Bestuursverslag Doelstelling CNV Onderwijs De vereniging stelt zich in het belang van de leden en daarmee in het belang van het onderwijs ten doel: a. op te komen voor goede werk- en leefomstandigheden, die tot uiting komen in een volwaardige arbeidsinhoud, goede arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en adequate arbeidsverhoudingen die de eigen professionele verantwoordelijkheid van de leden recht doen; b. het bevorderen van de onderlinge solidariteit hetgeen impliceert dat ook opgekomen wordt voor de positie van de leden, die werkzaam zijn geweest of willen werken in het onderwijs; c. het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van arbeid en inkomen; d. op te komen voor het onderwijs en de onderwijsvoorzieningen; in het bijzonder het bevorderen en in stand houden van het protestants-christelijk, roomskatholiek dan wel ander bijzonder onderwijs; e. het bevorderen van de maatschappelijke waardering voor het onderwijs en het onderwijspersoneel, mede door het bevorderen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Bestuurlijke structuur, functioneren van het toezicht en algemene gegevens Algemene Vergadering 1. De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging, in zoverre dat aan de Algemene Vergadering in de vereniging alle bevoegdheden toekomen die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 2. De Algemene Vergadering stelt het algemene beleid van de vereniging vast en beoordeelt de uitvoering daarvan door het verenigingsbestuur. Verenigingsbestuur Het verenigingsbestuur bestond in 2011 uit: Patrick Banis (vice voorzitter), Willem Jelle Berg (penningmeester), Marieke van den Bosch, Rob Bovee, Frank Bulthuis, Karin Frugte, John van den Groenendal, Martin Haanstra, Francis Huisman, Joany Krijt vanaf 1 oktober 2011, Cees Kuiper (algemeen secretaris), Frank Kuijpers, Michel Rog (voorzitter), Gerard Schuttenbelt, Jos Talsma, Mensje van der Waal-Griffioen en Janneke van der Zee. Er zijn 10 bestuursvergaderingen geweest in 2011. In juli en augustus zijn er geen vergaderingen gehouden. Commissies Met betrekking tot een aantal onderwerpen kent het verenigingsbestuur commissies ten behoeve van advies c.q. gedelegeerde uitvoering. Dit zijn op 31 december 2011: - de commissie identiteit, waarvan lid zijn: Willem Jelle Berg (voorzitter), M. Oortwijn, J. de Jonge, R. Mudde, W. Stoop, H. Brinkhoff, I. van Ruler-Oosterkamp, A. van Kints, J. Heunen - de commissie internationale zaken, waarvan lid zijn: Cees Kuiper (voorzitter), Francis Huisman, Frank Kuijpers en Martin Haanstra; - de werkgeverscommissie dagelijks bestuurders, waarvan lid zijn: Ludy Visser (voorzitter), Egbert Knoeff, Rolf Cras en Dirk Franssens. - de klachtencommissie individuele belangenbehartiging waarvan lid zijn Francis Huisman (voorzitter), Gerard Schuttenbelt, Frank Kuijpers. Plaatsvervangende leden zijn: Frank Bulthuis en Janneke van der Zee.
Externe vertegenwoordigingen Namens het verenigingsbestuur draagt een aantal collega’s bestuurlijke verantwoordelijkheid in andere organisaties. Daarvan noemen we er hier een aantal. Binnen het algemeen bestuur van het CNV: Michel Rog; Binnen het CCOOP-bestuur: Patrick Banis en Harry Blume; Binnen het ABP-bestuur (op een CCOOP-zetel): Willem Jelle Berg; Binnen het VUT-fonds (op een CCOOP-zetel): Willem Jelle Berg; Binnen de Deelnemersraad van het ABP (op CCOOP-zetels) : Henny de Pee en Frans Hintzen; Binnen het bestuur van het Vervangingsfonds: Michel Rog; Binnen het bestuur van het Participatiefonds: Michel Rog; Binnen het bestuur van de Stichting G.O.- en Vakbondsfaciliteiten: Willem Jelle Berg; Binnen het NKSR-bestuur: Patrick tot 1 oktober, daarna Joany Krijt; Binnen het Netwerk Christelijk Onderwijs (PC): Willem Jelle Berg; Binnen het bestuur van de NOT: Cees Kuiper; Binnen het bestuur van de WCT/EI-groep: Martin Haanstra; Binnen het bestuur van SBO: Patrick Banis;. Binnen het bestuur van SBL: Michel Rog; Binnen het bestuur van Zestor, A en O fonds voor het HBO: Willem Jelle Berg; Binnen het bestuur van de Stichting Onderwijs Arbeidsmarkt Fonds MBO: Willem Jelle Berg tot 1 oktober, daarna Joany Krijt; Daarnaast benoemde het verenigingsbestuur, waar nodig, een of meerdere leden in de volgende door de Algemene Vergadering ingestelde commissies/besturen: de sollicitatiecommissie; de commissie insigne; de geschillencommissie; de commissie Sociale Zekerheid en Pensioenen; het bestuur van het sociaal fonds; het bestuur van het katholiek verband. Financiële controlecommissie 1. De Algemene Vergadering kiest de leden van de financiële controlecommissie. 2. Het aantal leden van de financiële controlecommissie is gelijk aan het aantal sectoren als bedoeld in artikel 22 lid 2 van de statuten. De Algemene Vergadering kiest uit elke sector één lid. 3. Artikel 51 van de statuten is van toepassing op de leden van de financiële controlecommissie. 4. De penningmeester woont q.q. de vergaderingen van de financiële controlecommissie bij. 5. Ter technische controle van de boekhouding en voor financiële adviezen laat de financiële controlecommissie zich bijstaan door de accountant bedoeld in artikel 57 lid 1 van de statuten. 6. Het reglement van de financiële controlecommissie wordt vastgesteld door het verenigingsbestuur. 7. In de financiële controlecommissie hebben in 2011 zitting: Bert van Leusden, Jacques Geldens, Kees Veenstra, Rob Hogenelst, Tiny Hekkenberg, Jan Korteweg, Pieter Hansum. 8. De financiële controlecommissie heeft in 2011 twee keer vergaderd.
Werkorganisatie Het managementteam bestaat in het verslagjaar 2011 uit: Cees Kuiper (voorzitter) Bestuurder werkorganisatie Janny Dammingh Manager Academie en regiobestuurders Erwin Warschauer Manager Individuele belangenbehartiging Karin Zoetemeijer Manager Marketing, Communicatie, en Ledenadministratie Linda Lemmens Manager Beleid en regiobestuurders Harry Blüme Voorzitter Schoolleiders Joany Krijt Bestuurssecretaris (t/m september) Gerda Van Tongerloo Controller Het managementteam vergaderde met een wekelijkse frequentie op de donderdagochtend. Op 1 januari 2011 heeft CNV Onderwijs 87,65 fte in dienst. Op 1 januari 2012 is dit 88,85 fte. De Ondernemingsraad bestond in het verslagjaar 2011 uit: Paul Hassing, voorzitter tot 21 juni Frank van Hassel Anne van Rijswick Joop Witteveen, voorzitter vanaf 21 juni Wouter Prins tot 21 juni Hans Schrijver vanaf 21 juni Christel Hermans vanaf 21 juni Ambtelijk secretaris: Fiona Knepper Cees Kuiper treedt op als bestuurder in de zin van de WOR. De OR heeft in 2011 7 keer vergaderd met de bestuurder in de zin van de WOR. Naam, zetel, duur 1. De vereniging draagt de naam CNV Onderwijs, waarin de letters CNV staan voor Christelijk Nationaal Vakverbond. De vereniging wordt in deze statuten verder genoemd ‘de vereniging’. 2. De vereniging CNV Onderwijsbond is voor onbepaalde tijd opgericht op 1 januari 2000 door de samenvoeging van de onder a t/m c genoemde organisaties: a. de Katholieke Onderwijs Vakorganisatie, nader te noemen ‘KOV’, opgericht op 30 juni 1980, waarvan de statuten laatstelijk werden gewijzigd op 31 december 1998. b. de Protestants Christelijke Onderwijsvakorganisatie, nader te noemen ‘PCO’, opgericht op 1 januari 1975, waarvan de statuten laatstelijk werden gewijzigd op 31 december 1998. c. de Federatie Onderwijsbonden CNV, nader te noemen ‘de federatie’, opgericht op 31 december 1996, waarvan de statuten laatstelijk werden gewijzigd op 31 december 1998. 3. De vereniging is gevestigd te Utrecht. Ledenaantal Het ledental van CNV Onderwijs bedroeg op 1 januari 2011 52.489. Op 1 januari 2012 bedroeg het aantal leden 53.542 een stijging van 1.053. Algemeen verslag over het jaar 2011 Voor het algemeen verslag wordt kortheidshalve verwezen naar het algemeen jaarverslag 2011 (aparte uitgave).
Aanvullende opmerkingen bij de jaarrekening Het exploitatieresultaat van CNV Onderwijs (zonder Actiefonds, Sociaal Fonds) is voor het jaar 2011 uitgekomen op een negatief resultaat van € - 13.661 (met Actiefonds en Sociaalfonds € - 76.135). Er is in 2011 ook een bijdrage van € 142.000 in de actiekas gestort Ten opzichte van 2010 Gelukkig zien we in 2011 een hogere opbrengst aan cursusinkomsten dan in 2010. De inkomsten uit de personeelsadvertenties dalen, o.a. door krimp en voorzichtigheid bij besturen ten aanzien van de invulling van vacatures. Salariskosten zijn in 2011 hoger dan in 2010, door een ledenstijgingbonus en meer inhuur van uitleenkrachten voor Schoolleiders Ten opzichte van de begroting In 2011 zijn de overheidsbijdragen iets hoger uitgevallen dan begroot, ondanks de afschrijving van € 50.000 aan niet te innen bijdragen van één werkgever. Ook zijn er hogere opbrengsten aan vacatiegelden. Deze opbrengsten zijn structureel. Ook cursusinkomsten zijn iets hoger uitgevallen dan begroot. Advertentie-inkomsten daarentegen vallen lager uit. De contributieinkomsten bleven wat achter bij de begroting, o.a. doordat de ledengroei juist zat bij weinig-betalende of niets-betalende leden. De totale inkomsten vallen al met al hoger uit dan begroot. Bij de uitgaven valt op dat de premies op salarissen in de prognoseberekening van shared service center financiën pas in de tweede helft van 2011 goed berekend zijn, waardoor de salariskosten veel hoger uitvielen dan begroot. Op diverse personeelskosten is een bezuiniging gerealiseerd, onder andere doordat bij de afdeling Academie de kosten van externen naar beneden heeft kunnen bijstellen. De doorbelaste kosten van Shared Services zijn lager dan begroot, dit is een structurele verlaging van de kosten. Het pand in Apeldoorn is niet verhuurd. Tot 2018 is dit een structureel onderdeel van de huisvestingskosten. Begin 2018 loopt het huurcontract af. De bijdrage Rechtshulp+ is in de loop van het jaar met € 100.000 naar beneden bijgesteld. Een belangrijk resultaat, waardoor de totale Rechtshulp+ minder kost dan begroot. De kosten voor promotie waren lager in 2011, maar de kosten voor Schooljournaal waren hoger. Deze afwijkingen heffen elkaar ongeveer op. In de loop van het jaar is wisselend gesproken over wel of geen donatie in de actiekas. Het bestuur het besloten, ook gehoord de algemene vergadering, wel een donatie van 142.000 in de actiekas te doen. Samen met zichtbaar meer activiteiten van verenigingsorganen leidde dit ertoe dat de kosten van de vereniging in 2011 hoger uit zijn gekomen. Resultaat actiefonds Het resultaat van het Actiefonds is uitgekomen op een verlies van € -50.780. Dit bedrag bestaat actiekosten en uit ongerealiseerde koersresultaten. Kijkend naar het geheel van de beleggingen van actiefonds en sociaal fonds zijn de resultaten bij een belegd vermogen van ongeveer 1,6 miljoen ongeveer 2,2% negatief. Resultaat Sociaal fonds Het sociaal fonds heeft een verlies geboekt van € -11.694 Ook hier zijn er ongerealiseerde koersresultaten verwerkt in dit resultaat.
Balans CNV Onderwijs per 31 december
2011
x€1 2010
Materiële vaste activa Financiële vaste activa
1.163.669 3.110.270
1.144.950 3.649.069
Totaal vaste activa
4.273.939
4.794.019
ACTIVA Vaste activa
Vlottende activa Voorschotten Vorderingen Leningen Sociaal Fonds (u/g) Leningen (u/g) Debiteuren Overlopende activa
617 450.405 79.082 2.053 210.066 -
4.533 1.166.028 81.522 2.053 62.345 78.177 742.223
1.394.658
Liquide middelen
3.173.766
2.853.108
Totaal vlottende activa
3.915.989
4.247.766
8.189.928
9.041.785
Totaal Vorderingen
Totaal-generaal
PASSIVA
2011
x€1 2010
1.879.410
1.893.071
Eigen vermogen Kapitaal Actiefonds Sociaalfonds
4.242.908 839.207
4.293.688 850.901
Totaal bestemmingsreserves
5.082.115
5.144.589
Totaal eigen vermogen
6.961.525
7.037.660
Voorzieningen Jubilea uitkeringen Voorziening org. ontwikkeling Voorziening POB
28.337 74.982 19.911
35.407 81.784 21.024 123.230
138.215
Kortlopende schulden Crediteuren Loonbelasting en pensioenpremies Rek.-courant St. Steunfonds KOV Overlopende passiva
Totaal-generaal
64.479 173.975 22.208 844.511
570.673 211.593 21.728 1.061.916 1.105.173
1.865.910
8.189.928
9.041.785
Staat van Baten en Lasten Gewone exploitatie Expl. 2011 € BATEN Contributie Overheidsbijdrage Opbrengsten Activiteiten Opbr Advertenties, Abn En Doorbel. Pag. Opbrengst Cursusgelden Overige Opbrengsten Rente En Opbr Belegg. Diverse Baten Baten Actiefonds Baten Sociaalfonds Totaal baten
Begr. 2011 €
Expl. 2010 €
9.129.357 3.286.090 121.614 319.916 579.260 251.548 125.410 150.366 181.693 5.096 14.150.350
9.247.000 3.264.000 33.000 431.000 578.000 205.000 104.450 13.862.450
8.866.153 3.051.529 156.709 400.173 470.479 244.201 129.393 101.213 84.185 37.952 13.541.987
5.816.485 373.059 548.466 6.738.010
5.523.931 289.434 564.085 6.377.450
5.285.076 384.717 637.320 6.307.113
Totale bijdragen shared services
1.973.827
2.043.000
1.903.925
Organisatiekosten Huisvestingslasten Afschrijvingen Automatiseringskosten Promotiekosten Druk- En Verzendkosten Kantoorkosten Totale organisatiekosten
53.694 264.584 36.309 206.326 1.142.244 493.925 2.197.082
55.000 235.000 103.000 333.000 1.061.000 543.000 2.330.000
76.529 247.308 68.450 206.942 1.155.007 655.400 2.409.636
KOSTEN ACTIVITEITEN Bijdragen Projecten Kosten Verenigingsorganen Diversen Lasten Actiefonds Lasten Sociaalfonds Totale overige kosten
1.657.515 413.618 1.004.240 -7.070 232.473 16.790 3.317.566
1.807.000 418.000 887.000 3.112.000
1.708.508 508.098 740.295 -3.048 15.807 16.153 2.985.813
14.226.485
13.862.450
13.606.487
LASTEN Personeelskosten Salariskosten Reis- En Verblijfkosten Overige Personeelskosten Totale personeelskosten Doorbelasting
Totaal Lasten Exploitatiesaldo
-76.135
-
-64.500
Bijzondere resultaten, resultaatsbestemming Expl. 2011 €
Exploitatiesaldo
Begr. 2011 €
Expl. 2010 €
-76.135
-
-64.500
Resultaat Actiefonds Resultaat Sociaal Fonds
50.780 11.694
-
-68.378 -21.799
Totaal overige resultaten
62.473
-
-90.177
-13.661
-
-154.677
-13.661 -50.780 -11.694
-
-154.677 68.378 21.799
-76.135
-
-64.500
Overige resultaten
Saldo uit gewone exploitatie
Bestemming resultaat Naar vermogen CNV ONDERWIJS Naar vermogen Actiefonds Naar vermogen Sociaal fonds
Totaal resultaatverdeling
Resultaat na resultaatbestemming
-
-
-
