VOORWOORD DIRECTIE. Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wielewaal was geen eenvoudig jaar

VOORWOORD DIRECTIE Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wielewaal. 2009 was geen eenvoudig jaar. De economische recessie was op verschillende manieren voelbaar binnen onze organisatie. De reiswereld, waartoe Wielewaal primair behoort, kreeg harde klappen. Tegelijkertijd werden de fondsen, waarvan Wielewaal voor een aanzienlijk deel financieel afhankelijk is, getroffen door de crisis. Ook de veranderende wetgeving en be-zuinigingen in de AWBZ hadden invloed op de activiteiten van Wielewaal. De jaardoelen vanuit ons strategiedocument waren ambitieus. De uitbreiding van de kinderthemaweken werd verder voortgezet en ook het aantal vakantieplaatsen zou groeien. Het project Wielewaal & AWBZ ging van start en de organisatie moest klaar worden gemaakt voor de HKZ-certificering. Terugkijkend op het jaar kunnen we tevreden zeggen dat we, ondanks alle bedreigingen, een goed jaar hebben gedraaid. De bezettingsgraad op de vakanties en kinderthemaweken was goed. Ook de kwaliteit van de uitgevoerde activiteiten was naar volle tevredenheid. De verwachting was dat het aantal vrijwilligers ten gevolge van de crisis zou toenemen. Helaas bleek deze verwachting in het geheel niet uit te komen en hebben we afgelopen zomer alle zeilen bij moeten zetten om de activiteiten met een voldoende bezetting te laten starten. Uiteindelijk is het gelukt, maar het was niet eenvoudig. Het project Wielewaal & AWBZ was een intensief project, waarbij een goed resultaat is behaald. Zeven procent van de deelnemers was in staat om een deel van zijn Zorg In Natura-gelden in te zetten voor de financiering van zijn vakantie. Een voorzichtige, maar vooral hoopvolle stap. Wielewaal heeft er alle vertrouwen in dat dit percentage de komende jaren zal stijgen. De kwaliteitsverbetering in het kader van de HKZ is verder doorgezet. Naast het feit dat alle processen en werkwijzen in de organisatie zijn geëvalueerd, zijn ook nieuwe procedures en werkwijzen toegevoegd. De meest zichtbare hiervan voor onze doelgroepen waren de nieuwe dossiers. Het was een enorme uitdaging om een dossier te ontwikkelen dat bruikbaar was voor onze vrijwilligers. Het moest ervaren worden als een vooruitgang en gelukkig kunnen we zeggen dat dit uitstekend is gelukt. Eind december is de eerste fase van de HKZ-certificering gestart en deze is uitstekend verlopen. Met de 2e en laatste fase in januari 2010 is het felbegeerde certificaat dichterbij dan ooit. Zoals u ziet een groot aantal onderwerpen waarover u hierna meer kunt lezen. De financiële verantwoording vindt u in de jaarrekening. Als u wilt reageren of nog vragen heeft, kunt u contact opnemen per telefoon (088 122 44 00) of via e-mail naar [email protected]

Corina Gielbert Directeur

2

VOORWOORD RAAD VAN TOEZICHT Sinds 1 januari 2009 kent Wielewaal een Raad van Toezicht in plaats van een bestuur. Directe aanleiding voor deze wijziging was het behalen van de AWBZ-erkenning en de daarbij noodzakelijke wijziging in organisatiestructuur. Daarbij paste deze ontwikkeling bij de groei en professionalisering van de organisatie. De Raad van Toezicht komt enkele malen per jaar bijeen, houdt toezicht en brengt advies uit aan de bestuurder. In de vergaderingen zijn het jaarplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening besproken en vastgesteld. De Raad van Toezicht kijkt tevreden terug op 2009, een jaar waarin grote stappen voorwaarts zijn gezet op het gebied van de inzet van AWBZ-gelden. Nadat in 2007 is besloten deze weg in te slaan, is een spannende tijd aangebroken. Wielewaal is als eerste vakantie-organisatie aan de slag gegaan om de inzet van AWBZ-gelden voor de betaling van vakantieactiviteiten mogelijk te maken. Het is mooi om te zien hoe dit pionierswerk, na de eerste drempels overwonnen te hebben, zijn vruchten begint af te werpen.We zijn er nog niet, maar komen ieder jaar een stap dichterbij het ideaaldoel: een structurele financiële ondersteuning voor deelnemers. Ondanks de crisis in Nederland heeft Wielewaal een goed jaar kunnen draaien. Helaas waren er de nodige gevolgen voor de vrijwilligersbezetting. De vrijwilligerstekorten hebben het afgelopen extra inzet gevraagd van zowel het kantoor als de vrijwilligers op de activiteiten. Hoewel deze situatie niet wenselijk is, is het ook dit jaar weer gelukt de deelnemers een onvergetelijke tijd te bezorgen. Alle lof en dank voor de inzet en flexibiliteit van alle Wielewalers! Bovenstaande resultaten maken Wielewaal een organisatie om trots op te zijn. Als Raad van Toezicht gaan we de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

Suzanne Sweerman Voorzitter Raad van Toezicht

4

AANTAL NIEUW INGESCHREVEN DEELNEMERS

323

298

LEEFTIJDSCATEGORIEËN NIEUW INGESCHREVEN DEELNEMERS 12%

5% 9%

18%

13%

27%

29%

28%

44%

263

6% 13%

32%

8% 18%

36%

186 49%

>35 25-35 17-25 12-17 <12

38% 14% 2006

2007

2008

2009

BEZETTINGSGRAAD (%) EN AANTAL VERKOCHTE VAKANTIEPLAATSEN

2006

95%

925

94%

786

821

93%

94%

20%

24%

27%

19%

21%

16%

26%

28%

28%

27%

2008

2009

34%

18%

10% 2007

2008

2009

2009

27%

20%

14% 2006

2008

LEEFTIJDSCATEGORIEËN TOTALE GROEP DEELNEMERS

24%

842

2007

2006

17% 2007

>35 25-35 17-25 12-17 <12

FINANCIEEL FONDSEN 2009 was voor Wielewaal een spannend jaar. In 2008 hadden 2 grote fondsen zich teruggetrokken en het gat dat was ontstaan moest zo snel mogelijk worden gedicht. Dankzij de steun en het netwerk van andere fondsen die Wielewaal steunden is dit gelukt. Deze steun zorgde ervoor dat Wielewaal zich optimaal kon richten op het behalen van de jaardoelen zoals gesteld in het meerjarenplan. Eén van de belangrijkste doelen is het verminderen van de afhankelijkheid van fondsen, waardoor de financiële kwetsbaarheid van de organisatie afneemt. Om dit te realiseren heeft Wielewaal ervoor gekozen om de financiering van de meerkosten voor de deelnemers zoveel mogelijk te realiseren vanuit reguliere bronnen. De belangrijkste bron voor deze financiering is de AWBZ. In het hoofdstuk AWBZ kunt u in dit jaarverslag lezen op welke wijze Wielewaal dit project invult en wat de resultaten zijn van dit project.

VERMINDERING FINANCIELE AFHANKELIJKHEID 2009 en 2010 zijn voor Wielewaal belangrijke jaren. In deze jaren worden de stappen gezet die leiden tot een minder grote financiële afhankelijkheid. Wielewaal heeft als ideaaldoelstelling dat de meerkosten van de vakanties niet uit eigen zak van de deelnemer worden betaald. Deze meerkosten bedragen 56% van de totale kosten. Door de inzet van AWBZ-gelden (PersoonsGebonden Budget (PGB) en Zorg In Natura (ZIN)) is het voor deelnemers mogelijk om een (groot) deel van de meerkosten vergoed te krijgen. Door deze mogelijkheid te benutten kunnen deelnemers een vakantie boeken tegen een (ongeveer) marktconforme prijs. Wielewaal vindt dat deelnemers die deze mogelijkheid hebben geen extra toelage hoeven te krijgen van fondsen. In het verleden maakte Wielewaal dit onderscheid niet en was er een fondsenbijdrage voor iedere deelnemer. Dit uitgangspunt maakt dat de bijdrage van fondsen in de komende jaren verminderd kan worden en slechts blijft bestaan voor de deelnemers die geen gebruik kunnen maken van AWBZ-gelden. Omdat Wielewaal het belangrijk vindt dat haar activiteiten toegankelijk zijn voor iedereen wil Wielewaal voor deze groep het komende jaren nog wel een fondsenbijdrage realiseren: deelnemers die geen gebruik kunnen maken van AWBZ-gelden krijgen dan alsnog een compensatie van fondsen.

GEVOLGEN RECESSIE De kredietcrisis heeft de reisbranche hard getroffen. In een persbericht van 26 oktober 2009 geeft ANVR aan dat er landelijk gezien een daling van 7% in boekingen was, terwijl de omzet bij reisorganisaties daalde met 14%. De daling in vliegreizen was ruim 13% en in verre bestemmingen zelfs 21%. Deze landelijke trend was gelukkig slechts deels zichtbaar binnen Wielewaal. In aantallen was er een stijging van 5%. Tegelijkertijd zag Wielewaal een verschuiving in de aard van de boekingen. Het aantal vliegreizen daalde aanzienlijk, terwijl de buitenlandreizen met een touringcar heel snel volgeboekt waren. Ook was zichtbaar dat deelnemers die in het verleden een buitenlandreis boekten nu een vakantie in het binnenland kozen. Deze verschuivingen die overeenkomen met de landelijke trend hebben ook binnen Wielewaal geleid tot een daling in de omzet. Ook het bedrijfsleven en de fondsen werden door de kredietcrisis hard getroffen. Dit was vooral merkbaar in de zoektocht naar nieuwe fondsen en sponsoren. Het was in 2008 al niet eenvoudig om bij nieuwe sponsoren binnen te komen, maar in 2009 was het nog moeilijker.

VERHUUR Net als in eerdere jaren was de bezettingsgraad van de huurders in het pand hoog: alle ruimtes waren bezet. Naast het huren van de ruimtes die Wielewaal niet nodig heeft voor haar eigen activiteiten, is het voor de huurders mogelijk om de receptiefunctie of financiële administratie af te nemen. Tevens is het mogelijk om de vergaderzaal te huren of bijvoorbeeld gebruik te maken van het kopieerapparaat. Op deze manier gaat Wielewaal efficiënt om met haar personeel en middelen. Huidige huurders hebben aangegeven dat zij extra ruimte willen huren indien het vrijkomt. Daarnaast hebben zich diverse potentiële huurders gemeld waarvoor op het moment geen ruimte beschikbaar is. 6

AWBZ Na het behalen van de AWBZ-erkenning was 2009 het eerste jaar dat Zorg In Natura ingezet kon worden voor Wielewaalvakanties. Om deze invoering op poten te zetten en de mogelijkheden te onderzoeken is, dankzij financiering door NSGK, een projectmedewerker aangesteld.

MOGELIJKHEDEN EN ONMOGELIJKHEDEN Veel tijd is besteed aan het in kaart brengen van mogelijkheden en onmogelijkheden van de inzet van de AWBZ.Voorlopig bestaan de volgende mogelijkheden: a) Wielewaal wordt tijdelijk onderaannemer van de zorgaanbieder van de deelnemer b) Indicatie deelnemer wordt omgezet naar Wielewaal,Wielewaal brengt deze onder bij samenwerkingspartner c) De deelnemer zet zijn ZIN tijdelijk om in PGB (Wielewaal kan hierin nauwelijks ondersteunen) Over deze mogelijkheden is informatiemateriaal ontwikkeld. Deelnemers kregen informatie via de website, folders en diverse nieuwsbrieven.Voor zorgaanbieders is een folder ontwikkeld.

RAAMOVEREENKOMSTEN EN INDIVIDUELE CONTRACTEN Het gebruik van AWBZ-gelden is een intensief proces, waarin langzaam vooruitgang wordt geboekt. Met name de ingewikkelde wetgeving en het feit dat er door zorgverzekeraars nog geen structureel toezicht is op de vrijetijdsbesteding binnen instellingen, zorgen ervoor dat instellingen afwijzend staan tegenover raamovereenkomsten. Desondanks heeft Wielewaal op het moment enkele raamovereenkomsten afgesloten met instellingen, bijv:: - Cliënten ontvangen € 50 per persoon per etmaal voor de zorg en begeleiding; - Cliënten krijgen 70% van de ZZP (ZorgZwaartePakket)-prijs, met een maximum van 14 etmalen per jaar; - Zorg en Begeleiding wordt voor cliënten vergoed met een maximum van 50% van de ZZP-prijs of € 45 per etmaal (bij cliënten met een extramurale indicatie voor Begeleiding Groep). Instellingen geven aan dat zij huiverig zijn om een raamovereenkomst af te sluiten, omdat niet duidelijk is om hoeveel cliënten het gaat, wat hun indicatie is, enz. Zij willen het liever op individueel niveau bekijken. Om deelnemers tegemoet te komen ondersteunt Wielewaal deelnemers daarom bij het afsluiten van een individueel contract met hun instelling. Deelnemers kunnen bij Wielewaal aangeven dat zij gebruik willen maken van AWBZ-ZIN en een folder aan hun zorgaanbieder geven. Vervolgens is er contact tussen Wielewaal en de betreffende instelling om de mogelijkheden te bespreken.

INZET AWBZ-GELDEN VOOR VAKANTIES Om een goed inzicht te verkrijgen in de betalingswijze van Wielewaalvakanties is dit op een rijtje gezet voor de vakanties 2009. Per boeking is bepaald of de factuur is gericht op betaling vanuit PGB, ZIN of ‘normaal’. ‘Normaal’ wil zeggen dat de deelnemer een gewone factuur krijgt en Wielewaal geen inzicht heeft hoe de deelnemer het bedrag bij elkaar krijgt (sparen, hulp ouders, familie enz). Bij PGB en ZIN wordt een PGB- dan wel ZIN-factuur verstuurd. Dit zegt dus niets over het deel van de vakantieprijs dat wordt betaald uit PGB of ZIN. Kijkend naar het totale aantal boekingen blijkt dat 44% van de boekingen uit andere middelen dan AWBZ wordt betaald. Bij 49% van de boekingen betaalt de deelnemers (een deel van) de vakantieprijs vanuit PGB. Voor ZIN is dit 7%.Totaal is dus bij 56% van de boekingen een deel vanuit AWBZ-gelden (PGB + ZIN) betaald.

INTERNE IMPLEMENTATIE In 2009 heeft Wielewaal zich verdiept in AWBZ, de wetgeving en de wijzigingen hierbinnen. Kansen en bedreigingen zijn in kaart gebracht en hier is waar mogelijk op ingespeeld of beleid op ontwikkeld. Het monitoren hiervan is een continu proces dat in 2010 zal worden voortgezet. Interne werkwijzen en standaardprocedures zijn aangepast en nieuwe standaardprotocollen zijn ontwikkeld. Ook het administratiesysteem is aangepast aan de vernieuwde werkwijze. Medewerkers zijn op de hoogte van de werkwijze rondom AWBZ en zijn in staat hier vragen van deelnemers en zorgaanbieders over te beantwoorden. Het project is inmiddels afgerond. Er staat nog een tweetal vragen open, waarbij Wielewaal ondersteuning zal krijgen van een extern adviseur. NSGK zal dit financieren in het kader van het project. De uitvoering en voortzetting zal plaatsvinden in 2010. 8

VRIJWILLIGERS TEVREDEN OVER DOSSIERS In het najaar van 2009 is onder de RAPpers een enquête gehouden. Hierin kwam het werken met dossiers aan de orde, maar ook bijvoorbeeld de RAP avond en de instructiedagen. De enquête is door 61 personen ingevuld. Over het algemeen waren de invullers tevreden over de overdrachtsformulieren en dossiers. Voor de meesten was het doel duidelijk en ook zagen zij het nut ervan in. Een deel vond het invullen van de dossiers wel veel werk, anderen vonden het juist minder werk dan voorgaande jaren. Er zijn een hoop tips en verbeterpunten gegeven om onderwerpen toe te voegen of juist weg te laten en om de duidelijker uit te leggen wat de bedoeling is. De opmerkingen worden meegenomen in de verbetering van de dossiers, werkwijze en instructie in 2010.

HKZ ACHTERGROND In 2008 was de eerste stap gezet voor HKZ-certificering. In 2009 is hard gewerkt om het felbegeerde certificaat te behalen. Voor het behalen van een HKZ certificaat moeten alle processen binnen een organisatie beschreven worden. Duidelijk moet zijn dat een organisatie doet wat hij belooft en dat de organisatie dit kritisch evalueert en bijstuurt. Het certificaat geeft aan dat de organisatie aan alle voorwaarden voldoet om optimale zorg te kunnen leveren.Voor Wielewaal was dit niet eenvoudig, met name omdat de daadwerkelijke uitvoering van de vakanties en kinderthemaweken niet wordt gedaan door het kantoor, maar door de groep vrijwilligers.Wielewaal wilde dan ook graag voldoen aan de eisen van het kwaliteitskeurmerk, maar wel op een manier die past bij onze organisatie. In ieder geval moest voorkomen worden dat er een kwaliteitshandboek kwam waar niet mee gewerkt zou worden of erger nog, wat weerstand op zou roepen bij de groep vrijwilligers die de uitvoering voor ons doet.

RAPPORTEREN MET DOSSIERS Een belangrijk item in het HKZ-proces waren de dossiers. Uitgangspunt is dat de geleverde zorg beschreven wordt. In het verleden gebeurde dit aan de hand van de RA- en P-verslagen, maar dit was niet voldoende. Wielewaal moest dossiers ontwikkelen die gebruiksvriendelijk waren en tegelijkertijd toch een goed inzicht gaven in wat er plaatsvond op de activiteiten. In samenwerking met het Medisch Team heeft Wielewaal dossiers ontwikkeld voor rapportage per deelnemer en één dossier voor rapportage over het verloop van de gehele activiteit op de locatie. In het dossier van de deelnemer wordt alles genoteerd wat vóór en tijdens de activiteit van belang is voor deze deelnemer. Ook krijgt de deelnemer een overdracht mee naar huis. In het dossier is duidelijk verwoord wanneer de RAP contact op moet nemen met de achterwacht van het Medisch Team of het kantoor en welke bijzonderheden ze moeten rapporteren. In het locatiedossier kan de RAP informatie kwijt over de vrijwilligers (op individueel niveau), de accommodatie, het vervoer en de materialen. Ook de notulen van het vrijwilligersoverleg en het deelnemersoverleg worden hierin genoteerd. Op deze manier krijgt Wielewaal een helder en compleet beeld van hetgeen zich in de activiteit heeft afgespeeld. Tijdens de RAP-avond zijn de dossiers geïntroduceerd en uitgelegd. Met behulp van casuïstiek is vervolgens geoefend met het invullen van de dossiers. In het voorjaar 2009 is in diverse vakanties proefgedraaid en in de zomer van 2009 zijn de dossiers op alle activiteiten gebruikt. Voor Wielewaal was het erg prettig om te merken dat RAP-pers aangaven dat de dossiers goed bruikbaar waren en dat het erg duidelijk was. Het administratiesysteem backoffice is zo aangepast dat de dossiers automatisch geprint kunnen worden. De afwijkingen kunnen in hetzelfde systeem geregistreerd worden, zodat eenvoudig een overzicht van bijzonderheden gemaakt kan worden. Dit rapport vormt input voor de evaluaties en de vorming van nieuw beleid.

CERTIFICERING 11 december was de eerste fase van de certificering: de papieren audit. Tijdens deze fase worden alle processen en werkwijzen bekeken en beoordeeld door de auditor. De auditor gaf aan dat Wielewaal de processen en werkwijzen rondom deelnemers en vrijwilligers erg goed geregeld had. Ook de nieuwe dossiers voldoen aan de normen van de HKZ. Met wat aandachtspunten gaat Wielewaal over naar de 2e fase van certificering. Deze zal plaatsvinden in januari 2010 en deze zien wij met vertrouwen tegemoet.

MET DANK AAN SPNP Het hele proces rondom de certificering is erg arbeidsintensief en zou niet mogelijk zijn geweest zonder de hulp van SPNP. Dit organisatiebureau uit Woerden heeft mankracht beschikbaar gesteld om de processen in kaart te brengen, kritisch mee te kijken naar onze werkwijzen en het geheel vervolgens te vertalen in stroomdiagrammen. Deze zijn vervolgens gedigitaliseerd, waardoor er digitaal een duidelijk en overzichtelijk kwaliteitshandboek ontstond. Ook voor SPNP was het een intensief proces: in het voorjaar gebeurde het regelmatig dat gedurende 2 dagen per week er 2 man beschikbaar werden gesteld. Wielewaal is SPNP dan ook zeer dankbaar voor deze hulp! 10

V RO L I J K J I J STRAKS MIJN VA K A N T I E O P ?

VRIJWILLIGERS & VERPLEEGKU VERPLEEGKUNDIGEN UNDIGEN N GEZOCHT! Stichting Wielewaal organiseert groepsvakanties en kinderthemaweken voor kinderen en jongeren met een beperking. De begeleiding is in handen van jonge, enthousiaste vrijwilligers.

GRATIS ADVERTENTIE

Met een tiener in een rolstoel naar de disco... Naar het pretpark met jongeren met ADHD of autisme... Een feestdag in een vrolijk thema organiseren voor kinderen met een beperking... Ervaar hoe leuk het is om een groep kinderen of jongeren een onvergetelijke tijd te bezorgen! Wielewaal zoekt vrijwilligers voor verschillende functies.Voor de functie verpleegkundige vragen wij een medische achtergrond en BIG-registratie, voor andere functies is geen speciale opleiding nodig. Je ontvangt vooraf uitgebreide informatie en een instructie. Iets voor jou? Lees verder op:

Stichting Wielewaal wordt gesteund door:

samen maken we het verschil!

PR STOPPERCAMPAGNE In 2009 is opnieuw gebruik gemaakt van een stoppercampagne: advertenties die vrijwel gratis worden geplaatst om de lege gaten in een krant op te vullen. De ontwikkeling en uitvoering van deze campagne is wederom gefinancierd door het Revalidatiefonds. Er is dit maal gekozen voor 1 stoppercampagne gericht op zowel vrijwilligers als verpleegkundigen. De stoppers zijn geplaatst gedurende de maanden januari tot en met mei, afwisselend in landelijke dagbladen en huis-aan-huisbladen. De stopper is zeer frequent geplaatst, met name in de landelijke dagbladen. In de Volkskrant en NRC is de stopper bijna dagelijks te zien geweest. De winnaar van de wedstrijd “wie vindt de meeste stoppers?” had 115 meldingen en deze komen slechts uit een beperkt aantal bladen. De grootte van de advertenties varieerde van vrijwel paginavullend tot nog net leesbaar klein. De advertenties zijn zowel in zwart-wit als in full color geplaatst. Op hun inschrijfformulier konden nieuwe vrijwilligers aangeven op welke manier zij met Wielewaal in contact zijn gekomen. Hierop is 121 keer aangegeven dat zij met Wielewaal in aanraking zijn gekomen door middel van een krant. Dit is 32% van de nieuw ingeschreven vrijwilligers. De stoppercampagne heeft hiermee een grote bijdrage geleverd aan de vrijwilligerswerving van 2009. Ook heeft de stoppercampagne een goede bijdrage geleverd aan de naamsbekendheid vanWielewaal. Regelmatig is merkbaar dat zowel personen als organisaties de naam Wielewaal kennen vanuit de krant. Dit is een positief neveneffect van de stoppercampagne, evenals bekendheid bij potentiële deelnemers en potentiële donateurs.

WERVING Naast de stoppercampagne zijn verschillende andere wervingsmethoden ingezet: • Voor de werving van deelnemers en vrijwilligers is Wielewaal in 2009 aanwezig geweest op diverse beurzen en informatiemarkten. • Voor de werving van deelnemers zijn advertenties geplaatst in BOSK Magazine (tijdschrift van Vereniging van mensen met een motorische beperking), EigenWijs Magazine (tijdschrift voor houders van een PGB), Balans Magazine (tijdschrift voor ouders van kinderen met ADHD/ASS) en de vakantienummers van het Support Magazine en Aanzet Magazine (beide gericht op mensen met een functiebeperking). • Op de scholen waar kinderthemaweken worden georganiseerd is foldermateriaal verspreid onder alle leerlingen en zijn ouderavonden bezocht. • Via Google AdWords zijn wervingscampagnes gevoerd voor deelnemers, vrijwilligers en personeel. Tevens zijn enkele advertenties geplaatst in regionale kranten en wervingswebsites voor de werving van personeel (recreatieleiders en verpleegkundigen) op locatie. • Op de website zijn vrijwilligers gestimuleerd promotieactiviteiten uit te voeren, zoals het geven van een presentatie of het ophangen van posters. Verschillende vrijwilligers hebben op deze manier een bijdrage geleverd aan de werving.

AANDACHT IN DE MEDIA Om de werving te ondersteunen en de naamsbekendheid verder te vergroten is Wielewaal diverse malen in de media geweest in 2009. In cijfers: - 56x een nieuwsbericht op een relevante website; - 9x een artikel in een nieuwsbrief gericht op één van de doelgroepen; - 3x een item op regionale/landelijke tv; - 3x een artikel in een tijdschrift gericht op één van de doelgroepen; - 3x een artikel in een regionale/lokale krant; - 2x een radiointerview (landelijk: Cappuccino, Radio 2; lokaal: Radio Apeldoorn). Onderwerpen van media-aandacht varieerden van de inzet van Zorg In Natura voor de betaling van vakanties tot nieuwe programmaonderdelen en individuele ervaringen van vrijwilligers. 12

ENQUÊTE GEHOUDEN ONDER DEELNEMERS In februari 2009 heeft Wielewaal een enquête onder haar deelnemers gehouden, waarin ze een aantal vragen stelde over het gebruik van de AWBZ voor Wielewaalactiviteiten, ideeën over het bekender maken van Wielewaal en wensen inzake vakantie-activiteiten. De resultaten van de enquête bieden een interessante kijk op het werk van Wielewaal. In totaal zijn de resultaten van 103 geënquêteerden verwerkt. De diversiteit qua beperking en woonsituatie binnen de groep respondenten was groot. Informatie over het vakantieaanbod van Wielewaal wordt vooral verkregen via internet, maar ook scholen en doorverwijzers als MEE scoren goed. De enquête leverde bruikbare tips op voor de uitbreiding van PRactiviteiten. De wensen met betrekking tot het aanbod van Wielewaal waren divers. Deelnemers hanteren uiteenlopende criteria bij het kiezen van een activiteit, waarbij de leeftijdscategorie, daarna de bestemming, de datum en de prijs de belangrijkste factoren zijn. De geënquêteerden zijn sterk verdeeld over de vraag of vastgestelde programma’s in het vakantie-aanbod passen. Voor een groot deel van de geënquêteerden die Zorg In Natura ontvingen, was nog niet duidelijk hoe deze ingezet kan worden voor Wielewaalactiviteiten, Naar aanleiding van de resultaten is actie ondernomen op het gebied van communicatie over financieringsmogelijkheden. Ideeën en wensen van de deelnemers zijn verwerkt in de communicatiestrategie en het vakantieaanbod.

(vervolg op volgende pagina) Bijzondere media-aandacht was er dit jaar ook voor Wielewaal: Een half jaar lang was Wielewaal het goede doel van de ANWB-puzzellijn. Mensen konden de oplossing van de puzzel in de Kampioen doorbellen en de opbrengst van het telefoontje ging naar Wielewaal. Nederland bleek massaal gebeld te hebben voor Wielewaal en dit heeft een enorme opbrengst tot resultaat gehad! Eind mei mochten directeur Corina Gielbert en Raad van Toezicht-voorzitter Suzanne Sweerman in Den Haag bij de ANWB een cheque van maar liefst € 50.715 in ontvangst nemen. Dit was de hoogste opbrengst van de ANWB-puzzel in tijden. Jaarlijks reikt 3M een gift van € 50.000 uit aan een goed doel. Wielewaal was dit jaar 1 van de genomineerden en dankzij het grote aantal internetstemmen is de top 8 bereikt. Helaas was het niet voldoende om uiteindelijk de prijs in de wacht te slepen. Wel heeft de nominatie de naamsbekendheid goed gedaan o.a. doordat vrijwilligers en deelnemers mensen in hun omgeving via een ‘doorstuurmail’ uitnodigden om te stemmen. Door het enthousiasme van een Vodafone-medewerker is Wielewaal genomineerd voor de Vodafone kerstdonatie 2009.Wielewaal heeft een project voor 2010 aangedragen.Via het interactieve goede doelen platform pifworld.com kunnen alle Vodafone-medewerkers een bedrag toekennen aan de genomineerde organisaties. Voor Wielewaal een mooie manier om onder de aandacht van deze medewerkers te komen. Begin januari wordt bekend wat de opbrengst van deze actie is.

INFORMATIEVOORZIENING ACHTERBAN Om vrijwilligers en deelnemers te informeren en behouden zijn zij regelmatig op de hoogte gehouden door middel van een nieuwsbrief. Vrijwilligers hebben iedere maand een digitale nieuwsbrief ontvangen met hierin naast nieuwsfeiten ook vaste rubrieken als ‘update van kantoor’, ‘medewerker in the spotlight’ en de ‘vraag van de maand’. Ook donateurs, fondsen en sponsoren ontvangen de nieuwsbrief om betrokken te blijven bij Wielewaal. Deelnemers hebben 3 maal een papieren nieuwsbrief ontvangen waarin zij op de hoogte werden gebracht van nieuwsfeiten in het algemeen en ontwikkelingen in het kader van de AWBZ in het bijzonder. Personeel van scholen van kinderthemaweken is via een nieuwsbrief op de hoogte gebracht, zodat zij ouders en kinderen optimaal kunnen informeren over de mogelijkheden. Daarnaast hebben de verschillende doelgroepen enkele malen een mail ontvangen om hen te informeren over vrije plaatsen op korte termijn. In 2009 is verschillende malen gebruik gemaakt van een enquête onder deelnemers of vrijwilligers om de dienstverlening beter om hun wensen af te stemmen.

SOCIALE KAART Om de inzet van PR-activiteiten te optimaliseren is Wielewaal in 2009 begonnen met het ontwikkelen van een sociale kaart. Hierin wordt zowel aandacht besteed aan organisaties die van belang zijn voor deelnemers als mogelijke bronnen van vrijwilligers. Doel: in 2011 heeft Wielewaal een compleet beeld van de sociale kaart die invloed heeft op de doelgroep en kent 80% van deze sociale kaart Wielewaal. Om deze doelstelling te bereiken brengt Wielewaal de sociale kaart van de nieuwe locaties waarop kinderthemaweken worden gerealiseerd direct in beeld. Daarnaast wordt de sociale kaart steeds inzichtelijker vanwege het project Wielewaal & AWBZ en de contracten die worden afgesloten met zorginstellingen en organisaties. In de komende 2 jaar zal toegewerkt worden naar het einddoel.

14

WAAROM GINGEN VRIJWILLIGERS NIET MEE? Om de oorzaken van het vrijwilligerstekort in beeld te krijgen is aan vrijwilligers die dit jaar ontbraken de vraag gesteld wat was de reden dat je je dit jaar niet hebt ingeschreven? 348 personen reageerden met de volgende antwoorden: Werk 50% Eigen vakantie 35% Opleiding 26% Relatie 10% Ouderschap 9% Verhuizing 8% Slechte Wielewaal ervaring vorig jaar 7% Punt gezet achter Wielewaalcarrière 7%

Langdurig verblijf in het buitenland 6% De activiteit/doelgroep van mijn keuze was vol 3% Ontevreden over vrijwilligerswerk bij Wielewaal 2% Niet geïnformeerd over vrijwilligerstekort 1% Er zat geen leuke vakantie/themaweek bij 1% Afgeschrikt door HKZ dossiers 0% Anders 25%

Gelukkig gaf 40% van de invullers aan in de toekomst wel weer mee te willen en 46% wil misschien nog wel mee. Slechts 16% wil definitief uit het bestand gehaald worden. Mensen konden ook aangeven dat ze nog vragen hadden of ergens ontevreden over waren. Klachten en vragen zijn persoonlijk beantwoord. Een samenvatting van veel voorkomende vragen en antwoorden is gecommuniceerd naar alle vrijwilligers via de maandelijkse nieuwsbrief.

VRIJWILLIGERS BEZETTINGSGRAAD Wielewaal heeft het afgelopen jaar een probleem gehad met de bezetting van vrijwilligers. In tegenstelling tot 2008 waren er in juni nog niet voldoende vrijwilligers om de activiteiten te begeleiden. De verwachting was dat de kredietcrisis zou leiden tot een groter aanbod aan vrijwilligers. Binnen Wielewaal is dit helaas niet uitgekomen en ook collega’s in de branche hadden te kampen met een vrijwilligerstekort. Het lijkt erop dat de potentiële vrijwilligers massaal gekozen hebben voor een betaalde vakantiebaan. Dit had echter een gunstig effect op de werving van (betaalde) recreatieleiders. In 2009 zijn er 1183 vrijwilligers ingezet voor de diverse activiteiten. Hierbij gaat het om vrijwilligers die een week met Wielewaal zijn meegegaan. De groep vrijwilligers die dagjes hebben geholpen was afgelopen jaar erg groot. Naast de inzet van poolchauffeurs en koks, was er dit jaar een groot appèl op vrijwilligers vanwege het tekort. Dit heeft ertoe geleid dat een groot aantal vrijwilligers naast hun activiteit van een week, verschillende keren een dag is ingesprongen en heeft meegeholpen. In totaal was er in het hoogseizoen een tekort van 50 vrijwilligers: 28 op vakanties en 22 op kinderthemaweken. Het werkelijk ingezette aantal vrijwilligers had dan ook eigenlijk 1233 moeten zijn. Gedurende het seizoen is geprobeerd het vrijwilligertekort evenredig te verdelen over de verschillende activiteiten. Op die manier is het gelukt om ernstige onderbezetting op een bepaalde activiteit te voorkomen. Dit heeft veel gevraagd van zowel de vrijwilligers (flexibiliteit en extra inzet) als het kantoor (extra voorbereiding en nazorg). Na afloop van het seizoen is onder de niet ingeschreven vrijwilligers een enquête gehouden met de vraag wat hun reden was om in 2009 niet mee te gaan.Voor 2010 heeft de bezetting extra prioriteit.

TRAININGEN REIS/RECREATIELEIDERS, ASSISTENTEN EN VERPLEEGKUNDIGEN (RAP) Na de positieve ervaringen van de afgelopen jaren is ook in 2009 de training ‘RAP je eigen vakantie/kinderthemaweek’ gegeven door ervaren Wielewaaltrainers. De training is tweemaal gegeven. In één van de weekenden is een speciale groep gemaakt van recreatieleiders en assistenten op kinderthemaweken en is de training speciaal op hen toegespitst. In totaal zijn 47 nieuwe RAPpers opgeleid.

INSTRUCTIE Op verschillende momenten in het jaar (voorjaar, zomer, najaar) heeft een instructiedag voor vrijwilligers plaatsgevonden. Bij de instructiedagen voor de zomervakanties waren ook vakantiegangers welkom om kennis te maken. Vrijwilligers zijn tijdens de instructiedagen geïnformeerd over Wielewaal en hebben de mogelijkheid gehad workshops te volgen en afspraken binnen de eigen groep te maken. Andere jaren was er voor reisleiding naast de instructiedagen een RAP-dag. Omdat de opkomst hierbij steeds lager werd is dit jaar gekozen voor een andere vorm. RAPpers zijn tijdens een verplichte RAP-avond geïnformeerd over de nieuwe werkwijze tijdens de activiteiten in het kader van de HKZ. Uiteindelijk waren er zes mogelijkheden (op verschillende dagen) om deze avond bij te wonen op kantoor of op de locatie van de instructiedag. De avond is bijgewoond door 114 RAPpers. Daarnaast hebben de RAPpers die niet op deze avond konden komen voorafgaand aan de instructiedag een training gehad. Hierbij zijn nog eens 20 mensen geïnstrueerd. Deze opkomst was vele malen groter dan andere jaren en de reacties waren overwegend positief.

BEHOUD Het behoud van vrijwilligers is een belangrijk aandachtspunt. De waardering naar vrijwilligers toe wordt onder andere geuit door het sturen van een verjaardagsmail, nieuwsbrieven en de uitnodiging voor een eindfeest. Dit feest is dit jaar voor het eerst gecombineerd met de instructiedag in september. ’s Middags hebben alle vrijwilligers van 2009 de kans gehad mee te praten over de dilemma’s van kantoor. Aansluitend was er een barbecue en feestavond, waarbij ook het vakantieprogramma 2010 als primeur is gepresenteerd.

VRIJWILLIGERSBELEID Wielewaal heeft veel informatie voor vrijwilligers en beleidsafspraken m. b. t. vrijwilligers op papier staan. De informatie is echter versnipperd. In 2009 is een begin gemaakt met het samenvoegen van de informatie tot een overzichtelijk vrijwilligersbeleid. In 2010 wordt dit afgerond. 16

IMPRESSIE VAN EEN KINDERTHEMAWEEK THEMA: REIS DOOR EUROPA FRANKRIJK Er was een Franse bakker op school! Hij was in paniek: zijn recept voor croissantjes was gestolen. En hij had haast, want zijn winkel ging bijna open, dus we moesten hem snel helpen. Eerst hebben we allemaal bakkersmutsen gemaakt. Samen gingen we op zoek naar de jaloerse bakker die het recept gestolen had… Hij had een spoor van meel achtergelaten! ’s Middags vonden we het recept en gingen we zelf croissantjes en koekjes bakken voor de wachtende klanten van de winkel. Iedereen vond ze lekker, wijzelf natuurlijk ook. De bakker was zo blij met onze hulp, dat hij ons een echt bakkersdiploma gaf. SPANJE ’s Ochtends kwam een Spaanse danseres met een mooie jurk vertellen over een danswedstrijd in Madrid. Maar er waren helemaal geen deelnemers! Ze vroeg ons of wij wilden meedoen, maar dan moesten we er natuurlijk wel net zo mooi uitzien als zij… We maakten waaiers voor de meisjes en capes voor de jongens. Daarna gingen we de dans oefenen met echte Spaanse muziek. Zo konden we met de danswedstrijd meedoen! Toen we moe waren geworden, gingen we lunchen en uitrusten. ’s Middags kwam de danseres nog een keer langs en vroeg weer onze hulp. Haar eigen jurk was kapotgegaan en ze wilde heel graag een nieuwe jurk maken. We versierden met z’n allen een laken met verf, het werd een reuzejurk! Daarmee konden we een dansshow geven. Er kwamen ouders, broertjes en zusjes en zelfs twee taxichauffeurs kijken!

KINDERTHEMAWEKEN UITBREIDING In 2009 is de samenwerking voor de kinderthemaweken (vakantiedagopvang) daadwerkelijk gestart op 5 nieuwe scholen. Deze scholen staan in Apeldoorn, Nijmegen, Purmerend, Tilburg en Venlo. Met een zesde school (Rotterdam) is wel overeenstemming bereikt maar dit was niet op tijd om het in de zomer van 2009 ook daadwerkelijk uit te voeren: Wielewaal was nog wel in staat om de weken uit te voeren, maar de tijd om ouders te benaderen en indicaties aan te vragen bij het CIZ was te kort. In overleg met de school is besloten om in de zomer 2010 van start te gaan.

BEZETTING Wielewaal heeft het afgelopen jaar gemerkt dat zij een duidelijke positie heeft ingenomen bij de scholen en de vakantiedagopvang. Scholen weten wie Wielewaal is en ook ouders weten ons steeds beter te vinden. Bijzonder is de samenwerking in Zwolle met een grote woonvorm. Deze woonvorm heeft aangegeven dat zij in de vakantietijd te weinig activiteiten aan kan bieden aan de kinderen. Daarom hebben de kinderen gebruik gemaakt van de dagopvang in Zwolle. Het aanbod van kinderen werd hiermee dermate groot dat er in 2 groepen gedraaid moest worden. In 2009 zijn 66 kinderthemaweken uitgevoerd en in totaal 2834 dagen kinderthemaweken verkocht. GROEI AANTAL DAGEN DAGOPVANG (GEÏNDEXEERD NAAR 2006)

581

446

273

100

COMMUNICATIE

2006

2007

2008

2009

Voor het verkrijgen van een goede bezettingsgraad maakt Wielewaal in eerste instantie gebruik van communicatie uitingen via de school (folderverspreiding, schoolkrant, website, ouderavonden). Daarnaast zorgt Wielewaal voor een persbericht in de regionale kranten en stuurt zij een mailing naar andere scholen voor speciaal onderwijs in de regio. Ondanks deze uitingen hoort Wielewaal regelmatig dat ouders niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Daarom zal Wielewaal in 2010 intensief aandacht besteden aan de communicatie naar ouders/verzorgers. De sociale kaart die ontwikkeld wordt zal hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn.

PROGRAMMA Uit evaluaties van 2008 bleek dat vrijwilligers de voorbereiding voor de kinderthemaweken tijdrovend vonden. Tevens bleek de doelgroep van kinderen zo divers te zijn dat het voorkwam dat een activiteit niet geschikt was voor de hele doelgroep. Daarom is besloten om het programma in 2009 anders in te gaan richten. Het thema van de betreffende week wordt nu van tevoren bepaald door Wielewaal. Het thema wordt ook geheel uitgewerkt in een draaiboek met activiteiten die toepasbaar zijn voor de verschillende doelgroepen (leeftijd, handicap enz). Als vrijwilligers willen kunnen ze nog eigen inbreng geven, maar het is niet verplicht. Na de zomer zijn de draaiboeken geëvalueerd en het draaien met vaste draaiboeken en thema´s is over het algemeen als positief ervaren. Wel blijkt dat de draaiboeken inhoudelijk nog verbeterd kunnen worden: er moeten nog meer varianten in uitgewerkt worden omdat de doelgroep erg wisselend is, zowel qua leeftijd als qua handicap en niveau. Eind 2009 zijn 3 stagiaires (deeltijd) gestart die gezamenlijk de knelpunten aanpakken en nieuwe draaiboeken ontwikkelen. Binnen de draaiboeken en programma’s zal op verzoek van de recreatieleiders en de vrijwilligersgroepen extra aandacht komen voor sport en spel. 18

REACTIES OP KINDERTHEMAWEKEN Mensen die op verschillende manieren ervaring hebben met de kinderthemaweken van Wielewaal schreven het volgende: “Wielewaal is een organisatie met vrijwilligers waar het plezier van af spat. Niets is de mensen te veel als het gaat om de gehandicapte kinderen die ze in de schoolvakanties opvangen. Mijn dochter had nooit zo veel met al die verplichte schoolvakanties, maar sinds we Wielewaal hebben ontdekt kijkt ze er naar uit. Lekker weer spelen bij Wielewaal, Ik kan haar geen groter plezier doen. Als moeder vind ik het geweldig dat mijn kind ergens naar toe kan waar ik vertrouwen in heb en waar ze goed verzorgd wordt.” (een moeder) “Er is voor mij maar 1 maatstaf en dat is het enthousiasme van de kinderen die het betreft. Als de gehandicapte dochter van mijn vriendin thuiskomt is zij één en al vrolijkheid, positief en vol met verhalen. Haar gezichtje straalt en zij heeft met volle teugen genoten. En dat is wat je als ouder wil, dat je kind in een veilige omgeving met lotgenoten plezier heeft en geniet.” (een bekende) “Voor gehandicapte kinderen zijn de Wielewaal kinderthemaweken een uitgelezen mogelijkheid om te genieten van een vakantietijd. Net zoals broertjes en zusjes ‘op kamp’, zonder ouders, zonder beperkingen. Daar groei je van! Wielewaal maakt het mogelijk.” (een ouder) “Watergevechten houden, speurtochten, schminken, rolstoelbasketbal, schommelen, appeltaart bakken, quizzen, smokkelspel, voorlezen, pizza maken, knutselen, verstoppertje, kliederen met vingerverf, rolstoelrace... en nog duuuiiizend activiteiten. Volgend jaar in de vakantie kom ik weer!” (een deelnemer)

(vervolg op volgende pagina)

INDICATIES VOOR FINANCIERING KINDERTHEMAWEKEN Sinds 2009 zijn er belangrijke wijzigingen in de AWBZ en het krijgen van een indicatie opgetreden. Dit brengt veel onzekerheid bij ouders van kinderen die gebruik maken van de kinderthemaweken. Bij de kinderthemaweken wordt de AWBZ-functie begeleiding gebruikt en juist deze functie ligt zwaar onder vuur. Het viel Wielewaal op dat het ouders in diverse regio’s niet lukte om een indicatie te krijgen voor de kinderthemaweken. In andere regio’s was het geen probleem.Vanuit Wielewaal is contact opgenomen met diverse kantoren van het CIZ en is bekeken waar het probleem lag. In de communicatieuitingen legt Wielewaal de nadruk op het leuke van de activiteit, Wielewaal wil immers dat het kind het naar zijn zin heeft. Daarnaast worden diverse doelen benoemd voor het behoud van functie, voorkomen van een sociaal isolement en het ontlasten van de thuissituatie. Uit de gesprekken met het CIZ bleek dat Wielewaal de doelen moest herformuleren om te realiseren dat er indicaties worden afgegeven. Met ingang van de vakantiegids 2010 zijn de doelen van de kinderthemaweken opnieuw geformuleerd, zodat zij aansluiten op de indicatiebesluiten. Het hoofddoel is immers dat de kinderthemaweken toegankelijk zijn voor de kinderen die hier behoefte aan hebben. Deze andere formulering leidt niet tot een andere manier van werken. Het blijft een feest voor een kind om ernaar toe te gaan.

INSPELEN OP DOELGROEP In principe biedt Wielewaal begeleiding door 1 vrijwilliger per 2 kinderen. In de praktijk bleek dit echter voor sommige kinderen te weinig. Dit had een negatief effect op de groep, doordat vrijwilligers onevenredig veel tijd aan bepaalde kinderen moesten besteden. Om dit op te lossen biedt Wielewaal nu ook de mogelijkheid om (tegen een meerprijs) 1 op 1 begeleiding voor een kind in te zetten. De randvoorwaarden hiervoor worden op basis van de ervaringen van het afgelopen jaar aangepast.

20

VAN ALLES EN NOG WAT IN BERGEIJK Wij hebben met z’n allen Bergeijk onveilig gemaakt! Met een groep van 15 vakantiegangers, 15 vrijwilligers en 2 koks zijn we vrijdag 7 augustus naar Bergeijk gegaan. We zaten in de Putse Hoeve tussen alle bossen. We hebben vanalles gedaan, zoals - Naar het bakkerijmuseum met 2 erg grappige bakkers - Plaatjesbingo met allerlei leuke vakantieplaatjes - Speurtocht door de bossen van Bergeijk met als einde een lekkere en gezellige picknick - Fotolijstjes versieren waar we dan later een groepsfoto in mochten doen - Training van PSV bezocht en sommige mochten zelfs mee trainen! - Winkelen in Eindhoven - Zwemmen in de Tongelreep met het grote golfslagbad - Naar de Efteling om alle stoere achtbanen te trotseren, maar ook om het mooie sprookjesbos te bekijken - Een heerlijk beautymiddagje voor de dames - Een mannendag met braadworstbroodjes, bier en voetbal - Een Doe-een-wensmiddag met activiteiten als paardrijden, bonte avond voorbereiden, zwemmen, shoppen en naar Ice Age 3 - En als grote afsluiting de Bonte avond met optredens als Bassie en Adriaan, een echte Clown en een optreden door de vrouwelijke Jan Smit! Kortom het was een supervakantie!

VAKANTIES BEZETTING In 2009 heeft Wielewaal 90 vakanties uitgevoerd: • 22 voor LG, waarvan 12 buitenland (aantal deelnemersplaatsen: 208) • 12 MCG, allen binnenland (aantal deelnemersplaatsen: 139) • 25 LG/MCG vakanties, waaronder ook de vakanties voor 6-17 jarigen vallen (aantal deelnemersplaatsen: 192) • 31 ADHD/ASS vakanties, waarvan 5 buitenland vakanties (aantal deelnemersplaatsen: 334) Net als in voorgaande jaren was het aantal vakanties bij het uitkomen van het programma aanzienlijk hoger.Wielewaal kiest bewust voor een ruim aanbod, waarbij zij ervan uitgaat dat een aantal bestemmingen wordt geannuleerd. Door de bezettingsgraad kritisch te volgen wordt duidelijk welke voorkeuren de deelnemers hebben en wordt besloten welke vakanties wel/ niet doorgaan. Op deze manier is het goed mogelijk om vraaggestuurd te werken.

VERNIEUWING In 2009 zaten 9 nieuwe bestemmingen in het programma. Ook was het aantal weekenden uitgebreid: naast Pinkpop en Kerstshoppen waren er een voetbalweekend, een wellnessweekend, een gameweekend en een survivalweekend. Door zowel door deelnemers als vrijwilligers werden deze weekenden positief ervaren.

GEVOLGEN RECESSIE In 2009 zijn er 821 plaatsen verkocht. Dit betekent een groei van bijna 5% ten opzichte van 2008. Bij het opstellen van de jaardoelen was uitgegaan van een stijging van 10% ten opzichte van 2008, maar gezien de recessie is Wielewaal erg tevreden met de huidige stijging. Opvallend was de verschuiving van boekingen van vlieg- naar busvakanties en het relatief grote aantal boekingen in het binnenland. Deze verschuivingen wijdt Wielewaal aan de recessie en het feit dat elektrische rolstoelen niet meer mee kunnen op vliegvakanties. De bezettingsgraad voor 2009 was 94%.

22

MEDEWERKERS, RAAD VAN TOEZICHT EN MEDISCH TEAM DIRECTEUR Corina Gielbert

HOOFD BEDRIJFSVOERING Tom Engelen

ADMINISTRATIE Wendy Elbertse Petra Grandia Sylvia Molenkamp Tessa Nagtegaal Astrid Silkens (vanaf 23-03-2009)

STAFMEDEWERKERS Saskia Awater Atsje Boersma (tot 1-4-2009) Saskia Dietz (vanaf 1-5-2009) Heleen van Linge Laura Raimondo (tot 1-5-2009) Gea Seinen (tot 1-4-2009) Andreas van der Velde (vanaf 1-5-2009) Laura van de Ven Suzanne Vrinte (vanaf 1-4-2009)

FACILITAIR Ernst Botter (vanaf sept 2009, vrijwilliger) Ab Hofman (vrijwilliger) Elisabeth Theislerne

RAAD VAN TOEZICHT Suzanne Sweerman (voorzitter) Frank van den Berg Marcel Dopper (vanaf maart 2009) Bart Osseman Peter Schoof

MEDISCH TEAM Robert van Beek (vanaf juni 2009) Audry van Berkel Janneke van Herpen Franca Horstink (vanaf juni 2009) Nicolien Kooman Jenneke Kramer Bettine Onnes Paulien Rietman (vanaf juni 2009) Suzanne de Vlieger Martin Vugts Agnes Vugts-Kuiper

INTERNE ORGANISATIE ORGANISATIE Om de werkdruk over het jaar heen beter te verdelen is er in 2009, met het afscheid van Atsje Boersma (pakket Kinderthemaweken) en Gea Seinen (pakket Vakanties en vervoer) voor gekozen om met taken te schuiven en het pakket van Atsje en Gea in één pakket samen te voegen. De overgebleven taken en project zijn onder de stafmedewerkers opnieuw verdeeld. Hierdoor ontstond er ruimte voor twee parttime vacatures Begeleider Vrijwilligers, die zo ingericht is dat deze tijdens de vakantieseizoenen fulltime en tijdens de laagseizoenen minimaal ingevuld worden. Hierdoor wordt de bezetting tijdens de hoogseizoenen, waarin er voor de stafmedewerkers sprake is van 24-uurs bereikbaarheid, veel ruimer en wordt de werkdruk verminderd.

PERSONEEL Eind 2009 heeft Wielewaal 10,3 FTE in dienst. Dat is een kleine daling t.o.v. eind 2008 waar het 10,6 FTE was. De personele wijzigingen van 2009: Op 23 maart is Astrid Silkens op de administratie gestart om het team te versterken. 31 maart hebben Atsje Boersma en Gea Seinen afscheid genomen. Atsje omdat de reistijd naar Hilversum een probleem was en Gea omdat de werkzaamheden en de organisatie niet goed bij haar pasten. Voor invulling van de vacatures Begeleider Vrijwilligers is Suzanne Vrinte 1 april gestart en Andreas van der Velde op 1 mei 2009. Saskia Dietz is ook op 1 mei gestart als Stafmedewerker Programma. Ter ondersteuning van de administratie is tijdens het hoogseizoen enkele weken een vakantiekracht ingezet. Per september heeft Ernst Botter het onderhoud van de tuin en klusjes aan het pand op vrijwillige basis op zich genomen. Tijdens de schoolvakanties zijn 16 verschillende recreatieleiders op kinderthemaweken ingezet in verschillende periodes.Voor de verpleegtechnische zorg zijn 3 verpleegkundige op oproepbasis in dienst genomen en verder is verpleegkundige hulp ingehuurd.

STAGIAIRES Naast de erkenning als leerbedrijf door Calibris voor Sociaal Agogisch Werk en Sport & Bewegen, is begin 2009 ook de erkenning door ECABO voor bedrijfsadministratieve en secretariële opleidingen afgegeven. Op de administratie hebben afgelopen jaar Gerriëtte Bakker, Esma Kaya, Mohamed Youb en Arzo Zadran voor kortere of langere periode stage gelopen. Bram Witsiers, student aan de NHTV in Breda, heeft een onderzoek opgezet naar de behoefte aan vakantieactiviteiten jeugdigen uit onze doelgroepen. Susan Jaspers Faijer, student Social Work van de Hogeschool Utrecht, is de draaiboeken van de kinderthemaweken verder aan het ontwikkelen wat betreft diversiteit van de activiteiten en uitvoeringsniveaus. Bas Scholten 4de-jaars student en Lars Kleuver 3de-jaars student van Landstede MBO-opleiding Sport & Bewegen richten zich op de ontwikkeling van de sportieve activiteiten en aanpassingsmogelijkheden binnen de draaiboeken van de kinderthemaweken en de sportieve activiteiten en materialen tijdens de vakantieactiviteiten zoals bijvoorbeeld het skiën met diverse skistoelen. Verschillende studenten hebben stage gelopen als assistent-recreatieleider tijdens de kinderthemaweken. (vervolg op volgende pagina)

24

RAAD VAN TOEZICHT Sinds 1 januari 2009 kent Wielewaal een Raad van Toezicht. In de Raad van Toezicht zitten 5 leden. Begin van het jaar was 1 functie vacant. In de vergadering van maart is Marcel Dopper benoemd als nieuw lid van de Raad van Toezicht. Marcel heeft een financiële achtergrond en tevens veel ervaring met de zorgsector. Een waardevolle aanwinst in de Raad van Toezicht.

MEDISCH TEAM Op de achtergrond van Wielewaal functioneert al vele jaren het Medisch Team.Voor velen onzichtbaar, maar voor Wielewaal onmisbaar. Het Medisch Team screent de inschrijfformulieren van alle deelnemers, adviseert in beleidszaken met een medische achtergrond en is een vraagbaak op medisch gebied voor de RAP tijdens vakanties. Afgelopen jaar is het Medisch Team uitgebreid met 3 nieuwe leden die gedurende de activiteiten achterwacht zijn en hiermee bereikbaar voor onze groepen. Mede in het kader van de HKZ, maar ook vanwege de groei van de organisatie en de overgang naar de Raad van Toezicht, was het nodig om de taken en verantwoordelijkheden van Medisch Team en kantoor opnieuw te benoemen en vast te stellen. Tevens zijn er diverse functies onderscheiden binnen het Medisch Team en zijn profielen opgesteld, zodat voor iedereen duidelijk is wat er van hen wordt verwacht. Tenslotte heeft het Medisch Team een rol gespeeld bij de totstandkoming van de dossiers en de afwijkingenlijst. Hierdoor is nog duidelijker geworden voor de groepen wanneer en waarover ze het Medisch Team moeten informeren. Door dit nieuwe rapportagesysteem zijn afwijkingen eenvoudig te signaleren. Deze vormen input voor de jaarlijkse evaluatie en aan de hand hiervan kunnen trends gesignaleerd worden die indien nodig weer kunnen leiden tot nieuw beleid.

KLACHTEN In 2009 zijn 2 klachten ontvangen. Eén klacht van een ouder van een deelnemer en één klacht van een medewerker. Beiden klachten zijn inmiddels afgerond volgens de klachtenprocedure.

PAND Dit jaar zijn de elektrische schuifdeuren geïnstalleerd, waardoor het pand van Wielewaal geheel rolstoeltoegankelijk is geworden. Dankzij een bijdrage van het SKAN-fonds was het mogelijk om deze deuren aan te schaffen.

26

BIJZONDERE PARTICULIERE INITIATIEVEN Erven mevrouw Staal: na het overlijden van mevrouw Staal zijn de giften overgemaakt naar Wielewaal. De erven van mevrouw Staal hebben afgelopen herfst een kijkje genomen bij de kinderthemaweek in Huizen en op die manier gezien op welke wijze hun geld wordt besteed. De familie Blom-Berretty vierde hun 50-jarige bruiloft en schonk het cadeaugeld dat zij ontvingen aan Stichting Wielewaal. Vrijwilligers van Wielewaal werkten een avond op de Zwarte Cross: het geld dat hiermee eigenlijk werd verdiend is overgemaakt naar Stichting Wielewaal. Vrijwilliger Frank van Kempen vierde zijn 5-jarig jubileum als werknemer bij Boston Scientific. Als jubileumcadeau heeft het bedrijf een donatie van € 300 aan een goed doel naar keuze. De keuze was voor Frank niet moeilijk: Wielewaal! Familie Franke / Uijttewaal: oud-Wielewaalvrijwilligers vierden hun 25-jarig jubileum samen. Het bijzondere van dit stel is dat zij elkaar hebben leren kennen bij een Wielewaalvakantie. De giften van hun jubileum werden gedoneerd aan Wielewaal. Bij het voetbaltijdschrift Elf konden bedrijven een bal aanschaffen en deze doneren aan een goed doel. Op deze manier heeft Wielewaal een groot aantal gesponsorde voetballen ontvangen.

FONDSEN / DONATEURS Stichting Wielewaal heeft in 2009 financiële bijdragen en bijdragen in natura mogen ontvangen van diverse fondsen, bedrijven en particulieren. We bedanken iedereen die het werk van Wielewaal ook in 2009 mede mogelijk heeft gemaakt. Revalidatiefonds NSGK voor het gehandicapte kind Johanna KinderFonds Adessium Foundation KF Hein Fonds Stichting Dijkverzwaring Stichting De Boom Kinderfonds Adriaan stichting Stichting Kattendijke/ Drucker Stichting Zonnige Jeugd Gravin van Bylandt stichting Fundatie van Santheuvel SKAN Fonds Weeshuis der Doopsgezinden Stichting Kaleidoscoop Van Dam van Os stichting ANWB Deen Hobu Kameleon KPMG Márion Reizen Mytylschool De Trappenberg SOCIALware vzw SPNP Stichting Pelgrimshoeve Univé Vinites bv Donateurs Stichting Wielewaal Trainers en workshopleiders instructiedagen

28

BESTUURDERSVERSLAG STICHTING WIELEWAAL Stichting Wielewaal is gevestigd te Hilversum, Regentesselaan 20-26 De stichting stelt zich tot doel: Het bevorderen, ondersteunen, initiëren en (doen) ontwikkelen van vakantiemogelijkheden en andere recreatiemogelijkheden voor kinderen en jongeren tot 35 jaar met een beperking. Dit doel wordt bereikt door: • Het organiseren van vakanties in binnen- en buitenland • Het organiseren van vakantiedagopvang (kinderthemaweken)

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT S.D. van Lint-Sweerman (voorzitter) F.M.J.W. van den Berg M.M. Dopper B. Osseman P.M. Schoof De directie van de stichting wordt gevormd door C.E.M. Gielbert

VOORUITBLIK 2010 In 2010 zal worden gewerkt aan het opgesteld jaarplan, dat gebaseerd is op het meerjarenbeleidsplan. Belangrijkste activiteiten hierbij zijn: • Uitbreiding van het aantal vakantieplaatsen met 5% (uitbreiding is gebaseerd op het werkelijk aantal verkochte plaatsen in 2009). Financiering vindt deels plaats door deelnemersbijdragen en AWBZ-gelden en deels door bijdragen vanuit het ‘noodfonds’. • Uitbreiding van de kinderthemaweken met 3 nieuwe scholen. Financiering van de nieuwe scholen vindt plaats via projectfinanciering. Daarnaast zal veel aandacht worden besteed aan het verhogen van de bezettingsgraad op reeds bestaande scholen. • Verder ontwikkelen van de mogelijkheden voor de deelnemer van het gebruik van AWBZ-gelden. Doel 2010 is dat 10% van de deelnemers van vakanties (een deel van) zijn reissom betaalt vanuit AWBZ-ZIN gelden. • Het werven van voldoende gekwalificeerde vrijwilligers voor het begeleiden van de activiteiten. Hierbij zorg dragen voor voldoende scholing en instructie voor vrijwilligers. Speerpunten voor 2010: o Herschrijven en communiceren van vrijwilligersbeleid; o Evalueren trainingsaanbod en inventariseren van wensen van vrijwilligers hieromtrent. • Vergroten naamsbekendheid o Uitvoeren stoppercampagne in landelijke en regionale dagen weekbladen; o Bij de nieuwe scholen waarop kinderthemaweken georganiseerd worden, zal direct de sociale kaart in kaart worden gebracht. De organisaties binnen deze sociale kaart moeten op de hoogte zijn van de activiteiten en doelstellingen van Wielewaal. • Afronden van de HKZ-certificering. 1e fase van de certificering is in december 2009 uitgevoerd, 2e fase en afronding vindt plaats begin 2010. • Implementatie cliëntenraad.

BEGROTING 2010 Om bovenstaande doelstellingen te bereiken is de volgende begroting opgesteld voor 2010. Uitgangspunten: - nieuwe activiteiten zitten in organisatiekosten - 4% algemene inflatie en stijging loonkosten volgens CAO Welzijn - geen uitbreiding formatie - kinderthemaweken worden uitgebreid met 3 scholen - aantal vakantieplaatsen groeit met 5% tov werkelijke plaatsen 2009 - verdeling van de algemene organisatiekosten over vakanties-kinderthemaweken is 60%-40%

Loonkosten Overige personeelskosten Afschrijvingen Huisvesting Organisatiekosten Vakantie-activiteiten Kosten kinderthemaweken

547.471 33.000 50.000 100.000 154.138 646.043 251.691

Totaal kosten

1.782.343

Deelnemersbijdragen vakanties Deelnemersbijdragen kinderthemaweken Fondsen tbv vakanties Fondsen tbv kinderthemaweken Opbrengsten huur Overige opbrengsten Totaal opbrengst

850.406 412.650 298.791 160.000 45.932 15.000 1.782.779

Resultaat

436

30

STICHTING WIELEWAAL JAARREKENING 2009

JAARREKENING 2009 STICHTING WIELEWAAL te Hilversum

INHOUD

Bladzijde

Balans per 31 december 2009

1

Rekening van baten en lasten over 2009

3

Toelichting op de balans

4

Toelichting op de rekening van baten en lasten

10

Stichting Wielewaal 2009

BALANS PER 31 DECEMBER 2009 (in €, na resultaatbestemming) x

2009

2008

16.738

15.963

ACTIEF VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software Materiële vaste activa Kantoorpand Hilversum Inventaris

1.664.709 27.899

1.672.784 24.074 1.692.608

1.696.858

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Waarborgsommen Deelnemersbijdragen Bijdragen van fondsen Overige vorderingen en overlopende activa

129.515 148.221

1.100 155.771 115.601

35.787

35.869

Liquide middelen Banken

Totaal

1

313.523

308.341

75.210

31.471

2.098.079

2.052.633


BALANS PER 31 DECEMBER 2009 2009

2008

18.239

18.239

PASSIEF EIGEN VERMOGEN Algemene reserve BESTEMMINGSRESERVE Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve lustrum

638.161 15.000

LANGLOPENDE SCHULDEN Hypotheek Triodos KORTLOPENDE SCHULDEN Vooruitontvangen / -gefactureerde bijdragen Bankkrediet Aflossingsverplichtingen Crediteuren Nog te besteden fondsbijdragen Loonbelasting en premies bedrijfsvereniging Overige schulden en overlopende passiva

531.904 10.000 653.161

541.904

1.077.264

996.250

191.967 10.990 21.915 33.820 25.021 65.702

Totaal

2

225.867 161.362 16.761 22.033 70.217 349.415

496.240

2.098.079

2.052.633


REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 (in €)

2009 Realisatie

2009 Begroting

2008 Realisatie

1.035.312

1.265.950

951.462

631.996 42.121 -21.661 170.590 621.815

600.591 75.000 -25.032 151.100 846.212

565.336 55.960 6.931 143.869 628.487

1.444.861

1.647.871

1.400.583

-/- 409.549

-/- 381.921

-/- 449.121

498.077 59.748 21.500 -/- 67.993 9.474

461.854 -/- 75.000 -

367.246 17.653 23.674 -/- 78.780 656.088 144

520.806

386.854

986.025

111.257

4.933

536.904

(5.000) (106.257)

(4.933) -

(5.000) (531.904)

-

-

-

Baten Deelnemersbijdragen

(a)

Lasten Personeelskosten Afschrijving materiële vaste activa Huisvestingskosten Organisatiekosten Kosten van activiteiten

Exploitatiesaldo

(a-/-b) = (c)

Overige baten en lasten Bijdragen van fondsen Giften Opbrengsten nevenactiviteiten Rentebaten minus -lasten Bijzondere bate Diverse baten minus lasten

Voordelig saldo

(c-/-d)

Resultaatbestemming Toevoegen aan bestemmingsreserve lustrum Onttrekking lustrum 2008 Toevoegen aan egalisatiefonds Toevoegen aan Continuïteitsreserve Onverdeeld resultaat

(e)

3


TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2009 BALANS PER 31 DECEMBER 2009 Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de voorschriften van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”. Deze richtlijn is opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Stichting Wielewaal streeft naar transparantie en volgt op onderdelen de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. Bij de inrichting van deze jaarrekening is invulling gegeven aan de VFI richtlijn “Reserves Goede Doelen”. Deze Richtlijn is een aanvulling op de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen en geeft aan hoe goede doelen om moeten gaan met geld dat zij reserveren. Doel van deze jaarrekening is vakantiegangers en vrijwilligers, fondsen, donateurs en de rest van de gemeenschap op transparante wijze inzicht te geven in de besteding van de vakantieprijzen en andere bijdragen (waaronder met name fondsen) aan vakantiekosten en organisatiekosten enerzijds en anderzijds inzicht geven in de financiële positie van Stichting Wielewaal. Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders vermeld. Verwerking vreemde valuta Een transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd in de functionele valuta door omrekening tegen de contante wisselkoers die geldt op de datum van de transactie tussen de functionele valuta en de vreemde valuta. ACTIVA VASTE ACTIVA Immateriële en Materiële vaste activa De immateriële en de materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, onder aftrek van lineaire afschrijvingen. Onder de immateriële vaste activa is uitsluitend software gepresenteerd. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn: - Software - Kantoorpand - Verbeteringen aan kantoorpand - Inventaris - kantoorinventaris en -machines, spelmaterialen e.d. - automatiseringsapparatuur - overige inventaris - Transportmiddelen

3 jaar 50 jaar 10-25 jaar 5 jaar 3 jaar 5 jaar 4 jaar

Alle activa worden tot nihil afgeschreven, met uitzondering van het pand, waar een restwaarde van € 1 miljoen wordt gehanteerd voor de waarde van de grond. In het jaar van aanschaf wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname van het actief.

4


Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd: Vaste activa 2009

Aanschaffingswaarde per 1 januari Aanschaffingen in het jaar Aanschaffingswaarde per 31 december (a) Afschrijving per 1 januari Afschrijving over het jaar Afschrijving per 31 december (b) Boekwaarde per 31 december

(a-/-b)

Vaste activa 2008

Aanschaffingswaarde per 1 januari Herrubriceringen per 1 januari *** Aanschaffingen in het jaar Desinvesteringen in het jaar Aanschaffingswaarde per 31 december (a)

Immateriële vaste activa (Software) 103.308 15.167 118.475

Totaal Materiële vaste activa 1.787.247 23.478 1.810.725

Kantoor Hilversum

Inventaris

Transportmiddel

1.691.551 10.010 1.701.561

71.638 13.468 85.106

24.058 24.058

87.344 14.393

90.389 27.728

18.767 18.085

47.564 9.643

24.058 -

101.737

118.117

36.852

57.207

24.058

16.738

1.692.608

1.664.709

27.899

-

Immateriële vaste activa (Software) 115.270 -15.236 3.273 103.308

Totaal Materiële vaste activa 1.882.98 2 15.236 86.275 197.246 1.787.24 7

Kantoor Utrecht

Kantoor Hilversum

Inventaris

Transportmiddel

138.403

1.618.849

101.672

24.058

138.403 -

72.702 1.691.551

15.236 * 13.573 ** 58.843 71.638

24.058 18.045

Afschrijving per 1 januari Herrubriceringen per 1 januari *** Afschrijving over het jaar Desinvesteringen in het jaar

74.059 -3.106 16.391 -

179.218 3.106 39.569 131.504

72.661

-

72.661

18.767 -

88.512 3.106 14.789 ** 58.843

Afschrijving per 31 december (b)

87.344

90.389

-

18.767

47.564

24.058

15.964

1.696.85 8

-

1.672.78 4

24.074

-

Boekwaarde per 31 december

* ** ***

(a-/-b)

6.013 -

Kantoormeubilair Desinvesteringen i.v.m. verkoop pand Utrecht. Herrubriceringen betreft hardware welke in het verleden onder software was verantwoord.

Kantoorpand Hilversum Eind 2007 heeft Stichting Wielewaal een kantoorpand aan de Regentesselaan in Hilversum aangekocht. De aankoopprijs bedraagt inclusief kosten €1.618.849 (WOZ-waarde €1.473.000). De investeringen 2009 in het pand te Hilversum zijn als volgt opgebouwd: €

Verbouwingskosten Af: Bijdrage Skan fonds

25.010 15.000

Geactiveerde investering 2009, per saldo

10.010

Activa direct in gebruik voor de doelstelling Stichting Wielewaal heeft door haar aard als reisorganisatie nauwelijks activa die direct in gebruik zijn voor de doelstelling. In de inventaris zijn rolstoelen, hulpmiddelen, spellen en dergelijke begrepen met een boekwaarde minder dan € 5.000.

5


VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. €

Deelnemersbijdragen Te vorderen bijdragen Af: Voorziening voor oninbaarheid

2009

2008

131.015 1.500

164.271 8.500

129.515

155.771

2009

2008

36.250 19.500 14.500 14.500 14.471 3.500 2.500 1.000 40.000 2.000 -

31.750 10.260 12.700 4.826 990 4.000 2.500 30.000 3.000 12.825 2.000 750

148.221

115.601

Te ontvangen bijdragen van fondsen €

Stichting Nationaal Revalidatie Fonds – meerkosten vakanties Stichting Nationaal Revalidatie Fonds – uitbreiding dagopvang Stichting Johanna Kinderfonds – meerkosten vakanties Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind (verbouwing) Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind projectmedewerker AWBZ Johanna Kinderfonds lustrum Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting KF Heinfonds Stichting Liberty Kattendijke / Drucker Stichting Stichting Dijkverzwaring tbv Kinderthemaweken scholen Fonds Nuts Ohra Stichting Kaleidoskoop SNS Reaalfonds

Overige vorderingen en overlopende activa €

Vooruitbetaalde logieskosten Vooruitbetaalde verzekeringspremie Nog te ontvangen dagopvang/ thuiszorg Rente bank Nog te ontvangen bedragen

Liquide middelen De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

6

2009

2008

18.093 5.056 12.638

5.006 5.303 5.560 20.000 -

35.787

35.869


Banken € Triodos rekening-courant ABN-AMRO Bank rekening-courant ABN-AMRO Bank deposito Roparco ING rekening-courant Kruisposten Stand per 31 december

7

2009

2008

18.163 11.254 15.334 1.492 28.332 635

3.505 15.333 894 11.095 644

75.210

31.471


PASSIVA EIGEN VERMOGEN De onder dit hoofd opgenomen algemene reserve is als volgt opgebouwd: €

Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Stand per 31 december

2009

2008

18.239 -

18.239 -

18.239

18.239

Het resultaat boekjaar 2009 is voor € 106.257 aan de Continuïteitsreserve en voor € 5.000 aan de Bestemmingsreserve lustrum en toegevoegd. BESTEMMINGSRESERVES Bestemmingsreserve Continuïteitsreserve Conform de Richtlijn “Reserves Goede Doelen” van de VFI, gebaseerd op de commissie Herkströter, houdt Stichting Wielewaal een Continuïteitsreserve aan. De Continuïteitsreserve is specifiek bedoeld voor het opvangen van tegenvallers die de continuïteit zouden kunnen bedreigen. In lijn met de richtlijn bedraagt de reserve maximaal 1,5 keer de organisatiekosten (vaste kosten, m.n. de personeelskosten). Dit betekent dat Stichting Wielewaal naar een continuïteitsreserve tot € 750.000 streeft. Vanuit het resultaat is € 106.257 aan deze continuïteitsreserve gedoteerd. Bestemmingsreserve lustrum Deze reserve is gevormd voor het lustrum dat elke 5 jaar wordt gevierd. In 2012 is het 35-jarig jubileum van Stichting Wielewaal. Het verloop van de bestemmingsreserve luidt als volgt: €

Stand per 1 januari Bij: Toevoeging uit de resultaatbestemming Stand per 31 december

2009

2008

10.000 5.000

5.000 5.000

15.000

10.000

LANGLOPENDE SCHULDEN Hypotheek Triodos Bank Vanwege de aanschaf en bijbehorende financiering van het kantoorpand te Hilversum heeft de Stichting een kredietovereenkomst gesloten met Triodos Bank, welke in 2009 is aangepast. De totale lening bedraagt € 1.088.254 bestaande uit twee delen tegen een vergoeding van 5,9% per jaar. Eén deel van € 775.000 wordt ineens aan het einde van de looptijd op 1 april 2038 afgelost. Het tweede deel bedraagt € 313.254, waarop per kwartaal € 2.747 wordt afgelost. Als zekerheid is gesteld het kantoorpand aan de Regentesselaan 20-26 in Hilversum. De aflossing 2010 van € 10.990 is onder de kortlopende schulden gepresenteerd. KORTLOPENDE SCHULDEN Vooruitontvangen/ -gefactureerde bijdragen Dit betreft de vooruitontvangen van / vooruitgefactureerde bijdragen aan vakantiegangers voor vakanties 2010.

8


Nog te besteden fondsbijdragen De nog te besteden fondsbijdragen betreffen reeds ontvangen gelden, welke ultimo boekjaar nog niet (volledig) waren aangewend. Deze post is als volgt te specificeren: €

Adessium Foundation 2009/2010 Af: aangewend in boekjaar Subtotaal Adessium Foundation 2009/2010 Nationaal Revalidatie Fonds t.b.v. stoppercampagne 2010 (2009) Af: aangewend in boekjaar Subtotaal Nationaal Revalidatie Fonds t.b.v. stoppercampagne Stand per 31 december, totaal

2009

2008

100.000 80.000 _______ 20.000

_______ -

13.820 _______ 13.820

33.345 -/- 33.345 _______ -

33.820

-

Crediteuren De handelscrediteuren betreft voornamelijk kosten voor accommodaties, vervoer van vakanties en kosten voor de bedrijfsvoering. Overige schulden en overlopende passiva €

Accountants- en externe administratiekosten Reservering vakantietoeslag incl. soc. Lasten PGGM pensioenfonds Annuleringsverzekering Rente lening o/g Triodos Logieskosten / Tickets Kopieerkosten Diversen Stand per 31 december

2009

2008

10.115 22.957 5.900 5.900 16.298 4.532

6.250 20.152 6.644 5.500 19.671 9.500 2.500 -

65.702

70.217

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Gedurende het boekjaar zijn met enkele vakantieaccommodaties reeds verplichtingen aangegaan voor het nieuwe seizoen. Een deel van deze verplichting is reeds betaald (en verantwoord als vooruitbetaalde logieskosten), echter het restant is niet als verplichting in de balans verantwoord en zal in de loop van 2010 worden voldaan. Het restant van de verplichting bedraagt maximaal € 276.516. (2008: € 176.695). Ten behoeve van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) is een bankgarantie verstrekt van € 15.000.

9


TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2009 REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Ontvangen bijdragen voor specifieke doeleinden worden verantwoord onder de desbetreffende kosten. Deelnemersbijdragen Betreft de aan de deelnemers in rekening gebrachte bijdragen in de vakantiekosten. €

Vakanties Dagopvang

2009

2008

795.781 239.531

752.863 198.599

1.035.312

951.462

De bijdragen vakanties zijn ten opzichte van 2008 gestegen. Belangrijkste redenen hiervoor zijn: De gerichte uitstroom van deelnemers van 35 en ouder, betekende in 2008 een daling van het aantal vakantiegangers. In 2009 zijn hiervoor veel nieuwe, jongere vakantiegangers geworven. Dit betekent wel een verschuiving naar goedkopere bestemmingen. Mede als gevolg van de kredietcrisis is over de gehele linie een verschuiving merkbaar naar goedkopere vakanties en van vlieg- naar busvakanties en van buitenland naar binnenland. Het aantal scholen waar kinderthemaweken worden georganiseerd is uitgebreid van 11 naar 16. Bovendien stijgt de bezettingsgraad op een aantal scholen langzaam, waardoor daar meer omzet is gerealiseerd. Deze omzet is wel arbeidsintensiever, waardoor met name de personeelskosten relatief meer zijn gestegen. Stichting Wielewaal vervult met deze vorm van dagopvang echter een grote sociale behoefte. Personeelskosten

Salarissen en vakantietoeslag Premies sociale verzekeringen Pensioenpremie

Af: Ontvangen ziekengeld Overige personeelskosten: - Ziekengeldverzekering - Reis- en verblijfkosten - Scholingskosten - Diversen

Eind 2009 had de stichting 10,3 fte in dienst (2008: 10,6).

10

2009

2008

495.610 62.205 42.293

445.976 58.119 38.986

600.108

543.081

-/- 25.240

-/- 26.426

21.974 22.065 3.394 9.695

18.886 25.419 2.091 2.285

57.128

48.681

631.996

565.336


Personeelskosten zijn in 2009 hoger door de verdere uitbreiding van de kinderthemaweken, waarvoor 0,5 fte benodigd is. Daarnaast is ruim € 50.000 (2008: € 33.000) salarissen betaald aan recreatieleiders welke voor korte duur in dienst zijn genomen voor de kinderthemaweken. Specifiek ingekochte zorg, zoals bijvoorbeeld van thuiszorg is opgenomen in de vakantiekosten. Tevens is er in 2009 1 FTE ingezet voor het project AWBZ. Door (langdurig) zieken en de gedeeltelijke vervanging daarvan is in 2009 circa € 20.000 extra personeelskosten gemaakt. De verhuuractiviteiten vergen circa 0,1 fte (€ 5.000) (2008: 0,05 fte, € 3.000) begeleiding. Anderzijds wordt aan huurders administratieve dienstverlening verricht voor circa € 13.000 (2008: € 14.000). In totaal verklaart dit circa € 40.000 stijging van de personeelskosten ten opzichte van 2008. Pensioenregeling De pensioenregeling van Stichting Wielewaal is ondergebracht bij het bedrijfstak pensioenfonds PGGM en omvat onder meer een ouderdomspensioen op basis van middelloon. De regeling die uitgevoerd wordt door dit pensioenfonds is aan te merken als een toegezegde pensioenregeling. Stichting Wielewaal heeft geen verplichting tot voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PGGM, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Wielewaal heeft daarom deze regeling verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Afschrijving vaste activa De ontvangen bijdragen van fondsen worden in mindering gebracht op de investering en aldus in evenredigheid met de afschrijvingen, ten gunste van het resultaat gebracht. Huisvestingskosten €

Energiekosten Onderhoud en diverse kosten Ontvangen huur kantoorpand

2009

2008

4.359 9.318 -/- 35.338

10.778 12.286 -/- 16.133

-/- 21.661

6.931

Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de cijfers 2008 aangepast: de energiekosten 2008 zijn met € 6.000 verlaagd en dat is in mindering gebracht op de ontvangen huur. Aldus is aangesloten bij de gekozen systematiek om met ingang van 2009 de van huurders ontvangen bijdragen voor energiekosten direct in mindering te brengen op de energiekosten.

11


Organisatiekosten €

2009

2008

Materialen Af: bijdrage Liberty Subtotaal materialen

6.961 6.961

2.943 1.919 1.024

55.656 -/- 45.000 10.656

67.020 -/- 41.682 25.338

25.132 20.767 11.807 12.019 4.371 13.980 7.444 6.947 32.248 3.225 3.763 11.270 -

7.545 17.679 9.360 14.057 7.159 6.198 2.079 8.523 20.937 4.282 7.726 11.548 414

170.590

143.869

2009

2008

Advertenties Af: bijdrage Revalidatiefonds t.b.v. “Stoppercampagne” Subtotaal advertenties Drukwerk Porti Telecommunicatie Fotokopieerkosten Kantoorbehoeften Accountantscontrole Salarisadministratie Contributies / Abonnementen Verzekeringen Kosten transportmiddelen Publiciteitskosten/beurzen Kosten automatisering Parkeerkosten

Kosten van activiteiten €

Logies Vervoer binnen- en buitenlandse vakanties Excursies en activiteiten Medische zorg Kinderthemaweken Verzekering en schades Algemene kosten/ lustrum 2008 Instructiekosten (incl. reiskosten)

274.533 120.240 149.690 40.310 14.264 11.777 11.001

248.062 145.544 150.299 38.031 11.382 19.990 15.179

621.815

628.487

De kosten van activiteiten zijn voor circa 50% aan vakantiegangers en voor circa 50% aan vrijwilligers toe te rekenen door de samenstelling van Wielewaalvakanties met een 50/50 verhouding van vakantiegangers en vrijwilligers.

12


Bijdragen van fondsen €

Stichting Nationaal Revalidatie Fonds - meerkosten - uitbreiding dagopvang landelijk Ned. St. voor het Gehandicapte Kind (NSGK) - meerkosten - project AWBZ - project Mytyl scholen Stichting Johanna Kinderfonds - meerkosten Adessium Foundation Stichting Dijkverzwaring Liberty Weeshuis Doopsgezinden Van Dam van Os Stichting Adriaan Stichting KF Heinfonds Stichting Kattendijke/Drucker Fundatie van den Santheuvel Stichting “De Boom” Gravin van Bylandt Stichting Stichting Zonnige Jeugd Stichting Fonds Tot Steun aan het Interconfessioneel Onderwijs Kaleidoskoop Stichting Hulp na onderzoek Nuts Ohra SNS Reaalfonds Correctie voorgaande jaren Skan fonds Toerekening Skan fonds aan investering

2009

2008

72.500 39.000

63.500 -

72.500 72.354 72.500 80.000 40.000 15.000 9.473 3.500 2.500 1.000 2.000 1.750 1.500 5.000 2.000 2.000 3.500 -

63.500 66.395 51.300 30.000 15.000 9.135 4.000 2.500 3.000 1.750 4.000 2.000 51.300 750 -/- 884 -

498.077

367.246

15.000 15.000

Giften Betreft in hoofdzaak schenkingen van particulieren, bedrijfsleven, vrijwilligers en donateurs. €

ANWB Opbrengst De Kameleon Donateurs en overige giften Bedrijfsleven Sponsortochten Advertenties zomergids

13

2009

2008

50.715 845 6.938 1.250

1.175 8.346 6.517 115 1.500

59.748

17.653


Opbrengsten nevenactiviteiten De nevenactiviteiten bestaan uit het vermarkten van kennis en personeel in de breedste zin van het woord. Een van de nevenactiviteiten bestaat uit het verlenen van administratieve ondersteuning aan huurders van het kantoorpand. De hiervoor ontvangen vergoeding wordt verantwoord als administratievergoedingen.

Vergoeding Picknick NSGK Administratievergoedingen

2009

2008

8.841 12.659

9.439 14.235

21.500

23.674

Rentebaten en -lasten €

Rentebaten Roparco Rentelasten Hypotheekrente Triodos Lening o/g Triodos Lening o/g ABN-Amro Rente en bankkosten

Rentebaten minus -lasten

2009

2008

600

-

62.886 3.935 1.238 534

61.256 15.225 1.691 608

68.593

78.780

-/- 67.993

-/- 78.780

De rentelasten 2009 zijn gedaald als gevolg van een verbeterde financiële situatie, in het bijzonder door een positieve kasstroom. Daarnaast zijn de structuur en de voorwaarden van de hypotheek in gunstige zin aangepast. Bijzondere baten €

2009

2008

-

611.742 36.976 7.370

-

656.088

Boekwinst pand Utrecht Vrijval egalisatiefonds Overige baten

Diverse baten en lasten €

2009

2008

Boekwinst Inventaris Resultaat op artikelenverkoop Betalingsverschillen

9.520 -57 11

246 -/- 102

9.474

144

14

VOORWOORD DIRECTIE. Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wielewaal was geen eenvoudig jaar

Recommend Documents