Sterk in ontwikkeling Jaarverslag 2014

Sterk in ontwikkeling

Jaarverslag 2014

Aangesloten bij:

Jaarverslag 2014 Deel I: Bestuursverslag 1. Inleiding en verantwoording 2. Profiel van de organisatie 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.4 2.4.1 2.4.2

3.

3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5 3.5.1 3.5.2

4.

4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4

Algemene identificatiegegevens Overzichtelijk en lokaal georganiseerd Kerngegevens Mensen met een beperking ontwikkelen zichzelf met onze ondersteuning Jaar in cijfers Cliënten wonen en werken in 26 Utrechtse gemeenten In elke gemeente actief De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Montfoort, Oudewater Utrecht Zeist IJsselstein, Lopik Nieuwegein, Vianen Woudenberg Houten De Bilt, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik Veenendaal, Renswoude, Rhenen, Food Valley Overige gemeenten provincie Utrecht Samenwerkingsverbanden en belangenorganisaties Lokale en regionale samenwerking Landelijke samenwerking

8 8 10 10 10 12 12 13 15 18 19 21 23 24 26 28 30 31 31 34

Professionaliteit in bestuur, toezicht, bedrijfsvoering, medezeggenschap

35

Beleid, inspanningen en prestaties

52

Raad van bestuur Raad van toezicht Bedrijfsvoering Risico’s, kansen en onzekerheden Opvangen van risico’s Kansen Onzekerheden Medezeggenschapstructuur Medezeggenschap cliënten lokaal vormgegeven Ondernemingsraad in nieuwe samenstelling verstevigt contact met achterban Visie en beleid op hoofdlijnen Strategische doelen vanuit vier perspectieven De resultaten Klant en omgeving: cliënten doen meer zelf Medewerkers hebben de ruimte Interne processen: de organisatie is eenvoudiger Financieel op de toekomst voorbereid

Deel 2: Jaarrekening

5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8

5 6 8

Balans per 31 december 2014 Resultatenrekening over 2014 Kasstroomoverzicht over 2014 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2014 Mutatieoverzicht materiële vaste activa Mutatieoverzicht vaste activa op grond van art 5a Regelgeving verslaggeving WTZi Specificatie ultimo boekjaar lopende en gereedgekomen projecten

35 37 42 45 45 46 46 47 47 50 52 52 53 53 60 62 64

67

68 69 70 71 76 84 85 87

5.1.9 5.1.10 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6

4

Overzicht langlopende schulden ultimo 2014 Toelichting op de resultatenrekening over 2014 Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Nevenvestigingen Controleverklaring van de onafhankelijke accountant





88 89 96 96 96 96 96 96 96

Deel I: Bestuursverslag

5

1. Inleiding en verantwoording Reinaerde ligt op koers

Eind 2014 stellen we vast dat we goed op koers liggen met de uitvoering van het strategisch meerjarenbeleidsplan 2013-2015 (‘Sterk in Ontwikkeling’). De titel geeft aan waar we in de kern aan werken. Wij zijn goed in het aanmoedigen van cliënten en medewerkers om meer uit zichzelf te halen en zich sterk en ambitieus te ontwikkelen. We gaan uit van de mogelijkheden van mensen en ondersteunen hen in hun eigen omgeving waar dat nodig is. Om onze visie waar te maken dat cliënten zich in hun eigen ­omgeving het best geholpen weten door het eigen netwerk of door steun van ons hebben we onze vorm van ­organiseren gewijzigd. De sturing is van centraal en verticaal veranderd in een indeling per gemeente.

Vier perspectieven geven goede focus

De kernelementen die we vanuit de verschillende strategische perspectieven in gesprek met elkaar, ­cliënten en medewerkers geformuleerd hebben om aan te werken, bleken een goede hulp om de focus ­ op de koers te behouden op team-, regio- en organisatieniveau: • Cliënten doen meer zelf; • Medewerkers hebben de ruimte; • De organisatie is eenvoudiger; • Financieel voorbereid op de toekomst.

Dienstverlening cliënten Wmo is gecontinueerd

Ter voorbereiding op nieuwe regelgeving volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning per 1 januari 2015 en in aansluiting op de Wet langdurige zorg (Wlz) en onze visie en missie, hebben we samen met cliënten, familie, collega- en gemeentelijke instellingen in 2014 veel activiteiten ondernomen om lokaal te integreren, te participeren en zichtbaar te worden. De cliënt is het meest gebaat bij het dichtbij en laagdrempelig benutten van contacten en mogelijkheden voor ondersteuning en hulp. Met gemeenten, die vanaf 2015 de regie voeren over passende begeleiding voor een aantal inwoners met een hulpvraag, hebben we veelvuldig gesproken over het belang van continuïteit en onze bereidheid de begeleiding van mensen met een beperking ook binnen Wmo-kaders en met een kleiner budget uit te voeren. Dankzij de gemeenschappelijke voorbereiding en inspanningen is het gelukt de overgang voor cliënten van de Wlz naar de Wmo geleidelijk te laten verlopen. Afzonderlijke of gecombineerde gemeenten hebben ons dienstverlening toegekend met een contract. Hierdoor is de continuïteit in de dienstverlening aan cliënten en de werkgelegenheid van medewerkers gewaarborgd.

Cliënten kunnen ook in de toekomst op ons rekenen

Voor continuïteit en stabiliteit is het nodig financieel gezond te zijn. Het positieve jaarresultaat over 2014 draagt bij aan versterking van ons vermogen. Het vergroten van financiële zekerheid is noodzakelijk om ook op de langere termijn de gevolgen van veranderingen in wet- en regelgeving op te kunnen vangen. De gezonde financiële positie draagt eraan bij dat we goede zorg blijven verlenen en een passende ­aanbieding kunnen doen aan het zorgkantoor en aan gemeenten.

Visie en missie worden gedragen

Onze missie en visie worden door cliënten en hun netwerk en door medewerkers gedragen. Ieder mens is zo veel mogelijk zelf ‘verantwoordelijk’ en in staat om zo nodig met hulp ‘zelfredzaam’ te blijven. In deze ambitie kunnen mensen met een beperking in de nieuwe tijd hun mogelijkheden blijven benutten en kunnen zij zich blijven ontwikkelen.

6

Ik dank cliënten en hun familie, dat zij gekozen hebben voor dienstverlening bij Reinaerde. Medewerkers bedank ik voor hun grote en deskundige inzet. Dank aan samenwerkingspartners lokaal en regionaal ­zonder wie wij niet in staat zijn om goede en hedendaagse arrangementen voor cliënten samen te stellen. Ella van Lingen raad van bestuur

7

2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon

Reinaerde

Adres

Postbus 3364

Postcode

3502 GJ

Plaats

Utrecht

Telefoonnummer

030 229 99 22

Identificatienummer Kamer van Koophandel

30170001

E-mail

[email protected]

Website

www.reinaerde.nl

2.2 Overzichtelijk en lokaal georganiseerd De organisatiestructuur van Reinaerde is hieronder weergegeven. Voor cliënten en hun familie of a­ ndere verwanten is de begeleider of de manager de eerst aanspreekbare. Reinaerde heeft een platte ­organisatiestructuur. We willen dienstverlening bieden die sterk lokaal is vervlochten en daarom zijn ­ we vanaf medio 2013 gemeentelijk georganiseerd. Reinaerde kent negen regio’s. De gemeenschappelijke ondersteunende diensten zijn vanaf 2014 afgeslankt en ingedeeld in vier procesgroepen. Voor informatisering en automatisering heeft Reinaerde samen met Amerpoort een afdeling. Eindverantwoordelijk is de raad van bestuur. De toezichthoudende rol ligt bij de raad van toezicht. Reinaerde is een stichting. De organisatie is aangesloten bij de Carante Groep, een landelijk samen­ werkingsverband van regionaal verankerde autonome organisaties in de zorg (care).

Cliënten van dagcentrum ‘t Heycop in Breukelen tijdens een maatschappelijk verantwoord ondernemen-dag met medewerkers van Roche.

8

















HOUTEN

’S O GI

ZEIST

UTRECHT



RE



cliënten­ medezeggen­ schap

cliënten­ medezeggen­ schap



cliënten­ medezeggen­ schap

WOUDENBERG



DE RONDE VENEN, STICHTSE VECHT, WOERDEN, MONTFOORT, OUDEWATER cliënten­ medezeggen­ schap



cliënten­ medezeggen­ schap





IJSSELSTEIN, LOPIK



cliënten­ medezeggen­ schap



INFORMATISERING EN AUTOMATISERING







KLANT EN MARKT

MEDEWERKER

CLIËNT



cliënten­ VEENENDAAL, RENSWOUDE, medezeggen­ schap RHENEN, FOOD VALLEY

FAMILIE

PEN





ONTWIKKELING EN PERSONEEL

BELEID EN BORGING



GR



NIEUWEGEIN, VIANEN



ES

OC



cliënten­ medezeggen­ schap

PR



FACILITEITEN EN MIDDELEN

OE

cliënten­

DE BILT, medezeggen­ schap WIJK BIJ DUURSTEDE, UTRECHTSE HEUVELRUG, BUNNIK











centrale cliëntenraad





RAAD VAN BESTUUR

RAAD VAN TOEZICHT







ondernemingsraad

9

2.3 Kerngegevens 2.3.1 Mensen met een beperking ontwikkelen zichzelf met onze ondersteuning Reinaerde ondersteunt mensen met een beperking, midden in de samenleving, bij het ontwikkelen van hun eigen kracht. Dat is onze missie. Wij realiseren die in de 26 gemeenten in de provincie Utrecht. Wij bieden begeleiding die uitgaat van wat mensen kunnen. De ondersteuning varieert van tijdelijke ­begeleiding tot langdurige zorg en behandeling. We staan mensen bij in iedere levensfase: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. We stemmen onze begeleiding af op de lokale situatie en we werken nauw samen met andere hulpverleners en organisaties. Onze medewerkers hebben veel kennis van en ervaring met het werken met mensen met een beperking. De vormen van dienstverlening zijn: • ambulante begeleiding en behandeling thuis, op school en op andere plekken; • werk en dagbesteding en de toeleiding hiernaar; • begeleiding bij het wonen; • een divers pakket dienstverlening bij kinderdagcentra voor kinderen en jongeren; • jeugdzorg (provinciaal gefinancierd tot eind 2014), residentieel (tot eind 2014); • diagnostiek en behandeling; • organisatie en begeleiding van vrijetijdsbesteding van cliënten door vrijwilligers en informele zorg. Medewerkers sluiten aan bij wat mensen met een beperking zelf kunnen. De medewerkers bieden ­ ndersteuning of zorg waar dat nodig is, professioneel, respectvol en ondernemend. Wij bieden in o 2014 dienstverlening vanuit de kaders van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Zorg­ verzekeringswet (Zvw) en bereiden ons voor op dienstverlening vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet die in 2015 van kracht zijn. De begeleiding en zorg van Reinaerde vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) betreft de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf.

2.3.2 Jaar in cijfers Aantal cliënten AWBZ gedaald

De cliënten die op basis van de AWBZ zorg ontvangen, vallen binnen de WTZi-omschrijvingen (Wet Toelating Zorginstellingen). Het zijn mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Het aantal cliënten was eind 2014 2.628. Eind 2013 was het aantal 2.823. De daling wordt veroorzaakt door een verminderd aantal extramurale cliënten (dat betreft ondersteuning en zorg die niet gepaard gaat met verblijf): van 1.734 eind 2013, naar 1.506 eind 2014. Worden de andere financieringsvormen voor ondersteuning en zorg voor cliënten meegerekend, inclusief stages en cliënten die we ondersteunen in samenwerking met andere organisaties, dan komt het aantal cliënten op 3.201.

Vooral minder medewerkers in overheadfuncties

In 2013 is een inhoudelijk en financieel gedreven verandering van koers ingezet om het aantal arbeidsplaatsen te verminderen door de contracten van tijdelijke medewerkers niet te verlengen en geen nieuwe medewerkers aan te trekken bij vertrek, in de eerste plaats bij ondersteunende diensten. Eind 2013 resulteerde dat in een daling met 106 medewerkers (72 fulltime eenheden) ten opzichte van 2012. In 2014 is deze lijn verder doorgetrokken en is het aantal medewerkers met 235 (96 fte) aanzienlijk afgenomen. De personele omvang van het aantal medewerkers in overheadfuncties daalde ten opzichte van het jaargemiddelde van 2013 met 9 procent en in de begeleiding en zorg met 6 procent. Per 31 december 2014 telde Reinaerde 2.205 medewerkers (2.440 in 2013), dat zijn 1.546 fte (1.642 in 2013).

10

Tabel: Kerngegevens Reinaerde 2014 Cliënten per einde verslagjaar Aantal cliënten op basis van een zorgzwaartepakket (ZZP) met dagbesteding

777

Aantal cliënten op basis van een ZZP zonder dagbesteding

323

Aantal cliënten met verblijf op basis van volledig pakket thuis (VPT)

22

Aantal extramurale cliënten, inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding (op basis van de functies Begeleiding Individueel (BGI) en/of Begeleiding in groepsverband (BGG) voor zover niet opgenomen in een instelling)

1.506

Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar, inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen

1.126

Productie gedurende het verslagjaar Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding

281.408

Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding

119.687

Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT)

7.205

Aantal dagdelen dagbesteding (cliënten zonder AWBZ-verblijf)

312.048

Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding op basis van de functie BGG

84.380

Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar

2.205

Aantal fulltime eenheden (FTE) personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar

1.546,6

Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (in €) in verslagjaar

€ 131.478.502

Waarvan wettelijk budget voor AWBZ en Zorgverzekeringswet (Zvw)-zorg, exclusief subsidies

€ 121.494.412

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten (excl. subsidies en niet-gebudgetteerde zorgprestaties)

€ 3.421.162

11

2.3.3 Cliënten wonen en werken in 26 Utrechtse gemeenten

Reinaerde is actief in de provincie Utrecht. Wij bieden ondersteuning en zorg in zorgkantoorregio Utrecht. Reinaerde heeft een contract met Zorgkantoor Achmea/Agis dat in goede samenwerking tot stand komt en jaarlijks wordt geactualiseerd. Naast besprekingen over het reguliere aanbod, wordt ook gefocust op verbreding van het aanbod voor zorg en ondersteuning. In het afgelopen jaar is de visie bevestigd dat mensen zichzelf ontwikkelen, hun eigen keuzes maken en hun persoonlijke netwerk inzetten. In alle gemeenten is dit een belangrijk uitgangspunt voor ons werk. Voor de activiteiten in de jeugdzorg hadden we tot eind 2014 een contractrelatie met de provincie Utrecht. In 2014 zijn met afzonderlijk of gecombineerde gemeenten contractafspraken gemaakt voor de zorg binnen de nieuwe wettelijke kaders van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.

Eemnes

Bunschoten

De Ronde Venen Baarn

Amersfoort

Stichtse Vecht Soest De Bilt

Leusden Woerden

Zeist

Utrecht

Woudenberg Renswoude

Montfoort IJsselstein

Oudewater

Bunnik Nieuwegein

Utrechtse Heuvelrug

Veenendaal

Houten Lopik Vianen

2.3.4 In elke gemeente actief

Wijk bij Duurstede

Rhenen

In 2014 zijn bestaande lokale en regionale samenwerkingsrelaties verder uitgebouwd en zijn nieuwe gezamenlijke initiatieven gestart. We geven per gemeente aan: • hoeveel inwoners we ondersteunen; • welke woningen en vormen van (kinder)dagbesteding er zijn in de gemeente; • hoeveel medewerkers er werken; • welke kenmerkende samenwerkingsverbanden of pilots er waren in 2014. In elke gemeente begeleiden we ook inwoners zonder dat we er een woning of eigen dagbesteding hebben. Die begeleiding bestaat uit arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en organisaties en verschillende vormen van ambulante begeleiding en behandeling bij bedrijven, scholen of thuis, of in gezinswoonvormen (GWV’s). Een deel van de inwoners krijgt begeleiding of zorg in naastgelegen gemeenten, zoals kinderen die naar kinderdagcentra in de omgeving gaan.

12

De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Montfoort, Oudewater

Richard Schreurs aan het werk in het Woerdense centrum voor arbeid.

Gemeente Woerden

In Woerden ondersteunt Reinaerde ongeveer 170 inwoners. Woningen en vormen van werk en (kinder)dagbesteding in Woerden zijn:

Kamerik

Woerden

Burgemeester Burgerhof, woning voor mensen met een lichamelijke beperking en niet-aangeboren hersenletsel;

Harmelen

Centrum voor Arbeid en Begeleiding, industrieel arbeidscentrum in samenwerking met de sociale werkvoorziening Ferm Werk; Digiteam Woerden, arbeidscentrum voor digitale techniek waar mensen werken met een verstandelijke beperking; Kameryck, onderhoud aan het recreatieterrein door mensen met een verstandelijke beperking; Kiekeboe, observatiegroep voor kinderen tot 4 jaar; Selma Lagerlofweg, woning voor mensen met een lichamelijke beperking; Singelhof, appartementen voor jongvolwassenen met een (licht)verstandelijke beperking; Kinderdagcentrum Woerden, dagbesteding en buitenschoolse opvang voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke of meervoudige beperking. Overige (ambulante) vormen van dienstverlening waaronder begeleiding, diagnostiek en behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen. In de gemeente Woerden werken zo’n 90 medewerkers van Reinaerde. Reinaerde participeert in het platform Dagbesteding, een breed samenwerkingsverband van zorg­aanbieders, onder meer over dagbestedingsarrangementen ten behoeve van de gemeente. De samen­werkingsovereenkomst met Ferm Werk - als uitvoerder van de Participatiewet - wordt ook in 2015 gecontinueerd.

13

Gemeente Stichtse Vecht

In Stichtse Vecht ondersteunt Reinaerde 130 inwoners. Vormen van werk en dagbesteding in deze gemeente zijn: Dagcentrum ‘t Heycop te Breukelen, voor oudere mensen met een beperking; De Werkspecht, dagcentrum in Maarssenbroek met een bakkerij en diverse andere werkzaamheden voor mensen met een verstandelijke beperking. Overige (ambulante) vormen van dienstverlening waaronder begeleiding, diagnostiek en behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

Breukelen

Stichtse Vecht Maarssenbroek

Reinaerde heeft een actieve rol in ‘Platform - Kom er bij’ in Maarssenbroek waar diverse organisaties bij zijn aangesloten, zoals kerken, vrijwilligersorganisatie, buurtregisseurs, wijkagent en wijkverpleegkunde. Verder heeft Reinaerde een samenwerking met ­collega-organisaties Amerpoort en Abrona om tot een innovatief dagbestedingsaanbod te komen, voor cliënten die onder de regelgeving van Wmo of Wlz vallen. In Breukelen onderzoeken we samen met Zorggroep de Vechtstreek andere vormen van dagbesteding. In de gemeente werken 15 medewerkers van Reinaerde.

Gemeente De Ronde Venen

In De Ronde Venen ondersteunt Reinaerde ruim 50 inwoners. Abcoude

In de gemeente is er een woning en een dagbestedingsplek: De Merenhof is een woning in Abcoude voor mensen met een lichamelijke beperking, vaak in combinatie met een ontwikkelings­achterstand of niet-aangeboren hersenletsel; Bij Woerdens Verlaat is Amstelkade gevestigd: theehuis en natuurkampeerterrein, zorgboerderij met activiteiten op het land, dierverzorging, horeca en camping.

De Ronde Venen Woerdens Verlaat

Overige (ambulante) vormen van dienstverlening waaronder begeleiding, diagnostiek en behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen. In 2014 is door Reinaerde samen met Tympaan-de Baat, Kwintes, Careyn en Zideris een nieuw en breed initiatief gestart voor samenwerking om ontmoeting tussen inwoners met een zorgvraag en mogelijke vrijwillige ondersteuners te stimuleren: de buurtkamer PLUS. In de Ronde Venen werken ongeveer 40 medewerkers van Reinaerde.

Gemeente Montfoort

In Montfoort ondersteunt Reinaerde 20 inwoners. We werken er samen met Stichting Welzijnsorganisatie Montfoort/Linschoten. Overige (ambulante) vormen van dienstverlening waaronder begeleiding, diagnostiek en behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

14

Montfoort

Utrecht

Christelle de Bruijn (l) lacht burgemeester Van Zanen toe tijdens werkbezoek in Utrecht.

Gemeente Utrecht

In Utrecht ondersteunt Reinaerde ruim 900 inwoners. In deze gemeente zijn woningen en een breed scala aan vormen van werk en (kinder)dagbesteding beschikbaar:

Haarzuilens Vleuten

Kopieerservice De Boemerang, kunstuitleen, kopieer- en mailingservice waar mensen met een beperking werken;

Utrecht

De Meern

Catering Hogeschool Utrecht, waar mensen met een beperking werken; Drie Ringen, woonzorgcentrum voor ouderen met een verstandelijke beperking, beginnende dementie en aan leeftijd gerelateerde lichamelijke problematiek, tevens dagbesteding in samenwerking met AxionContinu; Eilandsteede, stadsboerderij waar mensen met een beperking groen, de stallen en de dieren verzorgen; Grote Trekdreef, woningen voor mensen met een lichamelijke beperking; Heivlinder, woningen voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking; De Hoge Weide, grand café en vergadercentrum, waar mensen werken met een verstandelijke beperking; Koekfabriek, werk en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking; De Koppel, arbeidscentrum voor industriële werkzaamheden voor mensen met een verstandelijke beperking werken; Korianderstraat, woningen voor volwassenen met een verstandelijke beperking;

15

Atelier De Loeff, papieratelier, kaarsenmakerij en winkel waar mensen werken met een verstandelijke beperking; Lunet II, hier volgen jongeren met grote afstand tot de arbeidsmarkt (Wajong) leerwerktrajecten; Musicallaan, woningen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel; Logeerhuis Oeroeboeroe, logeerhuis voor kinderen en jongeren met een meervoudige en/of verstandelijke beperking;

Kinderdagcentrum Oikos voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke of meervoudige beperking;

De Lekkere Trek, werk en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking; ROC, leertraject voor mensen met een verstandelijke beperking die meer willen leren over wonen en werken; Remake LEGO, werkplaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; Remake Meubelwerkplaats, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; Kinderdagcentrum De Ster, voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke of meer­voudige beperking; Transport en Logistiek, kleinschalig werkproject waar cliënten logistieke ondersteuning geven aan klanten van Reinaerde; VIC-unit, verblijf en intensieve observatie en behandeling voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand of beperking en bijkomende problematiek, Vleuterweide, wooncomplex met 26 appartementen voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking; Voordorp, woning voor mensen met een verstandelijke beperking; Hoeve Wielrevelt, werk- en ontmoetingsruimte voor mensen met een verstandelijke beperking; Ateliers De Wijde Doelen, atelier voor beeldende kunst waar mensen met een verstandelijke beperking werken; Welzijnsorganisatie De Wilg, voor dagactiviteiten aan mensen met een beperking die speciaal onderwijs volgen of begeleid zelfstandig wonen; ‘t Zand, dagbesteding voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking; ZiZo, winkel en lunchcafé waar mensen met een verstandelijke beperking werken. Overige (ambulante) vormen van dienstverlening waaronder begeleiding, diagnostiek en behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

16

In de gemeente Utrecht werken ruim 250 medewerkers van Reinaerde. Ongeveer 50 cliënten van Reinaerde krijgen hun zorg vanuit buurtteams, een aantal medewerkers en een manager werken in buurtteams. Het buurtteam in Leidsche Rijn werkte in 2014 onder verantwoordelijkheid van Reinaerde, tot de nieuwe contractering per 2015. De regio Utrecht is actief en zichtbaar in de drie sporen van het Utrechtse model. In alle drie sporen hebben wij meegedaan aan de subsidietrajecten en hebben deze gekregen van de gemeente Utrecht. Wij zijn ook samenwerkingsverbanden aangegaan met onze partners om de samenwerking te versterken. Dit heeft ertoe geleid dat wij in diverse projecten hoofd- of medeaanvrager dan wel samenwerking­partner zijn. In spoor 2 hebben we in een gezamenlijk initiatief wel de subsidie voor de buurtteamorganisatie Jeugd en gezin verkregen, maar niet de subsidie voor de buurtteamorganisatie Sociaal (voor volwassenen en ouderen). Deze is toegekend aan Incluzio. Spoor 1 stads, participatie (sociale prestatie) • Brood, daar zit wat in! (Reinaerde hoofdaanvrager, samenwerkingpartners woningbouwvereniging Portaal en Mitros) • Inloopochtenden (Reinaerde hoofdaanvrager, samenwerkingpartner Inaya) • Naald en Draad (Reinaerde medeaanvrager, samenwerkingpartner Altrecht Talent) Spoor 2 basiszorg • Buurtteam jeugd en gezin - stichting buurtteam organisatie en jeugd (samenwerkingpartners: Youké, Timon, het Leger des Heils, Indigo en Altrecht ) Spoor 3 aanvullende zorg (specialistische zorg) • Aan de slag Utrecht (samenwerkingpartners gemeente Utrecht, Leger des Heils, Moviera, Abrona, Victas, Lister, De Tussenvoorziening, UW Re-integratie, UWV, Altrecht Talent en Altrecht) • Samenwerkingpartners Youké, Altrecht, Indigo, Timon en Leger des Heils • Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) Stip, Rafael School en Herderschee school

17

Zeist

Jan Graus klimt omhoog onder begeleiding; de psychomotore therapie bij Dennendal.

Gemeente Zeist

In Zeist ondersteunt Reinaerde ruim 300 inwoners. In deze gemeente zijn verschillende woningen en vormen van werk en (kinder)dagbesteding beschikbaar: Den Dolder

Dennendal, woningen, dagbesteding en gezondheidscentrum voor mensen met een verstandelijke beperking;

Zeist

Kinderdagcentrum De Berk, voor kinderen met een ontwikkelings­achterstand, meervoudige of verstandelijke beperking; Kinderboerderij De Brink, waar mensen werken met een verstandelijke beperking (via een onderaannemingsovereenkomst). De Driest, woningen voor mensen met een verstandelijke beperking; Atelier Walkart, waar medewerkers met een beperking kaarsen maken en verkopen. Overige (ambulante) vormen van dienstverlening waaronder begeleiding, diagnostiek en behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen. Atelier Walkart had een samenwerkingsverband met de VVV Zeist. De VVV is eind 2014 verhuisd naar het gemeentehuis. Voor Atelier Walkart betekent dit meer vierkante meters gebruiksoppervlak in het krappe pand waardoor er meer cliënten dagbesteding kunnen volgen. In totaal werken ruim 300 medewerkers van Reinaerde in de gemeente Zeist. Met Scouting Zeist zijn wij een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aangegaan en begin 2015 start het klusteam Zeist. Samenwerking van Kinderdagcentrum De Berk met de Meerklank, school voor speciaal onderwijs, is in 2014 intensief onderzocht, maar dit heeft niet tot een samenwerking geleid. Met de Prinses Maxima Manege is een herziene samenwerkingsovereenkomst voorbereid. De transities in Utrecht Zuid Oost hebben in 2014 veel aandacht gevraagd en hebben geleid tot overeenkomsten voor de continuering van zorg voor de jeugd en voor de Wmo.

18

IJsselstein, Lopik

Burgemeester van IJsselstein Patrick van den Brink en wethouder Marijke van Beukering bij cliëntenraadvergadering in woning De Weegbree.

Gemeente IJsselstein

In IJsselstein ondersteunt Reinaerde 200 inwoners. Woningen en vormen van werk en dagbesteding in deze gemeente zijn:

IJsselstein

IJsselburg, woning voor mensen met een verstandelijke beperking; IJsselveld-Oost, kleinschalig wonen voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking; Hockey Club, dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking (schoonmaakwerkzaamheden en huishoudelijke werkzaamheden); Jachthaven Marnemoende, dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking (schoonmaakwerkzaamheden en huishoudelijke werkzaamheden); Meridiaan, woningen en appartementen voor volwassenen met een verstandelijke beperking; New Limits, appartementen voor mensen met een licht verstandelijke beperking; Spruyt Hillen, werk- en dagbestedingsproject voor mensen met een beperking in de groothandel in farmaceutische verpakkingsmaterialen; De Weegbree, woning voor mensen met een verstandelijke beperking; De Weiderij, dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Overige (ambulante) vormen van dienstverlening waaronder begeleiding, diagnostiek en behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen. In totaal werken in de gemeente IJsselstein ruim 90 medewerkers van Reinaerde, naast bovenstaande plekken ook in de ambulante begeleiding, gezinswoonvormen en bij gezinnen thuis.

19

Wij hebben maandelijks Wmo-overleg in de gemeente IJsselstein met AxionContinu, Vitras, Handje Helpen, Lister, Pulse, Provides en de Wmo-raad. Vanuit deze samenstelling zijn ontwikkelingen in de Wmo besproken en wordt gezocht naar een aanpak in IJsselstein. Zo is met deze partijen een sociaal team vormgegeven. Reinaerde ondersteunt het sociaal team door detachering van een medewerker en de teamleider. Er is regelmatig overleg met Lister over aansluiting en afstemming in de dienstverlening voor inwoners met behoefte aan ondersteuning als zij een verstandelijke beperking met een psychiatrische problematiek hebben, bijvoorbeeld om ex-gedetineerden een sluitende aanpak te kunnen bieden. Er is ook nauwe samenwerking met Altrecht voor een goede ondersteuning aan cliënten met een licht-verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Met Pulse wordt samengewerkt op het gebied van het vinden van vrijwilligers voor cliënten en het komen tot een geïntegreerde aanpak van informele en formele zorg voor cliënten die ambulant begeleid worden.

Gemeente Lopik

In Lopik ondersteunt Reinaerde ruim 30 inwoners. Overige (ambulante) vormen van dienstverlening waaronder begeleiding, diagnostiek en behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen. In Lopik namen we deel aan een pilot voor participerende dagbesteding vanuit boerderij De Haan van Abrona, samen met Kwintes en Philadelphia. Uit de pilot bleek dat er structureel onvoldoende cliënten gebruik zouden gaan maken van deze vorm van dagbesteding en deze is in 2014 beëindigd.

20

Lopik

Nieuwegein, Vianen

In Studio 10 in Nieuwegein werkt Reinaerde samen met Altrecht. Stiena Mommerstein laat haar haar verzorgen door Patricia van der Blom.

Gemeente Nieuwegein

In Nieuwegein ondersteunt Reinaerde 300 inwoners. Woningen en vormen van werk en (kinder)dagbesteding in Nieuwegein zijn: De Akker, woning voor mensen met een verstandelijke beperking;

Nieuwegein

De Batau, woning voor oudere mensen met een verstandelijke beperking; De Grienden, woning voor mensen met een verstandelijke beperking; Kinderboerderij IJsselstee, dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking; Lijsterbes, appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking; Kinderdagcentrum Skippy, voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke of meervoudige beperking; Studio 10, arbeidscentrum voor multimedia waar mensen met een verstandelijke beperking werken en mensen met een psychiatrische achtergrond (zie navolgend); Wijkersloot, woning voor tieners en jongeren met een lichamelijke beperking, bijkomende problematiek, niet-aangeboren hersenletsel of verstandelijke beperking. Overige (ambulante) vormen van dienstverlening waaronder begeleiding, diagnostiek en behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

21

In gemeente Nieuwegein werken ruim 100 medewerkers van Reinaerde. Reinaerde en ggz-organisatie Altrecht (Altrecht Talent) zijn gestart met een samenwerking bij Studio 10. Daar staan de deuren nu ook open voor mensen met een psychiatrische achtergrond. De samenwerking biedt iedereen een ruimer aanbod van activiteiten en daardoor meer mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Altrecht Talent heeft hierdoor een goedkopere en kleinere huisvesting in de buurt en Reinaerde heeft nieuwe, vooral lokale gebruikers voor het gebouw. Door de samenwerking is er tevens een grotere continuïteit in de begeleiding van cliënten door vrijwilligers en professionals. De begeleiders van Reinaerde zijn bijgeschoold in de omgang met mensen met een psychiatrische achtergrond. Kinderdagcentrum Skippy en BSO De Evenaar werken nauw samen door middel van uitwisseling van medewerkers en daarmee van kennis en kunde. Op deze wijze wordt er een verdergaande brug geslagen tussen zorg en onderwijs, wat ten goede komt aan de ontwikkelmogelijkheden van de kinderen. Met Altrecht Talent, Gids, wijkbedrijf en TRES is een aanzet gegeven tot nauwe samenwerking in de regio Utrecht. In Nieuwegein werkt Reinaerde samen met Vitras, Movactor, Zorgspectrum, Boogh en Lister en wordt de samenwerking gezocht en gevonden met SBO de Evenaar, Kind & Co en Youké. Reinaerde heeft deelgenomen aan meerdere gemeentelijke pilots en heeft zichzelf daarmee duidelijk op de kaart gezet.

Gemeente Vianen

In Vianen ondersteunt Reinaerde 35 inwoners. In Everdingen is - via onderaanneming - werk- en dagbesteding beschikbaar in zorgboerderij De ­Havezaath, waar oudere mensen met een beperking helpen in de kruiden- en groentetuin.

Vianen

Overige (ambulante) vormen van dienstverlening waaronder begeleiding, diagnostiek en behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen. Daarnaast maken inwoners gebruik van ambulante dienstverlening en wordt nauw contact onderhouden met de sociale teams.

22

Woudenberg

In Woudenberg, bij De Heygraeff, legt Addy de Graaf contact met een begeleider.

Gemeente Woudenberg

In Woudenberg ondersteunt Reinaerde ruim 220 inwoners.

Woudenberg

Woningen en vormen van dagbesteding in deze gemeente zijn: De Heygraeff, woningen, dagbesteding en gezondheidscentrum voor mensen met een verstandelijke en meervoudige beperking. Een aantal woningen (Boog 10) is bestemd voor zo’n vijftig kinderen en volwassenen met een ­Ernstig Meervoudige Beperking. Hier is veel expertise op het gebied van ­medische en lichamelijke zorg georganiseerd. De Schans, multifunctioneel centrum, dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Hier werkt het Reinaerde Serviceteam. Het verricht werkzaamheden voor andere gebruikers van het centrum, waaronder het gezondheidscentrum, een loket van de gemeente en de woningbouwvereniging en het verzorgings- en verpleeghuis Charim. Cliënten schenken koffie en thee en doen huishoudelijk en licht administratief werk. Het team verzorgt ook koffie en thee in het naastgelegen gemeentehuis. Zo laten cliënten zien wat ze voor Woudenberg kunnen betekenen; Bongerd en Slotlaantje, woningen in het dorp voor mensen met een verstandelijke beperking. Overige (ambulante) vormen van dienstverlening waaronder begeleiding, diagnostiek en behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen. In Woudenberg werken ruim 300 medewerkers van Reinaerde.

23

Houten

Nico Fonville gaat als vrijwilliger aan de slag met fitnessoefeningen bij dagcentrum De Weteringhoek in Houten.

Gemeente Houten

In Houten ondersteunt Reinaerde zo’n 300 inwoners. De woningen en vormen van werk en (kinder)dagbesteding in Houten zijn: Cadeaushop Het Atelier, atelier en cadeaushop waar mensen werken met een verstandelijke beperking;

Houten

Eetatelier, eetcafé waar mensen werken met een verstandelijke beperking; Fluweelmos, woningen voor mensen met een verstandelijke beperking; Heemraadserf, woningen voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking; Jacala, woning voor kinderen die naast een lichte of matige verstandelijke beperking ook gedragsproblemen hebben; Kamillehof, woning voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking; Loerickerstee, appartementen voor ouderen met een verstandelijke beperking in een verzorgingscomplex; Meander, woon- en logeerhuis voor jongeren met een licht verstandelijke beperking; De Meent, woning voor volwassenen met een verstandelijke beperking;  Olleke Bolleke, gespecialiseerde peuterspeelzaal en naschoolse opvang voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand of beperking; Stellingmolen, appartementen voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking;

24

Dagcentrum De Weteringhoek, centrum met verschillende activiteitengroepen voor mensen met een verstandelijke beperking; De Zwaluw, woning voor mensen met een verstandelijke beperking. Overige (ambulante) vormen van dienstverlening waaronder begeleiding, diagnostiek en behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen. In gemeente Houten werken ruim 150 medewerkers van Reinaerde. Innovatie en ontwikkeling van dienstverlening in het kader van de Wmo krijgen vorm in een samen­ werking tussen de gemeente Houten, Zorgspectrum, Viveste, Van Houten en Co en Reinaerde. Zo is er een pilot gestart waarbij vrijwilligers van Handje Helpen worden ingezet bij de ambulante ondersteuning van cliënten.

25

De Bilt, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik

Bewoners van De Reiger in De Bilt, Benno van der Terp en Wim van Wijk, gaan met buurman Harcko Pama naar de kerk.

Gemeente De Bilt

In De Bilt ondersteunt Reinaerde bijna 100 inwoners. In deze gemeente maken zij gebruik van vormen van werk en dagbesteding: Het Lichtruim, werk en dagbesteding voor mensen met een beperking in een cultureel en educatief centrum. Hier werken we samen met diverse organisaties. In het Lichtruim zijn onder meer een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, de bibliotheek, het Kunstenhuis, het centrum voor jeugd en een podiumaccommodatie voor muziek- en dansuitvoeringen gevestigd. Cliënten verrichten diverse taken voor de organisaties in Het Lichtruim;

Maartensdijk

De Bilt Bilthoven Groenekan

Arbeidscentrum Maartensdijk, dagbesteding (assembleren en verpakken) aan (jong) volwassenen met een beperking; Nieuw Toutenburg, kinderboerderij waar mensen werken met een verstandelijke beperking; Buurtboerderij De Schaapskooi, kinderboerderij waar mensen werken met een verstandelijke beperking; Stal van Brenk, werkproject op een manege in Groenekan voor mensen met een beperking. De Reiger, woningen voor mensen met een verstandelijke beperking, is ook in De Bilt gevestigd. Overige (ambulante) vormen van dienstverlening waaronder begeleiding, diagnostiek en behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen. In gemeente De Bilt werken 45 medewerkers van Reinaerde.

26

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

In deze gemeente ondersteunt Reinaerde ruim 60 inwoners. In Maarn zijn verschillende vormen van werk en dagbesteding beschikbaar:

Maarn

Utrechtse Heuvelrug

De Regenboog, dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking; Seniorengroep De Twee Marken, dagbesteding en soos voor ouderen met een verstandelijke beperking, gevestigd in een regulier cultureel centrum; Textielatelier T’uniek, waar verkleedkleding worden gemaakt worden door mensen met een verstandelijke beperking. Overige (ambulante) vormen van dienstverlening waaronder begeleiding, diagnostiek en behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen. In Maarn werken ruim 25 medewerkers van Reinaerde.

Gemeente Wijk bij Duurstede

In Wijk bij Duurstede ondersteunt Reinaerde 45 inwoners. Er zijn vooral vormen van werk en dagbesteding: Atelier ‘t Rondeel, galerie en atelier voor kunstenaars met een verstandelijke beperking;

Wijk bij Duurstede

Arbeidscentrum Vos, montage, assemblage, verpakking en mailings waar mensen werken met een verstandelijke beperking. Overige (ambulante) vormen van dienstverlening waaronder begeleiding, diagnostiek en behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen. In Wijk bij Duurstede werken 15 medewerkers van Reinaerde. Vanwege de beperkte schaalgrootte van de dienstverlening in Wijk bij Duurstede en de ligging aan de Lek, waardoor het voor veel cliënten moeilijker te bereiken is, gaan we in nauwe samenwerking met ­collega-organisatie Abrona na hoe we de cliënten in Wijk bij Duurstede een divers en aantrekkelijk ­aanbod kunnen bieden dat financieel haalbaar is.

Gemeente Bunnik

In Bunnik ondersteunt Reinaerde zo’n 30 inwoners. In Bunnik worden ­mensen met een verstandelijke beperking begeleid bij werk en dagbesteding bij ­Groendiensten Rhijnauwen, Hout en Sportveld, groenonderhoud.

Bunnik

Overige (ambulante) vormen van dienstverlening waaronder begeleiding, diagnostiek en behandeling, arbeidstoeleiding, dagbesteding bij bedrijven en/of gezinswoonvormen.

27

Veenendaal, Renswoude, Rhenen, Food Valley

Wijkbewoners waarderen de boodschappendienst die Robin van Zoelen verzorgt in Veenendaal.

Gemeente Veenendaal

In Veenendaal ondersteunt Reinaerde 265 inwoners, jeugdigen en volwassenen. Vormen van dienstverlening in Veenendaal zijn: Arbeidscentrum Veenendaal (houtbewerking en assemblage), voor mensen met een verstandelijke beperking;

Veenendaal

De Bombardon (naaiatelier, bakkerij, kunstatelier, koffiecorner, dienstverlening extern) voor mensen met een verstandelijke beperking; De Ontmoeting, dagcentrum met activiteiten in en voor de samenleving, voor mensen met een ­verstandelijke beperking; Kiekeboe, observatie- en diagnostiekgroep voor ontwikkelings- en opvoedingsproblemen van jonge kinderen;

De Rupsjes, gespecialiseerde peutergroep, dagbesteding voor kinderen van 0 tot 4 jaar met een ­ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking;

Kinderdagcentrum de Vlindervallei (voorheen de Oranjeschelp), voor kinderen met een ­ontwikkelingsachterstand, meervoudige of verstandelijke beperking. Wonen met begeleiding wordt in twee wijken in Veenendaal aangeboden: Molenpark, 20 appartementen voor mensen met een licht-verstandelijke beperking; Ghandistraat, 14 studio’s voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Daarnaast maken cliënten gebruik van individuele begeleiding en behandeling thuis, op het reguliere kinderdagverblijf en op school en overige ambulante vormen van dienstverlening.

28

In totaal zijn 115 medewerkers van Reinaerde in de gemeente Veenendaal werkzaam. Wanneer een kind om welke reden dan ook (tijdelijk) niet thuis bij zijn ouders kan wonen, bieden we de mogelijkheid op te groeien in een zogenaamde gezinswoonvorm Vanuit het Netwerk voor Jeugd werkt een Verbindingsteam in Veenendaal. Via deze samenwerking en de inzet van een netwerkcoach wordt uithuisplaatsing van een kind voorkomen of wordt de duur van ­uithuisplaatsing verkort. In De Vlindervallei werkt Reinaerde nauw samen met de Onderwijsspecialisten en biedt passend ­onderwijs. In samenwerking met 7 zorgaanbieders (VG, GGZ, NAH en sociale werkvoorziening) wordt het gesprek met de gemeente gevoerd over het sociaal domein (Wmo en Participatiewet). Ook met de sociale werkvoorziening IW4 zijn afspraken gemaakt om, in overleg met de gemeente, ‘Werk is de beste Zorg’ vorm te geven. In dagcentrum De Ontmoeting werken we samen met Vitras, via de inrichting van een wijkpunt.

29

Overige gemeenten provincie Utrecht

Joost Onwezen logeert in Soest met De Buitenlaers en gaat sporten; moeder wordt ontlast.

Overige gemeenten provincie Utrecht

In andere gemeenten heeft Reinaerde geen woningen of dagbesteding, maar maken de inwoners wel ­gebruik van begeleiding die bestaat uit arbeidstoeleiding, verschillende vormen van ­ambulante ­begeleiding en behandeling bij bedrijven, scholen of thuis of in gezinswoonvormen (GWV’s). Een deel van de inwoners krijgt begeleiding of zorg in naastgelegen gemeenten, zoals kinderen die naar kinderdag­ centra in de omgeving gaan. Het betreft de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, ­Oudewater, Renswoude, Rhenen en Soest. De aantallen variëren van een vijftal inwoners (gemeente Baarn) tot 45 inwoners (gemeente Amersfoort). In sommige gemeenten zien we dat ook inwoners van naastgelegen gemeenten buiten de provincie ­worden begeleid, bijvoorbeeld uit de gemeenten Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Wageningen. Deze ­aantallen variëren van 5 inwoners (gemeente Barneveld) tot 15 inwoners (gemeente Ede).

30

2.4 Samenwerkingsverbanden en belangenorganisaties Reinaerde zorgt in de gemeenten in de provincie Utrecht voor een brede ondersteuning van mensen met een beperking. We zijn zichtbaar verankerd en vervlochten in de lokale samenleving. Dat vraagt een ­manier van organiseren waarbij de samenwerking met andere organisaties nadrukkelijk en vanzelf­ sprekend wordt gezocht en ingevuld om participatie te bevorderen en ondersteuning aan cliënten ­integraal vorm te geven. Aanvullend op de samenwerkingsverbanden die in het voorgaande al zijn genoemd (op gemeentelijk niveau) worden in het navolgende een aantal andere algemene en specifieke organisatorische verbanden beschreven.

2.4.1. Lokale en regionale samenwerking Provincie Utrecht in 2014 regisseur en financier voor de Jeugdzorg

De provincie Utrecht was tot eind 2014 regievoerder en financier voor de Jeugdzorg. Reinaerde heeft een erkenning voor Jeugdzorg en voerde haar werk uit binnen het beleidsplan van de provincie. In de loop van 2014 is hier verandering in gekomen (zie navolgend).

Koers van residentiële naar ambulante jeugdzorg voortgezet

De provinciale Jeugdzorg was een stelselvoorziening. Alle zorgaanbieders waren gezamenlijk verantwoordelijk voor alle Jeugdzorg. In 2014 heeft Reinaerde de koers “van residentieel naar ambulant” versterkt doorgezet. De residentiële jeugdzorg is afgebouwd en de ambulante dienstverlening is versterkt vanwege inhoudelijke en bedrijfsmatige aspecten. Uitgangspunten hierbij waren: • Een kind woont bij zijn ouders thuis tenzij niet anders mogelijk is; • We bieden ondersteuning en begeleiding dicht bij huis, laagdrempelig en aansluitend bij de vragen van ouders zodat het thuis wonen ook haalbaar is of wordt. Door de afbouw van de residentiële jeugdzorg hebben de medewerkers binnen of buiten Reinaerde een andere plek gevonden. De medewerkers die bij Reinaerde een andere plek hebben gevonden, zijn over­gegaan van de cao jeugdzorg naar de cao gehandicaptenzorg. De onderlinge afstemming en aanvulling tussen zorgaanbieders was en blijft van groot belang. ­Reinaerde nam in 2014 deel aan het zorgaanbiederoverleg, waarin werd voorbereid op de transitie en de ­transformatie van de jeugdzorg, in het bijzonder wachtlijstbeheer, intersectoraal werken, crisiszorg en inkooptrajecten.

Herontwikkeling Dennendal dichterbij dankzij overleg Hart van de Heuvelrug

In het programma Hart van de Heuvelrug werken zeventien partijen samen. Deelnemers zijn ­gemeenten, provincie, rijksoverheid en maatschappelijke organisaties. Met het programma wordt de ruimtelijke ­kwaliteit van het gebied tussen Zeist, Soest en Amersfoort verbeterd. Dat betekent onder andere ruimte maken voor nieuwe natuur en dit met elkaar verbinden. Reinaerde werkt voornamelijk samen met de gemeente Zeist en de provincie Utrecht. Voor de huisvesting van cliënten met een intensieve zorgvraag is de afgelopen jaren het perspectief in vergelijking met ruim tien jaar geleden veranderd. Reinaerde heeft reeds in 2013 ervoor gekozen, na goed overleg met de partners, bekend te maken op het terrein van Dennendal de zorg te willen voortzetten en niet te verplaatsen naar het Buurtschap, een nieuw te bouwen locatie in Zeist. Cliënten, familie en medewerkers hebben daar positief op gereageerd. Partners in Hart van de Heuvelrug steunen het voortzetten van de zorg op Dennendal. De vraag is wel wat er moet gebeuren met de grond van het Buurtschap. Met de partners in het platform Hart van de ­Heuvelrug zijn deze ontwikkelingen en voorwaarden besproken en is intensief overleg gevoerd om te komen tot een passende rood-groenbalans op de terreinen van de deelnemende organisaties. De ­bestuurlijke en politieke verhoudingen vragen om zorgvuldigheid. Verschil van inzicht hierover zou ­mogelijk financiële consequenties voor Reinaerde kunnen hebben. We werken aan voorstellen om de bestemming van Dennendal te wijzigen zodat herontwikkeling gestart kan worden. Een uitkomst van dit overleg wordt begin 2015 verwacht. Voor de huisvesting van intensieve zorg werkt Reinaerde samen met partners in het platform Hart van de Heuvelrug. Dit platform staat onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koning, de heer R. Robbertsen.

31

Goede woonruimte dankzij samenwerking woningcorporaties

Op het gebied van huisvesting werken we nauw samen met de regionale en lokale woningcorporaties, zodat cliënten over goede en betaalbare woonruimte beschikken. In 2014 zijn de volgende plannen besproken met woningcorporaties: • Vallei Wonen, over een (samen) te ontwikkelen appartementencomplex in Woudenberg; • Viveste, over te ontwikkelen woningen in de gemeente Houten; • GroenWest, over een nieuwbouwlocatie in Abcoude; • Vecht en Omstreken, over (gedeeltelijke) alternatieve aanwending van de dagbestedinglocatie ’t Heycop. • Met Mitros is de huur van de Vossenburcht in Nieuwegein stopgezet • Met diverse corporaties zijn afspraken gemaakt over huur, verhuur of onderhoudsvraagstukken.

Samenwerkingsverband Gehandicaptenzorg Utrecht biedt deskundigheid

De Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU) is een samenwerkingsverband van vijftien stichtingen. De VGU heeft werkgroepen die zijn geformeerd rond een specifieke deskundigheid of een bepaald thema. Daarnaast heeft de VGU platforms op het gebied van sociaal beleid, kwaliteit en criminaliteit en veiligheid, zodat kennis over en uitvoering van ondersteuning en zorg aan cliënten breed en laagdrempelig wordt ingezet. Ook voor 2014 hebben de VGU en Achmea een Kaderovereenkomst Crisisregeling ondertekend, zodat bij een crisis rond een cliënt binnen een dag opname in een van de deelnemende instellingen mogelijk is. De stuurgroep crisisregeling VGU-Agis/Achmea bewaakt de uitvoering van deze crisisregeling LVG (mensen met een licht-verstandelijke beperking. In 2014 bestrijkt de regeling in totaal 78 crisisplaatsen (in 2013 waren dit er 76). De VGU heeft een externe klachtencommissie voor cliënten van lidinstellingen georganiseerd zodat ­klachten van cliënten of hun vertegenwoordigers onafhankelijk en deskundig worden behandeld. Ook is een pool van medewerkers geschoold in het uitvoeren van Prismaonderzoeken. De aangesloten organisaties kunnen een beroep doen op deze medewerkers voor onafhankelijk onderzoek naar een calamiteit in hun organisatie waarover zij rapporteren aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Samenwerking met ketenpartners draagt bij aan continuïteit van zorg

In de regio Utrecht heeft Reinaerde samengewerkt met een grote en diverse groep organisaties, zoals ­gemeenten, partners in zorg en welzijn en het bedrijfsleven, bijvoorbeeld om huisvesting te kunnen bieden of om dagbesteding te kunnen realiseren. Veel cliënten maken gebruik van dienstverlening van meerdere collega-zorgaanbieders. Dankzij deze samenwerking is er voor cliënten passende begeleiding en zorg gerealiseerd. In de beschrijvingen per gemeente zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de lokale samenwerking beschreven.

Netwerk voor Jeugd initiator vernieuwende dienstverlening

Het netwerk voor jeugd is een open netwerk van organisaties die werken met jeugd met een (licht) verstandelijke beperking, de jeugd geestelijke gezondheidszorg en de jeugd & opvoedhulp. Het netwerk bestaat uit de kernpartners Altrecht, Indigo, Timon, Youké en Reinaerde. Uit het netwerk komt innovatieve dienstverlening voort zoals de verbindingsteams (In Verbinding), die tevens door Reinaerde wordt ­verzorgd.

Cliënten zetten zich ‘Op de kaart’ in de gemeente

Reinaerde is mede-initiatiefnemer en projectleider namens de Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht voor het project ‘Op de kaart’. Naast VGU-leden werken in dit project ook cliëntenorganisaties zoals LFB, ­CliëntenBelang Utrecht, het zorgkantoor en MEE samen om de belangen van mensen met een beperking ‘op de kaart’ te zetten in de Wmo. Kern van het project zijn de ontmoetingen en dialogen tussen wethouders, beleidsmakers en uitvoerders. Mensen met een beperking laten hun knelpunten of ervaringen met de Wmo zien. Dit gebeurde in 2014 via de interactieve theatervoorstelling ‘de kaarten worden geschud’ in Zeist, Ede en de Bilt. In Utrecht ­werden via het projectonderdeel ‘Ik, jij, wij in de wijk’ ontmoetingen met de wijk georganiseerd. Daarnaast zijn de leden van het project betrokken bij diverse inspraakplatforms van de gemeente Utrecht.

Cliëntenraden halen kennis bij branche- en belangenorganisaties

Voor het uitwisselen van kennis en informatie ten behoeve van de belangenbehartiging van cliënten,

32

­ ijvoorbeeld via helpdesks, werken we samen met diverse branche- en belangenorganisaties. Cliëntenb raden van Reinaerde zijn lid van organisaties als het Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap (LSR), VraagRaak en de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO).

Fonds Bijzondere Activiteiten blij met overdracht fonds

Stichting Fonds Bijzondere Activiteiten Reinaerde realiseert projecten voor cliënten die niet uit de ­reguliere AWBZ-financiering bekostigd kunnen worden. Het onafhankelijke fonds werkt met eigen ­middelen. De stichting ontving in 2014 € 270.000 van Stichting Reinaerdefonds dat per 1 januari 2014 is opgeheven. Over de besteding van het overgedragen bedrag zijn afspraken gemaakt.

Mentorschap Midden-Nederland ondersteunt bij overgang Stichting Cliëntengelden Support

Een aantal cliënten heeft geen vertegenwoordiger (meer), bijvoorbeeld omdat familie daar niet of niet meer toe in staat is. De onafhankelijke stichting Mentorschap Midden-Nederland (MMN) zoekt voor deze cliënten een mentor, die de rol van wettelijk vertegenwoordiger op zich wil nemen. Het totaal aantal ­cliënten dat via MMN en na behandeling van de rechtbank een mentor heeft gekregen, is in 2014 in ­vergelijking met vorig jaar gestegen van 28 naar 29. Drie cliënten hebben een nieuwe mentor gekregen, twee cliënten zijn in 2014 overleden. Voor één cliënt was eind 2014 nog geen mentor beschikbaar. Mentoren zijn, toen de werkzaamheden van de Stichting Bewonersgelden Reinaerde (SBBR) werden ­beëindigd, betrokken geweest bij de keuze van cliënten om al dan niet naar Stichting Cliëntengelden ­ (SCG Support) te gaan. Vervolgens hebben zij de cliënten met raad en daad bij deze overgang ondersteund. De mentoren hebben hun waardering uitgesproken over de wijze waarop zij door Reinaerde zijn voor­ gelicht over van toepassing zijnde transities in de zorg in Nederland en veranderde kaders in Reinaerde.

Voorbereiding op nieuwe arbeidsmarkt met UtrechtZorg

Reinaerde is mede-initiatiefnemer van de stichting UtrechtZorg, waarin een groot aantal zorgorganisaties uit de regio participeert. Het doel van de stichting is het bevorderen van de arbeidsmarktsituatie voor de aangesloten zorgorganisaties, het bevorderen van een goede afstemming tussen de organisaties en het onderwijs en het uitvoeren van arbeidsmarktcommunicatie. De stichting beheert een website waarop informatie is te vinden over opleidingen, vacatures en werken in de zorg in de regio Utrecht. In 2014 heeft UtrechtZorg een regionaal sectorplan ingediend; een initiatief van het Ministerie van ­Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Reinaerde heeft geparticipeerd in de sectorplannen om de ­arbeidsmarkt gereed te maken voor de uitdagingen van de toekomst, onder meer met scholing en extra leerwerkplekken.

Cliënten ondersteund door hersenletselloket

Om de zelfredzaamheid van de burger met niet-aangeboren hersenletsel en zijn sociale netwerk te ­vergroten, om resocialisatie (participatie) doelgericht te activeren en afhankelijkheid van zorg te ­verminderen, werken organisaties op landelijk en op provinciaal gebied samen. Reinaerde is een van de 17 organisaties in de provincie Utrecht en het Gooi die een overeenkomst heeft getekend om uitvoering te geven aan het ‘Hersenletselloket Utrecht–Gooi’, dat is aangesloten bij de ­landelijke organisatie Hersenletsel.nl. Het loket biedt: • laagdrempelige ondersteuning daar waar nodig in elke levensfase, met maximale inzet van ervarings­ deskundigen en vrijwilligers (ondersteunend aan of samenwerkend met een buurtteam of sociaal team); • werk als ervaringsdeskundige of vrijwilliger; • specifieke cursussen, gespreksgroepen en laagdrempelige activiteiten ten behoeve van het vergroten van zelfredzaamheid of steunstructuur en het verwerven van eigen regie bij hersenletsel; • informatie, expertise (of verwijzing naar behandeling of begeleiding) en hulpvraagverduidelijking.

Jongeren vinden werk via TRES werkend leren

TRES werkend leren is een zelfstandige stichting voor jobcoaching van jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Toeleiding naar betaald werk en behoud van betaald werk vindt plaats via opdrachtgevers zoals UWV, gemeenten en scholen. In 2014 is intensieve samenwerking gezocht met Wijkbedrijf Utrecht, Stichting Gids en Altrecht Talent. De vier bedrijven zien meerwaarde in deze samenwerking voor jongeren in relatie tot de nieuwe wetgevende kaders vanuit Wmo en Participatiewet. Daarbij bleek TRES in 2014 als (te) kleine organisatie financieel kwetsbaar. In 2015 kan de samenwerking mogelijk leiden tot samenvoeging in een nieuwe rechtspersoon.

33

BV DURF verder als zelfstandig bedrijf

De BV DURF (De Utrechtse Rijwiel Fabriek) is een zelfstandige BV waarin wordt samengewerkt tussen Maas Leerfabrieken en Reinaerde (TRES werkend leren). Als gevolg van een aanhoudende negatieve exploitatie is het werkconcept van de fietsfabriek gewijzigd. DURF gaat verder als zelfstandig bedrijf. De (financiële) verbindingen tussen DURF en Reinaerde zijn in 2014 geheel afgerond. Daar waar mogelijk wordt nog wel gebruik gemaakt van DURF als leer/werkplek voor cliënten.

Samenwerking met Gezinshuis.com gestart

In 2014 is Reinaerde een samenwerkingsverband gestart met Gezinshuis.com. Met een voormalig ­begeleider van de gezinswoonvorm en Gezinhuis.com is een pilot gestart om de voor- en nadelen van het werken in een franchiseformule te onderzoeken. Deze pilot wordt medio 2015 geëvalueerd.

2.4.2 Landelijke samenwerking Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland behartigt collectieve belangen

Reinaerde is actief lid van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De VGN is de ­landelijke brancheorganisatie van organisaties in de zorg voor mensen met een beperking. De VGN behartigt ­proactief de collectieve belangen van haar leden op het vlak van financiering, wet- en regelgeving, ­werkgeverszaken en inhoud van de zorg.

Waarborgfonds voor de Zorg borgt leningen

Reinaerde staat ingeschreven bij het Waarborgfonds voor de Zorg (WFZ) en voert daarmee overleg over de borging van de leningen. Hierdoor is het mogelijk om tegen een lagere rente geld aan te trekken. Een deel van onze bestaande langlopende leningen is ondergebracht bij het Waarborgfonds of heeft een ­staatgarantie.

Samenwerking in Carante Groep-verband

De Carante Groep is een samenwerkingsverband van twaalf zelfstandige organisaties in de zorg, verspreid over het land. De organisaties kiezen voor bedrijfskundige en inhoudelijke samenwerking met als doel ‘goede kwaliteit voor een aanvaardbare prijs’. De samenwerking richt zich op ­voorwaardenscheppende activiteiten en projecten op het gebied van personeel en organisatie, financiën, informatisering en ­automatisering, huisvesting en zorgontwikkeling. Reinaerde maakt gebruik van collectieve diensten en keuzeproducten. Medio 2014 is een bijeenkomst georganiseerd voor alle regiomanagers waar de verschillende domeinen werden gepresenteerd, met nadere uitleg over de wijze van participatie door Reinaerde en hoe we van elkaar gebruik maken.

Transitieprogramma In voor Zorg! coacht bij ontwikkeltraject

Reinaerde ontvangt bij het ontwikkeltraject steun van een coach via het transitieprogramma In voor Zorg! Het programma In voor zorg! is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Vilans, kenniscentrum langdurende zorg.

Stichting Cliënten Gelden biedt cliënten administratieve ondersteuning

Voor de ondersteuning bij de financiële administratie van bewoners werken we samen met Stichting ­Cliënten Gelden (SCG Support). Deze stichting verzorgt sinds 2014 de financiële administratie van een groot aantal cliënten. De stichting bereidde zich in 2014 in samenspraak met het bestuur van Reinaerde voor op de regelgeving en aangescherpte eisen vanaf 2015. 

Vakorganisaties positief over invulling werkgeversrol

Met de vakorganisaties heeft driemaal overleg plaatsgevonden over landelijke ontwikkelingen, ­koers­wijziging, mobiliteit, jeugdzorg, herordening ondersteunende diensten en financiële krimp. De harmonisatie voor de omzetting medewerkers cao jeugdzorg naar cao gehandicaptenzorg is ­gerealiseerd. De vakorganisaties zijn positief over de wijze waarop Reinaerde haar werkgeversrol invult.

34

3. Professionaliteit in bestuur, toezicht, bedrijfsvoering, medezeggenschap Governancecode voor verantwoording aan de samenleving

Wij vinden het belangrijk om professionele begeleiding en zorg aan de cliënt te bieden en professioneel te zijn in het totaal van onze bedrijfsvoering. Voor het bestuur van en toezicht op Reinaerde hanteren we de Zorgbrede Governance Code 2010. De statuten van Reinaerde en de reglementen raad van toezicht en raad van bestuur zijn hierop gebaseerd. Enkele concrete voorbeelden van het hanteren van de code zijn: • het centraal stellen van de cliënt en zijn wensen en behoeften bij de zorg en daarmee uitvoering geven aan de missie ‘Reinaerde ondersteunt midden in de samenleving mensen met een beperking bij het ontwikkelen van hun eigen kracht’. • de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg en begeleiding in de organisatie, in het bestuur en in het toezicht concreet beleggen. • uitvoering geven aan reglementen voor de raad van bestuur, raad van toezicht, een bevoegdheden­ regeling voor (regio)managers en de samenwerkingsovereenkomsten met cliëntenraden op drie niveaus in de organisatie; • het signaleren, beoordelen en beheersen van risico’s. De raad van bestuur draagt zorg voor een op de organisatie toegesneden intern risicobeheersings- en controlesysteem. • onderhouden van deskundigheid en hanteren van openbare procedures voor werving en aanstelling van bestuur en toezicht. • het voeren van functioneringsgesprekken door de raad van toezicht met de raad van bestuur en het evalueren van het eigen functioneren en het functioneren van beide organen ten opzichte van elkaar.

Geen beroep op klokkenluidersregeling

Wij werken aan het behouden en tot stand brengen van een open klimaat waarin signaleren, leren en ­verbeteren van werkprocessen en samenwerking door ons belangrijk wordt gevonden. Ter ondersteuning van mogelijke leemten hierin beschikken wij over een klokkenluidersregeling. Medewerkers kunnen op basis van deze regeling eventuele vermoedens van misstanden, (grove) schendingen van regelgeving, strafbare feiten, melden bij een commissie die deze vermoedens anoniem behandelt. De commissie heeft twee leden - onder wie de voorzitter - die onafhankelijk zijn. In 2014 is geen beroep gedaan op deze ­regeling.

3.1 Raad van bestuur Raad van bestuur legt maatschappelijke verantwoording af

Reinaerde kent een bestuursstructuur waarbij de raad van bestuur eindverantwoordelijk is. De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur. De raad van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. Het afleggen van verantwoording vindt plaats in het overleg tussen de beide raden aan de hand van vooraf vastgestelde ijkpunten die zijn opgenomen in de quadrimesterrapportages. Tabel: samenstelling raad van bestuur 2014

Naam

Bestuursfunctie

Nevenfuncties 2014

Mevrouw P.W. (Ella) van Lingen

raad van bestuur

Vanaf 2009 lid raad van commissarissen Amfors, Sociale Werkvoorziening Amersfoort e.o. Vanaf 2014 lid Comité van ­Aanbeveling Stichting Samen Oplopen te Zeist

35

Bezoldiging volgens landelijke norm

De bezoldiging van de raad van bestuur is gebaseerd op de adviesregeling van de vereniging van ­bestuurders in de zorg (NVZD) en is opgenomen in de jaarrekening. Reinaerde voldoet aan de nieuwe normen zoals gesteld in de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen ­publieke en semipublieke sector (WNT). In het reglement raad van bestuur is de bestuurstaak gedefinieerd en zijn de verantwoordelijkheden het bestuur vastgelegd. De vergader- en besluitvormingsstructuur zijn ­beschreven en er zijn afspraken voor waarneming en continuïteit van besturen in geval van ­afwezigheid en een vacature. Ook zijn bepalingen opgenomen over openheid, (externe) verantwoording en het ­betrekken van medezeggenschapsorganen bij het besturen van Reinaerde.

Schoffelen met buurtbewoners bij dagcentrum De Werkspecht in Maarssenbroek.

36

3.2 Raad van toezicht Toezicht op maatschappelijke doelstelling

De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van bestuurstaken uitgaat van het belang van de stichting. Het gaat om de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de statutaire doelstelling en met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De raad van toezicht en raad van bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden. De raad van toezicht heeft de verantwoordelijkheid voor de volgende taken en bevoegdheden: • het zorgdragen voor een capabele raad van bestuur (benoeming, jaarlijkse beoordeling en ontslag) en goed functionerend intern toezicht; • het functioneren als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur; • het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie; • het goedkeuren van strategische beslissingen van de raad van bestuur; • de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting; • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de stichting; • de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; • de financiële verslaglegging; • de kwaliteit en veiligheid van zorg; • compliance: de naleving van wet- en regelgeving; • het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting.

Onafhankelijke en professionele leden

Het waarborgen van onafhankelijke leden van de raad van toezicht begint bij de inrichting van de ­ erving- en selectieprocedure. In voorgaande jaren is de procedure voor werving en selectie van w ­toezichthouders vernieuwd. De bestaande profielschets, waarover advies van de cliëntenraad en de ­ondernemingsraad is verkregen, is herijkt en uitgebreid naar een algemeen profiel van de raad van ­toezicht, een algemeen profiel voor de leden, individuele functieprofielen (met elk een eigen ­deskundigheid en ervaring) en tot slot een profiel van de voorzitter en vicevoorzitter. De medezeggenschap is betrokken bij het opstellen van en actueel profiel en bij de procedure van werving & selectie. De onafhankelijkheid van leden van de raad van toezicht blijkt ook uit de eis dat leden deelnemen zonder last of ruggespraak: geen van de leden verricht werkzaamheden voor Reinaerde of is bestuurder van een andere zorgorganisatie in dezelfde sector binnen het werkgebied van Reinaerde. Functies en neven­ functies zijn bij het aantreden beoordeeld door de selectiecommissie. Deze worden jaarlijks getoetst door de raad.

Stabiele raad van toezicht

In 2014 waren er geen wijzigingen in de samenstelling en functies van de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht is herbenoemd. In de komende jaren komen er drie vacatures binnen de raad van toezicht, waaronder die van voorzitter.

Toezicht en betrokkenheid

De volledige raad van toezicht heeft in 2014 zes maal vergaderd in aanwezigheid van de raad van ­bestuur. Bij deze vergaderingen zijn de concerncontroller en de adviseur van de raad van bestuur ­aanwezig. ­Voorafgaand aan deze vergaderingen vindt een agenda- en werkoverleg plaats tussen de voorzitters van de raad van toezicht en raad van bestuur. In iedere vergadering wordt een thema besproken dat ­voorbereid is door een medewerker of een externe relatie. Jaarlijks hebben centrale cliëntenraad, ondernemingsraad, managementgroep, raad van toezicht en raad van bestuur een gezamenlijke themabijeenkomst. Dit jaar was het onderwerp wettelijke ­vertegenwoordiging en mentorschap. Tussentijds worden door de leden van de raad van toezicht werkbezoeken gebracht aan woningen, ­dagcentra en werkprojecten.

37

Jaarlijkse evaluatie over actualiteiten in toezicht

De jaarlijkse evaluatie van de raad van toezicht stond dit jaar in het teken van ontwikkelingen en ­voorbereiding op actuele modellen in toezicht houden met ondersteuning van DamhuisElshout­Verschure. Deze ontwikkelingen worden tevens gebruikt als referentiepunt voor de profielen van de nieuwe ­toezichthouders. Tabel: samenstelling raad van toezicht 2014

Naam

Bestuursfunctie en commissie lidmaatschap

Profiel

Hoofdfunctie

Nevenfuncties

De heer dr. R. (Ruben) Baumgarten

voorzitter kwaliteitscommissie

(gezondheids) zorg en welzijn

voorzitter raad van bestuur SHL-Groep, Etten-Leur

• voorzitter Vereniging Artsen Laboratoriumdiagnostiek. • extern auditor CCKL, accreditatie instantie in de zorg. • voorzitter Stichting Experimentele Laboratorium­ geneeskunde • bestuurslid van de Samenwerkende Artsenlaboratoria Nederland (SAN) • bestuurslid NVKC • lid raad van toezicht Primair Huisartsenposten

De heer J.G.P. (Jan) voorzitter van Bergen voorzitter remuneratiecommissie

38

algemeen bestuur adviseur openbaar bestuur

• toezichthouder Detentiecentrum Zeist • lid raad van toezicht Carante Groep • voorzitter stichting kasteel Oudaen • bestuurslid Theater De Lieuwe Vrouw • bestuurslid kasteel Amerongen • voorzitter Welstand en Monumenten OostUtrecht

Naam

Bestuursfunctie en commissie lidmaatschap

Profiel

De heer drs. H. (Henk) van der Stelt

vicevoorzitter

financieeleconomisch

voorzitter auditcommissie

Hoofdfunctie

Nevenfuncties

lid raad van toezicht bij: • Carinova Deventer • Tactus • Stichting Centrum Consultatie en Expertise Nederland • Fokus commissaris bij: • Qlip

remuneratiecommissie

Mevrouw ir. A.M.E. kwaliteits(Jenny) Vermeeren commissie

vastgoed

regiodirecteur Centrum/West van Woonstad Rotterdam

• bestuurslid Maaskoepel • bestuurslid SUWR • bestuurslid Stichting Volkskracht Historische Monumenten Rotterdam

De heer mr. H.J.H. (Hay) Vullinghs MBA

financieeleconomisch juridisch

partner Claassen, Moolenbeek en Partners

• directeur Vullinghs Management B.V. • voorzitter raad van advies Nieuwkoop Groep B.V.

auditcommissie

Drie commissies adviseren raad van toezicht

De raad van toezicht kent drie adviescommissies: audit, kwaliteit en remuneratie. De auditcommissie heeft in 2014 vijf keer vergaderd, de kwaliteitscommissie heeft in 2014 drie keer vergaderd. De remuneratiecommissie is in 2014 eenmaal bijeengekomen. De auditcommissie heeft in 2014 de volgende thema’s en onderwerpen behandeld: • Quadrimesterrapportages; • Liquiditeitsoverzichten; • Begroting; • Wmo-contractering; • Herstructurering Dennendal in Den Dolder; • Afwikkeling DURF; • Vermogenspositie in overleg met de accountant; • Verkoop panden; • Herstructurering ondersteunende diensten; • Reglement auditcommissie. De kwaliteitscommissie heeft in 2014 de volgende thema’s en onderwerpen behandeld: • Jaarplan kwaliteit; • Interne en externe audit; • Medicatieveiligheid; • Klachten en inspectiemeldingen; • Invoering digitaal ondersteuningsplan; • Veiligheid; • Vrijheid en middelen en maatregelen; • Kwaliteitskader gehandicaptenzorg; • Extern verricht onderzoek.

39

De remuneratiecommissie heeft in 2014 de volgende thema’s en onderwerpen behandeld: • Klassificatie rechtspersoon; • Functioneren bestuurder; • Bezoldiging bestuurder.

Prestaties raad van bestuur beoordeeld

De voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht hebben, als remuneratiecommissie, jaarlijks een functioneringsgesprek met de raad van bestuur. Daarin beoordelen zij de prestaties van de raad van ­bestuur. Het gesprek vond in december plaats.

Raad van bestuur verantwoordt strategie, prestaties, risicobeheersing en control

De raad van bestuur en de raad van toezicht bespraken de strategie, prestaties, risicobeheersing en control. Als managementsturingssysteem gebruiken wij de ‘balanced scorecard’. Vanuit verschillende ­perspectieven zijn strategische doelen geformuleerd, waaraan prestatie-indicatoren zijn gekoppeld. De daarmee ­samenhangende managementrapportage wordt in een frequentie van vier maanden opgesteld, de ­zogeheten quadrimesterrapportage. De rapportage geeft managementinformatie, waarin naast de ­weergave van prestaties over de afgelopen periode ook afspraken worden gemaakt over de verwachte prestaties in de komende periode. Daarnaast worden de risico’s en de aanpak benoemd. De rapportage bestaat uit verschillende onderdelen: een terugblik op de afgelopen periode (opvolging van ­gemaakte afspraken), een schematisch overzicht van de resultaten op de prestatie-indicatoren, een toelichting op de realisatie daarvan, een voortgang van de lopende zaken, een vooruitblik op de volgende periode en een risico-inventarisatie. De raad van bestuur legt met behulp van deze quadrimesterrapportages ­gestructureerd, schriftelijk en met mondelinge toelichting, verantwoording af aan de raad van ­toezicht. De rapportages worden tevens gebruikt in de besprekingen met de centrale cliëntenraad en de ­ondernemingsraad. De rapportages zijn besproken met de raad van toezicht, en op de relevante onderdelen met de adviescommissies van de raad. De raad van bestuur en de raad van toezicht hebben de volgende onderwerpen bespraken: • het jaarverslag 2013; • de voortgang van de realisatie van de strategische hoofddoelstellingen; • het zorginkooptraject met betaalbaarheids- en kwaliteitseisen; • de organisatieontwikkeling; • de ontwikkelingen in het project ‘Hart van Heuvelrug’, in het bijzonder in relatie tot Dennendal en het Buurtschap; • reflectie en gesprek met ex-gemeentebestuurder; • de samenwerking met de Carante Groep en deelname van de raad van toezicht aan de raad van toezicht van Carante Groep; • de kaderbrief 2015; • het jaarplan 2015; • compliance; • media en pers; • extern onderzoek; • de interne en externe actualiteiten.

40

Raad van toezicht keurde besluiten en plannen goed

De raad van toezicht heeft het volgende goedgekeurd: • de jaarrekening 2013; • de aankoop van een pand in Den Dolder; • goedkeuren overdracht middelen Stichting Reinaerdefonds aan Stichting Bijzondere Activiteiten ­Reinaerde; • liquidatie Stichting Reinaerdefonds; • jaarplan 2014; • de begroting 2015; • reglement auditcommissie; • goedkeuring en mandatering verkoop panden in Driebergen en Nieuwegein.

In gesprek met (interne) stakeholders

Met de raad van toezicht, raad van bestuur, de regio- en procesgroepmanagers, de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad is in november 2014 een themabijeenkomst gehouden over het onderwerp ­wettelijke vertegenwoordiging. De voorzitter en de vicevoorzitter van de raad van toezicht namen in juni 2014 deel aan een vergadering van de ondernemingsraad. De voorzitter van de raad van toezicht woonde in juli 2014 een vergadering bij van de centrale cliëntenraad.

Bezoldiging volgens landelijke norm

De vergoedingsregeling is gebaseerd op de regeling van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). De classificatie van Reinaerde als rechtspersoon is bepaald. De bezoldiging voldoet met ingang van 2015 aan de nieuwe normen zoals gesteld in de Wet Normering bezoldiging ­topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Waardering voor verricht werk in dynamische tijd

De raad van toezicht heeft met waardering kennis genomen van het verrichte werk en de behaalde ­prestaties in het jaar 2014. Dit jaar kenmerkte zich door grote dynamiek en een interessante en zware opgave om de cliëntenzorg en de bedrijfsvoering kwalitatief en met continuïteit voort te zetten, en deze actief voor te bereiden op de grote aanstaande stelselwijzigingen. De raad heeft tevens met grote ­betrokkenheid kunnen vaststellen dat veel inspanningen zijn gepleegd en dat grote bewegingen in de organisatieontwikkeling in gang zijn. Zij dankt medewerkers, medezeggenschap en bestuur voor de inspanningen en de resultaten.

41

3.3 Bedrijfsvoering Transparantie-eisen gerealiseerd

Reinaerde voldoet aan de wettelijke transparantie-eisen voor goede bedrijfsvoering. Wij hebben ­schriftelijk vastgelegd welke functionarissen welke taken, verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden hebben voor de verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering. In de financiële administratie zijn ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar naar bron en bestemming. Duidelijk is wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens Reinaerde is aangegaan.

Compliance belangrijk onderwerp voor de organisatie

In 2014 hebben we de wijzigingen in de wet- en regelgeving gesignaleerd op het gebied van de ­begeleiding en zorg, de financiering en de planning en organisatie. Waar nodig hebben we deze door­ gevoerd in beleid en richtlijnen en met de direct betrokken medewerkers gecommuniceerd. Wij geven de compliance in de bedrijfsvoering vorm in samenwerking met regiomanagers en procesgroepen. Het ­initiatief ligt daarbij vooral bij de procesgroep Beleid en Borging, die tot taak heeft om bij te houden of wet- en regelgeving wijzigt en om naleving van het beleid door middel van monitoring en auditing te ­beoordelen. Complianceonderwerpen die op deze manier zijn geborgd, zijn onder meer kwaliteits­wetgeving, cliëntveiligheid, grensoverschrijdend gedrag, calamiteiten, seksueel misbruik, huiselijk geweld en kindermishandeling, vrijheidsbeperkende maatregelen en onvrijwillige zorg, medicatieveiligheid, ­domotica, gebruik hulpmiddelen, legionellapreventie, brandveiligheid, infectieziekten, mededinging, ­ketenzorgafspraken, zorginkoop en aanbestedingen.

Risico’s bespreken en beheersen in open klimaat

Identificatie en analyse van risico’s op strategisch, tactisch en operationeel niveau vond preventief plaats op vaste momenten en verbeteringsgericht naar aanleiding van controles en incidenten. Op operationeel niveau bijvoorbeeld, naar aanleiding van de analyse van calamiteiten, waarbij als ­retrospectieve ­analysemethode de Prismamethodiek (Prevention and Recovery Information System for ­Monitoring and Analysis) is gebruikt. We zijn ons ervan bewust dat goede controle- en beheersings­ instrumenten noodzakelijk zijn. Tegelijkertijd beseffen we dat niet alles kan worden vastgelegd in regels en dat niet elke mogelijk risicovolle situatie kan worden voorzien. Het gedrag van medewerkers wordt, meer dan door geschreven regels en afspraken, bepaald door ongeschreven regels die deel uitmaken van de cultuur. We zetten ons in om juist daar actief invloed op uit te oefenen, bijvoorbeeld via investeringen op het gebied van effectieve gespreksvoering.

Systematische controles en risicobeheersing

Reinaerde heeft in 2014 controle- en risicobeheersingsystemen toegepast op de cruciale onderdelen van de organisatie en de bedrijfsvoering. Risicoanalyses en beheersingsmaatregelen vonden afgelopen jaar op organisatorisch niveau plaats bij het opstellen van de kaderbrief en de begroting van Reinaerde, in bestuurs- en managementoverleg rondom de actuele ontwikkelingen in de sector en in de quadrimesterrapportages en besprekingen met respectievelijk management, raad van bestuur en raad van toezicht. We voeren structureel audits en interne controles uit. We controleren op risico’s in de begeleiding en zorg en in de financiële bedrijfsvoering. Het betreft hier risico’s voor cliënten en voor medewerkers. De ­identificatie en analyse van gezondheids- en veiligheidsrisico’s zijn standaard gespreksonderwerpen bij het opstellen en evalueren van het ondersteuningsplan van elke cliënt, bij het opstellen en evalueren van het veiligheidsbeleid, de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), het jaarplan veiligheid en bij de ­periodieke functioneringsgesprekken met medewerkers.

42

De uitkomsten van interne controle en audits leidden tot afspraken om aan de actuele eisen te voldoen en onze interne beheersing te verbeteren. We onderscheiden: • kwaliteitscontroles, gericht op specifieke onderdelen van het primaire proces (bijvoorbeeld ondersteuningsplan en incidentmeldingen); • personele controle, gericht op eisen aan en ontwikkeling van medewerkers en passende personele inzet (bijvoorbeeld aanwezigheid Verklaring Omtrent Gedrag, erkenningen in verband met stages, inschalingen, passende diploma’s) • facilitaire controle (gericht op veiligheid en hygiëne van gebouwen, inventaris en hulpmiddelen in relatie tot cliënten en medewerkers); • financiële controles (gericht op het beheersen van inkomsten en uitgaven). In het bijzonder gaat het om productieverantwoording voor de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC), de aanwezigheid van indicaties en kascontroles. Zo heeft de functionaris Interne Controle een ­onafhankelijke rapportage voor de raad van bestuur opgesteld over de resultaten van de uitgevoerde controles op het productieverantwoordingsproces.

Effecten decentralisatie onder controle

Met gemeenten zijn contracten gesloten voor cliënten met een overgangsrecht naar de Wmo en de Jeugdwet. De totale omvang van deze contracten bedraagt ongeveer 10 miljoen euro op jaarbasis waarbij de tariefafspraken gemiddeld 25-30% lager zijn dan voorheen de AWBZ-tarieven. Reinaerde heeft zich hierop voorbereid door al in 2013 en 2014 de kosten voor de dienstverlening en de bezetting in de overhead te reduceren. Begin 2015 hebben ongeveer 500 cliënten met de Wmo te maken en ongeveer 250 cliënten met de Jeugdwet. De contractafspraken met gemeenten betreffen voornamelijk een continuering van de bestaande dienstverlening zoals die in 2014 is geleverd. In 2015 wordt met gemeenten gewerkt aan de transformatie. Dit wil zeggen het ombouwen van bestaande dienstverlening naar andere vormen die meer aansluiten bij de uitgangspunten van de wetgevende kaders. Deze uitgangspunten sluiten nauw aan bij de visie en koers van Reinaerde, waarbij het gaat om eigen kracht, mantelzorg, vrijwilligers, gebruik maken van algemene voorzieningen, één gezin één plan één regisseur, enzovoorts. Op basis hiervan worden nieuwe ­arrangementen ontwikkeld en gaan nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. In het najaar zijn meerdere informatieavonden gehouden voor cliënten, familie en andere verwanten om hen te informeren over de gevolgen van de wetsveranderingen. Deze bijeenkomsten zijn bezocht door ongeveer 600 cliënten en vertegenwoordigers en voorzagen daarmee duidelijk in een behoefte.

Een degelijk kwaliteitsmanagementsysteem

Reinaerde hanteert kwaliteitsnormen voor (de organisatie van) goede ondersteuning en zorg voor ­cliënten. Wij maken daarbij gebruik van de HKZ-normen voor Gehandicaptenzorg en Jeugdzorg. In april 2014 is een verlengingsaudit uitgevoerd op het kwaliteitsmanagementsysteem van Reinaerde. De auditor van DEKRA Certification heeft onder meer de prestaties van het managementsysteem beoordeeld en gekeken naar de uitvoering van beleid en doelstellingen. De auditor heeft bij de terugkoppeling aan raad van bestuur en de regiomanagers zijn waardering uitgesproken voor de goede voorbereiding en het degelijke kwaliteitssysteem. De auditor constateert een grote betrokkenheid en professionaliteit. Daarbij somde hij meer dan tien positieve punten op, uiteenlopend van de in- en externe communicatie tot en met de werkkostenregeling voor medewerkers. Ook hanteren we goede werkwijzen, die we met hulp van methodieken toepassen voor de cliënten. Tijdens de audit zijn vijf tekortkomingen vastgesteld. Drie van de vijf tekortkomingen hadden betrekking op dossierbeheer. Goed dossierbeheer is belangrijk. Gegevens van cliënten moet actueel zijn, goed vindbaar en ­zorgvuldig worden opgeslagen. We bewaarden cliëntgegevens echter op meerdere plekken en hielden die niet altijd goed bij, werd geconstateerd. Twee andere tekortkomingen hadden betrekking op het toetsen van ­professioneel werken (met name van gedragskundigen) en de uitvoering van een specifiek item in de resultaatontwikkelcyclusgesprekken (ROC-gesprekken). Voor de tekortkomingen zijn oorzaakanalyses, reikwijdteonderzoeken, correcties en corrigerende maatregelen uitgevoerd. In oktober heeft Reinaerde de rapportage ontvangen naar aanleiding van de ingezette verbeteringen. Deze zijn positief beoordeeld door DEKRA Certification en het HKZ-certificaat van Reinaerde is verlengd. DEKRA Certification rapporteert onder meer: “Reinaerde beschikt over een degelijk kwaliteitsmanagementsysteem, dat goed geïntegreerd is in de totale bedrijfsvoering”.

43

Nieuwe huisvestingsprojecten onderbouwd

Om te zorgen voor goede en toekomstbestendige huisvesting voor huidige en nieuwe cliënten heeft Reinaerde een belangrijke huisvestingsopdracht, zoals ook terug te vinden is in het meerjarenbeleidsplan 2013-2015. Een nieuw huisvestingproject wordt in de vorm van een businesscase door de manager in samenwerking met control opgesteld en ter goedkeuring aan de bestuurder voorgelegd. Het is belangrijk dat een businesscase tijdig, compleet en goed onderbouwd wordt ingediend. Uit de meerjarenbegroting moet blijken dat rekening wordt gehouden met alle opbrengsten en kosten (personeel, materieel en ­kapitaallasten) en dat de exploitatie kostendekkend is. Ook in 2014 is gewerkt aan het realiseren van diverse huisvestingsprojecten. Dat heeft geleid tot de ­volgende resultaten voor nieuwbouw of herontwikkeling: • Voor Dennendal in Den Dolder is een concept-stedenbouwkundigplan opgesteld als vertrekpunt voor interne visievorming en extern overleg; • Het besluit is genomen om de Cimbaal in Nieuwegein te gaan herontwikkelen volgens de methodiek ‘resultaatgericht aanbesteden’. De start van dit vernieuwende proces heeft plaatsgevonden; • Aan de Orinocodreef in Utrecht is een nieuwe locatie gerealiseerd in vastgoed van samenwerkings­ partner Youké voor kinderen en gezinnen die MultiDimensionele Familietherapie (MDFT) van Reinaerde krijgen.

44

3.4 Risico’s, kansen en onzekerheden 3.4.1 Opvangen van risico’s Multidisciplinaire benadering verbetert welzijn cliënten en medewerkers

Een deel van de cliënten heeft moeilijk verstaanbaar gedrag. Dit kan leiden tot agressie van cliënten tegen zichzelf en tegen medewerkers. Dit brengt risico’s met zich mee voor het welzijn van de cliënt en de medewerkers. Wij vinden het belangrijk om dit risico zoveel mogelijk te verminderen. Dit doen we door betrokkenheid van interne en externe professionals multidisciplinair te organiseren, zodat risico’s vanuit verschillende perspectieven worden bekeken en er maximaal professioneel op in wordt gespeeld en wordt geleerd. Ook worden medewerkers gecoacht op agressiepreventie en deëscalerende en conflict­ vermijdende communicatie en begeleidingstijl. Tevens wordt coaching ingezet op de relatie met familie en andere verwanten, zodat de vertrouwensband en communicatie met de cliënt centraal staat.

Vermogenspositie versterkt om financiële risico’s op te vangen

Reinaerde heeft te maken met een omgeving waarin de financiële risico’s sterk zijn gestegen. Dit vraagt om bedrijfsmatiger werken, voldoen aan strakkere eisen en het opvangen van meer en grotere risico’s. De financiële risico’s nemen toe en er zal een grotere buffer moeten worden opgebouwd om de risico’s te kunnen opvangen. In 2014 is een kaderstelling geformuleerd voor de reductie van personeelskosten met betrekking tot ­de overhead. Het uitgangspunt vormt het overheadreductieplan. Aanvullend zijn er aanvullend ­kaderstellingen geformuleerd op het gebied van materiële kosten. Door onze proactieve bedrijfsvoering zijn wij in staat gebleken ook over 2014 een positief exploitatiesaldo te realiseren en de omvang van ons vermogen is daardoor gegroeid. Een belangrijke strategische doelstelling is hiermee gerealiseerd. Onze vermogenspositie is versterkt, waardoor financiële risico’s in de toekomst beter opgevangen kunnen ­worden.

Administratie versterkt om belasting door Wmo en Jeugdwet op te vangen

In 2015 ontstaat een grotere belasting op de administratie door de verscheidenheid aan verantwoor­ dingen die ontstaan is door de overgang naar de Jeugdwet en Wmo. Om dit risico te reduceren is het project decentralisatie gepositioneerd onder een programmamanager in een organisatiebreed programma. Externe deskundigheid wordt aanvullend ingehuurd om de administratieve processen en systemen tijdig op orde te krijgen, zodat de overheveling van de AWBZ-functies naar de Wmo en Jeugdwet soepel verloopt.

Samen mandarijnen pellen bij dagcentrum De Regenboog in Maarn tijdens de Dag van Zorg en Welzijn.

45

Tijdelijk extra bezetting voor herindeling ondersteuning

In 2014 heeft er een herindeling plaatsgevonden van de ondersteunende diensten, die heeft geresulteerd in de vorming van vier procesgroepen en een afdeling samen met Amerpoort. Aanvullend heeft er een structurele omvorming plaatsgevonden op de centrale overhead. Deze herindeling en reductie heeft als risico dat er verlies van focus optreedt op de belangrijkste ­bedrijfsprocessen en het overzicht vermindert op de bedrijfsvoering. Er bestaat tevens een risico dat er overdracht van taken en verantwoordelijkheden plaatsvindt aan medewerkers met nog op te bouwen ­kennis, ervaring en focus. In 2014 hebben we besloten extra bezetting tijdens de implementatie in te zetten, zodat specifieke administratieve functies versterkt kunnen worden. De accountant heeft een advies uitgebracht in 2014 over de herindeling van de ondersteunende ­diensten en het reduceren van de bijbehorende risico’s. Dit advies wordt benut bij het realiseren van het ­implementatieplan.

Samenwerking beheerst risico’s informatisering en automatisering

Reinaerde vindt het van belang dat de informatisering en automatisering op orde is ter ondersteuning van de zorg en ondersteuning. Een te grote omvang van de portefeuille zorgde voor knelpunten. In 2014 zijn de ICT-afdelingen van Reinaerde en Amerpoort geïntegreerd. Door actieve participatie in de stuurgroep ICT van de Carante Groep en de roadmap wordt richting en sturing gegeven aan de ambitie. Tevens zorgen een scherpe planning in tijd en kosten een meer heldere communicatie over de te realiseren mijlpalen en tussentijdse wijzigingen. Hierdoor ondersteunt het informatiebeleid de realisatie.

3.4.2 Kansen Nieuwe dienstverlening sluit aan bij wensen cliënt

Door de overheveling van zorgtaken van het Rijk en provincie naar de gemeenten ontstaat er ook ­behoefte aan andere vormen van dienstverlening aan cliënten. We beschouwen dit als kans om nog beter aan te sluiten op de wensen van cliënten. We ontwikkelen zelf of in samenwerking met partners actief nieuwe vormen van dienstverlening zoals in de buurtteams.

Cliënten van andere organisaties welkom bij Reinaerde

Door de sterk veranderende omgeving lukt het soms andere organisaties niet om de dienstverlening voor cliënten voort te zetten. Wij verlenen deze cliënten graag ondersteuning en zorg. Cliënten beslissen ­vanzelfsprekend zelf of zij kiezen voor ons. Zo kozen cliënten van InteractContour en Fundament voor dienstverlening van Reinaerde.

Samenwerkingsvormen en netwerken in voordeel van cliënt

We vinden het belangrijk om de dienstverlening aan te passen aan de wensen van de cliënt. In sommige gevallen kan deze zorg beter worden vormgegeven in samenwerking met andere dienstverleners. In ­toenemende mate vindt Reinaerde oplossingen voor cliënten in samenwerkingsvormen met ­andere organisaties of in netwerken. Hierdoor spelen we een belangrijke rol voor de bestaande en mogelijk ­toekomstige cliënten.

3.4.3 Onzekerheden Veranderend overheidsbeleid is onzekere factor

De contractering met gemeenten in het kader van de Jeugdwet en de Wmo wordt voor 2016 opnieuw ingevuld. Doordat de contracten nog afgesloten moeten worden, ontstaat er zowel een risico in de prijs als in hoeveelheid te contracteren dienstverlening. Op het gebied van de landelijke overheid is het grootste risico in de Wlz de verwachte en aangekondigde tariefskortingen en een mogelijke verdere decentralisatie.

46

3.5 Medezeggenschapstructuur Cliënten en medewerkers zijn betrokken en hebben zeggenschap

De medezeggenschapsstructuur van Reinaerde kent twee vormen: medezeggenschap door cliënten en medezeggenschap door medewerkers. We voeren de medezeggenschap uit volgens de ­bepalingen die zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) en de Wet op de ­ondernemingsraden (Wor). Algemeen uitgangspunt van de medezeggenschapsstructuur is dat ­medezeggenschap de zeggenschap volgt. Wij hechten veel waarde aan invloed en zeggenschap. Wij vinden het belangrijk mensen met een beperking hierin te begeleiden. Cliëntenraden van Reinaerde zijn aangesloten bij landelijke steunpunten voor cliënten zoals het LSR en Vraag Raak. Er is budget voor deskundigheidsbevordering, materiële en personele ondersteuning (waaronder de inzet van coaches), een ambtelijk secretaris en secretariële ondersteuning.

3.5.1 Medezeggenschap cliënten lokaal vormgegeven

Reinaerde heeft in 2014 een nieuwe weg in geslagen om medezeggenschap nog dichter bij de cliënt te brengen en cliënten breed vertegenwoordigd te laten zijn. Parallel aan de regio-indeling is het accent nog meer op lokale medezeggenschap komen te liggen en zijn nieuwe werkvormen geïntroduceerd of heeft bundeling van lokale raden plaatsgevonden door rond doelgroepen te organiseren in plaats van per ­locatie. In de negen regio’s zijn in het kader van medezeggenschap gemiddeld twee à drie thema’s uitgewerkt die voor de regio als belangrijk worden gezien. Het ging daarbij bijvoorbeeld over de thema’s toekomst dagbesteding, de Wmo en sociale wijkteams. In totaal kennen we ruim 35 medezeggenschaps­ raden waarin cliënten en hun vertegenwoordigers inspraak uitoefenden op basis van de WMCZ. Zij hebben in hernieuwde samenwerkingsovereenkomsten de onderlinge samenwerking en samenhang vastgelegd in een door de centrale cliëntenraad aangedragen uniek ‘artikel 6’. Daarin worden afspraken gemaakt tussen lokale raden en de regiomanager over de medezeggenschap en verplichtingen van Reinaerde in de ­betreffende regio.

Centrale cliëntenraad actief betrokken

Naast lokale cliëntenraden is er een centrale cliëntenraad die werkt volgens het 2-kamermodel en bestaat uit een commissie cliënten en een commissie vertegenwoordigers. Ook voor de centrale cliëntenraad geldt dat zij veel meer buiten de reguliere overlegvormen worden benaderd om mee te denken. Een voorbeeld is deelname aan de raad van advies, die een keer per zes tot acht weken bijeenkomt om te spreken over onderwerpen uit de organisatieontwikkeling. In de raad van advies zitten naast twee cliënten en vertegenwoordigers ook een afvaardiging van begeleiders en management.

In overleg met raad van bestuur

In 2014 heeft de commissie cliënten van de centrale cliëntenraad zes keer een overlegvergadering met de raad van bestuur gevoerd. De kamer vertegenwoordigers heeft zeven keer overleg gevoerd. De financiële commissie, adviserend aan de centrale cliëntenraad, heeft in 2014 vier keer overleg gevoerd. Ter voor­ bereiding op de vergaderingen is tussentijds agendaoverleg gevoerd tussen de voorzitters van de centrale cliëntenraad en de raad van bestuur.

47

Centrale cliëntenraad heeft belangrijke adviezen gegeven

De commissie cliënten van de centrale cliëntenraad heeft in 2014 advies gegeven over het jaarplan 2014 en 2015, hoe met cliënten te communiceren over het langetermijnhuisvestingplan en welke informatie vanuit Reinaerde aan cliënten moet worden gegeven. Meer specifiek heeft de commissie cliënten voor het jaarplan Reinaerde 2015 de volgende punten benoemd: • vereenvoudiging van het ondersteuningsplan; • betrokkenheid centrale cliëntenraad bij het cliënttevredenheidonderzoek; • de medezeggenschap in de regio blijven volgen op inhoud; • de kwaliteit van vervoer als blijvend aandachtspunt; • communicatie voor/aan cliënten op maat. De centrale cliëntenraad heeft over zes hoofdonderwerpen positief geadviseerd. Het betrof: • de medezeggenschap in de regio’s en daarbij behorende geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst, • het langetermijnhuisvestingsplan; • de begroting 2015; • het jaarplan 2015. Tevens heeft de commissie vertegenwoordigers van de centrale cliëntenraad advies gegeven over ­wettelijke vertegenwoordiging, de kwaliteit van vervoer, vereenvoudiging van het ondersteuningsplan en het instellen van een vergoeding voor leden van cliëntenraden bij Reinaerde. Adviezen uitgebracht door de commissie cliënten werden gesteund en gedragen door de commissie vertegenwoordigers, en ­andersom.

Cliëntenraad gesprekspartner zorgkantoor

In 2014 heeft de financiële commissie samen met de voorzitter van de centrale cliëntenraad commissie cliënten een beleidsgesprek gehad met het zorgkantoor. Gesproken is over: • de zorgen die de centrale cliëntenraad zich maakte over de cliënten die overgaan naar de buurteams in het kader van de Wmo; • dat de verbeterpunten uit het cliënttevredenheidsonderzoek weer een vast onderwerp in de quadrimesterbespreking tussen de regiomanager en de raad van bestuur zijn; • en de rol van het zorgkantoor bij cliëntenparticipatie/medezeggenschap. Naast dit gesprek heeft er in 2014 nog een overleg plaatsgevonden tussen het zorgkantoor en een ­delegatie van cliënten (bestaand uit de voltallige commissie cliënten van de centrale cliëntenraad en drie cliënten uit locale cliëntenraden). In dit overleg is gesproken over de verplichte onderwerpen in het ondersteuningsplan en hoe de centrale cliëntenraad vanuit haar achterban informatie over het ­ondersteuningsplan krijgt. Ook besproken is wat cliënten merken van de organisatieontwikkeling en ­welke projecten Reinaerde in 2015 voor de zorginkoop gaat uitvoeren.

48

Geen gebruik gemaakt van enquêterecht

In de statuten van Reinaerde is opgenomen dat de centrale cliëntenraad bevoegd is een verzoek tot enquête in te dienen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. In 2014 zijn geen verzoeken ingediend.

Vertrouwenslieden niet geraadpleegd

De gehandicaptenzorg kent een Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. Reinaerde is bij deze c­ ommissie aangesloten. Een verschil van inzicht over besluiten en procedures over adviesplichtige ­onderwerpen uit de Wmcz kan daar worden voorgelegd. In 2014 is dat niet nodig gebleken.

Projecten ondersteunen mensen met een beperking

Behalve aan de cliëntenraden, die werken volgens de Wmcz, hecht Reinaerde veel waarde aan het ­bijdragen aan het zichzelf versterken van mensen met een beperking in de lokale samenleving. In 2014 is het samenwerkingsproject ‘Op de kaart’ afgerond. In het kader van meer wijkgericht werken vanuit eigen kracht is het wijkgerichte deelproject ‘ik, jij, wij samen in de wijk’ overgedragen aan het LFB. Met ­CliëntenBelang Utrecht is gekeken hoe we een vervolg konden geven aan de informatieve bijeenkomsten over de Wmo die de centrale cliëntenraad heeft geïnitieerd. De website www.gesprekmetdegemeente.nl is hier het resultaat van: met de vragenlijst op de website kunnen mensen zich vooraf voorbereiden op een keukentafelgesprek met de gemeente. De website is mogelijk gemaakt dankzij innovatiegelden van Achmea zorgkantoor. Cliënten en hun familie zijn tevens actief in verschillende gemeentelijke inspraak- en adviesraden zoals Wsw- of Wmo-raden in de gemeente waar zij wonen, waaronder in Veenendaal, Utrecht en Woudenberg.

De centrale cliëntenraad werd in 2014 veel meer buiten de reguliere overlegvormen benaderd om mee te denken.

49

3.5.2 Ondernemingsraad in nieuwe samenstelling verstevigt contact met achterban Vijftien leden gekozen

De ondernemingsraad heeft besloten om bij te dragen aan de reductie van de overhead. Daartoe heeft zij twee zetels ingeleverd en is van 17 naar 15 zetels gegaan. In april 2014 hebben verkiezingen plaats­ gevonden waarbij tien nieuwe leden zijn gekozen en vijf leden werden herkozen. De vernieuwde ­ondernemingsraad volgde een introductiestudie. Eind 2014 bestond de ondernemingsraad uit 14 leden.

Ondernemingsraad heeft positief advies en instemming gegeven

Er is instemming verleend aan het verzoek tot herbenoeming van de secretaris klachtencommissie ­medewerkers. Er is positief geadviseerd op de volgende onderwerpen: • Herindeling ondersteunende diensten; • Herontwerp IT-functies Reinaerde & Amerpoort; • Reductie overhead; • Eigen risicodragerschap ziektewet voor Reinaerde. Alle adviezen zijn van aandachtspunten voorzien en er zijn afspraken gemaakt over de rol van de ­ondernemingsraad in het vervolgtraject.

Roosterspelregels zijn belangrijk gespreksonderwerp

De roosterspelregels zijn een speerpunt in 2014/2015. De ondernemingsraad heeft de bestuurder ­ evraagd om een instemmingverzoek op het concept aangepaste roosterspelregels. Er is een tijdelijke g themagroep roosteren opgericht die zich richt op het formuleren van knel- en verbeterpunten. Om meer zicht te krijgen op de ervaringen van medewerkers is een enquête verstuurd aan alle ­medewerkers. Ruim 300 medewerkers hebben de enquête ingevuld. Het blijkt dat men redelijk tevreden is over de roosterspelregels. Over de uitvoering en interpretatie van de regels zijn veel opmerkingen ­geplaatst en zijn knel- en verbeterpunten aangegeven.

Werkdruk, veiligheid en balans geagendeerd

In 2014 zijn samen met de bestuurder de voorbereidingen gestart om de thema’s werkdruk, veiligheid en balans privé en werk te agenderen in 2015. Daarnaast is de ondernemingsraad nauw betrokken bij de voorbereidingen van de herinrichting van de arbo-ondersteuning; dit loopt door in 2015.

50

Ondernemingsraad heeft contact met achterban verstevigd

De ondernemingsraad is gestart met contactgroepen. Het doel is om de contacten met de achterban te verstevigen, informatie uit te wisselen en op te halen over onderwerpen die van belang zijn in het kader van de medezeggenschap. Er zijn drie contactgroepen geformeerd die verdeeld zijn over alle medewerkers. • IJsselstein, Nieuwegein, Houten. • Utrecht Noord/West, Utrecht stad, Zeist. • Veenendaal, Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg. De contactgroepen zijn gestart met inloopspreekuren, hebben met regiomanagers kennisgemaakt en de werkwijze is afgestemd. De ondernemingsraad is als toehoorder aanwezig geweest bij het regulier overleg van vakbonden met de raad van bestuur. De ondernemingsraad heeft deze gesprekken als constructief ervaren.

Als de ondernemingsraad een training heeft, neemt de bestuurder deel aan een programma-onderdeel.

51

4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Visie en beleid op hoofdlijnen Hart van onze visie

Zo zelfstandig mogelijk leven (zelfstandigheid), meedoen in de samenleving (sociale participatie) en je goed voelen (welzijn): dat zijn pijlers van de kwaliteit van bestaan, die het hart raken van onze visie en die medewerkers in zich dragen. Mensen met een beperking ontdekken hun mogelijkheden, geven vorm aan hun ambitie en kiezen zelf. Aangespoord en begeleid door medewerkers en ondersteund door hun eigen netwerk.

Een thuis

Deelnemen, erbij horen. Je veilig voelen in je eigen omgeving. Daarbij past een eigen thuis, van waaruit activiteiten ontplooid worden in de directe omgeving of verder weg. Mensen met een beperking beslissen zelf. Waar woon je? Met wie en hoe? We stimuleren hen zelf hun regels te bepalen binnen maatschappelijk aanvaarde normen. Wij bieden woonruimte aan of cliënten huren (of kopen) zelf.

Betekenisvol werk

Werken en leren maken het leven interessant, belangrijk en kleurrijk. Het geeft structuur aan de dag. Het is belangrijk dat mensen met een beperking werk hebben of een betekenisvolle dagbesteding. Je betekent iets voor een ander en je bent belangrijk. Onze dagbesteding en het activiteitenaanbod stimuleren mensen zich te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te dragen.

In gesprek over goede zorg

Goede zorg begint met een goed gesprek. We beginnen altijd met het leren kennen van en het luisteren naar de cliënt en zijn netwerk. Welk beeld wordt ons aangereikt van de cliënt? Wat kan een cliënt zelf? Hoe kan zijn netwerk hem ondersteunen? Wat wil hij leren? Wat kunnen we de cliënt wel, wat kunnen we hem niet bieden? Op basis daarvan maken van afspraken. En we stimuleren medezeggenschap voor ­cliënten en hun vertegenwoordigers om ons en anderen alert te houden.

Kernwaarden: professioneel, respectvol en ondernemend

Onze medewerkers hebben de juiste kennis, houding, ervaring en opleiding om onze afspraken met ­cliënten, familie en vrijwilligers, gemeenten en andere partners waar te maken. We werken vanuit de ­kernwaarden professioneel, respectvol en ondernemend. Met de cliënt bespreken we de begeleiding die hem het best past en we bekijken steeds wat mogelijk is.

Strategisch meerjarenbeleidsplan 2013-2015

2014 is het tweede jaar waarin we uitvoering hebben gegeven aan het meerjaren beleidsplan “Sterk in Ontwikkeling”. In dit plan hebben we onszelf een grote veranderopdracht gesteld en de koers ­beschreven waarmee wij in 2013-2015 onze belangrijkste opgaven vormgeven: continuïteit van dienstverlening aan cliënten en werkgelegenheid van medewerkers in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en ­veranderde wet- en regelgeving. Wij gaan uit van vier perspectieven die onze koers gedurende de drie jaar richting geven: klant en omgeving, medewerkers, interne processen en financiën. Per perspectief hebben we een aantal strategische doelen geformuleerd.

4.1.1 Strategische doelen vanuit vier perspectieven Cliënten doen meer zelf

De doelen waar we ons in 2014 specifiek op hebben gericht vanuit het perspectief klant en markt zijn hebben als gemeenschappelijke noemer dat cliënten meer zelf doen. Cliënten nemen deel aan de lokale samenleving. Zij zijn ondersteund in het zichzelf ontwikkelen. We hebben maatregelen en voor­bereidingen getroffen om de decentralisatie vorm te geven. Wij hebben in samenwerking met ketenpartners een aantrekkelijk aanbod voor cliënten en gemeenten samengesteld. De kwaliteit van de dienstverlening is verhoogd.

52

Medewerkers hebben de ruimte

Vanuit het perspectief medewerkers zijn de doelen waar we ons op hebben gericht: medewerkers zijn goed voorbereid en toegerust op hun nieuwe Wmo-taken. Ze blijven zich creatief en ­ondernemend ­ontwikkelen tot professionals `nieuwe stijl`. De professionele ondersteuning en zorg voor onze ­doelgroepen is verstevigd. Medewerkers hebben een grotere eigen betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij kwalitatieve en financiële resultaten. Als kernpunt hebben we geformuleerd: medewerkers hebben de ruimte.

De organisatie is eenvoudiger

Binnen het perspectief interne processen hebben we als doel de organisatie te vereenvoudigen. De ­doelen waar we ons op hebben gericht zijn: de organisatiestructuur past bij de strategische doelstellingen. ­Werkprocessen zijn vereenvoudigd en verbeterd. Gebruiksvriendelijke systemen voor kwaliteit, veiligheid en risicobeheersing zijn beschikbaar. We voeren de verbetering van onze informatievoorziening en de ICT-infrastructuur stapsgewijs uit.

Financiën zijn op toekomst voorbereid

Vanuit het perspectief financiën hebben we als kern geformuleerd: financieel voorbereid op de toekomst. De doelen waar we ons op hebben gericht zijn: we zijn financieel gezond en sturen op verantwoorde ­kengetallen. De dienstverlening is zowel in kwaliteit als in prijs aantrekkelijk. Onze gebouwen zijn ­afgestemd op de nieuwe situatie.

4.2 De resultaten Grote veranderingen goed doorgevoerd

Wij kijken met voldoening terug op het afgelopen jaar. De tussentijdse conclusie na twee jaar ­werken aan de doelstellingen van het strategisch meerjarenbeleidsplan is, dat we sterk geanticipeerd ­hebben op de nabije toekomst. De gefaseerde implementatie is een goede wijze gebleken om de grote ­veranderingen door te voeren. De risico’s die de vele veranderingen met zich meebrengen zijn in beeld en worden ­beheerst. De afgelopen twee jaar is een aantal bijstellingen gedaan op de gemaakte keuzes en op de ­tijdsplanning. De voortgang van de strategische doelstellingen is gevolgd met een aantal prestatie-­ indicatoren voor 2014. De resultaten waren niet altijd conform de beoogde prestatienorm, maar voor het merendeelvoldoende tot goed. Uitgesplitst naar perspectief worden de resultaten navolgend ­gerapporteerd, aangevuld met andere kwalitatieve en kwantitatieve bevindingen.

4.2.1. Klant en omgeving: cliënten doen meer zelf Belangrijke resultaten die hebben bijgedragen aan het realiseren van de doelen in dit perspectief zijn: • Er zijn diverse samenwerkingsverbanden met andere organisaties gerealiseerd. • Er is veel aandacht geweest voor het Wmo-perspectief. Waaronder intensivering van de contacten met gemeenten en de realisering van contractvorming. • De invulling voor locale medezeggenschap van cliënten en familie en verwanten is in belangrijke mate gerealiseerd. • Informatie, schriftelijk en in bijeenkomsten naar cliënten en familie en verwanten over verandering van de zorg financiering is gerealiseerd • De aandacht voor het netwerk en de eigen mogelijkheden van cliënten is vergroot. Intern hebben we gedurende 2014 aan de hand van de volgende prestatie-indicatoren gewerkt om direct en indirect voorwaarden te scheppen waarmee de cliënt meer regie heeft en waarmee we goede ­ondersteuning en zorg realiseren.

53

Prestatie-indicator

Resultaat 2014

% ondersteuningsplannen dat voldoen aan de kwaliteitseisen van het zorgkantoor (dit betreft tijdigheid, doelrealisatie, extreme zorgzwaarte en handtekening)

Gemiddeld 95% van de ondersteuningsplannen voldoet aan de kwaliteitseisen van het Zorgkantoor. Punt van aandacht is het tijdig verkrijgen van de formele handtekeningen van cliënt (vertegenwoordiger). Het proces wordt de komende periode gemonitord.

Mate waarin de toekenning van de meerzorg overeen komt met de aanvraag (dit betreft aanvragen bij het Centrum voor Consultatie en Expertise voor cliënten met ernstig probleem­ gedrag voor wie de reguliere bekostiging onvoldoende is)

De geleverde meerzorg komt nagenoeg overeen met de aanvraag.

Mate waarin volgens het afgesproken niveau gewerkt met de methodieken (methodisch kader gekozen, medewerkers geschoold in betreffende methodiek, methodiek geïmplementeerd en effectiviteit vastgesteld)

Nog niet bij alle locaties zijn de gekozen methodieken geïmplementeerd. (score 2 in een range van 1 tot 3)

Stijging van het aantal vrijwilligers in de regio ten opzicht van niveau van 2013

In totaal is het aantal vrijwilligers in 2014 ten opzichte van 2013 met 20% gestegen.

Mate waarin de medezeggenschap conform actueel Met ingang van 2014 is de medezeggenschap plan van aanpak is vormgegeven lokaal verankerd. De implementatie van het plan is nog niet in alle regio’s volledig vormgegeven. (score 2 in een range van 1 tot 3) Realisatie doelevaluatie (van op individueel cliëntniveau gestelde doelen) voldoet aan de eisen van het zorgkantoor.

We voldoen volledig aan de eisen, met een positief inhoudelijke en financiële beoordeling door het zorgkantoor

Aanvullende onderwerpen die tot de kernactiviteiten binnen dit perspectief behoren betreffen: • het vitaliteitsbeleid; • preventie en advies op het gebied van seksueel misbruik; • toepassing vrijheidsbeperkende maatregelen; • multidisciplinaire behandeling; • het meten en verbeteren door middel van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg; • klachtbehandeling; • inzet vertrouwenspersonen; • monitoren, onderzoeken en verbeteren naar aanleiding van incidenten en calamiteiten. In het navolgende worden deze onderwerpen nader toegelicht.

Vitaliteitbeleid verder vormgegeven

Begeleiding bij een gezonde leefstijl is vast onderdeel van de ondersteuning waar cliënten gebruik van maken. De medewerkers weten wat een gezonde leefstijl is en geven hierin het goede voorbeeld. Zij ­hebben in hun werk aandacht voor het bevorderen van een gezonde leefstijl van cliënten op een manier die aansluit bij de doelen en waarden van de cliënt. In 2014 is een verdere impuls gegeven aan de uitvoering van het vitaliteitbeleid, door te werken aan de volgende onderdelen: • zichtbaarheid. We brengen het belang van gezonde leefstijl blijvend onder de aandacht met positieve boodschappen en het delen van goede voorbeelden; • stimuleren van investeren in leefstijl door de inzet van Fiteuro’s. Dat is extra budget om een gezonde leefstijl te stimuleren. Denk hierbij aan een investering voor sport- en spelmateriaal of kookboeken.

54

• ondersteunen van begeleiders, dicht bij de cliënt. De inzet van beweegcoaches heeft het afgelopen jaar de aandacht voor bewegen vergroot. Het begin is hiermee gemaakt, maar heeft nog continuïteit ­nodig. Daarnaast laat de gezondheidsmonitor zien dat er nog veel winst te behalen is op het gebied van ­gezond eten en drinken. Voedingscoaches zijn een noodzakelijke aanvulling om op dit vlak begeleiders te ondersteunen; • netwerk in stand houden en benutten. De afgelopen jaren is er een groot netwerk opgezet binnen de ­regio’s op het gebied van sport & bewegen. Ook zijn er contacten met andere zorgorganisaties, ­gemeenten en landelijke organisaties op het gebied van leefstijl. Zo is met de Carante Groep vitaliteit door Reinaerde als nieuw onderwerp voor kennisuitwisseling ingebracht; • onderwerp leefstijl wordt in 2015 opgenomen in de nieuwe versie van het cliëntadministratiesysteem Plancare 2.0 en in de doelrealisatie. Een deel van de gezondheidsmonitor wordt hierin opgenomen, om zo jaarlijks per cliënt het onderwerp te bespreken en de voortgang te monitoren.

Consultatie en Advies Team seksueel misbruik werkt laagdrempelig

Als een medewerker signalen opvangt die mogelijk duiden op grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik, dan wordt dit behandeld door het Consultatie en Advies Team seksueel misbruik (CAT). In 2014 zijn in totaal 48 CAT-meldingen gedaan. Dat is een lichte toename in vergelijking met 2012 en 2013 (42 meldingen onderzocht). Het merendeel van de meldingen betrof vermoedens van grensoverschrijdend gedrag van een cliënt jegens een medewerker of jegens een andere cliënt. Specifieke werkafspraken en scholing voor taxichauffeurs die naar aanleiding van vorige jaren zijn ingezet, leiden tot goede resultaten: meldingen van overschrijdend gedrag zijn afgenomen van 3 (2012), naar 1 (2013) tot 0 (2014). In 2014 is het CAT vaker door gedragskundigen en managers gebeld om kort te overleggen of een melding aan de orde was. De laagdrempelige manier van consulteren werd gewaardeerd en zorgde er in de praktijk voor dat in bijna álle gevallen ook een daadwerkelijke melding werd gedaan om een vermoeden zorgvuldig te taxeren en te behandelen. In 2014 zijn beleid en protocol geactualiseerd en heeft interne deskundigheidsbevordering plaatsgevonden van de poule van taxateurs en de poule probleemmanagers. Extern is ook scholing gegeven en zijn lezingen verzorgd op congressen. Daarnaast is het CAT geconsulteerd over allerlei vragen op het gebied van seksualiteit. Het gaat hierbij zowel om handelingsverlegenheid als om dreigende grensoverschrijding. Het CAT concludeert in haar jaarverslag over 2014 dat de preventie van seksueel misbruik nog kan worden verbeterd door een betere borging van beleid en protocol, in het bijzonder bij het inwerken van nieuwe medewerkers.

Visie op vrijheid in de praktijk vormgegeven

Bij cliënten worden in principe geen vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast. Alleen in zeer risicovolle situaties en als geen alternatief mogelijk is, kan het gebeuren dat een maatregel moet worden ingezet. De visie op vrijheid, het beleid van Reinaerde aangaande vrijheidsbeperkende maatregelen, is steeds beter geïmplementeerd in het dagelijks werk, daarbij ondersteund door de commissie Vrijheidsperkende ­Maatregelen. Het aantal cliënten dat met een Bratexband wordt gefixeerd is einde 2014 teruggebracht naar vier (eind 2013 vijf cliënten, eind 2012 zes cliënten). De toegepaste vrijheidsbeperkende middelen staan op juiste wijze beschreven in de (afbouw)plannen. Het merendeel van de vrijheidsbeperkende maatregelen die als dwangbehandelingen worden geregistreerd betreft fixatie. Eind 2014 werden bij 41 cliënten technieken gehanteerd in verband met moeilijk verstaanbaar gedrag (eind 2013 45 cliënten). Daarnaast is dwang in locaties die niet onder de wet Bopz vallen en bij kinderen onder 12 jaar geregistreerd. Het betreft 14 cliënten. Daarbij zijn ook collectieve maatregelen ingezet: de buitendeur en tuinhek op slot om weglopen te voorkomen. Zonder verzet zijn de volgende individuele maatregelen gehanteerd: bedhek, fixatie in de stoel, ­rolstoelblad, beugel in de stoel, rolstoel op de rem. Doel van deze maatregelen is veiligheid, zodat cliënten niet uit de stoel of uit bed vallen en daardoor kunnen deelnemen aan activiteiten die de ontwikkeling bevorderen. In het multidisciplinair overleg worden deze maatregelen altijd geëvalueerd met het doel steeds op zoek te zijn naar de beste balans tussen inzet van de maatregel, ontwikkeling en veiligheid. De eerste geneeskundige (Bopz-arts) heeft meerdere malen ter advisering en rapportage van het Bopzbeleid overleg gehad met regiomanagers en in het bijzonder met de persoon die als portefeuillehouder medisch beleid namens de organisatie optreedt. De Bopz-arts en de bestuurder voeren twee keer per jaar ­gestructureerd overleg.

55

Mede dankzij een sponsorloop kon in Woudenberg een rolstoelschommel aangeschaft worden.

In de Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht is afgesproken om de second opinion die is afgesproken in de toekomstige wet Zorg en Dwang met elkaar te organiseren. Elke deelnemende organisatie stelt in voorkomende situaties een gedragskundige of een arts verstandelijk gehandicapten beschikbaar, om niet, in wederkerigheid.

Multidisciplinaire behandeling staat op hoog niveau

Op het gebied van de multidisciplinaire behandeling zijn in 2014 organisatorisch en inhoudelijk ­goede resultaten geboekt. Om de complete ondersteuning en zorg voor een cliënt lokaal te bieden is de ­multidisciplinaire behandeling in 2014 gereorganiseerd vanuit de lokale situatie. Voor alle cliënten is de noodzakelijke behandeling op hoog niveau geboden, waardoor de cliënten zich zo min mogelijk beperkt voelen in hun dagelijks leven. Om dit hoge niveau van behandelen te ­bereiken en te behouden, leidt Reinaerde jaarlijks arts verstandelijk gehandicapten (AVG), gz-psychologen en ­verpleegkundig specialisten op. Vakgerichte scholingen zijn vanzelfsprekend. We hechten grote waarde aan de verbinding tussen theorie en de praktijk, die onder andere gevonden wordt in het meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Eén van onze AVG’s, mevrouw Channa de Winter, is op 8 oktober 2014 gepromoveerd op haar onderzoek naar de risicofactoren van cardiovasculaire ziektes bij oudere mensen met een verstandelijke beperking. Het belang van dit onderwerp is groot, gezien het feit dat onze cliënten een steeds hogere leeftijd bereiken.

Goede score voor kwaliteitskader

Het kwaliteitskader gehandicaptenzorg is het instrument om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te meten en zichtbaar te maken voor de organisatie en voor externe belanghebbenden. Door middel van de gegevens kan worden bepaald waar verbeteracties nodig zijn. Het kwaliteitskader gehandicaptenzorg bestaat uit drie pijlers: • pijler 1: kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau; • pijler 2: cliënt(ervaring)gegevens; 2a kerngegevens op cliëntniveau (jaarlijks); 2b cliëntervaringsgegevens (eens per 3 jaar); • pijler 3: gegevens over relatie cliënt-professional.

56

Sinds 2009 voeren we de landelijke vragenlijsten digitaal in. De metingen in 2014 betroffen onder meer de zorgafspraken, het ondersteuningsplan, vrijheidsbeperkende maatregelen, medicatieveiligheid en het thema gedrag. Aan het eind van 2014 waren de kerngegevens van 1641 cliënten ingevuld (pijler 2a). In vergelijking met de andere organisaties die meedoen aan het kwaliteitskader gehandicaptenzorg, laat de rapportage die in 2014 beschikbaar is gesteld een goede score zien. Vooral op het gebied van medicatie, veiligheid en agressie zijn we verbeterd in vergelijking met 2013.

Interne klachten en meldingen van cliënten afgenomen

Om onvrede en klachten van cliënten zorgvuldig en laagdrempelig te behandelen, werkt een klachtenfunctionaris bij Reinaerde. Deze functionaris is er voor interne meldingen/klachten die namens of door cliënten worden ingediend. De klachtenfunctionaris heeft 22 klachten behandeld in 2014. De ontvangen interne klachten en meldingen van cliënten hadden vooral betrekking op de verleende of geboden zorg (11) of ontvangen diensten anders dan zorg (8). In de grafiek zijn de meldingen opgenomen die de interne klachten­functionaris in behandeling heeft genomen in 2012, 2013 en 2014 (respectievelijk 37, 32, 22).

Aantal en aard van meldingen/interne klachten 2012-2014 22

25

17

20 15

11

11

10 5 0

1

2

3

2

bejegening

verleende zorg/ geboden zorg

6 1

8

1

informatie

2012 5 1

ontvangen diensten anders dan zorg

2013 0

2014

onvrede over medeclient

Bij de diensten anders dan zorg ging het in het afgelopen jaar bijvoorbeeld om klachten van familie en verwanten over het vervoer. Deze konden niet altijd naar volledige tevredenheid worden afgehandeld. Het moeten haasten van cliënten om op tijd klaar te zijn of juist het te lang wachten om opgehaald te worden, de vele wisselingen van chauffeurs zorgde ook voor agressie. Er zijn drie klachten vanuit ouders/verwanten en begeleiders geuit over vervoer door derden naar school. Deze klachten hebben wij niet zelf afgehandeld, want dit betrof geen vervoer onder verantwoordelijkheid van Reinaerde maar schoolvervoer onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

VGU-klachtencommissie heeft twee externe klachten van cliënten in behandeling genomen

Cliënten kunnen zich, als zij klachten hebben over Reinaerde, te allen tijde een klacht indienen bij een klachtencommissie. Om de onafhankelijkheid en deskundigheid van de klachtbehandeling te ­waarborgen wordt de klachtencommissie cliënten door een aantal instellingen gezamenlijk in Vereniging ­Gehandicaptenzorg Utrecht-verband georganiseerd. In 2014 ontving de Klachtencommissie VGU zes klachten van of namens cliënten van Reinaerde. ­Daarvan werden er twee formeel in behandeling genomen. Ter vergelijking: in 2013 waren er vijf klachten, ­waarvan drie formeel in behandeling werden genomen. Eén klacht betreffende het niet tijdig informeren over het stoppen van het vervoer naar de dagbesteding van de cliënt werd gegrond verklaard, een klacht ­betreffende het tempo van de overstap van een cliënt naar een ander dagcentrum werd ongegrond ­verklaard. Vier klachten werden via interne bemiddeling afgehandeld.

Jongeren maken gebruik van vertrouwenspersoon Jeugdwet

Reinaerde biedt de mogelijkheid aan kinderen en jeugdigen om bij vragen of problemen ondersteuning te krijgen door een onafhankelijk persoon. De Jeugdwet stelt de beschikbaarheid van een ­onafhankelijke ­vertrouwenspersoon verplicht. We geven hier invulling aan in de vorm van twee vertrouwens­personen

57

vanuit het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Eén vertrouwenspersoon voor kinderen die ­ ndersteuning via jeugdzorg ontvangen. En één vertrouwenspersoon voor ouders van kinderen die onder o jeugdzorg vallen. De jeugdigen maken vooral gebruik van de vertrouwenspersoon om een probleem voor te leggen. De gemelde problemen hadden vooral te maken met familie, thuis, de woonsituatie, de groep en groepsgenoten en psychisch welzijn.

Pilot vertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang verlengd

Naast bovengenoemde vertrouwenspersonen konden cliënten die behoren tot de LVB+-groep terecht bij een andere onafhankelijke medewerker. Dit is in het kader van een pilot die mede is gestart om tegemoet te komen aan de vereisten uit de toekomstige Wet Zorg en Dwang. In 2014 is de pilot succesvol verlopen. Cliënten en medewerkers hebben ervaren dat de inzet van een onafhankelijk iemand rust brengt in de betreffende woningen. Ook hebben zij met elkaar enkele kritische succesfactoren kunnen formuleren zoals een goede introductie van de functie bij het team, goede, intensieve opbouwperiode bij cliënten voor het eerste jaar waarna afbouw kan plaatsvinden en de specifieke competenties van deze juridisch geschoolde medewerker. De proef is voor 2015 verlengd waarbij gekeken wordt hoe gebruikmaking van social media en whatsapp de haalbaarheid en betaalbaarheid van een dergelijke functionaris kan doen toenemen, ook voor andere cliënten van Reinaerde.

Incidentmeldingen geven inzicht in patronen

Incidenten in het primair proces rond cliënten en medewerkers melden medewerkers digitaal aan de ­manager. De managers handelen de melding af en sturen deze, afhankelijk van de situatie, door naar de betrokken gedragskundige. In ongeveer 5 % van de gevallen wordt een melding ter informatie of ­bespreking naar de regiomanager doorgezet door de manager. Een vergelijking over de afgelopen jaren laat zien dat het aantal meldingen het afgelopen jaar is toegenomen. Dit geldt over de hele linie voor alle soorten meldingen. Het aantal cliënten en locaties dat meldt is echter ook toegenomen. Dit is deels te verklaren door de toename van het aantal cliënten en locaties dat meldt. Soort melding

Totaal 2012

Totaal 2013

Totaal 2014

FOBO

2.630

2.777

2.946

Agressie

2.297

3.023

3.111

ARBO

164

213

276

Totaal

5.091

6.013

6.333

Er was in het verleden een aantal jaren achter elkaar een patroon zichtbaar waarbij in de zomerperiode het aantal agressiemeldingen een piek te zien gaf, maar de laatste paar jaar is dat niet meer het geval. Rond bijzondere dagen, bijvoorbeeld kerstdagen, zien we ook geen piek meer. Wel een herkenbaar patroon is dat door de dag heen de meeste incidenten plaatsvinden in bepaalde tijdsblokken, enigszins afhankelijk van het soort dienstverlening. Bijvoorbeeld ’s ochtends tussen 7 en 8 uur, tussen de middag, tijdstip van overgang (kinder)dagcentrum naar woonplek en aan het eind van de dag. Veelal de overgangsmomenten voor cliënten die voor hun welbevinden sterk afhankelijk zijn van prikkelarme vaste leef- en dagbestedingspatronen. Door deelname aan de landelijke en regionale platforms (waar kwaliteitsthema’s worden besproken en uitgewisseld) weten we dat Reinaerde met de aantallen en de aard van de incidenten dezelfde patronen laat zien als collega-instellingen in de gehandicaptenzorg. Door de incidentencommissie is een (beperkte) benchmark uitgevoerd met enkele collega-instellingen en tevens is naar een aantal meldingspatronen gekeken. Vrijwel elke gehandicaptenzorgorganisatie waar incidentmeldingsgegevens gepubliceerd ­worden, kent de volgende top 3 meldingen: 1. agressie, 2. medicatie, 3.vallen. Dit is voor Reinaerde niet anders.

58

Dit jaar hebben we de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vier keer gerapporteerd over een calamiteit. Volgens de Leidraad meldingen IGZ hebben we onderzoek gedaan volgens de Prismamethode. Dit is uitgevoerd door zowel interne als externe onderzoekers. Bij dergelijke onderzoeken wordt altijd gekeken waar mogelijkheden liggen ter verbetering van de organisatie, het handelen van medewerkers, facilitaire zaken, enzovoorts. Op basis van de aangeleverde informatie heeft de IGZ drie casussen gesloten, wij ­verwachten de afsluiting van de vierde casus begin 2015.

Inspectie voor de Gezondheidszorg waardeert verantwoordelijkheid nieuwe cliënten

Per 1 april hebben wij de verantwoordelijkheid voor ruim 80 nieuwe cliënten die na het stopzetten van de dienstverlening door Fundament voor Reinaerde hebben gekozen. Wij informeerden de inspectie ­mondeling en schriftelijk over de kwaliteit van de zorg, de huidige stand van zaken en de risico’s van de overdracht naar Reinaerde. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft zijn waardering uitgesproken over de wijze waarop wij de dienstverlening aan deze cliënten heeft overgenomen. Wij verwachten de ­dienstverlening begin 2015 volledig ingebed en op orde te hebben.

Methodiek moreel beraad effectief

De methodiek ‘In gesprek over goede zorg’ en het bijbehorend materiaal bleek in 2014 een effectief i­nstrument voor moreel beraad in de zorg, dat ook buiten Reinaerde werd aangevraagd. De ­stuurgroep bereidt zich voor op nieuwe werkzaamheden in 2015. Doordat er meer verantwoordelijkheden bij ­begeleiders liggen, is het belangrijk dat zij zich meer bewust zijn van het belang van moreel beraad. ­Medewerkers worden ondersteund via het medewerkersportaal MijnReinaerde en een training tot ­gespreksleider moreel beraad. Met regiomanagers zijn in 2014 veranderingen bij Reinaerde ­besproken, ­bezien vanuit de zorgethiek en er zijn uitvoeringsafspraken gemaakt. Doel is bewustwording van ­begeleiders te verkrijgen van hun rol als organisator van de ondersteuning.

Vrijwilligers betrokken bij levensvragen

In 2014 werden cliënten begeleid bij levensvragen en vonden er teamtrainingen plaats op dit gebied of op de onderwerpen Verlies en Rouw en Zorg rondom het levenseinde. Nieuw beleid is ontwikkeld, waarbij we vrijwilligers betrekken bij de begeleiding van levensvragen. Daartoe is een pilot over zingeving gestart waarbij we vrijwilligers werven die cliënten stimuleren om te vertellen over hun leven en wat zij daaraan ervaren. Er is een training ontwikkeld waarin vrijwilligers bekend gemaakt worden met de leefwereld van mensen met een beperking en met de methodieken die behulpzaam kunnen zijn in het contact.

Betrokken familie tijdens jubileumfeest Dennendal - Ellie, Corrie en Hannie de Bruin.

59

4.2.2 Medewerkers hebben de ruimte De doelen voor medewerkers waar we ons op hebben gericht, hebben we grotendeels gerealiseerd. We willen ervoor zorgen dat medewerkers de ruimte hebben: • De medewerkers zijn goed geïnformeerd en betrokken bij interne en externe ontwikkelingen. • Er is ruimte gegeven voor opleidingen en ontwikkeling. In de begroting 2015 is ruim € 1 miljoen extra voor opleiding en scholing beschikbaar gesteld. • Er is meer duidelijkheid gekomen over taken en verantwoordelijkheden en medewerkers hebben hun plek toegewezen gekregen in de diverse procesgroepen. • De mobiliteit van personeel is gerealiseerd. • Het registreren van de jaarlijkse resultaatonwikkelgesprekken (ROC-gesprekken) wordt niet volledig behaald.

Belangrijke prestatie-indicatoren op het gebied van medewerkers waren in 2014 de volgende. Prestatie-indicator

Resultaat 2014

Jaarlijks gevoerde Resultaat Ontwikkel Gesprekken in de afgelopen 12 maanden

Het streven dat 90 % van de medewerkers die 12 maanden of langer in dienst zijn jaarlijks een ROCgesprek krijgen wordt niet volledig behaald. Punt van verbetering is de verslaglegging en registratie. Vereenvoudiging wordt in 2015 geïmplementeerd.

Arbeidsverzuim

Reinaerde voert een actief beleid inzake arbeidsverzuim. Het voortschrijdend verzuim bedraagt eind december 2014 5,2 % (in 2013 4,85 %).

Aantal leerlingen

Reinaerde streeft naar een uitbreiding van het aantal leerlingen (norm 65). Eind 2014 hebben ruim 50 plekken. Er zijn meerdere acties uitgezet om dit aantal te verhogen.

Aanvullende onderwerpen die tot de kernactiviteiten binnen het medewerkerperspectief behoren, worden navolgend beschreven.

Organisatieontwikkeling in drie fasen

Om de doelen in het strategische meerjarenbeleid te kunnen halen, zijn in 2013 principes geformuleerd die leidend zijn bij de organisatieontwikkeling. We voeren deze uit aan de hand van een programma met drie fasen. De eerste fase betrof de herindeling van het primaire proces naar regio’s, waardoor een lokale oriëntatie gerealiseerd is. In de tweede fase is de indeling en bedrijfsvoering van expertises aangesloten bij de regio’s. De derde en laatste fase loopt door tot in 2015 en richt zich vooral op de herinrichting van de ondersteunende diensten op basis van processen.

60

Nico Fonville haalt verhalen op voor Reinaerde.

Ontwikkeltraject steunt medewerkers in nieuwe rollen

Eind 2013 is een ontwikkeltraject ontworpen, het communicatieplan opgesteld en zijn er per regio met de medewerkers verkenningsbijeenkomsten gehouden over inhoud en impact van de strategische koers. In 2014 is het ontwikkeltraject daadwerkelijk gestart. Daarbij zijn medewerkers op verschillende wijze met elkaar in gesprek gegaan over ieders veranderende rol. Van zorgen voor naar zorgen dat. Een nieuwsbrief ondersteunt dit ontwikkeltraject. En om onze sterke ontwikkeling zichtbaar en voelbaar te maken ­verzamelen we ‘Verhalen van Reinaerde’. Deze verhalen, ondersteund met filmpjes, verspreiden we intern en via YouTube.

Transitieprogramma In voor Zorg

Reinaerde ontvangt bij het ontwikkeltraject steun van een coach via het transitieprogramma In voor Zorg. Centraal staat daarbij de vraag: hoe kunnen we samen komen tot een duurzame verandering in de wijze waarop cliënten gebruik maken van onze ondersteuning. In tweewekelijkse bijeenkomsten op ­wisselende locaties wordt door medewerkers vanuit alle disciplines richting en uitvoering gegeven aan de ­beantwoording van die vraag.

Geen klachten ingediend bij klachtencommissie medewerkers

Reinaerde heeft een klachtencommissie medewerkers, die klachten in behandeling neemt als ­medewerkers geen gehoor vinden bij hun direct leidinggevende of het management. De commissie bestaat uit een externe voorzitter, een extern lid en een intern lid (tevens secretaris). Het speerpunt voor 2014 betrof een gezamenlijke alertheid op mogelijke signalen. In 2014 zijn geen klachten ontvangen (drie in 2013). Dit kan als positief worden bestempeld er zou erop kunnen duiden dat het regionale werken ervoor zorgt dat medewerkers eerder en gemakkelijker gehoor vinden bij hun direct leidinggevende. Maar er blijft ook de mogelijkheid dat medewerkers zich niet veilig genoeg voelen om een klacht ter sprake te brengen. Extra alertheid hierop blijft ook in 2015 geboden.

61

4.2.3 Interne processen: de organisatie is eenvoudiger Binnen het perspectief interne processen zijn de doelen waar we ons op hebben gericht om ervoor te zorgen dat de organisatie eenvoudiger is als volgt gerealiseerd: • Er is een nieuwe organisatiestructuur gerealiseerd. • De procesvereenvoudiging is getemporiseerd en wordt voorbereid voor 2015 • De belangrijke ICT-infrastructuur is gerealiseerd (VDI en Microsoft).

Rapportage in de plan- en controlcyclus verdient nog aandacht

De prestatie-indicatoren op het gebied van interne processen waren in 2014 voornamelijk gericht op het monitoren van de plan- en controlcyclus. Het volledig en tijdig aanleveren van maandelijkse en vier­ maandelijkse rapportages om tijdig te kunnen bijsturen was daarbij punt van aandacht, dat door een betere ondersteuning in de loop van 2014 verbeterde.

Audits ondersteunen verbeteracties kritische processen

Om de processen die belangrijk zijn voor de kwaliteit van de (organisatie van) de begeleiding en zorg te toetsen en waar nodig te verbeteren zijn ruim 30 interne audits uitgevoerd. Het betreft audits voor organisatieonderdelen, startaudits voor nieuwe managers en kritische bedrijfsprocesaudits. De specifieke onderwerpen die gedurende het jaar zijn geaudit, betroffen voornamelijk: • hygiëne, schoonmaak en voeding; • proces melden van incidenten en calamiteiten; • nachtzorg; • continuïteitsplan; • proces ondersteuningsplan; • proces uitzetten en delen medicatie. De resultaten uit de audits zijn teruggekoppeld naar managers en proceseigenaren die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de verbeteracties. We zien in de praktijk dat de uitvoering nog wel eens uit het zicht dreigt te verdwijnen in de veelheid aan zaken die aandacht vraagt. In 2014 is een pilot in gang gezet om met behulp van een digitale module op een handige manier verbeteractiviteiten uit te zetten en te monitoren. De verwachting is dat dit in de eerste helft van 2015 kan worden gebruikt.

Voorbehouden en risicovolle handelingen veilig uitgevoerd

In de afgelopen jaren zien we een ontwikkeling dat er steeds meer voorbehouden handelingen voorkomen en dat er steeds meer begeleiders, zonder verpleegkundige of VIG-opleiding, voor specifieke handelingen opgeleid en bekwaam verklaard worden. Om de kwaliteit toch goed te borgen, zijn de bekwaamheidstermijnen voor veel handelingen gesteld op één jaar, zodat de niet-verpleegkundigen de kennis en ervaring up to date houden om de handeling goed uit te kunnen voeren. Dit betekent in de praktijk veel trainingsuren op jaarbasis. In 2014 is besloten om het BIG/bekwaam beleid aan te passen. De belangrijkste veranderingen zijn: • Voorbehouden handelingen worden alleen nog door verpleegkundigen en VIG-ers uitgevoerd, behalve de handelingen rondom diabetes; • Het aannamebeleid voor de locaties waar veel voorbehouden handelingen voorkomen wordt aangepast; • In de regio werken we meer samen met andere organisaties of wordt gebruik gemaakt van verpleeg­ kundigen bij de thuiszorg; • Daarmee kunnen de bekwaamheidstermijnen op drie jaar worden gesteld.

62

Continuïteit vitale dienstverlening bij calamiteiten gewaarborgd

Het bedrijfscontinuïteitsplan dat Reinaerde in 2014 heeft geactualiseerd, heeft als doel het waarborgen van de (vitale) dienstverlening aan cliënten tijdens calamiteiten.Het betreft gebeurtenissen waardoor: • cliënten tijdelijk of voor langere duur het pand moeten verlaten; • voorzieningen tijdelijk of langdurig uitvallen (stroom/water/ICT); • een klein- tot grootschalig tekort aan personeel dreigt (door ziekte); • een levensbedreigende en/of besmettelijke ziekte uitbreekt onder cliënten op één of meerdere locaties. De calamiteitenmanagers en regiomanagers zijn in 2014 getraind en er wordt met calamiteitendiensten gewerkt. Er is een calamiteitennummer voor de hele organisatie dat altijd bereikbaar is. In oktober 2014 is een oefening uitgevoerd in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht. Calamiteitenmanagers hebben drie dagen kunnen trainen met medewerkers van brandweer, politie en bevolkingsregister op het terrein van Dennendal met realistische scenario’s.

Overleg tijdens calamiteitentraining van Reinaerde met hulpdiensten.

Eén digitaal ondersteuningsplan

Voor elke cliënt één digitaal ondersteuningsplan is in 2014 gemeengoed. We participeren in een ­gemeenschappelijk ontwikkeltraject met de Carante Groep. De verwachting dat in 2014 de ontwikkeling van de nieuwe software PlanCare 2.0 gestalte zou krijgen, moest worden getemperd. In samenwerking met Amerpoort krijgt dat in 2015 z’n beslag, waarbij onder meer het kwaliteitskader, een agenda voor cliënten en het ondersteuningsplan met vragenlijstmodule in het digitale systeem worden opgenomen.

Digitale werkomgeving verbeterd

Om professionele en innovatieve zorg te faciliteren zijn Reinaerde en Amerpoort in 2014 een gezamen­ lijke afdeling informatisering en automatisering gestart. Hierin worden informatiseringprojecten ­uitgevoerd om medewerkers van beide organisaties met behulp van informatiseringmiddelen te ­ondersteunen bij hun werkzaamheden en wordt de technische infrastructuur beheerd en ondersteund. Vanaf 1 september is gestart met: • Innovatie: het bieden van nieuwe mogelijkheden aan gebruikers met behulp van informatietechnologie; • Onderhoud: het onderhouden en up-to-date houden van de bestaande infrastructuur zodat deze veilig en stabiel is en een goede performance levert; • Renovatie: het wegwerken van achterstanden in het onderhoud; • Huisvesting: Het in nauwe samenwerking met huisvesting opleveren van informatietechnologie in nieuwe of te renoveren locaties.

63

In 2014 heeft de migratie naar Microsoft plaatsgevonden en zijn virtuele desktops geplaatst (VDI). Alle medewerkers van Reinaerde hebben daarmee met hun eigen wachtwoord overal toegang tot hun ­werkomgeving. We zijn bezig geweest met het vormgeven van een medewerkersportaal op basis van ­SharePoint. Dit wordt in 2015 in gebruik genomen.

Visie milieubeleid ontwikkeld

Medewerkers van Reinaerde vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan duurzaamheid, ­voorkomen van verspilling en andere onderwerpen om goed met het milieu om te gaan. Eind 2014 ­hebben we een extern bureau opdracht gegeven om met ons mee te denken hoe we milieubeleid in 2015 structureel kunnen inbedden in ons beleid. Wij ontwikkelen een goede visie op milieumaatregelen ­implementeren deze visie in 2015.

4.2.4. Financieel op de toekomst voorbereid Binnen het perspectief financiën zijn de doelen waar we ons op hebben gericht om ervoor te zorgen dat de organisatie financieel op de toekomst is voorbereid als volgt gerealiseerd: • De organisatie is financieel gezond. • Aan de gemeente is een attractief aanbod in zowel prijs als kwaliteit aangeboden en gecontracteerd. • De financiële ruimte is niet volledig benut. • De vervoersbewegingen en –kosten van cliënten zijn gereduceerd. Financiële prestatie-indicatoren aan de hand waarvan resultaten zijn gemonitord en bijgestuurd, zijn onder meer de volgende:

64

Prestatie-indicator

Resultaat 2014

Budget aanvaardbare kosten (gebaseerd op de omzet van de productie van zorg in natura)

Het budget aanvaarbare kosten is hoger dan begroot. Dit wordt in het bijzonder veroorzaakt door niet begrote kapitaallasten.

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten zijn hoger dan begroot. Dit wordt in het bijzonder veroorzaakt door hogere opbrengsten met betrekking tot opleidingsubsidies, opbrengsten inzake de afwikkeling van een blikseminslag Dennendal en opbrengsten inzake de vrijval van de voorziening fiscaal risico met betrekking tot TRES.

Financieel resultaat

Positief resultaat (zie jaarrekening).

Kapitaallasten

De kapitaallasten hebben een onderschrijding. Deze onderschrijding wordt vooral veroorzaakt door het lager uitvallen van de afschrijvingen en de rente op de kortlopende schulden.

Materiële kosten

De materiële kosten hebben een overschrijding. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de overschrijding op de ICT -kosten.

Personeelskosten

De personeelskosten hebben een overschrijding ten opzichte van de begroting. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten met betrekking tot de inhuur van ICT, nog niet gerealiseerde ombuigingsmaatregelen en door een hogere productie die is gerealiseerd ten opzichte van de vastgestelde begroting.

Intramurale capaciteit ten opzichte van de capaciteitsnorm

De intramurale capaciteit is conform de gehonoreerde capaciteit van het zorgkantoor.

Aanvullende onderwerpen die tot de kernactiviteiten binnen het financieel perspectief behoren, worden navolgend beschreven.

Terugdringen overheadkosten op koers

Als voorbereiding op de veranderingen in de zorg heeft de raad van bestuur de ondersteunende diensten een taakstelling gegeven, met als doel de uitgaven aan centrale en decentrale overhead van een bovengemiddeld naar een benedengemiddeld niveau te brengen (in vergelijking met andere instellingen). De herinrichting van de ondersteunende diensten is opgebouwd vanuit de kritische processen in het primair proces en verbonden met procesvereenvoudiging. Dertien ondersteunende afdelingen zijn daarbij omgevormd naar een vier procesgroepen (zie organogram). Op het gebied van informatisering en automatisering zijn Reinaerde en Amerpoort in 2014 een gezamenlijke afdeling gestart. In 2014 hebben we op basis van het overheadreductieplan het formatieplaatsenplan van de ondersteunende diensten vastgesteld. In 2014 is een aanvang gemaakt met het herstructureren en verdelen van taken en verantwoordelijkheden van medewerkers. Van de 80 mensen zijn eind 2014 65 mensen via interne en externe herplaatsing in een nieuwe functie aan de slag gegaan. Dit proces wordt doorlopen in 2015.

Aantrekkelijker vastgoed voor cliënten gerealiseerd

Cliënten dienen gebruik te kunnen maken van aantrekkelijke woningen, werk- en dagbestedingsruimten. In tegenstelling tot onze aanvankelijke verwachting dat gemeenten na 1 januari 2015 dagbesteding wellicht veelal in een eigen gebouw wilden laten uitvoeren, is tijdens de gesprekken over de contractering in 2014 gebleken dat gemeenten de zorg van bestaande cliënten veelal wil continueren in de bestaande ­leefomgeving van de cliënt. Hierop zijn onze plannen met de gebouwen afgestemd. Het streven om minder vastgoed in bezit te hebben heeft geleid tot (gedeeltelijke) verhuur van panden in ons bezit aan samenwerkingspartners (Studio 10 te Nieuwegein en Dagbesteding De Loeff te Utrecht) maar ook van de huur van kleine ruimten bij samenwerkingspartners (voortgezet speciaal onderwijs Stip in Utrecht). Van diverse (algemene) ruimten is het huurcontract beëindigd (De Drie Marken in Maarn, kantoorruimte aan het Furkaplateau, opslagruimte aan de Parallelweg te Woudenberg). Het Dagcentrum Zeist is verkocht en overgedragen. Ook van de locatie ZiZo is het huurcontract opgezegd. Dit heeft geleid tot overleg met partners om te komen tot voortzetting van de dienstverlening op een andere locatie en/of tegen lagere kosten. Na beëindiging van de dienstverlening aan cliënten zijn de locaties Vossenburcht (Nieuwegein) en ­Vossenhuis (Maarssen) gesloten. Deze locaties worden verkocht of teruggegeven aan de verhuurder. Medio 2014 is huisvesting in gebruik genomen voor 17 cliënten die zijn overgekomen van de organisatie ­Fundament.

Goed en betaalbaar vervoer door ‘Werken waar je woont’

In 2014 is het beleid ‘Werken waar je woont’ verder uitgevoerd en zijn cliënten naar andere dagbesteding gegaan in de nabije omgeving van het woonadres. Ook nam het vervoer dat verzorgd wordt door familie en vrijwilligers toe. Met de vervoerder zijn nieuwe afspraken gemaakt over verlenging van het vervoerscontract tot eind 2015. De kosten van het vervoer zijn daarmee in evenwicht met de tariefopbrengsten. We hebben het beleid ‘Werken waar je woont’ ontwikkeld om het vervoer op een aanvaardbaar kwalitatief niveau te houden en tegelijkertijd de vervoerskosten terug te brengen tot binnen het beschikbare tarief, dat ruim drie miljoen euro lager ligt dan in het verleden. Ongeveer 400 cliënten zijn naar dagbesteding gegaan in de nabijheid van de eigen woning en we hebben het rijden van ‘dubbele lussen’ ingevoerd. Hierbij maakt de taxibus twee korte routes na elkaar om cliënten naar dagbesteding te brengen. Voor ­cliënten betekent dit dat er nu verschillende start- en eindtijden zijn voor de dagbesteding. Op basis van het aantal klachten wat wij in 2014 registreren (40 per maand) en het aantal vervoersbewegingen (27.000 per maand) zijn we van mening dat de kwaliteit van het vervoer over het algemeen goed te noemen is.

65

Vernieuwende afspraken met zorgkantoor

De contractering met het Zorgkantoor is afgerond voor 2015. De best practice voorstellen die zijn ­ingediend (Methodiek POWER, organisatieontwikkeling en vitaliteitsbeleid) zijn akkoord bevonden. In mei 2015 wordt getoetst of Reinaerde voldoende voortgang heeft gemaakt met de uitvoering van de ­voorstellen. Bij goede resultaten wordt een tariefopslag toegekend. De uitbreiding van 17 plaatsen ­behorend bij de nieuwe cliëntengroep van Fundament is geformaliseerd. Reinaerde heeft een toetsing uitgevoerd of de zorgvraag van genomineerde Wmo cliënten rechtvaardigt dat zij in de Wlz blijven.

Onze exploitatie is positief

Het financieel resultaat over 2014 bedraagt € 9.539.510 positief. Het begrote resultaat over 2014 was 1.250.000 positief. De vermogenspositie is van 20,8% in 2013 gestegen naar 28,0% in 2014. De ­verbetering van de vermogenspositie is belangrijk om toekomstige financiering te kunnen verkrijgen bij banken en om mogelijke financiële tegenvallers in de toekomst te kunnen opvangen. In 2014 was er sprake van stabiele bedrijfsvoering. Maandelijks hebben de budgethouders de beschikking over ­uitgebreide managementinformatie door middel van business intelligence. Aan de hand van de maandelijkse managementinformatie, die onder andere bestaat uit productie-, financiële- en personeelsgegevens, wordt de realisatie maandelijks getoetst aan de begroting. Het financiële beleid van Reinaerde is gericht op een gezonde en stabiele exploitatie. Voor de komende jaren verwachten we een daling van de vergoedingen voor dienstverlening en een toenemende concurrentie. In 2015 ontstaat een grotere belasting op de productieadministratie door de verscheidenheid aan verantwoordingen die ontstaan is door de overgang naar de Jeugdwet en Wmo. De herinrichting van de ondersteunende diensten en de daarbij behorende verandering van taken en verantwoordelijkheden tussen medewerkers wordt geëffectueerd.

Plezier maken tijdens de feestelijke koningsspelen bij De Vlindervallei.

66

Deel 2 Jaarrekening

67

Stichting Reinaerde

5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-14 €

31-dec-13 €

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa

1 2

75.556.575 776.679 76.333.254

79.743.916 1.035.572 80.779.488

3 4 5 6

416.586 2.502.061 33.445.970 36.364.617

52.000 1.590.099 2.833.079 22.012.032 26.487.210

112.697.871

107.266.698

Vlottende activa Voorraden Vorderingen uit hoofde van bekostiging Overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref.

PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

7

Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van bekostiging Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

7 68

31-dec-14 €

31-dec-13 €

476 36.111.932 654.836 36.767.244

476 26.572.422 654.836 27.227.734

8

7.019.496

6.276.811

9

42.919.964

47.323.985

4 10

25.991.167

26.438.168

112.697.871

107.266.698

Stichting Reinaerde

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2014 Ref.

2014 €

2013 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

11

121.494.412

120.752.182

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

12

5.683.971

6.016.666

Subsidies

13

878.957

252.273

Overige bedrijfsopbrengsten

14

3.421.162

4.134.122

131.478.502

131.155.243

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

15

83.252.317

82.968.966

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

16

6.748.863

7.451.680

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

17

32.256

3.370.494

Overige bedrijfskosten

18

30.305.324

33.205.221

Som der bedrijfslasten

120.338.760

126.996.361

BEDRIJFSRESULTAAT

11.139.742

4.158.882

1.600.232

1.807.647

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

9.539.510

2.351.235

RESULTAAT BOEKJAAR

9.539.510

2.351.235

2014 €

2013 €

9.145.017 606.1071.000.600 9.539.510

1.351.235 1.000.000 2.351.235

Financiële baten en lasten

19

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve jeugdzorg Bestemmingsreserve leefbaarheid

8

69

Stichting Reinaerde

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref. €

2014 €

€

2013 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - boekwinst/boekverlies - bijzondere waardeverminderingen - mutaties voorzieningen

11.139.742

16 17 8

6.748.863 311.17132.256 742.685

4.158.882

7.451.680 53.313 3.370.494 292.943 7.212.633

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging

3 5 4

52.000 331.018 1.173.513

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

10

962.035

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest

19 19

11.168.430

82.312 1.838.450 4.441.300 1.834.8532.518.566

4.527.209

20.870.941

19.854.521

229.591 1.829.823-

231.784 2.039.4311.600.232-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

1.807.647-

19.270.709

18.046.874

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa

1 1

2.775.302698.851

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

3.715.886287.869 2.076.451-

3.428.017-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

9

5.760.320-

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

5.760.320-

Mutatie geldmiddelen Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 31 december

6 6

Toelichting: Specificatie: Mutatie schulden kredietinstellingen Mutatie liquide middelen

11.433.938 11.433.938

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode

70

4.646.903-

10

4.646.903-

11.433.938

9.971.954

22.012.032 33.445.970

12.040.071 22.012.032

Stichting Reinaerde

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen Stichting Reinaerde, statutair gevestigd op de Europalaan 310 te Utrecht, is de zorgorganisatie in de regio Utrecht die zich richt op kinderen, jeugd en volwassenen. Voor een brede groep mensen die ondersteuning nodig heeft wil Reinaerde een optimale kwaliteit van bestaan bereiken. Verbonden rechtspersonen De stichting heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie betrokken zijn. Stichting TRES, werkend leren Statutaire zetel: Utrecht Rechtsvorm: Stichting Kernactiviteit: het doen verlenen van ondersteuning, scholing en begeleiding ten aanzien van (toeleiding naar) werk en dagbesteding Mate van zeggenschap: Stichting Reinaerde en Stichting TRES, werkend leren hebben dezelfde bestuurders Eigen vermogen: € 569.661 negatief per 31 december 2013. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. Reinaerde vormt het bestuur van Stichting Tres, werkend leren. Reinaerde dient formeel een consolidatie toe te passen. Door de beperkte omvang van Stichting Tres, werkend leren in verhouding tot Reinaerde is beroep gedaan op een uitzonderingsbepaling voor consolidatie in Titel 9 Boek 2 artikel 2:408 in verband met de omvang van Stichting Tres, werkend leren die van te verwaarlozen betekenis is.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ655 Zorginstellingen uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving alsmede Titel 9 Boek 2 met uitzondering van de afdelingen 1, 11 en 12. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. De verwachting is dat er de komende jaren veel veranderingen zullen plaatsvinden op het gebied van de bekostiging. Reinaerde speelt hier proactief op in en zorgt voor een sterke verbinding met de stake-holders. Hierdoor heeft Reinaerde de verwachting dat ook in de toekomst de zorgverlening in continuïteit zal kunnen worden voortgezet. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Stelselwijzigingen In 2014 is er een stelselwijziging doorgevoerd ten aanzien van de voorziening groot onderhoud. Reinaerde heeft een groot aantal panden, waardoor er sprake is van een ideaalcomplex en de kosten van groot onderhoud gelijkmatig over de jaren heen zijn verdeeld. De kosten voor groot onderhoud worden vanaf 2014 direct verantwoord in het resultaat. De stelselwijzging heeft betrekking op de grondslagen voor waardering van activa en passiva. Het deel van het effect van de stelselwijziging dat betrekking heeft op perioden voorafgaande aan het vorig boekjaar is gepresenteerd als een rechtstreekse mutatie in het eigen vermogen aan het begin van het vorig boekjaar. In verband met de stelselwijziging zijn de vergelijkende cijfers van voorgaand boekjaar aangepast. Dit heeft geresulteerd in een verhoging van de onderhoudskosten ad € 541.861,-. Bovenstaand effect heeft ervoor gezorgd dat het resultaat van voorgaand boekjaar met € 541.861,- is gedaald. Het eigen vermogen is als als gevolg van de stelselwijziging gestegen met 1.122.678,- per 1 januari 2014.

Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkijgingsprijs.

11

71

Stichting Reinaerde

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Stichting Reinaerde beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het vast actief vastgesteld. De materiële vaste activa waarvan besloten is dat deze verkocht gaan worden, worden gewaardeerd tegen de laagste van de boekwaarde en de directe opbrengstwaarde. Directe opbrengstwaarde zijn ontleend aan taxaties door onafhankelijke externe adviseurs, uitgaande van verkoop en lege staat en kosten koper. Bij het pand in de Fazantenkamp te Maarssenbroek, waarvan besloten is dat deze verkocht gaat worden, is gebleken dat de directe opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde. Dit heeft geleid tot een afwaardering ad € 32.256,-. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

- grond - gebouwen - terreinvoorzieningen, verbouwingen en installaties - inventaris - automatisering - vervoermiddelen

0,00% 3,33% 5,00% 20,00% 33,33% 20,00%

Restwaarde (% van de aanschafwaarde): - Gebouwen stad en weidegebied - Gebouwen Heygraeff - Overige activa

50,00% 25,00% 0,00%

Voor zover overheidsubsidies zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen Vaste activa dienen te worden beoordeeld op de bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter. Dit doet zich voor bij de wijzigingen in omstandigheden die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheden van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto-kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren, of de bij de verkoop te realiseren directe opbrengstwaarde indien deze hoger is. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde (= de hoogste van enerzijds de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen en anderzijds de directe opbrenstwaarde), worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Reinaerde beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winsten-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief. Op grond van ontwikkelingen ultimo 2014 is er geen sprake van indicaties die duiden op een mogelijke duurzame waardevermindering.

72

12

Stichting Reinaerde 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Financiële vaste activa De onder de financiële vaste activa gepresenteerde vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde en vervolgens tegen de geamortiseerde kostprijs. Reinaerde heeft onder de financiële vaste activa de gehonoreerde compensatieregeling opgenomen. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten debiteuren en overige vorderingen, liquide middelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, crediteuren en overige te betalen posten. Financiële instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, zijnde de contante waarde van de toekomstige kasstromen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde-veranderingen in de winst- en verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Langlopende leningen waarvan de onderneming de intentie heeft deze tot het einde van de looptijd aan te houden, en hiertoe ook in staat is, worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Financieringsverschillen Het financieringsverschil (financieringstekort of financieringsoverschot), betreft het verschil tussen het vastgestelde budget aanvaardbare kosten, de nacalculaties en de som van de voorschotten en eventuele budgetcorrecties uit voorgaande jaren.

Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

13

73

Stichting Reinaerde

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Eigen vermogen Reserve aanvaardbare kosten De binnen het budget behaalde resultaten worden toegevoegd aan deze reserve. Algemene reserve Dit betreft behaalde resultaten uit commerciële activiteiten die niet worden gefinancierd uit AWBZ gelden. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Voor de voorzieningen die gewaardeerd zijn tegen contante waarde wordt een disconteringsvoet gebruikt van 1,73%. Onderhoudsvoorziening Met betrekking tot de voorziening groot onderhoud heeft er in 2014 een stelselwijziging plaatsgevonden. Reinaerde heeft een groot aantal panden, waardoor er sprake is van een ideaal complex en de onderhoudskosten gelijkmatig over de jaren heen verspreid zijn. Er is hierdoor geen grond meer voor de vorming van een voorziening groot onderhoud. De stelselwijziging isin 2013 verwerkt in de reserve aanvaardbare kosten Terugbouwverplichting Voor de contractuele verplichting dat een gehuurde woning moet worden opgeleverd naar de situatie bij in gebruikname wordt een voorziening gevormd van de verwachte kosten. De terugbouwverplichting is gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorziening langdurig zieken en jubileum (uitgestelde beloning) Reinaerde is eigen risico drager. De voorziening langdurig zieken en uitgestelde beloning zijn personeelsvoorzieningen die zijn opgenomen in het kader van ziekteverzuim en jubilea. Deze voorzieningen zijn gevormd ten behoeve van de lasten van langdurig ziekteverzuim en jubilea uitkeringen die op basis van de CAO gevormd worden. De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. Bij het contant maken is de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties ad 1,73% (2013: 5%) als disconteringsvoet gehanteerd.

Voorziening levensfasebudget PBL Voor een specifiek overgangsrecht op grond van de verplichtingen uit de CAO voor het Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) is een voorziening opgenomen. Deze voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst op basis van overgangsrecht toe te kennen PBL-uren. Dit wordt gedaan op basis van opbouw van rechten. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, ingeschatte blijfkans, actuele salaris- en dienstverbandgegevens en het aantal jaren tot het bereiken van de specifieke leeftijd. De voorziening levensfasebudget PBL is gewaardeerd tegen de contante waarde. Schulden Langlopende leningen Langlopende leningen betreffen leningen met een langlopend karakter. Het deel dat binnen een jaar wordt afgelost, wordt als kortlopende schuld gepresenteerd. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

74

14

Stichting Reinaerde 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Pensioenen Stichting Reinaerde heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Reinaerde. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Reinaerde betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2014 diende het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 104,5% te hebben. De dekkingsgraad (na indexatie) bedroeg toen 109%. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De "nieuwe" dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 31 december 2023 moet de dekkingsgraad minimaal 123% zijn. De gemiddelde dekkingsgraad per februari 2015 bedroeg 106%. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Reinaerde heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Reinaerde heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt rekeninghoudend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

75 15

Stichting Reinaerde

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA

1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

60.402.192 9.286.548 4.398.429 1.469.406 -

58.295.679 9.922.902 10.879.579 645.756 -

Totaal materiële vaste activa

75.556.575

79.743.916

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

2014 €

2013 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Bij: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen

79.743.916 2.722.565 6.489.970 32.256 1.767.281 1.767.281 387.680

86.985.230 3.663.149 7.192.787 3.370.494 12.277.828 12.277.828 341.182

Boekwaarde per 31 december

75.556.575

79.743.916

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa en de WTZi-meldingsplichtige vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.7. In toelichting 5.1.8 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereed gekomen projecten. Voor een aantal panden is besloten dat deze verkocht gaan worden. Deze panden zijn gewaardeerd tegen de directe opbrengstwaarde. Dit heeft in 2014 geleid tot een bijzondere waardevermindering van het pan Fazantenkamp te Maarssenbroek ad € 32.256,-. In overeenstemming met de bepalingen van Hoofdstuk RJ 121 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving zijn de genoemde bijzondere waardeverminderingen in mindering op de boekwaarde van de betreffende activa en ten laste van het resultaat gebracht.

76

16

Stichting Reinaerde

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA

2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Compensatie NZA Gesloopte panden Asbestcompensatie

571.620 205.059

762.160 273.412

Totaal financiële vaste activa

776.679

1.035.572

31-dec-14 €

31-dec-13 €

1.035.572

1.294.465

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari 2014 Af: waardeverminderingen

258.893-

Boekwaarde per 31 december 2014

776.679

1.035.572

31-dec-14 €

31-dec-13 €

54.129 295.370 60.106 127.400 34.616

72.171 393.827 80.141 169.867 46.154

571.620

762.160

31-dec-14 €

31-dec-13 €

205.059

273.412

205.059

273.412

Compensatie vaste activa AWBZ gesloopte (spook) gebouwen Gebouw Gentiaan Klaproos Kantoorpand Meerwerk tijdelijke huisvesting Opstallen

nr. Nacalc. 4901 4901 4902 4904 4903

Compensatie vaste activa AWBZ asbestproblemen Gebouw Diverse gebouwen

nr. Nacalc. 4901

258.893-

Toelichting: Het kortlopende deel van de post financiële vaste activa (<1 jaar) bedraagt € 258.893,-.

17

77

Stichting Reinaerde

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

3. Voorraden De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Voorraden

-

52.000

Totaal voorraden

-

52.000

Toelichting: Met ingang van 2014 worden de kantoorartikelen niet meer als voorraad gewaardeerd. De reden hiervan is de geringe waarde. Tevens zijn de kantoorartikelen grijpvooraden die niet worden geadministreerd. De kantoorartikelen worden vanaf 2014 direct in de kosten verwerkt.

4. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging Vorderingen uit hoofde van bekostiging:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

416.586

1.590.099

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging

416.586

1.590.099

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot t/m 2011 €

2012 €

2013 €

2014 €

totaal €

Saldo per 1 januari

-

-

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

-

-

419.530487.218906.748-

266.765266.765-

266.765419.530487.2181.173.513-

Saldo per 31 december

-

-

683.351

266.765-

416.586

Stadium van vaststelling (per erkenning): Stichting Reinaerde

c

1.590.099

c

1.590.099

a

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot

31-dec-14 €

31-dec-13 €

416.586

1.590.099 1.590.099

416.586

78

18

Stichting Reinaerde

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

31-dec-14 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten correcties voorgaande jaren

121.914.457 122.181.222 -

Totaal financieringsverschil

266.765-

31-dec-13 € 119.508.880 117.918.781 1.590.099

Toelichting: Aansluiting met het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) volgens de resultatenrekening: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2014 Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

121.914.457 -420.045 121.494.412

5. Overige vorderingen De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Vorderingen op debiteuren Voorschotten werknemers Vooruitbetaalde bedragen Rekening courant Tres Overige overlopende activa:

1.050.682 72.684 123.805 1.254.890

1.094.424 58.367 433.327 1.246.961

Totaal overige vorderingen

2.502.061

2.833.079

Toelichting: In de post vorderingen op debiteuren is een bedrag opgenomen van € 160.488,- (2013: € 159.850,-) voor een voorziening dubieuze debiteuren. Op de rekening courant Tres is een rentevergoeding afgesproken van 10%. Er is geen aflossingsschema overeengekomen. In de overige vorderingen is begrepen een bedrag van € 196.489 (2013: € 491.694,-) met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.

6. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Bankrekeningen Kassen

33.383.488 62.482

21.956.133 55.899

Totaal liquide middelen

33.445.970

22.012.032

Toelichting: De stichting heeft vrije beschikking over haar geldmiddelen. De kredietfaciliteit in rekening-courant bij Rabobank N.V. bedraagt per 31 december 2014 € 23.500.000,- (2013: € 27.500.000,-) . De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteit in rekening-courant bij Rabobank N.V. en luiden als volgt: • hypothecaire zekerheid op 54 verschillende bedrijfsgebouwen en terreinen • pandrecht op de voorraden, inventaris en debiteurenvorderingen Convenanten: • debt service coverage ratio minimaal 1,2 • solvabiliteitsratio met normratio van 12%

19

79

Stichting Reinaerde

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA

7. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Stichtingskapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

476 36.111.932 654.836

476 26.572.422 654.836

Totaal eigen vermogen

36.767.244

27.227.734

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2014 €

Eigen vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven: Stichtingskapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve jeugdzorg Bestemmingsreserve leefbaarheid clienten Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Algemene reserves Totaal niet-collectief gefinancierd gebonden vermogen Totaal eigen vermogen

Saldo per 1-jan-2014 €

Resultaatbestemming €

476

-

-

476

476

-

-

476

Saldo per 1-jan-2014 € 25.572.422

Resultaatbestemming € 9.145.017

Overige mutaties € 393.893

1.000.000 -

606.1071.000.600

393.8930

26.572.422

9.539.510

Saldo per 1-jan-2014 € 654.836

Resultaatbestemming € -

-

Overige mutaties € -

Saldo per 31-dec-2014 € 35.111.332 1.000.600 36.111.932

Saldo per 31-dec-2014 € 654.836

654.836

-

-

654.836

27.227.734

9.539.510

-

36.767.244

Toelichting: De bestemmingsreserve Jeugdzorg is verminderd met negatieve resultaat dat betrekking heeft op Jeugdzorg. Het restant is conform besluit raad van bestuur vrijgevallen ten gunste van de reserve aanvaardbare kosten. Stichting Reinaerde vindt de leefbaarheid van cliënten belangrijk. In het kader van deze leefbaarheid is ten laste van het resultaat 2014 een bestemmingsreserve leefbaarheid, ad € 1.000.600,- gevormd. Uitgaven ten behoeve van de bevordering van de leefbaarheid van clienten komen ten laste van deze bestemmingsreserve. In 2014 heeft er een stelselwijziging plaatsgevonden met betrekking tot de voorziening groot onderhoud. Deze stelselwijziging is in 2013 verwerkt in de reserve aanvaardbare kosten. In verband met de stelselwijziging heeft er in de reserve aanvaardbare kosten van 2013 een mutatie plaatsgevonden ad € 1.122.678,Hieronder is het effect van de stelselwijziging op het eigen vermogen weergegeven: Reserve aanvaardbare kosten per 31-dec-2013 24.449.744 Effect stelselwijziging 1.122.678 Reserve aanvaardbare kosten per 1-jan-2014 25.572.422

20

80

Stichting Reinaerde

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA

8. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:

Voorziening groot onderhoud Terugbouwverplichting Voorziening ontwikkeling Dennendal Langdurig zieken Uitgestelde beloning Levensfasebudget PBL Totaal voorzieningen

Saldo per 1-jan-2014 € 551.030 986.314 183.226 966.655 3.589.586 6.276.811

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

286.770 369.556 596.770 322.790 1.575.886

10.313 110.919 93.697 618.272 833.201

-

Saldo per 31-dec-2014 € 827.487 986.314 441.863 1.469.728 3.294.104 7.019.496

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2014 € 2.369.656 4.649.840 1.195.374

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

Toelichting per categorie voorziening: De voorziening terugbouwverplichting dient voor terugbouw van gehuurde woningen naar de situatie bij in gebruikname. Met betrekking tot de voorziening groot onderhoud heeft er in 2014 een stelselwijziging plaatsgevonden. Reinaerde heeft een groot aantal panden, waardoor er sprake is van een ideaal complex en de onderhoudskosten gelijkmatig over de jaren heen verspreid zijn. Er is hierdoor geen grond meer voor de vorming van een voorziening groot onderhoud. De stelselwijziging isin 2013 verwerkt in de reserve aanvaardbare kosten De voorziening Dennendal dient voor verwachte uitgaven op basis van ingeschatte nominale waarde van de verplichting, waarvan de tegenprestatie in het verleden is geleverd, in verband met de ontwikkeling van Dennendal . Er is een levensfasebudget (PBL) gerealiseerd voor alle werknemers vallend onder de CAO Gehandicaptenzorg. Dit PBL kan in twee vormen gespaard worden: via de levensloopregeling of via tijdsparen bij de werkgever. Het PBL kan aangewend worden voor bestedingsdoelen in tijd, met als doel duurzame inzetbaarheid van werknemers gedurende alle levensfasen. Het PBL wordt als een reëel alternatief voor het huidige systeem van leeftijdsgebonden regelingen en rechten gezien en komt tegemoet aan het uitgangspunt van gelijke behandeling van werknemers, ongeacht hun leeftijd. Voor de overgangsrechten PBL conform de CAO Gehandicaptenzorg is een voorziening op basis van opbouw van rechten opgenomen. In 2014 is de disconteringsvoet aangepast van de voorziening levensfasebudget PBL en de voorziening uitgestelde beloning van 5% in 2013 naar 1,73% in 2014. Voor de voorziening levensfasebudget PBL heeft de aanpassing van de disconteringsvoet een effect van € 322.790,-. Voor de voorziening uitgestelde beloning heeft de aanpassing van de disconteringsvoet een effect van € 298.586,-.

9. Langlopende schulden De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Schulden aan banken Overige langlopende schulden

42.919.964 -

47.323.985 -

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

42.919.964

47.323.985

Het verloop is als volgt weer te geven:

2014 €

2013 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

52.535.206 5.760.320

57.182.112 4.646.903

Stand per 31 december

46.774.886

52.535.209

3.854.922

5.211.224

42.919.964

47.323.985

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

21

81

Stichting Reinaerde

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-14 € Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

3.854.922 42.919.964 27.789.432

31-dec-13 € 5.211.224 47.323.985 30.829.468

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Toelichting: Algemeen De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.

Kredietrisico De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 46% geconcentreerd bij een grote verzekeraar. Stichting Reinaerde maakt gebruik van een gecommiteerde kredietfaciliteit van één bank met een AA-rating. Het aantrekken van benodigde financiering vindt plaats door het aanvragen van offertes bij meerder financiële instellingen Rente en - kasstroomrisico Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen. Wel zijn er met de huisbankier financiële ratio’s afgesproken. Deze betreffen een solvabiliteitsratio en een Debt Service Coverage ratio. Ultimo 2014 zijn we binnen alle ratio’s gebleven. Marktwaarde De marktwaarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De marktwaarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde. Liquiditeitsrisico Het gaat hier om het risico dat over onvoldoende middelen wordt beschikt om aan de directe verplichtingen te kunnen voldoen. Dit geldt voor alle verplichtingen van Stichting Reinaerde, ongeacht dit nu crediteuren of financiële instellingen zijn. Stichting Reinaerde heeft op verschillende manieren faciliteiten geregeld om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Naast het aantrekken van langlopende leningen, zijn kasgeld- en rekening courant faciliteiten beschikbaar.

10. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen PBL Te betalen rente Overige te betalen kosten Vooruitontvangen opbrengsten Overige passiva

3.212.955 3.854.922 3.437.167 1.005.115 643.338 2.615.582 581.397 4.417.455 313.147 5.772.910 137.183

1.884.356 5.211.224 3.353.265 1.156.034 707.749 2.701.336 611.956 3.570.466 383.824 6.774.173 83.785

25.991.171

26.438.168

Totaal overige kortlopende schulden Toelichting:

Het langlopende deel (> 1 jr.) van de kortlopende schulden en overlopende passiva bedraagt € 0,In de overige te betalen kosten is een post opgenomen van € 3.649.600,- met betrekking tot frictiekosten ten behoeve van de ontruiming en herhuisvesting van de cliënten van Dennendal. Reinaerde is in gesprek met belanghebbende over de terugbetaling.

82

22

Stichting Reinaerde

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Huurverplichtingen

31-dec-14 €

Ultimo boekjaar bedragen de totale verplichtingen uit hoofde van huurverplichtingen Hiervan vervalt binnen 1 jaar Hiervan vervalt tussen 1 jaar en 5 jaar Hiervan vervalt na 5 jaar

33.959.762 5.479.870 13.683.310 14.796.582

Bouwverplichtingen Er wordt een verplichtingenadministratie gevoerd door Stichting Reinaerde met betrekking tot vastgoedprojecten. Op 31 december 2014 bedroeg de bouwverplichting vanuit onderhanden werk € 225.682,- (2013: € 200.848,-)

Zekerheden Stichting Reinaerde is aangesloten bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector Het Waarborgfonds kent een achterborgregeling met de overheid en een verplicht obligo van 3% van de geborgde restschuld van deelnemende instellingen. Stichting Reinaerde heeft ultimo 2014 een verplicht obligo ad € 686.183,Ten gunste van de Rabobank N.V., het ministerie van VWS en het Waarborgfonds voor de Zorgsector is door Stichting Reinaerde als zekerheid een hypotheek ad € 61.000.000,- afgegeven op 54 verschillende objecten. Tevens zijn aan de Rabobank N.V. de volgende zekerheden afgegeven: - verpanding voorraden, inventaris en debiteurenvorderingen - pari-passu verklaring - positieve en negatieve hypotheekverklaring op al het onroerende goed - no-change-of-ownership - cross default - negative pledge Garanties: Er zijn bankgaranties afgegeven voor een totaal bedrag van € 279.056,-.

23

83

84

60.402.192

111.432.325 51.030.133

€

9.286.548

16.835.591 7.549.043

-636.354

-

-

-

70.444 706.798 -

9.922.902

16.765.147 6.842.245

Machines en installaties

4.398.429

11.083.475 6.685.046

-6.481.150

-12.816.039 -7.286.004

13.582 13.432 150

1.767.281 1.767.281

1.309.281 194.850 2.455.096 -

10.879.579

24.176.246 13.296.667

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting € €

1.469.406

3.180.363 1.710.957

823.650

-

-

-

1.354.326 -530.676 -

645.756

2.356.713 1.710.957

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€

75.556.575

142.531.754 66.975.179

-4.187.341

-257.010 -257.167

1.005.284 617.447 387.837

1.767.281 1.767.281

2.721.881 684 6.489.970 32.256

79.743.916

142.838.764 63.094.848

24

€

Totaal

Toelichting: Onder de overige mutaties is de herpositionering van de instandhoudingsinvesteringen weergegeven. De instandhoudingsinvesteringen betreffen verbouwingen, die geherpositioneerd zijn van de categorie andere vaste bedrijfsmiddelen naar de categorie bedrijfsgebouwen en terreinen.

Boekwaarde per 31 december 2014

Stand per 31 december 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

2.106.513

12.559.029 7.028.837

- overige mutaties aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

991.702 604.015 387.687

-

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo

- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen

58.274 266.066 3.328.076 32.256

58.295.679

Boekwaarde per 1 januari 2014

Mutaties in het boekjaar - investeringen - activering vanuit onderhanden werk - herwaarderingen - afschrijvingen - bijzondere waardeverminderingen

99.540.658 41.244.979

€

Stand per 1 januari 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

Bedrijfsgebouwen en terreinen

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Stichting Reinaerde

85

0,0%

3.276.208

Boekwaarde per 31 december 2014

Afschrijvingspercentage

3.276.208 -

54.454-

-

Stand per 31 december 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

- overige mutaties

54.454 54.454

-

- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo

-

3.330.662

Boekwaarde per 1 januari 2014

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

3.330.662 -

€

Grond

Stand per 1 januari 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

5.1.7.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

2,5%

2.161.919

5.456.858 3.294.939

150.177-

-

61.051 45.618 15.433

-

134.744 -

2.312.096

5.517.909 3.205.813

Aanloop kosten €

5,0%

3.231.809

6.407.619 3.175.810

314.346-

-

-

-

314.346 -

3.546.155

6.407.619 2.861.464

Terreinvoorzieningen €

25

2,0%

29.133.602

44.872.136 15.738.534

1.154.930-

-

807.956 555.046 252.910

-

902.020 -

30.288.532

45.680.092 15.391.560

€

Gebouwen

5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

Stichting Reinaerde

5,0%

914.000

5.215.233 4.301.233

350.441-

-

-

-

350.441 -

1.264.441

5.215.233 3.950.792

Semi perm. gebouwen €

5,0%

3.990.117

8.399.375 4.409.258

374.557-

-

-

743.880 743.880

20.747 395.304 -

4.364.674

9.122.508 4.757.834

Verbouwingen €

5,0%

6.846.879

12.764.884 5.918.005

596.392-

-

-

408.509 408.509

29.378 625.770 -

7.443.271

13.144.015 5.700.744

€

Installaties

10,0%

-

-

-

-

-

27.433 27.433

-

-

27.433 27.433

Inventaris WZV €

0,0%

1.865.406

1.865.406 -

60.857

-

50.125 50.125

-

110.982 -

1.804.549

1.804.549 -

Onderhanden Projecten €

51.419.940

88.257.719 36.837.779

2.934.440-

-

973.586 600.664 372.922

1.179.822 1.179.822

161.107 2.722.625 -

54.354.380

90.250.020 35.895.640

Subtotaal vergunning €

86

Afschrijvingspercentage

Boekwaarde per 31 december 2014

0,0%

-

-

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Stand per 31 december 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

-

- overige mutaties

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo

- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen

0,0%

-

-

-

-

-

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

-

-

Boekwaarde per 1 januari 2014

0 -

€

€

0 -

Onderhanden Projecten

Trekkings rechten

Stand per 1 januari 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

5.1.7.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

-

-

-

-

-

-

-

€

Subtotaal

26

10,0%

8.109.227 4.592.850 3.516.377

718.943-

-

74.633 793.576 927.120 927.120 -

4.235.320

0 8.961.714 4.726.394 -

Instandhouding INTRA €

5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

Stichting Reinaerde

0,0%

110.755 110.755

110.755

-

168.993 58.238 58.238

-

0 -

Onderhanden projecten INTRA €

8.219.982 4.592.850 3.627.132

608.188-

-

243.626 793.576 927.120 927.120 58.238 58.238

4.235.320

8.961.714 4.726.394 -

€

Subtotaal

3.627.132

8.219.982 4.592.850

608.188-

-

243.626 793.576 927.120 927.120 58.238 58.238

4.235.320

8.961.714 4.726.394

€

Subtotaal Instandhouding

87

24-sep-12 21-dec-12 19-dec-12 18-jun-13 25-sep-13 06-nov-13 06-nov-13 27-jun-14 23-sep-14 28-jan-14 17-jun-14 27-jun-14 27-jun-14 11-jul-14 04-aug-14 11-jul-14 21-dec-12 27-jan-14 27-jan-14 25-jun-11 04-jul-13 04-jul-13 04-jul-13 27-jan-14 27-jan-14 11-jul-15 06-jan-13 31-dec-13 31-dec-13

Veenendaal - Ghandistraat De Merenhof - renovatie Berkstraat - splitsing woning Brandmeldinstall. Slotlaantje W'berg Wijkersloot Brandmeldinstall. Meridiaan Brandmeldinstall. Heivlinder Cimbaal Nieuwegein Nieuwbouw Vervanging domotica Woerden Keukens Bongerd 1-3-5 Onderzoek expl woningen Boog Dennendal herontwikkeling Regenboog / Heygraeff Legionella Bloemen/ Bomenhof Kapelweg 11 Dennendal Musicallaan deurautomaten Brandmeldinstallatie Draaibrug Renovatie Specht 10 Gevel en ketelhuis DC Schelp Nieuwbouw de Berk - Meerklank Brandveiligheid ODC Oikos Brandmeldinstall. ODC Oikos Jonge Kindgroep Woerden Functionele aanp. Dennendal Keukens Skippy Brandmeldinstallatie Oeroeboeroe Nieuwe Locatie Diagn. Centr. Inventaris en vervoer etc. Automatisering (IT projecten)

Omschrijving

24-sep-12 19-dec-12 18-jun-13 25-sep-13 06-nov-13 27-jun-14 11-jul-14 25-jun-11 04-jul-13 04-jul-13 06-jan-13 31-dec-13 31-dec-13

PVG0034 PVG0039 PVG0041 PVG0046 PVG0048 PVG0057 PVG0061 PVG0028 PVG0044 PVG0045 PVG0049 -

Totaal

Datum

Nummer

Veenendaal Abcoude Nieuwegein Woudenberg Nieuwegein IJsselstein Utrecht Nieuwegein Woerden Woudenberg Woudenberg Den Dolder Woudenberg Den Dolder Den Dolder Utrecht Houten Nieuwegein Veenendaal Zeist Utrecht Utrecht Woerden Den Dolder Nieuwegein Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht

Plaats

Veenendaal Nieuwegein Woudenberg Nieuwegein Utrecht Woudenberg Den Dolder Zeist Utrecht Woerden Utrecht Utrecht Utrecht

Plaats

Projectgegevens

Veenendaal - Ghandistraat Berkstraat - splitsing woning Brandmeldinstall. Slotlaantje W'berg Wijkersloot Brandmeldinstall. Heivlinder Regenboog / Heygraeff Legionella Bloemen/ Bomenhof Nieuwbouw de Berk - Meerklank Brandmeldinstall. ODC Oikos Jonge Kindgroep Woerden Nieuwe Locatie Diagn. Centr. Inventaris en vervoer etc. Automatisering (IT projecten)

Omschrijving

5.1.8.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN

Totaal

PVG0034 PVG0038 PVG0039 PVG0041 PVG0046 PVG0047 PVG0048 PVG0058 PVG0063 PVG0054 PVG0055 PVG0056 PVG0057 PVG0061 PVG0062 PVG0059 PVG0037 PVG0051 PVG0053 PVG0028 PVG0043 PVG0044 PVG0045 PVG0050 PVG0052 PVG0060 PVG0049 -

Nummer Datum

Projectgegevens

5.1.8.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN

Stichting Reinaerde

KSWV KSWV KSWV KSWV KSWV Instandhouding INTRA Instandhouding INTRA WTZi WTZi WTZi Niet WZV_WTG Niet WZV_WTG Niet WZV_WTG

WTZi-type

KSWV KSWV KSWV KSWV KSWV KSWV KSWV KSWV KSWV Instandhouding INTRA Instandhouding INTRA Instandhouding INTRA Instandhouding INTRA Instandhouding INTRA Instandhouding INTRA Instandhouding SEMI Extramuraal Extramuraal Extramuraal WTZi WTZi WTZi WTZi WTZi WTZi WTZi Niet WZV_WTG Niet WZV_WTG Niet WZV_WTG

WTZi-type

108.363

46.738 11.500 17.205 29.378 3.542 -

WTZi €

645.756

t/m 2013 € 1.610 8.323 9.960 3.520 25.894 17.205 26.386 259 8.000 544.599

186.850

WMG € 186.850

1.354.326

2014 € 7.198 117.873 68316.767 103.497 20.512 8.548 1.271 9.592 54.191 6.505 12.865 46.738 11.500 37.194 41.740 27.945 9.349 16.940 21.026 2.992 3.542 68.173 15.250 54.413 639.388 1.469.403

27

236.146

16.767 113.457 34.442 54.672 8.000

8.808

Overige

683-

Exploitatie € 683-

Investeringen

530.676

gereed onderhanden € € 8.808 126.196 68316.767 113.457 24.032 34.442 1.271 9.592 54.191 6.505 12.865 46.738 11.500 37.194 41.740 27.945 9.349 16.940 17.205 21.026 29.378 3.542 68.173 15.250 54.672 8.000 186.850 997.134

t/m 2014

Investeringen

530.676

Totaal € 8.808 68316.767 113.457 34.442 46.738 11.500 17.205 29.378 3.542 54.672 8.000 186.850

2014 2015 2014 2014 2014 2015 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2014 2015 2014 2014 2015 2015 2015 2014 2014 2014

Jaar van oplevering

88

01-03-94 13-04-94 30-03-94 15-08-87 15-05-97 01-07-94 02-01-91 17-01-01 01-12-04 18-12-04 16-01-05 21-03-05 12-01-06 10-09-08 01-10-09 14-10-09 01-12-10 01-11-10 29-02-12 29-02-12 29-02-12

Datum

€

73.830.543

387.619 1.178.013 1.859.591 38.288 1.975.646 408.856 726.048 539.772 366.000 658.000 1.890.000 317.000 21.500.000 4.600.000 1.875.000 10.000.000 2.837.100 673.610 9.000.000 4.000.000 9.000.000

Hoofdsom

20 28 20 27 40 40 40 29 13 21 10 13 20 10 15 20 30 7 10 5 7

Totale loop-tijd

overig overig ballon lineair overig lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair ballon ballon ballon

Soort lening

52.535.206

15.179 321.867 976.285 1.418 752.617 214.649 326.722 305.871 112.615 376.000 378.000 121.923 13.168.750 2.300.000 1.375.000 8.000.000 2.553.390 384.920 8.700.000 3.600.000 8.550.000

€

% 6,55% 4,04% 4,25% 8,75% 4,48% 4,57% 4,35% 3,89% 3,76% 3,78% 3,32% 3,80% 3,39% 4,60% 3,76% 3,83% 3,17% 2,30% 4,22% 3,15% 3,72%

Restschuld 31 december 2013

Werkelijkerente

15.179 321.867 976.285 1.418 76.439 214.649 18.151 17.993 28.154 376.000 189.000 24.385 1.075.000 460.000 125.000 500.000 94.570 96.230 300.000 400.000 450.000 5.760.320

-

€

28

€

27.789.432

293.983 217.816 197.913 6.718.750 625.000 5.000.000 1.985.970 6.900.000 5.850.000

** De lening heeft een afwijkende aflossing in relatie tot de looptijd. Aan het einde van de looptijd is er een restschuld die dient te woren afgelost of geherfinancierd.

46.774.886

676.178 308.571 287.878 84.461 189.000 97.538 12.093.750 1.840.000 1.250.000 7.500.000 2.458.820 288.690 8.400.000 3.200.000 8.100.000

€

Aflossing in Restschuld 31 Restschuld over december 2014 5 jaar 2014

-

€

Nieuwe leningen in 2014

S = Staatgarantie W = Waarborgfondsgarantie H = Op de activa is een hypotheek gevestigd ad € 61.000.000,- ten behoeve van de huisbankier, Waarborgdfonds en de Nederlandse Staat.

Totaal

BPF SNS/ REAAL NN (ING) NWB NWB RABO RABO RABO BNG/OHRA BNG/OHRA BNG/OHRA BNG/OHRA BNG/OHRA ASN NWB RABO NWB NWB RABO ** RABO ** RABO **

Leninggever

5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2014

BIJLAGE

Stichting Reinaerde

17 16 3 1 4 12 4 10 15 26 3 8 3 5

23

Resterende looptijd in jaren eind 2014

overig overig ballon lineair overig lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair ballon ballon ballon 3.854.922

76.439 18.151 17.993 28.154 189.000 24.385 1.075.000 460.000 125.000 500.000 94.570 96.230 300.000 400.000 450.000

€

AflossingsAflossing 2015 wijze

S/H S/H S/H S/H S/H S/H S/H S/H S/H S/H W/H S/H W/H W/H W/H W/H S/H S/H H H H

Gestelde zekerheden

Stichting Reinaerde

5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN

11. Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

121.494.412

120.752.182

Totaal

121.494.412

120.752.182

12.Niet-gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen Persoonsgebonden en -volgende budgetten Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties

2.140.969 2.026.287 1.516.715

2.108.011 2.181.754 1.726.901

Totaal

5.683.971

6.016.666

13. Subsidies De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Subsidies AWBZ/Zvw-zorg Sponsoring en subsidie

167.477 711.480

138.638 113.635

Totaal

878.957

252.273

30

89

Stichting Reinaerde

5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN

14. Overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Omzet ondernemingen Doorbelast aan cliënten Uitgeleend personeel Huren Overige opbrengsten

1.618.536 441.201 348.782 287.036 725.607

1.551.270 424.302 349.067 251.127 1.558.356

Totaal

3.421.162

4.134.122

2014 €

2013 €

61.293.982 9.601.900 5.282.958 3.149.445 79.328.285

62.713.759 8.647.522 5.412.602 3.381.497 80.155.380

3.924.032

2.813.586

83.252.317

82.968.966

155 1.357 48 14

167 1.446 58 13

1.574

1.684

LASTEN

15. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: Subtotaal Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Algemeen beheer Bewonersgebonden functies Hotelmatige functies Onderhoudsfunctionarissen Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden (Er zijn geen medewerkers werkzaam in het buitenland)

90

31

Stichting Reinaerde

5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN

16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Afschrijvingen: - materiële vaste activa - financiële vaste activa

6.489.970 258.893

7.192.787 258.893

Totaal afschrijvingen

6.748.863

7.451.680

Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa

3.516.201

3.667.717

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2014 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

6.748.863 3.516.201

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2.722.625 793.576 3.516.201

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

96.477.701 41.430.629

17. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Bijzondere waardeverminderingen van: - materiële vaste activa

32.256

3.370.494

Totaal

32.256

3.370.494

Toelichting: De bijzondere waardevermindering ad € 32.256,- in 2014 heeft betrekking op het pand in Fazantenkamp te Maarssen.

32

91

Stichting Reinaerde

5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

18. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Vervoerskosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten

6.861.419 3.108.907 4.866.345 3.374.489

6.917.524 5.953.440 6.651.306 3.162.512

Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energiekosten gas - Energiekosten stroom - Teruggave energiebelasting - Energie transport en overig Subtotaal

2.957.686 934.300 1.123.433 191.010 5.206.429

2.922.951 918.033 1.173.553 132.866 5.147.403

Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen

5.686.080 1.201.655

5.047.505 325.531

30.305.324

33.205.221

Totaal overige bedrijfskosten

19. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

92

2014 €

2013 €

Rentebaten Rentelasten

-229.591 1.829.823

-231.784 2.039.431

Totaal financiële baten en lasten

1.600.232

1.807.647

33

Stichting Reinaerde

5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 20. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

bedragen x € 1

2014

2013

Totaal bezoldigingen, met inbegrip van de pensioenlasten en andere uitkeringen voor de gezamenlijke bestuurders

184.792

388.180

Totaal bezoldigingen, met inbegrip van de pensioenlasten en andere uitkeringen voor de gezamenlijke toezichthouders

55.066

55.657

21. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Reinaerde van toepassing zijnde regelgeving: Het WNT-maximum voor de zorg, totaalscore 6 en klasse G. Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor Stichting Reinaerde is €188.660. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum. Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen 2014 P.W. van Lingen bestuurder 1/1 - 31/12 1,0 nee ja

bedragen x € 1 Functie(s) Duur dienstverband in 2014 Omvang dienstverband (in fte) Gewezen topfunctionaris? (Fictieve) dienstbetrekking? Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging Toepasselijk WNT-maximum Motivering indien overschrijding: zie

€ € € € €

158.211 17.430 175.641 188.660 nvt

2013 P.W. van Lingen bestuurder 1/1 - 31/12 1,0 nee ja

€ € € € €

153.794 17.103 170.897 187.340

2013 J.H. Voogt bestuurder 1/1 - 01/09 1,0 ja ja

€ € € € €

nvt

186.211 14.879 201.090 187.340 1)

1) De overschrijding van de maximale bezoldiging van de gewezen bestuurder de heer J.H. Voogt wordt veroorzaakt door uitbetaling van de vakantiedagen bij einde van het dienstverband.

34

93

Stichting Reinaerde

5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1 Functie(s) Duur dienstverband Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging Toepasselijk WNT-maximum Motivering indien overschrijding: zie

2013 J.G.P. van Bergen

2014 R. Baumgarten

2013 R. Baumgarten

voorzitter

voorzitter

lid / voorzitter commissie kwaliteit

lid / voorzitter commissie kwaliteit

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

€ €

12.252 141

€ €

12.252 388

€ €

10.210 98

€ €

10.210 169

€ €

12.393 14.150

€ €

12.640 14.051

€ €

10.308 9.433

€ €

10.379 9.367

bedragen x € 1 Functie(s) Duur dienstverband Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging Toepasselijk WNT-maximum Motivering indien overschrijding: zie

2014 J.G.P. van Bergen

nvt

nvt

1)

2014 H. van der Stelt vice voorzitter / voorzitter audit commissie 1/1 - 31/12

2013 H. van der Stelt vice voorzitter / voorzitter audit commissie 1/1 - 31/12

2014 A.M.E. Vermeeren

2013 A.M.E. Vermeeren

lid / lid commissie kwaliteit

lid / lid commissie kwaliteit

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

€ €

10.210 132

€ €

10.210 267

€

10.210

€

10.210

€ €

10.342 9.433

€ €

10.477 9.367

€ €

10.210 9.433

€ €

10.210 9.367

1)

1)

2014 H.J.H. Vullinghs lid / lid audit commissie

bedragen x € 1 Functie(s)

2013 H.J.H. Vullinghs lid / lid audit commissie

Duur dienstverband Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging Toepasselijk WNT-maximum Motivering indien overschrijding: zie

€ €

10.210 259

€ €

10.210 368

€ €

10.469 9.433

€ €

10.578 9.367

1)

1) De bezoldigingsafspraken van de leden van de raad van toezicht zijn aangegaan voor 1 januari 2013 en vallen onder het overgangsrecht. De wet voor de bezoldiging van de toezichthouders is per 1 januari 2015 aangepast. De huidige vergoedingen vallen binnen deze wetgeving. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen In 2014 hebben geen uitkeringen plaatsgevonden aan uit dienst getreden topfunctionarissen. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2014 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

94

35

5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

22. Honoraria onafhankelijke accountant

2014 €

2013 €

94.195 35.840 9.075

60.000 10.000 -

De honoraria van de accountant over 2014 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten

139.110

Totaal honoraria onafhankelijke accountant

70.000

23. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 20.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

P.W. van Lingen

J.G.P. van Bergen

R. Baumgarten

H. van der Stelt

A.M.E. Vermeeren

H.J.H. Vullinghs

36

95

Stichting Reinaerde

5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Reinaerde heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld in de vergadering van 14 april 2015. De raad van toezicht van de Stichting Reinaerde heeft de jaarrekening 2014 goedgekeurd in de vergadering van 28 april 2015.

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming Er is geen statutaire regeling met betrekking tot de resultaatsbestemming.

5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

5.2.5 Nevenvestigingen Stichting Reinaerde heeft geen nevenvestigingen.

5.2.6 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.

96

41

97

98

99

Aangesloten bij: