Programmabegroting regiotwente.nl

Programmabegroting 2013

regiotwente.nl

Programmabegroting 2013 Colofon uitgave ontwerp en realisatie: fotografie: drukkerij: verschijning: oplage:

Regio Twente Morskieft Ontwerpers van visuele identiteit, Enter Eric Brinkhorst Fotografie Insight Digital, Hengelo Juli 2012 300

1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente

4. Domein Gezondheid

5. Domein Leefomgeving

6. Service en Samenwerking

7. Paragrafen

8. Financiële begroting

Bijlagen

Twente verdient een overheid die de kracht van Twente versterkt en zorgt voor een goed, gezond en veilig woon, werk en leefklimaat voor inwoners en ondernemers.

Voorwoord ‘twente verdient een overheid die de kracht van twente versterkt en zorgt voor een goed, gezond en veilig woon, werk en leefklimaat voor inwoners en ondernemers. twente heeft veel te bieden en kan aan (inter)nationale kracht winnen door innovatie van het mkb volop de ruimte te geven en de regio (inter)nationaal te promoten. daar zetten de gemeenten gezamenlijk de schouders onder!’

Voor u ligt de programmabegroting 2013. Ondanks het feit dat er veel in beweging is en er nog veel onduidelijkheden zijn hebben wij een begroting gemaakt die uitgaat van dat wat op dit moment bekend is. Hierbij doelen we onder andere op de decentralisaties en het afschaffen van de stadsregio’s (WGR+-status). Daarnaast zullen de gemeenten met spanning afwachten of er door politiek Den Haag daadwerkelijk aanvullende ombuigingen zullen worden doorgevoerd op bijvoorbeeld het gemeentefonds. Door ons is de volgende lijn gehanteerd: we stellen een concept-begroting op conform de wettelijke termijnen en de met u afgesproken planning aangaande het verschijnen van de begrotingsstukken (8 weken voor vaststelling). Uitgaande van dat wat vast staat en zodra duidelijk is wat er gaat veranderen zullen wij dat zichtbaar maken in een separaat voorstel met een daarbij horende begrotingswijziging.

treft u aan bij de te onderscheiden programma’s binnen het domein Leefomgeving. De klankbordgroep willen wij danken voor hun enthousiaste inbreng en bijdrage. Met hun zijn ook wij tevreden over de gemaakte stappen. Uiteraard zullen de andere planning & control instrumenten (o.a. bestuursrapportages en de programmarekening) ook deze verdere doorontwikkeling laten zien in 2013. In de paragraaf bedrijfsvoering treft u een uitgebreide toelichting aan over de doorgevoerde verbeterslag.

Ombuigingstaakstelling

Via de tussentijdse rapportages in 2011 bent u uitvoerig geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de ombuigingstaakstelling van e 2,5 mln. die uiterlijk eind 2012 moet zijn gerealiseerd. Voor het jaar 2011 zijn de te effectueren ombuigingsmaatregelen van de eerste “tranche” van de € 2,5 mln. allemaal structureel gerealiseerd. Voor het dienstjaar 2012 liggen we op schema om de tweede “tranche” van de ombuigingstaakstelling van € 2,5 mln. te realiseren. Ook hier willen we niet onvermeld laten dat de realisering van de ombuigingstaakstelling JGZ 0-4, als uitvloeisel van de integratie JGZ 0-4 van de thuiszorgorganisaties in de GGD, uiterlijk eind 2013 een zware opgave is en blijft. Via de bestuursrapportages wordt u nader geïnformeerd over de voortgang van de te realiseren ombuigingsmaatregelen. Naar verwachting zullen geen extra voorzieningen noodzakelijk zijn voor het treffen van personele maatregelen om de ombuiIn de programmabegroting 2012 is al een slag ge- gingsmaatregelen te effectueren. maakt naar het meer transparant en SMART formuleren wat de voornemens zijn. In de voorliggende programmabegroting hebben we daarin nog een slag gemaakt. De door u ingestelde “klankbordgroep” heeft een Regio Twente is een stadsregio conform de Wgr belangrijke rol vervuld bij de verdere doorontwikke- plus (Wet gemeenschappelijke regelingen). Deze ling van de voorliggende programmabegroting. Bin- status heeft alleen betrekking op de taken op het nen het domein Leefomgeving is enthousiast gebied van verkeer en vervoer. In het regeerakkoord gewerkt aan het proces om een kwaliteitsslag te ma- is aangekondigd dat de stadsregio’s opgeheven ken bij deze programmabegroting. De resultaten worden en de plus-taken komen te vervallen.

Doorontwikkeling programmabegroting

WGR+ STATUS

4 programmabegroting 2013

Het Kabinet heeft een en ander inmiddels in voorbereiding en heeft aangekondigd de plus-taken per 1 januari 2013 te laten vervallen en de BDU-middelen ten behoeve van verkeer en vervoer over te hevelen naar het provinciefonds. Daar waar wij begrip hebben voor het afschaffen van de speciale status voor stadsregio’s hebben wij dat niet voor de centralisatie van de BDU-middelen. Zowel inhoudelijk als bestuurlijk is daar geen aanleiding voor. Twente is een vervoersregio (70% van de vervoersbewegingen vinden binnen Twente plaats) en in Twente is afgelopen 17 jaar een en ander altijd naar volle tevredenheid van gemeenten en rijk verlopen. Uiteraard blijven wij ons conform de motie van de regioraad inzetten om de BDU-middelen te behouden voor de Twentse gemeenten.

Waar gaat het om: Bestuurlijk: • zeggenschap over de BDU-middelen verdwijnt; Regio Twente ontvangt jaarlijks circa € 40 miljoen voor de uitvoering van het regionaal verkeers- en vervoerbeleid (dit bedrag zal tot 2018 geleidelijk met 10% afnemen op basis van de voorgestelde rijksbezuinigingen); • de lobby, specifiek voor Twente, wordt lastiger (Twente kan zich nu nog profileren als een van de 7 Stadsregio’s met een bijzondere status en wettelijke taken en bevoegdheden); • zeggenschap over het regionale verkeers- en vervoerbeleid verdwijnt; • de financiële mogelijkheden om via de inzet van regionale middelen de prioritering van rijksinvesteringen te beïnvloeden ernstig worden beperkt; • verminderde gemeentelijke invloed; • de zogenaamde “rijksonmiddellijkheid” komt te vervallen. Inhoudelijk: • verlies van opgebouwde regionale expertise; het werken aan het regionale verkeers- en vervoerbeleid heeft veel kennis opgeleverd, niet alleen binnen Regio Twente maar ook bij gemeenten, via hun directe betrokkenheid bij dit beleid; 5 programmabegroting 2013

• verloren gaan van opgebouwde netwerken; waardevolle ‘rechtstreekse’ contacten met het rijk zullen verloren gaan waardoor eventuele kansen niet zullen kunnen worden benut en waardoor minder geanticipeerd kan worden op mogelijke bedreigingen. Financieel: • verminderde financiële daadkracht; • lager financieringsresultaat. Op dit moment wordt samen met de provincie bekeken hoe een en ander het beste vorm en inhoud kan krijgen wanneer de rijksplannen doorgaan. Daarbij gaan wij ervan uit dat de gemeentelijke inbreng op hoe verkeer- en vervoermiddelen in Twente besteed worden een relevante plek krijgt en dat desintegratiekosten – het is helaas onvermijdelijk dat desintegratiekosten gemaakt worden wanneer de taken overgeheveld worden naar de provincie zo laag mogelijk blijven. Wij hopen rond de zomer helder te hebben wat een en ander concreet gaat betekenen.

Programma Gezondheid Ook in 2013 zal vol ingezet worden op een optimale dienstverlening aan gemeenten en inwoners van Twente. Voorkomen (preventie en vroegsignalering) blijft goedkoper dan genezen. De ambities zijn bepaald in de bestuursagenda en de voortgang van de publieke gezondheid wordt gemonitord via de in 2012 gepresenteerde TGV: Twentse Gezondheidsverkenning. In 2012 is een bestuursagenda ‘Publieke gezondheid 2012-2015’ vastgesteld waarin de rol en positie van de GGD Twente en ambities worden benoemd. Deze Bestuursagenda zal leidraad worden voor de programmatische speerpunten van de GGD in de jaren 2012 tot en met 2015. Gemeenten worden geconfronteerd met nieuwe taken, verantwoordelijkheden en financiële dilemma’s. Een (ver)nieuwe(nde) aanpak door gemeenten is

1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente




7. Paragrafen



noodzakelijk om al die uitdagingen aan te gaan. Preventie/vindplaats/informatie zijn begrippen die in al die verantwoordelijkheden een plek hebben. Dit legt nadrukkelijk ook een opdracht bij de GGD zich hierop in te richten. De GGD Twente stelt zich actief op bij het zoeken naar en signaleren van gezondheidsproblemen en (nieuwe) bedreigingen (bewaken). Daarnaast richt het zich op het nemen van maatregelen om de gevolgen van bedreigingen te elimineren en gezondheidsproblemen terug te dringen (beschermen). Verder zet de GGD zich in om gezondheid te bevorderen. Ter concretisering van het bovenstaande zijn speerpunten benoemd. Een aantal met een doorlooptijd van meerdere jaren.

het regionale hoofdwegennet. Ook het vergroten van het aandeel fiets als vervoermiddel in de totale mobiliteit en de inzet op meer vervoer over water zijn belangrijke doelstellingen. Tenslotte willen we met een duurzaam Twente focus aanbrengen in de kansrijke en verbindende initiatieven in Twente op het terrein van bestaande bouw, energie en mobiliteit met als overkoepelend icoonproject SmartGrids (slimme energienetwerken). Ondersteunend aan deze doelstellingen zijn onze activiteiten in de lobby naar Den Haag en Brussel, het versterken van de interne en externe internationale oriëntatie, het verstevigen van de Twente positionering en het monitoren van al deze doelen.

Programma Leefomgeving

Voor Netwerkstad Twente is er een afzonderlijk programma, omdat de versterkte samenwerking in het Het programma Leefomgeving is anders van op- stedelijk gebied op verschillende beleidsthema’s een zet. We hebben ervoor gekozen de ambities van de programmatische aanpak vereist. regioraad centraal te stellen: • sociaal economisch sterk Twente; • bereikbaar Twente; • duurzaam Twente. Conform afspraak wordt vanuit Regio Twente de beTevens zijn de doelstellingen meer SMART gefor- drijfsvoering ten behoeve van de Veiligheidsregio muleerd en zijn indicatoren gekozen die iets zeg- vorm en inhoud gegeven. De voorbereiding op de komst van Brandweer Twente per 1 januari 2013 is gen over de voortgang van de doelstellingen. in volle gang. Daarnaast wordt een dienstverleningsIn het deelprogramma Sociaal Economisch sterk overeenkomst voorbereid aan de hand waarvan de Twente hebben we onder andere als doelstelling precieze dienstverlening aan en bijbehorende kosTwente te positioneren als toptechnologische, inno- ten ten laste van de Veiligheidsregio vanuit Regio vatieve kennisregio met het speerpunt high tech sys- Twente helder wordt. temen en materialen en inzet op de Twentse innovatieroute en de logistieke sector. Belangrijk on- Uitgaande van het rapport ‘Kerckhaert’, waarin derdeel daarbij is de Innovatiesprong waarin we alle ‘coalition of the willing’ centraal staat, wordt op activiteiten op het terrein van innovatie bundelen en dit moment de salarisadministratie voorbereid stroomlijnen via een nieuwe governancestructuur ten behoeve van de netwerkstadgemeenten en de waarin ondernemers, onderwijsen onderzoeksin- gemeente Losser. Uiteraard worden hierover concrete afspraken (doorberekening kosten) met de stellingen en overheid participeren. afnemers van de dienst gemaakt, waarbij beoogd Voor het bereikbaar houden van Twente zetten we wordt de kosten beperkt te houden, de kwaliteit in op verdere groei van het OV van en naar de regio goed op orde te hebben en de kwetsbaarheid te en op behoud en verbetering van de kwaliteit van verminderen.

Regio Twente sluit voor wat betreft bedrijfsvoering vrijwel altijd aan bij aanbestedings-/inkooptrajecten die vanuit een of meer partijen uit het stedelijk netwerk opgepakt worden.

Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage 2013 stijgt met € 387.587 ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage 2012. Deze stijging heeft als belangrijkste oorzaak een stijging als gevolg van de geraamde looncompensatie (€ 508.280); Voor een nadere specificatie van de stijging van de gemeentelijke bijdrage wordt hier kortheidshalve verwezen naar hoofdstuk 8 ‘Financiële toelichting’ (paragraaf 8.3).

Enschede, 23 april 2012 Het dagelijks bestuur van Regio Twente

Service en Samenwerking



Bijlagen

1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente




7. Paragrafen


Bijlagen


Inhoudsopgave

Voorwoord

1. 1.1 1.2 1.3

Inleiding Wat is een programmabegroting Waarom een programmabegroting Leeswijzer

4 10 12 12 12

2.

Vaststelling

15

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Regio Twente Wie is Regio Twente Wat doet Regio Twente Missie en opdracht Regio Twente Strategische doelstellingen Maatschappelijke ontwikkelingen Toekomstvisie Ambtelijke organisatie Overzicht van lasten en baten

18 20 20 20 21 21 21 22 23

4. Domein Gezondheid 4.1 Inleiding 4.2 Toelichting 4.2.1 Maatschappelijk effect 4.2.2 Toelichting maatschappelijk effect 4.3 Overzicht van lasten en baten 4.4 Overzicht van lasten en baten per onderdeel 4.5 Overzicht van lasten en baten per kostensoort

24 26 26 27 28 35


35 36

5. Domein Leefomgeving 5.1 Inleiding 5.2 Missie domein Leefomgeving 5.3 Trends en ontwikkelingen 5.4 Kaderstellende beleidsnota’s 5.5 Deelprogramma Sociaal Economisch sterk Twente 5.5.1 Toelichting 5.5.2 Sociaal Economisch sterk Twente 5.5.3 Arbeidsmarkt 5.5.4 Decentralisatie Jeugdzorg 5.5.5 Toerisme 5.5.6 Overzicht van lasten en baten 5.6 Deelprogramma Bereikbaar Twente 5.6.1 Toelichting 5.6.2 Openbaar Vervoer bereikbaarheid 5.6.3 Auto bereikbaarheid 5.6.4 Fiets bereikbaarheid 5.6.5 Goederenvervoer 5.6.6 Mobiliteitsmanagement en Beter Bereikbaar 5.6.7 Overzicht van lasten en baten 5.7 Deelprogramma Duurzaam Twente 5.7.1 Toelichting 5.7.2 Duurzaamheidsagenda Twente 5.7.3 Overzicht van lasten en baten 5.8 Programma Netwerkstad 5.8.1 Toelichting 5.8.2 Trends en ontwikkelingen 5.8.3 Kaderstellende beleidsnota’s 5.8.4 Economie 5.8.5 Ruimte 5.8.6 Sociaal 5.8.7 Internationaal 5.8.8 Overzicht van lasten en baten 5.9 Overzicht van lasten en baten per (deel)programma) 5.10 Overzicht van lasten en baten per kostensoort

38 40 42 42 43 44 44 45 46 47 48 49 50 50 51 52 53 54 56 57 58 58 58 59 60 60 60 61 61 62 63 64 65

6. Service en Samenwerking 6.1 Toelichting 6.2 Kaderstellende beleidsnota’s 6.3 Bestuur 6.4 Samenwerking 6.5 Overzicht van baten en lasten 6.6 Overzicht van baten en lasten per kostensoort 7. 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.4 7.5 7.6

Paragrafen Weerstandsvermogen Incidenteel weerstandsvermogen Structureel weerstandsvermogen Risico’s Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Personeel & Organisatie Planning & Control Algemene zaken Kwaliteit Verbonden partijen Financiering Rechtmatigheid

8. Financiële begroting 8.1 Overzicht van baten en lasten en de toelichting 8.2 (Financiële) uitgangs- en aandachtspunten en de meerjarenraming 8.2.1 Begroting 2013 8.2.2 Meerjarenraming gemeentelijke bijdrage 8.3 Specificatie stijging gemeentelijke bijdrage 2013 ten opzichte van 2012

66 66


68 70 70 71 72 72 73 76 78 79 80 80 85 87 89 91 97 98 99 100 102 104 106 107 107 109 111

Bijlagen 1. Productmatrix 2. Product/functiematrix 3. Lijst met afkortingen 4.a Gemeentelijke bijdrage 2013 (per domein) 4.b Gemeentelijke bijdrage 2013 (functioneel) 5. Overzicht baten & lasten voor resultaatbestemming

112 114 119 120 122 123 125

Hoofdstuk

Eén Inleiding

“P rogrammabegroting beleidsProgrammabegroting beleids begroting en financiële begroting.

1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente

Programmabegroting = beleidsbegroting en financiële begroting.

Financiële begroting

Jaarstukken 1. Programmaverantwoording 2. Paragrafen

1. Programmaplan 2. Paragrafen

Jaarverslag

3. Overzicht van baten en lasten en de toelichting. 4. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting.

Jaarrekening 3. Programmarekening 4. Balans

In de programmabegroting wordt ingegaan op de beleidsbegroting en de financiële begroting.

1.2 Waarom een programmabegroting? Aanleiding voor deze programmabegroting vormt het BBV dat begin 2003 in de plaats kwam van de Ministeriële Regeling informatie voor derden (Iv3) en het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995. Gemeenten en provincies moeten met ingang van het begrotingsjaar 2004 inzake begroting, 12 programmabegroting 2013


7. Paragrafen


Bijlagen

Eén

Sinds het dienstjaar 2005 legt Regio Twente een programmabegroting voor. Ze volgt hiermee de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dat het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) met ingang van 2005 ook voor gemeenschappelijke regelingen van toepassing heeft verklaard. De programmabegroting omvat het geheel van taken en activiteiten van Regio Twente. Ze heeft een kaderstellende functie: ze wijst gelden toe aan programma’s en autoriseert de besteding van die gelden. Op deze wijze ondersteunt ze de regioraad bij de uitvoering van zijn controlerende taak. Zowel de begroting als de jaarstukken zijn in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in de vier onderstaande onderdelen verdeeld: Beleidsbegroting


Hoofdstuk

1.1 Wat is een programmabegroting?

Begroting


meerjarenraming, jaarstukken, uitvoeringsinformatie en informatie voor derden aan het BBV voldoen. De minister van BZK heeft vervolgens bepaald dat de BBV met ingang van 2005 ook geldt voor de gemeenschappelijke regelingen. Regio Twente valt dus vanaf het begrotingsjaar 2005 onder het BBV.

1.3 Leeswijzer Deze leeswijzer maakt u wegwijs in de programmabegroting. Deze bestaat, zoals eerder vermeld, uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. In de inleidende hoofdstukken 1 en 2 staan de inhoud en de achtergronden van de programmabegroting beschreven, aangevuld met een samenvatting en het door het DB aan de regioraad voorgelegde besluit ter vaststelling. Ook hoofdstuk 3 heeft een inleidend karakter: het schetst een beeld van Regio Twente en haar taken en ambities. Beleidsbegroting De beleidsbegroting omvat programma’s, samenhangende subprogramma’s en paragrafen. In de programma’s en subprogramma’s (hoofdstuk 4) wordt ingegaan op de maatschappelijke effecten en de manier waarop Regio Twente die effecten wil realiseren. Dit gebeurt aan de hand van de, door BBV verplichte, volgende drie w-vragen: 1. Wat willen we bereiken? 2. Wat doen we ervoor? 3. Wat gaat het kosten? De eerste vraag betreft het beoogde maatschappelijke effect, dat kan worden vertaald in één of meerdere algemene beleidsdoelstellingen. Dit wordt uitgewerkt in een programma. De tweede vraag gaat in op activiteiten in termen van de ‘output-/outcomegegevens’ die nodig zijn voor het bereiken van het beoogde maatschappelijke effect. Dit wordt beschreven in de subprogramma’s die bij het betreffende programma horen, of in het programma zelf als geen subprogramma’s aanwezig zijn.

De derde vraag heeft betrekking op de baten en lasten die aan het programma respectievelijk het subprogramma worden toegewezen om de gewenste effecten te bereiken. De paragrafen van de programmabegroting geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten vanuit een bepaald perspectief. Het gaat daarbij om onderwerpen die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van Regio Twente. Dit betreft weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, financiering en rechtmatigheid.

Financiële begroting De financiële begroting geeft een overzicht van baten en lasten en financiële aandachtspunten bij de begroting 2013 en de meerjarenraming 20142016. Door vaststelling autoriseert de regioraad het DB en de bestuurscommissie tot het doen van uitgaven voor realisatie van de programma’s. Het overzicht van baten en lasten, de financiële uitgangs- en aandachtspunten bij de begroting 2013 en de meerjarenraming 2014-2016 vormen samen het deel van de programmabegroting dat ten grondslag ligt aan de controle van de rechtmatigheid en het oordeel over het getrouwe beeld van de jaarrekening door de accountant. Onderstaand het overzicht van lasten en baten voor het jaar 2013.

Domein

Programma

Gezondheid

GGD breed

e

Jeugdgezondheidszorg

e 15.883.696

Gezondheidsbevordering

e

832.898

e

94.500

Algemene Gezondheidszorg

e 5.922.446

e

Totaal Leefomgeving

B&B

Lasten* 528.296

Baten*

Gem. bijdrage 428.296

e

0,68

e 12.819.990

e

20,45

738.398

e

1,18

3.113.054

e 2.809.392

e

4,48

e 23.167.336

e 6.371.260

e 16.796.076

e

26,79

Sociaal Ec. sterk Twente

e 4.561.076

e 3.186.890

e

1.374.186

e

2,19

Recreatieve voorzieningen

e

e 1.498.549

Bereikbaar Twente

e 56.272.539

Duurzaam Twente

e

338.368

Netwerkstad

e

822.762

AvT / IPT

e 3.063.706

e

e

2,39

e

238.362

e

0,38

e

-

e

338.368

e

0,54

e

73.741

e

749.021

e 6.250.520

e 6.250.520

e

-

e

-

Totaal

e 70.829.052

e 66.630.566

e 4.198.486

e

5,50

Service & Samenwerking

e 2.621.012

e 1.286.756

e

1.334.256

e

2,13

e 96.617.400

e 74.288.582

e 22.328.819

e

34,42

e

1.085.238

e

e 56.034.176

Totaal

2.583.788

e

100.000

Per ** inwoner

* Betreft de som van alle lasten en baten op productniveau / projectniveau ** Aantal inwoners per 1-1-2012 zijn vastgesteld op 626.941. Het bedrag per inwoner is exclusief de bijdrage aan netwerkstad. De uitgaven verbonden aan netwerkstadactiviteiten worden op basis van een ander inwoneraantal toegerekend. De uitgaven van de jeugdgezondheidszorg worden verdeeld op basis van het aantal jeugdigen, dus in dit overzicht is het een indicatie van het bedrag per inwoner.


Hoofdstuk

Twee Vaststelling

e regioraad is vaststeller en D opdrachtgever. Het dagelijks bestuur en de bestuurscommissie Publieke Gezondheid zijn uitvoerder.

1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente

De regioraad is vaststeller en opdrachtgever. Het dagelijks bestuur en de bestuurscommissie Publieke Gezondheid zijn uitvoerder.




7. Paragrafen

Hoofdstuk

Twee

2. Vaststelling De regioraad, het algemeen bestuur van Regio Twente, dient de programmabegroting 2013 als geheel vast te stellen. Daarmee autoriseert de regioraad het dagelijks bestuur en de bestuurscommissie Publieke Gezondheid tot het doen van de in de programmabegroting opgenomen uitgaven en investeringen, respectievelijk tot het realiseren van opbrengsten. Tevens geeft de regioraad door vaststelling opdracht aan het dagelijks bestuur en de bestuurscommissie Publieke Gezondheid om de opgenomen programma’s, het daaraan ten grondslag liggende beleid en de paragrafen uit te voeren. Door tussentijdse rapportages en de jaarstukken vindt de verantwoording plaats. Het algemeen bestuur van Regio Twente; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 23 april 2012;

BESLUIT

tot vaststelling van:

a. de programmabegroting 2013; b. het overzicht gemeentelijke bijdrage begroting 2013 (zie bijlage 4a), met dien verstande dat het totaal genoemde bedrag zoals genoemd in deze bijlage (€ 22.328.819) in principe ongewijzigd zal blijven. Op programmaonderdelen kunnen wijzigingen ontstaan vanwege een gewijzigde kostentoerekening van apparaatkosten in de productenraming 2013 die in december 2012 verschijnt.

en neemt kennis van:

c. de in de paragrafen genoemde risico’s en de hiervoor binnen de begrotingen van deelnemende gemeenten eventueel te treffen voorzieningen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Regio Twente van 4 juli 2012.

Het algemeen bestuur van Regio Twente, secretaris, voorzitter, dr. ing. G.J.M. Vos P.E.J. den Oudsten




Bijlagen

Hoofdstuk

Drie Regio

Twente

amen werken aan een vitaal S Twente; een gebied waar het gezond en veilig wonen, werken en recreëren is.

1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente

amen werken aan een vitaal Twente; S een gebied waar het gezond en veilig wonen, werken en recreëren is.




Bijlagen

Drie

3.2 Wat doet Regio Twente?

Regio Twente is het samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten. Ze ontstond in 1994, ter gelegenheid van de inwerkingtreding van de Kaderwet bestuur in verandering. De vier toen bestaande samenwerkingsverbanden, te weten de gemeentekringen Almelo en Midden-Twente en de samenwerkingsverbanden Enschede en Twente, werden samengevoegd tot een nieuw regionaal bestuursorgaan: Regio Twente. Sinds 1 januari 2006 hebben de taken, zoals genoemd in de Kaderwet, nagenoeg allemaal een plek gekregen in een apart hoofdstuk van de Wet gemeenschappelijke regelingen, ook wel Wgr-plus genoemd.

Regio Twente voert samen met de Twentse gemeenten werkzaamheden uit op meerdere terreinen, zoals gezondheid, verkeer en vervoer, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit, economische zaken, recreatie en toerisme en milieu. Waar functioneel zoekt Regio Twente gerichte samenwerking met de Duitse buren. Veel (boven)gemeentelijke taken vragen een gezamenlijke en duurzame benadering. Gemeenten maken hierover afspraken met elkaar om die vervolgens in eigen huis verder vorm te geven. Ze bereiken daardoor een groter maatschappelijk en financieel rendement voor het gebied. In dit proces heeft Regio Twente vooral een ondersteunende en verbindende rol. Ze brengt gemeenten samen, initieert, maakt verbindingen, stimuleert nieuwe initiatieven en ondersteunt de uitvoering. Daartoe onderhoudt ze nauwe relaties met de rijksoverheid in Den Haag, de provinciale overheid in Zwolle en met de Europese Gemeenschap in Brussel. Dat maakt Regio Twente op diverse taakvakken tot een expertisecentrum van Twente. Al deze kennis deelt ze met de gemeenten tot voordeel van het gehele gebied.


7. Paragrafen

Hoofdstuk

3.1 Wie is Regio Twente?

De samenwerking tussen de gemeenten in Twente is gestoeld op vrijwilligheid. Ook als het gaat om de samenwerking ex Wgr-plus. Weliswaar is de samenwerking door deze wet op het gebied van verkeer en vervoer verplicht gesteld, de reikwijdte en de mate waarin, wordt door de gemeenten in gezamenlijkheid bepaald. Twente is een sterk merk, een gebied met een eigen identiteit dat zich kenmerkt door een stedelijk gebied en een landelijk gebied met vele dwarsverbanden. Het is één vervoerregio en één arbeidsmarktregio. Daardoor hebben gemeenten veel met elkaar. Met behulp van het samenwerkingsverband kunnen de gemeenten met elkaar antwoorden formuleren op samenlevingsvraagstukken die in hoog tempo gecompliceerder worden en deels ook een (inter)nationaal karakter krijgen. In die context verandert de rol van gemeenten ook. Bijna ongemerkt zijn ze onderdeel geworden van netwerken die door ragfijne draden met elkaar zijn verbonden. Vaak ook zijn ze fysiek vergroeid geraakt met buurgemeenten en delen ze daarmee voorzieningen. Daarnaast plukken de gemeenten de vruchten van de gezamenlijke aanpak in Twente. Dat is nodig om Twente verder te ontwikkelen tot een krachtige innovatieve regio waarin het goed wonen, werken en recreëren is.


3.3 Missie en opdracht Regio Twente Missie Samen werken aan een vitaal Twente; een gebied waar het gezond en veilig wonen, werken en recreëren is. Samen met de gemeenten en andere partners werken we aan een duurzame en vitale samenleving. Klant- en resultaatgericht werken en innovatie en kwaliteit in onze producten en diensten kenmerken ons handelen. Opdracht Regio Twente levert op verzoek van de gemeenten producten en diensten op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, werken, mobiliteit, recreatie en toerisme en milieu, die door een gezamenlijke

aanpak een toegevoegde waarde hebben voor de het kader van duurzaamheid eerder te bereiken; inwoners van de Twentse gemeenten. • op het terrein van bedrijfsvoering de samenwerking met de gemeenten en mogelijke andere partners intensiveren om zodoende win-win situaties te creëren voor de samenwerkende partijen.

3.4 Strategische doelstellingen

Onze primaire oriëntatie is de inhoud van de activiteiten van Regio Twente. Zo willen we: • als Regio Twente een serieuze en betrouwbare samenwerkingspartner zijn voor de gemeenten, de provincie, het maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en onderwijs en onderzoeksinstellingen. In dat kader blijven wij ons volop inzetten om de samenwerking met onze partners te intensiveren; • als GGD in de voorste gelederen opereren en inzetten op het bevorderen van de gezondheid van alle inwoners van Twente; • blijven investeren in het sociaal economisch klimaat van Twente en daartoe de Agenda van Twente, inclusief de Innovatieroute (het meerjarig ontwikkelingsprogramma 2007-2017) uitvoeren; • in het verlengde daarvan de Internationale Agenda van Twente uitvoeren om daarmee de internationale oriëntatie van Twente te versterken en de projecten uit de Agenda van Twente te faciliteren (in kennis, netwerken, geld en beleidsbeïnvloeding); • samen met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen Twente zowel nationaal als internationaal sterker profileren en positioneren als kennis en innovatieve regio op meerdere terreinen; • de belangen en doelstellingen van het stedelijk gebied (Netwerkstad als economische motor) en het landelijk gebied in Twente evenwichtig met elkaar in balans brengen en houden ter versterking van het sociaal economisch klimaat in Twente; • het voorbereiden van een duurzaamheidsagenda Twente om zodoende met alle Twentse gemeenten, externe partners en maatschappelijk middenveld de Europese en nationale doelstellingen in


3.5 Maatschappelijke ontwikkelingen Twente heeft volop te maken met nationale en internationale trends en ontwikkelingen en in veel gevallen biedt een gezamenlijke aanpak de mogelijkheid om kansen te benutten en bedreigingen weg te nemen. We noemen: • de krediet/financiële/economische crisis die wereldwijd speelt en de impact hiervan op de samenleving; • de demografische ontwikkelingen (stagnerende bevolkingsgroei resp. terugloop van het inwonertal); • de vergrijzing en verkleuring van de samenleving en de veranderende normen en waarden in de samenleving; • de specifieke vraagstukken waarmee de steden te maken hebben; • de toenemende vrije tijd en de grotere vraag naar aantrekkelijke voorzieningen; • het tijdig inspelen op de veranderingen in het landelijk gebied; • de vraag naar aantrekkelijke woonmilieus zowel in de steden als in het landelijk gebied; • de maatschappelijke opgave om meer duurzaam te werken en te leven; • en ook de toenemende decentralisatietendens van politiek Den Haag die de gemeenten ziet als 1e overheid.

3.6 Toekomstvisie Door het realiseren van onze strategische doelstellingen willen we een bijdrage leveren aan de toe-

1. Inleiding

3. Regio Twente

2. Vaststelling

amen werken aan een vitaal Twente; S een gebied waar het gezond en veilig wonen, werken en recreëren is.




7. Paragrafen


Bijlagen

Hoofdstuk

Drie

3.8

Lasten 2013 21%

3.8 komst van Twente. Twente heeft ons inziens veel te bieden. Van technologisch kunnen tot universitaire brainpower. Van landschappelijke pracht tot een strategische en bereikbare ligging. Van een hardwerkende beroepsbevolking tot bestuurlijke daadkracht. Van ondernemende studenten tot high-tech innovatieve bedrijven. Wij blijven ons inzetten om het potentieel van Twente verder te versterken. Een gebied met een bruisend stedelijk hart in een prachtige omgeving. Een gebied waar iedereen gezond en veilig kan opgroeien en oud kan worden. Een gebied met een breed scala aan culturele en sportvoorzieningen, zowel in de stad als op het

platteland. Ook een gebied dat bekend staat om haar economische dynamiek, om haar vernieuwing waar mensen van binnen en buiten Twente graag willen leren en werken. Een gebied waar bedrijven zich graag willen ontwikkelen en nieuwe bedrijven zich willen vestigen met een breed aanbod aan werkgelegenheid op alle niveaus. Wat Twente uniek maakt is het ondernemend vermogen om innovatieve en ambitieuze plannen door de mentaliteit van aanpakken van de grond te krijgen. Regio Twente blijft zich inzetten om deze ambities te kunnen verwezenlijken.

6%

Personeel derden

0%

Rente / Afschrijving

3.8 Overzicht van lasten en baten 0%

Energie

2%

Huur / pacht

9%

Overige diensten / kosten Lasten 2013 Overige ink.overdrachten Salarissen en sociale lasten Kapitaallasten Personeel derden Overhead: huisvesting Rente / Afschrijving Overhead: centraal Energie

58% 21% 1% 6% 1% 0% 2% 0%

3.7 Ambtelijke organisatie

Salarissen en sociale lasten

2%

Huur / pacht

9%

Overige diensten / kosten

58%

Overige ink.overdrachten

1%

Kapitaallasten

1%

Overhead: huisvesting

2%

Overhead: centraal

Het organogram van de organisatie Regio Twente (bezetting peildatum 31-12-2011) ziet er als volgt uit:

Secretaris/Algemeen directeur

Totaal 369,57 fte

Baten 2013 Gezondheid

Leefomgeving

267,23 fte

49,45 fte

Directie

1,00 fte

Bestuur en bedrijfsbureau

0,3 fte

52,89 fte

Directie (algemeen directeur)

0,7 fte

Directie (algemeen directeur)

19,34 fte

Stafafdeling

6,64 fte

Secretariaat Projectbureau

2,12 fte

Secretariaat en OR

44,07 fte


8,24 fte

Programma Ruimte & Vrije Tijd

1,00 fte

Internationaal

202,73 fte

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jr.

5,67 fte

Programma Mensen Werken

17,63 fte

Financiën, Control en ICT

14,20 fte

Programma Mobiliteit

12,52 fte

Personeel & Organisatie

14,41 fte

Recreatieve Voorzieningen

18,92 fte

Algemene zaken

3%

Vergoeding derden

0%

Diverse opbrengsten

47%

Overdrachten Rijk

12%


12%

Reserveringen

0% 1% 3% 3% 0% 22% 47%

Taakstellingen Baten 2013 Overhead: huisvesting Vergoeding derden Overhead: centraal Diverse opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Overdrachten Rijk

12%


12%

Reserveringen

0%

Taakstellingen

1%


3%

Overhead: centraal

22% Control

Planning

23 programmabegroting 2013 Jaarverslag • (jaarrekening)

• Programmabegroting (inclusief meerjarenraming)

Bestu

1 jaar en


Gemeentelijke bijdrage

Hoofdstuk

Vier Domein

Gezondheid

“De GGD bewaakt, bevordert en beschermt een gezonde Twentse samenleving.

1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente

e GGD bewaakt, bevordert D en beschermt een gezonde Twentse samenleving.

4.1 Inleiding domein:

gezondheid

programma:

gezondheid

portefeuillehouder:

j.h. coes Th.n.j. van rijmenam

programmamanager:

Een goede gezondheid is voor mensen van groot belang. Gemeenten hebben een belangrijke taak in het beschermen, bevorderen en bewaken van de gezondheid van haar burgers. Deze taken zijn beschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Ter uitvoering van de in deze wet opgedragen taken dragen de gemeenten zorg voor het in stand houden van de GGD Twente. In 2012 is een bestuursagenda ‘Publieke gezondheid 2012-2015’ vastgesteld waarin de rol en positie van de GGD en ambities worden benoemd. Deze Bestuursagenda zal leidraad worden voor de programmatische speerpunten van de GGD in de jaren 2012 tot en met 2015. De GGD heeft als missie het bewaken, beschermen en bevorderen van een gezonde Twentse samenleving. Uit onze missie blijkt dat de GGD zich richt op een gezonde Twentse samenleving en niet in de eerste instantie op de gezondheid van de individuele burger. De GGD gaat uit van de definitie van de World Health Organisation (WHO). Een goede gezondheid en het behoud daarvan wordt bepaald door meer factoren dan enkel de afwezigheid van ziekte. Naast genetische aanleg, leefstijl en beschikbaarheid van voorzieningen hebben omgevingsfactoren als de woonomgeving, onderwijs, sociale samenhang of veiligheid invloed op de gezondheid. De GGD stelt zich actief op bij het zoeken naar en signaleren van gezondheidsproblemen en (nieuwe) bedreigingen (bewaken). Gemeenten worden geconfronteerd met nieuwe taken, verantwoordelijkheden en financiële dilemma’s. Een (ver)nieuwe(nde) aanpak door gemeenten is noodzakelijk om al die uitdagingen aan te gaan. Preventie/vindplaats/informatie zijn begrippen die in al die verantwoordelijkheden een plek hebben. Dit legt nadrukkelijk ook een opdracht bij de GGD zich hierop in te richten. 26 programmabegroting 2013




7. Paragrafen


Bijlagen

Hoofdstuk

Vier

GGD Twente richt zich op het nemen van maatregelen om de gevolgen van deze bedreigingen te elimineren en gezondheidsproblemen terug te dringen (beschermen). Daarnaast zet de GGD zich in om gezondheid te bevorderen. Ter concretisering van het bovenstaande zijn speerpunten benoemd. Een aantal met een doorlooptijd van meerdere jaren. Jaarlijks wordt (vanzelfsprekend) de voortgang van de speerpunten via de reguliere verantwoording gedeeld. Daarnaast worden de speerpunten jaarlijks getoetst op actualiteitswaarde, en kunnen, bijvoorbeeld door maatschappelijke ontwikkelingen, andere accenten worden gelegd en/of nieuwe speerpunten worden ingevoegd.

4.2 Toelichting op het programma De GGD Twente draagt met de uitvoering van het programma Gezondheid zorg voor de uitvoering van de wettelijke taken die aan gemeenten zijn opgedragen. Het programma Gezondheid kent naast de afdeling Algemene Gezondheidszorg (AGZ) en Jeugdgezondheidszorg (JGZ) een stafafdeling die naast ondersteuning ook (mede-)verantwoordelijk is voor bevorderingstaken. De afdeling AGZ bevordert en beschermt de gezondheid van de bevolking door het voorkómen en bestrijden/behandelen van infectieziekten, zoals (vogel)griep, seksuele overdraagbare aandoeningen (SOA) en tuberculose (TBC). Reizigers kunnen er terecht voor vaccinaties en advies. Ook milieuadvisering, Inspecties Kinderopvang, advisering grootschalige evenementen en de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ, m.n. woningvervuiling) vallen onder AGZ, evenals het onderdeel forensische dienstverlening. In het kader hiervan verzorgt de GGD arrestantenzorg, medisch technische onderzoeken en lijkschouwing. De GGD kan geconfronteerd worden met een ramp of een crisis. Dit is een situatie waarbij tengevolge van een gebeurtenis in de regio (of in geheel Neder-

land) een ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid is of dreigt te ontstaan. Het leven en de gezondheid van vele personen of grote maatschappelijke belangen worden in ernstige mate bedreigd of geschaad. Voor de GGD is het belangrijkste kenmerk dat er inzet wordt vereist van de GGD die niet is uit te voeren binnen de reguliere structuren. Het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) beschrijft de taakverdeling en samenwerking bij vier relevante processen (infectieziektebestrijding, medische milieukunde, psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek) van de openbare gezondheidszorg bij crises en rampen. Deze taken vloeien voort uit de Wet publieke gezondheid. Op het terrein van de Jeugdgezondheidszorg is GGD Twente sinds 2010 verantwoordelijk voor de zorg voor 0-19-jarigen. Per 2013 dient de vorming van een integrale organisatie- en managementstructuur voor de JGZ GGD Twente gerealiseerd te zijn. De integrale Jeugdgezondheidszorg in Twente wil in samenwerking met ketenpartners voorzien in een professioneel gecoördineerd preventief aanbod voor een gezonde en veilige ontwikkeling van alle jeugdigen van -9 maanden tot 23 jaar. De voorgenomen landelijke stelselwijziging op het terrein van jeugd en de inmiddels in gang gezette transitie jeugdzorg, zullen naar verwachting van betekenis zijn voor de omvang van de werkzaamheden van de JGZ (uitvoering basistakenpakket en maatwerk) en de positie van de JGZ in de ketenzorg.

• vroegsignalering nog vroeger • doorontwikkeling Opvoedingsondersteuning • borging en ontwikkeling van kwaliteit Het bevorderen van de gezondheid van Twentse burgers krijgt vorm door de gemeente(n) te adviseren en te ondersteunen bij de uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid. Er worden passende preventieprogramma’s ontwikkeld en uitgevoerd en de bewoners kunnen op allerlei manieren informatie krijgen over het werken aan de eigen gezondheid. Daarnaast wordt epidemiologisch onderzoek verricht waarmee het lokaal gezondheidsbeleid wordt ondersteund.

Wat willen we bereiken? 4.2.1 Maatschappelijk effect Mede op basis van de prioriteiten die de 14 Twentse gemeenten hebben geformuleerd heeft de GGD Twente ambities voor de komende tien jaar geformuleerd. Deze ambities sluiten aan bij de kernwaarden uit de missie van de GGD en bij die van de bestuursagenda:

bevorderen: 1. minimaal net zo lang gezond leven als het landelijk gemiddelde; 2. bevorderen van gelijke kansen op gezondheid in Twente; Voor de JGZ is in het najaar 2010 een nieuwe missie 3. bevorderen van de gezondheid van ouderen; geformuleerd. Op basis van deze missie en een in 2011 vastgesteld Organisatieplan afdeling jeugdgezond- bewaken: heidszorg heeft de JGZ GGD Twente voor de jaren 4. jeugd in staat stellen een gezond leven te leiden; 2012 en 2013 een beleidsplan opgesteld. Onder het 5. op basis van inzicht in de gezondheidstoestand tijdig signaleren van nieuwe ontwikkelingen en motto ‘Samen voor het opgroeiende kind’ zijn daarin bedreigingen; zes doelstellingen voor deze jaren geformuleerd: • vorming van een integrale organisatie- en beschermen: managementstructuur 6. beschermen van inwoners die buiten de • 100% van de kinderen in de regio Twente in reguliere hulpverlening vallen; beeld hebben 7. voorkomen en reduceren van infectieziekten • samen met ketenpartners een sluitende en andere bedreigingen uit de omgeving. keten in de zorg voor jongeren realiseren 27 programmabegroting 2013

1. Inleiding

2. Vaststelling


3. Regio Twente




7. Paragrafen


Hoofdstuk

Vier

Deze ambities wil de GGD realiseren met de opge- accenten aan te brengen die hieronder als speerdragen taken in het kader van de Wet publieke punten worden benoemd. gezondheid (Wpg) door gemeenten en daarbij

4.2.2 Toelichting maatschappelijke effecten Bij elk van de elementen uit de missie van de GGD, bevorderen, bewaken en beschermen, zijn speerpunten benoemd waaraan de GGD programmatisch extra aandacht wil schenken. Per speerpunt zijn de activiteiten benoemd die hun bijdrage moeten leveren aan het behalen van de benoemde ambities. Vervolgens zijn de indicatoren aangegeven waaraan het behalen van deze ambities kan worden afgelezen.

• Integreren van het SOA spreekuur en het SENSE spreekuur in één spreekuur Seksuele gezondheid. • Activiteiten gericht op integrale aanpak van gezondheidsproblemen, waarbij aandacht voor ouderen blijvend aandacht heeft, en een extra accent wordt gelegd op risicogroepen. • Extra accent op de GGD-rol van ontwikkelaar, adviseur en ondersteuner voor gemeenten en intermediair (makelaar) tussen gemeenten, financiers (o.a. verzekeraars) en leveranciers van zorg.

Indicator

Huidig niveau (2011)

Ambitieniveau (2013)

De JGZ werkt volledig met het digitaal dossier voor 0-19.

JGZ werkt volledig voor 0-4-jarigen met het digitaal dossier en is voor 4-19 gestart met het digitaal dossier. Papieren dossiers 5 tot 13 – jarigen zijn gedigitaliseerd. Papieren dossiers van kinderen geboren in 2007/2008 worden in 2012 gedigitaliseerd.

Papieren dossiers van kinderen geboren in 2008/2009 worden gedigitaliseerd. JGZ werkt voor 0-19-jarigen met het digitaal dossier dat een belangrijke basis vormt voor integraal werken binnen de integraal samengestelde teams jeugdgezondheidszorg.

De JGZ werkt met VIS2 en is daarmee aangesloten op de VIR.

Volgend op het ambitieniveau van gemeenten en werkwijzen met VIS2 in de lokale netwerken.

JGZ-medewerkers zijn in hun werkgebied geschoold in VIS2 en werken ermee

Er zijn vastgelegde samenwerkingsafspraken met de Duitse ketenpartners m.b.t. infectieziektebestrijding.

geen

gerealiseerd

Er zijn samenwerkingsafspraken met ketenpartners op het terrein van psychosociale nazorg bij incidenten en calamiteiten.

beperkte afspraken

afspraken gerealiseerd met betrekking tot een sluitende keten

Er is een gezamenlijk spreekuur Seksuele Gezondheid.

twee aparte spreekuren SOA en SENSE

gecombineerd spreekuur

Bij de hierna genoemde speerpunten laten wij de reguliere activiteiten van de GGD, het zogenaamde ‘going concern’, buiten beschouwing. Uiteraard kunnen de speerpunten en het behalen van de genoemde ambities daarin, qua activiteiten, verweven zijn met de reguliere activiteiten. Dat komt tot uitdrukking bij het benoemen van de activiteiten per speerpunt.

Bevorderen van de gezondheid in Twente Wat willen we bereiken? 1. Verbetering ketenzorg De GGD bevindt zich in een wereld waarin in toenemende mate sprake is van wederzijdse afhankelijkheid van (zorg)partners, elk met een eigen rol en verantwoordelijkheid. Herverdeling van verantwoordelijkheden brengt met zich mee dat in toenemende mate een appèl wordt gedaan op een integrale kijk/aanpak, waarbij de rollen van de GGD divers zijn. Verder verschuift het rijksbeleid naar het inrichten van een gezonde leefomgeving, waardoor zowel een andere aanpak van interventies is vereist, maar vooral ook de integrale kijk en verbinding van publieke gezondheid met en binnen andere beleidsterreinen. In een bredere context is herijking van de publieke taak in relatie tot curatieve gezondheidszorg aan de orde. In het kader van de voorgenomen stelselwijziging jeugd is extra aandacht nodig voor een veranderend wettelijk verplicht takenpakket voor de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast vraagt, in het kader van de Transformatie Jeugdzorg Twente, de positie van de jeugdgezondheidszorg, ondermeer als kernpartner in het Centrum voor Jeugd en Gezin, de komende periode veel aandacht. Wat doen we ervoor? • Participatie in de lokale Centra voor Jeugd en Gezin en in zorgstructuren rondom het CJG, waaronder zorgadviesteams. • In afstemming met de gemeentelijke taken op dit terrein en gebruik makende van VIS2 en de Verwijs Index Risicojongeren, uitvoering geven aan coördinatie van zorg conform de eisen die de Inspectie Gezondheidzorg aan de jeugdgezondheidszorg stelt. • Formaliseren van de samenwerking met de Duitse ketenpartners op het terrein van infectieziektebestrijding. • Samenwerkingsafspraken met ketenpartners t.a.v. Psychosociale Hulpverlening na een incident/calamiteit.


Bijlagen


1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente




7. Paragrafen


Bijlagen

4 Domein Gezondheid

Hoofdstuk

Vier

Wat willen we bereiken? 2. Bevorderen directe dienstverlening aan (mondige) burger Het landelijk beleid verschuift meer en meer naar eigen verantwoordelijkheid van burgers voor hun leefstijl. Daarbij zijn burgers zelf in staat keuzes te maken. Insteek is het inrichten van een gezonde leefomgeving, zodat het voor hen gemakkelijker wordt om te kiezen voor een gezonde leefstijl. In het verlengde hiervan zal er nog meer aandacht worden besteed aan de verschuiving van aanbodgerichte dienstverlening naar een meer klanten vraaggerichte benadering. Uitdaging hierbij is om de dienstverlening dicht bij de burger aan te bieden. Wat doen we ervoor? • Flexibilisering van contactmomenten binnen de Jeugdgezondheidszorg op basis van behoefte van de klant, binnen daarvoor door de Inspectie Gezondheidszorg gestelde kaders. • (Door)ontwikkeling van (nieuwe) producten op het terrein van opvoedingsondersteuning op basis van behoefte klant en vanuit methodiek Triple P. • Verbeteren digitaal contact met burgers met specifieke aandacht voor het gebruik van nieuwe media o.a. een digitaal spreekuur/email beantwoording. • Informatie van de GGD is geschikt/leesbaar voor laaggeletterden.

Indicator



Contactmomenten JGZ 0-4 sluiten meer aan bij de behoefte van de klant (Flexibilisering contactmoment is de indicator)

12 vaste contactmomenten

Afhankelijk van mogelijke door inspectie opgelegde verplichting om te kiezen uit drie modellen contactmomenten JGZ.

Leesbaarheid website en brochures wordt regelmatig getest door de doelgroep

huidig niveau C (HBO/wetenschappelijk)

niveau B2 (leesbaar voor laaggeletterden)

Bewaken van de gezondheid in Twente Wat willen we bereiken? 3. Vergroten risicobeheersing Het delen van kennis en informatie over bedreigingen is een belangrijk onderwerp in de uitoefening van publieke taken op het terrein van veiligheid, risicobeheersing en gezondheid. De GGD streeft naar het verbeteren van die kennisdeling zowel binnen de organisatie als met ketenpartners. Beperken risico’s zoönosen Toenemende mondiale mobiliteit brengt met zich mee dat risico’s van (infectie)ziekten toenemen. Daarbij neemt ook de resistentie toe. Zoönosen (overdracht dierziekten op mens) krijgen hun impact op de samenleving. Dit zowel op het terrein van gezondheid, maar ook economisch.



Vroegtijdige signalering en analyse van gezondheidsrisico’s Recente voorbeelden leren dat vroegtijdige signalering en analyse preventief effect kan en moet sorteren. De GGD wil hierop meer inzetten. Inspecties in overleg met gemeenten op basis van risicogestuurd toezicht uitgevoerd. GGD adviseert de gemeenten op het terrein van technisch hygiënische aspecten bij de organisatie van grootschalige evenementen (C-nivo). Adequaat voorbereid zijn op crises en rampen De Wet veiligheidsregio’s beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige multidisciplinaire organisatie van hulpdiensten bij de verlening van hulp bij ongevallen en rampen. Door deze wet is de Directeur Publieke Gezondheid ook eindverantwoordelijk voor de GHOR. Wat doen we ervoor? • Alertheid t.a.v. de toename van zoönosen en waar nodig nemen van maatregelen. • In overleg met gemeenten uitvoeren van inspecties in de kinderopvang op basis van risico-indicatie. • Verrichten van onderzoek en versterken van de rol van de JGZ als ketenpartner in het CJG en de hierbij behorende signaleringsfunctie. • GGD en GHOR geven een gezamenlijk advies t.a.v. de gezondheidskundige aspecten bij grootschalige evenementen (C-nivo). • Afstemming GROP en crisisplan GHOR. Samenwerking GGD en GHOR wordt verstevigd. • Er vindt regelmatig overleg plaats tussen GGD en GHOR t.a.v. het modelconvenant Publieke Gezondheid.

Indicator



Er zijn schriftelijke afspraken tussen de er zijn geen schriftelijke afspraken besturen van GGD en GHOR over de tussen GGD en GHOR voorbereiding op crises en rampen die voldoen aan de eisen van de Wet veiligheidsregio’s. De overeenkomst is gebaseerd op het landelijk modelconvenant.

Afspraken zijn schriftelijk vastgelegd en voldoen aan de Wet veiligheidsregio. GGD en GHOR werken samen volgens deze afspraken.

Deelname JGZ als ketenpartner in het CJG in alle gemeenten

deelname in gerealiseerde CJG’s in gemeenten

deelname in CJG’s in alle gemeenten

Alle bestaande instellingen voor kinderopvang worden geïnspecteerd op basis van risico.

standaard inspectie

risicogestuurde inspectie

GGD heeft advies gegeven bij alle risico- evenementen (bijvoorbeeld meer dan 50.000 bezoekers).

incidenteel advies

GGD is betrokken bij het bij alle risico-evenementen


1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente




7. Paragrafen


Bijlagen

Hoofdstuk

Vier

Beschermen van de gezondheid van de Twentse burger

Wat willen we bereiken? 4. Verbetering (externe) informatievoorziening De GGD richt zich op: • verder versterken van de informatievoorziening aan gemeenten • versterken informatievoorziening aan de burger • intensiveren van de informatie-uitwisseling met ketenpartners Daarbij is het de bedoeling deze informatie te vertalen in conclusies, aanbevelingen en indien nodig toeleiding naar passende interventies. Wat doen we ervoor? • Verbetering kennisverzameling t.b.v. informatie aan gemeenten/scholen. • (beleids-)Informatie op basis van signalering en analyse gegevens (uit het digitaal dossier) beschikbaar maken voor gemeenten. • Doorontwikkelen Twentse Gezondheids Verkenning. • Verbetering informatievoorziening aan gemeenten, bevolking en zorgpartijen in kader van o.a. infectieziekten en jeugdgezondheidszorg.

Indicator



Rapporten met (beleids)informatie over de JGZ-bevindingen per gemeente beschikbaar

0

14 (1 per gemeente)

Digitalisering informatie en advies opvoedondersteuning JGZ

pilot in de gemeente Enschede

beschikbaar voor burgers van alle Twentse gemeenten

Toename van het aantal unieke bezoekers op de website GGD met 30% t.o.v. 2012

100%

130%



Wat willen we bereiken? 5. Verbeteren (en vergroten) doelgroepbereik De GGD heeft vanuit haar primaire taakstelling aandacht voor doelgroepen waarbinnen kans op achterblijvende gezondheid groot is, of groot wordt. Binnen deze doelgroepen zijn risicogroepen te definiëren waarbij vaak vanwege een cumulatie aan problematiek en/of leeftijdsgebonden factoren sprake dient te zijn van extra aandacht. De focus op doelgroepen richt zich op: Bereik mensen met lage SES De gezondheid van mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) is slechter dan van mensen met een hoge SES. Interventies bereiken vaak niet die groepen die dit het meest nodig hebben, waardoor de verschillen groter (dreigen) te worden. Deze problematiek doet zich niet alleen voor op het terrein van gezondheid, maar maakt vaak deel uit van een cumulatie van problematiek. De grootste winst in gezondheid is echter juist wel te behalen bij deze groep(en). Bereik Twentse Jeugd De JGZ heeft contact met alle kinderen in de regio Twente, waardoor tijdige signalering, toeleiding tot zorg en lichte hulp mogelijk is. Recente ervaringen leren dat de vanzelfsprekendheid van de overheid als gezaghebbende instantie, onder andere bij het verkrijgen van draagvlak voor vaccinaties, afneemt. Dit vergt een andere wijze van communicatie. Bereik ouderen in Twente Ouderen vormen een belangrijke groep voor het behalen van gezondheidswinst. Vanwege de demografische ontwikkeling neemt dit belang alleen maar toe. Inzicht in specifieke vraagstukken voor ouderen en daaraan gekoppelde interventies vragen ook in 2013 extra aandacht.

Indicator


De JGZ heeft 100% van de kinderen die bereik 0-4 nog te analyseren op zij in zorg heeft in beeld en bereikt 95% basis nieuwe werkwijze met van alle kinderen die zij in zorg heeft digitaal dossier bereik 4-19: 94,5%


Ambitieniveau (2013) 100% van de kinderen van 0-19 jaar in beeld en 95% bereik van de jeugdigen van 0-19 jaar

1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente





7. Paragrafen


Bijlagen

Hoofdstuk

Vier

Wat willen we bereiken? 6. Verbeteren bereik / bedienen risicogroepen De JGZ heeft de focus op de totstandkoming van een sluitende keten in de zorg en geeft hierbij prioriteit aan vroegsignalering, inzet voor risicokinderen en opvoedingsondersteuning aan ouders. Aan het bereik van groepen met een groter gezondheidsrisico zoals mannen die seks hebben met mannen (MSM), jongeren prostituees/prostituanten, maar ook aan reizigers die een potentieel risico lopen bij verblijf in het buitenland, wordt in 2013 op activiteitenniveau extra aandacht geschonken.

Wat gaat het kosten?

4.3 Overzicht van lasten en baten Programma Gezondheid

Wat doen we ervoor? • Uitbreiding deelname in de zorgadviesteams (ZAT’s) in voorschoolse voorzieningen en het onderwijs. • Uitvoering schoolonderzoeken volgens Triage methode Regio Twente • Flexibilisering contactmomenten. • Binnen integraal samengestelde teams jeugdgezondheidszorg wordt een werkwijze integraal werken gehanteerd waarbij er geen sprake meer is van een ‘knip in de zorg’. • Activiteiten gericht op hoogrisico doelgroepen in kader van infectieziekten (o.a. voor reizigersvaccinaties). • Verzorgen van een regionaal meldpunt voor woningvervuilingen

Indicator



ZAT’s voorschoolse voorzieningen

80% van de voorschoolse voorzieningen

90% van de voorschoolse voorzieningen

Integraal samengestelde teams jeugdgezondheidszorg 0-19

0 integraal samengestelde teams

21 integraal samengestelde teams

Uitnodigen van specifieke groepen voor Reizigersvaccinaties, bijvoorbeeld patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met immunosuppressie (afweerreactie-onderdrukkingsmedicatie)

verkenning van de samenwerkingsafspraken met het ziekenhuis MST

samenwerkingsafspraken gerealiseerd met de ziekenhuizen in Twente

Binnenkomende meldingen over woningvervuiling worden afgehandeld zonder dat er wachtlijsten ontstaan.

er ontstaan regelmatig wachtlijsten door het grote aantal meldingen

capaciteit is toereikend om de meldingen af te handelen zonder wachtlijsten

2013

2012

Verschil

Totaal lasten Totaal baten

e 23.167.336 e 6.371.260

e 23.471.249 e 7.113.903

- e 303.913 - e 742.643

Saldo

e 16.796.076

e 16.357.346

- e 438.730

Lasten

Baten

Saldo

GGD breed Jeugdgezondheidszorg Gezondheidsbevordering Algemene gezondheidszorg

e 528.296 e 15.883.696 e 832.898 e 5.922.446

e 100.000 e 3.063.706 e 94.500 e 3.113.054

e 428.296 e 12.819.990 e 738.398 e 2.809.392

Totaal

e 23.167.336

e 6.371.260

e 16.796.076

Betreft de som van lasten en baten op product / projectniveau.

4.4 Overzicht van lasten en baten per onderdeel Gezondheid

4.4


Gemeentelijke bijdrage Gezondheid 3% 76%



GGD breed Jeugdgezondheidszorg

4%


17%


1. Inleiding

2. Vaststelling


3. Regio Twente



4.5


7. Paragrafen


Bijlagen

Gemeentelijke bijdrage per domein Hoofdstuk

Vier

4.5

4.5 Overzicht van lasten en baten per kostensoort Programma Gezondheid Lasten e 13.723.065

Personeel derden

e 2.988.113


-

Gezondheid

19% 6% 57%

Leefomgeving Lasten 2013 B&B Salarissen en sociale lasten

12%

Personeel derden

0%

Energie

5%

Huur / pacht

13%


1%


1%

Kapitaallasten

4%


7%

Overhead: centraal Lasten 2013

2013


75%

57%


12%

Personeel derden

0%

Energie

5%

Huur / pacht

13%


Energie

e

20.000

1%


Huur / pacht

e 1.078.033

1%

Kapitaallasten


e 3.024.622

4%



e

224.473

7%

Overhead: centraal

Kapitaallasten

e

213.188


e

872.942

Overhead: centraal

e 1.719.177 e 23.863.614

Baten Vergoeding derden

e 3.057.264

Diverse opbrengsten Overdrachten Rijk

e


e 3.466.035

Reserveringen Taakstellingen

Baten 2013

-

e

402.353

13%

Vergoeding derden

2%

Overdrachten Rijk

15%


-

1%

141.885

69%

Taakstellingen Gemeentelijke bijdrage

e 7.067.537 Gemeentelijke bijdrage

e 16.796.077

Baten 2013 13%

Vergoeding derden

2%

Overdrachten Rijk

15%


1% 69%


5.10



Hoofdstuk

Vijf Domein

Leefomgeving

In In 2020 staat Twente bekend als een internationaal toonaantoonaangevende gevende kennisregio en behoort tot de Europese innovatieve en technologische topregio’s.

1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente

In 2020 staat Twente bekend als een internationaal toonaangevende kennisregio en behoort tot de Europese innovatieve en technologische topregio’s.

5.1 Inleiding domein: portefeuillehouders:

leefomgeving

.e.j. den oudsten, p drs. f.a.m. kerckhaert, drs. t.j. schouten, p. van zwanenburg, j.h. coes, mr. r.s. cazemier, h. van agteren. dr. ing. g.j.m. vos



7. Paragrafen


Bijlagen

Hoofdstuk

Vijf

niet formeel is vastgelegd, en allerminst zeker is of de datum van 1 januari 2013 wel wordt gehaald, hebben wij dit deelprogramma hier gehandhaafd.

Speerpunten en algemeen maatschappelijke effect In deze programmabegroting richten we ons specifiek tot de speerpunten en majeure opgaven. Daarnaast worden relevante en zinvolle activiteiten ondernomen die niet specifiek naar voren worden directeur leefomgeving: gebracht. Zo is het bevorderen van de verkeersveiligheid een taak die bijdraagt aan de leefbaarheid in De programmabegroting Leefomgeving heeft ten Twente, maar die niet in deze programmabegroting opzichte van de vorige versie een metamorfose on- naar voren komt. dergaan. Aanleiding is een motie van de regioraad in de vergadering van juni 2011, waarin is aange- De hiervoor genoemde ambities, een ‘Sociaal Econodrongen op een meer transparante programmabe- misch sterk Twente’, een ‘Bereikbaar Twente’ en een groting. Dit moet de sturing door de Regioraad ten ‘Duurzaam Twente’ vloeien voort uit de missie van goede komen. Een klankbordgroep, met vertegen- het domein Leefomgeving van Regio Twente en zijn woordiging vanuit de regioraad, is nauw betrokken vertaald in drie deelprogramma’s: geweest bij de totstandkoming van deze begroting. Voor de vernieuwing van de programmabegroting is 1. Sociaal Economisch sterk Twente besloten te beginnen bij het thema Leefomgeving. Het deelprogramma Sociaal Economisch sterk Twente kent de volgende speerpunten: In de aanpak hebben wij aansluiting gezocht bij de • innovatie ambitie- en takenschouw zoals die door de regio- • arbeidsmarkt raad in het kader van de bezuinigingsoperatie is • decentralisatie jeugdzorg vastgesteld. In deze ambitie- en takenschouw is uit- • vrijetijdseconomie: eindelijk een Bestuursagenda 2011-2014 vastgesteld • toerisme met drie ambities: • recreatieve voorzieningen • een Sociaal Economisch sterk Twente; • een Bereikbaar Twente; 2. Bereikbaar Twente • een Duurzaam Twente. Het deelprogramma Bereikbaar Twente beoogt een optimale interne en externe bereikbaarheid van Op 24 februari 2012 heeft de minister van Binnen- Twente over in elk geval weg, spoor, water en door landse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief naar de lucht. Bereikbaarheid is voor de economische de Tweede Kamer gestuurd in vervolg op de Visie- structuurversterking van de regio een essentiële nota Bestuur en Bestuurlijke inrichting. In deze randvoorwaarde. brief geeft ze namens het kabinet te kennen dat de WGR-plus regio’s per 1 januari 2013 worden opge- Het programma omvat de volgende onderdelen: heven en dat de verkeers- en vervoerstaak, inclusief • bereikbaarheid per openbaar vervoer de brede doeluitkering (BDU Verkeer en vervoer), • bereikbaarheid per auto naar de provincies gaat. Dat betekent dat het deel- • bereikbaarheid per fiets programma Bereikbaar Twente per 1 januari 2013 • goederenvervoer niet meer tot de programmabegroting van Regio • mobiliteitsmanagement en Beter Benutten Twente behoort. Omdat dit beleidsvoornemen nog 40 programmabegroting 2013


3. Duurzaam Twente Het deelprogramma Duurzaam Twente beoogt een bijdrage te leveren aan de Europese, nationale en gemeentelijke klimaatdoelstellingen. Kern is focus aanbrengen in de kansrijke en verbindende initiatieven in de regio en het gezamenlijk optrekken om van deze initiatieven een succes te maken. De Twentse partijen zijn pas recentelijk gestart met het (structureel) gezamenlijk optrekken op het gebied van duurzaamheid, daarbij worden ook onderwijsen onderzoeksinstellingen en ondernemers betrokken. De uitwerking van de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid vindt vanaf medio 2012 plaats. Binnen het programma wordt ingezet op: • Smart Grids (slimme energienetwerken) • verduurzaming in de bestaande bouw • aanboren nieuwe en besparen op bestaande energiebronnen • duurzame mobiliteit

De Internationale Agenda van Twente is een gezamenlijke agenda van de Twentse gemeenten. Hierin spreken we uit dat Twente haar positie als internationaal toonaangevende kennisregio verder moet uitbouwen. Deze agenda vloeit voort uit de Agenda van Twente. In de Internationale Agenda van Twente zijn drie strategische lijnen benoemd langs welke het doel om in 2020 tot de Europese topregio’s op het gebied van innovatie en technologie te behoren, en als zodanig bekend te staan, te bereiken. De hoge ambitie vraagt om een stevige inzet. Het EU Office Twente heeft daarbij soms de regie, maar vaak een faciliterende en intermediaire rol. In Twente hebben we een voor Europa uniek samenwerkingsverband tussen de vier O’s: overheden, de sectoren onderwijs en onderzoek en ondernemingen.

Ondersteunend aan de ambities en deelprogramma’s zijn: • monitoring; Programma Netwerkstad • Twente positionering en branding; Het programma Netwerkstad valt onder de verant- • lobby Den Haag en Brussel. woordelijkheid van de bestuurscommissie Netwerkstad, die deel uitmaakt van de gemeenschappelijke Om de effectiviteit van ons beleid te kunnen beoorregeling Regio Twente. Bestuurlijk opdrachtgever delen, en daar waar nodig bij te sturen, is monitovoor het programma is de heer Frank Kerckhaert, ring van belang. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de die tevens lid is van het DB van Regio Twente. verbinding tussen onze eigen beleidsmonitoringsinstrumenten en de Twente Index. Het vroegere programma Internationaal maakt nu Voor de positionering en branding van Twente is een deel uit van het programma Netwerkstad. Dit pro- afzonderlijk voorstel aan de Regioraad voorgelegd. gramma wordt door de vijf Netwerkstadgemeenten, De lobbyactiviteiten, zowel in Brussel als in Den de gemeente Haaksbergen en Saxion Hogeschool Haag, leveren een belangrijke bijdrage aan het reabetaald. De Netwerkstadgemeenten staan garant liseren van onze doelen. De salariskosten van de voor een eventueel tekort op het deelprogramma lobby in Den Haag (€ 75.000,-) worden betaald Internationaal. door Regio Twente, de bureaukosten door de provincie Overijssel. De kosten van de lobby in Brussel Internationaal door Netwerkstad en Haaksbergen, zoals hiervoor Voor de grensoverschrijdende samenwerking is is aangegeven bij het thema Internationaal. Netwerkstad Twente lid van het verband MünsterOsnabrück-Netwerkstad Twente (MONT). Daarnaast Het programma Agenda van Twente /Innovatieplatis Netwerkstad Twente lid van Eurocities als netwerk form is in de programmabegroting 2012 opgenomen van grote steden in Europa, ten behoeve van kennis als afzonderlijk onderdeel, maar is vanwege zijn onderdelen en lobby. steunend karakter in de programmabegroting 2013 opgenomen in de hiervoor aangeduide programma’s. 41 programmabegroting 2013

1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente


5.2 Missie domein Leefomgeving De missie van domein Leefomgeving luidt: “In 2020 staat Twente bekend als een internationaal toonaangevende kennisregio in een grensoverschrijdende omgeving en behoort tot de Europese topregio’s op het gebied van innovatie en technologie waarmee we samen werken aan een duurzame versterking van de sociaaleconomische structuur van Twente.”

5.3 Trends en ontwikkelingen Relevante trends zijn, o.a.: • Demografische ontwikkelingen als vergrijzing en ontgroening respectievelijk daling van de bevolkingsomvang; • Decentralisatie van taken van rijk/provincie naar gemeenten; • De eurocrisis; • Doorzettende digitalisering, internationalisering en globalisering. Belangrijke ontwikkelingen zijn: 1. Sociaal Economisch sterk Twente: • ontwikkeling van een nieuw regionaal economisch beleid door de provincie Overijssel; • discussie en besluitvorming over de nieuwe governance-structuur voor innovatie en human capital, toerisme en regiobranding; • Wet Werken naar vermogen en in het bijzonder het vormen van dertig arbeidsmarktregio’s; • decentralisatie van de jeugdzorg; • aanpassing van de AWBZ, is onderdeel begeleiding naar WMO; • besluitvorming over de afstemming tussen de stichting TBT, de Stichting Regiobranding en Regio Twente, geënt op, onder meer, een meer structurele financiering; • ontwikkeling van een logistieke hotspot. 2. Bereikbaar Twente: • voorgenomen afschaffing van de WGR-plus regio’s en de daarmee samenhangende 42 programmabegroting 2013




7. Paragrafen


Bijlagen

Hoofdstuk

Vijf

verschuiving van de brede doeluitkering (BDU); • uitvoering van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van het ministerie van Infrastructuur & Milieu, waarin grootschalige ruimtelijke en infrastructurele zaken als A1-zone met Innovatiedriehoek, en de rijkswegen A35 en N18 staan opgenomen; • vaststelling in 2012 van het nieuwe Regionaal Mobiliteitsplan Twente; • start van de uitvoering van de nieuwe OV-concessie in 2013 door Syntus; • start realisatie nieuwe rijksweg N18 tussen Enschede en Groenlo; • oplevering Combiplan N35 in Nijverdal en vaststelling tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden; • regionaal streven het vervoer van goederen over water te bevorderen. Dit is alleen mogelijk door het geschikt maken van de Twentekanalen voor klasse Va-schepen en het realiseren van een tweede sluiskolk in het Twentekanaal bij Eefde (minister heeft dit laatste inmiddels toegezegd); • het (rijks) Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), waarin spoorboekloos rijden met de trein in de (brede) Randstad mogelijk wordt gemaakt, zal invloed hebben op het aantal goederentreinen dat door Twente gaat. Een aanzienlijke toename wordt verwacht. Gemeenten en Regio Twente trekken in deze gezamenlijk op om de besluitvorming daarover te beïnvloeden en de negatieve effecten van het PHS programma zoveel mogelijk te beperken. In het opgestelde statement wordt het “nee, tenzij” principe gehanteerd.

5.4 Kaderstellende beleidsnota’s 1. Sociaal Economisch sterk Twente: Beleidsnota

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Arbeidsmarktvisie in wording

Regioraad

medio 2012

Arbeidsmarktplan 1 en 2

Dagelijks bestuur

februari 2009 en januari 2012

Voorinvestering decentralisatie Jeugdzorg

Regioraad

november 2011

Focus Innovatieroute Twente

Regioraad

juni 2011

Innovatiesprong

Regioraad

medio 2012

Bestuurlijke opdracht Samenwerking Arbeidsmarkt

Dagelijks bestuur

januari 2012

UVT-streefbeeld en actieprogramma

Dagelijks bestuur

september 2010

Hoofdkoers en uitwerking recreatieparken Regio Twente

Dagelijks bestuur

juni 2011

Beleidsnota

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2012-2020

Regioraad

gepland in juli 2012

OV-Visie Regio Twente

Regioraad

november 2010

Regionale Wegenvisie Twente

Dagelijks bestuur

november 2010

Beleidsnota

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Duurzaamheidsagenda

Regioraad

oktober 2011

Uitvoeringsagenda

Regioraad

mei 2012

2. Bereikbaar Twente:

3. Duurzaam Twente:

3. Duurzaam Twente: • de vastgestelde Duurzaamheidagenda Twente met als icoonproject Smart Grids (slimme energienetwerken); • de ontwikkeling van een netwerk Regionaal Uitvoerings Dienst (RUD) Twente. Het gaat om het vormen van een regionale uitvoeringsdienst milieu Twente, met onder andere een centraal coördinatie- en informatiepunt dat nauw is gelieerd aan de taken en activiteiten van de medewerkers milieu Regio Twente;


1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente


5.5 Deelprogramma Sociaal Economisch sterk Twente domein:

leefomgeving

portefeuillehouders:

programmamanagers:

p. van zwanenburg, p.e.j. den oudsten, h. van agteren, mr. r.s. cazemier drs. t. windmulder, drs. g.h.a.m. lohuis, j. kloots

5.5.1 Toelichting




7. Paragrafen

Bijlagen

Hoofdstuk

Vijf

gestimuleerd. Onder andere door, naast de inzet op de Innovatiesprong, enkele keren per jaar een zogenaamde Twente Top te organiseren met alle partijen en in aanwezigheid van Tweede Kamerleden en vertegenwoordigers van Gedeputeerde Staten. Op het gebied van cultuur en sport is de rol vooral een ondersteunende. Bestuurders worden ondersteund bij het maken van hun keuzes in o.a. de besteding van de resterende middelen vanuit Agenda van Twente. Uitvoering en voorbereiding van projecten vindt grotendeels plaats door betrokken gemeenten.

Op het gebied van economie en arbeidsmarkt wordt er steeds meer samengewerkt. Kern is de versterking van de sociaal economische structuur van Twente door in te zetten op innovatie, arbeidsmarkt en toerisme. Op het gebied van innovatie investeren we vanuit de Agenda van Twente in de Innovatiesprong: innovaties op gebied van High Tech Systems en Materialen. Daarmee wordt aangesloten op meer dan twintig jaar opgebouwde Twentse ervaring op gebied van innovatie. Op basis van deze ervaring wordt doorgewerkt aan verdere versterking via de Innovatiesprong, die in 2012 zal starten. Goed voorbeeld van sociaaleconomische structuurverbetering is de gezamenlijke aanpak van regiobranding, waarbij het merk Twente de verbindende schakel is.

De Twentse gemeenten worden de komende jaren geconfronteerd met een groot aantal decentralisaties. Jeugdzorg en AWBZ, deze is onderdeel van de begeleiding naar WMO, worden ondersteund. De invoering van de Wet Werken naar vermogen is integraal onderdeel van de arbeidsmarktregio Twente. Hiermee wordt de kennis en ervaring van zowel grote als kleine gemeenten gebundeld en waar nodig uitgewisseld. Bij deze decentralisaties wordt gewerkt met bestuurlijke opdrachten die helder moeten maken welke werkzaamheden vanuit het programma worden uitgevoerd. Vooral voor de decentralisatie Jeugdzorg is door het Rijk en provincie Overijssel een invoeringsbudget vastgesteld. De Regioraad heeft in november 2011 besloten om op basis van voorfinanciering Twente is een van de dertig landelijke arbeidsmarkt- e 200.000 ter beschikking te stellen voor de voorberegio’s. Vanuit het Rijk wordt de samenwerking op reidingen decentralisatie Jeugdzorg. gebied van arbeidsmarkt verplicht gesteld. Gezien de snelle ontwikkelingen op dit terrein, die ook de Toerisme en recreatie bieden economische kansen in gemeenten financieel raken, is de samenwerking al combinatie met ruimtelijke kwaliteit, het woon- en in volle gang. In het Platform Onderwijs Werk en In- verblijfsgenot en het versterken van cultuurwaarden komen (POWI) werken het bedrijfsleven, onderwijs- zoals cultuurhistorie, kunst en evenementen. Toerisinstellingen, gemeenten en uitkeringsinstanties tische ontwikkeling in Twente is daarbij een van de samen. Naast het faciliteren en verbinden van par- majeure projecten van de Agenda van Twente: Twentijen is Regio Twente ook belast met de uitvoering te als vernieuwd landgoed, waarin stad en land op van regionale arbeidsmarkt projecten. Alle projecten natuurlijke wijze met elkaar zijn verbonden. Voor het worden extern gefinancierd en komen niet ten laste toerisme is een streefbeeld ontwikkeld, “De kracht van de gemeentelijke bijdrage. Regio Twente coör- van Twente”, met een aanpak volgens de ‘vijf stappen dineert het middelenbeheer. Projectleiders worden van de gast’. Aan het streefbeeld is een actieprogrambij Regio Twente gestationeerd. ma gekoppeld. Dit alles onder de naam UVT: uitvoeringsprogramma vrije tijd Twente. De samenwerking met onderwijs, onderzoek, onder- Voor de ontwikkeling van de parken is een algemene nemers en overheid in Twente wordt bij voortduring hoofdkoers vastgesteld en een visie per park.

5.5.2 Sociaal Economisch sterk Twente Wat willen we bereiken? 1. Twente positioneren als innovatieve Kennisregio met speerpunt High Tech Systemen en Materialen: Een belangrijke motor voor de Twentse economische groei. 2. Een weerbare Twentse economie bestand tegen economische schommelingen door het versterken van de economische structuur. Inzet op kansrijke sectoren zoals gebeurt in de Twentse Innovatieroute en de logistieke sector. Twente moet zich ontwikkelen tot een logistieke Hotspot overeenkomstig het A1-zone vervolgonderzoek van december 2011. Wat doen we ervoor? Twente als innovatieve Kennisregio 1a. Gezamenlijk met de partners (provincie Overijssel, Innovatieplatform Twente, Kennispark, Oost NV) zorg dragen voor de uitvoering van de Twentse Innovatieroute, waarbij kansrijke projecten worden ontwikkeld en gefinancierd. 1b. Een inhoudelijke toetsing van de ingediende projecten in het kader van de Twentse Innovatieroute, zodat deze bijdragen aan de gestelde doelen in de Agenda van Twente en zo nodig worden bijgesteld. 1c. Versterken van het kennisklimaat in Twente door een verregaande samenwerking tussen de Twentse Innovatieroute en Kennispark Twente te realiseren met als resultaat één loket voor het innovatief bedrijfsleven en eenduidigheid over het financiële instrumentarium. 1d. Aansluiting vinden bij de landelijke speerpunten, zoals verwoord in het topsectorenbeleid en uitgevoerd door de Topteams. Voor Twente is de topsector High Tech Systemen en Materialen het meest kansrijk, en daaraan gelieerd onder meer Life Sciences. 1e. Faciliteren van de aansluiting van alle 14 gemeenten bij de Twentse Innovatieroute, zodat het lokale Twentse bedrijfsleven zoveel mogelijk binnen het bereik van de Innovatieroute valt. Hierin spelen de accountmanagers van de gemeenten een belangrijke rol. Anderzijds is dit ook van belang voor de verantwoording aan de gemeenten van de besteedde middelen. Hiervoor wordt de Voortgangsrapportage Innovatie in Twente opgesteld. Versterken van de regionale economische structuur 2a. De kansen die geïdentificeerd zijn in het onderzoek naar de logistieke sector in Twente hebben geresulteerd in een uitvoeringsagenda. Hieraan wordt projectgericht uitvoering gegeven, in nauwe samenwerking met de 4 O’s. Daarnaast wordt de samenwerking tussen de havengemeenten in Twente vormgegeven, welke zich concentreert op het havenbeheer. 2b. Initiëren en faciliteren van de samenwerking voor het versterken van de bedrijfsomgeving in Twente, door kennisdeling en informatie-uitwisseling tussen gemeenten. 2c. Stimuleren van ondernemerschap door startersondersteuning, internationalisering en formuleren van gemeenschappelijke uitgangspunten aangaande het aanbestedingsbeleid en creatief opdrachtgeverschap om het aantal ondernemers en de kansen en kwaliteit van het ondernemerschap te vergroten. 2d. Regisseren van uitvoering en financiering van project regiobranding waarbij wordt gestreefd naar één beeldmerk en een eenduidige branding van Twente.

Nb. De hierboven genoemde vastgestelde beleidsnota’s kunt u nalezen op Extranet onder de banner Algemene Documenten, vastgestelde beleidsnota’s.




1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente


Indicator

Nr.




Bijlagen

Vijf

Nulmeting (jaar)



Indicator

Omvang R&D als percentage van 1 het Bruto Regionaal Product (BRP)

E

Twente Index

1,0 (2008)

n.n.b.

1,5

Aantal Twentse bedrijven aangesloten bij Twentse Innovatieroute

1

P

Voortgangsrapportage

122 (2009)

218

Arbeidsplaatsen cluster HTSM

1

E

Twente Index

34.000 (2010)

Goederenvervoer (mln. ton / Teu) over water

2

P

Gemeenten

Bruto Regionaal Product volumemutaties (mln. e)

2

Twente Index


Hoofdstuk

E/P Bron

E

7. Paragrafen

E/P Bron

Nulmeting (jaar)



uitgave van arbeidsmarktmonitor

p

Arbeidsmarkt monitor

2011

12

12

275

het aantal regionale activiteiten en projecten

p

Diversen

5 (2011)

5

7

32.000

34.000

P

21.147

Tonnage n.n.b. / 120.000 TEU

6,5 ton / 140.000 TEU

Arbeidsmarktmonitor, en Twente Index

etc. 2011

6 ton / 59.000 TEU (2009)

regionale werkloosheid, ook bijzondere aandacht voor jeugdwerkloosheid

E

n.n.b.

18.327 (niveau 2013)

Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschappen OCW

2007/2008

18.327 (2008)

instroom in de techniek in het MBO

E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Nr.

(jeugd: 2153) 7.721

5.5.4 Decentralisatie Jeugdzorg

Wat willen we bereiken? Een beter en flexibel werkende arbeidsmarkt, waarbij partijen aan de vraag en aanbodkant worden gestimuleerd om samen te werken op regionale schaal.

Wat willen we bereiken? De decentralisaties jeugdzorg, AWBZ, is onderdeel begeleiding naar WMO, en Wet werken naar vermogen worden ondersteund. Het te bereiken doel is een gezamenlijke aanpak voor de decentralisatie jeugdzorg, waarbij de Twentse samenwerking er toe zal leiden dat er efficiency voordelen ontstaan, zodat de doelstelling voor iedere afzonderlijke gemeente beter haalbaar wordt. Het uitgangspunt van de samenwerking is ‘lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet’. De primaire verantwoordelijkheid voor de opbouw van het stelsel ligt vanzelfsprekend bij de afzonderlijke gemeenten.


+5%


5.5.3 Arbeidsmarkt

Wat doen we ervoor? a. Faciliteren en ondersteunen van gemeenten bij hun onderlinge afstemming op het arbeidsmarktterrein in het sociale en het economische domein, het ondersteunen van het afstemmingsoverleg van gemeenten met genoemde arbeidsmarktpartijen/ arbeidsmarktpartners binnen POWI. Het uitbreiden van een regionale werkgeversbenadering; b. gemeenten en hun arbeidsmarktpartners helpen te excelleren op initiatieven die leiden tot oplossen van de mismatch tussen vraag en aanbod, waaronder terugdringing moeilijk vervulbare vraag; het maken en verspreiden van een regionale arbeidsmarktmonitor; c. gemeenten ondersteunen in hun overleg met ROC voor mogelijkheden tot verhogen aantal stage plaatsen en aansluiting op werk. Ook de werkgevers worden hierbij meegenomen. Via de Agenda van Twente projecten Doorleren Loont en Stage in Twente wordt een bijdrage geleverd. Ook wordt vanuit het project jeugdwerkloosheid de banenmarkt ondersteund. d. het opstellen van een HUMAN CAPITAL agenda voor de gehele arbeidsmarkt, waarbij een integraal programma met projecten wordt opgebouwd. Ook wordt er gezocht naar financiële bijdragen vanuit gemeenten en ook andere mogelijkheden worden in beeld gebracht en ter besluitvorming voorgelegd. e. samen met gemeenten opzetten van regionale arbeidsmarktprojecten voor werklozen en projecten die de arbeidsmarktparticipatie vergroten. Bijvoorbeeld voor kwetsbare jongeren waarbij ook een ESF subsidie wordt gebruikt. Ook de inrichting van werkscholen in Twente is een aandachtspunt.

Verlaging met 10%

Wat doen we ervoor? a. leveren van professionele ondersteuning voor de decentralisaties. b. het namens de Twentse gemeenten vormgeven van een samenwerkingsstructuur.

Indicator Het opstellen van een samenwerkingsstructuur E = effectindicator en P = prestatie-indicator


Nr.

E/P Bron

Nulmeting (jaar)



p

0 (2011)

0

1

Intern

1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente





7. Paragrafen


Bijlagen

Hoofdstuk

Vijf

5.5.5 Toerisme

5.5.6 Overzicht van lasten en baten

Wat willen we bereiken? 1. De toeristische omzet(dag- en verblijfsrecreatie) in 2017 t.o.v. het uitgangsjaar 2007 met 30% te laten groeien. 2. Het gebruik van onze eigen recreatieve voorzieningen (vier recreatieparken en toeristische infrastructuur als fietspaden en de wandel-, fiets en paardrijnetwerk) laten toenemen en het financiële rendement van de recreatieparken verbeteren van 18% in 2009 naar 40% in 2018 (30% voor 2013) Wat doen we ervoor? 1a. Uitvoeren meerjarenprogramma vrije tijd (UVT) met focus op marketing en promotie via de stichting Twents Bureau voor Toerisme (TBT). Het TBT werkt in de toeristische keten samen met partners als VVV’s. Hoteloverleg Twente, Camping en Bungalowoverleg Twente, Recron en anderen om meer mensen voor verblijf naar Twente te lokken en de gasten die Twente al kennen er toe te verleiden langer in Twente te verblijven. 1b. Het uitbrengen van een Toerisme Monitor Twente. 2a. Uitwerken en uitvoeren van projecten binnen de kaders van de in 2010 vastgestelde hoofdkoers en de daarvan afgeleide uitwerking per Recreatiepark. Enkele meerjarige projecten zijn de ontwikkeling van een bungalowpark op het Rutbeek, een horecavoorziening op het Lageveld, een theehuis op het Arboretum, vestiging van het Huis van de Wielersport op het Hulsbeek. De werkzaamheden zijn er op gericht om deze projecten binnen 4 jaar tot afronding te brengen. Dit hangt echter sterk af van de bereidheid van particulieren om te investeren en de voor de genoemde projecten te voeren planologische- en vergunningsprocedures. 2b. Uitvoeren van meerjarige projecten als paardrijnetwerk en een MTB-netwerk Twente. Het paardrijdnetwerk is in 2013 klaar en het MTB-netwerk in 2015.

Indicator

Nr.

E/P Bron

Nulmeting (jaar)



Omzetgroei toerisme

1

E

CVO

0% (2007)

7%

9%

Financiële rendementsontwikkeling parken c.a.

2

P

Jaarrekening recreatieve voorzieningen

18% (2009)

26%

30%

Mate van uitvoering paardrijdnetwerk

2

P

Jaarrekening RV

Voorbereiding

Netwerk gereed

Mate van uitvoering MTB netwerk

2

P

Jaarrekening RV

2 routes gerealiseerd

3 routes gerealiseerd


2009

Sociaal Economisch sterk Twente (excl. Recr. Voorz)

2013

2012

Verschil


e 4.561.076 e 3.186.890

e 6.928.399 e 5.383.850

- e 2.367.323 - e 2.196.960

Saldo

e

1.374.186

e

1.544.549

- e

170.363

Betreft de som van lasten en baten op product / projectniveau. De bedragen van 2012 betreffen de bedragen van het voormalig programma Ruimte & Vrije Tijd en programma Mensen Werken excl. het product ‘Milieu’.

Recreatieve Voorzieningen

2013

2012

Verschil


e e

2.583.788 1.085.238

e 2.656.864 e 1.051.523

- e e

73.076 33.715

Saldo

e 1.498.549

e 1.605.340

- e

106.792

Betreft de som van lasten en baten op product / projectniveau

In het kader van het verbeteren van het financieel rendement van de recreatieparken is bij het team Recreatieve Voorzieningen de gemeentelijke bijdrage verlaagd met € 86.715.


1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente


5.6 Deelprogramma Bereikbaar Twente domein:

portefeuillehouder : programmamanager :

leefomgeving

drs. t.j. schouten g.j. niezink

5.6.1 Toelichting Inhoudelijk wordt 2013 een interessant jaar. Naar verwachting zal in 2012 het nieuwe Regionaal Mobiliteitsplan Twente, als geactualiseerd beleidskader voor mobiliteit, door de Regioraad worden vastgesteld. In 2013 zal verdere uitwerking en uitvoering worden gegeven aan de nieuwe initiatieven die hieruit voortkomen. Ten aanzien van openbaar vervoer staat 2013 in het teken van de overgang op een nieuwe vervoerder voor heel Twente. De concessie Twente (december 2013 - december 2023) is na Europese aanbesteding gegund aan Syntus. De implementatie van de nieuwe concessie is in volle gang. Voor wat betreft de weginfrastructuur wordt verwacht dat in 2013 weer een belangrijke stap gezet kan worden in de verbetering van de regionale wegbereikbaarheid. Eind van het jaar zal naar verwachting begonnen kunnen worden met de aanleg van de nieuwe Rijksweg N18 (gedeelte Enschede - Groenlo). Regio Twente draagt financieel bij aan dit project. Verwacht wordt dat medio 2013 het Combiplan in Nijverdal voor de trein gereed zal zijn, zodat de treinverbinding Twente - Zwolle weer hersteld kan worden. Naar verwachting zal de minister van Infrastructuur & Milieu (I&M) in 2013 het tracébesluit bekend maken voor de verbetering van de Rijksweg N35 tussen Wierden en Nijverdal. In 2014 kan worden gestart met de feitelijke aanleg van dit gedeelte.





7. Paragrafen


Bijlagen

Hoofdstuk

Vijf

De komende jaren krijgt Regio Twente te maken met de landelijke korting op de BDU, die in 2018 zal oplopen naar ca. 10%. In 2013 bedraagt de korting ca. 4,5%. Dit noodzaakt tot een heroriëntering op de uitgaven voor mobiliteit. Bij de totstandkoming van het Bestedingsplan BDU 2013 zal met de gemeenten een discussie plaatsvinden over de wijze waarop deze korting kan worden opgevangen.

5.6.2 Openbaar Vervoer bereikbaarheid

Nb. Daar waar in het vervolg van dit deelprogramma wordt gesproken over “realiseren van” of “participatie in” betekent dit niet altijd dat het desbetreffende project ook feitelijk door Regio Twente wordt gerealiseerd. Het gaat hier veelal om het leveren van een financiële bijdrage, het leveren van projectleiding of het leveren van een bijdrage in de vorm van projectontwikkeling. Daar waar de begrippen “participatie” en “doorontwikkeling” worden gehanteerd, gaat het veelal om projecten waar een belangrijke financiële bijdrage vanuit Regio Twente wordt geleverd, inclusief de bijdragen vanuit Regio Twente aan de bijbehorende planontwikkeling (bv. bij rijkswegen en openbaar vervoer).

1. snel/betrouwbaar Het openbaar vervoer mag geen hinder ondervinden van de spitsbelasting op de wegen maar dient, waar nodig, met voorrang of over eigen trajecten de reizigers langs het overig verkeer te leiden. Dit geeft behalve een snelle ook een betrouwbare dienstregeling waarbij de reiziger op elk moment van de dag weet waar hij/zij aan toe is.

Wat willen we bereiken? Een goede bereikbaarheid is een belangrijke ambitie van Regio Twente. Een belangrijke voorwaarde om vooral de stedelijke bereikbaarheid te kunnen handhaven is een verdere groei van het Openbaar Vervoer (OV) van en naar de regio Twente. De regionale OV-visie uit 2010 heeft hieraan nieuwe impuls gegeven. Het OV moet prettig, eenvoudig, snel en betrouwbaar zijn om te voldoen aan de wens van de reiziger.

2. Comfort Ongemakken in de vorm van onzekerheid over de reis, lange wachttijden en een frequente overbelasting van het OV-netwerk moeten voorkomen worden door middel van goede reisinformatie, goede aansluitingen en voldoende zitplaatsen. 3. Eenvoud Mensen nemen niet de moeite om het systeem te leren zoals voor een rijbewijs. Daarom dient het openbaar vervoer en het gebruik ervan voor de reiziger simpel en vanzelfsprekend te zijn. Wat doen we ervoor? 1a. Realisatie van verdere delen van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-netwerk voor de busreizigers als onderdeel van het Agglonet Twente (het gaat hier om HOV midden, Hengelo/ Enschede en HOV, Laan Hart van Zuid in Hengelo); 1b. Doorontwikkeling Agglonet Twente van en naar de gebieden in en om de Innovatiedriehoek; 1c. Doorontwikkeling van de spoorlijnen Zutphen - Hengelo - Oldenzaal en Almelo – Mariënberg; 1d. Realisatie van een Hoogwaardig Openbaar vervoerknoop CS Twente; 1e. Realisatie van station Gezondheidspark Hengelo; 2a. Beheren lopende concessies in Twente (= permanente activiteit); 2b. Ontwikkeling van een concreet plan voor de verbinding Almelo - Hardenberg/Emmen; 2c. Evaluatie en uitvoering proef treinverbinding Hengelo - Bad Bentheim; 2d. I.s.m. de vervoerder maatregelen nemen die de sociale veiligheid en toegankelijkheid OV bevorderen; 2e. Evaluatie van het project Hybride bussen; 3a. Implementatie nieuwe OV concessie Twente volgens het bestek; 3b. Beheren en doorontwikkeling Regiotaxi Twente, treintaxi en buurtbusprojecten (= doorlopende activiteit); 3c. Subsidiering P&R locaties Hellendoorn en Holten(zie vraag); 3d. Bijdragen aan een gedragen en goed te gebruiken systeem voor de OV-chipkaart door middel van mede-ontwikkeling en controle van het systeem, de producten en de voorlichting; 51 programmabegroting 2013

1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente


Indicator

Nr.





Bijlagen

Hoofdstuk

Vijf

E/P Bron

Nulmeting (jaar)



Het aantal reizigers bij Connexxion

E

Vervoerder

9.561.375 (2002)

13.593.600

13.892.659 (+2.2%)

Het aandeel OV mobiliteit in verhouding tot totale mobiliteit in Twente (modal split)

E

Vervoerders en wegbeheerders

Nog niet bekend (2012)

percentage

Percentage

Verhouding aandeel OV mobiliteit tegenover totale mobiliteit in Twente ten opzichte van deze verhouding in Nederland

-

E

Landelijke meting

Nog niet bekend (2012)

percentage

percentage

Rapportcijfer voor het OV in Twente

12 3

E

Klantenbaro-meter

-

7.8

7.9

Aanpassingen in het kader van leefbaarheid

2

P

Halteplan

? (2006)

E

Halteplan

2006

Dekkingsgraad bereikbaarheid

7. Paragrafen


e. Ontwikkeling van een data inwinsysteem (intensiteiten en reistijden) om te komen tot een actueel beeld van de verkeerssituatie op de weg om verkeer te informeren over actuele reistijden en alternatieve routes en/of vervoersmiddelen; f. Inzet op 2de tranche Twente Mobiel pakket benuttingmaatregelen (kleinschalige maatregelen als: - aanpassingen bij kruisingen of open afritten en met verkeerslichten geregelde kruispunten; - informatiepanelen langs de regionale wegen waarmee de doorstroming op het regionale hoofdwegennet richting economische kerngebieden wordt verbeterd; g. Uitwerking van een integraal bereikbaarheidsplan voor de Innovatiedriehoek1 tot een meerjarig investeringsprogramma voor het netwerk en/of systeem voor OV, fiets en auto bereikbaarheid; h. Mobiliteitsmanagement Twente Mobiel Samen Slim Werken; i. Subsidiëring (vanuit de BDU) van bereikbaarheidsprojecten uit het Uitvoeringsprogramma (UVP) 2012-2013 en stimulering van de uitvoering;

Indicator

Nr.

E/P Bron

Doorstroming op het regionale (hoofd)wegennetwerk

RIT Mobiel en reistijdmetingen

Betrouwbare reistijdinformatie en intensiteiten van routes op het regionale (hoofd)wegennetwerk

RIT Mobiel en reistijdmetingen

Nulmeting (jaar)



5.6.3 Auto bereikbaarheid Wat willen we bereiken? Een goede bereikbaarheid is een belangrijke ambitie van Regio Twente en de autobereikbaarheid komt steeds meer onder druk te staan. De regionale Wegenvisie Twente (in 2011 herbevestigd in de analyses voor het onderzoek naar de ‘Twentse Bereikbaarheid’) heeft aangetoond dat zich in de toekomst zowel op het hoofdwegennet als op het onderliggend regionale wegennet knelpunten voor (gaan) doen. Voor een deel kunnen deze knelpunten binnen Twente in samenwerking met gemeenten of provincie worden opgelost. Dat gebeurt ondermeer binnen het kader van Twente Mobiel en de regionale uitvoeringsprogramma`s. Voor een deel vergt dit een gezamenlijke aanpak van diverse partijen (bijv. projecten Aanpak A1 en A1-zone). Twente moet met de auto goed bereikbaar zijn én blijven door behoud en verbetering van de kwaliteit van het regionale hoofdwegennet. Wat doen we ervoor? a. Bijdragen aan planstudie capaciteitsuitbreiding A1 (tot Azelo) en realisatie tracédelen en benuttingmaatregelen; b. Participatie in het project RW35: planuitwerking wegdeel Wierden-Nijverdal in samenhang met de realisatie van de combitunnel Nijverdal; c. Participatie in het project ter uitvoering van de vernieuwde N1; d. Mogelijk nadere studie/onderzoek naar het functioneren van de rijksweg N36 Wierden-Almelo-Vriezenveen); 52 programmabegroting 2013

5.6.4 Fiets bereikbaarheid Wat willen we bereiken? Vergroten van het aandeel fiets als vervoermiddel in de totale mobiliteit door de fiets voor het woon-werk verkeer aantrekkelijker te maken. Wat doen we ervoor? 1. Gefaseerde realisatie van de Fietssnelweg (F35) vanaf Nijverdal naar Enschede/Glanerbrug v.v. en zijtakken naar Vriezenveen en Oldenzaal. Afhankelijk van de voortgang van realisatie in voorgaande jaren zullen in 2013 weer nieuwe delen worden gerealiseerd (afhankelijk van financieringsmogelijkheden en mogelijkheden werk-met-werk te maken); 2. De realisatie van het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente (HFT) als het onderliggend fietsnetwerk; Voeren van regie op de uitvoering van projecten en bewaking kwaliteitsprincipes en uitgangspunten; 3. Doorontwikkeling en promotie fietsrouteplanner.nl; 1. Realisatie OV-fiets en uitbreiding fietsenstallingen stations.



1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente


Indicator

Nr.

E/P Bron

Realisatie km’s fietssnelweg




Aantal kilometers HFT met gesloten verharding (asfalt)

Regio/ gemeenten

Aandeel fiets bij verplaatsingen tot 7,5 km

Ovin

Aantal gebruikers OV-fiets in Twente

OV-fiets


Bijlagen

Hoofdstuk

Vijf

Nulmeting (jaar)



2b. Bijdragen aan het formuleren van heldere regionale standpunten (in Twente en Landsdeel Oost) en deze communiceren met de Twentse burger; 2c. In samenwerking met gemeenten, provincies en andere regio’s in Oost-Nederland reageren op ter inzage liggende documenten.

2011

14.300

15.000

3. P roblematiek onder de aandacht brengen bij de wegbeheerder (RWS), ministerie I&M en de politiek. Dit moet leiden tot vergroting van de wegcapaciteit.

2010

978

1000

Regio

Aantal gebruikers fietsrouteplanner.

7. Paragrafen

Indicator

Nr.

E/P Bron

Nulmeting (jaar)



hoeveelheid vervoerde goederen over water c.q. bespaarde vrachtwagenkilometers over de weg

Rijkswaterstaat Nog niet duidelijk en CBS wat deze bronnen aan informatie kunnen bieden

n.n.b.

n.n.b.

Idem voor spoor? (dus hoeveelheid vervoerde goederen over water/ Betuweroute i.p.v. (huidig) spoor)?

Prorail

idem

n.n.b.

n.n.b.

capaciteit van het Twentekanaal (geschiktheid voor klasse Va-schepen)

Rijkswaterstaat idem

n.n.b.

n.n.b.

Aantal schepen dat vaart op Twentekanaal

Rijkswaterstaat idem

n.n.b.

n.n.b.

Hoeveelheid overgeslagen containers bij CTT voluit

CTT

idem

n.n.b.

n.n.b.

Hoeveelheid overgeslagen bulkgoederen

Rijkswaterstaat idem en CBS

n.n.b.

n.n.b.


5.6.5 Goederenvervoer Wat willen we bereiken? 1. Dat meer vervoer van goederen over water plaatsvindt, zodat minder vervoer van goederen over de weg plaatsvindt; 2.Voorkomen dat de verwachte sterke groei van het aantal goederentreinen door Twente (ondermeer als gevolg van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid aantasten. 3. We willen voorkomen dat door de grote aantallen (grote) vrachtwagens (verdere groei wordt voorzien), die dagelijks over RW A1 en A35 rijden, het functioneren van deze rijkswegen ongunstig wordt beïnvloed waardoor bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het gedrang komen. Wat doen we ervoor? 1a. Organiseren van lobby, bevorderen van samenwerking en bundeling van krachten, om de knelpunten, die zich nu voordoen in de waterinfrastructuur op te lossen. De rijksoverheid die over deze infrastructuur gaat is hierbij echter bepalend (Regio Twente gaat hier niet over). 1b. Aanvragen van subsidies voor verbetering van o.a. havenvoorzieningen. Vanuit onze WGR+ kan Regio Twente rechtstreeks bij het rijk financiële middelen genereren voor het realiseren van faciliteiten die bijdragen aan de doelstelling van 2012 (concrete mogelijkheden 2013 zijn nu nog niet bekend). 1c. Verdere verbetering van de samenwerking met gemeenten, Rijkswaterstaat en maatschappelijke organisaties, op het gebied van havenbeheer.


2a. D.m.v. lobby, samenwerking, kennisuitwisseling en bundeling van krachten invloed uitoefenen om de besluitvorming over PHS te beïnvloeden. De rijksoverheid en Prorail, die over de spoorinfrastructuur gaan, zijn hierbij echter bepalend. 54 programmabegroting 2013


1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente





7. Paragrafen

Vijf


Wat willen we bereiken? Vanuit de brede bereikbaarheidsdoelstelling willen we het volgende bereiken: 1. Reductie van het aantal autokilometers in de spits (tussen 7:00 en 09:00 uur en tussen 16:00 en 19:00 uur) met gemiddeld 5%. De doelstelling van het project Twente Mobiel (mobiliteitsmanagement) is om werknemers bewuster om te laten gaan met mobiliteit en slim werken en slim reizen te stimuleren. Twente Mobiel ziet werkgevers in Twente als de sleutel tot Samen Slim Werken. Regio Twente is met dit project aangehaakt bij het landelijk platform Slim Werken Slim Reizen. 2. De bereikbaarheid verbeteren (rijksprogramma beter benutten) door middel van slim benutten van het bestaande weg en OV-netwerken. In 2011 is door het Rijk 5 mln. toegekend aan Regio Twente voor de realisatie van 16 projecten. Deze projecten moeten in 2014 gerealiseerd zijn.

Bereikbaar Twente

2013

2012

Verschil


e 56.272.539 e 56.034.176

e 45.299.900 e 45.070.844

e 10.972.639 e 10.963.332

Saldo

e


Wat doen we ervoor? 1a. Aanhaking bij het landelijk platform Slim Werken Slim Reizen; 1b. Genereren van financiële middelen (intern en extern); 1c. Bevorderen van de samenwerking met bedrijfsleven en uitbreiding van het aantal convenantpartners; 1d. Realisatie mobiliteitsprojecten i.k.v. 2de en 3de tranche Mobiliteitsmanagement; 2. Er op toezien dat de projecten binnen het programma Beter Benutten tijdig worden uitgevoerd (uitvoering deels bij wegbeheerders).

Indicator

Nr.

E/P Bron

Nulmeting (jaar)



Aantal convenantpartners

1c

P

Twente Mobiel

2009

40

60

Hoeveelheid bespaarde autokilometers

E

Twente Mobiel

2010

% reductie autokilometers in de spits

E

Twente Mobiel

2010

Gemiddeld 5% reductie

Aantal betrokken werknemers

P

Twente Mobiel

2009

45.000

E

Twente Mobiel

2009



Bijlagen

Hoofdstuk

5.6.6 Mobiliteitsmanagement en Beter Benutten

Inbedding van mobiliteitsmanagement in de reguliere bedrijfsvoering van de betrokken werkgevers



238.362

e

229.056

e

9.306

2. Vaststelling

1. Inleiding

3. Regio Twente


5.7 Deelprogramma Duurzaam Twente


leefomgeving


mr. r.s. cazemier, drs. t.j. schouten drs. g.h.a.m. lohuis

7. Paragrafen


In de Bestuursagenda 2011-2014, een meerjarig programma gericht op het versterken van de sociaaleconomische structuur, is het inzetten op de duurzame ontwikkeling van Twente benoemd als een van de drie ambities. Afgesproken is een Duurzaamheidagenda Twente op te stellen. Het onderdeel milieu is onder dit deelprogramma meegenomen.

Duurzaamheid

2013

2012

Verschil


e 338.368 e 0

e 74.921 e 0

e 263.447 e 0

Saldo

e 338.368

e 74.921

e 263.447

Betreft de som van lasten en baten op product / projectniveau. Het bedrag van 2012 betreft alleen het product ‘Milieu’.

Wat willen we bereiken? De klimaat- en energiedoelstellingen, die per gemeente voor 2020 gelden, op Twentse schaal mede realiseren. Het doel van deze agenda is focus aan te brengen in de kansrijke en verbindende initiatieven in Twente op het terrein van bestaande bouw, energie en mobiliteit met als overkoepelend icoonproject SmartGrids (slimme energienetwerken), zodat door overheden, ondernemers, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, gezamenlijk en gericht wordt opgetrokken bij het realiseren van een duurzame samenleving. Wat doen we ervoor? a. Op basis van het kader van de duurzaamheidagenda is een uitvoeringsagenda opgesteld. De nauw betrokken partners Twence, Pioneering en de UT faciliteren in de uitvoering van de projecten binnen de pijlers energie, bouw en mobiliteit. b. Actualiseren van de Twentse Duurzaamheidagenda. c. In gezamenlijkheid met partners naar mogelijkheden zoeken voor financiering (subsidies provinciaal, landelijk en Europees) en wegwerken van knellende wetgeving.

Nr.

E/P Bron

Nulmeting (jaar)



Aantal regionale informatiebijeenkomsten

P

Intern

3

Aantal stuurgroepen

P

Intern

2

Aantal ambtelijke overleggen

P

Intern

4

Aantal digitale nieuwsbrieven

P

Intern

4



Bijlagen

Vijf

5.7.2 Duurzaamheidagenda Twente

Indicator


Hoofdstuk

5.7.1 Toelichting

domein: programmamanager:




1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente


5.8 Programma Netwerkstad domein:


programmamanager :

leefomgeving

drs. f.a.m. kerckhaert l.j. van der ree

5.8.1 Toelichting



7. Paragrafen


Bijlagen

Hoofdstuk

Vijf

ropese) lobby voor diverse onderwerpen die voor het stedelijk gebied van belang zijn, in afstemming met de Twentse lobbyist in Den Haag. Algemene activiteiten: Ondersteunen van bestuurlijke overleggen NT, waaronder de Bestuurlijke conferentie NT en het Bestuurlijk overleg RuimteEconomie-Grondzaken (BO REG). Om deze bestuurlijke samenwerking goed te laten verlopen worden dossiers voorbereid in ambtelijke overleggen op beleids- en managementniveau, zoals het overleg gemeentesecretarissen, het Directeurenoverleg en het ambtelijk overleg Ruimte-EconomieGrondzaken, met werkgroepen voor een aantal beleidsdossiers.

De samenwerking tussen de vijf Netwerkstadgemeenten is gericht op het realiseren van een samenhangend stedelijk gebied. Hierbij hoort een compleet voorzieningenaanbod (onderwijs, cultuur, sport, gezondheidszorg), een compleet woningbouwaanbod, een stevige gevarieerde economische structuur voor een stedelijk gebied met 365.000 inwoners in een regio met 625.000 inwoners. De randvoorwaarden zijn: een goede verkeersontsluiting, beheersbare mo- Samenwerkingsdossier vernieuwing biliteit, een gedifferentieerd woon- en leefklimaat en samenwerking Netwerkstad een sterke economische structuur. Netwerkstad streeft naar efficiëntere, effectievere en minder kwetsbare organisaties door samenwerking De samenwerking tussen Netwerkstadgemeenten op verschillende onderwerpen. Een aantal dossiers is een aanvulling op het beleid van de afzonderlijke waarop intensievere samenwerking wordt gezocht gemeenten. Onderwerpen waar op niveau van Re- zijn Onderzoek en statistiek, Ingenieurstaken, Vastgio Twente wordt samengewerkt, maken geen deel goedbeheer, Grondzaken en Bestemmingsplannen, uit van de Netwerkstadsamenwerking, hooguit als naast de lopende beleidsdossiers. Voor deze dossiers er een intensiveringsslag gemaakt moet worden. worden projectplannen opgesteld en na bestuurlijke Daarmee richt de Netwerkstadsamenwerking zich vaststelling uitgevoerd. op bovenlokale onderwerpen die vooral voor het stedelijk gebied van belang zijn, en op onderwerpen Missie Netwerkstad die de Netwerkstadgemeenten wel gezamenlijk Een compleet, samenhangend stedelijk gebied in willen oppakken, maar de overige gemeenten in de een internationaal concurrerende regio met een regio (nog) niet. aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor alle inwoners. In 2011 hebben de colleges van B en W van de Netwerkstadgemeenten besloten de samenwerking te De missie van de Internationale Agenda van Twente: intensiveren. Hiervoor is een aantal samenwerkings- “In 2020 staat Twente bekend als een internationaal dossiers vastgesteld en is een programmamanager toonaangevende kennisregio in een grensoverschrijNetwerkstad benoemd. dende omgeving en behoort tot de Europese topregio’s op het gebied van innovatie en technologie.” Procesbegeleiding Algemene activiteiten die wij uitvoeren voor de samenwerking Netwerkstad is het trekken en begelei- 5.8.2 Trends en ontwikkelingen den van samenwerkingsprocessen en het realiseren van randvoorwaarden ten behoeve van inhoude- De samenwerking Netwerkstad vindt plaats in de lijke doelen. Onder andere het faciliteren van (Eu- context van vijf belangrijke ontwikkelingen: 60 programmabegroting 2013


• intensivering bestuurlijke samenwerking Netwerkstad in de Bestuurlijke Conferenties; • internationale concurrentie tussen regio’s en innovatie; • demografische ontwikkeling van de regio; • gevolgen van recessie/economische ontwikkeling voor (woning)bouwontwikkelingen, en de economische ontwikkelingen; • discussie over WGR-plus en taakverdeling met provincie Overijssel.

Voor de internationale agenda gelden voorts de volgende ontwikkelingen: • toename van de internationale oriëntatie in de regio; • voorbereiding EU-begrotingsperiode 2014-2020; • aansluiting internationaal beleid met regiobranding; • intensivering internationale samenwerking tussen vier O’s door ‘Innovatiesprong’.

5.8.3 Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Ruimtelijk-economische ontwikkelingsagenda NT

Colleges van B en W

Februari 2010

Sociale ontwikkelingsagenda NT

Colleges van B en W

2010

Nota grondbeleid NT

Colleges van B en W

2005

Bedrijventerreinenbeleid Netwerkstad

Colleges van B en W

Februari 2011

Internationale Agenda van Twente

BC Netwerkstad/DB RT

2008

Europa 2020, en zeven flagships

Europa

2010

Businessplan High Tech Twente

Vier O’s Twente

2011

Europe 2020, powered by Twente, 7 actielijnen

Vier O’s Twente

2011

5.8.4 Economie Wat willen we bereiken? Versterken van de kenniseconomie in Twente en vergroten van de werkgelegenheid in het stedelijk gebied, om zo bij te dragen aan de versterking van de economische structuur. Daarbij wordt uitgegaan van het Transatlantic market scenario met een plus, daarbij behorende een werkgelegenheidsgroei van ongeveer 1,5%, dit was echter voor de recessie van 2012. Door samenwerking willen we versterking van het vestigingsklimaat bewerkstelligen. Onder meer door samen vraaggericht te kijken naar het gezamenlijk aanbod van werklocaties. Waardoor er meer differentiatie in het aanbod ontstaat en minder concurrentie tussen de gemeenten. Wat doen we ervoor? a. Samenwerking op het gebied Acquisitie en accountmanagement: Faciliteren van de werkgroep A&A en het ondersteunen van het proces om te komen tot 1 team acquisitie, met als doel een efficiëntere en effectievere acquisitie van bedrijven naar Netwerkstad, ten behoeve van versterking van de economische structuur en vergroting van de werkgelegenheid. 61 programmabegroting 2013

1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente





Nr.

E/P Bron

Aantal nieuwe bedrijfsvestigingen van buiten Twente door acquisitie

a

P

Uitvoeringsplan Economische visie NT: n.t.b

b

Verhouding vraag-aanbod bedrijventerreinen in ha Verhouding vraag versus plancapaciteit kantoren in m2


Bijlagen

Hoofdstuk

Vijf

b. E conomische visie Netwerkstad: in 2013 wordt het uitvoeringsplan van de Economische visie Netwerkstad uitgevoerd, dat in 2012 is opgesteld door de Netwerkstadgemeenten en draagvlak heeft bij de regiogemeenten en de maatschappelijke partners (4 O’s). c. P rogrammering bedrijventerreinen: in 2013 wordt de vastgestelde programmering bedrijventerreinen en de beleidsvisie bedrijventerreinen geëvalueerd en wordt de programmering zo nodig bijgesteld. d. P rogrammering kantoren: uitvoering geven aan de beleidafspraken van de kantorenvisie Netwerkstad en aan het plan van aanpak leegstand, die beide in 2012 bestuurlijk zijn vastgesteld. e. Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek: de samenwerking van de 3 gebiedsontwikkelingen faciliteren.

Indicator

7. Paragrafen

Nulmeting (jaar)



Registratie gemeenten en Regio Twente

0,5 (1 per 2 jaar) (2011)

0,5

2

P

Bestuurlijke conferentie NT

0 (2011)

0

n.t.b.

c

P

Monitor bedrijventerreinen

1:1,1 (2010)

1:1,1

1:1,1

d

P

Monitor kantoren

1:3,5,1 (2011)

1:3,5,1

1:3, 1

Programma ontwikkelingsstrategie e innovatiedriehoek: realiseren ontwikkelopgaven: n.t.b. in 2013

P

Programma ontwikkelingsstrategie

n.t.b. (2013)

n.t.b.

n.t.b.

Wat doen we ervoor? a. Realiseren van het Uitvoeringsprogramma Stadsranden b. Verstedelijkingsopgave/herstructurering woningbouw: • de opgave voor de verstedelijking als onderdeel van het provinciaal investeringsprogrammanetwerksteden uitvoeren; • aanvullende middelen (Rijk/prov) voor herstructureringsopgave 2015-2019 realiseren. c. Woningbouwprogrammering op niveau NT opzetten incl. monitoringsmodel.

Indicator

Nr.

E/P Bron

Nulmeting (jaar)



Aantal uitgevoerde projecten uit het ‘Uitvoeringsprogramma Stadsranden’

a

P

0 (2011)

0

n.t.b.

Externe financiële middelen voor herstructurering

b

P

Uitvoeringsprogramma stadsranden Registratie NTgemeenten

0 (2011)

0

e 1 mln. per jaar van 2015 tot 2019

Indicatoren nader vast te stellen in de nog op te stellen monitor, gaat om verhouding vraag-aanbod woningbouw

c

P

Monitor woningbouw

geen (2011)

geen

n.t.b. (2012)



5.8.5 Ruimte Wat willen we bereiken? Verbeteren ruimtelijke kwaliteit en duurzaam ruimtegebruik door: • binnenstedelijke vernieuwing (herstructurering en transformatie); • het versterken van de stadsranden; • vraaggerichte, energie-efficiënte woningbouw.


5.8.6 Sociaal Wat willen we bereiken? Netwerkstad Twente maakt meedoen mogelijk en bindt mensen. Sociale stijging en de participatie van burgers in een aantrekkelijke leefomgeving staan centraal. In 2013 beperkt de rol van Netwerkstad Twente zich tot de beleidsterreinen onderwijs en cultuur, hoewel in 2012 opnieuw wordt onderzocht op welke sociale terreinen de gemeenten in 2013 nog meer kunnen samenwerken. 1. Onderwijs: het realiseren van een doorlopende lijn voor leerlingen gedurende de periode dat zijverschillende vormen van onderwijs volgen en het afstemmen van onderwijs en onderwijsgerelateerde zorg. 2. Cultuur: culturele informatie makkelijker toegankelijk maken voor burgers. Wat doen we ervoor? 1. Wij organiseren en faciliteren overleg tussen onderwijswethouders en ambtenaren om de acties uit de Educatieve Agenda Netwerkstad Twente uit te voeren. 2. Wij zorgen ervoor dat externe partijen (organisaties in met name de culturele en toeristische/recreatieve sector) toegang hebben tot het cultuurportaal, een database met actuele culturele informatie.


1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente





7. Paragrafen

Bijlagen

Hoofdstuk

Vijf

Indicator

Nr.

E/P Bron

Nulmeting (jaar)



Aantal uitgevoerde acties Educatieve Agenda Netwerkstad Twente

1

P

PHO Onderwijs NT

0 (2011)

o

4

Aantal afnemers (externe partijen) van informatie uit het Cultuurportaal.

2

P

Projectleider cultuurportaal

0 (2011)

0

2


5.8.7 Internationaal Wat willen we bereiken? 1. Internationale oriëntatie in Twente vergroten (strategielijn 1) en nieuwe strategische internationale coalities worden aangegaan met kennisinstituten en vergelijkbare economische regio’s qua inhoud en doelstellingen; 2. Twente internationaal als kennis- innovatie- en technologieregio profileren en positioneren (strategielijn 2); 3. Bijdragen (met kennis, netwerken, partners, projecten, subsidie, beleidsbeïnvloeding) aan de uitvoering van Twentse projecten en realisering van Twentse doelstellingen (strategielijn 3) onder andere door het opbouwen van een netwerk van contacten, partners, en relevante netwerken in Brussel. Wat doen we ervoor? 1a. Activiteiten op maat zoals werkbezoeken, cursussen, Twente doen participeren in Brusselse evenementen zoals de Open Days, kennisoverdracht vanuit Brussel naar Twente. Daarbij adviseert EU Office over het inhoudelijke programma, maar bezoekersgroepen vanuit Twente organiseren zelf de logistiek van een werkbezoek. 1b. Diverse communicatiemiddelen, waaronder een website en Bericht Brussel. 1c. Aanbod voor tijdelijk meewerken van medewerkers uit Twente in Brussel en verzorgen van stages vanuit Twentse kennisinstellingen. 1d. Bijdrage vanuit EU Office Twente aan herijking Internationale Agenda van Twente. 1e. Exploitatie EU Office Twente in Brussel.

3a. EU Office Twente ontwikkelt vier services gericht op deze doelstelling: een beleidsservice, projectconceptservice, subsidiematchingservice en MKB service. 3b. Bijdragen aan verbeteren lobbystructuur, o.a. door deel te nemen aan het lobbyoverleg in Twente, waarin ook overleg met Haagse lobby.

Indicator

Nr.

E/P Bron

Nulmeting (jaar)



Participatie Open Days

1a

P

EU Office

1

1

1

Bericht Brussel

1b

P

EU Office

4

6

4

Permanente stages Saxion

1c

P

EU Office

1

2

2

Evenementen m.b.t. profilering

2c

P

EU Office

2

2

2

Services ontwikkelen

3a

P

EU Office

0

3

4

Netwerk van contacten

2d

P

EU Office

1

1

1

Betrokkenheid bij subsidie aanvragen

3a

P

EU Office

1

3

4


5.8.8 Overzicht van lasten en baten Netwerkstad

2013

2012

Verschil


e 822.762 e 73.741

e 779.644 e 30.000

e 43.118 e 43.741

Saldo

e 749.021

e 749.644

e


2a. Aangaan van nieuwe strategische coalities in de wereld, met kennisinstituten en vergelijkbare regio’s qua inhoud en doelen. 2b. Betrokkenheid bij ontwikkelen en uitvoeren internationale regiobranding. 2c. Werkbezoeken vanuit Europa aan Twente, en profileren van Twente bij evenementen in Brussel. 2d. Onderhouden van netwerk van contacten in Brussel (internationale regio’s, ERRIN, EUROCITIES (zie ook onderdeel Netwerkstad in de begroting), HNP, Commissie, EP, PV e.d.).




623

1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente


Gemeentelijke bijdrage 5. Domein 4. Domein Gezondheid Leefomgeving Gezondheid


7. Paragrafen


Bijlagen

Baten 2013

13%

Vergoeding derden


2%

Overdrachten Rijk

4%


15%


17%


3%

GGD breed

76%

Hoofdstuk

Vijf

1% 69%


5.9 Overzicht van lasten en baten per (deel)programma Leefomgeving

5.9

Lasten

Sociaal Economisch sterk Twente Recreatieve Voorzieningen Bereikbaar Twente Duurzaam Twente Netwerkstad AvT / IPT

e e e e e e

Totaal

e 70.829.052

4.561.076 2.583.788 56.272.539 338.368 822.762 6.250.520

Baten

Saldo

3.186.890 1.085.238 56.034.176 0 73.741 6.250.520

e 1.374.186 e 1.498.549 e 238.362 e 338.368 e 749.021 e 0

e 66.630.566

e 4.198.486

e e e e e e

Baten Vergoeding derden

5.10

-

Overdrachten Rijk

e 46.421.055


e 7.793.301

Reserveringen

e 12.084.161

Taakstellingen

Lasten e 201396.770


5%

Salarissen en sociale lasten e 66.876.641

5%

Personeel derden

0% 0%

Energie e 4.198.486 Huur / pacht

7%


82%


0% 5% 1% 5%

Kapitaallasten Lasten 2013 Overhead: huisvesting Salarissen en sociale lasten Overhead: centraal Personeel derden

0%

Energie

0%

Huur / pacht

7%


82%


0% Gemeentelijke bijdrage Leefomgeving 33%


35%


6%

Bereikbaar Twente

8%

Duurzaam Twente

18%

481.354

Diverse opbrengsten


5.10

e

Netwerkstad

0%

Kapitaallasten

0%


1%

Overhead: centraal

5.10 Overzicht van lasten en baten per kostensoort Programma Leefomgeving

2013

Lasten Salarissen en sociale lasten

e 3.553.872

Personeel derden

e 3.329.749


3.8

Baten 2013

-

1%

Vergoeding derden

Energie

e

110.614

65%

Overdrachten Rijk

Huur / pacht

e

18.510

11%



e 4.784.394

17%

Reserveringen


e 58.081.132

0%

Taakstellingen

6%


Kapitaallasten

e

274.792


e

185.752

Overhead: centraal

e

736.311

1%

Vergoeding derden

Lasten 2013 e 71.075.127

65%

Overdrachten Rijk

11%


17%

Reserveringen

21% 66 programmabegroting 2013

6%

Baten 2013

Salarissen en sociale lasten Personeel derden


Hoofdstuk

Zes Service en

samenwerking

Samenwerken met de klant, resultaatgericht werken en zoeken naar samenhang zijn fundamenten voor het programma Service en Samenwerking

1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente

amenwerken met de klant, resultaatS gericht werken en zoeken naar samenhang zijn fundamenten voor het programma Service en Samenwerking

6.1 Toelichting domein:

bestuurs- en bedrijfsbureau

programma:

service en samenwerking


p.e.j. den oudsten en mr. r.s. cazemier dr. ing. g.j.m. vos

programmamanager:

Service en Samenwerking is een overkoepelend programma dat dwars door de andere programma’s heenloopt. Het raakt de overige programma’s waar het gaat om samenwerking met en service aan de Twentse gemeenten en bestuursondersteuning aan de bestuursorganen – en overleggen van Regio Twente. Samenwerken met de klant, resultaatgericht werken en zoeken naar samenhang zijn fundamenten voor het Bestuurs- en Bedrijfsbureau en dus voor het programma Service en Samenwerking. De focus ligt op versteviging van de dienstverlening zowel naar onze interne als naar onze externe klanten. Eén van de kerntaken van het Bestuurs- en Bedrijfsbureau is het adviseren en ondersteunen van het bestuur (in het bijzonder regioraad en dagelijks bestuur) en de domeinen GGD en Leefomgeving op het gebied van bestuurlijke & juridische zaken,



7. Paragrafen


Bijlagen

Hoofdstuk

Zes

financiën, ICT, personeel & organisatie, kwaliteit, post & archief, communicatie en facilitaire zaken. Daarnaast wordt deze ondersteuning deels verleend aan Veiligheidsregio Twente en op het gebied van salarisadministratie aan de Netwerkstadgemeenten. Het is de bedoeling dat de dienstverlening aan de domeinen van Regio Twente, Veiligheidsregio Twente en derden plaatsvindt via een af te sluiten dienstverleningsovereenkomst. De voorbereiding daarvoor zijn in 2011 ingang gezet en worden 1 januari 2013 geïmplementeerd. Ook wordt zorg gedragen voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften en klachten. Verder wordt uitvoering gegeven aan de taak grensoverschrijdende samenwerking via activiteiten t.b.v. Euregio en MONT. Op initiatief van de voorzitter van Regio Twente wordt in Twents verband gesproken over samenwerking van de Twentse gemeenten, Waterschap Regge en Dinkel en Regio Twente op het gebied van Bedrijfsvoering. Regio Twente faciliteert dit proces dat inmiddels de naam Shared Services Netwerk Twente heeft gekregen. In 2013 moeten de eerste resultaten zichtbaar zijn.

6.2 Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Regeling Regio Twente

Raden, colleges van B&W en burgemeesters Twentse gemeenten

Oorspronkelijk in 1994. Laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2011

Advies Commissie Kerckhaert d.d. 21 januari 2010 getiteld ‘Intergemeentelijke samenwerking in Twente herijkt’

Regioraad

17 februari 2010

Begroting

Regioraad

Jaarlijks voor 15 juli

Proces ‘Een goede voorbereiding van vergaderingen is het halve werk’

Hoofd Algemene Zaken

1 december 2011

Diverse verordeningen en regelingen (zie extranet en internet)

Regioraad

Diverse data



Programmaonderdelen 6.3 Bestuur Wat willen we bereiken? 1. Het leveren van kwalitatief goede dienstverlening aan en advisering en ondersteuning van regioraad, dagelijks bestuur, bestuurscommissie Publieke Gezondheid, portefeuillehoudersoverleggen en commissie Grens, overlegorganen van MONT, Veiligheidsregio Twente en de domeinen van Regio Twente. Klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en innovatie vormen de leidraad voor de (reguliere) activiteiten. 2. Het zo breed mogelijk toegankelijk zijn van zowel ambtelijke als bestuurlijke vergaderstukken van Regio Twente voor de ambtenaren en bestuurders van de Twentse gemeenten. 3. Het hebben van een actuele website waarop burgers en bedrijven adequate informatie over Regio Twente kunnen vinden, waaronder vergaderstukken van de regioraad, verslagen van dagelijks bestuur, bestuurscommissie, portefeuillehoudersoverleggen, commissie Grens, verordeningen en regelingen. Wat doen we ervoor? 1a. Organiseren en faciliteren van ambtelijke en bestuurlijke overleggen. 1b. Ondersteunen en adviseren van bestuursorganen van Regio Twente en de leden daarvan. 1c. Opstellen verordeningen, regelingen en algemene (kaderstellende) beleidsnota’s. 1d. Opstellen begroting, jaarverslag (inclusief rekening), beraps en maraps. 1e. Contacten en overleg met en informatievoorziening aan secretarissen, ambtenaren bestuurszaken en financiën en griffiers om de dienstverlening aan colleges van B&W en gemeenteraden te optimaliseren. 1f. Eén keer per 2 à 3 weken uitgifte digitale nieuwsbrief voor college- en raadsleden en ambtenaren van de Twentse gemeenten. 1g. Bezoek delegatie dagelijks bestuur aan gemeenteraad of raadscommissie. 1h. Zo nodig organiseren van een radenconferentie over een majeur onderwerp. 1i. Periodiek overleg met college van gedeputeerde staten en op ambtelijk niveau met provincie Overijssel. 2/3. Beheer website en extranet. Op dit moment beschikt Regio Twente over extranet waarop een ieder die toegang heeft verkregen alle daarop geplaatste stukken kan inzien. Het is evenwel gewenst ook stukken te kunnen plaatsen die voor een beperkte groep gebruikers toegankelijk is. Er wordt naar gestreefd dit middels ‘Sharepoint’ te realiseren.


1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente

amenwerken met de klant, resultaatS gericht werken en zoeken naar samenhang zijn fundamenten voor het programma Service en Samenwerking




7. Paragrafen


Bijlagen

Hoofdstuk

Zes

6.4 Samenwerking

6.5 Overzicht van lasten en baten per kostensoort

Wat willen we bereiken? 1. Een dienstverleningsovereenkomst tussen het Bestuurs- en Bedrijfsbureau met Veiligheidsregio Twente, de domeinen GGD en Leefomgeving en diverse gemeenten (salarisadministratie). 2. Samenwerking tussen gemeenten in Twente, Waterschap Regge en Dinkel en Regio Twente op het gebied van bedrijfsvoering middels Shared Services Netwerk Twente. Wat doen we ervoor? 1. Opstellen dienstverleningsovereenkomst voor het Bestuurs- en Bedrijfsbureau. 2. Faciliteren proces Shared Services Netwerk Twente. Indicator

Nr.

E/P Bron

Dienstverleningsovereenkomst

1

P

Nulmeting (jaar)

Intern

Programma Service & Samenwerking

2013

Lasten Salarissen en sociale lasten

e 3.781.388

Personeel derden

e

275.102


e

478.412

Energie



geen

vastgesteld

-

Huur / pacht

e 1.200.684


e 1.192.536


e 230.720

Kapitaallasten

e

29.416

e 7.188.257 Baten

6.5 Overzicht van lasten en baten Service en Samenwerking

2013

2012

Verschil


e 2.621.012 e 1.286.756

e 2.790.066 e 1.286.429

- e 169.054 e 327

Saldo

e 1.334.256

e 1.503.636

- e 169.381

Betreft de som van lasten en baten op product / projectniveau

Vergoeding derden

e

Diverse opbrengsten

e 340.000

Overdrachten Rijk

14.000 -


e

887.755

Reserveringen

e

45.000

Taakstellingen

-


e 1.058.695

Overhead: centraal

e 3.508.551 e 5.854.001




1.334.255

1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente

amenwerken met de klant, resultaatS 6.5 gericht werken en zoeken naar samenhang zijn fundamenten voor het programma Service en Samenwerking




7. Paragrafen

Hoofdstuk

Zes

6.5 Lasten 2013 52%


4%

Personeel derden

7%


17%

Huur / pacht

17%


3%

Overige ink.overdrachten Lasten 2013 Kapitaallasten Salarissen en sociale lasten

0% 52% 4%

Personeel derden

7%


17%

Huur / pacht

17%


3%


0%

Kapitaallasten

Baten 2013 0%

Vergoeding derden

5%

Diverse opbrengsten

12% 1%

Overige ink.overdrachten Reserveringen

19%


15% 48% 0%

Overhead: Baten 2013 huisvesting Overhead: centraal Vergoeding derden

5%

Diverse opbrengsten

12% 1%

Overige ink.overdrachten Reserveringen

19%


15%


48%

Overhead: centraal

8.1 74 programmabegroting 2013



Bijlagen

Hoofdstuk

Zeven Paragrafen

e paragrafen geven een D dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting.” begroting.

1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente

De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting.

De begroting bevat de volgende paragrafen: 1. Weerstandsvermogen 2. Onderhoud kapitaalgoederen 3. Bedrijfsvoering 4. Verbonden partijen 5. Financiering 6. Rechtmatigheid




7. Paragrafen


Bijlagen

Hoofdstuk

Zeven

van zaken rond risico’s wordt bijgehouden en tevens een relatie wordt gelegd met het beschikbare weerstandsvermogen, dat tot dekking van de risico’s dient. Daarbij worden de volgende uitgangspunten in acht genomen. Het weerstandsvermogen is het vermogen van de organisatie om tegenvallers op te vangen zonder dat dit leidt tot een verhoging van de algemene bijdrage van de gemeenten dan wel tot noodzakelijke ombuigingen in het bestaand beleid. Technisch gesproken geeft het weerstandsvermogen de relatie weer tussen: • De middelen en mogelijkheden waarover Regio Twente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken (de weerstandscapaciteit); • Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Evenals in voorgaande jaren stelt de regioraad voor het begrotingsjaar 2013 kaders vast om zijn controlerende taak uit te kunnen voeren. Deze paragrafen vormen gezamenlijk dat instrument. Ze geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting vanuit een bepaald perspectief. Het gaat hierbij om onderdelen die betrekking hebben op de beleidslijnen van beheersmatige aspecten. Deze aspecten kunnen grote financiële gevolgen hebben en daardoor de realisatie van de programma’s beïnvloeden. Ook in deze begroting wordt weer een paragraaf gewijd aan de uitvoering van rechtmatigheid. Zoals aangegeven, voorziet het beleidskader in een permanent inzicht in de risico’s en het weerstandsvermogen. Sinds de invoering van het beleidskader wordt volstaan met een samenvattende weergave van de meest In februari 2011 heeft de regioraad de beleidsnota actuele stand van zaken, zoals in het dynamisch do“Risicomanagement en weerstandsvermogen” cument staat aangegeven. vastgesteld. In deze beleidsnota staat het instrumentarium en de methodiek beschreven, hoe uit In deze paragraaf wordt in navolging van en onder de bedrijfsvoering voortvloeiende risico’s worden verwijzing naar dit beleidskader, samengevat een opgesignaleerd, gekwantificeerd, geregistreerd en ge- somming gegeven van alle risico’s die bij ons bekend actualiseerd. Hiertoe is een zgn. dynamisch docu- zijn, maar waarvoor geen maatregelen getroffen, of ment ingericht, waarin de ontwikkelingen en stand middelen ter afdekking daarvan voorhanden zijn.

7.1 Weerstandsvermogen

7.1.1 Incidentele weerstandscapaciteit De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves die als buffer dienen voor de opvang van onvoorziene incidentele kosten. Ook geoormerkte reserves waarover de regioraad het primaat heeft – waarvan ze de bestemming kan veranderen zonder dat hieruit een restitutieverplichting voortvloeit – worden hiertoe gerekend.

in de jaarrekening 2011 per 31 december een omvang heeft van e 533.362 voor resultaatbestemming. De egalisatiereserves en de algemene reserve mogen samen maximaal e 543.100 bevatten. N.B. de beleidsnota reserves en voorzieningen waarin o.a. ook de maximale omvang van de algemene reserve staat vermeld is door de regioraad aangehouden in verband met een nog in te stellen onderzoek naar de noodzakelijke omvang hiervan. Deze reserves hebben geen specifieke bestemming, zodat het saldo vrij besteedbaar is voor incidentele doeleinden.

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen, zijn niet vrij besteedbaar en mogen daarmee niet De algemene reserve is in 2005 gesplitst in een altot de weerstandscapaciteit worden gerekend gemeen deel en egalisatiereserves per programma (domein). De verdeling hiervan in de jaarrekening Hier volstaan we met de mededeling dat de Algeme- 2011 is als volgt (bron: jaarrekening 31-12-2011 voor ne Reserve als vrij beschikbaar weerstandsvermogen resultaatbestemming): Algemene reservemiddelen Programma / sector

beschikbaar bedrag

Algemene reserve

e 219.633

Egalisatiereserve Leefomgeving

e 52.529

Egalisatiereserve GGD

e 261.200

Totaal algemene reservemiddelen

e 533.362

Bestemmingsreserves en voorzieningen hebben een specifieke doelstelling en zijn naar in het BBV aangegeven normen gerubriceerd. Er is per, binnen Regio Twente ingestelde, reserve/voorziening een

format aangelegd waarin de doelstelling, omvang en bestemming hiervan zijn vastgelegd. Jaarlijks worden deze formats getoetst en indien nodig bijgesteld als gevolg van interne of externe regelgeving.

Samengevat is per 31 december 2011 de volgende vrij beschikbare incidentele weerstandscapaciteit voorhanden: Omschrijving

Beschikbare middelen

Bekende risico’s

Benodigde weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit

Algemene reserves (voor bestemming)

e

Te bestemmen resultaat 2011 (excl. uitgaven AvT / IPT)

e 1.120.129

Bestemmingsreserves

e 3.018.518

Totaal

e 4.672.009

Weerstandsvermogen


Bedrag


533.362

1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente


Stille reserves kunnen ook als incidenteel weerstandsvermogen worden gezien. Stille reserves worden gedefinieerd als het verschil tussen de waarde van activa in het economisch verkeer en de boekwaarde op de balans. Deze betreffen vooral het onroerend goed (recreatieparken). De eventuele hoogte hiervan is niet bekend, omdat deze bij Regio Twente niet zijn gekwantificeerd. Ten aanzien van de aandelen Twence wordt opgemerkt dat deze in het kader van individueel aandeelhouderschap in 2011 zijn overgedragen naar de Twentse gemeenten.



7. Paragrafen


Bijlagen

Hoofdstuk

Zeven

7.1.3 Risico’s

Bij gelegenheid van het vaststellen van beleidskader ‘Risicomanagement en weerstandsvermogen’ zijn de daarin opgenomen risico’s geëvalueerd en voor zover nog relevant geactualiseerd. Risico’s zijn hierbij alleen relevant voor het weerstandsvermogen als ze niet op een andere wijze zijn ondervangen. Daarom maken risico’s die zich regelmatig voordoen en veelal vrij goed meetbaar zijn, geen deel uit van deze paragraaf omdat we deze kunnen dekken via verzekeringen of het treffen van voorzieningen. In het daartoe opgestelde beleidskader zijn de risico’s per domein geregistreerd, deze worden 7.1.2 Structurele weerstandscapaciteit kort toegelicht. Het risico aangaande de garantstelling Twence, voortvloeiend uit het aandeel-houderDe structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de schap, is na overdracht van de aandelen aan de onbenutte capaciteit uit hoofde van tarieven, hef- gemeenten in 2011 komen te vervallen. fingen en bijdragen. Deze kan worden benut om structurele tegenvallers te compenseren, als hiervoor geen andere dekkingsmiddelen bestaan. Onze tarieven zijn overwegend marktconform. Verhoging leidt daarom automatisch tot omzetverlies. Een belangrijke bron van inkomsten is de algemene bijdrage die we van de deelnemende gemeenten ontvangen. De regioraad – dus de gemeenten – bepaalt deze jaarlijks bij de vaststelling van de begroting. In theorie kent deze bijdrage geen grenzen, omdat de kosten van samenwerkingsverbanden voor de gemeentebegroting als verplichte uitgave gelden, ongeacht de omvang. Dit zien we uiteraard niet als vrijbrief om de met gemeenten gemaakte budgettaire afspraken niet na te komen. Daarom levert ook dit dekkingsmiddel in de praktijk geen extra ruimte op. Slechts bij een calamiteit bestaat de mogelijkheid om de algemene bijdrage incidenteel extra te verhogen, maar alleen als de regioraad daartoe besluit.



Domein Gezondheid Titel: tarieftaken Programma: Gezondheid

Portefeuillehouder: J.H. Coes

Ambtelijk verantwoordelijk: drs. Th.N.J. van Rijmenam

Omschrijving: Opbrengsten tarieftaken GGD Financieel risico: e 1.790.000 Ontwikkeling: Dit risico omvat de tarieftaken, reizigersadvisering, logopedie, forensische geneeskunde en inspectie en hygiëne (voorheen hygiëne begeleiding kindercentra). Het risico bestaat dat bij deze activiteiten die deels op de vrije markt (reizigersadvisering), deels via contracten (logopedie en forensische geneeskunde) of op afroep door gemeenten (inspectie en hygiëne) niet meer (volledig) worden afgenomen, terwijl daarvoor wel personeel in vaste dienst is aangesteld. Ook dragen deze activiteiten bij aan de dekking van de overheadkosten van de GGD. Dit risico is per activiteit nader in beeld gebracht en wordt als volgt gekwantificeerd: - Reizigersadvisering e 500.000 - Logopedie e 200.000 - Forensische geneeskunde e 250.000 - Inspectie en hygiëne e 840.000 - Totaal e 1.790.000 Domein Leefomgeving Titel: WGR+ taken Programma: Leefomgeving

Portefeuillehouder: drs. T.J. Schouten

Ambtelijk verantwoordelijk: dr. ing. G.J.M. Vos

Omschrijving: WGR+ taken Financieel risico: PM Ontwikkeling: Regio Twente is een stadsregio conform de Wgr plus. Deze status heeft alleen betrekking op de taken op het gebied van verkeer en vervoer. In het regeerakkoord is aangekondigd dat de stadsregio’s opgeheven worden en de plus-taken komen te vervallen. Het Kabinet heeft een en ander in voorbereiding en heeft aangekondigd de plus-taken per 1 januari 2013 te laten vervallen en de BDU-middelen ten behoeve van verkeer en vervoer over te hevelen naar het provinciefonds. Afhankelijk van het wel/niet wegvallen van de WGR+ taken en op welke wijze het vervolgens wordt georganiseerd voor “Twente” kan pas de te verwachten desintegratieschade worden bepaald. Meerdere scenario’s zijn hierin denkbaar.


1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente


Titel: Erfpachten Programma: Leefomgeving




Bijlagen

Zeven

Portefeuillehouder: H. van Agteren


Portefeuillehouder: H. van Agteren


Omschrijving: Opbrengsten parkeergelden recreatieparken Financieel risico: e 10.000 Ontwikkeling: De exploitatiekosten van de recreatieparken worden gedeeltelijk gedekt uit inkomsten van parkeergelden. De omvang hiervan is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Voor dit risico is weliswaar een egalisatiereserve gevormd, maar of deze afdoende is hangt sterk af van externe niet beïnvloedbare omstandigheden. Service & Samenwerking Titel: Personeel en Organisatie Programma: Service & Samenwerking

7. Paragrafen

Hoofdstuk

Omschrijving: Risico particulier initiatief (Recreatieve Voorzieningen). Financieel risico: e 100.000 erfpacht en e 40.000 exploitatierechten Ontwikkeling: Een gedeelte van de inkomsten van de parken bestaat uit aan particuliere ondernemers in erfpacht uitgegeven gronden, een ander deel uit vergoedingen voor het mogen inrichten van verkooppunten. Het risico bestaat dat de ondernemingen failliet gaan, wat incidenteel leidt tot een verlies van inkomsten tot maximaal de genoemde bedragen. Titel: Parkeergelden Programma: Leefomgeving


Portefeuillehouder: mr. R.S. Cazemier


Titel: Terugkeergarantie Programma: Service & Samenwerking / Leefomgeving / Netwerkstad



Omschrijving: Terugkeergarantie voormalig personeelsleden. Financieel risico: e 290.000 per jaar. Ontwikkeling: Twee voormalig personeelsleden zijn benoemd in een politieke functie, onder voorwaarde dat een terugkeergarantie van toepassing is zodra deze politieke functie eindigt. In de praktijk is dit risico beperkt vanwege de mede aansprakelijkheid van de opvolgende werkgevers. Dit effect is echter niet te kwantificeren, waardoor dit risico onveranderd op het oorspronkelijke niveau is gehandhaafd. Titel: ICT Programma: Service en Samenwerking



Omschrijving: Gebruik van geautomatiseerde systemen Financieel risico: P.M. Ontwikkeling: Dit betreft het risico dat ontstaat door langdurige uitval van geautomatiseerde systemen als gevolg van een calamiteit. Voor het beheer van data hebben we afdoende veiligheidsmaatregelen getroffen, zodat het risico zich beperkt tot de periode die nodig is om voldoende vervangende apparatuur in gebruik te kunnen nemen en de in deze periode gederfde arbeidstijd en productiviteit. Titel: kapitaalmarktrente Programma: Service en Samenwerking



Omschrijving: : Herkeuring WAO voormalige werknemers. Financieel risico: P.M. Ontwikkeling: Door verscherpte wetgeving rond het verstrekken van WAO uitkeringen wordt landelijk een herkeuring van WAO gerechtigden uitgevoerd. Het risico bestaat dat voormalige medewerkers van Regio Twente die een WAO uitkering ontvangen, als gevolg hiervan deze uitkering (gedeeltelijk) verliezen en Regio Twente voor compensatie daarvan wordt aangesproken. De omvang hiervan is afhankelijk van door de keuringsinstantie te stellen keuringseisen en van persoonlijke omstandigheden. De omvang van dit risico kan daarom niet worden geschat.

Omschrijving: Risico ontwikkelingen kapitaalmarktrente Financieel risico: e 500.000 Ontwikkeling: Het risico omvat de verplichting om over het uitstaande saldo BDU per 1-1 van enig jaar normatieve rente moet worden vergoed. Het financiële risico ontstaat als door een lage rentestand op de kapitaalmarkt niet eenzelfde rendement kan worden verkregen, dit mede in het licht van de rendementstaak die taakstellen in de begroting is opgenomen.



1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente


Titel: voorfinanciering AvT / IPT Programma: Service en Samenwerking




Bijlagen

Zeven

7.2 Onderhoud kapitaalgoederen


Omschrijving: Risico voorfinanciering AvT / IPT Financieel risico: maximaal e 8.000.000 Ontwikkeling: Investeringsbijdragen voor AvT /IPT projecten worden gefinancierd door een jaarlijkse extra uitkering van Twence BV. Omdat aanvragen en financiering niet synchroon lopen mag maximaal e 8 mln. worden voorgefinancierd. Dit omvat het maximaal te lopen financieringsrisico.

daaruit na weging mogelijk voortvloeit. Conclusie hieruit is dat voor het gebudgetteerde risico van e 1.463.000 in de jaarrekening 2011 een weerstandsvermogen beschikbaar is van e 4.672.009, wat een verhoudingsgetal oplevert van 1 : 3 wat als zeer goed gekwalificeerd wordt.

X e 1.000 Nr.

Programma

Omschrijving

1

Gezondheid

Opbrengsten tarieftaken GGD

e 1.790

e

537

2

Leefomgeving

Derving erfpacht-/exploitatierechten

e

140

e

42

3

Leefomgeving

Parkeergelden

e

10

e

5

4


Herkeuring WAO VM medewerkers

5


Terugkeergarantie

6


Gebruik geautomatiseerde systemen

7


Ontwikkelingen kapitaalmarktrente

e

500

8


Voorfinanciering AvT / IPT Totaal



Hoofdstuk


Samenvatting Risico’s De in deze paragraaf genoemde risico’s zijn afgestemd met de bij het beleidskader “Risicomanagement en weerstandsvermogen” behorende inventarisatie. In onderstaand overzicht wordt, gerelateerd aan dit beleidskader, samenvattend weergegeven, welke budgettaire risico’s bekend zijn en welk risicobedrag

7. Paragrafen

Budgettair risico Risicobedrag volgens beleidskader volgens beleidskader

In deze paragraaf beschrijven we het beleidskader voor het onderhoud van kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen worden onderscheiden in vaste en vlottende activa, die als bezittingen op de balans staan en waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. In het kader van deze paragraaf gaat het om de vaste activa, zoals bedrijfsgebouwen, recreatieparken en fietspaden. Ze onderscheiden zich doordat ze voor hun instandhouding en verbetering structureel een substantieel beslag op middelen in de exploitatiebegroting leggen. Dit geldt niet voor de financiële activa en de bedrijfsmiddelen (vlottende activa) omdat die regelmatig worden vervangen. De kapitaalgoederen waarover we hier spreken, betreffen het domein Leefomgeving. De beoogde kwaliteit en het onderhoud daarvan bepalen het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten. Bedrijfsgebouwen Regio Twente bezit een groot aantal bedrijfsgebouwen op de parken. Het gaat hierbij om drie beheercentra (kantoren met werkplaats/kantine/vergaderzaal), met bijbehorende schuren en loodsen, tevens bezitten de parken allemaal meerdere toiletgebouwen. Daarnaast zijn op de parken nog een aantal panden meer in eigendom. Deze panden zijn veelal verhuurd of in erfpacht uitgegeven. Tevens heeft Regio Twente een aantal dienstwoningen in eigendom, die worden verhuurd aan de beheerders van de verschillende recreatieparken. Onderhoud van deze panden zit grotendeels in de begroting, vervanging niet. Recreatieparken Het domein Leefomgeving (team Recreatieve Voorzieningen) beheert namens de gemeenten de recreatieparken Het Hulsbeek (Oldenzaal), Het Rutbeek (Enschede), Het Lageveld (Wierden) en Het Arboretum Poort-Bulten (De Lutte, Losser). Voor het beleidskader wordt u verwezen naar de programmabegroting van het domein Leefomgeving, hoofdstuk 5. Deze parken omvatten overeenkomstig de jaarrekening per 31 december 2011 het volgende geïnvesteerd vermogen en boekwaarden: Kapitaalgoed

Investering 31-12-2011

Arboretum

e

Hulsbeek

e 1.464.839

e 905.390

p.m.

Rutbeek

e 814.796

e 364.849

e

50

Lageveld

e 257.007

e 167.219

e 8.000

e

800

e 10.730

e 1.463

p.m. e

290

p.m. e

p.m.

29

85.894

Boekwaarde 31-12-2011 e

5.337

Dit overzicht leert dat de oorspronkelijke investeringen (vooral bij het Arboretum) voor een groot gedeelte zijn afgeschreven. De boekwaarden vertegenwoordigen de balanswaarde van deze kapitaalgoederen. In hoeverre hier sprake is van stille reserves valt moeilijk aan te geven. Voor (groot)onderhoud en instandhouding zijn in de lopende begroting kapitaallasten opgenomen, evenals stelposten (reserveringen) ten behoeve van groot onderhoud. Daarnaast wordt een reserve in stand gehouden voor vervangingsen vernieuwingsinvesteringen.


2. Vaststelling

1. Inleiding

3. Regio Twente





Hulsbeek

e 360.623

Rutbeek

e 271.927

Lageveld

e 126.440

Meerjarig overzicht Ter informatie volgt hier een meerjarig overzicht van onttrekkingen aan genoemde voorzieningen. Het Hulsbeek

Het Rutbeek

Het Lageveld

Het Arboretum

Status

2007

e 33.433

e 53.413

e 17.002

e

3.724

Vastgesteld

2008

e 79.414

e 88.122

e 26.932

e 8.599

Vastgesteld

2009

e 71.335

e 30.184

e 22.598

e 13.617

Vastgesteld

2010

e 130.232

e 60.849

e 25.868

e 12.843

Vastgesteld

2011

e 85.183

e 142.620

e 45.385

e 18.248

Voorgesteld

2012

e 81.798

e 74.557

e 29.411

e 10.700

Prognose

2013

e 81.798

e 74.557

e 29.411

e 10.700

Prognose

Voor het groot onderhoud zijn meerjarenonderhoudsplannen beschikbaar met een meerjarige visie op het te plegen groot onderhoud en een raming van de daaruit voortvloeiende kosten. Tot slot is er voor het onderhoud van deze kapitaalgoederen nog de reserve voor vervangingsen vernieuwingsinvesteringen. Deze wordt jaarlijks gevoed met, of aangewend voor, de afdekking van het exploitatieresultaat van het team Recreatieve Voorzieningen. Dit betekent dat de omvang van het jaarlijks uit te voeren groot onderhoud mede afhangt van het exploitatieresultaat van het voorafgaande jaar. Deze reserve omvat zowel de 3 recreatieparken, het arboretum en de recreatieve infrastructuur en heeft in de jaarrekening 2011 per 31 december een saldo van e 564.451. Jaarlijks wordt een lijst met noodzakelijk geachte vervangingsen vernieuwingsinvesteringen vastgesteld. Geaccordeerde investeringen komen ten laste van deze reserve.


Fietspaden Aan het groot onderhoud van het kapitaalgoed fietspaden ligt eveneens een meerjarenonderhoudsplan ten grondslag. Hiervoor wordt jaarlijks in de begroting een dotatie aan de voorziening groot onderhoud (van e 59.672 in 2013) gedaan; de voorziening had in de jaarrekening 2010 per 31 december een omvang van e 188.066. Het management meldt ook hier, net als bij de recreatieparken, de in uitvoering te nemen groot onderhoudsprojecten aan. Financiering vindt plaats vanuit de voorziening. Daarnaast kan voor vervangingsen vernieuwingsinvesteringen een beroep worden gedaan op een gedeelte van de desbetreffende reserve (zie hiervoor).

7.3 Bedrijfsvoering

Jaarlijks wordt in de begroting een dotatie gedaan aan deze specifieke onderhoudsvoorziening. We baseren deze op een meerjarige prognose van op het park uit te voeren groot onderhoud. De daadwerkelijke kosten worden afgestemd op de jaarlijkse dotatie, zodat het nominale niveau van deze voorzieningen zoveel mogelijk in stand blijft.

Jaar

Bijlagen

Zeven

Voor afdekking van de kosten van groot onderhoud zijn de volgende voorzieningen beschikbaar (saldi per 31 december, jaarrekening 2011): e 42.445


Hoofdstuk

De gekozen afschrijvingstermijnen en het in de begroting gehanteerde percentage voor renteomslag (zie de staat van vaste activa) bepalen de omvang van de kapitaallasten. Jaarlijks stelt het domeinmanagement de omvang van het groot onderhoudsprogramma vast. Dit varieert van jaar tot jaar.

Arboretum

7. Paragrafen

In deze paragraaf geven wij de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering voor het jaar 2013. Daarbij beperken we ons tot die zaken die B&B betreffen. Deze zullen verder worden uitgewerkt in concrete activiteiten en/of projecten in afdelingsplannen voor 2013. Bedrijfsvoering bestaat uit een breed scala aan samenhangende onderwerpen zoals procedures, protocollen, budgetafspraken, werkafspraken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, planningen, het vastleggen van doelstellingen, prestaties en kwaliteitsniveaus, realisatie, analyse en controle daarvan en rapportage en advisering daarover op verschillende bestuurlijke- en managementniveaus. Relevante criteria hierbij zijn rechtmatigheid, doelmatigheid, doeltreffendheid, transparantie, betrouwbaarheid en de mate van respons. Binnen Regio Twente zijn hierbij de volgende partijen betrokken: algemeen directeur, domeindirecteuren, budgethouders, projectleiders, afdelingshoofden, teamleiders, beleidsmedewerkers en uitvoerende medewerkers. Ieder van hen heeft eigen onderscheiden bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Ook het bestuurlijke proces behoort tot de bedrijfsvoering. Het betreft hier de beleidsvoorbereiding en besluitvorming in de verschillende gremia zoals dagelijks bestuur, bestuurscommissies, portefeuillehoudersoverleggen en de regioraad. We beschouwen dit als een gegeven dat we hier verder buiten beschouwing laten. In de kern bestaat de dienstverlening van B&B uit ondersteunende en faciliterende dienstverlening op het gebied van PIOFACH. Het gaat hier om: • Personeel en organisatie; • Planning & Control; • Financiële administratie; • Informatie en communicatietechnologie (ICT); • Bestuurlijke en Juridische zaken; • Communicatie; • Facilitaire zaken; • Post en Achief; • Kwaliteit;


1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente





7. Paragrafen


Bijlagen

Hoofdstuk

Zeven

De kwaliteit en de intensiteit van de ondersteunende dienstverlening worden in overleg met de klanten (VRT, GGD en LO) bepaald. Het voornemen bestaat om dit in afspraken vast te leggen. Zo mogelijk in de vorm van een Dienst Verleningsovereenkomst (DVO). De belangrijkste kernwaarden voor de rol van B&B zijn vraaggericht, transparant, eigentijds en aanspreekbaar. In deze paragraaf willen wij op een transparante wijze een relatie leggen tussen de bedrijfsvoering van de organisatie en de te realiseren doelstellingen. Dit willen wij expliciet en op een eenduidige wijze zichtbaar maken. Hiervoor hebben wij voor de verschillende bedrijfsvoeringsfuncties nader aangegeven wat onze ambities zijn middels beantwoording van de drie “W”-vragen: • wat willen we bereiken? • wat gaan we ervoor doen? • wat gaat het kosten? De belangrijke ontwikkelingen die op B&B afkomen, zullen eerst behandeld worden. Vervolgens komen achtereenvolgens aan de orde: • Personeel en organisatie; • Planning & Control; • Algemene zaken (bestuurlijke en juridische zaken, communicatie, facilitaire zaken en post en archief); • Kwaliteit Belangrijke ontwikkelingen B&B bevindt zich in een verandertraject. Het verandertraject is erop gericht om B&B nog meer klantgericht en zakelijk te laten werken. Graag willen we als B&B een aantoonbare bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering van onze klanten. Belangrijk hierbij is dat klanten zich mede dankzij B&B kunnen richten op hun primaire taken. Daarbij staat de beleving van de klant centraal, het gevoel creëren van ‘…mede mogelijk gemaakt door B&B! ‘Onze missie, die gekoppeld is aan de visie: B&B is een kwaliteitsgerichte Shared Service organisatie die vraaggericht en prijsbewust haar klanten ondersteunt in het realiseren van hun doelstellingen. Om invulling te geven aan deze missie en visie werken we samen aan zowel structuur- als cultuuraspecten van onze B&B-organisatie. Naaste de activiteiten bij B&B, willen we u hier ook graag informeren over het programma Shared Services Netwerk Twente (SSNT). Shared Services Netwerk Twente is een open netwerkstructuur waar binnen de regio Twente in verschillende configuraties van gemeenten, regio-organisatie en waterschap op verschillende (ondersteunende) werkprocessen wordt samengewerkt aan toekomstbestendigheid. Het merk Shared Services Netwerk Twente zorgt voor gemeenschappelijkheid, verbinding en identiteit. Shared Services Netwerk Twente is van en voor alle Twentse gemeenten en wordt aangestuurd vanuit de Kring van Twentse secretarissen. Door samen te werken in het Shared Services Netwerk Twente wil men de kosten van bedrijfsvoering beperken, de kwetsbaarheid van de organisaties terugdringen en minimaal de bestaande kwaliteit behouden.

7.3.1 Personeel & Organisatie Leidend voor de uitvoering van het HRM-beleid zijn de HR-agenda’s van de domeinen. HR-agenda’s geven weer op welke onderwerpen het HRM-beleid zich de komende jaren concentreert. Het vinden, binden, boeien en laten vertrekken van medewerkers dient dusdanig vorm te krijgen, dat de visie, kernwaarden en -competenties van domeinen gerealiseerd worden. De uitvoering vindt plaats door integrale managers die gebruik kunnen maken van deugdelijke HR-kaders en -instrumenten. De afdeling P&O bestaat uit drie onderdelen: Team advies, Frontoffice en de salarisadministratie. Team advies Binnen dit team vindt advisering plaats over beleidsontwikkeling en kaderstelling, managementadvies (op P&O gebied) en control over de toepassing van de kaders. Het accent komt te ligt op gevraagd en ongevraagde advisering van de integraal manager, waar bij de manager verant woordelijk blijft. Teams Frontoffice en salarisadministratie Deze teams houden zich bezig met voorlichting, helpdesk, beheer, mutatie, registratie en levering van managementinformatie op het gebied van personeelszaken. Dit team is de spin in het web van de afdeling P&O, naast vragen vanuit de organisatie werkt het Frontoffice samen met de personeelsadviseurs en salarisadministratie om de dienstverlening aan de organisatie te optimaliseren.

Ambities 1. Invoering strategisch HRM-beleid Wat willen we bereiken? Per domein een HR-agenda met daarin een strategische visie op HR en planning van HR-instrumenten. Wat doen we ervoor? Domein Gezondheid: In de HR-agenda zijn een aantal onderwerpen benoemd die in 2011/2012 uitgewerkt worden en waarvan in 2013 de uitvoering zal plaatsvinden. 1. Stimulerend leiderschap 2. Scholings- en Ontwikkelingsbeleid 3. Versterken positie van GGD artsen in concurrerende markt 4. Strategisch informatiebeleid 5. Versterken Arbeidsmarktpositie / Optimaliseren werving & selectie 6. Vergroten zelfmanagement medewerkers 7. Verhogen gemiddelde deeltijdfactor Domein Leefomgeving: • uitwerken HR agenda incl. planning van instrumenten.



1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente





7. Paragrafen


Bijlagen

Hoofdstuk

Zeven

Secretaris/Algemeen directeur

7.3.2 Planning & Control

Bestuurs- en Bedrijfsbureau: • uitwerken P&O instrumenten incl. planning van gekoppeld aan de ontwikkeling van B&B als service-organisatie

Gezondheid 267,23 fte

domein:

1,00 fte

Indicator



Opstarten en uitvoeren van HR agenda’s

• HR agenda GGD is gereed en in uitvoeringsfase. • HR agenda Leefomgeving is vastgesteld • HR-onderwerpen B&B zijn gekoppeld aan ontwikkeling service organisatie

HR agenda’s zijn uitgevoerd volgens planning.

2. Salarisadministratie Netwerksteden onderbrengen bij Regio Twente


Uitvoeren plan van aanpak samenvoeging salarisadministraties Netwerkstad

Vastgesteld plan van aanpak

Salarisadministrateurs zijn werkzaam vanuit Regio Twente en plan van aanpak is uitgevoerd volgens planning.

6,64 fte fte Secretariaat Projectbureau Stafafdeling Secretariaat en OR Planning & control-cyclus, De onderstaande2,12schema’s geven in één oogopbesturings- en communicatiemodel slag onze planning & control cyclus met de daar44,07 fte 8,24 fte Programma Ruimte & Vrije Tijd 1,00 fte Algemene Gezondheidszorg Internationaal De planning & control-cyclus wordt jaarlijks intern bij behorende instrumenten en het besturings- en kritisch besproken. Dit met de bedoeling om zowel communicatiemodel weer. In overleg met de inter202,73 fte Jeugdgezondheidszorg 0-19 jr. 5,67 fte 17,63 fte Programma Mensen Werken Financiën, Control en ICT het bestuur, het management, de medewerkers en ne “klant” wordt jaarlijks besproken in hoeverre de niet te vergeten onze klanten (lees: gemeenten) bestaande instrumenten en de sturingsinformatie 14,20 fte 12,52 fte Programma Mobiliteit Personeel & Organisatie steeds meer en beter zicht en grip te laten krijgen op die in CORVU middels een dashboard is gepresende volgende onderwerpen: teerd nog meer naar eigen wensen en behoeften 14,41 fte 18,92 fte Recreatieve Voorzieningen Algemene zaken • Wat wil de Regio bereiken voor de klant ingericht kunnen worden. Ruimte voor maatwerk (doelstellingen). voor de individuele klant is hierbij aanwezig. • Wat gaat de Regio doen voor de klant (prestaties). 19,34 fte



Uitvoeren Plan van aanpak

Vastgesteld en start uitvoering Plan van aanpak

Goed functionerende uitvoering van personeels- en salarisadministratie


Jaarverslag • (jaarrekening) Programmarekening • Productenrealisatie • Bestuursrapportage •

(Bestuursrapportage) • Managementrapportage •

Budgetrapportages • Voortgangsrapportages • Tijdregistratie •

Tijdsperiode (1)


• Programmabegroting (inclusief meerjarenraming) • Productraming

• Bedrijfsplan • Werkbegroting

• Individuele jaarplannen • Werkinstructies • Werkbegroting

Medewerkers

Indicator

Planning

management

Wat doen we ervoor? Uitvoeren plan van aanpak inrichting personeels- en salarisadministratie Regionale Brandweer

Korter dan 1 jaar

Wat willen we bereiken? Personeels- en salarisadministratie uitvoeren voor Regionale Brandweer

Control

6 maanden - 1

3. Personeels- en salarisadministratie uitvoeren voor Regionale Brandweer

52,89 fte

Bestuur (2)


Bestuur en bedrijfsbureau

49,45 fte

1 jaar en langer (1)

Indicator

Leefomgeving

bestuur- en bedrijfsbureau

• Wanneer gaat de Regio het doen voor de klant afdeling: planning & control (tijdsplanning). 0,3 fte Directie (algemeen directeur) 0,7 fte Directie (algemeen directeur) Directie portefeuillehouder: mr. r.s. cazemier • Wat gaat het de klant kosten (budget).

Wat willen we bereiken? Salarisadministratie Netwerksteden onderbrengen bij Regio Twente Wat doen we ervoor? De stappen in de samenvoeging van salarisadministraties zijn vastgelegd in een Plan van aanpak. Deze stappen worden gefaseerd uitgevoerd.

Totaal 369,57 fte

Hoofdgebruikers (2) Instrumenten

2. Vaststelling

1. Inleiding

3. Regio Twente





7. Paragrafen

Bijlagen

Hoofdstuk

Zeven

Besturingsmodel Planning en Control Regio Twente

PDCA-cyclus Ook in de vernieuwde organisatiestructuur, waarbij de Veiligheidsregio Twente (VRT) een eigen rechtspersoon is, blijft de bekende PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) onverkort van toepassing.

Wie stuurt?

Waarmee?

Waarop?

Welke functie

Regioraad

Strategisch beleidsplan

Strategisch (hoofd)doelstelling

Kaderstellende

Regioraad

Programmabegroting

Maatschappelijke effecten / beleidsdoelstellingen

Kaderstellende / autorisatie / allocatie

Regioraad

Bestuursrapportages


Sturende / controlerende

Regioraad

Programmastukken


Controlerende / evaluerende

DB / best.cie

Productenraming / bedrijfsplan / afdelingsplan

Beleidsdoelstellingen / bestuurlijke producten

Autorisatie / beheers technische / uitvoerende

DB / best.cie / sectordirectie

Maraps



DB / best.cie

Productenrealisatie


Verantwoordings

Afdelingshoofden

Afdelingsplan

Processen / activiteiten / producten / budgetten

Beheerstechnische / uitvoerende

Afdelingshoofden

Maraps



Afdelingshoofden

Afdelingsrekening


Controlerende / verantwoordings

Plan Programmabegroting (15 juli)

Meerjarenraming (15 juli)

Programmabegroting / Bestuursrapportage / Marap Productenraming / afdelingsplan

Check

Do

Rapportages Bestuursrapportages (voor 15 juli en nov./dec.)

Bedrijfsplan (nov./dec.)

Programma- en productenrekening (mei)

Jaarverslag / Programmarekening / productenrealisatie

Wat willen we bereiken? (doel)

Bereiken we nog steeds wat we willen? (doel) Hebben we bereikt wat we wilden? (doel)

Wat gaan we daar voor doen? (productie)

Doen we nog wat we willen? (productie)

Hebben we gedaan wat we wilden? (productie)

Wanneer gaan we dat doen? (plannen)

Plannen we nog steeds binnen het afgesproken tijdspad? (plannen)

Hebben we gepland binnen het afgesproken tijdspad? (planning)

Wat mag dat kosten? (budget)

Kost het nog steeds wat we hadden ingeschat? (budget)

Heeft het gekost wat we hadden ingeschat? (budget)

Productenraming (nov./dec.)

Act

Communicatiemodel Planning en Control Regio Twente




Uitvoering Activiteiten

1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente





Bijlagen

Zeven

Doorontwikkeling programmabegroting

Naar aanleiding van een door de gemeente Enschede ingediende motie hebben wij de “handschoen” opgepakt om onze programmabegroting verder door te ontwikkelen. In de voorliggende programmabegroting is in het bijzonder bij de binnen het domein Leefomgeving te onderscheiden programma’s een kwaliteitsslag gemaakt. Er is gekozen voor een heldere begrotings- en programmaopzet, waarbij: • per programma binnen het domein Leefomgeving antwoord is gegeven op de drie w-vragen: • Wat willen wij bereiken? • Wat gaan wij daarvoor doen? • Wat mag het kosten? Ter voorkoming van het noemen van dezelfde ambities bij de programma’s binnen het domein Leefomgeving is in het bijzonder bij dit domein gelet op consistentie. • de programmadoelen zijn ondubbelzinnig geformuleerd en vertaald in concrete prestaties, bij voorkeur door de tussenstap van het formuleren van operationele (hoofd- en sub)doelstellingen. • uit de formulering van de programmadoelen, operationele doelen en beoogde prestaties blijkt een logisch verband; daaruit blijkt in hoeverre regioraad en dagelijks bestuur daadwerkelijk invulling kunnen geven aan de doelstellingen (de stuurbaarheid) en in hoeverre zij daarvoor resultaatverantwoordelijk kunnen zijn. • concrete - SMART-geformuleerde - doelen en prestaties: De programmadoelen zijn beschreven in vorm van maatschappelijke effecten, die duidelijk aangeven wat Regio Twente met haar beleid voor de Twentse samenleving wil bereiken. Bij de doelen en prestaties zijn de doelgroep(en) benoemd. Bij de doelen en prestaties is concreet benoemd, wanneer die moeten zijn gerealiseerd/geleverd. Doelen en prestaties worden zo geformuleerd dat de regioraad weet wat hij van het dagelijks bestuur kan verwachten en dat daarover verantwoording door het dagelijks bestuur mogelijk is. • Doelen en prestaties zijn onderbouwd met behulp van indicatoren: Doelen en prestaties zijn voorzien van indicatoren (effect-, belevings- en prestatie-indicatoren), die doelen en prestaties meetbaar en toetsbaar maken. De indicatoren zijn voorzien van streefwaarden, zodat tussentijds en na afloop van het begrotingsjaar een oordeel mogelijk is over de mate waarin de doelen en prestaties zijn gerealiseerd. De indicatoren zijn voorzien van nulwaarden, zodat vooraf een oordeel mogelijk is over het realiteitsgehalte van de streefwaarden. In het najaar 2012 zal mede naar aanleiding van de door de regioraad gegeven reacties worden beoordeeld in hoeverre bij het domein Gezondheid ook een verdere kwaliteitsslag gemaakt kan worden.


7. Paragrafen

Hoofdstuk

Ambities 1.


Wat willen we bereiken? Waar kunnen we de sturende en controlerende rol van de regioraad verder versterken middels een verdere doorontwikkeling van de programmabegroting. Schematisch willen we dit als volgt presenteren:

Consistentie Versterken studerende en controlerende rol Regioraad

SMART Indicatoren

Wat doen we ervoor? In overleg met de bestuurscommissie Openbare Gezondheid en het ambtelijk overleg Openbare Gezondheid bespreken welke kwaliteitsslag men binnen dit domein graag gerealiseerd zou willen zien. Indicator



Ambtelijke en bestuurlijke reacties naar aanleiding van de gepresenteerde programmabegroting 2013 van het domein Leefomgeving.

Voorliggende programmabegroting 2013 domein Leefomgeving

Uitkomst discussie ambtelijk overleg en bestuurscommissie Openbare Gezondheidszorg over gewenste kwaliteitsslag programmabegroting.

Najaar 2012 vindt discussie plaats.

Afhankelijk van reacties op de programmabegroting 2013 van het domein Leefomgeving en besluitvorming in najaar 2011 in het ambtelijk overleg en de bestuurscommissie Openbare Gezondheid kan ambitieniveau pas worden bepaald.

2. Bouwen aan één brandweer Twente In februari 2012 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Twente (VRT) ingestemd met het principebesluit (met de status voorgenomen besluit voor instemming) om te komen tot één brandweer Twente. De Veiligheidsregio Twente heeft een dienstverleningsconcept opgesteld met betrekking tot de bedrijfsvoering van de organisatie (VRT). Bedrijfsvoering gaat over de ondersteunende taken (meestal piofach taken genoemd) die zorgen voor de middelen voor het primaire proces in een organisatie. In de Veiligheidsregio Twente is afgesproken om met een ‘Twentse aanpak’ te werken, wat onder andere inhoudt dat er gebruik wordt gemaakt van vormen van intensieve samenwerking die Regio Twente sinds jaar en dag kenmerkt. Dit concept laat zien dat het bestuurs- en bedrijfsbureau van Regio Twente naar verwachting meerdere diensten gaat verrichten voor de Veiligheidsregio waaronder enkele diensten van de afdeling Financiën & Control. In 2013 zal alle aandacht erop zijn gericht om tot een kwalitatief goede dienstverlening te komen richting de Veiligheidsregio.


1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente





7. Paragrafen


Bijlagen

Hoofdstuk

Zeven

Wat willen we bereiken? De dienstverlening vanuit Financiën & Control effectief en efficiënt organiseren voor de Veiligheidsregio Twente waarbij grote klanttevredenheid bij de Veiligheidsregio Twente wordt nagestreefd. Wat doen we ervoor? Op financieel gebied wordt door de Veiligheidsregio Twente naar verwachting de uitvoering van de volgende taken afgenomen bij de afdeling Financiën & Control van Regio Twente. Financiële administratie en grootboekadministratie, kassierswerkzaamheden Financieel beheer: debiteuren, crediteuren, verzekeringen, treasury, vaste activa registratie, BTW-aangifte, aangifte wet FIDO, uitvoering woning financieringsregeling Interne controle werkzaamheden: vervaardigen budgetoverzichten, aanleveren informatie CBS Consultants diensten ten behoeve van meerjarenraming, jaarbegroting, managementrapportages en bijbehorend advies, bestuursrapportages, jaarrekening, beleidsadvies, advies inzake financiële deelprojecten, verzekeringsportefeuille, beleids- en organisatieontwikkeling

7.3.3 Algemene zaken De afdeling Algemene Zaken verricht zowel beleidsondersteunende en adviserende taken, als facilitaire dienstverlening. Klantgerichtheid staat daarbij voorop. De beleidsondersteunende en adviserende taken worden verricht voor het bestuur en de domeinen GGD en Leefomgeving. Het gaat daarbij om communicatie en bestuurlijk en juridische zaken. De uitvoering van deze taken zijn veelal vraag gestuurd. Daarnaast worden bezwaar- en beroepschriften alsmede klachten behandeld. Ook worden enkele ondersteunende diensten aan Veiligheidsregio Twente verleend. De facilitaire dienstverlening betreft over het algemeen beheersmatige werkzaamheden zoals receptieen bodedienst, inkoop kantoorbenodigdheden, posten archiefzaken en digitale communicatiemiddelen (internet, intranet en extranet). Met betrekking tot inkoop wordt zoveel mogelijk deelgenomen aan aanbestedingen in groter verband (bijvoorbeeld Netwerkstad of rijksoverheid). Daarbij worden duurzaamheidscriteria toegepast.

domein:

bestuur- en bedrijfsbureau

afdeling:

algemene zaken

portefeuillehouder:

mr. r.s. cazemier

In de dienstverleningsovereenkomst worden tussen Financiën & Control van Regio Twente en de Veiligheidsregio resultaatgerichte afspraken gemaakt over: Financiële administratie, financieel beheer en controle werkzaamheden Financiële informatie en rapportages per kwartaal aan leidinggevenden Adviesdiensten via gerichte opdrachtverlening Definitieve dienstverlening van o.a. de door de afdeling Financiën & Control te verrichten werkzaamheden voor de Veiligheidsregio zullen na de zomer 2012 worden besproken en vastgelegd in een definitieve dienstverleningsovereenkomst (DVO).

1. Digitalisering post & archief

Indicator



Zullen in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) verder vorm worden gegeven.

N.v.t.

DVO

Ambities

Wat willen we bereiken? • Centraal beheer van documenten; • Gelijktijdig gebruik van documenten; • Actuele bestanden te allen tijde voor iedereen toegankelijk; • Duidelijkheid over juiste versies; • Duidelijke structuur; • Geen versnippering van informatie over verschillende afdelingen en/of personen; • Reductie van opslagkosten van fysieke documenten; • Besparing op reprokosten; • Documenten zijn snel en gemakkelijk terug te vinden; • Documenten raken niet zoek; • Niet locatiegebonden, dus vanaf elke plaats toegankelijk; • Kwaliteitstoename van de informatie; • Bevordert klantgericht en efficiënt werken. Wat doen we ervoor? Aanschaffen en implementeren digitaal pakket


Indicator



Postroutering en archivering

Fysiek

Digitaal


1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente





7. Paragrafen


Hoofdstuk

Zeven

2: Optimaliseren gebruik extranet

7.4 Verbonden Partijen

Wat willen we bereiken? Bezien hoe het gebruik van extranet verbeterd kan worden.

Deze paragraaf betreft derde rechtspersonen waarmee Regio Twente een bestuurlijke en financiële band heeft, door een participatie in een vennootschap of deelnemingen in stichtingen. We beperken ons hier tot die partijen waarbij Regio Twente een bestuurlijk én financieel belang heeft. Met een bestuurlijk belang bedoelen we een zetel in het bestuur van een deelneming of stemrecht. Een financieel belang houdt in dat Regio Twente middelen ter beschikking heeft gesteld en die verliest bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op haar verhaald kunnen worden. Van een financieel belang is ook sprake als Regio Twente bij liquidatie van een derde rechtspersoon middelen uitgekeerd kan krijgen.

Wat doen we ervoor? Invoeren ‘Sharepoint’. Indicator



Gebruik extranet

Extranet aanwezig. Toegang kan voor gebruikers niet worden beperkt.

Optimaal gebruik door afscherm en bepaalde delen voor specifieke doelgroepen.

7.3.4 Kwaliteit Kwaliteit is een aspect van bedrijfsvoering en richt zich op het organisatiebreed werken volgens de Plan Do Check Act (verbeter) cyclus. Hiervoor is binnen Regio Twente een organisatiebreed kwaliteitsmanagementsysteem opgezet. Dat heeft mede bijgedragen aan het certificeren van GHOR en verschillende taakgebieden van GGD Twente. Certificering houdt in dat er gewerkt wordt op een wijze die voldoet aan de normen van het certificeringschema en aan de intern gemaakte afspraken. In de slipstream van bovenstaande ontwikkelingen zijn kwaliteitseisen ook toenemend op B&B van toepassing. Mede in het licht van de veranderingen waarvoor B&B zich ziet gesteld, wil B&B zich hiervoor in 2012 laten certificeren (ISO9001). Vanuit en binnen B&B worden op het gebied van kwaliteit ondersteunende diensten verleend op het gebied van kwaliteitsmanagement, procesmanagement en scholing en training. Het programma Kwaliteit organiseert de cyclus van interne audits voor GGD Twente, VRT en B&B. Daarnaast wordt het technisch- en applicatiebeheer van het digitale handboek vormgegeven en wordt gerichte en algemene communicatie op gebied van kwaliteit verzorgd. Tot slot beantwoordt het programma kwaliteit vragen van gebruikers.

B&B ISO gecertificeerd



ISO 9001 certificaat B&B

Niet aanwezig

Gecertificeerd

In het onderstaande overzicht wordt een opsomming gegeven van de relevante verbonden partijen:

Doelstelling

Bestuurlijk en financieel belang

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering

Twence B.V. statutair gevestigd te Enschede.

Het vanuit de zorgtaak van deelnemende overheden beheren en exploiteren van milieuvoorzieningen en het verlenen van diensten op het gebied van milieubeheersing in het algemeen en het bewerken en verwerken van huishoudelijk afval en bedrijfsafval in het bijzonder. Voorts het produceren en leveren van (duurzame) energie en secundaire grondstoffen.

De gewone aandelen zijn overgedragen aan de Twentse gemeenten. In verband met de uitkering van dividend voor de Agenda van Twente beschikt Regio Twente, totdat in totaal e 80 miljoen is uitgekeerd, over 819 tijdelijk winstdelende preferente aandelen.

Statutair is aan de aandelen van Regio Twente een bijzondere positie toegekend.

Wat doen we ervoor? Opstellen en uitvoeren plan van aanpak Indicator

Het bovenstaande impliceert dat er relaties met derde partijen bestaan die niet onder de Verbonden Partijen vallen en slechts een financieel of een bestuurlijk belang inhouden. We noemen als voorbeeld de Personeelsvereniging Regio Twente. Regio Twente verstrekt jaarlijks subsidie en neemt op één of andere wijze deel aan het bestuur daarvan maar is bij een faillissement juridisch niet aansprakelijk. Een dergelijke rechtspersoon is geen verbonden partij omdat geen sprake is van een financieel belang.

Naam en vestigingsplaats

Wat willen we bereiken? ISO 9001 certificaat voor B&B.


Bijlagen


Regio Twente heeft Twence B.V. een garantstelling verleend voor ruim 171 miljoen euro. Daarnaast heeft Regio Twente zich contractueel aan Twence BV verbonden om jaarlijks 230.000 ton afvalstoffen te leveren. De feitelijke nakoming van deze verplichtingen berust bij de Twentse gemeenten.

1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente


7.5 Financiering De uitvoering van programma’s wordt ondersteund door de financieringsfunctie. Deze omvat de financiering van de uitvoering van het beleid door middel van het zo nodig aantrekken van externe financieringsmiddelen, dan wel het beheren en uitzetten van geld dat daarvoor niet direct nodig is. Regio Twente heeft het beleid inzake de financieringsfunctie vastgelegd in een treasurystatuut. Dit treasurystatuut wordt onder invloed van (aangescherpte) richtlijnen door het rijk, regelmatig geactualiseerd. De laatste versie hiervan is in 2010 door de regioraad vastgesteld, waarbij is gekozen voor een laag risicoprofiel. Voor de inhoud en werking hiervan wordt verwezen naar het geactualiseerde treasurystatuut. Renteontwikkelingen De rente op de kapitaalmarkt blijft onder invloed van de kredietcrisis nog steeds onverminderd laag. De ECB rente bedraagt momenteel slechts 1% en zal vermoedelijk tenderen naar een lichte stijging. Desondanks wordt nog steeds een tamelijk lage inflatie voorzien en daarop is de verwachting gebaseerd dat de rente vermoedelijk op een laag niveau zal blijven. De liquiditeitspositie van Regio Twente is nog steeds bijzonder goed te noemen. Over het jaar 2011 had ze een gemiddeld liquiditeitsoverschot van e 94 miljoen. Maar door de aanhoudend lage rentestand blijft het rendement hierover nog steeds fors achter bij wat we enige jaren geleden gewend waren. Dit liquiditeitsoverschot wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat subsidiegelden in het kader van de Brede Doeluitkering (BDU) en het Regionaal Mobiliteitsfonds (RMF) vooruit worden ontvangen. De doorbetaling hiervan aan de begunstigden is afhankelijk van het tempo waarin de desbetreffende projecten worden aanbesteed en uitgevoerd. Daardoor kon deze overliquiditeit tot dusverre ook worden aangewend voor voorfinanciering van investeringsbijdragen uit de investeringsfondsen Agenda van Twente en de Twentse Innovatieroute, voor zover daaraan behoefte is.





7. Paragrafen


Bijlagen

Hoofdstuk

Zeven

WGR + status Vanwege de ontwikkelingen rond de WGR + status komt hierin het begrotingsjaar 2013 mogelijk verandering. Naar het zich laat aanzien zal Regio Twente per die datum de WGR+ status verliezen en daarmee samenhangend de zeggenschap over de financieringsstromen die het liquiditeitsoverschot vormen. Een optie is dat deze activiteiten en de financiering daarvan naar de provincie Overijssel worden overgeheveld. De exacte omvang van de hieruit voortvloeiende budgettaire gevolgen zijn momenteel nog niet in te schatten, deze zijn mede afhankelijk van de nog te nemen definitieve besluitvorming daarover op rijksniveau en de op basis daarvan nog nader met de provincie te maken afspraken. Daarom is vooralsnog in deze begroting voor 2013 nog uitgegaan van de bestendige gedragslijn, inclusief WGR + status en BDU voorfinanciering. Zodra hierover meer duidelijkheid is, worden de budgettaire gevolgen daarvan door middel van een begrotingswijziging doorgevoerd. Een voorzienbaar gevolg van deze ontwikkeling kan zijn dat aan de standaard situatie van structurele overliquiditeit een einde komt. Voorlopig breekt nog wel een periode aan van incidentele overliquiditeit, die bestaat uit en voor zover het bestedingspatroon uit lopende BDU-budgetten achterblijft, maar op termijn wordt ingelopen. Gelet op de omvang van deze incidentele overliquiditeit zal dit naar verwachting in 2013 nog niet leiden tot een financieringstekort, maar het financieringbeleid zal naar aanleiding hiervan in de nabije toekomst wel moeten worden aangepast en op de omstandigheden worden afgestemd. Wij zullen ons hierover beraden en u nader informeren over de ontwikkelingen hierin, zowel via de reguliere rapportages (beraps) als incidentele besluitvorming, wanneer daar aanleiding toe is. Financiering investeringsprogramma’s AvT en IPT Inmiddels zijn de investeringsaanvragen uit deze fondsen flink tot ontwikkeling gekomen. Het subsidieproces rond de Agenda van Twente is beleidsmatig zo goed als afgerond en het hiervoor

beschikbare bedrag van e 30 mln. is vrijwel geheel bestemd. Het bestedingspatroon rond en de Twentse Innovatieroute (e 50 mln.) ontwikkelt zich in een regelmatig tempo. Inmiddels is hiervoor reeds voor e 20 mln. bestemd. Deze bedragen worden als cofinanciering op Europese fondsen, rijksbijdragen, provinciale subsidies en bijdragen van de Twentse gemeenten ingezet. Door actuele ontwikkelingen en de behoefte om daarop te reageren, wordt het beleidskader rond innovatiebijdragen in 2013 geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd. U wordt hierover via het beleidskader rond de Twentse Innovatiesprong nog nader geïnformeerd. De voeding van deze fondsen door middel van de jaarlijks van Twence BV te ontvangen extra winstuitkering van e 8 mln. blijft hiertoe in stand. Inmiddels zijn de aandelen Twence BV die door ons werden beheerd overgeheveld naar de Twentse gemeenten, die daarmee individueel aandeelhouder in Twence BV zijn geworden. Voor het veilig stellen van deze extra winstuitkering beschikt Regio Twente tijdelijk nog over 819 aandelen, op basis waarvan deze winstuitkering beschikbaar wordt gesteld. Afhankelijk van het tempo waarin hierover kan worden beschikt en de omvang van de aanvragen die in het kader van het nieuwe beleid worden gehonoreerd, kan zo mogelijk nog een beroep worden gedaan op de hier genoemde nog resterende financieringsmiddelen, met dien verstande dat aan deze voorfinanciering door de regioraad een maximum van e 8 mln. is verbonden. In verband hiermee zal ook de financieringsstructuur van Regio Twente, gelet op de aangegane en nog aan te gane verplichtingen vanuit de Twentse Innovatieroute, in dit begrotingsjaar worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

de geldstromen en de daaruit voortvloeiende liquiditeitsbehoefte dan wel overschot in relatie tot de daarvoor geldende maxima, zichtbaar gemaakt. Liquiditeitspositie Ondanks deze mogelijke wijziging in onze financieringsstructuur blijft Regio Twente ook in het begrotingsjaar 2013 naar verwachting nog binnen de toegestane kasgeldlimiet van e 5,9 miljoen. Deze kasgeldlimiet behelst leningen tot maximaal één jaar en bepaalt de voor Regio Twente geldende maximaal toegestane omvang van de kortlopende schuld. Als deze limiet dreigt te worden overschreden, moet wettelijk worden overgegaan tot het aantrekken van langlopende financieringsmiddelen. Gelet op het nog tamelijk omvangrijk resterend incidenteel liquiditeitsoverschot, dat in de afgelopen jaren is opgebouwd en weliswaar in de nabije toekomst wordt ingelopen, is het niet aannemelijk dat in 2013 al een beroep op externe financieringsmiddelen zal moeten worden gedaan, omdat voor de korte termijn financiering nog over beschikbare interne financieringsmiddelen kan worden beschikt. Wel zullen deze omstandigheden mede vanwege de onverminderd lage rentestand en het bestedingpatroon rond investeringssubsidies van invloed zijn op onze liquiditeitspositie en te ontvangen rentebaten. Deze zullen in 2013 naar verwachting, bij het (eventueel) wegvallen van de WGR+ taak, aanmerkelijk lager uitvallen. Over de werkelijke ontwikkelingen zullen wij u in de door ons uit te brengen bestuursrapportages (beraps) periodiek nader informeren. Ontwikkelingen treasuryfunctie Als gevolg van het voorgaande zal ook de financieringsfunctie zich moeten ontwikkelen van in hoofdzaak een beheersfunctie (hoe verkrijgen we een goed rendement op belegde gelden), naar een financieringsfunctie (hoe worden de bedrijfsprocessen zo efficiënt en voordelig mogelijk gefinancierd).

Om de uitbetaling en (voorfinanciering) van investeringsbijdragen in het kader van de Agenda van Twente (AvT) en het Innovatieplatform Twente (IPT) en de verwerving van de daarvoor noodzakelijke financieringsmiddelen, wordt permanent een meerjarige liquiditeitsprognose bijgehouden en ge- Hiertoe zal de kwaliteit van de liquiditeitsplanning actualiseerd. Daarin worden inkomende en uitgaan- nog nadrukkelijker worden verbeterd. Onder ande-


1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente


re wordt in voortdurend overleg met de domeinen de inmiddels opgestelde liquiditeitsbegroting nog nader verfijnd in het bijzonder m.b.t. de financieringsbijdragen die in het kader van de investeringsprogramma’s AvT en IPT worden verstrekt. Naast het zo optimaal mogelijk beleggen van voorgefinancierde middelen, zal de financieringsfunctie zich in toenemende mate moeten ontwikkelen en zich gaan toeleggen op de wijze waarop naar behoefte op zo voordelig mogelijke wijze in noodzakelijke financieringsmiddelen op de gelden kapitaalmarkt (daggeld, kasgeld en langlopende leningen) kan worden voorzien. Hiertoe zal een instrumentarium worden ontwikkeld.

7.6 Rechtmatigheid Sedert 2004 is de accountant verplicht om naast een oordeel over de getrouwheid ook een oordeel te geven over de (financiële) rechtmatigheid. De in dit verband uit te voeren rechtmatigheidscontroles worden overwegend door de organisatie zelf uitgevoerd. Rechtmatigheid omvat veel weten regelgeving, de toepassing daarvan, uitvoering van controle-maatregelen daarover en vastlegging van de uitkomsten. De formats die hiervoor zijn vastgesteld, worden toegepast en door de accountant gebruikt bij de beoordeling van de rechtmatigheidscontrole zoals die binnen Regio Twente wordt toegepast. Dit heeft voor de jaarrekeningen vanaf 2005 geleid tot goedkeurende accountantsverklaringen, zowel voor de getrouwheid als voor de rechtmatigheid. Voor de uitvoering hiervan is door de regioraad in 2011 een geactualiseerd meerjarig controleprotocol inzake rechtmatigheid vastgesteld, dat ook voor de drie opvolgende jaren van toepassing is. Op basis van de begroting 2013 komt dit neer op een bedrag van e 966.000. Deze marge (goedkeuringstolerantie) moet worden opgevat als een maximaal cumulatief toegestane afwijking, die de accountant hanteert voor het





7. Paragrafen


Hoofdstuk

Zeven

onthouden van de goedkeurende verklaring. Voor rappor-tage van afwijkingen geldt overigens een grens van e 100.000 (rapportagetolerantie). Inmiddels is voor de jaren 2012 t/m 2015 in samenwerking met de Netwerkstad gemeenten een Europese aanbestedingsprocedure afgerond. Toepassing van Interne controlemaatregelen Uit het voorgaande vloeien een aantal op verzoek van de accountant uit te voeren interne controlemaatregelen voort, waarvan de accountant moet vaststellen of deze afdoende zijn en dat de bevindingen daaruit ook aantoonbaar zijn vastgelegd. In dit verband worden periodiek controles uitgevoerd op de volgende geldstromen: • Inkoop van goederen en diensten en overige posten; • Personeelskosten (salarissen); • Subsidies: • verstrekte subsidies (AVT/IPT/BDU); • verworven subsidies. • Treasury (alleen bij uitzetting van middelen) • Investeringen; • Memoriaal boekingen; • Aanbestedingen; • Overige inkomsten: • Reizigersadvisering GGD • forensische geneeskunde GGD • parkeergelden recreatieparken Leefomgeving

Omdat het aantal interne controle maatregelen en de uitvoering daarvan inmiddels toch wel wat complex is geworden, wordt hierover in 2012 een “beleidskader interne controle” opgesteld. Hierin worden een aantal controletechnische aspecten nader uitgewerkt en toegelicht. Daarnaast wordt er een verbinding gelegd tussen de interne controles rechtmatigheid, Horizontaal Toezicht (fiscale i.c.) en het beleidskader “risicomanagement en weerstandsvermogen”. Naar verwachting hebben wij hiermee het gehele scala aan uit de bedrijfsvoering voortvloeiende gevolgen en risico’s afdoende in de greep. Overigens bepaalt de accountant zelf zijn oordeel over de rechtmatigheid mede aan de hand van onderzoek naar de door Regio Twente zelf uitgevoerde interne controle maatregelen, de ondernomen acties ten aanzien van geconstateerde afwijkingen en de vastlegging daarvan.

Binnen de hier genoemde geldstromen wordt aan de hand van een format op een aantal vaste items gecontroleerd. Per gecontroleerde post wordt vervolgens een controleverslag met bevindingen ingevuld. Deze verslagen met bijlagen en eventuele opmerkingen worden gebundeld in een dossier Interne Controle vastgelegd. Dit dossier wordt aan de accountant ter beschikking gesteld. Ook maakt de rapportage over de bevindingen van de uitgevoerde controles inmiddels onderdeel uit van de periodiek uit te brengen bestuurs- en managementrapportages.


Bijlagen

Hoofdstuk

Acht Financiële

begroting

e financiële begroting geeft D een overzicht van baten en lasten en financiële aandachtspunten.

17% 1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente

0%

De financiële begroting geeft een overzicht van baten en lasten en financiële aandachtspunten.


4. Domein 5. Domein 3% Overige ink.overdrachten Gezondheid Leefomgeving


Kapitaallasten

Lasten*

Gezondheid

GGD breed

e


e 15.883.696


e


e 5.922.446

e 19% 94.500Gemeentelijke e 738.398 bijdrage e e 15% 3.113.054Overhead: e 2.809.392 huisvesting e

Totaal

e 23.167.336

e 48% 6.371.260Overhead: e 16.796.076 centraal

e

26,79


e 4.561.076

e 3.186.890

e 1.374.186

e

2,19


e 2.583.788

e 1.085.238

e 1.498.549

e

2,39

Bereikbaar Twente

e 56.272.539

e 56.034.176

e

238.362

e

0,38

Duurzaam Twente

e

338.368

e

-

e

338.368

e

0,54

Netwerkstad

e

822.762

e

73.741

e

749.021

AvT / IPT

e 6.250.520

e 6.250.520

e

-

e

-

Totaal

e 70.829.052

e 66.630.566

e 4.198.486

e

5,50


e 2.621.012

e 1.286.756

e 1.334.256

e

2,13

e 96.617.400

e 74.288.582

e 22.328.819

e

34,42

8.1 * Betreft de som van alle lasten en baten op productniveau / projectniveau

Baten*0%

8.2 Financiële uitgangs en aandachtspunten en meerjarenraming

Programma

totaal

528.296 832.898

Gem. bijdrage Vergoeding derden Per ** inwoner

5% Diverse opbrengsten e 12% 100.000Overige e ink.overdrachten 428.296 e e 3.063.706 e 12.819.990 e Reserveringen 1%

** Aantal inwoners per 1-1-2012 zijn vastgesteld op 626.941. Het bedrag per inwoner is exclusief de bijdrage aan Netwerkstad. De uitgaven verbonden aan Netwerkstad-activiteiten worden op basis van een ander inwoneraantal toegerekend. De uitgaven van de Jeugdgezondheidszorg worden verdeeld op basis van het aantal jeugdigen, dus in dit overzicht is het een indicatie van het bedrag per inwoner.

Gemeentelijke bijdrage per domein 75%

Gezondheid

19%

Leefomgeving

6% 106 programmabegroting 2013

Bijlagen

Acht

Domein

B&B


Hoofdstuk

8.1 Overzicht van baten en lasten en de toelichting Baten 2013

Leefomgeving

7. Paragrafen

0,68 20,45 1,18 4,48

c. FPU (Flexibel Pensioen) De FPU (Gemeenten) geldt voor elke werknemer die geboren is vóór 1950 en die sinds 1 april 1997 doorlopend in dienst is geweest bij een werkgever die is aangesloten bij het ABP. Dit betreft een leeftijds8.2.1 Begroting 2013 afhankelijke aanvulling van de werkgever als toeslag op de reguliere FPU-uitkering als deze tot uitbetaHieronder volgen de door ons voorgestelde uitgangs- ling komt. Voorwaarde hiervoor is dat de werknemer en aandachtspunten voor de begroting 2013 en de recht heeft op de collectieve FPU regeling. meerjarenraming 2014-2016. Jaarlijks wordt een raming opgenomen op basis a. Prijs- en looncompensatie van een inventarisatie van medewerk(st)ers die Net als voorgaande jaren dienen de cijfers van het met FPU zijn gegaan en die in het betreffende jaar Centraal Economisch Plan (uitgegeven door het daarop aanspraak kunnen maken. Voor 2013 wordt Centraal Plan Bureau) in de begroting als basis voor aan maximale kosten e 78.000,- geraamd. Niet de berekening van de compensatie van loonstijgin- bestede middelen worden in de jaarrekening vergen. Het CPB houdt rekening met een loonstijging antwoord. van 2,5% voor het dienstjaar 2012 en 1% voor het dienstjaar 2013. d. Kapitaallasten Rentelasten In het Centraal Economisch Plan wordt voorts uit- In de nota rente- en afschrijving, vastgesteld door de gegaan van een prijsstijging van 1,75% voor het regioraad op 21 november 2006, is geregeld dat de dienstjaar 2013. De prijsindex wordt toegepast op renteomslag op voorcalculatorische basis wordt bealle materiële posten uitgezonderd de huur van cijferd. Tot nog toe is de renteomslag gehandhaafd het Regiokantoor. De ervaring leert dat de gehan- op 5,5%. Het rentevoordeel dat wordt verkregen met teerde prijsindexatie zich niet verdraagt met de dit omslagpercentage is als onderuitputting in de doorberekende prijsaanpassingen van de verhuurder. begroting sinds 2007 op e 340.000,- geraamd. Het DB heeft besloten de prijscompensatie als taakstelling in de begroting op te nemen. Vervangingsinvesteringen De investeringsruimte blijft op peil door de kapitaalWat betreft de looncompensatie is dit ‘slechts’ een uitgaven die in de begroting zijn afgeschreven, op raming. De beleidslijn in deze is en blijft dat een te voeren als vervangingsinvestering. Vervangingsverschil op de loonsom (overschot of tekort) separaat investeringen met een levensduur hoger dan 5 jaar met de gemeenten wordt vereffend. worden (voor zover de daaraan verbonden BTW declarabel is) exclusief BTW in de staat van ge(Volgens de publicatie van het CPB van 1 maart activeerde kapitaaluitgaven geraamd. De vervan2012.) gingsinvesteringen worden geïndexeerd met de prijscompensatie. b. Bijdrage per gemeente De gemeentelijke bijdrage 2013 (excl. de bijdrage e. Zittend vervoer Jeugdgezondheidszorg) wordt verdeeld over de Ingaande juli 2002 zijn de bedrijfsactiviteiten rond gemeenten op basis van de inwoneraantallen per het Zittend Vervoer beëindigd. Vanaf die datum was 1-1-2012 en de bijdrage voor de Jeugdgezondheids- het daarbij betrokken personeel gedetacheerd bij onzorg op basis van het aantal jeugdigen per 1-1-2012. dernemers die de concessie voor het ziekenvervoer

B&B 107 programmabegroting 2013

1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente


bezat en dit vervoer uitvoerde. Door de verdere marktwerking in de vervoerswereld, is de laatste concessie overgegaan naar een Limburgs bedrijf die het vervoer op basis van onderaanneming wegzet bij verschillende vervoerbedrijven in onze regio. Mede vanwege een drastische omzetdaling in de branche van het zittend ziekenvervoer, zijn de detacheringovereenkomsten opgezegd en is het betreffende personeel (2 fte) met wachtgeld gegaan. De kosten hiervan bedragen voor 2013 in totaal e 60.000,-. Deze wachtgeldverplichting loopt nog door tot het jaar 2020 en komt volledig voor rekening van de voormalige Gemeentekring Almelo-gemeenten (GKA gemeenten). Als zaakwaarnemer van deze gemeenten, is ons streven er op gericht om deze personeelsleden zo mogelijk weer in het reguliere arbeidsproces te laten terugkeren. Mogelijk zijn hiervoor her-, bij- of omscholingstrajecten noodzakelijk. Deze zullen in voorkomende gevallen na ruggespraak met de voormalige GKA gemeenten worden aangeboden. Overigens blijven alle in dit verband te maken kosten voor rekening van de voormalige GKA gemeenten.




7. Paragrafen


Bijlagen

Hoofdstuk

Acht

g. Tarieftaken Voor taken, die niet via de algemene bijdrage van gemeenten worden bekostigd, gelden tarieven die alle bedrijfskosten moeten afdekken. Deze tarieven, gerelateerd aan een reëel te verwachten omzet, dienen tenminste een kostendekkend exploitatieresultaat op te leveren. h. Bijdrage Twents Bureau voor Toerisme (TBT) Aanvankelijk is in 2006 besloten om de gemeentelijke bijdrage voor 2008 en volgende jaren te verhogen met e 1,00 per inwoner ten behoeve van het Twents Bureau voor Toerisme. Vanwege de financiële positie van de gemeenten is vervolgens besloten deze bijdrage voor de jaren 2008 t/m 2012 te financieren uit o.a. de Agenda van Twente en in de laatste 2 jaar van deze periode te onderzoeken hoe het TBT ook na 2012 structureel kan worden gefinancierd met of zonder overheidsmiddelen. Een eventuele bijdrage voor Toeristische Promotie Twente voor 2013 wordt via een separaat voorstel aan u voorgelegd. Deze bijdrage wordt voorshands niet meegenomen in de gemeentelijke bijdrage 2013.

uitgaven) omhoog moet. Naar aanleiding van deze afspraak de gemeentelijke bijdrage van e 86.715. Deze financiële verwordt geprobeerd naast de opgelegde ombuigingstaakstel- taling wordt ook in de analyse van de programmabegroting ling de kosten verder te verlagen cq de inkomsten te verho- zichtbaar. gen. Voor de begroting 2013 betekent dit een verlaging van

8.2.2 Meerjarenraming gemeentelijke bijdrage Domein/programma

Lasten

Alle bedragen x 1.000,-

Baten

Mutatie t.o.v. vorig boekjaar

Mutatie t.o.v. vorig boekjaar

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

e 5 28

e9

e 13

e 14

e 100

e-

e-

e-

e 15.884

e 259

e 371

e 379

e 3.064

e6

e8

e8

e 833

e 14

e 21

e 21

e 95

e0

e0

e0

e 5.922

e 102

e 143

e 146

e 3.113

e 37

e 48

e 48

e 23.167

e 384

e 548

e 560

e 6.371

e 42

e 55

e 56

Gezondheid GGD breed Jeugdgezondheidszorg Gezondheidsbevordering Algemene Gezondheidszorg Totaal Gezondheid Leefomgeving Sociaal Ec. sterk Twente

e 4.561

e 32

e 46

e 47

e 3.187

e1

e1

e1

f. Onvoorziene uitgaven i. Agenda van Twente / In 2013 wordt evenals in voorgaande jaren een post Innovatie Platform Twente (AvT / IPT) ‘onvoorzien’ van e 45.000,- geraamd. In de regioraadsvergadering van 17 februari 2010 is besloten maximaal 1 jaarschijf van AvT / IPT met Om in bepaalde situaties adequaat, effectief en ef- een maximum van e 8 mln voor te financieren. Het ficiënt te kunnen handelen verdient het aanbeveling dagelijks bestuur beoordeelt de aanvragen op asom incidenteel te kunnen beschikken over een der- pecten van cofinanciering en werkgelegenheid en gelijke begrotingspost. Het geraamde bedrag wordt bepaalt vervolgens op welke van de aanvragen een wederom onttrokken aan de algemene reserve, zo- beschikking wordt afgegeven en welke aanvragen dat een verhoging van de gemeentelijke bijdrage vooralsnog worden aangehouden. hiervoor niet aan de orde is. De algemene reserve is toereikend om deze onttrekking te kunnen doen. j. Lobbyist Den Haag In de regioraadsvergadering van 12 oktober 2011 is Zodra aanspraak gemaakt wordt op deze post, legt besloten de loonkosten van de lobbyist in Den Haag het dagelijks bestuur in de eerstvolgende regio- in de programmabegroting 2013 mee te nemen. raadsvergadering verantwoording af. De onttrek- Deze kosten worden geraamd op e 75.000 per jaar. king moet passen binnen het karakter en de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling. In k. Rendement Recreatieve Voorzieningen de tussentijdse rapportages wordt gerapporteerd Voor de Recreatieve Voorzieningen is afgesproken over mogelijke besteding van de post ‘onvoorzien’. dat o.a. het financiële rendement (inkomsten t.o.v.


e 2.584

e 55

e 74

e 76

e 1.085

e-

e-

e-

Bereikbaar Twente

e 56.273

e 32

e 46

e 46 e 56.034

e 21

e 31

e 31

Duurzaam Twente

e 338

e7

e 10

e 11

e-

e-

e-

e-

Netwerkstad

e 823

e 17

e 22

e 23

e 74

e-

e-

e-

e 6.251

e2

e3

e3

e 6.251

e2

e3

e3

e 70.829

e 145

e 201

e 205 e 66.631

e 24

e 35

e 35


e 2.621

e 30

e 41

e 42

e 1.287

e0

e0

e0

Totaal Service & Samenwerking

e 2.621

e 30

e 41

e 42

e 1.287

e0

e0

e0

e 96.617

e 559

e 790

e 807 e 74.289

e 66

e 90

e 91



AvT / IPT Totaal Leefomgeving Service & Samenwerking

Totaal generaal

1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente





7. Paragrafen


Bijlagen

Hoofdstuk

Acht

Begroting

8.3 Specificatie stijging gemeentelijke bijdrage 2013 t.o.v. 2012

Verwachting

2013

2014

2015

2016

Gezondheid

e 16.796

e 17.138

e 17.630

e 18.134

Leefomgeving

e 4.198

e 4.320

e 4.487

e 4.657


e 1.334

e 1.364

e 1.405

e 1.446

Totaal generaal

e 22.329

e 22.822

e 23.521

e 24.237

Opmerkingen: Om presentatietechnische motieven zijn de wijzigingen van het Bestuurs- en Bedrijfsbureau toegeschreven aan het programma Service & Samenwerking.

Uitgangspunten Bij de opstelling van de meerjaren budgetprognose 2014-2016 worden de volgende uitgangspunten voorgesteld: 1. De looncompensatie wordt geraamd conform de cijfers van het Centraal Economisch Plan (uitgegeven door het Centraal Plan Bureau), zie punt a bij de Financiële uitgangs- en aandachtspunten): 2014 – looncompensatie 2,25% en prijscompensatie 2% 2015 – looncompensatie 3,25% en prijscompensatie op 2,25% 2016 – looncompensatie 3,25% en prijscompensatie op 2,25% (conform raming 2015) 2. Het aantal inwoners is voor de jaren 2014 t/m 2016 gefixeerd op het aantal inwoners in de begroting 2013; 3. Voor de programma’s zijn vervangingsinvesteringschema’s opgesteld voor de jaren 2014 t/m 2016, die als basis dienen voor de opgevoerde vervangingsinvesteringen; 4. Het meerjarenperspectief van de taakstelling JGZ 0 – 4 jaar wordt opgenomen. 5. Er wordt geen rekening gehouden met een bijdrage voor Twents Bureau voor Toerisme (TBT) in afwachting van het onderzoek over hoe de bijdrage voor TBT ook na 2012 structureel kan worden gefinancierd met of zonder overheidsmiddelen. 6. De mogelijke kosten voor FPU voor de jaren 2014 t/m 2016 zijn berekend en onderstaand weergegeven: 2014: e 39.000,- 2015: e 0,- 2016: e 0,-

Vastgestelde begroting 2012

e 22.002.428

Extra bezuiniging Leefomgeving 2012

e

Begroting 2012 na wijziging

e 21.941.332

Totale bijdrage 2013

e 22.328.819

Per saldo een stijging van de bijdrage 2013 t.o.v. 2012

e

387.487

e

387.487

61.096-

Uitgangspunten begroting 2013 a) Looncompensatie • Stijging werkgeverslasten 2012 *

e

315.451

• CAO stijging 2012 *

e 140.403

• Loonontwikkeling 2013 (CAO en/of werkgeverslasten)

e

182.341

• Correctie salarisraming 2012 **

e

273.512-

• Ambtsjubilea, periodieken, functiewaardering e.d.

e

128.677

• Looncomp overige budgetten

e

14.920 e 508.280

a) Prijscompensatie

e

-

a) Huurcompensatie

e

32.500

c) FPU

e

34.000-

d) Kapitaallasten

e

8.630

g) Tarieftaken

e

12.811-

j) Lobbyist (besluit regioraad oktober 2011)

e

75.000

k) Rendement Recreatieve Voorzieningen

e

86.715-

Wijziging i.v.m. administratieve uittreding Veiligheidsregio VRT ***

e 103.398-

Totaal stijging gemeentelijke bijdrage 2013 t.o.v. 2012

* De geraamde CPB stijging van 2,5% voor 2012 kan uitgesplitst worden in: • Stijging werkgeverslasten 0,91% - e 165.931 • Incidentele stijging ABP 0,82% - e 149.520 • CAO stijging 0,77% - e 140.403 • Totaal 2,5 % - e 455.854 ** Dit is een correctie van de geraamde looncompensatie van 1,5% in de begroting 2012, omdat hiervoor 2,5% CPB stijging over 2012 is geanalyseerd. *** Deze wijziging betreft een onderlinge verrekening van middelen tussen Regio Twente en Veiligheidsregio Twente. Het levert aan de kant van de Veiligheidsregio een verhoging van hetzelfde bedrag van de gemeentelijke bijdrage op. Het aandeel ‘wettelijk verplicht’ in het takenpakket van Regio Twente is relatief groot. Voor dit aandeel ontvangen de gemeenten (gedeeltelijk) dekkingsmiddelen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds.



Bijlagen

Bijlagen programma “B ijlagen bij de programmabegroting 2013 van Regio Twente

1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente




7. Paragrafen


Bijlagen

Bijlagen bij de programmabegroting 2013 van Regio Twente

Bijlage 1: Productenmatrix

6.7.143.84 6.7.143.87

OGGZ Verpleegkundig inloopspreekuur Bemoeizorg Hengelo

Service en samenwerking Productnummer 6.0.010.00 6.0.010.10 6.0.020.00 6.0.050.05 6.0.050.40 6.0.058.00 6.9.220.00

Productomschrijving Dagelijks bestuur Algemeen bestuur Bestuursondersteuning Project Shared Services Netwerk Twente Kwaliteitszorg Projecten ICT Alg. baten en lasten

Gezondheid Productnummer Bestuur en overig 6.7.145.80 6.7.149.50 6.7.180.30 6.7.180.90

Bevorderingstaken 6.7.145.00 6.7.145.50 6.7.145.52 6.7.146.00 6.7.146.92 6.7.146.93

Advisering lokaal gezondheidsbeleid Inzicht in gezondheidssituatie/TGV Grootschalig Epidemiologisch Onderzoek GB: Gezondheidsbevordering Basis Ondersteuning Preventie Platform Twente Project TBC Regionalisatie

Productomschrijving (directeurenoverleg) Kring Oost Nederland (KON) Bestuursondersteuning GGD GGD Kwaliteitszorg Opleidingsinrichting

Infectieziektebestrijding 6.7.140.00 Infectieziektebestrijding casusgericht 6.7.140.01 Collectieve preventie infectieziektebestrijding 6.7.140.51 Seksuele gezondheid collectief 6.7.140.52 Seksuele gezondheid casusgericht 6.7.140.85 GROP (GGD Rampen Opvang Plan) 6.7.141.01 TBC Preventie 6.7.141.02 TBC Bestrijding 6.7.141.50 Inspectie & Hygiëne: toezichthoudende inspecties kinderopvang 6.7.141.52 Inspectie & Hygiëne: peuterspeelzalen 6.7.141.53 Inspectie & Hygiëne: prostitutie-inrichtingen 6.7.141.54 Inspectie & Hygiëne: tattoo en piercing 6.7.141.55 Inspectie & Hygiëne: overig WPG 6.7.142.20 Milieu & Gezondheid: voorlichting/behandeling/vragen/klachten 6.7.142.21 Milieu & Gezondheid: onderzoek & advisering 6.7.142.22 Milieu & Gezondheid: advisering milieu incidenten 6.7.142.50 Reizigerszorg OGGZ 6.7.143.05 6.7.143.83

Overige OGZ-taken 6.7.144.00 Forensische zorg 6.7.147.86 WMO coördinatie 6.7.147.82 Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers

OGGZ Meldpunt Woningvervuiling Bemoeizorg Almelo


Jeugdgezondheidszorg 6.7.150.00 Integraal dossier0-19 6.7.150.01 Triage methode Regio Twente groep 2 Basis Onderwijs 6.7.150.02 Triage methode Regio Twente groep 7 Basis Onderwijs 6.7.150.03 Triage methode Regio Twente klas 2 HAVO/VWO 6.7.150.04 Instroomonderzoek Speciaal Onderwijs 6.7.150.05 Preventief onderzoek voor speciaal onderwijs 6.7.150.06 Triage methode Regio Twente klas 2 VMBO 6.7.150.07 Preventief gezondheidsonderzoek Nieuwkomers 6.7.150.10 Groepsgerichte monitoring 6.7.150.15 Onderzoek op indicatie BO/VO 6.7.150.17 Onderzoek op indicatie S(V)O 6.7.150.20 Rijksvaccinatieprogramma 9-jarigen 6.7.150.21 Vaccinaties inhaal / nieuwkomers 6.7.150.31 Preventieve/Curatieve logopedie 6.7.150.45 Zorggebonden Netwerken 6.7.161.00 Individuele en groepsgerichte voorlichting en advies JGZ 0-19 6.7.161.04 Beïnvloeden gezondheidsbedreigingen 1e/2e milieu 6.7.151.01 Contactmoment 4e tot 7e dag 6.7.151.02 3e neonatale gehoorscreening 6.7.151.03 Contactmoment 2e week (huisbezoek) 6.7.151.04 Contactmoment 4e week 6.7.151.05 Contactmoment 8e week 6.7.151.06 Contactmoment 3 maanden 6.7.151.07 Contactmoment 4 maanden 6.7.151.08 Contactmoment 6 maanden 6.7.151.09 Contactmoment 7,5 maanden


1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente




7. Paragrafen


Bijlagen


6.2.125.05 6.2.125.06 6.2.125.07 6.2.125.08 6.2.125.09 6.2.125.10 6.2.125.11 6.2.125.12 6.2.125.13 6.2.125.15 6.2.125.16 6.2.125.17 6.2.125.18 6.2.125.19 6.2.125.20 6.2.125.21 6.2.125.22 6.2.125.23 6.2.125.24 6.2.125.25 6.2.125.26 6.2.125.27 6.2.125.28 6.2.125.29 6.2.125.30 6.2.125.31 6.2.125.32 6.2.125.33 6.2.125.34

Concessie Twente Treintaxi Twente Regiotaxi Twente Sociale veiligheid Toegankelijkheid OV Halteplan regio Twente Sabimos Agglonet Twente Uitvoering Brede Doel Uitkering Grote (rijks) infrastructuur Twente mobiel Regionaal verkeersmodel Duurzaam Veilig Verkeer Goederenvervoer Spoor Almelo - Marienberg Mobiliteitsmanagement Regionaal Mobiliteitsfonds Twente Monitoring Mobiliteit Ontwikkeling hoogwaardig fietsnetwerk Spoorvervoer Algemeen Doelgroepenvervoer Goedkoop OV Regionale invoering OV Chipkaart Hybride bussen MIRT Gebiedsagenda Actieplan regionaal OV P&R voorziening Aanbesteding Zwolle Enschede Beter benutten

Productnummer Productomschrijving 6.2.200.00 Bestuursondersteuning Leefomgeving

Mensen Werken 6.3.205.00 6.3.205.50 6.3.205.51 6.3.205.54 6.3.205.55

Strategie Mensen Werken Benutten regionaal kennisklimaat Versterken regionaal kennisklimaat Relatie Vraag en aanbod arbeidsmarkt Sport cultuur en jeugdzorg

Mobiliteit 6.2.125.00 6.2.125.01 6.2.125.02 6.2.125.03 6.2.125.04

Ruimte & Vrije Tijd 6.5.560.00 6.5.568.18 6.5.568.19 6.7.723.00

Vrije Tijd MTB routenetwerk Twente MTB route Twickel Milieu

6.7.151.10 6.7.151.11 6.7.151.12 6.7.151.13 6.7.151.14 6.7.151.15 6.7.151.16 6.7.151.17 6.7.151.18 6.7.151.19 6.7.151.20 6.7.151.21 6.7.151.22 6.7.151.23 6.7.151.25 6.7.151.26 6.7.151.27 6.7.161.10 6.7.161.90 6.7.161.95 6.7.162.00 6.7.162.04 6.7.162.80 6.7.162.60 6.7.162.85 6.7.162.07 6.7.162.06 6.7.162.05 6.7.163.00

Contactmoment 9 maanden Contactmoment 11 maanden Contactmoment 14 maanden Contactmoment 18 maanden Contactmoment 2 jaar Contactmoment 3 jaar Contactmoment 3 jaar 9 maanden Integraal dossier (0-4) Onderzoek op indicatie (0-4) v/h CB op indicatie Beïnvloeden gezondheidsbedreigingen 1e/2e milieu v/h indirect cliëntgebonden activiteiten 0-4 Beïnvloeden gezondheidsbedreigingen 1e/2e milieu v/h telefonisch spreekuur vpk Beïnvloeden gezondheidsbedreigingen 1e/2e milieu v/h inloopspreekuur vpk Onderzoek op indicatie v/h huisbezoek op indicatie 0-4 Zorggebonden Netwerken 0-4 Individuele en groepsgerichte voorlichting en advies v/h groepsvoorlichting 0-4 Beïnvloeden gezondheidsbedreigingen 1e/2e milieu v/h observaties, incl. consultatieteam vroegsignalering Specifiek Voorlichtingsmateriaal Prenatale voorlichting KPG (Kortdurende Pedagogische Gezinsbegeleiding) Project Zorgstructuur Kinderopvang Enschede LOES info CJG Almelo Project I.R.P. CJG Twente Digitaal Dossier (v/h Elektronisch kinddossier (EKD) Keuzemaatwerk VIS II MIM-Home Start Project Academische Werkplaats Jeugd Project Basistraining Vroegsignalering YMCA & Scouting Regiobreed maatwerk

Leefomgeving

Strategie Mobiliteit Regionaal verkeers- en vervoerplan Buurtbussen Openbaar vervoer platform (ROCOV) Concessie Spoorlijn ZHO



1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente




7. Paragrafen


Bijlagen


6.8.105.01 6.8.105.09 6.8.105.18

Ruimtelijke Ontwikkeling Statushouders Twentse duurzaamheidsagenda

Recreatieve voorzieningen 6.5.560.19 Strategie Recreatieve Voorzieningen 6.5.560.20 Het Hulsbeek 6.5.560.30 Het Rutbeek 6.5.560.40 Het Lageveld 6.5.560.50 Arboretum 6.5.560.60 Fietspaden 6.5.560.62 Fietsnetwerk 6.5.560.63 Wandelnetwerk 6.5.560.65 Ruiter- en menroutes 6.5.568.00 Routestructuur 6.5.568.12 Toeristische Overstap Punten 6.5.568.17 Ruiter- en menroutes (project) 6.5.569.00 HB project natuureducatief infopunt 6.5.569.01 HB project Springertuin 6.5.569.02 HB Herstel landschappelijke elementen

Bijlage 2: Product-functie matrix Oud

Nieuw

Functie

Naam Functie

Domein

Programma

0/9

Algemeen bestuur / Algemene uitgaven

Concern / B&B

Service en Samenwerking

e 1.334.256

2

Verkeer en vervoer

Leefomgeving

Bereikbaar Twente

e

3

Economische zaken / Arbeidmarkt-aangelegenheden

Leefomgeving

Sociaal Economisch sterk Twente

e 1.374.186

5

Cultuur en Recreatie (beleid)

8

R.O. en Volkshuisvesting

5

Overige recreatieve voorzieningen

Leefomgeving

Team Recreatieve Voorzieningen

e 1.498.549

7

Milieubeheer

Leefomgeving

Duurzaam Twente

e

7

Volksgezondheid

Gezondheid

Gezondheid

e 16.796.076

Overig

Netwerkstad

Leefomgeving

Netwerkstad

e

Totaal Netwerkstad 6.0.051.00 6.0.051.10 6.0.051.15 6.0.051.20 6.0.051.30 6.0.051.40 6.0.051.50 6.0.051.60

Bestuursondersteuning NT Pijler Ruimtelijk-Fysiek Grondbeleid Pijler Economie-Werk Pijler Sociaal Facilitaire Samenwerking Pijler Internationaal en Lobby Trainees Netwerkstad

Agenda van Twente / Innovatieplatform Twente 6.0.056.00 Uitvoeringsorganisatie Agenda van Twente 6.0.056.50 Uitvoeringsorganisatie IPT 6.3.208.00 Financieringsbijdragen Agenda van Twente 6.3.208.10 Financieringsbijdragen IPT



Totaal per programma

238.362

338.368 749.021

e 22.328.819

1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente




7. Paragrafen


Bijlagen


Bijlage 3: Lijst met afkortingen AB AGZ ALMA AMvB AvT AWJT BBV BCF BERAP BDU BZK CAO CJG CPA CPT CTT DB DD DVO EMS Fido FPU GAGS GBA GCC GGD GHOR GKA GROP HKZ-model HFT HOV I&O ICT IPT Iv3 JADE JGZ LGB LF-routes

Algemeen Bestuur Algemene Gezondheidszorg Alma Mater Algemene Maatregel van Bestuur Agenda van Twente Academische Werkplaats Jeugd Twente Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. BTW Compensatie Fonds Bestuursrapportage Brede Doel Uitkering (verkeer en vervoer) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Collectieve arbeidsovereenkomst Centra voor Jeugd en Gezin Centrale Post Ambulancevervoer Commissie Praktische Tuberculosebestrijding Combi Terminal Twente Dagelijks Bestuur Digitaal Dossier Dienstverleningsovereenkomsten Extramularisering (Scheiden van wonen en zorg) Financiering decentrale overheden Flexibel Pensioen en Uittreding Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen Gemeentelijke Basis Administratie Gemeentelijk Coördinatiecentrum Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeentekring Almelo GGD Rampen Opvang Plan Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente Hoogwaardig Openbaar Vervoer Informatie en Onderzoek Informatie en Communicatie Technologie Innovatieplatform Twente Regeling Informatie voor derden Jaarlijkse Docenten Evaluatie Jeugdgezondheidszorg Lokaal Gezondheidsbeleid Landelijke Fietsroutes


MARAP Ministerie v. VWS MIRT MIT-verkenning NT OGZ OGGZ PHS POWI PR RAK RAV RMD RMF ROOS RUD RWS SE SEGV SES SMT SOA SSNT ST STAR-methode TBC TCA TTOA UVP VC VIR VISI VNG VRT VTV Wgr WMO WHO WPG ZAT ZHO

Managementrapportage Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport Netwerkstad Twente Openbare Gezondheidszorg Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Programma Hoogfrequent Spoor Platform Onderwijs Werk en Inkomen Public Relations Reserve Aanvaardbare Kosten Regionale Ambulancevoorziening Regionaal Medische Diensten Regionaal Mobiliteits Fonds Regionale Omroep Overleg en Samenwerking Regionale Uitvoeringsdienst Rijkswaterstaat Samenwerkingsverband Enschede Sociaal Economische Gezondheidsverschillen Sociaaleconomische Status Samenwerkingsverband Midden Twente Seksueel Overdraagbare Aandoening Shared Service Netwerk Twente Samenwerkingsverband Twente Methode gehanteerd bij sollicitatiegesprekken (Situatie, Taken, Activiteiten en Resultaten) Tuberculose Taxi Centrale in Amelo Taskforce Technologie, Onderwijs, Arbeidsmarkt Uitvoeringsprogramma Verbindingscommandovoertuigen Verwijs Index Risicojongeren Versterking Infrastructuur Infectieziektebestrijding Vereniging van Nederlandse Gemeenten Veiligheidsregio Twente Volksgezondheids Toekomstverkenning Wet gemeenschappelijke regelingen Wet Maatschappelijke Ondersteuning World Health Organisation Wet Publieke Gezondheid Zorg Advies Team Zutphen Hengelo Oldenzaal


1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente




7. Paragrafen

Bijlagen



Bijlage 4a: Gemeentelijke bijdrage 2013 (per domein)

Bijlage 4b: Gemeentelijke bijdrage 2013 (functioneel) Aantal inwoners

Functie 0 Algemeen bestuur

Functie 2 Verkeer en vervoer

Functie 3 Economische zaken

Almelo

72.827

176.064

27.689

87.428

51.714

174.075

791.405

Borne

21.603

52.227

8.213

25.934

15.340

51.637

55.501

937.659

Dinkelland

26.079

63.048

9.915

31.308

18.519

62.335

1.194.536

336.732

5.520.359

Enschede

158.224

382.517

60.157

189.947

112.355

378.196

649.327

134.338

51.962

835.627

Haaksbergen

24.416

59.027

9.283

29.311

17.338

58.360

35.796

962.363

196.952

76.181

1.235.496

Hellendoorn

35.796

86.539

13.610

42.973

25.419

85.562

80.988

2.139.712

611.431

172.359

2.923.501

Hengelo

80.988

195.794

30.792

97.226

57.509

193.582

Hof van Twente

35.597

930.275

195.857

75.758

1.201.889

Hof van Twente

35.597

86.058

13.534

42.734

25.277

85.086

Losser

22.681

582.246

124.792

48.270

755.308

Losser

22.681

54.833

8.623

27.228

16.106

54.213

Oldenzaal

32.164

856.648

242.827

68.451

1.167.926

Oldenzaal

32.164

77.759

12.229

38.613

22.840

76.880

Rijssen / Holten

37.570

1.144.887

206.712

79.956

1.431.556

Rijssen / Holten

37.570

90.828

14.284

45.103

26.678

89.802

Tubbergen

21.214

627.500

116.721

45.148

789.368

Tubbergen

21.214

51.286

8.066

25.467

15.064

50.707

Twenterand

33.945

974.102

186.767

72.242

1.233.111

Twenterand

33.945

82.064

12.906

40.751

24.104

81.137

Wierden

23.837

660.266

131.153

50.730

842.148

Wierden

23.837

57.628

9.063

28.616

16.927

56.977

626.941

16.796.075

4.198.486

1.334.256

22.328.819

626.941

1.515.671

238.362

752.639

445.190

1.498.549

Gemeente

Aantal inwoners

Gezondheid

Leefomgeving

Service & samenwerking

Totale bijdrage per gemeente

Almelo

72.827

1.958.655

549.818

154.990

2.663.465

Borne

21.603

582.335

163.095

45.976

Dinkelland

26.079

738.670

143.488

Enschede

158.224

3.989.091

Haaksbergen

24.416

Hellendoorn Hengelo

Totaal

Gemeente

Totaal

De gemeentelijke bijdrage van Gezondheid en Leefomgeving is niet rechtstreeks te herleiden naar een bijdrage per inwoner, omdat uitgaven in het kader van Jeugdgezondheidszorg en Netwerkstad op basis van het aantal jeugdigen cq het aantal inwoners van Netwerkstad worden toegerekend.



Functie 5 Functie 5 Beleid Recreatieve Vrije Tijd Voorzieningen

1. Inleiding

2. Vaststelling

3. Regio Twente




7. Paragrafen


Bijlagen


Gemeente

Bijlage 5: Overzicht baten & lasten voor resultaatbestemming

Functie 7 Volksgezondheid

Functie 7 Milieu

Functie 8 R.O. en Volkshuisv.

Functie 9 Algemene uitgaven

Netwerk stad

Totale bijdrage per gemeente

1.958.655

39.306

20.486

-21.074

149.120

2.663.464

Borne

582.335

11.659

6.077

-6.251

44.234

791.405

Dinkelland

738.670

14.075

7.336

-7.546

3.989.091

85.396

44.508

-45.785

Haaksbergen

649.327

13.178

6.868

-7.065

835.627

Hellendoorn

962.363

19.320

10.069

-10.358

1.235.496

2.139.712

43.710

22.782

-23.435

Hof van Twente

930.275

19.212

10.013

-10.301

1.201.889

Losser

582.246

12.241

6.380

-6.563

755.308

Oldenzaal

856.648

17.359

9.048

-9.307

1.144.887

20.277

10.568

-10.871

1.431.556

Tubbergen

627.500

11.449

5.967

-6.139

789.368

Gemeentelijke bijdragen

Twenterand

974.102

18.321

9.549

-9.823

1.233.111

Saldo financieringsfunctie

Wierden

660.266

12.865

6.705

-6.898

842.148

16.796.075

338.368

176.357

-181.415

Almelo

Enschede

Hengelo

Rijssen / Holten

Totaal

Begroting 2013 Programma

Baten

Lasten

Saldo

Gezondheid

6.371.260

23.167.335,54

16.796.075

66.630.566

70.829.052,29

4.198.486

914.211

2.621.011,77

1.706.801

73.916.036

96.617.399,60

22.701.363

937.659 323.978

165.830

65.859

749.021

De gemeentelijke bijdrage van functie 7 ‘Volksgezondheid’ is niet rechtstreeks te herleiden naar een bijdrage per inwoner, omdat uitgaven in het kader van Jeugdgezondheidszorg op basis van het aantal jeugdigen worden toegerekend.

5.520.360

Leefomgeving Service en Samenwerking

2.923.501

1.167.926

22.328.819

Subtotaal programma’s: Algemene dekkingsmiddelen

Resultaat voor bestemming:

22.328.819

22.328.819-

340.000

340.000-

96.584.855

96.617.400

32.544

Resultaatbestemming Ten gunste/laste van programma’s Programma Gezondheid Leefomgeving Service en Samenwerking Resultaat na bestemming: - = voordelig saldo + = nadelig saldo



32.545 96.617.400

32.54596.617.400

0

bezoekadres

Nijverheidstraat 30 7511 JM Enschede postadres

Postbus 1400 7500 BK Enschede contact

053 487 65 43 website

regiotwente.nl

Programmabegroting regiotwente.nl

Recommend Documents