Boek 1 Jaarverslag 2009

Boek 1 Jaarverslag 2009

INHOUD

Blz.

1.

Financiële paragraaf

3

2.

Lokale beleidskaders, voorgang projecten en collegewerkprogramma

12

3.

Bedrijfsvoering en Sociaal jaarverslag

90

4.

Financiering

103

5.

Grondbeleid

108

6.

Lokale heffingen en algemene dekkingsmiddelen

113

7.

Verbonden partijen

127

8.

Weerstandsvermogen

148

9.

Onderhoud kapitaalgoederen

153

Financiële paragraaf

Financiële paragraaf Algemeen Voor u ligt de programmarekening 2009. De programmarekening is het sluitstuk van het budgetcyclusproces. De programmarekening sluit, evenals de begroting, aan bij de rolverdeling tussen raad en college na invoering van het dualisme. In de programmabegroting worden de kaders en prioriteiten gesteld, de beoogde effecten aangegeven en vindt op programmaniveau autorisatie plaats van budgetten. De verdere uitvoering/uitwerking ligt in handen van het college. Via de programmarekening legt het college verantwoording af. De opzet van de programmarekening 2009 is gelijk aan de opzet van de begroting 2009. Verder kan nog worden vermeld dat de jaarrekening 2009 aansluit bij de voorschriften met betrekking tot de gemeentelijke begroting en jaarrekening, de zgn. BBV-regels (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten). Resultaat De jaarrekening 2009 sluit met een nadelig resultaat van € 6.922.000 en bedraagt -/- 7,91% van de e totale uitgaven voor het verwerken van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Bij de 2 bestuursrapportage 2009 gingen we nog uit van een nadelig resultaat van € 18.636.000 en een percentage van -/- 19,30%. Als alle mutaties op de reserves worden meegenomen bedraagt het resultaat 2009 € 209.000 e voordelig en is het percentage 0,20%. (2 bestuursrapportage 2009 nadelig resultaat van € 1.076.000 en het percentage -/- 0,95%). De in de jaarrekening verwerkte mutaties met de reserves zijn alle gebaseerd op eerder door uw raad genomen besluiten. Het resultaat is als volgt te recapituleren (x € 1.000): Rekening 2009 € Lasten (exclusief stortingen in reserves) Baten (exclusief onttrekkingen aan reserves) Resultaat voor bestemming reserves Per saldo toevoeging c.q. onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming reserves

87.531 80.609 -6.922 7.131 209

Begroting na wijziging 2009 € 96.562 77.925 -18.637 17.561 -1.076

Rekening 2008 € 81.037 81.482 445 4.596 5.041

Het voordelige resultaat van € 209.000 is afzonderlijk op de balans opgenomen onder het eigen vermogen. e

Bij de vaststelling van de 2 bestuursrapportage 2009 heeft de raad besloten de volgende onderwerpen ten laste van het jaarrekeningresultaat 2009 te brengen: - € 10.000 voor het aanstellen van 13 taalcoaches in 2010 - € 45.000 ten behoeve van jeugd en armoede - € 560.000 voor de doorontwikkeling in de jaren 2010 e.v. - € 88.000 ten behoeve van de verdere uitvoering van handhavingsactiviteiten zoals in de raadsvergadering van 18 juni 2009 is besloten. - € 125.000 ten behoeve van de inzet van combinatiefuncties - € 10.000 ten behoeve van het opstellen van criteria voor omgang met beeldbepalende objecten. e

Bij de 2 bestuursrapportage 2009 is een inschatting gemaakt van het budget dat door zou moeten schuiven naar 2010. Bij de jaarrekening 2009 is van een 2-tal posten gebleken dat er minder is uitgegeven dan was ingeschat bij de bestuursrapportage.

Het gaat om de volgende onderdelen: Jeugd en armoede De doorontwikkeling in de jaren 2010 e.v.

€ 16.300 € 56.000

e

Aangezien de gemeenteraad bij de 2 bestuursrapportage al heeft besloten om deze onderdelen door te schuiven naar 2010 is het in lijn met dat besluit om deze bedragen ook over te hevelen naar 2010 voor de uitvoering van de taken. Rekening houdend met bovengenoemde zaken zal het tekort € 701.300 bedragen (zijnde het e positieve resultaat van € 209.000 -/- de claims uit de 2 berap 2009 van € 910.300).

Analyse resultaat Zoals reeds aangegeven is het saldo voor bestemming van de jaarrekening 2009 € 6.922.000 nadelig. Na verwerking van de mutaties in de reserves bedraagt het resultaat € 209.000 voordelig. Hiervan heeft € 93.000 nadelig betrekking op de grondexploitatie en € 302.000 voordelig op de algemene e dienst. Tot en met de 2 bestuursrapportage 2009 was rekening gehouden met een nadelig resultaat van € 1.076.000 na verwerking van de mutaties in de reserves. Het verschil in het jaarrekeningsaldo na verwerking van de reserves ten opzichte van de bestuursrapportage bedraagt € 1.282.000 voordelig en zal nader worden toegelicht. Bij de analyse van de verschillen bij de programma’s (boekwerk “jaarrekening 2009”) wordt een e toelichting gegeven op de verschillen tussen de aangepaste begroting (t/m 2 bestuursrapportage 2009) en de realisatie (jaarrekening) op product- c.q. programmaniveau. In onderstaand schema wordt een overzicht gegeven op de belangrijkste mutaties naar uitgavenen inkomstenstromen. In dit overzicht wordt dus inzicht gegeven op kostensoort niveau, welke dwars door alle programma’s heen een vergelijking maakt. x € 1 miljoen v = voordeel; n = nadeel

Saldo Stromen: - Kapitaallasten - Rente en winstuitkeringen - Salarissen en inhuur - Inkomensoverdrachten - Rijksbijdragen - Belastingen/retributies, overige baten - Duurzame goederen e.d. - Stelposten begroting - Grondexploitatie - Mutaties reserves en voorzieningen - Resultaat begroting voor wijzigingen

Saldo jaarrekening Verwerkt t/m 2e Verschil bij opstellen 2009 Berap 2009 jaarrekening 2009 0,2 V 1,0 N 1,2 V 0,5 0,2 0,5 1,3 0,8 0,9 3,8 0,3 2,6 3,2 0,7

V N N V N V V V N N V

0,5 0,2 0,6 0,6 1,0 0,3 8,7 0,4 0,3 7,3 0,7

V N N V N V N V N V V

0,0 0,0 0,1 0,7 0,2 0,6 12,5 0,1 2,3 10,5 0,0

Verklaring resultaat op hoofdlijnen Bij de verklaring op hoofdlijnen wordt aangesloten bij de uitsplitsing naar stromen, zoals in het schema bij de ‘analyse resultaat’ is aangegeven. Ook hier wordt ingegaan op het verschil tussen de e uitkomsten van de jaarrekening en het verwachte resultaat na de 2 bestuursrapportage. Salarissen en inhuur In de begroting 2009 was budget opgenomen voor de capaciteit van het ambtelijk apparaat van 269,89 formatieplaatsen. Daarbij waren een aantal vacatures nog niet ingevuld. Het is niet altijd gelukt deze vacatures in te vullen. De totale salarissom laat een voordeel zien van € 10.000 zijnde 0,06%

V V V V V N N N

e

van het bij de 2 bestuursrapportage vermelde volume. Per saldo is voor € 150.000 minder ingehuurd e dan waarmee bij de 2 bestuursrapportage nog rekening werd gehouden. Op 31 december 2009 waren 252,29 formatieplaatsen ingevuld. De analyse met betrekking tot de salarissen en inhuur wijkt af van het onderdeel dat wordt vermeld in de bedrijfsvoeringsparagraaf. Dit wordt veroorzaakt doordat in deze analyse alle salarislasten worden meegenomen (ook bv de vrijwillige brandweer) en in de bedrijfsvoeringsparagraaf alleen de loonkosten van het ambtelijk apparaat worden weergegeven. Het ziekteverzuimpercentage was in 2009 gemiddeld 5,76%. Ten opzichte van 2008 betekent dit een stijging van 0,93 procentpunt. Inkomensoverdrachten Tot deze kostensoort behoren o.a. de uitkering sociale zaken, subsidies en bijdragen aan verenigingen en instellingen, uitgaven gemeenschappelijke regelingen e.d.. Op het product WMO vervoersvoorzieningen is een positief saldo ontstaan van € 210.000 doordat het aantal deeltaxiritten in 2009 aanmerkelijk lager was dan begroot. Daarnaast werd € 100.000 aan omzetbelasting over voorgaande jaren ontvangen omdat de belastingdienst over die jaren alsnog heeft ingestemd met belast ondernemerschap voor het gehandicaptenvervoer zodat dit product ten opzichte van de bestuursrapportage € 310.000 voordeliger uit komt. e

Bij de 2 bestuursrapportage werd er nog vanuit gegaan dat de bijdragen aan een aantal sportverenigingen in te realiseren was- en kleedgelegenheden in 2009 zou worden betaald. Omdat de investeringen nog niet gerealiseerd zijn schuift ook de bijdrage door naar 2010. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 594.000. e

De bijdragen aan professionele instellingen komen € 285.000 lager uit dan waarmee bij de 2 bestuursrapportage rekening was gehouden. Een bedrag van € 53.000, gereserveerd uit het jaarrekeningresultaat 2008 voor het project uitvoering regeling mantelzorgcompliment is niet besteed. Een tweetal geraamde bijdragen tot een totaal bedrag van € 246.000 resp. in het kader van Jeugd en gezin en volkshuisvesting zijn beide niet uitbetaald. De daarmee verband houdende rijksbijdragen zijn eveneens niet ontvangen. e

Bij het opstellen van de 2 bestuursrapportage werd, gelet op de economische situatie en het verwachte aantal max WW-ers, rekening gehouden met een extra instroom in de regeling WWB inkomen vanaf september 2009. Het werkelijke saldo bleek lager te zijn dan geraamd. Dit wordt ook veroorzaakt door de inwerkingtreding van de WIJ, zodat er minder instroom is uit de categorie tot 27 jaar. Per saldo werd het budget voor algemene bestaanskosten met € 140.000 onderschreden. Tegenover voornoemde voordelige verschillen ontstond op de kostensoort “inkomensoverdrachten” e ook een nadelig verschil. Bij de 2 bestuursrapportage was de geraamde bijdrage van de provincie Noord Brabant in de aanleg van de Oostrand afgeraamd van € 2.653.000 naar € 1.353.000. Door de weersomstandigheden eind 2009 is de uitvoering van de werkzaamheden vertraagd. De bijdragen in de kosten van de provincie zijn hierdoor deels doorgeschoven naar 2010. Uiteindelijk werd in 2009 € 681.000 minder als bate verantwoord. Rijksbijdragen Voor tal van activiteiten wordt vanuit het rijk een specifieke uitkering ontvangen voor de kosten verbonden aan deze activiteiten. Hiernaast wordt via de algemene uitkering uit het gemeentefonds een bijdrage gekregen. De gelden uit dit fonds kunnen vrij worden ingezet voor een aantal basistaken van de gemeente. e

Bij de 1 bestuursrapportage 2009 werd de geraamde rijksbijdrage WWB inkomen nog met € 582.000 verlaagd naar € 2.780.000. Het definitieve budget voor 2009 is in het najaar van 2009 vastgesteld op € 2.905.000 en komt daarmee € 125.000 voordeliger uit. Van het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid is een extra bijdrage van € 130.000 ontvangen in het kader van de Sociale Werkvoorziening. Deze bijdrage is overigens integraal doorbetaald aan de WVS groep. Belastingen/retributies en overige baten De inkomsten uit belastingen en retributies blijken (afgerond) € 555.000 hoger te zijn dan waarmee e rekening was gehouden bij de 2 bestuursrapportage.

Dit voordeel wordt voor € 150.000 veroorzaakt door hogere bouwleges. Ondanks de economische recessie blijft het aantal bouwaanvragen onveranderd hoog. In 2009 gaat het opvallend vaak om investeringen die resulteren in bouwleges tussen de € 10.000 en € 20.000. Een tweede voordeel heeft betrekking op de opbrengst OZB. In de begroting was rekening gehouden met een volumetoename van € 20 miljoen voor de categorie niet-woningen. Dat bleek uiteindelijk € 48,5 miljoen te zijn. Als gevolg daarvan was de opbrengst OZB € 128.000 hoger dan waarmee e rekening was gehouden bij de 2 bestuursrapportage. Tenslotte werd op de kostensoort “Overige baten” een voordeliger resultaat bereikt ten opzichte van e de 2 bestuursrapportage van € 280.000. Tot een bedrag van € 199.000 wordt dat veroorzaakt door verantwoorde ontvangsten schuldhulpverlening, BBZ uitkeringen en terugvordering en verhaal. Overigens wordt een belangrijk deel van deze ontvangsten als dubieus aangemerkt. Daarvoor is een voorziening getroffen. Een bedrag van ruim € 40.000 werd verantwoord als vergoeding van het grondbedrijf voor de boekwaarde van de gronden van het evenemententerrein Klundert. Duurzame goederen/overige goederen en diensten/verkopen e Deze onderdelen laten ten opzichte van de situatie bij de 2 bestuursrapportage een voordeel zien van (afgerond) € 12.500.000. Dit voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de volgende componenten: - Lagere kosten duurzame goederen, voornamelijk investeringen maatschappelijk nut o.a. - 9.529.000 o Overdracht woonwagencentra € 3.800.000 o Fiets- en wandelpadennetwerk - 2.000.000 o Aanleg Oostrand - 1.300.000 o Sportcomplex Klundert - 560.000 o Overige wegen - 362.000 o Aanpassing infrastructuur De Knip - 316.000 o Toegankelijkheid openbaar vervoer - 292.000 o Revitalisering / masterplan centrum Zvb - 250.000 o Overige per saldo - 649.000 Tegenover de lagere investeringen maatschappelijk nut staan Ook lagere onttrekkingen aan de reserve maatschappelijk nut. - Lagere kosten vervangingen beheerplannen - 1.017.000 - Lagere algemene kosten grondbedrijf - 583.000 - Lagere kosten collegewerkprogramma - 852.000 - Lagere kosten bouwen woonrijpmaken - 839.000 - Nadelige verschillen per saldo - 320.000 Stelposten begroting e Bij de vaststelling van de beschikbare ruimte voor het aan de 2 bestuursrapportage 2008 en de begroting 2009-2012 gekoppelde afwegingsmoment is in verband met de overdracht / renovatie woonwagencentra een bedrag van € 110.000 als structureel voordeel geraamd. In de jaarrekening heeft op deze stelpost geen boeking plaats gevonden waardoor nu ten opzichte van de begroting na wijziging een nadelig resultaat ontstaat van € 110.000. (Bouw)grondexploitatie e Ten opzichte van de 2 bestuursrapportage is er sprake van een nadelig verschil van (afgerond) € 2.300.000. De belangrijkste verschillen zijn: e - Bij de 2 bestuursrapportage ingeschat dat binnen de exploitatie Oude Moerdijkseweg, Bosselaar Zuid en Evenemententerrein Klundert grond verkocht zou worden. Dit is doorgeschoven naar 2010 en levert een nadeel op van € 3.600.000. e - Bij de begroting en de 2 bestuursrapportage was ingeschat dat een bijdrage van € 64.000 ter dekking van de kosten van de uitbreiding van St. Jozefschool uit de grondexploitatie kon worden onttrokken. Vanwege onvoldoende resultaat binnen de grondexploitatie is dit in 2009 niet mogelijk gebleken. Dit levert derhalve een voordeel op van € 64.000. - Ter dekking van de kosten die gemaakt worden voor het Havenfront te Willemstad is er een e reserve gevormd. Bij de 1 bestuursrapportage 2009 was de raming van de onttrekking aan de reserve geoormerkte gelden grondexploitatie verhoogd naar € 1.320.000. De feitelijke onttrekking bedroeg € 850.000 en is verantwoord onder de hierna toegelichte uitgavenen inkomstenstroom “mutaties reserves en voorzieningen”.

-

-

In het kader van strategische verwervingen zijn een 2-tal panden aangekocht. Deze aankoop kon e niet meer in de 2 bestuursrapportage worden meegenomen en levert een nadeel op van € 250.000. Doordat geplande zaken volgens de begroting of de bestuursrapportages niet zijn doorgegaan levert dit ook verschillen op binnen de toe- en afname van de boekwaarde van de diverse plannen. Per saldo gaat het hier om een nadeel van € 2.800.000.

Mutaties reserves en voorzieningen De mutaties op de reserves en voorzieningen leveren een nadeel op van € 10.465.000. Dit bestaat uit € 1.436.000 meer storting in de reserves en € 9.029.000 minder onttrekkingen aan de reserves. Enkele van de grootste verschillen zijn: Nadelig: - Minder onttrekking aan de reserve CWP € 609.000 onder meer vanwege lagere investeringen op basis van het mobiliteitsplan en het milieubeleidsplan. - Minder onttrekking aan de reserve maatschappelijk nut € 9.356.000 omdat de investeringen waarvoor die onttrekkingen waren geraamd nog niet of niet volledig zijn gerealiseerd. De belangrijkste zijn: o Overdracht woonwagencentra € 3.755.000 o Fiets- en wandelpadennetwerk - 2.000.000 o Aanleg Oostrand - 620.000 o Vervangingen o.b.v. beheerplannen - 1.088.000 o Sportcomplex Klundert - 381.000 o Bijdrage was- en kleedgelegenheid - 534.000 o Sanering gasfabriek Klundert - 474.000 o Herinrichting diverse wegen - 408.000 - Op het product “geldleningen en uitzettingen > 1 jaar” is een bedrag van € 482.000 verantwoord als stortingen in de voorziening riolering wegens bespaarde rente. Die storting is in de uitgavenen inkomensstroom “Rente en winstuitkeringen” eveneens verantwoord, maar dan als bate. - Wegens toevoeging aan voorzieningen voor (verwacht) verlies van een aantal plannen werd e € 472.000 meer toegevoegd dan bij de 2 bestuursrapportage was geraamd. De belangrijkste mutaties zijn € 384.000 geraamd verlies De Knip en € 61.000 geraamd verlies centrum Moerdijk. Voordelig: - Meer onttrokken aan de reserve geoormerkte gelden grondexploitatie € 850.000 ten behoeve van Havenfront Willemstad. De onttrekking aan die reserve was geraamd op de uitgavenen inkomensstroom “Bouwgrondexploitatie”. Resultaat begroting voor wijzigingen In de door de Raad vastgestelde begroting was sprake van een voordelig saldo na bestemming van € 709.000. Uiteraard is dit bedrag op zich nadien niet meer gewijzigd, wel is het een startpunt voor de latere bepaling van het uiteindelijke saldo. Het verschil tussen dit saldo en de bestuursrapportages is uitgewerkt in de verschillende bestuursrapportages. In de voorgaande analyse wordt dan vervolgens e aandacht geschonken aan de opgetreden verschillen tussen de 2 bestuursrapportage en de nu voorliggende jaarrekening. Verklaring resultaat ten opzichte van de primitieve begroting Ten opzichte van het geraamde begrotingsresultaat in de primitieve begroting komt het jaarrekeningresultaat € 502.000 nadeliger uit. De belangrijkste oorzaken voor dit verschil treft u hieronder aan: Resultaat volgens de primitieve begroting Resultaat volgens de jaarrekening Lager resultaat dan geraamd in de primitieve begroting

€ €

711.000 209.000 502.000

Voordelige verschillen: Lagere kosten investeringen maatschappelijk nut wegen / openbaar vervoer € 2.310.000 Lagere eigen salariskosten inclusief ontvangen ziekengeld en WAO - 1.584.000 Lagere kosten doorontwikkeling organisatie - 652.000

Restitutie BTW naheffing HSL Lagere kosten uitvoering waterfront Moerdijk Lagere kosten voorziening huisvesting onderwijs o.a. door schade-uitkering Liquidatie uitkering IZA Nederland Nadelige verschillen: Hogere inhuur wegens ziekte, vacatures en CWP Hogere storting in voorziening wachtgeld / pensioen Bijdrage maritiem gebouw Willemstad Hogere kosten woningaanpassingen WMO Hogere kosten bodemsanering / bodembescherming Hogere lasten bestemmingsplannen w.o Bosselaar Zuid Hogere lasten a.g.v overdracht woonwagencentra Hoger nadelige mutaties grondexploitatie Hogere kosten lastenverlichting minima Lager dividend Intergas Hogere kosten leerlingvervoer Mutaties in reserves en voorzieningen *) Overige nadelige verschillen per saldo Per saldo nadeliger

- 500.000 - 2.195.000 - 1.143.000 - 348.000 € 8.732.000

€ 1.593.000 - 472.000 - 800.000 - 220.000 - 439.000 - 306.000 - 1.345.000 - 792.000 - 726.000 - 250.000 - 219.000 - 2.006.000 66.000 - 9.234.000 € 502.000

*) betreft o.a. lagere onttrekking aan de reserve CWP ad € 1.996.000 en een per saldo hogere storting in de reserve maatschappelijk nut ad € 7.545.000, waartegenover een hogere onttrekking aan de algemene reserve van € 2.137.000 en de besteding van het gereserveerde jaarrekeningresultaat 2008 ad € 5.041.000. Toelichting analyse verschillen per programma In het boekwerk ‘jaarrekening 2009’ wordt naast de balans en de toelichting hierop, ook ingegaan op de cijfermatige uitkomst van de jaarrekening per programma. Naast een overzicht van het totaal aan lasten en baten binnen een programma wordt een overzicht gegeven van het resultaat per programma voor bestemming. Daarnaast wordt aangegeven wat het saldo van het programma zou zijn rekening houdend met de diverse mutaties van en naar de reserves. De begrotings- en rekeningsregels (BBV-voorschriften) geven aan dat een analyse moet worden gegeven van het verschil tussen lasten en baten voor resultaatbestemming per programma. Dit betekent dat verrekeningen met reserves ook moeten worden meegenomen. Begrotings- en rekeningstechnisch worden deze verrekeningen met de reserves verwerkt binnen programma 4 (product 980). Voor het resultaat na bestemming van de totale jaarrekening hebben uitgaven binnen de diverse programma’s die gedekt worden uit een reserve geen invloed. Dit geldt ook voor inkomsten binnen een programma die toegevoegd worden aan een reserve. In de analyses bij de diverse programma’s wordt bij het onderdeel ‘overige verschillen’ een onderscheid gemaakt met betrekking tot zaken die invloed hebben op het totale resultaat binnen de rekening en zaken die wel onderdeel uitmaken van het verschil binnen een programma, doch die geen invloed hebben op het totale resultaat. Dit omdat tegenover dit voor- of nadeel een bijdrage aan, dan wel bijdrage van de reserve staat. Bovenstaande doet zich vooral voor bij de investeringen/projecten met maatschappelijk nut. De Her besluit begroting en verantwoording schrijft voor dat deze uitgaven, zoveel als mogelijk, direct ten laste van de exploitatie gebracht moeten worden. Tegenover deze uitgaven staat bijna altijd een bijdrage vanuit de reserves. Deze mutaties hebben dus geen invloed op het resultaat na bestemming. Voorheen werden deze investeringen verwerkt binnen de balans. In 2009 zijn binnen een aantal programma’s de totale uitgaven voor een investering/project binnen de begroting gebracht. In werkelijkheid blijkt vaak dat in 2009 nog geen, dan wel een beperkt, bedrag is uitgegeven. Bij de confrontatie tussen het begrote bedrag en het gerealiseerde bedrag binnen een programma geeft dit soms aanzienlijke verschillen. Op het moment dat nog geen uitgaven of slechts een deel van de uitgaven zijn gedaan, wordt de bijdrage vanuit de reserve hier natuurlijk op afgestemd. Deze bedragen worden één-op-één aan elkaar gerelateerd.

Gezuiverd resultaat Voor een goed inzicht in de financiële positie van een gemeente is het resultaat uit normale bedrijfsuitoefening - ofwel het gezuiverd resultaat - van belang. Om te komen tot dit gezuiverde rekeningresultaat dienen op het saldo van baten en lasten volgens de jaarrekening een aantal correcties plaats te vinden. Formeel dienen op dit saldo eerst de stortingen in en onttrekkingen aan bestemmingsreserves te worden gecorrigeerd. Als van dat saldo ook nog eens de buitengewone baten en lasten worden geëlimineerd komen we tot het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening. Tot de buitengewone baten en lasten behoren opbrengsten of kosten die niet zijn ontstaan uit normale bedrijfsuitoefening zoals verkoopwinsten en –verliezen op vaste activa en resultaten als gevolg van stelselwijzigingen. Als op het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ook nog de bijzondere baten en lasten zoals belangrijke afrekenverschillen / correcties uit voorgaande jaren en het resultaat uit grondexploitatie worden gecorrigeerd, wordt inzicht verkregen in het gezuiverd jaarresultaat. Incidentele baten en lasten en beperkte afwikkelingsverschillen vallen binnen de normale baten en lasten. Onderstaand volgt een overzicht van de opbouw van het gezuiverd resultaat volgens het door de provincie NoordBrabant gepresenteerde standaardmodel.

Rekening van baten en lasten (x € 1.000)

Begroting 2009

Rekening 2009

(na wijziging)

+ Baten (incl. onttrekkingen in reserves) -/- Lasten (incl. stortingen aan reserves) Saldo baten / lasten conform functie 992 + Verwerkte stortingen in reserves -/- Verwerkte onttrekkingen aan reserves -/- Buitengewone baten + Buitengewone lasten Resultaat uit normale bedrijfsvoering -/- Bijzondere baten + Bijzondere lasten Gezuiverd resultaat (resultaat uit normale baten en lasten)

111.608 112.684 - 1.076 16.122 33.684 -18.638 0 0 -18.638 0 0 -18.638

103.950 103.741 209 16.210 23.341 - 6.922 0 0 - 6.922 1.123 684 - 7.361

Het gezuiverd resultaat over 2009 bedraagt € 7.361.000 nadelig. Daartoe zijn op het saldo van baten en lasten, ná correctie voor de stortingen in en onttrekkingen aan reserves, de navolgende posten gecorrigeerd: Bijzondere baten: e • 1 tranche afkoopsom liquidatie IZA Nederland • Restitutie BTW naheffing 2003 HSL incl. invorderingsrente • Restitutie BTW gehandicaptenvervoer WMO 2007/2008 • Inruil afgeschreven tractiemiddelen

€ -

347.000 627.000 99.000 50.000 € 1.123.000

Bijzondere lasten: • Afrekening algemene uitkering 2007/2008 • Resultaat grondexploitatie 2009 • Afkoopsom onderhoud en beheer woonwagencentra

€ -

61.000 93.000 500.000 €

684.000

Reserves en voorzieningen Van het verloop van de reserves over 2009 geven wij u het volgende overzicht: (bedragen x € 1.000)

Stand reserves per 31 december 2008 Verwerking resultaat 2008 Stand reserves per 1 januari 2009 -/- Onttrekkingen + Stortingen Per saldo onttrokken uit de reserves + Resultaat na bestemming reserves 2009 -/- Resultaat voor bestemming 2009 Stand reserves per 31 december 2009

€ -

81.178 5.041

€ € -

23.341 16.210 7.131 209

€

86.219

€ €

6.922 79.297

Het totaal van de reserves per ultimo 2009 bedraagt € 79,3 miljoen tegenover € 86,2 miljoen per 31 december 2008. Dat is 65,9% van het balanstotaal (2008: 70,1% van het balanstotaal). De omvang van de algemene reserve bedraagt per 31 december 2009 € 29,4 miljoen. De algemene reserve heeft een belangrijke functie als algemeen weerstandsvermogen en buffer tegen niet gecalculeerde risico’s. Door de raad is in oktober 2008 vastgesteld dat voor de lopende raadsperiode een weerstandsratio van 2 (= ruim voldoende) en het daarbij behorende weerstandsvermogen van € 17,5 miljoen voldoende is bij de huidige omvang van de restrisico’s. De weerstandsratio en het daarbij behorende weerstandsvermogen zal voor de nieuwe raadsperiode opnieuw worden vastgesteld door de dan nieuw aangetreden raad. De algemene reserve (de buffer) die vrij besteedbaar is bedraagt dan € 11,9 miljoen. Indien de algemene reserve wordt aangewend voor dat bedrag ontstaat er een rentederving van ongeveer € 475.000. De gemeenteraad bepaalt het risicoprofiel van de gemeente en dus de hoogte van de buffer. De omvang van de bestemmingsreserves bedraagt per 31 december 2009 € 49,7 miljoen. Deze middelen zijn afgezonderd van de algemene reserve ten behoeve van reeds afgesproken activiteiten. Op 31 december 2009 bedraagt de stand van de voorzieningen € 20,2 miljoen.

Lokale beleidskaders, voortgang projecten en collegewerkprogramma

PROGRAMMA 1

SAMENLEVING

Onderdeel A. Wonen, zorg en welzijn In dit onderdeel staan centraal: • Het creëren van een woningvoorraad van hoge kwaliteit die aansluit bij de behoefte op korte en lange termijn; • Het door dorpsvernieuwing op peil houden van de bestaande woningvoorraad. • Het bevorderen van optimale kansen op een gezond leven voor iedereen. • Elf kernen, elk met hun eigen identiteit, hun eigen historie, hun eigen cultuur behouden en waar mogelijk versterken en te bewerkstelligen dat de verschillende kernen, binnen de eenheid die de gemeente vormt, alle als volwaardige leefgemeenschappen kunnen functioneren; • Iedere burger, jong en oud, gehandicapt of niet gehandicapt, autochtoon of allochtoon, met en zonder problemen, volwaardig aan de samenleving te laten deelnemen. Gemeenschappelijke regelingen Regiobureau Breda. Overlegplatform portefeuille Volkshuisvesting (zie onderdeel L. Strategie) Regionale Samenwerking Volkshuisvesting Het organiseren en ondersteunen van de regionale samenwerking op het gebied van de volkshuisvesting zoals door het rijk en de provincie wordt gestimuleerd. De regeling heeft tot doel uitvoering te geven aan de volkshuisvestingstaken waarvan de gemeenten in de regio hebben besloten deze gezamenlijk uit te voeren. Openbare gezondheidszorg West-Brabant Inhoud geven aan de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke en de door de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van de openbare gezondheidszorg en de preventieve gezondheidszorg. Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (deeltaxi) De gemeente is via een gemeenschappelijke regeling een samenwerking aangegaan met de gemeenten in West-Brabant en de provincie om inhoud te geven aan een kleinschalige collectief vervoer voor gehandicapten, ouderen en vrije reizigers. Lokale beleidskaders Subsidiebeleid (2007) In deze nota zijn de diverse soorten subsidies vastgelegd en zijn doelstellingen per beleidsterrein geformuleerd. Verder zijn de voorwaarden opgenomen waaraan voldaan moet worden om voor subsidie in aanmerking te komen. Er is vastgelegd op basis waarvan de subsidieverdeling plaatsvindt en wat de berekeningsmethodiek is die daarbij wordt gehanteerd. Harmonisatie verhuur gemeenschapshuizen (1998) In deze nota is vastgelegd op welke wijze het beheer van gemeenschapshuizen is geregeld. Harmonisatie beleid gemeentelijke buitensportaccommodaties (1998) Deze nota gaat in op de wijze waarop het onderhoud van de gemeentelijke buitensportaccommodaties geregeld is. Beleidsplan Wonen “een (t)huis voor iedereen” (2007) Hier zijn de ambities voor wonen voor de komende vier jaar bepaald. Beleidsplan maatschappij “Meedoen”(2008) Dit beleidsplan is een samenhangend en integraal beleidsplan met de hoofdthema’s onderwijs en jeugd, maatschappelijke ondersteuning, gezondheid en wonen. De komende jaren wordt geïnvesteerd in meedoen, in mens en (lokale) samenleving. Het eindperspectief is een samenhangend stelsel op het gebied van maatschappelijke voorzieningen met als resultaat een (lokale) samenleving waaraan iedere burger volwaardig participeert.

Op grond van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) is de gemeente verplicht om ieder 4 jaar een Gemeentelijk volksgezondheidsplan vast te stellen. Het tweede gemeentelijke Volksgezondheidsplan is een integraal onderdeel geworden van het beleidsplan Maatschappij (H7). Nota Bouwstenen voor een toekomstig accommodatiebeleid (2009) De nota beschrijft op hoofdlijnen de algemene doelstellingen die het beleidsveld accommodatiebeleid nastreeft en de rol die de gemeente hierin wenst te vervullen. In de nota zijn de uitkomsten uit de beeldvormende vergadering van 19 november 2008 verwerkt. De nota geeft de algemene kaders weer voor de volgende aandachtsgebieden: - basisvoorzieningen - gemeentelijke voorzieningen - basisonderwijs en brede school-ontwikkeling - sportaccommodaties - overige accommodaties De verdere uitwerking zal plaatsvinden via opstelling van het beleidsplan accommodatiebeleid in 2009-2010. Verordeningen 1997 Regeling tot verlening van incidentele bijdragen aan verenigingen en instellingen ter gelegenheid van jubilea 1999 Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens 2005 Gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen Algemene Subsidieverordening 2007 Verordening Wet Inburgering 2008 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2008 VROM-Startersregeling Moerdijk 2009 Verordening Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

Wat doen we? • Beleidsadvisering ten aanzien van maatschappelijke aangelegenheden; jeugd en gezin, onderwijs, wonen, maatschappelijke ondersteuning, daarnaast specifiek naar de doelgroepen jeugd, ouderen, gehandicapten, vluchtelingen en minderheden; • Uitvoering geven aan beleidsplan Wonen 2007-2011; Een (t)huis voor iedereen; • Eén WMO-loket voor inwoners van de gemeente voor informatie, advisering en aanmelding voor zorgvragen; • Het onderhouden van contacten met strategische samenwerkingspartners; • Uitvoering geven aan actiepunten beleidsplan maatschappij; • Invoeren wetswijzigingen Wet maatschappelijke ondersteuning; aanpassingen gemeentelijk beleid in verordening en beleidsregels; uitbreiding aanbod voorzieningen in het kader van maatschappelijke ondersteuning; • Invoeren wetswijzigingen Wet Inburgering; implementatie van het Participatiebudget ten behoeve van duale trajecten in samenhang met Programma 3 onderdeel H. Werk en Inkomen; aanpassingen verordening Wet Inburgering en beleidsregels; • Uitvoering gemeenschappelijke regeling collectief vervoer; • Realiseren van concrete projecten en incidentele woningbouw, gericht op het creëren van voldoende kwalitatief goede woningen; • Onderhouden van contacten met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars; • Huisvesten van bijzondere doelgroepen als starters, senioren, statushouders, mensen met beperkingen en woonwagenbewoners; • Het herinrichten van de woonwagencentra; • Jaarlijks evalueren van de woningbouwplanning.

HOOFDPUNTEN WMO Beleidsplan Maatschappij/WMO De uitvoering van het beleidsplan maatschappij; ‘Meedoen’ is in volle gang en loopt volgens schema zoals is weergegeven in het bij het beleidsplan behorende actiepuntenplan. Hieronder worden enkele highlights van actiepunten uitgelicht: Onderwijsachterstanden Vanaf medio 2009 is de opleiding van ouders bij inschrijving op peuterspeelzalen als verplicht onderdeel opgenomen. Hierdoor is de spreiding van het gewicht van kinderen op de peuterspeelzalen nog niet afdoende in beeld voor het schooljaar 2009/2010. In het schooljaar 2009/2010 is het 3e dagdeel voor 3-jarigen gehandhaafd in de kern Standdaarbuiten en uitgebreid naar de kern Klundert en de wijk Torenveld in Zevenbergen. Het bereik van doelgroepkinderen moet uiteindelijk toenemen, maar is omdat pas gestart is na de herfstvakantie en aanpassing van de doelgroep naar 3-jarigen op 31-12-2009 slechts 29. Laaggeletterdheid In samenwerking met ROC, ambassadeurs laaggeletterdheid, bibliotheek en gemeente, zijn activiteiten in de week van de alfabetisering in 2009 (week 37) voorbereid en uitgevoerd. Er waren 3 hoofdactiviteiten: een grote publiciteitsactie, een voorleesmarathon en een campagne op de weekmarkten. Via deze activiteiten werd aandacht gevraagd voor deze problematiek, waarbij mensen zijn gewezen op de mogelijkheden tot het volgen van diverse cursussen. De activiteiten zijn inmiddels geëvalueerd en de verbeterpunten worden meegenomen bij de organisatie van de week in 2010. Overgewicht Diverse activiteiten zijn georganiseerd. Zo zijn op 8 locaties buitenschoolse opvang (BSO) gastsportlessen gehouden. In totaal hebben 206 kinderen in de leeftijd van 4-12 deelgenomen. Ook hebben 3 scholen deelgenomen aan ‘Scoren voor gezondheid’. Dit evenement vond plaats in het NAC-stadion. Kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar leerden van profvoetballers hoe zij gezond kunnen eten en bewegen. Het lesprogramma “lekker fit” voor basisscholen gaat over voeding, bewegen en het maken van gezonde keuzes. Daarnaast lopen er nog diverse ander projecten in het kader van bestrijding van overgewicht. In het najaar van 2009 heeft een evaluatie van het eerste projectjaar “Gezond eten en bewegen in Moerdijk” plaatsgevonden. Eenzaamheid De voorbereidingen om in samenwerking met de GGD aan de slag te gaan met het onderzoek naar eenzaamheid zijn afgerond. Het thema armoede vindt hierbij ook aansluiting. Publieksversie beleidsplan maatschappij Er is voor gekozen om een publieksversie van het beleidsplan maatschappij te gieten in de vorm van een informatiekrant. De eerste en tweede editie zijn in augustus en in december huis aan huis verspreid. In deze “meedoen krant” wordt verslag gedaan van projecten en actiepunten die voortvloeien uit het beleidsplan. Op deze manier informeren we onze burgers over de uitvoering van het beleid en laten we zien wat dat concreet voor onze burgers kan betekenen. In het eerste exemplaar is ingegaan op het thema laaggeletterdheid, het project “lekker fit”: een lesprogramma voor basisscholen in het kader van de bestrijding van overgewicht, samenwerking tussen peuterspeelzalen en basisscholen via een warme overdracht (mondelinge overdracht in plaats van schriftelijk) en de oprichting van het leefbaarheidsfonds Moerdijk Leeft in samenwerking met woningcorporaties. In het tweede exemplaar is aandacht besteed aan de Dag voor de veiligheid en zelfredzaamheid, samenwerking met het Jeugdsportfonds, waarbij financiële ondersteuning wordt gegeven om kinderen te kunnen laten sporten, is het verkiezingsdebat voor jongeren aangekondigd en is melding gemaakt van het project Alcohol en Sport in samenwerking met sportverenigingen.

Uitvoering WMO WMO Thuiszorg Uit de aanbesteding zijn twee nieuwe zorgaanbieders gekomen, Axxicom en Tzorg. We zijn hierdoor van tien zorgaanbieders teruggegaan naar zes aanbieders. Twee voormalige aanbieders met contract leverden effectief al geen zorg. Dat waren Circonflex en Stichting Thuiszorg Nederland. Alle cliënten die zorg ontvingen van Groenhuijsen en Thebe, hebben een nieuwe zorgaanbieder moeten kiezen of een persoonsgebonden budget. Daar viel mee samen dat vanaf 2010 de zorg door alfahulpen niet meer in zijn oorspronkelijke vorm aangeboden kan worden. De communicatie hierover is in samenspraak met de zorgaanbieders opgezet. Burgers hebben de keus uit zorg in ‘natura’, of zorg die door de betrokkene zelf ingekocht kan worden met een persoonsgebonden budget (PGB). Veel alfahulpen zijn in dienst gekomen bij de zorgaanbieders, waardoor er in de feitelijke situatie van de mensen niets veranderde. In sommige situaties is er gekozen voor het PGB. De communicatie hierover heeft plaatsgevonden in samenspraak met de zorgaanbieders. In de begroting is als uitgangspunt gehanteerd dat het budget van de WMO budgettair wordt opgenomen. De jaarrekening 2009 sluit op dit onderdeel € 558.000 voordeliger ten opzichte van de raming. Het effect van de nieuwe aanbesteding voor de levering van Hulp bij het Huishouden is uitgekomen op circa € 425.000. Pakketmaatregel AWBZ Per 1 januari 2009 is de pakketmaatregel AWBZ ingevoerd. Onderdeel hiervan is dat de functies Ondersteunende en Activerende Begeleiding en Behandeling in de AWBZ zijn samengevoegd tot twee nieuwe functies: begeleiding en behandeling. Een ander element in de maatregel is dat alleen nog mensen met een matige of zware beperking in aanmerking komen voor begeleiding. Mensen met een lichte beperking verliezen hun recht op begeleiding in 2009. De grondslag psychosociaal is uit de AWBZ verdwenen. Dat betekent dat mensen met alleen de grondslag psychosociaal geen beroep meer kunnen doen op een AWBZ-functie. Een deel van deze doelgroep zal zich in de toekomst tot de gemeente gaan wenden. Gemeenten worden via het gemeentefonds financieel gecompenseerd. Of deze compensatie toereikend is, is thans nog niet te overzien. Demografische ontwikkelingen De prognose met betrekking tot de bevolkingssamenstelling geeft het volgende beeld. De gemeente Moerdijk zal tot het jaar 2020 te maken hebben met ”krimp” als het gaat om het inwonertal. In de publicatie “Moerdijk in cijfers 2008” worden deze cijfers weergegeven. In de periode 2005-2020 zal er sprake zijn van een daling van het aantal inwoners met 2,5%. Daarnaast heeft de landelijke vergrijzingstendens ook gevolgen voor de bevolkingssamenstelling van onze gemeente. Op 1 januari 2020 zal het aantal inwoners tot 45 jaar in de gemeente Moerdijk ten opzichte van 1 januari 2005 behoorlijk zijn afgenomen en zal het aantal 65-plussers behoorlijk zijn toegenomen. Deze vooruitzichten in combinatie met een daling van de gemiddelde grootte van de huishoudensamenstelling (daling van 2,41 in 2010 naar 2,2 personen in 2025) zal zijn weerslag hebben op het toekomstig beleid op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Overeenkomstig de visie woningbouw en de provinciale woningbouwprognose versneld realiseren van voldoende woningen naar behoefte en een constante bouwstroom De gemeente mag op basis van het provinciale beleid in de periode 2009 en 2010 totaal 389 woningen bouwen. In 2009 zijn in totaal 36 woningen opgeleverd. Hiertegenover staat de sloop van 14 woningen zodat sprake is van een netto toename van 22 woningen. Dat is het resultaat van de realisatie van onder meer de projecten Sportwijk in Fijnaart, De Blomhof in Standdaarbuiten en De Vang in Zevenbergschen Hoek. Voor de periode tot en met 2010 rest zodoende een aantal van 367 woningen. In de 2009 is voor 228 woningen een bouwvergunning verleend. Deze woningen zijn of komen op termijn in uitvoering. Verder is er in 2009 voor 42 woningen een bouwvergunning aangevraagd.

De verwachte jaarlijkse woningbouwproductie zal in de periode vanaf 2010 veel hoger liggen. Tot en met 2013 worden op basis van de huidige planningen circa 1700 woningen gerealiseerd, met andere woorden een gemiddelde productie van ongeveer 425 woningen per jaar. De verwachte woningbouwproductie voor de periode 2009-2015 ziet er als volgt uit:

Geprognosticeerd Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 Vanaf 2015 Totaal

Gerealiseerd Jaar 2005 2006 2007 2008

Opgeleverd 159 518 623 445 365 149 2259

Gesloopt 10 20 7 7 7 42 93

Netto toevoeging 149 498 616 438 358 107 2166

Opgeleverd Gesloopt Netto toevoeging 117 8 109 162 7 155 130 7 123 49 7 42

2009

36

14

22

Totaal

494

43

451

Ondanks de lage woningbouwproductie voor 2009 kan worden gesteld dat de inhaalslag om het aantal toegestane woningen te realiseren vordert. In 2009 zijn de 25 huurappartementen van Serena, 20 huurappartementen in de Krugerstraat, 8 seniorenappartementen zorgcomplex De Blomhof en 38 huurappartementen van de Greenery in aanbouw genomen. Op grond van bovenstaande wordt de verwachting uitgesproken dat de toegestane woningvoorraad in 2012 wordt gehaald. De achterstand is dan volledig ingelopen en wordt omgebogen in een geplande productie die de toegestane productie ruimschoots zal realiseren (zie onderstaande tabel). Uitgaande van de huidige woningbouwplanning en de toegestane woningbouwproductie tot 2015 is er sprake van een overcapaciteit van 127%. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de taakstelling te voorzien in een overcapaciteit van de geplande woningbouwproductie van 30% om stagnatie en uitval van projecten op te kunnen vangen. In hoeverre de huidige recessie het behalen van deze planning zal bemoeilijken, is op dit moment nog moeilijk in te schatten.

Prognosecijfers conform woningbouwplanning Cijfers conform prognose 2008 provincie

2009 15356 15355

2010 15361 15470

2011 15510 15580

2012 16008 15690

2013 16624 15795

2014 17062 15895

2015 17420 15990

Prognose woningbouw 18000 17500

Aantal woningen

17000 16500

Prognose gemeente Moerdijk

16000

Prognose 2008 Provincie Noord-Brabant

15500 15000 14500 14000 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Jaartal

De door de provincie toegestane woningbouwcapaciteit van de gemeenten is gebaseerd op toekomstige bevolkingsontwikkelingen. Hierbij wordt voor de landelijke gemeenten zoals Moerdijk uitgegaan dat zij géén opvangtaak hebben en geldt als uitgangspunt “migratiesaldo-nul”. Dit betekent dat een landelijke gemeente ten hoogste zoveel mag bouwen als nodig is voor de natuurlijke bevolkingsgroei, ofwel de groei die optreedt als het saldo van de verhuisbewegingen op nul wordt gesteld. Op grond van dit uitgangspunt brengt de provincie periodiek een bevolkings- en woningbehoefteprognose uit. De laatste actualisatie is van november 2008. In deze prognose is voor de gemeente de toegestane woningvoorraad aangegeven (zie bovenstaande tabel). De gemeente dient zich bij de woningbouwproductie te houden aan de toegestane woningvoorraad op een genoemd tijdstip. De hierboven genoemde (geprognosticeerde) aantallen staan los van de 825 woningen die de gemeente mag realiseren als uitvloeisel van het bestuursakkoord “Moerdijk Meer Mogelijk”. Zodra de planologische titel in dit kader verkregen is, zal dit in de planningen worden verwerkt. VROM Startersleningen Bij raadsbesluit van 3 juli 2008 is in de gemeente de regeling tot verstrekking van VROM startersleningen ingevoerd. Ter uitvoering van dat besluit is vervolgens een startkapitaal van € 300.000 ondergebracht bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn), de instantie die de regeling voor de gemeenten uitvoert. In 2009 zijn in totaal 13 aanvraagformulieren ontvangen. Hiervan zijn in 2009 8 aanvragen gehonoreerd. De hierbij verstrekte leningen liggen tussen € 30.000 en € 40.000. Van het beschikbaar gestelde kapitaal resteert nu nog ongeveer € 155.000. De laatste periode is er een toenemende belangstelling voor de startersleningen waarneembaar. In dit kader wordt het niet uitgesloten dat op een later moment een aanvullende kapitaalverstrekking aan het SVn noodzakelijk is. Door het invoeren van de Brabantse Starterslening door de provincie Noord-Brabant kunnen wij voor hetzelfde budget meer VROM-Startersleningen verstrekken. Tot nu toe gold voor de VROMStarterslening dat 50% van de te financieren lening werd betaald vanuit het VROM Startersfonds en 50% uit ons gemeentelijk Startersfonds dat is ondergebracht bij SVn. Met ingang van 1 oktober 2009 geldt dat de VROM-Starterslening voor 50% gefinancierd wordt vanuit het VROM

Startersfonds en voor 25% vanuit het Brabants Startersfonds. Vanuit het gemeentelijke Startersfonds wordt daardoor slechts een bijdrage van 25% verlangd. Woonwagencentra In december 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met de overdracht per 1 januari 2009 van eigendom en beheer van de woonwagencentra in Fijnaart, Noordhoek, Willemstad en Zevenbergen aan de Stichting Woonwagenbeheer West-Brabant (opgericht door de woningcorporaties in deze regio). Het feitelijke beheer en inning van de huur is per 1 januari 2009 direct overgegaan. De eigendom van de centra is eind april 2009 overgedragen, waarbij de gemeente de overeengekomen afkoopsom van € 500.000 heeft betaald. De naam van de stichting is inmiddels gewijzigd in Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland (SWZN), omdat een aantal corporaties uit Zeeland is toegetreden. Vanaf medio 2009 is de herinrichting van het woonwagencentrum in Klundert in voorbereiding en vindt hierover overleg plaats met de SWZN. Inzet van het overleg is om direct het centrum over te dragen en in de afkoopsom de kosten verbonden aan de herinrichting mee te nemen. Vooraf dient er dan wel volledige overeenstemming te zijn met de bewoners over het te lopen traject, resulterend in een totale kostenraming. Dit blijkt een tijdrovend proces te zijn; de afronding wordt verwacht vóór 1 juli 2010, inclusief de aanvraag van een definitief krediet aan de gemeenteraad.

Projecten: Project 17. Herontwikkeling Oliemolenstraat Klundert In verband met een eerder gedane uitspraak van de Raad van State op het bestemmingsplan kon het project Bult van Pars zoals gebaseerd op het bouwplan uit 2002 (49 woningen) niet worden gerealiseerd. Medio 2008 is besloten om de samenwerking met Zeeman te continueren en ten behoeve van het nieuwe bouwplan een nieuwe overeenkomst met deze partij te sluiten. Op basis van deze overeenkomst treedt Brabants Westhoek als partner van Zeeman op. Sindsdien zijn diverse varianten opgesteld, onderzocht en beoordeeld. De tot op heden onderzochte varianten zijn, mede in relatie tot de nieuwe omstandigheden als gevolg van de kredietcrisis, niet haalbaar gebleken. In 2009 is een poging gedaan om een doorbraak te bewerkstelligen via een aanvraag voor een bijzondere subsidie in het kader van het provinciale project “Mijn mooi Brabant”. Doordat de aanvraag is afgewezen heeft ook dit niets opgeleverd. De verdere ontwikkeling van dit project vergt in 2010 een principiële afweging. Project 32. Sancta Maria In 2009 is met voortvarendheid gewerkt aan de realisatie van de bouwdelen 1 t/m 4 van de herstructurering, met als resultaat dat deze bouwdelen in de eerste helft van 2010 zullen worden opgeleverd. De aanbesteding van de bouwdelen 5 t/m 7 zal medio 210 plaats vinden.

Fase I nadert in het voorjaar 2010 zijn afronding. Bouwdeel 1 en 2 zijn in maart 2010 gereed gekomen. De bibliotheek is daarmee gehuisvest op de nieuwe locatie. De oplevering van Bouwdeel vond op 3 februari 2010 plaats. De sleuteluitgifte vindt plaats in april 2010.. De oplevering van Bouwdeel 4 was gepland in maart 2010 en heeft uiteindelijk in april plaats gevonden. De aanbesteding van fase II met bouwdelen 5,6 en 7 staat medio 2010 gepland. De realisatie van 12 zorgappartementen in Stationsstraat 16 ondergaat vertraging door de verdere planuitwerking en daarbij geconstateerde hoogteverschillen die te zeer afwijken van de verleende vrijstelling. Gewijzigde plannen worden in 2010 in procedure gebracht. Project 44. Serena In 2009 is gekomen tot een bouwtitel voor de tijdelijke vestiging van de Regenboogschool (project 112). Daarmee komt het gebied vrij voor de bouw van de 24 grondgebonden woningen binnen Serena. De bouw van het commerciële blok is in volle gang (afronding medio 2010) en het ontwerp en vervolgens het bestek voor de inrichting van de openbare ruimte is gereed. Eind 2009 is de uitvoering aanbesteed en voorjaar 2010 zal worden gestart met de (gefaseerd uit te voeren) werkzaamheden. Project 50. Sportwijk Fijnaart De wijk is volledig woonrijp gemaakt met uitzondering van de aanplant van enkele bomen. De afronding vindt plaats in het voorjaar van 2010. In oktober 2009 werd de aangelegde speelvoorziening feestelijk officieel in gebruik genomen. De speelvoorziening heeft belangstelling van kinderen uit de Sportwijk en ver daarbuiten. Project 79. Greenery/Bandenmarkt Eind maart 2009 is het bestemmingsplan voor de Greenery onherroepelijk geworden. Tegen het plan was geen enkele zienswijze ingediend. Na het verlenen van de benodigde vergunningen door de gemeente is de ontwikkelaar in juli gestart met het bouwrijp maken van de grond. Inmiddels is de bouw van de 38 appartementen in volle gang en deze zullen naar verwachting medio 2010 worden opgeleverd. De invulling van de rest van het woningprogramma en de geplande bedrijfsunits was onzeker vanwege de marktomstandigheden. De ontwikkelaar heeft inmiddels samenwerking gezocht met een andere marktpartij om tot de ontwikkeling van de grondgebonden woningen te komen. Start van de bouwwerkzaamheden is naar verwachting eerste helft 2010. Project 92. Oevers Roode Vaart Op 8 april 2009 is de locatie ontwikkelingsovereenkomst met ontwikkelaar AM ondertekend. In deze locatie ontwikkelingsovereenkomst zijn de randvoorwaarden vastgelegd om luxe woningen aan de Roode Vaart mogelijk te maken. In totaal gaat het om de realisatie van circa 40 buitendijks gelegen woningen aan het water. Vanuit de achtertuinen is er directe toegang tot de Roode Vaart. De verkaveling is zodanig opgezet dat er ook openbare ruimten aan de Roode Vaart worden gerealiseerd. Voordat er gebouwd gaat worden moeten eerste de planologische procedures worden doorlopen. Het startdocument voor dit woningbouwproject dateert uit 2003. De gemeentelijke medewerking aan dit woningbouwinitiatief is gebaseerd op afspraken die zijn gemaakt in de overeenkomsten voor de ontwikkeling van de wijk Molengors 3 en de realisatie van De Borgh. AM is eigenaar van het perceel aan de Huizersdijkzijde van de Roode Vaart, maar ook van het tegenoverliggende perceel aan de Allenweg. Voor de gemeente is de ondertekening belangrijk, omdat hiermee de afspraken die in oktober 2008 zijn gemaakt nu definitief zijn. Deze afspraken zijn gemaakt in het kader van een grondtransactie. Een gedeelte van het genoemde perceel aan de Allenweg is benodigd voor de aanleg van de brug over de Roode Vaart. Hiermee wordt de Zuidrand over het water doorgetrokken ter ontsluiting van de wijk Bosselaar Zuid. Project 110. Moerdijk Fase B Op 10 december 2009 heeft de Raad besloten tot een formele splitsing van project 110 Herontwikkeling RK Kerk en project 151 MFC Moerdijk. Voor de Herontwikkeling RK-Kerk is met

Brabants Westhoek een Startovereenkomst gesloten voor een haalbaarheidsstudie. Deze studie zal heel 2010 in beslag nemen. In 2009 is tevens de haalbaarheid van een MFC op de locatie hoek Steenweg - Weth. Mattheestraat aangetoond. Het concept programma bestaat uit de gemeenschapshuisfunctie, zorgfunctie (zoals nu in 't Vlietje) en een gebedsfunctie (zoals nu in de RKKerk). De Raad heeft 10 december 2009 besloten over het vervolg. Hiermee is concreet een verdiepingsslag gemaakt in de haalbaarheidsstudie (financieel) aan de hand van een op te stellen ontwerp en een kostenberekening. Project 111. Ontsluitingsweg Fijnaart West Het project is begin 2009 formeel afgerond met de vaststelling van de eindevaluatie door het college. In 2008 zijn de parkzones in het projectgebied afgerond. Van het projectkrediet ad. € 1.330.000 resteert circa € 225.000. Dit wordt terug gebracht in de reserve bovenwijks. Project 116. Vuurvlinder te Standdaarbuiten Het eerste deel van het plangebied Vuurvlinder is eind 2008 afgerond. Mede in relatie tot de woningbouw in het centrumplan in Standdaarbuiten (project 121) is de mogelijkheid onderzocht om in het gebied van de tweede fase van de Vuurvlinder starterswoningen te realiseren. Dit leidt tot de noodzaak van het doorlopen van een nieuwe planologische procedure (met mogelijkheid tot bezwaar en beroep) en een lagere grondopbrengst ten opzichte van de huidige exploitatie, waarin immers hoofdzakelijk is uitgegaan van de duurdere vrije sector kavels. In samenwerking met Bernardus Wonen is ervoor gekozen om in dit gebied te opteren voor de variant van het zogenaamde Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De gemeentelijke beleidsnotitie voor CPO is begin 2009 vastgesteld en de Vlinderbuurt is hierbij aangeduid als pilot. Vanwege de afstemming met het centrumplan is er in planologisch opzicht voor gekozen dit te koppelen aan het actualisatieplan voor de kern Standdaarbuiten. Het voorontwerp-bestemmingsplan hiervoor is in september 2009 in procedure gebracht. Op 22 oktober 2009 is de raad tijdens een bijzondere bijeenkomst geïnformeerd over de pilot. Vervolgens heeft op 23 november 2009 de bewonersbijeenkomst plaats gevonden en vervolgens is de inschrijving opengesteld. Voorlopige resultaat hiervan is dat een eerste groep bewoners samen aan de slag gaat en dat er nog ruimte is voor een verdere uitbouw van de pilot. Zoals in eerdere Berap’s en raadsinfobrieven is gemeld, hebben de gewijzigde verkaveling en de invulling met starterswoningen een negatieve invloed op het exploitatieresultaat. Gelet hierop is de exploitatieopzet voor dit complex al eerder aangepast, waarbij voorlopig voor 50% rekening is gehouden met een invulling door middel van starterswoningen en bijbehorende (lagere) grondopbrengst. Voorlopig wordt ervan uitgegaan, dat de verdere ontwikkeling van dit gebied binnen deze marges kan plaatsvinden. Project 122. Centrumplan Fijnaart In 2009 lag de focus op het kunnen verwerven van de benodigde gronden. Overleg daarover is een gevoelig proces dat tijd nodig heeft. De verwachting is dat exploitatie van de ontwikkeling een tekort zal opleveren. Voorstellen ten aanzien van het vervolg zullen naar verwachting in het voorjaar van 2010 kunnen plaatsvinden. Project 126. Bosselaar Zuid Zevenbergen Het bestemmingsplan voor Bosselaar Zuid is op 18 december 2008 vastgesteld door uw raad, waarna het ter goedkeuring is ingezonden. Op 14 juli 2009 hebben Gedeputeerde Staten het plan goedgekeurd. Het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan is afhankelijk van het eventueel instellen van beroep bij de Raad van State door de indieners van bedenkingen. Dit was mogelijk tot en met 9 september 2009. Er is door 3 partijen beroep ingesteld bij de Raad van State. Twee hiervan hebben tevens een verzoek om voorlopige voorziening ingediend, hetgeen betekent dat de inwerkingtreding van het bestemmingsplan in ieder geval is opgeschort totdat op het verzoek beslist is. Zitting en uitspraak worden verwacht in de eerste helft van 2010, zodat na de zomer de uitvoering van het project kan starten.

Project 128. Herontwikkeling Evenemententerrein Klundert In 2009 zijn de nieuwe accommodaties van drumband Oranje Garde, korfbalvereniging DSO en tennisvereniging Van Polanen op sportpark Molenvliet opgeleverd, waarna betreffende verenigingen hun oude onderkomens aan de Ambachtsherenweg (Evenemententerrein) aan de gemeente hebben overgedragen in het kader van de realisatie van de aldaar geplande woonwijk. Het bestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk is door de raad vastgesteld op 16 juli 2009. Het plan lag tot en met 9 september 2009 ter inzage. Er is door 1 persoon beroep ingesteld bij de Raad van State, maar in goed overleg is dit beroep in november 2009 ingetrokken. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk. Begin 2010 start het bouwrijp maken van het plangebied, zodat na de zomer kan worden gestart met de bouw van de woningen. Met de corporaties Brabants Westhoek en Stichting Woningbouw Zevenbergen is een akkoord bereikt over de realisatie van deze woningen. De wijk zal een bovengemiddeld duurzaam karakter krijgen door realisatie van gesloten warmtepompsystemen in de woningen. Het college heeft ook al straatnamen vastgesteld. Met Noorse stedennamen wordt aansluiting gezocht bij de beeldkwaliteit die voor de wijk is vastgelegd. Project 134. Benzineverkooppunt Oosterstraat Klundert De verkoop van de appartementen dreigde te stagneren. In dat kader heeft de gemeente zich ingespannen voor het verwerven van een subsidiebijdrage van het Rijk, in het kader van de Crisisbestrijding. Deze inspanningen hebben succes gehad. In december is een bijdrage van het Rijk ontvangen van € 108.000. Samen met een bijdrage van de betrokken ontwikkelaar BM van Houwelingen, een gemeentelijke bijdrage (€ 54.000) en de rol van de corporatie Brabants Westhoek als achtervang kan een substantiële impuls aan de verkoop van de appartementen worden gegeven door een aanzienlijke verlaging van de verkoopprijzen van de woningen. Project 140. Uitvoering dorpsplannen Naast aandacht voor projecten en initiatieven, behelst de uitvoering van de stads- en dorpsplannen ook de concrete uitvoering van diverse acties en maatregelen, die een positief effect hebben op de leefbaarheid en waarvoor ook door bewoners en stads- en dorpsraden aandacht is gevraagd. Soms kan dit op basis van bestaande budgetten en in andere gevallen kan hiervoor het budget uitvoering dorpsplannen (jaarlijks € 150.000) een uitkomst bieden. In de loop van 2009 is op basis van dit budget onder andere het volgende in gang gezet/gerealiseerd: - Leveren van een incidentele bijdrage voor het, samen met de corporaties, opzetten van een Leefbaarheidsfonds (€ 30.150); - Het opfleuren van diverse locaties in de kern Zevenbergen (€ 12.600); - Het verplanten van bomen aan de Okkerlaak Zevenbergen (€ 43.800); - Het aanleggen van het schelpenpad in Willemstad (€ 3.000); - Het leveren van een incidentele bijdrage aan invulling filmfunctie Moerdijkzaal als onderdeel van het Beleidsplan Cultuur (€ 50.000); - Het plaatsen van een informatiebord voor de Heemkundekring in Heijningen (€ 3.000); - Het aanbrengen van verlichting Markweg Standdaarbuiten (€ 60.000); - Het realiseren van een nieuwe fontein in Willemstad (€ 13.670); - Bijdrage in de huisvestingskosten van de Heemkunde Kring Fijnaart en Heijningen (€ 12.500). Naar aanleiding van de besluitvorming ten behoeve van de filmfunctie in de Moerdijkzaal en de huisvesting van de Heemkundekring heeft er in 2009 een bijraming plaats gevonden ter grootte van € 62.500. Omdat deze besluiten pas eind 2009 plaatsvonden kon de uitvoering hiervan evenwel niet meer in 2009 plaatsvinden. In het kader van de behandeling van de begroting 2008 is toegezegd, dat er een terugkoppeling zou plaatsvinden met betrekking tot de stand van zaken voor de uitvoering van de stads- en dorpsplannen. Deze bijeenkomst voor commissie en raad en de stads- en dorpsraden vond plaats op 6 mei 2009. Project 150. Begraafplaats en crematorium Zevenbergen Het haalbaarheidsonderzoek is in opdracht van het college uitgevoerd door Oranjewoud. Het haalbaarheidsonderzoek heeft zich geconcentreerd op de noodzaak en de planologische, technische mogelijkheden van het realiseren van een begraafplaats met eventueel een crematoriumfunctie op de locaties genoemd in het startdocument. Aanvullend is aan adviesburo RIET opdracht verleend voor

het uitvoeren van een bodem- en grondwateronderzoek; zijnde onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek. Het onderzoek is afgerond en de resultaten staan in de rapportage ‘Haalbaarheidsonderzoek algemene begraafplaats gemeente Moerdijk’ van 9 december 2009. De totale onderzoekskosten bedroegen € 40.400 (excl. BTW) en passen binnen het beschikbaar gestelde krediet.. Project 154. Centrumontwikkeling Klundert Met de ondertekening op 16 maart 2009 van de startovereenkomst tussen de Gemeente Moerdijk en “Built to build” is het formele startsein gegeven voor de haalbaarheidsstudie van de locatie nabij de Zevenbergsepoort in Klundert. De initiatiefnemer onderzoekt de mogelijkheid om in het betreffende gebied met 13 eigenaren de bestaande detailhandel in het projectgebied te herhuisvesten alsmede een supermarktlocatie te ontwikkelen. Daarmee wordt aangesloten bij de actiepunten uit de nota detailhandel. In deze nota is het versterken van het kernwinkelgebied een kernbegrip. De haalbaarheidsstudie was volgens de startovereenkomst voorzien per 1-8-2009. Door het later ondertekenen van de overeenkomst dan oorspronkelijk gepland en de daarmee samenhangende latere start van het onderzoek, schuift de planning in de tijd op. De overeenkomst liep tot 16 maart 2010. Voor deze datum dient “Built to build” duidelijkheid te verschaffen over de wijze waarop het haalbaarheidsonderzoek wordt afgerond, alsmede over de vervolgprocedure.

Integraal beleid voor wonen met aandacht voor doelgroepenbeleid en prijsdifferentiatie op de woningmarkt.

Uitvoering beleid "Een (t)huis voor iedereen".

A4

Heldere prestatieafspraken met Jaarlijks maken en evalueren van prestatieafspraken met woningbouwcorporaties met bijzondere aandacht voor woningbouwcorporaties en het actueel houden van de duurzaam bouwen en levensloopbestendig bouwen. raamovereenkomst met deze corporaties.

A5

Overeenkomstig de visie woningbouw en de provinciale woningbouwprognose versneld realiseren van voldoende woningen naar behoefte en een constante bouwstroom.

2013

A2

2012

Wat gaan we daarvoor doen?

2011

Wat willen we bereiken?

2010

Nr.

2009

Planning Poho

Jaarrekening 2009 Stand van zaken Groen = conform planning Oranje = planning / activiteit mogelijk onder druk Rood = loopt uit de pas Actiepunten uit Beleidsplan zijn in uitvoering. Er is o.a. een enquête uitgezet onder de vertrokken inwoners ten behoeve van het onderzoek naar de terugloop van het aantal inwoners. Deze enquête liep tot juli 2009 hierna is er een begin gemaakt met de uitwerking van de resultaten van deze enquête. Tevens is het actiepunt "onderzoeken of zwaardere maatregelen voor de bestaande bouw mogelijk" ter hand genomen. De raamovereenkomst dateert van 2004 en de prestatieafspraken zijn van eind 2007. In 2009 is gestart met de actualisatie van de raamovereenkomst met de corporaties en parallel hieraan heeft er een evaluatie van de huidige prestatieafspraken plaatsgevonden.

Fasering Extra kosten Extra formatie

U

U

U

U

U

M. de Wit


U

U

U

U

U

M. de Wit

Het bouwen van het toegestane aantal woningen door het uitvoeren van projecten (zie bijlage 1 en 2). Het aantal wordt bepaald door: 1. De provinciale woningbouwprognose; 2 De afspraken met de provincie voor de extra woning-bouw; 3 Een overcapaciteit van 30% op het toegestane totaal aan woningen (ad 1) voor compensatie van mogelijk uitval van projecten; 4 Bij dreigend tekort in de productie van woningen meer overcapaciteit in plannen.


U

U

U

U

U

M. de Wit

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

De inhaalslag om het aantal toegestane woningen te realiseren vordert. Uitgaande van de planning van projecten is vanaf 2010 jaarlijks een relatief grote productie te verwachten. De realisatie op basis van deze planning leidt ertoe dat in 2012 de toegestane woningvoorraad wordt gehaald. De achterstand is dan volledig ingelopen en omgebogen in een geplande productie die de toegestane productie ruimschoots zal realiseren. Uitgaande van de huidige woningbouwplanning en de toegestane woningbouwproductie tot 2015 is er sprake van een overcapaciteit van 127 %. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de taakstelling te voorzien in een overcapaciteit van de geplande woningbouwproductie van 30% om de stagnatie en uitval van projecten op te kunnen vangen. In hoeverre de huidige recessie het behalen van deze planning zal bemoeilijken, is op dit moment nog moeilijk in te schatten.

A5

Uitvoeren project 110 Moerdijk Centrum fase B (door wijziging van doelstelling wordt dit project in het vervolg verantwoord onder A5)


I

I/O

O

O/U

U

M. de Wit

In 2009 heeft de raad ingestemd met de nieuwe locatie voor het Multifunctioneel Centrum Moerdijk (MFC), te weten op de hoek van de Steenweg en de Weth. Mattheestraat. Op 10 december 2009 heeft de raad vervolgens ook besloten tot een formele splitsing van project 110 Herontwikkeling RK Kerk en project 151 MFC Moerdijk. Voor de Herontwikkeling RK-Kerk is met Brabants Westhoek een Startovereenkomst gesloten voor een haalbaarheidsstudie. Deze studie zal heel 2010 in beslag nemen

A5

Project 154. Centrumontwikkeling Klundert

Fasering Extra kosten Extra formatie Fasering Extra kosten Extra formatie

I

I/O

O

O/U

U

L. Koevoets

U

U/A

De haalbaarheid van herontwikkeling van de Zevenbergsepoort in Klundert wordt door ontwikkelaar onderzocht. De startovereenkomst die met ontwikkelaar is gesloten heeft een looptijd tot 16 maart 2010. Voor die datum dient ontwikkelaar aan te geven op welke wijze het haalbaarheidsonderzoek wordt afgerond. In december 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met de overdracht per 1 januari 2009 van eigendom en beheer van de woonwagencentra in Fijnaart, Noordhoek, Willemstad en Zevenbergen aan de Stichting Woonwagenbeheer West-Brabant (opgericht door de woningcorporaties in deze regio). Het feitelijke beheer en inning van de huur is per 1 januari direct overgegaan. De eigendom van de centra is eind april 2009 overgedragen, waarbij de gemeente de overeengekomen afkoopsom van € 500.000 heeft betaald.

A6

Overdracht van alle woonwagencentra in de gemeente Uitvoeren project 96. Overdracht woonwagencentra. naar één stichting.

L. Koevoets

De naam van de stichting is inmiddels gewijzigd in Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland (SWZN), omdat een aantal corporaties uit Zeeland is toegetreden. Vanaf medio 2009 is de herinrichting van het woonwagencentrum in Klundert in voorbereiding en vindt hierover overleg plaats met de SWZN. Inzet van het overleg is om direct het centrum over te dragen en in de afkoopsom de kosten verbonden aan de herinrichting mee te nemen. Vooraf dient er dan wel volledige overeenstemming te zijn met de bewoners over het te lopen traject, resulterend in een totale kostenraming. Dit blijkt een tijdrovend proces te zijn; de afronding wordt verwacht vóór 1 juli 2010, inclusief de aanvraag van een definitief krediet aan de gemeenteraad. A7

A10

Succesvolle en geleidelijke invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uitgaande van een groeivariant, waarbij de dienstverlening plaatsvindt vanuit één gemeentelijk WMO-loket.

Implementatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het Fasering beleid zal integraal zijn en zal met goede inspraak van Extra kosten betrokkenen opgesteld en uitgevoerd worden. Bij die uitvoering Extra formatie worden de mogelijkheden van regionale samenwerking meegenomen. Indien dit (nog) niet door de centrale overheid wordt gerealiseerd zullen de voor de uitvoering van de WMO beschikbaar gestelde gelden lokaal geoormerkt worden. Kwaliteit zal boven de prijs moeten gaan.

A

O

O/U

U/A

U/A

W.Vissers

De aanbesteding Hulp bij het Huishouden is afgerond. Met een 6-tal leveranciers is een overeenkomst gesloten voor de levering van Hulp bij het Huishouden in de jaren 2010 t/m 2013. Ook de implementatie van de aanbesteding is probleemloos verlopen. De concrete gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ en de vraag op welke manier de gemeente met die gevolgen zal omgaan zijn nog niet duidelijk. Tot 1 januari 2010 heeft nog maar een zeer beperkt aantal door de maatregelen getroffenen burgers de gemeente benaderd. Tot die datum is er overigens een overgangsmaatregel van kracht waardoor mensen pas na 1 januari 2010 de gevolgen van de maatregelen daadwerkelijk gaan ondervinden. Het Ministerie van VWS is met MEE overeengekomen dat getroffen cliënten zich tot 30 juni voor ondersteuning kunnen aanmelden bij MEE en dat de geboden ondersteuning door MEE kan doorlopen tot 1 september 2010.

Uitvoeren WMO beleid.


U

U

U

U

U

W. Vissers

zie A7

U

U

U

A

W. Vissers

De eerste 4 fasen zijn confrom de planning verlopen. In het voorjaar van 2010 zullen fase 1 t/m 4 worden opgeleverd en een aanvang met de vervolg fasen starten. Doordat de seniorenraad niet elders kan worden ondergebracht, kan de Schakel nog niet worden gesloopt.


U

U/A

M. de Wit

In 2009 is de bouw van de eerste fase, concreet de 12 zorgappartementen, afgerond. De appartementen zijn in gebruik genomen. Fase 2 van het project, de sloop en nieuwbouw van woningen aan de Dr. Poelstraat, is gestart. Afronding van Fase 2 staat gepland in het derde kwartaal van 2010

A11a Een kwalitatieve en kwantitatieve opwaardering van Uitvoeren van project 32. Sancta Maria het huidige aanbod aan gezondheidszorg en zorgcomplexen in de gemeente en maatwerk aan huis stimuleren, zodat zorgbehoeftigen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. A11b Uitvoeren van project 59. Zorgcomplex De Blomhof

Afgerond

Bijlage 1: Stand van zaken uitvoering collegewerkprogramma 2009

A11c

A15

A16

Uitvoeren van project 143. Herontwikkeling De Kreuk e.o.

Het opheffen of beperken van belemmeringen voor Toegankelijkheid van openbare gebouwen voor gehandicapten gehandicapten om volwaardig in de maatschappij deel verbeteren. te nemen en van algemene voorzieningen gebruik te kunnen maken. Uitvoering geven aan de jeugdgezondheidszorg in de Uitvoeren actieplan Jeugdgezondheidszorg / jeugdzorg. gemeente en het oplossen van de problemen die ontstaan zijn als gevolg van de taakwijziging van het bureau jeugdzorg.


I

I/O

O

O/U


U 150

A


U

U

U

U

U

A. Grootenboer De bestuursopdracht integrale jeugdgezondheidszorg (iJGZ) vanuit 18 gemeenten in West-Brabant met als opdracht te komen tot één regionale organisatie voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg van 0 tot 19 jaar is in een cruciale fase beland. De GGD en de 3 thuiszorgorganisaties in de regio hebben inmiddels aangeven samen te willen werken en een hebben coöperatieve vereniging opgericht. In het bestuurlijk overleg Jeugd van 9-12-2009 is afgesproken de financiële consequenties van het samengaan van deze 4 organisaties in kaart te krijgen om vervolgens te beslissen al dan niet door te gaan met dit traject (Go/No Go)

I

I/O

O

O/U

U

A. Grootenboer Volgens planning is het haalbaarheidsonderzoek op 9 december 2009 afgerond. Op 23 december 2009 is het voorstel voor een locatiekeuze op basis van het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek voor besluitvorming voorgelegd aan het gemeentebestuur.

Project 150 begraafplaats en crematoriumfunctie Zevenbergen


A22a

Opstellen accommodatiebeleid. - strategisch accommodatiebeleid


A23

Uitvoeren accommodatiebeleid.


U

U 50

U 100

U 100

Uitvoeren subsidiebeleid.

Fasering Extra kosten Extra formatie Fasering Extra kosten Extra formatie Fasering Extra kosten Extra formatie

U 44

U 44

U 44

U 20

U 20

U 17

U 17

A26

A27

Sociaal-maatschappelijke participatie alsmede vrijetijdsbeoefening stimuleren door subsidiemogelijkheden aan te bieden. Het stimuleren van vrijwilligerswerk en daarbij bevorderen van professionalisering van de begeleiding. Sociaal en financieel vangnet vluchtelingen.

Uitvoeren vrijwilligersbeleid.

Vluchtelingen ondersteuning bieden.

W. Vissers

W. Vissers

A21b De haalbaarheid van ontwikkeling van een nieuwe algemene begraafplaats in combinatie met een crematoriumfunctie.

A25

U

A

Eind 2009 heeft WSG aangegeven dat zij voor de ontwikkeling van de locatie Kreuk andere plannen heeft dan de zorgappartementen (en evt. ondergeschikte zorgdienstverlening) zoals vastgelegd in het startdocument. WSG is nu gevraagd aan te geven waarom de oorspronkelijke plannen niet haalbaar zijn. Begin 2010 zal besluitvorming plaatsvinden over het vervolg van het project. In de oorspronkelijke planning waren trapliften voorzien in de schoolgebouwen, dit bleek vergunningstechnisch niet overal mogelijk. In de nieuwe opzet zijn liftkokers voorzien, waarvoor de liften besteld zijn. De levertijd van de liften is ca 2 maanden, hierdoor zal de afronding van dit project doorschuiven naar het 2e kwartaal 2010.

L. Koevoets

Op 16 juli 2009 heeft de raad de nota Bouwstenen voor een toekomstig Accommodatiebeleid vastgesteld. Hierin zijn uitgangspunten opgenomen met betrekking tot basisvoorzieningen, gemeentelijke voorzieningen, basisonderwijs en brede school ontwikkeling, sportaccommodaties en overige accommodaties. Daarnaast zijn er diverse onderzoeksopdrachten opgenomen die vervolgens nadere uitwerking vergen. De planningen van deze uitwerkingen lopen tot en met eind 2010.

U 100

L. Koevoets

Na de vaststelling van de nota Bouwstenen voor een toekomstig Accommodatiebeleid in de raad van 16 juli 2009 is een aanvang genomen met de uitvoering van dit beleid. Zo heeft de raad op 8 oktober 2009 middelen beschikbaar gesteld voor renovatie van de kleedkamers van voetbalvereniging Noordhoek en voor ombouw van tennisbanen van TV Klaverpolder in Moerdijk. Er is een onderzoek uitgevoerd naar uitbreiding van het MEC en naar bouwlocaties voor carnaval. Voorbereidingen voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplanning zijn gestart en de financiële vertaling hiervan wordt meegenomen in de begroting van 2011. In samenwerking met de exploitant van de zwembaden wordt gewerkt aan de uitwerking van een aantal toekomstscenario's voor de zwembaden. De onderhoudsstaat van Gebouw Irene is in beeld gebracht. De planning van de uitvoering van dit beleid loopt door tot en met eind 2010.

U 44

U 44

L. Koevoets

De vaststelling van waarderingssubsidies 2008 boven de € 1000 zijn afgewikkeld. De aanvragen voor 2010 zijn verwerkt, de besluitvorming is voorbereid, de beschikkingen zijn uitgegaan en de betaling is voorbereid.

U 20

U 20

U 20

M. de Wit

Op 1 december 2009 zijn er 116 verenigingen aangesloten bij de vrijwilligersverzekering. Gezamenlijk goed voor 4661 vrijwilligers.

U 17

U 17

U 17

M. de Wit

De subsidie voor 2009 is ingezet voor de afgesproken taken. In het eerste kwartaal van 2010 komt helderheid over de cijfers. De reserve van het zg. noodfonds bedraagt in 2009 € 6.000. Vooralsnog is besloten dit noodfonds tot juli 2010 te continueren. Het jaar is afgesloten met de afspraak in 2010 te komen tot nieuwe prestatieafspraken.

Onderdeel B. Educatie en opvoeding In dit onderdeel staan centraal: • Alle inwoners van de gemeente een kans geven volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Gemeenschappelijke regelingen Raad van Toezicht openbaar basisonderwijs West-Brabant Het coördineren en uitoefenen van de bevoegdheden van uw gemeenteraad als bedoeld in art. 48 WPO en in de statuten van de stichting Openbaar basisonderwijs West-Brabant (met uitzondering van de opheffing van een of meer scholen, de wijziging van de statuten, de ontbinding van de stichting of de terugvordering van een of meer scholen). Subsidiëring Buro Halt Het behartigen van de gemeenschappelijke zorg van de deelnemende gemeenten voor de financiering van – respectievelijk de beleidsbepaling inzake – de aan Buro Halt te verstrekken subsidie. Lokale beleidskaders Beleidsregels: 2006 Regeling sociaal medische geïndiceerde kinderopvang 2008 Beleidsregel voor bekostiging gebruik gymnastiekruimte voor primair onderwijs gemeente Moerdijk Lokaal onderwijsbeleidsplan: De koers van het onderwijs 2007-2010 Het lokaal onderwijsbeleidsplan geeft de gemeentelijke ambitie weer op de volgende beleidsthema’s: Volwasseneneducatie; Onderwijs Achterstandenbeleid (voor- en vroegschoolse educatie); onderwijsbegeleiding; Leerplichtbeleid; bestrijding van voortijdig schoolverlaten en onderwijshuisvesting. Lokaal educatieve agenda (2007-2010). In navolging van de koers van het onderwijs hebben de gemeente, onderwijs, opvang, jeugd (gezondheids)zorg en maatschappelijke instellingen hebben hun ambities op de volgende speerpunten neergelegd: 1. doorgaande leer/ontwikkelingslijnen (voor- en vroegschoolse educatie, taalbeleid, samenwerking primair onderwijs en voorschoolse voorzieningen en primair onderwijs en voortgezet onderwijs) 2. kwaliteitsverbetering zorg in primair onderwijs (rol van signaleerder, inrichting zorg adviesteams) 3. school in de maatschappij (samenwerking met andere partners, brede school en dagarrangementen) 4. integratie en segregatie (wettelijk verplicht onderwerp van jaarlijks overleg) Uitvoering van het gemeentelijk taalbeleidsplan 2005-2010 is geïntegreerd in de lokale educatieve agenda.

Jeugdbeleid ‘Ben ik in beeld?’ In de gemeente dient een klimaat en voorzieningennetwerk te zijn waarin de jeugd optimale kansen geboden wordt om in de leefsferen van de thuissituatie, school en vrije tijd op te groeien tot volwassenen die volwaardig participeren in de maatschappij. In het beleidsplan maatschappij is hieraan een vervolg gegeven. Verordeningen 1997 Overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Zevenbergen 2007 Voorzieningen huisvesting onderwijs (inclusief 5 bijlagen met diverse criteria) 2005 Kwaliteitsregels peuterspeelzalen Uitvoering Wet kinderopvang 2007 Leerlingenvervoer

Wat doen we? • In overleg met 18 regiogemeenten, met als coördinatiegemeente Breda, wordt invulling gegeven aan de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie: het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (één van de doelstellingen van het LOB); • Jaarlijks actualiseren van de verordening leerlingenvervoer en de uitvoering hiervan monitoren; • Middels concrete projecten wordt uitvoering gegeven aan een optimale spreiding van scholen in de gemeente; • Het uitvoeren en periodiek actualiseren van het beleid; • Onderhouden van subsidierelaties met organisaties die in bovengenoemde deelgebieden actief zijn, zoals onder andere met Surplus Welzijn, Gehandicapten Platform, Senioren Adviesraad Moerdijk (SAM), Kindercentra De Roef, e.d. • 3 jaarlijks overleg met de schoolbesturen, Kindercentra De Roef, Thuiszorg West-Brabant, Thuiszorg Thebe, Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, GGD West-Brabant, GGZ Breda en MEE West-Brabant binnen de stuurgroep jeugd-onderwijs om ontwikkelingen op terrein van jeugd- en onderwijsbeleid uit te wisselen en advies te vragen; • In 2009 is gestart met de ontwikkeling van een Centrum voor Jeugd en Gezin; verwachte realisatie medio 2011. • In 2009 is een Nota Speelruimtebeleid ontwikkeld. In 2010 zal een uitvoeringsplan gemaakt worden.

HOOFDPUNTEN Beleidsplan Onderwijs 2007-2010: De koers van het onderwijs Binnen de gemeentelijke ambitie om de juiste randvoorwaarden te scheppen om kwalitatief goed onderwijs mogelijk te maken is in 2007 ingezet op diverse onderwijsthema’s, te weten: 1) onderwijshuisvesting 2) inzet op leerplicht en voortijdig schoolverlaten 3) het voorkomen van onderwijsachterstanden 4) inzet schoolbegeleidingsdienst 5) volwasseneneducatie Per thema wordt hieronder de stand van zaken weergegeven: - Onderwijshuisvesting De uitbreiding met 3 permanente lokalen bij de Juliana- en Kennedyschool is gestart. Ingezet is op de nieuwbouw van de St. Antoniusschool (Standdaarbuiten), Neerhof (Zevenbergen) en verplaatsing van de tijdelijke huisvesting voor De Regenboog (Zevenbergen). De ontwikkeling van de schoolgebouwen tot brede scholen is onderdeel van de nota bouwstenen van het accommodatiebeleid. - Inzet op leerplicht en voortijdig schoolverlaten In 2008 is ingezet op kwaliteit van de leerlingenadministratie en uitbreiding van de capaciteit van de leerplichtambtenaren. Met de extra capaciteit is in 2009 gestart met de inzet op de voortijdig schoolverlaters voor de startkwalificatie. Daarnaast is de voorbereiding gestart voor de regionale herijking van de organisatie rondom voortijdig schoolverlaten door het RMC West-Brabant. Voorkomen van onderwijsachterstanden Dit thema is overgenomen in de lokaal educatieve agenda, waarin met de partners uit het onderwijs, voorschoolse voorzieningen en jeugd(gezondheids)zorg in de periode 2007-2010 wordt gewerkt aan de volgende speerpunten: a) Doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen b) Kwaliteitsverbetering zorg in het primair onderwijs c) Ontwikkeling brede scholen d) Bevordering integratie en voorkomen van segregatie. In 2009 zijn de volgende zaken tot stand gekomen: - start warme overdracht van kinderen tussen de peuterspeelzalen en basisscholen; - invoering van het peutervolgsysteem en leesbevorderingsprogramma op de kinderdagverblijven; - evaluatie project Doe Effe Normaal (DENO) en start verbetertraject;

opstellen van een werkdocument voor de inrichting van een zorg(advies)team in het primair onderwijs; - start van 2 pilots ‘versteviging intern zorgstructuur basisscholen’; - vaststellen nota bouwstenen van het accommodatiebeleid met als onderdeel de uitwerking van de visie brede scholen; - inzet brede schoolcoördinator in 6 pilot brede scholen. In 2009 zijn vijf nieuwsbrieven jeugd-onderwijs uitgegeven. Met de nieuwsbrief worden de betrokkenen en de gemeenteraad geïnformeerd over onder meer de voortgang van de lokaal educatieve agenda. In november 2009 is de eerste nieuwsbrief voor alle inwoners van de gemeente Moerdijk gepubliceerd. Het rijksbudget onderwijsachterstanden is ingezet in de voorschoolse voorzieningen en aangewend voor: - het leesbevorderingsprogramma Voortouw op alle peuterspeelzalen, consultatiebureaus en kindercentra; - het peutervolgsysteem Zo Volg je Peuters op de peuterspeelzalen en kindercentra; - deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers op peuterspeelzalen en kindercentra; - de overdracht van peuters van de peuterspeelzalen naar de basisscholen; en - aanbod derde dagdeel peuterspeelzaalwerk in Standdaarbuiten en vanaf oktober 2009 in Klundert en Zevenbergen (De Toren). Inzet schoolbegeleidingsdienst Besloten is op het totaal budget te gaan bezuinigen de komende jaren. De inzet van middelen bij de schoolbegeleidingsdienst maakt onderdeel uit van het speerpunt ‘Kwaliteitsverbetering zorg in het primair onderwijs’, dat in voorbereiding is als onderdeel van de Lokale Educatieve Agenda. Volwasseneneducatie Het aanvalsplan laaggeletterdheid is onderdeel van het beleidsplan maatschappij. In 2009 zijn vanuit het aanvalsplan de volgende activiteiten uitgevoerd: - In september is de eerste lokale campagne gevoerd in het kader van de week van de laaggeletterdheid; - De workshop herkennen en verwijzen voor baliemedewerkers, consulenten SZ en WMO is ingekocht (uitvoering jan. 2010); - Er zijn afspraken gemaakt met de Gemeentewinkel om alle nieuwe Wwb cliënten en alle dossiers van in 2010 te screenen op laaggeletterdheid; - Er is contact geweest met Educatieve televisie (ETV) over de lokale uitzending van “lees en schrijf”. Hun standpunt is dat regionale uitzending via Omroep Brabant afdoende is en dit blijkt uit het gemeten bereik in de provincie Noord-Brabant; - Verbetering van de gemeentelijke communicatie; - Ten behoeve van de leesbevordering voor VMBO leerlingen is contact geweest met het Markland College. Zij hebben reeds de programma’s geïntensiveerd; - De leesbevordering voor volwassenen wordt gestimuleerd door elke leerling van het Kellebeek College een gratis abonnement voor de bibliotheek te verstrekken. In de leesbevorderingprojecten van de bibliotheek op peuterspeelzalen en kindercentra zit indirect ook de leesbevordering door ouders; - De werving van cursisten was een belangrijk doel van de week van de laaggeletterdheid. Op de markten zijn folders uitgedeeld. Daarnaast hebben alle mogelijke verwijzers een herkenningswijzer ontvangen. Eind 2009 is een lichte stijging van het aantal cursisten geconstateerd; - Het cursusaanbod voor allochtone en autochtone ouders is, met uitzondering van de alfabetiseringscursus, geïntegreerd; - Ten behoeve van het behoud van een laagdrempelige accommodatie voor het volwassenenonderwijs, is in maart 2009 een intentieverklaring getekend tussen De Waarden, De Roef en het ROC West-Brabant om tot gezamenlijke huisvesting te komen; - Taal is een verplicht onderdeel van het reïntegratieproces; - Binnen onze eigen gemeente zijn afspraken gemaakt over scholing van het personeel. - Met de gemeente Etten-Leur zijn afspraken gemaakt om gezamenlijk richting het werkgeversservicepunt op te trekken. Ten aanzien van het volwassenenonderwijs speelt de invoering van het participatiebudget een rol en het feit dat de budgetten voor reïntegratie, inburgering en volwassenenonderwijs/basiseducatie hierin zijn samengevoegd. -

-

-

Financiële afwikkeling nieuwbouw De Arenberg Aan woningcorporatie SWZ, die de brede school De Arenberg in Serena heeft gerealiseerd met de beschikbaar gestelde gelden voor de nieuwbouw, is een extra budget beschikbaar gesteld van € 80.000 voor: - verwijdering restanten oude funderingspalen; - verwijderen puin uit de grond / afvoeren vervuilde grond; - meerkosten borgcertificering brand- en inbraakbeveiliging; en - liftinstallatie. Definitieve realisering van een beperkt gedeelte van het buitenterrein / speelplaats met hekwerk en bestrating van De Arenberg, kan pas plaatsvinden als het huidige gebouw van De Regenboog, waarvan 2 lokalen nog gedeeltelijk staan op het terrein van De Arenberg, gesloopt is. Aanbrengen hekwerk bij basisschool De Boemerang Ter voorkoming van hoge herstelkosten als gevolg van vandalisme en voor de veiligheid van leerlingen is bij basisschool De Boemerang een hekwerk aangebracht rondom het schoolterrein. Hiertoe is een bedrag van € 44.600 beschikbaar gesteld aan het schoolbestuur. Subsidie nieuwbouw Antoniusschool Vanuit de provincie is een subsidie combifonds ter hoogte van € 100.000 toegekend ten behoeve van de realisering van de brede school in Standdaarbuiten. De subsidie heeft geen betrekking op de nieuwbouw van de Antoniusschool zelf waarvoor een normbedrag conform de Onderwijs Huisvestingsverordening beschikbaar is gesteld. De bijdrage van de provincie is gericht op het maatschappelijk vastgoed deel i.c. de kosten die worden gemaakt voor de aanpassingen van de Standaard. Subsidiëring peuterspeelzaalwerk In 2009 is besloten om te bezuinigen op de subsidie aan De Roef door het toepassen van een index van 1%. Dit leidt tot reorganisatie van de peuterspeelzalen, maar niet tot minder aanbod. Eenmalig zijn extra middelen beschikbaar gesteld om de stijging van de lonen als gevolg van de CAO Welzijn te compenseren. Ontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente Moerdijk De visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk is in de raadsvergadering van 4 juni 2009 vastgesteld. Hiermee is fase één van het project afgerond. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een verplichting vanuit het programmaministerie Jeugd & Gezin. Voor 1 januari 2012 moet in elke gemeente een CJG in werking zijn. Het CJG moet voldoen aan een aantal basiseisen. Dit betekent dat het CJG uitvoering moet geven aan het basistakenpakket van de jeugdgezondheidszorg. Ook moeten de preventieve taken voor opvoed- en opgroeiondersteuning een plaats krijgen in het CJG. Daarbij moet er een schakel zijn met Bureau Jeugdzorg en het onderwijs. In december 2009 is de tweede fase van het project CJG afgerond. Dit was de definitiefase. Hiermee is helder geworden hoe het CJG in de gemeente Moerdijk er uit moet komen te zien. Ook is er door de stuurgroep jeugd en onderwijs groen licht gegeven voor de werving van een kwartiermaker CJG. Het project Centrum voor Jeugd en Gezin verloopt volgens planning. De stuurgroep Jeugd en Onderwijs voert de regie. In een projectgroep wordt in het eerste halfjaar van 2010 een concreet ontwerp gemaakt voor het CJG. In de projectgroep participeren zes organisaties: Thebe, Thuiszorg West-Brabant, GGD West-Brabant, MEE, Surplus en Bureau Jeugdzorg.

Projecten: Project 121. Herstructurering centrum Standdaarbuiten (B2) De bouw van de school is in oktober 2009 gestart. De bouw geschiedt met inachtneming van het beschikbaar gestelde normbedrag. Kinderen droegen op 3 december 2009 “hun steentje bij” aan de bouw van de school. Naar verwachting kan de school in de herfstvakantie 2010 in gebruik worden genomen. Daartoe zal een veilige toegang tot het nieuwe gebouw moeten worden gerealiseerd op het naastgelegen gebied dat aansluitend moet worden herontwikkeld. De aanpassing van de Standaard en daarmee de afronding van de gehele brede school begint naar verwachting medio 2010 en zal medio 2011 worden voltooid. De herontwikkeling van de vrijkomende locaties zal moeten volgen op de planologische procedures, die nog niet zijn afgerond. Project 159. Uitbreiding Markland College Het Markland College heeft een aanvraag ingediend voor uitbreiding van het schoolgebouw gelegen aan de Gildelaan 82 te Zevenbergen in verband met de uitbreiding met 400 leerlingen bovenbouw havo/vwo in Zevenbergen. Op 18 juni 2009 heeft het Markland College de beschikking van de staatssecretaris van O.C.en W. ontvangen waarin besloten is om met ingang van 1 augustus 2010 toe te staan, dat de vestiging in Zevenbergen een zelfstandige hoofdvestiging mag worden met vmbo, havo en vwo-opleiding. Het gemeentebestuur heeft besloten om aan het verzoek van het Markland College medewerking te verlenen. In overleg en samenspraak met het bestuur van het Markland e College wordt gewerkt aan een startdocument, dat naar verwachting 1 kwartaal 2010 voor vaststelling gereed is. In dit startdocument zullen de mogelijke ontwikkellocaties, de randvoorwaarden, de organisatie en de planning worden vastgelegd. De financiële consequenties zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2010 - 2013.

Voldoende en duidelijke randvoorwaarden creëren aan Uitvoering geven het jaarlijks vast te stellen schoolbesturen, zodat zij in staat zijn te zorgen voor onderwijshuisvestingsprogramma. kwalitatief goede huisvesting.


2013

B1

2012


2011


2010

Nr.

2009

Planning

U

U

U

U

U

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Jaarrekening 2009 Stand van zaken Poho Groen = conform planning Oranje = planning / activiteit mogelijk onder druk Rood = loopt uit de pas A. Grootenboer Het Onderwijs Huisvesting Programma 2010 is door het college in december vastgesteld binnen de door de raad beschikbaar gestelde financiële kaders. Binnen het lokaal onderwijsbeleid wordt daarnaast gewerkt aan onderwijshuisvesting (zie B1), leer- en kwalificatieplicht en aanpak voortijdig schoolverlaten en volwassenenonderwijs/basiseducatie. In het kader van het laatste twee thema's wordt uitvoering gegeven aan de actiepunten uit het beleidsplan maatschappij.

B2

Uitvoeren project 121 Herontwikkeling centrum standdaarbuiten, Fasering waarvan de nieuwbouw van de Antoniusschool deel uitmaakt. Extra kosten Extra formatie

O

O/U

U

U/A

L. Koevoets

B3

Uitvoeren project 112. Herontwikkeling Lindonk waarin meegenomen de nieuwbouw van de Regenboog.


O

O/U

U

A

A. Grootenboer De bouw van de tijdelijke Regenboog is in oktober 2009 gestart. De school wordt in gebruik genomen op 22 februari 2010. Door de slechte weersomstandigheden is de inrichting van kiss&ride strook naar verwachting niet tijdig gereed. Door de stagnatie in start en uitvoering zijn op deelposten overschrijdingen ontstaan ten opzichte van de raming.

B4

Uitvoeren project 126 Bosselaar Zuid, waarin de herhuisvesting van de Neerhofschool wordt meegenomen.


O

O/U

U

U

B4

Uitvoeren project 127 'Herhuisvesting Neerhofschool Zevenbergen' op basis van vastgesteld startdocument.


I

I/O

U

U

A

U

U

U

U

U

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

B6

Een daling realiseren van het percentage voortijdige schoolverlaters. "Sluitende aanpak!".

Uivoeren van de kwalificatieplicht (ingevoerd per 1-8-2007) en Fasering een adequate en consequente inzet van de leerplichtambtenaar Extra kosten bij verzuim. Het aantal voortijdige schoolverlaters moet eind 2007 Extra formatie schooljaar 2007/2008 met 10% zijn verminderd t.o.v. Schooljaar 2006/2007.

B7

Ondersteuning jeugdigen en bieden van voldoende Uitvoering jeugdbeleid. voorzieningen in de kernen, waaronder het toebedelen van een multifunctionele rol aan de school.


U

M. de Wit

De bouw van het schoolgedeelte inclusie bso, peuterspeelzaal en bibliotheek is in oktober gestart. In de eerste helft van 2010 zal de 2e bouwfase (gemeenschapshuis de Standaard) worden ingepland. De vervolgfasen in het project (herontwikkeling vrijkomende locaties) kunnen door planologische procedures nog niet worden gestart.

Het bestemmingsplan is in juli 2009 goedgekeurd door GS. Tegen deze goedkeuring is door enkele omwonenden beroep ingesteld bij de Raad van State. Zitting en uitspraak worden verwacht in de eerste helft van 2010, zodat na de zomer de uitvoering van het project kan starten.

A. Grootenboer De locatie ontwikkelingsovereenkomst is in 2009 uitgewerkt en wordt ondertekend op 1 maart 2010. De aanbesteding is al in 2009 afgerond. De bouwtitel zal naar verwachting niet eerder dan 4e kwartaal 2010 ontstaan.

A. Grootenboer In het schooljaar 2008/2009 hebben zich 1868 contactenmomenten met de leerplichtambtenaar voorgedaan, waarvan het 848 verzuimmeldingen betrof, 57 schorsingen, 1 verwijdering en 193 keer heeft de leerplichtambtenaar bemiddeld. In de overige situaties was er veelal sprake van advisering en verwijzing. In het leerplichtverslag wordt uitgebreid stilgestaan bij de uitvoering van deze taak. Wat het voortijdig schoolverlaten betreft zijn er in 2009 48 voortijdig schoolverlaters in beeld gekomen, waarvan er 1 naar een leerwerktraject is gegaan, 1 jongere naar de hulpverlening en 17 jongeren aan het werk zijn gegaan. 6 jongeren zijn terug naar school geleid en 9 jongeren starten volgend schooljaar met een MBO-opleiding. 4 jongeren zijn gestart op het Werkgelegenheidsproject. 2 jongeren worden begeleid door het UWV-werkbedrijf en 1 jongere is verhuisd naar een andere gemeente. Voor de overige 7 jongeren wordt momenteel een traject opgezet. A. Grootenboer Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): in december 2009 is de tweede fase van het project afgerond. De uitkomsten vanuit de interactieve werkgroepen zijn vastgesteld. Daarnaast is bepaald wat er in fase 3 de ontwerpfase moet gebeuren. Daarnaast is door de stuurgroep jeugd en onderwijs groen licht gegeven voor de werving van een kwartiermaker CJG (eerder benoemd als zorgcoördinator). Zorg voor Jeugd: dit signaleringssysteem is provinciaal ingevoerd. Vanuit de gemeente is inspanning verricht om het aantal deelnemende partijen te vergroten. Dit heeft geleid tot aanmeldingen van scholen. Jeug Preventie Plan (JPP): in 2009 heeft de JPP-er haar werk verricht in de gemeente Moerdijk. Het JPPlan, kortdurende hulp aan jongeren, krijgt steeds meer bekendheid en partners uit het netwerk, maar ook ouders of jongeren zelf melden aan. Jeugdparticipatie: in november is een concreet plan voor de uitvoering van jeugdparticipatie aan de raad voorgelegd. De raad heeft ingestemd met de twee voorgestelde activiteiten: een jongerendebat in verkiezingstijd en een Wegwijsdag georganiseerd door het IPP. Peuterspeelzaal: de bezuiniging op de subsidie aan De Roef heeft geleid tot een reorganisatie van de peuterspeelzalen. Het aanbod in de kernen blijft bestaan. Er is een gestart met gesprekken over de invoering van de OKE-wetgeving op de peuterspeelzalen. Jeugdvoorzieningen: voor de soccercourt in Klundert worden middelen gezocht om een verlengde ballenvanger te plaatsen i.v.m. de onveiligheid langs de weg. Met de Stichting Jongerenbunker worden oplossingen gezocht voor de betaling van de energierekeningen. Voor de hangplek Fijnaart worden op dit moment gesprekken gevoerd met de huurder van De Parel om te kijken of er een mogelijke hangplek achter dit gebouw gecreëerd kan worden.

Afgerond


B11

Uitvoeren van de visie 'Brede School'.


U

U

U

U

U

A. Grootenboer In de beleidsnota bouwstenen voor een toekomstig accommodatiebeleid, die in juli 2009 is vastgesteld, is een uitgangspunt opgenomen dat specifiek is gericht op de gemeentelijke visie op brede scholen. Uitgangspunt 5: Iedere school in de gemeente Moerdijk wordt een brede school, dit geldt voor de basisscholen, school voor speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het accent van deze verbreding ligt op het terrein van zorg en opvang met verrijkende activiteiten. Primair is bij de brede school sprake van een “school in een netwerk”, waarbij er sprake is van samenwerking en afstemming van partners. Secundair is er sprake van een multifunctioneel gebouw met daarin een prominente rol voor de functie onderwijs. Hiervan is alleen sprake bij een nieuwbouwtraject of verbouwtraject of leegstand in het schoolgebouw. In 2009 is de inzet van een brede schoolcoördinator gehandhaafd en zijn de volgende pilots begeleid: brede school de Kleurenboom (Arenberg), brede school Noordhoek, brede school i.o. Standdaarbuiten, brede school i.o. Neerhof en brede school i.o. De Toren. Van begeleiding van de Regenboog is afgezien, omdat het termijn van realisatie is opgeschoven. Het proces van de totstandkoming van brede scholen wordt bewaakt binnen de werkgroep brede school, die rapporteert naar de stuurgroep jeugd en onderwijs. De eerste drie begeleidingsjaren zijn geëvalueerd in het evaluatieverslag 2007-2009.

B13

In samenwerking met de scholen bezien of openbare speelplaatsen kunnen worden ingericht.


U

U

U

U

U

A. Grootenboer De Nota Speelruimte wordt begin 2010 ter vaststelling voorgelegd aan de raad. De evaluatie van de Motie Openbare schoolspeelpleinen is inmiddels door de raad vastgesteld. Voor de bevordering van openbare schoolspeelpleinen is jaarlijks € 50.000 beschikbaar. Hiervan kunnen minimaal 2 schoolpleinen per jaar openbaar worden door speelvoorzieningen voor de school te financieren. In 2010 zullen hiervoor gesprekken met een aantal scholen plaatsvinden. Het convenant zal opgesteld worden volgens de aanbevelingen van de evaluatie. Met de 3 pilot-scholen worden gesprekken gevoerd over de voortzetting van de huidige afspraken. In het Uitvoeringsplan Speelruimte dat in juli 2010 aan de raad wordt voorgelegd, zullen deze actiepunten beschreven worden.

B17

Samen met schoolbesturen het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid omzetten in een educatieve agenda.

Uitvoeren onderwijsbeleidsplan 2007-2010.


U

U

A

A. Grootenboer In de nieuwsbrief jeugd en onderwijs, die iedere twee maanden verschijnt, worden leden van de stuurgroep jeugd en onderwijs en hun achterban en raadsleden geïnformeerd over de voortgang van de activiteiten in de werkgroepen, die belast zijn met de uitvoering van de lokaal educatieve agenda. In 2009 zijn de volgende zaken gerealiseerd: - ondertekening van convenant warme overdracht en invoering hiervan - het aantal peuterspeelzalen met een derde dagdeel is verhoogd - vve heeft een structurele rol gekregen in de kinderopvang - voorbereiding overdracht via een protocol tussen basisscholen en voorgezet onderwijs - evaluatie DENO en verbetervoorstellen - inventarisatie van instrumenten voor risicosignalering - uitwerking samenwerkingsmodel voor de inrichting van een zorg(advies)team in het primair onderwijs - uitwerking visie brede scholen in de nota bouwstenen voor een toekomstig accommodatiebeleid - inzet brede schoolcoördinator in 5 pilot brede scholen. In oktober 2009 is in de stuurgroep jeugd en onderwijs besloten een projectgroep de opdracht te verstrekken om een voorstel te maken van een nieuwe lokaal educatieve agenda (LEA) voor de periode 2010-2014. In 2009 is eveneens besloten de samenwerking tussen de gemeente en 12 partners in het jeugd- en onderwijsbeleid opnieuw vast leggen in een intentieverklaring van de stuurgroep jeugdonderwijs voor de periode 2010 t/m 2013.

B18

Helder aanbod van inburgeringsprogramma's aan allochtonen.

Implementeren nieuwe Wet Inburgering


U

U

U

U

U

M. de Wit

In december 2009 is een project inzake taalcoaches formeel van start gegaan via de ondertekening van een opdracht aan Vluchtelingenwerk Nederland. Per februari 2010 waren er acht taalkoppels gerealiseerd.

B19

Helder aanbod van inburgeringsprogramma's aan allochtonen.

Uitvoeren en periodiek actualiseren uitvoering Wet Inburgering.


U

U

U

U

U

M. de Wit

Gedurende het gehele jaar 2009 zijn in totaal 61 personen aangemeld voor diverse trajecten in het kader van de Wet inburgering. Van deze personen volgden op 31 december 2009 een groep van 38 personen daadwerkelijk een inburgeringscursus bij een van de drie taalaanbieders. Eind 2009 waren een 8-tal personen die zich in het voortraject (alfabetisering via het ROC) bevonden. Het aantal personen dat zich in het vervolgtraject (Staatsexamen Nederlands) bevond was inmiddels toegenomen tot 3. Van de in 2009 aangemelde personen hebben er 2 personen in hetzelfde jaar hun inburgeringstraject met goed gevolg afgesloten.

Baten en lasten programma 1 (cijfers x € 1.000) Lasten

Realisatie 2008

Raming Raming Realisatie 2009 begroting 2009 begroting 2009 voor na wijziging wijzigingen

Verschil realisatie en begroting na wijziging

Bestaand beleid Collegewerkprogramma

19.571 203

17.800 141

24.089 570

20.267 225

-3.822 -345

Totaal lasten programma

19.774

17.941

24.659

20.492

-4.167

Baten Bestaand beleid Collegewerkprogramma

3.400 0

2.462 0

3.259 0

3.296 0

37 0

Totaal baten programma

3.400

2.462

3.259

3.296

37

Saldo programma

16.374

15.479

21.400

17.196

-4.204

Resultaat voor bestemming Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

16.374 1.968 2.809 15.533

15.479 514 1.059 14.934

21.400 6.009 6.596 20.813

17.196 5.945 2.424 20.717

-4.204 -64 4.172 -96

Een nadere analyse van de verschillen vindt plaats in de jaarrekening 2009.

PROGRAMMA 2

LEEFOMGEVING

Onderdeel C. Mobiliteit In dit onderdeel staat centraal: • Optimaliseren van het wegen- en stratennet; • Verbeteren van het openbaar vervoersysteem, waarbij de bereikbaarheid van de diverse kernen prioriteit heeft. Gemeenschappelijke regelingen Regiobureau Breda. Overlegplatform portefeuille Verkeer en Vervoer (zie onderdeel L. Strategie) Lokale beleidskaders Mobiliteitsplan (2007) Dit plan heeft tot doel het reduceren van het aantal verkeersslachtoffers binnen de gemeente, het bevorderen van een duurzaam veilige verkeersafwikkeling, waarbij alle vormen van verkeershinder zoveel mogelijk worden beperkt en rekening wordt gehouden met de gevolgen voor het milieu én het bevorderen van verkeersonderwijs en voorlichting aan de bevolking. Parkeerbeleidsplan (2010) Met dit plan waarin worden de actuele ontwikkelingen beschreven en knelpunten in beeld gebracht. Van daaruit moet het beoogde doel; een veilige, bereikbare, economisch vitale en leefbare omgeving, worden bereikt. Hierbij zijn de volgende bouwstenen benoemd: type parkeervoorzieningen (bebouwd parkeren, op straat, terreinen), parkeernormen/ -balans in vraag en aanbod, parkeren op afstand (P+R/Transferia, vrachtwagenparkeren en acceptabele loopafstand), regulering, parkeercontrole en handhaving, routering en bewegwijzering. Verordeningen Geen. Wat doen we? • In overleg met de openbaarvervoersmaatschappijen en provincie wordt uitvoering gegeven aan een toegankelijk openbaar vervoersnetwerk; • In overleg met de provincie en de regio wordt de duurzaamheid van het vervoersnetwerk bekeken en daar waar kansen zijn verbeterd door het bepalen van bijvoorbeeld een regionaal bevoorradingsprofiel, onderzoek naar de multimodaliteiten en proeftuinen; • Beleidsadvisering en uitvoering geven aan projecten om de verkeersveiligheid te verbeteren, vooral voor de kwetsbare groepen, zoals fietsers, voetgangers en kinderen (o.a. veilig honk). Belangrijk doel hierbij is een wegen-, en spoornet dat onder normale omstandigheden voor alle verkeersdeelnemers veilig en comfortabel gebruikt kan worden; • Het onderhouden van de relatie met politie, Prorail, 3VO en scholen die actief zijn op het gebied van verkeersveiligheid; • Om de hoge parkeerdruk te verlichten wordt een sturend parkeerbeleid gevoerd dat erop gericht is de mobiliteitsontwikkeling in te perken in het centrum van kernen, waarbij iedere kern op zichzelf wordt beoordeeld. Bij nieuwe ontwikkelingen worden in locatie ontwikkelingsovereenkomsten afspraken met ontwikkelende partijen gemaakt; • Uitvoeren project ‘duurzame veilige schoolomgeving’.

HOOFDPUNTEN Buurtbus Heijningen Om bestaansrecht te houden, moet de buurtbus iedere maand minimaal 400 passagiers vervoeren. Jaarlijks komt dit neer op 4800 passagiers. In december 2008 is buurtbus Heijningen van start gegaan. Tot en met december 2009 zijn er door de buurtbus Heijningen 14.435 personen vervoerd. Ook de twee andere buurtbussen, Moerdijk en Standdaarbuiten-Noordhoek scoren goed. Buurtbus Moerdijk heeft sinds de start in 2005 tot januari 2010 circa 59.600 passagiers vervoerd. Sinds de start

van buurtbus Standdaarbuiten-Noordhoek in januari 2001 tot heden zijn er door de vrijwilligers van deze buurtbus ongeveer 87.900 personen vervoerd. Fiets- en Wandelpadennetwerk gemeente Moerdijk Als uitvloeisel van het in 2007 vastgestelde Lokaal Mobiliteitsplan is eind 2008 door de raad het fietsen wandelpadenplan vastgesteld. Om uitvoering mogelijk te maken is voor de eerste fase van de nota door de raad een budget van € 2,8 miljoen beschikbaar gesteld. Voorwaarde was dat er een notitie opgesteld wordt met de prioritering van de verschillende genoemde projecten. Deze exercitie heeft plaatsgevonden en heeft geleid tot verschillende afwegingsmogelijkheden, waarbij gezocht is naar de synergie van diverse plannen en co-financieringsmogelijkheden vanuit onder meer de Provincie Noord-Brabant. Het college heeft begin 2010 besloten de besluitvorming over de uitvoering van dit e plan te temporiseren en te betrekken bij de 3 tranche taakstelling bezuinigingen. Openbaar vervoer Om eventuele aanpassingen of wijzigingen in het OV-aanbod te beoordelen, zijn richtlijnen en criteria ontwikkeld door de provincie Noord-Brabant. Deze liggen vast in het provinciaal "Toetsingskader". Jaarlijks kunnen gemeenten en andere belanghebbenden wensen en suggesties indienen ter verbetering van busdienstregelingen. Na consultatie en toetsing wordt het nieuwe exploitatieplan voor het daaropvolgende jaar door de provincie vastgesteld en gaat de nieuwe dienstregeling gewoonlijk halverwege december in. Onze gemeente participeert actief in de consultatierondes. Vanaf zondag 13 december 2009 rijden de bussen van Veolia Transport in de provincie NoordBrabant, waaronder in de gemeente Moerdijk, volgens een nieuwe busdienstregeling.

Projecten: Project 46. Oostrand Zevenbergen Op 17 maart 2009 heeft de gemeente ingestemd met een grondruil met SWZ voor een perceel grond in het St. Josephplein. In ruil hiermee verkrijgt de gemeente hierbij het laatste stuk grond benodigd voor de Oostrand. Op basis hiervan is de onteigeningsprocedure vervolgens stopgezet. Het notarieel transport heeft inmiddels plaatsgevonden en de aanbestedingsprocedure is doorlopen. De werkzaamheden zijn op 6 juli 2009 gestart. Op 24 juli 2009 heeft de officiële handeling plaats gevonden. Als gevolg van de gunstige marktsituatie is er uiterst scherp op het werk ingeschreven en dit levert ten opzichte van de raming dan ook een forse meevaller op. De meerkosten op de posten Grondverwerving en Voorbereidingskosten worden hierdoor ruimschoots gecompenseerd. Ten opzichte van het in 2003 geraamde krediet is naar verwachting sprake van een voordeel van circa € 1,2 miljoen netto (aanbestedingsvoordeel minus lagere subsidie provincie). In afwachting van de concrete uitvoering van het werk en de verdere verrekening van de kosten met de provincie NoordBrabant zal het vrijvallende bedrag op termijn kunnen terugvloeien naar de algemene reserve. Project 156. Haalbaarheidsstudie Verbinding Zuidrand-Oostrand Mobiliteit in en om Zevenbergen is een onderwerp dat sinds geruime tijd nadrukkelijk op de agenda staat van de gemeente Moerdijk. Dit heeft reeds geresulteerd in een aantal concrete infrastructurele projecten, zoals de aanleg van de Oostrand en een studie naar de omlegging van de N285 (Noordrand). Op deze wijze hoeft doorgaand verkeer niet via een gelijkvloerse spoorwegovergang door het centrum van Zevenbergen afgewikkeld te worden. Eind 2008 is met de vaststelling van het bestemmingsplan Bosselaar Zuid door uw raad ingestemd met de realisatie van de doorgetrokken Zuidrand via een brug over de Roode Vaart tot aan de spoorlijn Roosendaal - Dordrecht. Het laatste ontbrekende puzzelstuk in de nieuwe (rond)wegenstructuur van Zevenbergen is de realisatie van de verbinding tussen de Zuidrand, onder het spoor door via Afgebrande Hoef, en de Oostrand, ter hoogte van de Hazeldonkse Zandweg. Bij de behandeling van bestemmingsplan Bosselaar Zuid op 18 december 2008, heeft uw gemeenteraad uitgesproken de aanleg van dit laatste puzzelstuk op haalbaarheid te willen onderzoeken. Naar aanleiding daarvan heeft uw raad het startdocument vastgesteld op 23 april 2009. De studie zal naar verwachting in de eerste helft van 2010 worden afgerond.

Nr.



C1a

Een betere bereikbaarheid van de verschillende kernen en het ver-minderen van de parkeerdruk. Vooral de bereikbaarheid van het bestuurlijk en cultureel centrum Zevenbergen vanuit de overige kernen moet verbeterd worden.

Opstellen parkeernotitie.


C1b

Verkenning mogelijkheden bedrijfsvervoer.


C1c

Volgen regionale en nationale moblitieitsont-wikkelingen (Project Fasering Mainport Zuid Corridor, goederenvervoer op spoor). Extra kosten Extra formatie

U

U

U

U

Uitvoeren van het mobiliteitsplan.


U 228

U 518

U 550

U 380

Uitvoeren diverse projecten


C2

C3a

Een betere bereikbaarheid van de verschillende kernen en het verminderen van de parkeerdruk. Vooral de bereikbaarheid van het bestuurlijk en cultureel centrum Zevenbergen vanuit de overige kernen moet verbeterd worden. Een betere bereikbaarheid van de verschillende kernen en het verminderen van de parkeerdruk. Vooral de bereikbaarheid van het bestuurlijk en cultureel centrum Zevenbergen vanuit de overige kernen moet verbeterd worden.

C3b

Uitvoeren project 29. Visie Noordrand


C3c

Uitvoeren project 46. Oostrand Zevenbergen


2013

2012

2011

2010

2009

Planning

U/A

Poho

L. Koevoets

U/A

Jaarrekening 2009 Stand van zaken Groen = conform planning Oranje = planning / activiteit mogelijk onder druk Rood = loopt uit de pas De parkeernotitie is opgesteld. Het parkeerbeleidsplan Moerdijk 2010 - 2013 is door de raad in de raadsvergadering op 21 januari 2010 vastgesteld.

M. de Wit

In januari 2009 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente en het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) om te bekijken hoe vorm gegeven kan worden aan het project Verkenning Bedrijfsvervoer uit het Lokaal Mobiliteitsplan. Dit in combinatie met een actiepunt uit de op 7 november 2008 vastgestelde Provinciale Strategische Visie Goederenvervoer (actiepunt 'duurzaam woon-werkverkeer'). In samenwerking met de provincie is gestart met het project Mobiliteitsaanpak Bedrijventerreinen Moerdijk (de benaming van de Verkenning Bedrijfsvervoer). Op 9 april 2009 heeft een startconferentie plaatsgevonden met stakeholders (NS, Veolia, Havenschap, BIM e.a.) om te discussiëren over mogelijkheden voor een verbeterde ontsluiting van het industrieterrein mogelijk te maken. Na de startconferentie zijn alle ideeën verder uitgewerkt tot een projectendocument. In juni 2009 zijn bedrijven en hun medewerkers aangeschreven met de vraag of zij een enquête willen invullen om de vervoersstromen en de bereidheid om te veranderen in kaart te brengen. In oktober 2009 is door KNV aan de hand van de resultaten van de enquête een concept eindrapportage opgesteld. In overleg met de provincie Noord-Brabant en KNV is besloten dat verdere uitwerking van deze rapportage noodzakelijk is, omdat er nog geen concrete oplossingen/aanbevelingen genoemd worden. Voor het vervolg is in december 2009 contact gezocht met Stichting Brabants MobiliteitsManagement (BRAMM). BRAMM is een intermediair tussen werkgevers, overheden en (vervoers)leveranciers. Samen wordt gezocht naar vervoersalternatieven. Een voorbeeld hiervan is het project Wegwijs A2. KNV is in samenwerking met deze stichting begonnen met de verdere uitwerking, waarbij een aantal bedrijven op het industrieterrein Moerdijk benaderd worden.

U

M. de Wit

Het Project Mainport Zuid Corridor (PMZ) is in het najaar van 2008 door minister Eurlings stopgezet en is niet langer een solitair project. Er wordt prioriteit gegeven aan de infrastructurele knelpunten in de omgeving van Rotterdam. In de Verkenning Rotterdam-Antwerpen (MIRT-VART) is PMZ echter wel weer opgenomen, als onderdeel van de problematiek van Rotterdam. Er wordt in de MIRT-VAR nog nadrukkelijk gebruik gemaakt van alle kennis en ervaringen tijdens het project PMZ. Daarnaast worden de ontwikkelingen met betrekking tot vervoer gevaarlijke stoffen, ofwel Basisnet spoor, op de voet gevolgd. Verwacht wordt dat in 2010 hierover een besluit wordt genomen door de Tweede Kamer.

U 380

M. de Wit

L. Koevoets

Is nader uitgewerkt in C1a, C1b, C10, C12. Daarnaast is in 2009 het project Veilig Honk geëvalueerd. Hierbij is duidelijk geworden dat 20 adressen nog steeds actief zijn en dat in het westelijke gedeelte van de gemeente weinig tot geen Veilig Honk adressen aanwezig zijn. Daarom is actie ondernomen om meer vrijwilligers te werven in dit gedeelte van de gemeente. Dit heeft geresulteerd in 8 nieuwe vrijwilligers extra. Zie C1a en C1b

L. Koevoets

Zie Moerdijk Meer Mogelijk

L. Koevoets

Op 17 maart 2009 heeft de gemeente ingestemd met een grondruil met SWZ voor een perceel grond in het St. Josephplein. In ruil hiermee verkrijgt de gemeente hierbij het laatste stuk grond benodigd voor de Oostrand. Op basis hiervan is de onteigeningsprocedure vervolgens stopgezet. Het notarieel transport heeft inmiddels plaatsgevonden en de aanbestedingsprocedure is gestart. Als resultaat van de aanbesteding is uiteindelijk KWS geselecteerd als aannemer. De werkzaamheden zijn op 6 juli 2009 gestart. Op 24 juli 2009 heeft de officiële handeling plaats gevonden. Als gevolg van de gunstige marktsituatie is er uiterst scherp op het werk ingeschreven en dit levert ten opzichte van de raming dan ook een forse meevaller op. De meerkosten op de posten Grondverwerving en Voorbereidingskosten worden hierdoor ruimschoots gecompenseerd. Ten opzichte van het in 2003 geraamde krediet is naar verwachting sprake van een voordeel van circa € 1,2 miljoen netto (aanbestedingsvoordeel minus lagere subsidie provincie). In afwachting van de concrete uitvoering van het werk (oplevering gepland maart 2010) en de verdere verrekening van de kosten met de provincie Noord-Brabant zal het vrijvallende bedrag op termijn kunnen terugvloeien naar de algemene reserve.

50

O/U

U/A

Afgerond


X

C8

Zo optimaal mogelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer binnen de gemeentelijke competenties.

C9

Toegankelijkheid openbaar vervoer bevorderen (toegankelijke busroutes en -haltes) door deelname aan provinciaal project.


U

U

U

A

Continueren gemeenschappelijke regeling kleinschalig collectief vervoer en actief communiceren over de mogelijkheden van de deeltaxi.


U

U

U

U

U

M. de Wit

In de 1e fase van toegankelijk maken bushaltes voor invaliden zijn in 2008/2009 ongeveer 30 haltes aangepast. De kosten van de 1e fase zijn nagenoeg geheel gesubsidieerd door het KCV. De voorbereiding voor de 2e fase is inmiddels in volle gang, naar besluit van uw college zullen 45 haltes worden aangepast. De aanpassing van 30 haltes met een laag opstappercentage en technisch niet realiseerbaar zijn voorlopig uitgesteld. Het tijdstip van uitvoering is afhankelijk van de doorlooptijd van de voorbereidingswerkzaamheden, met name het traject van subsidieaanvraag kan enige maanden in beslag nemen. De verwachting is om in 2010 te kunnen starten met de uitvoering van de werkzaamheden.

M. de Wit

De aanbesteding van de deeltaxi heeft plaatsgevonden en is inmiddels afgerond. De uitvoering van de deeltaxi is opnieuw gegund aan de huidige vervoerder PZN. De waardering voor PZN is in 2009 op totaalniveau licht gestegen, van een 7,7 naar een 7,8. Het taxibedrijf dat werkzaam is in de gemeente Moerdijk scoort het rapportcijfer 7,9. Het gemiddelde percentage klachten/meldingen van het aantal uitgevoerde deeltaxiritten in het kader van WMO bedroeg in 2009 in de regio West-Brabant 2,0%, tegenover 1,6% in de gemeente Moerdijk. Het gemiddelde percentage klachten/meldingen van het aantal uitgevoerde deeltaxiritten in het kader van seniorenvervoer bedroeg in 2009 in de regio West-Brabant 1,8%, tegenover 1,7% in de gemeente Moerdijk.

C10

Verbeteren, uitbreiden wandel- en fietsroutes en ontbrekende schakels realiseren.

C11

C12

Verbeteren van de verkeersveiligheid rond alle scholen.

Opstellen lokaal wandel- en fietspadenplan met als uitgangspunt Fasering voor de uitvoering: het aanbrengen van de ontbrekende Extra kosten schakels. Extra formatie

A

Uitvoeren van het lokaal wandel- en fietspadenplan en de aanleg Fasering van ca. 6 km. aan ontbrekende schakels. Extra kosten Extra formatie

U 335 8

U/A 120 8

8

Fysieke verkeersmaatregelen rond en sociale verkeersmaatregelen op de scholen treffen. Dit laatste betreft vooral permanente verkeerseducatie.

U

U

A


8

8

L. Koevoets

De notitie fietsen wandelpadenplan is opgesteld. Het college heeft het voorstel inzake de prioritering fietsen wandelpadenplan aangehouden met het verzoek om de wegingsfactoren en dan met name de factor veiligheid nader tegen het licht te houden. Een voorstel met een aantal alternatieven zal onderdeel uit maken van de besluitvorming aangaande de derde tranche bezuinigingen.

L. Koevoets

De aanleg van de ontbrekende schakels in de fietspaden is in 2008 grotendeels afgerond. Alleen het vrijliggend fietspad J.W. Frisostraat (2e fase) dient nog gerealiseerd te worden. Inmiddels is gestart met de voorbereiding en is het werk aanbesteed. Uitvoering kan pas geschieden in 2010 enerzijds door de late aanbesteding anderzijds in verband met het jaargetijde ( in april is het pas weer mogelijk te asfalteren).

A. Grootenboer De omgeving rondom de St Josefschool Noordhoek, de Klaverhoek te Moerdijk en de Molenvliet in Klundert is aangepast. De omgeving rondom de Springplank in Fijnaart is begin 2009 aangepast en de Julianaschool in Fijnaart wordt op zeer korte termijn aangepast. Door weersomstandigheden en de werkzaamheden bij de Regenboog in Zevenbergen is het niet gelukt om de schoolomgeving bij de Julianaschool in 2009 aan te passen. De aanpassing rondom De Singelschool in Willemstad is ingrijpend voor de gehele omgeving. De uitvoering is afhankelijk van de haalbaarheid en het draagvlak van de omwonenden, gestreefd wordt naar uitvoering in 2010.

Onderdeel D. Veiligheid In dit onderdeel staan centraal: • Op een systematische en samenhangende manier werken aan het behoud of het verbeteren van de lokale veiligheid in al haar facetten. Dit in samenwerking met de ‘partners in veiligheid’ (politie, brandweer, woningbouwcorporaties, e.d.); • Een goede voorbereiding van de gemeentelijke organisatie (bestuur en ambtelijk) op incidenten en een goede aanpak en afwikkeling van incidenten; • Preventie (advisering en voorlichting) moet bijdragen tot het positief beïnvloeden van het veiligheidsgevoel van inwoners; • Het consequent en integraal betrekken van het begrip externe veiligheid bij ruimtelijke plannen. Gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Brandweer, politie, GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) en gemeente werken samen op de schaal van de zogenaamde veiligheidsregio. Ook het functioneren van de GMK (Gemeenschappelijke Meldkamer) vormt hier een onderdeel van. Doelstelling is het vergroten van de slagkracht van en de samenwerking tussen de hulpverleningsdiensten. Daarnaast wordt gewerkt aan het realiseren van noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen op het gebied van de (voorbereiding van de) rampenbestrijding. Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord Vanaf 1 juli 2005 is een nieuwe regionale Ambulance Voorziening (RAV) opgericht voor het gebied Midden, West en Noord van de provincie Noord-Brabant. De regeling is erop gericht om een goed ambulancevervoer in de regio te regelen. Lokale beleidskaders Doelmatigheidsstudie (2001) Via de doelmatigheidsstudie (rapportage Bureau SAVE) is de gemeentelijke brandweerorganisatie doorgelicht en zijn aandachtspunten en verbetermogelijkheden naar voren gebracht. Plan crisismanagement (gemeentelijk rampenplan, 2005) Rampbestrijdingsplannen zijn plannen waarin de scenario’s zijn beschreven die bij het betreffende bedrijf zouden kunnen voorvallen, tevens ook de bestrijdingsmethode. Er zijn drie rampbestrijdingsplannen: 1. Rampbestrijdingsplan Industrieterrein Moerdijk met 5 bedrijfsmodules ( Dr. Kolb Nederland BV, Chemie-Pack Nederland BV, Shell Nederland Chemie Moerdijk BV, Den Hartogh Moerdijk CV en Basell Benelux BV); 2. Schelde Rijn Verbinding; 3. Rampbestrijdingsplan Caldic.

Handhavingsprogramma Moerdijk 2003-2006 In dit programma worden de beleidsuitgangspunten wat betreft handhaving vastgesteld. Verordeningen 1999 Brandveiligheid en hulpverlening 2002 Brandbeveiligingsverordening 2007 Bouwverordening Algemeen Plaatselijke Verordening Wat doen we? • De gemeente is één van de partners die sturing geeft aan het functioneren van de politie. Het lokaal driehoeksoverleg (teamchef politie, officier van justitie / openbaar ministerie en burgemeester) speelt een belangrijke rol bij afstemmingen op het gebied van beleid, strategie en uitvoering. Ook de deelname van de burgemeester aan de districtsdriehoek en het korpsbeheerdersoverleg is op dit punt van belang. Ook is er vanuit verschillende belanghebbenden overleg met wijkagenten;

• • •

• •

• • • • •

Verdere afstemming van stukken op gemeentelijk bestuursniveau vindt plaats door het voorleggen en bespreken van documenten aan commissie en raad (jaarplan, managementrapportages, jaarverslag en dergelijke); Veiligheid bieden aan de inwoners van Moerdijk, door een goede voorbereiding van de brandweer op incidenten en een goede aanpak en afwikkeling van incidenten (preparatie, repressie en nazorg); De brandweer wordt vroegtijdig betrokken bij het ontwerp van grote bouwwerken en infrastructurele projecten (pro-actie). Op deze wijze kan rekening gehouden worden met veiligheidsaspecten, waardoor objecten en/of activiteiten met een onbeheersbaar risico worden vermeden; Zorgdragen voor de beschikbaarheid van brandweervrijwilligers, daar dit een onmisbare basis is voor de brandweerorganisatie. Werving is dan ook een structureel aandachtspunt; Om ook op langere termijn te kunnen blijven werken met brandweervrijwilligers, is het daarnaast ook noodzakelijk om te voorzien in een professionele aansturing van het vrijwillig brandweerpersoneel. De omvang van de beroepsmatige ondersteuning dient hierbij te zijn afgestemd op de omvang van de vrijwilligersorganisatie en op het risicoprofiel van de gemeente; Pro-actie: het voorkomen van risicovolle situaties, bijvoorbeeld door het nemen van planologische beslissingen; Preventie: het beperken van bestaande risico’s door het treffen van maatregelen; Preparatie: het voorbreiden op de bestrijding van rampen of zware ongevallen door het opstellen van plannen, het opleiden en oefenen en het geven van voorlichting; Repressie: de bestrijding en hulpverleningen bij rampen; Nazorg: het opvangen van slachtoffers en van hulpverleners, herstellen van de infrastructuur, het evalueren van de inzet en het afwikkelen van schadeclaims;

HOOFDPUNTEN Regionalisering / huisvesting brandweer Op 23 april 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met de regionalisering van de brandweer per 1 januari 2010. Het beroepspersoneel is per 1 februari 2010 gehuisvest op de Plaza op het industrieterrein Moerdijk. De kazernes zijn nog in eigendom van de gemeente. In 2010 zal bekeken worden of overdracht aan de veiligheidsregio een optie is. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening zijn nog geen concrete standpunten ingenomen ten aanzien van de nieuwe bepakkingslijsten en de daaraan gekoppelde standaard bepakking voor tankautospuiten en hulpverleningsvoertuigen. Verdere uitwerking zal binnen de brandweerregio plaatsvinden. Thans wordt de laatste hand gelegd aan het definitief vaststellen van de ‘exploitatiebijdrage’ van de deelnemende gemeenten in de veiligheidsregio. Voor Moerdijk komt de daadwerkelijke bijdrage vermoedelijk € 5.500 hoger uit dan in het raadsvoorstel van april 2009 staat aangegeven. De totale ontvlechtingskosten komen hierdoor uit op ruim € 141.000 op jaarbasis. Ontwikkelingen brandweervoorzieningen industrieterrein Moerdijk c.a. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening vindt oriëntatie plaats ten aanzien van mogelijkheden richting toekomst. Zodra deze visie is opgesteld zal deze ( incl. financiële consequenties ) aan de raad worden teruggekoppeld/voorgelegd. Risico-inventarisaties brandweer De (actualisatie van de) warme risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) bij brandweerinzetten, koude RIE bij alle niet-repressieve brandweeractiviteiten en de RIE op het gebied van duiken worden in gezamenlijkheid met de regionale brandweer uitgewerkt. Aan het discipline duiken is in de laatste maanden van 2009 intensief gewerkt, met name op personeelsgebied (opleidingen, trainingen, certificeringen).

Uitwerking artikel 13 Brandweerwet, aanwijzing bedrijfsbrandweren In november 2009 heeft het college besloten een bedrag van € 24.000 ter beschikking te stellen om een haalbaarheidsstudie uit te laten voeren door een extern adviesbureau om de mogelijkheden (inclusief draagvlakbepaling) in kaart te brengen voor een eventuele toekomstige samenwerking tussen overheid en bedrijven op het gebied van brandweerzorg. De haalbaarheidsstudie zal begin 2010 gestart worden waarna de resultaten in de loop van 2010 zichtbaar zullen worden. De haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd met de gemeente Moerdijk als opdrachtgever. De brandweer treedt op als adviseur. Pilot multi first responder systeem In het eerste kwartaal 2009 heeft het college besloten om deel te nemen aan de pilot Multi First Responder Systeem. Binnen Midden en West Brabant is het streven om de regio ‘Hart safe’ te maken. Dit betekent dat een burger die last van acute hartproblemen krijgt binnen 6 minuten gereanimeerd wordt en aangesloten is aan de automatische externe defibrillator (AED). Om dit te bewerkstelligen zijn er diverse initiatieven ontwikkeld als aanvulling op de ambulance hulpverlening. Één van deze initiatieven is het inzetten van brandweermensen als first responders. Bij een melding van acute hartproblemen wordt als aanvulling op de ambulance een brandweerploeg gealarmeerd om in afwachting van de ambulance te starten met reanimeren en de AED aan te sluiten. De pilot, bij de brandweer Zevenbergen is op 1 juli 2009 van start gegaan. De kosten van de pilot komen geheel ten laste van de Veiligheidsregio.

Projecten: Project 90. Politiebureau Zevenbergen Met de aanbieding van de eindevaluatie is dit project begin 2009 formeel beëindigd. Het beoogde resultaat is niet gerealiseerd, vanwege het feit dat door de politie Midden- en West Brabant afgezien wordt van de bouw van een nieuw politiekantoor.

D3

Een adequaat, integraal handhavingsbeleid.

D7

Het terugdringen van de aanrijdtijden van de ambulancedienst tot het geadviseerde normen (A1 vervoer 15 minuten/ A2 vervoer 30 minuten). Betere spreiding van de brandweerkazernes.

D8

Voldoende bezetting van alle uit-rukposten voor de brandweer (24/24).

D10

Actuele rampenbestrijdingsplannen.

D11

A

Poho

W. Denie

Fasering Extra kosten Extra formatie Evalueren en bijstellen handhavingsprogramma 'Correct en Fasering consequent' 2007-2010. Met als aandachtspunt de integraliteit in Extra kosten de handhaving vergroten. Extra formatie Uitvoeren handhavingsprogramma 'Correct en consequent'. Fasering Extra kosten Extra formatie Binnen de kaders van de gemeenschappelijk regeling de grootst Fasering mogelijke invloed aanwenden om de overschrijding van de Extra kosten aanrijdtijden ter verminderen. Extra formatie Uitvoeren project 88. Brandweerkazerne Standdaarbuiten. Fasering Extra kosten Extra formatie Actief werven van brandweerpersoneel. Fasering Extra kosten Extra formatie

U 12,5

U

U

U

U

Opstellen, periodieke toetsing en actualisering van het bestaande Fasering rampenplan en van de rampenbestrijdingsplannen. Extra kosten Extra formatie Het geven van opleiding, instructie en oefeningen op het gebied Fasering van rampenbestrijding. Extra kosten Extra formatie

U/A

U/A

U/A

U

U

U

Uitvoeren van een integraal veiligheidsbeleid.

D4

D6


2013

Strategische en beleidsmatige benadering van Opstellen van een integraal veiligheids- en risicobeleid, waarbij integrale veiligheid in relatie tot het risicoprofiel van de aandacht zal zijn voor: gemeente. - Risicoprofiel gemeente en actueel, volledig en beschikbaar houden van het provinciaal Risico Informatie Systeem; - Routes gevaarlijke stoffen; - Inzet van de politie in de kernen en het industrieterrein, en het inzetten van gemeentelijke toezichthouders; - Keurmerk Veilig Wonen en bestrijding hennepteelt.

2012

D1

D2


2011


2010

Nr.

2009

Planning

U 25

U 25

U 25

U 25

Jaarrekening 2009 Stand van zaken Groen = conform planning Oranje = planning / activiteit mogelijk onder druk Rood = loopt uit de pas Op 8 oktober 2009 is de kadernota vastgesteld door de gemeenteraad. Voorlopig zijn toen alleen de wettelijk verplichte actiepunten en de actiepunten die nodig zijn om de veiligheidsorganisatie op niveau te houden vastgesteld. De gemeenteraad heeft tijdens haar brede afweging op 12 november 2009 alsnog het complete actieplan, behorende bij de kadernota vastgesteld. In 2010 kan gestart worden met een nieuwe veiligheidsorganisatie en een beleidskader Integrale veiligheid.

W. Denie

Zie D1

W. Vissers

Het nieuwe Handhavingsprogramma 2009 is door het college van B&W op 31 maart 2009 vastgesteld en is via de ingekomen stukken ter kennisname aan de gemeenteraad voorgelegd.

U

U

U

U

U

W. Vissers

Zie D3

U

U

U

U

U

W. Denie

Uit het jaarverslag 2008 is gebleken dat de overschrijding van de aanrijdtijden zijn teruggedrongen van 33,3% naar 28,1 %.

W. Denie

De eindevaluatie is vastgesteld, waarna het project is afgerond.

U

W. Denie

Het wervingstraject 2009 heeft 18 nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Hiervan hebben 6 personen de benodigde opleiding reeds eerder afgerond en zij draaien dan ook al volledig mee bij de uitrukken. De overige 12 personen zijn gestart met de opleiding en de verwachting is dat zij deze in de zomer van 2010 afronden waarna ook zij kunnen meedraaien bij de uitrukken.

U/A

U/A

W. Denie

Actualisatie en toetsing van rampenplan en rampenbestrijdingsplannen vindt nog steeds plaats. Dit wordt in 2010 afgerond.

U

U

W. Denie

Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen te melden.

U/A

Afgerond


Onderdeel E. Ruimte, water en groen In dit onderdeel staat centraal: • Ruimtelijk beleid voeren dat beheer van de bestaande omgeving en ontwikkeling van gebieden optimaal faciliteert; • Inzetten van water en groen voor een verbeterde leefomgeving. Gemeenschappelijke regelingen Welstandszorg Noord-Brabant De deelnemende gemeenten adviseren over de welstandsaspecten van gebouwen en bouwwerken, zowel op zichzelf als in verband met de bestaande omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan en advisering over monumenten. Regiobureau Breda. Overlegplatform portefeuille Ruimtelijke Ordening. (zie onderdeel L. Strategie) Lokale beleidskaders Beleidsregels: 2006 Beleidslijn voor uitstallingen Landschapsbeleidsplan (2001) Dit plan is vastgesteld als kader voor een gestructureerde aanpak van het behoud, de ontwikkeling en het beheer van natuur en landschap, en voor de landschappelijke inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied. De uitwerking van het plan is opgenomen in het bestemmingsplan buitengebied en het beleidsplan Toerisme en Recreatie. Welstandsbeleid (2004) Alle bouwaanvragen worden getoetst aan het welstandsbeleid. Dit beleid geeft aan waar rekening mee gehouden moet worden bij een aanvraag. Waterplan gemeente Moerdijk 2009-2015 (2008) In het gezamenlijk met waterschap Brabantse Delta opgestelde Waterplan is het vigerend beleid van zowel Rijk, Provincie, waterschap als gemeente beschreven. Belangrijk daarbij is de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de ontwatering van het stedelijk gebied en de taak van het waterschap om het af te voeren regen- en afvalwater te ontvangen. Het verbeteren van de waterkwaliteit is een gezamenlijke missie. Verordeningen 2005 2006 2007

Procedureregeling planschadevergoeding Straatnaamgeving en huisnummering Bouwverordening Moerdijk

Wat doen we? • (Beleids)advisering op het gebied van bouwaanvragen, ontheffingen (omgevingsvergunning WABO) en bestemmingsplanwijzigingen; • Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden de vogel- en habitatrichtlijnen (Natura2000) en flora- en faunawetgeving in acht genomen; • In overleg met de regio, provincie(s) en rijk (RWS en LNV) het beheerplan Natura2000 Deltawateren opstellen; • Periodiek actualiseren van alle bestemmingsplannen van de gemeente; • Het onderhouden van de contacten met het planteam van de provincie; • Input geven en reageren op provinciale ruimtelijke plannen en het volgen van ontwikkelingen in het kader van het streekplan en het landelijke uitwerkingsplan van de provincie; • Het onderhouden van contacten met het waterschap via het waterpanel; • Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt water als integraal element meegenomen en wordt in overleg met het waterschap een watertoets doorlopen en een waterparagraaf opgesteld; • Actief aanbieden en verkopen van snippergroen; • Een planmatige aanpak van het groenbeheer waardoor groenfuncties en kwaliteiten van dorpsrandgebieden versterkt worden;

•

Een actieve rol spelen in rijksplannen op gebied van waterkwaliteit Krammer-Volkerak (verzilting) en waterberging Krammer-Volkerak (Pkb Ruimte voor de rivier).

HOOFDPUNTEN Beheerplannen Om de kwaliteit van de buitenruimte op een acceptabel niveau te houden is het planmatig uitvoeren van onderhoud noodzakelijk. De hiervoor benodigde budgetten zijn bepaald m.b.v. meerjaren onderhoudsplannen. Gedurende een aantal jaren zijn deze budgetten niet aangepast aan de gestegen prijzen en areaaluitbreiding. Daarnaast is bij de storting in de voorziening voor onderhoud wegen gedurende meerdere jaren geen rekening gehouden met kosten door o.a. bodemverontreiniging en verplaatsing van kabels en leidingen. Voor het conform beheerplan uitvoeren van het onderhoud is het noodzakelijk dat de budgetten hiermee gecorrigeerd worden. E.e.a. is nader onderzocht door de werkgroep beheerplannen. In de begroting 2010 hebben wij u voorgesteld om de budgetten structureel te verhogen met € 826.000. I.v.m. de bezuinigingen is besloten de verhoging voor gestegen prijzen niet geheel toe te kennen. Hierdoor zou het kunnen zijn dat werken niet worden uitgevoerd in het planjaar 2010. Bestemmingsplannen In verband met enkele zaken, zijn in 2009 extra budgetten toegekend. Het gaat om de volgende zaken. Fort de Hel Het voorwerk om te komen tot een visie is door veranderde omstandigheden nog niet klaar. Wel bieden eerste concepten die geleverd zijn belangrijke informatie om uiteindelijk tot een goede visie voor het fort te komen. De totale kosten in 2009 bedragen € 14.300 ( beschikbaar € 18.000 ). Naar verwachting zal ook in 2010 budget beschikbaar moeten zijn omdat in 2010 belangrijke stappen genomen zullen worden. Carnavalswagens Het beleid is in 2009 in concept gereed gemaakt. De belangrijkste werkzaamheden hebben dan ook in 2009 plaatsgevonden. In 2009 zijn € 6.500 aan kosten gemaakt ( beschikbaar € 10.000 ). Buitengebied Belangrijk voorwerk is verricht om te komen tot passende oplossingen voor ca. 30 locaties in het buitengebied, waar sprake is van burgerbewoning maar feitelijk een agrarische bestemming op het perceel ligt. De kosten in 2009 bedroegen € 15.300 ( beschikbaar € 22.000 ). Verwacht wordt dat een verdere uitwerking veel capaciteit zal vragen. Daarom zal in 2010 aan de raad worden gevraagd of het traject vervolgd moet worden. BTW HSL-gelden 2009 Op 3 april 2009 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan met betrekking tot een aan de gemeente Moerdijk over 1998 en 1999 opgelegde naheffingsaanslag omzetbelasting over bij het Rijk gedeclareerde tegemoetkoming in de kosten van de herinrichting van de HSL-zone. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie van de inspecteur verworpen en de gemeente in het gelijk gesteld. Als gevolg daarvan hebben wij in 2009 het bedrag van de naheffingsaanslag ad € 499.000 terug ontvangen, verhoogd met € 128.000 wegens heffingsrente. Dit eenmalig voordelig effecten is e meegenomen in de 1 bestuursrapportage 2009. Waterplan gemeente Moerdijk Na de vaststelling is voortvarend van start gegaan met de uitvoering van de meest urgente maatregelen van het gemeentelijke waterplan, zoals zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma water.

1. Het beschikbaar stellen van voldoende personele capaciteit Zowel in het GRP 2007-2011 als in het Waterplan 2009-2015 is de uitbreiding van personeel benoemd als speerpunt om alle activiteiten en taken die in het kader van de rioleringszorg moeten plaats vinden en de ambities zoals in deze plannen zijn geformuleerd te verwezenlijken. Tot dusverre is de vereiste personele capaciteit steeds bepaald op basis van kengetallen. Onlangs is het rapport “Onderzoek personele middelen rioleringszorg”, opgesteld, gebaseerd op de “Moerdijkse situatie”. In dit rapport is een nauwkeurige analyse van de vereiste personele capaciteit gemaakt. Daarnaast is rekening gehouden met maximale en tevens maximaal gewenste uitbesteding van werkzaamheden. Desondanks dient de capaciteit met 1,9 tot 3,4 fte te worden uitgebreid. Hiervan is 1,0 tot 1,5 fte op MBO-niveau door tijdelijke inhuur voor het onderdeel investeringen optioneel. Het college heeft kennis genomen van de rapportage en heeft de raad een voorstel voorgelegd om de personele capaciteit uit te breiden en dit te verwerken in het tarief van de rioolrechten vanaf 2011. Het voorstel zal in het eerste kwartaal van 2010 door de raad behandeld worden. 2. Waterpanel nieuw leven inblazen Dit functioneert. Dit ambtelijk overleg wordt gebruik voor het doorspreken van projecten, diverse watergerelateerde werkzaamheden en de elementen van het uitvoeringprogramma. Ook wordt hierin het jaarlijks bestuurlijk overleg voorbereid. 3. 1 Waterloket voor burgers en bedrijven Hier is tot op heden nog geen fysieke voorziening voor ontwikkeld. De gemeente is volop bezig met de implementatie van de omgevingsvergunning. Geprobeerd wordt om voorzieningen te koppelen zodat de deregulering niet resulteert in multi-loketten. Hierover is intensief overleg tussen het waterschap en de betrokken vakafdelingen. 4. In beeld brengen stedelijke wateropgave De laatste nog missende gegevens zijn bekend en worden ingemeten en of verzameld. 5. Aanleggen natte ecologische verbindingszones Op 22 december 2008 is door de gemeente Moerdijk en het waterschap Brabantse Delta de Samenwerkingsovereenkomst Realisatie Natte Ecologische Verbindingszones Gemeente Moerdijk ondertekend. Op 1 april 2009 is de intentieovereenkomst Mark-Dintel-Vliet ondertekend. Hierin is door het waterschap en de gemeenten Steenbergen, Halderbergen en Moerdijk afgesproken samen op te trekken bij projecten in, op en nabij het Mark-Vlietsysteem. De ecologische verbindingszone Mark-Dintel-Vliet is hierin als project opgenomen. Op 28 mei 2009 is de ecologische verbindingszone de Tonnekreek officieel geopend. Als volgend project zal nu ecologische verbindingszone de Keenehaven worden aangepakt. De gemeente heeft hierin financieel niet kunnen participeren omdat de uitvoering en samenwerking al in een vergevorderd stadium was. Daar waar mogelijk is het project ondersteund. 6. Opstellen van een afkoppelkansenkaart en waterstructuurkaart Volgt na 4 7. Kansen ontkluizing Roode Vaart inzichtelijk De Blauwe visie is ter kennisname aangeboden aan de commissie Fysieke infrastructuur. In de Blauwe Visie voor de Roode Vaart is onderzocht welke doorvoercapaciteit kan worden gerealiseerd bij een open tracé van de Roode Vaart door het centrum van Zevenbergen. De resultaten worden ruimtelijk verder meegenomen in project 153, revitalisering centrum Zevenbergen, de Blauwe Visie is ondersteunend aan dit project. Het open maken van de gedempte haven in het centrum van Zevenbergen is tevens een interessante optie om wateraanvoer via de Roode Vaart mogelijk te maken als nodige alternatieve zoetwatervoorziening bij een verzilt Krammer-Volkerak. Hiervoor is een proces opgestart waarin de provincies Zeeland en Noord-Brabant (trekker), de waterschapen Brabantse Delta en Zeeuwse Eilanden, Rijkswaterstaat zuid en de gemeente Moerdijk. In dit proces worden de resultaten van Blauwe Visie meegenomen om tot een volwaardig advies en besluit te kunnen komen. Door deze efficiënte koppeling heeft het opstellen van de Blauwe visie de gemeente € 50.000 minder gekost.

8. Opzetten meetnet grondwater De gemeenten Roosendaal, Geertruidenberg, Bergen op Zoom en Moerdijk (mogelijk haakt ook Etten-Leur nog aan) gaan hierin samen optrekken. Op dit moment is vanuit TNO een adviseur aangetrokken om het een en ander in beeld te brengen: aantallen en wijze van aflezen log’s. Op basis van het uitgebrachte advies wordt het project gezamenlijk op de markt gezet. Voor Moerdijk blijkt dat er in plaats van 110 slechts 60 peilbuizen (GRP) bij moeten komen. Het adviesrapport van DELTARES, dat hiervoor wordt opgesteld is nagenoeg definitief. Als volgende stap zal een overeenkomst ondertekend worden om de samenwerking vast te leggen tussen de gemeenten. Invoering Wet Informatie Uitwisseling ondergrondse netten Als gevolg van de wet WION ( Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netten ) is iedere netbeheerder verplicht om al zijn kabel- en leidinggegevens te registeren bij het Kadaster. De aangemelde kabel- en leidinggegevens moeten op verzoek van het Kadaster bij een graafmelding of oriëntatiemelding binnen één werkdag verstrekt worden. Deze gegevens moeten aan de uniformiteiteisen voldoen om te worden geaccepteerd door het Kadaster. Door deze uniformiteiteisen is het noodzakelijk om alle kabel- en leidinggegevens te vectoriseren ( digitaal op de juiste plaats intekenen ). Hiervoor is krediet beschikbaar gesteld, het vectoriseren zal met name voorjaar 2010 worden uitgevoerd. Daarnaast is er structureel budget nodig ter hoogte van € 13.000 om geautomatiseerd de klicmelding te kunnen verwerken. Verder zijn er nog enkele verplichtingen bij gekomen, die de gemeente moet gaan oplossen. (registratie weesleidingen, registratie afwijkende ligging, verzorgen van schade rapportages).

Projecten: Project 153. Revitalisering Centrum Zevenbergen In december 2009 is de Centrumvisie Zevenbergen door de gemeenteraad vastgesteld. Daarbij is ervoor gekozen om “in principe”voor het voorkeursscenario Frisse Wind een masterplan op te gaan stellen, op basis waarvan de gemeenteraad eind 2010 over de reikwijdte van de daadwerkelijke revitalisering kan besluiten. Voor het opstellen van het masterplan is door de gemeenteraad een krediet van € 150.000 beschikbaar gesteld.

E1

Een ruimtelijk beleid dat beheer van de bestaande omgeving en ontwikkeling van gebieden optimaal faciliteert.

Opstellen startdocument om te komen tot een nieuwe structuurvisie plus.


E2

Opstellen structuurvisie plus.

E6

Uitvoeren beleidsplan.

Fasering Extra kosten Extra formatie Fasering Extra kosten Extra formatie Fasering Extra kosten Extra formatie Fasering Extra kosten Extra formatie

E7

Voldoen aan de vereisten die volgen uit de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening.

E8

E9 E10

Realiseren van digitale raadpleegbaarheid van bestemmingsplannen.

Opstellen meerjaren onderhoudsprogramma voor bestemmingsplannen. Een aantrekkelijker verblijfsklimaat in het winkelgebied Opstellen startdocument met als doel te komen tot een Fasering en op de markt in Zevenbergen in combinatie met het revitalisering van het winkelcentrum in Zevenbergen. Extra kosten haventracé. Aandachtspunten hierbij zijn: Extra formatie - Onderzoek naar de mogelijkheid om het water terug te brengen; - Uitkomsten van de visie Noordrand.

E11

E12

Aanpassen van de werkwijzen overeenkomstig de procedures van de WRO.

Planmatig beheer van de openbare ruimte, overeenkomstig het vastgestelde kwaliteitsniveau.

Uitvoeren project 153. Revitalisering centrum Zevenbergen: Verkenning haalbaarheid revitalisering van het winkelcentrum in Zevenbergen, met als uitgangspunt het terug brengen van het water in het centrum mede in relatie tot de in dit kader op te stellen integrale blauwe visie voor de Roode Vaart, voortvloeiende uit het bestuurlijk overleg tussen gemeente en Waterschap. De uitvoering van het jaarlijks onderhoud en de vervangingsinvesteringen volgens beheerplannen.

2013


2012


2011

Nr.

2010

2009

Planning Poho

Jaarrekening 2009 Stand van zaken Groen = conform planning Oranje = planning / activiteit mogelijk onder druk Rood = loopt uit de pas De strategische visie is met algemene stemmen vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van december 2010. In het raadsvoorstel is opgenomen dat de visie na de vaststelling een van een passende opmaak wordt voorzien waarmee de visie uitgedragen kan worden richting, burgers, buren en partners. Dit zal begin 2010 worden opgepakt waarmee het gehele project wordt afgerond.

A

L. Koevoets

U

A

L. Koevoets

Basis voor de nieuwe structuurvisie is de in december 2009 vastgestelde Strategische Visie. Als gevolg hiervan is begin 2010 een startdocument voor de opstelling van een structuurvisie aan de raad aangeboden.

U 15 1,0 A

U 30 1,0

L. Koevoets

Zie Highlight Waterplan Moerdijk

L. Koevoets

U

A

De werkwijze voor digitale plannen is aangepast, deze dien nog wel in een werkbaar format gegoten te worden. Het digitaal werken vergt wel extra tijd vanwege de (digitale) complexiteit en de extra handelingen die uitgevoerd dienen te worden om een legitiem plan te verzekeren. Het eerste ontwerpbestemmingsplan is digitaal ter beschikking gesteld, dit is de opmaat voor alle toekomstige ruimtelijke plannen. Ook andere ruimtelijke plannen, zoals de structuurvisie, voorbereidingsbesluiten, tijdelijke ontheffingen en projectbesluiten, dienen digitaal opgesteld en beschikbaar gesteld te worden via de landelijke voorziening. Tevens is het (moeder)bestemmingsplan Buitengebied digitaal ter beschikking gesteld. Het project is in uitvoering; de werkzaamheden liggen op schema.

U 30 1,0

U 30 1,0

U 30 1,0

L. Koevoets

L. Koevoets U

A

A. Grootenboer Niet van toepassing.


I

I

O/U

O/U

O/U

A. In december 2009 is de Centrumvisie Zevenbergen door de gemeenteraad vastgesteld. Daarbij is ervoor gekozen om voor Grootenboer/L. het voorkeursscenario Frisse Wind een masterplan op te stellen, op basis waarvan de gemeenteraad eind 2010 over de Koevoets reikwijdte van de daadwerkelijke revitalisering kan besluiten.


U

U

U

U

U

L. Koevoets

De vervangingsinvesteringen voor alle beheerplannen zijn verwerkt in de uitvoeringsplannen (wegen, OV, bruggen, speelvoorzieningen, verkeersborden,groen) ze zijn uitgevoerd of in uitvoering. Bij het onderdeel wegen zijn tevens een 3 tal wegen (uitvoering) doorgeschoven vanuit 2008.

E13

Optimaal afstemmen van beheersplannen met concrete uitvoering van projecten en werken, middels uitvoeringsprogramma's gebiedsontwikkeling.


U

U

U

U

U

L. Koevoets

Voor het conform beheerplan uitvoeren van het onderhoud aan met name wegen, riolering, bruggen en speelvoorzieningen is het noodzakelijke extra budget weer door de raad teruggenomen. Gedurende een aantal jaren zijn de budgetten niet aangepast aan de gestegen prijzen. Een aantal werken moet hierdoor mogelijk worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Daarnaast was bij de storting in de voorziening voor (achterstallig) onderhoud wegen gedurende meerdere jaren geen rekening gehouden met onvoorziene kosten door o.a. bodemverontreiniging en verplaatsing van kabels en leidingen.

E15

Structurele kwaliteitsverhoging van de trottoirs.


U 135

U 135

U 135

U 135

U 135

L. Koevoets

Evenals voorgaande jaren is ook in 2009 een extra impuls gegeven voor verhoging van de kwaliteit van de trottoirs.

Afgerond


Onderdeel F. Milieu en afval In dit onderdeel staat centraal: • Voorkomen van verdere aantasting en waar mogelijk verbeteren van de leefomgeving door duurzaamheid in het te voeren beleid; • Het creëren van een laagdrempelig inzamelsysteem voor burgers waarbij tevens een zo goed mogelijke scheiding van afvalstromen plaatsvindt; • De betrokkenheid van burgers (draagvlak) vergroten waardoor de houding ontstaat om vrijwillig een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving. Gemeenschappelijke regelingen Milieu en afvalregio Breda (MARB) Gemeenschappelijke milieudienst van en voor gemeenten. Verlenen van diensten op milieu- en afvalgebied voor de gemeenten in de regio Breda. Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) Gemeenschappelijke milieudienst van en voor gemeenten. Verlenen van diensten op met name uitvoering van het milieubeleid voor de gemeenten (en provincie) tegen een zo laag mogelijk tarief en van een goede kwaliteit. Duurzaam West-Brabant MARB en de RMD zijn op het gebied van duurzaamheid (klimaatbeleid, duurzaambouwen, natuur- en milieueducatie) een samenwerking aangegaan om zodoende op een meer doelmatige wijze hieraan uitvoering te geven. Deze samenwerking heeft tot een structurele kostenbesparing geleid van circa € 38.000 per jaar. West-Brabantse Vergadering In 2007 hebben de West-Brabantse gemeenten samen met Tholen het convenant Strategische Samenwerking West-Brabant ondertekend. Eén van de doelen is het gezamenlijk werken aan de reductie van CO2-uitstoot. Dit is nader uitgewerkt in het Convenant Duurzame Ontwikkeling. Lokale beleidskaders Gemeentelijk rioleringsplan Beoogt het regelen van de inzameling van het binnen het gemeentelijk grondgebied geproduceerde afvalwater en dit te transporteren naar een geschikt lozingspunt. Verder beoogt het plan om ongewenste lozingen te voorkomen en de overlast voor de omgeving tegen te gaan. Subsidieregeling Lagere Overheden Klimaatbeleid (SLOK) 2009-2012 De gemeente levert een bijdrage aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en het stimuleren van het gebruik van duurzame energie. Nota windenergie (2004) In deze nota is een aantal zoekgebieden aangewezen, namelijk het industrieterrein Moerdijk en de Sabina-Henricapolder. Milieubeleidsplan (2007) De gemeente volgt een tweesporenbeleid gericht op duurzaamheid en leefbaarheid. Verordeningen 2009 Afvalstoffenverordening gemeente Moerdijk oktober 2009

Wat doen we? • Uitvoeren taken voortvloeiende uit alle milieuwet- en –regelgeving; • Regionaal overleg, afstemming en uitvoering gezamenlijke projecten; • Uitvoeren projecten en treffen van maatregelen in het kader van het klimaatbeleid om de uitstoot van met name CO2 te beperken en maatregelen ter bevordering van het gebruik van duurzame energie; • Treffen van gevelisolatievoorzieningen aan woningen ter beperking van geluidsoverlast;

• • • • • • • • • • •

Toepassing van de verruimde reikwijdte bij vergunningverlening (ook aandacht voor niet verplichte thema’s zoals preventie, energiegebruik); Het toepassen van een adequaat en integraal handhavingsbeleid; Afsluiten inzamelcontracten huishoudelijk afval; Afsluiten contracten t.a.v. de verwerking van afval; Afsluiten contract t.a.v. de exploitatie van de milieustraat; Regionaal overleg t.b.v. een gezamenlijke aanpak t.a.v. afvalbeleid, contracten en uitvoering afvaltaken; Uitvoeren van afvalprojecten; Opstellen en periodiek actualiseren van het afvalbeleid; Implementeren project biodiversiteit; Natuur- en milieueducatie; Aanpak vervuiling openbare ruimte (hondenpoep, zwerfvuil en illegale dumpingen).

HOOFDPUNTEN Inwerkingtreding Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Eind 2009 heeft de minister van VROM wederom moeten besluiten de datum van inwerkingtreding van de Wabo uit te stellen. De minister kreeg het niet voor elkaar om voor 1 januari 2010 de Invoeringswet Wabo, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht door het bestuurlijke besluitvormingsproces te loodsen. Daarnaast moest de minister erkennen dat de cruciale landelijke ICT-toepassing voor het indienen van een aanvraag om Wabo-vergunning door bedrijven, niet gereed was. De minister stelt nu alles in het werk om de Wabo op 1 juli 2010 in werking te laten treden. De inwerkingtreding van de Wabo is één van de omvangrijkste wetswijzigingen op het terrein van de fysieke leefomgeving van de afgelopen jaren. De gemeente Moerdijk loopt met de vorming van de afdeling V&H in oktober 2000 vooruit op de Wabo. Desalniettemin moet er voor de invoeringsdatum nog een groot aantal werkzaamheden worden verricht om de implementatie van deze nieuwe wet soepel te laten verlopen. U moet hierbij denken aan het opnieuw beschrijven van een zeer groot aantal werkprocessen aan de hand van de nieuwe wet, technische voorzieningen treffen voor het digitaal kunnen ontvangen en behandelen van aanvragen, opleiden van medewerkers, actualiseren van diverse verordeningen, communicatie aan burgers en bedrijven, etc. Een plan van aanpak voor de implementatie van de Wabo is in 2009 opgesteld en momenteel in uitvoering. Het beschikbare budget voor de implementatie van de Wabo bedraagt € 70.000 en zal in 2010 worden aangewend. Vorming Regionale UitvoeringsDiensten Op basis van onder meer het advies van de commissie Mans heeft het kabinet –in samenspraak met VNG en IPO- besloten dat in heel Nederland regionale uitvoeringsorganisaties moeten worden opgericht die gaan werken op de schaal van de politieregio’s. De regionale uitvoeringsdiensten moeten zich in ieder geval gaan richten op complexe milieutaken en handhaving van bovenlokale aspecten van milieuregelgeving. De provincies dragen alle Wabo-taken en meer over naar de Regionale UitvoeringsDiensten (RUD), gemeenten hoofdzakelijk de milieuaspecten van IPPC- en BRZO-bedrijven. De provincies zijn verantwoordelijk voor de implementatie van het kabinetsbesluit inclusief maatwerk (provincies treden op als regisseurs). Bij brief van 19 juni 2009 heeft de minister van VROM het kabinetsstandpunt over de handhavingsstructuur en het eindbeeld Mans/Wabo/Oosting medegedeeld. Onder verantwoordelijkheid van een bestuurlijke werkgroep is inmiddels over de vorming van RUD’s in Brabant een advies voor GS opgesteld. De werkgroep bestond uit bestuurders van gemeenten, waterschappen, provincie, VROM-inspectie, politie en de werkgeversorganisatie. De werkgroep ‘verkenning organisatie VROM-taken in Brabant’ heeft haar eindadvies neergelegd in het rapport Van Brabants bont naar Brabants maatwerk (hierna: eindadvies). Samenvatting eindadvies. Het advies van de bestuurlijke werkgroep kan als volgt in het kort worden samengevat.

1. In Brabant komen in beginsel drie grote RUD’s; Er is ruimte voor regionaal raamwerk; 2. het schaalniveau van de RUD’s komt te liggen op het niveau van de veiligheids- en politieregio’s; 3. de partners dragen aan deze RUD’s een scherp omschreven en voor alle gemeenten identiek basispakket bestaande uit complexe en bovenlokale taken op het vlak van vergunningverlening, toezicht en handhaving over. Uitgangspunt is de packagedeal tussen VROM, IPO en VNG. Over de exacte inhoud van het takenpakket bestaat tussen VROM, IPO en VNG echter nog steeds onduidelijkheid; 4. de organisatie van de taakuitvoering buiten dit takenpakket wordt in eerste plaats gestuurd door vrijwilligheid; 5. tussen de RUD’s moeten eenvoudige inkooprelaties worden gelegd; 6. de RUD’s worden vormgegeven als uitvoerende dienst onder een openbaar lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 7. de provincie zal voorstellen om per politieregio een regiegroep onder bestuurlijke aansturing in te stellen om binnen elke regio de regie te voeren op de concrete inrichting en organisatie van de RUD; 8. uit te blijven gaan van strategisch beleid op Brabantse schaal (bewerkstelligen uniformiteit in Brabant); 9. door het ontbreken van de kwaliteitscriteria (zie hierna), ontbreken van duidelijkheid over het basistakenpakket en de krappe tijdsplanning is het niet uit te sluiten dat de planning, zoals gesteld door de minister, niet wordt gehaald; 10. de rollen van de provincie (meerdere petten) moeten scherp worden gedefinieerd en onderscheiden. In de brief van GS aan de minister van VROM (d.d. 1 december 2009) is voor wat betreft de koppeling van de RUD’s aan de veiligheidsregio’s het volgende aangegeven: “Brabant kent drie veiligheidsregio’s. In de regio’s Brabant Zuidoost en Brabant Noord wordt vastgehouden aan het uitgangspunt van één dienst per regio. In Brabant Zuidoost wil men aanhaken op het samenwerkingsverband SRE. Gezien de omvang van de regio Midden- en West-Brabant is de wens vanuit deze regio om twee uitvoeringsdiensten te realiseren. Op dit moment vindt een onderzoek plaats naar de robuustheid en levensvatbaarheid van een zelfstandige regionale uitvoeringsdienst in Midden-Brabant.” Ook is in de brief aan de minister een nadrukkelijk voorbehoud gemaakt op de besluitvorming in Brabant, gegeven het feit dat op landelijk niveau bepalende besluitvorming over het basistakenpakket en de kwaliteitscriteria nog niet heeft plaatsgevonden. Met de brief aan de minister van VROM is de bestuurlijke verkenning in Brabant formeel afgerond en is de implementatiefase van start gegaan. In alle Brabantse regio’s wordt momenteel nagedacht over en gewerkt aan de vorming van RUD’s. In 2010 zullen wij uw raad verder informeren over de totstandkoming van RUD’s in Brabant en voor u in beeld brengen welke organisatorische, financiële en bestuurlijke consequenties de RUD’s voor de gemeente Moerdijk hebben. Het rapport Van Brabants bont naar Brabants maatwerk heeft in de leeskamer ter inzage gelegen. Voortgang Gemeentelijk Milieubeleidsplan Klimaatbeleid Duurzaam industrieterrein Moerdijk Projecten in het kader van duurzame koppelingen op het Industrieterrein Moerdijk zijn voorbereid en opgenomen in de Intentieovereenkomst Proeftuin Schoon Bedrijventerrein Moerdijk, die op 2 april 2009 is ondertekend door de gemeente, de provincie, het Havenschap, de BIM (bedrijfsleven), het Waterschap en Rijkswaterstaat. Het gezamenlijke doel is met de realisatie van de beoogde projecten, o.a. uitstoot CO2 bij bedrijventerreinen, een extra impuls te geven t.b.v. een schoner en duurzamer bedrijventerrein. Een eerste project is afgerond aan de Appelweg, waar een aantal bedrijven aan elkaar gekoppeld is inzake het gebruik van restwarmte. De gemeente heeft het omgevingsloket ingericht (één loketfunctie) zodat bedrijven voor alle vergunningen op één plek terecht kunnen.

Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven SLOK-subsidie In 2009 is door het ministerie van VROM aan Moerdijk een subsidie toegekend van € 175.000 voor de periode 2009-2012 voor het uitvoeren van projecten in het kader van het klimaatbeleid. De projecten hebben onder andere betrekking op woningen, bedrijven(terreinen), eigen gebouwenbeheer en duurzame energie. Multifuel stations In 2009 is een aantal nieuwe gemeentelijke voertuigen aangeschaft die rijden op aardgas. Nabij het industrieterrein Moerdijk is een aardgaspomp geplaatst. Er is een regionaal plan opgesteld ter bevordering van de realisering van multifuelpompstations. Energie Monitor 2008 In 2009 is in de regio Breda (MARB-gemeenten) de energiemonitor over 2008 opgesteld. Hieruit blijkt dat in de gemeente Moerdijk bijna 9% van de totale energiebehoefte op een duurzame wijze wordt opgewekt. Moerdijk is hiermee ruim koploper. Afval Inzameling oud papier In april 2009 is de gemeente gestart met de inzameling van oud papier en karton met papiercontainers. Op jaarbasis wordt door de gewijzigde inzamelmethode een meeropbrengst geschat van 414.500 kg. Naast de milieuwinst van het hergebruik van het oud papier wordt met deze nieuwe inzamelmethode voor de gemeente een financieel voordeel verwacht van circa € 100.000 structureel per jaar omdat ook nog op de verbranding van restafval wordt bezuinigd omdat er minder papier bij het restafval zit. Inzameling kunststof verpakkingen Per oktober 2009 loopt de inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal. De opbrengst op jaarbasis wordt geschat op 192 ton. Naast milieuwinst is ook sprake van financieel voordeel. Op jaarbasis wordt dit voordeel geschat op circa € 36.000. Verwerking gft Het contract voor de verwerking van gft loopt af in mei 2012. In 2009 is, gezamenlijk met alle andere Brabantse gemeenten, gestart met het opstellen van een programma van eisen voor de aanbesteding. Moerdijk zal als apart perceel in de aanbesteding gaan deelnemen. Moerdijk neemt een min of meer uitzonderlijke plaats in omdat het (in 2012) nog één van de weinige gemeenten is die met duobakken inzamelt. De formele aanbestedingsprocedure start in 2010. Biodiversiteit In 2009 is voor de in de West-Brabantse Vergadering deelnemende gemeenten een quick-scan biodiversiteit opgesteld. Per gemeente is een inventarisatie gemaakt van de typering van de gemeente, de lopende projecten en de ambities. Om biodiversiteit uit te dragen wordt per gemeente een ambassadeursoort gekozen. In Moerdijk is hierover overleg gevoerd met de ZLTO en het Waterschap. Er zijn 6 dieren geselecteerd die als ambassadeur in aanmerking komen. Deze worden in 2010 aan de inwoners voorgelegd om hierin een keuze te maken. Regionale samenwerking DUO West-Brabant In 2009 zijn de in de Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) en in Milieu en Afval Regio Breda (MARB) deelnemende gemeenten een samenwerking aangegaan, met name op het terrein van klimaatbeleid, duurzaam bouwen en natuur en milieu-educatie. Vooralsnog blijven de twee gemeenschappelijke regelingen zelfstandig bestaan. Voor Moerdijk levert deze samenwerking een financieel voordeel op van circa € 38.000 per jaar. Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant In de West-Brabantse Vergadering is onderzoek gestart naar een verdere samenvoeging van een aantal gemeenschappelijke regelingen waaronder die van de RMD en MARB.

Vervuiling openbare ruimte Hondenpoepbeleid Jaarlijks wordt het hondenpoepbeleid geëvalueerd, samen met de stads- en dorpsraden, de werkgroep hondenbeleid Zevenbergen en de bewoners. Op grond hiervan is weer een aantal verbeterpunten doorgevoerd in de uitvoering. Opschoondag Evenals eerdere jaren is ook dit jaar weer een opschoondag gehouden en wel in de kern Willemstad. Schoon evenement Samen met de VNG en SenterNovem is een proefproject gehouden bij het wielerevenement te Zevenbergen. In samenwerking met het wielercomité en een vertegenwoordiging van de horeca zijn extra maatregelen genomen om het zwerfvuil terug te dringen. De ervaringen en ideeën hebben geleid tot een plan van aanpak dat nu ook landelijk kan worden gebruikt voor allerlei soorten evenementen. Natuur- en milieueducatie en communicatie Moerdijk heeft drie milieuweken georganiseerd, waarin een aantal activiteiten wordt gebundeld: 1. “Moerdijk schoon de lente in” (boomfeestdag, opschoondag, wereld waterdag); 2. “Week van de vooruitgang” (groene voetstappen. Fietsen scoort, het nieuwe rijden); 3. “Week van het klimaat” ( wijkactie energiebesparing, nacht van de nacht). Daarnaast vond onder andere communicatie plaats met betrekking tot de invoering van de oud papierbakken, de invoering van het gescheiden inzamelen van kunststof verpakkingen, de hondendag en de evaluatie van de hondenpoepevaluatie en de afvalkalender. Verder is gewerkt aan het opstellen van de MoerdijkSchoon-krant die begin 2010 wordt uitgegeven en waarin aandacht wordt geschonken aan diverse actuele milieu- en afvalzaken.

Projecten: Project 144. Sanering gasfabriek In de raad van 12 november 2009 is besloten de herontwikkeling van het gesaneerde gebied en directe omgeving naar woningbouw niet uit te voeren vanwege onevenredig hoge kosten. De activiteiten hebben zich vervolgens specifiek gericht op sanering. De werkzaamheden daaraan lopen voortvarend. Weersomstandigheden hebben enige vertraging opgeleverd; deze vertraging zal leiden tot een kleine uitloop van de eindplanning van de bodemsanering (maart wordt april 2010). In overige opzichten verloopt het proces naar verwachting. Herontwikkeling van het gebied niet zijnde woningbouw wordt verder voorbereid. Project 155. Windpark Oud Dintel In 2009 is de haalbaarheidsstudie voor het windpark Oud Dintel uitgevoerd en afgerond. Op 16 juli 2009 heeft de gemeenteraad hiervan kennisgenomen en ingestemd met het vervolg van het project. In augustus is gestart met het opstellen van de locatie ontwikkelingsovereenkomst (LOO). Daarna zou dan gestart worden met de m.e.r. procedure en (deels) parallel hieraan de planologische procedure. Toen werd echter bekend dat de provincie Noord Brabant haar beleid ten aanzien van windparken zou wijzigen. Hierop is het overleg gestart met de provincie en de initiatiefnemers van windturbines bij het Agro Food Cluster (AFC). Het is de intentie van partijen om de windinitiatieven aan beide zijden van de Dintel ruimtelijk op elkaar af te stemmen en ook de m.e.r. procedures. In december is de gemeenteraad hierover per raadsinformatiebrief geïnformeerd. Begin 2010 zal de LOO 2009 worden afgerond en kan gestart worden met de m.e.r. en bestemmingsplanprocedure.

Betrokkenheid van de burgers vergroten bij Milieu en Afval.

Continueren Natuur- en Milieueducatie.


U

U

U

U

2013

F7

2012


2011


2010

Nr.

2009

Planning

U

Poho

W. Vissers

Jaarrekening 2009 Stand van zaken Groen = conform planning Oranje = planning / activiteit mogelijk onder druk Rood = loopt uit de pas Moerdijk heeft drie milieuweken georganiseerd, waarin een aantal activiteiten wordt gebundeld: 1. “Moerdijk schoon de lente in” (boomfeestdag, opschoondag, wereld waterdag); 2. “Week van de vooruitgang” (groene voetstappen. Fietsen scoort, het nieuwe rijden); 3. “Week van het klimaat” ( wijkactie energiebesparing, nacht van de nacht). Daarnaast vond onder andere communicatie plaats met betrekking tot de invoering van de oud papierbakken, de invoering van het gescheiden inzamelen van kunststof verpakkingen, de hondendag en de evaluatie van de hondenpoepevaluatie en de afvalkalender. Verder is gewerkt aan het opstellen van de MoerdijkSchoon-krant die begin 2010 wordt uitgegeven en waarin aandacht wordt geschonken aan diverse actuele milieu- en afvalzaken.

F9

Voorkomen van verdere aantasting en waar mogelijk verbeteren van de leefomgeving.

Uitvoeren klimaatbeleid.


U

U

U

U

U

W. Vissers

Duurzaam industrieterrein Moerdijk Projecten in het kader van duurzame koppelingen op het Industrieterrein Moerdijk zijn voorbereid en opgenomen in de Intentieovereenkomst Proeftuin Schoon Bedrijventerrein Moerdijk, die op 2 april 2009 is ondertekend door de gemeente, de provincie, het Havenschap, de BIM (bedrijfsleven), het Waterschap en Rijkswaterstaat. Het gezamenlijke doel is met de realisatie van de beoogde projecten een extra impuls te geven t.b.v. een schoner en duurzamer bedrijventerrein. Een eerste project is afgerond aan de Appelweg, waar een aantal bedrijven aan elkaar gekoppeld is inzake het gebruik van restwarmte. De gemeente heeft het omgevingsloket ingericht (één loketfunctie) zodat bedrijven voor alle vergunningen op één plek terecht kunnen. Proeftuin schoon bedrijventerrein Moerdijk Moerdijk heeft een intentieverklaring ondertekend voor deelname in een proefproject vermindering uitstoot CO2 bij bedrijventerreinen en heeft een intentieverklaring getekend voor deelname in de “proeftuin schoon bedrijventerrein Moerdijk” dat met name betrekking heeft op de onderlinge levering tussen bedrijven van reststromen (b.v. restwarmte, CO2); Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven SLOK-subsidie. In 2009 is door het ministerie van VROM aan Moerdijk een subsidie toegekend van € 174.995 voor de periode 2009-2012 voor het uitvoeren van projecten in het kader van het klimaatbeleid. De projecten hebben onder andere betrekking op woningen, bedrijven(terreinen), eigen gebouwenbeheer en duurzame energie. Multifuel stations In 2009 is een aantal nieuwe gemeentelijke voertuigen aangeschaft die rijden op aardgas. Nabij het industrieterrein Moerdijk is een aardgaspomp geplaatst. Er is een regionaal plan opgesteld ter bevordering van de realisering van multifuelpompstations.

F10

Waar nodig worden geluidswerende maatregelen getroffen door Fasering uitvoering van gevelisolatie. Extra kosten Extra formatie

U

U

U

U

U

W. Vissers

In 2009 zijn 5 woningen voorzien van gevelisolatie voorzieningen in verband met geluidoverlast van railverkeer. In 2009 is ook een project van 7 woningen in Standdaarbuiten afgerond waarbij gevelisolatie voorzieningen zijn getroffen in verband met geluidoverlast van verkeerslawaai (A17). Oorspronkelijk bestond het project uit 12 woningen maar 5 eigenaren hebben aangegeven geen belangstelling te hebben voor het treffen van deze voorzieningen.

Afgerond



Realisatie 2008




27.134 889

27.108 1.134

31.528 895

25.804 344

-5.724 -551


28.023

28.242

32.423

26.148

-6.275


4.390 172

1.876 110

3.692 110

2.909 22

783 88


4.562

1.986

3.802

2.931

871

Saldo programma

23.461

26.256

28.621

23.217

-5.404


23.461 3.433 6.030 20.864

26.256 906 4.390 22.772

28.621 6.395 9.362 25.654

23.217 6.395 2.981 26.631

-5.404 0 6.381 977


PROGRAMMA 3

ECONOMIE

Onderdeel G. Lokale economie In dit onderdeel staat centraal: Het stimuleren van een gezond economisch klimaat binnen de gemeente door het optimaliseren van het vestigingsklimaat en het gunstig beïnvloeden van het ondernemersklimaat door voldoende ruimte en gunstige voorwaarden voor ondernemers te creëren. Gemeenschappelijke regelingen Havenschap Moerdijk Regeling tussen provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk en Havenschap Moerdijk met als doel het zo efficiënt mogelijk exploiteren van het industrieterrein Moerdijk. Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant Samenwerking met 18 West Brabantse gemeenten en Tholen ter stimulering van het economisch klimaat in de regio. Specifiek doel: het verhogen van het vestigingsklimaat voor bedrijven en het ontwikkelen van projecten ter bevordering van de werkgelegenheid. Lokale beleidskaders Visie glastuinbouw (2000) Deze nota bepleit een concentratie van de glastuinbouw in de gemeente. Nieuwe vestiging van glastuinbouwbedrijven is niet toegestaan. De Groote Spiepolder is aangewezen als doorgroeigebied. De bestaande bedrijven in het doorgroeigebied krijgen uitbreidingsmogelijkheden, evenals de solitaire glastuinbouwbedrijven in het overige gebied. Visie industrie (2002) Deze nota is een actualisering en nadere verfijning van de Structuurvisie Plus. De visie industrie geeft aan waar bedrijfsactiviteiten in de toekomst gewenst zijn of plaats moeten vinden, waarbij is gekozen voor de bedrijventerreinen Dintelmond en De Koekoek. De ontwikkeling van de overige bedrijventerreinen moet plaatsvinden binnen de huidige begrenzingen. De Visie Industrie komt als beleidskader te vervallen met de vaststelling van de nota Lokaal Vestigingsbeleid, dat 2e helft 2009 wordt opgesteld. Nota Grondbeleid 2007-2011 Met vaststelling van deze nota grondbeleid heeft een verschuiving plaatsgevonden van passief naar een actief / faciliterend grondbeleid. Daarnaast is in deze nota het grondbeleid van de gemeente Moerdijk gecentraliseerd en verder uitgewerkt. Deze nota grondbeleid bevat beleid ten behoeve van grondprijzen, gronduitgifte, het grondbeleidsinstrumentarium, financiën / reserves en risicomanagement. Beleidsplan economie 2008-2011 In het beleidsplan Economie, dat in 2008 door het College van B&W is vastgesteld, staan drie hoofdthema’s centraal: 1) Een gezonde lokale economie die past bij de karakteristieken van de gemeente; 2) Moerdijk, knooppunt voor hoogwaardige logistiek, procesindustrie en maintenance; 3) Ondernemersgerichte, gemeentelijke dienstverlening en samenwerking. Gekoppeld aan het beleidsplan Economie gelden het Beleidsplan Detailhandel en het Beleidsplan Horeca als beleidskaders voor genoemde sectoren. Verordeningen 2001 Speelautomatenhallen 2002 Winkeltijdenverordening 2005 Marktverordening 2005 Exploitatieverordening Wat doen we? - Het onderhouden van de contacten met Koninklijk Horeca Nederland, ondernemersverenigingen, industriële kringen, Agroplatform, Kamer van Koophandel, SES en Rewin; - Het ondersteunen van het bedrijvenloket van de gemeente;

-

-

-

Het realiseren van concrete projecten, gericht op het creëren van voldoende, en kwalitatief goede ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor locale bedrijvigheid en het optimaliseren van de fysieke bedrijfsomgeving op bedrijventerreinen en andere, eigentijdse vestigingslocaties; Het organiseren van markten in de kernen Willemstad, Fijnaart, Klundert en Zevenbergen; De permanente aandacht voor de economische potentie van kernen en de (on)mogelijkheden. De aandacht gaat hierbij uit naar bedrijfstakken, zoals horeca, detailhandel, industrie en zakelijke dienstverlening; Het faciliteren van agrarische sector in het Moerdijkse buitengebied; Mede uitvoering geven aan het uitwerkingsplan landelijke regio van de provincie; Het monitoren van ontwikkelingen op het gebied van gronden vastgoedbeleid.

HOOFDPUNTEN Beleidsplan Economie Bedrijventerreinen In regionaal verband is gewerkt aan de uitvoering van de Bestuursopdracht Economie (Strategische Agenda West-Brabant), waarvoor (bindende) afspraken gemaakt moeten worden over bedrijventerreinontwikkeling en de herstructurering van bedrijventerreinen. Dit is in lijn met het nieuwe rijks- en provinciaal beleid, waarbij regionale afspraken als voorwaarde wordt gesteld voor bedrijventerreinontwikkelingen. Het Lokaal vestigingsbeleid Moerdijk, dat eind 2009 behandeld is in de Commissie Bestuur en Middelen, dient na vaststelling als Moerdijkse input voor de regionale discussie, alsmede als bouwsteen voor de gemeentelijke structuurvisie en als toetsingskader voor bedrijventerreinontwikkelingen en vestigingsaanvragen. Daarnaast heeft Moerdijk in 2009 het Regionaal Uitgifteprotocol Bedrijventerreinen ondertekend. Dit protocol heeft tot doel zorgvuldig om te gaan bedrijventerreinen door regionale afstemming. Logistiek e West-Brabant is in 2009 voor de 2 maal op rij uitgeroepen als “Logistieke Hotspot nr. 1” van Nederland. Op de criteria beschikbaarheid grond en panden, inzetbaarheid motivatie medewerkers en medewerking van overheid en gemeenten scoorde West-Brabant veruit de meeste punten ten opzichte van de concurrerende logistieke hotspots. De komst van het landelijke Logistieke Topinstituut Dinalog naar Breda en de regionale samenwerking om initiatieven van de grond te krijgen hebben een belangrijke rol gespeeld. Havenschap Moerdijk In 2009 zijn belangrijke stappen gezet in de voorbereiding van de voorgenomen verzelfstandiging van Havenschap Moerdijk. Het concept handboek verzelfstandiging is in december 2009 toegelicht in een raadsinformatiebijeenkomst en er is in samenwerking met de provincie gestart met het opstellen van kaders voor een havenvisie, die aan moet geven welke ontwikkelingen gemeente en provincie voorstaan met het haven- en industrieel complex en hoe omgegaan wordt met effecten op de omgeving. Economie en leefbaarheid dienen daarbij hand in hand te gaan. Detailhandel/Horeca Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan De gemeente Moerdijk, de Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Moerdijk), bewoners en de Politie Team Mark en Dintel zijn gestart met de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (K.V.U.). Een overlegcyclus waarbij aan de hand van concrete afspraken tussen direct betrokkenen het veilig uitgaan in de gemeente centraal staat. Er zijn vijf speerpunten benoemd waaronder overlast op straat, overmatig alcohol gebruik, drugs, samenwerking en openingstijden. Voor de openingstijden is er een pilot van zes maanden met het invoeren en vastleggen van glijdende sluitingstijden op basis van de APV voor de nacht van zaterdag op zondag met flankerend meer horecacontroles, strengere handhaving en sancties bij overtredingen. Na afloop van de zes maanden heeft een evaluatie plaatsgevonden. Met het afronden van deze pilot zijn de benoemde speerpunten afgehandeld.

Centrumvisie Zevenbergen In december 2009 is de Centrumvisie Zevenbergen door de gemeenteraad vastgesteld. Daarbij is ervoor gekozen om voor het voorkeursscenario Frisse Wind een masterplan op te gaan stellen, op basis waarvan de gemeenteraad eind 2010 over de reikwijdte van de daadwerkelijke revitalisering kan besluiten. Voor het opstellen van het masterplan is door de gemeenteraad een krediet van € 150.000 beschikbaar gesteld.. Toerisme Op toeristisch vlak is in het 2e kwartaal ingestemd met het rapport 'Waterrijk Moerdijk - Versterken toeristische band met het water'. Het rapport is ter behandeling voorgelegd aan de commissie Bestuur en Middelen. De wens is uitgesproken om ook aandacht te besteden aan de verbindingen met de kernen. Op basis hiervan wordt het rapport aangepast. Met het rapport Waterrijk Moerdijk wordt tevens aangehaakt bij het regionale project Brabant aan Zee. Hierin zijn gemeentelijke projecten ingediend en worden nu subsidieaanvragen voorbereid.

Uitvoeren van actieplannen meerjarenprogramma Economie.

Sub 1 Lokaal vestigingsbeleid


2013

G3

2012


2011


2010

Nr.

2009

Planning

U

U

U

U

U

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Jaarrekening 2009 Stand van zaken Poho Groen = conform planning Oranje = planning / activiteit mogelijk onder druk Rood = loopt uit de pas A. Grootenboer Lokaal vestigingsbeleid is opgesteld en op 17 december 2009 behandeld in de Commissie BM, ter voorbereiding op besluitvorming in de raad op 21 januari 2010. Na vaststelling vervangt het lokaal vestigingsbeleid de Visie Industrie. Essentie: beperkte uitbreidingsmogelijkheden bedrijventerreinen kleine kernen, grotere ontwikkelingen bij Zevenbergen, Dintelmond optimaliseren binnen bestaande contouren, kwaliteit is belangrijk. A. Grootenboer Evaluatie en eventuele herijking van het vestigingsbeleid van Industrieterrein Moerdijk is onderwerp in de (kaders voor de) havenvisie, die in het kader van de voorgenomen verzelfstandiging wordt opgesteld. Bovendien wordt het meegenomen bij de integrale herziening van het bestemmingsplan voor het industrieterrein. Voor bedrijven die zich willen vestigen of uitbreiden op het industrieterrein geldt dat een uitgebreide, integrale toetsingsprocedure moet worden doorlopen. hierbij wordt in aanvulling op het bestemmingsplan getoetst op het inrichtingsplan voor de voormalige Shell- reserve, en het Toetsingskader Havenschap Moerdijk, waarbij getoetst wordt op criteria m.b.t. duurzaamheid, vaarwatergebondenheid, geluid en clustervorming (bijvoorbeeld reststoffenuitwisseling tussen bedrijven).

G3

Sub 2 Evaluatie en herijking vestigingsbeleid Industrieterrein Moerdijk

G3

Sub 3 Haalbaarheidsonderzoek duurzame koppelingen Industrieterrein Moerdijk

W. Vissers

G3

Sub 4 Startersbeleid

A. Grootenboer In het Sociaal-economisch Profiel Gemeente Moerdijk staan actuele cijfers over startende ondernemers; het aandeel van de starters is toegenomen. Deze cijfers vormen een belangrijke bouwsteen voor het op te stellen beleid voor starters.

G3

Sub 5 Opstellen arbeidsmarktbeleid

A. Grootenboer Arbeidsmarktbeleid wordt gekoppeld aan de actualisatie van het beleidsplan Werk & Inkomen, aangezien beide onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Naast de acties uit het Beleidsplan Werk & Inkomen heeft een aantal activiteiten plaats gevonden die bijdragen aan een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. In mei 2009 is het convenant "Samenwerken aan de regionale toekomst" ondertekend door het Markland College, de gemeente en de BIM en BZW (industriële kringen). Het convenant richt zich op het onderzoek naar meer beroepsgerichte afdelingen binnen de vestiging Zevenbergen van het Markland College en op het bevorderen van de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven door het gezamenlijk vorm te geven aan de real life learning, o.a. stageplaatsen, gastlessen (op school en in bedrijf) en vakgericht onderwijs. Het project "Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa: sociale leefsituatie en arbeidspositie", waarin o.a. de gemeente Moerdijk participeert, is van start gegaan. Doelstelling van het onderzoek is inzicht te krijgen in de sociale leefsituatie en arbeidspositie van de arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, om te komen tot een (regionaal) beleidskader. De eerste resultaten worden aan het eind van het jaar verwacht. Voor meer informatie zie H1.

G3

M. de Wit

G3

Sub 6 Opstellen beleid tijdelijke huisvesting buitenlandse werknemers Sub 10 Stimuleren duurzame energie agrarische sector Moerdijk

G3

Sub 12 Opstellen visie detailhandel Klundert

A. Grootenboer Opstellen visie detailhandel Klundert. Uitvoering geven aan de visievorming is gekoppeld aan de uitvoering van het projectnr. 154 Centrumontwikkeling Klundert. Afhankelijk van een positieve haalbaarheidsstudie kan gestart worden met het project.

G3

Sub 13 Opstellen visie detailhandel Zevenbergen

A. Grootenboer In 2009 is er een toekomstgerichte integrale visie opgesteld voor het centrum van Zevenbergen. In de visie is opgenomen hoe de uitstraling van het centrum kan worden verbeterd, hoe vorm gegeven kan worden aan de winkelstructuur, concentratie van horeca en recreatie, het haventracé en parkeren in het centrum. Eind 2009 heeft de gemeenteraad de visie vastgesteld.

G3

Sub 14 Kleinschalige detailhandelsvoorzieningen in kleine kernen

G3

Sub 17 Structureel overleg detailhandel

A. Grootenboer Het onderzoeken van de haalbaarheid van kleinschalige detailhandelsvoorzieningen in kleine kernen heeft onderdeel uitgemaakt van de bezuinigingstaakstelling. A. Grootenboer Er wordt structureel overleg gevoerd met de ondernemersvereniging Zevenbergen.

G3

Sub 19 Actualiseren bestemmingsplannen met betrekking tot horeca

A. Grootenboer Aan dit actiepunt wordt uitvoering gegeven bij de actualisatie van bestemmingsplannen en het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen.

G3

Sub 20 Verkennen afschaffen exploitatievergunning

A. Grootenboer Verkennen van het afschaffen van de exploitatievergunning hangt samen met de aanpassing met Drank- en Horecawet. Een wetsvoorstel tot aanpassing van de Drank- en Horecawet ligt ter goedkeuring bij de Tweede Kamer

Projecten in het kader van duurzame koppelingen op het industrieterrein Moerdijk zijn verder voorbereid en opgenomen in de intentieovereenkomst "Proeftuin Schoon Bedrijventerrein Moerdijk", die op 2 april 2009 is ondertekend door de gemeente, de provincie, het Havenschap, de BIM (bedrijfsleven), het Waterschap en Rijkswaterstaat. Het gezamenlijke doel is met de realisatie van de beoogde projecten een extra impuls te geven t.b.v. een schoner en duurzamer bedrijventerrein. Een eerste project is afgerond aan de Appelweg, waar een aantal bedrijven restwarmte gaan uitwisselen. De gemeente heeft het omgevingsloket ingericht (één loketfunctie) zodat bedrijven voor alle vergunningen op één plek terecht kunnen.

Het beleid huisvesting arbeidsmigranten is op 11 juni 2009 door de raad vastgesteld.

A. Grootenboer In 2008 is een pilotproject uitgevoerd waarbij agrarische bedrijven zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over energiebesparing. ZLTO was hier ook bij betrokken. Bedrijven zijn in de gelegenheid gesteld om tegen gereduceerd tarief een energiescan te laten verrichten. Ca 8 bedrijven hebben hiervan gebruik gemaakt. Veel bedrijven gaven aan zélf al energiebesparende maatregelen te hebben genomen. Er wordt gezien de resultaten geen vervolg gegeven aan de pilot. Er wordt momenteel wel onderzoek gedaan naar het uitwisselen van restwarmte van een bedrijf op het industrieterrein naar glastuinbouw in de Spiepolder.

Afgerond


G3

Sub 21 Evalueren horecaconvenant

W. Denie

De gemeente Moerdijk, de Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Moerdijk), bewoners en de politie zijn gestart met de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (K.V.U.) als opvolger van het horecaconvenant. Een overlegcyclus waarbij aan de hand van concrete afspraken tussen direct betrokkenen het veilig uitgaan in de gemeente centraal staat. Er zijn vijf speerpunten benoemd. Een van de speerpunten zijn openings- en sluitingstijden. Tevens is in het beleidsplan economie bij actiepunt 22 opgenomen om de huidige 3 regelingen te evalueren en te kijken om tot 1 heldere regeling te komen. Het college van B&W heeft besloten om een pilot op te starten met glijdende sluitingstijden vanaf 1 mei met een looptijd van een half jaar. De pilot is inmiddels geëvalueerd. Met het afronden van de pilot zijn de benoemde speerpunten afgehandeld.

G3

Sub 22 Evalueren van de drie regelingen met betrekking tot sluitingstijden Sub 23 Evalueren terrassenbeleid

W. Denie

Evaluatie van de drie regelingen m.b.t. openingstijden is gekoppeld aan actiepunt 21; zie G3-sub 21.

G3

W. Denie

Evaluatie terrassenbeleid is gekoppeld aan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). De evaluatie van het terrassenbeleid heeft plaatsgevonden met deelnemers vanuit de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (politie, horeca en inwoners) . Een nieuw voorstel tot aanpassing van het beleid is in voorbereiding. Zie verder G3-sub 21. A. Grootenboer Het rapport Waterrijk Moerdijk- Versterken toeristische band met het water is behandeld in de commissie Bestuur en Middelen. De wens is uitgesproken om de verbindingen met de kernen in de gemeente inzichtelijker te maken. Het rapport wordt hierop aangepast. In maart heeft het college ingestemd met het bidbook Brabant aan Zee. Definitieve subsidieaanvragen worden voorbereid ter financiering van de ingediende projecten.

G3

Sub 28 Ontwikkelingsplan 'Versterken toeristische band met het water'

G3

Sub 30 Ontwikkelen themaroutes op basis van het fietsknooppuntensysteem

A. Grootenboer Door de Nederlandse Vereniging van Vestingsteden, waar Moerdijk lid van is, is een fietsroute op basis van het fiets knooppunten systeem ontwikkeld. De route voert langs de diverse vestingsteden waaronder langs Willemstad.

G3

Sub 31 Ontwikkeling wandelknooppuntensysteem

A. Grootenboer Zie C10

G3

Sub 33 Versterken recreatieve functie Groenstrook Klundert

A. Grootenboer Met Staatsbosbeheer wordt overleg gevoerd om de groenstrook Klundert toegankelijk te maken en de mogelijkheden verkend om de groenstrook recreatief aantrekkelijker te maken.

G3

Sub 37 Optimaliseren samenwerking en organisatie op toeristisch gebied

A. Grootenboer Als logisch onderdeel van het optimaliseren van de samenwerking en organisatie op toeristisch gebied, zijn relevante organisaties betrokken geweest bij het opstellen van het ontwikkelingsplan Waterrijk Moerdijk, zie G3-sub 28. Daarnaast is in Willemstad een initiatief voor 'Werkgroep Bezoekersmanagement Willemstad' t.b.v. oprichting Stichting Promotie Willemstad en Stichting Evenementen Willemstad, waarbij de gemeente gevraagd is te participeren. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.

G3

Sub 38 Evaluatie instrument toeristenbelasting

A. Grootenboer De evaluatie van het instrument toeristenbelasting heeft onderdeel uitgemaakt van de taakstelling bezuinigingen.

G3

Sub 40 Toeristische monitor gemeente Moerdijk

G3

Sub 41 Verbeteren communicatie richting klantgroepen

G3

Sub 42 Evaluatie samenwerkingsrelaties met SES en REWIN

A. Grootenboer Vanuit het SES West-Brabant is de mogelijkheid om aan te haken bij het uitvoeren van een toeristische Monitor voor de gemeente Moerdijk. De enquête heeft plaatsgevonden in de zomermaanden. Deze enquêtes worden nu verwerkt. Verwacht wordt dat medio 2010 de toeristische monitor gereed is. A. Grootenboer T.b.v. verbetering communicatie richting klantgroepen is in het 1e kwartaal gewerkt aan verbetering van de website, is een nieuwe brochure voor het Bedrijvenloket ontwikkeld. Beide zijn gepresenteerd op het Ondernemersontbijt op 9 april. Deelnemers aan het Ondernemersontbijt hebben hier enthousiast op gereageerd. Bedoeling is het Ondernemersontbijt jaarlijks te houden. Daarnaast heeft periodiek overleg plaatsgevonden met de industriële kringen, de ondernemersverenigingen en de horeca via de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. Evaluatie van de samenwerkingsrelatie tussen gemeente en SES en REWIN is ambtelijk gereed. Aanbevelingen worden betrokken bij de gemeentelijke besluitvorming over stroomlijning intergemeentelijke samenwerking. Samenwerking in 2009 heeft o.a. het volgende opgeleverd: onderzoeksproducten zoals het Sociaal-economisch profiel van de West-Brabantse gemeenten, rapport Brabant aan Zee, rapport Kwaliteit Bedrijventerreinen dat een bouwsteen vormt voor regionaal bedrijventerreinenbeleid en te maken afspraken over herstructurering bedrijventerreinen, in het kader van de strategische agenda, regionaal detailhandelsbeleid, projecten op het gebied van versterking logistieke sector, bio-energie, innovatiekracht, startende ondernemers, div. arbeidsmarktprojecten. In het kader van de economische crisis is in regionaal verband de 'crisiswijzer' ontwikkeld, die ondernemers de weg wijst naar mogelijkheden. Voor deze projecten is subsidie verkregen. Een belangrijk resultaat van regionale samenwerking op economisch gebied is dat West-Brabant voor de 2e keer op rij is uitgeroepen tot dé 'Logistieke hotspot' van Nederland. Bovendien heeft West-Brabant het landelijke topinstituut Logistiek (Dinalog) weten binnen te halen.

G4a

Uitvoeren project 3 A16/HSL Overeenkomstig de visie Industrie realiseren van concrete projecten, gericht op het creëren van voldoende, kwalitatief goede ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor (locale) bedrijvigheid en het optimaliseren van de fysieke bedrijfsomgeving op bedrijventerreinen.


U

U/A

M. de Wit

Alle werkzaamheden in relatie tot het project 3: HSL/A16 zijn in 2009 afgerond. Wat enkel nog resteert is de overdracht van percelen door de Staat aan de Gemeente. Na de overdracht kan van gemeentezijde een deel van de percelen worden overgedragen aan particulieren en kan het krediet en het project worden afgesloten.

G4b

Uitvoeren project 11 Revitalisering Dintelmond


G4c

Uitvoeren project 29 Visie Noordrand


G4d

Uitvoeren project 113 Koekoek II


G4e

G5

G6

G7

G9

U/A

A

A. Grootenboer Het jaar 2008 en 2009 hebben in het teken gestaan van de financiële afwikkeling in het kader van de toegekende Interregsubsidie. Tot op heden is dit traject nog steeds niet afgerond als gevolg van administratieve vertraging bij subsidieverstrekkende instantie. Met de aanbieding van een eindevaluatie kan dit project naar verwachting in 2010 formeel worden beëindigd. L. Koevoets Zie Moerdijk Meer Mogelijk


Uitvoeren van project 122 Revitalisering Voorstraat / Molenstraat Fasering e.o. in Fijnaart. Extra kosten Extra formatie Overeenkomstig de visie Industrie realiseren van De uitbreiding van het bedrijventerrein Dintelmond projectmatig Fasering concrete projecten, gericht op het creëren van aanpakken, rekening houdend met de kansen en bedreigingen Extra kosten voldoende, kwalitatief goede ruimtelijke van (boven)regionale ontwikkelingen A4 zuid, Extra formatie ontwikkelingsmogelijkheden voor (locale) bedrijvigheid Mainportontwikkeling Rotterdam). De aanpak van dit project en het optimaliseren van de fysieke bedrijfsomgeving beschrijven in een startdocument. In het project wordt o.a. op bedrijventerreinen. betrokken: - De mogelijkheden om de polderwegen te verlossen van het zwaar verkeer naar en van het industrieterrein; - De mogelijkheden van een eigen aansluiting van dit terrein op de A-4 betrekken. Startdocument uitvoeren. Fasering Extra kosten Extra formatie Om te voorzien in de bovenregionale industriële Uitvoering geven aan het ptoject 120.Moerdijk MeerMogelijk, Fasering ruimtebehoefte wordt uitgegaan van het bestaande conform het raadsbesluit van 21 juni 2007, inzake de vestiging Extra kosten industrieterrein Moerdijk, overeenkomstig het van een logistiek park. afsprakenkader. Extra formatie

I

I/O 250 1,0

O

O

U

U

A. Grootenboer Op 16 juli heeft de gemeenteraad ingestemd met de Bestuursovereenkomst Moerdijk Meer Mogelijk. Daarmee is een basis gelegd voor de uitvoering van het Gebiedsontwikkelingsproject, waar de negen deelplannen onderdeel van uitmaken. Onder die negen plannen het project Noordrand Zevenbergen (project 29), indirect Project 113: Koekoek II, project 80: Waterfront Moerdijk en project 120: Logistiek Park Moerdijk. Met de gesloten overeenkomst is een basis gelegd voor de uitvoering van het Gebiedsontwikkelingsprogramma. Een ontwikkelingsprogramma met de dubbeldoelstelling het op een duurzame manier accommoderen van de toekomstige economische vraag en het geven van een kwaliteits- en leefbaarheidsimpuls in het gebied 'Moerdijk-Oost'.

Vastleggen op welke wijze (ruimtelijke) ontwikkelingen Uitvoeren nota grondbeleid. door middel van grondbeleid kunnen worden gerealiseerd dan wel geoptimaliseerd.

U

U

U

U

U

L. Koevoets


I/O

O

U

U/A

U/A

A. Grootenboer De onderhandelingen met Maris hebben een geheel jaar in beslag genomen; druk op het proces was door de gevoeligheden niet zinvol. De plannen zijn verder uitgewerkt. In het voorjaar van 2010 wordt besluitvorming ten aanzien van haalbaarheid verwacht A. Grootenboer In de Strategische Visie én de Het beleidsplan Lokaal Vestigingsbeleid is er niet voor gekozen Dintelmond uitbreidingsmogelijkheden te geven.

A. Grootenboer zie G5

In 2009 is gestart met de uitwerking van het actiepuntenplan grondbeleid (n.a.v. het rekenkameronderzoek). Tevens is concreet aanvang gemaakt met de verdere implementatie van de grondexploitatiewetgeving met name gericht op kostenverhaal welke in 2010 zal worden afgerond.

Onderdeel H. Werk en inkomen In dit onderdeel staat centraal: • Door middel van zorg, activering en het bieden van een financiële ondergrens daadwerkelijk de meer kwetsbare inwoners stimuleren tot ontwikkeling en ontplooiing. • Het stimuleren van de werkgelegenheid en zo de werkloosheid zo laag mogelijk houden door de personen met een uitkering zo snel mogelijk duurzaam terug te brengen naar de arbeidsmarkt, zodat in eigen onderhoud kan worden voorzien. Gemeenschappelijke regelingen Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant Het werkvoorzieningschap houdt zich bezig met de regionale aanpak op het gebied van sociale werkvoorziening op basis van een wettelijke verplichting. Het Schap tracht structurele uitsluiting van bepaalde groepen kansarme werklozen te voorkomen. Lokale beleidskaders Beleidsregel arbeidsinschakeling WWB Beleidsregel automatische kwijtschelding gemeentelijke heffingen 2007 Beleidsregels co-ouderschap WWB Beleidsregel giften WWB Beleidsregel handhaving WWB Beleidsregel inzake de wijze van het verstrekken van inlichtingen WWB Beleidsregel krediethypotheek WWB 2005 Beleidsregel terug- en invordering WWB Beleidsregel tijdstip betaling WWB 2005 Beleidsregel verblijf buitenland en beëindiging WWB 2008 Beleidsregel verhaal WWB Beleidsregel vermogensvaststelling WWB Beleidsregel vrijlating van inkomsten uit arbeid WWB Beleidsregel noodzakelijke betalingen en bijstand in natura WWB Verordeningen Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en WIJ 2009 Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand Toeslagen en verlagingen wet investeringen in jongeren gemeente Moerdijk Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand Handhavingverordening Wet werk en bijstand en Wij 2009 Verordening werkleeraanbod wet investering in jongeren moerdijk Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Verordening gemeentelijk noodfonds gemeente Moerdijk 2008 Verordening langdurigheidtoeslag gemeente Moerdijk 2009 Uitvoeringsbesluit reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2008 Verordening cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening 2008 Verordening maatregelen wet investeringen in jongeren Moerdijk Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken wet sociale werkvoorziening 2008 Verordening wachtlijst Wet Sociale Werkvoorziening Beleidsplannen Beleidsplan werk en inkomen 2008-2010 Visie schuldhulpverlening: grip op de knip Actieplan niet-gebruik voorzieningen Wat doen we? Ten aanzien van het inkomensdeel WWB: • Het uitvoeren van inkomensondersteuning voor personen waarvoor geen perspectief meer bestaat op inschakeling op de arbeidsmarkt; • Uitvoering geven aan het armoedebeleid en de minimaregelingen.

Ten aanzien van het werkdeel van de WWB: • het ontwikkelingen, invoeren en onderhouden van instrumenten gericht op het beperken van de instroom in de WWB. Daartoe maken we gebruik van de handhaving en direct werk instrumenten, in samenwerking met het UWV Werkbedrijf, reïntegratiebedrijven en het gemeentelijke werkgelegenheidsproject; • Het ontwikkelen, invoeren en onderhouden van instrumenten ter bevordering van het voorzien in de eigen levensbehoeften (arbeidsmarkt) dan wel maatschappelijke participatie van WWB cliënten en de personen die tot de personenkring van de regeling “Niet Uitkeringsgerechtigde” (Nuggers/Anw’ers) behoren. Daartoe maken we gebruik van het UWV Werkbedrijf, reïntegratiebedrijven, WVS en het werkgelegenheidsproject “Moerdijk”.

HOOFDPUNTEN Armoede en gezondheid In het kader van armoede bestrijding is in december 2009 de mogelijkheid van een gratis abonnement op de Bobo, Okki, Taptoe of National Geographic, onder de aandacht van alle basisschoolleerlingen gebracht. Deze mogelijkheid is geboden aan ouders met een minimuminkomen. Er zijn 33 aanvragen gedaan, waarvan 24 mensen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. In totaal is aan 50 kinderen een gratis abonnement aangeboden. 10 abonnementen op de Bobo, 14 abonnementen op de Okki, 15 abonnementen op de Taptoe, en 11 abonnementen op National Geographic. Extra ondersteuning Werk en inkomen Uit de arbeidsmarktcijfers voor Zuidwest-Nederland blijkt dat het afgelopen jaar een toename heeft plaatsgevonden van het aantal werklozen, wat zich vooral manifesteert onder jongeren, personen in de leeftijdscategorie 27-45 jaar, mannen en mbo opgeleiden. In onze gemeente is het aantal werkloze burgers in 2009 gestegen met 248, namelijk van 527 naar 775. Hieronder zitten 93 jongeren, ten opzichte van 49 aan het begin van 2009. Tegenover de groei van burgers die op zoek zijn naar werk staat het complicerend gegeven, dat het aantal openstaande vacatures over 2009 ten opzichte van 2008 met 22% is afgenomen. (Bron: UWV WERKbedrijf Arbeidsmarketing/informatie Zuidwest-Nederland). Zoals al eerder aangegeven hoeft niet elke werkzoekende een beroep op de Wet werk en bijstand te doen. Voorheen was de gemeente verantwoordelijk voor burgers ouder dan 65 jaar, met onvoldoende inkomen uit AOW. De uitvoering daarvan is in zijn geheel overgeheveld naar de SVB. De stand van zaken op 1 januari 2009 en 31 december 2009 ziet er als volgt uit:

WWB 65Elders verzorgden IOAW IOAZ Bbz Totaal

1 januari 31 december 2009 2009 196 236 1 1 17 18 3 2 1 217 258

In de raadsvergadering van 12 november 2009 is besloten € 60.000 vrij te maken voor extra ondersteuning. Op het product WWB inkomen is er een voordeel ontstaan van € 200.000 ten opzichte van de begroting na wijziging. De analyse van dit verschil wordt weergegeven in boek 2 jaarrekening 2009 bij programma 3.

Niet-uitkeringsgerechtigden In 2008 zijn in alle kernen flyers verspreid om de aandacht te vestigen op de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen op het gebied van reïntegratie voor Niet Uitkerings Gerechtigen (Nuggers) Hoewel de grootste toeloop in het eerste kwartaal van 2009 heeft plaatsgevonden zijn de aanmeldingen gedurende het gehele jaar blijven binnenkomen. Aanvankelijk hadden 51 mensen zich aangemeld en zijn er uiteindelijk 38 personen in begeleiding genomen. 34 vrouwen en 4 mannen. De doelgroep Nuggers bestaat tot op heden grotendeels uit herintreedsters. De belangrijkste ingrediënten voor een traject bestaan uit het zoeken van een geschikte beroepsrichting, verkennen van de mogelijkheden op de huidige arbeidsmarkt en het ontwikkelen van recente sollicitatie vaardigheden. Regionalisering Sociale zaken Vanaf 2 november 2009 is er gestart met de geïntegreerde intake, wat zijn plek heeft in het regionaliseringstraject. In dit traject participeren de gemeenten Etten-leur, Zundert, Rucphen en Moerdijk, samen met het UWV-werkbedrijf. Daarnaast is een traject gaande omtrent de verdere regionalisering, hierin participeren de gemeente Etten-Leur, Zundert en Moerdijk. Beide trajecten moeten vorm krijgen binnen een Werkplein. Er wordt gewerkt vanuit de één-loketgedachte. Dat houdt in dat aan de poort de beoordeling wordt gemaakt van de situatie van betrokkene. De focus is in eerste instantie op werk gericht. Voor die begeleiding zijn een aantal werkcoaches aangesteld, waarvan één namens Moerdijk. Daarnaast is er ondersteuning van een mobiliteitsadviseur, het Werkgeversservicepunt, en wordt er momenteel een jongerenloket opgestart. Pas wanneer deze inzet niet slaagt, wordt het recht op bijstand bezien. Vanuit Moerdijk is er ook een intaker aan de slag op het Werkplein. Het maakt echter niet uit bij wie de cliënt terecht komt. De bedoeling is dat elke intaker, elke aanvraag in behandeling kan nemen, ongeacht uit welke gemeente de burger afkomstig is. Van november tot eind december 2009, is veel energie gestoken in het verfijnen van de processen, het oplossen van obstakels, zoals huisvestingsproblemen, het organiseren van technische aanpassingen en het scholen van de medewerkers op alle voorliggende voorzieningen. Het totale proces wordt begeleid door een kwartiermaker en een stuurgroep. Met regelmaat zijn evaluatiemomenten ingebouwd, waarna verantwoording wordt afgelegd aan de verschillende gemeenteraden. Uitvoering beleidsplan “Werk en Inkomen 2008-2010” In januari 2008 is door de raad het beleidsplan “Werk en Inkomen 2008-2010” vastgesteld. Uitgangspunten van dit plan zijn de toeleiding naar de arbeidsmarkt, activering, zorg, inkomensvoorziening, handhaving en armoedebestrijding. Wwb Werk Met ingang van 1 oktober 2009 is de Wet Investering in Jongeren (WIJ) ingevoerd. Doelstelling van deze wet is de duurzame arbeidsparticipatie in regulier werk van jongeren tot 27 jaar. Om dit te bereiken is in de wet een recht op een zogenaamd werkgeversaanbod vastgelegd. Het werkleerrecht berust op het uitgangspunt dat jongeren die goed geschoold zijn en over voldoende kwalificaties beschikken, gemakkelijker aan het werk zullen komen en daardoor zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Einddoel van het werkleeraanbod is een startkwalificatie en duurzame arbeid. In principe wordt aan jongeren tot 27 jaar geen Wwb-uitkering meer toegekend. Het werkleeraanbod wordt aangepast aan de mogelijkheden en omstandigheden van de jongere. De wet WIJ is een aparte regeling, die in samenhang met de Wet werk en bijstand gezien en uitgelegd moet worden. Ondanks de invoering van de WIJ is de verwachting dat door de huidige crisis en de daarbij behorende afname van werkgelegenheid de jeugdwerkloosheid oploopt. De behoefte aan nieuwe werknemers zal hierdoor op korte termijn, met name in de bouw, niet aanwezig zijn, maar de vervangingsbehoefte is echter zeer omvangrijk. Samen met de bouwsector wordt dan ook ingezet op het zoveel mogelijk realiseren van leerlingbouwplaatsen. De gemeente en de hier gevestigde woningbouwverenigingen hebben inmiddels een convenant ondertekend. Doel van deze verklaring is tweeledig: 1. Door middel van samenwerking en krachtenbundeling vorm geven aan het verkrijgen en houden van vakmensen voor de bouwnijverheid, als onderdeel van het (aanbod) arbeidsmarktbeleid in de gemeente Moerdijk;

2. de schadelast van de WIJ/Wwb te beperken. Ook is in het kader van de dreigende jeugdwerkloosheid een actieplan jeugdwerkloosheid door de regio West Brabant opgesteld. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een subsidie van € 2,1 miljoen toegekend ter uitvoering van dit plan. In grote lijnen behelst het plan: - Jongeren langer op school houden, voorkomen van voortijdig schooluitval; - Kwalificeren van jongeren en toeleiden naar werk; - Investeren in kwetsbare jongeren. Verder worden veel van de gerealiseerde actiepunten over 2009 doorgezet in 2010. Voorbeelden zijn onder meer: - Daar waar mogelijk wordt aan aanvragers van een Wwb uitkering werk aangeboden i.p.v. een uitkering. - Deelname aan het bedrijfsverzamelgebouw en werkgeversservicepunt. - Activering van de Sw wachtlijst in afwachting van plaatsing op een reguliere Sw plaats. Naast de in uitvoering genomen actiepunten zijn er acties ondernomen om van de gemeentelijke reïntegratiedoelgroep Nuggers meer personen voor een arbeidsmarkttraject aan te trekken. Ook is een initiatief ontplooid om de Moerdijkse industrieterreinen d.m.v. groepsvervoer bereikbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen, vooral die uit de gemeentelijk reïntegratiedoelgroepen. Dit vervoer is vanwege gebrek aan werkgelegenheid stilgevallen. Ook is in begin 2009 een aanvang gemaakt met de arbeidsmarkt uitzendingen op het lokale radiostation. In 2010 worden deze initiatieven verder uitgebouwd. Daarnaast wordt in 2010 het stellen van sociale bestelvoorwaarden bij aanbestedingen en verlenen van subsidies- voor het zoveel mogelijk realiseren van leer/werk/stage banen voor de gemeentelijke reïntegratie doelgroep- uitgewerkt. Een onderdeel daarvan, namelijk het convenant leerlingbouwplaatsen is in januari 2010 ondertekend. De eerste leerlingbouwplaatsen worden nu aangemeld. Arbeidsmarkt situatie De werkloosheid van de niet werkende werkzoekende loopt, na een kleine opleving eind 2009, weer verder op. Opmerkelijk is dat de kleine daling eind 2009 blijkens arbeidsmarktinformatie van het UWV niet conform het landelijk beeld is. De cijfers van de jeugdwerkloosheid in beide leeftijdscategorieën geven enigszins een zelfde beeld. Licht dalend eind 2009, om daarna weer wat aan te trekken. In 2010 wordt een gunstig effect verwacht van de onlangs operationeel geworden “Jongerenloket” en “Leerwerkadviseur” werkplein Etten-Leur. De vraag naar arbeidskrachten is eind 2009 verder gedaald. Hierbij moet worden opgemerkt dat het merendeel van de vraag/vacatures door het bedrijfsleven niet bij het UWV wordt gemeld. De WW-uitkeringen tenslotte stijgen meer dan de Wwb aanvragen. Een ongunstig gegeven, omdat een gedeelte van de WW gerechtigde toestromen –vooral ook gezien de steeds verder wegzakkende vraag naar arbeidskrachten -naar de Wwb. Wwb Inkomen De huidige situatie op de arbeidsmarkt noodzaakt tot het stellen van prioriteiten. Door de arbeidsmarktsituatie is het aantal aanvragen voor levensonderhoud expliciet gestegen. Om deze aanvragen naar behoren te kunnen afhandelen is ervoor gekozen de beschikbare capaciteit volledig in te zetten op het wegwerken van deze aanvragen. Het gevolg hiervan is dat in de periode van juni tot oktober 2009, de focus minder op reïntegratie van cliënten heeft gelegen. Om de schadelast te beperken is het noodzakelijk om in te zetten op alle vormen van toe leiding naar de arbeidsmarkt. Kijkend naar de doelstelling van o.a. de WIJ laat de wetgever hier geen keuze, maar wordt het gemeenten opgelegd. Verder lopen veel van de in 2009 gerealiseerde actiepunten door in 2010, zoals: - Algemeen De geplande actiepunten zijn in uitvoering genomen. Zo is een aanvang gemaakt met; o Het afronden van aanvragen binnen 4 weken in 2010. Vanaf de zomer 2009 is het aantal aanvragen aanzienlijk toegenomen. Het cliëntenbestand is over 2009 met 41 cliënten gestegen van 217 naar 258. Daardoor is de afhandeltermijn gestegen. Van om en nabij 5 weken, naar 8 weken. o In 2009 heeft er een kwaliteitsmeting plaatsgevonden. De resultaten worden op korte termijn gepresenteerd.

Monitoring/verantwoording 2009. Na de aanschaf van de module Werk en inkomen bleek het haast onmogelijk de juiste managementinformatie uit de applicatie te halen. Dit jaar is ingezet om zelf queries te bouwen, zodat er betrouwbare informatie uit de applicaties te halen valt. o Beter benutten mogelijkheden media. Op onderdelen is regelmatig gecommuniceerd via de Bode. o In 2009 is een aanvang gemaakt om de rechtmatigheidformulieren te vervangen door statusen mutatieformulieren. Start hiervan per januari 2010. Handhaving • Het opzetten van een registratiesysteem om inzicht te krijgen in de handhavingproblematiek. Voor 2009 als risicogroepen benoemd; zwartwerken en personen die langer dan 3 jaar geen gebruik hebben gemaakt van de bijzondere bijstand. Inmiddels is een module aangeschaft, waarin deze gegevens verwerkt gaan worden. De inrichting ervan vindt momenteel plaats. • Maken betere afspraken fraudebestrijding/lik op stuk beleid. Deze actiepunten zijn niet opgepakt en worden doorgeschoven naar 2010. Reden van het niet oppakken is dat er lange tijd onduidelijkheid is geweest over de inzet van de middelen programmatisch handhaving. Armoede en zorg De geplande actiepunten zijn in uitvoering genomen cq. afgerond, te weten: o Het actieplan ‘niet gebruik van voorzieningen’ is in 2009 vastgesteld. o Combineren huisbezoeken handhaving en armoede, vanaf 1 januari 2010 is extra formatie aan het team toegevoegd, zodat bij aanvragen bijzondere bijstand een huisbezoek verricht kan worden om de situatie van betrokkene breed te kunnen beoordelen en aan te bieden wat aan voorzieningen voorhanden is. o

-

-

In het beleidsplan Werk en Inkomen staat verder vermeld dat er 2 visies/actieplannen worden opgesteld: 1. Actieplan-niet gebruik: Het actieplan niet-gebruik is in 2009 vastgesteld. Doel is om het aantal personen dat geen gebruik maakt van de aanwezige sociale voorzieningen te beperken. In 2009 zijn de volgende acties opgepakt: • Het maken van een communicatieplan • het opzetten van een positieve bestandskoppeling en de digitale sociale kaart alsmede de website bereken uw recht.nl 2. Visie schuldhulpverlening: grip op de knip: Met ingang van 1 januari 2009 is de visie schuldhulpverlening in werking getreden. De uitwerking van de visie ligt aardig op koers; sterker nog een aantal activiteiten is naar voren gehaald, gezien het belang daarvan. Het betreft het opstellen van foldermateriaal en het opzetten van budgetvoorlichting op scholen. Een van de uitgangspunten van de visie is dat de wachtlijsten bij gemeenten, Surplus en Kredietbank Breda weggewerkt worden en nieuwe wachtlijsten in de toekomst voorkomen moeten worden. Vanuit de gemeente is in het verleden extra budget toegekend ten behoeve van formatie-uitbreiding bij Surplus om het wachtlijstprobleem op te lossen. In eerste instantie heeft er formatie-uitbreiding met 1,5 fte plaatsgevonden waarna de wachtlijst inderdaad nihil was. Op basis van diverse onderzoeken is gebleken dat een formatieuitbreiding met 1 fte voldoende zou moeten kunnen zijn. In 2009 is dan ook besloten om de formatie met 1 fte uit te breiden in plaats van 1,5 fte. Een gevolg hiervan is dat de wachtlijsten bij Surplus weer opliepen net als voorgaande jaren, waarbij de verwachting is dat deze in de loop van de tijd alleen maar toe zal nemen. Met Surplus zijn momenteel gesprekken gaande hoe deze ontwikkeling te keren.

2013

2012

2011

2010

2009

Planning Poho

Jaarrekening 2009 Stand van zaken Groen = conform planning Oranje = planning / activiteit mogelijk onder druk Rood = loopt uit de pas In januari 2008 is door de raad het beleidsplan “Werk en Inkomen 2008-2010” vastgesteld. Uitgangspunten van dit plan is de toeleiding naar de arbeidsmarkt, activering, zorg, inkomensvoorziening, handhaving en armoedebestrijding. In hoofdlijnen loopt de uitvoering op schema. Vanwege de arbeidsmarktsituatie, welke heeft geleid tot een enorme stijging van het aantal aanvragen voor levensonderhoud, is de uitvoering van een aantal actiepunten vertraagd. De focus heeft met name in de zomerperiode voornamelijk op het afhandelen van aanvragen levensonderhoud gelegen en minder op reïntegratie. Alle zeilen moesten worden bijgezet om de aanvrager op tijd een uitkering te kunnen verstrekken. Onder andere het afhandelen van aanvragen binnen een termijn van vier weken, bleek niet haalbaar. Aan het eind van 2009 is hierin weer wat meer rust gekomen, mede vanwege het feit dat de aanvragen voor levensonderhoud in de pilot m.b.t. de regionalisering afgehandeld worden. Dat maakt dat de druk meer in de pilot is komen te liggen en minder in de backoffice. Vanaf november 2009 lukt het derhalve weer om de focus ook op de reïntegratie van cliënten te leggen.

Nr.



H1

Ondersteuning van uitkeringsgerechtigden, nietuitkeringsgerechtigden en mensen met een ANW uitkering bij de arbeidsinschakeling. De hierbij gestelde doelen zijn: - Werk boven bijstand: snel richting duurzame arbeid; - Vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënten: iedereen een passend traject afgestemd op de persoonlijke kwaliteiten.

Het bevorderen van uitkeringsonafhankelijkheid (beperken instroom en stimuleren uitstroom) door o.a. een actief reïntegratiebeleid: - Actieve werkgeversbenadering; - Integrale benadering werkgelegenheid; - Aanhouden en uitbreiden reïntegratiemiddelen; - Sluitende aanpak jongeren 15-23 jaar.


U

U

U

U

U

W. Vissers

H2

Ondersteuning en het verlenen van bijstand aan inwoners die niet zelfstandig in de noodzakelijke kosten van hun bestaan kunnen voorzien, en het vergroten van de zelfredzaamheid van deze doelgroep.

- Het rechtmatig verstrekken van WWB-uitkeringen en het voorkomen van fraude; - Nagaan of er binnen de gemeentelijke organisatie meer mogelijkheden zijn te bieden voor stages.


U

U

U

U

U

W. Vissers

Bij de tweede berap is verslag gedaan van het gegeven dat alle casemanagers in het voorjaar van 2009 geschoold zijn op fraudepreventie. Het vroegtijdig opsporen van fraude beschermt de burger voor de financiële gevolgen ervan, die vaak stapelen op al aanwezige schulden. Fraudepreventie dient gekoppeld te worden aan een beoordeling van de situatie van de cliënt in brede zin. Vanaf 1 januari 2010 zullen er op grond van de nota 'Terugdringing niet-gebruik', meer huisbezoeken verricht moeten worden, zodat in een 'gesprek aan de keukentafel' dat wat nodig is in beeld komt. Elke nieuwe cliënt krijgt een informatiemap waarmee hij geïnformeerd wordt over alle rechten en plichten die op hem van toepassing zijn. Deze map is onlangs volledig geactualiseerd. Wat het aanbieden van stageplaatsen betreft zijn er in het team Werk, Inkomen en Zorg regelmatig stagiaires in opleiding. In 2009 zijn twee stagiaires opgeleid voor een detacheringsbedrijf. Deze mensen zijn al theoretisch geschoold als ze bij ons worden geplaatst. Gedurende drie maanden leiden wij ze in de praktijk op. De ervaring heeft geleerd dat er in die periode sprake is van een win-win situatie. Aan deze plaatsingen zijn geen kosten verbonden.

H3

Het voorkomen en bestrijden van armoede, zodat mensen zoveel mogelijk op een volwaardige wijze kunnen participeren in de samenleving.

Uitvoeren armoedebeleid.


U

U

A

W. Vissers

Het actieplan niet-gebruik is vastgesteld. Doel van het plan is er voor te zorgen dat steeds meer mensen een beroep doen op de bestaande voorzieningen. Acties uit het plan worden uitgezet. Verder is in 2009 de visie schuldhulpverlening verder uitgewerkt. Dit heeft erin geresulteerd dat er een verplichte cursus omgaan met geld wordt gegeven , dat er folders ontwikkeld zijn en dat er budgetvoorlichting op scholen gegeven wordt. Verder zijn in 2009 acties ondernomen om het jaar van de armoede (2010) vorm en inhoud te geven.

Afgerond


Onderdeel I. Toerisme, recreatie en cultuur In dit onderdeel staat centraal: • Het vergroten van het inkomende toerisme (met bijbehorende economische spin-off) en het verbreden van het aanbod van toeristisch-recreatieve voorzieningen, voor zowel toeristen als inwoners; • Het bevorderen van het welbevinden van de inwoners door het bieden van mogelijkheden voor sociale en culturele vrijetijdsbesteding, waarbij optimalisering van het voorzieningenniveau in de kernen belangrijk is. Gemeenschappelijke regelingen Geen. Lokale beleidskaders Beleidsregels: 2006 Terrassen Evenementenbeleid (2007) De evenementennota bevat een visie op evenementen en concrete aanbevelingen hoe de gemeente evenementen kan aanwenden om gemeentelijke doelstellingen te verwezenlijken. Visie Toerisme en Recreatie (2004) Deze nota is een actualisering en nadere verfijning van de Structuurvisie Plus. De nota beschouwt de toeristisch-recreatieve potenties van de gemeente Moerdijk en geeft aan de hand van vijf thema’s – (jacht)havens en watersport, cultuurhistorie, activiteiten en voorzieningen, verbindende schakels en verblijfsrecreatie – richting aan de wijze waarop het toeristisch-recreatieve beleid vorm zou moeten krijgen. Beleidsplan Toerisme en Recreatie (2005) In de beleidsnotitie zijn de thema’s uit de Visie Toerisme en Recreatie vertaald in aandachtsgebieden. Actiepunten ten behoeve van recreatie en toerisme zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Beleidsplan Economie 2008-2011. Beleidsplan Kunst en cultuur (2008) Dit beleidsplan kent een onderverdeling in vier thema’s: cultuurbeleving, cultuureducatie, cultuurbehoud en cultuurtoerisme. Het heeft als doel een samenhangend kunsten cultuurbeleid te realiseren, zonder afbreuk te doen aan de eigenheid van de kernen. Beleidsplan sport (2009) Het beleidsplan is onderverdeeld in drie thema’s: sport en maatschappelijke integratie, sportstimulering en versterking van het sportieve veld. In het beleidsplan zijn zeven speerpunten uitgewerkt. Deze speerpunten vormen samen de visie: 1. Maatschappelijk rendement van sport optimaliseren; 2. Een brede benadering in relatie tot onderwijs, zorg en welzijn hanteren om de samenhang te versterken; 3. Meer mensen met een beperking doen aan sport; 4. Meer mensen doen aan sport en voldoen aan de beweegnorm, jongeren en ouderen verdienen hierbij extra aandacht; 5. Het aanbod van sport binnen Moerdijk wordt beter onder de aandacht gebracht via verschillende media; 6. Versterken van de samenhang binnen sportaccommodaties door het benoemen van duidelijke criteria; 7. Focus van het beleid ligt bij breedtesport, topsport is hierbij een inspiratiebron. Om deze doelstelling te bereiken zijn 25 actiepunten in het beleidsplan geformuleerd. Met deze actiepunten wordt beoogd de komende vier jaar een samenhangend sportbeleid te realiseren. Met de genoemde uitgangspunten is het de bedoeling om het sportbeleid nieuwe impulsen te geven.

Verordeningen 2004 Monumentenverordening 2009 Havengebruiksverordening Wat doen we? • Beleidsadvisering over de volgende deelgebieden: bibliotheekwerk, muziekonderwijs, amateuristische kunstbeoefening, heemkunde/musea, lokale omroep en sport; • Onderhouden van subsidierelaties met de organisaties die in bovengenoemde deelgebieden actief zijn, zoals onder andere St. Bibliotheek Moerdijk, Centrum voor de Kunsten Amadeus, St. Vlasserij- en Suikermuseum; • Ondersteuning van het verenigingenloket van de gemeente; • Beleidsadvisering over beheer en exploitatie van gemeentelijke accommodaties; • Uitvoering geven aan beleidsplan Kunst en cultuur • Uitvoering geven aan beleidsplan Sport • Het onderhouden van contacten en het initiëren tevens coördineren van projecten met SES West-Brabant, Vereniging Nederlandse Vestingsteden, Vereniging Vaarroute West-Brabant, Watersportvereniging Willemstad, Toeristen- en Arrangementenbureau Willemstad, recreatieondernemers, bezoekersmanagement en UIT in Brabant; • Het realiseren van concrete projecten, gericht op het creëren van voldoende, kwalitatief goede toeristische-recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden; • Beleidsadvisering ten aanzien van toerisme en recreatie. • Het ondersteunen van de verder professionalisering en uitbreiding van de activiteiten van het TAB; • Voorbereiding restauratie Fort Sabina en in de markt zetten ervan; • Periodiek actualiseren van de diverse visies, alsmede beleidsplannen. HOOFDPUNTEN Kredieten buitensport (vervangingsinvesteringen) Voor het grootonderhoud en vervanging van buitensportaccommodaties is een meerjarenonderhoudsplan aanwezig. Dit onderhoudsplan is niet meer actueel ( bij diverse projecten zijn ook de terreinen van buitensport betrokken, en de speelintensiteit is wisselend). Om een goed inzicht te hebben in de te onderhouden/vervangen objecten en de daarvoor benodigde middelen is het noodzakelijk dat het MOP geactualiseerd wordt ( tevens om een goed beeld te hebben wat de verenigingen nodig hebben ook op langere termijn). Ontwikkeling Fort Sabina e

De 1 fase van de restauratie van Fort Sabina is afgerond, kosten ca € 700.000. Hiervan is ca 50% aan subsidie toegekend door het Nationaal Restauratiefonds. Dit bedrag zal in termijnen worden uitbetaald gespreid over de jaren 2009 t/m 2011. De gemeentelijke bijdrage is t.l.v. de gecreëerde bestemmingsreserve gebracht. Stand van zaken uitvoering beleidsplan kunst en cultuur De uitvoering van het beleidsplan kunst en cultuur is in volle gang. - Culturele gids In 2009 is de nieuwe ‘Podiumgids 2009/2010’ uitgebracht. Deze is huis-aan-huis verspreid in alle kernen van de gemeente Moerdijk. In de gids zijn in opdracht van de gemeente Moerdijk door het UITpunt Moerdijk de jaarprogramma’s van de podia van de belangrijkste culturele instellingen van de gemeente Moerdijk samengebracht. De gids is ten opzichte van de eerste uitgave in 2008/2009 28 pagina’s dikker en bevat meer activiteiten die door heel de gemeente Moerdijk plaatsvinden. De gids is inmiddels ook door te lezen op www.moerdijk.nl onder het thema ‘Kunst en cultuur’. Daarnaast wordt nu ook gewerkt aan een digitale activiteitenagenda. - Filmfunctie Moerdijkzaal Naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek multifunctionele podiumaccommodatie is geconcludeerd dat het wenselijk is een filmfunctie binnen de kern Zevenbergen te ontwikkelen. Dit

-

was tevens de bevestiging van de wens in het Stadsplan Zevenbergen. Er vindt overleg plaats met meerdere partijen om tot een startdocument te komen. Overige activiteiten Eind 2009 is begonnen met de voorbereidingen voor een netwerkavond voor het culturele veld. Deze avond zal medio 2010 georganiseerd worden. Besloten is de middelen van de cultuurvouchers en de ontwikkeling van een culturele marktplaats in te zetten voor de combinatiefuncties. Zie ook toelichting Beleidsplan Sport.

Beleidsplan sport/ Speelruimtebeleid Het jaar 2009 heeft in het teken gestaan van het opstellen van een beleidsplan sport en cultuur. Dit plan is medio 2009 door de raad vastgesteld, waarna in augustus 2009 gestart is met de uitvoering. De volgende acties zijn in dit kader gestart: KIDS Sport Om kinderen te stimuleren te sporten is een begin gemaakt met het project KIDS Sport. Leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 van de basisscholen in Fijnaart maken tijdens de reguliere gymlessen, via sporten lesmaterialen, kennis met verschillende takken van sport. Kinderen worden door de school geïnformeerd over de vereniging. In de meest ideale situatie komt de vereniging zelf naar school om de kinderen te informeren. Van deze mogelijkheid is al veel gebruik gemaakt. Als follow-up hebben leerlingen de gelegenheid te sporten bij de sportverenigingen die aan het project deelnemen. Hierdoor kan ook weer invulling gegeven worden aan de buitenschoolse opvang. In januari 2010 is het project formeel van start gegaan. Combinatiefuncties Het eerste concept voor het visiedocument combinatiefuncties is inmiddels af. Momenteel wordt het concept verder aangevuld en up-to-date gemaakt zodat een definitief visiedocument ontstaat. Aan de hand van dit document wordt duidelijk op welke wijze we in Moerdijk invulling gaan geven aan het concept combinatiefuncties en welk tijdpad hieraan gekoppeld is. Speelruimtebeleid: De Nota Speelruimte is eind 2009 aan de gemeenteraad aangeboden. In afwachting van een besluit wordt aan de hand van de beleidslijnen in de nota een uitvoeringsplan ontwikkeld. Het uitvoeringsplan richt zich op de concrete actiepunten die, gekeken naar het beschikbare budget, in 2010-2014 uitgevoerd kunnen worden. Sporten met een beperking Een inventarisatie naar de mogelijkheden van sporten met een beperking is eind 2009 gestart. In dit kader is met name bij verenigingen en de vertegenwoordigers van de doelgroep gesproken. De rapportage van de resultaten hiervan wordt naar verwachting medio 2010 aan de raad aangeboden. Overige activiteiten Eind 2009 zijn de voorbereidingen gestart voor het NK knikkeren in Moerdijk. In april 2010 zal dit knikkerevenement in de gemeente plaatsvinden. Eind 2009 en begin 2010 hebben de kinderen in de gemeente Moerdijk in totaal 23 pannaclinics gevolgd verdeeld over de leerlingen van groep 5 t/m 8 van 9 basisscholen in de gemeente. In 2009 is begonnen met de voorbereidingen om bijeenkomsten te organiseren t.b.v. deskundigheidsbevordering (o.a. cursussen EHBSO) voor de sportverenigingen binnen de gemeente. Medio 2010 zullen deze cursussen gegeven worden. In 2009 is een groep in het leven geroepen die nadenkt over hoe het jaarlijks huldigen van sportkampioenen binnen de gemeente naar een hoger plan getild kan worden. De bedoeling is te groeien naar een sportgala.

Projecten: Project 118. Herhuisvesting fitnessbedrijf Zevenbergen Het bestemmingsplan is in september 2009 onherroepelijk geworden. Hiertegen was geen enkele zienswijze ingediend. Hiermee is de weg vrij voor de verplaatsing van SGZ naar het sportpark. Ook is

akkoord bereikt met de verenigingen over de verplaatsingsovereenkomsten. De atletiek- en handbalvereniging zullen ieder een nieuw clubgebouw realiseren. In oktober 2009 is gestart met het bouwrijp maken van het sportpark. De oude accommodatie is gesloopt en er is groen gekapt om plaats te maken voor de nieuwe accommodaties van de verenigingen en SGZ. Door het slechte weer duurt het bouwrijp maken wat langer dan gepland, tot februari 2010 in plaats van eind 2009. Inmiddels lopen de verschillende vergunningstrajecten en zullen de verenigingen en SGZ naar verwachting in het tweede kwartaal 2010 starten met de bouwwerkzaamheden. Project 128. Aanleg sportcomplex Klundert In 2009 zijn de nieuwe accommodaties van drumband Oranje Garde, korfbalvereniging DSO en tennisvereniging Van Polanen op sportpark Molenvliet opgeleverd, waarna betreffende verenigingen hun oude onderkomens aan de Ambachtsherenweg (Evenemententerrein) aan de gemeente hebben overgedragen in het kader van de realisatie van de aldaar geplande woonwijk. In 2010 zal de bestaande parkeerplaats van sportpark Molenvliet geheel worden opgeknapt, waarbij er tevens een fietspad wordt aangelegd om de veiligheid voor fietsers te verbeteren. Eind 2010 kan de totale verplaatsingsoperatie worden afgerond.

Nr.


I1

Het vergroten van het inkomend toerisme (met Uitvoering actieprogramma beleidsplan Toerisme en Recreatie. bijbehorende economische spin-off) en het verbreden van het aanbod van toeristisch-recreatieve voorzieningen, voor zowel toeristen als inwoners.


U

A

Stand van zaken Poho Groen = conform planning Oranje = planning / activiteit mogelijk onder druk Rood = loopt uit de pas A. Grootenboer Zie G3

I2

Zorgdragen voor een aanvaardbare inrichting en inkleding van de spoorzone Zevenbergschen Hoek, welke naast een esthetische functie, nadrukkelijk ook een recreatieve functie krijgt. Versterken van het toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van Willemstad.

Project 57. Spoorzone. Inrichting zone langs HSL-spoor als groenzone met o.a. Fiets- en voetpaden, waterpartijen, bankjes. Verder moet nog een transportberijf verplaatst worden om de totale inrichting af te kunnen maken. Uitvoeren project 14. Havenfront Willemstad. Hierin zal het maritiem verenigingsgebouw worden opgenomen.


U

A

L. Koevoets


U

U

U

I4

Recreatief gebied ontwikkeling, inclusief golfbaan op de voormalige regionale stortplaats in Zevenbergen.

Project 22. Golfbaan Zevenbergen.


O

O/U

U/A

I5

Een toeristisch-recreatieve invulling van de haven van Uitvoeren project 80. Waterfront kern Moerdijk. de kern Moerdijk.


I/O O U U 1.100 1.100 1.300

A

A. Grootenboer

I7

Een toeristisch-recreatieve functie voor Fort Sabina, met nevenfuncties (o.a. culturele functies)

Uitvoeren project 135 Fort Sabina op basis van vastgesteld startdocument.


I

O

U/A

A. Grootenboer De haalbaarheidsstudie van het monumentenfonds is gereed én aan het college aangeboden. Op basis van de uitkomsten van deze haalbaarheidsstudie (en de omvang van de investering) is door het college besloten om dit voorstel te betrekken bij de derde tranche bezuinigingen. De haalbaarheidsstudie is via een brief ook ter kennisgeving aan de raadsleden aangeboden.

I8b

Efficiëntere benutting en/of herschikking van gemeentelijke accommodaties in de hoofdkernen.

Uitvoeren project 136 Gebouwenterrein Langeweg.


I

I

Uitvoeren project 151, realiseren van een multifunctioneel centrum (MFC) Moerdijk op de hoek Steenweg-Wethouder Mattheestraat.


I

O

I3

I8c

O/U

2013

2012

2011


2010

2009

Planning

U

A. Grootenboer De werkzaamheden in het kader van de 2e fase zijn inmiddels in volle gang. Inmiddels is het zuidelijke deel van het plangebied gerealiseerd (aanpassing voet/fietspad en aanleg westelijke parkeerterrein). De formele oplevering hiervan moet nog plaatsvinden. Inmiddels zijn 4 gebouwen opgeleverd. Op 25 mei 2009 is begonnen met de bouw van het maritieme verenigingsgebouw. Dit gebouw zal in het voorjaar 2010 worden opgeleverd, waarna de verenigingen kunnen starten met de afbouw. In 2009 zijn alle gronden via de notaris aan Ballast Nedam verkocht. In de loop van 2009 is met de monumentencommissie overeenstemming bereikt over de vormgeving van de trap op de Westbeer. Vervolgens is gestart met de vrijstellingsprocedures voor zowel de monumenten- als ook de bouwvergunning. Door ingediende zienswijzen is de afgifte van de monumentenvergunning vertraagd; deze zal naar verwachting begin 2010 worden verleend en vervolgens kan de procedure voor de bouwvergunning verder worden doorgezet. Onder voorbehoud van nadere bezwaar- en beroepsprocedures gaat de voorlopige planning er van uit, dat de trap uiteindelijk nog voor het zomerseizoen kan worden geplaatst. De bouw van de overige gebouwen is afhankelijk van de grondverkoop door Ballast Nedam aan belangstellenden en wordt negatief beïnvloed door de kredietcrisis.

A. Grootenboer Eind 2008 heeft de raad de richtlijnen voor de mer vastgesteld. De ontwikkelaar heeft in 2009 de voorbereidingen voor de mer gestart. Hierbij speelt het aspect bodem uiteraard een belangrijke rol en hierover heeft intensief overleg plaats gevonden met de provincie en Essent. Ook de aspecten flora en fauna (struweelvogels; GHS) hebben hierbij extra aandacht gekregen. Hierbij is tevens de mogelijkheid van het grondverzet aan de orde gesteld, dat kan worden betrokken bij de uiteindelijke afwerkinginrichting van het gebied. De afstemming tussen het plan voor hergebruik en nazorgplan blijft lastig, mede gelet op de verschillende verantwoordelijkheden. De vele werkzaamheden hebben pas eind 2009 geleid tot indiening van de conceptmer, die momenteel wordt beoordeeld.

U/A

M. de Wit

U

De nieuwbouw van de firma Lambregts is gereed en het bedrijf is verplaatst. Rijkswaterstaat heeft de opstallen in maart 2009 gesloopt. Aansluitend kan door de gemeente het noordelijk deel (Noordentree) van de spoorzone worden afgerond. De verwachting is dat deze afronding en de eindevaluatie voor 1 juli 2010 kan plaatsvinden.

U

U


In 2009 heeft het door de initiatiefnemer SWZ opgestelde haalbaarheidsonderzoek centraal gestaan. Dit vergde zorgvuldige afstemming met het gemeentelijke accommodatiebeleid. Daarnaast zijn mogelijke planoptimalisaties onderzocht, waarbij gekeken is in hoeverre de gemeentelijke gymzaal hierbij kon worden betrokken. Het kerkbestuur heeft aanvankelijk laten weten voorlopig niet te willen participeren in het project. Ten behoeve van het gewenste draagvlak is getracht om het kerkbestuur toch te laten participeren. Als resultaat hiervan heeft het kerkbestuur eind 2009 laten weten toch mee te willen doen. Uit nadere becijferingen is eind 2009 gebleken, dat voor de realisatie van het project een gemeentelijke bijdrage van circa € 870.000 vereist zou zijn. Mede gelet op de financiële positie van de gemeente Moerdijk is daarop geconcludeerd, dat dit een onverantwoord hoge uitgave is. Eind 2009 heeft hierover nader overleg plaatsgevonden met SWZ en op basis hiervan zal het gemeentebestuur begin 2010 een definitief besluit nemen over het project en de voortgang hiervan. De haalbaarheid van een MFC op de locatie hoek Steenweg - Weth. Mattheestraat is aangetoond. Het concept programma bestaat uit de gemeenschapshuisfunctie, zorgfunctie (zoals nu in 't Vlietje) en een gebedsfunctie (zoals nu in de RK-Kerk). De Raad heeft 10 december 2009 besloten over het vervolg. Concreet een splitsing met project 110 (Herontwikkeling RK-Kerk) en een verdiepingsslag in de haalbaarheidsstudie (financieel) aan van een op te stellen ontwerp en een kostenberekening.

Afgerond

Jaarrekening 2009


I10

Heldere kaders bieden waarbinnen evenementen kunnen worden gehouden.

I11

Concentreren van sportvoorzieningen in de kern Zevenbergen aan de provinciale weg.

I13

I14

I17

Uitvoeren evenementenbeleid, waarin meegenomen het beschikbaar stellen van een subsidie die het mogelijk maakt dat initiatiefnemers één landelijk sportevenement per jaar in de gemeente organiseren. Uitvoeren project 118. Herhuisvesting fitnessbedrijf Zevenbergen. Hierdoor wordt tevens een betere spreiding van de scholen mogelijk. Opstellen sportbeleid dat o.a. gericht is op: - Een gevarieerd en vraaggericht sportaanbod in de gemeente en de mogelijkheden om minimaal één sportaccommodatie per kern te hebben, die bij voorkeur multifunctioneel gebruikt kan worden. - Het stimuleren van alle doelgroepen om de volksgezondheid te bevorderen. - Het onderzoeken van de mogelijkheden om een sportpas in te voeren, waarmee men de mogelijkheid krijgt om op relatief goedkope wijze met meerdere sporten kennis te maken. Uitvoeren sportbeleid.


U 30

U 30

U 30


I/O

O/U

U/A

I 15

A 15

15

15

15

U 15

U 15

U 15

U 15

A. Grootenboer Het beleidsplan is vastgesteld. Momenteel wordt uitvoering gegeven aan de actiepunten uit het beleidsplan.

U 35

U 35

U 35

U 35

M. de Wit


Een uitbreiding van het cultuuraanbod in het Opstellen Cultuurbeleid dat o.a. gericht is op: Fasering algemeen, en voor de jeugd in het bijzonder, zowel op - Het behoud van de specifieke culturen van de verschillende Extra kosten scholen als in vrije tijd. kernen; Extra formatie - De bevordering van het ontstaan van een gemeenschappelijke culturele eenheid, waardoor de samenhang binnen de gemeente wordt vergroot; - Het opzetten van een culturele raad; - Het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van cultuur (marktplaats); - Eigentijds bibliotheekwerk met een optimaal bereik van de bibliotheekvoorziening in de gemeente. Uitgaande van de zelfstandige rol van de bibliotheek die uitvoering geeft aan haar eigen visie; - Spreiding en rol van heemkundekringen; - Onderzoek naar mogelijkheden verbeteren exploitatie Moerdijkzaal in combinatie met een filmhuis.

U 35

U 30

U 30

A. Grootenboer De Wielerronde Zevenbergen en Ster van Moerdijk hebben een hallmarksubsidie ontvangen. De gemeente wil graag nieuwe evenementen met een meer bovenregionale uitstraling stimuleren daar zij een bijdrage leveren aan een positief imago van de gemeente . Het is belangrijk dat de evenementen een terugkerend karakter krijgen. A. Grootenboer BRM loopt door tot februari 2010 i.p.v. eind 2009 vanwege de slechte weersomstandigheden maar brengt de planning niet in gevaar. Tweede kwartaal 2010 zal gestart worden met de bouwwerkzaamheden van de verenigingen en SGZ. A. Grootenboer De Nota Speelruimte is inmiddels ontwikkeld en aan de gemeenteraad aangeboden. De Nota stelt diverse beleidslijnen over o.a. de kwaliteit van speelruimte, de bevordering van informele speelplekken, openbare schoolpleinen, onderhoud en beheer, en de kwantitatieve analyse van de huidige speelruimte in de gemeente. Voor de uitwerking van de beleidslijnen in de nota zal een uitvoeringsplan ontwikkeld worden. Het uitvoeringsplan richt zich op de concrete actiepunten die, gekeken naar het beschikbare budget, in 2010-2014 uitgevoerd kunnen worden. Het uitvoeringsplan zal naar verwachting in juli 2010 aangeboden worden aan de raad.

Het beleidsplan is vastgesteld. Momenteel wordt uitvoering gegeven aan de actiepunten uit het beleidsplan.


Realisatie 2008




25.457 469

24.354 2.594

29.564 1.148

30.495 1.013

931 -135


25.926

26.948

30.712

31.508

796


17.958 0

14.688 0

16.945 0

19.424 0

2.479 0


17.958

14.688

16.945

19.424

2.479

Saldo programma

7.968

12.260

13.767

12.084

-1.683


7.968 4.171 4.970 7.169

12.260 414 4.267 8.407

13.767 1.443 5.457 9.753

12.084 1.595 4.595 9.084

-1.683 152 862 -669


PROGRAMMA 4

ORGANISATIE EN STRATEGIE

Onderdeel J. Algemeen bestuur In dit onderdeel staan centraal: - De ontwikkeling van de dualisering in de gemeentelijke organisatie (bestuurlijk en ambtelijk. Een college van burgemeester en wethouders dat bestuurt door gebruikmaking van haar bestuursbevoegdheden. Een ambtelijke organisatie dat zich oriënteert op de samenleving en daarbij verbetering van de bedrijfsvoering en dienstverlening realiseert; - Het betrekken van de burger bij het beleids- en besluitvormingsproces. Gemeenschappelijke regelingen Regionaal Archief West-Brabant Archiefbeheer voor de samenwerkende gemeenten en waterschappen. Lokale beleidskaders Niemand aan de kant (2000) Beleidskader van het interactieve proces, specifiek opgesteld voor het ontwikkelen van Lokaal Sociaal Beleid. Van Glas in Lood naar Glashelder (2001) In deze notitie zijn de speerpunten van gemeentelijke communicatie vastgelegd: openheid, openbaarheid, omgaan met relaties, interactieve beleidsontwikkeling en promotie. Verordeningen 2005 Toekennen van gemeentelijke onderscheidingen 2006 Ambtelijke bijstand en ondersteuning 2007 Mandatenlijst 2007 Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden gemeente Moerdijk Wat doen we? - Uitvoering geven aan het raads- en collegeprogramma overeenkomstig bijbehorende programmabegroting; - De burgers op een goede wijze informeren, voorlichten en betrekken bij gemeentelijke activiteiten; - Burger meer betrekken bij de politiek middels dorpsraden, kerncontactavonden en informatieavonden op locatie.

J4

J6

Heldere afbakening van de taken en verantwoordelijkheden van dorpsraden.

J9

Versterken en optimaliseren van de communicatie.

2013

Administratieve lasten voor burgers, bedrijven en Alle gemeentelijke regelgeving nader analyseren en aan-passen instellingen daar waar mogelijk verminderen en zorgen aan de eisen van rechtmatigheid, efficiency, uit-voerbaarheid, voor transparante, efficiënte, en handhaafbare handhaafbaarheid. regelgeving. Burgerparticipatie vergroten: Burgers moeten zoveel mogelijk zelf zeggenschap over en verantwoordelijkheid voor hun woon- en leefomgeving hebben. Zij moeten actief en tijdig betrokken worden bij de ontwikkelingen die in hun omgeving spelen. die betrokkenheid betreft niet alleen individuele inwoners, maar ook bedrijven, verenigingen en maatschappelijke opties. Continueren en waar nodig intensiveren interactieve aanpak bij projecten, openbare werken en diensten (samenwerking diverse cliëntenraden en platforms). Hierbij gebruikmakend van de moderne technieken en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van o.a. digitalisering. Beleidsnota 'Niemand aan de kant' actualiseren.

2012

J2

J3


2011


2010

Nr.

2009

Planning Poho

Jaarrekening 2009 Stand van zaken Groen = conform planning Oranje = planning / activiteit mogelijk onder druk Rood = loopt uit de pas In 2009 is met name bij het opstellen van nieuwe regelgeving gekeken of administratieve lasten zoveel mogelijk beperkt kunnen blijven. Bij de jaarlijkse controle van de Moerdijkse regelgeving heeft wederom de dereguleringstoets plaatsgevonden. Moerdijk is ook participant van het BZK/VNG-project "Minder regels, Meer Service".


U

U

U

U

U

W.Vissers


U

U

U

U

U

W. Denie

Continue proces

Fasering Extra kosten Extra formatie Binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders Fasering democratisch gelegitimeerde dorpsraden budget toekennen voor Extra kosten het realiseren van eigen aangewezen doelen. Extra formatie

U

A

W. Denie

De nota burgerparticipatie wordt de eerste helft van 2010 aan de gemeenteraad aangeboden.

I/O

U

U

U

U

W. Denie

Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen te melden.

U

U

U

U

U

W. Denie

De samenwerking tussen Concernstaf en gemeentewinkel is op hoofdlijnen vormgegeven. Adviseurs zijn aan portefeuillehouders gekoppeld zodat zij de betreffende portefeuilles snel en pro-actief van communicatieve ondersteuning kunnen voorzien. Communicatie rondom de belangrijkste projecten en dossiers komt steeds meer op basis van een communicatieplan tot stand, zodat de inzet van communicatie effectiever wordt. In het voorjaar van 2010 zal de ambitie voor de interne en externe communicatie nader uitgewerkt zijn. Burgerparticipatie en het gebruik van moderne technieken maken daar deel van uit. De richtlijn voor Burgerparticipatie is bijna gereed en het gebruik van bijvoorbeeld internet wordt waar mogelijk ingezet. (Twitter bij de verkiezingen voorjaar 2010). Wisselingen van de wacht wat betreft de leidinggevenden heeft ertoe geleid dat minder zaken in 2009 zijn opgepakt dan voorzien

Zorgdragen voor actuele, tijdige, zorgvuldige en doelgerichte communicatie, gebruikmakend van moderne technieken.


Afgerond


Onderdeel K. Dienstverlening In dit onderdeel staan centraal: - Optimalisering van de interne dienstverlening aan het bestuur en het ambtelijke apparaat; - Optimalisering van de externe dienstverlening, waarbij een consequente, klantgerichte benadering centraal staat. Uitgangspunten hierbij zijn: het primaat van de burger en de digitalisering van de dienstverlening. Gemeenschappelijke regelingen Geen. Lokale beleidskaders Beleidsregels: 2005 Beleidsregels toepassing van de wegingsfactoren inzake kostenvergoeding aan belanghebbende in de bezwaar- en beroepfase. Van Glas in Lood naar Glashelder (2001) In deze notitie zijn de speerpunten van gemeentelijke communicatie vastgelegd: openheid, openbaarheid, omgaan met relaties, interactieve beleidsontwikkeling en promotie. Verordeningen 2006 Klachtenbehandeling 2002 Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2005 Adviescommissie bezwaarschriften Wat doen we? - Verdere professionalisering van de dienstverlening en verbeteren van de interne en externe communicatie. Hiertoe worden diverse instrumenten ingezet: -de gemeentelijke ambassadeur; -het spreekuur van de burgemeester; -internet, media; - Actieve informatie-uitwisseling tussen raad – college – ambtelijk apparaat (en omgekeerd).

HOOFDPUNTEN Digitale dienstverlening Het aantal digitaal aanvraagbare en (indien noodzakelijk) te betalen producten is op dit moment 26. Deze diensten worden op korte termijn uitgebreid. Daarnaast is een start gemaakt met de aansluiting op MijnOverheid.nl, de landelijke persoonlijke internetpagina die de individuele inwoner toegang moet gaan bieden tot alle overheidsinstanties en diensten. Vingerafdrukken in reisdocumenten De landelijke invoering van de vingerafdrukken heeft plaatsgevonden in september 2009. Gemeenten hadden bezwaar tegen de maand juni 2009, omdat dit de piekperiode betreft. Door de vele aanvragen in die periode in verband met de vakantiedrukte, heeft het Ministerie besloten om het voor gemeenten in september 2009 in te laten voeren. De invoering is goed verlopen. Bij 6 balies staat een aanvraagstation.

Een goede service en efficiënte dienstverlening wanneer en hoe de klant dat wil, waarbij de klant slechts één keer gegevens hoeft te verstrekken. Zorgvuldige omgang met gegevens van klanten wordt gewaarborgd. Uiteindelijke doel is de transacties te versnellen

Het jaar 2008 staat naast het verder digitaal aanvraagbaar maken van producten in het teken van het (al dan niet rechtstreeks) koppelen van de digitale aanvragen met de achterliggende applicaties (Verseon).

K3


In fasen wordt gewerkt aan de verdere verbetering van de Fasering dienstverlening via de website, met als uitgangspunt dat in 2009 Extra kosten burgers via een persoonlijk deel van de site (Persoonlijke Internet Extra formatie Pagina oftwewel "Mijn e-loket") de informatie kunnen raadplegen die de gemeente al over hen al in hun bezit heeft en/of informatie voor hun kern of belangstellingsgebied.

2013

K2

2012


2011


2010

Nr.

2009

Planning

U/A 25 2,0

Poho

W. Vissers

U

U

U

U

0,8

0,8

0,8

0,8

W. Vissers 0,8

Jaarrekening 2009 Stand van zaken Groen = conform planning Oranje = planning / activiteit mogelijk onder druk Rood = loopt uit de pas Het aantal digitaal aanvraagbare (en indien noodzakelijk via internetbankieren af te rekenen) producten is op dit moment 26. Het gehele jaar door hebben er acties plaatsgevonden om, zowel extern en intern, de mogelijkheden van de digitale dienstverlening onder de aandacht te brengen. Er is weliswaar sprake van een stijgende lijn, deze loopt echter achter bij de verwachtingen. Oorzaken hiervan zijn nog onbekend. Het project digitale dienstverlening zoals destijds opgezet, liep op 31-12-2009 ten einde. Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van electronische dienstverlening zijn vastgelegd in het realisatieplan electronische dienstverlening. In dit plan zijn de deelprojecten met elkaar in verband gebracht. Dit plan is de basis voor de ontwikkelingen in de komende jaren. Zie onderdeel K2.

Afgerond


Onderdeel L. Strategie In dit onderdeel staat centraal: - Het beter benutten van de strategische positie in de Brabantse Delta en de ligging van de gemeente tussen Rotterdam en Antwerpen; - Het adequaat inspelen op (externe en interne) initiatieven en veranderingen. Regiobureau Breda Het organiseren en ondersteunen van het platform voor intergemeentelijk bestuurlijk overleg. Dit betreft een overlegorgaan tussen de deelnemende gemeenten in de regio Breda betreffende de portefeuilles Algemene Zaken, Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer en Volkshuisvesting met als doel het op doelmatige wijze bewerkstelligen van beleidsinhoudelijke afstemming en samenwerking. Lokale beleidskaders Strategische Visie (2009) De strategische visie maakt het mogelijk om op langere termijn een consistent beleid te voeren, en nieuwe ontwikkelingen snel te combineren met al ingeslagen richtingen, waarmee de gemeente Moerdijk een integraal beleid kan voeren en beter kan anticiperen op veranderingen in de maatschappij, wet of wensen. Hiervoor bevat de strategische visie een aantal fundamentele keuzes voor de gewenste toekomstrichting van de gemeente Moerdijk, nieuwe randvoorwaarden op hoofdlijnen voor de langere termijn, de missie van de gemeente Moerdijk op weg naar 2030 en een strategie om deze te bereiken. Het is de rode draad voor het totale beleid van de gemeente Moerdijk. Structuurvisie Plus (1998) Deze visie geeft op hoofdlijnen een beeld van de toekomstige ruimtelijke mogelijkheden van de gemeente en vormt het toetsingskader voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Uitwerking van deze Structuurvisie Plus heeft o.a. plaats gevonden in de visie Industrie, visie Wonen en visie Toerisme, alsmede in nieuwe bestemmingsplannen. Scenario Moerdijk 2020 (2002) Dit scenario geeft op hoofdlijnen een beeld van de toekomstige sociale infrastructuur van de gemeente Moerdijk. Perspectief voor de Moerdijkers (2005) In dit rapport wordt gepoogd een reëel perspectief voor alle Moerdijkers te schetsen en dat in overeenstemming met het uitgangspunt van de gemeente, dat steeds de burger centraal dient te staan: ‘De kern van de rol van de gemeente als bestuur van de gemeenschap zit hem in (het vermogen tot) het leggen van verbinding tussen lokaal bestuur en de lokale samenleving’. Dit dient te geschieden binnen een bestuurlijk kader, dat is gekenmerkt door ‘eenheid in verscheidenheid’. Verordeningen Geen. Wat doen we? - Daar waar mogelijk en gewenst interactief opstellen van nieuwe beleidsnota’s en visies. Het beoogde eindresultaat is een beperkt aantal samenhangende beleidskaders. - Deelnemen aan de ‘Overlegtafel West-Brabant’. Versterken Samenwerking West-Brabant (met zeventien andere gemeenten uit West-Brabant en de gemeente Tholen) door opstellen en uitvoeren strategische Agenda gericht op samenwerken en bundelen van krachten ter provinciale en landelijke agenda. - Het bewaken van de Moerdijkse belangen in strategische regionale overlegfora, het voorbereiden van vergaderingen en adviseren van college en ambtelijke top over in te nemen standpunten.

HOOFDPUNTEN Aanwending reserve strategische verwerving onroerend goed In 2009 hebben enkele strategische verwervingen plaatsgevonden. Zo zijn het pand Stoofstraat 12 te Zevenbergen en het perceel met pand Koningin Haakonstraat 1a in Moerdijk aangekocht en is overeenstemming bereikt over de aankoop van ca 23 ha gronden met opstallen aan de Koekoekendijk te Moerdijk. Alle verwervingen hebben plaatsgevonden binnen de getaxeerde marktwaarde(n). Vooralsnog hebben deze aankopen geen gevolgen voor de hoogte van de reserve strategische verwerving. Wel zijn de rentelasten van aankopen van Van Diepingen, Stoofstraat en Caldic ten laste van deze reserve gebracht. Intergas In verband met de kredietcrisis heeft Intergas in 2008 de borging van de in 1999 aangegane crossborder lease elders onder moeten brengen. De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft vervangende zekerheid gesteld. Wel heeft de BNG aanvullende voorwaarden gesteld, w.o. een solvabiliteitseis. Intergas voldoet op dit moment niet aan deze eis. Een maatregel om het eigen vermogen te versterken betreft het niet uitkeren van dividend aan de aandeelhouders. Voor Moerdijk betekent dit dat geraamde inkomst van € 258.000 in 2009 is komen te vervallen. Dit effect is verwerkt e in de 1 bestuursrapportage 2009. Liquidatie IZA Nederland-regeling In 2009 is een bedrag van € 347.000 ontvangen in verband met de beëindiging van de gemeenschappelijke regeling IZA-Nederland. De beëindiging kwam voort uit de privatisering van het ziektekostenstelsel. Het in 2009 ontvangen bedrag betrof 90% van het aanwezige eigen vermogen van de regeling. Het restant van de afwikkeling wordt voorzien in 2013. Het eenmalig voordeel voor e 2009 is verantwoord in de 2 bestuursrapportage 2009. Taakstelling In de begroting 2009-2012 bleek dat voor de jaren 2010 en 2011 een tekort van circa € 250.000 werd verwacht. Naast deze tekorten was ook voor enkele onderwerpen nog aangegeven dat budgetclaims niet waren gehonoreerd, alvorens nader onderzoek te doen. Vanuit de claims mocht wel worden verwacht dat de druk op de begroting de komende jaren zou toenemen. Reden voor het college om bij de vaststelling van de begroting 2009-2012 tevens uit te spreken te komen tot een taakstelling van € 1 miljoen. Bij raadsinformatiebrief van 20 februari 2009 is ingegaan op de gevolgen van de kredietcrisis en de inflatieontwikkeling. De kredietcrisis en de optredende recessie lieten de gemeente Moerdijk niet onberoerd. Reden om de eerder opgenomen taakstelling van € 1 miljoen te verhogen tot € 2 miljoen. Sinds januari j.l. is het college hiermee aan de slag gegaan. Eind augustus heeft het college van B&W een besluit genomen over invulling van het raambedrag van e € 900.000 zoals opgenomen in de kadernota 2010 (ook wel 1 tranche genoemd). Medio september e heeft het college zich gebogen over de 2 tranche met als doel het tekort in de begroting 2010-2013 e verder te beperken. Momenteel loopt de 3 tranche waarin de aandacht is gericht op het ontwikkelen van scenario’s teneinde mogelijkheden inzichtelijk te maken om het begrotingstekort verder te verkleinen en op te heffen. Deze scenario’s kunnen ingebracht worden bij de vorming van een nieuw college voor de periode 2010-2014. In november 2009 is de begroting 2010-2013 vast gesteld. Het niet sluitend zijn van deze begroting was voor de provincie reden om voor het jaar 2010 preventief toezicht in te stellen.

L4

L5

L6

Strategische communicatie.

Poho

U

A

Fasering Extra kosten Extra formatie Actief participeren in de regio in diverse werkgroepen, regelingen Fasering en gezamenlijke projecten. Extra kosten Extra formatie 1. Kritisch bezien welke samenwerkingsverbanden en Fasering gemeenschappelijke regelingen een meerwaarde opleveren; Extra kosten 2. Scannen of er nog verbanden zijn waarin wij niet participeren; Extra formatie 3. Onderzoeken of het mogelijk is om samenwerkingsverbanden te bundelen.

U

U

U

U

U

L. Koevoets

In alle beleidsvelden, projecten en gemeentelijke producten

U 10 0,5 U/A

U 10 0,5 U

U 10 0,5 U

U 10 0,5 U

U 10 0,5 U

W. Denie

Continue proces.

M. de Wit

In 2009 is het Gemeentelijk Samenwerkingsverband (GSV) opgeheven, enkel de milieutaak nazorg vuilstort wordt nog centraal vanuit de gemeente Roosendaal geregeld. Verder is de MARB-RMD samengevoegd en is het proces stroomlijning Verbonden Partijen in een vergevorderd stadium. De gedachte is om een aantal kleine gemeenschappelijke regelingen te bundelen in één regeling en ook de West-Brabantse Vergadering hierin onder te brengen. Medio september 2010 vindt de finale besluitvorming plaats over de nieuw op te richten gemeenschappelijke regeling.

Scannen van relevante bestuurlijke gesprekspartners en actief lobbyen.

U

U

U

U

U

W. Denie

Continu proces. Door de koppeling van communicatieadviseurs aan portefeuillehouders wordt hier actiever mee om gegaan.

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5


L. Koevoets

Jaarrekening 2009 Stand van zaken Groen = conform planning Oranje = planning / activiteit mogelijk onder druk Rood = loopt uit de pas De strategische visie is met algemene stemmen vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van december 2010. In het raadsvoorstel is opgenomen dat de visie na de vaststelling een van een passende opmaak wordt voorzien waarmee de visie uitgedragen kan worden richting, burgers, buren en partners. Dit zal begin 2010 worden opgepakt waarmee het gehele project wordt afgerond.


Uitvoeren visie.

Intergemeentelijke samenwerking stimuleren en optimaal benutten om de eigen koers te realiseren.

2013

Op basis van een duidelijke visie richting geven aan Opstellen richtinggevende visie, waarbij gebruik gemaakt wordt de toekomst van de gemeente Moerdijk. Zowel op het van reeds bestaande documenten. niveau van de gehele gemeente, op het niveau van de kernen, op regionaal- en bovenregionaal niveau.

2012

L2

L3


2011


2010

Nr.

2009

Planning

Afgerond


Onderdeel M. Bedrijfsvoering In dit onderdeel staan centraal: - Optimalisering van de interne dienstverlening aan het bestuur en het ambtelijke apparaat; - Een gezond financieel beleid, waarbij de financiële risico’s in beeld zijn en de gemeentelijke uitgaven steeds op doelmatigheid en rechtmatigheid worden getoetst; - ‘De juiste persoon, op de juiste plaats’; - De bedrijfscultuur; - Inzet van moderne informatiesystemen; - Adequate huisvesting. Gemeenschappelijke regelingen Geen. Lokale beleidskaders Beleidsregels: 2005 Beleidsregels ambtshalve vermindering Wet WOZ 2005/2006 2006 Beleidsregel ambtshalve vermindering OZB woongedeelte van niet-woningen Besturen met ambitie (2006) In deze nota staat de koers van de organisatie beschreven. Visie op de ontwikkeling Informatie- en Communicatietechnologie in de gemeente Moerdijk (2005) Deze ICT visie met benoemde standaarden en richtlijnen is het kader voor de verdere ontwikkeling van ICT binnen de gemeente Moerdijk. Alle activiteiten en projecten met betrekking tot ICT die worden gestart binnen de gemeente zullen vooraf hieraan worden getoetst. Dit waarborgt standaardisatie en integratie van informatiesystemen, uitwisselbaarheid en integriteit van gegevens. Waarderings- en afschrijvingsbeleid (2007) Dit beleid is een uitvloeisel van de Financiële verordening gemeente Moerdijk. In dit beleid zijn de spelregels vastgelegd hoe binnen de gemeente Moerdijk wordt omgegaan met investeringen. Treasurybeleid (2001) Dit beleid is een uitvloeisel van de Financiële verordening gemeente Moerdijk. In dit beleid zijn de spelregels vastgelegd hoe binnen de gemeente Moerdijk wordt omgegaan met het aantrekken, uitzetten van gelden en het verstrekken van gemeentegaranties. Reservestructuur vastgoedontwikkeling (2005) Deze nota bepleit een solide (financieel beleid), waardoor de reservering van middelen voor specifieke doeleinden, zoals aanleg van bovenwijkse voorzieningen en risico afdekking van lopende projecten, is gewaarborgd en daar waar mogelijk is onderbouwd. Verder is een basis gelegd voor actieve participatie bij ruimtelijke ontwikkelingen in de vorm van beleid ten behoeve van strategische verwerving en is er een systematiek geformuleerd omtrent winstneming. Reserve- en voorzieningenbeleid (2005) Dit beleid is een uitvloeisel van de financiële verordening gemeente Moerdijk. In dit beleid zijn de spelregels vastgelegd hoe binnen de gemeente Moerdijk wordt omgegaan met reserves en voorzieningen. Verordeningen 2004 Controle verordening Periodiek onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur 2005 Financiële verordening 2006 Baatbelasting riolering Zuiddijk 2007 Baatbelasting buitengebied Achterdijk II 2007 Baatbelasting buitengebied Driehoefijzerstraat 2007 Baatbelasting buitengebied Hamseweg 2007 Baatbelasting buitengebied Kwartiersedijk/Jufvrouwenweg 2007 Baatbelasting buitengebied O.H. dijk /Volkerakweg/Kraaiendijk

2007 2007 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Baatbelasting buitengebied Bloemendaalse Zeedijk Baatbelasting buitengebied Achterdijk III Havengeldverordening Toeristenbelasting Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Legesverordening Marktgeldverordening Begrafenisrechten Hondenbelasting Onroerende-zaakbelastingen Rioolrecht

Wat doen we? - Beschrijving van werkprocessen ter verbetering van de integraliteit en effectiviteit van de organisatie; - Daar waar mogelijk komen tot vermindering van regelgeving; - Uitvoeren van het gemeentebreed opgestelde verbeterplan o.b.v. de bevindingen in de managementletter van de accountant; - Het continu streven naar verbeteringen middels toepassing van het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties; - Opstellen liquiditeitenplanning voor berekening ruimte beleggingshorizon; - Onderhouden van contacten met bankinstellingen en financiële instellingen omtrent renteverwachtingen; - Beoordeling financiële stukken van o.a. BNG en nutsbedrijven m.b.t. dividenduitkeringen; - Beoordelen circulaires gemeentefondsbeheerders en het in beeld brengen van de gevolgenden voor de gemeente Moerdijk, o.a. in relatie tot de afschaffing van het gebruikersdeel OZB woningen; - Tijdige en kwalitatief goede waardebeschikkingen vaststellen in het kader van de WOZ; - Tijdige en kwalitatief goede belastingaanslagen opleggen; - Tijdige afwikkeling bezwaren en beroepen m.b.t. gemeentelijke belastingen en retributies; - Zorgdragen voor een tijdige, juiste en goede administratie zodat de budgethouders de gegevens hebben om een goed budgetbeheer uit te voeren. Hiertoe moet nog een verbeterslag plaatsvinden inzake de ondersteuning vanuit het financiële pakket; - Tijdige en juiste afwikkeling van ontvangen facturen (goed crediteurenbeheer); - Tijdige en juiste afwikkeling van verstuurde facturen (goed debiteurenbeheer).

HOOFDPUNTEN Aanbevelingen rekenkamer inhuur externen e

Zoals in de 2 Berap aangegeven is de einddatum van dit project door capaciteitsproblemen doorgeschoven naar mei/juni 2010. Het advies omtrent de aanpassing van het normenkader zit in de laatste fase van de ambtelijke voorbereiding. Na vaststelling van dit kader zullen deze vertaald worden naar een “procedure / spelregels” zodat uniform vastligt hoe hiermee om te gaan. Algemene uitkering In april 2009 zijn aanvullende afspraken gemaakt tussen de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op het bestaande bestuursakkoord. De aanvullende afspraken zijn ingegeven in verband met de kredietcrisis/ economische recessie. De aanvullende afspraken moeten bevorderen dat alle partijen weten waar ze aan toe zijn in deze onzekere tijden. Met betrekking tot het Gemeentefonds zijn de partijen overeengekomen het nominale accres voor de jaren 2009 tot en met 2011 te bevriezen. Deze afspraak vervangt de gangbare vaststelling van de bedragen, waarbij het Gemeentefonds gekoppeld is aan de omvang van de rijksuitgaven. Hogere rijksuitgaven leidt tot een hoger Gemeentefonds, lagere rijksuitgaven leidt tot een lager Gemeentefonds. Deze systematiek wordt ook wel gepresenteerd onder de noemer van ‘gelijk de trap op en gelijk de trap af’. In de ogen van het Kabinet was het ongewenst dat de beleidsintensiveringen die het Kabinet voorstond om de economische recessie mede te bedwingen, één-op-één ook zou betekenen dat het Gemeentefonds extra gevoed

zou worden. Een andere afspraak is dat de inhouding voor de behoedzaamheidsreserve in de genoemde periode komt te vervallen. In 2009 heeft ook een afrekening plaatsgevonden van de behoedzaamheidsreserve over 2008. In de jaarrekening 2008 was rekening gehouden met een bedrag van € 192.000. In werkelijkheid bedroeg de uitkering slechts € 60.000. Basis Registratie Adressen en Gebouwen BAG Zoals ook al eerder is gemeld worden we bij de voorbereiding van de aansluiting op de landelijke voorziening BAG met diverse problemen geconfronteerd. De technische aansluiting met de landelijke voorziening is gerealiseerd, maar met name de goede werking van de software is een knelpunt gebleken. De voortgang is hierdoor ernstig gehinderd. De software is pas sedert januari 2010 werkend geïnstalleerd. Bij het testen van de werking ervan, blijkt het nog te traag te werken om het in productie te kunnen nemen. Door uitvoeren van controles moet blijken hoeveel nabewerking er nodig is om objecten in de verschillende administraties te koppelen. Mogelijk dat dit nog kostentechnische gevolgen heeft. Een ander punt waar nog geen duidelijkheid over bestaat is het volgende. In maart 2009 heeft het college het standpunt ingenomen dat de gemeente conform de wet bevoegd gezag is als het gaat om de toekenning van adressen en het bepalen voor welke verblijfsobjecten het nuttig is om een adres toe te kennen. Dit standpunt is formeel mede gedeeld aan zowel de VNG als het ministerie van VROM met het verzoek hierop te reageren. Hoewel door ons diverse malen naar een reactie is gevraagd is deze nog steeds niet verkregen. Men heeft het in beraad. Indien dit standpunt niet door de VNG en het ministerie van VROM geaccepteerd wordt, zullen we de extra werkzaamheden alsnog moeten uitvoeren, dit inclusief de bijkomende extra kosten. Deposito-opbrengsten In de begroting 2009 was rekening gehouden dat gemiddeld € 11,4 miljoen aan deposito kon worden e uitgezet tegen 4,5%. Bij de 1 bestuursrapportage 2009 is deze verwachting bijgesteld door enerzijds een toename van het investeringsvolume en anderzijds was de marktrente gedaald naar tussen de 1 e en 2%. In het 2 halfjaar 2009 was in het kader van Moerdijk Meer Mogelijk een bijdrage aan de provincie Noord-Brabant verschuldigd van € 6.000.000. Hierdoor ontstond een tekort aan liquide middelen en is voor dit bedrag een lening aangetrokken voor 1 jaar. e In de primitieve begroting was een bedrag aan rente geraamd van € 512.000. Deze post is in de 1 en e 2 bestuursrapportage bijgesteld tot nihil. Kredieten automatisering Restant kredieten 2007 zijn toegevoegd aan de kredieten kantoorautomatisering 2009 en krediet authentieke registratie adressen en gebouwen (BAG), zodat de gewenst afschrijving op krediet kantoorautomatisering 2008 is aangevangen. Meten is weten Het jaar 2009 heeft met name in het teken gestaan van het verzamelen van gegevens als een soort van nulmeting en de positionering van de onderzoeks- en statistiekfunctie. Dit heeft de volgende zaken opgeleverd: − De folder “Feiten en cijfers 2008”, waarin kengetallen over de gemeente. − Het boekwerkje “Moerdijk in cijfers 2008”, een statistische brochure met feiten en cijfers over de gemeente Moerdijk en de verschillende kernen. − De deelname aan het project Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen voorjaar 2009 onder aansturing van de VNG. − De resultaten van een eigen inwonersenquête. − De kwartaalrapportage “Economische monitor gemeente Moerdijk”. Naast deze concrete zaken is er ook gewerkt aan de verbetering van de centrale positionering van de onderzoeks- en statistiekfunctie binnen de gemeentelijke organisatie en het coördineren van onderzoeken die in opdracht van de gemeente worden gehouden.

Pilot Coördinatiepunt-ICT Inwonerszaken Het Coördinatiepunt-ICT Inwonerszaken (CP) is een organisatie die in 2004 door Divosa en de VNG in het leven is geroepen. Zij bieden deskundige begeleiding bij ontwikkelingen zoals het Digitaal Klantdossier en de Wet werk en bijstand (Wwb). Met de komst van de Wwb wisselen instanties steeds meer gegevensbestanden uit. Naast het vergelijken van reguliere bestanden, gebruiken sociale diensten (gemeenten) steeds vaker gegevens uit andere gemeentelijke diensten. Door deze data onderling te koppelen ontstaan gemeentelijke samenloopsignalen waardoor zowel mogelijke fraude, als het niet-gebruik van gemeentelijke regelingen in beeld komen. CP onderzoekt welke gegevens uit gemeentelijke datahuishoudingen met elkaar in verband kunnen worden gebracht om bij te dragen aan een efficiënte en effectieve uitvoering van de Wwb. De gemeente Moerdijk heeft in samenwerking met CP een pilot gedraaid, waarbij de verschillende interne data zijn geanalyseerd. Uit die analyse zijn 62 samenloopsignalen voortgekomen, waarin ‘niet-gebruik’ van voorzieningen of fraude aan de orde kon zijn. Voor een deel zijn die signalen onderzocht door de sociale recherche en voor een deel door de casemanagers. De uitkomst ervan is dat het merendeel van de signalen situaties betrof, waarin cliënten onvoldoende gebruik maken van de voorhanden zijnde voorzieningen. Een enkel signaal heeft tot een terugvorderingsprocedure geleid. De individuele cliënten zijn gewezen op de mogelijkheden. In 2010 wordt het actieplan ‘terugdringing niet-gebruik van voorzieningen uitgevoerd’. Een van de actiepunten is dat bij elke aanvraag bijzondere bijstand een huisbezoek wordt verricht. Verder zal er nadrukkelijker gecommuniceerd wordt over de bestaande mogelijkheden. Taxatie-uitkomsten in relatie met de OZB Bij de vaststelling van de OZB tarieven in de raadsvergadering van december 2008 is voor de woningen uitgegaan van een waarde van € 3.6 miljard met een begrote opbrengst van € 2.7 miljoen. In dit bedrag was rekening gehouden met de mogelijke effecten als gevolg van bezwaarschriften. Na afwikkeling van de bezwaarschriften blijkt een meeropbrengst als gevolg van minder gehonoreerde bezwaarschriften van € 4.000. In de begroting 2009 is uitgegaan van een WOZ-waarde voor de niet-woningen van € 2,9 miljard. Hiermee correspondeert een verwachte opbrengst van € 9 miljoen. Na afwikkeling van de bezwaren en mede als gevolg van meer nieuwbouw op het industrieterrein Moerdijk blijkt de Woz-waarden voor 2009 uit te komen op € 3 miljard. Dit komt overeen met een opbrengst van € 9,1 miljoen. WOZ Alle beschikkingen (12.679) met daarop de in het kader van de wet Waardering Onroerende Zaken vastgestelde waarde voor 18.581 objecten zijn voor belastingjaar 2009 opgelegd. Tegen deze vastgestelde waarde zijn 508 (4%) bezwaarschriften ingediend. Dit betrof 661 (3,6%) objecten. Hiervan zijn inmiddels 356 objecten in waarde gehandhaafd, 229 objecten in waarde verminderd, 57 objecten vernietigd en 5 objecten anders afgedaan. Veertien bezwaren zijn i.v.m. lopende beroepen van voorgaande jaren aangehouden of zijn nog niet afgewerkt in verband met nog lopend overleg met betrokken belastingplichtigen. Ook in 2009 heeft de Waarderingskamer de uitvoering van de wet WOZ gecontroleerd. Het algemeen oordeel van de Waarderingskamer omtrent de uitvoering van de werkzaamheden in onze gemeente is goed. Een en ander is terug te vinden op de site van de Waarderingskamer (www.waarderingskamer.nl)

M8

2013

2012


2011


2010

Nr.

2009

Planning Poho

W. Vissers

Jaarrekening 2009 Stand van zaken Groen = conform planning Oranje = planning / activiteit mogelijk onder druk Rood = loopt uit de pas Na de start van de nieuwe organisatie per 1 april j.l. wordt voortvarend ingestoken op het organisatiebreed denken en handelen. Dit is onderwerp geweest van trainingsdagen van zowel management als de afzonderlijke afdelingen. In augustus is gestart met een benchmark naar de omvang van de ambtelijke organisatie ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. De uitkomsten van dit onderzoek zijn begin november 2009 gepresenteerd. Besloten is voor een aantal specifieke uitkomsten een nadere verdiepingsslag te maken. Met de uitkomsten van deze verdiepingsslagen wordt verwacht dat een goed antwoord kan worden gegeven op de vraag hoe de huidige omvang van het ambtelijk apparaat is in relatie tot alle uit te voeren werkzaamheden. Dit antwoord wordt eind februari/begin maart 2010 verwacht. Naast dit onderzoek dat in gaat op de kwantiteit wordt op dit moment ook een aanzet gemaakt om te komen tot een kwalitatieve meting van de opbouw van de formatie. Uitgangspunt hierbij is dat de formatie zowel in kwantiteit als kwaliteit moet zijn toegerust voor de uitvoering van het structurele takenpakket.

Opstellen van een beleid ten aanzien van de formatie, waarin er Fasering meer greep ontstaat op de opbouw van de formatie, kwantitatief Extra kosten en kwalitatief gericht op het structurele takenpakket en de Extra formatie ontwikkelingen daarin. Daarin zijn aan de orde: - Leeftijdsgericht personeelsbeleid;

2,0

2,0

2,0

M9

Uitvoeren van het P&O-beleid.


U

U

U

U

U

W. Vissers

Per 1 april 2009 is de doorontwikkeling van de organisatie geformaliseerd middels aanpassing van de organisatiestructuur. Naast deze structuuraanpassing wordt vooral ook ingezet op een cultuurverandering binnen de organisatie. In het Ontwikkelplan dat is opgesteld wordt voor de periode 2009-2011 op alle niveaus gestructureerd gewerkt aan een verbetering van de ontwikkeling individueel en op afdelingsniveau. het belangrijkste issue is hierbij een goede samenwerking binnen alle geledingen. In 2009 zijn naast trainingen in dit kader voor het management, ook afdelingstrainingen georganiseerd.

M10

Jaarlijks sluiten van managementcontracten.


U/A

U/A

U/A

U/A

U/A

W. Vissers

Het jaarlijks sluiten van managementcontracten wordt met de doorontwikkeling van de organisatie op een andere manier ingevuld. Er worden geen managementcontracten afgesloten.

U

U

A

W. Vissers

De voortgang van de BAG is verwoord in de highlights. De voortgang van de implementatie van de Authentieke registratie personen heeft enige vertraging opgelopen door het niet tijdig kunnen beschikken over de vereiste software. Deze software is (voor een deel van de oplossing) in november uitgeleverd en geïmplementeerd. De zogenaamde "terugmeld faciliteit" is in de testfase en zal naar verwachting nog het eerste kwartaal 2010 operationeel zijn.

M11

Een organisatie die met uiterste zorgvuldigheid Het verder doorontwikkelen van inrichting en gebruik van omgaat met gegevens van burgers, bedrijven, basisregistraties rond adressen, bedrijven, gebouwen, percelen, percelen etc. De gegevens in onze administraties personen en topografie. dienen betrouwbaar en verifieerbaar te zijn. Burgers dienen slechts één maal gegevens te moeten verstrekken. Rondom post en archivering dient een betere beheersing van beantwoording van brieven en vragen te ontstaan waarbij de terugvindbaarheid van documenten gewaarborgd is ('De andere overheid').

M12

Het koppelen van alle systemen die (bijvoorbeeld rond digitale dienstverlening) van dit soort gegevens gebruik maken, aan die basisregistraties zodat de burger na identificatie alle relevante gegevens daarvoor direct op het scherm krijgt.


U

U

A

W. Vissers

De voorbereidingen voor de opwaardering van ons systeem voor gegevensuitwisseling hebben vertraging opgelopen. Door interne capaciteitsproblemen zijn prioriteiten tijdelijk anders gelegd. De afronding van dit project wordt nu medio 2010 verwacht.

M13

Verder doorontwikkelen van de digitalisering van documentstromen (post en archief) zodat burgers sneller en duidelijker antwoord krijgen op hun brieven en vragen.

U Fasering Extra kosten Extra formatie

U

A

W. Vissers

In 2009 is verder vorm worden gegeven aan de doorontwikkeling van de Verseon Meldingen module (o.a. afstemming tussen diverse vakafdelingen, beschikbaar stellen managementgegevens). Ook is in samenwerking met de afdeling Gemeentewinkel/RMO de Verseon subsidiemodule geïmplementeerd. In 2010 zal het steeds meer volledig digitaal werken vorm gaan krijgen (o.a. via de organisatie brede implementatie van de BBV module). Op basis van het collegebesluit d.d. 24-6-2009 "Substitutie/Vervanging archiefbescheiden", t.b.v. documenten met een bewaartermijn van 20 jaar, kan de vervanging van papieren in digitale archiefbescheiden pas echt plaats gaan vinden. Vanaf begin 2010 zal dit per werkproces fasegewijs ingevoerd gaan worden. Na het maken van een definitieve keuze in 2010 van een zogenaamd zaaksysteem voor de mid-office zal een verdere doorontwikkeling v.w.b. het "zaakgewijs" werken steeds meer vorm gaan krijgen.

M. de Wit

Conform het uitgangspunt is in de begroting 2009 uitgegaan van een inflatiepercentage van 2,75% op basis van informatief april 2008 van het CPB. In het informatief april 2008 van het CPB wordt het percentage voor 2008 geschat op 2,5%. Conform de afspraken is het verschil van het verwachte inflatiepercentage voor 2008 van genoemde data gecorrigeerd op de verwachting voor het komende jaar. Dit wil zeggen dat 1,25% is toegevoegd aan de verwachte ontwikkeling voor het jaar 2009 gebaseerd op het informatief van april 2008. De totale aanpassing in dit kader is derhalve bepaald op 4%.

M. de Wit

In de raad van 16 juli 2009 is ingestemd met de notitie kostendekkende tarieven gemeente Moerdijk. Uit deze notitie blijkt dat niet alle toe te rekenen kosten ook daadwerkelijk worden meegenomen in de tariefsberekening. Voor 2009 zijn de diverse retributies en tarieven verhoogd met 4% voor inflatieontwikkeling. De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op volledige kostendekkendheid. Deze tarieven zijn op grond hiervan verhoogd met 2% verhoogd. De tarieven voor de rioolrechten zijn verhoogd met € 15 wat neerkomt op een verhoging met 8%. Deze verhoging is gebaseerd op de afspraken bij de vaststelling van het GRP 2007-2011. Besloten is toen fasegewijs te groeien naar volledige kostendekkendheid.

M14

Gelijkblijvende gemeentelijke belastingen.

Uitsluitend inflatiecorrectie toepassen op lokale belastingen.


U

U

U

M15

Kostendekkendheid gemeentelijke retributies en tarieven.

a. 100% van de kosten van deze produkten doorberekenen aan afnemer (kan betekenen dat stijging hoger is dan inflatiepercentage). b. Onderzoek naar de wijze van toerekening indirecte kosten.


U/A

U

U

M16

Bezuiniging op de structurele formatie.

De voorgenomen taakstelling in het CWP voor 2008 van 3,0 fte, Fasering wordt een jaar doorgeschoven en zal nader worden bezien in Extra kosten relatie tot de uitkomsten van de doorontwikkeling van de Extra formatie organisatie.

U

U

U U A A A W. Vissers 2,0 (-) 5,0 (-) 8,0 (-) 8,0 (-) 8,0 (-)

In het collegewerkprogramma is een taakstelling opgenomen met betrekking tot reductie van de formatie met 8 formatieplaatsen. Hiervan zijn er reeds 3 gerealiseerd. In de raad van 18 december 2008 is besloten om af te zien van de resterende bezuinigingstaakstelling van 5 fte voor 2009 , met de aantekening dat dit alleen voor het jaar 2009 van toepassing is. De gewenste en benodigde formatie hangt samen met het ambitieniveau van de gemeente. Momenteel loopt een benchmark onderzoek naar de taken en de omvang van de formatie in verhouding tot andere gemeenten. Hierover wordt uw raad in 2010 separaat geïnformeerd.

Afgerond



Realisatie 2008




6.265 68

7.969 10

7.728 72

8.462 54

734 -18


6.333

7.979

7.800

8.516

716


55.562 0

54.608 0

53.919 0

54.958 0

1.039 0


55.562

54.608

53.919

54.958

1.039

Saldo programma

-49.229

-46.629

-46.119

-46.442

-323


-49.229 3.158 3.518 -49.589

-46.629 0 1.256 -47.885

-46.119 2.274 12.268 -56.113

-46.442 2.274 13.340 -57.508

-323 0 -1.072 -1.395


PROGRAMMA 5

RAAD

In dit programma staan centraal: - Het verder verbeteren van de rol en positie van de raad binnen de gemeente Moerdijk; - Het betrekken van de burger bij het besluitvormingsproces. Lokale beleidskaders Vergadermodel gemeente Moerdijk (2007) De uitgangspunten van het vergadermodel zijn in de notitie ‘wijziging vergadermodel gemeente Moerdijk’ uiteengezet. Notitie werkwijze gemeenteraad (2007) In deze notitie zijn de afspraken verwoord, waarmee de organisatie rondom commissie - en raadsvergaderingen en de informatievoorziening tussen college en raad effectief en efficiënt is ingericht. Toezeggingenlijsten (2009) Naar aanleiding van een onderzoek door de Rekenkamer zijn nadere afspraken gemaakt over het gebruik van de toezeggingenlijst. Bij dit onderzoek is ook de afwikkeling van actiepunten betrokken. Verordeningen 2002 Fractieassistenten 2003 Inspraakverordening 2006 Ambtelijke bijstand en ondersteuning Verordening op de rekenkamercommissie 2007 Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden Verordening betreffende referendum en burgerinitiatief Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Verordening voor de raadscommissies Verordening op de rekeningcommissie Wat doen we? - Het contract met Berk accountants loopt na afloop van de controle 2009 ten einde. In de raadsvergadering van 25 februari 2010 wordt een besluit genomen over de mogelijke verlenging van het contract met één jaar verlengd. - De invulling van de informatievoorziening aan de raad is nader onderzocht. De afspraken voor het instrument raadsinformatiebrief en de verbeteringen van raadsvoorstellen zullen in de nieuwe raadsperiode worden geïmplementeerd. - Het instrument Collegewerkprogramma is geëvalueerd. De gemeenteraad is hierbij betrokken door middel van interviews met de fractievoorzitters. Één van de voornaamste conclusies is dat de gemeenteraad behoefte heeft aan een beter sturingsinstrument. De uitkomsten van deze evaluatie zijn betrokken bij de raadsconferentie die op 8 februari 2010 is gehouden. -

-

De Rekenkamer West-Brabant heeft in 2010 één onderzoek en een quick-scan uitgevoerd. De quick-scan handelde over de wijze waarop toezeggingen aan de raad zijn nagekomen en het onderzoek is over het Reïntegratiebeleid gegaan. De quick-scan is in september door de raad besproken en de aanbevelingen zijn overgenomen. Het rapport over het Reïntegratiebeleid is in de commissievergadering van 3 februari 2010 aangeboden en is behandeld in de raadsvergadering van 25 februari. In 2009 is een beeldvormende vergadering gehouden waarin de gemeenteraad met allerlei organisaties in gesprek is gegaan over de gemeente Moerdijk als Millenniumgemeente. In 2009 heeft verder een afronding plaatsgevonden van de strategische visie op de gemeente tot 2030. Hierbij zijn inwoners en vertegenwoordigers uit ‘het veld’ nadrukkelijk betrokken geweest door hun aanwezigheid bij een expertmeeting en een avonddebat. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het unaniem aanvaarden van de strategische visie in de raadsvergadering van 10 december 2009.

HOOFDPUNTEN Strategische Visie In de raadsvergadering van 10 december 2009 heeft de gemeenteraad unaniem de strategische visie voor Moerdijk vastgesteld. Daarmee is een traject dat in februari 2008 in gang is gezet afgerond. In februari 2009 hebben inwoners en deskundigen hun bijdragen aan deze visie kunnen leveren. In de periode daarna hebben de politieke partijen op eerder ontwerpen gereageerd. Uiteindelijk leverde dit in december 2009 een stuk op waar de gemeenteraad unaniem 'ja' tegen heeft gezegd. De strategische visie richt zich op doelen die in 2030 moeten leiden tot de realisatie van de geformuleerde missie. De strategische visie is opgehangen aan 13 thema's die van belang zijn voor de gemeente. Met de strategische visie wordt: een ontwikkelingsrichting gegeven voor de gemeente op de lange termijn. een kapstok en referentiekader aangeboden voor integraal afgestemd gemeentelijk beleid. een duidelijke missie verwoord die kan worden uitgedragen naar buurgemeenten, provincie en rijk


Realisatie 2008




981 0

1.062 0

967 0

867 0

-100 0


981

1.062

967

867

-100


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0

0

0

0

0

Saldo programma

981

1.062

967

867

-100


981 2 2 981

1.062 0 0 1.062

967 0 0 967

867 0 0 867

-100 0 0 -100


Bedrijfsvoering en Sociaal jaarverslag

Paragraaf Bedrijfsvoering Doorontwikkeling organisatie Met ingang van 1 april 2009 wordt volgens de nieuwe organisatieopzet gewerkt. De implementatie van de nieuwe organisatie heeft in 2009 verder vorm gekregen. Daarbij is gewerkt aan adequaat flankerend personeelsbeleid, management development, investeringen in medewerkers door middel van coaching, teambuilding, opleiding etc., beloningsbeleid en een cultuurprogramma. Een en ander is vastgelegd in een integraal ontwikkelprogramma. Voor de zomer hebben alle tweedaagse bijeenkomsten met de afdelingen plaatsgevonden. Hierin is een begin gemaakt met het doorontwikkelen van de teams en afdelingen. Ook het Management Development traject is volop gaan lopen. Dit valt in twee groepen uiteen: ontwikkeling teamhoofden en ontwikkeling van managers en directie. Ook in 2010 en 2011 zal specifiek voor deze groepen gewerkt worden aan het ontwikkelen van managementvaardigheden, cultuurverandering en persoonlijke ontwikkeling.

Personeel en organisatie Regionaal Loopbaan Centrum De regio West-Brabant wil medewerkers een boeiende omgeving bieden om aan hun eigen toekomst en loopbaan te werken. Het regionaal loopbaancentrum adviseert en ondersteunt medewerkers en leidinggevenden bij het nemen van de juiste loopbaanstap. Gemeente Moerdijk participeert ook in het Regionaal Loopbaancentrum, wat betekent dat alle medewerkers in dienst van de gemeente gebruik kunnen maken van loopbaanadvies, mobiliteitsbevordering en trainingen zoals aangeboden door het loopbaancentrum. Dit om zoveel mogelijk talent en kennis binnen de regio te borgen, te ontwikkelen en te delen. Strategische Personeelsplanning Een veranderende arbeidsmarkt, bezuinigingen, schaarse kennis zijn maar een paar ontwikkelingen die van invloed zijn op ons eigen personeelsbestand. Om hier, vroegtijdig, zo goed mogelijk op in te kunnen spelen zal het onderwerp strategische personeelsplanning inhoud gegeven worden. Dit gebeurt niet alleen binnen onze eigen gemeente, maar wordt gelijktijdig ook regionaal (19 gemeenten) verder uitgewerkt.

Personeelsbudget Eind 2009 zijn spelregels vastgesteld voor de korte termijn (2009 en 2010) hoe zo efficiënt en effectief mogelijk om te gaan met formatie, vacatures, etc. 2010 zal worden benut de werkwijze met betrekking tot pbudget verder uit te werken, inclusief de rol van de leidinggevenden hierin. Het ‘harde’ deel van deze systematiek kan in het bovengenoemde scholingsdeel een plek krijgen. Denk hierbij aan ‘inhoudelijke’ onderdelen, zoals hoe ziet de management informatie eruit, hoe kan ik omgaan met formatie en budget, etc. Een tweede deel krijgt een plaats in het ontwikkeldeel (andere manier van managen, anticiperen op komende ontwikkelingen, etc.). Dit speerpunt heeft directe relatie met het integrale organisatieontwikkelprogramma en strategische personeelsplanning. Van de lasten gemoeid met de loonkosten voor het ambtelijke apparaat en inhuur in verband met vervanging op vacatures en bij projecten en kredieten kan voor 2009 het volgende overzicht worden gegeven.

Reguliere salarislasten Inhuur i.v.m. vervanging op vacatures Inhuur op projecten/kredieten e.d. Totaal

Begroting 2009 na e 2 berap 14.136.000 1.438.000

Realisatie 2009

Resultaat 2009

13.998.000 1.427.000

138.000 11.000

592.000 16.166.000

499.000 15.924.000

93.000 242.000

e

Uit dit overzicht blijkt dat ten opzichte van de aangepaste begroting bij de 2 bestuursrapportage lagere lasten optreden van ruim € 242.000.

De belangrijkste mutatie betreft de lagere reguliere salarislasten van € 138.000. Deels wordt dit veroorzaakt doordat nog rekening gehouden was met een salarisaanpassing vanaf 1 juni 2009 in het kader van een nieuwe CAO. Er was uitgegaan van een salarisstijging van 1%, hetgeen neerkomt op een bedrag van ongeveer € 80.000. Tot op heden is echter nog steeds geen CAO afgesloten. Mocht met terugwerkende kracht tot 1 juni 2009 als nog besloten worden tot een aanpassing van de salarissen, dan zal dit in 2010 leiden tot extra uitgaven. Naast het verschil binnen de reguliere salarissen wordt de afwijking tot een bedrag van bijna € 94.000 veroorzaakt door inhuur op projecten/kredieten. Voor een aantal zaken hierbij geldt dat het project/investering doorloopt in 2010 en dat op dat moment ook nog kosten in dit kader worden gemaakt. In 2009 is dus wel minder uitgegeven, doch de ruimte binnen het project/investering voor inhuur moet beschikbaar blijven voor uitgaven in 2010. Financiën Doorontwikkelen van de programmabegroting (M5) In de periode 2006-2009 is invulling gegeven aan genoemd onderdeel in het Collegewerkprogramma. In dit kader zijn de volgende onderdelen opgepakt; -het toebedelen van producten en dus verantwoordelijkheden aan personen in de organisatie; -het onderbouwen van de begrotingsposten met p (prijs) x q (hoeveelheid); -het indikken van het aantal producten en kosten- en batensoorten; -het beter bewaken van de afwikkeling en beheersing van nog openstaande investeringen; -het formuleren van de zgn. 3-W-vragen per product en het, waar mogelijk, verzamelen van kengetallen per product. Met dit laatste onderdeel is een start gemaakt in de productbegroting 2009. Vooral het verzamelen van, goede en bruikbare, kengetallen zal zeker enkele jaren duren. Doel hiervan is om na verloop van tijd meer voortschrijdend inzicht te krijgen en met behulp van deze kengetallen betere analyses te kunnen maken. Met het in beeld brengen van de 3-W-vragen en de start met het verzamelen van kengetallen is de specifieke opdracht uit het Collegewerkprogramma begin 2009 afgesloten. De verdere ontwikkeling van de begroting zal in het reguliere begrotings- en budgetcyclusproces plaatsvinden. Financiële spelregels en informatievoorziening beheerplannen Als vervolg op het ‘beter bewaken van de afwikkeling en beheersing van nog openstaande investeringen’ (onderdeel van de ‘doorontwikkelen van de programmabegroting’) is besloten nader aandacht te besteden aan: -welke financiële spelregels zijn er noodzakelijk met betrekking tot de beheerplannen, en -hoe kan de verantwoording aan college en raad worden verbeterd. Hiertoe is een stuur- en werkgroep ingesteld. Beantwoording van deze vragen paste ook bij de aanbeveling van de accountant in het rapport van bevindingen bij de jaarrekening 2007, inzake de hoge stand van de voorzieningen met betrekking tot de beheerplannen. Tevens moest deze opdracht duidelijkheid geven omtrent het al dan niet accepteren van een voor de begroting 2009 ingediende claim om de jaarlijkse e voeding aan de voorziening beheerplannen te verhogen. De werkgroep heeft eind 2008 en in het 1 half jaar van 2009 zich voornamelijk bezig gehouden met het inzichtelijk maken van de ingediende claim om extra budget. Daartoe zijn per beheerplan uitgangspunten geformuleerd om de ontwikkeling van de budgetten middels een acceptabele p (prijs) x q (hoeveelheid) vast te stellen. Op grond hiervan is de benodigde omvang bepaald van het budget voor de diverse beheerplannen. Deze uitkomsten zijn afgezet tegen de werkelijke budgetten opgenomen in de begroting. Het bleek dat een extra voeding per jaar nodig is van ruim € 800.000. De belangrijkste veroorzakers van deze forse stijging waren de sinds 2005 niet aangepaste prijsontwikkeling en areaaluitbreidingen. Wat betreft de verantwoording aan het college en de raad is de werkgroep van mening dat hiertoe de paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’ het best kan dienen. Met ingang van de begroting 2011 zal dit worden geëffectueerd. Transparant maken kostendekkendheid retributies In de raadsvergadering van juli 2009 is hieromtrent een nota vastgesteld. In deze nota is naast algemene informatie specifiek ingegaan op het kostenverhaal, de huidige baten en lasten van het product en de onbenutte mogelijkheden van kostentoerekening per retributie. Het bleek dat niet alle relevante kosten tot op heden worden meegenomen bij de bepaling van de diverse tarieven. Voornamelijk betrof dit de

componenten inkomstenderving wegens oninbaarheid en kwijtschelding van aanslagen en toerekening van kosten voor de clusters Belastingen en Beheer van de afdeling Financiën, Personeel en Juridische Zaken en voor het cluster Communicatie van de afdeling Gemeentewinkel. Het wel meenemen van deze componenten genereert een inkomst voor de gemeentelijke begroting dat vermoedelijk ligt tussen € 350.000 en € 450.000. Bij de belastingverordening voor 2010 zijn de bedragen gemoeid met oninbaarheid en kwijtschelding voor het product afvalstoffenheffing in de tarieven verdisconteerd. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 90.000. Voor het product rioolrechten is besloten deze componenten op dit moment niet onder te brengen in de e tarieven. Het aanbevelingen uit de notitie worden betrokken bij de 3 tranche van de opdracht ‘taakstelling’. Workflow financiële administratie e In de 2 helft van 2009 is binnen de afdeling I&F een pilot gestart inzake het volledig afwikkelen van facturen op geautomatiseerde wijze. De factuur gaat bij deze wijze van verwerking niet meer in papierenvorm langs de budgetbeheerder en budgethouder. Hiermee hopen we als organisatie ook een verdere stap te maken in het steeds meer digitaal werken. Begin 2010 wordt de pilot geëvalueerd. Bij een positieve beoordeling zal deze werkwijze ook binnen de andere afdelingen worden uitgerold. Inkoop en aanbesteding In 2009 is het inkoop- en aanbestedingsbeleid geactualiseerd. In het nieuwe beleid zijn doelstellingen opgenomen met betrekking tot duurzaamheid (zowel milieu aspecten als sociale aspecten) en lokaal ondernemerschap. Op basis van dit nieuwe beleid is ook de procedure geactualiseerd, hierbij is vooral aandacht voor de borging van de maatschappelijke uitgangspunten en de aansluiting met de nieuwe organisatiestructuur en de bijbehorende verantwoordelijkheden. In het nieuwe beleid is vastgelegd dat de raad jaarlijks geïnformeerd wordt over het percentage duurzame inkopen en over het aantal afwijkingsbesluiten dat de directeur genomen heeft. Het percentage duurzame inkopen over 2009 geeft geen representatief cijfer aangezien de procedure die hier invulling aan moet geven pas laat in 2009 is vastgesteld. Dit percentage zal dus voor het eerst in de jaarrekening 2010 vermeld worden. In 2009 is er 10 maal van het inkoopbeleid afgeweken. De totale begrote waarde van de afwijkingsbesluiten is € 575.000. Dit is 4% van het totale begrote inkoopvolume van de uitgevoerde inkooptrajecten over 2009. Het aantal is in 2009 sterk gedaald ten opzichte van 2008. In dat jaar werd er nog 30 maal afgeweken van het inkoopbeleid. Juridische Zaken Deregulering In 2009 is extra aandacht besteed aan het in 2008 geopende “Meldpunt overbodige regels”. Derden kunnen de gemeente hier attenderen op overbodige regels in gemeentelijke regelingen. In 2009 is ondanks de extra aandacht voor het meldpunt hier beperkt gebruik van gemaakt. Bij het cyclisch onderhoud van de gemeentelijke regelgeving zal steeds nagegaan worden of vereenvoudiging van de regels en het mogelijk schrappen van overbodige regels tot de mogelijkheden behoort. Er zal steeds gezocht worden naar een verantwoord evenwicht tussen rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en vrijheid voor de burger, waarbij het waarborgen van het algemeen belang door de gemeente met oog voor de individuele burger een belangrijk uitgangspunt is. Wet Dwangsom en Boeten De Wet dwangsom en boeten bij niet tijdige beslissen is per 1 oktober 2009 in werking getreden. De wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat gemeenten zo snel mogelijk beslissen over aanvragen, bijvoorbeeld voor vergunningen. Mocht niet tijdig worden beslist dan heeft de aanvrager de mogelijkheid de gemeente ‘in gebreke’ te stellen. De gemeente heeft dan twee weken om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dit niet, dan heeft de aanvragen twee mogelijkheden, t.w.: -de dwangsom begint automatisch te lopen (€ 30 per dag met een maximum van € 1.260); -de aanvragen kan direct beroep instellen. In het laatste kwartaal van 2009 is door aanvragers van vergunningen e.d. geen beroep gedaan op de mogelijkheden die genoemde wet biedt. Positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen Uitwerking van de invoering van de Europese Dienstrichtlijn betekende een verplichte invoering voor 1 januari 2010 van de lex silencio positivo (LSP). LSP staat voor een positieve fictieve beschikking bij niet tijdig

beslissen. Het betreft vergunningstelsels die onder de reikwijdte van de Dienstrichtlijn vallen. Gebruikmaking van het overgangsregime in deze betekent voor de gemeente dat de LSP nog niet altijd van toepassing is op e gemeentelijke vergunningstelsels. In het 4 kwartaal 2009 zijn de voorbereidingen getroffen om de gemeentelijke vergunningstelsels in dit kader te beoordelen. In de vergadering van de raad van 21 januari 2010 heeft omtrent het al dan niet gebruik maken van het overgangsrecht besluitvorming plaatsgevonden. De verordeningen die aangepast moeten worden in dit kader zijn: -Verordening kwaliteitsregels Peuterspeelzalen; -Afvalstoffenverordening; -Algemene Plaatselijke Verordening; -Verordening inzake Speelautomatenhallen. Op dit moment is de LSP alleen van toepassing op het onderdeel ‘vergunning organisatie snuffelmarkt’. Voor de overige genoemde verordeningen is gebruik gemaakt van het overgangsrecht tot 1-1-2012. Planning & Control In 2009 zijn er belangrijke stappen gezet in het beter beheersbaar maken van de organisatie, zoals ook door de accountant is geconstateerd in de managementletter 2009. Rechtmatigheid In 2009 heeft de accountant, evenals het jaar daarvoor, geen goedkeurende verklaring op de rechtmatigheid af kunnen geven ten aanzien van de jaarrekening 2008. De oorzaak was gelegen in het niet op orde hebben van het inkoopproces in de jaren vóór 2008. Doordat een aantal niet rechtmatig verlopen inkooptrajecten een doorwerking hadden naar het boekjaar 2008 werd wederom de drempel overschreden. Uw raad heeft er inmiddels voor gekozen om eerder geconstateerde onrechtmatigheden niet meer dubbel mee te laten lopen in de beoordeling. Alleen nieuwe onrechtmatigheden worden meegenomen in de beoordeling. In december 2008 is door ons college het interne controleplan 2009 vastgesteld, hetgeen in de loop van 2009 de leidraad is geweest voor een planmatige uitvoer. In 2009 zijn verdere vorderingen gemaakt ten aanzien van het beter borgen van de interne controle in de lijn. Alle afdelingen hebben inmiddels hun interne controletaken georganiseerd binnen de afdeling. Hierdoor kan de afdeling Concerncontrol beter haar rol op het vlak van de verbijzonderde interne controle vormgeven. Bij de tussentijdse controle 2009 is door de accountant een aantal positieve ontwikkelingen geconstateerd op het gebied van integraal werken en sturing en beheersing van de interne organisatie. Aandacht wordt er door de accountant nog gevraagd voor het projectbeheer, de havenadministratie en de processen onder de verantwoordelijkheid van de Gemeentewinkel. Ten aanzien van dit laatste is er naar aanleiding van de managementletter inmiddels een belangrijke inhaalslag gerealiseerd. De andere aandachtspunten zullen met name in 2010 worden opgepakt. Doelmatigheidsonderzoeken ex art. 213a Onderzoeksprogramma 2009 Op 16 december 2008 hebben wij het onderzoeksprogramma 2009 voor de doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken ex art. 213a Gemeentewet vastgesteld. Het onderzoeksprogramma 2009 bestond uit twee themagerichte art. 213a-onderzoeken, namelijk ten aanzien van de “Wmo” en de “havenadministratie”. Het onderzoeksprogramma is in december 2008 via raadsinformatiebrief aan uw raad ter kennisname voorgelegd. Het onderzoek “havenadministratie” is in november 2009 afgerond. De conclusie van het onderzoek is dat de mate van efficiency van de processen van de administratie van de havengelden en de passantengelden voor verbetering vatbaar is. De knelpunten liggen met name op het gebied van sturing en bewaking, de interne organisatie en het ontbreken van beheersmaatregelen ter waarborging van de volledigheid van opbrengsten. Gelet hierop wordt in het onderzoeksrapport een aantal aanbevelingen gedaan aan de hand waarvan de kwaliteit van de processen rondom de havenadministratie kan worden verbeterd. Wij hebben uw raad in februari 2010 – via raadsinformatiebrief - van de resultaten van het onderzoek op de hoogte gesteld. Het onderzoek “Wmo” heeft in 2009 enige vertraging opgelopen vanwege (onder meer) een gewijzigde prioriteitstelling (bezuinigingen) en is eerst begin 2010 opgestart. Dit onderzoek bevindt zich nu nog in de voorbereidende fase. De planning is dat dit onderzoek medio 2010 zal zijn afgerond.

Onderzoeksprogramma 2008 Het onderzoek “beheer gemeentelijke accommodaties (gebouwen)” uit het onderzoeksprogramma 2008 is eerst in 2009 afgerond. De conclusie van het onderzoek is dat de mate van efficiency en effectiviteit van de processen rondom het beheer (exploitatie, verhuur, ingebruikgeving) van de gemeentelijke accommodaties (gebouwen) voor verbetering vatbaar is. De knelpunten liggen met name op het gebied van sturing en beheersing en op het terrein van de interne organisatie. Gelet hierop wordt in het onderzoeksrapport een aantal aanbevelingen gedaan aan de hand waarvan de kwaliteit van de processen rondom het beheer van de gemeentelijke accommodaties kan worden verbeterd. Het onderzoeksrapport is in mei 2009 vastgesteld door ons college en vervolgens via een raadsinformatiebrief ter kennisname gebracht van uw raad.

Nazorgonderzoeken Naast het uitvoeren van de onderzoeken is het ook van belang om de afhechting van de onderzoeken te organiseren, d.w.z. het sturen op en het monitoren van de aanbevelingen. Derhalve hebben wij in 2009 gekozen voor een gestructureerde aanpak voor het uitvoeren van de zogenaamde “nazorgonderzoeken”. Gestructureerd wil zeggen: de nazorgonderzoeken op te nemen in het onderzoeksprogramma. Bij de nazorgonderzoeken wordt bezien of en in hoeverre de aanbevelingen van de betreffende (in het verleden uitgevoerde) onderzoeken zijn opgevolgd en of het de beoogde effecten heeft opgeleverd. Dit betreft zowel de art. 213a-onderzoeken als de rekenkameronderzoeken. In 2009/begin 2010 zijn de volgende nazorgonderzoeken uitgevoerd: - rekenkameronderzoek: klantgerichte en efficiënte correspondentievoering (2001) - art. 213a-onderzoek: urenverantwoording (2006) - art. 213a-onderzoek: inkoop en aanbesteding (2007) Uit de nazorgonderzoeken komt naar voren dat de aanbevelingen (grotendeels) zijn uitgevoerd en dat de aanbevelingen uit bovenstaande art. 213a-onderzoeken en het rekenkameronderzoek als afgedaan kunnen worden beschouwd. Wij hebben uw raad van de resultaten van de nazorgonderzoeken op de hoogte gesteld in juni 2009 (correspondentievoering) en begin februari 2010 (urenverantwoording). De resultaten van het e nazorgonderzoek inkoop en aanbesteding zullen in de 1 helft van 2010 bekend worden en aan u worden voorgelegd. Risicomanagement In december 2007 heeft ons college de notitie “Aanzet tot risicomanagement gemeente Moerdijk” vastgesteld. Aansluitend is een aanvang gemaakt met de uitvoering van het plan van aanpak. In 2008 zijn de belangrijkste risico’s per afdeling geïnventariseerd en geanalyseerd en zijn de beheersmaatregelen in beeld gebracht. Vervolgens zijn de restrisico’s inclusief de financiële omvang berekend. In 2009 is de risicoinventarisatie geactualiseerd. De risico’s worden gemonitord via de tweemaandelijkse dashboards. Dit onderdeel moet nog beter worden afgehecht eerdat er gesproken kan worden van een cyclisch proces. De belangrijkste doelen van het risicomanagement zijn: • het risicobewustzijn van de gemeentelijke organisatie te stimuleren en verhogen; • het weerstandsratio te bepalen, zodat aan de hand daarvan de omvang van het weerstandsvermogen kan worden bepaald. Bij het vaststellen van de weerstandsratio (beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door benodigde weerstandscapaciteit) bedroeg de ratio op dat moment 3,42. Een ratio van boven de 2,0 is uitstekend. Uw raad heeft de benodigde weerstandsratio voor de gemeente Moerdijk in 2008 voor het resterende deel van de raadsperiode vastgesteld op 2,0 hetgeen neerkwam op € 17,5 mln. algemene reserve. Voor de nieuwe raadsperiode 2010-2014 zal de weerstandsratio opnieuw moeten worden vastgesteld. Informatisering en automatisering •

Digitalisering van de dienstverlening

Digitalisering externe dienstverlening Op landelijk niveau speelt een veelvoud aan ontwikkelingen verband houdende met elektronische dienstverlening. Het in het voorjaar 2008 verschenen actieprogramma dienstverlening en e-overheid geeft hierin de prioriteiten vanuit de centrale overheid weer voor de komende jaren. Een van de belangrijke items daarin is de uitwisselbaarheid van gegevens. Om uitwisselbaarheid en koppelingsmogelijkheid van gegevens te

bevorderen is de afgelopen jaren op landelijk niveau een infrastructuur voor de elektronische overheid opgezet. Met de totstandkoming van deze zogenaamde Nederlandse overheidsreferentie-architectuur (NORA) is de samenhang in de infrastructuur verbeterd. Onze gemeente richt de ICT-infrastructuur in overeenkomstig deze referentiearchitectuur, zodat naadloos aangesloten kan worden op de landelijke infrastructuur. De planning voor de verdere ontwikkelingen is vastgelegd in het zogenaamde realisatieplan E- Dienstverlening dat in december 2009 is opgesteld. Dit plan maakt deel uit van het in 2009 opgestarte programma Dienstverlening. Digitalisering interne dienstverlening In 2009 is verder vorm gegeven aan de doorontwikkeling van de Verseon Meldingen module Ook is de Verseon subsidiemodule geïmplementeerd. Een verdere voorbereiding van de module Bestuurlijke Besluitvorming heeft plaatsgevonden. Deze module ondersteunt het besluitvormingsproces van steller tot benw/gemeenteraad. In de loop van 2010 zal deze module worden geïmplementeerd in de organisatie. Na het maken van een definitieve keuze in 2010 van een zogenaamd zaaksysteem, waarin op een snelle manier de status van in behandeling zijnde zaken inzichtelijk wordt gemaakt, zal ook het zaaksgewijs werken steeds meer vorm gaan krijgen. Het resultaat hiervan moet zijn een verhoging van de efficiency van documentafhandeling zodat onze burgers sneller geïnformeerd kunnen worden. (M13) Infrastructuur In 2009 zijn diverse optimalisaties van de infrastructuur en vervangingen van hard- en software uitgevoerd. Een belangrijke vervanging die genoemd kan worden is die van de AS-400 omgeving waarop het merendeel van de centrale applicaties (o.a. GBA, Belastingen, SOZA) is geïnstalleerd. De voorbereiding voor de vervanging van de huidige telefooncentrale door een moderne volledige digitale centrale is afgerond. De daadwerkelijke installatie staat gepland eind tweede kartaal 2010. •

Basisregistraties

Het gebruik van de zogenaamde authentieke registraties is wettelijk verplicht. Deze authentieke registraties vormen een belangrijke bron van gegevens daar waar het gaat om de administratieve lasten voor de burger terug te brengen. Gebruik van de registraties kan er voor zorgen dat de bij de gemeente bekend zijnde gegevens niet nogmaals door de burger hoeven te worden aangeleverd. Vanaf 1 januari 2010 zijn alle bestuursorganen voor de uitvoering van publieke taken verplicht gebruik te maken van actuele GBAgegevens. Voor de burger betekent dit dat hij zijn persoonsgegevens eenmalig verstrekt aan de gemeente van inschrijving. In 2009 zijn de voorzieningen getroffen zodat we hieraan invulling kunnen geven. Gepland stond ook een aansluiting op de landelijke voorziening voor de BAG (authentieke registratie adressen en gebouwen) in 2009. De technische aansluiting met de landelijke voorziening is gerealiseerd, maar met name de goede werking van de software is een knelpunt gebleken. De voortgang is hierdoor ernstig gehinderd. De software is pas sedert januari 2010 werkend geïnstalleerd. Bij het testen van de werking ervan, blijkt het nog te traag te werken om het in productie te kunnen nemen. Door uitvoeren van controles moet blijken hoeveel nabewerking er nodig is om objecten in de verschillende administraties te koppelen. Mogelijk dat dit nog kostentechnische gevolgen heeft. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de genoemde authentieke registraties dienen interne systemen gekoppeld te worden. Voor een groot aantal systemen is dat inmiddels gerealiseerd. Om dit te optimaliseren zal de zogenaamde ICT-midoffice worden ingevoerd. Hiermee komt ook een automatische koppeling tussen het systeem waarmee de klantcontacten plaatsvinden en de systemen waarin de verdere administratieve afhandeling plaatsvindt beschikbaar. Deze mid-office bestaat uit een aantal componenten waarvan er enkele in 2009 zijn geïmplementeerd. (CWP-M11en M12) •

Dossiervorming en archivering

De dossiervorming vindt sedert enige jaren plaats op of nabij de afdelingen en niet meer centraal. Om ook naar de toekomst een goede kwaliteit van dossiers te borgen is ook in 2009 weer een steekproef gehouden op de kwaliteit van de dossiervorming bij alle decentrale archieven. Bijzondere aandacht is besteed aan de optimalisatie van de inkoopdossiers en de dossiers betreffende inhuur externen. Verbeterpunten zijn doorgesproken met betrokkenen. Vanaf 2009 is invulling gegeven aan het zogenaamde documentair structuurplan dat tevens de basis is voor de digitale dossiervorming en archivering. Doelstelling daarbij is om op termijn te komen tot volledig digitale dossiers en digitale archieven die volledig voldoen aan de eisen van de archiefwet, zodat de papieren dossiers kunnen vervallen. Voor diverse processen is inmiddels een start gemaakt om te komen tot een

volledig digitaal dossier, zodat papier niet bewaard hoeft te worden. E.e.a is geschied in nauw overleg met het Regionaal Archief West Brabant en de archiefinspectie in Den Bosch. In het archief van onze gemeente is een groot aantal bouwdossiers opgeslagen die overeenkomstig de wens van de archiefinspectie overgedragen dienen te worden aan het Regionaal Archief West-Brabant. In overleg met het Regionaal Archief West Brabant is in 2009 een digitaliseringstraject gestart. In verband met wijziging van de regelgeving is dit traject eind 2009 gestopt om eerst nader te onderzoeken wat de gevolgen hiervan zijn. In nauw overleg met het Regionaal Archief West Brabant is de verdere digitalisering van het kwetsbare oud archief ter hand genomen. Daarmee wordt voorkomen dat de onlangs tegen hoge kosten gerestaureerde archiefstukken weer door de handen van medewerkers en publiek gaan en daarmee weer gaan verslijten. Daarnaast wordt het mogelijk om de oud-archiefstukken via de website in te zien. Communicatie Transparante en actieve communicatie Afgelopen jaar zijn de eerste stappen gezet om de organisatie bewuster te maken van het belang en verbetering van communicatie, zowel intern als natuurlijk ook extern. De eerste ideeën hiervoor zijn aangereikt aan het management, dat immers een belangrijke rol speelt in de (interne) communicatie. Meer nog dan voorheen worden ook de burgers actief geïnformeerd en deze lijn wordt verder ontwikkeld. Burgerparticipatie Eind 2009 is gestart met het opstellen van een richtlijn Burgerparticipatie: ‘Hoe gaat Gemeente Moerdijk om met Burgerparticipatie”, d.w.z. hoe en in welke fase betrekken we burgers en andere belanghebbenden bij nieuwe projecten of beleidsontwikkeling? Het is niet de vraag “of” we aan participatie doen, maar “hoe” we dat doen. De notitie wordt opgesteld in samenwerking met enkele raadsleden en vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie en het bestuur. In april 2010 wordt de richtlijn aangeboden aan de raad. Bij de praktische vertaling van de richtlijn worden mogelijkheden om naast de meer traditionele media, nieuwe online media (Twitter, online discussies etc) in te zetten, nader uitgewerkt. Schrijftrainingen De beoogde schrijftrainingen voor alle medewerkers om brieven aan inwoners in helder Nederlands te schrijven zijn in 2009 niet georganiseerd. In de eerste helft van 2010 wordt bekeken of de behoefte aan een dergelijke training nog actueel is en hoe daar dan eventueel invulling aan kan worden gegeven.

Sociaal jaarverslag Inleiding In dit verslag worden relevante zaken met betrekking tot de personele aspecten besproken. Door middel van een beknopte uiteenzetting van de diverse onderwerpen wordt een beeld geschetst van de activiteiten in 2009 en de aandachtsgebieden voor de toekomst.

Feiten en cijfers Personeelsbestand Op 31 december 2009 waren 304 mensen in dienst bij de gemeente Moerdijk. Dit aantal is inclusief het (gedetacheerd) personeel van de milieustraat, werkgelegenheidstrajecten, schoonmaaksters en de havens. De gemiddelde leeftijd bedroeg 43,9 jaar. Moerdijk kent een percentage van 22,7 van medewerkers onder de 35 jaar en 46,4% ouder dan 45 jaar. Het personeelsbestand bestond op 31 december 2009 voor 53,6% uit vrouwen en voor 46,4% uit mannen. Van de totale groep werkte 47,7% in deeltijd. Deze 145 deeltijdwerkers bestond voor 15,1% uit mannen (22) en 84,8% uit vrouwen (123).

Jaar 2005 2006 2007 2008 2009

Aantal 145 148 151 144 141

Percentage 50,2% 51,0% 50,5% 48,2% 46,4%

Aantal 144 142 148 155 163

Percentage 49,8% 49,0% 49,5% 51,8 53,6

Schaalindeling De schaalindeling van voornoemd personeelsbestand is als volgt: schaal mannen % vrouwen % 1 t/m 5 16 11,35 7 4,29 6 t/m 8 34 24,11 99 60,74 9 t/m 11a 73 51,77 52 31,90 12 t/m 15 18 12,77 5 3,07

Instroom Leeftijdscategorie 20 – 29 jaar 30 – 39 jaar 40 – 49 jaar 50 – 59 jaar

Aantal 4 9 8 5 26

Totaal 289 290 299 299 304

Doorstroom In 2009 zijn 5 personen intern doorgestroomd naar een andere functie.

Uitstroom Leeftijdscategorie 20 – 29 jaar 30 – 39 jaar 40 – 49 jaar 50 – 59 jaar 60 – 65 jaar

Aantal 0 7 6 4 4 21

Reden van uitstroom Einde tijdelijk dienstverband Positieverbetering FPU Arbeidsongeschikt Overleden Regionalisering

Aantal 2 8 3 1 2 5

Ziekteverzuim

Ziekteverzuimoverzicht Gemeente Moerdijk 8,00 6,00 4,00 2,00

jan febr mrt april mei juni

juli

aug sept okt

nov dec

2009

6,63 6,60 6,12 5,85 5,75 5,84 5,97 5,86 5,83 5,87 5,80 5,76

gemiddeld 2008

4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83

streef% 2009

5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

opbouw p mnd 2008 4,68 4,67 5,02 5,13 4,98 4,86 4,81 4,69 4,73 4,79 4,77 4,83

Met een gemiddeld verzuim over 2009 van 5,76% is ten opzichte van 2008 het ziekteverzuim gestegen met 0,93%. We zijn geconfronteerd met een aantal langdurig zieken, twee collega’s zijn overleden en één collega is volledig afgekeurd. Ons gemiddelde verzuim ligt al een aantal jaren, met weliswaar een positieve uitschieter in 2008, boven het gemiddelde verzuim bij gemeenten (=5,3%), maar is in dat opzicht nog wel dalend. Het verzuimbeleid blijft aandacht vragen van de organisatie, omdat wij er van overtuigd zijn dat er voor een deel nog sprake is van beïnvloedbaar verzuim. Leidinggevenden worden geïnformeerd over medewerkers met kort frequent verzuim en voeren met de desbetreffende medewerker verzuimgesprekken. De korte interventies die het IZA bedrijfszorgpakket pakket biedt om verzuim te voorkomen, krijgen meer bekendheid binnen de organisatie en er wordt dan ook steeds meer gebruik van gemaakt. Ziek zijn overkomt je, verzuim is een keuze. In reïntegratie gesprekken met de bedrijfsarts en de leidinggevenden wordt meer de nadruk gelegd op wat men wel kan, dan wat men niet kan.

Arbeidsomstandigheden Binnenklimaat Er zijn al vele acties ondernomen om te komen tot een goed binnenklimaat. Tot nu toe heeft dat nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Er is een aanvullende opdracht gegeven om onderzoek te doen en met een advies te komen om het klimaatsysteem te verbeteren/optimaliseren. De resultaten hiervan worden in 2010 verwacht.

Risico inventarisatie en –evaluatie (RI&E) De basis voor het arbo-beleid is de RI&E en het plan van aanpak. Het doel van een RI&E is het verkrijgen van algemeen inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen een organisatie. Omdat het laatste onderzoek al weer van een aantal jaren geleden is en er allerlei (organisatorische) wijzigingen zijn doorgevoerd, is besloten om in 2009 een RI&E uit te laten voeren bij het gemeentehuis, de buitendienst en de havens in Willemstad en Moerdijk. Het doel van de RI&E is: • Het verkrijgen van inzicht in de gevaren en de hieraan verbonden risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, waaraan de medewerkers worden blootgesteld; • Het op grond van de verkregen inzichten kunnen formuleren van maatregelen om risico’s te elimineren of te beperken en beheersbaar te maken; • Het kunnen formuleren van criteria voor de inhoud en opzet van arbo- en verzuimbeleid. Dit jaar zijn er vragenlijsten ingevuld, interviews gehouden en rondgangen gemaakt. De resultaten zijn verwerkt in een voor elk organisatie onderdeel gerichte rapportage. Hieruit wordt een plan van aanpak opgesteld, dat in 2010 de basis is om uitvoering te geven aan het arbo-beleid. Opleiden Binnen de organisatie wordt een groot belang gehecht aan het instrument opleiden. Er is een directe relatie met het competentiemanagement, dat primair tot doel heeft de persoonlijke en functionele ontwikkeling van de medewerkers te verbeteren. De medewerkers dragen door deze ontwikkeling bij aan de afdelingen organisatiedoelstellingen. Door vragen als “wat zijn de doelen, welke afwegingen en keuzes kunnen er gemaakt worden en wat zijn de beschikbare middelen”, wordt opleiden zo planmatig mogelijk opgepakt. Feitelijk bepaalt niet het aantal medewerkers of de loonsom de hoogte van het budget, maar de opleidingsbehoefte naar ontwikkelingsniveau is hierbij van belang. De individuele behoefte wordt vastgesteld in de startgesprekken die de leidinggevenden met hun medewerkers voeren. In 2009 was het totaal beschikbaar budget voor opleidingen op afdelingsniveau € 267.745,--. De werkelijke uitgave was € 289.465,--. Geconcludeerd kan worden dat goed gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om te studeren of trainen. De verdeling van de besteding per afdeling vindt u terug in het schema. Daarnaast was er nog een bedrag beschikbaar voor organisatieontwikkeling, dit zijn afdelingsoverstijgende activiteiten, van € 81.000, -. Ten laste van dit budget is een bedrag geboekt van € 28.053,-- De opleidingen/trainingen in dit kader hebben bijvoorbeeld in het teken gestaan van de Algemene wet bestuursrecht, de introductie van nieuwe medewerkers, training plannen en organiseren.

opleidingsuitgaven 2009 per afdeling

70000 63.419

60000

uitgaven in €.

50000

46.000 39.817

40000

35.402 31.654

30000 23.856

20000 12.855

14.601

14.052

10000 769

0 CC

Cons staf

B&R

I&F

FPJ

RMO

V&H

RBOR

GW

DT

Arbeidsvoorwaarden CAO-bepalingen De laatst vastgestelde CAO dateert van 23 januari 2008. De looptijd van dit akkoord is van 1 juni 2007 tot 1 juni 2009. In april is door het College voor Arbeidszaken de inzetbrief aan de vakbonden overhandigd en in mei zijn de onderhandelingen gestart. Eind van het jaar was er nog steeds geen akkoord bereikt. Het struikelblok is de loonontwikkeling. Flexibel belonen Aan voorstellen tot flexibel belonen dienen objectieve beoordelingscriteria ten grondslag te liggen. Meetbare resultaten aan de hand van prestatieafspraken in startgesprekken gaan de komende jaren steeds meer vorm krijgen. Vooralsnog zijn praktijksituaties geschetst waarin een voorstel tot het toekennen van een gratificatie aan de orde kan zijn. Medewerkers dienen bijzondere prestaties te hebben geleverd, waarvoor ze niet al op grond van een andere regeling worden gecompenseerd. Criteria daarvoor (of voorbeelden daarvan) zijn: • De betrokkene heeft aanmerkelijk meer gepresteerd dan werd verwacht en is afgesproken. • Iemand heeft boven verwachting een competentie opgebouwd en daarmee zichtbare resultaten geboekt. • Een bijzonder of complex project met goed resultaat binnen de beschikbare tijd en middelen afgerond. • Grote en storende achterstanden weggewerkt. • Een belangrijke en zichtbare bijdrage geleverd aan de verandering van de organisatie of aan de beoogde nieuwe cultuur door initiatieven op te pakken. • Grote verantwoordelijkheid getoond bij ziekte en gezorgd dat zaken door konden lopen. De oproep om met het instrument flexibel belonen actief om te gaan en bewust te zijn van het positieve effect van een “schouderklopje”, heeft resultaat gehad. De diversiteit aan vergoedingen (binnen vastgestelde marges) is vergroot. Door goede onderbouwingen is het maken van verschil tussen de toegekende bedragen goed te verklaren. Het beschikbare budget van € 33.660,-- is volledig benut. De werkelijke uitgaven in 2009 betreft een bedrag van € 55.944, waarvan overigens het grootste deel van de overschrijding is te verklaren door betalingen die nog betrekking hadden op 2008. Werktijdenregeling In 2008 is gestart met een nieuwe werktijdenregeling. Het doel is flexibele regeling werktijden, welke enerzijds aansluit bij het dienstverleningsconcept richting burgers en anderzijds het de gemeente mogelijk maakt zich te profileren als werkgever, waar het mogelijk is balans te vinden tussen werk en privé. In 2009 is de regeling geëvalueerd. De conclusie van de evaluatie is dat de regeling technisch/inhoudelijk niet behoeft te worden aangepast. Ten aanzien van de uitvoering, daar waar interpretatieverschillen kunnen ontstaan, bestaat bij een aantal managementleden en de OR behoefte aan nadere richtlijnen. Essentieel daarbij is de tijdregistratie en het wel of niet (vrijwillig dan wel verplicht) voortzetten daarvan. Besloten is dat een ieder gebruik maakt van de elektronische tijdregistratie. De nadere richtlijnen zijn opgenomen in de regeling en de bij de regeling werktijden behorende toelichting. In aansluiting daarop is door de Ondernemingsraad gevraagd om ten aanzien van de tijdsregistratie te onderzoeken of een meerwaarde kan worden verkregen door koppelingen van aanwezigheid in het gebouw en de urenverantwoording van de medewerkers. Deze verzoeken zijn nog in behandeling. Personeelsinformatie systeem Het nieuwe systeem biedt veel mogelijkheden op het gebied van raadplegen door de medewerkers, informatievoorziening aan managers en digitalisering van diverse werkprocessen, zoals verzuimadministratie, verlofadministratie, indienen diverse declaraties, enz. Deze processen zijn opgepakt in 2009 en zullen in 2010 verder worden ontwikkeld en binnen de organisatie worden geïmplementeerd.

Ontwikkelingen Begin 2009 is het formele traject van de doorontwikkeling beëindigd. Per 1 april 2009 is de nieuwe organisatie van start gegaan. Alle medewerkers en management hebben formeel een nieuwe plaats in

de organisatie gekregen. De (nieuwe) afdelingen hebben zich gericht op hun nieuwe setting en nagedacht over de nieuwe manier van werken. Om dit te ondersteunen is onder meer met een ontwikkeltraject voor de managers en medewerkers gestart. Centraal hierin staat dat het werken in de nieuwe organisatie ook een andere houding en gedrag vraagt. Cultuur beweegt mee met de aangepaste structuur. Voor de kosten van de doorontwikkeling was in de begroting 2009 een totaal raambudget opgenomen van € 944.000. Hiervan is in 2009 circa € 328.000 besteed aan o.a. scholing en training, assessments, herschikking/aanpassing van werkruimten, en uitvoering van het cultuurprogramma. Het restantbudget van € 616.000 dient beschikbaar te blijven voor het vervolgtraject in 2010 en 2011. e Een bedrag van € 560.000 is hiervoor bij de 2 bestuursrapportage 2009 al voorlopig bestemd ten laste van het jaarresultaat 2009. Voor 2010 wordt de ontwikkeling van management en medewerkers verder doorgezet. Met name de inhoudelijke scholing en training zal hierbij extra focus krijgen. Hiertoe zal onder meer een traject worden opgestart om interne trainers op te leiden om deze inhoudelijke trainingen vorm te geven en uit te voeren. Speerpunten voor 2010 zijn verder het ontwikkelen en implementeren van personeelsbudget inclusief de sturingsinstrumenten en strategische personeelsplanning. Dit laatste wordt mede in regionaal verband ingestoken en ook verder voor Gemeente Moerdijk uitgewerkt.

Financiering

Financieringsparagraaf Inleiding In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de financieringsfunctie over het jaar 2009. Het beleid en de verantwoording moeten voldoen aan de wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en aan de regels en eisen gesteld in het treasurystatuut. De kaderstellende uitgangspunten van het treasurystatuut zijn vastgelegd in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet). Het treasurystatuut is eind 2008 geactualiseerd naar aanleiding van de wijzigingen in de wet FIDO. De belangrijkste wijziging daarin is het verbod om nieuwe hypothecaire geldleningen aan ambtenaren te verstrekken. Overtollige liquide middelen worden alleen uitgezet bij banken/instellingen die voldoen aan de eisen gesteld in het statuut. Door te werken volgens de wet FIDO en het statuut blijft het rendement voor de gemeente soms beperkt, maar wordt er ook zo min mogelijk risico gelopen. Ontwikkelingen Externe ontwikkelingen De verwachtingen voor wat betreft de economische ontwikkeling en rentevisie worden door ons gehaald uit de publicaties van diverse grote banken en financiële instellingen. Maandelijks worden deze ontwikkelingen gevolgd. Voorts worden wij door onze contactpersonen regelmatig op de hoogte gehouden van actuele belangrijke ontwikkelingen. Interne ontwikkelingen Beleggingen < 1 jaar De verwachting voor 2009 was dat het bedrag in beleggingen in deposito’s zou afnemen. In de primitieve e begroting stond nog € 512.000 geraamd als opbrengst. Met de 1 bestuursrapportage is dit bedrag al e terug gebracht naar € 50.000 en met de 2 bestuursrapportage naar een opbrengst van 0 euro. In 2009 e zijn maar 3 deposito’s weggezet, de laatste per 1 april 2009. In het 4 kwartaal is een lening aangetrokken om het tekort aan liquiditeit op korte termijn op te lossen. Beleggingen > 1 jaar Met ingang van 2005 is in totaal € 25 miljoen belegd voor langere tijd in 4 verschillende fondsen, namelijk twee garantiefondsen en twee rentefondsen. In de tabel hieronder vindt u de onderverdeling. Naam

Rating

Periode

Belegd bedrag

beschikbaar per

soort

Rendement

Garantiefonds 6 jaar

AA

01-08-05/ 01-08-11

7.500.000 01-08-2011

Deel vast, deel aandelenconstructie

nog niet bekend,hoofdsomgarantie

Garantiefonds 8 jaar

AA

01-08-05/ 01-08-13

7.500.000 01-08-2013

Deel vast, deel aandelenconstructie

minimaal 2,5 % maximaal 6,78%

Rentefonds 1-3 jaar

AA

Vanaf 01-08-05

7.500.000 maandelijks

Obligaties

jaarlijks dividend

Rentefonds 4-7 jaar

AA

Vanaf 01-08-05

2.500.000 Maandelijks

Obligaties

jaarlijks dividend

Toelichting per belegging 1. garantiefonds 6 jaar De waarde-indexering van dit fonds is voor 2009 niet vastgesteld. Door de economische crisis is het fonds “op slot” gezet en kan niet meer in gehandeld worden. Dit betekent voor de gemeente dat dit fonds in 2011 wel vrij valt tegen de nominale waarde van € 7,5 miljoen maar dat minder rendement behaald zal worden dan voorheen gedacht. 2. garantiefonds 8 jaar In juli 2009 heeft geen vierde click van dit fonds plaats gevonden omdat het rendement in 2009 onder de 2,5 % was. In 2010 wordt wel weer een click verwacht. Een click wil zeggen dat dit rendement is vastgezet voor het afgelopen jaar Dit wil nog niets zeggen over het eindrendement na 8 jaar, want dit is een optelsom van alle in 8 jaar vastgestelde clicks. Het minimale rendement van 2,5% is wel zeker. 3. rentefonds 1-3 jaar De waarde van dit fonds was ultimo december 2009 € 6.817.000 (nominale waarde € 7.500.000). Deze waarde zegt niets over het uiteindelijke rendement van dit fonds. Het fonds belegt in obligaties met een looptijd tussen de 1 en 3 jaar. Over 2009 bedroeg het uitgekeerde dividend 4,88%. 4. rentefonds 4-7 jaar De waarde van dit fonds was ultimo december 2009 € 2.423.000 (nominale waarde € 2.500.000). Deze waarde zegt niets over het uiteindelijke rendement van dit fonds. Het fonds belegt in obligaties met een looptijd tussen de 4 en 7 jaar. Over 2009 bedroeg het uitgekeerde dividend 4,37%. Gemiddeld rendement beleggingen 2009 Product 1. garantiefonds 6 jaar 2. garantiefonds 8 jaar 3. rentefonds 1-3 jaar 4. rentefonds 4-7 jaar

€ € € €

Belegging 7.500.000 7.500.000 7.500.000 2.500.000

Rendement 2009 Rendement 2008 0.22% 1,01% 2,50% 2,50% -/4,22% * -/- 10,52% 1,31% * 0,61%

* Bij de berekening van het rendement op de rentefondsen is uitgegaan van de dividenduitkering verminderd met de waardedaling van deze fondsen. De berekening van de waardedaling van de fondsen heeft plaatsgevonden per december 2009. De waarden van de fondsen wijzigen maandelijks. Gelet op de berekening van het gemiddeld rendement van de beleggingen van 2009 lijkt het of we in 2009 verlies hebben geleden op de langdurige beleggingen. Echter ons beleid is er op gericht om langdurig te beleggen met middelen die wij voorlopig niet nodig hebben en de rentefondsen pas op te nemen als de waarde minimaal nominaal is. Tot dan ontvangen wij goede rendementen in de vorm van het jaarlijks uitgekeerde dividend. Mocht het toch nodig zijn om een langdurige belegging op te nemen dan kan het verstandig zijn om deze periode te overbruggen met een kortlopende lening. Dit wordt besloten door het renteberaad. Het gemiddeld rendement op de lange beleggingen (zonder rekening te houden met de huidige waarden van de rentefondsen) voor 2009 komt uit op 2,78 %. In 2009 werd voor € 13,6 mln. geïnvesteerd in investeringen van economisch en maatschappelijk nut. Daarnaast werd voor ruim € 6,3 mln. strategische grondaankopen gedaan. Deze uitgaven hebben ertoe geleid dat de kaspositie van de gemeente aanmerkelijk is veranderd ten opzichte van ultimo 2008. De door de gemeente belegde deposito’s zijn in de loop van 2008 opgezegd en er werd voor € 6 mln. kasgeld aangetrokken. Daarnaast is ons saldo in rekening courant per balansdatum met € 5,7 mln. afgenomen ten opzichte van eind 2008. Verloop rente-egalisatie reserve Stand per 01-01-2009 Onttrekking 2009 Stand per 31-12-2009

€ € €

2.933.000 429.000 2.504.000

Er wordt jaarlijks een bedrag van € 1.125.000 (4,5% van 25 miljoen euro) aan rendement op de beleggingen in de exploitatie opgenomen. De dividenduitkeringen die worden ontvangen op de rentefondsen en het minimumrendement van 2,5% dat wordt gegarandeerd op het garantiefonds van 8 jaar, worden in de exploitatie verantwoord. De koerswinsten die worden gerealiseerd mogen ingevolge de BBV-voorschriften niet ten gunste van de exploitatie worden verwerkt. Deze mogen pas aan het einde van de periode worden meegenomen. Om voor de begroting/jaarrekening een schommeleffect te voorkomen is een rente-egalisatiereserve gevormd waarvan jaarlijks een bedrag vrijvalt ten gunste van de exploitatie. Gedurende de looptijd van de diverse producten is in de begroting zodoende sprake van een gelijke opbrengst.

Product Beleggingen dividend Beleggingen minimum rendement Overige rente-inkomsten Onttrekking uit reserve t.g.v. exploitatie Totaal

Realisatie 2008 € 608.000

Realisatie 2009 € 475.000

Begroting 2009 € 464.000

€ 223.000

€ 221.000

€ 221.000

€

0

€ 0

€

0

€ 294.000

€ 429.000

€ 440.000

€ 1.125.000

€ 1.125.000

€ 1.125.000

Risicobeheer Kasgeldlimiet De werkelijke omvang van de kasgeldlimiet wordt getoetst aan de wettelijke norm uit hoofde van de wet FIDO. Het percentage wordt bij ministeriële regeling vastgesteld en bedraagt thans 8,5% van het totaal van de begroting van de programma’s. In absolute zin komt dit voor 2009 neer op een bedrag van afgerond € 7,2 miljoen. Tot het bedrag van de kasgeldlimiet is het de gemeente toegestaan om activa te financieren met kort geld. Bij dreigende structurele overschrijding van de kasgeldlimiet moet herfinanciering plaatsvinden met langlopende geldleningen. Doordat de gemeente Moerdijk geen vlottende korte schuld heeft in verhouding tot de vlottende middelen voldoet de ruimte van de kasgeldlimiet ruimschoots. Dit geeft aan dat er niet hergefinancierd hoeft te worden. Renterisiconorm Het doel van de renterisiconorm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. Dit wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste schuld waarover het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de op dat moment geldende markttarieven. De renterisiconorm voor de gemeente is bepaald op 20% van het totaalbedrag van de vaste schuld per 1 januari van het begrotingsjaar. De renterisiconorm heeft minimaal een omvang van € 2,5 miljoen. Voor Moerdijk geldt de minimumnorm, daar 20 % van de vaste schuld slechts uitkomt op afgerond € 1,5 miljoen. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de langlopende leningen van de gemeente. nummer Omschrijving

1 2 3 5

s 81976 Zero coupon 400.087.519 400.088.112 Totaal

Rente %

Saldo 1-1-2009

Saldo 31-12-2009

6,240 0,000 5,550 5,440

26.622 818.161 102.101 6.806.703 7.753.586

0,00 840.587 85.084 6.352.923 7.278.594

laatste Jaar Aflossing 2009 2020 2014 2023

Doordat de gemeente geen langlopende leningen heeft aangetrokken in 2009 en naar verhouding weinig leningen heeft voldoet de gemeente Moerdijk ruimschoots aan de renterisiconorm. Bij de genoemde leningen is geen sprake van een renteherziening gedurende de looptijd van de leningen.

De gemeente heeft wel een kortlopende lening in 2009 afgesloten van € 6 miljoen ter oplossing van de liquiditeitsbehoefte. Deze lening is niet van belang voor het berekenen van de renterisiconorm. Gemeentefinanciering Rentekosten en renteopbrengsten De kosten die gemaakt worden om te beleggen (zoals bewaarkosten, bemiddelingskosten en uren financiële medewerkers) worden apart verantwoord op de desbetreffende producten. In 2006 is het pakket B.N.G. treasury aangeschaft hetgeen jaarlijkse kosten met zich meebrengt. Een deel van de rente-opbrengsten worden gehaald uit beleggingen op korte termijn, voornamelijk in deposito’s. Het beleid is erop gericht dat iedere week geld vrij komt, zodat aan de verplichtingen voor die week kan worden voldaan. Dit jaar is echter de financieringsbehoefte anders geworden en zijn geen deposito’s uitgezet. Het andere deel van de rente-opbrengsten komt van de beleggingen op lange termijn. Door een spreiding van het soort producten wordt het risico zoveel mogelijk geminimaliseerd. EMU-saldo Het EMU-saldo heeft betrekking op het vorderingensaldo van de gemeente op transactiebasis. Het geeft het saldo weer van de inkomsten en uitgaven op de lopende en kapitaalrekening. De veranderingen in de vorderingen en schulden op de financiële balans van de gemeenten geven inzicht in de wijze waarop de gemeenten (per saldo) hun tekort hebben gefinancierd of hun overschot hebben uitgezet. Hieronder de berekening van het EMU-saldo t.b.v. de jaarrekening 2009. begroting Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (BBV art. 17c) Afschrijvingen t.l.v. de exploitatie

2009 -8.427

jaarrekening begroting 2009 2010 -6.922 -444

3.845

3.311

4.360

3.854

6.008

3.752

3.467

18.749

2.466

3.590

6.533

1.189

Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)

0

0

0

Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

0

0

0

0

0

0

Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs) Boekwinst op de verkopen

0

0

0

0

0

0

3.663

3.652

3.519

Betalingen die niet via de exploitatie lopen maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de ander genoemde posten

0

0

0

Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen Berekend EMU-saldo

0

0

0

-4.268

-13.471

2.872

Bruto dotaties aan de post voorzieningen t.l.v. de exploitatie Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk, de provincies, de Europese Unie en overigen

Betalingen ten laste van de voorzieningen

Grondbeleid

Paragraaf grondbeleid Inleiding Deze paragraaf bevat een inhoudelijke analyse over de realisatie van de voornemens die op het gebied van grondbeleid in de beleidsbegroting 2009 uiteengezet zijn. Daarnaast wordt in het bijlagenboek een actuele verwachting uiteengezet omtrent de financiële uitkomsten (inclusief winstneming) van de grondexploitatie. Doelstelling Grondbeleid Het bieden van ondersteuning aan diverse gemeentelijke activiteiten en dan met name met betrekking tot het onderdeel Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Primaire doelstelling Grondexploitatie Het realiseren van woningbouw en bedrijfsbebouwing conform de CWP-doelstelling. Terugblik beleidsmatig Eind 2007 heeft de gemeenteraad de nota grondbeleid vastgesteld. Met de nota grondbeleid is uitgesproken dat de gemeente Moerdijk bereid is alle beschikbare middelen in te zetten om het maximale resultaat te behalen en haar politieke ambities en doelstellingen optimaal wenst te realiseren. Dit alles met inachtneming van financieel/economisch gezonde en marktbewuste uitgangspunten. Uitgangspunt is een actief of (actief) faciliterend grondbeleid. Tevens is omschreven wanneer voor welke strategie wordt gekozen en zijn beleidsregels geformuleerd als het gaat om de wettelijke verwervingsinstrumenten zoals onteigeningswetgeving en de wet voorkeursrecht gemeenten. Naast het lopende voorkeursrecht (ingangsdatum juli 2008) ten behoeve van het plangebied Logistiek Park is in het centrum van Zevenbergen een voorkeursrecht gevestigd. In 2009 was er geen sprake van startende of lopende onteigeningsprocedures. Verder is gestart met een werkgroep ‘strategische aankopen’ met als doel het onderzoeken, voorbereiden en besluiten tot potentiële strategische aankopen. In 2009 hebben diverse (strategische) aankopen plaatsgevonden in verschillende kernen en is het presidium voor een tweetal potentiële strategische aankopen om advies gevraagd. Eind 2008 is door de rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het grondbeleid in de gemeente Moerdijk. De uitkomsten hiervan zijn aan de gemeenteraad gepresenteerd in januari 2009. Dit heeft geleid tot een verbeterprogramma bestaande uit een 5-tal punten, waarover de raad (d.m.v. een raadsinformatie-brief, nr.178178) medio 2009 is geïnformeerd. Een van de verbeterpunten, het opstellen van financiële spelregels, is inmiddels opgepakt, 2 andere verbeterpunten, het formeren van een bestuurlijke klankbordgroep alsmede het opstellen van een plankostenscan, worden gelet op (vakgerelateerde) ontwikkelingen op rijksniveau in de tijd opgeschoven naar 2010. Een andere belangrijke ontwikkeling waarmee in 2009 een aanvang is gemaakt betreft de verdere implementatie van de Grondexploitatiewet. Met name nieuw beleid ten behoeve van het kostenverhaal is hierbij erg van belang. Naar verwachting wordt dit traject in 2010 afgerond. Relatie begroting Met de nota grondbeleid is een einde gekomen aan de versnippering van het grondbeleid in beleidsmatige zin. Het grondbeleid van de gemeente heeft grote invloed op en samenhang met de realisatie van diverse onderwerpen in de begroting. Het grondbeleid is als instrument dienstbaar aan diverse gemeentelijke doelstellingen en is dus geen op zichzelf staand beleid. Het dient te worden ingezet om doelstellingen van de andere beleidskaders binnen de gemeente Moerdijk mede mogelijk te maken. Denk hierbij met name aan ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (de projecten en het woningbouwprogramma) maar ook economie (bedrijvigheid en bevorderen werkgelegenheid), verkeer en vervoer (de aanleg van wegen), recreatie e.d. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico’s zijn van belang voor de algemene positie van de gemeente. Hier is een hoofdstuk (planning en control en weerstandvermogen) in de nota grondbeleid aan gewijd.

Grondbeleid algemeen Momenteel wordt nog volop gewerkt aan de implementatie van de grondexploitatiewet in de gemeente Moerdijk. Vanuit het Rijk wordt nog aan reparatie van de Wro en hieraan gerelateerde wetgeving gewerkt. Zo worden nog uitwerkingen verwacht in het Besluit op de ruimtelijke ordening en wijzigingen in de Wet voorkeursrecht gemeenten en onteigeningswet. Vanwege de recessie is een en ander vertraagd. Wijze van Grondbeleid De laatste jaren is het grondbeleid in de gemeente Moerdijk, conform de uitgangspunten van de nota grondbeleid, een steeds actievere rol gaan spelen en in 2009 onder invloed van de economische crisis ook noodgedwongen. De terughoudendheid van banken en dientengevolge het stagneren in de afzet van woningen heeft er toe geleid dat steeds meer marktpartijen/ontwikkelaars niet meer bereid zijn om risico’s te nemen met als gevolg dat plannen worden uitgesteld. Daarbij komt dat ontwikkelaars, gedwongen door de financiële positie, strategisch verworven vastgoed weer verkopen. Ook in de gemeente Moerdijk is deze landelijke trend duidelijk merkbaar. De verwachting is dat de druk op de gemeentelijke overheden en dus ook de gemeente Moerdijk groter zal worden. Hierdoor zullen met name instrumenten als risicomanagement en strategisch grondbeleid, gekoppeld aan de mogelijkheden van de grondexploitatiewetgeving in belang gaan toenemen. Woningbouw 2009 Zoals eerder gesteld is Grondbeleid dienstbaar aan diverse beleidsterreinen van de gemeente Moerdijk. Met name de relatie met ruimtelijke ordening en volkshuisvesting verdient in deze paragraaf extra aandacht. In de huidige woningbouwplanning is conform het collegewerkprogramma een overcapaciteit ingepland. Voor de periode 2010 tot 2015 is de overcapaciteit 127%. Deze overcapaciteit is noodzakelijk om stagnatie of uitval van projecten op te kunnen vangen en om te garanderen dat de toegestane woningbouwproductie wordt gerealiseerd. Met het vaststellen, op 28 juni 2007, van het beleidsplan Wonen 2007-2011 “Een (t)huis voor iedereen” heeft de gemeenteraad het beleid voor het wonen vastgesteld en kennis genomen van de woningbouwplanning. In de bestuursrapportage wordt periodiek de voortgang van de woningbouw weergegeven. De woningen worden gebouwd in de kernen conform het beleidsplan Wonen, naar behoefte volgens het Woningbehoefteonderzoek dat in 2006 is uitgevoerd, naar mogelijkheden en signalen vanuit de markt. De gemeente mag op basis van het provinciale beleid in de periode 2009 en 2010 totaal 389 woningen bouwen. Van dit aantal zijn er in 2009, in totaal 36 woningen opgeleverd en 14 woningen gesloopt (een netto toename van 22 woningen). Dat is het resultaat van de realisatie van onder meer de projecten Sportwijk in Fijnaart en De Vang in Zevenbergschen Hoek. Voor de periode tot en met 2010 rest zodoende een aantal van 367 woningen. In 2009 is er voor 228 woningen een bouwvergunning verleend. Deze woningen zijn of komen op termijn in uitvoering. Verder is er in 2009 voor 42 woningen een bouwvergunning aangevraagd. De verwachte jaarlijkse woningbouwproductie zal in de periode vanaf 2010 veel hoger liggen. Tot en met 2013 worden op basis van de huidige planningen circa 1700 woningen gerealiseerd, met andere woorden een gemiddelde productie van ongeveer 425 woningen per jaar. Ondanks de lage woningbouwproductie in 2009 kan worden gesteld dat de inhaalslag om het aantal toegestane woningen te realiseren vordert. In 2009 zijn de 25 huurappartementen van Serena, 20 huurappartementen in de Krugerstraat, 8 seniorenappartementen zorgcomplex De Blomhof en 38 huurappartementen van de Greenery in aanbouw genomen. Op grond van bovenstaande wordt de verwachting uitgesproken dat de toegestane woningvoorraad in 2012 wordt gehaald. De achterstand is dan volledig ingelopen en wordt omgebogen in een geplande productie die de toegestane productie ruimschoots zal overtreffen. Uitgaande van de huidige woningbouwplanning en de toegestane woningbouwproductie tot 2015 is er sprake van een overcapaciteit van 127%. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de taakstelling te voorzien in een overcapaciteit van de geplande woningbouwproductie van 30% om stagnatie en uitval van projecten op te kunnen vangen. In hoeverre de huidige recessie het behalen van deze planning zal bemoeilijken is op dit moment nog steeds lastig in te schatten.

Terugblik Financieel Grondverkopen 2009 In het jaar 2009 is voor een bedrag van € 942.000 grond verkocht. In 1 complex betrof dit grond bestemd voor woningbouw. In twee plannen betrof het een grondverkoop voor het plaatsen van trafostations. Tevens is er grond verkocht voor de realisatie van een parkeerterrein en voor de bouw van bedrijven op de locatie Havenfront Willemstad. Daarnaast heeft er nog een ruiling van grond plaats gevonden waardoor enerzijds de exploitatie Oostrand Zevenbergen belast wordt en anderzijds de opbrengst grondverkopen gunstig beïnvloed wordt.

Grondexploitatie en Projecten 2009

Analyse toekomstig resultaat op eindwaarde Het resultaat tegen eindwaarde kan per complex als volgt worden gespecificeerd: (- = voordelig) Winstneming boekwaarde afboeking toekomstige 31-12-2009 2009 kosten inkomsten Frisostraat en omg. Havenfront Kop Roode Vaart Zuid Sancta Maria Sportvelden Fijnaart Vlinderbuurt te Standdaarbuiten Wieken - De Vang Oude Moerdijkseweg Zoetendaal Blomhof Centrum Noordhoek De Knip Even.terrein Klundert * Verwacht eindresultaat

660.000 7.000 -6.000 -227.000 -79.000 -478.000 -303.000 95.000 459.000 -8.000 -66.000 62.000 188.000 304.000

-265.000

-265.000

748.000 1.174.000 781.000 181.000 77.000 1.060.000 85.000 190.000 1.720.000 8.000 70.000 322.000 3.273.000 9.689.000

7.044.000

verwacht eindresultaat -217.000 -81.000 -34.000 -236.000 -245.000 -2.374.000 -218.000 -131.000 511.000 -8.000 -64.000 384.000 -3.583.000

16.289.000

-6.296.000

1.625.000 1.262.000 809.000 190.000 243.000 2.956.000 416.000 1.668.000 8.000 68.000

Voor het verwachte tekort op de plannen Zoetendaal en De Knip is een voorziening gevormd. * De exploitatiewinst die te zijner tijd ontstaat bij het “evenemententerrein Klundert” zal conform afspraak worden teruggestort in de algemene reserve.

Gronden nog niet in exploitatie genomen Deze kunnen per complex als volgt worden gespecificeerd: (- = voordelig) boekwaarde 31-12-2009 West Fijnaart Gronden b.b.p. Oliemolenstraat Frisostraat 23 b Gymlokaal Irene Fijnaart Gronden Caldic Woning Haaakonstraat Woning Stoofstraat Gronden Hermus Van Diepingen Moerdijk fase B Herontwikkeling Lindonk

211.000 524.000 903.000 21.000 98.000 6.000.000 131.000 150.000 3.000 3.765.000 674.000 155.000

Totaal

12.635.000

Voor de te verwachten tekort op de plannen Oliemolenstraat en Moerdijk fase B is een voorziening gevormd. Stand van zaken reserves per 01-01-2009 en 31-12-2009 Reserve bovenwijks: Saldo 1-1-2009: Saldo 31-12-2009:

€ €

12.256.000 12.892.000

Reserve Strategische verwerving Saldo 1-1-2009: € Saldo 31-12-2009 €

5.000.000 4.788.000

Onttrekkingen 2009 : - rente Caldic - rente Stoofstraat - rente Van Diepingen

€ € €

76.000 1.300 135.000

Weerstandsvermogen: Saldo 1-1-2009 Saldo 31-12-2009

€ €

340.000 462.000

Lokale heffingen en algemene dekkingsmiddelen

Paragraaf Lokale heffingen en algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen De lokale heffingen bestaan uit de gemeentelijke belastingen en rechten. Naast de onroerendezaakbelastingen (OZB) zijn de afvalstoffenheffing, de reinigingsrechten en de rioolrechten van groot belang voor het totaal beeld van de lokale lasten. Hieronder wordt een beeld gegeven van de geraamde en werkelijke opbrengsten 2009 van de diverse gemeentelijke belastingen/rechten. Overzicht lokale heffingen (Bedragen x € 1.000) Product Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Hondenbelasting Toeristenbelasting Baatbelasting Afvalstoffenheffing/ reinigingsrecht Rioolrechten Leges Haven- en kadegelden Marktgelden Begraaf- en onderhoudsrechten Lastenverlichting Totaal lokale heffingen

Begroting 2009 inclusief wijzigingen 11.679 143 123 4 3.887 3.094 2.057 359 37 107 -728 20.762

Rekening 2009 11.807 144 114 4 3.887 3.079 2.237 372 35 111 -727 21.063

Mutatie nominaal 128 1 -9 0 0 -15 180 13 -2 4 1 300

Mutatie In % + 1,10% + 0,70% 7,32% 0,00% 0,00% 0,48% + 8,75% + 3,62% 5,41% + 3,74% + 0,14% + 1,44%

bedrag (x 1000)

Belasting- en rechtenopbrengsten begroting/rekening 2009

begr.2009 rek .2009

Lastenverlichting

Overige Belastingen/rechten

omschrijving

Havengelden

Bouwleges

Leges

Rioolrecht

Afvalstoffenheffing

OZB eigenaren

OZB gebruikers

9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 -1.000 -2.000

Toelichting lokale heffingen De verdeling van de gemeentelijke belastingen en rechten bij de rekening voor het jaar 2009 ziet er procentueel verdeeld als volgt uit:

Verdeling belastingen en rechten rekening 2009 OZB gebruikers

3%

7%

2%

2% 3%

OZB eigenaren 17%

Afvalstoffenheffing Rioolrecht

14%

Leges

17%

35%

Bouwleges Havengelden Overige Belastingen/rechten Lastenverlichting

Tariefbeleid De algemene uitgangspunten voor de belastingen en retributies voor 2009 waren als volgt: toepassing prijsindexcijfer van 4%; kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolrechten; er is rekening gehouden met autonome ontwikkelingen, zoals nieuwbouw en verbouw. Toelichting per belasting/recht Onroerende-zaakbelastingen Beleid onroerende-zaakbelastingen De opbrengsten m.b.t. onroerende-zaakbelastingen gelden als een algemeen dekkingsmiddel. Als zodanig zou de OZB gebruikt kunnen worden als sluitpost van de begroting. In het Collegewerkprogramma is het beleid bepaald dat de gemeentelijke belastingen in principe jaarlijks mogen stijgen met het prijsindexcijfer. Met ingang van het belastingjaar 2009 golden weer nieuwe vastgestelde taxatiewaarden naar een waardepeildatum van 1 januari 2008. Voor 2009 is uitgegaan van een stijging van het tarief met 4%. De OZB-tarieven voor 2009 zijn definitief vastgesteld in de belastingverordeningen die de raad in december 2008 zijn aangeboden. In deze voorstellen is uitgegaan van de nieuwe taxatiewaarden. Uitgangspunt hierbij was dat bij een stijging van de totale economische waarden de tarieven zullen dalen, terwijl bij een daling van de waarden de tarieven stijgen. Ten opzichte van 2008 is rekening gehouden met een meeropbrengst op basis van het prijsindexcijfer en de autonome ontwikkelingen. Bij de berekening van de tarieven 2009 voor de OZB is rekening gehouden met: - Nieuwe taxatieuitkomsten; - Verhoging op basis van prijsindexcijfer (4%); - Autonome ontwikkelingen (nieuwbouw/verbouw/objecten in aanbouw); - De nieuwe berekeningswijze van het percentage van de waarde

De tarieven, geraamde opbrengst en daadwerkelijke opbrengst (x € 1.000) over 2009 bedragen: Opbrengst Omschrijving Tarieven 2009 Opbrengst begroting na Rekening 2009 wijziging 2009 1 Gebruik woningen 0 Eigenaren woningen 0,0736% € 2.691 € 2.695 Subtotaal woningen 0,0736% € 2.691 € 2.696 Gebruikers niet-woningen 0,1420% € 3.742 € 3.796 Eigenaren niet-woningen 0,1777% € 5.246 € 5.315 Subtotaal niet-woningen 0,3197% € 8.988 € 9.111 € Totaal OZB 11.679 € 11.807

Het verschil is te verklaren doordat er op het industrieterrein Moerdijk meer nieuwbouw heeft plaatsgevonden dan was geraamd Relatie OZB met de algemene uitkering Er bestaat een relatie tussen de OZB en de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De Financiële Verhoudingswet regelt onder meer de verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds over de gemeenten. De algemene uitkering wordt verdeeld met behulp van verdeelmaatstaven die de verschillen in kosten weerspiegelen, maar ook de verschillen in belastingcapaciteit. De belastingcapaciteit is een afgeleide van de totale waarde van alle onroerende zaken binnen de gemeente. Van de waarde van woningen wordt 80% meegerekend, van de waarde van niet-woningen 70%. Hierop worden zogenaamde rekentarieven toegepast (0,0884% van 80% van de totale WOZwaarden woningen voor eigenaren woningen, 0,962% van 70% van de totale WOZ-waarden voor gebruikers niet-woningen en 0,1194% voor eigenaren niet -woningen). De uitkomsten hiervan worden gekort op de algemene uitkering. De aftrek in de algemene uitkering 2009 bedraagt voor eigenaren woningen € 2.594.000, voor gebruikers niet-woningen € 2.022.000 en voor eigenaren niet-woningen € 2.509.000. Het OZB-tarief dat de gemeente hanteert, heeft geen enkel effect op de aftrekpost in de algemene uitkering. Alleen de WOZ-waarden hebben invloed op de algemene uitkering. Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht Uitgangspunt is dat de totale kosten van afvalverwijdering worden gedekt door de afvalstoffenheffing/reinigingsrechten. Het tarief afvalstoffenheffing voor 2009 voor meerpersoonshuishoudens was € 270 en voor alleenstaanden € 202. Er zijn in 2009 3.603 aanslagen verstuurd voor alleenstaanden en 11.333 voor meerpersoonshuishoudens. Voor de reinigingsrecht bedrijven zijn 309 objecten aangeslagen. De geraamde opbrengst voor 2009 bedroeg € 3.887.000, de werkelijke opbrengst € 3.887.000. Rioolrechten Rioolrecht is een recht dat wordt geheven van gebruikers van onroerende zaken die direct of indirect op de gemeentelijke riolering lozen. De tarieven voor 2009 waren € 152 voor alleenstaande (3.485 eenpersoonshuishouden) en € 203 voor meerpersoon huishoudens (10.642 aanslagen). De geraamde opbrengst voor 2009 bedroeg € 3.094.000, de werkelijke opbrengst € 3.079.000 Het verschil wordt veroorzaakt doordat het aantal meerpersoonhuishoudens in werkelijkheid lager is dan begroot en het bedrag aan oninbaar hoger was dan oorspronkelijk geraamd. Dit levert in samenhang met de gemaakte kosten, andere opbrengsten en de verfijningsuitkering rioleringen van de algemene uitkering uit het gemeentefonds een toevoeging op aan de voorziening riolering van € 990.000.

Hondenbelasting De hondenbelasting geldt als een algemeen dekkingsmiddel. e Het tarief voor 2009 bedroeg voor de 1 hond € 33,35. De geraamde opbrengst bedroeg € 143.000 de werkelijke opbrengst € 144.000. Het verschil wordt verklaard doordat er bij de huis aan huis controle meer honden zijn aangetroffen. Toeristenbelasting Deze belasting geldt als een algemeen dekkingsmiddel en wordt geheven van degene die gelegenheid biedt tot verblijf met overnachten binnen de gemeente. Het tarief voor 2009 bedroeg per persoon, per overnachting € 0,83. De geraamde opbrengst bedroeg voor 2009 € 123.000, de feitelijke opbrengst € 114.000. Door de economische recessie is het aantal overnachtingen met 9.000 afgenomen en derhalve is ook de werkelijke opbrengst lager. Baatbelasting Bij de oorspronkelijke raming 2009 is uitgegaan van € 4.000. De werkelijke opbrengst bedroeg € 4.000. Leges Er worden leges geheven voor onder andere bouwen sloopvergunningen, reisdocumenten, burgerlijke stand en APV. De geraamde opbrengst van bouwleges bedroeg voor 2009 € 1.416.000 en voor de overige leges € 641.000. De feitelijke opbrengst bouwleges was € 1.562.000 en voor de overige leges was de opbrengst € 675.000. Ondanks de economische recessie blijft het aantal bouwaanvragen onveranderd hoog. Dit heeft dit jaar toch geresulteerd in een hogere opbrengst bouwleges dan is geraamd. Haven- en kadegelden De voor 2009 geraamde inkomsten haven- en kadegelden bedragen in totaliteit € 359.000, de werkelijke inkomsten waren € 372.000. Marktgelden De geraamde marktgelden voor 2009 bedragen in totaliteit € 37.000, de werkelijke inkomsten waren € 35.000. Graf- en begraafrechten De geraamde graf- en begraafrechten voor 2009 bedragen in totaliteit € 107.000 de werkelijk inkomsten waren € 111.000. Lastenverlichting Bij de vaststelling van de tarieven is besloten om een éénpersoonshuishouden € 40 en een meerpersoonshuishouden € 50 in mindering te brengen op de aanslag. De geraamde kosten bedroegen € 728.000, de werkelijke kosten € 727.000. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen In de gemeente Moerdijk wordt met ingang van 2005 kwijtschelding verleend voor de onroerendezaakbelastingen (OZB), de rioolrechten en de afvalstoffenheffing, met toepassing van 100% van de bijstandsnorm. In 2009 zijn 396 kwijtscheldingsverzoeken behandeld. Hiervan zijn er 191 automatisch en 130 op verzoek toegekend. 75 kwijtscheldingsverzoeken zijn afgewezen. In de begroting 2009 is rekening gehouden met een kwijtscheldingsraming van € 153.000, daadwerkelijk is een bedrag van € 144.000 kwijtgescholden.

Algemene dekkingsmiddelen De gemeente kent een aantal algemene dekkingsmiddelen die ingezet kunnen worden op diverse beleidsterreinen. De gemeente mag die middelen naar eigen inzicht besteden. Voor een deel zijn de algemene dekkingsmiddelen niet beïnvloedbaar. U moet daarbij denken aan de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Voor een deel kan de gemeente de omvang van haar algemene dekkingsmiddelen zelf bepalen. Dit gedeelte wordt afgebakend door het eigen belastinggebied. In de gemeentewet is bepaald welke belastingen de gemeente mag heffen. Wij heffen van onze inwoners en bedrijven onder meer onroerende zaakbelastingen (OZB). Daarnaast heffen wij nog enkele belastingen die juridisch als algemeen dekkingsmiddel worden aangemerkt, zoals hondenbelasting en toeristenbelasting. De gemeentelijke belastingen kennen in tegenstelling tot de retributies, zoals het rioolrecht en de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, net als de ontvangsten van de specifieke uitkeringen, onder de baten van de betreffende producten verantwoord, waarvan ze geheel of voor een deel de kosten dekken. Overzicht algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)

Belastingen Algemene uitkering (excl. Integratie-uitkeringen) Dividenden / winstuitkeringen Saldo financieringsfunctie Totaal algemene dekkingsmiddelen

Begroting na Jaarrekening wijziging 2009 2009 11.949 12.069 25.928 25.805 513 513 4.388 4.390 42.778

42.777

Toelichting overzicht algemene dekkingsmiddelen Belastingen De toelichting op de belastingen is opgenomen bij onderdeel Lokale heffingen. Algemene uitkering uit het Gemeentefonds (excl. Integratie uitkeringen) In de primitieve begroting 2009 is voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds een bedrag e e opgenomen van € 26.301.000. Bij de 1 en 2 Bestuursrapportage 2008 en aan de hand van de septembercirculaire 2008 en de toen bekende aantallen, maatstaven en bedragen per eenheden is deze raming in totaal met een bedrag van € 373.000 naar beneden bijgesteld tot € 25.928.000. De werkelijke opbrengst bedraagt € 25.805.000. Dividenden/winstuitkeringen De gemeente Moerdijk heeft in 2009 de volgende dividenden/winstuitkeringen ontvangen: Dividend aandelenbezit Bank Nederlandse Gemeenten € 38.000 (geraamd € 38.000). Dividend Rentefonds € 475.000 (geraamd € 475.000 wordt nader toegelicht in de financieringsparagraaf). Saldo financieringsfunctie Bij de jaarrekening 2009 was € 25 miljoen aan liquide middelen aanwezig. Deze € 25 miljoen is belegd in obligatie- en garantiefondsen. Voorts stond er een lening uit van € 6.000.000. Het rendement van de deposito’s bedroeg in 2009 € 2.000 en van de obligatie- en garantiefondsen € 1.125.000 (inclusief beschikking over de reserve rente-egalisatie zoals vastgesteld bij de notitie Reserves en Voorzieningen 2007). Hiervan is een bedrag ad € 475.000 verantwoord als dividend. Voor een uitgebreide toelichting op de beleggingen verwijzen wij u naar de financieringsparagraaf.

Bij de berekening van het omslagpercentage wordt de rente over eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) meegenomen. De bespaarde rente in 2009 is voor een gedeelte ter grootte van € 482.000 toegevoegd aan de voorziening rioleringen op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en voor een gedeelte ter grootte van € 3.738.000 verantwoord in de exploitatie. Voor de berekening van de bespaarde rente is uitgegaan van een rentepercentage van 4%. Laatstgenoemd bedrag is meegenomen in het saldo financieringsfunctie.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding Het beleid van de gemeente Moerdijk voor het onderhoud aan kapitaalgoederen is opgenomen in de nota’s: Kernbeheerproducten gemeente Moerdijk Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2007-2011 In de raadsvergadering van september 2005 is de stand van zaken geëvalueerd met betrekking tot de vastgestelde beheerplannen. In deze beheerplannen is bepaald welk bedrag er jaarlijks benodigd is om de kwaliteit op het vastgestelde niveau te houden. Ook zijn in deze vergadering de vervangingsinvesteringen van maatschappelijk en economisch nut vastgesteld. Deze zijn benodigd om de kwaliteit in de toekomst te waarborgen. Aan de hand van verschillende uitvoeringsplannen wordt jaarlijks aangegeven wanneer welke werkzaamheden plaats vinden. Tijdens de evaluatie is ook aangegeven dat de uitvoering van beheerplannen volgens planning verloopt en dat achterstanden grotendeels zijn weggewerkt. Nacalculatie van alle aanbesteedde werken die tot stand zijn gekomen, vindt plaats op basis van de RAW-systematiek. Door de invoering van besteksadministratie kan feilloos op ieder moment van het werk een financiële stand van het werk worden geproduceerd. Op dit moment is het niet mogelijk een koppeling te realiseren tussen de RAW-systematiek en het financiële pakket CODA. Wel is deze wens opgenomen in de verdere uitwerking cq. invulling van het financiële pakket CODA. In 2009 heeft de werkgroep beheerplannen het onderzoek afgerond omtrent financiële spelregels en informatievoorziening beheerplannen. De opdracht bestond uit drie onderdelen: 1: Vaststellen financiële spelregels voor de beheerplannen. 2: Informatievoorziening richting het DT, college en de raad over de voortgang van het beheerplan in relatie tot de beschikbare financiële middelen. 3: Inventariseren benodigde tools om het proces zo goed mogelijk te beheren en hierover te rapporteren. In 2009 is het resultaat van de werkgroep aan het college voorgelegd. Het voorstel om de budgetten aan te passen aan de gestegen prijzen en areaaluitbreidingen is opgevolgd. Bij de bezuinigingen is het gedeelte van de prijsindexering structureel afgeraamd, en vervolgens vanuit de incidentele middelen gedeeltelijk weer toegevoegd aan de begroting 2010. In het berekende structurele tekort van € 2,5 miljoen is wel rekening gehouden dat de prijsindexering ad € 484.000 volledig wordt toegekend aan de beheerplannen. Beeld/kwaliteit Aan de hand van de definiëring van de beeldkwaliteit van de buitenruimte zal in een meerjarenperspectief vorm en inhoud worden gegeven aan beleid, beheer en uitvoering. Dit zal worden vastgelegd in een kwaliteitssysteem dat politiek en maatschappelijk draagvlak heeft en technisch verantwoord is. Eind 2010 zal een deel hiervan gerealiseerd zijn. Wegen Omdat de uitvoering van civieltechnische werken doorlopen naar het volgend jaar zijn in 2009 nog werken afgerond vanuit de onderhoudsjaren 2006, 2007 en 2008. De volgende werkzaamheden zijn in 2009 gerealiseerd: Omschrijving Uitvoeringsplan 2006* - Afrekening gasleiding aanpassen Steinstraat Uitvoeringsplan 2007* - Asfalteren Stoelerij

Begroting Werkelijk 2009 €0 € 7.000

€ 345.000

€219.000

- Markweg Omschrijving - Pr Christinastraat - St Jacobusstraat

Begroting

Werkelijk 2009

Uitvoeringsplan 2008 - Korteweg - Onderhoud fietspaden - De Meeren/Galgenweg - Van Gaasbeek/Vlaanderenstraat - Hazeldonksezandweg - Uilendijk asfaltonderhoud - Daniëlstraat - St Jozefstraat asfaltonderhoud - Oost-westmiddelweg - Huizersdijk - Nassauplein/v Solmstraat

€ 849.000

€ 1.094.000

Uitvoeringsplan 2009* - Herbestr. Margrietstraat - Asfalt onderhoud 2009 - Diverse herbestratingen

€148.000

€ 160.000

€ 1.342.000

€ 1.480.000

* Niet alle werken zijn hiervan financieel afgerond. Vanuit beheerplan wegen was voor de bovengenoemde werken een bedrag van € 1.342.000 beschikbaar. Dit bedrag is met € 138.000 overschreden. Vanaf 2005 tot 2009 is er een negatief verschil ontstaan tussen het in de voorziening beschikbare budget (€ 2.780.000) en het benodigd budget voor het onderhoud van wegen ( € 3.538.000) ter hoogte van € 758.000. Dit verschil is ontstaan door noodzakelijke niet voorziene werkzaamheden: - aanpassen funderingsconstructie i.v.m. slechte ondergrond - aanpassingen leidingsystemen nutsbedrijven - aanpassingen i.v.m. vervuilde ondergronden ( grond, funderingsmateriaal) Daarbij komt dat de budgetten gedurende meerdere jaren niet zijn aangepast aan de gestegen prijzen (indexering), en toename areaal. De budgetten 2010 en verder zijn in 2009 aangepast, deze aanpassingen zijn nog niet in de begrote bedragen 2009 verwerkt. In 2010 zal in de vorm van beeld/kwaliteit vorm gegeven worden aan het beheer en de uitvoering ervan en zullen de budgetten hierop aangepast gaan worden. De volgende werken vanuit het uitvoeringsplan 2006 lopen door in 2010: - Asfalteren Ewoudsdam € 47.000 Hiervoor is nog € 47.000 benodigd. De volgende werken vanuit het uitvoeringsplan 2007 lopen door in 2010: - Herbestraten van Polanenpark € 80.000 - asfalteren Ewoudsdam € 76.000 Voor deze werkzaamheden is nog € 156.000 benodigd. De volgende werken vanuit het uitvoeringsplan 2009 lopen door in 2010: - asfaltonderhoud 2009 € 880.000 - driehoefijzerstraat € 305.000 - Ewoudsdam € 86.000 - Boudewijnstraat € 41.000 - Industrieweg € 12.000 - Vlietweg Klundert € 18.000

- Gaasbeek Zevenbergen - diverse elementen onderhoud - Frederik Hendrikstraat - mauritsweg klundert - Steinstraat Voor deze werken is nog

€ € € € € €

38.000 150.000 47.000 133.000 40.000 1.750.000 benodigd.

Tevens zit in de voorziening wegen nog een bedrag van € 664.000 voor het onderhoud van het overgedragen gedeelte N285 van provincie naar de gemeente. Ook zit in de voorzieningen wegen een bedrag € 921.000 t.b.v. de overgedragen wegen vanuit de HSL. Achterstallig onderhoud wegen In 2009 is het achterstallig onderhoud van de Oude Heijningsedijk uitgevoerd voor € 858.000. Hiervoor was € 1.035.000 begroot . Voor de Oude Heijningsedijk is nog een bedrag van € 50.000 benodigd voor ANWB bebording en randvoorzieningen. Eind 2009 was er nog € 177.000 beschikbaar in de voorziening achterstallig onderhoud. Openbare verlichting De beheerstrategie is erop gericht de kwaliteit van de lichtmasten op een verantwoord minimaal basisniveau te brengen en te houden. Uitgangspunt hierbij is dat de openbare verlichting naar behoren werkt en geen aanleiding geeft tot onveilige situaties of ongevallen. Ook is de strategie gericht op een duurzame instandhouding, waarbij iedere vorm van kapitaalvernietiging wordt geminimaliseerd. Op dit moment is het rationeel beheer programma openbare verlichting in werking en is de bovengenoemde strategie hierin verwerkt. Op basis hiervan wordt het jaarlijks onderhoudsplan gepresenteerd en uitgevoerd. Het onderhoud van de openbare verlichting (vervangingen en dagelijks) wordt zowel intern als door een derde uitgevoerd. Omschrijving OV 2008 OV 2009 Totaal uitgevoerd in 2009

Begroting € 217.000 € 229.000 € 446.000

Werkelijk 2009 € 157.000 € 140.000 € 297.000

In 2009 is opdracht gegeven voor het restantbudget van € 149.000 waarvan in 2010 nog facturen komen. Groen De WVS heeft in 2009 volgens bestek het onderhoud van de beplantingen groen voor de gemeente Moerdijk uitgevoerd. Niet alleen de beplantingen (649.700 m2), maar ook gazons (733.000 m2), bomen (26.300 stuks) en bermen (450 km) zijn binnen de gemeente Moerdijk onderhouden door verschillende aannemers volgens de vastgestelde kwaliteit. Het bestaande kwaliteitsniveau voor het onderhoud van de beplantingen, maaien bermen en onderhoud wallen Willemstad ( totale beheerplan Groen) is in 2007 ter evaluatie aan de raad voorgelegd, besloten is het huidige kwaliteitsniveau te handhaven. Rioleringen Op grond van de Wet milieubeheer is in september 2007 door de raad het Gemeentelijk Rioleringsplan 2007-2011 (GRP) vastgesteld. Het dagelijks onderhoud aan de riolering wordt uitgevoerd volgens het vastgestelde GRP.

Per 1-1-2009 bedroeg het saldo van de voorziening rioleringen € 12 mln. Het (exploitatie)saldo 2009 ad € 990.000 en de bespaarde rente ad € 482.000 zijn hieraan toegevoegd, waardoor de voorziening eind 2009 € 13,5 mln bedroeg. Het (exploitatie)saldo is het verschil tussen de in 2009 gemaakte kosten en de baten rioolheffing en verfijningsuitkering. Omdat de uitvoering van civieltechnische werken doorlopen naar het volgend jaar zijn in 2009 nog werken afgerond vanuit voorgaande onderhoudsjaren. De volgende werkzaamheden zijn in 2009 gerealiseerd: Omschrijving Begroting Werkelijk 2009 Uitvoeringsplan 2007 € 345.000 € 477.000 − Rioolvervanging van polanenpark / Abcoudestraat, Oliemolenstraat en St. Jacobusstraat Uitvoeringsplan 2008 € 380.000 € 469.000 − Rioolvervanging van Vlaanderenstraat, Groene Slinger, Nassauplein, Westerstraat, Deventerstraat, Plein Langeweg, Carel van Boetselaarlaan, diverse Reline. − Vervanging Drukriolering Uitvoeringsplan 2009 € 20.000 € 41.000 - Deelrenovatie de Vang - Aanpassen waterleiding Totaal * € 987.000 € 745.000 * in dit bedrag zijn alleen de kosten volgens het uitvoeringsplan opgenomen ( cycl. Vervanging) De volgende werken vanuit het uitvoeringsplan 2007 lopen door in 2010: - afrekening grondsanering St. Jacobusstraat € 50.000 Hiervoor is nog € 50.000 benodigd. De volgende werken vanuit het uitvoeringsplan 2008 lopen door in 2010: - Groene Slinger ( straatwerk) € 100.000 - van Solmstraat € 100.000 - Schansdijk € 225.000 - Deventerstraat € 95.000 - Witte Weideweg € 180.000 - Reline diverse € 200.000 Totaal nog nodig € 900.000 Beschikbaar budget

€

900.456

De volgende werken vanuit het uitvoeringsplan 2009 lopen door in 2010: - Witte Weideweg € 150.000 - Diverse deellijnen € 300.000 - Drukriolering Ewoudsdam € 362.000 - Mauritsweg € 109.000 - Van Steelandstraat € 125.000 - Kon. Wilhelminalaan € 42.000 - Van Bergenstraat € 42.000 - Aanpassen kabel/leidingen € 98.000 - Onvoorzien 10% € 107.900 Totaal nog nodig € 1.335.900 Beschikbaar budget

€

1.329.112

In de bovengenoemde ramingen zijn niet opgenomen eventuele grondsaneringen.

Drukriolering: De volgende werkzaamheden aan de drukriolering zijn in 2009 gerealiseerd: Omschrijving Uitvoeringsplan 2008 − Aansluiting Zorgboerderij Langeweg − Vervanging drukriolering Noordhoek − Vervanging enkele gemalen drukriolering tonsedijk Totaal

Begroting 0

Werkelijk 2009 € 14.000

0

€ 14.000

De volgende werken vanuit het uitvoeringsplan 2008 lopen door in 2010: - Vervangen van de drukrioolgemalen aan de Drogedijk, Zwingelspaansedijk en Tonsedijk en een gedeelte van de afrekening van de Stadsedijk. Totaal nog benodigd

€ 398.000

Beschikbaar budget

€ 397.000

De volgende werken vanuit het uitvoeringsplan 2009: - Vervanging drukriolering Achterdijk / Noordhoek Totaal nog benodigd

€ 397.000

Beschikbaar budget

€ 411.000

Bruggen: De beheerstrategie van de bruggen is erop gericht een minimum basiskwaliteitsniveau te behouden. Verder moet de veiligheid van gebruikers gewaarborgd zijn en moet er sprake zijn van duurzame instandhouding, waarbij iedere vorm van kapitaalvernietiging wordt geminimaliseerd. In de begroting 2009 was een bedrag van € 30.000 begroot voor het onderhoud aan de bruggen, € 10.000 voor inspectie bruggen en een bedrag van € 68.000 voor vervangingen. De uitgaven in 2009 bedroegen totaal € 102.000, hiervoor zijn de volgende werkzaamheden verricht: - inspectie bruggen 2009 - herstel lamgatsebrug - herstel Voetshovenbrug - vervanging brug Gaasbeek/Hertogental - herstel brug de Knip - herstel bruggen Bloemenpad - brug Schokkerstr. Moerdijk - onderhoud Toutenbrug - voetgangersbrug Molenb. Vanuit het uitvoeringsplan 2009 lopen de volgende werkzaamheden door in 2010. Vervangen brug Bosselaar Zevenbergen € 68.000. Beschikbaar € 77.000

Objecten De beheerstrategie van de objecten is erop gericht een minimum basiskwaliteitsniveau te behouden. Verder moet er sprake zijn van duurzame instandhouding, waarbij iedere vorm van kapitaalvernietiging wordt geminimaliseerd. Aan de objecten zijn door derden in 2009 de volgende werkzaamheden verricht: - Herstel mariabeeld - Muurtje markt Zevenbergen - Armaturen ijsbaan Zevenbergen en Standdaarbuiten - Trapleuning Heijningsedijk - Herstel Keermuren Fijnaart - Herstel vistrap kreek Fijnaart - Vijverpomp Klundert - Herstel schade haveneind Zevenbergen - Herstel kloostermuur - reparaties en schilderwerk aan diverse objecten De werkzaamheden zijn uitgevoerd voor een bedrag van € 47.000. (Budget bedroeg € 54.000) Gebouwen: De beheerstrategie van gebouwen is erop gericht een minimum basiskwaliteitsniveau te behouden. Verder moet er sprake zijn van duurzame instandhouding, waarbij iedere vorm van kapitaalvernietiging wordt geminimaliseerd. Aan de gebouwen zijn door derden de volgende werkzaamheden verricht: - jaarlijks onderhoud aan elektrische en mechanische installaties alle gemeentelijke gebouwen - Maatregelen ivm legionellapreventie bij alle gebouwen - divers jaarlijks onderhoud ( herstel daken, schilderwerk, tegelwerk, vloeren) in Gemeentewerf, Milieustraat Gemeentehuis en binnensport/ buitensport accommodaties, brandweerkazernes in alle kernen In 2009 was € 924.000 beschikbaar, waarvan ca € 735.000 voor jaarlijks regulier onderhoud van de gebouwen en ca € 190.000 voor het groot onderhoud van de zwembaden. Aan de gebouwen en zwembaden is in 2009 voor € 1.010.000 aan onderhoud besteed. Daarnaast is nog € 654.000 nodig en beschikbaar voor onderhoud wat om verschillende redenen (denk aan meevallende staat van onderhoud of geplande projecten) uitgesteld is naar een later planjaar. Beschikbaar in de voorziening eind 2009 is € 844.000. De uitvoering van het onderhoud van de zwembaden is uitbesteed aan Sportplaza. Gemeente houdt toezicht op de juiste besteding van de middelen. Verkeersborden De beheerstrategie van verkeersborden is erop gericht dat de borden goed leesbaar zijn, zowel ’s nachts als overdag, en dat er een minimum basiskwaliteitsniveau wordt behouden. In 2009 is voor een bedrag van € 19.000 verkeersborden vervangen. Het in de exploitatie opgenomen budget voor vervanging en onderhoud verkeersborden ad € 27.000 is dus niet geheel benut.

Speelvoorzieningen Op basis van de jaarlijkse inspectieronde is bepaald welke vervangingen en welk onderhoud nodig was om de basiskwaliteit te behouden. Voor de vervangingen was een bedrag van € 44.000 beschikbaar en voor het onderhoud een bedrag € 30.000. Er is in 2009 € 45.000 uitgegeven voor vervanging en € 27.000 voor onderhoud. Het uit te voeren onderhoud wordt bepaald op basis van de jaarlijkse inspectie.

Haven Moerdijk In verband met al langer bestaande plannen is de beheerstrategie van de Haven Moerdijk er alleen op gericht de veiligheid te garanderen. Het budget voor onderhoud is daarom minimaal (€ 6.000). In 2009 is € 5.000 besteed aan onderhoud.

Haven Willemstad Voor het onderhoud van de haven Willemstad was in 2009 een bedrag van € 41.000 beschikbaar. De uitgevoerde onderhoudskosten bedragen € 35.000. Bij inspectie is gebleken dat een groot deel van de steigers en meerpalen vervangen dient te worden. Hiervoor is een extra krediet ad € 1,1 mln beschikbaar gesteld. Inmiddels is het vervangen van alle steigers en meerpalen nagenoeg afgerond. Er worden in 2010 nog voor ca € 10.000 aan facturen voor afrondende werkzaamheden verwacht. Doordat het project goedkoper uitgevoerd kon worden dan vooraf berekend zal naar verwachting ruim € 250.000 kunnen terugvloeien naar de algemene middelen.

Verbonden partijen

Paragraaf Verbonden partijen Omdat op het moment van samenstellen van deze paragraaf van het merendeel van de verbonden partijen de jaarcijfers 2009 nog niet beschikbaar waren, zijn om die reden ook de cijfers mbt het jaar 2008 ingevuld.

NAAM (1) Vestigingsplaats Doelstelling Reden participatie c.q. openbaar belang

Activiteiten gerelateerd aan doelstelling

Veranderingen (gedurende het begrotingsjaar 2009) in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar/klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB) Financieel belang gemeente (risico) Eigen vermogen op 1 januari 2008 Vreemd vermogen op 1 januari 2008 Eigen vermogen op 1 januari 2009 Vreemd vermogen 1 januari 2009 Eigen vermogen op 31 december 2009 Vreemd vermogen 31 december 2009 Resultaat verbonden partij 2008 Resultaat verbonden partij 2009 Procedure m.b.t. begroting/rekening

Verantwoordelijke vakafdeling

REGIONALE AMBULANCEVOORZIENING BRABANT MIDDENWEST-NOORD Tilburg Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg dat het voor een goede ambulancezorg van belang is samen te werken; dat deze samenwerking gericht is op een niveau van ambulancezorg waarbij de patiënt centraal staat. dat de ambulancezorg een belangrijke pijler is onder de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, waardoor het wenselijk is om het werkgebied samen te laten vallen met dat van de politieregio’s Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord. het leveren van ambulancezorg in de gezondheidsketen; het leveren van ambulancezorg ten behoeve van de rampenbestrijding (crisisbeheersing). Geen

Eigenaar: wethouder M. de Wit-Greuter DB: geen bestuurlijk belang. AB: wethouder M. de Wit-Greuter / plv wethouder L. Koevoets Bijdrage 2009: € 47.549 - restitutie 2006-2008: € 93.695 € 771.352 € 7.140.707 € 3.797.570 € 9.752.796 € Nog niet bekend € Nog niet bekend € 3.026.218 € Nog niet bekend. Het dagelijks bestuur stelt de begroting op en stuurt deze uiterlijk 15 april in het jaar voorafgaand aan het jaar waar de begroting betrekking op heeft aan de betrokken gemeenten. Na vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur, zendt het dagelijks bestuur daarover bericht aan gedeputeerde Staten. RMO

NAAM (2) Vestigingsplaats Doelstelling

Reden participatie c.q. openbaar belang Activiteiten gerelateerd aan doelstelling Veranderingen (gedurende het begrotingsjaar 2009) in het belang dat de gemeente heeft

Eigenaar/klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB) Financieel belang gemeente (risico)

Eigen vermogen op 1 januari 2008 Vreemd vermogen op 1 januari 2008 Eigen vermogen op 1 januari 2009 Vreemd vermogen 1 januari 2009 Eigen vermogen op 31 december 2009 Vreemd vermogen 31 december 2009 Resultaat verbonden partij 2008 Resultaat verbonden partij 2009 Procedure m.b.t. begroting/rekening


BURO HALT REGIO BREDA Breda Het behartigen van de gemeenschappelijke zorg van de deelnemende gemeenten voor de financiering en de beleidsbepaling van Bureau Halt. Het terugdringen en voorkomen van vandalistisch gedrag van jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar. Door middel van voorlichting, alternatieve afdoening in plaats van een justitiële reactie en het wegnemen van oorzaken die leiden tot deze vormen van criminaliteit onder jongeren. Het verschaffen van inzicht in de aan vandalisme ten grondslag liggende oorzaken en achtergronden en hoe die kunnen worden weggenomen. Regionale aanpak Efficiencywinst Lessen op scholen gericht op preventie; Uitvoering van de Halt-afdoening De organisatie van Halt is in 2007 geherstructureerd er zijn vier Bureaus Halt samengevoegd. Op dit moment lopen er gesprekken met de gemeenten om af te stemmen op welke wijze bekostiging van Halt-activiteiten zal plaatsvinden. De mogelijkheid bestaat dat de gemeenschappelijke regeling met de gemeente Breda ontbonden zal worden. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de bijdrage in 2009. Vooralsnog is er geen verandering in de hier omschreven situatie. De gemeenschappelijke regeling met de gemeente Breda blijft voorlopig in stand. Eigenaar: wethouder A. Grootenboer Klant: wethouder A. Grootenboer AB: wethouder A. Grootenboer. Uit de gemeenschappelijke regeling: De financiering van alle kosten m.b.t. het Buro Halt komt voor rekening van de gezamenlijke deelnemende gemeenten, naar rato van het aantal inwoners (art. 6). Bijdrage 2009: € 12.585 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Op de gemeentelijke subsidiëring van Buro Halt is de in de gemeente Breda van kracht zijnde algemene subsidieverordening inzake het welzijnsterrein van toepassing (art. 4.1 van de gemeenschappelijke regeling). In de betreffende subsidieverordening zijn de regels m.b.t. de begrotings- en rekeningsprocedure opgenomen. De jaarlijks door Buro Halt in te dienen aanvraag om subsidie (incl. begroting) wordt door het gemeentebestuur van Breda voor advies voorgelegd aan het portefeuillehoudersoverleg (art. 4.2). RMO


Reden participatie c.q. openbaar belang Activiteiten gerelateerd aan doelstelling

Veranderingen (gedurende het begrotingsjaar 2009) in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar/klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB) Financieel belang gemeente (risico)



HAVENSCHAP MOERDIJK Moerdijk Het havenschap verricht dienstverlenende en uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van ontwikkeling, aanleg, uitgifte, beheer en exploitatie van het industrie- en haventerrein Moerdijk en draagt op deze wijze bij aan de economische groei van de regio in het algemeen en van de gemeente Moerdijk in het bijzonder. Het behartigen van de (regionale) economische ontwikkelingen. Het bevorderen van het bedrijfs- en vestigingsklimaat. Aanleg en exploitatie terreinen. Het bevorderen van de bedrijvigheid alsmede het bevorderen van het imago en de maatschappelijke economische ontwikkeling. Geen

Eigenaar en klant: wethouder A. Grootenboer AB: wethouder A. Grootenboer; plv wethouder L. Koevoets DB: wethouder A. Grootenboer; plv wethouder L. Koevoets Uit de gemeenschappelijke regeling: De gemeente Moerdijk draagt 1/2 deel bij in een eventueel tekort/overschot (art. 47). Een nadelig slot van de rekening wordt ten laste van de deelnemers gebracht (art. 51). Ingeval van liquidatie wordt een voor - of nadelig saldo over de deelnemers verdeeld (art. 54). Bijdrage 2009 (onderhoud infrastructuur): € 155.262 € 26.342.609 € 46.496.162 € 32.623.442 € 111.220.212 € 52.016.861 € 131.786.056 € 6.375.426 € 20.031.037 In art. 43 van de gemeenschappelijke regeling staat vermeld dat op het proces van opstellen en vaststellen van de ontwerp-begroting en rekening het bepaalde in de art. 58 en 59 van de WGR (Wet Gemeenschappelijke Regelingen) van toepassing is. Dit houdt in: de ontwerp-begroting wordt 6 weken voor aanbieding aan de Raad van Bestuur aan de gemeenteraden toegezonden. De raden kunnen binnen 6 weken bij het dagelijks bestuur hun zienswijze kenbaar maken. De Raad van Bestuur stelt uiterlijk 15 juli (voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt) de begroting vast. De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening uiterlijk 15 juli (volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft) vast. De jaarrekening wordt vervolgens ter kennisname aan de deelnemers toegezonden. RMO

NAAM (4) Vestigingsplaats Doelstelling Reden participatie c.q. openbaar belang Activiteiten gerelateerd aan doelstelling Veranderingen (gedurende het begrotingsjaar 2009) in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar/klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB) Financieel belang gemeente (risico)



KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER WEST-BRABANT Breda Gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van het kleinschalig collectief vervoer. Regionale aanpak van gemeentelijke zorgplicht (leefvervoer van mensen die beperkingen ondervinden bij het verplaatsen buitenhuis). Realiseren van efficiencywinst door regionale samenwerking. Organiseren van het collectief vervoer (o.a. aanbesteding) Geen

Eigenaar en klant: wethouder M. de Wit-Greuter AB: Wethouder M. de Wit-Greuter DB: Wethouder M. de Wit-Greuter Uit de gemeenschappelijke regeling: De exploitatiekosten van de vervoerssystemen, verminderd met de bedragen van derden en andere externe financieringsbronnen, komen voor rekening van de deelnemers (art. 12.2). De kosten van de beheersorganisatie worden naar rato van het inwonertal over de gemeenten verdeeld (na aftrek van provinciale bijdrage); art. 1.3 Bijdrage 2009: € nog niet bekend € 174.558 € 1.428.833 € 306.965 € 1.714.971 € Nog niet bekend € Nog niet bekend € 166.671 € Nog niet bekend Acht weken voordat de ontwerp-begroting aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, zendt het dagelijks bestuur de ontwerp-begroting naar de raden van de deelnemende gemeenten en naar de provincie. De raden kunnen binnen 6 weken hun gevoelen kenbaar maken. Het algemeen bestuur stelt uiterlijk 1 juli (voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt) de begroting vast. Het dagelijks bestuur biedt vóór 1 april de jaarrekening aan aan het algemeen bestuur. Gelijktijdig wordt de jaarrekening naar de gemeenteraden en naar de provincie gestuurd. De raden kunnen binnen 6 weken bezwaren kenbaar maken. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast na 1 juni en uiterlijk vóór 1 juli (volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft). Een en ander conform de art. 10 en 11 van de gemeenschappelijke regeling. RMO

NAAM (5) Vestigingsplaats Doelstelling Reden participatie c.q. openbaar belang




MILIEU EN AFVAL REGIO BREDA (MARB) Breda Regionale samenwerking op het gebied van milieu en afval om te komen tot uniformiteit, kostenbesparing en kennisoverdracht. Meerwaarde door gezamenlijke aanpak afval- en milieubeleid. Voordeligere contracten met afvalverwerkers omdat gezamenlijk aanbod afval groter is. Kennisuitwisseling. Gezamenlijke uitvoering van taken door de voormalige stadsgewestgemeenten op het gebied van afval(verwerking). Onderlinge afstemming van milieu- en afvalbeleid. Behartiging van gezamenlijke belangen. Uitwisseling van informatie. Geen

Eigenaar en klant: wethouder W. Vissers AB: Wethouder W. Vissers plv. Wethouder A. Grootenboer. Bijdrage 2009: € 33.956 € 1.693.381 € 21.230.912 € 1.542.790 € 21.802.624 € 22.619 € 1.252.540 € 121.128 € 83.216 Het dagelijks bestuur zendt jaarlijks vóór 1 april de ontwerp-begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen binnen 6 weken het dagelijks bestuur van hun gevoelen doen blijken. Het algemeen bestuur stelt uiterlijk 1 juli de begroting vast. Het dagelijks bestuur biedt vóór 1 april de jaarrekening aan het dagelijks bestuur en aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen binnen 6 weken schriftelijk bezwaar indienen bij het algemeen bestuur. E.e.a. conform de art. 13 en 14 van de gemeenschappelijke regeling. RMO


Reden participatie c.q. openbaar belang

Activiteiten gerelateerd aan doelstelling Veranderingen (gedurende het begrotingsjaar 2009) in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar/klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB) Financieel belang gemeente (risico) Eigen vermogen op 1 januari 2008 Vreemd vermogen op 1 januari 2008 Eigen vermogen op 1 januari 2009 Vreemd vermogen 1 januari 2009 Eigen vermogen op 31 december 2009 Vreemd vermogen 31 december 2009 Resultaat verbonden partij 2008 Resultaat verbonden partij 2009 Procedure m.b.t. begroting/rekening


OPENBARE GEZONDHEIDSZORG WEST-BRABANT (GROGZ) Breda Inhoud geven aan de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke en de door de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van openbare gezondheidszorg en de preventieve gezondheidszorg. Artikel 14 lid 1 Wet publieke gezondheid: Ter uitvoering van bij of krachtens deze wet opgedragen taken draagt het college van burgemeester en wethouders zorg voor de instelling en instandhouding van een gemeentelijke gezondheidsdienst. Hechte samenwerking in regionaal verband m.b.t. de openbare gezondheidszorg is gewenst en noodzakelijk. GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)

Geen Eigenaar: wethouder M. de Wit-Greuter Klant: wethouder M. de Wit-Greuter AB: wethouder M. de Wit-Greuter. Bijdrage 2009: € 619.630 € 432.402 € 19.379.000 € 784.000 negatief € 23.912.000 € Nog niet bekend € Nog niet bekend € 222.000 negatief € Nog niet bekend Hierover staat in de gemeenschappelijke regeling niets vermeld. Derhalve is art. 35 van de WGR van toepassing. Dit houdt in: de ontwerpbegroting wordt 6 weken voor aanbieding aan het algemeen bestuur aan de gemeenteraden toegezonden. De raden kunnen binnen 6 weken bij het dagelijks bestuur hun gevoelen kenbaar maken. Het algemeen bestuur stelt uiterlijk 15 juli (voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt) de begroting vast. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening uiterlijk 15 juli (volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft) vast. Omtrent de “instemmings” procedure m.b.t. de jaarrekening wordt niets vermeld in de WGR. In de toelichting op de begroting 2000 is een passage gewijd aan de betekenis van “gevoelen kenbaar maken”. Het algemeen bestuur is van mening dat de aard van toezending van de begroting niet dient te liggen in termen van “bezwaar” of “goedkeuring”, maar meer moet worden gezien in het licht van “kennisneming” en “instemming”. RMO

NAAM (7)

Vestigingsplaats Doelstelling Reden participatie c.q. openbaar belang Activiteiten gerelateerd aan doelstelling

Veranderingen (gedurende het begrotingsjaar 2009) in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar/klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB)

Financieel belang gemeente (risico) Eigen vermogen op 1 januari 2008 Vreemd vermogen op 1 januari 2008 Eigen vermogen op 1 januari 2009 Vreemd vermogen 1 januari 2009 Eigen vermogen op 31 december 2009 Vreemd vermogen 31 december 2009 Resultaat verbonden partij 2008 Resultaat verbonden partij 2009 Procedure m.b.t. begroting/rekening


REGIOBUREAU BREDA: OVERLEGPLATFORM REGIO BREDA REGIONALE SAMENWERKING VOLKSHUISVESTING Breda Uitvoering geven in regionaal verband binnen de beleidsvelden Verkeer en vervoer, Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting. Regionale aanpak op het gebied van de beleidsvelden. Het realiseren van efficiencywinst. Portefeuillehoudersoverleggen: Algemene zaken Verkeer en vervoer Volkshuisvesting Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting: geen Verkeer en Vervoer: geen Overlegplatform Regio Breda: geen Eigenaar: burgemeester W.M.J. Denie Lid poho-overleg Algemene zaken: burgemeester W.M.J. Denie; plaatsvervangend lid is wethouder L. Koevoets. Lid poho-overleg Verkeer en vervoer: wethouder M. de Wit-Greuter; plaatsververvanger is wethouder L. Koevoets. Lid poho-overleg Volkshuisvesting: wethouder M. de Wit-Greuter; plaatsvervangend lid is burgemeester W.M.J. Denie. Lid poho-overleg Ruimtelijke ordening: wethouder L. Koevoets; plaatsvervangend lid is burgemeester W.M.J. Denie. Bijdrage 2009: € 54.846 € 1.940.801 € 3.259.470 € 2.020.291 € 2.839.348 € volgt in voorjaar 2010 € volgt in voorjaar 2010 € 31.401 nadelig € volgt in voorjaar 2010 Kaderbrief Conceptjaarrekening en ontwerpbegroting Instemming door deelnemende gemeenten (college + raad) Vaststelling begroting door portefeuillehoudersoverleg algemene zaken RMO


REGIONALE MILIEUDIENST WEST-BRABANT (RMD) Roosendaal Regionale samenwerking op het gebied van milieu, waaronder vergunningverlening, handhaving, communicatie, inzet specialisten en beleidsontwikkeling, om te komen tot efficiënt milieubeleid en – uitvoering, kennisuitwisseling en uniformiteit. Reden participatie c.q. openbaar Regionale aanpak/uitvoering van wettelijke verplichtingen en projecten. belang Realiseren van efficiencywinst door regionale samenwerking. Activiteiten gerelateerd aan doelstelling Verlenen van milieuvergunningen. Controleren en handhaven van milieuregels. Behandelen van milieuklachten. Onderzoeken en adviseren. Uitvoeren van specifieke projecten. Veranderingen (gedurende het Geen begrotingsjaar 2009) in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar/klantenrol Eigenaar: wethouder W. Vissers Klant: wethouder W. Vissers Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB) AB: wethouder W. Vissers plv. wethouder A. Grootenboer. DB: wethouder W. Vissers. Financieel belang gemeente (risico) Uit de gemeenschappelijke regeling: Ingeval van liquidatie: het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemende gemeenten om alle rechten en verplichtingen van de milieudienst over de deelnemende gemeenten te verdelen (art. 13). Bijdrage 2009: € 12.424 (bijdr.per inw) + afname uren € 535.250 Eigen vermogen op 1 januari 2008 € 696.925 Vreemd vermogen op 1 januari 2008 € 3.015.177 Eigen vermogen op 1 januari 2009 € 884.006 Vreemd vermogen 1 januari 2009 € Eigen vermogen op 31 december 2009 € Nog niet bekend Vreemd vermogen 31 december 2009 € Nog niet bekend Resultaat verbonden partij 2008 € 190.653 Resultaat verbonden partij 2009 € Nog niet bekend Procedure m.b.t. begroting/rekening Voor wat betreft de procedure rondom de begroting en de jaarrekening wordt in art. 9 van de gemeenschappelijke regeling verwezen naar art. 35 WGR. Dit houdt in: de ontwerp-begroting wordt 6 weken voor aanbieding aan het algemeen bestuur aan de gemeenteraden toegezonden. De raden kunnen binnen 6 weken bij het dagelijks bestuur hun gevoelen kenbaar maken. Het algemeen bestuur stelt uiterlijk 15 juli (voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt) de begroting vast. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening uiterlijk 15 juli (volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft) vast. Verantwoordelijke vakafdeling RMO



Veranderingen (gedurende het begrotingsjaar 2009 in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar/klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB) Financieel belang gemeente (risico) Eigen vermogen op 1 januari 2008 Vreemd vermogen op 1 januari 2008 Eigen vermogen op 1 janjuari 2009 Vreemd vermogen 1 januari 2009 Eigen vermogen op 31 dec. 2009 Vreemd vermogen 31 dec. 2009 Resultaat verbonden partij 2008 Resultaat verbonden partij 2009 Procedure m.b.t. begroting/rekening


REGIONAAL ARCHIEF WEST-BRABANT Oudenbosch Het beheer en toezicht van de naar deze archiefbewaarplaats overgebrachte archieven. Daarnaast heeft het regionaal archief het doel om deze archieven voor publiek toegankelijk te maken. Regionale aanpak/uitvoering van wettelijke verplichting. Het realiseren van efficiencywinst. Het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden. Het toezicht op het beheer van de niet overgebrachte bescheiden. Het verrichten van werkzaamheden ter voorbereiding van de overbrenging van de archiefbescheiden. Geen

Eigenaar: burgemeester W.M.J. Denie Klant: burgemeester W.M.J. Denie Burgemeester (W.M.J. Denie) is lid van algemeen bestuur. Plaatsvervangend lid is wethouder M. de Wit-Greuter Bijdrage in de kosten verband houdende met het instandhouden en doen functioneren van het regionaal archief 2009: € 218.496 € 143.980 € 2.073.745 € 104.310 € 2.021.140 € 108.922 € 1.867.930 € 1.976 (voor bestemming) € 25.945 (na bestemming) € -/ - 3.841 De ontwerp-begroting voor het volgende kalenderjaar wordt vóór 1 mei aan de raden van de deelnemende gemeenten (en algemene besturen waterschappen) gezonden. De raden kunnen vóór 15 juni hun eventuele bezwaren tegen en opmerkingen over de ontwerp-begroting ter kennis brengen van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast vóór 1 juli (voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt). Het dagelijks bestuur biedt vóór 1 mei gelijktijdig aan het algemeen bestuur en aan de raden van de deelnemende gemeenten (en algemeen besturen van waterschappen) de jaarrekening aan. De raden kunnen binnen 6 weken eventuele bemerkingen kenbaar maken aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt de rekening vast vóór 1 juli (volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft). Een en ander conform de art. 33 en 34 van de gemeenschappelijke regeling. I&F

NAAM (10) Vestigingsplaats Doelstelling Reden participatie c.q. openbaar belang Activiteiten gerelateerd aan doelstelling

Veranderingen (gedurende het begrotingsjaar 2009) in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar/klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB) Financieel belang gemeente (risico) Eigen vermogen op 1 januari 2008 Vreemd vermogen op 1 januari 2008 Eigen vermogen op 1 januari 2009 Vreemd vermogen 1 januari 2009 Eigen vermogen op 31 december 2009 Vreemd vermogen 31 december 2009 Resultaat verbonden partij 2008 Resultaat verbonden partij 2009 Procedure m.b.t. begroting/rekening Verantwoordelijke vakafdeling

STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS WEST-BRABANT Roosendaal Het voorzien in een kwalitatief en kwantitatief aanbod van onderwijs voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. Regionale coördinatie/aanpak van wettelijke verplichting. Het realiseren van efficiencywinst Verzorgen primair onderwijs aan 4 tot 12 jarigen in de gemeenten Moerdijk, Roosendaal, Halderberge en Rucphen vanuit een openbare grondslag In 2009 heeft de gemeente geen direct financieel belang.

Eigenaar: wethouder A. Grootenboer Raad van toezicht: wethouder A. Grootenboer N.v.t. € 4.217.549 € 3.296.120 € 3.796.651 € 3.291.502 € Nog niet bekend € Nog niet bekend - € 420.898 (negatief) € Nog niet bekend Goedkeuring door Raad van toezicht. RMO


Reden participatie c.q. openbaar belang Activiteiten gerelateerd aan doelstelling Veranderingen (gedurende het begrotingsjaar 2009) in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar/klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB)

Financieel belang gemeente (risico)



SOCIAAL ECONOMISCHE SAMENWERKING WEST-BRABANT (SES) Roosendaal In openbaar lichaam Sociaal Economische Samenwerking (SES) WestBrabant werken achttien gemeenten samen aan strategische allianties op het gebied van Economische Zaken, Arbeidsmarkt, Bedrijventerreinen, Plattelandseconomie, Toerisme en recreatie. De organisatie is aangegaan op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR) en het bestuur wordt gevormd door de gemeenten. SES is een regionale adviseur van en voor gemeenten. Behartiging van de regionale en gemeentelijke belangen op sociaaleconomisch gebied. Taken op het gebied van sociaal-economische zaken, toerisme en recreatie en arbeidsmarktbeleid. Geen

Eigenaar en klant: wethouder A. Grootenboer AB: wethouder A. Grootenboer; plv wethouder W. Vissers DB: wethouder A. Grootenboer. (NB de gemeenschappelijke regeling heeft voor DB-leden niets geregeld voor vervanging) Uit de gemeenschappelijke regeling: De kosten worden naar rato van het inwoneraantal over de deelnemende gemeenten verdeeld (art. 12). Bijdrage 2009: € 104.201 (mbt SES: € 41.351) Het SES betaalt op basis van de begroting een exploitatiebijdrage aan het REWIN. Zie desbetreffende verbonden partij. € 172.927 € 1.396.718 € 112.082 € 1.426.743 € 36.670 € 1.974.490 € 11.630 negatief € 80.828 negatief Het presidium (voorzitter en 6 leden uit het bestuur) zendt jaarlijks vóór 1 april de ontwerpbegroting naar de gemeenteraden. De raden kunnen binnen 8 weken van hun gevoelen doen blijken. Het bestuur stelt uiterlijk 1 juli (voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt) de begroting vast. Gelijktijdig met aanbieding van de jaarrekening aan het bestuur zendt het presidium de rekening naar de gemeenteraden. Raden kunnen binnen 8 weken schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuur. Het bestuur stelt de jaarrekening na 1 juni en uiterlijk vóór 1 juli (volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft) vast. Een en ander conform de art. 13 en 14 van de gemeenschappelijke regeling. RMO



Activiteiten gerelateerd aan doelstelling Veranderingen (gedurende het begrotingsjaar 2009) in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar/klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB) Financieel belang gemeente (risico) Eigen vermogen op 1 januari 2008 Vreemd vermogen op 1 januari 2008 Eigen vermogen op 1 januari 2009 Vreemd vermogen 1 januari 2009 Eigen vermogen op 31 december 2009 Vreemd vermogen 31 december 2009 Resultaat verbonden partij 2008 Resultaat verbonden partij 2009 Procedure m.b.t. begroting/rekening


VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Tilburg Het vergroten van de slagkracht van en de samenwerking tussen de hulpverleningsdiensten. Het realiseren van de noodzakelijke kwaliteitsverbetering op het gebied van de (voorbereiding van de) rampenbestrijding. Realiseren van efficiencywinst. Realiseren van kwaliteitsbevordering. Invullen wettelijke plicht op grond van artikel 3 van de Brandweerwet 1985 (wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling). Bewerkstelliging doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van brandweer- en rampbestrijdingstaken. Bevordering goede hulpverlening bij een ongeval of ramp. Geen. Vooralsnog niet van toepassing. Wel is in december 2009 door de raad besloten per 1 jan.2010 alle uitvoerende brandweertaken over te dragen naar de regio. N.v.t. Burgemeester W.M.J. Denie is lid van het algemeen bestuur Bijdrage 2009 € 327.269 € 2.154.436 € 10.980.065 € nog niet bekend € nog niet bekend € nog niet bekend € nog niet bekend € nog niet bekend € nog niet bekend Het dagelijks bestuur biedt de begroting en jaarrekening aan het algemeen bestuur aan. Het algemeen bestuur stelt de begroting en jaarrekening vast. Het algemeen bestuur biedt de begroting en jaarrekening aan de deelnemende gemeenten aan. Concern Staf


Reden participatie c.q. openbaar belang Activiteiten gerelateerd aan doelstelling Veranderingen (gedurende het begrotingsjaar 2009) in het belang dat de gemeente heeft

Eigenaar/klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB) Financieel belang gemeente (risico)



WELSTANDSZORG NOORD-BRABANT Den Bosch Het geven van welstandsadviezen in het kader van vergunningverlening op grond van de Woningwet en over ruimtelijke plannen van de gemeente (welstandscommissie). Optreden als monumentencommissie. Advisering in het kader van gemeentelijk welstandsbeleid. Deskundigheidsbevordering Regionale aanpak Efficiencywinst Beoordeling op basis van welstand, beeldkwaliteitsplannen en op het aspect monumenten. Geen, maar op 12 november is door de gemeenteraad het besluit genomen om de gemeenschappelijke regeling per 31 december 2011 op te heffen. Inmiddels is dit een onherroepelijk besluit., omdat ten minste 75% van de deelnemende gemeenteraden een dergelijk besluit heeft genomen.. Eigenaar: geen Klant: wethouder L. Koevoets. DB: geen AB: wethouder L. Koevoets Uit de gemeenschappelijke regeling: De deelnemende gemeenten dragen de kosten voor Welstandszorg (art. 30). Bijdrage 2009: € 47.060 € 516.127 Geen € 489.679 Geen € nog niet bekend € Geen -/- € 234.366 Nog niet bekend Voordat de ontwerp-begroting aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, zendt het dagelijks bestuur de ontwerp-begroting naar de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen binnen 6 weken hun gevoelen kenbaar maken. Het algemeen bestuur stelt de begroting uiterlijk 1 juli (voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt) vast. Gelijktijdig met het aanbieden van de jaarrekening aan het algemeen bestuur, stuurt het dagelijks bestuur de rekening naar de gemeenteraden. De raden kunnen binnen 6 weken het dagelijks bestuur van hun gevoelen doen blijken. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening uiterlijk 1 juli (volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft) vast. Een en ander conform de art. 31 en 32 van de gemeenschappelijke regeling. V&H






WERKVOORZIENINGSCHAP WEST NOORD-BRABANT (WVS GROEP) Roosendaal WVS groep biedt op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) mensen met een (grote) achterstand op de arbeidsmarkt kansen zichzelf door middel van arbeid te ontwikkelen. Doel is het vinden van regulier werk of in een (meer) beschutte omgeving. WVS groep voert haar missie uit in aansluiting op het gemeentelijk beleid van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten. Regionale aanpak/uitvoering van wettelijke verplichting. Het realiseren van efficiencywinst door regionale samenwerking. Het voorkomen van structurele uitsluiting van bepaalde groepen kansarme werklozen. Uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. Beheer van de werkverbanden, welke in de deelnemende gemeenten aanwezig zijn of worden opgericht. Geen

Eigenaar: wethouder W. Vissers Klant: wethouder W. Vissers AB: wethouder W. Vissers, plv wethouder A. Grootenboer. Bijdrage 2009: € 74.352 € 6.718.000 € 24.593.000 € 6.778.000 € 26.180.000 € Nog niet bekend € Nog niet bekend € 4.000 € Nog niet bekend Voordat de ontwerp-begroting aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, zendt het dagelijks bestuur de ontwerp-begroting naar de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen binnen 6 weken hun gevoelen kenbaar maken. Het algemeen bestuur stelt de begroting uiterlijk 1 juli (voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt) vast. Gelijktijdig met het aanbieden van de jaarrekening aan het algemeen bestuur, stuurt het dagelijks bestuur de rekening naar de gemeenteraden. De raden kunnen binnen 6 weken het dagelijks bestuur van hun gevoelen doen blijken. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening uiterlijk 1 juli (volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft) vast. Een en ander conform de art. 31 en 32 van de gemeenschappelijke regeling. RMO






NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN (BNG) Den Haag De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren. Het behartigen van de financiële belangen van de gemeente Moerdijk. Onder meer het aantrekken en uitzetten van gelden, het op andere wijze verlenen van kredieten, het stellen van garanties, het verzorgen van het betalingsverkeer en het adviseren en bemiddelen bij de uitgifte van de handel in effecten. Er zijn in 2009 geen veranderingen opgetreden.

Aandeelhouder: wethouder M.G. de Wit – Greuter. Gemeente is aandeelhouder. Gemeente is aandeelhouder; 27.027 aandelen à € 2,50 = € 67.567,50 (belang van 0,05%) Regulier dividend 2009 € 2,49 per aandeel. Totaal € 67.297,33. Definitief besluit hieromtrent vindt plaats tijdens de aandeelhoudersvergadering van 26 april 2010. Uitkering is gebaseerd op het gebruikelijke uitgangspunt dat 50% van de winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. € 2.053 mln. € 90.549 mln. € 1.979 mln. € 99.386 mln. € 2.253 mln. € 102.069 mln. Het resultaat over 2008 na belastingen bedraagt € 158 mln. Het resultaat over 2009 na belastingen bedraagt € 278 mln. De jaarrekening wordt opgemaakt door de raad van bestuur en vastgesteld door de raad van commissarissen. Vervolgens wordt de jaarrekening ter goedkeuring overlegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders. E.e.a. conform art. 22.2 van de statuten. FPJ

NAAM (16) Vestigingsplaats Doelstelling Activiteiten gerelateerd aan doelstelling Reden participatie c.q. openbaar belang Verzorgingsgebied Veranderingen (gedurende het begrotingsjaar 2009) in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar/klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB) Financieel belang gemeente (risico) Eigen vermogen op 1 januari 2008 Vreemd vermogen op 1 januari 2008 Eigen vermogen op 1 januari 2009 Vreemd vermogen 1 januari 2009 Eigen vermogen op 31 december 2009 Vreemd vermogen 31 december 2009 Resultaat verbonden partij 2008 Resultaat verbonden partij 2009 Procedure m.b.t. begroting/rekening Verantwoordelijke vakafdeling

BRABANT WATER N.V. Den Bosch (hoofdvestiging); Breda (nevenvestiging) De levering van drinkwater van hoge kwaliteit, water op maat en watergerelateerde producten en diensten. Het behartigen van de streekbelangen (volksgezondheid, milieu en economische ontwikkeling). Gehele gemeente Moerdijk. Er zijn in 2009 geen veranderingen opgetreden in het belang dat de gemeente Moerdijk heeft binnen Brabant Water N.V. Aandeelhouder: wethouder M.G. de Wit – Greuter. Gemeente is aandeelhouder. Wethouder M.G. de Wit – Greuter is afgevaardigde. Gemeente is aandeelhouder; 53.002 aandelen (1,9% van het totaal). Er wordt geen dividend uitgekeerd. € 395 mln. € 249 mln. € 314 mln. € 353 mln. Gegevens zijn nog niet bekend Gegevens zijn nog niet bekend € 32,9 mln. Gegevens zijn nog niet bekend De raad van commissarissen biedt de jaarrekening ter vaststelling aan aan de algemene vergadering van aandeelhouders. FPJ

NAAM (17) Vestigingsplaats Doelstelling Reden participatie c.q. openbaar belang Activiteiten gerelateerd aan doelstelling




INTERGAS NV Oosterhout Het verzorgen van een optimale energielevering op een veilige en betrouwbare manier. Behartigen van de belangen van de inwoners van de gemeente Moerdijk. Levering van gas. Adviseren over energiebesparende maatregelen, het monitoren van energiestromen, veiligheidsinspecties enz. Aanleg, onderhoud en aanpassing van gasdistributiesystemen. Er zijn in 2009 geen veranderingen opgetreden in het belang dat de gemeente Moerdijk heeft binnen Intergas NV Aandeelhouder: wethouder M.G. de Wit-Greuter Gemeente is aandeelhouder. Directie: wethouder M.G. de Wit-Greuter Gemeente is aandeelhouder en bezit van 1.320 aandelen (6,5% van het totaal). Dividend 2009: geen. In 2008 is de garantiestelling van de in 1999 aangegane cross boarder lease overgenomen door de Bank Nederlandse Gemeenten. De noodzaak hiertoe is gelegen in het feit dat de Amerikaanse verzekeraar Ambac niet meer voldeed aan de voorgeschreven ratingeisen. Dit is weer een gevolg van de kredietcrisis. De BNG heeft wel aangegeven dat Intergas versneld moet groeien naar een solvabiliteitsratio van 30%. Om het eigen vermogen versneld aan te vullen is besloten dat er over 2009 geen winstuitkering aan de aandeelhouders plaatsvindt. € 32 mln. € 173 mln. € 23,5 mln. € 160,1 mln € 25,5 mln. (geschat) € 140,4 mln. (geschat) € 1,2 mln. € 2,9 mln. (geschat) Uit de statuten: Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar maakt de directie de jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage (art. 28.2). De jaarrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders, tijdens algemene jaarvergadering (art. 34.2). FPJ



Reden participatie c.q. openbaar belang Verzorgingsgebied Veranderingen (gedurende het begrotingsjaar 2009) in het belang dat de gemeente heeft

Eigenaar/klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB)

Financieel belang gemeente (risico)



N.V. REWIN WEST-BRABANT Breda De regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant is een uitvoeringsorganisatie van 18 West-Brabantse gemeenten en heeft als doel het versterken van de regionale economische ontwikkeling van West-Brabant. REWIN informeert bedrijven bij kantoor- en bedrijfsvestiging, begeleidt West-Brabantse bedrijven bij groei en financiering en ontwikkelt regionale projecten voor versterking van de economische structuur. Ook levert REWIN op verzoek maatwerk aan West-Brabantse gemeenten uit het landelijke gebied bij lokaal economische problemen. Promotie en acquisitie t.b.v. potentiële vestigers (bedrijven). Investeringsbevordering bij in West-Brabant gevestigde bedrijven. Ontwikkeling en structuurversterking (behoud en/of uitbreiding van bedrijvigheid). Het bevorderen van de werkgelegenheid in de regio en in de gemeente Moerdijk. Het realiseren van een optimaal vestigings- en bedrijfsklimaat in de gemeente Moerdijk. Gehele gemeente Moerdijk. De jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente Moerdijk aan REWIN, die loopt via de gemeenschappelijke regeling SES West-Brabant is verhoogd t.b.v. realisatie van de ambities in het nieuwe productplan (extra slagkracht). Bijdrage 2009: € 62.850 Aandeelhouder: wethouder A. Grootenboer Gemeente is aandeelhouder. Wethouder A. Grootenboer is lid van raad van commissarissen (wethouder W. Vissers is plaatsvervanger). Uit de statuten: Een saldo der liquidatierekening wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd in verhouding tot ieders aandelenbezit (art. 23.4). Gemeente is aandeelhouder; 17 aandelen: € 7.714. Er wordt alleen dividend uitgekeerd als de algemene vergadering daartoe besluit. Exploitatiebijdrage aan REWIN verloopt via de gemeenschappelijke regeling SES (Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant), waarin de gemeente participeert. De gemeente betaalt aan het SES; het SES betaalt op basis van de begroting een exploitatiebijdrage aan het REWIN. € 506.953 € 3.442.639 € 552.375 € 2.621.386 € nog niet bekend € nog niet bekend € 45.422 € nog niet bekend De directie legt de jaarrekening vóór 1 juni (volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft) aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor. Uiterlijk één maand van tevoren legt de directie de jaarrekening voor aan de raad van commissarissen ter advies. De raad van commissarissen geeft binnen één maand zijn advies aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Een en ander conform art. 20 van de statuten. Over de begroting(sprocedure) wordt niets gezegd in de statuten RMO






STICHTING INKOOPBUREAU WEST-BRABANT Etten-Leur Het uitvoeren van en adviseren in een gezamenlijk inkoop- en aanbestedingsbeleid ter professionalisering evenals voor het behalen van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied voor de zelfstandige gemeenten. Het behalen van voordelen op financieel, kwalitatief en procesmatig gebied. Voldoen aan rechtmatigheid van de aanbestedingsregels en – processen. Gezamenlijke inkooptrajecten Gezamenlijke mantelcontracten-contractbeheer Europese aanbestedingen Gezamenlijk centraal inkoopinformatiepunt Individuele inkooptrajecten Individuele inkoopadvisering Individuele coaching inkoopmedewerkers Er zijn in 2009 geen veranderingen opgetreden in het belang dat de gemeente Moerdijk heeft binnen de stichting. Eigenaar: wethouder M. de Wit-Greuter Klant: wethouder M. de Wit-Greuter Algemeen bestuur: wethouder M. de Wit–Greuter. Uit de samenwerkingsovereenkomst: Iedere deelnemende gemeente is een éénmalig entreegeld verschuldigd van € 12.950. Dit bedrag wordt terugontvangen na liquidatie (art. 7.3 en 7.4). Verder is de gemeente een bedrag verschuldigd per dagdeel dat afgenomen wordt. Bijdrage 2009: € 125.016 € 243.000 € 98.000 € 230.000 € 75.000 € 254.000 € 104.000 € 53.181 € 53.834 Begroting wordt uiterlijk 1 juli van het jaar voorafgaand aan het begin waarop deze betrekking heeft door het AB vastgesteld. Begroting in concept wordt toegestuurd aan deelnemers waarna deze in november definitief wordt vastgesteld. Jaarstukken worden door AB vastgesteld binnen zes maanden na afloop boekjaar. FPJ



Veranderingen (gedurende het begrotingsjaar 2009) in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar/klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB)

Financieel belang gemeente (risico) Eigen vermogen op 1 januari 2008 Vreemd vermogen op 1 januari 2008 Eigen vermogen op 1 januari 2009 Vreemd vermogen 1 januari 2009 Eigen vermogen op 31 december 2009 Vreemd vermogen 31 december 2009 Resultaat verbonden partij 2008 Resultaat verbonden partij 2009 Procedure m.b.t. begroting/rekening


VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN (VNG) Den Haag De leden collectief en individueel bijstaan bij de vervulling van hun bestuurstaken. Voor de leden of groepen van leden afspraken maken met andere overheden over het arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector en overeenkomsten inzake de arbeidsvoorwaarden van personeel in de sector gemeenten aan te gaan met werknemersorganisaties. Belangenbehartiging voor leden. Ondermeer: Ter zake van de voorbereiding van wettelijke en andere maatregelen desgevraagd of uit eigen beweging adviserend, alsmede coördinerend en stimulerend optreden. Het voeren van overleg met werkgevers en werknemers in de overheidssector. Ten behoeve van de leden onderzoeken doen. Geen.

Lidmaatschap, kan gebruik maken van diensten Gemeente is lid van de VNG. Onze gemeente wordt op de (jaarlijkse) algemene vergadering vertegenwoordigd door een lid van het college. (jaarlijks aan te wijzen). Contributie 2009: € 57.645 (incl.BTW) € 52.439.000 € 32.751.000 € 49.522.000 € 45.607.000 € nog niet bekend € nog niet bekend € -2.000 € nog niet bekend Het algemeen bestuur stelt jaarlijks de begroting op en deelt deze aan de leden van de VNG mede (art. 18 uit de statuten). Het algemeen bestuur legt jaarlijks de jaarrekening voor aan de algemene vergadering ter vaststelling (art. 14 uit de statuten). I&F

Weerstandsvermogen

Paragraaf Weerstandsvermogen In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de gemeente in staat is om financiële tegenvallers op te vangen. Door meer aandacht te hebben voor het weerstandsvermogen wordt voorkomen dat elke financiële tegenvaller leidt tot bezuinigen. Om dat te kunnen beoordelen is inzicht nodig in de omvang en achtergronden van de aanwezige risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen waarover wij beschikken om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn, te dekken. In de paragraaf weerstandsvermogen gaat het niet om gekwantificeerde risico’s. Die kunnen immers door het vormen van voorzieningen worden afgedekt. Beleid Ons uitgangspunt is het realiseren van een evenwichtige financiële positie op lange termijn. Hierbij horen een sluitende begroting, meerjarenbegroting en jaarrekening. Verder hoort hierbij dat de voorzieningen en bestemmingsreserves op voldoende peil zijn. In het collegewerkprogramma heeft het college aangegeven te willen komen tot een aanmerkelijke verscherping van het beleid rond de algemene reserve. Op 18 december 2007 heeft het college de notitie “aanzet tot risicomanagement gemeente Moerdijk”, waarin ook een plan van aanpak voor de realisatie van risicomanagement is opgenomen, vastgesteld. Inmiddels zijn de belangrijkste risico’s met beheersmaatregelen en de rest-risico’s inclusief de financiële omvang daarvan in beeld gebracht. Het rest-risico per december 2009 bedraagt € 8,7 miljoen. Weerstandsvermogen en weerstandsratio Om de rest-risico’s te ondervangen moet de gemeentelijke organisatie beschikken over een financiële buffer, het weerstandsvermogen. Dit weerstandsvermogen geeft antwoord op de vraag in hoeverre de gemeente in staat is om nog niet afgedekte risico’s op te vangen Als de omvang van de rest-risico’s inzichtelijk is, kan de omvang van het weerstandsvermogen bepaalt worden. Alvorens de omvang bepaald kan worden moet eerst de weerstandsratio bepaald worden. De weerstandsratio is de verhouding tussen de benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. Deze weerstandscapaciteit bestaat uit (stille) reserves, de onbenutte belastingcapaciteit en eventuele bezuinigingsmogelijkheden. Door de raad is in oktober 2008 vastgesteld dat voor de lopende raadsperiode een weerstandsratio van 2 (= ruim voldoende) en het daarbij behorende weerstandsvermogen van € 17,5 miljoen voldoende is bij de huidige omvang van de rest-risico’s. De weerstandsratio en het daarbij behorende weerstandsvermogen zal voor de nieuwe raadsperiode opnieuw worden vastgesteld door de alsdan aangetreden raad. De weerstandsratio voor 2009 op basis van het rest-risico ter hoogte van € 8,6 miljoen bedraagt 2,03. De algemene reserve (de buffer) die vrij besteedbaar is bedraagt dan € 11,9 miljoen. Indien de algemene reserve wordt aangewend voor dat bedrag ontstaat er een rentederving van ongeveer € 500.000. De gemeenteraad bepaalt het risicoprofiel van de gemeente en dus de hoogte van de buffer. Risicomanagement in 2009 Alvorens in te gaan op de diverse risico’s die de gemeente loopt, wordt aangegeven welke activiteiten en ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in 2009 op het gebied van risicomanagement. Daarna wordt ingegaan op de verschillende soorten risico’s. Activiteiten en risico’s in 2009 Om risicomanagement succesvol te laten zijn is het nodig dat risicomanagement wordt opgenomen in de cultuur van de organisatie. Zoals eerder genoemd, is in 2007 een notitie opgesteld waarin de kaders omtrent risicomanagement en een plan van aanpak voor daadwerkelijk invoering zijn opgenomen. De invoering is in 2008 opgestart.

Alle afdelingsmanagers hebben een inventarisatie gemaakt van de risico’s die zij met hun afdeling lopen met hun meest essentiële risicogebieden c.q. risicovolle werkprocessen met daarbij de reeds getroffen beheersmaatregelen. Bij de benoeming van deze risico’s is een inschatting gemaakt van de kans dat een risico zich voordoet en de ernst (in financiële zin). Op basis hiervan is een risicoscore aan elk risico gegeven en een overzicht gemaakt van de meest belangrijke risico’s. Hierbij is ook rekening gehouden met de toereikendheid van de reeds getroffen beheersmaatregel. Op grond van de benoemde beheersmaatregelen en de inschatting van de toereikendheid is in kaart gebracht welke rest-risico’s overblijven. Deze rest-risico’s bedragen per december 2009 € 8,7 miljoen. De afdelingsmanagers monitoren hun risico’s via hun twee-maandelijkse dashboard ter informatie aan de directie. Risicomanagement zal werkende weg ontwikkeld gaan worden. Naar verwachting zal de gemeente zo’n 3 jaar nodig hebben om het proces van risicomanagement te gaan beheersen. Hieronder vindt u het totaaloverzicht van de onlangs geïnventariseerde risico’s met daarbij de risico’s in geld, de maatregelen die getroffen zijn en in hoeverre de risico’s afgedekt zijn.

Overzicht risico-inventarisatie Beheersmaatregelen getroffen

Voldoende?

Verzekering, brandpreventie

ja

Risico in geld

Omschrijving

Schade aan gemeentelijke eigendommen - gemeenteloods - toegankelijkheid gemeentehuis - restrisico Bedrijfsvoering: - Personeel: deskundigheid, kwetsbaarheid, invulling vacatures - Beheersing processen

- Inkoop en aanbestedingsregels

Waarvan afgedekt

I/S Opmerkingen

20.000.000

20.000.000 I

Gemeentehuis is duurste object in de verzekering

500.000

I

250.000 100.000

I Betreft bedrag inhuur, dekking onderuitputting I/S Subsidies, beleidsregels, interne controle, pachten en huren vergen aandacht.

Verzekerd of risico derden

opleidingen, gesprekkencyclus Kennis, procedures, IC

1.250.000

1.250.000 I

50.000 500.000

I I

zo actueel mogelijk ramen

risico blijft risico blijft

705.000

I/S 3% van het totaal I/S Pas na afloop van het begrotingsjaar wordt duidelijk hoe hoog de uiteindelijke omvang van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds zal zijn. De uitkeringsfactor en de verdeelmaatstaven worden achteraf vaak door het rijk bijgesteld. Dit kan zowel naar boven als naar beneden zijn. Voor de jaren 2009 tot en met 2011 is in verband met de vernieuwde afspraken tussen het Kabinet en de VNG besloten de toepassing van behoedzaamheidsreserve 'buiten spel' te zetten. Gemeenten zullen in deze periode niet geconfronteerd worden met na-effecten in relatie tot de omvang van de rijksuitgaven. In deze jaren zal de algemene uitkering alleen aangepast worden op basis van inflatiegegevens

- gemeenschappelijke regelingen - open einde regelingen Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

coördinatie ingevoerd zo goed mogelijk ramen, prestatieafspraken met derden In 2008 is organisatiebreed aan bewustwording mbt tijdigheid van naleving wettelijke termijnen gewerkt

100.000 400.000 25.000

I/S 2% van het totaal I/S 3% van het totaal Inmiddels zijn de processen als het gaat om de diverse subsidievormen dusdanig uitgelijnd dat de I rechtmatigheidsvraag niet meer in het geding is bij nieuwe aanvragen.

Rampenbestrijding (gemeentelijke taken) Inzet brandweerpersoneel: risico ongevallen Kosten repressie brandweertaak

goede preparatie goede training veilig werken en zover mogelijk verzekerd normale jaarlijkse kosten zijn begroot

risico blijft risico blijft niet alle processen zijn op orde, met name subsidies / risico blijft beperkt risico blijft risico blijft beperkt risico blijft

BTW

deskundigheid op peil gebracht en interne werkafspraken. Verder is een aantal BTW-risico's al financieel afgedekt

risico blijft

100.000

- Projecten Rente

renteberaad ingesteld en deskundig advies wordt ingewonnen

risico blijft

300.000

Betalingsverkeer

functiescheiding doorgevoerd en interne controle

beperkt risico blijft

100.000

I

Kan zowel om kleine als grote bedragen gaan. Afgelopen 10 jaar 2x voorgekomen en bedrag teruggekregen

Verkoopproces (EDP accountant)

in 2008 zijn er een 2-tal verbeterpunten onderzocht. Er is een onderzoek ja gedaan naar de juistheid en volledigheid van de verkoopfacturen en of ze juist zijn ingevoerd in de administratie. Naar aanleiding van dat onderzoek zijn een aantal aanbevelingen gedaan aan het management van de afdeling. Die aanbevelingen zijn in 2009 geïmplementeerd. Er zijn begin 2009 interne werkinstructies opgesteld aan de medewerkers van de debiteuren administratie en er is een extra controleslag ingericht t.a.v. termijnkalender boekingen. In het 2e halfjaar 2009 is een interne BTW cursus verzorgd. Verder is door de financieel consulenten in het overleg met teamhoofden aandacht gevraagd voor de administratieve procedures rondom het verkoopproces

100.000

I

in het voorjaar 2010 zal het verkoopproces opnieuw intern worden gemonitord

Gewaarborgde geldleningen

Reserve voor gevormd

ja

319.000

319.000 I

Invordering (dubieuze debiteuren) Omvang voorzieningen

Adequate uitvoering conform invorderingsbeleid Beheerplannen waaruit noodzakelijke omvang valt af te leiden

risico blijft beperkt risico blijft

100.000 135.000

Wachtgeldvoorziening politieke ambtsdragers

Voor 25% van het maximale risico is een voorziening getroffen

Rekeningsrisico's: - algemene uitkering - idem uitkering behoedzaamheidsreserve

Wachtgeldaanspraken personeel Loonbetaling bij ziekte (uitval productieve uren)

Verzuimprotocol. Voor een gedeelte financieel afgedekt d.m.v. raming uren voor ziekte en budget flexibele inhuur

risico blijft

De risico's in de processen hebben zich in 2009 tot op heden niet vertaald in geld. Wel is met name ten aanzien van het subsidie- en het inkoopproces geconstateerd dat deze processen verbeterd moet worden. Een en ander heeft in 2008 en 2009 geleid tot een aantal verbetermaatregelen Dit is het maximaal verzekerde bedrag.


- ICT-voorzieningen: kleine incidenten grote incidenten

inkoopbeleid is in 2009 geactualiseerd, checklist Inkoop, verhoogde aandacht projectmanagement, viruscontrole, autorisatie en beveiliging, etc. uitwijk, back up's, etc.

risico blijft nee

Restrisico t.a.v. monumentale objecten zoals Mauritshuis. Moet evt. met oude materialen worden opgebouwd na brand.

1.000.000 100.000 50.000

I I I

Inschatting van het gemeentelijk aandeel bij een grote ramp Niet verzekerbare kosten. Met ingang van 2010 is regio risicodrager Gaat met name over bovenmatige extra kosten die de begroting te boven gaan. Met ingang van 2010 is regio risicodrager I In 2009 zijn er interne cursussen gegeven op het gebied van de BTW om zodoende de kennis op peil te houden bij de medewerkers. Max € 75.000 I/S Renterisico 1% is € 300.000. Er wordt getracht om zoveel mogelijk rendement te halen uit op een bepaald moment overtollige gelden. In 2009 konderen er geen deposito's meer worden uitgezet als gevolg van investeringen en strategische aankopen (Caldic). Als gevolg hiervan is er een kasgeldlening aangetrokken. Door verkeerde inschatting van de liquiditeitspositie kunnen er verkeerde beslissingen genomen worden. Om dit te voorkomen is er oa een renteberaad ingesteld.

S I

ja

740.000

185.000 I


250.000

I

risico blijft

800.000

537.000 I

Risico bij verenigingen, beperkt risico instellingen en woningbouwcoöperaties en achtervang WSW, reserve ad € 319.000 In 2009 is er voor dubieuze debiteuren een bedrag opgenomen van € 185.000. In de loop van het jaar kan door omstandigheden een groter beroep gedaan worden op de voorziening dan verwacht. Op het moment dat een voorziening negatief is aan het eind van een jaar moet tot deze omvang een bijdrage vanuit de exploitatie geleverd worden. Na gemeenteraadsverkiezingen mogelijk herzien. Maximale risico geldt als alle wethouders tegelijk stoppen Dit risico is moeilijk in te schatten. Zodra er wachtgeldaanspraken voordoen wordt er een voorziening getroffen In deze berekening is uitgegaan van een ziektepercentage van 5% en een loonsom van afgerond € 16 mln.

Overzicht risico-inventarisatie Beheersmaatregelen getroffen

Voldoende?

Risico in geld

Omschrijving

Waarvan afgedekt

I/S Opmerkingen

Aansprakelijkheid (risico van claims)

Verzekering

risico blijft

2.500.000

2.500.000 I

Niet verzekerde risico's

Er wordt bewust gekeken naar welke risico's verzekerd moeten worden. Kosten - baten afweging Bewustwordingsproces bij bestuurders om geen toezeggingen te doen


250.000

I

Dit is het maximale bedrag waarvoor we zijn verzekerd. De afgelopen 10 jaar hebben zich geen claims voorgedaan die dit bedrag te boven gaan Soms bewuste keuze, soms is risico niet te verzekeren. NB Werkgeversaansprakelijkheid.


500.000

I

Toezegging kan leiden tot claims die niet onder de verzekering vallen.


50.000 1.000.000

I I

Nieuwe wet WRO is ingegaan op 1 juli 2008

100.000

50.000 I

243.000

243.000 I

100.000 100.000

I I

ja

800.000

800.000 I

risico blijft ja

100.000 433.000

I/S Met name De Kristal, De Parel 433.000 I In 2009 is een nieuw risico in de vorm van 'onrechtmatige verrijking' opgetreden. De risicovoorziening moet hierop worden geactualiseerd. In de loop van 2009 zal over de mogelijke onrechtmatige verrijking door de gemeente Moerdijk overleg plaatsvinden met het ministerie van VROM.

Bestuurlijke toezeggingen Betalingsverkeer havenkantoor Willemstad WRO (kostenverhaal) Planschades m.b.t. bestemmingsplannen Projecten:

- project 8 Kop Roode Vaart (bestemmingsplan afgekeurd)

Onaangekondigde controles Er zijn trainingen gevolgd en er is een externe deskundige om advies gevraagd. Inschatting wordt meegenomen bij project, advisering SAOZ. Deels financieel afgedekt Beheerssysteem en werkafspraak met de projectleiders. Projecten worden gefaseerd uitgevoerd waarbij per fase wordt gekeken of de volgende stap gezet moet worden In de locatieontwikkelingsovereenkomst d.d. 5 april 2001 zijn hieromtrent afspraken gemaakt. Naar alle waarschijnlijkheid ontstaat er gelet op de koppeling met project 89 een heronderhandelingssituatie

Haven Moerdijk Verontreinigde grond

n.v.t. niet mogelijk

Uitvoeren beheerplannen: verborgen gebreken mbt kwaliteit

beheerplannen opgesteld, jaarlijkse inspectie. Het financiële risico (nadeel) t.a.v. het achterstallig onderhoud is financieel afgedekt

Beheer uitbestede accommodaties Bodemsaneringen

Aantekening beroep legesaanslagen

risicovoorziening gevormd, bodemkaart

risico blijft ja

ja


500.000 35.000.000

I

In 2005 heeft de Raad van State het voorgelegde bestemmingsplan Kop Roode Vaart vernietigd, waardoor de bouwvergunning voor de nog resterende 72 woningen moest worden geweigerd. Op dit moment wordt zowel het planologisch als het financieel risico als hoog ingeschat. Om dit project toch te realiseren, dient een aantal bedrijven te worden verplaatst. In het verlengde hiervan is project 89. Herstructurering Huizersdijk opgestart. Bij het slagen van dit project worden de belemmeringen voor de realisatie van Kop Roode Vaart weggenomen en zal van een financieel risico geen sprake meer zijn. Nadat de samenwerking met ontwikkelende partij is beëindigd, is een haalbaarheidsstudie opgestart om te onderzoeken of de gemeente de grondexploitatie zelf kan gaan oppakken. Besluitvorming vindt plaats in januari 2011. Momenteel minimaal onderhoud i.v.m. ontwikkelingen Waterfront Betreft bodemverontreinigingen die blijken bij werken en die niet onder bodemsaneringsprogramma vallen. Funderingen wegenonderhoud, prijsindex niet toegepast.

Een risico wat de gemeente nog loopt heeft betrekking op een oude afrekening ten behoeve van een bodemsanering eind jaren tachtig en begin jaren negentig op het voormalige Drisolco-terrein. Tegen deze afrekening (circa € 46.000) is bij Gedeputeerde Staten bezwaar gemaakt en tevens hebben wij om een nadere onderbouwing gevraagd. Uit onze archieven is namelijk niet meer te achterhalen of Gedeputeerde Staten terecht deze afrekening bij de gemeente in rekening hebben gebracht. Deze kwestie loopt nu al enkele jaren. Inmiddels is een ambtelijk toezegging van provinciale zijde gedaan dat deze rekening wordt ingetrokken. Tot op heden is nog geen officiële schriftelijke bevestiging van Gedeputeerde Staten ontvangen. Dit betekent dus ook dat de afrekening formeel nog niet is ingetrokken Risico van het aantekenen van beroep blijft altijd aanwezig

26.317.000 * De toelichtingen zijn meer gebaseerd op de ontwikkelingen in 2009 en verder. Bij de jaarrekening 2010 zal meer een analyse gedaan worden of een gebeurtenis zich ook heeft voorgedaan in dat jaar.

Risico in geld Waarvan afgedekt Restrisico

35.000.000 26.317.000 8.683.000

Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding Het beleid van de gemeente Moerdijk voor het onderhoud aan kapitaalgoederen is opgenomen in de nota’s: Kernbeheerproducten gemeente Moerdijk Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2007-2011 In de raadsvergadering van september 2005 is de stand van zaken geëvalueerd met betrekking tot de vastgestelde beheerplannen. In deze beheerplannen is bepaald welk bedrag er jaarlijks benodigd is om de kwaliteit op het vastgestelde niveau te houden. Ook zijn in deze vergadering de vervangingsinvesteringen van maatschappelijk en economisch nut vastgesteld. Deze zijn benodigd om de kwaliteit in de toekomst te waarborgen. Aan de hand van verschillende uitvoeringsplannen wordt jaarlijks aangegeven wanneer welke werkzaamheden plaats vinden. Tijdens de evaluatie is ook aangegeven dat de uitvoering van beheerplannen volgens planning verloopt en dat achterstanden grotendeels zijn weggewerkt. Nacalculatie van alle aanbesteedde werken die tot stand zijn gekomen, vindt plaats op basis van de RAW-systematiek. Door de invoering van besteksadministratie kan feilloos op ieder moment van het werk een financiële stand van het werk worden geproduceerd. Op dit moment is het niet mogelijk een koppeling te realiseren tussen de RAW-systematiek en het financiële pakket CODA. Wel is deze wens opgenomen in de verdere uitwerking cq. invulling van het financiële pakket CODA. In 2009 heeft de werkgroep beheerplannen het onderzoek afgerond omtrent financiële spelregels en informatievoorziening beheerplannen. De opdracht bestond uit drie onderdelen: 1: Vaststellen financiële spelregels voor de beheerplannen. 2: Informatievoorziening richting het DT, college en de raad over de voortgang van het beheerplan in relatie tot de beschikbare financiële middelen. 3: Inventariseren benodigde tools om het proces zo goed mogelijk te beheren en hierover te rapporteren. In 2009 is het resultaat van de werkgroep aan het college voorgelegd. Het voorstel om de budgetten aan te passen aan de gestegen prijzen en areaaluitbreidingen is opgevolgd. Bij de bezuinigingen is het gedeelte van de prijsindexering structureel afgeraamd, en vervolgens vanuit de incidentele middelen gedeeltelijk weer toegevoegd aan de begroting 2010. In het berekende structurele tekort van € 2,5 miljoen is wel rekening gehouden dat de prijsindexering ad € 484.000 volledig wordt toegekend aan de beheerplannen. Beeld/kwaliteit Aan de hand van de definiëring van de beeldkwaliteit van de buitenruimte zal in een meerjarenperspectief vorm en inhoud worden gegeven aan beleid, beheer en uitvoering. Dit zal worden vastgelegd in een kwaliteitssysteem dat politiek en maatschappelijk draagvlak heeft en technisch verantwoord is. Eind 2010 zal een deel hiervan gerealiseerd zijn. Wegen Omdat de uitvoering van civieltechnische werken doorlopen naar het volgend jaar zijn in 2009 nog werken afgerond vanuit de onderhoudsjaren 2006, 2007 en 2008. De volgende werkzaamheden zijn in 2009 gerealiseerd: Omschrijving Uitvoeringsplan 2006* - Afrekening gasleiding aanpassen Steinstraat Uitvoeringsplan 2007* - Asfalteren Stoelerij

Begroting Werkelijk 2009 €0 € 7.000

€ 345.000

€219.000

- Markweg Omschrijving - Pr Christinastraat - St Jacobusstraat

Begroting

Werkelijk 2009

Uitvoeringsplan 2008 - Korteweg - Onderhoud fietspaden - De Meeren/Galgenweg - Van Gaasbeek/Vlaanderenstraat - Hazeldonksezandweg - Uilendijk asfaltonderhoud - Daniëlstraat - St Jozefstraat asfaltonderhoud - Oost-westmiddelweg - Huizersdijk - Nassauplein/v Solmstraat

€ 849.000

€ 1.094.000

Uitvoeringsplan 2009* - Herbestr. Margrietstraat - Asfalt onderhoud 2009 - Diverse herbestratingen

€148.000

€ 160.000

€ 1.342.000

€ 1.480.000

* Niet alle werken zijn hiervan financieel afgerond. Vanuit beheerplan wegen was voor de bovengenoemde werken een bedrag van € 1.342.000 beschikbaar. Dit bedrag is met € 138.000 overschreden. Vanaf 2005 tot 2009 is er een negatief verschil ontstaan tussen het in de voorziening beschikbare budget (€ 2.780.000) en het benodigd budget voor het onderhoud van wegen ( € 3.538.000) ter hoogte van € 758.000. Dit verschil is ontstaan door noodzakelijke niet voorziene werkzaamheden: - aanpassen funderingsconstructie i.v.m. slechte ondergrond - aanpassingen leidingsystemen nutsbedrijven - aanpassingen i.v.m. vervuilde ondergronden ( grond, funderingsmateriaal) Daarbij komt dat de budgetten gedurende meerdere jaren niet zijn aangepast aan de gestegen prijzen (indexering), en toename areaal. De budgetten 2010 en verder zijn in 2009 aangepast, deze aanpassingen zijn nog niet in de begrote bedragen 2009 verwerkt. In 2010 zal in de vorm van beeld/kwaliteit vorm gegeven worden aan het beheer en de uitvoering ervan en zullen de budgetten hierop aangepast gaan worden. De volgende werken vanuit het uitvoeringsplan 2006 lopen door in 2010: - Asfalteren Ewoudsdam € 47.000 Hiervoor is nog € 47.000 benodigd. De volgende werken vanuit het uitvoeringsplan 2007 lopen door in 2010: - Herbestraten van Polanenpark € 80.000 - asfalteren Ewoudsdam € 76.000 Voor deze werkzaamheden is nog € 156.000 benodigd. De volgende werken vanuit het uitvoeringsplan 2009 lopen door in 2010: - asfaltonderhoud 2009 € 880.000 - driehoefijzerstraat € 305.000 - Ewoudsdam € 86.000 - Boudewijnstraat € 41.000 - Industrieweg € 12.000 - Vlietweg Klundert € 18.000

- Gaasbeek Zevenbergen - diverse elementen onderhoud - Frederik Hendrikstraat - mauritsweg klundert - Steinstraat Voor deze werken is nog

€ € € € € €

38.000 150.000 47.000 133.000 40.000 1.750.000 benodigd.

Tevens zit in de voorziening wegen nog een bedrag van € 664.000 voor het onderhoud van het overgedragen gedeelte N285 van provincie naar de gemeente. Ook zit in de voorzieningen wegen een bedrag € 921.000 t.b.v. de overgedragen wegen vanuit de HSL. Achterstallig onderhoud wegen In 2009 is het achterstallig onderhoud van de Oude Heijningsedijk uitgevoerd voor € 858.000. Hiervoor was € 1.035.000 begroot . Voor de Oude Heijningsedijk is nog een bedrag van € 50.000 benodigd voor ANWB bebording en randvoorzieningen. Eind 2009 was er nog € 177.000 beschikbaar in de voorziening achterstallig onderhoud. Openbare verlichting De beheerstrategie is erop gericht de kwaliteit van de lichtmasten op een verantwoord minimaal basisniveau te brengen en te houden. Uitgangspunt hierbij is dat de openbare verlichting naar behoren werkt en geen aanleiding geeft tot onveilige situaties of ongevallen. Ook is de strategie gericht op een duurzame instandhouding, waarbij iedere vorm van kapitaalvernietiging wordt geminimaliseerd. Op dit moment is het rationeel beheer programma openbare verlichting in werking en is de bovengenoemde strategie hierin verwerkt. Op basis hiervan wordt het jaarlijks onderhoudsplan gepresenteerd en uitgevoerd. Het onderhoud van de openbare verlichting (vervangingen en dagelijks) wordt zowel intern als door een derde uitgevoerd. Omschrijving OV 2008 OV 2009 Totaal uitgevoerd in 2009

Begroting € 217.000 € 229.000 € 446.000

Werkelijk 2009 € 157.000 € 140.000 € 297.000

In 2009 is opdracht gegeven voor het restantbudget van € 149.000 waarvan in 2010 nog facturen komen. Groen De WVS heeft in 2009 volgens bestek het onderhoud van de beplantingen groen voor de gemeente Moerdijk uitgevoerd. Niet alleen de beplantingen (649.700 m2), maar ook gazons (733.000 m2), bomen (26.300 stuks) en bermen (450 km) zijn binnen de gemeente Moerdijk onderhouden door verschillende aannemers volgens de vastgestelde kwaliteit. Het bestaande kwaliteitsniveau voor het onderhoud van de beplantingen, maaien bermen en onderhoud wallen Willemstad ( totale beheerplan Groen) is in 2007 ter evaluatie aan de raad voorgelegd, besloten is het huidige kwaliteitsniveau te handhaven. Rioleringen Op grond van de Wet milieubeheer is in september 2007 door de raad het Gemeentelijk Rioleringsplan 2007-2011 (GRP) vastgesteld. Het dagelijks onderhoud aan de riolering wordt uitgevoerd volgens het vastgestelde GRP.

Per 1-1-2009 bedroeg het saldo van de voorziening rioleringen € 12 mln. Het (exploitatie)saldo 2009 ad € 990.000 en de bespaarde rente ad € 482.000 zijn hieraan toegevoegd, waardoor de voorziening eind 2009 € 13,5 mln bedroeg. Het (exploitatie)saldo is het verschil tussen de in 2009 gemaakte kosten en de baten rioolheffing en verfijningsuitkering. Omdat de uitvoering van civieltechnische werken doorlopen naar het volgend jaar zijn in 2009 nog werken afgerond vanuit voorgaande onderhoudsjaren. De volgende werkzaamheden zijn in 2009 gerealiseerd: Omschrijving Begroting Werkelijk 2009 Uitvoeringsplan 2007 € 345.000 € 477.000 − Rioolvervanging van polanenpark / Abcoudestraat, Oliemolenstraat en St. Jacobusstraat Uitvoeringsplan 2008 € 380.000 € 469.000 − Rioolvervanging van Vlaanderenstraat, Groene Slinger, Nassauplein, Westerstraat, Deventerstraat, Plein Langeweg, Carel van Boetselaarlaan, diverse Reline. − Vervanging Drukriolering Uitvoeringsplan 2009 € 20.000 € 41.000 - Deelrenovatie de Vang - Aanpassen waterleiding Totaal * € 987.000 € 745.000 * in dit bedrag zijn alleen de kosten volgens het uitvoeringsplan opgenomen ( cycl. Vervanging) De volgende werken vanuit het uitvoeringsplan 2007 lopen door in 2010: - afrekening grondsanering St. Jacobusstraat € 50.000 Hiervoor is nog € 50.000 benodigd. De volgende werken vanuit het uitvoeringsplan 2008 lopen door in 2010: - Groene Slinger ( straatwerk) € 100.000 - van Solmstraat € 100.000 - Schansdijk € 225.000 - Deventerstraat € 95.000 - Witte Weideweg € 180.000 - Reline diverse € 200.000 Totaal nog nodig € 900.000 Beschikbaar budget

€

900.456

De volgende werken vanuit het uitvoeringsplan 2009 lopen door in 2010: - Witte Weideweg € 150.000 - Diverse deellijnen € 300.000 - Drukriolering Ewoudsdam € 362.000 - Mauritsweg € 109.000 - Van Steelandstraat € 125.000 - Kon. Wilhelminalaan € 42.000 - Van Bergenstraat € 42.000 - Aanpassen kabel/leidingen € 98.000 - Onvoorzien 10% € 107.900 Totaal nog nodig € 1.335.900 Beschikbaar budget

€

1.329.112

In de bovengenoemde ramingen zijn niet opgenomen eventuele grondsaneringen.

Drukriolering: De volgende werkzaamheden aan de drukriolering zijn in 2009 gerealiseerd: Omschrijving Uitvoeringsplan 2008 − Aansluiting Zorgboerderij Langeweg − Vervanging drukriolering Noordhoek − Vervanging enkele gemalen drukriolering tonsedijk Totaal

Begroting 0

Werkelijk 2009 € 14.000

0

€ 14.000

De volgende werken vanuit het uitvoeringsplan 2008 lopen door in 2010: - Vervangen van de drukrioolgemalen aan de Drogedijk, Zwingelspaansedijk en Tonsedijk en een gedeelte van de afrekening van de Stadsedijk. Totaal nog benodigd

€ 398.000

Beschikbaar budget

€ 397.000

De volgende werken vanuit het uitvoeringsplan 2009: - Vervanging drukriolering Achterdijk / Noordhoek Totaal nog benodigd

€ 397.000

Beschikbaar budget

€ 411.000

Bruggen: De beheerstrategie van de bruggen is erop gericht een minimum basiskwaliteitsniveau te behouden. Verder moet de veiligheid van gebruikers gewaarborgd zijn en moet er sprake zijn van duurzame instandhouding, waarbij iedere vorm van kapitaalvernietiging wordt geminimaliseerd. In de begroting 2009 was een bedrag van € 30.000 begroot voor het onderhoud aan de bruggen, € 10.000 voor inspectie bruggen en een bedrag van € 68.000 voor vervangingen. De uitgaven in 2009 bedroegen totaal € 102.000, hiervoor zijn de volgende werkzaamheden verricht: - inspectie bruggen 2009 - herstel lamgatsebrug - herstel Voetshovenbrug - vervanging brug Gaasbeek/Hertogental - herstel brug de Knip - herstel bruggen Bloemenpad - brug Schokkerstr. Moerdijk - onderhoud Toutenbrug - voetgangersbrug Molenb. Vanuit het uitvoeringsplan 2009 lopen de volgende werkzaamheden door in 2010. Vervangen brug Bosselaar Zevenbergen € 68.000. Beschikbaar € 77.000

Objecten De beheerstrategie van de objecten is erop gericht een minimum basiskwaliteitsniveau te behouden. Verder moet er sprake zijn van duurzame instandhouding, waarbij iedere vorm van kapitaalvernietiging wordt geminimaliseerd. Aan de objecten zijn door derden in 2009 de volgende werkzaamheden verricht: - Herstel mariabeeld - Muurtje markt Zevenbergen - Armaturen ijsbaan Zevenbergen en Standdaarbuiten - Trapleuning Heijningsedijk - Herstel Keermuren Fijnaart - Herstel vistrap kreek Fijnaart - Vijverpomp Klundert - Herstel schade haveneind Zevenbergen - Herstel kloostermuur - reparaties en schilderwerk aan diverse objecten De werkzaamheden zijn uitgevoerd voor een bedrag van € 47.000. (Budget bedroeg € 54.000) Gebouwen: De beheerstrategie van gebouwen is erop gericht een minimum basiskwaliteitsniveau te behouden. Verder moet er sprake zijn van duurzame instandhouding, waarbij iedere vorm van kapitaalvernietiging wordt geminimaliseerd. Aan de gebouwen zijn door derden de volgende werkzaamheden verricht: - jaarlijks onderhoud aan elektrische en mechanische installaties alle gemeentelijke gebouwen - Maatregelen ivm legionellapreventie bij alle gebouwen - divers jaarlijks onderhoud ( herstel daken, schilderwerk, tegelwerk, vloeren) in Gemeentewerf, Milieustraat Gemeentehuis en binnensport/ buitensport accommodaties, brandweerkazernes in alle kernen In 2009 was € 924.000 beschikbaar, waarvan ca € 735.000 voor jaarlijks regulier onderhoud van de gebouwen en ca € 190.000 voor het groot onderhoud van de zwembaden. Aan de gebouwen en zwembaden is in 2009 voor € 1.010.000 aan onderhoud besteed. Daarnaast is nog € 654.000 nodig en beschikbaar voor onderhoud wat om verschillende redenen (denk aan meevallende staat van onderhoud of geplande projecten) uitgesteld is naar een later planjaar. Beschikbaar in de voorziening eind 2009 is € 844.000. De uitvoering van het onderhoud van de zwembaden is uitbesteed aan Sportplaza. Gemeente houdt toezicht op de juiste besteding van de middelen. Verkeersborden De beheerstrategie van verkeersborden is erop gericht dat de borden goed leesbaar zijn, zowel ’s nachts als overdag, en dat er een minimum basiskwaliteitsniveau wordt behouden. In 2009 is voor een bedrag van € 19.000 verkeersborden vervangen. Het in de exploitatie opgenomen budget voor vervanging en onderhoud verkeersborden ad € 27.000 is dus niet geheel benut.

Speelvoorzieningen Op basis van de jaarlijkse inspectieronde is bepaald welke vervangingen en welk onderhoud nodig was om de basiskwaliteit te behouden. Voor de vervangingen was een bedrag van € 44.000 beschikbaar en voor het onderhoud een bedrag € 30.000. Er is in 2009 € 45.000 uitgegeven voor vervanging en € 27.000 voor onderhoud. Het uit te voeren onderhoud wordt bepaald op basis van de jaarlijkse inspectie.

Haven Moerdijk In verband met al langer bestaande plannen is de beheerstrategie van de Haven Moerdijk er alleen op gericht de veiligheid te garanderen. Het budget voor onderhoud is daarom minimaal (€ 6.000). In 2009 is € 5.000 besteed aan onderhoud.

Haven Willemstad Voor het onderhoud van de haven Willemstad was in 2009 een bedrag van € 41.000 beschikbaar. De uitgevoerde onderhoudskosten bedragen € 35.000. Bij inspectie is gebleken dat een groot deel van de steigers en meerpalen vervangen dient te worden. Hiervoor is een extra krediet ad € 1,1 mln beschikbaar gesteld. Inmiddels is het vervangen van alle steigers en meerpalen nagenoeg afgerond. Er worden in 2010 nog voor ca € 10.000 aan facturen voor afrondende werkzaamheden verwacht. Doordat het project goedkoper uitgevoerd kon worden dan vooraf berekend zal naar verwachting ruim € 250.000 kunnen terugvloeien naar de algemene middelen.

Boek 1 Jaarverslag 2009

Recommend Documents