VOORWOORD. Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wielewaal was voor ons wederom een bijzonder jaar!

VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wielewaal. 2008 was voor ons wederom een bijzonder jaar! Het jaar begon met een verhuizing naar Hilversum. Het kantoor in Utrecht werd de afgelopen jaren duidelijk te klein. In het nieuwe pand is ruimte voor verdere uitbreiding van de activiteiten. Tevens biedt het pand de mogelijkheid trainings- en instructiebijeenkomsten voor kleine groepen te organiseren en fungeert het voor aankomst- en vertreklocatie voor busreizen. Met trots ontvangt Wielewaal de vakantiegangers, vrijwilligers en ouders/verzorgers in haar eigen pand! Halverwege het jaar kwam het goede nieuws dat de aanvraag voor AWBZ-erkenning door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is toegekend. Deze AWBZ-erkenning biedt vakantiegangers vele mogelijkheden voor financiële compensatie. In 2008 is een start gemaakt met de uitwerking hiervan. In het kader van deze AWBZ-erkenning was het noodzakelijk het organisatiemodel te wijzigen. Eind 2008 is de organisatie daarom van een bestuur overgegaan naar een Raad van Toezicht. De kinderthemaweken zijn verder uitgebreid en worden goed ontvangen door kinderen en ouders. In dit jaarverslag vindt u een evaluatie van het uitbreidingsproject waaraan de afgelopen 2 jaar is gewerkt. Zoals u ziet een groot aantal onderwerpen waarover u hierna meer kunt lezen. De financiële verantwoording vindt u in de jaarrekening. Als u wilt reageren of nog vragen heeft, kunt u contact opnemen per telefoon (088 122 44 00) of via e-mail naar [email protected].

Corina Gielbert Directeur

AANTAL NIEUW INGESCHREVEN DEELNEMERS

323

LEEFTIJDSCATEGORIEËN NIEUW INGESCHREVEN DEELNEMERS 9% 11%

298

12%

5% 9%

18%

13%

27%

29%

28%

44%

29%

160

186

6% 13%

32%

18% 49%

>35 25-35 17-25 12-17 <12

33% 14% 2005

2006

2007

2008

BEZETTINGSGRAAD (%) EN AANTAL VERKOCHTE VAKANTIEPLAATSEN

2005

740 95%

2005

95%

2006

24%

925 786

94%

2007

93%

2008

2007

2008

LEEFTIJDSCATEGORIEËN TOTALE GROEP DEELNEMERS

25% 842

2006

35%

19%

20%

27%

27%

19%

16%

26%

34%

18%

11%

14%

10% 2005

10% 2006

20% 17% 2007

28% 2008

>35 25-35 17-25 12-17 <12

STRATEGIE STRATEGIENOTA Eind 2007 is een eerste aanzet gedaan voor het opstellen van een nieuw strategiedocument. Dit geheel is in 2008 afgerond. Het proces is begeleid door Peter Dudok van Heel, die dit om niet heeft gedaan. Voor het opstellen van een conceptdocument zijn gesprekken gevoerd met diverse personen, die verschillende rollen hadden binnen de organisatie: bestuursleden, hoofd bedrijfsvoering en directie. Op basis van deze gesprekken is een discussienota opgesteld. Vervolgens zijn er verschillende bijeenkomsten geweest: 1 sessie met het bestuur, directie, hoofd bedrijfsvoering en een vertegenwoordiger van het Medisch Team en 1 sessie met het voltallige personeel, de directeur en de voorzitter van het bestuur. Na de diverse sessies is een strategienota opgesteld die in de bestuursvergadering van oktober is goedgekeurd. Op basis van deze nota is vervolgens een meerjarenplan opgesteld voor 2009-2011. Wielewaal zal de komende 3 jaar hard aan het werk gaan om de ambitieuze doelstellingen te realiseren. Een samenvatting van de strategienota en het meerjarenplan is te vinden in de bijlage ‘missie en speerpunten 2009-2011’.

RAAD VAN TOEZICHT In 2007 heeft Wielewaal het besluit genomen om een eigen AWBZ-erkenning aan te vragen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Om deze te verkrijgen was het noodzakelijk om de bestuursstructuur te wijzigen en over te gaan naar een Raad van Toezicht-model. Begin 2008 zijn de nieuwe statuten opgesteld en ondertekend. Wielewaal heeft 2008 gebruikt om met directie en het ‘oude’ bestuur toe te groeien naar het Raad van Toezicht-model. Om dit te bereiken zijn nieuwe reglementen opgesteld (directiereglement, Raad van Toezicht-reglement) en is een nieuw rapportagemanagementsysteem ontwikkeld. Daarnaast is de vergaderfrequentie teruggebracht van 7 naar 4 vergaderingen per jaar. De Raad van Toezicht van Wielewaal bestaat uit minimaal 5 leden. In 2008 namen 2 bestuursleden afscheid: Erik Wijnen en Marco Reijntjes. Door hun vertrek bestond de Raad van Toezicht nog uit 4 leden. Daarom is besloten om te zoeken naar 1 nieuw lid. Er is een profiel opgesteld voor het vijfde Raad van Toezicht-lid en hiermee wordt een nieuw lid gezocht.

VERHUIZING ZORGT VOOR LEVENDIG PAND Met de verhuizing van Utrecht naar Hilversum hebben we de beschikking over veel meer ruimte gekregen. Dit biedt de mogelijkheid om kleine instructiebijeenkomsten in het eigen pand te laten plaatsvinden. Ook vertrek en aankomst van busvakanties is tegenwoordig bij het kantoor. Wielewaal heeft dus regelmatig gasten. Voorlopig is het pand nog te groot voor Wielewaal alleen. Daarom zijn de eerste verdieping en de zolder te huur aangeboden. Half augustus zijn de laatste ruimtes betrokken en kunnen we zeggen dat we tot de laatste vrije m2 verhuurd hebben. Dat is prettig, omdat Wielewaal zo een deel van de gestegen huisvestingskosten via de huur terugkrijgt. Naast geld leveren de huurders ook de nodige drukte op. Dat is ook niet verwonderlijk als je bedenkt dat er beleggers, IT-specialisten, een kunsthandelaar, communicatieadviseurs, schoonmakers en een natuurgenezer actief zijn in het gebouw. En laten we de vertrouwde branchevereniging NBAV vooral niet vergeten, deze is meeverhuisd van Utrecht naar Hilversum. Zelfs huurders lijken Wielewaal trouw!!

FINANCIËLE SITUATIE JAAR VAN DE SPONSORACTIE In verband met de verhuizing naar Hilversum heeft Wielewaal 2008 uitgeroepen tot Jaar van de Sponsoractie. Hiervoor zijn verschillende acties ondernomen, zowel door vrijwilligers als door het kantoor. - Bedrijven in Hilversum en omgeving zijn per brief benaderd met het verzoek tot sponsoring; - Grote landelijke bedrijven zijn per brief benaderd met het verzoek tot sponsoring; - Wielewaal heeft de collecte van Handicap.nl in Hilversum georganiseerd en met een aantal vrijwilligers gecollecteerd. Hierdoor is een deel van de opbrengst ten gunste van Wielewaal gekomen; - Wielewaal heeft deelgenomen aan de Grote Clubactie.Vakantiegangers en vrijwilligers konden in hun omgeving loten verkopen en zo Wielewaal steunen; - Vrijwilligers zijn gestimuleerd zelf sponsoracties te doen en op deze manier geld in te zamelen voor Wielewaal. Zo heeft een vrijwilliger bijvoorbeeld geld ingezameld door de marathon van Rotterdam te lopen en zich te laten sponsoren; - Wielewaal is een half jaar lang het goede doel van de ANWB-puzzellijn. Meer hierover kunt u lezen bij het onderdeel ‘naamsbekendheid’. Het resultaat van deze acties was dat een deel van de verbouwing van het nieuwe pand met het sponsorgeld gefinancierd kon worden.

FONDSEN In 2008 bleek dat het werven van fondsen een steeds intensiever en tijdrovender activiteit is. Het werven van nieuwe fondsen is moeilijk en leidt tot vele afwijzingen. Een veelgehoord argument hierbij is dat deze fondsen dermate veel aanvragen krijgen en dat Wielewaal er niet bij kan.Tevens is een probleem dat Wielewaal vraagt om financiering van de meerkosten en dat dit een activiteit is die telkens terugkomt en niet een project dat na een aantal jaar is afgerond. In 2008 trokken twee grote fondsen zich terug, wat resulteerde in een groot gat in de begroting. Door de vele extra acties en door de opbrengst uit de verkoop van het pand in Utrecht heeft dit uiteindelijk niet geleid tot een negatief resultaat. Het terugtrekken van deze twee fondsen maakte Wielewaal nog eens extra duidelijk dat de grote afhankelijkheid van fondsen leidt tot een grote kwetsbaarheid van de organisatie. Ook in de strategiediscussies was geconcludeerd dat deze kwetsbaarheid niet wenselijk is en dat Wielewaal binnen een aantal jaren toe wil werken naar een minder grote afhankelijkheid van fondsen. Wielewaal heeft ervoor gekozen om hier in 2009 en 2010 intensief aan te werken. Eind 2008 is al een start gemaakt met het werven van fondsen voor 2009 en 2010, zodat er een stabiele financiële situatie ontstaat om te werken aan de doelen zoals gesteld in het meerjarenplan.

VERHUUR PAND HILVERSUM Het pand in de Stadhouderslaan in Utrecht was vrij van hypotheek en hierdoor waren de huisvestingskosten voor Wielewaal gering. Door de aanschaf van het nieuwe pand is deze luxe positie opgeheven en is een hypotheek afgesloten. Hierdoor zijn de huisvestingskosten aanzienlijk gestegen. Deze kosten hebben een direct effect op de vakantieprijs. Het nieuwe pand is gekocht op de groei van Wielewaal en hierdoor is het op het moment nog te groot voor onze activiteiten. Om uit de kosten te komen is een deel van het pand in Hilversum verhuurd aan diverse bedrijven. Half augustus zijn de laatste ruimtes betrokken. Naast de huur van ruimtes is het voor huurders ook mogelijk om gebruik te maken van diverse faciliteiten van Wielewaal. Voorbeelden hiervan zijn de receptiefunctie en het voeren van de financiële administratie. Op deze manier worden de huisvestingskosten fors teruggebracht en heeft Wielewaal de mogelijkheid om in de toekomst verder te blijven groeien.

WATERPRET IN LOOSDRECHT Begin mei vertrokken 14 Wielewalers met een pontje richting het Robinson Crusoë Eiland op de Loosdrechtse plassen voor een paar actieve dagen. En dat het actief werd heeft iedereen geweten! Vanaf 10 uur ‘s morgens op het water, even lunchen tussendoor, weer het water op, snel een diner naar binnen werken om vervolgens weer het water op te gaan. Het weer zat mee: de flessen zonnebrand, zonnebrillen en petten vlogen in het rond. Gelukkig ging de wind ook meer waaien vanaf de 2e dag, zodat het zeilen allemaal wat sneller ging. En eigenlijk iedereen wilde wel hard en snel….. Alle verschillende boten werden benut.Te denken valt aan eenTrimaran (catamaran,maar dan met 3 dobbers i.p.v. 2), een Acces Dingy, waar de vakantiegangers helemaal alleen in konden zeilen en sturen met behulp van een walky talky, en het zeilen in een Randmeer, waar de vakantiegangers zelf aan het roer zaten. Ook werd er een avond gewaterskied op een surfplank! Daarnaast waren er nog de Bertus en de Eduard: 2 wat grotere boten waarin de vakantieganger in de rolstoel kon blijven zitten en zelf kon sturen.Voor de echte speedy’s wilde de speedboot nog wel eens te water gaan. Op de laatste morgen werd nog een vroege-vogeltocht gedaan in de kano’s om 6 uur(!) om naar de zonsopgang te kijken. Meer over deze en andere vakanties kunt u lezen bij de vakantiebelevenissen op onze website.

AWBZ-ERKENNING AWBZ-ERKENNING BEHAALD In 2007 heeft Wielewaal een aanvraag ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor een AWBZ-erkenning. Deze is in mei 2008 toegekend. Wielewaal heeft een erkenning gekregen voor de functies: begeleiding, verpleging en persoonlijke verzorging. Redenen voor het aanvragen van een eigen erkenning: - Bij de vakantiedagopvang is vergoeding van deelname mogelijk vanuit de AWBZ. Wielewaal maakt op het moment nog gebruik van deze mogelijkheid door te fungeren als onderaannemer van een zorgaanbieder. De eigen erkenning maakt het mogelijk om ook te gaan fungeren als hoofdaannemer; - Een groot deel van onze vakantiegangers maakt gebruik van de AWBZ door Zorg In Natura. Het bijzondere is dat deze geldstroom niet gebruikt kon worden voor het financieren van de vakantie, terwijl Wielewaal tijdens de vakantieweken wel de zorg volledig overneemt. De woonvorm waar de vakantieganger woont krijgt echter de AWBZ-gelden. Dit is volgens Wielewaal geen wenselijke situatie.

IDEAALDOELSTELLING: MEERKOSTEN UIT REGULIERE BRONNEN Wielewaal heeft als ideaaldoelstelling dat de meerkosten van de vakanties niet uit de eigen zak van de vakantieganger worden betaald. Deze meerkosten bedragen 56% van de totale kosten. Wielewaal steekt jaarlijks veel tijd en energie in het werven van fondsen, sponsoren en donateurs om deze meerkosten te bestrijden. De laatste jaren merkt Wielewaal dat dit steeds moeilijker wordt: door de groei van het aantal vakantiegangers wordt het totaalbedrag dat geworven moet worden ook steeds hoger. Daarnaast ziet Wielewaal ook duidelijk dat financiering van fondsen meer gericht is op projecten en minder op activiteiten die ieder jaar terugkomen. De kans dat de totale meerkosten geworven kunnen worden bij fondsen is dan ook gering. Onze ideaaldoelstelling zou op deze manier niet bereikt worden. Een ander nadeel is dat Wielewaal als organisatie kwetsbaar is, omdat zij (voor een deel) afhankelijk is van fondsen. Op het moment dat een fonds besluit om geen geld toe te zeggen komt Wielewaal direct in de problemen omdat de begroting en de vakantieprijzen zijn gebaseerd op een verondersteld bedrag dat bij fondsen wordt geworven. Omdat Wielewaal geen eigen vermogen heeft, is er ook geen buffer om eventuele tegenvallers op te vangen. Bij het zoeken naar oplossingen heeft Wielewaal gesteld dat zij de ideaaldoelstelling niet wil loslaten en vanuit dat standpunt is gezocht naar de mogelijkheid van andere geldstromen.

IMPLEMENTATIE AWBZ-ERKENNING Nadat bekend werd dat de AWBZ-erkenning is toegekend, is Wielewaal de mogelijkheden gaan onderzoeken voor het inzetten van de erkenning. Hiervoor is een projectplan opgesteld dat in 2009 uitgevoerd zal gaan worden. De belangrijkste vraagstelling bij het project is: hoe kan Wielewaal de AWBZ-erkenning optimaal inzetten en gebruiken om de meerkosten zoveel mogelijk te vergoeden?

(vervolg op volgende pagina)

Het uitgangspunt hierbij is dat Wielewaal in 2009 nog niet meedoet in de aanbesteding bij zorgverzekeraars. Wielewaal geeft de voorkeur aan het functioneren als onderaannemer. Wielewaal wil als onderaannemer contracten afsluiten met hoofdaannemers (zorginstellingen, woonvormen en thuiszorgorganisaties) waarin afspraken zijn gemaakt voor het overnemen van de zorg. Hierbij gaat Wielewaal uit van een win-winsituatie. Omdat Wielewaal geen hoofdaannemer is, houdt de eigen instelling het recht op gelden voor verblijf en behoudt zij ook de productie. Wielewaal neemt de functies over die in het ZorgZwaartePakket zijn beschreven en laat deze gelden terugvloeien naar de vakantieganger. Wettelijk is bepaald dat de zorginstelling in principe geen recht heeft op gelden wanneer zijn cliënt niet aanwezig is. Op dat moment loopt de instelling alle gelden mis en tevens de productie. Wielewaal legt in 2009 actief contacten met zorginstellingen om samen de mogelijkheden en voordelen voor de cliënt te bespreken. In het projectplan staat omschreven dat aan het eind van het project (eind 2009) de volgende doelstellingen zijn behaald: - De mogelijkheden voor het gebruik van de AWBZ-erkenning zijn in kaart gebracht; - De belemmeringen voor het gebruik van de AWBZ-indicatie door de vakantieganger zijn in kaart gebracht: - Wanneer belemmeringen door Wielewaal opgelost kunnen worden, zijn hierover afspraken gemaakt en is hiervoor een procedure geschreven; - Wanneer Wielewaal niet in staat is om belemmeringen op te lossen is het voorgelegd aan instanties bij wie dit tot de corebusiness behoort; - Om de uitvoering te realiseren zijn standaardprotocollen en procedures ontwikkeld die zijn geïmplementeerd binnen Wielewaal (bijv. een standaard samenwerkingscontract); - Er is een folder ontwikkeld en verspreid waarin de mogelijkheden voor het gebruik van de AWBZ-indicatie duidelijk omschreven worden. Deze informatie is zowel schriftelijk als digitaal beschikbaar en Wielewaalmedewerkers zijn in staat vragen hierover telefonisch te beantwoorden; - Het administratiesysteem (backoffice) van Wielewaal is aangepast om de AWBZ-gelden te kunnen innen bij de betreffende partijen en deze vervolgens terug te doen komen naar de vakantieganger; - Wielewaal heeft kennis en expertise ontwikkeld op het gebied van AWBZ-gelden en is bereid hiermee andere vakantieorganisaties van dienst te zijn bij het opzetten van een zelfde systeem; - De HKZ-certificering is uitgevoerd en geïmplementeerd. Hierbij gaat het om een kwaliteitskeurmerk. Wielewaal heeft voor de uitvoering van dit project een aanvraag gedaan bij de NSGK. Eind 2008 is bekend geworden dat de aanvraag is goedgekeurd en dat de NSGK de verdere uitwerking van de AWBZ gaat ondersteunen. In 2009 zal een stafmedewerker hier fulltime mee bezig zijn.

HKZ-CERTIFICERING In 2008 is ook een start gemaakt met de HKZ certificering. Organisatiebureau SPNP uit Woerden heeft aangeboden om dit proces geheel te begeleiden als vorm van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: een fantastisch aanbod. Als eerste stap zijn alle processen in kaart gebracht die binnen de organisatie plaatsvinden. Alleen al deze stap was voor Wielewaal verfrissend: een extern bureau dat geheel blanco naar de organisatie kijkt en kritische vragen stelt.Vervolgens moeten aan al deze processen de procedures en protocollen worden gekoppeld en getoetst worden aan de HKZ. De verwachting is dat dit proces half 2009 is afgerond.

KINDEREN EN OUDERS AAN HET WOORD Marieke, 8 jaar oud, heeft in 2008 meegedaan aan de kinderthemaweken in Enschede. Wat Marieke het leukste vond? Knutselen en de speurtochten waren de favoriete activiteiten. Al was het helpen met het doen van de boodschappen, het samen eten ook super leuk en lekker. Pannenkoeken, pizza’s en koekjes bakken! Ook mocht Marieke iets van huis meenemen om te laten zien of om mee te spelen. En doordat er zoveel vrijwilligers waren, werd er goed ingespeeld op de wensen van de kinderen. De ouders van Marieke: “Het geeft enorm veel energie als je jouw kind vol enthousiasme thuis ziet komen. Je weet dat Marieke een geweldige tijd heeft en daardoor kreeg haar broertje thuis ook alle aandacht die hij verdient. Wij kunnen het zeker andere ouders aanraden, want het is een hele goede opvang voor de kinderen. Er worden veel leuke dingen gedaan, afgestemd op de wensen/ voorkeuren van de kinderen. Het kind heeft een dag voor zichzelf met veel aandacht en voor de thuissituatie is er een stuk rust.” Ook René heeft de kinderthemaweken fantastisch gevonden: “Weet je wat ik in de vakantie gedaan heb? Nee, het is geen grapje! Ik ben 3 dagen naar school geweest! Niet om te leren, maar om leuke dingen te doen. De juffen waren er niet, maar er waren mensen van Wielewaal. Die gingen met ons knutselen, taartjes bakken en toen het mooi weer was hebben we ook nog gewandeld. Ook hebben we nog gehockeyd en gevoetbald in de hal en in de gang, want die waren toch leeg. En als het weer is, wil ik graag weer. Kom jij dan ook?”

KINDERTHEMAWEKEN EVALUATIE PROJECT KINDERTHEMAWEKEN 2007-2008 Achtergrond Sinds 2005 organiseert Wielewaal naast vakanties ook vakantiedagopvang in de vorm van kinderthemaweken. De afgelopen jaren is een project uitgevoerd om het aantal locaties uit te breiden. Aanleiding voor het project was het feit dat ouders van leerlingen van de mytylschool aangeven dat zij de vakantieperiodes als zwaar ervaren en behoefte hebben aan ondersteuning in deze perioden. Na 2 jaar liep het project af en is het geëvalueerd. In het projectvoorstel is uitgegaan van een snelle landelijke uitbreiding, van 10 scholen per jaar, gedurende 2 jaar. Nederland kent 35 mytylscholen en het streven van Wielewaal is om op minimaal 80% van deze scholen de vakantiedagopvang aan te bieden. Dit betekent dat er na afloop van het project nog op minimaal 7 scholen vakantiedagopvang gerealiseerd zou moeten worden. Deze laatste uitbreiding zou worden opgenomen in de reguliere begroting van Wielewaal. Dit was gebaseerd op de aanname dat scholen binnen 2 jaar kostendekkend zouden zijn en in een aantal gevallen zelfs een voordeel zouden genereren (gebaseerd op pilot mytylschool Huizen). Evaluatie landelijke uitrol kinderthemaweken Het project is inmiddels afgerond en geconcludeerd kan worden dat een deel van de doelstellingen niet bereikt is. Met name het aantal scholen: 11 in plaats van 20 en de bezettingsgraad op de scholen (1e jaar: 42%, 2e jaar: 65%), voldoen niet aan de verwachtingen. Voor Wielewaal is vanaf het begin een belangrijk uitgangspunt geweest dat de vakantiedagopvang laagdrempelig moet zijn en dat er geen financiële belemmering mag zijn om deel te nemen. Om dit te realiseren was vanaf het begin ook financiering mogelijk vanuit de AWBZ. Wielewaal vindt het belangrijk dat alle kinderen deel kunnen nemen en de ervaring van scholen is dat juist bij kinderen uit een omgeving met een lagere Sociaal Economische Status (SES) de vakanties een groot probleem vormen. Wielewaal ging ervan uit dat de drempel weggenomen was door de mogelijkheid van de AWBZ-financiering. In de pilot op de mytylschool in Huizen leek dit ook afdoende. Tijdens het project bleek echter dat de mogelijkheid van financiering via de AWBZ niet voldoende was om de drempel weg te nemen. Tijdens het project is voortdurend gezocht naar mogelijke drempels en zijn deze weggenomen. De hoofddoelen van het project vakantiedagopvang zijn bereikt, al is het op aanzienlijk minder scholen dan waar in het projectvoorstel vanuit is gegaan. De reden hiervoor is dat de aannames, zoals gemaakt op basis van de pilot in Huizen, niet generaliseerbaar bleken voor andere scholen. Zo traden er problemen op door: - tragere besluitvorming bij andere scholen; - reorganisaties; - de groei van de bezettingsgraad was niet generaliseerbaar door: o het lagere aantal kinderen met een PGB; o de minder proactieve rol van maatschappelijk werk; o de SES van ouders en de problemen rond het aanvragen van een AWBZ-erkenning; - problemen rondom het vervoer van en naar de dagopvang; - de behoefte aan intensievere communicatie (folders, ouderavonden, ondersteuning bij indicatieaanvraag in de vorm van een ‘loketfunctie’); - problemen bij het vinden van een geschikte partner die de AWBZ-gelden voor Wielewaal kan claimen. Bovenstaande punten hebben een snelle implementatie op een groot aantal scholen aanzienlijk vertraagd. (vervolg op volgende pagina)

RECREATIELEIDERS AAN HET WOORD Niet alleen de kinderen, ook de vrijwilligers genieten van de activiteiten. Enkele recreatieleiders vertellen over hun ervaringen: Nadine: “Vooral het koken waarbij de kinderen vanaf het begin hun eigen themagerecht mochten maken was super! We lieten ze zelf ingrediënten afmeten, kneden en bakken. Elk kind kon meedoen op zijn eigen manier!!” Hanna: “Naast alle activiteiten hebben we elke dag een terugkerend fenomeen: het schminken. Sommige kinderen kunnen er maar geen genoeg van krijgen! Ype wil elke dag een leeuw zijn, Angelique altijd mooi opgemaakt, bij Justin mag het zo gek mogelijk en Angelina.... die is ook dol op schminken. Maar niet op haar eigen gezicht, zij wil zelf schminken! En dan vooral lekker kliederen op de gezichten van de begeleiders.” Marja: “Met z’n allen hebben we een hoop lol gehad en hebben we genoten van allerlei activiteiten. We hebben de gymzaal volgebouwd met hutten, trampoline gesprongen, pannenkoeken gebakken, geknutseld, koekjes gebakken, skelter-wedstrijdjes gedaan, tosti’s gegeten, geschilderd, muziek geluisterd, gepicknickt en nog veel meer. Namens ons allemaal mag ik zeggen dat het geweldig was, zowel voor de kinderen die hebben genoten van alle georganiseerde activiteiten, voor de ouders die hun energie deze weken op andere manieren konden gebruiken, als voor de vrijwilligers, die met ontzettend veel plezier alles hebben begeleid. We vonden het geweldig en kijken met smart uit naar de volgende keer!”

Bereikte doelen Tegelijkertijd mag de conclusie zijn dat de hoofddoelstellingen van het project wel zijn bereikt, zij het op minder scholen dan verwacht. De volgende doelen zijn bereikt: 1. Ouders en kinderen die op het moment deelnemen aan de vakantiedagopvang zijn erg enthousiast. Het blijkt dat de oorspronkelijke doelstellingen ruimschoots worden behaald: - Ouders zijn na de lange vakantieperiode minder uitgeput, hebben aandacht en tijd kunnen besteden aan de rest van het gezin. Dit wordt aangegeven door de ouders zelf, maar ook de betrokken scholen horen deze signalen en geven deze door; - Kinderen hebben een fantastische week. Onafhankelijk van hun handicap worden er activiteiten georganiseerd waaraan zij mee kunnen doen. Dit blijkt zowel uit de evaluaties, als uit het grote aantal kinderen dat terugkomt; - Scholen en (fysio)therapeuten geven aan dat de deelnemende kinderen na de vakanties minder functieverlies hebben dan voorheen. Op een aantal scholen is het mogelijk om de therapieën door te laten gaan tijdens de vakantiedagopvang, maar het blijkt dat het feit dat kinderen actief zijn en hun levenslust kwijt kunnen in spellen en activiteiten al een grote winst is. 2. Een doelstelling op langere termijn was het genereren van voldoende vertrouwen bij ouders om in de toekomst hun kind met Wielewaal mee op vakantie te laten gaan. In de afgelopen jaren zijn verschillende kinderen uit de vakantiedagopvang ook meegegaan met vakanties. Dit geeft hen de mogelijkheid om zich verder te ontplooien, nieuwe contacten aan te gaan en de grenzen te verkennen en zorgt voor nog meer ontlasting van de thuissituatie. 3. De vakantiedagopvang is inmiddels volledig verankerd in de interne organisatie van Wielewaal. Er is intern een grote slag gemaakt om de kwaliteit van de kinderthemaweken optimaal te krijgen. Bij vrijwilligers op kinderthemaweken bleek behoefte aan specifiek op de activiteit gerichte middelen. Hiertoe zijn de volgende producten ontwikkeld: - Een specifieke training voor recreatieleiders en assistenten op de vakantiedagopvang; - Een aparte RAP-handleiding (procedureboek van Wielewaal) voor kinderthemaweken; - Nieuwe trainingen en workshops, o.a. een training methodisch werken die ingaat op het maken van een programma dat pedagogisch verantwoord is, aansluit bij een thema en toepasbaar is voor een zeer diverse groep, zowel qua leeftijd als qua handicap; - Vaste draaiboeken voor kinderthemaweken (zie programmavoorbereiding nieuwe stijl). Met deze resultaten en ervaringen blijft het uitgangspunt dat Wielewaal op langere termijn in staat is om de landelijke uitbreiding zelf voort te zetten van kracht. De laatste 10 scholen kunnen door Wielewaal zelf verder worden ontwikkeld, op voorwaarde dat de eerste 20 scholen zijn gerealiseerd. Om dit te bereiken heeft Wielewaal extra geld aangevraagd voor de implementatie en ontwikkeling van 12 nieuwe scholen in 2 jaar. (vervolg op volgende pagina)

IMPRESSIE VAN EEN KINDERTHEMAWEEK THEMA: DIEREN Maandag: Vandaag was poes jarig. Ze was ziek en had niets kunnen voorbereiden, daarom hebben wij dat

gedaan. We hebben slingers en uitnodigingen gemaakt en werden geschminkt. Om het feest compleet te maken hebben we fruitsalades en chipskettingen gemaakt en kat- en muisspelletjes gedaan. Dindag: De koningin van de zee zocht vandaag een schat en wij mochten helpen. Eerst hebben we vissen

geknutseld voor in de zee. Na de lunch met vissticks hebben we een spelletjesparcours gedaan: dieren nadoen, visje prik, sjoelen, van alles! Uiteindelijk hebben we de schat gevonden op de zeebodem. Woensdag: Rupsje Nooitgenoeg kwam op bezoek! We hebben zelf rupsen geknutseld en gehoord wat de

rups allemaal at. ‘s Middags hebben we buiten allerlei insekten gezocht en zelf pizza gemaakt voor Rupsje Nooitgenoeg. Na al het eten is de rups een mooie vlinder geworden. Donderdag: Er kwam een schaap langs die zijn wollen jasje kwijt was.Wij hebben allemaal schaapjes geknutseld en ze lekker warm aangekleed met een wollen jasje. Toen was het tijd om even lekker te spelen. Aan het eind van de middag hebben we voor het schaap een grote nieuwe jas gemaakt en was hij weer blij. Vrijdag: Er is een leeuw ontsnapt! We willen hem gaan zoeken, maar natuurlijk niet opvallen. Daarom maken we onze eigen dierenmaskers en doen we dierengeluiden na. Als we de film De Leeuwenkoning en een leeuwenpoppenkast bekijken zien we waar leeuwen van houden. Uiteindelijk vinden we de leeuw en kunnen we hem terugbrengen naar de dierentuin.

PROGRAMMAVOORBEREIDING NIEUWE STIJL In de evaluaties van vrijwilligers van kinderthemaweken kwam steeds duidelijker naar voren dat men het ontwikkelen van het activiteitenprogramma een tijdrovende en moeilijke klus vond.Tijdrovend, omdat overleg tussen vrijwilligers veelal via mail en telefoon verloopt en er ongeveer 20 tot 25 activiteiten per kinderthemaweek bedacht moeten worden die onderling samenhangen binnen een thema. Moeilijk, omdat een deel van de vrijwilligers de doelgroep nog niet kent en soms tot kort van tevoren nog niet bekend is welke kinderen zich ingeschreven hebben voor de week. Door de grote diversiteit van kinderen heeft dit vaak veel gevolgen voor de activiteiten die georganiseerd kunnen worden. Wielewaal heeft ook moeten constateren dat de kwaliteit van de activiteiten (de veelzijdigheid, de mate van aangepastheid aan de (on)mogelijkheden van de deelnemers) op de verschillende locaties teveel uiteenliep. Daarom heeft in het najaar een afstudeerder van de opleiding SPH, Evelien Vos, een achttal draaiboeken ontwikkeld. Deze kant-en-klare draaiboeken worden toegewezen aan de verschillende kinderthemaweken in 2009. De recreatieleider coördineert welke vrijwilligers welke activiteiten verder voorbereiden (materiaal vooraf verzamelen, klaarzetten materialen etc). Op basis van de groep kinderen die zich ingeschreven heeft, wordt op zondagavond bekeken of de activiteiten nog verder aangepast moeten worden. In het draaiboek staan vele tips om de activiteiten aan te passen aan de specifieke kenmerken van de kinderen.Voorbeelden zijn tips om activiteiten rolstoeltoegankelijk, eenvoudiger of moeilijker, of prikkelarmer te maken.Wielewaal waardeert de creatieve inbreng van vrijwilligers in hoge mate en wil daarom de vrijwilligersgroep de ruimte geven om activiteiten te vervangen door zelf bedachte activiteiten. Echter, om de kwaliteit te kunnen waarborgen mag maximaal 20% van de activiteiten vervangen worden. De intentie is om de gebruikte draaiboeken goed te evalueren en te archiveren. Gezien het feit dat de meeste kinderen niet langer dan 4 jaar achtereen naar de kinderthemaweken komen, kunnen de draaiboeken uitstekend hergebruikt worden.

BEZETTINGSGRAAD KINDERTHEMAWEKEN In 2008 zijn op 11 scholen kinderthemaweken georganiseerd, waaronder 4 nieuwe scholen. Om diverse redenen zijn op het laatste moment 3 scholen geannuleerd. De ervaring leert dat de bezettingsgraad bij nieuwe scholen langzaam op gang komt en dat ook dit niet overeenkomt met de pilot zoals gedraaid op de mytylschool in Huizen. De consequentie hiervan is dat scholen niet in het tweede jaar kostendekkend zijn, maar dat dit pas gebeurt in het vierde jaar. Bij volledige bezetting kunnen er 16 kinderen per dag aanwezig zijn (met uitzondering van zeer grote scholen). Op basis van de ervaringen van 2007 en 2008 worden de volgende percentages gehanteerd: Jaar waarin school gestart is Bezettingsgraad Jaar 1 42% Jaar 2 65% Jaar 3 75% Jaar 4 85% In 2008 zijn in totaal 2176 dagen dagopvang verkocht. Er zijn dit jaar 52 kinderthemaweken gedraaid ten opzichte van 32 kinderthemaweken in 2007. Naast de uitbreiding van het aantal scholen is ook het aantal momenten in het jaar uitgebreid met mei- en herfstvakanties.

GROEI AANTAL DAGEN DAGOPVANG (GEÏNDEXEERD NAAR 2006)

446

273

100

2006

2007

2008

WERELDREIS IN HENGELO DOOR ABEL (10 JAAR) De eerste dag gingen we kennis maken en werd alles uitgelegd: deze week gingen we op wereldreis. Het eerste land was Hawaï. Een heerlijk ontbijt en daarna zwemmen: in zwembad Rozengaarde met een grote en een kleine glijbaan, duikplank, en het allerleukste vond ik het zwaaitouw. ‘s Avonds tropische pannenkoeken en om tien uur ging ik naar bed en ging om 1.00 slapen. Het volgende land was Zuid-Afrika. ‘s Middags gingen we naar een dierenschool waar ik een echte BOA CONSTRICTOR van 2 meter vast hield. Dat was echt super GAAF! ‘s Maandags was het land Italië aan de beurt. Om 10.30 deden we een speurtocht naar de IJSboerderij!!! Tijdens de speurtocht moesten we over een sloot springen en allemaal opdrachten doen. Eenmaal aangekomen op de ijsboerderij kregen we allemaal een ijsje. Na een bezoekje aan de boerderij gingen we thuis zelf pizza’s maken. Dinsdag was een echte Hollandse dag. Eerst oud Hollandse spellen, inclusief een echte bingo met veel prijzen. Ik heb veel gewonnen voor mijn familie! Na de lunch gingen we naar Doesburg. Daar deden we een speurtocht over onder andere de Martinitoren. Na de speurtocht hadden we een kookworkshop bij de ouders van één van de vrijwilligers. Hier hebben we met z’n allen een maaltijd gemaakt en zelf heb ik kabouter Spillebeen paddenstoeltjes gemaakt en patat gebakken. Super lekker!!! Woensdag was een SUPER DAG! Heerlijk weer en op weg naar HELLENDOORN!!! Wielewaal had geregeld dat we bijna overal via de achteruitgang naar binnen mochten, dus nergens in de rij moeten staan! Cool toch? We zijn in de Tornado, Donderstenen en RioolRat geweest. Dat waren super achtbanen! Thuis ging de BBQ aan en heb ik voor iedereen gebakken samen met Jordy en Lisa. Donderdag konden we zelf kiezen. Hier kwam uit dat de meeste graag wilden zwemmen. Omdat het mooi weer was zijn we naar een openluchtzwembad gegaan en heb ik vanaf de hoge duikplank een salto gemaakt en ook een keertje hard plat op het water gedoken. Dat deed erg pijn! Toen we uitgezwommen waren gingen we WOKKEN in Happy Wok! Zoveel eten en drinken als je maar kan! Dat smaakte wel! Morgen gaan we weer naar huis en dat vind ik wel een beetje jammer. Dit was mijn eerste Wielewaal vakantie en ik heb er erg van genoten! Het allerleukste vond ik het wokken! Het minst leuke vond ik de….. euh…. DE MUGGEN EN WESPEN!!!!

VAKANTIEPROGRAMMA VAKANTIEAANBOD Het vakantieaanbod in 2008 zag er als volgt uit: - 47 binnenlandse reizen voor LG, MCG en mix, (waarvan 4 (lange) weekendjes); - 26 binnenlandse reizen voor ADHD/ASS, niets geannuleerd; - 25 buitenlandse reizen voor LG, MCG en mix; - 5 buitenlandse reizen voor ADHD/ASS. Om zo goed mogelijk in te spelen op de vraag van vakantiegangers, worden bewust extra vakanties gelanceerd. Op basis van het aantal boekingen volgt dan eventueel annulering van bepaalde weken of het samenstellen van extra vakanties in periodes. In 2008 zijn 12 vakanties geannuleerd en enkele weken bijgeboekt of verplaatst.Reden van annulering waren o.a. onverwachte verbouwing van accommodaties, annulering door accommodaties en lage bezettingsgraad. In 2008 zijn 8 nieuwe bestemmingen in het programma opgenomen ten opzichte van 2007 (3 binnenland, 2 weekenden, 3 buitenland).

VERVOER MET MINIBUSJES De afgelopen jaren huurde Wielewaal alle personen- en rolstoelbusjes voor de vakanties bij Europcar in Zeist. Begin 2008 heeft dit bedrijf onverwacht aangekondigd te stoppen met het verhuren van rolstoelbussen. Hierdoor moest op zoek gegaan worden naar een andere verhuurmaatschappij. Het bleek niet mogelijk de grote hoeveelheid minibusjes, die Wielewaal tijdens het hoogseizoen inzet, bij 1 bedrijf te huren. Er is daarom gedurende het jaar gebruik gemaakt van 4 verschillende verhuurbedrijven (Kuperus, Van Mil Tours, KAV en Autorent Adrie Jonk). De kosten hiervan vallen hoger uit dan in andere jaren.

BEZETTINGSGRAAD In 2008 zijn in totaal 786 vakantieplaatsen verkocht. Dit is een daling ten opzichte van 2007. Deze daling was wel verwacht, omdat 2008 het eerste jaar was waarin de maximumleeftijd van vakantiegangers is gesteld op 35 jaar. Wielewaal heeft een aantal jaar toegewerkt naar de afbouw van leeftijden. In 2008 is de groep 35-45 jarigen uitgestroomd naar andere organisaties, waardoor het aantal geboekte vakantieplaatsen is afgenomen. Naast de afname van het aantal boekingen is door de afbouw van leeftijden ook een verschuiving ontstaan in de bestemmingen: - Het aantal verkochte plaatsen LG buitenland is duidelijk afgenomen t.o.v. 2007. Dit lijkt te maken te hebben met de grotere hoeveelheid jonge vakantiegangers die niet naar het buitenland gaan; - Het aantal verkochte plaatsen ADHD/ASS binnenland is duidelijk toegenomen zowel in het hoogseizoen als in het voor- en najaar. Deze verschuivingen vertalen zich direct terug in de deelnemersopbrengsten: naast het feit dat er minder reizen zijn verkocht, zijn de opbrengsten uit de verkochte reizen ook lager dan in 2007. De reden hiervoor is simpelweg dat vakanties in het binnenland goedkoper zijn dan in het buitenland. Een tweede reden is dat er een grote groei is in het aantal plaatsen voor ADHD/ASS. Juist deze vakanties zijn aanzienlijk goedkoper (vaak kinderen die binnenlandvakantie kiezen) dan vakanties voor LG/MCG en dit vertaalt zich dus ook direct terug in de deelnemersopbrengsten. Deze verschuiving past in het beleid van Wielewaal: zij wil immers reizen aanbieden waar zoveel mogelijk kinderen/jongeren gebruik van kunnen maken.Verder heeft zij als ideaaldoelstelling dat de reizen toegankelijk zijn voor iedereen, ook in financieel opzicht. Daarom zoekt Wielewaal bewust naar een goede mix in bestemmingen: van zowel luxe, dure bestemmingen als naar goedkope, eenvoudige bestemmingen die de prijs van een vakantie zo laag mogelijk houden. Wielewaal heeft voor 2009 de doelstelling om de ingezette groei sinds 2003 weer te continueren en het aantal vakantieplaatsen te laten stijgen met 10%.

NAAMSBEKENDHEID STOPPERCAMPAGNE Om voldoende naamsbekendheid te bereiken om de beoogde groei aan te kunnen, heeft Wielewaal in 2008 weer een stoppercampagne gevoerd. Dit jaar is gekozen voor twee verschillende stoppercampagnes: 1 campagne gericht op vrijwilligers en 1 campagne specifiek gericht op verpleegkundigen. De stoppers zijn geplaatst gedurende de maanden januari tot en met juni, afwisselend in PCM-dagbladen (Trouw/Volkskrant/ NRC) en huis-aan-huisbladen. In totaal zijn door vrijwilligers 670 plaatsingen gesignaleerd in zo’n 105 verschillende media, zowel landelijk als lokaal. Het is aannemelijk dat dit niet alle plaatsingen zijn, aangezien niet alle afzonderlijke huis-aan-huisbladen door Wielewaalvrijwilligers gelezen worden. De grootte van de advertenties varieerde van vrijwel paginavullend (Volkskrant, 12 januari 2008) tot nog net leesbaar klein. De advertenties zijn zowel in zwart-wit als in full color geplaatst. Op hun inschrijfformulier konden nieuwe vrijwilligers aangeven op welke manier zij met Wielewaal in contact zijn gekomen. Hierop is 131 keer aangegeven dat zij met Wielewaal in aanraking zijn gekomen door middel van een krant. Dit is 44% van de nieuw ingeschreven vrijwilligers. De stoppercampagne heeft hiermee een grote bijdrage geleverd aan de vrijwilligerswerving van 2008. Mede door de campagne was er dit jaar geen tekort aan verpleegkundigen. Ook dit jaar bleek uit gesprekken met nieuwe vrijwilligers dat het herhalingseffect bij de advertenties erg belangrijk was. De advertentie maakte een vrijwilliger enthousiast, maar pas na een aantal maal de advertentie tegen te komen werd uiteindelijk de website bezocht en volgde een inschrijving. De stoppercampagne heeft een goede bijdrage geleverd aan de naamsbekendheid van Wielewaal. Regelmatig is merkbaar dat zowel personen als organisaties de naam Wielewaal kennen vanuit de krant. Dit is een positief neveneffect van de stoppercampagne, evenals bekendheid bij potentiële vakantiegangers en potentiële donateurs.

WERVING Naast de stoppercampagne zijn onder andere de volgende wervingsmethoden gebruikt: - Voor de werving van vakantiegangers en vrijwilligers is Wielewaal aanwezig geweest op diverse beurzen en informatiemarkten. De grootste hiervan was op de 4 dagen durende Support beurs: hèt evenement voor mensen met een handicap; - Voor de werving van vakantiegangers zijn advertenties geplaatst in BOSK Magazine (tijdschrift van de Vereniging van mensen met een motorische beperking) en EigenWijs Magazine (tijdschrift voor houders van een persoonsgebonden budget); - Op de scholen waar kinderthemaweken worden georganiseerd is diverse malen foldermateriaal verspreid onder alle leerlingen; - Via Google AdWords zijn wervingscampagnes gevoerd voor vakantiegangers en deelnemers aan kinderthemaweken; - Vrijwilligers hebben een bijdrage geleverd aan de werving door mond tot mond reclame, posterverspreiding in de eigen omgeving en het aanmelden van vacatures bij lokale vrijwilligerscentrales. (vervolg op volgende pagina)

EEN WEEKJE TECKLENBURG OP RIJM Lekker buitenland, maar toch niet ver weg!

Deze dag gingen we Tecklenburg verkennen.

Met z’n allen naar Tecklenburg, zonder autopech!

En ‘s avonds met de rolstoel door een heel

We hadden helaas „gans viel stau“ (file!!),

heuvelig weiland rennen.

maar we waren er uiteindelijk toch best gauw.

Woensdag bleven we heel lang in ons bed,

De eerste dag stonden we in Osnabrück op de stoep

Want we hadden de wekker niet gezet.

We gingen winkelen met de hele groep.

‘s Middags naar Assepoester de musical

Naar de dierentuin gingen we op zondag.

Daarna uit eten, we aten onze buikjes vol.

De pinguïns en dolfijnen bezorgden ons de slappe lach.

Donderdag splitsen we de groep in twee.

Maandag was Movie World aan de beurt

De helft ging naar het zwembad Aasee

Helaas hebben we door de regen wel een beetje getreurd.

De anderen bereidden de BBQ voor.

Niettemin hebben we het erg naar ons zin gehad,

Ze bakten de hamburgers door en door.

En aan het eind van de dag was er pasta of patat.

En na deze week vol met dolle pret.

De volgende dag deden we rustig aan,

Hebben we in Hilversum de busjes weer stilgezet.

maar we hebben toch weer veel gedaan.

MEDIARESULTATEN Mede dankzij de inzet van vrijwilligers is Wielewaal in 2008 diverse keren in de media geweest. In cijfers: - 11x een artikel/bericht in een lokale/regionale krant/website; - 2x een item op de regionale radio; - 5x aandacht in een ander medium (nieuwsbrief/tijdschrift/website) dat zich specifiek op de doelgroep richt (vakantiegangers of vrijwilligers). Onderwerpen van media-aandacht varieerden van de verhuizing naar Hilversum en een clinic rolstoelbasketbal op een vakantie tot individuele ervaringen van vrijwilligers.

REGIOCOÖRDINATOREN Regiocoördinatoren hebben de functie de naamsbekendheid van Wielewaal te vergroten binnen de eigen regio. In het voorjaar van 2008 heeft een groep studenten van de Hogeschool Utrecht zich gebogen over de rol van regiocoördinatoren binnen Wielewaal. Het kantoor heeft vervolgens de functie van regiocoördinatoren onder de loep genomen en besloten hiermee te stoppen. Veel vrijwilligers wilden wel actief worden als regiocoördinator, maar bleven maar korte tijd actief. Regiocoördinatoren die hun functie neerlegden, gaven aan het jammer te vinden te weinig resultaat te zien, geen tijd meer te hebben of liever incidenteel actief te willen zijn. De afgelopen jaren zijn er verschillende mooie resultaten behaald door regiocoördinatoren (krantenartikelen, radio-interviews, posteracties), maar ook andere vrijwilligers hebben zich hier actief mee bezig gehouden en resultaten geboekt. Het werven, begeleiden en actief houden van regiocoördinatoren kost relatief veel tijd, terwijl hetzelfde resultaat ook op andere manieren bereikt kan worden. Met dit in het achterhoofd heeft Wielewaal ervoor gekozen het principe regiocoördinatoren af te schaffen en PR-activiteiten op een andere manier vorm te geven. Met ingang van 2009 zullen PR-activiteiten voor vrijwilligers als losse klussen op de website verschijnen, zodat vrijwilligers zich vrijblijvend in kunnen zetten voor activiteiten die hen aanspreken. De regiocoördinatoren zijn hierover op de hoogte gebracht en bedankt voor hun inspanningen.

ANWB PUZZEL Met ingang van het novembernummer 2008 van de ANWB Kampioen kunnen ANWB-leden puzzelen voor Wielewaal. Mensen die de puzzel in de blad opgelost hebben, kunnen de oplossing doorbellen naar de ANWBpuzzellijn. De opbrengst hiervan gaat iedere maand naar een goed doel en dit zal 6 maanden lang Stichting Wielewaal zijn. Wielewaal bedankt de ANWB voor de kans om op deze manier haar naamsbekendheid te kunnen vergroten en extra inkomsten te genereren. Uiteraard zal ook deze actie een bijdrage leveren aan de naamsbekendheid en aan het meer betaalbaar maken van vakanties voor kinderen en jongeren met een beperking.

VERRASSING! Na het welkomstwoord op één van de instructiedagen was er een grote verrassing voor de kantoormedewerkers. Vrijwilligers Loes en Margreet hadden bij alle Wielewaalvrijwilligers om foto’s van hun ultieme Wielewaalervaring gevraagd. Met al deze foto’s hebben zij een filmpje en twee fantastische kamerschermen gemaakt en boden deze namens alle vrijwilligers aan. Dit geeft een geweldig beeld van wat Wielewaal is! We zijn erg blij met de schermen en hebben ze al volop in gebruik op beurzen en in het pand.

VRIJWILLIGERS TRAININGEN Wielewaal organiseert jaarlijks trainingsweekenden om vrijwilligers op te leiden tot reis/recreatieleider, assistentreis/recreatieleider en verpleegkundige (RAP) tijdens vakanties of kinderthemaweken. In 2008 zijn er 2 eerstejaars RAP-trainingen geweest: in april en mei 2008. In totaal zijn 47 RAPpers voor vakanties en 9 voor kinderthemaweken opgeleid. De trainingen werden gemiddeld geëvalueerd met een 8,2. Er is een Pleegpraktijkavond georganiseerd in samenwerking met het ROC Utrecht. Hiervan hebben 11 plegen gebruik gemaakt die hun kennis op wilden frissen over bepaalde verpleegtechnische handelingen.

INSTRUCTIEMATERIAAL Het instructiemateriaal is in 2008 aangepast aan de nieuwste inzichten. Nieuw hierbij is dat bij het instructiemateriaal voor eerstejaars vrijwilligers en voor RAP onderscheid is gemaakt tussen vakanties voor LG/MCG en vakanties voor ADHD/ASS. Uit ervaringen bleek dat de vakanties voor deze doelgroepen in grote mate van elkaar verschilden. Daarom zijn, in overleg met een grote groep ervaren vrijwilligers van ADHD/ASS-vakanties, speciale onderdelen voor deze doelgroep ontwikkeld. Speciaal voor verpleegkundigen is een pleegwijzer uitgebracht. Hierin wordt duidelijk omschreven wat er van een verpleegkundige wordt verwacht op een vakantie en wat de achtergrond is van veel voorkomende handicaps. Voor de kinderthemaweken is begin 2008 een handleiding gemaakt waarin vrijwilligers worden geholpen bij de programmavoorbereiding. Eind 2008 is op basis van ervaringen besloten de programmavoorbereiding anders vorm te geven (zie kinderthemaweken).

BETROKKENHEID Op meerdere momenten zijn vrijwilligers betrokken bij het beleid. Trainers van 2007 hebben aan de hand van hun eerdere ervaringen de eerstejaars RAP-training aangepast. Voor de ontwikkeling van het ADHD/ASS-instructiemateriaal is diverse malen een groep vrijwilligers benaderd. Op de dag van het eindfeest voor vrijwilligers (november) hadden vrijwilligers de mogelijkheid mee te praten over dilemma’s waar kantoor mee te maken heeft. Hierin is gesproken over UIT-mappen, communicatie via internet, vrijwilligers met beperkte fysieke belastbaarheid tijdens vakanties en de beoordeling van materiaal. Daarnaast zijn vrijwilligers geïnformeerd door middel van een maandelijkse nieuwsbrief met diverse vaste rubrieken. Hierin zijn zij regelmatig uitgenodigd hun mening te geven over de besproken onderwerpen. Tenslotte heeft iedere vrijwilliger na een activiteit een digitaal evaluatieformulier ontvangen.

BEZETTINGSGRAAD In 2008 zijn in totaal 1115 vrijwilligers ingezet bij de activiteiten: 825 vrijwilligers bij vakanties en 290 bij kinderthemaweken. Daarnaast is groot aantal vrijwilligers ingezet voor andere klussen, zoals poolritten, koken op locatie, trainingen, medisch advies, hulp op kantoor bij o.a. verhuizing en materiaalbeheer.

MEDEWERKERS, BESTUUR EN MEDISCH TEAM DIRECTEUR Corina Gielbert

HOOFD BEDRIJFSVOERING Tom Engelen

ADMINISTRATIE Diana Callaars (januari 2008) Wendy Elbertse Petra Grandia Sylvia Molenkamp Tessa Nagtegaal (per 14-4-2008) Sanne Schouten (tot 13-1-2008) Elke Stienissen (tot 1-3-2008)

STAFMEDEWERKERS Saskia Awater Atsje Boersma Marieke Böggeman (tot 1-5-2008) Heleen van Linge (per 1-9-2008) Laura Raimondo Paulien Rigter (1-2-2008 tot 1-7-2008) Gea Seinen (per 1-4-2008) Laura van de Ven

FACILITAIR Ab Hofman (per april 2008, vrijwilliger) Kars Kootstra (vrijwilliger) Elisabeth Theislerne (per 13-2-2008)

BESTUUR / RAAD VAN TOEZICHT Frank van den Berg Bart Osseman Marco Reijntjes (tot juli 2008) Peter Schoof Suzanne Sweerman Erik Wijnen (tot juli 2008)

MEDISCH TEAM Audry van Berkel Janneke van Herpen Nicolien Kooman Jenneke Kramer Bettine Onnes Suzanne de Vlieger Martin Vugts Agnes Vugts-Kuiper

INTERNE ORGANISATIE VERHUIZING De werkplekken zijn 14 februari van Utrecht naar Hilversum verhuisd. In eerste instantie is in de ruimte bestemd voor magazijn het kantoor ingericht, zodat de verbouwing rustig door kon gaan en het werk er niet door gestoord werd. Eind maart is intern verhuisd naar de definitieve plek, waarna in april het magazijn vanuit het tijdelijke magazijn in Dronten verhuisd kon worden naar Hilversum. Op vrijdag 4 april heeft loco-burgemeester Ben Hammer van Hilversum het nieuwe pand van Wielewaal officieel geopend.

PERSONEEL Eind 2008 heeft Wielewaal 10,6 FTE in dienst. Dit is een groei van 1 FTE. Dit wordt veroorzaakt door 1 langdurig zieke en het zelf uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden wat tot 2007 nog werd uitbesteed. Mede door de verhuizing was 2008 wat betreft personeelswisselingen een bewogen jaar. Per januari zijn 2 nieuwe collega’s op de administratie begonnen: Sylvia Molenkamp en Diana Callaars. Diana heeft in de proeftijd laten weten dat het niet was wat ze verwachtte. Sanne Schouten is per 13 januari gestopt, vanwege de reistijd naar Hilversum. Elke Stienissen heeft ondanks de reisafstand haar contract tot 1 maart verlengd. Per 14 april is Tessa Nagtegaal gestart. Op 1 april is Gea Seinen gestart als Stafmedewerker Vakanties. Zij heeft deze functie van Marieke Böggeman overgenomen die 1 mei afscheid heeft genomen. Paulien Rigter is 1 februari gestart in de nieuwe functie Begeleider Vrijwilligers. Haar schippershart kon echter niet aan het land wennen, waardoor zij per 1 juli afscheid heeft genomen. Deze functie is per september weer opgevuld door Heleen van Linge. Elisabeth Theislerne is per 13 februari gestart als huishoudelijk medewerker en Ab Hofman heeft vanaf april het magazijnbeheer op vrijwillige basis op zich genomen. Tijdens de schoolvakanties zijn 13 verschillende recreatieleiders op kinderthemaweken ingezet in verschillende periodes.Voor de verpleegtechnische zorg zijn verpleegkundigen ingehuurd.

STAGIAIRS Gedurende 2008 hebben diverse mensen stage gelopen in verschillende onderdelen van de organisatie: - Een groep van 7 studenten Culturele en Maatschappelijke Vorming van de Hogeschool Utrecht is met Wielewaal bezig geweest in het kader van het vak ‘Strategische managementvraagstukken’. Zij verdiepten zich in de rol van regiocoördinatoren binnen de organisatie; - Vier studentes Culturele en Maatschappelijke Vorming van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bogen zich over de vraag hoe er op de kinderthemaweken nóg beter groepsactiviteiten bedacht kunnen worden voor een groep kinderen die veel van elkaar verschillen in beperking, interesses en leeftijd; - Léonie van Wingerden liep 10 weken stage op kantoor voor haar opleiding Toerisme Reizen aan ROC ASA. Léonie bekeek de organisatie van verschillende kanten: van invoerwerk ter ondersteuning van de administratie tot het samenstellen van de UIT-mappen voor het zomerseizoen. Door haar eigen beperking is Léonie ervaringsdeskundige wat betreft de toegankelijkheid van attracties; - Mariska Verhappen hield zich bezig met de organisatie van de instructiedag voor de voorjaarsvakantie, de UIT-mappen voor het voorseizoen en de verspreiding van postermateriaal over diverse opleidingen; - Evelien Vos ontwikkelde kant-en-klare draaiboeken voor de kinderthemaweken van 2009; - Verschillende studenten hebben stage gelopen als assistent-recreatieleider tijdens de kinderthemaweken.

KLACHTEN Er zijn in 2008 drie klachten binnengekomen. Deze klachten zijn binnen de klachtenprocedure behandeld en opgelost.

FONDSEN / DONATEURS Stichting Wielewaal heeft in 2008 financiële bijdragen en bijdragen in natura mogen ontvangen van diverse fondsen, bedrijven en particulieren. We bedanken iedereen die het werk van Wielewaal ook in 2008 mede mogelijk heeft gemaakt. Arwa BV Achmea Holding Condroz Consulting Group CRV Deen Hobu De Kameleon Donateurs Stichting Wielewaal Enixé Fonds NutsOhra Johanna Kinderfonds Kattendijke / Drucker Stichting KF Heinfonds LBW + HRM Advies Márion Reizen Mytylschool De Trappenberg Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind Nuon Revalidatiefonds SNS Reaal Fonds Sofam beheer SPNP Sponsors en initiatiefnemers actie ‘Fietsen naar Rome’ Stichting De Boom Stichting Fonds tot steun interconfessioneel onderwijs Stichting Kaleidoskoop Stichting Karakter Stichting Liberty Stichting Rotterdams Kinderrevalidatiefonds Adriaanstichting Trainers/workshopleiders op instructiedagen Univé Van Dam van Os Stichting Weeshuis der Doopsgezinden

BIJLAGE: MISSIE EN SPEERPUNTEN 2009-2011 MISSIE Stichting Wielewaal biedt aan kinderen en jongeren met een beperking tot 35 jaar mogelijkheden voor een leuke vakantiebesteding Wielewaal geeft inhoud aan haar missie door: - Het aanbieden van een gedifferentieerd aanbod in vakanties: - Het landelijk aanbieden van kinderthemaweken op mytylscholen in Nederland Om haar missie te bereiken wil Wielewaal een organisatie zijn die: 1. Kwalitatief hoogwaardige vakanties en kinderthemaweken aanbiedt; 2. Vrijwilligers uitdagend vrijwilligerswerk aanbiedt, waarin ze voldoende worden begeleid en geïnstrueerd; 3. De medewerkers uitdagend werk biedt in een slagvaardige organisatie; 4. Activiteiten aanbiedt die betaalbaar zijn voor de doelgroep; 5. Interactie heeft met stakeholders (externe financiers, vakantiegangers, vrijwilligers enz.); 6. Flexibel is en in staat is in te spelen op de vraag van de consument; 7. Klantgericht werkt en afgesproken kwaliteit levert; 8. Kennis heeft van de markt, bewegingen en trends. Uitgangspunt is dat Wielewaal blijft groeien zolang hieraan behoefte is vanuit de doelgroep. Hierbij moet rekening gehouden worden met het aantal beschikbare vrijwilligers en financiële beperkingen. Groei op zich is geen doel voor Wielewaal.

SPEERPUNTEN STICHTING WIELEWAAL 2009-2011 Aan de hand van de strategienota heeft Wielewaal voor 2009-2011 enkele speerpunten beschreven. Onderstaand de speerpunten en doelstellingen voor deze periode. Een uitgebreide beschrijving is te lezen in de strategienota en het meerjarenplan (op te vragen via [email protected]). 1. Wat voor wie? Wielewaal organiseert vakanties en kinderthemaweken voor kinderen en jongeren met een beperking (lichamelijk, meervoudig of ADHD/ASS) in de leeftijd van 4 tot 35 jaar. Het potentieel aantal deelnemers voor kernactiviteiten is vele malen groter dan het aantal van dit moment. Groei met huidige kernactiviteiten is goed mogelijk en Wielewaal zal zich hierop richten. Doelstelling: Het aantal vakantieplaatsen groeit met maximaal 10% per jaar; - in 2011 zijn er 1050 vakantieplaatsen beschikbaar, verdeeld over de verschillende doelgroepen . Kinderthemaweken worden uitgebreid tot een landelijke dekking van 80% van alle mytylscholen (= 30 scholen); - in 2011 worden er op 30 scholen in Nederland kinderthemaweken aangeboden. 2. Prijsstelling Vakanties en kinderthemaweken die Wielewaal aanbiedt, zijn duurder dan ‘gewone’ vakantieactiviteiten. Dit hangt direct samen met de zwaarte van de beperking. Wielewaal streeft ernaar dat deze meerkosten worden vergoed uit andere bronnen dan de eigen middelen van de vakantieganger. Doelstelling: Binnen 7 jaar zijn vakantiegangers in staat om de meerkosten van de vakanties (50% van de totale kosten) geheel gefinancierd te krijgen. - In 2011 is het voor de vakantieganger mogelijk om minimaal 35% van de totale kosten gefinancierd te krijgen (70% van de meerkosten wordt dan vergoed uit andere middelen dan de eigen middelen van de klant).

Om dit te bereiken wordt de volgende prioritering aangebracht: 1. Mogelijkheden AWBZ-ZIN en PGB. 2. Wanneer deze mogelijkheden niet toereikend zijn om de doelstelling te realiseren, zullen andere mogelijkheden worden onderzocht en verder uitgewerkt, bijvoorbeeld: a. Uitbreiden fondsenwerving/ bedrijvensponsoring door middel van het aanstellen van een fondsenwerver; b. Uitbreiden van ‘earned income activiteiten’. 3. Het organiseren van de vrijwilligers Het organiseren van voldoende gekwalificeerde vrijwilligers is een belangrijke opgave voor Wielewaal. Het organiseren van vrijwilligers zal bij verdere groei een steeds belangrijker vraagstuk worden en moet veel aandacht krijgen binnen de organisatie. Doelstelling: Kwaliteit van het vrijwilligersbeleid blijft minimaal gelijk en er zijn voldoende vrijwilligers om de activiteiten te begeleiden. - In 2011 is het vrijwilligersbeleid herschreven en gecommuniceerd met de vrijwilligers; - In 2011 is het trainingsaanbod geëvalueerd en zo nodig aangepast op de behoefte van de vrijwilligers en de doelstellingen van Wielewaal. 4. Het verkopen van het aanbod Aan de verkoop van het aanbod zal in de toekomst meer gerichte aandacht besteed moeten worden. Naamsbekendheid is hiermee in 2009 en 2010 een belangrijk speerpunt. Om dit te bereiken wil Wielewaal in deze jaren nog een stoppercampagne inzetten via de kranten. Tevens zal de komende jaren veel geïnvesteerd worden in de contacten met instellingen die zich bevinden binnen de ketenzorg van onze doelgroep (MEE, woonvormen, logeerhuizen enz). Doelstelling: Bekendheid van Wielewaal is vergroot, zowel bij de vakantiegangers als bij vrijwilligers. - In 2011 heeft Wielewaal een compleet beeld van de sociale kaart in Nederland die invloed heeft op de doelgroep en kent 80% van deze sociale kaart Wielewaal: - In kaart is gebracht welke organisaties welke connecties hebben met de doelgroep van Wielewaal (scholen, MEE’s, woonvormen, logeerhuizen, overkoepelende organisaties enz); - Bekend is of deze organisaties op de hoogte zijn van de activiteiten van Wielewaal; - In 2011 heeft Wielewaal een compleet beeld van de sociale kaart die belangrijk is voor vrijwilligerswerving en kent 80% van de organisaties uit deze sociale kaart Wielewaal. 5. Het organiseren van het aanbod Het goed organiseren van het aanbod is een belangrijke competentie van Wielewaal. Wel moet aan de interne organisatie aandacht besteed worden om te voorkomen dat zwakken punten ontstaan. Doelstelling: De kwaliteit en efficiency van het organiseren van het aanbod blijft minimaal op gelijk niveau. - In 2011 zijn de interne communicatielijnen verbeterd: - Overlegvormen liggen vast in protocollen; - Veel voorkomende handelingen zijn duidelijk omschreven in protocollen en tevens staat hierin benoemd wie de verantwoordelijke is van het betreffende proces; - Er zijn duidelijke communicatieprotocollen: welke zaken moeten aan wie worden gecommuniceerd op welke termijn; - In 2011 is de toekomstige organisatiestructuur gerealiseerd en is het overgangsmodel afgerond; - In 2011 is de HKZ-certificering afgerond en geïmplementeerd.

STICHTING WIELEWAAL JAARREKENING 2008

Bestuurdersverslag Stichting Wielewaal Stichting Wielewaal is gevestigd te Hilversum, Regentesselaan 20-26 De stichting stelt zich tot doel: Het bevorderen, ondersteunen, initiëren en (doen) ontwikkelen van vakantiemogelijkheden en andere recreatiemogelijkheden voor kinderen en jongeren tot 35 jaar met een beperking. Dit doel wordt bereikt door: x Het organiseren van vakanties in binnen- en buitenland x Het organiseren van vakantiedagopvang (kinderthemaweken) Samenstelling Raad van Toezicht: S.D. van Lint-Sweerman (voorzitter) F.M.J.W. van den Berg B. Osseman P.M. Schoof In juli 2008 zijn teruggetreden: M. Reijntjes en E. Wijnen. Vanwege de overgang van een bestuur naar een RvT zijn hiervoor geen directe opvolgers gezocht. Eind 2008 is een profiel opgesteld voor een nieuw lid van de RvT. Inmiddels is dit lid gevonden en wordt in maart 2009 benoemd. De directie van de stichting wordt gevormd door C.E.M. Gielbert Vooruitblik 2009: In 2009 zal worden gewerkt aan het opgesteld jaarplan, dat gebaseerd is op het meerjarenbeleidsplan. Belangrijkste activiteiten hierbij zijn: x Uitbreiding van het aantal vakantieplaatsen met 10% (uitbreiding is gebaseerd op het werkelijk aantal verkochte plaatsen in 2008). Financiering vindt deels plaats door deelnemersbijdragen (74%) en deels door bijdragen van fondsen (26%) x Uitbreiding van de kinderthemaweken met 6 nieuwe scholen. Het aantal scholen stijgt hiermee tot 17. Financiering van de nieuwe scholen vindt plaats via projectfinanciering. x Uitwerken van de mogelijkheden voor de vakantieganger van het gebruik van AWBZ-gelden. Hiervoor is een stafmedewerker aangetrokken op basis van projectfinanciering. Doelstellingen van dit project: o Verkennen mogelijkheden van AWBZ voor vakantiegangers; o Ontwikkelen benodigd informatiemateriaal voor vakantiegangers en instellingen; o Afsluiten contracten met individuen en instellingen voor het inzetten van AWBZ tijdens Wielewaalactiviteiten x Het werven van voldoende gekwalificeerde vrijwilligers voor het begeleiden van de activiteiten. Hierbij zorg dragen voor voldoende scholing en instructie voor vrijwilligers. Speerpunten voor 2009: o Herschrijven en communiceren van vrijwilligersbeleid; o Evalueren trainingsaanbod en inventariseren van wensen van vrijwilligers hieromtrent. x Vergroten naamsbekendheid o Uitvoeren stoppercampagne in landelijke en regionale dag- en weekbladen; o Bij de nieuwe scholen waarop kinderthemaweken georganiseerd worden, zal direct de sociale kaart in kaart worden gebracht. De organisaties binnen deze sociale kaart moeten op de hoogte zijn van de activiteiten en doelstellingen van Wielewaal.

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken is de volgende begroting opgesteld voor 2009. begroting 2009- Totaal Uitgangspunten:

- nieuwe activiteiten zitten in organisatiekosten - € 10.000 in personeelskosten als buffer - 5% algemene inflatie en 5 % stijging loonkosten - uitbreiding formatie administratie met 0,5 FTE - project mytylscholen wordt uitgebreid met 6 scholen - aantal vakantieplaatsen groeit met 10% tov werkelijke plaatsen 2008

totaal Loonkosten Overige personeelskosten afschrijvingen huisvesting organisatiekosten vakantie-activiteiten

566.032 34.559 75.000 95.900 151.100 841.290

totaal vakanties

1.763.881

deelnemersbijdragen fondsen Opbrengsten huur

1.265.424 459.100 45.932

totaal opbrengst

1.770.456

resultaat vakanties

6.575

JAARREKENING 2008 STICHTING WIELEWAAL te Hilversum

INHOUD

Bladzijde

Balans per 31 december 2008

1

Rekening van baten en lasten over 2008

3

Toelichting op de balans

4

Toelichting op de rekening van baten en lasten

12

Stichting Wielewaal 2008

BALANS PER 31 DECEMBER 2008 (in €, na resultaatbestemming) x

2008

2007

15.963

41.211

ACTIEF VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software Materiële vaste activa Kantoorpand Utrecht Kantoorpand Hilversum Inventaris Transportmiddel

1.672.784 24.074 -

65.742 1.618.849 13.160 6.013 1.696.858

1.703.764

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Waarborgsommen Deelnemersbijdragen Bijdragen van fondsen Overige vorderingen en overlopende activa

1.100 155.771 115.601

1.100 184.478 139.772

35.869

Liquide middelen Banken

Totaal

1

41.824 308.341

367.174

31.471

62.984

2.052.633

2.175.133

Stichting Wielewaal 2008

BALANS PER 31 DECEMBER 2008 2008

2007

18.239

18.239

PASSIEF EIGEN VERMOGEN Algemene reserve BESTEMMINGSRESERVE Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve lustrum Egalisatiefonds investeringen

531.904 10.000 -

VOORZIENINGEN Voorziening onderhoudskosten LANGLOPENDE SCHULDEN Hypotheek Triodos KORTLOPENDE SCHULDEN Vooruitontvangen / -gefactureerde bijdragen Bankkrediet Aflossingsverplichtingen Crediteuren Nog te besteden bijdrage verbouwing Nog te besteden fondsbijdragen dagopvang Loonbelasting en premies bedrijfsvereniging Overige schulden en overlopende passiva

5.000 80.839 541.904

85.839

-

34.000

996.250

1.000.000

225.867 161.362 16.761 22.033 70.217

Totaal

2

229.595 597.412 30.000 46.019 5.512 65.264 18.520 44.733 496.240

1.037.055

2.052.633

2.175.133

Stichting Wielewaal 2008

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2008 (in €)

2008 Realisatie

2008 Begroting

2007 Realisatie

951.462

1.289.255

1.009.011

565.336 55.960 6.931 143.869 628.487

535.131 38.524 20.500 157.893 923.317

476.352 34.826 19.327 134.710 759.418

1.400.583

1.675.365

1.424.633

-/- 449.121

-/- 386.110

-/- 415.622

367.246 17.653 23.674 -/- 78.780 656.088 144

459.583 -/- 70.000 -

391.229 15.069 8.446 -/- 13.709 44.883

986.025

389.583

445.918

536.904

3.473

30.296

(5.000) (531.904)

-

(5.000) 25.000 (43.863) -

-

-

6.433

Baten Deelnemersbijdragen

(a)

Lasten Personeelskosten Afschrijving materiële vaste activa Huisvestingskosten Organisatiekosten Kosten van activiteiten

Exploitatiesaldo

(a-/-b) = (c)

Overige baten en lasten Bijdragen van fondsen Giften Opbrengsten nevenactiviteiten Rentebaten minus -lasten Bijzondere bate Diverse baten minus lasten

Voordelig saldo

(c-/-d)

Resultaatbestemming Toevoegen aan bestemmingsreserve lustrum Onttrekking lustrum 2007 Toevoegen aan egalisatiefonds Toevoegen aan Continuïteitsreserve Onverdeeld resultaat

(e)

3

Stichting Wielewaal 2008

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2008 BALANS PER 31 DECEMBER 2008 Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de voorschriften van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”. Deze richtlijn is opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Stichting Wielewaal streeft naar transparantie en volgt op onderdelen de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. Bij de inrichting van deze jaarrekening is invulling gegeven aan de VFI richtlijn “Reserves Goede Doelen”. Deze Richtlijn is een aanvulling op de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen en geeft aan hoe goede doelen om moeten gaan met geld dat zij reserveren. Doel van deze jaarrekening is vakantiegangers en vrijwilligers, fondsen, donateurs en de rest van de gemeenschap op transparante wijze inzicht te geven in de besteding van de vakantieprijzen en andere bijdragen (waaronder met name fondsen) aan vakantiekosten en organisatiekosten enerzijds en anderzijds inzicht geven in de financiële positie van Stichting Wielewaal. Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders vermeld. Verwerking vreemde valuta Een transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd in de functionele valuta door omrekening tegen de contante wisselkoers die geldt op de datum van de transactie tussen de functionele valuta en de vreemde valuta. ACTIVA VASTE ACTIVA Immateriële en Materiële vaste activa De immateriële en de materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, onder aftrek van lineaire afschrijvingen. Onder de immateriële vaste activa is uitsluitend software gepresenteerd. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn: - Software - Kantoorpand - Verbouwing kantoorpand - Inventaris - kantoorinventaris en -machines, spelmaterialen e.d. - automatiseringsapparatuur - overige inventaris - Transportmiddelen

3 jaar 50 jaar 10-25 jaar 5 jaar 3 jaar 5 jaar 4 jaar

Alle activa worden tot nihil afgeschreven, met uitzondering van het pand, waar een restwaarde van € 1 miljoen wordt gehanteerd voor de waarde van de grond. In het jaar van aanschaf wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname van het actief.

4

Stichting Wielewaal 2008

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd: Vaste activa 2008

Aanschaffingswaarde per 1 januari Herrubriceringen per 1 januari *** Aanschaffingen in het jaar Desinvesteringen in het jaar Aanschaffingswaarde per 31 december (a)

Immateriële vaste activa (Software) 115.270 -15.236 3.273 103.308

Totaal Materiële vaste activa 1.882.98 2 15.236 86.275 197.246 1.787.24 7

Kantoor Utrecht

Kantoor Hilversum

Inventaris

Transportmiddel

138.403

1.618.849

101.672

24.058

138.403 -

72.702 1.691.551

15.236 * 13.573 ** 58.843 71.638

24.058 18.045

Afschrijving per 1 januari Herrubriceringen per 1 januari *** Afschrijving over het jaar Desinvesteringen in het jaar

74.059 -3.106 16.391 -

179.218 3.106 39.569 131.504

72.661

-

72.661

18.767 -

88.512 3.106 14.789 ** 58.843

Afschrijving per 31 december (b)

87.344

90.389

-

18.767

47.564

24.058

15.964

1.696.85 8

-

1.672.78 4

24.074

-

Boekwaarde per 31 december

* ** ***

(a-/-b)

6.013 -

Kantoormeubilair Desinvesteringen i.v.m. verkoop pand Utrecht. Herrubriceringen betreft hardware welke in het verleden onder software was verantwoord.

Vaste activa 2007

Immateriële vaste activa (Software) 92.908 22.362

Totaal Materiële vaste activa 258.025 1.624.95

115.270

1.882.98 2

Afschrijving per 1 januari Afschrijving over het jaar

45.642 28.417

Afschrijving per 31 december (b)

Aanschaffingswaarde per 1 januari Aanschaffingen in het jaar Aanschaffingswaarde per 31 december (a)

Boekwaarde per 31 december

(a-/-b)

Kantoor Utrecht

Kantoor Hilversum

Inventaris

Transportmiddel

95.564 * 6.108

24.058

1.618.849 138.403

1.618.849

101.672

24.058

158.383 20.835

68.509 4.152

-

77.844 10.668

12.030 6.015

74.059

179.218

72.661

-

88.512

18.045

41.211

1.703.76 4

65.742

1.618.84 9

13.160

6.013

138.403

Kantoorpand Utrecht Vanwege de verhuizing voorjaar 2008 is het pand aan de Stadhouderslaan in Utrecht verkocht voor een verkoopprijs van € 685.000 en overgedragen in april 2008. Aan de ABN-Amrobank was recht van eerste hypotheek op het kantoorpand te Utrecht verleend tot een bedrag van € 124.790 als zekerheid voor een verstrekte rekening-courantfaciliteit en een langlopende lening. Deze faciliteiten zijn met de verkoop van het kantoorpand te Utrecht opgeheven. Kantoorpand Hilversum Eind 2007 heeft Stichting Wielewaal een kantoorpand aan de Regentesselaan in Hilversum aangekocht. De aankoopprijs bedraagt inclusief kosten €1.618.849 (WOZ-waarde €1,3 mln). Begin 2008 is dit pand voor € 200.801 verbouwd, waarvan € 128.099 uit fondsen e.d. gefinancierd. De nettowaarde van de verbouwing bedraagt daarmee € 72.702. Van deze verbouwing bestaat circa de helft uit constructieve verbeteringen, welke in 25 jaar worden afgeschreven en de andere helft uit aankleding met een geschatte levensduur van 10 jaar.

5

Stichting Wielewaal 2008

De waarde van de verbouwing van het pand te Hilversum is als volgt opgebouwd: €

Verbouwingskosten (inclusief schadeherstel) Af: Uitkering verzekering waterschade

218.366 17.565

Verbouwingskosten

200.801

Bijdrage NSGK t.b.v. aanpassingen toegankelijkheid Vrijval giften m.b.t. verbouwing Vrijval fonds m.b.t. verbouwing Vrijval voorziening groot onderhoud Vrijval nalatenschap uit egalisatiefonds investeringen

14.724 5.512 30.000 34.000 43.863

Bijdragen derden

128.099

Geactiveerde verbouwingskosten pand Hilversum, per saldo

72.702

Activa direct in gebruik voor de doelstelling Stichting Wielewaal heeft door haar aard als reisorganisatie nauwelijks activa die direct in gebruik zijn voor de doelstelling. In de inventaris zijn rolstoelen, spellen, hulpmiddelen en dergelijke begrepen met een boekwaarde minder dan € 5.000. VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. €

Debiteuren Te vorderen bijdragen Af: Voorziening voor oninbaarheid

6

2008

2007

164.271 8.500

184.478

155.771

184.478

Stichting Wielewaal 2008

Te ontvangen bijdragen van fondsen €

Stichting Nationaal Revalidatie Fonds Stichting Johanna Kinderfonds Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind (verbouwing) Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind Kinderthemaweken Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind kindplaatsen Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind lustrum Johanna Kinderfonds lustrum Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting KF Heinfonds Stichting Liberty Kattendijke / Drucker Stichting Stichting Liberty (t.b.v. materialen) VSB (inclusief garantie) Fonds Nuts Ohra Stichting Kaleidoskoop SNS Reaalfonds

2008

2007

31.750 10.260 12.700 4.826 990 4.000 2.500 30.000 3.000 12.825 2.000 750

27.750 9.900 17.800 24.822 4.040 990 2.475 2.056 25.000 24.939 -

115.601

139.772

Overige vorderingen en overlopende activa €

Vooruitbetaalde logieskosten Vooruitbetaalde verzekeringspremie Nog te ontvangen dagopvang/ thuiszorg Rente bank Nog te ontvangen vergoeding adm. ondersteuning Nog te ontvangen huur Nog te ontvangen kopieerkosten Retour te ontvangen budget vakanties

2008

2007

5.006 5.303 5.560 20.000 -

20.053 7.210 894 7.440 3.900 2.203 124

35.869

41.824

2008

2007

3.505 15.333 894 11.095 644

22.008 334 40.642 -

31.471

62.984

Liquide middelen De liquide middelen zijn direct opeisbaar. Banken € ABN-AMRO Bank rekening-courant ABN-AMRO Bank deposito Roparco Postbank rekening-courant Kruisposten Stand per 31 december

7

Stichting Wielewaal 2008

PASSIVA EIGEN VERMOGEN De onder dit hoofd opgenomen algemene reserve is als volgt opgebouwd: €

Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Stand per 31 december

2008

2007

18.239 -

11.806 6.433

18.239

18.239

Het resultaat boekjaar 2008 is voor € 531.904 aan de nieuw gevormde Continuïteitsreserve en voor € 5.000 aan de Bestemmingsreserve lustrum en toegevoegd. BESTEMMINGSRESERVES Bestemmingsreserve Continuïteitsreserve Conform de Richtlijn “Reserves Goede Doelen” van de VFI, gebaseerd op de commissie Herkströter, wordt met ingang van 2008 een Continuïteitsreserve aangehouden. De Continuïteitsreserve is specifiek bedoeld voor het opvangen van tegenvallers die de continuïteit zouden kunnen bedreigen. In lijn met de richtlijn bedraagt de reserve maximaal 1,5 keer de organisatiekosten (vaste kosten, m.n. de personeelskosten). Dit betekent dat Stichting Wielewaal naar een continuïteitsreserve tot 750.000 streeft. Met name als gevolg van de verkoop van het pand te Utrecht is vanuit het resultaat een grote dotatie van € 531.904 aan deze continuïteitsreserve gerealiseerd. Bestemmingsreserve lustrum Deze reserve is gevormd voor het lustrum dat elke 5 jaar wordt gevierd. In 2007 is het 30-jarig jubileum van Stichting Wielewaal gevierd. Het eerstvolgende lustrum is in 2012. Het verloop van de bestemmingsreserve luidt als volgt: €

2008

2007

Stand per 1 januari Af: Aangewend i.v.m. lustrum 2007 Bij: Toevoeging uit de resultaatbestemming

5.000 5.000

25.000 -/- 25.000 5.000

10.000

5.000

Stand per 31 december

Egalisatiefonds investeringen Ontvangen bijdragen van fondsen ten behoeve van daartoe aangewezen investeringen in materiële vaste activa werden verantwoord via het "Egalisatiefonds". De ontvangen bijdragen werden, in evenredigheid met de afschrijvingen, ten gunste van het resultaat gebracht. Het verloop van het egalisatiefonds kan als volgt worden gespecificeerd: €

Stand per 1 januari Af: Vrijval Af: Onttrekking uit de resultaatbestemming Bij: Ontvangen nalatenschap, nog toe te wijzen Stand per 31 december

8

2008

2007

80.839 -/- 36.976 -/- 43.863 -

51.402 -/- 14.426 43.863

-

80.839

Stichting Wielewaal 2008

VOORZIENINGEN Voorziening onderhoudskosten Deze voorziening was benodigd voor de opvang van in toekomstige jaren te verwachten kosten van achterstallig onderhoud aan het kantoorpand van de Stichting. Het kantoorpand te Hilversum is in 2008 volledig gerenoveerd, waarbij de bestaande voorziening is aangewend. Door de staat waarin het pand nu verkeert zal vooralsnog geen voorziening voor groot onderhoud worden opgebouwd. Het verloop van de voorziening kan als volgt worden gespecificeerd: €

Stand per 1 januari Af: Aangewend gedurende boekjaar Af: Vrijval restant onderhoudsvoorziening pand Utrecht Bij: Dotatie achterstallig onderhoud pand Hilversum Stand per 31 december

2008

2007

34.000 34.000 -

40.000 1.966 38.034 34.000

-

34.000

LANGLOPENDE SCHULDEN Hypotheek Triodos Bank Vanwege de aanschaf en bijbehorende financiering van het nieuwe kantoorpand te Hilversum heeft de Stichting een kredietovereenkomst gesloten met Triodos Bank. De totale lening bedraagt € 1.000.000 bestaande uit drie delen tegen een vergoeding van 5,9% per jaar. Twee delen van gezamenlijk € 850.000 worden ineens aan het einde van de looptijd op 1 april 2038 afgelost. Het derde deel bedraagt € 150.000, waarop per kwartaal € 1.250 wordt afgelost. Als zekerheid is gesteld het kantoorpand aan de Regentesselaan 20-26 in Hilversum. KORTLOPENDE SCHULDEN Vooruitontvangen/ -gefactureerde bijdragen Dit betreft de vooruitontvangen van / vooruitgefactureerde bijdragen aan vakantiegangers voor vakanties 2009. Nog te besteden bijdrage verbouwing Dit betreft in 2007 ontvangen gelden, bestemd voor de verbouwing van het kantoorpand te Hilversum en hiervoor in 2008 zijn aangewend. De ontvangen gelden kwamen onder meer voort uit sponsoracties.

9

Stichting Wielewaal 2008

Nog te besteden fondsbijdragen De nog te besteden fondsbijdragen betreffen reeds ontvangen gelden, welke ultimo boekjaar nog niet (volledig) waren aangewend. Deze post is als volgt te specificeren: €

NSGK t.b.v. uitbreiding dagopvang, ontvangen Af: aangewend in boekjaar Subtotaal NSGK t.b.v. uitbreiding dagopvang Liberty t.b.v. materialen Af: aangewend in boekjaar Subtotaal Liberty t.b.v. materialen Liberty t.b.v. hypotheek / financiering verbouwing Af: aangewend in boekjaar Subtotaal Liberty t.b.v. hypotheek / financiering verbouwing Nationaal Revalidatie Fonds t.b.v. stoppercampagne 2008 Af: aangewend in boekjaar Subtotaal Nationaal Revalidatie Fonds t.b.v. stoppercampagne Stand per 31 december, totaal

2008

2007

_______ -

51.289 -/- 51.289 _______ -

1.919 -/- 1.919 _______ -

18.231 -/- 16.312 _______ 1.919

30.000 -/- 30.000 _______ -

30.000 _______ 30.000

33.345 -/- 33.345 _______ -

33.345 _______ 33.345

-

65.264

Crediteuren De handelscrediteuren betreft voornamelijk kosten voor accommodaties, vervoer van vakanties en kosten voor de bedrijfsvoering. Overige schulden en overlopende passiva €

Accountants- en externe administratiekosten Reservering vakantietoeslag incl. soc. Lasten PGGM pensioenfonds Annuleringsverzekering Rente lening o/g ABN-Amro Rente lening o/g Triodos Logieskosten / Tickets Nettoloon Calamiteitenfonds Kopieerkosten Diversen Stand per 31 december

10

2008

2007

6.250 20.152 6.644 5.500 19.671 9.500 2.500 -

4.800 16.029 (723) 5.000 500 11.594 2.800 1.574 1.500 1.600 60

70.217

44.733

Stichting Wielewaal 2008

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Gedurende het boekjaar zijn met enkele vakantieaccommodaties reeds verplichtingen aangegaan voor het nieuwe seizoen. Een deel van deze verplichting is reeds betaald (en verantwoord als vooruitbetaalde logieskosten), echter het restant is niet als verplichting in de balans verantwoord en zal in de loop van 2009 worden voldaan. Het restant van de verplichting bedraagt maximaal € 176.695. Ten behoeve van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) is een bankgarantie verstrekt van € 15.000.

11

Stichting Wielewaal 2008

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2008 REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2008 Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Ontvangen bijdragen voor specifieke doeleinden worden verantwoord onder de desbetreffende kosten. Deelnemersbijdragen Betreft de aan de deelnemers in rekening gebrachte bijdragen in de vakantiekosten. €

Vakanties Dagopvang

2008

2007

752.863 198.599

897.765 111.246

951.462

1.009.011

De bijdragen vakanties zijn ten opzichte van 2007 gedaald. Belangrijkste redenen hiervoor zijn: De uitstroom van deelnemers van 35 en ouder, hetgeen een daling van het aantal vakantiegangers betekent en een verschuiving naar goedkopere bestemmingen. Het aantal scholen waar kinderthemaweken worden georganiseerd is uitgebreid van 7 naar 11. Bovendien is de bezettingsgraad van de scholen hoger, waardoor daar aanmerkelijk meer omzet is gerealiseerd. Deze omzet is wel arbeidsintensiever, waardoor met name de personeelskosten relatief meer zijn gestegen. Stichting Wielewaal vervult met deze vorm van dagopvang echter een grote sociale behoefte. Personeelskosten

Salarissen en vakantietoeslag Premies sociale verzekeringen Pensioenpremie

Af: Ontvangen ziekengeld Overige personeelskosten: - Ziekengeldverzekering - Reis- en verblijfkosten - Scholingskosten - Diversen

Eind 2008 had de stichting 10,6 fte in dienst (2007: 9,6).

12

2008

2007

445.976 58.119 38.986

383.496 44.257 32.989

543.081

460.742

-/- 26.426

-/-9.277

18.886 25.419 3.393 983

14.470 24.760 6.317 -/- 20.658

48.681

24.887

565.336

476.352

Stichting Wielewaal 2008

Personeelskosten zijn in 2008 hoger door de uitbreiding van de kinderthemaweken, waarvoor 1 fte benodigd is. Daarnaast is circa € 16.000 salarissen betaald aan recreatieleiders welke voor korte duur in dienst zijn genomen voor de kinderthemaweken. Specifiek ingekochte zorg, zoals bijvoorbeeld van thuiszorg is opgenomen in de vakantiekosten. Door een langdurig zieke en de daaraan gerelateerde vervanging zijn de extra personeelslasten circa € 18.000. Een eigen schoonmaakster is in dienst genomen (€ 7.000) in plaats van een ingehuurd schoonmaakbedrijf. De verhuuractiviteiten vergen circa 0,05 fte (€ 3.000) begeleiding. Anderzijds wordt aan huurders administratieve dienstverlening verricht voor circa € 14.000. In totaal verklaart dit circa € 58.000 stijging van de personeelskosten ten opzichte van 2007.

Pensioenregeling De pensioenregeling van Stichting Wielewaal is ondergebracht bij het bedrijfstak pensioenfonds PGGM en omvat onder meer een ouderdomspensioen op basis van middelloon. De regeling die uitgevoerd wordt door dit pensioenfonds is aan te merken als een toegezegde pensioenregeling. Stichting Wielewaal heeft geen verplichting tot voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PGGM, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Wielewaal heeft daarom deze regeling verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Afschrijving vaste activa €

Afschrijving over het jaar Af: vrijval egalisatiefonds

2008

2007

55.960 -

49.252 -/- 14.426

55.960

34.826

Via resultaatbestemming worden de ontvangen bijdragen van fondsen, in evenredigheid met de afschrijvingen, ten gunste van het resultaat gebracht. Huisvestingskosten €

Energiekosten Kosten nieuwe huisvesting Onderhoud en diverse kosten Ontvangen huur kantoorpand Vrijval onderhoudsvoorziening pand Utrecht Dotatie achterstallig onderhoud pand Hilversum

13

2008

2007

16.778 12.286 -/- 22.133 -

5.087 20.180 8.387 -/- 10.293 -/- 38.034 34.000

6.931

19.327

Stichting Wielewaal 2008

Organisatiekosten €

2008

2007

Materialen Af: bijdrage Liberty Subtotaal materialen

2.943 1.919 1.024

16.312 -/- 16.312 -

67.020 -/- 41.682 25.338

59.892 -/- 40.353 19.459

7.545 17.679 9.360 14.057 7.159 6.198 2.079 8.523 20.937 4.282 7.726 11.548 414 -

4.375 20.385 9.913 9.442 6.580 7.312 1.526 6.175 29.593 5.815 3.781 8.511 1.156 614

143.869

134.710

2008

2007

Advertenties Af: bijdrage Revalidatiefonds t.b.v. “Stoppercampagne” Subtotaal advertenties Drukwerk Porti Telecommunicatie Fotokopieerkosten Kantoorbehoeften Accountantscontrole Salarisadministratie Contributies / Abonnementen Verzekeringen Kosten transportmiddelen Publiciteitskosten/beurzen Kosten automatisering, waaronder website Parkeerkosten Diverse kosten

Kosten van activiteiten €

Logies Vervoer binnen- en buitenlandse vakanties Excursies en activiteiten Medische zorg Kinderthemaweken Verzekering en schades Algemene kosten/ lustrum 2007 Instructiekosten (incl. reiskosten)

248.062 145.544 150.299 38.031 11.382 19.990 15.179

346.374 132.053 171.696 20.159 17.198 59.592 12.346

628.487

759.418

De kosten van activiteiten zijn voor circa 50% aan vakantiegangers en voor circa 50% aan vrijwilligers toe te rekenen door de samenstelling van Wielewaalvakanties met een 50/50 verhouding van vakantiegangers en vrijwilligers.

14

Stichting Wielewaal 2008

Bijdragen van fondsen €

Stichting Nationaal Revalidatie Fonds - meerkosten - lustrum Ned. St. voor het Gehandicapte Kind (NSGK) - meerkosten - project Mytyl scholen - kindplaatsen Stichting Johanna Kinderfonds - meerkosten - lustrum Liberty Weeshuis Doopsgezinden Van Dam van Os Stichting Adriaan Stichting KF Heinfonds Thérèse Drucker Stichting VSB inclusief garantie Stichting “De Boom” Auris Stichting Fonds Tot Steun aan het Interconfessioneel Onderwijs Kaleidoskoop Nuts Ohra SNS Reaalfonds Correctie voorgaande jaren

2008

2007

63.500 -

55.500 4.950

63.500 66.395 -

89.000 76.111 20.200

51.300 30.000 15.000 9.135 4.000 2.500 3.000 1.750 4.000 2.000 51.300 750 -/- 884

45.500 4.950 15.000 8.580 3.500 2.500 2.000 25.000 1.500 1.500 7.000 3.500 24.938 -

367.246

391.229

Giften Betreft in hoofdzaak schenkingen van particulieren, bedrijfsleven, vrijwilligers en donateurs. €

2008

2007

Opbrengst De Kameleon Donateurs en overige giften Bedrijfsleven Sponsortochten Advertenties zomergids Bijdragen jubileum

1.175 8.346 6.517 115 1.500 -

455 3.767 300 1.500 9.047

17.653

23.515

15

Stichting Wielewaal 2008

Opbrengsten nevenactiviteiten Dit betreft opbrengsten van nevenactiviteiten zoals het vermarkten van kennis en personeel. Aan met name huurders van het kantoorpand worden diverse functies als administratieve ondersteuning, receptiefunctie en dergelijke diensten aangeboden, welke hier als administratievergoedingen worden verantwoord. Voor de picknick van de NSGK levert Stichting Wielewaal zowel kennis als vrijwilligers en neemt hiermee een deel van de organisatie voor haar rekening.

Vergoeding Picknick NSGK Administratievergoedingen

2008

2007

9.439 14.235

8.446 -

23.674

8.446

Rentebaten en -lasten €

Rentebaten Roparco Rentelasten Hypotheekrente Triodos Lening o/g Triodos Lening o/g ABN-Amro Rente en bankkosten

Rentebaten minus -lasten

2008

2007

-

894

61.256 15.225 1.691 608

11.594 1.980 1.029

78.780

14.603

-/- 78.780

-/- 13.709

In de eerste maanden van 2008 heeft Stichting Wielewaal een overbruggingsfinanciering gehad, waardoor de rentelasten circa € 15.000 hoger zijn dan in een normaal jaar Bijzondere baten €

Boekwinst pand Utrecht Vrijval egalisatiefonds Overige baten

16

2008

2007

611.742 36.976 7.370

-

656.088

-

Stichting Wielewaal 2008

Diverse baten en lasten €

Artikelenverkoop Betalingsverschillen Dubieuze debiteur Ontvangen nalatenschap

17

2008

2007

246 -/- 102 -

-/- 970 -/- 10 2.000 43.863

144

44.883