Jaarverslag 2013 UCCZ Dekkerswald

Jaarverslag 2013 UCCZ Dekkerswald


INHOUDSOPGAVE 1

VOORWOORD DIRECTIE ............................................................................................................................... 3

2

PROFIEL VAN DE ORGANISATIE .................................................................................................................... 4

3

4

2.1

ALGEMENE INFORMATIE ................................................................................................................................... 4

2.2

KERNACTIVITEITEN EN MISSIE ............................................................................................................................. 4

2.3

PATIËNTEN, CAPACITEIT, PRODUCTIE, PERSONEEL EN OPBRENGSTEN .......................................................................... 5

2.4

STRUCTUUR.................................................................................................................................................... 6

2.5

WERKGEBIEDEN .............................................................................................................................................. 7

BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP ............................................................... 8 3.1

BESTUUR EN TOEZICHT...................................................................................................................................... 8

3.2

VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN / AANDEELHOUDERS .................................................................................... 9

3.3

BEDRIJFSVOERING............................................................................................................................................ 9

3.4

ADVIES EN MEDEZEGGENSCHAP ........................................................................................................................ 11

3.4.1

Ondernemingsraad .............................................................................................................................. 11

3.4.2

Cliëntenraad ......................................................................................................................................... 12

BELEID, INSPANNING EN PRESTATIES ..........................................................................................................14 4.1

PATIËNTENZORG............................................................................................................................................ 14

4.1.1

Kwaliteit en veiligheid .......................................................................................................................... 14

4.1.2

Patiëntwaardering ............................................................................................................................... 15

4.1.3

Incidenten en klachten ......................................................................................................................... 16

4.1.4

Toegangs- en wachttijden .................................................................................................................... 17

4.1.5

Doelmatigheid ...................................................................................................................................... 17

4.1.6

Financiering van zorg ........................................................................................................................... 17

4.2

ONDERWIJS EN OPLEIDING............................................................................................................................... 18

4.3

INTERNE ORGANISATIE .................................................................................................................................... 18

4.3.1

Human resources.................................................................................................................................. 18

4.3.2

Financieel beleid ................................................................................................................................... 19

4.3.3

Risicomanagement ............................................................................................................................... 22

4.3.4

Huisvesting en infrastructuur ............................................................................................................... 23

4.3.5

ICT ........................................................................................................................................................ 23

4.4

BELEID VOOR DE KOMENDE JAREN..................................................................................................................... 23

2


1 Voorwoord directie Met genoegen presenteren wij u het jaarverslag 2013 van UCCZ Dekkerswald. Een bewogen jaar in een turbulente “zorgmarkt”. De gezondheidszorg in Nederland staat onder druk. We worden ouder en kunnen steeds meer ziekten behandelen. Tegelijkertijd moet dit ook betaalbaar blijven. Het feit dat we steeds meer ziektes goed kunnen behandelen, leidt tot een toename aan chronische patiënten. Het doel van UCCZ Dekkerswald is om deze mensen te leren omgaan met de beperkingen die een chronische ziekte met zich mee brengt, zowel fysiek als cognitief. We kunnen trots zijn op het bereikte resultaat. De hoge score van het patiënttevredenheidsonderzoek laat de waarde van onze zorg zien. Onze medewerkers, veelal als lid van een interdisciplinair team, leveren een cruciale bijdrage aan optimale diagnostiek en behandeling van de patiënt. Kernwaarden voor onze medewerkers zijn daarbij focus op wat je doet en voor wie, empathie voor de patiënt en samenwerken. We zijn ook tevreden met het bereikte financiële resultaat. Voor het derde jaar op rij bereiken we een solide positief resultaat waarmee we onze vermogenspositie versterken. Dit is noodzakelijk om aan de toenemende toekomstige onzekerheden en risico’s het hoofd te kunnen bieden. Het positieve resultaat is met name het gevolg van een doelmatigheidsslag die gerealiseerd is in 2013. Door de teruglopende baten was het van belang om de kostenontwikkeling terug te dringen. Het afgelopen jaar is de nieuwe besturingsstructuur voor UCCZ Dekkerswald geïmplementeerd. Hiermee is de verankering met het Radboudumc geborgd en zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden helder belegd. Dit heeft tevens geleid tot een verder gaande integratie van activiteiten waar onder die van ons laboratorium. Het klinisch chemisch laboratorium van het UCCZ Dekkerswald is ondergebracht bij het laboratorium van het Radboudumc waarmee borging van kwaliteit en continuïteit zijn gegarandeerd. Daarnaast is onder aansturing van het programma Beter 2.0 van het Radboudumc een nieuw elektronisch patiëntendossier EPIC geïmplementeerd en is de kantoorautomatisering vernieuwd. De komende jaren zullen we het concept van UCCZ Dekkerswald zoals uiteengezet in ons businessplan, stevig neerzetten. De focus ligt primair op de long- en hartpatiënt. De verankering van dit concept met de eerstelijn, uit oogpunt van continuïteit van zorg, is daarbij essentieel. In dat kader zullen we een COPD netwerk opzetten in samenwerking met de eerstelijn. Wij danken iedereen voor zijn of haar inzet in 2013. We zijn er van overtuigd dat we samen en met onze visie en strategie een regionaal expertisecentrum neerzetten dat onderscheidend is en gewaardeerd wordt. Namens de directie, Prof. dr. Paul A.B.M. Smits vice-voorzitter en decaan Radboudumc

Drs. Jean-Pierre van Beers manager bedrijfsvoering UCCZ Dekkerswald

3


2 Profiel van de organisatie

2.1 Algemene informatie Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

UCCZ Dekkerswald BV Nijmeegsebaan 31 6561 KE Groesbeek 024-6859284 09125478 [email protected] www.uccz.nl

2.2 Kernactiviteiten en missie Missie In het UCCZ Dekkerswald krijgen patiënten zorg waarbij niet zozeer de ziekte het uitgangspunt is maar de mens, zijn gedrag en context centraal staan. De zorg is niet ingericht naar de verschillende specialismen van zorgverleners, maar volgt het integrale zorgpad voor de aandoening(en) van de patiënt. De patiënt wordt geholpen om de regie over eigen gezondheid terug te krijgen en om minder afhankelijk te zijn van tweede of derdelijns zorg. Om dit te realiseren hanteren we een interdisciplinaire benadering en gaan we uit van een integrale visie: niet alleen interventies op het gebied van de somatiek zijn van belang maar ook de psyche en de sociale- en maatschappelijke context. Deze grondslag gaat uit van de volgende waarden:  

   

Het uitgangspunt is de eigen kracht van mensen en hun directe omgeving (wonen, zorg en welzijn) met als doel de integrale gezondheidstoestand te verbeteren. Interventies zijn gericht op somatiek, psyche en totale/algehele context met als doel mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten leven waarbij de interdisciplinaire behandelstrategieën zich richten op: o Het verlichten van de fysieke stoornis. o De adaptatie aan de stoornis met behulp van zelfmanagement. De complexiteit zo snel mogelijk reduceren tot een situatie waarin de patiënt zelf weer de regie in handen heeft. De toegepaste interventies zijn zo veel mogelijk evidence based. Samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de eerste-, tweede- en derdelijn ter verbetering van continuïteit van goede integrale en preventieve zorg. Doelmatigheid door “Personalised medicine” oftewel zorg op maat.

Kernactiviteiten Ingedeeld naar aandoening levert het UCCZ Dekkerswald de volgende zorg: Longaandoeningen:  COPD met matige/ernstige ziektelast (naast lokale functie ook tertiair verwijscentrum).

4


      

Astma (naast lokale functie ook tertiair verwijscentrum). Astma en allergie voor kinderen (RaacK). Ernstige bronciectasiën. Cystic fibrosis (tertiair verwijscentrum). Longrevalidatie. TBC (landelijk expertisecentrum). slaapapneu/ adipositas hypoventilatie/hypoventilatie bij neuromusculaire aandoeningen.

Hart- en vaataandoeningen:  Hart en vaatrevalidatie (na myocardinfarct of bij perifeer vaatlijden). Overig (OK-complex):  Pijnbehandelingen.  Lichte keel-, neus-, en ooroperaties.  Plastische chirurgie.

2.3 Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Capaciteit Totaal aantal bedden volgens erkenning 78 Bedbezetting 2013: 42 Personeel Personeel (cijfers ultimo) Aantal fte’s Aantal medewerkers Ziekteverzuim Meldingsfrequentie Instroom Uitstroom

2013 113.5 185 3.3% 0.10 4.9% 10.8%

2012 126.7 199 4.4% 0.09 7% 14%

Opbrengsten De bedrijfsopbrengsten bedroegen in 2013 € 14.486 duizend waarvan € 12.086 duizend de patiëntenzorg voor mensen met een longziekte betreft, € 468 duizend opleidingsbudget voor het opleiden van artsen in opleiding en € 1.932 duizend baten zijn uit het leveren van diensten aan derden.

5


Belangrijkste productieparameters Longziekten volwassenen Opname Verpleegdagen Dagopname Nieuw bezoek Controle bezoek Eerste administratief consult

2013

2012

2.142 14.825 1.972 1.417 5.821 2.979

2.446 15.036 1.647 1.306 6.414 3.079

Longziekten kinderen Opname Nieuw bezoek Controle bezoek Eerste administratief consult

0 138 1.130 382

2 155 1.121 382

Productie OK-activiteiten Pijnbehandelcentrum KNO Radboudumc Plastische chirurgie kliniek Heyendael Heelkunde Radboudumc Heelkunde Instituut Nederland

# patiënten 4.691 144 524 0 0

# patiënten 3.957 167 76 29 65

2.4 Structuur Juridische structuur UCCZ Dekkerswald is ondergebracht in een BV. De statutaire directie wordt gevormd door de Raad van Bestuur van het Radboudumc, tevens aandeelhouder van de vennootschap. De dagelijkse leiding is in handen van een manager bedrijfsvoering. Toezicht wordt gehouden door een Raad van Commissarissen. Deze raad bestaat uit twee leden van het toezichthoudend orgaan van het Radboudumc. Medezeggenschapsorganen Binnen UCCZ Dekkerswald zijn twee medezeggenschapsorganen ingesteld die de directie gevraagd en ongevraagd advies geven over beleidszaken en besluiten:  De ondernemingsraad.  De cliëntenraad. Commissies Binnen UCCZ Dekkerswald zijn de volgende commissies actief:  De commissie kwaliteit en veiligheid.  De decentraal incident melden (DIM) commissie. Voor de afhandeling van klachten maakt UCCZ Dekkerswald gebruik van de klachtencommissie van het Radboudumc. Toelatingen UCCZ Dekkerswald levert als categorale instelling medisch specialistische zorg conform het bepaalde in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi).

6


Besturingsmodel UCCZ Dekkerswald heeft een functionele organisatiestructuur. De afdelingen hebben een afdelingshoofd die verantwoordelijk zijn voor de activiteiten binnen hun afdeling. De afdelingshoofden leggen verantwoording af aan de manager bedrijfsvoering. Naast het afdelingshoofd is een stafarts benoemd om het medisch inhoudelijke deel van de afdeling te borgen. Stafarts en afdelingshoofd vormen samen het werkplekmanagement. Om praktische redenen is het werkplekmanagement samengevoegd in drie clusters: de revalidatie, de kliniek en de polikliniek inclusief het laboratorium, OK-complex, de radiologie en de longfunctie. De manager bedrijfsvoering is integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van UCCZ Dekkerswald en legt verantwoording af aan de statutaire directie. Het hoofd van de afdeling van het Radboudumc die activiteiten op Dekkerswald uit oefent, is medisch inhoudelijk verantwoordelijk voor die activiteiten. Het afdelingshoofd legt hierover verantwoording af aan de Raad van Bestuur van het Radboudumc. Organogram1 UCCZ DEKKERSWALD

RADBOUDUMC

PERSONELE UNIE

RAAD VAN COMMISSARISSEN

TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

DIRECTIE

RAAD VAN BESTUUR

MANAGER BEDRIJFSVOERING

STAF

OK

AFDELINGSHOOFD

AFDELINGSHOOFD

MEDISCHE STAF

LONGFUNCTIE

RADIOLOGIE

werkplekmanagement

MEDISCHE STAF

POLIKLINIEK

REVALIDATIE

verpleegafdeling

werkplekmanagement

werkplekmanagement

2.5 Werkgebieden Het verzorgingsgebied van UCCZ Dekkerswald is met name oost-Nederland. Voor de tuberculose, cistic fibrose en longrevalidatie heeft UCCZ Dekkerswald een wat meer landelijke functie. 25 procent van de patiënten komt na doorverwijzing van de huisarts en ongeveer 75 procent op doorverwijzing van een collega medisch specialist.

1

Het laboratorium is per 1 november geïntegreerd bij het klinisch chemisch laboratorium van het Radboudumc

7


3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

3.1 Bestuur en toezicht Per 28 mei 2013 is de governancestructuur van UCCZ Dekkerswald in relatie tot die van de enige aandeelhouder, het Radboudumc, aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn dat de Raad van Bestuur van het Radboudumc de statutaire directie vormt van het UCCZ Dekkerswald en dat twee leden uit de Raad van Toezicht van het Radboudumc zijn aangesteld als Raad van Commissarissen. Daarnaast is een manager bedrijfsvoering benoemd die belast is met de dagelijkse leiding van het UCCZ Dekkerswald en integraal verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering. De manager bedrijfsvoering legt hierover verantwoording af aan de statutaire directie. De medisch inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij de afdelingen van het Radboudumc die op Dekkerswald activiteiten uitvoeren. Het betreffende afdelingshoofd is hier voor verantwoordelijk. Voor dit medisch inhoudelijke deel en hun aandeel in de samenwerking in het UCCZ Dekkerswald leggen afdelingshoofden verantwoording af aan de Raad van Bestuur van het Radboudumc. UCCZ Dekkerswald BV met een Raad van Commissarissen als toezichthoudend orgaan werkt volgens de principes van de Zorgbrede Governance Code 2010. Cultuur en omgangsvormen Good governance heeft niet alleen betrekking op de verhouding tussen toezicht en bestuur. Het gaat vooral om cultuur en omgangsvormen die onderlinge toetsbaarheid mogelijk maakt en accepteert. In de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) zijn bepalingen opgenomen die daarop inhaken. Daarnaast zijn er aanvullende regelingen:  Regeling conflicterende belangen.  Klokkenluidersregeling.  Regeling ongewenste omgangsvormen.  Richtlijn gebruik alcohol en drugs door medewerkers.  Regeling voor medische kwaliteitsproblemen en dreigende calamiteiten.  Gedragscode voor het gebruik van internet en email op het werk. Samenstelling bestuur Het bestuur van UCCZ Dekkerswald wordt gevormd door een directie die ultimo 2013 uit vier leden bestaat. De Raad van Commissarissen stelt het aantal leden vast. De dagelijkse leiding ligt bij een manager bedrijfsvoering. Tezamen met de wijziging in governancestructuur is ook de samenstelling van de directie in het verslagjaar gewijzigd. Naam Drs. J. Geurts Drs. A.C. van Beers Prof. dr. M. Samsom Prof. dr. P.A.B.M. Smits Mw. Drs. C.C. van Beek, MCM C.J.H. Buren, MBA RC Drs. A.C. van Beers

Bestuursfunctie Directeur Directeur a.i. Voorzitter directie Directielid Directielid Directielid Manager bedrijfsvoering a.i.

Periode 01.01.2013 t/m 07.02.2013 08.02.2013 t/m 31.05.2013 01.06.2013 t/m 31.12.2013 01.06.2013 t/m 31.12.2013 01.06.2013 t/m 31.12.2013 01.06.2013 t/m 31.12.2013 01.06.2013 t/m 31.12.2013

8


Samenstelling toezichthouder (raad van commissarissen) De Raad van Commissarissen van UCCZ Dekkerswald bestaat ultimo 2013 uit twee leden. Tezamen met de wijziging in governancestructuur is ook de samenstelling van de Raad van Commissarissen in het verslagjaar gewijzigd. Naam Drs. F.J.W. Werner Drs. G.E.W. Prick Dhr. C.J. Keizer Drs. P.C.H.M. Holland Prof. dr. J.C.Stoof

Bestuursfunctie Voorzitter RvC Lid RvC Lid RvC Voorzitter RvC Lid RvC

Periode 01.01.2013 t/m 31.05.2013 01.01.2013 t/m 31.05.2013 01.01.2013 t/m 31.05.2013 01.06.2013 t/m 31.12.2013 01.06.2013 t/m 31.12.2013

3.2 Verslag Raad van Commissarissen / aandeelhouders In het verslagjaar kwamen de Raad van Commissarissen tweemaal en de aandeelhouders driemaal in vergadering bijeen. Voor belangrijke directiebesluiten is goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist. Vaste agendapunten zijn kwaliteit en veiligheid, financieel beleid, risicomanagement en strategisch beleid. De onderwerpen die in vergadering zijn besproken en vastgesteld of goedgekeurd, zijn in onderstaande tabel weergegeven. Onderwerp Aanpassen governancestructuur Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 Begroting 2013 Begroting 2014

RvC

AvA X

vastgesteld

X X

X

X X X

goedgekeurd X X X X

Een belangrijk agendapunt in het verslagjaar was het businessplan UCCZ Dekkerswald. Dit plan is door de directie met de Raad van Commissarissen besproken. Goedkeuring en vaststelling van dit plan kon nog niet plaatsvinden in het verslagjaar vanwege het ontbreken van een advies van de cliëntenraad. Informatie van de ondernemingsraad De nieuwe Raad van Commissarissen heeft kennis gemaakt met de ondernemingsraad op 19 augustus 2013. Informatie van de cliëntenraad Ten minste eenmaal per jaar vindt formeel overleg plaats over de algemene stand van zaken tussen de cliëntenraad en de directie in aanwezigheid van de Raad van Commissarissen. Een eerste overleg met de nieuwe Raad van Commissarissen en de cliëntenraad had plaats op 20 augustus 2013. Tijdens dit overleg zijn de algemene ontwikkelingen van UCCZ Dekkerswald besproken.

3.3 Bedrijfsvoering Planning & control cyclus De bedrijfsvoering van UCCZ Dekkerswald is na wijziging van de governancestructuur verankerd in de planning & control cyclus van het Radboudumc. De overlegstructuur tussen de leiding van UCCZ

9


Dekkerswald en de directie en Raad van Commissarissen is hierin opgenomen. De jaarrekening van UCCZ Dekkerswald BV is onderdeel van de geconsolideerde jaarrekening van het Radboudumc. Vanwege de directiewisseling had UCCZ Dekkerswald aan het begin van het verslagjaar geen jaarplan en begroting 2013. De nieuwe directie heeft in februari afdelingsplannen laten opstellen en samengevoegd tot een gezamenlijk plan voor 2013. Daarnaast is een begroting 2013 opgesteld. In augustus is een businessplan inclusief begroting 2014 opgesteld. Dit meerjarenbeleidsplan vormt de basis van de bedrijfsvoering voor de komende jaren. Managementinformatie Uiterlijk elke 10e van de maand is een uitvoerige set aan managementinformatie beschikbaar voor de leidinggevenden en staf. De informatie betreft de onderwerpen financiën, productie, personeel, proces, kwaliteit en veiligheid. Deze informatie wordt maandelijks in het leidinggevendenoverleg besproken. Administratieve organisatie De administratieve organisatie en interne beheersing van de processen zorgadministratie, betaling en facturatie zijn verankerd in het Radboudumc. Over het verslagjaar 2013 zal voor het eerst een steekproefcontrole zoals overeengekomen in het convenant AO/IC van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen, worden uitgevoerd en getoetst door de externe accountant. Interne audits Het Instituut Waarborging Kwaliteit en Veiligheid (IWKV) van het Radboudumc is een onafhankelijk instituut. Het IWKV toetst op de patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg. UCCZ Dekkerswald wordt periodiek geaudit door het IWKV. De laatste audit vond plaats in 2012. Naast deze audits loopt de manager bedrijfsvoering samen met de kwaliteitsfunctionaris en enkele leidinggevenden veiligheidsrondes. In het verslagjaar zijn vier rondes gelopen. Van de rondes wordt verslag gedaan aan betreffende leidinggevende en eventuele verbetermaatregelen besproken. Het OKcomplex wordt periodiek getoetst door de veiligheidsdeskundige van de afdeling OK Radboudumc. Het klinisch chemisch laboratorium is per 1 november geïntegreerd met het laboratorium klinische chemie van het Radboudumc. Hierdoor valt het laboratorium onder het kwaliteits- en veiligheidssysteem van de afdeling Laboratoriumgeneeskunde. Dit laboratorium en daarmee ook het laboratorium in het UCCZ Dekkerswald is CCKL-geaccrediteerd en wordt periodiek door CCKL geaudit. Externe accountant De externe accountant van UCCZ Dekkerswald en tevens het Radboudumc voert jaarlijks een controle uit op de jaarrekening en brengt hiervan verslag uit aan de directie en raad van commissarissen. De rapportages van de externe accountant worden besproken met de manager bedrijfsvoering, directie en raad van commissarissen. Naast de jaarrekeningcontrole voert EY een jaarlijkse interimcontrole uit. Het verslag wordt besproken met de manager bedrijfsvoering en gerapporteerd aan de directie en Raad van Commissarissen. Naar aanleiding van de interimcontrole worden verbetermaatregelen getroffen. Informatie en communicatie De manager bedrijfsvoering voert structureel overleg met het team van leidinggevenden, het werkplekmanagement, de medische staf, cliëntenraad, ondernemingsraad, directie en Raad van Commissarissen.

10


Het overleg met de leidinggevenden is tweewekelijks en gaat over operationele doelstellingen, kwaliteit en veiligheid, financiën, planning en projecten. Het werkplekmanagement is maandelijks en gaat over lopende zaken en personele aangelegenheden. Het overleg met een afvaardiging van de medische staf en het afdelingshoofd longziekten gaat over lopende zaken, beleidsvoornemens in de medische zorg en strategische toekomstplanning. De manager bedrijfsvoering overlegt gemiddeld maandelijks (agendaoverleg en overlegvergadering) met de ondernemingsraad en cliëntenraad.

3.4 Advies en medezeggenschap 3.4.1

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers en adviseert de directie vanuit het medewerkersperspectief. De bevoegdheden van de ondernemingsraad zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Daarnaast beschikt de OR over een OR-reglement waarin ondermeer afspraken zijn gemaakt over samenstelling en zittingsduur van de OR, de verkiezingsprocedure en de werkwijze van de OR. De OR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Naam D.C. Feenstra Y.M.M. Demouge P.M. Theissen B. Wouters E.J.H. Wijers W.M.J. Lentjes

Functie voorzitter vice voorzitter secretaris lid lid ambtelijk secretaris

De OR heeft acht overlegvergaderingen gehouden met de overlegpartner (manager bedrijfsvoering). De onderwerpen die o.a. besproken zijn: governancestructuur, integratie klinisch chemisch laboratorium, intranet, 10% taakstelling, OK-complex, plan voor de toekomst, 100-jaar Dekkerswald, businessplan en begroting 2014, de twee verschillende CAO’s voor personeel, EPIC, cliëntenraad, telefonische bereikbaarheid en bedrijfskantine. Daarnaast heeft de OR een beleidsdag gehouden. Hier waren separaat de cliëntenraad en de manager bedrijfsvoering voor uitgenodigd. De samenwerking met de OR is positief en constructief. Overzicht adviesaanvragen ondernemingsraad 2013 Adviesaanvragen Aanpassen governancestructuur Integratie laboratoria

Advies positief positief

Overzicht instemmingverzoeken ondernemingsraad 2013 Instemmingverzoeken Vakantie- en verlofbeleid Fysieke belasting Feestdagen en collectieve vakantie 2014

Oordeel loopt positief loopt

Verslag van de ondernemingsraad De ondernemingsraad wil door middel van meedenken en meepraten invloed uitoefenen op het gevoerde beleid. Na de kennismaking met de nieuwe manager bedrijfsvoering aan het begin van het jaar, heeft zij dat gedaan op eerder genoemde punten. Belangrijk onderwerp was de taakstelling van

11


10%. De organisatie heeft deze ‘bezuinigingen’ vertaald naar slimmer en efficiënter werken. De ondernemingsraad heeft waardering voor de medewerkers voor de manier waarop dit is opgepakt. Belangrijk aandachtspunt blijft de langetermijnplanning na 2018. 3.4.2

Cliëntenraad

UCCZ Dekkerswald beschikt over een cliëntenraad conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De cliëntenraad behartigt de belangen van alle huidige en toekomstige patiënten en adviseert de directie vanuit het cliëntenperspectief. De samenstelling, zittingsduur en werkwijze zijn naast de wet ook vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, reglement en instellingsbesluit. De cliëntenraad bestond ultimo 2013 uit vijf leden met één vacature die medio 2013 is ontstaan. De cliëntenraad is op zoek naar een zesde en eventueel zevende lid. De cliëntenraad ontvangt een jaarlijkse vergoeding voor onkosten en scholing. Tabel samenstelling, functie en aandachtsgebied. Naam E. Eijrond J. van de Burg

Functie voorzitter secretaris

N. Arntz W. Tydings

penningmeester lid

J. van der Kolk M. Sueters

lid lid (tot sept.2013)

aandachtsgebied Cystic Fibrosis, strategisch Overige (alle chronische aandoeningen m.u.v. Longziekten, Cystic Fibrosis, Slaapstoornissen, Chronische pijn, Hartrevalidatie), zorg Slaapstoornissen, vastgoed Pijnbehandelcentrum (chronische pijn en palliatieve zorg), organisatorisch Hartrevalidatie, bedrijfsvoering Longziekten, juridisch

De cliëntenraad heeft zes overlegvergaderingen gehouden met de overlegpartner (manager bedrijfsvoering). De onderwerpen die besproken zijn: werkplan Cliëntenraad 2013, Begroting 2013, governancestructuur, jaarrekening en Jaarverslag 2012, invoering EPIC, Q2 rapportage, 8-maands rapportage, businessplan UCCZ Dekkerswald, begroting 2014, vacature Cliëntenraad, CQ-index 2013, vergaderschema cliëntenraad 2014. Overzicht adviesaanvragen cliëntenraad 2013 Adviesaanvragen Aanpassen governancestructuur Jaarrekening 2012 Jaarverslag 2012 Begroting 2013 Integratie laboratoria Begroting 2014 Businessplan

Advies negatief positief negatief (ongevraagd) onthouden positief onthouden loopt

Verslag van de cliëntenraad Het jaar 2013 was een enerverend jaar met als grootste gemene deler de toekomst van het UCCZ Dekkerswald. Dit heeft onder andere geleid tot de benoeming van een nieuw statutaire directie, een manager bedrijfsvoering en een nieuwe Raad van Commissarissen.

12


Op basis van het rooster van aftreden zijn Willeke Tydings en Niek Arntz herbenoemd. Het cliëntenraadslid Marieke Sueters vertrok voortijdig wegens persoonlijke omstandigheden. De cliëntenraad besloot het aantal leden van zes naar zeven leden uit te breiden. De cliëntenraad heeft twaalf keer regulier vergaderd. Zes keer is er een overlegvergadering geweest met de directie/ manager bedrijfsvoering. Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden met onder andere leden van de Raad van Bestuur Radboudumc, de Raad van Commissarissen, patiëntenadviesraad Radboudumc en de ondernemingsraad. De leden van cliëntenraad hebben enige bijeenkomsten en studiedagen van netwerkorganisaties bijgewoond. De uitgaven van de cliëntenraad zijn ruim binnen de begroting gebleven. Gedurende het hele jaar hebben de leden van de cliëntenraad contact gezocht en gevonden met patiënten. Werkplan 2013, Jaarverslag 2012 en de patiëntenfolder cliëntenraad zijn gepubliceerd. De cliëntenraad is dankbaar voor de medewerking die zij heeft ontvangen van de medewerkers van UCCZ Dekkerswald en Radboudumc. De cliëntenraad is verheugd over de goede resultaten van de CQindex meting van 2013. De cliëntenraad maakt zich zorgen over de toekomst van het UCCZ Dekkerswald. Dat dit een moeilijk onderwerp is, blijkt uit de soms lastige discussies die ook ten koste kunnen gaan van de relatie tussen enerzijds de cliëntenraad en anderzijds het bestuurlijke- en managementniveau. Een goede samenwerking is noodzakelijk om ook in de toekomst een bijdrage te kunnen blijven leveren aan een goede kwaliteit van zorg en welzijn voor (chronische) patiënten van het UCCZ Dekkerswald. Het volledige Jaarverslag 2013 van de Cliëntenraad is gepubliceerd op www.uccz.nl.

13


4 Beleid, inspanning en prestaties Visie Toenemende informatisering, globalisering en individualisering leiden tot de “nieuwe patiënt”. Die patiënt wil geen passief object zijn maar een actief individu, dat serieus wordt genomen als kiezende medeproducent in het netwerk van zijn eigen zorg. De huidige zorg speelt slecht in op deze nieuwe wereld, waardoor de kwaliteit en betaalbaarheid onder druk staan. Ten eerste is de zorg georganiseerd vanuit het perspectief van de hulpverleners. De patiënt staat niet centraal en vervult geen actieve rol. Ten tweede is de zorg versnipperd binnen de traditionele echelons (eerste-, tweede- en derdelijn) en tussen specialismen, waarbij de complexe zorgpaden van de patiënt slecht zijn georganiseerd. De gescheiden financiering van de afzonderlijke echelons belemmert de samenwerking en vormt een rem op zorginnovatie die gericht is op het verhogen van de doelmatigheid. Missie Onze patiënt wil zorg die op een andere manier is georganiseerd. Geen zorg die is ingericht naar de bestaande echelons van zorgverleners, maar zorg die het integrale zorgpad voor de aandoening(en) van de patiënt centraal stelt. Onze patiënt wil worden geholpen om de regie over eigen gezondheid terug te krijgen en om minder afhankelijk te zijn van tweede- of derdelijns zorg. Om dit te realiseren hanteren we een interdisciplinaire benadering en gaan we uit van een integrale visie: niet alleen interventies op het gebied van de somatiek zijn van belang maar ook de psyche en de sociale- en maatschappelijke context. Het UCCZ Dekkerswald stelt de mens in zijn eigen context centraal in de organisatie en uitvoering van de zorg. Deze grondslag gaat uit van de volgende waarden:  

   

Het uitgangspunt is de eigen kracht van mensen en hun directe omgeving (wonen, zorg en welzijn) met als doel de integrale gezondheidstoestand te verbeteren. Interventies zijn gericht op somatiek, psyche en totale/algehele context met als doel mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten leven waarbij de interdisciplinaire behandelstrategieën zich richten op: o Het verlichten van de fysieke stoornis. o De adaptatie aan de stoornis met behulp van zelfmanagement. De complexiteit zo snel mogelijk reduceren tot een situatie waarin patiënten zelf weer de regie in handen hebben. De toegepaste interventies zijn zo veel mogelijk evidence based. Samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de eerste-, tweede- en derdelijn ter verbetering van continuïteit van goede integrale en preventieve zorg. Doelmatigheid door “Personalised medicine” oftewel zorg op maat.

4.1 Patiëntenzorg 4.1.1

Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit en met name de zichtbaarheid daarvan is een belangrijk thema. In dat kader is in 2013 gestart met het inzichtelijk maken van de uitkomstmaten van de verschillende ketens met behulp van landelijke indicatoren. De verschillen tussen de verschillende ketens voor wat betreft de beschikbaarheid van indicatoren is groot. Voor Cystic Fibrosis zijn deze beschikbaar en scoort goed ten opzichte van de benchmark maar voor bijvoorbeeld TBC zijn deze indicatoren niet beschikbaar. Dit krijgt zijn vervolg in 2014.

14


Naast deze landelijke indicatoren zien we ook een tendens dat zorgverzekeraars willen scoren op kwaliteit en daar hun inkoopbeleid op afstemmen. In dat licht heeft UCCZ Dekkerswald in 2013 het topzorgpredicaat van Menzis voor OSAS ontvangen. Ons kernteam kwaliteit en veiligheid stelt jaarlijks een agenda van verbeteracties op. Dit jaar zijn de volgende zaken opgepakt. Vitaal bedreigde patiënt Naar aanleiding van twee calamiteiten in 2012 is een prospectieve risico inventarisatie uitgevoerd en zijn verbeteracties genomen met name gericht op het zorgvuldig triageren en monitoren van kwetsbare patiënten voor en tijdens opname in het UCCZ Dekkerswald. De maatregelen richtten zich daarbij voornamelijk op goed screenen, triage van patiënten vóór overplaatsing en scholing van verpleegkundigen en artsen. De acties lijken succesvol. Tot nu toe hebben zich geen incidenten voorgedaan. Borgen VMS thema’s en indicatoren Binnen UCCZ Dekkerswald is dit jaar sterk ingezet op het registreren en bewaken van kwaliteitsgegevens. Dit heeft geresulteerd in een uitgebreide set aan indicatoren. Op de meeste punten scoren we goed en boven het landelijke gemiddelde. Medische apparatuur Het doel op dit gebied was om de goede resultaten uit 2012 te handhaven en te borgen. Het percentage apparatuur met tijdig periodiek onderhoud stond ultimo 2013 op 91%. Luchtbeheersing OK en TBC unit: De luchtbeheersing op het OK-complex is gecontroleerd op basis waarvan de nodige aanpassingen werden gedaan. De luchtbeheersing op de TB unit werd afgekeurd door de Hygiëne Infectie en Preventie (HIP) van het Radboudumc. Inmiddels is nieuwe apparatuur geplaatst en voldoen we aan de vereisten. Patiëntlogistiek polikliniek en functieafdelingen: In 2012 werden we geconfronteerd met klachten over wachttijden en de logistiek op de polikliniek. Door de leidinggevenden is gewerkt aan oplossing van deze problemen. Er is veel energie gestoken in het team van medewerkers op de polikliniek, in de onderlinge afstemming en samenwerking en nieuwe bewegwijzering. In de zomer zijn enkele patiënten geshadowed, mede om te volgen hoe het proces nu loopt, hieruit kwamen geen bijzonderheden. Schoonmaak Over de schoonmaak krijgen we geregeld klachten en heeft daarom onze aandacht. Met de leverancier HAGO zijn in 2013 opnieuw afspraken gemaakt. De schoonmaakactiviteiten worden periodiek door een derde partij getoetst. 4.1.2

Patiëntwaardering

Evenals in 2012 is in 2013 een patiënttevredenheidsonderzoek (CQ-index) gehouden. De resultaten zijn in onderstaande tabel samengevat. Afdeling UCCZ Dekkerswald Kliniek Polikliniek Revalidatie

2013 8.1 8.6 8.5

2012 8.2 niet afgenomen 8.1

15


We zijn tevreden met deze resultaten. Bij nadere analyse van het onderzoek, zien we ook verbeterpotentieel met name op de volgende onderdelen: eigen inbreng door patiënten bij de diagnose en behandeling, informatie bij ontslag en opname in de kliniek, uitgifte medicatie en schoonmaak. 4.1.3

Incidenten en klachten

Incidenten Het UCCZ Dekkerswald heeft een systeem van Decentraal Incident Melden (DIM) waarin medewerkers incidenten en bijna-incidenten in de patiëntenzorg digitaal melden. Ook gevaarlijke situaties – zonder betrokkenheid van een patiënt – kunnen worden ingevoerd. De meldingen worden afgehandeld door een DIM-commissie. Deze DIM-commissie kwam negen keer bij elkaar en voerde drie keer een nadere analyse uit. In april werd de “maand van het melden” georganiseerd om het melden door medewerkers opnieuw onder de aandacht te brengen. In 2013 werden 179 incidenten gemeld wat iets minder is dan voorgaande jaren. De meeste meldingen gingen over communicatie en administratie gevolgd door medicatie en parenterale voeding. Onderstaande tabel geeft een overzicht. incident Behandeling en verzorging Bloedproducten Communicatie en administratie Diagnostisch onderzoek Laboratoria Materialen en apparatuur Medicatie Overig Val Voeding Radiotherapeutische behandeling

2013 11 1 52 18 13 10 42 15 12 4 1 TOTAAL 179

2012 15 1 48 28 7 8 32 12 13 2 0 166

Klachten Patiënten die ontevreden zijn over de zorg en/of dienstverlening kunnen een klacht indienen bij de klachtenbemiddelaars of bij de klachtencommissie van het Radboudumc. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de klachten. Afdeling UCCZ Dekkerswald Kliniek Polikliniek Revalidatie Longfunctie Medische staf Pijnbehandelcentrum TOTAAL

2013 5 5 1 2 2 6 21

2012 5 9 2 5 5 1 27

Onderwerpen (2013) Schoonmaak, communicatie, slecht eten Lange wachttijd, communicatie, bejegening Schoonmaak Communicatie, bejegening Communicatie, bejegening Communicatie

Er deed zich in 2013 één calamiteit voor bij een patiënt die geopereerd was op de OK in het Pijnbehandelcentrum. De calamiteit is gemeld bij de IGZ en geanalyseerd door het Instituut Waarborging Kwaliteit & Veiligheid van het Radboudumc. Er is een verbeterplan opgesteld gevolgd

16


door twee veiligheidsrondes. Tussentijds zijn de verbeteracties bewaakt. De verscherpte aanpak van de “gouden regels OK” bij het Radboudumc ondersteunden dit proces en zijn in UCCZ Dekkerswald besproken met het team en worden geïmplementeerd. De IGZ heeft per brief aan gegeven dat men de verbeteracties voldoende acht. 4.1.4

Toegangs- en wachttijden

De toegangs- en wachttijden binnen UCCZ Dekkerswald zijn sterk afhankelijk van de activiteit waarvoor de patiënt komt. Voor een poliklinisch bezoek lag de gemiddelde wachttijd in 2013 op 23 dagen. Op de kliniek konden patiënten direct terecht. De gemiddelde wachttijd voor een assessment en een klinisch longrevalidatietraject bedroeg acht weken. De wachttijd voor een poliklinisch revalidatietraject was een week. Het aantal “no shows” van nieuwe patiënten lag gemiddeld op 3,4% en van controle patiënten op 14,7%. 4.1.5

Doelmatigheid

Doelmatigheid van zorg is een terugkerend belangrijk thema. In 2013 heeft dit in UCCZ Dekkerswald geresulteerd in een taakstellende reductiedoelstelling van 10%. In de personele bezetting heeft dit geresulteerd in een afbouw van de formatie van 126,7 fte naar 113,5 fte. Dit is niet in die mate zichtbaar in de personele lasten omdat we voor de uitbreiding van activiteiten in het OK-complex meer OK-medewerkers en anesthesisten hebben moeten inhuren. Hier stonden echter inkomsten tegenover. Bovendien is de directiefunctie op interim-basis ingehuurd. De materiële lasten zijn ten opzichte van de realisatie 2012 met 7% inclusief inflatiecorrectie om laag gegaan. 4.1.6

Financiering van zorg

Met ingang van 1 januari 2012 is in de zorgsector prestatiebekostiging ingevoerd. Het bijbehorende nieuwe bekostigingssysteem (DOT) legt een directe relatie tussen de geleverde zorgproducten en de inkomsten van de instelling. Het UCCZ Dekkerswald is een jaar later dan de landelijke invoering over gegaan van FD-budgetfinanciering naar DOT-prestatiebekostiging. Vanaf 2013 onderhandelt UCCZ Dekkerswald met elke zorgverzekeraar over prijs en volume van de zorgproducten. Met de vijf zorgverzekeraars, VGZ, CZ, Achmea, Menzis en Multizorg, is onderhandeld. Deze onderhandelingen waren lastig en langslepend. Dit was voornamelijk te wijten aan de onwennigheid van alle partijen met de nieuwe bekostigingssystematiek en het ontbreken van goede benchmarkgegevens. In de zomer van 2013 zijn de onderhandelingen met de meeste zorgverzekeraars afgerond. Met een enkele vond afronding plaats in het najaar. Nadat de praktische uitwerking van de contracten had plaats gevonden, kwam aan het eind van de zomer en begin najaar de declaratiestroom op gang. Tevens zijn in deze periode de onderhandelingen voor 2014 voorbereid die voor het eind van het jaar allen, minimaal mondeling, waren afgerond. Vanwege de moeizame onderhandelingen ontstond aan het begin van 2013 druk op de liquiditeitspositie van UCCZ Dekkerswald omdat zorgtrajecten niet konden worden gedeclareerd. Dit is opgelost door in het voorjaar met de meeste zorgverzekeraars afspraken te maken over bevoorschotting van de verwachte zorgproductie. Met de implementatie van EPIC is de declaratiestroom aan het eind van het jaar wederom stil gevallen. Aangezien de openstaande declaraties voor de implementatie waren weggewerkt, was de financiële situatie wat robuuster.

17


Naast de DOT-onderhandelingen is in 2013 onderhandeld over het zogenaamde schaduwbudget. (Het schaduwbudget is de overgangsterm die gebruikt wordt voor de oude bekostigingssystematiek). Deze onderhandelingen vinden plaats volgens het representatiemodel. Dit betekent dat de lokale marktleider, voor het UCCZ Dekkerswald zijn dat CZ en VGZ, ook de andere zorgverzekeraars vertegenwoordigen. Het UCCZ Dekkerswald rondde deze onderhandelingen in mei af. De gemaakte afspraak vormt een belangrijke pijler bij het bepalen van het transitiebedrag voor 2013 en 2014. Het transitiebedrag is een compensatie voor systeemrisico’s die samenhangen met de overgang van budgetbekostiging naar prestatiebekostiging. Het vaststellen van het transitiebedrag zal door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gebeuren.

4.2 Onderwijs en opleiding Artsen van UCCZ Dekkerswald verzorgen diverse curricula van de studie Geneeskunde aan de Radboud Universiteit. Daarnaast is UCCZ Dekkerswald een plek voor stages van studenten. In het UCCZ Dekkerswald is aan 19 voltijd studenten van paramedische-, sociale- en verpleegkundige opleidingen een reguliere stage verleent. Alle stages zijn positief geëvalueerd. Daarnaast zijn er negen dagstagiaires geweest. Integrale studentenbespreking In het kader van “een krachtige leeromgeving ” is onder begeleiding van de staffunctionaris opleiding en onderwijs de integrale studentenbespreking geïmplementeerd. Door de diversiteit aan opleidingen van studenten is het mogelijk om multidisciplinair samen te werken aan praktijkvragen en projecten. Dit blijkt erg leerzaam. UCCZ Dekkerswald in samenwerking met de Radboudzorgacademie Op UCCZ Dekkerswald zijn in 2013 een workshop voor verpleegkundigen en een college tour voor middelbare scholieren georganiseerd.

4.3 Interne organisatie 4.3.1

Human resources

Integratie Klinisch Chemisch Laboratorium UCCZ in Laboratorium Klinische Chemie Radboudumc. Deze integratie van de laboratoria stond aanvankelijk gepland voor 1 januari 2013 maar werd door de vorige directie uitgesteld vanwege aanpassingen in de governancestructuur. Bij het aantreden van de nieuwe directeur a.i. werd deze integratie hervat maar was actualisatie noodzakelijk. Dit betrof de voorlichting voor medewerkers, nieuwe belangstellingsgesprekken en nieuwe contractuele onderhandelingen. De adviesprocedures met de ondernemingsraad en onderdeelscommissie werden op basis van bijgestelde voorgenomen besluiten ingediend. De opgelopen vertraging heeft veel gevraagd van leiding en medewerkers van het KCL. De integratie kon echter toch op draagvlak rekenen bij de medewerkers. Vanwege de invoering van EPIC werd in oktober door de medewerkers al begonnen met inwerken op het LKC van het Radboudumc. Vanaf 1 november was de integratie rond. Doelmatigheid De 10 % noodzakelijke krimp had in de eerste helft van 2013 het vertrek van o.a. een aantal verpleegkundigen en verpleegassistenten tot gevolg, waarvan het contract voor bepaalde tijd niet werd verlengd.

18


Invoering nieuw tijdsregistratiesysteem Harmony In 2012 was reeds onderzocht of de invoering van één geïntegreerd verlofregistratiesysteem in UCCZ Dekkerswald met twee afwijkende CAO’s en het gebrek aan een gedifferentieerde primaire kostenplaatsenstructuur, mogelijk zou zijn. Ondanks technische obstakels werd voor integrale invoering van het Harmony systeem gekozen. Er werd een jaar uitgetrokken om gefaseerd de bouw en conversie uit te voeren. Vanaf 1 juni 2013 kon voortaan met de twee “bloedgroepen medewerkers” in hetzelfde systeem integraal geroosterd worden. Per 1 januari 2014 kon SQUARE afgestoten worden en draait de salarisverwerking tussen Harmony en Beaufort geautomatiseerd. UCCZ Dekkerswald heeft hiermee vier verschillende tijdsregistratiesystemen verruild voor 1 systeem voor beide CAO’s waarmee ook integraal geroosterd kan worden. Verzuimbeheersing Het verzuim daalt sinds de hernieuwde aanpak in 2011 en de invoering van het nieuwe verzuimbeleid in 2012 onverminderd. In 2013 bereikten we een historisch laag gemiddelde van 3,3%. De actieve sturing op preventie en vroegtijdige interventies van leidinggevenden hebben effect. Maar ook de invloed van de economische crisis en de formatieve krimp dragen daar aan bij. Gezondheidsmanagement In het kader van de beleidsontwikkeling voor gezondheidsmanagement werd door UCCZ Dekkerswald samenwerking gezocht met twee afdelingen van het Radboudumc. Gezamenlijk is een pilot gestart in samenwerking met een bedrijf om de geschiktheid te beoordelen van een hun online gezondheidscoachingsysteem. Het systeem werd als pilot getest door een breed samengesteld panel. Het werd geschikt geacht voor intrinsiek gemotiveerde medewerkers. Er was twijfel over de effectiviteit voor minder gemotiveerde medewerkers. In combinatie met de hoogte van de contributiebijdrage werd op basis van de uitkomsten van de pilot afgezien van een brede invoering van dit systeem. Bedrijfshulpverlening De BHV basis opleiding bestaat uit twee delen, een e-learning programma en één praktijkdag. Het totaal opgeleide BHV medewerkers december 2013 is 52. BLS/AED In 2013 zijn de BLS/AED trainingen met praktijkleren uitgevoerd. Deze trainingen zijn wederom zeer positief geëvalueerd. In totaal hebben 108 medewerkers de herhaling training BLS/AED gevolgd. Praktijkdagen COPD In 2013 is drie keer een twee daagse cursus 'Praktijkdagen COPD' in UCCZ Dekkerswald georganiseerd. Fysio- en oefentherapeuten hebben "meegelopen" in de dagelijkse praktijk van de patiënt en behandelaars. Deze praktijkdagen zijn opgezet in samenwerking met het Nederlands Paramedisch Instituut (NPI). 4.3.2

Financieel beleid

Het financiële beleid van UCCZ Dekkerswald is gericht op continuïteit van bedrijfsvoering en een gezonde financiële balans. Met de introductie van marktwerking in de zorg en de transitie van budgetfinanciering naar prestatiebekostiging, is het financiële risico van zorginstellingen toegenomen. Banken en andere geldverstrekkers eisen daarom een gezonde financiële situatie. Met name de solvabiliteit is daarbij van belang. Deze dient op minimaal 15% te liggen. Om de solvabiliteit van UCCZ Dekkerswald te verbeteren is een structureel jaarresultaat van minimaal 3% van de omzet noodzakelijk. Het doel is om in de jaarrekening 2015 een solvabiliteit te hebben die boven de 15% ligt.

19


Financieel 2013 De totale bedrijfsopbrengsten 2013 van € 14,5 miljoen zijn 2,0% gedaald ten opzichte van 2012 (€ 14,8 miljoen). Deze daling is voor € 368 duizend te wijten aan de teruglopende inkomsten uit overige activiteiten. De omzet van de longzorgproductie is met € 72 duizend gestegen (0,6%). Onderstaande grafieken geven de samenstelling van de bedrijfsopbrengsten ten opzichte van het voorgaande jaar weer.

2013

2012 3% 4%

3%2%

12%

12%

83%

omzet A en B segment WDS subsidie opleidingsfonds VWS overige opbrengsten

81%

wettelijk budget WDS subsidie opleidingsfonds VWS

De personele lasten zijn ten opzichte van 2012 met € 100 duizend gedaald. Dit is voornamelijk te danken aan een afname van de personele bezetting met 10,4% (€ 440 duizend). Ten opzichte van vorig jaar zijn meer personele kosten gemaakt voor de inhuur van anesthesisten (€ 130 duizend), de directiefunctie (€ 60 duizend) en sociale lasten en Cao-afspraken (€ 150 duizend). De materiële lasten zijn ten opzichte van 2012 met € 307 duizend gedaald. De afschrijvingslasten lagen € 113 duizend hoger dan in 2012 vanwege de aanschaf en activering van een brandmeldinstallatie in 2012. Besparingen waren: rentekosten (€ 131 duizend) vanwege het terugdringen van de kortlopende schuld door het maken van bevoorschottingsafspraken met zorgverzekeraars; automatiserings- en kantoorkosten (€ 80 duizend); beheerkosten (€ 97 duizend) en overige algemene kosten (€ 112 duizend). Het resultaat van € 316 duizend bedraagt 2,2% van de bedrijfsopbrengsten. In 2012 was dit 1,4%. Het UCCZ Dekkerswald streeft naar een toekomstig rendement van 3% ter versteviging van de solvabiliteit. De solvabiliteitsratio’s zijn ten opzichte van 2012 verbeterd. Onderstaande grafiek laat dat zien.

20


Solvabiliteit 10,3% 9,5% 8,1% 7,2% solvabiliteit als % opbrengsten solvabiliteit als % balanstotaal

2013

2012

De door de Rabobank gewenste solvabiliteitsratio van 10% als percentage van de opbrengsten wordt in 2013 nog niet gehaald. De achtergestelde lening van het Radboudumc van € 1 miljoen is daarom verlengd tot en met 2014. Deze lening mag bij het eigen vermogen worden opgeteld en verstevigt daarmee de solvabiliteit. Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de kortlopende schulden en de vlottende activa.

Werkkapitaal 10.000 8.000 6.000 4.000

8.699

7.250

2.000 vlottende activa

-

kortlopende schulden

2.0004.000-

8.928-

8.354-

2013

2012

6.0008.00010.000-

Door het afronden van de afspraken met zorgverzekeraars in 2013 over het schadejaar 2012, is in 2013 de facturatie over schadejaar 2012 op gang gekomen. Daarnaast zijn er in de eerste helft van 2013 met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de bevoorschotting van de zorgverlening. Dit heeft er toe geleidt dat de nog te factureren positie en debiteurenpositie enerzijds en de rekening-courant positie met het Radboudumc anderzijds sterk zijn gedaald. Daarnaast heeft UCCZ Dekkerswald nog een terugbetaalverplichting aan de zorgverzekeraars voor het overschrijden van het zorgplafond 2012 van € 6,5 miljoen.

21


4.3.3

Risicomanagement

Risicomanagement is binnen UCCZ Dekkerswald impliciet en expliciet onderdeel van de bedrijfsprocessen met als doel bedreigingen te identificeren en maatregelen te treffen om die bedreigingen te voorkomen of te beheersen. Patiëntenzorg Het risicomanagement in de patiëntenzorg wordt zowel retrospectief als prospectief uitgevoerd. Beleidsmatig volgt UCCZ Dekkerswald daarin het Radboudumc. Er zijn zes situaties vastgesteld waarin een prospectieve risico-inventarisatie (PRI) moet worden uitgevoerd.  Bij een (relatief) nieuw zorgpad of keten;  Bij een belangrijke wijziging in een bestaand zorgpad of keten;  Bij een belangrijke wijziging in de externe vereisten;  Wanneer sprake is van een doelgroep met high risk;  In bijzondere situaties zoals veel problematiek met een onduidelijke oorzaak;  Als het UCCZ Dekkerswald zich wil profileren in een specifieke keten. De PRI is in 2013 eenmaal uitgevoerd zoals vermeld in de paragraaf kwaliteit en veiligheid. Daarnaast zijn de veiligheidsrondes die worden gelopen en de beheersing van apparatuur in ultimo inclusief periodiek onderhoud belangrijke maatregelen in het kader van risicomanagement. In 2013 is een beleidsplan geschreven voor het toelaten van derden op het OK-complex. Daarin is opgenomen aan welke kwaliteitseisen moet worden voldaan om te mogen opereren op de OK van Dekkerswald. Dit proces wordt periodiek geaudit door het OK-bedrijf van het Radboudumc. Financieel Per 1 januari 2013 wordt UCCZ Dekkerswald grotendeels bekostigd op basis van de geleverde prestaties. Voorheen was dit een overheidsbudget. De overgang van budget- naar prestatiebekostiging heeft ingrijpende invloed op het financiële risicoprofiel. Waar in de afgelopen jaren budgetgarantie bestond, is het ziekenhuis steeds meer zelf risicodrager geworden. Dit vereist beheersing van de financiële risico’s maar biedt ook kansen. Om ziekenhuizen de tijd te geven voldoende maatregelen te treffen voor het beheersen van de financiële risico’s heeft de overheid overgangsregelingen getroffen waarin financiële risico’s tijdelijk en gedeeltelijk kunnen worden gecompenseerd. Voor de vergoedingen van zorgprestaties geldt een garantieregeling tot en met 2014 en voor kapitaallasten tot en met 2017. Deze regelingen zijn zodanig vormgegeven dat de financiële zekerheid de komende jaren geleidelijk wordt afgebouwd en de risico’s worden overgedragen aan het ziekenhuis. UCCZ Dekkerswald is zich bewust van deze risico’s en neemt maatregelen om de risico’s te signaleren en te beheersen. Een opsomming van de financiële risico’s die in 2013 speelden en waar UCCZ Dekkerswald beheersmaatregelen voor heeft getroffen zijn:  Een liquiditeitsrisico door het niet kunnen factureren van zorgprestaties door het ontbreken van contractafspraken met één of meerdere zorgverzekeraars.  De nieuwe financieringssystematiek geeft een risico op systeemfouten door een nieuwe productstructuur, waarbij de geleverde zorg niet of gedeeltelijk niet wordt vergoed door tariefof registratiefouten.  Een prijsrisico bij het uitonderhandelen van zorgtarieven met zorgverzekeraars waarin onvoldoende dekking voor de kosten wordt verkregen.  Het risico op onderfinanciering vanwege het feit dat het overheidsbudget is vervangen door vijf contracten met zorgverzekeraars met ieder een omzetplafond waarbij onderrealisatie bij de ene verzekeraar niet kan worden gecompenseerd door meerproductie bij de ander.

22


4.3.4

Huisvesting en infrastructuur

In 2013 is de samenwerking met het Radboudumc op het gebied van vastgoed in infrastructuur versterkt. Dit is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. De volgende projecten zijn gerealiseerd:    

Aanpassing en herstellen van de compartimentering in het kader van de brandveiligheid; Aanpassing en herstellen van de noodverlichting; Vervanging van de persluchtinstallatie ten behoeve van het OK-complex; Vervanging van de luchtbehandelingkast ten behoeve van de TB-afdeling.

In 2013 is de laatste fase afgerond van het op orde brengen van het pand voor wat betreft de vloer-, wand - en deurafwerking. Met het opknappen van de gebouwvleugel bij ingang B is nu geheel UCCZ Dekkerswald in dezelfde huisstijl uitgevoerd. Daarnaast is de binnen- en buitenbewegwijzering vervangen. 4.3.5

ICT

In 2013 hebben twee grote ICT-implementaties plaatsgevonden, te weten werkplek 2.0 en de invoering van een nieuw elektronisch patiëntendossier EPIC. Werkplek 2.0 betrof de vervanging van fysieke werkplek-PC’s door een gevirtualiseerde werkplek op een server van het Radboudumc. In dat kader zijn bijna alle PC’s vervangen door zero cliënts. Door het kritisch bekijken van het aantal werkplekken en door het anders inrichten van diverse processen zijn binnen het UCCZ Dekkerswald ruim 20 werkplekken vervallen. De implementatie van EPIC had een enorme impact. Dit betrof niet alleen een nieuwe applicatie maar veelal een wijziging van cruciale werkprocessen. Hiervoor moesten alle medewerkers uitvoerig worden getraind. De implementatie is gedurende anderhalf jaar voorbereid. Op 27 oktober vond de “big bang” plaats. Om de continuïteit van de patiëntenzorg in goede banen te leiden, is toestroom van nieuwe patiënten gedurende de eerste twee weken na go live gehalveerd. Om EPIC optimaal te kunnen gebruiken is tevens de nodige hardware vervangen of aangeschaft. Dit betrof een aantal computers on wheels (COW), sticker- en polsbandprinters, nood-PC’s en de plaatsing van medische PC’s op patiëntenkamers. Daarnaast is het wifi-netwerk uitgebreid.

4.4 Beleid voor de komende jaren Ons beleid voor de komende jaren is vastgelegd in een businessplan. De waardepropositie die we daarin hebben vastgelegd gaat uit van een hogere doorstroom van nieuwe patiënten en het verminderen van het aantal controle patiënten. Het speerpunt van onze activiteiten ligt daarbij op de multidisciplinaire assessments ter verkrijging van een goede diagnose en behandelplan op maat. Deze behandeling kan in een aantal gevallen zijn vervolg in het UCCZ Dekkerswald krijgen maar veelal ook in de eerstelijn. Het transactioneel maken van onze waardepropositie met name voor de eerstelijn is daarvoor essentieel. In 2014 zal ook een plan worden gemaakt voor de periode na 2018. Het huurcontract van het huidige pand loopt tot en met 2017. Hierdoor zijn we genoodzaakt de activiteiten op een andere locatie vorm te geven. Hiervoor zullen een aantal scenario’s worden uitgewerkt en een haalbaarheidsstudie gedaan.

23

Jaarverslag 2013 UCCZ Dekkerswald

Recommend Documents