SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel)
Maart 2015 HCG/TK/ES
24/03/2015
DE ORGANISATIE Sensire Al meer dan 60 jaar is Sensire in Oost Nederland actief op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Sensire ondersteunt mensen in alle levensfasen met zorg die nodig is om gezond te zijn én te blijven. Van wijkzorg tot wonen met zorg, van thuishulp tot maatschappelijk werk en thuisbegeleiding, van jeugdgezondheidszorg tot zorg op afstand. Dat doet Sensire altijd samen, met haar klanten, met collega's en samen met andere organisaties. Sensire heeft bewust gekozen voor de Gelderse Achterhoek als werkgebied en denkt mee in oplossingen bij ongeveer 55.000 klanten op jaarbasis. Bij Sensire werken circa 3.500 medewerkers. De totale omzet (2014) is circa 150 mln. Missie en ambitie van Sensire is om dichtbij mensen te willen staan; in elke levensfase. Uitgangspunt is dat de klant zoveel mogelijk de regie over het eigen leven wil en kan behouden. De relatie tussen zorgverlener en klant is essentieel in het handelen van de hele organisatie. Hierbij maken de medewerkers het verschil en vraagt Sensire aan hen hun vakmanschap tot persoonlijk meesterschap te ontwikkelen. Ontwikkelingen in de zorgmarkt De zorgwereld is volop in beweging als gevolg van majeure wijzigingen in de financieringssystematiek in combinatie met aanscherping van de kwaliteitseisen. Deze dynamiek levert nieuwe dilemma's en uitdagingen op: hoe zorg te dragen dat kwetsbare mensen in de samenleving toch de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, nu er minder geld is voor zorg en welzijn. Een belangrijke kwestie, die vraagt om innovatieve oplossingen. De vraag van de klant wordt anders, en Sensire verandert mee. Sensire wil de kwaliteit van zorg hoog houden en investeert daarom ook in nieuwe vormen van zorg. Een belangrijke innovatie die Sensire ondersteunt om een volwaardig contact met haar klanten op te bouwen, is zorg op afstand (ook wel eHealth genoemd). Zorg op afstand verkleint de zorgvraag én brengt klanten en medewerkers op innovatieve wijze dichter bij elkaar. Governance De bestuursstructuur van Sensire voorziet in een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. Sensire hanteert de Zorgbrede Governancecode. Sensire kent een eenhoofdige Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht die bestaat uit vijf leden. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zowel Raad van Toezicht, zijn commissies en van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van Sensire en in de reglementen van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.
Pagina 1 Sensire Lid Raad van Toezicht (Financieel-economisch profiel)
24/03/2015
Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft tot algemene taak om toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de rechtspersonen die deel uitmaken van Stichting Sensire. Daarnaast geeft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft ook een aantal bijzondere taken en/of bevoegdheden, waaronder: • Het goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag • Werkgever zijn van de Raad van Bestuur • Het benoemen en het vaststellen van de taakopdracht van de accountant en het overleg met de accountant • Sparringpartner zijn van de Raad van Bestuur • De vertegenwoordiging van de rechtspersonen bij tegenstrijdig belang • Contact houden met de Strategische Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad • Het bevorderen van het belang van de Stichting Sensire door het leggen van verbindingen tussen de omgeving en de Stichting De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren evenals het functioneren van de Raad van Bestuur conform de Sensire governancecode, die afgeleid is van de Zorgbrede Governancecode. Er is een rooster van aftreden, dat periodiek geëvalueerd wordt. De profielschets(en) van de leden van de Raad van Toezicht worden periodiek getoetst door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft de volgende commissies ingesteld: een Auditcommissie, een Remuneratiecommissie en een Commissie Kwaliteit & Veiligheid. De Raad van Toezicht kent geen voordrachtzetels. Er zijn (statutair vastgelegde) afspraken gemaakt met de Centrale Cliëntenraad en de Strategische Ondernemingsraad over hun adviesrecht bij benoeming en ontslag van leden van de Raad van Toezicht. De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de wettelijke regelingen en de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg als ook binnen de Wet Normering Topinkomens. Voor de leden van de Raad is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Tijdsbeslag De Raad van Toezicht vergadert regulier circa 6 tot 8 maal per jaar, waarvan ten minste één vergadering buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur waarin de zelfevaluatie van de Raad plaatsvindt. Binnen deze reguliere vergaderingen vindt tenminste 1 maal per jaar overleg plaats met Pagina 2 Sensire Lid Raad van Toezicht (Financieel-economisch profiel)
24/03/2015
zowel de Centrale Cliëntenraad als de Strategische Ondernemingsraad. Tevens dient ruimte te bestaan om informeel te kunnen klankborden. Voorts kan het bijwonen van bijvoorbeeld een aantal bijeenkomsten met belanghouders om een structurele tijdsbesteding vragen. Tenslotte brengt deelname aan commissies binnen de Raad van Toezicht extra tijdsbeslag met zich mee, evenals deelname aan programma's in het kader van permanente educatie. Profiel van de Raad van Toezicht Van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat algemeen toezicht wordt uitgeoefend, dat generalistisch, maar ook nauwgezet wordt beoordeeld of de Raad van Bestuur en de onderneming het goed doen en een goede balans ontstaat in het meedenken bij de uitvoering van het beleid en het vaststellen van de strategie. Uitgangspunt voor de samenstelling van de Raad van Toezicht is dat alle leden gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De Raad van Toezicht interacteert als team met de Raad van Bestuur, met diverse andere gremia in de organisatie, met de Centrale Cliëntenraad, de Strategische Ondernemingsraad en andere belanghouders, en heeft desgewenst ook observaties en interacties tot in de operationele processen. De Raad van Toezicht zal zodanig dienen te zijn toegerust dat hij soepel kan schakelen tussen afstand en betrokkenheid. De Raad van Toezicht streeft een zodanige samenstelling na dat de leden tezamen beschikken over de vereiste kennis en kunde om het beleid en de strategie in algemene en meest brede zin te kunnen beoordelen. De leden van de Raad dienen gezamenlijk in staat te zijn hun taken kwalitatief goed te kunnen uitvoeren. Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht onderscheidt daartoe binnen haar samenstelling de volgende 5 profielen: A:
een breed bestuurlijk profiel, met de aandachtsgebieden strategie, landelijke scope, governance, HRM, arbeidsverhoudingen en communicatie. Dit lid van de Raad fungeert als voorzitter en heeft tevens zitting in de Remuneratiecommissie;
B:
een zorginhoudelijk profiel, gericht op kwaliteit en (regionale) zorggerelateerde ontwikkelingen. Dit lid van de Raad is tevens lid van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid;
C:
een financieel-economisch profiel, met de aandachtsgebieden financiën, risicomanagement, control. Dit lid van de Raad is tevens lid van de Auditcommissie;
Pagina 3 Sensire Lid Raad van Toezicht (Financieel-economisch profiel)
24/03/2015
D:
een breed commercieel profiel, met de aandachtsgebieden marketing, innovatie, ondernemerschap, marktcommunicatie en social media. Dit lid van de Raad is tevens lid van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid;
E:
een bedrijfskundig/organisatorisch profiel, met de aandachtsgebieden bedrijfsvoering, ICT, vastgoedontwikkeling, en wet- en regelgeving. Dit lid van de Raad is tevens lid van de Auditcommissie.
Bij vervulling van vacatures hanteert de Raad naast de voornoemde profielen - idealiter - de volgende uitgangspunten: • • • • •
Twee leden zullen ervaring hebben met maatschappelijk, innovatief ondernemerschap De Raad, 5 personen, bestaat minimaal uit twee vrouwen De Raad kent een gespreide leeftijdsopbouw, (idealiter een 30-er, een 40-er, een 50-er, een 60-er en iemand tussen 30-60 jaar) Twee leden zullen ervaring hebben opgedaan in het private domein, en drie in het publieke domein Idealiter beschikken vier van de vijf leden van de Raad over toezichthoudende ervaring
Algemeen persoonsprofiel van de leden van de Raad van Toezicht Als primair uitgangspunt voor het persoonsprofiel van de individuele leden van de Raad van Toezicht geldt dat de leden affiniteit met de doelgroepen dienen te hebben, onafhankelijk, integer en betrouwbaar dienen te zijn, geen tegenstrijdige belangen hebben, en voldoende tijd beschikbaar hebben om de functie van toezichthouder in de vullen. Het is daarnaast gewenst dat de leden van de Raad actief participeren in het maatschappelijk leven en goed op de hoogte zijn van maatschappelijke ontwikkelingen. Van elk lid van de Raad van Toezicht wordt voorts verwacht dat hij of zij beschikt over: • Academisch denkniveau • Authenticiteit, natuurlijk gezag • Het vermogen om in teamverband te werken • Reflectief vermogen (op de eigen rol, positie, invloed, gedrag) • Inlevingsvermogen • Innovatieve denkkracht, scenariodenken • Een flexibele houding • Een afstandelijke opstelling van de dagelijkse gang van zaken • Een generalistische basishouding: verschillende deelaspecten kunnen verbinden tot hoofdlijnen van advisering en toezicht • Communicatieve vaardigheden en het vermogen de organisatie extern te vertegenwoordigen • Sociale vaardigheden (contact maken, luisteren, verbinden) Pagina 4 Sensire Lid Raad van Toezicht (Financieel-economisch profiel)
24/03/2015
• • • • • • • • •
Het vermogen om analytisch en kritisch te opereren (vanuit een positieve grondhouding) Verantwoordelijkheidsgevoel Brede maatschappelijke belangstelling en ervaring Netwerkvaardigheden Organisatie- en omgevingssensitiviteit Een vragenstellende, proactief zoekende attitude Moed Transparantie Gezond verstand
Vacatures In de Raad van Toezicht zullen twee vacatures in de Raad van Toezicht ontstaan, respectievelijk voor het aandachtsgebied Financiën (medio 2015) en voor het aandachtsgebied Bedrijfsvoering (eind 2015 / begin 2016). Uit oogpunt van de gewenste samenstelling van de totale Raad, waarin zowel mannen als vrouwen vertegenwoordigd zijn, benoemt de Raad van Toezicht bij gelijke geschiktheid bij voorkeur een vrouw op elk van deze posities. Vrouwen worden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om hun belangstelling kenbaar te maken. POSITIEBESCHRIJVING Functietitel:
Lid Raad van Toezicht, financieel-economisch profiel
Locatie:
Varsseveld
In dit verband wordt verwezen naar de taakomschrijvingen zoals verwoord op pagina 2 van dit document. Het lid met financieel-economisch profiel neemt deel aan de Auditcommissie. KANDIDAATPROFIEL Relevante ervaring en achtergrond • deskundigheid op het gebied van financiën, risicomanagement, control, bijvoorbeeld opgedaan als financieel directeur in het bedrijfsleven of als accountant • bedreven in het inschatten van de financiële positie en risico's van organisaties in het licht van toekomstige ontwikkelingen • ervaring met het afwegen van financieel en maatschappelijk rendement • bij voorkeur ervaring met deelname aan auditcommissies
Pagina 5 Sensire Lid Raad van Toezicht (Financieel-economisch profiel)
24/03/2015
PROCEDURE Sensire wordt in deze procedure begeleid door Threes Klop, Holland Consulting Group. Voor nadere informatie kunt u haar telefonisch bereiken via kantoor: 020 – 5733410 of mobiel: 06-51986009. Belangstelling voor de functie kunt u kenbaar maken tot 12 april 2015, per email:
[email protected]. SELECTIEPROCEDURE • • •
• •
• •
Een eerste gesprek vindt plaats bij Holland Consulting Group Schriftelijke presentatie van kandidaten in de week van 4 mei 2015 Interne gespreksronden bij Sensire met enkele leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur in de week van 11 en 18 mei 2015 Adviesgesprek met de OR in de week van 25 mei 2015 Kennismaking met de overige leden van de Raad van Toezicht; afrondende gesprekken met finale kandidaat en oriëntatie op de organisatie van Sensire Voordracht tot benoeming Formele benoeming in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 30 juni 2015.
Pagina 6 Sensire Lid Raad van Toezicht (Financieel-economisch profiel)
