Bestuursverslag

Bestuursverslag 2012

1

Inhoudsopgave Inleiding................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 Voorwoord bestuur........................................................................................................................................................................................................................................ 3 Juridische structuur....................................................................................................................................................................................................................................... 4 Organisatiestructuur..................................................................................................................................................................................................................................... 4 Grondslag VPCO “De Viermaster”................................................................................................................................................................................................... 4 Missie en visie.................................................................................................................................................................................................................................................... 5 Slogan en kernwaarden............................................................................................................................................................................................................................. 5 Activiteiten boekjaar. .................................................................................................................................................................................................................................... 6 Samenvatting...................................................................................................................................................................................................................................................... 7

Instellingsgegevens................................................................................................................................................................................................................... 8 Gegevens scholen........................................................................................................................................................................................................................................... 8 Bestuur en intern toezicht........................................................................................................................................................................................................................ 9 Samenstelling van het management. ......................................................................................................................................................................................... 11 Vergaderonderwerpen en frequentie.......................................................................................................................................................................................... 11 Schoolindicatoren........................................................................................................................................................................................................................................ 12 Leden....................................................................................................................................................................................................................................................................... 12 Medezeggenschap....................................................................................................................................................................................................................................... 12 Klachten. ............................................................................................................................................................................................................................................................... 13 Toelatings- en toegankelijkheidsbeleid. .................................................................................................................................................................................... 13 Christelijke identiteit. ................................................................................................................................................................................................................................. 13 Verbonden partijen...................................................................................................................................................................................................................................... 13

Personeelsbeleid............................................................................................................................................................................................................................ 14 Leerlingen............................................................................................................................................................................................................................................................ 14 Meerjarenformatieplanning 2013-2014 t/m 2017-2018................................................................................................................................................ 14 Verdeling man / vrouw............................................................................................................................................................................................................................. 14 Gewogen gemiddelde leeftijd (GGL)........................................................................................................................................................................................... 15 In- en uitstroom 2012. ............................................................................................................................................................................................................................... 15 Gevoerde beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag........................................................................................................................ 15 Mobiliteit. ............................................................................................................................................................................................................................................................. 15 Verzuimcijfers 2012..................................................................................................................................................................................................................................... 16 Arbo/BHV. ............................................................................................................................................................................................................................................................ 17 Scholing................................................................................................................................................................................................................................................................ 18

Onderwijsprestaties. ............................................................................................................................................................................................................. 19 Onderwijskundig beleid.......................................................................................................................................................................................................................... 19 Resultaten............................................................................................................................................................................................................................................................ 19 Standaardscores CITO-Eindtoets groep 8 2009 – 2012................................................................................................................................................ 19 Inspectiebezoeken........................................................................................................................................................................................................................................ 20 Brede school. .................................................................................................................................................................................................................................................... 20 Buitenschoolse opvang........................................................................................................................................................................................................................... 20 Overblijven......................................................................................................................................................................................................................................................... 20 Plusgroep............................................................................................................................................................................................................................................................. 20 Locale educatieve agenda (LEA). .................................................................................................................................................................................................... 20

Kwaliteitsbeleid............................................................................................................................................................................................................................... 20 Huisvesting................................................................................................................................................................................................................................................ 21 Investeringen......................................................................................................................................................................................................................................... 22 ICT.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 23 Samenwerking, communicatie en PR............................................................................................................................................ 24 Financiën��25

22


VPCO “De Viermaster”

Inleiding Voorwoord bestuur Voor u ligt het bestuursverslag over het jaar 2012. In dit bestuursverslag legt het bestuur op hoofdlijnen verantwoording af aan de ledenvergadering, de GMR, de ouders en de inspectie voor het primair onderwijs, maar ook aan andere belanghebbenden over het gevoerde beleid in 2012. Het bestuursverslag is voor iedereen toegankelijk via onze website www.vpcodeviermaster.nl In het jaarverslag worden de onderwijskundige doelstellingen, personeelsmanagement en besteding van middelen ten aanzien van de huisvestingsplanning, inventarisbeheer en materiële exploitatie getoetst aan de doelen en activiteitenplannen zoals gesteld in het jaarplan/de begroting 2012. De opzet van het jaarverslag 2012 is in de lijn van het veranderend toezicht, zoals dit is gepresenteerd door de Inspectie van het Onderwijs in het kader van de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT). Een belangrijk uitgangspunt van de WOT is dat de onderwijsinstellingen zelf door een systematisch opgezette kwaliteitszorg de kwaliteit van hun onderwijs bewaken. Door op deze wijze het beleidsplan, de begroting, de activiteitenplannen en het jaarverslag te integreren binnen één systematiek, kan op de juiste wijze inzicht worden verstrekt aan de verschillende instanties. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit jaarverslag hoort bij de verplichte externe jaarrekening ten behoeve van het Ministerie van OCenW. De acht scholen van de Viermaster gaan uit van de grondslag van “De Viermaster” die is vastgelegd in de statuten: de Bijbel is het Woord van God, bron voor het geloof en hoogste norm voor leven en handelen. Kenmerkend beeld voor onze organisatie is: Eigenheid in de scholen, gebaseerd op de uitgangspunten van “De Viermaster”. De Scholen en de Vereniging staan voor:

o Christelijke identiteit

o Kwaliteit

o Betrokkenheid

o Samenwerking

We danken iedereen die zich voor de scholen heeft ingezet. In het bijzonder danken we onze God, die iedereen de kracht en wijsheid heeft gegeven. Wij presenteren u hierbij het bestuursverslag over het jaar 2012. Ederveen, april 2013

Namens het bestuur,

H. Jonker

algemeen directeur



33

Juridische structuur

Organisatiestructuur

De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs

In het navolgende organogram wordt de organisatie-

De Viermaster is opgericht op 1 augustus 2006.

structuur weergegeven.

Het adres is Schoolstraat 1, 6744 WS Ederveen. Het brinnummer is 41621 / AJ 40.

Grondslag VPCO “De Viermaster” De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs

De Vereniging heeft als grondslag de Bijbel als het

“De Viermaster” vindt de gemeenschappelijke ideële

Woord van God, bron voor het geloof en hoogste

basis voor haar handelen en de inhoud van het onder-

norm voor leven en handelen.

wijs in de grondslag van de Vereniging, zoals deze is

De Drie Formulieren van Enigheid geven richting

weergegeven in artikel 3 van de statuten:

aan de verduidelijking van de Bijbel en de identiteit van de Vereniging. Binnen dit kader is er ruimte en respect voor elkaars geloofsbeleving.

44



Missie en visie De missie is wat De Viermaster uitdraagt en wat ons bestaansrecht is. De vragen over wie we zijn en wat we doen worden in onderstaande missie beantwoord. Onze missie is:

We zijn:

Betrokken

Inspirerend

Vertrouwend

Verwachtend

Voor een uitleg wat we precies bedoelen met onze De Vereniging voor Protestants Christelijk Onder-

kernwaarden verwijzen wij u naar onze website

wijs De Viermaster draagt zorg voor primair onder-

www.vpcodeviermaster.nl.

wijs van hoge kwaliteit aan kinderen van 4-12 jaar op acht scholen die in vijf gemeenten liggen. Kinde-

Doelen van het Strategisch Beleidsplan (SBP)

ren zijn in vertrouwde handen omdat zij passend

Het Strategisch Beleidsplan (SBP) geeft de hoofdlij-

onderwijs krijgen van gemotiveerde en door de

nen van het bestuursbeleid en de strategische keuzes

Bijbel geïnspireerde leerkrachten en zich veilig

daarbinnen aan voor de periode 2011-2015. Het gaat om

voelen in een betrokken omgeving.

een beschrijving op verenigingsniveau en bovenschools niveau. In het SBP wordt aangegeven waar we ons als bestuur de komende jaren op willen richten, waar we

Onze visie is het beeld dat we van de toekomst hebben.

samen met het management, de teams, het ondersteu-

Het gaat om een gezamenlijk toekomstbeeld. Op onze

nend personeel en de medezeggenschapsraden naar

website www.vpcodeviermaster.nl hebben wij onze

toe werken. Naast de organisatiestructuur (zie vorige

visie uitgewerkt in verschillende dimensies: christelijke,

pagina) worden in het SBP de gewenste ontwikkelingen

onderwijskundige, pedagogische en maatschappelijke

en strategische keuzes ten aanzien van de volgende

dimensie.

beleidsterreinen beschreven:

Slogan en kernwaarden De slogan van VPCO De Viermaster is

• bestuur & identiteit • onderwijs • personeel & organisatie • financiën & huisvesting

“In vertrouwde handen”

• communicatie & kwaliteit • maatschappelijk draagvlak

Wat betekent dit voor ons?

Het SBP is in de komende jaren het referentiekader

Onze gevouwen handen mogen wij allereerst vertrou-

voor de voorbereiding, de ontwikkeling, de uitvoering

wend in Gods handen leggen. De kinderen komen op

en de evaluatie van het beleid binnen de Vereniging.

school in een veilige omgeving terecht waarin zorg

Bestuursbesluiten, operationele plannen en resultaten

gedragen wordt voor hun welbevinden. Zo weten zij

zullen steeds getoetst worden aan het SBP. Slechts bij

zich op school en bij hun leerkrachten in vertrouwde

uitzondering kan er op grond van argumenten afgewe-

handen en voelen zich geborgen.

ken worden van de geformuleerde hoofdlijnen in dit

Deze veilige omgeving waarin het welbevinden bevor-

strategisch beleidsplan. Het SBP moet een levend docu-

derd wordt is ook voorwaarde voor het goed functio-

ment zijn dat richting geeft aan de activiteiten binnen de

neren van de leerkrachten en van iedereen die bij de

Vereniging.

organisatie betrokken is. Samenhang tussen SBP en operationele plannen Kernwaarden

Het SBP geeft de richting van het beleid voor de ko-

De kernwaarden zijn de belangrijkste (‘kern’) waarden

mende jaren aan. De concrete invulling en uitwerking

binnen onze organisatie. Het zijn de grondbeginselen

van het strategisch beleid gebeurt door middel van de

van hoe we De Viermaster willen profileren. De kern-

operationele plannen of beleidsplannen t.a.v. specifieke

waarden hebben een nauwe relatie met de missie en

deelterreinen, die op school- of bovenschools niveau

visie. De Viermaster heeft de volgende kernwaarden.

ontwikkeld worden.



55

Activiteiten boekjaar

In januari 2012 is de nieuwbouw van het MFG in Elst in

De scheiding tussen bestuur en intern toezicht bij VPCO

gebruik genomen door Het Visnet.

De Viermaster is verder vormgegeven volgens het bestuursmodel Raad van Beheer.

In 2012 is het onderwerp “werkdruk” een extra punt van

Voor het bestuur van VPCO De Viermaster betekent dit

aandacht geworden op alle scholen. We hopen met el-

onder andere dat met een nieuw bestuursmodel gewerkt

kaar het ziekteverzuim percentage terug te dringen. Hier-

wordt om deze scheiding tussen bestuur en intern toe-

voor hebben de directeuren ook aanvullende trainingen

zicht te bewerkstelligen.

gehad. Het plan om te komen tot ver-

Op de scholen is veel aandacht

vangende nieuwbouw van CBS

besteed aan de kwaliteitszorg,

De Borgwal in Renswoude is

handelings- en opbrengst gericht

voorlopig uitgesteld. De plan-

werken.

Door het handelings-

nen om te komen tot vervan-

gericht werken wordt in iedere

gende nieuwbouw van CBS

groep het onderwijs aangeboden

De Bruinhorst/CBS De Maatjes

op drie niveaus. De scholen zijn

in Scherpenzeel verlopen tot

bezig met intensieve meerjaren

nu toe voorspoedig.

scholingstrajecten om Passend Onderwijs goed vorm te geven.

Het Passend Onderwijs blijft

In deze trajecten zijn extra finan-

een punt van aandacht. In de

ciën geïnvesteerd. Veel scholen

samenwerkingsverbanden

volgen het verbetertraject van

Weer

De Betere Basisschool.

(WSNS) is in 2012 veel tijd

Samen

Naar

School

en energie gestoken in de beEr is in 2012 meer aandacht

stuurlijke fusie van drie WSNS

voor excellente leerlingen. In

verbanden

het schooljaar 2012-2013 zijn

Wageningen en Veenendaal

we gestart met een plusgroep

om te komen tot een groot

voor

hoogbegaafde

Barneveld,

Ede/

kinderen.

verband Weer Samen Naar

De meeste scholen hebben kin-

School Rijn Gelderse Vallei.

deren in deze plusgroep die elke

Deze fusie moet in 2014 gere-

woensdagochtend

aliseerd zijn.

samenkomt

in CBS De Maatjes. Op de scho-

De bezuinigingen die in het

len wordt meer aandacht aan de

Passend

meer- en hoogbegaafde kinde-

doorgevoerd geven grote zor-

ren besteed.

gen. Financieel staan de on-

Onderwijs

worden

derwijsinstellingen nu al onder Op 30 november hebben we af-

grote druk door de bezuinigin-

scheid genomen van de direc-

gen die zijn doorgevoerd en

teur van Het Visnet, dhr. M.C.

door de daling van het leerlin-

Blok. Hij is met pensioen gegaan.

genaantal.

Dhr. Jan Maarten Brommersma,

Ook het leerlingenaantal bij

directeur a.i. van Het Visnet is

De Viermaster daalt elke jaar.

per 31 december gestopt als in-

Door natuurlijk verloop en mo-

terim directeur van Het Visnet, omdat met ingang van 1

biliteit kan ontslag van personeelsleden met een benoe-

januari 2013 dhr. Herman van den Berkt benoemd is als

ming voor onbepaalde tijd voorkomen worden.

directeur.

66



Beleidsvoornemens 2013

We spreken tenslotte de wens uit dat onze Vader het

• Implementatie van het nieuwe bestuursmodel en

werk op de scholen zal zegenen ten behoeve van de

kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd.

het gebruik van de daarbij behorende instrumenten

• Implementeren van het beleid m.b.t. meer- en hoog-

begaafdheid

• Uitbreiden van de plusgroep voor hoogbegaafde

kinderen

• Voorbereiden bestuurlijke fusie Samenwerkingsver

banden

• Vormgeven van Passend Onderwijs op de scholen • Opstellen en evalueren van de ondersteunings

profielen

• Invoeren en implementeren van handelingsgericht

en opbrengstgericht werken op de scholen

• Verbeteren van de ouderbetrokkenheid • Opstellen van belanghebbendenbeleid • Opstellen van een financiële risico analyse • Werken volgens het aangepaste verzuimbeleidsplan • Terugdringen van het ziekteverzuim • Herzien van het beleidsplan mobiliteit • Vormen van netwerken Gedetailleerdere informatie t.a.v. de beleidsvoornemens is opgenomen in het Strategisch Beleidsplan 2011-2015 en het bovenschools schoolplan 2011-2015.

Samenvatting In het afgelopen jaar is er heel veel gebeurd. Deze activiteiten hebben geleid tot een verdere professionalisering van de organisatie. Het belangrijkste is geweest dat we op de scholen christelijk onderwijs hebben gegeven. De directies op de scholen hebben zich daar met hun leerkrachten voor ingezet. We danken hen voor deze inzet. Daarnaast hebben de leden van het algemeen bestuur, de medezeggenschapsraden, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de ouderraden en vele ouders zich ingezet voor de scholen. Ook hen danken we hartelijk voor het vele werk dat verzet is. In dit bestuursverslag zijn opgenomen de balans per 31 december 2012 en de exploitatierekening 2012. De volledige financiële verantwoording over het boekjaar 2012 wordt in een separate jaarrekening uitgegeven. Deze jaarrekening is voorzien van een accountantsverklaring.



77

INSTELLINGSGEGEVENS Gegevens scholen De 8 scholen die uitgaan van de VPCO “De Viermaster” werden d.d. 1 oktober 2012 bezocht door 1632 leerlingen en er werkten in 2012 gemiddeld 154 personeelsleden. Het gaat om de volgende scholen: Scherpenzeel CBS De Bruinhorst Bruinhorsterlaan 70/72 Postbus 64, 3925 ZH Scherpenzeel Dhr. G. van den Brink Tel: 033 – 2772013 e-mail: [email protected] Website: www.bruinhorstschool.nl CBS De Glashorst Glashorst 24 Postbus 69, 3925 ZH Scherpenzeel Dhr. J. Bos Tel: 033 – 2772277 e-mail: [email protected] Website: www.glashorst.nl CBS De Maatjes Walstrolaan 2, 3925 RT Scherpenzeel Dhr. W. Heij Tel. 033 – 2772211 e-mail: [email protected] Website: www.cbsdemaatjes.nl Overberg CBS De Wegwijzer Haarweg 23, 3959 AM Overberg Mevr. M. Heijting-Steursma Tel: 0343 – 481375 e-mail: [email protected] Website: www.wegwijzeroverberg.nl

Renswoude CBS De Borgwal Lijsterbeslaan 18, 3927 AE Renswoude Dhr. J. Hendriksen Tel: 0318 – 572014 e-mail: [email protected] Website: www.deborgwal.nl CBS De Stifthorst Oude Holleweg 17, 3927 CK Renswoude Dhr. R. Perfors Tel: 0318 – 571956 e-mail: [email protected] Website: www.destifthorst.nl Elst SmdB Het Visnet De Spijlen 5, 3921 EK Elst Dhr. M.C. Blok (tot 1-12-’12) Dhr. J.M. Brommersma (interim v.a. 1-2-’10 tot 31-12-‘12) Tel: 0318 – 471336 e-mail: [email protected] Website: www.visnet-elst.nl Ederveen Julianaschool Schoolstraat 1, 6744 WS Ederveen Dhr. Y. van der Veer Tel: 0318 – 571170 e-mail: [email protected] Website: www.juliana-ederveen.nl

VPCO “De Viermaster” Directeur/bestuurder: Dhr. H. Jonker Schoolstraat 1, 6744 WS Ederveen Tel: 0318 – 576580 Fax: 0318 – 576445 e-mail: [email protected] Website: www.vpcodeviermaster.nl Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 9162406

88



Bestuur en intern toezicht Bestuursmodel Raad van Beheer Per 1 augustus 2011 is de wet ‘Goed onderwijs, goed

Beheer model) vastgelegd in een statutenwijziging.

bestuur’ van kracht. Deze wet vraagt om een scheiding

De Algemene ledenvergadering heeft in de vergadering

tussen bestuur en intern toezicht bij onderwijsorgani-

van 22 juni 2011 unaniem besloten in te stemmen met

saties.

de herziene statuten.

Voor het bestuur van VPCO De Viermaster betekent dit

Het algemeen bestuur en de directeur/bestuurder

onder andere dat met een nieuw bestuursmodel ge-

zijn, elk vanuit hun eigen rol, verantwoordelijk voor

werkt wordt om deze scheiding tussen bestuur en intern

een goed bestuur van de Vereniging en de daaronder

toezicht te bewerkstelligen. Het bestuur van VPCO

ressorterende scholen. Beide organen willen zoveel

De Viermaster heeft gekozen voor het zogenaamde

mogelijk handelen overeenkomstig de principes die met

‘Raad van Beheer model’. In dit Raad van Beheer model

goed bestuur samenhangen, zoals wederzijds respect,

maakt de (voorheen) algemeen directeur – dhr. H.

transparantie, dialoog, onafhankelijkheid en verant-

(Henk) Jonker - deel uit van het bestuur.

woording. Uitgangspunt en beoordelingskader voor het

Dhr. Jonker is in dit model ‘directeur/bestuurder’. De

doen en laten van het algemeen bestuur en de direc-

algemeen directeur was al gemandateerd om bestuur-

teur/bestuurder vormt de Code Goed Bestuur Primair

lijke taken uit te voeren en maakt in het nieuwe model

Onderwijs van de PO-raad. Het bestuur werkt vanuit een

deel uit van het bestuur. De directeur/bestuurder heeft

bestuurlijk toetsingskader, waarin het richtinggevende

de dagelijkse leiding van de Vereniging. Hij is voorzit-

uitspraken doet voor de verschillende beleidsterreinen.

ter van het directieberaad en voert namens het bestuur

Deze uitspraken vormen de uitgangspunten voor het

van de Vereniging onderhandelingen met de GMR.

strategisch beleidsplan. Het bestuur heeft op 19 april

Daarnaast voert hij regelmatig gesprekken met de di-

2011 het strategisch beleidsplan 2011-2015 definitief

recteuren van de scholen en stuurt hij de medewerkers

vastgesteld. Door middel van evaluatie van de realise-

van het bestuursbureau aan. De huidige bestuursleden

ring van de doelen wordt de uitvoering van het beleid

nemen de toezichthoudende taken op zich. De directeur/

gevolgd en zo nodig bijgesteld. Ter uitvoering van het

bestuurder en de toezichthoudende bestuursleden zijn

strategisch beleidsplan is een managementcontract

gezamenlijk het bevoegd gezag van de organisatie.

opgesteld tussen het algemeen bestuur en de directeur/

De notaris heeft de nieuwe bestuursvorm (Raad van

bestuurder.

Bestuurssamenstelling De volgende personen maken deel uit van het bestuur van VPCO “De Viermaster”. Naam

Woonplaats

Functie (portefeuille)

Dhr. P. Groenendijk Elst Voorzitter (algemene zaken) Dhr. G.G. van Sijpveld Scherpenzeel Secretaris (organisatie) Dhr. H. Zwart Renswoude Penningmeester (financiën / organisatie) Dhr. H. Vermeer Overberg Alg. adjunct / vice-voorzitter (algemene zaken) Dhr. B. Bisschop Renswoude Bestuurslid (financiën / organisatie) Mw. M. van Dijk – Vlot Ederveen Bestuurslid (personeel) Dhr. D. van Laar Elst Bestuurslid (identiteit) Dhr. A.J. van de Vliert Ederveen Bestuurslid

(algemene zaken)



99

In de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 zijn

discussies, kortere rapportages, het houden van een

de heer G.G. van Sijpveld en de heer D. van Laar afgetre-

trenddiscussie. De intern toezichthouders hebben toe-

den. Op dat moment waren geen voordrachten beschik-

zicht gehouden op het breed naleven van de code in de

baar, waardoor twee vacatures bleven bestaan.

organisatie.

Mw. M. van Dijk-Vlot is in bovengenoemde ledenvergadering voor een volgende termijn herbenoemd.

In 2012 is intern toezicht gehouden op de volgende

De toezichthoudende bestuursleden van VPCO “De

onderwerpen:

Viermaster” zijn onbezoldigd. Het bestuur heeft in het boekjaar acht maal vergaderd.

•

Begroting 2012-2016

Daarnaast heeft in het boekjaar een aantal evaluatiebij-

•

Ziekteverzuim

eenkomsten en een aantal scholenbezoeken plaatsge-

•

Huisvesting / onderhoudsplan

vonden, voortvloeiend uit de richtlijnen in het nieuwe

•

Inspectiebezoeken

bestuursmodel Raad van Beheer.

•

Functies en functiewaardering bestuursbureau

•

Passend Onderwijs

Jaarlijkse evaluatie intern toezichthouders

•

Beleid meer- en hoogbegaafde kinderen / plusgroep

De intern toezichthouders en de directeur/bestuurder

•

Naleving Code Goed Bestuur PO

hebben op 31 mei 2012 de governance scan ‘Pas op de

•

CITO eindscores / tussenopbrengsten

plaats’ gehouden, onder leiding van de Besturenraad.

•

Evaluatie Treasurystatuut

Het jaarlijks evalueren van het eigen functioneren is

•

Managementstatuut

een verplichting vanuit de Code Goed Bestuur Primair

•

Bestuursformatieplan 2012-2013

Onderwijs.

•

Jaarrekening 2011 / Bestuursverslag 2011

De onderwerpen van de evaluatie waren de drie kanten

•

Doelgroepenbeleid

van governance: de structuur-, communicatie- en cultuur-

•

Deeltijdbeleid

kant (of gedragskant). Er is geëvalueerd op het niveau

•

QuickScan Personeel

van het toezichthoudend orgaan als geheel en op indivi-

•

Werving toezichthouders

dueel niveau van zowel de intern toezichthouders als de

•

Uitkomsten jaarrekeningcontrole

directeur/bestuurder.

•

Mobiliteit

Bekeken is wat de intern toezichthouders en de directeur/

•

Arbodienst

bestuurder dienen te ‘behouden’, ‘ontwikkelen’ en ‘los te

•

Identiteit

laten’. Er is geconstateerd dat de wijze van rapporteren

•

Scholenbezoeken

door de directeur/bestuurder goed werkt. Er is onder

•

Aanwijzing accountant

andere aandacht voor risicobeheersing. De kenen

•

Belanghebbendenbeleid

stuurgetallen en de normen en indicatoren op de ver-

•

Financiële positie, kengetallen en risicoanalyse

schillende beleidsterreinen zijn aan de orde gekomen. De

•

Personeelsbeleid, benoeming en ontslag

beleidsterreinen zijn: ‘onderwijs en identiteit’, ‘personeel en organisatie’, ‘communicatie en kwaliteit’, ‘financiën’,

Bovengenoemde onderwerpen zijn ook in andere

‘huisvesting’ en ‘maatschappelijk draagvlak’.

geledingen in de organisatie aan de orde gekomen om hiermee voldoende draagvlak te krijgen voor

Tijdens de bestuursvergaderingen kan er meer inge-

implementatie.

speeld worden op externe ontwikkelingen, door het voeren van trenddiscussies als intern toezichthouders

Het algemeen bestuur heeft in 2012 goedkeuring

en directeur/bestuurder gezamenlijk. De intern toezicht-

verleend aan:

houders kunnen nog verder in hun rol professionaliseren door de opgestelde kaders nauwkeuriger te hanteren.

•

Begroting 2012-2016

Verder hebben de intern toezichthouders geconstateerd

•

Functiebeschrijving/-waardering directeur/

dat de werkgeversrol van de intern toezichthouders nog verder uitgekristalliseerd kan worden. De volgende adviezen van de Besturenraad zijn opgevolgd: inkorten

10 10



bestuurder •

Jaarrekening / Bestuursverslag 2011

Bestuursbureau / management Schoolstraat 1, 6744 WS Ederveen Tel: 0318 – 576580 Fax: 0318 – 576445 e-mail: [email protected] Website: www.vpcodeviermaster.nl Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 9162406

Samenstelling: Naam

Functie

Dhr. H. Jonker

Directeur/bestuurder

Mw. H. Vlastuin-Hulstein

Beleidsondersteunend medewerker

Mw. A.P. Teeuw-Starreveld

Secretaresse

De directeur/bestuurder maakt op afroep gebruik van de deskundigheid van specialisten.

Samenstelling van het management

•

Scholingsbeleid

Het directieoverleg van VPCO “De Viermaster”, waar

•

CITO-eindscores

alle directieleden van de acht Viermasterscholen deel

•

Scholing / studiedagen

van uitmaken, staat onder leiding van de directeur/

•

Handboek regelingen

bestuurder, Dhr. H. Jonker.

•

Intervisie IB-ers

•

Functiemix

•

Digitaal volgsysteem (ParnasSys)

Het directieoverleg vindt maandelijks plaats.

•

Evaluatie Strategisch Beleidsplan 2011-2015

In het jaar 2012 zijn in het directieoverleg de volgende

•

Inventarisatie specialistische kennis

onderwerpen besproken.

•

Bovenschools schoolplan 2011/2012/2013

•

Begeleiding/coaching nieuwe directeuren

Vergaderonderwerpen en frequentie

•

Begroting 2012-2016

•

Protocol onderzoek externen

•

Jaarrekening 2011

•

Jaarplan 2012-2013

•

Bestuursformatieplan 2012-2013

•

Schoolgids 2012-203

•

Schoolplan 2012-2016

•

WMK (Werken met Kwaliteitskaarten)

•

Financiën (bezuinigingen personeel en materieel)

•

QuickScans

•

Arbozaken (BHV, preventiemedewerkers)

•

Managementstatuut

•

Personeelszaken (benoeming, ontslag, uitbreiding

•

Managementrapportages

wtf.)

•

Arbodienst

•

Mobiliteitsbeleid

•

Belanghebbendenbeleid

•

Protocol vervanging directeur/bestuurder

•

Bovenschools taakbeleid (werkgroepen)

•

Deeltijdbeleid

•

Vacature directeur

•

Meldcode kindermishandeling

•

Netwerk IB en BC

•

Passend Onderwijs

•

Meerjarenbegroting 2013-2017

•

Beleid meer- en hoogbegaafde kinderen / plusgroep

•

Evaluatie inspectiebezoeken

•

Klachtenregeling

•

Leerlingentelling

•

Verzuimcijfers / verzuimbeleid

•

Kerstattentie en nieuwjaarsbijeenkomst

•

ICT-zaken

•

Vakantierooster

•

Invalbeleid

•

Sociale media / PR en communicatie

•

Kopieercontracten

•

Belangstellingsregistratie

•

Ontwikkelperspectief



11 11

Schoolindicatoren Telling per 1 oktober 2012

Leerlingen 01-10-11 91

Leerlingen 01-10-12 100

Personeel 01-10-11 10

Personeel 01-10-12 12

Groepen 01-10-11 4

Groepen 01-10-12 5

CBS De Maatjes

254

228

25

22

11

9

CBS De Glashorst

230

222

17

17

10

9

School De Wegwijzer

CBS De Bruinhorst

150

135

16

16

6

6

Julianaschool

212

204

25

21

9

9

Het Visnet

312

299

31

28

14

14

CBS De Borgwal

232

231

22

20

10

10

CBS De Stifthorst

217

213

18

21

8

8

1698

1632

164

157

72

70

Leden Het kenmerk van een vereniging is dat er leden zijn. Met

aan de leden, achten wij van groot belang. In 2012 telde

hun lidmaatschap tonen onze leden hun betrokkenheid

onze vereniging gemiddeld 260 leden. Op de scholen

met “De Viermaster” en daarmee met het christelijk

worden ouders/verzorgers periodiek opgeroepen lid te

basisonderwijs in onze regio. Het bestuur van de

worden van onze vereniging. Een aanmeldingsformulier

vereniging verantwoordt zich op de jaarlijkse algemene

voor het lidmaatschap is tevens te downloaden via

ledenvergadering over het gevoerde beleid in het

www.vpcodeviermaster.nl. Op 20 juni 2012 vond de

afgelopen jaar door middel van het bestuursverslag en

zevende algemene ledenvergadering plaats bij CBS “De

de jaarrekening. Deze democratische werking van een

Stifthorst” in Renswoude.

vereniging met een bestuur dat verantwoording aflegt

Medezeggenschap

op de (beveiligde) website van de GMR.

Aan iedere school is een medezeggenschapsraad (MR)

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de directeur/

verbonden.

bestuurder en de GMR. De directeur/bestuurder is bij

Centraal functioneert een Gemeenschappelijke

het tweede deel van de GMR vergadering aanwezig om

Medezeggenschapsraad (GMR).

te overleggen, vragen te beantwoorden en toelichtingen

De GMR wordt gevormd door vertegenwoordigers van

te geven. Er wordt gewerkt met een jaar-planning met

de MR-en van de scholen. Elke MR vaardigt een lid uit

de te behandelen onderwerpen.

de personeelsgeleding en een lid uit de oudergeleding af. Als er geen MR leden beschikbaar zijn, wordt er een vertegenwoordiger uit het team en/of ouder gekozen die in de GMR zitting neemt. In het jaar 2012 betrof dit 1 lid uit de personeelsgeleding. De GMR houdt zich bezig met nieuw en veranderend beleid voor zover dat van toepassing is voor alle scholen. De GMR hanteert een reglement dat in november 2010 opnieuw is vastgesteld. Dit reglement is op elke school in te zien. Voor GMR-leden is het reglement beschikbaar

12 12



De GMR heeft in het jaar 2012 zes maal vergaderd.

- Evaluatie Identiteitsnotitie

Van de zes vergaderingen was één bijeenkomst samen

- Functiemix

met het bestuur. De GMR heeft o.a. de volgende

- CITO standaardscores 2006-2012

onderwerpen besproken.

- Verzuimcijfers 2011 - Vergaderschema GMR 2012-2013

- Beleid Mobiele telefonie en MP3’s

- Bestuursverslag 2011

- Beleid Communicatielijnen

- Zorgplan WSNS Barneveld

- Deeltijdbeleid

- Introductie, begeleiding, coaching nieuwe directeuren

- Meerjarenbegroting 2012-2016

- Professionaliseringsbeleid

- Evaluatie Strategisch Beleidsplan 2011-2015

- Protocol onderzoeken door externen

- Evaluatie nieuw bestuursmodel

- Jaarplanning GMR 2012-2013

- Code Goed Bestuur

- Jaarverslag GMR 2011-2012

- Evaluatie afstemming Bestuur-GMR-MR

- Overzicht aan- en aftreden GMR-leden

- Communicatie GMR-MR-school

- Arbodienst “Perspectief”

- Passend Onderwijs

- Protocol Vervanging directeur-bestuurder

- Plusgroep hoogbegaafde kinderen

- Doelgroepenbeleid

- Scholing (G)MR

- Bovenschools Scholingsplan

- Bestuursformatieplan 2012-2013

- Ouderenquête Sociale Veiligheid

- Zorgplan WSNS Veenendaal

- Voorzitterschap GMR

Ledenlijst GMR VPCO “De Viermaster” (schooljaar 2011-2012) Voorzitter Gerda Veenendaal

oudergeleding CBS De Bruinhorst

CBS De Glashorst Marette van Zetten Joost de Ruig

Secretaris Willemien Wiggers

personeelsgeleding CBS De Bruinhorst

CBS De Maatjes Henny van Ruler Marieke van Gulik

Penningmeester Marieke van Gulik

oudergeleding CBS De Maatjes

Leden CBS De Borgwal Esther van der Hart John Bijmans

personeelsgeleding . oudergeleding/plv. voorzitter

CBS De Bruinhorst Willemien Wiggers Gerda Veenendaal

personeelsgeleding/secretaris oudergeleding .

personeelsgeleding . oudergeleding

personeelsgeleding oudergeleding/penningmeester

Julianaschool Dicky Bos Gerald van Dijk


CBS De Stifthorst Sonja van Harten Sophia Boom

personeelsgeleding oudergeleding

SmdB Het Visnet Betty de Jong (v.a. jan.) Philip van de Weerd

personeelsgeleding oudergeleding

CBS De Wegwijzer Lisette de Waal Carine Blankenstijn




13 13

Klachten Aan de kwaliteit van het onderwijs en de communicatie met leerkrachten en leerlingen maar ook van de leerlingen onderling wordt op de Viermasterscholen veel zorg besteed. Elke school heeft een interne en externe vertrouwenspersoon. Het bestuur is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie van de Besturenraad. In het jaar 2012 zijn in totaal twee klachten binnengekomen. Voor één klacht geldt dat het bestuur in de afwikkeling van de klacht heeft bemiddeld. De klacht is besproken met de betrokkenen en de directie van de school en heeft geleid tot een oplossing. Er is één klacht binnengekomen bij de Landelijke Klachtencommissie. Deze klacht is door de klachtencommissie niet ontvankelijk verklaard.

Toelatings- en toegankelijkheidsbeleid De Vereniging heeft scholen in 5 dorpskernen. Deze scholen hebben een eigen natuurlijk voedingsgebied. Er is een gezamenlijke kennismakingsbrochure, deze wordt bij de aanmelding verstrekt. Tijdens de kennismakingsgesprekken met de scholen wordt aangegeven dat de ouders welkom zijn op de scholen en dat zij zich akkoord verklaren met het christelijke karakter van de school en de grondslag en doelstelling van de Vereniging respecteren c.q. onderschrijven.

14 14



Een voorwaarde is ook dat de kinderen deelnemen aan de activiteiten volgens het schoolplan en activiteitenplan. Er is op onze scholen geen sprake van een spreidingsconvenant waardoor allochtone kinderen verspreid worden over de scholen.

Christelijke identiteit Het bestuur van VPCO “De Viermaster” hecht grote waarde aan de vorm en inhoud van de christelijke identiteit op de scholen. Dit is vastgelegd in de statuten van de Vereniging en de beleidsdocumenten. In 2010 is het bestuursdocument christelijke identiteit vastgesteld door het bestuur, na verkregen instemming van het ouderdeel van de GMR. In het schooljaar 2010-2011 zijn er op de scholen eigen bijeenkomsten belegd om te komen tot het vormgeven van de schoolspecifieke christelijke identiteit. Deze schoolnotities zijn in 2011 door het bestuur vastgesteld.

Verbonden partijen Het bestuur van VPCO “De Viermaster” heeft in 2009 zeggenschap gekregen in het bestuur van Stichting Peuterspeelzaal ’t Visnet in Elst en heeft daarmee één verbonden partij.

PERSONEELSBELEID Leerlingen Het aantal leerlingen van VPCO De Viermaster was op 1 oktober 2011: 1698 Het aantal leerlingen van VPCO De Viermaster was op 1 oktober 2012: 1632

Meerjarenformatieplanning 2013-2014 t/m 2017-2018 Op grond van de opgestelde meerjarenformatieplan-

Leeftijdsverdeling mannen en vrouwen

ning 2013-2014 t/m 2017-2018 kan de conclusie getrok-

per leeftijdscategorie

ken worden dat bij ongewijzigd beleid het financieel tekort zal oplopen. Het bestuur zal daarom door natuurlijk verloop van het afvloeien van leerkrachten (door pensionering, ontslag op eigen verzoek, vermindering taakomvang) – het tekort terugdringen. Ook zal er mobiliteit toegepast moeten worden om de ontstane vacatures intern op te vullen. Mede gelet op het feit dat een aantal personeelsleden heeft aangegeven gebruik te willen gaan maken van vervroegde pensioenuittreding, kan de conclusie getrokken worden dat de werkgelegenheid van het huidige personeel met een benoeming voor onbepaalde tijd gewaarborgd lijkt voor de komende jaren, maar wel sterk onder druk staat door het dalende leerlingenaantal en alle bezuinigingen. De vereniging voert een solide financieel beleid en verkeert mede daardoor in een

Leeftijdscategorie

vrouw

man

Totaal

financieel sterke positie. We zijn dankbaar dat we door

15-25 jaar

6

0

6

deze sterke financiële positie in staat zijn een begroot

25-35 jaar

47

2

49

tekort op te vangen en dat we vertrouwen in de toe-

35-45 jaar

24

4

28

45-55 jaar

36

4

40

55-64 jaar

19

12

31

komst kunnen uitspreken.

Verdeling man / vrouw Aantal vrouwen: 132 Aantal mannen:

= 86%

65+ jaar

0

0

0

Totaal

132

22

154

22 = 14%

Opmerking Het gaat om de gegevens op 31 december 2012. Op de scholen zijn veel meer vrouwen dan mannen, 86% tegen 14%. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen. In de leeftijdsgroep van 55-64 jaar is dit verschil het kleinst en in de leeftijdsgroep 25-34 jaar het grootst. VPCO “De Viermaster” streeft naar een groter percentage mannen in de organisatie.



15 15

Gewogen gemiddelde leeftijd (GGL)

De gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) van het perso-

Gevoerde beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag

neelsbestand van VPCO “De Viermaster” ligt onder het

De directeur/bestuurder zorgt er in overleg met de

landelijk gemiddelde van 40,40.

directeuren en een deskundige van Dyade onderwijs-

Opmerking

bureau voor dat zorgvuldig omgegaan wordt met de ontslagprocedure. Bekeken wordt of de termijnen goed GGL

2012

Wegwijzer

39,42

Visnet

36,03

Borgwal

37,64

Julianaschool

45,34

Stifthorst

32,80

Maatjes

41,24

Glashorst

37,22

Bruinhorst

44,38

gehanteerd worden en of er een goede instroomtoets is wanneer ontslag plaats moet vinden. Indien nodig wordt juridische hulp ingezet om de zorgvuldigheid van de te voeren procedures te waarborgen. In 2012 is het bestuur door het zorgvuldige ontslagbeleid niet aansprakelijk gesteld voor uitkeringen na ontslag.

Mobiliteit We vinden het als Vereniging belangrijk om initiatieven te ontplooien waardoor interne mobiliteit mogelijk is en bevorderd wordt. In de gesprekscyclus komt de mobiliteit aan de orde. Op bovenschools niveau inventariseren we jaarlijks welke personeelsleden de behoefte hebben om

In- en uitstroom 2012

van functie, school of anderszins (werk buiten het onderwijs) te veranderen. Deze inventarisatie vindt

In de periode van 01-01-12 tot en met 31-12-12 was de

plaats in de maand februari aan de hand van een

in- en uitstroom bij VPCO “De Viermaster” als volgt:

belangstellingsregistratieformulier. In de komende jaren zal er meer mobiliteit toegepast

Instroom

: 9 werknemers

moeten worden om de boventallige leerkracht op

Uitstroom

: 16 werknemers

school A te kunnen plaatsen in de vacature die op school B is ontstaan door natuurlijk verloop van

Door de daling van het leerlingenaantal is bij VPCO “De Viermaster” in 2012 op verschillende scholen een grotere uitstroom dan instroom van leerkrachten. De uitstroom is veroorzaakt door het aflopen van 4 tijdelijke benoemingen, 6 ontslagaanvragen op eigen verzoek, 4 vervroegde uittredingen volgens FPU, 1 door ontslag na 2 jaar ziekte en 1 door andere redenen. Door vervanging wegens ziekte van personeelsleden en door het ontstaan van duobanen is er op scholen soms ook sprake van extra instroom van personeel. Het streven is om in de organisatie zo veel mogelijk fulltime banen te hebben.

16 16



leerkrachten.

Verzuimcijfers 2012 Het verzuimpercentage is in 2012 met 0,6% gedaald naar 9,1%. Dit is ruim boven het landelijk gemiddelde van 6,5% in 2011. Conclusies verzuimcijfers 2012:

controle en moeilijk stuurbaar omdat het vaak gaat om niet-arbeidsgerelateerde klachten. Mogelijke

• Het verzuimvolume bij De Viermaster is over 12 maanden met 0,6% gedaald naar 9,1%.

oplossingen, interventies en preventieve maatregelen worden in het periodieke Sociaal Medisch Team overleg

• De daling van het verzuimvolume t.o.v. 2011 komt

zorgvuldig besproken. Er wordt actief beleid gevoerd

om het ziekteverzuim zoveel mogelijk terug te dringen.

vooral voor rekening van het middellang verzuim.

• Het verzuimpercentage van 9,1% ligt boven het

Er wordt gestreefd naar een sluitende aanpak in het

kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

landelijk gemiddelde van 2011.

• Het verzuimpercentage en de ziekmeldingsfrequen

tie verschillen per school.

Indien leerkrachten langdurig ziek zijn, of als er een ge-

• De meldingsfrequentie is in 2012 met 0.2 gedaald

compliceerd ziektebeeld is, wordt gebruik gemaakt van

een externe casemanager. Als een directeur langere

naar 0.7 en ligt ruim onder de norm van 1.3.

• De psychische klachten bepalen in belangrijke mate

tijd ziek is dan wordt er ook een externe casemanager

aangetrokken.

de kenmerken van het langdurend verzuim.

• Het - met name langdurend - verzuim is niet onder

Verzuimpercentage (ZVP) per school in 2012

Meldingsfrequentie De meldingsfrequentie is in 2012 met 0.2 gedaald naar 0.7 en ligt ruim onder de norm van 1.3.



17 17

Verzuimfrequentie (ZMF) per school in 2012

Arbo/BHV

dineerd. In deze bijeenkomsten werd o.a. gesproken over:

Sociaal medisch teamoverleg

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), Plan van Aanpak,

Vanaf het jaar 2007 zijn we voor (langdurig) zieke leer-

Arbobeleidsplan, Arbojaarplan, veiligheidsplan, QuickS-

krachten gestart met een sociaal medisch teamoverleg

can Personeel en deskundigheidsbevordering.

(SMT). Dit overleg vindt drie keer per jaar plaats. Hierbij

In 2012 is op de scholen een QuickScan Personeel uitge-

zijn de bedrijfsarts, een Arbo-deskundige van Dyade, de

zet. Ook is een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

directeur en de directeur/bestuurder betrokken. Tijdens

uitgevoerd en een bijbehorend Plan van Aanpak opge-

dit overleg wordt door de betrokkenen gesproken over

steld. Als methode voor het afnemen van de RI&E wordt

de langdurig zieken. Ook de plannen van aanpak en de

gebruik gemaakt van de digitale risico-inventarisatie “de

reïntegratietrajecten van betrokken personeelsleden wor-

Arbomeester” van het Vervangingsfonds. De Arbodienst

den geëvalueerd en bijgesteld. De bedoeling is om het

heeft de RI&E’s en plannen van aanpak van de scholen

langdurend ziekteverzuim terug te dringen.

getoetst en akkoord bevonden. Op de scholen wordt waar nodig gebruik gemaakt van

Preventiemedewerkers

extra middelen die via het ‘aanvullend pakket’ door het

Vanaf 1 juli 2005 schrijft de wet voor dat bedrijven en

Vervangingsfonds beschikbaar zijn gesteld. De middelen

onderwijsinstellingen een preventiemedewerker moeten

zijn ingezet om organisatorische knelpunten op school en

aanstellen. Bij “De Viermaster” heeft elke school een

problemen in de onderlinge communicatie aan te pakken.

preventiemedewerker. Een preventiemedewerker onder-

18 18

steunt de leidinggevenden en de werknemers in de zorg

BHV

voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen de

Op elke school zijn dagelijks een aantal bedrijfshulpverle-

school en neemt maatregelen om (beroeps)risico’s tegen

ners aanwezig.

te gaan. Het gaat hierbij om alle zaken die te maken heb-

Om de bedrijfshulpverlening op onze scholen goed te

ben met veiligheid, gezondheid en welzijn.

laten verlopen, worden cursussen bedrijfshulpverlening

In 2012 zijn de preventiemedewerkers een aantal keer bij

georganiseerd voor personeelsleden die deze taak op

elkaar gekomen. Dit overleg wordt bovenschools gecoör-

schoolniveau uitoefenen. Deze scholing wordt boven-



schools gecoördineerd. In augustus 2012 is de overstap

Prestatiebox

gemaakt naar de cursus Bedrijfshulpverlening via internet

In 2012 is vanuit de ontvangen financiën in de presta-

(e-learning). Deze scholing wordt verzorgd door 112bhv.nl

tiebox extra geïnvesteerd in scholing van de medewer-

(onderdeel van Reed Business bv). Bij deze cursus volgen

kers. De doelen die we wilden bereiken waren het ver-

de cursisten de theorie online en sluiten deze af met een

beteren van het handelsgericht werken op de scholen,

examen. Na het behalen van het theorie-examen volgt

en het vergroten van de deskundigheid van de directeu-

een praktijkbijeenkomst waarbij intensief wordt geoefend

ren, interne begeleiders, leerlingenzorg en bouwcoördi-

met reanimatie, AED-gebruik, verbanden aanleggen en

natoren. Deze doelen zijn bereikt. Er is gebruik gemaakt

blussen van een beginnende brand. In totaal nemen 66

van externe bureaus om de doelen te bereiken.

personeelsleden deel aan de cursus Bedrijfshulpverlening. In het najaar van 2012 vond de eerste praktijkbijeenkomst plaats. Hieraan namen 9 personeelsleden deel. Controle speeltoestellen De speelzalen van onze scholen zijn in 2012 gecontroleerd op veiligheid. Dit geldt ook voor de speeltoestellen op de schoolpleinen. Stages In 2012 bezochten veel stagiaires de scholen. Zij waren vooral afkomstig van de • Christelijke Hogeschool Ede • Marnix Academie in Utrecht • Verschillende scholen voor MBO

Scholing Voor nascholing is door onze scholen gebruik gemaakt van de diensten van o.a. • S choolbegeleidingsdiensten: Centraal Nederland, Giralis en Eduniek • Externe organisatiebureaus: Imago, Impuls, Auris, Compaen, Leeuwendaal • Landelijke Pedagogische Centra: • WSNS verbanden in: Veenendaal, Barneveld en Ede • Hogescholen: Marnix Academie in Utrecht en de Christelijke Hogeschool in Ede • ROC • Vervangingsfonds • B HV-scholing: 112bhv.nl (onderdeel van Reed Business bv) • C ulturele diensten • Instelling voor kwaliteitsbeleid: CITO, WMK Cees Bos • Dyade onderwijsbureau Amersfoort Introductie en begeleiding nieuw personeel Binnen elke school is aandacht voor de introductie en begeleiding van nieuw personeel.



19 19

ONDERWIJSPRESTATIES Onderwijskundig beleid

centraal. Handelingsgericht en opbrengstgericht werken

De directeuren op de scholen zijn integraal verantwoor-

is een speerpunt. Meerdere scholen zijn bezig met het

delijk voor het onderwijskundig beleid op hun school.

traject “De betere basisschool”. Waar mogelijk wordt

Hierover rapporteren zij aan de ouders en aan de direc-

geïnvesteerd in gezamenlijke scholing: gezamenlijk

teur/bestuurder en verwoorden dit ook in hun jaarver-

kwaliteitstraject opbrengsten. Daarnaast willen direc-

slag. Waar mogelijk worden onderwerpen gezamenlijk

teuren en leerkrachten kennis en ervaringen delen met

aangepakt en ervaringen gedeeld. Voorbeelden hiervan

anderen in de school, maar ook op andere scholen. Het

zijn: passend onderwijs, gezamenlijk traject Werken met

streven is om meer netwerken op te zetten om het leren

kwaliteitskaarten, competentie ontwikkeling, overleg

van elkaar te vergroten.

intern begeleiders leerlingenzorg en ICT-ers, het werken met een managementteam en sturing op onderwijsre-

Resultaten

sultaten. De komende jaren zal veel aandacht uitgaan

Er zijn meerdere criteria om de kwaliteit van het onder-

naar het Passend Onderwijs. Daarnaast wordt door de

wijs op de scholen te bepalen. De scores van de CITO

scholen geïnvesteerd in de verbetering van de kwaliteit

Eindtoets Basisonderwijs worden als een belangrijk

van het onderwijs. Doen we de goede dingen en doen

kengetal beschouwd. Alle scholen hebben over de peri-

we deze goed? Hierbij staat de leerkracht voor de groep

ode van drie jaar een voldoende resultaat.

Standaardscores CITO-Eindtoets groep 8 2009 – 2012 Ondergrens Gemiddeld GLG Bovengrens Het Visnet De Wegwijzer De Borgwal De Stifthorst Julianaschool De Glashorst De Bruinhorst De Maatjes

2012 Het Visnet De Wegwijzer De Borgwal De Stifthorst Julianaschool De Glashorst De Bruinhorst De Maatjes

20 20


2011 533,8 535,2 536,6

2010 533,4 535,2 537

2009 533,8 535,2 536,6

534,1 537,3 536,7 530,2 535,8 533,7 534,2 533,9

534,2 535,7 537,9 534,6 537 535,8 532,7 533,7

534 531,1 535,1 534,3 536,6 534,5 533,8 534,6

Ongecorrigeerde score 2012

Ondergrens schoolgroep

Gem. schoolgroep

Bovengrens schoolgroep

533,7 535,5 538,9 528,8 529,3 537,5 535,8 535,3

532,6 532,9 533,4 534,3 532,1 533,5 532,9 534,5

534,6 534,9 535,4 536,3 534,1 535,5 534,9 536,5

536,6 536,9 537,4 538,3 536,1 537,5 536,9 538,5


Norm eindresultaten op basis van de standaardscores

in overleg. Het bestuur heeft de visie om, waar mo-

De eindresultaten van een bepaald schooljaar zijn vol-

gelijk, kinderdagverblijven op te laten zetten die over-

gens de Inspectie van het onderwijs:

eenkomen met de christelijke identiteit van de school.

Goed > als de standaardscore op of boven de boven-

Hierover is in meerdere plaatsen overleg met plaatse-

grens ligt

lijke organisaties.

Voldoende > als deze op of boven de ondergrens en onder de bovengrens ligt

Buitenschoolse opvang

Onvoldoende > als de score onder de ondergrens ligt.

Op de verschillende scholen is er geringe behoefte van ouders/verzorgers aan buitenschoolse opvang (BSO).

Opmerking

In 2007 heeft het bestuur de BSO geregeld. Dit gebeurt

• De genoemde score van onze scholen in de jaren

door buitenschoolse opvang Happy Kids in Scherpen-

2009 – 2011 bevat de gecorrigeerde standaardscore

zeel en Het Honk in Renswoude, De Wiebelwagen in

(LG-score), de schoolscore die gecorrigeerd is voor

Ederveen en Kinderopvang De Regenboog in Elst.

het percentage gewogen leerlingen op de school.

Daarnaast is er ook een overeenkomst met gastouder-

• Vanaf 2012 geldt een nieuwe systematiek voor de

bureau Harlekijn in Barneveld.

beoordeling van de CITO-Eindtoets. De aangepaste

systematiek maakt voor alle scholen gebruik van de

Overblijven

ongecorrigeerde schoolscore. De onder- en boven

Met ingang van 1 augustus 2006 is het bestuur wettelijk

grenzen die gelden zijn afhankelijk van het percenta-

verantwoordelijk voor het bieden van een overblijfvoor-

ge gewogen leerlingen op de hele school (school-

ziening. Iedere school blijft dit zelf vormgeven, maar

groep). Deze grenzen zijn afgeleid van het landelijk

wel met inachtneming van een vastgesteld kader.

gemiddelde voor scholen met hetzelfde percentage

Het overblijven is op alle scholen geregeld. Er zijn door

gewichtenleerlingen op teldatum 1 oktober van het

het bestuur schoolspecifieke reglementen voor het

betreffende schooljaar. Voor de scholen van VPCO

overblijven vastgesteld.

De Viermaster zijn de onder- en bovengrens van de

Inspectie per school vaak niet gelijk omdat de

Plusgroep

scholen niet gelijk zijn.

Begin schooljaar 2012 - 2013 is binnen VPCO De Vier-

• Op onze scholen werken we aan goede resultaten.

master de eerste plusgroep van start gegaan. Hier-

Daarnaast zijn veiligheid en welzijn belangrijke

aan zijn twee tot drie jaren aan voorbereiding vooraf

speerpunten in ons onderwijs.

gegaan: er is beleid gemaakt op bovenschools niveau

Inspectiebezoeken

en dit beleid is inmiddels op alle scholen uitgevoerd. De visie van VPCO De Viermaster is dat hoogbegaafde

In het kader van de kwaliteitszorg verricht de Inspec-

kinderen niet alleen binnen de plusgroep onderwijs op

tie van het Onderwijs een Jaarlijks Onderzoek (JO) of

niveau krijgen aangeboden, maar ook in de eigen klas.

een periodiek kwaliteitsonderzoek. In 2012 zijn CBS De

De plusgroep vindt elke woensdagochtend plaats op

Maatjes, basisschool Het Visnet en Peuterspeelzaal ’t

CBS “De Maatjes” in Scherpenzeel. Meer inhoudelijke

Visnet door de Inspectie bezocht. De Inspectie heeft ook

informatie over onze plusgroep en de visie hierop van-

in 2012 alle scholen van De Viermaster het zgn. basis-

uit het bestuur van VPCO De Viermaster kunt u vinden

arrangement toegekend. Dit betekent dat de inspectie

op onze website www.vpcodeviermaster.nl

geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs en/of in de

Locale educatieve agenda (LEA)

naleving van weten regelgeving. Op de website van

Met meerdere gemeenten wordt overleg gevoerd over de

de Inspectie (www.owinsp.nl) kunnen rapporten van

lokale educatieve agenda. Deze verplichting vloeit voort

inspectieonderzoeken worden geraadpleegd.

uit de op 1 augustus 2006 ingevoerde nieuwe wet “Onder-

Brede school

wijsachterstanden-beleid”. De gemeenten en schoolbesturen en de kinderopvang zijn verplicht om over thema’s

Het bestuur heeft het voornemen om de brede school te

gezamenlijk overleg te voeren en deze uit te voeren. In

stimuleren en is hierover met verschillende gemeenten

meerdere gemeenten worden activiteiten ontplooid.



21 21

KWALITEITSBELEID Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. We stellen onszelf regelmatig de volgende vragen: 1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrok-

kenen verwachten?

2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat? 3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden/borgen? 4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: hoe pak-

ken we dat aan?

Als richtlijn voor kwaliteitszorg gebruiken we nevenstaand kwaliteitsmodel.

In 2008 zijn we op alle scholen gestart met een ge-

Naar aanleiding van dit kwaliteitsinstrument WMK PO

zamenlijk kwaliteitstraject met behulp van het WMK

hebben alle scholen in het schooljaar 2011-2012 de

instrument van Cees Bos. Met dit instrument worden

volgende activiteiten uitgevoerd:

onderdelen uit bovenstaand schema geëvalueerd. Ook in 2012 werd begeleiding ontvangen van Cees Bos.

2011-2012

Quick Scan

* Interne communicatie * Beroepshouding * Pedagogisch handelen * Rekenen en wiskunde * Aanbod * Wetenschap en Techniek * VVE

Diagnose (directie)

Opbrengsten

Vragenlijsten

*Leraren *Vragenlijst Leiderschap SV Leerlingen GeenGeenSV Ouders * SV Leraren * koppelen

SchoolVragenlijsten

Kwaliteitskaarten

Taalleesonderwijs Burgerschap Contacten met Ouders

Benchmark

metingen zijn het vertrekpunt voor verbeteracties. Deze

Naar aanleiding van de leerlingenvragenlijst is een

worden verwerkt in een verbeterplan.

bestuursrapportage opgesteld met gegevens uit de

De uitkomsten van alle kwaliteitsanalyses worden

benchmark. De inspectie van het onderwijs waardeert

verwerkt in het (bovenschools) schoolplan. Vanuit het

de kwaliteitszorg op de scholen.

(bovenschools) schoolplan worden de jaarplannen opgesteld.

Verbeterplan De uitkomsten en de analyse van alle onderzoeken en

22 22



huisvesting Evaluatie doelstellingen nieuwbouw, verbouw en renovatie Voor de huisvesting van de scholen heeft het bestuur d.m.v. daarvoor bestemde vergaderingen (op overeenstemming gericht overleg, OOGO) en tussentijds overleg contacten met de volgende gemeentes Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Utrechtse Heuvelrug. Het onderhoud van de schoolgebouwen wordt gerealiseerd volgens het meerjaren onderhoudsplan (M.O.P.) dat voor elke school is opgesteld en dat om de twee of drie jaar wordt geactualiseerd. Van alle meerjaren onderhoudsplannen is een praktisch overzicht opgesteld. Hierdoor kon bepaald worden wat de totale dotatie per jaar is voor de Vereniging. De dotaties voor de onderhoudsvoorziening gebeurt nu d.m.v een omrekeningsfactor. In Renswoude en Scherpenzeel is het bestuur bezig met nieuwbouwtrajecten. Door onverwachte omstandigheden heeft de gemeente Renswoude besloten de nieuwbouw van De Borgwal voorlopig uit te stellen. In 2011 heeft het Ministerie aan het bestuur de opdracht gegeven om asbestinventarisatie te laten uitvoeren in de (oudere) schoolgebouwen die daarvoor in aanmerking komen. Dit heeft voor onze scholen in 2012 niet geleid tot acties. In 2012 zijn er geen grote uitgaven gedaan voor het groot onderhoud. Voor een overzicht van de uitgaven wordt verwezen naar het financieel jaarverslag.



23 23

INVESTERINGEN Investeringenbeleid

Conclusie

HElke school stelt per jaar een investeringsoverzicht vast

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat het

voor de aanschaf van onderwijs- en leermiddelen. Deze

bestuur van VPCO “De Viermaster” extra zal investeren

bedragen worden in de begroting opgenomen conform

in personeel om de kwaliteit van het onderwijs op een

de daarvoor geldende afschrijvingstermijnen.

zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Deze investering zal gaan leiden tot een aanvaardbaar negatief resultaat in

Er zal extra geïnvesteerd worden in scholen die geen

de jaarrekening in 2012 en in 2013. Dit negatieve resul-

vervangende nieuwbouw krijgen om de huisvesting van

taat is verantwoord vanwege de in de afgelopen jaren

deze scholen op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen.

opgebouwde algemene reserve. Het private vermogen

Vanwege de grootte van de personele reserves is de

zal dalen door de extra investeringen in nieuw te bouwen

laatste drie jaren extra geïnvesteerd in het personeel. Op

scholen en de bestaande gebouwen. Het tekort in de

enkele scholen konden de groepen daardoor incidenteel

jaarrekening zal worden teruggedrongen vanaf 2012 om

iets kleiner gehouden worden. Deze investering leidde

ook in de toekomst een voldoende grote reserve publiek

tot een tekort in de jaarrekening. Deze extra investering

en privaat vermogen te hebben.

zal in 2013 en 2014 afgebouwd worden. In de afgelopen twee jaren is er extra geïnvesteerd in het opzetten van beleid voor meer- en hoogbegaafde kinderen en eventueel op te zetten plusklassen. Hiervoor is in 2009 een subsidie toegekend van € 40.000,- door WSNS Veenendaal. Voor de jaren 2010 en 2011 en 2012 is de subsidie toereikend geweest.

24 24



ICT Onderwijs en Informatie Communicatie Technologie (ICT) zijn beide voortdurend in verandering. In onze samenleving brengt de ICT een dynamiek teweeg die haar weerga niet kent. Ook onze scholen zijn zich bewust van deze invloed vanuit de samenleving. Los van alle (verplichte) activiteiten die door de overheid worden opgedragen, hebben de scholen zelf ook een standpunt over het omgaan met de informatie communicatie technologie ingenomen. De opdracht van de school om de kinderen te begeleiden op hun weg naar volwassenheid en hen daarbij in te voeren in ‘onze’ steeds veranderende en complexe samenleving, stelt hoge eisen aan het team en de leer-/lesstof. We hebben hier te maken met een steeds verder ontwikkelende samenleving waar wij niet naast staan, maar samen deel van uit maken.

7. De leraren beschikken over voldoende ICT-kennis en

We leven daarnaast in een periode waarin er een veel-

heid van informatie op ons en de kinderen afkomt. De

8. De school beschikt over technisch en inhoudelijk

‘nieuwe media’ reiken ons een veelheid van toepas-

-vaardigheden goede (werkende) hard- en software

singsmogelijkheden aan, om van deze informatie kennis te nemen. Juist hierin zijn de scholen voorzichtig en kri-

Website

tisch. Dit betekent dat zij pas na een kritische beoorde-

De diverse websites worden goed bezocht en er zijn

ling, rekeninghoudend met de specifieke schooldoelen,

links geplaatst naar de andere scholen en de Vereni-

gebruik maken van de mogelijkheden die de ‘nieuwe

ging. Op de website van VPCO De Viermaster kan wor-

media’ bieden. Elke school heeft dit beschreven in het

den ingelogd op een besloten gedeelte. Op de besloten

beleidsplan ICT.

afdeling kunnen directies, personeelsleden en bestuursleden o.a. alle beleidsdocumenten vinden.

De maatschappij van nu vraagt van onze leerlingen ICT-kennis en –vaardigheden. Daarom leren we onze

ICT-werkgroep

leerlingen planmatig om te gaan met ICT-middelen. De

Elke school heeft een ICT-coördinator en er is een bo-

leraren gebruiken ICT in hun lessen en borgen, dat de

venschoolse ICT-werkgroep. In deze ICT-werkgroep heb-

leerlingen aan de slag kunnen gaan met de computer(s),

ben alle ICT-ers van de scholen zitting en 2 directeuren.

de ICT-programma’s en de bijbehorende software.

De voorzitter is een directeur van één van de scholen. Hij coördineert de werkzaamheden. Jaarlijks komt deze

In de schoolplannen zijn de ambities beschreven. Deze

commissie twee keer bij elkaar.

ambities zijn:

In de bijeenkomsten worden de problemen besproken

1. De leraren maken optimaal gebruik van het digitale

waar men tegenaan loopt en vernieuwingen op ICT ge-

bied. Deze worden door de voorzitter/directeur meege-

bord

2. We beschikken over en maken systematisch gebruik

nomen in het overleg met Heutink ICT.

van een ICT- lokaal

3. De leerlingen kunnen werken met Word, Excel en

Gezamenlijke abonnementen

Er wordt op het gebied van ICT zoveel mogelijk geza-

PowerPoint (einde basisschool)

4. De leerlingen werken met software bij taal, rekenen,

menlijk ingekocht.

Voor de volgende zaken zijn onder andere ‘Viermaster’

lezen en wereldoriëntatie

5. De leerlingen kunnen een werkstuk maken met een

contracten afgesloten:

Heutink ICT – de klas.nu3; de jaarlijkse hardware inves-

verzorgde lay-out (vanaf groep 5)

6. De leerlingen zijn vertrouwd met Internet

teringen en abonnementen.



25 25

SAMENWERKING, COMMUNICATIE EN PR Samenwerkingverbanden De scholen van VPCO “De Viermaster” maken deel uit van drie Samenwerkingsverbanden “Weer Samen Naar School” (WSNS). Het gaat hierbij om de volgende verbanden: WSNS Ede

: Ederveen

WSNS Veenendaal : Elst, Renswoude en Overberg WSNS Barneveld : Scherpenzeel In- en externe communicatie In het onderstaande schema is een overzicht opgenomen van de bij VPCO “De Viermaster” in gebruik zijnde media. Media

Doelgroep

Frequentie

Resultaat

Bestuurswebsite

Alle

Permanent

++

Beleidsplannen

Bestuur Directie Personeel Ouders

Regelmatig

+

Schoolkranten scholen

Leerlingen Ouders Personeel

2 tot 4x per jaar

+

Persberichten

Lokale pers

Ad hoc

+

Brochure

Ouders Personeel

1x per 4 jaar

++

Advertenties

Leerkrachten

regelmatig

+

Informatie ouders -Nieuwsbrief -Website

Ouders/verzorgers

2x per jaar (dec. + juni/juli) Permanent

De bedoeling is dat de scholen en de Vereniging actief werken aan een goede communicatie. PR Op 20 juni 2012 vond de algemene ledenvergadering van VPCO “De Viermaster” plaats bij CBS “De Stifthorst” in Renswoude.

26 26



+ ++

FINANCIËN Risicomanagement

fers, managementrapportages, jaarverslagen scholen,

Een risico is een dreiging die een negatief effect zal heb-

bestuursverslag en jaarrekening, gegevens kwali-

ben op het vermogen van de vereniging om de gestelde

teitsmetingen, gegevens inspectie. Door middel van het

doelen te realiseren. We moeten ons bewust zijn van

bestuurlijk toetsingskader zijn de juiste kaders aangege-

deze risico’s.

ven om risico’s te voorkomen.

Risico’s zijn er overal, maar gekeken moet worden

Als er problemen geconstateerd worden dan volgen er

welke relevant zijn voor onze organisatie. Een analyse

gesprekken en verbeteracties.

heeft vier stappen in zich: identificeren van relevante

Jaarlijks krijgen alle administratief medewerkers een

risico’s, het analyseren en het wegen van risico’s en

financiële scholing om de financiën op de scholen beter

het treffen van verbetermaatregelen. Het doel is dat de

te kunnen verwerken, te controleren en te uniformeren.

risico’s beheerst worden, meer onder controle zijn. Dit

Het bestuur is in 2012 begonnen om een risicoanalyse

dient er voor dat doelen gerealiseerd worden, er zicht

op te stellen.

is op weerstand en er transparantie en verantwoording plaats vindt.

Kengetallen Met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit, rentabili-

Op school- en verenigingsniveau wordt gewerkt aan

teit en het weerstandsvermogen vermelden wij onder-

risicomanagement. Dit gebeurt o.a. door het bestuur, de

staand de kengetallen.

directeur/bestuurder en op de scholen. Hierbij gaat het om:

Solvabiliteit

gesprekken, observaties, toetsen, evaluaties, quicks-

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en

cans, 4 x per jaar bespreken van een softclose finan-

vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de

ciën, bestudering uitkomsten web financieel en web

financieringsopbouw.

personeel, 4 jaarlijkse risico inventarisatie en evaluatie,

De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling

benchmark onderzoeken, jaarevaluatie verzuimcij-

op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

Definitie 1: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen. Kengetal 2012

69,7%

Kengetal 2011

68,4%

Definitie 2: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen. Kengetal 2012

84,4%

Kengetal 2011

81,4%

Definitie 2 van de solvabiliteit geeft aan dat 84,4% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 15,6% van het totale vermogen gefinancierd wordt met vreemd vermogen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de vermogenspositie van de vereniging goed is. De vereniging is duidelijk in staat om aan haar verplichtingen op langere termijn te kunnen voldoen. In het rapport ‘Financieel beleid van onderwijsinstellingen’ van de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen, de zgn. Commissie Don wordt als ondergrens een solvabiliteit van 20% aanbevolen. De solvabiliteit van de vereniging ligt boven de ondergrens. Liquiditeit De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen en vorderingen) en de kortlopende schulden.



27 27

Kengetal 2012

3,6

Kengetal 2011

3,0

De liquiditeitsratio geeft aan dat 3,6 keer kan worden

weten € 781.930. De liquiditeitspositie van de vereni-

voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, be-

ging is hierdoor goed te noemen.

staande uit kortlopende verplichtingen aan crediteuren,

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden

nog te betalen posten en de overlopende passiva. De

met de in de voorzieningen opgenomen verplichtingen.

vereniging heeft op 31 december 2012 de beschikking

In het rapport ‘Financieel beleid van onderwijsinstel-

over € 2.322.904 aan liquide middelen en heeft daar-

lingen’ van de Commissie Don wordt een liquiditeit van

naast € 511.030 openstaan aan nog te ontvangen be-

tussen de 0,5 en 1,5% aanbevolen.

dragen. Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar,

De liquiditeit van de vereniging ligt boven de boven-

waardoor kan worden voldaan aan de openstaande

grens.

schulden die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te Rentabiliteit De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfs-resultaat in relatie tot de totale baten. Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). Kengetal 2012

-1,6%

Kengetal 2011

-4,5%

De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de totale baten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat. De vereniging heeft van de totale opbrengsten, te weten € 7.886.163, een resultaat behaald van € -127.556. In het rapport ‘Financieel beleid van onderwijsinstellingen’ van de Commissie Don wordt een rentabiliteit van maximaal 5% aanbevolen. De rentabiliteit van de vereniging lag zowel in 2012 als in 2011 onder de bovengrens. Gezien het hoge eigen vermogen van de vereniging zorgt dit niet voor problemen. Kapitalisatiefactor De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is, dit om te signaleren of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en terreinen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). Kengetal 2012

60,9%

Kengetal 2011

63,7%

In het rapport ‘Financieel beleid van onderwijsinstel-

Dit wordt mede veroorzaakt doordat in bovenstaande

lingen’ van de Commissie Don wordt een kapitalisatie-

berekening het privaat vermogen wordt meegerekend.

factor van tussen de 35% en de 60% aanbevolen. Het

Zonder privaat vermogen zou de kapitalisatiefactor per

percentage van 35% is de aanbevolen bovengrens voor

31 december 2012 ongeveer 49,6% zijn. Ondanks het

grote besturen. Het percentage van 60% is de aanbevo-

tekort van 2012 is de kapitalisatiefactor maar beperkt

len bovengrens voor kleine besturen. Voor middelgrote

gedaald. De baten zijn met ongeveer € 90.000 gedaald

besturen, zoals de vereniging, wordt een bovengrens

wat een positieve invloed heeft op de kapitalisatiefactor.

tussen de 35% en 60% aanbevolen.

Hierdoor is ook de omvang van het vrije vermogen nog

De kapitalisatiefactor van de vereniging lag zowel in

niet vastgesteld.

2012 als in 2011 boven de bovengrens.

28 28



FINANCIËN (vervolg) Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering behorende risico’s op te vangen. Definitie: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa, uitgedrukt in een percentage van de rijksbijdrage OCW. Kengetal 2012

30,9%

Kengetal 2011

30,8%

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de planning & control cyclus blijven altijd restrisico’s achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële effecten moet het bestuur voldoende weerstands-vermogen hebben of opbouwen.

BALANS PER 31 DECEMBER 2012, VERGELIJKENDE CIJFERS PER 31 DECEMBER 2011 Activa

31-12-2012

31-12-2011

Materiële vaste activa

1.268.730 1.000.000

3.684.846

Voorzieningen

751.887

701.990

Langlopende schulden

11.556

12.364

781.930

991.705

5.102.664

5.390.905

511.030

512.573

2.322.904

2.470.518

Totaal activa

3.557.291

Eigen vermogen

1.000.000

Liquide middelen

31-12-2011

Vorderingen

31-12-2012

1.407.814

Financiële vaste activa

Passiva

Kortlopende schulden

5.102.664

5.390.905

Totaal passiva

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012, VERGELIJKENDE CIJFERS 2011 Baten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2012

2012

2011

7.400.135

Rijksbijdragen OCenW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten

Lasten

7.391.536

39.754

31.235

76.275

375.837

286.093

403.669

7.815.726

7.200.334

7.517.662

7.871.480

6.471.015

6.343.074

6.767.359

Afschrijvingen

211.651

244.262

240.127

Huisvestingslasten

500.973

504.085

538.638

Personele lasten

Overige instellingslasten Totaal lasten

815.689 8.361.813

-219.591

-285.488

92.035

Financiële baten en lasten Nettoresultaat

711.729 7.803.150

Saldo baten en lasten

851.678 8.035.317

81.580

-127.556

-490.333 127.858

-203.908

-362.475



29 29

30 30



Bestuursverslag

Recommend Documents