JAARVERSLAG LAVERHOF 2013

JAARVERSLAG LAVERHOF 2013

Heeswijk / Schijndel, 13 mei 2014

INHOUDSOPGAVE

Inleiding

3

Hoofdstuk 1

Algemene informatie over de organisatie

4

Hoofdstuk 2

Rapportages jaarplan 2013

7

Hoofdstuk 3

Ontwikkelingen in het kader van de fusie

15

Hoofdstuk 4

Financieel beleid

21

BIJLAGEN

Organigram

22

Externe relaties

23

Overzicht teammanagers

27

2

Inleiding 2013 is het eerste jaar waarover Stichting Laverhof verantwoording aflegt. Op 1 januari 2013 is Laverhof ontstaan uit de fusie tussen BerneZorg in Heeswijk-Dinther en Zorggroep Dorus in Schijndel. In dit jaardocument worden de ontwikkelingen en resultaten van het eerste fusiejaar beschreven. Het jaardocument is een verplichte set van vragen aan de hand waarvan alle zorgaanbieders rapporteren over hun prestaties in het verslagjaar. Het jaardocument kan worden gebruikt voor de verantwoording aan medewerkers, cliënten, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de zorgverzekeraars, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De inhoud van het jaardocument wordt ieder jaar vastgesteld door de Minister van VWS op grond van de Regeling Verslaggeving WTZi en bestaat uit twee onderdelen: • De jaarrekening; • De kwantitatieve gegevens (via webapplicatie DigiMV). Het opstellen van een jaarverslag wordt sinds 2012 niet meer verplicht gesteld door het ministerie van VWS. De jaarrekening en de kwantitatieve gegevens over bestuur, bedrijfsvoering, personeel, financiën en productie van Laverhof worden dit jaar voorzien van een rapportage over het jaarplan 2013 en de activiteiten als gevolg van de fusie. Begin 2015 wordt een publieksverslag uitgebracht over de eerste twee jaar van het bestaan van Laverhof, waarmee de fusieperiode 2013-2014 wordt afgesloten.

3

Hoofdstuk 1

Algemene informatie over de organisatie

1.1 Zorg- en dienstverlening Laverhof richt zich op mensen met somatische aandoeningen of beperkingen, psychogeriatrische aandoeningen of beperkingen, psychosociale problemen en/of lichamelijke handicaps (functiestoornis). Hiertoe behoren ook mensen die moeten revalideren en terminale patiënten. De zorg- en dienstverlening van Laverhof richt zich op ouderen in de kernen Heeswijk, Dinther, Eerde, Loosbroek, Middelrode, Schijndel, Vinkel, Vorstenbosch en Wijbosch. Laverhof heeft een landelijke functie in de zorg voor oudere religieuzen, hoofdzakelijk behorend tot de Nederlandse Provincie van de Sociëteit van JMJ. In Wijbosch wordt zorg en behandeling geboden aan de Zusters van Liefde van Schijndel in Annahof. Aanvullend aan de verzekerde zorg AWBZ/Wmo kunnen cliënten extra dienstverlening inkopen. De aanvullende dienstverlening en de welzijnsactiviteiten worden ook aangeboden aan de inwoners van de kernen in het werkgebied.

1.2 Bestuur en toezicht Laverhof In 2013 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Vanaf 1 januari 2013 werd de raad van bestuur gevormd door de heren J.G.C.M. van de Wiel (voorzitter) en W.P.F. van Meijl (lid). De heer Van Meijl is formeel per 1 juni 2013 uit dienst getreden, maar heeft op 18 april 2013 afscheid genomen van de organisatie. Vanaf dat moment was de heer Van de Wiel de enige raad van bestuur. Op 1 mei 2013 is de heer P.H. Beijers aangetreden als eindverantwoordelijk bestuurder van Laverhof en is de heer Van de Wiel teruggetreden. Zijn afscheid van de organisatie was op 16 mei 2013. De formele datum van uitdiensttreding van de heer Van de Wiel was per 1 september 2013. Vanaf 16 mei tot 1 september 2013 was de heer Van de Wiel als adviseur betrokken bij de voorbereiding van de nieuwbouw van St. Barbara. De raad van toezicht van Laverhof telde in 2013 zeven leden. De raad van toezicht is samengesteld uit leden van de raad van toezicht van BerneZorg en Zorggroep Dorus. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken van Laverhof. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met advies terzijde.

1.3 Organisatiestructuur Laverhof bestaat uit drie clusters: cluster Schijndel, cluster Heeswijk en cluster Behandeling, Revalidatie en Ondersteuning Thuis (BROT). Aan het hoofd van elk cluster staat een directeur. Cluster Schijndel omvat de locaties St. Barbara in Wijbosch en het Mgr. Bekkershuis in Schijndel. St. Barbara biedt zorg met verblijf en behandeling aan 91 somatische en/of psychogeriatrische cliënten. In het Mgr. Bekkershuis wonen 121 cliënten, waarvan een deel ook verpleeghuiszorg krijgt. Cluster Heeswijk bestaat uit de locaties Cunera en De Bongerd, een dubbellocatie voor zorg met verblijf en behandeling. In Cunera/De Bongerd wonen 196 cliënten met een somatische en/of psychogeriatrische zorgvraag. Annex aan De Bongerd ligt Karmijn, de tijdelijke huisvesting voor 25 bewoners van het voormalige verzorgingshuis Ter Weer in Dinther. 4

Facilitaire dienstverlening (keuken, huishoudelijke dienst, wasverzorging, welzijnsactiviteiten en onderhoud gebouw en terrein) is locatie gebonden en maakt integraal onderdeel uit van de clusters Schijndel en Heeswijk. Het cluster Revalidatie, Behandeling en Ondersteuning Thuis omvat de (para)medische disciplines, begeleiding, (dag)behandeling, revalidatie, palliatieve zorg en Laverhof Zorg Thuis (Wmo/AWBZ) voor het gehele werkgebied van Laverhof. Ondersteunende afdelingen De medewerkers van de afdelingen EAD1 en ICT2 worden aangestuurd door het hoofd EAD&ICT. De controller geeft leiding aan het hoofd EAD&ICT. Het hoofd HRM3 geeft leiding aan de adviseurs opleidingen, de HRM adviseurs, de personeelsadministratie en de praktijkopleiders. Ook het vrijwilligersbeleid wordt vanuit de afdeling HRM gecoördineerd. De HRM adviseurs zijn functioneel toegewezen aan een cluster. In het Bestuursbureau zijn de ondersteunende medewerkers voor de raad van bestuur samengebracht: de ambtelijk secretarissen voor de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad, de medewerker PR en communicatie en de secretaresse raad van bestuur. De bestuurssecretaris / hoofd Bestuursbureau geeft leiding aan deze medewerkers. Zie bijlage 1 voor het organigram van Laverhof. 1.4 Managementteam Laverhof Het managementteam wordt gevormd door de drie directeuren van de clusters, het hoofd HRM, de controller en de bestuurssecretaris. In het overleg van het managementteam en de raad van bestuur wordt beleid voorbereid, afgestemd over lopende zaken en actuele ontwikkelingen en adviseert het managementteam de raad van bestuur, waarna de raad van bestuur het besluit neemt. Per cluster is een clusteroverleg ingericht, bestaande uit de directeur en de teammanagers, afhankelijk van de agenda aangevuld met de beleidsmedewerker, adviseur HRM of hoofd EAD&ICT. 1.5

Medezeggenschapsstructuur van medewerkers en cliënten

Medewerkers Conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft Laverhof een ondernemingsraad ingesteld. De samenwerking tussen de ondernemingsraad en de raad van bestuur is vastgelegd in een reglement. De ondernemingsraad overlegt een keer per maand met de raad van bestuur en het hoofd HRM. In de ondernemingsraad Laverhof is sprake van een evenredige verdeling van afgevaardigden van clusters en diensten van Laverhof. In de drie clusters zijn onderdeelcommissies ingesteld die overleg voeren met de directeur over zaken die het betreffende cluster aangaan. De ondernemingsraad heeft over 2013 een jaarverslag uitgebracht. 1

EAD: Economisch Administratieve Dienst Informatie- en communicatietechnologie 3 HRM staat voor Human Resources Management: personeelsmanagement en -beleid 2

5

Cliënten De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) geeft aan dat elke locatie een eigen cliëntenraad dient te hebben. Binnen Laverhof is er voor gekozen op clusterniveau een clusterraad in te stellen, samengesteld uit cliënten en/of hun vertegenwoordigers van het cluster. De clusterraad overlegt met de directeur van het betreffende cluster. De drie clusterraden worden vertegenwoordigd in de centrale cliëntenraad. Tussen de drie clusterraden en de centrale cliëntenraad zijn afspraken gemaakt over de verdeling van taken en het overdragen van bevoegdheden. De centrale cliëntenraad van Laverhof heeft zes keer per jaar overleg met de raad van bestuur. In de centrale cliëntenraad wordt gesproken over zaken die de clusterraden overstijgen. De samenwerking tussen de raad van bestuur en de centrale cliëntenraad van Laverhof is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De centrale cliëntenraad heeft over 2013 een jaarverslag uitgebracht. 1.6 Relatie met belanghebbenden en samenwerkingspartners Laverhof voert periodiek overleg met verschillende belanghebbenden en participeert in diverse regionale en lokale samenwerkingsprojecten om tijdig wensen en behoeften te signaleren, zodat daar beter op ingespeeld kan worden en verantwoording kan worden afgelegd over het gevoerde beleid. In bijlage 2 staat een overzicht van de samenwerkingsrelaties van Laverhof.

6

Hoofdstuk 2

Rapportage jaarplan 2013

In 2013 was er nog geen sprake van een integraal jaarplan voor Laverhof. In onderstaande alinea’s wordt puntsgewijs de uitwerking van de hoofdpunten van de jaarplannen voor de clusters en de afdeling HRM uitgewerkt. Cluster Schijndel Familiezorg Er is gestart met voorlichting en scholing over Familiezorg in het Mgr. Bekkershuis. Die zijn in november 2013 afgerond. Medewerkers gaan, enkele weken na de opname, in gesprek met familieleden over de wijze waarop zij de cliënt kunnen en/of willen ondersteunen. Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan (ZLP). Beperking van inzet vrijheidsbeperkende middelen & maatregelen Het ingevoerde beleid om vrijheidsbeperkingen terug te dringen is geborgd in St. Barbara en het Mgr. Bekkershuis. De inzet van het beleid is meer bewegen en reactiveren in plaats van beperking van de bewegingsvrijheid. Gestart wordt met een Laverhofbrede commissie Zorg en Dwang en activering, op basis van bestaand beleid en nieuwe ontwikkelingen. Multidisciplinair overleg in aanwezigheid van cliënt en familie Deze proef is succesvol verlopen op de PG afdelingen en wordt uitgebreid naar de somatische afdelingen. Familie en medewerkers zijn zeer positief over deze manier van werken. In 2014 volgt opnieuw een evaluatie. Verpleeghuiszorg in Annahof Het zorgkantoor is niet akkoord gegaan met het aanbieden van verpleeghuiszorg in de vorm van ‘volledig pakket thuis’ door Laverhof in Annahof (kloosterverzorgingshuis van de Zusters van Liefde annex St. Barbara). Inkopen van deze zorg betekent feitelijk een uitbreiding van de verpleeghuiscapaciteit van Laverhof en dat past niet binnen het beleid van het zorgkantoor. De congregatie onderzoekt de optie om dit nu mogelijk te maken via het aanvragen van een PGB4 voor de zusters die verpleeghuiszorg nodig hebben. Verbeterpunten volgend uit het cliënttevredenheidsonderzoek De verbeterpunten t.a.v. de woon- en leefsituatie, participatie en mentaal welbevinden zijn opgepakt en verder uitgewerkt. Het onderwerp maaltijdvoorziening in het Mgr. Bekkershuis loopt door in 2014. iDop Wijbosch Op 29 september 2013 is het Dorpscentrum De Schakel in Wijbosch geopend. Het Dorpscentrum is gehuisvest in St. Barbara. De ruimtes kunnen ook gebruikt worden voor activiteiten van Laverhof. Voor het Dorpscentrum is een beheerder aangesteld die ook de activiteiten coördineert en deel uitmaakt van de activiteitencommissie. In samenwerking met Welzijn de Meijerij is een woonservicepunt voor advies en ondersteuning voorbereid. De Dorpsraad Wijbosch is actief betrokken bij het Dorpscentrum.

4

Persoonsgebonden budget

7

Nieuwbouw St. Barbara In oktober 2013 is de nieuwbouw van St. Barbara gestart met de bouw van de vleugel Vijverhof. De bouw verloopt voorspoedig. De volgende fases (vleugel Parklaan en renovatie van een deel van het huidige gebouw) worden voorbereid. Na de realisatie beschikt St. Barbara over 12 woongroepen voor 8 bewoners; in totaal 96 plaatsen voor dementerende cliënten. Verbouwing Mgr. Bekkershuis De kleinschalige woonvoorziening voor tien PG-cliënten, de Linde, is gerealiseerd. De verbouwing en verhuizing is in goed overleg met betrokken cliënten, familie, medewerkers en vrijwilligers uitgevoerd. Op deze afdeling wordt kleinschalig gewerkt. Ook zijn alle somatische cliënten (ZZP 6) in het Mgr. Bekkershuis verhuisd naar de kamers aan de voorkant van het gebouw, die voldoen aan de gestelde eisen voor verpleeghuiszorg. De beweegtuin is in april 2013 feestelijk in gebruik genomen. Cluster Heeswijk Familiezorg Het thema familiezorg is besproken tijdens de familiebijeenkomst in juni 2013. Ook zijn op elke afdeling casuïstiekbesprekingen gehouden. Vrijwilligers en familieleden tonen hun grotere betrokkenheid door meer activiteiten te ondernemen in de huiskamers, wat ten goede komt aan het welzijn van de bewoners. In het kader van de landelijke Dag van de mantelzorg op 10 november 2013, hebben bewoners samen met medewerkers bloemstukken gemaakt om hun mantelzorgers te bedanken. Eenheid van wonen, welzijn, ondersteuning en behandeling Om een gevoel van eenheid te bereiken in wonen, welzijn, ondersteuning en behandeling is het nodig het aantal medewerkers dat betrokken is bij een cliënt te verminderen. De teams zijn kleinschaliger gaan werken en minder taakgericht; de behoefte van de cliënt is leidend en hierover gaan medewerkers en cliënten met elkaar in gesprek. In De Bongerd worden per 1 januari 2014 de zorgroutes afgeschaft. Veilige en kwalitatief goede zorg Er is in De Bongerd extra geschoold in bekwaamheden t.a.v. slikken, tillen etc. De multidisciplinaire samenwerking op cliëntniveau is voldoende, maar wordt in 2014 verder geoptimaliseerd t.a.v. preventie en organisatie, binnen de financiële kaders. De landelijke zorginhoudelijke meting, gebaseerd op de normen verantwoorde zorg, is in het najaar gehouden. De resultaten zijn besproken met de clusterraad en de teammanagers. Voor de preventie en behandeling van decubitus en wonden werken de Eerst Verantwoordelijke van het Verpleegkundig Team en specialisten ouderengeneeskunde met een overzicht en rapportagemethodiek. De fysiotherapeut evalueert met de wondverpleegkundige de inzet van middelen. Interne verhuizing De interne verhuizing van cliënten van Bellefleur naar afdeling Lindelaan en van cliënten revalidatie en somatiek naar De Bongerd heeft veel gevraagd van cliënten, medewerkers en vrijwilligers. De personele formatie op de afdelingen is aangepast aan de bezetting en de begroting, ook voor wat betreft de beschikbare niveaus van medewerkers (zorghulpen en huishoudelijk medewerkers). Ook in 2014 zal er voor het in lijn brengen van de formatie met de begroting veel flexibiliteit en veranderkracht worden gevraagd van medewerkers. Door de teammanagers wordt hier extra aandacht aan geschonken. 8

Afdeling Lindelaan, voorheen bestemd voor cliënten somatiek en revalidatie, in aangepast aan de nieuwe PG-doelgroep. Ook op De Bongerd zijn de benodigde noodzakelijke aanpassingen uitgevoerd. Cliënten ervaren de nieuwe revalidatie afdeling als mooi en warm en medewerkers werken er met plezier. Welzijn Het verenigingsleven, uitgevoerd door vrijwilligers en ondersteund door de medewerkers Welzijn, biedt voldoende en passende activiteiten voor de bewoners en inwoners uit de omgeving. De beweegtuin in de tuin van Cunera/De Bongerd is medio 2013 gerealiseerd, met behulp van subsidie van de gemeente Bernheze en de Rabobank Bernheze Maasland en is als activiteit opgenomen in het verenigingsleven. In de huiskamers van De Bongerd worden passende dagactiviteiten ontwikkeld voor diverse doelgroepen. Dit wordt voortgezet in 2014. Cliënttevredenheidsonderzoeken De uitkomsten van de cliënttevredenheidsonderzoeken zijn in november besproken in de clusterraad, waarbij verbeterpunten en prioriteiten zijn vastgesteld voor het jaarplan 2014. Zorg en dwang In cluster Heeswijk worden geen banden en gordels ingezet die de vrijheid van cliënten beperken. De middelen en maatregelen die wel worden ingezet (laserbel, bedhek en tafelblad), worden ingezet in overleg met familie en de specialist ouderengeneeskunde en ondervinden geen weerstand bij cliënten.

Cluster Behandeling Revalidatie en Ondersteuning Thuis Behandeling Sinds 1 augustus 2013 stuurt één teammanager alle behandelaren van Laverhof aan. In 2013 hebben de verschillende vakgroepen met elkaar kennisgemaakt. Per discipline is een vakgroep overleg gestart, gericht op professionalisering en innovatie. Ook is er per locatie een behandelaren overleg. Door middel van tijdregistratie wordt de cliëntgebonden tijd inzichtelijk gemaakt. Het team Behandeling levert op basis van detachering medische zorgverlening aan St. Jozefoord in Nuland en Het Retraitehuis in Uden. Voor deze samenwerking is een nieuwe raamovereenkomst en detacheringsovereenkomsten opgesteld, die voldoen aan de eisen die de fiscus stelt. Een aanvraag voor medische advisering ten behoeve van het Moederhuis van de zusters Franciscanessen in Veghel, is in de onderzoeksfase. Het werken met een basisarts naast de specialist ouderengeneeskunde heeft conform de nota Taakdelegatie vorm gekregen en er zijn twee medisch secretaresses aangesteld ter ondersteuning.

9

Het uitwerken van het projectplan Bewegen door de fysiotherapie en ergotherapie is in een afrondende fase. Voor behandeling van spasticiteit wordt samengewerkt met Kinos5. De behandelaars ervaren een grote meerwaarde van deze samenwerking: cliënten kunnen op de eigen locatie behandeld worden en hebben minder functionele beperkingen als gevolg van spasticiteit. Revalidatie en verpleegkundig team Binnen Laverhof zijn er twee revalidatieafdelingen: Lindelaan in Cunera en de Jozefafdeling in St. Barbara. Vanaf 1 augustus worden beide afdelingen door één teammanager aangestuurd. Sinds 2013 wordt Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) betaald via de Zorgverzekeringswet. De interne processen en managementrapportages zijn hierop aangepast. Er vinden casuïstiekbesprekingen plaats en samen met de paramedici is gewerkt aan het therapeutisch klimaat: het creëren van een omgeving waarin het herstel van de cliënt, met als doelstelling om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren, centraal staat. De familie wordt hierin actief betrokken. Om dit proces te ondersteunen is de revalidatie-unit in cluster Heeswijk verhuisd van Cunera naar De Bongerd. Ook de fysiotherapie is verhuisd; de overige behandelaren volgen op termijn. In cluster Schijndel zijn de revalidatiecliënten verhuisd naar eenpersoonskamers. Voor CVA cliënten is het CVA zorgpad ontwikkeld en ingevoerd. Een zorgpad beschrijft de gehele keten van zorg waarmee de cliënt te maken krijgt, vanaf de behandeling tot en met de nazorg, over de grenzen van instellingen heen, inclusief kwaliteitscriteria vanuit cliëntenperspectief. Verpleegkundige deskundigheid moet zeven dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar zijn binnen het verpleeghuis. Dit is in beide clusters anders georganiseerd: in Schijndel maken verpleegkundigen deel uit van de teams, in Heeswijk is een verpleegkundig team ingericht dat permanent beschikbaar is. Uit evaluatie blijkt dat de werkwijze in Heeswijk moet worden herzien; budgettair is er geen ruimte voor een verpleegkundig team boven formatie en er zijn te weinig vragen vanuit de afdelingen om deze manier van werken noodzakelijk te maken. Dit wordt verder uitgewerkt in de herinrichting van het primair proces. Met scholing en afstemming in processen wordt invulling gegeven aan de borging van de professionaliteit en deskundigheid van verpleegkundigen en verzorgenden. Het inrichten van Laverhof brede commissies rondom zorginhoudelijk thema’s, zoals gebruik en toediening van geneesmiddelen en preventie van incontinentie, gaat hier verder aan bijdragen. Dagverzorging- en behandeling De activiteiten dagverzorging en dagbehandeling worden uitgebreid naar andere dorpen en locaties. Behalve in de locaties St. Barbara en Cunera/De Bongerd, zijn er ook dagopvangactiviteiten ontwikkeld in Dinther, Vinkel en Middelrode, in samenwerking met gemeenten, welzijns- en ouderenorganisaties. Andere mogelijkheden worden verkend.

5

Kinos levert specialistische poliklinische revalidatiezorg, gericht op het houdings- en bewegingsapparaat.

10

Tijdens bijeenkomsten met familie en medewerkers zijn de veranderingen toegelicht die plaats gaan vinden in het kader van de overheveling van deze vorm van ondersteuning van de AWBZ naar de Wmo. Verder is kritisch gekeken naar de inzet van behandelaren en beroepskrachten in relatie tot de indicatie van de cliënten en is de inzet van vrijwilligers verhoogd. Familieleden geven aan dat zij zich welkom voelen binnen Laverhof, dat zij goed worden geïnformeerd en dat zij minder belasting ervaren doordat de cliënt gebruik maakt van de dagverzorging– en / of dagbehandeling. Ondersteuning Thuis Schijndel Het aantal cliënten voor Ondersteuning Thuis in Schijndel is in 2013 toegenomen, ook voor individuele begeleiding bij dementerende cliënten. Er wordt meer particuliere huishoudelijke zorg geleverd. De mogelijkheid om met kleinere teams te gaan werken wordt onderzocht. De eis van het zorgkantoor om per cliënt minder uren zorg te verlenen, is niet voor 100% behaald. Ondersteuning Thuis in Schijndel werkt op verschillende gebieden samen met anderen:  het verpleegkundig team voor onplanbare zorg en verpleegkundige handelingen;  Standby Thuiszorg voor het bieden van cursussen tiltechnieken, hulpmiddelen en rouw- en verliesverwerking aan de inwoners van Schijndel;  Welzijn de Meierij voor de inzet van vrijwilligers bij terminale thuiszorg;  Leden van Samen in Zorg voor het regionale project nachtzorg, gericht op meer doelmatige zorgverlening in de nachtelijke uren. Verder neemt de teammanager Ondersteuning Thuis deel aan het overleg over de invulling van de woonservicecentra. Hier houdt Laverhof wekelijks een spreekuur. Bij de zorgaanvraag wordt voortaan de EigenKrachtWijzer besproken, een laagdrempelig hulpmiddel om de vragen die bij zorgvragers leven over wonen, welzijn en zorg, van een helder antwoord te voorzien. Een antwoord waarin eigen kracht van mensen een belangrijke rol speelt, dat hen regie laat houden over hun eigen leven. De eigen kracht van mensen en hun sociale netwerk is daarbij het uitgangspunt. In het kader van valpreventie vindt er bij de intake en daarna twee keer per jaar, een risicosignalering plaats. Ondersteuning Thuis Heeswijk De EVV-ers6 sluiten aan bij het teamoverleg van de Huishoudelijke verzorging om het integraal werken te verbeteren. Laverhof heeft afgesproken in 2014 deel te nemen aan de pilot Hulp bij het Huishouden in de gemeente Bernheze. Daarbij vindt bekostiging plaats op basis van een ‘lumpsum’ financiering7 en zal de inzet van medewerkers door Laverhof zelf bepaald worden, binnen dit financiële kader. De eis van het zorgkantoor om gemiddeld per cliënt minder zorg te verlenen, is niet voor 100% behaald. Door de nieuwe werkwijze met OnsPlanning is wel de productiviteit verbeterd. Alle medewerkers hebben de training Communicatieve weerbaarheid gevolgd.

6 7

Eerst verantwoordelijk verzorgende Een jaarlijkse vergoeding per cliënt

11

De directeur houdt elke twee maanden, samen met de clusterraad van het cluster BROT, een openbare informatiebijeenkomst in verband met de veranderingen in de thuiszorg. Dit vindt afwisselend plaats in Schijndel en in Heeswijk. Ook wordt uitleg gegeven op informatiebijeenkomsten van de KBO’s en de Seniorenraad in Schijndel en Heeswijk. De opkomst is wisselend. Cliëntservicebureau In Schijndel en in Heeswijk is een cliëntservicebureau (CSB) ingericht met een vast team van medewerkers, waarmee de telefonische bereikbaarheid en aanwezigheid geregeld is. Het CSB is iedere werkdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar. Het CSB informeert, adviseert en ondersteunt (potentiële) cliënten en mantelzorgers, medewerkers en anderen vanuit een centraal punt binnen de organisatie, zodat zij snel beschikken over de juiste informatie en waar nodig een afgestemd aanbod aan dienstverlening kunnen aanbieden. Het CSB is verantwoordelijk voor het traject van informatieverstrekking en aanmelding tot aan in zorg name. Er vindt registratie plaats van het aantal telefoontjes en de vragen die worden gesteld, de inen uitzorgnames en de wachtlijst.

HRM Gezond roosteren De proef op twee afdelingen van Cunera/De Bongerd is begin 2013 afgerond. De projectgroep is van mening dat gezond roosteren positieve effecten heeft, doordat er meer balans tussen de werk- en privésituatie lijkt te worden gerealiseerd. Daarnaast is er meer inzicht in het roosterproces gekomen en voelen de medewerkers zich meer gezamenlijk verantwoordelijk. Op een later tijdstip zal het project Gezond Roosteren binnen heel Laverhof worden opgepakt. In het kader van de invoering van het nieuwe digitale rooster- en planningssysteem Ons Nedap zijn de spelregels over het roosterbeleid op papier gezet. De ondernemingsraad heeft hiermee ingestemd. Verzuim Het verzuim voor heel Laverhof ligt met 3,83% (excl. zwangerschap) onder de gestelde norm van 5%. De HRM-adviseurs volgen de verzuimcijfers en hebben periodiek overleg met de leidinggevenden over het verzuim. De harmonisatie van het verzuimbeleid staat gepland voor het eerste trimester van 2014. Ook wordt een voorstel gedaan voor de herinrichting van het sociaal medisch overleg. Kwaliteit en kwantiteit personeel. Het aantal vacatures is minimaal. Vacatures worden zoveel mogelijk intern ingevuld. In het kader van toekomstige ontwikkelingen is een actieplan opgesteld met maatregelen voor de korte termijn. De lange termijn visie over flexibiliteit van personeel en de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsplanning krijgt in 2014 verder vorm. Verder is het mobiliteitspunt, bedoeld om de sociale gevolgen die voortvloeien uit mogelijke reorganisaties als gevolg van de fusie zo goed mogelijk te ondersteunen, opgericht en zijn de spelregels daaromtrent uitwerkt. Onderzocht wordt hoe de samenwerking tussen het mobiliteitspunt en het flexbureau optimaal gestalte kan krijgen, met als doelstelling eventuele boventallige formatie en medewerkers zo effectief mogelijk in te zetten. 12

Er is op dit moment geen sprake van een tekort aan zorgpersoneel, maar de verwachting is dat er toch weer tekorten zullen gaan ontstaan, als gevolg van de verzwaring van de zorg. Scholing Er is een eerste start gemaakt met e-learning8. Een groep medewerkers heeft op basis van een gedeelte van de BHV module op e-learning basis uitgevoerd. Eind oktober heeft een evaluatie plaatsgevonden. De resultaten van de proef zijn positief. Ook voor andere opleidingen worden de mogelijkheden van e-learning onderzocht en ingezet. Medewerkers van de afdeling HRM hebben een actieve bijdrage geleverd aan het verder integreren van de methode familiezorg binnen Laverhof. Vanuit de afdeling opleidingen is ondersteuning geboden bij de diverse trainingen voor ONS Nedap. Ook hebben medewerkers van HRM deelgenomen aan de werkgroepen rondom de invoering van ONS. Arbo De arbeidsinspectie heeft in juni 2013 een bezoek gebracht aan Laverhof. Tijdens dit bezoek is getoetst op de invoering van de wet- en regelgeving ter preventie van psychosociale arbeidsbelasting. Tijdens het bezoek is ingegaan op de actuele RI&E’s9 en andere onderzoeken die uitgevoerd zijn op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting. Daarnaast zijn aan de orde geweest: de getroffen maatregelen, de invoering en borging van verbeterpunten en het opgestelde beleid en procedures. De arbeidsinspectie heeft een aantal verbeterpunten voorgesteld zodat:  meer incidenten worden gemeld;  agressief gedrag beter wordt omschreven op het meldingenformulier;  duidelijk is wanneer aangifte wordt gedaan bij de politie van agressief gedrag;  medewerkers worden getraind in het voorkomen en omgaan met agressie en geweld;  het alarmsysteem voor medewerkers die ’s avonds en ’s nachts werken wordt verbeterd. De verbeterpunten zijn meegenomen in de harmonisatie van het beleid Ongewenst gedrag en de DECT10 toestellen van medewerkers zijn voorzien van een alarmknop. De ondernemingsraad heeft ingestemd met dit beleid. In het najaar van 2013 is de centrale Arbocommissie Laverhof voor het eerst bij elkaar geweest. Vanuit deze commissie zijn de beide Arbo-medewerkers aan de slag gegaan om aan de hand van een risicoanalyse een prioritering te maken voor een geharmoniseerd Arbobeleid. Meldingen De registratie van meldingen incidenten medewerkers (MIM) fysieke en psychosociale arbeidsomstandigheden is nog niet geharmoniseerd voor geheel Laverhof. Meldingen door medewerkers van het cluster Behandeling Revalidatie en Ondersteuning Thuis zijn geregistreerd op de locaties waar deze medewerkers werken. In 2013 zijn er in totaal 62 meldingen geweest over arbeidsomstandigheden.

8

E-learning is de verzamelnaam voor het vormgeven van leersituaties (formeel en informeel) met behulp van informatie- en communicatietechnologie, in het bijzonder internet. 9 Risico Inventarisatie en Evaluatie. 10 Digital Enhanced Cordless Telecommunications: digitale draadloze telefonie.

13

AARD MELDING Arbeidsongeval Agressie Seksuele intimidatie, pesten Totaal

AANTAL 8 50 4 62

De meldingen over agressief gedrag van cliënten jegens medewerkers komen meestal van medewerkers op de PG-afdelingen. De afspraak is dat medewerkers alleen het gedrag melden dat zij zelf ervaren als grensoverschrijdend. Medewerkers kunnen op eigen verzoek extra begeleiding van de leidinggevende, psycholoog of arbodienst krijgen in het leren omgaan met agressie of andere psychosociale arbeidsomstandigheden. Klachten van medewerkers Het College voor de rechten van de mens heeft uitspraak gedaan in de zaak van een medewerker die Laverhof heeft beschuldigd van het maken van verboden onderscheid op grond van ras. De medewerker is gedeeltelijk in het gelijk gesteld. Bestaande procedures zijn hierop aangepast. Personeelsinformatiesysteem Met ingang van 1 januari 2013 is voor heel Laverhof gestart met Beaufort als personeelsinformatiesysteem. Dit heeft tijd gevraagd van de medewerkers HRM administratie, om een aantal zaken te harmoniseren. Harmonisatie en integratie van beleid als gevolg van de fusie In 2013 zijn er als gevolg van de fusie verschillende processen en regelingen op HRM gebied geharmoniseerd:  Arbeidscontracten  BPV11 beleid  Vakantie- en verlofregeling  Ongewenst gedrag Dit zal in 2014 een vervolg krijgen. Ook als gevolg van lopende projecten, zoals de invoering van ONS, zijn HRM processen en regelingen geharmoniseerd. Voor 2014 staat ook de verdere harmonisatie en herziening van het functiegebouw gepland.

11

Beroeps Praktijk Vorming

14

Hoofdstuk 3

Ontwikkelingen in het kader van de fusie

In 2012 is de fusie door diverse werkgroepen voorbereid, met voorstellen voor het ontwerp van de organisatie- en communicatiestructuur, de taken en inrichting van de ondersteunende afdelingen, de nieuwe huisstijl en het nieuwe informatiesysteem. In 2013 zijn deze voorstellen verder uitgewerkt en gerealiseerd. Met betrekking tot vastgoed waren de financiering van de nieuwbouw van St. Barbara, de herontwikkeling van het Mgr. Bekkershuis en het definitieve besluit over de verkoop van Ter Weer belangrijke onderwerpen. Organisatie ontwikkeling Na het invullen van de topstructuur, eind 2012, waren er voor twee posities vacatures: voor de directeur cluster Heeswijk en voor een controller. Op 1 april is Maurice van Eijsden gestart als controller voor Laverhof, op 1 mei trad Annemiek van de Rijdt aan als directeur cluster Heeswijk. Op 1 mei trad ook de nieuwe bestuurder aan: Peter Beijers volgde de vertrekkende bestuurders Hans van de Wiel en Wim van Meijl op. Teammanagers Nadat de topstructuur was benoemd, hebben de clusterdirecteuren functieprofielen opgesteld voor de teammanagers. Dit werd gedaan in relatie tot de uitwerking van het primaire proces. Dit traject is begeleid door een externe adviseur, Tineke Vermeulen. In de notitie Inrichting primaire proces Laverhof ‘Op weg naar de toekomst’ is de inrichting van het primaire proces van Laverhof beschreven, passend bij de toekomstige cliënt(vraag). De notitie is na de bespreking in het MT op twee werkconferenties toegelicht en besproken met het middenkader en sleutelfunctionarissen, waaronder OR-leden. Deze besprekingen hebben geleid tot aanscherping en vaststelling van het voorstel. Tijdens informatiebijeenkomsten zijn medewerkers en vrijwilligers geïnformeerd over de plannen. De benoeming van de teammanagers vond plaats voor de zomer. In cluster Heeswijk zijn twee nieuwe teammanagers aangesteld, Dennis Spierings voor afdeling Lindelaan van Cunera en Antoinette van Melis voor De Bongerd. Zie bijlage 3 voor een overzicht van de benoemde teammanagers. De uitwerking van het primaire proces zal worden getoetst aan het strategisch beleidsplan Focus 2020 en de financiële kaders van de productieafspraken met het zorgkantoor (AWBZ / Wlz12)en de gemeenten (Wmo). Ondersteunende afdelingen De ondersteunende afdelingen zijn door de afdelingshoofden en met ondersteuning van HRM ingevuld, op basis van een formatieplaatsenplan en na instemming van de ondernemingsraad. De afdelingen zijn grotendeels ingevuld met de bestaande medewerkers van beide organisaties. Binnen het bestuursbureau is een nieuwe medewerker PR & Communicatie aangesteld, Irma van der Meijs en per 15 maart 2013 is een Eerst Verantwoordelijke ICT aangesteld: Rob Beijloos. Deze nieuwe functie moet er toe leiden dat er minder vaak een beroep gedaan hoeft te worden op externe adviseurs. 12

Wlz: Wet langdurige zorg; vervangt de AWBZ met ingang van 1 januari 2015. Het wetsvoorstel ligt nog bij de Tweede Kamer.

15

De EV ICT maakt deel uit van de afdeling EAD & ICT. Door de fusie worden ICT taken niet langer gecombineerd met taken voor de technische dienst; de medewerkers ICT vallen onder de afdeling ICT en de medewerkers van de technische dienst vallen onder de teammanager facilitair. De cliëntenadministratie is gepositioneerd als onderdeel van de afdeling EAD en het cliëntservicebureau maakt deel uit van het cluster Behandeling Revalidatie en Ondersteuning Thuis. Advies en overlegstructuur Het nieuwe organisatieontwerp vroeg ook om een nieuwe communicatiestructuur. Dit is uitgewerkt in een notitie waarin zowel de formele overlegstructuur op alle niveaus in de organisatie in het kader van zeggenschap en medezeggenschap is vastgelegd, maar ook de overleg- en adviesstructuur voor Laverhof is beschreven die voortkomt uit wettelijke verplichtingen, externe contacten en eigen beleid. Veel zorginhoudelijke commissies zijn op dit moment een belangrijke voorwaarde voor afstemming en integratie van beleid, maar zij bereiden ook nieuw beleid voor. Daarnaast zijn er projectgroepen belast met informatisering en automatisering (I&A), strategische huisvesting en de transities van de AWBZ en de Wmo. Informatisering en Automatisering ONS In 2012 is besloten de bestaande zorginformatiesystemen PlanCare van Zorggroep Dorus en Cura van BerneZorg te vervangen door één geïntegreerd systeem: ONS van de leverancier Nedap. ONS bestaat uit verschillende modules: ONS Planning, ONS Administratie, ONS Elektronisch cliëntendossier (ECD), ONS Medewerkersportaal en ONS Familieportaal (CarenZorgt). Informatie van en voor cliënten en medewerkers wordt in hetzelfde systeem verwerkt. De invoering van het digitale Laverhof ECD op basis van ONS vormde de kern van de implementatie. Dit is in het najaar van 2013 voorbereid. Alle medewerkers zijn geschoold in de nieuwe systemen en per 1 januari 2014 zijn de bestaande systemen vervangen. Dit zal in 2014 een vervolg krijgen voor het ECD omdat op een aantal onderdelen nog harmonisatie en verbetering nodig is zodat het methodisch werken beter wordt ondersteund. Ook dient het ECD te voldoen aan de eisen van de Inspectie en het zorgkantoor. Migratie ICT omgeving In de zomer van 2013 zijn de beide ICT netwerken van Zorggroep Dorus en BerneZorg samengevoegd tot een netwerk voor geheel Laverhof. Dit heeft in de voorbereiding en in de nazorg veel gevraagd van de organisatie in het algemeen, en van de afdeling ICT in het bijzonder. Overige ICT Voor de thuiszorg is onderzocht onder welke voorwaarden smartphones en tablets ingezet kunnen gaan worden, om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die ONS biedt. Voor de inzet van domotica in de intramurale zorg is met begeleiding van Vilans een programma van eisen opgesteld.

16

Strategische huisvesting In de fusiestuurgroep Strategische huisvesting is het Strategisch vastgoedplan BerneZorg & Zorggroep Dorus van mei 2012 verder uitgewerkt. De versnelde afbouw van ZZP 1 tot en met 3, het zorginkoopbeleid van het zorgkantoor en de zorgverzekeraar en de transities van de AWBZ en de Wmo hebben grote gevolgen voor het vastgoedbeleid van Laverhof, die nog niet waren voorzien bij de planvorming in 2012. Ook de uitkomsten van het strategieproces Focus 2020 hebben invloed op de plannen met het vastgoed. In 2014 wordt gestart met een proef in het kader van het scheiden van wonen en zorg in het Mgr. Bekkershuis en De Bongerd. Voor het Mgr. Bekkershuis worden plannen ontwikkeld in samenwerking met SWZ, Dichterbij en Huis & Erf. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de zware zorg voor dementerende clienten zich zal concentreren in Cunera en St. Barbara. St. Barbara De nieuwbouw van St. Barbara is al geruime tijd in voorbereiding en in 2013 echt van start gegaan. De bouw van St. Barbara wordt voor een deel gefinancierd uit eigen middelen. Met de Rabobank is een overeenkomst afgesloten om het resterende deel in tranches te lenen. Het Waarborgfonds voor de zorg heeft ondanks de uitvoerige business case van Laverhof besloten geen borging af te geven voor de eerste fase van de nieuwbouw. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de rente die betaald moet worden over de lening. De eerste borging van de lening is echter pas bij fase 2 aan de orde voor Laverhof. De strategische verkenning is dan afgerond en dan zal opnieuw een borgingsverzoek worden gedaan. Naast en deels in St. Barbara is het Dorpscentrum De Schakel voor Wijbosch gerealiseerd, gefinancierd door de gemeente Schijndel. Ter Weer Nadat de planvorming van BerneZorg met woningcorporatie Kleine Meijerij als gevolg van de economische crisis niet doorging, is besloten de grond van de voormalige locatie Ter Weer in Dinther te verkopen. Van Grunsven Ontwikkeling heeft de grond aangekocht en wil hier een pand realiseren voor een supermarkt, zorgvoorzieningen en appartementen, in goed overleg met de gemeente Bernheze en de stichting Actief Burgerschap.

Transities Vanaf 2013 worden onderdelen van de AWBZ overgeheveld naar de gemeenten en gaan maatregelen van kracht binnen de huidige Wmo. Het gaat om de extramurale AWBZ-functies begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf en om het WMO-onderdeel huishoudelijke ondersteuning. Laverhof heeft te maken met samenwerkende gemeenten in de regio Meierij (Schijndel) en de regio Oss (Heeswijk). Het is een complexe materie waarin alle spelers in het veld lokaal een weg zoeken: zorgaanbieders, (samenwerkende) gemeenten, welzijnsorganisaties, patiëntenplatforms etc. Het eerste aanspreekpunt binnen Laverhof bij dit proces is de directeur cluster BROT. De projectgroep Wmo geeft sturing aan dit transitieproces binnen Laverhof en samen met de regionale partners, ondersteund door één werkgroep per werkgebied.

17

De transities en veranderingen betekenen voor Laverhof:  meer samenwerking met gemeenten en andere zorg- en welzijnsinstellingen;  het aanbieden van activiteiten vanuit vier woon-servicecentra in Schijndel en culturele centra in de kerkdorpen in en rond Heeswijk-Dinther: o.a. dagbesteding, maaltijden, informatiepunten  het aanbieden van nieuwe diensten / producten, ook aan particulieren. Dit vraagt van Laverhof een proactieve houding, het nemen van regie en bereidheid tot verandering. Kwaliteit en veiligheid In het najaar van 2013 is een beleidsnotitie opgesteld voor Laverhof over kwaliteit en veiligheid. De beleidsmedewerker en staffunctionaris KAM vormen gezamenlijk de afdeling kwaliteit, onder verantwoordelijkheid van de directeur cluster Heeswijk. Deze beleidsnotitie vormt de basis voor het kwaliteits- en veiligheidsbeleid van Laverhof en heeft als uitgangspunt dat veiligheid een onderdeel is van kwaliteit. Kwaliteit kent een systeemkant en een houdingskant. Beide aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Certificering Het uitgangspunt blijft dat certificering noodzakelijk is. Bij certificering stelt een onafhankelijke partij vast dat op papier en in de praktijk aan de afgesproken normen wordt voldaan. Een externe beoordeling helpt Laverhof bij het borgingsproces van de normen. Het geeft een impuls voor verdere ontwikkeling en optimalisering van de zorg- en dienstverlening. Een externe beoordeling geeft tevens een onafhankelijk oordeel over de kwaliteitszorg binnen de totale organisatie. Het maakt de kwaliteit inzichtelijk en de organisatie transparant. BerneZorg had het kwaliteitssysteem ingericht conform de HKZ normen en is hier tot eind 2013 op gecertificeerd (certificaat sinds december 2008). Zorggroep Dorus had haar kwaliteitssysteem ingericht vanuit verschillende normen (HKZ en Perspekt). In het verleden is dit gecertificeerd en heeft Zorggroep Dorus het Gouden Keurmerk behaald. In het vervolgtraject is besloten om geen hercertificatie te doen. Dit heeft geleid tot het verlopen van het certificaat. In het kader van het harmonisatieproces gaat de voorkeur uit naar het kwaliteitssysteem PREZO, een kwaliteitsmodel dat naadloos aansluit op het kwaliteitskader Verpleging, Verzorging en Zorg thuis en voor de medewerkers van de werkvloer een aanspreekbaar en praktisch model is. Documentenbeheer Ter ondersteuning van de invoering van het kwaliteitssysteem en om informatie snel toegankelijk te maken voor alle medewerkers, is een digitaal documentenbeheersysteem van groot belang. Binnen Laverhof wordt nu met twee verschillende systemen gewerkt die door de leverancier niet meer worden ondersteund. Na onderzoek bij collega-instellingen is besloten een nieuw systeem aan te schaffen, dat in 2014 wordt ingevoerd. Waar mogelijk, wordt dit systeem gekoppeld aan het ECD en toegankelijk gemaakt via de website van Laverhof. Interne audit In juni 2013 is een interne audit uitgevoerd op het onderwerp cliëntveiligheid. De resultaten van de audit zijn besproken in de clusters en hebben, waar nodig, geleid tot verbeteringen.

18

Metingen Iedere twee jaar wordt een tevredenheidsmeting uitgevoerd onder cliënten door een onafhankelijk bureau, via interviews en met schriftelijke vragenlijsten. In 2013 heeft Kiwa Prismant in Cunera en De Bongerd en bij cliënten van Zorg Thuis Heeswijk een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd met de CQ-index. De resultaten zijn gepubliceerd op www.kiesbeter.nl. De verbeterpunten zijn besproken met de teammanagers en de clusterraden en verwerkt in het jaarplan 2014 van de afdelingen. In het najaar van 2014 wordt de cliënttevredenheidsmeting uitgevoerd onder alle cliënten van Laverhof. In april 2013 zijn de zorginhoudelijke indicatoren gemeten. Dit is een jaarlijks terugkerende meting en de resultaten worden gepubliceerd op www.kiesbeter.nl. De metingen worden gedaan door de medewerkers zelf, aan de hand van een standaardformulier. De verbeterpunten zijn besproken met de teammanagers en de clusterraden en verwerkt in het jaarplan 2014 van de afdelingen. Effectmeting Familiezorg In het najaar van 2013 is een effectmeting uitgevoerd onder medewerkers, cliënten en mantelzorgers, om de effectiviteit van de familiezorg scholingen te meten. De resultaten van de metingen zijn in het voorjaar van 2014 bekend gemaakt. De commissie Familiezorg zal op basis van de resultaten een voorstel doen voor de opzet van de scholingen in de toekomst. Inspectie voor de Gezondheidszorg De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft landelijk onderzoek gedaan naar de invoering van de meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcodes kindermishandeling en huiselijk geweld zijn hulpmiddelen voor de zorgsector bij het (vroegtijdig) opsporen en signaleren van geweld in afhankelijkheidssituaties. Het onderzoek van de inspectie richtte zich op de vragen of de gebruikte meldcodes voldoen aan het basismodel, of instellingen de codes gebruiken en in hoeverre medewerkers met patiënt/cliëntcontact geschoold zijn in het gebruik van de codes. Laverhof voldoet met haar beleid aan de eisen van de inspectie. Ten aanzien van de scholing van medewerkers voldoet Laverhof nog niet aan de eisen. De scholingen zijn uitgesteld i.v.m. de invoering van Nedap ONS. In augustus 2013 bracht de inspectie een bezoek aan St. Barbara en het Mgr. Bekkershuis in het kader van de toetsing van de naleving van de Geneesmiddelenwet. Naar aanleiding van dit bezoek is de depotheek in St. Barbara gesloten. De specialisten oudergeneeskunde en de apotheker hebben afspraken gemaakt over de handhaving van een werkvoorraad en de betreffende protocollen en procesbeschrijvingen zijn aangepast aan de nieuwe situatie, conform de Handreiking Werkvoorraad geneesmiddelen 2011. In de medicijnkasten en medicijnkarren op de zorgafdelingen van St. Barbara en het Mgr. Bekkershuis is alleen nog medicatie aanwezig die op naam van de cliënt is gesteld. De geneesmiddelencommissie van Laverhof bewaakt deze afspraken. In december 2013 stond het thematisch inspectiebezoek in het teken van hygiëne en infectiepreventiebeleid. Naar aanleiding van dit bezoek in op alle afdelingen een interne audit uitgevoerd naar de naleving van het hygiëne en infectiepreventiebeleid. De resultaten van de audit hebben geleid tot verbeteracties en de resultaten zijn ook doorgestuurd naar de inspectie. In april is een plan van aanpak voor St. Barbara opgesteld en verstuurd aan de inspectie in 2014 volgt opnieuw een bezoek om de naleving van het beleid te toetsen.

19

PR en communicatie In de eerste helft van 2013 zijn de huisstijlmiddelen vervangen: drukwerk, bewegwijzering, vlaggen, entree en auto’s zijn voorzien van het nieuwe logo. Om tijdens open dagen en informatiemarkten uit te delen zijn er kleine relatiegeschenken ingekocht. Ook zijn er banners gedrukt. Het gebruik van de huisstijlmiddelen wordt gecoördineerd door de medewerker PR en communicatie. Verder is er voor medewerkers en vrijwilligers het personeelsblad Laverblad ontwikkeld. De inhoud van het Laverblad wordt bepaald door een redactieraad. De eindredactie ligt bij de bestuurssecretaris en de medewerker PR en communicatie. Het Laverblad komt vijf keer per jaar uit. Maandelijks verschijnt het Laverhof Nieuws, een digitale nieuwsbrief met organisatienieuws voor medewerkers. Ook is er een Laverhof Facebook pagina aangemaakt, waarop activiteiten, persberichten en actueel nieuws bekend wordt gemaakt. In de tweede helft van 2013 is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe website. Nadat de leverancier was bepaald, heeft een werkgroep de voorstellen van de ontwerper beoordeeld en aangepast. Ook is er beeldmateriaal ontwikkeld en zijn de teksten geschreven. De website is in februari 2014 ‘live’ gegaan.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Met ondersteuning van Search Consultancy is een beleidsvisie over maatschappelijk verantwoord ondernemen opgesteld. In 2013 is gestart met certificering voor de Milieuthermometer Zorg. Dit biedt inzicht in de relevante milieuaspecten, concrete doelen om aan te werken en de mogelijkheid om te benchmarken met andere zorginstellingen.

Oriëntatie op de toekomst De doelstelling voor het strategieproces Focus 2020 is de ontwikkeling van de Laverhof organisatie als geheel, in het perspectief van 2020 en de maatschappelijke opdracht waarvoor Laverhof zich gesteld ziet. Innovatie vormt in dit proces de leidraad voor verbinding. Integratie en harmonisatie van beide werkorganisaties wordt als een natuurlijk onderdeel van deze ontwikkeling gezien. Met ondersteuning van een extern adviseur zijn in het najaar van 2013 twee beleidsdagen met het managementteam georganiseerd. Tijdens deze beleidsdagen zijn de voorlopige strategische beleidskeuzes gemaakt, die vervolgens zijn besproken met de raad van toezicht, de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad. De besprekingen zijn op een positieve en constructieve manier verlopen en geven het vertrouwen dat de koers die Laverhof voor ogen heeft intern kan rekenen op draagvlak. In het vervolg van dit proces worden voorlopige strategische beleidskeuzes ter toetsing besproken met de stakeholders van Laverhof.

20

Hoofdstuk 4

Financieel beleid

In 2013 hebben veel werkzaamheden plaatsgevonden in het kader van harmonisatie van processen en rapportages. Ook is in 2013 ook veel aandacht geschonken aan het beheersen van risico’s. Nieuwe afspraken en procedures zijn gemaakt ten aanzien van het begrotingsproces en het budgetbeheer. Uitgangspunt van het financieel beleid in 2013 is het continueren van een gezonde financiële bedrijfsvoering van de voormalige stichtingen onder de nieuwe naam Laverhof. Dit wordt geborgd door:  periodieke financiële rapportages en productierapportages voor teammanagers en directeuren en andere budgethouders  het monitoren van de (financiële) risico’s die we als Laverhof lopen;  het handhaven en verbeteren van de vermogenspositie van Laverhof om lid te kunnen blijven van het Waarborgfonds voor de Zorg, om leningen conform de normen van de NZA te kunnen waarborgen en om het eigen vermogen minimaal tenminste 25% van het toegekende budget te laten zijn;  onze financieringsbehoefte ten behoeve van onze bouw- en verbouwplannen te onderbouwen met een business case;  het zoeken van nieuwe geldbronnen binnen en buiten de AWBZ en het benutten van mogelijke subsidieregelingen;  het voldoen aan de richtlijnen van de kaderregeling AO/IC om te borgen dat er een accountantsverklaring kan worden afgegeven over een rechtmatige levering van zorg. Het financiële beleid van Laverhof verschilt niet per segment. Uitgangspunt voor het financiële beleid vormt de integrale managementverantwoordelijkheid. De budgethouders zijn zowel verantwoordelijk voor de kosten als de opbrengsten. Op grond van de Voorschriften Jaarverslaglegging WTZi zijn de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek, boek 2, titel 9, artikel 391 van toepassing op zorginstellingen. De Jaarrekening 2013 van Laverhof is volgens deze regelgeving opgesteld. Solvabiliteit Solvabiliteit (in %) Solvabiliteit (eigen vermogen/ balanstotaal) Solvabiliteit (eigen vermogen/ totaal opbrengsten)

2013 47,7% 45,2%

2012 43,1% 41,4%

Liquiditeit Liquiditeit Quick ratio (vlottende activa / vlottende passiva)

2013 1,97

2012 1,70

Resultaatratio Resultaatratio (in %) Nettomarge

2013 4,5%

2012 3,5%

21

BIJLAGE 1

ORGANIGRAM LAVERHOF Cliënten - Bewoners

Vrijwilligers Medewerkers

Mantelzorgers Vrijwilligers

Mantelzorgers Vrijwilligers

Mantelzorgers Vrijwilligers

Zorg- en ondersteuningsteams

Zorg- en ondersteuningsteams

Zorg- en ondersteuningsteams

Teammanagers Zorg St. Barbara Mgr. Bekkershuis

CSB’s

Teammanagers Revalidatie, Ondersteuning thuis, Dagopvang

Teammanager Facilitair

Medewerkers

Teammanagers Zorg Cunera/ De Bongerd

Vrijwilligers Medewerkers

Teammanager Behandeling

Secr.

Secr.

Vrijwilligers Medewerkers

Teammanager Facilitair

Secr.

Beleid/Kam

Hoofd HRM Clusterdirecteur Schijndel

Clusterdirecteur BROT

Clusterdirecteur Heeswijk

Medewerkers Hoofd EAD/ICT Ass.contr. Controller

CCR

Secr. RvB PR&Communicatie

Ambt.secr

Bestuurssecretaris

Raad van Bestuur

Ambt.secr

OR

Raad van Toezicht

22

BIJLAGE 2

OVERZICHT EXTERNE RELATIES

Lokale relaties Cliëntenraad Heeswijk Cliëntenraad Schijndel Cliëntenraad BROT13 Centrale Cliëntenraad Ondernemingsraad Onderdeelcommissies Nederlandse Provincie van de Sociëteit van JMJ Congregatie Zusters van Liefde Abdij van Berne

Woningstichting Kleine Meierij (Rosmalen)

Woningbouwvereniging Huis & Erf Dorpsraad Wijbosch OCS (Ondernemers Contact Schijndel) Stichting Vrienden van BerneZorg Stichting Vrienden van Zorggroep Dorus Expertisecentrum Familiezorg Cello Vivaan

Samenwerkingsverband WWZI Schijndel (Wonen, Welzijn, Zorg, Inkomensondersteuning) BWI (Brede Welzijns Instelling) Het Palet in Schijndel Stichting SWZ Zorg (Samenwerkende Woonen Zorgvoorzieningen voor gehandicapten) GGZ Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk)

13

Activiteit Medezeggenschap cliënten Medezeggenschap cliënten Medezeggenschap cliënten Medezeggenschap cliënten Medezeggenschap medewerkers Informatie uitwisselen Instroom geïndiceerde zusters Collectieve inkoop extra diensten Verpleging en verzorging religieuzen Levering thuiszorg Maaltijdvoorziening Bedrijfsmatige ondersteuning Heren Norbertijnen verlenen ondersteuning bij de pastorale zorg voor de cliënten van Cunera / De Bongerd Samenwerking in de herontwikkeling van Ter Weer in Dinther Levering thuiszorg aan huurders Huisvesting ouderen in Schijndel IDOP (integraal dorps ontwikkelingsplan) Belangenbehartiging als grootste werkgever van Schijndel. Steunstichting Steunstichting Partner in regionaal expertisecentrum Familiezorg Ontwikkeling woonlocatie Ter Weer Samenwerking t.b.v. welzijn van inwoners Heeswijk, Dinther en Loosbroek en cliënten Cunera / De Bongerd Afstemming activiteiten op het terrein van wonen, welzijn, zorg en inkomensondersteuning Samenwerking op het terrein van welzijn Samenwerkingspartner op het terrein van WWZI Samenwerkingspartner op het terrein van WWZI Samenwerking in ontwikkeling dagopvang Vorstenbosch Samenwerking in ontwikkeling dagopvang Vorstenbosch en Vinkel

Behandeling, revalidatie en ondersteuning thuis

23

Lokale relaties Huisartsen Heeswijk, Dinther en Schijndel

GGD Dichterbij Thuiszorg Pantein

Ketenzorg (Schijndel) Gemeente Bernheze

Gemeente Schijndel

Gemeente Sint-Michielsgestel Gemeente Maasdonk Steunpunt Loosbroek Steunpunt Vorstenbosch Groeiring Vinkel Buurthuis de Moerkoal Middelrode Gymnasium Bernrode Bridges Bernheze Rabobank

Samenwerking t.b.v. cliënten Participatie Specialist Ouderengeneeskunde in module ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’ (Heeswijk) Preventie infecties Bevorderen hygiëne Samenwerking op het terrein van onplanbare zorg in Schijndel Samenwerking t.b.v. zorgalarmering met professionele opvolging, gespecialiseerde verpleging en 24-uurs verpleegkundige zorg in Heeswijk e.o. Afstemming van zorg en hulpverlening Herontwikkeling Ter Weer in Dinther Mantelzorgondersteuning (Wmo) Hulp bij het huishouden (Wmo) Gesubsidieerde dagopvang Ontwikkeling FamilieZorg Ontwikkeling dagopvang Vorstenbosch BerneZorg is de grootste werkgever in Heeswijk en Dinther Hulp bij het huishouden (Wmo) Belangenbehartiging ouderen Schijndel Ontwikkeling Dorpshuis Wijbosch Hulp bij het huishouden (Wmo) Onderzoek ondersteuning De Groeiring Vinkel Samenwerking t.b.v. eetpunt Samenwerking t.b.v. dagopvang en eetpunt Verkenning samenwerking t.b.v. dagopvang en eetpunt Verkenning samenwerking t.b.v. dagopvang en eetpunt Maatschappelijke stages ‘gezamenlijk’ parkeerterrein Culturele ondernemingsvereniging gemeente Bernheze Betalingsverkeer Financiering

24

Regionale relaties Het Retraitehuis (Uden)

ZGE, Van Neynselgroep en Vivent ZGE BrabantZorg Jozefoord

Activiteit Samenwerking t.b.v. verpleeghuiszorg / BOPZ, kwaliteitszorg en cliëntenadministratie (detachering) Collegiaal overleg Regionale klachtencommissie Collegiaal overleg Samenwerking in verband met waarneming specialisten ouderengeneeskunde Samenwerking t.b.v. verpleeghuiszorg en op het terrein van ondersteunende diensten Collegiaal overleg

Jeroen Bosch Ziekenhuis en ziekenhuis Bernhoven

Transferpunt

Vivent Vughterstede Van Neynselgroep

Samenwerking op het terrein van thuiszorg Collegiaal overleg Informatie uitwisseling ten behoeve van zorg voor ouderen Collegiaal overleg Samenwerking t.b.v. palliatieve terminale zorg in de regio Verbeteren van onderlinge samenhang in de zorg, effectieve en efficiënte inzet van middelen en capaciteit en aanjagen van innovaties. Deelnemers zijn Amaliazorg, BrabantZorg, Breederzorg, Dichterbij, GGZ Oost Brabant, Interzorg Thuiszorg, Jozefoord, Het Retraitehuis, Thuiszorg Pantein, Laverhof, Ziekenhuis Bernhoven en Zorghotel Veghel Ter beschikking stellen van faciliteiten voor prikpost en het maken van fundusfoto’s in Cunera / De Bongerd Toezichthoudend apotheker in St. Barbara en Mgr. Bekkershuis Toezichthoudend apotheker in Cunera / De Bongerd Begeleiden cliënten Cello / Ter Weer Consulten Verwijzer Productieafspraken Declaratie verrichtingen medisch/paramedisch eerstelijn Geriatrische revalidatiezorg

Annenborch Netwerk Palliatieve Terminale Zorg regio Oss-Uden-Veghel Samen in Zorg

Diagnostisch Centrum Bernhoven Apotheek Boots (Schijndel) Mediq Apotheek Veghel (Heeswijk) MEE GGZ Zorgkantoor Noord-Oost Brabant Zorgverzekeraars CZ/VGZ e.a.

GHOR (Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio) ROC’s

Afstemming hulpverleningsactiviteiten in de regio Brabant Noord

Transvorm

Arbeidsmarktcommunicatie

Leerlingen

25

Landelijke relaties IGZ ActiZ College Bouw (TNO) College Sanering NVTZ (Ned. Vereniging Toezichthouders in Zorginstellingen) Verenso (Vereniging Specialisten Ouderengeneeskunde) UMC Radboud (Centrum voor huisartsengeneeskunde) Waarborgfonds RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) afdeling: Centrum voor infectieziekte bestrijding BNG PWC Coresta Expericom Human Capital Care

Activiteit Bewaking kwaliteit Melding incidenten Landelijke belangenbehartiger voor verpleging en verzorging Afstemming bouwactiviteiten Afstemming bouwactiviteiten Advies en ondersteuning van de toezichthouders Belangenbehartiging specialisten ouderengeneeskunde Vervolgopleiding tot huisarts: aanbieden van stageplaatsen Borgstelling

Financiering Activiteit Externe accountant Adviseur vastgoed Adviseur ICT bedrijfsarts

26

BIJLAGE 3

OVERZICHT TEAMMANAGERS

Cluster Heeswijk Teammanager zorg: afd. Kastanjedreef (PG Cunera) Teammanager zorg: afd. Lindelaan (somatiek / PG Cunera) Teammanager zorg: somatiek (De Bongerd incl. Karmijn) Teammanager facilitair Cluster Schijndel Teammanager zorg: Maria afdeling, Kapelstraat en Parklaan (PG St. Barbara) Teammanager zorg: St. Jozef afdeling (somatiek St. Barbara) en somatiek Mgr. Bekkershuis Teammanager zorg: ‘t Hofke en de Linde (PG Mgr. Bekkershuis) Teammanager zorg: Mgr. Bekkershuis (verzorgingshuis) Teammanager facilitair Cluster BROT Teammanager zorg: ondersteuning thuis Schijndel Teammanager zorg: ondersteuning thuis Heeswijk incl. CSB Heeswijk en Schijndel Teammanager zorg: Lindelaan (revalidatie Cunera), St. Jozef afdeling (revalidatie St. Barbara) en dagopvang Heeswijk en Schijndel Teammanager behandeling

Hans v.d. Mispel Dennis Spierings Antoinette van Melis Tom Serier

Hans Hooijmans Marlies v.d. Doelen Marij de la Cousine Josefien van Els Janneke v.d. Broek

Margot Damen Yolanda Verstegen Ellen v.d. Heijden

Monique Janus

27