STICHTING TERMINALE THUISZORG NOABERHULP
JAARVERSLAG 2015
Stichting Terminale Thuiszorg Noaberhulp Zutphen Thorbeckesingel 2, 7204 KS te Zutphen Telefoon: 06- 10 46 54 95 www.noaberhulpzutphen.nl
[email protected]
INHOUDSOPGAVE
Inleiding
Bladzijde
3
1. Uitgangspunten
5
2. Organisatie
6
3. Jaaroverzicht van de coördinatoren
7
4. Hulpverlening
8
5. Jaarrekening
9
6. Samenstellingsverklaring
15
Bijlage: bestuursleden, coördinatoren en adviseurs
16
2
INLEIDING Dit is het jaarverslag 2015 van de ‘Stichting Terminale Thuiszorg Noaberhulp Zutphen’. Noaberhulp biedt aanvullende hulp bij mensen die, in de terminale fase van hun leven, in hun vertrouwde omgeving willen blijven. De vrijwilligers van Noaberhulp ondersteunen de aanwezige mantelzorg, vullen deze aan, of ontlasten deze. Noaberhulp biedt haar diensten aan in de plaatsen Zutphen, Lochem, Warnsveld, Gorssel, Vorden, Steenderen, Brummen e.o. Noaberhulp is lid van de vereniging VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg), de landelijke koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Hierbij zijn ruim 10.000 vrijwilligers aangesloten. In het kader van de Vrijwilligers Regeling Palliatieve Zorg ontvangt Noaberhulp jaarlijks een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor de exploitatiekosten. Deze subsidie is echter structureel onvoldoende om de totale kosten te kunnen dekken. Sinds een aantal jaren geleden de financieringsstructuur van de overheid gewijzigd is, merken wij dat aanvullende financiering voor onze activiteiten nodig is. Noaberhulp heeft weinig vaste lasten, maar deze vormen wel een substantieel deel van onze kosten. Zo werkt Noaberhulp met coördinatoren in dienstverband. Noaberhulp acht dit noodzakelijk om de nodige kwaliteit te kunnen garanderen. Noaberhulp is dan ook voortdurend op zoek is naar aanvullende financiële middelen of andere ondersteuning. Dat laatste vindt Noaberhulp afgelopen jaren bijvoorbeeld in sponsoring door verschillende bedrijven. Het gaat dan om faciliterende sponsoring, zoals het ter beschikking stellen van kantoor-/vergaderruimten, onderhoud van de website en controle van de jaarrekening. Onze inzet is alleen mogelijk door de aanwezigheid van vrijwilligers. Het in stand houden en bevorderen van een deskundig en enthousiast team is dan ook een permanente activiteit van Noaberhulp. Zo werden in 2015 reguliere scholingen en thema-avonden georganiseerd. Daarnaast zijn er ook gezamenlijke ontspannende activiteiten, want in een aangename sfeer ontstaat vanzelf een prettige samenwerking. In 2015 heeft onze voorzitter Henk Jan Bregman afscheid genomen. Tevens heeft onze penningmeester, Aad Bosch, i.v.m. het bereiken van de statutaire leeftijd per jaarultimo afscheid genomen. In deze vacatures is deels voorzien doordat Cobi Jurriens en Marcel Thuis zitting hebben genomen in het bestuur. We streven er naar om in 2016 ons bestuur verder uit te breiden. In dit verband heeft onze adviseur Rixt Zuidema toegezegd om medio 2016 tot het bestuur toe te treden. In 2015 heeft onze adviseur, de heer P. Luursema (longarts), zijn taak neergelegd. De heer Luursema is vanaf het ontstaan betrokken geweest bij Noaberhulp. Wij zijn hem veel dank verschuldigd.
3
In 2015 mochten wij van vele personen en organisaties steun ontvangen, zowel materieel als immaterieel. Die steun stellen wij zeer op prijs. Elize de Weerd-Stork, voorzitter *Noaberhulp is lid van de vereniging VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg), de landelijke koepel van organisaties voor vrijwillige terminale zorg. Het werk van Noaberhulp wordt gesteund door: Arcus Fysiotherapie te Zutphen, BDO-accountants, Graafschapsloge Independent Order of ODD Fellows
4
1. UITGANGSPUNTEN Noaberhulp is een typisch voorbeeld van een organisatie die uit idealistische motieven is voortgekomen. Hierin ligt onze kracht. Dit idealisme is en blijft centraal en dient te worden gekoesterd. Steeds vaker willen stervenden de laatste periode van hun leven doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving. Vanzelfsprekend helpen familie en vrienden zoveel ze kunnen. Maar de verzorging kan zwaar zijn. Dan kan Noaberhulp de helpende hand bieden. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers maken in hun dagelijkse bezigheden tijd vrij voor ondersteuning van stervenden en hun naasten. Ze worden daarin begeleid door twee coördinatoren. De vrijwilligers worden geschoold om hun werk goed te kunnen doen. De hulp die wij bieden bestaat uit: ● Oppassen en/of waken, zowel overdag als ’s nachts; ● Hulp bij de dagelijkse verzorging van de stervende; ● Ondersteuning voor de stervende en de naast betrokkenen. Iedereen kan hulp aanvragen. Na een aanvraag vindt er een intakegesprek plaats met één van de coördinatoren. Daarna wordt bezien of wij kunnen helpen en op welke manier. De coördinator zoekt vervolgens vrijwilligers die zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en omstandigheden van degene die hulp nodig heeft. Getracht wordt om zoveel mogelijk dezelfde vrijwilligers in te zetten zodat de betrokkenen niet steeds aan een nieuw gezicht hoeven te wennen. De coördinator blijft regelmatig contact houden om na te gaan of alles naar wens verloopt. Wij streven ernaar hulp te bieden voor de duur van de stervensfase. In deze periode wordt contact onderhouden met de huisarts of wijkverpleegkundige. Onze diensten worden gratis aangeboden. Onze kosten worden voor een groot deel betaald door het Ministerie van VWS in de vorm van een subsidie. Om de kosten geheel te kunnen dekken zijn wij in toenemende mate afhankelijk van vrijwillige bijdragen van derden in de vorm van geld of goederen/diensten.
5
2. ORGANISATIE Het bestuur heeft in 2015 twaalf maal vergaderd, waarvan een aantal malen met de coördinatoren en één maal met de adviseurs. Daarnaast heeft één bestuurslid als taak de coördinatoren te ondersteunen. Ultimo 2015 telt het bestuur 4 leden. De beide coördinatoren hebben ieder een aanstelling voor 12 uur per week. De taken bestaan vooral uit: 1. zorgverlening (intake, etc.); 2. werving en begeleiding van vrijwilligers; 3. organisatie (planning etc.). De coördinatoren houden geregeld contact met elkaar om werkafspraken te maken. Dankzij de inzet van mobiele telefonie zijn ze gedurende 24 uur goed en direct bereikbaar. De feitelijke zorg wordt uitsluitend door vrijwilligers geboden. Hun rol bij de ondersteuning van cliënten en mantelzorgers is van zeer veel waarde. Gemiddeld zijn 24 vrijwilligers aan de stichting verbonden. Door de vrijwilligers werd o.a. deelgenomen aan cursussen, thema-avonden en casuïstiekbesprekingen. Door middel van de publicaties van het landelijk koepelorganisatie VPTZ, hebben wij ons geïnformeerd over de landelijke ontwikkelingen. Noaberhulp valt onder de Regio Stedendriehoek van de VPTZ. De Regio is middels een afgevaardigde vertegenwoordigd in de ledenraad. Zoals afgesproken met het bestuur van het Hospice Zutphen komen we in een vrijblijvende bijeenkomst minimaal één keer per jaar bij elkaar met als doel elkaar te informeren en o.a. te bezien of we in bepaalde activiteiten samen kunnen optreden dan wel elkaar versterken. In dit overleg is wederom afgesproken om de in 2005 getekende intentieverklaring vooralsnog niet te ontbinden.
6
3. JAAROVERZICHT VAN DE COORDINATOREN Regelmatig hebben de coördinatoren deelgenomen aan het zogenaamde Achterhoeks Overleg. In dit overleg worden regionale samenwerkingsinitiatieven besproken en wordt gewerkt aan onderlinge beleidsafstemming. Het twee keer per jaar organiseren van een regionale introductiecursus voor nieuwe vrijwilligers is een belangrijk onderwerp. In 2015 zijn 4 nieuwe vrijwilligers bij Noaberhulp aan de slag gegaan. Zij hebben de introductiecursus met succes gevolgd. Een onderdeel van de cursus is een dagdeel stage lopen in het Hospice Zutphen. Wij hebben van 4 vrijwilligers afscheid genomen. De maandelijkse thema-avonden hebben onze coördinatoren samen met de vrijwilligers gehouden in de Graafschaploge aan de Marspoortstraat te Zutphen. Tijdens deze avonden worden sprekers uitgenodigd en ervaringen uitgewisseld. In 2015 hebben we in januari een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden en het bestuur is in discussie gegaan met de vrijwilligers over verschillende thema’s, die uiteindelijk hebben geresulteerd in verschillende kleine werkgroepen, die ervoor moeten zorgen dat Noaberhulp voldoende bekendheid geniet en fondsen probeert te werven. Er is een lezing gehouden door Ingrid Scholten met als thema: Sterven hoe doe je dat. Ook hebben we kennis gemaakt met Chantal Holtkamp, directeur van VPTZ Nederland. Ook is er een avond tijd besteed aan het samen met de vrijwilligers doornemen van de veranderingen in de zorg. Op 6 juni 2015 hebben de vrijwilligers een incompany training gevolgd georganiseerd in samenwerking met het landelijk steunpunt, het onderwerp was ziektebeelden. Onze vrijwilligers hebben meer kennis opgedaan op gebied van verschillende ziektes, met name in de palliatief/terminale fase. De landelijke VPTZ vierde in 2015, zijn 30 jarig bestaan. Enkele van onze vrijwilligers hebben in het kader daarvan een feestelijke bijeenkomst bezocht. De kerstbijeenkomst met de vrijwilligers vond plaats in het Snoepmuseum in Zutphen. Er is veel tijd besteed aan het onder de aandacht brengen van het werk van Noaberhulp en de contacten met verwijzers en zorgaanbieders. Eén van de coördinatoren vertegenwoordigt Noaberhulp in het Netwerk Palliatieve Zorg Zutphen. Zij neemt deel aan de werkgroep deskundigheidsbevordering en is ook vertegenwoordigd in de stuurgroep. Daarnaast wordt door een coördinator deelgenomen aan een aantal werkgroepen van de landelijke koepelorganisatie (VPTZ).
7
4. HULPVERLENING Hulpaanvragen en hulpinzetten Er is 79 maal om hulp van onze vrijwilligers gevraagd. In 56 gevallen werden er daadwerkelijk vrijwilligers ingezet. Het totaal aantal uren verleende zorg is 1598. De gemiddelde duur per hulpvraag was 28.5 uur tegen 41.6 uur in 2014. 2015 2014 2013 Hulpaanvragen met inzet 56 43 39 Hulpaanvragen zonder inzet 23 25 21 Totaal aantal hulpvragen 79 68 60 Redenen geen hulpinzet na aanvraag 23 maal leidde een verzoek om hulp niet tot een inzet omdat: • het alleen een informatief gesprek betrof (16x); • er op dat moment geen vrijwilligers beschikbaar waren (2x); • de cliënt overleed voor de intake (5x); Verdeling zorg over de dag (in dagdelen) De vrijwilligers zijn 278 dagdelen ingezet, als volgt over het etmaal verdeeld: ochtend middag avond nacht Bij 39 hulpvragen in 2013 6 83 126 Bij 43 hulpvragen in 2014 29 87 169 Bij 56 hulpvragen in 2015 46 66 12 154 Woonplaats van cliënten en aantal uren verleende hulp.
Woonplaats Zutphen Warnsveld Gorssel Lochem/Laren Vorden Brummen Steenderen Eefde Harfsen/Almen Epse Barchem Bronkhorst Totaal Aantal uren hulp Gem. uren per inzet
2015 15 6 4 5 6 4 1 5 1 7 2 56 1598 28.5
2014 16 4 4 6 4 0 2 2 0 1 2 2 43 1789 41,6
2013 12 5 4 5 3 4 1 3 1
1 39 1231 31,6
8
5. JAARREKENING Waarderingsgrondslagen voor de financiële verslaggeving Algemeen De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, evenals voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgingprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Vorderingen Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde onder aftrek van een individueel bepaalde voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid. Per balansdatum bestaan er geen dubieuze of oninbare vorderingen. Liquide middelen De beschikbare middelen zijn door de Stichting direct opeisbaar en kunnen vrij worden aangewend. Eigen vermogen Nagekomen subsidiebaten zijn direct ten gunste van het eigen vermogen gebracht. Hetzelfde geldt voor de in 2013 en 2014 ontvangen vermogenssubsidie. Overige activa en passiva Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de reeds toegezegde subsidies over het boekjaar en ontvangen giften in het boekjaar enerzijds, en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten anderzijds. Winsten worden slechts verantwoord, voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Rentebaten en –lasten Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen en te ontvangen respectievelijk aan derden betaalde en te betalen rente.
9
Staat van activa en passiva
Balans
Activa
2015
2014
€
€
2013 €
Vlottende activa Vorderingen Overlopende posten Liquide middelen Rekening-courant Rendementrekening Totaal
3 5.653
3.216 4.029 --------12.901 ======
165 5.232
64 10.662
5.957 1.013 -------12.367 ======
1.187 25 -------11.938 ======
Passiva Eigen vermogen: Algemene reserve
€
1
1
1
Exploitatieresultaat Vermogensmutaties
-20.653 20.653
-17.377 17.377
-/-22.833 22.833
-------
-------
--------
1
1
1
12.900
12.366
11.937
---------
----------
---------
12.901 ======
12.367 =======
11938 ======
Totaal eigen vermogen Kortlopende schulden Overige schulden Krediet Totaal
€
€
10
Toelichting op de balans Het negatieve exploitatieresultaat over dit boekjaar is ten laste gebracht van het eigen vermogen. De vermogenspositie is hierdoor t.o.v. 2014 echter niet verslechterd. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er in 2015 van de Stichting tot Steun aan de Terminale Thuiszorg een vermogenssubsidie is toegezegd ter grootte van het negatief resultaat, zijnde € 20.653,--, per ultimo 2015. Deze vermogenssubsidie is gebaseerd op een door het bestuur van deze stichting in 2010 genomen besluit dat Noaberhulp elk jaar een vermogenssubsidie wordt toegekend ter hoogte van het negatieve eigen vermogen per jaarultimo vermeerderd met eventueel € 1.--. Deze standaardbepaling is ingegaan voor het eerst per 31-12-2010 en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Op grond van dit besluit is de vermogenssubsidie al in de balans verwerkt. Een deel van deze vermogenssubsidie is per jaarultimo ontvangen; het resterende deel ad € 5.653,-- is opgenomen onder overlopende posten en kan worden gezien als een vordering op de Steunstichting. Mede door deze nog te ontvangen bedragen, is de liquiditeitspositie (current ratio) net voldoende, om de kortlopende schulden te kunnen voldoen. De liquide middelen(quick ratio)zijn echter onvoldoende om de kortlopende schulden te voldoen en daarom is het goed te vermelden dat Noaberhulp om niet, gebruik kan maken van een kredietfaciliteit ad € 15.000.-- die verstrekt wordt door de Steunstichting. Er is geen termijn verbonden aan terugbetaling van het opgenomen kredietbedrag. Echter een opgenomen bedrag kan eventueel verrekend worden met de nog te ontvangen vermogenssubsidie. Deze verrekening in 2015 toegepast. Het bedrag, zijnde € 12.900,-- dat onder de post overige schulden is opgenomen, bestaat uit kortlopende crediteuren. Deze crediteuren zijn per ultimo februari 2016 voldaan. De grootste post betreft de salariskosten over het 4e kwartaal 2015. De salarisbetalingen aan onze medewerksters vinden maandelijks plaats door onze salarisadministrateur, Sensire. Sensire declareert de door hen uitgevoerde betalingen na afloop van elk kwartaal. De belangrijkste oorzaak van het verlies is gelegen in: - Een lagere, van het Ministerie ontvangen, subsidie t.o.v. de, ontvangen, subsidie in 2013 en 2014; - Structureel toenemende kosten als gevolg van de jaarlijkse inflatoire ontwikkelingen en het feit dat de, door het bestuur gestelde eisen aan de kwaliteit van onze dienstverlening, hogere kosten met zich meebrengen; De te ontvangen subsidie van het Ministerie is afhankelijk van een aantal criteria. Eén van deze criteria is het aantal hulpinzetten. Aangezien deze hulpinzetten jaarlijks kunnen wisselen heeft dit een rechtstreeks effect op de te ontvangen subsidie. Eén en ander blijkt uit de hierna opgenomen staat van baten en lasten.
11
In de wetenschap dat de Steunstichting onder bepaalde voorwaarden garant staat voor de normale exploitatietekorten geeft dit voldoende vertrouwen om in de toekomst aan onze verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Dit neemt niet weg dat de ontwikkeling van de kosten, zoals al gebruikelijk is, op een nauwgezette wijze moet worden bijgehouden. Als middel hiertoe dient onder andere een uitgebreide begroting waarvan de deelbudgetten worden afgeleid. Verdere kostenbesparing, die moet leiden tot minimaal een kostendekkende situatie, is nagenoeg niet mogelijk zonder dat het de stichting in de kern van haar bestaan raakt. Daarom zullen we afhankelijk blijven van donaties en giften. Het bestuur vindt het belangrijk en noodzakelijk om meer dan in het verleden publicitaire acties, gericht op onze doelgroep, pleitbezorgers en potentiële vrijwilligers, te houden. Naast het feit dat onze vrijwilligers een kwalitatief goede ondersteuning geboden moet worden, is het ook van belang meer inhoud te blijven geven aan de vrijwilligersbijeenkomsten onder andere d.m.v. het behandelen van een specifiek thema onder begeleiding van een deskundige. Het doel is tevens om behoud van bestaande vrijwilligers te ondersteunen en nieuwe vrijwilligers te enthousiasmeren. Dit heeft tot gevolg dat er structureel meer kosten worden gemaakt voor opleidings- en vrijwilligerskosten. In 2015 is een plan opgesteld met als doel op onderbouwde wijze aanvragen te kunnen indienen bij regionale en landelijke subsidiënten. Naar aanleiding van dit marketing- en communicatieplan zijn diverse acties opgezet (w.o. het oprichten van een donateurstichting in 2016) om de inkomsten structureel te verhogen. De effecten hiervan zullen niet eerder dan in 2016 zichtbaar zijn. De tijdelijk overtollige liquide middelen worden, in verband met het feit dat over aangehouden saldi op de rekening-courant nagenoeg geen rente wordt vergoed, op een spaarrekening gestald. Op deze wijze wordt er rente genoten over deze tijdelijk ter beschikking staande middelen. Het tegoed op de spaarrekening is overigens onmiddellijk en zonder boete opeisbaar.
Niet uit de balans blijkende informatie Pensioenen De risico’s die vanwege de bedrijfstakpensioenregeling nog bij de onderneming berusten, met name loonontwikkeling en prijsindexatie, komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. Binnen de Steunstichting wordt een bedrag gereserveerd waar Noaberhulp een beroep op kan doen in het geval het Pensioenfonds een naheffing oplegt.
12
Staat van baten en lasten
Baten Subsidie Giften Donatie Rente Totaal baten
Lasten Personeelskosten Overige Personeelskosten Bestuurskosten Bureaukosten Kosten vrijwilligers Overige kosten Publiciteitskosten Totale lasten Exploitatieresultaat
2015
2014
2013
€
€
€
44.248 2.027 0 3 -------46.278 =====
44.697 262 3.815 15 -------48.789 =====
47.252 105 1.000 39 --------48.396 ======
€ 42.377 7.203
€ 41.126 7.462
€ 38.786 7.226
2.798 2.327 9.641 2.295 290 -------66.931
2.500 2.018 6.838 5.841 381 -------66.166
3.633 3.067 15.374 1.009 2.134 -------71.229
-/-20.653 ======
-/-17.377 ======
-/-22.833 =======
Begroting 2015
€ 44248 100 0 25 -------44.373 =====
€ 40.500 7.675 3.600 2.270 7.050 2.990 1.300 --------
65.385 -/-21.012 ======
13
Toelichting In financieel opzicht is het jaar wederom met een negatief exploitatieresultaat afgesloten. Het daadwerkelijk gerealiseerde negatieve resultaat over het boekjaar 2015 wijkt t.o.v. de begroting betreffende een aantal posten af. Hierna wordt een en ander nader toegelicht. Baten In de toelichting op de balans is al verklaard wat de reden is van de fluctuaties betreffende de te ontvangen subsidie. Bij de, aan de verdeelsleutel ten grondslagliggende, criteria wordt door het Ministerie het aantal inzetten per jaar en niet het aantal ingezette uren gehanteerd. Dit is mede de basis op grond waarvan de hoogte van de subsidie wordt bepaald. Een kwetsbare positie ter zake de hoogte van de jaarlijks te ontvangen subsidie is hiervan het gevolg. Dit is een blijvende situatie waarop door ons nagenoeg geen invloed kan worden uitgeoefend. De subsidie moet worden besteed aan kosten, zoals personeelskosten, kosten vrijwilligers, opleidingskosten, assurantiekosten en bureaukosten, voortvloeiend uit en gericht op ondersteuning van de coördinatie vrijwillige terminale thuiszorg. Dit houdt in dat er in de toegekende subsidie geen ruimte is voor publiciteitskosten, aanvullende kosten t.b.v. kwaliteitsbehoud en -bevordering, bijzondere lasten of noodzakelijke investeringen.
Lasten De lasten zijn ten opzichte van de begroting hoger. Tevens zijn de kosten t.o.v. 2014 gestegen. M.b.t. de salariskosten is Noaberhulp afhankelijk van de CAO VVT, omdat deze CAO voor onze coördinatoren zoveel mogelijk wordt gevolgd. De hogere salariskosten vloeien voort uit de per deze CAO doorgevoerde verhogingen. De bestuurskosten zijn lager omdat de uitbreiding van het aantal bestuurleden pas medio 2015 is geëffectueerd. De hogere vrijwilligerskosten zijn veroorzaakt door de opleidingskosten. De kosten van cursussen t.b.v. onze vrijwilligers zijn in 2015 verhoogd. Hiermee was in de begroting 2015 geen rekening gehouden. Daarnaast zijn er in 2015, mede gezien de free publicity, geen specifieke publiciteitsacties gehouden.
Bankrekening van de Stichting Steun aan Noaberhulp is: NL23RABO 038.67.10.317
14
Samenstellingsverklaring
15
BIJLAGE LIJST VAN BESTUURSLEDEN, COÖRDINATOREN EN ADVISEURS Bestuursleden per 31-12-2015 MW. K.E. De Weerd-Stork, Voorzitter Mw. C. Jurriens-Bello, Secretaris Dhr, M. Thuis, Bestuurlid Hr. K.A. Bosch, Penningmeester (aftredend per 31-12-2015) Coördinatoren per 31-12-2015 Mw. J. Sieverink Mw. A. Kuppen Mw. L. Runia (inval coördinator)
Adviseurs per 31-12-2015 Hr. H.E. Suichies, huisarts Mevr. R. Zuidema
16
