Voorwoord. Anne-Miek Nelissen - Hanssen. Hospice De Duinsche Hoeve

Jaarverslag 2013

Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Hospice De Duinsche Hoeve. Vele gasten wisten ook dit jaar weer de weg naar het Hospice te vinden om daar in alle rust en in een huiselijke omgeving hun laatste levensfase door te brengen. Zij worden, als zij dat willen, omgeven door hun naasten en weten zich gesteund door een team van professionele hulpverleners en een groot aantal vrijwilligers, die allen hun uiterste best doen om de gasten zich thuis te laten voelen en goede zorg te geven. Het jaar 2013 heeft vooral in het teken gestaan van het verder ontwikkelen van de kwaliteit van de zorgverlening, dit te vertalen in plannen, procedures, protocollen volgens de norm van het kwaliteitshandboek voor palliatieve zorg in high care Hospices – ontwikkeld door de Associatie van High Care Hospices. Er is door veel medewerkers hard gewerkt zodat de audit aangevraagd kon worden voor het behalen van het Keurmerk van High Care Hospices in 2014. Ook in 2013 zijn er mooie artikelen verschenen in de plaatselijke krant, interviews met medewerkers en enkele publicaties van onze specialist ouderengeneeskunde Margot Verkuylen. Het Hospice heeft in 2013 een actief social media beleid gevoerd en mede daardoor nog meer bekendheid in de regio gekregen. Er is ruimte geweest voor stageplaatsen voor artsen in opleiding tot specialist of huisarts en verpleegkundigen in opleiding of vervolgopleiding. Het Hospice heeft zich wederom gesteund gevoeld door een groot aantal bedrijven, instanties en particulieren die met ons meedachten, hulp boden in natura of ons financieel ondersteunden. We hebben in 2013 nagenoeg hetzelfde aantal gasten mogen begeleiden en bijstaan als het jaar daarvoor, met een gemotiveerd en betrokken team van vrijwilligers en professionals. Dankzij die inzet, flexibiliteit en toewijding heeft het Hospice zorg kunnen dragen voor een kwalitatief hoogwaardige palliatieve zorg. Het bestuur van Stichting Hospice de Duinsche Hoeve wil iedereen danken die op enigerlei wijze in 2013 z’n steentje heeft bijgedragen aan het Hospice en aan haar gasten, Dorien Aarts Manager Hospice de Duinsche Hoeve

2

Anne-Miek Nelissen - Hanssen Voorzitter Bestuur Hospice de Duinsche Hoeve

Jaarverslag 2013

Hospice De Duinsche Hoeve

Inhoud 1 Plannen en realisatie

5

2 Zorg voor onze gasten, kwaliteit en samenwerking

7

3 Het team

12

4 Bestuur

17

5 Vooruitblik 2014

19

6 Financiën 2013

20

Bijlagen

Bijlage 1: Balans per 31-12-2013

22

Bijlage 2: Staat van baten en lasten 2013

23

Behaalde doelstelling 2013: ‘Het volledige team is bijgeschoold met betrekking tot medicatie toediening en pijnbestrijding.’

Jaarverslag 2013


3

Behaalde doelstelling 2013: ‘Ontwikkeling van het handboek kwaliteit.’

4

Jaarverslag 2013

Hospice De Duinse Hoeve

1 Plannen en realisatie Sinds de opening van het Hospice in januari 2011 is er hard gewerkt aan het ontwikkelen van de kwaliteit van de palliatief terminale zorgverlening. In 2013 is het handboek kwaliteit volgens de norm van High care Hospices grotendeels gerealiseerd. Het Hospice heeft hierbij ondersteuning gekregen van een kwaliteitsmedewerker van het Netwerk Palliatieve zorg. Verpleegkundigen en verzorgenden hebben aandachtsgebieden gekregen en hebben individueel of in groepen richtlijnen, procedures en protocollen uitgewerkt.

Aandachtspunten vanuit het jaarverslag 2012:

• Verbeteren van de schoonmaak: het Hospice heeft een uitbreiding van het contract gerealiseerd met het schoonmaakbedrijf, met als gevolg dat vrijwilligers minder huishoudelijke taken hoeven te verrichten. • Koken door vrijwilligers: er wordt dagelijks een verse avondmaaltijd verzorgd door de vrijwilligers. Deze maaltijden worden erg gewaardeerd door zowel gasten als mantelzorgers. De maaltijden zijn een sociaal gebeuren geworden, gasten, mantelzorgers en personeel eten gezamenlijk. • De inrichting van de ruimten: in 2013 zijn alle vloeren van de “binnenruimtes” van het Hospice vervangen. Enerzijds leverde dit geluidsreductie op, anderzijds is het gemakkelijker schoon te houden en gaf het Hospice een huiselijker aanblik. Er heeft ook een interne verschuiving van ruimten plaats gevonden, de arts en de arts in opleiding hebben nu een eigen werkruimte welke multifunctioneel gebruikt kan worden voor gesprekken of door teamleden die aan projecten werken.

Jaarverslag 2013


5

Er is een ontmoetingsruimte die voor diverse doeleinden gebruikt kan worden – voor gasten om veel familie te ontvangen, vergaderingen, onderwijs, groepsbijeenkomsten. • In 2012 werd er door de meldingen incidenten commissie melding gedaan van het aantal medicatie fouten. Dit heeft geleid tot het herzien van procedures en richtlijnen, een afgesloten ruimte voor het controleren van medicatie en intensievere samenwerking met de apotheek. Ook heeft er scholing plaatsgevonden op het gebied van de Graseby pompjes. Dit heeft geleid tot minder medicatie fouten.

Behaalde doelstelling 2013: ‘uitbreiding van en scholing in til apparatuur.’

6

Jaarverslag 2013


2 Zorg voor gasten, kwaliteit en samenwerking In opdracht van het Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de zorgmodule geschreven Palliatieve Zorg 1.0. Deze zorgmodule Palliatieve Zorg beschrijft wat goede palliatieve zorg inhoudt. De basis daarvoor is de definitie die de WHO in 2002 voor palliatieve zorg heeft opgesteld. Uitgangspunt is dat palliatieve zorg zich richt op alle aspecten van het mens-zijn in de laatste fase van het leven. De zorg heeft daardoor gerichte aandacht voor de vier dimensies van leven, lijden, sterven en rouwen: fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel. Deze zorgmodule is leidend voor de zorgverlening in het Hospice. In de palliatieve zorg gaat het, naast het medisch handelen, in essentie om drie kernactiviteiten: 1 Geven van aandacht en zorgen voor nabijheid. 2 Proactief begeleiden van degene die gaat sterven en zijn naasten bij de heroriëntatie op het levensperspectief. 3 Bieden van deskundige zorg waar dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld als er sprake is van een crisis. In principe wordt elke wens of vraag gehonoreerd mits het geregeld kan worden zonder overlast voor de andere gasten en het past binnen de financiële kaders. Het verzorgingsgebied van het Hospice omvat primair het grootstedelijk gebied van ’s-Hertogenbosch en omgeving. De verleende palliatieve terminale zorg zo dicht mogelijk bij de thuissituatie, maakt het mogelijk om de sociale netwerken van de gast zo veel mogelijk te behouden. Ook van buiten het verzorgingsgebied kunnen gasten worden opgenomen wanneer zij binding hebben doordat kinderen bijvoorbeeld in het verzorgingsgebied wonen. De gemiddelde bezetting is in 2013 iets gedaald t.o.v. voorgaande jaren. Hiervoor zijn niet echt duidelijk oorzaken aan te geven. Wel is het zo dat er in een nabijgelegen gemeente 3 hospice- bedden gerealiseerd zijn.

Jaarverslag 2013


7

2011

2012

2013

Aantal opgenomen zorgvragers Aantal zorgdagen bedbezetting Gemiddelde opnameduur (dagen)

82 1993 63.45 % 25.76

99 2964 89.98 % 30.32

89 2796 85.11 % 33.76

Nieuwe opnames per bed per jaar Overleden gasten

9.11 76

10.11 89

9.44 78

Kenmerken zorgvragers

2011

2012

2013

82 44 38

99 52 47

89 45 44

73.72

81.95

73.08

aantal vrouw man Gemiddelde leeftijd

8

Jaarverslag 2013


Nazorg

Het Hospice organiseert 2 keer per jaar een herdenkingsbijeenkomst voor de familie en vrienden van de overledenen. Deze bijeenkomsten vinden plaats in de Burchtzaal van verpleeghuis Maria Oord. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door een werkgroep van medewerkers van het Hospice (vrijwilligers, verzorgenden, verpleegkundigen en geestelijk verzorger). De bijeenkomsten hebben een thema bijvoorbeeld ‘verbondenheid’ en dit wordt tot uiting gebracht in symbolen. Nabestaanden kunnen na afloop een steen mee naar huis nemen, die verbonden zijn door vrijwilligers en teamleden van het Hospice. Het Hospice biedt de nabestaanden een nazorg gesprek aan, men kan met de arts of met de verpleegkundige een afspraak maken. Veel mensen maken hier gebruik van, daarnaast lopen ook veel nabestaanden “spontaan” het Hospice binnen voor een praatje en een kop koffie.

Behaalde doelstelling 2013: ‘Twee herdenkingsdiensten voor nabestaanden van overleden gasten in het Hospice.’

Jaarverslag 2013


9

Tevredenheid

Het Hospice streeft naar een constante verbetering van de dienstverlening en hecht veel waarde aan de mening van nabestaanden. Zes weken na overlijden krijgt de eerste contactpersoon een vragenlijst toegestuurd die betrekking heeft op de intake, kamer, sfeer, ruimtes, bereikbaarheid, maaltijden, communicatie arts, vrijwilligers, verpleegkundigen, bejegening, wensen en uitgeleide. De respons in 2013 was 74 %. De resultaten zijn allemaal goed of voldoende, er is geen enkele keer onvoldoende of matig gescoord, in tegenstelling tot 2012, waar met name de maaltijden als matig werden beoordeeld. Het zelf vers bereiden van de maaltijden is dus een grote verbetering. Indien een enquête vragen oproept wordt er persoonlijk contact opgenomen. Overige opmerkingen worden meegenomen in een verbetercyclus. Kwaliteit

Een aantal werkprocessen zijn het afgelopen jaar opnieuw ingericht of veranderd, als onderdeel van de verbetercyclus of ten gevolge van het ontwikkelde kwaliteitshandboek. Facilitaire processen zijn vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst met Vivent. Het Hospice registreert de MIC (Meldingen Incidenten cliëntenzorg). In 2013 zijn er 41 MIC meldingen geweest: de meeste meldingen hadden te maken met de grasebypomp (pomp voor subcutane toediening medicijnen), overige medicatie en val incidenten. Deze meldingen worden gezien en onderzocht door de manager en de verpleegkundigen met aandachtsgebied MIC. Zonodig worden verbeteracties in gang gezet, die worden worden besproken in het teamoverleg. Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de continuering van de scholing en het bieden van continuïteit in zorgverlening. Er is hard gewerkt aan de naamsbekendheid op velerlei wijzen door o.m. deskundigheidsbevordering voor studenten en collega’s. Zo is opnieuw erkenning behaald voor de opleiding van studenten verpleegkundige en van arts–assistenten in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Er heeft 6 x een teamoverleg plaatsgevonden. Wat betreft de Arbo is er geïnvesteerd in een passieve lift en een ergonomische douchestoel. Het hele team (100 %) heeft een jaargesprek gehad. Uit deze gesprekken is gebleken dat de arbeidstevredenheid groot is. Dit blijkt uit de loyaliteit, collegialiteit en de flexibiliteit die getoond is binnen het team en het werk in het Hospice. Een van de speerpunten voor 2013 was het opstellen van een scholingsplan en dit is gerealiseerd.

10

Jaarverslag 2013


Samenwerking

Het Hospice draagt bij aan een hoge kwaliteit van de palliatieve zorg en vergroting van de kennis en kunde van de palliatieve zorg in de regio door het geven van scholingen aan student verpleegkundigen, het bieden van stage voor verpleegkundigen vervolgopleiding oncologie, arts assistenten in opleiding tot huisarts of specialist ouderengeneeskunde. Er worden lezingen verzorgd voor cliëntenraden, ouderen bezoekers, medewerkers thuiszorg en medewerkers transferbureau. Verpleegkundigen en arts zijn actief als spreker of workshopbegeleider op symposia en congressen De manager is lid van de Associatie van High Care Hospice, Kenniskring Integraal Kankercentrum Nederland, regio Zuid, Netwerk palliatieve zorg. Het Hospice heeft een actieve houding t.a.v. social media en is actief op Facebook, Twitter en Linkedin. Hospice De Duinsche Hoeve speelt een rol in de keten van zorgverleners rondom de zorgvrager voor de palliatief terminale zorgverlening. • Er is een goed contact met het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Margot Verkuylen, specialist ouderengeneeskunde en arts van het Hospice, neemt deel aan het multidisciplinair overleg van het Palliatief Advies Team (PAT) in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. • Er is een toenemende samenwerking met huisartsen in de regio, die soms tot in het Hospice doorloopt. Het Hospice verzorgt voor de huisartsen de ZZP 10 aanvraag bij het CIZ. Dit werkt drempelverlagend. In 2014 streven we naar een meer concrete uitbouw van de samenwerking met de huisartsen in de regio.

Jaarverslag 2013


11

3 Het team In 2013 bestond het team uit 20 personen arts en manager

fte

arts manager Geestelijk verzorger verpleegkundigen 8 verpleegkundigen 3 verpleegkundigen 0 uren verzorgenden 4 verzorgenden totaal stage aios

0.5 0,89 0.11

Vpk i.o

0.66

6.6

2.2 10.3 0.89

In 2013 heeft het Hospice een contract afgesloten met een geestelijk verzorger van Vivent – voor 4 uur in de week. Elke week is de geestelijk verzorger voor een aantal uur aanwezig in het Hospice en maakt kennis met alle nieuwe gasten. Op aanvraag komt de geestelijk verzorger vaker. Daarnaast wordt het contact met de eigen pastor, dominee of geestelijk verzorger ook gestimuleerd. De geestelijk verzorger is het afgelopen jaar meerdere keren extra ingeschakeld. Het past binnen de visie van het Hospice met betrekking tot het verlenen van palliatieve zorg om hierin proactief en drempelverlagend te zijn. Er is geen verloop geweest onder verpleegkundigen of verzorgenden. Het ziekteverzuim was bijzonder laag: 1.82 %. Het jaar 2013 is een goed en stabiel jaar geweest. Het team heeft een grote inspanning geleverd om snel in te kunnen spelen op de zorgvraag, wat de turnover soms hoog maakte. Dit resulteerde echter wel in een goede naamsbekendheid en ervaren service door gasten, huisartsen en transferpunt. Wederom heeft een student van de AVANS Hogeschool in het Hospice de minor stage palliatieve zorg gelopen en deze met goed gevolg afgesloten.

12

Jaarverslag 2013

Hospice De Duinse Hoeve

MEDISCHE ZORGVERLENING

De Hospice-arts is specialist ouderengeneeskunde en tevens kaderarts met ruime ervaring in de palliatieve zorg. De arts is 18 uur per week aanwezig in het Hospice en er zijn afspraken gemaakt ten aanzien van telefonische bereikbaarheid tijdens de uren dat de arts niet in het Hospice aanwezig is. In geval van zaken die niet telefonisch afgehandeld kunnen worden en in geval van vakantie of andere langer durende afwezigheid kan een beroep worden gedaan op de artsen van Vivent. Vanaf 2012 neemt de Hospice-arts deel aan het multidisciplinair overleg van het palliatief advies team van het JBZ. In 2013 heeft dit palliatief advies team het 3e regionale symposium palliatieve zorg georganiseerd, waar de Hospice-arts een bijdrage aan geleverd heeft. Met het palliatief advies team hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden over nadere samenwerking bijvoorbeeld in de vorm van een transmuraal palliatief advies team. Ideeën hierover worden in 2014 verder uitgewerkt. Met de kaderarts palliatieve zorg van Hospice Acacia in Boxtel zijn afspraken gemaakt ten aanzien van wederzijdse observatie en deskundigheidsbevordering. Een eerste observatie in Hospice de Duinsche Hoeve heeft in 2013 plaatsgevonden. In 2014 zal dit vervolg krijgen. Twee huisartsen in opleiding hebben in 2013 stage in het Hospice gelopen. De aio’s werken onder supervisie van de Hospice-arts. Tevens heeft het Hospice in 2013 een bijdrage geleverd aan een deel van de differentiatie palliatieve zorg van een aios huisartsgeneeskunde, die haar stage bij een huisarts in ’s-Hertogenbosch doet. Eén kaderarts palliatieve zorg in opleiding heeft een korte stage gedaan in het Hospice. Met het opleidingsinstituut, het Radboud UMC, afdeling ELG, zijn afspraken gemaakt om continu een stageplaats in het Hospice te bieden. De Hospice-arts heeft op verschillende symposia en bijeenkomsten gesproken over verscheidene onderwerpen ten aanzien van het Hospice en palliatieve zorg. Een voorbeeld hiervan is het landelijk congres “Palliatieve zorgverlening voor en na de dood”. Casuïstiek en filmopnamen uit het Hospice zijn tijdens dit congres gebruikt. Tevens is casuïstiek en een filmopname uit het Hospice gebruikt tijdens de landelijke aios-dag voor specialisten ouderengeneeskunde in opleiding.

13

Een aios huisartsgeneeskunde heeft samen met de Hospice-arts en een vrijwilliger uit het Hospice filmopnamen gemaakt, die gebruikt worden in een door de Hospice-arts ontwikkelde e-learning over “Morfine en de dokter”. Deze e-learning is bedoeld voor aios ouderengeneeskunde en huisartsgeneeskunde. Naast het feit dat de Hospice-arts vakdocent palliatieve zorg is bij het RadboudUMC (afdeling ELG) is deze in 2013 als gastdocent bij de Hoge school van Arnhem en Nijmegen gestart. De Hospice-arts heeft een bijdrage geleverd aan verscheidene publicaties. In het vaktijdschrift “Nursing” is bijvoorbeeld een interview geplaatst over palliatieve sedatie. In 2013 is de Hospice-arts toegetreden tot de Kerncommissie Palliatieve Zorg (PAO Heyendaal). Vrijwilligers

In het Hospice zijn 45 vrijwilligers werkzaam, en 2 coördinatoren. Er zijn roosters opgesteld en in de praktijk komt het erop neer dat er tussen 8 uur ’s morgens en 20 uur ’s avonds vrijwilligers werkzaam zijn. Men werkt in blokken van 4 uur en het grootste gedeelte van de dag zijn er 2 vrijwilligers aanwezig. De taken zijn erg divers, van gastvrouw tot zorg, catering, een luisterend oor, een schouder om op uit te huilen, schoonmaakwerkzaamheden en voorraadbeheer. Een vrijwilliger voert de digitale administratie en maakt de roosters voor de vrijwilligers en een coördinator zorgt voor de werving en selectie van vrijwilligers, met ondersteuning van een verpleegkundige met aandachtsgebied vrijwilligers. Binnen deze groep wordt ook gebruik gemaakt van de speciale kwaliteiten van mensen: • Een vrijwilliger heeft zich ontwikkeld tot “huismeester” en heeft zich bekwaamd in de gehele technische kant van het gebouw en het onderhoud daarvan. Tevens is hij contactpersoon naar externe bedrijven en naar de verhuurder van het Hospice – BrabantWonen. • De tuin rondom het Hospice vraagt ook veel onderhoud. Hier zijn wekelijks 7 vrijwilligers werkzaam om er voor te zorgen dat het er allemaal verzorgd uitziet.

14

Jaarverslag 2013


Deskundigheidsbevordering

Nieuwe vrijwilligers krijgen een uitgebreid inwerktraject, waaronder “bedside teaching” Vrijwilligers kunnen deelnemen aan intervisie welke wordt begeleid door een externe coach. Verder worden er lezingen georganiseerd m.b.t. stervensbegeleiding, spiritualiteit en zingeving, gesprekstechnieken. Twee maal per jaar vindt een groot werkoverleg plaats waarin ruimte is voor deskundigheidsbevordering. Verpleegkundigen zijn allemaal BHV geschoold. Alle verpleegkundigen en verzorgenden hebben de E-module palliatieve zorg gevolgd, alle verzorgenden hebben de bijscholing palliatieve zorg gevolgd van het Netwerk palliatieve zorg.

Behaalde doelstelling 2013: ‘Alle verpleegkundigen zijn geschoold tot bedrijfshulpverlener.’ In 2013 hebben 2 verpleegkundigen de cursus palliatieve zorg voor ervaren verpleegkundigen afgesloten en 1 verpleegkundige en 1 verzorgende de cursus complementaire zorg. Verpleegkundigen en verzorgenden nemen deel aan intervisie begeleid door een externe coach. Minimaal een maal per jaar volgt iedereen een symposium of lezing.

Jaarverslag 2013


15

Highlights 2013

Februari Interview in het Brabants Dagblad met een verpleegkundige Maart Presentatie van het boek: “Pad over de Horizon” www.padoverdehorizon.nl April Nieuwe vloeren Mei Interview Augustus Rally Zwanenbroeders tgv Hospice September Margot Verkuijlen congresspreker Palliatief congres Oktober Presentatie delier voor vrijwilligers Oktober Nieuw tuinmeubilair November Jaarlijks uitje voor team en vrijwilligers • Het profiel van het Hospice is duidelijk neergezet in folder- en in ander communicatiemateriaal. Daarnaast is het Hospice actief op het gebied van social media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. • Met behulp van de tuinvrijwilligers en vele goede gevers en ondersteuners is het gebied rondom het Hospice zeer representatief geworden. • Het 3e jaar is ook voor wat betreft het productieniveau goed afgesloten: 85.11 % afgezet tegen de landelijke cijfers vanuit het registratie palliatieve zorg systeem van IKNL 78,18 %. • Het Hospice is in staat gebleken om in zeer korte tijd, binnen de keten, als een volwaardige partner te worden gezien en hierin mee te kunnen draaien. • In mei en november hebben er wederom twee indrukwekkende herdenkingsbijeenkomsten plaats gevonden voor familieleden van de overleden gasten. Deze bijeenkomsten zijn bezocht door ruim 80 mensen. • Scholingsmomenten voor derden: er zijn diverse praatjes en rondleidingen georganiseerd in het Hospice o.a. voor mantelzorgers, verpleegkundig specialisten, adviesraad WMO, studenten KW1C. • Een verpleegkundige geeft structureel les aan studenten van de opleiding voor verpleegkunde. • De specialist ouderengeneeskunde is regelmatig spreker geweest op symposia en congressen. • Vele huisartsen, thuiszorgorganisaties, en andere hulpverleners hebben de weg gevonden naar het Hospice.

16

Jaarverslag 2013


4 Het Bestuur Het Hospice “De Duinsche Hoeve” wordt geëxploiteerd en bestuurd door Stichting Hospice ’s-Hertogenbosch e.o. Het bestuurlijk jaar 2013 heeft in het teken gestaan van stabiliseren van het beleid in het Hospice en het ondersteunen van de manager en het team bij de voorbereidingen voor de audit van het Keurmerk van High Care Hospices in 2014. In 2014 zal het Bestuur en het team zich gaan buigen over de toekomst van het Hospice. Er hebben in 2013 geen bestuurswisselingen plaatsgevonden. Bestuur Stichting Hospice ’s-Hertogenbosch e.o. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Drs. Anne-Miek L.M. Nelissen-Hanssen voorzitter Marie-Pauline van der Ven-de Vries, MHA secretaris Mr. Paul J. Peters, penningmeester Ing. Kees Hobo bestuurslid Dr. Jaap J. Beutler, bestuurslid Drs. Inge M. Fleischeuer, bestuurslid

Doelstelling voor 2014: ‘Behalen van het keurmerk voor High Care Hospices.’

Jaarverslag 2013


17

Dank

Het bestuur is ook dit jaar weer erkentelijk voor de inzet en inbreng van velen. De betrokkenheid, inzet en bijdragen zijn onontbeerlijk voor de goede gang van zaken in het Hospice. Zonder volledig te kunnen zijn noemen wij in dit verband: • De vele sponsoren en de bestuursleden van de Stichting Vrienden van Hospice De Duinsche Hoeve wiens bijdragen en betrokkenheid onmisbaar zijn voor de exploitatie van het Hospice en de noodzakelijke investeringen. • Het team van professionals en de vele vrijwilligers, die elke dag weer met buitengewoon veel inzet een uitstekende zorgen dienstverlening ten behoeve van de opgenomen gasten en hun familie tot stand brengen. • De samenwerkingspartners Vivent voor de zorgen dienstverlening, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Stichting BrabantWonen voor het onderhoud van het gebouw en het Zorgkantoor voor de financiering. Stichting vrienden van het Hospice de Duinsche Hoeve

R.J van de Mortel voorzitter Mevrouw E.R.W.J.M. van de Ven-de Gruyter secretaris Mr. R.A.H.M. Janssen penningmeester Mr. M.A.M. Bannenberg bestuurslid Mevrouw drs. M.H.Th.M. Stultiens bestuurslid Mr. Paul J. Peters bestuurslid Financiën

• Het financiële jaarverslag 2013 is vastgesteld. • Er is wederom subsidie aangevraagd en verkregen voor 2013 bij VWS voor het ondersteunen van vrijwilligersactiviteiten. • Balans en staat van baten en lasten, opgesteld door de accountant, is vastgesteld. • De begroting 2014 is vastgesteld.

18

Jaarverslag 2013


5 Vooruitblik 2014 Het behalen van het keurmerk voor High Care Hospices Plan Do Check Act nav het kwaliteit handboek implementeren Toetsing verpleegtechnisch handelen Kwaliteitsregister voor verpleegkundigen Huisstijl uitbouwen – website – folders – social media Groepsbijeenkomst voor nabestaanden door geestelijk verzorger en teamlid. • Teambuilding. • Scholen in palliatief redenen. • Uitvoering geven aan het meerjarenbeleidsplan.

Doelstelling voor 2014: ‘Toetsing van verpleegkundigen en verzorgenden met betrekking tot verpleegtechnisch handelen.’

Jaarverslag 2013


19

6 Financiën 2013 Ook ons derde boekjaar kende een negatief resultaat met een negatief eigen vermogen. Het bezettingspercentage van de bedden liep terug van 90 % naar gemiddeld 83 % met als gevolg ook een teruglopende wettelijke bijdrage intramuraal van € 802.661 naar € 772.984. Weliswaar vielen de Rijkssubsidie (inzake vrijwilligers terminale en palliatieve zorg) en donaties en overige bijdragen hoger uit, maar deze inkomsten worden niet begroot en zijn daarom incidenteel van aard. Bovendien namen de lasten fors toe, vooral in de personele sfeer. Verder is een ruime dotatie toegekend aan de voorziening intensiveringsgelden, die weliswaar dit jaar nog niet worden opgeheven, maar pas in 2015. Deze gelden zullen onmisbaar worden ten behoeve van de continuïteit en de kwaliteit van de personele inzet. Daarvoor zal een plan worden opgesteld. Ondanks de te verwachten jaarlijkse huurverhoging is een dotatie op basis van de normatieve huisvestingscomponent achterwege gelaten ten behoeve van de bestemmingsreserve kapitaallasten gebouw. Wel is een substantieel bedrag toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud. Daartoe zal een onderhoudsplan worden opgesteld. Aangezien de bezettingsgraad van de bedden enigszins is teruggelopen en een verdere inkrimping van de AWBZ-financiering te verwachten valt is onze begroting 2014 gebaseerd op een lagere bezettingsgraad dan het vorige jaar, namelijk 80%. Het exploitatieresultaat was € 51.258 negatief, zodat wij wederom een beroep moesten doen op de Stichting Vrienden van Hospice de Duinsche Hoeve voor de maximale exploitatiebijdrage van € 50.000 op jaarbasis. Daardoor kon het tekort zeer beperkt worden gehouden. Eens te meer blijkt dat de structurele dekking door de Vriendenstichting voor de periode van totaal vijf jaar onmisbaar is voor de opbouw van een gezonde exploitatie van het Hospice. Ook dit jaar zullen we de ontwikkeling van het Hospice weer met de Vrienden bespreken. De samenwerking met Vivent verliep soepel en transparanter dan vorig jaar, aangezien de doorbelasting overheadkosten vanaf 2013 plaats vond tegen een vast percentage van 5,5 vastgelegd in een heldere dienstverleningsovereenkomst. Deze doorbelasting is opgenomen onder lonen en salarissen en hoger dan begroot door de systeemwijziging. Op ander posten is sprake van een daling zoals telefoon/automatisering.

20

Jaarverslag 2013


Zoals gezegd, het resultaat is negatiever dan het vorig jaar. Maar met steun van onze Vriendenstichting bouwen we verder aan exploitatie met een solide jaarrekening. Aan de jaarrekening is de goedkeurende verklaring gehecht van onze accountant, drs, Edward van Druten RA van Baker Tilly Berk. Paul Peters, penningmeester

Jaarverslag 2013


21

Bijlage 1 Stichting Hospice ’s-Hertogenbosch en omgeving balans per 31-12-2013 ACTIVA

31-12-2013 (x e 1)

31-12-2012 (x e 1)

1

130.754 130.754

178.705 178.705

8 2 3

0 57.387 265.050 453.191

73.752 11.093 90.860 354.410

4 5

197.099 -28.690 168.409

197.099 -27.431 169.668

6

210.920 210.920

102.920 102.920

7 8 9 10

19.556 34.504 2.368 17.422 73.861

12.058 0 17.207 52.556 81.822

453.191

354.410

Ref.

MATERIËLE VASTE ACTIVA Inventaris en inrichting

VLOTTENDE ACTIVA Rekening-courant Stichting Vivent Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal

PASSIVA EIGEN VERMOGEN Bestemmingsreserves Algemene reserve

VOORZIENINGEN Voorzieningen Totaal

KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan leveranciers Rekening-courant Stichting Vivent Tussenrekening donaties Overige schulden en overlopende passiva

22

Jaarverslag 2013


Bijlage 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 Ref.

BATEN

2013 (begroting) (x e 1)

2013 (realisatie) (x e 1)

2012 (realisatie) (x e 1)

11

1.040.350

1.036.343

1.006.259

12 12 13

551.000 131.700 47.300

567.684 116.759 47.951

515.654 103.491 47.315

14 15 16 17 18 19

13.700 91.700 138.607 1.600 20.823 29.400 1.025.830

98.088 79.921 134.809 2.114 14.391 26.621 1.088.337

97.933 83.878 140.750 1.402 26.968 15.839 1.033.231

14.520

51.994-

26.972-

14.520

73651.258-

12326.849-

14.520

50.000 1.258-

26.849-

1.2581.258-

26.84926.849-

LASTEN Lonen en salarissen Sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen Overige kosten: - Overige personeelskosten - Patiëntgebonden kosten - Huisvestingskosten - Verkoopkosten - Kantoorkosten - Algemene kosten

Financiële baten en lasten

EXPLOITATIESALDO

20

Bijdrage Stichting Vrienden Hospice De Duinsche Hoeve in exploitatietekort

SALDO Toevoeging aan: Bestemmingsreserve - Kapitaalslasten gebouw - Vervanging inventaris en inrichting - Handen aan bed Algemene reserve

Jaarverslag 2013


23

Contact Hospice De Duinsche Hoeve is een kleinschalig gasthuis waar palliatieve zorg wordt geboden aan gasten voor wie het niet mogelijk of niet wenselijk is om hun laatste levensfase thuis door te brengen. Adres- en contactgegevens: Hospice De Duinsche Hoeve Vliertwijksestraat 65 5244 NH Rosmalen Contactpersoon: Dorien Aarts - manager T 073-5218881 E [email protected] I www.hospicededuinschehoeve.nl F https://www.facebook.com/HospiceDeDuinscheHoeve

24

Jaarverslag 2013


Voorwoord. Anne-Miek Nelissen - Hanssen. Hospice De Duinsche Hoeve

Recommend Documents