JaarVerslag. Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag 2009

Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

Inhoudsopgave

Voorwoord

5

Maatschappelijk verslag 1. Uitgangspunten van de verslaggeving

7 7

2. Profiel van de organisatie

8

2.1 2.2 2.3

2.4

Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Belanghebbenden

3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Bestuur en toezicht 3.1.1 Zorgbrede Governancecode 3.1.2 Raad van Bestuur 3.1.3 Raad van Toezicht 3.2 Bedrijfsvoering 3.3 Medische staf 3.4 Ondernemingsraad 3.5 Cliëntenraad 3.6 Verpleegkundige Adviesraad 3.7 Meldingscommissie/Stuurgroep patiëntveiligheid 3.8 Medisch Ethische Commissie

8 8 11 11 11 12

13 13 13 14 16 18 20 22 23 24 25 27

4. Beleid, inspanningen en prestatie 4.1 4.2

4.3 4.4

4.5

4.6 4.7 4.8

Meerjarenbeleid Algemeen beleid 4.2.1 Verder verhogen van de kwaliteit van medisch specialistische zorg door innovatie en proces- en kwaliteitsverbetering 4.2.2 Vergroten van de bestuurbaarheid 4.2.3 Vergroten van de externe oriëntatie 4.2.4 Verbetering van de patiëntveiligheid 4.2.5 Toekomstige ontwikkelingen Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten 4.4.1 Kwaliteit van zorg 4.4.2 Klachten 4.4.3 Toegankelijkheid 4.4.4 Veiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1 Afdeling P&O 4.5.2 Personeelsbeleid 4.5.3 Kwaliteit van werk Samenleving Milieubeleid Financieel beleid 4.8.1 Algemene gang van zaken 4.8.2 Wijzigingen Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 4.8.3 Ontwikkeling ziekenhuisbekostiging 4.8.4 Ontwikkeling resultaat en financiële positie 4.8.5 Financiële sturing en Management control 4.8.6 Vooruitkijkend naar 2010 en verder 4.8.7 Samenvatting

28 28 31 31 33 34 35 36 38 42 42 42 44 44 47 47 47 48 49 50 51 51 51 51 52 54 56 56

5. Jaarrekening 5.1 5.2 5.3 5.4

5.5 5.6 5.7

Geconsolideerde balans per 31 december 2009 Geconsolideerde resultatenrekening per 31 december 2009 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening 5.4.1 Algemene toelichting 5.4.2 Toelichting op de geconsolideerde balans 5.4.3 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening 5.4.4 Overige informatie Enkelvoudige balans per 31 december 2009 Enkelvoudige resultatenrekening 2009 Toelichting op de enkelvoudige balans en resultatenrekening 5.7.1 Algemene toelichting 5.7.2 Toelichting op de balans 5.7.3 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening

6. Overige gegevens 6.1 6.2 6.3 6.4.a 6.4.b 6.5

Accountantsverklaring Bedcapaciteit en productieparameters Aantallen onderzoeken en behandelingen per zorgtype 2008/2007 Kwantitatieve gegevens Kwantitatieve gegevens (vervolg) Vaststelling en goedkeuring jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei

7. Bijlage maatschappelijk verslag 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2009 Samenstelling Raad van Bestuur per 31 december 2009 Structuur van de organisatie Procedure t.a.v. melden Door de klachtencommissie behandelde klachten

Bijlage jaarrekening 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10

Geconsolideerd verloopoverzicht materiële vaste activa 2009 Geconsolideerd overzicht langlopende schulden ultimo 2009 Tabel verantwoording bezoldiging bestuurders Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) Opbouw budget aanvaardbare kosten 2008, 2007 en mutatie in het boekjaar

57 58 59 60 61 61 63 71 75 76 77 78 78 78 83

86 87 89 90 91 92 93

94 95 97 97 98 99

105 106 109 110 111 112

Voorwoord Geachte lezer, Met veel genoegen leggen we hierbij als bestuursteam van Ziekenhuis Gelderse Vallei verantwoording af over het gevoerde beleid. Voor het zevende jaar op rij zijn we er in geslaagd onze ambities te realiseren samen met een goed financieel resultaat. We halen daarbij een hoge score op patiënttevredenheid gerealiseerd door bovengemiddeld tevreden medewerkers. In vogelvlucht beschreven was 2009 voor ons een belangrijk en dynamisch jaar met vele resultaten: √ Ziekenhuis Gelderse Vallei behaalt goede resultaten in de (medische) behandeling van haar patiënten, een zogeheten goede ‘medische outcome’. √ Diverse ketenzorgprojecten dragen bij aan de continuïteit van zorg, de oncologische zorgpaden oogsten waardering en laparoscopische chirurgie heeft verder zijn intrede gedaan. √ Kwaliteit en patiëntveiligheid hebben permanent onze aandacht. Triasweb is ingevoerd, een systeem dat melden vergemakkelijkt en bespreking van de incidenten op afdelingsniveau ondersteunt. √ Vangnetcriteria verbeteren de zorg op hoog risico afdelingen, alertheid op kindermishandeling heeft organisatiebreed veel aandacht gekregen. Goede hygiëne is een vaste waarde en een van de pijlers voor veilige zorg. √ Er is een inspirerend opleidingsklimaat: opleiden stimuleert, enthousiasmeert en houdt ons scherp. √ Service en gastvrijheid staan hoog in het vaandel om het verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken, comfortpakketten maar vooral vriendelijke medewerkers dragen daaraan bij. √ Ziekenhuis Gelderse Vallei onderscheidt zich op het gebied van voeding door een unieke samenwerking met de WUR. Ondervoeding wordt vroegtijdig gesignaleerd en overgewicht wordt al op kinderleeftijd aangepakt. √ Onze organisatie in constant in ontwikkeling. De bestuurbaarheid van de organisatie is vergroot en de externe oriëntatie is toegenomen door intensieve samenwerking tussen de medische staf en de organisatie. Dit vormt de basis van ons succes.

√ Ondernemerschap uit zich in alle lagen van de organisatie in het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen handelen ten dienste van de patiëntenzorg. √ Op de kwaliteit van al onze medewerkers bouwen we onze resultaten. √ Patiënten en vertegenwoordigers van patiënten zijn een belangrijke informatiebron. Spiegelgesprekken en bijeenkomsten ‘Kopje koffie bij de Raad van Bestuur’ geven inzicht in verbeterpunten. De klantwaarden richten de organisatie van onze zorg. √ De afdeling marketing ondersteunt ons ziekenhuis in het maken van verantwoorde beleidskeuzes. √ Een belangrijke investering in de toekomst is gedaan door de introductie van het Electronisch Patiënten Dossier. Mede door groei hebben we de afgelopen zeven jaar goede resultaten behaald. Maar we lopen nu aan tegen de grenzen van onze capaciteit en zullen een antwoord moeten vinden op de nog steeds toenemende vraag naar zorg. Bovendien zijn gespecialiseerde medewerkers schaars en slechts tegen hoge kosten verkrijgbaar, waarmee de marge kleiner wordt en we op onderdelen boven kostprijs moeten werken. Dit zijn risico’s in 2010 die we onder ogen moeten zien. Het financieel resultaat van 2009 is volgens plan verlopen, er is 2 mln. toegevoegd aan het eigen vermogen. Een goede financiële positie is geen doel op zich, maar een randvoorwaarde om onze ambities te kunnen realiseren. We houden de prijs per patiënteneenheid laag en besteden veel aandacht aan de zorginkoop. In het eerste kwartaal bleef het resultaat overigens enigszins achter. In de tweede helft van het jaar heeft de bijgestelde koers die achterstand ruimschoots gecompenseerd.


Verwachtingen voor volgend jaar De productie zal wederom groeien. De kosten per patiënteneenheid zullen licht stijgen door vergaande specialisaties, toename van dure ( genees) middelen, vergroten van de opleidingsactiviteiten en de schaarste op de arbeidsmarkt. Bouwkundige aanpassingen zullen plaatsvinden om de zorgvraag te kunnen blijven beantwoorden. Een investering als het EPD verdient zichzelf niet terug. Banken zullen ons leningen verstrekken voor de noodzakelijke investeringen op basis van de goede ratio’s. Interessante samenwerkingsverbanden zullen worden gerealiseerd op gebied van de oncologische zorg, ouderenzorg en acute dienstverlening. Ziekenhuis Gelderse Vallei blijft een aantrekkelijke werkgever die bouwt op de capaciteiten en kwaliteiten van haar medewerkers. Een groot ziekenhuis met een gevarieerd aanbod van zorg. We behouden tegelijkertijd de sterke onderlinge betrokkenheid die onze zorg zo kenmerkt. In de komende jaren zoeken we alleen en in verenigingsverband het evenwicht tussen de toenemende externe verantwoording- en toetsingsdruk versus de zelfreflectie en zelfsturing in het professionele domein. We kijken tevreden terug en zijn klaar voor de toekomst. Mei 2010, Nicolet Zeller Diederic Klapwijk Dik van Starkenburg Bestuursteam Ziekenhuis Gelderse Vallei


1. Uitgangspunten van de verslaggeving

In dit jaarverslag geeft Ziekenhuis Gelderse Vallei inzicht in het profiel van de organisatie, de beleidsdoelstellingen van 2009, de activiteiten en de resultaten. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur leggen verantwoording af in dit verslag. Ook de medische staf, de ondernemingsraad, de cliëntenraad, de klachtencommissie, de meldingscommissie, de verpleegkundige adviesraad en de medisch ethische commissie doen verslag van hun werkzaamheden. Verder is het kwaliteitsjaarverslag opgenomen en wordt aandacht besteed aan personeel en arbeidsomstandigheden en aan de financiële resultaten. Op diverse plaatsen in het jaarverslag staat de wijze waarop Ziekenhuis Gelderse Vallei inhoud heeft gegeven aan Corporate Governance, met name de Zorgbrede Governancecode. Met dit jaarverslag wordt voldaan aan de voorschriften voor jaarverslaglegging voor zorginstellingen.

De prestaties van alle ziekenhuizen worden gemeten en transparant gemaakt door prestatie-indicatoren. Deze worden gepresenteerd op de website www.ziekenhuizentransparant.nl of via een link op de site van het ziekenhuis (www.geldersevallei.nl) en niet herhaald in dit jaarverslag. De verplichte bijlagen van dit jaarverslag zijn ingevuld via een webenquête (via www.jaarverslagenzorg.nl). Deze bijlagen bevatten nadere kwantitatieve en kwalitatieve informatie in tabelvorm.


2. Profiel van de organisatie

De Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei is een groot algemeen ziekenhuis, gevestigd te Ede. Het ziekenhuis en de bijbehorende spreekuurcentra in Barneveld en Veenendaal en polikliniek en prikpost in Wageningen waarborgen de patiëntenzorg dicht bij huis voor de inwoners van West- en Midden-Gelderland en Oost-Utrecht.

2.2 Structuur van het concern Juridische structuur De juridische structuur van het ziekenhuis is opgenomen in bijlage 3. Organisatorische structuur

2.1 Algemene gegevens

Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

Algemene gegevens Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei Adres: Willy Brandtlaan 10, 6716 RP Ede Algemeen telefoonnummer: 0318-434343 Algemeen faxnummer: 0318-433964 Algemeen e-mailadres: communicatie@Ziekenhuis Gelderse Vallei.nl Identificatienummer(s) NZa: 010-0614 KvK-nummer rechtspersoon:41049860 Internetpagina: www.geldersevallei.nl

Advies organen: - Medische staf - Ondernemingsraad

Bureau RvB

FB&I

P&O

Facilitair bedrijf

- Cliëntenraad - Verpleegkundige adviesraad

Pastorale zorg

cluster

cluster

cluster

cluster

cluster

1

2

3

4

7


De organisatiestructuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei bestaat uit een Raad van Bestuur, vijf stafafdelingen, vier zorgclusters en een ondersteunend cluster. Zowel op instellingsniveau als op clusterniveau is een parttime medisch manager toegevoegd om vorm te geven aan het geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf. Samenstelling van de Raad van Bestuur, stafafdelingen, clusters en medisch specialisten per 31-12-2009 Raad van Bestuur Drs. D. van Starkenburg, voorzitter Mw. drs. N.W. Zeller-van der Werf, lid Medisch lid bestuursteam: C.W.D.A. Klapwijk, gynaecoloog Stafafdelingen Bureau Raad van Bestuur: secretariaat Raad van Bestuur, instellingssecretariaat, communicatie, kwaliteit, juridische zaken, organisatieadvies en marketing. Afdelingshoofd: mw. mr. Y.R. Koorevaar-Reuvers Financieel beheer en informatievoorziening: financiële administratie, zorgadministratie, patiëntenlogistiek, bedrijfseconomisch bureau, informatiemanagement & ICT, verkoop en productiesturing en stafmedewerker AO/IC. Afdelingshoofd: J.P.J. van den Broek, RA Personeel & opleidingen: personeelsadvies, ontwikkeling en opleiding, personeels- en salarisadministratie, flexbureau, arbo, werving & selectie. Manager P&O: mw. drs. A.A.L.H. van den Eikhof Pastorale zorg. Afdelingshoofd: drs. H.J. Nieuwenhuis Facilitair bedrijf: hoteldienst, logistiek, inkoop, techniek, huisvesting. Manager FB: W. Griffioen Zorgclusters De clusters kennen duaal management: een organisatorisch manager en een parttime medisch manager. Cluster 1: Interne geneeskunde, maag-darm-leverziekten, reumatologie, diëtetiek, oncologie, dialyse, dermatologie, patiënten service bureau, polikliniekrecepties en buiten-poli’s. Clustermanager: mw. T. Holwerda Medisch manager: dr. J.D. van Bergeijk, maag-, darm-, leverarts Cluster 2: Cardiologie, longgeneeskunde, geriatrie, intensive care, medium care en spoedeisende hulp. Clustermanager: mw. J. Wijnveen Medisch manager: P.M. van Kalmthout, cardioloog en dr. A.R.H. van Zanten, intensivist Cluster 3: Chirurgie, plastische chirurgie, orthopedie, gynaecologie, urologie, operatiekamers, centrale sterilisatie-afdeling, anesthesiologie, recovery, opnameplanning,

multizorg, oogheelkunde, special care, dagverpleging en transmurale zorg. Clustermanager: W. de Graaf Medisch manager: W.H. van Helden, orthopedisch chirurg Cluster 4: Neurologie, mondziekten kaak- en aangezichtschirurgie (MKA), KNO-heelkunde, medische psychologie, logopedie, ergotherapie en gezinsgerichte zorg (kinderen jongerenafdeling, kraam- verlosafdeling). Clustermanager: mw. M.L.F. Boogers Medisch manager: G. J. van der Burg, kinderarts Ondersteunend cluster Cluster 7: Apotheek, radiologie, nucleaire geneeskunde, klinisch chemisch en hematologisch laboratorium, pathologie, medisch microbiologisch laboratorium, ziekenhuishygiene, fysiotherapie en medische fotografie. Clustermanager: mw. drs. P.M. Dijkman Medisch manager: R.H.A.M. Kneepkens, radioloog Medisch specialisten Anesthesiologen: (11) M. van der Beek, B. Bertina, B.A.J.M. van Druenen, E.A. Frowijn, A. Heijmer, H.K. Jap-A-Joe, J.J. Klaver, H.J. Lourens, mw. E.M. Reusen-Bijsmans, dr. D.G. Snijdelaar en P.J. Zwaan. Arts voor verstandelijk gehandicapten (buitengewoon staflid): (1) W.J. Braam. Arts-microbiologen: (4) Mevr dr. E.G. van Lochem (medisch immunoloog), mw. dr. M.K.E. Nohlmans-Paulssen, dr. B. Postma en dr. M.A. Schouten. Cardiologen: (6) Mw. dr. A. Dall’ Agata, F.R. den Hartog, P.M. van Kalmthout, T.T. van Loenhout, H.J. Schaafsma en dr. M.J. van der Veen. Chirurgen: (12) F.D. Boekhoudt, mw. dr. A.M. Bosch, J.P. van Dijk, J. Kroeze, Ph.M. Kruyt, dr. J.H.C. Kuijpers, dr. R.M.H.G. Mollen, dr. E.D. Ponfoort, dr. W.K. de Roos, dr. C. Sietses, J.E.M. Sybrandy en C. van der Waal. Dermatologen: (6) Dr. W.P. Arnold, mw. dr. L.M. de Jong-Tieben, mw. dr. S.L.E. Pfeifer, mw. A.C. Rönnau, A.J. van ’t Veen en mw. A.M.E. Visser- van Andel. Geriaters: (4) Mw. A.M. Aarts, mw. R. Bogers, A. Janse en mw. D.C.M. Verheijen. Gynaecologen: (10) G. Boogaard, mw. dr. E.H. Hopman, P.J.H. van Kempen, C.W.D.A. Klapwijk, dr. H.J. Kwikkel, mw. R. Laan, dr. R.A.K. Samlal, dr. E. Scheenjes, P. van de Weg en dr. M.J.N. Weinans. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 9

Intensivisten: (5) M.A.W. van Iperen, R. Schellaars, mw. M.S. van der Steen, D.H.T. Tjan en dr. A.R.H. van Zanten. Internisten: (11) E. Balk, dr. J.D. Banga, dr. G.W. Feith, dr. H.K. van Halteren, M. den Hartog, dr. R. Heijligenberg, E.J.F.M. de Kruijf, M.A. Siezenga, mw. dr. G.A. Velders, dr. R.A. de Vries en mw. J. Zeelenberg. Kaakchirurgen: (4) Mw. dr.dr. S. Bolouri, M.O. de Lange, F.B.T. Perdijk en dr. P.J. van Strijen. Kinderartsen: (9) W.A. Avis, G.J. van der Burg, mw. C.E.M. Drykoningen, dr. J.G. van Enk, mw. G.Ch. de Geus-Francken, mw. dr. A.J. Janse, mw. M. Koppejan-Stapel, P.W. Meijers en T.D. van Mierlo.

A.J.A.M. Ooms. Pathologen: (2) Dr. A.H. Mulder en dr T.E.G. Ruijter. Plastisch chirurgen: (1) Mw. L.E.F. Halmans. Psychiaters (buitengewone stafleden): (2) A. de Bruin en dr. J. Spijker. (Top)sportartsen (buitengewone stafleden): (2) Mw. I.E. Gobes-de Punder en P.C.J. Vergouwen. Radiologen: (11) A. van Die, J.W.L.M. Ermers, E. Florijn, T.S.A. Geertsma, mw. I.E.M.G. Jung, R.H.A.M. Kneepkens, S.J Maresch, dr. J.J. Nikken, mw. L.G van der Plas, G.J. Spaargaren en F.A. Timmer.

Klinisch chemici: (3) Mw. dr. S.C. Endenburg, mw. dr. ing. C.A. van Kampen en mw. dr. J.M.T. Klein Gunnewiek.

Reumatologen: (3) Mw. dr. E.A.J. Dutmer, M.J. Rood en dr. J.N. Stolk.

Klinisch fysicus (1) Ir. B. Shapiro.

Revalidatie-artsen (buitengewone stafleden): (2) Mw. A. Geesken, R.S. Meijer.

Klinisch psychologen: (6) Mw. S. Asscher-Vleeschhouwer, mw. S. das Dores, mw. O. Hamburg, mw. D. van Dort, mw. M. de Lugt, W.J. Roos.

Urologen: (3) A.C. Viddeleer, Jhr. O.B. van Vierssen Trip en mw. W.C.G. Zonneveld.

KNO-artsen: (5) Dr. W.M. Boek, J. Burggraaf, dr. R.M. Cardinaal, dr. M.H.J.M. Majoor en J.W. Sepmeijer.

Ziekenhuisapothekers: (5) J. Brogtrop, mw. M.J.H. Kaal, mw. M. Koopmann, mw dr. S.C. Marczinski en Y.G. van der Meer.

Longartsen: (6) D.P.M. de Bruijn, mw. K.T.M. Oud, mw. M. Oudijk, A.J. Verheul, A.C. Verschoof en F.A. Wilschut.

Besturingsmodel Het ziekenhuis wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. Door de Raad van Toezicht is goedkeuring gegeven aan dit jaarverslag. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn geborgd in de statuten. De bijbehorende taakverdeling en werkwijze van de toezichthouders en de bestuurders zijn vastgelegd in een reglement.

Maag-darm-leverartsen: (5) Dr. D.J. Bac, dr. J.D. van Bergeijk, N. Mahmmod, dr. J.J. Uil en dr. B.J.M. Witteman. Neurochirurgen (1) P.H.J.M. Elsenburg Neurologen: (5) Dr. C. Jansen, dr. P.H.P. Jansen, M.H. Smidt, dr. M.G. Smits en dr. A.J.M. Vos. Nucleair geneeskundigen: (2) Mw. dr. C.D.L. Bavelaar-Croon en dr. J.D.G.S. Kuyvenhoven. Oogartsen: (4) R. Koster, R.S. Ramrattan, W.J.A. de Waal en P.L.W.M. Zuure. Orthopedisch chirurgen: (4) W.J. Beijneveld, W.H. van Helden, J.I. de Jong en

Medezeggenschapsstructuur De cliëntenraad, de medische staf en de verpleegkundige adviesraad zijn centraal georganiseerd. Verder beschikt het ziekenhuis over een ondernemingsraad op centraal niveau en onderdeelcommissies op decentraal niveau. Er is een onderdeelcommissie gevormd per zorgcluster en één voor het facilitair bedrijf. De ondernemingsraad delegeert een deel van de bevoegdheden naar de onderdeelcommissies. Daar waar de clustermanager de bevoegdheid heeft om te besluiten, loopt de medezeggenschap via de onderdeelcommissie. Clusteroverstijgende onderwerpen en instellingsbrede onderwerpen worden afgehandeld in de (centrale) ondernemingsraad.


2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering Kernactiviteit en nadere typering Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is een modern ziekenhuis dat uitstekende patiëntenzorg biedt, gericht is op groei, met een omzet van ruim 160 miljoen euro. De patiënt kan met al zijn zorgvragen in het ziekenhuis terecht door de aanwezigheid van alle poortspecialismen, een groot aantal subspecialisaties en samenwerking met andere zorgcentra. Ons ziekenhuis staat bekend om zijn bijzonder grote expertise op het gebied van voeding en sportgeneeskunde, oncologie, echografie en MRI, intensieve zorg en slaapproblematiek. Kwaliteit en patiëntveiligheid staan hoog in het vaandel: het ziekenhuis is in 2007 geaccrediteerd door het NIAZ, we beschikken over een HKZ certificering voor de afdeling dialyse en ISO certificeringen voor de afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde. Het KCHL heeft de CCKL certificering behaald. We verwierven het maximale aantal van drie zgn. smileys voor een kindvriendelijk ziekenhuis. Modern Het ziekenhuisgebouw is in 2000 in gebruik genomen. Het heeft een warme, eigentijdse uitstraling en is zeer verzorgd ingericht. Patiëntenzorg wordt ook dicht bij huis geleverd door onze spreekuurcentra in Veenendaal, Barneveld en Wageningen en lokale prikposten. Het ziekenhuis biedt zorgverlening aan op het niveau ‘state of the art’. Dit is zorg aan de patiënt conform de huidige stand van zaken volgens de algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten. Bij de organisatie van het werk en de zorg streven we ‘best practice’ na. Dit houdt in dat voorbeeldpraktijken van goede resultaten door het ziekenhuis worden overgenomen. Het ziekenhuis beschikt over een afdeling spoedeisende hulp met een 7 x 24-uursafdeling op level II niveau en een afdeling intensive care op level II niveau. Compleet We leveren een breed pakket aan professionele zorg, onderzoek en behandeling. Het ziekenhuis vervult daarmee een belangrijke regionale functie. Daarnaast neemt Ziekenhuis Gelderse Vallei haar verantwoordelijkheid als regisseur van zorgaanbod in de keten. Hiertoe werken we nauw samen met huisartsen, verloskundigen, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en andere zorgorganisaties. Private activiteiten worden ontplooid in Gelderse Vallei Vivre (GVVivre). GVVivre is een moderne kliniek voor extra zorg, voorzien van het kwaliteitskeurmerk van ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland). Patiënten kunnen bij GVVivre terecht voor behandelingen en diensten die niet zijn opgenomen in het basispakket.

Patiëntveiligheid In Ziekenhuis Gelderse Vallei is patiëntveilig werken de norm die op alle niveaus in de organisatie uitgangspunt is voor het dagelijks handelen. Patiëntveiligheid is hiermee een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfscultuur. De patiënten voelen zich in ons ziekenhuis absoluut veilig. Voeding Ons ziekenhuis onderscheidt zich op het gebied van voeding en werkt op dit gebied samen met de Wageningen Universiteit. Door middel van gezamenlijk onderzoek en een heldere focus heeft het ziekenhuis naam gemaakt als ‘Voedingsziekenhuis van Nederland’. We besteden onder andere voor, tijdens en na ziekenhuisopname extra aandacht aan (onder)voeding. Aangenaam We streven naar een warme, patiëntvriendelijke sfeer waarin iedereen vanuit elke geloofs- en levensovertuiging respectvol met elkaar omgaat. Het ziekenhuis baseert haar normen en waarden op de christelijke traditie. Goede arbeidsomstandigheden, een klimaat waar persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd en een no-nonsense bedrijfscultuur maken het ziekenhuis tot een favoriete werkgever voor haar 2700 medewerkers en potentiële medewerkers in de wijde omtrek. De professionele zorg boeit onze medewerkers, de collegiale sfeer binnen het ziekenhuis en de decentralisatie bindt onze medewerkers. AWBZ functies Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een AWBZ vergunning voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), die wordt uitgevoerd door de naast het ziekenhuis gelegen instelling voor GGZ ‘De Riethorst’. (Medische) opleidingen Het ziekenhuis heeft een opleidingsbeleid dat past bij haar positie. Bestaande en nieuwe (para)medische en verpleegkundige opleidingen worden actief aangeboden of ondersteund. Ziekenhuis Gelderse Vallei verzorgt opleidingen voor medisch specialisten (gynaecologie, interne geneeskunde, KNO, kindergeneeskunde, anesthesiologie en chirurgie), de opleidingen medische psychologie en farmacie, verpleegkundige opleidingen, verpleegkundige vervolgopleidingen en opleidingen voor medisch ondersteunende functies. Hierover meer in hoofdstuk 4, paragraaf 4.5.3.

2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Informatie over onze cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten is opgenomen in DigiMV. Deze informatie is te raadplegen via www.jaarverslagenzorg.nl.


2.4 Belanghebbenden Het ziekenhuis streeft naar samenwerking in de keten en ontplooit hiertoe diverse initiatieven. Met verzorgings- en verpleeghuizen wordt door verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis samengewerkt. Er is een samenwerkingsverband met de organisatie van regionale huisartsen (ROH) en de maatschap gynaecologie werkt nauw samen met de verloskundigen in het verzorgingsgebied. In samenwerking met diverse (thuis)zorgorganisaties is een afdeling multizorg actief die de overgang van patiënten vanuit het ziekenhuis naar andere zorgvormen organiseert. Patiëntenorganisaties Het patiëntenservicebureau onderhoudt contacten met patiëntenorganisaties. Regionale patiëntenverenigingen kunnen gratis gebruik maken van de faciliteiten van het ziekenhuis voor het houden van vergaderingen of evenementen. De faciliteiten bestaan uit vergaderruimte, audiovisuele middelen, koffie/thee en zo nodig ook ondersteuning bij het genereren van publiciteit. Ongeveer 15 patiëntenverenigingen maken van deze mogelijkheid gebruik. Zij vergaderen ieder zo’n tweemaal per jaar in het ziekenhuis. Het aantal vergaderingen stijgt jaarlijks. Overheid De Raad van Bestuur vindt een goed contact met de omliggende gemeenten van belang en nodigt burgemeester en wethouders van betreffende gemeenten regelmatig uit voor een werkbezoek. In 2009 hebben B&W van Rhenen en Wageningen het ziekenhuis bezocht. Ook Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland brachten een werkbezoek.

Toezichthouder Met de Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt jaarlijks regulier overleg plaats. Verder wordt thematisch overleg gehouden. Hierover meer in paragraaf 4.3. Zorgverzekeraars Ziekenhuis Gelderse Vallei onderhoudt een goede relatie met de preferente zorgverzekeraar Menzis. Elk jaar wordt intensief overleg gevoerd met de zorgverzekeraars over de productie. Het onderhandelingsteam, bestaande uit het hoofd verkoop & productiesturing, een medisch manager en de controller ondersteund door een secretaris, onderhandelt namens de organisatie en de medische staf met de zorgverzekeraars. Hierbij komen niet alleen de aantallen en de prijs aan bod, maar worden ook afspraken gemaakt over de kwaliteit van de zorgen dienstverlening. In oktober bracht de directie van Zorgverzekeraars Nederland een bezoek aan de Raad van Bestuur. Kapitaalverschaffers Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de Fortisbank als huisbankier. De samenwerking verloopt plezierig en het ziekenhuis waardeert de constructieve samenwerking en goede advisering door de Fortis bank. Samenleving als geheel De relatie met de samenleving als geheel acht het ziekenhuis van belang gelet op de maatschappelijke functie, die een ziekenhuis vervult. Hierover meer in paragraaf 4.6.


3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering

3.1 Bestuur en toezicht 3.1.1 Zorgbrede governancecode Het ziekenhuis is in 2004 gestart met de invoering van de Health Care Governance in de organisatie. De statuten van het ziekenhuis en de reglementen van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn aan deze code aangepast en er zijn diverse instrumenten voor de beide Raden ontwikkeld en/of toegepast, bijvoorbeeld profielschetsen en evaluatie eigen functioneren Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Het ziekenhuis heeft de principes van de zorgbrede Governancecode opgevolgd en nageleefd. In deze paragraaf geven wij aan op welke wijze deze principes zijn toegepast. Maatschappelijke verantwoording Het ziekenhuis staat open voor en bevordert periodiek overleg met relevante stakeholders die actief zijn binnen het verzorgingsgebied. De medische staf legt jaarlijks verantwoording af over het in de instelling gevoerde medisch

beleid (zie paragraaf 3.3). Het ziekenhuis registreert en publiceert haar prestaties op basis van de indicatoren die door de ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn of zullen worden vastgesteld. Bij de opstelling van dit jaarverslag is eveneens rekening gehouden met de principes uit de Health Care Governance. Het ziekenhuis beschikt over adequate interne procedures voor de opstelling en de publicatie van het jaarverslag en de jaarrekening. De externe accountant woont vergaderingen van de Raad van Toezicht en de auditcommissie bij, waarin zijn verslag over het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en waarin wordt besloten over de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening. Het verslag van de externe accountant, op basis van de vigerende Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen, bevat datgene wat de externe accountant over de jaarrekening en het jaarverslag en de overige gegevens onder de aandacht van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht dient en wenst te brengen.


Raad van Bestuur De Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de leiding en de continuïteit van het ziekenhuis en gaat er bij het handelen vanuit dat de instelling een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Daarom neemt de Raad van Bestuur de gerechtvaardigde wensen en behoeften van alle klanten uitdrukkelijk tot uitgangspunt voor de organisatie en inrichting van de dienstverlening. De Raad van Bestuur handelt overeenkomstig het bepaalde in de statuten van het ziekenhuis en het reglement Raad van Bestuur. In dit reglement is de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader uitgewerkt. De Raad van Bestuur heeft interne procedures opgesteld die ervoor zorgen dat financiële informatie steeds bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving is gewaarborgd. Daarnaast zijn er interne procedures voor kwaliteit van zorg, veiligheid en goed werkgeverschap. De interne risicobeheersings- en controle procedures zijn in 2009 geïntegreerd in een risico management systeem. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. Belangrijke thema’s hierbij zijn strategie, kwaliteit van zorg, patiënttevredenheid, human resource management, financieel resultaat en de relatie met stakeholders. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het ziekenhuis en richt zich bij de taakvervulling naar het belang van de instelling. De Raad van Toezicht handelt overeenkomstig het bepaalde in de statuten van het ziekenhuis en het reglement Raad van Toezicht. Hierin zijn de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader uitgewerkt. De Raad van Toezicht beschikt over een profielschets voor de omvang en samenstelling. Daarin is rekening gehouden met de aard en activiteiten van de instelling en de daarvoor gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht. Nieuwe governancecode per 1 januari 2010 Een code zoals de Zorgbrede Governancecode is een ‘levend’ instrument. Niet alleen het denken over good governance ontwikkelt zich, ook de omgeving waarin zorgorganisaties opereren, kent een grote dynamiek. Met name de introductie van gereguleerde marktwerking en de daarmee samenhangende introductie van risico in de bedrijfsvoering, roepen nieuwe besturingsvragen op. Om de code actueel te houden, zijn de brancheorganisaties bijna drie jaar na de introductie van de Zorgbrede Governancecode overgegaan tot de evaluatie van de code. De inzichten uit de evaluatie vormen een belangrijke basis voor de aanpassingen die in deze nieuwe code zijn aangebracht. Het waren echter niet alleen de geleidelijke in- en externe

ontwikkelingen die aanleiding vormden om de oude code te herzien. De afgelopen jaren zijn de sector en de maatschappij opgeschrikt door een aantal incidenten die het vertrouwen in het bestuur onder druk hebben gezet. Kwaliteit en veiligheid van zorg vragen meer dan ooit de volledige aandacht van bestuur en toezicht. Maar ook de kwaliteit van het bestuur en toezicht zelf is in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. Daarom is in deze code een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de Zorgbrede Governancecode uit 2005. Ziekenhuis Gelderse Vallei voldeed op 31 december reeds grotendeels aan de nieuwe code. In 2010 worden de laatste punten uitgevoerd.

3.1.2 Raad van Bestuur Statutair bestaat de Raad van Bestuur uit één of meer leden. In 2009 bestond de Raad van Bestuur uit twee leden. In bijlage 2 is de samenstelling van de Raad van Bestuur opgenomen met vermelding van onder andere de functie en nevenfuncties. De beloning is opgenomen in de jaarrekening en in DIGI MV. Onderwerpen De Raad van Bestuur heeft in 2009 tweewekelijks vergaderd en daarin onder andere de volgende belangrijke onderwerpen besproken: poliklinische apotheek, evaluatie instellingsberaad, ziekenhuisverplaatste zorg, verkorting ligduur, gegevensverstrekking aan politie en justitie, investeringen, begroting 2010, ziekenhuisrampenopvangplan, hoofdbehandelaarschap, Zorgdomein, verbouwing SEH, (top)sportgeneeskunde, functiedifferentiatie in de zorg, huisvestingsbeleid, verrichtingenregistratie aan de bron, MCDC, integraal risicomanagement, opzetten wetenschapsbureau, HSMR-cijfers, NEN 7510 (stuurgroep informatiebeveiliging), opening polikliniek Wageningen, samenwerking met het ARTI, jaarverslag 2008, eindrapportage patiënttevredenheid, strategisch kader 2009-2012, Corporate kader 2010, samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuis, implementatie competentiemanagement, samenwerking met ZBC’s, kostenverdeling tussen maatschappen en organisatie, medicatieverificatie, investeringsplan chemical, biological, radiological and nuclear threats, energievoorziening, businesscase EPD, preview waarborgfonds, organisatieontwikkeling, erkenning als weefselinstelling, uitbreiding diverse maatschappen, afdeling Informatisering & Automatisering andere plaats in organisatiestructuur, pilot maaltijd à la carte, inkoopalliantie, visiedocument SEH-arts, regeling melding misstand, ontwikkeling financiele organisatie, planning & control cyclus 2010. Een nadere uitwerking van deze onderwerpen staat vermeld in hoofdstuk 4.


Overlegvormen De Raad van Bestuur heeft vijf reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht bijgewoond. De onderwerpen waarover vergaderd werd, zijn opgenomen in de volgende paragraaf over de Raad van Toezicht. Naar de mening van de Raad van Toezicht is geen belangenverstrengeling tussen de Raad van Bestuur en de organisatie opgetreden. Verder heeft de Raad van Bestuur frequent overlegd met het clustermanagement en de hoofden van de stafafdelingen via individueel overleg, het zgn. Instellingsberaad (managementbijeenkomst) en de kwartaaloverleggen. Door deze overleggen heeft de Raad van Bestuur kunnen toezien op het operationele beleid en dit kunnen ondersteunen. Elke twee weken vond overleg plaats met het bestuur van de medische staf en maandelijks met de kernstaf, het besluitvormend orgaan van de vereniging medische staf. Relevante onderwerpen uit de Raad van Bestuurvergadering zijn met de medische staf besproken. De communicatie kenmerkt zich door openheid en vertrouwen. Op advies van en in goed overleg met de medische staf zijn keuzes gemaakt voor het medisch profiel. Met de ondernemingsraad, de verpleegkundige adviesraad (VAR) en de cliëntenraad heeft regelmatig overleg plaatsgevonden. De adviezen van deze geledingen zijn door de Raad van Bestuur grotendeels overgenomen en sommige voorstellen zijn nader toegelicht. De Raad van Bestuur heeft getracht de adviesgeledingen telkens in een zo vroeg mogelijk stadium bij het beleid te betrekken. De Raad van Bestuur bracht een keer per twee weken een werkbezoek aan diverse afdelingen binnen het ziekenhuis. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur haar rol als gastheer vervuld bij diverse symposia, maandelijks gesprekken gevoerd met medewerkers over het ingezette organisatieontwikkelingtraject en elke maand tijdens de introductiebijeenkomsten nieuwe medewerkers welkom geheten en de kernwaarden van de organisatie toegelicht. Resultaten De Raad van Bestuur heeft erop toegezien dat de doelstellingen van het ziekenhuis voor 2009 met bijbehorende activiteiten (opgenomen onder 4.2) zijn gerealiseerd. Het

ziekenhuis heeft een goed financieel resultaat geboekt in 2009. De opbouw van het ondernemingsvermogen is volgens plan gerealiseerd. De aandacht voor de kwaliteit van de medisch specialistische zorg heeft ertoe geleid dat op diverse afdelingen innovatieve toepassingen zijn geïmplementeerd en veel proces- en kwaliteitsverbeteringen zijn doorgevoerd. De ontwikkelingen op het gebied van DBC’s zijn door het ziekenhuis nauwlettend gevolgd en we behouden onze voorsprong ten opzichte van andere ziekenhuizen door deelname aan het landelijke project ‘DBC’s op weg naar transparantie’. Ziekenhuis Gelderse Vallei hoort hiermee bij de koploperziekenhuizen. In het organisatieontwikkelingtraject is hard gewerkt aan de voorbereiding van de pilot RVE’s (Resultaat Verantwoordelijke Eenheden), die op 1 januari 2010 van start gaan. De clusters hebben zich ingespannen voor een correcte, vriendelijke en professionele bejegening van patiënten, kwaliteitsverbetering en doelmatigheidsbevordering. Ook hebben zij verbeteringen doorgevoerd ter verbetering van de patiëntveiligheid. Strategie In 2009 stelde de Raad van Bestuur het strategisch plan voor de jaren 2009 tot 2012 bij, overeenkomstig de nieuwste ontwikkelingen en werden diverse veranderingen doorgevoerd ter verbetering van de bestuurbaarheid en vergroting van de externe oriëntatie. Klantwaarden zijn het uitgangspunt voor de inrichting van de zorgprocessen. Het ziekenhuis wil gebruik maken van haar sterke intensive care (IC) om de concurrentie op medische outcome aan te gaan. Verder willen we onze kostprijs in relatie tot goede kwaliteit inzetten bij de concurrentie in de electieve zorg. In de organisatie van de chronische zorg zoeken we de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. Het is onze ambitie om ons te onderscheiden op het gebied van voeding. In 2007 is hiermee een belangrijke start gemaakt. Deze mondde uit in de oprichting van de Alliantie Voeding Gelderse Vallei medio 2008. We beoordelen marketinginstrumentarium op toepasbaarheid voor ons ziekenhuis. Verder is het noodzakelijk dat het ruimtegebrek binnen het ziekenhuis wordt opgelost. Tot slot zullen onze belangrijkste stakeholders worden benoemd en met onze organisatie worden verbonden. Het Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 15

ziekenhuis wil zich sterker profileren op basis van de goede reputatie van de medisch specialisten.

3.1.3 Raad van Toezicht Toezicht Het ziekenhuis wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn geborgd in de statuten van Ziekenhuis Gelderse Vallei. De bijbehorende taakverdeling en werkwijze van de toezichthouders zijn vastgelegd in een reglement dat in het verslagjaar is geëvalueerd en vastgesteld. Voor alle nevenfuncties van de beide leden van de Raad van Bestuur is toestemming verleend door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft goedkeuring gegeven aan dit jaarverslag. Verantwoording De Raad van Toezicht van Ziekenhuis Gelderse Vallei is belast met het toezicht op het functioneren van de stichting in het algemeen en van de Raad van Bestuur in het bijzonder. Het houden van toezicht op, het geven van advies aan en het werkgeverschap over de Raad van Bestuur vinden plaats in het belang van het ziekenhuis conform de bestaande normen en gedragsregels, welke zijn vastgelegd in de Zorgbrede Governance Code. Bijeenkomsten De Raad van Toezicht heeft, volgens de jaarplanning in 2009 zes reguliere vergaderingen gehouden in aanwezigheid van de leden van het Bestuursteam (Raad van Bestuur en het medisch lid bestuursteam). Bij een aantal vergaderingen was de Raad niet voltallig aanwezig, namelijk: 13 januari afwezig mw. J.C.H.G. Arts en mw. E.M. Ott 25 maart afwezig dhr. J.G.A.J. Hautvast en dhr. G.N. Kok 17 juni afwezig dhr. D.J. Bakker 18 november afwezig dhr. R.J.A. van der Bruggen Voorafgaand aan de reguliere vergaderingen vond telkens een voorbereidend overleg plaats tussen de Raad van Bestuur, de voorzitter en vice-voorzitter en ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht. Verder heeft een delegatie vanuit de Raad van Toezicht tweemaal een overlegvergadering van de ondernemingsraad en eenmaal een vergadering van de cliëntenraad bijgewoond. In een themabijeenkomst met het bestuur van de medische staf, is stilgestaan bij de ontwikkeling van de acute pijnservice door de vakgroep anesthesiologie. De Raad heeft zich op locatie laten informeren over ontwikkelingen binnen de afdelingen techniek en geriatrie. In de vergadering in maart heeft de Raad het eigen functioneren geëvalueerd aan de hand van een scoreformulier dat vooraf door de leden van de Raad was ingevuld. De

aandachtspunten die hieruit naar voren kwamen zijn in de loop van het jaar opgepakt en uitgewerkt. Besluiten Tijdens de Raad van Toezichtvergaderingen zijn naast thematische onderwerpen ook de reguliere zaken volgens de in het ziekenhuis gehanteerde Planning en Control-cyclus besproken. De Raad volgt aandachtig de ontwikkelingen in de Nederlandse gezondheidszorg gericht op de gevolgen voor de ziekenhuisorganisatie omtrent de stelselwijziging, prestatiebekostiging en bezuinigingsoperaties. Er is goedkeuring verleend aan de door de Raad van Bestuur vastgestelde begroting 2009. Aan de Raad van Bestuur is met waardering voor het resultaat decharge verleend betreffende het financiële jaarverslag over 2008, mede op grond van een toelichting door de accountant van Ernst & Young. Daarnaast zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: • Er is met de Raad van Bestuur diverse malen gesproken over de organisatieontwikkeling aan de hand van een ontwikkelmodel met een stapsgewijze opbouw. De Raad van Toezicht steunt deze benadering. • Het corporate kader 2010 is een combinatie van een beleidsinhoudelijk en een financieel kader. De Raad van Toezicht heeft hiermee ingestemd. • Aan de hand van de kwartaalrapportages is gesproken over de financiële resultaten op grond van een rapportage vanuit de auditcommissie. • De Raad heeft zich laten informeren over de raakvlakken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuis en de ontwikkeling van de afdeling verkoop en productiesturing. • Er is een plan van aanpak op het gebied van integraal risicomanagement gepresenteerd, met als doelstelling dat dit volledig geïntegreerd wordt in de ziekenhuisorganisatie. • De opdracht aan de accountant is geformuleerd inzake de controle over het boekjaar 2009. • Met de Raad van Bestuur is gebrainstormd over de voor- en nadelen van deelname aan het Waarborgfonds voor zorginstellingen. Besluitvorming hieromtrent zal in 2010 plaatsvinden. • De Raad is betrokken bij de investeringen rondom de energievoorziening van het ziekenhuis, waaronder de uitbreiding van de noodstroomvoorziening, de verbetering van de koelcapaciteit en plaatsing van een extra WKK-installatie. • De Raad is geïnformeerd over de ontwikkeling van het vastgoedbeleid en de opzet van een meerjarig structuurplan voor het ziekenhuis, de verbouwplannen voor de parkeergarage en extra kantoorruimte op het ziekenhuisterrein of elders. • Door middel van een presentatie is de Raad op de hoogte gesteld van: - de ontwikkelbenadering op het gebied van cultuur en HRM in het ziekenhuis. Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 16

- de ontwikkeling van het voedingsziekenhuis en de Alliantie Voeding met de Wageningen Universiteit. - de groei en ontwikkeling van Gelderse Vallei Vivre; het centrum voor behandelingen en service die niet in het basispakket van de zorgverzekering zijn opgenomen. - de temporisering voor wat betreft de implementatie van het elektronisch patiëntendossier. Auditcommissie De auditcommissie adviseert de Raad van Toezicht bij het toezicht op financiële aangelegenheden. De commissie heeft in 2009 viermaal vergaderd met de Raad van Bestuur en de controller. De concept jaarstukken, aandachtspunten vanuit de managementletter 2007, de interimbevindingen 2008 en de begroting 2009, werden met de accountant besproken. Ook zijn de financiële kwartaalrapportages besproken. Het reglement van de auditcommissie is in 2009 geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie heeft tot taak om de Raad van Toezicht te adviseren over de arbeidsvoorwaarden en het bezoldigingsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur en over de honorering van de leden van de Raad van Toezicht zelf. Het reglement van de commissie is in maart 2005 vastgesteld. In 2009 is mevrouw Ott benoemd als voorzitter van de remuneratiecommissie. De remuneratiecommissie heeft in 2009 diverse malen met elkaar gesproken over de arbeidsvoorwaarden voor de Raad van Bestuur en hierover adviezen geformuleerd voor de Raad van Toezicht. De arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de Raad van Bestuur zijn op advies van de remuneratiecommissie gebaseerd op de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorginstellingen, rekening houdend met eerder gedane toezeggingen die op de NVZD-regeling waren gebaseerd. Ter voorbereiding op het jaargesprek met de leden van het Bestuursteam hebben de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht gesproken met de voorzitters van de medische staf, ondernemingsraad en cliëntenraad. In het jaarlijkse evaluatiegesprek met de leden van het Bestuursteam worden zowel de individuele doelstellingen als de doelstellingen van het team als geheel beoordeeld. De bijzondere doelstellingen worden gebaseerd op het geïntegreerd strategisch kader van het ziekenhuis en het daarvan afgeleide corporate kader.

commissie heeft in 2009 een aantal oriënterende gesprekken gevoerd en heeft vervolgens éénmaal in reguliere samenstelling vergaderd met de verantwoordelijken op het gebied van kwaliteit van zorg. Het overleg is daarmee meer geformaliseerd en wordt gevoerd aan de hand van een agenda en ondersteund met verslaglegging. Mutaties Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat in januari 2009 uit zeven leden. Aan de hand van een rooster van aftreden vindt herbenoeming plaats met een maximum van twee zittingstermijnen van vier jaar. Op 13 januari is besloten dat dhr. D.J. Bakker wordt herbenoemd voor een periode van drie jaar. Zijn totale zittingsperiode komt daarmee op acht jaar, conform de vigerende statuten. Met ingang van 1 april heeft mevrouw J.C.H.G. Arts haar lidmaatschap beëindigd in verband met het aanvaarden van een functie als lid van een Raad van Bestuur van een ziekenhuis. De Raad heeft besloten om deze vacature niet op te vullen, omdat met het zittende zestal leden van de Raad van Toezicht de relevante specifieke deskundigheden voldoende zijn vertegenwoordigd. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen maandelijks een vergoeding, ge¬baseerd op de vigerende richtlijnen van de NVTZ. Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2009 Ir. ing. H. de Boon, voorzitter, tevens lid remuneratiecommissie Dr. D.J. Bakker, vice-voorzitter, tevens voorzitter auditcommissie kwaliteit van zorg Dr. ir. R.J.A. van der Bruggen, lid, tevens voorzitter auditcommissie financiën Prof.dr. J.G.A.J. Hautvast, lid, tevens lid auditcommissie kwaliteit van zorg Ir. G.N. Kok, lid, tevens lid auditcommissie financiën mw. dr. E.M. Ott, lid, tevens voorzitter remuneratiecommissie Mw. M.H. van Haren, ambtelijk secretaris Meer informatie over de leden van de Raad van Toezicht is opgenomen in bijlage 1.

Commissie Kwaliteit van Zorg Naast een remuneratiecommissie en een auditcommissie is in 2008 ook een commissie Kwaliteit van zorg ingesteld. Deze adviescommissie ondersteunt de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van bewaking, beheersing en verbetering van kwaliteit van zorg en heeft ook een klankbordfunctie. Deze Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 17

3.2 Bedrijfsvoering Planning- en controlcyclus De P&C-cyclus werd in 2009 volledig doorlopen. In de kwartaalgesprekken werd de stand van zaken doorgenomen. Tijdens de geplande beleidsdagen is uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen in de markt (externe oriëntatie), de medische ambitie, het strategische kader en de organisatieontwikkeling. In paragraaf 4.2 is hierover meer informatie opgenomen. De beleidsdagen leverden de inhoud voor het geïntegreerde strategisch kader 2009-2012 (versie 2010) en de kaderbrief 2010 op. Beide documenten zijn gericht op het vergroten van de bestuurbaarheid en het vergroten van de externe oriëntatie. Alle clusters hebben aan de hand van de kaderbrief hun ondernemingsplannen (zorgclusters), bedrijfsplannen (ondersteunende clusters) en jaarplannen (stafafdelingen/ kenniscentra) opgesteld. De begroting 2010 is in de laatste twee maanden van het jaar tot stand gekomen Administratieve organisatie en interne controle Sinds 1 februari 2005 registeren en declareren alle ziekenhuizen de door hen geleverde zorg volgens de DBC-systematiek. Binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei is de afgelopen vier jaar door gezamenlijke inspanning van medisch specialisten, management, administratieve organisatie (AO)functionarissen, medewerkers van de zorgadministratie, de medewerker DBC-bedrijfsvoering, de stafmedewerker administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

en de werkgroep DBC een goede werkwijze rond DBC’s gerealiseerd. De externe accountant heeft op basis van zijn interim-controle geconstateerd dat het DBC-systeem in Ziekenhuis Gelderse Vallei goed functioneert. Onder coördinatie van de stafmedewerker AO/IC zijn in 2009 steekproefcontroles uitgevoerd op DBC-facturen, waarover periodieke rapportages naar de Raad van Bestuur zijn gestuurd. Op basis van onder andere deze controles heeft de externe accountant een juistheidverklaring afgegeven over de gefactureerde DBC-bedragen. De Raad van Bestuur heeft vervolgens een goedkeurende verklaring afgegeven over de DBC-registratie en -facturering. Met de goedkeurende verklaring wordt bevestigd dat Ziekenhuis Gelderse Vallei in 2009 heeft voldaan aan de eisen die worden gesteld in de kaderregeling AO/IC. Ook is vastgesteld dat het ziekenhuis op veel DBC-aandachtsgebieden voorop loopt, zoals decentrale DBC-managementinformatie, de interne controlefunctie en de analyse van zorgprofielen voor het B-segment. Tevens is in 2009, mede met het oog op de landelijke ontwikkelingen richting DOT (DBC’s Op weg naar Transparantie) , gestart met een project om de kwaliteit van de verrichtingenregistratie op een hoger peil te brengen. Ziekenhuis Gelderse Vallei participeert actief in het zgn. DOT koplopertraject. Naast de uitgevoerde DBC-steekproefcontrole is het interne controleplan uit 2009 uitgevoerd. De belangrijkste onderdelen hiervan zijn het controleprogramma AO/IC, de DBC-tariefcontroles, -verbandscontroles, geautomatiseerde Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 18

controles (o.a. signaal- en controlelijsten) en lijncontroles. De functie heeft verder bijgedragen aan een keur van projectmatige initiatieven of coördinerende werkzaamheden op onderwerpen zoals de management letter, het opzetten van een nieuwe bevoegdhedenregeling, informatiebeveiliging en het opstellen van procedures en protocollen. In 2009 is een start gemaakt met het verder professionaliseren van de functie van stafmedewerker AO/IC naar een afdeling ‘internal control’. Deze afdeling is als stafeenheid onder het hoofd FB&I gepositioneerd en krijgt een signalerende en bewakende rol ten aanzien van interne beheersing van de financiële- en registratieve processen. De focus ligt hierbij op het beheersen van risico’s binnen deze processen. Internal control werkt samen met verantwoordelijke proceseigenaren, verstrekt advies over procesinrichting, risico’s en knelpunten en escaleert zonodig naar het gepaste organisatieniveau. Internal control adviseert het hoofd FB&I over bevindingen en komt met hem de prioritering van maatregelen overeen. Risicomanagement Eind 2008 heeft de Raad van Bestuur opdracht gegeven voor het project integraal risicomanagement. Het doel is dat de risico’s integraal, proactief en continu worden beheerst. In 2009 is een advies aan de Raad van Bestuur opgesteld hoe integraal risicomanagement in het ziekenhuis kan worden geïmplementeerd. De Raad van Bestuur heeft het advies overgenomen en in 2009 is reeds gestart met implementatie (en borging) van risicomanagement in de P&C-cyclus. Het eigenaarschap is in de staande organisatie belegd en wordt in 2010 verder vormgegeven. Verder is in 2009 een ziekenhuisbreed risicoprofiel opgesteld dat voortvloeit uit het strategisch kader. Hierbij is gebruik gemaakt van Enterprise Risk Management en het COSO-model, dat waarborgt dat op elk deelgebied en op elk organisatieniveau de risico’s worden geanalyseerd en beheerst. Verder identificeert COSO de relaties tussen de ondernemingsrisico’s en het interne beheersingsysteem. Ook voorziet COSO in het verkrijgen van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen. In 2010 gaan de afdelingen aan de slag met het integraal analyseren en beheersen van alle risico’s op de afdeling.

Belangrijkste risico’s • Follow-up van het 3 x 5 principe (5 werkdagen tot eerste afspraak, 5 werkdagen tot diagnose en 5 werkdagen tot de behandeling in gang wordt gezet); • Nog onvoldoende bewust van de mate van realiseerbaarheid van de gestelde doelstellingen (in termen van haalbaarheid en financiële consequenties); • Het kwaliteitsysteem, dat continu kan meten en registeren, is nog niet volledig operationeel; • De kwaliteit van informatievoorziening (juistheid en volledigheid); • Naleven van de relevante weten regelgeving; • Effecten van de marktwerking (behoud van marktaandeel); • Ad-hoc beleid (ingrijpen na incident); • Geringe samenwerking tussen verschillende disciplines, waardoor kansen blijven liggen.

In paragraaf 4.8 is nadere informatie opgenomen over risicomanagement. In paragraaf 4.2, 4.3 en 4.4 worden de activiteiten beschreven die zijn ondernomen in het kader van het beheersen van risico’s. Fraude-aspecten en misstanden Tijdens de jaarrekeningcontrole wordt onder meer tijdens interviews door de accountant meer expliciet aandacht besteed aan fraude, het invullen van een fraudechecklist en de beoordeling van (bijzondere) journaalposten in de financiële administratie. Misstanden kunnen worden gemeld bij de leidinggevende, de Raad van Bestuur of bij de bedrijfsjurist. Het ziekenhuis heeft de mogelijkheid tot het melden van een misstand geformaliseerd door middel van het opstellen van een zogenaamde ‘klokkenluiderregeling’ (Procedure Melding Misstand), die begin 2010 na instemming van de OR wordt vastgesteld.


3.3 Verslag van het bestuur van de medische staf In 2009 hebben de onderwerpen kwaliteit, STZ-status, marktwerking, kostenverdeling tussen maatschappen en organisatie, professionalisering stafbestuur en communicatie binnen de medische staf aandacht gekregen van het stafbestuur. Kwaliteit IFMS Een van de doelstellingen van het stafbestuur voor het jaar 2009 was het in gang zetten van een systeem voor individueel functioneren (IFMS). Aan het einde van het verslagjaar is begonnen met het verzamelen van informatie over IFMS en de verschillende methoden, zodat de staf hierover een gedegen beslissing kan nemen. Begin 2010 heeft dit geresulteerd in een keuze voor de te hanteren methode, waarna het traject verder kan worden geïmplementeerd. Stafcommissie kwaliteit De commissie kwaliteit van de medische staf is in 2009 gestart met de uitvoering van haar plan van aanpak. Doelstelling daarvan is om de maatschappen/vakgroepen te ondersteunen in hun PDCA-cyclus (Plan Do Check Act) in relatie tot de externe visitaties. Er is een evaluatiestudie gestart: maatschappen/vakgroepen evalueren de eigen statusvoering. In 2010 wordt over de resultaten gerapporteerd. Daarnaast is een volgende evaluatiestudie in ontwikkeling, namelijk die naar de processen binnen de maatschappen/vakgroepen en samenwerking met anderen. Op advies van de commissie kwaliteit heeft het stafbestuur initiatieven genomen om een vorm van IFMS (individueel functioneren medisch specialisten) in het ziekenhuis te introduceren. Begin 2010 is er een brede informatiebijeenkomst voor medisch specialisten gehouden, waarna de keuze voor een systeem wordt gemaakt. Naar aanleiding van een onderzoek van Prismant naar sterftecijfers binnen 50 diagnosegroepen (SMR-cijfers) heeft de commissie kwaliteit van de medische staf met de stuurgroep patiëntveiligheid in een gezamenlijk advies aan de Raad van Bestuur geadviseerd om bij een aantal diagnosegroepen nader (dossier)onderzoek uit te voeren. Tevens is er geadviseerd om de jaarlijkse sterftecijfers wel op te vragen en te analyseren, maar op korte termijn nog niet over te gaan tot de aanschaf van een (online) analyseinstrument. Het advies is gebaseerd op de visie dat een dergelijk ondersteunend systeem niet opgedrongen moet worden, maar de vraag moet ontstaan. Dossierstudie Naast het initiatief van deze stafcommissie is vanuit de organisatie een dossieronderzoek gestart waarbij twee oud-stafleden en twee stafleden (uit snijdende en beschou-

wende hoek) zijn betrokken. Dit was een direct gevolg van het rapport ‘Onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen’ dat in 2007 werd gepubliceerd. Tegen het einde van het verslagjaar is deze studie afgerond en zijn resultaten vastgelegd, waarna communicatie naar de Raad van Bestuur en de vakgebieden zal volgen. Overige zaken Het stafbestuur heeft een medisch specialist aangewezen als aanspreekpunt voor kwaliteitszaken in het algemeen. Zie ook onder ‘Professionalisering stafbestuur’. Verder wordt een medisch specialist benoemd als voorzitter van de commissie medische apparatuur. STZ De medische staf wil de haalbaarheid om lid van de STZ (Stichting Samenwerkende Topklinische ziekenhuizen) te worden onderzoeken met de intentie om dit lidmaatschap in de toekomst ook daadwerkelijk te realiseren. Marktwerking ZBC’s Naar aanleiding van de komst van een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) in de nabijheid van Ziekenhuis Gelderse Vallei werd duidelijk dat er behoefte is aan een objectief kader voor de toetsing van aanvragen van medisch specialisten om nevenwerkzaamheden buiten het ziekenhuis te verrichten. Er zijn inmiddels randvoorwaarden opgesteld waaraan initiatieven worden getoetst. Samenwerking met de eerste lijn Door regelmatig contact met de eerste lijn, i.c. het bestuur van het Regionaal Overleg Huisartsen (ROH), wordt inzicht verkregen in de wensen van de huisartsen. Wij willen de zorgverlening tussen en eerste en tweede lijn goed op elkaar afstemmen, en daarmee ook de service en dienstverlening aan de patiënt. Kostenverdeling tussen maatschappen en organisatie De ‘Commissie Uurtarief’ en de Raad van Bestuur hebben nog geen overeenstemming bereikt over een uniform percentage voor de kostenverrekening voor alle medisch specialisten. De verschillen tussen de maatschappen zijn op sommige gebieden te groot. De medische staf hoopt met een andere externe onderhandelaar alsnog een overeenkomst te bereiken. Professionalisering van het stafbestuur In 2009 zijn de volgende taken binnen het stafbestuur onderling verdeeld: kwaliteit, contacten eerste lijn, financiën en vertegenwoordiger Orde van Medisch Specialisten. Stafvoorzitter en vice-voorzitter (deze functie gaat ieder half jaar op een ander bestuurslid over) hebben wekelijks een kort informeel overleg met de Raad van Bestuur om tempo in de bespreking van onderwerpen te behouden.


Compensatie voor organisatorische werkzaamheden Er is overeenstemming bereikt over de compensatie van de organisatie voor werkzaamheden van stafleden. Dit geldt zowel voor stafleden die in loondienst zijn als de vrijgevestigd medisch specialisten. Communicatie binnen de medische staf Rondjes maatschappen/vakgroepen In 2009 zijn de ‘Rondjes vakgroepen/maatschappen’ voortgezet. In een gesprek van een half uur tussen afgevaardigden van een vakgebied en het stafbestuur worden zaken als communicatie, werkdruk en organisatorische aspecten behandeld. Deze gesprekken lopen parallel met gesprekken die vanuit het medisch management worden geïnitieerd. Aangezien deze ‘rondjes’ in een behoefte voorzien is afgesproken deze jaarlijks te herhalen.

nementen als het staffeest en het kerstbuffet dragen bij aan een goede sfeer en een prettige samenwerking binnen de medische staf. Voor de jaarlijkse evenementen worden ook partners uitgenodigd. Het stafbestuur was per 31 december 2009 als volgt samengesteld: Ph. M. Kruyt, voorzitter Dr. W.M. Boek, vice-voorzitter F.A. Timmer, secretaris B. Bertina, lid Mw. K.T.M. Oud, lid dr. J.J. Uil, lid Mw. M.A. Zwanenburg, ambtelijk secretaris

Overige activiteiten Voor de communicatie en coherentie binnen de staf blijven de staflunches een belangrijk moment. Ook jaarlijkse eveJaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 21

3.4 Ondernemingsraad De ondernemingsraad (OR) van Ziekenhuis Gelderse Vallei telt op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zeventien zetels. Daarvan waren er op 31 december 2009 dertien bezet. Vanuit de organisatie is een beleidsmedewerker aan de OR toegevoegd die geen lid is van de OR maar het ambtelijk secretariaat voert. In 2009 waren zes onderdeelcommissies (OC’s) actief. De OC’s, die zijn ingesteld door en vallen onder de verantwoordelijkheid van de OR, oefenen op decentraal niveau de door de OR gedelegeerde medezeggenschap uit. Met uitzondering van het recht om tegen een hen onwelgevallig besluit in beroep te gaan, hebben zij dezelfde rechten als de OR. Elke OC telt reglementair vijf zetels, waarvan er twee worden bezet door OR-leden. De overige drie zetels worden ingenomen door medewerkers die werkzaam zijn bij het cluster of bedrijfsonderdeel waarvoor de OC is ingesteld. De OR vergadert elke twee weken. De OC’s hebben elk hun eigen vergaderrooster, maar komen in de regel één keer per twee weken samen. Zes tot zeven maal per jaar vindt er een overlegvergadering (OV) met de Raad van Bestuur plaats, waarvan tweemaal in aanwezigheid van een delegatie van de Raad van Toezicht. Het voorzitterschap van de OV’s is beurtelings in handen van de voorzitter van de OR en de voorzitter van de Raad van Bestuur. De zittingstermijn bedraagt voor OR-leden vier jaren en voor OC-leden twee jaren. Voor de OR geldt daarbij dat de helft van de leden om de twee jaren aftreedt. Op deze manier worden de continuïteit en de kwaliteit van de medezeggenschap gewaarborgd. Aftredende leden, zowel die van de OR als die van de OC, kunnen zich direct weer kandidaat (laten) stellen. In 2009 ontving de OR 8 advies- en 6 instemmingsaanvragen. Instemmingsbesluiten Besluit Instemming verleend 1 Aanvulling beleid en procedure ‘Omgaan met klachten en claims’ ja 2 Wijziging wegwijzer FWG indeling procedure (HPM regeling) ja 3 PLB regeling voor het HPM (handboek personeel management) ja 4 Regeling ‘Borging medische apparatuur’ met aandachtspunten ja 5 Starten met pilot RVE ‘s ja 6 Notitie: ‘Leren in Ziekenhuis Gelderse Vallei 2009 – 2012’ ja

Adviesbesluiten Besluit 1 Aanpassing Overlegstructuur Ziekenhuis Gelderse Vallei 2 Instellen stuurgroep informatie beveiliging 3 Verder ontwikkelen functiedifferentiatie in het medisch en verpleegkundig domein 4 Verbeteren (telefonisch) bereikbaarheid polikliniek 5 Aanpassing bezoektijden 6 Lange termijn plan Energie voorziening 7 Oprichten en exploiteren van poliklinische en 2e lijn apotheek 8 Geïntegreerd strategisch kader 2009 – 2012

Positief advies ja ja

ja ja ja, met aanbevelingen ja, met aanbevelingen ja, met aanbevelingen ja, met aanbevelingen

Drie initiatief voorstellen/ aandachtspunten: • Aanvragen van de accreditatie voor de afdeling Opleiding & Ontwikkeling met betrekking tot het verkrijgen van diverse opleidingserkenningen in het kader van het kwaliteitsregister. • Extra aandacht voor kinderopvang. • Gang van zaken FWG-procedure rondom nieuwe functiebeschrijvingen. Dagelijks Bestuur per 31 december 2009: • Mw. P. de Feiter, voorzitter (verpleegkundige kinderen jongerenafdeling) • Dhr. A.G. van Harten, secretaris (verpleegkundige IC) • Mw. N. ten Holte, plv. voorzitter (verpleegkundige dialyse) • Mw. H. Daatzelaar, plv. secretaris (verpleegkundige stroke unit neurologie) Leden: • Mw. N.M.E. Debets (psychologisch assistent) • Dhr. C.A. Fok (systeembeheerder ICT) • Mw. M.H. Hellinga (afdelingssecretaresse chirurgie 3) • Dhr. J.G.L. Hochstenbach (medewerker kwaliteit) • Mw. H. van Leeuwen (secretaresse onderdeelcommissies OR) • Mw. B.S. Stroeve (verpleegkundige OK/recovery) • Dhr. B. Tabali (analist KCHL) • Dhr. M.C. van Veldhuizen (subsidiecoördinator P&O) • Mw. R.M.C. Zweers (analist KCHL) • 4 vacatures Beleidsmedewerker / ambtelijk secretaris: Mevrouw M. (Marion) Muller heeft J.W.J. Meulenkamp opgevolgd per 1 september. Vacatures : De OR had op 31 december vier vacatures.


3.5 Cliëntenraad De cliëntenraad (CR) heeft zich conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen beziggehouden met uiteenlopende onderwerpen. Enkele nieuwe leden hebben zitting genomen in de CR. De CR merkt dat de leden steeds meer betrokken raken bij diverse onderwerpen binnen het ziekenhuis op verschillende niveaus. Mede hierdoor kan en wil de Cliëntenraad een positieve bijdrage blijven leveren in het algemeen belang van de huidige en toekomstige patiënten van het ziekenhuis. Externe contacten De CR heeft met het ARTI in Arnhem gesproken over mogelijke nauwere samenwerking, heeft deelgenomen aan SWO 55+ beurs in Veenendaal en een lid kandidaat gesteld voor de Raad van Advies ZorgBelang Gelderland. Bijgewoonde bijeenkomsten: - Cliëntenraden en Palliatieve Zorg - Netwerk Geriatrie Gelderse Vallei - Regionale netwerkbijeenkomsten LSR (Landelijk Steunpunt Cliëntenraden) - Start Luisterlijn palliatieve Zorg in Ede - ZorgBelang Gelderland Interne contacten - Regulier overleg tussen de voorzitter van de Raad van Bestuur en het dagelijks bestuur van de CR. De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft twee reguliere CRvergaderingen bijgewoond. - Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft samen met de Raad van Bestuur eenmaal een vergadering van de CR bijgewoond. Bespreekpunten: o.a. huisvestingscriteria, verbeteren (telefonische) bereikbaarheid, rapportage klanttevredenheidsonderzoek 2008, wens CR om met afgevaardigde te mogen deelnemen aan ‘Kopje koffie met de Raad van Bestuur’, verbouwing SEH - Jaargesprek voorzitter CR met Raad van Toezicht - Afvaardiging in de werkgroep front-office ‘At Your Request’ - Bijwonen opening medium care en acute opname afdeling - Bijwonen informatiebijeenkomst over pilot ‘At your request’ - Deelname aan spiegelgesprek cluster 2 - Deelname aan jury Ziekenhuis Gelderse Vallei Veiligheidsprijs 2009 - Diverse contacten en reguliere overleggen met afdelingen en functionarissen.

Vergaderingen en uitgebrachte adviezen De Cliëntenraad is in 2009 tienmaal bijeengeweest en heeft gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht over de volgende onderwerpen: Besluit Positief advies 1 Aanpassing bezoektijden Ja 2 Beleid medische apparatuur Ja 3 Functie differentiatie in verpleegkundig en medisch domein Ja 4 Geïntegreerd strategisch kader 2009-2012 Ja 5 Hoofdlijnnotitie begroting Ziekenhuis Gelderse Vallei 2010 Ja 6 Inzetten SCEN-arts bij verzoek om euthanasie Ja 7 Jaarrekening en jaarverslag 2008 Ja 8 Meerjarenbeleid (patiënt)veiligheid Ziekenhuis Gelderse Vallei 2009-2012 Ja 9 Organisatieontwikkeling 2008: halfjaarrapportage Ja 10 Voedingsproject ‘At your request’ Ja 11 Wachttijd op poliklinieken Ja Samenstelling CR per 31 december 2009 Naam Woonplaats J.W. (Hans) Overeem, voorzitter Renswoude Mw. A.G. (Ali) Kaptein, secretaris Barneveld Mw. M.A. (Margreet) Zeelen, vice voorzitter Wageningen Mw. F. (Fenny) Bijl Veenendaal Mw. H.S.T. (Heidy) Blankestijn Veenendaal A.C. (Ton) Boer Veenendaal Mw. W. (Willemieke) Jungheim Veenendaal A. (Arjan) Klaassen Barneveld J.L. (Jan) Kooij Ede Mw. M. (Marjan) Faassen, ambtelijk secretaris

Scholing - De scholing heeft dit jaar bestaan uit een scholingsbijeenkomst voor de gehele CR over eten en drinken, scholing van nieuwe medewerkers en symposia van de LSR en Zorgbelang. Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 23

3.6 Verpleegkundige Adviesraad In 2009 heeft de Verpleegkundige adviesraad (VAR) het thema ‘Kwaliteit, onze magneet’ gehanteerd. Hiermee stond de kwaliteit van verpleegkundige zorg centraal en de aantrekkingskracht die dit heeft voor patiënten en verpleegkundigen. Onderstaand wordt beschreven welke activiteiten de VAR heeft ondernomen om dit thema onder de aandacht van verpleegkundigen en verzorgenden te brengen. Acitviteiten Tijdens de VAR lunches zijn diverse onderwerpen aan de orde gekomen, namelijk: • Doorbreek rituelen in de zorg • Patiëntveiligheid: rekenen in de zorg • Medicatieveiligheid • Kerncompetenties • Als Disney de baas was in ons ziekenhuis • Wat patiënten ons graag vertellen Op 12 mei 2009 is de dag van de verpleging gevierd. Tijdens deze dag heeft de theatergroep van Ziekenhuis Gelderse Vallei een voorstelling gegeven over Ziekenhuis Geweldige Voorzieningen, het ziekenhuis van de toekomst. De Raad van Bestuur reikte de verpleegkundige trofee uit aan de kinderdiabetesverpleegkundigen: Marian van IJzendoorn en Hennie Walet. Tijdens het Verpleegkundige Café hielden studenten van de HBO-V presentaties over zinloze rituelen, controle positie neusmaagsonde met de Ph-strip en het verwijderen van een okseldrain. Tot slot hebben VAR-leden een gastles gegeven op het MBO-V. Adviezen Besluit Positief advies 1 Verpleegkundige indicatoren Ja 2 Structuurplan vastgoed Ja 3 Electronisch verpleegkundig dossier (EVD) Ja 4 Derde halfjaarrapportage organisatieontwikkeling Ja 5 Bezoektijden Ja 6 Leren in Ziekenhuis Gelderse Vallei Ja 7 Geïntegreerd strategisch kader 2009-2012 Ja 8 Functiedifferentiatie in verpleegkundig en medisch domein Ja Studiedagen en scholing De VAR organiseerde twee studiedagen, die beiden in het teken stonden van prestatie-indicatoren voor verpleegkundigen. Naar aanleiding hiervan heeft de VAR een advies uitgebracht aan de Raad van Bestuur. Verder zijn diverse congressen, netwerkdagen en symposia bezocht. Overleg met de Raad van Bestuur De VAR heeft vier keer overleg gehad met Nicolet Zeller, lid

Raad van Bestuur. Dit overleg stond vooral in het teken van het uitwisselen van informatie, nieuwe ontwikkelingen en het op de hoogte houden van elkaars activiteiten. Adviezen Over de volgende onderwerpen heeft de VAR een advies uitgebracht: • Handleiding geneesmiddelendistributie • Kwaliteitsregister • Opleidingsreglement helpende zorg en welzijn • Beleid patiëntenidentificatie • Aanschaf nieuwe bedden en nachtkastjes • Tijdelijke huisvesting Medium Care • Geïntegreerd strategisch kader • Bezoektijden • Eerste halfjaarrapportage organisatieontwikkeling (+ aanvullend advies) • Verplegingswetenschapper • Doorbreek de rituelen • Veiligheidsrondes • Marketing • Patiëntveiligheidsbeleid Contactpersonenbijeenkomst Er is in 2008 één contactpersonenbijeenkomst gehouden. Tijdens die bijeenkomst is gesproken over de rol en de functie van de contactpersoon en de relatie met het VARbestuur. Medio november heeft het VAR-bestuur besloten om de contactpersonenbijeenkomsten op te heffen en meer gebruik te maken van de lunches voor naamsbekendheid en kennisoverdracht. Overleg met de Raad van Bestuur De VAR heeft in 2008 vier keer overleg gehad met Nicolet Zeller, lid Raad van Bestuur. Deze overleggen stonden vooral in het teken van het uitwisselen van informatie, nieuwe ontwikkelingen en het op de hoogte houden van elkaars activiteiten. Bestuursleden VAR 31 december 2009 Marja de Graaf Voorzitter Grietje van Maanen Vice-voorzitter, Penningmeester Verpleegkundige SEH Cluster 2 Talitha van Gaans Secretaris Verpleegkundige interne 4 Cluster 1 Barbara van de Kamp Verpleegkundige kinderafdeling Cluster 4 Wilfred de Heer Verpleegkundige IC Cluster 2 Gooske Douw Verpleegkundige Chirurgie 4 Cluster 3 Tineke Holwerda Clustermanager Cluster 1 Gerard Vermeulen Adviseur Beleidsmedewerker zorg Miny Krijgsman Ambtelijk secretaris


Digitale meldsysteem Triasweb Behalve een ziekenhuisbrede ‘route patiëntveiligheid’ bestaan er in Triasweb meerdere routes, zoals ‘route OKCregistratie’, ‘route registratie kindermishandeling’, ‘route inbrengen verbetervoorstellen’ en de ‘route incident medewerkers’ (Arbo). In de route verbetervoorstellen worden verbetervoorstellen gedaan zonder dat er direct een (bijna-) incident aan vooraf gegaan is.

3.7 Stuurgroep patiëntveiligheid Meldingen Meldingen over incidenten of bijna-incidenten zijn belangrijk bij het opsporen van verbetermogelijkheden in de patiëntveiligheid. Het traject decentrale afhandeling van meldingen is in 2009 vrijwel volledig uitgevoerd binnen de afdelingen waar patiëntenzorg wordt geleverd in zowel de kliniek als polikliniek. In 2010 worden ‘de puntjes op de i’ gezet. Relevante meldingen worden in het werkoverleg besproken. Afhandeling geschiedt door het unithoofd. Het aantal meldingen is in de afgelopen jaren door dit traject sterk gestegen van 529 in 2006 naar 1903 meldingen in 2009. De stuurgroep patiëntveiligheid analyseert ieder kwartaal een aantal meldingen en adviseert de Raad van Bestuur. De adviezen houden soms concrete acties in die de Raad van Bestuur kan overnemen of zijn soms meer informerend.

Meldingen patiëntveiligheid

Meldingen over 2009 In de route patiëntveiligheid zijn 1903 meldingen gedaan, in de route OKC-registratie 2847 meldingen, in de route registratie kindermishandeling 134 meldingen en 133 in de route verbetervoorstellen. In de route voor meldingen incidenten medewerkers zijn 171 meldingen gedaan. Het aantal meldingen is in 2009 in alle routes fors toegenomen. Dit heeft gedeeltelijk te maken met de uitrol van beleid, maar ook met de verbeterde toegankelijkheid van het digitale systeem en de toegenomen vertrouwdheid met het doen van meldingen.

2007

2008

2009

aantal

perc

aantal

perc

aantal

perc

Behandeling en verzorging

87

14%

335

24%

569

30%

Vallen

217

35%

231

17%

169

9%

Medicatie / infusie

217

35%

433

31%

521

27%

Bloedproducten

19

3%

24

2%

33

2%

Overig

75

12%

354

26%

611

32%

Totaal route patiëntveiligheid

615

100%

1377

100%

1903

100%

Tabel 1, meldingen patiëntveiligheid per categorie (incidenten en bijna-incidenten)

Figuur 1, aantallen meldingen patiëntveiligheid per categorie (incidenten en bijna-incidenten)


Door de toename van het totaal aantal meldingen stijgt het aantal meldingen in alle categorieën met uitzondering van de categorie ‘vallen’. In 2009 is er verder aandacht besteed aan de valrichtlijn én eind 2008 zijn er nieuwe bedden aangeschaft. Dit heeft in 2009 ook een positief effect op het aantal patiënten dat in het ziekenhuis decubitus heeft ontwikkeld.

Overige meldroutes in aantallen

2008

2009

OKC-registratie

31

2847

Registratie kindermishandeling

2

134

Verbetervoorstellen

55

133

Incidenten medewerkers

77

171

Tabel 2, overige meldroutes Stuurgroep patiëntveiligheid In 2009 is de ‘oude’ meldingscommissie opgeheven en is de taak voor het ziekenhuisbreed analyseren van meldingen volledig ondergebracht bij de stuurgroep patiëntveiligheid, die op een later moment wordt omgevormd tot een commissie. De stuurgroep heeft geconstateerd dat een (te) groot deel van de meldingen bij analyse nog de status ‘ingediend’ heeft staan. Daardoor kan de stuurgroep niet goed ana-

lyseren en adviseren. Verder viel op dat de aard van de verbeteracties nog te veel is gericht op ‘bespreken’, ‘onder de aandacht brengen’, e.d. Er is dan ook gestart met een andere analysemethode. Het meerjarenbeleid patiëntveiligheid is door de Raad van Bestuur goedgekeurd en de stuurgroep heeft diverse processen rondom melden uitgewerkt. Een drietal leden van de stuurgroep patiëntveiligheid heeft eenmaal per kwartaal veiligheidsoverleg met de Raad van Bestuur. Dit geeft gelegenheid tot toelichting van de adviezen en het maken van praktische afspraken. Adviezen van de stuurgroep patiëntveiligheid aan de Raad van Bestuur (onderaan de pagina) De ontwikkelingen ten aanzien van patiëntveiligheid (VMS) zijn opgenomen in paragraaf 4.4.4. In paragraaf 4.2.4 staan algemene voorbeelden ter verbetering van de patiëntveiligheid. Samenstelling Stuurgroep patiëntveiligheid 2009 Mw. C.A.M. Veldman, hoofd kwaliteit, voorzitter A. Janse, klinisch geriater J. N. Stolk, reumatoloog M. v.d. Beek, anesthesioloog Ph.M. Kruyt, chirurg (tot 1 juli 2009) A.R.H. van Zanten, intensivist Mw. T. van Gaans, verpleegkundige Mw. L. I. Briggeman, kwaliteitsadviseur / secretaris stuurgroep patiëntveiligheid (tot 1 november 2009) Clustermanager, vacant

Onderwerp

Advies

Reactie

Valrisico

Dit onderwerp onder de aandacht houden en wellicht een keer opnemen in het wekelijkse weblog.

De Raad van Bestuur heeft de clustermanagers gevraagd hier aandacht aan te besteden in het beleidsoverleg zorg.

Apparatuur

Soms onvoldoende kennis van hoog-risico apparatuur bij gebruikers. Dit onder de aandacht brengen van de manager facilitair bedrijf.

Overgenomen.

Advies HSMR

Opvragen SMR-gegevens en resultaten in medische staf bespreken

Overgenomen.

Vervolgadvies HSMR

Vervolgonderzoek uitvoeren n.a.v. uitkom- Overgenomen. Verzoek om nadere invulling sten en sterftecijfers jaarlijks volgen. (Nog) aan het voorstel te geven. geen online volgsysteem aanschaffen.

Dossierstudie overleden patiënten

Advies om resultaat breed in de medische staf te bespreken en verbeterpunten op te pakken..

Resultaat is in december aan de Raad van Bestuur en het stafbestuur aangeboden en toegelicht. In februari 2010 in de medische staf besproken. Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 26

3.8 Medisch Ethische Commissie

BCWO 37 onderzoeksvoorstellen ontvangen ter toetsing (tabel 1), waarvan 9 afkomstig van onderzoekers verbonden aan Ziekenhuis Gelderse Vallei. Toetsing lokale uitvoerbaarheid

De Medisch Ethische Commissie (MEC) heeft tien keer vergaderd. In elke vergadering werd een casus en een juridische uitspraak besproken. In april is de commissie bijeen geweest voor een casusbespreking. Er is een positief advies uitgebracht aan de Raad van Bestuur. Het werk van de MEC stond voornamelijk in het teken van de herziening van een aantal richtlijnen. Aan de richtlijn ‘Euthanasie-arts’ is de mogelijkheid toegevoegd van het consulteren van een SCEN-arts. In samenwerking met de projectgroep Palliatieve zorg in Ziekenhuis Gelderse Vallei is de richtlijn Palliatieve sedatie in terminale fase geactualiseerd en vastgesteld. In samenwerking met de reanimatiecommissie is de NTBR-richtlijn herzien. Tevens is het medisch ethisch kader aangepast op de in 2005 gewijzigde grondslag van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Tijdens het goedbezochte, jaarlijkse symposium in september zijn de diverse richtlijnen onder de aandacht gebracht. Dit gebeurde op een interactieve manier met behulp van stemkastjes. Samenstelling mw. T. (Tineke) Holwerda, vz

clustermanager/ verpleegkundige ’niet snijdend’ mw. N. (Nancy) Janssen, vice vz vertegenwoordiging para/peri-medisch vakgebied mw. S. (Simone) Asscher klinisch psycholoog J. (Jeroen) Brogtrop ziekenhuisapotheker mw. E. (Evelien) Burgmeijer verpleegkundige ‘niet snijdend’ G.F. (Gert) Dekker ziekenhuispastor (zonder stemrecht bij casussen) mw. H. (Hennie) Dolstra verpleegkundige ‘snijdend’ mw. C. (Coby) de Haan maatschappelijk werkende mw. F. (Femke) Koenraads extern jurist J. (Jan) Kroeze chirurg mw. B. (Bernardien) Marseille verpleegkundige ‘snijdend’ H.J. (Hendrik Jan) Nieuwenhuis ziekenhuispastor G. (Ger) Palmboom extern ethicus F.A. (Frank) Wilschut longarts Vacature arts ‘niet snijdend’ mw. M. (Miny) Krijgsman, ambtelijk secretaris BeoordelingsCommissie Wetenschappelijk Onderzoek De Beoordelingscommissie Wetenschappelijk Onderzoek (BCWO) adviseert de Raad van Bestuur over de lokale uitvoerbaarheid van onderzoeken, die door een erkende METC zijn beoordeeld en toetst niet-WMO onderzoek. In 2009 is de BCWO zestien maal bijeen geweest. In totaal heeft de

WMO

NietWMO

‘09 totaal

‘08 totaal

‘09

‘08

‘09

‘08

37

40

26

33

11

7

Ziekenhuis Gelderse Vallei studies

1

0

8

5

Commercieel

10

11

Ziekenhuis Gelderse Vallei Amendement

1

Ingediend

WMO: Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met mensen Door de alliantie tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei en de Wageningen Universiteit en het streven naar realisatie van de status topklinisch ziekenhuis zal ons ziekenhuis steeds meer participeren in (voedings)onderzoek. De BCWO verwacht in 2010 dan ook een toename van het aantal te behandelen onderzoeksvoorstellen, met name zelf geïnitieerde (wel en niet-WMO-toetsingsplichtige) studies. Uitgebrachte adviezen In alle gevallen is de commissie (uiteindelijk) tot een positief advies gekomen en heeft de Raad van Bestuur het advies van de BCWO overgenomen. Bijgewoonde bijeenkomsten • de voorzitter en de ambtelijk secretaris zijn betrokken de plannen voor een wetenschapsbureau. • NVMETC (Ned. Ver. Medisch Ethische Toetsingscommissies) bijeenkomst over ‘Verschillende trials met geneesmiddelen of medische hulpmiddelen’ • Symposium, georganiseerd door de Stichting BEBO (Beoordeling Ethiek Biomedisch Onderzoek) i.s.m. de NVMETC getiteld ‘Medisch-ethisch toetsen in Nederland’. Samenstelling BCWO per 31 december 2009 J. (Jeroen) Brogtrop ,voorzitter, ziekenhuisapotheker F.A. (Frank) Wilschut, secretaris, longarts D.J. (Dirk Jan) Bac, MDL-arts mw. I. (Ineke) v.d. Bunt, verpleegkundige H.J. (Hendrik Jan) Nieuwenhuis, ziekenhuispastor mw. M. (Marjan) Faassen, ambtelijk secretaris


4. Beleid, inspanningen en prestaties

4.1 Meerjarenbeleid Missie Ziekenhuis Gelderse Vallei biedt kwalitatief hoogwaardige medische zorg op een betrokken en patiëntgerichte wijze voor patiënten uit West- en Midden-Gelderland en OostUtrecht. De missie komt tot uitdrukking in de volgende kernwoorden: patiëntgericht, professioneel, gezamenlijk en ondernemend. De patiënt staat centraal. Iedere patiënt is een individu, dat vraagt om een voor hem of haar unieke bejegening en behandeling. Zorg van hoogwaardige kwaliteit betekent: goede medische resultaten, patiëntgerichte zorg en een

efficiënte organisatie. Medewerkers zijn daarom professioneel en goed opgeleid. Samen wordt gewerkt aan uitstekende zorg. Kenmerkend voor de werksfeer in Ziekenhuis Gelderse Vallei is de collegialiteit en de intensieve samenwerking binnen teams en tussen teams, op cluster- of instellingsniveau en tussen professionals. Niet alleen de individuele medewerker, maar de kracht van het team maakt het verschil. Een resultaatgerichte bedrijfsvoering vraagt om een actieve, ondernemende en stimulerende werkomgeving. Werken in een cultuur waarin het wordt gewaardeerd dat mensen oog hebben voor verbeteringen en initiatieven nemen om deze te realiseren.


Visie en strategie In de visie staan de behoeften en wensen van de patiënt centraal. Er wordt gewerkt vanuit het besef dat iedere patiënt uniek is, een eigen problematiek heeft en een specifieke behandeling nodig heeft. Vanuit dit uitgangspunt blijven we werken aan ons functioneren, zowel op medisch vlak als in de bedrijfsvoering. Daarbij hanteren we een aantal hoofdthema’s. Strategische positie We zijn een marktgeoriënteerd, ondernemend, zelfstandig ziekenhuis met een breed pakket aan zorg. Op deelgebieden werken we samen met andere ziekenhuizen. We kiezen hiervoor als dit meerwaarde oplevert voor de patiëntenzorg of als dit kosten reduceert. Ons ziekenhuis in Ede is, door de geografische ligging, een onmisbare schakel in het realiseren van een landelijke dekking voor spoedeisende en intensieve zorg in Nederland. We hebben de ambitie, de expertise en de faciliteiten om onze rol in dit landelijke netwerk te handhaven en uit te breiden. Met zorgaanbieders in de regio op het gebied van eerste lijnszorg, andere tweede lijnszorg en derde lijnszorg vormen we een ketennetwerk in de regio. We rekenen het tot onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de patiënt een sluitend zorgcontinuüm ervaart waar de juiste zorg op de voor de patiënt juiste plaats en door de juiste zorgverlener wordt geleverd. Hierin vervult het ziekenhuis een regiefunctie. Dit laatste is vooral actueel voor chronische zorgvragen. We stroomlijnen onze electieve zorgprocessen en nemen de wensen van de patiënt hierbij als uitgangspunt. We onderscheiden ons bij electieve zorg op de behandeling van complexe zorgvragen, waarvoor nieuwe toetreders (zorgaanbieders) niet zijn toegerust. Gelderse Vallei Vivre benutten we om de concurrentie op het gebied van zorg dat niet in het basispakket verzekerd is aan te gaan en om de patiënt een compleet pakket van zorg aan te bieden. Belangrijke stakeholders voor ons zijn: patiënten, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, huisartsen, eerstelijns verloskundigen, opleidingsinstituten, academische centra, thuiszorgorganisaties, instellingen voor verpleging en verzorging en medewerkerorganisaties. Op verschillende niveaus en functies in de organisatie zijn verschillende stakeholders van meer of minder belang. We hebben voor de verschillende functies duidelijk welke van belang zijn en hoe en waarover met deze groepen belanghebbenden de dialoog wordt gevoerd. We streven naar een stabiele financiële positie. Het behalen van positieve financiële resultaten is voor ons geen doel op zich maar zien we als een randvoorwaarde om onze ambities te bereiken. Onder een stabiele financiële positie verstaan we in de eerste plaats een niveau van het eigen

vermogen dat samen met andere vermogenscomponenten voldoende weerstand biedt in een omgeving met (gereguleerde) marktwerking. Onze exploitatie biedt ruimte om dit gewenste vermogen op te bouwen, innovatie te faciliteren en de noodzakelijke investeringen mogelijk te maken. Eind 2011 hebben we een weerstandsvermogen van 20% van onze omzet met hierbij een minimum van 15% aan eigen vermogen. Het financiële beleid is op deze wijze ook ondersteunend aan de organisatieontwikkeling. We zijn doordrongen van het feit dat het inzetten van ICT een vereiste is om de doelstellingen van het ziekenhuis op een efficiënte en hoog kwalitatieve wijze te realiseren. Waar kansen liggen en waar mogelijk zullen wij ICT ook inzetten om ons ziekenhuis te profileren en strategisch voordeel te behalen. Dit betekent dat wij inzicht moeten krijgen in de benodigde inzet van ICT. Wij moeten de infrastructuur op orde hebben en houden en willen gedoseerd (in de markt bewezen) informatiesystemen implementeren. Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is hier een aansprekend voorbeeld van. Informatie is dan beschikbaar op ieder moment, op iedere werkplek en voor de juiste persoon. Eerst binnen de ziekenhuismuren, maar spoedig gevolgd door initiatieven om te komen tot een regionaal EPD. Voor de bedrijfsvoering streven wij naar het beschikbaar stellen van relevante up-to-date informatie op ieder niveau binnen de organisatie. Voor de huidige informatievoorziening stellen wij vast dat deze op dit moment vooral gericht is op rapportage en bijsturing. De behoefte zal echter ontwikkelen naar informatie die ons de mogelijkheid geeft te onderzoeken en te leren en op termijn zelfs te simuleren en innoveren. Wij onderkennen het belang van deze meer intelligente informatie en gaan hierin voorzien. Groeiende zorgvraag We zien een groeiende zorgvraag op ons afkomen door een toename van de bevolking, vergrijzing en co-morbiditeit. Daarnaast hebben wij, meer dan voorheen, de ambitie en de potentie om die zorg waar wij een specifieke expertise op hebben ook bovenregionaal te gaan leveren, zoals onze expertise op het gebied van slaapproblematiek. Soms is het uit kwaliteitsoogpunt ook wenselijk om volumegroei te realiseren. Marketing wordt een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering om onze ambities te kunnen waarmaken. Om de groei ook praktisch te kunnen realiseren zullen we onze capaciteit structureel optimaler gaan benutten en waar nodig uitbreiden. Dit doen we door een betere spreiding van behandelingen over de week, verkorting van de ligduur, verruiming van de openingstijden en verdere flexibilisering van de organisatie. Service en medische outcome De inwoners in onze regio zijn loyaal aan ons ziekenhuis. Dit, ondanks het feit dat patiënten steeds meer kunnen kiezen voor een medisch centrum waar ze met hun specifieke zorgvraag het beste terecht kunnen. We pakken daarom de kans om ook mensen van buiten onze regio aan ons Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 29

ziekenhuis te binden. Patiënten waarderen het hoge niveau van onze service die wordt geleverd. Deze service gaan we nog verder verhogen. Een goede bejegening is voor ons vanzelfsprekend. Daarnaast organiseren we de zorg vraaggericht en houden we rekening met de verschillende klantwaarden. Bij electieve zorg wordt het principe van vijf werkdagen gehanteerd: vijf werkdagen tot de eerste afspraak, vijf werkdagen tot de diagnose en vijf werkdagen tot de behandeling in gang wordt gezet. Door de vergrijzing stellen we ons in op een toenemende zorgvraag van ouderen, met de klantwaarden die passen bij een hogere leeftijd. We bieden hoogwaardige zorg op een betrokken en gezinsgerichte manier waarbij vraagsturing en het flexibel inspelen op wensen en behoeften van klanten richting geven aan de zorgverlening binnen een gezinsgerichte eenheid. We werken aan een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van het ziekenhuis. Binnen enkele jaren gaan patiënten steeds meer kiezen op medische outcome (het resultaat van de behandeling). Daarmee wordt onze concurrentie met andere ziekenhuizen een feit. We hebben een goede startpositie om deze concurrentie aan te gaan. Door middel van prestatie-indicatoren laten we goede resultaten zien ten aanzien van de kwaliteit van zorg. Op het gebied van intensieve zorg horen we bij de koplopers van Nederland. We hebben de ambitie een bovenregionale IC functie op level 3 niveau te gaan vervullen met outreach faciliteiten voor andere ziekenhuizen. De ervaring met de huidige zes MSRC-erkende opleidingen die we binnen ons ziekenhuis verzorgen, bevestigt onze filosofie dat het opleiden een kwaliteitsimpuls betekent. We streven ernaar in 2011 te bepalen of we de STZ-status willen verkrijgen. We willen toonaangevend zijn op het gebied van voeding. Het ziekenhuis streeft naar behoud en uitbreiding van bijzondere vormen van chirurgie. We streven naar een integrale en multidisciplinaire aanpak bij de oncologie. Door de vergrijzing stellen we ons in op een toenemende zorgvraag van ouderen met de bij een hogere leeftijd behorende ziektebeelden en de combinatie van verschillende ziektebeelden. Slagvaardige organisatie We richten de organisatie zo in dat slagvaardig op de markt kan worden gereageerd terwijl tegelijkertijd service en medische outcome worden gewaarborgd. Hiervoor zetten wij

een ontwikkeling in gang om resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s) te vormen, waarin zowel de medisch specialisten als de medewerkers optimaal worden uitgedaagd hun bijdrage te leveren aan het succes van de ‘eigen’ eenheid als onderdeel van de totale organisatie. Het is hierbij van belang dat de zelfstandige eenheden worden voorzien van adequate sturingsinformatie met behulp van ICT-toepassingen. Goed werkgeverschap Ons doel is een professionele werkomgeving te creëren met uitdagende loopbaanmogelijkheden, passende arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer. Als goed werkgever staan we voor respect en open communicatie, balans tussen werk en privé, zorg voor ontwikkeling en groei van werknemers en voor gezond werk. Van een goed werknemer verwachten we een redelijke mate van flexibiliteit, innovatief werkgedrag en het nemen van verantwoordelijkheid. Verder ligt de prioriteit de komende jaren bij het versterken van de betrokkenheid van de medewerkers bij het ziekenhuis. Ons doel is het gevoel van trots en binding met de eigen afdeling vast te houden en daarnaast de samenhang en ‘trots op het bedrijf’ te creëren. Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te handhaven is een goede positie en reputatie van het ziekenhuis op de arbeidsmarkt noodzakelijk. Goede reputatie Wij verwachten van een ieder, werknemer en medisch specialist, dat hij of zij bijdraagt aan de goede reputatie van het ziekenhuis. Dit betekent natuurlijk in de eerste plaats het dagelijks leveren van een topprestatie op het gebied waarin hij of zij werkzaam is. Maar het betekent ook het uitstralen van vertrouwen in en trots zijn op het eigen werk en het werk van collega’s. Accenten in het strategisch beleid 2009 • Kwaliteit van medisch specialistische zorg • ondernemen in de zorg • organisatieontwikkeling door vergroting externe oriëntatie en betere bestuurbaarheid • patiëntveiligheid • flexibele en vraaggerichte zorgverlening Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 30

4.2 Algemeen beleid Het jaar 2009 stond in het teken van organisatieontwikkeling en patiëntveiligheid. Ook kreeg ondernemerschap de nodige aandacht. Bij het financiële kader was de verdere opbouw van het eigen vermogen van belang. In een omgeving met (gereguleerde) marktwerking is een financiële buffer essentieel om de bedrijfscontinuïteit veilig te stellen en risico’s te kunnen nemen die samenhangen met het functioneren in een marktomgeving. Het ziekenhuis had voor 2009 vier hoofddoelstellingen en heeft deze gerealiseerd door het ondernemen van vele activiteiten. Deze doelstellingen komen in de volgende paragrafen aan bod met de bijbehorende activiteiten en resultaten. 4.2.1 Verder verhogen van de kwaliteit van medisch specialistische zorg door innovatieve en proces- en kwaliteitsverbetering Initiatieven in de ketenzorg In januari 2009 is een regisseur CVA-ketenzorg aangesteld om de zorg voor de patiënten met een CVA te verbeteren. Het doel van deze functie is het adviseren, regisseren, ontwikkelen en implementeren van de patiëntenprocessen binnen de CVA ketenzorg van Ziekenhuis Gelderse Vallei en de daarbij behorende ketenpartners. Op de dialyseafdeling is in samenwerking met de afdeling multizorg en een thuiszorgorganisatie een zorgpad voor dialysepatiënten ontwikkeld. Patiënten worden in de thuissituatie begeleid door speciaal opgeleide verpleegkundigen. Patiënten kunnen daardoor langer zelfstandig functioneren. Samen met de huisartsen zijn officiële werkafspraken gemaakt over de zorg voor patiënten met diabetes type II. Technologische verbeteringen In mei 2009 is een nieuw apparaat in gebruik genomen, waarmee met behulp van een simpele ademtest kan worden vastgesteld of iemand de maagbacterie Helicobacter Pylori bij zich draagt. Deze onderzoeksmethode is beduidend patiëntvriendelijker dan de oudere onderzoeksmethode via scopie en/of bloedonderzoek. Sinds begin 2009 is het mogelijk om in Ziekenhuis Gelderse Vallei ook CT-scans van het hart uit te voeren. In ons ziekenhuis worden galblaasoperaties gedaan waarbij geen zichtbaar litteken is. Dit is het bijzondere resultaat van een nieuwe operatietechniek: kijkoperaties via de navel. Chirurg C. Sietses gebruikt als een van de eerste chirurgen in Nederland deze nieuwe techniek voor verwijdering van de galblaas. De eerste 15 patiënten zijn in 2009 op deze manier succesvol geopereerd. De afdeling hartfunctie heeft zes nieuwe ‘eventrecorders’ aangeschaft. De eventrecorder registreert het hartritme op het moment dat de patiënt de klachten ervaart. De patiënt krijgt het apparaat mee naar huis.

Verbeteringen ten aanzien van de intensieve en acute zorg Het aantal patiënten dat de SEH bezoekt stijgt de laatste jaren gestaag. Om aan deze groeiende vraag te kunnen voldoen is de SEH in 2009 ingrijpend verbouwd, aangepast en uitgebreid. De SEH beschikt momenteel over 15 bedden (waarvan vijf 1-persoonskamers), een MRSA kamer, een fast-trackruimte en een grotere traumakamer. Het toepassen van fast-track zorgt voor een snellere doorstroming. Tevens is er op de SEH nu een tweede röntgenkamer met digitale röntgenvoorziening. Voor de opvang van ongeplande opnames is de Acute Opname Afdeling (AOA) geopend. Met de SEH zijn afspraken gemaakt over de triage van de patiënten. Met de ondersteunende diensten zijn afspraken gemaakt voor versnelde diagnostiek. Veel patiënten van de AOA kunnen na een korte opname van max. 48 uur met ontslag en hoeven niet door te stromen naar een ‘gewone’ verpleegafdeling. De afdeling is in eerste instantie opgezet voor de specialismen interne geneeskunde, maag darm leverziekten en longgeneeskunde. In februari 2009 is de afdeling Medium Care (MC) officieel geopend. Aanleiding hiervoor is dat voor 10% van de patiënten van een gewone verpleegafdeling geldt dat hun verzorging te complex is. Voorheen kwamen deze patiënten op de intensive care terecht. De MC is gestart met drie bedden en uitgebreid naar vijf bedden. In 2009 zijn er 447 opnames geweest. Verbeteringen in zorgprocessen Er was specifiek aandacht voor regie van de ligduur. Zowel verpleegkundigen als artsen zijn zich in toenemende mate bewust van het belang van een zo kort mogelijke opnameduur, uiteraard met behoud van kwaliteit van zorg. In 2009 is er in samenwerking met alle betrokken disciplines een zorgpad voor de COPD-patiënt beschreven. In dit zorgpad zijn afspraken gemaakt over onder andere logistiek en verantwoordelijkheden. Deze afspraken zorgen ervoor dat de COPD-patiënt een route doorloopt vanaf het eerste polibezoek tot aan de follow-up. Dit, op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en het Centraal Begeleidingsorgaan voor kwaliteitstoetsing (CBO). Het effect van het beschrijven van het zorgpad is een daling van de ligduur en de doorlooptijden en een stijging van de patiënttevredenheid. Verschillende ziekenhuizen in Nederland werken mee aan het project ‘Longkankerzorg steeds beter’. Dit project is een initiatief van het Integraal Kankercentrum Oost (IKO). Het centrum stelde richtlijnen op voor de snelheid waarmee patiënten geholpen moeten worden, voor de samenwerking tussen verschillende artsen en voor de psychosociale zorg die de longkankerpatiënten aangeboden krijgen. Ziekenhuis Gelderse Vallei wordt landelijk gezien als een van de koplopers. De longartsen leveren per patiënt maatwerk om aard en stadium van de kanker vast te stellen. De diagnoseroute is versneld en alle patiënten van de longartsen van Ziekenhuis Gelderse Vallei worden in een team van Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 31

behandelaars besproken. Dit team bestaat onder andere uit een longspecialist, een chirurg, een radioloog en een medisch oncoloog. Ook de huisarts van de patiënt is altijd welkom bij dit overleg. Elke patiënt krijgt psychosociale zorg aangeboden. Nu geldt dat alleen nog voor patiënten die een operatie moeten ondergaan, binnenkort ook voor de patiënten met chemotherapie en bestraling. Dit is de derde pijler van het verbetertraject van het IKO. Behandeling van ondervoeding Op vier momenten zijn organisatiebreed metingen verricht t.a.v. het screenen op en behandelen van ondervoeding. De scores zijn steeds rond de 75% voor het screenen op ondervoeding. Voor 2010 wordt een maandelijkse terugkoppeling naar de unithoofden voorbereid om de resultaten boven de 80% te krijgen. In 2009 was deze maandelijkse terugkoppeling nog niet mogelijk. Voor de behándeling van ondervoeding was de score in het vierde kwartaal 50% in ons ziekenhuis. Landelijk bedraagt deze score 30%. Gezinsgericht ziekenhuis We zijn met vlag en wimpel geslaagd voor het keurmerk ‘Gezinsgericht ziekenhuis’. De teams van kindergeneeskunde en verloskunde zijn er met recht trots op! Het ziekenhuis heeft nu de hoogst haalbare score: drie Smiley’s. De derde smiley is specifiek voor de gezinsgerichte zorg op de afdeling kraam- en verloskunde. Daarmee is Ziekenhuis Gelderse Vallei het derde ziekenhuis in Nederland en het eerste in de regio met het maximaal aantal te behalen Smiley’s. Het keurmerk ‘Smiley’ wordt uitgereikt door de Stichting Kind en Ziekenhuis aan de ziekenhuizen die zich positief onderscheiden en aan alle eisen van kinden gezinsgerichtheid voldoen. Opzet themapoli’s In 2009 zijn diverse themapoli’s opgezet, zoals het couveuse nazorg bureau, Routewijzer, ‘Drukkerij’ voor kinderen met obstipatieklachten, slaappoli voor kinderen, vaatpolikliniek. Sinds eind januari is de spoedpoli sporters van de afdeling orthopedie officieel van start gegaan. Sporters die in het weekend een blessure hebben opgelopen, kunnen - na overleg met de huisarts, fysiotherapeut, HAP of SEH - maandagochtend tussen 08.00 - 09.00 uur zelf bellen naar de polikliniek en kunnen nog dezelfde dag terecht. De orthopedisch chirurgen beoordelen de blessure en stellen meteen een behandelplan op. Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Kruiswerk West Veluwe, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Vitras/CMD, voor de uitvoering van het couveuse nazorg bureau. In deze samenwerking worden kinderen die geboren zijn na een zwangerschapsduur van minder dan 32 6/7 weken, met een geboortegewicht lager dan 1500 gram en kinderen met bijzondere neonatale problematiek op de kinderpoli van Ziekenhuis Gelderse Vallei door een multidisciplinair team gecontroleerd. Hierdoor kunnen nazorg, behandeling en begeleiding voor deze kinderen en hun

ouders sneller en completer worden ingezet. De kinderarts, de consultatiebureau-arts, en de neonatologieverpleegkundige zien de kinderen afwisselend. Daarnaast volgen een fysiotherapeut en eventueel een logopedist de ontwikkeling van het kind. Een jeugdverpleegkundige bezoekt de kinderen in de thuissituatie. Informatiemanagement en ICT Informatisering en Automatisering zijn de hoofdbegrippen waaronder activiteiten gerangschikt worden die het doel hebben om iedere professional op elk gewenst tijdstip in staat te stellen om gegevens digitaal vast te leggen en te raadplegen. Ziekenhuis Gelderse Vallei streeft daarbij naar een efficiënte en veilige vastlegging, transport en opslag van gegevens, zodat de juiste zorgverlener kan beschikken over betrouwbare informatie. In 2009 zijn activiteiten uitgevoerd die direct of indirect leiden tot verdere digitalisering van informatie en werkprocessen. Belangrijke activiteiten waren: Programma Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) Binnen het programma EPD zijn projecten ondergebracht die te maken hebben met de digitalisering van administratieve werkprocessen binnen de zorgafdelingen. De vakgroepen geriatrie en kindergeneeskunde hebben het EPD ‘Norma’ in gebruik genomen. Voor de kinderafdeling is het elektronisch verpleegkundig dossier (EVD) ontwikkeld dat begin 2010 operationeel wordt. Uitgebreide voorbereidingen zijn getroffen voor de vakgroep oogheelkunde die met de vele koppelingen naar diagnostische systemen zeer intensief is. Andere hoogtepunten in 2009 zijn: • de ingebruikname van het PDMS (informatiesysteem voor anesthesisten en intensivisten) binnen de afdelingen OK, IC en MC • de ingebruikname van Zorgdomein voor het digitaliseren van verwijsafspraken • de ingebruikname van een nieuw Radiologie Informatie Systeem van AGFA. Gaandeweg 2009 werd duidelijk dat de investeringen qua tijd en geld alsmede het absorptievermogen van de organisatie onder spanning kwam te staan. Door de Raad van Bestuur is vervolgens besloten om een pauze in te lassen. Tijdens deze ‘on hold’ fase zijn lopende projecten afgerond, is verder gewerkt aan randvoorwaardelijke zaken. De projectorganisatie is opnieuw ingericht waarbij met name de financiële kaders zijn herijkt en een projectkalender voor volgende jaren is vastgesteld. Informatiebeveiliging – NEN 7510 In het voorjaar van 2009 werd het opgestelde plan van aanpak akkoord bevonden door de IGZ. Eind 2009 kreeg het project vaart en houvast met het aanstellen van een security officer. De security officer is de motor achter de door te voeren verbeteringen ten aanzien van het omgaan met gevoelige informatie binnen Ziekenhuis Gelderse Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 32

Vallei. Eind 2010 wordt door middel van een externe audit bepaald in hoeverre het ziekenhuis voldoet aan de door de inspectie gestelde normen. Technische infrastructuur In 2009 is verder invulling gegeven aan het ‘vier lagen model’ waarbij toepassingen verder geïntegreerd worden binnen de technische infrastructuur. Als opmaat voor een ziekenhuisbrede implementatie van een draadloos netwerk is binnen de verpleegafdeling kindergeneeskunde een pilot uitgevoerd waarbij ook voor het eerst Computers on Wheels (COW’s), mobiele computers, zijn gebruikt. Het uitrollen van CITRIX kreeg in 2009 verder vorm waarbij naast het verder omzetten van werkplekken naar Citrix ook de basis voor Single Sign On en het veilig op afstand kunnen werken met behulp van tokens is gelegd. Ook is de telefooncentrale volledig vernieuwd. Op de afdeling is een onderzoek uitgevoerd over de wijze waarop procedureel werken verder vorm kan krijgen. Standaardisatie Om de groeiende vraag naar IT ondersteuning te blijven faciliteren binnen de beperkte budgetten, is standaardisatie gewenst. Standaardisatie is ook belangrijk voor de kwaliteit van geleverde diensten. Door het instellingsberaad werd in 2009 een document geaccordeerd waarin beschreven is welke hardware en aanverwante apparatuur normaliter kan worden ingezet. Proces- en informatiearchitecten De afstand tussen gebruikers en IT vice versa overbruggen is de voornaamste rol van de IT-architecten. Centrale vragen zijn: Wat is er nodig in zorgprocessen? Wat is er mogelijk met informatiesystemen? Het verrijken van investeringsaanvragen en het kritisch meedenken in de ideefase zijn belangrijke taken. In de tweede helft van 2009 is een architectuurplan opgesteld ten behoeve van EPD ontwikkelingen. IT Governance In lijn met het toenemende belang van informatietechnologie binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei is in 2009 besloten om de afdeling direct te positioneren onder de Raad van Bestuur. Hiermee wordt onderkend dat IT steeds vaker bedrijfskritisch, specialistisch werk is en met hoge kosten gepaard gaat. Voor verdere inbedding is het voornemen om een IT-Board te formeren waarin sleutelfunctionarissen zitting hebben. De IT-Board zal, als adviesorgaan van de Raad van Bestuur, toezien op het ‘in control’ zijn van de IT activiteiten binnen het ziekenhuis.

4.2.2 Vergroten van de bestuurbaarheid Voortgang organisatieontwikkeling Het organisatieontwikkelingtraject heeft tot doel de bestuurbaarheid en de marktoriëntatie van het ziekenhuis te vergroten, één van de middelen die hiervoor wordt ingezet

is het experimenteren met RVE’s (resultaatverantwoordelijke eenheden), de zgn. pilots. In 2009 zijn de pilot RVE’s (radiologie, cardiologie, mammacare en MDL) voorbereid in actieplannen die op 1 januari 2010 zullen starten. De resultaatgebieden van de RVE zijn benoemd: kwaliteit van zorg, kwaliteit van arbeid, productie en gezonde financiën. Ook de wijze waarop de pilots zullen worden geëvalueerd is ontwikkeld en vastgesteld. Er is een functieprofiel voor het RVE-management vastgesteld en het management van de pilot-RVE’s is benoemd. Het management bestaat uit een organisatorisch en een medisch manager en is een verdere doorvoering van managementparticipatie. De wijze waarop we kostprijzen gaan berekenen is bepaald, evenals de kostprijzen zelf. Ook marge-informatie is inzichtelijk gemaakt. Stuur- en benchmarkinformatie is beschikbaar gekomen voor de RVE’s. Ook voor de overige organisatieonderdelen is de stuur- en benchmarkinformatie verbeterd. Afspraken over toe- en verrekening als mede over de verevening in de pilotfase zijn gemaakt. Samenwerken, flexibiliteit, klantgerichtheid en vakmanschap zijn benoemd als kwaliteiten om vast te houden en verder te ontwikkelen. Deze kwaliteiten zullen ook in de toekomst worden ingezet om de verbinding en samenhang met elkaar te behouden. In de kernboodschap organisatieontwikkeling, die opgesteld is om leidinggevenden te ondersteunen in hun communicatie met medewerkers zijn deze kwaliteiten van medewerkers gekoppeld aan de kwaliteiten van de organisatie, namelijk: ondernemerschap, marktoriëntatie, kwaliteit en integratie medisch specialisten & organisatie. Een management development programma voor medisch specialisten is gestart en goeddeels doorlopen. Dit zal in 2010 worden gevolgd door een leiderschapsprogramma voor medisch specialisten. In de afgelopen periode hebben vele medewerkers, leidinggevenden en medisch specialisten bijgedragen aan de ontwikkeling van de organisatie. Dit is ondermeer vormgegeven in een interactieve communicatie strategie tijdens thematische werkconferenties, werkbezoeken van de Raad van Bestuur en lunchgesprekken met medewerkers, de maandelijkse zgn. ‘Broodjes Bestuur’ waar de dialoog over organisatieontwikkeling plaatsvond. FB&I wordt per 1 januari 2010 omgevormd tot Financiën, Informatie & Control (FIC) die voorbereidingen voor de veranderende bekostigingsystematiek heeft getroffen en gezorgd heeft dat er ervaring kon worden opgedaan met de nieuwe verrekensystematiek. Dit traject beoogt binnen het ziekenhuis een grotere externe oriëntatie en slagkracht voor wat betreft besluitvorming te bewerkstelligen. Met de reorganisatie dienen de volgende doelen te worden behaald: Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 33

• De kwaliteit van informatieverzorgende processen en de hieruit volgende informatieproducten verbeteren • Het niveau van advisering op bedrijfseconomisch en bedrijfskundig gebied verhogen • De functie AO/IC meer aan laten sluiten bij hedendaagse bewegingen van governance, interne beheersing en risico management • Meer aandacht voor kostentransparantie en marge inzicht • Meer lange termijn financieel beleid vanuit toegenomen risico t.a.v. vastgoed, investeringen en ontwikkelingen op de kapitaalmarkt.

4.2.3 Vergroten van de externe oriëntatie Parkeren en vastgoed In de loop van 2009 nam de druk op de parkeerplaatsen opnieuw toe. Bij dreigend vollopen van de parkeergarage werd een noodscenario in werking gezet. In 2009 zijn concrete alternatieven uitgewerkt voor uitbreiding van de parkeercapaciteit. De derde parkeerlaag is in voorbereiding. Eind 2009 is Ziekenhuis Gelderse Vallei gestart met een parkeerservice, Valet Parking. Patiënten en bezoekers kunnen hun auto tot voor de ingang rijden en daar de sleutels afgeven aan de servicemedewerkers. Zij parkeren de auto op speciaal daarvoor vrijgehouden parkeerhavens en halen de auto ook weer op. De klant betaalt hiervoor een vast tarief, ongeacht de parkeerduur. Het structuurplan ‘zorgbeleid-vastgoedbeleid’ is vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een ontwerpplan inclusief kostenraming en planning.

Om het motto ‘Goede zorg dichtbij’ verder invulling te geven is Ziekenhuis Gelderse Vallei gestart met een polikliniek in Wageningen, vooralsnog met de specialismen cardiologie, interne geneeskunde en MDL. Relatie met de huisarts In 2009 is de mogelijkheid van digitaal verwijzen voor huisartsen sterk verbeterd. Binnen de ICT-applicatie ZorgDomein is het bestaande verwijsaanbod ondergebracht. Huisartsen en medisch specialisten ontwikkelen verder samen nieuwe zorgtrajecten. Relatie met de patiënt Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft als Voedingsziekenhuis op 11 juni samen met patiëntenvereniging De Hart en Vaatgroep en de Rijn IJssel Vakschool Wageningen een kookworkshop georganiseerd voor hartfalenpatiënten en hun partners. Onder leiding van een kok werd een smakelijke natriumarme maaltijd bereid. De bijeenkomst werd gestart met een lezing over leef- en dieetregels. Kinderen die in het ziekenhuis liggen, hebben in de regel niet zo veel trek en eten daardoor vaak minder goed. Door maaltijden te serveren in eetdoosjes à la McDonalds hopen we dat kinderen beter gaan eten. Eenmaal per week wordt de maaltijd op de kinderafdeling geserveerd in de nieuwe vrolijke eetdoosjes á la Ziekenhuis Gelderse Vallei met Koos Kikker op de voorgrond. Na vervanging van een groot deel van de bedden en de matrassen zijn inmiddels ook de dekens vervangen door dekbedden. Patiënten hebben een dekbed met een stijlvolle print in de huisstijl van het ziekenhuis(gebouw). Een van de afdelingen interne geneeskunde is omgevormd tot een afdeling ouderengeneeskunde. Er is onderzoek uitgevoerd


onder ouderen en hun familie en vrienden naar hun voorkeuren voor de opzet en inrichting van een afdeling ouderengeneeskunde. Ziekenhuis Gelderse Vallei wil zoveel mogelijk tegemoet komen aan die wensen. Verpleegkundigen zijn geschoold in specifieke kennis over ouderenverzorging. Op de afdeling is een activiteitentherapeut voor ouderen werkzaam. Tijdens de lunch wordt er in de activiteitenruimte samen aan tafel gegeten. Voedingsziekenhuis van Nederland De Alliantie Voeding Gelderse Vallei is samen met de Wageningen Universiteit opgericht. De stichting heeft drie hoofddoelstellingen: 1. Het verbeteren van de gezondheid van de patiënt door transmurale voedingszorg vóór, tijdens en na ziekenhuisopname. 2. Het vergroten van het inzicht in de rol van voeding bij het ontstaan en de behandeling van ziekte door het faciliteren van humaan (pre)klinisch-wetenschappelijk onderzoek. 3. Het aanbieden en communiceren van gezonde voeding voor patiënten, personeel en bezoekers door profilering als hét Voedingsziekenhuis. De stichting heeft haar doelen geconcretiseerd in drie werkprogramma’s: • Programma 1: Ontwikkeling van het Zorgpad Voeding. Dit programma ambieert het verbeteren van de voedingstoestand van de patiënt, zowel voorafgaand als tijdens ziektebehandeling en in het hersteltraject. Tevens beoogt dit Zorgpad Voeding het verbeteren van de infrastructuur in de zorgketen met een optimale aandacht voor voeding en leefstijl. • Programma 2: Klinisch-wetenschappelijk onderzoek. In dit programma wordt de patiëntenzorg op het gebied van klinische voeding onderbouwd met wetenschappelijke data. De onderzoeksthema’s zijn: Ondervoeding & klinische depletie; Overvoeding & metabool syndroom; Orgaanspecifieke aandoeningen & Oncologie. • Programma 3: Hèt Voedingsziekenhuis In dit programma wordt een geïntegreerd voedingsplan voor Ziekenhuis Gelderse Vallei geïmplementeerd. In het ziekenhuis wordt aan patiënten, personeel en bezoekers gezonde voeding aangeboden. Er is speciale aandacht voor innovatief aanbod en bereiding van de voeding, ambiance en beleving. De opgedane kennis zal uitgedragen worden richting andere (perifere) ziekenhuizen.

4.2.4 Verbetering patiëntveiligheid Time-out procedure OK In de laatste maanden van 2009 is de time-out procedure op de OK met succes ingevoerd. Op drie momenten voor, tijdens en de na operatie wordt het werk even stilgelegd en wordt een checklist nagelopen. Binnen twee weken werd

de time-out procedure bij nagenoeg 100% van de operaties uitgevoerd. Maand van de handhygiëne Op interactieve en ludieke manier is in oktober 2009 de maand van de handhygiëne gehouden. Tijdens deze maand konden medewerkers een prijs winnen als zij intern de ‘mollen’ wisten aan te wijzen. Deze ‘mollen’ hielden zich (uiteraard op een veilige manier) bewust niet aan bepaalde regels en moesten door collega’s worden aangesproken. Kindermishandeling Vanaf januari is Ziekenhuis Gelderse Vallei verder gegaan met de implementatie van de laatste drie doelstellingen in het traject kindermishandeling. • een ziekenhuisbreed protocol en alle bijbehorende documenten en werkinstructies; • uitvoering van de scholing, met o.a. een e-learningmodule; • registraties in TRIASWEB via de route ‘kindermishandeling’. Eind 2009 kon Ziekenhuis Gelderse Vallei aan de inspectie rapporteren dat zij op alle onderdelen van het traject de score ‘geborgd’ of ‘operationeel’ had. Vernevelen met filters Op de longafdeling wordt er regelmatig verneveld met colistine (antibiotica). Ter bescherming van andere patiënten maar ook voor verpleegkundigen en verzorgenden, werken zij sinds het najaar 2009 met vernevelfilters. Bereiding cytostatica In samenwerking met de apotheek is de werkwijze van het bereiden en toedienen van cytostatica voor patiënten en medewerkers verbeterd. Het project heeft intern de ziekenhuisprijs voor patiëntveiligheid behaald. Op de landelijke oncologiedagen is een posterpresentatie gehouden over dit project. Met name het planningsmodel waarmee de capaciteit op de dagbehandeling en apotheek op elkaar kan worden afgestemd kreeg veel waardering. Ziekenhuis rampen opvangplan (ZiROP) Begin 2009 is het ZiROP Ziekenhuis Gelderse Vallei door de Raad van Bestuur vastgesteld. Een belangrijk onderdeel daarvan is het activiteitenplan met de volgende items: besluitvorming, acties nog te ondernemen ten behoeve van ZiROP, communicatie, opleiden, trainen en oefenen (OTO) en borging. Een aantal medewerkers vanuit de Raad van Bestuur, management en medisch specialisten namen deel aan het traject opleiden, trainen en oefenen. De opleiding leert betrokkenen een goed systeem voor het managen van rampsituaties in ziekenhuizen op te zetten. Het is gericht op het geven van inzicht in de wijze waarop rampopvang aangepakt kan worden. Ook zijn de deelnemers opgeleid in incidenten met gevaarlijke stoffen en hebben zij geleerd hoe zij de mogelijk Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 35

besmette slachtoffers kunnen herkennen, welke anamnesevragen zij kunnen stellen en welke handelingen zij wel (en vooral ook niet) kunnen uitvoeren. Tijdens de cursus is veel aandacht besteed aan persoonlijke beschermingsmiddelen. De verantwoordelijkheid voor een doeltreffende en efficiënte uitvoering van het ZiROP berust bij de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur delegeert het beheer en onderhoud van het ZiROP aan de Commissie ZiROP. De Commissie ZiROP bestaat uit: een clustermanager, het medisch hoofd Spoedeisende Hulp afdeling (SEH), een anesthesioloog, een intensivist, een SEH-verpleegkundige, een medewerker OK, het hoofd hoteldienst en het unithoofd SEH. Deze commissie kwam in 2009 vier maal bijeen. Dreiging pandemie Mexicaanse griep Medio 2009 werd Nederland geconfronteerd met een dreigende epidemie of zelfs een pandemie van de Mexicaanse griep (Nieuwe Influenza A, H1N1). Ook Ziekenhuis Gelderse Vallei bereidde zich hierop voor. Er werd een draaiboek gemaakt met daarin de te nemen maatregelen in het geval de vraag naar zorg zou toenemen. Op deze manier werd geprobeerd patiënten, bezoekers en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. Via het intranet werden medewerkers geïnformeerd over hoe te handelen wanneer zij te maken zouden krijgen met patiënten met het griepvirus, of wanneer zijzelf of hun collega’s ziek zouden worden. De laatste ontwikkelingen werden hier bijgehouden, zodat de zorg voor patiënten zo veilig mogelijk doorgang kon vinden. Ook in geval van nood moet namelijk de continuïteit van zorg gegarandeerd blijven. Om dit alles te bereiken werden een stuurgroep en projectgroepen opgericht, een bedrijfscontinuïteitsplan opgesteld en een vaccinatiecampagne onder medewerkers gestart. Op dringend verzoek van de overheid, geadviseerd door deskundigen, werd vaccinatie van verschillende (risico-) groepen aanbevolen. Ook in Ziekenhuis Gelderse Vallei werden, op functieniveau, groepen medewerkers en vrijwilligers aangewezen als doelgroep voor vaccinatie. In oktober begon, met ondersteuning en advies van de afdeling communicatie, de vaccinatiecampagne. In december 2009 werd de tweede vaccinatieronde gehouden. Tijdens de eerste vaccinatieronde werden1690 medewerkers en vrijwilligers gevaccineerd. Dit is ongeveer 80% van de totale groep die hiervoor in aanmerking kwam. 1577 medewerkers en vrijwilligers lieten zich ook de tweede maal vaccineren. Risicomanagement Het project risicomanagement is afgerond en heeft geleid tot een advies aan de Raad van Bestuur. In 2009 is reeds gestart met de implementatie door opname in P&C cyclus en in 2010 zal verdere implementatie plaatsvinden door inbedding bij FIC. Meer over risicomanagement in staat in paragraaf 3.2. Verder is beleid voor risicomanagement van medische

apparatuur opgesteld en vastgesteld door de Raad van Bestuur. Prioriteit ligt bij het vaststellen van methodiek voor risicoanalyse medische apparatuur, het invoeren van de functie van apparatuurbeheerder op afdelingen, het inventariseren van gebruiksrisico’s van apparatuur en het onderhoud van apparatuur. Implementatie vindt plaats vanaf 2010.

4.2.5 Toekomstige ontwikkelingen Politiek Het DBC-systeem is nog volop in ontwikkeling: de uitbreiding van de ruimte voor vrije prijsvorming (B-segment) van 34% naar 50%, voorzien in 2011, is voorlopig uitgesteld. Ondanks de marktwerking blijft de ziekenhuiszorg een maatschappelijke functie waar de overheid blijft toezien op de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid. Tevens blijft de overheid een belangrijke rol spelen bij het vaststellen van de eisen aan de gezondheidszorg op het gebied van transparantie van prestaties. Andere belangrijke politieke thema’s zijn: aandacht voor preventie ter beheersing van de zorgkosten, verschuiving en sturing (niet complexe) tweedelijnszorg naar de eerste lijn, toepassing van ICT wordt met urgentie bevorderd (EPD), verhoging AOW-leeftijd, kwaliteitsbeleid, benchmarking en patiëntenrechten. Door de val van het kabinet is echter een aantal dossiers controversieel verklaard. Economie De zorgvraag groeit en verandert. Deze toename is het gevolg van een combinatie van zorginhoudelijke ontwikkelingen, demografische factoren, en toenemende wensen van de patiënten. Als gevolg van volumegroei en prijsstijgingen in de zorg stijgen de nominale zorguitgaven. Het Macro Budgettair Kader stijgt niet evenredig met de zorgvraag mee, zodat jaarlijks een gat ontstaat tussen de kosten van zorgconsumptie en de beschikbare middelen. Door de groei van de nominale zorguitgaven neemt de druk op kostenefficiëntie toe en zullen waarschijnlijk diensten uit het basispakket van de zorgverzekering verschuiven naar een aanvullend pakket, zal de consument een deel van de zorgkosten zelf moeten betalen en/of meer eigen taken krijgen in het zorgproces. Daarnaast wordt er vanuit de overheid een doelmatigheidskorting neergelegd bij de ziekenhuizen. Conjunctuurgolven raken het ziekenhuis in beperkte mate. De huidige recessie maakt het voor de ziekenhuizen lastiger kredieten te verkrijgen door aanscherping condities voor kredietverstrekking. Kredietverstrekkers brengen een tijdelijke rente-opslag in rekening als gevolg van de kredietcrisis. Energiekosten zullen dalen door de dalende olieprijs. De arbeidsmarkt trekt door de huidige laagconjunctuur aan, alhoewel specifieke functies, zoals IC- en OK-verpleegkundigen, lastig te vervullen blijven.


Sociaal-cultureel Uit een onderzoek van Van Spaendonck Management Consultants (2007) blijkt dat de zorgconsument de spelregels van het spel in de zorg beïnvloedt. De patiënt laat zich niet langer leiden, is veeleisender en eist zeggenschap. De toenemende individualisering vraagt om service en maatwerk, waaronder ook verruiming van openings- en bedrijfstijden. Uit de Trendwatch 2008 blijkt dat de zorgconsument vooral snel terecht wil als hij behoefte heeft aan zorg. Dit betekent voldoende capaciteit en daarmee geen wachtlijsten. Daarnaast is een goede bereikbaarheid qua afstand tot de zorgaanbieder (reistijd) en ook de mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen belangrijk. Naast de primaire behoefte wenst de zorgconsument een tweezijdige communicatie: hij heeft behoefte aan informatie en hij wil gehoord worden. Verder komen in een zorginstelling veel verschillende mensen: autochtoon, allochtoon, maar ook verschillende generaties. Met name de jongste generatie, ook wel de ‘Einsteingeneratie’ genoemd, zal een grote rol spelen. Een aantal kenmerken van deze generatie is: sociaal, maatschappelijk betrokken, kiezen voor functionaliteit en kwaliteit, trouw, zakelijk en mediasmart. Demografische ontwikkelingen zorgen voor een andere zorgvraag: aan ouderdom gerelateerde aandoeningen, chronische aandoeningen en meer multidisciplinaire behandeling. Gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten over de periode 2005 -2025 nog een groei zien van de totale bevolking (landelijk met ruim 200.000 tot 16,6 miljoen). Het aantal Nederlanders van 65 jaar of ouder

neemt in de periode van 2008-2013 met bijna 400.000 toe. Het aantal schoolkinderen daalt, evenals het aantal dertigers. Het aandeel van de potentiële beroepsbevolking daalt van 61 naar 60% en veroudert. Ongeveer 30% van de 50 plussers is alleenstaand, en heeft dus mogelijk behoefte aan extra ondersteuning tijdens het zorgproces. Technologie Door de stijgende zorgvraag en de toegenomen druk op kostenverlaging neemt ook de behoefte tot productiviteitsstijging toe. Innovatie in de zorgsector is dan ook noodzakelijk. Ontwikkelingen rondom het EPD, medische technologieën, internet, telediagnostiek of zelf-tests geven een verder impuls aan innovatie en/of verbetering van zorgprocessen. Verder is de medische technologie een belangrijke determinant van de zorguitgaven. De introductie van de DBC’s leidde niet alleen tot een betere sturing van het zorgproces, maar ook tot een verbetering van de informatievoorziening rondom het zorgproces, wat leidt tot inzicht in kosten en baten. Managementinformatiesystemen zijn voorwaarden om de juiste strategische en operationele beslissingen te kunnen nemen. Doelstellingen voor 2010 - Vergroten van de externe oriëntatie - Vergroten van de bestuurbaarheid - Handelen vanuit de beleving van de patiënt - Meer focus aanbrengen als Voedingsziekenhuis - Risico-analyse op alle afdelingen


4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Accreditatie Ziekenhuis Gelderse Vallei streeft naar het scheppen en behouden van een goed leerklimaat en het behouden van accreditaties. Ziekenhuis Gelderse Vallei hanteert op ziekenhuisniveau zowel het INK model als het NIAZ-accreditatiesysteem. In 2009 ging de aandacht opnieuw uit naar de voorbereidingen van het nieuwe auditbezoek van het NIAZ in het najaar van 2010. Daarmee start het nieuwe ‘Plan’ in de Plan Do Check Actcyclus. Afdelingen met accreditatie Naast de instellingsbrede accreditatie kiest het ziekenhuis voor een aantal afdelingsgebonden accreditaties of certificeringen. De afdeling dialyse is reeds sinds 2003 geaccrediteerd volgens de HKZ norm (Stichting Harmonisatie Kwaliteitbeoordeling in de Zorgsector). Jaarlijks vindt ‘hercertificatie’ plaats. De afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde beschikken sinds 2007 over een ISO certificaat (international organization for standardization). Een volgend herhaalbezoek staat gepland in februari 2010. De afdeling KCHL (klinisch chemisch en hematologisch laboratorium) beschikt sinds mei 2008 over de CCKL certificering. CCKL is de ‘Coördinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing op het gebied van laboratoriumonderzoek in de Gezondheidszorg’. In 2010 wordt een hernieuwd auditbezoek verwacht. Het medisch microbiologisch laboratorium (MML) heeft 30 juni het auditbezoek voor de CCKL certificering gehad. Het auditrapport werd in begin november ontvangen. Naar aanleiding van het auditrapport wordt een plan van aanpak geschreven. Dit plan van aanpak is in het voorjaar 2010 opgestuurd, waarna in juni 2010 het besluit tot certificering wordt verwacht. Vergunning apotheek De controle van de inspectie ten behoeve van GMP-z (Good Manufacturing Practices voor ziekenhuisfarmacie) leidde op 7 april 2010 tot de GMP-z-erkenning. Smileys Op 1 april 2009 werd aan Ziekenhuis Gelderse Vallei de derde ‘Smiley’ van de Stichting Kind en Ziekenhuis uitgereikt. Deze Smiley is specifiek voor gezinsgerichte zorg op de afdeling kraam- en verloskunde. Het behalen van deze derde smiley werd mogelijk na het behalen van het borstvoedingscertificaat in maart. De eerste twee Smileys waren voor de kinderen jongerenafdeling en de kinderpolikliniek. Officieel mag Ziekenhuis Gelderse Vallei zich nu een kindvriendelijk ziekenhuis noemen. De kinderen jongerenafdeling heeft het initiatief genomen om interne Smileys uit te reiken aan (andere) poliklinieken die kinderen ontvangen. De eerste polikliniek die

een Smiley in ontvangst mocht nemen is de polikliniek oogheelkunde. Accreditatie Gelderse Vallei Vivre Gelderse Vallei Vivre levert als particuliere kliniek aanvullende zorg en diensten aan klanten van Ziekenhuis Gelderse Vallei én andere klanten in de regio. Gelderse Vallei Vivre beschikt sinds 2009 over het kwaliteitskeurmerk ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland), erkend door het ministerie van VWS. Overige vermeldingen Het zorgpad mammacare staat met een ‘roze lintje’ vermeld op de website van de Borstkankervereniging Nederland. De vaatzorg in Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft sinds 2008 een vaatkeurmerk van de patiëntenvereniging Hart en Vaatgroep. Ziekenhuis Gelderse Vallei beschikte in 2009 over het Menzis Topzorg keurmerk voor de behandelingen van borstkanker, spataderen, amandelen en staar. Visitaties In 2009 zijn er zes kwaliteitsvisitaties bij medisch specialismen uitgevoerd. De Raad van Bestuur ontvangt een kopie van de rapportage en bespreekt deze in haar vergaderingen. KNO heeft de opleidingsvisitatie gehad. Het rapport is ontvangen en besproken door de Raad van Bestuur. Ditzelfde geldt voor medische psychologie. Voor interne geneeskunde is een dubbele visitatie uitgevoerd, zowel voor de opleiding als voor de kwaliteit. Het rapport is nog niet ontvangen. Bij cardiologie is een kwaliteitsvisitatie uitgevoerd. Het rapport is begin 2010 ontvangen en reeds besproken door de Raad van Bestuur. Dit geldt ook voor KNO, waarvan het rapport nog niet ontvangen is. De nog openstaande visitatierapporten van geriatrie, gynaecologie (2007) en anesthesie (2008) zijn inmiddels ontvangen en besproken door de Raad van Bestuur. Interne audits Ook in 2009 bleef patiëntveiligheid het (extra) thema voor interne audits. De interne auditcommissie rapporteert jaarlijks aan de Raad van Bestuur over de activiteiten en resultaten van het voorgaande jaar. In dit jaarverslag een korte samenvatting. De afdelingen maken naar aanleiding van de audit een plan van aanpak of verbeterplan. Dit plan wordt onderdeel van hun eigen beleidscyclus, waardoor de borging in de lijnorganisatie plaatsvindt.


Samenstelling interne auditcommissie

Cecile Verhagen (kwaliteitsadviseur), Oda Gerritsma (loopbaanadviseur/ reïntegratiespecialist), Lilian Briggeman (kwaliteitsadviseur) werd in oktober opgevolgd door Bea Maris (kwaliteitsadviseur). Administratieve ondersteuning: Lucia Filé werd in oktober opgevolgd door Gerda Dogger.

Jaarthema

Patiëntveiligheid

Aantal uitgevoerde audits

14 (3 poliklinieken, 2 verpleegafdelingen, 2 ondersteunende afdelingen, 2 zorgpaden, 5 risico afdelingen)

Aantal wijzigingen in auditorenpool

Er vond geen training plaats en er waren 20 auditoren actief in 2009

Vastgelegde werkafspraken door interne auditcommissie

Hoofdproces interne audits inclusief onderliggende documenten:informatie voor unithoofden en medewerkers werkvoorschrift auditoren (o.b.v. trainingshandleiding) voorlopige agenda vragenlijst patiëntveiligheid / rapportagesjabloon evaluatieformulier auditees follow up sjabloon

Totaal aantal verbeterpunten

39 (4 per bezochte afdeling)

Positieve resultaten van de audits op de afdelingen

Informatievoorziening aan patiënten i.h.a. goed op orde; vastlegging van verstrekte informatie kan nog steeds beter. Bijna alle afdelingen werken aantoonbaar aan verbeterpunten. Bekendheid met Veilig Incidenten Melden is toegenomen. Bedrijfshulpverlening is net als in 2008 meestal op orde, maar vooral op poliklinieken blijft onbekendheid over het beleid t.a.v. training en contactpersonen. Inzicht in patiënttevredenheid is verbeterd.

Verbeterpunten

De hoofdprocessen, risicobeheersing en vastlegging in protocollen zijn soms wel, soms niet op orde. Veilig Incidenten Melden: enkele individuele afdelingen blijven nog achter qua aantal meldingen. Medicatieveiligheid in het algemeen redelijk op orde, maar borging kan beter. Voorbehouden handelingen soms wel, soms niet op orde. Privacy krijgt veel aandacht, maar kan nog steeds beter (dossiers achter slot, beeldschermen).


Quick scans patiëntveiligheid Na een pilot met het uitvoeren van quick scans patiëntveiligheid in de week van de patiëntveiligheid 2008, werd besloten om deze vanaf 2009 structureel tweemaal per jaar uit te voeren op de poliklinieken, behandelen onderzoeksafdelingen en verpleegafdelingen. In de eerste ronde (meiseptember) van het jaar werden de quick scans op afspraak uitgevoerd, in de tweede ronde (oktober december) waren zij ongepland. In beide rondes zijn respectievelijk 35 en 28 afdelingen bezocht. Voor het uitvoeren van de quick scans zijn 24 medewerkers geïnstrueerd. De resultaten van de quick scan sluiten aan bij de resultaten van de interne audits. Zowel de ontvangende afdelingen als de uitvoerders van de quick scan ervaren deze methodiek als een goede aanvulling op de interne audits die eenmaal per vier jaar plaatsvinden. Apparatuur Het beleid medische apparatuur is in 2009 door de Raad van Bestuur vastgesteld. De uitvoering van het beleid heeft enige vertraging opgelopen door personele wisselingen en heeft eind 2009 een nieuwe impuls gekregen. Vanaf begin 2010 wordt hier weer zeer actief aan gewerkt. Documentbeheer De afdeling kwaliteit heeft gedurende 2009 regelmatig extra oproepkrachten ingezet om afdelingen te ondersteunen bij het overzetten van bestaande protocollen en procedures naar html-formaat ten behoeve van het documentbeheersysteem. Het documentbeheersysteem Q-Portaal bleek al snel dusdanig veel documenten te bevatten dat het zoeken naar het eigen, benodigde document als moeizaam werd ervaren. Daarom kregen alle afdelingen in 2009 een eigen startpagina. Deze pagina bevat naast een specifiek deel voor de afdeling een kolom met belangrijke documenten voor alle medewerkers en een kolom met belangrijke documenten voor groepen afdelingen. Deze laatste twee kolommen worden in overleg met gebruikers ingericht en daarna vastgesteld door de Centrale Commissie Documentbeheer. Het afdelingsgebonden deel wordt ingericht in overleg met de afdeling. Ultimo 2009 beschikken 35 afdelingen of specialismen over een ingevuld specifiek deel. De Centrale Commissie Documentbeheer heeft in 2009 zeven keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen waren: afronden beleidsdocument documentbeheer, organiseren applicatiebeheer en noodprocedures, ontwikkelen startpagina’s en ontwikkelen van beheershulpmiddelen. Samenstelling Centrale Commissie Documentbeheer Mw. C.A.M. Veldman, hoofd kwaliteit, voorzitter Mw. T.C. Koppenol, kwaliteitsadviseur, secretaris Mw. S. Bos, proces- en informatie-adviseur (op afroep) J.G. van Enk, kinderarts Mw. A.E. van Ginkel, unithoofd recovery Mw. M.J. Kaal, ziekenhuisapotheker

J. Veeken, KAM-functionaris KCHL G. Vermeulen, beleidsadviseur zorg Applicatiebeheerder documentbeheer, vacant Procesbeheer Na uitvoering van een pilot voor het gebruik van het beschikbare systeem voor procesbeheer werd in mei 2009 het resultaat opgeleverd. Het systeem voor procesbeheer werd als zinvol beoordeeld, met name omdat het helpt om (nogmaals) goed naar de eigen processen te kijken. Het ingevulde systeem was echter niet in de praktijk getest. Bovendien werd kostte het invullen van het systeem veel tijd. Naar aanleiding van dit onderzoek werd besloten om het systeem niet actief in te voeren maar te gebruiken als ondersteuning bij zorgpaden die (opnieuw) in kaart werden gebracht dan wel als ondersteuning bij de invoering van het EPD. De eerste zorgpaden, na de pilot van Joint Care (heupoperaties), die in 2009/2010 in aanmerking komen zijn het zorgpad mammacare en het zorgpad coloncare. Prestatie-indicatoren In juni 2009 zijn de indicatoren over 2008 gepresenteerd op de website www.ziekenhuizentransparant.nl. Er vindt een gestage verbetering van resultaten plaats. Slechts een beperkt aantal gegevens kon reeds per 1 maart 2009 worden aangeleverd. Dit had ermee te maken dat Ziekenhuis Gelderse Vallei haar gegevens grotendeels ontleent aan de LMR gegevens (landelijke medische registratie), welke pas in de loop van mei definitief beschikbaar zijn. Bij een definitieve verplichting in 2010 om de gegevens eerder aan te leveren zal het ziekenhuis haar gegevens volledig uit het ziekenhuis informatiesysteem moeten halen. De gegevens in beide systemen laten voor 95% dezelfde uitkomsten zien; op onderdelen echter zijn er kleine verschillen. In de AD top 100 is Ziekenhuis Gelderse Vallei in 2009 (gegevens 2008) gedaald van de 16e naar de 44ste plaats. De keuze van te waarderen onderwerpen, en de items daarbinnen, is gedeeltelijk veranderd, waardoor een volledige en zorgvuldige vergelijking AD 2008-2009 (gegevens 20072008) niet helemaal mogelijk is. Onderwerpen waarop Ziekenhuis Gelderse Vallei bovengemiddeld goed scoort zijn ondervoeding, heroperaties dikke darm en borstkanker. Ons ziekenhuis scoort nog wat minder goed op de onderwerpen doorligwonden, primaire keizerssneden, heropnames na hartfalen, trombolyses na herseninfarct binnen 1 uur en de aanwezigheid van kraamsuites. Ziekenhuis Gelderse Vallei laat in de resultaten van 2009 (ranglijst 2010) reeds een sterke verbetering in de doorligwonden zien na de aanschaf van nieuwe bedden en matrassen. De resultaten van de indicatoren voor de eerste tien aandoeningen van Zichtbare Zorg zijn goed. We hebben ervoor gekozen deze indicatoren rechtstreeks beschikbaar te stellen aan de zorgverzekeraars. Andere belanghebbenden kunnen op verzoek inzage krijgen. Reden voor deze Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 40

beperkte publicatie van gegevens is gelegen in het feit dat onderzoek van de Zichtbare Zorg indicatoren heeft aangetoond dat de gegevens landelijk nog onvoldoende betrouwbaar zijn. Mede daardoor is onderlinge vergelijkbaarheid nauwelijks mogelijk. Daarom houden we de vinger aan de pols bij het gebruik van deze gegevens. Een zorgvuldige toelichting is dan immers noodzakelijk. Scopenbeheer De terzakekundige scopendesinfectie heeft regulier overleg met de clustermanager die scopendesinfectie in haar portefeuille heeft. In het overleg is aandacht voor de lopende zaken, nieuwe ontwikkelingen, knelpunten e.d. Het scopenbeheersplan is beschikbaar via Q-Portaal. De terzakekundige voert volgens het afgesproken beleid audits uit op de relevante afdelingen. Voorafgaand aan een audit stuurt hij het beleid toe met een checklist. Met de contactpersoon van de afdeling loopt hij alle relevante punten door. De afdeling longfunctie en de poliklinieken KNO en gynaecologie zijn in 2009 geauditeerd door de terzakekundige scopendesinfectie. Verbeterpunten zijn benoemd en worden door de betreffende afdelingen uitgevoerd.

Inspectie Het jaarlijkse preventieve inspectiebezoek van 2009 is in goede orde verlopen. Alle relevante zaken zijn besproken. Een verslag van dit bezoek is de te vinden op de website van de inspectie (www.igz.nl). In december heeft de inspectie in het kader van het TOP2 onderzoek een onverwacht bezoek aan de OK gebracht. De inspectie bleek onvoldoende tevreden over het naleven van een aantal hygiënemaatregelen (zoals frequentie van openen deuren tijdens OK, gebruik eigen schoeisel e.d.) en over een enkele bouwkundige voorziening (koudebrug bij raam in de muur). In januari 2010 liet de inspectie weten dat de genoemde verbeterpunten moesten worden opgepakt. Na 20 maart 2010 komt er een controlebezoek. Vangnetcriteria / MediRisk De vangnetcriteria van de OK zijn op enkele punten na ingevoerd. Eenmaal heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei een claim gekregen, die was gebaseerd op het onvoldoende naleven van de vangnetcriteria. Het aantal claims en de schadelast in 2009 lijkt voor het eerst sinds jaren weer iets toe te nemen. Het is nog onduidelijk wat daarvan de oorzaak is.

Minimaal invasieve chirurgie De werkgroep endoscopie is in 2009 officieel opgericht en heeft viermaal vergaderd. Het beleid is vastgesteld en de commissie richt zich onder meer op invoering van de afspraken die in het beleid staan genoemd. Er heeft onder meer uitgebreide scholing van medewerkers plaatsgevonden met behulp van een zgn. black box.


4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten 4.4.1 Kwaliteit van zorg Patiënttevredenheidsonderzoek Begin 2009 werd de uitslag bekend van het patiënttevredenheidsonderzoek dat eind 2008 is uitgevoerd. De vragen werden verdeeld over een zestal onderwerpen, te weten: ontvangst, bejegening door medewerkers, bejegening door artsen, informatievoorziening, zelfstandigheid en vertrek en nazorg. Het ziekenhuisbrede rapportcijfer van de patiënten voor de poliklinieken is een 7,85. Dat is een verbetering ten opzichte van 2005, toen dit cijfer 7,76 was. Landelijk wordt een 7,92 gegeven. De eigen norm om minimaal 80% duidelijk en zeer tevreden patiënten te halen voor alle onderwerpen is gerealiseerd voor de onderwerpen ‘ontvangst op de polikliniek’ en ‘bejegening’ door zowel medewerkers als artsen. Het onderwerp vertrek en nazorg scoort het slechtst met 51% duidelijk en zeer tevreden patiënten. De gestelde norm om maximaal 5% ontevreden en matig tevreden patiënten te hebben is alleen (net) niet gehaald voor het onderwerp ‘vertrek en nazorg’. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door het feit dat voor veel patiënten op het moment van beantwoorden van de vragenlijst dit aspect nog niet te beoordelen is. De resultaten op het niveau van specialismen zijn divers. Voor de kliniek kwam het ziekenhuisbrede cijfer uit op 7,84. Ook dat is een verbetering ten opzichte van 2005, toen dit cijfer 7,70 was. Ziekenhuis Gelderse Vallei manifesteert zich ook landelijk goed. De benchmark komt uit op een 7,8. De eigen norm om minimaal 80% duidelijk en zeer tevreden patiënten te halen voor alle onderwerpen bleek wat hoog gegrepen en is alleen gehaald voor de bejegening van verpleegkundigen. Het minst goed scoorde het onderwerp ‘vertrek en nazorg’ met 61% duidelijk en zeer tevreden patiënten. De gestelde norm om maximaal 5% ontevreden en matig tevreden patiënten te hebben behaald voor ‘ontvangst en bejegening door medewerkers’. Het minst goed werd er gescoord op het onderwerp informatievoorziening (11% ontevreden en matig tevreden) en opnieuw ‘vertrek en nazorg’ met 10%. De resultaten op het niveau van specialismen zijn divers. De uitkomsten van het onderzoek zijn op diverse niveaus in de organisatie gepresenteerd en besproken. Binnen de clusters zijn keuzes gemaakt in verbeteren actiepunten. Ziekenhuisbreed zal aandacht besteed worden aan de informatievoorziening en communicatie. Dit onderwerp wordt in 2010 thema voor de interne audits.

Spiegelgesprekken Er zijn in 2009 vier spiegelgesprekken met patiënten georganiseerd. De gesprekken waren ten behoeve van COPD-patiënten, neurologische patiënten, patiënten met darmcarcinoom, patiënten met borstkanker. Er werd ook een spiegelgesprek georganiseerd ten behoeve van een beleidsdag in cluster 2. Spiegelgesprekken leveren vaak verrassende nieuwe inzichten op en worden zowel door patiënten als door hulpverleners gewaardeerd. Zo meldde één van de patiënten tijdens een spiegelgesprek dat hij het jammer vond dat hij tijdens zijn opname geen specialist had gezien, terwijl de betreffende specialist wel drie keer bij deze patiënt was geweest. Blijkbaar had hij zich niet goed (genoeg) voorgesteld! Zo eenvoudig is het soms... Het ‘Kopje koffie met de Raad van Bestuur’ werd ook twee maal georganiseerd en goed bezocht. Veel geïnteresseerde patiënten grepen de gelegenheid aan om in gesprek te gaan met de Raad van Bestuur, enkele medisch specialisten en enkele clustermanagers. Algemene opmerkingen en leerpunten voor de organisatie werden teruggekoppeld o.a. via het wekelijkse weblog van de Raad van Bestuur en concrete verbeterpunten zijn direct teruggekoppeld naar betrokkenen. Huisartsbezoeken Ziekenhuis Gelderse Vallei blijft in een continu proces de HAGRO’s in het adherentiegebied bezoeken. Deze bezoeken worden afgelegd door twee leden van het Bestuursteam samen met een medisch specialist. Van het bezoek wordt een verslag gemaakt en opmerkingen of verbeterpunten worden direct aan de verantwoordelijken doorgegeven. In 2005/2006 zijn in een eerste ronde alle 19 HAGRO’s bezocht. 17 van de 19 HAGRO’s stellen een vervolg van het eerste bezoek erg op prijs. In 2009 zijn Hagro’s uit Lunteren, Bennekom en Renkum bezocht.

4.4.2 Klachten Klachtenfunctionarissen Ziekenhuis Gelderse Vallei kent een klachtenprocedure waarbij de klachtenfunctionarissen een centrale positie innemen. De klachtenfunctionaris neemt met alle personen die een klacht kenbaar maken contact op om hen te informeren over de verschillende mogelijkheden om de klacht te behandelen. Daarmee wordt de klager in de gelegenheid gesteld om te bepalen welke mogelijkheid het beste aansluit bij het doel dat hij nastreeft met zijn klacht. Het overgrote deel gaf er de voorkeur aan om door bemiddeling tot een oplossing van de klacht te komen. Zes klagers besloten, nadat de bemiddeling had plaatsgevonden, alsnog hun klacht te laten behandelen door de klachtencommissie. Dit is een afname ten opzichte van 2007 toen elf klagers besloten naar de klachtencommissie te gaan.


Bemiddeling beoogt het contact en de relatie tussen patiënt en hulpverlener te herstellen. Bij bemiddeling staat het vinden van een bevredigende oplossing centraal, zonder daarbij tot een oordeel over de gegrondheid van de klacht te komen. Met andere woorden: het gaat bij bemiddelen niet om gelijk hebben of gelijk krijgen, maar om begrip vragen en tonen voor elkaars zienswijze. De klachtenfunctionarissen hebben een uitgebreide jaarrapportage aan de Raad van Bestuur uitgebracht. Hierin staat het aantal en de soort klachten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan opvallende zaken. In 2009 hebben 423 klagers 511 klachten ingediend. Dit is opnieuw een forse stijging ten opzichte van 2008, toen er door 355 klagers 434 klachten werden ingediend. Deze stijging is deels te verklaren door de in 2008 geïntroduceerde mogelijkheid om een klacht via de website in te dienen. Maakten in 2008 ongeveer 100 klagers gebruik van deze mogelijkheid, in 2009 hebben 130 klagers dat gedaan. Over de hele linie is sprake van een toename van klachten, ook de telefonisch en persoonlijk ingediende klachten. Ziekenhuis Gelderse Vallei kent een laagdrempelige klachtvoorziening, waardoor steeds meer patiënten en familie ons weten te vinden. Het grootste deel van de klachten gaat over behandelingsaspecten en organisatorische aspecten. In mindere mate zijn er financiële klachten of relationele klachten. Er is met de toename van het aantal klachten geen verschuiving te zien binnen de verschillende aspecten. De verdeling van klachten is ongeveer gelijk gebleven. Opvallend is wel een verdubbeling van het aantal klachten waarin een afspraak niet werd nagekomen. Dit wordt door klagers vooral vervelend gevonden als dit gebeurt zonder opgave van redenen.

uit. Wanneer de termijn van vier maanden niet haalbaar is, kan de klachtencommissie de termijn verlengen. De klachtencommissie doet daarvan schriftelijk met redenen omkleed mededeling aan de klager, de aangeklaagde(n) en de zorgaanbieder, onder vermelding van de nieuwe termijn waarbinnen de uitspraak zal worden gedaan. Bekendheid geven aan de klachtenregeling In het ziekenhuis worden patiënten over de klachtenregeling geïnformeerd door middel van passages in de brochures ‘Opnamewijzer’ en ‘Polikliniekwijzer’. Verder is er een speciale brochure voor patiënten waarin informatie wordt verstrekt over de werkwijze van de klachtenfunctionaris en de klachtencommissie. Voor ziekenhuismedewerkers is er de brochure ‘Omgaan met klachten’ waarin tips staan om goed te kunnen reageren op klachten van patiënten. Verder kunnen patiënten en medewerkers op de internetsite van het ziekenhuis informatie vinden over het indienen van een klacht en over de bereikbaarheid van de klachtenfunctionaris en de klachtencommissie. Over de werkwijze en de samenstelling van de klachtencommissie zijn voor patiënten en medewerkers aparte brochures in gebruik.

Klachtencommissie Volgens de klachtenregeling van het ziekenhuis worden klachten van patiënten behandeld door een klachtencommissie die bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden, onder wie een externe voorzitter die niet werkzaam is (geweest) voor of bij de instelling. In het verslagjaar 2009 bestond de klachtencommissie uit vijf leden. Wanneer een klacht betrekking heeft op een lid van de klachtencommissie, dient deze zich te onthouden van deelneming aan de behandeling van die klacht en zal de plaatsvervanger van het betreffende lid optreden. De klachtenregeling waarborgt verder dat de klager en de aangeklaagde(n) door de klachtencommissie in de gelegenheid worden gesteld mondeling en/of schriftelijk een toelichting te geven op de klacht. De klager en de aangeklaagde(n) kunnen zich bij de behandeling van de klacht laten bijstaan. De klachtencommissie doet binnen vier maanden na ontvangst van de klacht een uitspraak. De uitspraak bevat tenminste een gemotiveerd oordeel over de gegrondheid van de klacht. Indien de uitspraak daartoe aanleiding geeft, maken aanbevelingen aan de zorgaanbieder over eventuele maatregelen ter voorkoming van herhaling, hiervan deel Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 43

Samenstelling van de klachtencommissie Externe leden: mw. mr. B.M.J. de Kanter-Loven, voorzitter klachtencommissie mw. mr. A.A. Verhoeven-Heemskerk, namens Zorgbelang Gelderland Interne leden: mw. dr. E.A.J. Dutmer, reumatoloog dhr. drs. F.B.T. Perdijk, kaakchirurg mw. A.W.E. van der Velden, IC-verpleegkundige Plaatsvervangende externe leden: mw. mr. J.C.M. Elderman, voorzitter mw. drs. M. Verhoeven, patiëntenvertegenwoordiger Plaatsvervangende interne leden: dhr. D. Blokland, IC-verpleegkundige dhr. dr. R.A.K. Samlal, gynaecoloog dhr. drs. A.C. Verschoof, longarts Ambtelijk secretarissen: mw. drs. W. van Wijk mw. drs. C.A.M. Veldman (oproepbaar) Secretariële ondersteuning klachtencommissie: mw. E. Pater Uitspraken klachtencommissie In 2009 hebben 13 klagers hun klachten aan de klachtencommissie voorgelegd. De klachtencommissie heeft de ontvangen klachten in behandeling genomen en heeft over 33 klachtonderdelen een uitspraak gedaan. In 2009 heeft de klachtencommissie 11 klachtonderdelen gegrond en 22 klachtonderdelen ongegrond verklaard. Op basis van acht klachtonderdelen heeft de klachtencommissie een aanbeveling gedaan aan de Raad van Bestuur. De aanbevelingen hadden dit jaar betrekking op verschillende aspecten van de hulpverlening. Ten opzichte van 2008 is in 2009 het aantal klachtonderdelen waarover de commissie heeft geoordeeld, fors toegenomen. Dit komt doordat het totaal aantal klachten in 2009 is toegenomen en doordat het merendeel van de klagers geen prijs stelde op bemiddeling door de klachtenfunctionaris, maar hun klacht direct aan de klachtencommissie wenste voor te leggen. In de voorgaande jaren legden de meeste klagers hun klacht pas aan de klachtencommissie voor nadat er bemiddeling had plaatsgevonden. (Doorgaans wordt in Ziekenhuis Gelderse Vallei ruim 95% van alle klachten door bemiddeling afgehandeld.) In 2008 verklaarde de klachtencommissie de meeste klachtonderdelen gegrond, te weten 10 van de 14 klachtenonderdelen, terwijl in 2009 11 van de 33 klachtonderdelen gegrond werd verklaard. De commissie constateert dat het merendeel van de klagers in 2009 met name ontevreden was over het medisch en ver-

pleegkundig handelen, de bejegening en over de informatie die aan hen is verstrekt. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen met daarin vermeld de aard van de door de klachtencommissie behandelde klachten, de strekking van de oordelen, de aanbevelingen van de klachtencommissie en de reactie daarop van de Raad van Bestuur.

4.4.3 Toegankelijkheid Het ziekenhuis streeft naar toegangstijden binnen de zgn. Treeknormen die landelijk zijn vastgesteld. Behalve landelijk bekende knelpunten, zoals MRI-onderzoek, echografie van de buik en MDL bleven de toegangstijden grotendeels binnen de norm. Voor sommige combinatie-afspraken of andere specifieke afspraken kon de toegangstijd soms hoger zijn. Voor spoedaanvragen was het altijd mogelijk om de toegangstijd te bekorten. De langere wachttijd bij de MDL was in belangrijke mate het gevolg van een nog niet ingevulde vacature en geplande uitbreiding. Op de polikliniek worden de toegangstijden wekelijks bekeken en worden programma’s eventueel gewijzigd om te toegangstijden zo kort mogelijk te houden. Zo kan de patiënt bij de cardioloog dezelfde dag of uiterlijk de volgende dag terecht. In bijlage 6 is de gemiddelde wachttijd in 2009 voor opname per specialisme opgenomen.

4.4.4 Veiligheid De afdeling kwaliteit werd in 2009 officieel uitgebreid met een kwaliteitsadviseur patiëntveiligheid. In 2008 had één van de kwaliteitsadviseurs zich al grotendeels gespecialiseerd in patiëntveiligheid en in 2009 werd dat geformaliseerd. VMS Veiligheidsprogramma Ziekenhuis Gelderse Vallei is deelnemer in het netwerk Oost-Midden samen met het Diakonessenhuis Utrecht, Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn/Zutphen, Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk, Tergooiziekenhuizen Blaricum/Hilversum, Universitair Medisch Centrum Utrecht en Ziekenhuisgroep Twente Almelo. Het netwerk komt eenmaal per kwartaal bijeen en bespreekt de stand van zaken van het VMS traject. De ziekenhuizen houden elkaar scherp en leren van elkaar. De invoering van het veiligheidsbeleid heeft in Ziekenhuis Gelderse Vallei plaatsgevonden. Er is nu aandacht voor ‘de puntjes op de i’ en mogelijke verbeteringen. Halverwege het jaar heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei de zelfevaluatie uitgevoerd en daaruit verbeterpunten gehaald. Het signaleren van risico’s en het benoemen van indicatoren is reeds onderdeel van het NIAZ-traject. Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 44

Stand van zaken 10 landelijke thema’s in het kort Voor de invoering van de diverse thema’s worden de praktijkgidsen van het VMS gebruikt. Thema 1 Voorkomen wondinfecties

Voortgang In 2009 is een projectgroep ingericht om het traject Post Operatieve Wondinfecties in gang te zetten. Concreet werden afspraken gemaakt of herbevestigd over de operaties die gesurveilleerd zouden worden, hoe de surveillance geregeld zou worden, het registreren in systeem Prezies en algemene punten op de OK zoals antibioticabeleid, normothermibeleid, onthaarbeleid en algemene hygiëne. Vanaf 2010 zal er actief geregistreerd worden.

2 Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis

Behandeling van ernstige sepsis vindt plaats volgens de richtlijnen. Eén van de intensivisten in Ziekenhuis Gelderse Vallei is voorzitter van de landelijke werkgroep en heeft met dit onderwerp in 2007 de landelijke veiligheidsprijs gewonnen. Voor het monitoren van de laatste gewenste gegevens wordt in 2010 een specifieke softwaremodule aangeschaft. Voor het onderwerp lijnsepsis wordt een plan van aanpak uitgewerkt.

3 Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt

Dit traject is volledig uitgewerkt en geïmplementeerd (2008).

4 Medicatieverificatie bij opname en ontslag

De projectleider en een kwaliteitsadviseur hebben eind 2009 een projectvoorstel geschreven aan de hand van de praktijkgids van het VMS. Begin 2010 wordt gestart met het traject medicatieverificatie bij opname en later bij ontslag.

5 Kwetsbare ouderen

In oktober 2009 kwam de praktijkgids kwetsbare ouderen beschikbaar. In Ziekenhuis Gelderse Vallei is de reeds bestaande werkgroep ouderenzorg omgevormd tot de projectgroep kwetsbare ouderen. In 2009 is reeds een plan van aanpak opgesteld. Uitvoering vindt plaats in 2010.

6 Acuut coronair syndroom

De praktijkgids is nog een conceptversie. Direct betrokkenen zijn geïnformeerd over dit thema en de komst van de gids.

7 Pijn

De praktijkgids is in november 2009 beschikbaar gekomen. De kwaliteitsadviseur patiëntveiligheid bespreekt begin 2010 de gids met betrokkenen. Vervolgens wordt er een projectleider aangesteld.

8 High Risk medicatie

Ook deze praktijkgids is sinds kort uitgekomen. Een projectgroep is reeds samengesteld.

9 Verwisseling van patiënten

De gids is onlangs verschenen. Het thema wordt in 2010 gestart.

10 Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen

De gids is aangeboden aan betrokkenen. In januari 2010 wordt het thema verder gestart.


SIRE-onderzoek (systematische incident reconstructie evaluatie) In juni 2009 zijn 15 medewerkers door trainers van het UMCU opgeleid in het toepassen van de ‘Sire-methodiek’. In de tweede helft van 2009 zijn drie Sire-onderzoeken door de nieuwe onderzoekers uitgevoerd dan wel opgestart. Dossieronderzoek Twee oud-specialisten (een internist en een chirurg) hebben samen met een viertal verpleegkundigen 91 dossiers onderzocht. De resultaten en adviezen zijn in december 2009 aan de Raad van Bestuur en het Stafbestuur aangeboden en mondeling toegelicht. Begin 2010 werden de resultaten uitgebreid besproken in een speciale stafvergadering, waarna de resultaten van een aantal maatschappen in maatschapsverband werden besproken. De centrale doelstelling van het kwalitatieve dossieronderzoek was erop gericht om verbetermogelijkheden van de patiëntveiligheid op medisch gebied te inventariseren door het onderzoeken van een steekproef van dossiers van overleden patiënten. Week van patiëntveiligheid Tijdens deze landelijke week in november zijn intern twee projecten centraal gepresenteerd. De patiëntveiligheidsprijzen zijn gewonnen door het afdelingsgebonden verbetertraject van het mortuarium over patiëntidentificatie en het afdelingsoverstijgende verbetertraject over cytostatica bereiding en toediening van de oncologie en apotheek.


4.5 Kwaliteit van arbeid 4.5.1 Personeel en Opleiding De service- en dienstverlening vanuit P&O is in het afgelopen jaar onderwerp van gesprek geweest. De organisatie is in een aantal jaren van 2100 naar ruim 2800 medewerkers gegroeid, hetgeen grote impact heeft op de processen en activiteiten van P&O. De(centrale) dienstverlening is efficiënt en conform standaarden georganiseerd en wordt zoveel mogelijk via het intranet en het servicebureau P&O naar de medewerkers gecommuniceerd. In het najaar van 2009 is de hele afdeling P&O verhuisd naar een locatie buiten het ziekenhuis. De digitalisering van de personeelsdossiers is daarmee in een stroomversnelling gekomen. Flexbureau nieuwe stijl De inzet van het aantal uren flexwerk ingezet via het flexbureau is gestabiliseerd op 98.911 uur. Dit is 63 fte.

4.5.2 Personeelsbeleid Goed werkgeverschap P&O heeft in 2009 gewerkt aan het verder bestendigen van het sociaal beleid 2008 - 2010. Conform plan is er gewerkt aan de prioriteiten zoals de arbeidsmarktcampagne, competentiemanagement en management development. Daarnaast was er veel oog voor het up-to-date houden van de personeelsregelingen en het zeer doelmatig inzetten van de beperkte middelen op het gebied van HR. Arbeidsmarktcommunicatie De kwaliteit van het personeelsbestand is een belangrijke voorwaarde voor de resultaten van de organisatie. Daarom wil Ziekenhuis Gelderse Vallei zich continu als werkgeversmerk positioneren, onder andere via de propositie ‘beter door betrokkenheid’. Deze is uitgewerkt in een campagne met als creatief concept ‘In hart en nieren’ waarin via beeldspraak de affectieve betrokkenheid van onze medewerkers naar de functie wordt getoond. ‘In hart en nieren’ gaat over de beste zorg, die we persoonlijk en menselijk bieden, die vanzelfsprekend is voor ons en ons voldoening geeft. Vier unieke kwaliteiten Na een uitgebreid en dynamisch voorbereidend proces waarin gekozen is om de vier kernwaarden van Ziekenhuis Gelderse Vallei te vertalen in vier kerncompetenties, is de vertaalslag naar de medewerkers gemaakt. Dat heeft tot de introductie van de vier unieke kwaliteiten in Ziekenhuis Gelderse Vallei geleid. Deze vier kwaliteiten staan voor competentiemanagement met als doel om het gewenste gedrag van elke medewerker te beschrijven. Hiermee stuurt Ziekenhuis Gelderse Vallei op de gewenste resultaten.

Samenwerken, klantgerichtheid, flexibiliteit en vakmanschap zijn voor iedereen duidelijk geoperationaliseerd en in een spraakmakend boekje aan iedereen uitgereikt. De relevante HR-instrumenten (zoals selectievragenlijsten en cirkelfeedback en verslagen jaargesprek) zijn gelijktijdig met dezelfde inhoud en stijl aangepast. De introductie van de vier unieke kwaliteiten is gestart medio juni en verloopt prima. AVR-beleid De unit arbo heeft in 2009 het huidige beleid geëvalueerd en doorontwikkeld. Conclusie is dat het langdurig verzuim met succes is gedaald. Het (vooral kortdurend) verzuim is echter gestegen tot 5,4% en dat is boven het landelijke gemiddelde van 4,5%. Het concept AVR-beleid 2010-2013 is inmiddels klaar en wordt begin 2010 in alle gremia besproken. Vooruitlopend hierop zijn de personeelsadviseurs binnen alle clusters actief om het terugdringen van het verzuim op te pakken. Medewerkersonderzoek In januari is een quick scan uitgevoerd met als resultaat een notering in de zilveren categorie van beste werkgevers. Het resultaat is de hoogste score onder de algemene ziekenhuizen! In september 2009 is het uitgebreide medewerkersonderzoek van Effectory herhaald, met hetzelfde resultaat. We zien een verbetering ten opzichte van 2007. Het resultaat, een rapportcijfer 7,5 bevestigt dat we op de goede lijn zitten. De resultaten zijn teruggekoppeld naar de medewerkers en de clusters en afdelingen. In 2010 gaan we met de resultaten aan de slag. De resultaten zijn overigens aanleiding om in 2010 weer mee te doen aan het ‘Beste werkgeversonderzoek’ van Effectory. Management development Op verzoek van de Raad van Bestuur werd in 2009 prioriteit gegeven aan management development voor medisch specialisten, omdat zij op termijn medeverantwoordelijkheid nemen voor het functioneren van de resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE). Het gaat bij dit leiderschap om vorm en inhoud geven aan de richting en de toekomst van de RVE. Daarvoor is naast leiderschapsvaardigheden ook basale managementkennis nodig voor het duaal management. Voor de medisch specialisten werd een programma samengesteld waarin zowel management- als leiderschapsvaardigheden aan de orde komen. Het managementonderdeel startte in het voorjaar van 2009 met acht bijeenkomsten waarin onder andere logistiek, verandermanagement, financieel beleid, marktontwikkelingen en HRM aan de orde kwamen. Het leiderschapsonderdeel start in februari 2010 en richt zich op de persoonlijke ontwikkeling als leider van een RVE.


4.5.3 Kwaliteit van werk In 2009 is met het beleid ‘Leren in Ziekenhuis Gelderse Vallei’ een nieuwe oriëntatie gestart op leren en ontwikkelen, werken en leren en het organiseren van leren. Na vaststelling van het beleid is gesproken met de belangrijkste externe stakeholders op het gebied van opleiden. Het beleid dient bij te dragen aan de verdere beleidsmatige ontwikkeling van leren, als antwoord op de externe ontwikkelingen op het gebied van competentiegericht leren en de ambitie van Ziekenhuis Gelderse Vallei om opleidingsziekenhuis te zijn en mogelijk de STZ-status te willen verkrijgen. Ziekenhuis Gelderse Vallei wil de aandachtsgebieden ontwikkeling leerklimaat, wetenschappelijk en praktijk onderzoek, loopbaan- en mobiliteitbeleid, management development verder uitwerken. Ook wordt de verantwoordelijkheid van leidinggevende en medewerker ten aanzien van leren en ontwikkeling en de consequenties daarvan op de inrichting van het werk benoemd. Alle medewerkers tot FWG-schaal 60 hebben een persoonsgebonden opleidingsbudget (PGOB) ontvangen. Met als doelstelling het empowerment van medewerkers en het ‘verleiden tot leren’. In 2009 is de werkgeversrol van Ziekenhuis Gelderse Vallei voor de arts-assistenten sterk verbeterd. Op basis van de uitkomsten van het medewerkeronderzoek van eind 2009 zal een verbeterplan gemaakt worden voor de nog resterende knelpunten. Voor een drietal MSRC-opleidingen (KNO, anesthesie en interne geneeskunde) zijn de erkenningen voor de komende vijf jaar verlengd. In 2009 zijn de meeste CZO-erkenningen voor de specialistisch verpleegkundige vervolgopleidingen verlengd, de overige volgen in 2010. Daarnaast is de accreditatie van Ziekenhuis Gelderse Vallei voor scholing in het Kwaliteits-

register V&V gerealiseerd. Hiermee wordt geborgd dat de deskundigheidsbevorderende activiteiten van Ziekenhuis Gelderse Vallei, die verpleegkundigen en verzorgenden volgen, kwalitatief sterk zijn. Vanuit het doel om klinisch wetenschappelijk onderzoek in ons ziekenhuis te stimuleren en te faciliteren is in 2009 het implementatieplan ‘Research Ziekenhuis Gelderse Vallei’ (wetenschapsbureau) geschreven. De researchunit zal bij verkregen financiële middelen in 2010 starten. Inspelen op arbeidsmarkt door extra opleiden kritische functies Gezien de krappe arbeidsmarkt voor specialistische verpleegkundigen is voor 2009 besloten om maximaal intern op te leiden. Intern opleiden vraagt veel tijd, maar heeft absoluut ook positieve effecten, namelijk: doorstroommogelijkheden voor medewerkers en meer invloed op de inhoud van de opleiding. Het lukt daardoor nog steeds om ons eigen personeelsverloop op te vangen.


4.6 Samenleving Maatschappelijk ondernemen Ziekenhuis Gelderse Vallei kent diverse doelgroepen in dit aandachtsgebied, namelijk omwonenden, het verzorgingsgebied (de regio), basisscholen in de regio, de Nederlandse bevolking, Stichting Max, asielzoekerscentra en ontwikkelrelaties met diverse ziekenhuizen in Batam, Oekraïne, Ghana en Kosovo. Het ziekenhuis is samen met twee medisch specialisten lid van de Stichting Vrienden van Bawku: een ziekenhuis in Ghana. We proberen de kwaliteit te verbeteren en ondersteuning te geven aan de routine zorg door te opereren, polikliniekspreekuur te houden en les te geven gedurende bezoeken van ongeveer 3 weken per jaar. Verder geeft de stichting ondersteuning aan de bouw van een nieuwe operatiekamer en de verbetering van het laboratorium en de apotheek. We werken samen met Stichting MAX. We transporteren afgekeurde medische apparatuur en meubilair dat nog (verantwoord) bruikbaar is naar arme landen. In 2009 is een groot deel van onze bedden vervangen. De oude bedden zijn geschonken aan ziekenhuizen in Oost-Polen. We bieden stageplaatsen aan studenten van MBO, HBO en universitaire opleidingen en verlenen sociale begeleiding aan medewerkers die op een of ander manier in de problemen zijn gekomen door het aanbieden van bijvoorbeeld maatschappelijke hulp. Health Care Governance Health Care Governance is een item dat al enkele jaren aandacht krijgt binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei, ook al voordat het verplicht werd. Aan de hand van de voorloper van de Governancecode heeft het ziekenhuis de statuten aangepast en daaruit voortvloeiend ook de reglementen met taken en bevoegdheden van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. De taken zijn duidelijker beschreven en er zijn profielen gemaakt voor de leden van de Raad van Toezicht. Achtergrond en nevenfuncties van de huidige leden Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn in kaart gebracht en beoordeeld op onverenigbaarheid.

doen regelmatig een beroep op het ziekenhuis om met relaties een bezoek aan het ziekenhuis te brengen, zoals bijvoorbeeld de gemeente Ede die een stedenband heeft met Chrudim in Tsjechië. • In het kader van het speerpunt voeding hebben we ons als ziekenhuis gepresenteerd tijdens het festival ‘Food4You’ in Wageningen. In een grote ruimte centraal op het festival terrein werden demonstraties gegeven en tests gedaan op het gebied van voeding, voedingsallergie en lichaamsfuncties. De gezondheidsdemonstraties, maar ook ‘proef liggen op het nieuwe ziekenhuisbed’ trok veel belangstellenden. • Jaarlijks wordt er in de regio een banenmarkt gehouden, waaraan Ziekenhuis Gelderse Vallei als grote werkgever deelneemt. Perscontacten Met de regionale pers wordt intensief contact onderhouden. Gemiddeld eenmaal per werkdag ontvangt de afdeling communicatie een verzoek om informatie of een reactie. Een dergelijk verzoek wordt altijd in behandeling genomen. Eenmaal per twee weken is er een persbericht verzonden. Ziekenhuisnieuws en -gebeurtenissen worden altijd, in meer of mindere mate, overgenomen in de regionale media. Bijvoorbeeld in een regionale krant, in een regionaal weekblad, in beroeps- of vakbladen ofwel op de (regionale) televisie of radio. Vaak ook in meerdere media tegelijk. Via intranet en de website worden de nieuwsberichten (én de eventuele resultaten ervan in de vorm van TV- of radioitems) gecommuniceerd. Informatiekrant Sinds enkele jaren geeft het ziekenhuis een informatieblad voor de regio uit dat huis-aan-huis bezorgd wordt in een oplage van 140.000 exemplaren, getiteld: ZGV-Informatie. In 2009 zijn drie nummers verschenen: in januari, in mei de special ‘Gezinsgericht ziekenhuis’, en in december.

Rondleidingen • Tweemaal per jaar houdt het ziekenhuis een rondleiding en informatiebijeenkomst speciaal voor asielzoekers. Doel van deze rondleidingen is om nieuwkomers kennis te laten maken met de Nederlandse gezondheidszorg. • Iedere twee weken heeft een rondleiding van groep 3 of 4 van een basisschool uit de regio plaatsgevonden. Doel hiervan is niet alleen PR, maar uitdrukkelijk ook de mogelijkheid om kinderen voor te bereiden op een eventuele opname in het ziekenhuis. • Regionale gemeenten, organisaties en (voedings)bedrijven Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 49

4.7 Milieubeleid Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om in de zorg voor het milieu een voorbeeld te zijn voor onze omgeving. Deze verantwoordelijkheid concretiseert het ziekenhuis door het invoeren van een milieumanagementsysteem. Hiermee stellen wij ons ten doel continu aandacht te geven aan het waar mogelijk verder verminderen van de ongunstige milieueffecten van onze activiteiten. Het ziekenhuis wil voldoen aan milieuwet- en regelgeving en andere eisen die betrekking hebben op de milieuaspecten van de organisatie. Milieudoelstellingen 2008 - 2010 Het ziekenhuis stelt telkens voor een periode van drie jaren ten minste zeven milieudoelstellingen vast. De milieudoelstellingen worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Naar aanleiding van de gekozen milieudoelstellingen worden -taakstellingen vastgesteld voor 2009 waren dit: • vermindering energieverbruik met 8% ten opzichte van het gemiddelde over de jaren 2004 tot en met 2006 • volledige overschakeling op groene stroom • scheiden en gescheiden afvoeren totale afvalstroom • verminderen afvalfracties met 20% ten opzichte van het gemiddelde over de jaren 2004 tot en met 2006 • in 2010 dienst ten minste 75% van het aantal afgeschreven apparaten en goederen welke technisch hergebruikt kunnen worden buiten het ziekenhuis een bestemming te krijgen • inkoop chloorvrij en ten minste 50% gerecycled A4-papier • vermindering watergebruik met 5% ten opzichte van het gemiddelde over de jaren 2004 tot en met 2006 • terugdringen autogebruik door medewerkers.

Milieuvergunning Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft in april 2009 een nieuwe milieuvergunning gekregen voor het ‘in werking hebben van een ziekenhuis’. Aanvullend zijn in 2009 de voorbereidingen getroffen voor het vervangen van de koelinstallaties voor een koelinstallatie met warmte- koude opslag in de bodem. Medio 2010 zal deze installatie vervangen zijn. Energiezuinig ziekenhuis We hebben installaties aangepast, de twee WKK’s (Warmte Kracht Koppeling) in gebruik genomen en regeltechniek en gebouwbeheersysteem aangepast. Dit resulteerde in een optimalisatie van het energieverbruik met behoud van comfort. De Raad van Bestuur heeft besloten om de investeringen in de energievoorziening uit te laten voeren. Het betreft een diepte-investering in duurzame energievoorziening. Aanvraagprocedure bij de provincie voor warmte-koude opslag is opgestart. De voorbereidingen voor de uitvoering van het plan vinden plaats vanaf het derde kwartaal, de koelmachine en koeltorens zijn besteld. Energieverbruik Het energieverbruik is voor een aanzienlijk deel afhankelijk van de buitentemperatuur en derhalve moeilijk te beïnvloeden. Daarnaast zijn uiteraard de bedrijfsactiviteiten van invloed op het verbruik. Door de toename van de bedrijfsactiviteiten neemt jaarlijks het energieverbruik geleidelijk toe.

Resultaten milieubewust werken

Onderwerp

Actie/omstandigheid

Resultaat (t.o.v. 2008)

Afvalscheiding

Extra aandacht voor gescheiden inzamelen

Verlaging restafval met 2% Verhoging papier/karton afval met 12 %

Gebruik batterijen

Meer oplaadbare batterijen gebruiken

Verlaging aantal wegwerpbatterijen met 4,5%

Specifiek ziekenhuisafval

Toename productie

Verhoging met 4,5%

Gasverbruik

Prijsdaling + temperatuur oktober-december relatief warm

Verlaging met een € 100.000

Elektriciteitsverbruik

Door warme zomer meer koeling nodig + prijsstijging

Verhoging met € 500.000

Waterverbruik

Extra stoelen bij de dialyse-afdeling + prijsstijging

Verhoging met € 7.000

CO2 emissie

Gelijk gebleven Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 50

4.8 Financieel beleid Het ziekenhuis is geslaagd om de positieve lijn uit voorgaande jaren qua exploitatieresultaten en vermogensopbouw voort te zetten. Het geconsolideerde resultaat over 2009 bedraagt € 2,1 miljoen. De externe en interne ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat 2009 in financieel opzicht, een bijzonder jaar is geworden. In onderstaand hoofdstuk wordt hier nader op in gegaan. 4.8.1 Algemene gang van zaken In de zomer van 2008 is voor het eerst een meerjarig geïntegreerd strategisch kader voor een periode van drie jaar (2009 - 2012) opgesteld. In het kader is verwoord dat het ziekenhuis streeft naar een stabiele financiële positie. Het behalen van positieve financiële resultaten is geen doel op zich, maar wordt gezien als een randvoorwaarde om onze ambities te bereiken. Onder een stabiele financiële positie verstaat het ziekenhuis op de eerste plaats een niveau van het eigen vermogen dat samen met andere vermogenscomponenten voldoende weerstand biedt in een omgeving met (gereguleerde) marktwerking. De exploitatie biedt ruimte om dit gewenste vermogen op te bouwen, innovatie te faciliteren en de noodzakelijke investeringen mogelijk te maken. In het meerjarig geïntegreerd strategisch kader is ook een meerjaren financieel kader opgenomen. Hierin is opgenomen dat Ziekenhuis Gelderse Vallei eind 2011 een weerstandsvermogen van 20% van de omzet heeft met hierbij een minimum van 15% aan eigen vermogen. Het financiële beleid is op deze wijze ook ondersteunend aan de organisatieontwikkeling. Aansluitend is er een corporate kader 2009 opgesteld. Het corporate kader heeft als doel het geïntegreerd strategisch kader jaarlijks te vertalen naar doelstellingen voor het volgende jaar en zowel richting en ruimte als begrenzing (kaderstelling) te geven voor de ondernemingsplannen, bedrijfsplannen en jaarplannen. Het corporate kader omvat de instellingsbrede richtinggevende doelstelling en kaderstelling onder andere op het gebied van financiële doelstellingen. Na vaststelling van deze kaderstelling door de Raad van Bestuur, is in het tweede halfjaar van 2008 de begroting 2009 opgesteld. Deze begroting is afgeleid van deze kaderstelling. Het begrote exploitatieresultaat voor 2009 is € 2,0 miljoen. In de begroting is een forse stijging van inkomsten opgenomen. Om deze stijging te kunnen realiseren, heeft er zowel op personeel als op materieel gebied kostenuitbreiding plaatsgevonden. In het eerste kwartaal deden zich negatieve ontwikkelingen van zowel kosten als opbrengsten voor. Op basis van tijdige rapportages zijn deze ontwikkelingen tijdig gesignaleerd en zijn deze kortgesloten met het management en de

medische staf. Toen in mei van 2009 deze negatieve trend zich leek voort te zetten, is op verzoek van de Raad van Bestuur een plan van aanpak tot stand gekomen. Hierdoor is de negatieve trend omgebogen. Dit heeft bijgedragen aan het behalen van de financiële doelstellingen in 2009. Het resultaat van € 2,1 miljoen is per saldo met € 0,2 miljoen negatief beïnvloed door incidentele baten en lasten. Het resultaat van € 2,1 miljoen is volledig toegevoegd aan het eigen vermogen. Hiervan wordt € 0,4 miljoen toegevoegd aan de bestemmingsreserve egalisatie afschrijving, dat onderdeel uit maakt van het eigen vermogen. Dit als gevolg van de wijziging in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 655) per 1 januari 2008. Ultimo 2009 is hiermee het eigen vermogen € 23,6 miljoen en bedraagt 14,5% van de totale bedrijfsopbrengsten. Onder punt 4.8.4 wordt een toelichting gegeven op het resultaat en financiële positie.

4.8.2 Wijzigingen Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Op basis van aanpassingen in RJ 655 is het ziekenhuis vanaf 2009 verplicht om een impairment (waardevermindering)test uit te voeren. In deze test wordt de boekwaarde van het onroerend goed in de jaarrekening met de bedrijfswaarde vergeleken. De bedrijfswaarde wordt berekend door de toekomstige kasstromen (inkomsten en uitgaven), voor minimaal vijf jaar contant te maken over de levensduur van de kasstroomgenererende eenheid. Deze test leidt in de jaarrekening 2009 niet tot een impairment. Ziekenhuis Gelderse Vallei beschikt over een ziekenhuisgebouw dat in 2000 in is gebruik genomen. Nu, tien jaar later, is de top van de kapitaallasten er af. Het gebouw voldoet zeker nog aan de huidig gewenste maatstaven en de bedrijfswaarde is hoger dan de boekwaarde. In het kader van een compensatieregeling komt een deel van de oorspronkelijke immateriële vaste activa op grond van nieuwe beleidsregels 2009 in aanmerking voor vergoeding door middel van versnelde afschrijving in drie jaar. Dit geldt voor het aandeel B-segment 2009 van de oorspronkelijke immateriële vaste activa. Dit is, conform de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), verwerkt in de nacalculatie 2009.

4.8.3 Ontwikkeling ziekenhuisbekostiging De beweeglijkheid in de externe bekostiging voor ziekenhuizen is fors en de complexiteit ervan is groot. Dit maakt het voor een ziekenhuis in toenemende mate lastig een consistent financieel beleid te voeren. In 2008 heeft de minister van VWS besloten om het B-segment per 1 januari 2009 uit te breiden van 20% naar 34%. De NZa constateert dat er diverse positieve ontwikkelingen Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 51

zijn in het B-segment. Zo is er meer aandacht gekomen voor kwaliteit en innovaties en voor de transparantie daarvan. Ook heeft de introductie van het B-segment geleid tot nieuwe toetreders, en daarmee tot meer concurrentie op de markt en tot meer keuzemogelijkheden voor de consument. Daarnaast zijn er indicaties dat verzekeraars er steeds beter in te slagen om afspraken te maken over de prijs, de kwaliteit en het volume van de ingekochte zorg. Eind 2008 heeft de NZa VWS geadviseerd om per 2011 prestatiebekostiging op basis van DOT (DBC’s op weg naar Transparantie) in te voeren. Hierbij is een zorgvuldig overgangsmodel noodzakelijk om de risico’s voor zorgaanbieders en verzekeraars zoveel mogelijk te beperken. In opvolging van het advies van de NZa heeft de minister eind 2008 aangekondigd dat hij, in lijn met het advies van de NZa, de functiegerichte budgettering wil afschaffen en per 2011 prestatiebekostiging wil invoeren. Op welke manier prestatiebekostiging het beste kan worden ingevoerd is door de NZa uitgewerkt in een uitvoeringstoets, welke in het vierde kwartaal van 2009 is verschenen. Hierin staat vermeld dat de nieuwe productstructuur DOT als noodzakelijke randvoorwaarde voor de invoering van prestatiebekostiging wordt gezien. Uitbreiding van het huidige B-segment (34%), in combinatie met het schonen van het budget is niet langer uitvoerbaar volgens de NZa. Voor de invoering van prestatiebekostiging worden drie segmenten onderscheiden: een vrij segment, een gereguleerd segment en een vast segment. Het vrije segment is vergelijkbaar met het huidige B-segment en kent dus vrije volumes en vrije prijzen. Het gereguleerde segment heeft integrale maximumtarieven. In dit segment zal zorg die valt onder de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen, intensive care en dure geneesmiddelen worden opgenomen. Voor de honorariumvergoeding voor medisch specialisten wordt nog gebruik gemaakt van de huidige systematiek van normtijden en uurtarief. Het vaste segment bevat zorgfuncties waarvan rechtstreekse koppeling aan zorgproducten niet mogelijk of wenselijk is. Het gaat om zorgfuncties die voor patiënten altijd beschikbaar moeten zijn. Om dit alles per 2011 te realiseren wordt door de NZa nog een aantal forse belemmeringen gezien, zoals de onvoorspelbaarheid van financiële effecten en het ontbreken van de randvoorwaarden van het eindmodel. Om hieraan invulling te geven is een transitiemodel noodzakelijk, waarbij de NZa adviseert het zgn. Z-waarde model te gebruiken. Het Z-waarde model gaat uit van een weging van de historische inkomsten en de gerealiseerde omzet bij prestatiebekostiging. Deze weging is vooraf vastgesteld door middel van een garantiepercentage. Deze bepaalt de mate waarin de historische omzet wordt afgebouwd. De NZa adviseert een transitieperiode van drie jaar, waarbij het model toegepast wordt op zowel het A-segment als het B-segment. Gelijktijdig met het uitbrengen van de uitvoeringstoets heeft de NZa een separaat advies uitgebracht over de wenselijkheid van een uitbreiding van het B-segment per 2011.

Hierin adviseert de NZa een uitbreiding per 2011 naar 50%, onder voorwaarde dat prestatiebekostiging op basis van het Z-waarde model wordt ingevoerd om schoningsproblematiek te voorkomen. Eind januari 2010 heeft de minister van VWS de plannen voor de invoering van volledige prestatiebekostiging bekend gemaakt in zijn brief ‘Waardering voor Betere Zorg IV’. Deze plannen liggen in grote mate in lijn met het in de uitvoeringstoets verwoorde advies van de NZa. Dit houdt in dat per 2011 prestatiebekostiging met als voorwaarde de invoering van de nieuwe productiestructuur DOT, uitbreiding vrije segment van 34% naar 50%, zorg onderverdelen in de drie (prijs)segmenten en een tijdelijk transitiemodel toegepast wordt op zowel het gereguleerde als het vrije segment voor minimaal één jaar. Eind februari 2010 is echter het vierde kabinet Balkenende gevallen. De gevolgen van een demissionair kabinet voor invoering van prestatiebekostiging is tijdens het opstellen van dit jaarverslag niet duidelijk. Begin maart heeft de kamer de brief ‘Waardering voor Betere Zorg IV’, waarin prestatiebekostiging is opgenomen, controversieel verklaard. De Tweede Kamer oordeelde echter dat het noodzakelijk was om wel stappen te zetten rondom kapitaallasten en DOT, twee onderwerpen die nauw met prestatiebekostiging zijn verbonden. Begin april heeft er een overleg tussen de minister en Tweede Kamer plaatsgevonden. Tijdens dit overleg heeft minister Klink van VWS aangegeven dat invoering van DOT per 1 januari 2010 niet verantwoord is, “gelet op het feit dat de bereidheid bij het veld niet optimaal is”. Voorts is er grote onduidelijkheid over de status van de zgn. ‘Kapitaallastenbrief’, waarin de minister de contouren van de overgangsregeling van de kapitaallasten schetst. Ziekenhuis Gelderse Vallei volgt deze ontwikkeling rondom prestatiebekostiging op de voet om tijdig de gevolgen te kunnen monitoren en vervolgens hierop bij te sturen.

4.8.4

Ontwikkeling resultaat en financiële positie

Ontwikkeling productie Door een verschuiving van klinische zorg naar dagbehandeling, wordt in 2009 een daling van het aantal klinische opnames en verpleegdagen geconstateerd en een stijging van het aantal dagopnamen ten opzichte van 2008. Hierdoor is de gemiddelde ligduur iets toegenomen. Het aantal eerste polikliniekbezoeken en herhalingsconsulten is gestegen ten opzichte van 2008. De genoemde ontwikkelingen hebben betrekking op het A- en B-segment. Doordat het B-segment per 1 januari 2009 is uitgebreid naar circa 34%, wat betekent dat er zorg van het A-segment naar het B-segment wordt overgeheveld, is er een daling van de productieparameters in het A-segment waarneembaar ten opzichte van 2008. De uitbreiding B-segment heeft wel voor een toename in de productieomzet gezorgd. Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 52

Ontwikkeling resultaat Het geconsolideerde exploitatieresultaat 2009 bedraagt € 2,1 miljoen. Bedragen * € 1 miljoen extern budget opbrengst B-segment overige bedrijfsopbrengsten totaal der bedrijfsopbrengsten

2009 93,1 51,6 18,1 162,8

2008 103,4 31,7 15,3 150,4

personeelskosten afschrijvingskosten overige bedrijfslasten financiele lasten totaal bedrijfslasten

96,2 12,4 47,9 4,2 160,7

88,1 10,0 43,2 4,5 145,8

operationeel resultaat buitengewoon resultaat resultaat

2,1 0,0 2,1

4,6 2,3 6,9

Bedrijfsopbrengsten De totale bedrijfsopbrengsten bedragen € 162,8 miljoen, dit is een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar. Hieronder worden de bedrijfsopbrengsten per onderdeel nader toegelicht. Extern budget Het wettelijk budget aanvaardbare kosten (extern budget) nam in 2009 af met 10% en bedraagt € 93,1 miljoen. Dit is met name een gevolg van de uitbreiding B-segment die in januari 2009 plaatsvond. Daarnaast is in het externe budget ook een opgelegde structurele doelmatigheidskorting van het ministerie van VWS verwerkt en is er met de zorgverzekeraars een wijziging in de financiering van geriaters en nucleair geneeskundigen overeengekomen. Deze wijziging van financiering betekent voor het extern budget dat de looncomponent voor deze twee specialismen vervalt. Het honorarium wordt daarentegen een inkomstenpost voor het ziekenhuis. Opbrengst B-segment De opbrengst B-segment is, met name door genoemde uitbreiding, gestegen met 63% en bedraagt € 51,6 miljoen. De opbrengst bestaat uit de gefactureerde omzet DBC’s in het B-segment en de mutatie in het onderhanden werk. Het B-segment kent integrale tarieven, dit betekent dat ook de vergoeding voor kapitaallasten onderdeel uitmaakt van de verkoopprijs. Het aandeel B-segement ten opzichte van de som der bedrijfsopbrengsten bedraagt 32%. Overige bedrijfsopbrengsten De overige bedrijfsopbrengsten zijn met 18% toegenomen tot € 18,1 miljoen. Dit is 11% van het totaal aan bedrijfsopbrengsten. Deze stijging wordt onder andere veroorzaakt door de eerder vermelde wijziging van financiering van de geriaters en nucleair geneeskundigen.

Bedrijfslasten De totale bedrijfslasten zijn met 11% gestegen tot € 156,5 miljoen. Hieronder worden de bedrijfslasten per onderdeel nader toegelicht. Personeelskosten De personeelskosten zijn met € 8,1 miljoen toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dit is een stijging van 9%. Hiervan wordt een groot deel verklaard door de groei van formatie met 102 fte. Daarnaast zijn als gevolg van de nieuwe CAO, de salarissen per 1 juli met 1% verhoogd en is het werkgeversaandeel in pensioenpremie gewijzigd. Ook is de eindejaarsuitkering van 5% naar 6% gestegen en is er in september een eenmalige uitkering van 0,3% toegekend. Verder zijn de personeelskosten toegenomen door de stijging van kosten personeel niet in loondienst. Afschrijvingskosten Het ziekenhuis wordt steeds kapitaalintensiever. De afschrijvingskosten zijn met € 2,4 miljoen gestegen. Ten opzichte van 2008 liggen de afschrijvingskosten 24% hoger. Dit wordt voor € 1,4 miljoen veroorzaakt door de versnelde afschrijving op immateriële vaste activa B-segment. Het restant wordt veroorzaakt door toenemende investeringen op het gebied van (medisch) inventaris, automatisering, EPD en huisvesting (instandhouding). De uitgaven (aanloopkosten) van het EPD project zijn in 2006, 2007 en 2008, in afwachting van de afronding van de business case, rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht. Nu deze business case wel beschikbaar is, zijn deze kosten nogmaals beoordeeld op investeringselementen. Dit heeft er toe geleid dat € 0,8 miljoen per 2009 wordt geactiveerd. Daarnaast is voor het EPD in 2009 voor € 2,1 miljoen geïnvesteerd. Overige bedrijfslasten De overige bedrijfslasten zijn met 10% toegenomen tot € 47,6 miljoen. Dit is een toename ten opzichte van het vorige verslagjaar van € 4,7 miljoen. Deze toename is met name toe te schrijven aan de stijging van patiëntgebonden kosten (€ 2,4 miljoen) en algemene beheerskosten (€ 1,8 miljoen). Financiële lasten De financiële lasten zijn ten opzichte 2008 met € 0,3 miljoen gedaald. Dit is een daling van 7%. Deze daling wordt veroorzaakt door een lagere schuld op lang vreemd vermogen door aflossing, wat resulteert in lagere rentekosten. Bovendien heeft de dalende Euribor in relatie met de verbeterende rekening courant positie van het ziekenhuis een positief effect. Een groot deel van het jaar hebben banken een kredietopslag gehanteerd. Ook in 2009 is een aanzienlijk resultaat behaald op de rentenormeringsbalans.


Deelnemingen Het resultaat deelnemingen bedraagt € 0,1 miljoen negatief. Onder dit resultaat is verantwoord het resultaat van de deelnemingen van het ziekenhuis en het resultaat van de Stichting Ondersteunde Diensten Ziekenhuis Gelderse Vallei en de Stichting Gelderse Vallei Vivre. Balansposities Activa De boekwaarde materiële vaste activa is afgenomen met € 2,6 miljoen (2%). De afwaardering immateriële vaste activa B-segment heeft een belangrijke rol gespeeld. De vlottende activa neemt met € 15,9 (26%) toe. Dit wordt veroorzaakt door, per saldo, een toename van € 3,2 miljoen op de vorderingen, een toename van liquide middelen van € 14,8 miljoen en een afname van onderhanden werk positie van € 2,1 miljoen. Passiva Het exploitatieresultaat van € 2,1 miljoen wordt volledig toegevoegd aan het eigen vermogen. Door een aanpassing in het eigen vermogen van Stichting Ondersteunde Diensten Ziekenhuis Gelderse Vallei en Stichting Gelderse Vallei Vivre neemt het geconsolideerd eigen vermogen echter met € 1,9 miljoen toe. Het financieringsoverschot bedraagt ultimo 2009 € 46,7 miljoen. Dit is een stijging van € 19,6 miljoen. Dit als gevolg van het verschil in de gefactureerde omzet A-segment en het extern budget. Het financieringsverschil tot en met 2007 is volledig terugbetaald. Het openstaand saldo heeft betrekking op 2008 en 2009. Investeringen In 2009 is er in totaal € 12,3 miljoen geïnvesteerd; € 5,8 miljoen aan (medisch) inventaris, € 4,9 miljoen aan automatisering inclusief EPD en € 2,4 miljoen aan instandhouding. Daarnaast is totaal € 5,3 miljoen aan onderhanden werk projecten (projecten in uitvoering). Vermogensratio Het eigen vermogen van het ziekenhuis is conform de geplande vermogensopbouw. Dit is van essentieel belang in een omgeving waarin marktwerking ontstaat. In de markt (VWS, WfZ etc) wordt een budgetratio van 15% gehanteerd als streefnorm. De budgetratio wordt berekend door het eigen vermogen te relateren aan de som der bedrijfsopbrengsten. Ziekenhuis Gelderse Vallei kent ultimo 2009 een budgetratio van 14,5%, die in lijn ligt met de gehanteerde streefnorm. Liquiditeit De liquiditeitpositie kan worden weergegeven via de current ratio (vlottende activa / kort vreemd vermogen). De current ratio geeft de mate aan waarin een onderneming kan voldoen aan haar korte termijn verplichtingen. De current ratio voor Ziekenhuis Gelderse Vallei is ultimo 2009 0,90.

Het financieringsoverschot bedraagt ultimo 2009 € 46,7 miljoen. Dit betreft het financieringsoverschot 2008 en 2009. In januari is reeds een deel (€ 10,5 miljoen) van het financieringsoverschot over 2008 terugbetaald aan de zorgverzekeraars. Het restant wordt naar verwachting einde van het jaar terugbetaald. In het tweede kwartaal wordt bepaald welke financieringsacties gewenst zijn, rekening houdend met toekomstige investeringen en terugbetaling van het financieringsoverschot.

4.8.5 Interne beheersing Voor het jaar 2009 is een aantal vernieuwingen doorgevoerd: Organisatieontwikkeling In 2008 is het organisatieontwikkeling traject van Ziekenhuis Gelderse Vallei gestart. Het doel van de organisatieontwikkeling is het vergroten van de externe oriëntatie (marktgerichtheid) en de bestuurbaarheid (slagvaardigheid). Om dit doel te bereiken is verdergaande decentralisatie en ondernemerschap nodig. Ziekenhuis Gelderse Vallei wil dit bereiken door de organisatie om te vormen tot RVE’s. We beogen met de ontwikkeling van de organisatie een nieuwe dynamiek te creëren; de RVE’s kunnen zelfstandiger ondernemen. Belangrijk hierbij is dat zowel de medewerkers als de medisch specialisten zich psychologisch eigenaar (kunnen) voelen van de RVE. Tevens wordt grote waarde gehecht aan het gemeenschappelijk belang. De RVE is geen eigen rechtspersoon en derhalve blijven allerlei ziekenhuisbrede regelingen en afspraken gelden. Zo blijven onder andere de CAO en andere personele regelingen gelden, maar ook de toelatingsovereenkomsten, hygiëne-bepalingen en dergelijke. Om een juiste balans te behouden tussen decentralisatie en het in control blijven op ziekenhuisniveau, wordt het model van Robert Simons (Levels of Control) gebruikt. In 2009 zijn de randvoorwaarden, spelregels en vertrekpunten voor het starten met de pilot RVE’s nader uitgewerkt. Dit heeft onder andere geresulteerd in toename van kennis en draagvlak, vaststelling van functieprofielen voor RVE management en benoeming van het management. Verder is de wijze waarop kostprijzen worden berekend geformaliseerd en zijn de kostprijzen conform deze methodiek bepaald. Stuur- en benchmarkinformatie is beschikbaar gekomen voor de RVE’s. Er zijn afspraken gemaakt over toe- en verrekenen van kosten en opbrengsten en ook over de verevening in de pilotfase. Eind 2009 is deze voorbereidingsfase van het organisatieontwikkelingtraject afgesloten. Per 1 januari 2010 is vervolgens een nieuwe fase gestart van experimenteren en verder leren. Hiertoe zijn een viertal pilot RVE’s gestart, te weten radiologie, cardiologie, MDL en mammacare. Het traject van pilots loopt tot en met 31 december 2010. De eenheid die RVE-cardiologie en RVEradiologie hebben gekozen omvat het hele specialisme, Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 54

de hele maatschap en alle afdelingen die daar logischerwijs bij horen. Voor de RVE-MDL geldt dit ook, ware het niet dat het hier alleen om de vakgroep MDL-artsen gaat, die zelf onderdeel is van de maatschap internisten. De eenheid van de RVE-mammacare is nog niet gedefinieerd. Voor de pilots is een viertal resultaatgebieden benoemd: kwaliteit van zorg, kwaliteit van arbeid, productie en financiën. Het is de verantwoordelijkheid van de RVE om de resultaten op alle resultaatgebieden te realiseren. Dit is een verantwoordelijkheid die verder gaat dan bedrijfsvoering alleen, het is ook een verantwoordelijkheid voor de medische output en medische outcome.

basis van ervaringen in termen van complexiteit en bewerkelijkheid is besloten om de systematiek gedurende de looptijd van de pilot RVE’s te bevriezen. Tegelijkertijd is besloten deze verrekensystematiek (op basis van de begroting 2009) te gebruiken voor de bepaling van de verevening en daarmee de financiële startpositie van de pilots. De verevening houdt de bijdrage aan het (begrote) exploitatieresultaat van het ziekenhuis in. Verder is bepaald dat positieve financiële resultaten, namelijk die boven de verevening, geheel in de RVE mogen worden geherinvesteerd. Bij negatieve financiële resultaten zal sprake zijn van een verhoogde en verscherpte aandacht vanuit de Raad van Bestuur.

Kostprijzen, interne verrekening en financiële startpositie Het ziekenhuis beschikt al enige jaren over een kostprijssysteem op basis waarvan kostprijzen voor verrichtingen worden bepaald. Met behulp van zorgprofielen leiden deze verrichtingkostprijzen tot kostprijzen per DBC. In het tweede kwartaal van 2009 is de keuze voor de methodiek bediscussieerd en is er vervolgens een keuze gemaakt. Hierbij wordt aangesloten bij het kostencalculatiemodel van de NZa, waarin de kostenplaatsmethode wordt gehanteerd. Een verdere kostenverbijzondering op basis van Activity Based Costing (ABC) wordt op dit moment nog een stap te ver gevonden. Op basis van deze uitgangspunten zijn medio 2009 aan de hand van de jaarcijfers 2008, de kostprijzen opnieuw bepaald. De kostprijzen per DBC vormen de basis voor de verkooponderhandelingen in het B-segment. De kostprijzen in relatie tot verkoopprijzen geven inzicht in onze marge. Medio 2009 is een coderingsinstrument bedacht om deze informatie te verstrekken aan het management. Deze inzichten kunnen worden gebruikt voor sturingsvraagstukken en portfoliokeuze.

Risicomanagement Risicomanagement staat in het middelpunt van de belangstelling. De maatschappelijke tolerantie ten aanzien van risico’s neemt verder af, ook vraagt de maatschappij om meer transparantie en veiligheid. De zorgverzekeraars leggen de focus op kwaliteit en de overheid oefent druk uit door meer marktwerking in de zorg aan te brengen en de verantwoordelijkheidsplicht als onderdeel van de governance te vergroten. In de Zorgbrede Governance Code wordt aangegeven dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten en financiering van de zorgorganisatie. De toelichting stelt dat hiermee niet alleen de financiële risico’s worden bedoeld, maar ook risico’s in verband met kwaliteit, veiligheid etc. De code benadrukt hiermee het belang van een integrale benadering van risicomanagement. Binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei past integraal risicomanagement bij het organisatieontwikkelingtraject, waarbij door verdere decentralisatie een verschuiving van verantwoordelijkheden ontstaat. Dit houdt in dat de reeds bestaande risicobeheersingssystemen worden geïntegreerd en geconsolideerd op hoog niveau.

In 2008 is Ziekenhuis Gelderse Vallei gestart met een interne verrekeningssystematiek. Onder interne verrekening wordt het toe- en verrekenen van opbrengsten en kosten naar en tussen eenheden verstaan. De verrekening van kosten vindt plaats op basis van ‘sleutels’, de overeengekomen prestaties, en daaraan gekoppelde tarieven. Binnen het ziekenhuis is er sprake van gedwongen winkelnering, dit betekent dat de RVE’s verplicht zijn om binnen de eigen organisatie goederen en/of diensten te verwerven of te leveren. De toerekening van opbrengsten houdt in dat de opbrengsten uit productie B-segment, parameters A-segment en vaste deel A-segment worden toegerekend aan de primaire RVE’s. Het intern verrekenen van kosten en opbrengsten is noodzakelijk om het financiële resultaat, in termen van exploitatieresultaat en de opbouw daarvan, van de RVE’s te kunnen bepalen. In 2009 heeft er een doorontwikkeling van de systematiek uit 2008 plaatsgevonden. Na in het eerste halfjaar van 2009 met de verbeterde systematiek hebben gewerkt, speelde de vraag om de huidige systematiek verder te verfijnen. Op

Binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei is gekozen om de Enterprise Risk Management (ERM) benadering toe te passen om tot integraal risico management te komen. ERM is de verdere verfijning van de COSO-aanpak en legt zich toe op een top down risicobenadering uitgaande van de strategische doelen van de organisatie in combinatie met een bottum-up risicobenadering voor de inventarisatie en beheersing van operationele risico’s. De COSO-kubus geeft een raamwerk om tot integraal risicomanagement te komen. Dit raamwerk wordt door veel organisaties toegepast ter ondersteuning van het bereiken van hun doelstellingen. Deze ERM-benadering stelt het management van Ziekenhuis Gelderse Vallei in staat om de relevante risico’s, die het behalen van de doelstellingen van de organisatie bedreigen, te identificeren, prioriteren, analyseren en beheersen. De strategische, operationele en compliancerisico’s worden door dit model duidelijk gerelateerd aan de (verschillende) organisatiedoelstellingen, hetgeen voor het bestuur, het management en de medische staf een meerwaarde heeft.


4.8.6 Vooruitkijken naar 2010 Ultimo mei 2009 is door de Raad van Bestuur het corporate kader 2010 vastgesteld. Onderdeel van dit kader is het financieel kader voor 2010. Gezien een aantal ontwikkelingen die zich in 2009 voordeden, is in september het financiële kader 2010 bijgesteld tot € 4,7 miljoen. De belangrijkste oorzaken van deze bijstelling zijn de voorziene onderdekking CAO, hogere kosten EPD en structurele doorwerkingen van genomen besluiten en taakstellingen. De begroting voor 2010 laat een positief resultaat zien van € 1,5 miljoen. Het traject om te komen tot een sluitende begroting was niet makkelijk en heeft veel gevraagd van alle betrokkenen. Dat uiteindelijk een gedragen, realistische en sluitende begroting is opgesteld, zegt iets over de inventiviteit en de veerkracht van het ziekenhuis. De cijfers van de eerste twee maanden laten zien dat productieniveau voor zowel het A-segment als het B-segment het plan volgt. Voor wat betreft de kosten is een overschrijding op de personele kosten en een kleinere overschrijding op de patiëntgebonden kosten waarneembaar. Per saldo loopt het resultaat iets achter op de begroting, maar bestaat er het vertrouwen dat ook in 2010 het begrote exploitatieresultaat wordt behaald. Vanwege de landelijk discussie inzake het honorarium van ondersteuners hebben de onderhandelingen in het B-segment vertraging op gelopen. Tot op heden hebben we nog niet met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Het ziekenhuis streeft er naar op de onderhandelingen op korte termijn af te ronden. Het nog niet volledig kunnen factureren heeft gevolgen voor de liquiditeit. Dit wordt nauwkeurig bewaakt en indien noodzakelijk worden hier nadere afspraken met zorgverzekeraars gemaakt.

Als een verder stap in systemen voor interne beheersing is met ingang van 2010 gestart met performance management. Hiermee wordt beoogd de resultaatgerichtheid verder te bevorderen en hierop te sturen. WFZ Met de goede financiële ontwikkelingen van de afgelopen jaren in gedachten, overweegt Ziekenhuis Gelderse Vallei het lidmaatschap van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) en het onder borging brengen van enkele leningen bij het WfZ. In 2009 is het ziekenhuis gestart om dit traject voor te bereiden. 4.8.7 Samenvatting Het ziekenhuis is er de afgelopen jaren in geslaagd de afgesproken vermogensopbouw conform de uitgangspunten te realiseren. Het eigen vermogen is daardoor op een niveau gekomen wat wenselijk is in een veranderende markt richting marktwerking. Het ziekenhuis beschikt over een goede en actuele huisvesting en uitstekende uitgangspositie qua inventaris, financiën, adherentie en competenties van personeel. Een goed financieel resultaat is geen doel op zich voor het ziekenhuis, maar wel een middel om goede kwaliteit van zorg te leveren. Daarbij worden de externe ontwikkelingen door Ziekenhuis Gelderse Vallei nauwlettend in de gaten gehouden, zodoende hier tijdig op te kunnen anticiperen. Om de daaruit volgende risico’s te beheersen heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei stappen gezet in de aanpassing van de besturingsfilosofie en het daarbij behorende management control systeem.

Het ziekenhuis wordt steeds kapitaalintensiever. Om de investeringen die hiermee gepaard gaan en de hiermee samenhangende risico’s te beheersen, is het ziekenhuis ver gevorderd met meerjarige plannen op het gebied van huisvesting, onderhoud en investeringen.


5. Jaarrekening


5.1

Geconsolideerde balans per 31 december 2009 (na resultaatbestemming)

Activa

Activa

Ref.

31 december 2009

€

€

31 december 2008

€

€

Vaste activa Materiële vaste activa

4

129.732.645

132.307.962

Vlottende activa Voorraden

5

2.881.778

2.844.973

Onderhanden werk

6

11.086.773

13.161.066

Vorderingen

7

46.799.831

43.459.187

Liquide middelen

Passiva

Passiva

15.564.053

Ref.

770.631 76.332.435

60.235.857

206.065.080

192.543.819

31 december 2009

€

€

31 december 2008

€

€

Groepsvermogen Kapitaal

8

727.172

727.172

21.800.313

19.681.959

1.089.062

1.355.709

23.616.547

21.764.840

Collectief gefinancierd gebonden Vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij Vermogen Totaal Eigen vermogen Aandeel derden

181.811

179.670 23.798.358

21.944.510

Voorzieningen

10

1.434.544

1.545.202

Langlopende schulden

11

95.890.107

103.009.675

Kortlopende schulden

12

38.266.456

39.067.395

Financieringsoverschot

13

46.675.615

26.977.037

206.065.080

192.543.819


5.2

Geconsolideerde resultatenrekening per 31 december 2009 Ref.

2009

2008

€

€

Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget aanvaardbare kosten en/of subsidie

16

93.126.211

103.400.334

Opbrengst B segment

17

51.635.235

31.659.947

Overige bedrijfsopbrengsten

18

Som der bedrijfsopbrengsten

18.081.345

15.321.362

162.842.791

150.381.643

88.052.716

Bedrijfslasten Personeelskosten

19

96.169.566

Afschrijvingen op materiële vaste activa

20

12.454.281

9.989.620

Overige bedrijfslasten

21

47.871.871

43.151.901

156.495.718

141.194.237

Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Belastingen Saldo buitengewone baten Resultaat aandeel derden Saldo Resultaatbestemming

22

6.347.073

9.187.406

4.247.229

4.539.626

2.099.844

4.647.780

(38.191)

(28.764)

0

2.273.179

(2.141)

(8.427)

2.059.512

6.883.768

2009

Collectief gefinancierd gebonden vermogen - ziekenhuis exploitatie - bestemmingsreserve egalisatie afschrijving Saldo

1.749.313 369.041 2.118.354

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen - resultaat overige groepsmaatschappijen - resultaat aandeel derden groepsmaatschappijen Totaal resultaat

(56.701) (2.141) 2.059.512


5.3

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2009

€

€

2008

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatiesaldo

2.099.844

4.647.780

Aanpassingen voor: Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

13.344.514

10.837.342

Mutatie voorzieningen

(110.658)

(395.610)


19.698.578

6.337.828

Mutatie aandeel derden

2.141

8.428 32.934.575

16.787.988

Verandering in werkkapitaal: Voorraden Onderhanden werk Vorderingen Kortlopende schulden (exclusief bankkrediet)

(36.806)

61.913

2.074.294

(1.168.946)

(3.340.644)

(2.848.711)

5.737.020

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Betaalde belastingen

1.517.699 4.433.864

(2.438.045)

39.468.283

18.997.723

(38.191)

(28.764)

0

2.273.179

(2.141)

(8.427)

Ontvangst uit hoofde van buitengewoon resultaat na belastingen Aandeel derden Kasstroom uit operationele activiteiten

(40.332)

2.235.988

39.427.951

21.233.711

2009

€

€

2008

€

€

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa

(13.618.380)

(8.539.963)

2.849.183

(2.350.235)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(10.769.197)

(10.890.198)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie vermogen Afname langlopende schulden

(207.805)

0

(7.119.568)

(7.112.943)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(7.327.373)

(7.112.943)

Toename geldmiddelen

21.331.381

3.230.570

Stand per 1 januari

(5.767.328)

(8.997.898)

Mutatie boekjaar

21.331.381

3.230.570

Stand per 31 december

15.564.053

(5.767.328)

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:


5.4 Toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening 5.4.1 Algemene toelichting 1. Algemeen Activiteiten De activiteiten van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei betreffen voornamelijk het beheren van een ziekenhuis. Consolidatie In de consolidatie worden opgenomen de financiële gegevens van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei en van de organisaties die organisatorisch met elkaar verbonden zijn en die een zodanige onderlinge relatie hebben dat ze als een groep moeten worden beschouwd. Het geheel der organisaties wordt aangeduid als verslaggevende eenheid. Verslaggevende eenheid De navolgende organisaties maken deel uit van de verslaggevende eenheid: Stichting Ondersteunende Diensten Gelderse Vallei te Ede: • Ziekenhuis Gelderse Vallei Ondersteunende Diensten Holding B.V. te Ede • Ziekenhuis Gelderse Vallei Parkeren C.V. te Ede • Ziekenhuis Gelderse Vallei Parkeren B.V. te Ede • Ziekenhuis Gelderse Vallei Facilitaire Diensten B.V. te Ede Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei: • Clean Care Support B.V. te Ede • Gelderse Alpen B.V. te Ede • Gelderse Kers B.V. te Ede • Gelderse Kei B.V. te Ede • Gelderse Burg B.V. te Ede • Gelderse Meren B.V. te Ede Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei Vivre te Ede Toelichting op het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en het bankkrediet opgenomen onder de kortlopende schulden. Ontvangen en betaalde rente en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels (WTZi). De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Toelichtingen op posten in de balans en winst en verliesrekening n de jaarrekening zijn genummerd. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Materiële vaste activa De W.M.G.( Wet Marktorderning Gezondheidszorg) gefinancierde materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings of vervaardigingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen overeenkomstig desbetreffende NZa beleidsregels. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa en de verwerking daarvan Door de stichting wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst en verliesrekening. Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en, indien van toepassing, een opslag van productiekosten. Indien daartoe aanleiding bestaat, wordt een voorziening voor incourantheid in mindering gebracht. Onderhanden werk De omvang van het onderhanden werk DBC A-segment is bepaald op basis van de waarde van de uitgevoerde ver-


richtingen ultimo boekjaar. Het onderhanden werk DBC B-segment per 31 december 2009 is berekend op basis van het aantal openstaande DBC’s vermenigvuldigd met de minimale verkoopprijs Hiervan wordt 50% als onderhanden werk gewaardeerd, waarbij 50% de inschatting is van het gemiddelde gereedsheidspercentage van de DBC’s. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van de verzekeraars in mindering gebracht. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Aandeel derden Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat is afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico’s en verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten. De voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde.

3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat Algemeen Het onder de baten opgenomen budget aanvaardbare kosten en daarmee gelijk te stellen middelen zijn berekend volgens voorschriften voor de bekostiging/subsidiëring. Voor het B segment zijn met alle belangrijke ziektekostenverzekeraars (of inkoopcombinaties) afspraken gemaakt over productievolume, prijs en kwaliteit. De overige opbrengsten zijn gebaseerd op aan derden gefactureerde of doorberekende bijdragen voor geleverde goederen en diensten, onder aftrek van omzetbelasting en kortingen. De kosten zijn bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in de periode dat prestaties zijn geleverd; verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Overige bedrijfsopbrengsten De overige baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Bedrijfslasten De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Afschrijvingen op materiële vaste activa De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van door tariefbepalende instanties voorgeschreven percentages, dan wel de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven, tenzij door tariefbepalende instanties anders is voorgeschreven. Belastingen De belasting over het resultaat wordt berekend over de baten en lasten uit de activiteiten van de door de stichting gedreven onderneming, na aftrek van het gebruik van fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet aftrekbare kosten. Hierbij worden de thans geldende belastingtarieven gehanteerd. Buitengewoon resultaat na belastingen Als buitengewone baten en lasten worden aangemerkt de baten en lasten die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien.


5.4.2 4

Toelichting op de geconsolideerde balans

Materiële vaste activa

Terreinen en gronden Bedrijfsgebouwen Verbouwingen

31 12 2009

31 12 2008

€

€

8.042.829

8.229.915

44.284.332

45.371.366

189.546

216.625

Installaties en vaste inrichting

25.568.099

27.959.138

Inventarissen

15.488.087

14.127.877

Instandhoudingsinvesteringen

4.945.769

3.202.385

Automatiseringsapparatuur

5.388.471

3.514.326

Vervoermiddelen Overige materiële vaste activa Projecten in uitvoering Oorspronkelijke immateriële vaste activa

37.199

53.243

8.830.790

9.377.268

5.262.359

3.904.119

11.695.164

16.351.700

129.732.645

132.307.962

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: € Boekwaarde per 1 januari 2009

132.307.962

Bij: Investeringen 2009

13.618.380

Af: Afschrijvingen 2009

(11.919.921)

Afwaarderingen immateriële activa in kader B segment

(4.273.776)

Boekwaarde per 31 december 2009

129.732.645

De cumulatieve afschrijvingen bedragen ultimo 2009 € 78.857.144 In het kader van de overgangsregeling kapitaalslasten 2009 B- segment komt een deel van de oorspronkelijke immateriële activa in aanmerking voor vergoeding door middel van versnelde afschrijving in drie jaar. Op grond hiervan heeft afwaardering plaatsgevonden van de immateriële activa voor het deel dat volledig in het B-segment valt (27,94% van de boekwaarde). Voor een nadere toelichting op de materiële vaste activa wordt verwezen naar de bijlagen.

5

Voorraden

31 12 2009

31 12 2008

€

€

Voorraad apotheek

761.995

757.119

Voorraad OK

917.202

953.217

Voorraad laboratorium

175.300

126.700

Voorraad techniek

315.863

329.668

Voorraad centraal magazijn

862.518

827.169

3.032.878

2.993.873

Voorziening incourantheid 5%

(151.100)

(148.900)

2.881.778

2.844.973


6

Onderhanden werk

31 12 2009

31 12 2008

€

€

A segment

13.984.192

16.256.155

B segment

6.282.434

4.245.944

20.266.626

20.502.099

Af: Ontvangen voorschotten zorgverzekeraars

9.179.853-

7.341.033-

11.086.773

13.161.066

Een gevolg van de DBC declaratiesystematiek is het waarderen van de per ultimo boekjaar openstaande DBC’s. Deze waardering komt tot uitdrukking in de post onderhanden werk.

7

Vorderingen

Debiteuren

31 12 2009

31 12 2008

€

€

37.147.493

38.164.096

Belastingen en premies sociale verzekeringen

114.015

72.324

9.538.323

5.222.767

46.799.831

43.459.187

31 12 2009

31 12 2008

€

€

37.885.892

39.478.020

(33.006)

(61.924)

Overige vorderingen

Debiteuren

Debiteuren Af: Ontvangen voorschotten

37.852.886

39.416.096

(705.393)

(1.252.000)

37.147.493

38.164.096

Voorziening dubieuze debiteuren

Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt: 2009 € Stand per 1 januari

1.252.000

Ten laste van de voorziening gebracht 2009

(296.303)

Vrijval ten gunste van het resultaat 2009

(250.304)

955.697 Stand per 31 december

705.393


Belastingen en premies sociale verzekeringen Vennootschapsbelasting

Overige vorderingen

31 12 2009

31 12 2008

€

€

114.015

72.3242

31 12 2009

31 12 2008

€

€

Zorgverz. inzake afwaardering immaterieel actief B- segment1)

2.849.183

0

Verstrekte financiering onderhanden werk aan medisch specialisten

5.009.457

4.344.443

137.840

212.534

Vooruitbetaalde licenties Overige

1.541.843

665.790

9.538.323

5.222.767

1) Verrekening van deze post vindt plaats in 2010 en 2011 via het Wettelijk budget aanvaardbare kosten.

8

Groepsvermogen

Het eigen vermogen wordt in de toelichting bij de enkelvoudige balans nader toegelicht. Het verschil tussen het eigen vermogen volgens de geconsolideerde balans en het eigen vermogen volgens de enkelvoudige balans, ad € 244.569, wordt verklaard door de consolidatie van de diverse organisaties binnen de verslaggevende eenheid. Het verschil tussen het enkelvoudige en geconsolideerde eigen vermogen heeft zich in het boekjaar als volgt ontwikkeld: 2009 € Verschil per 1 januari 2009

51.392

Mutatie: - Eigen vermogen Stichting Ondersteunende Diensten Ziekenhuis Gelderse Vallei; Ede

6.358

- Aanpassing eigen vermogen Stichting Ondersteunende Diensten Ziekenhuis Gelderse Vallei; Ede per 1 januari

(198.037)

- Aanpassing eigen vermogen Stichting Gelderse Vallei Vivre; Ede per 1 januari - Eigen vermogen Stichting Gelderse Vallei Vivre; Ede Verschil per 31 december 2009

(9.769) (94.513) (244.569)

De mutatie tussen het groepsvermogen en het enkelvoudig vermogen aan het begin en aan het eind van het boekjaar ad € 86.014 is als volgt te specificeren: 2009 € Groepsvermogen stand per 1 januari

€

21.944.510

Af: Aanpassing eigen vermogen Stichting Ondersteunende Diensten Ziekenhuis Gelderse Vallei; Ede per 1 januari

(198.037)

Af: Aanpassing eigen vermogen Stichting Gelderse Vallei Vivre; Ede per 1 januari

(9.769)

Groepsvermogen stand per 31 december

23.798.358

Enkelvoudig vermogen per 1 januari

21.713.448

Enkelvoudig vermogen per 31 december

23.861.116

2.061.654

Stand per 31 december

2.147.668

Mutatie boekjaar

(86.014)

De mutatie is als volgt te specificeren: Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening

2.059.512

Resultaat volgens enkelvoudige resultatenrekening

2.147.667 (88.155)

Resultaat aandeel derden

2.141 (86.014)


9 Vermogenstoelichting Geconsolideerd Vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

Kapitaal

31-12-2008

€

€

727.172

727.172

21.800.313

19.681.959

1.089.062

1.355.709

23.616.547

21.764.840

Het verloop is als volgt weer te geven: Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-1-2009

bestemming

mutaties

31-12-2009

€

€

€

€

727.172

0

0

727.172

727.172

0

0

727.172

Kapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

31-12-2009

Het verloop is als volgt weer te geven:

Reserve aanvaardbare kosten

Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-1-2009

bestemming

mutaties

31-12-2009

€

€

€

€

16.180.882

1.749.313

0

17.930.195

3.501.077

369.041

0

3.870.118

19.681.959

2.118.354

0

21.800.313

Bestemmingsreserves: Reserve egalisatie afschrijvingen Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen


Algemene reserve

Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-1-2009

bestemming

mutaties

31-12-2009

€

€

€

€

1.355.709

(58.842)

(207.805)

1.089.062

1.355.709

(58.842)

(207.805)

1.089.062

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

In de post overige mutaties zijn begrepen de aanpassingen van het eigen vermogen van de Stichting Ondersteunende Diensten Gelderse Vallei met € (198.037) als gevolg van een gewijzigd afschrijvingsregime en een mutatie in het eigen vermogen van de Stichting Gelderse Vallei Vivre met € (6.358). In de geconsolideerde jaarrekening 2008 van de Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei waren deze niet verwerkt, aangezien vaststelling van de statutaire jaarrekeningen 2008 van genoemde entiteiten later heeft plaatsgevonden.


10

Voorzieningen

31 12 2009

31 12 2008

€

€

Voorziening sociaal beleid

693.000

890.000

Overige voorzieningen

741.544

655.202

1.434.544

1.545.202

Van de getroffen voorzieningen ultimo boekjaar kan worden vermeld dat € 675.848 (2008 € 995.202) als kortlopende verplichting is aan te merken.

11


Schulden aan kredietinstellingen

31 12 2009

31 12 2008

€

€

95.890.107

103.009.675

Stand per 31 12 2009

Aflossingsverplichting 2010

Resterende looptijd > 1 jaar

Resterende looptijd > 5 jaar

€

€

€

€

102.998.329

7.108.222

95.890.107

71.799.850

102.998.329

7.108.222

95.890.107

71.799.850


Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlagen.

12


31 12 2009

31 12 2008

€

€


7.108.222

13.650.894

Crediteuren

9.215.954

7.425.836


5.579.710

4.745.485

16.362.570

13.245.180

38.266.456

39.067.395

Overige schulden en overlopende passiva


Bankier Aflossingsverplichtingen

Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting

31 12 2009

31 12 2008

€

€

0

6.537.959

7.108.222

7.112.935

7.108.222

13.650.894

31 12 2009

31 12 2008

€

€

125.632

60.239

Loonheffing

4.025.701

3.520.628

Pensioenen

1.428.377

1.164.618

5.579.710

4.745.485


Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Overige schulden en overlopende passiva Vakantiegeld en -dagen Diverse personeelskosten Rekening courant specialisten Rente Overige schulden en overlopende passiva

13


Te verrekenen met NZa (WMG Budget)

Te verrekenen met NZa (WMG budget) Saldo per 1 januari

31 12 2009

31 12 2008

€

€

5.426.291

5.183.472

847.501

919.766

4.007.961

3.040.059

218.874

244.104

5.861.943

3.857.779

16.362.570

13.245.180

31 12 2009

31 12 2008

€

€

46.675.615

26.977.037

t/m 2006

2007

2008

2009

Totaal

€

€

€

€

€

(674.289)

5.939.736

21.711.590

0

26.977.037

24.965.205

24.965.205

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren

(313)

(1.180)

(1.493)

Betalingen/ontvangsten Tussentijdse verrekening

674.289

(5.939.423)

Sub-totaal mutatie boekjaar

674.289

(5.939.736)

(1.180)

24.965.205

19.698.578

0

0

21.710.410

24.965.205

46.675.615

c

c

c

a

Saldo per 31 december

(5.265.134)

a = interne berekening b = overeenstemming zorgverzekeraars

Stadium van vaststelling

c = definitieve vaststelling NZa

(per erkenning)


Specificatie financieringsverschil boekjaar:

Wettelijk budget aanvaardbare kosten

2009

2008

€

€

92.834.737

103.087.002

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget: Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen

101.166.066

107.957.167

Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst

3.906.758

4.350.423

Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst

(219.219)

390.873

Overige opbrengsten

15.250.469

14.225.100

Mutatie onderhanden werk DBC A-segment

(2.304.132)

(2.124.971)

Totaal financieringsverschil

14

Verstrekte zekerheden

117.799.942

124.798.592

(24.965.205)

(21.711.590)

De Fortis Bank heeft ultimo 2008 het navolgende kredietarrangement ter beschikking gesteld: • een rekening courant faciliteit ten behoeve van exploitatie van € 54 miljoen; De rekening courant faciliteit is als volgt: € 40 miljoen ten behoeve van de exploitatie en € 14 miljoen ten behoeve van investeringen. De rente van deze kredietfaciliteit is op basis van 1 maands euribor + een opslag van 1%. ( hierin begrepen de de tijdelijke opslag van 0,5% inzake de kredietcrises) Ultimo 2009 was deze 1,47% • een zevental langlopende leningen met een totale faciliteit per balansdatum van € 94,5 miljoen. Zekerheden zijn gesteld in de vorm van: • positieve / negatieve hypotheekverklaring • Pari passu verklaring Het exploitatiekrediet is per balansdatum ingeperkt met een huurgarantie van € 0,04 miljoen aan Huizerhof Passage B.V. (spreekuurcentrum Veenendaal).


15

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Ter zake van huurovereenkomsten is de stichting een tweetal langlopende contracten aangegaan. Het betreft: • Rubensstraat 167 te Ede:

• jaarhuur € 175.000; • looptijd contract tot 2010.

• Spreekuurcentrum Veenendaal

• jaarhuur € 190.000; • looptijd contract tot 2012.

- Pascalstraat 15

• jaarhuur € 59.550 • looptijd contract tot 2019

- Galvanistraat 7

• jaarhuur € 118.400 • looptijd contract tot 2013

Erfpacht Ter zake erfpacht aan de Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten, te Barneveld dient jaarlijks € 7.833,44 (prijspeil 2006) te worden afgedragen. De erfpacht wordt jaarlijks geïndexeerd volgens het consumentenprijsindexcijfer. Op de in erfpacht uitgegeven grond heeft de Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei een poliklinisch Spreekuurcentrum gevestigd.


5.4.3 16

Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening

Wettelijk budget aanvaardbare kosten en/of subsidie Wettelijk budget aanvaardbare kosten PAAZ budget Correcties voorgaande jaren

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (x € 1.000)

2009

2008

€

€

92.834.737

103.087.002

289.981

280.113

1.493

33.219

93.126.211

103.400.334

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in vorig jaar

€ 103.087

Mutaties: - productie realisatie in boekjaar

(5.435)

- aftrek loon en materieel mbt DBC B-segment

(5.824)

- Kortingsbijdrage “Doelmatigheidspotentieel” 2009

(152)

- overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling

1.648

(11.411) - prijsindexatie materiële kosten

186

- groei normatieve kapitaalslasten

176 2.010

Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente

(336)

- afschrijvingen

1.293

- aftrek kapitaalslasten ivm DBC B-segment - doorberekende kapitaalslasten

(1.259) 13 (289)

Overige mutaties: - zorgvernieuwing - dure kunst- en hulpmiddelen

(127) (12)

- dure geneesmiddelen (80 % nacalculeerbaar)

117

- samenwerkingsverbanden

(28)

- bloed - extra opleidingsplaatsen vervolgopleidingen

35 (480)

- scholingsmiddelen

(56)

- overig

(12) (563)

Wettelijk budget voor aanvaarbare kosten in boekjaar

92.834

Voor een nadere detaillering van het Wettelijk Budget Aanvaardbare kosten wordt verwezen naar de bijlagen.


17

Opbrengst B segment

Gefactureerd B-segment Onderhanden werk B-segment (mutatie)

18

Exploitatie

2009

2008

€

€

49.598.745

29.347.600

2.036.490

2.312.387

51.635.235

31.659.947

Exploitatie

Exploitatie

2009

2008

€

€

1.320.562

1.391.607

29.618

32.672

Overige zorgprestaties

4.768.447

2.670.816

Overige dienstverlening

7.602.977

7.230.126


Zorgprestaties tussen instellingen Zorgprestaties derde compartiment

Exploitatie niet aan productieproces dienstbare activa Opleidingsfonds Aios

19

Exploitatie

819

416

3.859.856

3.764.530

Vrije markt (fysiotherapie)

100.817

0

Overige subsidies

398.249

231.195

18.081.345

15.321.362

Exploitatie

Exploitatie

2009

2008

€

€

Personeelskosten

Lonen en salarissen

74.295.593

67.656.033

Sociale lasten

13.198.604

12.361.917

Pensioenlasten

5.807.243

5.124.431

Overige personeelskosten

2.868.126

2.910.335

96.169.566

88.052.716

Exploitatie

Exploitatie

2009

2008

€

€

69.522.822

64.421.728

Lonen en salarissen

Lonen en salarissen Personeel niet in loondienst

4.772.771

3.234.305

74.295.593

67.656.033



Cursus en opleidingskosten

Exploitatie

2009

2008

€

€

1.360.036

1.335.074

Reiskostenvergoeding

547.875

595.867

Werving en selectie

195.951

239.209

Kosten gezondheidszorg

206.652

165.542

Bedrijfskleding

178.530

151.238


20

Exploitatie


Afschrijvingen materiële vaste activa


379.082

423.405

2.868.126

2.910.335

Exploitatie

Exploitatie

2009

2008

€

€

12.454.281

9.989.620

12.454.281

9.989.620

Exploitatie

Exploitatie

2009

2008

€

€

Afschrijving oorspronkelijke immateriële vaste activa

1.807.352

517.367

Nacalculeerbare afschrijvingen

3.843.102

3.692.242

Overige afschrijvingen materiële vaste activa

7.562.541

6.569.497

Doorberekende kapitaalslasten

(758.714)

(789.486)

12.454.281

9.989.620

• Het totaal aan nacalculeerbare afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa over het boekjaar 2009 bedraagt € 5.499.595 • Voor een nadere toelichting op de afschrijvingen materiële vaste activa wordt verwezen naar de bijlagen..

21


Patiëntgebonden kosten

Exploitatie

Exploitatie

2009

2008

€

€

27.545.636

25.122.914

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten

5.149.511

4.673.082

Onderhoud en energiekosten

3.390.234

3.448.364

Huur en leasing Algemene beheerskosten

996.428

937.379

10.790.062

8.970.162

47.871.871

43.151.901


Accountantskosten

De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten voor de externe accountant en de accountantsorganisatie, genoemd in artikel 1, eerste lid onder a en e, van de Wet toezicht accountantsorganisaties, zijnde Ernst & Young Accountants LLP zijn als volgt: accountantskosten ( in duizenden euro’s)

2009

2008

Totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening

97

113

Totale honoraria voor andere controleopdrachten

44

23

(o.a. inzake NEN en EPD)

462

97

Totale accountantskosten

603

233

Exploitatie

Exploitatie

2009

2008

€

€

4.247.229

4.539.626

Exploitatie

Exploitatie

2009

2008

€

€

0

2.273.179

Exploitatie

Exploitatie

2009

2008

€

€

2.141

8.427

Totale honoraria voor andere niet-controlediensten

De kosten maken onderdeel uit van de Algemene beheerskosten.

22

Financiële lasten

Rentelasten

23

Saldo bijzondere baten

Saldo buitengewone baten

Vrijval voorziening vordering immateriële vaste activa

24

Resultaat aandeel derden

Clean Care Support B.V.


5.4.4 25

Bestuurders en toezichthouders

Overige informatie Raad van Bestuur Voor een overzicht van de lasten ter zake van bezoldiging en pensioenen e.d. van de leden van de Raad van Bestuur, wordt verwezen naar de bijlage ‘tabel verantwoording bezoldiging bestuurders’.

Leden Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht hebben de navolgende vergoedingen ontvangen:: 2009 Ir. Ing. H de Boon

voorzitter

2008

€

€

9.750

6.000

Dr. D.J. Bakker

vice- voorzitter

7.875

4.500

Dr. Ir. R.J.A. van der Bruggen

lid

6.750

4.500

Ir. G.N. Kok

lid

6.000

3.000

Mw Drs. J.C.H.G. Arts

lid tot 31-03-09

Prof. Dr. J.G.A.J. Hautvast Mw Dr. E.M. Ott

750

3.000

lid vanaf 05-03-08

6.000

3.000

lid vanaf 05-03-08

6.000

3.000

Wet Openbaarmaking Topinkomens In het kader van de Wet Openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) is elke instelling die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd. verplicht jaarlijks het inkomen te publiceren indien dit inkomen uitgaat boven dat van de Minister. Voor een overzicht wordt verwezen naar de bijlagen en DigiMV via www.jaarverslagenzorg.nl.

26

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2009 waren gemiddeld 1.780 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2008: 1.678).

- patiëntgebonden functies

2009

2008

1.270

1.206

- algemene en administratieve functies

286

258

- hotelfuncties

119

118

- leerling verpleegkundigen

83

76

- terrein / gebouw gebonden functies

22

20

1.780

1.678

Totaal aantal werknemers


5.5

Enkelvoudige balans per 31 december 2009 (na resultaatbestemming)

Activa

Ref.

31 december 2009 €

€

31 december 2008 €

€

Vaste activa Materiële vaste activa

29

125.182.270

127.446.678

Financiële vaste activa

30

833.761

845.448 126.016.031

128.292.126

Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk Vorderingen

31

Liquide middelen

Passiva

2.871.422

2.828.734

11.086.773

13.161.065

47.410.976

43.705.440

15.099.418

Ref.

11.732 76.468.589

59.706.971

202.484.620

187.999.097

31 december 2009

€

€

31 december 2008

€

€

Eigen Vermogen Kapitaal

32

727.172

727.172

33

21.800.313

19.681.959

34

1.333.631

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

1.304.317 23.861.116

Voorzieningen Langlopende schulden

35


36


21.713.448

1.434.544

1.545.202

90.596.004

97.463.472

39.917.341

40.299.938

46.675.615

26.977.037

202.484.620

187.999.097


5.6

Enkelvoudige resultatenrekening 2009 Ref.

2009

2008

€

€

93.126.211

103.400.334

Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget aanvaardbare kosten en/of subsidie Opbrengst B segment

37

51.635.235

31.659.947


38

16.719.262

13.942.989

161.480.708

149.003.270

86.884.753

Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Personeelskosten

39

94.729.063


40

10.057.263

7.654.044


41

50.580.955

46.023.648

155.367.281

140.562.445

Som der lasten Bedrijfsresultaat Financiële lasten

42

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Saldo bijzondere baten en lasten Saldo

43

6.113.427

8.440.824

(3.965.760)

(4.118.652)

2.147.667

4.322.173

0

2.273.179

2.147.667

6.595.352

Resultaatbestemming 2009 Collectief gefinancierd gebonden vermogen - ziekenhuis exploitatie - bestemmingsreserve egalisatie afschrijving Saldo

€ 1.749.313 369.041 2.118.354

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen - resultaat overige groepsmaatschappijen Totaal resultaat

29.313 2.147.667


5.7 5.7.1 28

Algemeen

Toelichting op de enkelvoudige balans en resultatenrekening Algemene toelichting Grondslagen van waardering en resultaatbepaling De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige balans en resultatenrekening en de geconsolideerde balans en resultatenrekening zijn gelijk. Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening. Voor zover de posten van de enkelvoudige jaarrekening niet zijn toegelicht in de toelichting op de enkelvoudige balans en resultatenrekening, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Aandeel in het resultaat Het aandeel in de winst/ het verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de groep in de resultaten van deze deelnemingen en de interest op aan deze deelnemingen verstrekte leningen, rekening houdend met de daarop betrekking hebbende belastingen. De resultaten van deelnemingen welke gedurende het boekjaar zijn verworven of afgesloten worden vanaf het verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in het resultaat van de groep.

5.7.2 29

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa Terreinen en gronden Bedrijfsgebouwen Verbouwingen

31-12-2009

31-12-2008

€

€

8.042.829

8.229.916

44.284.332

45.371.366

189.546

216.625

Installaties

25.568.099

27.959.141

Inventarissen

15.433.169

13.948.270

Instandhoudinginvesteringen

4.945.769

3.202.386

Automatiseringsapparatuur

5.388.471

3.514.326

Vervoermiddelen Overige materiële vaste activa Projecten in uitvoering Oorspronkelijke immateriële vaste activa

37.199

53.243

4.400.265

4.803.492

5.197.427

3.796.213

11.695.164

16.351.700

125.182.270

127.446.678


In de post inventarissen zijn, conform de Richtlijnen Jaarverslaggeving, de door het ziekenhuis gehuurde inventarissen van derden opgenomen. Ter financiering hiervan zijn door het ziekenhuis aan deze derden leningen verstrekt. Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: 2009

€ Boekwaarde per 1 januari 2009

127.446.678

Bij: Investeringen 2009

13.632.473

Af: Afschrijvingen 2009

(11.623.105)

Afwaardering immateriële vaste activa in kader B segment Boekwaarde per 31 december 2009

(4.273.776) 125.182.270

De cumulatieve afschrijvingen bedragen ultimo 2009 € 77.082.827

30

Financiële vaste activa

31-12-2009

31-12-2008

€

€

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

699.761

670.448

Vorderingen op groepsmaatschappijen

134.000

175.000

833.761

845.448

De belangen van de vennootschap in andere maatschappijen zijn als volgt verdeeld: Naam, vestigingsplaats

Aandeel in

Resultaat

geplaatst

conform laatst

kapitaal in %

vastgestelde jaarrekening

€ Gelderse Alpen B.V., Ede

100,00

(2.801)

Gelderse Meren B.V., Utrecht

100,00

20.981

Gelderse Burg B.V., Utrecht

100,00

17.614

Gelderse Kei B.V., Ede

100,00

(3.217)

Gelderse Kers B.V., Ede

100,00

(5.493)

51,00

2.229

31-12-2009

31-12-2008

€

€

Gelderse Alpen B.V.

51.235

54.035

Gelderse Burg B.V.

86.743

69.129

200.279

179.299

Clean Care Support B.V., Ede

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Gelderse Meren B.V. Gelderse Kei B.V.

75.748

78.965

Gelderse Kers B.V.

96.524

102.017

189.232

187.003

699.761

670.448

Clean Care Support B.V.


Vorderingen op groepsmaatschappijen Lening St. ZG Vivre

31

Vorderingen

Debiteuren

31-12-2009

31-12-2008

€

€

134.000

175.000

31-12-2009

31-12-2008

€

€

37.147.493

38.164.096

Vorderingen op groepsmaatschappijen

1.160.431

499.497

Overige vorderingen

9.103.052

5.041.847

47.410.976

43.705.440

31-12-2009

31-12-2008

€

€

705.661

248.823

Vorderingen op groepsmaatschappijen Rekening courant Stichting Ondersteunende Diensten van Ziekenhuis Gelderse Vallei Rekening courant Gelderse Burg B.V.

35.631

0

Rekening courant Kei B.V.

39.761

32.720

Rekening courant Gelderse Vallei Vivre

32

Eigen Vermogen

379.378

217.954

1.160.431

499.497

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

31 12 2009

31 12 2008

€

€

727.172

727.172

21.800.313

19.681.959

1.333.631

1.304.317

23.861.116

21.713.448

Het verloop is als volgt weer te geven: Kapitaal

Kapitaal

Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-1-2009

bestemming

mutaties

31-12-2009

€

€

€

€

727.172

0

0

727.172

727.172

0

0

727.172


33

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven: Kapitaal

Reserve aanvaardbare kosten:

Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-1-2009

bestemming

mutaties

31-12-2009

€

€

€

€

16.180.882

1.749.313

0

17.930.195

3.501.077

369.041

0

3.870.118

19.681.959

2.118.354

0

21.800.313

Bestemmingsreserves: Reserve egalisatie afschrijvingen Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen


34

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

Kapitaal

Algemene reserve

Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-1-2009

bestemming

mutaties

31-12-2009

€

€

€

€

1.304.317

29.314

0

1.333.631

1.304.317

29.314

0

1.333.631

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

35


31-12-2009

31-12-2008

€

€

90.596.004

97.463.472

Stand per

Aflossings-

Resterende

Resterende

31 12 2009

verplichting

looptijd

looptijd

2010

> 1 jaar

> 5 jaar

€

€

€


€ Schulden aan kredietinstellingen

97.452.126

6.856.122

90.596.004

67.766.248

97.452.126

6.856.122

90.596.004

67.766.248

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlagen.


36


31-12-2009

31-12-2008

€

€


6.856.122

13.398.794

Crediteuren

9.275.826

7.404.398

Schulden aan groepsmaatschappijen

2.508.712

2.299.019

Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva

5.563.523

4.684.836

15.713.158

12.512.891

39.917.341

40.299.938

31-12-2009

31-12-2008

€

€


Bankier Aflossingsverplichtingen

0

6.537.959

6.856.122

6.860.835

6.856.122

13.398.794

31-12-2009

31-12-2008

€

€

2.244.934

1.924.598

Schulden aan groepsmaatschappijen

Rekening courant Ziekenhuis Gelderse Vallei Parkeren B.V. Rekening courant Gelderse Alpen B.V.

50.585

49.845

Rekening courant Gelderse Meren B.V.

107.900

127.988

Rekening courant Gelderse Burg B.V.

0

62.680

Rekening courant Gelderse Kers B.V.

105.293

133.908

2.508.712

2.299.019


Omzetbelasting

31-12-2009

31-12-2008

€

€

109.445

42.311

Loonheffing

4.025.701

3.473.760

Pensioenen

1.428.377

1.168.765

5.563.523

4.684.836

31-12-2009

31-12-2008

€

€

5.426.291

5.230.339

Overige schulden en overlopende passiva

Vakantiegeld en dagen Diverse personeelskosten Rekening courant Specialisten Rente Overige schulden en overlopende passiva

847.501

919.766

4.007.961

3.040.059

23.278

39.617

5.408.127

3.283.110

15.713.158

12.512.891


5.7.3

37

Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening

Opbrengst B segment

Opbrengst B segment

38


Zorgprestaties tussen instellingen Zorgprestaties derde compartiment

Exploitatie

2009

2008

€

€

51.635.235

31.659.947

Exploitatie

Exploitatie

2009

2008

€

€

1.320.562

1.295.152

29.618

32.672

Overige zorgprestaties

4.803.288

2.670.816

Overige dienstverlening

6.206.053

5.948.208

Exploitatie niet aan productieproces dienstbare activa Opleidingsfonds Aios

39

Exploitatie

819

416

3.859.856

3.764.530

Vrije markt

100.817

0

Overige subsidies

398.249

231.195

16.719.262

13.942.989

Exploitatie

Exploitatie

2009

2008

€

€

Lonen en salarissen

72.861.244

66.492.127

Sociale lasten

13.198.604

12.361.917

5.807.243

5.124.430

Personeelskosten

Pensioenlasten Overige personeelskosten

2.861.972

2.906.279

94.729.063

86.884.753

Exploitatie

Exploitatie

2009

2008

€

€

68.139.724

63.257.822

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen Personeel niet in loondienst

4.721.520

3.234.305

72.861.244

66.492.127


40

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Exploitatie

Exploitatie

2009

2008

€

€

Afschrijvingen oorspronkelijke immateriële vaste activa

1.807.352

517.367


8.249.911

7.136.677

10.057.263

7.654.044

Voor een nadere toelichting op de afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa wordt verwezen naar de bijlagen.

41


Huur en leasing

Exploitatie

Exploitatie

2009

2008

€

€

3.132.907

3.246.815

27.456.932

25.022.732

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten

6.769.217

6.101.246

Onderhoud en energiekosten

3.361.434

3.416.282

Algemene beheerskosten

9.860.465

8.236.573

50.580.955

46.023.648

Exploitatie

Exploitatie

2009

2008

€

€

9.860.465

8.236.573

Exploitatie

Exploitatie

2009

2008

€

€

Resultaat Gelderse Alpen B.V.

(2.801)

(4.179)

Resultaat Gelderse Meren B.V.

20.981

69.780

Resultaat Gelderse Burg B.V.

17.614

7.693

Patiëntgebonden kosten

Algemene beheerskosten

Overige algemene kosten

42

Financiële lasten

Resultaat Gelderse Kei B.V.

(3.217)

6.794

Resultaat Gelderse Kers B.V.

(5.493)

91.278

Resultaat Clean Care Support B.V. Rentelasten

2.229

8.772

(3.995.073)

(4.298.790)

(3.965.760)

(4.118.652)


43

Saldo bijzondere baten

Bijzondere baten

Vrijval voorziening vordering immateriële vaste activa

Exploitatie

Exploitatie

2008

2007

€

€

0

2.273.179


6. Overige gegevens


6.1

Accountantsverklaring (1 van 2)


6.1

Accountantsverklaring (2 van 2)


6.2

Bedcapaciteit en productieparameters Bedcapaciteit en productieparameters: uitkomst

uitkomst

2009

2008

605

605

- 1e klas

0

0

- 2e klas

0

0

- 3e klas

132.925

137.105

Aantal erkende bedden Aantal verpleegdagen

- gezonde zuigelingen

973

1.004

1.452

2.106

- gezonde moeder

48

68

- afwezigheids dagen

61

58

135.459

140341

- Verkeerde bed

totaal

Gehanteerde verpleegtarieven in € Verrekenpercentage*

01-01-2009 01-05-2009 01-06-2009 01-09-2009 0,00%

0,00%

0,00%

- 1e klas

Tarief zit verdisconteerd in dbc tarief

- 2e klas


- 3e klas’


0,00%

- gezonde zuigelingen/moeder

173

173

173

173

- Verkeerde bed

162

162

162

162

- afwezigheids dagen


Bedbezettingspercentage o.b.v. werkelijk aantal aanwezige bedden Aantal klinische opnamen Aantal verpleegdagen Gemiddelde verpleegduur Aantal dagopnamen (regulier + zwaar) Aantal cytostatica poliklinisch Aantal poliklinische bevallingen

87

90

21.946

23.393

135.459

140.341

6,2

6,0

22.727

19.413

2.858

2.428

565

666

Aantal eerste polikliniekbezoeken

143.323

139.859

Aantal herhalingsbezoeken

250.111

236.696

12.020

12.113

8.297

8.291

Implantaten knie

225

206

Implantaten heup

349

370

Aantal haemodialyse Aantal C.A.P.D. / C.C.P.D.

Implantaten pacemaker Cataracten

95

85

1.980

1.656

* Het verrekenpercentage is een opslag op het basistarief van het kostendeel van de A segment dbc’s ** De genoemde aantallen in 2008 en 2009 hebben betrekking op de A en B segment dbc’s *** In 2006 is de klasseverpleging afgeschaft door het NZA. Hierdoor zijn er alleen 3e klas verpleegdagen geregistreerd.


6.3

Aantallen onderzoeken en behandelingen per zorgtype 2009 / 2008 (incl. uitbestede onderzoeken)

Onderzoek / behandeling

Klinisch

Poliklinisch

Dagverpleging

Totaal

Uitkomst

Uitkomst

Uitkomst

Uitkomst

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

12.170

13.573

41.926

41.436

14.822

15.292

68.918

70.301

18.942

20.241

115.731

103.612

10.481

8.525

145.154

132.378

52

124

10.375

10.339

1

0

10.428

10.463

883

1.044

0

0

0

0

883

1.044

33.776

33.817

122.757

114.249

2.846

2.612

159.379

150.678

521

532

4.968

4.663

66

50

5.555

5.245

5.202

4.786

13.241

13.071

1.316

1.139

19.759

18.996

33.323

31.260

7.790

7.688

24

20

41.137

38.968

Therapeutische behandelingen (C.001 - C.016) (incl. seh behandelingen) Diagnostische behandelingen (B.501 - B.511) (incl. seh behandelingen) SEH behandelingen (C.001-C.016 + B.501-B.511) Klinische verlossingen op verloskamer (C.008) (excl. sectio’s) Beeldvormende onderzoeken (B.101-B.113) Nucleaire onderzoeken (B.401-B.456) Pathologische onderzoeken (B.301-B.307) Fysiotherapeutische behandelingen (E.001-E.125)

* De genoemde aantallen in 2008 en 2009 hebben betrekking op de A en B segment dbc’s


6.4 a

Specialismen

Kwantitatieve gegevens

Aantal klinische opnamen

Aantal verpleegdagen

uitkomst

uitkomst

Gemiddelde verpleegduur uitkomst

2009

2008

2009

2008

2009

60

80

126

134

2,1

1,7

Cardiologie

2.576

3.616

11.515

12.953

4,5

3,6

Chirurgie

4.136

4.273

28.115

28.189

6,8

6,6

2

3

7

10

3,5

3,3

112

16

1.439

181

12,8

11,3 3,6

Anaesthesiologie

Dermatologie Geriatrie

2008

Gynaecologie

3.181

3.311

11.704

11.911

3,7

Interne geneeskunde

2.992

3.096

27.853

28.267

9,3

9,1

220

206

697

587

3,2

2,8 2,5

Kaakchirurgie K.N.O.-heelkunde

814

837

1.966

2.109

2,4

Kindergeneeskunde

2.189

2.297

10.930

11.480

5,0

5,0

Longgeneeskunde

1.350

1.480

12.526

13.037

9,3

8,8

790

701

5.120

4.579

6,5

6,5

98

-

181

-

1,8

-

1.416

1.448

12.325

14.945

8,7

10,3

Maag-, Darm- en Leverziekten Neurochirurgie Neurologie Oogheelkunde

19

17

33

57

1,7

3,4

1.294

1.318

7.630

8.491

5,9

6,4

130

154

372

527

2,9

3,4

15

20

111

126

7,4

6,3

552

520

2.809

2.758

5,1

5,3

Revalidatie

-

-

-

-

-

-

SEH geen verwijzing

-

-

-

-

-

-

Pré-operatief

-

-

-

-

-

-

21.946

23.393

135.459

140.341

6,2

6,0

Orthopaedie Plastische chirurgie Reumatologie Urologie

Totaal



6.4 b

Specialismen

Kwantitatieve gegevens (vervolg)

Aantal Dagopnamen

Aantal eerste polikliniekbezoeken

uitkomst

uitkomst

Aantal herhalingsbezoeken uitkomst

2009

2008

2009

2008

2009

2008

Anaesthesiologie

1.959

1.760

1.580

1.457

2.631

2.657

Cardiologie

1.707

603

9.904

9.456

18.579

16.819

Chirurgie

1.828

1.558

19.441

18.724

37.158

32.615

Dermatologie

139

157

11.179

11.097

18.807

19.016

Geriatrie

498

445

867

725

816

706

Gynaecologie

1.049

764

8.657

8.679

22.439

22.765

Interne geneeskunde

2.294

1.999

10.874

10.427

20.391

19.005

452

384

6.766

6.546

5.864

5.674

4.012

3.449

13.814

13.756

25.835

25.732

Kindergeneeskunde

300

304

4.354

4.337

5.717

6.236

Longgeneeskunde

589

543

3.964

3.644

7.189

6.593

2.806

2.722

3.368

3.354

4.909

4.732

13

-

413

-

419

-

957

848

12.323

11.416

14.161

13.362

Kaakchirurgie K.N.O.-heelkunde

Maag-, Darm- en Leverziekten Neurochirurgie Neurologie Oogheelkunde

2.064

1.754

14.638

16.089

14.685

14.122

Orthopaedie

1.333

1.239

8.235

7.948

14.334

12.940

364

544

2.332

2.327

4.089

3.800

55

27

2.684

2.580

4.923

4.523

308

313

4.610

4.476

13.067

12.188

Revalidatie

-

-

-

-

6

6

SEH geen verwijzing

-

-

3.320

2.821

-

-

Pré-operatief

-

-

-

-

14.092

13.205

22.727

19.413

143.323

139.859

250.111

236.696

Plastische chirurgie Reumatologie Urologie

Totaal



6.5

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei. De jaarrekening 2009 is door de Raad van Bestuur vastgesteld in hun vergadering van 26 april 2010

w.g. Drs. D. van Starkenburg

voorzitter

w.g. Mevrouw Drs. N.W. Zeller

lid

De jaarrekening 2009 is door de Raad van Toezicht goedgekeurd in hun vergadering van 25 mei 2010

w.g. Ir.ing. H. de Boon

voorzitter

w.g. Dr. D..J. Bakker

vice voorzitter

w.g. Mevrouw Dr. E.M. Ott

lid

w.g. Prof.dr. J.G.A.J. Hautvast

lid

w.g. Dr. Ir. R.J.A. van der Bruggen

lid

w.g. Ir. G.N. Kok

lid


7. Bijlage Maatschappelijk verslag


7.1 Naam

Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2009 Functie

Leeftijd

relevante) (neven)functies

Specifieke

Benoemd sinds

Aftredend per

deskundigheid

Komt in aanmerking voor herbenoeming

Ir. Ing. Herman de Boon voorzitter , 63

Dir. HDB2002 b.v.

Netwerk zorg

tevens lid

Vz. Ned. Verbond Groothandel.

Bedrijfskundig

remunera-

Vz. Vereniging Bloemenexporteurs.

Financieel

tiecommis-

Vice-vz. Productschap Tuinbouw.

HRM

sie

Lid bestuur Innovatienetwerk.

Man.ment profit

26-09-2003

2011

nee

29-01-2003

2012

nee

26-09-2003

2011

nee

Vz. bestuur Transforum. Vz. RvC VandenBos. Lid Executive Board Containercentrale (DK). Lid ING MKB adviesraad Vz. RvC Valstar Food Vz. RvC PGGM Vz. RvC Trobas

dr. Dirk Jan Bakker

Vice-

Medisch specialist n.p.

Onderwijs

voorzitter,

69

Gezondheidsrecht

Netwerk zorg

Tevens

Medische ethiek

Medisch

voorzitter

Voorzitter St.VitaValley

HRM

audit-

Voorzitter St. en register

Man.ment zorg

commissie

Kwaliteitsbevordering

kwaliteit

Zorgadministratieve beroepen.

van zorg

Voorzitter ethische commissie hospice Kuria. Raad van advies Reliëf (chr.zorginstellingen)

dr. ir. René J.A. van der

Lid, tevens 62

Vz. RvB Imtech N.V.

Bedrijfskundig

Bruggen

voorzitter

Lid Curatorium voor de Bouw van

Financieel

audit-

TSM Business School

Juridisch

commissie

Lid RvC Gamma Holding N.V.

Man.ment profit

Lid Adviesraad Uitgevende Instellingen NYSE Euronext Lid Adviesraad Cisco Systems Bestuurslid Nederlands-Duitse Handelskamer


Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2009 vervolg Naam

Functie

Leeftijd

relevante) (neven)functies

Specifieke

Benoemd sinds

Aftredend per

deskundigheid

Komt in aanmerking voor herbenoeming

Prof.dr. J.G.A.J.

Lid, tevens 71

Lid RvC Koninklijke Wessanen

Medisch

Hautvast

lid audit-

Vz RvA Bureau Risicobeoordeling VWA

Voeding

commissie

Vz RvA Zorgkantoor Arnhem (Menzis)

wetenschap

kwaliteit

Lid CvT RIVM

van zorg

Lid RvT Voedingscentrum Nederland

ir. Gerrit N. Kok

Lid,

Dijkgraaf Waterschap Rivierenland.

Bedrijfskundig

tevens lid

64

Vz. RvC woningcorporatie Idealis

Openbaar bestuur

audit-

Wageningen/Ede.

Onderwijs

commissie

Vz. RvC Rabo Betuwe.

05-03-2008

2012

ja

29-01-2004

2012

nee

05-03-2008

2012

ja

Vz. RvT Slot Loevestein.

mw. dr. E.M. Ott

Lid, tevens 56

Programmadirecteur Top Class, Centrum Management en

lid remu-

voor Management Development in

beleid

neratie-

de Zorg, iBMG, Erasmus Universiteit

Management zorg

commissie

Rotterdam. RvT De Viersprong Vermogens-fonds Psychotechniek


7.2

Samenstelling Raad van Bestuur per 31 december 2009

Naam

Functie

drs. Dik van Starkenburg

Voorzitter

Leeftijd

54

Nevenfuncties

Werkzaam in de huidige Werkzaam bij de

Vz RvT St. Topaz

functie sinds

organisatie sinds

01-03-2008

01-03-2008

01-01-2002

01-08-1977

Lid adviesraad Mens en Mij. ROC Mondriaan Lid bestuur St. Care to Move Lid bestuur Medirisk drs. Nicolet W. Zeller-van der Werf Lid

54

Lid RvT Woonzorgcentrum de Annenborch Bestuurslid Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen regio Dordrecht Gorinchem Bestuurslid Stichting Medisch Coördinerend en Diagnostisch Centrum (MCDC) Bestuurslid Van Kalmthout foundation

7.3

Structuur van de organisatie

Stichting Ziekenhuis

Stichting Ondersteunende Diensten

Stichting Gelderse

Stichting Medisch

Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Vallei Vivre

Coördinerend en Diagnostisch Centrum

Stichting Vrienden Clean Care

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Support B.V.

Ondersteunende Diensten

Gelderse Vallei

Holding B.V. Gelderse

Stichting tot Hulp aan

Alpen B.V.

de Stichting Ziekenhuis Ziekenhuis Gelderse

Ziekenhuis Gelderse

Vallei Parkeren B.V.

Vallei Facilitaire

Gelderse

Gelderse Vallei

Diensten B.V.

Kers B.V.

Gelderse

Ziekenhuis Gelderse

Kei B.V.

Vallei Parkeren CV

Gelderse Burg B.V. De aard en het percentage Gelderse Meren B.V.

van deelneming ZGV staat vermeld op pagina 79.


7.4

Procedure t.a.v. melden


7.5

Door klachtencommissie behandelde klachten

Klacht

Uitspraak

Aanbeveling aan Raad van Bestuur

09028T 1. Klaagster verwachtte tijdens het onderzoek een roesje te krijgen in plaats van een verdovende injectie. De arts heeft de verkeerde verdoving gegeven. 2. Klaagster heeft onvoldoende verdoving ervaren tijdens het onderzoek en is ontevreden over de wijze waarop de arts op haar pijnsignalen heeft gereageerd. 3. In de uitslaapkamer werd klaagster tegen de kou afgedekt met haar eigen jas in plaats van met een laken en/of deken. Zij is van mening dat dit weinig comfortabel is. 4. In de uitslaapkamer heeft klaagster zelf een staaf uit haar einddarm moeten verwijderen. 5. In de uitslaapkamer werd onhygiënisch gewerkt.

Ongegrond

De klachtencommissie doet een aanbeveling om in de uitslaapkamer van de MDL dekens beschikbaar te stellen aan patiënten die het koud hebben en daarom vragen.

08343E 1. Klaagster verwijt de behandelend artsen nalatigheid bij de medische verzorging van haar vader. 2. Klaagster verwijt de verpleegafdeling cardiologie nalatigheid bij de verpleegkundige verzorging van haar vader.

Reactie Raad van Bestuur

Ongegrond

Gegrond

De Raad van Bestuur is het met de klachtencommissie eens dat het toedekken van een patient met de eigen jas i.p.v. een deken niet professioneel is.

Gegrond

Dit is een taak van de endoscopieverpleegkundige en de canule had daarom door haar verwijderd moeten worden.

Ongegrond

Ongegrond

Geen

De Raad van Bestuur conformeert zich aan de uitspraak.

Ongegrond


vervolg behandelde klachten Klacht

Uitspraak

08325W A. De onheuse wijze waarop de dermatoloog aan klaagster de diagnose herpes genitalis heeft meegedeeld. Dit klachtonderdeel betreft zowel de professionele houding als het niet juist uitleggen van de besmettingsroute door de dermatoloog. A1. De professionele houding van de dermatoloog. Ongegrond A2. Het niet juist uitleggen van de besmettingsroute door de dermatoloog. B. Onzorgvuldig handelen door het ziekenhuis, omdat klaagster tijdens een onderzoek in het ziekenhuis op 15 oktober 2008 besmet zou zijn geraakt met herpes genitalis.



De klachtencommissie beveelt de dermatoloog aan om zich op de hoogte te stellen van de inhoud van de folders die zij aan patiënten meegeeft.

De Raad van Bestuur is van mening dat de betrokken specialist op de hoogte moet zijn van de inhoud van de folders die aan patiënten wordt meegegeven.

De klachtencommissie beveelt de ziekenhuisorganisatie aan om de tekst in de folder betreffende SOA’s te heroverwegen.

De Raad van Bestuur zal intern de folder over herpes genitalis opnieuw bekijken en zonodig wijzigingen in de tekst aanbrengen.

Gegrond

Ongegrond

09041B A. Ongegrond De dienstdoende cardioloog is tijdens de behandeling van het hartinfarct van klager op 13 oktober 2007 tekort geschoten omdat hij: - niet zelf is gekomen en klager niet zelf heeft onderzocht - geen echo bij klager heeft gemaakt of laten maken - klager niet naar Utrecht heeft verwezen na het bekend worden van de derde bloedtest om 2 uur ’s nachts - niet met klager heeft afgestemd over het tijdstip waarop het infarct begonnen zou zijn. B. Ongegrond De contacten en communicatie met de cardioloog zijn stroef en ongemakkelijk verlopen.

Geen




Uitspraak



08300G 1. De kindercardioloog heeft op de in maart 1996 gemaakte cardio echografie geen coarctatio aortae gezien. 2. In de periode van oktober 2006 tot februari 2008 heeft de kinderarts geen gericht onderzoek gedaan naar hartafwijkingen bij de dochter van klagers.

Ongegrond

Geen


Ongegrond

Geen

Klachtonderdeel C: De Raad van Bestuur zal het informeren over het vervolgtraject op de SEH en polikliniek onder de aandacht brengen van de direct verantwoordelijken.

De klacht is van complexe medisch inhoudelijke aard. Onder verwijzing naar artikel 21 van de Klachtenregeling Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de klachtencommissie klagers in overweging gegeven de klacht voor te leggen aan een daartoe meer geëigende en beter geëquipeerde instantie. Klagers gaven echter de voorkeur aan een behandeling van de klacht door de klachtencommissie. Gelet op de medisch inhoudelijke complexiteit van de klacht beperkt de klachtencommissie zich tot het geven van een globaal oordeel over het handelen of nalaten, dat aanleiding vormde tot de klacht.

09074M A. Niet adequaat reageren op de plotselinge erge rugpijnen die zich bij patiënte tijdens haar opname in november 2008 manifesteerden. B. Patiënte is niet geïnformeerd over de bijwerkingen van prednison en zij heeft geen remmend middel tegen botontkalking aangeboden gekregen. C. Na het stellen van de diagnose op de afdeling SEH werd er enkel een pijnstiller verstrekt, maar geen behandeling ingesteld. D. De pijnstiller veroorzaakte extreme vochtophoping, wat voorkomen had kunnen worden als men de werking van het middel in combinatie met haar ziektebeeld en haar overige medicatie beter bestudeerd had.

Ongegrond

Ongegrond

Gegrond

Klachtonderdeel D: De Raad van Bestuur zal het belang van het raadplegen van het dossier onder de aandacht brengen van de medische staf en onder de arts-assistenten.



Uitspraak

08330S 1. Gegrond 1.Klagers zijn ontevreden over de (De klachten-commissie is niet organisatie op de afdeling kraam/ unaniem.) verloskunde, dit geldt in het bijzonder de meerdere verhuizingen op de afdeling en de wijze waarop over de verhuizingen werd gecommuniceerd.



In de folder van de couveuseafdeling en op de lijst van de telefonische nazorg aan ouders van ontslagen kinderen duidelijker aangeven dat er slechts éénmalig wordt geprobeerd om telefonisch contact te zoeken na ontslag

De Raad van Bestuur neemt de genoemde aanbeveling over.

De arts schakelt tijdens het poliklinisch spreekuur de telefoon door naar de polikliniekassistente, tenzij de arts dienst heeft.

De Raad van Bestuur is van mening dat telefoontjes tijdens een bezoek zoveel mogelijk dient te worden voorkomen.

2.Klagers zijn ontevreden over de 2. Ongegrond communicatie op de afdeling kraam/ verloskunde, dit geldt met name over het niet-nakomen van afspraken. 3.Klagers zijn ontevreden over de communicatie en begeleiding met betrekking tot de medische zorg door de gynaecoloog op de afdeling kraam/verloskunde.

3. Ongegrond

4.Klagers zijn ontevreden over de couveuseafdeling omdat de afspraak om hen thuis te bellen, niet is nagekomen.

4. Ongegrond

09070V 1. Klager verwijt de neuroloog een onheuse bejegening tijdens het poliklinisch consult op 30-10-2008. 2. Klager verwijt de neuroloog tijdens het consult op 30-10-2008 een ondeskundig medisch oordeel te hebben gegeven.

1. Ongegrond (De klachtencommissie is niet unaniem.) 2. Ongegrond



Uitspraak



09116D 1. Er is onvoldoende en niet ade1. Ongegrond quaat onderzoek gedaan bij een verstandelijk gehandicapte man die te lang pijn aangaf na een staaroperatie. 2. Bij ontslag uit het ziekenhuis is 2. Gegrond geen schriftelijke informatie meegegeven voor de artsen en verzorgenden van de zorginstelling waar de patiënt woont. 3. De overdracht tussen de oogartsen 3. Gegrond en de dossiervoering van de oogartsen was onvoldoende.

Klacht 2: Gebruik van een checklist waarop door de oogarts of de polikliniekmedewerker kan worden afgevinkt welke informatie is verstrekt en wanneer dit is gebeurd. Klacht 3: Ten behoeve van een adequate behandeling van patiënten zorg dragen voor een deugdelijke dossiervoering en overdracht van patiëntengegevens.

De Raad van Bestuur neemt de aanbeveling over en zal oogartsen en polikliniekmedewerkers vragen genoemde werkwijze te gaan hanteren.

09168F Gegrond Klaagster beklaagt zich over de onprofessionele behandeling die haar ten deel is gevallen en zij vermeldt in dit kader het: -vergeten van een trombose injectie; -gips dat te hoog en te strak zat; -niet vaststellen/afgeven van een sociaal medische indicatie tot opname; -niet verstrekken van informatie over de fractuur; -maken van verwijten aan de huisarts in aanwezigheid van de patiënt; -bloot liggen op de polikliniek; -ontbreken van adequaat transport naar de verpleegafdeling.

Geen

De Raad van Bestuur conformeert zich aan de uitspraak



09175D A. Klager verwijt de Raad van Bestuur dat zijn operatie is doorgegaan terwijl de benodigde apparatuur (vergruizer) niet in orde was. B. Klager verwijt de uroloog dat hij: 1. hem niet vooraf over het probleem met de apparatuur heeft ingelicht 2. bewust het risico heeft genomen dat de operatie voor niets zou zijn 3. hem niet heeft geïnformeerd over het mislukken van de operatie

Uitspraak



Geen


A Ongegrond

B1 Gegrond B2 Ongegrond B3 Gegrond

09080D Klager stelt dat de operatie in verband met een carpaal tunnel syndroom aan haar rechterhand op 21 april 2008 is mislukt.

Ongegrond

Geen

De Raad van Bestuur conformeert zich aan de uitspraak

09278P Op 16-8-2009 is bij patiënte, echtgenote van klager, een verkeerde spuit met kaliumchloride aangesloten op de epiduraalpomp.

Gegrond

De klachtencommissie adviseert om de genomen maatregelen om een dergelijk incident te voorkomen ook op andere afdelingen van toepassing te verklaren.

Afhankelijk van de uitkomsten van de SIRE-procedure zal de suggestie van de klachtencommissie worden overgenomen.


Bijlage Jaarrekening


7.6

Geconsolideerd verloopoverzicht materiële vaste activa 2009 WMG vergunningsplichtige vaste activa Grond

Terrein-

Gebouwen

voorzieningen

Vaste

Verbouwingen

inrichting

Veenendaal

5%

5%

(bedragen in euro’s) Afschrijvingspercentages

0%

5%

2%

6.033.295

3.741.734

54.351.699

6.699.711

541.569

-

-1.545.114

-8.980.333

-2.767.028

-324.944

6.033.295

2.196.620

45.371.366

3.932.683

216.625

Stand 1 januari Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Mutaties boekjaar Investeringen

-

-

-

-

Afschrijvingen

-

-187.086

-1.087.034

-334.986

-27.079

Aanschafwaarde

-

-

-

-

-

Afschrijvingen

-

-

-

-

-

Aanschafwaarde

-

-

-

-

-

Afschrijvingen

-

-

-

-

-

Per saldo

-

-

-

-

-

Mutaties in de boekwaarde (per saldo)

-

-187.086

-1.087.034

-334.986

-27.079

Terugname geheel afgeschreven activa

Desinvesteringen

Stand 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

6.033.295

3.741.734

54.351.699

6.699.711

541.569

-

-1.732.200

-10.067.367

-3.102.014

-352.023

6.033.295

2.009.534

44.284.332

3.597.697

189.546


Geconsolideerd verloopoverzicht materiële vaste activa 2009 vervolg WMG meldingsplichtige vaste activa Installaties

Onderhanden

Subtotaal

Instandhouding

projecten

Subtotaal materiële vaste activa

(bedragen in euro’s) Afschrijvingspercentages

5%

0%

-

10%

Aanschafwaarde

41.121.134

280.896

112.770.038

6.011.980

118.782.018

Cumulatieve afschrijvingen

-17.094.679

-

-30.712.098

-2.809.595

-33.521.693

Boekwaarde

24.026.455

280.896

82.057.940

3.202.385

85.260.325

-

3.214.104

Stand 1 januari

Mutaties boekjaar Investeringen Afschrijvingen

-2.056.053

3.214.104

2.432.550

5.646.654

-3.692.238

-689.166

-4.381.404

Terugname geheel afgeschreven activa Aanschafwaarde

-

-

-

-1.552.862

-1.552.862

Afschrijvingen

-

-

-

1.552.862

1.552.862

Aanschafwaarde

-

-280.896

-280.896

-

-280.896

Afschrijvingen

-

-

-

-

-

Per saldo

-

-280.896

-280.896

-

-280.896

-2.056.053

2.933.208

-759.030

1.743.384

984.354

Aanschafwaarde

41.121.134

3.214.104

115.703.246

6.891.668

122.594.914


-19.150.732

-

-34.404.336

-1.945.899

-36.350.235

Boekwaarde

21.970.402

3.214.104

81.298.910

4.945.769

86.244.679

Desinvesteringen

Mutaties in de boekwaarde (per saldo) Stand 31 december


Geconsolideerd verloopoverzicht materiële vaste activa 2009 vervolg WMG gefinancierde vaste activa

Niet WMG gefinancierde vaste activa

Automa-

Projecten in

oorspronke-

Subtotaal Onroerende Roerende

Totaal

materiële

tisering

uitvoering

lijke

goederen goederen

materiële

vaste activa

apparatuur

imm activa

20%

2,5%

Subtotaal

Inventaris

vaste activa

(bedragen in guldens) Afschrijvingspercentages

10%

Stand 1 januari Aanschafwaarde

118.782.018

39.665.662

7.506.172

3.623.223


-33.521.693

-25.537.785

-3.991.846

-

Boekwaarde

85.260.325

14.127.877

3.514.326

3.623.223

20.694.679

71.489.736

12.895.675

80.223

-4.342.979 -33.872.610

-3.518.407

-26.980

-70.939.690

9.377.268

53.243

132.307.962

16.351.700

37.617.126 -

Mutaties boekjaar

-

-

Investeringen

5.646.654

5.796.159

4.033.277

2.048.255

Afschrijvingen

-4.381.404

-4.209.098

-2.159.132

-

-382.760

-

11.877.691

28.154

-6.750.990

-771.581

17.552.499 -16.044

Terugname geheel afgeschreven activa -1.552.862

-595.313

-743.783

Afschrijvingen

1.552.862

595.411

743.783

-

-

-1.339.096

-

-

-2.891.958

1.339.194

-

-

2.892.056

Desinvesteringen

-

-

Aanschafwaarde

-280.896

-

-

-3.623.223

-5.384.285

-11.920.019 -

-

Aanschafwaarde

203.247.652

-9.007.508

-30.000

-9.318.404

-

-

-

-

1.110.509

1.110.509

-

1.110.509

Per saldo

-280.896

-

-

-3.623.223

-4.273.776

-7.896.999

-30.000

-8.207.895

Mutaties in de boekwaarde (per saldo)

984.354

1.587.159

1.874.145

-1.574.968

-4.656.536

-2.770.200

Afschrijvingen

-

-773.427

-16.044

Stand 31 december

-

-

Aanschafwaarde

122.594.914

44.866.508

10.795.666

2.048.255


-36.350.235

-29.151.472

-5.407.195

-

Boekwaarde

86.244.679

15.715.036

5.388.471

2.048.255

15.310.394

-2.575.317 -

73.020.823

12.893.829

80.223

-3.615.230 -38.173.897

-4.289.988

-43.024

-78.857.144

8.603.841

37.199

129.732.645

11.695.164

34.846.926

208.589.789



2004

2004

2005

2005

2006

2006

2001

2001

2001

1991

Fortis bank 1)

Fortis bank 1)

Fortis bank

Fortis bank

Fortis bank

Fortis bank

B.N.G.

B.N.G.

Gem. Ede

B.N.G.

4,43%

5,29%

5,67%

5,87%

3,85%

3,75%

3,80%

3,70%

4,11%

3,99%

3,82%

%

rente

149.180.682

680.670

6.806.703

6.806.703

20.420.110

118.607

995.503

127.626

1.759.760

37.155.000

37.155.000

37.155.000

bedrag

oorspronkelijk

102.998.328

272.268

5.546.203

680.670

2.042.011

97.676

568.858

25.530

877.612

30.962.500

30.962.500

30.962.500

31-12-2009

saldo per

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

aflossing

30

30

10

10

17

7

5

8

30

30

30

totaal

looptijd

2004

2004

2004

Fortis bank

Fortis bank

Fortis bank

De expiratiedatum is :

4,11%

3,99%

3,82%

29-12-2016

29-12-2014

29-12-2012

12

22

1

1

14

4

1

4

25

25

25

looptijd

resterende

7.108.223

22.689

252.100

680.670

2.042.011

6.977

142.215

25.524

220.537

1.238.500

1.238.500

1.238.500

in 2009

aflossing

7.108.223

22.689

252.100

680.670

2.042.011

6.977

142.215

25.524

220.537

1.238.500

1.238.500

1.238.500

in 2010

verplichting

aflossings-

24.090.255

22.689

1.260.500

680.670

2.042.011

34.885

568.858

25.530

877.612

6.192.500

6.192.500

6.192.500

1 t/m 5 jaar

looptijd

78.908.073

249.579

4.285.703

0

0

62.791

0

0

0

24.770.000

24.770.000

24.770.000

> 5 jaar

looptijd

Geconsolideerd overzicht langlopende schulden ultimo 2009

1) Met betrekking tot deze Fortis Bank leningen is algehele aflossing toegestaan op de expiratiedatum van de rentefixatieperiode.

4 hypotheek

3 pos/neg hypotheekclausule

2 gemeentegarantie

1 rijksgarantie

De gestelde zekerheden zijn als volgt:

totaal

2004

jaar

Fortis bank 1)

leniingen

onderhandse

7.7 zeker-

1

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

heid 1)

7.8

1.

naam

Tabel verantwoording bezoldiging bestuurders

Dhr. D. van Starkenburg 2009

2.

aard bestuurder

S

3.

periode in dienst

geheel jaar

4.

Voorzitter

J

5.

Periode in dienst als voorzitter

geheel jaar

6.

Beeidiging dienstverband

Mw N.W. Zeller vd Werf 2008 S

1-03-08/31-12-08 J 1-03-08/31-12-08

2009 S geheel jaar N n.v.t.

2008 S geheel jaar N n.v.t.

ultimo verslagjaar

N

N

N

N

7.

Afspraken werktijden

N

N

N

N

8.

Cataloguswaarde auto

36.490

Eigen bijdrage

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Deeltijdfactor

100%

100%

100%

100%

9.

36.490

152.058

38.571

10. Brutosalaris

191.745

11. Bruto-kostenvergoeding

-

12. Werkgeversbijdrage

7.487

3.970

7.487

7.527

13. Werkgeversbijdrage pensioen,

20.032

15.740

19.328

17.971

14. Ontslagvergoeding

n.v.t.

15. Bonussen

-

16. Totaal bruto-kosten

219.264

-

181.966

38.571

-

171.984 -

sociale lasten

n.v.t. 171.768

n.v.t. 208.781

n.v.t. 197.482

toelichting S = statutair bestuurder


7.9

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt)

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancieerde topinkomens (Wopt) De bezoldiging van de functionarissen die over 2009 in het kader van de Wopt verantwoord worden is als volgt:

1 Functionaris (functienaam) 2 In dienst vanaf (datum)

lid RvB

lid RvB

01-08-1977 01-03-2008

3 In dienst tot (datum)

-

4 Belastbaarloon (in €)

211.815

med.spec

med.spec.

01-02-2005 01-04-2008

med.spec

med.spec

01-12-2004 01-05-2008

med.spec

med.spec

01-01-2009 01-02-2009

-

-

-

-

-

-

221.607

334.582

210.898

293.421

233.294

203.351

216.407

-

-

-

-

1.848

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

211.815

221.607

334.582

210.898

295.269

203.351

216.407

Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar 5 op korte termijn Uitkeringen in verband met beëindiging van het 6 dienstverband Totaal beloning in kader van de Wopt (4,5, en 6)

233.294



435 618

Hemodialyses (H1)

CAPD-dagen incl. Vloeistof (H2)

1.582 3.263 2.414

CCPD-dagen incl. dial.middelen en excl. EPO D330

CCPD-dagen incl. dial.middelen en incl. EPO D330

Poliklinische verstr. cytostatica (M14)

Subtotaal

Erkende bedden

2.834

CAPD-dagen incl. Vloeistof en EPO (H5)

11.585

1.745

Beademingsdagen IC

Hemodialyses incl. EPO (H4)

992

10.851

Dagverpleging normaal

Dagverpleging zwaar

98.323

Gew. 1e polikliniekbezoeken

1.452

98.667

Verkeerde beddagen

17.880

Verpleegdagen

605

Gewogen opnamen

Erkende bedden

82,63

229.677

Gewogen specialisteneenheden

215.857

Poliklinische adherentie

236,73

19,31

19,31

19,31

189,09

19,31

189,09

923,29

546,26

236,73

85,54

42,90

42,90

460,46

7.332,00

197.024,00

11,27

27,10

waarde

2009

Parameter-

Parameter

1,0342

1,0342

1,0342

1,0342

1,0342

1,0342

1,0342

1,0342

1,0342

1,0342

1,0342

1,0342

1,0342

1,0342

1,0342

1,0342

1,0342

1,0342

1,0342

Index

59.796.570

0

591.010

65.163

31.593

56.596

2.265.526

12.342

85.067

1.666.242

560.423

2.656.609

8.698.190

64.421

4.377.577

8.514.594

4.587.566

16.836.872

2.676.981

6.049.796

kasbasis

Budget

0

nacalcul.

Berekende

59.796.570

0

591.010

65.163

31.593

56.596

2.265.526

12.342

85.067

1.666.242

560.423

2.656.609

8.698.190

64.421

4.377.577

8.514.594

4.587.566

16.836.872

2.676.981

6.049.796

budget

Herrekend

605

2.405

2.429

1.407

3.881

11.662

574

451

2.006

718

12.246

104.317

2.106

114.034

21.718

605

82,63

228.358

216.348

2008

meter

Para-

51,00

227,47

18,56

18,56

18,56

181,69

18,56

181,69

887,18

524,91

227,47

82,19

41,22

41,22

442,45

6995,00

189.316

10,83

26,04

waarde

Parameter-

1,0407

1,0407

1,0407

1,0407

1,0407

1,0407

1,0407

1,0407

1,0407

1,0407

1,0407

1,0407

1,0407

1,0407

1,0407

1,0407

1,0407

1,0407

1,0407

Index

61.221.241

32.111

569.331

46.917

27.177

74.963

2.205.107

11.087

85.277

1.852.116

392.225

2.898.971

8.922.768

90.342

4.891.791

10.000.221

4.404.216

16.279.859

2.573.774

5.862.988

kasbasis

Budget

0

nacalcul.

61.221.241

32.111

569.331

46.917

27.177

74.963

2.205.107

11.087

85.277

1.852.116

392.225

2.898.971

8.922.768

90.342

4.891.791

10.000.221

4.404.216

16.279.859

2.573.774

5.862.988

budget

Berekende Herrekend

Opbouw budget aanvaardbare kosten 2009, 2008 en mutatie in het boekjaar

Klinische adherentie

Loonkosten

EUR

7.10

-1.424.672

-32.111

21.679

18.246

4.416

-18.367

60.420

1.255

-210

-185.874

168.198

-242.363

-224.578

-25.921

-514.215

-1.485.626

183.350

557.014

103.207

186.808

in 2009

Mutatie


143

145

Hartrevalidatie FIT module < 10 sessies

Hartrevalidatie FIT module > 10 sessies

95

56.336.006

-55.526

-446.478

Totaal loonkosten

1,0000

1,0266

47.847

39.536

49.008

0

123.299

1.326.404

859.359

1.569.409

112.140

11.274

1.428.182

508.790

32.262

138.327

29.144

0

216.260

959.132

22.373

71.653

35.455

39.017

90.583

59.796.570

2009

-10.668.017

55.526,00-

434.909,00-

1,0342

Budget kasbasis

Aftrek loonkosten mbt DBC-B

Aftrek loonkosten PAAZ

Opleidingsplaatsen OK/IC

487,00

38.229,00

Individuele component AMS

Overige loonkosten / scholingsmiddelen

1,0342

47.387,00

Loonkosten nucl geneeskundige 1,0342

1,0342

1,0342

1,0342

1,0342

1,0342

1,0342

1,0342

1,0000

1,0342

1,0342

1,0342

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0342

1,0342

1,0342

1,0342

1,0342

Index

Loonkosten geriaters

119.222,00

1.282.541,00

Loonkosten kinderartsen

Loonkosten revalidatie-artsen

830.941,00

26,63

13.554,00

1.816,79

0,49

4,15

6,44

236,73

0,85

-

0,46

0,41

865,32

477,82

239,74

103,93

191,24

Loonkosten longartsen

56.985

8

Oesophagus

Loonkosten onderhoud

6

2.914.657

Lab. onderz. tbv 1e lijn/analyses 1e lijn

Micu-ritten

118.603

4.844

565

34.328

Lab. onderz. tbv 1e lijn/afnames 1e lijn

Lab. onderz. tbv 1e lijn/huisbezoeken 1e lijn

Poliklinische bevallingen

Opbrengst polik. logopedie

0

466.078

Opbrengst functieonderz. tbv huisarts

Opbrengst polik. fysioth.

2.322.354

Opbrengst röntgenonderz. tbv 1e lijn

25

363

Hartrevalidatie PEP module

458

Hartrevalidatie informatiemodule

waarde

Hartrevalidatie intakecontact

Subtotaal

Loonkosten

Parameter-

Para-

meter

0

0

nacalcul.

Berekende

56.336.006

-10.668.017

-55.526

-446.478

47.847

39.536

49.008

0

123.299

1.326.404

859.359

1.569.409

112.140

11.274

1.428.182

508.790

32.262

138.327

29.144

0

216.260

959.132

22.373

71.653

35.455

39.017

90.583

59.796.570

budget

Herrekend

64

56.985

1

2.763.631

116.814

5.157

666

40.467

105.297

407.534

2.164.488

24

218

138

285

510

meter

Para-

-53690,00

-419593,00

1524,00

36.734

173.575

333.264

114.559

1.232.383

798.445

25,59

1745,74

0,49

4,08

6,19

227,47

0,85

0,85

0,46

0,41

831,48

459,13

230,37

99,86

183,76

waarde

Parameter-

1,0000

1,0365

1,0407

1,0407

1,0407

1,0407

1,0407

1,0407

1,0407

1,0407

1,0407

1,0000

1,0407

1,0407

1,0407

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0407

1,0407

1,0407

1,0407

1,0407

Index

62.271.164

-6.413.812

-53.690

-434.908

101.506

38.229

180.640

346.828

119.222

1.282.541

830.942

1.517.597

1.817

1.354.179

495.999

33.221

157.664

34.356

89.397

189.096

893.934

20.768

104.164

33.085

29.618

97.532

61.221.241

2008

kasbasis

Budget

0

0

nacalcul.

62.271.164

-6.413.812

-53.690

-434.908

101.506

38.229

180.640

346.828

119.222

1.282.541

830.942

1.517.597

1.817

1.354.179

495.999

33.221

157.664

34.356

89.397

189.096

893.934

20.768

104.164

33.085

29.618

97.532

61.221.241

budget

Berekende Herrekend

-6.047.298

-4.254.205

-1.836

-11.569

-53.658

1.307

-131.632

-346.828

4.078

43.863

28.417

51.813

9.457

74.003

12.792

-959

-19.337

-5.212

-89.397

27.164

65.199

1.605

-32.511

2.370

9.398

-6.948

-1.424.672

in 2009

Mutatie

Opbouw budget aanvaardbare kosten 2009, 2008 en mutatie in het boekjaar vervolg


435

618

Hemodialyses (H1)

CAPD-dagen incl. Vloeistof (H2)

145

Hartrevalidatie FIT module > 10 sessies

2.322.354

3.022.405

Opbrengst röntgenonderz. tbv 1e lijn

Subtotaal

18

33

Totale heup-operatie

Eerste implementatie BAHA

3

Totale knie-operatie

25

143

Hartrevalidatie FIT module < 10 sessies

Hartrevalidatie PEP module

363

Hartrevalidatie informatiemodule

Poliklinische verstr. cytostatica (M14)

458

2.414

CCPD-dagen incl. dial.middelen en incl. EPO D330

Hartrevalidatie intakecontact

1.582

3.263

CCPD-dagen incl. dial.middelen en excl. EPO D330

2.834

CAPD-dagen incl. Vloeistof en EPO (H5)

11.585

1.745

Beademingsdagen IC

Hemodialyses incl. EPO (H4)

992

10.851

Dagverpleging normaal

Dagverpleging zwaar

98.323

Gew. 1e polikliniekbezoeken

1.452

98.667

Verpleegdagen

Verkeerde beddagen

17.880

605

Gewogen opnamen

Erkende bedden

82,63

229.677

Gewogen specialisteneenheden

215.857

Poliklinische adherentie

21.936,745

0,085

3412,00

3214,41

5205,18

204,26

112,80

56,60

24,53

45,14

117,82

119,20

97,09

108,64

212,88

86,52

147,91

97,19

584,53

117,82

44,16

9,72

9,72

565,07

150,00

7183,00

3,07

7,40

waarde

Klinische adherentie

Materiële kosten

Parameter-

Para-

meter

27,2262

1,0000

1,0087

1,0087

1,0087

1,0087

1,0087

1,0087

1,0087

1,0087

1,0087

1,0087

1,0087

1,0087

1,0087

1,0087

1,0087

1,0087

1,0087

1,0087

1,0087

1,0087

1,0087

1,0087

1,0087

1,0087

1,0087

1,0087

Index

24.803.947

197.400

61.950

106.998

15.751

5.151

16.498

8.164

8.982

20.854

286.892

392.333

154.933

310.564

2.487.671

53.935

64.901

171.072

584.898

1.289.587

4.379.719

14.236

967.387

10.191.352

91.540

598.695

711.242

1.611.242

2009

kasbasis

Budget

0

nacalcul.

Berekende

24.803.947

197.400

61.950

106.998

15.751

5.151

16.498

8.164

8.982

20.854

286.892

392.333

154.933

310.564

2.487.671

53.935

64.901

171.072

584.898

1.289.587

4.379.719

14.236

967.387

10.191.352

91.540

598.695

711.242

1.611.242

budget

Herrekend

2.891.068

2.164.488

11

42

4

24

218

138

285

510

2.405

2.429

1.407

3.881

11.662

574

451

2.006

718

12.246

104.317

2.106

114.034

21.718

605

82,63

228.358

216.348

meter

Para-

21.364,645

0,085

3323,00

3130,51

5069,33

199

109,85

55,12

23,89

43,96

114,74

116,09

94,55

105,81

207,32

84,26

144,05

94,66

569,27

114,74

43,01

9,47

9,47

550,33

146,00

6996,00

2,99

7,21

waarde

Parameter-

27,6968

1,0000

1,0268

1,0268

1,0268

1,0268

1,0268

1,0268

1,0268

1,0268

1,0268

1,0268

1,0268

1,0268

1,0268

1,0268

1,0268

1,0268

1,0268

1,0268

1,0268

1,0268

1,0268

1,0268

1,0268

1,0268

1,0268

1,0268

Index

27.227.802

183.981

37.533

135.005

20.821

4.902

24.589

7.810

6.991

23.020

283.345

289.540

136.597

421.654

2.482.562

49.661

66.708

194.977

419.690

1.442.763

4.606.917

20.478

1.108.843

12.272.382

90.697

593.572

701.090

1.601.672

2008

kasbasis

Budget

0

nacalcul.

27.227.802

183.981

37.533

135.005

20.821

4.902

24.589

7.810

6.991

23.020

283.345

289.540

136.597

421.654

2.482.562

49.661

66.708

194.977

419.690

1.442.763

4.606.917

20.478

1.108.843

12.272.382

90.697

593.572

701.090

1.601.672

budget

Berekende Herrekend

-2.423.855

13.419

24.418

-28.007

-5.069

249

-8.091

354

1.991

-2.166

3.547

102.794

18.336

-111.090

5.109

4.273

-1.807

-23.905

165.209

-153.175

-227.198

-6.242

-141.456

-2.081.031

842

5.123

10.152

9.570

in 2009

Mutatie



56.985

56.985

Heffingen, belastingen, verzekeringen

Energiekosten overig

Totaal materiële kosten

Kortingscomponent kortingsregel 2009

1

20.467.985

-155.857

-1.692.603

-122.147

1,0000

Aftrek materiele kosten PAAZ

-122147,00

-1.600.426

1,0357



-2.700.746

126.246

3.490

134.788

1.141.306

1.710.628

715.636

1.026.607

399.042

34.522

1.834

1.486.475

181.486

11.482

67.147

5.836

0

50.336

24.803.947

2009

-5.161.043

1,0342

1,0087

1,0087

1,0320

1,0087

1,0087

1,0087

1,0087

1,0087

1,0087

1,0000

1,0087

1,0087

1,0087

1,0000

1,0000

1,0000

27,2262

Budget kasbasis

Kortingscomponent prestatiecontract

122071,00

3460,00

133625,00

1105917,00

29,76

12,45

17,86

2300,00

4278,00

303,00

0,51

1,52

2,35

117,82

0,17

0,108

21.936,745

Index

Aftrek materiele kosten mbt DBC-B

Prismant

Overige kosten / controle protocol

Kosten interklinisch vervoer

Bloed

56.985

Onderhoud gebouwen, installaties etc.

172

8

Radiologische stent

6

Oesophagus

2.914.657

Lab. onderz. tbv 1e lijn/analyses 1e lijn

Micu-ritten

118.603

4.844

565

34.328

0

466.078

3.022.405

waarde

Lab. onderz. tbv 1e lijn/afnames 1e lijn

Lab. onderz. tbv 1e lijn/huisbezoeken 1e lijn

Poliklinische bevallingen

Opbrengst polik. Logopedie

Opbrengst polik. fysioth.

Opbrengst functieonderz. tbv huisarts

Subtotaal

Materiële kosten

Parameter-

Para-

meter 0

nacalcul.

Berekende

20.467.985

-155.857

-1.692.603

-122.147

-1.600.426

-2.700.746

-5.161.043

126.246

3.490

134.788

1.141.306

1.710.628

715.636

1.026.607

399.042

34.522

1.834

1.486.475

181.486

11.482

67.147

5.836

0

50.336

24.803.947

budget

Herrekend

28,98

12,12

17,39

295,56

0,51

1,51

2,29

114,74

0,17

0,17

0,108

21.364,645

waarde

Parameter-

1

-1594400,00

-121093,00

-1515294,00

117297,00

3370,00

130137,00

0 1075167,00

56.985

56.985

56.985

1

2.763.631

116.814

5.157

666

40.467

105.297

407.534

02.891.068

meter

Para-

1

1,0000

1,0357

1,0407

1,0268

1,0268

1,0286

1,0268

1,0268

1,0268

1,0268

1,0000

1,0268

1,0268

1,0268

1,0000

1,0000

1,0000

27,6968

Index

24.600.309

-1.654.190

-121.093

-1.561.390

-2.634.875

-3.193.652

122.071

3.460

133.625

1.105.917

1.695.683

709.168

1.017.527

303

1.409.452

181.116

12.126

78.465

6.879

17.900

44.014

27.227.802

2008

kasbasis

Budget

0

nacalcul.

24.600.309

-1.654.190

-121.093

-1.561.390

-2.634.875

-3.193.652

122.071

3.460

133.625

1.105.917

1.695.683

709.168

1.017.527

303

1.409.452

181.116

12.126

78.465

6.879

17.900

44.014

27.227.802

budget

Berekende Herrekend

-4.410.031

-38.413

-1.054

-39.036

-65.871

-1.967.391

4.17

30

1.163

35.390

14.944

6.468

9.07

1.530

77.023

370

-644

-11.317

-1.044

-17.900

6.323

-2.423.855

in 2009

Mutatie



Aanvaardbare kosten

Correctie aanvaarsbare kosten voorgaande jaren

Totaal aanvaardbare kosten boekjaar

Budget PAAZ

0

93.126.211

1.493

93.124.718 0

93.126.211

1.493

93.124.718

289.981

14.902.202

289.981

14.902.202

468.000

2.447.421

41.821

1.318.889

-289.981

-844.657

4.768.376

1.424.593

4.273.237

270.000

43.071

4.726.544

1.128.543

100.534

1.028.009

budget

Herrekend

-3.745.112

468.000

0

nacalcul.

Berekende

-3.745.112

Samenwerkingsverbanden

Aftrek kapitaalslasten ivm DBC B-segment

41.821

1.318.889

Lokale produktiegebonden toeslag 2.447.421

-289.981

Aftrek kapitaalslasten PAAZ

Dure geneesmiddelen ( 80%)

-844.657

Doorberekende kapitaalslasten

Dure kunst- en hulpmiddelen

4.768.376

Rentekosten

270.000

43.071

4.726.544

1.128.543

100.534

1.028.009

2009

1.424.593

1,0000

Budget kasbasis

4.273.237

18,04

Index

Versnelde afschrijving immateriele vaste activa B-segment

56.985

waarde

Overige afschrijvingskosten

Afschrijvingskosten debiteuren

Afschrijvingskosten art. 18 inventarissen

Afschrijving inventaris

Overige kapitaalslasten en andere budgetposten

Niet nacalculeerbare afschrijving zonder substitutievrijheid

Afschr. jaarl. instandh. index saldo 1999 t/m 2008

Oppervlakte 2000t/m 2009 (normatief oppervlak)

Afschrijving instandhouding

Parameter-

Parameter 56.985

meter 17,49 1,0000

waarde

Para- Parameter- Index

103.400.334

33.219

103.367.115

280.113

15.126.771

-2.486.051

498.529

2.330.959

53.884

1.446.000

-280.113

-857.535

5.103.245

0

4.404.415

290.000

42.116

4.581.322

1.088.758

91.976

996.782

2008

0

0

0

kasbasis nacalcul.

Budget Berekende

103.400.334

33.219

103.367.115

280.113

15.126.771

-2.486.051

498.529

2.330.959

53.884

1.446.000

-280.113

-857.535

5.103.245

0

4.404.415

290.000

42.116

4.581.322

1.088.758

91.976

996.782

budget

Herrekend

-10.274.123

-31.726

-10.242.397

0

9.868

-224.569

-1.259.061

-30.529

116.462

-12.063

-127.111

-9.868

12.878

-334.869

1.424.593

-131.178

-20.000

955

145.222

39.786

8.558

31.228

in 2009

Mutatie


JaarVerslag. Jaarverslag 2009 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

Recommend Documents