Voorwoord. Voor u ligt het eerste jaarverslag van Hospice De Duinsche Hoeve

JAARVERSLAG 2011

Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Hospice De Duinsche Hoeve. Nadat het Hospice op 29 oktober 2010 feestelijk is geopend door Z.K.H. Prins Willem-Alexander kon het Hospice op 17 januari 2011 haar eerste gasten ontvangen. Het team en de vrijwilligers stonden klaar om de gasten die benodigde zorg en opvang te bieden. Het Hospice blijkt duidelijk in een behoefte te voorzien en aan haar doel te beantwoorden. Na enkele maanden blijkt de bezetting nagenoeg volledig te zijn. Het team is goed ingewerkt en ook de vrijwilligers hebben hun draai gevonden. Steeds weer blijkt dat de gasten en hun naasten ingenomen zijn met de opvang en zorg, die in het Hospice wordt geboden. Er heerst een huiselijke en rustige sfeer. De woonkeuken neemt een centrale rol in en ook het terras wordt bij mooi weer veel gebruikt. In dit jaarverslag kunt u lezen hoe het Hospice in dit eerste jaar heeft gefunctioneerd. De totstandkoming van het Hospice is een initiatief van het samenwerkingsverband Netwerk Palliatieve Zorg ‟s-Hertogenbosch e.o. en is te danken aan de visie en de drive van de bestuurders van het eerste uur. De Stichting Francinus de Wind uit Waalwijk, met name in de persoon van Piet Ros, was bereid om als adviseur op te treden en ondersteunde het initiatief ook financieel. Onder leiding van voorzitter Wilbert van Acker hebben de bestuurders van het eerste uur met niet aflatende ijver en doorzettingsvermogen alle tegenslagen overwonnen en vele hobbels geslecht. Zij vonden BrabantWonen bereid om een oude hoeve aan te kopen met een royaal terrein in de nabijheid van Mariaoord, waar een nieuw gebouw werd gerealiseerd. Zij hebben intensief met de architect Anoul Bouwman samengewerkt, vooral over functionaliteit en vormgeving. Als deelnemers aan het bouwteam waren zij bij alle stadia van het bouwproces betrokken. Zij gingen met Vivent een overeenkomst aan over de praktische uitwerking en formele vormgeving van de in het Hospice verleende zorg en ondersteuning. Zij onderhandelden met het Zorgkantoor over de benodigde financiën voor de exploitatie. Zij motiveerden sponsoren om het Hospice financieel en/of in natura te ondersteunen, daarbij geholpen door het bestuur van Stichting Vrienden van het Hospice. Zij wisten de specialist ouderengeneeskunde, de manager en de andere professionele teamleden aan het Hospice te verbinden om de kwaliteit en de continuïteit van de in het Hospice geboden zorg te bieden en te waarborgen. En zij wisten een groot aantal vrijwilligers bij het Hospice te betrekken zonder wier ondersteuning het Hospice niet kan functioneren. Onvermoeibaar gingen zij door tot het resultaat bereikt was. Wij zijn hen daar zeer veel dank voor verschuldigd! Vele personen, bedrijven, organisatie en fondsen hebben met hun ondersteuning, zowel financieel als in natura, de totstandkoming van het Hospice mede mogelijk gemaakt. Doordat een groot aantal sponsoren bereid was tot een meerjarige donatie werd de exploitatie van het Hospice voor de komende jaren veilig gesteld. Daarenboven hebben vele gulle gevers het Hospice in de loop van 2011 met een gift ondersteund. Het bestuur is alle sponsors en donoren zeer erkentelijk voor hun ondersteuning. Het bestuur spreekt eveneens zijn waardering uit voor het team en de vrijwilligers. Hun inzet en toewijding hebben ervoor gezorgd dat de gasten van het Hospice zich vanaf het begin thuis en goed verzorgd hebben gevoeld.

Anne-Miek Nelissen-Hanssen, voorzitter

Jaarverslag 2011 Hospice De Duinsche Hoeve

Inhoud 1

2

3

4 5 6 7

8

Inleiding .................................................................................................................................................................1 1.1 Inleiding ........................................................................................................................................................1 1.2 Organisatie ..................................................................................................................................................1 1.3 Wie zijn de gasten? ....................................................................................................................................1 Visie en Missie .....................................................................................................................................................3 2.1 gastgerichtheid en maatwerk ..................................................................................................................3 2.2 (High-care)professionele expertise .......................................................................................................3 2.3 Integraal en multidimensionaal................................................................................................................3 2.4 Warme menselijke betrokkenheid ........................................................................................................4 Het Hospice.........................................................................................................................................................5 3.1 De gasten .....................................................................................................................................................5 3.2 Het team ......................................................................................................................................................9 3.2.1 Kwaliteit en arbeid ........................................................................................................................ 10 3.2.2 Ontwikkel - Verbeterpunten voor 2012 .................................................................................. 10 3.2.3 Complexiteit van zorg en zorgzwaarte .................................................................................... 11 3.2.4 Psychosociale en spirituele zorg................................................................................................. 11 3.2.5 Paramedische zorg......................................................................................................................... 11 3.2.6 Medische zorgverlening ................................................................................................................ 11 3.3 De vrijwilligers ......................................................................................................................................... 12 3.4 Highlights................................................................................................................................................... 13 Het Bestuur ...................................................................................................................................................... 14 De Financiën ..................................................................................................................................................... 17 Samenwerking .................................................................................................................................................. 21 Diverse organen .............................................................................................................................................. 22 7.1 Organisatiestructuur .............................................................................................................................. 22 7.2 Samenstelling bestuur per 31-12-2011 .............................................................................................. 22 7.3 Dagelijkse leiding per 31-12-2011 ....................................................................................................... 22 7.4 Samenstelling Comité van Aanbeveling ............................................................................................. 23 Stichting Vrienden van Hospice De Duinsche Hoeve ............................................................................ 24 8.1 Oprichting en doelstelling ..................................................................................................................... 24 8.2 Resultaten ................................................................................................................................................. 24 8.3 Bestedingen .............................................................................................................................................. 25


1 1.1

INLEIDING INLEIDING

Hospice De Duinsche Hoeve is een kleinschalig gasthuis met 9 bedden voor palliatieve zorg aan gasten, voor wie het niet mogelijk of niet wenselijk is om hun laatste levensfase thuis door te brengen. Hospice De Duinsche Hoeve biedt een alternatief waarin de thuissituatie zoveel mogelijk wordt benaderd door het creëren van rust en een huiselijke sfeer. Het Hospice is gelegen in een landelijke omgeving in Rosmalen onder prachtige oude bomen en in de nabijheid van Verpleeghuis Mariaoord, dat onderdeel is van Vivent. Het vrijstaande gebouw heeft een eigen ingang, voldoende breed voor een brancard of elektrische rolstoel en is drempelloos. Elke gast heeft de beschikking over een eenpersoons kamer, een eigen sanitaire ruimte en openslaande deuren naar het terras. Het terras is voldoende groot om met bed en bezoek te kunnen verblijven. Het Hospice beschikt daarnaast over een gezamenlijke huiskamer en eetkeuken en diverse algemene ruimten. De inrichting is warm en huiselijk. BrabantWonen is eigenaar van het pand en verhuurt het geheel aan Stichting Hospice ‟s-Hertogenbosch e.o.

1.2

ORGANISATIE

Omdat Stichting Hospice De Duinsche Hoeve niet beschikt over een zelfstandige toelating, heeft de Stichting met Stichting Vivent een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin is vastgelegd op welke wijze de productieafspraken met het Zorgkantoor tot stand komen. Het bestuur van Stichting Hospice ‟s-Hertogenbosch e.o. draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de exploitatie. De dagelijkse leiding van het Hospice is in handen van de manager. Daarnaast is er een team bestaande uit een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden, een geestelijk verzorger en een groot aantal vrijwilligers. Voor financiële, facilitaire, personele en andere dienstverlening is een dienstverleningsovereenkomst met Vivent gesloten.

1.3

WIE ZIJN DE GASTEN?

Het verzorgingsgebied van het Hospice omvat primair het grootstedelijk gebied van „s-Hertogenbosch en omgeving. De verleende palliatieve terminale zorg zo dicht mogelijk bij de thuissituatie, maakt het mogelijk om de sociale netwerken van de gast zo veel mogelijk te behouden. Ook van buiten het verzorgingsgebied kunnen gasten worden opgenomen wanneer zij binding hebben door bijvoorbeeld in het verzorgingsgebied wonende kinderen. Het Hospice staat open voor mensen die door hun ziekte of aandoening in de laatste fase van hun leven intensieve verpleging, persoonlijke verzorging en behandeling nodig hebben en nadrukkelijk een beroep doen op expertise van hulpverleners op het gebied van pijn- en symptoombestrijding. Gasten beschikken over een CIZ-indicatie voor ZZP 10. Het Hospice kan ingaan op intensieve, complexe en meervoudige hulpvragen in de terminale fase gedurende 24 uur.


pag. 1

De dienstverlening binnen het Hospice omvat de volgende kernactiviteiten:    

Dagelijkse zorg bestaande uit persoonlijke- en huishoudelijke verzorging. Waar mogelijk wordt de dagelijkse zorg gecontinueerd zoals dit thuis gebruikelijk is geweest en worden gast en naaste(n) betrokken bij de uitvoering van deze zorg. Medische, para- en perimedische zorg. Verpleegkundige zorg. Begeleiding.

In principe wordt elke wens of vraag gehonoreerd mits het geregeld kan worden zonder overlast voor de andere gasten en het past binnen de financiële kaders.


pag. 2

2 2.1

VISIE EN MISSIE GASTGERICHTHEID EN MAATWERK

De zorg richt zich zoveel mogelijk op de gast door middel van een flexibel, vraaggericht zorgaanbod. De wensen en behoeften van de gast zijn leidend (maatwerk). Zijn/haar levensovertuiging, levensverhaal, levensstijl en opvattingen over de vorm en inhoud van de zorgverlening (inclusief alternatieve geneeswijzen) worden gerespecteerd en zijn richtinggevend voor de inhoud en wijze van zorgverlening, met aandacht voor betrokkenheid van de naasten. Het eigen sociale netwerk van de gast dient zo veel mogelijk behouden te worden. Naasten worden daarom zo veel mogelijk betrokken bij het zorgproces. Zorg voor de gast houdt ook in zorg voor zijn/haar naasten. Er is oog en aandacht voor hun vragen en wensen. Indien een naaste meer specifieke ondersteuning wenst, kan hierin worden voorzien. Medewerkers van het Hospice respecteren en ondersteunen de gast bij zijn/haar wens en recht op zelfbeschikking, zelfredzaamheid en zelfzorg. Bij vragen en wensen ten aanzien van ethische aangelegenheden, waaronder levensverlengend of –verkortend handelen, wordt de gast eveneens ondersteund. Ten opzichte van euthanasieverzoeken wordt een terughoudende opstelling voorgestaan, zonder actieve levensbeëindiging als mogelijkheid uit te sluiten. Voorop staat dat optimalisering van de palliatieve zorg in veel gevallen verzoeken om euthanasie kan wegnemen c.q. voorkomen. In voorkomende gevallen zal binnen het Hospice de wettelijke zorgvuldigheidseisen in acht worden genomen en zal een scen-arts betrokken worden bij de beoordeling van het verzoek.

2.2

(HIGH-CARE)PROFESSIONELE EXPERTISE

De gasten van het Hospice hebben, door hun ziekte of aandoening, in de laatste fase van hun leven intensieve verpleging, persoonlijke verzorging en behandeling nodig. Zij doen nadrukkelijk een beroep op expertise van hulpverleners op het gebied van pijn- en symptoombestrijding. Dit beroep wordt versterkt door een veelal explosief verloop van de aandoening en het stervensproces. Dit beroep wordt ingevuld door beroepsbeoefenaren die specifiek zijn toegerust op gebied van de intensieve palliatieve zorgverlening. Ook vrijwilligers beschikken over deze toerusting. Daarnaast kan het Hospice gebruik maken van een netwerk van specialisten, indien een hoogcomplexe vraag niet door het eigen team kan worden opgevangen. Er is bijzondere aandacht voor scholing en intercollegiale consultatie en deskundigheidsbevordering. Regelmatig wordt aan gasten gevraagd of zij goede zorg krijgen. Met de ontvangen reacties en signalen wordt geprobeerd de zorg continu te verbeteren en aan te passen aan wensen en behoeften van gasten.

2.3

INTEGRAAL EN MULTIDIMENSIONAAL

Palliatieve zorg omvat geïntegreerde (para)medische, verpleegkundige en psychosociale zorg. Ook levensbeschouwelijke ondersteuning en complementaire zorg maken onderdeel uit van de dienstverlening.


pag. 3

Palliatieve zorg is dus multidimensionaal en vereist samenwerking tussen de verschillende disciplines. Multidisciplinaire samenwerking is een noodzakelijke voorwaarde om een geïntegreerd en continu zorgaanbod te kunnen garanderen. Afstemming over de inhoud van de zorg vindt zo vaak als nodig is plaats en wordt vastgelegd in een zorgplan. Samenwerking maakt een integrale benadering van de gast mogelijk en draagt bij aan vernieuwend en ondernemend werken. Naast professionele zorgverleners spelen vrijwilligers een belangrijke rol. Vrijwilligers leveren een wezenlijke bijdrage aan het creëren van een gewone, huiselijke sfeer binnen het Hospice. Daarnaast draagt het betrekken van vrijwilligers bij aan de concrete binding tussen het Hospice en haar omgeving. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden verschillen, maar binnen het Hospice wordt op voet van gelijkwaardigheid samengewerkt. Een platte organisatiestructuur met korte lijnen versterkt een intensieve samenwerking met een breed draagvlak voor goede dienstverlening.

2.4

WARME MENSELIJKE BETROKKENHEID

Sterven is een bijzondere fase in iemands leven, die veel zorg en aandacht verdient. De gasten en hun naasten wordt een vriendelijke verblijfsomgeving geboden met een gastvrije huiselijke en rustige sfeer. Medewerkers bieden de gast en zijn/haar naasten een luisterend oor. De gast ervaart begrip voor zijn/haar psychische- en sociale problemen en hij/zij ondervindt gehoor voor zijn/haar vragen over zingeving. Vanuit een warme menselijke betrokkenheid wordt de gast en zijn/haar naasten uitgenodigd om zingevings- en ethische vragen te bespreken.


pag. 4

3

HET HOSPICE

Voor het bestuur, de manager, de arts, het team en de vrijwilligers van het Hospice is 2011 een “pioniersjaar” geweest. Alles was nieuw. In dit jaar hebben alle betrokkenen vanuit het niets met elkaar leren werken en het gebouw leren kennen, procedures afgesproken en contracten afgesloten. Het Hospice ontving de eerste gasten, voor wie het meteen moest voelen als een thuis, waar men het leven nog mocht leven zoals men wilde, met goede palliatieve zorg. Het is een jaar van zoeken, wennen, emoties, veel ontwikkelen, scholen, en luisteren geweest; vooral veel luisteren en leren van de gasten en hun naasten. In de bezetting is een langzame opbouw geweest, er is gestart met 4 bedden en opgebouwd - na de zomer - naar volledige bezettingsmogelijkheid. In de zomerperiode zijn de aanmeldingen teruggelopen. Contact met Hospices in de regio leerde dat dit vrijwel overal het geval was.

3.1

DE GASTEN

aantal opgenomen zorgvragers aantal zorgdagen bedbezetting gemiddelde opnameduur nieuwe opnames per bed per jaar overleden gasten

82 1993 63,45% 25,76 9,11 76

kenmerken zorgvragers

aantal

geslacht vrouw man gemiddelde leeftijd

82 44 38 73,72


pag. 5

Verblijfplaats tijdens aanmelding Hospice De Duinsche Hoeve in periode 17-01-2011 t/m 31-12-2011

Toelichting Verblijfplaats tijdens aanmelding: Het is duidelijk dat een grote groep van de gasten wordt aangemeld vanuit het ziekenhuis. Voor een deel is dit te verklaren uit het feit dat er bij vrije bedden altijd gemaild wordt met het transferpunt van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Er is veel energie gestoken in de samenwerking met medewerkers van het transferpunt.

Soort aanmelding Hospice De Duinsche Hoeve in periode 17-01-2011 t/m 31-12-2011

Toelichting Soort aanmelding: Verhouding spoedopname en opname binnen 2 weken is nagenoeg gelijk. Van spoed is sprake wanneer opname binnen 48 uur dient plaats te vinden. De wachtlijst voor het Hospice is in de verslagperiode niet langer dan 1 week geweest.


pag. 6

Hoofddiagnose Hospice De Duinsche Hoeve in periode 17-01-2011 t/m 31-12-2011

Toelichting Hoofddiagnose: De grootste groep aanmeldingen betreft mensen met een hoofddiagnose kanker. Dit komt door de gestelde levensverwachting van maximaal 3 maanden als opname-indicatie. Woonplaats Hospice De Duinsche Hoeve in periode 17-01-2011 t/m 31-12-2011

Toelichting Woonplaats: Het primaire verzorgingsgebied van het Hospice bestaat uit ‟s-Hertogenbosch en omgeving. Het grootste deel van de aangemelde gasten komt uit dit verzorgingsgebied.


pag. 7

Gasttevredenheid De evaluatie van de zorg vindt dagelijks plaats in het Hospice, door middel van persoonlijke gesprekken of geplande familie gesprekken. Uit deze evaluaties blijkt dat de tevredenheid over de verleende zorg en ondersteuning groot is. Dit is ook naar voren gekomen in de gesprekken met gasten en mantelzorgers en is duidelijk geworden in de vele kaarten en bedankjes. Ook werd Hospice De Duinsche Hoeve regelmatig genoemd op rouwkaarten en overlijdensbijeenkomsten, en werden er donaties gedaan ten gunste van het Hospice. Vanaf mei is gestart met het sturen van een evaluatieformulier, na het overlijden van een gast, naar de naaste. De uitkomsten hiervan zijn positief. Het enige punt van aandacht is het eten gebleken. Inmiddels is er een andere cateraar voor de warme maaltijden. Als er klachten zijn, wordt er direct gereageerd door de manager. Inhoud evaluatieformulier Hoe heeft u ervaren: 1. Ontvangst en intake 2. Kamer en inrichting 3. Gemeenschappelijke ruimtes 4. De sfeer in het gebouw 5. Bereikbaarheid per telefoon of mail 6. Kwaliteit van de maaltijden 7. Verleende medische zorg door behandelend arts 8. Verleende verpleegkundige zorg 9. Communicatie en / of afstemming verleende zorg 10. Contacten en bejegening vrijwilligers 11. Voldoende steun ervaren als mantelzorger/naaste 12. Tevredenheid contact en bejegening verpleegkundigen 13. Tevredenheid contact en bejegening arts 14. In welke mate rekening gehouden met wensen en behoeftes van uw naaste 15. Oordeel over de uitgeleide waarmee afscheid van uw naaste werd genomen


pag. 8

Verbeterpunten voor het komend jaar:  Telefonische bereikbaarheid.  Verhoging kwaliteit van de maaltijden.  Schoonmaak van de kamers en het gebouw.  Vaste dag en tijd geestelijk verzorger in het Hospice aanwezig.  Activiteiten ontwikkelen en aanbieden aan gasten.  Professionaliseren van de inspiratie ruimte.

3.2

HET TEAM

Het team bestaat uit de manager, de specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden. arts en manager fte arts 0,44 manager 0,89 1,33 verpleegkundigen 8 personen

5,88

verzorgenden 4 personen

1,98


pag. 9

Met ingang van 1 december 2010 zijn drie verpleegkundigen en twee verzorgenden in dienst gekomen. Samen met de manager en de specialist ouderengeneeskunde vormden zij het “kernteam” dat de lijnen heeft uitgezet en een plan van aanpak heeft opgesteld zodat het Hospice op 17 januari 2011 zijn eerste gasten kon verwelkomen. In de loop van het jaar is een verpleegkundige met ontslag gegaan. Na de zomer zijn twee verpleegkundigen aangenomen met een 0-uren contract. Het jaar 2011 is in veel opzichten een hectisch jaar geweest, het team heeft een grote inspanning geleverd en veel extra uren gemaakt. Door de kleinschaligheid is het team erg kwetsbaar. Dit inzicht en de ervaring van het afgelopen jaar, met name als het gaat over de hoge werkdruk, heeft er toe geleid dat er gekozen is voor uitbreiding van de formatieplaatsen. Er is door drukte weinig tijd geweest voor scholing. Een student van de AVANS hogeschool heeft in het Hospice de minor stage palliatieve zorg gelopen en deze met goed gevolg afgesloten. Het afstudeerproduct van deze student is geweest: “De aanbeveling voor het opzetten van een Multidisciplinair Overleg (MDO)”. Dit wordt tevens een ontwikkelpunt voor 2012.

3.2.1 KWALITEIT EN ARBEID Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de opstart van het Hospice en het bieden van continuïteit in zorgverlening. Hiernaast is er ook nog tijd en aandacht geweest voor momenten van scholing rond: longproblematiek, palliatieve zorg, palliatieve sedatie en euthanasie, subcutaan toedienen van medicatie continu via pomp, spiritualiteit en gesprekstechniek bij terminale patiënten, instructie elektronisch patiënten dossier en protocollen en richtlijnen. Ook zijn er instructie momenten geweest met betrekking tot apparatuur – oproepsysteem, brandmelding, tilapparatuur en pompen. Daarnaast is er voor de volgende overlegstructuur gekozen: maandelijks vindt er een werkoverleg plaats en 2x per jaar een teamoverleg. Er zijn aandachtsgebieden benoemd per teamlid. Wat betreft de Arbo is er geïnvesteerd in tilhulpmiddelen. 84% van het team heeft een jaargesprek gehad en 100% heeft een voortgangsgesprek gehad. Uit deze gesprekken is gebleken dat de arbeidstevredenheid groot is. Dit blijkt uit de loyaliteit, collegialiteit en de flexibiliteit die getoond is binnen het team en het werk in het Hospice. Een van de speerpunten voor 2012 is het opstellen van een scholingsplan.

3.2.2 ONTWIKKEL - VERBETERPUNTEN VOOR 2012 De volgende ontwikkel c.q. verbeterpunten staan voor 2012 op de agenda:  Scholing BHV  E-learning palliatieve zorg  Bekwaamheidsverklaring  Melding en evaluatie incidenten in de zorg  Teambuilding  Ontwikkelen van protocollen en richtlijnen  Scholen in palliatief redenen  Accreditatie verpleegkundigen  Intervisie  MDO


pag. 10

3.2.3 COMPLEXITEIT VAN ZORG EN ZORGZWAARTE De complexiteit van de zorg en zorgzwaarte is zeer wisselend te noemen. Hospice De Duinsche Hoeve is een high care Hospice, dit betekent dat er ook medische- en verpleegtechnische handelingen verricht kunnen worden. De volgende handelingen zijn o.a. in het Hospice verricht: het toedienen van bloed en bloedproducten, het verrichten van puncties, intra veneus en subcutaan toedienen van medicatie, catheteriseren, toedienen van zuurstof en inhalatie, complexe wondbehandeling. Het team is vrij snel geschoold en bekwaam voor tal van handelingen waardoor inzet van het medisch-technisch team vanuit de thuiszorg nauwelijks aan de orde is geweest. In zorgzwaarte zijn forse pieken en dalen. Door de kleinschaligheid levert dit soms problemen op. Dit maakt de noodzaak van een invalpool alleen maar groter. Het is in dit verband zeer te waarderen dat het team altijd erg flexibel is en bereid is langer te werken of extra diensten te draaien.

3.2.4 PSYCHOSOCIALE EN SPIRITUELE ZORG Bij opname wordt bij de gasten aangegeven dat het Hospice altijd een beroep kan doen op de geestelijk verzorger van Mariaoord. Daarnaast wordt ook het contact met de eigen pastor, dominee of geestelijk verzorger gestimuleerd. De geestelijk verzorger is het afgelopen jaar meerdere keren ingeschakeld. Vanaf februari 2012 komt er op een vaste dag een geestelijk verzorger een paar uur in het Hospice. Het past binnen de visie van het Hospice met betrekking tot het verlenen van palliatieve zorg om hierin proactief en drempelverlagend te zijn. Daarnaast is het een aandachtspunt voor 2012 om samen met de geestelijk verzorger het MDO te gaan ontwikkelen en nieuwe herdenkingsbijeenkomsten te gaan organiseren.

3.2.5 PARAMEDISCHE ZORG Voor de inzet van de paramedische zorg maakt het Hospice gebruik van de diensten van Vivent door middel van een Dienstverleningsovereenkomst. Er kunnen een psycholoog, diëtist, fysiotherapeut, logopedist en ergotherapeut ingezet worden.

3.2.6 MEDISCHE ZORGVERLENING De Hospice-arts is een specialist ouderengeneeskunde met ruime ervaring in de palliatieve zorg en die de kaderopleiding palliatieve zorg heeft gevolgd. Deze arts is 16 uur per week aanwezig in het Hospice. Er is met de Hospice-arts een afspraak gemaakt ten aanzien van telefonische bereikbaarheid tijdens de uren dat de arts niet in het Hospice aanwezig is. In geval van zaken die niet telefonisch geregeld kunnen worden, zijn de artsen van Vivent inzetbaar.


pag. 11

Het Hospice heeft vanaf september 2011 de erkenning gekregen van de Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) tot keuzestageplaats voor specialisten ouderengeneeskunde. Vanaf 1 december is de eerste arts tot opleiding specialist (aios) in het Hospice gekomen, voor 20 uur per week. Deze aios werkt onder supervisie van de Hospice-arts. Getracht wordt om met de universiteit afspraken te maken, zodat een aios ouderengeneeskunde continue de keuzestageplaats zal bezetten. In 2011 is veel aandacht besteed aan PR voor het Hospice, en dan ook met name voor huisartsen en specialisten. Zo is er een kennismakingsavond georganiseerd voor huisartsen in de regio en heeft de Hospice-arts gesproken op een symposium in het ziekenhuis. Met het UMC St Radboud zijn contacten gelegd om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek in de palliatieve zorg.

3.3

DE VRIJWILLIGERS

Eind 2010 is gekeken naar de aanmeldingen van vrijwilligers die er al waren na de oproepen in de krant en via internet op de voorlopige website. Er waren maar liefst 87 aanmeldingen. Het plan van aanpak zag er als volgt uit: één vrijwilliger is meteen aangenomen voor de gehele administratie rondom de vrijwilligers. Vervolgens is er een informatie bijeenkomst georganiseerd op Mariaoord voor alle aangemelde vrijwilligers, waarbij de opkomst 88% is geweest. In deze bijeenkomst is op basis van het door het bestuur vastgestelde profiel een uitleg gegeven over de voortgang van het Hospice en vooral ook wat het Hospice van de vrijwilligers verwachtte. Ook zijn er twee vrijwilligers van Hospice Francinus de Wind uit Waalwijk aanwezig geweest. De uitleg die zij hebben gegeven, is erg verhelderend geweest. Daarna kon men aangeven waarvoor men interesse had zodat mensen gericht konden worden uitgenodigd. Er is meteen een wachtlijst ontstaan. De inschatting die in het begin gemaakt is, is niet helemaal de juiste gebleken. Er is geworven voor bepaalde taken zoals zorg / administratie / gastvrouw etc. In de praktijk komt het er op neer dat alle taken eigenlijk door iedereen uitgevoerd moeten worden. Uit de aanmeldingen zijn 2 vrijwilligers voortgekomen die hadden aangegeven graag coördinerende taken te willen verrichten. In samenspraak met hen is een aantal criteria opgesteld en zijn selectie avonden gehouden op het Hospice. Op die manier zijn er meteen al zo‟n 40 vrijwilligers aangenomen. Er zijn roosters opgesteld en in de praktijk komt het erop neer dat er tussen 8 uur „s morgens en 20 uur ‟s avonds vrijwilligers werkzaam zijn. Men werkt in blokken van 4 uur en het grootste gedeelte van de dag zijn er 2 vrijwilligers aanwezig. De taken zijn erg divers, van gastvrouw tot zorg, catering, een luisterend oor, een schouder om op uit te huilen, schoonmaakwerkzaamheden en voorraadbeheer. Inmiddels zijn er in deze groep van vrijwilligers 53 mensen werkzaam. Een vrijwilliger voert de digitale administratie voor het Hospice en de twee coördinatoren zorgen voor de werving en selectie en voor de roosters. Binnen deze groep wordt ook gebruik gemaakt van de speciale kwaliteiten van mensen. Een vrijwilliger heeft zich ontwikkeld tot een soort van huismeester en heeft zich bekwaamd in de gehele technische kant van het Hospice en het onderhoud daarvan. Tevens is hij contactpersoon naar externe bedrijven en naar de verhuurder van het Hospice – BrabantWonen. De tuin rondom het Hospice vraagt ook veel onderhoud. Hier zijn wekelijks 8 vrijwilligers werkzaam om er voor te zorgen dat het er allemaal verzorgd uitziet.


pag. 12

Er is gekozen om geen (reiskosten)vergoeding te geven aan de vrijwilligers. Wel is er een attentheidsbeleid opgesteld: kaart met verjaardag, kerstpakket, paaseitjes etc. en wordt er scholing aangeboden. De overlegstructuur is voornamelijk via de mail en 2 x per jaar is er een groot werkoverleg gepland, deels huishoudelijk overleg en een deel met een lezing over een thema. Een keer per jaar wordt er een “aangeklede” borrel georganiseerd. Ontwikkelpunt voor 2012 is een vorm van teambuilding.

3.4

HIGHLIGHTS

Het afgelopen jaar zijn er vele highlights geweest:           

De website is verder ontwikkeld en in de lucht. Deze wordt als gebruiksvriendelijk ervaren. Het Hospice heeft vele malen de kranten gehaald met nieuws. In december is er onder begeleiding van het Brabants Dagblad een filmpje gemaakt – portret van een vrijwilliger - wat nu gelinkt is aan de website. Het profiel van het Hospice is duidelijk neergezet in folder- en in ander communicatiemateriaal. Met behulp van de tuinvrijwilligers en vele goede gevers en ondersteuners is het gebied rondom het Hospice zeer representatief geworden. Ondanks het feit dat dit het eerste jaar is, is het Hospice jaar op productieniveau goed afgesloten. Afgezet tegen de landelijke cijfers van Agora is dit zeer goed te noemen. Het Hospice is in staat gebleken in zeer korte tijd als een volwaardige partner gezien te worden binnen de keten en hierin mee te kunnen draaien. In november heeft er een indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst plaats gevonden voor familieleden van de overleden gasten. Deze bijeenkomst is bezocht door ruim 120 mensen en geheel georganiseerd door een vrijwilliger, verpleegkundige en stagiaire. Scholingsmomenten voor derden: er zijn diverse praatjes en rondleidingen georganiseerd in het Hospice o.a voor mantelzorgers voor chronisch zieken, ziekenbezoekgroep etc. Ook is er twee maal lesgegeven in het Hospice aan een 30 tal studenten van het KW1C. Vele huisartsen, thuiszorgorganisaties, en andere hulpverleners hebben de weg gevonden naar het Hospice. Er heeft een zomerborrel plaatsgevonden voor vrijwilligers op het terras van het Hospice, waarbij door het team een volledig buffet verzorgd werd.


pag. 13

4

HET BESTUUR

Het Hospice “De Duinsche Hoeve” wordt geëxploiteerd en bestuurd door Stichting Hospice ‟sHertogenbosch e.o. Het bestuurlijk jaar 2011 heeft in het teken gestaan van de start van het Hospice met de feitelijke openstelling op 17 januari 2011, de ontvangst van de eerste gasten en een volledige bezetting aan het einde van het jaar. Opening Na een voorbereidingstijd van 9 jaar, waarin de bouw en inrichting van het Hospice centraal hebben gestaan, heeft op 29 oktober 2010 de feestelijke opening van het Hospice door Z.K.H. Prins WillemAlexander plaats gevonden in het bijzijn van de initiatiefnemers, alle sponsoren en andere genodigden. Het prachtige gebouw, gebouwd door de woningcorporatie BrabantWonen, was toen opgeleverd en er was een begin gemaakt met de inrichting. De inrichting, voor een groot deel gesponsord door heel veel goede gevers, is begin 2011 gereed gekomen. Voor de zorg is een samenwerking aangegaan met Vivent. Deze samenwerking is voor 2011 geformaliseerd in een Dienstverleningsovereenkomst. De manager, de arts, het team en de vrijwilligers stonden in de startblokken om de daadwerkelijke verpleging, zorg en dienstverlening voor te bereiden. 17 januari 2011 was het zover dat de eerste cliënt kon worden ontvangen. De verdere benutting van de capaciteit van het Hospice is heel geleidelijk gegaan om het team en de vrijwilligers in staat te stellen goede zorg aan de gasten te geven. Bestuurswisselingen Het bestuur veranderde in de loop van het jaar van een hands-on bestuur naar een bestuur dat meer op afstand opereert omdat de dagelijkse leiding wordt uitgeoefend door de manager. Toch vroeg de start en aanloop van het Hospice ook van het bestuur nog veel extra aandacht en inzet. Gezien de overgang van de fase van ontwikkeling naar de beheersfase heeft het bestuur besloten zich te vernieuwen. Er is een (versneld) rooster van aftreden vastgesteld. Dit heeft met zich mee gebracht dat het bestuur in de loop van het jaar van samenstelling is veranderd. In 2011 hebben de bestuurders / initiatiefnemers van het eerste uur, Drs. Jan G.M. Godschalx en later ook Drs. Wilbert P.A. van Acker de verantwoordelijkheid als penningmeester respectievelijk voorzitter aan Ing. Kees Hobo overgedragen, die tijdelijk deze dubbele bestuurdersrol met een enorme inzet heeft verricht. Dr. Jan L.J. Jansen speelde een belangrijke rol in het begeleiden van het medische team en in alle contacten naar de samenwerkingspartners. In de loop van 2011 zijn Drs. Inge M. Fleischeuer, Drs. Anne-Miek L.M. Nelissen-Hanssen en MariePauline van der Ven- de Vries benoemd als bestuursleden. Aan het eind van het jaar hebben Drs. Wilbert P.A. van Acker, Drs. Jan G.M. Godschalx en Mr. Ietje (A.)H.P.M. de Rooij ook daadwerkelijk afscheid van het bestuur genomen nadat de nieuwe bestuursleden waren ingewerkt.


pag. 14

Dank Het bestuur is dankbaar voor de inzet en inbreng van velen. Zonder volledig te kunnen zijn noemen wij in dit verband:  De oud bestuursleden die jarenlang zich heel intensief hebben ingespannen om het Hospice van de grond te krijgen.  De vele sponsoren en de bestuursleden van de Stichting Vrienden van Hospice De Duinsche Hoeve die het mogelijk hebben gemaakt om voorbereidings- en aanloopkosten te maken en investeringen te doen in tuin, gebouw en inrichting.  Het team van professionals en de vele vrijwilligers, die met buitengewoon veel inzet vanuit het niets een zeer goed lopende voorziening en een uitstekende dienstverlening tot stand hebben gebracht.  De samenwerkingspartners Vivent voor de zorg, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Stichting BrabantWonen voor het gebouw en het Zorgkantoor voor de reguliere en extra financiering gedurende dit spannende eerste exploitatiejaar. En verder Het bestuur is 9 maal in vergadering bijeengeweest in 2011. Daarbij zijn de volgende zaken aan de orde gekomen: Algemene gang van zaken          

Besloten is de statuten zodanig aan te passen dat de Raad van Toezicht is komen te vervallen. De statutenwijziging is geëffectueerd. De Dienstverleningsovereenkomst met Vivent is vastgesteld. De noodzakelijke verzekeringen zijn ondergebracht bij de verzekeraar van Vivent. De website is aangepast aan de nieuwe situatie. De gebruiksvergunning is geregeld bij de gemeente/brandweer. De vervanging van de medische dienstverlening is geregeld via Vivent. De vervanging van de manager is geregeld. Er zijn stageplaatsen aangeboden voor specialisten ouderengeneeskunde in opleiding. De zorgovereenkomst, af te sluiten met cliënten, is vastgesteld. De vrijwilligersovereenkomst is vastgesteld.

Financiën        

Drs. Edward van Druten van het kantoor Baker Tilly Berk is aangewezen als accountant van de Stichting. Er is een reglement (memo) vastgesteld m.b.t. het aangaan van verplichtingen en het doen van betalingen. Door de Belastingdienst is bekendgemaakt dat onze Stichting vanaf 1 januari 2011 een fiscale eenheid vormt met Vivent. De exploitatiebegroting 2011 is vastgesteld. Er is besloten voor het jaar 2012 subsidie aan te vragen bij VWS voor het ondersteunen van vrijwilligersactiviteiten. De staat van baten en lasten 2006 t/m 2009, opgesteld door de accountant, is vastgesteld. Balans en staat van baten en lasten, opgesteld door de accountant, is vastgesteld. De begroting 2012 is vastgesteld.


pag. 15

Overige belangrijke zaken waar het bestuur veel aandacht aan heeft besteed         



Vernieuwing van de financiële afspraken over het exploitatiejaar 2011, nadat het Zorgkantoor eerder gemaakte afspraken in twijfel trok. Het in beeld brengen van donaties en het bijhouden van de bestedingen t.b.v. investeringen, aanloopkosten en wat dies meer zij. Het volgen van de financiële resultaten 2011 op basis van financiële rapportages van Vivent. De communicatie met huisartsen en andere belangrijke stakeholders om het Hospice breed onder de aandacht te brengen. Het volgen van de zorgprestaties en bezettingsgraad op basis van uitdraaien vanuit Repal, een geautomatiseerd systeem dat door meer Hospices wordt toegepast. Het maken van afspraken over een in 2012 te ontwikkelen kwaliteitsbeleid. De verrichtingen/leveranties en prijzen van de huisapotheek. De verrichtingen door Vivent m.b.t. de Dienstverleningsovereenkomst. Communicatie met Stichting Vrienden van Hospice De Duinsche Hoeve en met Stichting Francinus de Wind. Deze laatste Stichting hebben wij al nadrukkelijk vermeld in het voorwoord. Naast het bestuurlijk contact wordt er nu ook daadwerkelijk samengewerkt en gecommuniceerd door ons team en het team van het Hospice in Waalwijk. Facilitaire zaken waaronder het gebouw, de inrichting en de tuin.


pag. 16

5

DE FINANCIËN

Voordat de begroting van dit eerste exploitatiejaar is opgesteld is met het Zorgkantoor overlegd over de aan te houden uitgangspunten. Omdat niet vanaf de eerste dag alle bedden bezet zouden kunnen zijn, werd door het bestuur aanzienlijke aanloopverliezen voorzien. Met het Zorgkantoor werd aanvankelijk afgesproken dat deze verliezen zouden worden vergoed door fictief uit te gaan van een volledige bezetting van het Hospice. Voor 2011 kon daardoor een begroting worden opgesteld die sluitend was. Deze begroting is aan het Zorgkantoor toegezonden. In dit eerste jaar hebben wij echter met het Zorgkantoor opnieuw over de uitgangspunten van onze begroting en de uitwerking van de eerder gemaakte afspraak overleg moeten voeren. Daarop volgend is de afspraak met het Zorgkantoor gemaakt dat de werkelijke bezetting afgerekend mag worden met een eenmalig extra budget van €224.000 voor het afdekken van de aanloopkosten. Ook is afgesproken dat voor de vergoeding van de kosten van de huisvesting de regeling kleinschalig wonen mag worden gehanteerd. Met deze extra budgetten zou een dekkende exploitatie mogelijk moeten zijn. Doordat bestuur en management ervan doordrongen zijn dat zeer terughoudend met de middelen moet worden omgegaan is het ook gelukt om de exploitatie in 2011 met een licht positief resultaat te kunnen afronden. Dank aan Zorgkantoor en medewerkers voor hun bijdrage aan dit resultaat. Voor een helder beeld worden de cijfers van de door het bestuur vastgestelde begroting 2011 naast de cijfers van de realisatie gezet. Ook worden de jaarcijfers 2010 bij deze vergelijking betrokken. Het positieve financiële jaarresultaat is mede te danken aan de vele sponsoren die direct, middels giften, en/of indirect, middels het beneden de kostprijs beschikbaar stellen van diensten en producten hieraan hebben bijgedragen. Zo is de bijdrage van BrabantWonen, door het ver beneden de kostprijs ter beschikking stellen van het gebouw, buitengewoon. Ook de samenwerking met onze Vriendenstichting mag in dit verband niet onvermeld blijven. Zij hebben er samen met ons bestuur voor gezorgd dat er geld is ingezameld voor zowel investeringen in gebouw, tuin en inrichting als voor het dekken van de onvermijdelijke voorbereidingskosten en aanloopkosten. Ook de voorziene exploitatietekorten voor de eerste 5 jaar worden door vele goede gevers samen, via onze Vriendenstichting, deels gedekt. Wij zijn zeer blij met en dankbaar voor deze brede en omvangrijke financiële support van onze Vrienden, maatschappelijke organisaties en heel veel anderen die zich betrokken voelen bij (het wel en wee van) onze gasten. Zoals bekend heeft onze Stichting een intensieve samenwerking met Vivent. Voor de Belastingdienst is er toestemming verkregen om onze Stichting en Vivent als fiscale eenheid aan te merken. Dit is belangrijk ter voorkoming van extra lasten (BTW). De financiële administratie heeft onze Stichting daarom ook uitbesteed aan Vivent. Gedurende dit eerste jaar hebben wij de realisatie van onze begroting gevolgd via het management informatiesysteem van Vivent. Voor Vivent was 2011 het eerste jaar dat men met een nieuw financieel verantwoordingssysteem werkte en hierdoor was de realisatie helaas nog niet altijd goed te volgen. Wij vertrouwen erop dat in 2012 op elk moment een adequaat inzicht in onze financiële prestaties mogelijk zal zijn. Omdat de jaarrekening 2011 de eerste “echte” jaarrekening is zijn er voor het opstellen daarvan meerdere beleidskeuzes gemaakt. Deze worden hierna kort toegelicht. De afschrijvingstermijnen zijn zoveel als mogelijk afgestemd op de reële verwachtingen. De roerende goederen worden vanwege het intensieve gebruik in het Hospice (hoge bezettingsgraag en veel mutaties) in 5 jaar afgeschreven, de apparatuur voor de Informatie en Communicatie Techniek, gezien de snelle ontwikkelingen in 3 jaar en investeringen in gebouw en omgeving in 10 jaar.


pag. 17

Wij verwachten m.b.t. de exploitatie in de komende jaren kosten waarvoor wij via een voorziening nu al geld moeten reserveren dan wel via bestemmingsreserves nu al voor willen sparen. Hierna wordt dit nader toegelicht. Onze Stichting huurt het gebouw van BrabantWonen. De woningcorporatie is verantwoordelijk voor het zogenaamde verhuurdersonderhoud (bijvoorbeeld het buitenschilderwerk, reparaties aan ramen, deuren en daken, en ook het onderhoud van de vloer). Onze Stichting dient zelf het huurdersonderhoud te bekostigen (bijvoorbeeld het binnenschilderwerk, kleine reparaties in het gebouw en ook het tuinonderhoud). Voor het huurdersonderhoud is nog geen onderhoud/beheerplan gemaakt. Het voornemen is om dit in 2012 te gaan doen. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat een dotatie aan een voorziening huurdersonderhoud van €10.000 in 2011 voldoende moet zijn. BrabantWonen stelt het pand ter beschikking tegen een in aanvang sterk gereduceerde huur. Deze huur zal jaarlijks stijgen en na een (flink) aantal jaren hoger worden dan wat nu regulier gangbaar is voor dergelijke voorzieningen. Het tijdelijke huurvoordeel voor onze Stichting zal in een bestemmingsreserve worden opzijgezet voor toekomstige hogere huisvestingslasten. Deze bestemmingsreserve is daarnaast bedoeld voor tegenvallers, die mogelijk optreden als gevolg van het rijksbeleid, waarbij het vergoeden van huisvestingslasten afhankelijk wordt van de geleverde productie. Een lagere bezettingsgraad leidt dan immers tot minder vergoeding voor de huisvestingslasten. De inrichting (stoffering en meubilering) van het gebouw is geheel betaald uit middelen die door de vele goede gevers ter beschikking zijn gesteld. De inrichting zal na verloop van tijd moeten worden vervangen en het is verstandig om daarvoor een vervangingsreserve aan te houden. Deze vervangingsreserve zal nooit meer zijn dan de historische kostprijs van de in exploitatie zijnde goederen, opgehoogd met een jaarlijks vast te stellen inflatiepercentage. Omdat de inrichting nu nog redelijk nieuw is wordt deze vervangingsreserve jaarlijks gevoed vanuit de algemene middelen. Deze voeding is in 2011 gelijk aan de afschrijving van de inrichting. De kwaliteit van de zorg in ons Hospice is hoog en dit wordt mede mogelijk gemaakt doordat vele vrijwilligers (vrijwillig) afzien van een vrijwilligersvergoeding, waarvoor zeer veel dank. De besparing die hierdoor wordt bereikt, wordt ingezet voor extra kwaliteit in de verzorging, verpleging en welzijnsactiviteiten van en voor onze cliënten. Het geld dat door onze vrijwilligers wordt bespaard wordt opzij gezet in de bestemmingsreserve “Handen aan het Bed”. Uitgaven die t.l.v. deze reserve kunnen worden gebracht (bijvoorbeeld extra verplegend en verzorgend personeel en bijzondere incidentele uitgaven) dienen bij te dragen aan extra kwaliteit zorg, verpleging en welzijn voor onze cliënten. Tot slot nog het volgende. Uit de balans blijkt dat onze Stichting redelijke reserves heeft opgebouwd in 2011. Deze reserves zijn deels bestemd en voor een zeer groot deel vastgelegd in de inrichting van het gebouw. De financiële basis van onze Stichting alleen is mager. In samenwerking met onze Vrienden is er naar de mening van de penningmeester een goede financiële basis voor de verdere exploitatie van ons Hospice. Veel dank aan de medewerkers van Vivent voor hun inzet en inbreng die ertoe hebben geleid dat de administratie van onze Stichting op orde is en er een betrouwbaar jaardocument kon worden opgesteld. De jaarcijfers zijn gecontroleerd door onze accountant, de heer Edward van Druten, RA, werkzaam bij Baker Tilly Berk. Voor zijn bevindingen verwijzen wij naar zijn verklaring.


pag. 18

STICHTING HOSPICE 'S-HERTOGENBOSCH EN OMGEVING BALANS PER 31-12-2011 ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Inventaris en inrichting

31-12-2011

31-12-2010

217.839 217.839

156.173 156.173

9.627 23.843

166 127.116

251.309

283.455

197.099 61 197.160

0 126.755 126.755

10.000 10.000

0 0

25.228 18.766 155 44.149

29.209 127.491 0 156.700

251.309

283.455

VLOTTENDE ACTIVA Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal

PASSIVA EIGEN VERMOGEN Bestemmingsreserves Algemene reserve

VOORZIENINGEN Groot onderhoud

KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan leveranciers Rekening-courant Stichting Vivent Overige schulden en overlopende passiva

Totaal


pag. 19

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011

2011 (begroting) BATEN

LASTEN Lonen en salarissen Sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen Overige kosten: - Overige personeelskosten - Patiëntgebonden kosten - Huisvestingskosten - Verkoopkosten - Kantoorkosten - Algemene kosten

Financiële baten en lasten SALDO

2011 (realisatie)

2010 (realisatie)

892.000

930.379

161.625

451.995 106.938 53.000

506.065 90.274 42.099

43.487 4.563 0

21.305 115.000 101.500 1.500 18.200 14.500 883.938

6.058 67.154 106.963 963 25.192 16.585 861.353

237 5.613 9.350 3.112 5.993 21.773 94.128

8.062

69.026

67.497

-500

1.379

1.094

7.562

70.405

68.591

91.000 42.099 64.000 -126.694

0 0 0 68.591

70.405

68.591

Toevoeging aan: Bestemmingsreserve: - Kapitaalslasten gebouw - Vervanging inventaris en inrichting - Handen aan het bed Algemene reserve


pag. 20

6

SAMENWERKING

Hospice De Duinsche Hoeve speelt in toenemende mate een rol in de keten van zorgverleners rondom de zorgvrager voor de palliatief terminale zorgverlening. 

    

Er is een goed contact met het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Er is een aanzet gemaakt voor een samenwerkingsovereenkomst tussen het JBZ en het Hospice. In deze samenwerkingsovereenkomst komen o.a. afspraken die continuïteit van zorg waarborgen en scholing over en weer. Het is in de toekomst de bedoeling dat Margot Verkuijlen, specialist ouderengeneeskunde en arts van het Hospice, deel gaat uitmaken van het palliatief advies team in het JBZ. Samenwerking met medewerkers transferpunt JBZ. Er is een toenemende samenwerking met huisartsen in de regio, die soms tot in het Hospice doorloopt. Het Hospice verzorgt voor de huisartsen de ZZP 10 aanvraag bij het CIZ. Dit werkt drempelverlagend. Verbeterpunt voor 2012: zoeken naar een meer concrete samenwerking met huisartsen in de regio. Er is een begin gemaakt met huisartsen groep Rosmalen, het eerste overleg van hen vindt plaats in het Hospice en de specialist ouderengeneeskunde zal hieraan deelnemen. Het Hospice is lid van het Netwerk Palliatieve Zorg. Het Hospice bezoekt de samenkomsten van Het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) voor managers Hospice in Brabant en Limburg en maakt gebruik van het REgistratiesysteem PALliatieve zorg van het IKZ (REPAL).

Het Hospice werkt samen met de volgende organisaties/mensen:          

Verpleegkundig specialisten oncologie van het JBZ Vivent Stichting van Mens tot mens – scholing door Piet Ronnes Coördinator Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg CIZ en Zorgkantoor S AVANS hogeschool en KW1C Hospice Francinus de Wind Diverse sponsoren Apotheek UMC Radboud


pag. 21

7 7.1

DIVERSE ORGANEN ORGANISATIESTRUCTUUR

Bestuur

Manager Hospice

Verpleegkundigen en verzorgenden

7.2

Vrijwilligers

SAMENSTELLING BESTUUR PER 31-12-2011

Drs. Anne-Miek L.M. Nelissen-Hanssen Ing. Kees Hobo Marie-Pauline van der Ven-de Vries, MHA Dr. Jan L.J. Jansen, internist Drs. Inge M. Fleischeuer

7.3

Arts Hospice

voorzitter vicevoorzitter/penningmeester secretaris bestuurslid bestuurslid

DAGELIJKSE LEIDING PER 31-12-2011

Dorien Aarts Drs. Margot M.J.D Verkuylen


manager Hospice arts Hospice

pag. 22

7.4

SAMENSTELLING COMITÉ VAN AANBEVELING

Mr. Dr. A.G.J.M. Rombouts Drs. C.J.M. Free Mr. F.J.M. Houben Prof. Dr. W.F.C.M. Derkse Drs. L.J.J. van Nistelrooij Mevrouw Dr. M.J.H. Paes Mevrouw Drs. G. van der Lee-van Groeningen Mevrouw Mr. C.R.M. Wedemeijer Drs. M.P.M. de Raad


burgemeester „s-Hertogenbosch directievoorzitter Koning Willem I College/ School voor de Toekomst oud Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant hoogleraar Wetenschap, Samenleving en Levensbeschouwing Radboud Universiteit Nijmegen Europarlementariër voorzitter Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg oud-coördinator Netwerk Palliatieve Zorg notaris te Berlicum voorzitter Raad van Toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

pag. 23

8 8.1

STICHTING VRIENDEN VAN HOSPICE DE DUINSCHE HOEVE OPRICHTING EN DOELSTELLING

De Stichting Vrienden van Hospice De Duinsche Hoeve is opgericht op 20 februari 2009 en heeft als doelstelling het organiseren van activiteiten ter verwerving van geldmiddelen en fondsen voor hospicezorg in ‟s-Hertogenbosch en omgeving. Ook verlenen de Stichting Vrienden van Hospice De Duinsche Hoeve materiële en immateriële steun aan hospicezorg in ‟s-Hertogenbosch en omgeving en in het bijzonder aan Stichting Hospice ‟s-Hertogenbosch en omgeving. In het bestuursjaar 2011 bestond het bestuur uit de volgende leden: R.J. van de Mortel E.R.W.J.M. van de Ven-de Gruyter Mr. R.A.H.M. Janssen Drs. A.M.L.M. Nelissen-Hanssen Drs. J.G.M. Godschalx Mr. M.A.M. Bannenberg Drs. M.H.Th.M. Stultiens F.J. van der Ven

voorzitter secretaris penningmeester bestuurslid bestuurslid bestuurslid bestuurslid bestuurslid

De Stichting Vrienden van Hospice De Duinsche Hoeve heeft sinds haar oprichting een aantal organisaties, fondsen en particulieren bereid gevonden het Hospice zowel financieel als in natura te steunen. Door hun genereuze bijdragen kon een aanmerkelijk deel van de inrichting en de inventaris van het Hospice worden gerealiseerd. Voorts heeft een aantal sponsoren zich verbonden om gedurende vijf jaar € 5.000 per jaar bij te dragen. Hiermee kan het exploitatietekort dat op € 5.000 per kamer wordt geraamd voor vijf jaar worden afgedekt. Tevens heeft de Stichting Vrienden van Hospice De Duinsche Hoeve diverse serviceclubs in de regio bereid gevonden de revenuen uit hun sponsoractiviteiten te schenken ten behoeve van de totstandkoming, inrichting en exploitatie van het Hospice. Concluderend kunnen wij zeggen dat wij geslaagd zijn om onze doelstellingen te halen. Het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice De Duinsche Hoeve is dan ook allen die een bijdrage hebben geleverd, zowel de grote als kleine gevers, zeer dankbaar!

8.2

RESULTATEN

Bij de ontwikkeling van het initiatief om een Hospice te realiseren in de regio „s-Hertogenbosch werd de conclusie getrokken dat zich een tekort zou aandienen op de noodzakelijke investeringen om tot een adequaat Hospice te komen. Vervolgens werd ook geconcludeerd dat rekening gehouden moest worden met het feit dat op jaarbasis een exploitatietekort van € 50.000 aan de orde zou zijn.


pag. 24

Tegen deze achtergrond heeft de Stichting Hospice ‟s-Hertogenbosch e.o. (hierna Stichting Hospice) het initiatief ontwikkeld om een additionele geldstroom te realiseren. De doelstelling daarbij was dat voor een verantwoord verder gaan voorzien moest worden in een additionele pot van € 300.000 ten behoeve van investeringen en dat voorzien moest worden in een dekking voor 5 jaar van het exploitatietekort, gezamenlijk € 250.000. De Stichting heeft aan deze uitdaging gestalte gegeven langs twee lijnen. Allereerst heeft zij zelf de werving van middelen ter hand genomen. Daarnaast is de Stichting Vrienden van Hospice De Duinsche Hoeve (hierna Stichting Vrienden) opgericht. Het is de taak van de Stichting Vrienden om fondsen te werven waarbij de opdracht geconcretiseerd is tot het dekken van het gat van in totaal € 550.000 minus de middelen die met betrekking tot deze opdracht direct aan de Stichting Hospice ten goede zijn gekomen c.q. zullen komen. Tot en met het jaar 2011 heeft de Stichting Vrienden aan ontvangsten € 308.259 gerealiseerd en € 742 aan kosten gemaakt waardoor een resultaat van € 307.517 resteert. Daarnaast is er tot en met 2011 voor een bedrag van € 160.000 aan toezeggingen gedaan aan de Stichting Vrienden die tot betaling in de komende jaren zal leiden. Per ultimo 2011 kan dan geconstateerd worden dat:     

De Stichting Vrienden een banksaldo heeft van € 307.517. Dat de Stichting Vrienden een zeer beperkt kostenpatroon heeft. Dat de Stichting Vrienden aan toezeggingen een bedrag heeft ad € 160.000, Daarnaast is via de Stichting Hospice in het kader van de taakstelling van € 550.000 een bedrag van € 182.258 toegezegd en betaald. Tot en met 2011 is in totaal een bedrag van € 649.775 aan gelden ontvangen danwel toegezegd aan de Stichting Vrienden en de Stichting Hospice gezamenlijk.

Resumerend leidt dit tot de conclusie dat de taakstelling van € 550.000 over de periode tot 2009 2011 gerealiseerd is, rekening houdend met het nakomen van de diverse toezeggingen.

8.3

BESTEDINGEN

In 2011 is het overleg tussen de Stichting Vrienden en de Stichting Hospice opgestart ten aanzien van de vraag welke middelen op welke wijze worden overgedragen aan de Stichting Hospice. Het is de inzet van beide Stichtingen om op een verantwoorde en transparante wijze invulling te geven aan deze overdracht van middelen. In 2012 zal het proces dienaangaande definitief vastgesteld worden en zal naar verwachting de eerste betaling plaatsvinden. Uitgangspunt hierbij is dat de betalingen en toezeggingen die ten goede zijn gekomen aan de Stichting Hospice zullen worden 'vastgeklikt' op de stand per ultimo 2011. Vervolgens kan daarmee de 'opdracht' van de Stichting Vrienden definitief worden geformuleerd.


pag. 25

Vervolgens zal een betaling plaatsvinden ten behoeve van de voorgefinancierde investeringen. Het bedrag dienaangaande zal gespecificeerd worden door de Stichting Hospice. Ten aanzien van het financieren van exploitatie tekorten zullen nadere specifieke afspraken worden gemaakt. Met name de inmiddels gewijzigde regelgeving geeft daar aanleiding toe. Dit proces wordt inmiddels in goed overleg tussen de respectievelijke penningmeesters gestalte gegeven. Gelet op het feit dat in de primaire taakstelling van de Stichting Vrienden is voorzien zal thans de focus gericht worden op een verantwoorde en transparante afwikkeling van de verplichting van de Stichting Vrienden aan de Stichting Hospice.


pag. 26

Contact

Voor meer informatie over hospice De Duinsche Hoeve kunt u contact opnemen met Dorien Aarts, manager. T 073-5218881 e-mail [email protected] Hospice De Duinsche Hoeve Vliertwijksestraat 65 5244 NH Rosmalen F 073-5236554 www.hospicededuinschehoeve.nl

Voorwoord. Voor u ligt het eerste jaarverslag van Hospice De Duinsche Hoeve

Recommend Documents