Inhoudsopgave Uitnodiging ALV / Agenda ....................................................................................................................... 3 De agenda. ........................................................................................................................................... 3 Notulen ALV - 29 oktober 2014 ............................................................................................................... 4 Notulen extra ALV - 26 mei 2015 ............................................................................................................ 9 Bestuurlijk Jaarverslag ........................................................................................................................... 11 Jaarverslag Projecten en Samenwerkingen........................................................................................... 13 Jaarverslag ATZ ...................................................................................................................................... 14 Jaarverslag Activiteiten ......................................................................................................................... 17 Financieel Jaarverslag ............................................................................................................................ 18 Verslag Kascommissie ........................................................................................................................... 21 Begroting en contributies ...................................................................................................................... 23
-2-
Uitnodiging ALV / Agenda Arnhem, 26 september 2015 Aan alle Volveraleden, ouders/verzorgers van jeugdleden en train(st)ers. Namens het bestuur nodig ik jullie uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) op donderdag 8 oktober 2015 in de Omnibus. Om 20.00 uur zal de vergadering worden geopend, derhalve verzoek ik jullie op tijd aanwezig te willen zijn. Tijdens deze vergadering kunnen alleen geldige besluiten worden genomen als tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Mocht dit quorum niet aanwezig zijn, dan zal na een korte onderbreking een tweede vergadering beginnen, waarin wel geldige besluiten kunnen worden genomen. De agenda. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Opening Mededelingen. Ingekomen stukken voor de vergadering. Notulen ALV dd. 29 oktober 2014 Notulen extra ALV 26 mei 2015 Bestuurlijk jaarverslag Jaarverslag ATZ (Senioren, Jeugd en recreanten). Financieel jaarverslag Verslag controle kascommissie ( Marco Delwig, Rob de Bruijn) Decharge bestuur Commissie van Beroep (Steven Leijenaar, Bram Suithoff en Hans Quaijtaal) Samenstelling kascommissie Vaststellen begroting en contributie Voorstellen bestuur / Werkplan Benoeming Bestuur Stand van zaken federatie jeugdvolleybal Arnhem Rondvraag
Ad 4-9, 13) De stukken staan in deze bundel. Ad 13) Begroting, deze is gebaseerd op actuele ledenaantallen en een gemiddelde stijging van de contributies en kosten met ongeveer 3%. Daarnaast wordt rekening gehouden met een stijging van de zaalhuur met 4,5% per 1 januari. Ad 15) Voorstel samenstelling bestuur: - Voorzitter: George Brinkhoff - Secretaris: vacature - Penningmeester: vacature - Voorzitter ATZ: Nico Vlug - Bestuurslid: vacature (Sponsoring / PR) - Bestuurslid: Martijn van Duuren (Projecten / samenwerking) - Bestuurslid: Carina Kuh (Activiteiten) Op dit moment is een te groot deel van de bestuursfuncties niet ingevuld. We hopen nog voor de vergadering nieuwe namen te kunnen presenteren. Daarnaast is ook binnen de tc en het trainerscorps is een groot aantal plaatsen niet ingevuld. Het functioneren van de vereniging komt hierdoor ernstig in gevaar. Leden en/of ouders die de vereniging willen helpen worden van harte uitgenodigd zich te melden. Afmelden voor deze vergadering kan via de ledenadministratie (schriftelijk, telefonisch of per e-mail). Graag tot ziens op 8 oktober a.s..
-3-
Notulen ALV - 29 oktober 2014 Notulen: Aanwezig:
Erno Breedveld Ruud van Dijk, Tineke Otter, George Brinkhoff, Dennis Borghols, Janneke Janssen, Regina Pruijs, Mary-Ellen te Winkel, Hans Heijwegen, Maarten Funk, Rob de Bruijn, Erno Breedveld, Mario Wanninkhof, Robert Lieferink, Nico Vlug, Martijn van Duuren, Sander Timmerman, Paul van Ingen, Regina van Dijk, Albert ten Broeke, Roy Ghafoer, Rob de Bruijn, Jos Borghols, Marc Verheem, Frank Bulten, Linde Reurink, Marco Delwig, Alexander Pil, Carina Kuh. Afwezig m.k.: Lisa Janssen, Paul Beier, Tia Schippers, Lotte Roessink, Wim de Grijs, Rick de Kok (kascommissie), Ellen Tijben, Hans Quaijtaal, Bram Suithoff (kascommissie), Wim de Haan, Maurice en Froukje de Does
1.
Opening Maarten opent de vergadering en sluit de vergadering in verband met het aantal aanwezige leden. De vergadering wordt vervolgens voor de 2de keer geopend. Maarten geeft een korte uitleg over de late ledenvergadering van dit jaar.
2.
Mededelingen Geen mededelingen.
3.
Ingekomen stukken vergadering Kascommissie.
4.
Notulen ALV 17 september 2013 Marco vraagt of Stichting De Laar hetzelfde is als de stichting van Volvera, Gova en de Eagles. Maarten geeft kort uitleg over de stichting. Het bestuur van de stichting is zelfstandig, maar bestaat uit leden van de deelnemende verenigingen. Maarten geeft gelijk aan dat afgelopen periode verbouwing zou zijn uitgevoerd in de zomervakantie. Dat is vertraagd. Planning is nu dat die verbouwing volgende zomervakantie zal plaatsvinden. Stichting wil daarin meeliften voor het verbouwen van de gemeente waarbij de entree wordt aangepast en het hok van de beheerder verdwijnt. Daarmee wijzigt ook de fysieke ingang van de kantine. Rol van de gemeente is eigenaar van het pand. De notulen worden conform vastgesteld met dank aan de notulist, Erno Breedveld.
5.
Bestuurlijk jaarverslag Het was een moeizaam jaar van het bestuur. Dat heeft zich vertaald in het draaiend houden van de vereniging. Betekent ook dat het werkplan wat op de achtergrond gebleven is. Met de bezetting die er was, was er niet meer haalbaar. Goede zaak dat we weer nieuwe kleding hebben en dat er nieuwe sponsoren zijn. Er was een werkplan 2012-2015 waarbij jaarlijks een jaarplan werd opgesteld. Plan is voor een groot deel wel bijgesteld en geactualiseerd. Is met het zoeken naar het nieuwe bestuur minder
-4-
of niet behandeld. Het nieuwe bestuur gaat een nieuw plan voor de komende periode op- en vaststellen. Het bestuurlijk jaarverslag wordt conform vastgesteld. 6.
Jaarverslag ATZ / CMV en jeugd Het jaarverslag wordt conform vastgesteld.
7.
Financieel jaarverslag Het verslag is samen met de kascommissie bekeken. Een aantal posten is hoger in kosten dan bedacht, maar er is toch een positief resultaat. Dit ligt met name aan de ledengroei die is gerealiseerd. Dat levert dus gewoon geld op. Er is besloten om geen vaste bestemming op de winst te zetten maar dit in het eigen vermogen te stoppen. Enige buffer is nooit weg. Marco vraagt of er problemen zijn met het innen van contributies. Maarten geeft aan dat dat niet het geval is. Wel veel problemen met automatische incasso vanwege technische problemen bij de banken. George vraagt zich af waar de boetes vandaan komen. Toename ten opzichte van voorgaande jaren. Boetes hebben met name te maken met inschrijving selectietrainingen/toernooien jeugd. Daar zijn meer teams ingeschreven dan zijn verschenen. Marco vraagt of voorzieningen activiteiten niet terug kunnen naar het eigen vermogen. Was ooit bedoeld voor het Lustrum en is stilzwijgend blijven staan.
8.
Verslag kascommissie De verklaring van de kascommissie is aanwezig. Er wordt gewaarschuwd voor de hoogte van de zaalhuur. Daar hebben we echter geen invloed op.
9.
Decharge bestuur De kascommissie stelt de ALV voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De ALV stemt hier mee in.
10. Samenstelling bestuur Voorzitter: George Brinkhoff Penningmeester: Maarten Funk Secretaris: Linde Reurink Technische zaken: Nico Vlug Algemene bestuursleden: Martijn van Duuren (projecten) Carina Kuh (activiteiten) Sander Timmerman (communicatie / sponsoring
-5-
11. Commissie van Beroep Steven Leijenaar, Bram Suithoff en Hans Quaijtaal doen dat al jaren naar tevredenheid. Tenzij iemand anders zich geroepen voelt willen we de samenstelling zo houden. 12. Samenstelling kascommissie Nieuwe samenstelling van de kascommissie: Marco Delwig en Rob de Bruijn bieden zich aan. Daarmee is de kascommissie weer voorzien van nieuwe leden. 13. Vaststellen begroting en contributie Nieuwe begroting en nieuwe contributie ligt voor ter vergadering. Marco vraagt hoe contributies zich verhouden tot andere verenigingen. Maarten geeft aan dat dit heel erg verschillend is. Veel verenigingen houden zich vast aan Nevobobijdrage. Daarnaast is contributie opgedeeld uit zaalhuur, trainen e.d. Dorpsverenigingen zijn over het algemeen goedkoper. Maar met de geboden voorzieningen (trainingen, aantal trainers). Paul vraagt of er mensen zijn "weggelopen" vanwege hoogte? Nee, maar er zijn wel redelijke wat leden die gebruik maken van de Gelrepas. Maar die is daar ook voor.... Paul vraagt of er systematisch wordt bijgehouden waarom mensen weg gaan? Niet systematisch. Er is wel binnen bestuur en technische commissie gesproken over zogenaamde exit-formulieren, maar dat is nog niet van de grond gekomen. Bedrag sponsoring is naar beneden gebudgetteerd. Waarom is dat? Uitgegaan van sponsoring dames- en heren 1 en de kledingsponsor. Rob geeft aan dat er morgen een vergadering is van commissie sponsoring/promotie en werving. Is er ook mogelijkheid om meer uit te geven dan begroot? Maarten geeft aan dat dat een zaak van het bestuur is. Maar het geld staat er wel voor om uitgegeven te worden. Paul geeft aan dat het bedrag voor activiteiten wat lager lijkt dan je zou verwachten. Maarten geeft aan dat er altijd weer wat geld wordt gegenereerd wat voor activiteiten wordt gebruikt. Ambitie Nevobo voor stimulering Topvolleybal. Daarvoor is de bijdrage verhoogd van € 10,- naar € 12,50. Vastgesteld voor 2 jaar. Overigens wordt er nog gevraagd naar Bondsraadsleden: dan kun je direct invloed uitoefenen. Marc stelt nog de vraag over te innen geld voor jeugdkamp. Klopt dat? Ja klopt. Staat inderdaad nog open. De begroting en contributie wordt als zodanig vastgesteld. 14. Voorstellen bestuur George neemt het woord over. Doet eerst een voorstelrondje van het nieuwe bestuur (met nieuwe functie). Nico Vlug: ATZ - technische commissie vertegenwoordigen in bestuur (huidige rol Regina). Speel 20 jaar recreatief volleybal. Ambitie: ATZ houdt zich bezig met volleybaltechnische zaken. Commissie moet aansluiten bij de mensen waarvoor de commissie er is.
-6-
Commissieleden: Hans Quaijtaal: wedstrijdzaken, CMV: Roy Ghafoer, Jeugd: Janneke Janssen, Dames: Mary-Ellen te Winkel, recreanten: Paul Beier, heren: VACATURE ATZ gaat de jaarkalender uitvoeren (routineklussen) en een aantal specifieke ambities: - procesbeschrijving (stappenplan met instroom - doorstroom - uitstroom): leden moeten weten welke mensen er meepraten, welke termijnen er zijn. Beschrijvingen zijn er wel, maar moeten uitgedragen worden - plannen zijn er wel, maar (nog) geen samenhangend geheel (syllabus maken). Van CMV tot (?) promotieklasse). Overgangen van CMV naar jeugd en van jeugd naar senioren. - theoretische onderwerpen: we zouden beter moeten weten hoe alles werkt (tellen, scheidsrechter, wedstrijdformulier). Theorietraject invoeren in het opleidingsplan. Doel is dat ATZ veel aanwezig is in de zaal om de lijntjes met de leden kort te houden. Martijn van Duuren: 15 jaar volleybalervaring. Nieuwe bestuursfunctie projecten en samenwerking. Werken in projectvormen. Mensen kunnen voor een relatief korte periode gevraagd worden. Vraagt wel mensen die meewerken en meedenken en die verantwoording nemen. Op dit moment al 4 projecten: - Beachvolleybal: Dennis en Janneke mee gestart. Kijken hoe verder uit te bouwen. - Sportimpuls: subsidieproject Rijkerswoerd en De Laar. Op basis van onderzoek kan leeftijdsgroep 25-65 gestimuleerd worden om meer te gaan sporten. Er kan ook een geldstroom richting Volvera komen. - Samenwerking 3 volleybalverenigingen (i.s.m. Gelderse sportfederatie en gemeente Arnhem). Waar liggen kansen om samen te werken. Met name bij jeugd. - School Smash kids: scholen wordt een blok van 3 lessen aangeboden om in aanraking te komen met volleybal. Sander Timmerman: 4 jaar lid van Volvera. Gevraagd om alles rondom communicatie te organiseren. Onderscheid in interne- en externe communicatie: - meer leden (ledenwerving, PR, communicatie) - (interne) informatieverstrekking - vergroten binding (beter gevoel, blijven hangen in kantine, etc...) Er zit nog niet genoeg structuur. Morgen de eerste vergadering. Carina Kuh: 6/7 jaar bij Volvera. Voorheen activiteitencommissie. Andere rol. Mensen verzameld die aan de slag willen. Speerpunt is binding en gezelligheid vergroten. Mensen die verzameld zijn hebben met name betrekking op jeugd / CMV. Voor de senioren wordt steeds beroep gedaan op verschillende teams. Activiteiten van CMV handhaven maar misschien iets met minidisco/bios. Voor jeugd meer organiseren - eerste stap is Halloweenfeest Voor de volwassen veel georganiseerd, maar wat minder aanloop. George Brinkhoff geeft aan dat er nog een dagelijks bestuur is: Maarten Funk als penningmeester. Maarten doet al vanaf zijn 16de ledenadministratie (dus 37 jaar!). Lid sinds zijn 12de. Penningmeester een jaar of 3 later.
-7-
Rol die Maarten voor zichzelf ziet is met name een stukje continuïteit (wat moet er standaard gebeuren). Linde Reurink als secretaris. Speelt zelf geen volleybal. Dochter speelt bij CMV. Ambitie is zo goed mogelijk ondersteuning te geven aan het bestuur. George als voorzitter: volleybalt al net zo lang als Maarten bij de vereniging. Lang geleden ook al wat in de technische commissie gezeten. Taak is vooral de boel coördineren. Geen speciale aandachtsgebieden. Eerste vergadering: wat willen we en waar willen we heen. Richten op een 3-tal zaken: - technisch (zie verhaal Nico) - voor iedereen een passende plek op zijn- of haar niveau, maar dat ook behouden voor de toekomst. Krappe basis voor de grote jeugd die er nu is. - verbindend: hoe krijg je meer binding met Volvera. Voorheen bleef men bij Volvera. Dus zowel in- als buiten het veld. - omgeving: wat is de juiste plek voor Volvera. De leden stemmen in met het nieuwe bestuur. Er zijn geen bezwaren. 15. Rondvraag en wat verder ter tafel komt Alexander: blij met het nieuwe bestuur en veel succes! Marc: is de vergadering met de aanwezige leden opnieuw gestart? Marco: vorige bestuur complimenten voor de stukken Tineke: geeft aan dat de Schuytgraaf wordt genoemd. De hal is zoals nu bekend een half jaar eerder klaar dus dat biedt kansen! Regina: fijn om de verhalen van de nieuwe bestuursleden te horen. Was een lastig jaar, moeite met motivatie. Blij om te zien dat het zo goed gelukt is om een zo enthousiast bestuur bij elkaar te zien. Klinkt goed! 16. Sluiting George sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng!
Arnhem, 29 oktober 2014 Erno Breedveld - secretaris Volvera
-8-
Notulen extra ALV - 26 mei 2015 1. Opening Voorzitter George opent de vergadering. 2. Sluiting Aangezien het aantal aanwezige leden onvoldoend is om rechtsgeldig besluiten te kunnen nemen wordt de vergadering weer gesloten. Notulen extra ALV 2 - 26 mei 2015 1. Opening George opent de 2e vergadering. Hier kunnen rechtsgeldige besluiten genomen worden. De presentielijst is bijgevoegd. Een speciaal welkom voor Ery Tyink die namens Agilitas aanwezig is als toehoorder. 2. Mededelingen Zojuist hebben de aanwezigen de nieuwe accommodatie bekeken. Vanaf het nieuwe seizoen zullen we hier onze trainingen en wedstrijden gaan afwikkelen. Het bestuur heeft besloten dat het niet nodig was om de verhuizing via een ALV te regelen. Het betreft geen wijziging waarvoor de goedkeuring van de ALV nodig is. Naar aanleiding van de aankondiging zijn een aantal kritische kanttekeningen ontvangen. Deze waren geen aanleiding om alsnog een ALV bijeen te roepen, maar deze zullen uiteraard wel meegenomen worden in de verdere vormgeving van het gebruik van de nieuwe accommodatie. De verenigingen Agilitas en Arvevo hebben al ingestemd met het onder punt 3 voorliggende voorstel. 3. Voorstel deelname federatie Jeugdvolleybal Arnhem Martijn van Duuren die heeft meegewerkt aan de werkgroep van Agilitas, Arvevo en Volvera om dit onderwerp voor te bereiden geeft een presentatie over de te vormen federatie. De presentatie is bijgevoegd. De vorming van de federatie is noodzakelijk om een verdere continuïteit en professionalisering van het volleybal te kunnen realiseren. Aan de verenigingen wordt een garantie gevraagd om startkapitaal te leveren. De doelstelling is dat door ledentoename de activiteiten op termijn financieel kostendekkend kunnen worden uitgevoerd. De samenwerking is noodzakelijk om additionele financiering in de vorm van subsidies en sponsoren te kunnen binnenhalen. Bedoeling is dat in eerste instantie de CMV afdeling wordt ondergebracht in de federatie. Leden blijven lid van Volvera, maar spelen onder de vlag van de federatie Vanuit de leden worden zorgen geuit over de binding en continuïteit. De binding zal op basis van voorkeuren ontstaan. De intentie is grotere groep leden dus minstens gelijk blijvende aanwas voor individuele verenigingen. Ook nu is Volvera opleidingsvereniging met een relatief grote uitstroom van met name talenten. Met name talenten en probleemgroepen (maar enkele jongens bv) vragen om samenwerking. Keuze van speel en trainingslocatie wordt op basis van originele leefomgeving, maar elk jaar in overleg met ouders bepaald. Voorop moet plezier staan, hiervoor is goede organisatie nodig Gevoel blijft bestaan dat een deel van de vereniging weggeven wordt ten gunste van professionalisering. Ook wordt gevraagd of dit een voorbode is voor verdere fusie
-9-
Op een ouderbijeenkomst waren de reacties positief. Ook daar de vragen, - hou je volvera gevoel?, - blijft kind dicht bij huis? Ten aanzien van de toekomstige borging en financiële garantie zal jaarlijks een afweging door de federatie en verenigingsbesturen gemaakt worden. De volleybalactiviteiten moeten uit de contributies gefinancierd worden. De contributies zullen geharmoniseerd worden. Projecten moeten via afzonderlijke fondsenwerving zichzelf bedruipen. Aandacht wordt gevraagd voor het opnemen van Exit opties in de statuten van de federatie. Ook wordt gevraagd of een vetorecht nodig is. Waar liggen de meetpunten en hoe lang gaan we door? - de federatie legt verantwoording af en de verenigingsbesturen toetsen. Alexander: wie gaat het doen? De werkgroep gaat namen/personen zoeken. Mn professionals zullen in de zzp hoek gezocht worden. Ruud van Dijk geeft aan dat zijn inzet bij de cmv activiteiten afhankelijk is van de ontwikkelingen rond de federatie. De federatie start met de CMV, later zal ook de jeugd ingepast worden. Mogelijke start in januari afhankelijk van financieel kader. Met de bond is afgestemd dat deze constructie mogelijk is en ingepast kan worden in de competities. Binnen de federatie moet nog de inpassing van nevenactiviteiten (sinterklaas, jeugdkamp, feestavonden) georganiseerd worden. Dilemma: we stemmen voor anderen (de niet aanwezigen), dit is echter een normaal fenomeen bij de ledenvergaderingen Na deze toelichtingen wordt gestemd. De vraag of Volvera wil deelnemen aan de federatie wordt met 2 onthoudingen door de overige aanwezigen unaniem aangenomen. Ten aanzien van de vraag of het startkapitaal beschikbaar gesteld wordt zijn alle aanwezigen positief. 4. Rondvraag - zijn de trainingsavonden in de nieuwe hal al bekend? Nog niet definitief, maar Volvera zal vrijwel zeker de maandag en vrijdag houden, de Eagles de dinsdag en de donderdag en de woensdag is nog vrij. We zullen met name de tijd en plaats van de CMV nog in overleg met de Eagles moeten inpassen. 5. Sluiting George dankt de aanwezigen en sluit de vergadering
- 10 -
Bestuurlijk Jaarverslag Samenstelling bestuur Voorzitter: Penningmeester: Secretaris: Technische zaken: Algemene bestuursleden:
George Brinkhoff Maarten Funk Linde Reurink (tot december 2014, daarna vacature) Nico Vlug Martijn van Duuren (projecten) Carina Kuh (activiteiten) Sander Timmerman (communicatie / sponsoring)
Het seizoen 2014-2015 was op zijn zachts gezegd, een bewogen seizoen. Tijdens de algemene ledenvergadering aan het begin van het seizoen zijn wij met een (op de penningmeester na) geheel nieuw samengesteld bestuur begonnen aan de leuke uitdaging om Volvera te besturen. Na een wat onwennige start zijn we vol ambitie begonnen. Helaas ontstonden er door persoonlijke omstandigheden als vrij snel gaten in de bezetting. De functie van secretaris en bestuurslid communicatie kwamen vacant en zijn gedurende het seizoen ook niet meer opgevuld. Mede hierdoor en de beperkte ervaring van de overige bestuursleden heeft er soms toe geleid dat niet alles even soepel verlopen is of helder gecommuniceerd is naar de overige leden. Uiteraard gaan wij dit aankomend seizoen beter doen en zullen beide functies weer ingevuld worden. Naast het draaiende houden van de vereniging stonden er een aantal thema’s hoog op de agenda. Uitvoering geven aan het technisch beleidskader, de aanzet tot de vorming van een Arnhemse jeugdfederatie en een mogelijke verhuizing naar een nieuwe sporthal. Deze thema’s hebben in meer of mindere mate gestalte gekregen gedurende het seizoen. De jeugdfederatie is op papier in gang gezet en de uitrol naar de praktijk staat al in de steigers. Ook de invulling van het technische beleidskader is voor een deel in gang gezet. Later in dit jaarverslag zal daar dieper op in gegaan worden. Dan is daar nog de verhuizing naar de nieuwe sport De Omnibus. Op het moment van schrijven zijn we nu een aantal weken aan het spelen in de nieuwe hal. Zoals aangegeven in de diverse communicaties gaat zo’n grote verandering nooit zonder slag of stoot. Ondanks controle rondes voorafgaand aan het seizoen waren een paar praktische zaken nog niet geregeld. Sommige zaken waren door ons niet opgemerkt en andere zaken duren wat lang vanwege de gemeentelijke molen waar het door moet. Een groter probleem is de kantine. Door het wegvallen van de locatiemanager na een conflict met de gemeente bleven wij met een lege kantine achter. In samenwerking met de Arnhem Eagles zijn wij druk aan het “strijden” bij de gemeentelijke instanties voor een fatsoenlijke oplossing waarbij wij een volwaardige kantine hebben waar wij onze leden en onze bezoekers met trots kunnen ontvangen. Helaas heeft dit, ten tijde van dit schrijven, nog niet gezorgd voor een oplossing. Al met al dus een seizoen waarin veel gebeurd is. Met als grote plus toch de eerste positieve effecten van onze verhuizing. Met name bij de recreanten heeft de verhuizing en diverse buurtacties al tot een toename van leden gezorgd. Het komende seizoen zal hard gewerkt worden om dit ook bij de jeugd, CMV en senioren te realiseren. Ik wil namens het bestuur en eigenlijk namens heel Volvera, iedereen die op wat voor manier dan ook als vrijwilliger heeft bijgedragen aan een geweldig seizoen, bedanken voor hun inzet. Ik hoop dat ik ook het aankomende seizoen op jullie kan rekenen en dat het weer een mooi jaar gaat worden. Zowel op sportief vlak in een mooie nieuwe hal als op het sociale vlak in een geopende kantine.
- 11 -
Het ledenaantal zit nog steeds langzaam in de lift. Met name bij de recreanten is (mede door het extra aanbod een toename zichtbaar. Het aantal CMV leden blijft achter bij de verwachting, hoewel ook hier een toename aanwezig is.
Stichting beheer kantine GOVA/Eagles/Volvera Maarten Funk en Leon van der Kolk zijn namens Volvera bestuursleden van de Stichting de Laar. Het bestuur was nog zoekend voor wat betreft de te volgen koers. In ieder geval stond aanpassing / modernisering van de kantine op de agenda. In dit kader zijn door een architect al enkele voorbeelden aangeleverd, maar de financiering was erg onzeker. De kantine draait al enkele jaren met moeite kostendekkend, en het is dus de vraag of de gewenste grote investeringen mogelijk zijn. De stichting was er wel van overtuigd dat een aanpassing van de kantine nodig is. Door de verhuizing naar de Schuytgraaf is de samenwerking in de stichting in een ander daglicht komen te staan. Inmiddels is na 14 jaar exploitatie het besluit genomen de stichting te liquideren en te stoppen met de exploitatie van de kantine. Het aanwezige batige saldo zal worden uitgekeerd aan de verenigingen.
- 12 -
Jaarverslag Projecten en Samenwerkingen Een nieuwe bestuurstaak om Volvera sterker aan te laten sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en vragen uit de samenleving. Er zijn diverse projecten opgepakt. Jeugd Federatie In overleg met Agilitas en Arvevo is de wens geuit voor een gezamenlijke jeugdfederatie. Als basis voor de federatie heeft de Gelderse Sport Federatie (GSF) van elke vereniging een verenigingsscan uitgevoerd. Vervolgens is een werkgroep onder begeleiding van de Arnhemse Adviesbrigade aan het werk gegaan. We hebben missie en visie ontwikkeld en is gekeken hoe dit in de praktijk zou kunnen gaan werken. Met dit plan zijn we teruggegaan naar de 3 besturen en is er voor elke vereniging een ALV uitgeschreven. De ALV’s hebben met grote meerderheid ingestemd. Inmiddels wordt de organisatie verder ingevuld (oa met Ruud van Dijk als technisch coördinator) en zijn wij op weg om in januari echt onder 1 vlag te gaan spelen. Sportimpuls Voor de wijken Rijkerswoerd en de Laar is het project Sportimpuls gestart. Met een stevige subsidie worden bijna 20 verschillende sporten aangeboden om de middenleeftijd (25-60) meer aan het sporten te krijgen. Volvera heeft enthousiast meegewerkt aan de publiciteit. Echter de hele opkomst van Sportimpuls blijft sterk achter bij de verwachtingen. Volvera heeft wekelijks 2 trainingen aangeboden, helaas zonder succes. In het najaar doen we weer een poging. Schoolclinics Nevobo en de gemeente Arnhem bieden van de scholen 100 clinics aan. In samenwerking met de CMV en de clinic-coördinator zijn alle scholen in Arnhem-Zuid benaderd. In mei en juni zijn al enkele clinics verzorgd. In het najaar gaan we hier mee verder. Bij de clinics is een CMV-ouder/trainer extra aanwezig om kinderen enthousiast te krijgen om een keer mee te doen bij een reguliere training. Met Agilitas en Arvevo is een aparte CMV-folder ontwikkeld. Arnhem Beach In samenwerking met Agilitas en Arvevo is de Arnhem Beach opgericht. Namens Volvera is deze kar getrokken door Janneke Janssen en Dennis Borghols. In de zomermaanden is op Valkenhuizen enthousiast gebeached. Eerst 6 weken als training en vervolgens 6 weken als competitie. Verder is door Arnhem Beach het jaarlijkse toernooi bij het Musis Sacrum georganiseerd. Aanloop 2015-2016 Voor het komend seizoen zijn er al weer 3 nieuwe activiteiten in de ‘grondverf’ gezet: Buurtvolleybal de Schuytgraaf, Stratentoernooi Rijkerswoerd en Zitvolleybal (rolstoel). Hierover volgend jaar meer.
- 13 -
Jaarverslag ATZ Op 29 oktober 2014 kreeg de ATZ van de ALV het mandaat om het voorgestelde beleid uit te voeren. De nieuwe ATZ had ter voorbereiding van de ALV een drietal speerpunten voor nieuw beleid geformuleerd. Daarnaast voert de ATZ de taken in de jaarkalender uit om de continuïteit te waarborgen. We willen minimaal kunnen garanderen dat we samen kunnen blijven volleyballen met voldoende, goed opgeleide trainers, een geschikte locatie en uitdagende wedstrijden. Het beleidsvoornemen om procesbeschrijvingen te gebruiken is gedeeltelijk gerealiseerd. Bij de teamindeling wordt nog geïmproviseerd en dat leidt tot erg veel hectiek. In de toekomst zal met meer zorg moeten worden gekeken naar de voorkeuren van de teams en de trainers en moeten de criteria gedeeld worden. Er is een goede start gemaakt met een syllabus. Er is op 4 februari 2015 een trainersbijeenkomst geweest waarin de syllabus is besproken. Daarna is veel materiaal verzameld. Het samenstellen van een compleet document van het materiaal is te veel werk om alleen door de ATZ te worden uitgevoerd. Ook het uitdragen van kennis m.b.t. wedstrijdleiding is gerealiseerd. Er is een instructie voor trainers over het onderwijzen van de spelregels aan spelers die zaaldienst doen. In het vervolg hebben spelers die moeten fluiten of tellen op tijd gehoord welke regels er gelden en hoe die taken moeten worden uitgevoerd. Op 18 april is voor het eerst zaaldienst uitgevoerd door jeugd- en seniorenteams bij de CMV wedstrijden. Deze methode is bedacht om de integratie van de teams te verbeteren (niet omdat de CMV hulp nodig had). Ook voor de begeleiding van CMV wedstrijden is het belangrijk dat spelers de CMV spelregels goed kennen. Volvera groeit. De hebben nu 4 damesteams, 4 herenteams, 5 jeugdteams, 4 recreantenteams en 9 CMV teams. De laatste groep heeft nu 63 leden en biedt daarmee een kijkje in onze toekomst. Het aantal recreanten groeit het snelst. Als we volleybal demonstreren op het Schuytgraaf wijktoernooi of de open dag in de Omnibus, dan leidt dat steeds tot nieuwe leden. Ledenwerving lijkt dus simpel. De ATZ heeft te maken met vacatures en personeelswisselingen. Ook bij andere vrijwilligerstaken (zoals trainers) is er steeds aandacht nodig om leden te vinden die deze taken uit willen voeren. De groei vraagt om nieuwe vrijwilligers maar misschien is het behouden van het bestaande kader nog wel belangrijker. Eén van de doelen van de syllabus was om het (beginnende) trainers makkelijker te maken om die taak uit te voeren en om jonge leden al vast te laten ervaren wat het is om training te geven. Daarmee kunnen we proberen om meer trainers uit ons midden op te leiden. Overleg met Arvevo en Agilitas kan daarbij helpen. De TC heeft, op verzoek van het bestuur, een beleidsdocument gerealiseerd over het ambitieniveau en samenwerking. Daarin wordt geconstateerd dat verbreding nodig is om tot betere prestaties te komen. De structuur van de opleiding kan nog wel worden verbeterd door een meer planmatige en consistente aanpak. In het volgende seizoen wil de ATZ met name aandacht besteden aan de communicatie om de onderlinge banden te versterken. We zijn gewend geraakt om beslissingen te nemen zonder elkaar mee te nemen in het proces. Dat geldt niet alleen voor de ATZ. Met email, website en whatsapp moet dat beter kunnen.
- 14 -
Ook de binding met spelers en de ouders van leden kan veel beter. Er blijkt vaak onbegrip voor onze manier van communiceren. We moeten uitleggen wat we doen en waarom we het doen. Daarbij is het belangrijker om samen te werken dan om een bepaald resultaat te bereiken. Ouders kunnen ook trainer worden! Als vrijwilligers vormen we een team. Als één van ons een fout maakt dan zal iemand anders proberen dat te corrigeren. Net als in het veld. We moeten op elkaar leren vertrouwen en elkaar de ruimte geven om, elk op z’n eigen wijze, te vlammen. Forza! Dat we trots zijn op die teamspirit mogen we best uitdragen. De ATZ voelt zich verantwoordelijk voor de volleybal-technische zaken. De ATZ-leden willen er voor zorgen dat de trainingen en wedstrijden goed geregeld zijn. Daarom zijn de CMV teams, de jeugd, de recreanten, de dames, de heren en het Wedstrijdsecretariaat vertegenwoordigd in de ATZ. Via die contactpersonen willen we de lijntjes met de leden van Volvera zo kort mogelijk houden. De leden van de ATZ zijn vaak op de trainingsavonden en tijdens wedstrijden in de sporthal te vinden en ze vinden het leuk om van jullie te horen hoe het gaat. Uiteindelijk gaat het erom dat we nu en in de toekomst gezellig met elkaar kunnen blijven volleyballen. Verslag van de CMV De CMV is ook dit jaar weer gegroeid in ledenaantal, maar ook in betrokkenheid. Tineke Otter heeft jarenlang aan de algehele coördinatie van de CMV getrokken en had begin van vorig seizoen al aangegeven dat zij daarmee ging stoppen. Afgelopen week heeft ze het stokje kunnen overdragen aan vier nieuwe ouders. Stefanie Suithoff, Cynthia Nicholson, Mario Wanninkhof en Hediye Odabasoglu verzorgen met ingang van het nieuwe seizoen de coördinatie van de CMV. Langs deze weg willen wij Tineke nogmaals van harte bedanken voor haar inzet, gedrevenheid, zorg en passie voor de CMV. Ruud van Dijk blijft nog de technisch coördinatie op zich nemen, maar zal ook komend jaar op zoek gaan naar een nieuwe technische coördinator(en). Hij zal zich komend seizoen ook gaan richten op de stedelijke technische coördinatie (nieuw op te richten Arnhemse jeugd volleybal Federatie). Afgelopen jaar zijn er 9 CMV teams actief geweest in de competitie. En met succes. Belangrijkste is dat de kinderen met veel plezier hebben getraind en gespeeld. Een aantal kinderen (twee teams) zijn doorgestroomd naar de C-jeugd. Nieuwe instroom is mede tot stand gekomen door de verhuizing. In één klap 21 nieuwe kinderen is geweldig, maar vraagt veel van de coördinatoren en de trainers. Reden voor het bestuur om de CMV meer te verbinden met de jeugd- en seniorenteams. In de nieuwe indeling wordt dit meer concreet door aansluitend op de CMV training nu ook jeugd en/of seniorenteams/recreanten te laten trainen. Aan deze teams is gevraagd de CMV (teams) te adopteren door ook mee te helpen bij het verzorgen van de trainingen. We hopen dat dit komend jaar tot een groot succes zal leiden en daarmee echt verbinding ontstaat tussen jong en oud. Dit jaar zijn we aan het einde van het seizoen (de maand juni) met de kinderen naar de Rijkerswoerdse plassen gegaan. Beachvolley bleek een succes. Daar gaan we zeker mee door. De nieuwsbrief heeft een hele mooie kwaliteitsimpuls gekregen. Met grote dank aan Stefanie Suithoff. Het stokje betreffende organisatie bij de thuiswedstrijden is door Marc Verheem aan Cynthia Nicholson overgedragen. Marc, hartelijk dank voor de afgelopen jaren dat je je voor de CMV hebt ingezet. Natuurlijk mogen we ook de activiteitencommissie niet vergeten. Zonder hen hadden we geen succesvol jeugdkamp, waterspelendag, sinterklaasfeest, kinderdisco, etc. gehad. Tot slot willen we alle trainers, coaches en andere betrokken ouders (ik hoop dat ik niemand vergeten ben) hartelijk bedanken voor een mooi seizoen: jullie hebben het geweldig gedaan en we hopen dat we ook komend seizoen op jullie kunnen rekenen. - 15 -
Jaarverslag recreanten 2014-2015 Het afgelopen seizoen heeft Wim de Grijs de trainingen aan de maandag groep gegeven. Dit was een succes. Aan het eind van het seizoen heeft Wim aangegeven hiermee te stoppen. Eind september begin oktober is op dinsdagavond, in sporthal de Salamader, een nieuwe recreanten groep gestart. Dit op een vroeg tijdstip, 20.00 uur. Dat was een goede aanvulling op de bestaande recreant groepen. Aan het eind van het seizoen bestond de groep uit 20 leden. Martijn van Duuren heeft de trainingen op dinsdag verzorgd. Dit seizoen hebben we het trainersprobleem opgelost door met een trainerscarrousel te werken. De ervaren trainers, Regina, Hans Q en Ruud verzorgden op toerbeurt de trainingen. Het niveau van de trainingen zijn omhoog gegaan en daar is iedereen blij mee. Een enkele keer werd de training verzorgd door een recreant. Aan het begin van het seizoen is er om leden te werven een persbericht uit gegaan naar week- en wijkbladen. De recreanten hebben een aantal toernooien gespeeld waaronder het jaarlijkse Oliebollentoernooi die, eind december, op Valkenhuizen wordt gehouden. Naast de toernooien hebben 2 teams meegespeeld in de midweekcompetie. Een team is gepromoveerd van de C - naar de B poule. Daar zijn ze in de middenmoot geëindigd en dat is naar tevredenheid. Het andere team speelde in de D poule, door blessures hebben de eerste 2 wedstrijdavonden wisselende invallers gehad. Het laatste deel van het seizoen was de opkomst tijdens trainingsavonden op maandag en vrijdag laag. Mede ingegeven door blessures. We kijken terug op een goed seizoen
- 16 -
Jaarverslag Activiteiten Een goede sfeer, gezelligheid is één van de speerpunten van Volvera. Hier moet dus veel aandacht voor zijn, maar aan de andere kant moeten er ook niet een aantal mensen hier heel druk mee hoeven zijn. Daarom is er het afgelopen jaar gekozen voor een taakverdeling / nieuwe opzet. Er zijn twee activiteitencommissies opgericht, voor de CMV en voor de ABC jeugd. Zij waren aanspreekpunten en verantwoordelijken voor de activiteiten van de betreffende groep. Voor de activiteiten van de senioren is geen aparte commissie ingesteld, maar zijn diverse seniorenteams gevraagd om een activiteit te organiseren. In het afgelopen jaar zijn een aantal ‘oude vertrouwde’ activiteiten georganiseerd. Het bezoek van Sinterklaas bij de CMV, het oliebollentoernooi, het eindfeest op de laatste thuisdag en natuurlijk het jeugdkamp. Geslaagde activiteiten door de inzet van meerdere leden. De banketbakkersactie is dit jaar erg goed gegaan, waardoor de jeugd activiteitencommissie voor het jeugdkamp een flinke bijdrage heeft kunnen ontvangen. Een aantal activiteiten worden sinds een paar jaar georganiseerd en timmeren daarmee hard aan de weg om ook traditie te worden. Zo zijn de CMV’ers het jaar voor de derde keer gestart met het waterfeest en de bowlavond voor senioren was dit jaar ook weer een gezellige avond op de Korenmarkt met toch zo’n 40 leden. Wat nog even wennen was, was het bowlen voor de jeugd. Dat is dit jaar voor het eerst georganiseerd, maar met toch een club van twaalf jeugdleden, lijkt dit een mooie start te zijn om vervolg aan te kunnen geven.
- 17 -
Financieel Jaarverslag Exploitatieoverzicht: Realisatie 2013/2014
Begroot 2014/2015
Realisatie 2014/2015
Materiaal Afschrijving Kleding Representatie Promotie/Werving Activiteiten Internet Porti Boetes Nevobo Lidmaatschappen Verzekering AVB bankkosten Zaalhuur Nevobo Trainers Opleidingen Totaal kosten
€ 1.160,68 € 6.103,71 € 833,55 € 24,01 € 150,24€ 163,96 € 86,80 € 170,00 € 39,00 € 121,69 € 308,98 € 24.670,12 € 8.337,50 € 11.583,75 € 914,70 € 54.368,22
€ 1.250,00 € 4.270,53 € 1.000,00 € 500,00 € 450,00 € 200,00 € 100,00 € 150,00 € 40,00 € 125,00 € 325,00 € 28.000,00 € 8.925,00 € 12.500,00 € 1.000,00 € 58.835,53
€ 1.248,19 € 3.145,53 € 929,81 € € 280,39 € 176,06 € 144,95 € 222,00 € 30,00 € 121,69 € 277,07 € 23.843,62 € 9.064,50 € 10.268,70 € 96,40 € 49.848,91
Contributies Kledinghuur Sponsoring Stichting Diversen Totaal inkomsten
€ 50.669,32€ 3.514,75€ 2.619,72€ € 429,23€ 57.233,02-
-€ 53.500,00 -€ 4.270,53 -€ 550,00 -€ 200,00 -€ 315,00 -€ 58.835,53
Saldo
€ 2.864,80-
€ 0,00
€ € € € € €
52.759.862.721,051.688,60110,9157.280,42-
€ 7.431,51-
Het financiële voordeel in het afgelopen seizoen is aanzienlijk. In de begroting was rekening gehouden met een hogere indexering van de zaalhuur. Ook was rekening gehouden met extra inhuur door langer door te trainen en nieuwe groepen in de Schuytgraaf. Deze kosten, en de daarmee gepaard gaande trainerskosten zijn aanzienlijk lager uitgevallen. Hierdoor is het grootste deel van het financiele voordeel verklaard. De opbrengsten uit de exploitatie van de kantine door de stichting zijn in het afgelopen seizoen uitgebleven. Mede door de verhuizing van de vereniging wordt de stichting geliquideerd. Het voordelige saldo zal worden uitgekeerd aan de drie deelnemende verenigingen. Het gaat hier om een bedrag van minimaal € 5.000,- voor Volvera. Dit bedrag is nog niet meegenomen in de jaarrekening. In de exploitatie is de afschrijving en verhuur van de shirts opgenomen. De lasten zijn lager dan geraamd doordat in het afgelopen seizoen nog geen trainingspakken zijn aangeschaft. De activiteiten worden in het financiële verslag als één bedrag genoemd, maar onder deze noemer gaan meerdere activiteiten met inkomsten en uitgaven schuil. Een korte opsomming: • Banketactie-sintviering: opbrengst € 466,06 • Grote clubactie: opbrengst € 140,68 • Nieuwjaarstoernooi en recreanten toernooi: kosten € 87,75
- 18 -
• • •
Jeugdkamp: inkomsten (inschrijfgeld, sponsoring, LOTERIJ!!) € 2.274, kosten € 2.952 Toernooi Schuytgraaf: opbrengst € 137,15 Bowling/BBQ/Halloween: kosten € 258,35
Hoewel het aantal leden hoger is dan in de begroting is de verdeling financieel gezien iets ongunstiger, waardoor de geraamde opbrengsten niet helemaal gehaald zijn. Per saldo is een financieel voordeel gerealiseerd van € 7.365,51. Op basis van de verwachte kosten in het komende jaar in de nieuwe sporthal wordt voorgesteld hiervan € 2.850,- ter reserveren voor eenmalige extra kosten (extra ongunstige zaalhuur, opstartkosten). Daarnaast wordt € 2.000,- gereserveerd voor de opstartkosten van de Arnhemse federatie. Het resterende overschot wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Dit eigen vermogen komt hiermee uit op 27% van begroting, ruim binnen de gewenste marge.
Balans 30-6-2014
30-6-2015
NL 56 INGB 0002206635 Rentemeer Kleding
€ 5.489,38 € 10.000,00 € 620,53
€ 431,36 € 16.000,00 € 5.050,26
nog te ontv. Contributie nog te ontv. Overigen Tussenrek.
€ € €
1.143,85 40,00 232,91
€ € €
€
17.526,67
€ 23.756,88
1.118,15 665,00 492,11
30-6-2014 Reserve Winst&Verlies voorziening shirts Voorziening zaalhuur / federatie voorziening activiteiten nog te betalen Zaalhuur nog te betalen Nevobo Nog te betalen Trainers
30-6-2015
€ 10.268,86 € 2.864,80 € 874,43
€ € €
13.133,67 2.581,51 704,20
€ 1.425,00 € 1.413,57 € 250,00 € 430,00
€ € € € €
4.850,00 1.425,00 12,50 1.050,00
€ 17.526,67
€
23.756,88
Toelichting op de balans: Bank en spaarrekening: Volvera beschikte over een ING bankrekening en een daaraan gekoppelde spaarrekening. Kledingvoorraad: In het seizoen 2013/2014 is de vorige kledinglijn volledig afgeschreven. De boekwaarde aan het begin van het seizoen heeft betrekking op de CMV shirts die vernieuwd zijn. Deze zijn in het afgelopen seizoen volledig afgeschreven. In het seizoen 2014/2015 is nieuwe kleding aangeschaft. Deze wordt in 3 jaar afgeschreven. Nog te ontvangen contributie: Bevat een reële inschatting van nog te ontvangen contributies over het seizoen 2014/2015 (15 leden, waarvan een aantal zeer recent aangemeld!). Inmiddels is 1/3 van het openstaande bedrag binnengekomen. Er is nog steeds een overzicht aanwezig van afgeboekte bedragen, om mogelijk bij hernieuwde aanmeldingen alsnog de contributies te kunnen innen. Met ingang van het seizoen 2007/2008 is de automatische incasso ingevoerd. 84% van de leden heeft een machtiging afgegeven. Nog te ontvangen overigen: Betreft inschrijfgeld voor het jeugdkamp (1 deelnemer). Daarnaast moet nog een sponsorbijdrage en een fors bedrag aan trainerskosten van sportimpuls ontvangen worden.
- 19 -
Tussenrekening Betreft vooruitbetaalde bedragen in verband met de website, materiaal en deelname clubactie. Daarnaast is een factuur voor de zaalhuur dubbel betaald, maar een gemeentelijke bijdrage dubbel ontvangen. Reserve / Winst & Verlies Betreft het eigen vermogen van de vereniging. Het exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan het vermogen. Inmiddels bedraagt het eigen vermogen 27% het begrotingstotaal. De kascommissie adviseert een vast percentage van 20%. Voorzieningen In het afgelopen seizoenen zijn een aantal voorzieningen op de balans opgenomen. Het betreft: Voorziening shirts Ten aanzien van de nieuwe tenues zijn van sponsoren bedragen ontvangen voor de totale looptijd (3 jaar). Deze bedragen worden gebruikt voor de financiering van de jaarlijkse afschrijving naast de huurbedragen van de leden. Voorziening zaalhuur/federatie Op basis van de besluiten in de extra algemene ledenvergadering inzake de oprichting van de federatie moet Volvera rekening houden met een financiële bijdrage van € 2.000,-. Deze bijdrage is opgenomen in de nieuwe begroting en wordt gefinancierd uit deze voorziening. Met de verhuizing naar de Omnibus wordt door de vereniging een voorschot genomen op toekomstige groei. Hierdoor wordt komend seizoen in eerste instantie meer zaalruimte gehuurd dan strikt noodzakelijk is. Hiervoor wordt een bedrag van € 2.850,- voorzien. Voorziening activiteiten Op basis van het exploitatieresultaat wordt voorgesteld deze voorziening op het huidige niveau te handhaven ten bate van activiteiten en promotie van de vereniging. Nog te betalen zaalhuur: Betreft de laatste facturen over het afgelopen seizoen. Voor het afgelopen seizoen zijn alle facturen voldaan. Nog te betalen trainers: Betreft een inschatting van nog te betalen bedragen.
- 20 -
Verslag Kascommissie
- 21 -
- 22 -
Begroting en contributies Begroot 2014/2015
Realisatie 2014/2015
Begroot 2015/2016
Materiaal Representatie Promotie/Werving Activiteiten Internet Porti Boetes Nevobo Lidmaatschappen Verzekering AVB bankkosten Adm. En org. Kosten
€ 1.250,00 € 1.000,00 € 500,00 € 450,00 € 200,00 € 100,00 € 150,00 € 40,00 € 125,00 € 325,00 € 4.140,00
€ 1.248,19 € 929,81 € € 280,39 € 176,06 € 144,95 € 222,00 € 30,00 € 121,69 € 277,07 € 3.430,16
€ 1.250,00 € 1.000,00 € 250,00 € 450,00 € 200,00 € 150,00 € 150,00 € 40,00 € 125,00 € 375,00 € 3.990,00
Afschrijving Kleding
€ 4.270,53
€ 3.145,53
€ 3.000,00
Zaalhuur Nevobo Trainers Opleidingen Bijdrage federatie
€ 28.000,00 € 8.925,00 € 12.500,00 € 1.000,00
€ 23.843,62 € 9.064,50 € 10.268,70 € 96,40
€ 31.000,00 € 9.250,00 € 12.000,00 € 200,00 € 2.000,00
Totaal kosten
€ 58.835,53
€ 49.848,91
€ 61.440,00
Contributies Kledinghuur Sponsoring Stichting (*) Onttrekking voorzieningen Diversen Totaal inkomsten
-€ 53.500,00 -€ 4.270,53 -€ 550,00 -€ 200,00
€ 52.914,54€ 2.682,89€ 1.688,60€ -
-€ 53.000,00 -€ 3.000,00 -€ 590,00
-€ 315,00 -€ 58.835,53
€ 71,61€ 57.214,42-
-€ 4.850,00 -€ 0,00 -€ 61.440,00
Saldo
€
€ 7.365,51-
€
0,00-
0,00-
Toelichting Begroting: Op basis van ervaring en realisatie in de afgelopen Jaren zijn de diverse min of meer administratieve posten en organisatiekosten begroot. Per saldo bedragen de totale administratie en organisatie kosten ongeveer € 4.000 per jaar, ofwel een kleine € 20,- per lid per jaar. De kosten van de afschrijving van de kleding zijn gebaseerd op de huidige hoeveelheid wedstrijdtenues. Ook wordt rekening gehouden met de aanschaf van nieuwe trainingspakken in de loop van het nieuwe seizoen. Bij de zaalhuur is rekening gehouden met een stijging van de zaalhuur per 1 januari 2016 met 4%. Daarnaast is in verhouding met de noodzakelijke uren extra inhuur in de Omnibus gepland om er voor te zorgen dat de hal vooralsnog alleen volleybal en basketbal gebruikt wordt. De meerkosten ten opzichte van de noodzakelijke inhuur bedragen € 2.850,-. Deze meerkosten worden gefinancierd
- 23 -
uit aanwezige voorzieningen. Mocht de ledenaanwas onvoldoende zijn, dan zal volgend seizoen weer flink minder ingehuurd moeten worden. De Nevobo en trainerskosten zijn gebaseerd op reële inschattingen van de te maken kosten voor de deelname aan de reguliere competitie, midweekcompetitie en voldoende aanwezig trainers die een reële onkostenvergoeding ontvangen. Op basis van het besluit in de extra ALV van 26 mei jl heeft volvera de verplichting op zich genomen om een bijdrage in de opstartkosten van de federatie jeugdvolleybal te leveren van € 2.000,-. Afhankelijk van het startmoment zit hier mogelijk een gedeeltelijke overlap met onze eigen zaalhuur en trainerskosten. Deze kosten worden ook uit aanwezige voorzieningen gefinancierd. De contributieopbrengsten zijn gebaseerd op het onderstaande ledenaantal en uitgaande van een verhoging van de contributies met gemiddeld 2,5%. Uitgangspunt bij deze contributies is al jaren één training per week. Na het vertrek uit de Laar wordt de gemeenschappelijke stichting die de kantine daar beheerde opgeheven en de middelen die in deze stichting aanwezig zijn worden verdeeld onder de drie deelnemende verenigingen. Op basis van de huidige gegevens gaat het om een eenmalig bedrag van ongeveer € 5.000,-. Deze inkomsten zijn niet meegenomen in de voorliggende begroting. Voorstel contributiebedragen (en begroot aantal leden): Contributie Senioren 2x Senioren 1x JA/MA JBC/MBC CMV Recreanten Recr 2x
€ € € € € € €
was 235,00 206,00 172,50 148,00 120,00 162,00 192,50
Totaal aantal leden
€ € € € € € €
wordt 241,00 211,00 177,00 152,00 123,00 166,00 197,00
# |Nevobo 40 sen va pr. klasse 33 sen tm 1e klasse 22 Jeugd 32 CMV 45 recr / overig 40 4 216
Was € 176,00 € € 106,00 € € 84,50 € € 48,50 € € 12,50 €
wordt 180,00 109,00 87,00 50,00 12,50
# 0 71 54 35 56
216
Deze contributiebedragen houden geen rekening met de mogelijke toeslag zoals deze wordt benoemd in de vrijwilligersregeling. In aansluiting bij de huidige regeling stellen voor de bijdrage voor dit seizoen vast te stellen op € 25,-. Vooralsnog zal deze bijdrage ook dit seizoen niet gebruikt worden. Indien nodig kan het bestuur hiertoe alsnog besluiten. Bij de competitie spelende leden worden de huurbedragen voor de tenues als extra toeslag berekend. De bedragen zijn per seizoen (na 1 januari de helft): Huur minishirt 12,00 Huur volvera shirt+broek 21,00 (gesponsorde teams 15,00) Huur volvera trainingspak 12,00 (gesponsorde teams 9,00) Leden die een sponsor aanbrengen betalen geen huurbedrag. Deze opbrengsten zullen iets lager worden dan de berekening doordat bij de senioren een aantal jeugdleden speelt. Zij betalen nog de jeugdcontributie. Met ingang van het seizoen 2013/2014 worden de te betalen bedragen in 12 maandelijkse termijnen geïncasseerd. - 24 -
Inmiddels lijkt bovenstaande contributieverdeling tot een scheve verdeling van kosten te leiden. Vooral de jeugd betaald heel weinig voor de extra 2e trainingen die al jaren de praktijk zijn, terwijl seniorenteams die maar 1 x in de week trainen in verhouding er veel bijdragen Om die reden zijn we aan het nadenken over een alternatieve verdeling van de contributie. Deze voorstellen zullen we in het komende seizoen verder uitwerken.
- 25 -
