking komen op het programma Sport. Datzelfde gaat op voor de kosten van het zgn. vangnet waarvoor via het Jeugdsportfonds aanvragen ingediend kunnen worden. Die kosten komen tot uitdrukking in programma Werk en Inkomen. Als gevolg hiervan ontstaat een voordeel. Beleidsconforme bestemmingsvoorstellen:

150

50

Implementatiekosten ABC-uitrol Bij de bezuinigingsoperatie van € 10 miljoen (2009) zijn implementatiekosten voorzien voor de bezuinigingen op de ABC-scholen. In 2012 is hiervoor nog een bedrag van € 50.000 benodigd. In de begroting is hiervoor een reservering opgenomen. Overige ontwikkelingen: TOTAAL PROGRAMMA 5

Programma 6 Sport

3.349

1.690


Belangrijke ontwikkelingen: Onderuitputting Kapitaallasten Door een fasering in de start van sportcomplex Hogeweg, fasering in het gereedkomen van de uitbreiding van vv VOP en de latere start van de sportstrook Randenbroek ontstaat onderuitputting op geraamde kapitaallasten.

600

Exploitatietekort zwembaden Door het afschaffen van schoolzwemmen bij aanvang van het komende schooljaar stijgt het exploitatietekort op zwembaden. In de begroting 2012 is dit tekort nog geraamd binnen het programma onderwijs.

85

Onderhoud zwembaden Nu de realisatie van het complex Hogeweg langer op zich laat wachten zijn extra middelen nodig voor de instandhouding van de zwembaden Sportfondsen en Liendert en sporthal Schuilenburg. Voor de periode tot 2015 is berekend dat een bedrag van rond de € ton benodigd is. Voor 2011 is een bedrag van € 1,5 ton beschikbaar gesteld, voor 2012 € 3 ton en voor 2013 € 1,5 ton. Beleidsconforme bestemmingsvoorstellen: GymXL In het wachtlijstenbesluit sport is voor dit jaar rekening gehouden met een investeringssubsidie van € 165.000 t.b.v. nieuwe huisvesting van GymXL in Vathorst. Het is niet te verwachten dat dit in 2012 gerealiseerd zal worden en tot definitieve subsidieverlening kan worden overgegaan. In dat geval komt dit bedrag in aanmerking om te worden overgeheveld naar 2013. TOTAAL PROGRAMMA 6

300

600

385


pagina 16

Gemeente Amersfoort

Programma 7 Ruimtelijke ontwikkeling


Belangrijke ontwikkelingen: PM PM

Grondexploitaties • Er is nog altijd sprake van een stagnerende markt; • De BTW verhoging per 1 oktober zet de geraamde grondopbrengsten van lopende grondexploitaties onder druk; • Extra kosten door herstructurering van het gemeentelijk vastgoedbeheer; en • De aanbesteding van de ontwikkeling Kop Gildekwartier leidt niet tot de geraamde opbrengst in de grondexploitatie. Wij nemen deze ontwikkelingen mee in de herziening van de grondexploitaties eind 2012. Uitkomsten daarvan zijn nu nog onzeker en niet goed in te schatten.

PM 350

Project Zonnehof Ons college heeft 17 april 2012 besloten af te zien van een integrale planontwikkeling van het Zonnehofgebied. De in dit kader wel gemaakte planontwikkelingkosten, ruim € 500.000, zijn reeds gedekt uit ISV III middelen. Wij zullen u hierover bij de MidTerm Review van het ISV III nader informeren. Beleidsconforme bestemmingsvoorstellen: Amersfoort Vernieuwt Het project Operaplein is vertraagd. De geraamde onttrekking uit de RRI zal niet plaatsvinden in 2012. De kosten worden echter wel in latere jaren gemaakt. Overige ontwikkelingen:

500

500

Groen Blauwe Structuur In de afgelopen periode is er vertraging opgetreden in het project Park Randenbroek e.o. door vertraging in besluitvorming en door juridische procedures met betrekking tot aanbesteding en vergunningen. Hierdoor is de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate naar 2013 opgeschoven en zal dus ook de onttrekking uit de Reserve Groenblauw in 2012 lager uitvallen dan aanvankelijk gepland. TOTAAL PROGRAMMA 7

1.000

1.000

1.500

1.850


pagina 17

Gemeente Amersfoort

Programma 8 Mobiliteit


Belangrijke ontwikkelingen: Parkeren algemeen De baten blijven achter bij de begroting 2012. Ook de lasten zijn lager. Deze structurele ontwikkelingen hebben wij in de concept begroting van 2013 verwerkt, die wij dit najaar aan uw raad presenteren. Verder hebben wij een incidentele meevaller als gevolg van een ontvangen nacalculatie ParkeerService Amersfoort (PSA) 2011 en lagere kapitaallasten.

300

300

100

Gehandicapten Parkeren De legesinkomsten voor het gehandicaptenparkeren zijn door de aangenomen amendementen in 2011 ook in 2012 niet kostendekkend. Dat betekent een tekort van circa € 100.000 op dit product. De door uw raad beschikbaar gestelde dekking komt pas in 2015 beschikbaar. RSV – compartiment bereikbaarheid De besteding van de middelen uit het compartiment Bereikbaarheid in de RSV zal ongeveer € 6 miljoen achterblijven ten opzichte van de geraamde besteding in de begroting. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de projecten Kersenbaan en Hogewegzone. De middelen worden in latere jaren wel volledig besteed. Beleidsconforme bestemmingsvoorstellen: Overige ontwikkelingen: TOTAAL PROGRAMMA 8

Programma 9 Cultureel klimaat

300

6.000

6.000

6.600

6.400


Belangrijke ontwikkelingen: 90

Musea/ de Elleboogkerk De Elleboogkerk wordt na de brand van 2007 herbouwd. De onderhandelingen met de verzekeraar zijn thans in een eindstadium. Verwacht wordt dat kredietverlening nog dit jaar kan plaatsvinden. Voor 2012 betekent dit een bedrag van € 90.000 voor rentekosten. Eemhuis Als gevolg van het gefaseerd beschikbaar komen van de dekking voor de overschrijding van de kosten van het Eemhuis ontstaan extra rentelasten van € 90.000 Beleidsconforme bestemmingsvoorstellen: Storting exploitatielasten Eemhuis In verband met de vertraging van de bouw ontstaat een voordeel op het geraamde exploitatiebudget voor het Eemhuis. Conform de besluitvorming bij de Tussenbalans wordt dit voordeel bij de jaarrekening 2012 gestort in de dekkingsreserve kapitaallasten Eemhuis.

90

546


pagina 18

Gemeente Amersfoort

Evenementen Ten behoeve van de aanleg van een nieuw evenemententerrein is in 2012 een budget beschikbaar van € 126.000. In verband met een noodzakelijke RO-procedure zal de aanleg pas in 2013 gerealiseerd kunnen worden. Teneinde het terrein te kunnen realiseren zal het budget 2012 moeten worden overgeheveld naar 2013. Implementatiekosten bibliotheek Voor het realiseren van het bezuinigingsvoorstel op de bibliotheek wordt voor 2012 een bedrag van € 193.000 voorzien. In de begroting 2012 is voor de dekking van deze kosten een reservering opgenomen. Overige ontwikkelingen: TOTAAL PROGRAMMA 9

Programma 10 Economie en wonen

126

193

672

373


Belangrijke ontwikkelingen: Beleidsconforme bestemmingsvoorstellen: Fiber to the Home De uitrol van glasvezel loopt nog door tot in 2013. Wij stellen uw raad bij de jaarrekening 2012 voor het resterende incidentele budget over te hevelen naar 2013. Overige ontwikkelingen:

200

Project Economische Agenda De uitgaven en de onttrekking uit de RSV zoals opgenomen in de Tussenbalans waren niet geraamd voor 2012 TOTAAL PROGRAMMA 10

500

500

700

500

Programma 11 Werk en inkomen


Belangrijke ontwikkelingen: Rijksbijdrage Bbz De middelen voor levensonderhoud gevestigde zelfstandigen en voor bedrijfskapitaal zijn niet opgenomen in het BUIG budget. Hiervoor wordt nog een specifieke bijdrage ontvangen. Op basis van het door het ministerie bekend gemaakte voorlopig budget wordt een extra rijksbijdrage verwacht van € 50.000.

50

Diverse Minimaregelingen Het minimabeleid is door de herijking en bezuinigingen het afgelopen jaar op meerdere onderdelen gewijzigd. Daarbij heeft de generieke benadering plaats gemaakt voor een meer persoonsgerichte, maatwerk aanpak.

600

De formatie voor de minimacoaches is niet volledig ingevuld. Verwacht wordt een onderuitputting van € 1 ton. Het maatwerkvangnet is nog beperkt ingezet. Daarnaast zijn de uitgaven voor de bijzondere bijstand lager dan begroot (voordeel van € 2 ton). Ook op de premieverstrekkingen


pagina 19

Gemeente Amersfoort

ziektekostenverzekering verwachten we een voordeel van ca. € 1,5 ton. Dit heeft te maken met de 110% regel wordt gehanteerd. Tenslotte zal het overgangsbudget voor de invoering van de herijking van € 1,5 ton niet worden besteed. Omdat het grootste deel van de bezuinigingen op het minimabeleid in de budgetten vanaf 2013 is verwerkt, is de onderuitputting op de genoemde budgetten van incidentele aard. De komende maanden zullen we de uitgaven minimabeleid nauwgezet volgen en wachten we de resultaten van de verschillende onderzoeken af. De Raad wordt hier in het 3e kwartaal over geïnformeerd. Rijksbijdrage participatiebudget De Rijksbijdrage W-deel is voor 2012 voorlopig € 0,4 miljoen lager vastgesteld dan begroot. Dit komt door gewijzigde verdeelkenmerken t.o.v. 2011. Deze verdeelkenmerken worden jaarlijks door het Rijk vastgesteld. Doordat de uitgaven en de inkomsten van het W-deel via de voorziening lopen zijn de mutaties budgetneutraal. Momenteel bedraagt de voorziening W-deel ruim € 2,6 mln. De prognose is dat de uitgaven uit het W-deel € 1,8 mln. hoger zijn dan de ontvangsten, dit bedrag wordt onttrokken uit de voorziening. De prognose voor de voorziening W-deel eind 2012 bedraagt € 0,8 mln. Dit bedrag is opgenomen in de begroting 2013-2016 voor onttrekking in de periode 2014 tot en met 2016. Volgens de regels van het participatiebudget mag er 25 % van de Rijksbijdrage jaarlijks worden overgeheveld, dus € 1,1 mln. Als de uitgaven volgens prognose verlopen is er geen risico tot terugbetaling aan het Rijk.

400

400

WSW Door een hogere taakstelling dan in 2011 is de rijksbijdrage WSW dit jaar € 0,75 miljoen hoger dan begroot Dit bedrag wordt 1 op 1 overgeheveld aan RWA waardoor ook de uitgaven € 0,75 miljoen hoger zijn.

750

750

Schuldhulpverlening (taakmutatie) In de junicirculaire 2011 is door het rijk een korting van € 150.000 op de algemene uitkering doorgevoerd. De korting vloeit voort uit het regeerakkoord, waarin is ingezet op selectieve en gerichte schuldhulpverlening.

150

Aanpak fraude (taakmutatie) In de junicirculaire 2012 is voor de aanpak van fraude aan het gemeentefonds een bedrag van € 2 miljoen toegevoegd (€ 3,8 miljoen structureel). Voor Amersfoort komt dit neer op een extra bedrag van ca € 20.000. De extra middelen zijn in programma 12 Financiën als een bate opgenomen. Beleidsconforme bestemmingsvoorstellen: Uitkeringen inkomensvoorzieningen WWB In de eerste maanden van het jaar is het volume bijstandsgerechtigden licht gestegen van 2.602 in het begin van dit jaar naar 2.649 per begin juni (+ 1.8%). In de begroting voor 2012 zijn we uitgegaan van een volume van 2.532 bijstandsgerechtigden. De eerste landelijke uitkomsten geven aan dat deze stijging in de pas loopt met de landelijke ontwikkeling. Overigens heeft het CPB recent de verwachting uitgesproken dat het aantal bijstandsgerechtigden in 2012 landelijk zal oplopen met ca. 19.000 tot circa 345.000 vanwege een verslechtering van de economie. Het veronderstelde

20

1.800


pagina 20

Gemeente Amersfoort

relatieve aandeel van de gemeente Amersfoort is verwerkt in de prognose voor het restant van het jaar. 400

Overige Inkomensvoorzieningen (IOAW): De IOAW is bedoeld voor oudere werknemers (> 50 jaar) die volledige werkloosheidsrechten hebben opgebouwd. Het aantal mensen uit deze groep is de laatste jaren in aantal gegroeid. Van 20 klanten in 2009 naar 61 medio 2012. Er vanuit gaande dat er geen verdere stijging plaatsvindt, zal een tekort worden verwacht van ongeveer € 400.000. Overigens bevat de Rijksbijdrage BUIG een component voor de deze compensatie van deze uitkeringslasten. Rijksbijdrage gebundelde uitkeringen inkomensvoorzieningen (BUIG): Op 11 juni heeft het Rijk haar bijdrage aan de gemeenten voor het Inkomensdeel van de WWB deel bijgesteld. Voor Amersfoort betekent dit een stijging van de Rijksbijdrage van ruim €5,5 mln. ten opzichte van de begroting 2012.

5.541

De stijging van de rijksbijdrage bedraagt ten opzichte van 2011 ruim €7,1 mln. (+22%) en wordt vooral veroorzaakt door het herstel van de berekeningsystematiek die gold voor het bestuursakkoord 2007 – 2011. In deze systematiek krijgen de gemeenten landelijk, zij het met een vertraging van 1 jaar, weer wel de werkelijke uitkeringslasten vergoed. De rijksbijdrage 2012 wordt in september definitief vastgesteld. Gezien de onzekerheden en risico’s op het beleidsterrein van Werk en inkomen (bijvoorbeeld de komende herziening van het verdeelmodel voor het Inkomendeel en de WSW) stellen wij voor het voordelige saldo op het Inkomensdeel van € 3,3 miljoen hiervoor te reserveren in de bestaande reserve WWB. TOTAAL PROGRAMMA 11

Programma 12 Financiën en belastingen

7.491

3.370


Belangrijke ontwikkelingen: Lagere verhuuropbrengsten Eigendommen Door het uit de verhuur halen van wijkcentra a.g.v. verkoop/sociaal aanbesteden op basis van de welzijnsvisie dalen de verhuuropbrengsten: Katshuis € 49.000 De Tandem € 49.000 Middelpunt € 18.000 De Boerderij € 31.000 Totaal € 147.000 Door de verkoop van De Tandem vervallen kapitaallasten, verzekering etc. voor een bedrag van € 10.000. Het saldo van het verkopen/sociaal aanbesteden (€ 137.000 nadeel) wordt conform vastgesteld beleid verrekend met de reserve Maatschappelijk Vastgoed. Bij met name De Laak en Icoon en een aantal overige panden stijgen de huuropbrengsten met in totaal ca € 100.000.

37


pagina 21

Gemeente Amersfoort

Algemene uitkering Na het opstellen van de begroting 2012 zijn nog vijf circulaires over het gemeentefonds uitgekomen. Voor 2012 leiden deze circulaires tot een voordeel van € 3,6 miljoen. Dit voordeel bestaat voor 5,4 miljoen uit taakmutaties. Hier staan op de programma’s dus (grotendeels) uitgaven tegenover. In de begroting 2012-2015 hebben wij u reeds geïnformeerd over 4,6 miljoen aan taakmutaties (waaronder 3,6 miljoen overheveling van een specifieke uitkering). Daarboven hebben wij onder andere nog € 0,3 miljoen ontvangen voor vrouwenopvang en € 0,2 miljoen voor wijkverpleegkundigen (zichtbare schakel). Relevant voor het budget is een negatief bedrag van € 1,8 miljoen. Van deze budgettair relevante mutaties hebben wij in de begroting 2012 reeds een tegenvaller van € 1,4 miljoen gemeld. Uit de december- juni- en septembercirculaire volgt nog een budgettaire tegenvaller van € 0,6 miljoen. Tot slot was er nog een voordeel over 2011 van € 0,2 miljoen. Beleidsconforme bestemmingen:

3.592

Verkoop De Tandem Wijkcentrum De Tandem (P Borstraat 41) is verkocht voor een bedrag van € 427.000,-. De boekwaarde van het pand moet afgeboekt worden (€ 108.000,-). Met de verkoop van De Tandem en de voorbereiding van de verkoop/sociaal aanbesteden zijn t/m heden voor € 32.000 aan kosten gemaakt. Dit voordeel ad € 287.000 dat ontstaat uit verkoop/sociaal aanbesteden komt in aanmerking om conform bestaand beleid te worden gestort in de reserve Maatschappelijk Vastgoed ter gedeeltelijke afdekking van structureel inkomstenverlies. Per saldo wordt dus € 150.000 in deze reserve gestort. (€ 287.000 saldo verkoopopbrengst minus € 137.000 lagere opbrengsten bij Eigendommen).

287

Fasering Vathorst Als gevolg van fasering van investeringen in Vathorst ontstaat onderuitputting op kapitaallasten, exploitatiekosten, areaaluitbreidingen en apparaatskosten van in totaal ruim € 650.000. Dit bedrag komt in aanmerking om te worden gestort in de reserve Wijkse voorzieningen Vathorst. Overige ontwikkelingen:

650

450

Brandverzekering In 2011 is de polis brandverzekering verlengd. Als gevolg van algemene ontwikkelingen op de brandschademarkt, (her)taxaties verzekerde objecten wordt de begrote brandpremie met € 450.000 overschreden. In de begroting 2013-2016 is met deze stijging rekening gehouden. Rente kortlopende financieringsmiddelen In de begroting is gerekend met een geldmarktrente van 2%. De werkelijke geldmarktrente is dit jaar ruim onder de 1%. Derhalve ontstaat er rentevoordeel van € 450.000. Salariskosten Als gevolg van de CAO-afspraken en verhoging van de sociale lasten (pensioenpremies, premies arbeidsongeschiktheid, premies zorgverzekeringswet ontstaat een overschrijding op de netto salarislasten van ca. € 1 miljoen. In de begroting 2013 is hiermee rekeninggehouden. TOTAAL PROGRAMMA 12

450

1.000

4.979

1.487


pagina 22

Gemeente Amersfoort

RECAPITULATIE Programma Totaal Programma 1 Algemeen bestuur en public affairs Totaal Programma 2 Veiligheid en handhaving Totaal Programma 3 Stedelijk beheer en milieu Totaal Programma 4 Zorg, welzijn en wijkontwikkeling Totaal Programma 5 Onderwijs Totaal Programma 6 Sport Totaal Programma 7 Ruimtelijke ontwikkeling Totaal Programma 8 Mobiliteit Totaal Programma 9 Cultureel Klimaat Totaal Programma 10 Economie en Wonen Totaal Programma 11 Werk en Inkomen Totaal Programma 12 Financiën en Belastingen Totaal Onttrekkingen aan bestemmingsreserves Bruto saldo Zomerrapportage -

Waarvan taakmutaties Waarvan overige ontwikkelingen

Voordeel

Nadeel

Bruto Saldo

700 424 2.500 922 3.349 600 1.500 6.600 672 700 7.491 4.979 30.437

1.100 910 600 7.160 1.690 385 1.850 6.400 373 500 3.370 1.487 25.825

-400 -486 1.900 -6.238 1.659 215 -350 200 299 200 4.121 3.492 4.612 2.761 7.373 664 6.709

Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Telefoon 14 033 Telefax (033) 469 54 54

Concernmiddelen

Aan de Algemeen Directeur i.a.a. het College van Burgemeester en Wethouders

Uw brief/kenmerk

Ons kenmerk

CM/CF/4198453 Onderw erp

Datum

Gemeentebrede risico-inventarisatie

13 september 2012

Geacht college,

Opdracht In Raadsinformatiebrief 2011-122 (“Nadere invulling maatregelen n.a.v. het Eemhuis”) hebt u de gemeenteraad gemeld dat:  Voortgang en risico’s van de grote projecten en programma’s (financieel, inhoudelijk, beheersmaatregelen) worden besproken in een bijeenkomst van college en GMT;  Dit overzicht aan de raad wordt voorgelegd, vergezeld door een onafhankelijke rapportage van de gemeentecontroller;  Deze risicorapportage komt naar de Raad op momenten die zoveel mogelijk aansluiten bij de reguliere rapportages, maar ook per direct indien daartoe aanleiding is. Deze rapportage is de rapportage van de gemeentecontroller, zoals bedoeld in raadsinformatiebrief 2011-122. Beoordeling van de rapportages Er zijn twee rapportages opgesteld. a) Projectenrapportage 2012 – 2. In deze rapportage wordt een inventarisatie gemaakt van de grote projecten in Amersfoort, waarbij in globale zin zowel wordt ingegaan op de scope, de planning, de financiën, als de risico’s. b) De gemeentebrede risicorapportage. Overwegingen Bij de beoordeling van deze rapporten heb ik me laten leiden door de volgende overwegingen: a)

Ten aanzien van de gemeentebrede risico-inventarisatie hebben begin dit jaar 6 workshops plaats gevonden. Deze vormden de basis van de inventarisatie die we nu in de zomer hebben gehouden. b) Ook nu weer zijn alle vertegenwoordigers van alle geledingen uit de organisatie vertegenwoordigd geweest bij de risico-inventarisatie. De risico-coordinatoren hebben een rondgang gemaakt langs de afdelingshoofden. c) De risicioprofielen zijn besproken in de desbetreffende sectoren. Behalve het risicoprofiel per sector stond ook het gemeentebrede risicoprofiel op de agenda. Hierdoor werd er ook met een gemeentebrede bril naar de risico’s gekeken. d) De inventarisaties zijn gezamenlijk door de risicocoordinatoren voorbereid, waarbij zoveel mogelijk is gestreefd naar een gezamenlijke aanpak. e) Per project uit de voortgangsrapportage grote fysieke projecten zijn de belangrijkste drie risico’s in kaart gebracht. Deze zijn 1 op 1 ook meegenomen in het gemeentebrede risicoprofiel Inlichtingen bij

Drs. D. de Jonge (033) 469 42 10


Volgvel

1

Gemeente Amersfoort

CM/CF/4070504

f) Op 6 september zijn de risico’s besproken in het Controllersoverleg; g) Zowel de projectrapportage, als de risicorapportage zijn besproken in het Gemeenschappelijk Managementteam; Algemeen Oordeel Gelet op bovenstaande overwegingen kom ik alles afwegende tot de conclusie dat er in de systematiek van de risicoinventarisatie voldoende waarborgen zijn geschapen waardoor erop vertrouwd mag worden dat de risico-inventarisatie een adequaat beeld geeft. Specifieke kanttekeningen 1. Een absoluut oordeel over de juistheid en de volledigheid van alle risico’s kan door niemand worden gegeven. Risicomanagement is geen statisch geheel. Risico’s veranderen voortdurend. Daarom moet ervoor worden gewaakt om een al te absoluut oordeel te vellen over de risico-inventarisatie. 2. Naast de algemene risico-analyse zal de komende periode zowel voor diverse thema’s binnen programma’s, alsmede voor de onderscheiden projecten meer diepgaande analyses worden uitgevoerd. De uitkomsten hiervan kunnen het risicoprofiel van de gemeente beinvloeden; 3. De totale inventarisatie van alle risico’s is als een vertrouwelijke bijlage bij de rapportage gevoegd. Risicobewustzijn Een cultuur van risicobewustzijn, het agenderen van risico’s en risicomanagement in de verschillende lagen van de organisatie en het inbedden van beheersing van risico’s in de dagelijkse werkwijze is van wezenlijk belang voor een goed functionerend systeem van risicomanagement. Daarom zijn we er bij deze inventarisatie extra alert op geweest dat er een juiste terugkoppeling plaatsvindt tussen MT en afdelingshoofden als er wijzingen plaatsvinden bij het inschatten van risico’s. De nota risicomanagement in Amersfoort geeft aan juist deze aspecten de komende tijd te willen uitbouwen. Ik adviseer u om deze voorstellen te ondersteunen en u periodiek te laten informeren over de voortgang van dit project. Rapportagemomenten In mijn advies van eind mei heb ik al aangegeven dat het logisch is om te rapporteren bij gelegenheid van de jaarrekening (april / mei) , de zomerrapportage (september) en de behandeling begroting (november). Op dit risicoprofiel voor de zomerrapportage zijn ook de benodigde weerstandscapaciteit en de top 10 aan risico’s gebaseerd voor de begroting 2013. Mochten zich belangrijke wijzigingen voordoen in de grootste risico’s voor de gemeente dan zullen we hierover, in november, rapporteren.

Met vriendelijke groet, De gemeentecontroller

Analyse risicoprofiel per 1 juli 2012 Belangrijkste risico’s op basis van financiële gevolgen

1

Risico Deelneming OBV Vathorst Risico’s: 1. De vennootschap kan niet aan haar verplichtingen voldoen wat leidt tot een bijstortingsplicht voor de gemeente 2. Niet realiseren van het geplande afzettempo wat leidt tot een langere doorloop en hogere faserings- en rentekosten. 3. Realisatie geplande grondopbrengsten, voornamelijk in het duurdere woningsegment. Het maximale risico bedraagt 70 miljoen, waarvan 11 miljoen voor rekening komt van de marktpartijen. Omdat de gemeente zich garant heeft gesteld voor de financiering van OBV wordt de gemeente aangesproken voor het resterende risico van maximaal 47 miljoen.

2

Zie ook Rapportage grote fysieke projecten Lopende grondexploitaties Dreigende tekorten op lopende grondexploitaties,zoals BSG, CSG, De Wieken-Bloeidaal en Bedrijventerrein Vathorst en Amersfoort Vernieuwt en de in 2011 ingestelde grondexploitaties Hogewegzone en Randenbroek-Zuid. De risico's van volgende projecten, grondexploitaties, uit de grote fysieke projectrapportage 2012-2 zijn hierin opgenomen:Eemplein, Oliemolenkwartier, Kop van het Gildekwartier, Lichtenberg, Hogewegzone, Randenbroek Zuid, Bedrijfsterrein De Wieken en Bedrijvenpark Vathorst.

Toelichting en acties

Kans en gevolg

Acties: Bestaande samenwerkingsovereenkomst met private partijen openbreken onder het gelijktijdig maken van afspraken voor de afronding van Vathorst West en Vathorst Noord, over een evenwichtige risico-verdeling tussen gemeente en marktpartijen. De financiële positie van OBV versterken door inbreng van goedkope gronden Vathorst West en Vathorst Noord (afboeken) en het toelaten van meer ontwikkelaars (meer concurrentie).

Kans 30% Max gevolg € 59 mln Kans x gevolg = € 17,7 mln

Zie ook RIB 2012-101.

Risico is niet gewijzigd en conform herziening 2011 opgenomen. In het kader van de vaststelling van de jaarrekening worden de grondexploitaties jaarlijks per 1 november geactualiseerd. Verwachting is dat bij jaarrekening 2012, op basis van herziening 2012, de risico’s per grondexploitatie kunnen worden verantwoord.

Kans 50% Max gevolg € 22,9 mln Kans x gevolg = € 11,5 mln

Acties: Gezien de zeer slechte vastgoedmarkt en de daaruit voortvloeiende verslechteringen van de grondexploitatieprojecten, monitoren wij voortdurend en houden wij u tussentijds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en inzichten. De ontwikkelingen binnen enkele grondexploitatieprojecten lopen ondanks de slechte vastgoedmarkt door, weliswaar vertraagd. Te denken valt aan de afronding van het Eemplein,

RISICO-ANALYSE ZOMERRAPPORTAGE 2012 VERSIE VOOR RAAD 18 SEPTEMBER_v1

gronduitgiftes op de bedrijventerreinen Wieken/Bloeidaal en Vathorst en de planontwikkeling voor bedrijventerrein Wieken Noord. In de rapportage grote fysieke projecten is voor de hier genoemde projecten per risico een actie benoemd. 3

Deelneming Podium Risico’s: 1. Verlaagde/vertraagde grondopbrengst door verslechterde marktomstandigheden 2. Er is structureel teveel kantoorprogramma op Podium 3. Positie van partijen binnen VOF, ING heeft te kennen gegeven afscheid te nemen. Dit levert onzekerheid op.

Acties: 1. Binnen de VOF meer aandacht voor marketing en acquisitie en meer flexibiliteit 2. Risico is opgetreden; Afboeken en daartoe voorziening treffen. 3. Met de VOF-partners in gesprek blijven en met onderhandelingen tot bevredigende oplossing komen.

Kans 75% Max gevolg € 11 mln

In september zijn er verkiezingen. Het is onzeker wat de gevolgen van het dan te vormen regeerakkoord voor de gemeente Amersfoort zijn. Dit risico is bovenop de € 9 mln waarmee in de begroting rekening is gehouden. Bovendien komt er (op z’n vroegst in 2014) een complete integrale herverdeling van het gemeentefonds. Wij kunnen hierbij zowel voordeel- als nadeelgemeente zijn. De tekorten/overschotten kunnen uiteraard verder op lopen dan € 7,5 mln.

Kans 50% Max gevolg 7,5 mln

Kans x gevolg = € 8,3 mln

Via grondexploitatiebedrijf Amersfoort BV wordt deelgenomen in deze VOF. Van het maximale tekort is het risico voor de gemeente 1/3 deel van € 33 miljoen.

4

Zie ook rapportage grote fysieke projecten Algemene uitkering Er komt vanuit de algemene uitkering minder geld binnen dan waarmee we in de meerjarenbegroting rekening hebben gehouden.


Acties: In de gaten houden van de ontwikkelingen op dit terrein onder andere ook in samenwerking met andere gemeenten via het 100.000+ overleg.


5

6

Inkomensdeel WWB De ontwikkeling van het aantal klanten lopende het jaar is een onzekerheid (open eindregeling). De halvering van het re integratiebudget zal mogelijk ook leiden tot extra druk op uitkeringsbudget I-deel. Verder kan het Rijk de macrobudgetten lopende het jaar neerwaarts bijstellen. De opzet is in 2014 een nieuw verdeelmodel te introduceren. Dit kan gepaard gaan met negatieve herverdeeleffecten. Tot slot is de invoering van de WWNV controversieel verklaard. Onduidelijk is of een nieuw kabinet (onderdelen) van het oorspronkelijke voorstel voor de WWNV weer in besluitvorming zal brengen. Als dat gebeurt ontstaan weer de onzekerheden over het effect van de wet; m.n. op het gebied van de instroom van de nieuwe doelgroepen, de bereidheid van werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en van de beschikbaarheid van voldoende banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. In de begroting is bij de ramingen voor het inkomensdeel van de WWB uitgegaan van een situatie waarin het rijksbudget en de uitkeringslasten vanaf 2015 in evenwicht zijn (financiële neutraliteit). Omdat 2011 met een tekort van € 3,7 miljoen is afgesloten betekent dit dat het inkomensdeel zich de komende jaren per saldo fors voordeliger moet ontwikkelen. Wmo In zijn algemeenheid is er sprake van een open-eind-regeling en van autonome groei van de uitgaven ten behoeve van de WMO. Onzeker is of de binnen de begroting aanwezige middelen voldoende zijn om de vraag naar individuele verstrekkingen op te kunnen vangen. Ook is onzeker of de autonome groei door het Rijk wordt gecompenseerd. De in de reserve WMO beschikbare middelen zijn niet voldoende voor het (structureel) opvangen van eventuele overschrijdingen. Met betrekking tot de Wmo is een aantal aspecten bijzonder risicovol: De bezuiniging op de individuele verstrekkingen in de Wmo wordt niet

Acties: • Voorkomen van instroom via preventie en poortwachter en bevorderen van uitstroom d.m.v. arbeidstoeleiding. • Actieve deelname aan traject wijziging ‘Verdeelmodel Inkomensdeel’.


Actie: Monitoren en extern onderzoek naar ontwikkelkosten WMO en waar nodig voorstellen voor bijsturing opstellen.

Kans 70% Max gevolg € 4,4 mln



Actie: Actief overleg met Ministerie en VNG


7

gerealiseerd omdat het toepassen van het draagkrachtprincipe op basis van individuele toetsing mogelijk niet juridisch haalbaar blijkt. De bezuiniging op de verslavingszorg wordt niet gerealiseerd als er niet tijdig geschikte locaties voor de verschillende opvangvoorzieningen worden gevonden die goedkoper te exploiteren zijn. Naar alle waarschijnlijkheid, vanaf 2015, decentraliseert het Rijk de functies dagbesteding en begeleiding uit de Awbz naar de Wmo (thans controversieel verklaard). Deze decentralisatie gaat gepaard met een efficiencykorting van 5% op de over te hevelen taken. Het risico voor het realiseren van deze efficiencykorting ligt bij de gemeente, evenals de onzekerheid m.b.t. het tempo van besluitvorming door het Rijk. Deelneming CSG Eemkwartier/Trapezium Risico’s: 1. Door gewijzigde marktomstandigheden komt de ontwikkeling van kantoorruimte niet van de grond. 2. Door een gewijzigd programma kan de grondopbrengst lager zijn dan waar nu rekening mee wordt gehouden. 3. Realisatie van het programma is later dan gepland waardoor de gemeente rentederving heeft.

inzake toepassing draagkrachtprincipe.

Actie: Lopend traject aanwijzing geschikte opvanglocaties.

Acties: 1. Onderzoek opstarten naar alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden. 2. Bij de uitvoering van actie 1 tijdig de financiën in beeld brengen. 3. Het effect van de rentederving verwerking in de grondexploitatie door latere fasering

Risico 50% Max gevolg € 5,9 mln Kans x gevolg = € 3 mln

De kantoorkavel Trapezium (CSGNoord) is door CSG Eemkwartier bv, waarin de gemeente voor 50% aandeelhouder is, verkocht en door marktpartijen voor de helft betaald. Het tweede gedeelte van de betaling vindt plaats op het moment dat het Trapezium ontwikkeld wordt. Het gemeentelijk aandeel bedraagt € 5,9 miljoen. Zie ook Rapportage grote fysieke projecten.


8

9

WSW De wet werken naar vermogen (wwnv) is controversieel verklaard waardoor de bezuiniging op de Wsw niet doorgaat. Het bedrag per SE blijft op het niveau van 2012 en ook is er geen beperking van de doelgroep Wsw. Afhankelijk van de budgettaire noodzaak kan een nieuw kabinet onderdelen van de wwnv weer in besluitvorming brengen. Daarnaast zijn op dit moment de subsidiebedragen van het Rijk, die RWA 1 op 1 krijgt doorbetaald van de gemeenten, niet toereikend om de loonkosten van het Wsw personeel te dekken waardoor een subsidietekort ontstaat. Dit subsidietekort werd in het verleden gedekt uit het operationeel resultaat en eigen vermogen van Amfors. Zodra dit onder de 4,5 mln. daalt moeten de gemeenten voor de helft bijdragen en onder de 2,5 mln. volledig. Dit risico kan al vanaf 2012 optreden. Initiële projecten Bij initiële projecten worden strategische objecten verworven. Een risico is dat de hiermee gemoeide kosten niet volledig worden terugverdiend via de grondexploitatie dan wel de verkoop van het vastgoed. Voorbeelden van dergelijke initiële projecten zijn Vathorst West en Noord en Locatie Isselt. De risico's van volgende projecten, initiële projecten en strategisch vastgoed, uit de grote fysieke projectrapportage 2012-2 zijn hierin opgenomen:Zonnehofgebied, Leusderweg, Elisabethlocatie, Spoorwegemplacement/Wagenwerkpla ats, Strategisch Vastgoed, Maatweggebied en Kop van Isselt/verplaatsing Rova.

Acties: • In overleg met Regio-gemeenten maken van afspraken met RWAAmfors over een uit te voeren bedrijfsplan en reoganisatie om de kosten terug te brengen. • Beleid formuleren over vormgeving taken van de gemeente om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. • Actieve beïnvloeding van het Rijk inzake de WWnV.


Risico is ongewijzigd ten opzichte van jaarrekening 2011. Verwacht wordt dat bij jaarrekening 2012 we de risico’s per project kunnen verantwoorden.

Kans 30% Max gevolg € 7,5 mln



Acties: Een aantal initiële projecten is in 2012 om markttechnische en/of financiële redenen (Zonnehof en de Kop van Isselt) stil komen te liggen. We verwachten wel, dat in 2013 enkele particuliere ontwikkelingen in uitvoering zullen komen. Onze rol is daarbij vooral een faciliterende. Het proces van afstoten en eventueel herontwikkelen van gemeentelijk (niet meer benodigd) vastgoed is in 2012 op gang gekomen en wordt in 2013 voortgezet. Het betreft zowel gronden en panden die in het verleden om ruimtelijke (strategische) redenen zijn verworven, als om af te stoten maatschappelijk vastgoed. De huidige slechte vastgoedmarkt en de diversiteit aan vastgoed vormen een risico voor de afzetbaarheid. Door bij verkoop eventueel bestemmingsverruiming als mogelijkheid aan te bieden wordt getracht goed aan te sluiten bij marktvragen. Indien verkoop niet (spoedig) lukt worden ook opties voor langer “tijdelijk gebruik” ingezet.


In de rapportage grote fysieke projecten is voor de hier genoemde projecten per risico een actie benoemd. 10

Project Hogeweg-Nieuwbouw Zwembad/Sportcomplex Risico’s hierbij zijn: 1. Vertraging in start aanbestedingsprocedure en/of resultaat aanbestedingsprocedure boven budget. 2.

Hogere duurzaamheidseisen passen niet binnen het budget.

3.

Niet (tijdig) realiseren van de exploitatie van Parkeervoorzieningen, SRO, Horeca, Commerciële voorzieningen.

Acties: 1. besluitvorming nu voorbereiden en aanbesteden met scenario’s 2. Voorstellen ter besluitvorming tot dekking van investering of niet uitvoeren 3. Exploitatie-risico’s dmv tijdige contracten marktpartijen wegnemen of gedeeltelijk niet realiseren (voor zover mogelijk)

1. Kans 30% Max gev. € 1,5 mln 2. Kans 90% Max gev. € 1,5 mln 3. Kans 30% Max gev. € 1,5 mln Totaal kans x gevolg = € 2,3 mln

Zie ook rapportage grote fysieke projecten.


Ontwikkeling benodigde weerstandscapaciteit Per risico schatten we in de kans van optreden en het maximaal financieel gevolg. Op basis van deze risico’s is een risicosimulatie uitgevoerd. Deze simulatie passen we toe omdat risico’s niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Op basis van deze risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit, bij een zekerheidspercentage van 90%, € 74,9 miljoen. Dit betekent dat er € 74,1 miljoen nodig is om de risico’s financieel af te dekken. Dit bedrag is hoger dan tijdens de inventarisatie voor het jaarverslag 2011, begin dit jaar. Toen bedroeg de benodigde weerstandscapaciteit € 64,1 mln. De belangrijkste oorzaak is de stijging van het risico van OBV Vathorst. Dit risico bepaalt 20% van onze benodigde weerstandscapaciteit. Verder is de aansluiting tussen de risico’s van de grote fysieke projecten en deze gemeentebrede risicoanalyse verder aangescherpt. Verdeling van risico’s in risicokaart Onderstaande tabel laat zien, hoe de risico’s zijn verdeeld per risicoscore. Geld

x > € 1.500.000

5

6

4

2

3

5

3

1

2

1

17

17

17

6

5

16

12

11

6

6

8

7

4

4

6

5

5

8

1

10%

30%

50%

70%

€ 750.000 < x < € 1.500.000 € 150.000 < x < € 750.000 € 30.000 < x < € 150.000 x < € 30.000 Geen geldelijke gevolgen

Kans


90%

Risico’s per programma Hiervoor gaven wij u inzicht in de tien belangrijkste risico’s voor de gemeente. Daarnaast spelen er binnen de programma’s ook allerlei risico’s, die niet in de top 10 staan, maar wel onze aandacht hebben. Hieronder ziet u per programma de belangrijkste drie risico’s. Algemeen bestuur en public affairs Tussentijdse verkiezingen Organiseren tussentijdse verkiezingen en/of referendum. In de begroting is geen rekening gehouden met de financiële gevolgen van tussentijdse verkiezingen

Toelichting en acties Kosten worden ingepast in het geheel van mee- en tegenvallers (Bedrijfsvoering).

In de begroting zijn geen tussentijdse verkiezingen voorzien. Als die toch moeten worden gehouden kost dat extra geld. Offerte komt op ongeveer € 300.000 uit; als eventueel referendum afzonderlijk gehouden wordt, betekent dit een verdubbeling hiervan. Kans 50% Gevolg € 300.000 Veranderingen door Rijk Wetswijzigingen of nieuwe rijksvoorschriften welke tot gevolg hebben dat de legesinkomsten van de gemeente teruglopen. Dit leidt tot minder inkomsten die we niet zelf op kunnen vangen. Kans 50% Gevolg € 150.000 Gemeentelijke kasfunctie De gemeentelijke 'kasfunctie' stopt. Dit heeft als gevolg dat belastingschuldigen niet meer contant kunnen betalen. Hierdoor kan de post oninbare vorderingen oplopen.

Actie: Actief volgen van wetswijzigingen en waar mogelijk bijsturen op kosten niveau.

Actie: Invoeren van noodprocedure voor incidentele gevallen.

Kans 50% Gevolg € 200.000 Veiligheid en handhaving Veiligheidsregio Utrecht De VRU kent twee belangrijke risico’s: 1. Wijziging financiering VRU i.v.m. Dekkingsplan 2.0. Het project ‘Veiligheidszorg op Maat’ is gericht op het gemotiveerd vast stellen van een brandweerzorg niveau voor de VRU. Dit zal zich vertalen in het ‘Dekkingsplan 2.0’. Als er voor gekozen wordt de financiële effecten van de invulling van het regionaal vastgestelde veiligheidszorgniveau gezamenlijk te dragen, kan dat tot gevolg hebben dat Amersfoort een hogere bijdrage aan de VRU moet betalen. In de huidige situatie betaalt Amersfoort namelijk een relatief laag bedrag per inwoner. Het plan wordt in 2013 vastgesteld in het AB

Actie: Monitoring ontwikkelingen en actieve beïnvloeding besluitvorming AB en DB, naar een oplossing die past binnen de kaders van Amersfoort.


VRU. Daarna is er dus meer duidelijkheid over dit risico. Kans 50% Max gevolg € 750.000 2. Bij mogelijke centralisering van Brandweerzorg zal het Rijk de financiering voor zijn rekening nemen. Bij verdergaande regionalisering loopt de gemeente Amersfoort risico meer in de algemene uitkering gekort te worden dan wordt begroot aan gemeentelijke bijdrage aan de VRU. Kans 30% Max gevolg € 750.000 Bezuinigingen sociale veiligheid 1. Niet realiseren van bezuiniging die in de begroting is opgenomen op het gebied van Sociale Veiligheid, leidt tot een tekort in de begroting. Kans 50% Max gevolg € 250.000 2. Rijks- en gemeentelijke bezuinigingen in combinatie met de economische crisis en toenemende werkloosheid leiden tot overlast en onveiligheid op straat en mogelijke toename van vandalisme en vernielingen en meer huisuitzettingen. Risico is dat nodig blijkt om toch aanvullende maatregelen te nemen. Kans 50% Max gevolg € 200.000 Minder leges door crisis Inkomsten uit leges (omgevingsvergunning en APV) blijven achter bij begroting vanwege de crisis. Kans 30% Max gevolg € 500.000

Het realiseren van de bezuiniging is afhankelijk van de afspraken met de VRU (zie hierboven)

Actie: Inzet op het voorkomen van werkloosheid en huisuitzettingen. Monitoren van de gevolgen van de economische crisis.

De legesinkomsten van grote bouwwerken moeten kosten kleine bouwwerken dekken. Bij minder grote bouwwerken (vanwege crisis) blijft formatie voor kleinere vergunningen wel bestaan. Voor de jaren 2012 (tariefsverhoging) en 2013 (voorstel tot tariefsverhoging) worden geen problemen verwacht. Er is echter een risico dat een punt bereikt wordt dat er zo weinig grote projecten zijn dat de kleine zeker niet gedekt kunnen/zullen worden.

Stedelijk beheer en milieu Herstelkosten Herstelkosten als gevolg van extreme weersomstandigheden (bijvoorbeeld vorst- of stormschade). Kans 70% Max gevolg € 1 mln


Onderhoudsprogramma Prioritering in het onderhoudsprogramma, als gevolg van budgettaire overwegingen, kan tot uitstel of vertraging van noodzakelijk groot onderhoud leiden, waardoor veiligheid in geding komt en schade ontstaat Kans 30% Max gevolg € 1 mln Gladheidsbestrijding Uitvoering gladheidsbestrijding bij een strengere winter.

Het budget in de begroting is alleen voldoende voor een zachte winter

Kans 50% Max gevolg € 750.000

Zorg, welzijn en wijkontwikkeling WMO zie top 10 Welzijns-accomodaties Afstoten welzijns-accommodaties en verplaatsen van welzijnsactiviteiten naar bestaande locaties is mogelijk niet volledig haalbaar in de praktijk, waardoor leegstand van wijkcentra, geen opbrengsten en mogelijk wel de lasten. (imagoschade) Kans 70% Max gevolg € 450.000 Fusie tussen B-3.0 MZD en SWA Integratievoordelen blijken niet/onvoldoende haalbaar. Bij onvoldoende opbouw van het eigen vermogen moet de gemeente bij toekomstige calamiteiten bijdragen aan het exploitatieverlies.

Actie: Leegstand proberen te voorkomen door strakke regie op maatschappelijke overname en het proces verhuur en verkoop.

Actie: Uitvoeren externe audit en monitoren ontwikkelingen.

Kans 70% Max gevolg € 350.000 Onderwijs Onderwijshuisvesting Onvoldoende middelen voor meerjarig planmatig onderhoud en vervangende nieuwbouw. Hierdoor gaat de kwaliteit van de gebouwen achteruit en kunnen ongewenste situaties ontstaan voor de onderwijshuisvesting

Actie: Opstellen van een integraal huisvestingsplan-visie.



Jeugdzorg Decentralisatie Jeugdzorg in combinatie met een efficiencykorting op de over te hevelen taken kan leiden tot een nadeel in de begroting van de gemeente. Bovendien komt mogelijk het gewenste samenhangend aanbod niet tot stand. Kans 90% Max gevolg € 1,5 mln Project ABC-school Liendert-schoolgebouw Risico’s: 1. Contractvorming woningbouw vertraagt, waardoor planning school risico loopt. Kans 50% Max gevolg € 750.000 2. Uitgangspunten en randvoorwaarden worden tijdens projectfasen opnieuw ter discussie gesteld. Kans 50% Max gevolg € 750.000 3. Geluidmaatregelen zijn kostbaar en conflicterend met programma van eisen. Kans 50% Max gevolg € 750.000

Actie: Thans wordt een risico-analyse uitgevoerd. De resultaten worden verwerkt bij in de volgende rapportage.

Acties: 1. Borging kaders met besluitvorming; betrekken stakeholders bij totstandkoming. 2. Financieel en procesmatig loskoppelen school en woningbouw waar mogelijk; tijdige onderhandelingen over woningbouw. 3. Tijdig onderzoek naar geluidseffecten en maatregelen.

Zie ook rapportage grote fysieke projecten Sport Project Hogeweg-Nieuwbouw Zwembad/Sportcomplex Zie top 10 Sportvoorzieningen De kwaliteit van gemeentelijke sportvoorzieningen vermindert door de bezuinigingen. Hierdoor neemt de sportdeelname in Amersfoort af. Kans 30% Geen directe financiële gevolgen Gemeentelijke voorzieningen Door efficiëntiekorting kan de kwaliteit van gemeentelijke voorzieningen afnemen. Het vastgelegde kwaliteitsniveau wordt mogelijk niet behaald.

Actie: Monitoring ontwikkelingen en waar nodig bijsturen.

Actie: Monitoring ontwikkelingen kwaliteit.

Kans 50% Geen directe financiële gevolgen Ruimtelijke ontwikkeling Lopende grondexploitaties Zie top 10 Initiële projecten Zie top 10 Niet tijdige herziening van bestemmingsplannen Het risico ontstaat door invoering van de nieuwe WRO per 1 juli 2008. Het gevolg is dat oude

Actie: Uiterlijk 1 juli 2013 dienen alle bestemmingsplannen van voor 1 juli 2003 herzien


bestemmingsplannen geldig blijven. Daardoor geen inkomsten uit leges binnen het betreffende plangebied.

te zijn. Het management stuurt actief op tijdige realisatie en prioritering.

Kans 30% Max gevolg € 400.000 Mobiliteit Project Kortsluiting Eweg-output (Verder) Risico’s: 1. Project komt te vervallen. Daarmee komt ook de dekking voor de verdubbeling van de Energieweg te vervallen. De verdubbeling van de Energieweg is nodig om aansluiting Hoevelaken in het kader van planstudie Knooppunt Hoevelaken in oostelijke richting open te houden. 2. Projectkosten worden overschreden doordat er geen indexatie plaatsvindt. De bijdrage vanuit VERDER is een vast bedrag. Overschrijdingen van het budget komen ten last van de gemeente. Kans 10% Max gevolg € 3,5 mln Project Kersenbaan Risico’s: 1. Juridische procedures, bodemprocedure bestemmingsplan en hogere waarden Kans 90% Max gevolg € 150.000 2. Korting op de provinciale subsidie van € 8 miljoen bij gereedkomen na juni 2015 Kans 10% Max gevolg €750.000 3. Aanbestedingsrisico Kans 10% Max gevolg € 1,5 mln Zie ook rapportage grote fysieke projecten Project Verder Resterende bijdrage voor Verder project wordt niet beschikbaar gesteld, met imagoschade als gevolg: projecten gaan niet door of moeten door gemeente zelf bekostigd worden.

Risico in 2015 afgerond. In 2014-2015 worden de uitvoeringscontracten gesloten voor planstudie Knooppunt Hoevelaken. Op dat moment wordt ook de kortsluiting Energiewet-Outputweg wel/niet in het contract opgenomen.

Acties: 1. Nauwelijks te voorkomen. Wij zorgen voor een zorgvuldige voorbereiding, communicatie inbegrepen. 2. uitvoering versnellen, overleg met provincie. 3. Aanpassing van inrichting of kwaliteit. Is echter beperkt mogelijk. Staken project.

De totale bijdrage van Amersfoort aan het project Verder bedraagt € 22,1 mln (incl regio). Hiervoor is € 13 mln beschikbaar (gebaseerd op Tussenbalans). Onzekerheid bestaat er over € 9,1 mln.

Kans 10% Gevolg € 1 mln

Cultureel klimaat Project Eemhuis Geheim - artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van bestuur Zie ook rapportage grote fysieke projecten


Gebruik Eemhuis Latere oplevering Eemhuis (na 2013). Intrekken provinciale subsidies bibliotheek/Eemhuis. Kans 50% Max gevolg € 750.000 Culturele instellingen Teruglopende inkomsten bij instellingen als gevolg van lagere bezoekersaantallen. Exploitatiekosten kunnen niet meer worden opgevangen door de instellingen. Kans 50% Max gevolg € 500.000 Economie en Wonen Project Woonschepen Isselt Risico’s: 1. Vernietiging van het bestemmingsplan door de Raad van State; Kans 30% Gevolg € 1,5 mln 2. Waterschap trekt subsidie in door vertraging Kans 30% Max gevolg € 750.000 3. Woonschippers starten juridische procedures. Kans 70% Max gevolg € 150.000 Zie ook rapportage grote fysieke projecten Waarborgfonds sociale woningbouw Er wordt aanspraak gemaakt op onze achtervangpositie door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. (zie RIB 2012-88). Kans 10% Max gevolg € 2 mln

De Birkt Het in stand houden van woonwagenkamp De Birkt kan tot planschade van omliggende bedrijven leiden. Vooralsnog wordt ingeschat dat de bedrijfsmogelijkheden van omliggende bedrijven niet wordt beperkt.

Actie: Met de Provincie wordt overlegd om bedragen veilig te stellen, ondanks latere oplevering Eemhuis.

Actie: Bij de vaststelling van de bezuinigingstaakstellingen zijn de instellingen er op gewezen dat zij alles in het werk stellen om hogere bezoekersaantallen te genereren en daardoor de inkomsten te verhogen.

Acties: 1. Alternatieve oplossing vinden samen met Lithos voor de containerplekken. Goede voorbereiding van de zitting bij de RvS. 2. Overleg met provincie en waterschap, indien nodig opschalen naar bestuurlijk niveau. 3. In gesprek blijven en eventueel met juridische bijstand.

In totaal staan wij voor € 623 miljoen, stand 31 dec 2011, in de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor verstrekte leningen voor activiteiten van corporaties in Amersfoort. Het risico dat wij lopen bestaat uit de rentederving op te verstrekken renteloze leningen als er aanspraak gedaan wordt op onze achtervangpositie. De kans dat dit gebeurt is nog steeds klein. Actie: Uiterlijk 2013 wordt het bestemmingsplan geactualiseerd waarna het risico zich niet meer voordoet.

Kans 10% Max gevolg € 475.000 Werk en Inkomen Inkomensdeel WWB Zie top 10 WSW Zie top 10 Schuldhulpverlening


Door de economische ontwikkelingen en effecten van rijksbeleid doen meer mensen dan verwacht een beroep op financiële dienstverlening schuldhulpverlening. Kans 70% Max gevolg € 500.000

De dienstverlening komt onder druk te staan waardoor niet iedereen of beperkter geholpen kan worden, waardoor mensen niet uit hun schuldensituatie geholpen kunnen worden. Actie: Inzet op preventie.

Financiën (waaronder deelnemingen) Deelneming OBV Vathorst Zie top 10 Deelneming Podium Zie top 10 Algemene uitkering Zie top 10 Deelneming CSG Eemkwartier/Trapezium Zie top 10


Tussentijdse verantwoording over de in de begroting 20122015 voorgenomen resultaten voor 2012. Zowel ‘Gereed’ als ‘Conform planning’ = V. P.1

ALGEMEEN BESTUUR EN PUBLIC AFFAIRS Programma-onderdeel Algemeen bestuur

1

Tussenbalans In het voorjaar van 2012 is het halverwege deze bestuursperiode. In het coalitieakkoord is opgenomen dat dit hét moment is om een tussenbalans op te maken, om te bepalen in hoeverre de gemeente op koers ligt. Bij deze tussenbalans wordt ook het evenwicht tussen ambities en financiële mogelijkheden onder de loep genomen. Vernieuwing Planning & Control-cyclus Nadat in 2011 de eerste contouren zijn geschetst van het traject ‘Planning & Control nieuwe stijl’, zal dit in 2012 samen met de raad verder worden uitgewerkt. ALGEMEEN BESTUUR EN PUBLIC AFFAIRS Programma-onderdeel: Publieksdienstverlening

2

3.

4.

5.

6.

Versterking dienstverlening via internet Digitale dienstverlening in 2012 uitbouwen: Het doorgeven van een verhuizing via onze website. Digitale bezwaarmogelijkheid gemeentelijke belastingen voor bedrijven. Voor digitale geboorte-, overlijdens- en huwelijksaangifte, is de invoering sterk afhankelijk van wetgeving die langer dan voorzien op zich laat wachten. Daarom zullen als eerste stap de business cases in het 3e kwartaal gereed zijn. Verdere professionalisering Klant Contact Centrum Ontwikkelplan maken hoe het KCC verder wordt uitgebouwd tot gemeentebrede frontoffice voor publiekscontacten. Dit proces ondersteunen we met de invoering van een klantcontactsysteem. Gemeentelijke balies Aantal locaties met gemeentelijke balies terugbrengen, te beginnen met verhuizing van de Informatiewinkel en de balie van het vergunningenloket naar de publiekshal. Minder administratieve lasten De administratieve lastendruk verminderen bij ten minste 5 producten en/of diensten. De producten en/of diensten worden in overleg met de sectoren bepaald.

P.2

VEILIGHEID EN HANDHAVING Programma-onderdeel: Sociale veiligheid

1.

Jaarplan Jaarplan 2012 van het Integraal Veiligheidsprogramma 2011-2014.

Portefeuillehouder

Kwartaal

College

2e

Gereed/ Conform planning v

Weth. Buijtelaar

1 t/m 4

v

Portefeuillehouder

Kwartaal

Gereed/ Conform planning

2 1

4 v

3

v

4

v

1

v

1

v

4

v

Kwartaal


1

v

Van ’t Erve

Van ’t Erve

Van ’t Erve

Van ’t Erve

Portefeuillehouder

#4197806 v2 - ZOMERRAPPORTAGE SECTORAFSPRAKEN RAAD

Bolsius

Programma-onderdeel: Fysieke veiligheid

2.

3. 4. 5.

Dienstverleningsovereenkomst Dienstverleningsovereenkomst 2012 met de VRU waarin de prestatieafspraken en de daarmee gemoeide kosten op het gebied van fysieke veiligheid zijn vastgelegd. VEILIGHEID & HANDHAVING onderdeel Vergunningen, Toezicht en Handhaving Servicebureau|Gemeenten en Brandweer (VTH) Prestaties vastleggen in dvo’n en HUP 2012. Handhavingstrategie en Uitvoeringsprogramma (VTH) Strategie actualisatie 2012-2015 en HUP 2012. RUD Regionale Uitvoeringsdienst (VTH) Organisatie en takenpakket vaststelling.

P.3

STEDELIJK BEHEER & MILIEU onderdeel Stedelijk beheer

2.

Nieuw bomenbeleid (SB) Bomenlijst opstellen en kapvergunning afschaffen. Zomerrap: Vertraging als gevolg van inspraak. GRP Gemeentelijk Rioleringsplan (SB) Vaststelling GRP-IV. Zomerrap: GRP gereed voor behandeling. Renovatie Brabantsestraat (SB) Herriolering, vervanging wegdek, renovatie brugdek en aanvullen boombeplanting. Onderhoud aan bruggen (SB) Brug Stoutenburgerlaan vervangen en Kwekersweg renoveren. Aansluiting op glasvezel (SB) Afsluiting en evaluatie project.

3.

4.

5.

6.

onderdeel Milieu

8. 9.

10.

11.

Portefeuillehouder

Kwartaal

Bolsius

1

Portefeuillehouder

Kwartaal

Bolsius, v.’t Erve, Buijtelaar Bolsius, vdn Berg

2

Gereed/ Conform planning V

1

2

4

(loopt door in 2013)

v.’t Erve, Buijtelaar, vdn Berg


Portefeuillehouder

Kwartaal

Tigelaar

2

Gereed/ Conform planning 4

Tigelaar

1

3

Tigelaar

4

V

Tigelaar

4

V

Tigelaar, v.’t Erve

4

V

Portefeuillehouder

Kwartaal

v.’t Erve

1-4


v.’t Erve

3

V

v.’t Erve

4

V

v.’t Erve

1-4

V

Energiebesparing in de wijk (MIL) Projectuitvoering “Blok voor blok”. Ecosysteemdiensten (MIL) Mogelijkheden in kaart brengen. Zomerrap: Nu bezig met andere partijen met 2 projecten uitwerken: ‘SKB’ en ‘Proeftuin klimaatneutrale stad’ waarin dit verweven zit. Omdat dit verder gaat dan “mogelijkheden in kaart brengen” krijgt dit pas in 2013 een bestuurlijk vervolg. Afvalinzameling (MIL) Besluitvormingsproces. Zomerrap: Doel is najaar 2012 een gedeelde visie van bestuur en instemming met proces. NME-arrangement (MIL) Publieksgerichte projecten en activiteiten


12.

Herbouw CNME (MIL) Selectieprocedure incl. aansluiting ambities NME en duurzaamheid.

P.4

ZORG, WELZIJN EN WIJKONTWIKKELING Programma-onderdeel: Welzijn

1.

Uitwerking Welzijnsvisie: Instellen wijk- of gebiedsgerichte teams Afbouwen subsidiering wijkaccommodaties Opstarten Makelpunt Programma-onderdeel: Integratie

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Heroriëntatie integratiebeleid Op basis van onder andere de integratiemonitor 2011, de uitkomsten van het rekenkameronderzoek naar integratie en inburgering en de aangekondigde wetswijziging inburgering (per januari 2013) vindt een heroriëntatie op het integratiebeleid plaats. LHBT-beleid eindverslag Er komt een bijeenkomst met regiogemeenten om hen te betrekken bij het bevorderen van sociale acceptatie en veiligheid van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender inwoners. Dit is onderdeel van het plan van aanpak LHBT-beleid 2012-2014. Programma-onderdeel: Kwetsbare groepen

Maatschappelijke (daklozen)opvang Voorbereiden van de realisatie van twee alternatieve opvanglocaties voor dak- en thuislozen en alcoholverslaafde dak- en thuislozen. Actieplan WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) Actieplan maatschappelijke opvang, verslavingszorg, OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg), huiselijk geweld en vrouwenopvang (als uitvoering van het WMO-beleidskader). Programma-onderdeel: Zorg

v.’t Erve

3

V

Portefeuillehouder

Kwartaal

Boeve

4

Gereed/ Conform planning (loopt in 2013 door)

Portefeuillehouder

Kwartaal

Van ‘t Erve

1

Van ‘t Erve

4

(loopt in 2013 door)

Portefeuillehouder

Kwartaal

Boeve

2


Boeve

1

4

Portefeuillehouder

Kwartaal

Boeve

4


Boeve

1

4

Toekomst GGD Het gemeentebestuur moet een besluit nemen over de toekomst van de GGD, naar aanleiding van de wettelijke eis voor territoriale congruentie (Wet Veiligheidsregio’s). Volgens deze wet moeten de GGD’s qua gebied overeenkomen met de veiligheidsregio’s. GGD Midden-Nerderland beslaat inmiddels hetzelfde gebied als de Veiligheidsregio Utrecht, met uitzondering van de stad Utrecht. Actieplan WMO In het beleidskader WMO zijn de uitgangspunten voor ons WMO-beleid vastgelegd. De concrete uitwerking



8.

met bijbehorende acties worden vastgelegd in het actieplan WMO. Dit actieplan wordt vastgesteld voor de looptijd van het beleidskader. Wij rapporteren jaarlijks op basis van het beleidskader en actieplan. In deze rapportage worden, indien nodig, aanpassingen op het actieplan gedaan. Implementatiekader decentralisatie begeleiding Vanaf 1 januari 2013 wordt de functie Begeleiding uit de AWBZ overgeheveld naar de WMO. Wij treffen in 2012 de voorbereidingen voor de implementatie van een ondersteuningsaanbod aan mensen, die nu begeleiding ontvangen vanuit de AWBZ. Het doel van het aanbod is vergroten van de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving. De beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor het organiseren ondersteuningsaanbod nemen wij op in het nieuwe WMO-beleidskader. In een implementatiekader worden de uitgangspunten overgenomen over de regionale samenwerking, toegang tot het aanbod, wijze van indiceren en de inkoop van de zorg. Programma-onderdeel: Jeugd

9.

10. 101

11.

12.

13.

Voorbereiding decentralisatie Jeugdzorg Het Rijk stelt een fasegewijze decentralisatie van de jeugdzorg voor in de periode 2012-2016. In 2012 gaan we verder met de voorbereiding van deze decentralisatie. Hierbij wordt de samenhang met andere belangrijke ontwikkelingen, waaronder passend onderwijs, nadrukkelijk gezocht. Jongerenpool Vormen van een jongerenpool waarin het jongerenwerk en de combinatiefuncties worden ondergebracht, met als doel een groter en beter bereik van de jeugd. Omvorming peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang Het regulieren peuterspeelzaalwerk wordt per 2013 afgeschaft, De VVE-peuterspeelzalen (voor- en vroegschoolse educatie) worden omgezet naar peuteropvang. Peuteropvang valt onder de Wet kinderopvang. In 2012 bereiden we deze ombuiging voor. Programma-onderdeel: Wijkontwikkeling

Wijkagenda’s We maken in 2012 voor het eerst wijkagenda’s. Hiermee geven we snel richting aan wat er speelt in de wijken en de vertaling daarvan voor gemeentelijke inzet. Onderdeel van de wijkagenda is de sociale agenda die sturend is voor de inzet van het welzijnswerk (conform de Welzijnsvisie). Participatie laagopgeleide vrouwen In 2012 willen we minimaal 150 laagopgeleide

Boeve

1

Stop n.a.v. kabinetsbesluit

Portefeuillehouder

Kwartaal

Gereed/ Conform planning (loopt in 2013 door)

Tigelaar houder

4

Tigelaar

3

v

Tigelaar

4

v

Portefeuillehouder

Kwartaal


Tigelaar, Boeve


Van ‘t Erve

3al

4

v

P.5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

vrouwen laten deelnemen aan het project om hen te laten doorstromen naar werk of een opleiding. Na een jaar moet 20% zijn doorgestroomd. Het project past binnen het programma Eigen Kracht om de participatie van laagopgeleide vrouwen te bevorderen. ONDERWIJS Programma-onderdeel: Onderwijsbeleid Herijking concept ABC-scholen De herijking biedt handvatten om beter aan te sluiten bij de vraag uit de wijk en de kwaliteit van dienstverlening met betrekking tot de ABC-scholen te verhogen. Rol onderwijs binnen een samenhangend jeugdbeleid Uitgaande van het principe ‘één gezin, één plan’ is samenwerking tussen alle partners bij de zorg voor het kind van groot belang. Vanuit die benadering maken wij concrete samenwerkingsafspraken. Nieuwe afspraken voortijdig schoolverlaten Het Rijk wil de inspanningen van het convenant Aanpak voortijdige schoolverlaten voortzetten. De doelstelling van de nieuwe periode wordt dat er eind 2016 landelijk jaarlijks nog maximaal 25.000 nieuwe schoolverlaters zijn. Om deze doelstelling te halen, moeten in 2012 nieuwe afspraken worden gemaakt. Programma-onderdeel: Onderwijsvoorzieningen

Portefeuillehouder

Kwartaal

Tigelaar

1

Tigelaar

4


Tigelaar

3


Portefeuillehouder

Kwartaal

Tigelaar

2


Tigelaar

3

4

Tigelaar

1

4

Tigelaar

2

3

Tigelaar

2

4

Integrale huisvestingsvisie onderwijs Na overleg met alle betrokken onderwijsinstellingen, stellen we een integrale visie vast op de ontwikkeling van het primair en voortgezet onderwijs in Amersfoort. Opening van ABC –school De Bron In het derde kwartaal van 2012 opent de ABC-school De bron in de wijk Vathorst. Hier komen twee basisscholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang, tienerwerk, welzijnswerk en een sportzaal. Start ABC-school Liendert In 2012 wordt gewerkt aan de ontwikkeling en bouw van een ABC-school in de wijk Liendert en aan de herontwikkeling van de vrijkomende schoollokaties voor woningbouw. Uitvoering huisvestingsplan Amersfoort-Zuid In 2011 stelden wij met betrokken onderwijsinstellingen een plan op dat moet resulteren in adequate huisvesting van het primair onderwijs in Amersfoort-zuid. In 2012 starten we met de uitbreiding van de Joost van den Vondelschool en interne aanpassingen van de Veencampus voor de huisvesting van de Anne Annemaschool op deze locaties. Verdere vormgeving ABC-school Soesterkwartier In 2012 wordt op basis van de opbrengst van de pilot heroverweging wijkaccommodaties en de voortzetting



9.

van deze verkenning door het wijkbeheerteam, de beoogde ABC-activiteitenunit vormgegeven. Noodzaak voor een kleine centrale plek, een zogenaamde satelliet, naast het benutten van andere bestaande plekken in de wijk. Hierbij wordt uitgegaan van een combinatie van ABC-activiteiten, informatie en advies en de ontmoetingsfunctie. Uitbreiding Corderiuscollege De gemeente rondt het vergunningentraject begin 2012 af, zodat de school met de bouw kan beginnen. Oplevering van de uitbreiding wordt in 2013 verwacht.

P.6

SPORT Programma-onderdeel: Sport

1.

Terugdringen wachtlijsten Zoals in de nota Bezuinigingen is vastgelegd, werken we aan het terugdringen van de wachtlijsten bij sportverenigingen. Hiervoor wordt eerst een plan van aanpak opgesteld, dat vervolgens wordt uigevoerd. Geactualiseerd sportbeleid Een actualisatie van de huidige sportnota levert een nieuwe vooruitblik tot 2008 op sporten in Amersfoort, sportverenigingen en het gebruik van sportaccommodaties. In het coalitieakkoord is al vastgelegd dat meer aandacht wordt besteed aan breedtesport, wachtlijsten bij sportverenigingen en sportaccommodaties die passen bij de behoefte van een jonge groeiende stad. Ook de rol van de gemeente wordt kritisch bekeken: het stimuleren van sport gaat verder dan het verenigingsleven, nu steeds meer mensen aan individuele sporten doen. Prestatieovereenkomst SRO Voor de periode 2013-2017 bereiden we een nieuwe prestatieovereenkomst met SRO Amersfoort BV voor. Aanbesteding sportcomplex Hogekwartier Voor het sportcomplex hogekwartier is gekozen voor een design & build-aanbesteding: alle betrokken partijen (ontwerpers, adviseurs, uitvoerder) dienen samen een voorstel in voor het ontwerp en de bouw. Daardoor worden kennis en innovatiekracht gebundeld, wordt efficiënt gewerkt en heeft de gemeente te maken met één contractpartij.

2.

3.

4.

Tigelaar

2

v

Portefeuillehouder

Kwartaal

Buijtelaar

1


Buijtelaar

1

3

Buijtelaar

4

v

Buijtelaar

3

4

Portefeuillehouder

Kwartaal


Afh.besluit jaarrek.

P.7

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING onderdeel Ruimtelijke ontwikkeling

1.

Structuurvisie (RO) Ontwerp-structuurvisie. Vaststelling Structuurvisie.

vdn Berg

Bestemmingsplannen herziening (RO) Vaststellen bp Hoogland. Vaststellen bp Amersfoort Oost.

vdn Berg

2.


overhev. budget

3 3

4 2013

4 V

Vaststellen bp Berg/ Utrechtseweg. Startnotitie bp Bedrijventerreinen. Startnotitie bp Binnenstad. Startnotitie bp Vathorst. Startnotitie bp Park Schothorst. onderdeel Groene stad

3. 4.

5.

MOBILITEIT onderdeel Bereikbaarheid

1.

VVP Verkeer- en Vervoerplan (VV) Hoofdkeuzes beleidsrichting. VVP vaststelling. Zomerrap: Vrijgave voor inspraak bestuurlijk uitgesteld. Kersenbaan realisatie (VV) Uitspraak RvS. Start uitvoering (afh. RvS). Zomerrap: I.v.m. Wabo & aanbesteding. Hogewegzone (AV) realisatie (VV) Reconstructie Hogeweg en kruising Buurtas (afh. RvS). VERDER-maatregelen uitvoering (VV en PO) Planvorming Westelijke ontsluiting, bepalen voorkeursvariant, startnotitie bp-procedure. Zomerrap: RIB 2012-66, 12 mei 2012. Planvorming Energieweg-Outputweg, afh. Raadbesluit 2011: verdere uitvoering overdragen aan RWS? Uitvoering businfrastructuur Maatweg. Zomerrap: I.v.m. bepalen nieuwe locatie v/d dijk. Realisatie fietsverbinding Leusden-Amf Centrum (div. deelprojecten). Fietsroute Centrum-Nieuwland. Planvorming Fietsparkeren voorplein Station. Planvorming Fietsparkeren centrum. Kortsluiting Heideweg-Rondweg: variantkeuze. Vathorst als OV-knoop (afh. ruimtelijke ontwikkelingen). Experiment Autodelen. Verbreding A28 (VV) Uitvoering (RWS) verbreding en geluidwerende voorziening.

3. 4.

5.

vdn Berg

2

5 V 3 3 V Gereed/ Conform planning V

vdn Berg

1 2-3 2013 4

V V V V

Portefeuillehouder

Kwartaal


1 2-3

V 4

2 4

3 2013

3-4

V

2

3

2

V

2

2013

2 en 5

V

3 3 3 4 5 3 1-4

V V V V V V V

Park Randenbroek (RO en PO) Aanbesteding herinrichting park eo. Laakzone: Recreatiezone wandelen, fietsen en varen langs en op de Laak en Rengerswetering (RO en PO) Fase A: Planologisch mogelijk maken en Def.ontwerp. Fase B: Aanbesteding, gunning, start uitvoering. Fase C: Voorl.ontwerp verbinding RW met Randmeer. Grebbelinie van Maatweg tot in Hoogland-West (RO) Afronding Werk a/d Glashut. Deel herstelwerk incl. fietsen wandelroute langs Eem.

P.8

2.

Portefeuillehouder

4 1 2 2 2 Kwartaal

vdn Berg


Buijtelaar

Buijtelaar

Buijtelaar Buijtelaar

Buijtelaar

6.

7.

8.

9.

Knooppunt Hoevelaken planstudie (VV) Planvoorbereiding/ reconstructie vormgeven met RWS, provincie en regiogemeenten.

Buijtelaar

Bestuursovereenkomst met ‘eisen en wensen’ wordt voorbereid en afgerond. Zomerrap: Enige vertraging wegens proces. Sterrebostunnel (VV) Fietsverbinding Amf-Nijkerk planvoorbereiding (met/door OBV). Mobiliteits- /dynamisch verkeersmanagement (VV) Besluitvorming pakket gebiedsgerichte uitwerking RVMmaatregelen op straat. Zomerrap: Regioproject, besluitvorming heeft langer geduurd. “Groene golf” (beter benutten). Vergroten verkeersveiligheid (VV) Ad hoc: wegnemen (nieuwe) blackspots met meer dan gemiddeld verkeersongevallen.

1-4 & 5

V

2-3

3-4

Buijtelaar

5

V

Buijtelaar

2

4

Buijtelaar

2 1-4

V V

1-4 1-2

V V

3-4

V

Gereed/ Conform planning 3 v v Gereed/ Conform planning

Doorlopend: Verkeerseducatie/-voorlichting. Afronding 30 km-zones: uitvoering Hoogland. Afronding 30 km-zones: uitvoering Rustenburg, Zielhorst, Kruiskamp-Koppel.

P.9

1. 2. 3.

4.

5.

CULTUREEL KLIMAAT Programma-onderdeel: Kunst en Cultuur

Portefeuillehouder

Kwartaal

Herijking cultuurnota Raadsvoorstel evenemententerrein Uitvoering amendement (wijk)bibliotheken CULTUREEL KLIMAAT onderdeel Cultureel erfgoed

van den Berg van den Berg van den Berg Portefeuillehouder

1 1 2 Kwartaal

Bescherming rijksstadgezichten (RO-MZ) Actualisatie instrumentarium Zomerrap: Dit heeft relatie met 2 volgende onderwerpen. Cultuurhistorische analyse Binnenstad Berg Zomerrap: Herziening bestem.plan (vaststellen startnotitie). Nieuwe monumenten (RO-MZ) Aanwijzingsprogramma 2012-2013 gefaseerd o.b.v. thema’s.

P.10

ECONOMIE EN WONEN onderdeel Economie

1.

Economische Agenda (EW) Projecten met partners uitvoeren en actualiseren (SOB/MO/CM). Dienstverlening, wo. uitbreiding gemeentelijk

vdn Berg 1

3

1 1

3 1

vdn Berg

2

3/4

Portefeuillehouder

Kwartaal

Boeve coörd, collegebreed verantw.

4



2.

3.

accountmanagement. Zie Econ.visie 2030 cie Van Ek. Uitvoeringsagenda binnenstad (EW) Zie ook Paragraaf Stadshart. Projecten met partners uitvoeren en actualiseren. Oa. onderdeel van stimulering Stadshart. Evaluatie Ondernemersfonds binnenstad. Innovatieprogramma herijking (EW) Nieuw beleid en heroverweging uitv.programma en onze rol, vanwege afnemende middelen. onderdeel Wonen

4. 5.

P.1 1 1.

2.

3.

4.

5.

Boeve 4

V

Boeve

3 4

V V

Portefeuillehouder

Kwartaal

Boeve

1-4


Boeve

1

4

Portefeuillehouder

Kwartaal

Van ’t Erve

2


Van ’t Erve

4

V

Van ’t Erve

4

V

Van ’t Erve

4

Portefeuillehouder

Kwartaal

Van ’t Erve

3

1 kwartaal 2013 Gereed/ Conform planning V

Woonvisie 2011-2020 (EW) Uitvoering visie en overleg marktpartijen. Prestatiecontract wonen (EW) Meerjarenafspraken met corporaties. Zomerrap: Overleg met corporaties heeft nog niet geleid tot overeenstemming over hele inhoud van te maken afspraken. Meer tijd nodig, dan was voorzien. WERK EN INKOMEN Programma-onderdeel: Werk en inkomen Implementatie Wet Werken Naar Vermogen Voorstel implementatie Wet Werken Naar Vermogen (WWNV): het kabinet bereidt een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt voor. Deze gaat in per 1 januari 2013. In 2012 wordt de raad geïnformeerd over de implementatie. Evaluatie pilot loondispensatie Belangrijk onderdeel van WWNV is het toepassen van het instrument loondispensatie. De resultaten en ervaringen van de lopende pilot loondispensatie worden met de raad besproken. Re-integratiebeleid Stand van zaken implementatie Selectief reintegratiebeleid. Door bezuinigingen op het reintegratiebudget gaan we over op een selectievere inzet van re-integratietrajecten. Cliënttevredenheidsonderzoek periodiek wordt de kwaliteit van dienstverlening van de afdeling Sociale Zekerheid gemeten. Programma-onderdeel: Minimabeleid

Hernieuwd minimabeleid In 2012 wordt het hernieuwde minimabeleid uitgevoerd. Wij zullen de voortgang en resultaten aan de Raad voorleggen voor onder meer schuldhulpverlening, maatwerkvangnet en de nieuwe regeling voor kinderen.


e

Par.

DUURZAAMHEID

Inl.

Programma Duurzame Ontwikkeling (PO) Projecten met partners uitvoeren en actualiseren (SOB/MO/CM). Zie Amersfoort Stad met een hart voor de toekomst. Monitoringssysteem (PO) Ontwikkeling en implementatie.

1.

Portefeuillehouder

Kwartaal

v.’t Erve coörd, collegebreed verantw.

4


v.’t Erve

2

3

2.

Duurzame energie (PO) Onderzoek naar mogelijkheden Hogekwartier.

v.’t Erve

4

V

3.

Conferentie (PO) Organisatie i.s.m. betrokken partijen. Zomerrap: Naar 2013 vanwege geen overheveling.

v.’t Erve

4

2013

Par

Amersfoort 2.0

Portefeuillehouder

Kwartaal

1

Digitale community Via een digitale community werken we samen met een participatiegroep aan een oplossing om de bereikbaarheid van Amersfoort-West te verbeteren. Via amersfoortwestbereikbaar.nl kunnen bewoners, bedrijven, weggebruikers en belangstellenden hun ideeën en wensen uitwisselen met andere deelnemers aan de community. Deze actie is een goed voorbeeld van de wens om te komen tot een andere, eigentijdse bestuursstijl. Innovatief huisvestingsconcept We leggen de gemeenteraad een aantal scenario’s voor m.b.t. de renovatie van het stadhuis, varierend van een noodzakelijke basisrenovatie tot de implementatie van een innovatief huisvestingsconcept op de bestaande dan wel andere locatie.

College

3e


Weth. Van ’t Erve

1 -2

2

Ondertussen werken we ook verder uit hoe dat innovatieve huisvestingsconcept in het kader van HNW eruit kan komen te zien: wat betekent dit voor het werkplekconcept, de ruimtelijke en technische eisen en eisen op het gebied van duurzaamheid? Of we op dit pad verder gaan hangt af van besluitvorming door de gemeenteraad. Tot die tijd nemen we geen onomkeerbare besluiten.


e

e

3

P.5

Paragraaf: JEUGD

1.

2.

3.

4.

5.

6.

P.6

1.

Portefeuillehouder

Kwartaal

Omvorming peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang Het reguliere peuterspeelzaalwerk wordt per 2013 afgeschaft. De VVE-peuterspeelzalen (voor- en vroegschoolse educatie) worden omgezet naar peuteropvang. Peuteropvang valt onder de Wet kinderopvang. In 2012 bereiden we deze ombuiging voor. Herijking ABC-scholen De herijking biedt handvatten om beter aan te sluiten bij de vraag uit de wijk en de kwaliteit van dienstverlening met betrekking tot de ABC-scholen te verhogen. Rol onderwijs binnen een samenhangend jeugdbeleid Uitgaande van het principe ‘één gezin, één plan’ is samenwerking tussen alle partners bij de zorg voor het kind van groot belang. Vanuit die benadering maken wij concrete samenwerkingsafspraken.

Tigelaar

4


Tigelaar

1

V

Tigelaar

4


Nieuwe afspraken aanpak voortijdig schoolverlaten Het Rijk wil de inspanningen van het convenant aanpak voortijdig schoolverlaten voortzetten. De doelstelling van de nieuwe periode wordt dat er eind 2016 landelijk jaarlijks nog maximaal 25.000 nieuwe schoolverlaters zijn. Jongerenpool Vormen van een jongerenpool waarin het jongerenwerk en de combinatiefuncties worden ondergebracht, met als doel een groter en beter bereik van de jeugd. Voorbereiding decentralisatie Jeugdzorg Het Rijk stelt een fasegewijze decentralisatie van de jeugdzorg voor in de periode 2012-2016. In 2012 gaan we verder met de voorbereiding van deze decentralisatie. Hierbij wordt de samenhang met andere belangrijke ontwikkelingen (waaronder passend onderwijs) nadrukkelijk gezocht.

Tigelaar

3

(loopt in 2013 door) v

Tigelaar

3

v

Tigelaar

4


Portefeuillehouder

Kwartaal

Boeve

3


Paragraaf: AMERSFOORT VERNIEUWT

Tweede meting Amersfoort Vernieuwt 2012 Op verzoek van de raad zijn in 2008 de doelstellingen van AV scherper geformuleerd en zijn afspraken gemaakt op welke wijze de resultaten en effecten van het programma in de tijd worden gevolgd. Hiertoe zijn per thema (samenleven, wonen, werken, onderwijs, leefbaarheid en veiligheid en voorzieningen) een of meer beleidsdoelen met bijbehorende indicator geformuleerd (raadsbesluit van 8 juli 2008). In 2009 is de eerste meting uitgevoerd en zijn wijkatlassen


opgesteld. In 2012 staat de volgende meting gepland. 3.

4.

Par.

2-5

Uitvoeren programma Amersfoort Vernieuwt 20112014 Voor het thema wonen zetten we in op gebiedsontwikkelingen (zie punt 2 en 5) en herontwikkeling van locaties (onder andere punt 4, Parkweelde II, Lemaire, Orion, Ganskuijl). Als het gaat om het thema veiligheid, leggen we de nadruk op het stimuleren van bewoners om zelf stappen te nemen (eigen kracht). Voor het thema onderwijs bouwen we de ABC-school. Het bevorderen van de wijkeconomie doen we door AV-werkt en AV-teams. Start ABC-school Liendert In 2012 wordt gewerkt aan de ontwikkeling en de bouw van een ABC-school in Liendert en aan de herontwikkeling van de vrijkomende schoollocaties voor woningbouw. AMERSFOORT VERNIEUWT (AV)

Amersfoort Vernieuwt (PO) • ABC-school Liendert: bp en exploitatie-ovk in procedure. • Orion: bp vaststellen. • Randenbroek Zuid uitvoering. • Operaplein: stedenb.plan en startnotitie bp. • Hogewegzone: voorbereiding realisatie. • Liendertseweg: stedenb.plan en startnotitie bp. • Ganskuijl: stedenb.plan en startnotitie bp.

Boeve

4

V

Tigelaar

1

?

Portefeuillehouder

Kwartaal


1-2

3-4

1-2 2 2 2 2 2

V V 4 V 3 4

Boeve


Bedrijfsvoeringsrapportage Aangezien de organisatie sinds 1-1-2012 op enkele onderdelen een andere verdeling kent, is het niet relevant en/of niet mogelijk om de realisatie cijfers van 2011 met de cijfers van 1-7-2012 te vergelijken. Er is daarom gekozen de streefcijfers, die in de sectorcontracten opgenomen zijn, in de overzichten te verwerken om zodoende een beeld te krijgen van de voortgang omtrent de bedrijfsvoering. Ziekteverzuim Ziekteverzuim streefcijfer 2012 Kort en middellang Langdurig verzuim verzuim (1 t/m 42 (>42 dagen) dagen) -

Sector

Totaal Archief GRF CM SB SOB MO

4% 4% 4% 4% 4% 4%

Ziekteverzuim (excl. Zwangerschap) per 01-7-2012 Kort en middellang Langdurig verzuim Totaal verzuim (1 t/m 42 (>42 dagen) dagen) 5,95% 0,66% 5,29% 5,62% 1,45% 4,17% 5,10% 2,08% 3,02% 4,94% 1,09% 3,85% 4,48% 1,82 % 2,66 % 6,42% 1,68 % 4,74 %

Briefafhandeling Sector

Brieven streefcijfer 2012

Brieven per 01-07-2012

Aantal

Op tijd beantwoord

Archief

-

90%

GRF CM SB SOB MO

-

90% 90% 90% 90% 90%

130 16 2.415 7.057

61 10 1.856 6.063

90%

9.618

7.990( 83%)

Totaal

Op tijd beantwoord

Aantal

(47%) (63%) (77%) (86%)

Klachtenafhandeling Sector

Archief GRF CM SB SOB MO

Klachten streefcijfer 2012 Aantal Op tijd beantwoord* 90% -

Totaal

Klachten per 01-07-2012 Aantal Op tijd beantwoord

90% 90% Zie CM 90% 90%

1 1

1 (100%) 1 (100%)

19 21

19 (100 %) 21 (100%)

90%

41

41 (100%)

*% klachten waarbij binnen 2 weken contact is geweest met de klager

Zomerrapportage 2012 Bedrijfsvoering

Afwijkingen Inkoopbeleid 2012 Sector

Betreft:

Archief

-

GRF

-

CM

CM

Gekozen procedure

Applicatie mbt schademeldingen (BENTIS) YOUPP

Meervoudig onderhands

Enkelvoudig Onderhands


Enkelvoudig Onderhands

Ontwikkeltraject ALA Virtual desktop infrastructure (VDI) Aanschaf CMS

Meervoudig onderhands Meervoudig onderhands Meervoudig onderhands

Enkelvoudig Onderhands Enkelvoudig onderhands Enkelvoudig onderhands

Payrolling

Europees Openbaar

Enkelvoudig onderhands

Aanleg periferie Eemplein

Aanschaf software beheer openbare ruimte Advisering outputspecificatie sportcomplex Hogekwartier Regiomonitor Voortijdig schoolverlaten Verlengen contract werken leerlijnen

CM

CM

Voorgeschreven aanbestedings procedure

Mail BE 6 juli 2012

Maart 2012

Nationaal openbaar Enkelvoudig onderhands

Vervolg na succesvolle pilot. Geen desinvestering nodig. Vervolgopdracht,waarbij de keuze van een andere opdrachtnemer onaanvaardbare hoge kosten met zich mee zou brengen Raamovereenkomst met 1 jaar verlengd, ivm onzekere uitkomst landelijke ontwikkelingen tav payrolling. Zwaarwegende gemeentelijk belangen



Vervolgopdracht/ technische redenen



Uit oogpunt van continuïteit, snelheid en aanwezig expertise

3985090 d.d. 18-01-2012



4075949 d.d. 05-04-2012





Unieke karakter van de opdracht (KBA heeft de monitor zelf ontwikkeld). 2B-dienst. Vervolgcontract met enige aanbieder van de gevraagde diensten. Ook in verband met onzekere omstandigheden ivm afnemend reintegratiebudget. Uit oogpunt van expertise en ervaring

CM

SOB

MO

MO

MO

MO

Vervolgopdracht transitieaanpak Jeugdzorg

Nr/datum Sectorbesluit

Upgrade stukken goedkoper dan een applicatie van een nieuwe leverancier Deze upgrade van Web4Pims stukken goedkoper dan een applicatie van een nieuwe leverancier

CM

SOB

Reden van afwijken


Mail HN juli 2012

April 2012

Besluit gunning door college 22 mei 2012. 21 juni 2012

4107950 d.d. 15-05-2012

4126940 d.d. 11 -06-2012

Inhuur externen* Sector

Omgerekend naar FTE

Aantal personen 2 jaar of langer aaneen door gemeente ingehuurd

Aantal personen met tarief hoger dan 150% van de functieschaal

zomer

zomer

zomer

Archief

0,64

0

0

GRF

1,45

0

0

CM

28,00

5 ( 4,34 fte)

4 ( 2,34 fte)

SB

2,50

1 ( 0,67 fte)

1 ( 0,67 fte)

SOB**

32.28

33 (23.80fte)

17 ( 8,83 fte)

MO

53,58

7 ( 5,78 fte)

8 ( 3,53 fte)

118,45

46 (34,59 fte)

30 (15,37 fte)

TOTAAL

*In de sectorcontracten is geen streefcijfer voor het aantal externen opgenomen. ** Externen allemaal ingehuurd voorafgaand aan collegebesluit dd. 29 mei 2012, waarin 150% is vastgesteld.

Overzicht formatie in aantal FTE Sector

Streefcijfer 2012 Begroot

Formatie per 01-07-2012 werkelijk

Vacature ruimte

Archief

14,64

14,64

12,92

1,72

GRF

8,06

8,06

8,0

0,89

CM

221,75

222,19

202,44

19,75

SB

13,92

13,92

16,42

-2,50

SOB

262,4

254,12

238,40

15,7

MO

268

267,98

250,57

17,41

788,77

780,91

728,75

52,97

TOTAAL


Overzicht formatie ingedeeld op vast en flexibel Intern personeel= werkelijke bezetting / totale bezetting (=werkelijke bezetting + externe bezetting) Sector Bezetting Bezetting streefcijfer 2012* per 01-07-2012 Archief

Intern personeel -

GRF CM SB SOB MO

Extern personeel -

Intern personeel 12,92

-

-

7,11 202,44 16,42 222 250,57

Extern personeel 0,64 1,45 28,0 2,50 16,4 53,58

*In de sectorcontracten is geen streefcijfer voor het aantal externen opgenomen.

Overzicht verplichtingen* Streefpercentage gemeentebreed is 85% Realisatie percentage Sector jan

feb

mrt

apr

mei

Jun

Archief GRF CM*** 40% 53% 53% 69% 69% 63% SB 0% 0% 0% 0% 0% 0% SOB** 56 % 63% 67 % 75 % 81 % 82 % MO 76 % 84 % 84 % 84 % 86 % 86 % * Definitie van verplichting toevoegen en welke onderdelen uitgezonderd zijn. Jan t/m mei komt het percentage gemeentebreed op 65% ** Reden voor het achterblijven van het percentage aan het begin van dit jaar ligt in het feit dat verplichtingen binnen SOB pas zijn opgevoerd na een controleslag op de mandatering (in verband met de nieuw door het college vastgestelde mandateringsregels). Wij hebben er meer belang aan gehecht dat de nieuwe mandateringsregels goed werden nageleefd, dan dat de verplichting tijdig in het systeem zat. Overigens zijn alle verplichtingen uiteindelijk wel juiste én compleet opgevoerd. *** Op basis van de realisatie percentages CM voor jan-jun zijn maatregelen genomen en is er sterk gestuurd op het aanmaken van verplichtingen. Resultaat is dat het realisatie percentage voor juli op 80% ligt en voor augustus op 100%.


Projectenrapportage Grote Fysieke Projecten Versie: 2012-2 (5 september 2012)

Informatie geheim op grond van artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van Bestuur

Projectenlijst - rapportage grote fysieke projecten 2012-2 1a. 1b. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9a. 9b. 9c. 10. 11a. 11b. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22a. 22b. 22c. 22d. 23. 24. 25. 26. 27.

Eemplein Eemhuis Oliemolenkwartier Zonnehofgebied (vervallen) Leusderweg (vervallen) Kop van het Gildekwartier Lichtenberg Elisabethlocatie Spoorwegemplacement/Wagenwerkplaats Hogewegzone - zwembad Hogewegzone - grondexploitatie Hogewegzone - buurtas Randenbroek Zuid ABC-School Liendert - schoolgebouw ABC-School Liendert - grondexploitatie Woonschepen Programma Strategisch Vastgoed Maatweggebied Kop van Isselt / verplaatsing ROVA Laakzone Park Randenbroek e.o. ABC De Bron Herstel casco Elleboogkerk Westelijke ontsluiting Kersenbaan Bedrijfsterrein De Wieken - Zuid Bedrijfsterrein De Wieken - Noord Bedrijfsterrein De Wieken - HIS (Energieweg) Bedrijfsterrein De Wieken - Woon- werkgebied Bloeidaal Bedrijvenpark Vathorst Deelneming VOF Podium Deelneming CSG Eemkwartier/Trapezium Deelneming Ontwikkelingsbedrijf Vathorst Renovatie Stadhuis

Leeswijzer- Projectenrapportage grote fysieke projecten 2012-2 Inhoud en Scope Wanneer is welke kleur gebruikt? De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming. Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn. De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming

Voortgang en Planning Toelichting op de vakjes bij projectvoortgang

Wanneer is welke kleur gebruikt? De voortgang van het project is in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming. Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald. De voortgang van het project is in niet lijn met de planning uit de laatste besluitvorming.

Financiën Wanneer is welke kleur gebruikt? De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. Er is een risico dat het budget - vastgesteld bij de laatste besluitvorming - zal worden overschreden. De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. Toelichting op financiële begrippen Boekwaarde Wanneer in een project de “boekwaarde” is opgenomen, wordt daarmee bedoeld het bedrag waarvoor een project (bezitting of schuld) in de boekhouding is opgenomen. De boekwaarde geeft de tot nu toe gemaakte kosten weer (verwervingen van grond, plankosten, rente, etc.) minus de gerealiseerde inkomsten (verkoopopbrengsten, subsidies, etc.). Netto contante waarde Wanneer in een project de “netto contante waarde” is opgenomen, wordt daarmee bedoeld het bedrag (inclusief alle kosten en opbrengsten) dat in de toekomst betaald moet worden of beschikbaar komt teruggerekend naar dit moment. In de berekening worden de rentes op basis van vooraf te bepalen percentages in mindering gebracht. Bij een positieve netto contante waarde zijn de opbrengsten hoger dan de kosten. Bij een negatieve kent het project een tekort.

Risico's Wanneer is welke kleur gebruikt? a. Eerst is de kans van het risico bepaald conform onderstaande tabel b. Vervolgens is de financiële omvang van het risico bepaald conform de tabel hieronder c. Het nummer voor het kanspercentage en het nummer voor de financiële omvang zijn vervolgens met elkaar vermenigvuldigd. Van 0-5: klein beheersbaar Van 6-12: middelgroot risico Van 15-25: groot risico Klassen Kans en Financieel gevolg (aansluiting bij gemeentelijk systeem NARIS): Kans Geld 1 10% 1 < € 30.000 2 30% 2 € 30.000- € 50.000 3 50% 3 € 150.000 – 750.000 4 70% 4 € 750.000-1.500.000 5 90% 5 > 1.500.000: bij deze klasse altijd bedrag (maximum) benoemen.

Projectrapportage grote fysieke projecten 2012-2 Naam

1a. Eemplein Inhoud / Scope Korte projectomschrijving

Een stadsplein met voorzieningen zoals een bioscoop, winkels, horeca, appartementen en het Eemhuis, waarin Bibliotheken Eemland, Scholen in de Kunst, Archief Eemland en kunsthal KAdE zich vestigen. Onderdeel van grondexploitatie CSG.

Programma Inhoud nog conform besluitvorming?

7. Ruimtelijke ontwikkeling Huidige rapportage Vorige rapportage

Ja Ja

Voortgang en Planning Huidige projectfase

Uitvoeringsfase

Geplande opleverdatum Laatste besluitvorming

eind 2016 (laatste projectfase) Raadsvoorstel Stand van zaken ontwikkeling Eemplein en Eemhuis d.d. 2 februari 2010 Collegebesluit vaststelling raadsinformatiebrief "Stand van zaken Eemplein/Eemhuis" 3 april 2012. In beginsel geen nieuw beslismoment. In het 4e kwartaal 2012: oplevering openbare ruimte Eemplein. Huidige rapportage: fase 1 is conform planning. Planning van fase 2 (woningen, horeca en leisure) Onzeker en fase 3 (kantoorgebouw) is onzeker. Vorige rapportage Onzeker

Eerstvolgende beslismoment Conform planning laatste besluitvormingsmoment?

Financiën Kostenraming (totaal project) Methode raming Dekking (totaal project) Gemeentelijke bijdrage Externe bijdragen Boekwaarde Netto Contante Waarde Huidige raming binnen budget?

Mogelijkheden tot bijstelling kostenraming, -herverdeling

Geheim - artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van Bestuur Grondexploitatie Geheim - artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van Bestuur -€ 8.893.000 € 11,4 miljoen positief per 1 januari 2012 ** Huidige rapportage: tijdige verkoop van blok 3 Onzeker onzeker geworden. Vorige rapportage Ja Wij zien geen mogelijkheden tot verdere kostenbijsturing. **NB. Project is onderdeel van grondexploitatie BSG. Daadwerkelijk resultaat Eemplein wordt verrekend met de resultaten van de overige projecten binnen BSG. BSG kent op dit moment een tekort, wat wordt afgedekt door een voorziening. Risico's

Omschrijving risico

Acties (beheersmaatregelen)

Risico cat. Vorige rap.

Geheim - artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van bestuur

Betrokken partijen Multi, gemeente, aannemers, bewoners

Risico cat. Huidige rap.


1b. Eemhuis Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


De instellingen Scholen in de Kunst, bibliotheek Eemland, Archief Eemland en kunsthal KAdE vestigen zich in het ca. 15.000 m2 grote Eemhuis. Het Eemhuis is ontworpen door Neutelings Riedijk architecten uit Rotterdam. 9. Cultuur klimaat Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Uitvoeringsfase


25-11-2013 (voorlopige datum) Raadsbesluit voor het afbouwen Eemhuis inclusief inpassing Kade d.d. 13-12-2011 Collegebesluit vaststelling raadsinformatiebrief "Stand van zaken Eemplein/Eemhuis" 3 april 2012. 3e kwartaal 2012: collegebesluiten over nog te verstrekken aanvullende opdrachten, 4e kwartaal 2012: besluit over beheer en exploitatie. Huidige rapportage: Onzeker Vorige rapportage: Onzeker

Eerstvolgende beslismoment

Conform planning laatste besluitvormingsmoment?

Financiën Kostenraming (totaal project) Methode raming Dekking (totaal project) Gemeentelijke bijdrage Externe bijdragen Boekwaarde Netto Contante Waarde Huidige raming binnen budget? Mogelijkheden tot bijstelling kostenraming, -herverdeling

Geheim - artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van bestuur NEN 2631 Geheim - artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van bestuur € 33.000.000 (oplopend naarmate project vordert) Niet van toepassing Huidige rapportage: Onzeker Vorige rapportage: Onzeker De bijsturingsmogelijkheden binnen het bestaande budget zijn zeer beperkt. Alleen bezuiniging op de kwaliteit kan. Risico's

Omschrijving risico

Acties (beheersmaatregelen)


Geheim - artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van bestuur

Betrokken partijen Multi, gemeente, aannemers, bewoners



2. Oliemolenkwartier Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


Invullen van het gebied met tijdelijke en definitieve vormen van creatieve economie en op termijn gemengd stedelijk programma.Onderdeel van grondexploitatie BSG 7. Ruimtelijke Ontwikkeling en 10. Economie en wonen. Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Planfase

Geplande opleverdatum

Geen geplande opleverdatum in verband met tijdelijke invulling van het plangebied Raad: sept 2009, bestemmingsplan "Oliemolenkwartier 2009" vastgesteld. College: 2011, Erfpachtovereenkomst Zandfoort aan de Eem en Locatie Schipbreuk. 4e kwartaal collegevoorstel scopewijziging in ontwikkelingsstrategie, raadsbesluit 4e kwartaal 2012/1e kwartaal 2013 Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja

Laatste besluitvorming Eerstvolgende beslismoment Conform planning laatste besluitvormingsmoment?


Geheim - artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van bestuur Grondexploitatie Geheim - artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van bestuur € 5.184.000 € -184.000 (onderdeel grondexploitatie BSG) Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Beperkt, de marges binnen de exploitatie zijn klein. NB. Er wordt op dit moment een bestuursopdracht voorbereid voor een integrale ontwikkeling van het Oliemolenkwartier met het Prodent gebouw/Kop van Isselt, onder voorbehoud dat eigenaren zich in het voorstel kunnen vinden. Risico's

Omschrijving risico

Acties Risico cat. (beheersmaatregelen) Vorige rap. 1. Er onstaat minder vraag vanuit de 1. * Raadsbesluit tot permanente markt naar wonen en bedrijvigheid invulling met een ontwikkelstrategie: doordat de markt de financiering niet stapsgewijze ontwikkeling, flexibiliteit Nieuw rond krijgt van wege de slechte in programma, volume en fasering. economische situatie. *Zoeken naar subsidiemogelijkheden

2. De locaties van de tijdelijke initiatieven zorgen voor minder flexibileit in de planontwikkeling doordat de tijdelijke initiatieven zijn toegezegd tot 2023.

3. De overloop aan parkeerplaatsen van het Eemplein is niet volledig nodig doordat er vertraging in de ontwikkeling is in de deelgebieden van het Eemplein.

2. * In beeld brengen van de onderhandelingsruimte, ontbindende voorwaarden en de mogelijke scenario's. * inventariserende gesprekken aangaan met de tijdelijke partijen over alternatieven. * Flexibiliteit in ontwikkelingsstrategie. 3. Gefaseerde aanleg van parkeerplaatsen.


Nieuw

Nieuw

NB. Door recente risico-inventarisatie is de top 3 volledig gewijzigd/anders geformuleerd. Betrokken partijen Ondernemers Oliemolenkwartier, Hogeschool, studenten Oliemolenkwartier, bewoners Gildenkwartier, Prodentfabriek, gebiedsontwikkeling Eemplein.

Projectenrapportage grote fysieke projecten 2012-2 Naam

3. Zonnehofgebied Ons college heeft 17 april 2012 besloten af te zien van een integrale planontwikkeling van het Zonnehofgebied. U bent hierover geïnformeerd met raadsinformatiebrief 2012/48. Gelet op het voorgaande hebben wij dit project laten vervallen in deze rapportage (2012-2). De in dit kader wel gemaakte planontwikkelingkosten, ruim € 500.000, zijn reeds gedekt uit ISV III middelen. Wij zullen u hierover bij de MidTerm Review van het ISV III nader informeren.

Projectenrapportage grote fysieke projecten 2012-2 Naam

4. Leusderweg Dit project betreft een volledig particuliere ontwikkeling. De planning van de ontwikkelaar is onbekend en is afhankelijk van marktomstandigheden. Gelet op het voorgaande hebben wij dit project laten vervallen in deze rapportage (2012-2)


5. Kop van het Gildenkwartier Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


Voor dit gebied is een plan ontwikkeld voor 45 woningen en circa 270 m2 commerciële- en havenvoorzieningen. Het bedrijfsverzamelgebouw dat nu op de te ontwikkelen locatie staat, wordt gesloopt. Het voormalig benzinestation aan de Kwekersweg blijft behouden vanwege de architectonische waarde. Onderdeel van grondexploitatie CSG. 7. Ruimtelijke Ontwikkeling Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Ontwerpfase


31 december 2016 Onderwerp: Vervolgaanpak ontwikkeling Kop van het Gildenkwartier / selectieprocedure ontwikkelaar Datum: 13-03-2012 Orgaan: College van B&W Vaststelling grondtransactieovereenkomst door college, vierde kwartaal 2012 of eerste kwartaal 2013. Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja




Geheim - artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van bestuur Grondexploitatie Geheim - artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van bestuur € 507.000 € 1.006.000 (onderdeel grondexploitatie BSG) Huidige rapportage: De hierboven genoemde kosten, opbrengsten en ncw zijn op basis van de Nee herziening per 1-11- 2011. Het resultaat is met € 354.000 verslechterd. Vorige rapportage Ja Beperkt. Mede afhankelijk van het onderhandelingsresultaat. Risico's

Omschrijving risico

Acties Risico cat. (beheersmaatregelen) Vorige rap. 1. Lagere opbrengst uit 1. Geen acties mogelijk grondverkoop door slechte NB. Mutatie risico: zie toelichting bij marktomstandigheden. huidige raming. 2. De grondovereenkomst wordt niet 2. met ontwikkelaar en belegger getekend of de ondertekening tijdig overleggen en waar mogelijk vertraagd. bijsturen. 3. De raad heeft een afwijkende visie 3. De raad actief informeren over het dan waarmee tot nu toe rekening is plan en de overeenkomst met de gehouden waardoor het nieuwe ontwikkelaar. bestemmingsplan niet/gewijzigd wordt vastgesteld. Betrokken partijen Bewoners, ontwikkelaar, gemeente



6. De Lichtenberg Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


Herontwikkeling van het voormalige ziekenhuisterrein de Lichtenberg. Het plan houdt de bouw in van 145 woningen. Circa 80 grondgebonden woningen in vrije kavels, 65 appartementen en de inrichting van de openbare ruimte. 7. Ruimtelijke ontwikkeling Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Ontwerpfase


Bouw begin 2014 tot 2019 Onderwerp: Fasedocument ontwerpfase en vaststelling grondexploitatie. Datum: 27 maart 2012 Orgaan: gemeenteraad Vaststelling van het Definitief Ontwerp Stedenbouw door het college eind 2013 Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja


Financiën Kostenraming (totaal project) Methode raming Dekking (totaal project) Gemeentelijke bijdrage Externe bijdragen / gronduitgifte Boekwaarde Netto Contante Waarde Huidige raming binnen budget? Mogelijkheden tot bijstelling kostenraming, -herverdeling

Geheim - artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van bestuur Grondexploitatie Geheim - artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van bestuur € 754.000 (dit is exclusief de verplichting tot aankoop) € 801.000 (betreft specifieke grondexploitatie) Huidige rapportage Vorige rapportage Zeer beperkt, zie ook risico's.

Ja Ja

Risico's Omschrijving risico

Acties Risico cat. (beheersmaatregelen) Vorige rap. 1. Tegenvallende woningmarkt leidt 1. Bij jaarlijkse grex-herziening, tot lagere grondprijzen. prognose toetsen aan de markt en Nieuw indien nodig keuze voorleggen tussen langer faseren of dalen met prijzen. 2. Uitgifteproces vertraagt ten 2. Zie maatregel bij punt 1, opzichte waarmee rekening Bandbreedte creëren in flexibiliteit gehouden in de grondexploitatie. aanbod binnen de kaders van het Nieuw bestemmingsplan (kavelgroottes, percentages) + eventueel aanpassing aan marktwensen. 3. Geen marktconformiteit leidt tot 3. Opstellen marketing- en Nieuw lagere grondprijzen. communicatieplan NB. Door recente risico-inventarisatie is de top 3 volledig gewijzigd/anders geformuleerd.


Betrokken partijen Meander Medisch Centrum, Buurtvereniging Woonklimaat de Berg, diverse CPO initiatieven en ontwikkelaar(s).


7. Elisabethlocatie Inhoud / Scope Korte projectomschrijving

Het ziekenhuis Meander Medisch Centrum verhuist naar de Maatweg. Contractueel is met het ziekenhuis overeengekomen dat de gemeente deze locatie in 2013 koopt. In de Tussenbalans is ervoor gekozen om deze locatie een groene bestemming (stadspark) te geven en niet te bebouwen.


7. Ruimtelijke Ontwikkeling Huidige rapportage Vorige rapportage

Ja Ja


Inititatief en onderzoeksfase


Niet van toepassing In de Tussenbalans heeft de raad op 26 juni 2012, conform de ambitie uit het coalitieakkoord, besloten voor een groen beekdal.


Vaststellen startnotitie bestemmingsplan Elisabethlocatie door de raad - september/oktober 2012 Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja

Ja besluitvormingsmoment?

Financiën Kostenraming (totaal project) Methode raming

Gemeentelijke bijdrage Externe bijdragen Boekwaarde Netto Contante Waarde Huidige raming binnen budget? Mogelijkheden tot bijstelling kostenraming, -herverdeling

€ 18.500.000 De aankoop van het Beekdal wordt gedekt uit structurele middelen. Ten aanzien van de aankoop ad. € 12,0 miljoen wordt, vanwege het ontbreken van voldoende incidentele middelen, uitgegaan van een rentelast van € 0,6 miljoen, die structureel wordt afgedekt. De sloop van de opstallen van het Elisabethterrein ad € 5,0 miljoen zal uit de incidentele middelen worden betaald. Daarnaast wordt een beperkt incidenteel budget van € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanlegkosten. € 18.500.000 Geen Niet van toepassing Niet van toepassing Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Geen, aankoop ligt contractueel vast. Wij verwachten dat tijdelijk gebruik van de opstallen geen opbrengsten met zich meebrengt. Risico's

Omschrijving risico

Acties (beheersmaatregelen) 1. Niet te beheersen.



1. Juridische procedures bij vaststelling bestemmingsplan 2. Onvoorziene hogere kosten bij 2. Extra kosten conform contract in Nieuw sloopwerkzaamheden beginsel voor rekening MMC. Nieuw 3. Hogere inrichtingskosten 3. Duidelijke kaderstelling NB. Door recente risico-inventarisatie is de top 3 grotendeels gewijzigd/anders geformuleerd. Betrokken partijen Meander Medisch Centrum, St. Heiligenbergerbeekdal, SGLA en andere belangengroeperingen


8. Spoorwegemplacement/Wagenwerkplaats Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


1) actualiseren van de Visie op de Wagenwerkplaats; 2) opstellen bestemmingsplan voor Wagenwerkplaats en NS emplacement,waarbinnen (tijdelijke) ontwikkeling van het gebied voor de komende tien jaar mogelijk is; 3) herontwikkeling historisch erfgoed (broedplaats) 4) verkenning naar duurzame toekomstige woningbouw (NV Utrecht 1000 woningen). (NB. Voornamelijk private ontwikkeling door NS) 7. Ruimtelijke ontwikkeling Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Planfase

Geplande opleverdatum Laatste besluitvorming Eerstvolgende beslismoment Conform planning laatste besluitvormingsmoment?

Bestemmingsplan 1e kwartaal 2014 Vervolgstappen ontwikkeling spoorwegemplacement Collegebesluit 22 maart 2011 Modelkeuze bestemmingsplan raad najaar 2012 Huidige rapportage Vorige rapportage

Nee Ja


werkzaamheden t/m 2014: € 429.000 Initieel project - methode grondexploitatie € 237.500 € 191.500 Niet van toepassing Niet van toepassing Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Het betreft een voornamelijk private ontwikkeling van NS. Risico's

Omschrijving risico 1. Invoering Basisnet moet voor vaststelling bestemmingsplan: Door val kabinet is behandeling Wet Basisinet Spoor / Programma Hoogfrequent spoor uitgesteld tot na installatie nieuwe Tweede kamer ( 4e kw 2013). Invoering basisnet vermoedelijk 4e kwartaal 2014

Acties (beheersmaatregelen) geen



Betrokken partijen Op de Wagenwerkplaats wordt samengewerkt in een zgn PPPS (publiek-private-particuliere samenwerking) tussen Gemeente, NS Stations en het burgerinitiatief. Voor de verkenning naar de toekomstige woningbouwlocatie is vanuit de vereniging Duurzaam Soesterkwartier de werkgroep Woonwerkplaats betrokken.


9a. Hogeweg - Nieuwbouw Zwembad / Sportcomplex Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


Nieuwbouw van zwembad, sporthal, horeca en parkeervoorzieningen. Het project zal volgens de Design & Build procedure worden aanbesteed. 6. Sport Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Planfase


medio 2016 Onderwerp: D&B Aanbesteding en exploitatie zwembad/sporthal Hogeweg Datum: 19 januari 2011 Orgaan: College van B&W Besluitvorming publicatie D&B aanbesteding, november 2012 Huidige rapportage Nee Vorige rapportage Nee


Financiën Kostenraming (totaal project) Methode raming Dekking (totaal project)

€ 30.100.000 (excl btw) NEN, bouwkosten- en stichtingskostenraming

Gemeentelijke bijdrage Externe bijdragen Boekwaarde Netto Contante Waarde Huidige raming binnen budget?

€ 26.800.000 € 3.300.000 € 700.000 Niet van toepassing


Nihil zonder aan scope te komen

Huidige rapportage Vorige rapportage

Ja Ja

Risico's Omschrijving risico 1. Vertraging in start aanbestedingsprocedure en/of resultaat aanbestedingsprocedure boven budget 2. Hogere duurzaamheidseisen passen niet binnen het budget

3. Exploitatie Parkeervoorzieningen, SRO, Horeca, Commerciele voorzieningen

Acties (beheersmaatregelen) 1. Besluitvorming nu voorbereiden en aanbesteden met scenario's



2. Voorstellen ter besluitvorming tot dekking van investering of niet uitvoeren. NB. Mutatie risico: eerste werd gezocht naar een op zichzelf staand energiebedrijf, nu wordt gezocht naar andere duurzaamheidnmaatregelen. 3. Exploitatierisico's verkleinen door tijdige contracten met marktpartijen en met afspraken met gebruikers te maken. Betrokken partijen

De Alliantie, SRO, Zwemverenigingen, ASF, bewonersgroepen, participatiegroep waarin oa. SGLA


9b. Hogewegzone - Grondexploitatie Inhoud / Scope Korte projectomschrijving

Het gebied aan de Hogeweg tussen het Valleikanaal en de A28 wordt herontwikkeld door de Alliantie en de gemeente. Hier worden ca 880 woningen, een stedelijk sportcomplex en een buurtas gerealiseerd. In deze voortgangsrapportage zijn de financi ën van het zwembad en de buurtas niet meegenomen.


7. Ruimtelijke Ontwikkeling (Amersfoort Vernieuwt) Huidige rapportage Vorige rapportage

Ja Ja


Uitvoeringsfase


31 december 2020 Onderwerp: Vaststelling gondexploitatie - jaarrekening 2011 Datum: 29-05-2012 Orgaan: Gemeenteraad Voorjaar 2013, vaststelling jaarrekening 2012 (herziene grondexploitatie) Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Niet volledig



Geheim - artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van bestuur Grondexploitatie Geheim - artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van bestuur -€ 5.910.000 € 1.000 (onderdeel grondexploitatie Amersfoort Vernieuwt) Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Mogelijkheden tot bijsturing binnen het gemeentelijk deel zijn zeer beperkt. Alle uitgaven liggen vast in overeenkomsten. Risico's

Omschrijving risico 1. Verlies van 3.5 miljoen subsidie door niet halen van de planning.

Acties (beheersmaatregelen) 1. Binnenkort overleg met provincie over definitieve beschikking.

2. Afzetrisico's van de woningen voor de Alliantie.

2. Overleggen met De Allianitie om te komen tot een optimaal plan binnen de gestelde kaders.

3. Onvoorziene omstandigheden in het kader van de uitbetaling van de bijdragen aan de Alliantie.

3. Afstemmen moment van uitbetaling van bijdragen aan De Alliantie in relatie tot het ontvangen van subsidies door de gemeente.



Nieuw

Betrokken partijen De Alliantie, de participatiegroep, belangengroeperingen SGLA en vrienden van het Waterwingebied, de provincie


9c. Hogeweg- Reconstructie Hogeweg/aanleg Buurtas Inhoud / Scope Korte projectomschrijving Programma Inhoud nog conform besluitvorming?

Aanleg van de Buurtas en de ongelijkvloerse kruising Hogeweg/Buurtas in het Hogekwartier Amersfoort Vernieuwt Huidige rapportage Vorige rapportage

Ja Ja


Uitvoeringsfase XXX

Geplande opleverdatum Laatste besluitvorming Eerstvolgende beslismoment Conform planning laatste besluitvormingsmoment?

31 mei 2015 Gunning uitvoering bestek en aanstelling directievoerder collegbesluit d.d. 8 en 15 mei 2012 Raadsinformatiebrief over tussentijdse oplevering Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Financiën

Kostenraming (totaal project) Methode raming Dekking (totaal project) Gemeentelijke bijdrage Externe bijdragen Boekwaarde Netto Contante Waarde Huidige raming binnen budget? Mogelijkheden tot bijstelling kostenraming, -herverdeling

€ 14.000.000 SSK-Crow € 9.000.000 € 5.000.000 € 350.000 €0 Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Werk is aanbesteed en gegund en past ruim binnen raming, beperkte bijstelling mogelijk door lager kwaliteitsniveau. Risico's

Omschrijving risico 1. Vermindering subsidie door vertraging woonrijpmaken Buurtas

Acties (beheersmaatregelen) 1. Regelmatig afstemmingsoverleg en maatregelen nemen om te versnellen

2.Meerwerkrisico onvoorziene werkzaamheden

2. Adequaat optreden/anticiperen op omstandigheden. Reservering post onvoorzien handhaven.

3.Veiligheid bij infrastructureele werken

3. Maken , goedkeurnen en bewaken uitvoeringsplannen en V&G plannen. Betrokken partijen

Alliantie, klankbordgroep, belangengroeperingen, EFRO, bedrijven, etc.


Nieuw



10. Randenbroek Zuid Inhoud / Scope Korte projectomschrijving

Hoofdzakelijk private ontwikkeling: nieuwbouw van 279 woningen aan de zuidkant van Randenbroek. Sloop oude flats. Het project is een samenwerking tussen de gemeente Amersfoort en De Alliantie, onderdeel van het programma Amersfoort Vernieuwt.


7. Ruimtelijke Ontwikkeling (Amersfoort Vernieuwt) Huidige rapportage Vorige rapportage

Ja Ja


Uitvoeringsfase


31 december 2015 Vaststelling bestemmingsplan door de gemeenteraad op 15 maart 2011; verleende bouwvergunningen door het college eerste helft 2012; getekende overeenkomst college met Rijkswaterstaat voor versnelde realisatie geluidsscherm. Niet voorzien. Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja



Geheim - artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van bestuur Grondexploitatie Geheim - artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van bestuur -€ 680.000 € 3.000 (onderdeel grondexploitatie Amersfoort Vernieuwt) Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Geen. Plan is in uitvoering. Risico's

Omschrijving risico 1. Tijdige realisatie van het geluidscherm door RWS, nodig voor woningbouw (vertragingsrisico woningbouw) 2. Marktomstandigheden, vertraging door achterblijvende verkoop (maatschappelijk risico, geen financieel risico gemeente) 3. Overlast omgeving tijdens uitvoering werkzaamheden

Acties (beheersmaatregelen) 1. Sluiten overeenkomst met RWS voor versnelde aanleg geluidscherm ter hoogte van Randenbroek Zuid



2. Gefaseerde realisatie mogelijk maken

3. Goede communicatie met omgeving, mitigerende maatregelen treffen Betrokken partijen

De Alliantie, omwonenden, Nieuwe Erven, Rijkswaterstaat, gemeente Leusden, huidige en toekomstige bewoners


11a. ABC-school Liendert - schoolgebouw Inhoud / Scope Korte projectomschrijving

Nieuwbouw ABC school op locatie school De Windroos. Integratie wijkspeeltuin in schoolplein nieuwe school. Zie ook 11b.


5. Onderwijs Huidige rapportage Vorige rapportage

Ja Ja


Planfase


31 augustus 2015 Nog geen formele besluitvorming op projectniveau. Projectdoelstelling is vastgelegd in programma Amersfoort Vernieuwt. Eind 2012, vaststelling bestuurlijke kaders voor de ontwerp- en realisatiefase. Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Onzeker



€ 8 mln. Normatieve berekeningen (programmaraming) € 8 mln. € 7 mln. (€ 3 mln. Reserve Stedelijke Voorzieningen, € 4 mln. Programma Amersfoort Vernieuwt. € 1 mln. (Rijkssubsidie 40+ wijken) Niet van toepassing Niet van toepassing Huidige rapportage Vorige rapportage Versoberen plannen indien noodzakelijk.

Ja Ja


Acties Risico cat. (beheersmaatregelen) Vorige rap. 1. Contractvorming woningbouw 1. Financieel en procesmatig vertraagd, waardoor planning school loskoppelen school en woningbouw risico loopt. waar mogelijk; tijdige onderhandelingen over woningbouw. 2. Uitgangspunten en randvoorwaarden worden tijdens projectfasen opnieuw ter discussie gesteld. 3. Geluidmaatregelen zijn kostbaar en conflicteren met programma van eisen.

2. Borging kaders met besluitvorming; betrekken stakeholders bij totstandkoming 3. Tijdig onderzoek naar geluidseffecten en maatregelen. Betrokken partijen

De Alliantie, schoolbesturen, toekomstige gebruikershuidige en toekomstige bewoners



11b. ABC-school Liendert - grondexploitatie Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


Bouw grondgebonden woningen op vrijkomende schoollocatie De Wiekslag. Woningbouw (appartementen) op vrijkomende locatie speelterrein. Zie ook 11a. 7. Ruimtelijke Ontwikkeling (Amersfoort Vernieuwt) Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Planfase


31-12-2016 (was 2015) Nog geen formele besluitvorming op projectniveau. Projectdoelstelling vastgelegd in programma Amersfoort Vernieuwt. Eind 2012, vaststelling bestuurlijke kaders voor de ontwerp- en realisatiefase. Huidige rapportage Onzeker Vorige rapportage Onzeker



In studie Grondexploitatie


In studie

In studie In studie € 284.026 €0 Huidige rapportage Vorige rapportage

Ja Ja


Acties (beheersmaatregelen) 1. Contractvorming met ontwikkelaar 1. Vroegtijdige onderhandelingen woningbouw komt niet tijdig tot starten, voldoende flexibiliteit stand; risico vertraging school als inbouwen. gevolg daarvan. 2. Uitgangspunten en randvoorwaarden worden tijdens projectfasen opnieuw ter discussie gesteld.


2. Borging kaders met besluitvorming; betrekken stakeholders bij totstandkoming Betrokken partijen

Ontwikkelaar woningbouw, schoolbesturen, speeltuin, huidige en toekomstige bewoners



12. Woonschepen Inhoud / Scope Korte projectomschrijving

Om de milieuproblematiek van het industrieterrein op te lossen worden de woonboten verplaatst naar de Havenweg en worden de woonboten in de Schans ruimtelijk ingedikt. Verder worden in de Laakzone 2b (Vathorst) 5 ligplaatsen door het OBV gerealiseerd.


10. Economie en Wonen Huidige rapportage Vorige rapportage

Ja Ja


Uitvoeringsfase (deel Havenweg), Ontwerpfase (rest project)

Geplande opleverdatum Laatste besluitvorming Eerstvolgende beslismoment

1-5-2013 (Havenweg) , 31-12-207 (rest project) Gunning aanbesteding werk uitvoering Havenweg op 29 mei 2012 door het College van B&W Raadsinformatiebrief na uitspraak van Raad van State in oktober 2013, boodschap start uitvoering Huidige rapportage Nee Vorige rapportage Nee



Geheim - artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van bestuur Initieel project - methode grondexploitatie Geheim - artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van bestuur €1.500,-Niet van toepassing Huidige rapportage Vorige rapportage Nee, de aanbesteding heeft al plaatsgevonden.

Ja Ja

Risico's Omschrijving risico 1. Vernietiging van het bestemmingsplan door de Raad van State

2. Waterschap trekt subsidie in door vertraging

3. Woonschippers starten juridische procedures

Acties (beheersmaatregelen) 1. Alternatieve oplossing vinden samen met Lithos voor de containerplekken. Goede voorbereiding van de zitting bij de RvS 2. Overleg met provincie en waterschap, indien nodig opschalen naar bestuurlijk niveau



3. In gesprek blijven en eventueel met juridische bijstand Betrokken partijen

Gemeente, woonschippers, omliggende bedrijven Havenweg, Waterschap Vallei & Eem; provincie Utrecht; Scouting Karel Doorman; Omwonenden; Meander MC; Jachtwerf Elzenaar; Jachtwerf De Stuw.


13. Programma Strategisch Vastgoed Inhoud / Scope Korte projectomschrijving

Het maken en uitvoeren van beleid in het kader van de vastgoedportefeuille van het ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkeling te ontwikkelen en te verkopen vastgoed , voorzover dit vastgoed niet in een grondexploitatie is opgenomen.


7. Ruimtelijke ontwikkeling Huidige rapportage Vorige rapportage

Ja Ja


Divers


Divers Onderwerp: Plan van aanpak strategisch vastgoed Datum: 17 november 2010 Orgaan: College van B&W 4e kwartaal 2012: RIB met de stand van zaken van het Programma strategisch vastgoed. Over het programma wordt verder gerapporteerd bij de jaarrekening 2012. Losse verkopen zijn een bevoegdheid van het college. Verkopen komen in de raad als er bestemmingsplanwijzigingen bij betrokken zijn. ? In het 4de kwartaal zullen we met een rib komen over de stand Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja




Wij streven naar een kostendekkende exploitatie van ons totale strategische vastgoed. € 28,4 mln Niet van toepassing Huidige rapportage Vorige rapportage

Ja Ja

Niet van toepassing Risico's

Omschrijving risico

Acties Risico cat. (beheersmaatregelen) Vorige rap. 1. De waarde van het vastgoed daalt 1. Ligt buiten de invloedssfeer van de omdat de vastgoedmarkt niet gemeente. aantrekt of verder inzakt. 2. De verkoop van vastgoed duurt 2. Er wordt ingezet op maatwerk met langer omdat de processen voor ruimte voor ideeen uit de markt herontwikkeling van diverse locaties de nodige tijd vergt 3. Door vertraging in verkoop nemen 3. Gezocht wordt naar mogelijk de rente en beheerslasten toe. andere vormen van tijdelijk beheer om de kosten meer te kunnen dekken Betrokken partijen Bewoners, gebruikers, omwonenden



14. Maatweggebied Inhoud / Scope Korte projectomschrijving

Het mogelijk maken van de herinrichting van het Maatweggebied. Daarbij hoort: het nieuwe Meander Medisch Centrum, dijkverbetering langs de Eem en de ecologische verbinding tussen het Valleikanaal en het buitengebied West.



Ja Ja


Ontwerpfase


1 juni 2013 Onderwerp: Vaststellen definitief programma van eisen inrichtingsplan Maatweg inclusief inrichtingsplan Datum: 3 juli 2012 Orgaan: College van B&W Zomer 2012, planning en procedure bestemmingsplan, collegebesluit en raadsinformatiebrief Huidige rapportage Vorige rapportage


Ja Nee


Geheim - artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van bestuur Initieel project - methode grondexploitatie Geheim - artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van bestuur € 1.121.123 -€ 3.000 Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Mogelijkheden tot bijsturing binnen het gemeentelijk deel zijn beperkt. Lagere kwaliteit en kwantiteit binnen de uitvoering van het project leidt tot lagere subsidie. Risico's

Acties Risico cat. Risico cat. (beheersmaatregelen) Vorige rap. Huidige rap. 1. Kosten maatregelen gemeente bij 1. Periodiek overleg met dijkverzwaring worden hoger dan Waterschap over risicobeheersing en geraamd . mogelijke alternatieven voor kostenbeheersing. 2. Besluitvorming dijkverbeterplan 2. Risico is opgetreden. In voorstel aan college in zomer 2012 leidt tot wijziging tracé wordt hiervoor een oplossing aangedragen. Omschrijving risico

3. Verlaagde / Vertraagde grondopbrengst door verslechterde marktomstandigheden

3. Risico ligt buiten de gemeentelijke invloedsfeer. Mogelijk kan wijziging programm aleiden tot betre grondopbrengst. Betrokken partijen

Waterschap Vallei & Eem; provincie Utrecht; Roeivereniging Hemus; Kanovereniging Keistad; Scouting Karel Doorman; Omwonenden; Meander MC; Jachtwerf Elzenaar; Jachtwerf De Stuw.


15. Kop van Isselt Inhoud / Scope Korte projectomschrijving

Verkenningen naar mogelijkheden voor toekomstige gebiedsontwikkeling, onderzoeken haalbaarheid verplaatsing ROVA, herontwikkeling Warner Jenkinson en herontwikkeling Smeeing



Nee Onzeker


Initiatief- en onderzoeksfase


Niet van toepassing Onderwerp: Verkenningen Kop van Isselt en verplaatsing ROVA Datum: 12 januari 2010 Orgaan: College van B&W Eind 2012; beslismoment vervolgstrategie in relatie tot Oliemolenkwartier e.o. Huidige rapportage Nee Vorige rapportage Nee



€ 7,64 miljoen (€ 0,25 pok en € 7,39 strategisch vastgoed), inclusief de locaties Smeeing en Warner Jenkinson. Huidige rapportage Vorige rapportage Herontwikkeling van het rova-gebied kent negatief saldo. Na eerstvolgend besluitvormingsmoment keuze over vervolgstrategie. Alternatief is verkoop van het gemeentelijk eigendom. Risico's

Omschrijving risico 1. Te hoge verplaatsingskosten

2. Oplopende boekwaarden

3. Milieubeperkingen (m.n. LPG, industrielawaai)

Acties (beheersmaatregelen) NB. Risico is opgetreden: nadere studie begin 2012 en overleg heeft uitgewezen dat tekort steeds groter wordt. NB. Risico is opgetreden: nadere studie begin 2012 en overleg heeft uitgewezen dat tekort steeds groter wordt. 3. Terugbrengen milieuhinder door toepassing CHW, uitkoop LPG e.d. Betrokken partijen

Diverse gebruikers in het gebied, provincie Utrecht


Risico cat. Huidige rap. Risico is opgetreden

Risico is opgetreden


16. Laakzone Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


Het regionale samenwerkingsproject Laakzone betreft het aanleggen van een recreatieve verbindingszone tussen Vathorst en het Randmeer. De samenwerking is formeel vastgelegd in de Bestuursovereenkomst Laakzone. 7. Ruimtelijke Ontwikkeling (Groene Stad) Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Fase A - ontwerpfase; fase B- uitvoeringsfase; fase C - plan van aanpakfase


Medio 2014 (fase B), eind 2015 (fase A) Onderwerp: Voortgang project Laakzone Datum: 29 mei 2012 Orgaan: College van B&W, inclusief RIB 2012-72 Augustus 2012, gunning uitvoering werkzaamheden Fase B Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Nee



€ 15.089.000 SSK-Crow, getoetst door kostendeskundige op huidige markt € 15.089.000 € 5.400.000 € 9.689.000 Niet van toepassing Niet van toepassing Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Onzeker Financiële kaders zijn vastgesteld in het Bestuurlijk Platform Laakzone (BPL) en vastgelegd in de Bestuurovereenkomst tussen de betrokken partijen. Bijsturing kan door niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren van fase C. Risico's

Omschrijving risico 1. Tegenvallend aanbestedingsresultaat

2. Budget voor uitvoering fase C komt niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar door tegenvallende huizenverkoop Laak 2a/2b en Velden 1F.

Acties Risico cat. (beheersmaatregelen) Vorige rap. 1. Bij onvoorziene kostenoverschrijdingen neemt het BPL passende maatregelen binnen het project Laakzone. De aanbesteding van fase B is overigens binnen de raming. NB. Mutatie risico: voortgang project maakt risico kleiner. 2. Niet of slechts gedeeltelijke uitvoering van fase C


Betrokken partijen Waterschap Vallei & Veluwe; provincie Utrecht; gemeentes Bunschoten en Nijkerk; Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei; Ontwikkelings Bedrijf Vathorst


17. Park Randenbroek e.o. Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


Het park Randenbroek en het omliggende beekdal wordt deels heringericht en deels opgeknapt. Aan de westzijde van de Heiligenbergerbeek worden sportvelden verplaatst en verbeterd. Aan de Oostzijde wordt het monumentale park hersteld, wandelpaden en natuurvoorzieningen aangelegd. 7. Ruimtelijke Ontwikkeling (Groene Stad) Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Uitvoeringsfase


31 december 2013 7-2-2012 vaststelling Inrichting- en beheerplan en bestemmingsplan door gemeenteraad. 5-6-2012 Gunning uitvoering inrichting en beheerplan door college (GEHEIME agenda). Niet van toepassing - uitvoering Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja



€ 10.124.000 RAW systematiek voor besteksraming € 3.886.178 € 1.550.000 € 2.336.178 € 1.097.130 -€ 3.000 Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Mogelijkheden tot bijsturing binnen het gemeentelijk deel zijn beperkt. Lagere kwaliteit en kwantiteit binnen de uitvoering van het project leidt tot lagere subsidie. Risico's

Omschrijving risico 1. Uitstel van start aanleg door beroepsprocedure, waardoor we niet kunnen voldoen aan eisen van derden en bijdragen mislopen. 2. Afkeuring bestemmingsplan door RvS, waardoor we niet kunnen voldoen aan eisen van derden en bijdragen mislopen.

3. Vertraging uitvoering, waardoor we niet kunnen voldoen aan eisen van derden en bijdragen mislopen.

Acties (beheersmaatregelen) 1. Beroepsprocedure wordt in november behandeld in RvS, mbt aanleg Skeelerbaan. Bestemmingsplan is in werking getreden. 2. Beroepsprocedure wordt in november behandeld in RvS, mbt aanleg Skeelerbaan. Bestemmingsplan is in werking getreden. 3. Regelmatig overleg met aannemer.



Betrokken partijen St Heiligenbergerbeekdal, Groen Randenbroek, SGLA, Sportverenigingen CJVV, Afc Quick, Bsc Quick, AIJV, gebruikers en bewoners park Randenbroek, Stadsboerderij Vosheuvel, Scouting, ANWB, RCE, Provincie Utrecht, Ministerie Infrastructuur en Ruimte, Interreg IVb


18. ABC school De Bron Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


Nieuwbouw van ABC school De Bron,bestaande uit: 2 basisscholen, 1 KDV, ruimten voor BSO, De Kamers en Versa (tieners) alsmede een sportzaal. 5. Onderwijs, Budget Voorzieningen Vasthorst Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Uitvoeringsfase


1 oktober 2012 Collegebesluit 16-2-2010, Reg. Nr. 3339869, vaststellen krediet.


Besluit college over beheer en ingebruikgeving, 4e kwartaal 2012. Huidige rapportage Vorige rapportage

Ja Risico


€ 19.371.000 NEN (directiekostenraming d.d. 12-7-2010) € 20.193.000,-- incl. 19% BTW en excl. Grondkosten (Collegebesluit 2-2-2010, Reg. Nr. 3339869) € 500.000,-- van OBV als onderdeel van de € 20.193.000,-Niet van toepassing Niet van toepassing Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Nihil, oplevermoment nadert. Risico's

Omschrijving risico

Acties Risico cat. Risico cat. (beheersmaatregelen) Vorige rap. Huidige rap. 1. De overgang van project naar 1. -project afsluiten Nieuw risico beheer- en exploitatiefase wordt niet -standaard beheerorganisatie goed gemarkeerd. opstellen. 2. zie bij risico's onder punt 1 2. niet tijdig oprichten van een Nieuw risico beheerorganisatie en maken van een overeenkomst NB. Door recente risico-inventarisatie zijn de risico's gewijzigd/anders geformuleerd. Betrokken partijen Gemeente, scholen Meerkring en PCBO, SKON, De Kamers, Versa en SRO


19. Herstel Casco Elleboogkerk Inhoud / Scope Korte projectomschrijving Programma Inhoud nog conform besluitvorming?

Herstel van het casco van de Elleboogkerk. 9. Cultureel klimaat Huidige rapportage Vorige rapportage

Ja Ja


Uitvoeringsfase


Eind 2012 (oorspronkelijk oktober 2012) 29 april 2011 collegebesluit de Elleboogkerk te herstellen 10 mei 2011 collegebelsuit gunning na aanbesteding aan bouwbedrijf Van Norel. 24 april 2012 collegebesluit afhandeling verzekeringsgelden Begin 2013 afsluiting project herstel casco. Wellicht tussentijds besluitvorming over toekomstig gebruik(er) en consequenties daarvan. 4e kwartaal: definitief besluit verzekeringesgelden.



Huidige rapportage Vorige rapportage

Nee Ja


€ 4.462.500,- inclusief € 297.500 onvoorzien en inclusief BTW Aanneemsom + werkelijke kosten 4.462.500,0,Verzekeringsgelden brandschade. Niet van Toepassing Niet van Toepassing Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Mogelijkheden tot bijsturing zijn zeer beperkt (project richting oplevering) Risico's

Omschrijving risico 1. Afwikkeling totale schade met verzekeraars

Acties (beheersmaatregelen) 1. Collegebesluit over afwikkeling schade. NB. Mutatie risico: overleg met verzekeraar bijna afgerond.

2. Latere oplevering door wachttijd 2. Ondersteuning door TNO bij om goed stucwerk af te kunnen afwikkeling schade en vervolg. leveren (te hoog zoutgehalte in bestaande muren). Gevolgen extra 3. Geen toekomstig gebruik of 3. Onderzoek Fons Asselbergs gebruiker bekend. Na oplevering leegstand (beperkt exploitatierisico).



15


Betrokken partijen Verzekeraars brandschade, vereniging van buurtbewoners, buurt, ondernemers centrum (logistiek irt. Weekmarkt), gemeente Toezicht en Handhaving, gemeente Monumenten. De heer Asselbergs (onderzoek toekomstig gebruik)


20. Westelijke ontsluiting Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


Het in deze raadsperiode komen tot een definitief besluit ter verbetering van de doorstroming voor verkeer aan de westkant van Amersfoort. Onderdeel van VERDER AANVULLENDE MAATREGELEN AMERSFOORT. 8. Mobiliteit Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Planfase


1-7-2013 (vaststellen bestemmingsplan) Nadere onderzoeken verbetering doorstroming verkeer aan de westkant van Amersfoort - Gemeenteraad - 20-12-2011 Keuze voorkeursvariant Westelijke ontsluiting, gemeenteraad 2 oktober 2012 Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja


Financiën Kostenraming (totaal project) Methode raming Dekking (totaal project) Gemeentelijke bijdrage

Externe bijdragen Boekwaarde Netto Contante Waarde Huidige raming binnen budget? Mogelijkheden tot bijstelling kostenraming, -herverdeling

€ 60 mio, waarvan € 1,6 mio plankosten tot definitief besluit voorkeursalternatief SSK-Crow bijdrage via VERDER € 60 mio vanuit VERDER voor Westelijke ontsluiting, plus eventuele additionele bijdrage ad € 15 mio uit programma Beter Benutten Niet van toepassing Niet van toepassing Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Er wordt op financiën bijgestuurd door varianten die niet binnen het beschikbare budget passen af te laten vallen Risico's

Omschrijving risico

Acties (beheersmaatregelen) 1. Wanneer de VERDER dekking voor 1. Financiering van gemeentelijk de aanvullende maatregelen niet aandeel volledig regelen bij de wordt geleverd, voldoen we niet aan gemeentebegroting de afspraken binnen de VERDER samenwerking. Dat betekent dat verwacht mag worden dat de partners geen bijdrage meer willen leveren aan de Amersfoortse VERDER projecten, zoals de Westelijke Ontsluiting.De voorfinanciering van het onderzoeksbudget komt dan voor rekening van Amersfoort.

2. Aanbestedingsrisico - kosten meest optimale variant past niet binnen budget 3. Vertragingskosten na aanbesteding


2.Versobering plan. Dat kan op twee manieren: - concessies doen aan kwaliteit. -planonderdelen schrappen. 3. Nauw overleg met aannemer. Bij vertraging eventueel onderdelen uit het plan halen. Betrokken partijen

Breed maatschappelijk speelveld. 18 verschillende belangen zijn vertegenwoordigd in de participatiegroep. Daarnaast spelen de belangen mee van ProRail, Defensie en bedrijven/bewoners/eigenaren.



21. Kersenbaan Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


De Kersenbaan vormt de autoverbinding tussen het Centraal Stadsgebied en de A28 bij Leusden-Zuid. Dit project betreft de aanleg van het trajectdeel Leusderweg tot kruising A28. 8. Mobiliteit Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Ontwerpfase


2015 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Datum: maart 2011 Orgaan: gemeenteraad Afronden ontwerpfase - starten uitvoeringsfase (wel of niet aanbesteden), besluit college, eind 2012 Huidige rapportage Vertraging Vorige rapportage Vertraging



€ 27.200.000 SSK-Crow methode € 12.410.000 € 14.871.012 Niet van toepassing Niet van toepassing Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Aanpassing van inrichting of kwaliteit is slechts zeer beperkt mogelijk en wordt bovendien beperkt door het feit dat een groot deel van het project wordt gedekt uit subsidies. Die zullen dan naar rato neerwaarts worden bijgesteld. Risico's

Omschrijving risico 1. Juridische procedures, bodemprocedure bestemmingsplan en hogere waarden 2. Vervallen van de provinciale subsidie van € 8 miljoen bij gereedkomen na juni 2015 3. Aanbestedingsrisico

Acties (beheersmaatregelen) 1. Nauwelijks te voorkomen. Wij zorgen voor een zorgvuldige voorbereiding, communicatie inbegrepen. 2. Uitvoering versnellen, overleg met provincie. 3. Aanpassing van inrichting of kwaliteit. Is echter beperkt mogelijk. Staken project. Betrokken partijen

Bewoners/ belangenpartijen, ProRail, Provincie, Nutsbedrijven, Waterschap




22a. De Wieken - Zuid Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


De Wieken Zuid maakt deel uit van het bedrijventerrein De Wieken Vinkenhoef. Dit project betreft de ontwikkeling van het zuidelijk deel. 7. Ruimtelijke Ontwikkeling Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Onzeker Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Uitvoeringsfase


31 december 2016 Onderwerp: vaststellen grondexploitatie (bij vaststellen jaarrekening 2011) Medio 2012: fasedocument ontwikkeling Entreegebied (verruiming bestemming Entreegebied). Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja



€ 57.590.000 Grondexploitatie € 2.800.000 € 70.500.000 € 5.520.000 € 12.000.000 (onderdeel grondexploitatie Wieken-Bloeidaal) Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Mogelijkheden tot bijsturing binnen het gemeentelijk deel zijn beperkt. Lagere kwaliteit en kwantiteit binnen de uitvoering van het project leidt tot lagere opbrengsten. Risico's

Omschrijving risico 1. Meer inspanning nodig om verkoop te laten slagen. (Verkoop van de kavels loopt uit.)

2. Verrommeling van het bedrijvenpark

Acties Risico cat. (beheersmaatregelen) Vorige rap. 1. Preventief: * Presentatie van het bedrijventerrein verbeteren. Correctief: * Inzet van extra Nieuw capaciteit * Meer acquisitie voeren bij gemeente. 2. Preventief: * Eventueel verzoeken om meer prioriteit voor handhaving door politie. Correctief: * (Technische) oplossing - terrein Nieuw afsluiten. * Primaire handhaving van de openbare orde.


3. Minder uitgeefbaar gebied dan de 3. Preventief: * Besluiten laatste exploitatieraming. onomkeerbaar maken. Correctief: * Technische oplossingen - openbare ruimte niet vergroten. * Accepteren NB. Door recente risico-inventarisatie is de top 3 grotendeels gewijzigd/anders geformuleerd. Betrokken partijen Grondeigenaren, bewoners en bedrijven, overige belanghebbenden


22b. De Wieken Noord Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


De Wieken Noord maakt deel uit van het bedrijventerrein De Wieken Vinkenhoef. Dit project betreft de ontwikkeling van het noordelijk deel. 7. Ruimtelijke Ontwikkeling Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Onzeker Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Planfase


1-9-2012 (planfase), 31-12-2018 (totale project) Onderwerp: vaststellen fasedocument afsluiten Plan van Aanpakfase en start Planfase Onderwerp: vaststellen grondexploitatie (bij vaststellen jaarrekening 2011) - raad Zomer 2012, vaststellen ruimtelijk model voor De Wieken Noord op basis van de besluitvorming over het doortrekken van de Outputweg, vaststellen fasedocument voor afsluiten Planfase en start Ontwerpfase Huidige rapportage Nee Vorige rapportage Ja




Geheim - artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van bestuur Grondexploitatie Geheim - artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van bestuur € 8.128.000 - € 3.500.000 (onderdeel grondexploitatie Wieken-Bloeidaal) Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Ambtelijk wordt gestudeerd op de verruiming van de bestemming. Besluitvorming hierover wordt gevraagd aan het college. Mogelijkheden tot bijsturing binnen het gemeentelijk deel zijn beperkt. Lagere kwaliteit en kwantiteit binnen de uitvoering van het project leidt tot lagere opbrengsten. Risico's

Omschrijving risico 1. Moeizame (of niet) totstandkoming van overeenkomst met grondeigenaren over de ontwikkeling van hun percelen.

Acties Risico cat. (beheersmaatregelen) Vorige rap. 1. Al in vroegtijdig stadium betrekken van de drie grondeigenaren.

2.Afzet van gronden vertraagd door economische situatie, of door ontbreken bereidheid van marktpartijen om te investeren.

2. Algemeen:Flexibel bestemmen en/of andere fasering gronduitgifte. Specifiek: Accountmanager met acquisitiestrategie voor het bedrijventerrein.

3. Vertraging van de uitgifte van grond (uit- of afstel), door afhankelijkheid van aansluitende verkeersprojecten.

3. Intern: communicatie tussen verkeer en projectteam Wieken Noord. Projectteam Wieken Noord agenderen in projectenstaf om de belangen duidelijk te borgen. Extern: In overleg met RWS kaders van het project meegeven. Betrokken partijen

Grondeigenaren, bewoners en bedrijven, overige belanghebbenden

Nieuw



22c. De Wieken HIS Inhoud / Scope Korte projectomschrijving Programma Inhoud nog conform besluitvorming?

Dit project betreft de aanleg van de Energieweg 7. Ruimtelijke Ontwikkeling Huidige rapportage Vorige rapportage

Ja Ja


Uitvoeringsfase


31 december 2016 Onderwerp: vaststellen grondexploitatie (bij vaststelling jaarrekening 2011) Medio 2012: vaststellen samenwerkingsovereenkomst met ProRail; najaar 2013: aanbesteding bouw viaducten Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja



Geheim - artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van bestuur Grondexploitatie Geheim - artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van bestuur € 6.928.000 -€ 11.600.000 (onderdeel grondexploitatie Wieken-Bloeidaal) Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Scopeuitbreiding van de Energieweg (aanleg 2x2 rijstroken) afhankelijk van besluitvorming in het kader van de planstudie Hoevelaken Risico's

Omschrijving risico 1. Aanpassing van het ontwerp van de Energieweg.

Acties Risico cat. (beheersmaatregelen) Vorige rap. 1. Preventief: * Besluiten vastleggen mbt scopewijzigingen. *Onduidelijkheid accepteren. Correctief: * Accepteren en kosten verhalen op veroorzaker. * Niet doorvoeren van wijzigingen als de kosten niet verhaald kunnen worden op de veroorzaker.

2. Aanvullende planologische procedures blijken nodig.


2. Correctief: Nieuw * Meenemen in de herziening van het bestemmingsplan 3. Technische oplossing nodig om 3. Correctief (accepteren): Nieuw binnen de de eigendomsgrenzen te * Extra grond aankopen blijven. * Grond onteigenen NB. Door recente risico-inventarisatie is de top 3 grotendeels gewijzigd/anders geformuleerd. Betrokken partijen Grondeigenaren, Gasunie, ProRail, Witteveen + Bos, bewoners en belanghebbenden


22d. De Wieken - Woon- werkgebied Bloeidaal Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


Het is een woon-werklocatie die de overgang vormt tussen bedrijventerrein De Wieken-Vinkenhoef en natuurgebied Bloeidaal. O.a. vanwege gewijzigde milieuwetgeving is aanpassing bestemmingsplan noodzakelijk. 7. Ruimtelijke Ontwikkeling Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Ontwerpfase


2015 Onderwerp: Startnotitie bestemmingsplan en modelkeuze Datum: 3 juli 2012 Orgaan: Raad November/december 2012 besluitvorming over ontwerpbestemmingsplan Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja



Geheim - artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van bestuur Grondexploitatie Geheim - artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van bestuur € 9.712.000 - €4.558.000 (onderdeel grondexploitatie Wieken-Bloeidaal) Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Bijsturing is in dit project niet aan de orde. Doelstelling van het project is om met deze exploitatie het tekort te verlagen. Risico's

Omschrijving risico 1. De milieugebruiksruimte voor bestaande bedrijven wordt beperkt vanwege woningbouw

Acties Risico cat. (beheersmaatregelen) Vorige rap. 1. Afwegen second opinion ten aanzien van milieuhinder, tegenover goede ruimtelijke onderbouwing

2. De afzetbaarheid van woningbouw 2. Verkaveling wordt voorgelegd aan en bedrijfskavels is slecht vanwege externe adviseurs. economische crisis 3. Bestemmingsplan treedt niet tijdig in werking omdat de ruimtelijke onderbouwing in relatie tot milieu door de rechter anders wordt beoordeeld

3. Overleg met betrokkenen. Inwinnen van specialistisch advies. Maatwerkvoorschriften toepassen op plangebied. Betrokken partijen

Eigenaren woningen en bedrijven in gebied

Nieuw



23. Bedrijvenpark Vathorst Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


Realisatie van het circa 45 ha. grote bedrijvenpark Vathorst, waarvan 33 hectare wordt uitgegeven aan bedrijven. Hiervan is ruim 16 hectare verkocht. Bedrijvenpark Vathorst grenst aan de nieuwbouwwijk Vathorst. 7. Ruimtelijke Ontwikkeling Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Ontwerpfase, Uitvoeringsfase en Nazorgfase


31 december 2019 Onderwerp: Vaststelling gondexploitatie - jaarrekening 2011 Datum: 29-05-2012 Orgaan: Gemeenteraad Vaststellen jaarrekening 2012 (begin 2013) Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja



Geheim - artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van bestuur Grondexploitatie Geheim - artikel 10 lid 2 sub b Wet Openbaarheid van bestuur € -22.540.000 € 1.600.000 Huidige rapportage Vorige rapportage Bezuiniging op kostenposten beperkt mogelijk. Eventueel mogelijkheden tot verruimen vestigingsmogelijkheden (opbrengsten).

Ja Ja


Acties (beheersmaatregelen) 1. Vertraagde tot geen grondverkoop 1. Ruimtelijke mogelijkheden door slechte marktomstandigheden geluidswalkavels vergroten. en concurrentie andere bedrijventerreinen (binnen en buiten Amersfoort). 2. Herontwikkeling van bestaande plannen en concepten door veranderende planconcepten. 3. Lagere grondprijzen door slechte marktomstandigheden.



2. Strikt toezicht op ambtelijke inzet in het project en opzetten klantmanagementsysteem. 3. Niet beïnvloedbaar. Betrokken partijen

De gemeente Amersfoort, OBV, aanwezige bedrijven, toekomstige bedrijven, Bewoners(groepen), belangengroeperingen


24. Deelneming - Podium Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


Het Kantorenpark Podium bestaat uit een grootschalige kantoorontwikkeling gelegen tussen de Rijksweg A28, de spoorlijn Amersfoort-Zwolle en de woonwijk Vathorst. Het programma is ongeveer 140.000 m². Het is een vof tussen ING, Heijmans en de gemeente. 7. Ruimtelijke Ontwikkeling Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Nee Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Uitvoeringsfase


31 december 2027 Op 18 maart 2002 is door partijen de Samenwerkingsovereenkomst Kantorenpark Vathorst getekend, welke geleid heeft tot de oprichting van de vof op 8 oktober 2002. Nadien is bij de vaststelling van de jaarrekening het resultaat van het grondexploitatiebedrijf Amersfoort BV vastgesteld. Deze BV participeert in de vof Is nog niet bekend. Partijen zijn op dit moment met elkaar in gesprek over het vaststellen van een nieuwe grondexploitatie. Gemeentelijk is het eerstvolgende beslismoment in ieder geval bij de jaarrekening 2012. Huidige rapportage Nee Vorige rapportage Nee




€ 55.000.000 grondexploitatie €0 € 55.000.000 € 5.900.000 (er volgen nog grondaankopen)) -€ 6.400.000 Huidige rapportage Nee Vorige rapportage Nee Mogelijkheden tot bijsturing vanuit gemeente zijn beperkt. Deze zijn afhankelijk van de wijze waarop er door de marktpartijen in de vof wordt geoppereerd Risico's

Omschrijving risico 1. Verlaagde / Vertraagde grondopbrengst door verslechterde marktomstandigheden

2. Er is structureel teveel kantoorprogramma op Podium.

Acties Risico cat. (beheersmaatregelen) Vorige rap. a. Risico ligt buiten de gemeentelijke invloedsfeer. b. Binnen de vof meer aandacht voor marketing en acquisitie en meer flexibiliteit. 2. Risico is opgetreden. Gedeeltelijk herbestemmen; Afboeken en daartoe voorziening treffen nemen.



3. Positie van partijen binnen de vof, 3. Met de vof partners in gesprek ING heeft te kennen gegeven afscheid blijven en met onderhandelingen tot te nemen. Dit levert onzekerheid op bevredigende oplossing komen Betrokken partijen Vof Podium, waarin Gemeente Amersfoort, Heijmans en ING participeren, OBV en vastgoedeigenaren Podium (Raifeisen Imobilien en Reggeborgh).


25. Deelneming CSG Eemkwartier/Trapezium Inhoud / Scope Korte projectomschrijving Programma Inhoud nog conform besluitvorming?

Realisatie van 68.000 m2 kantooroppervlak en 24 eengezinswoningen. 7. Ruimtelijke Ontwikkeling Huidige rapportage Vorige rapportage

Onzeker Onzeker


Planfase (fase conform handboek)


2020 (datum verwachte winstuitkering) Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan CSG-Noord, herziening Puntenburg/Trapezium . Datum: 16-2-2010 Orgaan: Gemeenteraad NB. Onherroepelijk worden bestemmingsplan: 13-5-2010 Afhankelijk van ontwikkelingen. Realisatie conform projectomchrijving of alternatieve invulling. Huidige rapportage Nee Vorige rapportage Nee


Financiën De verwachte winstuitkering van de deelneming was bij de jaarrekening 2010 € 8,1 miljoen in 2015. Door de besluitvorming bij de jaarrekening 2011 is de verwachte winstuitkering bijgesteld naar € 7,2 miljoen en de uitkering van de winst gefaseerd naar 2020. Dit resulteerde in een winstdaling van € 1,8 miljoen. Risico's Omschrijving risico

Acties (beheersmaatregelen) 1. Door gewijzigde 1. Onderzoek opstarten naar marktomstandigheden komt de alternatieve ontwikkeling van kantoorruimte niet ontwikkelingsmogelijkheden van de grond. 2. Door een gewijzigd programma 2. Bij de uitvoering van kan de grondopbrengst lager zijn beheersmaatregel 1. tijdig de dan waar nu rekening mee wordt financien in beeld bregen. gehouden. 3. Realisatie van het / een 3. Het effect van de rentederving programma is later dan gepland verwerken in de grondexploitatie waardoor de gemeente rentederving door latere fasering. heeft. Betrokken partijen Heijmans, PPS CSG Eemkwartier, Trapezium Beheer bv




26. Deelneming Ontwikkelingsbedrijf Vathorst Inhoud / Scope Korte projectomschrijving


De wijk Vathorst wordt gerealiseerd door Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV), een publiek- privaat bedrijf met twee aandeelhouders: de Gemeente Amersfoort (50%) en een consortium (50%) van 5 marktpartijen te weten Heijmans, de Alliantie, AM, Bouwfonds en Dura Vermeer. De missie is om voor 30.000 bewoners in Vathorst een prettig woon- en werkklimaat te realiseren. Er worden ruim 10.000 woningen gerealiseerd, waarvan er nu 6.000 zijn gebouwd. 7. Ruimtelijke ontwikkeling Huidige rapportage Ja Vorige rapportage Ja Voortgang en Planning

Huidige projectfase

Deels Ontwerpfase / deels Uitvoeringsfase


2023 (2021 laatste uitgifte gronden)(nog vast te stellen door aandeelhouders bij grondexploitatie 2012 - zie ook RIB 2012-101)

Laatste besluitvorming

Vaststelling grondexploitatie OBV 2011 door aandeelhouders (voorbereidend collegebesluit 28 juni 2011). Besluitvorming over grondexploitatie 2012 is uitgesteld. NB. Besluitvorming vindt in beginsel volledig plaats door aandeelhouders OBV. Het college van B&W besluit voorafgaand aan aandeelhoudershoudersvergadering over gemeentelijke inbreng. Zie verder RIB 2012-101. Afhankelijk van lopende gesprekken, zie RIB 2012-101 Huidige rapportage Nee Vorige rapportage Ja


Financiën Kostenraming (totaal project) Methode raming Dekking (totaal project) Boekwaarde Netto Contante Waarde Huidige raming binnen budget? Mogelijkheden tot bijstelling kostenraming, -herverdeling

€ 674,8 miljoen (grondexploitatie OBV 2011) Grondexploitatie € 765,1 miljoen (grondexploitatie OBV 2011) x € 0,7 miljoen (grondexploitatie OBV 2011) Huidige rapportage Nee Vorige rapportage Nee Voor de mogelijkheden verwijzen wij naar naar RIB 2012-101. Zie ook de tekst bij het onderdeel risico's hierna. Risico's

Omschrijving risico

Acties Risico cat. (beheersmaatregelen) Vorige rap. 1. De vennootschap kan niet aan Zie RIB 2012 – 101. Bestaande haar verplichtingen voldoen wat leidt samenwerkingsovereenkomst met tot een bijstortingsplicht voor de private partijen openbreken onder gemeente. het gelijktijdig maken van afspraken voor de afronding van Vathorst, 2. Niet realiseren van het geplande inclusief Vathorst West en Vathorst afzettempo wat leidt tot een langere Noord, over een evenwichtige doorloop en hogere faserings- en risicoverdeling tussen gemeente en rentekosten. marktpartijen, de financiële positie van OBV versterken door inbreng van 3. Realisatie geplande goedkope gronden Vathorst West en grondopbrengsten, voornamelijk in Vathorst Noord(afboeken) en het het duudere woningsegment. toelaten van meer derden ontwikkelaars (meer concurrentie)

Betrokken partijen Heijmans, de Alliantie, AM, Bouwfonds en Dura Vermeer



27. Renovatie stadhuis Inhoud / Scope Korte projectomschrijving

De gebouwen aan het stadhuisplein zijn omstreeks 2014 ongeveer 40 jaar oud en moeten worden gerenoveerd. In het kader van de bezuinigingen 2012-2014 is deze renovatie gekoppeld aan het behalen van besparingen (door het invoeren van Het Nieuwe Werken) en het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen zoals vastgelegd in het coalitieakkoord.


12. Financiën en belastingen Huidige rapportage Vorige rapportage

Ja Ja


Planfase


Het project is vertraagd in verband met het uitvoeren van de motie 'Stadhuisscenario's van 20 december 2011' en de motie 'extern onderzoek stadhuisscenario's van 3 juli 2012'. De oplevering van het project is afhankelijk van de besluitvorming in september 2012.

Laatste besluitvorming Eerstvolgende beslismoment

Motie extern onderzoek stadhuisscenario's Datum: 3 juli 2012 Gemeenteraad: 18 september of 25 september 2012 in de Ronde,2 oktober 2012 in het Besluit. Huidige rapportage Nee Vorige rapportage Nee



€ 21.533.000 NEN 2631 (Investeringsbegroting van Gebouwen) en NEN 2634


Zie scenario's.

€ 21.533.000 €0 Niet van toepassing Niet van toepassing Huidige rapportage Vorige rapportage

Ja Ja


Acties Risico cat. (beheersmaatregelen) Vorige rap. 1. Opbrengsten uit verhuur/verkoop Maatregelen nodig. Deze Hellestraat 24 en Langegracht 11 maatregelen worden getroffen na vanaf 2014 worden niet gerealiseerd keuze van de raad voor een van de scenario's (en indien relevant voor het gekozen scenario) 2. Aanbestedingsrisico van het Drie maatregelen: renovatieproject 1. Risico opslag op post onvoorziene uitgaven en de post prijsstijgingen 2. Keuze van de aanbestedingsvorm. 3. Voorwaarde opnemen voor terugtrekken van de aanbesteding uit de markt.

3. Uitloop op planning door activiteiten waarin niet in de projectscope is voorzien, met name de uitvoering van de moties van de raad (20 december 2011 en 3 juli 2012).

Mogelijk maatregelen nodig om het niet of het later behalen van de bezuiniging van € 953.000 in de begroting op te vangen. Deze maatregelen worden getroffen na keuze van de raad voor een van de scenario's (en indien relevant voor het gekozen scenario) Betrokken partijen Gemeenteraad, college, ambtelijke organsiatie


Bijlage - Projectenrapportage 2012-2 5 sept 2012 WOB

De Ronde en Het Plein Datum: Aanvang:


Aanbieding verslag conferentie Het Nieuwe Samenwerken

Bijlage - Projectenrapportage 2012-2 5 sept 2012 WOB

Aanbieding verslag conferentie Het Nieuwe Samenwerken Het burgerinitiatief Het Nieuwe Samenwerken biedt 9 oktober het verslag van hun conferentie, die op 14 september werd gehouden, aan de gemeenteraad aan. Vice-voorzitter Simone Kenndy zal het verslag namens de raad in ontvangst nemen.

Commissie Begroting en Verantwoording vrz: Prins pfh: Buijtelaar secr: Pen. Vermeerzaal Pilot Stedelijk beheer (II) vrz: Kennedy-Doornbos

Recommend Documents