Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht (financieel profiel) Franciscus Gasthuis & Vlietland
1. Franciscus Gasthuis & Vlietland Franciscus Gasthuis & Vlietland is een topklinisch ziekenhuis dat zich richt op de inwoners van de regio Rotterdam Noord, Nieuwe Waterweg Noord en Voorne-Putten. Deze regio omvat onder andere de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland, Berkel en Rodenrijs, Hoogvliet en Nissewaard. Franciscus Gasthuis & Vlietland staat voor top zorg, dicht bij huis, ontstaan in 2015 uit het Sint Franciscus Gasthuis en het Vlietland Ziekenhuis, waar nu 4.300 medewerkers en 300 medisch specialisten graag klaarstaan voor de patiënt. Toen, nu én in de toekomst. Het ziekenhuis heeft een omzet van meer dan 400 miljoen euro per jaar. Het zorgaanbod van Franciscus Gasthuis & Vlietland sluit aan op de specifieke zorgvragen en zorgbehoeften van deze inwoners, variërend van jonge gezinnen tot oudere bewoners met een chronische zorgvraag. Franciscus Gasthuis & Vlietland biedt een breed pakket van zorg. Het ziekenhuis beschikt over 768 bedden. Franciscus kent twee ziekenhuislocaties (Franciscus Gasthuis in Rotterdam en Franciscus Vlietland in Schiedam) en drie polikliniek-locaties in Berkel en Rodenrijs, Hoogvliet en Maassluis. Volledigheidshalve wordt vermeld dat de formele naam van de stichting ‘Sint Franciscus Vlietland Groep’ luidt.
2. Missie: Zorg van generaties Ziekenthuis: de missie Al meer dan 100 jaar biedt Franciscus Gasthuis & Vlietland zorg voor en door mensen. Daarbij neemt de patiënt de centrale plaats in. In kwaliteit en service wil Franciscus Gasthuis & Vlietland de verwachtingen van de patiënt overtreffen. Dat doet Franciscus Gasthuis & Vlietland op een plek waar de patiënt zich thuis voelt, waar mensen werken die de patiënt zich thuis laten voelen, die luisteren, 1
meeleven en verdriet, onzekerheid en blijdschap begrijpen. Franciscus Gasthuis & Vlietland is, in dat opzicht, eerder een ziekenthuis dan een ziekenhuis. En dat geldt ook voor de mensen die bij het ziekenhuis werken. Samenwerking en inspiratie Samen is het woord dat in alles bindt. Samen denken, samenwerken en samen doen om doelen te bereiken en een duurzame toekomst te realiseren. De organisatie werkt samen met de huisartsen, de verpleeghuizen, de wijkverpleging, mantelzorgers en vele anderen, volgt de nieuwste (medische) ontwikkelingen, werkt continu aan vernieuwing en stimuleert wetenschappelijk onderzoek. Franciscus Gasthuis & Vlietland werkt nauw samen met het Erasmus MC, het Maasstad Ziekenhuis en het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Inzetten voor de toekomst De organisatie realiseert zich dat zij als kleine schakel een bijdrage kan leveren aan het zorgvuldig doorgeven van de wereld aan de generaties na ons. Franciscus Gasthuis & Vlietland zet zich actief in voor duurzaam (her)gebruik van materialen, het verminderen van afvalstromen en de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen. Zorg toen, nu en straks Al generaties lang verleent Franciscus Gasthuis & Vlietland zorg vol passie en wil dat doorgeven aan de generaties na hen. Verankerd in de samenleving. Daarom kan, nu en in de toekomst, worden gerekend op top zorg dicht bij huis. Kijk ook op www.franciscus.nl.
3. Financiële gegevens Het resultaat van Franciscus Gasthuis & Vlietland bedroeg in 2014 € € 12,7 miljoen (2013: € 11,8 miljoen). Evenals in de afgelopen jaren werd het resultaat beïnvloed door incidentele posten. In de onderstaande tabel staat het resultaat van Franciscus Gasthuis & Vlietland, geschoond voor eenmalige en bijzondere posten. (* 1 mln. euro)
2013
2014
2015
Genormaliseerd resultaat Omzet
11,5 366.540
5,0 377.245
3,4 413.412
De financiële positie van Franciscus Gasthuis & Vlietland is als volgt weer te geven:
2
4. Organisatiestructuur Franciscus Gasthuis & Vlietland De Raad van Bestuur bestaat uit drie leden: Mevrouw ing. R. (Roos) M. van Erp-Bruinsma, voorzitter De heer drs. M. (Mark) J. Janssen Mevrouw dr. C. (Karen) J. Kruijthof De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie van Franciscus Gasthuis & Vlietland, zowel voor de kwaliteit van zorg als de bedrijfsvoering. De Raad van Bestuur wordt ondersteund door de secretaris en het secretariaat Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is statutair bestuurder en is daarmee eindverantwoordelijk voor het geheel. Daarmede is sprake van een structuur met eenheid van leiding en toezicht die voldoet aan de transparantie-eis voor zorginstellingen met een WTZI-toelating. Zie het organisatieschema van Franciscus Gasthuis & Vlietland op de volgende pagina.
3
Binnen de organisatie werkt de Raad van Bestuur nauw samen met de medische staf, vertegenwoordigd in de Vereniging Medische Staf. De vrijgevestigde medisch specialisten hebben zich verenigd in het Medisch Specialistisch Bedrijf Franciscus. Belangrijke adviesorganen van de Raad van Bestuur zijn de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige Adviesraad en de Clientenraad. 4
5. Over de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van Franciscus Gasthuis en Vlietland heeft een profiel van zijn omvang en samenstelling opgesteld, daarbij rekening houdend met de aard van de activiteiten van het ziekenhuis en de gewenste deskundigheid en achtergrond van zijn leden. Uitgaande van het diversiteitsprincipe streeft de Raad van Toezicht streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd. De Raad van Bestuur, het Stafbestuur, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraden hebben een adviesrecht op de opgestelde profielschets. Leden van de Raad van Toezicht kunnen voor maximaal twee termijnen van vier jaar worden benoemd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop het lid zijn taak heeft vervuld in de voorbije periode en wordt alleen na zorgvuldige afweging herbenoemd. Het rooster van aftreden is vastgesteld conform de beginselen van de Zorgbrede Governancecode en is zodanig dat wordt voorkomen dat veel leden tegelijk aftreden. Bij de samenstelling is rekening gehouden met de gewenste spreiding van algemene bestuurlijke kwaliteiten en de ervaring van de leden met de verschillende aandachtsgebieden, d.w.z. dat op dit moment medisch-inhoudelijke, financiële, juridische en zorgbestuurlijke expertise in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd is. Nadrukkelijk streeft de Raad van Toezicht naar een samenstelling, die recht doet aan diversiteit. Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft het charter “Vrouwen aan de top” ondertekend. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de profielschets, na consultatie van de Raad van Bestuur, het Stafbestuur, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. De Cliëntenraad beschikt, conform de Wet op de Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling over een kwaliteitszetel binnen de Raad van Toezicht. Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf leden en maximaal negen leden. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algehele gang van zaken in het ziekenhuis en stelt de Raad van Bestuur terzijde met raad. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van het ziekenhuis. De Raad van Bestuur verschaft tijdig alle informatie en middelen aan de Raad van Toezicht die nodig zijn voor een goede taakuitoefening. Bij het ontwikkelen van beleid toetst de Raad van Toezicht of voldoende rekening is gehouden met het belang van de organisatie en zijn maatschappelijke functie en met de belangen van allen die bij het ziekenhuis betrokken zijn. Behalve toetsing op basis van de statuten en de reglementen, controleert de Raad van Toezicht of het beleid conform de kaders van het (meerjaren) beleidsplan is gevoerd. De verantwoordelijkheden, taak en werkwijze van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van Franciscus Gasthuis & Vlietland en in de reglementen van de Raad van Toezicht en zijn commissies. De Raad van Toezicht onderschrijft de best practices en de principes van de Zorgbrede Governancecode en past deze toe. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks onder meer zijn organisatiestructuur en het eigen functioneren. De verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van zijn taken berust bij de raad als geheel. De leden van de Raad van Toezicht kunnen ten opzichte van de Raad van Bestuur in onafhankelijkheid standpunten innemen. Leden van de Raad van Toezicht oefenen hun taak uit zonder mandaat en onafhankelijk van enig belang in het ziekenhuis. Situaties waarin sprake zou zijn geweest van belangenverstrengeling hebben zich niet voorgedaan. De Raad van Toezicht wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door de Raad van Bestuur en de secretaris. 5
Commissies binnen de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht kent de volgende adviescommissies Audit Namens de Raad van Toezicht beoordelen van het functioneren van het interne risicobeheersing- systeem en de in- en externe verslaglegging
Remuneratie Namens de Raad van Toezicht voorbereiden voorstellen bezoldigingsbeleid en het voeren van jaargesprekken Kwaliteit Namens de Raad van Toezicht bespreking van zorginhoudelijke, onderwijs en onderzoek gerelateerde onderwerpen
Conceptjaarrekening Accountantsverslag Kwartaal- en halfjaarcijfers Conceptbegroting Integraal risicoprofiel (strategisch, financieel, infrastructureel, ICT) Vastgoedbeleid Managementletter Integriteit ICT Bezoldigingsbeleid Jaargesprekken individuele leden Raad van Bestuur Jaargesprek RvB als geheel
Zorgportfolio en –ontwikkeling Meerjarenbeleid veiligheid Kwaliteitsbeleid Visitaties Audit veiligheids-management systeem Medewerkers- en patiënttevredenheidsonderzoeken Onderwijs Onderzoek
Externe accountant De externe accountant wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De externe accountant rapporteert in het voorjaar in een vergadering van de Auditcommissie en kort daarna in de vergadering van Raad van Toezicht met betrekking tot het door hem gedane onderzoek naar de jaarrekening aan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. In het najaar wordt de managementletter van de accountant besproken. Dit vindt plaats in een vergadering van de Auditcommissie en kort daarna in de vergadering van Raad van Toezicht. Momenteel treedt EY op als externe accountant.
6
6. Samenstelling van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft de volgende samenstelling: Naam
1e benoeming
1e herbenoeming (i.v.m. fusie)
Datum van aftreden (volgens rooster)
Mogelijke herbenoeming (tot maximaal 8 jaar totaal)
Dhr. drs. C.T.L. Korthout, Vicevoorzitter, wnd. voorzitter
13-10-2009
14-11-2012
13-10-2017
Nee – maximum van 8 jaar bereikt
Mw. drs. M.E. Rompa-Kunst
13-10-2009
14-11-2012
13-10-2017
Nee – maximum van 8 jaar bereikt
Dhr. mr. H.L.M. Grijpink
30-03-2011
14-11-2012
14-11-2016
Ja (tot maximaal 30-03-2019 – dan max. 8 jaar bereikt)
Dhr. dr. H. Boxma
01-07-2013
n.v.t.
01-07-2017
Ja (volledige termijn)
Mede gelet op vacatures, die in de komende tijd zullen ontstaan ingevolge het rooster van aftreden, zoekt de Raad van Toezicht thans kandidaten voor de rol van Voorzitter en voor het profiel 'Financieel'.
7. Profiel voorzitter Raad van Toezicht De gezochte voorzitter heeft als bestuurder stevige ervaring in een complexe organisatie in een sterk veranderende omgeving en heeft affiniteit met de zorgsector. Hij/ zij weet goed toezicht te houden op- en advies te geven over de strategische positionering en organisatorische vormgeving , is ervaren in het vormgeven van governance modellen die effectief en efficiënt zijn, heeft ervaring in het toezicht houden op bestuursteams en kan de relatie met interne en externe stakeholders op toezichthoudend niveau goed representeren. De voorzitter is verantwoordelijk voor het toetsen en handhaven van het interne governance model, draagt er zorg voor dat externe governance codes en relevante regelgeving in het interne model gerespecteerd worden en treedt in deze als sparring partner voor het bestuur. Hij/zij heeft affiniteit met de zorgsector. De voorzitter heeft natuurlijk gezag en vervult met een hoog gehalte van empathische “inclusie” de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht. Hij of zij beschikt over de persoonlijkheid om een leidende dan wel faciliterende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht en kan zo nodig naar interne en externe stakeholders een rol in het belang van de instelling vervullen. De voorzitter heeft een visie op goed werkgeverschap van de Raad van Toezicht ten aanzien van de Raad van Bestuur. Hij/zij is een gerespecteerde gesprekspartner voor de Raad van Bestuur en adviesorganen zoals het Stafbestuur, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad en kan in overleg het ambassadeurschap vervullen naar relevante externe partijen. Hij/ zij is geen toezichthouder bij een ander ziekenhuis.
7
Kenmerken voorzitter Raad van Toezicht De kandidaat heeft met voorkeur meerdere van de volgende kenmerken: Onbesproken gedrag; Relevante bestuurlijke ervaring in complexe organisaties en strategisch sterk; Toezichthoudende ervaring (waaronder ervaring in het lezen en ordenen van zichtbare en niet zichtbare processen aan de bestuurstafel). Is zich bewust van de interactie in een toezichthoudende en bestuurlijke setting, waarbij zelfreflectie en intervisie in een veilige omgeving belangrijke thema’s zijn en is goed bekend met de verantwoordelijkheden en juridische aansprakelijkheid van toezichthouders; Affiniteit met de zorgsector; Progressieve kijk op governance in een ziekenhuis context (niet bang om proactief governance regels in te richten die de slagvaardigheid van het toezichthouden vergroten); Een actieve, aimabele en prettig samenwerkende stijl die door alle stakeholders inhoudelijk wordt gewaardeerd en waar de kandidaat tegelijkertijd ruimte creëert om tussen de verschillende belangen en meningen als bruggenhoofd op te treden; Hanteert respect als een belangrijke kernwaarde in zijn/haar handelen; Draagt zorg voor een veilige setting; Kan vanuit vertrouwen verbindingen maken en houden binnen de Raad van Toezicht en in de relatie tussen de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur; Bij voorkeur betrokkenheid en/of affiniteit met het verzorgingsgebied van Franciscus Gasthuis & Vlietland.
8. Profiel lid Raad van Toezicht (financieel) / voorzitter Auditcommissie Het gezochte lid voor de Raad van Toezicht heeft een financiële achtergrond en ruime financiële kennis, bij voorkeur als CFO. Hij/zij is een heldere analist die goed om weet te gaan met een complexe financiële omgeving. Onbesproken gedrag; Ervaring met financiële sturing in een complexe organisatie; Ervaring met risicomanagement vraagstukken; Ervaring als lid van een auditcommissie; Feilloos inzicht en doorzicht in de financiën en bijbehorende risico’s van een grote organisatie.
9. Tijdsbesteding en bezoldiging Raad van Toezicht In 2015 vergaderde de Raad van Toezicht acht keer in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarbij was eenmaal een delegatie van het Stafbestuur ter vergadering om een medisch inhoudelijk thema met elkaar te bespreken. Verder heeft een delegatie vanuit de Raad van Toezicht de Algemene Beleidsbespreking van de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur bijgewoond. Het lid van de Raad van Toezicht, die de kwaliteitszetel vanuit de Cliëntenraden bekleedt, is tweemaal aanwezig geweest bij een vergadering van de Cliëntenraden en de Raad van Bestuur. Alle leden van de Raad van Toezicht zijn, op enkele uitzonderingen na, bij alle vergaderingen aanwezig geweest. Daarnaast was er regelmatig informeel overleg tussen de voorzitters van respectievelijk de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De voorzitters kwamen gemiddeld een keer per 1,5 maand bij elkaar.
8
Deze functie zal gecompenseerd worden in navolging van de Beloningscode voor Toezichthouders in de Zorg conform WNT II, dat wil zeggen een honoreringsniveau van maximaal €14.000,- per jaar voor het lid Raad van Toezicht en €21.600,- voor de voorzitter.
10. Procedure Voor de invulling van deze vacature heeft Franciscus Gasthuis & Vlietland aan Nationaal Register (NR) gevraagd deze procedure te begeleiden. De heer Olaf Smits van Waesberghe, directeur en de heer Jos van der Vegt zijn de begeleidende adviseurs namens Nationaal Register. Beide vacatures zullen in samenhang worden bezien en doelstelling is om tenminste één vrouw te benoemen. De selectiegesprekken voor potentiele kandidaten vinden plaats in de tweede helft van mei. De organisatie is voornemens om in juni de kandidaten te kunnen voordragen.
11. Uw reactie Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit vóór 28 april 2016 uw belangstelling via onze website bij ons kenbaar te maken. Via deze link kunt u online solliciteren en krijgt u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie.
Meer informatie Jos van der Vegt 070 324 30 91
[email protected] www.nationaalregister.nl
9
