Jaarverslag
2014
Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020
[email protected] www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920
Jaarverslag 2014
Inhoudsopgave Verslag van de Raad van Toezicht Bestuursverslag Algemeen Onderwijs Personeel en organisatie Huisvesting en onderhoud gebouwen Bestuursverslag jaarrekening 2014 Toekomstige ontwikkelingen Kengetallen Overzicht scholen
pagina 2 4 4 11 14 19 21 26 29 30
1
Jaarverslag 2014
Verslag van de Raad van Toezicht Voor u ligt het bestuursverslag 2014 van de stichting Dynamiek Scholengroep. In dit verslag legt het College van Bestuur verantwoording af aan haar stakeholders, allereerst de ouders en verzorgers van de kinderen, maar ook aan lokale overheden, maatschappelijke organisaties en de leefgemeenschappen in dorpen en wijken. De Raad van Toezicht heeft kennis van genomen van dit verslag en de bijbehorende jaarstukken vastgesteld. Deze zijn in opdracht van het College van Bestuur opgesteld door de SSC Overkwartier en zijn gecontroleerd door Flynth Accountants te Arnhem. Het College van Bestuur is er, mede dankzij extra rijksbijdragen en extra beheersmaatregelen in geslaagd de financiële tekorten van de laatste jaren om te zetten in een klein overschot. De Raad van Toezicht constateert dat de door het College van Bestuur in gang gezette saneringsmaatregelen het beoogde effect hebben gehad maar dat vanwege de verdergaande daling van het aantal leerlingen waakzaamheid noodzakelijk blijft om tot structureel meerjarig sluitende begrotingen te komen. De genomen maatregelen waren pijnlijk maar noodzakelijk om de continuïteit van onze organisatie en de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te waarborgen. De Raad van Toezicht is tevreden over de behaalde onderwijsresultaten, maar acht verdere verbetering gewenst. Na de noodzakelijke grote focus op het beheer van de organisatie zal nu vooral moeten worden gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. In het verslagjaar vonden besprekingen plaats met de Raden van Toezicht van SPOV in Venray en Prisma over of en hoe we met elkaar kunnen samenwerken. In het verslagjaar vergaderde de Raad van Toezicht vier maal met het College van Bestuur en stemde in met de jaarrekening 2013 en de begroting 2015. Gespreksthema’s waren o.a.: voortgang sociaal plan en terugkoppelingen over overleg met vakcentrales hierover; nieuw model toezichtskader (waardengericht toezicht) Dynamiek Scholengroep jaarplan 2014; financiële kwartaalrapportages; inspectiebezoeken op de diverse scholen samenwerking met SPOVenray en Prisma; onderhoud gebouwen en met name nieuwbouw van de BMV Norbertus; de sluiting van de St. Willibrordusschool in Geysteren en de fusie met De Peddepoel in Wanssum; eindejaarsgesprek met de voorzitter van het College van Bestuur en arbeidsrechtelijke zaken in deze; risicomanagement en financieel risicoprofiel; ontwikkelingen Passend Onderwijs; mobiliteitsontwikkeling en mobiliteitscentrum; zaken betreffende personele aangelegenheden en daarmee samenhangend beleid.
2
Jaarverslag 2014
Tijdens de jaarlijkse bezinningsdag op 27 november 2014 liet de Raad van Toezicht zich informeren over de stand van zaken van het passend onderwijs in Noord-Limburg en werd in een werksessie gediscussieerd over de veranderende rol, taken en verantwoordelijkheden van het intern Toezicht in het primair onderwijs. De raad zal de komende jaren via een thematische aanpak hier verder invulling aan geven. Ook werd een bezoek gebracht aan basisschool De Kameleon in Grubbenvorst waar de Raad van Toezicht zich liet informeren over het werkdocument ‘kindvoorzieningen in Horst aan de Maas en Venray’. Ook in dit verslagjaar nam de Raad deel aan een vergadering van de GMR. De Raad van Toezicht was vooral ook sparringpartner van het College van Bestuur en gaf gevraagd en ongevraagd advies. Tot slot De Raad van Toezicht spreekt haar erkentelijkheid uit voor de buitengewone inzet van het College van Bestuur en de betrokkenheid en creativiteit van alle medewerkers. De bereikte resultaten komen op hun aller conto. Ook de inzet van ouders, vrijwilligers, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en Medezeggenschapsraden dient niet onvermeld te blijven. Graag spreek ik namens de Raad van Toezicht onze waardering hiervoor uit en dank eenieder voor zijn of haar inzet. Namens de Raad van Toezicht P.G.H. Kurvers Voorzitter
3
Jaarverslag 2014
Bestuursverslag Algemeen In dit bestuursverslag presenteert het College van Bestuur van Dynamiek Scholengroep een terugblik op het jaar 2014. U wordt in algemene zin geïnformeerd over het gevoerde beleid. Verder geeft de jaarrekening inzicht in de financiële gegevens. Als uitgangspunt hanteren wij in onze manier van werken de code ‘Goed Bestuur PO’. Het jaarverslag biedt ons kansen om in dialoog met belanghebbenden en omgeving te reflecteren op het functioneren van Dynamiek Scholengroep. Wij kunnen gerust zeggen dat ook 2014 voor ons een jaar met veel ‘dynamiek’ was. “Onderwijs iedere dag anders!” Onze medewerkers werken gemotiveerd, met veel energie en zijn iedere dag bezig het beste van zichzelf te geven. Met passie werken zij voor kinderen en ouders. De verdere uitvoering van het sociaal plan en het in balans houden van inkomsten en uitgaven heeft veel nadruk en prioriteit gekregen. Het College van Bestuur wil met het jaarverslag 2014 verantwoorden op welke wijze het algemene beleid en het financiële beleid uitvoering hebben gekregen en de resultaten daarvan toelichten.
Wie is Dynamiek Scholengroep? Dynamiek Scholengroep is een organisatie van 20 samenwerkende scholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Horst aan de Maas (18 scholen) en Venray (3 scholen) en verzorgt primair onderwijs aan ruim 3500 kinderen. Onze scholengroep zorgt voor goed eigentijds primair onderwijs voor alle kinderen, ongeacht geloof of afkomst, in haar voedingsgebied en houdt daarbij in dialoog met de ouders zoveel mogelijk rekening met hun wensen. Het aanbod van onderwijs past in een pluriforme samenleving en is gericht op de optimale ontwikkeling van individuele kinderen. De scholen zijn verschillend en onderscheidend van elkaar, de aangeboden onderwijsconcepten passen bij de gedachten van de ouders van de kinderen die de scholen bezoeken. Het primaire proces staat centraal: onze opdracht is het begeleiden van kinderen tot zelfstandig functionerende mensen waarbij het aanleren van kennis en vaardigheden de basis vormt. In ons aanbod staat een brede ontwikkeling centraal. De leiding van de school bewaakt de continue kwaliteit van het onderwijs. Wat vinden wij belangrijk? Eigen verantwoordelijkheid, zelf initiatief tonen en samenwerken zijn belangrijke eigenschappen binnen onze organisatie. Ons koersplan geeft ook onze collectieve ambitie weer. Wij communiceren open en transparant. Wij weten wat wij moeten doen en wij doen ook wat wij weten. De verantwoordelijkheid ligt laag in onze organisatie. Iedereen kan participeren in de besluitvorming. Wij werken gericht aan een sfeer van vertrouwen die stimuleert tot bereidheid om ervaringen te delen en te luisteren naar elkaar. Wij kiezen voor maatwerk. Ieder kind kan zich optimaal ontwikkelen en heeft vele verschillende mogelijkheden. Wij houden rekening met de verschillen tussen kinderen. Onze kinderen voelen zich competent en zijn in staat om zelf sturing te geven aan hun eigen ontwikkelingsproces.
4
Jaarverslag 2014
Het vakmanschap van onze medewerkers is onze basis, deskundige medewerkers vormen een belangrijk fundament. Wij investeren steeds in het welbevinden en de professionalisering van de medewerkers door scholing en begeleiding. Dynamiek Scholengroep wil een rijke leeromgeving zijn waar voor de medewerkers een diversiteit aan mogelijkheden om te leren en te ontwikkelen aanwezig is. Samen en in een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn wij iedere dag aan de slag. Met verschillende partners vormt de school een netwerk dat verantwoordelijk is voor de doorgaande ontwikkeling van het kind van nul tot dertien jaar. De school is een ontmoetingscentrum waarin diverse uitingen van het maatschappelijk leven tot uitdrukking kunnen komen; op deze wijze zorgt de school ook voor sociale samenhang. Wij geven ruimte aan zelfstandigheid en flexibiliteit.
Onze centrale thema’s: De plek van de school in de gemeenschap, op weg naar integrale kindcentra Onze scholen staan midden in wijken en dorpen en vormen samen met de inwoners een belangrijke basisvoorziening in het kader van leren en ontwikkelen en leefbaarheid. Wij werken aan de vorming van integrale kindcentra (IKC), voorzieningen voor kinderen van nul tot dertien jaar, waar zij gedurende de dag bij elkaar komen om met elkaar te leren, te spelen, elkaar te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang, welzijn en ontwikkeling. Het programma hoeft niet perse in één gebouw (de school) plaats te vinden. Het is goed voorstelbaar dat voor de wat oudere kinderen een aantal activiteiten buiten de school, dus elders in de kern of in de wijk plaats vinden.
De integratie van leerlingen met specifieke behoeften in school en samenleving Alle scholen hebben hun ambities en de grenzen van hun zorg beschreven. Dynamiek Scholengroep wil, waar mogelijk, kinderen die speciale zorg nodig hebben een passend onderwijsaanbod bieden binnen de eigen scholen. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe vormen van differentiatie om het huidige aanbod verder te verbreden. Dynamiek Scholengroep hanteert als uitgangspunt dat specifieke voorzieningen beperkt (speciaal onderwijs) noodzakelijk blijven.
Opbrengstgericht werken Onder opbrengstgerichtheid verstaan wij het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het streven naar maximale opbrengsten. Bij opbrengsten gaat het dan om: cognitieve resultaten van leerlingen; sociaal-emotionele resultaten van leerlingen; tevredenheid van leerlingen, ouders en vervolgonderwijs. Naast een goede sfeer op school zijn vertrouwen en veiligheid belangrijk om kinderen in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen. Dynamiek Scholengroep ontwikkelt zich van een functionele organisatie naar een resultaatorganisatie. Wij zijn tevreden als de organisatie van de scholen en de processen in de klas effectief verlopen en ook
5
Jaarverslag 2014
aantoonbaar goede resultaten opleveren, met name op de gebieden taal, rekenen en lezen. De opbrengstgegevens worden gebruikt om het onderwijs te verbeteren en de resultaten van de kinderen te verhogen.
Professionaliteit en het welbevinden van onze medewerkers Ouders vertrouwen hun belangrijkste ‘bezit’ toe aan onze professionals en gaan ervan uit dat deze de competenties hebben die nodig zijn om hun kind het beste te kunnen bieden. Wij zijn als organisatie op weg van een organisatie van professionals naar een professionele organisatie. Daarbij is vanzelfsprekend dat verantwoording over de eigen prestaties wordt afgelegd. In een professionele cultuur gaan wij uit van verschillen en erkennen wij die verschillen. Er is sprake van erkende ongelijkheid. Kwaliteit heeft een belangrijke stem en wij willen aanwezige kwaliteiten beter gaan benutten. Wij bieden kansen om professioneel beter te worden.
Nieuw Koersplan In 2014 is een aanvang gemaakt met het schrijven van het ‘koersplan 2015-2020’. In het verleden waren wij gewend om iedere vier jaar een strategisch beleidsplan te maken, een soort blauwdruk. Dat past niet meer in deze tijd. Ontwikkelingen gaan zo snel dat plannen voor vier jaar weinig zin hebben. Het past ook niet meer bij onze manier van werken, in co-creatie, dat wil zeggen samen voortdurend bouwend aan de ontwikkeling van kinderen en waar diegene verantwoordelijkheid neem, die voor het betrokken onderwerp het grootste talent heeft. Het koersplan zal in het voorjaar van 2015 gepresenteerd worden.
Samenstelling Raad van Toezicht Gedurende het gehele jaar 2014 is de Raad van Toezicht door de volgende personen ingevuld: Voorzitter: de heer P. Kurvers Vice-voorzitter: de heer S. Smits Overige leden: de heer C. de Koning de heer B. Janssen de heer R. Joosten mevrouw M. Lubbert De vergoeding voor de voorzitter bedraagt € 1000,- en voor de overige raadsleden € 500,- per jaar.
6
Jaarverslag 2014
Medezeggenschap: Ook in 2014 voerde het College van bestuur met regelmaat overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De samenwerking tussen de GMR en het College van Bestuur is verder ontwikkeld en de gezamenlijke voorbereiding van de overlegmomenten met voorzitter en secretaris van de GMR draagt bij aan een goede sfeer en inhoud van het overleg. Wij werken vanuit het BOB model (beeldvormingoordeels- en besluitvorming) zodat de GMR zorgvuldig haar afwegingen kan maken. Twee keer per jaar wordt er een klankbordbijeenkomst georganiseerd waarbij alle leden van de medezeggenschapsraden worden uitgenodigd om over en weer van gedachten te wisselen. Onderwerpen die dit jaar aan bod kwamen waren in ieder geval de voorbereiding op het Koersplan, de ontwikkeling van Passend Onderwijs, de resultaten van de uitvoering van het sociaal plan en de diverse aanpassingen in ons handboek. Ook de relatie van de GMR met de afzonderlijke Medezeggenschapsraden is goed. Wij merken steeds meer dat de medezeggenschapsraden de GMR ook actief benaderen. Op schoolniveau gaat de samenwerking tussen school en bestuur naar tevredenheid en is de directeur de vertegenwoordiger van het CvB. Thema’s die ieder jaar aan de orde komen zoals:schoolkaart en formatieve inzet en vakantierooster worden besproken. De leden van de MR participeren ook de in benoemingsadviescommissies.
Shared Service Center Overkwartier Op 1 januari 2014 is onze samenwerking met SPO Venray en Prisma (Peel en Maas) officieel tot uitvoering gekomen. Met het in eigen beheer onderbrengen van de financiële administratie hopen wij meer grip op ons geld te krijgen, maar vooral beter te kunnen sturen gedurende het jaar om beleidsbeslissingen te kunnen nemen met meer achtergrondkennis en overzicht over financiële consequenties. Wij namen afscheid van ons administratiekantoor Vyzir. Niet omdat ze hun werk niet goed deden, maar omdat wij voor één ondersteunend kantoor voor de drie stichtingen wilden gaan. Dat werd OSG Sint Oedenrode. Wij kunnen vooralsnog constateren dat met het aangaan van een samenwerking met deze drie stichtingen wij duidelijk aan slagkracht hebben gewonnen. Deze samenwerking zal niet alleen leiden tot het uitvoeren van een aantal technische handelingen of diensten, het zal doorgroeien tot een verbinding die op termijn ook de kwaliteit van het primaire proces meer en meer zal ondersteunen Onderliggende secundaire processen zijn dan zo zijn geregeld dat de medewerkers en directeuren op de scholen nog meer hun tijd en energie aan dat proces kunnen geven. De financiële zaken werd door Overkwartier in de afgelopen periode anders ingericht en ook de digitalisering in de facturering levert winst op. Met een nieuw hoofd financiën en medewerkers die vanuit de drie organisaties werden gedetacheerd naar Overkwartier hebben wij een goede bemanning aan boord. Aanhakend op deze ontwikkeling is in 2014 ook al een tweede onderdeel ingericht. Sinds 1 september 2014 is er ook voor facilitaire dienstverlening en gebouwbeheer en gebouwonderhoud een staffunctionaris ingezet. De drie organisaties hebben samen ruim 50 schoolgebouwen in beheer en daar is voortdurend iets te repareren of te verbeteren. Allereerst werden in 2014 de onderhoudsplannen vergeleken en noodzakelijke investeringen gebundeld waardoor
7
Jaarverslag 2014
schaalvoordeel werd bereikt. De herinrichting van de facilitaire dienst was het tweede onderdeel dat in 2014 zijn beslag heeft gekregen. Er zijn nieuwe en duidelijke kaders aangegeven met betrekking tot werkzaamheden die wel of niet door onze eigen ondersteuningsdienst worden gedaan en welke klussen worden uitbesteed. Het allerbelangrijkste is wel dat wij een kwaliteitsslag hebben gemaakt en dat wij met de kennis en kunde die wij nu in huis hebben betere en financieel gunstigere keuzes maken. Natuurlijk kijken wij binnen “Overkwartier” ook vooruit. Met ingang van 1 januari 2015 is ook de personeels- en salarisadministratie in eigen beheer gekomen. De voordelen die wij al eerder noemden zijn ook hierop van toepassing, kwaliteitsverbetering, actuelere informatie en kortere lijnen die correctie of aanpassingen mogelijk maken. Vanuit OSG hebben wij een medewerker overgenomen en een medewerker van OSG is bij Overkwartier gedetacheerd. Natuurlijk zijn er in zo’n complex werkveld aanloopproblemen en zijn er zorgen of het allemaal goed gaat komen. De kwaliteiten van beide medewerkers en enkele aanpassingen in de ‘aanlever’spelregels gaan ook deze stap tot een succes maken. De samenwerking tussen de drie onderwijsorganisaties is eigenlijk een van de grootste successen van dit jaar. Wij krijgen meer grip op ons financieel beheer, de kwaliteit van de dienstverlening gaat omhoog, wij kunnen iedereen beter informeren en transparanter laten zien hoe het met ons gaat en hoe wij er voor staan. De drie bestuurders van Prisma, SPOVenray en Dynamiek Scholengroep zien nog meer gebieden voor een kansrijke samenwerking; denk hierbij aan HRM-beleid, ICT-ontwikkelingen en de mogelijkheden die samenwerking tussen de bovenschools ondersteuningscoördinatoren in het kader van Passend Onderwijs met zich kan meebrengen.
8
Jaarverslag 2014
Onze scholen De leerlingaantallen per school: Naam school
Brinnr
1-10-14
1-10-13
1-10-12
1-10-11
1-10-10
De Peelhorst
00YG
94
89
108
120
110
De Klimboom
03QE
99
109
114
116
131
St. Anna
03QF
88
92
89
83
86
St. Willibrordus
03QH
40
42
45
49
Mariaschool
03QI
109
113
115
105
100
Megelsheim
03QJ
185
198
205
214
218
Onder de Wieken 03UW
123
129
132
136
150
De Brink
03UY
185
189
205
202
214
Meuleveld
03UZ
280
327
362
398
414
De Wouter
03VA
129
135
141
148
159
De Doolgaard
03VB
396
419
441
459
485
Onder de Linde
03YW
173
179
182
187
186
De Peddepoel
05EJ
195
161
157
166
174
De Schakel
05GC
138
145
155
162
193
Weisterbeek
06MM
322
317
319
307
305
De Bottel
06OR
137
144
155
176
185
De Driehoek
06UG
65
70
70
69
67
De Kameleon
09MO
234
235
261
288
315
De Dobbelsteen
11QL
279
282
268
248
239
De Kroevert
12BH
95
106
119
129
134
De Horizon
12KN
Totaal
219
243
264
301
314
3545
3722
3904
4059
4228
Het dalende leerlingaantal blijft voor financiële en organisatorische druk zorgen. Het einde is weliswaar in zicht, maar vooralsnog niet bereikt. De verwachting is dat het leerlingaantal de komende drie jaar nog licht zal dalen. Inmiddels hebben we onze forecast strakker ingeregeld en kunnen we het gebruik van onze forecast eigenlijk steeds beter voorspellen welke ontwikkelingen ons nog te wachten staan. Dynamiek Scholengroep ziet met name het leerlingenaantal van de dorpsscholen gestaag dalen. De samenwerking tussen de scholen is inmiddels in de clusters van scholen stevig opgepakt. Met gezamenlijke doelen en de aanpak van uitdagingen op clusterniveau verdelen we de risico’s en staan niet slechts de kleinste scholen onder druk.
9
Jaarverslag 2014
Scholen werken in drie clusters: cluster rood: De Brink De Schakel De Bottel De Doolgaard De Kameleon
cluster blauw: OBS Weisterbeek Onder de Linde Onder de Wieken De Dobbelsteen De Horizon De Kroevert De Wouter De Driehoek
cluster groen: De Peddepoel Megelsheim Mariaschool De Klimboom St. Anna De Twister
Openbaar Onderwijs Dynamiek Scholengroep is een samenwerkingsstichting, naast katholieke scholen hebben wij ook de verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs in Horst-centrum. De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft een toezichthouder namens de gemeente in de Raad van Toezicht voorgedragen. Deze vertegenwoordiger ziet erop toe dat de verworvenheden van het openbaar onderwijs voldoende gewaarborgd en uitgedragen worden door Dynamiek Scholengroep.
Verantwoording Dynamiek Scholengroep heeft aan de voorwaarden die de WPO stelt aan het openbaar onderwijs voldaan. Het College van Bestuur heeft de financiële begroting ter bespreking aan de gemeenteraad aangeboden. In de Raad van Toezicht zit een lid op voordracht van de gemeenteraad en een lid op voordracht van de oudergeleding van de GMR.
Artikel 46 van de WPO luidt: 1. Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Het onderwijsprogramma van OBS Weisterbeek is in overeenstemming met dit artikel. Jaarlijks stemt de medezeggenschapsraad hiermee in en legt dit vast in haar jaarverslag. 2. Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. Alle kinderen die zich hebben aangemeld zijn toegelaten. 3. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing. Dit is onderdeel van de schoolcultuur van OBS Weisterbeek en wordt regelmatig geëvalueerd door de medezeggenschapsraad en vastgelegd in haar jaarverslag. Het College van bestuur van Dynamiek Scholengroep stelt in haar jaarverslag vast op welke wijze zij het openbare karakter van basisschool Weisterbeek borgt. De Raad van Toezicht constateert bij de vaststelling van het jaarverslag dat aan bovengenoemde aspecten is voldaan en dit wordt vastgelegd in de notulen van de vergadering van de Raad van Toezicht.
10
Jaarverslag 2014
Onderwijs Onze collectieve ambitie is onderwijs te bieden van hoge kwaliteit voor alle kinderen. Meer en meer werken onze scholen daarin samen. Een grote stap voorwaarts daarin is de keuze voor een systeem van kwaliteitsbeleid: de kwaliteitskaarten van Cees Bos. In 2012 werd gestart met de inrichting van het systeem en werd scholing voor directeuren en interne begeleiders ingezet. Evenals in 2013 is deze scholing en ontwikkeling van de onderwijskwaliteit in 2014 verder voortgezet. De inspectie van het onderwijs ziet hierin een belangrijke kwaliteitsslag bij Dynamiek Scholengroep. Het gegeven dat zowel directeuren alsook, leerkrachten B hier gezamenlijk in optrekken, zorgt voor draagvlak en eenheid van belang. De colour locale is hier en daar nog verrassend maar evolueert naar de opzet en inrichting van het nieuwe koersplan.
Passend Onderwijs Elk bestuur heeft vanaf 1 augustus 2014 de verantwoordelijkheid om voor elke leerling een passend onderwijszorgtraject te verzorgen. In de regio Noord-Limburg zijn de samenwerkende schoolbesturen al geruime tijd bezig met de vormgeving van Passend Onderwijs.
In 2014 werd verder gewerkt aan deze ontwikkeling.
Het OnderSteuningsLoket (OSL) Het OSL is een commissie, die is ingesteld door Dynamiek Scholengroep. Deze commissie bestaat uit drie vaste leden:de Bovenschools Ondersteuningscoördinator (BOC-er), een medewerker van BCO-onderwijsadvies; beiden gedragswetenschapper en een secretaresse. Bij elk overleg zijn de ouders en de leerkracht en/of de intern begeleider van de school aanwezig. Afhankelijk van de vragen, die door de ouders en de school worden gesteld kunnen er verdere deskundigen uitgenodigd worden om mee te denken over mogelijke vormen van ondersteuning. U kunt hierbij denken aan de leerplichtambtenaar, de gezinscoach, de schoolarts, de logopediste, een behandelaar etc. Dit gesprek vindt plaats op de school van het kind. Aan het OSL kan bij aanmelding gevraagd worden: - Na te gaan of en welke begeleidingsmogelijkheden er binnen de school zijn, of dat een andere basisschool de benodigde ondersteuning wel kan bieden. - Te besluiten of een kind toelaatbaar is tot de speciale school voor basisonderwijs (SBO) - Te besluiten of een kind toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs (SO)
Prestatiebox Ook in 2014 zijn additionele middelen ontvangen via de prestatiebox om de ambities uit het bestuursakkoord te kunnen realiseren. De middelen zijn ondermeer ingezet voor versterking van de cultuureducatie van kinderen. Via de participatie in CultuurPAD, een samenwerking van zes onderwijsstichtingen krijgen de kinderen een samenhangend en kwalitatief goed aanbod van culturele activiteiten. Nieuw dit jaar was de uitbreiding van de activiteiten in het kader van de verlengde schooldag. Met “ Padexpress” wordt ook voor de naschoolse activiteiten een gevarieerd
11
Jaarverslag 2014
programma aangeboden. Voor de grotere kernen zien we daarin succes. De kleinere kernen verdienen nog aandacht en samenwerking. Een aanbod kan pas uitgevoerd worden als het aantal deelnemers de kosten van het aanbod dekt. Dat lukt vooralsnog niet overal en zal in de komende periode aandacht krijgen. Daarnaast zijn deze gelden aangewend voor de verdere ontwikkeling van de schooldirecteuren. Een aantal directeuren heeft gebruik gemaakt van de middelen om zich te scholen en te bekwamen. Dat bekwamen en ontwikkelen heeft te maken met vaardigheidsvergroting, het opbouwen van een netwerk, maar ook door een scholing van gecertificeerde instanties te volgen. Het aantal directeuren dat inmiddels ingeschreven staat in het directeurenregister is met 4 toegenomen. Nieuw daarbij was ook dat in clustervorm gebruik werd gemaakt van de middelen uit de prestatiebox. Een groep directeuren maakte gebruik van de mogelijkheid om voor hun cluster een specifiek thema voor alle scholen van het cluster aan te pakken. Collectief werden de trainingen voor het werken met kwaliteitskaarten van Cees Bos voor alle scholen ( directeuren en intern begeleiders/leerkrachten B gevolgd en de middelen ingezet om de trainingen te bekostigen.
Externe kwaliteitszorg Het extern toezichtkader wordt gevormd door de inspectie van het onderwijs. De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en op de naleving van wet- en regelgeving. Ook kijkt de inspectie naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van het verkrijgen en besteden van middelen voor het onderwijs. De inspectie gaat uit van het principe ‘hoe beter de kwaliteit, hoe minder intensief het toezicht’. Een onderwijsinstelling die haar zaken op orde heeft, verdient vertrouwen. Dit vertrouwen vertaalt de inspectie in toezicht. Is de kwaliteit niet op orde, dan treedt de inspectie op. Alle Dynamiekscholen hebben van de inspectie als predicaat basisarrangement ontvangen. Dat is een goed resultaat en een verbetering ten opzichte van 2013. De zwakke scholen die we toen hadden, hebben via een intensief verbetertraject prima vooruitgang geboekt. Voor het eerst hebben we een cluster inspectiebezoek gehad. In een pilot met de onderwijsinspectie werd een thema gekozen wat in alle scholen van cluster blauw aandacht zou krijgen, van te voren bepaald. Na afloop kwam tijdens de evaluatie de meerwaarde van zo’n groter schoolbezoek naar voren. Zowel inspectie alsook onze directeuren kregen zicht op een verbeterplan wat over de scholen heen ging en wat in het hele cluster in uitvoering werd gebracht. Zo konden de scholen ook elkaar ondersteunen en samen verder ontwikkelen.
12
Jaarverslag 2014
De CITO-resultaten van de laatste vijf jaar:
2014
2013
2012
2011
2010
03QE Basisschool De Klimboom
538,4
532,4
532,4
533,7
532,9
03QF Basisschool Sint Anna
540,2
536,4
539,6
540,2
535,7
03QH Basisschool Sint Willibrordus
540,1
535,2
531,2
537,1
535,3
03QI Mariaschool
532,0
538,0
538,3
532,8
533,2
03QJ Basisschool Megelsheim
528,9
544,5
537,0
537,0
535,6
03UW Basisschool Onder de Wieken
536,2
531,4
532,2
534,6
535,4
03UY Basisschool De Brink
534,6
533,6
536,1
533,8
534,4
03UZ Basisschool Meuleveld
534,9
535,5
536,3
537,1
535,8
03VA Basisschool De Wouter
529,2
535,3
533,7
534,1
534,5
03VB Basisschool De Doolgaard
534,0
535,3
535,6
534,3
534,2
03YW Basisschool Onder De Linde
537,3
536,3
536,3
533,9
536,1
05EJ Basisschool De Peddepoel
535,2
538,3
536,0
533,0
533,6
05GC Basisschool De Schakel
535,1
535,1
537,0
536,7
537,8
06MM OBS Weisterbeek
530,8
532,8
536,0
535,8
535,9
06OR Basisschool De Bottel
533,6
535,1
532,5
534,8
533,1
06UG Basisschool De Driehoek
533,1
537,8
536,9
533,8
532,9
09MO Basisschool De Kameleon
540,2
538,5
537,5
534,3
535,1
11QL Basisschool De Dobbelsteen
535,2
536,7
539,4
533,4
535,1
12BH Basisschool De Kroevert
536,3
535,8
533,5
533,9
534,2
12KN Basisschool De Horizon
535,3
532,1
537,6
532,8
533,2
Bestuur
534,7
535,1
536,0
534,7
534,8
De cijfers alleen geven een beperkt beeld van de ontwikkeling van de kinderen. Het leerlingvolgsysteem op onze scholen weet feilloos aan te geven waar ontwikkelingen stagneren, afbuigen en op welke onderdelen daar extra aandacht voor is. Op de meeste scholen vinden opbrengstgesprekken plaats waarin het team van een school, een groep intern begeleiders en ook een cluster van directeuren scherpere analyses maakt over de thema’s die verbeterd worden. De CITO resultaten in groep 8 mogen geen verrassing zijn, het is een afspiegeling van datgene wat de school al eerder heeft geconstateerd en aandacht heeft gegeven. De samenwerking van onze ondersteuningsteams in het cluster maakt het ook mogelijk om expertise te delen en elkaar te helpen om de resultaten goed te houden en zelfs nog te verbeteren. We zijn blij dat de onderwijsinspectie veel vertrouwen heeft in Dynamiek Scholengroep en dat onze samenwerking prima verloopt.
13
Jaarverslag 2014
Personeel en organisatie Kwaliteit van onderwijs wordt bepaald in de klas. Leerkrachten nemen in scholen een onmisbare plaats in. Het is dan ook niet vreemd dat Dynamiek Scholengroep het belangrijk vindt om personeelsleden de ruimte te geven zich te ontplooien. In ons personeelsbeleid krijgen medewerkers de kans hun professionaliteit voortdurend te ontwikkelen en op een hoger peil te brengen. Belangrijk is dat het personeelsbeleid en de personele ontwikkeling nauw verbonden zijn met de ontwikkelingen op de Dynamiekscholen. Het College van Bestuur is in 2012, na overleg met de GMR, overgegaan tot de inrichting en uitvoering van een sociaal plan. In de uitvoering zijn wij van start gegaan met het reorganisatieplan. In zo’n plan geeft de organisatie aan op welke wijze zij de personele reductie gaat bereiken. Wij kunnen constateren dat de uitvoering van het sociaal plan goed verloopt en dat veel medewerkers hiervan gebruik hebben gemaakt. Op 1 augustus 2012 was de formatieve inzet 273 fte, op 1 augustus 2013 was dit 252 fte en op 1 augustus 2014 was dit inmiddels gedaald naar 234 fte. Het sociaal plan blijkt een effectief middel te zijn om de noodzakelijke personeelsreductie te kunnen behalen. Hierdoor zijn gedwongen ontslagen via RDDF plaatsing voorkomen. Van de navolgende mogelijkheden van het sociaal plan werd gebruik gemaakt: FPUregeling, onbetaald verlof, opleiding volgen voor een andere baan en voor het grootste deel werd er gebruik gemaakt van een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.
Plaatsingsbeleid Ruim drie jaar geleden heeft het College van Bestuur overeenstemming gevonden met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad over de invoering van het zogenaamde plaatsingsbeleid. Het plaatsingsbeleid zorgt ervoor dat er een goede verdeling van de formatie over de scholen tot stand komt. Iedere schooldirecteur stelt op basis van de beschikbare formatieruimte een plan samen waarin op grond van de schoolkaart wordt vastgesteld hoe de teamsamenstelling er voor het komende jaar gaat uitzien. De directeur stelt de schoolkaart samen en legt deze voor aan de eigen Medezeggenschapsraad. Samen wordt de kwantitatieve en kwalitatieve formatie per school bepaald en daarna ingevuld. We hebben hier goede ervaringen mee en hopen ook dat de mobiliteit binnen onze organisatie verder zal toenemen. Personeelsleden die naar een andere werkplek zijn gegaan, spreken met grote tevredenheid over deze nieuwe stappen in hun loopbaan.
14
Jaarverslag 2014
Overzichten inzake samenstelling personeelsbestand
15
Jaarverslag 2014
Samenstelling personeelsbestand De leeftijdsopbouw bij Dynamiek Scholengroep verandert licht. De gemiddelde leeftijd daalt ten opzichte van 2013: van 47,5 naar 46,9. Deze gemiddelde leeftijd is nog steeds hoog. Daar komt nog bij dat de helft van de medewerkers 50 jaar of ouder is. In de leeftijdscategorie van 20 tot 35 heeft Dynamiek Scholengroep slechts 18% van haar medewerkers. Wel kunnen we een flinke uitstroom in de leeftijdscategorie 60-65 jaar constateren, enerzijds natuurlijk verloop via het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd anderzijds als gevolg van de uitstroombevorderende maatregelen in het kader van het sociaal plan. Bij de afronding van het sociaal plan en met de invoering van het eigen risicodragerschap in 2015 zal Dynamiek Scholengroep veel aandacht moeten geven aan het aantrekken van nieuwe medewerkers in de leeftijdsgroep 20-35 jaar. We zien daarin ook perspectief en met name vervangers die al langere tijd binnen onze scholengroep werkzaam zijn, worden uitgenodigd om in dienst van onze organisatie te treden. De uitkomsten van de wet werk en zekerheid zullen we goed moeten bestuderen om geen verplichtingen aan te gaan die in de toekomst weer tot nieuw ingrijpen in ons personeelsbestand noodzakelijk maken.
Ziekteverzuim In het afgelopen jaar heeft Dynamiek Scholengroep weer verder gewerkt aan het verbeteren van het ziekteverzuimbeleid en gezocht naar een meer pro actieve benadering van ziekteverzuim. Er is hiervoor een werkgroep ingericht, de werkgroep Integraal gezondsheidsmanagement, bestaande uit drie directeuren (uit ieder cluster van scholen een vertegenwoordiger) , vanuit het stafbureau de medewerker HRM en onze bedrijfsarts. Samen hebben zij het ziekteverzuim opnieuw vorm gegeven en is er een begin gemaakt met nieuwe risicoinventarisaties die mogelijke problemen tijdig zichtbaar maken. We zijn blij daarin goede resultaten te kunnen melden: de daling van het ziekteverzuim zet zich ook in 2014 door. In 2013 was dit nog 4,93%, in 2014 zijn we gedaald naar 3,8%. Een opmerkelijk resultaat dat getuigt van een effectieve aanpak en dat de afweging om te komen tot een eigen risicodragerschap in het kader van ziektevervanging kansrijk maakt. De belangrijke rol die onze directeuren in de ziekteverzuimbegeleiding hebben zullen we in het komende jaar verder blijven ontwikkelen en nieuwe afspraken in het kader van het eigen risicodragerschap zullen worden voorbereid. Het betekent ook dat we onze administratieve organisatie verder hierin moeten vormgeven om steeds adequaat te kunnen reageren.
16
Jaarverslag 2014
Sociaal plan Met de vakcentrales is in 2012 de uitvoering van een sociaal plan afgesproken. Doelstelling was te komen tot een vermindering van het aantal personeelsleden in dienst bij onze organisatie zonder dat daarbij gedwongen ontslagen vallen. Daaraan is in 2014 met succes verder gewerkt. Wat daarbij opviel was dat, vanuit de mogelijkheden die het sociaal plan bood, er door de verschillende leeftijdsgroepen passend gebruik van werd gemaakt. Een aantal medewerkers die moeder werden of voor de tweede keer te maken mochten krijgen met gezinsuitbreiding was het sociaal plan een goed middel om hun zorg/werktaken beter met elkaar in evenwicht te brengen of daar gedurende een bepaalde periode met behoud van pensioenopbouw een beter evenwicht in te vinden. Ook het aantal detacheringen en “proefplekken” nam toe, de plaatsing in het Voortgezet Onderwijs om te onderzoeken of daar toekomst voor individuele medewerkers kon liggen werd ook enkele malen ingezet. Uiteraard waren er ook de gebruikelijke vaststellingsovereenkomsten. De gesprekken met de vakcentrales verliepen in een goede sfeer en onze inspanningen om ook de goede verhouding in de leerkrachten A en B te realiseren werd door hen positief ontvangen. We konden met de vakcentrales vaststellen dat het sociaal plan goed tot uitvoering is gekomen en gebleven. Er werd afgesproken om op basis van de huidige afspraken richting te geven aan het afronden van het sociaal plan per 1 augustus 2015 waarbij er geen gedwongen ontslagen tot 1 augustus 2017 zouden mogen plaatsvinden. Een afvaardiging van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad was telkens bij de besprekingen ( 2 keer) aanwezig en ook zij konden instemmen met de ingezette koers.
Schooljaar
Leerlingenaantal
personeelsformatie
(incl. NOAT leerlingen) 2013/2014
3741
250,0 fte
2014/2015
3549
234,0 fte
2015/2016
3449
224,0 fte
2016/2017
3377
221,6 fte
2017/2018
3347
218,6 fte
17
Jaarverslag 2014
Kosten sociaal plan In december 2013 zijn met een aantal medewerkers bindende afspraken gemaakt in het kader van het sociaal plan. Deze afspraken zijn in 2014 geëffectueerd en dit heeft geleid tot een reductie van het personeelsbestand met 13,26 fte. Daarnaast zijn er in 2014 nog afspraken gemaakt met medewerkers die tot een verdere reductie met 4,85 fte. In 2014 bedroegen de kosten sociaal plan € 133.570,-. De totale kosten van het sociaal plan over de jaren 2012 tot en met 2014 bedroegen €1.030.282,-
Deelname Vervangerspool Een ander belangrijk resultaat in 2014 is de terugloop van het aantal medewerkers in de pool. Op zich is het hebben van een eigen vervangerspool noodzaak voor een onderwijsorganisatie; immers het beschikbaar hebben en houden van leraren en ondersteuners die snel de plaats van een zieke of afwezige leerkracht of onderwijsassistent kunnen overnemen voorkomt onrust en gedoe op de scholen. Probleem voor Dynamiek Scholengroep was het percentage inzetbaarheid. Door onze aansluiting bij het Vervangingsfonds waren we verplicht om een inzet van 98,5% te realiseren. Dat lukt ons weliswaar steeds beter maar nog steeds niet voor dat percentage, hetgeen tot boetes leidde. In het komende jaar zullen we dan ook zeker de overweging maken om eigen risicodrager te worden om zodoende de premie (ruim € 800.000,-) effectiever te kunnen inzetten en boete te voorkomen.
18
Jaarverslag 2014
Huisvesting en onderhoud gebouwen Met de uitvoering van het sociaal plan hebben we de risico’s op personeelsgebied goed in beeld gekregen en uitvoering gegeven aan een reorganisatie die ervoor heeft gezorgd dat we met een heldere blik naar de toekomst kunnen kijken. Eenzelfde ontwikkeling hebben we in 2014 ingezet met het oog op gebouw- en exploitatiebeheer van onze gebouwen. Samen met WY architecten is het beeld van de schoolgebouwen in de toekomst in beeld gebracht. Samen met de gemeentes kunnen we die plannen ook concretiseren en inhoud gaan geven. De daling van het aantal leerlingen en het aantal vierkante meters waarvoor we bekostiging blijven ontvangen gaat scheeflopen. Minder bekostiging, minder kinderen en hetzelfde schoolgebouw, daar gaan problemen van komen. Ruimte in de school kan altijd gebruikt worden, echter de middelen die we daarvoor inzetten kunnen we niet aan onderwijs voor die kinderen gebruiken. Onze scholen zijn te groot en we moeten ze nog beter in exploitatie kunnen beheren. Ons ‘ masterplan’ onderwijshuisvesting gaat er vanuit dat we scholen blijven houden voor de kernen waar we nu zijn, maar dat we daar ook een aantal keuzes in moeten maken. Kan iedere school doorgroeien naar een kindcentrum? Houden we drie basisscholen in Sevenum? Moeten we de school in America renoveren of voor nieuwbouw gaan? Kan het klooster in Meterik onze nieuwe school worden en welke oplossingen kunnen we bedenken voor Swolgen en Tienray? Zo maar wat vragen die in dit plan naar voren komen. In 2015 zullen we hierover besluiten moeten nemen. Onze zorgen lagen in 2014 bij de huurovereenkomst met de gemeente en Spring Kinderopvang. De inkomsten zijn nog niet dekkend, terwijl we het kindcentrum wel erg belangrijk vinden. We zullen hiervoor een passende maat moeten zoeken mede ook met het zicht op een mogelijke fusie tussen de Sevenumse scholen. Belangrijk in het afgelopen jaar was ook de start van de verbouwing van de Norbertuskerk tot nieuwe huisvesting voor de Twister. Het grootste huisvestingsproject in de Dynamiekgeschiedenis. De voorbereiding was lang, maar het eindresultaat zal prachtig worden en kansen bieden voor onderwijs voor alle kinderen met hun eigen talent. Of je nu een leerling bent van het SBO of een leerling van het reguliere basisonderwijs, straks is er geen verschil meer. Om de huisvesting en exploitatie en beheer van de schoolgebouwen op een hoger plan te krijgen heeft het College van Bestuur in samenwerking met SPO Venray en Prisma ervoor gekozen om op “Overkwartier”-niveau een stafmedewerker aan te trekken. Hiermee hebben we een kwaliteitsfunctionaris in dienst die met verstand van zaken en met een overall view gebouwenbeheer voor 50 scholen voor zijn rekening neemt. Een breed pakket van werkzaamheden (van schoonmaak, sleutelbeheer, afvalbeheer tot subsidies in het kader van duurzaamheid) is inmiddels opgepakt en concrete resultaten in efficiency en kostenbesparing zijn inmiddels gerealiseerd. Voor 2015 zullen we het totale gebouwenbeheer beter in beeld hebben en op een aantal hoofdzaken ook keuzes maken en in uitvoering brengen. Ons meerjarenonderhoudsplan heeft haar dienst bewezen en is in 2014 geactualiseerd. Dat geldt ook voor de andere twee stichtingen binnen SSC Overkwartier. In 2014 hebben we de grote lijnen voor onderhoudsbeheer voor de komende jaren vastgelegd en deze
19
Jaarverslag 2014
zullen in 2015 verder geconcretiseerd worden. Een speciaal aandachtspunt is onze eigen facilitaire dienst die met hun dienstverlening snel, , slim en kostenbesparend ondersteuning bieden op onze scholen. Zorgen hebben we in de afgelopen periode gehad over de infrastructuur ICT. De dienstverlening van onze aanbieder was niet op het gewenste niveau en de communicatie tussen Dynamiek Scholengroep en deze aanbieder had meer aandacht moeten krijgen. Dat zorgde voor ontmoediging bij onze leraren, door het falen van de techniek was er veel gedoe en ontevredenheid. Foute keuzes uit het verleden hebben we weliswaar voor een deel kunnen repareren, maar het blijft behelpen. In 2015 zullen er of nieuwe afspraken en apparatuur moeten komen of er moet voor een heel nieuw systeem worden gekozen. Naast een inhoudelijke afweging zijn de financiën in deze ook een belangrijke keuze. In de begroting 2015 hebben we hiermee rekening gehouden.
20
Jaarverslag 2014
Bestuursverslag jaarrekening 2014 Algemeen Het financiële resultaat over 2014 is als volgt opgebouwd: Operationeel resultaat
- 44 K
Kosten Sociaal Plan
133 K
Financiële Baten en Lasten Operationeel Resultaat
92 K 181 K
Het resultaat van 2014 is te verklaren vanuit de hieronder beschreven componenten. Een vergelijking van realisatie 2013 en begroting 2014 met de realisatie 2014 is op individuele posten niet goed mogelijk. Bij de inrichting van het Shared Service Centre Overkwartier is ervoor gekozen de presentatie van de jaarcijfers in eenzelfde format te presenteren om zo een vergelijking van cijfers tussen de drie participerende onderwijsorganisaties mogelijk te maken. Onderstaande beschouwing vindt op hoofdlijnen plaats en is een vergelijking van de in begroting 2014 opgenomen bedragen ten opzichte van realisatie 2014.
Rijksbijdragen OC&W Op het moment van begroten zijn een aantal beschikkingen en indexaties nog niet bekend. Hierdoor ontstaan ieder jaar afwijkingen tussen begroting en realisatie van de Rijksbijdragen. In 2014 is 603K meer rijksbijdrage ontvangen dan begroot. De belangrijkste verschillen zijn een verschuiving van de bijdrage samenwerkingsverband (WSNS) naar budget lichte ondersteuning (passend onderwijs). WSNS is in de begroting opgenomen bij overige baten terwijl passend onderwijs in de realisatie is verantwoord als rijksbijdrage (+355K). De bekostiging 2014-2015 voor P&A beleid is aangepast doordat extra middelen voor jonge leerkrachten vanaf dat schooljaar niet meer afzonderlijk wordt beschikt maar in het totaal van P&A middelen zijn opgenomen ( +111K). Voorzichtigheidshalve is in de begroting de prestatiebox opgenomen op basis van T. Uiteindelijke subsidiering heeft plaatsgevonden op basis van T-1 (+57 K). In de begroting zijn we ervan uit gegaan dat de rijksbijdrage subsidie OOP zou vervallen per 1-8-2014. Deze beëindiging heeft niet plaatsgevonden (+82K).
21
Jaarverslag 2014
Overige Baten In de begroting heeft onder verhuurbaten een dubbeltelling plaatsgevonden. Hierdoor is een afwijking van 49K ontstaan. Het verschil op bijdrage samenwerkingsverband is verklaard onder Rijksbijdragen (-355K).
Personele lasten De personele lasten komen 450K boven de begroting uit. Hieronder een overzicht van de belangrijkste verschillen. In het begrotingsmodel is als opslag boven het brutoloon een opslag van 60% gehanteerd. Omdat er onzekerheid bestond over de feitelijke opslag, is in de post overige personeelslasten een extra bedrag van 200K opgenomen. Uit de realisatie is gebleken dat de opslag bij Dynamiek 63,6 % bedraagt. Dit betekent een begrotingsoverschrijding van 322K en daarmee is er sprake van een saldo van 122K tussen deze posten. Daarnaast heeft er inzet van extern personeel plaatsgevonden. Er is een interim schooldirecteur ingehuurd, leerkrachten vanuit SPOV zijn gedetacheerd en de inhuur via payroll was hoger dan begroot, in totaal 156K. Het resterende verschil van 172K kunnen we niet volledig verklaren, maar is waarschijnlijk een gevolg van de meer ingezette personeeluren. Ten einde hier grip op te krijgen is de managementrapportage met ingang van 2015 aangepast. Schooldirecteuren ontvangen naast een financiële vergelijking van realisatie en begroting ook een gedetailleerde vergelijking op basis van FTE.
Afschrijvingslasten Het investeringsniveau is de laatste jaren vanuit het voorzichtigheidsprincipe laag gehouden. Dit resulteert in een beperking van de afschrijvingslast (-110K). De komende jaren zijn een aantal investeringen noodzakelijk om het voorzieningenniveau nodig voor kwalitatief goed onderwijs te garanderen.
Huisvestingslasten Het verschil in de huisvestingslasten zit met name in de verwerking van de onderhoudskosten (+223K). In de begroting zijn dotaties opgenomen voor de doordecentralisatie ( 153 K) en de Onderhoudsvoorziening (230 K). Toen in 2014 de kaders van de wetswijziging doordecentralisatie duidelijk werden is intern besloten om de vrijval uit de opheffing van de voorziening doordecentralisatie te doteren aan de onderhoudsvoorziening. Vervolgens zijn de onderhoudskosten in 2014 via de resultatenrekening verantwoord.
22
Jaarverslag 2014
Verder is in 2014 een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Op grond van dit plan is besloten om in 2014 geen verdere dotatie aan de onderhoudsvoorziening te laten plaatsvinden. Maar vanaf 2015 voor een periode van 10 jaar jaarlijks een bedrag van 350K aan de onderhoudsvoorziening te doteren.
Overige lasten In de begroting is een bezuiniging van 277K ten opzichte van 2013 opgenomen. Uiteindelijk is hier 139K van gerealiseerd.
Continuïteitsparagraaf Om beter op de toekomstige ontwikkeling te kunnen inspelen, is een meerjarenformatieplan en meerjarenbegrotingsplan over de periode 2014-2017 opgesteld en met de Raad van Toezicht en GMR besproken en vastgesteld. De verdere daling van het aantal leerlingen en de onzekerheid omtrent de rijksbijdragen, maakt dat er een noodzaak is om gestructureerd en planmatig het effect van deze ontwikkelingen in beeld te brengen om eventuele maatregelen tijdig te kunnen afstemmen en voorbereiden. Want ‘Regeren is vooruitzie’. Onderstaande tabellen zijn afgeleid van het meerjarenformatieplan en meerjarenbegrotingsplan 2014 -2017.
Interne beheersing In 2014 zijn wij op de ingeslagen weg van risicobeheersing en meerjarenplanning doorgegaan. De nieuwe systematiek van begroten bewijst zijn waarde. Het biedt duidelijkheid en overzicht van waaruit keuzes voor de toekomst gemaakt kunnen worden. De vaststelling van de formatie 2014-2015 heeft op grond van een zorgvuldige afweging tussen enerzijds de financiële ruimte en anderzijds de kwalitatieve eisen kunnen plaatsvinden.
Risico’s Ook heeft in 2014 overleg plaatsgevonden over de toekomstige risico’s op het gebied van accommodaties. Door een bundeling van alle beschikbare gegevens zoals de onderhoudsstaat, meerjarenonderhoudsplanning, boekwaardes, leerlingprognoses en exploitatieoverzichten is een rapport samengesteld met WY architecten uit Eindhoven. Daarin geeft Dynamiek Scholengroep haar visie op gebouwenbeheer voor de komende jaren en is er een helder overzicht van de activiteiten die daarbij uitgevoerd moeten worden. In overleg met de gemeentes Horst aan de Maas en Venray zal verdere uitwerking en realisatie gaan plaatshebben.
23
Jaarverslag 2014
Treasury: Het bestuur van de Stichting Dynamiek Scholengroep heeft een treasurystatuut vastgesteld. Door middel van het statuut en de hierin beschreven uitgangspunten en randvoorwaarden wordt een behoorlijk beheer van de beschikbare publieke middelen gewaarborgd. Het doel van het beheer is het verzekeren van een gezonde exploitatie en het voortbestaan van de instelling. Rekening houdend met de richtlijnen; ministeriële regeling “Beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010”. In 2012 heeft het CvB besloten alle beleggingen van de hand te doen. Dynamiek Scholengroep heeft geen beleggingen meer in bezit.
Personeel & Leerlingprognose 2015-2017 Kengetal 2014
2015
2016
2017
Personele bezetting in FTE Management/Directie Onderwijzend personeel Overige medewerkers
245 16,6 189,5 39,2
227 15,7 173,5 37,9
220 15,6 167,8 37,3
217 15,5 164,6 37,3
Leerlingenaantallen
3545
3510
3437
3394
(s ta nd 31-12)
24
Jaarverslag 2014
Meerjarenbegroting 2015-2017 2014
2015
2016
2017
BATEN Rijksbijdragen OC&W Overige Overheidsbijdragen Overige Baten Totaal Baten
18.143 301 601 19.045
18.130 72 135 18.337
17.668 66 124 17.858
17.636 66 104 17.806
LASTEN Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal Lasten
15.927 413 987 1.760 19.089
15.287 438 1.125 1.510 18.360
14.927 461 1.082 1.442 17.912
14.785 401 1.082 1.426 17.694
Saldo baten en lasten Saldo financiële bedrijfsvoering Saldo buitengewone lasten
4492
2389
5485
112 80
Totaal resultaat
48
66
31
192
25
Jaarverslag 2014
Toekomstige ontwikkelingen Het College van Bestuur constateert dat onze scholengroep zo langzamerhand weer met veel meer perspectief en mogelijkheden naar de toekomst mag gaan kijken. De samenwerking met SPOVenray en Prisma (gemeente Peel en Maas) zullen wij verder intensiveren. Een stip aan de horizon zou een fusie van de drie organisaties kunnen zijn met een College van bestuur bestaande uit meerdere personen en een gezamenlijke Raad van Toezicht. De organisaties lijken veel op elkaar en de manier van werken is weliswaar nog verschillend, maar niet in die mate dat dit niet tot een groter geheel zou kunnen leiden. Een groter geheel maar wel met behoud van eigen kleur en cultuur. In 2015 zal hierover binnen Overkwartier verder worden gesproken. Ook thema’s als de samenwerking met de kinderopvang en het Voortgezet Onderwijs in de regio zullen zeker als terugkomen. De regio Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas heeft het nodig om onderwijs en opvang van goede kwaliteit en continuïteit aan te bieden. Dat zorgt er immers voor dat het ook in deze regio prettig is om te leven, te wonen, en te werken. Passend Onderwijs heeft zijn aftrap gehad. Binnen onze scholengroep zijn wij goed op weg met onze eigen inrichting met de ondersteuningsteams. De opdracht om voor ieder kind thuisnabij onderwijs te realiseren pakken wij serieus op. De samenwerking met het speciaal onderwijs komt langzaam van de grond, maar de onderlinge tegenstellingen binnen het speciaal onderwijs zijn bepaald niet bevorderlijk voor het tempo waarin wij die opdracht ook tot een succes gaan maken. Trots zijn wij op de realisatie van ons expertisecentrum de Twister. In 2015 is het klaar en dan zullen wij meer en meer in staat zijn om verschillen tussen kinderen te overbruggen en meer kinderen te kunnen ondersteunen. Mede door de contacten van onze bovenschools ondersteunings coördinator zijn wij op kind-casus-niveau nu al aan de slag met Onderwijsgroep Buitengewoon en de Mutsaersstichting/de Wijnberg om kinderen binnen de Dynamiekscholen een plek te bieden en in hun eigen omgeving onderwijs aan te bieden. De ontwikkeling van onze medewerkers heeft en verdient voortdurende aandacht. In 2014 zijn wij weer dichterbij de in het convenant ‘Leerkracht’ afgesproken percentages LA-/LB-/LC-leerkrachten gekomen. De vakcentrales hebben ons gecomplimenteerd met de resultaten , maar ook de manier waarop wij dat gedaan hebben. Zo werd onze eigen opleiding in de zomer van 2014 afgerond en konden wij tien nieuwe LB leerkrachten verwelkomen. Met het nieuwe functiebouwhuis in ontwikkeling zullen wij verder werken aan de professionele ontwikkeling van onze medewerkers. In het nieuwe functiebouwhuis zullen ook de kwalificaties startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam een plek gaan krijgen. Dat geeft ons ook de mogelijkheid om kwaliteiten beter te beoordelen en te honoreren. Nog steeds geloven wij dat het aanstaande leraren- en directeurenregister een positieve impuls aan de ontwikkeling van onze mensen zal geven. Onze medewerkers zijn goed gemotiveerd en ook goed gekwalificeerd voor hun werk. De meesters en juffen zijn betrokken bij hun werk, doen dat met passie en met grote inzet. Ik ben dan ook trots op onze medewerkers en weet dat zij vanuit beoordeeld vakmanschap het beste uit kinderen halen en meegaan met nieuwe ontwikkelingen. De nieuwe ontwikkelingen en de inrichting van ons onderwijs zal in de komende periode nader geconcretiseerd gaan worden. Het missie/visie-traject van Dynamiek Scholengroep gaat voor Dynamiek Scholengroep 2.0 zorgen. De 21e eeuwsvaardigheden die wij de kinderen willen bijbrengen vragen ander onderwijs, gebruik van ICT en media en dus ook
26
Jaarverslag 2014
specifieke kennis en kunde van de materie. Door scholing, pilots en experimenten willen wij daaraan in de komende periode aandacht gaan geven. De relatie met onze omgeving is goed, maar heeft voortdurend onderhoud nodig. Dynamiek Scholengroep wordt gezien als een sterk merk in de omgeving Horst-Venray. Wij participeren bij maatschappelijke initiatieven en doen actief mee om de leefbaarheid, de sociale cohesie en de samenwerking met de dorpen en wijken levend en actief te houden. Het is een interessant vraagstuk wat op ons afkomt. Door de daling van het aantal leerlingen moeten wij verder werken aan het vraagstuk rondom de schoolgebouwen. Steeds moeten wij afwegen wat de beste oplossing is voor onze scholen: nieuwbouw,verbouw, renovatie of samenvoeging. Een buitengewoon interessant project is het project ‘Norbertus’ waarbij wij naast een nieuwe school in de voormalige Norbertuskerk ook meepraten over de ondersteunende voorzieningen als kinderopvang, fysiotherapie, logopedie en huiswerkbegeleiding. Samen met de gemeente Horst aan de Maas gaan wij ervoor om onze Norbertus tot een prachtig expertisecentrum te ontwikkelen waar ‘alle’ kinderen uit Horst aan de Maas optimaal onderwijs kunnen genieten. Interessant is ook het vraagstuk van de samenvoeging van de scholen in Tienray en Swolgen en deze onder te brengen op één locatie. Dat zal in 2015 in de finale besluitvorming gaan komen. Anders organiseren was een belangrijk veranderingsthema in 2013. Van individuele scholen naar een intensieve samenwerking van groepen van scholen: de clusters. Niet iedereen stond te trappelen, had er veel zin in of zag het als een goed idee. Toch zijn wij eraan begonnen en hebben stug doorgezet om onze ideeën daarover scherper te maken en uiteindelijk in concrete afspraken te gaan vertalen. Vragen over het delen van verantwoordelijkheid, over het minder op school zijn van onze directeuren, over positieve effecten; ze zijn allemaal de revue gepasseerd. Veel antwoorden konden worden gegeven, sommige vragen moesten in de praktijk hun antwoord krijgen. De drie clusters, rood, blauw en groen, hebben in 2013 hun eerste stappen gezet en zijn in 2014 verder gegaan. Steeds duidelijker wordt dat het werken in clusters voordelen heeft, dat directeuren elkaar vinden in het delen van kennis en expertise, in het samen zoeken naar oplossingen en in het uitwisselen van inzet, kennis en kunde van de medewerkers. In de komende periode zullen wij nog meer op dat niveau gaan werken. Verder gaan met het delen van financiën, het inzetten van medewerkers op meerdere scholen en het aanbod aan kinderen eventueel op verschillende plekken realiseren. Kortom “do to learn’. In de praktijk zal deze ontwikkeling de maat krijgen die het cluster nodig heeft of belangrijk vindt.
Tot besluit Dit bestuursverslag geeft een beeld van Dynamiek Scholengroep. Als organisatie mogen wij tevreden zijn over 2014. Een goed resultaat dat ons energie geeft om in 2015 met passie, verantwoordelijkheid en respect verder te werken. Laten deze drie termen ook onze kernwaarden voor het nieuwe koersplan zijn. Met dank voor de inzet van onze medewerkers en directeuren op de scholen, de ondersteunende diensten zoals ons bestuurskantoor en SSC Overkwartier en ook de
27
Jaarverslag 2014
overlegpartners Raad van Toezicht, (G)MR en collega bestuurders ronden wij 2014 af. Onderwijs: levendig, dynamisch en steeds verrassend. Samen werken wij verder aan goed onderwijs in onze regio, waar voor elk kind een plek is, dicht bij zijn huis, in een omgeving die ook, daar waar die nodig is, zorg en aandacht geeft. In 2015 zullen wij onze ambities voor de komende jaren beschrijven in ons koersplan, het geeft de richting, de stip aan de horizon aan. Laten wij daar naar toe willen reizen en samen op pad gaan! Juni 2015 Jan Jenneskens Voorzitter College van Bestuur
28
Jaarverslag 2014
Kengetallen Met de kengetallen kan de financiële toestand van de stichting worden beoordeeld en gemeten. De kengetallen geven de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname. Bij de kengetallen zijn de signaleringswaarden van OC&W weergegeven. 2014
Kapitalisatiefactor
2013
Signalering
32,95
30,61
> 35,00
51,32
44,30
< 20,00
1,59
1,49
< 0,50
0,25
1,43
< 0,00
(balans totaal -/- boekwaarde geb. en terr.)/ totaal baten + fin. Baten ) * 100%
Solvabiliteit (eigen vermogen/totaal passiva * 100%)
Liquiditeit (vlottende activa/kortlopende schulden)
Rentabiliteit (saldo gewone bedrijfsvoering/totale baten*100%)
Vergelijkend balansoverzicht ACTIVA Materiele vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen
31-12-2014
31-12-2013
1.766.265 1.262.748 1.616.282 1.524.555
28,6%
27,0%
24,7%
1.776.976 1.295.112 1.408.053 2.108.592
6.169.850
100,0%
6.588.733
100,0%
3.166.122 1.023.889 1.979.839
51,3%
47,3%
32,1%
3.118.443 1.053.212 2.417.078
6.169.850
100,0%
6.588.733
100,0%
20,5% 26,2%
19,7% 21,4% 32,0%
PASSIVA Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden
16,6%
16,0% 36,7%
29
Jaarverslag 2014
30
