Jaarverslag
2012
Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020
[email protected] www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920
BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT Voor u ligt het bestuursverslag 2012 van de stichting Dynamiek Scholengroep. In dit verslag legt het College van Bestuur verantwoording af aan haar stakeholders, allereerst de ouders en verzorgers van de kinderen, maar ook aan lokale overheden, maatschappelijke organisaties en de leefgemeenschappen in dorpen en wijken. De Raad van Toezicht heeft kennis van genomen van dit verslag en de bijbehorende jaarstukken vastgesteld. Deze zijn in opdracht van het College van Bestuur opgesteld door de Stichting Vizyr en zijn gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te Eindhoven. Resultaat Ondanks de vele inspanningen is ook het jaar 2012 afgesloten met een aanzienlijk tekort. De Raad constateert dat de door het College van Bestuur ingang gezette saneringsmaatregelen het beoogde effect hebben en vertrouwt erop dat vanaf 2013 de begroting weer sluitend is. De genomen maatregelen zijn pijnlijk maar noodzakelijk om de continuïteit van onze organisatie en de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te waarborgen. De Raad is tevreden over de behaalde onderwijsresultaten maar acht verdere verbetering gewenst. In het verslagjaar vergaderde de Raad viermaal met het College van Bestuur en stemde in met de jaarrekening 2011 en de begroting 2013. Verder stonden onder andere op de agenda: Onderwijskwaliteit: opbrengsten Dynamiekscholen; ontwikkelingen Passend Onderwijs etc. Reorganisatie/sociaal plan/overleg met vakbonden Inrichting mobiliteitspunt Inrichting administratieve organisatie/reorganisatie bestuurskantoor Structuurverandering binnen Dynamiek Scholengroep; verdere ontwikkelingen in het werken in clusters Huisvesting Afwikkeling Dynamiek Samenspel/ overgang Dynamiek Samenspel naar ‘t Nest Modaliteiten Risicomanagement en Inrichting commissie Treasury Rechtspositie en beloning College van Bestuur Voortgangsrapportage doelstellingen 2012 De Raad is lid geworden van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) Tijdens de bezinningsdag op 8 november 2012 werden opties voor samenwerking met andere organisaties besproken en werden er bezoeken gebracht aan De Peelhorst en ’t Meuleveld (samenwerkend onder de naam De Twister) en aan de nieuwe school en de Brede Maatschappelijke Voorziening in Kronenberg. De Raad was vooral ook sparringpartner van het College van Bestuur en gaf gevraagd en ongevraagd advies. Tot slot De Raad spreekt haar erkentelijkheid uit voor de buitengewone inzet van het College van Bestuur en de betrokkenheid, creativiteit van alle medewerkers. De bereikte resultaten komen op hun aller conto. Ook de inzet van ouders, vrijwilligers, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en medezeggenschapsraden dienen niet onvermeld te blijven. Graag spreek ik namens de Raad onze waardering hiervoor uit en dank eenieder voor zijn of haar inzet. Namens de Raad van Toezicht P.G.H. Kurvers Voorzitter 1
BESTUURSVERSLAG ALGEMEEN In dit bestuursverslag presenteert het College van bestuur van Dynamiek Scholengroep een terugblik op het jaar 2012. U wordt in algemene zin geïnformeerd over het gevoerde beleid. Verder geeft de jaarrekening inzicht in de financiële gegevens. Als uitgangspunt hanteren wij in onze manier van werken de code ‘Goed Bestuur PO’. Het jaarverslag biedt ons kansen om in dialoog met belanghebbenden en omgeving te reflecteren op het functioneren van Dynamiek Scholengroep. Wij kunnen gerust zeggen dat 2012 in alle opzichten een zeer ‘dynamisch’ jaar voor onze organisatie en medewerkers is geweest. Er waren veel zaken die ons bezighielden, maar het opnieuw in balans brengen van de inkomsten versus de uitgaven heeft veel nadruk en prioriteit gekregen. Voor het eerst had onze scholengroep te maken met het inrichten en vaststellen van een sociaal plan en reorganisatieplan en niet eerder waren wij zo bezig met personele reductie. Het College van Bestuur wil met het jaarverslag 2012: Informeren en uitleggen: op welke wijze de organisatie haar opdracht heeft uitgevoerd. Verantwoorden: op welke wijze het algemene beleid en het financiële beleid uitvoering heeft gekregen en de resultaten daarvan motiveren in de jaarrekening. Balans opmaken: gaat het beter met ons dan vorig jaar? Gaat het beter met ons dan met vergelijkbare onderwijsinstellingen en hoe staan wij ervoor ten opzichte van het landelijk gemiddelde? Duidelijk maken in welke mate wij onze streefwaarden bereiken Vooruit kijken: het College van Bestuur geeft in dit jaarverslag aan op welke onderdelen het zich wil manifesteren of stappen wil ondernemen ter verbetering van onderdelen die wij kunnen verbeteren. Haar visitekaartje afgeven: als onderwijsorganisatie willen wij transparant maken wie wij zijn en wat wij doen om samen met partners in het maatschappelijk veld verder vorm te geven aan onze opdracht en toekomstige ontwikkelingen en innovaties samen te realiseren.
2
Wie is Dynamiek Scholengroep? Dynamiek Scholengroep is een organisatie van 20 samenwerkende scholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeentes Horst aan de Maas (18 scholen) en Venray (3 scholen) en verzorgt primair onderwijs aan bijna 4000 kinderen. Onze scholengroep zorgt voor goed eigentijds primair onderwijs voor alle kinderen, ongeacht geloof of afkomst, in haar voedingsgebied en houdt daarbij in dialoog met de ouders zoveel mogelijk rekening met hun wensen. Het aanbod van onderwijs past in een pluriforme samenleving en is gericht is op de optimale ontwikkeling van individuele kinderen. De scholen zijn verschillend en onderscheidend van elkaar, de aangeboden onderwijsconcepten passen bij de manier en gedachten van de ouders waarvan de kinderen de scholen bezoeken. Het primaire proces staat centraal: onze opdracht is het begeleiden van kinderen tot zelfstandig functionerende mensen waarbij het aanleren van kennis en vaardigheden de basis vormt. In ons aanbod staat een brede ontwikkeling centraal. De leiding van de school bewaakt de continue kwaliteit van het onderwijs. Wat vinden wij belangrijk? Eigen verantwoordelijkheid, zelfinitiatief en samenwerken zijn belangrijke eigenschappen binnen onze organisatie. Ons koersplan geeft ook onze collectieve ambitie aan. Wij communiceren open en transparant. Wij weten wat wij moeten doen en wij doen ook wat wij weten. De verantwoordelijkheid ligt laag in onze organisatie. Iedereen kan participeren in de besluitvorming. Wij werken gericht aan een sfeer van vertrouwen die stimuleert tot bereidheid om ervaringen te delen en te luisteren naar elkaar. Wij kiezen voor maatwerk. Ieder kind kan zich optimaal ontwikkelen en heeft vele verschillende mogelijkheden. Wij houden rekening met de verschillen tussen kinderen. Onze kinderen voelen zich competent en zijn in staat om zelf sturing te geven aan hun eigen ontwikkelingsproces. Het vakmanschap van onze medewerkers is onze basis, deskundige medewerkers vormen een belangrijk fundament. Wij investeren steeds in het welbevinden en de professionalisering van de medewerkers door scholing en begeleiding. Dynamiek Scholengroep wil een rijke leeromgeving zijn waar voor de medewerkers een diversiteit aan mogelijkheden aanwezig is om te leren en te ontwikkelen. Samen en niet alleen zijn wij iedere dag aan de slag. Met verschillende partners vormt de school een netwerk dat verantwoordelijk is voor de doorgaande ontwikkeling van het kind van nul tot dertien jaar. De school is een ontmoetingscentrum waarin diverse uitingen van het maatschappelijk leven tot uitdrukking kunnen komen; op deze wijze zorgt de school ook voor sociale samenhang. Wij geven ruimte aan zelfstandigheid en flexibiliteit.
3
ONZE CENTRALE THEMA’S: De plek van de school in de gemeenschap, op weg naar integrale kindcentra: Onze scholen staan midden in wijken en dorpen en vormen samen met de inwoners een belangrijke basisvoorziening in het kader van leren en ontwikkelen en leefbaarheid. Wij werken aan de vorming van integrale kindcentra (IKC). Voorzieningen voor kinderen van nul tot dertien jaar, waar zij gedurende de dag bij elkaar komen om met elkaar te leren, te spelen, elkaar te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang, welzijn en ontwikkeling. Het programma hoeft niet perse in één gebouw (de school) plaats te vinden. Het is goed voorstelbaar dat voor de wat oudere kinderen een aantal activiteiten buiten de school, dus elders in de kern of in de wijk plaats vinden. De integratie van leerlingen met specifieke behoeften in school en samenleving: Alle scholen hebben hun ambities en de grenzen van onze zorg beschreven. Dynamiek Scholengroep wil, waar mogelijk, kinderen die speciale zorg nodig hebben een passend onderwijsaanbod bieden binnen de eigen scholen. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe vormen van differentiatie om het huidige aanbod verder te verbreden. Dynamiek Scholengroep hanteert als uitgangspunt dat specifieke voorzieningen (speciaal onderwijs) noodzakelijk blijven. Opbrengstgericht werken: Onder opbrengstgerichtheid verstaan wij het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het streven naar maximale opbrengsten. Bij opbrengsten gaat het dan om: Cognitieve resultaten van leerlingen; Sociaal-emotionele resultaten van leerlingen; Tevredenheid van leerlingen, ouders en vervolgonderwijs. Naast een goede sfeer op school zijn vertrouwen en veiligheid belangrijk om kinderen in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen. Dynamiek Scholengroep ontwikkelt zich van een functionele organisatie naar een resultaatorganisatie. Wij zijn tevreden als de organisatie van de scholen en de processen in de klas effectief verlopen en ook aantoonbaar goede resultaten met name op de gebieden taal, rekenen en lezen opleveren. De opbrengstgegevens worden gebruikt om het onderwijs te verbeteren en de resultaten van de kinderen te verhogen. Professionaliteit en het welbevinden van onze medewerkers: Ouders vertrouwen hun belangrijkste ‘bezit’ toe aan de professionals en gaan ervan uit dat deze de competenties hebben die nodig zijn om hun kind het beste te kunnen bieden. Wij zijn als organisatie op weg om van een organisatie van professionals naar een professionele organisatie. Daarbij is vanzelfsprekend dat verantwoording over de eigen prestaties wordt afgelegd. In een professionele cultuur gaan wij uit van verschillen en erkennen wij die verschillen. Er is sprake van erkende ongelijkheid. Kwaliteit heeft een belangrijke stem en wij willen aanwezige kwaliteiten beter gaan benutten. Wij bieden kansen om professioneel beter te worden.
4
Samenstelling Raad van Toezicht: Gedurende het gehele jaar 2012 is de Raad van Toezicht door de volgende personen ingevuld: Voorzitter: de heer P. Kurvers Vice-voorzitter: de heer S. Smits Overige leden: de heer C. de Koning de heer B. Janssen de heer R. Joosten mevrouw M. Lubbert
De Raad van Toezicht en het College van Bestuur hanteren de Code Goed Bestuur, aspecten die daarin naar voren komen zijn: sturing, beheersing, verantwoording en toezicht. Het College van Bestuur hanteert het koersplan als strategisch beleid met doelen als leidraad voor de organisatie. Deze doelen zijn uitgewerkt in een jaarplan en daarin wordt aangegeven hoe strategisch beleid op organisatieniveau zijn vertaling vindt naar goed onderwijs en leerresultaten voor kinderen. Middels regelmatige evaluatie van Raad van Toezicht en College van Bestuur m.b.t. geformuleerde doelen binnen een vaste cyclus van planning en control wordt zichtbaar wat de resultaten zijn. Financiën en risicobeheersing: Het College van Bestuur is zich terdege bewust van de beperktere financiële mogelijkheden van onze organisatie. De stevige daling van het aantal leerlingen, de oplopende gemiddelde leeftijd van onze medewerkers , de stille bezuinigingen van de overheid en ook de economische crisis brengen financiële risico’s met zich mee. De toekomst en het voorspellen van de toekomst wordt voor onderwijsinstellingen steeds belangrijker ten opzichte van verantwoording achteraf. Dat betekent dat meerjarenoverzichten van exploitatie, balans en investeringen een belangrijke rol gaan krijgen. Dynamiek Scholengroep zal overgaan tot de inrichting van een risicobeheersingsysteem. Voor de zomervakantie van 2013 is dit systeem ingericht. Medezeggenschap: Het jaar 2012 was een intensief jaar qua overleg met de Medezeggenschapsraden en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Dit was met name te wijten aan het sociaal plan en reorganisatieplan dat in mei werd vastgesteld. De druk op de formatie en op teveel personeelsleden versus inkomsten heeft het hele jaar voor rumoer en onrust gezorgd. Ook de plaatsing van medewerkers, de procedures die daarbij gehanteerd werden en de uitvoering van de gesprekscyclus waren terugkerende thema’s. Het College van Bestuur heeft geconstateerd dat het over en weer elkaar goed informeren soms ontbrak en wil daar in de toekomst verbeteringen aanbrengen.
5
Onze scholen: De leerlingaantallen per school: Naam school Brinnr De Peelhorst De Klimboom St. Anna St. Willibrordus Mariaschool Megelsheim Onder de Wieken De Brink Meuleveld De Wouter De Doolgaard Onder de Linde De Peddepoel De Schakel Weisterbeek De Bottel De Driehoek De Kameleon De Dobbelsteen De Kroevert De Horizon
00YG 03QE 03QF 03QH 03QI 03QJ 03UW 03UY 03UZ 03VA 03VB 03YW 05EJ 05GC 06MM 06OR 06UG 09MO 11QL 12BH 12KN
1-10-2012
1-10-2011
1-10-2010
1-10-2009
108 114 89 42 115 205 132 205 362 141 441 182 157 155 319 155 70 261 268 119 264
120 116 83 45 105 214 136 202 398 148 459 187 166 162 307 176 69 288 248 129 301
110 131 86 49 100 218 150 214 414 159 485 186 174 193 305 185 67 315 239 134 314
92 136 93 55 89 216 162 228 421 172 492 199 171 191 296 186 69 324 228 146 336
3904
4059
4228
4302
Het dalende leerlingaantal zorgt voor financiële en organisatorische druk en de daling zet door. De verwachting is dat het leerlingaantal de komende vier jaar nog met ruim honderd leerlingen per schooljaar achteruit zal gaan. Dynamiek Scholengroep ziet het leerlingenaantal van de dorpsscholen gestadig dalen en gelet op de beperkte animo voor het bouwen van woningen in die kernen, baart dat ons grote zorgen. De organisatiestructuur dient dan ook aangepast te worden. Het formeren van scholenclusters is een eerste stap in de verkenning van de mogelijkheden en voordelen die een intensieve samenwerking onderling kan hebben. Niet alles kan op iedere locatie, dat betekent dat wij onze krachten breder moeten gaan bundelen en meer met langere termijnscenario’s moeten gaan werken. Openbaar Onderwijs Dynamiek Scholengroep is een samenwerkingsstichting, naast katholieke scholen hebben wij ook de verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs in Horst-centrum. De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft een toezichthouder namens de gemeente in de Raad van Toezicht voorgedragen. Deze vertegenwoordiger ziet toe dat de verworvenheden van het openbaar onderwijs voldoende gewaarborgd en uitgedragen worden door Dynamiek Scholengroep .
6
Verantwoording: Dynamiek Scholengroep heeft aan de voorwaarden die de WPO stelt aan het openbaar onderwijs voldaan. Het College van Bestuur heeft de financiële begroting ter bespreking aan de gemeenteraad aangeboden. In de Raad van Toezicht zit een lid op voordracht van de gemeenteraad en een lid op voordracht van de oudergeleding van de GMR. Het College van bestuur van Dynamiek Scholengroep stelt in haar jaarverslag het openbare karakter van basisschool Weisterbeek vast. De Raad van Toezicht constateert bij de vaststelling van het jaarverslag dat aan bovengenoemde aspecten is voldaan en dit wordt vastgelegd in de notulen van de vergadering van de Raad van Toezicht. Dynamiek Scholengroep en Dynamiek Samenspel: De samenwerking tussen Dynamiek Scholengroep en Dynamiek Samenspel stond in 2012 vooral in het teken van de visie op de toekomst en het toekomstperspectief van Dynamiek Samenspel. Het College van Bestuur heeft daarin samen met het bestuur van Stichting Kinderopvang Grubbenvorst een onderzoekstraject ingericht. Doelstelling van dit traject was om, gelet op de ontwikkelingen in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, na te denken op welke wijze de continuïteit voor de toekomst het beste gewaarborgd kon worden. Voor de zomervakantie werd duidelijk dat een overgang van Dynamiek Samenspel naar Stichting Kinderopvang Grubbenvorst de beste optie was. In het najaar is hieraan uitvoering gegeven en werden inrichting, structuur, personele consequenties, administratieve organisatie en juridische zaken voortvarend aangepakt en opnieuw vastgesteld. Per 1 januari 2013 heeft er een volledige ontvlechting tussen scholengroep en Samenspel plaatsgevonden en is de bestuurlijke verantwoordelijkheid en alle andere verplichtingen overgegaan naar het nieuwe bestuur. Dynamiek Scholengroep en Stichting Kinderopvang Grubbenvorst hebben een samenwerkingsovereenkomst voor de toekomst afgesloten.
7
ONDERWIJS Onze collectieve ambitie is onderwijs te bieden van hoge kwaliteit voor alle kinderen. Meer en meer werken onze scholen daarin samen. Een grote stap voorwaarts daarin is de keuze voor een systeem van kwaliteitsbeleid: de kwaliteitskaarten van Cees Bos. In 2012 werd gestart met de inrichting van het systeem en werd scholing voor directeuren en interne begeleiders ingezet. Deze scholing en ontwikkeling van de onderwijskwaliteit zal in de komende jaren verder ontwikkeld worden. Passend Onderwijs: Met Passend Onderwijs krijgt elk bestuur de verantwoordelijkheid om voor elke leerling een passend onderwijszorgtraject te verzorgen. In de regio Noord-Limburg zijn de samenwerkende schoolbesturen al geruime tijd bezig met de vormgeving van passend onderwijs. In 2012 werd verder gewerkt aan deze ontwikkeling en werd veel energie gestopt in de informatie hierover naar medewerkers en medezeggenschapsraden. Daarmee wordt ook de beeld- en gedachtevorming over de uitwerking binnen onze scholengroep verder vorm gegeven. De ontwikkelingen m.b.t. de vorming van het expertisecentrum Norbertus bieden hier de nodige aanknopingspunten. Prestatiebox: Om de ambities uit het bestuursakkoord te kunnen realiseren heeft ook Dynamiek Scholengroep aanvullende middelen ontvangen die worden toegekend via de prestatiebox. De prestatiebox is onderdeel van de lumpsum. Bij de inzet van het geld uit de prestatiebox is dan ook sprake van bestedingsvrijheid. Dynamiek Scholengroep heeft ervoor gekozen om te werken aan de verbetering van de onderwijskwaliteit op de scholen. De middelen zijn ingezet voor verbetering van het reken- en taalonderwijs en in algemene zin om het kwaliteitsbeleid door middel van het gebruik van kwaliteitskaarten voor alle scholen op een hoger peil te brengen. Daarmee wordt in een meerjarenperspectief voortdurend de kwaliteit en het aanbod verder ontwikkeld en via professionalisering van directeuren, interne begeleiders en leerkrachten worden hun vaardigheden op een hoger niveau gebracht. Het tweede bestedingsdoel van de middelen uit de prestatiebox werd aangewend om de cultuureducatie van onze kinderen blijvend te versterken. Al vele jaren participeren de Dynamiekscholen in CultuurPAD, een samenwerking van drie onderwijsstichtingen met als doel jaarlijks een kwalitatief goed aanbod van culturele activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar aan te bieden. Vanuit de eerdere bijdrage voor cultuureducatie is de het een logische voortgang om hiervoor de middelen uit de prestatiebox aan te wenden. Externe kwaliteitszorg: Het extern toezichtkader wordt gevormd door de onderwijsinspectie. De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en op de naleving van wet- en regelgeving. Ook kijkt de inspectie naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van het verkrijgen en besteden van middelen voor het onderwijs. De inspectie gaat uit van het principe “hoe beter de kwaliteit, hoe minder intensief het toezicht”. Een onderwijsinstelling die haar zaken op orde heeft, verdient vertrouwen. Dit vertrouwen vertaalt de inspectie in toezicht. Is de kwaliteit niet op in orde, dan treedt de inspectie op. Negentien Dynamiekscholen hebben van de inspectie als predicaat het basisarrangement ontvangen. Twee Dynamiekscholen hebben het predicaat zwakke school en hebben te maken met een intensiever toezicht. Door de mindere eindresultaten in groep 8 zijn deze scholen in dit arrangement terechtgekomen. De schooldirecties hebben een verbeterplan ingezet. Zoals de tussenrapportages nu aangeven, zullen deze scholen ook weer het predicaat basisarrangement ontvangen.
8
De CITO-resultaten van de laatste vijf jaar: 2012
2011
2010
2009
2008
De Dobbelsteen
539.8
533,4
535,3
532,2
535,1
Meuleveld
536.3
537,1
535,8
534,0
534,7
Weisterbeek
536.0
535,6
535,9
536,3
538,0
Horizon
537.6
532,8
533,2
535,4
534,8
Driehoek
536.9
533,8
532,9
536,2
542,4
De Doolgaard
535.6
534,3
534,2
535,6
535,2
Kroevert
533.5
533,9
534,1
536,2
538,5
Wouter
533.7
534,1
534,5
532,9
534,4
De Brink
536.1
533,8
534,4
536,1
536,5
Onder de Wieken
532.5
535,2
535,4
535,0
533,7
Onder de Linde
536.3
533,9
536,1
536,0
536,7
De Peddepoel
536.0
533,0
533,6
535,6
533,3
Megelsheim
544.5
537,0
535,6
536,5
533,7
St. Anna
539.6
540,2
535,7
535,7
535,0
St. Willibrordus
532.6
535,1
535,3
535,0
529,8
De Klimboom
532.4
533,7
532,9
534,5
536,4
De Schakel
536.9
536,7
537,7
538,2
539,8
De Springweide/De Kameleon
537.5
535,2
536,6
536,5
543,2
533,8
533,8
535,7
536,4
t Reuvelt De Bottel
532.5
534,8
533,1
533,8
535,6
Mariaschool
538.3
532,8
534,2
536,6
542,5
Nog steeds zien wij een fluctuerend beeld. Waar op de ene school structureel goede opbrengsten worden gerealiseerd, presteren andere scholen wisselvalliger. Natuurlijk heeft dit veel te maken met de aard en het aantal leerlingen. De trendanalyses van onze scholen bevestigen dit beeld, hoe kleiner de groep hoe kwetsbaarder de leerresultaten. Het systeem van interne kwaliteitszorg laat voortdurend zien waar extra aandacht gegeven kan en moet worden. Niet altijd leidt tot het gewenste resultaat.
9
PERSONEEL EN ORGANISATIE Kwaliteit van onderwijs wordt bepaald in de klas. Leerkrachten nemen in scholen een onmisbare plaats in. Het is dan ook niet vreemd dat Dynamiek Scholengroep beseft dat het belangrijk is om personeelsleden de ruimte te geven zich te ontplooien. In ons personeelsbeleid krijgen medewerkers de kans hun professionaliteit voortdurend te ontwikkelen en op een hoger peil te brengen. Belangrijk is dat het personeelsbeleid en personele ontwikkeling nauw verbonden zijn met de ontwikkelingen op de Dynamiekscholen. Nadat duidelijk werd dat het boekjaar 2011 met een groot verlies zou worden afgesloten heeft het College van Bestuur, na overleg met de GMR, de vakcentrales verzocht om met Dynamiek Scholengroep in gesprek te gaan om te komen tot een sociaal plan. Met externe ondersteuning zijn in een drietal bijeenkomsten de randvoorwaarden voor het sociaal plan vastgesteld. Onderdeel van deze ontwikkeling was ook het samenstellen van een zogenaamd reorganisatieplan waarin onze organisatie aangaf op welke wijze zij de personele reductie wilde gaan bereiken en op welke wijze en in welke functiegroepen de vermindering zou plaats vinden. Tijdens een bijeenkomst van onze medewerkers op 22 mei werd het sociaal plan door de vakcentrales en het College van Bestuur toegelicht en konden de medewerkers hierover vragen stellen. Aansluitend zijn wij van start gegaan om met belangstellende medewerkers in gesprek te gaan om vast te stellen in hoeverre zij van de mogelijkheden van het sociaal plan gebruik zouden willen maken. Na een aarzelend begin kwam er vrij snel veel belangstelling voor de mogelijkheden om onze organisatie te verlaten, minder te gaan werken, tijdelijk gedetacheerd te worden of een studie te gaan volgen. Samen met de medewerkers van het bestuurskantoor werd maatwerk gezocht en heel vaak ook gevonden. De uitvoering van het reorganisatieplan en het sociaal plan heeft geleid tot een stevige daling van het aantal medewerkers. Waren er op 31 december 2011 nog 408 medewerkers in dienst; door de personele maatregelen was dit aantal op 31-12-2012 teruggelopen tot 374. Dit is een afname van 34 personeelsleden, ruim 8 %. Daarmee komen de doelstellingen vanuit het reorganisatieplan en sociaal plan om gedwongen ontslagen te voorkomen dichterbij. Ook in het voorjaar van 2013 heeft deze ontwikkeling zich voortgezet. Plaatsingsbeleid: Een ander nieuw fenomeen waarover het College van Bestuur met de GMR overeenstemming vond was het plaatsingsbeleid. Op veel scholen was er door de daling van het aantal leerlingen te weinig formatieruimte om alle medewerkers in te kunnen zetten. In tegenstelling tot eerdere jaren waar volgens het afspiegelingsprincipe bepaald werd wie de school ( maar niet de organisatie) moest verlaten, werd nu op basis van de zogenaamde schoolkaart bepaald welke medewerkers geplaatst werden en welke medewerkers een andere plek binnen onze organisatie kregen. In de meeste gevallen werd deze plaatsing, voorbereid door de eigen directeur, geaccepteerd en ook naar tevredenheid gemotiveerd. In enkele gevallen is dit niet gelukt en hebben er aanvullende gesprekken met medewerkers plaatsgevonden. De gesprekcyclus: Binnen Dynamiek Scholengroep zijn afspraken gemaakt over een cyclus van gesprekken waarbij medewerkers via nulmetingsgesprekken en functie-ontwikkelgesprekken uiteindelijk een waarderingsgesprek met hun leidinggevende hebben. Op basis van de uitkomsten van die gesprekken zijn acties ingezet om een samenvattend overzicht van de competenties van onze medewerkers te krijgen. Middels een audit is voor de zomervakantie vastgesteld dat onze gesprekscyclus in orde is en dat nagenoeg met iedere medewerker gesprekken zijn gevoerd. Middels een interne audit zullen wij dit ook in 2013 blijven volgen.
10
Overzichten inzake samenstelling personeelsbestand Leeftijdscategorie
Uitsplitsing vanaf 50 jaar
Categorie
Vrouw
Man
Totalen:
Leeftijd
Vrouw
Man
Totalen:
Jonger dan 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 en ouder
0 0 22 36 32 32 38 55 52 25 0
0 0 4 5 7 4 11 14 22 15 0
0 0 26 41 39 36 49 69 74 40 0
Totalen :
292
82
374
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
11 8 10 12 14 13 11 7 10 11 8 8 5 3 1 0 0
0 2 5 3 4 6 4 5 2 5 5 3 4 3 0 0 0
11 10 15 15 18 19 15 12 12 16 13 11 9 6 1 0 0
Verdeling vrouw - man
65 66
22% Gemiddelde leeftijd
Vrouw Man
Vrouw 46,1
Gem. leeftijd
78%
Man 50,1
Gemiddeld 47,0
Leeftijdsopbouw vrouw - man
14 12
10 8
6 4
2 0 25
27
29
31
33
35
37
39
41
43 Vrouw
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
Man
11
Als wij kijken naar de hoeveelheid, leeftijdsopbouw en verdeling man/vrouw van onze medewerkers dan vallen een paar dingen op. De verdeling van mannen en vrouwen bleef constant: 22% mannelijke medewerkers en 78% vrouwelijke medewerkers. Dit is in overeenstemming met het regionale en landelijke beeld. Ook de leeftijdsopbouw bleef redelijk hetzelfde. Ondanks het vertrek van een groot aantal medewerkers boven de vijftig jaar, heeft Dynamiek Scholengroep relatief gezien een ‘ouder’ personeelsbestand. Ziekteverzuim: Het ziekteverzuim binnen Dynamiek Scholengroep bedraagt in het verslagjaar 6,41%. Dit is een stijging ten opzicht van 2011. Door die stijging beweegt het ziekteverzuim van Dynamiek zich richting landelijk gemiddelde. Wij zijn er de afgelopen periode in geslaagd om een aantal langlopende dossiers naar tevredenheid van medewerker en organisatie af te wikkelen. Verbetering kan in het komende jaar verder worden gerealiseerd, door training van onze leidinggevenden en door de processen en de afronding daarvan nog secuurder te analyseren en af te wikkelen.
Kengetallen Gem. a a nta l medewerkers : Verzui mda gen: Bes chi kba re da gen: Verzui mda gen kort Verzui mda gen mi ddel l a ng Verzui mda gen l a ng Verzui mda gen extra l a ng Verzui mmel di ngen: Hers tel mel di ngen: Verzui mpercenta ge:
406 6.285 98.021 614 1061 3236 754 513 503
9,77
11,99
16,88
Kort verzuim
Middellang verzuim Lang verzuim
Extra lang verzuim 51,48
6,41
Verzuimpercentages
Vervangingsbeleid: Regelmatig zijn medewerkers ziek of om andere redenen niet in staat om hun werk te doen. Dan kunnen de scholen een beroep doen op onze vervangerspool. Deze was in 2012 te groot en ingevuld 8,00 met veelal medewerkers7,39 met kleine werktijdfactoren en vaste dienstverbanden. Vanuit het sociaal 7,35 7,30 7,25 7,13 7,00 mochten0,76 plan er geen0,76 externe vervangers worden ingezet op formatie en ook geen tijdelijke 6,89 0,60 6,55 taakuitbreidingen voor de medewerkers worden ingezet. In 2011-2012 onze organisatie 6,41 was6,35 6,41 slechts 6,40 6,35 0,61 6,00staat om 55 % van de vervangingsaanvragen 0,59 in met eigen poolers in te vullen. Dit moet verbeterd 1,07 0,45 worden. Hiermee boeken wij vooruitgang, maar het percentage zal nog verder verhoogd moeten 1,08 5,00 worden. Aan de andere kant zullen wij de omvang van de vervangingspool (in eigen beheer) 1,07 4,06 4,26 verkleinen om hierin minder risico te lopen. 4,34 4,00
4,20
3,72
1,07
4,04
3,03
0,60 0,68
3,00
2,10
2,87
2,00 2,00 1,78 1,00
1,45
0,99
0,66
2,87 0,93 1,10
0,71
0,84
0,00
Kort 0 t/m 7
0,90
1,78 1,17
1,58
0,68 0,58
0,54
Middel 8 t/m 42
0,47
0,37 0,00
Lang 43 t/m 365
0,37
0,77
0,81
Extra lang > 365
0,94
0,78
1,42
0,69
VP
12
HUISVESTING EN ONDERHOUD GEBOUWEN Als succes in 2012 kunnen wij zeker de vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de scholen in de gemeente Horst aan de Maas noemen. Dit huisvestingsplan geeft ons een gedegen inzicht in de te verwachten kostenposten qua onderhoud van de gebouwen voor de komende jaren. Het planmatig onderhoud kan nu veel beter ingericht en uitgevoerd worden. In nauwe samenwerking met de stichtingen Kerobei en Akkoord wordt nu uitvoering gegeven aan dit onderhoudsplan. De schaalgrootte van drie schoolbesturen die gezamenlijk aanbesteden en uitvoeren zal zeker ook bij investeringen en uitvoering tot kostenreductie gaan leiden. Dat houdt ook in dat de inzet van onze facilitaire dienst zich langzamerhand in een groter werkgebied zal gaan afspelen en dat de kosten voor deze dienstverlening ook positieve financiële resultaten voor Dynamiek Scholengroep gaan opleveren. Met de vaststelling van het IHP kwam er ook groen licht voor de bouw van de nieuwe Kameleon in Grubbenvorst en kon de bouwvoorbereiding voor de nieuwe Twister gestart worden. De daarmee gepaard gaande investering van de gemeente Horst aan de Maas: ruim 5,5 miljoen euro is in deze crisistijd wat ons betreft een krachtig signaal dat investeringen in goede voorzieningen voor onderwijs aandacht heeft van de gemeenteraad en belangrijk gevonden wordt. Met de uitvoering is meteen begonnen. Met betrekking tot de nieuwbouw van de Kameleon werd besloten om de kinderen na de zomervakantie allemaal op locatie Schoolstraat te huisvesten. Een forse operatie, een logistieke wirwar die door team, ouders en ondersteuners voortreffelijk werd gerealiseerd. Het bouwteam zorgde ondertussen voor een passend ontwerp voor de nieuwe school en toen in het najaar de voormalige locatie Pastoor Tijssenstraat volledig was gesloopt kon er met de nieuwbouw begonnen worden. Inmiddels is duidelijk dat de school rond de herfstvakantie 2013 gereed zal zijn. Voor de nieuwe plek van “de Twister” bestonden verschillende mogelijkheden, met verschillende kostenplaatjes. De onderhandelingen tussen kerkbestuur en gemeentebestuur namen de nodige tijd in beslag. Maar in het najaar werd de definitieve plek toch duidelijk: de voormalige Norbertuskerk. De verbouwing van basisschool de Schakel en de aanhaking van de school aan de brede maatschappelijke voorziening is ook van start gegaan en inmiddels afgerond. Na vele jaren van zoeken naar middelen en mogelijkheden is ook deze school weer up to date en een nieuwe parel voor onze scholengroep. Feestelijk was ook de opening van de nieuwe Kroevert in Kronenberg, onderdeel van BMV de Torrekoel. Een zeer geslaagd project waarin de dorpsgemeenschap Kronenberg, gemeenschapshuis de Torrekoel en basisschool de Kroevert elkaar vonden in een krachtige samenwerking . In het beheer van de nieuwe voorziening werken de partners intensief en goed samen. In het afgelopen schooljaar is onze organisatie actief bezig geweest met energiebeheer. Op de scholen werden zogenaamde ‘slimme’ meters geplaatst die veel meer inzicht geven in het verbruik. De monitoring van het gebruik zorgde voor bijstellingen aan onze apparatuur en ook op een aantal scholen voor een warme- truien-dag, een bewustwording om zuinig met de energie om te gaan. Wij kunnen tevreden vaststellen dat deze eerste stap een kostenbesparing van 5% heeft weten te bewerkstelligen. In de komende periode hopen wij hierin vervolgstappen te kunnen zetten.
13
Ook aan de verdere ontwikkeling van de kindcentra werd uitvoering gegeven en na een flinke periode van opstarten en realiseren was er nu aandacht voor beheer en exploitatie. Met verschillende partijen werden langlopende afspraken gemaakt met als doel om adequate voorzieningen in de kernen in stand te houden, een aantrekkelijk aanbod voor ouders en kinderen te presenteren, maar ook om financieel duidelijkheid te krijgen. Gelukkig konden wij ook kindcentrum de Dobbelsteen afronden en na de zomervakantie konden peuters en kinderen in de voor- en naschoolse opvang gebruik maken van deze prachtige voorziening. FINANCIËLE RESULTATEN Algemeen Het resultaat over 2012 is sterk beïnvloed door de uitvoering van het sociaal plan. Het resultaat over 2012 is als volgt opgebouwd: Resultaat normale bedrijfsvoering Incidentele kosten Sociaal Plan Totaal Resultaat
-/- € 175.000 -/- € 537.000 -/- € 712.000
Het resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering van -/- € 175.000 wijkt ook dan nog af van de in 2011 vastgestelde begroting 2012. In het eerste kwartaal 2012 werd al duidelijk dat de uitgangspunten van de begroting 2012 duidelijk te optimistisch waren en dat op basis van een door PWC uitgevoerde berekening rekening moest worden gehouden met een negatief resultaat van € 0,5 mln bij ongewijzigd beleid. Door deze rapportage en tegelijkertijd en het negatieve financiële resultaat van 2011, was dat aanleiding om een reorganisatie door te voeren met als doel het personeelsbestand te reduceren en het personeelsbestand vanaf het schooljaar 2012/2013 structureel in overeenstemming te brengen met de verwachte aantallen leerlingen. Het jaar 2012 heeft vanuit financieel oogpunt grotendeels in het teken gestaan van de uitvoering van het sociaal plan. Echter er zijn meer oorzaken welke het resultaat sterk t.o.v. de begroting 2012 hebben beïnvloed. De belangrijkste afwijkingen worden veroorzaakt door: 1. Sociaal plan 2. Inzet Vervangingspool 3. Regeling Prestatiebox Ad 1 Sociaalplan. De sterke daling van de leerlingenaantallen en daarmee ook daling van de inkomsten maakte een snelle reductie van het aantal medewerkers noodzakelijk. Op 25 mei 2012 werd met de vakcentrales hiervoor een “Voortschrijdend Sociaal Plan” afgesloten voor de periode 2012-2014 e.v. en in uitvoering genomen. Door dit sociaal plan is het mogelijk geworden om voor het schooljaar 2013/2014 een reductie in het vaste personeelsbestand van 20 fte in totaal te realiseren. Met dit resultaat is een forse stap gezet in de noodzakelijk aanpassing van het medewerkersbestand gezet. De daling van het aantal leerlingen zal echter ook de komende jaren doorzetten en tot een verdere aanpassing van het aantal medewerkers leiden. Via het sociaal plan en door goed gebruik te maken van het natuurlijk verloop zullen gedwongen ontslagen voorkomen kunnen worden. De kosten van het sociaal plan bedroegen in 2012 in totaal € 537.000,-. Dit bedrag is uit te splitsen in € 164.000,- voor adviseurs en externe ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van het sociaal plan en een bedrag van € 373.000,- dat aan werknemers is uitgekeerd of besteed aan bijvoorbeeld outplacement conform de regelingen uit het sociaal plan.
14
Ad 2 Inzet vervangingspool Dynamiek Scholengroep maakt gebruik van een vervangingspool (in eigen beheer) waarvan de kosten gedeclareerd worden bij het Vervangingsfonds. Na afloop van het schooljaar berekent het Vervangingsfonds de inzet. Dit inzetpercentage geeft aan in welke mate de personeelsleden die zijn opgenomen in de vervangerspool zijn ingezet voor vervanging. Bij een te lage inzet vordert het Vervangingsfonds een bedrag terug. Dynamiek Scholengroep heeft in het schooljaar 2011-2012 een totaalbedrag van € 973.357 ingediend aan pooldeclaraties. Voor dit schooljaar bedroeg het inzetpercentage van de vervangingspool 55%. Op grond van dit percentage heeft het Vervangingsfonds een bedrag van € 419.711 teruggevorderd. Dit bedrag is gecorrigeerd op de vergoeding Vervangingsfonds. De vergoeding inzake salariskosten vanuit het Vervangingsfonds bedraagt daarmee: € 973.357 –/- € 419.711 = € 533.646 inzake vervangerspool en € 450.218 inzake overige vervangingen. De totale vergoeding bedraagt daarmee € 1.003.684. In de begroting 2012 was uitgegaan van een totale vergoeding van €1.395.000.
Ad 3 Regeling prestatiebox Ten tijde van het opstellen van de begroting was deze regeling nog niet bekend. Deze regeling heeft voor € 318.000,- extra inkomsten gezorgd. Voor de uitvoering van deze regeling zijn € 58.000,- extra kosten gemaakt, zodat het positief effect op het resultaat per saldo € 260.000,- bedraagt.
Financiële beschouwing baten: €
Realisatie 2012
Begroting 2012
Realisatie 2011
Rijksbijdragen OC&W Overige overheidsbijdragen Overige baten
19.085.974 314.193 2.152.009
18.511.835 295.056 2.144.572
19.415.730 251.267 2.341.558
Baten
21.552.176
20.951.463
22.008.555
Rijksbijdragen OC&W: De Rijksbijdragen OC&W wijken ruim 3,1% (€ 574.000) af van de begroting. De belangrijkste verklaring voor deze afwijking is de toekenning van de regeling prestatiebox. De opbrengst vanuit deze regeling zorgt voor meer dan € 300.000,- aan baten. Daarnaast zorgen de bijstelling van de bekostigingsbedragen, de toekenning van de groeiregeling en de personele inkomsten LGF voor een overschrijding van de begroting van ongeveer € 175.000. Het resterende verschil wordt vooral verklaard door de verantwoording van diverse OC&W-subsidies. Overige overheidsbijdragen: De overige overheidsbijdragen stijgen 6,5% (€ 19.000) boven de begroting uit. De afwijking tussen realisatie en begroting wordt vrijwel volledig verklaard door de hogere afrekening met de subsidieverstrekkers voor het onderwijs ondersteunend personeel in 2012.
15
Overige baten: De overige baten zijn 0,4% (€ 7.000) hoger dan begroot. Ondanks de geringe overschrijding op totaalniveau zijn hier meerdere afwijkingen ten opzichte van de begroting te benoemen. De inkomsten vanuit het risicofonds en het UWV overschrijden de begroting met € 100.000. De afwikkeling van diverse (gemeentelijke) projecten, o.a. het project binnenklimaat, het project verbetering ziekteverzuim en enkele andere personele vergoedingen zorgen voor een extra bate van ruim € 100.000. De opbrengsten van gedetacheerd personeel van € 85.000 waren niet begroot. Daarnaast zijn er hogere huurontvangsten van ca. € 50.000,gerealiseerd. In tegengestelde richting werkt de vergoeding salarissen Vervangingsfonds. De totale vergoeding ligt, met name door een lage dekkinggraad van 55% van de vervangingspool (in eigen beheer), € 391.000 lager dan begroot.
Financiële beschouwing lasten: Realisatie 2012
Begroting 2012
Realisatie 2011
Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen (PO)
18.884.462 472.104 1.217.616 1.097.970 756.979
17.697.727 490.386 1.097.216 990.129 833.105
19.164.730 465.369 1.301.610 1.284.038 870.654
Lasten
22.429.131
21.090.563
23.086.401
Personele lasten: De personele lasten wijken 5,6% (€ 1.005.000) af van de begroting. De personele lasten zijn onder te verdelen in lonen en salarissen en overige personele lasten. De lonen en salarissen overschrijden de begroting met 3,9% (€ 668.000,-). De overschrijding valt te splitsen in een hogere fte-inzet dan begroot en hogere pensioenpremies en andere wijzigingen in diverse andere premies waaronder het Vervangingsfonds. De premieverhogingen bedragen gezamenlijk ruim 1% van de totale loonkosten. De overige personele lasten stijgen met 73,1% (€ 537.000) boven de begroting uit. Deze hogere realisatie is volledig toe te wijzen aan de kosten welke gemoeid zijn met de totstandkoming en uitvoering van het sociaal plan. De totale kosten van het sociaal plan bedroegen in 2012 € 537.000,- ; uit te splitsen in € 164.000,- voor (juridische) advieskosten en € 373.000,- aan uitkeringen inzake de uitvoering van het sociaal plan. Afschrijvingen: De afschrijvingen liggen 3,7% (€ 18.000) lager dan de begroting. Met name de afschrijvingskosten ICT liggen lager dan begroot. Door een rem op de investeringen is in 2012 slechts een bedrag van € 213.736,- geïnvesteerd.
16
Huisvestingslasten: De huisvestingslasten zijn 11,0% (€ 120.000) hoger dan begroot. Deze overschrijding wordt voor € 55.000 gevormd door de afwikkeling van het project onderwijsinnovatie. Daarnaast liggen de uitgaven aan preventief onderhoud € 30.000 hoger dan begroot. De hogere energielasten veroorzaakt door een koude winter dragen voor € 25.000 bij aan het resultaat en de schoonmaakkosten zorgen voor € 20.000 aan niet-begrote lasten. Overige instellingslasten: De overige instellingslasten stijgen 10,9% (€ 108.000) boven de begroting uit. De meeste posten liggen op of net boven de begroting. Leermiddelen (PO): De uitgaven aan leermiddelen komen gedurende het verslagjaar 7,1% (€ 76.000) lager uit dan begroot. Met name de aanschaf van duurzame onderwijsleerpakketten blijft met ruim € 120.000 fors achter op de begroting. Daarentegen overschrijden de reprokosten (€ 15.000) en ICTverbruiksmiddelen (€ 20.000) de begroting. Treasury: Het bestuur van de Stichting Dynamiek Scholengroep heeft een treasurystatuut vastgesteld. Door middel van het statuut en de hierin beschreven uitgangspunten en randvoorwaarden wordt een behoorlijk beheer van de beschikbare publieke middelen gewaarborgd. Het doel van het beheer is het verzekeren van een gezonde exploitatie en het voortbestaan van de instelling. Rekening houdend met de richtlijnen; ministeriële regeling “Beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010”. De uitvoering van het treasurybeleid was door Dynamiek Scholengroep grotendeels opgedragen aan Schretlen & Co. en voor een kleiner deel aan de Stichting Vermogensbeheer Schoolbesturen Limburg C.A. in liquidatie. In 2012 heeft het CvB besloten alle beleggingen van de hand te doen. Aan het einde van het verslagjaar heeft Dynamiek Scholengroep geen beleggingen meer in bezit. Zoals reeds eerder opgemerkt zijn de vrijgekomen middelen nu grotendeels verantwoord onder de liquide middelen.
Samenvatting staat van baten- en lastenbegroting: De uitvoering van het sociaal plan en het beëindigen van alle tijdelijke contracten heeft tot een forse personeelsreductie geleid. De verwachting is dat in het schooljaar 2013/2014 weer sprake zal zijn van een evenwichtige personeelsbezetting in relatie tot het aantal leerlingen. Door deze personeelsreductie kan voor geheel 2013 weer een sluitend begroting van + € 50.000,- worden gepresenteerd . . Staat van baten en lasten Begroting Realisatie € 2013 2012 Baten Lasten
19.564.523 19.564.946
Saldo baten en lasten
-/-
21.552.176 22.429.131
423 -/- 876.955
Financiële baten en lasten
50.000
165.357
Resultaat baten en lasten
49.577
-/- 711.598
17
TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN Een bestuursverslag over enig jaar geeft een terugblik over wat is geweest en hoe wij ‘gevaren’ zijn. Het College van Bestuur geeft daarin de stand van zaken aan. “Sturen vanuit een achteruitkijkspiegel” is nodig, beelden van de toekomst, perspectief, zicht op veranderingen en ontwikkelingen vormen echter belangrijke uitgangspunten voor sturen met een helder beeld voor de nabije toekomst. Als scholengroep is ons schip weer op koers en financieel in balans, de getroffen maatregelen en ingrepen waren noodzakelijk om als schip stabiel in het water te kunnen liggen en ook weer op volle kracht te kunnen varen. Volle kracht vooruit om onze doelen in het kader van opbrengsten en leerresultaten dichterbij te brengen. Volle kracht vooruit om de voorbereiding voor de invoering van Passend onderwijs tijdig klaar te hebben en in een helder organisatiemodel ook de opdrachten die daar liggen adequaat op te kunnen pakken. Volle kracht vooruit om in een sterk krimpende omgeving de plek van de school in het dorp of in de wijk te kunnen borgen en samen met onze maatschappelijke partners antwoorden te vinden op leefbaarheid, sociale cohesie en meerwaarde van intensieve samenwerking. Volle kracht vooruit voor onze personeelsleden om hun bekwaamheid en professionele houding te vergroten en straks ook als vakbekwaam leraar in het lerarenregister opgenomen te kunnen worden. Het is goed om een aantal ontwikkelingen nog kort te noemen: Leerlingen: Dynamiek Scholengroep had in het schooljaar 2012/2013 3904 leerlingen. In het schooljaar 2016/2017 zal het leerlingenaantal naar verwachting gedaald zijn naar circa 3500 leerlingen, een daling van meer dan 10% in de komende 4 jaar. In ons beleid zullen wij hiermee rekening moeten houden en met name bij de kleinere scholen naar structurele en creatieve oplossing moeten zoeken om goed en betaalbaar onderwijs te kunnen blijven geven. Bij voorkeur in de directe nabijheid van de woonplaats van het kind. Personele bezetting 2013: Doordat de daling van de leerlingenaantallen doorzet, zal ook het personeelsbestand de komende jaren verder moeten inkrimpen. Met de vakcentrales is daarom een voortschrijdend sociaal plan afgesproken om deze operatie conform de in het sociaal plan vastgestelde regels uit te voeren. Doel daarbij is om gedwongen ontslagen te voorkomen. De zeer positieve resultaten uit de eerste ronde geven ons de overtuiging dat wij in de komende periode de personele vraagstukken op kunnen lossen. De komst van een regionaal mobiliteitscentrum voor het primair onderwijs zal daar positief aan bijdragen. Onze vervangerspool blijft een zorgenkind, niet vanwege de kwaliteiten van de mensen die hieraan uitvoering geven, maar door de administratieve en financiële risico’s die zo’n vervangerspool met zich meebrengt. Wij blijven de vervangerspool in de komende periode verkleinen zodat wij ook weer ruimte krijgen voor jonge startende collega’s. Wij zijn daarin goed op weg en zullen in 2013 de bemensing van pool in ieder geval verkleinen van 6% naar 4%. Investeringen 2013: Nadat er in 2012 vanwege het slechte financiële resultaat beperkt is geïnvesteerd, zal er in 2013 weer ruimte zijn om noodzakelijke investeringen uit te voeren. In 2013 zal er een meerjareninvesteringsplan worden opgesteld om tot een goede besluitvorming te komen. Op het gebied van onderhoud en beheer van onze gebouwen zal de samenwerking met de stichtingen Kerobei en Akkoord ook schaalvoordeel genereren. Ons uitgavenpatroon zullen we intern goed “controllen” om onverwachte tegenvallers goed het hoofd te kunnen bieden.
18
Bedrijfsvoering: Het financiële beheer, de personeels- en salarisadministratie en de nieuwe mogelijkheden die digitale toepassingen ons kunnen bieden, maken ook een doelmatige bedrijfsvoering tot een thema voor 2013 en verder. Het College van Bestuur is van mening dat wij als organisatie daarin een gedegen verkenning moeten uitvoeren om vervolgens tot herinrichting en vernieuwing van onze bedrijfsvoering te komen. Het CvB ziet daarin kansen door regionale samenwerking, in 2013 zal de mogelijke meerwaarde daarvan onderzocht worden.
Tot besluit: Dit bestuursverslag geeft een beeld van Dynamiek Scholengroep. Twee jaar heeft onze organisatie met een fors verlies te kampen gehad. Daar zijn wij niet trots op, maar ik ben ervan overtuigd dat wij de maatregelen die wij genomen hebben en de stappen die wij in de komende periode gaan zetten er voor zullen zorgen dat Dynamiek Scholengroep een stabiele organisatie is en blijft. De ruimte in onze financiën staat voortdurend onder druk, de goede tijden van ‘weleer’ zullen er voorlopig niet meer zijn. Dat is niet erg. Met onze huidige middelen, maar vooral door onze eigen inzet, menskracht, talent, kwaliteit en vooral ook interne en externe samenwerking en samenwerkingspartners staan wij stevig en met beide benen op de grond. Wij kunnen onze toekomst met vertrouwen tegemoet blijven zien. Niet door achterover te leunen en tevreden te zijn, wel door een actieve houding t.o.v. de vraagstukken die op ons afkomen.
Mei 2013 Jan Jenneskens Voorzitter College van Bestuur
19
