Ondernemingsplan. Bloeien

Ondernemingsplan 2014

“Bloeien”

Inhoudsopgave: 1. Voorwoord

pag.

3

2. Introductie DeSeizoenen

pag.

4

3. Terugblik

pag.

5

4. Ambitie 2014

pag.

8

5. Opbrengsten en kosten

pag.

11

6. Speerpunten locaties DeSeizoenen

pag.

16

7. Investeringen

pag.

29

8. Liquiditeit

pag.

30

2

1. Voorwoord Voor het jaar 2014 hebben we als titel voor het ondernemingsplan “Bloeien” gekozen. Het ondernemingsplan van afgelopen jaar had als thema “Lente”, dus daar past het goed bij. In 2013 heeft DeSeizoenen gewerkt aan het leggen van een basis waarop we verder willen bouwen. In 2014 willen we verder door ontwikkelen waarbij mooie intenties ook tastbaarder en zichtbaarder worden. Het doel is dat de eerste “knoppen” in 2014 “tot bloei” zullen gaan komen. We zijn blij met en trots op de medewerkers, vrijwilligers en overige betrokken bij DeSeizoenen die met elkaar een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de bereikte resultaten in het tweede bestaansjaar van DeSeizoenen. De antroposofische grondslag heeft meer vorm gekregen door de ‘identiteitsprojecten’ op de verschillende locaties. De dagelijkse ondersteuning kan nu beter worden gestructureerd met behulp van het nieuwe ondersteuningsplan. Het op peil houden en verbeteren van kwaliteit en veiligheid heeft handen en voeten gekregen door de rapportages en besprekingen in de veiligheidscommissies (of zorginhoudelijke overleggen). Er is veel aandacht geschonken aan het voorkómen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en het terugdringen van vrijheid beperkende maatregelen, door onder meer nieuwe protocollen, educatie en het instellen van aandacht functionarissen. Het jaar 2014 starten we vol ambities en verwachtingen. De ingezette acties, de gemaakte plannen, de vernieuwde protocollen moeten in 2014 gaan opleveren waarvoor ze bedoeld zijn. En het versterken van de antroposofische identiteit moet op een aantal locaties nog (veel) beter van de grond komen. In 2014 willen we de meerwaarde van DeSeizoenen voor de locaties verder zichtbaar maken. De resultaat- en ondersteuningsgerichte aansturing gaat locaties de ruimte geven om hun eigen invulling te geven aan de antroposofische zorg. De autonomie van de locaties met tegelijkertijd de versterkte controle en bijsturing van de centrale organisatie – die als doel heeft dat elke locatie financieel en kwalitatief op eigen benen kan staan – zal in 2014 zijn beslag krijgen. Overigens leveren de verdere beperkingen van de financiële middelen van overheidswege een uitdaging op voor locaties en directie om te blijven groeien/bloeien binnen de strakke financiële kaders. De samenwerking met de facilitaire en bedrijfsvoering diensten van Care Shared Services hebben in 2013 verder vorm gekregen en zal in 2014 geformaliseerd worden door duidelijke afspraken waarmee de locaties meer zicht krijgen op de op de dienstverlening. Het ondernemingsplan 2014 geeft de visie en ambitie van DeSeizoenen weer en is richtinggevend voor de locatiemanagers. Graag gaan we in gesprek met de raad van commissarissen, de cliëntenraden en de ondernemingsraad over de uitgangspunten van en uitwerking in deze begroting. De begroting op locatieniveau is een belangrijk instrument voor gesprek en afstemming tussen directie, locatiemanager en de lokale cliëntenraad. Daarnaast is het richtinggevend voor de locatiemanager, teamcoördinatoren en andere medewerkers. Voor 2014 verwachten we een omzet te realiseren van € 38,9 miljoen. De begroting is opnieuw opgesteld op basis van de ZZP (Zorg Zwaarte Pakket) financiering. De standaardnormen van de sector ten aanzien van de personele inzet zijn gevolgd, resulterend in een personele begroting van 490 FTE. In de begroting van de verschillende locaties is 1,5% opgenomen aan bijdrage voor de directie en medische staf en 9% aan betaling voor de bedrijfsvoeringdiensten. Wij wensen alle medewerkers en betrokkenen van DeSeizoenen een vruchtbaar en leerzaam jaar toe waarin wij met jullie verder zullen werken aan het realiseren van de in dit ondernemingsplan opgenomen ambities. De directie

3

2. Introductie DeSeizoenen DeSeizoenen is een zorgorganisatie die diensten verleent en voorzieningen ter beschikking stelt op het gebied van zorg, leven en werken voor volwassen cliënten met een verstandelijke beperking, meervoudige handicap en/of gedragsproblematiek. DeSeizoenen doet dit vanuit een antroposofische mensvisie, waarbij ontwikkeling en welbevinden van cliënten centraal staat en het samen wonen en/of werken in de gemeenschap van bewoners, cliënten, familie en wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers een essentiële rol speelt. Het streven is hierbij om de kwaliteit van zorg en dienstverlening ten behoeve van wonen, werken, cultuur en vrije tijd voor cliënten op een hoog niveau te brengen en te houden en tegelijkertijd in de organisatie de balans tussen inkomsten en uitgaven te houden, ter borging van de continuïteit van de instelling. De kwaliteit en tevredenheid van onze medewerkers en antroposofische affiniteit is een belangrijke randvoorwaarde om onze dienstverlening aan te laten sluiten bij onze doelgroep. De antroposofische mensvisie staat voor ons centraal. Deze sterke identiteit was en is een absolute voorwaarde voor onze betrokkenheid, aangezien wij geloven dat deze juist de meerwaarde aan de zorg geeft (ten opzichte van bijvoorbeeld andere niet antroposofische instellingen). Wij geloven echter ook dat deze identiteit allereerst tot recht komt in het contact tussen cliënt, zorgverlener en andere betrokkenen. Wij willen de antroposofie met name “doen”, in plaats van erover te spreken. Locaties geven invulling aan deze missie door accenten in hun identiteit aan te brengen die passend is bij de lokale behoefte. De samenwerking met meerdere locaties zorgt daarbij voor kwalitatieve goede (en kostenefficiënte) invulling van ondersteunende functies en het bundelen van beschikbare kennis over wonen, werken, cultuur en vrije tijd. Onze voorzieningen en diensten worden ter beschikking gesteld door twee ondernemingen die nauw met elkaar samenwerken. In DeSeizoenen BV wordt de primaire zorg vormgegeven. In Care Shared Services BV worden de bedrijfsvoering en facilitaire diensten georganiseerd. We willen een vooruitstrevende gehandicaptenzorgorganisatie zijn waar tevreden cliënten wonen en/of werken, en waar trotse, competente en bevlogen medewerkers werken. We willen dat de locaties de toegevoegde waarde van de verbinding met DeSeizoenen ervaren en de dienstverlening van Care Shared Services positief waarderen. We willen aantrekkingskracht realiseren op zowel toekomstige bewoners/cliënten als op toekomstige medewerkers DeSeizoenen stelt in het kader van haar planning & control cyclus een meerjarenbeleidplan op waarin haar strategische uitgangspunten en ambities voor de komende jaren verwoord staan. Het meerjarenbeleidplan moet nog gemaakt worden en zal in 2014 opgeleverd worden. Deze plannen, omgezet in zogenaamde “managementcontracten”, afgezet tegen de gerealiseerde resultaten in 2014 vormen de basis voor de kwartaalgesprekken tussen directie en locatiemanagers. De dienstverlening van Care Shared Services (bedrijfsvoering en facilitaire diensten) zullen in 2014 worden vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten (DVO).

4

3. Korte terugblik DeSeizoenen bestaat inmiddels ruim anderhalf jaar. In die periode is er veel vooruitgang geboekt. We hebben het jaar 2012 met een positief resultaat afgesloten en zijn voortvarend in het realiseren van de doelstellingen voor het jaar 2013. Besturing Belangrijke doelstelling voor 2013 was en is dat we onze strategische ambitie op locatieniveau vorm gaan geven. Het is belangrijk dat de locatieondernemingsplannen in overleg met de lokale cliëntenraad worden vastgesteld en dat medewerkers mede verantwoordelijkheid gaan dragen voor de resultaten van een locatie. Alle locaties hebben inmiddels een eigen ondernemingsplan en de informatievoorziening om te volgen of de doelstellingen gerealiseerd wordt komt op gang. Identiteit Op alle locaties wordt gewerkt aan het invulling geven aan de kleuring van hun antroposofische identiteit. Binnen die identiteit is bijzondere aandacht voor het werken en de vorming van de gemeenschap. In de twee helft van 2013 is gekozen voor een websitebouwer en begin 2014 worden de nieuwe websites van DeSeizoenen en alle locaties ingericht. Voor 2013 stond het meten van de cliëntervaring op de agenda. In het najaar van 2013 wordt de methode en praktische uitvoering bepaald, en afgestemd met de cliëntenraad, maar de feitelijke meting plaats gaan vinden in 2014. Opleidingen: Op alle locaties is gewerkt aan de invulling van de antroposofische identiteit. De pilot basiscursus antroposofische zorg in Zuid-Nederland (Corisberg, Elivagar, Gennep) is goed verlopen. De eerste groep was wat onwennig maar in de 2e groep was het draagvlak al groter. De ervaringen en reacties van de deelnemers waren positief. De wens voor de Corisberg en Elivagar is om alle medewerkers te gaan scholen. Het scholingstraject van het locatieteam van Bronlaak op visie en identiteit is afgerond. Tevens is er op Bronlaak een aantal lezingen georganiseerd. DeSeizoenen hecht veel waarde aan het zelf opleiden van medewerkers voor de erkende Medewerker Maatschappelijk Zorg opleiding. Wij werken hiervoor samen met het Edith Maryon College (EMC). Het EMC integreert de antroposofie in de reguliere zorgopleiding. Op 1 september waren 39 medewerkers ingeschreven bij het EMC. De verwachting is dat dit jaar 10 medewerkers hun diploma niveau 3 of niveau 4 ontvangen. Afgelopen jaar is tevens gewerkt aan de vaardigheden van de leerlingbegeleiders en stagebegeleiders. Zowel op Overkempe als op Bronlaak is een basiscursus geweest waarvoor ook de andere locaties waren uitgenodigd. Tevens is er op Bronlaak een vervolg cursus gegeven voor de leerlingbegeleiders van de 1e jaars leerlingen. Het opleiden en begeleiden van leerlingen vraagt toch specifieke vaardigheden. Op Bronlaak is de pilot EVC (erkenning van eerder verworven kwalificaties) afgerond. Vier van de zes medewerkers zonder juiste vooropleiding hebben middels een ervaringscertificaat aangetoond dat ze beschikken over de benodigde werkgedragingen/ vereisten. De overige 2 medewerkers zijn niet aangesteld in de functie. Centraal is er geen scholing georganiseerd voor de aandachtfunctionarissen die de bekwaamheden afnemen. In 2013 is het beleid veranderd en zijn de locatie i.p.v. arts zelf verantwoordelijk voor de juiste competenties van de aandachtfunctionarissen. Op diverse locaties zijn afhankelijk van de behoefte klinische lessen gegeven waaronder epilepsie en diabetes. Tevens heeft de BOPZ & AVG arts lessen verzorgd rondom BOPZ en medicatie.

5

Op Bronlaak zijn de teams geschoold door de aandachtfunctionarissen seksualiteit. Op Elivagar en de Corisberg zijn de aandachtfunctionarissen geschoold die dit verder gaan uitrollen naar de teams. Verdandi, Overkempe en Gennep hebben afgelopen jaar geen scholing op dit onderwerp verzorgd. Tevens is de training Diagnostiek en behandeling seksueel misbruik afgerond voor de orthopedagogen en artsen van DeSeizoenen. Competent gericht opleiden is op Bronlaak afgerond, het in-company traject Invra op Elivagar is ook afgerond. Aan Triple C wordt in 2014 verder invulling gegeven. De BHV scholingen zijn volgens plan uitgevoerd. Er zijn, vanwege verloop, nieuwe BHVers opgeleid en de huidige BHV-ers hebben hun jaarlijkse herhalingsdag gevolgd. Op het gebied van weerbaarheid is de lijn van 2012 verder uitgezet en zijn er opnieuw trainingen geweest op de locaties Bronlaak, Elivagar en de Corisberg. Overkempe heeft dit jaar ook voor de nieuwe vorm gekozen waar meer de nadruk op weerbaarheid dan op de technieken ligt. De locatie Gennep heeft een andere vorm gekozen, meer gericht op het aanleren van een gezonde werkhouding. Kwaliteit en veiligheid De veiligheidscommissies op alle locaties zijn operationeel en leveren verbeteringen op in het realiseren van een veilige omgeving voor bewoners/cliënten en medewerkers. In de 2e helft van 2013 wordt een RIE (risico inventarisatie en evaluatie) uitgevoerd. Belangrijk onderdeel van de besprekingen van de veiligheidscommissie is het terugdringen van de vrijheid beperkende maatregelen. Tijdens deze besprekingen zal nagegaan worden of de doelstellingen van DeSeizoenen, zoals verwoord in de “Visie op dwang” van DeSeizoenen, gehaald worden, en zo niet, waar extra inspanningen nodig zijn. Daarnaast worden in de veiligheidscommissie de incidentmeldingen besproken. Het realiseren van de acties vanuit het onderzoeksrapport “onbestaanbaar waar” liggen op koers. Dat betekent dat deze grotendeels in 2013 zullen worden afgerond – waar nodig zullen in 2014 de laatste acties worden afgerond. Na evaluatie zijn we in 2013 gaan werken met het nieuwe ondersteuningsplan-format. Nu is het zaak om ook het opstellen, het gebruiken en het evalueren van de ondersteuningsplannen goed te organiseren en te controleren. In 2014 zullen we daarom verder gaan met het opleiden van medewerkers om zo de inhoud en het gebruik van het ondersteuningsplan te verbeteren. Daarnaast zullen we in 2014 scherper gaan letten op de tijdigheid en de kwaliteit van de evaluaties van de uitvoering van het ondersteuningsplan: de waarde van een goed ondersteuningsplan zit hem ten slotte niet (alleen) in het plan, maar vooral in de verwezenlijking in de realiteit van alle dag. In 2013 is gewerkt aan het doorlopen van ons kwaliteitssysteem iProva waarin onze werkprocessen worden vastgelegd. Het up-to-date brengen van alle processen vraagt veel tijd van de organisatie en vordert gestaag. In 2014 zal de vervolgstap ingezet worden en zal een start worden gemaakt met certificering (NEN 15224 Zorg en Welzijn, gebaseerd op de ISO 9001). In 2013 is een ICT-migratie doorgevoerd waardoor we beter in staat zijn om de stabiliteit van onze ICT-systemen te garanderen en mogelijkheden voor bewaking van bewoners op afstand mogelijk te maken. Dit heeft bijvoorbeeld op de locatie Helios al tot verbetering geleid. Wel hebben we geconstateerd dat een dergelijk groot ICT project ingewikkeld is en tot veel tijdelijke last voor de zorgorganisatie heeft geleid. Het volgende belangrijke project is het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid van de organisatie. Dit project wordt in het laatste kwartaal van 2013 opgestart en afgerond in 2014. Alle locaties van DeSeizoenen werken aan hun locatie Bedrijfshulpverleningsplannen. Deze plannen zijn belangrijk met name om de veiligheid van onze bewoners/cliënten te verbeteren. Eind 3e kwartaal zullen alle locaties beschikken over brandveiligheidsplannen

6

en bedrijfshulpverleningsplannen en wordt er uitvoering gegeven aan de jaarlijkse afgesproken periodieke brandveiligheidsoefeningen. Personeel en organisatie: In 2013 zijn we gestart met een nieuw verzuimsysteem, wordt het functiegebouw opgeleverd en worden verschillende personeelsregelingen opgeleverd. In de 2e helft van 2013 wordt het roostersysteem Bosor uitgerold over de gehele organisatie. Eind 2013 wordt gestart met het implementeren van ons eigen personeelsen salarisadministratie, genaamd Afas. Begin 2014 zullen we een medewerkerstevredenheid onderzoek uitvoeren en werken aan het daaruit voortkomende verbeterplan. Het ziekteverzuim lag in de eerste helft van 2013 op 6,6%. Dat is hoger dan de ambitie van 5%. Het grootste deel van het verzuim betreft langdurig verzuim. In overleg met de arbodienst zal in 2014 meer aandacht worden besteed aan het oplossen van het langdurig verzuim. Bedrijfsvoering: In 2013 zijn locatieplannen opgeleverd en is de eerst management informatie op locatie en teamniveau opgeleverd. Daarmee is een basis gelegd om de planning & control cyclus voor DeSeizoenen op te zetten. Voorbereidend op de overgang van een deel van de AWBZ naar de WMO wordt er door de locatiemanagers gewerkt aan het versterken van de relaties die we hebben met de gemeenten. In 2013 is een nieuwe facilitair manager aangetrokken die de opdracht heeft om de dienstverleningsovereenkomsten met de locatiemanager te gaan sluiten. Eind 2013 zullen de eerste contracten afgesloten worden; dit zal verder doorlopen in 2014. Vastgoed: In 2013 is onderhandeld met de banken over het verkrijgen van een geldige titel om het vastgoed van voormalig Zonnehuizen te verwerven op basis waarvan we de zorg op onze locaties Overkempe, Bronlaak en de Corisberg kunnen continueren. We hebben de verwachting dat ons dat gaat lukken in 2014.

7

4. Ambities 2014 DeSeizoenen heeft een ambitieuze agenda voor 2014. Aan de ene kant gaan we verder met de zaken die in 2012 en 2013 zijn opgepakt en verdere uitwerking, implementatie en afronding behoeven. Het verbeteren van onze kennis en aanpak van (risico’s op) seksueel misbruik en het ontwikkelen, overeenkomen en implementeren van een nieuw functiegebouw zijn daar goede voorbeelden van. Aan de andere kant zijn er nieuwe zaken die we op willen en moeten pakken, en zijn er thema’s die tot nu toe (te) weinig aandacht hebben gekregen. Dit ondernemingsplan probeert zo goed mogelijk de ideeën en plannen voor 2014 weer te geven, maar zal daarin per definitie onvolledig zijn. Om enige orde in deze plannen te scheppen – er zijn 4 grote ‘bewegingen’ die ons in 2014 zeer bezig zullen houden: I.

In 2014 willen we onze strategische ambities op locatieniveau beter naar voren laten komen. In de verschillende locatie-ondernemingsplannen wordt weergegeven wat de belangrijkste plannen zijn per locatie. En in hoofdstuk 7 van dit ondernemingsplan staan per locatie een aantal kernpunten weergegeven – een kort uittreksel uit die locatieplannen. Daarnaast zal er nadrukkelijker centraal gestuurd worden om lokaal zelfsturing mogelijk te maken. Dat lijkt een contradictio in terminis, maar hiermee bedoelen we dat we de locaties/locatiemanagers a. betere stuurinformatie gaan geven, b. de ondersteuning willen geven zodat zij zelf meer in de ‘driving seat’ gaan zitten – bijvoorbeeld ten aanzien van investeringen en c. strakker gaan aansturen op veiligheid en kwaliteit van zorg. En goed voorbeeld van dat laatste is dat we duidelijke afspraken gaan maken over de ondersteuningsplannen en hoe we daar mee omgaan. Door de stelselveranderingen is het meer dan ooit nodig voor locaties hun positie in de regio kenbaar te maken, te bestendigen en waar mogelijk te versterken. Zichtbaarheid in de gemeente en daarbuiten, participatie in projecten van regio’s en zorgkantoren en het zelf initiëren van nieuwe zorgoplossingen en projecten (bijvoorbeeld binnen het kader van de WMO) zijn daarbij speerpunten. Op deze manier kunnen we een start maken met het realiseren van de visie dat elke locatie ‘zijn broek kan ophouden’ – ten aanzien van de kwaliteit van zorg, ten aanzien van het eigen organiserend vermogen, en ten aanzien van het financieel resultaat.

II.

Een andere belangrijke ambitie voor 2014 – verband houdende met het vorige punt – is dat we zowel centraal als lokaal verder invulling zullen gaan geven aan onze antroposofische identiteit. In 2012 hebben we vooral doorgezet en mogelijk gemaakt wat in de Zonnehuizen-tij gemeengoed was. Daarnaast hebben we ons verder verdiept in de antroposofie en hebben Boudewijn Wilmar en John Benjamin voor ons een en ander in woorden proberen te vatten. In 2013 zijn we hierop verder gegaan en hebben we onder meer een identiteitsframework bepaald, is de directie met de RvC ter verdieping naar Dornach gegaan en zijn we een werkgroep ‘antroposofie en opleiden’ gestart. Deze werkgroep heeft als opdracht in 2014 om meer inhoud te geven aan DeSeizoenen identiteit door met name het opleiden en informeren binnen onze organisatie te versterken. Om wat specifieker te worden – vanuit DeSeizoenen zullen we in 2014 onder meer a. een introductie in de antroposofie via E-Learning beschikbaar maken. Hierin zullen ten minste een drietal thema’s / hoofdstukken worden

8

behandeld: Wat is antroposofie en waar komt het vandaan? Waarin is antroposofische gehandicaptenzorg anders dan niet-antroposofische gehandicaptenzorg? Wat betekent de antroposofie voor de gehandicaptenzorg van DeSeizoenen? b. een korte introductiecursus aanbieden aan alle nieuwe en recentelijk aangenomen medewerkers die geen kennis of ervaring met de antroposofie hebben (precieze criteria worden nog vastgesteld); deze zal zo mogelijk een verplichtend karakter krijgen (afstemming OR). c. beter – op geleide van behoefte – locaties en locatiemanagement ondersteunen, adviseren en eventueel begeleiden om verdere invulling aan de antroposofische identiteit te geven. III. In 2014 zullen we verdere verbeteringen inzetten met betrekking tot zorgkwaliteit en –veiligheid. Goede kwaliteit is nooit af en er is dan ook nog veel te doen. Een aantal belangrijke doelen zijn a. Een beter opgesteld en afgestemd ondersteuningsplan en een beter werkende ondersteuningsplan-cyclus b. Het in 2014 opzetten van een meetinstrumentarium om de versterking van de kwaliteit beter meetbaar en stuurbaar te maken c. Een verdere verlaging van het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen. d. Het nog meer gewoon worden om verbeteringen aan te dragen, incidenten te melden en de doorlooptijd van verbeteringen te verkorten. Een open maar respectvolle aanspreekcultuur is daar een voorwaarde voor. e. Een succesvolle start te maken met het implementeren van Plancare 2 als elektronisch cliëntendossier. f. Het verder inrichten van ons kwaliteitssysteem en het realiseren (20142015) van NEN-EN 15224 Zorg en welzijn (gebaseerd op ISO 9001) certificering. IV.

Centraal in de visie van DeSeizoenen en Care Shared Services staat een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering die klantgericht werkt. Ook om al het bovenstaande mogelijk te maken is een goed werkende ondersteuning belangrijk. Care Shared Services zal hard werken om in 2014 die professionele organisatie te worden, waarbij de nauwe verbintenis met (de locaties van) DeSeizoenen geprofessionaliseerd wordt en de toegevoegde waarde van de ondersteuning beter duidelijk wordt. Tevens kunnen op die manier de juiste randvoorwaarden worden ingevuld – bijvoorbeeld op de gebieden gebouw, terrein, apparatuur, ICT en telefonie. De ontwikkeling van de beschikbare (landelijke) financiële middelen vraagt in 2014 een belangrijke versterking van de kwaliteit van de sturingsinformatie. DeSeizoenen vereist van Care Shared Services een investering in de bedrijfsvoeringsfunctie om de beschikbare management informatie sneller en vollediger beschikbaar te hebben. In 2014 zullen de contracten tussen DeSeizoenen en Care Shared Services verder uitgewerkt worden, zodat duidelijker wordt welke diensten tegen welke (marktconforme) tarieven door Care Shared Services worden geleverd aan DeSeizoenen.

Dit zijn een aantal grote lijnen die goed de richting van de organisatie in 2014 schetsen. Daarnaast zijn er nog vele andere aandachtspunten en plannen op de verschillende gebieden. Belangrijke zijn daarbij: Kwaliteit en veiligheid: •

In 2014 wordt geïnvesteerd in het versterken van het methodisch werken binnen DeSeizoenen. Daarbij wordt verbinding gezocht tussen onze antroposofische

9

technieken en de reguliere bewezen methodieken. Zowel bij de reguliere methodes Invra als bij Triple-C wordt gekeken hoe en op welke wijze de toegevoegde waarde van deze methodes onze antroposofische methodes versterkt. Waar integratie mogelijk is, wordt dit toegepast. •

In het eerste kwartaal van 2014 willen we na afstemming met de cliëntenraad de cliëntervaring gaan meten en per locatie een verbeterplan opstellen. Daarnaast is het onze ambitie om deze ervaringen op te nemen in de ondersteuningsplancyclus.

•

In 2014 willen we nog beter grip krijgen op de risico’s die de zorg voor onze cliënten met zich meebrengt, gericht sturen op beperking van risico’s op basis van eerste ervaringen veiligheidscommissies. Daarnaast het vanuit governance verantwoordelijkheid opzetten van een organisatie breed risicobeheersing systeem.

•

Daarnaast is het een doelstelling om de cliëntveiligheid verder te verbeteren door het verminderen van het aantal incidenten en het opstarten van verbetertrajecten per locatie op basis van een goede analyse van de incidentmeldingen uit 2013.

•

Door in werkoverleggen, rapportages en opleidingen beter de nieuwe protocollen en verbeterde werkwijzen te volgen is het onze ambitie om seksueel misbruik te voorkomen, om de medicatieveiligheid te vergroten, en om BHV en brandveiligheid up-to-date te houden.

•

In 2013 is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (onder meer Arbo) uitgevoerd op basis waarvan aan de locaties en Care Shared Services wordt gevraagd om een verbeterplan op te leveren en uit te voeren.

•

In 2014 wordt geïnvesteerd in het goed vastleggen van onze werkprocessen en protocollen met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren, maar ook de certificering op te zetten conform NEN 15224 Zorg en Welzijn in 2015.

•

In de tweede helft van 2014 wordt een nulmeting uitgevoerd om vast te stellen in hoeverre we aan de NEN 7510 (informatiebeveiliging) voldoen.

Personeel en organisatie: •

Het verder implementeren van het functiegebouw van DeSeizoenen en het versterken van de communicatie (“open aanspreekcultuur”) binnen de teams/locaties van DeSeizoenen zijn belangrijke doelstellingen voor de personeelsfunctie in 2014.

•

Het verder invulling geven aan een professioneel personeelsbeleid door het implementeren van het nieuwe personeels- en salarisadministratiesysteem, waarmee veel administratieve processen geautomatiseerd worden.

•

Voor 2014 streven we naar een ziekteverzuim percentage van 5% en met name een verlaging van het langdurige werk-gerelateerde verzuim.

•

In de eerste helft van 2014 wordt een medewerkerstevredenheid onderzoek uitgevoerd, resulterend in een verbeterplan. Dat zal in de tweede helft van 2014 en 2015 geïmplementeerd gaan worden.

10

Bedrijfsvoering: •

In 2014 wordt verder gewerkt aan het inrichten van de planning & control cyclus en het sluiten van managementcontracten en dienstverleningsovereenkomsten tussen de centrale organisatie en de locaties.

•

Een belangrijk doel voor de bedrijfsvoering is het verder inrichten, communiceren, en uitvoering geven aan professionele administratieve processen op het gebied van verrekeningen tussen organisatie en cliënten/wettelijk vertegenwoordigers (niet-AWBZ-diensten).

•

Per locatie wordt ter voorbereiding van de overgang van de extramurale zorg van de AWBZ naar de WMO het lokale netwerk en de lokale mogelijkheden in kaart gebracht.

Vastgoed: •

Wij verwachten in de eerste maanden van 2014 het door het failliete Zonnehuizen in eigendom gehouden vastgoed dat nu in gebruik is door DeSeizoenen te verwerven. Om vastgoedrisico’s voor DeSeizoenen zo veel mogelijk te beperken, is het de bedoeling het vastgoed in een aparte vennootschap onder te brengen, met welke DeSeizoenen en Care Shared Services een passend en langdurig huurcontract zal aangaan. Daarnaast zal er door DeSeizoenen een lening worden verstrekt aan de Vastgoed BV. In het eerste kwartaal van 2014 zal deze structuur verder uitgewerkt worden en aan de advies gremia worden voorgelegd.

•

Hiermee verband houdende zal in 2014 een vastgoedplan worden opgemaakt, op locatieniveau, waarvan het meerjarig onderhoudsplan een belangrijke component is. De vastgoedvisie is gebaseerd op de zorgvisie c.q. het strategisch beleid van DeSeizoenen, waarbij rekening wordt gehouden met de stelselwijzigingen met betrekking tot het scheiden van wonen en zorg.

11

5. Opbrengsten en kosten Het begrotingsproces 2014 heeft geresulteerd in een begroting met een bedrijfsresultaat van 2% (€ 0,7 miljoen). DeSeizoenen heeft als lange termijn ambitie een solvabiliteit van 25% van de omzet. De komende 11 jaar willen we daarom 2% van de omzet reserveren voor aanvulling van de reserves. In 2013 verwachten we uit te komen op € 0,5 miljoen positief.

Opbrengsten waarvan intramuraal waarvan extramuraal (ZIN, ambulant) waarvan overig (PGB en onderaannemning en logeren) waarvan opbrengst werkgebieden waarvan kapitaalslasten vastgoed & NHC waarvan kapitaalslasten inventaris & ICT Totaal Opbrengsten Personele kosten Overige Personele kosten Verblijfscomponent Algemene Kosten Kapitaalslasten inventaris, ICT Kapitaalslasten & NHC Doorbelasting c entrale posten Doorbelasting directie en medische staf Ondersteuning bedrijfsvoering Totaal Bedrijfslasten Operationeel resultaat (RAK 2%)

Begroot 2013 32.481.009 634.976 410.542 60.373 4.036.756 641.290 38.264.946 22.951.083 879.836 5.422.337 124.499 641.290 4.036.756

Begroting DeSeizoenen Begroot 2014 Verschil 32.771.507 290.498 729.595 94.619 628.594 218.052 78.454 18.081 4.031.713 -5.043 707.131 65.841 38.946.995 682.048 -239.758 -134.180 543.986 385.858 65.841 -14.724

3.443.845 37.499.647

22.711.325 745.656 5.966.324 510.358 707.131 4.022.032 3.505.230 38.168.055

765.299

778.940

13.641

61.384 668.408

De begroting is samengesteld op basis van de ZZP financiering. Er is gebruik gemaakt van de formats die via de NZa via het project “werken met ZZP’s” aangereikt zijn. De standaardnormen van de NZa zijn gevolgd. Uit het tarief van de ZZP financiering moet alle door de organisatie te maken kosten worden betaald behalve de kapitaalslasten. De kapitaalslasten voor huisvesting excl. inventaris en ICT moeten uit de NHC (normatieve huisvestingscomponent) en de afbouwregeling bestaande kapitaalslasten bekostigd worden. De NHC is afhankelijk van de ZZP zwaarte en verder of de indicatie met/zonder behandeling en met/zonder dagbesteding is. De kapitaalslasten voor inventaris en ICT worden apart vergoed en zijn genormeerd. In het ZZP tarief zit de zogenaamde verblijfscomponent. Hieruit moeten alle hotelmatige kosten (ook het vervoer) incl. hotelmatig personeel bekostigd worden. De hoogte van de verblijfscomponent is vastgesteld en niet afhankelijk van ZZP zwaarte. Er wordt verschil gemaakt tussen met of zonder behandeling maar niet tussen wel of geen dagbesteding. Budgettair ligt dit deels op woonhuis/werkgebied niveau deels bij de locatiemanager. De diensten van het facilitair bedrijf moeten hieruit bekostigd worden. Tussen de locatiemanagers en de facilitaire dienst worden afspraken gemaakt over de aard van de dienstverlening en de daarbij behorende kosten. De tabel op de volgende pagina geeft inzicht in de verdeling van de begroting over de verschillende locaties. Uit het overzicht blijkt 62% van de begroting aan personeel in DeSeizoenen wordt besteed, 16% van de kosten wordt besteed aan verblijfskosten op de locatie. Binnen deze 16% wordt naar verwachting ongeveer 3,5% besteed aan facilitaire diensten. De precieze omvang van deze post wordt vastgesteld op basis van de tussen Care Shared Services en de locaties gesloten dienstverleningsovereenkomsten op het gebied van facilitaire diensten. 1,5% van de omzet wordt besteed aan directie en centrale medische staf. 9% van de omzet wordt besteed aan bedrijfsvoeringfuncties.

12

Begroot 2014 Betreft Opbrengsten waarvan intramuraal waarvan extramuraal (ZIN, ambulant) waarvan overig (PGB en onderaannemning en logeren) waarvan opbrengst werkgebieden waarvan kapitaalslasten vastgoed & NHC waarvan kapitaalslasten inventaris & ICT Totaal Opbrengsten Personele kosten Overige Personele kosten Verblijfsc omponent Algemene Kosten Kapitaalslasten inventaris, ICT Kapitaalslasten & NHC Doorbelasting c entrale posten Doorbelasting direc tie en medisc he staf Ondersteuning bedrijfsvoering Totaal Bedrijfslasten

Begroting DeSeizoenen

Bronlaak

Overkempe

Corisberg

Elivagar

Gennep

Centrale posten

Verdandi

% 84,1%

32.771.507

14.807.858

10.452.253

2.129.355

2.489.032

1.119.361

1.773.649

1,9%

729.595

561.011

15.192

13.128

47.811

16.315

76.137

1,6%

628.594

207.850

24.324

106.000

53.420

22.000

215.000

0,2%

78.454

15.679

36.745

30.855

3.800

-8.625

-

10,4%

4.031.713

1.855.489

1.206.504

296.215

295.812

152.809

224.883

1,8% 100%

707.131 38.946.995

340.583 17.788.470

201.842 11.936.860

58.781 2.634.335

42.094 2.931.969

22.620 1.324.480

41.211 2.330.880

59,5% 2,0% 15,6% 1,3%

22.711.325 745.656 5.966.324 510.358

10.123.218 320.661 2.708.431 147.119

6.995.885 212.290 1.667.108 108.051

1.397.615 42.183 482.817 15.720

1.691.701 63.588 413.730 45.512

733.281 20.775 216.774 6.772

1.198.297 46.159 472.815 45.792

571.329 40.000 4.649 141.392

1,9% 10,5%

707.131 4.022.032

340.583 1.845.809

201.842 1.206.504

58.781 296.215

42.094 295.812

22.620 152.809

41.211 224.883

-

0,0%

-

79.090

53.073

11.713

13.036

5.889

10.363

-173.164

0,0%

-

266.827

179.053

39.515

43.980

19.867

34.963

-584.205

9,2% 100%

3.505.230 38.168.055

1.600.962 17.432.701

1.074.317 11.698.124

237.090 2.581.649

263.877 2.873.329

119.203 1.297.991

209.779 2.284.262

0

Operationeel resultaat (RAK 2%)

778.940

355.770

238.737

52.687

58.640

26.489

46.618

0

De centrale posten betreft de doorbelastingen voor directie en medische staf (1,5%) en een aantal centrale posten zoals de kerstpakketten, organisatie brede projecten en juridische adviezen (0,4%), deze laatste post was vorig jaar decentraal begroot. Uitdaging voor de verschillende locaties is om er in 2014 voor te zorgen dat er binnen de financiële kaders gewerkt wordt. Opbrengstenbegroting: De opbrengstenbegroting stijgt ten opzichte van het jaar 2013 met € 0,7 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door een verzwaring van de ZZP’s. In 2014 hebben we begroot op 439 bewoners tegen 445 in 2013. Deze daling heeft met name betrekking op de locatie Bronlaak. In de opbrengstenbegroting zijn de zorginkomsten uitgesplitst in intramuraal, extramuraal, PGB en onderaannemerschap. Alle overige opbrengsten zijn, opgenomen in de materiële begroting van de desbetreffende kostenplaats. (opbrengsten werkgebieden, loonsubsidies, doorberekende kosten e.d.) De vergoeding van de normatieve huisvestingscomponent en overige kapitaalslasten maken eveneens deel uit van de opbrengstenbegroting. De NHC is uitgesplitst in de functies wonen, dagbesteding en behandeling. De vergoeding van de kapitaalslasten inventaris en ICT is niet verder uitgesplitst maar als een totaal per locatie zichtbaar. De opbrengstenbegroting is gebaseerd op de verwachte gemiddelde bezetting voor de locaties in 2014 Productieafspraken: In beginsel wordt er door de zorgkantoren niet meer vergoed dan de afgesloten productieafspraak, maar uiteraard zijn we daarover periodiek in gesprek met de zorgkantoren. Uitgangspunt voor de begroting is dat we een goede bezettingsgraad realiseren in 2014, die ook door Zorgkantoren worden vergoed. De basis afspraak is voor 2014 sterk verbeterd voor het zorgkantoor Salland en deels verbeterd voor VGZ (Bronlaak en Elivagar). Het totale risico van niet vergoede overproductie betreft € 0,8 miljoen.

13

Opbrengst ZZP Crisisopvang Opbrengst vervoer Opbrengst extramurale zorg Opbrengst extramurale dagbesteding Opbrengst meerzorg Opbrengst PGB en onderaanneming Totaal opbrengst zorg Opbrengst NHC Opbrengst kap.lasten inventaris Opbrengst overige kap.lasten Totaal opbr. Kapitaalslasten Totaal opbrengsten

Totaal DS Begroot 2014 Productieafspraak Risicoprod. 31.684.348 31.156.093 -528.255 198 198 136.215 136.229 15 248.965 248.945 -20 480.630 480.702 72 950.747 666.916 -283.831 628.594 628.594 34.129.697 33.317.677 -812.020 1.526.392 707.131 2.505.321 4.738.844

1.500.460 707.131 2.505.321 4.712.912

-25.932 -0 0 -25.932

38.868.541

38.030.590

-837.951

Meerzorg: Op de locaties Bronlaak en Overkempe is een aantal bewoners die een indicatie hebben voor meerzorg. In de opbrengstenbegroting zijn alleen de opbrengsten meegenomen waarvan we verwachten dat we ze ook krijgen met name op de locatie Bronlaak verwachten we de meerzorg niet volledig vergoed te krijgen door beperkingen in het Regiobudget. We nemen deel aan een werkgroep van VGZ om de risico’s voor DeSeizoenen te beperken. Personele begroting: Uitgangspunt voor de formatie van het primaire proces is de HHM norm. (Onderzoeksbureau HHM is een bedrijfskundig onderzoek- en adviesbureau gespecialiseerd in langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning voor de kwetsbare mens). Onder het primaire proces worden die medewerkers bedoeld die directe zorg verlenen. Hieronder vallen dus niet: • De leidinggevenden en de support staf (8,1% volgens benchmark gehandicaptenzorg) • De medewerkers die de verblijfscomponent leveren (hotelmatig en receptiepersoneel) deze worden betaald uit de verblijfscomponent en zijn ondergebracht bij het facilitaire bedrijf. Ook eventueel extra inzet van medewerkers voor cultuur/jaarfeesten worden uit de verblijfscomponent gefinancierd • Stagiaires, ID-ers (of anderszins gesubsidieerde banen), vrijwilligers. De kosten van deze medewerkers worden uit de algemene salarislasten betaald • De echte overhead zoals directie, P&O, financiën, zorgregistratie, technisch personeel, onderhoudspersoneel e.d. Uit het brancherapport benchmark gehandicaptenzorg wordt hier 5,5% van de totale formatie genomen. (Bron: handreiking formatieberekening “werken met ZZP's”) Het toepassen van de ZZP norm tegen de werkelijke salariskosten zorgt voor een aanzienlijke hogere kostenpost dan meegenomen is in het tarief model van de NZa. In totaal wordt er voor € 3 miljoen meer begroot dan er aan zorgfinanciering aanwezig is. Deze extra kostenpost wordt terug verdiend door een lagere begroting op het gebied van overhead en ondersteuning.

14

Opleidingen: Antroposofie: De ingezette koers van 2013 wordt in 2014 doorgezet met een paar belangrijke aanvullingen: • Een introductie in de antroposofie via E-Learning beschikbaar maken. Mogelijk pakken we dit op met het EMC. a. Wat is antroposofie en waar komt het vandaan? b. Waarin is antroposofische gehandicaptenzorg anders dan nietantroposofische gehandicaptenzorg? c. Wat betekent de antroposofie voor de gehandicaptenzorg van DeSeizoenen? • Alle nieuwe medewerkers en recentelijk aangenomen medewerkers, die geen kennis of ervaring met de antroposofie hebben bieden we een korte introductiecursus aan. Ook dit pakken we mogelijk op met het EMC. Deze cursus zal een verplichtend karakter hebben. Naast de basiscursus wordt dit jaar gewerkt aan verdieping/verankering door o workshops en lezingen (Bronlaak) o training constitutiebeelden (Bronlaak en de Corisberg) o onbegrepen gedrag (GOH) en beelden van kwaliteit (Bronlaak) o vakgroep orthopedagogen met antroposofische thema’s (alle locaties) o scholing OPV met antroposofische thema’s (Overkempe) In 2013 is de werkgroep antroposofie en opleidingen opgericht. Deze werkgroep werkt aan de integratie van onze antroposofische identiteit in de door onze medewerkers gevolgde opleidingen. Deze werkgroep heeft als opdracht in 2014 om meer inhoud te geven aan DeSeizoenen identiteit en daarmee ook de kaders vast te stellen voor het (antroposofisch) opleiden binnen onze organisatie. Gekwalificeerd personeel: Ook dit jaar worden er weer nieuwe leerlingen aangenomen en zal, indien mogelijk, in samenwerking met het Edith Maryon College een opleidingsgroep gestart worden. Tevens worden er opnieuw trainingen verzorgd m.b.t. de vaardigheden van de leerling/stagebegeleiders. Het EVC traject van vorig jaar op Bronlaak krijgt een vervolg op Overkempe maar dan op het niveau van assistent begeleiders. Basiszorg: De lessen medicatie en BOPZ van de AVG & BOPZ arts worden gecontinueerd en enkele klinische lessen als epilepsie en diabetes. De aandacht functionarissen risicovolle handelingen zullen dit jaar een herhalingsdag volgen. Seksualiteit en intimiteit: Alle locaties hebben dit opgenomen in hun scholingsplannen. Bronlaak maakt een verdiepingsslag, bij de Corisberg en op Elivagar gaan de aandachtfunctionarissen de teams scholen, in Gennep zal de orthopedagoog van Bronlaak een basiscursus verzorgen aan alle begeleiders, op Overkempe zal de basiscursus door een extern bureau worden gegeven en op de locatie Verdandi wordt dit thema meegenomen in hun themadagen. Hoofdpunten per locatie: Bronlaak – Het opleidingsplan is gebaseerd op drie uitgangspunten die uit het ondernemingsplan komen. De scholingsactiviteiten worden getoetst aan deze uitgangspunten. Nieuwe trainingen t.o.v. vorig jaar zijn op het gebied van de antroposofie, Invra methodiek, psychiatrie, deskundigheid specifieke functiegroepen. Trainingen die afgelopen jaar niet zijn doorgegaan (ouder wordende cliënt, Triple C, workshops en ADL met aandacht voor intimiteit) zijn opnieuw opgenomen.

15

Overkempe – Dit scholingsplan is gedifferentieerd naar strategisch beleid, wettelijk kader en individuele vraag. Nieuwe training ten opzichte van vorig jaar zijn op het gebied van antroposofie, Invra methodiek, gebarentaal, hechting, communicatie met ouders, triage bereikbaarheidsdienst en ADL met aandacht voor intimiteit). De functiegerichte trainingen voor de OPV en werkbegeleiders lopen door in 2014. Trainingen die afgelopen jaar niet zijn doorgegaan (medicatie, seksualiteit, autisme, triple C) zijn opnieuw opgenomen. Verdandi – Het opleidingsplan moet nog in afstemming met de nieuwe locatiemanager worden vastgesteld en aangevuld. Verplichte scholingen als omgaan met agressie, omgaan met seksualiteit, BOPZ en medicatie worden ook in 2014 uitgevoerd. Specifieke scholing m.b.t. antroposofie is opgenomen in het centrale DeSeizoenen programma. Gennep – Er worden 4 aandachtsgebieden genoemd m.b.t. scholingsactiviteiten. Het plan zal nog moeten worden geconcretiseerd en aangevuld worden met de verplichte scholingen waaronder seksualiteit en intimiteit en de individuele scholingen. Elivagar – Dit scholingsplan is nog een opsomming maar is een logisch vervolg van 2013. Trainingen die jaarlijks terugkomen (BHV, basiscursus antroposofie, seksualiteit en weerbaarheidstrainingen, BOPZ, Invra) krijgen ook in 2014 een vervolg. Nieuwe trainingen zijn er op het gebied van psychiatrie, autisme en coaching van het LVG-team. De in 2013 geplande training ‘Omgaan met alcohol en drugs’ is doorgeschoven naar 2014. Corisberg – Dit scholingsplan is de link met de strategie van de locatie goed zichtbaar. De ingezette scholing antroposofie krijgt een vervolg en ook een verdieping door de training constitutiebeelden. Deze training is in het verleden ook al eens geweest, nu is het dus zaak om aandacht te besteden aan de borging. Constitutiebeelden, Invra-methodiek, communiceren met ouders en een coachtraject voor werkleiders zijn nieuw in 2014. Materiële begroting: De materiële begroting bestaat uit 2 delen, te weten de materiële begroting die uit de AWBZ financiering bekostigd moet worden en de exploitatiebegroting van de werkgebieden waar geen AWBZ-geld naar toe gerekend mag worden (behalve de personele begeleidingskosten en de verblijf- en huisvestingskosten). Het resultaat van de werkgebieden is opgenomen onder de opbrengstenbegroting van de locaties. De bijbehorende materiele kosten zijn daarmee gesaldeerd in de begroting opgenomen. Er wordt nog gewerkt aan een business plan per werkgebied. In de administratie worden de werkgebieden als een apart onderdeel van de organisatie ingericht. Daarmee worden AWBZ zorg en exploitatieresultaten goed gescheiden. Scholingskosten zijn op locatieniveau begroot en bedragen 1,5% van de begrootte loonsom en heeft een omvang van € 350.000 aan overige personeelskosten

16

6. Speerpunten van locatie-beleid 2014 Locatie Bronlaak Bronlaak heeft vanuit de geschiedenis een sterke identiteit die vanuit de antroposofische inspiratie en specifiek het antroposofische mensbeeld vorm en inhoud krijgt. De medewerker in de dagelijkse begeleiding speelt hierin een belangrijke rol. Het opleiden en scholen van de medewerkers vraagt daarom bijzondere aandacht. Binnen Bronlaak onderscheiden we hierin drie verschillende aandachtsgebieden: het gebied dat betrekking heeft op formele afspraken en acties (zorgkwaliteit en –veiligheid), het gebied dat betrekking heeft op de kennis en kunde van de basiszorg (incl. communicatie rondom de zorg) en het gebied van de antroposofische mensvisie die een grote toegevoegde waarde heeft en een continue verdieping van de ondersteuning/zorg brengt. Verder een aantal kernpunten op Bronlaak in 2014: Zorg en identiteit: • Bewoners krijgen meer ontwikkelingskansen en bewegingsruimte doordat de begeleidingsprincipes van Triple C geïmplementeerd worden. • Bewoners worden ondersteund om verzelfstandiging en toetreding tot de maatschappij te faciliteren. Dit zal vooral plaats vinden in de buitenhuizen in St. Anthonis. • Er worden werktrajecten ingericht voor bewoners in de vorm van BBL (Beroepsbegeleidende leerweg). Het huidige werkaanbod wordt gekoppeld aan een opleiding (Kasper Hauser Kursus Huis). Vakinhoudelijk werkleiders begeleiden in de dagelijkse werksituatie en kunnen lessen verzorgen in het KHKH. Indien nodig krijgen zij hiervoor scholing en/of training. Er zal gestart worden met twee trajecten, namelijk “Groen” en “Horeca”. • De constitutiebeelden vanuit het antroposofische mensbeeld worden verder geïntroduceerd binnen het primair proces. • Omdat op Bronlaak de ouderenzorg en de complexe zorg aan omvang toeneemt, wordt voor deze beide groepen een visie ontwikkeld en daaropvolgend beleid gemaakt. • De identiteit en visie van Bronlaak wordt in boekvorm uitgegeven. Kwaliteit en veiligheid: • Naast veiligheid van cliënten, krijgt ook de veiligheid van medewerkers extra aandacht. • In ieder woonhuis gekeken naar de leefomgeving van de individuele bewoner en de gehele woongroep en de onderlinge samenhang. Daarbij wordt uitgegaan van de unieke mens en de specifieke unieke ruimtes per woonhuis. Ook is er aandacht voor begeleiding, medewerkers en de daarbij passende dienstroosters. • Het aanbod therapieën wordt aangepast aan de behoeften van cliënten. Indien de vraag breder is dan het aanbod, zullen deze worden uitgebreid en vice versa. • Er wordt een medewerker aangesteld, die het aanbod van vrijetijdsactiviteiten zal toetsen aan de wensen van de bewoners en waar mogelijk verder zal uitbreiden. Organisatie en verbinding: • De teamprocessen vereisen een verdere verbetering. Hiervoor zullen financiële middelen ter beschikking worden gesteld. Begeleiding bij teamprocessen kan zowel intern als extern ingehuurd worden. • Er wordt een jaarplanning scholing en aanbod workshops gepresenteerd. Dit maakt het mogelijk dat medewerkers zelf hun keuze kunnen maken in het ontwikkelen van kennis en eigen vaardigheden. • Er wordt een projectleider Werktrajecten aangesteld die de BBL-trajecten voor bewoners gaat vormgeven. Deze trajecten zijn een aanbod in het kader van de veranderingen in de AWBZ en WMO.

17

Bedrijfsvoering: • Er zal een dienstverleningsovereenkomst met Care Shared Services worden gesloten. • Er wordt een nieuw zorgsysteem op Bronlaak geïnstalleerd. Bronlaak zal daarbij zowel een actieve rol spelen als kritische toezicht houden, opdat dit goed gebeurt. Huisvesting: • In ieder woonhuis wordt gekeken naar de leefomgeving van de individuele bewoner en de gehele woongroep en de onderlinge samenhang. Daarbij wordt er uitgegaan van de unieke mens en de specifieke unieke ruimtes per woonhuis. • Door middel van een aantal onderzoeksvragen op het gebied van huisvesting zal er gewerkt worden aan een lange-termijnplan voor de volledige huisvesting van Bronlaak. Het streven is deze eind 2014 uitgewerkt te hebben. Ook wordt er financiële ruimte gecreëerd om, daar waar nodig op korte termijn de huisvesting te verbeteren. Begroot 2013 Opbrengsten waarvan intramuraal waarvan extramuraal (ZIN, ambulant) waarvan overig (PGB en onderaannemning en logeren) waarvan opbrengst werkgebieden waarvan kapitaalslasten vastgoed & NHC waarvan kapitaalslasten inventaris & ICT Totaal Opbrengsten Personele kosten Overige Personele kosten Verblijfscomponent Algemene Kosten Kapitaalslasten inventaris, ICT Kapitaalslasten & NHC Doorbelasting c entrale posten Doorbelasting directie en medische staf Ondersteuning bedrijfsvoering Totaal Bedrijfslasten Operationeel resultaat (RAK 2%)

14.504.989 453.047 117.657 18.291 1.883.619 314.447 17.292.049 10.234.152 319.339 2.340.751 38.235 314.447 1.883.619

Bronlaak Begroot 2014 14.807.858 561.011 207.850 15.679 1.855.489 340.583 17.788.470

Verschil 302.869 107.964 90.193 -2.612 -28.130 26.136 496.421 -110.934 1.322 367.680 108.884 26.136 -37.810

259.381 1.556.284 16.946.208

10.123.218 320.661 2.708.431 147.119 340.583 1.845.809 79.090 266.827 1.600.962 17.432.701

345.841

355.769

9.928

7.446 44.678 407.402

18

Locatie Gennep De bewoners van landgoed Gennep, geven het landgoed accent, gezicht en veiligheid. De woon/werkgemeenschap Gennep heeft na de start in 2012 in 2013 zichtbaar vorm, fundament en gezicht gekregen. Organisatie: De organisatie wordt gevormd door (assistent) begeleiders, ondersteuningsplanverantwoordelijken (huisouders), werkleiders, behandelaren, een huishoudelijk medewerker, stagiaires, vrijwilligers (re-integratie), ouders en verwanten en de teamleider/locatiemanager. Ieder draagt zijn steentje bij. In 2014 zal – in de volgende stap naar volwassenheid – beter gelet moeten worden op de balans tussen inkomsten en uitgaven. Het continueren van de nauwe en goede ondersteuning van de financiële administratie (CSS) aan de locatie, en het met elkaar oppakken van de aandachtspunten die daaruit voort komen zal aan de basis staan van een goed financieel resultaat. Wonen: Het wonen op Gennep is eenvoudig gericht op veiligheid, geborgenheid en je thuis voelen. Op basis van die drie elementen kan en durft de bewoner en de medewerker/stagiaire/vrijwilliger, zichzelf te zijn en tevoorschijn te komen. En dat laatste geeft de basis van de werkelijke ondersteuningsvraag, waarmee elke bewoner op Gennep is gekomen. Voor de beantwoording van deze ondersteuningsvraag, is behalve het wonen, het werk, de vrije tijd ook steeds meer een team van behandelaren/therapeuten in beeld. Het zijn zelfstandig werkende therapeuten die hetzij op Gennep, hetzij in hun eigen praktijk de bewoners behandelen op basis van een verwijzing van de arts (Frank van Almenkerk). De behandeling is gericht op het wegnemen van een blokkade die de ontwikkeling in de weg staat. In 2014 zullen we ook verder kijken hoe en met welke orthopedagoog we verder gaan samenwerken. Werken: Al vanaf het prille begin van de gemeenschap staat samenwerking met de Genneper Hoeve centraal. Het was de wens van de boer en de boerin om rond hun bedrijf een gemeenschap te vormen, waarmee het bedrijf in alle opzichten een breder draagvlak zou genieten. De antroposofie is onze gezamenlijke inspiratiebron en verbinding. Hadden wij als nieuwe bewoners van het landgoed aanvankelijk nog het gevoel te gast te zijn op het landgoed, van lieverlee zijn we samen met de mensen van de Genneper Hoeve samen gelijkwaardige bewoner/buren/collega’s geworden. Desalniettemin zullen we in goed onderling overleg in 2014 de financiële huishouding van het agrarische werken moeten herijken. Naast de agrarische werkgebieden is het atelier is een geliefde werkplaats die de vraag nauwelijks aan kan. Het afgelopen jaar is al op kleine schaal gezocht en geëxperimenteerd met agrarisch gerelateerde binnen werkzaamheden zoals: wekken, kruiden verwerking, koken en bakken, bloemschikken en verkopen op de markt. Het verder uitbouwen van dergelijke activiteiten geeft de werkgebieden meer kans om specifieker in te spelen op hulp en ontwikkelingsvragen van de bewoners. Verder is er binnen de werkgebieden nog veel ruimte voor uitbreiding van werken in het kader van dagbesteding. Hiervoor ontwikkelen de werkleiders momenteel een folder als onderdeel van de acquisitie die nodig is om het werken op Gennep bij een breder publiek onder de aandacht te brengen, e.e.a. in het kader van de WMO. Ook het begeleid werken extern (bij bedrijven in de omgeving van het park) als werkmogelijkheid/kans vraagt in 2014 om verdere uitwerking en beleid.

19

Veiligheid: Op het gebied van veiligheid is het afgelopen jaar het iTask systeem operationeel gemaakt en zijn er BHV plannen gemaakt voor de locatie en voor alle gebouwen. Veiligheid wordt ook een steeds gebruikelijker agendapunt tijdens de verschillende overlegmomenten. Ook is er elke twee maanden een veiligheidscommissie bij elkaar met arts, orthopedagoog, OPV’ers en locatiemanager. Desalniettemin blijft veiligheid ook in 2014 nog zeker extra aandacht vragen. De verschillende ontruimingsoefeningen hebben nog niet het uiteindelijke doel bereikt dat iedereen bij brand zeker veilig het pand verlaat, dit vraagt nog om verdere training in 2014. De verkeersveiligheid op de Genneperweg was al een aandachtspunt ook voor bezoekers, maar is na enkele incidenten hoger op de agenda gekomen. In het komende jaar willen we de weg graag benoemd hebben tot woonerf, zodat de juridische verkeersstatus past bij het gebruik van de weg. Hierover moet nog verder overleg gevoerd worden met de gebiedsmanager en de gemeente. WMO: De deelname aan het project “stadspoort Gennep” heeft er uiteindelijk toe geleid dat contact met de gemeente inzake de WMO dringend noodzakelijk werd. De eerste contacten hierover zijn via het netwerk inmiddels gelegd met portefeuillehouder binnen de gemeente en met de organisatie www.wijeindhoven.nl WIJ Eindhoven. Gennep Begroot 2013 Begroot 2014 Opbrengsten waarvan intramuraal waarvan extramuraal (ZIN, ambulant) waarvan overig (PGB en onderaannemning en logeren) waarvan opbrengst werkgebieden waarvan kapitaalslasten vastgoed & NHC waarvan kapitaalslasten inventaris & ICT Totaal Opbrengsten Personele kosten Overige Personele kosten Verblijfscomponent Algemene Kosten Kapitaalslasten inventaris, ICT Kapitaalslasten & NHC Doorbelasting c entrale posten Doorbelasting directie en medische staf Ondersteuning bedrijfsvoering Totaal Bedrijfslasten Operationeel resultaat (RAK 2%)

1.077.175 18.774 9.591 154.833 21.987 1.282.360 759.660 21.864 160.624 3.097 21.987 154.833

1.119.361 16.315 22.000 -8.625 152.809 22.620 1.324.480

Verschil 42.186 -2.459 12.409 -8.625 -2.024 633 42.120 -26.379 -1.089 56.150 3.675 633 -2.024

19.235 115.412 1.256.713

733.281 20.775 216.774 6.772 22.620 152.809 5.889 19.867 119.203 1.297.991

25.647

26.490

842

30.966

20

Locatie Corisberg Identiteit: De afgelopen tijd zijn er goede stappen gezet om de identiteit van de gemeenschap duidelijker naar voren te laten komen – intern en naar buiten – en daar gaan we in 2014 mee verder. Een aantal kernpunten hierbij zijn: - De medewerker cultuur en religie heeft een plan van aanpak opgesteld om de antroposofische identiteit te versterken (als bijlage beschikbaar). In 2014 zal gestart worden met de implementatie en realisatie van dit plan. - Er is eerder door ouders en een aantal medewerkers een werkgroep opgericht (Icarus) die zich bezighoudt met het versterken van de antroposofie binnen de locatie. Er worden bijvoorbeeld culturele middagen georganiseerd. Door middel van workshops wordt er gewerkt aan seizoentafels. - Diverse medewerkers hebben reeds een basiscursus antroposofie gevolgd en in 2014 gaan we hiermee verder, zodanig dat uiteindelijk alle medewerkers deze cursus hebben gevolgd. 2014 zal verder in het teken staan van het herstel van vertrouwen – ook dat is onderdeel van de identiteit. In een gemeenschap waar je elkaar niet kunt vertrouwen, daar wil niemand graag leven. Dit is een taak voor eenieder – begeleider én cliënt, vrijwilliger en ouder, manager en werkleider. Wonen, werken, leven: De Corisberg is gesitueerd in het Caumerbeekdal in de gemeente Heerlen. Er is een ontwikkelingsplan in de maak vanuit de werkgebieden om voor de toekomst de gemeenschap een grotere rol te laten spelen in de omgeving. De voorbije jaren hebben in het teken gestaan van groei. De huisvesting en het terrein zijn verbouwd en verbeterd en er is goed nagedacht om het terrein en de gebouwen volledig tot haar recht te laten komen in de omgeving. Er is geïnvesteerd in het op orde brengen van het geheel door vernieuwing van de kapschuur en het herinrichten van de omgeving. Tevens is er veel aandacht besteed om het werken in het buitencluster vorm te geven. De omgeving is opgeruimd en de groentetuin is qua omvang opgedeeld in een behapbaar stuk. In 2014 en de komende jaren gaan we ons meer en meer toeleggen op werkzaamheden die er toe leiden om meer producten te maken voor de winkel. Het areaal fruit zal uitgebreid worden en er zullen meer groenten gekweekt gaan worden voor verkoop in de winkel. Zo zullen zowel het binnencluster als het buitencluster in dienst staan van de gemeenschap en zich gaan richten op het produceren van maatschappelijk gewilde producten die we verkopen in de winkel of leveren aan de woonhuizen. Het jaar 2013 heeft voor de werkgebieden in het teken gestaan van plannen maken met name voor het aantal werkgebieden en de daarbij behorende specialisatie. Er is een duidelijke afbakening gerealiseerd door het aantal werkgebieden terug te brengen van zeven naar drie clusters. Voor 2014 zullen we ook moeten werken om de juiste balans te vinden tussen de beschikbare middelen en de uitgaven in het werken. Het gaan werken vanuit deze drie clusters vraagt in 2014 de nodige aandacht en extra zal er ingestoken worden door middel van een aantal werkgebied bijeenkomsten waarin besproken wordt hoe de werkzaamheden het beste op elkaar afgestemd kunnen worden. We zullen de plannen periodiek bespreken met de eindverantwoordelijk werkleiders en daar waar nodig ondersteunen en bijstellen Personeel en organisatie: Het doel voor 2014 is te komen tot een professionelere organisatie en om deze in al zijn facetten zoveel mogelijk te waarborgen. Onderdeel daarvan zal onder meer zijn: - Gebruik constitutiebeelden: In 2014 zal een werkgroep zich inspannen om de bewonersbespreking aan de hand van constitutiebeelden weer in te voeren.

21

-

-

-

Daarbij zal ook aandacht uitgaan naar de waarde van deze beelden en de manier om hiervan gebruik te maken. Methodisch werken met Invra: We willen een aantal medewerkers scholen in het afnemen van de Invra om de vraag van de bewoners nog meer af te stemmen op het aanbod. Allereerst worden medewerkers geschoold in de methodiek “Op eigen benen”. Hierbij ligt de focus op de aanwezige krachten, aanleg en talenten van mensen, en wordt gekeken hoe deze verder uit te bouwen of ondersteuning te bieden om deze te ontwikkelen. Daarnaast zullen een aantal medewerkers van werken geschoold worden in ‘Invra voor Werken’ en anderen in ‘Invra Wonen’. Dit alles met het doel om de ontwikkeling van bewoners beter te kunnen begeleiden en stimuleren. Communicatie onderling: De communicatie met ouders en medewerkers zal extra aandacht krijgen. Medewerkers zullen gecoacht worden in samenwerken met ouders en wettelijke vertegenwoordigers met erkenning van hun unieke positie. Van daaruit kan een begripvolle houding ontwikkeld kan worden waarin plaats is voor ieders eigen rollen en verantwoordelijkheden. Tevens zal het team van werken gecoacht worden in het samenwerken naar een gezamenlijk doel. Het locatiemanagement zal zich inzetten om de communicatie naar ouders en medewerkers structureel te verbeteren, onder meer door tijdig, open en transparant te communiceren, maar ook door duidelijker aan te geven wat de verwachtingen zijn. Elkaar open maar respectvol hierop aanspreken is een belangrijk punt waar eenieder aan zal werken.

Corisberg Begroot 2013 Begroot 2014 Opbrengsten waarvan intramuraal waarvan extramuraal (ZIN, ambulant) waarvan overig (PGB en onderaannemning en logeren) waarvan opbrengst werkgebieden waarvan kapitaalslasten vastgoed & NHC waarvan kapitaalslasten inventaris & ICT Totaal Opbrengsten Personele kosten Overige Personele kosten Verblijfscomponent Algemene Kosten Kapitaalslasten inventaris, ICT Kapitaalslasten & NHC Doorbelasting c entrale posten Doorbelasting directie en medische staf Ondersteuning bedrijfsvoering Totaal Bedrijfslasten Operationeel resultaat (RAK 2%)

Verschil 51.627 -28.346 21.049 7.831 -11.979 6.600 46.783

2.077.728 41.474 84.951 23.024 308.194 52.181 2.587.552

2.129.355 13.128 106.000 30.855 296.215 58.781 2.634.335

1.360.699 74.167 462.647 6.220 52.181 308.194

36.916 -31.984 20.170 9.500 6.600 -11.979

38.813 232.880 2.535.801

1.397.615 42.183 482.817 15.720 58.781 296.215 11.713 39.515 237.090 2.581.649

51.751

52.687

936

29.223

22

Locatie Verdandi Verdandi is een woon-werk gemeenschap voor (jong)volwassenen die zorg en begeleiding biedt aan mensen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen. Zij maakt deel uit van DeSeizoenen. Het belangrijkste speerpunt voor Verdandi in 2014 is het in balans krijgen van de opbrengsten en de kosten, uiteraard met behoud of versterking van de kwaliteit van zorg en de identiteit van de gemeenschap. In 2013 is het Verdandi niet gelukt om binnen de financiële kaders te blijven, ook in 2014 zal dat nog niet volledig gaan lukken. Wel krijgt Verdandi een belangrijke doelstelling mee, aan het einde van het jaar 2014 zullen de kosten en opbrengsten weer met elkaar in balans moeten zijn. In 2015 zal geen negatieve exploitatie meer worden geaccepteerd. Verdandi moet verder op weg van de pioniersfase naar een professionele organisatie. In 2013 is meer inzicht gekomen waar de tekortkomingen en verbetermogelijkheden liggen – zowel op zorginhoudelijk als financieel gebied. Mede door de inzet van verschillende CCE trajecten zowel op De Groote Modderkolk als Helios en een betere inzicht in inkomsten en uitgaven is duidelijk geworden waar de knelpunten liggen. Zorginhoudelijk liggen de knelpunten vooral bij het niet op orde zijn van de ondersteuningsplannen en financieel gezien vooral in de beheersbaarheid van de kosten. Door ondersteuning op beide gebieden, kunnen we de richting bepalen en uitvoeren wat nodig is. Kwaliteit van zorg: In 2014 zullen verder stappen worden ondernomen om een goed ondersteuningsplan op te stellen, te werken met en volgens dit plan en de ervaringen en dus het plan te evalueren. Ter ondersteuning van dit proces wordt een orthopedagoog ingezet. Tevens willen we de medische zorg, de werkzaamheden van de orthopedagogen en de externe begeleiding door het CCE in 2014 normaliseren waar het kan. In dat kader zijn er recentelijk onder meer goede contacten gelegd met de antroposofisch huisarts in Zutphen. De complexe en zeer gedifferentieerde zorgvragen van onze cliënten vragen om een breed handelingsrepertoire, jaarlijkse opleiding en – waar nodig – extra expertise. Dat kan vaak komen van experts die in de organisatie aanwezig zijn (orthopedagogen, AVG), en het is de kunst om hen er op de juiste momenten en voor de juiste interventies erbij te betrekken. Verzorging en verpleegkundige handelingen komen veelvuldig voor. Om de kwaliteit hiervan te borgen is instructie en autorisatie van belang, maar ook terugkerende bewaking van en controle op de uitvoering. In 2014 zullen we beter kan monitoren hoe we dit doen. In 2014 willen we gerichter gaan sturen op de in de cliëntveiligheidscommissie besproken thema’s. We zijn van plan in 2014 de omgang met digitale als papieren (privacygevoelige) zorgvuldiger te organiseren. De medezeggenschap van/door de bewoners zelf is momenteel nog niet echt georganiseerd, maar vindt wel plaats in de groepsgesprekken. In 2014 zal aandacht besteed worden aan hoe de verbinding tussen cliëntenraad en de groepsgesprekken vorm kan krijgen. Organisatie: Een belangrijke professionalisatieslag zal plaats gaan vinden in de organisatie, bijvoorbeeld met betrekking tot de medewerkers, waarbij nadrukkelijk meer aandacht zal worden besteed aan:

23

-

jaargesprekken: evaluaties en voortgangsafspraken sturen op competenties en competentieontwikkeling sturen op kwaliteit en professionaliteit begeleiding bij ziekteverzuim begeleiding bij verbetertrajecten

Medewerkers zitten in hun kracht wanneer zij verantwoordelijkheid en eigen regie kunnen nemen. In 2014 zal gestreefd worden naar meer duidelijkheid over de kaders waarbinnen dat kan, en welke informatie daarvoor nodig is. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld duidelijkheid en inzicht in het voedingsbudget, en daarbinnen ook kunnen ‘spelen’. De huidige formatieopbouw verdient een nadere beschouwing – meer afstemming en eenduidigheid hierin is wenselijk. Het onlangs ingezette traject vanuit DeSeizoenen om tot meer standaardisatie te komen zal dit verder ondersteunen. Balans tussen opbrengsten en kosten: De woonlocaties De Groote Modderkolk en Helios omvatten respectievelijk 10 en 15 permanente plaatsen waar 24-uurszorg wordt geboden. Op locatie Aditi is er de mogelijkheid om aan 2 cliënten met een grotere mate van zelfstandigheid (ambulante) ondersteuning te bieden. In de productieafspraken met het zorgkantoor is ruimte opgenomen voor ca. 24 plaatsen. De huidige capaciteit overschrijdt deze, wat het mogelijk maakt om frictieleegstand op te vangen zonder gelijk in onderproductie te geraken. Naast het wonen vormt de dagbesteding een groot onderdeel van de productie. Nagenoeg alle bewoners van Verdandi zijn ook actief in de werkgebieden van Verdandi. Daarnaast zijn er momenteel bijna 30 cliënten die extramurale dagbesteding afnemen, zowel in ZIN- als in PGB-vorm. De dagbesteding groeit jaarlijks, en de verwachting voor 2014 is ook een toename van extramurale productie. In 2014 zullen we verder inzichtelijk maken, en (waar niet in balans) beter in balans brengen, de kosten en opbrengsten van: - Wonen (m.n. personele inzet op Helios, maar ook realisatie en inzet Meerzorg) - Medische zorg en gedragskundige begeleiding (m.n. personele inzet normaliseren) - Werken (m.n. personele inzet op de verschillende werkgebieden, maar ook het juist administreren van de inkomsten) - Voeding (kwaliteit, volume, kosten vs. bekostiging)

Verdandi Begroot 2013 Begroot 2014 Opbrengsten waarvan intramuraal waarvan extramuraal (ZIN, ambulant) waarvan overig (PGB en onderaannemning en logeren) waarvan opbrengst werkgebieden waarvan kapitaalslasten vastgoed & NHC waarvan kapitaalslasten inventaris & ICT Totaal Opbrengsten Personele kosten Overige Personele kosten Verblijfscomponent Algemene Kosten Kapitaalslasten inventaris, ICT Kapitaalslasten & NHC Doorbelasting centrale posten Doorbelasting directie en medische staf Ondersteuning bedrijfsvoering Totaal Bedrijfslasten Operationeel resultaat (RAK 2%)

Verschil -28.240 -29.148 94.383 8.271 17.414 9.319 71.998

1.801.889 105.285 120.617 -8.271 207.469 31.892 2.258.882

1.773.649 76.137 215.000

1.244.060 96.964 383.604 12.532 31.892 207.469

-45.763 -50.805 89.211 33.260 9.319 17.414

33.883 203.299 2.213.704

1.198.297 46.159 472.815 45.792 41.211 224.883 10.363 34.963 209.779 2.284.262

45.178

46.618

1.440

224.883 41.211 2.330.880

52.635

24

Locatie Overkempe De locatie Overkempe is gelegen in Olst en omvat in totaal 136 bewoners waarvan ongeveer 100 op Overkempe zelf wonen en werken en 36 in het dorp woonachtig zijn. De cliënten wonen in 12 huizen op het terrein van Overkempe en in 10 woningen in Olst. Bewoners werken in een of meerdere van de 11 werkplaatsen. Overkempe is een instelling voor sociaal therapie en maakt deel uit van zorgorganisatie DeSeizoenen. Onder sociaal therapie wordt verstaan: een door de antroposofie geïnspireerde combinatie van wonen (inclusief vrije tijd) en werken. Zorg, de gemeenschap en cultuur en religie zijn geïntegreerd in wonen en werken. Dat houdt in dat wij uitgaan van het gezonde in onze cliënten en van de ontwikkeling van cliënten, medewerkers en organisatie. Onder wonen verstaan wij de plek die voor de cliënt de basis vormt voor de veiligheid en ontwikkeling. In het woonhuis wordt gestreefd naar een evenwichtige sociale opbouw en heterogeniteit van verschillende individualiteiten met hun ontwikkelingsniveau en beperkingen. Door de specifieke aard van de vragen van een cliënt of cliënten groep, kan gekozen worden voor een meer homogene opbouw van de cliëntengroep. Daardoor krijgt de heterogeniteit, die de cliënt ervaart in het werkleven of het gemeenschapsleven, een hecht fundament. Doordeweeks en regelmatig in het weekend is er een programma van afwisselende vrije tijdsbestedingen. Ook worden er op regelmatige basis concerten, toneeluitvoeringen, dans- en filmavonden georganiseerd. Op de werkgebieden wordt volwaardige arbeid door de cliënten geleverd. Er wordt op Overkempe dan ook niet van dagbesteding gesproken, maar van werk. Overkempe kan getypeerd worden als een open wijk in Olst, waarbij er veel interactie bestaat met de maatschappij. Dit is o.a. zichtbaar door burgers die op het terrein wonen en door de cliënten die werken in de winkel/ papierwerkplaats in het gemeenschapshuis van de gemeente (Holstohus) in het centrum van Olst. Overkempe onderhoudt een goed contact met vertegenwoordigers van het zorgkantoor, de gemeente Olst/Wijhe en collega zorginstellingen door deelname aan o.a. werkgroepen voor Leefbaarheid, Wonen/ zorg/ welzijn en Zorg advies bemiddelingsteam. Identiteit: • Het aanbieden van goede woonzorg, uitdagende werkgebieden en een goede invulling van het thema vrije tijd en cultuur voor een heterogene groep bewoners. • Een verdere invulling geven aan de antroposofische identiteit van Overkempe. Het in de loop der jaren opgebouwde locatie specifieke antroposofische gedachtegoed zal verzameld en gebundeld worden om als input te dienen voor de verdere ontwikkeling van de identiteit. • Het verder verbeteren van de professionaliteit en bejegeningsstijl van begeleiders en de methodische werkwijze met als resultaat betere ondersteuning en verzorging van bewoners. Kwaliteit en veiligheid: • Het realiseren van kwalitatief goede sturing op de ondersteuningsplannen, die de basis gaan vormen voor rapportage en periodieke evaluatie. Deze evaluaties moeten zichtbaar worden voor bewoners en hun wettelijk vertegenwoordigers. • Uitvoeren onderzoek onder alle cliënten, hun ouders/ wettelijk vertegenwoordigers en medewerkers over het voorkomen van seksueel misbruik bij cliënten. Het behandelteam wordt bij het onderzoek ondersteund door een externe deskundige. Lopende het onderzoek wordt begonnen met de behandeling van plegers en slachtoffers van misbruik. • Het verder beperken van de vrijheid beperkende maatregelen en de verandering/ omvorming van de stille kamer naar een relaxruimte/ logeerkamer. • Verbeteren van de medicatieveiligheid voor bewoners op de woonhuizen en de werkplaatsen.

25

Organisatie en verbinding: • Begeleiders hebben de juiste competenties, kennis en vaardigheden om verstandelijk beperkte cliënten goed te ondersteunen in werken, wonen en vrije tijd. Begeleiders ontwikkelen specifieke competenties, kennis en vaardigheden in het ondersteunen van een specifieke doelgroep cliënten (oudere/ dementerende bewoner, moeilijk verstaanbare bewoner, bewoners met een meervoudige handicap, meer zelfstandige bewoners, bewoners met autisme). • Het ontwikkelen en implementeren een goed werkend personeelsbeleid, waarbij jaargesprekken, opleiding en Arbo-management speerpunten zijn. Werkgebieden: • Werken op Overkempe betekent echt werken: dat is iets anders dan dagbesteding. Op Overkempe wordt er vakgericht gewerkt. De bewoners van Overkempe kiezen voor een bepaald beroep. Binnen het werkgebied wordt iedereen aangesproken op zijn/haar mogelijkheden. Het werkaanbod is aangepast aan de competenties van de bewoner. Zo helpt de linkerhand de rechterhand en werken we samen aan een kwalitatief hoogwaardig product. De werkgebieden geven antwoord op een economisch, dienstverlenende of maatschappelijke vraag. • De producten en diensten die gerealiseerd worden zijn zinvol, waardevol en vertegenwoordigen een economische waarde. • De werkgebieden zullen de productie meer gaan richten op de vraag vanuit de omgeving. Dit houdt niet alleen een toename van productie in, maar ook een aantrekkelijker aanbod van werkzaamheden voor bewoners. Vastgoed en ondersteunende diensten: • Opstellen van een vastgoedvisie, vastgoed-, terrein- en onderhoudsplan, in samenwerking met Care Shared Services. • Een goede en meer frequente samenwerking tussen het primaire zorgproces en de ondersteunende diensten van Care Shared Services realiseren. Goede voorzieningen op het gebied van huisvesting (gebouw en terrein) en ICT hebben daarbij extra de aandacht. Investeringen: • Er is voor de jaren 2014-2017 een meerjaren investeringsbegroting opgesteld voor de locatie Overkempe voor zowel bouw als inrichting van de woonhuizen Begroot 2013 Opbrengsten waarvan intramuraal waarvan extramuraal (ZIN, ambulant) waarvan overig (PGB en onderaannemning en logeren) waarvan opbrengst werkgebieden waarvan kapitaalslasten vastgoed & NHC waarvan kapitaalslasten inventaris & ICT Totaal Opbrengsten Personele kosten Overige Personele kosten Verblijfscomponent Algemene Kosten Kapitaalslasten inventaris, ICT Kapitaalslasten & NHC Doorbelasting c entrale posten Doorbelasting direc tie en medisc he staf Ondersteuning bedrijfsvoering Totaal Bedrijfslasten Operationeel resultaat (RAK 2%)

10.568.851 16.396 27.652 24.689 1.232.044 184.823 12.054.454 7.205.554 261.240 1.636.215 27.771 184.823 1.232.044

Overkempe Begroot 2014 10.452.253 15.192 24.324 36.745 1.206.504 201.842 11.936.860

180.817 1.084.901 11.813.365

6.995.885 212.290 1.667.108 108.051 201.842 1.206.504 53.073 179.053 1.074.317 11.698.124

241.089

238.737

Verschil -116.598 -1.203 -3.328 12.056 -25.540 17.019 -117.594 -209.669 -48.950 30.893 80.280 17.019 -25.540

-155.967 -2.352

26

Locatie Elivagar De locatie Elivagar is gelegen te Roggel, in een rustige, groene, dorpse omgeving. Elivagar draagt zorg voor 35 bewoners, bestaande uit 2 doelgroepen. De VB (verstandelijk beperkte)-populatie bestaat uit 4 woonhuizen in de kern van het dorp Roggel. De LVB (licht verstandelijk beperkte)-jongeren zijn gehuisvest in een aantal appartementen in kerkdorpen van de gemeente Leudal en een woongroep in Heibloem. Elivagar biedt tevens voor haar bewoners een voor hen zinvolle, passende dagbesteding c.q. werkomgeving. Voor de VB bewoners is er een creatief-ambachtelijk werkgebied ‘de Koppeling’ in Heythuysen, en ‘de Leudalschuur’, waar met name tuin- en bosbouwwerkzaamheden worden verricht. ‘Hoeve Twente’ is een werkgebied voor de LVB-populatie waar onder andere tuin- en bosbouwwerkzaamheden worden verricht. Elivagar blinkt uit in de zorg rond gedragsproblematische- en multicomplexe zorgsituaties. De medewerkers zijn geschoold in omgang met bewoners met een (licht) verstandelijke beperking, autisme, competentiegericht werken, dreigend en destructief gedrag, seksualiteit en vraagstukken hieromtrent, omgang in begeleiding rondom alcohol- en drugs. Ontwikkeling bewerkstelligen op vrijwel alle gebieden (o.a. cognitief, sociaal emotioneel), op een manier die past bij de individuele bewoner is het uitgangspunt. Motivatie en draagkracht om richting te geven aan eigen leven is hetgeen van waaruit systematisch doelen worden omschreven en waar samen aan gewerkt wordt. Eigen regie voeren, binnen gestelde kaders van veiligheid en met afgewogen acceptabele voor- en nadelen, staat centraal. Waar mogelijk worden eigen keuzes gemaakt en beslissingen genomen. Elivagar kenmerkt zich door de sterke verwevenheid met de omgeving. De bewoners zijn onderdeel van de leefgemeenschappen. Zij leveren een bijdrage aan de maatschappij door o.a. te participeren aan lokale activiteiten, zich in te zetten in een zinvolle dagbesteding die toevoegt aan de productbehoefte van de omgeving (o.a. verbouwen fruit/groente en daaruit vloeiende producten, het samenstellen van kerstpakketten), vrijetijdsbesteding in de directe omgeving. De contacten met de ondernemers, politici en de omwonenden zijn van wezenlijk belang. In de regio bevinden zich relatief veel concurrerende zorgondernemingen. De positie en naamsbekendheid in de regio moet dan ook versterkt worden, om Elivagar en zijn identiteit beter op de kaart te zetten. Wat betreft het zoeken naar de best mogelijke volledige zorg voor bewoners, werkt Elivagar waar nodig o.a. samen met GGZ/gehandicaptenzorg inzake diagnostiek, verslavingszorg en expertisecentra (o.a. CCE). Externe expertise wordt verzocht waar nodig om volledige ontwikkeling en ontplooiing van de bewoners te kunnen realiseren. Identiteit: - In 2014 zullen we verder uitwerken wat de identiteit van Elivagar is en hier verdere invulling aan geven. - De identiteit gaan we versterken door de antroposofie meer tot uiting te laten komen in het dagelijks leven, de vrije tijd en de cultuur - Vragen rondom werken voor cliënten zullen we verbeteren door het afnemen van de Invra bij de cliënten en de werkgebieden hier meer op af te stemmen - Er zal geïnvesteerd worden in het werkklimaat van de medewerkers om de verantwoordelijkheid meer daar neer te leggen waar hij het beste gedragen kan worden. Teams zullen gecoacht gaan worden in het hanteren van een open aanspreekcultuur een goede arbeidshygiëne. Het management en de hiërarchische verhoudingen zullen hier bijzondere aandacht in krijgen.

27

Kwaliteit en veiligheid: Ten aanzien van kwaliteit zullen protocollen verder uitgewerkt worden daar waar nodig en toegevoegd worden aan iProva. Ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn is er in het najaar van 2013 een RIE (risico-inventarisatie) uitgevoerd op de locatie. De uitkomsten van de RIE zullen basis zijn in 2014 om op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn verbeteringen aan te brengen in nauw overleg met de medewerkers. Vastgoed: In 2014 zullen er op het gebied van vastgoed weer enkele ontwikkelingen zijn. In het voorbije jaar afgesloten WOP- (‘wonen-op-proef’) contracten zullen mogelijk omgeklapt worden naar de bewoner zelf. Het aantal ambulante vragen zal toenemen. Er zal tevens meer vraag ontstaan naar ‘wonen-op-proef’ vanuit de bewoners van de Heibloem en wanneer er vraag ontstaat van buiten de locatie voor het ‘wonen-op-proef’, zal hier ook op ingestoken worden. Het werken met wonen op proef heeft bewezen dat er vooral voor de jongeren veel kansen liggen om zelfstandig te gaan wonen. We zullen dit concept dan ook nader gaan omschrijven met de mogelijkheden en onmogelijkheden Elivagar Begroot 2013 Begroot 2014 Opbrengsten waarvan intramuraal waarvan extramuraal (ZIN, ambulant) waarvan overig (PGB en onderaannemning en logeren) waarvan opbrengst werkgebieden waarvan kapitaalslasten vastgoed & NHC waarvan kapitaalslasten inventaris & ICT Totaal Opbrengsten Personele kosten Overige Personele kosten Verblijfscomponent Algemene Kosten Kapitaalslasten inventaris, ICT Kapitaalslasten & NHC Doorbelasting c entrale posten Doorbelasting directie en medische staf Ondersteuning bedrijfsvoering Totaal Bedrijfslasten Operationeel resultaat (RAK 2%)

2.450.377 50.075 2.640 250.597 35.960 2.789.649 1.619.224 85.022 438.496 11.644 35.960 250.597

2.489.032 47.811 53.420 3.800 295.812 42.094 2.931.969

Verschil 38.655 47.811 3.345 1.160 45.215 6.134 142.320 72.476 -21.434 -24.766 33.868 6.134 45.215

41.845 251.068 2.733.856

1.691.701 63.588 413.730 45.512 42.094 295.812 13.036 43.980 263.877 2.873.329

55.793

58.639

2.846

111.493

28

7. Investeringen Voor het jaar 2014 is een investeringsbudget vastgesteld van maximaal € 0,45 miljoen in inventarissen/apparatuur en voertuigen en € 0,15 miljoen aan ICT investeringen. Soort investering Apparatuur ICT Inventaris Voertuigen Eindtotaal

Bronlaak € € € € €

23.000 175.000 104.950 30.000 332.950

Corisberg € € € €

Elivagar 2.500 € 14.000 € 8.000 € 24.500 €

Landgoed Gennep Overkempe € 60.000 € 212.000 8.500 € 21.850 € 341.200 8.000 € 15.000 19.000 € 21.850 € 628.200

Verdandi

2.500

€ € €

Eindtotaal € 88.000 € 387.000 22.000 € 512.500 15.000 € 76.000 37.000 € 1.063.500

Door de locatiemanagers zijn investeringsaanvragen ingediend, deze investeringsaanvragen moeten nog met de directie worden doorgesproken. We zullen gaan werken aan een meerjaren-investeringsbegroting voor de jaren 2014-2015 en 2016 De door locaties ingediende aanvragen omvatten een bedrag van € 1.350K, hetgeen boven de beschikbare ruimte zit. Daarbij moet aangetekend worden dat uit de Risico inventarisatie en evaluatie die op de locaties wordt uitgevoerd nog aanleiding kan geven tot aanpassing (aanvulling) van de investeringsbegroting. Naast de AWBZ aanvragen zijn er door de locaties ook aanvragen ingediend door de werkgebieden. Deze investeringsaanvragen moeten gedekt worden uit de exploitatie begrotingen van de werkgebieden, tenzij het een zorg gerelateerde investering betreft. Vanuit de werkgebieden zijn de volgende aanvragen ingediend: Soort investering Apparatuur ICT Inventaris Voertuigen Eindtotaal

Bronlaak € € € €

Corisberg 64.305 € 37.541 € 500 € 102.346 €

Elivagar 6.000 € 14.500 € 6.000 € 26.500 €

Landgoed Gennep Overkempe Verdandi 14.000 € 4.200 € 43.150 € 3.000 9.500 € 2.500 € 34.950 € 9.500 33.000 € 6.700 € 81.100 €

Eindtotaal € 131.655 € 3.000 37.000 € 135.991 € 16.000 37.000 € 286.646

De komende weken zullen in overleg met de locatiemanagers de investeringsbegrotingen vastgesteld worden binnen de in dit ondernemingsplan opgenomen kaders en na afstemming met de ondernemingsraad. Bij iedere investering geldt overigens dat deze pas uitgevoerd kan worden als het investeringsformat (business case) per investering volledig is ingevuld en goedgekeurd is door de directie en indien van toepassing medezeggenschapsorganen. De ICT investeringen worden onder verantwoordelijkheid van Care Shared Services uitgevoerd. Er is een jaarlijks investeringsbedrag beschikbaar van € 150K. In 2013 en 2014 zal deze ruimte worden overschreden in verband met de investeringen in Infrastructuur (2013) en communicatie (2014). Deze investeringen worden gefinancierd vanuit Care Shared Services en jaarlijks doorbelast aan DeSeizoenen. Voor bouwinvesteringen (instandhouding) is voorlopig een financiële ruimte beschikbaar van € 0,45 miljoen. Deze investeringsruimte wordt na verkrijging van het vastgoed verhoogd op basis van afspraken met de Vastgoed BV. Vanuit de locaties zijn de volgende aanvragen ingediend: Soort investering Bouw Terrein Eindtotaal

Bronlaak € 948.600 € 91.750 € 1.040.350

Corisberg € 240.000 € 20.200 € 260.200

Elivagar Landgoed Gennep Overkempe Verdandi Overkempe € 6.500 € 13.500 € 636.000 € 12.000 € 8.000 € 7.000 € 52.000 € 11.000 € 13.500 € 13.500 € 688.000 € 12.000 € 19.000

Eindtotaal € 1.864.600 € 181.950 € 2.046.550

Deze aanvragen overstijgen de beschikbare ruimte en kunnen voor een belangrijk deel pas uitgevoerd worden na verwerving van het vastgoed van de locaties Bronlaak, Overkempe en Corisberg. Een deel van de investeringen betreft ook renovatie investeringen die niet uit het instandhoudingsbudget, maar uit het renovatiebudget gefinancierd moeten worden (opgenomen in het op te stellen meerjaren vastgoedplan). In 2014 zullen we per locatie een investeringsbegroting vaststellen die binnen de financiële kaders past en waarin ook aandacht voor de realisatie van de investeringen 2013 is.

29

8. Liquiditeit Op basis van het ondernemingsplan 2014 ontstaat het volgende kasstromen overzicht: Het beginsaldo op 1-1-2014 wordt geschat op € 1,0 miljoen positief. Op basis van het verwachte resultaat 2013 komt er voor € 0,8 miljoen aan winst beschikbaar en € 0,6 miljoen aan afschrijvingen. Vanuit deze middelen wordt er wanneer het vastgoed van voormalig Zonnehuizen verworven wordt € 1,15 miljoen betaald aan de vastgoed BV. Daarnaast wordt voor € 0,60 aan investeringen begroot. Per saldo ontstaat een eindstand van € 0,2 miljoen positief.

Analyse liquiditeit Beginsaldo

€

1.000.000

Vrijkomende middelen Winst Afschrijving

€ €

778.940 641.290

Uitgaande middelen Investering Vastgoed Investeringen ICT en inventaris

€ €

1.150.000 600.000

Eindsaldo

€

256.589

In de bijlage is een gedetailleerde liquiditeitsprognose opgenomen.

30

Bijlage liquiditeitsprognose 2014 Liquiditeitsbegroting 2014 Betreft Beginsaldo

Januari

Februari

€

1.000

€

793

Maart

April

€

287

Mei

€

530

Juni

€

774

Juli

€

2

Augustus

€

13

€

256

September Oktober €

24

€

518

November December €

269

€

313

3.853

Ontvangsten Zorgkantoren

€

3.103

€

3.103

€

3.103

€

3.103

€

3.103

€

3.103

€

3.103

€

3.103

€

3.353

€

3.103

€

3.103

€

PGB/Onderaanneming

€

52

€

52

€

52

€

52

€

52

€

52

€

52

€

52

€

52

€

52

€

52

€

52

Doorbelaste kosten

€

50

€

50

€

50

€

50

€

50

€

50

€

50

€

50

€

50

€

50

€

50

€

50

Werkgebieden

€

25

€

25

€

25

€

25

€

25

€

25

€

25

€

25

€

25

€

25

€

25

€

25

Totaal ontvangsten

€

3.231

€

3.231

€ 3.231

€

3.231

€

3.481

€ 3.231

€

3.231

€

3.981 2.000

€ 3.231

€ 3.231

€ 3.231

€ 3.231

Nettobetalingen personeel

€

950

€

950

€

950

€

950

€

2.000

€

950

€

950

€

950

€

950

€

950

€

950

€

Belastingen

€

875

€

425

€

425

€

425

€

425

€

925

€

425

€

900

€

425

€

425

€

425

€

425

Pensioen

€

250

€

250

€

250

€

250

€

250

€

250

€

250

€

250

€

250

€

250

€

250

€

250

Crediteuren

€

685

€

685

€

685

€

685

€

685

€

685

€

685

€

685

€

685

€

685

€

685

€

685

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

Afbetaling inventaris

€

€

750

€

€

200

€

200

€

Investeringen

€

50

€

50

€

50

€

50

€

15

€

75

€

50

€

50

€

50

€

50

€

50

€

50

Afdrac ht continuering

€

335

€

335

€

335

€

335

€

335

€

335

€

335

€

335

€

335

€

335

€

335

€

335

Afdrac ht bedrijfsvoering

€

292

€

292

€

292

€

292

€

292

€

-

€

292

€

292

€

292

€

584

€

292

€

292

Totaal uitgaven

€

3.437

€

3.737

€ 3.479

€

3.187

€

4.037

Banksaldo einde maand

€

793

€

287

€

€

313

€

256

€ 2.987

€ 2.987

€ 4.002

€ 3.220

€ 2.987

€

3.462

€

2.987

€

€

€

€

€

€

24

€

518

530

774

2

13

256

269