Maatschappelijk verslag 2009

Maatschappelijk verslag 2009 Aandacht voor medezeggenschap cliënten en medewerker

Regio NoordoostBrabant Eemweg 7a 5215 HM 'sHertogenbosch tel: (073) 612 59 59 fax: (073) 614 00 02

Regio Midden en WestBrabant RingbaanOost 102 5013 CD Tilburg tel: (013) 513 43 21 fax: (013) 582 18 52

Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie kun je kijken op www.buromaks.nl of mailen naar [email protected]

DEEL I MAATSCHAPPELIJK VERSLAG

Inhoudsopgave Voorwoord..............................................................................................................................5 1. Uitgangspunten van de verslaglegging..............................................................................6 2. Profiel van de organisatie..................................................................................................7 2.1 Algemene identificatiegegevens..................................................................................7 2.2 Structuur van de organisatie........................................................................................7 2.3 Organogram.................................................................................................................8 2.4 Kerngegevens..............................................................................................................8 2.4.1 Kernactiviteiten en nadere typering......................................................................8 2.4.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten..................................9 2.4.3 Werkgebied..........................................................................................................9 2.5 Belanghebbenden......................................................................................................10 3. Governance......................................................................................................................11 3.1 Bestuur en Toezicht...................................................................................................11 3.1.1 Zorgbrede Governance Code............................................................................11 3.1.2 Raad van Bestuur...............................................................................................11 3.1.3 Raad van Toezicht en Advies............................................................................12 3.2 Bedrijfsvoering...........................................................................................................13 3.2.1 Gehanteerde kaders...........................................................................................13 3.2.2 Ondernemingsrisico's.........................................................................................14 3.3 Medezeggenschap medewerkers en cliënten...........................................................14 4. Beleid, inspanningen en prestaties..................................................................................15 4.1 Uitgangspunten..........................................................................................................15 4.1.1 Missie en visie....................................................................................................15 4.1.2 Meerjarenbeleid..................................................................................................16 4.1.3 Ambities voor de komende jaren........................................................................16 4.2 Beleid in 2009............................................................................................................17 4.2.1 Inspanningen en prestaties................................................................................17 4.2.2 Algemeen kwaliteitsbeleid..................................................................................17 4.3 Samen vooruit met de cliënt .....................................................................................18 4.3.1 Kwaliteit van zorg...............................................................................................18 4.3.2 Jaarverslag Cliëntenraad...................................................................................21 4.4 Samen vooruit met de medewerker...........................................................................22 4.4.1 Personeelsbeleid en kwaliteit van werk ............................................................22 4.4.2 Jaarverslag Ondernemingsraad.........................................................................24

Maatschappelijkverslag Buro MAKS 2009 | Definitief per 2052010 3

4.5 Samen vooruit met de organisatie.............................................................................25 4.5.1 Gezond ondernemerschap.................................................................................25 4.5.2 Facilitaire zaken..................................................................................................26 4.6 Samen vooruit met de maatschappij.........................................................................27 4.7 Financieel beleid .......................................................................................................28 4.7.1 Uitbreiding en risicospreiding.............................................................................28 4.7.2 Cijfers en groei...................................................................................................28

DEEL II JAARREKENING Model: enkelvoudige jaarrekening AWBZ instellingen........................................................30


Voorwoord Buro MAKS heeft in het verslagjaar 2009 ingezet op medezeggenschap. De directie wil medezeggenschap graag vorm geven op een manier die past bij Buro MAKS waarbij de cliënt en de medewerker de ruimte krijgt mee te denken en mee te doen. Het nagestreefde bottomup model is uitgewerkt in theorie en praktijk. Er is veelvuldig overleg geweest met de Cliëntenraad. Diverse beleidsstukken, zoals de beleidsplannen voor de korte en lange termijn en de begroting, zijn uitvoerig besproken. Daarnaast ontwikkelde de Cliëntenraad diverse initiatieven om meer contact met de achterban te krijgen. Er is bijvoorbeeld een eigen internetsite en forum ontwikkeld. Een informele bijeenkomst, onder het genot van koffie en cake, is drukbezocht en succesvol verlopen. Medewerkers hebben hun stem voornamelijk laten horen op de MAKSdag op 19 juni 2009. Tijdens deze creactieve middag konden medewerkers meedenken over de beleidsontwikkelingen van de toekomst. Welke nieuwe zorgproducten zouden medewerkers graag willen ontwikkelen? Hoe moeten de diverse functies zich ontwikkelen om zo veel mogelijk resultaat te leveren én zo plezierig mogelijk te werken? Hoe pakken we de interne communicatie op? Constructief werden antwoorden op deze vragen geformuleerd. Op het gebied van personeelsmanagement is ingezet op werving en selectie, personeelsbegeleiding, arbo en gezondheidsbeleid, competentiemanagement, functievorming en onderzoek naar medewerkerstevredenheid. Ook is een pilot stagiaires opgezet. Niet alleen de directie, maar zoals gezegd ook de cliënten en de medewerkers hebben de handen ineen geslagen voor de verdere vormgeving van de organisatie. Er is gekozen voor decentrale ontwikkeling. De regio's NoordoostBrabant, WestBrabant en Midden Brabant krijgen op termijn zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid. De directie en het Centraal Buro zorgen ervoor dat de faciliteiten voor de ondersteuning daarvan optimaal functioneren. Het proces krijgt steeds meer vorm. In 2009 bleef Buro MAKS, ondanks de pakketmaatregelen voor de AWBZ goed in balans. Bijna zeshonderd cliënten maakten gebruik van de begeleiding door Buro MAKS. En niet alleen dat. In de tevredenheidsonderzoeken lieten de cliënten met een goed rapportcijfer, boven de 8, weten de zorg bijzonder te waarderen. Dat bij de herhaalde audit wederom bleek dat aan de normen voor de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) voldaan werd, bevestigt deze hoge waardering. We gaan samen vooruit! Een integraal kwalitatief goed zorgaanbod ligt in handen van de cliënten, de medewerkers en de totale organisatie. Tilburg, 19 april 2010 Directie


Hoofdstuk 1

1. Uitgangspunten van de verslaglegging Dit maatschappelijk verslag bevat de verantwoording van de activiteiten van Buro MAKS voor het jaar 2009. Het jaar dat in het teken stond van de verdere versobering van de AWBZ. Voor Buro MAKS de uitdaging om de positie als ambulante zorgaanbieder op het vlak van begeleiding te handhaven en te versterken. In dit verslag worden de resultaten van deze en andere inspanningen weergegeven. Buro MAKS neemt cliënten in zorg die beschikken over een geldig indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg of over een geldig indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg. Deze cliënten hebben dan recht op zorg vanuit de AWBZvoorziening. De leveringsvorm kan zowel 'zorg in natura' (ZIN) als 'persoonsgebonden budget' (PGB) zijn. In het verslag is een onderscheid aangebracht in aantal cliënten met PGB en met ZIN. De verstrekte informatie over inspanningen en prestaties op de beleidsterreinen in dit verslag geldt voor zowel cliënten met een PGB als voor cliënten met ZIN. Buro MAKS hanteert één jaarrekening, de inkomsten ZIN en PGB zijn gesegmenteerd in de jaarrekening. Het maatschappelijk verslag en de jaarrekening worden geïntegreerd aangeleverd. Deel I omvat het maatschappelijk verslag en deel II de jaarrekening. Alle geleverde prestaties worden in het maatschappelijk verslag op de volgende wijze samengevat weergegeven: Hoofdstuk 2 heeft betrekking op het profiel van de organisatie, de organisatorische structuur, werkgebieden en de kernactiviteiten. In hoofdstuk 3 wordt beschreven op welke manier Buro MAKS vorm en inhoud geeft aan governance. Hierin komen het bestuur, toezicht en bedrijfsvoering van de organisatie naar voren. In hoofdstuk 4 komen beleid, inspanningen en prestaties aan de orde. Missie en visie, meerjarenbeleid en het beleid in 2009 worden beschreven. Ook financiële activiteiten worden toegelicht.

Coverfoto: Paul van der Meer

De coverfoto is gemaakt tijdens de jaarlijkse MAKSdag op 19 juni 2009. Medewerkers krijgen bij deze bijeenkomst de kans om hun visie te geven op aankomende beleidszaken en de praktische uitwerking hiervan. Directie streeft hiermee een bottomup methode van inspraak na. Gebruik van de foto is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de afdeling Beleid en Communicatie van Buro MAKS. Maatschappelijkverslag Buro MAKS 2009 | Definitief per 2052010 6

Hoofdstuk 2

2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon

Buro MAKS B.V.

Adres

RingbaanOost 102 5013 CD Tilburg Postbus 1031 5004 BA Tilburg [email protected] www.buromaks.nl

Telefoonnummer

(013) 513 43 21

Identificatienummer NzA

650 3628

Nummer Kamer van Koophandel

18085004

Zorgtypering

Gericht op extramurale begeleiding

Zorgfuncties

Begeleiding

Doelgroep

Personen met psychiatrische en/of psychosociale problematiek

2.2 Structuur van de organisatie Juridische structuur

Besloten Vennootschap

Organisatorische structuur

Vijf directieleden (statutair) Voorzitter en een ander directielid vormen de Raad van Bestuur (niet statutair).

Besturingsmodel

Buro MAKS heeft een Raad van Toezicht model

Toelatingen

Begeleiding

Structuur medezeggenschap

Buro MAKS kent als inspraakorganen: Ondernemingsraad en Cliëntenraad


2.3 Organogram

Versie 2 19042010

2.4 Kerngegevens 2.4.1 Kernactiviteiten en nadere typering Buro MAKS biedt ambulante begeleiding en activiteiten aan personen met psychiatrische en/of psychosociale problemen in de thuissituatie. De doelgroep bestaat uit kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen. Kernpunten zijn: de regie over het eigen leven, professionele zorg en vraaggericht werken. Dat betekent dat Buro MAKS bij de begeleiding en de activiteiten aansluit bij de mogelijkheden en de wensen van de cliënt binnen de eigen leef en woonsituatie. Bij kinderen en jongeren richt de geboden begeleiding zich ook op de ouders. Bij volwassen cliënten is het doel het behouden of vergroten van de zelfstandigheid. Kinderen en jeugdigen moeten binnen de eigen mogelijkheden en in samenspraak met de ouders tot ontplooiing komen. De eigen verantwoordelijkheid van de cliënt vormt het uitgangspunt. De cliënt voert, in toenemende mate, de regie over het eigen lijf en leven. Dit vergroot de mogelijkheden om een zelfgekozen plek in de samenleving te verwerven. Buro MAKS ontplooit geen privaat gefinancierde activiteiten. De verleende zorg wordt bekostigd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De zorg wordt zowel geleverd in de vorm van zorg in natura (ZIN) als in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB). In de gemeente Tilburg heeft een aantal cliënten met een psychosociale grondslag begeleiding ontvangen gefinancierd vanuit de WMO. Maatschappelijkverslag Buro MAKS 2009 | Definitief per 2052010 8

2.4.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Cliëntengetallen op 31 december

ZIN

MiddenBrabant

PGB Ingehuurde zorg

Per regio

340

97

9

446

NoordoostBrabant

85

32

1

118

WestBrabant

28

4

1

33

453

133

11

597

Totaal

Personeelsgetallen op 31 december Aantal personeelsleden in loondienst

80 personeelsleden

Aantal fte in loondienst

62,82 fte

Productie Aantal contacturen tussen medewerker en cliënt (PGB + ZIN)

Bedrijfsopbrengsten, bedrijfslasten en resultaat

47.776 uren

Bedrag in euro's

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar

€ 3.761.735,

Totale bedrijfslasten in verslagjaar

€ 3.396.180,

Resultaat in verslagjaar (na aftrek financiële lasten en vennootschapsbelasting)

€ 274.601,

2.4.3 Werkgebied Buro MAKS is werkzaam in de zorgkantoorregio's MiddenBrabant, NoordoostBrabant en WestBrabant (AWBZ). Psychosociale begeleiding is verleend aan cliënten woonachtig in de gemeente Tilburg (WMO).


2.5 Belanghebbenden Met Virenze heeft Buro MAKS de intentie uitgesproken om met elkaar samen te werken. Rond de zorgverlening aan cliënten wordt ook contact onderhouden met andere ketenzorgorganisaties bij onder meer doorverwijzing en advies. In 2010 richt Buro MAKS zich op het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Perspectief en Tilburg Mentaal. Belanghebbenden

Relatie met het concern

Autisme netwerk

Regulier overleg met belanghebbenden

Bureau Jeugdzorg (BJZ)

Stelt de indicaties voor de cliënt

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Stelt de indicaties voor de cliënt

Gemeenten

Regulier overleg WMObeleid Overleg woonzorgservice zones

GGZinstellingen

Ketenpartner / verwijzer

Huisartsen


Instituut voor Maatschappelijk Welzijn (IMW)


RIBW

Samenwerkingspartner dagbesteding

Stichting MEE


Thuiszorgorganisaties


Tilburg Mentaal


Zorgbelang

Cliëntenbelangorganisatie

Zorgkantoor MiddenBrabant, Noordoost Brabant, ZuidoostBrabant

Financierder

Organisaties Maatschappelijke Opvang


Perspectief

Samenwerking

Virenze

Samenwerking


Hoofdstuk 3

3. Governance 3.1 Bestuur en toezicht 3.1.1 Zorgbrede Governance Code Buro MAKS werkt met een besturingsmodel met directieleden, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en Advies. Het reglement Raad van Toezicht en Advies en het directiestatuut zijn gebaseerd op de statuten van Buro MAKS, de Wet Toezicht Zorginstellingen (WTZi) en op de Zorgbrede Governance Code.

3.1.2 Raad van Bestuur Buro MAKS bestaat uit vijf statutaire directieleden. Zij vormen met elkaar een collegiaal team. Iedere directeur neemt voor twintig procent via een tussenmaatschap deel in het kapitaal van de vennootschap. De directieleden hebben één van hen aangewezen als directievoorzitter. Deze voorzitter vormt samen met een ander daartoe aangewezen directielid, de Raad van Bestuur. Volgens de statuten bestaat er één bestuur dat wordt gevormd door de gezamenlijke directieleden. Het werken met een Raad van Bestuur is een interne invulling en is verankerd in het directiestatuut, waarin de bestuurs en managementstructuur is beschreven. De Raad van Bestuur is door de directie gemandateerd om algeheel leiding te geven aan de vennootschap en deze in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De Raad van Bestuur is eerstverantwoordelijk als het gaat om strategie en beleidsvorming. De voorzitter is verantwoordelijk voor strategie en beleid en personeelsmanagement. Het lid is verantwoordelijk voor het financieel beleid en de ondersteunende diensten. Vier leden van de directie leveren een bijdrage in de beleidsvorming en zijn daarnaast verantwoordelijk voor het regiomanagement. De vijf directieleden zijn niet in loondienst bij Buro MAKS. Zij ontvangen een management fee voor hun werkzaamheden. Naam

Bestuursfunctie

Nevenfunctie

A.A.F. van der Steen

Voorzitter

Geen nevenfuncties

R.L.J.M. Emmerik

Lid

Geen nevenfuncties

Naam

Bestuursfunctie

N.G.M. van Overbeek

directielid

J.H. De Laat

directielid

P.A. Willemstein

directielid


3.1.3 Raad van Toezicht en Advies Bij Buro MAKS is een strikte scheiding aangebracht tussen het dagelijks bestuur en het organisatietoezicht. Dit is vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht en Advies. In dit reglement zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd. De Raad van Toezicht en Advies houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen Buro MAKS. Daarnaast adviseert de Raad van Toezicht en Advies. Eenmaal per twee maanden en zonodig tussentijds vindt er een overlegvergadering plaats tussen beide raden. Eenmaal per jaar is er een overlegvergadering met de voltallige directie. In 2009 kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:  Productieafspraken en zorginkoop  Directiebeoordelingen (elk kwartaal)  Jaarrekening 2008  Kwartaalcijfers  Maatschappelijk verslag en jaarrekening 2008  Jaarplan en begroting 2009  Beloningskader directie  Traject Evidence Based Practice en ROM Eenmaal per kwartaal koppelt de Raad van Bestuur de resultaten van de directiebeoordeling en de financiële resultaten terug naar de Raad van Toezicht en Advies. De directiebeoordeling bevat de informatie die voortkomt uit het kwaliteitsmanagementsysteem van Buro MAKS. Eenmaal per jaar wordt onder verantwoordelijkheid van de directieleden de jaarrekening samengesteld. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de accountant. De jaarrekening wordt in aanwezigheid van de directieleden, de Raad van Toezicht en Advies en de accountant besproken. Vervolgens stelt de directie de jaarrekening vast en wordt deze goedgekeurd door de Raad van Toezicht en Advies. Er vindt een evaluatie van de Raad van Toezicht en Advies en de Raad van Bestuur plaats aan de hand van de vragenlijst uit de Toolkit Toezicht. Naam

Functie

J.P.A.A.M. Kuipers Voorzitter

Nevenfunctie Directeur Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma te

Utrecht Voorzitter Stuurgroep Wonen, Welzijn en Zorg te Waalre Voorzitter Lokaal Gezondheidsbeleid te Veldhoven Penningmeester Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid te Tilburg G.A.J. van Hoek

Lid

Directeur/eigenaar van BOP bedrijfspsychologie B.V. Commissaris van Korein B.V. (organisatie voor

kinderopvang in Eindhoven)

A.H.M. van der Pas

Lid

Geen nevenfunctie


3.2 Bedrijfsvoering 3.2.1 Gehanteerde kaders De zorgverlening vindt plaats vanuit per regio georganiseerde teams. De regio's zijn gericht op cliënten binnen een regio en worden aangestuurd door regiomanagers. De regio's opereren binnen de financiële en kwaliteitskaders die centraal zijn opgesteld en hebben een eigen verantwoordelijkheid. Regio's bieden cliënten en medewerkers een herkenbare en veilige omgeving. Medewerkers opereren vanuit kleine teams binnen de regio's onder begeleiding van een zorgcoördinator. De directieleden geven vorm aan het beleid van Buro MAKS. Ze doen dit in overleg met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de regio's. Het beleid wordt uitgevoerd door de directieleden en de medewerkers van Buro MAKS. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het uitzetten van de hoofdlijnen en bewaakt de uitvoering. De overige directieleden dragen vanuit het eigen aandachtsgebied bij aan de beleidsvorming. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn beschreven in het kwaliteitshandboek en in het directiestatuut. De Raad van Toezicht en Advies ziet toe op de strategische beleidsprocessen, de risico's en interne beheersings en controlesystemen. De verschillende activiteiten zijn gebaseerd op het Strategisch Plan 'Samen vooruit' 20092011 en het Jaarplan 2009. Beheer en uitvoering van het kwaliteitsmanagement is vastgelegd in het kwaliteitsbeleid. Uiteraard zijn deze activiteiten gebaseerd op de missie en visie van Buro MAKS en komen zij in onderlinge samenhang tot stand. In het strategisch beleidsproces wordt in overleg met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad het strategisch beleid met een horizon van drie jaar vormgegeven. Het Strategisch Plan dient goedgekeurd te worden door de Raad van Toezicht en Advies. Elk beleidsterrein uit het Strategisch Beleidsplan wordt uitgewerkt in het Jaarplan. Het Jaarplan wordt vastgesteld in overleg met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad en wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en Advies. De begroting loopt gelijk met het jaarlijks beleidsproces. Elk beleidsterrein wordt minimaal eenmaal per kwartaal in de directiebeoordeling in ogenschouw genomen. Tijdens het monitoren worden de beschreven doelen gerelateerd aan behaalde resultaten. Hieruit volgen verbeterpunten binnen het beleidsterrein. Aan het einde van het jaar wordt voor de beleidsplannen een verantwoording geschreven. Deze verantwoording vormt de input voor het jaarplan voor het volgende jaar. De verantwoording wordt besproken met de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht en Advies. Buro MAKS beschikt over een geldig HKZcertificaat. Het kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt bij het sturen en beheersen van de organisatie met betrekking tot kwaliteit. De doelstellingen op het gebied van kwaliteit zijn verankerd in het Jaarplan.


3.2.2 Ondernemingsrisico's De belangrijkste risicofactoren voor Buro MAKS blijven de maatregelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op het gebied van de Algemene wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) en de inkoopprocedures van de verschillende zorgkantoren waar Buro MAKS mee te maken heeft. De gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ voor Buro MAKS zijn in 2009 nog niet geheel zichtbaar geworden. Met ingang van 2009 is de functie activerende begeleiding naar de Zorgverzekeringswet overgeheveld. De psychosociale grondslag is vanuit de AWBZ overgebracht naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De activiteiten die gericht zijn op zelfredzaamheid voor cliënten met een psychiatrische grondslag zijn versoberd. Buro MAKS heeft in Tilburg wel een budget toegewezen gekregen voor cliënten die bij Buro MAKS in zorg zijn en een psychosociale grondslag hebben. In de kleinere gemeenten verliepen de contacten moeizamer. Deze gemeenten lijken nog niet ingericht te zijn op deze voorziening. De functie begeleiding (voorheen ondersteunende begeleiding) is in de AWBZ gebleven. Begeleiding kan worden gegeven in de vorm van individuele begeleiding en/op in groepsverband. Buro MAKS levert individuele begeleiding. Volumeafspraken en tariefafspraken zijn cruciaal om voldoende reserves te kunnen opbouwen. Het tarief voor PGB is voor cliënten van Buro MAKS per 1 april 2009 verhoogd en gelijk gesteld aan het ZINtarief. Om de financiële risico's te beperken, wordt aan nieuwe medewerkers een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangeboden. Daarnaast zal het ontwikkelen van nieuwe producten leiden tot risicospreiding. In 2009 zijn voorbereidingen getroffen om in 2010 de functie behandeling aan te kunnen vragen. Dit is ook opgenomen in het jaarplan 2010.

3.3 Medezeggenschap medewerkers en cliënten Medezeggenschap staat bij Buro MAKS hoog in het vaandel. De directie wil bij diverse beleidsbeslissingen en uitvoeringsactiviteiten medewerkers en cliënten betrekken. De directie heeft zich in 2009 ingezet om de slag te maken naar een bottomup visie op inspraak. Cliëntenbelangen komen naar voren via de Cliëntenraad (CR). De belangen van medewerkers worden behartigd door de Ondernemingsraad (OR) Buro MAKS faciliteert voor beide organen onder andere door middel van ruimtes en toegang tot het netwerk. Leden van de OR krijgen ook ruim uren vergoed voor de te verrichten werkzaamheden. Eventuele bedreigingen van medezeggenschap, zoals de sterke groei en de huidige snelheid van ontwikkelingen, worden door de diverse partijen kritisch in de gaten gehouden. De overleggen zijn in 2009 constructief verlopen. In paragraaf 4.3.2 is het jaarverslag van de CR te vinden. In paragraaf 4.4.2. dat van de OR.


Hoofdstuk 4

4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Uitgangspunten 4.1.1 Missie en visie Missie De missie van Buro MAKS is om het proces van vermaatschappelijking te ondersteunen, te stimuleren en te faciliteren. Vermaatschappelijking raakt alle levensvlakken zoals: wonen, werken, leren, socialiseren en vrije tijd. Buro MAKS wil in samenwerking met de cliënt en zijn systeem, de leef en woonsituatie zo vormgeven dat zij aansluiten bij de mogelijkheden en wensen van de cliënt. Buro MAKS richt zich op versterking van de positie in de samenleving. De eigen verantwoordelijkheid van de cliënt en/of het ontwikkelen daarvan staat hierbij voorop. Het gaat om het herwinnen van de regie over eigen lijf en leven, op weg naar een volwaardige plek in de samenleving naar eigen keuze. Bij kinderen of jongeren richt de begeleiding zich ook op de ouders. Ouders moeten in staat zijn om een gunstige omgeving voor hun kinderen te scheppen. Kinderen moeten binnen hun eigen mogelijkheden tot ontplooiing kunnen komen. De door organisatie en ouders gekozen aanpak is daaraan aangepast. Enerzijds wordt ingezet op het aanleren van vaardigheden en anderzijds op het optimaliseren van de omgeving. Daarbij is het van belang om de sterke kanten van het kind, de ouders, het gezin en het sociaal netwerk te benutten. Gegeven begeleiding voldoet aan professionele standaarden. Visie Buro MAKS gaat uit van een ontwikkelingsgerichte benadering. In deze benadering wordt niet de nadruk gelegd op de diagnostiek en datgene wat de cliënt niet kan, maar op de toekomst en de ontwikkeling van mogelijkheden van de cliënt. Herstel betekent maximale aandacht voor vergroting van de vaardigheden en voor het maatschappelijk functioneren van de cliënt. Hierbij gestuurd door de vraag van de cliënt. Deze visie veronderstelt vermaatschappelijking en vraaggestuurde zorg. In deze omschrijving is vraaggerichte zorg gericht op het individuele proces en de relatie tussen cliënt en begeleider. Vraaggerichte zorg moet aansluiten bij het cliëntenperspectief. De cliënt wordt als een mondige burger beschouwd en geeft richting en inhoud aan de zorg. De zorg komt in een voortdurende dialoog tot stand.


4.1.2 Meerjarenbeleid Het meerjarenbeleid van Buro MAKS is vastgelegd in het Strategisch Beleidsplan. Het plan 'Samen vooruit' is vastgesteld in februari 2009 en heeft een horizon van drie jaar (20092011). Met dit plan wordt ingespeeld op de ontwikkelingen op het gebied van de organisatie en de financiering van de langdurende (ambulante) geestelijke gezondheidszorg. Buro MAKS heeft te maken met twee stelselwetten: AWBZ en WMO. De overheid overweegt bovendien verdere overheveling van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet en de WMO. Met ingang van 2009 is de functie activerende begeleiding naar de zorgverzekeringswet overgeheveld. De psychosociale grondslag is verdwenen uit de AWBZ en overgebracht naar de WMO. De voorzieningen voor cliënten met een psychiatrische grondslag blijven in de AWBZ, maar zijn echter wel versoberd. Met het Strategisch Beleidsplan wil Buro MAKS anticiperen op deze en toekomstige ontwikkelingen. Het thema van het plan is: Samen vooruit met cliënten, medewerkers, ketenpartners om tot een integraal en kwalitatief goed zorgaanbod te komen.

4.1.3 Ambities voor de komende jaren De ambities voor de periode 20092011 zijn vastgelegd in het Strategisch Beleidsplan 'Samen vooruit'. De ambities van Buro MAKS sluiten aan bij het visiedocument van GGZ Nederland 'Naar herstel en gelijkwaardig burgerschap (2008)'. De doelen zijn gegroepeerd rondom de onderwerpen cliënten, medewerkers, gezond ondernemerschap, financieel management en maatschappij. Cliënten  Uit laten voeren van onafhankelijk cliëntervaringsonderzoek  Inzetten van ervaringsdeskundigen voor de ondersteuning van cliënten en hun begeleiders  Zo snel mogelijk starten met zorgverlening door het monitoren van de intake en het totale primaire proces  Onderzoeken of het zorgaanbod uitgebreid kan worden met ondersteuning bij arbeidsreïntegratie en jobcoaching  Onderzoeken van de mogelijkheden om als zorgaanbieder ook behandeling in het kader van de zorgverzekeringswet aan te bieden  Onderzoeken of het bieden van inloopmogelijkheden voor cliënten in de vorm van dagbesteding mogelijk opgenomen kan worden in het aanbod Medewerkers  Integreren van personeelsbeleid in het algemeen beleid en het kwaliteitsbeleid  Op transparante wijze informeren van medewerkers over alle beleidsbeslissingen die ingrijpen in het dagelijks werk  Meer betrekken van medewerkers bij het ontwikkelen van beleid en de uitvoering daarvan  Ontwikkelen als lerende organisatie en uitwerken van competentiemanagement  Ontwikkelen van stagebeleid Maatschappelijkverslag Buro MAKS 2009 | Definitief per 2052010 16

Gezond ondernemerschap  Het maken van de overstap naar regiomanagement  Doorvoeren van een verdere decentralisatie  Besluitvorming over operationalisering van de regio ZuidoostBrabant Maatschappij  Verder ontwikkelen van professionele netwerken  Aansluiten bij ontwikkelingen gericht op vermaatschappelijking van de zorg door ondersteunen van gelijkwaardig burgerschap Financieel management  Het financieel management verder uitwerken in transparante processen  Groei door het vergroten van de productieomvang en in het bijzonder volumegroei van de functie begeleiding  Uitbouw van de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) naar 12%  Risicospreiding door ontwikkelen van nieuwe producten zoals arbeidsreïntegratie, activiteiten in het kader van de WMO en behandeling  Verhogen van het PGBtarief  Als gevolg van decentralisatie (werken in regio's) verantwoordelijkheid voor exploitatie neerleggen bij de regiomanager  Sturen van efficiënte inzet van medewerkers onder andere door een goede logistieke planning binnen de caseload  Middelen beschikbaar houden voor deskundigheidsbevordering  Verder ontwikkelen van de planning en controlcyclus ondersteund door automatisering

4.2 Beleid in 2009 4.2.1 Inspanningen en prestaties Per 1 januari 2009 is de activerende begeleiding definitief naar de Zorgverzekeringswet overgeheveld. Verder is de grondslag 'psychosociaal' overgeheveld naar de WMO. Voor Buro MAKS de uitdaging om te anticiperen op deze versobering van de AWBZ. De inspanningen voor 2009 zijn gepland in het Jaarplan 2009. De voortgang is bewaakt in de directiebeoordeling die elk kwartaal van 2009 heeft plaatsgevonden. Het jaarplan 2009 was opgebouwd rondom de thema's Samen vooruit met de cliënt, Samen vooruit met de medewerker, Samen vooruit met de organisatie, Samen vooruit in de maatschappij en Financieel management. Daarnaast hebben natuurlijk de activiteiten op andere gebieden zoals het kwaliteitsbeleid en inspraak van cliënten en medewerkers doorgang gevonden.

4.2.2 Algemeen kwaliteitsbeleid Buro MAKS is sinds 1 maart 2008 HKZgecertificeerd. Dat betekent dat Buro MAKS beschikt over een geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem. In 2009 is gewerkt aan verdere verbetering van het systeem. Zo werd in het eerste kwartaal de werkwijze Maatschappelijkverslag Buro MAKS 2009 | Definitief per 2052010 17

voor bijhouden en verwerken van verbetervoorstellen verder geautomatiseerd. In het digitale kwaliteitshandboek zijn alle primaire, ondersteunende en borgende processen beschreven. Deze processen worden regelmatig beoordeeld door middel van interne audits. In 2009 hebben de interne auditoren volgens planning de diverse onderdelen van het kwaliteitssysteem aan een audit onderworpen. De resultaten van de audits zijn besproken in de directiebeoordeling en daar waar nodig zijn verbeteringen doorgevoerd.

4.3 Samen vooruit met de cliënt 4.3.1 Kwaliteit van zorg Buro MAKS staat voor Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Buro MAKS gaat uit van vraaggerichte zorg. Dat betekent dat de cliënt en het primair proces centraal staan. Medewerkers en organisatie stemmen hierop af. Buro MAKS hecht eraan de kwaliteit van zorg op verschillende manieren te bewaken en te verbeteren. Zo worden gedurende het gehele jaar de ervaringen van cliënten gemeten, de indicatoren uit zichtbare zorg gemonitord en incidenten en klachten geregistreerd en afgehandeld. Een belangrijke rol in het signaleren van tekortkomingen en adviseren over verbeteren van de kwaliteit van zorg is weggelegd voor de Cliëntenvertrouwenspersoon. Verder is in 2009 onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van MAKSactief en naar de mogelijkheden om een product aan te bieden op gebied van arbeidsreïntegratie. Ervaringen van cliënten in 2009 In 2009 zijn de ervaringen van cliënten gemeten met de 'Vragenlijst voor waardering door cliënten'. In deze vragenlijst wordt cliënten gevraagd hun mening te geven. De vragenlijsten worden aangeboden bij het aanvragen van een herindicatie en bij het beëindigen van de begeleiding. Het betreft een eigen vragenlijst die gebaseerd is op de GGZ thermometer. Vanwege de specifieke doelgroep van Buro MAKS, cliënten in de thuissituatie zijn er geen geschikte 'standaard' vragenlijsten zoals de CQindex voorhanden. Er zijn bij deze vragenlijsten teveel vragen die niet van toepassing zijn. De cliënten konden de volgende scores geven: 1(=slecht), 2(=onvoldoende), 3(=voldoende), 4(=ruim voldoende) en 5(=goed).

Gebied

2008 Score tussen 15

2009 Score tussen 15

Waardering informatie

4,00

4,01

Waardering inspraak

4,33

4,28

Waardering begeleiding

4,47

4,51

Waardering resultaat

4,05

4,09

Rapportcijfer totale begeleiding

8,15

8,19


Elk kwartaal komen de uitkomsten van de waardering door cliënten aan de orde in de directiebeoordeling. De uitslag wordt per regio teruggekoppeld naar de teams. Verder wordt de Cliëntenraad over de uitslag geïnformeerd. In het jaarplan voor 2009 is de ambitie opgenomen om de cliënttevredenheid te laten onderzoeken door een onafhankelijk bureau. De in de GGZ gehanteerde CQindex blijkt echter niet op korte termijn in een geschikte vorm beschikbaar te komen voor ambulante zorgverlening. Daarom is in overleg met het zorgkantoor overeenstemming bereikt over het gebruik van de Landelijke cliëntenthermometer. De organisatie TRIQS zal de cliënttevredenheidsmeting in 2010 gaan uitvoeren. Zichtbare zorg Ook in 2009 heeft Buro MAKS gegevens verzameld voor de prestatie indicatoren volgens het project Zichtbare Zorg. De meeste gegevens zijn afkomstig uit de 'Vragenlijst voor waardering door cliënten'. Verder heeft Buro MAKS in 2009 gegevens verzameld over de wachttijden tot start behandeling en de reden van uitstroom van cliënten. Het betreft vooral gegevens op het gebied van effectiviteit en cliëntgerichtheid. Met behulp van deze gegevens is het mogelijk gebleken de primaire processen te monitoren en bij te sturen. Door monitoring van het primair proces konden cliënten die zich aangemeld hebben bij Buro MAKS tijdig zorg ontvangen. In 2009 was er sprake van instroom van 258 cliënten. Melding Incidenten Commissie De commissie bestaat uit drie medewerkers van Buro MAKS. Het doel van de procedure Melding Incidenten is om risicovolle situaties in relatie tot cliënten in kaart te brengen en waar nodig te onderzoeken waardoor de veiligheid van cliënten en van medewerkers zoveel mogelijk gegarandeerd kan worden. In 2009 zijn in totaal acht meldingen van incidenten binnengekomen:  een melding van agressie van een cliënt jegens derde in bijzijn van de medewerker  drie meldingen van een suïcidepoging  een melding van suïcide  een melding van grensoverschrijdend gedrag  een melding van overlijden (natuurlijke oorzaak)  een melding van huiselijk geweld Volgens het oordeel van de commissie zijn zes incidenten goed afgehandeld. Op basis van één melding is het protocol dat in de betreffende situatie van kracht was op advies van de commissie aangepast. Eén incident is naar het oordeel van de commissie niet goed afgehandeld. De commissie heeft aanbevelingen voor verbetering gedaan die binnen de organisatie zijn opgevolgd. Verder heeft de commissie in het vierde kwartaal actie ondernomen om de meldingsfrequentie te verhogen. Via intranet en via de verschillende overlegvormen is de meldingsprocedure opnieuw onder de aandacht van de medewerkers gebracht.


Klachten van cliënten Buro MAKS maakt gebruik van een klachtenregeling waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen klachten die direct binnen de relatie met de begeleider worden opgelost en officiële klachten die door de klachtencommissie worden ontvangen en behandeld. Van de eerstgenoemde categorie klachten en meldingen wordt een registratie bijgehouden. Officiële klachten worden uiteraard ook geregistreerd. Buro MAKS heeft een externe klachtencommissie conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. De commissie bestaat uit drie leden. Naam

Functie

Mr. D.P.W.H Cremers

Voorzitter

Mevr. Drs. C.L. LarosScheffers (tot 1 november 2009)

Lid

Mevr. C. Rooyakkers

Lid

In het eerste kwartaal van 2009 heeft een hoorzitting van de klachtencommissie plaatsgevonden om een klacht die dateert uit 2008 te behandelen. De klachtencommissie heeft de ingediende klacht gegrond geacht en Buro MAKS heeft zich hiertegen niet verweerd en heeft passende maatregelen genomen. Er zijn verder in 2009 door de klachtencommissie geen klachten ontvangen en behandeld. Het beleid van Buro MAKS is erop gericht om bij signalen van ontevredenheid en klachten van cliënten in de eerste lijn direct te reageren naar de cliënt en te zoeken naar oplossingen. De directie/regiomanagers hebben korte lijnen en signaleren in een vroeg stadium ontevredenheid van cliënten. Ook de zorgcoördinatoren spelen een belangrijke rol. In 2009 zijn er in totaal acht meldingen van cliënten ontvangen die zijn opgenomen op de klachtenregistratielijst. Deze klachten zijn allen in de lijn afgehandeld. Cliëntenvertrouwenspersoon Buro MAKS beschikt sinds 2008 over een Cliëntenvertrouwenspersoon. De CVP zet zich in om de positie van de cliënten van Buro MAKS te versterken. De CVP wijst op de rechten en plichten. Taak is ook het naleven van de cliëntenrechten door de medewerkers van de organisatie te stimuleren. De CVP zorgt voor klachtenopvang, informatieverstrekking en signalering. De CVP functioneert onafhankelijk. Een freelance gezondheidsjurist zorgt voor externe aansturing. De CVP heeft in 2009 drie ondersteuningsvragen van cliënten ontvangen. Daarnaast zijn er met een cliënt gesprekken geweest over een eerder gemelde situatie. In het derde kwartaal is een nieuwe Clientenvertrouwenspersoon in dienst getreden. De aanstelling van deze nieuwe Clientenvertrouwenspersoon is samen met de Cliëntenraad gerealiseerd.


Onderzoek naar levensvatbaarheid MAKSactief MAKSactief is onderdeel van Buro MAKS en organiseert individuele activiteiten en groepsactiviteiten. MAKSactief voor volwassenen is per 1 april gestopt in de huidige vorm en er is gestart met een pilot koken. Dit heeft meer de vorm van een training. De pilot is succesvol afgerond en vanaf 1 oktober overgegaan in een vast aanbod. MAKSactief voor kinderen/jeugd is in overleg met het zorgkantoor gehandhaafd. Arbeidsreïntegratie Buro MAKS wil onderzoeken of arbeidsreïntegratie en jobcoaching voor de doelgroep GGZ als nieuw product aangeboden kan worden, al dan niet in samenwerking met andere reïntegratiebureaus. In het eerste kwartaal zijn er contacten geweest met een reïntegratieburo en het UWV om te oriënteren op samenwerking. Op basis hiervan is een notitie geschreven over een productcombinatie werkzorg. Dit heeft in 2009 nog niet geleid tot een concreet resultaat. De doelstelling op het gebied van arbeidsreïntegratie is opnieuw opgenomen in het jaarplan voor 2010.

4.3.2 Jaarverslag Cliëntenraad De Cliëntenraad van Buro MAKS werkt vanuit het reglement Cliëntenraad en het huishoudelijk reglement. In 2009 werd de raad door vier leden vertegenwoordigd. Ondersteuning van de Cliëntenraad gebeurt financieel door het bieden van een eigen budget en praktisch in de vorm van een ondersteunende begeleider. In 2009 zijn de volgende adviezen besproken:  Begroting 2009  Strategisch beleidsplan 2009 2011  Beleidsplan 2009  Advies wachtlijst ZIN  Advies externe toetsing cliënttevredenheid  Advies tijdelijke stop cliënten PGB De Cliëntenraad is gevraagd mee te denken over het voornemen een extern adviesbureau in de armen te nemen voor de toetsing van de cliëntentevredenheid. Hierbij heeft de Cliëntenraad aangegeven op het formulier vragen te willen toevoegen. Deze mogelijkheid is toegezegd en zal in 2010 geëffectueerd worden. De Cliëntenraad heeft negatief geadviseerd op het voornemen van een opnamestop van cliënten met PGB. Als reden is genoemd dat cliënten zelf moeten bepalen of de gevraagde tarieven te hoog zijn. Hiermee zou de keuzevrijheid van nieuwe cliënten intact blijven. De directie heeft dit advies overgenomen en toegepast. Het instellen van de wachtlijst voor cliënten met ZIN is onder voorwaarde van maandelijks te verantwoorden noodzaak van de maatregel geaccepteerd. Dit heeft met name een maandelijkse financiële verantwoording betekend. De overige adviesverzoeken zijn gehonoreerd.


4.4 Samen vooruit met de medewerker 4.4.1 Personeelsbeleid en kwaliteit van werk Doelstelling van Buro MAKS in 2009 was om binnen alle ontwikkelingen in de organisatie een stabiele basis te bieden en de eenheid en samenhang optimaal te waarborgen. Buro MAKS wil consolideren wat er ontwikkeld is en zorgen dat management en medewerkers zich kunnen richten op de uitvoering van hun taken. Betrekken medewerkers bij totstandkoming beleid Buro MAKS heeft aandacht besteed aan het actiever betrekken van medewerkers bij de totstandkoming van het beleid door middel van een MAKSdag en een werkgroep MAKSdag. De OR heeft hier een actieve rol gespeeld. Een ideeënbus is ingesteld. Instroom/uitstroom medewerkers

Aantal personeelsleden

Aantal fte

Instroom personeel in loondienst (totaal)

22

16,26

Uitstroom personeel in loondienst (totaal)

2

0,58

Ziekteverzuim (exclusief zwangerschapsverlof)

Percentage

Verzuim totaal personeel in loondienst Vacatures per 31/12/09

5,1

Aantal vervulde vacatures

Aantal moeilijk vervulbare vacatures

Cliëntgebonden functies

13

0

Overige functies

3

0

Werving en Selectie: personeelsgroei De doelstelling voor 2009 was een groei naar naar maximaal 12 fulltimeequivalent (fte) per team. Dit is ingezet. De doelgroep kinderen en jeugd is het hardst gegroeid. Voor heel Buro MAKS bedroeg de groei 22 medewerkers en 16,26 fte. Functievorming en competentieontwikkeling Er zijn twee nieuwe functies ontstaan waarvoor medewerkers zijn aangenomen: een medewerker beleid en communicatie en een administratief medewerker cliëntenbeheer. Ook is de functieontwikkeling van de zorgcoördinator voortgezet: de functie is geëvolueerd naar teammanager. Het is een operationeel leidinggevende functie geworden. Het project Competentiemanagement liep ook. Er is instemming van de OR om het projectplan uit te voeren. Dit wordt in 2010 gerealiseerd. Maatschappelijkverslag Buro MAKS 2009 | Definitief per 2052010 22

Stagebeleid Personeel en Organisatie heeft het stagebeleid ontwikkeld en een stagepilot in gang gezet. In september 2009 is een derdejaarsstagiaire Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) van Avans Hogeschool begonnen. Buro MAKS is ook naar de stagemarkt geweest om derdejaars stagiaires Pedagogiek te werven. In 2010 wordt de pilot voortgezet en geëvalueerd. Salarisontwikkeling Per 1 april 2009 zijn de salarissen met twee procent gestegen om concurrerend te blijven met de CAO GGZ en andere relevante CAO's. In december hebben de medewerkers een eindejaarsuitkering gehad van twee procent. Personeelsbegeleiding In 2009 is het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers opgenomen in het Personeelshandboek. Medewerkers kunnen zichzelf met dit naslagwerk wegwijs maken binnen de organisatie. Nieuwe medewerkers worden gevolgd door het houden van kwartaalgesprekken. Drie maanden voor het einde van het tijdelijk contract wordt besproken of het dienstverband wordt voortgezet voor bepaalde of onbepaalde tijd of stopgezet. Alle medewerkers hebben twee kwartaalgesprekken met de zorgcoördinator en een kwartaal en functioneringsgesprek met de regiomanager. Deskundigheidsbevordering Om medewerkers te binden en boeien en om de kwaliteit te vergroten is het van belang dat het deskundigheidsbeleid goed wordt uitgevoerd. In het jaarplan Deskundigheidsbevordering worden zowel de belangen van de medewerkers als van de organisatie meegenomen. In 2009 zijn de incompany trainingen psychopathologie en systemisch werken uitgevoerd. Ook is er in het overleg deskundigheid en beleid (DEB) van elk team aandacht besteed aan het bespreken van inhoudelijke thema's. Arbo en gezondheid In 2009 is het Arbo en gezondheidsbeleid geïmplementeerd, samen met de verzuimprotocollen, de klachtenregeling en het bekendmaken van de vertrouwenspersoon. Er is extra aandacht besteed aan verzuimbegeleiding door verzuimgesprekken. Er was ook aandacht voor doelgroepspecifieke stressoren in het ambulante werk door het houden van een presentatie in het DEBoverleg en vervolgens in het WENSoverleg. Verder is een inventarisatie gemaakt van andere instrumenten om de werkdruktevredenheid te onderzoeken. Hierin is uit kostenoverweging nog geen andere keuze gemaakt. In 2010 wordt hiervoor het advies van een Arbodienst meegenomen.


4.4.2 Jaarverslag Ondernemingsraad De OR heeft in 2009 gemiddeld twee maal per maand een vergadering gepland om de binnengekomen verzoeken, signalen, etcetera te bepreken. Er zijn erg veel instemmings en adviesverzoeken geweest. Een greep hieruit: • Proces ontwikkeling zorgcoördinator • Wijziging formele structuur en bevoegdheden • Fietsregeling • Verzuimprotocol; richtlijn verzuimgesprekken • Stagebeleid • Competentiemanagment • Eindejaarsuitkering • Salarisverhoging 2% • Onkostenvergoeding • Woonwerkverkeer • Arbo en gezondheidsbeleid In 2009 was de OR betrokken bij de organisatie van een MAKSdag. Na de MAKSdag is een werkgroep gevormd bestaande uit twee ORleden en vier medewerkers van Buro MAKS. In de werkgroep werden verschillende doelstellingen besproken en de resultaten hiervan zijn in een verslag aan de directie aangeboden. Eenmaal per twee maand is een overlegvergadering met de directie gehouden. Buiten het geplande overleg is er altijd ruimte om met de directie af te spreken als daar behoefte aan is. De samenwerking verloopt prettig. In 2009 heeft de OR een training gevolgd. Hierbij is hard is gewerkt om een eigen missie en visie te formuleren. Ook zijn werkgroepen gevormd om de verschillende onderwerpen die elk jaar weer terugkomen effectiever te kunnen aanpakken. In 2009 heeft tevens een gesprek met de voorzitter van de Raad van Toezicht en Advies plaatsgevonden waarbij het Strategisch Plan als uitgangspunt heeft gediend.


4.5 Samen vooruit met de organisatie

4.5.1 Gezond ondernemerschap Behandeling Het aanvragen van de erkenning voor de functie behandeling gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet is op termijn een doel van Buro MAKS. In het derde kwartaal hebben gesprekken plaatsgevonden met de zorginkoper vanuit de Zorgverzekeringswet. Daarnaast zijn adviezen ingewonnen over het invoeren van diverse werkwijzen als kader voor behandeling. In 2009 heeft de directie de intentie uitgesproken om in 2010 de functie behandeling aan te vragen. De uitwerking hiervan is opgenomen in het jaarplan voor 2010. Begeleiding op basis van psychosociale grondslag Per 1 januari 2009 zijn de indicaties met psychosociale grondslag naar de WMO overgeheveld. Buro MAKS heeft een offerte voor zorginkoop voor cliënten met een psychosociale grondslag ingediend bij gemeenten. De gemeente Tilburg heeft budget toegewezen voor cliënten die bij Buro MAKS in zorg zijn en die een psychosociale grondslag hebben. Dit budget was in het derde kwartaal uitgeput. Uiteindelijk heeft de gemeente Tilburg eind 2009 nog een extra subsidie verstrekt. De contacten met kleinere gemeenten zijn moeizamer gelopen en hebben niet tot resultaten geleid. Operationalisering van de regio ZuidoostBrabant In het beleidsplan 20072008 werd beschreven dat operationalisering van de regio ZuidoostBrabant in 2008 aan de orde zou komen. Deze besluitvorming is uitgesteld naar 2009. In juni is het besluit genomen om geen activiteiten in ZuidoostBrabant te ontplooien. Communicatie In samenspraak met de Ondernemingsraad heeft Buro MAKS in 2009 ingezet op communicatie. De jaren daarvoor ging veel aandacht uit naar groei en naar de interne organisatie. Daarmee leek de interne communicatie en de betrokkenheid wat op achterstand geraakt. In het voorjaar heeft een MAKSdag plaatsgevonden met als doel om met alle medewerkers van gedachten te wisselen over de koers van de organisatie. De resultaten zijn gebruikt bij de ontwikkeling van het beleid voor 2010. Verder is er in 2009 een groot aantal acties ondernomen op het gebied van het verder ontwikkelen van de huisstijl en intranet. Daarnaast is er een communicatieplan geschreven dat in 2010 zijn uitwerking zal krijgen. Het onderwerp ketenpartnerschap en netwerkontwikkeling wordt hierin nadrukkelijk opgepakt. In 2010 zal dit per regio leiden tot een netwerkplan.


4.5.2 Facilitaire zaken Veiligheid Digitaal Systeem Begin 2009 heeft in samenwerking met de accountant BDO een audit plaatsgevonden van het digitaal systeem bij Buro MAKS. Het systeem is getoetst op kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid door een IT auditor. Het advies luidde een verbetering van de toegangsbeveiliging van het systeem, duidelijkheid over verantwoordelijkheden voor wijzigings en probleembeheer en aandacht voor de betrouwbaarheid van de productieverantwoording. In de loop van 2009 zijn de adviezen omgezet in de benodigde aanpassingen in het systemen. Fysieke omgeving De kantoren van Buro MAKS in Tilburg zijn begin 2009 conform de ARBOnormen ingericht. Teams hebben daarnaast een budget ontvangen om de ruimten verder in te richten. In Den Bosch is de kantoorruimte uitgebreid en er zijn airco's geplaatst. Ter beveiliging van het gebouw in Tilburg is er in de parkeergarage een extra stalen deur aangebracht en zijn extra brandblussers geplaatst. De toegang tot het archief is voorzien van een cijferslot.


4.6 Samen vooruit in de maatschappij Net als in voorgaande jaren is één van de doelstellingen van Buro MAKS om samen met de cliënt ervoor te zorgen dat de cliënt als een volwaardige burger aan de samenleving kan deelnemen. Samen met de cliënten kijken de begeleiders naar de mogelijkheden en niet alleen de beperkingen. Wat Buro MAKS ook belangrijk vindt, is dat de begeleiding direct afgestemd wordt op behaalde doelen. Medewerkers bieden dus zorg in gepaste intensiviteit aan. Dit is ook terug te zien in de goede score wat betreft doelmatigheid. Buro MAKS realiseert zich dat de geboden begeleiding betaald wordt met publieke middelen en daar moet doelbewust mee omgegaan worden. Vandaar dat doelgericht gewerkt wordt richting bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, reïntegratiebureau's, scholen en dergelijke. Zo kan de cliënt weer aan het arbeids of opleidingsproces deelnemen ten gunste van de samenleving. Ook het participeren in de maatschappij, met de soms moeilijke waarden en normen die door de samenleving opgelegd worden, wordt gerealiseerd door het aanleren van vaardigheden en oefenen in de praktijk. In 2009 heeft Buro MAKS geïnvesteerd in de samenwerking met ketenpartners. Elke regio heeft een netwerkplan opgezet. Van hieruit is per regio een aantal nieuwe contacten tot stand gekomen. Ook zijn er in 2009 contacten geweest met verschillende gemeenten voor psychosociale begeleiding gefinancierd vanuit de WMO.


4. 7 Financieel beleid 4.7.1 Uitbreiding en risicospreiding Regiouitbreiding In 2009 heeft de dienstverlening van Buro MAKS zich uitgebreid van twee naar drie regio's door begeleiding te gaan bieden in de regio WestBrabant. Daardoor heeft Buro MAKS tevens te maken met het zorgkantoor CZ dat op een andere wijze invulling geeft aan de voorwaarden voor zorg. Zowel de wijze van onderhandelen als de totstandkoming van de tarieven zijn anders. Daarbij worden spelregels gehanteerd die de tarieven sterk onder druk zetten. Toch heeft Buro MAKS er vanwege strategische belangen voor gekozen om in die regio te opereren. De kwetsbaarheid van Buro MAKS moet vooral nu nog via risicospreiding geminimaliseerd worden. Activerende Begeleiding In dit overgangsjaar is het product activerende begeleiding steeds minder geïndiceerd, omdat de functie wordt overgeheveld naar de Ziektekostenverzekering. Daardoor blijft uiteindelijk het product begeleiding individueel over voor Buro MAKS. Risicospreiding wordt gezocht in het samenwerken met andere zorgaanbieders. De toegevoegde waarde van Buro MAKS aan het product behandeling wordt erkend door andere zorgaanbieders. Buro MAKS creeërt hiermee nieuwe financieringsbronnen. Extra middelen Incidenteel zijn in 2009 extra middelen beschikbaar gesteld. De vraag naar begeleiding is groot. Om aan de vraag te voldoen heeft Buro MAKS in totaal € 300.000, extra gekregen voor de regio's Midden en NoordoostBrabant. In WestBrabant is in het eerste jaar de vraag naar zorg minder explosief gestegen en nagenoeg conform de oorspronkelijke budgetafspraak voor 2009 gerealiseerd.

4.7.2 Cijfers en groei De groei is ook in 2009 fors toegenomen. De bedrijfsopbrengsten namen met 32% toe en het resultaat (na aftrek van Vennootschapsbelasting) groeide met factor 2,5. Het aantal medewerkers nam wel evenredig toe van zestig naar tachtig medewerkers maar bleef beheersbaar. Bij elke indicatie wordt een minimum en een maximum aantal uren aangegeven. Als een organisatie minder dan 35% boven het minimum zit, kan een bonus worden verkregen. Buro MAKS gebruikt gemiddeld slechts 2% boven het minimum. Een zeer goede doelmatigheid. Buro MAKS toont aan dat een groot aantal cliënten begeleid kan worden door effectiviteit. Het aantal cliënten nam dan ook toe met 35% tot 597. Er heeft wel een verschuiving plaatsgevonden tussen de leveringsvormen PGB (van 20% naar 14%) en ZIN (van 80% naar 86%). Kleinere indicaties zijn niet rendabel binnen de PGBfinanciering. Daarvoor zijn de beschikbare budgetten te laag. De keuze voor ZIN wordt dan snel gemaakt tijdens de intake. Maatschappelijkverslag Buro MAKS 2009 | Definitief per 2052010 28

Aantallen medewerkers en aantallen cliënten

2008

2009

PGBcliënten

157

133

ZINcliënten

346

453

Ingehuurde zorg

11

Medewerkers

Bedrijfsopbrengsten PGBactiviteiten ZINactiviteiten

60

2008

80

2009

€ 566.081, € 540.293, € 2.295.882, € 3.221.442,

Resultaten

2008

PGBactiviteiten

€ 7.031,

€ 38.146,

€ 103.483,

€ 236.455,

ZINactiviteiten

2009

Resultatenratio

2008

2009

PGBactiviteiten

1,24 %

7,06 %

ZINactiviteiten

4,51 %

7,34 %

Liquiditeit Liquiditeit

Solvabiliteit Solvabiliteit

2008

2009

114,02 %

175,32 %

2008

2009

14,75 %

37,06 %


DEEL II JAARREKENING


Maatschappelijk verslag 2009

Recommend Documents