ONDERNEMINGSRAAD. Ontwerp van notulen van de jaarlijkse ondernemingsraad van 23 mei 2013

Pagina | 1

ONDERNEMINGSRAAD

Ontwerp van notulen van de jaarlijkse ondernemingsraad van 23 mei 2013

Aanwezig: HH. Adham, Auquier, Ben Madhkour, Bioul, Catalano, Craeynest, de Fabribeckers, Delbrouc, Demars, Delvosal, De Volder, Dumont, El Aydam, El Boujdaini, Handichi, Kodeck, Lauwers, mevr. Guillaume, HH. Rittweger De Moor, Pint, Roels, Van Stichel, Van Verdegem, Vrebos, mevr. Van Der Stichele – Werkende leden. Plaatsvervangend: HH. Belang, Bricourt, Candan, Carion, de Saint Moulin, Dekel, Dubois, Essaouiki, Mevr. Hamoudan, Haumont, Mouedden, Oufkir, Vandam, Van Den Eynde, Van Der Elst, Van Canneyt – Plaatsvervangende leden. Uitgenodigd: dhr. Brieuc de Meeûs De voorzitter, de heer K. Lauwers, opent de jaarlijkse vergadering om 9u en onze CEO, de heer B. de Meeûs licht zijn aanwezigheid toe. De heer de Meeûs legt uit dat men in de 6 maanden die volgen op de ondertekening van het beheerscontract de opstelling van het ondernemingsplan voorziet. Deze keer is het geen consultant maar wel de Directie die de opstelling van het ondernemingsplan op zich zal nemen. De context van dat plan gaat in 4 richtingen: - de klant als kern van onze activiteit - het personeel als onze grootste rijkdom - de publieke financiële middelen - de organisatie en bijhorende processen Op lange termijn (rittenblad op 5 jaar dat voortkomt uit het beheerscontract) -

doelstellingen van het beheerscontract beleid en strategische prioriteiten interne doelstellingen op 5 jaar en meer operationele en industriële strategieën organisatie (cultuur, bestuur,...)

Op korte termijn Jaarlijkse herziening - thema van het jaar - doelstellingen van het jaar - voornaamste projecten De werkgroepen ‘ondernemingsplan’ zullen de volgende thema’s behandelen: - ervaring van de klanten - klant: vervoersaanbod - PIC (Process Income & Cost) - Investeringen 2013-2017 - HR “the STIB, one working team” ..O nder nemingsraad

23 mei 2013

Pagina | 2

- Interne communicatie en beeldvorming - Externe relaties en beeldvorming Het doel is om het ondernemingsplan in september 2013 af te leveren Een lid vestigt de aandacht op het feit dat het personeel onze grootste rijkdom is. Vanuit deze invalshoek citeert hij het voorbeeld van de technische diensten waarvoor het rijbewijs zware voertuigen nodig is (rijbewijs C). Ze behalen dat rijbewijs buiten de MIVB. Waarom het behalen van dat rijbewijs C niet integreren binnen het opleidingscentrum? De heer B. de Meeûs neemt nota van dat voorstel. Een lid merkt op dat we binnen de onderneming geconfronteerd worden met tal van menselijke problemen. De heer B. de Meeûs legt uit dat in een onderneming met meer dan 7.000 medewerkers er altijd gelukkige en minder gelukkige zullen zijn. Ons doel is om een maximum aantal mensen te hebben die voldoening halen uit hun werk en om dat te bereiken moeten we ervoor zorgen dat de tijd doorgebracht op het werk zo harmonieus mogelijk verloopt. Een lid is verheugd te horen dat men zich goed moet voelen op het werk want al 10 jaar is de doelstelling van welzijn geen prioriteit geweest. Hij hoopt dat het welzijn vandaag een prioriteit zal worden. Hij citeert verscheidene negatieve punten die het personeel bezighouden: - gebrek aan vertrouwen met betrekking tot de loonfiche - absenteïsmeplan - privatisering van de AGD - problemen met GCTR op de metro - slecht functioneren van Phoenix (ondanks de geïnvesteerde miljoenen werkt het systeem nog altijd niet zoals het hoort en het personeel lijdt daaronder) Men eist een echt overleg voor het ondernemingsplan. De vakbonden verwachten betrokken te worden in elk project, zoals bijvoorbeeld het project “Drive”. Wat het absenteïsmeplan betreft legt de heer B. de Meeûs uit dat het absenteïsme een kwestie van sociale gelijkheid is. Wanneer iemand afwezig is, legt die persoon de werklast bij iemand anders. Met betrekking tot de uitbesteding van de medische dienst, is onze zorg niet van financiële aard maar willen we daarentegen een betere dienst aanbieden aan het personeel (3 artsen in plaats van 1 enkele – langere openingsuren – meer locaties in Brussel). In termen van sociale onderhandelingen respecteren we natuurlijk de bestaande regels voor overleg. Op het vlak van investeringen kan er een bug zijn maar er zijn al investeringen geweest die goed werkten en die positief waren voor onze onderneming (bvb. : de nieuwe zetels voor de bus – de nieuwe boa’s) Een lid merkt op dat in termen van representativiteit van de onderneming onze nieuwe bussen zouden moeten blinken wanneer men die ziet. In dezelfde gedachte zouden de bestuurders ook moeten kunnen schitteren en representatief zijn dankzij hun uniform. De heer de Meeûs benadrukt dat onze bestuurders fier moeten zijn om hun uniform te dragen. Hij voegt toe dat wanneer hij gebruik maakt van het openbaar vervoer, hij probeert te praten met de chauffeurs en dan vaststelt dat de meerderheid onder hen tevreden is daar te zitten en dat ondanks het feit dat het contact met de klanten niet altijd gemakkelijk is. Met betrekking tot het absenteïsme, merkt een lid op dat studies zouden bewijzen dat het presenteïsme gevaarlijker is dan het absenteïsme. ..O nder nemingsraad

23 mei 2013

Pagina | 3

Hij wenst een betere organisatie van het oogexamen dat elke 5 jaar voorzien wordt in het ziekenhuis Lothier waarbij de medewerkers enorm veel tijd verliezen. Hij citeert ook het evenement van de vereniging Inter-Environnement Bruxelles (IEB). Die laatste maakt reclame voor “Olympische Spelen: de controles van de MIVB dwarsbomen”, die worden gehouden in de Brusselse metrostations met als doel de regels van onze onderneming te omzeilen. Die actie verspreid door het IEB bestaat uit verschillende proeven waaronder bijvoorbeeld het springen over de poortjes. De heer de Meeûs veroordeelt die actie en voegt toe dat hij op geen enkele manier zal toestaan dat men de MIVB aanvalt. We zijn een onderneming van publieke dienstverlening en onze opdracht is geen spel. Met betrekking tot het absenteïsme verduidelijkt hij dat het absenteïsmepercentage zich situeert tussen 7 à 10%, wat overeenkomt met een afwezigheid van 500 à 700 personen (een kost per persoon tussen 50.000 en 60.000 euro per jaar). Wat het oogexamen betreft kan hij niet antwoorden aangezien hij de situatie niet kent. Een lid zou graag weten hoe het staat met de diversiteit. De heer de Meeûs legt uit dat hij sinds zijn aankomst heeft gehamerd op het belang van de diversiteit binnen de onderneming. Er bestaat een grote diversiteit bij de MIVB en men moet ze in stand houden en bevorderen. Een diversiteitscomité werd overigens met die bedoeling opgericht. Met betrekking tot de motivatie van het personeel, merkt een lid op dat het nodig is dat bepaalde personen een opleiding volgen om beter te communiceren met de medewerkers. De heer de Meeûs vindt het positief een opleiding te geven aan die personen maar als dat onvoldoende blijkt, moet men hen een andere functie geven. Een lid onderlijnt dat hij niet de indruk heeft dat sinds de komst van de heer de Meeûs de werkomstandigheden van het personeel verbeterd zijn. Men moet zich buigen over de dienstregelingsplankjes en de trajecttijden verbeteren want de overbelasting van de chauffeurs leidt tot absenteïsme. Hij is bovendien ontgoocheld om met betrekking tot de diversiteit en de introductie van halalmaaltijden te moeten constateren dat het diversiteitscomité het punt naar de algemene directie terugspeelt. Als men geen zin heeft om vooruitgang te boeken in het dossier, moet men dat maar meteen zeggen. Een andere negatief punt op het vlak van de diversiteit is het gebrek aan aanwerving van vrouwelijk personeel. De heer de Meeûs erkent het zwak percentage vrouwelijk personeel bij de MIVB (slechts 8 à 9 percent). Een van de oplossingen om de aanwerving van vrouwen aan te moedigen zou zijn om beter aangepaste werkomstandigheden te bieden, namelijk flexibelere uurroosters die het mogelijk maken om werken privéleven te combineren. Wat de halalmaaltijden betreft, begrijpt hij de vraag van het personeel maar men moet zeker zijn het probleem volledig te integreren. Met betrekking tot de bestuurders, is men zich bewust van de stress verbonden aan de functie van bestuurder en daarom zijn de dienstregelingsplankjes geïntegreerd in de te herziene processen. Een lid komt terug op de AGD en begrijpt de beslissing niet om deze dienst uit te besteden. Dokter Joly heeft namelijk een kennis van de verschillende beroepen en de verschillende moeilijkheden die eigen zijn aan die beroepen. Hij denkt niet dat externe dokters dezelfde perceptie zullen hebben. Anderzijds eist hij, met betrekking tot het Kledingcomité, het dragen van een bermuda voor de bestuurders.

..O nder nemingsraad

23 mei 2013

Pagina | 4

Met betrekking tot de AGD, antwoordt de heer de Meeûs dat de keuze voor uitbesteding gemaakt is om zo een betere dienstverlening te bieden aan het personeel. Een lid zou graag de positie van de heer de Meeûs kennen met betrekking tot de aangepaste posten die sterk gedaald zijn en met betrekking tot het feit ongeschikten in C.3.2 te zetten (tijdelijke werkloosheid omwille van ziekte) – de vakbonden zijn tegen dat principe. De heer de Meeûs heeft geen antwoord aangezien het over een zeer technische kwestie gaat. We hebben het gehad over het verbeteren van het welzijn op het werk. In dat opzicht zou een lid graag hebben dat men denkt aan de agenten buiten roulement: dat ze hun diensten zouden kennen op D-3 en niet de avond ervoor. Bovendien zou hij graag weten of de heer de Meeûs regelmatig wil deelnemen aan het CPBW om zijn zorg om het welzijn van het personeel te laten blijken. De heer de Meeûs denkt dat het niet mogelijk is om de diensten te kennen op D-3. Wat het CPBW betreft, aanvaardt hij af en toe aanwezig te zijn maar niet systematisch. Een lid uit zijn twijfels over het feit dat het personeel onze grootste rijkdom is. Het is effectief zo dat men twee dagen geleden definitieve ongeschikten heeft gecontacteerd om hen te zeggen dat er geen reclasseringsposten zijn voor hen en dat ze naar de mutualiteit moeten overgaan. De heer de Meeûs antwoordt dat de onderneming niet systematisch alles kan opvangen maar sociaal gezien zijn er andere oplossingen bij de MIVB. 1. Presentatie HR De heer B. Auquier, Senior VP Human Resources legt uit dat in 2012 de MIVB 7.093 medewerkers telde. Sinds 5 jaar kennen we een voortdurende tendens van groei van de tewerkstelling. We stellen een daling van het deeltijds werk vast (- 4,1%). Die keuze voor een deeltijds werkstelsel is er een van de werknemer en niet van de werkgever. We merken een vermindering op van de gemiddelde anciënniteit, te wijten aan een hernieuwing van de aanwervingen. We laten weten dat we ook mensen van boven de 50 aanwerven. In 2008 telden we 39 aanwervingen per maand. In 2012 zaten we aan 51 aanwervingen per maand. Dit kan verklaard worden door een verbetering van de werking van de rekrutering maar ook door een positiever beeld van de onderneming. Desondanks blijft het moeilijk om technische profielen aan te werven. In verband met de evolutie van de indiensttredingen, is het merendeel bij Security gebeurd. In 5 jaar tijd hebben we een stijging van 126% gekend van spontane kandidaturen (waarbij een stijging van 90% van de arbeiderskandidaturen). Die stijging van kandidaturen kan verklaard worden door de economische crisis, de stabiliteit van werkgelegenheid van een publieke onderneming en door de groeiende aantrekkelijkheid van de onderneming. Het percentage aan ontslagnemingen bij de MIVB is betrekkelijk zwak: 3% terwijl het gemiddelde in België tussen 6 en 9% ligt. Het aantal overuren is licht gestegen in 2012 = 41.799 overuren (in vergelijking met 2011 = 39.326 overuren). Het aandeel te compenseren uren is gedaald: - 14,4% voor de arbeiders en - 4,8% voor de bedienden. De loonmassa is met 13,2% gestegen, te wijten aan de stijging van de werkgelegenheid. ..O nder nemingsraad

23 mei 2013

Pagina | 5

Welzijn 2012: daling van incidenten -

Agressies Bus Tram Metro

2011 195 168 51

2012 132 146 39

Een refresh van de procedure voor slachtofferhulp heeft plaatsgevonden in het begin van het jaar en de tool om de agressies te inventariseren is vandaag operationeel voor de 3 wijzen. Inplacement : een nieuwe CAO voor de heroriëntering wordt onderhandeld met de vakbondsorganisaties. 4 soorten heroriëntering: - tijdelijke ongeschiktheid - definitieve ongeschiktheid - herstructurering - reorganisatie/gebrek aan competenties Tijdelijk ongeschikten

2011 2012 107

75

Tijdelijk ongeschikten 2011 2012 met aangepaste werkpost 66 44 Wat de opleiding betreft, is het percentage van de loonmassa dat besteed wordt aan opleiding 2,76% (terwijl aan de ondernemingen een percentage van 1,9% gevraagd wordt) Absenteïsme Het absenteïsmepercentage is stabiel sinds 3 jaar maar we moeten ervoor zorgen dat het vermindert. Het absenteïsmepercentage bij de MIVB is 8% (versus 6,3% : gemiddelde van ondernemingen in de privésector). Diversiteit De onderneming staat open voor diversiteit, 41 nationaliteiten worden vertegenwoordigd onder ons personeel. Taalkundige rol In 2012: 18,5% van het personeel is Nederlandstalig & 81,5% Franstalig. Men moet aandacht hebben voor die problematiek en proberen om meer Nederlandstalige kandidaten aan te trekken. Aanwervingsvoorzieningen Men voorziet 553 personen aan te werven (43% versterkingsposten en 57% vervangingsposten). Van die 553 personen zijn 128 bedienden en 425 arbeiders. Het merendeel van de aanwervingen zal gebeuren bij de besturing en de technische posten. ..O nder nemingsraad

23 mei 2013

Pagina | 6

Een lid komt terug op de problematiek van de ongeschikten en vraagt zich af welk systeem van overleg men toepast wanneer men hoort dat de definitief ongeschikten gecontacteerd worden om hen te informeren dat ze moeten overgaan op de mutualiteit. Hoe staat het met de mogelijkheid om de cursussen Nederlands uit te breiden? Bovendien hadden we sinds de aankomst van de heer de Meeûs onze wil kenbaar gemaakt om vooruitgang te boeken voor het huishoudelijk reglement van de OR en van het CPBW. De vakbondsorganisaties hebben zich flexibel opgesteld en hebben het gefinaliseerde project van het Huishoudelijk Reglement van het CPBW teruggestuurd en ze hebben geen antwoord gekregen. Met betrekking tot de slachtofferhulp hebben verschillende vergaderingen plaatsgevonden en 1 SPOC werd aangesteld evenals 1 contactpersoon. Desondanks stelt men vast dat 400 dossiers opnieuw moeten worden bestudeerd maar deze krijgen geen enkel positief antwoord. Met betrekking tot de aanwerving, stelt men vast dat de boodschap van het publiek dat solliciteert niet positief is met betrekking tot de MIVB. Mensen sturen hun kandidatuur en krijgen geen enkel antwoord. Op het vlak van ontslagen, merkt men sinds een tijdje op dat wanneer de hiërarchie een ontslagdossier doorgeeft, HR de beslissing volgt zonder analyse terwijl een geldig bewijsstuk nodig is. Wat de aanwerving van vrouwen betreft, moet men procedures instellen om de aanwerving van vrouwelijk personeel aan te moedigen. De Lijn werft zonder problemen vrouwen aan, waarom niet samen met hen overleggen en zich baseren op hun rekruteringsbeleid. Een lid meldt dat als men 5 jaar in de tijd terugkeert, de sociale balans dramatisch is. Het welzijn is niet beperkt tot slachtofferhulp en heroriëntering. Bovendien staat De Lijn veel verder dan de MIVB met betrekking tot de zware beroepen. Hij voegt toe dat hij tijdens een televisiedebat bijna gestikt was wanneer hij een politicus hoorde zeggen dat het sociaal overleg zeer goed werkte bij de MIVB. Welnu is dit niet het geval. Een lid vraagt zich af of we niet te veel consultants hebben aangeworven en onvoldoende personen bij de rekrutering om het hoofd te bieden aan de groeiende vraag naar aanwervingen. Een lid meldt een probleem op het vlak van aanwerving. Hij heeft 50 kandidaturen van vrouwen doorgegeven aan de dienst rekrutering en geen enkele kandidate werd weerhouden. Men merkt op dat vele agenten een mutatie vragen bij de technische diensten maar de verplichting om 5 jaar anciënniteit te hebben vermindert die mogelijkheid tot mutatie. Bovendien meldt hij dat meerdere agenten die een goede evaluatie hadden een heraanwerving gevraagd hebben en dat men hen stokken in de wielen gestoken heeft. Hij stelt vast dat in bepaalde remises aanvragen voor verlof geweigerd werden door een gebrek aan personeel, wat een stijging van het absenteïsme met zich meebrengt. Wat betreft de aanwerving van vrouwen, is een lid het eens met zijn collega wat betreft de mogelijkheid om zich te baseren op het beleid van De Lijn om vrouwelijk personeel aan te werven. Hij wenst dat men vrouwen aanwerft voor de onderbroken diensten. Een lid vraagt zich af welke opleidingen er zijn buiten diegene voorzien voor de bestuurders en wat het percentage is van interne mutaties. Hoe staat het met de opleiding voor de ongeschikten om ze te heroriënteren naar een ander beroep? Een lid zou graag het aantal ontslagnemingen bij de BU’s kennen, bij Infra, HR en de SSD. Welk percentage van de loonmassa wordt besteed aan de opleiding van het bestuurderspersoneel? Een lid zou graag de verschillende etappes kennen voor de introductie van een vacante betrekking in de Flash Job. Wanneer beslist men om de vacature extern te publiceren? Is er een verschil tussen de testen voor de interne en externe kandidaten? Denken jullie steeds de juiste persoon op de juiste plaats te zetten? ..O nder nemingsraad

23 mei 2013

Pagina | 7

Wat de ongeschikten betreft, antwoordt de heer Demars dat men niet kan spreken over een definitieve ongeschiktheid zonder naar het geheel te kijken. Men mag niet vergeten dat de MIVB geen OCMW is, er bestaan andere sociale netwerken: werkloosheid, de mutualiteit. Met betrekking tot de C.3.2, hebben we in termen van ongeschiktheid verschillende luiken: - definitieve ongeschiktheid - tijdelijke ongeschiktheid - reorganisatie - vertrek Een conventie is in onderhandeling, het overleg is complex. Het is niet altijd mogelijk om een herclasseringspost te vinden. Voor 13 dossiers zijn de afsluitingen op de volgende manier verdeeld: - posten voor definitieve ongeschiktheid ten gevolge van een agressie - andere ten gevolge van een arbeidsongeval - andere beantwoorden niet aan de voorwaarden voor reconversie Met betrekking tot het overleg en het huishoudelijk reglement van de OR-CPBW, erkent hij dat alle punten aanslepen en betreurt dat maar in bepaalde gevallen willen we de materie niet uitbreiden. Wat betreft het leren van het Nederlands, herinnert de heer Auquier eraan dat één persoon zich voltijds bezighoudt met de opleiding. Het aanleren via internet is mogelijk. Hij voegt toe dat het leren van talen ook onder de persoonlijke verantwoordelijkheid valt. Op het vlak van de veiligheidsmaatregelen die overeengekomen zijn met het kabinet Milquet, zijn de aanwervingen gebeurd. Met betrekking tot de contacten met het Parket, hebben we het nodige gedaan met het departement van de heer Van Sumere om 1 SPOC te hebben en een contactpersoon. Mevrouw Delplas is de SPOC die werd toegekend aan de MIVB. Met betrekking tot de aanwerving, antwoorden we aan de personen die solliciteren. We zullen binnenkort beschikken over een tool die ons zal toestaan om een groter systematisch overzicht te hebben en een gegevensbank te activeren. Wat betreft de ontslagen, merken we dat hun aantal daalt. Een van de verklaringen voor die daling is een grondigere analyse van de juristen. Enkele jaren geleden had de MIVB een slechte reputatie bij de Arbeidsrechtbank, de situatie is anders vandaag. Het aantal betwiste dossiers gaat in dalende lijn, bewijs dat het ontslagbeleid nauwkeurig wordt toegepast. Wat betreft de consultants, verduidelijkt de heer Auquier dat we voor HR niet veel consultants hebben. We hebben een budgettaire aanvulling verkregen om tijdelijk de rekruteringsploeg te versterken. Met betrekking tot de 50 kandidaturen die niet in rekening werden gebracht, benadrukken we dat we geen enkel onderscheid maken in het rekruteringsbeleid. Wat betreft de mutatie naar technische beroepen, is het dwingend om de personen met een technische opleiding beter te identificeren om de mutatie mogelijk te maken voor de personen die dat wensen. Met betrekking tot de heraanwerving waren de regels hiervoor onderwerp van overleg en we respecteren die regels. Een mogelijke aanpak om de aanwerving van vrouwelijk personeel aan te moedigen is het aanpassen van de uurroosters en het vergroten van de flexibiliteit. Sommigen verkiezen namelijk om ’s morgens te werken om hun werk beter te verzoenen met hun gezinsleven. Wat betreft het percentage opleidingen, heeft hij geen cijfers. Hij herinnert desalniettemin aan een mooi project bij de BU Bus: omgaan met zichzelf, omgaan met anderen. We kunnen de gegevens verschaffen met betrekking tot het percentage van ontslagnemingen van andere departementen en het percentage opleidingen buiten degene ..O nder nemingsraad

23 mei 2013

Pagina | 8

met betrekking tot de beroepen van besturing. Met betrekking tot het rekruteringsproces bepaalt een CAO de regels. Men publiceert de posten eerst intern alvorens de rekrutering extern wordt gelanceerd. Op de vraag ‘denkt u dat u altijd de juiste persoon op de juiste plaats aan te werven’, antwoordt de heer Auquier dat we geen zekerheid hebben, rekrutering is geen exacte wetenschap. - CAO 104 (CAO waarvoor aan de ondernemingen gevraagd werd om een actieplan in te voeren dat het aantal oudere werknemers van 45 jaar of ouder wil behouden of vermeerderen) De heer Auquier stelt voor om het punt uit te stellen tot de volgende OR gezien de leden weinig tijd gehad hebben om de documenten te analyseren.

Vragen die op de agenda staan 1. Niet besproken vragen De antwoorden op de geschreven vragen worden gelezen tijdens de vergadering.

GENERAL MANAGEMENT

1. Financieel rapport, pagina 16: wat is de mening van de MIVB over het project van De Lijn en haar 4 tramlijnen die tot Brussel lopen? 2. Wat is de positie van het Beheerscomité van de MIVB met betrekking tot de 4 lijnen die De Lijn wil beheren in Brussel? Op 20 september 2012 heeft de regering van het Gewest akte genomen van het project van intergewestelijke trams dat gelanceerd werd door de Vlaamse ondernemer De Lijn, in het kader van haar project “Mobiliteitsvisie 2020”. Alvorens officieel een standpunt over het project in te nemen, wenste de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder andere de mening van de MIVB te kennen. Op 23 oktober 2012 heeft het beheerscomité zich gebogen over het project van de intergewestelijke trams. In dat opzicht heeft de MIVB aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het volgende advies overgemaakt: Het project van De Lijn biedt een efficiënt antwoord op de noden van intergewestelijke mobiliteit, meer bepaald voor de zones die niet zullen gedekt worden door het toekomstige Gewestelijk Expresnet (GEN-RER). Als het project erin slaagt om een modale verschuiving richting openbaar vervoer teweeg te brengen, door het aantal pendelaars die naar Brussel komen met de wagen zo te verminderen, zal dat gunstig zijn voor de werking van het bovengronds openbaar vervoer in de hoofdstad. In dat opzicht verbindt de MIVB er zich toe samen te werken met De Lijn om bij te dragen aan de realisatie van dat project, dat over het geheel genomen gunstig zal zijn voor de intergewestelijke mobiliteit, met inbegrip van de Brusselaars wanneer ze zich richting periferie begeven. De cohabitatie MIVB/De Lijn bestaat in Brussel al op het niveau van de buslijnen. Het overgaan naar de modus tram zal een duidelijkere definitie van de functies en verantwoordelijken impliceren. Met andere woorden zullen de huidige imperfecties van die integratie niet meer door de beugel kunnen gezien het om lijnen gaat die belangrijke assen zullen vormen van het netwerk, met een sterke zichtbaarheid voor de klanten. ..O nder nemingsraad

23 mei 2013

Pagina | 9

De MIVB heeft trouwens het volgende gevraagd aan de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

- Om in dit stadium geen besluiten te nemen over het definitieve traject van de lijnen in Brussel, wetende dat verschillende fundamentele knopen nog moeten worden doorgehakt, zoals het belang om de radicale lijnen samen te brengen richting het metronetwerk;

- Om de laatste hand te leggen aan een akkoord dat zich richt op de volledige tariefintegratie die minimaal de zone dekt die bediend wordt door de lijnen van de MIVB, en idealiter een ruimere zone, dit zoals onderhandeld werd in het kader van het Principieel akkoord, om zo elke vorm van verstoord evenwicht van de concurrentie tussen de netwerken voor eenzelfde type van bediening te vermijden.

- Om de laatste hand te leggen aan een akkoord voor de integratie van de informatie aan de reizigers en van het aanbod evenals van de exploitatiemodaliteiten in die zone.

- Om elk scenario van het type “exprestram” binnen Brussel uit te sluiten, gezien het technisch onmogelijk is om trage en snelle trams te exploiteren op dezelfde sporen, of van het type “hogevloertram”, die vanuit technisch en stedenbouwkundig oogpunt afbreuk zou doen aan de structuur;

- Om expliciet in het akkoord de logica van de wederzijdse verbintenissen te integreren, om zo de MIVB toe te staan haar tramnetwerk in de nabije periferie uit te breiden ;

- Om te verzekeren dat de constructie van de nieuwe spoorverbindingsstukken niet ten koste van andere investeringsprojecten van de MIVB gaat;

Ter herinnering: het beheerscontract 2013-2017 tussen het Gewest en de MIVB voorziet in die context dat het Gewest en de MIVB de krachten bundelen om de samenwerking met De Lijn verder te zetten. Een lid vraagt zich af of de lijnen van de De Lijn zullen rijden op de lijnen van de MIVB. De voorzitter, de heer K. Lauwers, antwoordt dat de trajecten nog niet gekend zijn maar we gaan vermijden gescheiden beddingen te plaatsen. De lijn zal zich aanpassen aan ons netwerk. 3. Financieel rapport 2012, pagina 20: wat met de keuze voor GUBERNA voor het denkwerk over de vereenvoudiging van de beheersorganen? Ter voorbereiding van het beheercontract, heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 2 februari 2012 de oriënteringsnota goedgekeurd die onder andere het volgende vastlegt: “De uitdaging op vlak van het beheer – “bestuur” - is welteverstaan een van de centrale uitdagingen van het toekomstig beheerscontract van de MIVB (…) In het kader van de instelling en de uitvoering van het toekomstig beheerscontract, gaat het Gewest een denkoefening opstarten over de vereenvoudiging van de beheersorganen van de MIVB (…) met een bijzondere aandacht voor de doeltreffendheid en de efficiëntie”. Op 20 december 2011 had het beheerscomité van de MIVB trouwens haar wens al duidelijk gemaakt om de rol en de bevoegdheden van elk van de organen te verduidelijken. Het Bezoldigingscomité en het Auditcomité hebben het management opgedragen om oplossingen te ontwikkelen. Om de voorziene denkoefening te stofferen, heeft het beheerscomité op 28 augustus 2012 beslist dat de MIVB zou bijgestaan worden door Guberna. Guberna richt haar wetenschappelijk activiteiten op de multidisciplinaire studie omtrent “Corporate Governance” voor ondernemingen en organisaties, evenals op de organisatie van opleidingsprogramma’s, seminaries, conferenties, rondetafelconferenties en ze publiceert en werkt mee aan artikels omtrent dat thema, met de bedoeling de leden te informeren en een ledennetwerk te ontwikkelen om de cultuur van governance te bevorderen.


23 mei 2013

P a g i n a | 10

Door zich lid te maken van Guberna, verwerft de MIVB de mogelijkheid om te genieten van de bijstand van Guberna in het kader van de gevraagde analyse en de voorziene denkoefening. Het samenwerkingsakkoord met Guberna voorziet in een eerste fase een doorlichting van het Auditcomité en van het Bezoldigingscomité. Het beheerscontract 2013-2017 voorziet trouwens dat de MIVB en het Gewest zich ertoe verbinden om de principes van goed beheer, integriteit en transparantie in de beslissingsprocessen, na te leven. In dat kader gaat het Gewest een denkoefening leiden over de rol, de versterking en de werking van de beheersorganen van de MIVB. Bovendien zullen de samenstelling, de rol en de werking van het Bezoldigingscomité en het Auditcomité, belast met de bijzondere opvolging van de bedrijfsrekeningen, herzien worden volgens de bepalingen van het beheerscontract. Een lid is gaan kijken op de site van Guberna en hij is niet fier om het logo van de MIVB te zien samen met dat van het VBO en van multinationals. Hij zal bijzonder waakzaam zijn met betrekking tot de maatregels en voorstellen die van die VZW zullen komen. De voorzitter, de heer K. Lauwers, verduidelijkt dat we de keuze voor Guberna hebben gemaakt opdat ze ons zouden helpen in termen van governance. 4. Financieel rapport 2012, pagina 21: hoe staat het met de uitwerking van een socio-economisch evaluatiemodel voor de uitbreidingsprojecten van het openbaar vervoer Het financieel rapport 2012 maakt inderdaad gewag van een aantal perspectieven voor het komende jaar. Daaronder vinden we een belangrijk aantal ontwikkelingen terug die zullen worden uitgewerkt met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het beheerscontract 2013-2017 voorziet een aantal opdrachten voor het Strategisch Comité, waarin ook het Gewest en de MIVB vertegenwoordigd zijn. Zo heeft het Beheerscomité, onder leiding van Brussel Mobiliteit, de MIVB opgedragen om mee te werken aan de bepaling van een gemeenschappelijke methodologie voor de analyse kost/opbrengst, die moet worden toegepast op elk project voor de uitbreiding van het openbaar vervoer. 5. Financieel rapport 2012, pagina 3: hoe staat het met een nieuwe voorzitter(ster) van de Raad van Bestuur, evolutie van de situatie? De statuten van de MIVB voorzien dat de Voorzitter en de Ondervoorzitter aangeduid worden door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder de leden van de Raad van Bestuur. Op 29 november 2008 heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mevr. Adelheid Byttebier aangesteld als Voorzitter van de Raad van Bestuur bij de MIVB. Die benoeming werd openbaar gemaakt in het Belgisch Staatsblad op 3 februari 2010. Sindsdien heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen andere nieuwe beslissing meer genomen voor de wijzing van de huidige situatie. Een lid vindt dat het voorzitterschap van de Raad van Bestuur een voltijdse baan is. Heeft mevrouw A. Byttebier genoeg tijd gezien haar functie van gemeenteraadslid in Schaerbeek om zich toe te leggen op het voorzitterschap van de Raad van Bestuur van de MIVB? De voorzitter, de heer K. Lauwers legt uit dat volgens onze statuten, goedgekeurd door de Regering, de functie van gemeenteraadslid niet onverenigbaar is met het voorzitterschap van de Raad van Bestuur. We moeten ons niet in de plaats stellen van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


23 mei 2013

P a g i n a | 11

HUMAN RESOURCES

1. Deeltijdse werknemers: we vragen het aantal personen in de twee categorieën, de verdeling van enerzijds de tijdskredieten en de overeenkomst 96 en van anderzijds de agenten die 4/5de en halftijds werken. De Heer Demars deelt de percentages van medewerkers mee die genieten van een verkorte arbeidstijd. Hij vestigt de aandacht op het hoge percentage: 15,6%, hetzij meer dan 1 persoon op 7. Hij vestigt de aandacht op de moeilijkheden die een dergelijk percentage kan veroorzaken in bepaalde diensten. Hij legt uit dat een overeenkomst voorbereid wordt die erop gericht is om CAO nr. 103 te vertalen in een sectorspecifieke overeenkomst. De CAO 103 verhoogt de drempel van de medewerkers die “buiten de quota” vallen. tijdskrediet voltijds

tijdskrediet voltijds

Tijdskrediet

Voltijds Totaal deeltijds

Tijdskrediet

Tijdskrediet aan 80% Tijdskrediet aan 50%

Tijdskrediet totaal Andere deeltijds Andere deeltijdsTotaal deeltijds Totaal Eindtotaal

deeltijds 4/5 Halftijds

Totaal 5983 5983 672 302 974 127 9 136 1110 7093

2. We vragen aan de directeur van HR of het project AMAZONE, dat opnieuw zou worden gelanceerd in 2009, nog altijd in de hernemingsfase is? Dat project werd uitgedacht door de oude HR-directie. Ze vooronderstelde belangrijke middelen voor de implementatie (uurrooster, werkregime, inrichting van lokalen, WC’s, enz…) die niet werden bijeengebracht. Andere prioritaire projecten werden voorgenomen in de onderneming. De resultaten van de MIVB blijven echter onvoldoende en maatregelen moeten intern genomen worden, al moet men erkennen dat de socio-culturele omgeving minder gunstig is in Brussel voor de tewerkstelling van vrouwen dan in andere regio’s. Het ondernemingsplan enerzijds en het diversiteitsplan anderzijds zullen de omvang en de middelen van een actieplan bepalen. Het deeltijds werken zal zeker een adequaat antwoord zijn, maar niet voldoende. 3. Basisinformatie, pagina 33 tot 49: we vragen de exacte kost van de 3 CAO’s in bijlage (CAO Opleiding 2011 – CAO Opleiding 2012 – CAO einde carrière). De kost voor de opleiding in 2011 was 9.066.570 €. Voor de opleiding in 2012 was de kost 11.752.504 € De CAO einde carrière behoort niet tot de bevoegdheid van de OR maar van de vakbondsorganisaties. ..O nder nemingsraad

23 mei 2013

P a g i n a | 12

4. Geplande evolutie van de werkgelegenheid in VTE, rekening houdend met de verwachte stijging van het aantal passagiers…we vragen maatregels en een uiteenzetting. Het punt zal behandeld worden tijdens de mondelinge uiteenzetting. 5. Sociale balans: 10% van het personeel zijn directie en kaderleden… Als de vertrekken niet moeten worden vervangen, is het enkel in die twee personeelscategorieën. We begrijpen die stellingname niet. De evolutie van de tewerkstelling, rekening houdend met de groeiende complexiteit van het beheer van de onderneming, maakt de rekrutering van hoog gekwalificeerde personen noodzakelijk, des te meer de tewerkstelling van laag gekwalificeerde personen doorgaat en dat een omkadering bijgevolg gerechtvaardigd is. 6. Sociale balans, pagina 8: We vragen het % van CBD’s, op de 108 betrokken personen, dat eind 2012 uiteindelijk omgezet is in een COD.

Division/BU/Direction General Management Operations

Bedienden 0

Arbeiders 0

Totaal 0

0

0

0

BU Bus

0

9

9

BU Tram

0

17

17

BU Metro

0

5

5

Transport Systems

1

1

2

Infrastructures

2

4

6

Information systems Finance & Services Sales, Marketing & Network Human Resources

2 1

2 0

4 1

5

0

5

0

0

0

Totaal

11

38

49


23 mei 2013

P a g i n a | 13

7. We vragen de verdeling van de overuren per werkplaats, hangaar of dienst.

Divisie Operations - Tram

Operations - Tram Totaal Opera – Bus

Departement TECHNICAL

TECHNICAL

Kostencentrum RM Tram Koninglaan RM Tram Beheer RM Tram Haren RM Tram Molenbeek RM Tram Schaerbeek RM Tram XL / Woluwe

RM Bus Brel RM Bus Delta RM Bus Beheer RM Bus Haren

Operations - Bus Totaal Operations - Metro

TECHNICAL

Op. - Metro Totaal Transport – Infrastr.

RM Metro Delta 1ste echelon RM Metro Delta 2de echelon RM Metro Beheer RM Metro J.Brel 1ste echelon Directie Ecodynamische onderneming Gedetacheerde agenten Gebouwen stations & tunnels Elektriciteit Studies Systeemcontrole en Beveiliging Verkeer Bovengrondse lijnen Onderhoud en Werken Signalisatie (pre)Metro Sporen Bovengrondse haltes

Transport – Infrastr. Totaal Transport – Inf.Systems INFOTECH

Telecommunicatie ITH - InfoTech Hardware ITI - InfoTech Incident Management ITO - InfoTech Operations ITP - InfoTech Projects

Bedienden Arbeiders Totaal 75,39 31,59 106,98 348,17 3,13 351,3 139,14 173,22 312,36 75,11 144,28 219,39 102,04 37,77 139,81 358,28 423,2 781,48 1098,13 293,04 63,63 39,82 38,25

813,19 557,66 432,64 114,49

1911,32 850,7 496,27 39,82 152,74

434,74

1104,79

1539,53

304,53

873,21

1177,74

25,88 152,26

209,18

235,06 152,26

163,61 646,28 30,01

341,91 1424,3

505,52 2070,58 30,01

13,67

13,67 50

164,88 360,56

190,93 149,99

355,81 510,55

317,25 179,4

30,63 647,58

347,88 826,98

260,85 716,84 10,58

10,45 1762,58

271,3 2479,42 10,58

2090,37

2805,83

4896,2

164,45 36,17

32,02 0,23

196,47 36,4

11,87

2,21 619,98 127,61

50

2,21 608,11 127,61


23 mei 2013

P a g i n a | 14

INFORMATION TECHNOLOGY Beheer informatiesystemen Transport – Inform. Systems Totaal Transport - Other

Technische Directie International Business Contracting Transport systems Directie ROLLING STOCK

Transport - Other Totaal Totaal

Technische directie Projecten en studies Aankoop Metro Werkplaats Belgrado – 2de Echelon Werkplaats Haren 3 – 2de Echelon Werkplaats Haren 5 – 2de Echelon Werkplaats Kuregem – 2de Echelon Onderhoud voertuigen en onderdelen

1462,29

2400,84 6,23 121,51 84,85

1462,29

44,12

2444,96 6,23 121,51 91,12

6,27

0,83 233,77 0,17

0,83 233,77 0,17

13,67

258,76

272,43

57,26

255,14

312,4

116,51

116,51

270,27

278,67

8,4 138,13

138,13

664,82 7335,18

906,95 1571,77 7099,18 14434,36

De analyse van de gepresteerde overuren verdeeld per hangaar/dienst/remise voor Operations, Technical en Transport Systems, van 2012 tot 2011, wijst op een totale vermindering van overuren van 16.351 in 2011 tot 14.434 uren in 2012 (hetzij -12%). De remises, hangaars diensten met de grootste stijgingen van 2011 tot 2012, zijn: - RM Tram Molenbeek (van 141 uren naar 219 uren) - Infrastructure: Onderhoud en Werken Signalisatie (pre)Metro (van 142 uren naar 271 uren) 8. Sociale balans: leeftijdspiramides, overdracht van kennis en te voorziene vervangingen: uiteenzetting Het punt van de leeftijdspiramides zal behandeld worden tijdens de mondelinge uiteenzetting. Wat de overdracht van kennis betreft, werd sinds meerdere jaren vastgelegd dat de meest belangrijke activiteiten in verband met voorziene vertrekken en de kennisoverdracht die moeten worden georganiseerd, betrekking hebben tot het beheer van het rollend materieel en het beheer van de infrastructuur. Op die manier heeft de Divisie Transport Systems een entiteit Knowledge Management op poten gezet (binnen Business Development), die samenwerkt met HR voor de instelling en de opvolging van de te organiseren acties inzake kennisoverdracht. Op korte termijn richt de essentie van de inspanning zich op het behoud van de kennis van de personen die de onderneming in de komende maanden zullen verlaten. a. De lijst van belangrijke functies en van medewerkers waarvan het vertrek voorzien is in 2013-2014 en waarvan een deel van de kennis moet overgebracht worden en up-to-date gehouden door Knowledge Management-Transport Systems in samenwerking met het betrokken management ..O nder nemingsraad

23 mei 2013

P a g i n a | 15

b. De processen en methodes voor overdracht worden bepaald, geformaliseerd, ondersteund door Knowledge Management-Corporate In dit overdrachtplan worden 3 scenario’s voor overdracht, aangepast aan de context en aan de noden, in rekening gebracht: - Overdracht 1 op 1 - Overdracht 1 op veel - Survival kit (wanneer geen enkele opvolger aangeduid werd voor een medewerker die met pensioen gaat) Voor deze scenario’s werden methodologische gidsen opgesteld en deze verschaffen een referentiekader aan de verantwoordelijken die zich inschrijven voor een stappenplan van kennisoverdracht.De implementatie van die kennisoverdracht vergt de actieve deelname van de verantwoordelijken van de betrokken departementen. Informatiesessies bij de staffs van de verschillende departementen van Transport Systems zijn voorzien tussen mei en juni 2013. Een begeleiding van de lokale verantwoordelijken door de entiteiten Knowledge Management is mogelijk voor de meest belangrijke of dringende gevallen van overdracht. Die ondersteuning kan meerdere vormen aannemen: hulp bij de formalisering van documenten, organisatie/facilitatie van de overdrachtsessies. Een opleiding genaamd “z’n knowhow overbrengen” is in ontwikkeling en zou moeten opgestart worden tegen september 2013. Ze richt zich tot elke werknemer die een kennisoverdracht moet verwezenlijken. 9. Sociale balans – Opleidingen: we vragen alle verdelingen per wijze en personeelscategorie voor de laatste 4 jaar. Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers in 2012 Mannen

Vrouwen

Initiatieven inzake voortdurende beroepsopleiding met formeel karakter ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers Aantal uren van opleiding gevolgd Precieze kost voor de onderneming

4.248

400

367.395

34.569

10.721.244,11

1.008.785,89

4

0

128

0

Initiatieven inzake voortdurende beroepsopleiding met minder formeel of informeel karakter ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers Aantal uren van opleiding gevolgd Precieze kost voor de onderneming

22.474,00

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers in 2011 Mannen

Vrouwen

Initiatieven inzake voortdurende beroepsopleiding met formeel karakter ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers Aantal uren van opleiding gevolgd Precieze kost voor de onderneming

4.191 252.114 8.243.247

392 23.581 771.017


41 730 47832,66

4 68 4473,94


23 mei 2013

P a g i n a | 16

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers in 2010 Mannen

Vrouwen

Initiatieven inzake voortdurende beroepsopleiding met formeel karakter ten laste van de werkgever Aantal betrokken medewerkers Aantal uren van opleiding gevolgd Precieze kost voor de onderneming

3.767 173.047 8.242.162

350 16.075 765.665

Initiatieven inzake voortdurende beroepsopleiding met minder formeel of informeel karakter ten laste van de werkgever Aantal betrokken medewerkers Aantal uren van opleiding gevolgd Precieze kost voor de onderneming

0 0 0

0 0 0

Mannen

Vrouwen

Initiatieven inzake voortdurende beroepsopleiding met formeel karakter ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers Aantal uren van opleiding gevolgd

5.354 231.778

472 20.445


0 0 0

0 0 0

Inlichtingen over de opleidingen voor werknemers in 2009

10. Om het opleidingsbeleid beter te begrijpen (2,76% van de loonmassa) wensen we een overzicht met de verdeling van: - de opleidingen: aantal en kosten - per categorie: directiepersoneel, kaderleden, bedienden, rijdend personeel en arbeiders buiten het rijdend personeel Alle informatie is terug te vinden in het rapport van de sociale balans. 11. Financieel rapport 2012, pagina 11: wat met de VTE’s voor het onderhoud van 111 metrostellen, 365 trams en 635 autobussen, verdeling? De tabel hieronder herneemt de verdeling van de VTE’s bij het Rollend Materieel (Bus-MetroTram)

Divisies/BU Operations – Bus

Operations - Bus Totaal Operations – Metro

Eenheid resultaat (P) | Departement Kalenderjaar/maand TECHNICAL RM Bus Brel RM Bus Delta RM Bus Beheer RM Bus Haren

TECHNICAL RM Metro Delta 1ste echelon

Bediende Arbeider Totaal 8,8 65,207 74,007 8 65,007 73,007 10,96 10,96 6,5 80,62 87,12 34,26 210,834 245,094 42,113 85,06 127,173 ..O nder nemingsraad

23 mei 2013

P a g i n a | 17

RM Metro Delta 2de echelon RM Metro Beheer RM Metro Jacques Brel 1ste echelon Operations - Metro Totaal Operations – Tram

8,2 12,3

69,613

77,813 12,3

19,72

43,4

63,12

82,333 198,073 280,406 8,3 32,053 40,353 19,9 1 20,9 10 38 48 8,5 34,6 43,1 6,8 27,566 34,366 15,76 84,213 99,973

TECHNICAL RM Tram Koninglaan RM Tram beheer RM Tram Haren RM Tram Molenbeek RM Tram Schaerbeek RM Tram XL / Woluwe

Operations - Tram Totaal

69,26 217,432 286,692

12. Financieel rapport 2012, pagina 20: vooruitzichten 2013 en ondernemingsplan, het luik “overleg met de vakbonden” is afwezig. We brengen hieronder de bepalingen van de ordonnantie aangaande het sociaal overleg met betrekking tot het ondernemingsplan in herinnering: Art. 4. Om de realisatie van het beheerscontract te vervullen, legt de Maatschappij, ter goedkeuring, een jaarlijks ondernemingsplan voor aan de Executieve. Dat werd eerder onderhandeld met de sociale partners en hierbij werd artikel 14 van de voorgaande ordonnantie nageleefd. Art. 14. De Maatschappij is onderworpen aan de wet van 20/09/1948 die gaat over de organisatie van de besparing, alsook aan de nationale wetgeving over de Paritaire subcomités, met name de wet van 5 december 1968 over de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire subcomités. 13. De onderhoudskosten voor de werkkledij: het bedrag dat per trimester overgemaakt wordt, is niet altijd voldoende. We vragen dat de MIVB zelf de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de schoonmaak als er geen nieuwe waardevermeerdering wordt toegekend. Dit punt behoort niet tot de bevoegdheid van de OR maar tot die van het Paritair Subcomité. 14. Project LINK – evaluatie van het project “sociale kost”? Het project LINK heeft geen sociale kost gekend in die zin dat niemand zijn werk verloren is. Bepaalde personen hebben bij die gelegenheid en volgens het beleid dat van kracht was in de onderneming, een promotie gekregen.

TRANSPORT SYSTEMS (INFRA) 1. Financieel rapport 2012, pagina 18: we vragen meer inspanningen om alle eindhaltes te voorzien van acceptabele sanitaire voorzieningen binnen een redelijke termijn Het aspect van de sanitaire voorzieningen werd ruim behandeld in het kader van het CPBW. Een kaderovereenkomst werd gesloten om dan te worden geïmplementeerd volgens een programma voorgesteld in het CPBW. ..O nder nemingsraad

23 mei 2013

P a g i n a | 18

De heer Haumont bevestigt de planning voor de installatie van sanitaire voorzieningen bij de eindhaltes zoals voorzien in het beheerscontract.

FINANCE & SERVICES

1. Basisinformatie, pagina 21: we vragen uitleg over de nieuwe vermindering van de kosten voor arbeidsongevallen van arbeiders, en de vermeerdering voor diegene van bedienden De vastgestelde valorisatie is het resultaat van 3 factoren: De verzekeringspremie De frequentie van ongevallen De ernst ervan 2. Basisinformatie, pagina 2: we vragen verklaringen over de volledige afwezigheid (0 uur) van uren besteed aan opleidingen, onderwijs dat sociale voortgang tot doel heeft 2012

Vergoedingen sociale promotie

2012

2011

2011

Arbeiders

Bedienden

Arbeiders

Bedienden

3.280,88

7.926,12

1.545,60

2.539,61

Deze waarden worden hernomen in de diversen van de voordelen voor het personeel in “Diverse uitkeringen” – zie vraag 4 hieronder.

3. Basisinformatie, pagina 21: daling van de “werkgeversbijdragen” voor de sociale zekerheid van de arbeiders, hoe komt dit? In tegenstelling tot de informatie in de gestelde vraag, stijgen de werkgeversbijdragen voor arbeiders en bedienden, rekening houdend met het effect van de stijging van de bezoldigingen, de index en de groei van het personeelsbestand. 4. Basisinformatie, pagina 22: verdeling en meer uitleg over de diversen, rubriek andere voordelen voor het personeel? 2012

2012

Arbeiders

Bedienden

- Diverse uitkeringen

3.280,88

7.926,12

- Anciënniteitspremies - Initiatiefpremie en uitzonderlijke premie

225.449,72

- Ereverlof - Syndicaal verlof

- Sportkring - Vakantiegeld ziekte+ AO - Overlijdenskas - Hitteverlof, dag voor feestdagen

138.660,12

2011

Arbeiders 3.494,93

2011

Bedienden 49.074,19

315.480,02

173.051,97

73.798,91

68.174,12

2.061,33

19.535,79

51.000,00 -

17.000,00 -

51.000,00 -

17.000,00 -

-

-

-

-


23 mei 2013

P a g i n a | 19

- Tickets NMBS verminderd tarief Wachtuitkering EWE en DP Voorzieningen diverse premies

90.676,41 1.353.322,37

Totalen

5.246,43 -

71.261,05

-

2.192.352,61

-

20.466,42

4.318,00

6.438,47

449.658,14

888.650,03

232.688,79

1.755.493,75

190.996,19

5. Verdeling van de 34 miljoen uitzonderlijke kosten? De verdeling is als volgt: Een uitzonderlijke premie die gestort wordt aan Ethias om de kost van de gepensioneerde agenten en de rechthebbenden te dekken voor 1994 (30,3 miljoen €) Waardeverminderingen op de schuldvorderingen Actiris (3 miljoen €) 6. Basisinformatie, pagina’s 24, 26, 27: sterke stijging van de vorderingen op een jaar, van de haalbare activa, van de liquiditeitscijfers en van het werkingskapitaal, wat en hoe? Vorderingen op minder dan een jaar : stijging van de gewestsubsidies die nog moeten worden ontvangen worden voor eind 2012 (en sindsdien betaald). De haalbare activa bevatten de vorderingen: zie vorige commentaar Het liquiditeitscijfer verbetert daar het de opbrengst is tussen de vlottende activa die stijgen (zie hiervoor) en de schulden op korte termijn. Het werkingskapitaal verbetert aangezien de teller (de permanente kapitalen) meer stijgt dan de noemer (vaste activa). 7. Basisinformatie, pagina 28: we vragen meer info over de toegevoegde waarde per tewerkgestelde persoon? De toegevoegde waarde wordt berekend door van de verkoop en de prestaties de kosten van de toelevering en van de diverse goederen en diensten af te trekken. Het saldo zou moeten toestaan om de personeelskosten en de andere kosten zoals afschrijvingen te dekken (pagina 29)… De toegevoegde waarde moet dus zo hoog mogelijk zijn (om idealiter een privéonderneming toe te staan om haar kosten te betalen en winst te maken). 8. Basisinformatie, pagina’s 29, 30,31: verdeling van de andere bedrijfskosten, van de andere financiële producten, van de andere financiële kosten, van de andere exploitatieontvangsten en van de uitzonderlijke ontvangsten? Andere bedrijfskosten Onroerende voorheffing Onroerende voorheffing buiten de stations Onroerende voorheffing ordonnantie 94 op uitrusting Onroerende voorheffing ordonnantie 94 Gewestelijke belastingen op niet toegewezen gebouwen Gewestelijke belastingen op gebouwen buiten de stations Gewestelijke belastingen op afvalwater Gewestelijke belastingen zelfstandigen en ondernemingen Verkeersbelasting B.T.W. niet aftrekbaar (andere dan s/immobilisaties) Fiscale zegels

22.712,11 16.759,01 0,00 -22.712,11 188.065,68 317.491,10 0,00 89,00 0,00 57.483,69 0,00 ..O nder nemingsraad

23 mei 2013

P a g i n a | 20

Récupel Diverse belastingen Alledaagse minderwaarden s/materiële vaste activa Andere bedrijfskosten

1.701,58 4.035,47 2.539.597,93 3.125.223,46

Andere financiële producten: Rentesubsidies (Gewest) Rentesubsidies (Staat) Kapitaalsubsidies (terugbetaling van leningen) Kapitaalsubsidies (vastleggingskredieten) Saldo verdeling van de gehele dotatie Kapitaalsubsidies rechtstreekse investeringsdotatie Wisselkoersverschillen (boni) Omrekeningsverschillen (boni) Nalatigheidsinteresten gefactureerd aan de klanten Moratoriuminteresten op de onroerende voorheffing Disconto op facturen Producten Pickle Dole lease Diverse interesten Beroep, straffen, nalatigheid Andere financiële producten (dekking aardolie) TOTAAL

4.791.682,42 0,00 94.292.192,36 20.069.453,16 0,00 0,00 12,42 0,00 0,00 1.742.970,75 0,00 12.796,42 0,00 263.142,91 392.826,90 121.565.077,34

Andere financiële lasten: Wisselkoersverschillen (mali) Nalatigheidsinteresten op betaling Omrekeningsverschillen (mali) Interesten schuldenaren s / bankrekeningen-courant Bankkosten Belastingen op alternatieve financiering Interesten straffen Andere financiële kosten (dekking aardolie) TOTAAL

1.666,25 45.246,23 0,00 0,00 97.211,00 0,00 121.031,97 49.818,95 314.974,40

Andere exploitatieontvangsten: Roerende voorheffing te recupereren Ontvangen ontheffingen van voorheffing 1,4M herfacturering CTU + 200keur Europese projecten, overeenkomsten stations, schroot enz. Kosten gefactureerd aan De Lijn, NMBS en Tec, facturatiekosten COCOF, 289keur kosten Mobib-kaarten Recuperatie van persoonlijke aandelen op gsmkosten en verkoop van NMBSbiljetten aan het personeel Kortingen op factuur Recuperatie verzekering arbeidsongeval, verschuivingen in de te ontvangen producten betwiste debetnota’s Vergoedingen voor toeslagen + administratieve boetes Recuperatie accijnzen stookolie Totaal

22.712,11 6.013.557,46 3.908.626,90 5.603.878,42 40.107,31 1.484,30-

766.796,60 7.461.960,55 1.040.637,85 23.473.548,48


23 mei 2013

P a g i n a | 21

Uitzonderlijke ontvangsten: MEERWAARDE MAT. VASTE ACTIVA BER.STRAFFEN, NALATIGH. HERN. AFSCHR. MAT. VASTE ACTIVA UITZONDERLIJKE PRODUCTEN Totaal

3.250,00 263.142,91 500.000,00 248.203,21 1.014.596,12

9. Geconsolideerd financieel rapport, pagina 7: verdeling van de 89 miljoen voor de brugpensioenen, conventionele ontslagen en andere vertrekken Het gaat over de voorziening om alle kosten voor de rentes van brugpensioenen en conventionele ontslagen te dekken. De individuele valorisatie wordt gecontroleerd door een externe actuaris (Mevr. Thiry van de onderneming Esofac) en de bedrijfsrevisor. Die individualisering kan niet gecommuniceerd worden. Hier daarentegen de verdeling per betrokken collectieve overeenkomst : Agenten die de MIVB verlaten hebben op 1/1/2013 Motif mesure 16 Conv '05/06'-départ 56 ans Conv '05/06'-départ 57 ans Conv. 2001 avec assim Conv. 2001 avec assim. Conv. 2001 sans assim. Conv'03/04'-agent reclassé Conv'03/04'-départ 56 ans Conv'03/04'-départ 57 ans Conv'03/04'-départ 58 ans et + Dép.Conv'03-agent reclassé Lic. Conventionnel 56a/40carr Lic. Conventionnel 2001 avec assim. PPC 04062009-départ 58A-CRI PPC 04062009-départ 59A-CRI+ PPC '05/06'-départ 58 ans ext PPC '05/06'-départ compl. Leg PPC '07/08' - départ 58 A-CRI PPC '07/08' - départ 60 A-CRI PPC 07/08 –départ compl.leg. PPC1954/1955-CRIdimin PPC1954/1955-dép58ansCRIMlourd PPC1954/1955-dép58complégal PPC1954/1955-dép58CRI35/38 Eindtotaal

Aantal 14 6 1 145 11 82 29 9 4 1 19 3 124 18 44 1 307 44 9 3 29 2 53 958

Bedrag 614.382,11 398.703,90 6.531,28 2.028.053,42 115.081,22 2.301.774,64 1.203.190,62 422.338,74 109.348,74 23.347,63 1.495.766,41 32.797,29 12.139.864,33 1.190.545,61 963.033,24 6.027,88 18.534.834,73 2.332.649,65 70.023,39 181.286,28 3.164.504,66 69.053,12 7.042.679,81 54.445.818,69

Actieve agenten die hun aanvraag tot vertrek getekend hebben Desc. Échéance CCT 6/04/09 PPC°1953 Lic conv. 56a/40carr PPC '07/08 58 A-CRI PPC '07/08 60A-CRI PPC°1954 30a – CRI PPC°1954 35/38 CRI

Aantal 29 2 2 1 9 25

Bedrag 2.775.781,77 202.801,21 269.042,70 64.044,63 731.295,78 4.052.936,93 ..O nder nemingsraad

23 mei 2013

P a g i n a | 22

PPC°1954 compl. Légal PPC°1954 mét.lourd CRI+ PPC°1955 30a – CRI PPC°1955 35/38 CRI PPC°1955 compl. Légal PPC°1955 mét.lourd CRI+ PPC°1956 35aS/38a ca PPC°1956 38a MIVB PPC°1956 40a MIVB PPC°1956 compl. Légal PPC°1956 métier lourd Eindtotaal

2 5 12 85 3 26 14 10 18 5 23 271

47.888,88 557.850,42 928.404,56 13.565.043,67 58.593,94 3.188.326,21 1.859.086,50 1.393.130,69 2.813.604,92 152.725,01 2.644.347,54 35.304.905,36

10. Geconsolideerd financieel rapport, pagina 6, 7 : we vragen meer uitleg over de risico’s en kosten voor de hergroepering van de werkplaatsen en de administratieve diensten, over de Leasingschulden en soortgelijke schulden, de kredietinstellingen, de ontvangen vooruitbetalingen, de andere schulden, de herstructureringskosten, de inkopen en algemene onderaannemingen (verdeling). Risico's en kosten voor de hergroepering van de werkplaatsen en van de administratieve diensten: die voorziening is bestemd om de kosten te dekken van de verhuizingen van de werkplaatsen van Kuregem, Belgrado en de Bonnestraat evenals de saneringskosten Leasingschulden en soortgelijke schulden : het gaat over het boeken van de operatie Schwedische lease.. kredietinstelling : er was geen nieuwe lening in 2012 maar een voortzetting van de terugbetalingen van de lopende leningen de ontvangen vooruitbetalingen : het gaat over kleine bedragen die te maken hebben met de vooruitbetalingen door de begunstigde van de prestaties van de MIVB en die een schuld van de MIVB blijven zolang de verwachte prestatie niet gerealiseerd wordt (te leveren abonnementen en kaarten). de andere schulden: speciale dotatie veiligheid, dotatie m6, dotatie Vandermeeren en de diverse lopende rekeningen de herstructureringskosten : onbestaande de inkopen en de algemene onderaannemingen (verdeling) : De lijst van de wedersamengestelde consultancy’s is de volgende: Sum of Montant DI2 Naam 1 ADJUGO N.V. ALTI NV APRICO CONSULTANTS NV ARTHUR D.LITTLE BENELUX 2RG ASTRAYA MANAGEMENT CONSULTING ATKINS LIMITED AXL & TRAX BAUWENS & ASSOCIATES SCS BELGATECH ENGINEERING SERVICES BERENSCHOT BEVAC CONSULTING ENGINEERS

Totaal -162.890,00 -373.190,26 -4.989,60 -190.978,00 -20.970,00 -5.750,57 -245.824,05 -29.728,00 -230.552,25 -8.956,00 -305.701,92 ..O nder nemingsraad

23 mei 2013

P a g i n a | 23

NV BEVAC ENGINEERING -379.023,50 BIND BVBA -142.504,71 BIZZDEV -748.093,80 BLUESPHERE 2 RGS -555.282,50 BSB BELGIUM -601.263,76 CAPGEMINI BELGIUM -826.567,02 CONSEIL EN INFORMATIQUE ET -93.975,00 TRA CONSULTIS -97.492,69 CONSULTYM -168.000,00 CTAC ENTERPRISE TECHNOLOGY -113.558,75 D2S INTERNATIONAL -192.681,69 DELAWARE CONSULTING SPRL -15.753,28 DELOITTE CONSULTING -859.042,00 DEVOTEAM BELGIUM SA -7.550,00 EM & PARTNERS 2RGS VOIR 516114 -178.553,50 EMPACT -195.060,00 ENTHOVEN ASSOCIATES 2RG -104.000,00 FACTOR - X SPRL -49.610,00 GALAXIA I.S.E. -12.495,00 HAY GROUP -20.500,00 HB CONSULT-HOMBROUCK -113.808,00 FREDERIC HIGHFIELD MANAGEMENT -41.070,00 SERVICES HR BUILDERS -131.582,10 HR CONSULT PARTNER -12.500,00 i ENLIGHT GCV -49.950,00 IKOS CONSULTING -479.301,99 INDUSTRIAL CONSULTANCY AND -517,85 MAN IRIS SOLUTIONS & EXPERTS SA -18.760,00 ITS GROUP BENELUX SPRL -21.500,00 KALEIDO CONSULTING -215.444,00 KENEOS S.A. 2RG -748.053,67 LEVITAS -154.241,00 LINK CONSULTING -16.321,80 M & A SERVICES -148.050,00 MARSH SA 2 RGS -32.539,57 MDRt SPRL -3.741,10 MIELABELO SPRL -765,00 PERSOLIS SA -639.398,71 PIT-ADVISOR -315.904,85 PMA CONSULT -83.700,00 QUEST SOFTWARE INTERNATIONAL -32.594,08 QUINTESSENCE CONSULTING NV -12.530,00 RATP DEVELOPPEMENT 3 RGS -443.483,00 REAL DOLMEN NV -726.022,77 RHI BELGIUM - ROBERT HALF INTE -93.000,00 ROLAND BERGER STRATEGY -1.506.400,00 CONSULT SAGA CONSULTING -476.397,59 SAP BELGIUM -88.471,88 SIGNIFIANCE sarl -83.100,00 SOA PEOPLE S.A. -33.710,21 ..O nder nemingsraad

23 mei 2013

P a g i n a | 24

SOGETI BELGIUM SPIRTECH TECHNUM VOIR 514239 TPF-UTILITIES TRACTEBEL ENGINEERING SUEZ VALUNORM - ALAIN ORMEGGI VAN DIJCK VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL YOU CONSULTING Eindtotaal

-38.684,01 -92.834,00 -6.875,00 -28.689,98 -202.960,55 -22.149,00 -31.195,71 -28.800,00 -36.455,00 14.204.744,41

11. Wat met het uitzonderlijk resultaat van de dalende gewestbelastingen en van de herleiding van de fiscale voorzieningen tot…0? Geldt hetzelfde voor het pensioenfonds van Ethias? Uitzonderlijk resultaat: cfr. voorziening Ethias (vraag 5). De fiscale voorzieningen werden aangepast om de risico’s van de nieuwe of betwiste fiscale kosten te dekken en er zijn er geen meer (we hebben het geschil gewonnen met betrekking tot de voorheffing in de stations). We nemen de verschuldigde fiscale kosten op ons en betalen ze. 12. Wat met de voorziening voor risico’s en kosten, die uit zijn voegen aan het barsten is? De verdeling wordt hernomen op pagina 55 in het financieel rapport. De belangrijkste groei betreft de voorzieningen voor brugpensioen en de in te halen uren (toevoeging in 2012 van de voorziening voor de uren die overeenkomen met code 79 extrawettelijk overdraagbaar naar 31 maart van het volgend jaar). 13. We vragen de volledige lijst van de door de MIVB gehuurde lokalen en andere terreinen, en de verdeling van de bedragen hiervoor? Zie tabel hieronder.


23 mei 2013

P a g i n a | 25 STATION BEEKKANT BEEKKANT BOCKSTAEL CRAINHEM

Surface contrat

PRENEUR

20 LE CLAIR MATIN SPRLU 28 PRESS SHOP A.L.G. SA 1 ASBL BRAVVO 291 MAGESCO SPRL

ENSEIGNE

ACTIVITE

LE CLAIR MATIN

Restauration

RELAY

Culture & Loisirs

ASBL BRAVVO PIZZA HUT

Culture & loisirs Restauration

DE BROUCKERE

13 M. LAVACHERY

DE BROUCKERE

99 INBEV BELGIUM SA

LE TRANSIT

Restauration

DE BROUCKERE

50 READY-GO SPRL

PLANET SANDWICH

Restauration

DE BROUCKERE

60 CHICO KEBSI

PROMO BASKET

Culture & loisirs

DE BROUCKERE

39 DELI GOUT SPRL

DELI GOUT

Restauration

DE BROUCKERE

1 PROGEST SPRL

GAUFRACHO

Restauration

Sanitaires

Services

DELACROIX

24 ALFIRDAWS SPRL

Boulangerie Lhassania

Alimentation

DELACROIX

32 BABLOO SPRL

METRO SHOP

Alimentation

DELTA

167 AUTOGRILL BELUX NV

DELTA


PANOS

Restauration

DELTA

52 PRESS SHOP A.L.G. SA

RELAY

Culture & Loisirs

GARE CENTRALE

70 SOAD SPRLU

BREAK POINT

Restauration

GARE CENTRALE


RELAY

Culture & Loisirs

GARE DE L'OUEST


RELAY

Culture & Loisirs

DELHAIZE Shop'n Go

Alimentation

GARE DE L'OUEST GARE DU MIDI GARE DU MIDI GARE DU MIDI

241 AUTOGRILL BELUX NV 41 RED TELECOM SPRL 57,59 DEQQAQ-VAN HUMBEECK 219 ANAR SPRL

DELHAIZE Shop'n Go

Alimentation

JAMY TELECOM

Services

KENZI

Cadeaux & Accessoires de mode

LE RELAIS

Restauration

GARE DU MIDI

48,4 CONFISERIE LEONIDAS SA

LEONIDAS

Alimentation

GARE DU MIDI GARE DU MIDI

17,6 CONFISERIE LEONIDAS SA 34 Mme NYIRAMBARUSHIMANA

LEONIDAS MIDI COSMETIQUES

Alimentation - Réserve Hygiène & Beauté

GARE DU MIDI

52 NESS SHOES SPRL

NESS SHOES

Chaussures & Maroquinerie

GARE DU MIDI

44 M.P. HOLLELA-KAMANGO

PAUL KAMANGO BOUTIQUE

Mode

GARE DU MIDI

36 BENATIA Mounir

QUICK TALON

Services

GARE DU MIDI GARE DU MIDI GARE DU MIDI

104 PRESS SHOP A.L.G. SA 20 NATCO SPRL 1 Briffaerts Elisa

RELAY

Culture & Loisirs

Réserve

Restauration - Réserve

Sanitaires

Services

GARE DU MIDI

80 NATCO SPRL

SQUARE ESPRESSO - BAR

Restauration

GARE DU NORD GARE DU NORD

75 MARGINAL SPRL 49 EUROLINES SA

CLOTHES & Company EUROLINES

Mode Services

GARE DU NORD

24 FLAMATECH SA

FOOD FEVER

Restauration

INTERPARKING LAMOURETTE

Services Restauration


116 INTERPARKING SA 164 LAMOURETTE CCN BVBA

GARE DU NORD

46 HUA-LY SCRL

GARE DU NORD

145 MAC FOOD SA

GARE DU NORD

11 MAC FOOD SA

GARE DU NORD

33 MINIT BENELUX SA

GARE DU NORD GARE DU NORD GARE DU NORD

44 M. ESPOSITO 450 NV BROUWERIJEN ALKEN-MAES 58 DELI SA

LUNCH D'ASIE

Restauration

MAC'S

Restauration

MAC'S 2

Restauration

MISTER MINIT

Services

LEONIDAS NORTH EXPRESS

Alimentation Restauration

PANOS

Restauration


9,45 DELI SA 72 PHARMACIE DES CROISADES SPRLU

PANOS réserve PHARMACIE DES CROISADES

Restauration - Réserve Services

GARE DU NORD

90,2 PRESS SHOP A.L.G. SA

RELAY

Culture & Loisirs

GARE DU NORD


STARBUCKS

GARE DU NORD

60 GOFFIN CHANGE NV

WESTERN UNION

Services

FLEURS TOISON D'OR


HUBIZ

Culture & Loisirs

LOUISE LOUISE LOUISE LOUISE LOUISE LOUISE LOUISE MADOU

38,5 Mme JOLY 47 PRESS SHOP A.L.G. SA 20 CONFISERIE LEONIDAS SA 58,7 AUTOGRILL BELUX NV 32 M. Hassan BENATIA 7 PRESS SHOP A.L.G. SA 40 BP TRADING SPRL 71 CHOCO PITTA SPRL

Restauration

LEONIDAS

Alimentation

PANOS

Restauration

SHOES MINIT

Services

Réserve Hubiz

Culture & loisirs - Réserve

Sens unique BRASSERIE YUKSEL & CO

Mode Restauration

MADOU

9 HOLIDAY BENELUX SA

DELICE ART

Restauration

MADOU

40,5 DEQQAQ-VAN HUMBEECK

KENZI


MADOU

47,5 PAMABEL SPRL

NOORI SHOES

MADOU


MADOU


MAELBEEK MAELBEEK MERODE MERODE


PANOS

Restauration

RELAY HUB

Culture & Loisirs

42 SAMRAY SPRL

FOODTIME

Restauration

25 SAMRAY SPRL

TERRASSE FOODTIME

Restauration

53 SOAD SPRL

BREAK POINT

Restauration

RELAY

Culture & Loisirs

46,65 PRESS SHOP A.L.G. SA

MERODE

1 Lequeue Philibert

Sanitaires

Services

MONTGOMERY

7 EL MAYSA SPRL

CITY SANDWICH

Restauration

MONTGOMERY

7 EL MAYSA SPRL

KIOSK EL MAYSA

Restauration

MONTGOMERY

30 Mme POLFLIET

LET'S GAUFRES

Restauration

MONTGOMERY

29 Nazir Mohammed

LOLA

Mode

PUK'S CAFE

Restauration

RELAY

Culture & Loisirs

MONTGOMERY MONTGOMERY

142 COMPAGNIE SAINT-ALBAN SPRL 37,75 PRESS SHOP A.L.G. SA

MONTGOMERY MONTGOMERY

21 SB TRADING SPRL 62 Olivier YAHA

ROUGE CERISE TOMY'S

Alimentation Restauration

OSSEGHEM OSSEGHEM

62 FICO SPRLU 25 MTB

LA TAVERNE D'OSSEGHEM MTB

Restauration Services

POELAERT

55 THREE-SIXTY SPRL

L'ASCENSEUR

Restauration

PORTE DE HAL

30 COOPSA SCRL

AYA BIS

Restauration

PORTE DE HAL

6 COOPSA SCRL

Réserve


BREAK POINT HUBIZ

Restauration Culture & Loisirs

PORTE DE NAMUR PORTE DE NAMUR PORTE DE NAMUR PORTE DE NAMUR

48,15 ABSOLI SPRL 75 PRESS SHOP A.L.G. SA 45,5 NESS SHOES SPRL 5,6 PRESS SHOP A.L.G. SA

NESS SHOES


Réserve

Culture & loisirs - Réserve

ROODEBEEK

65 ALVES GOUVEIA Antonio

LES PARENTS TERRIBLES

Restauration

ROODEBEEK

41 FEGAS

Scoutisme

Culture & loisirs

ROODEBEEK

10 TE GAUFRES SPRL

TEGAUFRES

Restauration

SAINT-GUIDON

96 BAKE IT SPRL

DELIWAY

Restauration

SAINT-GUIDON SAINT-GUIDON

34 PRESS SHOP A.L.G. SA 34 PROCESSION ST GUIDON

RELAY

Culture & Loisirs Culture & loisirs

SCHUMAN

18 CONFISERIE LEONIDAS SA

LEONIDAS

Alimentation

SCHUMAN

53 KRISTINE RENIERS

SCHUMAN FLOWERS


SIMONIS


PANOS

Restauration

STOCKEL

73 NATCO SPRL

SQUARE ESPRESSO - BAR

Restauration

STOCKEL

10 NATCO SPRL

Réserve


THIEFFRY

30 GULEC TEKIN

SNACK METRO THIEFFRY

Restauration

TRONE

80 DOOGLAS SPRL

DOOGLAS

Restauration

85 IPM S.A.

DA

Journaux

34 DEXIA

DA

Automates

31 PRONTOPHOT BELGIUM SA

DA

Automates

DA

Journaux


DISTRIBUTION AUTOMATIQUE

149 MASS TRANSIT MEDIA NV 23 VAC SPRL 121 SELECTA

23 mei 2013

DA

Automates

DA

Distributeurs Boissons & friandises

P a g i n a | 26

14. Wat met de 101 miljoen vorderingen, de toename van de grond- en hulpstoffen, de andere vorderingen voor ongeveer 80 miljoen, verdeling? Zie de details op pagina 56 van het financieel rapport. 15. Wat met de sterke stijging van de voorzieningen voor lopende geschillen en de te recupereren uren? Toevoeging in 2012 van de voorziening voor de uren die overeenkomen met code 79 extrawettelijk overdraagbaar tot 31 maart van het volgend jaar. Het nieuwe geschil in de andere risico’s en kosten betreft Brugel (Brusselse regelaar voor de gas- en elektriciteitsmarkt) die belastingen en spoorvergoedingen eist. 16. We vragen verklaringen over de cijfers van de plaats-kilometers, en de sterke stijging in vergelijking met 2007 Belangrijke groei van het materiaalpark en de grootte van de voertuigen (groter en dus met meer plaats). 17. We vragen verklaringen over het zeer duidelijke verschil tussen de kost per rit en de ontvangst per rit Het is de visualisatie van onze dekkingsgraad (aangezien onze kosten onze ontvangsten overschrijden) in verhouding tot de ritten 18. We vragen de bedragen die moeten terugbetaald worden en de investeringscapaciteit in 2013 De terugbetaling in 2013 van de investeringsschuld is 15,9 miljoen €. Het investeringsprogramma 2013 (budget 2013 goedgekeurd door de beheersorganen) is 260,3 miljoen €. 19. We vragen informatie over de kost van de samenstelling van de verschillende personeelscategorieën, de kost van consultancy en de verdeling hiervan, de kost van de bedrijfswagens en van de creatie van Senior VP De “creatie” van de posten van Senior VP heeft geen meerkosten teweeg gebracht. Het gemiddelde budget per bedrijfswagen is +/- 870 € (wagen + verzekering) De representatiekosten gaan van 183 €/maand tot 390 €/maand volgens de categorieën van de agenten (klassen 10A tot 15) De kosten voor consultancy: zie vraag 10 20. Geconsolideerd financieel rapport 2013: situatie en evolutie van 4 verbonden ondernemingen, waarvan de MIVB deel uitmaakt. Wat met de cijfers van 2012? Wat met de verliezen bij Transurb en Transammo? De deelname in Transammo werd verminderd (van 200 naar 96 aandelen) door middel van doorverkoop met winst van een deel van onze bijdrage (winst van 51634 €…) De situatie van de bedrijven wordt gevaloriseerd op basis van de meest recente officiële gegevens die gepubliceerd werden (rekeningen 2011). De ondernemingen als Transurb en Transammo leiden onder de gevolgen van de conjunctuur met een daling van winstgevende projecten.


23 mei 2013

P a g i n a | 27

21.

Commercieel geschil met De Lijn: situatie? Wat was de verdeling van het geschil? Het geschil met De Lijn werd afgesloten. Dat ging over de verdeelsleutel van het abonnement MTB, het werd opgelost eind 2011 met de toepassing van een nieuwe verdeelsleutel vanaf 2012 tussen de 4 operatoren die rekening houdt met de vraag om in de notie van aandelen per afgelegde kilometer, de notie van eerste instappen op voertuig te integreren, licht in het voordeel van De Lijn. De verdeelsleutel is concreet gegaan van: AANDEEL DERDEN IN ABONNEMENTEN MTB

Tot eind 2003 (1)

Van 2004 tot eind 2011 (2)

Vanaf 01/2012 (3)

Aandeel De Lijn

8,95%

6,50%

7,00%

Aandeel Tec

1,05%

0,90%

1,00%

3,00% 13,00%

4,20% 11,60%

4,50% 12,50%

87,00%

88,40%

87,50%

100,00%

100,00%

100,00%

Aandeel Nmbs

Aandeel MIVB Totaal

De verschillende operatoren zijn overeengekomen om een nieuwe studie op poten te zetten, momenteel in bespreking, om een nieuwe verdeelsleutel te bepalen die de netwerkevoluties van de 4 betrokken operatoren weergeeft. 22. Geconsolideerd financieel rapport, pagina 10: voorzieningen risico’s en lasten: boom…verklaringen?

Zie vraag 12 23. Geconsolideerd financieel rapport: CITEO: evolutie van de lege huls?

De huls is niet leeg, Citeo wordt gebruikt in het kader van de vastgoedoperatie op het gebouw Atrium. In die fase werd geen enkele andere activiteit van grote omvang gepland. 24. Basisinformatie, pagina 11: Percentage ESR 95: we vragen de vergelijking met de TEC en met De Lijn… Voor het eerst is dit percentage hoger dan het werkingspercentage… Verklaringen en gevolgen?

We beschikken nog niet over officiële gegevens van 2012 van De Lijn en de TEC, de vergelijking zal voorzien worden van zodra de gegevens beschikbaar zijn. Voor het eerst is dit percentage hoger dan het werkingspercentage… Verklaringen en gevolgen?

Het percentage van de MIVB wordt beïnvloed door uitzonderlijke verschuivingen (de kost van het stijven van de verzekeringsgroep Ethias) in tegenstelling tot het percentage ESR waar die verschuivingen uitgesloten zijn. 25. Hoe komt het dat het percentage ESR 95 voor het eerst hoger is dan het werkingspercentage? Zie vraag 24. ..O nder nemingsraad

23 mei 2013

P a g i n a | 28

26. Reclame-inkomsten: we vragen het exacte cijfer gezien de tegenstrijdige bedragen in de twee rapporten (financieel rapport pagina 12 en de basisinformatie pagina 5), verschil van een miljoen! Het verschil situeert zich op het niveau van de reclame-uitwisselingen. Wanneer men het bedrag van de reclame-uitwisselingen toevoegt aan de reclame-inkomsten, komt men aan het bedrag dat vermeld wordt in het document met de basisinformatie. Reclame-uitwisselingen Reclame-inkomsten (financieel rapport) Totaal (basisinformatie)

1.205.729,00 2.331.985,46 3.537.714,46

27. We vragen meer informatie evenals de verdeling van de diverse ontvangsten, van de toeslagvergoedingen, van de dienstverleningen en andere diverse uitgaven voor 44 miljoen, de huurkosten en dergelijke van elke gebouw dat gehuurd wordt (pagina 5 en 6 van de basisinformatie) Diverse ontvangsten: voornamelijk van de ontvangsten die verband houden met de derdebetalers waaronder de Franse Gemeenschap Diverse verkoop: verkoop van schroot, draaistellen en de exploitatieontvangsten van de beschuttingen. Verlening van diensten en andere diverse uitgaven: de verdeling is aangegeven op pagina 6 van de basisinformatie. 28. Basisinformatie, pagina 8: oorzaken en gevolgen van de evolutie van de kosten en de ontvangsten per plaats-kilometer (10% verschil!) -

Waarom is de kost per rit in die mate gestegen? Hij varieerde enkel met 1% (45 tot 44 % van 2011 tot 2012 ) als we rekening houden met de investeringen en van 2% (56 tot 54%) als we enkel rekening houden met de werkingsrekening

-

We vragen de verdeling van de ondernomen inspanningen voor optimalisering, die bijgedragen hebben tot de verhoging van het aantal aangeboden plaatsen. De plaatskilometers zijn in functie van de door de voertuigen afgelegde kilometers en van de capaciteit van de voertuigen, de inspanningen voor optimalisering beïnvloeden de ontvangsten (naar boven toe) en de kosten (naar beneden toe). De inspanningen voor optimalisering hebben niet a priori de variatie van de plaatskilometers teweeggebracht.

29. Basisinformatie, pagina 17: wat met de gedeeltelijke opheffing van het bijzonder accijnsrecht op stookolie sinds 2008, welke compensatie is er? Hetzelfde voor de afwezigheid van staatsbijdrage voor de nieuwe leningen? Het gaat over de rekening 746800: Recuperatie opheffing van de accijnzen op stookolie, hetzij een vermindering van de prijs voor tractiemazout van 1.040.638 €. Hetzelfde voor de afwezigheid van staatsbijdrage voor de nieuwe leningen? Er is geen tussenkomst meer van de federale staat sinds 2006 (dat betrof enkel nog de oude leningen die ondertussen al zijn terugbetaald).


23 mei 2013

P a g i n a | 29

30.

Financieel rapport 2012, pagina 12: verdeling van de 177 miljoen euro aan investeringen?

INVESTISSEMENTS STIB 2012 Achat Véhicule

Achat Véhicule de service Achat Véhicule d'exploitation

Bâtiments

Nouveaux bâtiments Maintenance bâtiments

Grande révision Véhicules

Grande Révision Métro Grande Révision Tram Grande Révision Bus

Réseau Férré

Nouvelles installations Renouvellement installations

Equipements techniques

Equipements réseau Equipements ventes Equipements d'information Equipements ateliers Equipements informatiques

Assistance de gestion TOTAL INVESTISSEMENTS

1.369.535 81.600.996 82.970.531 7.029.011 6.410.984 13.439.994 3.002.591 1.278.522 706.650 4.987.762 5.910.495 28.358.780 34.269.275 6.959.334 9.598.337 591.460 1.034.584 11.243.266 29.426.981 12.328.605

177.423.148

31. Financieel rapport 2012, pagina 14: beoordeling door het agentschap Standard & Poor's. Aan wie werd die beoordeling toegekend? Aan de MIVB? Aan het Gewest? Zowel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als de MIVB genieten van een financiële beoordeling op lange termijn (AA) en op korte termijn (A-1+), met negatieve vooruitzichten. Die beoordeling wordt toegekend door Standard & Poor’s aan het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en de MIVB. 32. Financieel rapport 2012, pagina 14: verdeling van de portefeuille schuldenlast onder vaste en variabele rentevoeten. Gerealiseerde besparingen door de vermindering van de schuldenlast? De schuldenportefeuille is samengesteld ten belope van 90% van leningen tegen vaste rentevoet. Met 90% van zijn schuldenportefeuille tegen vaste rentevoet, is de MIVB weinig vatbaar voor de verhoging van de rentevoet voor de bestaande schuld. De vermindering van de schuldenlast heeft een gevoelige daling van de financiële kosten toegelaten. De tabel hieronder herneemt de kosten voor interesten in de boeken opgenomen in de loop van de laatste 5 jaar evenals een schatting voor 2013. Boekhoudkundig jaar

Bedrag

2008 2009 2010 2011 2012 2013

8.723.516 6.727.119 6.937.751 5.468.430 4.791.682 4.102.833


23 mei 2013

P a g i n a | 30

De stijging tussen 2009 en 2010 is te verklaren door de tenlasteneming van de wederbeleggingsvergoeding betaald voor de voortijdige terugbetaling van de Fortislening en door de verhoging van de schuldenlast eind 2009. 33. Financieel rapport 2012, pagina 17: investeringen van technische aard: vooruitzichten en overwogen onderaannemingen? Overeenkomstig de bepalingen van het beheerscontract en de nood om onze kosten te stroomlijnen, wordt onderaanneming in overweging genomen. Laten we benadrukken dat een groot deel van de technische investeringen wordt uitbesteed. 34. Financieel rapport 2012, pagina 18: MARCONI: alternatief overwogen voor PPP en opgegeven wegens te duur? -

Rekening houdend met: • • • • •

De complexiteit en de opgelichte juridische risico’s tijdens het opstellen van het contract DBFM; De hoge financierings- en structureringskosten; met vergoeding van ons gemiddeld uitstaand bedrag van thesaurie; met de controle van de planning van het project ; met het realisatiepercentage van het globaal investeringsprogramma dat opnieuw geactualiseerd werd;

het Beheerscomité heeft tijdens de zitting van 6 mei 2013 ingeschat dat het mogelijk is en financieel interessant om de financiering van het project Marconi te doen via een bouwmeesterschap van openbare werken. 35. Financieel rapport 2012, pagina 21: wat met het richtplan voor remises en werkplaatsen en het richtplan bus: doelstellingen, kosten, enz. In het kader van de aankoop van nieuwe voertuigen, is het onontbeerlijk om een plan op te stellen voor de remises en werkplaatsen, afgestemd op de uitbreiding van de vloot voor de remises en werkplaatsen. 36.

Drive: overwogen besparingskanalen voor 2013? Zie de presentatie “Drive” van de heer P. Thioux tijdens de OR van april

37. Ten gevolge van de nieuwe beslissing om te kiezen voor het systeem “MOP” in plaats van een PPP voor het project Marconi -

Wat is op budgettair vlak (MIVB) het gevolg voor het investeringsprogramma? MOP evenals PPP beïnvloeden het investeringsprogramma (het MOP is kostelijker de eerste jaren van studie en uitvoering, daarna wordt het minder kostelijk dan het PPP dat de kost over de gebruiksduur verspreidt maar met rentabiliteitsmarges en hogere kosten). In totaal is de MOP-oplossing een stuk minder kostelijk op de volledige levensduur van de installatie.

-

Wat is het gevolg van het investeringssysteem op het gewestelijk budgettair tekort? Een investering heeft een invloed op het financieel evenwicht van het Gewest op het moment van de betaling aangezien de MIVB geconsolideerd wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

38. We vragen de verdeling van de “werkingskosten” per BU en/of directie. Wat is het % per aantal VTE’s? Die informatie wordt elk trimester hernomen bij de modale werkingsrekening (cfr OR van 28/03/2013). ..O nder nemingsraad

23 mei 2013

P a g i n a | 31

39. Project “Pulsar”: welke is de financieringsbron en wat is het gevolg voor het budget van de MIVB – het Gewest? Pagina 157 van het beheerscontract: de studiekosten, de werken en de investeringen worden verdeeld onder de MIVB en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: -

Ten laste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de schachtdeuren, de signalisatie van veiligheid, het rollend materieel en de aanpassing van de metro-infrastructuur, de opbouw van een remise en van een testspoor aan Erasmus, evenals de aanpassing van de remise Delta.

-

Ten laste van de MIVB: de andere activiteiten

De uitbetalingen van de investeringen zowel van de MIVB als van de gewesten beïnvloeden het financieel evenwicht van het Gewest aangezien de MIVB geconsolideerd wordt. 40. Consultancykosten: in het antwoord op de schriftelijke vragen van de OR van 25 april 2013 heeft de directie ons laten weten dat de totale kost voor consultancy in 2012 gelijk is aan 14,2 miljoen. Mogen we weten onder welke rubriek van de jaarrekeningen die kosten zijn ingeschreven? Klasse 61: Diverse goederen en diensten 41. We vragen een structurele analyse en een gedetailleerde vergelijking van de resultaten bij de TEC, DE LIJN en de MIVB Zie vraag 24 42. Financieel rapport 2012, pagina 24: we vragen meer details over de uitgaven voor uitzonderlijke kosten De uitzonderlijke kosten zijn voornamelijk te wijten aan een eenmalige betaling van een aanvullende premie aan Ethias in het kader van het pensioenplan voor het personeel en de waardevermindering op de vorderingen tegenover Actiris. 43. Financieel rapport 2012, pagina 24: we vragen verduidelijking over de vermindering van niet vaste activa Het gaat voornamelijk over de verhoging van de waardevermindering op de ontvangsten van de heffingstoeslagen (surtaxes). 44. Wat begrijpt men onder immateriële vaste activa? In dit geval gaat het om de gebruiksrechten van de software. Wanneer een licentie voor een software verworven is, wordt de licentie geactiveerd op de balans als immateriële vaste activa en wordt ze afgeschreven gedurende de hele periode van de licentie. 45. Hoe werkt de samenwerking tussen Actiris en de MIVB? De MIVB herfactureert een deel van de kost van de betrokken agenten via de samenwerking met Actiris en Actiris betaalt ons de betreffende bedragen. Er waren betwistingen over de bedragen doordat Actiris de werkelijke kost van de agenten niet wou ondersteunen maar een onderdeel ervan maar na enkele aanpassingen van de precieze inhoud van de tenlasteneming door Actiris, hebben we nu een zeer duidelijke situatie waar de MIVB een factuur opmaakt tegenover Actiris voor het bedrag van de prestaties van de agenten die verbonden zijn door de overeenkomst. De samenwerking gebeurt preventiehulpagenten.

momenteel

voor

2

categorieën:

CAP

50


en

de

23 mei 2013

P a g i n a | 32

46. Financieel rapport 2012, pagina 24: wat begrijpt men onder uitzonderlijke ontvangsten en hoe kan men het verschil tussen 2011 en 2012 verklaren? Een bijzondere ontvangst wordt gekenmerkt door haar uitzonderlijke natuur, met name een ontvangst die niet voortkomt uit de gewoonlijke activiteit van de MIVB. De stijging in 2011 verklaart ook de daling in 2012 want het gaat om een uitzonderlijke transactie in 2011, met name gelegen aan de belastingvermindering in 2011 van de bedrijfsvoorheffing op nachtwerk met betrekking tot de jaren 2006 tot 2009.

47. Het ACOD zou graag de cijfers van 2011 en 2012 kennen met betrekking tot de betaalde tarieven door de MIVB aan Ethias. Het bedrag omvat de betaling voor de groepsverzekeringen, voor de arbeidsongevallen, voor de verzekering CAMI, de wetsverzekering, de verzekering BA exploitatie, de brandverzekering, verzekering BA motorvoertuigen, enz… 2011 : omzetcijfer: 20.781.369,85 €. Opgelet: de vergoeding in 2011 van 28.781.580,00 € (aanvullende premie, groepsverzekering voor de aanpassing van het wettelijk pensioen tegenover het geschat wettelijk pensioen), betaald in 2012 en niet inbegrepen in het vernoemde bedrag. 2012: omzetcijfer: 53.055.300,62 €. Opgelet: de vergoeding in 2012 van 27.912.276,00 € (premie voor de gepensioneerden en rechthebbenden van voor 1994) die zal betaald worden in 2013 en dus niet opgenomen in het vernoemde bedrag. De 28.781.500 euro, ten laste genomen in 2011 en betaald in 2012 zijn daarentegen wel inbegrepen. 48. Kunnen we de details kennen van de diverse uitgaven? Wat vertegenwoordigt de vordering van €1.040.638 voor de Douanen Accijnzen Administratie? Diverse uitgaven: er zijn meer dan 17.000 transacties. De gemiddelde tenlasteneming is minder dan 77,00 €. De belangrijkste posten zijn: kosten BMC, facturen Dewitte en de werkkledij (La Calaisienne). Rekening 746800 : Recuperatie van de opheffing van de accijnzen voor stookolie maar dat is geen uitgave maar een ontvangst aangezien we een korting op de prijs voor tractiemazout behouden. 49. Financieel rapport 2012, pagina 26: Vaste materiële activa – Leasing en soortgelijke rechten; wat verklaart het verschil tussen de twee jaren? Het gaat om een operatie van crossborder lease voor een zeker aantal trams die de MIVB gesloten heeft in 2012 met een Zweedse bank SEB (eerste sleuf). 50. We vragen de cijfers van de jaarlijkse toelagen voor de verschillende sportieve secties Het totale bedrag in 2012 dat toegekend werd aan de sportkring bereikte 68.000 € 51. Hoe kan het verschil in dekkingsgraad tussen 2011 en 2012 verklaard worden? De werkingsontvangsten zijn op hetzelfde niveau gebleven tussen 2011 en 2012 (280M€) maar de kosten zijn gestegen met 3,5% (521,3M€ in 2012 vs 503,6M€ in 2011).


23 mei 2013

P a g i n a | 33

COMMISSARIS - REVISOR

1. We vragen aan de revisor of de voorzieningen brugpensioenen voldoende zijn om rekening te kunnen houden met de beloftes tegenover de agenten die interesse getoond hebben voor het systeem van brugpensioen en die de onderneming zullen verlaten tussen dit en 2015/2016. Ja, voor alle personen die zich voorgenomen hebben om te vertrekken. 2. Voorziening-fiscale belastingen: betwisting van de wettelijkheid van de inkohiering, de revisor heeft een mogelijk risico aangehaald. Wat is de evolutie van de situatie in vergelijking met vorig jaar? Het risico is verdwenen in 2011 en bijgevolg werd die fiscale voorziening hernomen. 3. Rapport van de Revisor, pagina 4 laatste tabel: bij de belangrijkste investeringen voor 2012 is er 43,067 miljoen voor leasing en soortgelijke rechten, hetzij meer dan 70% van wat in rollend materieel geïnvesteerd wordt. Kunt u uitleggen waarover het gaat en de details van die post geven? Hij gaat over de cross border lease SEB (cfr vraag 49 en 4 hierna) 4. We stellen overigens vast dat de investeringen in meubilair en rollend materieel met meer dan 50% gedaald zijn. Wat zijn de toekomstperspectieven? In tegenstelling tot wat vermeld wordt in de vraag, zijn de investeringen gestegen en het programma voor de aanschaf van rollend materieel krijgt een vervolg. 5. Rapport van de revisor, pagina 7: het contract Seb Lease dat in december 2012 begonnen is, heeft een grote invloed op de financiële vaste activa en komt in andere rubrieken terug als vordering tegenover SEB Bombardier (pagina 9) – financiële schuld (pagina 13), over te dragen opbrengsten (pagina 15). Kunt u ons het contract uitleggen en de financiële gevolgen aanwijzen? We hebben het rollend materieel aan SEB verkocht en we hebben de toekomstige huur vooruitbetaald en daarbij een winst overgehouden, we hebben dus een schuld tegenover SEB voor de toekomstige huur die nog niet is afgelopen en een vordering tegenover SEB voor de vooraf betaalde huur die nog niet hoefde. 6. Rapport van de revisor, pagina 8: de handelsvorderingen bevatten een belangrijke vordering tegenover de NMBS: 4,7 miljoen, alsook tegenover andere Openbare Diensten. Kunt u uitleggen waarover het gaat. Wordt dit scenario elk jaar herhaald? Het gaat om de verkoop van vervoersbewijzen MIVB door de NMBS en zolang de precieze verkoopprijs niet wordt overgemaakt aan de MIVB, blijft er een vordering van de NMBS tegenover de MIVB. 7. Rapport van de revisor, pagina 8: de andere vorderingen houden een belangrijke stijging in van de transitrekening Gewest/MIVB. Een verklaring wordt gegeven op pagina 9. Waarom is er een stijging? Het gaat om de betalingen van het Gewest op de transitrekening van de verschillende dotaties aan de MIVB. Zolang zij de fondsen niet gebruikt, heeft de MIVB een vordering tegenover het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangezien die bankrekening een gewestelijke rekening is. 8. Rapport van de revisor, pagina 11: bij de voorzieningen risico’s en lasten stellen we vast dat de rubriek overuren, wachten, capitalisatie een sterke stijging kent, in het bijzonder door het aantal wachtdagen dat met 8% gestegen is. We zien eveneens dat de extrawettelijke verlofdagen voor 2012 ..O nder nemingsraad

23 mei 2013

P a g i n a | 34

voor het eerst geprovisioneerd werden. Kunnen we een preciezere verklaring krijgen? Het gaat om een belofte van de MIVB tegenover haar personeel en logischerwijs hebben we de kost van de overgedragen dagen dus geprovisioneerd. 9. Rapport van de revisor, pagina 14: de Toelage Vandermeren is sterk verminderd. Wat is de reden hiervoor? De Toelage Speciale veiligheid is daarentegen sterk gestegen. Hoe zit het voor 2013 en de volgende jaren? De bedragen komen overeen met de sommen die de MIVB ontvangen heeft maar die ze nog niet gebruikt heeft, en zolang ze dus dat gebruik niet kan bewijzen, heeft ze een schuld tegenover het Gewest. 10. In de details van de omzet (pagina 17) stellen we vast dat meerdere posten sterke stijgingen of dalingen kennen: de toerismekaarten, recht op het gebruik van MOBIB en de kortingen en reducties. Kunt u meer in detail de oorzaken uitleggen alsook op welke manier de MIVB de evolutie van die posten in de toekomst ziet? De klanten kiezen de voordeligste vervoersbewijzen in termen van kosten. Het gebruiksrecht van de MOBIB-kaart verhoogt aangezien het aantal MOBIB-kaarten dat in omloop is, stijgt. De remises van ristorno’s stijgt ook want de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) heeft haar tussenkomst in de schoolabonnementen beperkt. Gezien de verkoop boven verwachting was, heeft de MIVB de plaats moeten innemen van de COCOF en 818 000 in resultaat moeten nemen (negatief omzetcijfer) voor het aandeel dat boven de geplafonneerde tussenkomst van de COCOF ging. 11. Bij de andere bedrijfsopbrengsten (pagina 18, merken we op dat er een sterke vermindering is van de recuperatie werkongevallen en van de interventie ACTIRIS en van de recuperatie bij derden: Kunt u hier meer in detail verklaringen voor geven? Op dezelfde manier zijn de toeslagen (surtaxes) van 1,6 miljoen naar 7,442 miljoen gegaan. Bovendien toont de verklaring op pagina 21 van de waardevermindering op vorderingen dat de waardevermindering voornamelijk betrekking heeft op de toeslagen. Kunt u de reden voor deze variaties uitleggen? Er was een sterke stijging van het aantal bekeuringen met een gevolg voor de ontvangsten maar een deel van deze bekeuringen werd nooit betaald en dus nemen we ook akte van een overeenkomstige waardevermindering in kosten. 12. Bij diensten en diverse goederen van de gedetailleerde resultatenrekening (pagina 19): 3 posten variëren vrij sterk: de licenties informatica (-84%), de diverse leveringen (-22%) en in het bijzonder de diverse bezoldigingen die oplopen tot 9 miljoen – Verklaringen? De licenties informatica (-84%): het gaat om het effect van de verdeling van de informaticauitgaven voor onderhoud of licenties terwijl vroeger de bestelposten vaak samengevoegd werden De diverse leveringen (-22%) : het bedrag varieert in relatieve waarde maar dat stelt slechts een balans van 370.000 € voor En in het bijzonder de diverse bezoldigingen die oplopen tot 9 miljoen - Verklaringen? Het gaat om externe- en consultancyprestaties in de BWB.

13. Rapport van de revisor, pagina 8: waarom herneemt men - gezien de voorschotten betaald verlof werden afgeschaft - die term bij de overige vorderingen? Het gaat om een volledige bewoording die alle sociale voordelen op korte termijn omvat. ..O nder nemingsraad

23 mei 2013

P a g i n a | 35

- Voorstelling van de bedrijfsrevisor, de heer E. Mathay Een lid zou graag meer verduidelijking hebben met betrekking tot de daling van de risico’s en de uitzonderlijke kosten. Moet men zich zorgen maken met betrekking tot de financiële situatie van de MIVB? Hoe staat het met de financiële situatie van de ondernemingen die verbonden zijn met de MIVB? Het lid vraagt zich af of de revisor zich zorgen maakt over bepaalde cijfers of als hij bijzondere vragen heeft. Werden de investeringen afgeschreven binnen de voorziene termijnen? Uit zorg voor het milieu was het beter geweest om het rapport recto/verso af te printen. Wat met de verhoging van de voorzieningen andere geschillen? Een lid vraagt zich af wie CITEO in handen heeft? Een lid vraagt zich af hoe het staat met de invordering bij ongevallen waarbij we in ons recht zijn? Op het vlak van de uitzonderlijke producten en kosten (pagina 23 van het rapport), legt de revisor uit dat de 18 miljoen in 2011 afkomstig waren van de belastingvermindering van de bedrijfsvoorheffing (voor de nachtprestaties). Uitzonderlijke kosten: in 2011 betroffen de 27 miljoen € van voorzieningen voor risico’s de voorzieningen voor de agenten die een aanvraag voor brugpensioen getekend hebben maar nog actief waren op 31 december Wat CITEO betreft, heeft de MIVB 99,9% van CITEO in handen, de rest is in bezit van de GIMB. Met betrekking tot de vraag over de financiële situatie, antwoordt de revisor dat deze goed is. De voorzitter, de heer K. Lauwers verduidelijkt dat we in een gunstige financiële situatie verkeren. We ontvangen geld van het Gewest maar we kunnen het niet uitgeven aangezien we een budgettair kader moeten respecteren. Als we dat geld zouden uitgeven, zouden we de budgettaire stabiliteit van het Gewest in gevaar brengen. Op het vlak van investeringen, bevestigt de revisor dat ze zullen worden afgeschreven binnen de termijnen. Het gaat om een wettelijke verplichting. Met betrekking tot de eventuele bezorgdheden, antwoordt de revisor dat de MIVB grotendeels afhangt van de gewestelijke dotatie en dat men zich zorgen moet maken om te weten of het Gewest 400 miljoen per jaar zal kunnen blijven storten. De voorziening voor lopende geschillen is gestegen door het geschil met Brugel die taksen en heffingen vordert voor het wegdek. Met betrekking tot de invordering van ongevallen, legt de heer Delvosal uit dat wanneer er een verkeersongeval is en het voertuig van de MIVB in haar recht is, de MIVB vordert in bij de verantwoordelijke derde voor de kost van de reparaties ten gevolge van de schade. Op de vraag om te weten of de onderneming alle aanvragen van subsidies heeft ingevoerd, kan de revisor niet antwoorden. Met betrekking tot het afprinten van de rapporten verduidelijkt de revisor dat we 45 exemplaren hebben afgeprint (FR) en 25 exemplaren (NL) terwijl we daarvoor het dubbel afprintten. Wat betreft de ondernemingen die verbonden zijn met de MIVB en waaronder enkele verlieslatend zouden zijn, antwoordt de heer Delvosal dat het omzetcijfer van Transammo en ..O nder nemingsraad

23 mei 2013

P a g i n a | 36

Transurb eerder laag is. Voor Transammo werd beslist om een deel van de deelname te verkopen en we hebben 52.000 euro winst gemaakt. Een lid merkt op dat we 1,4 miljard eigen fondsen hebben. Waarom gebruiken we dat geld niet om de besparing van 12 miljoen te verwezenlijken? De voorzitter, de heer K. Lauwers antwoordt dat het miljard waarover men spreekt, is wat we hebben, te weten trams, metro’s, sporen. 100 miljoen stelt 25 trams voor. We zouden kunnen beslissen om ze te verkopen maar dat is niet mogelijk, als we dat zouden doen, zouden we onszelf de grond inboren. Dat geld moet ons toestaan om bijvoorbeeld te investeren in nieuw materiaal, in de oprichting van remises… De revisor zou graag een persoonlijke boodschap doen. Het is nu al vele jaren dat hij samenwerkt met de heer L. Vandenbroeck en Mevrouw F. Deboudt en die 2 mensen gaan op pensioen na 40 jaar loopbaan in de onderneming. Hij is zeer erkentelijk tegenover die 2 personen voor hun samenwerking gedurende al die jaren. Hij staat er op te benadrukken dat hij zelden een dergelijke samenwerking gekend heeft en wenst ze te bedanken voor hun professionalisme.

- Voorstelling Finance door de heer B. Delvosal De heer Delvosal verduidelijkt dat men het antwoord op vraag 14 moet rechtzetten. De details staan op pagina 31 en niet op pagina 56 zoals vermeld. Een lid stelt vast dat de huurprijs van handelszaken niet gecommuniceerd werd. Hij vraagt zich af of men verschillende prijzen toepast in de stations. De heer Delvosal antwoordt dat de huurprijzen effectief kunnen verschillen aangezien bepaalde stations drukker bezocht zijn dan andere en de tarieven per m2 niet dezelfde zijn maar ze moeten wel vertrouwelijk blijven. Een lid merkt op dat er geen opleiding van sociale promotie is bij de MIVB. De heer Demars antwoordt dat de onderneming niet is onderworpen aan het stelsel van sociale promotie. Desondanks biedt de MIVB 15.000 uren per jaar voor syndicale vorming. Een lid is verheugd om vast te stellen dat voor PULSAR bepaalde studies zijn uitgesteld. Dat is goed nieuws als men het budget van dat project kent. Hij merkt op dat men een bijzondere inspanning gedaan heeft om het schuldpercentage te verminderen. Als we 10% van die inspanning aan welzijn hadden gewijd, waren we al zeer tevreden geweest. Wat met de parking Demets? De heer Delvosal antwoordt dat het niet mogelijk is aangezien de vloer het niet toelaat. Hoe staat het met de dwangsommen tegenover de tekortkomende leveranciers? De heer Delvosal antwoordt dat we geen lijn in het bijzonder volgen. Een lid vraagt dat men dat in de toekomst doet en op een ernstige manier. Wat de beoordeling betreft toegekend door Standard & Poor’s aan het Brussels Hoofdstedelijk Geweest en aan de MIVB, vraagt het lid waarom de MIVB het onderwerp moet zijn van een beoordeling door die bureau’s. De financieel directeur antwoordt dat dat niet meer het geval zal zijn volgend jaar. Het lid is daar tevreden over. ..O nder nemingsraad

23 mei 2013

P a g i n a | 37

Een lid bericht over de bezorgdheid van zijn collega’s met betrekking tot het gebouw van Simonis dat te klein is. Is er een project om het gebouw te vergroten? De heer Auquier vraagt om de vraag opnieuw te stellen tijdens de maandelijkse vergadering. Het lid vraagt zich af of de MIVB winst doet met Aramark. Welke belangen hebben meegespeeld in het terugtrekken van het intern personeel van de restaurants en het uitbesteden van het beheer van de restaurants en cafetaria’s? De heer Auquier antwoordt dat de uitbesteding een kostenvermindering van 2 miljoen euro heeft mogelijk gemaakt. Het lid vraagt zich af of er een risico voor privatisering is. De voorzitter, de heer K. Lauwers antwoordt dat we een publieke onderneming zijn en blijven.

Er zijn geen andere tussenkomsten van leden, de vergadering wordt gesloten om 17u. De volgende maandelijkse vergadering zal plaats vinden op 30 mei 2013 om 9u.

De secretarissen

O. RITTWEGER

J.L VAN VERDEGEM

De Voorzitter

K. LAUWERS


23 mei 2013

ONDERNEMINGSRAAD. Ontwerp van notulen van de jaarlijkse ondernemingsraad van 23 mei 2013

Recommend Documents