Stichting Openbare Scholengroep Sevenwolden. jaarverslag Je doet ertoe!

Stichting Openbare Scholengroep Sevenwolden

jaarverslag 2011

Je doet ertoe!

Jaarverslag 2011 Stichting Openbare Scholengroep Sevenwolden

Inhoudsopgave Kerncijfers

2

Jaarverslag Stichting OSG Sevenwolden 1. Inleiding

3

2. De missie

4

3. Het profiel van de school

5

4. De visie op onderwijs

7

5. Het ontstaan en de organisatiestructuur van OSG Sevenwolden

8

6. Verslag van de Raad van Toezicht

10

7. Governance

13

8. De koers naar 2014 en de resultaten tot nu toe

14

9. Onderwijsresultaten

26

10. Effectrapportage kwaliteitsregeling VO 2010-2011

31

11. Klachten en bezwaren

34

12. Risico’s en maatregelen

35

13. Financiële informatie  Algemeen  Het investeringsbeleid  Het treasurybeleid  Toekomstparagraaf 2012 Jaarrekening 2011  Balans per 31 december 2011  Staat van baten en lasten over 2011  Kasstroomoverzicht over 2011 Toelichting op de jaarrekening 2011  Algemeen  Toelichting op de balans  Toelichting op de staat van baten en lasten Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders Honoraria van de accountant Overige gegevens Controleverklaring Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming Handtekeningen vaststelling en goedkeuring Bijlage 1 Gerealiseerde onderwijstijd Bijlage 2 Verantwoording bruidsschat 2011 Bijlage 3 Lijst met afkortingen

1

37 38 39 41 44 45 46 47 51 57 64 64 65 66 68 69


Kerncijfers Financieel Totale baten (excl. financiële baten) Totale lasten Exploitatieresultaat Eigen vermogen Totaal vermogen Solvabiliteitsratio Liquiditeit Rentabiliteit Weerstandsvermogen (EV / baten) Rijksbijdrage / totale baten Personele lasten / totale lasten Materiële lasten / totale lasten Totale lasten / aantal leerlingen Personele lasten / aantal leerlingen Materiële lasten / aantal leerlingen Kapitalisatiefactor Aantal leerlingen Rendementen onderwijs VMBO Basis VMBO Kader VMBO Gemengd Theoretisch HAVO VWO PRO Personeel in dienst Leraren / docenten incl. LiO’s Ondersteunend personeel, incl. Dir. en CvB Totaal fte (gemiddelde) Totaal personen (peildatum 31 december) Totaal man Totaal vrouw Ziekteverzuimpercentage (26KP) Ziekteverzuimpercentage (14FW) Ziekteverzuimpercentage (05AC) Ziekteverzuimpercentage (14FW/26KP/05AC)

2011 24.407.000 24.904.000 411.0004.849.000 9.563.000 51% 1,44% -1,7% 20% 93% 79% 21% 7.853 6.222 1.631 35% 3.171

2010 24.319.000 24.751.000 363.0005.260.000 9.870.000 53% 1,23% -1,5% 22% 94% 79% 21% 8.060 6.374 1.685 36% 3.071

(on-)voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende vlgns. uitstroomanalyse

(on-)voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende vlgns. uitstroomanalyse

226,88 72,9 299,78 377 183 194 3,0% 4,1% 3,9% 3,8%

230,11 73,4 303,51 366 169 197 3,29% 5,27% 4,87% 5,14%

Opmerking bij rendement ‘VMBO Basis’: zowel in 2010 als in 2011 was het rendement van de basisberoepsgerichte leerweg van het Vakcollege voldoende en die van het Kingcollege was onvoldoende.

2


Jaarverslag 2011 Stichting OSG Sevenwolden 1. Inleiding Een jaarverslag vervult een belangrijke functie in de verticale en horizontale verantwoording van de onderwijskwaliteit en opbrengsten van onze scholengroep OSG Sevenwolden. Van onze scholen wordt verwacht dat ze bijdragen aan maatschappelijke doelen, het onderwijs moet maatschappelijk relevant zijn. Bij onderwijsopbrengsten en inhoudelijke kwaliteit gaat het erom dat we ons met het onderwijs richten op wat leerlingen nodig hebben voor hun persoonlijk, beroepsmatig en maatschappelijk functioneren en voor een leven lang leren. Ons onderwijs is er voor alle leerlingen: we willen voortijdig schoolverlaten voorkomen en ook aan een zo groot mogelijke groep leerlingen met een specifieke begeleidingsvraag Passend Onderwijs bieden. In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over het resultaat van de verbeterplannen zoals deze weergegeven zijn in de kaderbrief en van de leeropbrengsten van de leerlingen. De verbetering van onze schoolorganisatie op de diverse routes zoals ze in het Koersdocument 2010–2014 staan beschreven, moeten uiteindelijk ten goede komen aan de (leerprestaties van de) leerlingen. In het tweede deel van dit verslag komt de (financiële) bedrijfsvoering aan de orde. In 2011 is de eerste stap gezet wat betreft de bezuiniging op de materiële en personele uitgaven, om hiermee de (financiële) bedrijfsvoering weer op orde te krijgen en ruimte te creëren voor innovatie en ontwikkeling. Het financieel resultaat in 2011 is lager dan was begroot (- € 411.000,- i.p.v. - € 143.000,-). De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:      

Groei van het leerlingenaantal met 100 (er was uitgegaan van een stabiel aantal leerlingen); dit vraagt vanaf de start van het schooljaar 2011-2012 extra formatie, terwijl de bekostiging pas vanaf 2012 plaatsvindt. Een korting op de subsidie maatschappelijke stage. Een aantal overschrijdingen op materieel gebied, met name ICT en leermiddelen. Daarnaast een aantal meevallers: teruggave van € 80.000,- aan in het verleden teveel betaalde WGA-premies en de correctie van een aantal balansposten uit het verleden. Vorming van een (verplichte) voorziening wachtgeldverplichtingen (€ 100.000). Treffen van een voorziening oninbaarheid op de Stichting Beheer VMBO plein.

De afgelopen jaren is in onze sector, het voortgezet onderwijs, veel aandacht besteed aan de maatschappelijke verantwoording. Veel scholen, waaronder ook de onze, hebben gewerkt aan het vergroten van de transparantie. Gevulde ‘Vensters voor Verantwoording’ zijn hiervan het resultaat. Via www.schoolvo.nl zijn ze voor iedereen toegankelijk. Hierin vindt u informatie over het profiel en de koers van onze school, onze visie op onderwijs en de opbrengsten en kwaliteitskaart. Het onderwijs van OSG Sevenwolden blijkt in een behoefte te voorzien, getuige de forse toename van het aantal leerlingen in 2011. Deze groei doet zich vooral voor bij de locaties Vakcollege en Buitenbaan. Tot slot willen we alle medewerkers van OSG Sevenwolden en onze externe relaties bedanken voor hun bijdrage in het afgelopen kalenderjaar. Zonder hen hadden we deze resultaten nooit kunnen bereiken. College van Bestuur, Roelie Popping en Sixtus Haverkamp

3


2. De missie OSG Sevenwolden draagt bij aan de talentontwikkeling en de opvoeding van jongeren van 12 tot 18 jaar en leidt hen op tot de wereldburgers van morgen. Dat gebeurt op een inspirerende wijze door betrokken en professionele medewerkers. De deskundigheid van de docenten en een mix van leermiddelen dragen bij aan een betekenisvolle kennisoverdracht. We bieden onze leerlingen persoonlijke begeleiding bij het leren te leren en het maken van keuzes. We doen dit alles vanuit de overtuiging dat iedere leerling de moeite waard is en respect verdient. Datzelfde geldt voor alle medewerkers van de school, de ouders en belanghebbenden in de directe schoolomgeving. OSG Sevenwolden ziet hen als partners in het bereiken van haar doelstellingen. Dat vertaalt zich in een open dialoog en verschillende vormen van samenwerking.

4


3. Het profiel van de school OSG Sevenwolden is een brede, bewust openbare scholengroep voor het voortgezet onderwijs met zeven locaties in Heerenveen, Joure en Grou-Akkrum. Alle typen voortgezet onderwijs zijn hier vertegenwoordigd. In 2011 had de school 3171 leerlingen en 372 medewerkers (peildatum 1 augustus 2011). OSG Sevenwolden wil zich in de periode 2010-2014 steviger profileren met zeven kenmerken: Bewust openbaar OSG Sevenwolden staat open voor en biedt ruimte aan leerlingen van alle gezindten en achtergronden. Een school waarin leerlingen hun eigen weg leren te vinden in een complexe omgeving. Een school met aandacht voor het ontwikkelen van democratisch burgerschap in een multiculturele wereld, waar de deuren open staan en de wereld binnen wordt gehaald. Een omgeving waarin leerlingen leren respectvol met elkaar om te gaan en waar leerlingen een belangrijke stem hebben in de organisatie van de school. Brede instroom in een tweejarige onderbouw De tweejarige onderbouw van OSG Sevenwolden kenmerkt zich door dakplanklassen. De leerling wordt geplaatst in een leergroep met een mix van twee aansluitende leerwegen. In Heerenveen is de onderbouw ondergebracht in een aparte locatie met een eigen sfeer, aparte gymnasiumklassen en heterogene Jenaplanklassen. Er zijn optimale kansen om op te stromen naar het naastgelegen hogere niveau. Op diverse terreinen is een intensieve samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs. De school zorgt voor een zorgvuldige begeleiding van de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Een school voor vakmanschap Leerlingen ’met gouden handen’ krijgen de mogelijkheid vroeg te starten met het ontwikkelen van vakmanschap, talent en ondernemingszin. Vanaf de basisschool kunnen ze direct instromen in het Vakcollege, een opleidingsformule waarin vmbo, mbo en bedrijfsleven samenwerken. Het Vakcollege biedt daarnaast voor alle vmboleerlingen goede mogelijkheden voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Een sport- en cultuurvriendelijke Topsport Talentschool Leerlingen met een grote affiniteit voor sport of cultuur kunnen instromen in een heterogene talentklas met extra sport- en/of kunst- en cultuuractiviteiten in het lesprogramma. Voor leerlingen met toptalent op het gebied van sport of kunst en LOOT-leerlingen zijn er extra faciliteiten en individuele begeleiding gedurende de gehele schoolloopbaan. OSG Sevenwolden is een belangrijke partner in het TAlentencollege Noord, waar de (inter)nationale topsporters worden opgeleid. Met diverse culturele en sportinstellingen in het werkgebied bestaat een goede samenwerking. Universumschool In samenwerking met een netwerk van technische, financiële en dienstverlenende bedrijven en universiteiten, ontwikkelt OSG Sevenwolden binnen havo en vwo een krachtig bètaprofiel dat aansluit bij de behoefte van de regionale arbeidsmarkt. Een andersbegaafdheidsprofiel Andersbegaafden krijgen speciale aandacht en soms aparte programma’s en opleidingen aangeboden. Leerlingen met een LWOO- of PrO-indicatie begeleiden we op maat bij hun leerroute.

5


Een zorgzame begeleidingsstructuur OSG Sevenwolden biedt leerlingen die problemen ervaren in hun leren en functioneren extra begeleiding van specialisten op het gebied van rekenen, taal, motorische, sociale en studievaardigheden. De school voorziet in een sluitende aanpak van diagnostiek en specifieke begeleiding en ondersteuning, ook in de overgang van de ene naar de andere schoolsoort. Door het brede en sterke netwerk van zorginstellingen in en om de school, zijn we in staat leerlingen daar waar nodig door te verwijzen naar passende hulpverlening.

6


4. De visie op onderwijs Wij streven ernaar dat leerlingen de jaren op school als een toptijd ervaren; een tijd waarin ze zichzelf en de wereld leren kennen zodat ze, met een diploma op zak, zelfverzekerd, gemotiveerd en ambitieus hun leerloopbaan - op hun eigen niveau kunnen voortzetten in het vervolgonderwijs. We zorgen voor een goed pedagogisch klimaat dat leidt tot sociaal en emotioneel goed ontwikkelde leerlingen, die gemotiveerd zijn om te presteren. We bevorderen de zelfstandigheid van leerlingen, maar laten ze zeker niet aan hun lot over. Veel belang hechten we aan goede relaties tussen docent en leerlingen en leerlingen onderling. Wij hebben aandacht voor de talenten van leerlingen. Dit komt ook tot uitdrukking in het motto van onze scholengroep: “Je doet ertoe”. Er is sprake van zorgzame begeleiding. Mentoren letten goed op en treffen tijdig maatregelen bij afwezigheid, afwijkend gedrag en achterblijvende resultaten. Ouders en specialisten rondom de school zijn voor ons belangrijke partners in het leerproces van de leerling.

7


5.

Het ontstaan en de organisatiestructuur van OSG Sevenwolden

De Stichting OSG Sevenwolden is op 1 januari 2008 ontstaan uit een bestuurlijke fusie tussen de Openbare Scholengemeenschap Sevenwolden (14FW) en de Praktijkschool de Compagnie (26KP). Tegelijkertijd heeft er een verzelfstandiging plaatsgevonden. De Openbare Scholengemeenschap Sevenwolden kende een bestuurscommissie en de Praktijkschool de Compagnie viel rechtstreeks onder het bestuur van de gemeente Heerenveen. Bij de totstandkoming van de stichting is gekozen voor een besturingsmodel waarin – vooruitlopend op wetgeving dienaangaande - Toezicht en Bestuur van elkaar gescheiden zijn. Tevens is besloten de eenhoofdige Algemene Directie om te vormen tot een tweehoofdig College van Bestuur. Het tweehoofdig College van Bestuur werkt volgens het principe van een collegiaal bestuur. Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van de stichting en is tevens het bestuur van de stichting die de scholen in stand houdt. Het College van Bestuur legt verantwoording over zijn functioneren af aan de Raad van Toezicht (RvT). Het College van Bestuur is tevens werkgever van alle onder de stichting vallende medewerkers. Op 1 januari 2010 is de Stichting OSG Sevenwolden gefuseerd met de Scholengemeenschap voor Beroepsvoorbereidend Onderwijs Heerenveen (SBO), de huidige locatie Vakcollege Sevenwolden. Deze fusie maakt het mogelijk om samen met het Friesland College, dat in Heerenveen het middelbaar beroepsonderwijs verzorgt, de komende jaren de versterking en vernieuwing van het beroepsonderwijs in Heerenveen de gewenste impuls te geven. Gezamenlijk is een zesjarig Vakcollege ontwikkeld. In augustus 2010 is het Vakcollege Techniek met het eerste leerjaar van start gegaan, in 2011 is daar het Vakcollege Dienstverlening aan toegevoegd. De onderwijsinstelling biedt onderwijs aan op PrO-, vmbo- (incl. LWOO), havo-, atheneum- en gymnasiumniveau. Tevens kent de onderbouw aan de Buitenbaan een Jenaplanstroom. De locaties hebben een relatieve autonomie binnen de brede scholengroep. Er is een Centrale Dienst die de locaties en het College van Bestuur ondersteunt. Het College van Bestuur bestaat uit twee personen: • De heer ir. S.A.J. Haverkamp (voorzitter) Portefeuilles: Financiën, Beheer, ICT, PR & Communicatie en externe contacten • Mevrouw drs. R. Popping (lid) Portefeuilles: Onderwijs, Kwaliteitszorg, Personeel & Organisatie

8


In de volgende figuur is de organisatiestructuur in 2011 weergegeven:

9


6.

Verslag van de Raad van Toezicht

In de top van de scholen zijn mensen nodig die het onderwijshart op de goede plek hebben zitten, verbindingen leggen tussen de gewenste cultuur die van de school een onderscheidende werkgever en onderwijsaanbieder maakt, met de juiste professionals die dat begrijpen en willen ontwikkelen en waarmaken. De Raad van Toezicht kiest de bestuurders die deze verantwoordelijkheid voelen, die dat kunnen uitdragen, uitvoeren en waarborgen. De leden van de Raad van Toezicht zijn voor de bestuurders een proactief klankbord en dragen bij aan de kwaliteit van het strategisch beleid. Beleid is niet een vast uitgangspunt voor jaren, maar na vaststelling een continu, dynamisch proces van toetsen, feedback geven, daarmee innoveren en uitvoeren met eenmaal per zoveel jaren een herijking van alle uitgangspunten, ambities en doelen. RvT-leden maken de verbinding tussen de samenleving, de stakeholders en de onderwijsinstelling. De Raad van Toezicht van OSG Sevenwolden heeft een goede relatie met het College van Bestuur; we trekken in harmonie met elkaar op, maar wel op nuttige afstand en doorlopend een positief kritische betrokkenheid tonend. De taken en rol van de Raad van Toezicht ervaren wij als veeleisend; met name tegen de achtergrond dat we open en duidelijk willen omgaan met de verantwoordelijkheden die de raad namens de samenleving zijn toevertrouwd. Dankzij de inzet en betrokkenheid van de medewerkers van Sevenwolden weten we dat de scholengroep breed wordt gedragen en dat de leerlingen, ouders en andere betrokkenen dat elke dag kunnen merken. De toezichthouder heeft tot taak het houden van toezicht op het handelen van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de instelling. De Raad van Toezicht neemt haar verantwoordelijkheid t.a.v.:  het bewaken van de doelstellingen en grondslag van de stichting;  de goedkeuring van het strategische beleid;  de goedkeuring van de jaarrekening (en de begroting);  de goedkeuring van het jaarverslag;  de benoeming/het ontslag van leden van het College van Bestuur;  het vaststellen van de rechtspositie/bezoldiging van het College van Bestuur;  eventuele wijziging van de statuten van de stichting. De leden van de Raad van Toezicht zijn geworven op basis van deskundigheid (personeel, financiën, juridische zaken, bestuur en organisatie) en regionale betrokkenheid. Twee leden zijn op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad benoemd en hebben het belang van de ouders als specifiek aandachtsgebied. De Raad van Toezicht voert periodiek overleg met het College van Bestuur. Tijdens deze vergaderingen informeert het College van Bestuur de Raad van Toezicht over de actuele stand van zaken rond:  beleid voor de langere termijn;  personeel;  financiën;  organisatie;  onderwijs. De Raad heeft zijn statutaire taken en verantwoordelijkheden uitgeoefend door goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag 2010 en de begroting 2011.

10


In 2011 waren er 6 reguliere vergaderingen met het College van Bestuur. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: • goedkeuring begroting 2011 • financiële kwartaalrapportages • actualisatie treasurystatuut • inspectierapport vmbo basis en kader Kingcollege • evaluatie open dagen • opheffing stichting ter bevordering beroepsonderwijs Heerenveen • onderzoek Arbo en GGD klimaat Kingcollege • voornemen reductie College van Bestuur per 1-1-2013 • ontwikkelingen organisatiestructuur OSG Sevenwolden • beleidscyclus onderwijs en kwaliteit • claim gemeente Skarsterlân • nieuwe CAO bestuurders VO • raamnotitie integraal personeelsbeleid • kaderbrief 2011-2012 • ontwikkelingen m.b.t. bouwschool Heerenveen • voortgang projecten intensivering coöperatie Pompeblêd • herziene code ‘Goed onderwijsbestuur’ VO-raad • toekomst locatie Grou-Akkrum i.v.m. gemeentelijke herindeling en nieuwe regio’s Passend Onderwijs • reglementen bezwarencommissie en commissie integriteitsvraagstukken Pompeblêd • gevolgen Prinsjesdag voor OSG Sevenwolden • verantwoordelijkheid Raad van Toezicht voor de kwaliteit van OSG Sevenwolden • startnotitie begroting 2012 en meerjarenperspectief • procedure aanstelling nieuwe accountant • rapport risicomanagement OSG Sevenwolden • Vensters voor Verantwoording • gewenste profielen vacatures leden RvT Op 12 april hebben de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht individuele functioneringsgesprekken gevoerd met beide leden van het College van Bestuur. Op 9 december hebben dezelfde leden van de RvT verkennende gesprekken met de leden van het CvB gevoerd m.b.t. het komen tot een eenhoofdig CvB per 1 januari 2013. In een besloten vergadering op 13 december, zonder de aanwezigheid van het College van Bestuur, heeft de Raad van Toezicht zijn functioneren geëvalueerd. Tevens is in deze bijeenkomst aandacht besteed aan de voorbereiding van de jaarlijkse functioneringsgesprekken met het College van Bestuur, die in het voorjaar van 2012 weer zullen plaatsvinden. Samenstelling Raad van Toezicht: •

de heer drs. C.H.J. Brugman (voorzitter) benoeming: 1-8-2008 – 1-8-2013 functie: Gemeentesecretaris Leeuwarden nevenfuncties: Voorzitter Bezwarenadviescommissie Wetterskip Fryslân

•

mevrouw A. Annema (secretaris) benoeming: 1-8-2011 - 1-8-2015 functie: Onafhankelijk adviseur op het gebied van mobiele abonnementen voor de zakelijke markt nevenfuncties: Rollenspeler bij assesments voor Beljon + Westerterp Bestuurslid CCZF (Commerciële Club Zuid Friesland)

11


•

mevrouw drs. C.M.E. Ruiter (audit committee) benoeming: 1-8-2008 – 1-8-2013 functie: Gepensioneerd nevenfuncties: Vice-voorzitter Participatieraad Heerenveen Lid RvT Bibliotheken Súd Fryslân Lid rekenkamercommissie NoordOostFryslân Lid Algemene Ledenvergadering Pompeblêd

•

de heer N.W. de Boer RE RA RC (audit committee) benoeming: 1-8-2008 - 1-8-2012; de heer De Boer heeft, vanwege andere verplichtingen, zijn lidmaatschap per 1-1-2012 beëindigd functie: Directeur Financiën en Informatisering Yarden Uitvaartorganisatie nevenfuncties: Kerngroeplid en docent management control bij Nivra-Nyenrode Lid RvT ZuidOostZorg Commissaris N.V. Stadsherstel Leeuwarden



de heer C. de Vries (lid) benoeming: 1-1-2010 – 1-8-2013 functie: Eigenaar Covri Bouwadviesbureau nevenfuncties: Voorzitter van Vakkring Vrijwilligerswerk bij SC Heerenveen Vrijwilligerswerk It Fryske Gea



de heer M. Wijma (lid) benoeming: 1-1-2010 – 1-8-2014 functie: Directeur-eigenaar Promat B.V. nevenfuncties: Voorzitter Coöperatieve Werkmaatschappij Heerenveen Voorzitter Heerensociëteit Oenemastate

12


7.

Governance

De Stichting OSG Sevenwolden onderschrijft de Code Goed Onderwijsbestuur, zoals deze vastgesteld is door de leden van de VO-raad. De Code schrijft voor dat binnen de scholengroep geregeld is hoe de invloed en betrokkenheid van alle belanghebbenden gegarandeerd wordt. Jaarlijks wordt aan alle belangstellenden verantwoording afgelegd over het in dat jaar gevoerde beleid en de behaalde prestaties. In zijn rol als toezichthouder ziet de Raad van Toezicht er op toe hoe OSG Sevenwolden haar maatschappelijke betekenis waarmaakt. De Raad van Toezicht richt zich daarbij op de volgende invalshoeken:  De instelling levert het onderwijs zodanig, dat ieder kind het maximale rendement uit zijn of haar mogelijkheden haalt;  De instelling creëert optimale omstandigheden waarbinnen leerlingen zich optimaal als volwassen burger kunnen ontwikkelen (burgerschapszin);  Voor de medewerkers worden optimale omstandigheden gecreëerd om hun bijdrage aan deze processen te leveren (goed werkgeverschap);  De instelling is zo georganiseerd dat taakstellingen kunnen worden gerealiseerd en er op transparante wijze verantwoording wordt afgelegd over de prestaties. De verantwoording De verticale verantwoording In de externe verticale verantwoording legt het College van Bestuur via jaarrekening en jaarverslag verantwoording af aan de overheid. In de interne verticale verantwoording legt het College van Bestuur verantwoording af aan de Raad van Toezicht. In het organisatiemodel en de sturingsfilosofie van Sevenwolden (verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie) leggen teamleiders verantwoording af aan locatiedirecteuren en de locatiedirecteuren aan het College van Bestuur. De horizontale dialoog en horizontale verantwoording Sevenwolden zoekt de dialoog met belanghebbenden: leerlingen, ouders, vooropleidingen, vervolgopleidingen, bedrijven, instellingen, gemeenten etc. De interne verantwoording wordt geregeld via diverse overleg- en adviesgroepen en via de formele medezeggenschapsorganen. In 2011 is vervolg gegeven aan de implementatie van de Vensters voor Verantwoording. Op deze wijze geeft OSG Sevenwolden via haar website inzage aan externen in de schoolprestaties aan de hand van 20 indicatoren, die als volgt zijn onderverdeeld: algemeen, resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering. OSG Sevenwolden betrekt de externe ‘stakeholders’ (voorbeelden hiervan zijn: de gemeente, Sportstad Heerenveen, werkgevers en ouders) bij de ontwikkeling van de school en vertegenwoordigers van de school participeren in diverse externe netwerken. In oktober 2011 is met de stakeholders en een vertegenwoordiging van ouders en leerlingen een tweetal bijeenkomsten gehouden om het Koersdocument te evalueren. De opbrengsten van deze evaluatiebijeenkomsten zijn gebruikt voor een actualisatie van het koersdocument. Beleidscyclus Afgeleid van het strategisch beleidsplan heeft het College van Bestuur een Kaderbrief 2011 opgesteld. Dit document is door de locaties gebruikt als werkdocument bij het opstellen van de locatie- en teamplannen. Deze plannen worden jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Daarnaast worden per locatie in zogenaamde managementbrieven afspraken gemaakt over de door de locatiedirecteuren te realiseren doelen en de faciliteiten die hiervoor beschikbaar zijn. Over de voortgang vinden periodiek gesprekken plaats tussen het College van Bestuur en de locatiedirectie.

13


8. De koers naar 2014 en de resultaten tot nu toe In het Koersdocument 2010-2014, dat in juni 2010 werd gepubliceerd, zijn 8 routes beschreven waarin onze ambities voor de genoemde periode zijn vastgelegd. Hieronder beschrijven we per route: Wat wilden we bereiken, wat hebben we in 2011 bereikt en wat zijn we in 2012 van plan? Route 1: Een diploma en meer Wat wilden we bereiken in 2011? Prikkelen van de ambitie en de motivatie van de leerlingen door meer onderwijs en begeleiding op maat aan te bieden in een veilige en gezonde school! Wat hebben we bereikt? 

  

 



  



Op de verschillende locaties en in de vakgroepen is met en door docenten van gedachten gewisseld over de manier waarop de pedagogische visie en opvattingen van OSG Sevenwolden over goed onderwijs kunnen worden vertaald naar de dagelijkse onderwijspraktijk en hoe ICT te benutten om het onderwijs aantrekkelijk en meer op maat te maken. Docenten hebben hun deskundigheid vergroot over hoe ze beter kunnen aansluiten bij verschillende leerstijlen. Er is een begin gemaakt met de ontwikkeling van leermiddelenbeleid. De gevolgen van het huidige plaatsingsbeleid zijn geanalyseerd. Op grond hiervan hebben we kunnen vaststellen dat er aanpassingen noodzakelijk zijn zowel in de plaatsingscriteria in het eerste jaar als ook in de overgangsnormen. Te veel leerlingen moeten in de bovenbouw alsnog afstromen naar een lager niveau. Opnieuw hebben diverse leerlingen met talenten op het gebied van sport, kunst en cultuur, bèta en vakmanschap weten te excelleren op hun gebied. Op onze website vindt u daarvan de voorbeelden. Als Topsport Talentschool en partner in het TAlentencollege Noord (TAN) hebben we in 2011 107 LOOT-leerlingen faciliteiten geboden om sport en school te combineren. In de onderbouw zijn in augustus twee sporttalentklassen gestart, naast de voetbalklas nu ook een hockeyklas. Bij de uitvoering van de Maatschappelijke Stages (MaS) is een goede samenwerking ontwikkeld met de vrijwilligerscentrales van Caleidoscoop en Miks. Ook de website ‘Kei in de Maatschappij’ heeft aan de verwachtingen voldaan. Vanwege de onverwachte bezuiniging die eind 2011 door de minister van Onderwijs werd doorgevoerd en het feit dat behalve de gemeente Boarnsterhim nu ook de gemeente Heerenveen de middelen die zij voor de MaS ontvangt, daaraan niet meer gaat besteden, zijn we helaas genoodzaakt met ingang van het schooljaar 2012–2013 de inzet van de vrijwilligerscentrales en de eigen MaScoördinatoren te reduceren. Uit de registratie van het Verzuimloket blijkt dat er op onze locaties nauwelijks sprake is van wettelijk ongeoorloofd verzuim. In 2011 was er in 13 gevallen sprake van voortijdig schoolverlaten (VSV) (zie ook hoofdstuk 9). De tevredenheid van leerlingen en ouders over de veiligheid op onze locaties is hoog. Er hebben zich opnieuw geen ernstige incidenten voorgedaan. Er was sprake van 50 letselongevallen, waarbij het in de helft van de gevallen ging om blessures als gevolg van sportactiviteiten. De twee grote locaties in Heerenveen (Buitenbaan en Fedde Schurer) doen mee in het project ‘Gezonde School’ van de GGD. In de locatie-, ouderen leerlingenraden krijgt de betrokkenheid van leerlingen en ouders steeds meer vorm en inhoud.

14


Wat zijn we van plan in 2012?     

 

De leerlingen worden ingeschreven op één niveau (en niet meer in een dakpan), de plaatsingscriteria in de dakpanklassen en de overgangsnormen onderbouw en leerjaar 3 havo en vwo worden aangescherpt; De Friese Plaatsingswijzer wordt ingevoerd. Daarmee zijn de scores op de Citotoets niet langer bepalend voor plaatsing, maar het leerlingvolgsysteem vanaf leerjaar 6 van de basisschool; De kwaliteit van de pedagogische relatie en de respectvolle omgang tussen leerlingen en docenten krijgt meer aandacht; De docenten vergroten hun bekwaamheid op de aspecten uitleggen, variatie in activiteiten en werkvormen, het leren aantrekkelijk maken, leerlingen uitdagen en laten excelleren. De Prestatiebox wordt hiervoor ingezet; De leerlingen worden beter begeleid bij belangrijke keuzes; Leefstijl en gezondheid krijgen meer aandacht; In 2011 zijn voorbereidingen getroffen voor een nieuw VSV-convenant 2012-2015 tussen overheid, RMC-contactgemeenten en onderwijsinstellingen. Dit convenant is begin 2012 ondertekend. Daarmee verklaren we dat OSG Sevenwolden inspanningen doet om voortijdig schoolverlaten te voorkomen, evenals ongeoorloofd verzuim, dat vaak een eerste signaal hiervoor is.

Route 2: Sterk in AVO Wat wilden we bereiken? De onderbouw is een goede voorbereiding op de bovenbouw, waarbij de eindcijfers in klas 2 en het studieadvies van het onderbouwteam goede voorspellers zijn voor het succes in de bovenbouw van havo en vwo. Havo en vwo bovenbouw ontwikkelen een eigen gezicht en bereiden de leerlingen goed voor op een vervolgopleiding in het hbo of op de universiteit. Wat hebben we bereikt? 





Het havo en vwo op bovenbouwlocatie Fedde Schurer zijn opgesplitst in aparte scholen met elk een eigen directeur en een eigen ontwikkelingsperspectief. Er is voor havo een nieuwe directeur aangetrokken. Havo gaat zich met name richten op het versterken van het economie en maatschappij-profiel, vwo op het bèta excellent-profiel en het versterken van het wetenschappelijk niveau. De locatie FS is geselecteerd als voorhoedeschool in het kader van Bèta Excellent. Vanuit deze pilot is de verbinding gezocht met de onderbouwlocaties in Heerenveen en Joure. In Heerenveen heeft dit al tot eerste nieuwe initiatieven geleid voor de onderbouwleerlingen. Het aantal uitdagende bètaprojecten groeit nog steeds, waarbij de samenwerking met Wetsus in Leeuwarden van grote waarde blijkt te zijn. De samenwerking tussen de onderbouw- en bovenbouwlocaties en in de Sevenwoldenbrede vakgroepen is versterkt. Naast de teams hebben de vakgroepen een belangrijke rol in de verbetering van de onderwijskwaliteit. Gezamenlijk zijn analyses uitgevoerd om meer vat te krijgen op de aansluitingsproblematiek. Het aantal leerlingen dat vervolgens in havo en vwo onvertraagd het eindexamen haalt baart zorgen. Het aantal leerlingen dat in klas 3 moet afstromen naar een lager niveau is te groot, evenals het verschil tussen het eindcijfer in klas 2 en 3 voor een aantal vakken. In het vwo is ook het verschil tussen SE en CE te groot. Uit informatie van het Friesland College is gebleken dat meer gediplomeerde havisten dan verwacht, kiezen voor of afstromen naar het mbo. Op provinciaal niveau is hierover met elkaar gesproken.

15




 



69% van de 155 geslaagde havisten is in 2011 doorgestroomd naar een hbo, 12% is overgestapt naar een mbo. Het aantal gediplomeerde havo-leerlingen dat doorstroomde naar het vwo was in 2011 uitzonderlijk hoog, namelijk 15%. 4% van de geslaagden is na het havo aan het werk gegaan. Uit gegevens van de Friese hogescholen is gebleken dat een groep vwo-ers kiest voor of afstroomt naar het hbo. Van de 94 vwo-gediplomeerden van OSG Sevenwolden is 83% doorgestroomd naar een universiteit en 17% naar een hbo. Gezien het feit dat een mogelijke oorzaak van het slechter presteren van leerlingen in het voortgezet onderwijs in het noorden ten opzichte van de rest van het land kan worden gevonden in de motivatie, het ambitieniveau en het zelfvertrouwen, is het zeker de moeite waard hierop meer zicht te krijgen. De expertgroepen taal en rekenen hebben een schoolbrede aanpak voor het toetsen van de referentieniveaus en het onderhouden van de taal- en rekenvaardigheden ontwikkeld.

Wat zijn de plannen voor 2012? 

   

De schoolleiding van de locatie Fedde Schurer gaat verder werken aan de uitvoering van het splitsingsplan havo–vwo, met als doel havo en vwo krachtig te profileren en daarmee meer uitdaging te bieden aan alle leerlingen en excellente leerlingen in het bijzonder; De samenwerking binnen vakgroepen wordt verder versterkt; Docenten bereiden zich voor op de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen en de aanscherping van de exameneisen; De doorstroomgegevens van het vervolgonderwijs worden goed geanalyseerd om daarop de loopbaanoriëntatie beter af te stemmen; Er worden nieuwe initiatieven ondernomen om de motivatie, de ambitie en het zelfvertrouwen van leerlingen in havo en vwo te stimuleren.

Route 3: Vernieuwend in vmbo en praktijkonderwijs Wat is onze ambitie? We willen vmbo- en PrO-leerlingen in Heerenveen, Joure en Grou-Akkrum uitdagend en passend onderwijs van goede kwaliteit bieden, dat aansluit bij hun talent en leerstijl zodat ze zich optimaal kunnen voorbereiden op een vervolg in het mbo en/of op de arbeidsmarkt. Hiertoe willen we samenwerken met de andere vmbo- en mbo-scholen in Heerenveen, de gemeenten en de bedrijven in de regio. Wat hebben we in 2011 bereikt? 





VMBO-plein wordt Kingcollege Als gevolg van de fusie met het Vakcollege, met zesjarige opleidingen die worden afgesloten op mbo-niveau, is de naamgeving van de vmbo-bovenbouwlocatie aan de Ds. Kingweg 10 gewijzigd: VMBO-plein werd Kingcollege. Inspectietoezicht Kingcollege Op basis van de examenresultaten van de laatste twee jaar, de uitkomsten van een zelfevaluatie, een verslag van lesbezoeken uitgevoerd door de schoolleiding en een schoolbezoek geeft de Inspectie van het Onderwijs begin 2012 een positief oordeel over de kwaliteit van de basisberoepsgerichte leerweg van het Kingcollege. Hiermee is een eind gekomen aan een 3-jarig traject van geïntensiveerd toezicht en kan de locatie de nieuwe naam met trots dragen. Vernieuwingen Kingcollege De samenwerking van het Kingcollege met het Friesland College heeft een aantal vernieuwingen opgeleverd: een verkorting van de leerroute voor de leerlingen in de opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid, een extra module sociaal

16








agogisch werk in de MTL (ten behoeve van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB), studieduurverkorting en aansluiting op het mbo) en een verbetering van de aansluiting van de opleiding handel en administratie op de vervolgopleiding zakelijke dienstverlening in het mbo. Voor de vmbo-t leerlingen is in de samenwerking tussen het Kingcollege en de havo-school Fedde Schurer een HTLprogramma ontwikkeld om de aansluiting tussen de theoretische leerweg van het vmbo en het havo te verbeteren. De leerlingen die in 2011 via deze route zijn doorgestroomd presteren in havo naar verwachting. Vakcollege Techniek en Dienstverlening Het Vakcollege heeft in schooljaar 2011–2012 honderd leerlingen meer dan in het voorgaande schooljaar. Dit overtreft de verwachtingen. Naast het Vakcollege Techniek is ook het Vakcollege Dienstverlening van start gegaan. Een deel van de groei is het gevolg van het intern verleggen van leerlingenstromen. Zo stromen leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg volgen nu in principe in bij het Vakcollege en niet meer op de brede onderbouwlocatie Buitenbaan, uitgezonderd de enkele bb-leerlingen die voor de Jenaplanstroom kiezen. Ook is het derde leerjaar van de opleiding zorg en welzijn breed van het Kingcollege ondergebracht bij het Vakcollege Dienstverlening, dat in augustus 2011 is gestart. Breed instromen blijft mogelijk Als bewust openbare school hechten we eraan dat vmbo-leerlingen die meer theoretisch zijn ingesteld, kunnen instromen in een brede onderbouw. Hier leven en leren leerlingen van alle niveaus en diverse pluimages samen met respect voor de onderlinge verschillen. Ondanks het verplaatsen van de leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg en de praktisch ingestelde kaderleerlingen naar het Vakcollege was er ook op de onderbouwlocatie aan de Buitenbaan in Heerenveen sprake van groei. AKA voor PrO-leerlingen In augustus 2011 is de Compagnie in samenwerking met het Friesland College voor een aantal van de eigen praktijkonderwijs (PrO)-leerlingen gestart met een opleiding op niveau 1 van het mbo, de zogenaamde AKA (arbeidsmarktgekwalificeerd assistent). In een convenant met het Friesland College is geregeld dat het docententeam van de Compagnie de opleiding zelf uitvoert met ondersteuning vanuit het Friesland College, dat ook de examinering verzorgt.

Wat zijn de plannen voor 2012? 

   

We verwachten opnieuw een groei in het Vakcollege. In 2013 wordt ook de opleiding handel en administratie, die nu door het Kingcollege wordt aangeboden, in het Vakcollege Dienstverlening ondergebracht. Per augustus 2011 is de afdeling Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV), die door het Vakcollege en het Kingcollege werd verzorgd, volledig ondergebracht bij het Kingcollege. De overgang van de theoretische leerweg naar het havo wordt versoepeld. Met een gemiddeld eindexamencijfer van 6,8 heeft de tl-leerling toegang tot havo. De leerlingen die na het vmbo doorstromen naar het havo worden hierop in het HTL-programma inhoudelijk en pedagogisch-didactisch goed voorbereid. Het HTLprogramma zal hiertoe worden versterkt. Het Kingcollege gaat de ingezette positieve ontwikkeling doorzetten met de ambitie de beste vmbo-school van Friesland te worden. De Compagnie zal ook in het schooljaar 2012–2013 onder dezelfde condities de AKA aanbieden. Als gevolg van de wijziging van de onderwijswetgeving voor het mbo ontstaat in 2013 een nieuwe situatie. De belangrijkste wijziging is dat de AKA vanaf augustus 2013 wordt vervangen door de Entreeopleiding. Hiervoor gelden stringentere toelatingscriteria, met name ook wat betreft het te behalen taal- en rekenniveau. Als gevolg hiervan zal slechts een enkele PrO-leerling voor doorstroming naar de Entreeopleiding in aanmerking komen. In overleg met de

17




ROC’s in Friesland zal worden onderzocht welke nieuwe samenwerkingsmogelijkheden voor de PrO-leerlingen ontstaan. Tijdens de Nationale OnderwijsWeek 2012 zal een strategische alliantie tussen de vmbo-scholen en het mbo in Heerenveen worden gepresenteerd. OSG Sevenwolden, het Bornego College, AOC Friesland en het Friesland College willen samenwerken aan het versterken van het beroepsonderwijs in Heerenveen.

Route 4: Op weg naar Passend Onderwijs Wat is onze ambitie? Vanaf 2013 willen we, in samenwerking met het basisonderwijs, het mbo en scholen voor het (speciaal) voortgezet onderwijs in de regio Zuid-Oost Friesland, Passend Onderwijs bieden aan alle leerlingen, zo dicht mogelijk bij huis. Daartoe ontwikkelt OSG Sevenwolden, als partner in een nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, een ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. De schoolbrede zorgstructuur wordt verder versterkt en er wordt geïnvesteerd in de professionalisering van de docenten met optimale inzet van de deskundigheid van de eigen zorgspecialisten en de externe deskundigen in de Zorgadviesteams en de scholen voor het speciaal onderwijs. Wat hebben we in 2011 bereikt? 

 





Werkgroep zorg In de Sevenwoldenbrede werkgroep zorg hebben de zorgcoördinatoren van de locaties kennis en ervaringen uitgewisseld en samengewerkt aan de kwaliteitsverbetering van de leerlingenzorg. LWOO en LGF De medewerkers op de locaties zijn erin geslaagd 250 LWOO-leerlingen en 55 LGF-leerlingen passende begeleiding te bieden. Basisprofiel Passend Onderwijs Met optimale inbreng van de medewerkers op de locaties en in samenspraak met de partners in ons huidige samenwerkingverband SWV 3.04 is het basisprofiel onderwijsondersteuning Passend Onderwijs van OSG Sevenwolden voorlopig vastgesteld. Professionaliseringsplan Op basis van bovengenoemd basisprofiel hebben de docenten en de schoolleiding de ingrediënten geleverd voor het professionaliseringsplan voor de komende jaren. De realisatie van het basisprofiel vereist specifieke competenties die nu (deels) ontbreken binnen teams. Nieuw samenwerkingsverband Het bestuurlijk overleg over de vorming van het nieuwe samenwerkingsverband Passend Onderwijs is gestart. Er is een stuurgroep gevormd en een externe projectleider aangetrokken.

Wat zijn de plannen voor 2012?  

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor de regio Zuid-Oost Friesland zal medio 2012 officieel worden opgericht. Deelnemende besturen zullen besluiten nemen over het verdeelmodel voor het verdelen/toekennen van de middelen die via het samenwerkingsverband beschikbaar komen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben of zijn aangewezen op het speciaal onderwijs in cluster 3 en 4. Voor de LWOO-leerlingen en de PrO-leerlingen blijven de schoolbesturen het extra geld rechtstreeks ontvangen.

18






De locatie Grou-Akkrum valt buiten de regio Zuid-Oost Friesland. De middelen voor de leerlingen van deze locatie maken onderdeel uit van het budget van het samenwerkingsverband Noord Friesland. De consequenties hiervan worden in de loop van 2012 helder. Met de gemeenten zal de samenwerking vorm krijgen wat betreft de aansluiting met de jeugdzorg.

Route 5: Teams van vitale en lerende mensen Wat is onze ambitie? Teams van medewerkers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun teamopdracht en de voortdurende verbetering van hun aanpak en de resultaten. Docententeams kunnen een beroep doen op de service van de ondersteunende teams op de locatie en de Centrale Dienst. Er is veel aandacht voor de vitaliteit en professionalisering van de medewerkers. De teamleiders voeren gesprekken met de teamleden over de verwachtingen m.b.t. de bijdrage aan het teamresultaat en de professionele ontwikkeling. Wat hebben we in 2011 bereikt? 







 

Taakbeleid In 2011 is gestart met de voorbereidingen voor een aanpassing en deels versobering van het taakbeleid OOP. Begin 2012 heeft het OOP met 2/3 meerderheid ingestemd met dat nieuwe taakbeleid. De heroverweging van het taakbeleid voor docenten is nog niet afgerond, maar wel in bespreking. Het besef is gegroeid dat we een tijd tegemoet gaan waarin we financieel minder armslag zullen hebben en dat dit ook gevolgen zal moeten hebben voor het taakbeleid van OSG Sevenwolden, dat ten opzichte van de CAO in positieve zin afwijkt. Functiemix De invoering van de functiemix heeft bij OSG Sevenwolden een hoge prioriteit. Het geeft docenten positieve prikkels zich blijvend te ontwikkelen, te excelleren en hun expertise in te zetten in het belang van het team, de locatie en de scholengroep. De LC-docenten zijn van mening dat er in de teams nog te weinig gebruik wordt gemaakt van hun expertise. Zij willen meer ruimte en verantwoordelijkheid in de onderwijsontwikkeling. Gesprekkencyclus Alle teamleiders zijn gestart met de uitvoering van de gesprekkencyclus in de nieuwe opzet met minimaal de LC-docenten in hun team en de docenten uit het team die meedoen aan de Keiwijzer. In 2011 hebben 23 medewerkers een Keiwijzertraject doorlopen. Dit betekent dat ze op basis van een 360 graden feedback een eigen Persoonlijk Ontwikkelingsplan hebben opgesteld en daarover afspraken hebben gemaakt met de leidinggevende. Werkplekleren Er zijn op de locaties diverse nieuwe initiatieven genomen om het werkplekleren en het leren van en aan elkaar te bevorderen. De opleidingsstructuur zoals die voor de LiO’s (Leraren in Opleiding) is ontwikkeld, met een Sevenwoldenbrede schoolopleider en op alle locaties een of meer gecertificeerde algemene coaches en vakcoaches, wordt ook ingezet voor het faciliteren van het leren van nieuwe en zittende docenten. Ziekteverzuim Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage was in 2011 3,8%. Herontwerp ondersteunende diensten Medewerkers hebben actief meegewerkt aan de analyse van de werkprocessen. Dit heeft ertoe geleid dat er meer inzicht is ontstaan in de noodzaak en urgentie van het herontwerp. Diverse werkprocessen zijn opnieuw ingericht. De

19


salarisadministratie wordt vanaf 1 januari 2012 in eigen huis uitgevoerd. Er is een nieuwe financiële functie toegevoegd: de controller. Eind 2011 is hiervoor een wervingsprocedure gestart. Doordat de juiste inrichting van de financiële administratie meer tijd in beslag neemt dan gepland, blijft de kwaliteit van de managementinformatie achter bij de norm die was gesteld: tijdige en juiste managementinformatie, voor leidinggevenden en Raad van Toezicht. Wat zijn de plannen voor 2012?  

   

In het voorjaar van 2012 wordt de docenten gevraagd in te stemmen met aanpassing van het taakbeleid. Per augustus 2012 wordt een groep docenten benoemd in de 6,2 fte die beschikbaar is voor de nieuwe LD-docent functie. Eveneens worden weer docenten benoemd in de LC-docent functie, die in augustus 2010 is geïntroduceerd. Het professioneel statuut en het lerarenregister worden benut om de rol van LCen LD-docenten te versterken. Minimaal 75 extra medewerkers nemen deel aan de Keiwijzer en worden opgenomen in de gesprekkencyclus die door de teamleider wordt uitgevoerd. Gekoppeld aan de doelstellingen van Passend Onderwijs en de Prestatiebox wordt in het voorjaar van 2012 een professionaliseringsplan vastgesteld dat vanaf augustus 2012 in uitvoering wordt genomen. De herinrichting van de ondersteunende diensten en de inrichting van de financiële administratie in het nieuwe systeem AFAS worden afgerond.

Personele kengetallen Leeftijdsopbouw per 31 december 2011:

Man

Totaal

Vrouw

0-25

6

5

11

25-35

24

34

58

35-45

44

50

94

45-55

60

53

113

55-60

30

35

65

60-100

19

17

36

183

194

377

Totaal

20


400 350 300 250 Man 200

Vrouw Totaal

150 100 50 0 0-25

25-35

35-45

45-55

55-60

60-100

Totaal

Nieuwe medewerkers Startende docenten Per 1 januari 2011 uit schooljaar 2010-2011: 7 Per start schooljaar 2011-2012: 18 Totaal: 25 Leraren in opleiding: 8 Niet onderwijzend personeel: 6 Uit dienst Uitgestroomde docenten FPU/Pensioen: 4 Uitgestroomde werknemers overige redenen: Docenten: 28 Overig personeel/OOP: 10 Directie/Management: 0 Door overlijden: 0 LiO’s: 2 Leraren met een Lerarenbeurs: 10 Aantal toekenningen bijzondere beloningen: 9 Aantal onbevoegde docenten: 13 Aandeel vrouwen in het management (bestuur, directie, teamleiders) College van Bestuur: 1 (50%) Locatiedirecteuren: 2 (25%) Teamleiders: 9 (50%) Aantal LiO’s, PALs, stagiairs (2011/2012): LiO’s: 1 PALs: 0 Stagiairs 2e en 3e jaars: ca. 20 Ziekteverzuimpercentage 2011 Sevenwoldenbreed: 3,8%

21


Route 6: schakel in de onderwijsketen Wat is onze ambitie? We willen een goede aansluiting en meer mogelijkheden (voor maatwerk) bieden aan onze leerlingen door samenwerking binnen de onderwijsketen en met maatschappelijke organisaties en bedrijven. Wat hebben we in 2011 bereikt? 







  

PO–VO In samenwerking met het openbaar basisonderwijs in ons werkgebied hebben we gewerkt aan doorlopende leerlijnen taal en rekenen, leerlingenzorg en hoogbegaafdheid. Biebsearch In het project Biebsearch in de samenwerking met de Bibliotheken Súd Fryslân, hebben we voor de leerlingen van havo en vwo de bibliotheek in huis gehaald. Uit de registratie blijkt dat dit het “bibliotheekbezoek” heeft bevorderd. Onderwijsketen Door middel van de samenwerking in de onderwijsketen hebben we meer zicht gekregen op het verloop van de leerloopbaan van onze leerlingen en de leemtes die er zijn in de aansluiting. Een deel van de leerlingen blijkt na het behalen van het diploma onvoldoende toegerust om de stap naar de vervolgopleiding op het aansluitende niveau te maken. ZATs In de ZorgAdviesTeams wordt goed samengewerkt met diverse maatschappelijke en zorginstellingen. Leerlingen met persoonlijke problemen krijgen snel de benodigde hulp of begeleiding. Sport en cultuur De samenwerking met sportorganisaties en cultuurinstellingen draagt bij aan het ontdekken en ontwikkelen van talent. Vrienden van het Vakcollege Diverse bedrijven hebben een intentieverklaring getekend om hun medewerking aan het Vakcollege te bevestigen. Wenkend perspectief techniek Skarsterlân Met de andere onderwijsinstellingen, het Museum Joure, de gemeente en de Ondernemersvereniging in Skarsterlân heeft OSG Sevenwolden een intentieverklaring opgesteld om samen vorm te geven aan de doorlopende leerlijn techniek en de instroom in technische opleidingen te bevorderen.

Wat zijn de plannen in 2012?  

 

We willen beter zicht krijgen op de doorstroming van de leerlingen naar en het rendement in het vervolgonderwijs, om hierop met ons onderwijs beter in te spelen. Om ook in de toekomst, waarin sprake is van krimp, een breed en kwalitatief hoogwaardige educatieve infrastructuur te waarborgen in ons werkgebied, wordt het belang van creatieve strategische allianties alleen maar groter. In 2012 denken we mee in de gemeente Skarsterlân over een duurzaam, krimpbestendig educatief concept voor de toekomst. Ook in Heerenveen en Boarnsterhim gaan we actief op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de samenwerking te versterken. In de coöperatie Pompeblêd gaan we participeren in de volgende gezamenlijke projecten: de Summerschool voor leerlingen en de Pompeblêd Academie voor medewerkers. Ook doen we mee aan gezamenlijke inkoop en krachtenbundeling op het gebied van ICT om de kosten te verlagen en de kwaliteit te verhogen.

22


Route 7: op weg naar horizontale verantwoording Wat is onze ambitie? OSG Sevenwolden legt verantwoording af aan de locatieraden, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), de Raad van Toezicht en aan de partners in onze omgeving (horizontale verantwoording). We gebruiken daarbij de Vensters voor Verantwoording. Wat hebben we bereikt? 





Venstervragen De tevredenheid van ouders en leerlingen is gemeten met behulp van een delegatie van ouders en leerlingen uit de locatieraden. Op de locaties zijn de eigen scores in de locatieraden besproken. De uitkomsten van de Venstervragen 2011 en de oudervriendelijke versie van het jaarverslag 2010 zijn gepubliceerd op Vensters voor Verantwoording respectievelijk de website van OSG Sevenwolden. Koersevaluatie 2011 Het Koersdocument 2010–2014 is in oktober 2011 met de stakeholders geëvalueerd. De stakeholders hebben ons geadviseerd welke betekenis we als school voor het voortgezet onderwijs moeten toekennen aan diverse ontwikkelingen in onze omgeving zoals de bezuinigingen, de krimp, Passend Onderwijs, de tekorten op de arbeidsmarkt, etc. Kwaliteitszorg Op basis van het actieplan verbetering kwaliteitszorg zijn op alle locaties diverse initiatieven genomen in het kader van kwaliteitszorg zoals collegiale visitaties en een zelfevaluatie. De onderwijsteams en de vaksecties hebben de behaalde resultaten in het voorgaande schooljaar geanalyseerd en hierop verbeteracties gebaseerd.

Wat zijn de plannen voor 2012?  

In 2012 wordt een Koerskrant uitgegeven waarin de opbrengst van de evaluaties en de gevolgen daarvan voor de koers in de komende jaren worden opgenomen. Jaarlijks worden alle stakeholders van binnen en buiten de school geïnformeerd over de gedane inspanningen en bereikte resultaten door middel van het jaarverslag en de gevulde Vensters voor Verantwoording. Bestuur en directie organiseren jaarlijks een ontmoeting met externe stakeholders.

Route 8: een gezonde organisatie Wat is onze ambitie? OSG Sevenwolden wil in de regio een goede en betrouwbare werkgever zijn waarbij de werkgelegenheid zoveel mogelijk gewaarborgd wordt. We voeren een transparante en gezonde financiële huishouding. Onze schoolgebouwen bieden een veilige en uitdagende werken leeromgeving. De uitgangspunten voor het financieel beleid voor de komende jaren zijn:  Voldoende weerstandsvermogen om niet voorziene risico’s te kunnen dekken.  Een liquiditeit van minimaal 1.2.  Voldoende rentabiliteit. De rentabiliteit is de afgelopen jaren negatief geweest en zal de komende jaren weer hersteld dienen te worden. . Daarnaast zal de financiële functie op orde gebracht worden, zodat de organisatie weer beter in control zal komen.

23


Wat hebben we bereikt in 2011? 





Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de organisatie in staat is om negatieve exploitatieresultaten te kunnen opvangen. De RvT heeft aangegeven minimaal de norm van 15% te willen hanteren. Met een percentage van 20% (2010: 22%) voldoet Sevenwolden nog ruim aan deze norm. De liquiditeit geeft de mate aan waarin de organisatie in staat is om te kunnen voldoen aan de verplichtingen op korte termijn. De landelijke norm, waaraan Sevenwolden zich ook conformeert, is gesteld op 1,20. De liquiditeit van Sevenwolden komt per 31-12-2011 uit op 1,44. Als rekening gehouden wordt met de kortlopende verplichtingen in de voorzieningen komt de liquiditeit uit op 1,28. In beide berekeningen is de liquiditeit op de peildatum 31-12-2011 voldoende. De rentabiliteit geeft de mate van winstgevendheid van de organisatie aan. Net als in 2010 is de rentabiliteit in 2011 negatief geweest. De belangrijkste oorzaken van het negatieve resultaat zijn al eerder in dit jaarverslag genoemd. Sevenwolden stelt de norm voor rentabiliteit intern op 2%. In de begroting 2012 met meerjarenperspectief 2013-2015 zijn ombuigingen opgenomen om voor de komende jaren te komen tot positieve resultaten. Om beter in control te komen is de financiële functie binnen Sevenwolden aangepast.

Nader toegelicht: Huisvesting Nadat bij de start van het schooljaar 2010-2011 het nieuwe gebouw van de locatie Fedde Schurer in gebruik is genomen, is in de zomer van 2011 gestart met de sloop van het oude gebouw. Momenteel wordt de laatste fase van de terreininrichting afgerond en zullen in de zomer van 2012 het gebouw en terrein overgedragen worden van de gemeente Heerenveen naar de stichting OSG Sevenwolden. In 2011 is een aantal maatregelen genomen om het klimaat van het gebouw Kingcollege verder te verbeteren. Momenteel zijn de klachten tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht. Eind 2011 is de bewijzering en naamsvermelding op deze locatie afgerond. Net als voorgaande jaren blijft de rijksbekostiging voor het materiële deel sterk achter bij de werkelijke kosten. Nader toegelicht: Informatie en Communicatie Technologie Met het oog op de geplande herziene visie op leermiddelenbeleid en ICT-beleid is er in de periode 2011-2012 terughoudend gehandeld t.a.v. de vervangings– en uitbreidingsinvesteringen. Op deze wijze kan er, voor zover als verantwoord is, ruimte gecreëerd worden om nieuwe investeringen in 2012 en 2013 te koppelen aan de actuele plannen. De noodzakelijk investeringen zijn doorgevoerd. Uitbreidingswensen daarentegen zijn slechts mondjesmaat gehonoreerd. In het oog springende ICT-investeringen die gedaan zijn:  De realisatie van drie leslokalen met ICT voorzieningen t.b.v. het Kingcollege.  De locatie FS is voorzien van een computerlokaal voor het vak informatica en een computerlokaal t.b.v. projecten en toetsen. Daarnaast zijn er diverse projecten de revue gepasseerd, waarvan hieronder enkele voorbeelden:  De integratie van de “app” Biebsearch in It’s Learning, de elektronische leeromgeving (ELO) van de school  Het Tube Your Future-project op FS  Sevenwoldenbrede pilot met Muiswerk on-line t.b.v. onderbouw Nederlands  De nieuwe website van OSG Sevenwolden

24


 

Een pilot met de inzet van de Magister ELO t.b.v. het TAlentencollege Noord Inzet van dyslexie-software ter ondersteuning van leerlingen.

In onderwijsland is een trend waarneembaar dat zowel backofficeproducten als educatieve toepassingen en methodes meer en meer on-line (vanuit de “cloud”) aangeboden worden. Voorbeelden hiervan zijn: AFAS, Magister, Muiswerk en It’s Learning. De mogelijkheid ‘any place any time’ de diensten en content te kunnen gebruiken biedt vele voordelen, maar betekent ook dat de school kritisch moet kijken naar haar privacy– en beveiligingsbeleid. Ook is duidelijk dat er niet één cloud bestaat en dat er geen vanzelfsprekende samenhang bestaat tussen de diensten van de diverse aanbieders en leveranciers in de cloud. De ontwikkeling is dus niet vanzelfsprekend minder belastend of makkelijker. Het belang van het hebben van goede internetvoorzieningen en netwerk infrastructuur wordt eveneens steeds groter om aan het stijgende aantal mobiele apparaten zoals notebooks, tablets en gsm-toestellen het hoofd te kunnen bieden. Dit zal de komende jaren een forse investering met zich meebrengen. Een andere ontwikkeling is de toename van het digitaal toetsen en de computerexamens. De ontwikkeling vraagt een hoge mate van beschikbaarheid van de ICT-voorzieningen en heeft z’n weerslag op de beschikbaarheid van ICT-middelen voor de reguliere lessen gedurende de examens. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ICT-voorzieningen per locatie (ratio: aantal leerlingen per PC/notebook)

Locatie CO VC BB GA JO FS KC

PC's notebooks Rato 36 35 1 op 1,8 160 10 1 op 2,3 135 37 1 op 4,4 90 2 1 op 2,8 105 1 1 op 2,5 98 265 1 op 2,8 95 69 1 op 2,2 719 419

25


9.

Onderwijsresultaten

9.1

Algemeen

Locaties, soorten onderwijs en aantal leerlingen per locatie De scholengroep kent een zevental locaties: • • • • • • •

De Compagnie (CO, praktijkonderwijs) met 133 leerlingen; De Buitenbaan (BB, brede onderbouw vmbo t/m vwo) met 781 leerlingen; Het Kingcollege (KC, bovenbouw vmbo basis, vmbo kader, vmbo (g)t) met 303 leerlingen; Fedde Schurer (FS, bovenbouw havo, atheneum en gymnasium) met 1012 leerlingen; Joure (JO, brede onderbouw en bovenbouw vmbo (g)t) met 276 leerlingen; Grou-Akkrum (GA, brede onderbouw en bovenbouw vmbo (g)t) met 261 leerlingen; Vakcollege (VC, vmbo basis en kader) met 393 leerlingen.

Ontwikkeling aantal leerlingen per locatie: 1-10-08

1-10-09

1-10-10

1-10-11

FS BB KC GA JO CO VC Extern (VAVO)

1046 764 304 261 243 153 307 22

1050 756 300 264 270 146 304 25

996 742 312 271 279 140 304 27

1012 781 303 261 276 133 393 12

Totaal

3100

3115

3071

3171

In 2011 is het aantal leerlingen toegenomen. Deze toename betreft met name de locaties Vakcollege en Buitenbaan en in mindere mate de locatie FS. De locaties Kingcollege, Grou-Akkrum, Joure en de Compagnie tonen een daling. De demografische ontwikkelingen laten een verwachte daling van leerlingenaantallen zien (in eerste instantie in Skarsterlân en Boarnsterhim, later - vanaf 2015 - ook in de regio Heerenveen). Het leerlingenaantal van locatie de Compagnie is in 2011, voor het derde opeenvolgende jaar, gekrompen. Ook landelijk vertoont het leerlingenaantal in het praktijkonderwijs een lichte krimp. De Compagnie heeft maatregelen genomen om de krimp op te vangen en, waar het kan, te keren. 9.2

Onderwijsprestaties

Slagingspercentages, examencijfers en rendement (zie ook www.onderwijsinspectie.nl onderdeel schoolwijzer of http://schoolprestaties.trouw.nl) Het rendement in de onderbouw ligt volgens de Inspectie voor het Onderwijs op drie van de vier locaties waar een onderbouwprogramma wordt aangeboden (Vakcollege, Grou-

26


Akkrum en Joure) op een voldoende niveau. Alleen de locatie Buitenbaan scoort hier onvoldoende. Een tweede belangrijk kengetal wat betreft het rendement is de doorstroom van het 3e leerjaar zonder zittenblijven naar het diploma. De resultaten in 2011 zijn als volgt (zie ook www.onderwijsinspectie.nl, tussen haakjes de cijfers in 2009 en 2010): NB. Helaas zijn de gegevens van het Kingcollege niet bekend, omdat de status van deze locatie in 2010 is gewijzigd van dislocatie van Fedde Schurer naar nevenvestiging. Vanaf 2012 zullen de gegevens wel weer beschikbaar zijn. vmbo basis: vmbo kader: vmbo (g)t: havo: vwo:

83 93 96 57 52

(83, (79, (97, (54, (47,

80) 90) 95) 48) 60)

De resultaten van vmbo basis (VC) zijn gelijk gebleven en zullen nog verder verbeterd dienen te worden. De resultaten van vmbo kader (VC) zijn goed. De resultaten van de havo- en vwo-leerlingen laten een (lichte) verbetering zien, maar dienen nog verder verbeterd te worden. Het havo zit ongeveer op het landelijk gemiddelde, maar het vwo scoort nog onvoldoende. Resultaten examens in de afgelopen jaren en gemiddeld examencijfer

% % % geslaagd geslaagd geslaagd 2008 2009 2010

Locatie

% geslaagd 2011

Gemiddeld examencijfer 2010

Gemiddeld examencijfer 2011

Joure

GT

98

97

94

95

6,2

6,1

Grou-Akkrum

GT

100

100

100

98

6.5

6,3

94

93

97

99

6,2

6,1

91

95

98

99

6.3

6,1

Kader

98

91

95

100

6,1

6,0

Basis

93

88

100

100

6,4

6,1

Basis/Kader

94

98

98

97

6.2

6,3

96

95

97

98

6.3

6,1 6,2

Kingcollege Waarvan TL

Vakcollege VMBO Totaal Fedde Schurer

HAVO

87

92

90

94

6.1

Fedde Schurer

VWO

88

91

89

85

6.6

6,3

87

90

88

82

6.3

6,2

100

94

95

100

6.9

6,8

92

93

94

94

6.4

6,3

Waarvan Ath. Gym. Sevenwolden Totaal

De examenresultaten zijn over het algemeen van een voldoende tot goed niveau. Het gemiddelde cijfer voor het centraal examen is voor alle opleidingen en locaties voldoende en ligt op het landelijk gemiddelde, met uitzondering van vmbo (g)t in GrouAkkrum; deze ligt boven het landelijk gemiddelde Het oordeel van de onderwijsinspectie m.b.t. het verschil tussen het cijfer van het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE) over de afgelopen drie jaren is als volgt:

27


vmbo basis: vmbo kader: vmbo GT: havo: vwo:

gering verschil, gering verschil, gering verschil op locaties Joure en Grou-Akkrum, gering verschil groot verschil (verschil 0.5 – 0.75)

In 2011 is op de locatie FS bij de afdeling vwo onderzoek verricht naar het grote verschil tussen SE en CE. Het is bekend om welke vakken het gaat en er zijn inmiddels verbeteracties gestart. Resultaten praktijkonderwijs De opbrengst van locatie de Compagnie wordt gemeten in uitstroom naar werk en vervolgonderwijs. De norm van 90% of meer succesvolle uitstroom werd ruim gehaald. De komende jaren zal de uitstroom naar werk belangrijker worden dan doorleren. Ten gevolge van de economische crisis zal de aanpak hiervan effectiever en beter moeten worden. De invoering van AKA-trajecten is het resultaat van de nieuwe aanpak. De school kent sinds 2010 een kwaliteitsteam dat kwaliteitsbeleid in de hele school doorvoert en zorgt voor metingen en feedback. Deze aanpak volgt op het kwaliteitstraject Stimulans© dat in 2012 stopt. De Compagnie heeft drie jaar krimp achter de rug, veroorzaakt door grote groepen schoolverlaters en een bescheiden instroom. Er wordt alles op alles gezet om voor leerlingen in deze regio een aantrekkelijke school te zijn en te blijven. Daarnaast ontwikkelt de school een zorgprofiel gericht op meer dan alleen leerlingen praktijkonderwijs. Voortijdig schoolverlaten Het percentage voortijdige schoolverlaters voor de gehele onderwijsgroep is in 2011 toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Er zijn door DUO 13 leerlingen aangeduid als VSV-er:  één leerling is naar het buitenland vertrokken (grijs gebied);  twee leerlingen zijn overgestapt naar het bijzonder onderwijs (grijs gebied);  vier leerlingen zijn overgestapt naar particulier onderwijs (grijs gebied);  zes leerlingen zijn daadwerkelijk voortijdige schoolverlaters. Keuzepatroon leerlingen (profielen) CM EM NG NT

Profielkeuze bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze bovenbouw HAVO 70

Percentages

60 50 40 30 20 10 0

CM

EM

NG

NT

2007‐2008

20

48

20

12

2008‐2009

15

58

15

12

2009‐2010

14

55

16

15

2010‐2011

12

55

16

17

2011‐2012

17

51

14

18

28

Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek


Profielkeuze bovenbouw VWO 45 40

Percentages

35 30 25 20 15 10 5 0

CM

EM

NG

NT

2007‐2008

15

37

24

23

2008‐2009

15

41

23

22

2009‐2010

15

36

21

27

2010‐2011

17

34

23

26

2011‐2012

13

31

28

28

Het aantal EM-leerlingen op OSG Sevenwolden is relatief hoog ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De keuze voor CM is de afgelopen jaren, vooral bij het havo, afgenomen. In 2011 trad bij het havo echter een kentering op in deze terugloop. Enige jaren geleden is gestart met een stimuleringsbeleid voor de zogenaamde natuurprofielen (NG en NT). Dit heeft geleid tot een toename van het aandeel NT, maar een afname van NG. Ook hier signaleerden we echter, nu binnen het vwo, afgelopen jaar een groei. Profielkeuze bovenbouw vmbo Profielen bovenbouw VMBO 120 100

Percentages

80 60 40 20 0

Basis

Kader

Theoretische Lw

Totaal

2008-2009

8

22

70

100

2009-2010

8

19

73

100

2010-2011 incl. VC

20

29

51

100

2011-2012 incl. VC

19

34

47

100

29


De laatste drie jaar zijn de percentages basis-, kader- en theorie-leerlingen redelijk stabiel gebleven. De verschuiving in percentages vanaf schooljaar 2010-2011 tussen vmbo basis/kader enerzijds en vmbo theoretisch anderzijds laat zich verklaren door de fusie met het Vakcollege Sevenwolden per 1 januari 2010, die uitsluitend de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg kent.

30


10.

Effectrapportage kwaliteitsregeling VO 2010-2011

Het ministerie van OCW stelt sinds 2008 aan de vo-scholen gedurende 4 jaren extra middelen ter beschikking met het doel een extra impuls te geven aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Dit budget moet met instemming van de medezeggenschapsraad worden ingezet en afzonderlijk worden verantwoord binnen het jaarverslag. OSG Sevenwolden heeft voor de optie gekozen het budget van 2008 (dat pas in oktober werd toegekend) door te schuiven naar 2009. Zo kregen de teams op de locaties voldoende tijd om met goede projectvoorstellen te komen. Tot en met 2012 wordt jaarlijks het budget van het voorgaande jaar ingezet. In 2011 was € 178.000,- beschikbaar. 10.1

De projecten

a. Taal en rekenen De taal- en rekenvaardigheid van onze leerlingen laat te wensen over bij binnenkomst, na de onderbouw en bij het verlaten van onze school. Dit vraagt om een samenhangende aanpak in de hele onderwijsketen en inspanningen in de eigen school gericht op verbeteren van de diagnostiek, het wegwerken van achterstanden, het onderhouden van de vaardigheden en het regelmatig toetsen van de voortgang en het niveau. Binnen OSG Sevenwolden zijn schoolbreed een expertgroep rekenen en een expertgroep taal gevormd. Deze expertgroepen treffen voorbereidingen om te komen tot een eenduidig en effectief beleid m.b.t. taal en rekenen. Zij leggen hierbij ook de verbindingen met het toeleverende en afnemende onderwijs. Op al onze locaties zijn de leerlingen getoetst en hebben zij een remediërend programma gevolgd als er sprake was van achterstand. Ook in het praktijkonderwijs zijn voor alle leerlingen de rekenen taaldoelen in kaart gebracht, gekoppeld aan de praktijk en de eventuele doorstroomwens naar het ROC. De leerlingen die geen achterstand (meer) hebben kregen gelegenheid hun vaardigheden te onderhouden. Op de locaties zijn verschillende toetsen en materialen aangeschaft en uitgeprobeerd en zijn de resultaten van de leerlingen gemeten. Op basis hiervan wordt door de expertgroepen onderzocht en beoordeeld welke aanpak voor welke leerlingen het beste werkt. b. Uitblinken OSG Sevenwolden daagt de leerlingen op verschillende manieren uit hun talenten te ontdekken en maximaal te ontwikkelen. We zijn Topsport Talentschool, Bèta Excellentschool, partner in het TAlentencollege Noord, we hebben muziek als examenvak in het havo en het vwo, er is een Bigband die veel talenten aflevert aan de conservatoria. In het kader van de Regeling Kwaliteitsagenda VO hebben de locaties een aantal nieuwe initiatieven kunnen nemen. De locatie Joure onderscheidt zich met een sterk taalprofiel. Leerlingen kunnen kiezen voor een aanvullend certificaataanbod Cambridge Engels. De bovenbouwlocatie Fedde Schurer in Heerenveen zorgt voor een doorlopende leerlijn. De Compagnie (locatie voor praktijkonderwijs) biedt de leerlingen binnen de kaders van Portfolioleren in de bovenbouw ook de mogelijkheid Engels te leren. Op de locatie Buitenbaan worden vakoverstijgende projecten kunst en cultuur aangeboden in het teambegeleidingsuur. Ook op de locatie Grou-Akkrum heeft de aandacht voor kunst en cultuur een enorme impuls gekregen. c. Examens De bovenbouw van het vmbo, het Kingcollege, heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van kennis en inzicht op het terrein van de determinatie en de toetsing. Hiervoor hebben zij Docent-Plus ingeschakeld, die hiervoor de RTTI-methodiek heeft ontwikkeld (RTTI staat voor Reproductie, Toepassingsgericht 1 en 2 en Inzicht). De kennis is tevens aangewend om in de didactiek veel beter te kunnen aansluiten bij de leerstijl van de leerlingen. In

31


het schooljaar 2010–2011 kregen ook de docenten van de locaties Fedde Schurer (havo/vwo) en Buitenbaan (onderbouw) deze RTTI-training. Enkele docenten van de bovenbouw vmbo-locatie zijn de Master RTTI-training gaan volgen en kunnen daarmee zelf straks collega’s trainen. d. Professionele ruimte De kwaliteit van het onderwijs verbetert als de professionalisering van de docenten en de leidinggevenden verbetert. Dit vraagt om versterken van het beroep van de leraar, een doordacht beloningsbeleid en het creëren van een omgeving waarin de leraar goed gedijt. Een omgeving waarin de docenten worden uitgedaagd bij te dragen aan de breed gedragen onderwijsvisie, aan een cultuur van elkaar inspireren en van elkaar aanspreken tot verbetering. Een omgeving waarin opbrengstgericht wordt gewerkt en waarin docenten elkaar motiveren om lering te trekken uit de vergelijking van resultaten met andere scholen, tussen leerlingen en leerlinggroepen en voorgaande schooljaren. Dit stimuleert hen om zelf leervragen te stellen en een verbeterstrategie op te stellen. OSG Sevenwolden heeft een kwaliteitsbeleid vastgesteld waarin de rol van de professional centraal staat. 10.2

Financiële verantwoording projecten kwaliteitsagenda VO

Sevenwoldenbreed Expertgroep taal Expertgroep rekenen Totaal

0,24 fte

Joure

Cambridge Engels Rekenen/wiskunde i.s.m. PO Totaal Materieel

0,1 fte € 9.200,-

Kingcollege Er is altijd iets te kiezen Sterker door scholing Verbetering rekenen taalprestaties Totaal

0,24 fte

Buitenbaan Teambegeleidingsuur Teammentoraat Fedde Schurer RTTI Cambridge Engels Rekenen en taal

Totaal

0,56 fte

Totaal

0,7 fte

Totaal

0,27 fte

Vakcollege Rekenen en taal

32


Grou-Akkrum Muziek PR en Marketing ICT Totaal

Materieel

0,1 fte € 9.200,-

De Compagnie Project stimulans in Vensters voor Verantwoording 0,12 fte Totale personele inzet: Totale materiële inzet:

€ 163.100 (2,33 fte) € 18.400,-

Totaal:

€ 181.500,-

Deze kosten worden gedekt uit de OCW subsidie “kwaliteit VO” (zie pag 57).

33


11.

Klachten en bezwaren

Verreweg de meeste klachten en bezwaren worden ingediend bij de locatiedirecties en daar ook afgehandeld. Soms lukt dat niet en worden de formele wegen bewandeld en wordt een klacht ingediend bij het bevoegd gezag (College van Bestuur). Medewerkers In 2011 zijn bij het College van Bestuur 3 klachten ingediend door medewerkers. De 1e klacht betrof een bezwaar m.b.t. de beslissing aanvraag lerarenbeurs. De klacht is gegrond verklaard en het CvB heeft de aanvraag alsnog toegekend. De 2e klacht betrof een bezwaar tegen het opnieuw aanstellen in een tijdelijk dienstverband en een tussenperiode van 2 weken waarin de betreffende medewerker geen aanstelling had bij OSG Sevenwolden. De klacht is behandeld door het College van Bestuur en niet gegrond verklaard. Dit is middels een brief kenbaar gemaakt aan de betreffende medewerker. De 3e klacht betrof het toewijzen van taken door de locatiedirecteur. Na een gesprek met betreffende medewerker en locatiedirecteur is deze klacht naar tevredenheid van klager opgelost. Leerlingen/ouders In 2011 is een drietal klachten door ouders ingediend. De 1e klacht betrof het niet bevorderen van een leerling naar vwo 6. Na meerdere gesprekken is de leerling alsnog bevorderd naar vwo 6. De 2e klacht betrof het in de ogen van de ouders niet professioneel begeleiden van een workshop zelfverdediging, waarbij de leerling een dubbele armbreuk had opgelopen. Na een gesprek en een brief van de locatiedirecteur waarin hij de situatie heeft toegelicht is de klacht naar tevredenheid van de ouders opgelost. De 3e klacht betrof een klacht van een ouder, waarbij deze van mening was dat het docententeam niet professioneel had gehandeld bij het niet bevorderen van zijn dochter naar vwo 5. Daarnaast was de ouder het niet eens met de handelwijze van een aantal functionarissen. Na een tweetal gesprekken en diverse briefwisselingen heeft het College van Bestuur besloten de beslissing van het docententeam te bevestigen en dit middels een brief aan de ouder kenbaar gemaakt. Ook heeft het College van Bestuur kenbaar gemaakt dat de ouder in beroep kan gaan tegen deze uitspraak bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Dit is tot op heden niet gebeurd.

34


12.

Risico’s en maatregelen

In 2011 is, met ondersteuning van KPMG, in een aantal sessies met directieleden, stafleden, een tweetal GMR-leden en het CvB een traject van risicoanalyse doorlopen. Daarna is de opbrengst van dit traject besproken met de directieleden en de stafhoofden. Naast betrokkenheid en draagvlak bij de deelnemers heeft dit geleid tot een rapportage Risicomanagement. Enkele belangrijke risico’s zijn: 1. Dalende leerlingenaantallen. Voor een belangrijk deel worden de leerlingenaantallen geprognosticeerd en vertaald naar de begroting en het meerjarenperspectief. In die zin loopt OSG Sevenwolden een beperkt risico. Daarnaast bestaat een risico dat de leerlingenaantallen onverwacht fluctueren als gevolg van aspecten als imago, reputatie en kwaliteit van het onderwijs. Gewenste aanvullende beheersmaatregelen Leerlingprognoses vertalen naar meerjarenbeleid; met name ook de gevolgen voor de interne doorstroom en als basis voor de locatiebudgetten o In het najaar van 2011 is een start gemaakt een verbeterd prognosemodel te ontwikkelen. Dit model is in april 2012 gereed gekomen. 2. Grilligheid overheid in relatie tot de bezuinigingen. De overheid weigert al een aantal jaren de materiële bekostiging te corrigeren voor de inflatie. Er bestaat een grote kans dat dit ook de komende jaren niet zal kunnen worden opgevangen in de reguliere begroting van OSG Sevenwolden. Daarnaast zijn de financiële gevolgen van de invoering van Passend Onderwijs nog onduidelijk. Gewenste aanvullende beheersmaatregelen Flexibiliteit in beleid inbouwen om mogelijke bezuinigingen op te kunnen vangen o OSG Sevenwolden zal in het voorjaar van 2012 een strategisch meerjarenpersoneelsplan opstellen, waarin aangegeven zal worden welk deel van de formatie flexibel dient te zijn. 3. Onvoldoende middelen en onzekerheid omtrent bekostiging in relatie met gewenste differentiatie in onderwijsaanbod. In verband met het omschakelen naar een ander onderwijsprogramma (‘Project Ombuiging’) kan het voorkomen dat tijdelijk enkele fte’s boventallig zullen zijn. Deze fte’s zullen naar verwachting slechts één jaar op de begroting drukken. Gewenste aanvullende beheersmaatregelen Aanvullende financiële bronnen aanboren (gaat vaak wel gepaard met cofinanciering) o Locatie de Compagnie heeft in het voorjaar van 2012 een ESF-aanvraag gedaan voor het project ‘De Compagnie, de school die werkt!’. Het betreft hier een subsidieaanvraag van ruim € 160.000,Keuzes maken t.a.v. onderwijsaanbod o In het kader van de vastgestelde bezuinigingen op de OP-formatie zullen de locaties tijdig, dat wil zeggen voor 1 mei 2012, hun onderwijsaanbod dienen af te stemmen op de beschikbare formatie Voldoende buffer in de exploitatie 4. Beheersbaarheid van personele lasten. Het risico op arbeidconflicten met medewerkers is aanwezig, waardoor Sevenwolden geconfronteerd kan worden met onvoorziene kosten. Hiervoor zijn in de begroting geen bedragen opgenomen, omdat dit niet of nauwelijks te begroten valt. Indien dit zich voordoet zal een beroep gedaan worden op de reserves.

35


Gewenste aanvullende beheersmaatregelen Meer aandacht besteden aan retentie (exitgesprekken en periodiek medewerkerstevredenheidsonderzoek) Secundaire arbeidsvoorwaarden afstemmen op behoefte van personeel Vergroten kwaliteit en tevredenheid medewerkers o De komende jaren zal er meer geïnvesteerd worden in de scholing en ontwikkeling van de medewerkers (onlangs is de beleidsnotitie ‘Kaders voor leren’ vastgesteld en de komende jaren is ruim € 100.000 meer begroot voor scholing en ontwikkeling). Het personeelsbeleid heeft grote aandacht. Als onderdeel hiervan vindt eenmaal per 2 jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats 5. Planning & controlcyclus De huidige planning en controlcyclus is niet optimaal. De managementrapportages zijn nog niet van voldoende niveau en de begroting is niet voldoende accuraat. Gewenste aanvullende beheersmaatregelen Managementrapportages verder ontwikkelen o Met de komst van de nieuwe controller per februari 2012 is dit voortvarend opgepakt. Daarnaast is een plan van aanpak opgesteld om de financiële administratie op orde te brengen Duidelijk beleggen van financiële verantwoordelijkheden ten aanzien van financiële resultaten; dit geldt met name voor brinnummer 14FW. o In 2012 zullen de budgetten en resultaten per locatie inzichtelijk gemaakt worden, hiermee wordt de budgetverantwoordelijkheid neergelegd daar waar beïnvloeding en sturing mogelijk is. Planning en controlcyclus en financiële meerjarenplanning verder verbeteren o In 2012 zal, onder andere door de nieuwe controller, hier verder invulling aan worden gegeven. Er is inmiddels een plan van aanpak vastgesteld. Meerjarenbeleid uitbreiden met scenarioanalyses o Bij de voorbereiding van de begroting 2013 zal hieraan uitvoering worden gegeven. Het eigen vermogen van een onderwijsinstelling heeft twee functies, namelijk een financieringsfunctie voor het financieren van investeringen en een bufferfunctie voor het opvangen van risico’s. Op grond van berekeningen van KPMG bedraagt het totaal benodigd vermogen van Sevenwolden € 6,3 miljoen; hiervan heeft € 4,5 mln betrekking op de financieringsfunctie en heeft € 1,8 mln betrekking op de bufferfunctie. In overeenstemming met de gehanteerde methodiek is het toegestaan voorzieningen in mindering te brengen op het benodigde vermogen. Vorengenoemd betekent een uiteindelijk benodigd eigen vermogen van € 4,5 mln, zijnde € 6,3 mln verminderd met de stand van voorzieningen ultimo 2011 ad. € 1,8 mln. Conform de jaarrekening 2011 bedroeg het eigen vermogen van Sevenwolden op 31 december 2011 € 4,9 mln en vorengenoemd bedrag verminderd met het uiteindelijk benodigd eigen vermogen van € 4,5 mln, betekent een “ruimte” van EUR 0,4 mln.

36


13. Financiële informatie Toelichting op de financiële positie op balansdatum Algemeen OSG Sevenwolden heeft 2011 met een negatief resultaat van € 411.000 afgesloten. Het volgende heeft bijgedragen aan dit negatieve resultaat. Als uitgangspunt is de realisatie 2011 versus de begroting 2011 genomen. Er was een negatief resultaat van € 143.000 begroot.

Bedrag

Hogere baten/lagere lasten De volgende zaken hebben bijgedragen aan een positief resultaat.

Subsidie personele lumpsum Subsidie materiële lumpsum Meer overige baten Subsidie schoolboeken Uitkeringen personeel Afschrijvingskosten Overige personeelslasten

254.000 5.000 467.000 170.000 195.000 42.000 124.000 1.257.000

Lagere baten/hogere lasten De volgende zaken hebben het resultaat negatief beïnvloed.

Overige subsidies OCenW Overige overheidsbijdragen Hogere loonkosten Huisvestingslasten Administratie en beheer Overige lasten Financiële baten Dotatie aan de voorziening wachtgeldverplichtingen

213.000 56.000 570.000 60.000 227.000 285.000 14.000 100.000 1.525.000

Het rekeningsresultaat is ten laste gebracht van de algemene reserve (€ 400.000) en bestemmingsreserve spaarbapo (€ 11.000). Het weerstandsvermogen daalde in 2011 ten opzichte van 2010 van 22 % naar 20%. Weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de organisatie in staat is om negatieve exploitatieresultaten te kunnen opvangen. De formule van het weerstandsvermogen luidt: eigen vermogen / totale baten x 100%.

37


Het investeringsbeleid Jaarlijks dienen de budgethouders: locatiedirecteuren, het College van Bestuur en Staf hun begrotingen, projectplannen en aanvragen in bij Financiën. Naar aanleiding van deze plannen wordt bekeken wat de investeringen zijn waarop afgeschreven moet worden. Het uitgangspunt is dat er wordt afgeschreven om ook in de toekomst voldoende middelen te hebben om te kunnen vervangen. ICT dient de investeringsbegroting in op basis van een vervangingsplan van de hardware en de door de locaties aangevraagde ICT-projecten. Alle aanvragen worden verwerkt in een totaaloverzicht, op basis waarvan besluitvorming plaatsvindt. De goedgekeurde aanvragen worden verwerkt in de begroting en toegekend aan de budgethouders, die gedurende het jaar verantwoordelijk zijn voor een realisatie volgens planning. Naast deze (investerings)begroting wordt een liquiditeitsbegroting opgesteld om na te gaan of er voldoende liquide middelen beschikbaar zijn voor de investeringen. Onderstaand een overzicht van de begrote versus gerealiseerde investeringen 2011: Begroot

realisatie

Vervangingsinvesteringen ICT hardware OSG Uitbreidingsinvesteringen De Compagnie Vloerbedekking Fedde Schurer Glasvezelverbinding Vakcollege (bekabeling) Groot onderhoud gymzaal Buitenbaan (rechtstreeks uit groot onderhoud) Overige investeringen

67.000 20.000 7.000 7.000 75.000

73.000 4.000 0 0 62.000

75.000

135.000

Totaal

251.000

274.000

Het gerealiseerde bedrag aan investeringen (€ 274.000) wijkt af van het genoemde investeringsbedrag in de staat van materiële vaste activa (€ 212.000) op pagina 51 vanwege de onttrekking uit de voorziening groot onderhoud (€ 62.000) voor het groot onderhoud aan de gymzaal Buitenbaan.

38


Het treasurybeleid Het treasurybeleid van OSG Sevenwolden vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 2010, nr. FEZ/CC-2009 /150185, houdende regels over het beleggen en belenen van publieke middelen (Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek). Bij het aantrekken respectievelijk uitzetten van alle benodigde of overtollige middelen wordt gehandeld in overeenstemming met de in deze regeling gestelde verplichtingen. OSG Sevenwolden hanteert een eigen treasurystatuut; dit statuut is op 26 april 2011 door het College van Bestuur vastgesteld. Doelstellingen De algemene doelstellingen van het treasurybeleid luiden:  het zorg dragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen acceptabele condities (beschikbaarheid);  het minimaliseren van de kosten van leningen (kostenminimalisatie);  het optimaliseren van het rendement van de overtollige liquide middelen binnen de kaders van het treasurystatuut (rentemaximalisatie);  het beheersen en bewaken van financiële risico’s die aan de financiële posities en geldstromen van de instelling zijn verbonden (risicominimalisatie);  het schoolbestuur treedt niet als bankier op. Risico uitgangspunten Het treasurystatuut is gericht op het uitsluiten dan wel minimaliseren van het debiteurenrisico, het renterisico en het interne liquiditeitsrisico. Het debiteurenrisico is de kans dat belegde middelen niet worden terugontvangen van debiteuren. Dit risico wordt beperkt door te beleggen bij marktpartijen die voldoen aan de in de eerdergenoemde regeling “Beleggen en belenen” vermelde voorwaarden. Het renterisico wil zeggen het gevaar verbonden aan de veranderingen in de rentestructuur. Enerzijds bestaat dit uit het risico dat bij teveel uitgezette respectievelijk opgenomen leningen nadeel wordt ondervonden door rentestijging respectievelijk rentedaling. Anderzijds bestaat dit uit het risico dat bij teveel langlopend uitgezette respectievelijk opgenomen leningen niet kan worden geprofiteerd van een rentestijging respectievelijk rentedaling. Het renterisico dient te worden afgedekt door het opbouwen van een evenwichtige beleggingsportefeuille in relatie tot de geldende rentestructuur en de verwachtingen ten aanzien van de renteontwikkeling. Het interne liquiditeitsrisico is de kans dat opbrengsten worden gemist dan wel kosten worden gemaakt door wijzigingen in de geprognosticeerde financieringsbehoefte en investeringsplannen. Vooral de interne informatieverstrekking en de planning van projecten in de investeringssfeer spelen hierbij een belangrijke rol. Goede interne afspraken en een regelmatige actualisatie van de prognoses van de financieringsbehoefte zullen het liquiditeitsrisico beperken. Informatievoorziening Jaarlijks (of zoveel vaker als de marktsituatie daartoe aanleiding geeft) rapporteert het College van Bestuur seperaat aan de Raad van Toezicht over de uitvoering van het treasurybeleid. Deze rapportage heeft de volgende inhoud:  een overzicht en analyse van de huidige liquiditeits- en risicopositie;  een prognose van de ontwikkelingen op de financiële markten;  een prognose van de financieringsbehoefte op de middellange termijn;  de voorgestelde maatregelen om te anticiperen op het voorgaande;  de te verwachten renteresultaten ten opzichte van de begroting;

39




een overzicht van de transacties die de afgelopen periode zijn aangegaan op de gelden kapitaalmarkt.

Ontwikkelingen De ontwikkelingen op de financiële markten zijn nog steeds onzeker te noemen. Liquide middelen worden daarom niet voor een langere periode vastgezet. In 2011 was de ABN AMRO de huisbankier van OSG Sevenwolden. Op de balans per 31 december 2011 is de liquiditeitspositie weergegeven; de stand van de liquide middelen per 31 december 2011 is iets hoger dan het voorafgaande jaar. In het kasstroomoverzicht, welke is opgenomen in de jaarrekening 2011, worden de kasstromen zichtbaar die tot de mutatie in de liquide middelen hebben geleid. In paragraaf 3 van het eigen treasurystatuut wordt aangegeven dat bij het uitzetten van overtollige gelden transacties mogen worden afgesloten met financiële instellingen met minimaal een AA-rating. De rating van de ABN AMRO is naar beneden bijgesteld. Aan de door het statuut vereiste rating wordt niet meer voldaan door de ABN AMRO. De ABN AMRO voldoet overigens nog wel aan de minimaal vereiste rating voor beleggingen tot 3 maanden zoals vermeld in de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010 (minstens A-rating).

40


Toekomstparagraaf 2012 De begrotingscijfers voor het jaar 2012 zijn als volgt goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Begroting 2012 x€1 Baten 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies College-, cursus-, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten

23.570.000 199.000

1.186.000

Totaal baten

24.955.000

Lasten 4.1 4.2 4.3 4.4

Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten

19.988.000 747.000 1.411.000 2.866.000

Totaal lasten

25.012.000

Saldo baten en lasten 5.

57.000-

Financiële baten en lasten

90.000 90.000

Resultaat 6. 7.

33.000

Belastingen Resultaat deelnemingen

Resultaat na belastingen 8.

33.000

Aandeel derden in resultaat Nettoresultaat

33.000

Geplande investeringen en financiering Vervangingsinvesteringen ICT hardware OSG Sevenwolden Uitbreidingsinvesteringen Vakcollege Uitbreidingsinvesteringen Sevenwolden nask Uitbreidingsinvesteringen ICT Sevenwolden Overige investeringen vervangingen inventaris

Bedrag Financiering 178.000 Eigen middelen (EM) 91.000 EM 18.000 EM 82.000 EM 4.000 EM EM

Totaal

373.000

41


Belangrijke ontwikkelingen in 2012 

De financiële positie van de scholengroep en de aangekondigde bezuinigingen door de overheid dwingen ons meer dan ooit om doelgericht en professioneel te werken en steeds alle werkprocessen kritisch te analyseren op efficiëntie. Ook in 2012 zullen de in 2011 ingezette bezuinigingen doorgezet worden. Het doel van deze bezuinigingen is om de rentabiliteit te herstellen en de vermogensontwikkeling te bevorderen zodat er voldoende ruimte komt voor het uitvoeren van nieuw beleid. Daarnaast moet er voldoende buffer blijven om de risico’s op te kunnen vangen. Om te voorkomen dat de druk eenzijdig bij een deel van de organisatie komt te liggen, wordt de bezuiniging evenwichtig verdeeld over de 3 categorieën personeel; onderwijsgevend (OP), (onderwijs)ondersteunend (OOP) en directie en bestuur. Begin 2012 is een nieuw taakbeleid OOP van kracht geworden. Dit nieuwe taakbeleid biedt de ruimte om de komende periode minder ondersteunend personeel in te zetten. Vanaf januari 2012 geldt voor deze categorie al een vacaturestop. Het College van Bestuur is voornemens ook het taakbeleid van het OP aan te passen aan de CAO-normen. In het komende jaar zal eveneens een substantiële reductie op de formatie voor directie en bestuur worden gerealiseerd.



De financiële functie binnen Sevenwolden is begin 2012 aangepast en versterkt. Op 1 januari 2012 is een nieuwe teamleider administratie in dienst getreden en per 13 februari 2012 is de control-functie ingevuld. Met de invoering van de control-functie wordt beoogd de scholengroep op korte termijn (vooreerst financieel) volledig in control te brengen. Om te komen tot een in-control situatie worden verschillende cruciale werkprocessen en organisatieonderdelen opnieuw bezien, opgezet en vastgelegd. Hiervoor is in het voorjaar van 2012 een plan van aanpak opgesteld.



In 2012 is opnieuw sprake van een leerlingengroei van ongeveer 50 leerlingen. Deze groei wordt pas vanaf 1 januari 2013 bekostigd door het ministerie van OCW. De laatste maanden in 2012 zal de school zelf moeten ‘voorfinancieren’ (t-1 bekostiging). Dit doet opnieuw een aanslag op de reserves van de scholengroep.



In 2012 zullen de voorbereidende activiteiten uitgevoerd worden t.b.v. de invoering van de Friese Plaatsingwijzer m.i.v. schooljaar 2013-2014. Met behulp van de Friese Plaatsingswijzer stromen leerlingen op een niveau in dat aansluit bij de ontwikkeling die vanaf groep 6 van de basisschool zichtbaar is. De verwachting is dat als gevolg hiervan het aandeel vmbo-leerlingen zal toenemen ten opzichte van het aandeel havo- en vwo-leerlingen.



De VO-sector heeft voor de jaren 2012 t/m 2015 een bestuursakkoord gesloten met de minister van OCW. Hieruit vloeien diverse prestatieafspraken voort, waarvoor de minister gedurende deze jaren extra middelen uit de Prestatiebox beschikbaar stelt. De streefdoelen verbonden aan de Prestatiebox zijn voor OSG Sevenwolden aanleiding de koers aan te scherpen. Beter presteren is het motto: betere resultaten in de kernvakken en rekenen, meer leerlingen die kiezen voor N-profiel of techniek, meer aandacht voor excellentie.



Van de leraren wordt verwacht dat zij aantrekkelijk, uitdagend en passend onderwijs bieden, opbrengstgericht werken en kunnen omgaan met verschillen, met inzet van ICT. In principe werken er geen onbevoegde docenten bij OSG Sevenwolden. De leidinggevenden vergroten eveneens hun bekwaamheden om krachtiger leiding te kunnen geven aan de onderwijsontwikkeling en de ontwikkeling van een professionele lerende organisatie.

42




In Heerenveen willen we de vmbo-leerlingen optimaal laten profiteren van de lokale en regionale samenwerking van diverse scholen, de gemeente en het bedrijfsleven. In oktober 2012 wordt een strategische alliantie gepresenteerd.



Voor de leerlingen van het praktijkonderwijs willen we het mogelijk maken om zich als beginnend beroepsbeoefenaar met een zo hoog mogelijke productieve waarde aan te bieden op de arbeidsmarkt. Met als uitgangspunt ‘Iedereen kan naar vermogen meedoen’ zetten we ons ervoor in om jongeren met functiebeperkingen optimaal te ondersteunen bij het vinden van een duurzame, passende arbeidsplaats. We zoeken hierin de samenwerking met de gemeenten.



OSG Sevenwolden wil zich binnen de kaders van de Wet op Passend Onderwijs in de komende jaren profileren met een goed en realistisch ondersteuningsprofiel op basis van de kunde en de ambitie van de docententeams, die nog volop in ontwikkeling is.



OSG Sevenwolden profileert zich als brede school die het belang ziet van samenwerking om brede ontwikkeling van leerlingen mogelijk te maken. Onze scholen zijn ook vinden werkplaats voor professionals uit andere sectoren als sport, cultuur, jeugdzorg, bèta, vakmanschap.



De opbrengsten worden door de docenten en de locatieleiding regelmatig verantwoord in de locatieraad. Ook worden ouders en leerlingen op diverse andere manieren betrokken bij het beoordelen van de onderwijskwaliteit, bijvoorbeeld met behulp van enquêtes en ronde tafelgesprekken. Jaarlijks worden alle stakeholders van binnen en buiten de school geïnformeerd over de gedane inspanningen en bereikte resultaten door middel van het jaarverslag en de gevulde Vensters voor Verantwoording. Bestuur en directie organiseren jaarlijks een ontmoeting met externe stakeholders.

43


JAARREKENING 2011 Balans per 31 december 2011 2011 EUR x € 1000

2010 EUR x € 1000

Vaste activa 1.2

Materiële vaste activa

5.354

5.983

5.354

5.983

854 3.355

695 3.192

4.209

3.887

Vlottende activa 1.5 1.7

Vorderingen Liquide middelen

9.563

9.870

Eigen vermogen 2.1

Eigen vermogen

4.849

5.260

2.2

Voorzieningen

1.804

1.457

2.4

Kortlopende schulden

2.910

3.153

9.563

Zie voor de toelichting op de balans vanaf pagina 51.

44

9.870


Staat van baten en lasten over 2011

Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 3.5 Overige baten

2011 EUR x € 1.000

Begroting 2011 EUR x € 1.000

22.749 192 1.466

Totaal baten

22.533 248 999

2010 EUR x € 1.000 22.936 241 1.142

23.780

24.407

24.319

Lasten 4.1 4.2 4.3 4.4

Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten

19.575 742 1.452 2.982 24.023

24.904

Saldo baten en lasten 5.

19.382 802 1.403 2.436

19.733 760 1.463 2.948

497-

Financiële baten

86

Netto resultaat

243100

411-

Zie voor de toelichting op de Staat van Baten en Lasten vanaf pagina 57.

45

24.751 43269

100

69

143-

363-


Kasstroomoverzicht over 2011

Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten gecorrigeerd voor: Afschrijvingen en afwaarderingen via staat baten&lasten Mutatie voorzieningen

2011 EUR x € 1.000

2010 EUR x € 1.000

497760 81 347

432742 37767-

691 Veranderingen in vlottende middelen 159243-

Vorderingen Schulden

206 576-

370-

402-

Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat

86 -

100 31-

86

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

375

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Investeringen in financiële vaste activa

212-

368-

2.20812-

-

Totaal kassstroom uit inv. activiteiten

212-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

-

2.220-

-

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen

163

Stand liquide middelen: 31 december 2010 31 december 2011 Toename in 2011

69

€ 3.192.000 € 3.355.000 € 163.000

46

2.588-


Toelichting op de jaarrekening 2011 Algemeen De organisatievorm van de Openbare Scholengroep Sevenwolden is een stichting. De voornaamste activiteit van Stichting Openbare Scholengroep Sevenwolden bestaat uit het geven van voortgezet onderwijs aan leerplichtige kinderen. Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn en met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling De in de jaarrekening 2011 genoemde bedragen zijn, tenzij anders vermeld, opgenomen in euro’s. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. OSG Sevenwolden waardeert de activa tegen de historische verkrijgingprijs. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. De vergelijkende cijfers zijn gebaseerd op de gecontroleerde jaarrekening 2010 van OSG Sevenwolden (brinnummers 14FW, 26KP en 05AC). Door deze vergelijkende cijfers te tonen wordt het inzicht in de ontwikkelingen vergroot. BAPO Tot 1 januari 2010 werd voor toekomstige lasten uit de BAPO-regeling (art. 15.10 bijlage 7 van de CAO voor VO 2008-2010 e.v.) een voorziening in stand gehouden. Deze voorziening betrof een betrouwbare schatting van het aantal medewerkers dat in de toekomst naar verwachting gebruik zal gaan maken van de BAPO-regeling. Op 4 oktober 2010 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de gewijzigde Regeling jaarverslaggeving onderwijs (RJO) gepubliceerd in Staatscourant (15341). Op basis van de gewijzigde RJO worden met ingang van verslagjaar 2010 toekomstige lasten voortvloeiende uit de BAPO-regeling als periodekosten beschouwd. Hierdoor is het niet meer toegestaan hiervoor een voorziening te vormen dan wel in stand te houden, hetgeen heeft geleid tot een wijziging in de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Onder het eigen vermogen is de Spaar-BAPO nu als bestemmingsreserve opgenomen.

47


Materiële vaste activa De gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur, andere vaste bedrijfsmiddelen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op terreinen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

        

Computers 25% (4 jaar) Audiovisuele hulpmiddelen 10% (10 jaar) Huishoudelijke apparatuur 6,7% (15 jaar) Schoolmeubilair 5% (20 jaar) Inrichting vaklokalen 6,7% (15 jaar) Kantoormeubilair 10% (10 jaar) Overige inventaris 6,7% (15 jaar) Klassensets boeken 25% (4 jaar) Gebouwen 5% (20 jaar) Voor bijgebouwen geldt dat de resterende levensduur van het hoofdgebouw als uitgangspunt voor de afschrijvingstermijn wordt gehanteerd. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen. Eigen vermogen Onder het eigen vermogen wordt de algemene reserve gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het bestuur. Het eigen vermogen bestaat in 2011 uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves privaat, publiek en spaarbapo. Conform de jaarverslaggevingvoorschriften van OCenW, is het exploitatieresultaat over 2011 al in de stand per 31-12-2011 verwerkt. De in de jaarrekening gepresenteerde balans is daarom na resultaatverdeling. Een nadere uiteenzetting van de reserves is opgenomen in de toelichting op de balans. Reserves worden gevormd conform de door het bestuur daartoe genomen besluit dan wel op grond van ministeriële regelgeving. Voorzieningen Onder de voorzieningen worden onderhoudsvoorzieningen en de personele voorzieningen gepresenteerd. Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de nominale waarde. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen. Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 lid 1, eerste volzin BW wordt uitsluitend opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: a. de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk); b. het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is, en c. er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting. Uitzondering op voorgaande voorwaarden betreft de egalisatievoorziening voor groot onderhoud. De toevoegingen aan deze voorziening zijn bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de

48


werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt, gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan. Op grond hiervan zijn egalisatievoorzieningen getroffen voor: 

Onderhoud gebouwen;

en personele voorzieningen voor: 

Voorziening Opfrisverlof



Voorziening Spaarverlof



Voorziening Jubilea



Voorziening wachtgeldverplichtingen

Voorziening Opfrisverlof De voorziening Opfrisverlof bestaat uit aanspraken van personeelsleden uit de periode voor de invoering van RJ660. Er wordt niet meer gedoteerd. Voorziening Jubilea Jubilea worden toegerekend aan de periode waarin de rechten daarvoor worden opgebouwd. Deze voorziening wordt opgenomen tegen de contante waarde. Voorziening wachtgeldverplichtingen Tot en met 2010 werd deze voorziening ten onrechte nog niet op de balans opgenomen. In de balans per 31 december 2011 wordt deze fout hersteld. Sinds de afschaffing van het Participatiefonds per 1 januari 2007 zijn scholen deels eigen risicodrager voor wachtgelduitgaven. Van de wachtgelduitgaven wordt 75% verevend tussen de scholen; dit deel wordt begroot en verrekend in de exploitatie. Voor de overige 25% dragen scholen volledig eigen risico. Voor de ontstane wachtgeldverplichtingen na 31 december 2006 dient in de jaarrekening over de jaren vanaf 2007 een voorziening te worden getroffen. Sevenwolden treft deze voorziening nu in de balans per 31 december 2011. Het te doteren bedrag wordt ineens ten laste van de exploitatie 2011 gebracht. Bij de vaststelling van de omvang van de voorziening kan door het schoolbestuur een inschatting worden gemaakt van de “verdiencapaciteit” van de wachtgelder. Kortlopende schulden Kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa. Overlopende passiva zijn tegen nominale waarde opgenomen. Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen bedragen terzake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegerekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding. Personeelsbeloningen/pensioenen Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen die wordt gekwalificeerd als een toegezegde pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP) en wordt – in overeenstemming met de in de RJ aangereikte vereenvoudiging – in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening.

49


Opbrengstverantwoording Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

50


Toelichting op de balans Vergelijking met de balansposten van het vorige jaar en toelichting op de balans per 31 december 2011. Materiële vaste activa Materiële vaste activa € 5.354.000 Verkrijgings

Cumulatieve

Boekwaarde

Investering

Desinvestering

Afschrijving

Desinvestering

Boekwaarde

prijs

afschrijving

31-12-2010

2011

en overige

2011

Afschrijving

31-12-2011

tm 2010

tm 2010

mutaties

2011

2011 1.1 Gebouwen

1.210.000

44.000

1.166.000

-

4.000

60.000

4.000

1.106.000

7.426.000

2.609.000

4.817.000

212.000

-

700.000

81.000-

4.248.000

8.636.000

2.653.000

5.983.000

212.000

4.000

760.000

77.000-

5.354.000

1.2 Inventaris en apparatuur

Gebouwen: In het boekjaar 2011 zijn geen investeringen in gebouwen gedaan. Inventaris: De investeringen in 2011 liggen ongeveer op het niveau van de begroting. Onder de desinvesteringen en overige mutaties is de volledige afschrijving op AFAS opgenomen; deze investering werd in 2010 geactiveerd maar hier werd nog niet op afgeschreven. De kosten hiervan zijn verantwoord onder de kosten van administratie en beheer.

51


Vorderingen Vorderingen € 854.000 Balans 31-12-2011 1.5.1 Debiteuren Er is geen voorziening voor oninbaarheid getroffen 1.5.3 Verbonden partijen Dit is de vordering op de Stichting beheer VMBO-plein sporthal en rekening courant Stichting beheer Joure Af: voorziening oninbaarheid 1.5.6 Overige vorderingen Gemeenten Nog te ontvangen nagekomen kosten aan het gebouw van het VMBO-plein. Gemeente Boarnsterhim voor nog te ontvangen huursubsidie

Balans 31-12-2010

98.000

68.000

368.000

245.000

100.000-

-

94.000

152.000

2.000

11.000

1.5.6 Diversen overlopende activa Nog te factureren en te ontvangen bedragen

392.000

219.000

Totaal vorderingen

854.000

695.000

1.5.5 Overige vorderingen Verstrekte voorschotten en rekening courant salaris, lief- en leed pot en N.F.P.

In 2008 is een stichting opgericht voor het beheer van de sporthal op het VMBO-plein. Deze sporthal wordt door de locaties op het VMBO-plein gebruikt voor sportlessen. Verder wordt deze sporthal verhuurd aan sportverenigingen. Gedurende de oprichtingsperiode heeft Sevenwolden de eerste inrichting en de aanloopkosten voorgefinancierd. Over de hoge exploitatiekosten van de stichting is het CvB nog in gesprek met vertegenwoordigers van de Gemeente Heerenveen. Het CvB acht het nu wel noodzakelijk een voorziening voor oninbaarheid te treffen op de vordering Stichting beheer VMBO-plein sporthal. Naar verwachting kan de Stichting vanuit haar exploitatie niet voldoende middelen genereren om de kosten van de eerste inrichting aan de OSG terug te betalen. De vordering op de gemeente Heerenveen bestaat uit de afrekening van nagekomen bouwkundige voorzieningen in het pand Kingcollege (2010 en 2011). Onder overige vorderingen staan onder andere de voorschotten, die zijn verstrekt in het kader van de fietsregeling voor het personeel en de rekening courant salarissen. Onder nog te factureren en nog te ontvangen bijdragen is onder meer opgenomen:  Intrestvergoeding over deposito’s € 63.000  Belastingdienst, afrekening WGA premies 2008/2009 € 82.000  Vergoeding Sportstad Heerenveen (TAN) € 82.000  VO / VSO, individuele zorg € 61.000  Stichting ter bevordering beroepsonderwijs Heerenveen, bijdrage ten behoeve van Vakcollege € 34.000  Overige vorderingen en overlopende activa € 70.000

52


Liquide middelen

€ 3.355.000 Balans 31-12-2011

1.7.2 Tegoeden op bank- en spaarrekeningen 1.7.1 Kasmiddelen 1.7.3 Deposito's

Totaal liquide middelen

Balans 31-12-2010

3.350.000

2.025.000

5.000

5.000

-

1.162.000

3.355.000

3.192.000

In het kasstroomoverzicht op pagina 46 kunnen de kasstromen gevolgd worden.

53


PASSIVA Eigen vermogen € 4.849.000 Saldo 31-12-2010

2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1

Algemene reserve Bestemmingsreserve privaat Bestemmingsreserve publiek Bestemmingsreserve spaarbapo

4.608.000 25.000 400.000 227.000

Totaal eigen vermogen

Bestemming Overige mutaties negatief exploitatiesaldo 400.000 11.000 -

5.260.000

411.000

-

Saldo 31-12-2011 4.208.000 25.000 400.000 216.000 4.849.000

Het rekeningsresultaat is ten laste gebracht van de algemene reserve en de bestemmingsreserve spaarbapo. Voorzieningen € 1.804.000 Overzicht voorzieningen Onderhoud Bijdrage nieuwbouw FS Voorz. OH Fedde Schurer Voorz. OH Kingcollege Voorz. OH Buitenbaan Voorz. OH Grou-Akkrum Voorz. OH Compagnie Voorz. OH Vakcollege

Overige voorzieningen Voorz. Opfrisverlof Voorz. Spaarverlof Voorz. Jubilea Voorz. Wachtgeldverplichtingen

Totaal voorzieningen

Onderverdeling saldo 31-12-2011 Saldo Dotatie Onttrekking Saldo 31-12-2010 2011 2011 31-12-2011 < 1 jaar > 1 jaar

26.000 51.000 495.000 101.000 242.000 67.000

54.000 85.000 131.000 34.000 53.000 41.000

6.000 56.000 62.000 15.000 10.000 2.000

74.000 80.000 564.000 120.000 285.000 106.000

55.000 35.000 89.000 32.000 27.000 33.000

19.000 45.000 475.000 88.000 258.000 73.000

982.000

398.000

151.000

1.229.000

271.000

958.000

42.000 223.000 210.000 475.000

9.000 36.000 100.000 145.000

16.000 29.000 45.000

42.000 216.000 217.000 100.000 575.000

18.000 15.000 61.000 94.000

24.000 216.000 202.000 39.000 481.000

1.457.000

543.000

196.000

1.804.000

365.000

1.439.000

54


Kortlopende schulden € 2.910.000 Balans 31-12-2011

Balans 31-12-2010

2.5.2 Vooruitgefactureerde ouderbijdragen

128.000

100.000

2.5.3. Crediteuren en 2.5.9 Overige kortlopende schulden

600.000

718.000

2.5.7 Belastingen en sociale verzekeringen

810.000

804.000

2.5.8 Schulden inzake pensioenen

269.000

253.000

2.5.10 Overlopende passiva Vakantiegeld Bindingstoelage Subsidies OCenW geoormerkt Overige subsidies OCenW niet geoormerkt Overige overlopende passiva

702.000 48.000 223.000 130.000

683.000 31.000 420.000 144.000

2.910.000

3.153.000

Totaal overlopende passiva

Onder de overige overlopende passiva zijn voornamelijk gepassiveerde investeringsbijdragen opgenomen. Geoormerkte doelsubsidies

55


Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verzelfstandiging In het kader van de verzelfstandiging per 1 januari 2008 heeft de gemeente Heerenveen een bedrag beschikbaar gesteld ter dekking van de extra kosten uit hoofde van de verzelfstandiging. Het bedrag dat de gemeente hiervoor beschikbaar stelt tot en met 2012 is in totaal € 726.000, verdeeld in 5 jaarlijkse termijnen van € 145.200. Er resteert eind 2011 derhalve € 145.200. De besteding van deze gelden is in dit jaarverslag opgenomen. Gebouw Kingcollege Wegens diverse klachten/gebreken over het van de gemeente overgenomen gebouw Kingcollege zijn er hoge extra kosten gemaakt om de klachten/gebreken te verhelpen. De gemeente heeft daarvoor een bedrag beschikbaar gesteld. Omdat de klachten/gebreken nu nog steeds niet allemaal verholpen zijn, lijkt het beschikbare bedrag onvoldoende. Er blijft contact met de Gemeente Heerenveen om zaken verder op te lossen. BAPO Tot 1 januari 2010 werd voor toekomstige lasten uit de BAPO-regeling (art. 15.10 bijlage 7 van de CAO voor VO 2008-2010 e.v.) een voorziening in stand gehouden. Deze voorziening betrof een betrouwbare schatting van het aantal medewerkers dat in de toekomst naar verwachting gebruik zal gaan maken van de BAPO-regeling. Op 4 oktober 2010 heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de gewijzigde Regeling jaarverslaggeving onderwijs (RJO) gepubliceerd in Staatscourant (15341). Op basis van de gewijzigde RJO dienen met ingang van verslagjaar 2010 toekomstige lasten voortvloeiende uit de BAPO-regeling als periodekosten te worden beschouwd. Hierdoor is het niet meer toegestaan hiervoor een voorziening te vormen dan wel in stand te houden, hetgeen heeft geleid tot een wijziging in de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Vordering ministerie van OCenW Als gevolg van de vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs op 1 januari 2006 is een vordering op het ministerie OCenW ontstaan van € 874.000. De vordering op het ministerie van OCenW, zijnde € 874.000 is afgewaardeerd naar nihil in 2007 en ten laste gebracht van de rijksbijdragen om een beter beeld te krijgen van het werkelijke weerstandsvermogen. De vordering op het ministerie van OcenW van het Vakcollege, zijnde € 188.000 is in 2009 afgewaardeerd naar nihil. De vordering zal niet eerder worden geïnd dan het moment dat de school wordt opgeheven.

Contracten / verplichtingen (bedragen op jaarbasis) Bossers & Cnossen B.V., EU aanbesteding diverse hardware

€ 61.000

Asito, schoonmaak

€ 325.000

Iddink B.V., schoolboeken

€ 1.095.000

56


Toelichting op de staat van Baten en Lasten Een analyse met het in de begroting opgenomen beleid (begroting versus realisatie) BATEN Rijksbijdrage OCenW De hoogte van de rijksbijdrage lumpsum wordt jaarlijks in het najaar vastgesteld voor het volgende jaar (leerlingenaantallen per 1 oktober). Aan het einde van het jaar wordt ook de hoogte van het lopende jaar aangepast aan de loon- en prijsontwikkelingen. Overzicht rijksbijdragen OCenW Werkelijk 2011

Begroot 2011

Werkelijk 2010

Rijksbijdrage lumpsum personeel

18.494.000

18.464.000

18.886.000

Rijksbijdrage lumpsum materieel

2.507.000

2.502.000

2.558.000

Rijksbijdrage schoolboeken

1.156.000

986.000

955.000

592.000

581.000

537.000

22.749.000

22.533.000

22.936.000

Overige subsidies OCenW

Totaal

Rijksbijdrage OCenW lumpsum personeel Bij het opstellen van de begroting lumpsum personeel is gerekend met bedragen die door OCenW zijn vastgesteld in “wijziging regeling Gemiddelde Personeelslast”. Ten opzichte van de begroting is in 2011 € 216.000 meer aan rijksbijdragen in de exploitatie opgenomen. De hoofdoorzaak hiervoor is een vrijgevallen balanspost gratis leermiddelen ter hoogte van € 169.000. In 2010 is een eenmalige ophoging van de GPL geweest van 1,05% (kasschuif). De verwachting is dat deze kasschuif wordt verrekend met een verhoging van de GPL in de komende jaren. Overige subsidies OCenW Overzicht overige subsidies OCenW Overige subsidies OCenW

Werkelijk 2011

Begroot 2011

Leerlinggebonden budget

146.000

101.000

Maatschappelijke stage

182.000

238.000

4.500

18.000

Passend Onderwijs

-

27.000

Overige subsidies

-

15.000

206.000

178.000

Nieuwkomers VO

Kwaliteit VO

538.500

577.000

Geoormerkt: Prestatiesubsidie VSV

17.500

4.000

Lerarenbeurs

32.000

-

Doorontwikkeling praktijkonderwijs

4.000

Totaal

57

53.500

4.000

592.000

581.000


Overige overheidsbijdragen Overzicht overige overheidsbijdragen Gemeentelijke bijdragen Educatie Gemeentelijke huursubsidie Overige gemeentelijke bijdragen Overige overheidsbijdragen Totaal

Werkelijk 2011 5.000 29.000 145.000 13.000 192.000

Begroot 2011 2.000 29.000 145.000 72.000 248.000

Werkelijk 2010 4.000 29.000 145.000 63.000 241.000

Voor de ontwikkeling van de verzelfstandiging van de Stichting OSG Sevenwolden wordt met ingang van 2008 tot en met 2012 jaarlijks een geoormerkte subsidie van € 145.000 ontvangen van de gemeente Heerenveen; dit wordt verderop in dit verslag toegelicht. Onder overige overheidsbijdragen vallen onder andere de subsidies ten behoeve Bèta Duurzaam en Joure Ambachtsstad. Overige baten Overzicht overige baten Ouderbijdragen Ouderbijdrage schoolreizen Verhuur onroerende zaken Detachering personeel Vrijval egalisatiereserves Sponsoring Overige Totaal

Werkelijk 2011 264.000 190.000 73.000 402.000 14.000 30.000 493.000 1.466.000

Begroot 2011 239.000 120.000 90.000 346.000 14.000 30.000 160.000 999.000

Werkelijk 2010 337.000 194.000 20.000 372.000 14.000 30.000 175.000 1.142.000

Ouderbijdrage De totale ouderbijdrage komt hoger uit door een toename van het aantal leerlingen en door het voor de eerste keer in rekening brengen van een bijdrage aan de ouders van LOOT-leerlingen. Ouderbijdrage schoolreizen De kosten worden volledig gedekt door de ouderbijdrage. Detacheringen De opbrengsten van de detacheringen zijn hoger dan begroot. De opbrengsten worden voornamelijk gerealiseerd via het TAlentencollege Noord. Sponsoring Deze bijdrage is bestemd voor de ontwikkeling van het Vakcollege en is afkomstig van de Stichting Bevordering Beroepsonderwijs. Overige De vergoeding Samenwerkingsverband Zorgbudget valt € 333.000 hoger uit dan begroot (nagekomen baten 2010).

58


LASTEN Personele lasten Overzicht personele lasten Werkelijk 2011 Brutoloon 15.177.000 Sociale premies 1.455.000 Pensioenpremies 2.004.000 Totale loonkosten 18.636.000 Dotaties personele voorzieningen 145.000 Personeel niet in loondienst 269.000 702.000 Overige loonkosten 131.000 Scholing 1.247.000 Totaal overige personeelslasten Af: uitkeringen 150.000Totaal 19.733.000

Begroting 2011 14.713.000 1.410.000 1.943.000 18.066.000 25.000 275.000 781.000 190.000 1.271.000 45.000 19.382.000

Werkelijk 2010 15.141.000 1.526.000 1.930.000 18.597.000 64.000 385.000 369.000 203.000 1.021.000 43.00019.575.000

Het gemiddeld aantal FTE in 2011 bedroeg 299,78 (gemiddeld aantal FTE 2010 303,51); deze aantallen zijn excl. externe inhuur. In de sociale lasten is een teruggaaf van de Belastingdienst opgenomen over 2008 en 2009 van teveel betaalde WGA premie. Door de groei van het leerlingenaantal met 100 (er was uitgegaan van een stabiel aantal leerlingen) zijn er in 2011 hogere loonkosten. Overzicht kosten Ziektevervanging en vervanging overig verlof. Loonkstn. ziektevervanging 2011 2010 in euro's in euro's 346.000 325.000

Loonkstn. Overig verlof 2011 2010 in euro's in euro's 56.000 125.000

Het ziekteverzuimpercentage in 2011 was 3,8%. De loonkosten overig verlof zijn de kosten die zijn gemaakt voor de vervanging zwangerschapsverlof, buitengewoon verlof en ouderschapsverlof. Dotatie voorzieningen personeel  Door een fout is in de afgelopen jaren geen voorziening gevormd voor wachtgeldverplichtingen. In 2011 wordt dit hersteld en vindt de vereiste dotatie aan deze voorziening plaats. Een toelichting hierop is reeds gegeven op pagina 49 van dit verslag.  Het is niet meer mogelijk te doteren voor de regeling Opfrisverlof. Er staat nog wel een voorziening voor het gespaarde Opfrisverlof van € 42.000.  Aan de voorziening Spaarverlof is € 9.000 gedoteerd; er is in 2011 € 16.000 aan deze voorziening onttrokken.  Door de invoering van de Richtlijnen van de Jaarverslaggeving (RJ271) is met ingang van 2008 een voorziening voor de uitbetaling van gratificaties bij 25- en 40-jarige Jubilea ingesteld. Er wordt gedoteerd voor de jubilea van alle personeelsleden in de komende 20 jaar. Voor deze dotatie was in de begroting € 25.000 opgenomen. In 2011 is € 36.000 aan de voorziening gedoteerd en is er € 29.000 aan de voorziening onttrokken.

59


Overzicht dotatie personele voorzieningen Dotatie

Werkelijk 2011

Begroot 2011

100.000

0

Dotatie voorziening wachtgeldverplichtingen Dotatie voorziening spaarverlof Dotatie voorziening Jubilea Totaal

9.000

0

36.000

25.000

145.000

25.000

Uitzendkrachten De loonkosten van extern ingeleend personeel drukken zwaar op de exploitatie (€ 269.000) maar deze zijn aanzienlijk lager dan in 2010. Scholing Voor professionele ontwikkeling is in 2011 ten opzichte van 2010 € 72.000 minder uitgegeven; het bedrag bleef € 59.000 beneden de begroting. Uitkeringen De totale uitkering zwangerschap die in 2011 werd ontvangen bedroeg € 150.000. De Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens Er is geen sprake van overschrijding in het kader van de wet WOPT. Het overzicht van bezoldiging van bestuurders en toezichthouders is opgenomen in de bijlage op pagina 64. Afschrijvingen Overzicht afschrijvingen 2011 Werkelijk 2011 Afschrijvingen

760.000

Begroot 2011

Werkelijk 2010

802.000

De afschrijvingen liggen redelijk in lijn met de verwachting. De toename in het afschrijvingsbedrag ten opzichte van 2010 is veroorzaakt door de gevolgen van de investeringen in de inventaris. In de begroting 2011 werd een te hoog afschrijvingsbedrag opgenomen.

60

742.000


Huisvestingslasten Overzicht huisvestingslasten Huisvestingslasten

Werkelijk 2011

Begroot 2011

Werkelijk 2010

Huur

106.000

85.000

116.000

Voorziening onderhoud gebouwen

398.000

415.000

390.000

Vrijval uitgesteld onderhoud

-

-

28.000

47.000

32.000

242.000

135.000

167.000

Energie en water

319.000

360.000

503.000

Schoonmaakkosten

338.000

325.000

327.000

32.000

36.000

32.000

1.463.000

1.403.000

1.452.000

Groot onderhoud Joure Klein onderhoud en exploitatie

Heffingen Totaal

115.000-

Overzicht dotatie groot onderhoud per gebouw Werkelijk 2011

Begroot 2011

Voorziening groot onderhoud Fedde Schurer

Dotatie

54.000

67.000

Voorziening groot onderhoud Kingcollege

85.000

70.000

Voorziening groot onderhoud Buitenbaan

131.000

131.000

Voorziening groot onderhoud Grou-Akkrum

34.000

34.000

Voorziening groot onderhoud De Compagnie

53.000

53.000

Voorziening groot onderhoud Vakcollege

41.000

60.000

398.000

415.000

Totaal

De hogere kosten in 2011 ten opzichte van de begroting voor klein onderhoud en exploitatie hebben voor een aanzienlijk deel te maken met het treffen van akoestische maatregelen in de gymzaal van de Buitenbaan (€ 50.000).

61


Overige lasten Overzicht overige lasten

Overige lasten

Werkelijk 2011

Administratie en beheer

Begroot 2011

Werkelijk 2010

898.000

671.000

42.000

49.000

22.000

1.184.000

1.165.000

1.309.000

Schoolreisjes

183.000

120.000

194.000

Bi bu activiteiten

137.000

96.000

-

71.000

78.000

74.000

Inventaris en apparatuur Leermiddelen en schoolboeken

Wervingskosten PR en leerlinginformatie Representatiekosten/bestuurskosten Projecten Overige Totaal

789.000

21.000

30.000

22.000

119.000

155.000

386.000

293.000

72.000

186.000

2.948.000

2.436.000

2.982.000

Administratie en beheer De realisatie 2011 wijkt aanzienlijk af van de begroting (€ 227.000). De grootste verschillen worden veroorzaakt door het opnemen in de exploitatie van eerder geactiveerde kosten van AFAS (€ 69.000) en door het niet volledig gerealiseerd hebben van reeds in de begroting 2011 ingeboekte ombuigingen (€ 120.000). Onder de kosten van administratie en beheer zijn ook de kosten van lidmaatschappen en samenwerkingsverbanden, waaronder LOOT en Coöperatie Pompeblêd, opgenomen. Leermiddelen, schoolreisjes en representatiekosten/bestuurskosten De stijging van de kosten van leermiddelen ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door meer kosten voor diverse activiteiten. De kosten van schoolreizen worden via de ouderbijdrage gecompenseerd. Representatiekosten/bestuurskosten Onder deze post zijn onder andere de honoraria voor de Raad van Toezicht opgenomen. Projecten De projecten worden nader toegelicht op de volgende pagina. Overige De realisatie 2011 ligt € 221.000 boven de begroting. De oorzaken hiervoor liggen voornamelijk in het treffen van een voorziening op de vordering op de Stichting VMBO plein (€ 100.000) en een afboeking op TAN (€ 22.000).

62

Jaarverslag 2011 Stichting Openbare Scholengroep Sevenwolden Overzicht projecten Projecten

Lasten

Activering

Totaal

Begroot

2011

2011

2011

2011

PR en Communicatie website

7.776

-

7.776

52.517

-

52.517

55.500

Regeling kwaliteit VO 14FW

7.107

-

7.107

14.000

Regeling kwaliteit VO 26KP

-

-

-

Doorontwikkeling PrO

4.000

-

4.000

-

Regeling honoraria locatieraden

1.110

-

1.110

5.000

9.028

-

Maatschappelijke stage

Ghana Waterproject FS Project Biebsearch

11.900

CO ICT voorzieningen

-

FS Buitenterreinen

-

JO ambachtelijk ondernemen

9.028 11.900

11.012 -

11.012 -

-

8.800

10.000 10.000

655

-

655

11.641

-

11.641

BB vervanging microscopen

873

-

873

BB vervanging audio

455

-

455

-

4.552

-

4.552

-

BB vervanging LO

286

-

286

ICT Glasvezelverbinding 05AC

-

-

-

6.830

-

6.830

955

-

955

FS opening

BB vervanging sc/bd/ng

FS Universum school materiële kosten Rekenderwijs Durven Delen Doen

10.000 -

40.000 2.000 -

Totaal projecten

119.685

11.012

130.697

155.300

Financiële baten Onder de financiële baten zijn voornamelijk intrestbaten opgenomen op tijdelijk overtollig liquide middelen (Rabobank en ABN AMRO bank). Kosten verzelfstandiging (bruidsschat) Van de gemeente Heerenveen ontvangt OSG Sevenwolden jaarlijks tot en met 2012 € 145.000 om kosten, die de verzelfstandiging met zich mee brengt, te financieren. Daarvoor heeft de gemeente taakstellende beleidsgebieden geformuleerd, waarvoor het budget aangewend mag worden. Samengevat heeft OSG Sevenwolden in 2011 het budget besteed aan:  Professionalisering beleids- en bestuurskracht  Ondersteuning Staf  Huisvesting faciliteiten en voorzieningen  Ontwikkeling en implementatie kwaliteitszorgsysteem De toelichting op de verantwoording is in bijlage 2 van dit jaarverslag opgenomen.

63


Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

WOPT Binnen Sevenwolden is geen sprake van vergoedingen boven de huidige norm (WOPT) of ontslagvergoedingen welke niet rechtmatig zijn. Honoraria van de accountant De volgende honoraria van KPMG zijn ten laste gebracht van de organisatie. Een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW. Totaal KPMG 2011 Onderzoek jaarwerk (incl. nagekomen over 2010) Andere controle opdrachten Adviesdiensten op fiscaal terrein Andere controlediensten

€ 25.000 -

Totaal

€ 25.000

64


Overige gegevens Overzicht verbonden partijen (minderheidsdeelneming en geen beslissende zeggenschap) 

Stichting Beheer Onderwijshuisvesting Bornego College/OSG Sevenwolden Joure



Stichting Beheer Huisvesting Openbare Bibliotheek/OSG Sevenwolden Grou



Coöperatie Sport, dienstverlening en veiligheid, Heerenveen



Coöperatie Pompeblêd



Samenwerkingsverband VO/VSO 3.04



Stichting LOOT

Overzicht verbonden partijen (beslissende zeggenschap) 

Stichting Beheer VMBO-plein

Bij deze stichting is sprake van overheersende zeggenschap en centrale leiding waardoor er een consolidatieverplichting bestaat. Volgens RJ 660-506 hoeven in de geconsolideerde jaarrekening geen gegevens te worden opgenomen van partijen van wie de gezamenlijke betekenis te verwaarlozen is voor het geheel (art. 2:407 lid BW). Gekeken naar de baten, resultaat en het balanstotaal van de stichting Beheer VMBO-plein heeft derhalve geen consolidatie plaats gevonden. Adresgegevens Stichting OSG Sevenwolden Stichting Openbare Scholengroep Sevenwolden Ds. Kingweg 10 Postbus 592 8440 AN Heerenveen Tel.: (0513) 657 385 Contactpersonen t.a.v. het jaarverslag Anja Gerritsma, teamleider financiën en leerlingenadministratie Klaas de Haan, controller

65


Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Openbare Scholengroep Sevenwolden

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting Openbare Scholengroep Sevenwolden te Heerenveen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag Het bevoegd gezag van de school is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bevoegd gezag is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen. Het bevoegd gezag is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 18, derde lid van het Bekostigingsbesluit W.V.O. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante weten regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het bevoegd gezag van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

66


Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Openbare Scholengroep Sevenwolden per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2011 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:393 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Zwolle, 22 mei 2012 KPMG ACCOUNTANTS N.V.

Paraaf voor identificatiedoeleinden:

G.J Kamerling RA

67


Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming Ingevolge de Wet op het voortgezet onderwijs wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend met de reserve van de instelling. Het negatieve resultaat van het verslagjaar (€ 411.000) wordt ten laste gebracht van de algemene reserve (€ 400.000) en de bestemmingsreserve spaarbapo (€ 11.000). Het voorstel tot de resultaatverdeling binnen het eigen vermogen is verwerkt in de cijfers.

Samenwerkingsverbanden VO/BVE en overige instellingen Stichting OSG Sevenwolden heeft samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen in de regio. In overeenstemming met het Besluit samenwerking VO/BVE wordt hierover gerapporteerd. Per peildatum volgen de volgende aantallen leerlingen per brinnummer elders onderwijs.

Brinnr. 14FW OSG Sevenwolden

Schooljaar 09-10 Aantal leerlingen 25 naar Friesland College 1 naar Deltion College 1 naar ROC M.Nederland

68

Schooljaar 10-11 Aantal leerlingen 12 naar Friesland College


Vastgesteld op 22 mei 2012 door het College van Bestuur: De heer ir. S.A.J. Haverkamp (voorzitter)

Mevrouw drs. R. Popping (lid)

Goedgekeurd op 22 mei 2012 door de Raad van Toezicht: De heer drs. C.H.J. Brugman (voorzitter)

Mevrouw A. Annema (secretaris)

69


Bijlage 1. Gerealiseerde Onderwijstijd locatie de Compagnie (26KP) Overzicht locatie de Compagnie 2010-2011

leerjaren

1a

1b

2

3a

3b

Pf

1023

1022

1024

1116

1114

1094

1000

1000

1000

1000

1000

1000

De Compagnie Norm bij 40 weken

Gerealiseerde Onderwijstijd locatie Vakcollege (05AC) Overzicht locatie Vakcollege 2010-2011

leerjaren Vakcollege Norm bij 40 weken

1e klassen

2e klassen

3e klassen

4e klassen

1029

1018

1005

948

1000

1000

1000

700

Gerealiseerde Onderwijstijd locaties Kingcollege, Buitenbaan, Fedde Schurer, Grou-Akkrum en Joure (14FW)

Overzicht locaties/leerjaren 2010-2011

leerjaren locatie Kingcollege Buitenbaan FS FS havo FS vwo Grou-Akkrum Joure Norm bij 40 weken

1

1G

1 Jena

2

2G

2 Jena

1004

1069

1077

1017

1081

1086

1045 1010 1000

1000

1000

1044 1001 1000

1000

1000

3 TL

3 BK/KB

4 TL

4 BK/KB

1042

1044

726

755

1018 1078 1000

1000

803 768 700

700

3H

3 Ath.

3G

1023

1031

1062

1060 1087 1000

1000

1000

4

5

6

982 1004

721 985

744

1000

700/1000

700

Bijlage 2. Verantwoording bruidschat 2011 Bruidschat 2010 OSG 14FW CO 26KP Totaal bruidschat

Omschrijving

14FW en 26KP

112.200 33.000 gbr 82240

Grootboekrek.nr.

145.200

Bedrag

Professionalisering beleids- en bestuurskracht Koersplan 40210 Bestuurskosten 49110 Subtotaal

35.000 22.000 57.000

Ondersteuning staf Implementatie AFAS Ondersteuning AFAS salaris Ontwikkelen website Subtotaal

32.000 23.000 8.000 63.000

50100 42110 50000

Ontwikkeling en implementatie kwaliteitszorgsysteem Keiwijzer 42510 Schoolmonitor 42210 Subtotaal

30.000 5.000 35.000

Huisvesting faciliteiten en voorzieningen -

Subtotaal Totaal

155.000

Voor akkoord getekend, Heerenveen, 22 mei 2012

De heer ir. S.A.J. Haverkamp (voorzitter College van Bestuur)


Bijlage 3. ABP AFAS AKA AOC ARBO AVO BBL (Basis) BAPO BB BBL BIO (wet) BOL BVE CAO CD CE Cito CM CO CvB DB DUO ECNO ELO EM ESF FPU FS FTE GA GGD GMR GPL GT HAVO HBO HO

Lijst met afkortingen

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Softwareleverancier Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent Agrarisch Opleidingscentrum Arbeidsomstandigheden Algemeen Vormend Onderwijs Basisberoepsgerichte Leerweg Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen Locatie Buitenbaan Beroepsbegeleidende Leerweg (MBO werken en leren) Wet op de beroepen in het onderwijs Beroepsopleidende Leerweg (MBO dagonderwijs) Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Collectieve arbeidsovereenkomst Centrale Diensten Centraal examen Cito Eindtoets Basisonderwijs Cultuur en Maatschappij Locatie de Compagnie College van Bestuur Dagelijks Bestuur Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen: IB-groep) Educatief Centrum Noord en Oost Elektronische leeromgeving Economie en Maatschappij Europees Sociaal Fonds Flexibele pensionering en uittreding Locatie Fedde Schurer Full Time Equivalent Locatie Grou-Akkrum Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Gemiddelde Personeels Last Gemengd Theoretische Leerweg Hoger Algemeen Vormend Onderwijs Hoger Beroepsonderwijs Hoger Onderwijs (Hoger Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs) HOT Huiswerk Onder Toezicht HP Handelingsplan HRM Human resource management HTL Route binnen theoretische leerweg, gericht op doorstroom in havo IB-groep Informatie Beheer Groep (nu: DUO) ICT Informatie en Communicatie Technologie IDU In-, Door- en Uitstroom IOP Individueel Ontwikkelingsplan ITP Individueel Transitieplan JO Locatie Joure KBL (Kader) Kaderberoepsgerichte Leerweg KC Locatie Kingcollege LB, LC, LD Salarisschalen voor leraren in het voortgezet onderwijs LGF Leerlinggebonden Financiering LiO Leraar in opleiding LKC Landelijke Klachten Commissie


LOB LOOT LWOO MaS MBO MR MTL NFP NG NT OCW OH OP OOP OSG PAL PDCA PO POP PR PrO PTA REC4 RENN4 RJO RMC ROC RvT RTTI SBO SDV SE SMT SMART SWV TAN TNO VAVO VC VMBO VO VSO VSV VWO WAO WGA WO WOPT WSW WW ZAT

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport Leerweg Ondersteunend Onderwijs Maatschappelijke Stage Middelbaar Beroeps Onderwijs Medezeggenschapsraad Route binnen theoretische leerweg, gericht op doorstroom in mbo Nationale Fiets Projecten Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Onderhoud Onderwijzend Personeel Onderwijs Ondersteunend Personeel Openbare Scholengroep Persoonlijk Assistent van Leraren Plan Do Check Act Primair Onderwijs Persoonlijk Ontwikkelingsplan Public Relations Praktijkonderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Regionaal Expertise Centrum cluster 4 (voor kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen) Regionaal Expertise Centrum Noord Nederland cluster 4 (voor kinderen met beperkingen in gedrag en/of psychiatrische problematiek) Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs Regionaal Meld-en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters Regionaal Opleidings Centrum (MBO) Raad van Toezicht Toetsmethode Scholengemeenschap voor Beroepsvoorbereidend Onderwijs Sport, Dienstverlening en Veiligheid Schoolexamen Sociaal Medisch Team Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden Samenwerkingsverband TalentenAcademie Noord Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderwijs Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs Vakcollege Sevenwolden Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Voortijdig Schoolverlaten Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Wet op de Arbeidsongeschiktheid Wet Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheid Wetenschappelijk Onderwijs Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens Wet Sociale Werkvoorziening Werkloosheidswetuitkering Zorg Advies Team

Stichting Openbare Scholengroep Sevenwolden. jaarverslag Je doet ertoe!

Recommend Documents