Profielschets Raad van Toezicht Woonstichting VechtHorst Vastgesteld 25-08-2010
1
Uitgangspunten
Het primaire vertrekpunt van Woonstichting VechtHorst voor de komende jaren is de woonomgeving van onze klanten. Oftewel de wijk, de buurt of het dorp. VechtHorst is ervan overtuigd dat vanuit dit vertrekpunt de grootste bijdrage geleverd kan worden aan het wonen, de woonomgeving en de gemeenschap. Deze focus heeft zowel een fysieke als een sociaal-maatschappelijke component. In het opstellen en realiseren van plannen voor wijken wil VechtHorst nauw samenwerken met bewoners en andere (maatschappelijke) partijen. VechtHorst zal dan ook de samenwerking met zowel huurders, wijkbewoners én samenwerkingspartners zoeken om de woonomgeving in buurten en wijken waarin VechtHorst actief is, te versterken met als resultaat dat in die wijken aanwezige knelpunten opgelost/verzacht worden. Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij het bereiken van deze doelstellingen staat voorop. Goed intern toezicht betekent dat het externe toezicht van de overheid niet leidt tot ingrijpen door die overheid. Het interne toezicht houdt de corporatie op de juiste maatschappelijke koers. Het toezicht dient met name sterk ingebed te zijn in de maatschappij en in het toezicht moet de afweging van verschillende maatschappelijke belangen aan de orde komen. Over het houden van toezicht wordt zo veel mogelijk in het openbaar verantwoording afgelegd. De algemene taak van de Raad van Toezicht valt in twee gedeelten uiteen: 1.
Het toezicht houden op het beleid van de directeur-bestuurder in zake de rechtspersoon en de met haar verbonden onderneming.
2.
Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directeur-bestuurder van de rechtspersoon.
De Raad van Toezicht heeft daarnaast ook een aantal bijzondere taken die vastgelegd zijn in de statuten en die onder andere betreffen:
Het goedkeuren van een aantal belangrijke besluiten zoals de vaststelling van het beleidsplan, de begroting (en het eventueel schorsen van de uitvoering van besluiten).
Het goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag.
Blad 1
Werkgever zijn van het bestuur en aldus het bestuur benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan.
Het benoemen en het vaststellen van de taakopdracht van de accountant en het overleg met de accountant.
Sparringpartner van het bestuur.
De vertegenwoordiging van de rechtspersoon bij tegenstrijdig belang.
Contact houden met de ondernemingsraad en de huurdersorganisatie TOEK.
Het bevorderen van het belang van de corporatie door het leggen van netwerkcontacten tussen de omgeving en de corporatie.
Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview. Van de leden wordt betrokkenheid bij de corporatie en besluitvaardigheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te sturen en de juiste vragen kunnen stellen. De Raad bestaat bij voorkeur uit vijf leden met een uitloop naar zeven leden indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Ten aanzien van de zittingsduur geldt thans zoals de statuten aangeven dat een lid benoemd wordt voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid voor een herbenoeming voor nog eens twee periodes van vier jaar. In een samenstelling van de raad van vijf leden kan dat onverhoopt leiden tot een situatie waarbij twee leden tegelijk dienen af te treden. Een scherp rooster van aftreden is nodig om te voorkomen dat teveel ervaring en kwaliteit in een keer aftreedt. Het profiel van de Raad van Toezicht geldt voor eenieder die toetreedt dan wel wordt herbenoemd. Voorts wordt het profiel gebruikt bij de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht. Vanuit de dagelijkse werkzaamheden van de leden van de Raad van Toezicht , noch anderszins, mag van belangenverstrengeling sprake zijn. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid wordt van iedere commissaris verlangd. In dit verband geldt dat aanvullend op de Governancecode Woningcorporatie de leden van de Raad van Toezicht geen toezichthoudende functie kunnen vervullen bij een corporatie die in het statutaire werkgebied van VechtHorst opereert.
Vastgesteld 25-08-2010
Blad 2
Vastgesteld 25-08-2010
Blad 3
2
Profielschets leden
De Raad functioneert als één team, waarbij de afzonderlijke kwaliteiten van de leden elkaar aanvullen. Van de leden van de Raad wordt derhalve een aantal kwaliteiten gevraagd waar eenieder over dient te beschikken en een aantal meer specifieke inhoudelijke kwaliteiten en ervaringsgebieden per lid. Het werk- en denkniveau van de leden van de Raad van Toezicht ligt op minimaal hbo-plus niveau, waarbij alle toezichthouders over een, op hun deskundigheid, relevant netwerk beschikken. De voorzitter van de Raad van Toezicht draagt zorg voor het optimale verloop van de vergadering en voor het functioneren van de leden van de Raad. De corporatie draagt zorg voor adequate ondersteuning van de Raad als geheel, van de voorzitter en van de leden van de Raad. Algemeen profiel Alle leden van de Raad beschikken over de volgende algemeen toezichthoudende kwaliteiten:
Affiniteit met de missie en strategische doelstellingen van VechtHorst en het vermogen deze in hun samenhang te kunnen bezien en te kunnen beoordelen en bewaken.
Maatschappelijke trends weten te vertalen naar de volkshuisvesting in het bijzonder.
Bereidheid om het eigen individuele functioneren kritisch te bekijken en om het functioneren als raad kritisch te bekijken en in het openbaar daarover verantwoording te willen afleggen.
Vanuit de taakafbakening tussen de raad en het bestuur kritisch en onafhankelijk het beleid de bedrijfsresultaten van de corporatie kunnen beoordelen.
Inzicht in en ervaring met de aansturing van bedrijfs- en beleidsprocessen in vergelijkbare organisaties en in staat zijn en gericht zijn op het onderkennen en signaleren van risico’s voor stabiliteit en continuïteit van de organisatie.
Met tact en overwicht kunnen beoordelen van bestuurlijk handelen, daarover met gezag en persoonlijkheid overleg kunnen voeren met de professionele bestuurder en van daaruit kunnen handelen.
Het beschikken over en onderhouden van een breed netwerk van maatschappelijke relaties.
Vanuit een analytisch vermogen, scheiden van hoofd- en bijzaken, de bestuurder kunnen bevragen en tussen de regels kunnen luisteren.
Deel kunnen uitmaken van een team en een persoonlijke inzet hebben en tonen.
Gevoel hebben voor ethiek en integriteit en hiernaar handelend.
Vastgesteld 25-08-2010
Blad 4
Alle leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de Aedescode en de Governancecode Woningbouwcorporaties alsmede de statuten van VechtHorst, het reglement van de Raad van Toezicht van VechtHorst en het directiereglement van VechtHorst.
Vastgesteld 25-08-2010
Blad 5
Specifieke deskundigheid Voor het optimaal functioneren van de Raad van Toezicht is het gewenst dat de volgende kennisgebieden in de raad zijn vertegenwoordigd:
Bedrijfseconomie en financiën
Personeel en organisatie
(Maatschappelijk) ondernemen in wonen, zorg en welzijn
Bestuurlijk/juridisch
Vastgoed- en projectontwikkeling.
Deze kennisgebieden worden hieronder verder uitgewerkt.
Kwaliteitsprofiel (bedrijfs)economie en financiën
Kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming in relatie tot de maatschappelijke doelstellingen.
Inzicht in (bedrijfs)economische en fiscale vraagstukken, de beoordeling van risico’s en de effecten daarvan op de vermogensposities.
Inzicht in treasuryvraagstukken en instrumenten.
Kennis van en inzicht in beoordelen van jaarrekening, begroting en maatschappelijke investeringen.
Kwaliteitsprofiel personeel en organisatie
Inzicht in organisatieprocessen gericht op vernieuwing en ontwikkeling.
Inzicht in hrm-aspecten, professionaliseringsvraagstukken en werkgeverschap.
Kennis van en ervaring met organisatieontwikkeling, structurering en sturing en leiding van maatschappelijke ondernemingen.
Kennis van en inzicht in beleidscyclus en kwaliteitsontwikkeling en de borging daarvan.
Kwaliteitsprofiel maatschappelijk ondernemen in wonen, zorg en welzijn
Ervaring en inzicht in de omgang met strategische allianties met de sectoren welzijn, onderwijs en zorg.
Gericht op het nemen van initiatieven, realiseren van maatschappelijke prestaties en het afwegen van risico’s.
Kennis van de woningmarkt en de rol van de corporatie binnen de (consumentgerichte) volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroepontwikkelingen.
Vastgesteld 25-08-2010
Blad 6
Visie op het gebied van leefbaarheid, lokale verankering en samenwerking met andere marktpartijen als welzijn en zorg.
Vastgesteld 25-08-2010
Blad 7
Kwaliteitsprofiel bestuurlijk/juridisch
Kennis van en inzicht in governancevraagstukken bij woningcorporaties.
Kennis van juridische zaken zoals wet- en regelgeving, contractvorming en rechtspersonenrecht.
Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen tussen partijen.
Inzicht in juridische consequenties van besluiten.
Kwaliteitsprofiel vastgoed- en projectontwikkeling
Kennis van de vastgoedmarkt (sociale woningbouw en maatschappelijk vastgoed) en de invloedsfactoren daarop.
Kennis van vastgoed- en waardemanagement.
Kennis van projectontwikkeling, juridische en financieringsconstructies plus het riskmanagement.
Kennis van en inzicht in procedures met de betrekking tot ruimtelijke ordening, herstructurering en projectontwikkeling.
Ervaring, netwerk en binding Naast het algemene profiel en de specifieke deskundigheden is het gewenst dat de leden van de Raad in meerderheid of minderheid in bepaalde sectoren ervaring hebben opgedaan. Zo is het gewenst, dat uitgaande van vijf leden:
Alle leden van de Raad een binding hebben met het werkgebied van de stichting.
Alle leden van de Raad een relevant netwerk hebben in het werkgebied van de stichting.
Alle leden van de Raad actief zijn in het maatschappelijk leven in het werkgebied van de stichting.
2 tot 3 leden van de Raad ervaring hebben met het openbaar bestuur en de politiek in de regio.
2 tot 3 leden van de Raad ervaring hebben in een bestuurlijke/toezichthoudende functie in de not-for-profitsector.
2 tot 3 leden van de Raad ervaring hebben in een bestuurlijke/toezichthoudende functie in het bedrijfsleven.
2 tot 3 leden van de Raad actief zijn in het arbeidsproces.
1 lid een specifiek netwerk heeft in Staphorst, idem Nieuwleusen, idem Dalfsen.
Vastgesteld 25-08-2010
Blad 8
3
Profielschets voorzitter en vicevoorzitter
Binnen de Raad hebben de voorzitter en de vicevoorzitter als enige leden een eigen, op de functie van
voorzitter
toegeschreven
kwaliteitsprofiel.
Daarnaast
dienen
de
voorzitter
en
de
vicevoorzitter te voldoen aan de profielschets voor de leden van de Raad. De voorzitter (en vicevoorzitter) heeft met name de volgende taken:
Het organiseren van collegiale besluitvorming in de Raad van Toezicht.
Het verzorgen van de communicatie met de bestuurder.
Bij tegenstrijdig belang van de bestuurder het (mede)vertegenwoordigen van de corporatie.
Kwaliteitsprofiel voorzitter (en vicevoorzitter)
Heeft kennis van en ruime ervaring in en met bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
Is in staat de rol van intermediair tussen de bestuurder en de raad met gevoel voor verhoudingen te vervullen.
Heeft oog voor de directietaken van de directeur-bestuurder.
Kan de leden van de raad meenemen naar een besluit.
Is in staat vanuit groepsgericht leiderschap van de raad een team te vormen.
Is in staat individuele leden van de raad aan te spreken op hun rol en bijdrage in de raad.
Kan omgaan met belangentegenstellingen en is in staat om besluiten tot stand te brengen.
Is motiverend, stimulerend en bindend en doet recht aan ieders persoon en inbreng.
Heeft gevoel voor procedures en verhoudingen en streeft naar overeenstemming.
Is in staat rolvast te zijn in spannende of moeilijke situaties.
Is in staat tegenspel te bieden met behoud van de relatie.
Is goed bereikbaar (ook overdag), woont in en/of heeft binding met het werkgebied van de stichting.
Is in staat de rol van werkgever van de bestuurder te vervullen.
Vastgesteld 25-08-2010
Blad 9
