Zaaknummer
:
Collegevergaderin g
:
Onderwerp
:
Vergadering Algemeen Bestuur Hameland
Portefeuillehouder Meer informatie bij
: :
J.B. Boer Eric Gussekloo
Openbaar Raadsvergadering Afgestemd met
: : :
ja N.v.t. Gemeenten Aalten, Haaksbergen, Oost Gelre en Winterswijk
Afd.hfd. agendapunt
tel:
:
:
0545-250 576
Te nemen besluit: 1. Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur 1.1. instemmen met het jaarverslag en de jaarrekening 2014 van Hameland 1.2. instemmen met de verrekening van het jaarresultaat 2014 1.3. instemmen met het jaarplan en de gewijzigde begroting 2015 Waarom dit voorstel? Het algemeen bestuur moet volgens de wet jaarlijks de jaarstukken vaststellen. Ook wijzigingen van de begroting moeten door het algemeen bestuur worden vastgesteld. Wat is het effect? We voldoen aan de wet Het resultaat van Hameland wordt verdeeld over de gemeenten.
Gezien Secretaris J.A. Wildeman
Burgemeester drs. J.H.A. van Oostrum
Wethouder J.B. Boer
Wethouder J.A. Pot-Klumper
Wethouder R.P. HoytinkRoubos
Wethouder M.H.H. van Haaren-Koopman
Akkoord Bespreken
Besluit ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________
Argumentatie/onderbouwing: 1. 1.1. 1.1.1. De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant. 1.1.2. De accountant heeft geconstateerd dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de inkomsten en uitgaven van Hameland. 1.2. De verrekening vindt plaats volgens eerder gemaakte afspraken in het Algemeen Bestuur. Het resultaat wordt verdeeld op basis van de deelname in de Gemeenschappelijke regeling gecorrigeerd voor de gemeentelijke opbrengst. In 2014 wordt de gemeentelijke opbrengst beïnvloed door de in de verkoop van Hacron. 1.3. De aanpassing van de begroting is nodig om de sw-medewerkers die bij Hameland binnen werken te kunnen begeleiden. Zonder de begeleiding kunnen de swmedewerkers niet aan het werk blijven. Kanttekeningen/risicoparagraaf 1. Hameland heeft van de 18 doelstellingen die zij voor 2014 heeft gesteld er maar 8 gehaald. De volgende doelstellingen zijn niet of slechts in enige mate gerealiseerd (een nadere toelichting per doelstelling wordt gegeven op pagina 3) 1. Alle sw-medewerkers hebben passend werk, bij voorkeur bij een reguliere werkgever 2. Hameland heeft in beeld wat medewerkers kunnen 3. Hameland streeft naar het vaststellen van een productiviteitspercentage op loonwaarde- onderzoek bij detacheringen 4. De werkpakketten sluiten goed aan op de mogelijkheden van sw-medewerkers, 5. De werkpakketten kennen een acceptabele toegevoegde waarde 6. Hameland plaatst beschikbare medewerkers zo snel mogelijk op een passende werkplek 7. Er vindt doorstroming plaats van de sw-medewerkers uit de groep potentieel bemiddelbaar naar de groep direct bemiddelbaar 8. Medewerkers van Hameland worden adequaat begeleid gedurende ziekte. 9. Hameland bouwt het stuwmeer van verlof af 10. Leidinggevenden en kadermedewerkers bespreken periodiek resultaten en ontwikkeldoelen. De volgende doelstellingen zijn wel gehaald: 11. Hameland heeft een positief operationeel resultaat 12. Hameland meet iedere twee jaar, te beginnen in 2014, de tevredenheid van medewerkers 13. Er is een gelijkmatige spreiding van werkpakketten gedurende het jaar, 14. Hameland beschikt over passende vacatures voor de te bemiddelen swmedewerkers 15. Hameland werkt gestructureerd aan de arbeidsontwikkeling van de swmedewerkers 16. Hameland heroriënteert zich op de meest effectieve en efficiënte werkwijze voor de groep direct bemiddelbaar 17. Hameland neemt, in overleg met de betrokken Colleges van B&W, een besluit over het invullen van de taakstelling Wsw 2014 én over de wijze waarop wordt omgegaan met de sw-medewerkers met een tijdelijke aanstelling. 18. Hameland verzorgt in 2014 het beheer van de wachtlijst en zal met de gemeenten in overleg gaan om de overdracht van de wachtlijst op de door de gemeenten gewenste wijze vorm te geven.
Financiële paragraaf Het resultaat van Hameland in 2014 is € 1.936.000. De verrekening van het tekort betekent dat de gemeenten Aalten € 383.674, Haaksbergen € 14.972 en Winterswijk
2
2
€ 234.795 nog moeten bijdragen in het tekort. De gemeenten Berkelland € 51.045 en Oost Gelre € 42.395 ontvangen nog een bedrag van Hameland. De aanpassing van de begroting 2015 leidt ertoe dat de gemeente Aalten € 46.418 Berkelland € 51.969 Haaksbergen € 17.085 Oost Gelre € 49.788 Winterswijk € 50.738 extra moet bijdragen aan Hameland. Informatie en communicatie (in-en extern) Na vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2014 zal Hameland hierover extern communiceren. Het AB van Hameland biedt de jaarrekening en het jaarverslag ter informatie aan aan de Colleges van B&W en de gemeenteraden. Tevens wordt het verzonden aan Gedeputeerde Staten van Gelderland. Inspraak en participatie Niet van toepassing Planning en evaluatie Niet van toepassing
3
3
Toelichting collegevoorstel Onderwerp
:
Vergadering Algemeen Bestuur Hameland
Hoewel 10 doelstellingen niet zijn gerealiseerd betekent dat niet dat Hameland niet voldaan heeft aan de verwachtingen. Doelstellingen zijn er om richting te geven. Een uitdaging. Doelstellingen moeten een bepaalde ambitie hebben. In algemene zin is het bestuur wel van mening dat in 2014 te veel doelstellingen zijn gesteld en dat bij enkele doelstellingen ‘de lat’ te hoog is gelegd. Daarom kent het jaarplan 2015 nog 6 doelstellingen. Hierna worden de doelstellingen kort toegelicht. Uit deze toelichting blijkt dat een aantal doelstellingen niet zijn gerealiseerd maar dat de prestaties wel zijn verbeterd. 1. Alle sw-medewerkers hebben passend werk, bij voorkeur bij een reguliere werkgever De ambitie om 100 fte extra aan detacheringen en begeleid werken plaatsingen is te ambitieus geweest. Er zijn wel meer vacatures binnen gehaald. Maar door de grote instroom van de wachtlijst, die niet direct bemiddelbaar bleek, is de doelstelling niet gehaald. 2. Hameland heeft in beeld wat medewerkers kunnen Het niet halen van de doelstelling heeft te maken met een verkeerde beginstand. Hierdoor is de ambitie te hoog gebleken. Ook zijn er wel mogelijkheden van mensen in beeld gebracht die nu niet meer meetellen in de statistieken. Bijvoorbeeld van mensen die niet zijn ingestroomd of van mensen die geen vast dienstverband kregen. 3. Hameland streeft naar het vaststellen van een productiviteitspercentage op loonwaarde- onderzoek bij detacheringen Deze doelstelling is niet gemeten, daardoor is de doelstelling niet gehaald. Gedeeltelijk omdat werkgevers nog niet bereid waren aan deze methode mee te werken. Er zijn bij groepsdetacheringen wel loonwaarde-onderzoeken uitgevoerd. Op basis hiervan is ook een uurtarief vastgesteld. 4. Er is een gelijkmatige spreiding van werkpakketten gedurende het jaar Gebleken is dat door de omschakeling naar recycle werkzaamheden er meer continuïteit is gekomen in de werkpakketten. Dit bevordert ook de sfeer in het bedrijf. 5. De werkpakketten sluiten goed aan op de mogelijkheden van sw-medewerkers Deze doelstelling is niet gemeten en daardoor niet gehaald. 6. De werkpakketten kennen een acceptabele toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is wel gestegen ten opzichte van 2013. Echter niet zoveel als verwacht. Dit komt met name doordat in het eerste kwartaal van 2013 een aantal grote incidentele orders zaten die in 2014 niet gevonden zijn. 7. Hameland plaatst beschikbare medewerkers zo snel mogelijk op een passende werkplek De doorlooptijd die gerealiseerd is scheelt zes dagen ten opzichte van het doel. Er is geen specifieke reden aan te merken. 8. Er vindt doorstroming plaats van de sw-medewerkers uit de groep potentieel bemiddelbaar naar de groep direct bemiddelbaar Doordat het onderscheid tussen beschut werken en potentieel bemiddelbaar is losgelaten is dit niet goed te meten. Bovendien blijkt dat soms in een keer de stap wordt gezet van potentieel bemiddelbaar naar plaatsing bij een reguliere werkgever, zonder de tussenstap direct bemiddelbaar. Deze doelstelling is dus achteraf bezien niet goed gekozen.. 9. Medewerkers van Hameland worden adequaat begeleid gedurende ziekte. Het ziekteverzuim is wel gedaald. Maar nog niet zover als gehoopt. Op basis van het laatste half jaar lijkt het realiseren van het doel voor dit jaar binnen handbereik. 10. Hameland bouwt het stuwmeer van verlof af Het doel is niet gerealiseerd doordat onduidelijkheid bestond over de compensatie-uren. Ook het oprekken van de verjaringstermijn van verlofuren 4
4
11.
12. 13.
14.
15. 16.
17.
18.
binnen de Cao Wsw naar 5 jaar maakt het lastiger om het stuwmeer af te bouwen. Leidinggevenden en kadermedewerkers bespreken periodiek resultaten en ontwikkeldoelen. Dit doel is grotendeels gehaald, maar niet iedereen heeft een voortgangsgesprek gehad. Hameland heeft een positief operationeel resultaat Doelstelling is ruimschoots behaald. Hameland meet iedere twee jaar, te beginnen in 2014 de tevredenheid van medewerkers Er is een MTO uitgevoerd en in overleg met de OR een plan van aanpak opgesteld voor het realiseren van verbeterpunten. Hameland beschikt over passende vacatures voor de te bemiddelen swmedewerkers Het aantal vacatures dat binnengehaald is gestegen en leidt vaker dan gedacht tot een plaatsing. Er zijn wel te weinig vacatures binnen gehaald om de toename van het aantal externe plaatsingen te kunnen realiseren.. Hameland werkt gestructureerd aan de arbeidsontwikkeling van de swmedewerkers 91,2% van de medewerkers heeft een actueel trajectplan. Hameland heroriënteert zich op de meest effectieve en efficiënte werkwijze voor de groep direct bemiddelbaar Hameland heeft in 2014 een splitsing aangebracht in de organisatievorm die aansluit bij de toekomstige uitvoering van de Participatiewet..De focus ligt nog meer op het plaatsen van medewerkers bij reguliere werkgevers. Hameland neemt, in overleg met de betrokken Colleges van B&W, een besluit over het invullen van de taakstelling Wsw 2014 én over de wijze waarop wordt omgegaan met de sw-medewerkers met een tijdelijke aanstelling. In overleg met het Algemeen Bestuur en de Colleges van B&W is besloten de taakstelling van 2014 wel gewoon in te vullen en de betreffende inwoners een tijdelijk dienstverband te geven. In de vergadering van 3 november jl. is een besluit genomen over het al dan niet omzetten van de tijdelijke dienstverbanden in een vast dienstverband. Hameland verzorgt in 2014 het beheer van de wachtlijst en zal met de gemeenten in overleg gaan om de overdracht van de wachtlijst op de door de gemeenten gewenste wijze vorm te geven. Aangezien besloten is de taakstelling 2014 gewoon te benutten, heeft het hele jaar weer instroom van inwoners plaatsgevonden vanuit de wachtlijst. Omdat met name de gemeenten Aalten, Berkelland en Winterswijk eind 2014 hebben besloten (23) tijdelijke dienstverbanden niet om te zetten in een vast dienstverband, zijn er ook in december nog verschillende personen in een tijdelijk dienstverband ingestroomd. In 2015 wordt de wachtlijst overgedragen aan de gemeenten.
Begroting 2015 De begroting 2015 is gewijzigd omdat er meer personeel wordt ingezet voor de begeleiding van mensen binnen. Dit leidt tot hogere lasten. Deze hogere lasten worden slechts gedeeltelijk goedgemaakt door hogere opbrengsten. Jaarplan 2015 Belangrijkste ontwikkeling in het jaarplan is het terugbrengen van het aantal doelstellingen. Dit is een goede zaak.
5
5
