PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT SHL-Groep
TIRIONS CONSULTANCY BV 10 DECEMBER 2013 DEFINITIEVE VERSIE ANJA TIRIONS MHA
Algemeen SHL- Groep stelt zich ten doel het bevorderen van een krachtige, autonome, toegankelijke en doelmatige eerstelijns gezondheidszorg van hoge kwaliteit. SHL-Groep doet dit door het leveren van ondersteunende functies en diensten, zowel zorginhoudelijk als logistiek. SHL-Groep functioneert bij haar zorg voor patiënten onder regie van een eerstelijns hulpverlener, met name de huisarts, en ambieert dus geen eigenstandige behandelaarsrol. SHL- Groep legt zich bij haar zorginhoudelijke activiteiten met name toe op laagcomplexe zorg, die frequent zinvol geacht wordt in de eerste lijn. SHL-Groep maakt zoveel mogelijk gebruik van regionale netwerken en expertise. SHL-Groep streeft ernaar een slagvaardige organisatie te zijn, die haar voorzieningen blijft ontwikkelen, en een betrokken organisatie die een optimale service levert. Het werkgebied van SHL-Groep is West- en Midden Brabant, Hoeksche Waard, Land van Heusden en Altena, Bommelerwaard, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen Duiveland, Tholen, Den Haag, Zwijndrecht en Gorinchem. SHL-Groep staat bekend als een van de weinige spelers, die met dit brede aanbod specifiek huisartsen ondersteunt. Via Stichting Ingenhousz (SIZ) begeeft SHL-Groep zich op de vrije markt met klanten als arbodiensten en business to business met andere laboratoria. De omzet van SHL-Groep bedraagt ca 50 miljoen euro. Voor meer achtergrondinformatie en het organogram zie www.shl-groep.nl .
De missie van SHL-Groep: “SHL-Groep is een toonaangevende partner die zorgverleners, organisaties en patiënten rondom de eerste lijn ondersteunt bij het verkrijgen en voorzien van medisch diagnostische informatie en dataverwerking. SHL-Groep stelt zichzelf hiervoor de hoogste professionele- en servicenormen.” “We zijn een maatschappelijke onderneming die de zorg rondom de eerste lijn kwalitatief beter maakt en toegankelijk houdt. Waar nodig werken we samen met vooraanstaande partijen als het meer toegevoegde waarde voor de klant oplevert.” “SHL-Groep: mensen staan centraal, professionaliteit is onontbeerlijk, betrokkenheid essentieel.”
De visie van SHL-Groep: “Toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg voor iedereen in Nederland moet blijven gewaarborgd. Daar wil SHL-Groep aan bijdragen. Dat doet SHL-Groep door innovatieve en betrouwbare dienstverlening aan zorgorganisaties in brede zin van het woord. Dat kunnen we omdat we betrokken zijn bij zorgverlener en patiënt.” De Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van SHL-Groep bestaat uit 7 leden, 4 huisartsen en 3 niet huisartsen. Door het terugtreden van één van de huisarts leden ontstaat er binnen de Raad van Toezicht een vacature. De Raad van Toezicht staat een objectieve wijze van werken voor, waarin zij onafhankelijk van persoonlijke belangen het functioneren van SHL-Groep beoordeelt. Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van het reglement Raad van Toezicht. Periodiek vindt een gestructureerd overleg tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur plaats. Jaarlijks is er overleg tussen de Raad van Toezicht en de OR. De Raad van Toezicht kent een financiële auditcommissie en een remuneratiecommissie.
1
De Raad van Toezicht heeft primair een toezichthoudende taak en fungeert als werkgever van de tweehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht is waar mogelijk een klankbord voor de Raad van Bestuur. Hij staat de Raad van Bestuur terzijde met advies en reflectie. Uitgangspunten voor het handelen van de Raad van Toezicht zijn transparantie, onafhankelijkheid en professionaliteit van toezicht. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij de beleidsvorming en de uitvoering van de bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van SHL-Groep en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen, die bij SHL-Groep betrokken zijn.
De taken van de Raad van Toezicht Het uitoefenen van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in SHL-Groep, op zodanige wijze dat: het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie gewaarborgd is; de belangen van alle personen die bij SHL-Groep betrokken zijn, evenwichtig worden afgewogen; de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde beleidsplannen en uitgangspunten (vastgelegd in strategisch beleidsplan, planning&controlcyclus, Reglement Raad van Toezicht, Reglement Raad van Bestuur). Onderwerpen van toezicht zijn: ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie en beleid; het optreden van de organisatie en de wijze waarop deze zich presenteert; het arbeidsklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg; het functioneren en handelen van de Raad van Bestuur; relevante externe ontwikkelingen; het relatiepatroon met betrekking tot de belangrijke stakeholders; de reputatie van SHL-Groep; de statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden; het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur; het functioneren als klankbord voor de Raad van Bestuur; het nemen van statutair toegewezen beslissingen; het functioneren als werkgever voor de Raad van Bestuur.
De besturings- en toezichtfilosofie
De besturings- en toezichtfilosofie van SHL-Groep is mede gebaseerd op de Zorgbrede Governancecode. De Raad van Toezicht ziet erop toe, dat de Raad van Bestuur bestuurt in de geest van de missie van de organisatie. De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op afstand en beperkt zich tot strategisch essentiële onderwerpen en hoofdlijnen van beleid. De Raad van Toezicht kiest een pro-actieve opstelling en bepaalt zelf de agenda en prioriteiten. De Raad van Toezicht levert een duidelijke meerwaarde door kennis, ervaring, niveau, netwerk, optreden en betrokkenheid.
2
Profielschets lid Raad van Toezicht Algemeen Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden, dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat: -
-
-
-
er voldoende affiniteit met de eerstelijns gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de SHL-Groep en de rechtspersonen, waarover de SHL-Groep het bestuur voert, in het bijzonder aanwezig is; een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt; de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren; adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur; de Raad van Toezicht zal bij voorkeur bestaan uit een meerderheid van huisartsen; de voorzitter van de Raad van Toezicht bij voorkeur een huisarts is. er voldoende tijd, bereidheid en capaciteiten zijn om het beleid van de Raad van Bestuur alsmede de algemene gang van zaken binnen SHL-Groep te volgen; evenwicht en diversiteit in samenstelling naar maatschappelijke achtergronden, rolvervulling, persoonlijke stijl, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan brede eerstelijns, zorginhoudelijke, financieel-economische, politiek-maatschappelijke, organisatiekundige, managementontwikkeling/HRM, juridische en bedrijfskundige achtergronden; de leden van de Raad van Toezicht dienen nog maatschappelijk actief te zijn; de Raad van Toezicht herkenbaar en geloofwaardig is in de ogen van de omgeving; men beschikt over het onderscheidend vermogen om altijd het cliëntbelang en het belang van SHL-Groep leidend te laten zijn en dus af te kunnen zien van de behartiging van elk deelbelang en volledig zonder last of ruggespraak te willen functioneren; er sprake is van teamspirit, samenwerkingsbereidheid, commitment; er bereidheid is tot reflectie en evaluatie en tot transparantie met betrekking tot governance; er zorg gedragen wordt voor een aftreedschema.
Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten: -
3
affiniteit met de doelstelling, de functie en het werkveld van SHL-Groep; strategisch inzicht, helicopterview; kritisch analytisch oordeelsvermogen; maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel; inzicht in het veld van de stakeholders van SHL-Groep ( maatschappij/politiek); reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag; proactieve opstelling: informatie zoeken, doorvragen, netwerken; ruime aantoonbare algemene bestuurlijke kwaliteiten en organisatorische ervaring; een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan; het vermogen om het beleid van SHL-Groep en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen; het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; bereid zijn alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.
Specifieke deskundigheidsprofiel voor het nieuwe lid De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met een huisarts achtergrond. Relevante bestuurlijke ervaring is een pluspunt. Is in staat om op termijn in te groeien in de voorzittersrol. Heeft een innovatieve en vooruitstrevende visie op en is bij voorkeur goed bekend met de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg. Kan zich goed inleven in het werken met en voor cliënten in het specifieke werkveld van SHL-Groep. Bekendheid met of woonachtig in het werkgebied is een pluspunt, maar geen must.
Netwerken Een passend (functioneel) netwerk.
Samenstelling Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. De raad van toezicht bestaat nu uit 6 mannelijke leden en een vrouwelijk lid.
Tijdsinvestering Tijdsinvestering bedraagt indicatief 2 maal per jaar formele afstemming met de OR, circa 6 formele Raad van Toezicht vergaderingen, 1-2 informele (thema)bijeenkomsten en daarnaast incidenteel te plannen overleg over specifieke actuele onderwerpen.
Beloning De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de NVTZ.
4
WERVING- EN SELECTIEPROCEDURE Commissie Binnen de Raad van Toezicht is een commissie samengesteld bestaande uit de voorzitter en twee leden van de Raad van Toezicht. Voor de Raad van Bestuur is een belangrijke adviesrol weggelegd. Deze commissie wordt begeleid door de externe adviseur, Anja Tirions MHA. De selectie van kandidaten vindt plaats in een aantal opeenvolgende stappen. Deze zijn: beoordeling van de sollicitatiebrieven op basis van de vermelde formele eisen qua kennis, ervaring en achtergrond door de adviseur in samenspraak met de selectiecommissie en het vervolgens uitnodigen van de kandidaten voor een oriënterende kennismaking met de externe adviseur; in samenspraak met de selectiecommissie bepalen welke kandidaten worden uitgenodigd voor de gesprekken met de selectiecommissie van de Raad van Toezicht; het voeren van de oriënterende gesprekken tussen de selectiecommissie en de kandidaten begeleid door de adviseur. In deze gesprekken wordt er vastgesteld of de kandidaten op basis van de in de profielschets vermelde formele eisen voldoende kennis en ervaring hebben opgedaan om op korte termijn succesvol te kunnen opereren in de positie lid van de Raad van Toezicht bij SHL-Groep; vervolggesprekken tussen de geselecteerde kandidaten en de selectiecommissie begeleid door de adviseur; gesprek tussen de voorgenomen te benoemen kandidaat en de overige leden van de Raad van Toezicht; Voordracht van de geselecteerde voorgenomen te benoemen kandidaat aan de Raad van Bestuur en de OR. Zij brengen advies uit aan de Raad van Toezicht. Na deze laatste stap zal de Raad van Toezicht het definitieve besluit tot benoeming formuleren en communiceren. Formele toetreding vindt in goed onderling overleg plaats. Het streven is om de procedure in april 2014 af te ronden.
5
Bijlage: Tijdschema Deze planning wordt met de opdrachtgever geconcretiseerd. Het streven is om de procedure in april 2014 af te ronden. Activiteit
Planning
1. Start werving
week 6 (De Dokter, De Eerstelijns)
2. Selectie: - Reactietermijn kandidaten
week 7, 8, 9
- Opstellen longlist en bepaling shortlist
vanaf 10, 11, 12
- Oriënterende gesprekken met kandidaten en RvT
week 13
- Vervolggesprekken met kandidaten
week 14
- Voordracht kandidaat aan RvT
week 15
- Voordracht kandidaat aan RvB
week 15
- Voordracht kandidaat aan OR
week 16
3. Besluitvorming door RvT
week 17
4. Informeren organisatie
week 17
6
