3 1 0 2 T N E M JAARDO CU
Maatschappelijk verslag
Ambitie Trias Jeugdhulp Trias Jeugdhulp stimuleert cliënten om zelf de regie over hun leven te behouden en hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. De cliënt kan met hulp van Trias Jeugdhulp de eigen kracht versterken. Ook van medewerkers verwachten we dat ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen en hun eigen kracht versterken. Wij zijn een organisatie die gericht is op samenwerking met andere organisaties om de hulp aan cliënten te versterken. Wij doen wat werkt! Missie Trias Jeugdhulp Samen toekomst maken!
2 4
Inhoud Inleiding ................................................................................................................ 4 1.Profiel van de organisatie ................................................................................ 6 2. Kernprestaties.................................................................................................. 7 2.1 Cliënten .......................................................................................................... 7 2.2 Capaciteit en productie ................................................................................... 7 2.3 Personeelsformatie ....................................................................................... 12 2.4 Omzet .......................................................................................................... 12 3. Maatschappelijk ondernemen..................................................................... 13 3.1 Dialoog met stakeholders ............................................................................. 13 3.2 Samenwerkingsrelaties ................................................................................. 13 3.3 Economische meerwaarde voor de samenleving ........................................... 14 3.4 Duurzaamheid .............................................................................................. 14 3.5 Sponsoring ................................................................................................... 14 4. Toezicht, bestuur en medezeggenschap ..................................................... 15 4.1 Governance code .......................................................................................... 15 4.2 Toezichthoudend orgaan .............................................................................. 15 4.2.1 Samenstelling Raad van Toezicht ............................................................ 15 4.2.2 Jaarverslag Raad van Toezicht ................................................................ 16 4.3 Bestuur ......................................................................................................... 17 4.4 Medezeggenschap ........................................................................................ 18 4.4.1 Cliëntenraad ........................................................................................... 18 4.4.2 Jongerenraad .......................................................................................... 19 4.4.3 Pleegouderraad ...................................................................................... 20 4.4.4 Ondernemingsraad ................................................................................. 21 5.Beleid, inspanningen en prestaties .............................................................. 23 5.1 Kwaliteit ....................................................................................................... 23 5.1.1 Kwaliteit van zorg .................................................................................. 23 5.1.2 Klachten ................................................................................................. 25 5.1.3 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk............................................. 26 5.2 Financieel beleid ........................................................................................... 27 5.2.1 Hoofdlijnen financieel beleid .................................................................. 27 5.2.2 Beschrijving positie op balansdatum ..................................................... 29 5.2.3 Toekomstverwachtingen ......................................................................... 29 Jaarrekening 2013 ............................................................................................. 33
3
Inleiding Focus op succesvol resultaat voor onze cliënten In 2013 stond veel van ons werk in het teken van de transitie. Bij het doorlichten van al onze processen werd continu de kritische vraag gesteld: is Trias Jeugdhulp transitieproof? Nadat de Tweede Kamer zich in het najaar van 2013 in positieve zin heeft uitgesproken over de invoering van de nieuwe Jeugdwet, stond voor ons vast dat we nog slechts een jaar voorbereidingstijd hadden. Het jaar 2013 was ook het eerste jaar dat er volledig is gewerkt op basis van de nieuwe topstructuur, die in de tweede helft van 2012 tot stand is gekomen op basis van een extern onderzoek. Met de herinrichting van de topstructuur is ook geanticipeerd op de toekomst. Dat versmalling van de top en het realiseren van kortere lijnen in de (overleg)structuur zijn vruchten hebben afgeworpen, wordt wel duidelijk bij het presenteren van de resultaten die geboekt zijn in 2013. In dat opzicht is ruim aan de verwachtingen voldaan. De voorbereiding van de toegezegde evaluatie van de nieuwe topstructuur, waarbij alle interne stakeholders zijn betrokken, is eind 2013 in gang gezet en de resultaten worden in 2014 besproken. De kaderbrief voor 2013 droeg de titel Focus op succesvol resultaat voor onze cliënten. Dat, en niets anders, legitimeert ons bestaansrecht voor nu en de toekomst, ongeacht het stelsel waarbinnen wij ons werk moeten uitvoeren. We hebben in 2013 geïnvesteerd in innovatie door hier extra middelen voor in te zetten. We hebben ook geïnvesteerd om ons werk nog efficiënter en doelmatiger in te richten door ruim baan te geven aan het project Tijd voor Jeugd, oftewel de Doorbraakmethode. Ook is het eigen kracht denken en –handelen in de gehele organisatie ingebed. Daarnaast hebben wij in 2013 stevig ingezet op de verdere professionalisering van de jeugdzorgwerker en onze werkers verplicht zich te registreren in het beroepsregister. Het centraal opleidingsbeleid is ontwikkeld en heeft de eerste vruchten afgeworpen. Om de deskundigheid van medewerkers te vergroten werden en worden gezamenlijk met Accare refereerbijeenkomsten georganiseerd, waardoor geleerd kan worden van elkaars ervaringen. Als ketenpartner hebben wij de banden aangehaald met een locale welzijnsorganisatie, een organisatie die actief is op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie en met diverse onderwijsinstellingen. Om zodoende trajecten van hulpverlening nog beter dan voorheen vorm te kunnen geven. We hebben mogen ervaren dat de ketensamenwerking over en weer als constructief en zeer open wordt ervaren. Zonder meer van toegevoegde waarde. Hoogtepunt in 2013 was een symposium met de titel Elk einde kent een nieuw begin, op 5 juni. Dit symposium werd mede ter ere van het afscheid van Rutger Jan van der Gaag als lid van de Raad van Toezicht van Trias Jeugdhulp georganiseerd. Tijdens dit symposium gaf staatssecretaris Martin van Rijn een doorkijkje over de toekomst van de jeugdzorg. Onder de toehoorders bevonden zich veel ketenpartners, de gedeputeerde jeugdzorg van Overijssel en verscheidene wethouders uit de regio waar Trias Jeugdhulp werkzaam is.
4 4
v.l.n.r.: Rutger Jan van der Gaag, Martin van Rijn (staatssecretaris), Bert Boerman (gedeputeerde jeugdzorg Overijssel) en Erik Dannenberg (wethouder Zwolle)
In 2013 zijn wij er, mede dank zij een goede mix in ons portfolio en de samenwerking met andere organisaties, in geslaagd om voor onze cliënten succesvolle hulp en ondersteuning aan te bieden. Ook het financiële resultaat laat zien dat Trias Jeugdhulp gezond en veerkrachtig aan de startstreep verschijnt op het moment dat de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten daadwerkelijk gaat plaatsvinden. In een tijd waarin er veel onzekerheid en turbulentie zijn, mag dit beschouwd worden als een prestatie van formaat. Met dank aan allen die zich, hetzij betaald, hetzij vrijwillig (pleegouders) hebben ingezet om onze doelstellingen te realiseren. Dit jaardocument is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht in de vergadering van 23 juni 2014. Fokko Witteveen, bestuurder N.B. Voor eventuele vragen over het jaardocument kunt u zich richten tot het bestuurssecretariaat: tel. 038-4564601,
[email protected]
5
1.Profiel van de organisatie Verslaggevende rechtspersoon
Stichting Trias Jeugdhulp
Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel Emailadres Internetpagina Rechtsvorm
Emmawijk 11 8011 CM Zwolle 038 – 456 46 00 05068689
[email protected] www.triasjeugdhulp.nl Stichting
Trias Jeugdhulp versterkt en ondersteunt jongeren (van 0-27 jaar) en hun gezin bij opvoed- en opgroeivragen. Door middel van specialistische expertise worden jongeren en hun gezin in de omgeving ondersteund in het vormgeven van de opvoedingssituatie en wanneer nodig kan deze ook tijdelijk worden overgenomen. De ondersteuning en/of behandeling vindt zoveel mogelijk in de eigen omgeving plaats en heeft een tijdelijk karakter. De verschillende zorgvormen die wij bieden variëren van lichte ondersteuning met opvoedadvies, ambulante ondersteuning aan de opgroeiende jongere, het gezin en de omgeving, tot aan intensieve behandelingsvormen waarin de opvoeding tijdelijk overgenomen wordt. Wanneer de jongere niet meer thuis kan wonen, is het belangrijk dat hij/zij (tijdelijk) kan opgroeien in een veilige en gezonde gezinssituatie. Dit kan zijn in een pleeggezin, netwerkgezin en gezinshuis of een behandeling in een leefgroep wanneer de andere zorg-vormen voor de jongere niet wenselijk zijn. Trias Jeugdhulp is vooral werkzaam in West Overijssel. Hieronder vallen de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Hellendoorn, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Daarnaast wordt ook hulp geboden in Twente, gemeenten Almelo, Borne, Deventer, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal, Twenterand en Wierden en aan cliënten uit Denventer en van buiten de provincie Overijssel. Cliënten zijn op de eerste plaats zelf deskundig als het om hun eigen problemen gaat. Professionals kunnen door het gezin betrokken worden in opvoedingsvraagstukken. Zij nemen niet ongevraagd de regie van jeugdigen en hun gezin over, maar zij benutten juist hun kracht, kennis en mogelijkheden om de eigen kracht van de cliënt en het gezin te versterken. Met behulp van het eigen netwerk wordt de regie over het leven behouden en wordt daarbij optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige competenties in en rondom het gezin. Sinds 2012 werkt Trias Jeugdhulp dan ook, samen met andere organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp en Bureau Jeugdzorg in Overijssel, op basis van netwerkplannen. Dit wil zeggen dat gezinnen met hun netwerk een plan maken dat door hulpverleners wordt gefaciliteerd. De cliënt heeft hierin de regie. Een groot deel van de medewerkers heeft in 2012 een training cliëntenparticipatie ‘ik+jij=wij’ gekregen. Dit werd, onder begeleiding, gegeven door cliënten zelf. De medewerkers die nog geen training hebben gehad, kregen deze in 2013. Trias Jeugdhulp is werkzaam in West Overijssel. Hieronder vallen de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Hellendoorn, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.
6 4
2. Kernprestaties 2.1 Cliënten Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van de verdere inrichting van o.a. trajectfinanciering en hoofd- en onderaannemerschap, zoals opgenomen in Nieuwe Bezems, sturings- en subsidiekader Overijssel 2013. Met de Provincie Overijssel is de prestatieafspraak gemaakt om in 2013 een productie van 598 cliëntzorgtrajecten (CZT’s) te realiseren. Een cliëntzorgtraject omvat alle hulpvormen/zorgtrajecten, die een cliënt gedurende een aaneengesloten periode binnen Trias heeft gehad. Het komt daarbij voor dat een cliënt gedurende een kalenderjaar meerdere cliëntzorgtrajecten heeft gehad. Dit is het geval wanneer een cliënt, na een periode uitgeschreven te zijn geweest, opnieuw een beroep doet op geïndiceerde Jeugdzorg. Daar waar een andere aanbieder Jeugd en Opvoedhulp (J&O) uit Overijssel als hoofdaannemer fungeert, wordt Trias bij een aantal cliënten ingeschakeld als onderaannemer, waarbij Trias de kosten van de geleverde zorg in rekening brengt bij de hoofdaannemer. De cliënten waar het hier om gaat worden apart genoemd (in aantallen) onder de noemer OFS (Overige Financiering Stromen). De afspraak tussen de jeugdzorgaanbieders is dat de J&O die fungeert als hoofdaannemer alle registratie verzorgt. Vervolgens wordt deze, ten behoeve van een kloppende registratie, afgestemd met Bureau Jeugdzorg Overijssel (BJzO) als indicatiesteller.
2.2. Capaciteit en productie Resultaat uitstroom CZT’s in 2013: Bruto afgesloten CZT’s in 2013 ...................................................................................... 603 CZT’s die niet succesvol afgesloten zijn: ........................................................................... 6 Succesvol afgesloten CZT’s in 2013: .............................................................................. 597 De in 2013 afgesloten cliëntzorgtrajecten zijn onderverdeeld over: Ambulant, incl. spoedzorg (SZ) ambulant en Jeugdhulp bij verblijf (JHbV): ..................... 346 Verblijf Deeltijd, incl. Jeugdzorg boerderijen (JZB): ......................................................... 131 Verblijf 24-uur, incl. SZ met verblijf:................................................................................. 48 Pleegzorg, incl. JZB: ......................................................................................................... 78 Totaal: ........................................................................................................................... 603
7
Afgesloten Cliëntzorgtrajecten 2013 Pleegzorg 13% Verblijf 24 uur 8%
Verblijf deeltijd 22%
Ambulant 57%
Doorstroom: In zorg op 1-1-2013: ..................................................................................................... 865 Instroom: ...................................................................................................................... 648 Uitstroom: ..................................................................................................................... 603 Deze uitstroom bevat 229 CZT’s die ook in 2013 zijn ingestroomd Teruggetrokken aanmeldingen die vóór 2013 aangemeld waren ..................................... 11 Teruggetrokken aanmeldingen die in 2013 aangemeld waren ......................................... 49 In zorg op 31-12-2013: ................................................................................................. 899 Wachtenden per 31-12-2013 Per 31 december 2013 waren er 15 cliënten die op die datum langer dan negen weken wachtend waren op hulp vanuit Trias Jeugdhulp. Bij vijf van deze cliënten was de reden hiervoor dat hun eigen voorkeur was om langer te wachten, bij vijf cliënten was de reden dat eerst zorg of hulp vanuit een andere organisatie moest worden afgerond, drie cliënten wachtten omdat er geen voor hen juiste hulp beschikbaar was en twee cliënten werden al wel geholpen, maar dit was nog niet als zodanig geregistreerd. Op 31 december 2012 bedroeg het aantal cliënten dat op die datum langer dan negen weken wachtte op hulp 28 en op 31 december 2011 ging het om 23 cliënten.
8 4
Aantal cliënten en hun gemeente van herkomst van 2013 Gemeente
aantal cliënten in zorg op 1-1-2013
aantal cliënten instroom 2013
aantal cliënten uitstroom 2013
aantal cliënten in zorg op 31-12-2013
Almelo
14
7
6
15
Borne
2
1
1
2
Dalfsen
36
33
31
36
Deventer
10
4
1
13
Dinkelland
1
0
1
0
Enschede
17
4
9
10
Hardenberg
81
82
69
92
Hellendoorn
34
9
11
32
Hengelo
3
2
1
3
Hof van Twente
2
1
2
1
Kampen
98
79
61
113
Oldenzaal
1
0
1
0
Olst-Wijhe
10
11
6
15
Ommen
20
21
17
21
Raalte
36
47
29
53
Rijssen-Holten
22
12
17
17
Staphorst
7
11
9
8
Steenwijkerland
90
67
76
83
Twenterand
12
7
2
16
Wierden
3
2
0
5
Zwartewaterland
20
22
15
26
Zwolle
288
219
197
289
Onbekend1
0
5
2
0
Buitenprovinciaal
58
24
31
48
Totalen
865
669
595
899
N.B. de verschillen tussen diverse totalen in dit overzicht worden veroorzaakt door tussentijdse annuleringen.
Hier is sprake van cliënten die gemeld worden bij spoedzorg zonder dat hun plaats van herkomst bekend is. Bij vertrek is deze meestal wel bekend
1
9
Verdeling aantal jongens en meisjes binnen de cliëntzorgtrajecten “in zorg” over geheel 2013 Het percentage jongens van de cliënten van Trias Jeugdhulp (incl. OFS) bedraagt in 2013 55,5%, voor meisjes ligt dit op 44,5%. Verdeling cliëntzorgtrajecten naar geslacht
44%
Jongens: 56% 56%
Meisjes: 44%
We zien lichte veranderingen ten opzichte van vorige jaren. Het percentage jongens loopt terug van 59% in 2011, via 57% in 2012 naar 56% in 2013. Het aantal jongens in zorg blijft groter dan het aantal meisjes. Leeftijdsopbouw binnen de cliëntzorgtrajecten over 2013 (peildatum leeftijd 31-12-2013): 2013
10 4
2012
2011
2010
2009
Aantal
%
%
%
%
%
0 - 4 jaar
231
16,3
17
15
16,5
22
5 - 8 jaar
338
23,9
24
24
23,8
25
9 - 12 jaar
336
23,7
22
24
24
23
13 - 17 jaar
411
29
30
35
33,1
29
18+
101
7,1
7
2
2,6
1
Totaal
1417
100
Verdeling cliëntzorgtrajecten naar leeftijd 7% 16%
0 - 4 jaar 29%
5 - 8 jaar 9 - 12 jaar
24%
13 - 17 jaar 24%
18+
Het aandeel van de groep 0 – 4 jaar ligt al enkele jaren rond de 16%. Het aandeel van de groep 13 – 17 jaar daalt sinds 2012 licht. Het aandeel van jongeren in de basisschoolleeftijd, 5 – 12 jaar, schommelt al enkele jaren rond de 47%. Opvallend is het relatief hoge percentage cliënten van 18 jaar en ouder. OFS (Overige Financiering Stromen): Trias als onderaannemer In zorg op 1-1-2013: 24 Gestart: 32 Afgesloten: 34 In zorg op 31-12-2013: 18 Verschil door wijziging financiering 4 Leeftijdsopbouw binnen de OFS trajecten 0 – 4 jaar 14 5 – 8 jaar 10 9 – 12 jaar 12 13 – 17 jaar 12 18+ 3
11
2.3 Personeelsformatie Kerncijfers personeel Peildatum : tot en met 31 december 2013 2011
2012
2013
Medewerkers totaal
424
396
389
Aantal FTE
296
281
280
49
40
40
364
352
348
11
4
1
Voltijd Deeltijd Oproepkrachten
Ziekteverzuimpercentage excl. zwangerschapsverlof
7.22%
5.79%
5.83%
Ziekteverzuimpercentage incl. zwangerschapsverlof
9.15%
8.88%
8.02%
Aantal medewerkers per leeftijdscategorie 2012 man
2013 vrouw
man
vrouw
>50
24
54
25
51
35-50
36
134
38
142
20-35
19
129
11
122
0
0
0
0
79
317
74
315
19,95%
80,05%
19,02%
80,98%
<20 Totaal
2.4 Omzet De totale omzet voor 2013 is afgerond € 27.202.000,-. Voor een specificatie verwijzen wij naar de jaarrekening.
12 4
3. Maatschappelijk ondernemen 3.1 Dialoog met stakeholders Trias Jeugdhulp heeft een actieve jongerenraad, cliëntenraad en pleegouderraad. Met hen heeft de bestuurder regelmatig en gestructureerd overleg. De genoemde raden ontvangen professionele ondersteuning vanuit de organisatie. Afgelopen jaar zijn er een tweetal brainstormsessies geweest waaraan vertegenwoordigers vanuit al deze raden en de Raad van Toezicht, de bestuurder en andere medewerkers hebben deelgenomen. De thema’s van deze sessies waren de transitie en Eigen Kracht en netwerken. Sinds januari 2013 heeft Trias Jeugdhulp een manager transitie: deze richt zich specifiek op de contacten met de gemeenten in de regio’s waar Trias Jeugdhulp werkzaam is. Naast deelname aan specifieke projecten en experimenten zijn er het afgelopen jaar door Trias Jeugdhulp weer tal van bijeenkomsten georganiseerd, waar ook wethouders en ambtenaren voor werden uitgenodigd. Trias Jeugdhulp wil met haar deskundigheid en ervaring iets toevoegen aan de sociale infrastructuur van de lokale samenleving. Op verschillende manieren maakt Trias Jeugdhulp dit kenbaar. Zo is Trias één van de partners in het Expertisecentrum Jeugdzorg IJsselland, samen met het Windesheimlectoraat ‘Sturing in de jeugdzorg’ en twee andere zorgpartners.
3.2 Samenwerkingsrelaties Trias Jeugdhulp onderhoudt op velerlei manieren samenwerkingsrelaties met ketenpartners. Zo is er contact en samenwerking met tal van onderwijsvoorzieningen in het primair-, voortgezet en beroepsonderwijs, zoals bijvoorbeeld respectievelijk het Greijdanus college en het Deltion college, en ook met voor- en buitenschoolse voorzieningen. Daarnaast is er sprake van een intensieve samenwerking met Travers, de welzijnsorganisatie in Zwolle en met de GGZ-instelling Accare, waarmee onder meer in FACT-teams wordt samengewerkt. Een specifieke relatie is er met het dr. Leo Kannerhuis, waar Trias Jeugdhulp al geruime tijd als onderaannemer voor werkt. Trias Jeugdhulp is partner in de Alliantie Kind in Gezin, omdat onze visie is dat een kind het best kan opgroeien in een gezinsgelijkende situatie. Voor het overige onderhoudt Trias Jeugdhulp nauwe banden met Gezinshuis.com en de daar aan gekoppelde gezinshuizen, met jeugdzorgboeren en bedrijven in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) waar jongeren vanuit het 1000-jongerenplan aan het werk gaan. Bureau Jeugdzorg Overijssel is als indicatiesteller in 2013 nog een belangrijke samenwerkingspartner voor onze organisatie geweest. De veelzijdige en unieke samenwerking met meerdere organisaties kwam op aansprekende wijze tot uiting toen Trias Jeugdhulp in juni een jaarmarkt organiseerde waar ook ketenpartners zich konden presenteren. Dit leverde een grote diversiteit aan stands op. Vele medewerkers van ketenpartners bezochten deze markt. Daarnaast zijn er diverse samenwerkingsprojecten binnen gemeenten, die tot doel hebben voor te sorteren op de transitie van de jeugdzorg. Deze samenwerkingsprojecten worden uitgevoerd in o.a. Hardenberg, Zwolle, Hellendoorn en Kampen. Uitvoerend professionals, beleidsmedewerkers, de manager transitie en de bestuurder van Trias Jeugdhulp maken actief deel uit van stuur- c.q. projectgroepen op gemeentelijk niveau, die gaan over de doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin, het opzetten van sociale wijkteams en de transitie en de transformatie van de jeugdzorg. Op deze wijze brengt Trias Jeugdhulp haar expertise in in het netwerk van voorzieningen en draagt bij daar waar daadwerkelijk toegevoegd kan worden aan de (traject)hulpverlening.
13
3.3 Economische meerwaarde voor de samenleving Trias Jeugdhulp organiseert in tweeledig opzicht economische meerwaarde voor de samenleving: 1. Kinderen en Jongeren Trias Jeugdhulp biedt jeugdigen en hun gezin ondersteuning bij het oplossen van hun problemen en creëert op deze wijze voorwaarden voor een meer stabiele toekomst, waardoor jeugdigen en gezinnen volwaardig kunnen participeren in de samenleving. De professionele inzet van Trias Jeugdhulp is er op gericht om gezinnen en jeugdigen voluit hun talenten te kunnen laten benutten. Als gezin, als werknemer, als leerling. Kortom op tal van gebieden. We doen dit bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium om te voorkomen dat de problematiek escaleert en het uitzicht op het herstel van het gewone leven ver weg komt te liggen. Snelle en adequate interventies voorkomen in veel gevallen dat zorgkosten onnodig toenemen. 2. Werkgelegenheid Als afgeleide van de eerste meerwaarde biedt Trias Jeugdhulp aan ongeveer 400 medewerkers werkgelegenheid en daarmee een geheel of gedeeltelijk gezinsinkomen. Trias Jeugdhulp maakt daar waar mogelijk gebruik van plaatselijke leveranciers, onder meer voor het onderhouden van haar gebouwen en terreinen, maar ook de levering van diverse diensten wordt uitgevoerd door ondernemers uit de regio.
3.4 Duurzaamheid Trias Jeugdhulp onderschrijft de definitie die is geformuleerd door de World Commission on environment and Development van de Verenigde Naties in het rapport “Our Common future”: “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Trias Jeugdhulp geeft betekenis aan de definitie van duurzaamheid door o.a. de volgende maatregelen te nemen: - Wij onderschrijven de uitgangspunten van Fair Trade en trachten dienovereenkomstig te handelen. - In onze gas- en elektriciteitsbehoefte voorzien we op verantwoorde wijze door te kiezen voor groene energie. - Batterijen, papier en printercartridges worden, waar van toepassing, gescheiden van het restafval. - Waar mogelijk zijn en worden gebouwen, o.a. met inzet van overheidssubsidie, verduurzaamd. Zo zijn er in 2013 zonnepanelen geplaatst op onze locatie in Steenwijk en hebben we een nieuw luchtbehandelingsysteem geplaatst op onze dagbehandelinglocatie in Zwolle. Verder is in twee panden de traditionele TL verlichting vervangen door LED verlichting. - Er wordt naar gestreefd terreinen zo natuurlijk mogelijk in te richten en in stand te houden, zodat het gebruik van kunstmest en chemische bespuitingen minimaal is.
3.5 Sponsoring Over 2013 heeft Trias Jeugdhulp een bedrag van ca. € 2.500,- besteed aan sponsoring van jeugdteams van sportverenigingen. Trias Jeugdhulp stelt zich uiterst bescheiden op bij sponsoring en reageert terughoudend zodra dergelijke verzoeken binnenkomen. Op 13 oktober 2013 is de steunstichting Trias Assist opgericht. Deze stichting heeft tot doel de cliënten en de werkzaamheden van Trias Jeugdhulp - complementair aan de werkzaamheden van de organisatie - te ondersteunen.
14 4
4. Toezicht, bestuur en medezeggenschap 4.1 Governance code Uitgangspunt bij het handelen van Trias Jeugdhulp is de Zorgbrede Governancecode 2010. De principes zijn verwoord in de statuten en reglementen van Trias Jeugdhulp. In het verslagjaar is niet van de code afgeweken. In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht het beleid en de ontwikkelingen binnen Trias Jeugdhulp kritisch gevolgd en adviezen verstrekt. De bestuurder heeft de Raad van Toezicht steeds tijdig en direct betrokken bij alle zaken waarvoor de toezichthouders verantwoordelijk zijn. Via de bestuurder, het Management team, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Pleegouderraad is de Raad van Toezicht gedurende het verslagjaar naar behoren van informatie voorzien. Voorts heeft de Raad van Toezicht informatie gekregen tijdens het bezoeken van bijeenkomsten zoals de Nieuwjaarsbijeenkomst, bij de zomerborrel en andere informele bijeenkomsten.
4.2 Toezichthoudend orgaan 4.2.1 Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestond per 31 december 2013 uit vijf personen: De heer drs. A.H.L. van Rijkom Bert van Rijkom, geboren 22 november 1954, is vestigingsdirecteur van de Penitentiaire Inrichting te Zwolle en sinds 1 januari 2012 voorzitter van de Raad van Toezicht van Trias Jeugdhulp. Daarnaast oefent hij geen andere nevenfuncties uit. Zijn eerste zittingstermijn loopt van 1 juni 2011 tot 1 juni 2015. Mevrouw mr. A.J.E. Riemslag Astrid Riemslag, geboren op 22 augustus 1963 is advocaat en partner bij Damsté advocaten – notarissen, tevens lid Algemeen bestuur. De eerste zittingstermijn van Astrid Riemslag in de Raad van Toezicht van Trias Jeugdhulp liep van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2013. Op 31 december 2013 is zij teruggetreden uit de Raad van Toezicht. In 2013 bekleedde Astrid Riemslag, naast haar toezichthouderfunctie bij Trias jeugdhulp, de volgende nevenfuncties: - Bestuurslid IKT Almelo (onbezoldigd) - Penningmeester Ondernemersvereniging Poort van Almelo (onbezoldigd) - Bestuurslid Stichting Vrienden Kunstkring Indigo (onbezoldigd) - Lid Rotary Ambt Almelo, tevens voorzitter Vocational Service (onbezoldigd) De heer drs. G.J. Kamerling RA Gerjan Kamerling, geboren op 16 januari 1976, is registeraccountant en partner bij KPMG Accountants NV te Zwolle en sinds 1 juni 2011 lid van de Raad van Toezicht van Trias Jeugdhulp. Zijn eerste zittingstermijn eindigt op 1 juni 2015. Gerjan Kamerling heeft geen andere nevenfuncties. De heer P. Jansen Piet Jansen, geboren 3 maart 1951, is tot en met 2011 gedeputeerde provincie Overijssel geweest, met als portefeuille landelijk gebied, landbouw, natuur en water. Zijn eerste zittingstermijn in de Raad van Toezicht van Trias Jeugdhulp loopt van 1 maart 2012 tot 1 maart 2016.
15
In -
2013 had Piet Jansen de volgende nevenfuncties: Zelfstandig adviseur Voorzitter Overijsselse Ombudscommissie Voorzitter Sectorraad Paarden (onbezoldigd) Bestuurslid Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (onbezoldigd) Vice-voorzitter Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Nijverdal (onbezoldigd) Bestuurslid Stichting Museum en Landschapscentrum Natura Docet Wonderryck Twente (onbezoldigd) - Lid Raad van Advies van Landgoed Singraven (onbezoldigd) - Provinciaal ambassadeur Overijsselse boomfeestdag (onbezoldigd) - Plv. lid Commissie voor de bezwaarschriften Faunafonds Mevrouw drs. I. Tamrouti Ilse Tamrouti, geboren 8 juni 1973, is sinds oktober 2012 directeur Sociale Studies bij Fontys Hogescholen en sinds 1 juli 2013 lid van de Raad van Toezicht van Trias Jeugdhulp. Haar eerste zittingstermijn eindigt op 1 juli 2017. Ilse Tamrouti heeft geen andere nevenfuncties. 4.2.2 Jaarverslag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft in 2013 zes maal vergaderd. Met uitzondering van één vergadering waarbij een lid wegens ziekte afwezig was, zijn de vergaderingen bijgewoond door de voltallig raad. De bestuurder was bij deze vergaderingen aanwezig. Na afloop van de vergaderingen werd telkens kort overleg gevoerd buiten aanwezigheid van de bestuurder. In 2013 is, mede ter ere van het afscheid per 1 januari van 2013 van prof.dr. R.J. van der Gaag als lid van de Raad van Toezicht, het symposium Elk einde kent een nieuw begin georganiseerd. Onderwerpen vergaderingen De volgende besluiten van de Raad van Bestuur zijn door de Raad van Toezicht goedgekeurd in de vergaderingen: • het herzien reglement Raad van Bestuur, • het jaardocument 2012 inclusief de jaarrekening, • de herziene procuratieregeling, • het in control statement brandveiligheid en • de begroting 2014. De Raad van Toezicht heeft in 2013 besluiten genomen t.a.v. de voortzetting van de opdracht aan de externe accountant voor 2013 en de werving en selectie van tweenieuwe leden Raad van Toezicht. Daarnaast zijn diverse onderwerpen ter informatie geagendeerd voor de vergaderingen, zoals de kwartaalrapportages, de werking van het Management Informatiesysteem (MIS), Risicomanagement, kaderbrief 2014 samenwerkingsdocument Trias Jeugdhulp – SGJ, reglement MT en het development traject voor het middenkader. De transitie van de jeugdzorg is, in termen van kansen en risico’s, een continu terugkerend gespreksonderwerp geweest. Naast de reguliere vergaderingen is de Raad van Toezicht periodiek aanwezig bij de vergaderingen van de pleegouderraad, de cliëntenraad, de jongerenaard en de ondernemingsraad. Daarnaast wordt twee maal per jaar een brainstormsessie georganiseerd, waaraan vertegenwoordigers vanuit diverse raden deelnemen en zo ook vanuit de Raad van Toezicht. De afspraken over welke onderwerpen ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht dienen te worden voorgelegd en over welke onderwerpen deze Raad in ieder geval dient te worden geïnformeerd zijn schriftelijk vastgelegd in een informatiematrix. De onafhankelijkheid van de toezichthouders wordt gewaarborgd met toetsing voorafgaand aan de aanstelling en tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht. In 2013 heeft onder begeleiding van een extern deskundige een uitgebreide zelfevaluatie plaatsgevonden.
16 4
Vergoeding Raad van Toezicht De Raad van Toezicht ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden. Deze vergoeding is conform de regeling van de NVTZ : “Honorering van raden van toezicht van zorginstellingen”. Commissies De Raad van Toezicht kent een tweetal commissies: de remuneratiecommissie, gevormd door de heer Van Rijkom en mevrouw Riemslag, en de auditcommissie, gevormd door de heren Kamerling en Jansen. De remuneratiecommissie heeft in 2013, zoals gebruikelijk, een jaargesprek gevoerd met de bestuurder. Daarnaast vindt maandelijks bilateraal overleg plaats tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder. De overige leden Raad van Toezicht ontvangen de notulen van deze overleggen ter informatie. Onderwerpen met daarbij behorende stukken met een financiële component worden, voorafgaand aan de Raad van Toezicht vergaderingen, voorbereidend besproken in de auditcommissie. De notulen van deze vergaderingen worden als bijlage toegevoegd aan de agendastukken Raad van Toezicht. Het overleg met de externe accountant wordt gevoerd door de auditcommissie. Daarnaast is de externe accountant in principe één maal per jaar aanwezig in de vergadering van de Raad van Toezicht.
4.3 Bestuur Trias Jeugdhulp kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. De huidige bestuurder, Fokko Witteveen, maakt sinds 1 januari 2004 deel uit van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp en had in 2013 als nevenfuncties: - Lid Raad van Toezicht Graafschapcollege; - Voorzitter Stichting Zin in Jeugdzorg (onbezoldigd); - Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek (onbezoldigd); - Bestuurssecretaris van de Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Bult in Toldijk (onbezoldigd). Genoemde nevenfuncties geven geen belangenverstrengeling met de functie van bestuurder van Trias Jeugdhulp. Voorafgaand aan het bekleden van een nevenfunctie wordt door de bestuurder, conform de arbeidsovereenkomst, toestemming gevraagd aan de Raad van Toezicht. De bezoldiging van de bestuurder vindt plaats conform de regeling NVZD (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Directeuren). Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO jeugdzorg.
17
Organogram Het organogram van Trias Jeugdhulp in verkorte vorm ziet er per 31 december 2013 als volgt uit: Organogram Trias Jeugdhulp
Raad van Toezicht
Raad van Bestuur Ondernemingsraad Cliëntenraad Pleegouderraad Jongerenraad
Controller Bestuurssecretariaat
Manager Bedrijfsvoering
Communicatie
Beleidsteam
Directeur Zorg
Manager transitie
Teamleiders Bedrijfsvoering
Processen bedrijfsvoering
Directiesecretariaat
Teamleiders Zorg
Primair proces cliëntenadministratie Trias Academie
juli 2014
4.4 Medezeggenschap De medezeggenschap van cliënten, pleegouders en medewerkers wordt binnen Trias Jeugdhulp geborgd doordat de organisatie beschikt over een viertal enthousiaste en actieve raden: een cliëntenraad, een jongerenraad, een pleegouderraad en een ondernemingsraad. 4.4.1 Clientenraad Ook in 2013 heeft de Clientenraad zich volop bezig gehouden met het behartigen van de belangen van ouders en hun kinderen die zorg ontvangen van Trias Jeugdhulp. Daarbij is het gelukt om de raad uit te breiden met een aantal leden. Eind 2013 bestond de raad uit de volgende vier leden: Gerard Geist, Irma Rodijk, Heleen Schoorlemmer en Annet Zuidema. De raad heeft in 2013 negen keer vergaderd, deels in aanwezigheid van leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder. Verder zijn deskundigen vanuit de organisatie en vertrouwenspersonen van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) uitgenodigd voor een toelichting over diverse onderwerpen. Met de komst van de nieuwe Jeugdwet is het belangrijk dat gemeenteambtenaren ook met ouders praten over wat belangrijk is voor goede zorg; waar de valkuilen liggen en waar extra aandacht aan besteed moet worden. De raad levert hierin een bijdrage door bij diverse bijeenkomsten aanwezig te zijn, zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau. De raad heeft in 2013 een actieve bijdrage geleverd aan de brainstormsessies, die twee maal per jaar gehouden worden en vindt deze bijeenkomsten van belang omdat hier ook gelegenheid geboden wordt aan ouders en professionals om naar elkaar te luisteren. De Clientenraad heeft op diverse onderwerpen advies gegeven en stelt het op prijs dat de bestuurder op deze adviezen reageert door te laten weten of en hoe de aangedragen punten worden overgenomen.
18 4
De raad kijkt tevreden terug op het jaar 2013. Zij voelt zich betrokken bij Trias Jeugdhulp doordat er open en eerlijk gecommuniceerd wordt en zichtbaar is dat de raad op diverse punten iets kan beteken voor de kinderen en jongeren. De leden van de raad ontvangen een vergoeding en werken conform een vastgesteld reglement en wordt door de organisatie gefaciliteerd in de vorm van een begeleider. Adviesaanvragen 2013 Onderwerp
Advies
Gevolg
Aanpassing handtekeningenbeleid cliënten
Positief
Het nieuwe beleid is ingevoerd.
Medicatieprotocol
Positief
Op basis van de interne audit, begin 2013, waarin de opmerkingen van de Clientenraad zijn meegenomen, is het protocol opnieuw bezien en waar nodig aangepast. De raad is op de hoogte gesteld van de aanpassingen en hiermee akkoord gegaan.
Notitie Toekomst Reggeberg
Positief
Invoering/uitvoering gestart.
Gedragscode medewerkers
Positief
De vragen van de Clientenraad zijn beantwoord en de code is ingevoerd.
Jaarrekening 2012
Positief
4.4.2 Jongerenraad Per 31 december 2013 bestond de jongerenraad van Trias Jeugdhulp uit vier leden, Bas, Brennain, Sylvester en Ingrid. Naast het meedenken ten aanzien van ontwikkelingen binnen de organisatie door o.a. adviezen uit te brengen, is de jongerenraad op diverse terreinen actief. Zo is deze raad aangesloten bij het JeugdWelzijnsBeraad (JWB), waarin in totaal zo’n 25 jongerenraden uit de jeugdzorg in Nederland vertegenwoordigd zijn. Het thema van het JWB voor 2013 was de transitie van de jeugdzorg. In dit kader is de actie Flessenpost opgezet, die inhield dat jongeren een fles met boodschap vanuit het JWB bezorgden bij wethouders in heel Nederland. Voor de jongerenraad heeft dit tevens als gevolg gehad dat er wethouders bij hen op tegen(werk) bezoek kwamen binnen Trias Jeugdhulp, o.a. bij de crisisopvang De Uitwijk in Zwolle. In juni nam de raad op uitnodiging van het Nationaal Fonds Kinderhulp deel aan de Inspiratiedag Nationaal Fonds Kinderhulp. In augustus 2013 hebben jongeren meegedaan aan
19
een uitwisseling tussen Nederland, Noorwegen, Polen en Roemenië. Deze week is mogelijk gemaakt door Youth in Action. In november deed de jongerenraad mee aan het Lagerhuisdebat bij Lijn 5. Een mooie discussie tussen jongeren, wethouders en beleidsmakers. De leden van de raad ontvangen een vergoeding en werken conform een vastgesteld reglement en wordt door de organisatie gefaciliteerd in de vorm van een begeleider. Adviesaanvragen 2013 Onderwerp
Advies
Gevolg
Format hulpverleningsplan en Positief aanpassing handtekeningenbeleid cliënten
Het nieuwe format is ingevoerd.
Gedragscode medewerkers
De gedragscode is geïmplementeerd in de organisatie.
Positief
4.4.3 Pleegouderraad De pleegouderraad zet zich in om de belangen van de pleegouders van Trias Jeugdhulp te behartigen en bestond per 31 december 2013 uit de volgende zes leden: Wim Logtenberg, Ria van Lingen, Evelien Flim, Jan-Willem Jorritsma, Ina Zwerus en Joke van Ballegooien. De raad vergadert jaarlijks ongeveer tien keer, deels in aanwezigheid van leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder. Ook worden de vergaderingen regelmatig bijgewoond door deskundigen vanuit de organisatie om een toelichting te geven op te behandelen onderwerpen. Ook de pleegouderraad zet zich actief in door aanwezig te zijn bij bijeenkomsten in het kader van de transitie en de nieuwe Jeugdwet. Verder wordt de raad regelmatig vertegenwoordigd bij specifieke bijeenkomsten m.b.t. pleegzorg, zowel op landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau. In het voorjaar heeft de pleegouderraad een enquete uitgezet onder de pleegouders m.b.t. de samenwerking met Bureau Jeugdzorg en de William Schrikker Stichting. Naar aanleiding hiervan heeft de raad een aantal gesprekken gevoerd met beide organisaties, in aanwezigheid van vertegenwoordiging vanuit Trias Jeugdhulp. In november 2013 is door de pleegouderraad een informatieavond voor alle pleegouders van Trias Jeugdhulp georganiseerd. Hier werden de rechten van pleegouders toegelicht door mr. Mariska Kramer, jeugrechtadvocaat. Een vertegenwoordiging vanuit de raad is in 2013 weer aanwezig geweest bij de twee maal per jaar gehouden brainstormsessies.
20 4
De leden van de raad ontvangen een vergoeding en werken conform een vastgesteld reglement en wordt door de organisatie gefaciliteerd in de vorm van een begeleider. Adviesaanvragen 2013 Onderwerp
Advies
Gevolg
Gedragscode medewerkers
Positief
De POR heeft advies uitgebracht voor aanpassingen in de tekst. Deze zijn verwerkt.
Combinatiefunctie medewerker – pleegouder
Positief
Het beleid is ingevoerd met een beperking t.a.v. medewerkers die werkzaam zijn in de pleegzorg.
Jaarrekening 2012
Positief
4.4.4. Ondernemingsraad Diverse (beleids)onderwerpen worden, conform de WOR, ter advisering of instemming voorgelegd aan de ondernemingsraad. Daarnaast wordt deze raad over diverse onderwerpen geïnformeerd, schriftelijk en/of mondeling. Er is sprake van vaste, zeswekelijkse, overlegvergaderingen tussen OR en bestuurder. Een vertegenwoordiging vanuit de Raad van Toezicht woont eenmaal per jaar een dergelijke overlegvergadering als toehoorder bij. De ondernemingsraad bestond per 31 december 2013 uit negen leden, uit diverse geledingen van de organisatie: Mariska Torup (voorzitter), Nadia Bendriss, Henrike Elizabeth-Klapwijk, Danielle Pesselse, Arjan Scholten, Aline Solen, Nathalie Stegeman, Jacquelien de Vries en Miriam Wolf. De OR wordt door de organisatie gefaciliteerd overeenkomstig de CAO en ondersteund door een ambtelijk secretaris. Reis Winterberg: jubileumcadeau Hapimag
21
Advies- en instemmingsaanvragen 2013 Onderwerp
Reactie
Gevolg
Initiatiefvoorstel OR nachtsituatie leefgroepen
n.v.t.
Er is een onderzoek uitgevoerd n.a.v. dit voorstel. De uitkomst is dat er per locatie op maat personele bezetting wordt ingezet.
Initiatiefvoorstel werkbegeleiding
n.v.t.
Voorstel wordt meegenomen in project “Trias Academie”.
Adviesaanvraag toekomst Reggeberg
Positief
De voorgestelde werkwijze is doorgevoerd.
Instemmingsaanvraag geconsigneerde pauzes
Instemming
De werkwijze, die grotendeels reeds werd gehanteerd, is geformaliseerd.
Instemmingsaanvraag gedragscode medewerkers
Instemming
In overleg met de OR zijn enkele aanpassingen aangebracht in de notities, waarna instemming is ontvangen en de gedragscode is geïmplementeerd.
Adviesaanvraag ZW ERD (ziektewet eigenrisicodragerschap)
Positief
De voorgestelde werkwijze is ingevoerd. De OR heeft kennisgemaakt met het bedrijf dat de begeleiding hierin verzorgt.
Instemmingsaanvraag beleid jaargesprekken
Instemming
Het herziene beleid is ingevoerd.
Protocol seksueel grensoverschrijdend gedrag medewerker – cliënt
22 4
De aanvraag is eind 2013 ingediend. De OR reageert hier in 2014 op.
5.Beleid, inspanningen en prestaties 5.1 Kwaliteit 5.1.1 Kwaliteit van zorg Trias Jeugdhulp is sinds 2008 HKZ2 gecertificeerd. HKZ staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg. In 2013 werd het HKZ certificaat afgegeven voor een nieuwe periode van 3 jaar. Voorafgaand aan de externe audit bracht de auditor een focusbezoek aan de organisatie, waarin stilgestaan werd bij de mate van de doelmatigheid en de geschiktheid van het kwaliteitsmanagementsysteem op basis van het HKZ schema Jeugdzorg 2010. De auditor constateerde tijdens dit bezoek dat Trias Jeugdhulp betekenis geeft aan ‘het principe van continu verbeteren’, om te kunnen voldoen aan de eisen en wensen die klanten stellen. In de rapportage van de vervolgbezoeken (totaal 6 dagen) signaleerden de externe auditoren dat Trias Jeugdhulp de koppeling tussen het kwaliteitsmanagement en de P & C cyclus zichtbaar heeft benut. Als opvallende ontwikkeling werd het intensief betrekken van pleegouder- , cliënten- en jongerenraad bij brainstormsessies over de komende transitie in de Jeugdzorg benoemd. Risicoregister In 2012 stelde het Management Team een strategisch risicoregister vast, waarmee geanticipeerd wordt op risicovolle gebeurtenissen. De risico’s uit dit register werden in 2013 doorvertaald naar het primaire proces, waarvoor een top 5 van risico’s werd geformuleerd. Uitgangspunt daarbij was steeds hoe Trias Jeugdhulp te midden van de maatschappelijke ontwikkelingen haar dienstverlening naar de kinderen, jongeren en hun gezinnen kan optimaliseren. Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik Een scherpe focus is vereist op het implementeren van het landelijk Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik. Trias Jeugdhulp werkt sinds vorig najaar met het ‘vlaggensysteem’ waarmee het onderwerp seksuele ontwikkeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag door gedragswetenschappers in de teams, gerichter dan voorheen, bespreekbaar wordt gemaakt. Daarnaast worden verbeteringen op gang gebracht in de registraties rondom dit onderwerp. Ook worden protocollen die betrekking hebben op dit onderwerp herijkt of nieuw vast gesteld. Hierdoor is meer openheid ontstaan ten aanzien van dit onderwerp. Incidentmeldingen Meldingen van incidenten en calamiteiten op allerlei gebied worden in eerste instantie besproken in de basisteams, waar hierop ook verbetermaatregelen worden uitgezet. Daarnaast worden deze meldingen ook centraal geregistreerd. Periodiek wordt een analyse gemaakt van de meldingen, waardoor meer zicht wordt verkregen in de aard van de afwijkingen, de verbetersuggesties en de mate waarin deze structureel zijn en of de genomen maatregel effect heeft gehad. Mede op basis van de centrale registratie dient de organisatie eenmaal per jaar een incidentenrapportage in bij de inspectie jeugdzorg. In 2013 zijn in totaal 246 meldingsformulieren m.b.t. incidenten ingevuld. In 2012 werden 220 van deze formulieren ingevuld, in 2011 228. De incidenten die in 2013 het meest voorkwamen en/of opvielen in 2013 zijn: verschillende vormen van agressie (35,8%), medicatieproblemen (8,9%), (vermoeden van) seksueel grensoverschrijdend gedrag (7,3%) , (vermoeden van) middelengebruik (6,9%).
2
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
23
Inspectie Jeugdzorg In het derde tertaal is er een melding gedaan van een calamiteit m.b.t. (een vermoeden van) seksueel misbruik bij de inspectie jeugdzorg. Trias Jeugdhulp heeft naar aanleiding hiervan op last van de inspectie een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren. Op basis van de aanbevelingen die in de rapportage die n.a.v. het onderzoek is opgesteld, zijn verbetermaatregelen uitgezet. De inspectie jeugdzorg voerde in het voorjaar van 2013 in het kader van hoofd- en onderaannemerschap een onderzoek uit onder verschillende hoofdaannemers naar de kwaliteit van de geboden jeugdzorg door onderaannemers en de manier waarop de hoofdaannemers hier zicht op houden. Het oordeel van de inspectie luidde dat de uitbesteding van jeugdzorg door Trias Jeugdhulp aan particuliere onderaannemers onvoldoende verantwoord plaatsvond. Het plan van aanpak met de daarin opgenomen verbeteracties die hierop door Trias Jeugdhulp zijn opgesteld en uitgevoerd hebben er toe geleid dat de inspectie haar oordeel heeft bijgesteld naar “voldoende verantwoord”. Dit herziene oordeel heeft specifiek betrekking op de gezinshuizen waarmee Trias Jeugdhulp samenwerkt, welke zijn aangesloten bij Gezinshuis. com. Verder heeft dit onderzoek er toe geleid dat Trias Jeugdhulp een kritische beoordeling heeft uitgevoerd naar de wijze waarop jeugdzorg wordt uitbesteed aan andere organisaties. Naar aanleiding hiervan is een model raamovereenkomst opgesteld met als doel de samenwerking met andere, erkende, jeugdzorginstellingen beter vorm te geven door de afspraken daarover schriftelijk vast te leggen. In 2014 zal de samenwerking met dergelijke onderaannemers verder worden geïmplementeerd door Trias Jeugdhulp. Interne audit De intern auditoren onderzochten in 2013 de stand van zaken met betrekking tot een viertal onderwerpen in het primair proces: medicatie, agressie en in het kader van hoofd- en onderaannemerschap de procedures met betrekking tot jeugdzorgboerderijen en gezinshuizen. De geconstateerde verbeterpunten leidden o.a. tot aanpassingen in het medicatieprotocol en de inhoud van agressietrainingen. Systeembeoordeling Om het kwaliteitmanagementsysteem op waarde te beoordelen wordt jaarlijks een systeembeoordeling gehouden. Het instrument ‘systeembeoordeling’ wordt benut om naar resultaat en effect van het ‘gebruikte meetinstrument in relatie tot het betreffende resultaat’ te kijken. Trias Jeugdhulp heeft daarom in 2013 voor het eerst haar systeembeoordeling geïntegreerd in de nieuwe P&C-cyclus uitgevoerd. Hiermee werden overbodige rapportages voorkomen en werd effectief en efficiënt vastgesteld wat als risico dient te worden aangemerkt. Op basis van deze bevindingen heeft de Raad van Bestuur vastgesteld dat het kwaliteitssysteem goed functioneert. Onderzoek Het meten van processen en resultaten is een geïntegreerde werkwijze binnen Trias Jeugdhulp. Zowel practice- als evidence based onderzoek geeft Trias Jeugdhulp inzichten in effecten van - en biedt richtlijnen voor de ondersteuning en behandeling. In 2013 zijn twee practice based onderzoeken gestart. Het eerste richt zich op de werkzame factoren van het 1000 jongerenplan. Het tweede heeft betrekking het invoeren van meetinstrumenten die als doel hebben het effect van een ondersteuningstraject te meten (werken op basis van vragenlijsten); in hoeverre de hulpverlener vanuit het oogpunt van de cliënt aansluit en in hoeverre de cliënt de hulpverlening als effectief ervaart (FIT). Deze onderzoeken lopen door in 2014. Daarnaast meet Trias Jeugdhulp het effect van de behandeling middels SMART gestelde doelen (middels een GAS score) bij start, tussenevaluatie en aan het einde van het hulpverlenings-
24 4
traject. Verder bieden exitvragenlijsten inzichten in de cliënttevredenheid m.b.t. de geboden zorg bij afsluiting van het traject. Ouders waardeerden onze hulpverlening in 2013 gemiddeld met een 8,2, jongeren met een 7,8. De tevredenheid van pleegouders wordt driejaarlijks gemeten middels de Pleegoudertoets. In 2013 gaven pleegouders Trias Jeugdhulp een 7,7. Uit de toets bleek dat pleegouders de hoogste scores geven op het gebied van contact en bejegening. Maar liefst 90% van de pleegouders die de toets hebben ingevuld ervaart het contact met de pleegzorgbegeleider als positief, er is voldoende contact en pleegouders voelen zich serieus genomen. Ook de professionaliteit van de pleegzorgbegeleider, de inspraak bij het opstellen van het pleeggezinbegeleidingsplan en de inhoud van de rapportages scoren hoog (70-80% is tevreden). Natuurlijk zijn er ook zaken voor verbetering vatbaar. Zo gaven pleegouders bijvoorbeeld lagere scores voor de informatievoorziening over extra financiële mogelijkheden. Deze uitkomsten worden gebruikt voor kwaliteitsverbeteringen. Meer informatie over de uitgevoerde onderzoeken is op te vragen bij onze afdeling beleid via
[email protected] . Zorginhoudelijke methodieken De specialistische expertise van Trias Jeugdhulp bevat verschillende methodische componenten. Centraal staan de oplossings-, competentiegerichte en systemische benadering met een sterke nadruk op het vergroten van de eigen kracht als basisattitude van de hulpverlener. We zien diagnostiek als de basis van ons handelen. Hieronder vallen de observatie-, beschrijvende-, handelingsgerichte-, en classificerende diagnostiek en het werken met vragenlijsten. Trias Jeugdhulp biedt onder meer methodieken die volgens de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut wetenschappelijk onderbouwd zijn. Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding, Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling en de Vertrektraining zijn hier voorbeelden van. 5.1.2 Klachten Ondanks het streven van Trias Jeugdhulp om zorg van optimale kwaliteit te leveren, kunnen zich situaties voordoen waarin cliënten zich beklagen over gedragingen van de medewerkers van de organisatie. Het verdient dan de voorkeur dat de cliënt en betrokken medewerker/leidinggevende in een gesprek proberen gezamenlijk tot een oplossing komen. Dat lukt echter niet altijd. Cliënten van Trias Jeugdhulp en hun ouders/vertegenwoordigers kunnen dan contact opnemen met het onafhankelijk Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Een vertrouwenspersoon van het AKJ kan hen dan helpen en adviseren bij het oplossen van problemen of hen ondersteunen bij het indienen van een (schriftelijke) klacht. Verder hanteert Trias Jeugdhulp, samen met andere instellingen binnen Overijssel, de klachtenregeling cliënten instellingen Jeugdzorg Overijssel. Op grond van deze regeling kunnen zowel kinderen, jongeren als hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers altijd, mits binnen een jaar na beëindiging van de verleende hulp, rechtstreeks klachten indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie, daarbij al dan niet ondersteund door het AKJ. Naast het gegeven dat voor degene die de klacht indient een oplossing en erkenning geboden kan worden, kan met de klachtbehandeling de kwaliteit van de hulpverlening verbeterd worden en kan Trias Jeugdhulp ervoor zorgen dat de hulp zoveel mogelijk aansluit op de vraag en de verwachtingen van cliënten. In 2013 heeft de klachtencommissie vijf klachten behandeld die betrekking hadden op Trias Jeugdhulp. Hieronder een verkorte weergave van deze klachten en de uitkomsten van de behandeling daarvan. Ook wordt vermeld wat de organisatie vervolgens heeft gedaan om zaken te verbeteren. a. Klacht van een jongere tegen medewerkers van Trias Jeugdhulp over bejegening. Tijdens de hoorzitting is door de medewerkers toegelicht dat er sprake was van een onrus-
25
b.
c.
d.
e.
tige periode tijdens het verblijf van de jongere, waarbij door een beleidswijziging rond de toelating van nieuwe bewoners zaken enige tijd niet goed op orde zijn geweest. Toen dit duidelijk werd is actie ondernomen om dit op te lossen. De commissie heeft de klacht als ongegrond beoordeeld. Klacht van de moeder van een jongere die binnen Trias Jeugdhulp heeft verbleven tegen de situatie rond verhuizing tussen locaties. De klacht is op onderdelen die betrekking hadden op het voorbereiden van voor cliënten ingrijpende gebeurtenissen gegrond verklaard en Trias Jeugdhulp heeft een werkwijze ontwikkeld om dergelijke situaties beter voor te bereiden. Hierin zijn een tussentijdse evaluatie, informatie en klachtbehandeling opgenomen. Klacht van ouders van twee jongeren in pleegzorg met betrekking tot de inspraak van de ouders bij besluitvorming over de plaatsing van het oudste kind. De commissie heeft geconcludeerd dat er geen sprake is geweest van verwijtbaar handelen, aangezien er sprake was van onder toezichtstelling. Klacht van de moeder van een jongere in pleegzorg, die naar haar mening niet in de gelegenheid gesteld werd haar zorgen bespreekbaar te maken. De commissie concludeerde dat de gevoerde gesprekken verschillend beleefd zijn en heeft zich onthouden van een oordeel. Klacht van de moeder van een jongere die gebruik gemaakt heeft van spoedzorg en ambulante hulp, gericht tegen het feit dat zij onvoldoende is betrokken bij de eerste gesprekken. De hoorzitting is gepland in januari 2014.
5.1.3 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk In 2013 hebben de volgende onderwerpen van het personeelsbeleid specifiek de aandacht gehad: − Introductiebijeenkomsten: in 2012 is een introductiebeleid opgezet en geïmplementeerd. In 2013 hebben er twee introductiebijeenkomsten plaatsgevonden om nieuwe medewerkers binnen Trias Jeugdhulp op een goede manier te introduceren. De introductiebijeenkomsten in 2013 werden door de deelnemers als zeer zinvol ervaren. − Professionalisering Jeugdzorg: in het kader van de professionalisering binnen de Jeugdzorg dienden de medewerkers die werkzaam zijn in een HBO/WO functie zich te registreren in een beroepsregister voor professionals in de jeugdzorg. Medewerkers die niet in bezit zijn van een HBO opleiding maar wel in een HBO-functie werken, worden door middel van een EVC traject gekwalificeerd. Met de registratie verbinden onze professionals zich aan een beroepscode. De beroepscode is in 2013 geïmplementeerd binnen Trias Jeugdhulp. − Opleidingsbeleid: binnen Trias Jeugdhulp worden jaarlijks een groot aantal verplichte trainingen (zoals bijv. trainingen in het omgaan met agressie en bedrijfshulpverlening) gefaciliteerd. Daarbij wordt er een groot aantal scholings- en opleidingstrajecten vormgegeven naar aanleiding van de resultaten uit de jaargesprekken. − Deskundigheidsniveau medewerkers: binnen Trias Jeugdhulp worden de medewerkers ingezet conform de opleidingseisen in de CAO. − Wet Modernisering Ziektewet: vanaf 1 januari 2014 is de Wet Modernisering Ziektewet in werking getreden. Vanaf dat moment is de werkgever ook verantwoordelijk voor de kosten en begeleiding van de medewerkers met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn als zij de organisatie verlaten. In 2013 is de invoering hiervan voorbereid. Trias Jeugdhulp heeft ervoor gekozen om voor deze kosten en begeleiding EigenRisicoDrager te worden. De uitvoering van deze begeleiding is ondergebracht bij een externe partij. − Jaargesprekken: in 2013 is het beleid met betrekking tot de jaargesprekken geëvalueerd. op basis van de evaluatie heeft er een bijstelling van het beleid plaatsgevonden. In 2014 wordt de nieuwe werkwijze binnen Trias geïmplementeerd. − Strategische personeelsplanning: om de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte voor personeel op korte en lange termijn te managen heeft Trias een model en werkwijze vastgelegd waarmee de personeelsplanning strategisch vormgegeven kan worden. Dit beleid wordt medio 2014 geïmplementeerd.
26 4
Personeelsvertrouwenspersoon Trias Jeugdhulp beschikt over een personeelsvertrouwenspersoon bij wie een medewerker desgewenst terecht kan voor advies. Deze mogelijkheid wordt via intranet en tijdens de introductie van nieuwe medewerkers onder de aandacht gebracht. Als de medewerker in geval van een klacht bereid is tot bemiddeling, dan zal de personeelsvertrouwenspersoon proberen tot een oplossing te komen. De personeelsvertrouwenspersoon zal niet zelf bemiddelen tussen klager en aangeklaagde. In 2013 hebben zich geen medewerkers gemeld bij de personeelsvertrouwenspersoon. Als een klager niet bereid is tot bemiddeling of als via bemiddeling geen oplossing tot stand is gekomen, dan kan de klager schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie personeel. De personeelsvertrouwenspersoon ondersteunt de klager zo nodig bij het indienen van een klacht. De personeelsvertrouwenspersoon neemt bij de werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. De klachtencommissie personeel is in 2013 niet bijeengeweest, omdat er geen klachten voor deze commissie zijn ontvangen. Inspectie SZW In juni heeft een inspecteur van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bezoek afgelegd aan vier basisteams van Trias Jeugdhulp. Deze inspectie was gericht op de aanpak van Psychosociale Arbeidsbelasting. Geinspecteerd werd onder meer op RI&E en de daarbij behorende plannen van aanpak, de inhoud en structuur van agressietrainingen, werktijden en roosters, het Medewerkeronderzoek en de plannen van aanpak, werkomstandigheden en registratie van meldingen m.b.t. arbeidsomstandigheden. De inspecteur was in de terugkoppeling zeer positief over hoe de zaken binnen de organisatie geregeld zijn. De indruk uit alle gesprekken was dat er grote collegialiteit en loyaliteit heerst, er openheid bestaat, zaken goed en transparant geregeld zijn en dat problemen met elkaar opgelost worden. Daarnaast zijn natuurlijk ook enkele aandachtspunten meegegeven om verbeteringen aan te brengen.
5.2 Financieel beleid 5.2.1 Hoofdlijnen financieel beleid Solvabiliteit Trias Jeugdhulp zorgt voor voldoende eigen vermogen zodat de stichting op lange termijn aan haar financiële verplichtingen kan voldoen en de continuïteit van de hulpverlening kan waarborgen. Het eigen vermogen dient minimaal 10% van de opbrengsten en minimaal 20% van het totale vermogen te bedragen. Ultimo 2013 bedraagt het eigen vermogen van Trias Jeugdhulp € 4,4 miljoen. Dit is 16% van de opbrengsten in 2013 en 32% van het totale vermogen, zodat ruimschoots aan voornoemde eisen wordt voldaan. Operationele resultaten Trias Jeugdhulp streeft continu naar operationele resultaten die, zowel in positieve als -negatieve zin, niet te hoog zijn. Bij voorkeur maximaal € 0,5 miljoen negatief/positief, oftewel 2% van de opbrengsten. Redenen hiervoor zijn dat bij te hoge positieve resultaten subsidiegeld niet voor de hulpverlening gebruikt is en bij te hoge negatieve resultaten de continuïteit en liquiditeit in gevaar kunnen komen. Liquiditeit Er wordt zorg gedragen voor voldoende liquide middelen, zodat te allen tijde aan de betalingsverplichtingen voldaan kan worden. Ondergrens is € 2 miljoen. In geval deze ondergrens vrijwel bereikt wordt zal vreemd vermogen worden aangetrokken. Ultimo 2013 bedragen de liquide middelen € 6,6 miljoen.
27
Financiële structuur Er wordt zorg gedragen voor een effectieve en efficiënte financiële structuur, door bijvoorbeeld de renteopbrengsten te maximaliseren en de rentekosten te minimaliseren. Treasurybeleid Er dient voldaan te worden aan het geformuleerde treasurybeleid, waarvan de algemene doelstellingen zijn: • het zorg dragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen acceptabele condities (beschikbaarheid, ook tijdens beleggingsperiode, zonder substantieel koersverlies); • het minimaliseren van de kosten van leningen (kostenminimalisatie); • het optimaliseren van het rendement van de (tijdelijk) overtollige liquide middelen binnen de kaders van het treasurystatuut (rentemaximalisatie); • het beheersen en bewaken van financiële risico’s die aan de financiële posities en geldstromen van de stichting zijn verbonden (risicominimalisatie); • de stichting treedt niet als bankier op. De doelstellingen en het beleid op het gebied van het risicobeheer van het hanteren van financiele instrumenten De hierna vermelde tekst is ontleend aan het door Trias Jeugdhulp geformuleerde en vastgestelde treasurybeleid. - Algemeen Het betreft hier richtlijnen voor het risicomijdend beleggen en belenen van de (publieke) middelen van de stichting. Onder risicomijdend beleggen wordt verstaan iedere belegging waarbij de terugbetaling van de hoofdsom gegarandeerd is door een financiële instelling, dan wel een belegging in vastrentende waarden uitgegeven door een financiële instelling. - Richtlijnen en limieten t.a.v. aantrekken financiering Het aantrekken en uitzetten van alle voor de instelling benodigde respectievelijk (tijdelijk) overtollige middelen dient plaats te vinden op basis van een actuele prognose van de financieringsbehoefte en een actuele rentevisie. Bij het aantrekken van langlopende geldleningen worden offertes gevraagd bij minimaal twee partijen. De treasurer is door de Raad van Bestuur gemandateerd om de onderhandelingen met betrekking tot het afsluiten van financieringen te voeren en deze af te ronden. De uiteindelijke toestemming voor het afsluiten van financieringen wordt gegeven door de Raad van Bestuur. - Richtlijnen en limieten t.a.v. uitzettingen Bij het uitzetten van (tijdelijk) overtollige gelden mogen uitsluitend transacties worden afgesloten met in Nederland gevestigde financiële instellingen die een vergunning hebben van DNB (De Nederlandse Bank), verder voldoen deze financiële instellingen aan onderstaande criteria: • financiële instellingen of door financiële instellingen uitgegeven papier met minimaal een AA-rating (stabiele vooruitzichten), afgegeven door tenminste één erkende rating agency; • financiële instellingen, met een kredietwaardigheid vergelijkbaar met het gestelde onder het eerste punt, voor zover vastgelegd en onderbouwd door de instelling. De stichting overschrijdt de normen van een “kleine rechtspersoon” en maakt derhalve geen deel uit van de depositogarantieregeling van de Nederlandse staat. De ingelegde spaargelden dienen derhalve te worden gespreid over minimaal drie Nederlandse financiële instellingen, teneinde de risico’s/gevolgen van financiële deconfitures van deze instellingen zo veel mogelijk te mitigeren.
28 4
Uitzettingen vinden in principe plaats in euro’s Als de continuïteit van de euro als munteenheid aan ernstige twijfel onderhevig is, kan worden besloten de uitzettingen om te zetten in andere valuta. Hiervoor dient de treasurer vooraf schriftelijke toestemming van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht te verkrijgen. Bedacht moet worden dat er vanaf dat moment sprake is van valuta koers risico’s. - Treasury instrumenten Bij het voeren van het treasurybeleid zijn slechts de volgende treasury instrumenten toegestaan: • rekening courant; • spaarrekeningen; • deposito’s. Beleggen in aandelen, obligaties of andere risicovolle financiële instrumenten is niet toegestaan. - Risico uitgangspunten Het treasurybeleid is gericht op het uitsluiten dan wel minimaliseren van het debiteurenrisico, het renterisico en het interne liquiditeitsrisico. Het debiteurenrisico is de kans dat belegde middelen niet worden terugontvangen van debiteuren. Dit risico wordt beperkt door middelen uit te zetten bij marktpartijen die voldoen aan de hiervoor genoemde uitzettingsrichtlijnen. Het renterisico wil zeggen het gevaar verbonden aan de veranderingen in de rentestructuur. Enerzijds bestaat dit uit het risico dat bij teveel uitgezette resp. opgenomen leningen nadeel wordt ondervonden van een rentestijging resp. rentedaling. Anderzijds bestaat dit uit het risico dat bij teveel langlopend uitgezette resp. opgenomen leningen niet kan worden geprofiteerd van een rentestijging resp. rentedaling. Het renterisico dient te worden afgedekt door het opbouwen van een evenwichtige beleggingsportefeuille in relatie tot de geldende rentestructuur en de verwachtingen ten aanzien van de renteontwikkeling. Het interne liquiditeitsrisico is de kans dat opbrengsten worden gemist dan wel kosten worden gemaakt door wijzigingen in de geprognosticeerde financieringsbehoefte en investeringsplannen. Met name de interne informatieverstrekking en de planning van projecten in de investeringssfeer spelen hierbij een belangrijke rol. Goede interne afspraken en een regelmatige actualisatie van de prognoses van de financieringsbehoefte zullen het liquiditeitsrisico beperken. Trias Jeugdhulp is in het verslagjaar niet geconfronteerd met rente/koers-, debiteuren/ krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s. - Activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling Hiermee zijn geen grotere financiële bedragen gemoeid. Trias Jeugdhulp levert een bijdrage aan onderzoek en ontwikkeling, maar gaat daarbij wel uit van cofinanciering. - Gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op het financieel beleid Dit soort gebeurtenissen is niet van toepassing. 5.2.2 Beschrijving positie op balansdatum en 5.2.3 Toekomstverwachtingen Exploitatieresultaat Over 2013 heeft Trias Jeugdhulp een positief exploitatieresultaat behaald ad € 1.148.000. Voor 2013 was een negatief exploitatieresultaat begroot ad € 350.000. Er is dus sprake van een positieve afwijking tussen het begrote en het gerealiseerde resultaat 2013. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een subsidienabetaling over 2012 in 2013 ad € 1.036.000 en een in 2013 verhoogde trajectprijs naar € 38.000.
29
Voor 2014 is een begroting opgesteld met een negatief resultaat ad € 350.000. Bedrijfsopbrengsten De som der bedrijfsopbrengsten is gestegen van € 26.523.000 in 2012 naar € 27.202.000 in 2013. Voor 2014 zijn bedrijfsopbrengsten begroot ad afgerond € 26 miljoen. Hierbij is gerekend met een provinciale subsidie trajectfinanciering ter hoogte van € 23.180.000 ofwel 610 succesvolle trajecten met een trajectprijs van € 38.000. De begrote daling van de bedrijfsopbrengsten van 2013 naar 2014 wordt voornamelijk veroorzaakt door de eenmalige subsidie nabetaling over 2012 in 2013 ad € 1.036.000. Eigen vermogen en solvabiliteit Het eigen vermogen is gestegen van € 3.237.000 ultimo 2012 naar € 4.385.000 ultimo 2013. De solvabiliteit, gedefinieerd als het eigen vermogen in relatie tot het totale vermogen, is gestegen naar 31% t.o.v. 25% per ultimo 2012. Voornaamste risico’s Trias Jeugdhulp staat er in financiële zin goed voor. Gezien de toenemende financiële risico’s die de toekomst met zich meebrengt (transitie naar gemeenten, gepaard gaand met verdere bezuinigingen per 1 januari 2015) achten wij een solvabiliteit van 31% ook zeker minimaal noodzakelijk. De transitie naar gemeenten vanaf 2015 betreft het grootste risico, c.q. de grootste onzekerheid. De trajectfinanciering wordt na de succesvolle jaren 2011, 2012 en 2013, waarin ruimschoots voldaan is aan de provinciale “productie-eisen”, voor de restperiode tot en met 2014, niet meer als het grootste risico beschouwd. Uiteraard moet echter ook in 2014 aan de provinciale subsidie eisen voldaan worden. Liquide middelen/liquiditeit De omvang van de liquide middelen is gestegen van € 5.198.000 ultimo 2012 naar € 6.578.000 ultimo 2013. Uitgaande van een begroot negatief resultaat 2014 ad € 350.000 worden de liquide middelen per ultimo 2014 geprognosticeerd op ruim € 6 miljoen. De liquiditeit, gedefinieerd als de som van de vorderingen en de liquide middelen gedeeld door de kortlopende schulden is gestegen van 1,24 per 31 december 2012 tot 1,50 per 31 december 2013. Financieringsbehoefte De financieringsbehoefte is ultimo 2013 in principe nihil, de langlopende schulden ad € 2.857.000 kunnen geheel worden afgelost uit de ultimo 2013 aanwezige liquide middelen ad € 6.578.000. Ter voorkoming van toekomstige liquiditeitsrisico’s en in verband met geldende boeterente bepalingen wordt dit echter niet als zodanig uitgevoerd. De financieringsbehoefte zal in 2014 op zich niet wijzigen, de langlopende schulden zullen door reguliere jaarlijkse aflossingen verlaagd worden tot een saldo ad € 2.549.000 per ultimo 2014. Investeringen In 2013 zijn investeringen gedaan voor een bedrag van € 320.000. Dit betrof diverse verbouwingen (€ 147.000), installaties (€ 58.000), alsmede diverse investeringen in inventarissen en ICT (€ 115.000) . Voor 2014 zijn investeringen begroot ad ca. € 0,6 miljoen. Onder meer betreft dit verbouwingen en herinrichting van panden.
30 4
Personeel/ziekteverzuim Op peildatum 1 januari 2014 was 285 fte werkzaam bij Trias (1 januari 2013: 281). Het aantal FTE’s eind 2013 is met 285 iets hoger dan begin 2013 met 281 FTE. Gemiddeld waren er in 2013 283 FTE, dit is conform de begroting 2013. Voor 2014 zijn 278 FTE begroot. Het ziekteverzuim (exclusief zwangerschappen) bedroeg in 2013 gemiddeld 5,83% (2012: 5,79%). De norm was gesteld op 5,5%. Het vrij hoge ziekteverzuim heeft permanente en uitgebreide aandacht van het verantwoordelijk management met als doel om minstens de gestelde norm te behalen. Gebeurtenissen na balansdatum met een belangrijke invloed op de financiële positie Vooruitlopend op de transitie naar gemeenten per 1 januari 2015 vindt er in 2014 een reorganisatie plaats met een besparingsdoelstelling ad 12,5%. Hierbij vinden naast het niet verlengen van alle tijdelijke contracten helaas ook gedwongen ontslagen van medewerkers in vaste dienst plaats. In verband hiermee is in de jaarrekening 2013 en voorziening voor afvloeiingskosten personeel van € 500.000,- gevormd. Dit betreffen de eerste frictiekosten voortvloeiend uit de aanstaande transitie naar gemeenten.
31
32 4
33
34 4
35
36 4
37
38 4
39
40 4
41
42 4
43
44 4
45
46 4
47
48 4
49
50 4
51
52 4
53
54 4
55
56 4
57
58 4
59
60 4
61
62 4
63
64 4
65
66 4
67
Trias Jeugdhulp Emmawijk 11 8011 CM Zwolle (038) 456 46 00
[email protected] www.triasjeugdhulp.nl www.facebook.com/triasjeugdhulp www.twitter.com/triasjeugdhulp