Aan de Raad
Aan de commissie:
Made, 16 oktober 2006
Datum vergadering: Agendapunt :
Raadsvergadering: 9 november 2006
Nummer raadsnota : 8
Onderwerp:
Tweede Bestuursrapportage 2006 Portefeuillehouder:
Drs. G.L.C.M. de Kok Ambtelijke coördinatie:
afdeling Middelen Steller:
W. W. van Mourik
Bijlagen: 1. Raadsbesluit
Ter inzage:
1.
2. Voortgang per programma 3. Toelichtingen bijstellingen 4. Begrotingswijziging
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2006 en de daarin opgenomen tussentijdse financiële overzichten. 2. In te stemmen met de begrotingswijziging waarin alle financiële consequenties inclusief mutaties in reserves zijn verwerkt. 3. De post onvoorzien 2006 in te zetten voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen ad. € 41.500. 4. De reserve ‘Organisatieontwikkeling’ op te heffen. 5. De voorzieningen m.b.t. rijksgelden ‘Uitbreiding kinderopvangplaatsen’, ‘Meerjarensubsidie vrijwilligersbeleid’ en ‘Hoogwaardig Handhaven’ op te heffen. 6. De voorzieningen ‘Verzelfstandiging hypotheekgaranties’ en ‘Woningbouw’ op te heffen. 7. Een bedrag van € 1.393.000 van de Algemene reserve in te zetten voor de opschoning van de staat van activa. 8. Het dividend Intergas van € 12 miljoen te storten in het vaste kapitaal. 9. Het dividend BNG € 325.000 in te zetten ter dekking van het begrotingstekort 2006. 10. Vooralsnog geen reserves in te zetten ter dekking van het huidige begrotingstekort 2006.
Aanleiding
In deze tweede bestuursrapportage 2006 wordt de bijgestelde begroting getoetst aan de werkelijke ontwikkelingen tot en met het derde kwartaal van het begrotingsjaar. Op uw verzoek is deze rapportage een maand vervroegd zodat de rapportage een verantwoordingsen een bijsturingsinstrument kan zijn. In deze rapportage treft u uitsluitend de bestuurlijk relevante zaken aan en wordt een inschatting gemaakt van het verwachte jaarrekeningresultaat 2006. De effecten op het meerjarenperspectief zijn reeds meegenomen in de concept begroting 2007.
Financiële positie 2006 De primitieve begroting 2006 was bij vaststelling € 691.000 negatief en door inzet van reserves (met name Intergas) is dit omgebogen. Na de eerste managementrapportage 2006 is het negatieve resultaat toegenomen tot € 1.010.000. Per saldo sluit deze rapportage voor het huidige begrotingsjaar met een positief bedrag van € 274.000 waardoor het huidige begrotingstekort, voor inzet reserves € 736.000 bedraagt.
Bij vaststelling van de jaarrekening zal worden voorgesteld het niet beklemde gedeelte van de Algemene Reserve te gebruiken om het werkelijke tekort te dekken. De Algemene reserve heeft, na aftrek van de minimale provinciale norm, claims jaarrekening 2005, de voorgestelde afboeking van de activa, de kredietvotering voorplein gemeentehuis en afdekking bovenstaand tekort een saldo van ruim € 1,3 miljoen. Tevens is er nog een Algemene reserve Grondbedrijf (€ 5,2 miljoen) aanwezig welke ruimschoots voldoende is om de risico’s van de huidige exploitaties te dekken. De Intergasgelden worden niet in de Algemene Reserve gestort; deze zijn onderdeel van het vaste kapitaal waardoor de rente ten gunste van het resultaat komt.
Oorzaken afwijkingen 2006 De meest relevante afwijkingen zijn in onderstaand schema weergegeven. In de bijlage 3. ‘Toelichting bijstellingen’ staan deze afzonderlijk toegelicht.
2
Daarnaast zijn een groot aantal kleinere afwijkingen en verschuivingen van ambtelijke uren (over programma’s heen) en afboekingen activa (zie ‘Mutatie reserves’) verwerkt in de begrotingswijziging (Bijlage 4). Mutaties reserves Naast de afwijkingen met gevolgen voor het jaarrekeningsaldo, worden onderstaande afwijkingen gestort of onttrokken uit de reserves. Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2006 zal, van deze en de reeds begrote mutaties, op grond van het Besluit Begroten en Verantwoorden, expliciete besluitvorming van uw Raad worden gevraagd.
In bijlage 3 zijn de toelichtingen m.b.t. deze mutaties opgenomen. Opheffen van reserves en voorzieningen Voorzieningen rijksgelden Indien rijksgelden worden ontvangen t.b.v. meerdere jaren zijn, op grond van het Besluit Begroten en Verantwoorden, voorzieningen gevormd voor de niet-bestede middelen. Dit omdat deze gelden uitgegeven(vaak ook ambtelijke uren) moeten worden of terugbetaald dienen te worden aan het Rijk. In 2006 zijn de doeluitkeringen m.b.t ‘Uitbreiding kinderopvangplaatsen’, ‘Meerjarensubsidie vrijwilligersbeleid’ en ‘Hoogwaardig Handhaven’ verantwoord richting het rijk; de hiervoor gevormde voorzieningen kunnen daarom worden opgeheven. De verwachte terug te betalen bedragen zijn lager dan verwacht waardoor de restantgelden ten gunste van het resultaat kunnen komen. Gemeentegaranties De voorzieningen risicofonds woningbouw (= v/h gemeente Hooge en Lage Zwaluwe) en verzelfstandiging hypotheek garanties eigen woningen (= v/h gemeente Made) zijn bedoeld om de verliezen te dekken inzake de verleende gemeentegaranties voor 1 januari 1995. De saldi van deze voorzieningen zijn per 1-1-2006 € 15.723 (risicofonds woningbouw) en € 14.731 (verzelfstandiging hypotheek garanties eigen woningen). De door de voormalige gemeente Hooge en Lage Zwaluwe en de gemeente Made verleende gemeentegaranties zijn overgedragen aan de Nationale Hypotheekgarantie per 1 januari 1995. In het kader van de verzelfstandiging hypotheekgarantie eigen woningen per 1 januari 1995, is hiervoor een achtervang overeenkomst met de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen aangegaan. Op grond van deze overeenkomst moeten deze voorzieningen worden aangehouden tot en met 31 december 2006. De bovengenoemde voorzieningen kunnen derhalve per 31-12-2006 worden opgeheven.
3
Bestemmingsreserve Voorgesteld wordt de reserve organisatieontwikkeling op te heffen, omdat structureel middelen voor ‘organisatieontwikkeling’ worden begroot. De reserve is hierdoor niet meer benodigd (zie ook bijlage 3 Toelichting mutatie reserves)
Onvoorzien Na de vorige raadsvergadering resteerde er een bedrag van € 58.000 van de post onvoorzien. Voorgesteld wordt deze gelden te gebruiken voor de kosten van de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen (€ 41.452,-). Het restant is nu € 16.700. In de laatste raadsvergadering 2006 kan hieraan nog een bestemming worden gegeven. In 2006 geen budget voor Tweede Kamerverkiezingen opgenomen, daar niet voorzien was dat de verkiezingen vervroegd zouden worden. Het niet doorgaan van de verkiezingen in 2007 is reeds verwerkt in de concept begroting 2007.
Kredieten Begin 2006 stond van de oude kredieten een bedrag open van € 4,9 miljoen. Hierop is in 2006 een bedrag uitgegeven van € 0,7 miljoen zodat nog € 4,2 miljoen beschikbaar is. De belangrijkste (samengestelde) restantkredieten (in € miljoen) zijn: Brandweerkazerne Made € 0,2 bouwrijp maken grond Automatisering (o.a. Digiplu) € 0,5 aanbesteed eind 2006 Kruispunt Wagenberg € 0,2 in overleg met provincie over subsidie Uitvoering GVVP € 0,2 doorgaande route Hooge Zwaluwe Kruising Zeggelaan / Provinciale weg € 0,2 in overleg met provincie over subsidie Rioleringswerkzaamheden € 2,2 afhankelijk van rioolinspecties Groot onderhoud gemalen € 0,6 wordt in 2006 afgerond binnen krediet Verbetering toeristische infrastructuur L.Z. € 0,1 besluitvorming eind 2006 Met vaststelling van de begroting 2006, het raadsbesluit m.b.t het gemeentehuis en uitbreiding Dongemondcollege, zijn voor een totaal bedrag van € 12,4 aan kredieten gevoteerd. Hiervan had € 8,8 miljoen betrekking op het gemeentehuis. Van deze kredieten resteert nu € 10 miljoen. De belangrijkste (samengestelde) restantkredieten (in € miljoen) zijn: Dongemondcollege € 1,2 sept./okt. 2007 oplevering ICT/software gemeentehuis € 0,6 afhankelijk van voortgang nieuwbouw Rioleringswerkzaamheden € 0,9 afhankelijk van rioolinspecties Gemeentehuis € 7,0 afhankelijk van voortgang nieuwbouw In totaal is nu, per saldo, nog beschikbaar een bedrag van € 14,2 miljoen. Naar verwachting zal bij de jaarrekening nog een bedrag van ca. € 11 miljoen openstaan. Burgemeester en wethouders van Drimmelen, mr. C.M.G.H. Wortel Secretaris
4
drs. G.L.C.M. de Kok Burgemeester
De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 oktober 2006; gelet op de financiële verordening gemeente Drimmelen ex. Artikel 212 Gemeentewet;
Besluit: Voorstel:
1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2006 en de daarin opgenomen tussentijdse financiële overzichten. 2. In te stemmen met de begrotingswijziging waarin alle financiële consequenties inclusief mutaties in reserves zijn verwerkt. 3. De post onvoorzien 2006 in te zetten voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen ad. € 41.500. 4. De reserve ‘Organisatieontwikkeling’ op te heffen. 5. De voorzieningen m.b.t. rijksgelden ‘Uitbreiding kinderopvangplaatsen’, ‘Meerjarensubsidie vrijwilligersbeleid’ en ‘Hoogwaardig Handhaven’ op te heffen. 6. De voorzieningen ‘Verzelfstandiging hypotheekgaranties’ en ‘Woningbouw’ op te heffen. 7. Een bedrag van € 1.393.000 van de Algemene reserve in te zetten voor de opschoning van de staat van activa. 8. Het dividend Intergas van € 12 miljoen te storten in het vaste kapitaal. 9. Het dividend BNG € 325.000 in te zetten ter dekking van het begrotingstekort 2006. 10. Vooralsnog geen reserves in te zetten ter dekking van het huidige begrotingstekort 2006.
Made, 9 november 2006
De raad voornoemd, Griffier,
Voorzitter,
mr. M.J.N. Schetters - Schuurbiers
drs. G.L.C.M. de Kok
5
Bijlage 2
Voortgang programma’s
In deze bijlage zijn per programma de speerpunten uit de programmabegroting vermeld met de stand van zaken en de bijbehorende planning.
Bestuur(lijke) vernieuwing
Speerpunten
producten
planning
Stand van zaken
Van een activiteiten gerichte organisatie naar een procesgestuurde organisatie
Implementatie frontoffice
1-1-2007
Gestart op 1 maart 2006. In september is gestart met opleiding frontoffice medewerkers.
Vervolg beschrijven werkprocessen
31-12-2006
Door het vertrek van de projectleider KSD is hierin vertraging opgetreden. Wordt in het laatste kwartaal van 2006 weer opgepakt.
Een betrouwbare partner zijn voor burgers, bezoekers en
Verbeteren website, etc.
eind 2006
Is een continue proces.
Brochure KSD t.b.v. personeel, raad/externen
mei 2006
Uitvoering wordt opgepakt als nieuwe projectleider KSD er is.
Cultuuraanpassing
2006, 2007
Is een continue proces. Onderwerp is nog niet nader besproken met het college.
Invoering Burgerservicenummer
4e kwartaal
Naar verwachting invoering per 1 januari 2007
Strategisch opleidings plan
2006
De planning moet nog verder uitgewerkt worden.
ondernemers Een aantrekkelijke werkgever zijn
De strategische personeelsplanning wordt in het kader
Speerpunten
producten
planning
Stand van zaken
Strategische personeelsplanning
najaar
van leeftijdsbewust personeelsbeleid nader
2006
uitgewerkt. De CAO gemeenten (CAR/UWO) wordt gevolgd. Daar
Eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket
2006 e.v.
waar mogelijk vindt uitwerking in lokale regelingen plaats.
Veiligheid
Speerpunten
producten
planning
Stand van zaken
Integrale aanpak van het veiligheidsbeleid
Plannen van aanpak en beschrijven van “best practices” op het gebied van veiligheid
2006
Op de 5 veiligheidsvelden zijn inventarisaties gemaakt en zijn de kwaliteitscriteria bepaald. Starten project Drugsgebruik op straat en voortzetten project Brom effe normaal.
Ontwikkeling van kleine locale projecten Convenant tussen politiekorpsen in het kader van politietoezicht in de Biesbosch
2006
Het convenant waarmee de politiepost voor 2006 wordt behouden is geregeld. De besprekingen voor 2007 en volgende jaren zijn gaande.
11-2006
Er is een belangrijke wijziging van de evenementenartikelen in de APV in voorbereiding, die in december in de raad behandeld zal worden. Tegelijkertijd zal de evenementennota aan de raad voorgelegd worden.
Evenementenbeleid
Is een continue proces. Intern aandacht blijven vragen voor integraal veiligheidsdenken Optimaliseren van het regionale samenwerkingsverband inzake de rampenbestrijding, alsmede het vierjarig opleidings - en oefenplan verder uitwerken en formuleren
7
Opleidings- en oefenplan 2006 - 2009
2006 Plan 2006 in de loop van het jaar
Workshops voor de periode september – december 2006 zijn ingepland, in overeenstemming met het resterende budget.
Speerpunten
producten
verder uitwerken en formuleren
het jaar uitvoeren HUP (Handhavings Uitvoerings Plan) 2006 2006
resterende budget.
Intergemeentelijke samenwerking met brandweer Geertruidenberg en Oosterhout
Samenwerkingsovereenkomst is op 20 juni 2006 getekend. De implementatie en de realisering van de
(3 x rood)
resultaatbeschrijving is begonnen.
Samenwerken bij de uitvoering van de handhaving tussen de gemeentelijke afdelingen, de politie en de regionale instanties Streven naar een verdere uitbouw van de regionale en intergemeentelijke samenwerking bij de brandweer
planning
Stand van zaken De uitvoering van het HUP ligt op schema
Eind september wordt het College een voorstel Het regionaliseringsproces
2006 – 2009
“Doorontwikkeling brandweer”
voorgelegd om in te stemmen met het procesontwerp. In het procesvoorstel is een “spoorboekje” opgenomen waarin de besluitvormingsmomenten staan aangegeven in de periode 2006-2009 Met het opstellen van bereikbaarheids-kaarten is
Bereikbaarheidskaarten
Eind 2006
begonnen. Verwacht wordt dat eind dit jaar alle kaarten gereed zijn. Met ingang van 1 september zijn 8 nieuwe vrijwilligers
Werving nieuwe vrijwilligers
8
aangeste ld waaronder 3 dames.
Openbare ruimte
Speerpunten
producten
planning
Stand van zaken
Aanbesteding beeldbestekken Openbaar Groen
Vijf beeldbestekken aanbesteed aan vijf bedrijven
Uitgevoerd februari 2006
Inventarisatie oude begraafplaatsen
Operationeel wegonderhoud
Benadering rechthebbenden en inventarisatie wensen. Advisering mbt toekomst oude begraafplaatsen Uitvoerbaar onderhoudsprogramma
Bestuurlijke afwikkeling oktober 2006 Uitvoering vanaf najaar 2006
Verbetering bermen wegen buitengebied en vergroting veiligheid
Passeerstroken buitengebied
Uitvoering vanaf oktober 2006
Vergroting wijkgericht werken
Wijkgerichte organisatie buitendienst Verbetering meldpunt
Verbetering recreatieve fietsvoorzieningen
Aanleg fietspad Amerdijk
Voor het eerst is groenonderhoud met beeldbestekken uitgevoerd. Ervaringen zijn wisselend Momenteel vindt evaluatie plaats. Inventarisatie is uitgevoerd. Advies is gereed. Na besluitvorming zal vanaf voorjaar 2007 uitvoering plaatsvinden Na publicatie hebben naar aanleiding van ingekomen reacties aanpassingen in het programma plaatsgevonden. Meest opvallende is de toevoeging van de Dorpsstraat in Lage Zwaluwe. Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Als gevolg van aanbestedingsresultaat heeft aanpassing van het plan plaatsgevonden. Uitvoering vindt plaats in najaar 2006. Buitendienst zal vanaf 1-1-2007 wijkgerichte organisatie krijgen. Voor meldpunt vindt onderzoek plaats naar wijze van afdoening meldingen en worden verbetervoorstellen geformuleerd. Fietspad is in 2006 aanbesteed en aangelegd
Aanpak wateroverlast
BRP, GRP, Waterplan, afkoppelingsprojecten
Kanteling afdeling Openbare Werken
9
Uitgevoerd maart 2006 BRP gereed in oktober 2006. Opstelling GRP+ is aanbesteed; gereed februari 2007
Voor BRP is gehele stelsel ingemeten. Hydraulische berekening is in o ktober 2006 gereed. Aansluitend wordt nieuwe GRP en Waterplan opgesteld. Afkoppelproject Fresiastraat in voorjaar 2006 gerealiseerd. Afkoppelproject Groningenlaan c.a. wordt in najaar besteksgereed gemaakt. Baggerplan wordt geactualiseerd. In 4 e kwartaal zal gestart worden met baggeren Ganshoeksingel. Bij de afdeling Openbare Werken worden in 2006 een aantal aanpassingen doorgevoerd die moeten bijdragen aan een betere bedrijfsvoering binnen de afdeling. Met name is de aansturing vanuit het management versterkt waardoor aan de enigszins versnipperde situatie in de binnendienst een einde is gemaakt. De processen zullen hierdoor wat beter worden
Speerpunten
producten
planning
Stand van zaken processen zullen hierdoor wat beter worden afgestemd en het leidt tot een meer transparante uitvoering van de aanbestedingsprocedures. Als gevolg van verbeteringen in het tijdregistratiesysteem en een beter gebruik van het systeem door de medewerkers kan dit systeem in de nabije toekomst beter als sturingsinstrument worden benut. In 2007 zal het projectmatig werken meer aandacht krijgen . Dit is overigens een concernbreed aandachtspunt.
Verkeer en Vervoer
Speerpunten
producten
planning
Beleidsplan Verkeer en Vervoer
Opstelling nieuw beleidsplan Verkeer en Vervoer (BVV).
Gereed (Raad 28/09/2006)
Parkeren Drimmelen
Parkeeronderzoek gevolgd door verkeersmaatregelen.
Wijziging maximumsnelheid doorgaande wegen
Raadsbesluit Aanvullende fys ieke verkeersmaatregelen.
10
Stand van zaken
Voor 2006 was de totstandkoming van een nieuw beleidsplan Verkeer en Vervoer aangekondigd. In dit plan worden de kaders voor het te voeren verkeersbeleid beschreven, inclusief een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Het plan is volgens planning in de eerste helft van het jaar in samenwerking met belangengroepen en bewoners opgesteld en inmiddels heeft bestuurlijke behandeling plaatsgevonden Onderzoek is Om de parkeerproblematiek in Drimmelen in beeld te gereed. brengen is een onderzoek aangekondigd. Dit Maatregelen onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden en de voorjaar uitkomsten zijn voorgelegd aan de 2007. exploitatiemaatschappij en aan een vertegenwoordiging van ondernemers. Indien de reacties van deze organisaties binnen zijn zal een voorstel worden opgesteld aan de hand waarvan een besluit over de toekomstige parkeersituatie in Drimmelen kan worden genomen. 4e kwartaal 2 In het voorjaar is door de Raad besluit de maximumsnelheid op doorgaande wegen te
Speerpunten
producten
planning
verkeersmaatregelen.
Stand van zaken maximumsnelheid op doorgaande wegen te handhaven. In vervolg op de inmiddels aangelegde geluidsarme verharding in Hooge Zwaluwe zullen in het najaar nog een beperkt aantal m aatregelen worden genomen om de gelijkwaardigheid van enkele kruispunten te benadrukken.
Economische zaken
Speerpunten
producten
planning
Stand van zaken
Revitalisering bedrijventerrein Stuivezand (project)
Doorlopend proces
2006
In de uitvoering van de infrastructurele werken (reconstructie) is vertraging ontstaan. Op dit moment is offerte gevraagd voor het bestek. Naar alle waarschijnlijkheid zal het project worden uitbesteed. Start uitvoering begin 2007. Voor de herontwikkeling van de private kavels is, in overleg met de Brabantse Herontwikkelingsmaatschappij Bedrijventerreinen (BHB) ALOM projectmanagement bezig met het houden van een inventarisatie. In april 2007 zijn de resultaten hiervan bekend. In het vierde kwartaal van 2006 zal aan de cie GGZ een voortgangsrapportage worden aangebonden.
Participeren in planontwikkeling bedrijventerrein Moerdijkse Hoek
Actieve opstelling
2006
Op 5 september is door de poho economische zaken de vergadering van de commissie Moerdijkse Hoek bijgewoond. Provinciale besluitvorming in december. De ontwikkelingen zullen actief gevolgd blijven worden.
11
Speerpunten
producten
planning
Stand van zaken
Realiseren uitbreiding bedrijventerrein Thijsseweg te wagenberg
Bestemmingsplan
2006
Artikel 19, lid 1 procedure is in voorbereiding door belanghebbende(n). Met ondernemers hebben overleggen plaatsgevonden over bedrijfsverplaatsing.
Opstellen startnotitie t.b.v. economisch beleidsplan
Raadsvoorstel
4e kwartaal
Startnotitie is in voorbereiding. Presentatie in cie GGZ van november.
Benchmark Economische Zaken
Collegevoorstel
3e kwartaal
Aan benchmark is deelgenomen. Uitkomsten zullen worden meegenomen bij opstellen beleidsplan e.z.
Vervanging stroomkasten
Collegevoorstel
2e kwartaal
Incidentele vervanging van een stroomkast heeft plaatsgevonden. Gelet op beperkte financiële middelen vindt nog onderzoek plaats naar goedkope alternatieven. Afronding in het 4e kwartaal.
Opstellen startnotitie t.b.v. nog op te stellen beleidsplan recreatie en Commissievoorstel toerisme
3e kwartaal
Startnotitie zal is geagendeerd voor behandeling in de cie GGZ van oktober.
Project Brabant aan de Biesbosch
Doorlopend proces
2006
In uitvoering.
Project ”Opening toeristisch seizoen West Brabant”
Organiseren
1e kwartaal
Gerealiseerd. Vanwege het succes van deze dag zal hieraan als Drimmelense variant een jaarlijks vervolg aan worden gegeven.
Realisatie fietspad op de dijk Project “Linies rond Terheijden” (project)
12
Uitvoering Organiseren
1e en 2e
Gerealiseerd. Subsidietraject is afgerond (subsidies
kwartaal
zijn ontvangen).
2006
In uitvoering.
Speerpunten
producten
planning
Stand van zaken
Planontwikkeling haven Lage Zwaluwe (project)
Commissievoorstel
3e kwartaal
Op dit moment wordt gewerkt aan verdere uitwerking van het plan inclusief financiële doorrekening. Daarnaast heeft een aanvullend milieuonderzoek naar de bodemverontreiniging van de Louisepolder plaatsgevonden. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met diverse ondernemers. In een te beleggen extra vergadering van de cie GGZ zal het plan worden gepresenteerd, waarna in de reguliere vergadering van de cie GGZ op 9 januari 2 007 het plan ter definitieve advisering zal worden voorgelegd.
Uitvoering geven aan het Marketing Actieplan Biesbosch
Voortgangsrapportages
2006
In voorbereiding / uitvoering. Aandachtspunt: actief raad informeren. In het vierde kwartaal zal en voortgangsrapportage worden aangeboden.
Samenwerking in de Amerstreek
Voortgangsrapportages
2006
Uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen bij de startnotities voor de beleidsplannen e.z. en t&r.
Harmonisatie tarieven liggelden (bezuinigingstaakstelling)
Collegevoorstel
3e kwartaal
Onderzoek naar kosten/batenvergelijking heeft plaatsgevonden evenals onderzoek naar juridische consequenties. Voorstel voor het verkrijgen van een bestuurlijk beleidsstandpunt wordt doorgeschoven naar het 4e kwartaal.
Beheer haven Terheijden beperken (bezuinigingstaakstelling)
Collegevoorstel
3e kwartaal
Maakt onderdeel uit van het aanvullend onderzoek voor besparingsopties in het kader van het onderzoek naar de ”Kanteling Openbare Werken”.
13
Jeugd en Jongeren
Speerpunten
producten
planning
Stand van zaken
Onderwijshuisvesting Vervangende nieuwbouw en brede school De Windhoek
Raadsvoorstel (krediet)
4e kwartaal
Bouwvergunning is aangevraagd, hierna aanbesteding
Uitbreiding Dongemondcollege
Raadsvoorstel (krediet)
1e kwartaal
Aanbesteding en kredietstelling hebben 1e kwartaal 2006 plaatsgevonden. Medio 2006 wordt gestart met
p.m.
de aanbouw.
en kredietstelling.
Vervangende nieuwbouw Zonzeel c.q. herontwikkeling Oranjeplein Brede school Hooge Zwaluwe
Raadsvoorstel Commissievoorstel
Voorbereiding vergt meer tijd door overleg met bewoners. 1e kwartaal
Raadscommissies IW en GG hebben 1e kwartaal college opdracht gegeven om nieuwbouw voor brede school in combinatie met zorgwoningen, steunpunt en buurtwinkel verder uit te werken.
Onderwijsbeleid Invoering lumpsumfinanciering
Uitvoering
2006
Per schooljaar 2006-2007 is lumpsumfinanciering
Actualisering onderwijsbeleidsplan
Raads voorstel
p.m.
ingevoerd te worden. Prioriteit is gegeven aan lopende onderwijstrajecten, noodzaak tot actualisering is beperkt. Op grond van coalitieprogramma en taakstelling voor komend jaar nieuwe planning maken.
Uitvoering project voortijdig schoolverlaten
Uitvoering
2006
Conform planning, aantallen voortijdig schoolverlaters
Contract nieuwe stijl Edux
Raadsvoorstel
3e kwartaal
in Drimmelen blijven beperkt. Gewijzigde financiering wordt ingevoerd per
Onderzoek naar terugdraaien bezuiniging op EDUX-gelden
Raadsvoorstel
3e kwartaal
schooljaar 2006-2007. In het coalitieprogramma is het voornemen om de bezuinigingen op de EDUX-gelden terug te draaien opgenomen. Nader onderzoek hiervoor nodig Onderzoek bestuursvorm openbaar onderwijs
14
Raadsvoorstel
p.m.
Huidige ontwikkelingen binnen openbaar onderwijs,
Speerpunten
producten
planning
Stand van zaken zoals directiewisseling per schooljaar 2006-2007 en invoering lumpsumfinanciering, zijn aanleiding geweest om vooralsnog geen onderzoek te verrichten naar bestuursvorm openbaar onderwijs.
Aanbesteding leerlingenvervoer
Raadsvoorstel
2e kwartaal
Aanbesteding leerlingenvervoer per 2006-2007 is gerealiseerd
Raadsvoorstel
1e kwartaal
Commissiebehandeling heeft 1e kwartaal plaatsgevonden, is niet vastgesteld door raad in
Jeugd en Jongerenbeleid Evaluatie beleidsnota jeugd en jongeren
afwachting van coalitieprogramma. Nieuwe impuls Jeugd en jongeren
Raadsvoorstel
p.m.
In het coalitieprogramma is aangegeven dat jeugd en jongerenwerk een nieuwe impuls dient te krijgen. Prioriteit ligt in 2006 bij invoering van de WMO in 2006, derhalve zal pas in 2007 een nieuwe aanzet voor het jeugd en jongerenwerk opgepakt kunnen worden.
15
Wonen en woonomgeving
Speerpunten
producten
planning
Stand van zaken
Realiseren van minstens 150 woningen per jaar met bijzondere aandacht voor doelgroepen starters en senioren.
Doorlopend proces
2006
Aan de planologische voorbereiding van woningbouwplannen wordt continue gewerkt . Op dit moment wordt gewerkt aan een herijking van het woningbouwprogramma met als doel om tot een versnelling hiervan te komen. Presentatie aan cie GGZ in het 4 e kwartaal.
Collegevoorstel
2e kwartaal
Gerealiseerd.
Voorstel tot aanpassing van extern indicatie orgaan in het kader van Collegevoorstel
2e kwartaal
Onderhandelingen met het Lokaal Samenwerkings
(Jaarlijkse) actualisatie van prestatieafspraken met Woningcorporaties de Regeling huisvesting t.b.v. mantelzog. Reactie op initiatiefvoorstel CDA tot herziening
Verband (LSV) Raadsvoorstel
e
3 kwartaal
woningtoewijzingsbeleid
Is in cie GGZ van september aan de orde geweest. Vervolgstap is het opstellen van een conceptnota. Voorbereiding in het 4e kwartaal, bestuurlijke besluitvorming naar verwachting 1 e kwartaal 2007.
Voorstel beleidslijn voor toepassing huursubsidie
Raadsvoorstel
3e kwartaal
Het betreft het vaststellen van een beleidslijn ten behoeve van de passendheids toets voor huursubsidie. Wordt doorgeschoven naar 1 e kwartaal 2007.
Vaststellen beleidslijn voor duurzaam bouwen in relatie tot
Raadsvoorstel
4e kwartaal
nieuwbouw van woningen. Actualisatie Woonvisie 2004+
Met ondersteuning van het Regiobureau. Gelet op veranderde prioriteitstelling zal dit onderwerp worden doorgeschoven naar begin 2007.
Raadsvoorstel
4e kwartaal
Overeenkomstig het bepaalde in de Woonvisie wordt de Woonvisie na twee jaar geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd. De in voorbereiding notitie starterswoningen n.a.v. van de motie van de PvdA kan als aanvulling op de woonvisie worden gezien.
16
Speerpunten Actualisatie Woonwagenbeleid
producten Raadsvoorstel
planning e
4 kwartaal
Stand van zaken Gelet op de ontwikkelingen met betrekking tot de mogelijke overdracht van het woonwagencentrum in Wagenberg aan de WSG (in navolging op het centrum in Made), wordt vooralsnog de actualisatie van het woonwagenbeleid opgeschort.
(Regionale) inventarisatie van de plannen op het gebied van wonen, Collegevoorstel
3e/4 e
In uitvoering. De ambtelijke evaluatie is afgerond.
welzijn, zorg
kwartaal
Besloten is om een vervolgstap door een extern bureau te laten doen (2 fasen). Dit betekent dat dit onderwerp wordt doorgeschoven naar het 1 e kwartaal van 2007.
Voorstel tot afstoting gemeentelijke gebouwen
Raadsvoorstel
e
2 /3
e
kwartaal e
Evaluatie welstandsbeleid 2005
Collegevoorstel
1 kwartaal
Actualisatie Welstandsnota
Raadsvoorstel
4e kwartaal
In voorbereiding. In oktober zal een nota aan het college worden aangeboden. Gerealiseerd. Ter kennisname gebracht van de cie GGZ van mei. In voorbereiding. Burgers en architecten zijn benaderd om hun mening te geven over de Welstandsnota. Aan de Monumentencommissie is een standpunt gevraagd.
e
Herijking beleidsregels reclame
Raadsvoorstel
4 kwartaal
In voorbereiding
Voorstel tot implementatie van het Politiekeurmerk Veilig Wonen
Collegevoorstel
4e kwartaal
Nog niet in uitvoering. Gelet op hoge werkdruk bij cluster BWT in relatie tot ander prioriteiten is uitvoering twijfelachtig.
17
Ruimtelijke ordening
Speerpunten Afronding bestemmingsplan Terheijden
producten Raadsvoorstel
planning e
3 kwartaal
Stand van zaken Hoorzittingen hebben plaatsgevonden. Voorstel tot vaststelling van het plan is geagendeerd voor de vergadering van de raad op 28 september 2006. Vervolgens ter goedkeuring voorleggen aan de provincie.
Actualisering bestemmingsplan buitengebied Hooge en lage Zwaluwe + Helkant
Doorlopend proces
2006
In uitvoering. Op dit moment vindt de inventarisatie plaats. Begin 2007 zal het voorontwerp plan worden aangeboden.
Integrale planontwikkeling Lage Zwaluwe-west (project)
Raadsvoorstel
1e / 2 e kwartaal
Bestemmingsplan is in voorbereiding. Naar verwachting zal in oktober/november 2006 de bestemmingsplanprocedure worden opgesta rt. Ondertussen vinden gesprekken plaats tussen de Bouwcombinatie en de pachter van de grond. Met de bouwcombinatie wordt voortvarend onderhandeld over de af te sluiten exploitatieovereenkomst van het plangebied.
18
Speerpunten Participeren in plannen herinrichting Oranjeplein/Zonzeel te
producten Raadsvoorstel
Terheijden (MA / onderwijs) (project)
planning e
Stand van zaken
1 kwartaal
Na presentatie van het door de gemeente opgesteld plan
2007
in 2005 is door de buurbewoners een alternatief plan ontwikkeld. Combinatie van beide plannen heeft geresulteerd in een zgn. plan X. Dit plan is in juni 2006 aan de buurt gepresenteerd maar hierover is nog geen instemming kunnen worden bereikt. Op dit moment vindt overleg plaats met enkele bewonersdoor Woningstichting Volksbelang. De verwachting is dat medio 2007 groen licht voor het plan kan worden verkregen. Vervolgens kan de planologische procedure worden opgestart. In het op dit moment in procedure zijnde bestemmingsplan kern Terheijden is voor het projectgebied een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.
Opstellen uitvoeringsprogramma’s i.h.k.v. revitaliseringproces Wijde Doorlopend proces Biesbosch
2006
In uitvoering. Door de provincie zijn voor 2006 wederom financiële middelen beschikbaar gesteld voor ambtelijke ondersteuning (9 gemeenten). Op dit moment is de werkgroep Gat van den Ham de mogelijkheden van ruilverkaveling aan het onderzoeken.
Opstelling notitie Landgoederen (“Rood voor Groen”)
Commissievoorstel
3e kwartaal
Commissie GGZ heeft op 16 februari 2006 besloten als richtinggevend kader te kiezen voor variant 3, te weten uitwerking van criteria (i.p.v. aanwijzen locaties of gebieden/vlekken). Notitie is gereed en zal voor de vergadering van de cie GGZ in november worden geagendeerd.
19
Speerpunten
producten
Opstellen beleidsnotitie “Rood met Groen” (instellen Groenfonds bij Commissievoorstel
planning e
3 kwartaal
het Grondbedrijf)
Stand van zaken In voorbereiding. Notitie is nagenoeg gereed en zal voor de vergadering van de cie GGZ in november worden geagendeerd.
Ontwikkelen agrarische landschapsbeheer
Commissievoorstel
3e kwartaal
Ontwikkelen ecologische verbindingszones (speerpunt vanuit
Commissievoorstel
3e kwartaal
In uitvoering. Zie toelichting bij revitaliseringproces Wijde Biesbosch.
Gebiedsplan en Waterschap)
In uitvoering. Zie toelichting bij revitaliseringproces Wijde Biesbosch.
Opstellen beleidslijn voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (zgn. Raadsvoorstel
e
4 kwartaal
VAB’s)
In voorbereiding. Loopt gelijk op met actualisatie van het bestemmingsplan buitengebied. Pilot voor Helkant.
Herijking huidige Structuurvisie Plus
Commissievoorstel
e
4 kwartaal
Toelichting: In totale samenhang bekijken van het natuuren landschapsbeleid, kernrand- en buitengebied, Wijde Biesbosch en landgoederen notitie. Wordt doorgeschoven naar voorjaar 2007.
Windenergie: Onderzoek naar juridische status van de aanvraag om Raadsvoorstel
e
3 kwartaal
windmolens in de Zonzeelsche Polder. Opstellen duidelijke planning van actualisatie van
In uitvoering. Er hebben gesprekken plaats gevonden met partijen. Overleg wordt vervolgd.
e
Raadsvoorstel
3 kwartaal
Doorgeschoven naar 4 e kwartaal
Collegevoorstel
2e kwartaal
Als gevolg van hoge werkdruk en prioriteit voor
bestemmingsplannen. Implementatie Grondnota
woningbouwplannen maken dat maatregelen ter verbetering van de beheersing en sturing van de grondexploitatie van de gemeente geleidelijk plaatsvinden. Vanaf september is een vacature op het vakgebied ontstaan. Prioritering van woningbouwprojecten
Collegevoorstel
3e / 4 e
Op dit moment wordt gewerkt aan een inventarisatie van
kwartaal
het woningbouwprogramma met als doel om een versnelling in de realisatie van woningbouwplannen te komen. Daarnaast worden criteria opgesteld die worden gehanteerd bij het al of niet in behandeling nemen van nieuw ingediende woningbouwplannen.
20
Zorg
Speerpunten
producten
planning
Stand van zaken
Uitvoering raadsbesluit
2006
Herbeoordelingen WWB zijn in 2005 afgerond. In
Sociale Zaken WWB
2006 dient nog uitvoering gegeven te worden aan Work First. Actualiseren beleidsplan WWB
Raadsvoorstel
2007
Het beleidsplan en beleidsregels WWB dienen geactualiseerd te worden. Wordt doorgeschoven naar 2007, gelet op andere prioriteiten
Samenwerking regio
Uitvoering collegevoorstel
3e kwartaal
College heeft besloten m.b.t. interne controle samen te werken met Oosterhout met terugwerkende kracht voor 2006.
Implementatie nieuw automatiseringspakket Gws4all
Uitvoering raadsbesluit
Aanbesteding inkoop reïntegratietrajecten
Raadsvoorstel
4e kwartaal
volgens planning. Het huidige contract met Krew/Go is met 1 jaar 2006
Hoogwaardig Handhaven
Uitvoering collegebesluit
Per 2006 is gestart met Gws4all. Uitvoering loopt
e
4 kwartaal
verlengd voor 2006. Inmiddels is de aanbesteding gestart t.b.v. een nieuw contract per 2007. Vervolgsubsidie voor fraudepreventie is door het Rijk toegekend en per 2006 ingezet voor een medewerker
Modernisering WSW
Raadsvoorstel
p.m.
fraudepreventie in 2006. Het Rijk heeft onlangs besloten de nieuwe wet wsw niet per 2007 maar per 2008 in werking te laten treden. 2007 zal derhalve gebruikt worden om op grond van de modernisering wsw lokaal beleid te ontwikkelen, waarbij de onderzoeksresultaten van het recente externe onderzoek naar de toekomst van Go/Wava betrokken worden.
21
Speerpunten Wet Inburgering
producten Raadsvoorstel
planning e
4 kwartaal
Stand van zaken Naar verwachting treedt de nieuwe Wet Inburgering per 2007 in werking. Voorbereidingen worden getroffen voor implementatie van de wet.
Aanpassingen van wvg in het kader rechtmatigheid
Raadsvoorstel
3e kwartaal
N.a.v. de controle op rechtmatigheid 2005 is inmiddels de wvg op een aantal punten aangepast.
Welzijn en opvang Uitvoering nota ouderenbeleid
Uitvoering raadsbesluit
2006
Nota wordt conform planning uitgevoerd.
Uitvoering Wet Kinderopvang
Raadsvoorstel
4e kwartaal
De gemeente heeft voor juli 2006 verantwoording aan het Rijk afgelegd t.a.v. controle op de kwaliteit van de kinderopvang. Vóór 2007 dient een handhavingverordening opgesteld te worden. Het opstellen verordening en uitvoering van de handhaving levert formatieve knelpunten op.
Contracten nieuwe stijl professionele organisaties
Collegevoorstel
4e kwartaal
Conform planning worden voorbereidingen getroffen voor subsidieafspraken met de professionele welzijnsorganisaties voor 2007 e.v.
Samenwerking welzijnsinstellingen
Raadsvoorstel
3e kwartaal
Prisma heeft oriënterend onderzoek uitgevoerd naar samenwerkingsmogelijkheden tussen welzijnsinstellingen in Drimmelen. Het rapport is nog niet definitief beschikbaar, wel is de gemeente in overleg met de betreffende instellingen over verdere samenwerking.
Aanpassen subsidieverordening
Raadsvoorstel
4e kwartaal
In het kader van controle op rechtmatigheid 2005 dient de subsidieverordening aangepast te worden. Het is
22
Speerpunten
producten
planning
Stand van zaken niet mogelijk gebleken de verordening op e en eenvoudige wijze aan te passen. Derhalve wordt de hele verordening herijkt, dit traject kost echter meer tijd en zal in 2007 afgerond worden.
Zorg Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Raadsbesluiten
2e, 3 e en 4 e
De WMO wordt ingevoerd per 2007. In 2006 dient de
kwartaal
voorbereiding en besluitvorming plaats te vinden over aanbesteding huishoudelijk zorg, contract met thuiszorgaanbieders, verordening maatschappelijke ondersteuning en diverse uitwerkingsvoorstellen, personele uitbreiding, implementatie wmo-loket. E.e.a. loopt volgens planning.
Evaluatie Lokale volksgezondheid
Raadsbesluit
p.m.
Evaluatie zou in 2006 plaatsvinden. Gelet op prioriteit bij invoering WMO is nog onduidelijk wanneer evaluatie afgerond kan zijn.
Regionaal Ambulancevervoer
Raadsbesluit
2e kwartaal
De begroting 2006 van de RAV, inclusief financiële consequenties voor de gemeente, zijn aan de raad voorgelegd.
23
Milieu
Speerpunten Opstellen milieubeleidsplan (2007-2010)
producten Commissievoorstel
planning e
3 kwartaal
Stand van zaken Interne evaluatie van het huidige milieubeleidsplan heeft plaatsgevonden en daarnaast is in beeld gebracht met welke toekomstige ontwikkelingen rekening moet worden gehouden. Ook is een stappenplan opgesteld om te komen tot een nieuw milieubeleidsplan. Beide zijn geagendeerd voor de vergadering van de cie GGZ van oktober.
Twee maandelijkse Diftar-rapportages
Ter kennisname van Commissie
Iedere twee
Gerealiseerd. Voortaan slechts rapportage aan
maanden
commissie in geval van bijzondere afwijkingen. Algehele evaluatie van Diftar is in de cie GGZ van september onderwerp van bespreking geweest maar heeft niet geleid tot een standpuntbepaling. Zal opnieuw in de cie GGZ worden besproken in eind 2006 –begin 2007.
Afsluiten nieuw afvalinzamelcontract
Raadsvoorstel
e
4 kwartaal
Europees aanbestedingstraject is in uitvoering (ondersteuning door Regionaal Inkoopbureau). Programma van Eisen is ter visie naar Brussel gestuurd.
Milieujaarverslag 2005
Commissievoorstel
1e
kwartaal
e
Gerealiseerd
Milieu uitvoeringsprogramma (MUP) 2006
Commissievoorstel
1 kwartaal
Gerealiseerd
Zwerfvuilactie
Jaarlijks
1e kwartaal
Gerealiseerd
Evaluatie beleid hondenoverlastbestrijding
Raadsvoorstel
e
3 kwartaal
Is nagenoeg gereed. Moet bestuurlijk besluitvormingstraject nog doorlopen. Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar mogelijkheden die het toezicht kunnen versterken met als uitgangspunt dat dit budgettair neutraal moet plaatsvinden. In overleg met poho vindt nog nader onderzoek plaats.
24
Speerpunten
producten
planning
Stand van zaken Presentatie aan cie GGZ in 4 e kwartaal.
Implementatie Besluit Externe Veiligheid
Collegevoorstel
3e kwartaal
In 2006 is ingetekend op enkele projecten op het terrein van EV (o.a. inventarisatie risicovolle bedrijven, kennisoverdracht). Is deels uitbesteed a an regionale milieudienst (SRE). Provinciale subsidie is hiervoor toegezegd.
Opstellen driejaarlijkse Onderzoeksrapportage in het kader van het Besluit Luchtkwaliteit
Collegevoorstel
Risico Informatie systeem (RIS)
2e kwartaal
Is gerealiseerd en aan de provincie aangeboden.
2006
In het derde kwartaal is gewerkt aan het inventariseren van de risicovolle bedrijven in onze gemeente. Bedoeling is dat deze worden ingebracht in het RRGS en onderdeel uitmaken van de Brabantse risicokaart die vanaf 25 september 2006 in gebruik zal gaan.
Opstellen verbeterplan n.a.v. het zgn. Vrom-breed onderzoek door de Collegevoorstel
2e/3 e kwartaal
Inspectie VROM
Gerealiseerd en na vaststelling door het college aan de Inspectie aangeboden. Nog geen reactie ontvangen.
e
Opstellen milieucommunicatieprogramma 2007
Commissievoorstel
4 kwartaal
Zal volgens planning worden opgepakt.
Implementatie Verdrag van Aarhus (milieu-informatievoorziening)
Doorlopend proces
2006
Hieraan wordt op bescheiden wijze uitvoering gegeven.
25
Sociale infrastructuur
Speerpunten
producten
planning
Stand van zaken
Collegevoorstel
3e kwartaal
Het college heeft in het 3 e kwartaal op grond van een
Cultuur Onderhoud kunstwerken
voorstel van de Kunstkring Drimmelen een besluit genomen over de wijze waarop en de termijn waarbinnen de kunstwerken in Drimmelen opgeknapt worden. Evaluatie beleidsregel heemkunde
Collegevoorstel
4e kwartaal
De huidige beleidsregel heemkundekring loopt tot 2007, derhalve evaluatie eind 2006.
Sport Uitvoering sportnota
Collegevoorstel
3e kwartaal
Sportnota wordt vertaald in een uitvoeringsplan. In het coalitieprogramma is de intentie uitgesproken om de sportnota uit te voeren, waarbij financiële mogelijkheden leidend zullen zijn. Uitvoeringsplan wordt 3 e kwartaal aan college voorgelegd. Bos-project is inmiddels toegekend. Ten behoeve van
Voorbereiding Bos-project
Uitvoering
3e, 4 e kwartaal uitvoering per 2007 worden 4 e kwartaal 2006 de nodige voorbereidingen getroffen. 4e kwartaal
Evaluatie beleidsregels sport
Raadsvoorstel
Eind 2006 dienen de beleidsregels sport geëvalueerd te worden. 2e kwartaal
Sporthal Lage Zwaluwe
Collegevoorstel
De gemeenteraad heeft in het eerste kwartaal ingestemd met realisering van een nieuwe sporthal op de huidige locatie. De overeenkomst met de bouwcombinatie dient nog nader ingevuld en
26
Speerpunten
producten
planning
Stand van zaken vastgesteld te worden. Het college heeft inmiddels besloten om, vooruitlopend op e.e.a., per medio 2006 een locatie te huren die als tijdelijke sportaccommodatie te gebruiken is.
Uitbreiding De Cour in relatie tot Oranjeplein
Raadsvoorstel
p.m.
Uitbreiding van De Cour is afhankelijk van voortgang project Oranjeplein.
Vervanging gymzaal Romboutsstraat
Raadsvoorstel
p.m.
Vervanging van gymzaal Romboutsstraat is noodzakelijk, terwijl benodigde middelen niet beschikbaar zijn.
Doorstart horecagedeelte Sporthal Driedorp
Collegebesluit
3e kwartaal
Onderhandelingen vinden plaats met mogelijke nieuwe exploitant. Een doorstart van het horecagedeelte vraagt de nodige investeringen van de nieuwe exploitant en mogelijk ook van de gemeente.
Actualisering onderhoudsplanning buitensport
Collegevoorstel
3e kwartaal
De onderhoudsplanning buitensport in geactualiseerd, besluitvorming door college dient nog plaats te vinden.
Raadsvoorstel
p.m.
De huidige storting in Planon is ontoereikend om het
Sociaal Culturele accommodaties Toekomst gemeentelijke gebouwen
huidige onderhoudsniveau van de gemeentelijke gebouwen te behouden. Derhalve is een keuze nodig m.b.t. toekomst gemeentelijke gebouwen. Vrijwilligerswerk Doorstart vrijwilligerswerk
Raadsvoorstel
P.m.
Het project vrijwilligerswerk is per 2006 beëindigd. In het kader van WMO zal een nieuwe koers bepaald moeten worden t.a.v. het vrijwilligerswerk.
27
Speerpunten Herijking subsidies volksfeesten/evenementen in het kader van de evenementennota
producten Collegevoorstel
planning e
2 kwartaal
Stand van zaken In het kader van de evenementennota worden de subsidies voor volksfeesten en evenementen herijkt. Termijn m.b.t. besluitvorming evenementennota is nog onbekend gelet op mogelijke wettelijke wijzigingen APV.
28
Bijlage 3. Toelichting bijstellingen Afwijkingen 2006 De in het raadsvoorstel genoemde afwijkingen zijn.
Vraag ID-kaarten € 53.000 Voordeel Incidenteel De legesinkomsten van burgerzaken wijken sterk af doordat de vraag naar ID-kaarten (+ 1.200) sterk is toegenomen en de vraag naar paspoorten is gedaald (-400). Hier tegenover staan 25% minder gesloten huwelijken, minder verstrekte uittreksels uit de GBA, omdat deze niet meer benodigd zijn voor verlenging van rijbewijzen. Oefenen/uitruk brandweervrijwilligers € 40.000 Nadeel Incidenteel De verklaring voor de overschrijding van de vrijwilligersvergoeding is onder meer € 9.000 oefenvergoeding doordat het gehele korps een hele dag realistisch heeft geoefend in Amsterdam (was andere jaren niet aan de orde). Daarnaast is dit jaar veel onderhoud gepleegd door de vrijwilligers aan materieel, brandkranen, en voertuigen. enz. en ook hiervoor is een oefenvergoeding van toepassing. Tenslotte hebben in de zomermaand augustus veel uitrukken plaatsgevonden als gevolg van de wateroverlast. Meer uitrukken, meer uitrukvergoedingen. Afrekening 2005 Veiligheidsregio € 21.000 Voordeel Incidenteel In oktober 2006 zal de gemeente bericht ontvangen m.b.t. de afrekening over het jaar 2005. Voor de gemeente Drimmelen betekent dit dat een bedrag van € 21.000 terug wordt ontvangen, omdat de kosten van de C2000 apparatuur lager waren dan begroot. Anderzijds is in 2001/2002 per gemeente een raming gemaakt van de benodigde apparatuur die voor de gemeente Drimmelen lager is dan het werkelijke aantal. Hierdoor zijn de kosten van de apparatuur vanaf 2006 ca. € 4.000 hoger. Deze meerkosten zijn reeds verwerkt in de conceptbegroting 2007. Aanbesteding leerlingenvervoer € 38.000 Voordeel Incidenteel Het contract leerlingenvervoer is aanbesteed tegen een lager bedrag dan het vorige contract. Daarnaast is de verwachting, na de start van het schooljaar, dat minder extra lijnen en speciaal vervoer noodzakelijk is. Uw raad heeft in september reeds ingestemd met de afschaffing van de eigen bijdrage. Dit is reeds in bovenstaande bedrag verwerkt.
Kosten bouwvergunningen € 40.000 Nadeel Incidenteel Als gevolg van het ontstaan van twee vacatures van plantoetser (in mei en juli), welke nog niet zijn ingevuld, gecombineerd met een langdurig ziekte verzuim t/m mei van een andere (beleids-)medewerker is extra ondersteuning ingezet voor het tijdig behandelen van aanvragen om bouwvergunning en het wegwerken van een achterstand in toezichtswerkzaamheden. In het eerste half jaar is daartoe € 21.000 aan kosten gemaakt (bijgeraamd bij berap-1 2006). Een vacature zal op zo kort mogelijke termijn worden ingevuld, met de invulling van de tweede vacature wordt gewacht op de uitkomsten van het bouwbeleidsplan. De verwachting is dat een bedrag van € 40.000 voor het 2e halfjaar benodigd is om de dienstverlening op peil en de werkdruk behapbaar te houden. In totaal is een bedrag van € 61.000,- in 2006 benodigd om de bezetting op peil te houden. Hiertegenover staat dat in berap-1 € 60.000 bouwleges zijn bijgeraamd. Vrijval voorzieningen
€ 134.000
Voordeel
Incidenteel
1. Voorziening kinderopvang € 100.000 De afgelopen jaren is de financiering van de kinderopvang drastisch gewijzigd. Vanaf 1 januari 2005 zijn de gemeenten niet meer verplicht te zorgen voor voldoende kinderopvangplaatsen. Vóór die datum financierde het rijk via de gemeenten het oprichten (uitbreiden aantal) en instandhouden van de opvangmogelijkheden. Op basis van het aantal gerealiseerde plaatsen heeft een afrekening plaatsgevonden. Daar verwacht werd een bedrag terug te moeten betalen, was een voorziening gevormd; deze voorziening van € 158.000 kan nu volledig vrijvallen. Voorgesteld wordt om € 58.000 te gebruiken om een viertal (toekomstige) knelpunten op te lossen: Buitenschoolse opvang (€ 23.000) Alle scholen worden verplicht buitenschoolse opvang aan te bieden aan hun leerlingen. Derhalve zullen gebouwen/voorzieningen aangepast moeten worden. Genoemd bedrag is nodig voor een eerste impuls, verdere inspanningen worden meegenomen bij het geactualiseerde Integraal Huisvestings Plan.. Kwaliteit kinderopvang (€ 15.000) De gemeente is verantwoordelijk voor het controleren en handhaven van de kwaliteit van de kinderopvang. Reguliere controle vindt plaats door de GGD. De handhaving dient nog opgezet te worden, eenmalige kosten worden begroot op € 15.000. Samenwerking kleine welzijnsinstellingen (€ 10.000) Er is draagvlak voor verdere samenwerking van de kleine welzijnsinstellingen, waaronder Eskadee, in Drimmelen. Voor het vervolgtraject is externe ondersteuning nodig, eenmalige kosten worden begroot op € 10.000. Brede school in Hooge Zwaluwe (€ 10.000) Ter overbrugging naar de nieuwe brede school in Hooge Zwaluwe is een bijdrage in extra huurkosten van het peuterspeelzaalwerk noodzakelijk. 2. Voorziening hoogwaardig handhaven € In 2003 is € 25 miljoen uitgetrokken voor subsidie aan gemeenten die bovenop het bestaande beleid extra maatregelen nemen om fraude met bijstandsuitkeringen te voorkomen. Gemeenten konden subsidie krijgen voor extra maatregelen op het gebied van voorlichting, dienstverlening, controle en sanctionering. Deze subsidieregeling Hoogwaardig Handhaven liep op 1 april 2005 af. In 2006 heeft verantwoording van deze subsidie
30
plaatsgevonden. In deze verantwoording is ook de inzet van ambtelijke uren meegenomen. Doordat deze reguliere uren onderdeel vormen van de begroting heeft een positieve afrekening plaatsgevonden van € 29.000. Voorgesteld wordt dit bedrag niet naar de algemene middelen te laten vloeien, maar deze gelden beschikbaar te houden voor inhuur van personeel (afdeling maatschappelijke aangelegenheden) daar de werkdruk hoog is door de invoering van het nieuwe software pakket, in combinatie met hoogwaardig handhaven en de verplichting om de interne controle handen en voeten te geven. Naar verwachting is dit bedrag toereikend om tot april 2007 om in de behoefte van tijdelijk extra personeel te voorzien. 3. Voorziening stimulering vrijwilligerswerk € 4.000 Van het ministerie van Vws is subsidie ontvangen voor de periode 2001 tot 2006 ter uitvoering van een vrijwilligersproject in het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk (TSV). Dit project is in Drimmelen uitgevoerd door het Vrijwilligers Platform Drimmelen. Omdat reeds bij ontvangst van de subsidie bleek dat de gemeente niet het volledig bedrag nodig zou hebben, is een voorziening opgebouwd om na afloop van het project en verantwoording, een deel terug te kunnen betalen aan het ministerie. De voorziening bedroeg € 56.000. Onlangs heeft verantwoording van de subsidie richting ministerie plaatsgevonden. Middels een beschikking van 16 augustus 2006 heeft het ministerie aangegeven dat de gemeente € 26.000 moet terugbetalen. Resteert dus een bedrag van € 30.000. Het college heeft op besloten om een deel hiervan, te weten € 23.000 toe te voegen aan de onderhoudsvoorziening kunst om een meerjaren onderhoudsplan kunstwerken buitenruimte uit te kunnen voeren en om € 3.000 op te laten nemen in de begroting voor communicatie rondom het onderhoud van de kunstwerken. 4. Woningbouw € 30.000 Voordeel Incidenteel De voorzieningen risicofonds woningbouw (= v/h gemeente Hooge en Lage Zwaluwe) en verzelfstandiging hypotheek garanties eigen woningen (= v/h gemeente Made) zijn bedoeld om de verliezen te dekken inzake de verleende gemeentegaranties voor 1 januari 1995. Het saldo van deze voorzieningen zijn per 1-1-2004 € 15.723 (risicofonds woningbouw) en € 14.731 (verzelfstandiging hypotheek garanties eigen woningen). De door de voormalige gemeente Hooge en Lage Zwaluwe en de gemeente Made verleende gemeentegaranties zijn overgedragen aan de Nationale Hypotheekgarantie per 1 januari 1995. In het kader van de verzelfstandiging hypotheekgarantie eigen woningen per 1 januari 1995, is hiervoor een achtervang overeenkomst met de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen aangegaan. Op grond van deze overeenkomst moeten deze voorzieningen worden aangehouden tot en met 31 december 2006. De voorziening kan derhalve per 31-122006 worden opgeheven. Algemene uitkering € 152.000 Nadeel Incidenteel De meicirculaire bevat op hoofdlijnen de financiële gevolgen (€ 110.000 nadelig) van : − Nacalculatie o.b.v. werkelijke uitgaven van het per 1 januari 2003 ingevoerde BCF − Het toevoegen van een extra bedrag voor: • Openbare Orde en veiligheid voor de jaren 2007 tot en met 2009; • leerlingenvervoer; • i.v.m. het vervallen van de WOZ-taakstelling;
31
• • • •
amendement de Pater (de afschaffing van de gebruikersheffing van het woongedeelte van samengestelde panden = woningen met praktijkruimten); voorziene invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg de invoering van de WMO; de doorwerking van de stijging van de rijksuitgaven (accres).
De septembercirculaire resulteert in een negatief bedrag van ruim € 9.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door: − Aanpassing uitkeringsfactor; − Intrekking voorstel herziening kinderalimentatiestelsel; − Toename van aantal bijstandontvangers. In 2006 heeft gedeeltelijke afrekening plaatsgevonden over 2005 op grond van bijgestelde inkomensmaatstaven (inwoners, woonruimten etc.). Dit leidt tot een incidentele terugbetaling van € 33.000 Dividend BNG € 325.000 Voordeel Incidenteel Middels de bijzondere ledenvergadering d.d. 25 augustus 2006 is besloten om in 2006 een extra uitkering van € 500 miljoen te doen te laste van de reserves. Dit resulteert voor de gemeente in een dividend van € 325.000. Op basis van het kapitalisatiebeleid zal de BNG in de toekomst extra uitkeringen doen ten laste van de reserves variërend van € 200 tot € 500 miljoen. Dit betekent voor Drimmelen € 325.000 in 2007 en € 130.000 in 2009. Deze bedragen zijn opgenomen in de begroting 2007. Rente herkapitalisatie € 30.000 Voordeel Incidenteel Halverwege november wordt het dividend van Intergas ontvangen (zie mutatie reserves). Een maand rente hierover bedraagt € 30.000. Salariskosten € 73.000 Nadeel Incidenteel Door het hebben van inkomsten en niet voldoen aan voorwaarden zijn de uitgaven voor wachtgeldverplichtingen lager dan begroot (incidenteel). Hier tegenover staan eenmalige uitgaven voor FPU van medewerkers dienst uit dienst zijn gegaan. De meerkosten worden grotendeels veroorzaakt door het langer in dienst blijven van de twee interim managers. Anderzijds is een vacature opzichter vervallen en was abusievelijk een halve formatieplaats dubbel opgenomen in de begroting. Tevens hebben nabetalingen plaatsgevonden als gevolg van achterstallig onderhoud functiewaardering. Door diverse knelpunten in de organisatie is het noodzakelijk geweest om tijdelijk personeel in te huren om de continuïteit te kunnen waarborgen. De totale afwijking op de salariskosten (excl. brandweervrijwilligers) is dus minder dan 1%.
32
Toelichting mutatie reserves De in het raadsvoorstel genoemde mutaties zijn.
Dividend Intergas € 12.000.000 Voordeel Incidenteel Dit dividend wordt door Intergas uitgekeerd, omdat een deel van het eigen vermogen wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en zij hiervoor in de plaats vreemd vermogen aantrekken. Het bedrag wordt gestort in de Algemene Reserve waardoor jaarlijkse rente-inkomsten ten gunste komen van de algemene middelen. Exploitatie grondbedrijf € 114.000 Voordeel Incidenteel Het positieve resultaat, na storting in reserve bovenwijkse voorzieningen (opslag op exploitatieovereenkomsten) , wordt enerzijds veroorzaakt door resultaten van grondexploitatieplannen waar nog geen rekening mee gehouden was: Realisatie boekwinst plan Kerkstraat Lage Zwaluwe € 232.000 Plan supermarkt Doeltje, boekwinst grondruil minus verwachte kosten 59.000 Plan Zandstr./ Blockmekerstr., bijdrage kosten planvoorbereiding minus kosten 37.000 Plan Lidl Terheijden, boekwinst grondruil en bijdrage kosten planvoorbereiding 26.000 € 354.000 Verkoop van reststroken, pachtopbrengsten, recognities e.d € 66.000 Hier tegenover staan planschades (m.n. ‘t Spijck): - € 187.000 € 233.000 In de begroting is er van uitgegaan dat alle verantwoorde loonkosten en overhead op de boekwaarde van de plannen worden bijgeschreven en dus per saldo niet ten laste van de exploitatie komen. Een belangrijk deel van de plannen wordt door derden tot ontwikkeling gebracht. De lasten en baten daarvan komen echter wel tot uitdrukking op de kostenplaats. Dat geldt eveneens voor de ten laste van deze plannen verantwoorde loonkosten etc. Daardoor ontstaat een nadelig verschil van - € 74.000 In de begroting is nog rekening gehouden met een bijdrage uit de reserve grondexploitatie. Deze bijdrage is reeds in de jaarrekening 2005 achterwege gebleven. De bijdrage beliep 45.000 - 119.000 Per saldo positief resultaat € 114.000
33
Activastaat Uit de analyse van de activastaat is gebleken dat een aantal investeringen (ruim honderd) om verschillende redenen niet voldoen aan de nieuwe eisen in de nog vast te stellen nota “Waardering en afschrijving vaste activa” welke is geagendeerd voor de Raadsvergadering van december 2006. Het betreffen investeringen waarvan de aanschafwaarde kleiner is dan € 10.000 of de kapitaallasten kleiner zijn dan € 1.000 per jaar of dat er voor het doel een onderhoudsvoorziening is gevormd. Daarnaast bleken enkele activa fysiek niet meer aanwezig of geen waarde meer te vertegenwoordigen. Door de opschoning verbetert structureel de financiële positie van de gemeente vanaf 2007 doordat de kapitaallasten vervallen (€ 140.000). Om dit bereiken zullen de boekwaardes van de betreffende investeringen afgeboekt moeten worden ten laste van de algemene reserve. Organisatieontwikkeling De reserve organisatieontwikkeling is de laatste jaren op ad hoc basis gevuld door met name bij positieve jaarrekeningresultaten. Middels de eerste Bestuursrapportage 2006 is besloten organisatieontwikkeling ook financieel een structureel karakter te geven door jaarlijks, vanaf 2007, een vast bedrag te ramen voor organisatieontwikkeling en dus de systematiek van onttrekking uit de reserve los te laten. In 2006 wordt daarom de reserve opgeheven en komen de restant middelen ten gunste van het product organisatieontwikkeling.
34
Bijlage 4. Begrotingswijziging Programma's
Lasten 2006
Bestuurlijke vernieuwing Veiligheid Openbare Ruimte Verkeer en vervoer Economische zaken Jeugd en jongeren Wonen en woonomgeving Ruimtelijke ordening Zorg Milieu Sociale infrastructuur Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal generaal programma's Programma's
94.667 98.676 689.932 51.994 52.920 240.640 258.859 1.375.999 950.4535.871 236.848 12.734.530 14.890.483 Baten 2006
Bestuurlijke vernieuwing Veiligheid Openbare Ruimte Verkeer en vervoer Economische zaken Jeugd en jongeren Wonen en woonomgeving Ruimtelijke ordening Zorg Milieu Sociale infrastructuur Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal generaal programma's
35
59.386 7.800 8.725 150 134.001 118.854 1.602.741 83.1992.003 13.040.022 14.890.483
