Maatschappelijk verslag

10

Vlietland Ziekenhuis

irti ii .14I1 LTIIIi

IiI

Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Beter worden doen we samen

Schiedam, 10 december 2014

Voorwoord Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Het jaar 2012 sloten we af met het beklinken van de bestuurlijke fusie tussen het Sint Franciscus Gasthuis en het Vlietland Ziekenhuis. Het jaar 2013 was daarom het eerste jaar waarin beide ziekenhuizen echt samen op trokken. Hoewel beide ziekenhuizen nog ieder hun eigen stichting hebben, is het voor ons als Raad van Bestuur en Raad van Toezicht dus de eerste maal dat we eenzelfde voorwoord schrijven bij de (nog separate) jaarverantwoording voor beide ziekenhuizen. Om te beginnen willen wij langs deze weg iedereen bedanken die eraan heeft bijgedragen 2013 voor de Sint Franciscus Vlietland Groep tot een succesvol jaar te maken. Onze specialisten en al onze medewerkers bedanken we voor hun inzet, maar ook onze patiënten, verwijzers, collega-instellingen en zorgverzekeraars zijn wij erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. Behaalde resultaten In de zorgsector vinden momenteel veel veranderingen plaats. Het is de Sint Franciscus Vlietland Groep gelukt om ondanks deze veranderingen onze patiënten aan ons te binden en naar tevredenheid van zorg te voorzien. In tegenstelling tot de trend in de ziekenhuissector is het aantal patiënten dat voor onze ziekenhuizen koos stabiel gebleven. Dit zien wij als een blijk van waardering voor de zorg die wij leveren en stimuleert ons om elke dag weer net dat stapje harder te zetten voor onze patiënten. Dat dit ook meetbaar effect heeft, blijkt uit de verbeterde score van het Vlietland Ziekenhuis in de onderzoeken van Elsevier en de vierde opeenvolgende keer dat het Sint Franciscus Gasthuis in de top 10 van de Algemeen Dagblad ziekenhuis top 100 eindigde met een vierde plek. Verder ontving het Vlietland Ziekenhuis het "Senior friendly hospital" keurmerk en bevestigde het bestuur van de STZ (Stichting Topklinische Opleidings Ziekenhuizen), na een succesvolle hervisitatie, de topklinische status van het SFG. Verbetering patiëntenzorg door krachtenbundeling Door gebruik te maken van elkaars sterke punten hebben we de zorg voor onze patiënten verder verbeterd. Uit onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van behandelingen die weinig voorkomen en een hoog risico kennen omhoog gaat wanneer dit geconcentreerd wordt op één locatie. Voor diverse behandelingen hebben we, deels ook in samenwerking met het IJsselland Ziekenhuis in Capelle a/d Ijssel, behandelingen geconcentreerd met het oog op kwaliteitsverbetering van onze zorg. Tevens is voor andere behandelingen gebruik gemaakt van de beschikbare kennis en kunde binnen de twee ziekenhuizen. Zo is voor vrouwen met verdenking op borstkanker de gezamenlijk Borstkliniek Rijnmond Noord van start gegaan. Uitgangspunten van de nieuwe kliniek zijn: snel een eerste afspraak, medische topzorg, persoonlijke begeleiding en nazorg en snelle en complete berichtgeving naar huisartsen. Verder wordt hard gewerkt aan het opzetten van een expertisecentrum voor galblazen en liesbreuken dat begin 2014 operationeel is. Tenslotte is vanuit de vakgroep Geriatrie van het Vlietland Ziekenhuis het specialisme Geriatrie geïntroduceerd in het Sint Franciscus Gasthuis. Vanaf begin 2013 biedt nu ook het SFG Geriatrische zorg aan ten behoeve van onze oudere patiënten. Financiën De Sint Franciscus Vlietland Groep is een financieel gezonde organisatie en wil dat blijven. In 2013 zijn met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt voor de verzekerde zorg. De productieafspraken zijn in 2013 gerealiseerd. Doordat de doelmatigheid is toegenomen, was het mogelijk om alle patiënten de gevraagde zorg te bieden. Het jaar is afgesloten met een positief financieel resultaat van € 9.5miljoen voor het SFG en € 2.3 miljoen voor het Vlietland Ziekenhuis. Door met strakke financiële kaders te werken en door steeds te zoeken naar echte toegevoegde waarde voor de patiënt probeert De Sint Franciscus Vlietland Groep tijdig in te spelen op alle veranderingen. Verdere samenwerking met het IJsselland Ziekenhuis

Pagina 2 van 70

Samenwerken is en blijft het adagium van de Sint Franciscus Vlietland Groep. We zijn er van overtuigd dat we door samenwerking met onze collega ziekenhuizen en ketenpartners, uiteraard inclusief de huisartsen, de beste zorg voor de patiënten in onze regio kunnen realiseren. In dit kader zijn we in 2013 een traject gestart met het IJsselland Ziekenhuis om te onderzoeken of een verdergaande bestuurlijke samenwerking mogelijk is. Het doel is de kwaliteit en de doelmatigheid van zorg op de Noordoever van de Maas vergaand te verbeteren. Speerpunten zijn het beschikbaar houden van de complexe zorg op de Noordoever door concentratie van laag volume/hoog risico zorg en het optimaal benutten van dure voorzieningen. Poliklinische en chronische zorg zullen, inspelend op de behoeften van patiënten, op alle locaties aangeboden worden, grotendeels ook in de diverse buitenpoliklinieken, met behoud van de menselijke maat. Toekomstperspectief We gaan een uitdagende tijd tegemoet vanwege de vele veranderingen in de zorg. Ook in onze interne organisatie zullen veranderingen plaatsvinden door de steeds verdergaande integratie van onze beide ziekenhuizen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een geïntegreerde ziekenhuisorganisatie met twee locaties. Om echt Topzorg op de Noordoever te realiseren is onze ambitie ook de bestuurlijke samenwerking met het IJsselland Ziekenhuis te bestendigen. Dit doet de Raad van Bestuur in een nieuw team, aangezien Aad de Groot, lid Raad van Bestuur en Henk Gerla, voorzitter Raad van Bestuur een nieuwe uitdaging zijn aangegaan elders. Wij bedanken hen voor hun tomeloze inzet de afgelopen jaren. Onze voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Martin van Pernis, heeft in verband met de aanvaarding van een benoeming elders besloten zijn voorzitterschap per april 2014 over te dragen aan de heer Constand Korthout. Wij willen onze bijzondere waardering uitspreken voor de krachtige wijze waarop hij in een dynamische periode voor het Vlietland Ziekenhuis en na de bestuurlijke fusie de Sint Franciscus/Vlietland Groep het voorzitterschap heeft ingevuld. Veel uitdagingen wachten ons. Wij vertrouwen erop dat we deze, in gezamenlijkheid en volgens ons uitgezette beleid, aan kunnen. Was getekend*,10 december 2014,

L.L. Schoots voorzitter Raad van Bestuur a.i.

C.T.L. Korthout voorzitter Raad van Toezicht

* Een ondertekend exemplaar is verzonden aan het CIBG. Een kopie hiervan wordt bewaard bij het secretariaat Raad van Bestuur.

Pagina 3 van 70

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Uitgangspunten van de verslaglegging

Profiel van de organisatie

BIz. Nr

7

8

2.1 Algemene gegevens

8

2.2 Structuur van het concern 2.2.1 Bestuurlijke fusie met Sint Franciscus Gasthuis 2.2.2 Inrichting zorgbedrijf 2.2.3 Medezeggenschap

8 8 9 11

2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 2.3.2 Cliënten, productie, personeel en opbrengsten 2.3.3 Vergunningen en aanwijzingen 2.3.4 Werkgebied

11 11 13 14 14

24 Belanghebbenden 2.4.1 Samenwerking en ketenpartners 2.4.2 Patiënten- en cliëntenorganisaties 2.4.3 Zorgverzekeraars 2.4.4 Toezichthouders 2.4.5 Overheden 2.4.6 Overigen

14 14 14 15 15 15 15

Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

17

3.1 Bestuur en toezicht 3.1 Normen voorgoed bestuur 3.1.1 Raad van Bestuur 3.1.2 Nevenfuncties 3.1.3 Bezoldiging 3.1.4 Raad van Toezicht

17 18 18 18 19 19

32 Cliëntenraad 3.2.1 Taken en werkwijze 3.2.2 Inbreng en adviezen

22 22 23

3.3 Ondernemingsraad 3.3.1 Taken en werkwijze 3.3.2 Activiteiten in 2013

23 24 24

3.4 Vereniging medische staf 3.4.1 Samenstelling bestuur medische staf

25 26 Pagina 4 van 70

3.4.2 Taken en werkwijze

26

3.4.3 Collectief vrijgevestigd medisch specialisten Vlietland

27

3.5 Managementteam

28

36 Verpleegkundige Adviesraad 3.6.1 Visie en missie 3.6.2 Werkwijze 3.6.3 Activiteiten in 2013

28 28 28 28

Hoofdstuk 4 Beleid, inspanningen en prestaties

29

41 Meerjarenbeleid 4.1.1 Meerjarenbeleidskader (MKB) Vlietland Ziekenhuis 2011-2015 4.1.2 Beleidscyclus

29 29 30

4.2 Algemeen beleid 4.2.1 Inleiding 4.2.2 Samenwerking in de regio 4.2.3 Productiegroei, vergroting marktaandeel en kostenreductie

31 31 32 34

44 Algemeen kwaliteitsbeleid

37

44 Kwaliteitsbeleid voor patiënten 4.4.1 Veilig Incidenten Melden 4.4.2 Patiënttevredenheid 4.4.3 Prestatie indicatoren 4.4.4 Certificering en accreditatie 4.4.5 Klachten 4.4.6 Toegankelijkheid 4.4.7 Patiënten (niet medisch) 4.4.8 Veiligheid medewerkers

38 38 39 39 39 40 40 41 43

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1 Personeelsbeleid 4.5.2 Kwaliteit van het werk 4.5.3 Personeelssamenstelling

44 44 45 48

4.6 Samenleving 4.6.1 Marketing, Communicatie en maatschappelijke positie 4.6.2 Facilitaire dienst 4.6.3 Inkoop 4.6.4 Rampenopvang bij externe calamiteiten

51 51 51 51 52

4.7 Bedrijfsvoering en middelenmanagement 4.7.1 Planning & control cyclus 4.7.2A0/IC 4.7.3 Financieel beleid en resultaat 2013 4.7.4 Stelselwijziging toegepast bij bepaling onderhanden werk op DBC's 4.7.5 Stand van zaken vordering op de NZa i.v.m. kapitaallastendossier 4.7.6 Garantieregeling kapitaallasten 2011-2016

53 53 54 55 56 56 57

Pagina 5 van 70

Inhoudsopgave 47.7 Ontwikkelingen 2014 en verder 4.78 Informatisering en automatisering

Blz. Nr 57 58

Hoofdstuk 5 Bijlagen

61

5.1 Personalia leden Raad van Bestuur

63

52

Nevenfuncties leden Raad van Bestuur

63

53

Personalia en nevenfuncties leden Raad van Toezicht Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep per 31-12-2013

64

Samenstelling Audit Committee Raad van Toezicht Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep per 31-12-2013

66

5.4

55

Personalia leden van het managementteam en medisch managers per 31-12-2013

634

56 Samenstelling stafbestuur per 31 december 2013

65

5,7 Samenstelling van de medische staf per 31 december 2013

65

58 Overige Commissies en adviesraden

69

Hoofdstuk 6 Jaarrekening 2013

70

Pagina 6 van 70

Hoofdstuk 1 Uitciancisounten van verslaacievin Met dit jaardocument legt het Vlietland Ziekenhuis verantwoording af aan de samenleving. Maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van openheid over prestaties, transparantie, vergelijkbaarheid én ontwikkelingen in de zorg, zoals good governance, komen in dit document tot uitdrukking. Een ziekenhuis is een onderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die verder gaat dan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van gewone ondernemingen. Het Vlietland Ziekenhuis onderschrijft dit en ziet dit jaardocument als een middel om verantwoording af te leggen aan de belangrijkste stakeholders (belanghebbenden): patiënten, cliënten, medewerkers, medische professionals, financiers, zorgverzekeraars, toezichthouders, overheidsorganisaties, samenwerkingspartners en de directe omgeving. In verband met de beperking van administratieve lasten zijn per 1 januari 2013 wijzigingen van de Regeling verslaggeving WTZi (RVW) in werking getreden. De veranderingen in de RVW leiden ertoe dat voor de stichting Vlietland Ziekenhuis wettelijk gezien geen verplichting meer heeft om bij de jaarrekening 2013, een jaarverslag (directieverslag) of verslag van de Raad van Toezicht op te stellen en te publiceren. Gelet op het maatschappelijk karakter van zorginstellingen is er desondanks toch voor gekozen om voor onze stakeholders een jaarverantwoordingsdocument uit te brengen. Inhoud en structuur voldoen aan de vereisten zoals die worden gesteld in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, Richtlijn 400 van de Raad voor de Jaarverslaggeving en ook de Zorgbrede Governancecode. Het jaardocument 2013 van het Vlietland Ziekenhuis bestaat uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. In dit jaardocument zijn de wettelijk verplichte onderdelen van het financiële jaarverslag, het sociaal jaarverslag en het kwaliteitsverslag opgenomen. Meer informatie over de prestatie-indicatoren is te vinden op: www.ziekenhuizentransparant.nl

Pagina 7 van 70

Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie

21 Algemene gegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer NZa-nummer Nummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina Nadere typering

Stichting Vlietland Ziekenhuis Vlietlandplein 2 31183H Schiedam 010 893 93 93 010 17 15 S41141162 -

wwwvlietland-ziekenhuis. nI Algemeen Ziekenhuis

De buitenpoli's van het Vlietland Ziekenhuis zijn gevestigd op: Stichting Gezondheidsgebouw De Vloot De Vloot 206 3144 PK MAASSLUIS Medisch Centrum Steile Steile 8 3191 KE HOOGVLIET

22 Structuur van het concern

2.2.1 Bestuurlijke fusie met het Sint Franciscus Gasthuis De stichting Vlietland Ziekenhuis is bestuurlijk gefuseerd met de Stichting Sint Franciscus Gasthuis. Gekozen is voor een structuur van een bestuursstichting, ofwel een 'tussenstichting', waarin de beide Raden van Bestuur en de Raden van Toezicht zijn opgegaan. De nieuwe bestuursstichting heet: Stichting Sint Franciscus / Vlietland Groep Deze bestuursstichting heeft de zeggenschap over beide ziekenhuizen middels één Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur van de stichting Sint Franciscus / Vlietland Groep is driehoofdig en belast met het besturen van de Stichting. De Raad van Toezicht van de bestuursstichting bestaat op 31 december 2013 uit acht personen en heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de kwalitatieve invulling van diens taken, evenals op de algemene gang van zaken in beide stichtingen en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde en richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de beide stichtingen en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. De Stichting Sint Franciscus / Vlietland Groep is statutair bestuurder van zowel de stichting Sint Franciscus Gasthuis als de stichting Vlietland Ziekenhuis en is daarmee eindverantwoordelijk voor het geheel. Daarmede is sprake van een structuur met eenheid van leiding en toezicht die voldoet aan de transparantie-eis voor zorginstellingen met een WTZI-toelating.

Pagina 8 van 70

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Raad van Toezicht

Bestuursstichting Sint Franciscus Vlietland Groep RvB

Stichting Sint Franciscus Gasthuis RvB

Stichting Vlietland Ziekenhuis RvB

Medische Staf

Ondernemingsraad

Medische Staf

- - - -

Cliëntenraad

- - -

- - - -

Ondernemingsraad - - - - -

Verpleegkundige Adviesraad

Cliëntenraad ------

Verpleegkundige Adviesraad

Het Vlietland Ziekenhuis heeft een toelating als algemeen ziekenhuis. 2.2.2 Inrichti ng zorgbedrijf

Uitgangspunt voor het zorgbedrijf is het delegeren van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur naar een zo laag mogelijk niveau in de

organisatie. Het zorgbedrijf is geordend in twintig zorgeenheden voor de zogenoemde poortvakken en zeven zorgeenheden voor de ondersteunende specialismen. De leiding van de zorgeenheden is in handen gegeven van een medisch manager en een bedrijfskundig manager (duaal management). Beiden zijn integraal verantwoordelijk voor hun eenheid, binnen de door de Raad van Bestuur gestelde kaders.

Pagina 9 van 70

Medische r

Stafbestuur

Raad van Toezicht

0R

VAR

11

Cliëntenraad

Raad van Bestuur Secretaris Raad van Bestuur Marketing en Communicatie

Bedrijfskundig manager

Bedrijfskundig manager

)K CSA verkoever

Chirurgie incl. vaatlab en gipskamer

'OS

'nesthesiologie

Kwaliteit en Veiligheid

F&B

1Y[.

Fac. Dienst

Bedrijfskundig 1 Bedrijfskundig manager manager

Bedrijfskundig manager

IC

Longgenees kunde incl. endoscopie

Cardiologie

Dagverpleging

Interne genees kunde/MDL dialyse ci' b t

SEH

Orthopedie

lijnpoll olI

ICT

I

Kaakchirurgie

Geriatrie

Plastische chirurgie

Neurologieincl. neurofysio ogle

urologie

11

Bedrijfskundig manager

Bedrijfskundig manager

Radiologie en nucleaire genees kun de

dietetiek,

Paramedische

oncologie Reumatologie

(ergo therapie logopedie,

Kindergenees kunde

Opname

Gynaecologie/ verloskunde

Transfer

Dermatologie

Poolkrachten

Oogheelkunde KNO

fysiotherapie) Medische psychologie, maatschappelijk werk, geestelijke verzorging

I Medisch manager per zorgeenheid

11

I Medisch manager per zorgeenheid

11

1 Medisch manager per zorgeenheid

11

1 Medisch manager per zorgeenheid

11

I Medisch manager per zorgeenheid

11

1 Medisch manager per zorcieenheid

11

Bedrijfskundig manager

I Medisch manager per zorcieenheid

Cailcenter

Apotheek

Laboratoria

Vakinhoudelijk manager

Vakinhoudelijk manager

2.2.3 Medezeggenschap Het Vlietland Ziekenhuis kent vier inspraak- of adviesorganen. Zij vertegenwoordigen verschillende belangengroepen: • Cliëntenraad: vertegenwoordiging van de patiënten. • Ondernemingsraad: vertegenwoordiging van de medewerkers. • Bestuur Vereniging Medische Staf: vertegenwoordiging van de medische staf. Verpleegkundige Adviesraad: vertegenwoordiging van verpleegkundigen en • verzorgenden. Deze organen geven gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over beleid en voorgenomen besluiten van het ziekenhuis. In paragraaf 3.3 t/m 3.6 wordt meer inhoudelijk ingegaan op de samenstelling en gevraagde adviezen.

23 Kerngegevens

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering Het Vlietland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met als kerntaak het verlenen van medisch-specialistische zorg en de daartoe benodigde verpleging en verzorging. Het Vlietland Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis dat een breed pakket van basiszorg aanbiedt. Daarnaast biedt het Vlietland Ziekenhuis specialistische zorg, waaronder oncologie, cardiologie, nierdialyse en geriatrie. Het zorgaanbod sluit hiermee aan bij de specifieke zorgvraag en -behoeften van patiënten in de regio. Het Vlietland Ziekenhuis heeft samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met GGZ Delfland en het Rijndam Revalidatiecentrum. Het ziekenhuis stelt ruimtes en faciliteiten beschikbaar voor onder meer consultatie. Ook is het Vlietland Ziekenhuis samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomsten aangegaan met het zelfstandig behandelcentrum Orthopedium en de Stichting Orthopedie Rijnmond voor het verrichten van gespecialiseerde orthopedische verrichtingen.

Nadere typering medisch-specialistische instellingen Onderdeel Audiologisch centrum Ambulancedienst en/of CPA Trombosedienst Medisch laboratorium en/of huisartsenlaboratorium Erfelijkheidscentrum Apotheek Huisartsenpost Gezondheidscentrum Kraamcentrum Provinciale entadministratie

Aanwezig ja/nee Nee Nee Ja Ja Nee Ja 3a1 Nee Ja Nee

Specialismen Specialisme Anesthesiologie Algemene Heelkunde Cardiochirurgie Cardiologie Dermatologie

1 Samenwerking met CHP Nieuwe-Waterweg Noord

Aanwezig ja/nee Ja Ja Nee Ja 13a

Gynaecologie Hematologie Interne Geneeskunde Kaakchirurgie Keel- Neus- en Oorheelkunde Kindergeneeskunde Klinische Chemie Klinische Genetica Klinische Oncologie Klinische Pathologie Maag- darm- en leverziekten Medische Microbiologie Mondziekten Nefrologie Neurologie Nierziekten Nucleaire Geneeskunde Oogheelkunde Orthopedie Plastische Chirurgie Pulmonologie Psychiatrie Radiodiagnostiek Radiotherapie Reumatologie Revalidatie Thoraxchirurgie Urologie Vaatchirurgie Verloskunde Andere specialismen: Neurochirurgie Dialyse Klinische Geriatrie Allergologie

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja la Ja Ja Ja 3a5 3a Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Nee

2.3.2 Cliënten, productie, personeel en opbrengsten Het zorgaanbod van het Vlietland Ziekenhuis sluit aan op de specifieke zorgvragen en behoeften van de bewoners van de regio Nieuwe Waterweg Noord. Een relatief groter aandeel van jonge (allochtone) gezinnen en van oudere bewoners met een meer chronische zorgvraag is kenmerkend voor deze regio. In 2013 zijn er ruim 303.000 bezoeken gebracht aan de poliklinieken van het Vlietland Ziekenhuis. In het ziekenhuis werken 126 specialisten en 1.842 medewerkers. Het Vlietland Ziekenhuis kent 27 vakgroepen en 35 verschillende specialismen.

2

Samenwerking met Stichting Orthopedie Rijnmond (SOR)

4

Samenwerking met de Reinier de Graaf Groep Samenwerking met Stichting Revalidatiecentrum Rijndam Alleen longchirurgie

Samenwerking met GGZ Delfland

6

Pagina 12 van 70

Tabel 2.3.2 Cliënten, productie, personeel en opbrengsten Capaciteit

2013

2012

Aantal beschikbare bedden voor klinische en dagbehandeling

361

362

Aantal geopende DBC's in verslagjaar

218.885

215.529

Percentage verkeerde-bed-patiënten

2,6°h

2,9%

Aantal opnamen, exclusief overnamen en dagverpleging*

17.513

17.009

Aantal ontslagen patiënten

17.697

20.384

Aantal eerste polikliniekbezoeken (EAC's)

114.717

113.786

Aantal overige polikliniekbezoeken

188.296

180.078

Aantal dagverplegingsdagen of deeltijdbehandelingen (incl. zware dagverplegingsdagen)**

15.325

14.891

Aantal klinische verpleegdagen (inclusief verkeerd bed)

88.575

89.906

Gemiddeld aantal verpleegdagen per opname; (inclusief verkeerd bed)

5,06

5,29

Gemiddelde bedbezetting;

85%

88°h

Aantal zware verplegingsdagen

2.993

3.059

Feitelijk beschikbare klinische bedden

331

354

Waarvan bedden voor hartbewaking

6

6

Waarvan bedden voor intensive care met mogelijkheid voor beademing

6

6

Waarvan bedden voor intensive care zonder mogelijkheid voor beademing

0

0

Het ziekenhuis beschikt over een spoedeisende hulp

Ja

Ja

De afdeling spoedeisende hulp is een 7x24-uurs afdeling van minimaal het basis ziekenhuisniveau

Ja

Ja

Aantal personeelsleden in loondienst per ultimo verslagjaar, exclusief medisch specialisten

1774

1.782

Aantal fte personeelsleden in loondienst per ultimo verslagjaar, exclusief medisch specialisten

1203,7

1212,8

Aantal medisch specialisten (loondienst, inhuur en vrij beroep) per ultimo verslagjaar

126

131

Productie

Personeel

Pagina 13 van 70

Aantal fte medisch specialisten in verslagjaar (loondienst + waarnemers, inhuur en Vrij beroep) per ultimo verslagjaar

103,7

106,4

€ 159.254.543

€153.407.229

Opbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

€0

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten (inclusief DBCzorgproducten)

€ 159.254.543

€

552.419

€152.854.810

*Betreft ontslagen klinische opnamen **Aantal dagverplegingsdagen inclusief zware dagbehandeling en exclusief cytostaticabehandeling

23.3 Vergunningen en aanwijzingen Vanaf medio 2009 beschikt het Vlietland Ziekenhuis over een vergunning als bedoeld in artikel 2 Wet op bijzondere medische verrichtingen voor het plaatsen van implanteerbare cardioverter defibrillatoren. In 2013 zijn 86 plaatsingen succesvol uitgevoerd.

2.3.4 Werkgebied

Het Vlietland Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis dat zich richt op de bewoners in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Dit gebied omvat onder andere de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland en Rotterdam-West. In 2013 kwamen 156934 mensen uit de regio naar de poliklinieken en 143.959 mensen werden opgenomen.

24 Belanghebbenden

Het Vlietland Ziekenhuis heeft met een groot aantal partijen samenwerkingsrelaties.

2.4.1 Samenwerking en ketenpartners Sint Franciscus Gasthuis • Reinier de Graaf Groep • • Haga Ziekenhuis • IJsselland Ziekenhuis • Stichting Zorggroep Eerste Lijn (huisartsengroep ZEL) • Thuiszorgorganisatie Argos Zorggroep • De Frankeland Groep (verpleeg- en verzorgingshuizen) • Zonnehuisgroep Vlaardingen (Verpleeg- en Verzorgingshuizen) • Thuiszorgorganisatie Careyn • Thuiszorgorganisatie Nieuwe Waterweg Noord Centrale Huisartsenpost, gevestigd in het ziekenhuis • Kliniek Orthopedium (poliklinische en klinische orthopedische behandelingen) • • Apotheek Poldervaart, gevestigd in het ziekenhuis • Rijndam Revalidatiecentrum, afdeling gevestigd in het ziekenhuis • Pathan (pathologisch onderzoek) • Zorgkantoor Nieuwe Waterweg Noord • Centrale Post Ambulancevervoer GGZ Delfland, afdeling gevestigd in het ziekenhuis • Pagina 14 van 70

• Erasmus Medisch Centrum (opleiding cardiologie) • Havenziekenhuis • Maasstad Ziekenhuis • Medisch Centrum Spijkenisse • Integraal Kankercentrum West • Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis7 • Matrice Mortuarium Beheer, gevestigd in het ziekenhuis

24.2. Patiënten- en cliëntenorganisaties In eerste instantie onderhoudt het Vlietland Ziekenhuis contact met zijn patiënten. Daarnaast kent het Vlietland verschillende andere samenwerkingsrelaties. • Zorgbelang, regio Rijnmond • Nierpatiënten Vereniging Nederland • Diabetesvereniging Nederland • Borstkankervereniging Nederland; samenwerking betreffende Monitor

Borstkankerzorg • KWF Kankerbestrijding • Nederlandse Hartstichting • Reumavereniging 2.4.3 Zorgverzekeraars Met de zorgverzekeraars DSW en Ach mea vindt structureel overleg plaats over onderwerpen als: productieafspraken, kwaliteitsbeleid, zorgvernieuwing, erkenningen medisch specialisten en ontwikkelingen in de regio.

2.4.4 Toezichthouders Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) • • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) • Autoriteit Consument & Markt (ACM) • Keuringsdienst van Waren • Arbeidsinspectie • DCMR Milieudienst Rijnmond • Inspectie voor Leefomgeving en Transport

2.4.5 Overheden • Gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport • • Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) • College Sanering • Openbaar Ministerie

• GG&GD • Politie Rotterdam-Rijnmond, district Waterweg-Noord • Brandweer

2.4.6. Overigen • Regionale Commissie Gezondheidszorg • Vereniging samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ)

In 2008 is de Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis opgericht. Doel van de stichting is het bevorderen en bieden van financiële ondersteuning aan het Vlietland Ziekenhuis.

Pagina 15 van 70

• NVZ Vereniging van Ziekenhuizen • Albeda College • College Zorg Opleidingen • Wetenschappelijke verenigingen • Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg • ING Bank • Bank Nederlandse Gemeenten • Centramed • leveranciers

Pagina 16 van 70

Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

3.1 Normen voor goed bestuur Zorgbrede Governance Code Het Vlietland Ziekenhuis hecht veel belang aan goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording en is hier transparant over. De Zorgbrede Governance Code fungeert hierbij als leidraad. De Raad van Bestuur bestuurt en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het ziekenhuis (two-tier model). De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. Met de invoering van de nieuwe Zorgbrede Governance Code per 1 januari 2010 heeft het Vlietland Ziekenhuis één nieuwe beleidslijn ingevoerd. Er is een klokkenluidersregeling ingevoerd om te borgen dat de organisatie transparant is, medewerkers open met elkaar communiceren en zij elkaar zo nodig op hun handelen aanspreken. Het betekent ook dat zij (vermoeden van) misstanden kunnen bespreken of melden zonder dat zij bang hoeven te zijn voor nadelige gevolgen daarvan. De ingevoerde klokkenluidersregeling, voor alle medewerkers beschikbaar via iDocument, voorziet hierin. Statuten en reglementen Naast statuten beschikt het Vlietland Ziekenhuis over een reglement Raad van Bestuur, reglement en profielschets Raad van Toezicht. Hieronder worden van ieder reglement de kernelementen opgesomd: • Reglement Raad van Bestuur In 2012 is het reglement Raad van Bestuur geactualiseerd aansluitend op het format van de NVZD (Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren) en vastgesteld door de Raad van Toezicht. • Reglement Raad van Toezicht Het reglement Raad van Toezicht is in 2012 geactualiseerd en vastgesteld. • Profielschets Raad van Toezicht Conform de Zorgbrede Governance Code en het reglement Raad van Toezicht, staat in een profielschets beschreven hoe bij de samenstelling van de Raad rekening gehouden wordt met algemene bestuurlijke kwaliteiten, ervaring, affiniteit met de doelstelling van het Vlietland Ziekenhuis en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden (waaronder dat minimaal één van de leden Raad van Toezicht beschikt over voor het Vlietland Ziekenhuis relevante kennis van en ervaring in de zorg). Bij de werving van nieuwe leden wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets. De Medische Staf, Ondernemingsraad en Cliëntenraad hebben daarbij een adviesrecht. Gezien de vereiste algemene bestuurlijke kwaliteiten en het kennisniveau verkiest de Raad van Toezicht in voorkomende gevallen te werven via het Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders. -

-

-

3.1.1 Raad van Bestuur Inleiding De Sint Franciscus / Vlietland Groep bestaat uit twee ziekenhuislocaties, het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam en het Vlietland Ziekenhuis te Schiedam en wordt geleid door een driehoofdige Raad van Bestuur: • Voorzitter: de heer H.P.J Gerla RA Lid: mevrouw dr. C.J. Kruijthof • Lid: de heer drs. A. de Groot MBA (tot 1 oktober 2013) •

Taakverdeling Pagina 17 van 70

De Raad van Bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en uitvoeren van het strategisch beleid, de algemene aansturing van de beide ziekenhuizen en het handelen volgens de Governancecode. De Raad van Bestuur werkt volgens een door de Raad van Toezicht opgesteld reglement en handelt zoals omschreven in de statuten. Begin 2013 is in overleg met de Raad van Toezicht een (voorlopige) profielschets en portefeuilleverdeling binnen de Raad van Bestuur vastgesteld. De Raad van Bestuur is ongedeeld en collegiaal verantwoordelijk voor alle onderwerpen.

Werkwijze In 2013 heeft de Raad van Bestuur nagenoeg wekelijks vergaderd. In deze vergaderingen, waarbij ook de beide bestuurssecretarissen en de secretaresse aanwezig waren, zijn de te nemen bestuursbesluiten besproken en vastgelegd in de notulen. Tevens bereidde de Raad van Bestuur het overleg voor met de Raad van Toezicht, het stafbestuur, de medische staf, het managementteam, de ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Verpleegkundig Adviesraad en het Medisch Stafbestuur. Daarnaast werd in de Raad van Bestuur de ingekomen correspondentie besproken. Te nemen acties werden daarop afgestemd. Afhankelijk van het onderwerp informeerde de Raad van Bestuur de medewerkers over de uitkomsten van de vergaderingen. In hoofdstuk 4 wordt door de Raad van Bestuur verslag gedaan van het gevoerde beleid en de behaalde resultaten.

3.1.2 Nevenfuncties De Raad van Bestuur stelt zich integer en onafhankelijk op. Hiermee hangt samen dat de bestuursleden in de uitoefening van hun functie geen persoonlijke of zakelijke belangen hebben en opgave doen van hun nevenfuncties. De bestuursleden hebben daar in 2013 verantwoording over afgelegd. De Raad van Toezicht heeft geconcludeerd dat van enige belangenverstrengeling geen sprake is en dat de bijkomende werkbelasting geen bezwaar vormt of strijdig zou zijn met de belangen van het ziekenhuis. Een overzicht van de personalia en nevenfuncties van de Raden van Bestuur van de Stichting Sint Franciscus Gasthuis op 31 december 2013 is opgenomen in bijlage 5.2.

3.1.3 Bezoldiging Gezien de Wet openbaarmaking uit publiek gefinancierde topinkomens (WOPT) wordt in de jaarrekening inzicht gegeven in het salarisniveau van de Raad van Bestuur. De beloning van de bestuurders is vastgesteld door de Raad van Toezicht. De honorering van de bestuurders is in overeenstemming met de geldende (overgangs-)regelgeving als opgenomen in de per 1 januari 2013 in werking getreden Wet Normering Topinkomens Evenals voorgaande jaren heeft de Raad van Toezicht van de Sint Franciscus / Vlietland Groep over 2013 het functioneren van de Raad van Bestuur beoordeeld. Tweemaal per jaar bespreekt de Raad van Bestuur tevens expliciet de onderlinge samenwerking.

3.1.4 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van de Stichting Sint Franciscus / Vlietland Groep bestaat uit acht leden en was op 31 december 2013 als volgt samengesteld: • • • • • •

de heer ing. M.C.J. van Pernis, voorzitter de heer drs. C.T.L. Korthout, vicevoorzitter de heer drs. H. Boxma, lid (vanaf 1 juli 2013) de heer mr. H.L.M. Grijpink, lid de heer dr. M.R. Hoogland, CP, lid de heer ing. A.P.M. van Leeuwen, lid

Pagina 18 van 70

mevrouw drs. M.E. Rompa-Kunst, lid mevrouw L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen, lid Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is rekening gehouden met een evenwichtige vertegenwoordiging van bestuursleden van beide ziekenhuizen. Ook is, op basis van de opgestelde profielschets, rekening gehouden met de gewenste spreiding van algemene bestuurlijke kwaliteiten en de ervaring van de leden met de verschillende aandachtsgebieden. De raad is zo samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van de Raad van Bestuur, onafhankelijk en kritisch opereren. De Raden van Toezicht van Stichting Vlietland Ziekenhuis en de Stichting Sint Franciscus / Vlietland Groep hebben in 2013 in onafhankelijkheid hun taken kunnen uitvoeren. Situaties waarin sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling hebben zich niet voorgedaan. De Zorgbrede Governance Code roept op tot beperking van het aantal commissariaten, maar noemt geen concreet maximum. In de Nederlandse Corporate Governancecode staat dat het aantal commissariaten van één persoon bij Nederlandse beursvennootschappen niet meer dan vijf mag zijn, waarbij een voorzitterschap dubbel telt. Vanaf 1 januari 2013 is dit verankerd in de Wet bestuur en toezicht. In 2013 is geconcludeerd, dat alle toezichthouders hun toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden zijn nagekomen. Een overzicht van de Raad van de Raad van Toezicht van de Sint Franciscus / Vlietland Groep op 31 december 2013 met hun nevenfuncties is opgenomen in bijlage 5.3. Zittingstermijnen Met de zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met de aanbevelingen van de Zorgbrede Governance Code. In de vergadering van december 2013 is het rooster van aftreden opnieuw vastgesteld voor leden van de nieuwe Raad van Toezicht van de Sint Franciscus I Vlietland Groep. (situatie per 31 december 2013)

Naam, geboortedatum, nationaliteit

Aandachtsgebied

Jaar aantreden

van Jaar aftreden

van Mogelijke herbenoeming

(volgens rooster)

(4 jaar)

Algemene bestuursstrategie, governance

2010

2014

Ja

Dhr. C.T.L. Korthout

Accountancy/financieel beleid en vastgoedbeheer,

2009

2015

Ja

Dhr. Ing. A.P.M. van Leeuwen

Kwaliteit van zorg/risicomanagement en regionale aangelegenheden

2006

2014

Neen

Mw. drs. M.E. Rompa-

Bestuursstrategie en beleid

2009

2015

Ja

Kunst

en management

2004

2014

Neen

Dhr. Ing. M.C.J. van Pernis, voorzitter

gezondheidszorg en HRM Mw. L.H.M. van RuijvenVan Leeuwen

Bestuursstrategie en patiëntenperspectief (op basis van het bindend voordrachtsrecht van de Cliëntenraad SFG)

Pagina 19 van 70

Naam, geboortedatum, nationaliteit

Aandachtsgebied

Jaar aantreden

van Jaar aftreden

van

Mogelijke

herbenoeming

(volgens rooster)

(4 jaar)

Dhr. dr. M.R. Hoogland, C.P.

Ethiek en religieuze en levensbeschouwelijke aangelegenheden

2006

2016

Neen

Dhr. mr. H.L.M. Grijpink

Governance, juridische en financiële zaken

2011

2015

Ja

Dhr. drs. H. Boxma

kwaliteit van zorg/medischinhoudelijk beleid

2013

2017

Ja

Bezoldiging Raad van Toezicht In overeenstemming met de Wet Normering Topinkomens is per 1 juli 2013 een gewijzigde vergoedingsregeling voor de leden van de Raad van Toezicht in werking getreden. In de jaarrekening 2013 wordt inzage gegeven in de bezoldiging.

Activiteiten en werkwijze Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de kwalitatieve invulling van diens taken op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. Bij het ontwikkelen van beleid toetst de Raad van Bestuur of voldoende rekening is gehouden met het belang van de organisatie en zijn maatschappelijke functie en met de belangen van allen die bij het ziekenhuis betrokken zijn. Behalve toetsing op basis van de statuten, controleert de Raad van Toezicht of het beleid conform de kaders van het (meerjaren) beleidsplan is gevoerd. In 2013 vergaderde de Raad van Toezicht van de stichting Sint Franciscus Vlietland Groep zes keer in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast was er regelmatig overleg tussen beide raden. De voorzitters hielden minimaal een keer per maand een bespreking. De Raad van Toezicht wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de Raad van Bestuur en de bestuurssecretaris. Terugkerende agendapunten bij de reguliere vergaderingen: Positionering en strategie De Raad van Toezicht heeft intensief met de Raad van Bestuur gesproken over de voortgang in de fusieontwikkelingen tussen beide ziekenhuizen. De integratieplannen van de kwartiermakers voor stafafdelingen van SFG en Vlietland zijn daarbij aan de orde geweest. Tevens is ingegaan op de visie en ambities van de Raad van Bestuur gericht op een sterke positionering in de regio door verdergaande samenwerking op de Noordoever en een verkenning van een bestuurlijke fusie tussen de Sint Franciscus/ Vlietland Groep en het IJsselland Ziekenhuis. Planning & Control De Raad van Toezicht heeft in 2013 nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van financiën, productie en onderhandelingen met de verzekeraar gevolgd. De Raad van Bestuur rapporteert elke vergadering over deze ontwikkelingen. Financiële risico's en onzekerheden komen in het overleg met de Raad van Toezicht specifiek aan de orde. In het bijzonder is aandacht besteed aan het kapitaallasten-

Pagina 20 van 70

vraagstuk van het Vlietland Ziekenhuis en de daarmede verbandhoudende onzekerheden rondom de impairment vordering van € 35,4 miljoen op de overheid. Tevens is nader ingegaan op de complexiteit van overheidsregelgeving en daarmee verbandhoudende onzekerheden in de resultaatbepaling rondom de transitie van DBCnaar DOT-systematiek. In 2013 zijn de investeringsbegroting 2013/2014, het jaardocument 2012, de managementletter 2013 en de begroting 2014 goedgekeurd.

40

Kwaliteit

Het onderwerp kwaliteit is een vast agendapunt op de agenda van de Raad van Toezicht. De ontwikkelingen rondom kwaliteit en veiligheid van zorg, waaronder toenemende volume eisen voor complexe zorg en benchmarkresultaten van kwaliteitsindicatoren van beide locaties zijn nauwlettend gevolgd. Daarnaast is in het kader van de kwaliteitsnormen gesproken over noodzakelijke specialisatie-afspraken op chirurgisch gebied. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht bijzondere aandacht besteed aan enkele specifieke onderwerpen: De aanpak en bekostiging van een nieuw ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS/EPD). • De aanschaf van een nieuw Telecomplatform. • • De selectie en benoeming van een nieuwe accountant. Het actieplan capaciteitsbenutting en productieverbetering Vlietland Ziekenhuis. • Belangrijke externe ontwikkelingen, bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving, • ondermeer met betrekking tot het honorarium en fiscaal vrij ondernemerschap van vrij gevestigd medisch specialisten vanaf 2015. In verband met het vertrek van zowel de bestuursvoorzitter, de heer H.P.J. Gerla RA per 1 maart 2014, alsook bestuurslid, de heer drs. A. de Groot per 1 oktober 2013, heeft de Raad van Toezicht en de Selectie- en benoemingscommissie veel inzet gepleegd op het waarborgen van de continuïteit in de Raad van Bestuur door te voorzien in de opvolging. Na raadpleging van de adviesorganen zijn begin 2014 de heer L. Schoots als interimbestuursvoorzitter (per 1 maart 2014) en de heer drs. M.J. Janssen als lid Raad van Bestuur aangetreden en is de Raad van Bestuur weer op sterkte. In de functie van Directeur Zorgbedrijf heeft heer A. Roobol tijdelijk een belangrijk deel van de taken van de heer De Groot overgenomen.

Overleg met bestuur medische staf, Cliëntenraad en ondernemingsraad Behalve de eigen vergaderingen, vonden de jaarlijkse ontmoetingen plaats tussen de Raad van Toezicht en het bestuur van de Vereniging van de Medische Staf, de Cliëntenraad en de ondernemingsraad. Ook de Raad van Bestuur was bij al deze vergaderingen aanwezig. Daarnaast is een lid van de Raad van Toezicht tenminste eenmaal per jaar aanwezig bij de overlegvergaderingen van de medische staf, de Cliëntenraad en de ondernemingsraad.

Overleg met externe accountant De accountant is jaarlijks aanwezig in de mei vergaderingen van het Audit Committee en de Raad van Toezicht om de jaarrekening te bespreken. In deze vergaderingen vraagt de Raad van Toezicht de accountant naar zijn bevindingen over de jaarrekening en of er bijzonderheden zijn. In het najaar is de managementletter van de accountant besproken in de vergaderingen van de Audit Committee en de Raad van Toezicht.

Informatieprotocol Raad van Bestuur

-

Raad van Toezicht

In elke reguliere vergadering van de Raad van Toezicht komen diverse schriftelijke voortgangsrapportages van de Raad van Bestuur aan de orde. Deze voortgangsrapportages geven de stand van zaken weer over de strategie, financiën, kwaliteit, personeel & organisatie, medische staf en overige specifieke actualiteiten. Deze informatie stelt de Raad van Toezicht in staat toezicht te houden op de bedrijfsvoering, de strategie van het ziekenhuis en eventuele risicofactoren. Ieder kwartaal wordt een

Pagina 21 van 70

financieel rapport (balans, resultatenrekening en bijbehorende analyses) aan de Raad van Toezicht beschikbaar gesteld. Tijdens de vergadering worden de onderwerpen mondeling toegelicht en besproken. In gevallen die geen uitstel dulden, wordt (de voorzitter) van de Raad van Toezicht tussentijds zo snel mogelijk geïnformeerd. In het reglement van de Raad van Toezicht zijn de onderwerpen waarover de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht informeert, vastgelegd. Evaluatie van eigen functioneren Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren. De resultaten van de eind 2013 gehouden evaluatie gaven geen aanleiding de gevoerde werkwijze bij te stellen. Benoeming en terugtreding Dhr. Boxma is per juli 2013 op voordracht van Ketencoöperatie Zorg Cooperatief Vlietland benoemd als lid van de RvT met het aandachtsgebied Medisch-specialistisch profiel. Hierbij is de procedure gevolgd zoals deze is vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur, de beide besturen VMS, ondernemingsraden en cliëntenraden zijn in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de kandidatuur van de voorgenomen benoeming. Mw. Ruijven-Van leeuwen heeft in december 2013 besloten per 1 januari 2014 terug te treden als lid van de Raad van Toezicht i.v.m. het bereiken van haar maximum benoemingstermijn in de loop van 2014 en het aanvaarden de functie van waarnemend burgemeester van Neerijnen, naast haar ambt als burgemeester van Lingewaal. Commissies Raad van Toezicht De Raad van Toezicht kent de volgende adviescommissies: Auditcommissie Leden: Dhr. Korthout (voorzitter) en dhr. Grijpink De auditcommissie kwam in 2013 drie keer bijeen, waaronder tweemaal in aanwezigheid van de externe accountant. In de vergaderingen zijn het jaardocument, accountantsverslag, jaarrekening, managementletter, financiële rapportages SFG/Vlietland en de begrotingsstukken aan de orde geweest. Remuneratiecommissie en Selectie-en benoemingscommissie Leden: dhr. Van Pernis (voorzitter) en dhr. Korthout De Remuneratiecommissie heeft in 2013 verschillende malen overleg gevoerd rondom de selectie- en benoemingsprocedure en het daarbij te volgen honoreringsbeleid voor een nieuwe bestuursvoorzitter en lid Raad van Bestuur van de stichting SFVG. Commissie kwaliteit Leden: Mw. Rompa-Kunst (voorzitter), mw. Van Ruijven-Van Leeuwen (tot 1 januari 2014), dhr. Van Leeuwen en dhr. Boxma (vanaf 1 juli 2013) De Kwaliteitscommissie kwam in 2013 twee keer bijeen waarbij o.a. de verdere invulling van de rol en focus van de commissie kwaliteit is besproken alsook de borging van het toezicht en de besturing voor het kwaliteits- en veiligheidsbeleid binnen de interne bedrijfsvoering en ook control cyclus. De commissies hebben een voorbereidende en adviserende taak. Er is geen sprake van gedelegeerde verantwoordelijkheden. Dhr. Van Leeuwen is adviseur van de Stichting Vrienden van het Vlietland Ziekenhuis.

3.2 Cliëntenraad Het Vlietland Ziekenhuis heeft een onafhankelijke Cliëntenraad, ingesteld conform artikel 2 WMCZ. De Cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten (patiënten, zijn of haar naasten en bezoekers) en werkt op basis van een door de Raad van Bestuur vastgesteld reglement. De adviezen van de Cliëntenraad bepalen mede het beleid van het Vlietland Ziekenhuis. De

Pagina 22 van 70

Cliëntenraad heeft een eigen budget voor onder meer: scholing, lidmaatschap van de landelijke koepelorganisatie en vacatiegelden. De cliëntenraad was op 31 december 2013 als volgt samengesteld: • De heer E. Hoogstraten, voorzitter • De heer T. Ates • De heer D. Duitscher • De heerA.M.M. Manse • De heer J.A. Poot • De heer H.A. van Veen, ply, voorzitter/secretaris • Mevrouw W.M.H. van der Vliet • De heer E. Vreeken • Vacature In de loop van 2013 heeft mevrouw S.F. in 't Veld-Zachariasse om persoonlijke redenen haar lidmaatschap van de cliëntenraad beëindigd. Gezien de plannen als uitvloeisel van de bestuurlijke fusie tot samenvoeging van de cliëntenraden van het Sint Franciscus Gasthuis en het Vlietland Ziekenhuis is besloten deze vacature niet in te vullen. De Cliëntenraad wordt ondersteund door mevrouw 3.3.C. van Dijk, ambtelijk secretaris. -

-

3.2.1 Taken en werkwijze De Cliëntenraad vergadert elke maand. Zo nodig vinden extra vergaderingen plaats, afhankelijk van het spoedeisende karakter van de te bespreken onderwerpen/adviesaanvragen of de agenda van gesprekspartners. Minimaal twee keer per jaar is er een formele overlegvergadering met de Raad van Bestuur. Tevens is er regelmatig informeel overleg tussen de Raad van Bestuur en het dagelijks bestuur van de Cliëntenraad. Daarnaast heeft de Cliëntenraad overleg gevoerd met de Raad van Toezicht en het bestuur van de Vereniging Medische Staf.

3.2.2 Inbreng en adviezen Onderwerpen die in het overleg met de Raad van Bestuur en/of de Raad van Toezicht zijn besproken zijn onder andere: • • • • •

• • • • • •

Het fusieproces van de Sint Franciscus I Vlietland Groep, waaronder de toenemende samenwerking tussen vakgroepen en concentratie van zorg De verkenning van een bestuurlijke fusie tussen de Sint Franciscus vlietland Groep en het IJsselland Ziekenhuis De jaarstukken 2012, het ziekenhuisjaarplan SFVG 2014 en de op grond hiervan opgestelde begroting en kaderstelling SFVG 2014. De opening en verdere ontwikkeling van de nieuwe locatie in Hoogvliet. De opstart van het samenwerkingsverband met de Stichting Orthopedie Rijnmond voor de behandeling van orthopedisch patiënten in het Vlietland Ziekenhuis. De ontwikkeling van een regiovisie voor de acute zorg de Intentieverklaring inzake de Samenwerking van de Laboratoria van het Sint Franciscus Gasthuis, het IJsselland- en het Vlietland Ziekenhuis; de verhoging van de parkeertarieven; het selectietraject voor de aanschaf van een nieuw ZIS/EPD; het procesvoorstel samenwerking en herverkaveling maatschappen en vakgroepen van de Sint Franciscus / Vlietland Groep; de samenvoeging van de financiële administraties van de Sint Franciscus / Vlietland Groep.

Pagina 23 van 70

Adviezen aan de Raad van Bestuur In het verslagjaar heeft de Raad van Bestuur de Cliëntenraad verzocht advies uit te brengen over de volgende onderwerpen: • • •

Beleidsnotitie Kwaliteitsbeleid Vlietland Ziekenhuis 2013; Benoeming lid klachtencommissie patiënten; Plan van aanpak Voedingsproces.

Als gevolg van de bestuurlijke fusie zijn de cliëntenraden van het Vlietland Ziekenhuis en het Sint Franciscus Gasthuis verzocht een gezamenlijk advies uit te brengen over: • • • • •

de tijdelijke opvolging van het lid Raad van Bestuur; een voordracht voor het lid Raad van Bestuur; het functieprofiel lid Raad van Bestuur; de profielschets en de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht; het toekomstig Facilitair Bedrijf van de Sint Franciscus / Vlietland Groep.

3.3 Ondernemingsraad De ondernemingsraad (OR) brengt op basis van zijn wettelijke taak gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur over onderwerpen die de medewerkers van het Vlietland Ziekenhuis aangaan. De ondernemingsraad was op 31 december 2013 als volgt samengesteld; • de heer F.P. Hartman, afd. ICT (voorzitter • de heer R.H. Kerkhof, afd. IC/CCU (vicevoorzitter) • mevrouw M.E.G. Voskuilen, afd. geriatrie (secretaris) • mevrouw A.T.M. Brandsema- Kranendonk, afd. PPM • mevrouw J.A.M. Chettabi- Melenhorst, afd. gynaecologie • mevrouw C.W. Dekker, afd. SEH • mevrouw C. van Gelderen, afd. apotheek • mevrouw M. van der Laan- Romijn, afd. IC • mevrouw E. van Peelen- Nijs, afd. medische administratie • de heer D. Ploeg, afd. voeding • mevrouw A. Roodenburg, afd. verloskunde • mevrouw Z. Ruzickova, afd. chirurgie • mevrouw M. Wessing, afd. cardiokamer De ondernemingsraad wordt ondersteund door de heer W.M. van Loenen, ambtelijk secretaris.

3.3.1. Taken en werkwijze De taakverdeling en werkwijze van de ondernemingsraad is vastgelegd in een reglement dat na goedkeuring van de Raad van Bestuur is vastgesteld. Taken en werkwijze zijn hierin vastgelegd. Een keer per maand vindt de overlegvergadering plaats met de Raad van Bestuur. De manager Personeel & Organisatie en/of de secretaris Raad van Bestuur zijn eveneens bij deze vergadering aanwezig. In de overlegvergadering worden conform de Wet op de ondernemingsraden de advies- en instemmingspichtige onderwerpen ten minste eenmaal besproken. Tevens is er tweewekelijks (informeel) overleg tussen de voorzitter Raad van Bestuur en de manager P&O met de voorzitter en de secretaris van de OR. Ook in 2013 heeft de ondernemingsraad overleg gevoerd met de Raad van Toezicht, het bestuur van de Vereniging Medische Staf en de Verpleegkundige Adviesraad. Tevens is overleg gevoerd met de bedrijfsarts van de arbodienst.

Pagina 24 van 70

Elke maand besprak de ondernemingsraad de rapportages over productiecijfers en financiën. Dok de verzuimcijfers en analyses waren onderwerp van gesprek. In verband met de bestuurlijke fusie met het Sint Franciscus Gasthuis is in 2013 een platform overleg opgestart. In dit platform komen een delegatie van beide ziekenhuizen regelmatig bij elkaar om voorgenomen besluiten die betrekking hebben op beide huizen te bespreken. Dit platform heeft geen bevoegdheden besluiten te nemen. Daarnaast werden in 2013 enkele bijeenkomsten gehouden met de ondernemingsraden van de bij de ziekenhuizen betrokken bij de coöperatie ziekenhuispartners XL.

3.3.2 Activiteiten in 2013 Onderwerpen waarover de ondernemingsraad in 2013 advies heeft uitgebracht c.q. instemming gegeven zijn onder meer: • Bereikbaarheidsdiensten • Ziekte verzuim beleid • Pestbeleid • Samenvoegen Financiële Administratie • Samenvoegen Facilitair Bedrijf • Sociaal jaarverslag 2013 • Kaderbrief 2014 Het afgelopen jaar heeft de ondernemingsraad 204 stukken ontvangen en behandeld. In totaal werden 26 instemmings- en adviezen geschreven.

34 Vereniging Medische Staf De medisch specialisten zijn georganiseerd en vertegenwoordigd in de Vereniging Medische Staf (VMS). Op 31 december 2013 telde de VMS van het Vlietland Ziekenhuis 132 leden en 11 buitengewone leden. De samenstelling van de Medische Staf is vermeld in bijlage 5.7.

3.4.1 Samenstelling bestuur Vereniging Medische Staf Het bestuur van de Vereniging Medische Staf was op 31 december 2013 als volgt samengesteld: • • • • • • •

mevrouw C.D. Linssen-Schuurmans de heer D.M. Coll mevrouw J.M. Boot de heer B.R. de Witte de heer D.L. Liem mevrouw M. Santoe vacature

(voorzitter) (vice-voorzitter) (secretaris) (penningmeester)

Er is een vacature ontstaan als gevolg van het vertrek van mevrouw dr. L.M.C. van Dortmont.

3.4.2 Taken en werkwijze De taak en werkwijze van het bestuur zijn vastgelegd in een reglement. De Vereniging Medische Staf heeft een eigen begroting en jaarrekening. Bestuur en leden overleggen elke maand met elkaar in de ledenvergadering. In deze vergaderingen, waarbij ook de Raad van Bestuur aanwezig is, worden besluiten genomen over adviesaanvragen vanuit de organisatie, beleidsvoornemens en zorginhoudelijke aangelegenheden. In deze ledenvergaderingen werden tevens bestuursleden benoemd en werd de jaarrekening

Pagina 25 van 70

vastgesteld. Het stafbestuur is een belangrijke gesprekspartner voor de Raad van Bestuur in het wekelijks overleg. De Vereniging Medische Staf heeft eind 2012 besloten tot de vorming van een kernstaf. Daartoe zijn voor de vereniging nieuwe statuten opgesteld en notarieel vastgelegd. Vanaf 1 januari 2013 is de kernstaf met zijn werkzaamheden gestart. Activiteiten en aandachtsgebieden 2013 is voor de medische staf een dynamisch jaar geweest. Er zijn meerdere thema's aan de orde zijn geweest die van groot belang zijn voor de toekomst van het ziekenhuis en van de medische staf. De medische staf is dertien keer in een stafvergadering bijeengekomen om lopende zaken aangaande de vakgroepen en het ziekenhuis te bespreken. Het jaar 2013 stond in het teken van consolideren en uitbouwen; consolideren van de duale managementstructuur en het werken met een Kernstaf alsook het uitbouwen van de bestuurlijke fusie met het Sint Franciscus Gasthuis. Tevens is in nauw overleg met de Raad van Bestuur en het Stafbestuur van het Sint Franciscus Gasthuis een verkenning gestart om te komen tot intensievere samenwerking en mogelijke bestuurlijke fusie met het Jisselland Ziekenhuis. De ambitie is gericht op het samen leveren van Topzorg op de Noordoever. In 2014 worden toekomst bestendige scenario's ontwikkeld voor het te leveren zorgaanbod voor de drie ziekenhuizen. Het stafbestuur heeft bij alle vakgroepen hun toekomstvisie geïnventariseerd. Deze inventarisatie maakt duidelijk dat het Vlietland ziekenhuis positief staat tegenover de voorgenomen samenwerking en dat de vakgroepen state-of-the-art patiëntenzorg willen en kunnen bieden voor alle groepen patiënten. In overleg met de samenwerklngspartner(s) kunnen specifieke speerpunten per locatie bepaald worden. Een overzicht van de belangrijkste activiteiten van het stafbestuur: De vorming van een kernstaf heeft ervoor gezorgd dat er een vaste groep stafleden op de vergaderingen aanwezig is. De betrokkenheid van deze aanwezigen is groot. Omdat steeds meer vakgroepen van het Vlietland Ziekenhuis en het Sint Franciscus • Gasthuis willen gaan samenwerken en activiteiten willen gaan verschuiven, is er een "spoorboekje" gemaakt. Het doel van dit spoorboekje is de besluitvorming over herverkaveling (inhoud) en over (eventueel) beoogde fusie (vorm) gestructureerd en transparant te laten verlopen. De vakgroep Psychologie van beide ziekenhuizen is in 2013 gefuseerd tot één • vakgroep. Tevens is er één vakgroep Geriatrie tot stand gekomen voor beide locaties. • In 2013 is er overeenstemming bereikt over twee gelijke nieuwe toelatingsovereenkomsten voor de vrijgevestigd medisch specialisten voor beide locaties. De verkenning naar een gezamenlijk EPD is in 2013 voortgezet • De Cooperatie Vrijgevestigd Medisch Specialisten Vlietland u.a (het Collectief) is van • start gegaan met haar werkzaamheden • In 2013 zijn de eerste stappen gezet met betrekking tot het vraagstuk van de Medisch Specialist 2015. De Raden van Bestuur, de besturen van de collectieven van de drie ziekenhuizen op de Noordoever en ons stafbestuur trekken hierin gezamenlijk op. De bij de oncologie betrokken vakgroepen van het Vlietland Ziekenhuis, Sint • Franciscus Gasthuis en IJsselland Ziekenhuis hebben het afgelopen jaar een regiovisie en toekomstscenario's ontwikkeld voor de oncologische zorg op de Noordoever. • De in 2012 tot stand gekomen fusiemaatschap Chirurgen Rijnmond Noord (CRN) heeft voorstellen ontwikkeld om chirurgische behandelingen op grond van kwaliteitsoverwegingen te concentreren en herverdelen over de drie ziekenhuizen op de Noordoever. Zo is in 2013 besloten dat liesbreuken of afwijkingen aan de zaadbal bij kleine kinderen in de leeftijd van 6 tot 24 maand voortaan in het Vlietland Ziekenhuis worden geopereerd. Tevens is besloten om begin 2014 de electieve galblaasresectie en liesbreuken van het Sint Franciscus Gasthuis naar het Vlietland ziekenhuis te verplaatsen • Voor vrouwen met verdenking op borstkanker is de gezamenlijk Borstkliniek Rijnmond Noord van start gegaan. Uitgangspunten van de nieuwe kliniek zijn: snel een eerste afspraak, medische topzorg, persoonlijke begeleiding en nazorg en snelle en complete berichtgeving naar huisartsen. •

Pagina 26 van 70

Het IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten) heeft een verder vervolg gekregen en is gestart met een tweede ronde van functioneringsgesprekken oor de medisch specialisten zijn gestart. Conform de afspraken hebben bijna alle leden van de medische staf in 2011/2012 • meegedaan aan de IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten). Door deelname aan de IFMS wordt getracht een continue verbetering van het professioneel handelen te bereiken middels 360 graden feedback. Eind 2012 vond de evaluatie plaats. De uitkomsten worden begin 2013 besproken. • In heel 2013 is aandacht besteed aan prestatie-indicatoren en meer specifiek het dossieronderzoek. Met de Raad van Bestuur is een traject gestart om het veiligheidsdenken binnen het Vlietland Ziekenhuis te vergroten. • Maandelijks wordt in de stafbijeenkomst een presentatie gegeven over een van de VMS-thema's. Aan bod kwamen in 2013 onder andere: veilige zorg bij kinderen, sepsis, pijn, medicatieverificatie bij ontslag en postoperatieve wondinfectie. • Op initiatief van het Stafbestuur zijn op basis van een nieuw format de necrologiebesprekingen geïntensiveerd. • Op basis van convenantafspraken is het periodieke overleg en de regionale samenwerking met de huisartsengroep Zorggroep Eerste lijn (ZEL) verder voortgezet en geïntensiveerd. •

3.4.2 Collectief vrijgevestigd medisch specialisten Vliet/and Ziekenhuis Het Collectief vrijgevestigd medisch specialisten Vlietland Ziekenhuis (afgekort: Collectief) vergadert ongeveer drie maal per jaar met zijn achterban (alle vrijgevestigd specialisten). Doorgaans wordt per maatschap cq. vakgroep een vertegenwoordiger afgevaardigd. Het bestuur van het Convent vergadert periodiek met de Raad van Bestuur. Het Collectief houdt zich onder meer bezig met: informeren van medisch specialisten van het Vlietland Ziekenhuis over wijzigingen in de betalingssystematiek; regelen van het financieel verkeer tussen het ziekenhuis en de maatschappen (declaratie vergoeding, jaaropgaven, onderhanden werk, niet inbare debiteuren, voorschotten, etc.); onderhandelen met de zorgverzekeraars.

3.5 Managementteam Het Managementteam (MT) adviseert de Raad van Bestuur over verschillende beleidsstukken op strategisch en tactisch niveau. Het MT bestaat uit leden en vergadert tweewekelijks. In 2013 is een nieuw reglement voor het MT vastgesteld, op basis waarvan een geïntegreerd MT werd samengesteld vanuit zowel de zorg als de ondersteunende afdelingen.

36 Verpleegkundige Adviesraad

36.1 Visie en missie Het Vlietland Ziekenhuis heeft een Verpleegkundige Adviesraad (VAR). De VAR is een door de Raad van Bestuur erkend en onafhankelijk adviesorgaan dat de professionele belangen van de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep behartigt. De VAR treedt hierbij op als spreekbuis namens deze beroepsgroepen. De VAR geeft gevraagd en ongevraagd adviezen vanuit beroepsinhoudelijke optiek om zo een bijdrage te leveren aan de verpleegkundige ontwikkelingen, beleid en kwaliteit van zorg binnen de organisatie. De VAR bevordert de professionalisering van de verpleegkundigen en verzorgenden binnen het Vlietland Ziekenhuis.

Pagina 27 van 70

De samenstelling, taakverdeling en werkwijze van de VAR zijn vastgelegd in een reglement. De VAR beschikt over een eigen budget.

3.62 Werkwijze De samenstelling van de Verpleegkundige Adviesraad per 31 december 2013 was als volgt: • mevrouw M.A.E.J. Voskamp, voorzitter • mevrouw ft Anderson • mevrouw I.W.M. van den Berg • de heer A.J. van Bezooijen • mevrouw H.J. Hagoort (tot 1 oktober 2013) • mevrouw A.M.P. de Jong • mevrouw I.Y.M. Suttorp, secretaris De VAR wordt secretarieel ondersteund door mevrouw J.J.C. van Dijk. De VAR vergadert elke maand. Met een lid Raad van de Bestuur wordt in principe elke maand overlegd, hetzij in de reguliere vergadering, hetzij in een bilateraal overleg.

3.6.3 Activiteiten in 2013 De Verpleegkundige Adviesraad heeft met de Raad van Bestuur over de volgende onderwerpen overleg gevoerd en/of advies uitgebracht: • • • •

Bestuurlijke fusie met het Sint Franciscus Gasthuis; Verkenningstraject bestuurlijk samenwerkingsverband SFVG IJsselland De productie en de formatie Beleidsplan Kwaliteit & Veiligheid (o.a. hoofdbehandelaarschap, streefdatum ontslag, VIM-meldingen en het uitvoeren van interne audits). -

Interne en externe contacten De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in het jaargesprek aangegeven het belangrijk te vinden dat de Verpleegkundige Adviesraad op de hoogte is van lopende en nieuwe projecten binnen de organisatie en daarbij betrokken wordt. De VAR heeft het IGZ Patiëntveiligheidscongres 2013 bijgewoond alsook een IGZ-themabijeenkomst gericht op toezicht en uitvoering van verpleegkundige zorg. In het verslagjaar is met een vertegenwoordiging van de Ondernemingsraad gesproken over het aantal beschikbare uren voor opleidingen, e-learning, berekening van de formatie (bruto/nettoverhouding), het effect op de netto inzet op afdelingen bij toename van het aantal oudere werknemers, de invoering van bereikbaarheidsdienst op een aantal afdelingen, de flexpool en de nieuwe functie van seniorverpleegkundige. Met de afdeling P&O heeft overleg plaatsgevonden over het ziekteverzuimbeleid en het voorgenomen beleid met betrekking tot verpleegkundig rekenen.

Pagina 28 van 70

Hoofdstuk 4 Beleid, inspanningen en prestaties

4.1 Meerjarenbeleid 4.1.1 Meerjarenbeleidskader (MKB) Vlietland Ziekenhuis 2011-2015 Het Meerjarenbeleidskader 2011-2015 geeft met een duidelijke missie en visie de koers aan voor de komende jaren en geeft daarmee richting aan het organisatiebeleid en het medisch beleid. Het strategisch kader gaat uit van vijf focusgebieden: I. II. III. IV. V.

Productiegroei en rendementverbetering Strategische herpositionering (versterking innovatie zorgaanbod) Kwaliteit en Veiligheid Medisch zorg Servicegerichtheid en patiëntenfocus Investeren in goed werkgeverschap

Missie en visie Vliet/and Ziekenhuis Het Vlietland Ziekenhuis is een modern regionaal ziekenhuis. Onder het motto "Beter worden doen wij samen", wordt persoonlijke, goede, veilige en efficiënte zorg geleverd. Het zorgaanbod is servicegericht, en ook gemakkelijk en snel toegankelijk. De ambitie is gericht op het leveren van Topzorg op de Noordoever. Daartoe wordt nauw samengewerkt met zorgpartners in de regio. Vanaf begin 2013 heeft Vlietland de vernieuwde missie en visie van het ziekenhuis, die is vastgelegd in het visie vierluik, krachtig uitgedragen binnen en buiten de organisatie. Het motto luidt: "Als Vlietland Ziekenhuis blinken wij uit in betrouwbare zorg en persoonlijke aandacht. Dat ervaar je!".

Visievierlu ik Vlietland Ziekenhuis

Hoger doel Waarom bestaan wij?

j

Kernwaarden

Waarvoor staan wij? -Betrokken -Verbindend -

•Gastvrij

Beter worden doen wij samen

HogiD

-Daadkrachtig Gew


Ooe

--

Jr

-

Kernkwaliteiten Waarin blinken wij uit?

r

_

Respectvolle bejegening Vakbekwaamheid

Gewaagd doel Waarheen gaan w ij

gemkwaliteklm

tT

4Als Vlietland Ziekenhuis 1

blinken wij uit in betrouwbare zorg en persoonlijke aandacht

Samenwerken Gedrevenheid

Dat ervaar je!

Tijdens een tweetal strategiebijeenkomsten is in lijn met het Meerjarenbeleidskader en aan de hand van een met het (duaal) management en het stafbestuur opgestelde strategiekaart de strategische koers voor 2013 2015 vastgesteld. Deze koers is richtinggevend geweest voor de Kaderbrief en het jaarplan voor het jaar 2013. -

Pagina 29 van 70

Vanuit 6 perspectieven (patiënten, partners/stakeholders, financieel, proces, medewerkers en cultuur) werkt het Vlietland Ziekenhuis aan vijf belangrijke focusgebieden: 1. Succesvolle fusie met het Sint Franciscus Gasthuis en het ontwikkelen van Topzorg op de Noordoever Veilige en toegankelijke zorg 2. Leiderschap als motor voor verbinding, bezieling en veranderbereidheid 3. Iedereen draagt bij aan het realiseren van ambities en geeft aan wat zijn/haar 4. bijdrage en ambitie is 5. Doelmatig handelen.

Het Vlietland ziekenhuis daar wil iedereen zijn voor zorg en aandacht

Zorg en aandacht in patiëntbeleving

Succesvolle samenwerking met ketennrtnArs

Veilige en toegankelijke zorg

Relatie met stakeholders antimiIiseren

L- Doelmatig handelen

Juiste managementinformatie

Effectieve processen

ICTis up to date

Iedereen draagt bij aan het realiseren van ambities en geeft aan wat zijn/haar bijdrage nn mhifip icz

Samen zorgen voor een goed wArkkIimt

Effectieve communicatie naar r)2tint Pn

Leiderschap als motor voor verbinding, bezieling en veranderbereidheid

Succes volle samen werking met SFG

4.1.2 Beleidscyclus Om de realisatie van de ambities zorgvuldig te plannen en de voortgang te bewaken, worden doelstellingen SMART geformuleerd en worden voortgangsrapportages gemaakt en besproken. In zowel de beleids- en jaarplancyclus als in projecten wordt de plan-do-checkact cyclus doorlopen. Jaarlijks start de planning- en control cyclus met een kaderbrief, die de budgethouders houvast biedt bij het formuleren van doelstellingen voor aankomend jaar. De inhoudelijke keuzes, die de kaderbrief beschrijft, komen voort uit het meerjarenbeleidsplan en worden jaarlijks aangevuld door gevoerde discussies tijdens twee heidagen in aanwezigheid van een brede vertegenwoordiging van zowel het management als de medici. Doelstellingen en te behalen resultaten worden geformuleerd in decentrale jaarplannen en beknopt samengevat in het geïntegreerde ziekenhuisjaarplan. Als de decentrale jaarplannen zijn vastgesteld, worden ze door het (duaal) management aan de Raad van Bestuur aangeboden. Verslaglegging vindt organisatiebreed plaats via voorliggend jaardocument en het jaarbericht.

Pagina 30 van 70

Evaluaties De beleidscyclus wordt jaarlijks afgesloten met een evaluatie over de gehanteerde vorm en het gehouden proces. Verbeterpunten worden vervolgens meegenomen bij de start van de nieuwe planning- en control cyclus voor het aankomende jaar. Decentrale eenheden bespreken aan de hand van het format 'kwartaalrapportages' iedere drie maanden de voortgang van hun jaarplan met hun leidinggevende. Daarin worden de SMART-doelstellingen en voortgang besproken. Ieder kwartaal bespreekt de resultaatverantwoordelijk budgethouder de voortgang van de realisatie van zijn jaarplan en begroting met diens leidinggevende en legt verantwoording af over zowel de inhoudelijke als financiële resultaten. Tweemaal per jaar evalueert het Managementteam eveneens de voortgang van de jaarplannen en begroting. De Raad van Bestuur informeert periodiek de Raad van Toezicht over de voortgang. Stafafdelingen leveren managementinformatie aan, waarmee de prestaties van zowel de decentrale eenheden als de gehele organisatie inzichtelijk worden. Er zijn verschillende rapportages, waaronder financiële, verzuim, logistieke en met betrekking tot kwaliteitsindicatoren en in- en externe communicatie. Decentrale eenheden schrijven geen aparte jaarverslagen. Conform hun reglementen schrijven de meeste ziekenhuiscommissies wel aparte, beknopte jaarverslagen. Deze worden aan de Raad van Bestuur aangeboden en inhoudelijk besproken. In de volgende hoofdstukken wordt voor het verslagjaar 2013 aan de hand van deze vijf focusgebieden en de daarbij gestelde strategische doelen verantwoording afgelegd over de inspanningen en geleverde prestaties.

42 Algemeen Beleid

42.1 Inleiding Het overheidsbeleid is gericht op het in de hand houden van de kosten van de zorg en het beperken van de groei. Onderzoek toont aan dat de zorg met (veel) minder kosten, een hogere kwaliteit kan leveren, door te stoppen met zorg die geen medisch toegevoegde waarde biedt. Ziekenhuizen worden in dit verband geconfronteerd met beperkte ruimte voor productiegroei. De zorgverzekeraars betrekken dit thema nadrukkelijk bij hun onderhandelingen met ziekenhuizen. Dit wordt onder andere gedaan door de ziekenhuizen met elkaar te vergelijken, waarbij de kostenefficiënte ziekenhuizen als maatstaf worden genomen. De overheid wil (regionale) samenwerking tussen zorgaanbieders stimuleren en dure, complexe en acute zorg concentreren. Minder complexe zorg kan dichter bij de mensen worden georganiseerd. Naast forse kostenbesparingen heeft de zorg te maken met een toenemende zorgvraag. De zorg dient zich voor te bereiden op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt zoals krapte en uitstroom door vergrijzing. Tot op heden wordt te weinig aandacht besteed aan het verband leggen tussen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de opbouw van het toekomstig personeelsbestand. Het inzicht krijgen in welke competenties en functies er nu en in de toekomst nodig zijn om de te verwachte personeelstekorten op te vangen, vereist een langere termijn personeelsplanning. Medewerkers zijn immers de sleutel voor kwaliteitsverbeteringen in de zorg, het verhogen van de opbrengsten en het verlagen van kosten. In 2012 is gestart met de nieuwe bekostigingssystematiek DBC's op weg naar transparantie (DOT). Hiermee is prestatiebekostiging doorgevoerd bij de ziekenhuizen. Dit houdt in dat de inkomsten van de ziekenhuizen bijna volledig afhangen van de prestaties die zij leveren en factureren aan de zorgverzekeraars. De zekerheid die voormalige budgetafspraken boden bestaan hierbij niet meer. In 2012 gold hiervoor nog een vangnet. Dit is in 2013 niet meer het geval. Dit betekent dat de financiële risico's en onzekerheden zijn toegenomen.

Pagina 31 van 70

Een ontwikkeling die zich verder doorzet zijn de volume- en kwaliteitsnormen die voor vele specialismen worden gedefinieerd. De meest bekende normen zijn de minimum aantallen die de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde heeft vastgesteld voor high risk operaties. Een andere ontwikkeling zijn de 'patiënt reported outcome measures' (PROMs). Dit is een belangrijke indicator van de kwaliteit van zorg, waarbij gekeken wordt hoe patiënten (het effect van) de behandeling zelf ervaren. Daarnaast hebben de verzekeraars vanuit Zorgverzekeraars Nederland hun toekomstvisie gepresenteerd op de Spoedeisende Zorg in Nederland. Hierbij stellen ze zeer hoge eisen aan ziekenhuizen, die er uiteindelijk toe moeten leiden dat SEH's zich specialiseren op bepaalde diagnoses en er voor moeten kiezen om andere spoedeisende diagnoses niet meer aan te bieden. Dit zal uiteraard niet direct in 2013 doorgevoerd worden, maar geeft wel aan hoe verzekeraars steeds meer de regierol op zich nemen. Een direct gevolg van deze ontwikkelingen is dat ziekenhuizen steeds meer de samenwerking met elkaar zoeken. Vele ziekenhuizen hebben aangegeven te willen fuseren om zo gezamenlijk aan de hogere eisen te kunnen voldoen. De bestuurlijke fusie tussen het Vlietland Ziekenhuis en het Sint Franciscus Gasthuis past bij deze ontwikkeling. Door krachtenbundeling kunnen beide ziekenhuizen zich gezamenlijk krachtiger in de markt positioneren en ook beter inspelen op de externe ontwikkelingen.

4.2.2 Samenwerking in de regio. Fusieontwikkelingen binnen Sint Franciscus / Vlietland Groep Samenwerken is en blijft het adagium van de Sint Franciscus / Vlietland Groep. Het Vlietland Ziekenhuis is een ziekenhuis dat basiszorg verleent en de regio goed bedient door geïntegreerde zorg te verlenen. Het Sint Franciscus Gasthuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis dat de regio goed bedient met het verlenen van complexe zorg en acute geneeskunde. Daarmede sluiten beide ziekenhuizen naadloos op elkaar aan. De ontwikkelde visie tot samengaan is vooral gericht op de overheveling van zorg over en weer. Om de voorgenomen juridische fusie te kunnen realiseren is begin 2013 gestart met een projectorganisatie, onder leiding van een programmamanager. Daarnaast zijn voor de beoogde voorbereiding van de integratie van ondersteunende afdelingen kwartiermakers benoemd. Voor veel vakgroepen betekent de fusie een eerste stap op weg naar samenwerking met de collega's uit het Sint Franciscus Gasthuis. De meeste vakgroepen hebben in 2013 verdere gesprekken gevoerd met SFG. Enkele vakgroepen komen tot intensivering van de samenwerking, mogelijk leidend tot fusie op de langere termijn.

Samenwerken aan Topzorg op de Noordoever De Sint Franciscus / Vlietland Groep is er van overtuigd dat door samenwerking met onze collega ziekenhuizen en ketenpartners de beste zorg voor de patiënten in onze regio kunnen realiseren. In dit kader zijn we een traject gestart met het IJsselland Ziekenhuis om te onderzoeken of een verdergaande bestuurlijke samenwerking mogelijk is. Het doel is de kwaliteit en de doelmatigheid van zorg op de Noordoever van de Maas vergaand te verbeteren. Speerpunten zijn het beschikbaar houden van de complexe zorg op de Noordoever door concentratie van laag volume/hoog risico zorg en het optimaal benutten van dure voorzieningen. Poliklinische en chronische zorg zullen, inspelend op de behoeften van patiënten, op alle locaties aangeboden worden, grotendeels ook in de diverse buitenpoliklinieken, met behoud van de menselijke maat. Coöperatie Ziekenhuispartners XL In 2012 is de coöperatie De Ziekenhuispartners XL van start gegaan. Binnen dit coöperatieve verband werkt de Sint Franciscus / Vlietland Groep samen met de Reinier De Graaf Groep, het Haga Ziekenhuis en het IJsselland Ziekenhuis. De ambities van de leden van De Ziekenhuispartners XL zijn: 1. Versterken ambities op topklinische zorg.

Pagina 32 van 70

2. Excelleren in kwaliteit en veiligheid voor de patiënt en het versterken van patiëntbeleving en patiëntloyaliteit. 3. Excellent werkgeverschap met meer mogelijkheden voor de medewerkers. 4. Doelmatigheid verbeteren. 5. Innovatie, uitwisselen van kennis en best-practices. Voor 2013 zijn vanuit Ziekenhuispartners XL de volgende projecten uitgevoerd: • Gezamenlijke aanbesteding patiëntbeleving onderzoek (CQ). • Interne audits bij elkaar uitvoeren en van elkaar leren. Gezamenlijk monitoren van prestatie indicatoren. • • Verkenning naar doelmatiger farmaceutische zorg via FARMA-XL. • Verkenning van samenwerking tussen ziekenhuisapotheken. Samenwerking tussen nucleair geneeskundigen. • De Ziekenhuispartners XL is een cooperatie die regionaal is georiënteerd in Zuid-Holland. Samenwerking Stichting Orthopedie Rijnmond (SOR) Met ingang van 1 januari 2013 is de orthopedische zorg van het Vlietland Ziekenhuis overgeheveld naar de Stichting Orthopedie Rijnmond (SOR). De SOR is een zelfstandig behandelcentrum naast de ZBC Orthopedium in Delft. Zorgverzekeraars, SOR en het Vlietland Ziekenhuis beogen met deze samenwerking de kwaliteit, toegankelijkheid en continuïteit van het specialisme orthopedie in het Vlietland te continueren en ook te verbeteren. Nieuwe locatie Hoogvliet In de zomer is het Vlietland Ziekenhuis benaderd door Medisch Centrum Steile te Hoogvliet om de gesloten buitenpolikliniek aldaar te gaan bemensen. Dit heeft geleid tot de opening van een nieuwe Vlietland-locatie in Hoogvliet op 18 november 2013. In het gebied Voorne-Putten e.o. zijn nieuwe samenwerkingsrelaties aangegaan met de huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en verloskundigen via bijeenkomsten en nascholingen. Samenwerking huisartsen en ketenpartners Het Vlietland Ziekenhuis werkt continu aan het instandhouden en verbeteren van de samenwerking met huisartsen en andere verwijzers in de regio. Alle transmurale activiteiten zijn ondergebracht bij de afdeling Transmurale Organisatie (TMO). TMO houdt zich bezig met de volgende thema's: transmurale samenwerkingsprojecten, nascholingen, communicatie/informatie en ZorgDomein (digitaal verwijssysteem). Nieuwe activiteiten in 2013 waren: •

•

•

•

TMO heeft in overleg met huisartsen en de medische staf tien transmurale parels geformuleerd. Aanleiding was de bestuurlijke fusie tussen het SFG en het Vlietland Ziekenhuis. De parels worden gebruikt om attent te blijven op de goede elementen van transmurale samenwerking en deze niet te verliezen in het samenwerkingsproces van de ziekenhuizen. Door de bestuurlijke fusie is een intensieve samenwerking ontstaan tussen TMO Vlietland Ziekenhuis en Relatiebeheer eerstelijn SFG. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk jaarplan voor 2014 onder het motto 'Samen beter in de keten'. Er is gestart met het bezoeken van huisartsenpraktijken door specialisten en de manager TMO. Tijdens deze bezoeken staan ook de tien transmurale parels centraal. Uit het overleg komen verschillende verbeteropties naar voren, die worden opgepakt door de medisch/bedrijfskundig managers en TMO. In het kader van het Convenant 'Samen verantwoordelijk voor de zorg in de regio' hebben de Zorggroep Eerste Lijn en het Vlietland Ziekenhuis gezamenlijk gewerkt aan het project 'Geïntegreerde patiëntvolgende diabeteszorg'. Dit project loopt door in 2014.

Pagina 33 van 70

o

•

•

•

Een transmurale werkgroep heeft een nieuwe ziekenhuisbrede ontslagprocedure geformuleerd die moet leiden tot een soepeler proces. Deze wordt in 2014 geïmplementeerd. Eind 2013 is TMO uitgebreid met een projectmedewerker. Deze is verantwoordelijk voor het nieuwe werkgebied Voorne-Putten e.o. en het project Eerstelijnsdiagnostiek. Dit project is gericht op het herontwerpen van het diagnostisch aanbod naar de behoeften van de huisartsen en het creëren van meer samenhang en service. In 2013 is gestart met de pilot 'Verloskundigen verwijzen via ZorgDomein'. In samenwerking met praktijk Aleida zijn verwijsafspraken in kaart gebracht en is deze praktijk digitaal gaan verwijzen. De koppeling ZorgDomein/Isoft is geïmplementeerd, waardoor de verwijsbrieven nu digitaal binnenkomen in Mirador en het afsprakenproces vereenvoudigd is.

De belangrijkste overige resultaten op een rijtje: • In 2013 is een groot aantal geaccrediteerde nascholingen verzorgd door vakgroepen i.s.m. TMO, waaronder de Vlietland Doks en gezamenlijke consulten in de huisartsenpraktijk of in het ziekenhuis. Op 7 juni 2013 vond de jaarlijkse regionale artsenmiddag plaats, waarbij ruim honderd • verwijzers en specialisten hebben gesproken over transmurale samenwerking in workshops en tijdens de beursvloer zorg. Van acht vakgroepen zijn de verwijsafspraken in ZorgDomein samen met de huisartsen • geëvalueerd. Dit heeft geleid tot diverse aanpassingen, zodat het aanbod in ZorgDomein aansluit bij de behoeften van huisartsen en actueel is. De NieuwsFlits Verwijzers is in 2013 zes keer verschenen. Een nummer was een • introductienummer voor de huisartsen uit Voorne-Putten e.o. Zij ontvangen de NieuwsFlits Verwijzers nu structureel. Verder vond wekelijkse berichtgeving plaats via het digitale Huisartsenbulletin van de Zorggroep Eerste Lijn. De Zorggroep Eerste Lijn en het Vlietland Ziekenhuis hebben ieder kwartaal strategisch • overleg gevoerd om de samenwerking tussen eerste- en tweedelijn te optimaliseren.

4.2.3 Productiegroei, vergroting marktaandeel en kostenreductie In de kaderstelling voor 2013 heeft de Raad van Bestuur voor dit speerpunt de volgende doelstellingen vastgesteld: productiegroei ziekenhuisbreed van 2,5%; • • vergroting marktaandeel ziekenhuisbreed met 2%; • reductie met 5% van gemiddelde verpleegduur; • verkorting toegangstijden met 50%; • optimalisering 0K-bezetting; • verhoging gemiddelde bedbezetting met 10% t.o.v. 2012; • verbetering vermogenspositie door kostenreductie en rendementsverbetering; reductie ziekteverzuim met 20% ten opzichte van 2010; •

Totale productie 2012 en 2013 in parameters

Productieparameters le Polibezoek Dagverpleging cytostatica Dagverpleging-normaal

Verschil Verschil Gegevens 2013 Gegevens 2012 % A+B segment A+B segment 2013-/-2012 110.780

-3.169

-2,86%

2.808

3.087

-279

-9,04%

12.332

11.832

500

4,23%

107.611

2.993

3.059

-66

-2,16%

Eerste Administratief Consult (EAC)

114.717

113.786

931

0,82%

Herhaalbezoek

188.296

180.078

8.218

4,56%

17.513

17.009

504

2,96%

2.320

2.664

-344

-12,91%

86.255

87.242

-987

-1,13%

Dagverpleging-zwaar

Opname verkeerd-beddag Verpleegdagen excl. verk. Bed

Pagina 34 van 70

In budgetparameters gemeten zijn de productiedoelstellingen voor 2013 niet gehaald. Ten opzichte van de realisatie in 2012 is het aantal nieuwe patiënten gedaald. Daarentegen is het aantal (dag-)opnamen toegenomen. Desalniettemin lijkt sinds het eind van 2013 een stijgende lijn waarneembaar. Bovendien werd optimalisatie van de capaciteitsbenutting verder ontwikkeld door voorbereiding van de overheveling van de behandeling van patiënten met galblaas- en liesbreukproblemen vanuit het SFG. Helaas zijn de adherentiegegevens over 2013 nog niet bekend.

Reductie gemiddelde verpleegduur in 2013 t.o.v. 2012 met 5% Diverse maatregelen gericht op een betere doorstroming van patiënten hebben in 2013 geresulteerd in een verlaging van de gemiddelde verpleegduur met S%.

Gerealiseerd 2013 4,93 dagen

Gemiddelde verpleegduur excl. verkeerd bed

Gerealiseerd 2012 5,13 dagen

Ontwikkeling verpleegduur (excL verkeerd bed) 2012 en 2013 6,50

6,00

550

D

5,00

4,50

4,00 Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

maanden —4— Ligduurexcl. verkeerd bed 2013 —*--Ligduurexcl. verkeerd bed 2012

Tabel overzicht gemiddelde verpleegduur naar specialisme

Pagina 35 van 70

Specialisme

'2013

'2012

Verpleegdagen Opnan'n Ligduur excl. VB Verpleegdagen Opnann Ligduur excl. VB SPECIALISME ANAESTHESIOLOGIE

10 12.323

SPECIALISME CARDIOLOGIE

277

SPECIALISME DERMATOLOGIE

6

1,67:

11

7

1,57

2.670

4, 62 ,

11.742

2.567

4,57

32

8,66

322

34

9,47

172

5,18

1178

200

5,89

891

15.254

2,217

6,W

15.718

2,486

6,32

SPECIALISME KINDERGENEESKUNDE

7.018

1.691

4, 15

6.657

1.686

3,95

SPECIALISME KLIN GERIATRIE

5.831;

546

10,68

6.117

619

9,88

SPECIALISME LONGZIEKTEN

8.608

1.257

6,85

9,101

1.372

6,63

SPECIALISME NEUROLOGIE

5,887

1. 107

5,32

6.637

1.199

5,54

60

9,17

SPECIALISME GASTRO ENTEROLOGIE SPECIALISME INTERNE GENEESK

436

47

9,28

550

42

0

0,00

24

6

4,00

15.142

2.708

5,59

14.394

2.753

5,23

6.606

2,349

2,81

6.170

2.388

2,58

SPECIALISME KAAKCHIRURGIE

70

15

4, 67

61

18

3,39

SPECIALISME KNO-HEELKUNDE

627

383

1,64

547

339

1,61

343

107

3,21

389

119

3,27

5

2

2, 50

28

11

2,55

4.484

859

5,22

3.891

885

4,40

SPECIALISME RHEUMATOLOGIE SPECIALISME VERPLEEGHUISARTS SPECIALISME CHIRURGIE SPECIALISME GYNAECOLOGIE

SPECIALISME NEUROCHIRURGIE SPECIALISME OOGHEELKUNDE SPECIALISME ORTHOPEDIE

376

116

3,24

227

80

2,84

2.725

697

3,91

2,778

712

3,90

87.242

17.009

5,13

86.255

17.513

4,93

SPECIALISME PLASTISCHE CHIRUR, SPECIALISME UROLOGIE

Totaal

Verkorting toegangstijden (wachttijden) In het kader van het NIAZtraject (zie paragraaf 4.3.2) zijn belangrijke verbeterslagen gemaakt om de toegangstijden over de hele linie te verkorten.

Overzicht gemiddelde verwachte wachttijden 2012 Gemiddeld

2013 Gemiddeld

aantal

aantal

weken

weken

Treeknorm polikliniek

4

4

Polikliniek Beschouwend Polikliniek Snijdend Totaal Polikliniek

4,4 2,6 3,4

1,8 2,1 1,9

6

6

2,4 4,9 3,8

2,0 4,3 3,5

Treeknorm opname kliniek

7

7

Kliniek Vlietland beschouwend Kliniek Vlietland snijdend Totaal opname kliniek

1,6 4,8 3,5

1,8 4,1 3,3

Treeknorm dagverpleging Dagverpleging Vlietland beschouwend Dagverpleging Vlietland snijdend Totaal Dagverpleging

Pagina 36 van 70

Verhoging gemiddelde bedbezetting met 10% In 2013 bedroeg de gemiddelde bedbezetting 85% (exclusief geblokkeerde bedden) en het aantal geopende bedden bedroeg 331. In 2012 kwam de gemiddelde bedbezetting (exclusief geblokkeerde bedden) nog uit op 88%, terwijl er 354 bedden geopend waren. Dit betekent dat de gemiddelde bedbezetting het afgelopen jaar niet met 10% is gestegen. Aangezien er echter meer opnames zijn geweest, met een gemiddeld lagere verpleegduur, mag geconcludeerd worden dat de bedden wel efficiënter zijn benut. 43 Algemeen kwaliteitsbeleid In het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 van het Vlietland Ziekenhuis staat de kwaliteit en veiligheid van de medische en verpleegkundige zorg centraal. Het borgen en continu verbeteren van kwaliteit en veiligheid is een kernwaarde. Het Vlietland Ziekenhuis beoogt een toegangspoort te zijn voor medisch specialistische zorg. In 2013 is er gewerkt aan verdere implementatie en borging van het integraal kwaliteitssysteem en veiligheidsmanagementsysteem. Er werd een Stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid ingericht, samengesteld vanuit Raad van Bestuur, Stafbestuur, medische staf en een brede vertegenwoordiging vanuit de organisatie. Integraal kwaliteitssysteem Het integraal kwaliteitssysteem is verder ontwikkeld en geborgd. Het Vlietland Ziekenhuis hanteert hiervoor de PDCA-cyclus, zoals is opgenomen in de NIAZ-norm. In paragraaf 4.4.4 wordt verder ingegaan op de NIAZ-accreditatie.

Vlietland Ziekenhuis Integraal Kwaliteitssysteem (IKS)

#cie

fr

/

0

dep

rD

N in

tip

on

(T

.'j

centraal,- ~en PM10iTprofessionee1en

wiIigbahncIatd htprofessioneeI handelen

A -

tongenuittomsten

intern toetsIng en uitkomsten

extern

POCAcydus

Pagina 37 van 70

Veiligheidsmanagementsysteem Een integraal kwaliteitssysteem is niet los te zien van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS). 2013 heeft in het Vlietland Ziekenhuis in het teken gestaan van een verdere implementatie en borging van het VMS en de elf onderliggende thema's. In 2013 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden ter versterking van patiëntveiligheid: Het continu monitoren van de voortgang van implementatie van de elf thema's. • Hieruit blijkt dat het Vlietland Ziekenhuis voldoet aan alle gestelde eisen rondom de aanwezigheid van protocollen en procedures, die in de screeningsbundels van het VIMS vermeld staan. In 2013 is de verdieping gemaakt naar het op kwartaal basis genereren van resultaten op de verschillende VMS-indicatoren middels een VMS-monitor. • Continuering van maandelijkse audit op verpleegkundige indicatoren. Deze indicatoren richten zich op dossiervoering, de screening van kwetsbare ouderen, vroegtijdige herkenning en behandeling van pijn, hygiëne van medewerkers en privacy van de patiënt. Resultaten worden op afdelingsniveau gebruikt voor het inzetten van gerichte verbetermaatregelen. • In 2013 zijn twaalf sireneacties uitgevoerd voor de patiëntveiligheid. Het doel van deze sireneacties is om medewerkers op een vast moment in de maand extra stil te laten staan bij patiëntveiligheid. Deze sireneacties vonden iedere eerste maandag van de maand plaats (als buiten 'de sirene' gaat om 12 uur). Van de twaalf werden drie sireneacties regionaal uitgevoerd in alle SRZ ziekenhuizen. Continuering van het lopen van maandelijkse patiënt veiligheidsrondes op de • verpleegafdelingen. In 2013 is op een aantal poliklinieken en medisch ondersteunende afdelingen ook gestart met deze patiënt veiligheidsrondes. Klinische afdelingen, de centrale VIM-commissie en de VMS-werkgroep voerden in • 2013 verschillende PRISMA-analyses en prospectieve risicoanalyses uit. Ook zijn voor zowel de implementatie van nieuwe processen als op bestaande (deel-) processen Prospectieve risico-inventarisaties (PRI) uitgevoerd. Het aantal decentrale VIM-teams dat in 2013 PRISMA-analyses uitvoerde om incidenten te onderzoeken, is gestegen. • Op diverse momenten werd stil gestaan bij de essentie van een veiligheids- en verbetercultuur in het Vlietland Ziekenhuis. Onder andere werd in het Vlietlandbreed Beraad (o.a. duaal management, Stafbestuur, Raad van Bestuur) van gedachten gewisseld met een extern veiligheidsdeskundige. De elementen van de gewenste cultuur werden ook in een Masterclass voor leidinggevenden verwerkt. • In januari 2014 is voor de tweede maal de Vlietland Patiëntveiligheidsaward uitgereikt door de Raad van Bestuur. Afdelingen konden hun verbeterinitiatief inleveren. Een onafhankelijke jury kende de eerste prijs toe aan de verpleegafdeling chirurgie voor het inrichten van een seniorenkamer, waar extra aandacht is voor de zorg voor de oudere patiënt. 4.4 Kwaliteitsbeleid voor patiënten

4.4.1. Veilig Incidenten Melden (VIM) In 2013 is er aandacht besteed aan het melden en afhandelen van incidenten. De focus lag dit jaar vooral op het breed in de organisatie analyseren van trends binnen incidenten en op risico inventarisatie. Iedere afdeling van het Vlietland Ziekenhuis heeft een decentraal VIM-team dat meldingen afhandelt en verbetertrajecten opstart. In ieder decentraal VIMteam zijn in ieder geval vertegenwoordigd: een medisch specialist, een VIMcoördinator/teamleider, een aantal verpleegkundigen. VIM coördinatoren hebben een praktijktraining gevolgd in het werken met de 'prospectieve risico-inventarisatie' (PRI) en met de PRISMA-methode. Een groot aantal afdelingen heeft één of meer PRI's en PRISMA's uitgevoerd. Door de betrokkenheid van medewerkers bij de uitvoering, neemt het veiligheidsbewustzijn en veiligheidsdenken van medewerkers verder toe. Meldingen die als hoogrisico worden gescreend komen binnen bij de centrale VIMcommissie. Deze commissie onderzoekt trends en voerde in 2013 verschillende prospectieve risicoanalyses uit op processen die als risicovol aangemerkt konden worden. Vanaf 2013 worden meldingen met het onderwerp medicatie automatisch doorgestuurd naar de landelijke database (CMR).

Pagina 38 van 70

CalamiteitencommIssie Het Vlietland Ziekenhuis heeft een calamiteitencommissie die calamiteiten in het ziekenhuis onderzoekt. De commissie bestaat uit medisch specialisten uit diverse specialismen en stafmedewerkers. Calamiteiten worden onderzocht aan de hand van de PRISMA-analyse, met het doel om tot structurele verbeterpunten te komen. Direct betrokkenen nemen deel aan dit onderzoek door middel van interviews. In 2013 is begonnen met plenaire calamiteitbesprekingen. De patiënt en/of zijn naasten worden sinds 2013 meer betrokken bij het onderzoek. Afhankelijk van de omstandigheden ontvangen de patiënt, zijn naasten of zijn nabestaanden ook een terugkoppeling van het onderzoek. Gebaseerd op het werk van de Calamiteitencommissie, zijn er door de Raad van Bestuur in 2013 acht (mogelijke) calamiteiten gemeld aan het Landelijk Meldpunt van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Op één na zijn deze meldingen afgerond zonder nader onderzoek. Eén melding moest nog door de IGZ worden afgehandeld in 2014. Elke onderzochte situatie leidt tot verbetermaatregelen die zo duidelijk mogelijk worden geformuleerd en worden voorzien van een (proces)eigenaar. Onder andere in de kwartaalgesprekken wordt de voortgang op dergelijke maatregelen gevolgd.

4.4.2 Patiënttevredenheid In 2013 is de patiëntervaring gemeten met behulp van de Consumer Quality Index (CQI). Deze meting is uitgevoerd in samenwerking met de ziekenhuizen van De Ziekenhuispartners XL (Vlietland ziekenhuis, Haga ziekenhuis, IJsselland ziekenhuis en Reinier de Graaf Groep). De uitkomsten van de CQI geven ziekenhuizen informatie over de kwaliteit van zorg die patiënten ervaren. De CQI meting is uitgezet door het geaccrediteerde meetbureau MediQuest. Patiënten die in de periode januari-maart 2013 één of meerdere dagen opgenomen zijn geweest in het Vlietland Ziekenhuis zijn middels een aselecte steekproeftrekking geselecteerd om deel te nemen aan het onderzoek. In totaal hebben 692 patiënten (respons 28°h) de CQI ingevuld. Het Vlietland Ziekenhuis scoort significant hoger dan het landelijk gemiddelde op de dimensie 'bereikbaarheid'. Patiënten (N = 692; respons 28%) gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,9 voor de afdeling waar men was opgenomen, een 7,8 voor het ziekenhuis en 92% van de patiënten beveelt het ziekenhuis aan bij familie en vrienden. 44.3 Prestatie-indicatoren Het Vlietland Ziekenhuis heeft in 2013 voldaan aan de aanlevering van de indicatoren voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Zichtbare Zorg, Zorgverzekeraars Nederland en andere uitvragende partijen. Resultaten van deze indicatoren zijn een stimulans voor het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg. Voor de uitkomsten op deze indicatoren verwijst het Vlietland Ziekenhuis naar www.ziekenhuizentransparant.nl en www.minimumnormen.nl. Sterftecijfers Nederlandse ziekenhuizen onderzoeken hoe sterfte en in het bijzonder de Hospital Standardised Mortality Rate (HSMR) benut kan worden als indicator voor kwaliteit en veiligheid. De verbetering van de betrouwbaarheid van de HSMR is nog gaande. De cijfers zijn nog niet geschikt om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Aanmerkelijke verschillen in scores blijken veroorzaakt te worden door variaties in ziekenhuisregistraties, heropnames, de ernst van de aandoening en risicovolle verrichtingen die maar in een beperkt aantal ziekenhuizen worden verricht. Dit is aan de orde bij de HSMR en nog sterker bij de sterftecijfers per diagnosegroep (SMR-cijfers) omdat deze laatste gebaseerd zijn op kleine en wisselende patiënten aantallen. Het Vlietland ziekenhuis scoort met een HSMR cijfer 97 over het jaar 2012 en een HSMR 2012 niet significant afwijkend van het landelijke van 101 over verslagjaren 2010 gemiddelde van 100. Binnen het Vlietland ziekenhuis gebruikt de commissie dossieronderzoek de gegevens om intern te onderzoeken of er op onderdelen verbeteringen mogelijk zijn. Hiermee vormen de HSMR en SMR naast andere cijfers een structureel onderdeel van ons kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Bij opvallende cijfers toetst de commissie door middel van -

Pagina 39 van 70

dossieronderzoek of er een oorzaak te vinden is voor het opvallende cijfer. Tot op heden is er voor het Vlietland Ziekenhuis geen aanleiding geweest om op basis van onze sterftecijfers specifieke maatregelen te nemen in de zorg voor onze patiënten.

4.4.4 Certificering en accreditatie In 2012 heeft het NIAZ tijdens een tussentijdse audit geconcludeerd dat het Vlietland Ziekenhuis voldoende voortgang heeft geboekt op zijn actieplan. In 2013 heeft het Vlietland Ziekenhuis de verdere ontwikkeling en implementatie van een integraal kwaliteitssysteem gecontinueerd, waarbij toegewerkt wordt naar de heraccreditatie door het NIAZ in december 2014. Naast de ziekenhuisbrede accreditatie van het NIAZ, voert het Vlietland Ziekenhuis de volgende keurmerken: •

Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis In 2013 heeft het Vlietland Ziekenhuis het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ontvangen van de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOVG. Het Vlietland Ziekenhuis ziet de uitreiking van dit keurmerk als een eerste stap en stimulans om verder invulling te geven aan het verlenen van seniorvriendelijke zorg. • Bronzen Smiley • Borstvoedingscertificaat • HKZ-certificaat Dialyse • Vaatkeurmerk • Spataderkeurmerk • Het Roze Lintje • Groene Vinkje Stomazorg • Groene Vinkje Darmkankerzorg • Groene Vinkje Hemato-oncologische zorg • Groene Vinkje Prostaatkankerzorg • CCKL-accreditatie • Accreditatie voor oncologische bijscholing • 'Witte lijst' Nederlandse Vereniging voor Cardiologie • GMP-z keurmerk

4.4.5 Klachten Het Vlietland Ziekenhuis heeft een uitgebreide klachtenregeling volgens wettelijke normen. Klachten van patiënten en/of familie kunnen via bemiddeling worden opgelost en er is de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de klachtencommissie voor een onafhankelijk onderzoek en oordeel. Met nadruk wordt getracht zoveel mogelijk klachten via decentraal klachtenbeleid gericht op bemiddeling, op te lossen teneinde de kans op herstel van de relatie met de patiënt/familie te vergroten. Leidinggevenden en/of medisch specialisten nemen, zo nodig met behulp van de klachtenfunctionaris, contact op met patiënten/familie om de ervaren onvrede te bespreken en te zoek naar een oplossing. Doel decentrale klachtenbeleid: 1. Professionaliseren van de 1e opvang van patiënten met een vraag en/of opmerking m.b.t. de zorg; 2. Realiseren van decentrale klachtenopvang [in de lijn]; 3. Het zo nodig realiseren van verbeteracties n.a.v. een klacht; Er is continue aandacht voor bewustwording m.b.t. het belang van communicatie, het voorkomen en omgaan met klachten in contacten met patiënten. Hiertoe worden workshops op maat gemaakt door de ambtelijk secretaris klachtencommissie en de klachtenfunctionaris in afstemming met de leidinggevenden van de afdelingen. Met behulp van een algemeen format wordt in overleg met leidinggevenden een lesprogramma op maat gemaakt voor de betreffende afdeling.

Pagina 40 van 70

Met deze workshop worden medewerkers op een interactieve wijze bewust gemaakt van de belevingswereld van patiënten en maatschappelijke veranderingen. Vaardigheden worden aangereikt om hier op een effectieve wijze mee om te gaan. Vakgroepen/maatschappen bespreken klachten standaard in het maatschap/vakgroepoverleg. Daarnaast worden alle nieuwe medewerkers en specialisten tijdens hun introductieperiode door de ambtelijk secretaris klachtencommissie of klachtenfunctionaris geïnformeerd over het klachtenbeleid van het Vlietland Ziekenhuis. Met deze werkwijze wordt serieus gehoor gegeven aan het doel van de meeste klagers, namelijk: "Voorkomen dat wat mij is overkomen in de toekomst bij iemand anders gebeurt".

Klachten/Jaar Aantal ingediende klachten bij klachtencommissie Aantal klachten afgehandeld via bemiddeling

2013 39 428

2011

2012 38

68 314

451

Klachten afhandeling 2013 Aantal klachten dat gegrond is verklaard

19 klachten (circa 50% totaal)

44.6 Toegankelijkheid (wachttijden) De wachttijden voor de poliklinieken, dagbehandeling, opname en voor verdere diagnostiek worden elke maand gepubliceerd op: www.vlietlandziekenhuis.nl Tevens worden de wachttijden gepubliceerd op www.kiesbeter.nl. (Zie voor een samenvatting hoofdstuk 4.2.3 verkorting wachttijden).

4.4.7. Veiligheid patiënten (niet medisch) Hotelzorg De Hotelzorg merkt dat de eisen voor kwaliteitsborgingsystemen steeds strenger worden. Concrete voorbeelden zijn de eisen voor milieu, patiëntveiligheid, HACCP (normen voor voedselveiligheid) en het VSR (kwaliteitssysteem voor de schoonmaak). Om aan de eisen te kunnen blijven voldoen, is de Hotelzorg in 2012 gestart met het opzetten van kwaliteitssysteem volgens de richtlijnen van de NIAZ. In 2013 is hier een vervolg aangegeven. Het doel van de Hotelzorg is optimale service bieden aan zowel de interne als de externe klant, op basis van een afgewogen en efficiënt dienstenaanbod. Voedingsproces In het kader van nog meer klantgerichtheid en borging van voedingsveiligheid binnen het Vlietland Ziekenhuis, is 2012 gestart met een nieuw voedingsproces van het aanbieden van optimale, klantgerichte voeding aan de klinische patiënt en diens bezoekers. Het in 2012 gestarte project is begin 2013 afgerond en is operationeel op alle zorgafdelingen binnen het ziekenhuis. Op iedere afdeling is er een medewerker voeding die een ruime keuze van maaltijden kan aanbieden aan de patiënt. Bedrijfshulpverlening Het ziekenhuis wil binnen haar bereik een veilige omgeving creëren voor patiënten, medewerkers en de omgeving. De risico's waaraan zij worden blootgesteld zijn gerechtvaardigd en acceptabel zijn. Het ziekenhuis voldoet aan de door de overheid gestelde wettelijke eisen.

Pagina 41 van 70

Ontruimingscursus In 2013 is er gestart met het geven van herhalingscursussen (Fase 3) ontruimen aan medewerkers die een langere tijd geleden de ontruimingscursussen hebben gevolgd. Daarnaast is er in 2013 gestart met kleine oefeningen door middel van een Misty Mask (nabootsen van afdeling onder rook) aan medewerkers van de afdelingen binnen het Vlietland Ziekenhuis Traject afvalverwerking In 2013 is er een offertetraject gestart in samenwerking met ZXL en de overige deelnemende ziekenhuizen betreffende afvalinzameling. Gezamenlijk is gekozen over te gaan naar de Shanks groep. Implementatie van de nieuwe afvalinzamelaar vindt plaats in april 2014. Identificatie medewerkers Nieuw pasprintsysteem is aangeschaft op het servicebureau. Hierdoor is het mogelijk om weer passen te printen met naam, functie, afdeling en pasfoto voor een betere identificatie van de medewerkers in het ziekenhuis. In 2014 dient iedere medewerker een nieuwe pas in het bezit te hebben Projecten Technische dienst 2013 Gestart met het schilderen van 18 km aan buitenkozijnen. Optimalisatie en ophoging openbaarvervoer ingang met schuimbeton waardoor verzakkingen geminimaliseerd worden. • Opstellen van een meerjaren onderhoudsplan tussen 2014-2043 ten behoeve van het lange termijn onderhoud van het gebouw en de gebouwgebonden technische installaties op basis van normen en verwachtingen. Door aanpassingen in de lagenstructuur van de technische tekeningen zijn deze • gebruiksvriendelijke en overzichtelijker waardoor de kans op fouten geminimaliseerd wordt. Borgen van het preventieve meerjaren onderhoud aan technische apparatuur en • installatie in het facilitair management systeem. • Inventariseren, digitaliseren keuren en herstellen van alle brandscheidingen. Keuring elektrotechnische installatie volgens NEN 3140 • • Keuring medische ruimten volgen NEN 3134 • •

Technische Calamiteiten • •

Waterslag in de hoofdstroomleiding waardoor diverse lekkages in de energiecentrale zijn ontstaan In de koudwaterleiding is plaatselijk tweemaal een verhoogde aanwezigheid van legionella aangetroffen.

Beide situaties hebben niet geleid tot direct gevaar voor patiënten of medewerkers. Relatief snel konden de incidenten worden verholpen. Bouw en inrichting Verbouw en aanpassingswerkzaamheden tbv track en tracé systeem centrale sterilisatie. Bouw van een separate prikruimte voor kinderen en instructie en. • • Sluiskamers ombouwen tot isolatiekamers. • Vervanging Hepafilters en plenumdoeken OK. • Aanbrengen waterkeringen technische ruimten. Aanpassingen besturing noodstroomaggregaten gevolgd door een succesvolle • noodstroomtest. •

Pagina 42 van 70

Energiebesparing

•

2011

2012

2013

Door optimalisatie van parameters en schakeltijden in het gebouwbeheerssysteem, en energiebesparende maatregelen is er ondanks de koude eerste maanden van 2013 een aanzienlijke besparing op het energieverbruik gerealiseerd ten opzichte van voorgaande jaren.

Graad dagen

Koel dagen

Gas m3 inkoop / Na correctie/ (Gi primair)

Elektriciteit MWh inkoop / Na correctie (Gi primair)

Totaal (GJ primair)

3.581

42,9

1.545.556/0% 1.545.556 48.917

8.202/0% 8 202 73.820

122.737

Relatie 2011

,

83,0 +94%

1.745.1111 -4,7% 1.662.655 52.623

7.4581 -2,2% 7297 65.671

118.294

-3,6%

+7,5% 4.064 13,5%

97,8 +280%

1.527.4761 -8,5% 1.397.564 44.233

8.131/-6,4% 7.607 1 68.466

112.699

-8,2%

3.849

1

Gas Viletland Ziekenhuis

L

/

I

-2flt

4.4.8 Veiligheid medewerkers

Voor goed arbeidsomstandighedenbeleid is een preventieve benadering van mogelijke gezondheid- en veiligheidsrisico's noodzakelijk.

Met het doel plezier in het werk, maar ook gezond en veilig werken te bevorderen is de inzet en betrokkenheid van het afdelings Arbo en Milieu Aanspreek punt (AMAP) van belang. Binnen het ziekenhuis heeft elke afdeling een Arbo & Milieu aanspreekpunt (AMAP). In totaal zijn er 69 AMAP'en. In 2013 zijn voor deze medewerkers vier trainingen

Pagina 43 van 70

georganiseerd over Veilig werken, de RI&E, opvang voor medewerkers, beleid ongewenste omgangsvormen en de Aanpak Pesten, terug naar Respect. Risico Inventarisatie en Evaluatie De afdelings Plannen van Aanpak van de Risico Inventarisatie en Evaluatie zijn geëvalueerd. De geplande focus op het speerpunt fysieke belasting uit het jaarplan is verschoven naar psychosociale arbeidsbelasting. Nieuw ontwikkeld is het beleid Aanpak Pesten, terug naar Respect. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers Middels het project duurzame inzetbaarheid zijn factoren die bij werkdruk en werkstress een rol spelen in beeld gebracht en uitgewerkt naar afdelings- en organisatiebreed gerichte actiepunten. Door de verschillen tussen afdelingen is er sprake van maatwerk bij het uitvoeren van verbeterpunten. Dit project loopt door in 2014. Motivatie medewerkers Als mensen gemotiveerd zijn en zich goed voelen, kunnen ze bergen verzetten. Gedreven medewerkers die goed in hun vel zitten maken het verschil; voor de organisatie, de klanten en hun omgeving. Onder andere door middel van kleine attenties besteedt het Vlietland Ziekenhuis aandacht aan zijn medewerkers. Een voorbeeld hiervan is het aanbieden van een stoelmassage, als bijdrage aan het gevoel van welbevinden. Vier keer per jaar wordt dit georganiseerd. Gezondheidsdagen Eind oktober vonden 'De Vlietland Gezondheidsdagen' plaats. Tijdens deze dagen is er extra aandacht besteed aan alles dat te maken heeft met voeding & beweging en stress & ontspanning. Op de eerste editie van 'De Vlietland Gezondheidsdagen' wordt positief teruggekeken! Er was veel animo en het viel bij alle medewerkers goed in de smaak.

Aanpak: Pesten, terug naar Respect, Nieuw ontwikkeld is het beleid aanpak: Pesten, terug naar Respect, met als doel pesten te voorkomen. Een veilige werkomgeving waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat pesten voorkomt bij 11 procent van de medewerkers in de gezondheidszorg. `Pesten, terug naar Respect' is de structurele aanpak van pesten. Hierin staan gedragsregels, gericht beleid en richtlijnen voor slachtoffers, omstanders en leidinggevenden. Aan de orde komen onder andere: • wat verstaan we onder pesten?; • hoe kun je pesten voorkomen?; • richtlijnen om met pesten om te gaan; • een checklist voor signalen van psychische belasting.

Training en interne Arboscholing De volgende Arboscholingstrajecten zijn in 2013 intern uitgevoerd: • Training voor medewerkers in conflicthantering en persoonlijke veiligheid. • Training voor leidinggevenden: eerste trauma opvang. • Training fysieke belasting gecombineerd met de risicoradar. • Instructie veilig werken met tilliften. • Training veilig werken met cytostatica. • Instructie veilig werken met gevaarlijke stoffen. • Voorlichting aanpak Pesten terug naar Respect. • Training No-blame approach voor leidinggevenden (aanpak pesten). Op verschillende afdelingen zijn op verzoek teamgerichte trainingen gegeven. •

Veilige zorg Het project Veilige zorg met als doel ongewenste omgangsvormen terug te dringen en het vergroten van het veiligheidsgevoel, is gecontinueerd.

Pagina 44 van 70

Medewerkers Incident Meldingen MIM Alle medewerker incident meldingen (MIM) worden centraal geregistreerd. Het betreft hier meldingen op onder andere de volgende gebieden ongevallen; • diefstal en schade; • ongewenste omgangsvormen tussen medewerker klant; • MIM Ongewenste omgangsvormen medewerkers onderling; • Bedrijfsopvang team (BOT) en vertrouwenspersonen.

45 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1 Personeelsbeleid Het jaar 2013 stond voor een belangrijk deel in het teken van de bestuurlijke fusie met het Sint Franciscus Gasthuis (SFG). Vooruitlopend op de juridische fusie (beoogde ingangsdatum 1 januari 2015) dient het PO&O beleid en de arbeidsvoorwaardelijke aspecten geharmoniseerd te worden. Naast de bestuurlijke fusie is aandacht besteed aan het optimaliseren van de interne organisatie. De onverminderde druk op efficiënt werken, de druk op de kwaliteit van zorg en dienstverlening (gezien concentratie en spreiding van ziekenhuiszorg) vraagt veel van onze medewerkers. Naast flexibiliteit wordt veel inzet van hen gevraagd om mee te bewegen met de ontwikkelingen waarin ziekenhuizen verkeren. Nadat in het laatste kwartaal 2012 de voorbereidingen getroffen waren om na invoering van duaal management (bedrijfskundig en medisch managers), de teamleiders te positioneren, was de bemensing van de teamleiders begin 2013 vrijwel rond. De laatst genoemde groep is ook enthousiast gestart om invulling te geven aan de nieuwe bij de rol toebedeelde taken en verantwoordelijkheden, waarbij zij ondersteund werden door een opleidingstraject. De activiteiten van de afdeling PO&O hebben in 2013 voor een belangrijk deel bestaan uit het begeleiden van organisatiewijzigingen voortkomend uit ondermeer de organisatiewijziging van het zorgbedrijf (teamleiders), wijzigingen voortkomend uit projecten als overgang van de afdeling Inkoop en Logistiek naar zorgservice XL, het samenvoegen van de afdeling Financiële Administratie van zowel SFG als het Vlietland Ziekenhuis en een wijziging in de leidinggevende structuur van het Facilitair Bedrijf. Het economische klimaat is van invloed geweest op het natuurlijk verloop. Dit, in combinatie met een verhoging van de pensioenleeftijd (in 2013 65 jaar en 1 maand), heeft geleid tot weinig mobiliteit. Het aantal vacatures is afgelopen jaar gereduceerd en de openstaande vacatures konden makkelijker ingevuld worden. Op dit moment is er sprake van een ruime arbeidsmarkt. Waar eerder gesproken werd van tekorten op de arbeidsmarkt is er nu sprake van een licht overschot. Dit wordt ook veroorzaakt doordat er op landelijk niveau voor het eerst in een lange periode een afname van de zorgvraag is. In hoeverre deze trend zich voort zal zetten is op dit moment nog niet duidelijk. Op termijn zal, gegeven de leeftijdsopbouw van medewerkers van het Vlietland Ziekenhuis, de bevolkingsopbouw en de samenstelling van de beroepsbevolking, het aantal mensen op de arbeidsmarkt kleiner worden dan de vraag naar arbeid. Op dit moment is nog niet te bepalen wanneer deze situatie zich voor zal doen op grond van onzekere factoren als hoe de zorgvraag zich gaat ontwikkelen en op welk tempo de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gaat. Het langer doorwerken van medewerkers waarbij zij optimaal inzetbaar blijven heeft in het verslagjaar opnieuw aandacht gekregen door middel van de introductie van zogenoemde gezondheidsdagen en het uitvoeren van plannen van aanpak op basis van het uitgevoerde onderzoek naar duurzame inzetbaarheid in 2012. Het Vlietland Ziekenhuis zal blijvend moeten investeren in goed werkgeverschap door tijdig aandacht te besteden aan de gezondheid en het welbevinden van haar werknemers. In het samenwerkingsverband van de Stichting Rotterdamse Ziekenhuizen (SRZ) zijn op bestuurlijk niveau afspraken gemaakt om de opleidingscapaciteit van de zogenoemde schaarse functies als gespecialiseerd verpleegkundigen, 0K-assistenten en radiodiagnostisch laboranten op niveau te houden. Ook neemt het Vlietland Ziekenhuis

Pagina 45 van 70

deel aan de Rotterdamse Zorg: de werkgeversorganisatie van en voor de zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Rijnmond. Doordat de afgelopen jaren het aantal opleidingsplaatsen uitgebreid is voor bovengenoemde functies in combinatie met een stagnerende economie, is er sprake van een zeer beperkt aantal openstaande vacatures voor deze functies. Naast het in evenwicht houden van het aantal opleidingsplaatsen gerelateerd aan de zorgvraag, is aandacht besteed aan de ontwikkeling van medewerkers en daarmee ook aan een verhoging van kwaliteit van de zorgverlening. In het verslagjaar is e-learning verder geïmplementeerd. Nadat voor alle verpleegkundigen alle VMS thema's en voorbehouden handelingen uitgerold zijn, zijn andere doelgroepen toegevoegd als doktersassistenten, verzorgenden, OK -medewerkers. Aan het eind van het verslagjaar zijn 17 modules beschikbaar en ruim 3850 toetsen gemaakt. De opbouw van het Sociaal Jaarverslag bestaat uit een overzicht en verantwoording van activiteiten welke in 2013 zijn uitgevoerd, in cijfermatige overzichten CAO -ontwikkelingen en geven inzicht in de beleidsvoornemens voor 2014. Resultaten afdeling PO&O 2013 Naast de reguliere kernactiviteiten heeft de afdeling Personeel, Organisatie en Opleidingen (PO&O) in 2013 ondermeer aandacht besteed aan: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Implementeren Insite, workflows en digitalisering personeelsdossiers Verzuim Functiegebouw Opleidingsbeleid Organisatieveranderingen doorvoeren Functiedifferentiatie

•

Implementeren Insite, workflows en digitalisering personeelsdossiers. De opvolger van Profit Web (personeels- en salarisverwerking) Insite is uitgerold voor leidinggevenden. Als gevolg hiervan worden zij beter ondersteund in de werkprocessen P&O en hebben zij actuele en betere managementinformatie tot hun beschikking. De workflow ziekteverzuim (van registratie tot alle verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter) is verder ingericht. Tevens kan een deel van de mutaties (verlenging contract, einde dienstverband, werktijdwijziging) via workflows in gang gezet worden. Voor de digitalisering van de personeelsdossiers is een gezamenlijk projectplan geschreven met het SFG. Hierbij zijn uniforme afspraken gemaakt over de indeling van de dossiers, de bewaartermijnen en de autorisaties. In de zomervakantieperiode zijn alle dossiers geschoond en vervolgens na de zomervakantie aangeboden ter digitalisering. Het digitaal dossier zal in 2014 opengesteld worden voor medewerkers; tevens vindt dan uitbreiding plaats van andere doelgroepen (personeel niet in loondienst). • Aanpak ziekteverzuim Aangezien de gestelde target van 2013 (organisatiebreed 4% verzuim) niet gerealiseerd leek te worden is een projectplan opgesteld in overleg met het bureau Falke & Verbaan (en in afstemming met het SFG) om het eigen regiemodel verder door te voeren. Nadat het MT geschoold was door trainers van Falke & Verbaan zijn alle teamleiders geschoold. Daarnaast is een verbeterplan opgesteld door middel van een werkgroep bestaande uit Raad van Bestuur, P&O, OR en managers. In het plan zijn afspraken opgenomen inzake taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokkenen partijen rondom verzuim. Tevens zijn afspraken gemaakt om alle medewerkers te informeren over het beleid en zijn per organisatieonderdeel verzuimtargets vastgesteld voor de komende jaren. Het verzuimbeleid is tevens in overleg met het SFG aangepast aan het model van Falke & Verbaan en is aan het eind van het kalenderjaar aan de OR aangeboden. De maatregelen hebben resultaat gehad: vanaf april 2013 is het verzuim aanzienlijk gedaald, het verzuimcijfer over heel 2013 bedroeg organisatiebreed 4,13%, exclusief zwangerschapsverlof. Maandelijks wordt het ziekteverzuim geanalyseerd en afgestemd met de ARBO dienst en met leidinggevenden.

Pagina 46 van 70

Op basis van het uitgevoerde onderzoek naar duurzame inzetbaarheid in 2012 zijn, buiten dat per afdeling plannen van aanpak opgesteld zijn met verbetermaatregelen, twee bijeenkomsten belegd waarin dit onderwerp centraal stond. Organisatiebreed opgepakte activiteiten ter ondersteuning van duurzame inzetbaarheid: Pestbeleid opgesteld, geïmplementeerd en ondersteund door middel van scholing. Uitbreiding Bedrijfs Opvang Team (BOT) naar 7 keer 24 uur. BOT-ers zijn opgeleid en het beleid BOT maakte onderdeel uit van het scholingsprogramma van teamleiders. Faciliteren Bedrijfs Maatschappelijk Werk (BMW) voor 16 uur per week in dienst van het ziekenhuis. Gezondheidsdagen in oktober 2013 uitgevoerd met aanbod van tal van activiteiten waaronder gezonde voeding, stoppen met roken, lunchwandelingen, trappen lopen, mindfullness, gehoortesten, manicure, visagie, haarvlechten en hoofdpijnvoorlichting. Invoering stoelmassages: vanaf de gezondheidsdagen structureel 16 uur per week. Invoering direct toegankelijke fysiotherapie voor medewerkers (44 medewerkers maakten hier gebruik van). Aandacht voor verzuim. Werkdrukbeheersing door verbetering van werkprocessen. Team ontwikkelingstrajecten (verbetering samenwerking/feed back e.d.) -

-

-

-

-

-

-

-

De instroom in 2013 in de WIA/WGA (gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bedroeg 2 medewerkers. (1 IVA en 1 WGA). • Functiegebouw Eind 2011 is gestart met het herschrijven van de functiebeschrijvingen van het Vlietland Ziekenhuis op basis van een nieuw format. Er is gestart met alle functies van het Facilitair Bedrijf waarna ook functies binnen andere afdelingen beschreven zijn. Voor de generieke functies binnen de zorg is een projectgroep FWG zorg ingesteld. Deze projectgroep is in afrondende fase. De doelstelling was om alle functiebeschrijvingen binnen het Vlietland Ziekenhuis te herschrijven zodat alle functiebeschrijvingen up to date zijn. Op grond van de bestuurlijke fusie met het SFG is de vraag actueel geworden of alle functies op dit moment herschreven dienen te worden aangezien op termijn voor de functies over de beide ziekenhuizen één beschrijving dient te zijn. Voor beide ziekenhuizen wordt gewerkt met hetzelfde format. Tevens worden als gevolg van samenvoegingen over de locaties heen de functies opnieuw beschreven. Tot slot is een commissie onderhoud functiegebouw ingesteld over de beide locaties. Deze commissie toetst de nieuw opgestelde en gewijzigde functiebeschrijvingen aan de hand van de criteria en harmoniseert waar mogelijk de beschrijvingen voor beide locaties. Voor beide ziekenhuizen is één Interne Bezwaren Commissie FWG (IBC FWG) ingesteld. In het verslagjaar zijn geen bezwaren ingediend tegen functiebeschrijvingen. Vanuit het Vlietland Ziekenhuis werden 4 bezwaarschriften ingediend tegen vastgestelde functie-indelingen. Deze 4 bezwaarschriften zijn voorgelegd aan de Interne Bezwaren Commissie en werden ongegrond verklaard. • Opleidingsbeleid Permanente bijscholing van gezondheidsprofessionals is één van de belangrijkste peilers om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en de patiëntveiligheid te kunnen blijven garanderen. Tevens wordt opleiden ingezet om in de toekomst over voldoende en gekwalificeerd personeel te beschikken rekening houdend met verloop en arbeidsmarkt-ontwikkelingen. Nadat eind 2012 een pilot gestart is met de implementatie van e-learning voor een aantal voorbehouden handelingen en VMS-thema's, is medio januari 2013 e-learning uitgerold voor alle verpleegkundigen. Het aantal modules is in het verslagjaar uitgebreid naar 17. Op 31 december 2013 zijn ruim 3850 toetsen gemaakt. In de loop van 2013 is e-learning ook aangeboden aan andere doelgroepen (fysiotherapie, verzorgenden, doktersassistenten en 0K-medewerkers en kan iedere medewerker die beschikt over een account de module Bedrijfshulpverlening (BHV) maken. In het kader van verbetering van het leerklimaat zijn op de verpleegafdelingen praktijkbegeleiders ingezet.

Pagina 47 van 70

Aan het eind van het kalenderjaar is het meerjaren opleidingsbeleidsplan 2014-2015 aangeboden aan de OR. • Organisatiewijzigingen In 2013 zijn de navolgende organisatiewijzigingen doorgevoerd nadat de adviesprocedure met de OR doorlopen was: 1. Reorganisatie Logistiek en Inkoop op grond van aansluiting bij Zorgservice XL. 2. Samenvoegen van de afdelingen Financiële Administratie voor beide ziekenhuizen. 3. Aansturing van DBC medewerkers op beide locaties door een leidinggevende (geen personele consequenties). 4. Reorganisatie Facilitair Bedrijf, wijziging leidinggevende structuur voor een deel over de locaties heen en deels locatiegebonden. Effectuering wordt begin 2014 ingang gezet. 5. Aansturing afdeling Salarisadministratie door de Manager PO&O (geen personele consequenties). • Functiedifferentiatie Op basis van het instrument Zorgformat zijn alle klinische verpleegafdelingen doorgelicht (Zorgformat is een instrument om de verpleegkundige en verzorgende formatie te kunnen onderbouwen op basis van de zorgzwaarte en complexiteit van zorg). Op grond van de uitkomsten is op een aantal afdelingen de functie seniorverpleegkundige (kwalificatieniveau 5) geïmplementeerd. Tevens wordt overwogen een aantal leerling verpleegkundigen op te leiden tot kwalificatieniveau 5.

CAO Ziekenhuiswezen Op 1 maart 2011 is de CAO 2011-2014 ingegaan. Op grond hiervan zijn in het verslagjaar de volgende wijzigingen doorgevoerd: Met ingang van 1 januari 2013 zijn de jeugdschalen van 20-jarigen geschrapt. Met ingang van 1 juli 2013 een salarisverhoging van 2,0%. Verhoging eindejaarsuitkering naar 8,33%. Sociaal Plan In overleg met de vakbonden is als gevolg van de bestuurlijke fusie met het SFG en vooruitlopend op een juridische fusie een gezamenlijk sociaal plan opgesteld voor het Vlletland Ziekenhuis en het SFG. Nadat de ledenraadpleging begin 2013 was uitgevoerd is het sociaal plan bekrachtigd. In het verslagjaar werden als gevolg van het doorvoeren van organisatiewijzigingen 11 medewerkers boventallig verklaard en daarmee onder het Sociaal Plan geschaard. Er werden 6 medewerkers intern herplaatst, 4 medewerkers extern herplaatst en 1 medewerker is nog niet geplaatst.

Herregistratie Wet BIG Het Vlietland Ziekenhuis hanteert als uitgangspunt dat verpleegkundigen/ fysiotherapeuten, verloskundigen en artsen ingeschreven zijn in het BIG register. Op 1 januari 2009 is de herregistratie voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten ten behoeve van de Wet BIG ingevoerd. Tot januari 2014 hebben deze doelgroepen de tijd om aan de criteria voor herregistratie te voldoen. Aan het eind van het kalenderjaar is getoetst of iedere verpleegkundige, verloskundige en fysiotherapeut zich heeft laten herregisteren. Van de doelgroep verpleegkundigen hebben 6 verpleegkundigen een opleidingstraject gevolgd om hun herregistratie aan te kunnen vragen. Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden Overzicht van de mogelijkheden en het aantal deelnemers dat in 2013 gebruik gemaakt heeft van het meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden:

Pagina 48 van 70

Meerkeuze/ Aantal deelnemers

2012 337 44 geen 177 30 545 1.309 1 52 36

Fietsenplan Extra pensioen/flex pensioen bijkopen Verlof kopen/verkopen Vakbondsbijdrage/beroepsvereniging Levensloopregeling Uitruil Reiskosten: mei december Studiekosten Beroepsvereniging Bedrijfsfitness

2013 290 34 geen 201 25 808 1338 2 48 43

4.5.3 Personeelssamenstelling Aantal personeelsleden per 31 december 2013: Het aantal personeelsleden bedroeg 1842 (2012: 1850) medewerkers (exclusief stagiaires, leerlingen in beroepsvoorbereidende periode en vakantiewerkers). Hiervan zijn 160 flexmedewerkers (met een dienstverband variërend van 8 uur tot maximaal 300 uur per jaar) en 68 medisch specialisten.

Aantal personeelsleden per 31-12-13

2012

Aantal medewerkers Aantal fte's

1.850 1.27414

Onderverdeling naar geslacht per 31-12-13 Mannen Vrouwen

Onderverdeling naar parttime en fulltime Fulltime Parttime

Onderverdeling naar

2012 310 (16,76%) 1.540 (83,24%)

2013

1842 1.263,9 2013 305 (16,56%) 1.537 (83,44%)

2012

2013

25,51%

23,89%

74,49%

76,11%

Onderverdeling naar Part-time Fulltime

geslacht

mar\Q

4

ou

en

wen

16,56

83144

11

9 76,11

23,89 %

%

Pagina 49 van 70

Leeftijdsopbouw medewerkers 31 december 2013

Leeftijd

Tot 20 jaar 21-30 jaar 31-40 jaar 41-50 jaar 51-60 jaar 61-65 jaar ouder dan 65 jaar Totaal

Aantal medewerkers 2012 39 265 326 510 587 123 0 1.850

% aandeel

2,1% 14,3% 17,6% 27,6% 3117% 617% 0,0% 100%

Aantal medewerkers 2013 13 255 354 469 598 153 0 1.842

% aandeel

0,71% 13,84% 19,22% 25,46% 32,46% 8,31% 0.0% 100%

Leeftijdsverdeling

35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-65

De gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke werknemers bedroeg 43,63 jaar (2012 43,52 jaar), van de mannelijke werknemers 45,23 jaar (2012 45,26 jaar). De gemiddelde leeftijd op 31 december 2013 bedroeg 44,43 jaar (31 december 2012 44,42 jaar). Het gemiddelde percentage dienstverband bedroeg op 31 december 2013 76,64% (exclusief flex medewerkers)(20 12 72,27%).

Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage 2013 inclusief zwangerschapsrelaterend verlof bedroeg 4,13 % (2012 5,45%) en 4,99% inclusief zwangerschapsverlof (2012: 6,24%). Meldingsfrequentie: 1,41 (2012 1,61) Gemiddelde duur: 17,0 dagen (2012 12,5 dagen). Jubilea/OBU en Ouderdomspensioen In het verslagjaar vierden 71 medewerkers het 121/2 jarig jubileum, 26 medewerkers het 25 jarig jubileum en 8 medewerkers het 40 jarig jubileum. De jubilea werden naar wens van de jubilaris vormgegeven. 1 medewerker maakte gebruik van OBU pensioen en 12 medewerkers van het (Flex)Pensioen (2012 totaal 19). Vacatures en personeelsverloop: In 2013 waren er 153 vacatures (2012 210 vacatures). Het gemiddeld aantal vacatures per kwartaal bedroeg 38,25 (2012 52,5). Pagina 50 van 70

Aantal indiensttredingen: 231 medewerkers (2012, 244 medewerkers). Aantal uitdiensttredingen: 223 medewerkers (2012, 182 medewerkers).

Indienst Uitdienst 2012 -

Uit diens IIIIIIIIIIIIINUPA

ndie nst 244

Indienst

Uit dienst 223

-

Uitdienst 2013

In dienst 231

Exit interviews Van de vertrekkende medewerkers hebben 55 medewerkers aan een exitinterview deelgenomen. Dit is een respons van 24,6%. Van de vertrekkende medewerkers die deelgenomen hebben aan het exit interview, had 57% een dienstverband voor bepaalde tijd hetgeen van invloed is op de gemiddelde duur van het dienstverband. Ruim 40% van de vertrekkende medewerkers vervulden een bijna volledig of volledig dienstverband. Als meest genoemde vertrekredenen zijn aangegeven: volgen van opleiding, onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden, behoefte aan een andere werkkring, contractbeëindiging. -

-

-

De gemiddelde tevredenheid met het werk onder deze doelgroep werd gewaardeerd met 7.5 (Benchmark 7.6). De gemiddelde tevredenheid over de organisatie werd gewaardeerd met 6.4 (Benchmark 6.7).

46 Samenleving

4.6.1 Marketing, Communicatie en Maatschappelijke positie Marketing Een project op het gebied van marketing, dat in 2012 opgestart is en in 2013 verder uitgerold is, is het project Zorgmarketing. Drie afdelingen hebben onder begeleiding van een externe deskundige de kernklant en het proces van de kernklant beschreven. Aan de hand van het proces werd snel duidelijk waar we het proces voor de klant beter kunnen laten verlopen en meer kunnen aansluiten bij de behoeften van de klant. Vanuit de afdeling Chirurgie heeft dit geleid tot de introductie van Gastvrije Ontvangst in het gehele ziekenhuis. Patiënten, die komen voor een klinische opname, worden opgevangen in de Nolet Hal en begeleid naar de afdeling en naar hun kamer. De eerste opvang is hiermee beter en klantvriendelijker geregeld. Het ontziet ook de verpleging, aangezien de patiënt even op hun gemak gesteld kunnen worden bij binnenkomst. De projecten op de Spoedeisende Hulp en Transmurale Organisatie hebben geleid tot een verdere optimalisatie van het klantproces. Communicatie In 2013 is het ziekenhuis gestart met een nog actiever persbeleid. Hiermee is de relatie met de verschillende kranten en redacties aanzienlijk verbeterd. Dit heeft geleid tot een behaalde mediawaarde van € 48.892,-- aan free publicity. Daarnaast heeft de actieve houding op persvragen geleid tot deelname aan Operatie Live in oktober. Tijdens deze uitzending is er in het Vlietland Ziekenhuis een live keizersnede uitgevoerd met een totaal aantal kijkers van 1.35 1.000.

Pagina 51 van 70

Er zijn in totaliteit drie magazines en één huis-aan-huis krant verspreid. De krant is dit jaar naast de regio Nieuwe Waterweg Noord ook verspreid in de regio Botlek Totaal (Spijkenisse, Voorne-Putten, Hoogvliet, Pernis, Albrandswaard). Na het faillissement van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse zien we een groeiend aantal patiënten vanuit deze regio naar het Vlietland toekomen. Wij proberen deze regio zo goed mogelijk te informeren over het feit dat het dichtstbijzijnde alternatief het ziekenhuis in Schiedam is. Op het gebied van social media heeft het Vlietland een grote sprong gemaakt. Het aantal volgers op Twitter is gestegen met +1.327 naar een totaal van 2.622 volgers. Op Facebook zijn we van 207 vind-ik-leuks naar 1.277 vind-ik-leuks gestegen. Al deze volgers en fans zorgen voor een breder bereik van het Vlietland nieuws op de social media. Maatschappelijke positie Een ziekenhuis heeft een duidelijke maatschappelijke positie als professionele zorgverlener en als grote werkgever in de regio. Het Vlietland Ziekenhuis is zich terdege bewust van deze positie en neemt deze verantwoordelijkheid graag op zich.

Stimuleren van gezondheid en sportiviteit Het Vlietland Ziekenhuis zet zich als maatschappelijke partij in voor het stimuleren van gezondheid en sportiviteit in de regio. Om dit streven ook goed voor het voetlicht te krijgen wordt er nauw samengewerkt met de Dienst Sport en Recreatie van de gemeente Schiedam en Vlaardingen en Facilicom. Samen met deze partners en met Atletiekvereniging Fortuna te Vlaardingen is het beweegevenement Waterweg Beweegt voor de derde keer georganiseerd. Informatievoorziening Om de inwoners van de regio goed te informeren over het ziekenhuis zijn er verschillende evenementen georganiseerd. Zo zijn er ook in 2013 twee kraambeurzen georganiseerd. De kraambeurs is een informatiemarkt waar veel informatie vanuit het ziekenhuis verstrekt wordt aan zwangere vrouwen en hun naasten. Deze beurs, die altijd op een zaterdag wordt georganiseerd, wordt door ongeveer 150 zwangere vrouwen en in totaal zeker 500 bezoekers bezocht. Op de Open Dag in 2013 hebben we circa 2.200 bezoekers mogen ontvangen. Naast een informatiemarkt waren er rondleidingen over de verschillende afdelingen. We merken dat dit soort evenementen zeer gewaardeerd worden door de inwoners van de regio. Naast deze evenementen heeft het ziekenhuis drie magazines uitgegeven (oplage: 8.000 stuks) en één huis-aan-huiskrant in de regio Nieuwe Waterweg Noord en Botlek Totaal (oplage: 247.000 stuks).

4.6.2 Facilitaire dienst In 2013 is verder vorm gegeven aan de nieuwe facilitaire organisatie voor twee locaties: Vlietland Ziekenhuis en Sint Franciscus Gasthuis. De samenwerking is geïntensiveerd en er is een start gemaakt met het afstemmen van de verschillende werkwijzen en uitgangspunten binnen de verschillende afdelingen van de Facilitaire Dienst. Er is een nieuw organogram gemaakt, welke in 2014 verder zal worden ingevuld.

4.6.3 Inkoop Nagenoeg het hele jaar heeft in het teken gestaan van het uitbesteden van het inkoop en logistieke proces aan Zorgservice XL. Op 8 december 2013 heeft de fysieke overdracht plaatsgevonden. Vanaf die datum is: de voorraad overgedragen aan Zorgservice XL het oude inkoop-, voorraad- en bestelsysteem buiten werkinggesteld en live gegaan met de moderne systemen van Zorgservice XL en PinkRoccade. -

-

-

De betrokken medewerkers zijn overgegaan naar Zorgservice XL of hebben een plaats gevonden elders in onze organisatie. De projectkosten om aan te sluiten op Zorgservice XL zijn binnen de raming gebleven en gezamenlijk hebben we € 1.200.000,- bespaard op de inkoopkosten van Vlietland. Pagina 52 van 70

Door deze aansluiting profiteert het ziekenhuis van professionele vakkennis van Zorgservice XL en van eenduidige marktbenadering namens Sint Franciscus Gasthuis, Reinier de Graaf Groep, Haga Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis.

4.6.4 Rampenopvang bij externe calamiteiten In het Vlietland Ziekenhuis is de crisiscoördinator verantwoordelijk voor het beleid voor de rampenopvang bij externe calamiteiten. Deze crisiscoördinator heeft maandelijks overleg met de regionale crisiscoördinatoren en de gemeenschappelijke hulp organisaties in de Regio Rijnmond (GHOR-Rijnmond). Binnen dit overleg vindt middels de GHOR afstemming plaats met de andere ziekenhuizen, de regionaal geneeskundig functionaris, traumacentrum, ambulancediensten, huisartsen, GGD's en psychosociale hulpverlening. -

De crisiscoördinator neemt deel aan de Rampenopvangcommissie van het Vlietland Ziekenhuis. Deze Rampenopvangcommissie heeft tot taak: 1. Het (gevraagd en ongevraagd) adviseren van en rapporteren aan de Raad van Bestuur inzake externe rampen of calamiteiten. 2. Het ontwikkelen en opstellen van een integraal ZiROP (Ziekenhuis Rampenopvangplan) Vlietland Ziekenhuis. 3. Het goedkeuren van formats en het toetsen van procedures binnen het totale systeem rond rampen en calamiteiten. 4. Het adviseren, ondersteunen, stimuleren en borgen van de implementatie van het Zirop Vlietland Ziekenhuis. 5. Het uittesten en evalueren van de plannen en deze desgewenst bijstellen. 6. Het adviseren van de afdelingen en medewerkers. Het Ziekenhuis rampenopvangplan (Zirop) is herschreven, getoetst aan het landelijk format en ook als zodanig ingericht. Alle afdelingen hebben een nieuw plan en een crisisbox ontvangen. In 2013 is met meerdere leidinggevenden en leden van het crisisteam tweemaal een table top oefening gedaan onder begeleiding van een externe trainer vanuit de GHOR.

4.7 Bedrijfsvoering en middelenmanagement

4.7.1 Planning & control cyclus Het Vlietland Ziekenhuis heeft een volwaardige planning- en control cyclus geformaliseerd en geïnstitutionaliseerd. Besturingsfilosofie De besturingsfilosofie is gebaseerd op het neerleggen van integrale verantwoordelijkheid op een zo laag mogelijk niveau in de organisatie. De organisatiestructuur bestaat uit 28 zorgeenheden. De poortspecialismen en multidisciplinaire afdelingen voor patiëntenzorg worden geleid door duaal management, bestaande uit een specialist manager en een zorgmanager. Het duaal management is integraal verantwoordelijk voor de productie, kwaliteit, het personeel en de financiën. Het decentraal management wordt vanuit de lijn aangesproken op zijn verantwoordelijkheden. De aansturing van de vakgebieden en afdelingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de medisch manager en Bedrijfskundig manager. Meerjarenbe/eidspiannen Het ziekenhuis heeft in 2010 een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de periode 2011 2015 vastgesteld. In dit plan zijn zowel het organisatie- als het medisch beleidsplan op geïntegreerde wijze vervat.

-

Pagina 53 van 70

Sinds het najaar van 2013 beschikt het Vlietland Ziekenhuis ook over een geïntegreerde meerjarenbegroting. De meerjarenbegroting wordt jaarlijks geactualiseerd en maakt vanaf 2014 integraal onderdeel uit van de planning- en control cyclus.

Jaarplannen en begrotingen In de jaarplancyclus worden decentrale jaarplannen en begrotingen opgesteld gebaseerd op de uitgangspunten van de kaderbrief, de gewenste realisatie van de meerjarenbeleidspiannen, alsmede de feitelijke ontwikkelingen in het veld. Vanuit de decentrale jaarplannen wordt een overall ziekenhuisjaarplan opgesteld, waarin de rode draad van het komende jaar beschreven wordt. In de kaderbrief worden inhoudelijke thema's uitgewerkt, die eerder tijdens diverse bijeenkomsten tussen Raad van Bestuur, Managementteam, Stafbestuur en duaal management zijn verkend. Daarnaast wordt in de kaderbrief de margedoelstelling verwoord voor de afdelingen. De jaarplannen (voorzien van SMART-geformuleerde doelstellingen) en bijbehorende begrotingen worden decentraal voorbereid en getoetst in de lijn. De geaggregeerde ziekenhuisbegroting, begeleid van een treasury jaarplan dat is gericht op de financiering van de organisatie, wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur, na advisering door het Managementteam, de Medische Staf, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad en wordt tot slot ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De afdeling Financiën en Beheer (FB) verzorgt de uitvoering van de planning- en control functie en de bestuurlijke informatievoorziening. Deze afdeling draagt zorg voor de wekelijkse productierapportages, de maandelijkse financiële resultatenrapportages, prognoses, bundeling van informatie, analyses, interne controle en bedrijfseconomisch advies. Maandelijks vindt er een voortgangsrapportage plaats en ieder kwartaal wordt verantwoording afgelegd in de lijn. Periodiek wordt in de vergadering van het Managementteam teruggekeken om op basis daarvan bij te sturen naar de toekomst. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht periodiek over de voortgang. Het Vlietland Ziekenhuis sluit de jaarplancyclus af met het opstellen van de jaarrekening en jaarverslag, gebundeld in het jaardocument. Met een klantvriendelijke publieksversie wil het Vlietland Ziekenhuis de belangrijkste ontwikkelingen en wapenfeiten breed onder de aandacht brengen van de regio. In 2012 is dit wederom gebeurd via een speciale Vlietland huis-aan-huiskrant.

Investeringscommissie De investeringen worden als onderdeel van de jaarplancyclus aangevraagd door de verantwoordelijke (zorg)managers en beoordeeld door de Investeringscommissie. In de Investeringscommissie is de kennis verankerd op het gebied van medische ontwikkelingen, techniek, financiën, automatisering en bouw. De Investeringscommissie adviseert de Raad van Bestuur. Deze stelt de investeringsbegroting vast, het advies van het Managementteam en de Medische Staf gehoord hebbend. De investeringsbegroting wordt, als onderdeel van de totale begroting, ter goedkeuring aangeboden aan de Raad van Toezicht. De realisatie van de investeringen ten opzichte van de begrote investeringen wordt gemonitord door de Investeringscommissie.

4.7.2 Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) Het Vlietland Ziekenhuis beschikt voor zijn processen en financiële stromen over een beschrijving van de administratieve organisatie. Daarnaast zijn werkinstructies aanwezig, waarin de kennis is verankerd hoe de processtappen dienen te worden afgewikkeld. Deze processen en werkinstructies worden vastgesteld en beheerst in het document kwaliteitssysteem (Idocuments). De beschrijvingen worden periodiek getoetst en herbeoordeeld. De verantwoordelijkheid voor de administratieve organisatie ligt primair bij de proceseigenaren.

Pagina 54 van 70

Over 2013 is door het Vlietland Ziekenhuis een verklaring bij de gefactureerde DBC's afgegeven conform de kaderregeling. Deze verklaring is afgegeven ten behoeve van de NZa en de zorgverzekeraars. De accountant heeft de omzetverklaring beoordeeld en is daarbij tot de conclusie gekomen dat verkregen informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing van een oordeel met beperking af te geven. Dis is dus geen "gewone" goedkeurende verklaring. Vanwege de door de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) afgegeven NBA-alert zal geen van de Nederlandse ziekenhuizen een verklaring zonder beperking ontvangen over 2013. [evt. nog aanvullen met actuele informatie] De NBA heeft geconstateerd dat er zich onzekerheden voordoen bij de omzetbepaling vanwege vanwege de deels open normen voor registratie en facturatie van dbc's die gedurende en na afloop van het boekjaar met terugwerkende kracht nader zijn geduid door de regelgever. Dit gevoegd bij de intensivering door de zorgverzekeraars van de formele en materiële controles over 2013 en voorgaande jaren. Het met terugwerkende kracht volledig voldoen aan achteraf vastgestelde nadere duidingen is praktisch niet mogelijk en de consequenties zijn niet in alle gevallen betrouwbaar in te schatten. Door het Vlietland ziekenhuis zijn daarom financiële voorzieningen getroffen om aan eventueel later blijkende restituties aan de zorgverzekeraars te kunnen voldoen. DOT/Grouper Omdat een betrouwbare basisregistratie essentieel is voor een juiste en volledige DOTdeclaratie, is een controlesysteem van Value Care geïmplementeerd. Uitgangspunt hierbij is geweest dat het Vlietland Ziekenhuis zijn basisregistratie op orde heeft, zodat een goede aanlevering aan de landelijke Grouper mogelijk is. Het DBC bureau heeft vanuit het DOT-project alle voorbereidingen op DOT geïmplementeerd. Alle wijzigingen in de registratie en facturatie en bijbehorende softwarewijzigingen waardoor bijvoorbeeld een goede aanlevering aan de landelijke Grouper mogelijk is zijn doorgevoerd. 4.7.3 Risicomanagement Een risico is het product van de kans dat een ongewenste gebeurtenis optreedt, vermenigvuldigd met de impact van het risico als het zich voordoet. De beheersing van risico's heeft een brede scope in het Vlietland Ziekenhuis. Het thema hangt nauw samen met het kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Hierover treft u in andere hoofdstukken aanvullende informatie. Om onnodige doublures te voorkomen, wordt u daarom naast onderstaande tabel ook verwezen naar: § 4.4.7 en § 4.7.8 inzake risicobeleid en -beheersing op de onderwerpen veiligheid • bij facilitaire dienstverlening, in relatie tot onze gebouwen en veiligheid bij informatisering; § 4.3 inzake het kwaliteitsbeleid, inclusief het kwaliteitsmanagementsysteem en • het patiëntveiligheidsprogramma; § 4.4 inzake kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten. • De verschillende risico's zijn integraal afgedekt binnen de planning- en control cyclus en zijn daarmee verankerd op managementniveau. Diverse rapportages en metingen worden door de Raad van Bestuur gebruikt om risico's inzichtelijk te krijgen en te houden. In toenemende mate wordt door de Raad van Bestuur naar relaties gezocht tussen beschikbare managementinformatie, uitkomsten van tevredenheidsmetingen (bij personeel, patiënten en verwijzers), (complicatie)registraties en meldingenregistraties (incidenten en klachten) om dit als een 'early warning system' te gebruiken en zo vroegtijdig (de ontwikkeling van) risico's in beeld te krijgen. Het uiteindelijke streven is om ervoor te zorgen dat verbetermaatregelen gericht, tijdig en samenhangend kunnen worden ingezet. Naast de risicoanalyses die zijn uitgevoerd, zijn de uitkomsten van de managementletter 2013 (ter voorbereiding op de jaarrekening 2013) als verbeterpunten meegenomen. Hiermee geeft het Vlietland Ziekenhuis structureel invulling aan governance, risk en compliance.

Pagina 55 van 70

In 2013 heeft de Raad van Bestuur in het bijzonder gestuurd op onder meer de volgende belangrijke risico's: 1. De DOT-implementatie, en meer in het bijzonder de controle op een juiste en tijdige registratie van verrichtingen. 2. De versterking van de eigen vermogenspositie om de continuïteit van het ziekenhuis op termijn niet in gevaar te brengen. 3. Veranderingen in wet- en regelgeving (o.a. overheidskortingen/productieplafond voor 2012, FB schaduwbudget). 4. De onzekerheid over de inbaarheid van de kapitaallastenvordering op de overheid van €35,4 mln. Op basis van een afwijzend NZA-besluit is een beroepsprocedure gestart bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

4.7.3 Financieel beleid en resultaat 2013 Bij het opstellen van de begroting 2013 heeft de Raad van Bestuur conservatief begroot. Er is rekening gehouden met de veranderende wet- en regelgeving, de verdergaande marktwerking en budgetkortingen door de overheid. Het financieel beleid van het Vlietland was vooral gericht op de volgende elementen: • Sterke oriëntatie op reductie van de bedrijfskosten (zowel personeelskosten als algemene kosten) binnen de zorgafdelingen als ook voor ondersteunende- en stafafdelingen. • Productieregistratie optimaliseren. • Incidentele baten worden niet aangewend om structurele uitgaven te dekken. Dit alles vertaalde zich voor het jaar 2013 in een vastgestelde begroting 2013 met een beoogd resultaat van € 1,4 mln. Terugkijkend op het afgelopen boekjaar heeft het Vlietland in 2013 een positief exploitatieresultaat geboekt van € 2.305. 185. Het genormaliseerd/operationeel resultaat zonder bijzondere posten bedraagt € 1,8 miljoen positief De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting zijn een iets hogere productie die overschaduwd wordt door een grotere kostenstijging. Omdat de omzetverantwoording als gevolg van de opeenstapeling van wijzigingen in 2012 en 2013 zeer ingewikkeld geworden is, zijn er landelijk acties ondernomen om te komen tot een handreiking voor de omzetverantwoording. Deze handreiking is door de NVZ/NFU in februari 2014 vastgesteld en is door het Vlietland als leidraad gebruikt om de omzetbepaling en contractwaardering zorgverzekeraars te doen over de jaren 2012/2013. Daarnaast bestaat er landelijk onduidelijkheid over de interpretatie van de wet- en regelgeving rondom rechtmatig declareren, c.q. over de wijze waarop zorgverzekeraars moeten omgaan met materiële controles op declaraties met terugwerkende tot uiterlijk vijf jaren. Gevolg van de onzekerheden is dat er bij de jaarrekening een groter aantal aannames en inschattingen en nuanceringen zijn toegepast bij de omzet, c.q. resultaatbepaling. Zie hiervoor de toelichting in de jaarrekening in paragraaf 6.

4.7.4 Stelselwijziging toegepast bij de bepaling van het onderhanden werk op DBC's Aangezien ingevolge de R3-voorschriften het SFG en het Vlietland vanwege de juridische fusie van einde 2012 vanaf 2013 hun jaarcijfers dienen te consolideren, zullen de waarderingsgrondslagen van de balans op elkaar gelijkgesteld moeten worden. Deze uniformering van grondslagen had maar op één punt ingrijpende gevolgen, namelijk bij de wijze van OHW- (onderhanden werk) bepaling op de omzet. Tot en met 2012 werd door het Vlietland het onderhanden werk bepaald op basis van "de kostprijs van de zorgactiviteiten behorende tot de openstaande zorgproducten/DBC's per balansdatum". Mede o.b.v. de aanbeveling uit de "Handreiking omzetbepaling NVZ/NFU" is per 2013 conform de situatie bij het SFG overgestapt naar "waardering op basis van het

Pagina 56 van 70

tussentijds (per balansdatum) afgeleid product (huidige opbrengstwaarde) zonder waardering van de uitval aan niet gekoppelde zorgactiviteiten". Deze stelselwijziging levert een positieve balansmutatie op voor de waarde van het OHW per 31-12-2012 van euro 5 miljoen. Deze positieve herwaardering leidt tot een balansmutatie welke gelijktijdig leidt tot een verhoging van het eigen vermogen van euro 18,8 miljoen naar euro 23,8 miljoen. Gunstig bijgevolg is dat de solvabiliteit hierdoor ook aanmerkelijk verbetert. Als gevolg van het positieve exploitatieresultaat stijgt het eigen vermogen nog door tot euro 26,0 miljoen. De solvabiliteit op basis van de omzetratio is hiermede in één jaar gestegen van 11,26% naar ruim 13,26%. Dat is hiermede ruim boven de minimumnorm van de ING ad 12,5%.

2013

Solvabiliteit

2012 1 (herzien na

JR 2012

stelwijz.) Solvabiliteit (totaal eigen vermogen I balanstotaal)

13,26%°

11,26%

9,03%

26.001.757

23.818.538

18.827.423

196.114.99E 211.460.87:

208.415.7&

Totaal eigen vermogen Balanstotaal Solvabiliteit (eigen vermogen

/

totaal

16,33%

15,53%

12,27%

26.001.757

23.818.538

18.827.423

159.254.54: 153.407.22

153.407.22

opbrengsten)

Totaal eigen vermogen Totaal opbrengsten

4.7.5 Stand van zaken vordering op de NZa i.v.m. kapitaallastendossier In de jaarrekening 2008 is een vordering op de overheid opgenomen van € 60 miljoen. In 2009-2010 is een deel van de vordering ad € 60 miljoen door middel van compensatie van de bouwschade en versnelde afschrijving immateriële vaste activa toegekend. Dit resulteerde in een restant vordering van € 35,4 miljoen. Een ingediend verzoek bij de NZa van Vlietland en DSW Zorgverzekeraar teneinde tot versnelde afschrijving te komen van de restvordering is begin januari 2011 afgewezen. In mei 2011 heeft de NZa het bezwaar van Vlietland inzake de afwijzing van versnelde afschrijving ongegrond verklaard. Aansluitend is door Vlietland en DSW beroep aangetekend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CM). Bij uitspraak van 12 juli 2012 heeft het College het beroep gegrond verklaard en de NZa opdracht gegeven opnieuw op het bezwaar van Vlietland te beslissen. In een nieuwe beslissing d.d. 14 december 2012 heeft de NZa het verzoek opnieuw afgewezen. Tegen dit besluit heeft Vlietland opnieuw beroep aangetekend. Op 25 november 2014 is door het CBb het beroep ongegrond verklaard. Op basis hiervan is de gehele vordering in de jaarrekening 2013 afgeboekt.

4.7.6 Garantieregeling kapitaallasten 2011/2016 In 2011 is er, in het vooruitzicht op de overgang naar prestatiebekostiging, door de minister van VWS een overgangsmaatregel kapitaallasten afgekondigd. Dit om "nieuw bouwende" ziekenhuizen tijdens het transitietijdperk schadeloos te stellen. Het Vlietland Ziekenhuis heeft steeds gemeend voor deze regeling in aanmerking te komen. Deze overgangsmaatregel zal pas materieel gaan werken vanaf 2013 vanwege uitstel van de prestatiebekostiging en de tijdelijke overgangsmaatregel transitiebudget. In maart 2014 heeft de NZa aangekondigd in december 2014 te komen met een gedetailleerde uitvoeringsregeling. Omdat er nog geen rekenregels zijn, c. q. aanvraagprocedure is, kan het Vlietland nog geen concreet beroep gedaan hebben op de regeling. Op basis van de huidige beschikbare informatie is het vooruitzicht dat het Vlietland Ziekenhuis nog met succes een beroep zal kunnen doen op de regeling. Vanwege de onduidelijkheid over de regelgeving is er in de jaarrekening 2013 nog geen rekening Pagina 57 van 70

gehouden met deze toekomstige baten die betrekking zullen hebben op de situatie in 2013.

4.7.7 Ontwikkelingen 2014 en verder Bij de overgang naar prestatiebekostiging was er voor 2012 nog een overgangssituatie met een schaduwbudget. Vanaf 2013 worden er met de vijf zorgverzekeraars/ inkoopcombinaties afzonderlijk afspraken gemaakt over omzetplafonds en prijsafspraken per DOT's. Het bedrijfsrisico neemt als gevolg van deze overgang sterk toe. Vanwege de afbouw van het bestaande systeem van risicoverevening onder zorgverzekeraars wordt ook het risico voor de zorgverzekeraars groter. Dit zet de onderhandelingen van twee kanten verder onder druk. Het belang van een concurrerende prijs-kwaliteitverhouding wordt snel belangrijker. Over 2014 bestaan er overeenkomsten met alle zorgverzekeraars. Voornemen is om uiterlijk 1 november 2014 wederom met alle zorgverzekeraars de contractering 2015 afgerond te hebben. Met ingang van 2015 zal het systeem van separaat af te spreken én te declareren honoraria voor medisch specialisten worden verlaten. Vanaf 2015 zullen de honoraria integraal onderdeel worden van de prijsstelling én afspraken van het ziekenhuis met de zorgverzekeraars. Voor het Vlietland speelt vanuit financieel perspectief: • •

• •

Noodzakelijke verdere groei van de solvabiliteit in de komende jaren om te kunnen voldoen aan de stijgende eisen op dit punt van de banken. De aanwezige overcapaciteit in het gebouw aan OK-, bedden- en poliruimten rendabel zien te maken door in de samenwerking met het Sint Franciscus Gasthuis tot verplaatsing van zorg te geraken. Dit ook omdat het Sint Franciscus Gasthuis kampt met een tekort aan fysieke ruimte. Krappe liquiditeitspositie bij eventueel uitblijven van snelle contractafspraken met zorgverzekeraars betreffende DOT-prijzen waardoor niet gefactureerd kan worden. Opstellen van een businesscase ter vervanging van het huidige verouderde ziekenhuisinformatiesysteem door een modern en toekomstbestendig elektronisch patiëntendossier (EPD).

Het Vlietland staat derhalve onder meer voor de uitdaging een rendementsgroei te realiseren om de externe ontwikkelingen op te kunnen vangen, de in het verleden aangegane kapitaallasten te kunnen financieren en tegelijk solvabiliteitsgroei te realiseren. Het Vlietland Ziekenhuis wenst proactief te acteren op deze ontwikkelingen en is er van overtuigd dat de geformuleerde strategische richting van het ziekenhuis en mogelijke samenwerkingsverbanden hier mede een antwoord op kunnen geven.

4.7.8 Informatisering en automatisering

ICT ondersteunt in steeds grotere mate de primaire processen in de zorg. ZIS-EPD, Ketensamenwerking en uitwisselen gegevens en E-health zijn strategische thema's die ook in 2013 verder invulling hebben gekregen. Tegelijkertijd zien we dat de zorg- en bedrijfsprocessen in toenemende mate afhankelijk zijn van een goede ICT ondersteuning. Dit betekent dat er ook veel aandacht is voor continuïteit in het beheer van de infrastructuur. Daarnaast vraagt de bestuurlijke fusie van het Sint Franciscus Gasthuis met het Vlietland Ziekenhuis om passende informatievoorziening, infrastructuur en architectuur. Er is een kwartiermaker ICT aangesteld die de gevolgen hiervan heeft uitgewerkt. In de loop van het jaar is besloten beide afdelingen onder aansturing van één leidinggevende te brengen. In 2014 zullen de plannen voor integratie van de ICT afdelingen definitief zijn beslag krijgen.

ICT besturing

Pagina 58 van 70

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie van ICT, waaronder het vaststellen van het informatiebeleidsplan. Op tactisch niveau werken de eenheden de behoeften op het gebied van automatisering en informatisering verder uit binnen de planning & control cyclus. In het komende jaar zal de ondersteuning vanuit de ICT afdeling hiervoor nadrukkelijker worden uitgewerkt. De prioritering van de hieruit voortvloeiende ICT-projecten is geborgd in de planning- en control cyclus van het ziekenhuis. De plannen en projecten worden getoetst aan de kaders, zoals vastgesteld in het informatiebeleidsplan en voorzien van een strategisch advies aan de Raad van Bestuur. In aanvulling hierop maakt de afdeling I&A een jaarplan voor de verbetering van de dienstverlening, processen en vernieuwingen in de infrastructuur waarvoor zij verantwoordelijk is. De Raad van Bestuur stelt de jaarplannen vast, waarna deze wordt uitgewerkt in een werkplan op operationeel niveau. Samen met de lijnmanagers worden ICT gerelateerde projecten vervolgens uitgewerkt. Hierbij heeft ICT de laatste jaren slechts beperkt kunnen ondersteunen. Vanuit ICT afdeling wordt gewerkt aan implementatie van een vaste projectmethodiek, waarbij de lijn beter wordt ondersteund bij projecten. Daarnaast gaat de overdracht van project naar de beheerorganisatie explicieter gaat plaatsvinden. Betreffende lijnmanager is altijd eindverantwoordelijk voor het project. Afhankelijk van de impact en reikwijdte wordt een stuurgroep ingericht.

Ziekenhuis Informatie Systeem en het Elektronisch Patiënten Dossier In 2013 is nog een aantal restpunten rondom het programma DOEN opgepakt. Hierbij is o.a. de koppeling tussen Zorgdomein en het ZIS gerealiseerd en is gestart met een pilot van een nieuw planningssysteem op de ok (track pro). Daarnaast is het contract met I-soft (CSC) voor het huidige ZIS/EPD voor twee jaar verlengt. In 2013 wordt de samenwerking tussen het Vlietland Ziekenhuis en het SFG op vele vlakken verkend. Een belangrijke randvoorwaarde om de intensieve samenwerking tussen het Vlietland Ziekenhuis en het SFG te faciliteren is één gezamenlijk ZIS-EPD voor de Sint Franciscus Vlietland Groep (SFVG). De voorbereidingen voor de verkenning naar één ZISEPD zijn in 2013 gestart met kernteam ZIS-EPD en de stuurgroepen EPD van de beide ziekenhuizen. Ondersteund door een externe partij zijn verschillende scenario's onderzocht om tot een goede vervolgaanpak te komen. De uitkomst hiervan is een scenario, waarbij is gekozen om 'inzage te realiseren, de visie te concretiseren en te sparen'. In het kader van de verkenning van bestuurlijke samenwerking met het IJsselland Ziekenhuis is inmiddels besloten om het selectietraject met de drie ziekenhuizen op de Noordoever vorm te geven.

Regionale uitwisseling van patiëntin formatie In 2013 heeft de ingezette bestuurlijke fusie met het Vlietland Ziekenhuis steeds meer vorm gekregen. Afdelingen zijn intensiever gaan samenwerken en inmiddels zijn er stappen gezet in het optimaal benutten van de beschikbare 0K-capaciteit in het Vlietland ziekenhuis. Ook de samenwerking met het IJsselland Ziekenhuis is in 2013 geïntensiveerd. Dit uit zich bijvoorbeeld in afdelingen die gezamenlijk invulling geven aan het MDO. Deze ontwikkelingen maken het dat patiënten in toenemende mate over de muren van het SFG heen bewegen en dat de behoefte naar een breed inzichtelijk medische dossier toeneemt. Om aan deze behoefte te voldoen is in 2013 door het SFG en het Vlietland Ziekenhuis, na een succesvolle pilot binnen de afdeling Longgeneeskunde, de oplossing van MedischeGegevens.nl geïmplementeerd. Met deze oplossing is het mogelijk om binnen het eigen ZIS een vastgestelde set van medische gegevens uit het andere ziekenhuis in te zien. Deze uitwisseling vindt alleen plaats wanneer de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. In 2014 zal deze oplossing binnen het SFG en Vlietland ziekenhuis aan meer afdelingen ter beschikking worden gesteld. In de regio zijn de ontwikkelingen rondom het zorgvenster nadrukkelijk gevolgd. In navolging van het Reinier de Graaf zal het Vlietland Ziekenhuis in 2014 aansluiten op Zorgvenster. Zorgvenster heeft hierbij gekozen om gegevens via IHE-XDS infrastructuur uit te wisselen met de regio. In 2014 wordt de architectuur en de aansluiting tussen Rijnmondnet en Zorgvenster nader onderzocht.

Pagina 59 van 70

Operationeel beheer en infrastructuur Met de groeiende afhankelijkheid van de zorg- en ondersteunende processen van ICT is ook beheer van de bestaande infrastructuur en applicaties van groot belang. Inmiddels zijn na de inhuizing in 2009 een aantal componenten in de infrastructuur aan vervanging toe. Eind 2013 en begin 2014 is de nieuwe RES omgeving in gebruik genomen. Voorafgaand zijn de verouderde thin clients vervangen of ge-upgrade. Daarnaast is in 2013 samen met het SFG een nieuw SAN geïmplementeerd om de datagroei van meer dan 25 % te kunnen faciliteren. Deze datagroei heeft ook gevolgen voor de backup-omgeving en de testomgevingen. In 2014 zal een nieuw back-up systeem voor beide locaties worden gekozen. Verder zijn gezamenlijk met het SFG enkele vervangingsprojecten uitgevoerd, zoals selectie en contractering van een gezamenlijke telefonieoplossing en de implementatie van een nieuw financieel systeem. Tenslotte is gewerkt aan enkele reguliere vervanging binnen de infrastructuur. Het Vlietland Ziekenhuis zal de komende jaren, ook gezien de selectie van een nieuw ZIS/EPD moeten investeren in grootschalig vernieuwing en vervanging van de ICT infrastructuur. Roadmap naar Enterprise Architectuur SFVG Samenwerking en daarmee ook uitwisseling van gegevens tussen de ziekenhuizen maar ook in de regio wordt steeds belangrijker. Hierdoor neemt de complexiteit aanzienlijk toe en ontstaat er steeds meer noodzaak voor het opzetten van een Enterprise Architectuur. In 2013 is een werkgroep Architectuur opgericht. Op basis van de referentiearchitectuur voor Ziekenhuizen van Nictiz is allereerst het applicatielandschap van SFG en VLZ in kaart gebracht. Daarnaast zijn ook de systeem architectuur, netwerk architectuur, koppelingen tussen ZIS en deelsystemen in kaart gebracht. Deze vormen belangrijke input voor het ZIS/ EPD selectietraject en de applicatierationalisatie die de komende jaren zal moeten gaan plaatsvinden. Informatiebeveiliging In 2013 zijn de eerste stappen gezet om samen met het SFG het informatiebeveiligingsbeleid te herzien op basis van de nieuwe NEN7510. Het herziene beleid zal in 2014 nader worden vastgesteld. Ook is de richtlijn voor externe gegevensuitwisseling vastgelegd in beleid voor de SFVG.

Pagina 60 van 70

Hoofdstuk 5: Bijlagen 51 Personalia leden Raad van Bestuur Naam

Rol

De heer H.P.J. Gerla RA

voorzitter Raad van Bestuur

In functie (Sint Franciscus / Vlietland Groep) vanaf 14-11-2012

Mevrouw dr. C.J. Kruijthof

lid Raad van Bestuur

vanaf 14-11-2012

De heer drs. A. de Groot MBA

lid Raad van Bestuur

vanaf 14-11-2012 tot 1-10-2013

52 Nevenfuncties leden Raad van Bestuur De nevenfuncties van de heer A. de Groot zijn onbezoldigd met uitzondering van de functie van lid van de Raad van Toezicht Mediant Geestelijke Gezondheidszorg.

Nevenfuncties Raad van Bestuur Sint Franciscus / Vlietland Groep per 31 december 2013 De heer H.P.J. Gerla RA, voorzitter Raad van Bestuur • • • • • • • • • •

Voorzitter stichting MICU Zuidwest-Nederland Bestuurslid algemeen bestuur van de Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ, qualitate qua Sint Franciscus Gasthuis) Bestuurslid dagelijks bestuur OOR ZWN (Onderwijs- en Opleidingsregio Zuidwest Nederland) Voorzitter van bestuur ZorgserviceXL (gezamenlijk bedrijf voor inkoop en goederenlogistiek) Bestuurslid Franciscus Vriendenfonds (qualitate qua Sint Franciscus Gasthuis) Bestuurslid Poli-apotheek Sint Franciscus Gasthuis BV (qualitate qua Sint Franciscus Gasthuis) Secretaris van het bestuur van Rijnmondnet Lid van de Economic Development Board Rotterdam Bestuurslid Stichting van Kleef (doel om kansrijke initiatieven in de eerstelijnszorg mogelijk te maken) Voorzitter Raad van Commissarissen Enter Beheer Groep

Mevrouw dr. C.J. Kruijthof, lid Raad van Bestuur • Lid Raad van Commissarissen Pathan BV (regionaal samenwerkingsverband pathologie; qualitate qua Sint Franciscus Gasthuis) Bestuurslid van de Stichting Bevordering Onderzoek Franciscus (BOF, qualitate qua • Sint Franciscus Gasthuis) Lid College van Advies Albeda College, branche gezondheidszorg • Bestuurslid algemeen bestuur van de Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ, • qualitate qua Sint Franciscus Gasthuis) Bestuurslid algemeen bestuur OOR ZWN (Onderwijs- en Opleidingsregio Zuidwest • Nederland, qualitate qua Sint Franciscus Gasthuis)

De heer drs. A. de Groot MBA, lid Raad van Bestuur • • • •

Bestuurslid van het bestuur Facilitaire Stichting Gezondheidszorg (FSG) (qualitate qua Vlietland Ziekenhuis) Bestuurslid Stichting Centrale Huisartsen Post (CHP) (qualitate qua Vlietland Ziekenhuis) Bestuurslid algemeen bestuur van de Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ, qualitate qua Vlietland Ziekenhuis) Lid van de Raad van Toezicht Mediant Geestelijke Gezondheidszorg

Pagina 61 van 70

5.3 Personalia en nevenfuncties leden Raad van Toezicht Stichting Sint Franciscus / Vlietland Groep per 31 december 2013

Naam, geboortedatum

Nevenfuncties

De heer ing. M.C.J. van Pernis, (1945) voorzitter Raad van Toezicht Sint Franciscus Vlietland Groep

Lid Raad van Commissarissen bij: Aalberts Industries Dutch Space (voorzitter) Batenburg Techniek (voorzitter) Feyenoord Rotterdam BV ASM International Verder vervult hij maatschappelijk bestuurlijke functies bij: -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

De heer ing. A.P.M. van Leeuwen, (1949), lid Raad van Toezicht Sint Franciscus Vlietland De heer mr. H.L.M. Grijpink, (1951) lid Raad van Toezicht Sint Franciscus Vlietland Groep

-

-

-

-

-

Bestuur Vernieuwing Bouw (voorzitter) President van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI Raad van Toezicht GGZ Delfland (voorzitter) Commissie Adviespunt Klokkenluiders (voorzitter) Institute of Protocol bureau The Hague (voorzitter) Directeur Brandweer en Rampenbestrijding b.d. Voorzitter Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam Bestuurslid Stichting de Schiedamse Molens Voorzitter Klantenraad NV IRADO Voorzitter van de Stichting Rondvaarten Schiedam

Hoofdfunctie: Advocaat met specialisaties insolventie, ondernemingsrecht werkzaam bij Hoens & Sou ren Keereweer advocaten Nevenfuncties: -

Vice-voorzitter/penningmeester bij Stichting Floravontuur Promotie Zoetermeer Voorzitter Stichting Community Service Rotary Zoetermeer Zegwaart Verder vervult hij diverse adviesfuncties bij ondernemingen in o.a. sectoren handel en industrie, utiliteitsbouw en vastgoed. -

-

De heer drs. C.T.L. Korthout, (1962), vicevoorzitter Raad van Toezicht Sint Franciscus Vlietland

Hoofdfunctie: Chief Financial and Risk Officer en lid Raad van Bestuur F. van Lanschot Bankiers N.V. Nevenfuncties: -

-

-

De heer dr. M.R. Hoogland, CP (1969), lid Raad van Toezicht Sint Franciscus Vlietland Groep

Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Vidomes te Delft Lid bestuur Stichting Bijzondere Gezondheidszorg

Hoofdfuncties: Provinciale Overste van de Passionisten (R.K. kloosterorde) in Nederland, Noord-Duitsland en Goias (Brazilië) Nevenfuncties: -

-

-

Voorzitter van de Beheerstichting Bedevaartsoord H. Pater Karel te Munstergeleen Lid van het pastorale team van deze kapel te Pagina 62 van 70

Mu n ste rg ei een Lid van de International Passionist Formation Commission (Rome) Lid Universitaire Thomas Instituut (Utrecht-Tilburg) Lid van het NIM (Radboud Universiteit Nijmegen) Gastdocent voor systematische theologie aan de CTU te Chicago Docent ambtstheologie en spiritualiteit van het ambt op de priesteropleiding Bovendonk (Breda) Pastor voor RSV Laurentius (Rotterdam) Vaste priester-assistent in de parochies H. Lambertus (Rotterdam) en H. Johannes de Doper (Gouda e.o.) Verder vervult hij diverse adviesfuncties en geeft cursussen en lezingen rondom theologie en spiritualiteit o.a. in parochies en voor Passionisten in binnen- en buitenland. -

-

-

-

-

-

-

Mevrouw drs. M.E. Rompa-Kunst (1946), lid Raad van Toezicht Sint Franciscus Vlietland Groep

Hoofdfunctie: Voorzitter van de brancheorganisatie Kinderopvang Nevenfuncties: -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mevrouw L.H.M. Ruijven Van Leeuwen (1953), lid Raad van Toezicht Sint Franciscus Vlietland Groep

Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Portaal, woningcorporatie Voorzitter van de Raad van Toezicht Vivium Zorgg roep Voorzitter van Bureau Jeugdzorg Utrecht Voorzitter stuurgroep Frieslab Lid van de Raad van Toezicht van HWWZ0rg Lid van de Raad van Toezicht Syntrus Ach mea Vastgoed Lid van de Raad van Commissarissen van de Van S pa e nd 0n ckg roep Lid van de Raad van Toezicht Panteia Lid van de Raad van Toezicht Reumafonds Lid bestuur Stichting Bijzondere Gezondheidszorg Bestuurslid Stichting Voorzittersregister Woningcorporaties

Hoofdfunctie:

-

Burgemeester van de gemeente Lingewaal Waarnemend burgemeester van de gemeente Neerijnen Nevenfuncties: -

-

Lid van de Raad van Toezicht van stichting Den Hanecker Landbouw en Zorg Lid tevens vicevoorzitter bestuur VNG Gelderland Voorzitter van de Stichting Landschapsbeheer Rivierenland Lid tevens vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Perspekt Lid bestuur Stichting Fort Asperen Lid bestuur Stichting Bijzondere Gezondheidszorg Lid College van Deskundigen Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) Voorzitter Platform Zelfredzaam Rivierenland Voormalige hoofdfuncties: -

-

-

-

-

-

-

-

De heer drs. H. Boxma (1947), lid Raad van Toezicht Sint Franciscus Vlietland Groep

Chirurg/Traumatoloog Maasstad Ziekenhuis Rotterdam Medisch hoofd Brandwondencentrum Maasstad Ziekenhuis Medisch manager Spoedeisende Hulp Maasstad Ziekenhuis Nevenfuncties: -

-

-

-

-

Lid Raad van Toezicht Ongeval Stichting Voorzitter Stuurgroep Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwond Incidenten

Pagina 63 van 70

-

-

Lid Begeleidingscommissie cursus Emergency Management of Severe Burns Bestuurslid Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

54 Samenstelling Audit Committee Raad van Toezicht Stichting Sint Franciscus/ Vlietland Groep per 31 december 2013 De heer drs. C.T.L. Korthout

Voorzitter

De heer mr. H.L.M. Grijpink

Lid

Vanaf 14 november 2012 Vanaf 14 november 2012

5.5 Samenstelling Kwaliteitscommissie Raad van Toezicht Stichting Sint Franciscus / Vlietland Groep per 31 december 2013 Mevrouw drs. M.E. Rompa-Kunst

Voorzitter

Vanaf 14 november 2012

Mevrouw L.H.M. Ruijven-Van Leeuwen

Lid

Tot 1 januari 2014

De heer drs. H. Boxma

Lid

Vanaf 1 juli 2013

De heer ing. A.P.M. van Leeuwen

Lid

Vanaf 14 november 2012

56 Personalia leden van het managementteam en medisch managers per 31 december 2013 Naam Mevrouw J. van Nieuwmegen De heer. T. Mak

Mevrouw S.E. Labahn-De Bruijn Mevrouw A. Kranendonk De heer H.G. Jansen De heer A.W. van Oosten

Mevrouw A.R.M. Janssens

Mevrouw dr. Ir. R. Sanders De heer dr. H.S. Lau De heer W. van Schie Mevrouw J.M. Rigter De heer G. van Loon De heer R. van Spronsen Mevrouw D. van Bekkum Mevrouw S. van Prooyen Mevrouw A. Bakker

Functie Bedrijfskundig manager Chirurgie, Kaakchirurgie, Plastische Chirurgie, Urologie en Orthopedie Bedrijfskundig manager Kindergeneeskunde, Gynaecologie/Verloskunde, Dermatologie, Oogheelkunde en KNO Bedrijfskundig manager OK en CSA, PAS, Pijnpoli en Anesthesiologie Bedrijfskundig manager SEH/IC, Cardiologie Bedrijfskundig manager Interne Geneeskunde, MDL, Oncologie en Reumatologie Bedrijfskundig manager Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, Paramedische vakken, Medische Psychologie, Maatschappelijk werk en Geestelijke verzorging Bedrijfskundig manager Longgeneeskunde, incl. endoscopie, Dagverpleging, Geriatrie en Neurologie Bedrijfskundig manager Laboratoria Bedrijfskundig manager Apotheek Manager Facilitair Bedrijf Manager Personeel en Organisatie Manager Financiën Beheer Manager Zorglogistiek Manager Kwaliteit en Veiligheid Manager Marketing en Communicatie Manager TMO

Pagina 64 van 70

Medisch Managers Naam De heer M. Fennema De heer G.N. Schmidt De heer N.M.R. Soesman Mevrouw M. Gan De Heer H.A.M. Spierenburg Mevrouw M.A.M. Verhoeven

Functie Anesthesioloog Chirurg Chirurg Intensivist//internist Cardioloog Internist

Aandachtsgebied OK, Verkoever, CSA en PAS SEH Chirurgie IC Cardiologie Interne geneeskunde, MDL en Oncologie

De heer P.A.H.M. van der Lubbe Mevrouw E. E.A, Hentzen Mevrouw M. Baaij Mevrouw W.M. Huijing Mevrouw E.A. Hüpscher Mevrouw M.M. Elias De heer E.H. de Vries

Reumatoloog

Reumatologie

Kinderarts Gynaecoloog Dermatoloog Oogarts KNO-arts Radioloog

Kindergeneeskunde Gynaecologie en Verloskunde Dermatologie Oogheelkunde Keel, Neus- en Oorheelkunde Radiologie en Nucleaire Geneeskunde

Mevrouw M.W. Zoeteweij

Klinisch psycholoog

Medische psychologie, maatschappelijk werk en Geestelijke verzorging

De heer W.L. Kraak Mevrouw M.M. Bisschop De heer j.C.B. Verwey De heer P. de Roos De heer D.L. Liem

Longarts Geriater Neuroloog Kaakchirurg Uroloog

Longgeneeskunde incl. endoscopie Geriatrie Neurologie Kaakchirurgie Urologie

57 Samenstelling stafbestuur per 31 december 2013

Naam Mevrouw C. D. Linssen-Schuurmans

Specialisme Apotheek

Rol Voorzitter

De heer D.M. Coil Mevrouw J.M. Boot

Anesthesiologie Dermatologie

Vice-voorzitter Secretaris

De heer B.R. de Witte

Radiologie

Penningmeester

de heer D.L. Liem Mevrouw M. Santoe Vacature

Urologie Interne Geneeskunde

Lid Lid Lid

58 Samenstelling van de medische staf per 31 december 2013 Anesthesiologie:

De heer M.P. van den Aardweg De heer M.M.A. Bisschops De heer D.M. Coil Mevrouw A. van Dorp van Vliet De heer dr. M. Fennema De heer R.E.M. Feringa Mevrouw R.M. Sandulescu De heer H.C.M. van der Velde

Pagina 65 van 70

Apothekers

Mevrouw T. Dijkstra De heer dr. H.S. Lau Mevrouw C.D. Linssen-Schuurmans

Cardiologie

De heer R. van der Heijden De heer dr. M.M.J.M. van der Linden De heer L.K. Soei De heer H.A.M. Spierenburg Mevrouw M. Sunamura Mevrouw S.D.A. Valk De heer H.A. Werner De heer G.A.J. Zwiers

Chirurgie

Mevrouw F.H. Beverdam Mevrouw dr. L.M.C. van Dortmont De heer R. Kortekaas De heer H.E. Lont Mevrouw dr. I. Mares-Engeiberts De heer A.G.J. van Marie De heer B. Schmidt De heer N.M.R. Soesman

Dermatologie

Mevrouw J.M. Boot Mevrouw W.M. Huijing De heer dr. A.H. van der Willigen Mevrouw Dr. F.B. de Waard

Geestelijke verzorgers

De heer A. H. van Erp

Gynaecologie

De heer K. Avezaat Mevrouw M. Baaij Mevrouw K.E.A. Blanckaert Mevrouw A.M.G. Huijssoon Mevrouw M.H. Huisbergen Mevrouw L. Abdulkadir Mevrouw M. Coolman

Intensive Care

Mevrouw M. dr. Th. de Bruin Mevrouw W. M. Gan-Mol De heer dr. R. Birjmohun De heer L. Krist Mevrouw Dr. N. Kusadasi

Interne Geneeskunde

Mevrouw dr. I.I.L. Berk-Planken De heer dr. 3.3. Braun De heer dr. R. Groenendijk Mevrouw D.L. Oosterom De heer J.B. Ruit Mevrouw M. Santoe Mevrouw Y.L. Soei De heer J.K. Soekhoe Mevrouw M.A.M. Verhoeven Mevrouw W. Yuen De heer T.M. Slee Mevrouw N. Durdu-Rayman Mevrouw Q. van Rossum-Schornagel

Kaakchirurgie

De heer E.C.A. van der Mooren De heer A. Rinksma De heer dr. P. de Roos

Pagina 66 van 70

Kindergeneeskunde

Mevrouw E.S. van Boeckel De heer J.K.J. de Bruijn De heer G.L. den Exter Mevrouw E.E.A. Hentzen-Alders Mevrouw S. Kenter Mevrouw N.J. Langendoen Mevrouw C.A.M. van Wijk Mevrouw Mi. Willemsen Mevrouw G.J. v.d. Berg-v.d. Glind Mevrouw M. Sevat

Klinische chemie

De heer dr. H. Ceelie Mevrouw dr. ir. R. Sanders

Klinische fysica

De heer dr. ir. M. Pillay

Klinische geriatrie

Mevrouw. M.M. Bisschop De heer dr. J.W.M. Krulder Mevrouw L.K. Lam Mevrouw C.K. Mannesse De heer L.W.J. Bogert

KNO

De heer R.M. Bonnet De heer J.J. Dooi Mevrouw M.M. Elias De heer G.E.R. Engberts Mevrouw L.W.G. Schoenmakers

Longgeneeskunde

Mevrouw S.D. Broerse Mevrouw F. El Ghani De heer W.L. Kraak De heer G. Epping Mevrouw L.M.A. Oswald

Maag darm en lever

De heer B.W.M. van 't Hoff De heer R.N.M. Zeijen

Microbiologie

De heer B.G. Moffie De heer N. Vaessen

Neurologie

De heer C.L. Albias Mevrouw J.F.H.M. Claes De heer J.J.M. Driesen De heer C.J. Gijsbers Mevrouw. A.M.G. Sas De heer] .C.B. Verhey

Neurochirurgie

De heer R. Walchenbach

Nucleaire geneeskunde

Mevrouw B Abdul Fatah

Oogheelkunde

Mevrouw E.A. Hüpscher Mevrouw A.M. Lohmann Mevrouw dr. J. Slooff-Kool De heer dr. C.J.G. van Tilburg Mevrouw. W. Zuidervaart

Orthopedie

Mevrouw S.J.J. Boekhorst De heer H. de Man De heer R.J. de Raadt

Pathologie

Mevrouw S. ter Borg

Pagina 67 van 70

Mevrouw dr. J.L. Simons De heer dr. L.C. Verhoog Plastische chirurgie

De heer R.A. de Blécourt De heer dr. E.J.C.M.P. Lommen

Psychiatrie

Mevrouw H.D.G. Tyssen

Psychologie

De heer P. de Gier mevr. Z. Troeman Mevr. 3. v.d. Wal Mevrouw dr. M.W. Zoeteweij Mevrouw A. Edomskis Mevrouw N. Janssen

Radiologie

De heer F. Hulsebosch De heer R.D. Poot De heer G.M. Stenger De heer E.H. de Vries De heer M.A. van der Wal De heer B.R. de Witte Mevrouw N.A. Volkers Mevrouw J.W. Bradshaw Mevrouw M.H. Wink

Reumatologie

Mevrouw M. Baak De heerA.H. Gerards De heer dr. P.A.H.M. van der Lubbe

Revalidatiearts

Mevrouw ID. Oster Mevrouw E.C. Spakman-v.d. Graaf Mevrouw M.C.C. de Beer

SEH-arts

De heer W.R. van Straalen

Urologie

De heer D.L. Liem Mevrouw H.E. Wilkens De heer]. Willemse Mevrouw I. van den Berg

Verpleeghuisartsen

De heer R.D. Dutrieux

Pagina 68 van 70

58 Overige commissies en adviesraden Commissies Auditcommissie Raad van Toezicht (zie paragraaf 3.1.5 en 5.4) Kwaliteitscommisie Raad van Toezicht (zie paragraaf 3.1.5) Renumeratiecommissie Raad van Toezicht (zie paragraaf 3.1.5) Selectie- en benoemingscommissie Raad van Toezicht Klachtencommissie (zie paragraaf 4.4.3) Commissie Melding Incidenten Patiëntenzorg (MIP) Commissie Spoedeisende Hulpverlening (SEH) Status Commissie Werknemersklachtencommissie Adviescommissie Sociale Begeleiding Calamiteitencommissie (zie paragraaf 4.4.2) Reanimatiecommissie Commissie Orgaan- en Weefseldonatie Commissie voorbehouden handelingen Bloedtransfusie commissie Decubituscommissie Geneesmiddelencommissie Scopencommissie 0K-commissie Oncologiecommissie Commissie Cytostatica Commissie Kindermishandeling Infectiecommissie Interne Bezwaren Commissie (FWG) Huisvestingscommissie Materiaal adviescommissie Investeringscommissie Onderwijs en Opleidingscommissie arts-assistenten en coassistenten Rampenopvangcommissie Necrologiecommissie Stralingshygiëne commissie Ethische commissie PSA-commissie Stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid

Ja/Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja (vanaf 2013) Ja Ja (vanaf 2013)

Pagina 69 van 70

Hoofdstuk 6 Jaarrekening 2013

Pagina 70 van 70

Jaarrekening 2013 Stichting Vlietland Ziekenhuis

Stichting Vlietland Ziekenhuis

INHOUDSOPGAVE

61

Jaarrekening 2013

6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8

Balans per 31 december 2013 Resultatenrekening over 2013 Kasstroomoverzicht over 2013 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2013 Mutatieoverzicht materiële vaste activa Overzicht langlopende schulden ultimo 2013 Toelichting op de resultatenrekening over 2013

6.2

Overige gegevens

6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring

Pagina

I 2 3 4 10 21 22 23

32 32 32 32 33

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.1 JAARREKENING

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.1 JAARREKENING 6.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatsbestemming)

Ref. ACTIVA

31 -dec-1 3

31 -dec-1 2

€

€

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa

1

124.543.991

98.412.411

2

1.039.104

36.229.729

125.583.095

134.642.140

3

1.405.996

1.851.154

4

2.872.414

9.107.887

5 6

3.219.622 63.030.542

0 67.802.003

Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC'sI DBC-zorgprodukten Vorderingen uit hoofde van transitieregeling Overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa

7

Totaal activa

Ref.

3.327

3.699

70.531.901

78.764.743

196.114.996

213.406.883

31-dec-13

31-dec-12 €

PASSIVA I

Eigen vermogen

E3 191 QPA

191 Q1A

9

3.933.394

2.815.973

10

122.890.672

128.310.672

11

0 0 836.936 42.330.272

7.126.528 1.946.012 79.731 49.309.428

196.114.996

213.406.883

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Totaal eigen vermogen

Voorzieningen Langlopende schulden (nog voor meer dan één jaar) Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van financieringstekort Schulden uit hoofde van transitieregeling Schulden uit hoofde van honorariumplafond Overige kortlopende schulden

5

12 13

Totaal Passiva

Pagina 1

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2013

Ref.

2013 €

2012 €

13

0

552.419

14 15 16

44.328.313 93.455.340 10.827.519

38.930.014 43.172.328 63.123.045

17

1.292.480

-1.946.012

18 19 20

405.720 1.441.813 7.503.358

442.428 1.009.056 8123951

159.254.543

153.407.229

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBCs I DBC-zorgproducten A- en B-segment) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Omzet DBC's I DBC-zorgproducten A-segment Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg Honorariumopbrengsten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

21

80.126.760

78.004.683

Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren

22

405.720

442.428

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

23

11.751.543

11.967.672

Overige bedrijfskosten

74

SRR91 RÛR

SR 77 9Rfl

8.278.714

6.254.466

-59752q

-RIRR444

2.305.185

86.022

2013

2012

2.305.185

RA fl92

Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten

25

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten

2.305.185

Pagina 2

Stichting Vlletland Ziekenhuis

6.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref.

2012

2013

€

€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: afschrijvingen overige mutaties groepsvermogen mutaties voorzieningen -

-

-

6.254.466

8.278.714

11.751.542

11.967.672

0 1.117.421

0 209.923 12.177.595

12.868.963 Veranderingen in vlottende middelen voorraden onderhanden werk DBC's vorderingen vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot -

-

-

445.158 6.235.473 4.771.461

93.264 3.110.605 -40.101.619

-7.126.528

828.307

-5.165.634 757.205

1.946.012 79.731

6.532.914

-1.553.044

-5.978.738

-6.218.974

-2.527.194 -173.523

-4.586.942 -65.365

-

vorderingen/ schulden uit hoofde van transitieregeling schulden uit hoofde van honorariumplafond kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen) -

-

-

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Betaalde interest Resultaat uit deelnemingen

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Investeringen deelnemingen Mutatie leningen u/g Overige mutaties in financiële vaste activa

-4.638.973

-2.692.378

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

0 -12.820.000

0 -12.820.000

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

-15.256.658 -9.144.841

Stand geldmiddelen per 1januari Stand geldmiddelen per 31 december

Pagina 3

25.535.442 -15.256.658

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

6.1.4.1 Algemeen Algemene gegevens en groepsverhoudingen Het Vlietland Ziekenhuis is statutair (en feitelijk) gevestigd aan het Vietlandplein 2 te Schiedam en exploiteert het ziekenhuis. Het Vlietland Ziekenhuis biedt (algemene) ziekenhuiszorg. Het Vlietland Ziekenhuis behoort samen met het Sint Franciscus Gasthuis tot de Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep. De jaarrekening van het Vlietland Ziekenhuis is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van het Sint Franciscus Gasthuis. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke beplaingen van Titel 9 Boek 2 BW, de Regeling verslaggeving WTZI en de relevante stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn, met uitzondering van de stelselwijziging van het Onderhanden Werk ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Deze stelselwijziging wordt nader toegelicht onder paragraaf 6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva. Verbonden rechtspersonen Alle groepsmaatschappijen evenals de deelnemingen toegelicht onder de toelichting op de financiële vaste activa worden aangemerkt als verbonden partij. De stichting heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie betrokken zijn. • Stichting Gezondheids Gebouw Maasluis • Pathan B.V. • Centramed Voor een nadere toelichting wordt verwerzen naar de toelichting op de balans. Continuïteit Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continulteitsveronderstelling. 6.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Stelselwijziging Onderhanden Werk In 2013 heeft het Vlietland ziekenhuis een stelselwijziging doorgevoerd met betrekking tot de onderhanden werk (OHW) bepaling. De tot dan toe gehanteerde ~-bepaling werd gebaseerd op de kostprijs van de zorgactiviteiten behorende tot de openstaande zorgproducten per balansdatum. In 2013 is overgestapt op waardering op basis van het tussentijds (per balansdatum) afgeleide product (huidige opbrengstwaarde). Uitval is niet gewaardeerd. Als gevolg van deze stelselwijziging is de onderhandwerk positie ultimo 2012 begin 2013 op deze nieuwe methodiek gewaardeerd. Dit heeft geleid tot een mutatie van het eigen vermogen van € 5,0 miljoen. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten investeringen in handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide instrumenten (derivaten). Deze worden door het Vlietland ziekenhuis gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord. Pagina 4

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.14 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Financiële instrumenten die deel uitmaken van een handelsportefeuille Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden voor handelsdoeleinden wordt gewaardeerd tegen reële waarde en wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de resultatenrekening. In de eerste periode van waardering worden toerekenbare transactiekosten als last in de resultatenrekening verwerkt.

Afgeleide financiële instrumenten Voor de waardering van de afgeleide instrumenten wordt kostprijs hedge accounting toegepast. Er is sprake van afgeleide financiële instrumenten met niet-beursgenoteerde onderliggende waarde waar kostprijs hedge accounting op wordt toegepast. De eerste waardering vindt plaats tegen reële waarde. Zolang het afgeleide instrument betrekking heeft op afdekking van het specifieke risico van een eventuele toekomstige transactie, vindt geen herwaardering van het instrument plaats. Zodra een eventuele toekomstige transactie leidt tot verantwoording in de resultatenrekening, wordt de met het afgeleide instrument samenhangend resultaat in de resultatenrekening verwerkt. Indien afgeleide instrumenten aflopen of worden verkocht, worden de afdekkingsrelaties beëindigd. Het cumulatieve resultaat dat tot dat moment nog niet in de resultatenrekening was verwerkt, wordt als overlopende post in de balans opgenomen totdat de afgedekte transacties plaatsvinden. Indien de transacties niet meer plaatsvinden, wordt het cumulatieve resultaat overgeboekt naar de resultatenrekening, Het Vlietland ziekenhuis documenteert de hedgerelaties in specifieke hedgedocumentatie en toetst periodiek de effectiviteit van de hedgerelaties door vast te stellen dat geen sprake is van overhedge. Indien afgeleide instrumenten niet langer voldoen aan de voorwaarden voor hedge accounting, aflopen of worden verkocht of wanneer het Vlietland ziekenhuis niet langer kiest voor hedge accounting wordt hedge accounting beëindigd. De tot dat moment in het vermogen verantwoorde resultaten blijven in het eigen vermogen uitgesteld tot het moment dat de toekomstige transactie plaatsvindt. Indien de transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt worden de in het eigen vermogen uitgestelde cumulatieve hedgeresultaten naar de resultatenrekening gebracht. Per 1januari 2014 is de nieuwe RJ 290 van kracht. Naar verwachting heeft dit geen impact op vermogen en resultaat. Liquiditeitsrisico's afgeleide financiële instrumenten Het Vlietland Ziekenhuis heeft uit hoofde van de renteswapcontracten geen verplichting tot bijstorting.

Materiële vaste activa De WTZi- en WTG-gefinancierde materiële vaste activa worden, met uitzondering van de bedrijfsgebouwen, gewaardeerd tegen kostprijs (tot een maximum van de goedgekeurde investering), of lagere realiseerbare waarde, onder aftrek van lineaire afschrijvingen. De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings- of vervaard igingskosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen. De tot en met 2013 gehanteerde afschrijvingstermijnen behoefden naar de mening van de Raad van Bestuur van het Vlietland Ziekenhuis geen aanpassing. De gebruiksduur van de geïnvesteerde materiële vaste activa is dan ook met inachtneming van de verwachte compensatie voor de overgangsproblematiek conform bedrijfseconomisch verantwoorde termijnen, hierbij reken inghouden met eventuele restwaarde. -

-

De gehanteerde afschrijvingspercentages worden vermeld in het verloopoverzicht van de materiële vaste activa.

Financiële vaste activa Deelnemingen Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogens- waarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien daartoe aanleiding bestaat wordt een voorziening voor incourantheid in mindering gebracht.

Pagina 5

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Onderhanden werk uit hoofde van DBC's I DBC-zorgproducten De waardering van het onderhanden werk is gebaseerd op de actuele verkoopwaarde per balansdatum, op basis van de uitkomsten van de landelijke OHW-grouper en de prijzen van de desbetreffende zorgverzekeraar. De ontvangen voorschotten zijn in mindering gebracht op het onderhanden werk, zo ook de teveel in rekening gebrachte of te brengen opbrengsten ten opzichte van de afgesproken aanneemsommen c.q. budgetplafonds. Vorderingen De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Voor zover nodig wordt rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Reserve aanvaardbare kosten De mutaties in de reserve aanvaardbare kosten over het boekjaar wordt bepaald aan de hand van een zo juist mogelijk becijfering van het budget aanvaardbare kosten, rekening houdend met de werkelijke nacalculeerbare kosten, alsmede door het NZa uitgebrachte en als definitief te beschouwen richtlijnen. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Langlopende schulden (nog voor meer dan één jaar) De eerste waardering gebeurt tegen reële waarde, inclusief eventuele transactiekosten, de vervolgwaardering gebeurt tegen nominale waarde. Kortlopende schulden en overlopende passiva De eerste waardering gebeurt tegen reële waarde, inclusief eventuele transactiekosten, de vervolgwaardering gebeurt tegen nominale waarde. Pensioen Het Vlietland Ziekenhuis heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij het Vlietland Ziekenhuis. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Het Vlietland Ziekenhuis betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo november 2014 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 105 %. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Het Vlietland Ziekenhuis heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Het Vlietland Ziekenhuis heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Pagina 6

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen het Vlietland Ziekenhuis, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en commissarissen is opgenomen in de toelichting op de resultatenrekening. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 6.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in de periode dat prestaties zijn geleverd; verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Baten worden gewaardeerd op basis van gerealiseerde opbrengsten. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten, zoals huur en operationele lease worden niet in de balans opgenomen; de lasten die hier uit voortkomen worden verantwoord onder de bedrijfskosten. De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van door tariefbepalende instanties voorgeschreven percentages, dan wel de verwachte bedrijfseconomische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven, tenzij door tarief bepalende instanties anders is voorgeschreven. Als buitengewone baten en lasten worden de baten en lasten opgenomen, die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien. Subsidies Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

Pagina 7

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

6.1.4.4

Toelichting onzekerheden ten gevolge van sectorontwikkelingen 201212014

Algemeen Inleiding onzekerheden omzet verantwoording 2013 medisch specialistische zorg Het afgelopen jaar heeft zich gekenmerkt door landelijke onzekerheden rond de omzetverantwoording van ziekenhuizen. Het landelijke herstelplan zoals gecommuniceerd in de brief van de Minister van \IWS aan de Tweede Kamer d.d. 22 mei 2014 heeft ertoe geleid dat bepaalde onzekerheden met betrekking tot omzet 2013 en eerder zijn ondervangen. Andere onzekerheden met betrekking tot de omzet zijn niet weggenomen. Deze resterende onzekerheden, het herstelplan en de bereikte status terzake, die de omzetverantwoording in deze jaarrekening beïnvloeden, worden hierna toegelicht. Bij het bepalen van de omzet uit prestatiebekostiging DBC zorgproducten en overige zorgproducten, alsmede de opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en honoraria heeft het Vlietland Ziekenhuis de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd zoals opgenomen in paragraaf 6.1.4.2 en 6.1.4.3 van deze jaarrekening en zoals middels de handreiking omzetverantwoording die over 2013 door het Ministerie van VWS is vastgesteld. Oorzaken van de oorspronkelijke onzekerheden in de omzetverantwoording De onzekerheden waarvan sinds 2012 sprake is worden veroorzaakt door de gelijktijdige invoering van uitbreiding van het segment waarvoor prestatiebekostiging geldt in combinatie met een transitiemodel voor 2012 met doorwerking in 2013, wijzigingen in de DOT-productstructuur en nieuwe wijzen van contracteren met zorgverzekeraars. Diverse van de in 2012 gesignaleerde problemen inzake de omzetverantwoording golden in 2013 nog steeds, werkten door of waren doorontwikkeld in 2013 en gaven aanleiding tot nieuwe of gecontinueerde onzekerheden in de verantwoording en in de interne controle over 2013. Deze onzekerheden deden zich voor in combinatie met deels open normen voor registratie en facturatie die gedurende en na afloop van het boekjaar 2013 met terugwerkende kracht nader zijn geduid door de regelgever en intensivering van formele en materiële controles over 2013 en voorgaande jaren door de betrokken zorgverzekeraars. Deze onzekerheden in de opbrengstverantwoording werden in 2013, in tegenstelling tot 2012, in belangrijke mate niet meer gedempt door de werking van het transitiesysteem, aanneemsommen en het ruim overschrijden van plafonds (indien van toepassing). Ook definities van budgetteringsparameters die impact hebben op de transitiebekostiging en bekostiging van voorgaande jaren kwamen opnieuw ter discussie. Achtergrond landelijk herstelplan en stand van zaken herstelplan Voornoemde problematiek heeft uiteindelijk geleid tot een landelijk herstelplan voor de ziekenhuizen. Kern van het herstelplan (d.d. 22 mei 2014 beschreven door de Minister van \IWS) is: Ziekenhuizen voeren een aanvullend omzetonderzoek uit over de jaren 2012 en 2013 in overeenstemming met het controleplan Correct Declareren en het Addendum hierop, met inachtneming van nadere duidingen van regelgeving door de NZa zoals in de loop van 2013 en tot in de zomer van 2014 vastgesteld (normverduidelijking en overzichten van casuïstiek rond toegestane en verboden registratie en declaratie door instellingen voor medisch specialistische zorg). * Indien het onderzoek toereikend is uitgevoerd, vervangt dit onderzoek de materiële en formele controles over de jaren 2012 en 2013 door de zorgverzekeraars. Beoordeling van de toereikendheid vindt plaats door de Expertgroep op basis van aanvullend omzetonderzoek. De uitkomsten (netto terug te betalen bedrag) worden finaal vastgesteld in onderhandeling tussen zorgverzekeraars en instellingen. De NZa committeert zich aan de uitkomsten van de Expertgroep (tenzij er sprake is van fraude) blijkens de brief van de Minister van \/WS. * Materiële controles tot en met 2011 moeten zijn afgerond door zorgverzekeraars en instellingen voor 1 september 2014. * Definitieve vaststelling van het transitiebedrag door de NZa vindt plaats uiterlijk 1 december 2014. Beoordeling van de definitieve aanvraag vindt plaats door een ZN-commissie en de NZa. * De NZa geeft duidelijkheid over de wijze van berekening van compensatie uit hoofde van de zogenaamde * Uitstel van publicatie van de jaarrekening 2013 tot uiterlijk 15 december 2014, zodat de uitkomsten van het aanvullend omzetonderzoek 2012/2013, de uitkomsten van de materiële controles tot en met 2011 en de definitieve vaststelling van het transitiebedrag kunnen worden verwerkt in de jaarrekening 2013. Middels het herstelplan is het mogelijk geworden voor de ziekenhuizen duidelijkheid te verkrijgen over de rechtmatigheidsaspecten en eventuele (resterende) onzekerheden hierin over de jaren tot en met 2013, alsmede over het definitieve transitiebedrag 2012 en (resterende) onzekerheden hierin.

Pagina 8

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Het Vlietland Ziekenhuis heeft deelgenomen aan het herstelplan. Hierna is een nadere toelichting opgenomen op de stand van zaken per onderdeel van het herstelplan: Aanvullend omzetonderzoek 2012/2013 Het rapportageformulier zelfonderzoek correct declareren is goedgekeurd door de ZN-expertgroep. De onderhandelingen met de zorgverzekeraars over de finale verrekening zijn onderhanden. Het Vlietland Ziekenhuis heeft in de jaarrekening 2013 rekening gehouden met de verwachte uitkomsten van deze onderhandelingen. Uitkomsten van het aanvullend omzetonderzoek zijn volledig verwerkt in de jaarrekening. Materiële controles tot en met 2011 De materiële controles over de jaren tot en met 2011 worden op korte termijn afgewikkeld met de verzekeraars. De hieruit voortvloeiende correcties zijn verwerkt in de jaarrekening 2013. Aanvraag definitieve vaststelling transitiebedrag 2012 De NZa heeft de beschikking voor het transitiebedrag 2012 afgegeven. In de jaarrekening is het transitiebedrag conform deze beschikking verwerkt. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadeiaar aan het boel'aar Het Vlietland Ziekenhuis heeft met de zorgverzekeraars voor 2013 schadelastafspraken op basis van aanneemsommen resp. plafondafspraken gemaakt. Toerekening van de schadelastafspraken aan het boekjaar 2013 heeft plaatsgevonden op basis van een beste schatting van het voortgangspercentage ultimo 2013. De dientengevolge doorgevoerde nuanceringen respectievelijk correcties zijn conform de Handreiking omzetverantwoording op de omzet 2013 in mindering gebracht op het onderhanden werk ultimo 2013. De uiteindelijke uitkomsten zullen blijken uit de afrekeningen met zorgverzekeraars die in 2014 zullen plaatsvinden. Daarmee is er sprake van resterende inherente onzekerheden over de juistheid en/of volledigheid van de toegerekende omzet aan 2013. Afwikkeling FB tot en met 2011 De NZa heeft middels een circulaire d.d. 4juli 2014 de uitgangspunten voor finale afwikkeling FB kenbaar gemaakt zoals deze in overleg met de veldpartijen tot stand zijn gekomen. Tot op heden heeft nog geen verdere informatieverstrekking plaatsgevonden. Het Vlietland Ziekenhuis heeft de jaren tot en met 2010 finaal afgerekend, exclusief de aanpassing van het onderhanden werk ultimo 2011 zoals dit is verwerkt in de definitieve aanvraag van het transitiebedrag 2012. Daarmee is sprake van inherente onzekerheden over de juistheid en/of volledigheid van de opgenomen positie ultimo 2013, waarvoor er nu geen aanwijzing is deze anders te waarderen ultimo 2013. Overgangsregeling kapitaallasten Het Vlietland Ziekenhuis heeft geen duidelijkheid verkregen over de definitieve wijze van berekenen van de effecten van deze regeling en hiermee is derhalve geen rekening gehouden in deze jaarrekening. Macrobeheers instrument Bij opmaak van de jaarrekening is niet betrouwbaar te schatten wat het effect gaat zijn van het macro beheers instrument voor 2012 en 2013. Eerste berekeningen van het ministerie van \/VVS wijzen erop dat mogelijk het instrument ingezet gaat worden, maar deze berekeningen zijn nog gebaseerd op premature cijfers die op het moment nog herijkt worden. Voor verdere toelichting rondom dit risico verwijzen we naar paragraaf 6.1.5. Doorbreken bankconvenanten inzake informatieverplichtingen Ten gevolge van het meedoen aan het herstelplan heeft het Vlietland Ziekenhuis niet voldaan aan de informatieverplichtingen richting de ING terzake van tijdige verstrekking van de vastgestelde jaarrekening. Daarmee is sprake van een doorbreking van het(/de) bankconvenant(en) waarmee de financieringsfaciliteiten die niet geborgd zijn door het Waarborgfonds voor de zorgsector direct opeisbaar zijn. De bank heeft afgezien van dit recht middels het verstrekken Het Vlietland Ziekenhuis verwacht aan deze voorwaarden te (kunnen) voldoen. Mede op grond hiervan zijn langlopende leningen dan ook niet gereclassificeerd naar kortlopende schulden en is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. Conclusie Raad van Bestuur De Raad van Bestuur heeft ten behoeve van de bepaling van het resultaat en de financiële positie de best mogelijke schattingen gemaakt op basis van de beschikbare informatie, onder andere met betrekking tot bovenstaande aspecten. De Raad van Bestuur is van mening dat met voornoemde toelichting de jaarrekening het vereiste inzicht geeft in het resultaat en de financiële positie van de instelling en dat de continuïteitsveronderstelling onderbouwd is.

Pagina 9

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

62.797.889 38.715.952 19.084.574 3.945.576

45.324.760 27.533.060 22.105.500 3.449.091

124.543.991

98.412.411

31-dec-13 €

31-dec-12 €

98.412.411 2.527.194 35.355.928 11.751.542

105.793.141 4.586.942 0 11.967.672

Boekwaarde per 31 december

124.543.991

98.412.411

Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve impairment Cumulatieve afschrijvingen

190.383.659 0 0 65.839.668

214.994.396 0 59.900.000 56.681.985

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa Totaal materiële vaste activa

Boekwaarde per 1januari Bij: investeringen Bij: correctie impairment Af: afschrijvingen

Toelichting: Stichting Vlietland Ziekenhuis heeft in 2013 een bedrijfswaardeberekening opgesteld. De realiseerbare waarde van de vaste activa is naar de mening van de Raad van Bestuur van het Vlietland Ziekenhuis op basis van tentatieve berekeningen ongeveer gelijk aan de boekwaarde van de vaste activa zonder rekening te houden met eerdere impairment en het genormaliseerd netto werkkapitaal. De Raad van Bestuur heeft zoals toegelicht onder de waarderingsgrondslagen gekozen voor waardering van de materiële vaste activa op basis van kostprijs of lagere realiseerbare waarde. Bij de realiseerbare waarde is door de Raad van Bestuur uitgegaan van de volgende uitgangspunten: Het ziekenhuis is als één kasstroomgenererende eenheid aangemerkt; Er is alleen rekening gehouden met instandhoudingsinvesteringen en investeringen in een nieuw ZIS/EPD, inclusief een grootschalige renovatie na 20 jaar exploitatie; De opbrengsten en kosten worden jaarlijks geïndexeerd met 1,5 % t/m 2015 en vanaf 2016 met 2%. Hierin wordt derhalve geen rekening gehouden met volumegroei; De gewogen gemiddelde kostenvoet (WACC) is berekend op 565%. -

-

-

-

Vanwege het feit dat op basis van de actuele bedrijfswaardeberekening geen sprake is van een lagere realiseerbare waarde is er geen directe aanleiding tot een afwaardering. Dit impliceert dat de (boekwaarde van) de in het verleden doorgevoerde afwaardering op basis van een in 2008 opgestelde bedrijfswaardeberekening kan worden gecorrigeerd. De correctie op de in het verleden doorgevoerde afwaardering bedraagt € 35,3 miljoen. De bedrijfswaardeberekening is een complexe aangelegenheid en de realisatie is afhankelijk van vele interne en externe factoren. Een relatief geringe afwijking van de in de bedrijfswaardeberekening opgenomen uitgangspunten kan een significante impact hebben op de realiseerbare waarde van de vaste activa en is om die reden een eventueel noodzakelijke afwaardering in de toekomst niet uit te sluiten.

Pagina 10

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA

Afschrijvingen en gebruiksduur In 2011 is de gehanteerde afschrijvingstermijn ten aanzien van de bedrijfsgebouwen aangepast naar de verwachte levensduur. De afschrijvingen van de bedrijfsgebouwen zijn gebaseerd op de volledige boekwaarde zoals in de oorspronkelijke bekostiging is opgenomen. De overige gehanteerde afschrijvingstermijnen behoeven naar de mening van de Raad van Bestuur van Vlietland Ziekenhuis per saldo geen aanpassing. Dit gegeven de resterende gebruiksduur en de verwachte (toegelichte en onzekere) compensatie voor de overgangsproblematiek. Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 6.1.6.

2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

Deelneming Centramed Deelneming Pathan B.V. Deelneming Zorgservice XL C.V. Deelneming Zorgservice XL B.V. Lening u/g Goodwill-fonds lokaal initiatief NWN Lening u/g medisch specialisten Lening SOR Lening Zorgservice XL Vordering op de overheid (langlopend deel) Totaal financiële vaste activa

31-dec-13 €

31-dec-12 €

279.025 60.960 100 18 0 0 175.000 524.000 0

110.713 55.750 0 0 680.670 26.668 0 0 35.355.928

1.039.104

36.229.729

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Boekwaarde per 1januari 2013 Bij : kapitaalstorting/ resultaten deelnemingen Bij: verstrekte lening Af: ontvangen aflossing leningen Af: correctie vordering op de overheid

36.229.729 173.642 699.000 707.338 35.355.928 1.039.104

Boekwaarde per 31 december 2013

Toelichting: Deelneming Centramed Dit betreft de deelneming in de verzekering voor medische aansprakelijkheid (onderlinge verzekeringsmaatschappij Centramed). In 2013 zijn de in de afgelopen jaren behaalde resultaten verwerkt op de deelneming. Deelneming Pathan B.V. Op 2juli 2012 is Pathan B.V. opgericht. Vlietland Ziekenhuis heeft 29% van de aandelen verkregen. Deze aandelen zijn aangekocht voor € 5.220 en zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Het groepsresultaat 2013 van Pathan B.V. bedraagt € 17.965, het deelnemingsresultaat voor Vlietland Ziekenhuis bedraagt derhalve € 5.210. Deelneming Zorgservice XL Zorgservice XL werd in 2009 als vereniging opgericht met als doel voor haar leden de inkoop en goederenlogistiek te verzorgen. In 2013 is besloten de rechtsvorm om te zetten in een besloten vennootschap alsmede per 1 maart 2013 de commanditaire vennootschap Zorgservice XL C.V. op te richten. Gezien Zorgservice XL zonder winstoogmerk haar activiteiten verricht en het geringe kapitaalbelang wordt deze entiteit niet in de geconsolideerde jaarrrekening betrokken.

Pagina 11

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA

Lening ulg Goodwill-fonds lokaal initiatief NWN Dit betreft een renteloze lening verstrekt ten behoeve van de goodwill regeling Vlietland Ziekenhuis. Deze lening is in 2013 geheel afgelost.

In verband met de financiering van goodwill in verband met praktijkoverdracht is in 2009 aan een medisch specialist een lening verstrekt. Deze lening met een looptijd van 5 jaar en aflossing per kwartaal is in 2013 volledig afgelost.

In verband met de financiering van goodwill van 2 specialisten die van het Vlietland Ziekenhuis overgekomen zijn is aan de Stichting Orthopedie Rijnmond een lening verstrekt. Deze lening wordt afgelost vanuit de (lagere) vergoeding die Vlietland Ziekenhuis aan de Stichting Orthopedie Rijnmond betaald in het kader van hun dienstverlening, Lening Zorgservice XL In verband met de financieringsbehoefte van Zorgservice XL is in 2013 een lening verstrekt. Voor deze lening is nog geen looptijd bepaald. Het leningsbedrag dient op een nader te bepalen datum te zijn voldaan. De rente over de lening wordt jaarlijks afgerekend op basis van het 12 maand Euribor-tarief plus 15%. Vordering op de overheid In de jaarrekening 2008 is een vordering op de overheid opgenomen van € 60 miljoen. In 2009-2010 is een deel van de vordering ad € 60 miljoen door middel van compensatie van de bouwschade en versnelde afschrijving immateriële vaste activa toegekend. Dit resulteerde in een restant vordering van € 35,4 miljoen. Een ingediend verzoek bij de NZa van Vlietland en DSW Zorgverzekeraar teneinde tot versnelde afschrijving te komen van de restvordering is begin januari 2011 afgewezen. In mei 2011 heeft de NZa het bezwaar van Vlietland inzake de afwijzing van versnelde afschrijving ongegrond verklaard. Aansluitend is door Vlietland en DSW beroep aangetekend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Bij uitspraak van 12 juli 2012 heeft het College het beroep gegrond verklaard en de NZa opdracht gegeven opnieuw op het bezwaar van Vlietland te beslissen. In een nieuwe beslissing d.d. 14 december 2012 heeft de NZa het verzoek opnieuw afgewezen. Tegen dit besluit heeft Vlietland opnieuw beroep aangetekend. Op 25 november 2014 is door het CBb het beroep ongegrond verklaard. Op basis hiervan is de gehele vordering in de jaarrekening 2013 afgeboekt.

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: beheert exploitatie Stichting Gezondheidsgebouw Maasluis te Maassluis gebouw Pathan B.V.

Zeggenschapsbelangen: Centramed

Kapitaalbelang (in %)

Eigen vermogen €

Resultaat

0

100%

0

0

5.220

29%

2.352.475

17.965

279.025

0%

Verschaft kapitaal

Kernactiviteit

onderzoek klinische pathologie

verzekeringen

Pagina 12

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA

3. Voorraden 31-dec-13

31-dec-12

€

€

Medische middelen Kantoorbenodigdheden en drukwerk Hotelfuncties Voorraad voor onderhoud instrumentarium en apparatuur

1.405.996 0 0 0

1.739.761 23.874 22.852 64.667

Totaal voorraden

1.405.996

1.851.154

De specificatie is als volgt:

oelichting: verband met de uitbesteding van de inkoop- en logistieke functie naar Zorgservice XL eind 2013 zijn de voorraden verlaagd.

4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's De specificatie is als volgt:

Onderhanden projecten DBC's I DBC-zorgproducten A-segment Onderhanden projecten DBC's I DBC-zorgproducten B-segment Onderhanden werk DBC's, honorarium medisch specialisten in loondienst Af: ontvangen voorschotten zorgverzekeraars Totaal onderhanden werk uit hoofde van DBC's

31 -dec-1 3 €

31 -dec-1 2 €

446.625 12.875.072 995.717 11.445.000

5.01 4.404 12.426.556 3.111.927 11.445.000

2.872.414

9.107.887

2013 €

2012 €

90.474.883 86.134.451 2.389.146

89.511.780 89.302.876 2.257.338

1.951.286

-2.048.434

3.21 9.622 0 0

0 -1.946.012 -1.946.012

5. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling De specificatie is als volgt:

Schaduwbudget 2012 (op basis van afspraken met verzekeraars) Af: A omzet (inclusief overloop) Af: B nieuw (binnen transitiemodel = B-2013) honorariumomzet loondienst met vergoeding in schaduwbudget in B nieuw Transitiebedrag

Waarvan gepresenteerd als: vorderingen uit hoofde van transitieregeling schulden uit hoofde van transitieregeling -

-

Het transitiebedrag wordt verwerkt in: 95% 2012 70% 2013

1.853.722 1.365.900

Toelichting: De NZa vereist in de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg (NR/CU-208) dat een instelling voor medisch specialistische zorg de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zijn behaald onder de oude bekostigingssystematiek jaarlijks vaststelt. Het verschil tussen beide bedragen wordt aangeduid met de term transitiebedrag. De zorginstelling neemt een vordering respectievelijk een schuld uit hoofde van de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg op als afzonderlijke post in de balans. Het saldo per 31 december 2012 is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Pagina 13

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA

6. Vorderingen en overlopende activa

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Vorderingen op debiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen Rekening courant specialisten Nog te factureren omzet DBC's Af: Ontvangen voorschotten zorgverzekeraars Overige vorderingen: Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen

14.278.287 79.314 840.330 85.959.443 46.516.107 125.820 180.118 8.083.337

28.518.333 0 0 92.71 0.833 55.277.000 127.950 416.146 1.305.741

Totaal vorderingen en overlopende activa

63.030.542

67.802.003

De specificatie is als volgt:

Toelichting: De voorziening die in aftrek op de vorderingen op debiteuren is gebracht bedraagt 693.892 (De voorziening per 31 december 2012 Alle vorderingen en overlopende activa zijn kortlopende vorderingen (korter dan één jaar). Het saldo van de post "rekening courant specialisten" per 31 december 2012 ten bedrage van € 637.365 is opgenomen onder de kortlopende schulden en overlopende passiva. -

Het Vlietland ziekenhuis maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die het ziekenhuis blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. Het Vlietland Ziekenhuis handelt niet in deze instrumenten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan het Vlietland Ziekenhuis verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico's.

7. Liquide middelen

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Kas

3.327

3.699

Totaal liquide middelen

3.327

3.699

De specificatie is als volgt:

Toelichting: Het saldo van de kas staat ter vrije beschikking.

Pagina 14

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 8. Eigen vermogen De specificatie is als volgt:

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Totaal eigen vermogen

121.966 26.001.757 26.123.723

121.966 23.696.572 23.818.538

Kapitaal Saldo per 1-jan-2013 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2013 €

121.966

0

0

121.966

121.966

0

0

121.966

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per 1-jan-2013 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2013 €

Reserve aanvaardbare kosten

23.696.572

2.305.185

0

26.001.757

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

23.696.572

2.305.185

0

26.001.757

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Pagina 15

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA

9. Voorzieningen 1-jan-2013 €

dotatie €

onttrekking €

31-dec-2013 €

Kosten sociaal-plan 1994 Voorziening jubileumuitkeringen personeel Voorziening Persoonlijk Levensfase Budget Voorziening eigen risico medische aansprakelijkheid Voorziening contract

11.812 836.496 478.361 1.489.304 0

0 103.390 489 0 1.299.000

6.968 0 0 278.490 0

4.844 939.886 478.850 1.210.814 1.299.000

Totaal voorzieningen

2.815.973

1.402.879

285.458

3.933.394

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:

664.732 1.969.661 236.295

Kortlopend deel van de voorzieningen (< I jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> I jr.) Hiervan langlopend (>5 jaar)

Toelichting per categorie voorziening: De voorziening "Kosten sociaal-plan 1994", is bestemd ter dekking van de afvloeiingskosten veroorzaakt door de inkrimping in 1994. Deze wachtgelden zijn administratief onder gebracht bij de Gemeente Schiedam. De voorziening "jubileumuitkeringen personeel" is bedoeld in verband met de verplichting, voortkomend vanuit de CAO-ziekenhuizen, tot een eenmalige uitkering aan werknemers in verband met het aanwezig zijn van een langdurig dienstverband, de zogenaamde jubileumuitkering. Bij de berekening van de voorziening is uitgegaan van de periodiek te betalen bedragen uit hoofde van jubilea en dergelijke uitkeringen en een inschatting gemaakt van de gemiddelde periode dat medewerkers naar verwachting in dienst blijven. Zowel in 2012 als in 2013 is een disconteringsvoet van 4% gehanteerd. De voorziening "Persoonlijk Levensfase Budget" is gevormd voor die categorie medewerkers die op 31 december 2009 voldoen aan bepaalde eisen (leeftijd en aantal dienstjaren). Deze medewerkers hebben recht op een eenmalige storting van 200 PLB-uren, naar rato van het dienstverband, in de maand dat zij 55 jaar worden. In verband hiermee is deze voorziening gevormd. Zowel in 2012 als in 2013 is een disconteringsvoet van 4% gehanteerd. De voorziening "Eigen Risico Medische Aansprakelijkheid" is gevormd ter dekking van de kosten voortkomend uit de claims medische aansprakelijkheid. Het betreft de kosten die lager liggen dan het geldende eigen risico. Het moment van afwikkelen van de claims is onzeker. De voorziening contract betreft een voorziening in verband met mogelijk te verwachten financiële risico's uit hoofde van contractverplichtingen.

Pagina 16

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6A 5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA

10. Langlopende schulden (nog voor meer dan één jaar) 31-dec-13 €

31-dec-12 €

Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden

122.210.002 680.670

127.630.002 680.670

Totaal langlopende schulden

122.890.672

128.310.672

2013 €

2012 €

Stand per I januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

141.130.672 0 12.820.000

153.950.672 0 12.820.000

Stand per 31 december

128.310.672

141.130.672

5.420.000

12.820.000

122.890.672

128.310.672

5.420.000 122.890.672 104.108.127

12.820.000 128.31 0.672 115.528.126

De specificatie is als volgt:

Het verloop van de schulden aan kredietinstellingen is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< I jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> I jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (>5jaar)

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage overzicht langlopende leningen. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting: Als zekerheden zijn voor de langlopende schulden, (bouw) rekening-courant krediet en opgenomen kasgeldlenngen bij ING en Postbank gesteld: positievelnegatieve hypotheekverklaring ad € 148.800.000 op de nieuwbouwlocatie eerste pandrecht op de bedrijfsuitrusting, voorraden en vorderingen Rekening Courant Plus overeenkomst; negative pledge I pari passu I cross default verklaring. -

Als bijzondere bepaling is overeengekomen dat de budgetratio minimaal 12,5 % bedraagt. Onder de budgetratio wordt verstaan het eigen vermogen vermeerderd met 100% van de egalisatiereserve uitgedrukt als percentage van de totale bedrijfsopbrengsten (het wettelijk budget en de overige opbrengsten). Aan deze bepaling wordt voldaan, uitgaande van volledige inbaarheid van de vordering op de overheid zoals onder de grondslagen van waardering en resultaatbepaling is toegelicht. Op 3 november 2008 en 2 januari 2009 heeft Vlietland renteswaps afgesloten om het opwaartse renterisico van de rolloverlening af te dekken. Het renterisico van de langlopende lening wordt door de renteswap voor 69 % afgedekt. De variabele 3-maands Euribor rente wordt 'ingeruild' voor een vaste rente van 4,56%. De ingangsdata van de renteswaps zijn per 2januari 2009 en 2januari 2014 met een onderliggende waarde van € 121,9 miljoen. Op 1januari 2009 is een rollover lening van € 175,8 miljoen afgesloten bij de ING bank voor de consolidatie van een kasgeldlening waarmee investeringen zijn gefinancierd. Deze lening kent een looptijd van 20 jaar en heeft een rentepercentage gekoppeld aan de ontwikkeling van de 3-maands Euribor plus een opslag. Ieder kwartaal wordt een bedrag van € 2,1 miljoen afgelost.Om het opwaartse renterisico van de 3-maands Euribor af te dekken zijn op I oktober 2008 vijf renteswaps afgesloten.De ingangsdatum van drie swaps is 2 januari 2009 en zij hebben een onderliggende waarde van € 79,9 miljoen. Twee van deze drie swaps kennen een looptijd van 40 jaar en de derde kent een looptijd van 20 jaar De ingangsdatum van de vierde swap is 3 november 2008 en kent een onderliggende waarde van € 17 miljoen. De looptijd van deze swap is 10 jaar. De vijfde swap heeft een looptijd van 5 jaar en kent een onderliggende waarde van € 25 miljoen. De ingangsdatum van deze swap is 2 januari 2009. De actuele waarde van de rentederivaten is per 31 december 2013 €20,2 miljoen negatief. De actuele waarde is op basis van 'mark to market' methode bepaald.

Pagina 17

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA

11. Schulden uit hoofde van financieringstekort

t/m 2010

2011

2012

2013

totaal

-648.463

7.774.992

0

0

7.126.529

0 0 648.463 648.463

0 0 -7.774.992 -7.774.992

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 -7.126.529 -7.126.529

Saldo per 31 december

0

0

0

0

0

Stadium van vaststelling (per erkenning): c

c

c

31-dec-13 €

31-dec-12 €

0

7.126.529 -7.126.529

Gedeclareerd Gedeclareerd aan het via het lokaal

Totaal 2013

Totaal 2012

Saldo per 1januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande boekjaren Betalingen/ontvangsten Sub-totaal mutatie boekjaar

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als: vorderingen uit hoofde van financieringstekort schulden uit hoofde van financieringsoverschot -

-

12. Schulden uit hoofde van honorariumplafond

Lokaal omzetplafond

368.311

12.702.397

13.070.708

12.932.786

-I- gedeclareerd -I- mutatie Onderhanden projecten

403.574

13.129.727

13.533.301

12.293.667

2.146 -37.409

372.197 -799.527

374.343 -836.936

718.850 -79.731

Saldo in balans (schuld)

Toelichting:

Als de honorariumomzet van de vrijgevestigd specialisten in een ziekenhuis of een zelfstandig behandel centrum boven het door de NZa vastgestelde plafond uitkomt, draagt de zorginstelling het meerdere af aan het zorgverzekeringsfonds. Dit zogenaamde :honorariumplafond is gebaseerd op de beleidsregel Beheersmodel vrijgevestigd medisch specialisten (BR/CU-2041) en de Nadere regel Beheersmodel vrijgevestigd medisch specialisten (NR/CU-207). De uitkomsten van het self-assesment zijn niet verwerkt in de gedeclareerde omzet.

Pagina 18

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

13. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:

Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Vakantiegeld Vakantiedagen! PLB-uren Nog te betalen kosten: Te betalen rente Rekening courant specialisten Overige nog te betalen kosten Overige schulden Schulden aan groepsmaatschappijen Overige passiva: Betalingsverplichting goederen in bestelling Lokaal initiatief Goodwill-fonds Lokaal initiatief NWN

31-dec-13

31-dec-12

€

€

9.148.168

15.260.357

2.835.261

6.284.831

5.420.000

12.820.000

3.534.192

3.453.264

1.050.511 2.579.630

993.846 2.504.676

5.528.902

4.284.916

1.093.514 0 3.895.409 6.414.713 829.972

235.766 637.365 2.148.493 0 0 62.478 617.999 5.437

42.330.272

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

49.309.428

Toelichting: IHet Vlietland Ziekenhuis heeft bij de ING een exploitatiekrediet van € 21.000.000. Als zekerheden zijn voor de langlopende schulden, (bouw) rekening-courant krediet en opgenomen kasgeldleningen bij ING en Postbank gesteld: positieve!negatieve hypotheekverklaring ad € 148.800.000 op de nieuwbouwlocatie eerste pandrecht op de bedrijfsruitrusting, voorraden en vorderingen Rekening Courant Plus overeenkomst; negative pledge! pari passu I cross default verklaring. -

-

Als bijzondere bepaling is overeengekomen dat de budgetratio minimaal 12,5 % bedraagt. Onder de budgetratio wordt verstaan het eigen vermogen vermeerderd met 100% van de egalisatiereserve uitgedrukt als percentage van de totale bedrijfsopbrengsten. (het wettelijk budget en de overige opbrengsten). Aan deze bepaling wordt voldaan, uitgaande van volledige inbaarheid van de vordering op de overheid zoals onder de grondslagen van waardering en resultaatbepaling is toegelicht. Het saldo van de post rekening courant specialisten' per 31 december 2013 is opgenomen onder de vorderingen en overlopende activa. De post schulden aan groepsmaatschappijen betreft de rekening-courantverhouding met het Sint Franciscus Gasthuis.

Pagina 19

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van VWS ingezet om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd. Voor 2013 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op 17.578 miljoen (prijsniveau 2012). Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2013. Vlietland Ziekenhuis is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2013.

2013

2012

125.961.893

133.312.548

3.21 9.622

-1.946.012

-6235.473

-1.419.994

De heffingsgrondslag Macrobeheersinstrument is als volgt opgebouwd:

Tariefopbrengst van DBC's, DBC-zorgproducten en overige zorgproducten in zowel het A- als het B-segment Verrekenbedrag op grond van de beleidsregel Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg Mutatie in het onderhanden werk

Overige niet in de balans opgenomen activa, rechten en verplichtingen Op 2juli 2012 Pathan B. V. opgericht. Het Vlietland ziekenhuis heeft hierin een deelneming van 29%. De aandelen zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde en opgenomen onder de financiele vaste activa. Het vermogen van Pathan B.V. bij oprichting bedroeg € 2.142.268. Bij eventuele ontbinding van de B.V. maakt Vlietland aanspraak op 29% hiervan. Met ingang van I januari 2009 is er een lease-overeenkomst afgesloten inzake diverse medische rontgen-apparatuur (onder meer 2 MRI's en een CT-scan). De overeenkomst heeft op 31 december 2013 een resterende looptijd van 3 jaar. De verplichting voor deze jaren bedraagt 2.779.847. Het Vlietland Ziekenhuis heeft in 2008 een aantal rente-instrumenten (swaps) afgesloten. Deze rente-instrumenten hebben tot doel de rentekosten zoveel als mogelijk te minimaliseren en tot doel om gedurende de totale looptijd van de lening zekerheid te hebben over de maximaal te betalen rentekosten. Daarnaast is het mogelijk om de betreffende leningen vervroegd af te lossen. Met betrekking tot de rente-instrumenten wordt hedge-accounting toegepast. De risico's die samenhangen met de rente-instrumenten worden laag ingeschat, aangezien met de instrumenten geen posities worden ingenomen. Tevens beoogen de instrumenten voor het leningbedrag het renterisico af te dekken. Voor het beoordelen wordt het Vlietland Ziekenhuis ondersteund door een deskundige. Kredietfaciliteiten Met ingang van 1 oktober 2014 is het exploitatiekrediet bij de ING verlaagd van €21 mln. naar 12 mln.

Pagina 20

Stichting Vlietland Ziekenhuis

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Totaaloverzicht materiële vaste activa Andere vaste bedrijfsmiddelen, Bedrijfsgeboutechnische en wen en Machines en administratieve terreinen uitrusting installaties Stand 1januari: Aanschafwaarde Cumulatieve impairment Cumulatieve afschrijvingen

96.014.324 35.439.46213.796.425-

60.575.690 22.907.72811.588.579-

52.870.303

Boekwaarde

82.217.899

48.987.111

Mutaties verslagjaar: Investeringen/bestedingen Afschrijvingen Impairment

266.778 3.789.18335.439.462

2.566.20322.907.728

31.917.057

20.341.525

Totaal

30.764.803-

5.534.079 1.552.810532.178-

214.994.396 59.900.00056.681.985-

22.105.500

5.001.901

98.412.411

-

2.260.417 5.281.343-

-

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

-

3.020.926-

114.8141.552.810

2.527.195 11.751.54359.900.000

1.437.996

50.675.652

-

Terugname geheel afgeschreven activa Desinvesteringen: Aanschafwaarde Afschrijvingen

Terugname geheel afgeschreven activa: Aanschafwaarde Afschrijvingen

14.352.081-

9.250.480-

14.352.081-

9.250.480-

-

-

24.544.072-

941.511-

24.544.072-

2.593.8602.593.860

-

-

941.511-

-

-

-

2.593.8602.593.860

Stand 31 december: Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen

81.929.021 17.585.608-

51.325.210 14.154.782-

52.536.860 33.452.286-

4.592.568 646.992-

190.383.659 65.839.668-

Boekwaarde

64.343.413

37.170.428

19.084.574

3.945.576

124.543.991

Op materiële vaste activa wordt lineair afgeschreven op basis van een percentage van de aanschafwaarde. De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn als volgt: Op grond wordt niet afgeschreven; terreinvoorzieningen worden afgeschreven naar een percentage van 5%; bedrijfsgebouwen worden afgeschreven naar een percentage van 2%15%16,67%I10%120%; aanpassingen en verbeteringen aan gebouwen wo installaties worden afgeschreven naar een percentage van 5%; inventarissen worden afgeschreven naar een percentage van 10%; computers en automatiseringssystemen worden afgeschreven naar een percentage van 20%. -

-

-

-

-

-

-

Pagina

21

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2013

Leninggever

Datum

Phoenix Delft

1-jan-00 1-jan-09 1-jan-09 1-jan-09 1-jan-09 1-jan-09 1-jan-09 1-jan-09

I NG Bank I NG Bank I NG Bank I NG Bank I NG Bank I NG Bank I NG Bank Totaal * -

i

Hoofdsom

680.670 34.375.000 30.000.000 25.000.000 15.400.000 44.025.000 17.000.000 7.000.000

Totale looptijd

20 jr 20 jr 20 jr 20 jr 20 jr 10 jr 5j

Soort lening

bullet lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair

WerkeRestschuld 31 lijkedecember 2012 rente

0,00% 6,09% 6,09% 6,01% 6,11% 1,75% 6,09% 1,75%

680.670 31.152.345 27.187.500 22.656.250 13.956.250 33.897.657 10.200.000 1.400.000

141.130.6721

Nieuwe leningen in 2013

Aflossing Restschuld 31 Restschuld in 2013 december 2013 over 5 jaar

0 859.375 750.000 625.000 385.000 7.100.625 1.700.000 1.400.000

01 12.820.0001

680.670 30.292.970 26.437.500 22.031.250 13.571.250 26.797.032 8.500.000 0

128.310.6721 104.108.127

Als zekerheden zijn voor de langlopende schulden, (bouw) rekening-courant krediet en opgenomen kasgeldlenngen bij de ING gesteld: positieve/negatieve hypotheekverklaring ad € 148.800.000 op de nieuwbouwlocatie eerste pandrecht op de bedrijfsruitrusting, voorraden en vorderingen negative pledge / pari passu / cross default verklaring.

Pagina 22

0 25.996.095 22.687.500 18.906.250 9.721.250 26.797.032 0 0

Resterende looptijd in jaren eind 2013

Aflossingswijze

1 15 15 15 15 15 5 0

einde looptijd per kwartaal per kwartaal per kwartaal per kwartaal per kwartaal per kwartaal per kwartaal

Aflossing 2014

Gestelde zekerheden

0 geen 859.375 * 750.000 * 625.000 * 385.000 * 1.100.625 * 1.700.000 * 0 *

5.420.000

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN

15. Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 2013

2012

Opbrengst IC en dure geneesmiddelen le Lijns opbrengsten en OP/OPV Opbrengsten in opdracht van andere instellingen Honorarium dienstverband medisch specialisten Zorgprestaties derde compartiment Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties

16.886.664 11.027.843 719.550 8.244.624 161.116 7.288.516

17.173.927 11.263.242 849.574 8.705.544 148.653 789.074

Totaal

44.328.313

38.930.014

2013 €

2012 €

Gefactureerde omzet DBC's I DBC-zorgproducten B-segment Mutatie onderhanden projecten DBC'sI DBC-zorgproducten B-segment

91.629.757 1.825.583

42.358.304 814.024

Totaal

93.455.340

43.172.328

De specificatie is als volgt:

16. Omzet DBC's /DBC-zorgproducten B-segment De specificatie is als volgt:

Toelichting: In de post 'DBC opbrengsten B-segment' zijn niet de honoraria van de vrijgevestigde medisch specialisten verwerkt.

17. Omzet DBC's IDBC-zorgproducten A-segment 2013

De specificatie is als volgt:

Gefactureerde omzet DBC's I DBC-zorgproducten A-segment (mcl OVP/ add-ons) Mutatie onderhanden projecten DBC's I DBC-zorgproducten A-segment

11.009.416 -181.897

69.276.709 -6.153.664

Totaal

18. Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebe drag medisch specialistische zorg 2013 €

2012 €

Transitiebedrag

1.292.480

-1.946.012

Totaal

1.292.480

-1.946.012

De specificatie is als volgt:

Toelichting: Het transitiebedrag is 95% van het verschil tussen het schaduwbudget en de opbrengsten ter dekking van het schaduwbudget. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar hetgeen onder de grondslagen van waardering en resultaatbepaling is opgenomen.

Pagina 23

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 19. Honorariumopbrengsten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren 2013

2012

405.720

442.428

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van \IVVS (waaronder opleidingsfonds) Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief ~-huishoudelijke hulp; inclusief Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

1.317.199

833.277

0 124.614

171.791

Totaal

1.441.813

1.009.056

De specificatie is als volgt:

Honorariumomzet medisch specialisten niet in collectief Totaal

20. Subsidies De specificatie is als volgt:

3.988

Toelichting: De stijging in 2013 ten opzichte van 2012 wordt veroorzaakt door extra opleidingssubsidies FZO die over het studiejaar 2012/2013 zijn ontvangen. Dit is grotendeels een eenmalig effect.

21. Overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Overige dienstverlening Doorberekende salariskosten Overige opbrengsten: Doorberekende maaltijden

5.310.555 1.856.567

6.187.749 1.652.415

336.237

283.787

Totaal

7.503.358

8.123.951

Pagina 24

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 22. Personeelskosten De specificatie is als volgt: Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Andere personeelskosten: Sub-totaal Personeel niet in loondienst

2013 € 58.969.188 9.874.065 5.607.946 2.504.166

2012 € 56.720.016 9.984.440 5.281.388 2.478.492

3.171.395

3.540.348

103 127 1.020 10 2

99 141 1.034 14 2

Totaal personeelskosten Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Algemeen en administratief personeel Civiel- en onderhoudspersoneel Patientgericht personeel Personeel niet in loondienst Postactieven Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

23. Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren De specificatie is als volgt:

2013 €

2012 €

Honorariumkosten medisch specialisten niet in collectief

405.720

442.428

Totaal

405.720

442.428

2013

2012

6.470.200

6.414.384

5.281.343

5.553.238

11.751.543

11.967.622

24. Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

Afschrijving op bedrijfsgebouwen en terreinen Afschrijving op vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Totaal afschrijvingen

Pagina 25

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN

25. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

2013

2012

€

€

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen

3.207.108 13.184.508 32.998.114 4.476.507 1.831.760 2.993.809

3.217.098 13.848.535 33.209.014 3.255.051 1.903.027 1.305.255

Totaal bedrijfskosten

58.691.806

56.737.980

2013 €

2012 €

5.210 5.210

50.530 50.530

5.978.738 5.978.738

6.218.974 6.218.974

-5.973.529

-6.168.444

26. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

Resultaat deelneming Pathan B.V. Subtotaal financiële baten Rentelasten Subtotaal financiële lasten Totaal financiële baten en lasten

Pagina 26

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 27. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Welke bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Tweehoofdig met voorzitter

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:

Dhr H. Gerla

Naam

1 Vanaf welke datum is de persoon als 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds 3 Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens over de bezoldiging van deze gewezen bestuurder met functienaam en eigennaam te worden vermeld onderaan de WNT-tabel onder 26.)? 5 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 6 Welke salarisregeling is toegepast? 7 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 8 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, a.Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 9 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? 10 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen IIWerkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 12 Voorzieningen ten behoeve van beloning 13 Winstdelingen en bonusbetalingen 14 Uitkeringen in verband met beëindiging van het 15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b)

DhrA.de Groot

Mw K. Kruithof

01-02-2004 Nee 01-02-2014

01-10-2008 Ja

15-03-2010 Nee 01-10-2013

Nee

n.v.t.

Nee

I NVZD 100% 238.839

I NVZD 100% 227.857

I NVZD 100% 142.970

8.741 4.601 6.163 28.243 29.855 0 316.442

7.868 3.020 6.164 26.881 27.281 0 299.071

7.445 2.025 6.277 16.640

175.357

Toelichting: Na de bestuurlijke fusie is het Vlietland ziekenhuis vanaf 14 november 2012 onderdeel van de Sint Franciscus Vlietland Groep. Sindsdien wordt de Raad van Bestuur gevormd door de Raad van Bestuur van de Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep waarin zitting hebbende heren H.P.J. Gerla (in dienst tot I februari 2014) mevrouw K. Krujthof en de heer A. de Groot (in dienst tot I oktober 2013). De salarissen van dhr H. Gerla en mevr. K. Kruijthof zijn hiervoor 100% meegenomen, terwijl de verloning van hen plaatsvindt door Stichting Sint Franciscus Gasthuis. Dit is ook het geval voor de Raad van Toezicht. ,

Pagina 27

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:

Naam I Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? 3 Nevenfunctie(s) 4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende 6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, 9 Winstdelingen en bonusbetalingen 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

lflT I Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? 3 Nevenfunctie(s) 4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende 6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremi€ 8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, 9 Winstdelingen en bonusbetalingen 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

M.C.J. van Pernis

H.P.M. Grijpink

Ir. A.P.M. van Leeuwen

H. Boxma

01-09-2010

01-01-2011

01-01-2008

01-07-2013

ja

nee

nee

nee

zie jaardoc.

zie jaardoc.

zie jaardoc.

zie jaardoc.

15.428

11.646

12.856

6.806

240

0 0

0 0 612

0 0 337

0 0

0 0

0 0

0 11.646

0 13.468

0 7.143

15.668

C.T.L. Korthout

M.R. Hoogland

Mw M.E. Rompa-Kunst

L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen

14-10-2008

13-10-2009

13-10-2009

06-04-2004

nee

nee

nee

nee

zie jaardoc.

zie jaardoc.

zie jaardoc.

zie jaardoc.

10.285

12.856

11.646

11.646

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 10.285

0 12.856

0 11.646

0 11.646

oelichting: Ia de bestuurlijke fusie is het Vlietland ziekenhuis vanaf 14 november 2012 onderdeel van de Sint Franciscus Vlietland Groep. indsdien wordt de Raad van Toezicht gevormd door de Raad van Toezicht van de Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep. )e hierboven vermelde vergoedingen betreffen de vergoedingen betaald aan de leden Raad van Toezicht van de Stichting Sint ranciscus Vlietland Groep.

Pagina 28

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

28. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipubileke sector (WNT) De bezoldiging van de functionarissen die over 2013 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt: I 2 3 4 5 6 7

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor Belastbaar loon (in €) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband(in €)

Totaal beloning in kader van de WNT (5, 6 en 7)

I 2 3 4 5 6 7

6 7

bestuurder 01-okt-08

28.243

26.881

100% 255.138

bestuurder medisch specialist 15-mrt-10 1-jan-13 01-okt-13 100% 90% 142.970 170.892 16.640

43.058 0

296.937

282.019

159.610

213.950

Functionaris (functienaam) raad v. toezicht In dienst vanaf (datum) 1-sep-10 In dienst tot (datum) Deeltijdfactor Belastbaar loon (in E) 12.750 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband(in €)

raad v. toezicht 1-jan-I1

raad v. toezicht 1-jan-08

raad v. toezicht 1-jul-13

9.625

10.625

5.625

12.750

9.625

10.625

5.625

Functionaris (functienaam) raad v. toezicht In dienst vanaf (datum) 14-okt-08 In dienst tot (datum) Deeltijdfactor Belastbaar loon (in €) 8.500 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband(in €)

raad v. toezicht 13-okt-09

raad v. toezicht 13-okt-09

raad v. toezicht 6-apr-04

10.625

9.625

9.625

10.625

9.625

9.625

Totaal beloning in kader van de WNT (5, 6 en 7)

I 2 3 4 5

bestuurder 01-feb-04 01-feb-14 100% 268.694

Totaal beloning in kader van de WNT (5, 6 en 7)

8.500

Pagina 29

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

Verplicht toevoegen eigennaam van gewezen topfunctionarissen (dat wil zeggen voormalige bestuurders of leden van de raden van toezicht):

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging: Het normenkader rondom de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (hierna: WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 20140000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 20140000 104920.

Voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de Aanpassingswet WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd. Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft Stichting Vlietland Ziekenhuis gebruik gemaakt van de mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt inzake de volledige openbaarmaking van deze functionarissen. Op basis van de Beleidsregels toepassing WNT (inclusief de wijziging van paragraaf 6 volgens besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014, nr 2014 0000142706 kan en hoeft Stichting Vlietland Ziekenhuis niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim-functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de WNT (inclusief verwerking Aanpassingswet WNT). -

2013

29. Honoraria accountant

€ De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt: I Controle van de jaarrekening 2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 3 Fiscale advisering 4 Niet controle-diensten Totaal honoraria accountant

77.350 113.972 0 7.715 199.037

Toelichting: De honoraria van de accountant zijn berekend op basis van kasstelsel.

Pagina 30

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.2 OVERIGE GEGEVENS

Stichting Vlietland Ziekenhuis

6.2 OVERIGE GEGEVENS 6.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van de Stichting Franciscus Vlietland Groep heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering van 10 december 2014. De raad van toezicht van de Stichting Franciscus Vlietland Groep heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de vergadering van 10 december 2014. 6.2.2 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening. 6.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen anders dan hetgeen reeds in de jaarrekening is vermeld. 6.2.4 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Raad van Bestuur:

w.g. L.L. Schoots

W.g. C.J. Kruijhof

W.g.

M.J. Janssen

Raad van Toezicht:

W.g. drs C.T.L. Korthout

W.g. H. Boxma

W.g. mr. H.L.M. Grijpink

W.g. dr. M.R. Hoogland, C.P.

W.g. ing. A.P.M. van Leeuwen

W.g. drs M.E. Rompa-Kunst

6.2.5 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Pagina 32

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de raad van bestuur en raad van toezicht van Stichting Vlietland Ziekenhuis

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2013 van Stichting Vlietland Ziekenhuis te Schiedam gecontroleerd. Deze

jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de resultaten rekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur De raad van bestuur van Stichting Vlietland Ziekenhuis is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZI en de beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT). De raad van bestuur is tevens verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT in de Beleidsregels toepassing WNT. De raad van bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als hij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van Stichting Vlietland Ziekenhuis. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door de raad van bestuur van Stichting Vlietland Ziekenhuis gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

/7

I

/

Pagina 2

Building a better working world

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Vlletland Ziekenhuis per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de Beleidsregels toepassing WNT. Voorts zijn wij van oordeel dat de jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT in de Beleidsregels toepassing WNT. Geen controlewerkzaamheden verricht op externe niet-topfunctionarissen In overeenstemming met de aanvullende beleidsregels van 12 maart 2014, hebben wij geen controlewerkzaamheden verricht voor de functionarissen zoals genoemd in artikel 4,2 lid 2 letter c WNT (externe niet-topfunctionarissen). Benadrukking van onzekerheden in de omzet als gevolg van sectorontwikkelingen 2012-2014 Wij vestigen de aandacht op paragraaf 6.1.4.4 Toelichting onzekerheden ten gevolge van sectorontwikkelingen 2012/2014 van de Grondslagen van waardering en resultaatbestemming in de toelichting op de jaarrekening waarin de raad van bestuur een nadere toelichting heeft opgenomen op de onzekerheden in de omzet en de rechtstreeks hiermee samenhangende posten in de balans als gevolg van sectorontwikkelingen 2012-2014. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2 Regeling verslaggeving WTZi juncto artikel 2:393 lid 5 onder e BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd.

Verklaring betreffende het jaarverslag Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Den Haag, 15 december 2014

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. G.W. Hilverda RA