JAARVERSLAG Jaarverslag 2013

JAARVERSLAG 2013

1

Jaarverslag 2013

RPR Tongeren 0201.310.929

IGL

Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg Opdrachthoudende Vereniging

Opgericht op 6 mei 1967 in overeenstemming met de wet van 1 maart 1922 op de verenigingen van gemeenten tot het nut van het algemeen en de wetten van 18 mei 1873, 20 mei 1886, 15 mei 1901 en 25 mei 1913 op de handelsvennootschappen. Akte nr. 1160-1 verschenen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 mei 1967, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 13 februari 1967. Statutenwijziging doorgevoerd in de Algemene Vergadering van 22 mei 1976, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18 augustus 1976. Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 mei 1986; aanpassing van de statuten aan de wetten van 26 mei 1983, 5 december 1984 en 21 februari 1985, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 26 augustus 1987. Statutenwijziging doorgevoerd in de Algemene Vergadering van 30 mei 1988; aanpassing van de statuten aan de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en het decreet van 1 juli 1987, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 31 augustus 1988. Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 mei 1989, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 23 augustus 1989. Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 mei 1993, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 2 september 1993. Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 april 1997, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 17 juli 1997, gewijzigd bij ministerieel besluit van 12 augustus 1997, en verschenen in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 24 mei 1997 onder het nummer 970524-203. Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 5 september 2003, goedgekeurd, behoudens de artikelen 1, 9 en 25 bij ministerieel besluit van 1 december 2003 (BS 17 december 2003) en verschenen in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 29 september 2003 onder het nummer 0100314. Maatschappelijke zetel IGL Klotstraat 125 3600 Genk

RPR Tongeren Telefoon: 089 32 39 50 Fax: 089 36 17 97

0201.310.929 E-mail: [email protected] http://www.iglimburg.be http://extranet.iglimburg.be

Volgnummer van het maatschappelijk dienstjaar: 46.

I

Jaarverslag 2013


Jaarverslag 2013

II


INHOUDSOPGAVE

Voorwoord Administratief verslag over het boekjaar 2013 van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering I

Samenstelling van het maatschappelijk kapitaal ___________________3

II Bestuursorganen_____________________________________________3 III Organisatiestructuur _________________________________________6 A

IGL ______________________________________________________________________ 6

B

AZERTiE _________________________________________________________________ 7

C

BuSO De Wissel____________________________________________________________ 8

D

Ter Heide _________________________________________________________________ 9

IV Algemene werking __________________________________________10 A

Bestuursorganen ___________________________________________________________ 10 1

Algemene werking _______________________________________________________ 10

2

Vergoedingen___________________________________________________________ 11

3

Statistische gegevens _____________________________________________________ 13

B

BuSO De Wissel___________________________________________________________ 16 1

Context________________________________________________________________ 16

B

Input __________________________________________________________________ 18

C

Proces_________________________________________________________________ 20

D

Output ________________________________________________________________ 25

C

AZERTiE ________________________________________________________________ 27 1

Overzicht ______________________________________________________________ 27

2

Statistische gegevens _____________________________________________________ 29

D

III

Ter Heide ________________________________________________________________ 34 1

Inhoudelijke werking _____________________________________________________ 34

2

Infrastructuur en uitrusting ________________________________________________ 38

3

Statistische gegevens over de bewoners ______________________________________ 40

Jaarverslag 2013


Financieel verslag over het boekjaar 2013 van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering I

Balans ____________________________________________________48

II Resultatenrekening__________________________________________50 III Gedetailleerde toelichting ____________________________________54 A

Toelichting bij de balans ____________________________________________________ 54 ACTIVA __________________________________________________________________ 54 PASSIVA _________________________________________________________________ 61

B

Toelichting bij de resultatenrekening ___________________________________________ 66 1

Opbrengsten, Rubriek I: Bedrijfsopbrengsten en en Kosten, Rubriek II, Bedrijfskosten _ 66

2

Opbrengsten, Rubriek IV: Financiële opbrengsten en Kosten, Rubriek V: Financiële kosten ________________________________________________________________ 69

3

Opbrengsten, Rubriek VII: Uitzonderlijke opbrengsten en Kosten, Rubriek VIII: Uitzonderlijke kosten ____________________________________________________ 70

4

Kosten, Rubriek X: Belastingen ____________________________________________ 70

IV Sociale balans ______________________________________________71 V Ventilatie per activiteitencentrum______________________________74 A

Ventilatie van de balans per activiteitencentrum ______________________________ 74

B

Ventilatie van de resultatenrekening per activiteitencentrum ___________________ 82

VI Verslag van de commissaris-revisor ____________________________90

Jaarverslag 2013

IV


VOORWOORD De intercommunale vereniging voor hulp aan personen met een handicap in Limburg heeft als statutaire opdracht een gemeenschappelijk belang van gemeenten en provincie te realiseren, met name de uitbouw van de zorg voor personen met een handicap in Limburg. Hiervoor heeft IGL in het verleden drie activiteitencentra in het leven geroepen: Ter Heide, De Wissel en AZERTiE. Een vierde boekhoudkundig activiteitencentrum staat in voor het specifieke beheer van IGL. In het jaarverslag en de jaarrekening leggen wij aan onze aandeelhouders verantwoording af over het gevoerde inhoudelijke en financiële beleid. Het boekjaar 2013 sluit af met een positief resultaat van 176.302€. De positieve tendens van de afgelopen jaren wordt verder gecontinueerd en legt een soliede basis voor het dynamisch ondernemerschap van Ter Heide, De Wissel en AZERTiE. De beheerskosten van IGL werden ook dit jaar beperkt tot 0,20€ per inwoner. Hiermee gaan we dus verder op de ingeslagen weg. Voor het activiteitencentrum Ter Heide waren er in 2013 drie speerpunten:  Het scherp stellen van de identiteit, wat zich vertaald heeft in een nieuw logo en vernieuwd tijdschrift “Ter Heide Nieuws”.  Met betrekking tot het doelgroepenbeleid werd een nieuwe doelgroep opgenomen binnen Ter Heide: niet schoolgaande kinderen met kernautisme. In Brikhof ( Borgloon ) is hiervoor een volledig nieuwe doelgroepsetting ingericht.  De voorbereidingen zijn opgestart om de wooninfrastructuur op de campus Genk te vernieuwen: een masterplan werd opgesteld. AZERTiE bouwde in 2013 verder aan zijn strategische competentie: gespecialiseerde oplossingen zoeken voor werkzoekenden en werknemers met een functiebeperking of arbeidshandicap. Belangrijke accenten waren de duurzaamheid van de gerealiseerde tewerkstellingen, de verdere uitbouw van het bedrijvennetwerk en de verbreding en verdieping van de specialistische expertise. Voor De Wissel lag de focus op het behalen van hun onderwijsvergunning. In 2010 lichtte een team van de onderwijsinspectie de opleidingsvormen 1 zowel op Ter Heide als in Zwartberg en opleidingsvorm 2 voor ASV en BGV door. Het was de eerste doorlichting voor deze opleidingsvormen sinds de oprichting van deze school. De conclusie achteraf liet ruimte voor verbetering en men bedacht de school met een gunstig advies met een beperking in tijd voor drie schooljaren. De school kreeg m.a.w. een opgelegde periode waarna aantoonbaar moest gemaakt worden dat de tekorten en de werkpunten weggewerkt waren. Op 12 maart 2013 kwam een tweekoppig team de opvolging waarnemen waar na een grondige studie van diverse documenten en het openstellen van het digitale schoolplatform unaniem kon worden vastgesteld dat de werkpunten en tekorten waren weggewerkt. De school verkreeg met andere woorden het resultaat: ‘Gunstig’.

1

Jaarverslag 2013


2013 stond in het teken van de installatie van een nieuwe bestuursploeg. Zij staan de volgende 6 jaar aan het roer van een uniek samenwerkingsverband tussen 40 Limburgse gemeenten, 2 OCMW ’s en de Provincie Limburg. De bestuurlijke krijtlijnen werden uitgezet in een strategisch ondernemingsplan. Het is de vertaling van het toekomstbeeld van de drie activiteitencentra in ambitieuze doelstellingen. Gezien de eindtermijn van onze intergemeentelijke vereniging IGL in het zicht komt (2019), zal evenwel de grootste uitdaging liggen in het continueren van de zorg, het onderwijs en de opleiding voor een maatschappelijk erg kwetsbare groep van 1000 kinderen en volwassenen met een handicap. Een sterk proactief operationeel, bestuurlijk en politiek beleid zal tevens garant staan voor de continuïteit van de werkgelegenheid van onze zeer gedreven en professionele medewerkers. Wij danken onze vennoten voor het gestelde vertrouwen.

Yves Moriën Voorzitter directiecomité IGL

Jaarverslag 2013

Guido Vandebrouck Voorzitter bestuursorganen IGL

2


ADMINISTRATIEF VERSLAG ALGEMENE VERGADERING

I

OVER HET JAAR

2013

VAN DE

RAAD

VAN

BESTUUR

AAN DE

Samenstelling van het maatschappelijk kapitaal

Het totale maatschappelijk kapitaal van IGL op 31 december 2013 bedraagt 1.115.457,80 EUR. Het totaal aantal aandelen geplaatst bij de deelnemers-gemeentebesturen is gelijk aan 3.554 Aaandelen met een nominale waarde van 250 EUR per aandeel of een totaal bedrag van 888.500 EUR. Het totaal aantal aandelen geplaatst bij andere deelnemers is gelijk aan 908 B-aandelen. Hiervan hebben 888 aandelen een nominale waarde van 250 EUR per aandeel. De nominale waarde van de 20 aandelen in het bezit van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn is gelijk aan 247,89 EUR per aandeel. De totale waarde van de B-aandelen bedraagt 226.957,80 EUR.

II

Bestuursorganen

Tijdens de buitengewone vergadering d.d. 22 februari 2013 van de Algemene Vergadering werden een aantal nieuwe bestuurders voor de legislatuur 2013-2018 verkozen. Van de 25 mandaten konden er slechts 17, waarvan 12 bestuurder A en 5 bestuurders B worden ingevuld: bestuurder A voornaam naam deelnemer Patrick Carnotensis Borgloon Karolien Eens Tessenderlo Silke Hillen Houthalen-Helchteren Karolien Mondelaers Hasselt Ellen Nijs Meeuwen-Gruitrode Hanne Paesen Peer Davy Renkens Riemst Jos Schouterden Tongeren Marion Sniekers Kinrooi Guido Vandebrouck Genk Karien Vandewal Maaseik Joseph Wouters Leopoldsburg bestuurder B

voornaam Liesbet Marleen Jochen Muhammet Veerle

naam Gabriels Kortleven Ochal Oktay Schoenmaekers

deelnemer Provincie Limburg Provincie Limburg OCMW Dilsen-Stokkem OCMW Houthalen-Helchteren Provincie Limburg

De nieuwe, maar onvolledige Raad van Bestuur werd tijdens zijn vergadering d.d. 1 maart 2014 geïnstalleerd. De heer Guido Vandebrouck werd tot voorzitter verkozen. De samenstelling van het Bestuurscomité werd uitgesteld totdat de Raad van Bestuur volledig is samengesteld. Tijdens dezelfde vergadering werden ook de volgende bestuurders met raadgevende stem geïnstalleerd:

3

Jaarverslag 2013


voornaam Robert Luc Veronique Ruben

naam Albrecht Gieraerts Smets Stassen

deelnemer Zonhoven Genk Borgloon Tongeren

Tijdens de buitengewone vergadering d.d. 22 april 2013 van de Algemene Vergadering werd het ontslag aanvaard voor de deelnemersgroep A van de heren Patrick Carnotensis en Joseph Wouters en voor de deelnemersgroep B van de heer Muhammet Oktay. Tijdens dezelfde vergaderingen werden er 10 nieuwe bestuurders voor de legislatuur 2013-2018 verkozen, waarvan 9 bestuurders A en 1 bestuurder B: bestuurder A

bestuurder B

voornaam Wouter Patrick Ina Denis Anick Lucien Raymonde Frank Frederick

voornaam Reinhilde

naam Raskin Lismont Snoeckx Geurts Berghmans Eyckmans Spiritus Cornitensis Vandeput

naam Wijckmans

deelnemer Bilzen Gingelom Hechtel-Eksel Lanaken Lommel Lummen Sint-Truiden Wellen Zonhoven

deelnemer OCMW Houthalen-Helchteren

Bij ontstentenis van een voordracht kon één mandaat, dat toegekend was aan de gemeente Overpelt, niet worden ingevuld. Tijdens de vergadering d.d. 6 mei 2013 van de Raad van Bestuur werden de nieuwe bestuurders geïnstalleerd. Ook werd het Bestuurscomité samengesteld: voornaam Lucien Guido Frederick Liesbet Veerle

naam Eyckmans Vandebrouck Vandeput Gabriels Schoenmaekers

bestuurder A A A B B

Tijdens de gewone vergadering d.d. 21 juni 2013 van de Algemene Vergadering werd mevrouw Valerie Plessers verkozen tot bestuurder A namens de gemeente Overpelt. In zijn vergadering d.d. 12 september 2013 heeft de Raad van Bestuur akte genomen van het ontslag als bestuurder A van mevrouw Raymonde Spiritus, gemeentebestuur Sint-Truiden. In afwachting van zijn definitieve verkiezing door de Algemene Vergadering werd de heer Jurgen Reniers namens de gemeente Sint-Truiden benoemd tot bestuurder A. Tijdens de bijzondere vergadering d.d. 13 december 2013 van de Algemene Vergadering werd de heer Jurgen Reniers namens de gemeente Sint-Truiden definitief benoemd tot bestuurder A.

Jaarverslag 2013

4


Situatie per 31 december 2013

ALGEMENE VERGADERING DEELNEMERS A

DEELNEMERS B

40 Limburgse gemeenten

Provincie Limburg 2 OCMW’s

RAAD VAN BESTUUR MANDATEN A (20)

MANDATEN B (5)

Anick Berghmans Patrick Cornitensis Karolien Eens Lucien Eyckmans Denis Geurts Silke Hillen Patrick Lismont Karolien Mondelaers Ellen Nijs Hanne Paesen Valerie Plessers Wouter Raskin Jurgen Reniers Davy Renkens Jos Schouterden Marion Sniekers Ina Snoeckx Guido Vandebrouck, voorzitter Frederick Vandeput Karien Vandewal

Liesbet Gabriels Marleen Kortleven Jochen Ochal Veerle Schoenmaekers Reinhilde Wijckmans

MANDATEN MET RAADGEVENDE STEM (4)

Robert Albrecht Luc Gieraerts Veronique Smets Ruben Stassen

BESTUURSCOMITÉ

5

MANDATEN A (3)

MANDATEN B (2)

Lucien Eyckmans Guido Vandebrouck, voorzitter Frederick Vandeput

Liesbet Gabriels Veerle Schoenmaekers

Jaarverslag 2013


III

Organisatiestructuur

A

IGL

Situatie op 31 december 2013

Algemene Vergadering

Raad van Bestuur

Bestuurscomité Secretariaat Secretaris Directiecomité Directeur TH – AZ - DW

HRM /IGL Personeelsdirecteur Financieel Management IGL Financieel Directeur Welzijn IGL Hoofd interne dienst

Ter Heide

Jaarverslag 2013

De Wissel

AZERTiE

6


B

AZERTiE


Directeur Yves Moriën Kwaliteitsverantwoordelijke

Communicatieverantwoordelijke

Preventieadviseur

Coördinator kernprocessen

TeamverantwoordelijkeBemiddeling

Coördinatorondersteunendediensten

Logistiekpersoneel VerantwoordelijkeICT

Jobconsultants Teamverantwoordelijkeadministratie TeamverantwoordelijkeOpleiding Administratief bedienden Trainercoaches Verantwoordelijkeboekhouding TeamverantwoordelijkeBegeleidingenToeleiding

Trainer coachesencasemanagers

7

Jaarverslag 2013


C

BuSO De W issel


Directeur Guy Meert

Technisch Adviseur Coördinator Jos Uten

Secretariaat Jacqueline Derwael Sophie Moureau Rik Put Willy Kenis Magazijnbeheer Marijke Bienkens

Coördinatie ASV OV3 Colla Mathilde

Technisch Adviseur Tony Cardinaels Bjorn Dillen

Coördinatie OV1/OV1TH/OV2 Heidi Reggers

Leerkrachten ASV

Leerkrachten BGV

Leerkrachten OV1/OV1TH/OV2

Psychologe Lies Van Robays

Paramedici Kinesist Monique Coenen

Verpleging Josianne Jans

Orthopedagoge Nele Cleuren Leerlingbegeleiding Ingrid Meyers Johan Steyls Wouter Loix

Jaarverslag 2013

Logopedie Linde Flemings Anke Possemiers Ergotherapeute Natacha Swennen

8


D

Ter Heide


9

Jaarverslag 2013


IV

Algemene werking

A

Bestuursorganen

1

Algemene werking

Het secretariaat van de bestuursorganen van IGL heeft 4 vergaderingen van de Algemene Vergadering, 10 vergaderingen van de Raad van Bestuur en 10 vergaderingen van het Bestuurscomité voorbereid. Er waren geen vergadering van het HOC-BOC op het niveau van IGL. Het Bestuurscomité heeft, naast de voorbereiding van de dossiers voor de Raad van Bestuur, ook volgende dossiers opgevolgd en besproken:  De opvolging van de werkingsbijdrage van de gemeenten;  Diverse administratieve personeelsdossiers betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten, werving en selectie, enz.;  De opvolging van verschillende gerechtelijke en administratieve procedures;  De opvolgingsdoorlichting van BuSO De Wissel;  De problematiek van de tweede pensioenpeiler voor de personeelsleden van de publieke social profit sector (VIA 3 en VIA 4);  De gevolgen van de vereffening van de Provinciale Pensioenkas voor Provinciale en Lokale Ambtenaren in Limburg (PKPLAL);  De verschillende aanbestedingsdossiers zoals nieuwe telefooncentrales, verschillende voertuigen en diverse hardwareaankopen voor Ter Heide, diverse hardwareaankopen voor AZERTiE en de levering van elektriciteit en aardgas voor alle activiteitencentra;  De wijzigingen aan het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking m.b.t. het bestuurlijk toezicht. De Raad van Bestuur heeft in het bijzonder beraadslaagd over volgende dossiers:  De voorbereiding van de vergaderingen van de Algemene Vergadering;  De modernisering van het Arbeidsreglement houdende het administratief en geldelijk statuut van de contractuele personeelsleden van Ter Heide;  De vaste benoemingen van personeelsleden van BuSO de Wissel;  De modernisering van het Arbeidsreglement houdende het administratief en geldelijk statuut van de contractuele personeelsleden van AZERTiE;  De jaarrekening 2012 en het jaarverslag 2012;  Het evaluatierapport over de voorbije legislatuur en het ondernemingsplan voor de periode 2013-2018;  De integratie van het A-Huis binnen de werking van Ter Heide;  Diverse wijzigingen aan het Arbeidsreglement van BuSO De Wissel;  De opvolging van de begroting 2013 en de voorbereiding van de begroting 2014;  De werking van de bestuursorganen. Het IGL Extranet (http://extranet.iglimburg.be/) werd verder uitgebouwd als communicatie-instrument en in het bijzonder naar de raadslui van alle deelnemers, de vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering en de bestuurders.

Jaarverslag 2013

10


2

Vergoedingen

In overeenstemming met het artikel 60, 2de alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking wordt onderstaand een geïndividualiseerd overzicht van de ontvangen vergoedingen en presentiegelden gegeven. Het presentiegeld bedroeg geïndexeerd 62,40 EUR per vergadering. De reisvergoeding bedroeg 0,3456 EUR per kilometer tot 30 juni 2013 en vanaf 1 juli 2013 bedroeg deze vergoeding 0,3461 EUR per kilometer.

Bestuurder

Robert Albrecht Anick Berghmans Willy Bijnens Christiane Bloemen Patrick Carnotensis Linda Cauberghe Nicole Christiaens Frank Cornitensis Jan Dalemans Guy Derriks Liesbeth Diliën Michel Driessen Karolien Eens Lucien Eyckmans Liesbet Gabriels Denis Geurts Luc Gieraerts Erika Graulus Silke Hillen Sonia Houbar Sandra Jans Marleen Kortleven Hugo Leroux Patrick Lismont Chantal Lucas Karolien Mondelaers Ellen Nijs Jochen Ochal Muhammet Oktay Hanne Paesen

11

Reisvergoeding Presentiegeld

0,00 97,14 13,13 12,79 0,00 0,00 25,57 69,86 0,00 18,32 10,37 10,71 85,74 172,63 72,98 136,30 95,45 4,84 48,09 0,00 0,00 177,04 10,37 144,56 15,55 62,25 142,47 179,81 10,37 98,89

374,58 187,29 62,43 62,43 0,00 62,43 62,43 249,72 0,00 62,43 62,43 62,43 249,72 874,02 998,88 374,58 499,44 62,43 374,58 0,00 0,00 499,44 62,43 249,72 62,43 437,01 561,87 499,44 187,29 437,01

aantal zittingen Bestuurscomité

aantal zittingen Raad van Bestuur

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

6 3 1 1 0 1 0 4 0 1 1 1 4 6 9 6 8 1 6 0 0 8 1 4 0 7 9 8 3 7

Jaarverslag 2013


Bestuurder

Marleen Peeters Valerie Plessers Lieve Pollet Wouter Raskin Guido Renckens Jurgen Reniers Davy Renkens Veerle Schoenmaekers Jos Schouterden Veronique Smets Marion Sniekers Ina Snoeckx Raymonde Spiritus Ruben Stassen Lisette Swennen Marleen Thijs Kristien Treunen Guido Vandebrouck Frederick Vandeput Karien Vandewal Jan Vanempten Jimmy Vankerkhove Ludo Vanstreels Hilde Visser Heidi Voordeckers Ria Vrijsen Reinhilde Wijckmans Vera Withofs Joseph Wouters Totaal

Jaarverslag 2013

Reisvergoeding Presentiegeld

0,00 36,69 7,60 102,40 20,04 37,38 269,40 194,76 150,06 225,09 219,96 88,91 0,00 20,04 31,10 0,00 0,00 248,36 35,64 118,26 2,76 0,00 0,00 22,81 11,75 0,00 62,28 20,74 53,91 3.695,17

0,00 124,86 62,43 374,58 62,43 124,86 561,87 749,16 374,58 749,16 499,44 374,58 62,43 62,43 62,43 0,00 0,00 1.123,74 686,73 374,58 124,86 0,00 0,00 62,43 62,43 0,00 312,15 187,29 187,29 15.045,63

aantal zittingen Bestuurscomité

aantal zittingen Raad van Bestuur

0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0

0 2 1 6 1 2 9 5 6 10 8 6 1 1 1 0 0 9 3 6 0 0 0 1 1 0 5 1 3

12


3

Statistische gegevens

Per 31 december 2013 bedroeg het aantal personeelsleden van IGL 776 voltijdse en deeltijdse personeelsleden, inclusief interimarissen. Hierin zitten ook de 99 personeelsleden van BuSO De Wissel die niet opgenomen zijn in het personeelsregister van IGL omdat ze behoren tot het personeel van het Vlaamse Gewest. 3.1

Volgens het geslacht Ter Heide

Geslacht

BuSO De Wissel

aantal

%

Man

126

18,61

3

0,44

5

Vrouw

507

74,89

5

0,74

Totaal

633

93,50

8

1,18

3.2

aantal

BC Ter Heide aantal

Amerikaanse

%

1

0,15

630

93,05

Nederlandse

1

Spaanse

Belgische

Totaal

Leeftijd

aantal

IGL

%

aantal

%

0,74

134

19,79

31

4,58

543

80,21

36

5,32

677

100,00

Volgens de nationaliteit

Nationaliteit

3.3

%

AZERTiE

BuSO De Wissel aantal

%

AZERTiE aantal

%

IGL aantal

%

1

0,15

674

99,56

0,15

1

0,15

1

0,15

1

0,15

633

93,50

677

100,00

8

1,18

8

1,18

36

5,32

36

5,32

Volgens de leeftijd Ter Heide aantal

%

BuSO De Wissel aantal

%

AZERTiE aantal

%

IGL aantal

%

<25

49

7,24

2

0,30

51

7,53

25-29

59

8,71

2

0,30

61

9,01

30-34

58

8,57

2

0,30

60

8,86

35-39

77

11,37

5

0,74

82

12,11

40-44

77

11,37

5

0,74

83

12,26

45-49

80

11,82

4

0,59

84

12,41

50-54

137

20,24

2

0,30

9

1,33

148

21,86

55-59

75

11,08

2

0,30

6

0,89

83

12,26

60+

21

3,10

3

0,44

1

0,15

25

3,69

633

93,50

8

1,18

36

5,32

677

100,00

Totaal

13

1

0,15

Jaarverslag 2013


3.4

Volgens de weddenanciënniteit

Weddenanciënniteit <5 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35+ Totaal

3.5

Ter Heide aantal % 119 17,58 83 12,26 101 14,92 57 8,42 88 13,00 69 10,19 85 12,71 30 4,43 633 93,50

BuSO De Wissel aantal % 7 1,03

1

0,15

8

1,18

AZERTiE aantal % 8 1,18 4 0,59 5 0,74 7 1,03 7 1,03 2 0,30 2 0,30 1 0,15 36 5,32

Ter Heide

BuSO De Wissel

AZERTiE

IGL

aantal

aantal

aantal

aantal

Administratief Verzorgend

44,30

25,32

% 19,79 12,85 15,66 9,45 14,03 10,64 13,00 4,58 100,00

69,62

363,91

363,91

Overig

90,33

4,86

1,50

96,69

Totaal

498,54

4,86

26,82

530,22

Volgens de dienstactiviteit in VTE

Activiteit in VTE

Ter Heide

BuSO De Wissel

aantal

%

aantal

444,25

83,79

Arbeidsongeval Gewaarborgde ziekte

2,15 12,99

0,40 2,45

Ziekte niet gewaarborgd

17,87

Moederschapsbescherming Volledige LBO

Actief

Totaal

3.7

aantal 134 87 106 64 95 72 88 31 677

Volgens de functie in VTE

Functie in VTE

3.6

IGL

AZERTiE

%

aantal

%

4,87

0,90

25,03

0,08

0,02

IGL aantal

%

4,72

474,06

89,41

0,99

0,19

2,15 14,07

0,40 2,65

3,37

0,14

0,03

18,01

3,40

17,55 3,73

3,31 0,70

0,56 0,10

0,11 0,02

18,11 3,83

3,42 0,72

498,54

94,02

26,82

5,06

530,22

100

4,86

0,92

Volgens de financieringsbron in VTE

Financiering in VTE Ter Heide BuSO De Wissel AZERTiE IGL

Basis * Sociale Maribel Andere Totaal 447,04 48,50 3,00 498,54 4,86 4,86 23,82 2,50 0,50 26,82 475,72 51,00 3,50 530,22 89,72% 9,62% 0,66% 100,00% * De structurele werkingsmiddelen zijn afkomstig van het VAPH voor Ter Heide, de VDAB voor AZERTiE en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming voor BuSO De Wissel.

Jaarverslag 2013

14


3.8

Volgens de woonplaats

Provincie Limburg

Antwerpen Luik Namen Vlaams-Brabant IGL

15

Gemeente Alken As Beringen Bilzen Bocholt Borgloon Bree Diepenbeek Dilsen-Stokkem Genk Gingelom Halen Ham Hamont-Achel Hasselt Hechtel-Eksel Heers Herk-de-Stad Heusden-Zolder Hoeselt Houthalen-Helchteren Kinrooi Kortessem Lanaken Leopoldsburg Lommel Lummen Maaseik Maasmechelen Meeuwen-Gruitrode Neerpelt Nieuwerkerken Opglabbeek Overpelt Peer Riemst Sint-Truiden Tessenderlo Tongeren Voeren Wellen Zonhoven Zutendaal Subtotaal

AZERTiE BuSO De Wissel

1 1 1 1 1 1 3

5

1 6 1 1 1

1

1

2 2 1

1 1

Ter Heide 2 18 11 42 3 26 4 20 15 93 3 4 2 2 59 7 3 7 10 11 23 7 8 19 3 5 2 16 18 13

1

4 17

1

8 18 8 1 37 1 6 67 4 627 2 2 1 1 633

2

1 6 36

8

36

8

IGL 2 18 12 43 3 27 5 21 16 101 3 4 3 2 66 8 3 8 12 11 25 7 10 20 3 5 3 16 19 13 0 5 17 0 9 18 10 1 37 1 7 73 4 671 2 2 1 1 677

Jaarverslag 2013


B

BuSO De W issel Intercommunaal Instituut voor Buitengewoon Secundair Onderwijs

1 a.

Context Ligging

Campus Zwartberg

Campus Ter Heide

Jaarverslag 2013

16


b.

Huisvesting

Tijdens het jaarlijks verlof zijn de dakgoten van het gebouw ‘Dennenhof’ vernieuwd. Het dak van de sporthal kreeg eveneens een inspectiebeurt en het insijpelende water werd verholpen na het schoonmaken van de regenbuizen. Het brandalarm werd geoptimaliseerd en aangesloten op de centrale meldkamer. In het kader van een opmerking van de externe preventiedienst, werden de toiletten van het gebouw beneden grondig gerenoveerd en enkel voorbehouden voor de dames. Er werd tevens een douche geïnstalleerd. Aan de achterzijde van gebouw Eikenhof werd aan de lokalen van opleidingsvorm 2 een nooduitgang voorzien. Dit werk werd gerealiseerd in samenwerking met de afdelingen hoeklassen, onderhoudassistent en tuinbouwarbeider. Het aanpalende braakliggend stuk werd beklinkerd en doet dienst als terras. c.

Historiek

BuSO De Wissel werd in 1969 opgericht onder het bestuur van Intercommunale Gehandicaptenzorg Limburg en stelt “De zorg voor de medemens” centraal. Het wil jonge mensen, die psychisch gekwetst zijn of verstandelijk of sociaal minder bedeeld zijn, helpen zich maximaal te ontplooien om zich in het gewone maatschappelijke leven te kunnen handhaven naargelang zijn capaciteiten in een werk-, woon-, leefsituatie. De structuur van de school is in de loop der jaren aangepast aan de regelgeving en waar er in het verleden geen duidelijk onderscheid werd gemaakt op gebied van niveau, problematiek en einddoelstelling, is dit op heden transparant onderverdeeld in opleidingsvormen met bijhorende, vastgelegde criteria. Het beleid van de school is de na de oprichting gedurende een periode van meer dan 25 jaar in handen geweest van dezelfde directeur. Na zijn op ruststelling zijn op een tijdsspanne van 15 jaar een vijftal directeurs de revue gepasseerd. d.

Reglementair kader

Statuut onderwijzend personeel: http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12500 Veiligheid en welzijn: http://www.ond.vlaanderen.be/inspectie/Opdrachten/Andere_opdrachten/controle_wzb.htm Organisatie en structuur van het officieel gesubsidieerd buitengewoon onderwijs: http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14289

17

Jaarverslag 2013


B a.

Input Woonplaats van de personeelsleden Beringen Bilzen Bocholt Bree Borgloon Diepenbeek Dilsen-Stokkem Genk Hamont-Achel Hasselt Hechtel-Eksel Heers Herk-de-Stad Heusden-Zolder Houthalen-Helchteren Houwaart Keerbergen Kinrooi Koersel Kortessem Lanaken Langdorp Lommel Maaseik Maasmechelen Meeuwen-Gruitrode Neeroeteren Neerpelt Opglabbeek Oreye Overpelt Peer Riemst Rosmeer Rotselaar Tongeren Vliermaal Wellen Zichem Zonhoven Zoutleeuw Totaal

Jaarverslag 2013

1 5 1 1 1 4 3 11 1 10 2 2 1 7 3 1 1 1 4 1 1 1 1 4 5 1 1 2 4 1 3 2 2 1 1 3 1 1 1 7 1 99 personeelsleden

18


b.

Leeftijdskenmerken van de personeelsleden

c.

Wervingsgebied van de leerlingen Antwerpen As Bilzen Bree Diepenbeek Dilsen-Stokkem Genk Hasselt Heusden-Zolder Hoeselt Houthalen-Helchteren Kinrooi Lanaken Lummen Maaseik Maasmechelen Meeuwen-Gruitrode Neeroeteren Neerpelt Opglabbeek Opgrimbie Paal Peer Riemst Sint-Truiden Tessenderlo Tongeren Val-Meer Vliermaalroot Waltwilder Zonhoven Zutendaal Vlaams-Brabant Totaal

19

12 7 8 4 7 7 85 13 3 1 30 1 3 1 4 15 3 3 1 7 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 14 1 3 246 leerlingen

Jaarverslag 2013


d.

Type leerlingen Type 1: Type 2: Type 3: Type 4: Type 6: Type 7:

e.

f.

75 125 38 6 2 0

Leerlingen per opleidingsvorm Opleidingsvorm 1 campus Ter Heide: Opleidingsvorm 1 campus Zwartberg; Opleidingsvorm 2: Opleidingsvorm 3:

41 25 71 109

Totaal aantal leerlingen op 1 02 2013:

246

Overzicht leerlingenevolutie per 1 februari (tellingsdatum) Schooljaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 02/14

C

Proces

a.

Visie van de school

aantal leerlingen 274 274 256 275 248 248 239 241 247 246 252

De Wissel is een school voor buitengewoon secundair onderwijs in Genk. Gelegen tussen de oude spoorlijn en het centrum van Driehoeven, is onze uitgestrekte campus in het groen een ideale en rustgevende leeromgeving voor leerlingen binnen opleidingsvormen 1, 2 en 3. Met het voltallige schoolteam willen we jonge mensen ondersteunen en begeleiden om zich in de maatschappij te kunnen handhaven in een werk-, woon- en leefsituatie, naargelang hun talenten en eventuele beperkingen.

Jaarverslag 2013

20


In De Wissel staat de leerling centraal. Om een maximale ontplooiing van de jongere te kunnen bereiken, wordt er steeds vertrokken vanuit de vraag of de behoefte van iedere individuele leerling. In elke opleiding uit ons uitgebreid studieaanbod wordt een individueel traject uitgestippeld door de betrokken leerkrachten. Door op regelmatige basis dit traject te evalueren en indien nodig bij te sturen, zorgen we ervoor dat iedere leerling afzonderlijk gestimuleerd wordt om zich breed en evenwichtig te ontwikkelen in zijn persoonlijkheid. Zo hebben we contacten met de nijverheid, waarbij leerlingen van opleidingsvorm 3 gedurende één dag per week gaan werken in een bedrijf uit hun specifieke sector om op die manier hun aangeleerde vaardigheden te toetsen aan de realiteit. Door een efficiënte wisselwerking kunnen wij als school dan weer inspelen op de noden van de leerling. Vanuit een gelijkaardige visie organiseert De Wissel ook het ABO-project (Alternerende Beroeps Opleiding) voor de leerlingen van opleidingsvorm 3 die na de kwalificatiefase nog een extra jaar willen doen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het PAS–project (Project Alternerende Stage) maakt het mogelijk dat leerlingen uit opleidingsvorm 2 kunnen kennismaken met stageplaatsen zowel binnen als buiten de beschermde werkplaats. Voor onze leerlingen uit opleidingsvorm 1 houden we nauwe contacten met de arbeid- en dagcentra uit de buurt. Een geïndividualiseerd schooltraject heeft enkel kans tot slagen als er duidelijkheid en structuur heerst. Als school streven we ernaar om voor elke leerling duidelijk en voorspelbaar aan te geven wat van hem of haar wordt verwacht. Zonder afspraken en wetten is er geen respectvolle samenleving mogelijk. We hebben dan ook een eenvoudig en helder geformuleerd schoolreglement opgenomen in de schoolagenda, zodat het steeds door elke partij raadpleegbaar is. Vertrekkend vanuit de pluralistische gedachte, respecteren we de eigenheid van de jongere. We stemmen onze aanpak af op de noden van elke individuele jongere, en dit niet enkel op pedagogisch vlak. Onze complexe maatschappij brengt immers met zich mee dat een deel van de jongeren met vragen zit die losstaan van het schoolse gebeuren. Deze vragen kunnen permanent of tijdelijk zijn. Om optimaal hieraan tegemoet te komen, hebben we een team van professionele en enthousiaste leerlingbegeleiders, bij wie onze leerlingen op elk moment terecht kunnen. Tot slot is De Wissel een school met een open cultuur. Graag ontmoeten we de ouders van onze leerlingen tijdens de oudercontacten, infoavonden en andere activiteiten, maar ook op minder formele momenten staan we voor jullie klaar. Indien er ergens twijfel of onduidelijkheid over is, staat ons Wisselteam steeds open voor een babbel of een verduidelijkend gesprek! De Wissel: een buitengewone school voor secundair onderwijs!

21

Jaarverslag 2013


b.

Werking

In september 2013 kreeg onze school een urenpakket van 16 eenheden ter bevordering van het Gelijke Kansen Onderwijs (GOK). De doelstelling van dit project is om de onderwijsachterstand van allochtonen en kansarme autochtonen weg te werken en hun integratie te bevorderen. Als aandachtspunten werd gekozen voor het trainen op taalvaardigheid en onderwijsgerichte opvoedingsondersteuning aan ouders. Het GOK-project wordt geleid door mevrouw Kristel Prenen en zij kan rekenen op de medewerking van het hele schoolteam. In opleidingsvorm 2 worst gecontinueerd met het PAS-project. Dit ‘Project Alternerende Stage’ waarin 7 jongeren deelnemen, houdt in dat de jongeren drie dagen per week naar school komen en twee dagen op de werkvloer doorbrengen. Er wordt stage gedaan op zowel de reguliere als de beschermde arbeidsmarkt. Het doel van deze opleiding bestaat eruit om de OV2-leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het werken in een al dan niet beschermd milieu. Verder is de ‘leefstudio’ in gebruik genomen. Deze studio is ingericht om de leerlingen van het PAS-project te trainen in de vaardigheden die ze nodig hebben om na het afronden van hun schoolloopbaan in hun zelfstandigheid. Mevrouw Monique Coenen werd ook in 2013 halftijds gedetacheerd naar OVSG om mee te werken het project ASS. Dit zal resulteren in het autisme-vriendelijk maken van onze school. Zij werkt 15 uren per week aan het project en de overige uren als kinesist in De Wissel. Zij draagt bij aan het verhogen van de deskundigheid bij de specifieke aanpak van leerlingen met ASS en bestudeert de nodige aanpassingen van de leerstof en leeromgeving van deze leerlingen. Gedurende dit jaar is zij vooral actief geweest in het herkenbaar maken van de schoolcontext en de lokalen, steeds in overleg met de leerkrachten. Verder doet zijn observaties en geeft tips en ondersteunt leerkrachten in het autivriendelijker maken van de lesinhoud en de lesomgeving. In alle opleidingsvormen is er de mogelijkheid om thuisonderwijs aan te bieden. Voor enkele leerlingen met ernstig gedragsproblemen die tijdelijk niet functioneren binnen de schoolregels werken wij met zorgboerderijen. Dit is een time-out project waarbij de leerling tijdelijk geplaatst wordt bij een zorgboer onder begeleiding van het CLB en een personeelslid van de school. Dit al dan niet gecombineerd met thuisonderwijs. Na een positieve evaluatie op het einde van het schooljaar is het project P.O.V. (Praktijk Op Verplaatsing) verder gezet. Dit zowel voor de opleiding Onderhoud in instellingen en professionele schoonmaak, als voor de opleiding grootkeukenmedewerker. Voor de leerling betekent P.O.V. dat er vanaf het 4de jaar, 1 dag per week praktijkles gevolgd wordt in een bedrijf / instelling. De leerling zal onder toezicht van een leerkracht van de school één dag per week meewerken op verschillende afdelingen van het bedrijf. Leerlingen van het 4de en 5de jaar krijgen zo de kans om in een bedrijf concrete werkervaring op te doen en zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de stage en de latere tewerkstelling. De leerlingbegeleiding op BuSO De Wissel staat elk jaar in voor de behoefte aan bijkomende geïndividualiseerde ondersteuning van de leerlingen. De samenwerking met het CLB, het ondersteunende personeel aanwezig in de school en het ‘Team Extra Begeleiding’ (=TEB), werken samen met leerkrachten om de leer- en ontwikkelingskansen van de leerlingen te optimaliseren. Dit schooljaar werden de nieuwe leden aangewezen om een training te volgen in ‘Life Space Crisis

Jaarverslag 2013

22


Intervention’ (=LSCI). Deze methodiek stelt hen in staat om jongeren te begeleiden in conflicten en dit te gebruiken als middel om de jongeren inzichten aan te reiken in hun gedragingen. Om duidelijkheid te scheppen voor zowel leerlingen als leerkrachten, werd bij elke leerling die ondersteuning vanuit de leerlingenbegeleiding kan gebruiken, een ankerfiguur gekoppeld.

c.

Onderwijsaanbod

1.

De school richt zich tot volgende types van leerlingen:      

Type 1: leerlingen met een licht mentale handicap, Type 2: leerlingen met een ernstige of matige mentale handicap, Type 3: leerlingen met gedrags- en/of aanpassingsmoeilijkheden, Type 4: leerlingen met een fysische handicap (enkel mobielen), Type 6: leerlingen met een visuele handicap (enkel slechtzienden), Type 7: leerlingen met een auditieve handicap (uitgezonderd de volledig doven).

Binnen de school volgen deze leerlingen in functie van hun mogelijkheden en ambities les binnen één van de drie opleidingsvormen: Opleidingsvorm 1 beoogt sociale aanpassing. Deze sociale vorming van deze leerlingen staat centraal om hun integratie mogelijk te maken binnen een beschermd leefmilieu. De opleiding duurt 5 leerjaren. Er zijn 66 leerlingen in OV1, waarvan 41 in de wijkafdeling in Ter Heide en 25 op de campus in Zwartberg. Opleidingsvorm 2 leidt op tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking. De leerlingen krijgen een algemene en sociale vorming, maar ook een arbeidstraining om hun integratie mogelijk te maken in een beschermd arbeids- en leefmilieu. De opleiding wordt gespreid over 8 leerjaren met aan het einde van de studie stages in een beschutte werkplaats. Er zijn momenteel 71 leerlingen in deze opleidingsvorm. Opleidingsvorm 3 coacht leerlingen tot sociale vorming en beroepsvaardigheid. De leerlingen worden opgeleid om zich te integreren in een gewoon arbeids- en leefmilieu. Binnen deze opleidingsvorm kunnen de leerlingen één van de volgende opleidingen volgen:  Onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak,  Grootkeukenmedewerk(st)er,  Onderhoudsassistent hout en bouw,  Hoeklasser,  Tuinbouwarbeider. De opleiding loopt over 5 leerjaren met tijdens 4de en 5de jaar stages in het bedrijfsleven. Er zijn er 109 leerlingen in OV3. Alternerende beroepsopleiding geeft aan de leerlingen, die in OV3 het vijfde jaar hebben afgewerkt, de mogelijkheid om tijdens een extra jaar een specifieke ABO-opleiding te volgen. Deze leerlingen komen dan nog 2 dagen per week naar school en de andere 3 dagen gaat men beroepservaring opdoen, als stagiair binnen een bedrijf. Het doel van ABO is de overgang van school naar bedrijf geleidelijk

23

Jaarverslag 2013


aan te laten verlopen en zo de tewerkstelling te bevorderen. De vraag naar instap in de ABO opleiding werd groter zodat in september met een groep van 10 leerlingen kon worden gestart.

2.

Relevante informatie betreffende aanbod in naburige BuSO-scholen

Gemeentelijke School Buitengewoon Secundair Onderwijs Opleidingsvorm 3 type 1

Buitengewoon Secundair Onderwijs “De Garve” Opleidingsvorm 1 en 2 type 2

Dilsen-Stokkem Bouwwerken, Hoeklassen, Houtbewerking, Metaalbewerking, Metselaar, Schilder-Decorateur, Werkplaatsschrijnwerker Dilsen-Stokkem

Secundaire School voor Buitengewoon Genk Onderwijs van de Gemeenschap De Richter Opleidingsvorm 1 type 2, 4 2 type 4, 5, 7 3 type 1, 3, 4 Grootkeukenmedewerker, Hoeklasser, Houtbewerking, Interieurbouwer, Metaalbewerking, Ond. Hulp in int. Prof. Schoonm., Textiel, Tuinbouw, Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Ferdinand Opleidingsvorm 3 type 1, 3

Buitengewoon Secundair Onderwijs Onze-Lieve-Vrouw Ter Engelen Opleidingsvorm 2 type 2, 3 3 type 1, 3

Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Jansberg Opleidingsvorm 3 type 1

Lummen Bouwwerken, Houtbewerking, Magazijnmedewerker, Metaalbewerking, Metselaar, Plaatbewerker, Tuinbouw, Werkplaatsschrijnwerker Maaseik

Haartooi en schoonheidszorgen, Kappersmedewerker, Textiel, Winkelhulp Maaseik Houtbewerking, Metaalbewerking

Opmerking: BuSO De Wissel is de enige school, naast BuSO De Richter, die in de omgeving de drie opleidingsvormen aanbiedt. De ligging van de school in Ter Heide, met de aanwezigheid van het dagcentrum op dezelfde campus, geeft een serieuze meerwaarde voor de onderwijskansen aan leerlingen die tot deze doelgroep behoren.

Jaarverslag 2013

24


D a.

Output Leerprestaties/kwaliteitsonderzoek

In 2010 lichtte een team van de onderwijsinspectie de opleidingsvormen 1 zowel op Ter Heide als in Zwartberg en opleidingsvorm 2 voor ASV en BGV door. Het was de eerste doorlichting voor deze opleidingsvormen sinds de oprichting van deze school. De conclusie achteraf liet ruimte voor verbetering en men bedacht de school met een gunstig advies met een beperking in tijd voor drie schooljaren. De school kreeg m.a.w. een opgelegde periode waarna aantoonbaar moest gemaakt worden dat de tekorten en de werkpunten weggewerkt waren. Op 12 maart 2013 kwam een tweekoppig team de opvolging waarnemen waar na een grondige studie van diverse documenten en het openstellen van het digitale schoolplatform unaniem kon worden vastgesteld dat de werkpunten en tekorten waren weggewerkt. De school verkreeg met andere woorden het resultaat: ‘Gunstig’.

b.

VCA-attesten

Leerlingen van de alternerende beroepsopleiding worden voorbereid op het behalen van het VCAattest. VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Een bedrijf dat een VCA behaald heeft, laat merken dat het groot belang hecht aan veiligheid, zowel voor eigen werknemers, als voor bezoekers en externe werknemers (leveranciers, buitenfirma’s, interims, …). Met het behalen van dit certificaat heeft de leerling een extra troef in handen bij mogelijke tewerkstelling. Alle cursisten slaagden voor de proef.

c.

Rijbewijs op school

Door het organiseren van voorbereidende lessen op het theoretisch rijexamen, wil de school de leerlingen begeleiden bij het verwerken en instuderen van de leerstof betreffende het rijbewijs. Dankzij deze voorbereidende lessen en het project 'Rijbewijs op school' van de Stichting Verkeerskunde, slaagden maar liefst 14 leerlingen voor hun theoretische proef. Een extra vermelding kregen de 7 leerlingen uit opleidingsvorm 2 die eveneens de proef doorstonden.

d.

Outcomes

De school doet momenteel inspanningen om ook de outcomes van oud-leerlingen op te lijsten en te toetsen tegen de einddoelstellingen (begeleid wonen en begeleid werken) die de wetgever voorop stelt. Voor opleidingsvorm 2 is er reeds een eerste studie gedaan waarbij 54 oud-leerlingen die afstudeerden in de periode van 2005 tot 2012 werden gecontacteerd.

25

Jaarverslag 2013


1. Resultaten tewerkstelling OV2 2005-2012

2. Resultaten woonvormen OV2 2015-2012

De bovenstaande grafieken geven aan dat de afgestudeerde jongeren uit opleidingvorm 2 gelet op het economische klimaat relatief goed terechtkomen in de voor hen bestemde tewerkstellingsplaatsen. De meeste leerlingen wonen nog steeds thuis, wat gezien de zorg en de financiële kant van de zaak een logische keuze is. Opvallend is het beperkt aantal oud leerlingen dat voor de begeleide woonvorm kiest, een alternatief dat voor de doelgroep een goede keuze zou kunnen zijn. Het beperkt aantal plaatsen in combinatie met de wachtlijsten is hier een doorslaggevende factor.

Jaarverslag 2013

26


C

AZERTiE Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst

1

Overzicht

Kernopdracht AZERTiE is in essentie een matchmaker. Het adequaat koppelen of linken van een persoon – met een functiebeperking– aan een bepaalde job is de kunst die AZERTiE beoefent. Missing links worden in kaart gebracht en vervolgens weggewerkt door middel van competentieversterking en gespecialiseerde coaching en training op de werkvloer. In 2013 werden 154 nieuwe begeleidingen opgestart. We halen hier ruim de instroomnorm (+9%) zoals opgelegd door VDAB. Een meerderheid van de cliënten wordt toegeleid door GTB·. 15% zijn cliënten met een zogenaamd RIZIV1-statuut. Op vraag van VDAB-Limburg werden 13 extra trajecten opgestart, waarmee tegemoetgekomen werd aan een acute nood van doorverwijzing.

Werkgeversbenadering 82 cliënten vonden een job in 2013. In vergelijking met de vorige jaren is dit een toename met +16%. Indien we rekening houden met de ernst van de handicap dan geeft dit een gewogen resultaat van 106. Verhoudingsgewijze tot het aantal beëindigde begeleidingen is dit een (gewogen) resultaat van 65%. Belangrijk om te vermelden is de duurzaamheid van onze tewerkstellingen. Uit cijfers van VDAB blijkt dat er na 1 jaar nog steeds 97% van onze tewerkgestelde cliënten aan de slag zijn. Een specifieke campagne naar potentiële werkgevers werd opgezet. Het aanbod van AZERTiE naar werkgevers werd verruimd op het vlak van werving en selectie, implacement, training en coaching en outplacementbegeleiding. Naast een actief prospectiebeleid vermelden we ook de intensieve samenwerking met de werkgeversorganisaties UNIZO en VOKA (jobkanaal). Heel in het bijzonder situeren we in dit verband ook ons project ‘community’ dat gericht is naar werkgevers binnen de sector van openbare besturen. In pilootfase konden diverse gemeenten in Limburg reeds kennismaken met ons specifiek aanbod. Het project zal binnen Vlaanderen worden veralgemeend met behulp van FeGOB2 en het VVSG3 (diversity project).

Specialistische aanpak Het klassieke opleidingsconcept werd definitief in 2013 verlaten ten voordele van het zogenaamde “accelerated learning”. Versneld leren gebeurt door een combinatie van begeleid zelfstandig leren en het performantieel en informeel leren op een virtuele werkvloer. Training van sleutelcompetenties is hierbij minstens zo belangrijk als het aanleren van technische competenties. Naar de toekomst willen we de groepsdynamica nog meer laten meespelen.

1

RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering Federatie Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en bemiddeling 3 Koepelorganisatie van de Vlaamse gemeentebesturen en OCMW ‘s 2

27

Jaarverslag 2013


Het I-care project werd uitgebreid met een verkorte versie (light programma) teneinde een groter doelpubliek te bereiken. Een aantal wetenschappelijk onderbouwde publicaties werden gerealiseerd4 Vanuit organisatorisch standpunt werden multidisciplinaire clusters samengesteld met het doel cliëntinformatie samen te brengen. Daardoor kon het inhoudelijk traject van de cliënt gerichter afgestemd worden op het te realiseren jobdoelwit in functie van de vereisten van de arbeidsmarkt. Niet alleen werkzoekenden kunnen een beroep doen op AZERTiE. Ook werknemers met een arbeidsbeperking krijgen van ons een aanbod op het vlak van loopbaanbegeleiding. In totaal werden er 17 begeleidingen opgestart in het kader van ESF-financiering en sinds het BVR van mei 2013, met startdatum 1 juli 2013, vonden 11 cliënten de weg naar AZERTiE. In juli verwierven wij een mandaat als erkend loopbaanbegeleidingscentrum. Wij focussen ons hier in de eerste plaats op personen met zogenaamde burn-out problemen. Om dit nieuwe project extra draagkracht te geven hebben wij in september 2013 een event georganiseerd naar de verschillende mutualiteiten.

Netwerk AZERTiE maakt deel uit van een gespecialiseerd netwerk van partners die hoofdzakelijk actief zijn in het toeleidingsproces (GTB en GA5). Op Limburgs niveau is er systematisch overleg met de collega GOB ’s6 De Poort, De Winning en Ter Engelen en GTB met het oog op afstemming van het aanbod ten aanzien van de doelgroep. Op Vlaams niveau worden de belangen van AZERTiE vertegenwoordigd door de federatie FeGOB (cfr. www.fegob.be). Van onze vennoten aandeelhouders van IGL kregen we groen licht voor ons strategisch plan 20132018. Hoofdfocus is het verder uitbouwen en consolideren van onze specialistische competenties. Dit moet een nog beter antwoord geven op de specifieke noden van onze doelgroep.

Personeelsbeleid Retentiebeleid In 2013 startte AZERTiE met een intern retentiebeleid voor eigen personeelsleden, bedoelt voor medewerkers die omwille van een medische problematiek het huidige functieprofiel niet meer volledig kunnen waarnemen.

4

Knapen J. e.a. (2013). I-care het centrum voor gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling AZERTiE; Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, 89e jaargang, nr. 6, nov – dec 2013, p. 287 Knapen J., Moriën Y., Van Woensel B., Myszta, A., & Strigencz R. (2013). Psychomotorische en mentale training in de arbeidsrehabilitatie van personen met psychische kwetsbaarheid. Tijdschrift voor Welzijnswerk 37 (334), p. 21-29

Knapen J. e.a. (2013). Integratie van psychomotorische en mentale training verhoogt arbeidsintegratie. Psyche; Driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg v.z.w., jaargang 25 nr. 4, december 2013 5 Gespecialiseerde Arbeidsonderzoek 6 Gespecialiseerd Opleidings-, Begeleidings- en bemiddelingscentrum

Jaarverslag 2013

28


Arbeidsreglement AZERTiE bracht de geldelijke en administratieve rechtspositieregeling samen tot één arbeidsreglement voor haar contractuele medewerkers. Er werd geopteerd voor vereenvoudiging en actualisering: verschillende artikels werden onderhandeld, aangepast en herschreven. Training leiderschap De teamverantwoordelijken en de coördinatoren, allen verantwoordelijk voor een aantal teamleden en een eigen proces kregen een opleiding management en coachend leidinggeven. Deze opleiding zal worden verdergezet in 2014. Training specialismen Er werd in 2013 extra ingezet op training van een aantal specialismen: kennis van specifieke doelgroepen zoals ASS en burn-out en ergonomie kregen bijzondere aandacht. Ook werd extra geïnvesteerd in de coaching vaardigheden van de trainer-coaches (‘coach the coach’). Alle medewerkers kregen de kans een intensieve workshop mindfulness mee te volgen. Dit zowel ter versterking van de persoonlijke veerkracht als ter versterking van de coachingvaardigheden. Ook vakspecifieke opleiding (Game design) kwam in 2013 aan bod.

2

Statistische gegevens

2.1

Werkzoekenden met een arbeidshandicap

Regelgevend kader: BVR 31 maart 2008 Subsidiegever: VDAB Resultaat 2013

Aantal

Norm

Resultaat %

Instroom

154

141

109,22%

Uitstroom

82

50%

65,03%

Globaal

120%

Aantal gemeten MOO ‘s: 163 Aantal ongewogen TWS: 82 => 50% (82/163) Aantal gewogen TWS: 106 => 65% (106/163)

2.2

Loopbaanbegeleiding van werkende personen met arbeidshandicap

Financiering7: ESF Aantal opgestarte dossiers: 17 (waarvan 4 verkorte trajecten) Vanaf 1 juli 2013 nieuw regelgevend kader: BVR van 13 mei 2013 Aantal opgestarte dossiers: 11

7

Samenwerkingsverband met GOB Job-Link (Vlaams-Brabant)

29

Jaarverslag 2013


2.3

Trends

8

Aantal effectief opgestarte begeleidingen9

Aantal tewerkstellingen

Geslacht GESLACHT CLIËNTEN 2013 Vrouwen Mannen TOTAAL

8 9

91 63 154

Exclusief de loopbaanbegeleidingen in 2013 Vanaf 2012 worden vroegtijdige stopzettingen (<3 maanden) niet meer opgenomen

Jaarverslag 2013

30


EVOLUTIE PERCENTAGES MAN/VROUW Man

Vrouw

0,7 0,6 Percentage

0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Leeftijdscategorie LEEFTIJD CLIËNTEN 2013 Minder dan 20 jaar Tussen 20-29 jaar Tussen 30-39 jaar Tussen 40-49 jaar Boven de 50 jaar

1 38 52 53 10

TOTAAL

154

EVOLUTIE LEEFTIJDSPERCENTAGES mi n 20 ja a r

20-29 ja a r

30-39 ja a r

p l u s 40 ja a r

0,5

Percentage

0,4 0,3 0,2 0,1 0 2004

31

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Jaarverslag 2013


Beperking

BEPERKING CLIËNTEN 2013 Fysiek

95

Psychisch

37

Zintuiglijk ASS (autisme spectrum stoornis) Ontwikkelingsstoornis (ADHD, dyslexie,…) NAH (niet aangeboren hersenletsel) Chronische ziekte Sociale problematiek Andere

6 16 4 2 11 2 5

TOTAAL10

178

EVOLUTIE HANDICAPPERCENTAGES

Percentage

0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

2004

2005 fysiek

10

2006

2007 psychisch

2008

2009 zintuiglijk

2010

2011

2012

2013

ASS (autisme)

15% van onze cliënten hebben te kampen met een meervoudige beperking.

Jaarverslag 2013

32


2.4

Herkomst cliënten Provincie Limburg

Subtotaal Provincie Antwerpen Totaal

33

Alken As Beringen Bilzen Bocholt Bree Diepenbeek Dilsen-Stokkem Genk Halen Ham Hamont-Achel Hasselt Hechtel-Eksel Herk-de-Stad Heusden-Zolder Hoeselt Houthalen-Helchteren Kinrooi Lanaken Lommel Maaseik Maasmechelen Meeuwen-Gruitrode Opglabbeek Overpelt Peer Riemst Sint-Truiden Tessenderlo Wellen Zonhoven Zutendaal Balen Laakdal

2 2 8 5 2 3 8 5 16 1 2 1 14 1 1 17 1 10 2 2 2 4 15 2 2 1 7 1 4 2 1 6 2 152 1 1 154

Jaarverslag 2013


D

Ter Heide Begeleidingscentrum voor diep mentaal en/of ernstig mentaal meervoudig gehandicapte kinderen en volwassenen.

Ter Heide biedt professionele ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een ernstige en diepe mentale beperking en eventueel bijkomende beperkingen. Ter Heide staat in voor de ondersteuning van zeer kwetsbare mensen. Zij hebben naast hun diep en ernstig verstandelijke beperking heel wat persoonskenmerken (leeftijd, lichamelijke redzaamheid, medische problemen, gedragsfactoren, psychiatrische kenmerken, autisme, epilepsie,…) die een belangrijke invloed hebben op de inhoud, aard en intensiteit van de ondersteuning. De bestaansreden van de instelling staat geformuleerd in onze missie: “Samen met ouders, met hart, handen en hoofd, bouwen aan een warme thuis, zinvolle dagbesteding en goede zorg voor onze bewoners”. Elke dag opnieuw trachten we een passende ondersteuning te bieden met deze missie in ons achterhoofd. Ter Heide is een warme thuis voor haar bijzondere bewoners en is tevens een waardevolle plek voor al haar medewerkers. Ter Heide wil een plek zijn waar het goed is om te wonen, te leven, te ontspannen en te werken. Elke dag opnieuw proberen onze medewerkers voor onze bewoners een zinvol en gelukkig leven uit te bouwen. Van onze medewerkers verwachten we dat ze handelen vanuit hun hart en dat ze met inzet van de juiste kennis en vaardigheden de bewoner een warme thuis bieden. We willen er alles op inzetten om voor de bewoners het verschil te maken.

1

Inhoudelijke werking

1.1

Algemeen

Ter Heide wil een leefgemeenschap zijn die op een unieke en warme manier omgaat met haar bewoners, ouders, medewerkers en de brede samenleving. In de voorbije periode hebben we onze identiteit scherp gesteld. Onze identiteit en ambities hebben we vertaald in een nieuw logo. Het logo straalt uit waarvoor we in essentie staan en de bijhorende slagzin “waar iedereen bijzonder is” onderstreept kernachtig het wezen en de mensvisie van Ter Heide. Op het niveau van het bepalen, scherp krijgen van onze identiteit zijn er in 2013 nog andere acties ondernomen: op de kaart zetten van onze nieuwe website, het uitgeven van het vernieuwde tijdschrift “Ter Heide nieuws”, … De warme kleuren, die gebruikt worden in de nieuwe website en in Ter Heide nieuws, benadrukken de menselijke en open identiteit. Ter Heide wil immers een “warme thuis” zijn, een unieke plek waar iedereen zich thuis en gewaardeerd voelt. Om die unieke plaats te worden heeft Ter Heide een strategisch plan opgesteld met doelstellingen en verbeteracties; een plan dat ons helpt om de ondersteuning t.a.v. onze bijzondere bewoners naar een hoger niveau te tillen.

Jaarverslag 2013

34


Het strategisch plan van Ter Heide, waar de lancering van de nieuwe identiteit en de nieuwe website in opgenomen staat, is in het voorbije jaar verder uitgevoerd. Tijdens de geplande evaluaties wordt het bestaande strategisch plan telkens grondig doorgenomen en indien nodig bijgestuurd. Nieuwe ontwikkelingen worden mee opgenomen, bijkomende strategische doelstellingen worden geformuleerd. Zo is er het afgelopen jaar veel geïnvesteerd om de plaats van Ter Heide binnen de sector en het welzijns- en zorglandschap te handhaven of eventueel bij te stellen. Rode draad is hier het Perspectiefplan 2020. In de voorbije periode hebben we heel wat acties ondernomen om Ter Heide af te stemmen op de uitgangspunten van het perspectiefplan: meer bewoners bereiken met dezelfde middelen, mentaliteitswijziging binnen Ter Heide brengen met betrekking tot inclusie, concept vermaatschappelijking van de zorg, … Kortom, Ter Heide probeert de maatschappelijke beleidslijnen mee waar te maken en we worden gewaardeerd voor onze inbreng. Verder zijn we ook zeer fier dat we een maatschappelijke nood (kinderen met kernautisme) een concrete plaats hebben kunnen geven binnen Ter Heide. Dit was een zeer leerrijk en succesvol traject. Enkele andere thema’s, die het afgelopen jaar in de actualiteit stonden, zijn: “kwaliteit van bestaan/arbeid”, “nieuwe werken”, “masterplan/infrastructureel plan TH”, “rechtspositieregeling medewerkers”, “verbeteren van samenwerking met ouders”, … Het strategisch plan van de organisatie is verder afgedaald richting woonbuurten. Zo heeft elke woonbuurt een woonbuurtplan met doelstellingen opgesteld. De leidinggevenden bewaken de voortgang van de uitwerking van hun plan en ze zorgen ervoor dat er goede resultaten bereikt worden. Hierbij wordt ingezet op een goede rechtstreekse samenwerking tussen de leidinggevenden van de woonbuurten en de ondersteunende afdelingen.

1.2

Inhoudelijke activiteiten

Inhoudelijke activiteiten situeren zich op drie domeinen: zorg, medewerkers en organisatie: 1.2.1

Projecten zorg

 Met betrekking tot het doelgroepenbeleid is een nieuwe doelgroep opgenomen in Ter Heide: nietschoolgaande kinderen met kernautisme (semi-internaat). In het Brikhof (Borgloon) is hiervoor een volledig nieuwe leefgroep ingericht. Dit was een leerrijk traject met verschillende partners: kinderen en ouders, VAPH, kabinet minister en andere externe partners.  De verdeling van de personele middelen is aan een grondige evaluatie toe, een aantal knelpunten en verbetervoorstellen zullen in 2014 bekeken worden.  Het model “kwaliteit van bestaan” van R.L. Schalock heeft betekenis gekregen binnen Ter Heide. Dit model identificeert die elementen die systematisch terugkeren als bevorderend of als schadelijk voor iemands geluk in het leven. Het reikt, met andere woorden, voorstellen aan hoe iemand een tevreden leven kan leiden. Zo weten we beter waar we ons als organisatie moeten op toeleggen, waar we als organisatie sterk in moeten zijn en waar we ons kunnen verbeteren.

35

Jaarverslag 2013


 Een kader is ontwikkeld waarbij ouders inspraak hebben in de inrichting van de leefgroep. Binnen een aantal woonbuurten zijn de verfwerken en onderhoudswerken aangegrepen om ouders en teams inspraak te geven in de inrichting van de leefruimtes.  Gezocht is om zinvolle dagbesteding en activering de juiste plaats en aandacht te geven in het leven van onze bewoners. We willen immers onze bewoners een zinvolle dagbesteding aanbieden door hen een aanbod van activiteiten voor te leggen op maat van iedere bewoner. Dit project loopt verder in elke woonbuurt. Daarnaast groeit de vrijwilligerswerking binnen Ter Heide.  In samenwerking met de plaatselijke apotheek is in het Brikhof (Borgloon) met succes een proefproject afgerond met betrekking tot de manier van bestellen, leveren en verdelen van medicatie. Uiteindelijk heeft dit geleid tot tijdswinst voor de opvoed(st)er in de leefgroep; tijd die op een zinvolle manier kan ingevuld worden ten voordele van de bewoners.  Er is verder gewerkt aan het ontwikkelen van diverse referentiekaders. Een referentiekader voor bewoners met een matige verstandelijke beperking en met gedragsproblemen werd ontwikkeld en vertaald in een vormingspakket voor de medewerkers. Ook aan het referentiekader voor goede voeding is verder gewerkt en een referentiekader voor palliatieve zorg (visietekst) is uitgeschreven.  Inspraak en participatie van de ouders worden meer op de voorgrond geplaatst bij het uittekenen, uitvoeren en evalueren van het ondersteuningsplan. De rol van de ouder als partner wordt hierbij concreet ingevuld.  Gekeken is hoe we met dezelfde middelen nog meer mensen kunnen helpen. Het aantal deeltijds verblijvende bewoners is in kaart gebracht; de mogelijkheid om hierdoor bijkomende plaatsen te creëren is verder onderzocht. De vrijgekomen open plaatsen zijn maximaal gebruikt om meer mensen te bereiken o.a. via flexibele opvang.  Ter Heide wil nog meer inzetten op gespecialiseerde ondersteuning op maat voor minderjarigen en volwassenen met de zwaarste ondersteuningsnood. Dit heeft onder andere geresulteerd in het aanbieden van gespecialiseerde dagopvang in de woongroepen voor minderjarige bewoners met een gedrags- en emotionele stoornis. Daarnaast is de opvang voor minderjarigen met specifieke ondersteuningsnood verhoogd door het herschikken van enkele leefgroepen op campus Genk. Thuisonderwijs minderjarigen heeft intussen ook een plaats gekregen in Ter Heide.

1.2.2

Projecten medewerkers

 Voortdurend worden er inspanningen geleverd om de missie, visie en waarden dichter bij de medewerkers te brengen. Onze waarden vormen het hart van Ter Heide, we willen dat ze terugvindbaar zijn in het DNA van elke medewerker. Onze scherp gestelde identiteit en ambitie zijn niet alleen visueel vertaald in het logo van Ter Heide, maar ook in een gloednieuwe website en een vernieuwde “Ter Heide nieuws”.

Jaarverslag 2013

36


 Een opleidingstraject voor leidinggevenden is verder uitgevoerd. Zo hebben de leidinggevenden in het voorjaar een training gehad rond het opvolgen en ontwikkelen van hun medewerkers en rond het voeren van ontwikkelingsgesprekken.  Het competentiedenken heeft verder ingang gevonden. De selectie- en aanwervingsprocedure is sterk vereenvoudigd. Het merendeel van de functieprofielen is uitgewerkt. Ontwikkelingsgesprekken zijn opgestart, de koppeling met vorming en opleiding wordt gemaakt. Een intern opleidingscentrum met een eigen aanbod aan opleidingen (o.a. ICT-opleiding) is in gebruik genomen.  Voor het implementeren van een daadkrachtig verzuimbeleid is het nog even wachten op een goede rapporteringstool; ook de verzuimgesprekken zelf verdienen meer aandacht. Intussen wordt er verder ingezet op het invoeren van vitaliteitsmanagement: het gebruik van de fiets als vervoermiddel is verder gestimuleerd, evenals de deelname aan loopwedstrijden.  De vorige meting van arbeidstevredenheid heeft waardevolle informatie opgeleverd en ook in 2013 geleid tot gerichte verbeteracties.  Een aantal acties zijn op spoor gezet om de arbeidstevredenheid van de medewerkers te verhogen door gericht in te zetten op acties die als voornaamste doel hebben om de medewerkers te belonen, te erkennen en te waarderen voor hun bijdrage. Zo zijn in het afgelopen jaar de besprekingen opgestart rond het invoeren van de II-de pensioenpijler en maaltijdcheques. De medewerkers zijn op het personeelsfeest in de bloemetjes gezet en hebben een mooi geschenk ontvangen.  Het arbeidsreglement is volledig herschreven en toegelicht in verschillende opleidingssessies, elke medewerker heeft een nieuw exemplaar ontvangen.

1.2.3

Projecten organisatie

 De financiële situatie wordt voortdurend opgevolgd. Aan de hand van een aantal ontwikkelde beheersinstrumenten wordt de financiële situatie op regelmatige tijdstippen op de voet gevolgd (werkingskosten, investeringen, inkomsten en uitgaven, …). Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de toekomstige financiering/subsidiëring er zal uit zien, hetgeen het vooruit kijken en het maken van prognoses bemoeilijkt.  Zelfevaluatie en het daarbij horend strategisch planningsproces heeft zijn plaats gekregen binnen Ter Heide. Het ontwikkelde strategisch plan staat voortdurend in de aandacht en het is intussen verder vertaald in de woonbuurtplannen.  Heel wat samenwerkingsverbanden zijn opgezet met andere zorgverlenende organisaties. Als voorbeeld kan de samenwerking rond onze nieuwe doelgroep, het semi-internaat voor kinderen met kernautisme, aangehaald worden. Hieruit is een fijne samenwerking met “De Appelboom”, een behandelingscentrum voor peuters en kleuters met een autismespectrumstoornis, voortgevloeid.  Op het gebied van informatiebeheer zijn een aantal belangrijke doelstellingen naar voor geschoven en ten dele gerealiseerd.

37

Jaarverslag 2013


Wat het loonsecretariaat betreft is de overstap naar een nieuw loonberekeningssysteem gemaakt. Het geïnstalleerde voedingsmanagementsysteem is niet meer in gebruik: een passende oplossing wordt gezocht. Het ontwikkelen van een samenhangend bewonersdossier blijft voortgang maken. Het voorraadbeheersysteem is in gebruik genomen en verder geoptimaliseerd. Inspanningen worden geleverd om een waardige opvolger te ontwikkelen voor het bestaande documentmanagementsysteem.  De voorbereidingen zijn opgestart om de wooninfrastructuur op de campus in Genk te vernieuwen; een masterplan wordt opgesteld. Vergelijkbare infrastructuurwerken zijn bezocht binnen de sector om de juiste keuze te kunnen maken. Om dit groot project tot een goed einde te brengen, is de samenwerking aangegaan met de Vlaams Bouwmeester.  Het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 met betrekking tot algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg heeft volledig ingang gevonden in Ter Heide.  De telefonische communicatie op en tussen de campussen is intussen volledig gemoderniseerd. De nieuwe telefooncentrale is in het najaar in gebruik genomen.  De digitale camerabewaking op de campus te Zonhoven is volledig geplaatst en technisch in werking gesteld. De camera’s zorgen voor een beter toezicht en ze dragen bij aan een rustige nachtrust van de bewoners.

2

Infrastructuur en uitrusting

Op het vlak van investeringen, grote onderhoudswerken en aanpassingswerken viel er ook in 2012 heel wat te noteren: 2.1

2.1.1              

Investeringen

Gebouwen en omgeving

Omgevingswerken en tuinaanleg rond Spar 1. Plaatsen van rolstoelschommel campus Zonhoven. Afscherming in keuken Linde 2. Verbreden van voetpaden op woonerf i.f.v. fietsen en rolstoelen. Toiletten met beugels plaatsen in badkamers Berk. TV-kast en beamer voorzien in Living Spar 3. Plaatsen van projectiescherm en beamer in sportzaal Zonhoven. Overkapping tussencompartiment tussen Linde 2 en Linde 3 en schommel plaatsen. Badkamerkast voor Woning 43. Compartiment in living Berk 2, kast met lavabo’s. Inrichten nachtlokaal Berk. Terugsnoeien van de bomen en verwijderen van gevaarlijke bomen kort bij de leefgroep (Brik 2). Plaatsen van omheining Berg 6. Nieuw brandalarm voor Huis 10.

Jaarverslag 2013

38


        

Heraanleg tuin Huis 10, verbetering i.f.v. zichtbaarheid. Aanpassingen Huis 9 voor activiteiten Klusclub en dagonderwijs. Buitencompartiment (extra stevig en hoog) voor Huis 8. Gedeeltelijk vernieuwen van gras door grasmatten voor Huis 6. Nieuw compartiment in speelzaal Huis 5. Buitencompartiment met schommel geplaatst in Huis 2. Slaapkamer veranderd naar extra binnencompartiment en linnenberging Huis 2. Linnenberging omgebouwd naar Time Out in Huis 2. Bestaande Time out voorzien van volkern plaat in Huis 2.

2.1.2                      

Aankoop warmhoudbakken voor transport voeding. Aankoop kantoormeubilair woonbuurt Berk/Spar. Aankoop van diverse elektrische huishoudtoestellen (vaatwassers, frigo’s, TV’s). Aankoop van een schrobmachine. Intern geproduceerd meubilair door eigen technische dienst (aankoop materiaal). Aankoop tilliften. Aankoop tuinmeubilair woonbuurt Henisberg. Aankoop werktuigen voor technische dienst. Aankoop naaimachines voor naaikamer. Aankoop rolstoelweegschaal Berk. Aankoop motomed woonbuurt Oase. Aankoop zonneweringen en elektrische rolluiken. Aankoop bijkomende zetels activiteitenbus. Aankoop netwerkcomputers en benodigdheden en software upgrades. Verdere uitwerking camerabewaking: optimalisatie Zonhoven en eerste fase Genk. Aankoop nieuwe telefoon – en alarminstallatie (VOIP). Materialen en elektrische toestellen voor opstart Meers 3 in woonbuurt Brikhof. Aankoop busje dagopvang. Aankoop van bedden voor verschillende campussen. Aankoop van aankleedtafel + matras voor douchebrancard (campus Genk). Tweede deel aansluiting Fiber Infrax. Aankoop van kantelbaden met variabele hoogte voor Brik 1 (campus Borgloon).

2.2

       

39

Meubilair en uitrusting

Grote onderhoudswerken en aanpassingswerken

Aanleggen van bekabeling en plaatsen dectzenders voor nieuwe telefonie op alle campussen. Uitvoeren van schilderwerken inkom Eik en verfraaien van deuren. Uitvoeren van regenwaterscheiding volgens aanbevelingen milieuvergunning campus Zonhoven. Camerabewaking installeren kinezaal/snoezelruimte voor dagcentrum Zonhoven. Aanpassen buitenverlichting volledige campus i.f.v. veiligheid nachtdienst Zonhoven. Aanbrengen van beschermingsplaten tegen muren in feestzaal Zonhoven. Aanpassen van sfeerverlichting feestzaal Zonhoven. Verfwerken burelen Berk en Spar n.a.v. nieuw meubilair.

Jaarverslag 2013


              

Verfwerken slaapkamers Berk. Verfwerken burelen hoofdgebouw campus Zonhoven. Verfwerken van leefgroepen campus Henisberg (Henis 3, Berg 6, …). Oprichten van nieuwe leefgroep Meers 3 (herlocatie burelen kiné, keukeninrichting). Vervangen van de elektrische kast van het hoofdgebouw Borgloon. Voedingen voorzien om rolluiken te bedienen campus Borgloon. Nieuwe buitendeuren en veiligheidsbeglazing campus Borgloon. Vervangen van de branddetectie campus Tongeren. Uitbreiding van leefgroep Berg 1. Hoofdgebouw Genk: verhuis burelen + aanpassingen elektriciteit, verlichting, datanetwerk. Camera voorzien aan inkom campus Genk. Rolstoelschommel geïnstalleerd en voorzien van omheining campus Genk. Aanleg en inzaaien grasveld langs + aanplanting groen aan Centraal Magazijn campus Genk. Keuken: Koelkast voorzien van nieuwe verdamper. Verschillende cacoons opgehangen en trampolines opgezet op alle campussen.

3

Statistische gegevens over de bewoners

I = internaat

SI-I = gecombineerd semi-internaat en internaat

SI = semi-internaat

NT = nursingtehuis

DC-NT = gecombineerd dagcentrum en nursingtehuis

DC = dagcentrum

3.1

Bezetting I

SI-I

SI

NT

DC-NT

DC

Totaal per 31.12.2012

74

8

22

278

2

21

nieuwe opnames

11

5

3

overplaatsing I naar NT

-3

3

overplaatsing I naar SI overplaatsing SI naar I overplaatsing DC naar NT

1

-1

overplaatsing SI naar SI-I overplaatsing van SI-I naar I overleden

-1

-6

overplaatsing van SI-I naar SI overplaatsing van DC naar DC-NT overplaatsing van SI naar DC

-1

1

overplaatsing van DC-NT naar NT ontslag naar huis/andere instelling

-3

Totaal per 31.12.2013

78

Jaarverslag 2013

8

-1

-1

25

278

2

21

40


3.2

Geslacht man

vrouw

totaal

% man

% vrouw

DC

7

14

21

33,33

66,67

DC-NT

2

2

100,00

I

62

16

78

79,49

20,51

NT

186

92

278

66,91

33,09

SI

11

14

25

44,00

56,00

6

2

8

75,00

25,00

274

138

412

66,50

33,50

SI-I Totaal

3.3

Nationaliteit I

Belg

SI-I

77

SI

8

NT

25

DC-NT

261

DC

2

totaal

20

393

Duitser

1

1

Griek

1

1

Italiaan

7

Marokkaan

1

1

Nederlander

2

2

Spanjaard

1

8

1

1

Turk

5

Totaal

78

3.4

8

25

5

278

2

21

412

Leeftijdsstructuur

internaat 12

10

aantal

8

6

4

2

2013

2012

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

0

geboortejaar

41

Jaarverslag 2013


semi-internaat en gecombineerd internaat - semi-internaat 4

aantal

3

2

1

0 1990

1991

1992

1993

1994

1995

1997

1998

1999

2000

2003

2004

2005

2007

2008

2010

geboortejaar SI

SI-IN

tehuis voor niet-werkenden stelsel nursingtehuis 25

20

aantal

15

10

5

0 1943

1945

1947

1949

1951

1953

1955

1957

1959

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

geboortejaar

Jaarverslag 2013

42


dagcentrum en gecombineerd dagcentrum - nursingtehuis 6

5

aantal

4

3

2

1

0 1956

1964

1967

1969

1974

1980

1981

1982

1984

1986

1987

1988

1990

geboortedatum DC

43

DC-NT

Jaarverslag 2013


3.5

Woonplaats provincie

gemeente

NT

SI

3 5 4 12 1 4 2 10 3 48 2 3 1 24 3

1 1 2

11 3 12 2 9 3 2 2 7 8 3 1 1 3 3

1

4 7 5 9 1 5 23

1

62

249

25

8

9

17

Luik

1

1

Oost-Vlaanderen

3

3 22

Alken As Beringen Bilzen Bocholt Borgloon Bree Diepenbeek Dilsen-Stokkem Genk Gingelom Halen Hamont-Achel Hasselt Heers Herk-de-Stad Heusden-Zolder Hoeselt Houthalen-Helchteren Kortessem Lanaken Leopoldsburg Lommel Lummen Maaseik Maasmechelen Meeuwen-Gruitrode Neerpelt Nieuwerkerken Opglabbeek Overpelt Peer Riemst Sint-Truiden Tessenderlo Tongeren Voeren Wellen Zonhoven Zutendaal Totaal Limburg

DC 1 3 2

DC-NT

1

I 2 3 2 1

4

1 2 11

1

7

1 1 1

1 1 3 1 1 1

1

1 3

2 5 1

1

1 1

1 1 5

3

2 2

1

1 1 1

3

1 1

1 2 1 1 1 1 21

1 7 2 2

West-Vlaanderen

1

Vlaams-Brabant

7

15

78

1 278

Jaarverslag 2013

1

1

Antwerpen

Duitsland Eindtotaal

SI-I

21

2

2

1 8

Eindtotaal 4 9 13 16 1 6 2 12 7 71 2 3 1 34 4 1 14 5 16 3 11 4 2 2 11 20 5 1 4 5 3 1 5 9 6 12 1 7 32 2 367

1

25

8

1 412

44


3.6

Verdeling naar handicap

Mentale handicap IQ

0 – 20

21 - 35

 36

Totaal

I

59

12

6

77

SI

20

5

0

25

SI-I

8

0

0

8

NT

144

130

3

277

DC

11

9

1

21

DC-NT

1

1

0

2

Totaal

243

157

10

410

%

59,3

38,3

2,4

100

Bijkomende handicap Fysische handicap

Visuele stoornis

Auditieve stoornis

Chronische ziekte

Probleemgedrag

I

30

9

5

34

35

SI

25

3

1

14

3

SI-I

7

1

0

7

0

NT

146

45

3

126

46

DC

12

3

1

16

0

DC-NT

1

0

0

2

2

Totaal

221

61

10

199

76

45

Jaarverslag 2013


JAARREKENING 2013 financieel verslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris-revisor aan de Algemene Vergadering d.d. 20 juni 2014 situatie per 31 december 2013

Jaarverslag 2013

46


47

Jaarverslag 2013


Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg opdrachthoudende vereniging Klotstraat 125 te 3600 Genk

I

Balans ACTIVA

Boekjaar 31.12.13

Boekjaar 31.12.12

II Immateriële vaste activa

60.857,05

76.204,14

III Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen

8.651.006,14 6.334.130,89

8.951.272,14 6.789.991,81

B.

Installaties, machines en uitrusting

1.538.118,65

1.291.754,60

C.

Meubilair en rollend materieel

560.728,66

431.119,69

D.

Leasing en soortgelijke rechten

149.975,58

149.975,58

F.

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

68.052,36

288.430,46

285,08

285,08

285,08

285,08

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

73.809,92 73.809,92

62.003,37 62.003,37

VII Vorderingen op ten hoogste 1 jaar A. Werkingsvorderingen

1.663.263,50 407.221,93

1.981.673,28 527.159,68

B Overige vorderingen

1.256.041,57

1.454.513,60

VIII Geldbeleggingen B Overige beleggingen

4.947.555,91 4.947.555,91

5.047.131,29 5.047.131,29

363.631,10

209.513,93

1.022.327,69

1.061.288,55

16.783.736,39

17.390.371,78

VASTE ACTIVA

IV Financiële vaste activa C. Andere financiële vaste activa 2. Vorderingen en borgtochten in contanten VLOTTENDE ACTIVA V Vorderingen op meer dan 1 jaar B. Overige vorderingen 1. Niet-rentedragende vorderingen VI Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden

IX Liquide middelen X Overlopende rekeningen

Jaarverslag 2013

48


PASSIVA

Boekjaar 31.12.13

Boekjaar 31.12.12

1.115.457,80 1.115.457,80 0,00

1.115.457,80 1.115.457,80 0,00

936.410,02

936.410,02

IV Reserves A. Wettelijke reserves B. Onbeschikbare reserves 2. Andere D. Beschikbare reserves

3.835.668,20 111.545,78

3.851.335,99 111.545,78

601.421,43 3.122.700,99

601.421,43 3.138.368,78

V Overgedragen resultaat

1.065.588,47

873.618,73

VI Kapitaalsubsidies

3.683.186,24

4.039.762,55

615.379,12 450.379,12 165.000,00

736.161,95 456.161,95 280.000,00

1.647.087,90

1.896.673,84

44.620,83 1.602.467,07 0,00

48.835,02 1.847.838,82 0,00

3.737.539,70

3.771.473,92

239.400,36

296.543,54

0,00

0,00

598.295,44 0,00 0,00 561.031,02

493.324,03 0,00 0,00 541.882,00

1.379,75 452.156,19 1.620.992,78 264.284,16

1.935,94 586.053,00 1.584.304,66 267.430,75

147.418,94

169.476,98

16.783.736,39

17.390.371,78

EIGEN VERMOGEN 1 Kapitaal A. Geplaatst kapitaal B. Niet opgevraagd kapitaal III Herwaarderingsmeerwaarden

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII A. Voorzieningen voor risico's en kosten 3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 4. Overige risico's en kosten SCHULDEN VIII Schulden op meer dan 1 jaar A. Financiële schulden 3. Leasing- en soortgelijke schulden 4. Kredietinstellingen D. Overige schulden IX Schulden op ten hoogste 1 jaar A. Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden C. Werkingsschulden 1a. Leveranciers b. VAPH c. Bestuurders D. Ontvangen vooruitbetalingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen, sociale lasten en voorzieningen, sociale lasten en voorziening voor vakantiegeld 1. Te betalen BTW Belastingen 2. Bezoldigingen, soc. lasten, voorz. Vakantiegeld F. Overige schulden X Overlopende rekeningen

49

Jaarverslag 2013


II

Resultatenrekening

KOSTEN

Boekjaar 31.12.13

Boekjaar 31.12.12

II. Bedrijfskosten A. Inkopen grond- en hulpstoffen

31.633.404,02 574.804,04

30.853.633,08 541.673,58

B. Diensten en diverse goederen

2.765.848,52

2.730.969,87

C. Bezoldigingen, sociale lasten

27.190.047,43

26.030.363,84

1.185.051,21

1.246.718,45

0,00

0,00

0,00

0,00

-120.782,83

252.877,11

0,00 -120.782,83

315.000,00 -62.122,89

38.435,65

51.030,23

101.792,26 75.256,92

96.231,77 95.680,51

26.535,34

551,26

2.681,02

3.522,63

2.309,97

383,19

0,00

0,00

371,05

3.139,44

20.916,05 20.916,05

32.307,56 32.307,56

176.301,95

629.904,64

31.935.095,30

31.615.599,68

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële vaste activa E. Waardevermindering op vorderingen Toevoegingen + Terugnemingen -

F. Voorzieningen voor risico's en kosten Toevoegingen + Terugnemingen -

G. Andere bedrijfskosten V. Financiële kosten A. Kosten van schulden C. Andere financiële kosten

VIII. Uitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardevermindering materiële vaste activa D. Minderwaarde realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke lasten

X. Belastingen 1. a. Verschuldigde voorheffingen XI. WINST VAN HET BOEKJAAR

Jaarverslag 2013

50


OPBRENGSTEN

Boekjaar 31.12.13

Boekjaar 31.12.12

31.202.775,84 30.292.737,72

30.676.986,90 29.572.357,65

D. Andere bedrijfsopbrengsten

910.038,12

1.104.629,25

IV. Financiële opbrengsten B. Opbrengsten uit vlottende activa

727.639,40 83.235,18

935.896,13 136.665,56

644.404,22

799.230,57

4.680,06 0,00

2.716,65 0,00

0,00

110,00

4.680,06

2.606,65

31.935.095,30

31.615.599,68

I.

Bedrijfsopbrengsten A. Werkingsopbrengsten

C. Andere financiële opbrengsten

VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming afschrijvingen mat. vaste activa D. Meerwaarde bij realisatie vaste activa E. Uitzonderlijke opbrengsten

XI. VERLIES VAN HET BOEKJAAR

51

Jaarverslag 2013


Jaarverslag 2013

52


RESULTATENVERWERKING IGL

Boekjaar 31.12.13

Boekjaar 31.12.12

1.049.920,68

1.554.170,83

176.301,95

629.904,64

873.618,73

924.266,19

A. Te verwerken verliessaldo (-) Te bestemmen winstsaldo (+) 1. Te bestemmen winst van het boekjaar (+) Te verwerken verlies van het boekjaar (-) 2. Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar B. Onttrekking aan het eigen vermogen 2. Aan de reserves

15.667.79

C. Toevoeging aan het eigen vermogen 2. aan de wettelijke reserves 3. aan de overige reserves 1. toekomstige verliezen 2. terugbetaling aandelen 3. verbeteringen of uitbreidingen

680.552,10

E. Tussenkomst van vennoten in het verlies

D. Over te dragen resultaat

Resultatenverwerking per activiteitencentrum BC Ter Heide BuSO De Wissel AZERTiE Gemeenschappelijke Diensten IGL

53

Overgedragen resultaat 2012

1.065.588,47

Resultaat 31.12.2013

Overgedragen resultaat 31.12.2013

Terugneming reserves 31.12.2013

873.618,73

Saldo overgedragen resultaat 31.12.2013

644.925,77

224.019,25

868.945,02

868.945,02

62.977,27

-78.645,06

-15.667,79

142.505,34

39.883,64

182.388,98

182.388,98

23.210,35

-8.955,88

14.254,47

14.254,47

873.618,73

176.301,95

1.049.920,68

15.667,79

15.667,79

0,00

1.065.588,47

Jaarverslag 2013


III

Gedetailleerde toelichting

A

Toelichting bij de balans

ACTIVA Rubriek II

Immateriële vaste activa Software

Activa in aanbouw en vooruitbetaling Post 27

Post 21 A

AANSCHAFFINGSWAARDE Per einde voorgaand boekjaar: Mutaties tijdens het boekjaar: - Aanschaffingen met inbegrip van geproduceerde activa - Overdrachten en buitengebruikstellingen - Overboekingen van ene post naar een andere post Per einde boekjaar 31.12.13

B

MEERWAARDEN Per einde voorgaand boekjaar: Mutaties tijdens het boekjaar: - Geboekt: - Afgeboekt (buitengebruikstelling) - Overboeking van ene post naar een andere post Per einde boekjaar 31.12.13

C

285.929,17

285.929,17

16.426,05

16.426,05

302.355,22

302.355,22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AFSCHRIJVINGEN & WAARDEVERMINDERING Per einde voorgaand boekjaar: (209.725,03) Mutaties tijdens het boekjaar: - Geboekt (31.773,14) - Afgeboekt na buitengebruik - Per einde boekjaar 31.12.13 (241.498,17)

D

NETTO BOEKWAARDE PER 31.12.13

I

Totaal rubrieken

60.857,05

- (209.725,03) - (31.773,14) - (241.498,17) -

60.857,05

Software

A Aanschaffing Ter Heide: Licenties (divers) Educatieve spelletjes (logo, …) Easy-pay (loonberekening software)

Jaarverslag 2013

14.379,42 1.054,43 992,20 16.426,05

54


Rubriek III

Materiële vaste activa

A AANSCHAFFINGSWAARDE Per einde voorgaand boekjaar: Mutaties tijdens het boekjaar: - Aanschaffingen met inbegrip van geproduceerde activa - Overdrachten en buitengebruikstellingen - Overboekingen van ene post naar een andere post Per einde boekjaar 31.12.13 B

MEERWAARDEN Per einde voorgaand boekjaar: Mutaties tijdens het boekjaar: - Geboekt: - Afgeboekt (buitengebruikstelling) - Overboeking van ene post naar een andere post Per einde boekjaar 31.12.13

C

Terreinen en gebouwen


Meubilair en rollend materiaal

Post 22

Post 23

Post 24

24.782.137,70 2.986.524,02 40.175,01

231.857,70

Leasing & Activa in soortgelijke aanbouw en rechten vooruitbetaling Post 25

206.525,99

(10.669,72)

(36.302,79)

79.570,03

31.329,57

25.054.170,41 3.541.666,17

NETTO BOEKWAARDE PER 31.12.2013

I A -

29.811.186,09 855.322,04 (46.972,51)

(342.757,30) 68.052,36

30.619.535,62

936.410,02

-

-

-

-

936.410,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

936.410,02

-

-

-

-

936.410,02

-

- (21.796.323,97)

6.334.130,89 1.538.118,65

-

(1.155.588,04)

-

46.972,51

(22.904.939,50)

560.728,66 149.975,58

68.052,36

8.651.006,14

Terreinen en gebouwen Aanschaffing & inbreng Gebouwen Ter Heide Borgloon Bebouwde terreinen Ter Heide Bebouwde terreinen De Wissel Grote onderhoudswerken Ter Heide Grote onderhoudswerken De Wissel Overboeking van de posten 27xxxxxx - Gebouwen Ter Heide - Gebouwen De Wissel - Bebouwde terreinen Ter Heide

55

122.379,20

1.805.671,10 149.975,58

AFSCHRIJVINGEN & WAARDEVERMINDERING Per einde voorgaand boekjaar: (18.928.555,91) (1.694.769,42) (1.172.998,64) Mutaties tijdens het boekjaar: - Geboekt (727.893,63) (319.447,82) (108.246,59) - Afgeboekt 10.669,72 36.302,79 (buitengebruikstelling) - Overboeking van ene post naar een andere post - Per einde boekjaar 31.12.13 (19.656.449,54) (2.003.547,52) (1.244.942,44)

D

Post 27

1.604.118,33 149.975,58 288.430,46

486.241,84

Totaal rubrieken

13.204,61 6.177,57 847,00 12.164,32 7.781,51 40.175,01 214.433,29 2.196,55 15.227,86 231.857,70

Jaarverslag 2013


II A

Installaties, machines en uitrusting Aanschaffing & inbreng - Vaste installaties, materieel en technische uitrusting AZERTiE - Vaste installaties, materieel en technische uitrusting De Wissel - Vaste installaties, materieel en technische uitrusting Ter Heide - Overige vaste installaties, machines en techn. uitrust. Ter Heide - Installaties, machines en uitrusting AZERTiE - Installaties, machines en uitrusting De Wissel - Installaties, machines en uitrusting Ter Heide

Overboeking van de posten 27xxxxxx - Vaste installaties, materieel en technische uitrusting Ter Heide Installaties, machines en uitrusting Ter Heide

C

Buitengebruikstelling - Installaties, machines en uitrusting Ter Heide - Installaties, machines en uitrusting De Wissel

III A

Aanschaffing & inbreng - Meubilair AZERTiE - Meubilair Ter Heide - Rollend materieel De Wissel -·Rollend materieel Ter Heide

Buitengebruikstelling -Rollend materieel Ter Heide

V

1.658,87 9.010,85 10.669,72

2.627,08 144.574,78 6.897,00 52.427,13 206.525,99 31.329,57 31.329,57

36.302,79 36.302,79

Activa in aanbouw -

VI

73.898,06 5.671,97 79.570,03

Meubilair en rollend materiaal

Overboeking van de posten 27xxxxxx - Meubilair Ter Heide

C

854,45 24.755,98 39.660,66 29.051,91 16.684,51 19.657,17 355.577,16 486.241,84

Meubilair Ter Heide Verbouwing Linde (Ter Heide) Afdak speelplaats De Wissel Nooduitgang OV1 De Wissel Verbouwing Berg 1 Ter Heide

35.675,80 655,57 1.418,78 2.655,95 27.646,26 68.052,36

Afschrijvingsregels

De afschrijvingsregels werden consistent toegepast; d.w.z. volgens de residuele duur op de geherwaardeerde boekwaarde.

Jaarverslag 2013

56


De afschrijvingstermijnen voor de gebouwen van Ter Heide, campus Zonhoven, werden herzien in het boekjaar 2009 omdat na de renovatie- en herconditioneringswerken de resterende afschrijvingstermijn niet langer in overeenstemming is met de normale economische gebruiksduur. De afschrijvingstermijn na renovatie wordt bepaald op 20 jaar.

Rubriek IV

Financiële vaste activa

Borgtochten betaald in contanten - Ter Heide - N.M.W.V. - De Wissel - N.M.W.V.

Rubriek V

19,84 265,24 285,08

Vorderingen op meer dan 1 jaar

Onderhandse leningovereenkomst tussen Pluralistisch Platform Gehandicaptenzorg vzw (PPG) en IGL – Ter Heide ten bedrage van 1.000,00 euro. PPG vzw dient deze som ten laatste over 15 jaar terug te betalen aan Ter Heide (13.10.2024).

Rubriek VI A

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden grond- en hulpstoffen Voorraden grond- en hulpstoffen Ter Heide

Rubriek VII

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar

STAAT VAN VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR A

B

Boekjaar 31.12.2013

Handelsvorderingen Ouders en voogden Andere debiteuren AZERTiE Andere debiteuren De Wissel Andere debiteuren Ter Heide Andere debiteuren nog te factureren Ter Heide Andere dubieuze debiteuren AZERTiE Geboekte waardeverminderingen AZERTiE

376.655,43 2.167,92 2.561,59 22.302,43 3.534,56 2.963,84 -2.963,84

Totaal handelsvorderingen:

407.221,93

Overige vorderingen Ministerie Vl. Gemeenschap afd. VAPH Ter Heide Ministerie Vl. Gemeenschap dep. Onderwijs De Wissel Provincie Limburg Ter Heide Tussenkomst vennoten “A” Diverse vorderingen De Wissel Borgtochten betaald in contanten AZERTiE Borgtochten betaald in contanten De Wissel Borgtochten betaald in contanten Ter Heide

1.237.705,24 2.262,60 -868,75 772,60 10.000,00 931,21 427,93 4.810,74

Totaal overige vorderingen

1.256.041,57

TOTAAL VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR

57

73.809,92 73.809,92

1.663.263,50

Jaarverslag 2013


A a

Waarderingsregels werkingsvorderingen VAPH Ter Heide

Op VAPH Ter Heide werd dezelfde waarderingsregel toegepast als in het boekjaar 2012. D.w.z., dat de dagprijzen Ter Heide gecalculeerd worden per erkenning volgens het forfaitair systeem vastgelegd in de besluiten van de Vlaamse Executieve d.d. 29.07.1989. De calculatie bevat: 1 Het dagprijselement vaste kosten (verblijfkosten) aan de index 2013 (1,1951) van het VAPH. 2 Personeelskost op 31.12.2013. Vermits niet alle weddenschalen voor 100 % subsidiabel zijn, werd 98 % van de loonmassa op 31.12.2013 behouden als subsidieerbaar voor internaat, semi-internaat, nursingtehuis en dagcentrum, met inachtneming van de voorzichtigheid en zekerheid van de opbrengsten. In het boekjaar 2012 werd er voor de eerste maal een compensatie gedaan tussen de vorderingen en schulden ten opzichte van het VAPH. Dit werd gedaan in samenspraak met de revisor met de bedoeling om een duidelijk beeld van de jaarrekening te bekomen. Dat principe is ook toegepast in het jaar 2013.

b Gemeenten Volgende gemeentebesturen zijn hun verplichtingen gedeeltelijk nog niet nagekomen met betrekking tot het boekjaar 2013: Tongeren Zutendaal

635,12 EUR 137,48 EUR 772,60 EUR

c Ministerie Vlaamse Gemeenschap: afdeling Onderwijs Nog te vorderen tussenkomst Ministerie van Onderwijs in de verplaatsingskosten personeel met betrekking tot het thuisonderwijs en fietsvergoeding personeel; nog te ontvangen opbrengsten m.b.t. ABO schooljaar 2012-2013, en het schooljaar 2013-2014.

Jaarverslag 2013

58


Rubriek VIII

Geldbeleggingen Boekjaar 31.12.2013

VI

GELDBELEGGINGEN: OVERIGE BELEGGINGEN

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen met een resterende looptijd minder dan één jaar (Van Lanschot) minder dan één jaar (Van Lanschot) minder dan één jaar (091–0182795–76, Belfius) minder dan één jaar (Termijn Belfius) meer dan één jaar (KBC) minder dan één jaar (KBC) minder dan één jaar (509-0008426-65 ABN Amro)

750.000,00 1.000.000,00 940.153,37 750.000,00 500.000,00 1.000.000,00 7.402,54

Totaal

4.947.555,91

Rubriek IX

Liquide middelen

Zichtrekening DEX

091 – 0008116 – 94 091 – 0008117 – 95 091 – 0110942 – 03 091 – 0077500 – 26 091 – 0110952 – 13 091 – 0008122 – 03 091 – 0115142 – 32 734 – 0313814 – 28 Kassen Gemeenschappelijke Diensten AZERTiE De Wissel Ter Heide TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN 31.12.2013

Rubriek X VII

Overlopende rekeningen

OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET ACTIVA

Over te dragen kosten AZERTiE Over te dragen kosten Gemeenschappelijke Diensten Over te dragen kosten De Wissel Over te dragen kosten Ter Heide Verkregen opbrengsten AZERTiE Verkregen opbrengsten Gemeenschappelijke Diensten Verkregen opbrengsten De Wissel Verkregen opbrengsten Ter Heide Kampkosten, te verrekenen Ter Heide Medische kosten, te verrekenen Ter Heide Niet-medische kosten, te verrekenen Ter Heide Kapperskosten te verrekenen Verzekering, tussenkomst maatschappij TOTAAL

59

14.814,78 2.613,53 7.949,57 296.460,23 302,01 1.760,35 4.843,43 17.835,00 115,70 1.837,78 912,68 14.186,04 363.631,10

31.12.13 8.032,95 11.902,25 25.333,74 75.903,05 144.008,28 3.061,97 133.580,84 610.148,01 8.269,05 -49,70 2.098,44 8,00 30,81 1.022.327,69

Jaarverslag 2013


Over te dragen kosten: AZERTiE:

vooruitbetaalde abonnementen, contracten en kosten

Gemeenschappelijke Diensten: vooruitbetaalde abonnementen en kosten De Wissel:

Ter Heide:

8.032,95 11.902,25

vooruitbetaalde kosten, abonnementen en voorraden per 31.12.2013.

25.333,74

vooruitbetaalde abonnementen, contracten en kosten, voorraden per 31.12.2013.

75.903,05

Verkregen opbrengsten: AZERTiE:

lopende doch nog niet vervallen intresten van zichtrekeningen en beleggingen vanaf 1ste semester 2013 t.e.m. 2de semester 2013, saldo RSZ Sociale Maribel en Sectoraal Fonds m.b.t. het 2de semester 2010 en de boekjaren 2012 en 2013, nog te ontvangen saldo werkingstoelagen VDAB m.b.t. het 4de kwartaal 2013, saldo tussenkomst ESF, FeGOB en GOP m.b.t. 2010, 2011, 2012 en 2013, bijkomende calculatie premie Gesco’s m.b.t. 2013, nog te ontvangen tussenkomst VDAB/VOP m.b.t. het 4de kwartaal 2013 voor 2 personen, nog te ontvangen tussenkomst VIVO in opleidingskosten personeel m.b.t. het boekjaar 2013, nog te ontvangen opbrengsten van VDAB (via Edenred) voor het project loopbaanbegeleiding vanaf 16.12 t.e.m. 31.12.2013.

Gemeenschappelijke Diensten: lopende doch nog niet vervallen intresten van zichtrekeningen en beleggingen vanaf 1ste semester 2013 t.e.m. 1ste semester 2013, tussenkomst Ethias in een rechtszaak m.b.t. het dossier van DW De Wissel:

Ter Heide:

lopende doch niet vervallen intresten van zichtrekening en beleggingen vanaf 1ste semester 2013 t.e.m. 2de semester 2013, tussenkomst DIGO in intresten leningen, nog te ontvangen werkingstoelagen m.b.t. het boekjaar 2013 en werkingstoelagen ABO m.b.t. het boekjaar 2013 van het Ministerie van Onderwijs, nog te ontvangen tussenkomst VDAB/VOP m.b.t. 2de kwartaal 2013 voor 1 persoon.

3.061,97

133.580,84

lopende doch niet vervallen intresten van zichtrekeningen en beleggingen vanaf 1ste semester 2013 t.e.m. 2de semester 2013, saldo RSZ Sociale Maribel en Sectoraal Fonds m.b.t. het 2de semester 2010 en de boekjaren 2012 en 2013, recuperatie vervoerskosten via zakgelden m.b.t. 2013, bijkomende calculatie premie Gesco’s m.b.t. 2013, tussenkomst VIVO in opleidingskosten personeel m.b.t. 2013, nog te ontvangen omzetkortingen m.b.t. het boekjaar 2013, tussenkomst verzekering (subrogatie loonkosten) n.a.v. een arbeidsongeval in 2013, toelage Stad Bree ontvangen in 2012 m.b.t. 2013. 610.148,01

Wachtrekeningen: Ter Heide: door te factureren medische, niet-medische, kappers- en kampkosten, nog te ontvangen tussenkomst verzekeringsmaatschappij in de lopende dossiers. Totaal overlopende rekeningen van het activa

Jaarverslag 2013

144.008,28

10.356,60 1.022.327,69

60


PASSIVA Rubriek I VIII

Geplaatst kapitaal

1.115.457,80

STAAT VAN HET KAPITAAL

31.12.2013 Aandelen “A” Aantal

Aandelen “B” Aantal Bedrag

A

Maatschappelijk kapitaal

1

Geplaatst kapitaal - Eind vorig boekjaar

3.554

888.500,00

908

226.957,80

PER EINDE 31.12.2013

3.554

888.500,00

908

226.957,80

Bedrag

GEPLAATST KAPITAAL “A”

ALKEN AS BILZEN BOCHOLT BORGLOON DIEPENBEEK DILSEN-STOKKEM GENK GINGELOM HALEN HAM HAMONT – ACHEL HASSELT HECHTEL – EKSEL HEERS HERK – DE – STAD HEUSDEN – ZOLDER HOESELT HOUTHALEN – HELCHTEREN KINROOI KORTESSEM LANAKEN LEOPOLDSBURG LOMMEL LUMMEN MAASEIK MAASMECHELEN MEEUWEN – GRUITRODE NEERPELT NIEUWERKERKEN OPGLABBEEK OVERPELT PEER RIEMST ST.-TRUIDEN TESSENDERLO TONGEREN WELLEN ZONHOVEN ZUTENDAAL

61

Inwoners op 01.01.11 11.303 7.865 31.250 12.725 10.480 18.279 19.862 65.058 8.219 9.250 10.394 14.201 73.858 11.884 7.108 12.287 32.069 9.597 30.346 12.291 8.326 25.783 15.109 33.226 14.357 24.751 37.223 12.934 16.588 6.698 10.129 14.296 16.200 16.239 40.125 17.962 30.366 7.391 20.855 7.076 783.960

Aandelen 52 35 140 56 51 82 86 309 38 40 45 65 336 52 34 56 145 45 141 56 40 113 69 143 65 109 174 59 73 31 42 60 71 77 187 74 148 33 90 32 3.554

31.12.2013 Bedrag geplaatst kapitaal 13.000,00 8.750,00 35.000,00 14.000,00 12.750,00 20.500,00 21.500,00 77.250,00 9.500,00 10.000,00 11.250,00 16.250,00 84.000,00 13.000,00 8.500,00 14.000,00 36.250,00 11.250,00 35.250,00 14.000,00 10.000,00 28.250,00 17.250,00 35.750,00 16.250,00 27.250,00 43.500,00 14.750,00 18.250,00 7.750,00 10.500,00 15.000,00 17.750,00 19.250,00 46.750,00 18.500,00 37.000,00 8.250,00 22.500,00 8.000,00 888.500,00

Jaarverslag 2013


GEPLAATST KAPITAAL “B” Aantal aandelen 888 10 10 908

Provinciebestuur Limburg OCMW Dilsen-Stokkem OCMW Houthalen

Rubriek III

31.12.2013 31.12.1997 Bedrag geplaatst kapitaal 222.000,00 2.478,90 2.478,90 226.957,80

Herwaarderingsmeerwaarden

Toepassing brief van 29/11/2002 ref. BA 2002/17 van Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Interlokale Samenwerking en Lokale Openbare Bedrijven: Vermits de statuten van onze intercommunale geen specifieke bepalingen inzake de jaarlijkse herwaardering van de materiële vaste activa bevatten, zullen deze activa niet geherwaardeerd worden voor het boekjaar 2013.

Rubriek IV

Reserves

Overeenkomstig artikel 46 van de statuten stellen we voor om voor De Wissel 15.667,79 euro terug te nemen van de reserve voor toekomstige verliezen. Voor de overige activiteitencentra is er geen wijziging op de reserves: het resultaat wordt overgedragen naar volgend boekjaar.

Rubriek VI

Kapitaalsubsidies

Overgedragen in 2013 van rek. 73701000 Werkingstoelage Onderwijs Overbrengen in 2013 van rek. 49908000 Kosten/ontvangsten toe te wijzen (Ontvangen van Min. van Onderwijs - project PC/KD) Ontvangen in 2013 van VAPH/VIPA – gebruikstoelage Nieuwbouw 10 Ontvangen in 2013 van VAPH/VIPA – gebruikstoelage Centr. magazijn Subtotaal ontvangen van de Overheid

797,50 36.317,86 53.120,71 151.677,95

Ontvangen in 2013 vanwege derden Totaal inbreng derden + kapitaalsubsidies + overdracht

3.120,00 154.797,95

Totaal afschrijvingen op 31.12.2013

61.441.88

-511.374,26

Totaal balans 31.12.2012

4.039.762,55

Totaal balans 31.12.2013

3.683.186,24

(*) Brief Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Binnenlandse Aangelegenheden met ref. OBA/I/5.15-B d.d. 02.12.98, waarin verklaard wordt dat de inbreng om niet van de materiële vaste activa als kapitaalsubsidies mogen geboekt worden i.p.v. als herwaarderingsmeerwaarden.

Jaarverslag 2013

62


Rubriek VII IX

Voorziening voor risico’s

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN

Boekjaar 31.12.2013

- Voorziening voor grote herstellings- en onderhoudswerken - Voorziening voor waarschijnlijke verliezen n.a.v. hangende geschillen - Voorzieningen voor overige risico’s en kosten TOTAAL

Rubriek VIII X A

Schulden op meer dan 1 jaar

STAAT VAN SCHULDEN Schulden met een resterende looptijd van: Hoogstens Meer dan Meer dan 1 jaar 1 jaar doch 5 jaar hoogstens 5 jaar

Uitsplitsing van de schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan 1 jaar naargelang hun resterende looptijd

Financiële schulden DEX n° 15 Schijven DEX n° 17 Schijven DEX n° 16 Schijven DEX n° 18 Schijven DEX n° 19 Schijven DEX n° 21 Schijven DEX n° 23 Schijven DEX n° 24 Schijven DEX n° 66 25 Schijven

vervaljaar vervaljaar vervaljaar vervaljaar vervaljaar vervaljaar vervaljaar vervaljaar vervaljaar

POST 42 37.076,41 40.056,34 8.293,79 23.826,69 61.388,96 9.000,42 22.450,63 17.490,68 19.816,44

2014 2015 2016 2018 2019 2022 2026 2026 2029

Schulden uit recht van opstal 239.400,36

A

Financiële schulden 3 Stad Borgloon (recht opstal)

Financiële schulden 4 Kredietinstellingen TOTAAL

63

42.056,35 17.850,58 101.104,10 260.492,56 40.700,01 99.430,20 77.789,37 87.226,62

69.036,87 49.409,37 235.730,84 200.844,32 320.795.88

21.070,95

23.549,88

747.720,74 899.367,16 1.647.087,90

1.841.867,43

Algemeen totaal Gewaarborgde schulden

POST 17

44.620,83

4 Kredietinstellingen Leningen DEX 15 t/m 25 op meer dan 1 jaar

B

450.379,12 150.000,00 15.000,00 615.379,12

1.886.488,26 Schulden (of gedeelte v/d schulden) gewaarborgd door Belgische Zakelijke Zekerheden gesteld of overheidsinstellingen onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming Len. n° 25 Len. n° 15-16-17-18-19-21-23-24 427.838,94 427.838,94

1.414.028,49 1.414.028,49

Jaarverslag 2013


IX

Schulden op ten hoogste 1 jaar

A

Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen

239.400,36

B C

Financiële schulden – Kredietinstellingen Werkingsschulden 1 a Leveranciers b VAPH (Ter Heide) C Bestuurders Ontvangen vooruitbetalingen Voorschotten ouders/voogden Ter Heide

598.295,44 0,00 0,00

D

E

F

Sociale schulden 1 Te betalen BTW 2 Bedrijfsvoorheffingen 3 Netto wedden RSZPPO Diversen: pensioenen statutairen Voorziening vakantiegeld Andere sociale schulden Overige schulden Vennoten “B” terugstorting geplaatst kapitaal Borgtochten ontvangen in contanten Andere diverse schulden

Totaal schulden op ten hoogste 1 jaar

Rubriek X XI

561.031,02

1.379,75 452.156,19 -9.028,77 167.727,63 -15.733,70 1.475.794,17 2.233,45

230.785,59 5.625,50 27.873,07 3.737.539,70

Overlopende rekeningen

OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET PASSIVA

Toe te rekenen kosten AZERTiE Toe te rekenen kosten Gemeenschappelijke Diensten Toe te rekenen kosten De Wissel Toe te rekenen kosten Ter Heide Kosten/ontvangsten toe te wijzen AZERTiE Kosten/ontvangsten toe te wijzen De Wissel Kosten/ontvangsten toe te wijzen Ter Heide TOTAAL

31.12.2013 7.088,91 8,62 16.955,10 72.478,70 15.436,89 286,20 35.164,52 147.418,94

Toe te rekenen kosten: AZERTiE: - nog te regulariseren verplaatsingskosten personeel, facturen en kredietnota’s ontvangen in het 1ste semester 2014 m.b.t. het 2de semester 2013 ingeboekt via rekening “reserveringen”, vakbondspremie m.b.t. het boekjaar 2013. Gemeenschappelijke Diensten: - factuur ontvangen in het 1ste semester 2014 m.b.t. het 2de semester 2013 ingeboekt via rekening “reserveringen”. De Wissel: - nog te regulariseren verplaatsingskosten personeel, facturen en kredietnota’s ontvangen in het 1ste semester 2014 m.b.t. het 2de semester 2013 ingeboekt via rekening “reserveringen”, vakbondspremie m.b.t. het boekjaar 2013, wedde personeelslid (leerkracht) ten laste van de werkingsmiddelen.

Jaarverslag 2013

7.088,91

8,62

16.955,10

64


Ter Heide: - nog te regulariseren verplaatsingskosten personeel, facturen en kredietnota’s ontvangen in het 1ste semester 2014 m.b.t. het 2de semester 2013 ingeboekt via rekening “reserveringen”, vakbondspremie m.b.t. het boekjaar 2013, nog te betalen opstalrecht Ter Heide Borgloon voor het boekjaar 2013, remgelden kiné m.b.t. het 2de semester 2013, debet intresten op rekening 8117-95 m.b.t. 4 kwartaal 2013 afgerekend in januari 2014, kosten recht op geschriften op KBC rekening 3814-28 m.b.t. 4de kwartaal 2012 afgerekend in januari 2013, zegeltaks en portkosten aangerekend op de beleggingsrekening Van Lanschot m.b.t. het jaar 2013 afgerekend in januari 2014, voorschot recuperatie vervoer 2de semester 2013.

72.478,70

Wachtrekeningen AZERTiE:

nog te regulariseren kosten bankwaarborg, nog te regulariseren ontvangsten VDAB Tender + competentieversterking, nog te regulariseren facturen en kredietnota’s, nog te regulariseren ontvangst van een personeelslid.

De Wissel:

nog te regulariseren bijdragen van de leerlingen m.b.t. de zeeklassen, nog te regulariseren ontvangst van een klant.

Ter Heide:

toe te wijzen facturen, ontvangsten voor Sinistro nog toe te wijzen, te hoge voorschot PVC budget m.b.t. het boekjaar 2012 ontvangen voor een bewoner van VAPH – nog te regulariseren, nog te crediteren facturen wegens prijsverschillen en te hoog aangerekende btw.

Totaal overlopende rekening van het passiva

65

15.436,89

286,20

35.164,52

147.418,94

Jaarverslag 2013


B

Toelichting bij de resultatenrekening

1

Opbrengsten, Rubriek I: Bedrijfsopbrengsten en Kosten, Rubriek II, Bedrijfskosten

XII BEDRIJFSRESULTATEN A

Bedrijfsopbrengsten - Persoonlijk aandeel erkenden VAPH Ter Heide - Persoonlijk aandeel convenant Ter Heide - Persoonlijk aandeel niet – erkenden VAPH Ter Heide - Dagprijs niet - erkenden VAPH Ter Heide - Eigen bijdrage leerlingen De Wissel - Bijdrage PAB – begeleiding en hotelkosten Ter Heide - Toegekende korting op zakencijfer De Wissel - Toegekende korting op zakencijfer Ter Heide - Vorige boekjaren Ter Heide TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN Werkingssubsidies Vlaamse Overheid - VAPH – werkingstoelage Ter Heide - VAPH – arbeidsduurvermindering+convention. verlof Ter Heide - VAPH – management Ter Heide - VAPH – vorming Ter Heide - VAPH – kwaliteitsverbetering Ter Heide - VAPH – ICT middelen - MVG – Departement Onderwijs De Wissel - VDAB – werkingstoelage incl. Tendering AZERTiE - MVG – Afdeling Europa AZERTiE Loopbaanbegeleiding (VDAB) - Werkingstoelagen vorige boekjaren AZERTiE - Werkingstoelagen vorige boekjaren Ter Heide TOTAAL WERKINGSSUBSIDIES VL. OVERHEID: Overige werkingssubsidies en werkingstoelagen - Convenant VAPH Ter Heide - Tussenkomst Vennoten “A” Gemeenschappelijke Diensten - Toelagen derden (samenw.verband FeGOB/GOP) AZERTiE - Toelagen derden (VDAB, VOP) AZERTiE - Toelagen derden (VDAB; VOP) De Wissel - Toelagen derden (tussenk. mutualiteiten in opl. kosten AZERTiE) - Toelagen derden (Dep. Economie premie diversiteit) De Wissel - Toelagen derden (Dep. Economie premie diversiteit) Ter Heide Toelagen derden (Prov. Limburg, Mobilim – fietsvaardigheid)DW - Toelagen derden (Prov. Limburg, dagbesteding kind.)Ter Heide - Toelagen derden (OCMW Leopoldsburg – toelage bewoners) - Toelagen RSZPPO Sociale Maribel AZERTiE - Toelagen RSZPPO Sociale Maribel Ter Heide - Toelagen Nationale Loterij Ter Heide - Toelagen Gesco’s AZERTiE - Toelagen Gesco’s Ter Heide TOTAAL OVERIGE WERKINGSSUB.& - TOELAGEN

Jaarverslag 2013

Boekjaar 31.12.2013

Boekjaar 31.12.2012

3.506.223,93 5.788,97

3.351.468,29 2.308,94

66.860,70 12.401,50 8.729,00 110,48 4.300,28 641,21 3.605.056,07

65.173,62 17.702,75 11.724,60 7.342,31 2.820,41 3.458.540,92

20.588.890,10 28.907,67 5.075,82 1.972,57 2.527,61 62.789,32 352.060,39 1.727.778,22 15.320,00 4.468,75

20.636.745,02 643,43 -823,04 -319,82 555,06

22.789.790,45

22.672.576,81

62.011,23 157.924,80

23.884,58 157.145,20 9.000,00 15.230,39

15.524,71 20.678,67

374.254,76 1.633.341,40 28.180,00

3.138,75 2.500,00 2.237,67 1.095,00 74.391,30 1.447.952,26 8.725,86 29.449,76 1.822.491,26

1.737,50 1.098,00 71.527,30 1.392.207,44 28.568,78 8.725,86 28.446,35 1.740.710,15

66


Bedrijfsresultaten (vervolg)

D

67

Waardering dagprijs Ter Heide (Calculatie volgens het forfaitair systeem vastgelegd in de besluiten van de Vlaamse Executieve d.d. 29.07.1989) - Erkenden VAPH - Niet – erkenden VAPH TOTAAL WAARDERING DAGPRIJZEN 31.12.2013 TOTAAL I A WERKINGSOPBRENGSTEN: Andere bedrijfsopbrengsten (post 74) - Recuperatie andere grondstoffen De Wissel - Recuperatie andere kosten Ter Heide - Recuperatie speciale voeding en toebehoren Ter Heide - Recuperatie textiel en toebehoren Ter Heide - Recuperatie verzorgingsproducten Ter Heide - Recuperatie medische kosten Ter Heide - Recuperatie para - medische kosten Ter Heide - Recuperatie incontinentiemateriaal - Recuperatie verplaatsingskosten AZERTiE - Recuperatie verplaatsingskosten Ter Heide - Recuperatie voeding AZERTiE - Recuperatie voeding De Wissel - Recuperatie voeding Ter Heide - Recuperatie kantoorkosten AZERTiE - Recuperatie kantoorkosten Ter Heide - Activaplan AZERTiE - Activaplan Ter Heide Recuperatie educatieve activiteiten De Wissel - Recuperatie arbeidsongevallen De Wissel - Recuperatie arbeidsongevallen Ter Heide - Recuperatie verplaatsingen arbeidsongevallen AZERTiE - Recuperatie verplaatsingen arbeidsongevallen De Wissel - Recuperatie verplaatsingen arbeidsongevallen Ter Heide - Recuperatie Fonds voor Beroepsziekten FBZ AZERTiE - Recuperatie Fonds voor Beroepsziekten FBZ Ter Heide - Recuperatie opleidingskosten AZERTiE Recuperatie opleidingskosten De Wissel - Recuperatie opleidingskosten Ter Heide - Recuperatie schade AZERTiE - Recuperatie schade De Wissel - Recuperatie schade Ter Heide - Meerwaarde op realisatie handelsvorderingen Ter Heide - Diverse opbrengsten Gemeenschappelijke diensten - Diverse opbrengsten De Wissel - Diverse opbrengsten Ter Heide - Opbrengsten uit verkoop of verhuring AZERTiE - Opbrengsten uit verkoop of verhuring De Wissel - Opbrengsten uit verkoop of verhuring Ter Heide - Doorberekenden huurlasten AZERTiE TOTAAL I D ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Boekjaar 31.12.2013

Boekjaar 31.12.2012

2.073.169,61 2.230,33 2.075.399,94 30.292.737,72

1.697.921,47 2.608,30 1.700.529,77 29.572.357,65

565,80 99.155,06 4.791,34 1.005,82 101.573,56 621,11 145.961,13 30,40 23.441,99 5.555,30 11.096,94 12.732,24 128,46 5.850,32 1.814,76 219,00 47,45 75.188,28

75,60 946,80 10.201,56 75,36 500,00 9.050,96

4.231,44 314.810,37 1.425,01 8.665,02 53.896,83 120,00 10.892,65 5.130,76 236,80 910.038,12

91.732,29 5.129,43 163,90 101.590,87 468,43 106.133,95 23.861,74 5.030,45 2.553,17 10.422,72 19,90 153,85 2.587,17 2.987,50

108.806,44

115,21 928,20 12.635,88 773,06 8.693,66 62,00 4.360,13 523.933,25 3.944,04 11.612,58 56.914,95 581,68 12.736,20 4.469,40 1.227,20 1.104.629,25

Jaarverslag 2013


II. C A B

Personeelskosten Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - Patronale bijdragen voor sociale verzekering -

D F

Patronale bijdragen voor verzekeringen arbeidsongevallen, burg. aansprakelijkheid en bedrijfsgeneeskundige dienst

Andere personeelskosten Voorziening voor vakantiegeld Toevoeging Terugneming (-)

TOTAAL II C

Boekjaar 31.12.2013

Boekjaar 31.12.2012

20.684.861,65 5.851.771,87

19.801.495,00 5.613.595,23

337.532,19

340.874,30

146.249,69

200.989,14

1.475.794,17 (1.306.162,14) 169.632,03 27.190.047,43

1.306.162,14 (1.232.751,97) 73.410,17 26.030.363,84

Boekjaar Boekjaar 31.12.2013 31.12.2012 Arbeiders 7 6 Bedienden 662 647 Directiepersoneel 8 9 TOTAAL 677 662 (1) Exclusief de personeelsleden van BuSO De Wissel die ten laste zijn van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Personeelsbestand

D

WAARDEVERMINDERINGEN

Boekjaar 31.12.2013

Boekjaar 31.12.2012

Toevoegingen: Terugneming:

E

VOORZIENINGEN VOOR GROTE RISICO’S EN KOSTEN Toevoegingen: - Grote herstelling- en onderhoudswerken Ter Heide TOTAAL TOEVOEGINGEN Terugnemingen: - Voorziening grote herstelling- en onderhoudswerken AZ - Voorziening grote herstelling- en onderhoudswerken DW - Voorziening grote herstelling- en onderhoudswerken TH TOTAAL TERUGNEMINGEN

E

VOORZIENINGEN VOOR ANDERE RISICO’S EN KOSTEN Toevoegingen: - Mogelijk te regulariseren reeds ontvangen middelen AZ - Hangende geschillen i.v.m. personeelsdossiers Ter Heide TOTAAL TOEVOEGINGEN Terugnemingen: - Voorziening m.b.t. ontvangst VZW Keerpunt AZ - Voorziening m.b.t. TCV + LBB (audit afgerond) AZ - Hangende geschillen i.v.m. personeelsdossiers Ter Heide TOTAAL TERUGNEMINGEN

Jaarverslag 2013

Boekjaar 31.12.2013

Boekjaar 31.12.2012 150.000,00 150.000,00

5.782,83

8.644,46 4.725,27

5.782,83

13.369,73

Boekjaar 31.12.2013

Boekjaar 31.12.2012

160.000,00 160.000,00 3.753,16 45.000,00 115.000,00 115.000,00

48.753,16

68


F

ANDERE BEDRIJFSKOSTEN -

Minderwaarde realisatie vorderingen Gemeenschappelijke D. Minderwaarde realisatie vorderingen De Wissel Minderwaarde realisatie vorderingen Ter Heide Diverse bedrijfslasten AZERTiE excl. vakbondspremie Diverse bedrijfslasten Gemeenschappelijke Diensten Diverse bedrijfslasten De Wissel excl. vakbondspremie Diverse bedrijfslasten Ter Heide excl. vakbondspremie Vakbondspremie

TOTAAL ANDERE BEDRIJFSKOSTEN

2

XIII B

C

69

Boekjaar 31.12.2012

1.458,97 2.512,73 285,06 3.316,24 30.862,65

255,00 5.317,65 6.977,31 902,62 7.133,95 30.443,70

38.435,65

51.030,23

Opbrengsten, Rubriek IV: Financiële opbrengsten en Kosten, Rubriek V: Financiële kosten Boekjaar 31.12.2013

Boekjaar 31.12.2012

83.235,18 83.235,18

136.665,56 136.665,56

511.374,26

671.044,96

968,10 130.531,42 1.530,44

1.847,21 123.889,53 2.448,87

644.404,22 727.639,40

799.230,57 935.896,13

Andere financiële kosten A Leningslasten AZERTiE Leningslasten De Wissel Leningslasten Ter Heide Leasingsschulden

2.051,06 5.165,59 68.040,27

3.960,94 6.751,01 84.967,09 1,47

E Diverse financiële kosten

26.535,34

551,26

101.792,26

96.231,77

FINANCIËLE RESULTATEN Opbrengsten uit vlottende activa - Opbrengsten uit termijn- en zichtrekeningen Andere financiële opbrengsten - Kapitaalsubsidies - Intrestsubsidies Provinciebestuur Limburg - DIGO schoolgebouwen intrestlasten - Andere (schenkingen) - Overige financiële opbrengsten TOTAAL: ANDERE FINANCIËLE OPBRENGSTEN

E

Boekjaar 31.12.2013

Jaarverslag 2013


3

XIV

Opbrengsten, Rubriek VII: Uitzonderlijke opbrengsten en Kosten, Rubriek VIII: Uitzonderlijke kosten UITZONDERLIJKE RESULTATEN Uitzonderlijke opbrengsten A Terugneming afschrijving materiële vaste activa Ter Heide D Meerwaarde realisatie vaste activa Ter Heide E Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten A Uitzonderlijke afschrijvingen Ter Heide Uitzonderlijke afschrijvingen De Wissel E Uitzonderlijke kosten AZERTiE Uitzonderlijke kosten Ter Heide Uitzonderlijke kosten Ter Heide vorig boekjaar Uitzonderlijke kosten AZERTiE vorig boekjaar

4

Boekjaar 31.12.2013

Boekjaar 31.12.2012

4.680,06 4.680,06

110,00 2.606,65 2.716,65

118,17 2.191,80 153,35

195,93 187,26 54,16 3.072,34 12,94

217,70 2.681,02

3.522,63

Boekjaar 31.12.2013

Boekjaar 31.12.2012

20.916,05 20.916,05

32.307,56 32.307,56

Kosten, Rubriek X: Belastingen

XV BELASTINGEN OP HET RESULTAAT - Roerende voorheffing op intresten TOTAAL

Jaarverslag 2013

70


IV

Sociale balans

IGL is ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor Plaatselijke en Provinciale Overheden (RSZPPO) onder het nummer 5291-00-62. Er zijn geen paritaire comités bevoegd voor de onderneming. Binnen IGL is de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel van toepassing.

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar

Codes

Totaal

1. Mannen

2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers Voltijds ........................................................................................ 1001 Deeltijds ...................................................................................... 1002 Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) ....................................... 1003

277,0 388,1 505,8

93,2 42,3 116,1

183,8 345,8 389,7

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Voltijds ........................................................................................ 1011 Deeltijds ...................................................................................... 1012 Totaal .......................................................................................... 1013

316.962,8 436.981,9 753.944,7

133.669,5 49.193,4 182.862,9

183.293,3 387.788,5 571.081,8

Personeelskosten Voltijds ........................................................................................ 1021 Deeltijds ...................................................................................... 1022 Totaal .......................................................................................... 1023

11.459.144,0 15.415.021,1 26.874.165,1

5.190.992,2 1.800.474,5 6.991.466,7

6.268.151,8 13.614.546,6 19.882.698,4

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ................................... 1033

Tijdens het vorige boekjaar

Codes P. Totaal

Gemiddeld aantal werknemers in VTE ............................................. 1003 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ............................................ 1013 Personeelskosten ............................................................................... 1023 Bedrag van de voordelen bovenop het loon ...................................... 1033

71

511,5 725.848,4 25.116.941

1P. Mannen

119,8 177.992,5 6.311.246

2P. Vrouwen

391,7 547.855,9 18.805.695

Jaarverslag 2013


WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Codes

1. Voltijds

Aantal werknemers ......................................................................... 105 Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..................................... 110 Overeenkomst voor een bepaalde tijd ......................................... 111 Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ................... 112 Vervangingsovereenkomst .......................................................... 113 Volgens het geslacht en het studieniveau Mannen ....................................................................................... 120 lager onderwijs ...................................................................... 1200 secundair onderwijs .............................................................. 1201 hoger niet-universitair onderwijs .......................................... 1202 universitair onderwijs ........................................................... 1203 Vrouwen ...................................................................................... 121 lager onderwijs ...................................................................... 1210 secundair onderwijs .............................................................. 1211 hoger niet-universitair onderwijs .......................................... 1212 universitair onderwijs ........................................................... 1213 Volgens de beroepscategorie Directiepersoneel ........................................................................ 130 Bedienden ................................................................................... 134 Arbeiders ..................................................................................... 132 Andere ......................................................................................... 133

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse equivalenten

287

390

517,3

201 54

340 25

422,8 54,7

32

25

39,8

90 47 37 6

44 5 22 11 6

113,7 3,3 60,5 41,7 8,3

197 5 99 82 11

346 28 235 69 14

403,6 20,5 236,3 127,3 19,6

383 7

8,0 505,4 3,9

8 279

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN

Codes

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister ........................................................... 205 Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..................................... 210 Overeenkomst voor een bepaalde tijd ......................................... 211 Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ................... 212 Vervangingsovereenkomst .......................................................... 213

Jaarverslag 2013

1. Voltijds

2. Deeltijds


29

52

55,8

28

8 16

3,7 36,8

1

28

15,3

72


UITGETREDEN

Codes

1. Voltijds

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam ............................................................ 305 Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..................................... 310 Overeenkomst voor een bepaalde tijd ......................................... 311 Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ................... 312 Vervangingsovereenkomst .......................................................... 313 Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst Pensioen ...................................................................................... 340 Werkloosheid met bedrijfstoeslag ............................................... 341 Afdanking ................................................................................... 342 Andere reden ............................................................................... 343 Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de 350 onderneming ......................................................

2. Deeltijds


30

40

48

5 21

16 7

12,7 25,3

4

17

10,0

1

3

2,0

2 27

5 32

4,8 41,2

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes

Mannen

Codes

Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers .............................................................................. Aantal gevolgde opleidingsuren ........................................................................... Nettokosten voor de onderneming ....................................................................... waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding ..................... waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ................ waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) .................................

5801 5802 5803 58031 58032 58033

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers .............................................................................. Aantal gevolgde opleidingsuren............................................................................ Nettokosten voor de onderneming .......................................................................

5821 5822 5823

103 5831 427 5832 8.540,00 5833

285 1.091 21.820,00

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers .............................................................................. Aantal gevolgde opleidingsuren ........................................................................... Nettokosten voor de onderneming .......................................................................

5841 5842 5843

0 5851 0 5852 0 5853

0 0 0

73

94 1.084 29.079,93 31.962,71 0,00 2.882,78

5811 5812 5813 58131 58132 58133

268 1.381 37.604,79 42.941,01 0,00 5.336,22

Jaarverslag 2013


V

Ventilatie per activiteitencentrum

A

Ventilatie van de balans per activiteitencentrum

Balans Begeleidingscentrum Ter Heide ACTIVA

Boekjaar 31.12.13

Boekjaar 31.12.12


60.753,24

75.894,31


7.728.663,67 5.630.351,84

7.888.586,32 5.943.092,53

B.


1.372.912,44

1.129.373,76

C.


511.446,18

379.582,69

D.


149.975.58

149.975.58

F.


63.977,63

286.561,76

19,84

19,84

19,84

19,84

1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

73.809,92 73.809,92

62.003,37 62.003,37


1.644.139,65 402.492,42

1.959.785,93 517.697,45

B Overige vorderingen Interne schulden/vorderingen

1.241.647,23

1.442.088,48


4.016.857,85 4.016.857,85

3.989.561,90 3.989.561,90

IX Liquide middelen

294.900,92

165.612,65

X Overlopende rekeningen

696.407,66

714.870,05

14.516.552,75

14.857.334,37

VASTE ACTIVA

IV Financiële vaste activa C. Andere financiële vaste activa 2. Vorderingen en borgtochten in contanten

VLOTTENDE ACTIVA V Vorderingen op meer dan 1 jaar A. Werkingsvorderingen VI Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden

Jaarverslag 2013

74


PASSIVA EIGEN VERMOGEN I Kapitaal A. Geplaatst kapitaal B. Niet opgevraagd kapitaal Verbindingsrekening kapitaal III Herwaarderingsmeerwaarden IV Reserves A. Wettelijke reserves B. Onbeschikbare reserves 2. Andere D. Beschikbare reserves V Overgedragen resultaat VI Kapitaalsubsidies VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII A. Voorzieningen voor risico's en kosten 3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 4. Waarschijnlijke verliezen n.a.v. hangende geschillen SCHULDEN VIII Schulden op meer dan 1 jaar A. Financiële schulden 3. Leasing- en soortgelijke schulden 4. Kredietinstellingen IX Schulden op ten hoogste 1 jaar A. Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen Kredietinstellingen: kaskrediet C. Werkingsschulden 1a. Leveranciers b. VAPH D. Ontvangen vooruitbetalingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen, sociale lasten en voorzieningen, sociale lasten en voorziening voor vakantiegeld 1. Te betalen BTW Belastingen 2. Bezoldigingen, soc. lasten, voorz. Vakantiegeld F. Overige schulden X Overlopende rekeningen

75

Boekjaar 31.12.13

Boekjaar 31.12.12

1.149.033,86

1.148.101,72

600.618,97

600.618,97

3.206.784,49 95.058,21

3.206.784,49 95.058,21

436.937,51 2.674.788,77

436.937,51 2.674.788,77

868.945,02

644.925,77

3.230.661,36

3.534.410,22

563.798,30 413.798,30

678.798,30 413.798,30

150.000,00

265.000,00

1.556.978,52

1.760.487,63

44.620,83 1.512.357,69

48.835,02 1.711.652,61

3.232.089,01

3.160.755,03

193.323,53

180.731.26

0,00 0,00

0,00 0,00

523.519,91 0,00 561.031,02

390.327,93 0,00 541.882,00

1.194,51 406.920,85

1.647,80 537.914,72

1.517.851,12

1.478.781,66

28.248,07

29.469,66

107.643,22

122.452,24

14.516.552,75

14.857.334,37

Jaarverslag 2013


Balans BuSO De Wissel ACTIVA

Boekjaar 31.12.13

Boekjaar 31.12.12

VASTE ACTIVA II Immateriële vaste activa

103,81

309,83


600.358,50 454.217,27

664.684,39 539.406,80

B.


126.328,68

111.181,47

C.


15.737.82

12.227.42

D.


0,00

0,00

F.


4.074,73

1.868,70

265,24

265,24

265,24

265,24

VLOTTENDE ACTIVA V Vorderingen op meer dan 1 jaar A. Werkingsvorderingen

0,00 0,00

0,00 0,00

VI Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden

0,00 0,00

0,00 0,00


15.252,12 2.561,59

14.593.12 2.961,61

B Overige vorderingen Interne vorderingen

12.690,53

11.631,51


258.158,05 258.158,05

333.317,12 333.317,12

19.064,45

13.836.49

158.914,58

161.785,42

1.052.116,75

1.188.791,61


IX Liquide middelen


Jaarverslag 2013

76


PASSIVA

Boekjaar 31.12.13

Boekjaar 31.12.12

10.191,78

10.988,16

III Herwaarderingsmeerwaarden

293.385,19

293.385,19


228.756,79 857,59

244.424,58 857,59

160.114,22 67.784,98

160.114,22 83.452,77

0,00

62.977,27

369.758,21

386.358,60

0,00 0,00

0,00 0,00

90.109,38

99.109,80

90.109,38

99.109,80

IX Schulden op ten hoogste 1 jaar A. Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen C. Werkingsschulden 1a. Leveranciers E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen, sociale lasten en voorzieningen, sociale lasten en voorziening voor vakantiegeld 1. Te betalen BTW Belastingen 2. Bezoldigingen, soc. lasten, voorz. vakantiegeld F. Overige schulden

42.674,10

87.317,25

9.000,42

43.854,75

18.437,48

30.195,03

69,59 3.416,94 11.521,67 228,00

288,14 2.725,28 10.076,05 178,00


17.241,30

4.230,76

1.052.116,75

1.188.791,61

EIGEN VERMOGEN I Kapitaal A. Geplaatst kapitaal B. Niet opgevraagd kapitaal Verbindingsrekening kapitaal

V Overgedragen resultaat VI Kapitaalsubsidies VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII A. Voorzieningen voor risico's en kosten 3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 4. Overige risico’s en kosten SCHULDEN VIII Schulden op meer dan 1 jaar A. Financiële schulden 3. Leasing- en soortgelijke schulden 4. Kredietinstellingen D. Overige schulden

77

Jaarverslag 2013


Balans AZERTiE ACTIVA

Boekjaar 31.12.13

Boekjaar 31.12.12

VASTE ACTIVA II Immateriële vaste activa

0,00

0,00


321.983,97 249.561,78

398.001,43 307.492,48

B.


38.877,53

51.199,37

C.


33.544,66

39.309,58

D.


0,00

0,00

F.


0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00 0,00

0,00 0,00


0,00 0,00

0,00 0,00

3.099,13 2.167,92

7.294,23 6.500,62


931,21

793,61


354.094,42 354.094,42

391.874,29 391.874,29

26.149,16

16.267,28

152.041,23

166.484,31

857.367,91

979.921,54


IX Liquide middelen


Jaarverslag 2013

78


PASSIVA

Boekjaar 31.12.13

Boekjaar 31.12.12

-141.778,58

-141.802,04

42.405,86

42.405,86


400.126,92 15.629,98

400.126,92 15.629,98

4.369,70 380.127,24

4.369,70 380.127,24


182.388,98

142.505,34


82.766,67

118.993,73

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII A. Voorzieningen voor risico's en kosten 3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 4. Overige risico's en kosten

51.580,82 36.580,82 15.000,00

57.363,65 42.363,65 15.000,00

0,00

37.076,41

0,00

37.076,41

217.351,44

280.618,33

37.076,41

71.957,53

43.641,54

62.421,96

115,65 39.875,35 91.619,99 5.022,50

43.794,39 95.446,95 6.997,50

22.525,80

42.633,34

857.367,91

979.921.54

EIGEN VERMOGEN I Kapitaal A. Geplaatst kapitaal B. Niet opgevraagd kapitaal Verbindingsrekening kapitaal III Herwaarderingsmeerwaarden

SCHULDEN VIII Schulden op meer dan 1 jaar A. Financiële schulden 3. Leasing- en soortgelijke schulden 4. Kredietinstellingen D. Overige schulden IX Schulden op ten hoogste 1 jaar A. Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen C. Werkingsschulden 1a. Leveranciers E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen, sociale lasten en voorzieningen, sociale lasten en voorziening voor vakantiegeld 1. Te betalen BTW Belastingen 2. Bezoldigingen, soc. lasten, voorz. vakantiegeld F. Overige schulden X Overlopende rekeningen

79

Jaarverslag 2013


Balans Gemeenschappelijke Diensten ACTIVA

Boekjaar 31.12.13

Boekjaar 31.12.12


0,00

0,00


0,00 0,00

0,00 0,00

B.


0,00

0,00

C.


0,00

0,00

D.


0,00

0,00

F.


0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00 0,00

0,00 0,00


0,00 0,00

0,00 0,00


772,60 0,00

0,00 0,00


772,60

0,00


318.445,59 318.445,59

332.377,98 332.377,98

IX Liquide middelen

23.516,57

13.797,51


14.964.22

18.148.77

357.698,98

364.324,26

VASTE ACTIVA

Jaarverslag 2013

80


PASSIVA

Boekjaar 31.12.13

Boekjaar 31.12.12

98.010,74 1.115.457,80

98.169,96 1.115.457,80

-1.017.447,06

-1.017.287,84

III Herwaarderingsmeerwaarden

0,00

0,00


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

14.254,47

23.210,35


0,00

0,00

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII A. Voorzieningen voor risico's en kosten 3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 4. Overige risico's en kosten

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

245.425,15

242.783,31

0,00

0,00

0,00

0,00

12.696,51 0,00

10.379,11 0,00

1.943,05

1.618,61

230.785,59

230.785,59

8,62

160,64

357.698,98

364.324,26

EIGEN VERMOGEN I Kapitaal A. Geplaatst kapitaal B. Niet opgevraagd kapitaal Verbindingsrekening kapitaal


SCHULDEN VIII Schulden op meer dan 1 jaar A. Financiële schulden 3. Leasing- en soortgelijke schulden 4. Kredietinstellingen D. Overige schulden IX Schulden op ten hoogste 1 jaar A. Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen C. Werkingsschulden 1a. Leveranciers 1b. Bestuurders E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen, sociale lasten en voorzieningen, sociale lasten en voorziening voor vakantiegeld 1. Te betalen BTW Belastingen 2. Bezoldigingen, soc. lasten, voorz. vakantiegeld F. Overige schulden X Overlopende rekeningen

81

Jaarverslag 2013


B

Ventilatie van de resultatenrekening per activiteitencentrum

Begeleidingscentrum Ter Heide KOSTEN II. Bedrijfskosten A. Inkopen grond- en hulpstoffen B. Diensten en diverse goederen B1. Werkingskosten B2. Uitkeringen FBZ + AO personeelsleden C. Bezoldigingen en sociale lasten Personeelskosten

Boekjaar 31.12.13 Boekjaar 31.12.12 29.105.065,41 28.414.358,30 574.739,58 541.638,02 2.196.031,44 2.187.252,06 8.779,38

2.170.995,85 2.160.890,77 10.105,08

25.454.884,24 25.295.032,84

24.329.801,96 24.063.292,45

25.295.032,84

24.133.165,34

Directie Bedienden Onderhoudspersoneel

Diverse personeelskosten

159.851,40

196.636,62

Opleidingskosten

26.561,33

16.785,51

Aanwervingkosten

3.371,06

6.420,69

Hospitalisatieverzekering

50.002,51

48.416,44

Andere personeelskosten

79.916,50

125.013,98

962.186,36 0,00 -115.000,00

1.025.583,99 0,00 310.274,73

0,00

315.000,00

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen E. Waardeverminderingen op vorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten Toevoeging Terugneming

-115.000,00

-4.725,27

G. Andere bedrijfskosten

32.223,79

36.063,75

V. Financiële kosten A. Kosten van schulden C. Andere financiële kosten Interne financiële kosten

94.265,58 68.040,27 26.225,31

85.519,81 84.968,56 551,25

271,52 118,17 0,00 153,35

3.281,21 195,93 0,00 3.085,28

16.032,93 16.032,93

25.274,01 25.274,01

29.215.635,44

28.528.433,33

224.019,25

655.404,53

29.439.654,69

29.183.837,86

VIII. Uitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijving en waardevermindering D. Minderwaarde realisatie vaste activa E. Andere uitzonderlijke lasten X. Belastingen Verschuldigde voorheffing TOTAAL KOSTEN Resultaat winst

Jaarverslag 2013

82


OPBRENGSTEN I. Bedrijfsopbrengsten A. Werkingsopbrengsten A1. Erkenden VAPH Internaat Semi-internaat Nursingtehuis Dagcentrum Convenant

A2. Niet-erkenden VAPH A3. Waardering dagprijs erkenden VAPH+Niet erk. A4. Bijkomende toelagen VAPH A5. Andere werkingsopbrengsten B. Andere bedrijfsopbrengsten Diverse doorberekende kosten Diverse opbrengsten Ontvangen huurgelden Vergoeding arbeidsongeschiktheid Vergoeding ongeschiktheid ex-werknemers Materiële schadevergoeding Werkgeversvoordeel banenplan Meerwaarde realisatie handelsvordering Tijdelijke verwijdering FBZ Interne verrekening herstructurering IV. Financiële opbrengsten B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten (incl. verbreking overeenkomst) VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming afschrijving materiële vaste activa D. Meerwaarde bij realisatie mat. vaste activa E. Uitzonderlijke opbrengsten TOTAAL OPBRENGSTEN

Boekjaar 31.12.13 Boekjaar 31.12.12 28.828.091,00 28.380.229,72 27.898.615,37 27.254.111,24 24.162.914,23 24.014.406,83 4.833.922,31 722.859,96 18.028.341,40 509.990,36 67.800,20

4.759.707,86 696.776,02 18.030.921,13 500.808,30 26.193,52

66.860,70 2.075.399,94 101.914,20 1.491.526,30

65.173,62 1.700.529,77 31.444,82 1.442.556,20

864.377,07 389.976,51 62.947,79 5.130,76 75.263,88 0,00 4.231,44 1.814,76 314.810,37 10.201,56

1.062.573,60 339.657,18 65.608,61 4.469,40 108.921,65 0,00 4.360,13 2.987,50 523.933,25 12.635,88

65.098,56

63.544,88

606.883,63 63.809,37 543.074,26

800.891,49 107.045,24 693.846,25

4.680,06 0,00 0,00 4.680,06

2.716,65 0,00 110,00 2.606,65

29.439.654,69

29.183.837,86

29.439.654,69

29.183.837,86

Resultaat verlies

83

Jaarverslag 2013


BuSO De Wissel KOSTEN II. Bedrijfskosten A. Inkopen grond- en hulpstoffen

Boekjaar 31.12.13 Boekjaar 31.12.12 598.262,20 547.332,90 0,00 0,00

B. Diensten en diverse goederen B1. Werkingskosten C. Bezoldigingen en sociale lasten Personeelskosten

(1)

Bedienden Onderhoudspersoneel Busbegeleiders

Diverse personeelskosten: Opleidingskosten Aanwervingskosten

285.153,52 285.153,52

284.173,91 284.173,91

185.769,87

138.515,51

174.055,21

126.543,79

11.714,66

11.971,72

9.140,89

4.332,61

0,00

0,00


138,96

135,23


2.434,81

7.503,88

126.681,35 0,00 0,00

123.368,46 0,00 0,00

Toevoeging

0,00

0,00

Terugneming

0,00

0,00

657,46

1.275,02

V. Financiële kosten A. Kosten van schulden C. Andere financiële kosten

5.475,62 5.165,59 310,03

6.751,01 6.751,01 0,00

VIII. Uitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijving en waardevermindering B. Andere uitzonderlijke kosten voorgaand boekjaar

2.191,80 2.191,80 0,00

187,26 187,26 0,00

X. Belastingen Verschuldigde voorheffing

1.517,87 1.517,87

2.203,55 2.203,55

607.447,49

556.474,72

607.447,49

556.474,72

D. Afschrijvingen en waarde verminderingen E. Waardeverminderingen op vorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten


TOTAAL KOSTEN Resultaat winst

(1)

De lonen en sociale lasten van het onderwijzend personeel zijn ten laste van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, departement Onderwijs, en zijn dan ook niet opgenomen in deze rekening.

Jaarverslag 2013

84


OPBRENGSTEN I. Bedrijfsopbrengsten A. Werkingsopbrengsten Min. Vl. Gemeenschap Afd. Onderwijs Toelagen Onderwijs Busbegeleiders Bijdragen in educatieve activiteiten Andere werkingsopbrengsten B. Andere bedrijfsopbrengsten Diverse doorberekende kosten Diverse opbrengsten Opbrengst uit verkoop of verhuring Vergoeding materiële schade Vergoeding arbeidsongevallen

31.421,06 11.315,94 9.165,02 10.892,65

Vergoeding herstructureringskosten

28.756,07

28.756,07

IV. Financiële opbrengsten B. Opbrengsten uit vlottende activa Interne financiële opbrengsten C. Andere financiële opbrengsten

78.636,59 6.033,69 0,00 72.602,90

81.971,33 9.223,86 0,00 72.747,47

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

528.802,43

529.648,86

78.645,06

26.825,86

607.447,49

556.474,72

VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming afschrijving materiële vaste activa D. Meerwaarde bij realisatie mat. vaste activa E. Uitzonderlijke opbrengsten TOTAAL OPBRENGSTEN Resultaat verlies

85

Boekjaar 31.12.13 Boekjaar 31.12.12 450.165,84 447.677,53 389.988,71 391.957,51 264.972,98 288.574,25 87.087,41 85.680,51 12.401,50 17.702,75 25.526,82 26.963,95 2.553,17 11.612,58 12.736,20 62,00

47,45

Jaarverslag 2013


AZERTiE KOSTEN II. Bedrijfskosten B. Diensten en diverse goederen B1. Werkingskosten B2. Uitkeringen ex-werknemer en cursisten C. Bezoldigingen en sociale lasten Personeelskosten

Boekjaar 31.12.13 Boekjaar 31.12.12 1.870.854,66 1.832.804,59 228.375,45 224.256,97 227.428,65 223.328,77 946,80

928,20

1.549.036,87 1.521.117,37

1.561.465,09 1.512.851,63

27.919,50

48.613,46

15.620,02

16.880,74

Directie Bedienden Onderhoudspersoneel

Diverse personeelskosten Opleidingskosten Aanwervingskosten

0,00

0,00


3.450,85

3.245,52


8.848,63

28.487,20

96.183,50 0,00 -5.782,83

97.766,00 0,00 -57.397,62

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen E. Waardeverminderingen op vorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten Toevoeging

0,00

0,00

Terugname

-5.782,83

-57.397,62


3.041,67

6.714,15

V. Financiële kosten A. Kosten van schulden C. Andere financiële kosten

2.051,06 2.051,06 0,00

3.960,95 3.960,94 0,01

217,70 0,00 217,70

54,16 0,00 54,16

1.692,01 1.692,01

2.566,08 2.566,08

1.874.815,43

1.839.385,78

39.883,64

4.614,35

1.914.699,07

1.844.000,13

VIII. Uitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijv. en waardevermindering E. Andere uitzonderlijke lasten X. Belastingen Verschuldigde voorheffing TOTAAL KOSTEN Resultaat winst

Jaarverslag 2013

86


OPBRENGSTEN I. Bedrijfsopbrengsten A. Werkingsopbrengsten Tegemoetkoming VDAB Tegemoetkoming VDAB loopbaanbegeleiding Werkingstoelagen ESF loopbaanbegeleiding Werkgeversvoordeel Sociale Maribel Werkingstoelagen voorgaande boekjaren Premie RSZPPO Gesco Personeel Tegemoetkoming derden

Boekjaar 31.12.13 Boekjaar 31.12.12 1.879.236,36 1.800.503,90 1.846.208,84 1.769.143,70 1.727.778,22 1.633.341,40 4.468,75 15.320,00 28.180,00 74.391,30 71.527,30 0,00 0,00 8.725,86 8.725,86 15.524,71 27.369,14

B. Andere bedrijfsopbrengsten Doorgerekende werkingskosten Diverse opbrengsten Werkgeversvoordeel banenplan Vergoeding materiële schade Vergoeding arbeidsongeschiktheid Huuropbrengsten Doorgerekende huurlasten Vergoeding ongeschiktheid FBZ ex-werknemers

12.814,98 5.585,70 75,36 5.850,32 0,00 0,00 120,00 236,80 946,80

11.147,66 5.050,35 773,06 2.587,17 0,00 0,00 581,68 1.227,20 928,20

Interne verrekening herstructurering

20.212,54

20.212,54


35.462,71 6.735,65 0,00 28.727,06

43.496,23 10.859,38 0,00 32.636,85

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.914.699,07

1.844.000,13

1.914.699,07

1.844.000,13

VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming afschrijving materiële vaste activa D. Meerwaarde bij realisatie mat. vaste activa E. Uitzonderlijke opbrengsten TOTAAL OPBRENGSTEN Resultaat verlies

87

Jaarverslag 2013


Gemeenschappelijke Diensten KOSTEN II. Bedrijfskosten A. Inkopen grond- en hulpstoffen B. Diensten en diverse goederen B1. Werkingskosten B2. Presentiegelden

Boekjaar 31.12.13 Boekjaar 31.12.12 173.288,92 171.650,78 64,46 35,56 56.288,11 39.872,69 16.415,42

51.543,14 37.463,74 14.079,40

356,45 356,45

581,28 581,28

0,00 0,00 0,00 2.512,73

0,00 0,00 0,00 6.977,31

114.067,17

112.513,49

V. Financiële kosten

0,00

0,00

VIII. Uitzonderlijke kosten

0,00

0,00

1.673,24 1.673,24

2.263,92 2.263,92

174.962,16

173.914,70

174.962,16

173.914,70

C. Bezoldigingen en sociale lasten Diverse personeelskosten D. Afschrijvingen en waardeverminderingen E. Waardeverminderingen op vorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Andere bedrijfskosten Interne verrekening herstructurering

X. Belastingen Verschuldigde voorheffing TOTAAL KOSTEN Resultaat winst

Jaarverslag 2013

88


OPBRENGSTEN I. Bedrijfsopbrengsten A. Werkingsopbrengsten Werkingsbijdrage vennoten A B. Andere bedrijfsopbrengsten Andere bedrijfsopbrengsten

1.425,01 1.425,01

3.944,04 3.944,04


6.656,47 6.656,47 0,00 0,00

9.537,08 9.537,08 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

166.006,28

170.626,32

8.955,88

3.288,38

174.962,16

173.914,70

VII. Uitzonderlijke opbrengsten D. Meerwaarde bij realisatie mat. vaste activa E. Uitzonderlijke opbrengsten TOTAAL OPBRENGSTEN Resultaat verlies

89

Boekjaar 31.12.13 Boekjaar 31.12.12 159.349,81 161.089,24 157.924,80 157.145,20 157.924,80 157.145,20

Jaarverslag 2013


VI

Verslag van de commissaris -revisor

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN DE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING IGL INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULP AAN GEHANDICAPTEN IN LIMBURG OVER DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2013

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van het mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over het getrouw beeld van de jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermeldingen.

Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van € 16.783.736 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van € 176.302. Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het opzetten, implementeren en in stand houden van een interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening die geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat; het kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels; en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat. Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de vennootschap, alsook met haar procedures van interne controle. Wij hebben van de verantwoordelijken en van het bestuursorgaan van de vennootschap de voor onze controles vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Jaarverslag 2013

90


Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen gemaakt door de vennootschap, alsook de voorstelling van de jaarrekening als geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel. Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven door de vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) op te nemen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen: 

Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening.



De financiële toestand van de verschillende activiteitencentra en de financiering en resultaten ervan, werden bijkomend opgesteld overeenkomstig artikel 52 van de statuten.



Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.



Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen. De verwerking van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

Hasselt, 11 juni 2014.

91

Jaarverslag 2013

JAARVERSLAG Jaarverslag 2013

Recommend Documents