Voorwoord
In 2009 heeft ondanks de pakketmaatregelen in de AWBZ, onze extramurale zorg een enorme uitbreiding ondergaan. Slechts voor een klein deel van de cliënten werd de indicatie ingetrokken en veel cliënten en verwijzers wisten de weg naar Fonteynenburg te vinden. De wachtlijst voor beschermd wonen blijft te groot. Pogingen om goede mogelijkheden te vinden voor uitbreiding van onze beschermende woonvormen zijn in 2009 nog niet geslaagd. Aan het einde van het jaar konden we eindelijk de eerder met justitie afgesloten overeenkomst waarmaken. In het najaar startte De Beukenhof met de extramurale begeleiding van cliënten met een justitiële maatregel en werd ook de eerste cliënt geplaatst in een beschermende woonvorm. Om succesvol begeleiding te kunnen bieden, sloten we een samenwerkingsovereenkomst met De Palier, de instelling die verantwoordelijk is voor de behandeling van deze cliënten. De medezeggenschapsorganen volgden de ontwikkelingen met kritische en opbouwende adviezen. Met dank aan alle medewerkers, leden van de cliënten- en ondernemingsraad en van de Raad van Toezicht. Alleen met jullie inzet konden we deze resultaten bereiken. Maike Onrust Bestuurder
Fonteynenburg biedt professionele woonbegeleiding aan cliënten met psychiatrische of ernstige psychosociale problematiek. Wij steunen onze cliënten bij hun streven een normaal leven te leiden, „bij u en ons in de straat‟. Gewoon leven, wonen, werken en leren.
pagina 1 van 41
pagina 2 van 41
Inhoudsopgave Voorwoord………………………………………………………………………………………………………………………………..1 1
RIBW Fonteynenburg ............................................................................................................. 5 1.1 Algemene gegevens .................................................................................................. 5 1.2 Organisatiestructuur .................................................................................................. 5 1.3 Kerngegevens ........................................................................................................... 7 1.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering ............................................................................ 8 1.3.2 Productie, personeel en opbrengsten .......................................................................... 8 1.4 Samenwerkingrelaties ................................................................................................ 9
2
Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap ..........................................................10 2.1.1 Zorgbrede Governance code .....................................................................................10 2.1.2 Raad van Bestuur .....................................................................................................10 2.1.3 Raad van Toezicht ....................................................................................................10 2.2 Bedrijfsvoering .........................................................................................................12 2.3 Cliëntenraad.............................................................................................................12 2.4 Ondernemingsraad ...................................................................................................14
3
Beleid, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5 3.5.1 3.5.2 3.6 3.7
Bijlage I A) B) C) D)
inspanningen en prestaties .........................................................................................15 Meerjarenbeleid .......................................................................................................15 Algemeen beleid .......................................................................................................15 Algemeen kwaliteitsbeleid .........................................................................................20 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten ...................................................................21 Kwaliteit van de zorg ................................................................................................21 Klachten ..................................................................................................................22 Veiligheid .................................................................................................................23 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers .....................................................................24 Personeelsbeleid ......................................................................................................24 Kwaliteit van het werk ..............................................................................................25 Samenleving ............................................................................................................25 Financieel beleid .......................................................................................................26
Profiel van de organisatie ..........................................................................................27 Kerngegevens ..............................................................................................................27 Productie, personeel en opbrengsten .............................................................................28 Werkgebieden ..............................................................................................................29 Personeelsinformatie ....................................................................................................30
Bijlage II Governance ............................................................................................................33 A) Bestuur en toezicht: transparantie-eisen ........................................................................33 Bijlage III A) B) C) D)
Beleid, inspanningen en prestaties ...........................................................................36 Algemeen kwaliteitsbeleid .............................................................................................36 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten .......................................................................36 Kwaliteit van medewerkers ...........................................................................................37 Financieel beleid ...........................................................................................................38
Bijlage IV
Jaarrekening ............................................................................................................41
pagina 3 van 41
pagina 4 van 41
1
RIBW Fonteynenburg
1.1
Algemene gegevens
Stichting RIBW Fonteynenburg is opgericht in 1970 en gevestigd in Zoetermeer. Sinds 1990 is zij toegelaten als regionale instelling voor beschermd wonen (RIBW). Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer KvK E-mailadres Internetpagina
1.2
Stichting RIBW Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer 079 – 320 35 53 41151355
[email protected] www.fonteynenburg.nl
Organisatiestructuur
De Regionale instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Fonteynenburg is een stichting. De organisatie kent een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur.
Organisatiestructuur
De dagelijkse leiding is in handen van het managementteam. Deze bestaat uit de bestuurder en twee regiomanagers. Elke regiomanager stuurt drie teams aan. Elk team staat onder leiding van een teamleider. RIBW Fonteynenburg biedt woonbegeleiding en verblijf in vijf beschermende woonvormen, te weten: Ypendael, De Voorburcht, De Zegge, de Beukenhof en de Startbaan. Deze beschermende woonvormen bestaan uit kleinschalige woonvoorzieningen. Vijf teams begeleiden cliënten van beschermde woonvormen (intramuraal) en bieden ook extramurale begeleiding aan cliënten die in hun eigen huis wonen. Een team biedt alleen extramurale begeleiding, waaronder begeleiding aan cliënten die in het kader van Laatste Kans Beleid (LKB) door de gemeente of een woningcorporatie zijn aangemeld bij het Vierde Huis. De toegang tot zorg is in handen van de Zorgmakelaar. Op het Centraal Bureau richten twee teams zich op de ondersteunende en financiële processen. Het Bestuur en management zijn hier gevestigd. In het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft Fonteynenburg een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad.
pagina 5 van 41
Raad van Toezicht
Bestuurder Ondernemingsraad
Team Bedrijfsvoering
Cliëntenraad
Regiomanager Drie Gemeenten
Regiomanager Zoetermeer
Team Personeel en ondersteuning
De Beukenhof
Ambulante woonbegeleiding
Beleidssecretaris
De Voorburcht
De Startbaan
Ypendael
De Zegge
Zorgmakelaar Ondersteuner medezeggenschap cliënten
Organogram RIBW Fonteynenburg
Besturingsmodel
Als overkoepelend besturingssysteem gebruikt Fonteynenburg het INKmanagement model. Dit vormt onder meer de basis voor het meerjarenbeleid en de jaarplannen.
Toelating
Op 31 december 2009 beschikte Fonteynenburg over een toelating van 152 plaatsen beschermd wonen.
pagina 6 van 41
1.3 Bestaansgrond
Kerngegevens
De oorsprong van de Stichting Fonteynenburg in 1970 ligt in het signaal dat de maatschappij destijds onvoldoende berekend bleek op de aanwezigheid van mensen die zonder ondersteuning niet zelfstandig kunnen wonen. Dit signaal blijkt nog steeds actueel. In 2008 heeft Fonteynenburg in het kader van haar nieuwe meerjarenbeleidplan 2008-1011 haar missie en visie opnieuw geformuleerd. De missie luidt als volgt:
Missie
Fonteynenburg biedt professionele woonbegeleiding aan cliënten met psychiatrische of ernstige psychosociale problematiek. Wij steunen onze cliënten bij hun streven een normaal leven te leiden, „ bij u en ons in de straat‟. Gewoon leven, wonen, werken en leren. Toelichting op de missie: Fonteynenburg begeleidt cliënten vanuit de principes van de Rehabilitatiemethode, hierbij houdt de cliënt de regie over zijn eigen leven en bieden wij de hulp die daarvoor nodig is. Respect en deskundigheid zijn hiervoor de basis. Wij werken graag samen met andere zorgverleners, gemeenten en woningcorporaties om oplossingsgericht de best passende zorg te verlenen. Onze professionele woonbegeleiding wordt uitgevoerd binnen van te voren afgesproken financiële kaders. Transparantie en een effectieve bedrijfsvoering zijn hierbij het uitgangspunt. Ook medewerkers worden ondersteund in hun eigen ontwikkeling, met als doel onze cliënten optimaal te begeleiden.
Visie
In haar visie zal Fonteynenburg de komende jaren: Een balans creëren tussen: Professionaliteit, kwaliteit, resultaatgerichte daadkracht en lage kosten (scherpe prijs). Professionaliseren en tegelijkertijd de menselijke maat behouden. De goede zaken van NU behouden en tegelijkertijd evolueren naar een professionelere organisatie.
pagina 7 van 41
1.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering Doelgroep
De doelgroep van RIBW Fonteynenburg, vanuit AWBZ-zorg, bestaat uit cliënten die altijd een psychiatrische aandoening hebben. Dit kan ook in combinatie met psychosociale problemen, een verstandelijke handicap, lichamelijke of zintuiglijke problemen. Daarnaast behoort, vanuit de justitiële zorg, cliënten met een justitiële achtergrond tot de doelgroep van Fonteynenburg. De zorg en begeleiding die RIBW Fonteynenburg biedt, betreft alle AWBZfuncties met uitzondering van verpleging en behandeling. De onderstaande tabel geeft de functies weer, die van toepassing zijn op Fonteynenburg.
AWBZ - functies
AWBZ-functie Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ
St. RIBW Fonteynenburg Ja Nee Ja Nee Ja
Tabel AWBZ-functies geleverd door Stichting RIBW Fonteynenburg
1.3.2 Productie, personeel en opbrengsten In 2009 is de toelating 152 plaatsen, waarvan 151 beschikbaar. Op 31 december 2009 waren er 146 plaatsen voor verblijf bezet, verdeeld over 93 lichte verblijfplaatsen en 53 zware verblijfplaatsen. Het totaal aantal cliënten (zowel intramuraal als extramuraal) was in 2009 371.
Productie
De productie voor verzorgingsdagen (beschermd wonen) was 53.604. Het aantal uren gerealiseerde extramurale zorg was 13.687. Voor Justitie zijn er 25.5 extramurale zorguren gerealiseerd. Daarnaast zijn er 53 verzorgingsdagen beschermd wonen geleverd aan justitiële cliënten.
Personeelsleden
Op 31 december 2009 waren er in totaal 146 personeelsleden in loondienst (103 FTE).
Bedrijfsopbrengsten
De totale bedrijfsopbrengsten in 2009 bedragen € 6.892.579. De niet gebudgetteerde zorgprestaties bedragen € 10.428. De overige bedrijfsopbrengsten zijn €0. De gegevens zijn tevens te vinden in de bijlage en de jaarrekening.
pagina 8 van 41
1.4
Samenwerkingrelaties
Samenwerking op landelijk niveau
Veel aandacht gaat uit naar samenwerking. RIBW Fonteynenburg werkt bijvoorbeeld op landelijk niveau met andere RIBW‟s samen in de Vereniging RIBW Alliantie.
Samenwerking op regionaal niveau
Op regionaal/gemeentelijk niveau is Fonteynenburg actief betrokken in samenwerkingsprojecten rondom de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Daarnaast werkt Fonteynenburg in de regio samen met instellingen, zoals een doveninstituut, welzijnswerk, maatschappelijke opvang, woningcorporaties, provincies en gemeenten. Hieronder volgt een overzicht van de belanghebbenden waarmee Fonteynenburg een relatie onderhoudt. Onder belanghebbenden verstaan we organisaties waarmee Fonteynenburg een samenwerkingsverband of een ketenzorgrelatie heeft. Belanghebbenden Stichting Anton Constandse Stichting PerspeKtief Stichting Onder Een Dak (STOED) Koninklijke Kentalis (instituut voor doven) Gemeenten Rijswijk, LeidschendamVoorburg, Wassenaar, Zoetermeer, Den Haag. Parnassia PsyQ GGZ Haagstreek (Rivierduinen) GGZ Zoetermeer (Rivierduinen) VIA , landelijk Centrum GGZ en Gehoorstoornissen (Rivierduinen) GGZ Nederland Brijderstichting (Parnassia) De Palier (Parnassia) Ministerie van Justitie, Directie Forensische Zorg (DiForZo) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rino Groep Reakt Vereniging RIBW Alliantie Woningcorporaties (Wooninvest, De Goede Woning, Vestia, Vidomes, Rijswijk Wonen, Wassenaarse Bouw Stichting) Zorgkantoor
pagina 9 van 41
Relatie met Fonteynenburg Instellingsbeleid/ Dienstverlening Instellingsbeleid/ Dienstverlening Instellingsbeleid Cliëntenbeleid / instellingsbeleid Financiering / cliëntenbeleid / instellingsbeleid Cliëntenbeleid / instellingsbeleid Cliëntenbeleid / instellingsbeleid Cliëntenbeleid / instellingsbeleid Cliëntenbeleid/instellingsbeleid Instellingsbeleid Cliëntenbeleid / instellingsbeleid Cliëntenbeleid/ instellingsbeleid Financiering/ instellingsbeleid Instellingsbeleid Deskundigheidsbevordering Cliëntenbeleid Instellingsbeleid Cliëntenbeleid/instellingsbeleid
Financiering/instellingsbeleid
2
Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
2.1.1 Zorgbrede Governance code RIBW Fonteynenburg kent een Raad van Toezicht (RvT) en Raad van Bestuur (RvB). De samenwerking tussen beide raden is geregeld in een bestuursreglement. Beide organen werken volgens de code Health Care Governance. Om hieraan te voldoen zijn in 2006 de statuten aangepast.
2.1.2 Raad van Bestuur De RIBW Fonteynenburg is een stichting met één bestuurder en een Raad van Toezicht. De bestuurder heeft de algemene leiding en is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Naam Mw. drs. A.M.B. Onrust
Bestuursfunctie Bestuurder
Samenstelling Raad van Bestuur WOPT
Nevenfuncties Geen
Er is geen specifiek beleid over de bezoldiging van de bestuurder, aangezien het belastbaar loon niet hoger is dan dat van de ministers.
2.1.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat in 2009 uit vijf leden. De statuten bepalen dat het aantal leden tenminste drie en ten hoogste zes is. In 2009 is 1 lid afgetreden en 1 nieuw lid benoemd. Het voorzitterschap is in handen van de heer E. den Hartog (sinds eind 2007).
Profiel Raad van Toezicht
Het profiel van de leden van de Raad van Toezicht luidt als volgt: “De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de doelstelling, missie en visie van Fonteynenburg. Ze beschikken over aantoonbare bestuurlijke ervaring en hebben affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg. Ze zijn geen medewerkers of cliënten en ook geen familie van hen. Ze hebben geen financieel belang bij de organisatie. De Raad van Toezicht streeft naar een samenstelling die wat betreft de verhouding tussen mannen, vrouwen en leden van etnische minderheden, een weerspiegeling is van de bevolkingssamenstelling in de regio. Leden van de Raad van Toezicht functioneren minimaal op HBO-niveau en zijn deskundig op één van de hieronder genoemde gebieden: Financiën, zo mogelijk bekend met financiering van de (geestelijke) gezondheidszorg Maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg pagina 10 van 41
Huisvestingszaken Personeel en organisatie Medezeggenschap van cliënten en cliëntenorganisaties De Raad van Toezicht van Fonteynenburg streeft ernaar dat bovengenoemde deskundigheid in de raad aanwezig is.” De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2008 was niet geheel in overeenstemming met dit profiel. Leden van etnische minderheden ontbraken en deskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg. Daarom heeft eind 2008 heeft de Raad van Toezicht besloten bij de volgende vacature specifiek een lid te werven met kennis en ervaring op het gebied van maatschappelijke en de geestelijke gezondheidszorg. In 2009 is er een nieuw lid bijgekomen met ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.
Overlegstructuur en onderwerpen
De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar 2009 5 maal vergaderd met de bestuurder. De onderwerpen betroffen: Realisatie jaarplan 2008 en jaarrapportage bedrijfsvoering 2008 Jaarrekening 2008 Voortgangsrapportages Jaarplannen en begroting 2010 Kritieke succesfactoren Meerjarenbeleidsplan 2008-2011 Kritiekpunten op voortgangsrapportages jaarplan Fonteynenburg Rapport Automatisering Rapportage Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2009 Verder hebben delegaties van de RvT vergaderd met de inspraakorganen (de Ondernemingraad en de Cliëntenraad). Daarnaast heeft de RvT een keer vergaderd zonder de aanwezigheid van de bestuurder. Ook vond een themabijeenkomst plaats over het thema Veranderingen in de AWBZ, waarbij de Raad van Toezicht en bestuurder aanwezig waren. Er is geen specifiek beleid over de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht, aangezien hun belastbaar loon niet hoger is dan dat van de Ministers. De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is opgenomen in bijlage 3 van dit jaardocument.
Leden van Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden. In bijlage 2 zijn ook hun nevenfuncties opgenomen. Naam De heer E. den Hartog Mevrouw K.C. Jansen De heer H.L.B. van Geffen De heer drs. A.D. Swint De heer drs. J. de Gruijter De heer J. Rom
pagina 11 van 41
Functie Voorzitter Lid Lid tot 30-04-2009 Lid Lid Lid sinds 24-08-2009
2.2
Bedrijfsvoering
Planning & Control
RIBW Fonteynenburg beschikt over een besturingssysteem van Planning & Control. Jaarlijks stelt de organisatie een jaarplan op met een bijbehorende begroting. Daaronder worden deelplannen en begrotingen gemaakt door de regiomanagers en verantwoordelijken van secundaire processen. Het jaarplan en de begroting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De bestuurder legt periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de prestaties, inkomsten en uitgaven.
Kwartaalrapportages
Per kwartaal beoordeelt het managementteam, bestaande uit bestuurder en regiomanagers, de resultaten op het gebied van financiën, personeel en productie middels voortgangsrapportages. De regiomanagers leggen hierover verantwoording af aan de bestuurder. Indien nodig worden aanvullende afspraken gemaakt over het uitgavenpatroon en/of de te realiseren productie. Deze voortgangsrapportages worden ook in de vergaderingen met Raad van Toezicht besproken.
Maandrapportages
Naast de kwartaalrapportages bespreekt het Management Team ook de maandrapportages. De regiomanagers bespreken deze maandrapportages ook maandelijks met hun teamleiders.
AO/IC
De interne toetsing in het kader van de Kaderregeling Administratie Organisatie/ Interne Controle wordt uitgevoerd door B&L accountants.
HKZ-certificaat
RIBW Fonteynenburg is sinds 2007 HKZ gecertificeerd. Om de kwaliteit van zorg te beheersen en te verbeteren werkt RIBW Fonteynenburg volgens de HKZ-norm voor de GGZ. Het kwaliteitsbeleid wordt nader toegelicht in paragraaf 3.3 Algemeen Kwaliteitsbeleid.
2.3
Cliëntenraad
De cliëntvertegenwoordiging is binnen de RIBW Fonteynenburg vormgegeven in een Cliëntenraad en Cliëntencommissies.
Cliëntenraad
Aan het begin van het jaar 2009 bestaat de Cliëntenraad uit vijf leden. Helaas zijn er in de zomer twee leden overleden. Aan het einde van het jaar is er één lid bijgekomen, en is er één vacature. Het doel van de Cliëntenraad is om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Fonteynenburg te behartigen. Daarnaast streeft zij naar het zoveel mogelijk bevorderen van de participatie en medezeggenschap van cliënten. De samenwerking tussen het bestuur en Cliëntenraad is vastgelegd in een overeenkomst.
Overlegstructuur Cliëntenraad
De Cliëntenraad komt maandelijks bijeen. Eens per twee maanden overlegt de Cliëntenraad met de bestuurder in een overlegvergadering. In dit overleg komen instemming- en adviesvragen vanuit het bestuur aan de orde. pagina 12 van 41
Eenmaal per jaar wonen twee afgevaardigden van de Raad van Toezicht een overlegvergadering van de Cliëntenraad bij. Bij elke vergadering is er een doventolk aanwezig, omdat de Cliëntenraad drie dove leden bevat.
Onderwerpen Cliëntencommissies
De Cliëntenraad heeft in 2009 onder andere geadviseerd over de volgende onderwerpen en activiteiten: CQ-index Internet voor cliënten in Beschermd Wonen Inwerkmodules voor begeleiders Continuïteitsplan van Mexicaanse griep Procedure Werving en Selectie Digitaal rapporteren Begeleidingsplannen op laptop Herziene reglement klachtencommissie De Cliëntenraad heeft onder andere kennis genomen van:
Cliëntencommissie
Kwartaalrapportages Jaarplan en begroting Bedrijfsvoering Incidenten Jaardocument Voordracht voorzitter Incidentencommissie
Alle werkeenheden in het primaire proces hebben een eigen Cliëntencommissie. De commissies hebben direct contact met de teamleider van de werkeenheid en bespreken onderwerpen die te maken hebben met de door die werkeenheid geleverde zorg. Te denken valt aan tevredenheid over bejegening, voedingsgeld, inrichting en onderhoud van de woning en tuin. Daarnaast geven zij advies tijdens het selectieproces van nieuwe begeleiders op de locaties. Ter voorbereiding hierop komen de commissies per locatie maandelijks bijeen. Indien commissies in conflict komen met een teamleider, kunnen zij uitwijken naar de Cliëntenraad.
Budget en Ondersteuning Medezeggenschap Cliënten
De Cliëntenraad en -commissies hebben een budget om deel te nemen aan cursussen en symposia. Verder is dit beschikbaar voor administratieve kosten zoals agenda‟s en kopieerwerk. De Cliëntenraad en Cliëntencommissies worden 12 uur per week ondersteund door een Ondersteuner Medezeggenschap Cliënten. Deze helpt bij het voorbereiden en begrijpelijk maken van stukken, verslaglegging van vergaderingen, en het maken van afspraken. Per 1 januari 2009 ontvangen de leden van Cliëntenraad, Cliëntencommissies, cliëntleden van Incidentencommissie en cliëntenleden redactie van de cliëntenkrant vacatiegelden en onkostenvergoedingen.
pagina 13 van 41
2.4
Ondernemingsraad
Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad (OR) van de RIBW bestaat uit vijf leden. De Leden vertegenwoordigen de organisatieonderdelen waarbij twee afkomstig zijn uit de regio in Zoetermeer en twee leden uit de Drie Gemeenten. Het Centraal Bureau kent één afgevaardigde.
Overlegstructuur Ondernemingsraad
De OR kwam in 2009 maandelijks bijeen. De vastgestelde notulen van de vergaderingen zijn standaard verspreid onder de medewerkers. Twee keer per maand vindt het dagelijks bestuur overleg plaats, waaraan de Voorzitter van de OR en de secretaris aan deelneemt. Om de zes tot acht weken heeft de OR overleg gehad met de bestuurder. Tweemaal heeft zij in 2009 met een delegatie van de Raad van Toezicht overlegd. De gesprekken met de bestuurder en de Raad van Toezicht werden ervaren als prettig en open. De OR ervaart dat zij serieus wordt genomen en waardering ontvangt voor haar werk.
Onderwerpen
De Ondernemingsraad heeft het afgelopen jaar advies gegeven en/of ingestemd met de volgende onderwerpen en activiteiten: Uitbreiding zorgpost Leidschendam Aanschaf laptops Hogere inschaling woonbegeleiding Meerkeuze-systeem arbeidsvoorwaarden Continuïteitsplan Mexicaanse griep Het BHV plan Reorganisatie P&O
Budget en ondersteuning OR
De OR werd in 2009 vanuit de organisatie ondersteund door een ambtelijk secretaris voor 10 uur per week. De OR heeft een eigen budget, onder andere voor het volgen van cursussen voor de leden. Voor OR-leden geldt vrijstelling van uren van de reguliere werkzaamheden, waarvoor teams een beroep kunnen doen op een daarvoor bestemd budget.
.
pagina 14 van 41
Meerjarenbeleid 2008 – 2011
3
Beleid, inspanningen en prestaties
3.1
Meerjarenbeleid
In november 2008 heeft de Raad van Toezicht het Meerjarenbeleidplan 2008-2011 goedgekeurd. Dit plan bevat een nadere uitwerking van Missie, visie en strategie. Zowel interne als externe stakeholders hebben input hiervoor geleverd. De missie en visie zijn beschreven in paragraaf 1.3. van dit jaardocument.
3.2
Algemeen beleid
Jaarplan 2009
Hieronder volgt een opsomming van de doelstellingen die Fonteynenburg heeft gesteld in het jaarplan van 2009 en de mate waarin de doelen zijn gerealiseerd. Het jaarplan 2009 is afgeleid van het Meerjarenbeleidplan 2008-2011. Het accent van het jaarplan 2009 lag op de bedrijfsvoering, kwaliteit en medewerkers. Daarnaast zijn beleidsdoelen geformuleerd voor de verdere inrichting en ontwikkeling van de organisatie.
Doelstelling 1
Visie ontwikkeling zorgaanbod in de beide regio‟s Deze doelstelling is gerealiseerd. De twee regiomanagers hebben voor hun regio een visie ontwikkeld, waarin het zorgaanbod geformuleerd staat waar zij zich in de regio op willen richten.
Doelstelling 2
Uitbreiding van plaatsen intramurale en extramurale zorg Deze doelstelling is deels gehaald. Het aantal plaatsen voor intramurale zorg is gelijk gebleven. Wel is de uitbreiding van een nieuwe doelgroep gerealiseerd, namelijk eind november 2009 is de eerste intramurale plaatsing van een justitiële cliënt gerealiseerd. Extramuraal worden er al meerdere justitiële cliënten begeleid.
Doelstelling 3
Management Team heeft de inrichting van de organisatie in 2009 verder ontwikkeld, na het traject voor Management Development eind 2008. In het eerste kwartaal heeft de bestuurder een Plan van Aanpak gemaakt voor 2009, uitvoering vindt plaats vanaf tweede kwartaal. Deze doelstelling is niet gerealiseerd. Er is geen plan van aanpak opgesteld met betrekking tot de inrichting van de organisatie. Wel zijn belangrijkste waarden (leiderschap en stijl) en verwachtingen voor de organisatie geformuleerd. Ook is er op verschillende onderdelen voortgang geboekt, waaronder aanpassingen in de organisatiestructuur. pagina 15 van 41
Doelstelling 4
Management Team heeft uitgangspunten ontwikkeld voor de gewenste cultuur en omgangsvormen. Deze zijn vastgesteld en gecommuniceerd met medewerkers en cliënten. Dit punt wordt aangepast meegenomen in het jaarplan van 2010. Er zal vooral aandacht zijn voor het creëren van de gewenste aanspreekcultuur.
Doelstelling 5
Voor de voortgangsrapportages bedrijfsvoering en kwaliteit is tijdig de juiste informatie aangeleverd, de rapportages besproken in werkoverleggen en in het MT. In 2009 is een verbeterslag gemaakt ten aanzien van tijdige aanlevering van informatie. In de tweede helft van het jaar ging dat goed.
Doelstelling 6
Eind 2009 zijn formats ontwikkeld voor managementinformatie en voortgangsrapportages over personeelsbeleid en risicomanagement. In 2009 zijn voortgangsrapportages met betrekking tot personeelszaken ontwikkeld en besproken in het MT. Het ontwikkelen van een format voor risicomanagement is in 2009 niet gerealiseerd en is een actiepunt voor 2010.
Doelstelling 7
Jaarplannen 2009 zijn gebaseerd op de beleidsdoelen in de jaarplanbrief 2009 en informatie uit de voortgangsrapportages 2008. Begrotingen 2009 zijn realistisch en worden gerealiseerd. Deze doelstelling is gerealiseerd. Er is een duidelijke samenhang tussen de jaarplanbrief, de jaarplannen van 2009 en de informatie uit de voortgangsrapportages. Daarnaast is de begroting van 2009 realistisch opgesteld en is ook gehaald.
Doelstelling 8
Het communiceren van nieuwe missie en Meerjarenbeleidsplan 2008 2011. De nieuwe missie en Meerjarenbeleidsplan zijn gecommuniceerd naar de medewerkers. Medewerkers hebben een voor hen geschreven versie ontvangen, en deze is ook besproken tijdens diverse bijeenkomsten. Er is in 2009 minder aandacht geweest voor de communicatie naar externe stakeholders over de nieuwe missie en het Meerjarenbeleidplan.
Doelstelling 9
Voortgangsbewaking en steun leidinggevenden (MT-leden) bij realisatie van jaarplannen en begrotingen. Voortgangsbewaking vond wel plaats, maar dit kan nog beter gestructureerd worden. Het verder verbeteren van de aanlevering van voortgangsgegevens is als doelstelling opgenomen in het jaarplan 2010.
pagina 16 van 41
Doelstelling 10
Beleid met betrekking tot Arbeidsmarkt, werving, selectie en scholing geïmplementeerd. Deze doelstelling is deels gerealiseerd. De procedure Werving & Selectie is in 2009 vastgesteld, en wordt in 2010 geïmplementeerd. Daarnaast is er een plan van aanpak geschreven
Doelstelling 11
Leidinggevenden plannen in Cura en realiseren hun jaargesprekken volgens reglement. Deze doelstelling is niet gerealiseerd. Het systeem laat het niet toe. Het tijdspad is bijgesteld. Het punt wordt opgepakt in 2010.
Doelstelling 12
Opleidingsplan wordt gerealiseerd, en het totale opleidingsbudget (in begroting) is minimaal 3% van het budget salariskosten/sociale lasten. Deze doelstelling is gerealiseerd.
Doelstelling 13
De uitvoering van actieplan Medewerkertevredenheidsonderzoek 2007 loopt volgens planning. Het MTO vindt plaats in september, er wordt een plan van aanpak ontwikkeld en starten de teams na het MTO met het formuleren van hun verbeteracties eind oktober. De uitvoering van het actieplan Medewerkertevredenheidsonderzoek 2007 loopt. Een aantal zaken zijn al ingevoerd. Daarnaast is in 2009 een nieuwe Medewerkerstevredenheidonderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn bekend en er wordt gewerkt aan de analyse. Op basis van deze analyse zal een actieplan in 2010 worden vormgegeven.
Doelstelling 14
Voor 2009 en 2010 zijn realistische productieafspraken gemaakt, en is de begroting voor 2009 realistisch en wordt gerealiseerd. Er is een methode kostprijzen en een treasury statuut ontwikkeld. De begroting is grotendeels gerealiseerd. Er wordt getest met de kostprijzenmethodiek. In 2009 is een start gemaakt van het treasurystatuut. Hiervoor is een begin gemaakt en de eerste opzet is eenvoudiger gemaakt. Deze actie loopt door in 2010.
Doelstelling 15
Laptops en UMTS aangeschaft volgens begroting. Deze doelstelling is gerealiseerd.
Doelstelling 16
Begeleiders gebruiken PlanCare voor rapportage. Deze doelstelling is niet gerealiseerd. Het wachten is op een verbeterde versie van PlanCare. De beschikbaarheid daarvan wordt pagina 17 van 41
steeds uitgesteld. Dit wordt wellicht gerealiseerd in 2010, afhankelijk van de ontwikkelingen bij de leverancier.
Doelstelling 17
Het implementeren van het BHV plan en het facilitair beleid en het vaststellen van het Lange Termijn Huisvestingsbeleid en Lange termijn onderhoudsplan. Het BHV plan is geïmplementeerd. Het facilitair beleid is nog niet geheel vastgesteld. Wel is er een facilitair management informatiesysteem aangeschaft, dat helpt bij het monitoren van vast te stellen beleid. Het lange termijn onderhoudsplan is gerealiseerd in 2009. Het Lange termijn huisvestingsbeleid is doorgeschoven naar 2010.
Doelstelling 18
Geen belemmering in huisvesting bij snelle plaatsing cliënten (maximaal twee weken na melding bij facilitaire zaken is kamer klaar voor de volgende cliënt). Deze doelstelling is gerealiseerd. De termijn van maximaal twee weken wordt gehaald.
Doelstelling 19
Het beschrijven van het proces veiligheid Deze doelstelling is niet gehaald. Deze actie wordt opgepakt in 2010.
Doelstelling 20
Het digitaal handboek kwaliteit gebruiksklaar maken Deze doelstelling is niet gerealiseerd en doorgeschoven naar 2010.
Doelstelling 21
Het uitvoeren van evaluaties met externe partners Deze doelstelling is gerealiseerd. Er is een inventarisatie gemaakt van samenwerkingspartners. Er zijn verschillende overeenkomsten met externe partners geëvalueerd. Ook zijn er met externe partners nieuwe samenwerkingsovereenkomsten afgesloten.
Doelstelling 22
Cliënten waarderen Fonteynenburg in het volgende cliënttevredenheidsonderzoek minimaal op het gemiddelde van de bij de Alliantie aangesloten organisaties. In het najaar van 2009 is een cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) uitgevoerd. Fonteynenburg heeft meegedaan aan een pilot van de CQ index, uitgevoerd door het Trimbos Instituut. Aan deze pilot kon slechts een beperkt deel van de cliënten deelnemen, namelijk alleen de cliënten van beschermd wonen (intramuraal). De waardering van de cliënten over Fonteynenburg was hoger dan het gemiddelde cijfer van de deelnemende RIBW‟s. De waardering van de cliënten heeft zich geuit in het cijfer 8, terwijl het gemiddelde cijfer van de deelnemende RIBW‟s aan de pilot is 7.39.
pagina 18 van 41
Op basis van de resultaten uit de pilot van de CQ index is bovenstaande doelstelling gerealiseerd. Fonteynenburg wilde ook een CTO voor alle cliënten uitvoeren. Daarom heeft Fonteynenburg het Trimbos Instituut opgedragen om na de pilot de rest van de cliënten dezelfde vragenlijst te sturen, zodat alle cliënten mee konden doen aan het cliënttevredenheidsonderzoek. De waardering van cliënten na de pilot is als volgt:
Intramuraal (beschermd wonen) Extramurale begeleiding
Fonteynenburg 6,97 7,65
Het is niet mogelijk om het resultaat te vergelijken met die van de RIBW Alliantie, omdat slechts enkele RIBW‟s in 2009 een uitgebreid onderzoek hebben laten uitvoeren. Een plan van aanpak naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek wordt in 2010 geschreven.
Doelstelling 23
Ketenpartners, woningcorporaties, gemeenten en zorgkantoor kennen ons product, zijn tevreden over onze dienstverlening en zien ons als een betrouwbare partner. Er is in 2009 geen onderzoek geweest onder ketenpartners, woningcorporaties, gemeenten en zorgkantoor. In 2010 wordt een onderzoek per mail uitgezet om te kijken naar de tevredenheid van de externe partijen over RIBW Fonteynenburg.
Doelstelling 24
In het vierde kwartaal van 2009 wordt het MTO herhaald. Deze doelstelling is behaald. In 2009 is een Medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn bekend en hebben geleid tot een actie en communicatieplan. Deze wordt in 2010 uitgevoerd.
Doelstelling 25
Het ziekteverzuim in 2009 is lager dan gemiddelde ziekteverzuim in de GGZ in Nederland in 2008. Deze doelstelling is niet gerealiseerd. Het ziekteverzuim in 2009 is hoger dan het gemiddelde ziekteverzuim in de GGZ in 2008.
Doelstelling 26
Bijdragen aan kennis en inzichten door: Participeren in onderzoek Utopia Uitgeven van informatieve nieuwjaarskaarten en jaarberichten Nieuwe website maken, die up to date blijft en recente informatie geeft over Fonteynenburg RIBW Fonteynenburg heeft in 2009 bijgedragen aan kennis en pagina 19 van 41
inzichten door mee te doen aan het onderzoek Utopia. Ook is de nieuwe website gelanceerd, en bevat deze recente informatie over Fonteynenburg.
Doelstelling 27
Het aantal cliënten dat volgens de Treeknormen te lang wacht, neemt in de loop van het jaar af. Uitgedrukt in twee percentages, respectievelijk: wacht langer dan 6 weken (Treeknorm 20%) en wacht langer dan 13 weken (Treeknormen 0%). 1e kwartaal 21%; 68%
2e kwartaal 19%; 60%
3e kwartaal 18%; 62%
4e kwartaal 8%; 77%
Het percentage cliënten dat volgens de Treeknormen te lang wachtte op plaatsing is in 2009 aanvankelijk gedaald en daarna weer gestegen. De doelstelling is dus niet gehaald. De reden daarvoor is vooral een tekort aan geschikte huisvestingsmogelijkheden voor zeer gevarieerde doelgroepen.
Doelstelling 28
98% van de begeleidingsplannen is gedurende het hele jaar bijgewerkt. Deze doelstelling is niet gerealiseerd. Er is weliswaar een stijgende lijn te constateren, van 75% in het eerste kwartaal naar 88% in het vierde kwartaal van 2009. Op einde 4e kwartaal 2009 waren van de 290 cliënten die langer dan 3 maanden in zorg waren (extramuraal en intramuraal), 255 begeleidingsplannen ondertekent en bijgewerkt.
3.3 Kwaliteitsbeleid
Algemeen kwaliteitsbeleid
Zoals eerder vermeld maakt de RIBW Fonteynenburg als leidraad bij het ontwikkelen en beheren van kwaliteitsbeleid gebruik van het INKmodel. Dit vormt onder meer de basis voor het meerjarenbeleid en de jaarplannen.
HKZ-certificering RIBW Fonteynenburg is eind 2007 HKZ gecertificeerd.
Notitie kwaliteitsbeleid
Fonteynenburg heeft een Notitie Kwaliteitsbeleid. Hierin staan de volgende doelstellingen: Professionele zorg en tevreden cliënten. Professionele en tevreden medewerkers. Tevreden samenwerkingspartners Goed functionerende PDCA-cyclus
Handboek
In 2010 zal Fonteynenburg overgaan op een digitaal handboek.
Interne audits
In 2009 zijn conform planning interne audits uitgevoerd. De interne auditoren namen maandelijks conform planning interne audits af. Per maand kregen teamleiders en regiomanagers rapportages met de pagina 20 van 41
bevindingen en verbeterpunten uit de interne audits. Het MT kreeg per kwartaal een overzicht van de voortgang van de verbeteracties.
Communicatie
Fonteynenburg communiceert regelmatig met medewerkers over kwaliteit. Nieuwe documenten of nieuwe versies van documenten worden met een leeswijzer naar de teamleiders gestuurd. De teamleiders bespreken deze met hun medewerkers. In de maandinfo voor medewerkers wordt regelmatig geschreven over het kwaliteitsbeleid om medewerkers te blijven betrekken.
Externe certificering
De certificerende instelling Lloyd‟s Register Quality Assurance (LRQA) heeft eind 2007 een externe audit uitgevoerd. Na deze audit werd Fonteynenburg HKZ gecertificeerd. In 2009 heeft Lloyd‟s de tweede vervolgaudit uitgevoerd om te toetsen of het kwaliteitssysteem van RIBW Fonteynenburg nog voldoet aan de HKZ-norm. De uitslag was positief en ook de nog resterende minors zijn toen geschrapt.
3.4
Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten
Kwaliteitsbeleid
In de paragraaf 3.2 staan diverse doelstellingen vermeld die betrekking hebben op het kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten. Daarnaast is in de notitie Kwaliteitsbeleid specifiek benoemd hoe de RIBW Fonteynenburg professionele zorg en tevreden cliënten nastreeft.
Kwaliteitsdoelstelling
Een doelstelling ten aanzien van cliënten in de notitie Kwaliteit is: “Nastreven van professionele zorg en tevreden cliënten”.
Indicatoren Kwaliteit Cliënten
RIBW Fonteynenburg heeft indicatoren geformuleerd die bovenstaande doelstelling meetbaar maken: Het percentage bijgewerkte begeleidingsplannen. De waardering van cliënten in het cliëntentevredenheidonderzoek (CTO) Registratie van wachttijden
3.4.1 Kwaliteit van de zorg Basisset Prestatieindicatoren GGZ 2009-2010
Er is een herziene uitgave verschenen van de Basisset Prestatieindicatoren 2009-2010. Dit is een onderdeel van de externe verantwoording over de kwaliteit van geleverde zorg en voor interne verbetering van de kwaliteit. Een aantal van de indicatoren blijkt niet van toepassing, omdat Fonteynenburg begeleiding biedt en geen behandeling. Deze worden dan ook niet genoemd in dit jaarverslag.
pagina 21 van 41
Cliënttevredenheidsonderzoek
In 2009 is een Cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd om de kwaliteit van de geleverde zorg te toetsen. Zie pagina 17 en 18 voor nadere toelichting.
3.4.2 Klachten Klachtenreglement
De RIBW Fonteynenburg geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) via de Gezamenlijke Onafhankelijke Klachtencommissie. Hierbij zijn vier instellingen in de regio aangesloten. Hieraan gekoppeld is een Klachtenreglement cliënten. Het doel van het reglement is het bieden van mogelijkheden aan individuele cliënten om hun klachten te behandelen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de instandhouding c.q. verbetering van de kwaliteit van de cliëntenzorg. Dit reglement bevat tevens de werkwijze van de commissie.
Klachtencommissie
De Klachtencommissie bestond in 2009 uit vijf onafhankelijke leden. Lidmaatschap is niet mogelijk voor leden van Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, medewerkers, (ex-)cliënten of familieleden van voorgenoemde personen. De commissie wordt secretarieel ondersteund. Jaarlijks brengt de klachtencommissie aan de bestuurders van de deelnemende instellingen een geanonimiseerd verslag uit. Dit vermeldt het aantal en de aard van de door de commissie behandelde klachten.
Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP)
Er is een cliëntvertrouwenspersoon op afroep beschikbaar voor de cliënten die hulp zoeken in de vorm van klachtenbemiddeling of hulp bij het inschakelen van de klachtencommissie. Via folders, de cliëntenkrant en persoonlijk contact met de cliëntencommissies maakt zij regelmatig kennis met de cliënten. De cliëntvertrouwenspersoon stelt per kwartaal een verslag op voor de bestuurder. Hierin staan het aantal en de aard van de behandelde kwesties door de cliëntvertrouwenspersoon beschreven.
Aantal Kwesties en klachten 2009
In 2009 heeft de cliëntvertrouwenspersoon 9 kwesties ontvangen en behandeld. De onderwerpen van de kwesties waren zeer divers, bijvoorbeeld bejegening, conflict in begeleiding. Een kwestie is een klacht die niet door de klachtencommissie wordt behandeld, maar die behandeld wordt door een cliëntvertrouwenspersoon (CVP). Een cliënt kan bij de cliëntvertrouwenspersoon terecht als de cliënt er niet uit kan komen met begeleider en/of teamleider. De cliëntvertrouwenspersoon kijkt of de kwestie kan worden opgelost, en of de cliënt naar de klachtencommissie kan gaan, en kan hierin de cliënt ondersteunen.
pagina 22 van 41
De klachtencommissie heeft in 2009 geen klachten ontvangen van cliënten van Fonteynenburg.
3.4.3 Veiligheid Commissie Meldingen Incidenten Cliënten (MIC)
De Commissie Meldingen Incidenten Cliënten (MIC) ontvangt alle meldingen vanuit de locaties van cliënten van Fonteynenburg. De secretaresse van de Commissie registreert de meldingen. De voorzitter beoordeelt alle meldingen en verdeelt deze onder de categorieën „ter kennisgeving‟ en „ter bespreking‟. Maandelijks komt de Commissie MIC bijeen om de meldingen te bespreken en waar nodig te voorzien van advies. Van iedere bijeenkomst is een verslag gemaakt.
Kwartaalverslag MIC
In 2009 heeft de Commissie per kwartaal een overzicht gepresenteerd van de meldingen, met daarin een trendonderzoek. In het verslagjaar 2009 is het volgende door de incidentencommissie geconcludeerd: Er zijn 223 meldingen van incidenten ontvangen in 2009. In 2008 waren er 429 meldingen. Het aantal meldingen in 2009 is afgenomen in vergelijking met 2008. De meeste meldingen in 2009 hebben betrekking op medicijngebruik (62 meldingen) en medicijnbeheer (39 meldingen). Dit was in 2008 ook het geval. In 2008 waren er 130 meldingen met betrekking tot medicijngebruik, en 85 meldingen over medicijnbeheer. Uit de cijfers van de periode 2006-2009 blijkt dat over de afgelopen 4 jaar een significante daling van het aantal meldingen is.
BHV
Om de veiligheid van cliënten en medewerkers op de verschillende locaties te vergroten, had de RIBW Fonteynenburg als doel gesteld om het plan rondom de bedrijfshulpverlening (BHV) te actualiseren. Het schrijven van het nieuwe plan is uitbesteed aan een externe partij. Het BHV plan is eind 2008 vastgesteld en in 2009 geïmplementeerd onder leiding van de coördinator (hoofd) BHV.
Controle op blusmiddelen
Naast de interne organisatie rondom veiligheid, hebben externe gespecialiseerde partijen controles uitgevoerd op de blusmiddelen. Daarbij blijkt dat alle middelen gecontroleerd en gecertificeerd zijn.
Ontruimingsoefeningen
Ontruimingsoefeningen werden per werkeenheid georganiseerd door het hoofd BHV en de teamleiders. Deze vonden plaats in samenwerking met deskundigen en de brandweer. Opleidingen van medewerkers vonden plaats in het kader van het opleidingsplan.
pagina 23 van 41
3.5
Kwaliteit ten aanzien van medewerkers
3.5.1 Personeelsbeleid In het jaarplan 2009 zijn meerdere doelstellingen opgenomen met betrekking tot het personeelsbeleid. Deze zijn als volgt: Het ziekteverzuim in 2009 is lager dan gemiddelde ziekteverzuim in de GGZ in Nederland in 2008. Opleidingsplan wordt gerealiseerd, en het totale opleidingsbudget (in begroting) is minimaal 3% van het budget salariskosten/sociale lasten. Beleid met betrekking tot Arbeidsmarkt, werving, selectie en scholing is geïmplementeerd. De uitvoering van actieplan Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO 2007 loopt volgens planning. Het MTO vindt plaats in september 2009, er wordt een plan van aanpak ontwikkeld en starten de teams na het MTO met het formuleren van hun verbeteracties eind oktober. In paragraaf 3.2 van dit jaardocument staat een toelichting en de status van bovenstaande doelstellingen.
Vacatures
In 2009 heeft Fonteynenburg heeft 34 nieuwe medewerkers (19.89 FTE) aangenomen. Aan het einde van dit verslagjaar waren er 7 vacatures. in totaal betrof het 5,67 fte. Deze vacatures waren voor cliëntgebonden functies, waarvan er 2 vacatures moeilijk vervulbaar bleken.
Verzuim
Het totale verzuim van het personeel in loondienst was in 2009 5,1%. Dit is hoger dan het gemiddelde van GGZ instellingen in 2008 (4.74%).
Verloop
In 2009 hebben 19 medewerkers (11.45 FTE) de organisatie verlaten. In 2008 waren dat er 18. Er zijn met een aantal vertrekkende medewerkers exitgesprekken gehouden in de vorm van interviews. Uit deze interviews zijn de volgende punten als tendens benoemd ten behoeve van het (personeels)beleid van Fonteynenburg. De mogelijkheden en aandacht voor deskundigheidsbevordering werden als positieve tendens benoemd. Het salaris en gevoel van veiligheid in nachtdiensten werden als te verbeteren punten genoemd.
pagina 24 van 41
3.5.2 Kwaliteit van het werk Kwaliteitsdoelstelling en personeel
Fonteynenburg heeft haar kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers op verschillende manieren vormgegeven in 2009. Zo zijn in paragraaf 3.2 Algemeen beleid diverse doelstellingen gepasseerd die betrekking hebben op het kwaliteitsbeleid ten aanzien van het personeel.
HKZ-eisen met betrekking tot personeel
De implementatie van een HKZ-kwaliteitssysteem is daar mede een resultaat van. De HKZ-rubriek Personeel vraagt om specifiek personeelsbeleid en stelt normen rondom het werven, inwerken, opleiden en beoordelen van medewerkers. Daarnaast staat in de notitie Kwaliteitsbeleid 2008 specifiek de volgende doelstelling met betrekking tot medewerkers: “ Nastreven van professionele en tevreden medewerkers”
Indicatoren Kwaliteit Personeel
Indicatoren die bovenstaande doelstelling meetbaar maken zijn: Scholing in de rehabilitatiemethodiek De waardering van medewerkers in het medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) De informatie uit exitinterviews Verzuimpercentage
Medewerkertevredenheidonderzoek
Eind 2009 is een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd naar aanleiding daarvan wordt in 2010 een verbeterplan opgesteld. Naar aanleiding van het MTO eind 2007 zijn in 2008 verbeterplannen opgesteld, door en voor de teams en voor de hele organisatie. Een aantal verbeteracties is in 2009 nog opgepakt, en sommige acties lopen nog door in 2010. In de maandelijkse nieuwsbrief voor medewerkers zijn medewerkers op de hoogte gehouden van de voortgang van het verbeterplan.
3.6
Samenleving
Uit de toelichting op de missie blijkt de wens van Fonteynenburg, om van betekenis te zijn voor de samenleving: Wij werken graag samen met andere zorgverleners, gemeenten en woningcorporaties om oplossingsgericht de best passende zorg te verlenen. In dit kader neemt Fonteynenburg ook actief deel aan initiatieven in de regio. Voorbeelden zijn: Laatste Kans Beleid in de gemeente Zoetermeer. Actieve houding in ketensamenwerking (gemeenten, ggz-instellingen, woningcorporaties) Regionale zorgprogramma‟s in Zoetermeer Deelname aan OGGZ platform Zoetermeer Deelname aan Meldpunt Bezorgd in Leidschendam-Voorburg pagina 25 van 41
Gemeentelijk WMO beleid volgen en mogelijkheden en knelpunten bespreken met gemeenten. Realisatie van beschermde woonvormen voor cliënten met een psychiatrische stoornis in combinatie met een verslaving (dubbele diagnose doelgroep).
3.7
Financieel beleid
Het financieel beleid was in 2009 deels gericht op een voortzetting van de ontwikkelingen uit 2008. In 2008 was het financieel beleid gericht op de bevordering van het zelfcontrolerend vermogen van de stichting door middel van een verbetering van het managementinformatiesysteem (MIS). In 2009 is een Treasurystatuut ontwikkeld. In dit document zijn duidelijke afspraken over de treasury-functie vastgelegd. Een autorisatiematrix maakt deel uit van het document. In de matrix zijn de bevoegdheden met betrekking tot het aangaan van verplichtingen tegenover derden vastgelegd (incl. leveranciers). De verwachting is dat het statuut in de loop van 2010 in werking treedt. De basis voor het risicomanagementsysteem is in 2009 afgerond en is klaar voor integratie in de P&C cyclus. De integratie vindt in 2010 plaats. Het budget 2009 is ten opzichte van het budget 2008 op jaarbasis toegenomen met € 648.808. Dit is deels het gevolg van de verhoging van de reguliere productie met € 67.271 en van een vergoeding voor de gestegen arbeids- en materiële kosten van € 176.010. Ook is er in 2009 sprake geweest van sectoroverstijgende productie ad € 296.999. De kosten zijn ten opzichte van het jaar 2008 per saldo gestegen met € 392.779. De personeelskosten namen toe met € 209.471. De overige kosten zijn toegenomen met € 184.240. Het jaar 2009 is afgesloten met een positief resultaat. Dit positieve resultaat is met name ontstaan door verhoogde productieafspraken, in combinatie een vertraagde instroom van nieuw personeel.
pagina 26 van 41
Bijlage I
Profiel van de organisatie
A)
Kerngegevens
Typering
Stichting RIBW Fonteynenburg Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Nee
Ambulante behandeling Klinische behandeling Deeltijdbehandeling Ambulante forensische behandeling Klinische forensische behandeling Kleinschalig wonen (voorheen: beschermd wonen) Begeleid Zelfstandig Wonen/ Ambulante begeleiding Dagactiviteiten
Tabel Nadere typering GGZ-instelling
AWBZ-functie Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ
Stichting RIBW Fonteynenburg Ja Nee Ja Nee Ja
Tabel AWBZ-functies geleverd door de RIBW Fonteynenburg
Prestatie Uitleen verpleegartikelen Prenatale zorg Advies, instructie en voorlichting Voedingsvoorlichting
Stichting RIBW Fonteynenburg Nee Nee Nee Nee
Tabel Overige AWBZ-functies geleverd door de RIBW Fonteynenburg
Doelgroep Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke handicap Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Psychosociale problemen
Tabel Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg pagina 27 van 41
Stichting RIBW Fonteynenburg Nee Nee Ja Nee Ja Ja Ja
B)
Productie, personeel en opbrengsten
Kerngegevens Cliënten Aantal cliënten in zorg per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen per einde verslagjaar, inclusief kleinschalig wonen (voorheen beschermd wonen), inclusief deeltijdplaatsen
Waarvan deeltijdplaatsen Waarvan kleinschalig wonen Productie Aantal in verzorgingsdagen, inclusief kleinschalig wonen
Waarvan verzorgingsdagen kleinschalig wonen Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar Aantal ambulante contacten in verslagjaar (in uren) Aantal dagen dagactiviteiten in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro‟s) in verslagjaar
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Tabel kerngegevens RIBW Fonteynenburg
pagina 28 van 41
Aantal/Bedrag Aantal 307 Aantal 151
0 151 Aantal 53.604 53.604 0 13.687 0 Aantal 149 106,61 Bedrag in euro’s € 6.892.579 € 6.882.151 €0
C)
Werkgebieden
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16
Groningen Friesland Drenthe Zwolle Twente Apeldoorn, Zutphen e.o. Midden IJssel Arnhem Nijmegen Utrecht Flevoland ‟t Gooi Noord-Holland Noord Kennemerland Zaanstreek/Waterland Amsterdam
pagina 29 van 41
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Amstelland en De Meerlanden Zuid-Holland Noord Haaglanden Delft Westland Oostland Midden Holland Rotterdam Nieuwe Waterweg Noord Zuid-Hollandse eilanden Waardenland Zeeland West-Brabant Midden-Brabant Noordoost-Brabant Zuidoost-Brabant Noord- en Midden-Limburg Zuid-Limburg
Aantal fte’s per einde verslagjaar
Aantal werkzame personen per einde verslagjaar
A) Personeel in loondienst 1) Personeel patiënt-A.1.1.1 c.q.
Salarissen en kosten in verslagjaar, in €
Personeelsinformatie
Code rekening schema
D)
cliëntgebonden functies in loondienst Management en staf patiënt/cliëntgebonden functies Personeel medische elektronica, revalidatietechniek en onderzoeksfuncties Personeel behandel- en behandelingsondersteuning Personeel psychosociale behandeling en begeleiding Verpleegkundigen en sociaal (ped.) agogische hulpverleners (niv 5) Verpleegkundigen en sociaal (ped)agogisch werk(st)ers (niv 4) Verzorgenden (IG/AG) en sociaal (ped)agogisch werk(st)ers (niv 3) Helpenden (niv 2) Zorghulpen (niv 1) Overig verpleegkundig, verzorgend en sociaal(ped)agogisch personeel Subtotaal verpleegkundig, verzorgend en sociaal(ped)agogisch personeel Medisch en sociaalwetenschappelijke functies Subtotaal personeel patiënt- c.q. cliëntgebonden functies in loondienst
413100
236.799
7
5,89
798.498
29
24,06
1.497.517
63
53,10
48.039
16
0
2.344.054
108
77,16
2.580.853
115
83,05
413200 + 413300 413400 413500
413600
413700
413000
pagina 30 van 41
414100
Aantal fte’s per einde verslagjaar
Aantal werkzame personen per einde verslagjaar
Salarissen en kosten in verslagjaar, in €
8
3,41
11.270
8
3,41
414110
414200 + 414400
Code rekening schema
Aantal fte’s per einde verslagjaar
414000
Aantal werkzame personen per einde verslagjaar
414500 414700 414800
3) Management en ondersteunend personeel in loondienst
Personeel algemene en administratieve functies Personeel hotelfuncties Personeel terrein- en gebouwgebonden functies Subtotaal management en ondersteunend personeel in loondienst Totaal personeel in loondienst
11.270
Salarissen en kosten in verslagjaar, in €
Verpleegkundigen en sociaal (ped)agogische hulpverleners in opleiding (niv 5) Verpleegkundigen en sociaal (ped)agogisch werk(st)ers in opleiding (niv 4) Verzorgenden (IG/AG) en sociaal(ped)ago-gisch werk(st)ers in opleiding (niv 3) Helpenden in opleiding (niv 2) Zorghulpen in opleiding (niv 1) Overig leerlingverpleegkundig, verzorgend en sociaal(ped)agogisch personeel in loondienst Subtotaal leerlingverpleegkundig, verzorgend en sociaal(ped)agogisch personeel in loondienst
Code rekening schema
2) Leerlingverpleegkundig, verzorgend en sociaal(ped)agogisch personeel in loondienst
411000
627.562
19
15,11
412000 415000
84.118 82.115
5 3
3,08 2,06
793.795
27
20,25
3.385.918
150
106,71
411+ 412+ 415000
pagina 31 van 41
Kosten van ingehuurd personeel en zelfstandigen in verslagjaar, in euro’s
Code
B) Personeel niet in loondienst Ingehuurd personeel en zelfstandigen
Uitzendkrachten en overig inhuur, verpleegkundig, verzorgend en sociaal(ped)agogisch Inhuur van management en staf; algemeen en administratief Zelfstandige specialisten in vrij beroep en specialisten in loondienst elders Overige uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel Totaal ingehuurd personeel en zelfstandigen
43.589
90.179 21.272 69.732
Code
C) Onbetaald personeel
Stagiaires verpleegkundig, verzorgend en sociaal (ped)agogisch Overige stagiaires Vrijwilligers Totaal stagiaires en vrijwilligers
pagina 32 van 41
Gemiddelde aantal werkzame personen in verslagjaar
224.772
8
8
Bijlage II
Governance
A) Bestuur en toezicht: transparantie-eisen Hanteert uw concern de zorgbrede Governance Code? Zo nee, welke andere code? Noteer de reden waarom u de zorgbrede Governance Code niet hanteert
Ja Niet van toepassing Niet van toepassing
Tabel Governance code
Structuur Welke bestuursstructuur is op uw concern van toepassing? Wat is de samenstelling van de Raad van Bestuur of directie?
Stichting RIBW Fonteynenburg Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Eenhoofdig
Tabel bestuursstructuur
Transparantie-eis Is er een orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en deze met raad ter zijde staat? Is het toezichthoudend orgaan zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instellingen wek deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren? Legt het concern schriftelijk en inzichtelijk de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding vast, alsmede de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld? Heeft uw instelling de rechtsvorm van stichting of vereniging (als bedoeld in artikel 344 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek)? Zo ja, zijn er meer dan 50 personen werkzaam? (artikel 2 WOR) Zo nee, welke rechtsvorm heeft uw concern?
Tabel Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur
pagina 33 van 41
Ja/nee Ja, de RvT
Ja
Ja, in een reglement
Ja
Ja N.v.t.
Transparantie-eis Als uw concern de rechtsvorm van een stichting of vereniging heeft: zijn er meer dan 50 personen werkzaam (artikel 2 WOR)? Kent u in uw statuten aan een orgaan dat de cliënten van de instelling vertegenwoordigt, de in artikel 346, onder c, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bevoegdheid toe tot het indienen van een verzoek als bedoeld in artikel 345 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (een verzoek tot enquête door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam)? Aan wie heeft het concern deze bevoegdheid nog meer toegekend?
Ja/nee Ja
Ja, LPR (landelijke patiënten- en cliëntenraden)
Nee
Tabel Bevoegdheid indienen enquêteverzoek
Transparantie-eis Hebben er in de statuten of bedrijfsvoering veranderingen plaatsgevonden (als bedoeld in het uitvoeringsbesluit WTZi, toelichting bij hoofdstuk VI transparantie-eisen)? Zo ja, welke veranderingen betrof het (antwoord in steekwoorden)?
Ja/nee Nee
N.v.t.
Tabel Wijziging statuten
Transparantie-eis Heeft de instelling schriftelijk vastgelegd welk(e) orgaan/organen van de instelling welke bevoegdheden heeft/hebben ten aanzien van welk onderdeel of aspect van de bedrijfsvoering? Heeft de instelling schriftelijk en inzichtelijk vastgelegd hoe de zorgverlening georganiseerd wordt, van welke andere organisatorische verbanden daarbij gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere verbanden, waaronder begrepen verantwoordelijkheden, taken en beslissingsbevoegdheden? Worden de activiteiten van de instelling waarvoor de toelating(-en) geldt/gelden, in ieder geval financieel onderscheiden van andere activiteiten van de instelling? Zijn in de financiële administratie van de instelling ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar naar bron en bestemming, en is duidelijk wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens de instelling is aangegaan?
Tabel Wettelijke transparantie-eisen bedrijfsvoering
pagina 34 van 41
Ja/nee Ja
Ja
Ja
Ja
Samenstelling Raad van Toezicht 2009 Naam Functie Nevenfuncties
De heer E. den Hartog Voorzitter Concerncontroller Directeur
Gemeente Leiden Nieuw Leyden BV Leiden
Naam Functie Nevenfuncties
Mevrouw K.C. Jansen Lid Operations Director
Directeur-eigenaar Lajansen
Naam Functie Nevenfuncties
De heer A.D. Swint Lid Manager/eigenaar Voorzitter Lid Lid
Naam Functie Nevenfuncties
De heer J. de Gruijter Lid Directeur-eigenaar Directeur bestuurder
Bestuurslid
Naam Functie Nevenfuncties
De heer J. Rom Lid Lid Raad van Toezicht Lid Bestuur
Swint Consulting Bezwarencommissie WMO Gemeente Zeist Ontslagadviescommissie Gemeente Ede Haagse Gemeenschap van Kerken
Jaap de Gruijter Advies en Management, Alblasserdam Westwaard Wonen, woningbouwcorporatie Papendrecht/Alblasserdam Aedes, Koepel van woningcorporaties
Sherpa, Baarn Landelijke vereniging van eerstelijnspsychologen
Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2009
pagina 35 van 41
Bijlage III
Beleid, inspanningen en prestaties
A)
Algemeen kwaliteitsbeleid
Certificaat, label of accreditatie behaald Naam behaalde certificaat, label of accreditatie Datum van uitreiking certificaat, label of accreditatie Datum van expiratie geldigheid Naam toetsende instantie
Ja HKZ-certificaat 16 dec 2007 15 dec 2010 Lloyd‟s Register Quality Assurance
Tabel Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties
B)
Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten
Klachten Aantal klachten ingediend bij de klachtencommissie Aantal klachten als percentage van het gemiddeld aantal personeelsleden in fte‟s Aantal door de klachtencommissie in behandeling genomen klachten Aantal klachten waarover de klachtencommissie advies heeft uitgebracht Aantal klachten dat gegrond is verklaard
0 0 0 0 0
Tabel Aantal klachten in het verslagjaar
Prestatie–indicatoren Kwaliteit van zorg GGZ Indicator 3.1a Gemiddelde aanmeldingswachttijd RIBW 3.1b Gemiddelde wachttijd tot behandeling 3.1c Percentage wachttijd < 147 dagen 3.3 Informed consent
Score 9 weken
Opmerking
17 weken 92,4% 100%
pagina 36 van 41
Score op de vraag instemmen met het begeleidingsplan is voor de pilot CQ-index bij Beschermd Wonen (BW) 100.
3.6 Evaluatie begeleiding en behandelplannen 3.7 Samenwerking ketenpartners
3.10 Adequate bejegening
C)
88%
88% van de begeleidingsplannen zijn ondertekend en bijgewerkt. Op de schaal communicatie behandelaars is geen score bekend vanuit de pilot. De score op de schaal "samenwerking meerdere zorgverleners" uit de pilot CQindex is 2.91 De score op de schaal adequate bejegening.
3,59
Kwaliteit van medewerkers
Heeft u in het verslagjaar een medewerkerraadpleging uitgevoerd waarin is gevraagd naar de waardering van de kwaliteit van het werk? Hanteert u of uw sector een norm voor het oordeel van medewerkers over de kwaliteit van het werk? Gebruikte meetmethode Omschrijving van de gehanteerde norm
Uitkomst van de raadpleging op basis van normering sector Heeft u maatregelen getroffen naar aanleiding van de uitkomst?
Ja
Ja Vragenlijst Onderzoek vanuit RIBW Alliantie Zie 3.5.2 Ja (zie 3.5.2)
Tabel Waardering kwaliteit van zorg door medewerkers
Verloop medewerkers Verloop personeel Instroom personeel in loondienst totale concern in verslagjaar Uitstroom personeel in loondienst totale concern in verslagjaar
Tabel Verloop medewerkers
pagina 37 van 41
Aantal personeelsleden 34
Aantal FTE
19
11.45
19.89
Ziekteverzuim Personeelsinformatie Verzuim totaal personeel in loondienst
Percentage 5,1%
Tabel Ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof, volgens de definitie van Vernet in percentages.
Vacatures A.1.1.2
Vacatures
Totaal aantal vacatures per einde verslagjaar van het verslagjaar
7 7
Aantal moeilijk vervulbare vacatures per einde verslagjaar van het verslagjaar 2 2
2008 0,93%
2009 4,52 %
€ 57.815 € 6.242.272
€ 311.412 € 6.892.579
0,07%
0,15%
€ 4.588 € 6.242.272
€ 10.428 € 6.892.579
Liquiditeit Quick ratio (vlottende activa inclusief liquide middelen) Current ratio (vlottende activa exclusief liquide middelen)
2008 73,3%
2009 122,5%
1,9%
2,47%
Vlottende activa (incl. liquide middelen)
€ 638.218
€ 1.272.763
Vlottende activa (excl. liquide middelen)
€ 16.686
€ 25.678
Totaal kortlopende schulden
€ 869.823
€ 1.038.806
Totaal personeel Personeel met cliëntgebonden functies
Tabel Vacatures
D)
Financieel beleid
Resultaatratio Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten
Resultaat boekjaar Totale opbrengsten boekjaar Resultaatratio: niet ZvW – en niet AWBZ gefinancierde resultaten
Resultaat boekjaar Totale opbrengsten boekjaar Tabel Resultaatratio
pagina 38 van 41
Tabel Liquiditeit
Solvabiliteit Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal)
Totaal eigen vermogen Balanstotaal Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten)
Totaal eigen vermogen Totaal opbrengsten Tabel Solvabiliteit
A.1.1.3 A.1.1.4
Bezoldiging leden Raad van Bestuur Naam De heer of mevrouw Bestuursfunctie Nevenfunctie Vanaf welke datum is de bestuurder als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? Wat is de aard van de arbeidsovereenkomst? Welke salarisregeling is toegepast? Wat is de deeltijdfactor Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkeringsalaris en andere vaste toelagen Bruto-onkostenvergoeding Werkgeversbijdrage sociale lasten Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU Ontslagvergoeding Bonussen Totaal inkomen pagina 39 van 41
2008 26,56%
2009 31,07%
€ 796.440 € 2.998.339 12,33%
€ 1.107.852 € 3.565.874 16,07%
€ 769.440 € 6.242.272
€ 1.107.852 € 6.892.579
Stichting RIBW Fonteynenburg Mw. drs. A.M.B. Onrust Mevrouw Bestuurder Geen 1 januari 2003
Ja
Niet van toepassing
Ja 12 maanden
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd CAO GGZ 100% € 78.184
€ 271 € 4.548 € 7.293 n.v.t. n.v.t. € 90.296
n.v.t. n.v.t.
Cataloguswaarde auto van de zaak Eigen bijdrage auto van de zaak
Tabel Bezoldiging leden Raad van Bestuur Naam De heer E. den Hartog Mevrouw K. C. Jansen De heer H.L.B. van Geffen De heer A.D. Swint De heer J. de Gruijter De heer J. J. Rom Totaal
Bezoldiging 2009 € 2.500 € 1.875 € 469
Bezoldiging 2008 € 2.500 € 1.875 € 1.875
€ 1.875 €0 € 1.406 € 8.125
€ 1.875 €0 €0 € 8.125
Tabel Bezoldiging Raad van Toezicht 2009
pagina 40 van 41
Bijlage IV
Jaarrekening
pagina 41 van 41
