JAARVERSLAG 2014 WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2014

JAARVERSLAG 2014 WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2014

INHOUDSOPGAVE WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2014 1 Voorwoord

3

2 Hoofddoelstellingen en resultaten 2.1 Klantgerichte en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening leveren 2.2 Cloud-ready maken van SURFspot 2.3 Instellingen ondersteunen bij de transitie naar de cloud

5 6 9 10

3 Software, clouddiensten en content 3.1 Ontwikkelingen in het aanbod software, clouddiensten en content 3.2 Naast bemiddelen ook diensten leveren

12 13 14

4 Samenwerking 4.1 Toetreding mbo tot SURF 4.2 Samenwerking met nationale partners 4.3 Samenwerking met internationale partners 4.4 Samenwerking binnen SURF

15 17 17 17 17

5 Personeel en organisatie

19

6 Financiën 6.1 Toelichting op de jaarcijfers 6.2 Balans 6.3 Winst- en verliesrekening

23 23 24 25

SURFmarket Jaarverslag 2014 – SURFmarket bv – Utrecht – maart 2014 Uitgave: SURFmarket bv – Kenmerk: 20151131

1

VOORWOORD

In de SURF-organisatie, waar SURFmarket deel van uitmaakt, werken Nederlandse universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen en het middelbaar beroepsonderwijs nationaal en internationaal samen aan innovatieve ICT-voorzieningen voor onderwijs en onderzoek. >

SURF kent naast SURFmarket nog twee andere werkmaatschappijen: SURFnet en SURFsara, die ieder hun eigen aandachts gebied hebben. SURFmarket vervult de rol van ICT-marktplaats voor het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek en het in 2014 tot SURF toegetreden middelbaar beroepsonderwijs. SURFmarket zorgt voor interactie tussen de vraag van hoger en middelbaar beroepsonderwijs en het aanbod van ICT-leveranciers en uitgevers. Door bemiddeling en het faciliteren en uitvoeren van aanbestedingen komen overeenkomsten met speciale voorwaarden tot stand. SURFmarket regelt vervolgens het afsluiten en afrekenen van licenties en de distributie van en toegang tot de betreffende ICT-producten en -diensten (software, clouddiensten en content) via Mijn SURFmarket en SURFspot. Op het snel groeiende aanbod aan clouddiensten speelt SURFmarket in met passende oplossingen. 3

SURFmarket Jaarverslag 2014

Om invulling te geven aan de (meerjarige) doelstelling

en transparante sturing op SURF mogelijk. Tegelijkertijd

een excellente ICT-marktplaats te zijn die klantgerichte

wordt de samenwerking tussen de werkmaatschappijen

en kwalitatief hoogwaardige diensten verleent, is in 2014

gestimuleerd, terwijl ieders kracht in stand blijft.

nauw samengewerkt met de Klankbordgroep Aanbesteden. Bij de totstandkoming en het onderhoud van specifieke

Ook de voorbereiding van gezamenlijke huisvesting van

raam- en bemiddelingsovereenkomsten voor software en

SURF, SURFnet en SURFmarket per januari 2015 maakten

clouddiensten is vraaggeïnspireerd gewerkt via zogenaamde

2014 bijzonder. Met ingang van 2015 zijn de drie werkmaat-

‘linking pins’: vertegenwoordigers van het netwerk van

schappijen op een centraal gelegen locatie in Utrecht

directeuren van universitaire rekencentra (CvDUR), de ICT-

gehuisvest (Hoogh Catharijne). Daarnaast is intensief

managers van hbo-instellingen (COMIT) en van de UMC’s

samengewerkt aan de totstandkoming en oplevering van

(AcZie). Daarnaast is de kwaliteit van de klantenservices en

het SURF Meerjarenplan 2015 – 2018. SURFmarket draagt

online services verhoogd en zijn verbeteringen aangebracht

voor het eerst directe verantwoordelijkheid voor onderdelen

aan Mijn SURFmarket. De reacties daarop zijn positief.

uit het Meerjarenplan.

SURFmarket ondersteunt de instellingen bij de transitie naar

Dit jaarverslag beschrijft de belangrijkste resultaten en

de cloud door het bieden van een interessant en direct voor

activiteiten van SURFmarket in 2014. De resultaten van de

consumenten toegankelijk cloudaanbod. Een belangrijke stap

drie hoofddoelstellingen worden beschreven in hoofdstuk 2.

in de dienstverlening was de oplevering van cloud.surfspot,

Hoofdstuk 3 gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen

waarmee de consumentenwebwinkel SURFspot ‘cloud ready’

ten aanzien van software, clouddiensten en content.

is gemaakt en SURFmarket voor het eerst een gepersonali-

In hoofdstuk 4 zijn de samenwerkingsactiviteiten beschreven

seerd aanbod van clouddiensten kan leveren aan individuele

en hoofdstuk 5 gaat in op personeel en organisatie in 2014.

eindgebruikers. Vanwege de goede ervaringen met

Het laatste hoofdstuk bevat een presentatie van de jaarcijfers.

cloud.surfspot.nl is besloten de hele webwinkelomgeving van SURFspot met dezelfde technologie te vernieuwen

De contractwaarde voor software kwam in 2014 uit op

tot SURFspot 2 Plus.

€ 22,7 mln (2013: € 27,1 mln). Voor content bedroeg de contractwaarde € 31,1 mln (2013: € 37,2 mln). De omzet

Het afgelopen jaar was voor SURF, en daarmee ook voor

vanuit de webwinkel SURFspot kwam in 2014 uit op

SURFmarket, een speciaal jaar. Om de samenwerking van

€ 2,6 mln (2013: € 3,8 mln), bij een afzet van ruim 167.800

de instellingen binnen SURF te versterken is besloten tot een

producten (2013: 149.000). Het financiële jaar 2014 is

nieuwe structuur, waarbij de samenwerking in SURF-verband

afgesloten met een resultaat van € 69.775 na belastingen

als een coöperatieve vereniging is vormgegeven. Deze nieuwe

(2013: € 65.636). Zowel het bruto omzetresultaat als de

structuur biedt de instellingen duidelijkheid over de verant-

kosten over 2014 zijn nagenoeg gelijk aan die in 2013.

woordelijkheden van de werkmaatschappijen en maakt directe 4


2

HOOFDDOELSTELLINGEN EN RESULTATEN

5


SURFmarket is de ICT-marktplaats van SURF voor het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek en het in 2014 tot SURF toegetreden middelbaar beroepsonderwijs. Namens de bij SURF aangesloten instellingen fungeert SURFmarket als inkoop- en dus ook als aanbestedingsorganisatie. De primaire doelstelling van de organisatie is zorgen dat de acquisitie, het beheer en de distributie van ICT-producten en -diensten voor gebruik in het hoger onderwijs en onderzoek klantgericht en kwalitatief hoogwaardig gebeurt. >

De hoofddoelstellingen van SURFmarket waren in 2014: EXCELLENTE ICT-MARKTPLAATS De afgelopen jaren maakte SURFmarket een ontwikkeling door richting cloudservicebroker: een organisatie die instellingen en gebruikers zo goed mogelijk faciliteert bij het afnemen en gebruiken van clouddiensten.

•• klantgerichte en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening leveren; •• cloud-ready maken van SURFspot; •• instellingen ondersteunen bij de transitie naar de cloud.

Voor de komende jaren ziet SURFmarket het realiseren van een excellent functionerende ICT-marktplaats als haar belangrijkste opdracht. Dat omvat meer dan het goed kunnen faciliteren van clouddiensten.

2.1 Klantgerichte en kwalitatief hoogwaardige

dienstverlening leveren

SURFmarket wil samen met instellingen zorgdragen voor excellente dienstverlening op het gebied van ICT-producten en -diensten voor de

Naar aanleiding van het in 2013 gehouden klanttevreden-

veeleisende consument en invulling geven aan de rollen ‘marktmeester’

heidsonderzoek zijn in 2014 diverse activiteiten uitgevoerd

en ‘trusted advisor’. Als marktmeester houdt SURFmarket continu zicht

om de dienstverlening meer klantgericht en kwalitatief

op wat er op de markt gebeurt, bewaakt het de kwaliteit van het aanbod

hoogwaardig te maken. Zo is bij de totstandkoming en het

en zorgt dat dit op de vraag aansluit. Als trusted advisor is SURFmarket

onderhoud van raam- en bemiddelingsovereenkomsten voor

een vertrouwenspersoon en adviseur voor de instellingen. Door voor

software en clouddiensten gewerkt met zogenaamde ‘linking

de instellingen relevante data via de ICT-marktplaats te ontsluiten, helpt

pins’ om invulling te geven aan vraaggeïnspireerd werken.

SURFmarket de instellingen zicht te krijgen op het ICT-gebruik binnen

Deze vertegenwoordigers van het netwerk van directeuren

hun instelling en vorm te geven aan de transitie van een beheer- naar

van universitaire rekencentra (CvDUR), de ICT-managers van

een regieorganisatie.

hbo-instellingen (COMIT) en van de UMC’s (AcZie) werden

actief betrokken bij de contractbesprekingen van de tien

SURFmarket spitst haar dienstverlening steeds meer toe op drie

belangrijkste overeenkomsten in 2014. Het is de bedoeling

klanttypen: consumerende, regievoerende en faciliterende klanten.

dat aantal in 2015 uit te breiden. Om het assortiment beter

Consumerende klanten kopen ICT in voor eigen gebruik (studenten

aan te laten sluiten op de wensen van de doelgroep zijn

en medewerkers); regievoerende klanten schrijven ICT voor aan een

uitgangspunten bepaald op basis waarvan overeenkomsten

grotere populatie (zoals docenten); en faciliterende klanten kopen

die niet succesvol zijn sneller worden beëindigd. Het effect

ICT in voor bijvoorbeeld een faculteit of gehele instelling (inkopers

hiervan zal in 2015 tot uiting komen.

en ICT-managers).

6


Wegens gebrek aan populariteit bij de instellingen is in

Ook het in SURF-verband ontwikkelde Informatiebeveiligings

nauwe afstemming met de Klankbordgroep Aanbesteden

beleid draagt bij aan kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

besloten om het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) niet

In 2014 is gewerkt aan het vergroten van de security awareness

te continueren en op zoek te gaan naar een alternatief om

bij de medewerkers. Daarnaast is een externe consultant

de instellingen blijvend te ontzorgen op het gebied van

ingeschakeld om te helpen bij de inrichting van de verdere

aanbesteden. SURFmarket is verantwoordelijk voor de

implementatie van het Informatiebeveiligingsbeleid binnen

rechtmatigheid van de door de instellingen af te nemen

SURFmarket.

software en clouddiensten uit het kernpakket. Het betreft hier de consortiumovereenkomsten waarbij de aanschaf

‘Mijn SURFmarket’ kreeg diverse verbeteringen, in aansluiting

waarde de drempelwaarde voor Europees aanbesteden

op de wensen van de instellingen. De toevoeging van ‘billing

overschrijdt.

& metering’-functionaliteit leidde tot positieve reacties. Instellingen krijgen daarmee geconsolideerd, via een dash-

Het door SURF geïnitieerde Juridisch Normenkader Cloud

board, inzicht in de binnen hun instelling afgenomen en ver-

Services Hoger Onderwijs was in 2014 een belangrijk onder-

bruikte diensten. Daarnaast werd specifiek aandacht besteed

werp voor zowel SURFnet als SURFmarket. Dit normenkader

aan tijdige en heldere communicatie naar instellingen en

werd gehanteerd bij veel bemiddelingsovereenkomsten en

eindgebruikers.

overeenkomsten voor de aansluiting van clouddiensten op de samenwerkingsinfrastructuur SURFconext. Het bevat best practice clausules waaraan leveranciers van cloud diensten zich dienen te conformeren, vooral op het gebied van privacy. Daarbij geldt het principe van ‘comply or explain’. Om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen zijn de kwaliteitsnormen voor de klantenservices en online services scherper neergezet en nageleefd. Ook werd een helpdesk systeem (Topdesk) geïmplementeerd, waardoor vragen efficiënter en gestructureerder kunnen worden afgehandeld. Er werden nieuwe en verbeterde procedures opgesteld en er is continu aandacht besteed aan klantgericht werken.

7


Nieuwe functionaliteiten van Mijn SURFmarket “Sinds 2003 ben ik licentiecontactpersoon software en doe ik de licentieadministratie voor Hotelschool The Hague. Ik zorg ervoor dat licenties op tijd worden verlengd of opgezegd en dat de benodigde software wordt aangeschaft. Ook beantwoord ik vragen uit de eigen organisatie, meestal in overleg met de License desk van SURFmarket. Sinds 2012 is de website van SURFmarket flink ver beterd. Het kunnen printen van het licentieoverzicht vanuit de licentieportefeuille was een groot gemis maar dat is tegenwoordig slechts een kwestie van downloaden of exporteren naar Excel of Word. Voor het bepalen van de totale kosten en de bijbehorende detailberekening is het doorzoeken van facturen niet langer nodig. Met de nieuwste functionaliteit ‘Managementinformatie’ kan ik gegevens van zowel Mijn SURFmarket als SURFspot raadplegen en exporteren/printen. Ik kan makkelijk vergelijkingsoverzichten maken of een overzicht van lopende en aflopende licenties en de licentiekosten per kalenderjaar. En met de SURFspotgegevens erbij kan ik nu ook het ‘koopgedrag’ van onze medewerkers en studenten monitoren. En dat alles is mooi en kleurrijk gevisualiseerd. Daarnaast gebruik ik Mijn SURFmarket regelmatig voor het opzoeken van nieuwe producten- en diensteninformatie. Al met al ben ik super tevreden over de nieuwe functionaliteiten. Alles is nu heel overzichtelijk onder één dak te vinden.”

Rosa Mertosemito IT & Facility Services, Hotelschool The Hague

8


2.2 Cloud-ready maken van SURFspot

eveneens stopgezet. Ondanks de positieve ervaringen met lawweb.surfspot besloot EUR hier in het studiejaar 2014 – 2015

Cloud.surfspot, books.surfspot en branded stores

geen vervolg aan te geven. Dat belemmerde de mogelijkheid

Omdat de in 2007 ontwikkelde consumentenwebwinkel

om branded stores in te richten voor andere rechtenfaculteiten.

SURFspot niet in staat is om clouddiensten aan te bieden

In SURFspot 2 Plus krijgt het concept branded stores opnieuw

aan individuele gebruikers is daarvoor een tijdelijke oplossing

een plaats.

ontwikkeld, gebaseerd op het opensource e-commerceplatform Magento. Deze winkel voor clouddiensten,

SURFspot 2 Plus en SURFspot 3.0

cloud.surfspot, werd in het tweede kwartaal opgeleverd

De consumentenwebwinkel SURFspot 2.0 dateert van 2007.

en bevat een gepersonaliseerd aanbod van clouddiensten

Het verder oprekken van de levensduur door functionele

voor individuele gebruikers met afrekenfunctionaliteit.

eisen en wensen te realiseren binnen het bestaande platform

Office 365/Student Advantage was een van de eerste

is geen verantwoorde optie. In het jaarplan was gepland

clouddiensten die via cloud.surfspot afgenomen kon

dat we in 2014 de strategie zouden bepalen voor SURFspot

worden. Daarvan werden meer dan 14.000 exemplaren

3.0. Gezien de goede ervaringen met het opensource

verkocht bij 20 instellingen. Cloud.surfspot kwam tot stand

e-commerce-platform Magento is in 2014 besloten om

als onderdeel van het SURFworks-innovatieprogramma.

naast de als tijdelijk bedoelde webwinkel voor clouddiensten cloud.surfspot versneld een nieuwe winkelomgeving voor

Het aanbieden van digitale studieboeken via books.surfspot

het hele consumentenassortiment te realiseren onder de

is stopgezet. Redenen daarvoor waren het beperkte assor-

naam SURFspot 2 Plus.

timent aan digitaal beschikbare titels en het niet kunnen bieden van een onderscheidende prijs, mede vanwege

De nieuwe omgeving biedt extra functionaliteiten — zoals

BTW-wetgeving. Ook was er onvoldoende support bij

de door instellingen veelgevraagde tweetaligheid — en zal

instellingen en hun docenten voor het gekozen platfom.

leiden tot een verbetering van de winkelbeleving. SURFspot 2

In het kader van het SURF Meerjarenplan 2015 – 2018 wordt

Plus wordt in maart 2015 opgeleverd.

een vervolg gegeven aan dit initiatief binnen het project ‘Streaming studybooks’ waarbij wordt ingezet op een

Het is nog steeds de bedoeling SURFspot verder te ontwik-

abonnementsmodel. De kennis en ervaring die is opgedaan

kelen van een webwinkel tot een platform waar klanten van

in books.surfspot.nl zal hierin worden meegenomen.

SURFspot naast winkelfunctionaliteit ook aanvullende relevante informatie vinden over het assortiment en waar zij

9


Het initiatief om voor een specifieke instelling onder

kennis en gebruikservaringen kunnen delen (SURFspot 3.0).

SURFspot-label een verkoopkanaal in te richten (‘branded

Deze ontwikkeling is onderdeel gemaakt van het project

store’), zoals in 2013 gebeurde voor de rechtenfaculteit

‘Service Delivery Infrastructure’ (one-stop-shop) uit het

van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), werd

SURF Meerjarenplan 2015 – 2018 en krijgt verder vorm in 2015.

2.3 Instellingen ondersteunen bij de transitie naar

In 2014 is de SURF Cloudstrategie 2015 – 2018 bepaald,

als opvolger van de genoemde ‘cloud first’ strategie.

de cloud

In 2013 heeft SURFmarket, vanwege het steeds meer op de

Uitgangspunt van de nieuwe cloudstrategie, die tot stand

markt beschikbaar komen van clouddiensten, de transitie

kwam in samenwerking met SURFnet en SURFsara, is dat

ingezet naar de rol van cloudservicebroker: een organisatie

de instellingen nu kunnen kiezen uit drie leveringsmodellen

die instellingen en gebruikers zo goed mogelijk faciliteert

via SURF: de public cloud, de communitycloud en een

bij het afnemen en gebruiken van clouddiensten. Het weg-

combinatie hiervan. In de nieuwe SURF Cloudstrategie

nemen van drempels voor gebruik van clouddiensten is

wordt dus niet langer eerst in de public cloud gekeken,

voor een belangrijk deel gerealiseerd door het bieden van

maar wordt het leveringsmodel gebaseerd op de behoeften

een interessant en direct voor consumenten toegankelijk

van de instellingen. SURF brengt samen met early adopters

cloudaanbod via cloud.surfspot.

eisen en wensen voor clouddiensten in kaart om zo het best passende leveringsmodel te kiezen. Het is de ambitie

Een andere manier om instellingen te ondersteunen bij

van SURF dat haar doelgroep in 2018 een substantieel deel

de transitie naar de cloud is het vraaggeïnspireerd tot

van de behoefte aan clouddiensten via de werkmaatschap-

stand brengen van (nieuwe) raamovereenkomsten voor

pijen van SURF afneemt. De globale taakverdeling tussen

clouddiensten, zodat het aanbod optimaal aansluit op de

de werkmaatschappijen is die van ‘make’ (SURFsara),

vraag. Het portfolio van SURFmarket bevatte eind 2014

‘connect’ (SURFnet) en ‘buy’ (SURFmarket).

ruim 40 bemiddelingsovereenkomsten met clouddiensten. In 19 daarvan participeerden minimaal 2 instellingen. Hoewel het onderwerp cloud steeds meer op de agenda staat binnen het hoger onderwijs bleef daadwerkelijke afname van clouddiensten via SURFmarket door instellingen, studenten en medewerkers het afgelopen jaar achter bij de verwachtingen. Enkele jaren geleden kozen de instellingen samen met SURF voor een ‘cloud first’-strategie. Daarbij was de keuze voor nieuwe applicaties gebaseerd op het afnemen van diensten uit de public cloud, tenzij deze daar niet beschikbaar zijn. In dat geval zouden de instellingen samen specifieke clouddiensten voor de sector beschikbaar stellen in een communitycloud, of uitkomen op private oplossingen. 10


SURF Cloudstrategie 2015 – 2018 “De afgelopen jaren zijn er via SURFmarket veel clouddiensten beschikbaar gekomen. Hoewel die voldoen aan de eisen en wensen van de instellingen ten aanzien van privacy en beveiliging, blijft de afname van clouddiensten door de ICT-afdelingen achter bij de verwachtingen. Onderzoekers, docenten en studen ten maken privé wel veel gebruik van public clouddiensten, maar ICT-managers houden veel applicaties toch liever in eigen huis. Zij maken zich vooral zorgen over de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens. De SURF Cloudstrategie 2015-2018, die tot stand kwam in samenwerking met SURFmarket en SURFsara, speelt veel meer in op de vragen van (groepen) instellingen. In intensieve samenwerking met early adopters brengt SURF eisen en wensen voor clouddiensten in kaart om zo het best passende leveringsmodel te kiezen. Dat kan een clouddienst zijn uit de public cloud (‘buy’), waarvoor SURFmarket dan de overeenkomsten met de leveranciers verzorgt. Het kan ook een oplossing zijn die wordt aangeboden vanuit de veilige communitycloud (‘make’), of een combinatie van die twee. De voorkeur van de instellingen bepaalt hoe het balletje rolt. We kijken bijvoorbeeld met zeven UMC’s naar een alternatief voor hun Exchange-omgeving, en met een aantal universiteiten naar webservices waarmee onderzoekers en studenten een eigen website kunnen opzetten voor hun project.”

Walter van Dijk Programmamanager SURF Cloud, SURFnet

11


3

SOFTWARE, CLOUDDIENSTEN EN CONTENT

12


SURFmarket werkte in 2014 niet alleen aan de in het vorige hoofdstuk uitgewerkte hoofddoelstellingen, maar ook aan reguliere acquisitie-, beheeren distributieactiviteiten. >

3.1 Ontwikkelingen in het aanbod software,

aansluitingsovereenkomsten, SURFnet de koppeling.

Dat laatste gebeurde ook voor enkele clouddiensten

clouddiensten en content

waarvoor een instelling een eigen licentieovereenkomst In 2014 zijn 100 nieuwe of vernieuwde overeenkomsten

heeft afgesloten met een leverancier.

afgesloten of ingegaan. Daarvan waren er ruim 60 voor software en clouddiensten en 35 voor content.

Voorbeelden van nieuwe clouddiensten die via SURFconext beschikbaar kwamen zijn Van Dale Online, Evalytics

Software en clouddiensten

(een online evaluatietool voor het hoger onderwijs) en

Op het gebied van software werden onder andere de

het Blue Billywig Online Video Platform voor het beheren,

consortiumovereenkomsten met Adobe, IBM (SPSS) en

publiceren, converteren en analyseren van audiovisuele

Microsoft vernieuwd. Deze overeenkomsten hebben een

content.

hoge participatiegraad en kennen een hybride model (gecombineerd lokaal gebruik en gebruik in de cloud).

In totaal waren er eind 2014 209 bemiddelingsovereen komsten van kracht, met 127 ICT-aanbieders. In vrijwel

In het kader van het SURF-programma Digitale Leer- en

alle overeenkomsten is sprake van flexibiliteit, vaak zowel

Werkomgeving (DLWO) is een overeenkomst afgesloten

in looptijd als op groepsniveau.

met een nieuwe aanbieder, te weten Mindgame (educational security awareness game). Voor het programma Toetsen

Op SURFspot waren eind 2014 156 instellingen aangesloten.

en Toetsgestuurd leren (TTL) zijn Turnitin, 12Change — Xerte Online Toolkits (XOT) en Cirrus gecontracteerd. In Learning

Content

analytics is voorzien op basis van bestaande Business

SURFmarket is verantwoordelijk voor het acquireren,

Intelligence contracten zoals die met IBM, SAP en 2AT.

afsluiten en onderhouden van overeenkomsten met (wetenschappelijke) uitgevers. Dat gebeurt in opdracht

Om clouddiensten te kunnen leveren zijn SURFnet en

van UKB (het consortium van universiteitsbibliotheken en

SURFmarket de afgelopen jaren steeds nauwer gaan

de Koninklijke Bibliotheek) en SHB (het samenwerkings-

samenwerken. Clouddiensten van commerciële aanbieders

verband van hogeschoolbibliotheken). Namens UKB werden

en digitale content van uitgevers worden toegankelijk

13 contracten verlengd. Eind 2014 waren 71 (2013: 78) bemid-

gemaakt via SURFconext. Van deze online diensten

delingsovereenkomsten actief met 60 (2013: 70) uitgevers.

konden er eind 2014 (inclusief content) 47 via SURFmarket

13


worden aangeschaft (2013: 40). Door de koppeling aan

In overleg met de opdrachtgevers en op basis van de met

SURFconext kunnen gebruikers bij de instellingen veilig

hen opgestelde jaarkalenders werden onder meer de bemid-

met hun instellingsaccount op deze diensten en content

delingsovereenkomsten verlengd met Bio One, LexisNexis

inloggen. SURFmarket verzorgt de hiervoor benodigde

en Jstor. Ook vermeldenswaardig zijn de contracten met

Springer Ebooks en databases, Cambridge University Press, Thomson Reuters en Lippincott Williams & Wilkins (Wolters Kluwer Health). De daling in het aantal afgesloten overeenkomsten ten opzichte van 2013 wordt deels veroorzaakt doordat de onderhandelingen met OUP Journals, Elsevier, Wiley, Springer, OUP Reference, Johns Hopkins en Annual Reviews nog niet waren afgerond, vooral vanwege verscherpte eisen ten aanzien van open access.

3.2 Naast bemiddelen ook diensten leveren Als gevolg van de veranderingen binnen SURF en het MIJN SURFMARKET:

meer beleggen van de uitvoering bij de werkmaatschappijen,

•• Gemiddeld aantal unieke bezoekers per maand: 1.546 (Vergelijking met 2013 is niet te maken, omdat sinds

nam SURFmarket in 2014 de verantwoordelijkheid voor de repositorydienst voor open content Sharekit en de HBO

vorig jaar alle openbare content van SURFmarket.nl is

Kennisbank van SURFshare over. Door deze wijziging bevat

ondergebracht op SURF.nl);

de ICT-marktplaats dus niet langer alleen het aanbod

•• Bereik nieuwsbrief: 2.263 contactpersonen geabonneerd (2013: 2.184).

van ICT-leveranciers en uitgevers, maar ook diensten die SURFmarket zelf aanbiedt om de marktplaats te verrijken. Het gaat om diensten die (nog) niet door de markt worden

SURFSPOT:

geleverd en vaak een sectorspecifiek karakter hebben.

•• Gemiddeld aantal unieke bezoekers per maand: 40.272 (2013: 40.549);

Naar verwachting zal de vraag naar dit type dienstverlening

•• Bereik nieuwsbrief: 5.347 studenten en 9.898 medewerkers geabonneerd (2013 resp. 9.120 en 12.125; Afname laat zich deels verklaren door opschoning van het bestand, daarnaast neemt de animo voor nieuwsbrief als informatiemiddel af. De ‘doorklikratio’ ligt overigens relatief hoog op 6,6% (bench-mark: 3,5%)).

14


toenemen.

4

SAMENWERKING

15


Samenwerking is voor SURFmarket onmisbaar. Alleen door samen op te trekken binnen en buiten SURF en door samen te werken met nationale en internationale organisaties, kan SURFmarket haar doelstellingen realiseren. >

Toetreding mbo tot SURF “In 2014 is de mbo-sector toegetreden tot SURF. Vooral de grotere mbo-instellingen hadden die wens al langer. Die beschikten al over een SURFnet-aansluiting en hadden dus ervaring met SURF. Nu kunnen alle mbo-instellingen gebruik maken van de diensten van SURFnet, SURFsara en natuurlijk ook die van SURFmarket. Zoals het afnemen van software en content via Mijn SURFmarket en SURFspot, en deelnemen aan gezamenlijke aanbestedingen. Ook clouddiensten zijn voor het mbo belangrijk. Essentieel daarbij zijn regie en een ontsluitingsmechanisme. Regie houdt in dat er goede producten en diensten beschikbaar zijn tegen de juiste licentievoorwaarden. Via SURFmarket hopen instellingen meer flexibiliteit te krijgen, zoals pay-per-use of de mogelijkheid tot kortlopende licenties. Als ontsluitingsmechanisme ontwikkelen we MBOcloud, een marktplaats waarin digitaal lesmateriaal en clouddiensten beschikbaar komen voor de mbo-instellingen en waar de samenwerkingsinfrastructuur SURFconext onderdeel van zal uitmaken. Om de mbo-instellingen voor te bereiden op de veranderingen heeft SURFmarket intakegesprekken gevoerd en zijn er productvergelijkingen gemaakt en kosten-berekeningen uitgevoerd. Dat is door de instellingen zeer op prijs gesteld. We zijn ook blij met de mogelijkheid om meer te kunnen samenwerken met het hoger onderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van informatiebeveiliging. Veel van de problematiek is hetzelfde en niemand wordt er beter van als daarvoor in elke onderwijssilo aparte oplossingen komen.”

Jan Bartling Manager saMBO-ICT 16


4.1 Toetreding mbo tot SURF

van iAAS-platformen. Ook participeerde SURFmarket in het Global Service Delivery (GSD) initiatief. Hoewel het voor-

In mei 2014 trad de mbo-sector toe tot SURF. Daardoor

nemen was om samen met onder andere Internet2, Janet,

zijn alle diensten van SURFmarket, SURFnet en SURFsara

AArnet en Nordunet een portfolio aan clouddiensten te rea-

beschikbaar voor het mbo en kunnen mbo-instellingen

liseren, was er in 2014 alleen sprake van actieve kennisdeling.

licenties voor software, content en clouddiensten afnemen

Op het gebied van content heeft SURFmarket samengewerkt

van SURFmarket. In 2014 werd de dienstverlening aan deze

in ICOLC-verband (International Coalition of Library Consortia),

nieuwe doelgroep voorbereid. In het vierde kwartaal werd

vooral door het uitwisselen van ervaringen en kennis van

een vijftal instellingen als pilot op SURFmarket aangesloten.

business modellen (inclusief open access).

In 2015 gaat de pilot over in reguliere exploitatie. 4.4 Samenwerking binnen SURF 4.2 Samenwerking met nationale partners SURF Meerjarenplan 2015-2018 In 2014 is een nieuwe partnerovereenkomst gesloten

In 2014 heeft SURFmarket intensief meegewerkt aan het tot

met APS IT-diensten en SLBdiensten, die respectievelijk

stand komen van het nieuwe SURF Meerjarenplan 2015 – 2018.

het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs

Het is de ambitie van SURF om voor haar doelgroep ICT-

bedienen. De overeenkomst kent een looptijd (met

voorzieningen te bieden die aansluiten bij de actuele

terugwerkende kracht) van 2013 tot en met 2017 en

behoefte van eindgebruikers en samen met de instellingen

heeft betrekking op de samenwerking bij consortium-

in te spelen op de enorme dynamiek in de ICT-ontwikkelingen.

overeenkomsten. Met APS IT-diensten is overeenstemming

Het Meerjarenplan bepaalt de innovatieagenda van SURF

bereikt over het continueren van de samenwerking voor

en daarmee ook die van SURFmarket. Het is voor het eerst

SURFspot ten behoeve van basisonderwijs voor 2015.

dat SURFmarket binnen een Meerjarenplan de directe verantwoordelijkheid draagt voor onderdelen uit het plan, en zich daardoor naast exploitatie- ook op deze wijze op innovatie-

17


4.3 Samenwerking met internationale partners

activiteiten richt.

In Europees verband werkte SURFmarket met SURFnet aan

Cloudcomputing

vergaande samenwerking op het gebied van cloudcomputing.

Op het gebied van cloudcomputing trok SURFmarket samen

Dat gebeurde met onder andere Europese nationale onder-

met de andere werkmaatschappijen op richting service

zoeks- en onderwijsnetwerkorganisaties die zijn verenigd in

providers. Ook is in samenwerking met SURFnet afstemming

GÉANT Association. De eerste resultaten zullen naar verwach-

geweest met instellingen over de aanwezige cloudvraagstuk-

ting in 2015 zichtbaar worden via contracten met vendoren

ken en de manier waarop SURFmarket daarbij zou kunnen

faciliteren. Omdat het onderwerp cloud zo verweven is in de INNOVATIEACTIVITEITEN VAN SURFMARKET IN SURF MEERJARENPLAN 2015 – 2018

vele programma’s van het SURF Meerjarenplan 2015 – 2018 werden de activiteiten van de SURF-taskforce Cloud afgerond en is de taskforce opgeheven. De nieuwe strategie is per

•• Het realiseren van een ‘one-stop-shop’ Gebruikers hebben behoefte aan geïntegreerde en laagdrempelige

2015 de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkmaatschappijen van SURF.

ICT-dienstverlening. Met de ‘one-stop-shop’ geeft SURF invulling aan deze behoefte, in eerste instantie bij consumerende klanten, daarna

Daarnaast werd aandacht besteed aan de verdere implemen-

ook bij faciliterende en regievoerende klanten. Het is de bedoeling dat

tatie van het Juridisch Normenkader Cloud Services HO,

alle ICT-voorzieningen, van commodity clouddiensten tot en met zeer

de best practice clausules voor overeenkomsten met service

geavanceerde toepassingen, eenvoudig en eenduidig toegankelijk zijn.

providers en Service Level Agreements (SLA’s).

•• Het leveren van streaming studybooks Een aantrekkelijk aanbod van digitale studieboekenis een zeer actuele

Gezamenlijk accountmanagement Ook de samenwerking tussen SURFmarket en SURFnet op

behoefte bij studenten en docenten. Omdat de markt hierin nog onvol-

het gebied van accountmanagement werd het afgelopen

doende voorziet, werkt SURFmarket aan het via een abonnementsmodel

jaar voortgezet. De afstemming met instellingen krijgt hier-

beschikbaar stellen van streaming content op ‘any device’.

mee steeds meer één SURF-gezicht. Communicatie richting de instellingen gebeurde zoveel mogelijk gezamenlijk met

•• Het faciliteren van open access Op het gebied van open access is de markt sterk in beweging. Het hoger

de andere werkmaatschappijen van SURF, onder andere via SURF.nl.

onderwijs heeft via de VSNU en de Vereniging van Hogescholen en samen met OC&W een duidelijk open access-beleid bepaald. SURFmarket gaat een bijdrage leveren aan een naadloze transitie van het huidige abonnementsmodel naar het model van open access. •• Het bijdragen aan efficiënte bedrijfsprocessen Bij instellingen groeit de behoefte om gezamenlijk op te trekken, gezamenlijk ICT te ontwikkelen en kennis te delen ten aanzien van hun bedrijfsprocessen, zodat deze zo efficiënt mogelijk kunnen plaatsvinden. SURFmarket gaat de instellingen daarbij ondersteunen en faciliteren.

18


5

PERSONEEL EN ORGANISATIE

In 2014 waren gemiddeld 48 personen (2013: 41 personen) werkzaam bij SURFmarket. Uitgedrukt in fte komt dat neer op gemiddeld 44,00 fte (2013: 39,10 fte). >

DIRECTIE

STAF

TEAM VENDOR MANAGEMENT

19


INNOVATIE MANAGEMENT

TEAM CUSTOMER MANAGEMENT

TEAM CHANNEL MANAGEMENT

Organisatiestructuur

MAN-VROUWVERHOUDING MAN-VROUWVERHOUDING 2014 2014 per per 31 31 december december 2014 2014 (2013: (2013: 44% 44% vrouw, vrouw, 56% 56% man) man)

Anticiperend op ontwikkelingen in de markt, binnen SURF

vrouw vrouw

53% 53%

man man

4477% %

47% 47%

en specifiek binnen SURFmarket is de organisatiestructuur in 2014 aangepast. Door de introductie van ‘Innovatie Management’ kan sturing worden gegeven aan de innovatieactiviteiten en worden exploitatie en innovatie met elkaar in balans gebracht. Daarnaast zijn alle vendormanagementactiviteiten in één nieuw team samengebracht, waardoor efficiënter en slagvaardiger kan worden gewerkt.

5533 %%

Gezamenlijke huisvesting Om invulling te geven aan het besluit om heel SURF — met uitzondering van SURFsara — op één plaats te huisvesten, stond 2014 in het teken van samen met SURFnet en SURF voorbereiden daarvan. Een gezamenlijk projectteam boog zich over de selectie en inrichting van het nieuwe kantoor,

GEMIDDELD GEMIDDELD ZIEKTEVERZUIM ZIEKTEVERZUIM 2014 2013 (percentage) (percentage)

de gezamenlijke ICT-voorzieningen, en een gezamenlijk facilitair team. Per 2015 kan SURFmarket samen met SURFnet

5% 5%

en SURF (inclusief SaNS Expertisecentrum) hiervan de

4,98 4,98

vruchten plukken. De principes van ‘Het Nieuwe Werken’,

4% 4%

zoals SURFmarket al hanteerde, zijn op de nieuwe locatie

44

SURF-breed ingevoerd onder het label het ‘SURF-werken’.

3% 3% 2,7 2,7

2% 2%

De kantoorruimte fungeert eveneens als ontmoetingsplek voor samenwerking met en binnen de doelgroep van SURF.

1% 1%

0% 0% 2012 2012

20


2013 2013

2014 2014

Een slagvaardige en efficiënte organisatiestructuur “In 2014 hebben we diverse wijzigingen in de organisatiestructuur doorgevoerd om goed te kunnen blijven inspelen op alle ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van onze clouddienstverlening, de toetreding van het mbo, het oppakken van innovatie-activiteiten en de meerjarige ontwikkeling naar een excellente ICTmarktplaats. Om de innovatieactiviteiten te kunnen sturen en de verantwoordelijkheid voor innovatie en exploitatie goed te kunnen scheiden is een nieuw bedrijfsonderdeel ‘Innovatie Management’ in het leven geroepen. En om slagvaardiger en efficienter te kunnen opereren hebben we alle bedrijfsondersteunende medewerkers en teams ondergebracht in één staf-onderdeel (voorheen waren Finance & Control en ICT nog separate onderdelen) én zijn de teams die verantwoordelijk zijn voor het portfolio software, content en clouddiensten samengevoegd tot één team Vendor Management. Dit heeft er ook toe geleid dat we het managementteam compact en overzichtelijk konden houden. De teams Customer Management en Channel Management bleven verder ongewijzigd. We hebben de nieuwe organisatiestructuur gefaseerd ingevoerd en sinds 1 november zit iedereen op zijn plek. De aanpassingen hebben natuurlijk best het nodige gevraagd van iedereen, maar we zijn er met elkaar voor gegaan en we kunnen trots zijn op het resultaat!”

Audrey Visscher Deputy Managing Director SURFmarket 21


SURF, SURFnet en SURFmarket verhuisd naar één locatie “Eind 2014 zijn SURF, SURFnet, SaNS en SURFmarket verhuisd naar een gezamenlijk kantoor op Hoog Catharijne in Utrecht. Zo’n verhuizing heeft heel wat voeten in de aarde. Niet alleen zijn er in een nieuw pand allerlei voorzieningen nodig, je hebt ook te maken met vier organisaties. Vanuit iedere werkmaatschappij zaten er dan ook mensen in de werkgroep Facilitair, waarvan ik voorzitter was. Bij een verhuizing moet je over van alles nadenken, van de inrichting van de keuken, de cateraar en de koffiemachines, tot het regelen van de daadwerkelijke verhuizing, beveiliging, toegangscontrole en het schoonmaakbedrijf. Binnen de werkgroep zijn ook afspraken gemaakt en procedures opgesteld die per 2015 van kracht zijn geworden. Iedere organisatie had in de loop der jaren eigen procedures en afspraken vastgelegd, bijvoorbeeld de taken van de receptie en het serviceniveau van het vergadercentrum. We hebben relatief veel aandacht besteed aan het gelijktrekken van deze afspraken. In de praktijk zijn we geneigd om, met de eigen situatie in het achterhoofd, te kijken naar onderlinge verschillen in plaats van overeenkomsten. Daar zijn we in geslaagd vind ik, al liggen er nog genoeg uitdagingen. Het was een leuk, leerzaam en intensief project. De verhuizing zelf is me erg meegevallen. Vanaf vrijdag 2 januari konden alle 175 medewerkers van SURF, SURFnet en SURFmarket in het nieuwe kantoor aan de slag, met koffie en draadloos internet.”

Jan Mulder Facility Manager SURF 22


6

FINANCIËN 6.1 Toelichting op de jaarcijfers

6.3 Winst en verliesrekening over 2014 > pagina 25

Het financiële jaar 2014 is afgesloten met een resultaat

Het bruto omzetresultaat was in 2014 nagenoeg gelijk

van € 69.775 na belastingen (begroot € 53.394),

aan dat in 2013. De netto omzet uit licenties en de

tegenover € 65.636 na belastingen in 2013. Zowel

Algemene Dienstverleningsovereenkomst (ADVO)

het bruto omzetresultaat als de kosten over 2014

was in 2014 € 0,01 mln hoger dan in 2013. De omzet uit

zijn nagenoeg gelijk aan die in 2013.

SURFspot kwam in 2014 € 1,4 mln lager uit dan in 2013. Dit verschil heeft vooral te maken met een in 2013 uitgevoerde eenmalige actie voor hardwareverkopen

6.2 Balans per 31 december 2014 > pagina 24

die leidde tot +€ 1,2 mln extra omzet maar geen extra

(voor resultaatbestemming)

marge (conform afspraak met vendor). De gerealiseerde marge in SURFspot was door tariefaanpassing € 0,07 mln

Per 1 januari 2015 is SURFmarket verhuisd naar een

hoger dan in 2013.

gezamenlijke, nieuwe locatie voor alle Utrechtse SURF-onderdelen. Als gevolg hiervan is een inhaal-

Per 1 januari 2014 is het (uniforme) opslagtarief voor

afschrijving (€ 0,13 mln) doorgevoerd over de

software & cloud verlaagd van 6,5% naar 4,5%. Met

geactiveerde verbouwings- en inrichtingskosten

ingang van 2015 zal het opslagtarief verder worden

van de huidige locatie.

verlaagd naar 2,5% en zal de (vaste) bijdrage uit de Algemene Dienstverleningsovereenkomst (ADVO)

In augustus 2014 is gestart met de ontwikkeling

opbrengstenneutraal worden verhoogd. Dit is conform

van de nieuwe webwinkel voor SURFspot. De lancering

de met het ICT-manage-ment van instellingen gemaakte

hiervan vindt plaats in maart 2015. De ontwikkelkosten

afspraken voor het meerjarige tariefbeleid.

(€ 0,09 mln) zijn in 2014 geactiveerd en zullen worden afgeschreven over de verwachte gebruiksduur (2 jaar).

23


BALANS

31-12-2014 31-12-2013

Balans per 31 december 2014 (voor resultaatbestemming)

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen: Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Vorderingen op groepsmaatschappijen Belastinglatenties Overige vorderingen en overlopende activa

10.670.924 6.612 81.182 12.841 618.730 11.390.289

Liquide Middelen

15.383.088

Bron: jaarrekening 2014, voorzien van goedkeurende accountantsverklaring Alle bedragen zijn vermeld in euro’s.

24


692.851 155.780 848.631

€ 27.622.008

806.707 383.911 1.190.618

8.772.830 7.068 38.036 10.935 850.078 9.678.947 26.953.575 € 37.823.140

31-12-2014 31-12-2013

Eigen vermogen Aandelenkapitaal Agio Wettelijke reserves Algemene reserve Onverdeeld resultaat Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden aan groepsmaatschappijen Overige schulden en overlopende passiva

113.445 45.378 692.851 1.880.876 69.775 2.802.325

113.445 45.378 806.707 1.701.384 65.636 2.732.550

7.846.318 4.268.457 24.145 12.680.763 24.819.683

9.666.908 4.285.909 187.559 20.950.214 35.090.590

€ 27.622.008

€ 37.823.140

WINST EN VERLIESREKENING

31-12-2014 31-12-2013

Winst en verliesrekening over 2014

Netto-omzet Kostprijs van de omzet Bruto omzetresultaat

7.427.332 8.923.642 2.085.785 3.580.608 € 5.341.547 € 5.343.034

Personeelskosten Afschrijvingskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten ICT onderhoud en beheer Communicatiekosten Overige kosten Som der kosten

goedkeurende accountantsverklaring. Alle bedragen zijn vermeld in euro’s.

25


€ 5.345.350

€ 5.352.149

Bedrijfsresultaat

- 3.803 - 9.115

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten

95.821 94.714 4.799 3.554

Resultaat vóór belastingen

87.219 82.045

Belastingen

17.444 16.409

Resultaat ná belastingen

Bron: jaarrekening 2014, voorzien van

4.046.594 4.032.427 471.520 412.707 337.892 307.351 96.884 97.217 262.005 194.323 91.513 150.388 38.942 157.736

91.022 91.160

€ 69.775

€ 65.636

COLOFON Tekst SURFmarket i.s.m. Daphne Riksen Ontwerp Studio Koelewijn Brüggenwirth, Den Haag Fotografie Robert Lagendijk, Annemiek van der Kuil, Jelmer de Haas SURFmarket bv Kantoren Hoog Overborch (Hoog Catharijne) Moreelsepark 48 Postbus 19035 3501 DA Utrecht 088 7873000 www.surf.nl/surfmarket © SURFmarket bv 2015

JAARVERSLAG 2014 WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2014

Recommend Documents