TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR.
OPENBARE ZITTING
O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting – goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding – budgetwijziging 5 (exploitatie) en 6 (investeringen) – dienstjaar 2012 – vaststelling – besluit. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd budgetwijziging 5 (exploitatie) en 6 (investeringen) vast te stellen: het exploitatiebudget: uitgaven: Economische groep Personeelsuitgaven Werkingsuitgaven Overdrachten Schuld Totaal ontvangsten: economische groep Prestaties Overdrachten Schuld Totaal
krediet na BP 2012-0.2 in euro
krediet na BP 2012-3 in euro
verschil in euro
10 222 593,00 euro 4 420 138,00 euro 7 351 310,00 euro 4 126 154,00euro 26 120 195,00 euro
10 245 686,00 euro 4 547 743,00 euro 7 362 164,00 euro 4 126 154,00 euro 26 281 747,00 euro
krediet na BP 2012-0.2 in euro
krediet na BP 2012-3 in euro
verschil in euro
3 182 922,00 euro 21 631 633,00 euro 1 534 875,00 euro 26 349 430,00 euro
3 182 922,00 euro 21 657 142,00 euro 1 534 875,00 euro 26 374 939,00 euro
0,00 euro +25 509,00 euro 0,00 euro +25 509,00 euro
krediet na BP 2012-0.2 in euro
krediet na BP 2012-3 in euro
142 919,00 euro 13 680 009,00 euro
25 896,00 euro 13 680 009,00 euro
91 628,00 11 954 001,00
13 822 928,00 euro
13 705 905,00 euro
12 045 629,00
krediet na BP 2012-0.2 in euro
krediet na BP 2012-3 in euro
verschil in euro
144 728,00 euro 7 730 143,00 euro 2 923 727,00 euro 10 798 598,00 euro
148 711,00 euro 5 229 093,00 euro 2 923 837,00 euro 8 301 641,00 euro
+23 093,00 euro +127 605,00 euro +10 854,00 euro 0,00 euro +161 552,00 euro
Verschil + 93 657,00 + 4 825,00 + 44 893,00 0,00 + 143 375,00
Verschil +4 500,00 +40 527,00 0,00 + 45 027,00
Dit geeft volgend resultaat:
Begrotingsresultaat huidig boekjaar Algemeen begrotingsresultaat vorig jaar Algemeen begrotingsresultaat
het investeringsbudget: uitgaven: Economische groep Overdrachten Investeringen Schuld Totaal
+ 3 983,00 euro -2 501 050,00 euro +110,00 euro -2 496 957,00 euro
Verschil 0,00 234 073,00 0,00 234 073,00
ontvangsten: economische groep Overdrachten Investeringen Schuld Totaal
krediet na BP 2012-0.2 in euro
krediet na BP 2012-3 in euro
verschil in euro
2 313 657,00 euro 1 955 550,00 euro 5 823 727,00 euro 10 092 934,00 euro
2 293 657,00 euro 1 955 550,00 euro 4 923 727,00 euro 9 172 934,00 euro
-20 000,00 euro 0,00 euro -900 000,00 euro -920 000,00 euro
2 970,00 0,00 -1 015 000,00 -1 012 030,00
krediet na BP 2012-0.2 in euro
krediet na BP 2012-3 in euro
-3 092 389,00
-495 977,00 euro 1 800 795,00 euro
1 040 765,00 euro 1 800 795,00 euro
3 359 762,00
1 304 818,00 euro
2 841 560,00 euro
267 373,00
Verschil
Dit geeft volgend resultaat:
Begrotingsresultaat huidig boekjaar Algemeen begrotingsresultaat vorig jaar Algemeen begrotingsresultaat
O 3 Intern controlesysteem en organisatiebeheersing – jaarlijks rapport aan de gemeenteraad – goedkeuring – besluit. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het rapport “Organisatiebeheersing en het intern controlesysteem 2012: Jaarlijks rapport aan gemeenteraad, college en managementteam” goed te keuren en de voorgestelde werkwijze te bevestigen. Het rapport biedt een theoretisch luik omtrent organisatiebeheersing aan, voornamelijk gekoppeld aan de gangbare wetgeving, een praktisch luik, waarbij voorbeelden worden gegeven omtrent o.a. genomen beheersingsmaatregelen, en biedt tenslotte een voorgestelde werkwijze voor de toekomst aan. O 4 Besturen erediensten – meerjarenplan 2008-2013 – aanpassing - goedkeuring. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de gewijzigde meerjarenplannen 2008-2013 van de Kerkbesturen H. Hart, Sint-Martinus en Sint-Pietersbanden ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Hamme, goed te keuren:
H. Hart BW 1/2012 Exploitatie Investeringen H. Hart budget 2013 Exploitatie
2010 14.732,00 euro 0,00 euro 2010
2011 14.529,00 euro 0,00 euro 2011
2012 18.071,00 euro 0,00 euro 2012
2013 11.496,00 euro 2 500,00 euro 2013
14.732,00 euro
14.529,00, euro
18.071,00 euro
18.326,00 euro
Investeringen
0,00 euro
0,00 euro
0,00 euro
2 500,00 euro
Sint Martinus Exploitatie
2010 29.107,39 euro
2011 9.648,59 euro
2012 26.514,22 euro
Investeringen
29.948,23 euro
0,00 euro
0,00 euro
2013 22 302.55,00 euro 28.000,00 euro
Sint Pieter Exploitatie Investeringen
2010 48 319,00 euro 4 000,00 euro
2011 49 044,00 euro 0,00 euro
2012 49 779,00 euro 50 000,00 euro
2013 50 526,00 euro 5 000,00 euro
O 5 Besturen erediensten – budget 2012 – wijziging - aktename. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de wijzigingen aan het budget 2012 van navolgende kerkbesturen ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Hamme, aangevende volgende gemeentelijke toelagen:
bestuur Sint Pietersbanden O.L.V. Hulp der Christenen Sint Anna
exploitatie 32.118,00 euro 30.740,00 euro 12.363,00 euro
investeringen 50 000,00 euro 0,00 euro 0,00 euro
(waarvan ¾ ten laste van het budget van de gemeente Hamme)
H. Hart
18.070,00 euro
0,00 euro
O 6 Besturen erediensten – budget 2013 – aktename. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de budgetten 2013 van de besturen van de eredienst ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Hamme, gecoördineerd ingediend op 13/09/2012 en 1/10/2012. Er vonden besprekingen plaats met het Centraal Kerkbestuur. Het representatief orgaan heeft advies verleend voor volgende kerkfabrieken: KF Sint Pietersbanden – H.Hart – H.Familie – O.L.V.Hulp der Christenen – Sint Anna – Sint-Martinus – Sint- Jozef. De gemeentelijke bijdrage in het budget 2013 blijft binnen de grenzen van de nieuw goedgekeurde meerjarenplanning 2008-2013, aangevende volgende gemeentelijke bijdrage in de exploitatie en de investeringen:
Bestuur Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Kerkfabriek H.Hart Kerkfabriek H.Familie
Exploitatie 47.886,00 euro 18.326,00 euro 20 064,00 euro (inclusief
Investeringen 5.000,00 euro 2.500,00 euro 708,00 euro
herberekende K-waarde)
Kerkfabriek O.L.Vrouw Hulp der Christenen Zogge Kerkfabriek Sint Anna
31.380,00 euro
0,00 euro
16.507,00 euro (waarvan ¾ ten laste
0,00 euro
van het budget van de gemeente Hamme)
Kerkfabriek Sint Martinus Kerkfabriek Sint-Jozef Totaal
26.799,55 euro 7.880,00 euro 168 842,55 euro
28.000,00 euro 15.000,00 euro 51.208,00 euro
O 7 Gemeentelijke academies – globaal professionaliseringsplan – goedkeuring – besluit. Het globaal professionaliseringsplan voor de gemeentelijke academies, periode 2012/2015, wordt ter goedkeuring voorgelegd, rekening gehouden met het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs. Dit werd besproken in het BOC van 19 juni 2012. O 8 Orthodoxe parochie HH. Andreas en Materne – Aalst: aanvraag tot erkenning – advies – besluit. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd advies te verlenen over de aanvraag tot erkenning van de Orthodoxe parochie HH.Andreas en Materne, overeenkomstig artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten. Het betreft een aanvraagdossier van de Orthodoxe parochie HH. Andreas en Materne behorende tot de Roemeens-Orthodoxe Metropool van West- en Zuid Europa, waaruit blijkt dat 1 inwoner van de gemeente Hamme lid is van de geloofsgemeenschap. De gemeenteraad dient advies uit te brengen binnen een termijn van 4 maanden te rekenen vanaf de datum
van ontvangst van het schrijven van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur en indien geen advies binnen deze termijn is uitgebracht, wordt hij geacht een gunstig advies te hebben verleend. Dit advies dient de inburgering en integratie van de geloofsgemeenschap te beoordelen. De erkenning heeft geen rechtstreekse financiële gevolgen voor het budget van de gemeente Hamme. De maatschappelijke relevantie is gering en het betreft geen sekte. Voorgesteld wordt gunstig advies te verlenen. O 9 Intergemeentelijke samenwerking – Intercommunale Westlede – goedkeuring agenda en bevestiging vertegenwoordigers - algemene vergadering 12 december 2012 – besluit. Naar aanleiding van de Algemene Vergadering van intercommunale Westlede op 12 december 2012 wordt de agenda van deze vergadering voorgelegd aan de gemeenteraad en dient de gemeentelijke vertegenwoordiger te worden bevestigd. Vertegenwoordiger: Luk De Mey O 10 Intergemeentelijke samenwerking – Blijdorp – Algemene Vergadering 4 december 2012 – goedkeuring agenda en bevestiging vertegenwoordiger – besluit. Naar aanleiding van de algemene vergadering van Blijdorp op 4 december 2012, wordt de agenda voor deze vergadering voorgelegd aan de gemeenteraad en dient de gemeentelijke vertegenwoordiger te worden bevestigd. Vertegenwoordiger: Koen Mettepenningen O 11 TMVW – drinkwatertoevoerleiding Asse – Sint-Niklaas – verplaatsen toevoerleiding – overdracht ondergrond – vaststellen voorwaarden – besluit. TMVW is van plan volgend onroerend goed, dat eigendom is van de gemeente Hamme, aan te kopen om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder met het oog op de verplaatsing van de toevoerleiding Asse – Sint-Niklaas (Oost) teneinde het project van de afdeling Zeeschelde van de NV Waterwegen en Zeekanaal voor het inrichten van het overstromingsgebied Kleinbroek mogelijk te maken. Het betreft de ondergrond van het kadastraal perceel Hamme, 1° afdeling, Sie A nr. 151G met een oppervlakte van 452m² uit een totale oppervlakte van 3810m². Het Tweede Aankoopcomité heeft opdracht gekregen van TMVW om in te staan voor de onderhandelingen. Voor deze aankoop is een vergoeding voorzien van 710 euro. De gemeenteraad dient deze overdracht en de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte goed te keuren. O 12 Uitbreiding RWA-riolering in deel Zwaarveld – vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen – besluit. Door studiegroep Irtas, Gasmeterstraat 81 A, 9100 Sint-Niklaas werd een lastenboek opgemaakt voor wegenen rioleringswerken: uitbreiding RWA-riolering in deel Zwaarveld, met een raming ten bedrage van € 99.161,35 btw medecontractant. Voor de wijze van gunnen wordt geopteerd voor de openbare aanbesteding. Het krediet voor deze uitgave zal voorzien worden in het budget van 2013. O 13 Sanering buitengebieden: riolerings- en wegeniswerken in de clusters Kaaiplein, Kleinbroekstraat en Schaubeke – vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen – besluit. Door Grontmij, Meersstraat 138 A, 9000 Gent werd een lastenboek opgemaakt voor de riolerings- en wegeniswerken in de clusters Kaaiplein, Kleinbroekstraat en Schaubeke, met een raming ten bedrage van € 269.338,34 btw medecontractant. Voor de wijze van gunnen wordt geopteerd voor de openbare aanbesteding. Het krediet voor deze uitgave zal voorzien worden in het budget van 2013. O 14 Buitengewone onderhoudswerken en herstelling aan kws-verharding in diverse straten – asfalteringswerken – programma 2012 – vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen – besluit. Door Frankie Van den Broeck, Nijverheidstraat 5, 9220 Hamme, werd een lastenboek opgemaakt voor buitengewone onderhoudswerken en herstelling aan kws-verharding in diverse straten, opgedeeld in 2 percelen: -Perceel 1: Kleemgatstraat – Markt (deel) – Bloemenstraat -Perceel 2: Drapstraat
De totale raming voor deze werken bedraagt € 232.073,95 btw medecontractant Voor de wijze van gunnen wordt geopteerd voor de openbare aanbesteding. De kredieten voor deze uitgave worden voorzien in het budget van 2013. Voor perceel 2 wordt een investeringssubsidie aangevraagd bij het Agentschap wegen en verkeer Oost-Vlaanderen. O 15 Camerabewaking – vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen – besluit. Omwille van de versterking van de veiligheid in de gemeente (tegengaan van inbraken, vandalisme…) dringt zich op bepaalde punten de verplaatsing van bewakingscamera’s op. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorwaarden en wijze van gunnen te willen vaststellen. O 16 Vervangen en uitbreiden airco serverlokaal bij hoogdringendheid – aktename collegebesluit. Er is grote slijtage vastgesteld aan de airco-installatie in het serverlokaal waardoor er op verschillende plaatsen lekkages zijn en het water de servers kan beschadigen. Aangezien het huidige risico te groot is en het geringste uitstel onbetwistbare schade kan veroorzaken werd in collegezitting dd. 4/09/12 beslist om bij hoogdringendheid het vervangen en uitbreiden van de airco-installatie te gunnen aan de firma Elko-Debilde uit Halle aangezien deze firma de laagste offerte heeft ingediend voor een bedrag van 5.800,00 € (excl. btw). Krediet hiervoor zal voorzien worden op het investeringsbudget in de eerstvolgende budgetwijziging. De gemeenteraad neemt akte van het collegebesluit dd. 4/09/12.
