Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Zaaknummer: BVJL15 Onderwerp

Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van artikel 10.4 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid over de jaarverantwoording 2011 en de resultaatverdeling 2011 hun zienswijze kenbaar te maken. De jaarverantwoording en resultaatverdeling worden vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 27 juni 2012. Feitelijke informatie De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC). De jaarrekening 2011 sluit met een positief saldo van € 3.895.000,- (BBN € 3,2 mln, GHOR € 0,3 mln en GMC € 0,4 mln). Voor een nadere toelichting op de jaarverantwoording en de bestemming van het resultaat wordt verwezen naar het raadsvoorstel. Afweging De voorgestelde resultaatbestemming is conform eerder ingezet beleid en leidt niet tot inhoudelijke wijzigingen hiervan. Er bestaat bezwaar tegen het vormen van een bestemmingsreserve op het exploitatieresultaat van de GHOR 2011. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel. Inzet van Middelen De jaarrekening 2011 van de Veiligheidsregio vertoont op de diverse onderdelen overschotten, die voor uitkering aan de deelnemende gemeenten in aanmerking komen. Omgerekend voor de gemeente Heusden betekent dit een terugontvangst van afgerond € 140.000, gespecificeerd als volgt: brandweer € 106.180; GHOR (Geneeskundige Hulp Organisatie in de Regio) € 22.287 en GMC (Gemeenschappelijk Meld Centrum) € 11.347. Deze incidentele baten zijn vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de jaarverantwoording 2011 van de Veiligheidsregio door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio e opgenomen in de 1 berap 2012. Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. Procedure Gelet op de reactietermijn is in overleg met de griffie besloten dit voorstel te agenderen voor de raadsvergadering van 26 juni 2012 zodat de burgemeester het besluit (mondeling) kenbaar kan maken tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 27 juni 2012. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.

1

Zaaknummer: BVJL15 Onderwerp

Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 29 mei 2012;

gelet op: artikel 10.4 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord; besloten: de raad voor te stellen aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord de volgende zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de verdeling van het resultaat 2011: kennis te nemen van a. de jaarverantwoording 2011 b. de verdeling van het resultaat 2011, met de kanttekening dat het vormen van een bestemmingsreserve doorontwikkeling OTO en implementatie WPG ad € 100.000 bij de GHOR overbodig is, aangezien die kosten binnen de bestaande budgetten kunnen worden opgevangen. Ter kennisname naar de raad

namens het college van Heusden, de secretaris,

mr. J.T.A.J. van der Ven

2

000477856 BVJL15 Onderwerp Jaarverantwoording en resultaatverdeling 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Raadsvoorstel Inleiding Ter uitvoering van artikel 10.4 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio BrabantNoord stelt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid over de verantwoording 2011 en de resultaatverdeling 2011 hun zienswijze kenbaar te maken. De jaarverantwoording en resultaatverdeling worden vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 27 juni 2012. Feitelijke informatie De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC). Exploitatiesaldo De jaarrekening sluit met een positief saldo van in totaal € 3.895.000. Het batig saldo van de BBN ad € 3.220.000 mln is voornamelijk ontstaan door nog niet ingevulde vacatures en lagere uitvoeringskosten als gevolg van de gefaseerde opbouw van de (geregionaliseerde) organisatie. Tevens is met het oog op de toekomstige tekorten zeer terughoudend met uitgaven omgegaan. Het voordelig resultaat van de GHOR ad € 328.000 is met name ontstaan door lager dan geplande kosten van opleiding, training en oefening (OTO). Het positieve resultaat van het GMC ad € 347.000 wordt veroorzaakt door lagere personeelskosten en uitgestelde ICT-investeringen. Resultaatbestemming Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio stelt voor om bovengenoemd resultaat als volgt te bestemmen: - Het voordelig saldo van de BBN ad € 3.221.000: a. een bedrag van € 920.000 storten in de algemene reserve om deze weer ‘op niveau’ te brengen; b. een bedrag van € 674.000 storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve verlofuren; c. het restant ad € 1.627.000 restitueren aan de deelnemende gemeenten. - Het voordelig saldo van de GHOR ad € 328.000: a. een bedrag van € 100.000 storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve voor de doorontwikkeling opleiden, trainen en oefenen (OTO) en voor de implementatie WPG; b. het restant ad € 228.000 restitueren aan de deelnemende gemeenten. - Het voordelig saldo van het GMC ad € 347.000: dit bedrag conform de verdeelsleutels retourneren aan de deelnemende gemeenten en de politie. Afweging Gelet op het exploitatieresultaat van de GHOR 2011 wordt het vormen van een bestemmingsreserve niet nodig geacht, aangezien uit het exploitatieresultaat blijkt dat er voldoende financiële ruimte is in de reguliere exploitatiebegroting. Bovendien dient eerst nog

1

000477856 BVJL15 Onderwerp Jaarverantwoording en resultaatverdeling 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord bestuurlijk te worden bepaald in hoeverre de vrijvallende uitvoeringskosten ad € 210.000 voor OTO moeten worden ingezet voor advisering van de zorgaanbieders. De contactambtenaren zijn akkoord met de jaarverantwoording 2011 en de voorgestelde resultaatbestemming, behoudens de vorming van de bestemmingsreserve doorontwikkeling OTO en implementatie WPG van de GHOR. De contactambtenaren zijn van oordeel dat hier een bestuurlijk akkoord aan ten grondslag dient te liggen, omdat het nieuw beleid betreft. De financiële commissie stemt in met de voorstellen tot resultaatbestemming, behoudens de vorming van de bestemmingsreserve doorontwikkeling OTO en implementatie WPG van de GHOR. Bij de aanvulling van de algemene reserve van de brandweer tot 5% van het exploitatietotaal, wordt nadrukkelijk de kanttekening gemaakt dat, als de norm uiteindelijk lager wordt vastgesteld, het verschil alsnog moeten worden uitgekeerd aan de gemeenten. Inzet van Middelen De jaarrekening 2011 van de Veiligheidsregio vertoont op de diverse onderdelen overschotten, die voor uitkering aan de deelnemende gemeenten in aanmerking komen. Omgerekend voor de gemeente Heusden betekent dit een terugontvangst van afgerond € 140.000, gespecificeerd als volgt: brandweer € 106.180; GHOR € 22.287 en GMC € 11.347. Deze incidentele baten zijn vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de jaarverantwoording 2011 van de Veiligheidsregio door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio opgenomen in de 1e berap 2012. Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven

De burgemeester, drs. J. Hamming

2

000477856 BVJL15 Onderwerp Jaarverantwoording en resultaatverdeling 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 26 juni 2012; gezien het voorstel van het college van 29 mei 2012, gelet op artikel 10.4 van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Brabant-Noord; gelet op de beraadslaging;

besluit: kennis te nemen van a. de jaarverantwoording 2011 b. de verdeling van het resultaat 2011 met de kanttekening dat het vormen van een bestemmingsreserve doorontwikkeling OTO en implementatie WPG ad € 100.000 bij de GHOR overbodig is, aangezien die kosten binnen de bestaande budgetten kunnen worden opgevangen.

de griffier,

de voorzitter,

mw. drs. E.J.M. de Graaf

drs. J. Hamming

3

Jaarverantwoording 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord

De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord, de GHOR Brabant-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord. In de veiligheidsregio werken 20 gemeenten, de GGD en de Politie Brabant-Noord met hen samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, en meldkamers. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.

1

Colofon Titel

:

Jaarverantwoording 2011

Subtitel

:

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Auteur(s)

:

Project

:

Opdrachtgever

:

Rapportstatus

:

Concept drukker

©2012, Veiligheidsregio Brabant-Noord. Auteursrecht voorbehouden. Bronvermelding verplicht.

2

INHOUDSOPGAVE Inleiding ......................................................................................................................................................... 4 1.

Terugblik op ontwikkelingen in 2011 ................................................................................................ 5 1.1

Algemene Ontwikkelingen Veiligheidsregio .................................................................................. 5

1.2

Brandweer Brabant-Noord............................................................................................................. 5

1.3

Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen ......................................................................... 6

1.4

Gemeenschappelijk Meldcentrum ................................................................................................. 7

2.

Algemene uitgangspunten ................................................................................................................ 8 2.1

Technische uitgangspunten Jaarrekening 2011 ........................................................................... 8

2.2

Gemeentelijke bijdrage 2011 ......................................................................................................... 8

2.3

Compensabele BTW 2011 ............................................................................................................ 8

3.

Programma‟s .................................................................................................................................... 9 3.1

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord .......................................................................... 9

3.2

Programma: Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen .................................... 31

3.3

Programma: Gemeenschappelijk Meldcentrum .......................................................................... 38

4.

Paragrafen ...................................................................................................................................... 43 4.1

Weerstandsvermogen ................................................................................................................. 43

4.2

Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................................................... 45

4.3

Financiering ................................................................................................................................. 45

4.4

Bedrijfsvoering ............................................................................................................................. 48

5.

Jaarrekening ................................................................................................................................... 50 5.1

Programmarekening .................................................................................................................... 50

5.2

Balans .......................................................................................................................................... 51

5.3

Toelichtingen Programmarekening en Balans ............................................................................ 55

Bijlage 1: Controleverklaring ................................................................................................................... 76 Bijlage 2: Single information single audit ................................................................................................ 77 Bijlage 3: BBN - Kengetallen ................................................................................................................... 78 Bijlage 4: GHOR - Kengetallen ............................................................................................................... 81 Bijlage 5: GMC - Resultaten meldkamers Politie, Brandweer en Ambulancevoorziening ...................... 82 Bijlage 6: Lijst met afkortingen ................................................................................................................ 84

3

Inleiding In dit verslag vindt de verantwoording plaats over de uitvoering van de Programmabegroting 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hierin in hoofdstuk 3 is per programma beleidsmatig, op het niveau van producten en diensten en met betrekking tot de inzet van financiële middelen, aangegeven in hoeverre de gestelde doelen i.c. de concrete resultaten zijn gerealiseerd. Afwijkingen worden hierbij toegelicht. De Jaarrekening 2011 zelf vindt u in hoofdstuk 5. Hierin zijn een programmarekening en balans opgenomen met een uitgebreide toelichting. In deze toelichting wordt nader ingegaan op de omvang en samenstelling van de verschillende posten. Tevens is er een analyse gemaakt van de afwijkingen tussen de begroting en de rekening. Voorafgaand aan beide hoofdstukken wordt in hoofdstuk 3 teruggekeken op de ontwikkelingen 2011 in algemene (beleidsmatige) zin. Hoofdstuk 2 beschrijft de algemene uitgangspunten van de begroting en resultaatbepaling. Presentatie Begroting 2011 Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat in de jaarrekening de realisatie wordt vergeleken met de begroting. Daarbij moeten de primaire begroting en de begroting na wijziging worden gepresenteerd. Op 16 november 2011 heeft het Algemeen Bestuur de laatste begrotingswijziging voor 2011 van Veiligheidsregio Brabant-Noord goedgekeurd. De programmarekening, zoals gepresenteerd in hoofdstuk 5.1, geeft conform BBV inzicht in baten, lasten, algemene dekkingsmiddelen, dotaties en onttrekkingen aan reserves en het resultaat vóór en ná resultaatbestemming. Dit document bevat dus zowel de verantwoording over de uitgevoerde programma‟s (Jaarverslag 2011) als de Jaarrekening 2011. Het verschaft daarmee inzicht in de mate waarin de Veiligheidsregio BrabantNoord erin slaagt binnen de door het bestuur gestelde kaders de opgedragen doelstellingen te verwezenlijken. Per 1 januari 2011 zijn de 20 gemeentelijke brandweerkorpsen en Veiligheidsregio samengevoegd tot één nieuwe organisatie.

4

1.

Terugblik op ontwikkelingen in 2011

Vanuit het perspectief van de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) en de gezamenlijke veiligheidspartners wordt in dit hoofdstuk op hoofdlijnen teruggekeken op ontwikkelingen in 2011.

1.1

Algemene Ontwikkelingen Veiligheidsregio

Nederland kent op dit moment 25 meldkamers waarvan 22 regionale meldkamers werkzaam zijn ten behoeve van politie, brandweer en de ambulancevoorzieningen. De minister van Veiligheid en Justitie heeft besloten dat over drie jaar de bestaande meldkamers zijn opgeschaald naar tien locaties. De minister is daarbij gehouden een besparing ter realiseren van € 10 miljoen in 2015 oplopend tot € 50 miljoen in 2020. De verdere uitwerking zal primair worden vormgegeven vanuit de genoemde regio‟s die tot nu toe hiertoe het initiatief hebben genomen. Door de verdere uitwerking ter hand te nemen zal er meer duidelijk worden ten aanzien van de gevolgen van de diverse scenario‟s ten aanzien van robuustheid, kwaliteit en efficiency van het meldkamerdomein. In het kader van de herziening van het politiebestel wordt het aantal politieregio‟s per 1 januari 2012 teruggebracht tot 10. Naar verwachting zal de nieuwe Politiewet op 1 juli 2012 van kracht worden. Momenteel wordt gewerkt aan de inrichtingsplannen en de vertaling daarvan in realisatieplannen. De politieregio‟s Brabant-Noord en Zuidoost-Brabant zijn reeds in een eerder stadium verdergaande samenwerking aangegaan. De korpschefs voor de tien politieregio‟s zijn in juni 2011 bekend gemaakt door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Onduidelijk zijn de gevolgen van de voorgestelde schaalvergroting en nationalisering van de politie voor de samenwerking tussen veiligheidsregio‟s en politie, de schaal en de bestuursvorm van de veiligheidsregio‟s. De GHOR blijft landelijk sterk in ontwikkeling. Naar aanleiding van de implementatie van de Wet Veiligheidsregio‟s (WVR) worden er landelijk modelconvenanten opgesteld waarin de verantwoordelijkheidsverdeling tussen GHOR en de zorgaanbieders duidelijker wordt. In het verlengde van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) ontwikkelen de GGD-en zich tot regisseurs op het gebied van de publieke gezondheidszorg en worden de taken van de GGD mede daarmee nadrukkelijker gekoppeld aan de GHOR. Eind 2011 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio instemming verleend aan de benoeming van de directeur GGD Hart voor Brabant tot directeur Publieke Gezondheidszorg. Laatstgenoemde neemt onder andere de taken van de directeur GHOR Brabant-Noord over.

1.2

Brandweer Brabant-Noord

Brandweer Brabant-Noord is per 1 januari 2011 volledig geregionaliseerd. Het doel van de regionalisering van de brandweer in Brabant-Noord was een nieuwe brandweerorganisatie te vormen die in staat is tot leveren van meer kwaliteit, capaciteit en continuïteit. Regionalisering van de brandweer moet zorgen voor een efficiëntere inzet van mensen en middelen, waardoor de hogere eisen aan de brandweerorganisatie kunnen worden opgevangen. Om dit te realiseren werd verder vorm gegeven aan de nieuwe organisatie. Naast de gemeentelijke basisbrandweerzorg bleef de geregionaliseerde brandweerorganisatie uitvoering geven aan de regionale brandweer-, rampenbestrijdings- en crisisbeheersingstaken. Naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk werden de knelpunten in Brabant-Noord geïnventariseerd en gepresenteerd aan het bestuur. Om de multidisciplinaire samenwerking verder te bevorderen werd door het bestuur besloten tot het aanstellen van een Secretaris veiligheidsregio. Bij de bestuursrapportage werd onder voorbehoud van onzekere factoren die met name de prognose van het financiële resultaat kunnen beïnvloeden, een verwacht overschot van € 365.000 gepresenteerd. Nu blijkt er sprake van een positief resultaat van € 3.222.000. Veel verschillen vinden hun oorzaak in de opstartfase van de geregionaliseerde brandweer, door onderbezetting zijn veel activiteiten pas later in het jaar opgestart. Daarnaast leefde er de verwachting dat als alle vacatures zouden worden vervuld én alle taken naar behoren zouden worden uitgevoerd, het bij de bestuursrapportage verwachte overschot van € 365.000 van 2011 op lange termijn zou omslaan naar een structureel tekort van 2,7 mln.. Deze verwachting kon niet worden gebaseerd op ervaringscijfers, maar moest worden gebaseerd op inschattingen van budgethouders en financiële adviseurs die uiteindelijk (zo blijkt) allemaal uit voorzichtigheid een te royale inschatting van de kosten hebben gemaakt. De praktijk blijkt anders. Overigens bedraagt het positief resultaat 9,7% van de begroting ná wijzigingen en kijken we als brandweer tevreden terug op het afgelopen jaar, omdat we ondanks het zeer gebrekkig cijfermateriaal, de 5

zeer beperkte ervaringsgegevens en de nog niet op de nieuwe situatie voldoende effectief afgestemde sturingsmiddelen binnen de begroting zijn gebleven. In andere regio‟s die eerder zijn geregionaliseerd, denk bijvoorbeeld aan Kennemerland, werd de organisatie geconfronteerd met grote tekorten, die ons hebben doen besluiten terughoudend te zijn met onze uitgaven. Het jaar 2011 stond tevens in het teken van het in de vorige alinea genoemde verwachte structureel tekort van 2,7 mln. op lange termijn op basis van de bezuinigingen en taakstellingen zoals deze door zowel de opdrachtgevende gemeenten als de systeemverantwoordelijke rijksoverheid zijn opgelegd. De verwachting is dat de wind voorlopig niet gaat liggen. Dit heeft zowel betrekking op de financiële onstuimige tijden als op de veranderingen in het vak en organisatie. Nieuwe weten regelgeving, centralisatiedrang van de rijksoverheid, een nieuwe punt op de horizon van de brandweer „Brandweer over morgen‟, rampen en crisissituaties, e.d. hebben invloed op de organisatie. Heldere keuzes en veerkracht waren en zijn belangrijke aandachtspunten. In het licht van deze ontwikkelingen en financiële situatie is de brandweer genoodzaakt om op te zoek te gaan naar een duurzaam evenwicht tussen ambitie en financiën. Hiervoor is een startnotie opgesteld. Kern van het traject is het bereiken van een duurzaam evenwicht door middel van twee sporen. Het eerste spoor zal gericht zijn op het sluitend maken van de begrotingen 2012 en 2013 (korte termijn). In het tweede spoor zal het huidige beleid tegen het licht van de diverse financiële, organisatorische en brandweerinhoudelijke ontwikkelingen worden gehouden. In dit spoor zullen de uitkomsten van het missie en visie-traject (MVSO) en de evaluatie van de fijnstructuur een centrale rol spelen. Een afweging over nieuw (landelijk) beleid maakt hier integraal onderdeel van uit. Deze herziene koers moet leiden tot een sluitende begroting op middellange termijn. Dit traject is gestart in 2011 en zal in 2012 worden doorgezet.

1.3

Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

Algemeen Vanuit de vereisten voortkomend uit de Wet Veiligheidsregio‟s (WVR) en de Wet Publieke Gezondheid (WPG) is het GHOR bureau Brabant-Noord (GHORBN) in 2010 met behulp van externe procesbegeleiding een heroriëntatietraject gestart. Het concept Meerjarenbeleidsplan en Organisatieplan is hierbij opgesteld en overgedragen aan de GHORBN. De veranderde werkwijze is in 2011 geïmplementeerd binnen de GHORBN en functies in het nieuwe organisatieplan zijn verder ingevuld. De kern van de veranderende werkwijze is het vraaggericht werken richting netwerkpartners en het op projectmatige wijze uitvoeren van taken. Ook ondersteunende diensten zoals Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO), informatievoorziening, communicatie, logistiek en kwaliteit zijn gaandeweg 2011 verder geprofessionaliseerd zodat de netwerkorganisatie GHORBN optimaal kan functioneren. GHORBN volgt de brede ontwikkelingen vanuit de externe oriëntatie op de voet en integreert mogelijke consequenties van deze ontwikkelingen in het verdere verandertraject van de GHORBN. Relevante ontwikkelingen voor de GHORBN zijn: - mogelijke verdere bezuinigingen als gevolg van de financieel-economische situatie; - de steeds verdere integratie van de GHORBN met de GGD Hart voor Brabant als gevolg van de WPG en daarmee samenhangend ook de noodzakelijke verregaande samenwerking met de GHOR Midden- en West Brabant; - de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio en daarmee in relatie de Regionale Brandweer en het Veiligheidsbureau; - de vorming van één nationale politie met tien regio‟s; - opschaling van de meldkamers. Ontwikkelingen OTO-team Binnen het relatief kleine OTO team was in 2011 veel verloop (drie van de vier medewerkers zijn in 2011 uitgestroomd). Werving en selectie van nieuwe OTO-medewerkers heeft prioriteit gekregen. Door de vorming van het nieuwe OTO-team zijn er nog geen nieuwe OTO-producten ontwikkeld. De nieuwe medewerkers zullen gezamenlijk het OTO-beleid voor de komende jaren gaan doorontwikkelen. Een belangrijk onderdeel van deze doorontwikkeling is de verandering van taken van het team OTO binnen de GHOR waarbij, voortvloeiend uit Wet Veiligheidsregio‟s en Wet Publieke Gezondheid, de zorgaanbieders zelf steeds meer de verantwoordelijkheid krijgen voor de uitvoering. De GHOR pakt hierbij de functie van netwerkorganisatie op voor de regie binnen de „witte kolom. De GHOR zal hierbij een meer adviserende-, faciliterende- en evaluerende rol vervullen.

6

De GHOR wordt het kennis- en expertisecentrum op het gebied van OTO. Hierdoor zullen alle betrokken OTO medewerkers zich steeds meer als adviseur profileren. Daarnaast wordt er in 2012 gewerkt aan een set basisproducten die breed inzetbaar zijn, de ontwikkeling en herdefiniëring hiervan zullen extra middelen vragen in 2012. Tot slot wordt OTO ingericht op basis van competenties en het opbouwen van een portfolio. Deze ontwikkeling stond gepland voor 2011 en is niet gerealiseerd wegens personele wisselingen. In 2012 staat dit onderwerp als prioritair op de agenda. Landelijk is de rolverandering van de GHOR en OTO nog in beweging en zal er in 2012 meer duidelijkheid komen over de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van enerzijds de GHOR en anderzijds de zorgaanbieders.

1.4

Gemeenschappelijk Meldcentrum

Het Gemeenschappelijk Meldcentrum heeft in 2011 actief bijgedragen aan de stroomlijning van de hulpverlening en de efficiëntie, effectieve en gecoördineerde inzet van de hulpverleningsdiensten. Op basis van de programmabegroting 2011 GMC zijn stappen gezet in de realisatie van onze opdracht. In deze jaarverantwoording wordt in vogelvlucht inzicht geboden in de vorderingen en resultaten. Naast onderstaande ontwikkelingen zijn er het afgelopen jaar verdere stappen gezet in de realisatie van de 112centrale, de aansluiting op het netwerk RTR/CrimiNee! platform Zuid-Nederland en de ontwikkeling van landelijke meldingsclassificatie. Het streven is om deze projecten begin 2012 af te ronden. Schaalvergroting meldkamers Ook in het jaar 2011 is een vervolg gegeven op de, in 2009, gestarte verkenningen met betrekking tot schaalvergroting van het meldkamerdomein binnen de zuidelijke veiligheidsregio‟s. Echter in 2011 is volledige aansluiting gezocht bij het project 'Meldkamer van de Toekomst' van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Netcentrisch werken Op dit moment krijgt netcentrisch werken steeds meer vorm en wordt de nieuwe versie LCMS 2.0 geïmplementeerd. Brabant-Noord is de eerste regio waar LCMS 2.0 wordt ingevoerd, en is tevens pilotregio. LCMS 2.0 is eind 2012 landelijk ingevoerd. 24-uurs infodesk De 24-uurs infodesk heeft in 2011 vastere vormen aangenomen. In het vooruitzicht ligt dat de 24-uurs infodesk zowel de Veiligheidsregio Brabant-Noord als Brabant Zuid Oost van dienst gaat zijn. Dit geheel gaat plaatsvinden in het Real Time Intelligence Centre (RTIC). Over het al dan niet huisvesten van het RTIC in het GMC moet nog een besluit genomen worden. Special Coverage Location Het SCL-loket in het GMC is een multidisciplinaire ingang, vraagbaak en coördinatiepunt ten behoeve van C2000 binnenhuisdekking of SCL‟s. Dit loket is sinds 2011 operationeel.

7

2.

Algemene uitgangspunten

In dit hoofdstuk worden de algemeen gehanteerde uitgangspunten ten aanzien van de wijze van begroting en resultaatbepaling in 2011 geformuleerd.

2.1

Technische uitgangspunten Jaarrekening 2011

Voor 2011 is uitgegaan van de volgende technische uitgangspunten: - de rekenrente voor in 2011 geplande nieuwe investeringen is 4,5%. Het GMC hanteert geen rekenrente; - afschrijvingen: Investeringen beneden € 5.000 worden niet geactiveerd. Investeringen boven € 5.000 worden op grond van economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven; - de door Brandweer Brabant-Noord betaalde compensabele BTW wordt doorgeschoven naar gemeenten.

2.2

Gemeentelijke bijdrage 2011

De inwonersbijdrage voor 2011 is vastgesteld op € 10,201 per inwoner. Dit bedrag is opgebouwd uit € 6,107 voor de BBN, € 1,988 voor de GHOR en € 2,106 voor het GMC. Daarnaast ontvangt BBN een extra bijdrage van € 25.466.000 in verband met de regionalisering van de brandweer. Uitgaande van 636.975 inwoners (CBS 01-01-2010) bedraagt de totale gemeentelijke bijdrage € 31.965.000. Dat betekent voor de BBN € 29.356.000 (€ 3.890.000 + € 25.466.000), de GHOR € 1.266.000 en het GMC € 1.343.000.

2.3

Compensabele BTW 2011

De Veiligheidsregio heeft gekozen voor het ‟transparantiemodel‟ c.q. de doorschuifregeling, waarbij het samenwerkingsverband zijn voorbelasting kan doorschuiven naar de aangesloten gemeenten. Voor 2011 was het bedrag aan compensabele BTW voor BBN geraamd op € 3,38 per inwoner. De werkelijke compensabele BTW voor BBN bedroeg in 2011 € 1,80. Dit substantiële verschil wordt veroorzaakt door: - Investeringen die al in gang gezet zijn in 2010 en door de gemeenten zelf afgerond zijn in 2011. De compensatie van de BTW over deze investering is door de gemeenten verrekend via het BTW Compensatiefonds. Naar schatting is dit € 0,45 per inwoner. - Ook het voordelig saldo en de achterstand in uitvoering van de geplande investeringen draagt bij aan het feit dat er in 2011 minder btw betaald is. Naar schatting is dit zo‟n € 0,51 per inwoner. - Vanaf 1 oktober 2010 is het voor wettelijke taken van de Veiligheidsregio zoals uitgevoerd door de GHOR, Meldkamers (Multidisciplinaire taken) en Crisisbeheersing niet langer mogelijk om de BTW door te schuiven naar de gemeenten. Als compensatie is door de Veiligheidsregio Brabant-Noord vanuit de BDUR in totaal € 570.111 betaald aan de deelnemende gemeenten, verdeeld op basis van inwoneraantallen. Het BBN deel hiervan is naar schatting € 0,62 per inwoner.

8

3.

Programma’s

Achtereenvolgens beschrijven BBN, GHOR en GMC in dit hoofdstuk Programma’s wat zij wilden bereiken in 2011 (doel) en hoe hieraan is gewerkt (activiteiten). Vervolgens is aangegeven wat er daadwerkelijk in 2011 aan resultaat is opgeleverd.

3.1

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord

In tegenstelling tot onze voorgaande jaarrekening omvat de Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant Noord vanaf 2011 zeven sub programma‟s. Dit, conform de vastgestelde begroting 2011. In het voorgaande jaar omvatte de Brandweer Brabant Noord (inclusief het Veiligheidsbureau) nog drie sub programma‟s. De vergelijkende cijfers over het jaar 2010 zijn in de sub programma‟s van de Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord herzien, volgens de huidige indeling naar de zeven sub programma‟s. 3.1.1. Veiligheidsbureau Het veiligheidsbureau heeft tot taak om het beleid ten aanzien van crisisbeheersing en rampenbestrijding op projectbasis integraal te ontwikkelen, voor te bereiden, uit te voeren (door middel van planvorming en oefenen) en te evalueren. Doelen 2011

Geplande activiteiten en ontwikkelingen

Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang

Een planmatig goed voorbereide en functionerende crisismanagementorganisatie ten behoeve van de bestrijding van crises en rampen.

1. Adviseren en opstellen multidisciplinaire plannen op basis van heersende weten regelgeving 2. Adequate informatievoorziening door implementatie netcentrisch werken 3. Ondersteuning implementatie plan van aanpak gemeentelijke processen. 4. Stroomlijning van het monodisciplinaire en multidisciplinaire oefenen. Opstellen, beheren en actualiseren van multidisciplinaire plannen.

Implementatie Wet op Veiligheidsregio‟s

1. Coördinatie op de implementatie van de wet 2. Opstellen van het Beleidsplan Veiligheidsregio

1. Regionaal risicoprofiel en Regionaal Crisisplan (deel 1) zijn vastgesteld. 2. Momenteel is Brabant-Noord 1 van de 3 pilotregio's waarin de uitrol van het landelijk crisismanagement systeem wordt beproefd. Doordat in de landelijke projectorganisatie vertraging is opgetreden bij de oplevering en accordering van het systeem, is de implementatie doorgeschoven naar 2012. Dit betekent tevens dat de gebruikers ook pas in 2012 zullen kunnen worden opgeleid. 3. Implementatie in 2011 gestart ter uitwerking deel 2 Regionaal Crisisplan. Oplevering in 2012. 4. Naar aanleiding van een kort zelfonderzoek tegen de achtergrond van het onderzoek naar de brand bij Chemiepak in Moerdijk zijn door capaciteitstekort achterstanden geconstateerd bij de actualisering van de rampbestrijdingsplannen van enkele risico-objecten in Brabant-Noord. Hiervoor wordt momenteel een actieprogramma opgesteld. 1. Doordat in de afgelopen jaren door regionalisering van de brandweer, taakstellingen hiervoor geen 9

Doelen 2011

Geplande activiteiten en ontwikkelingen Brabant-Noord 2010-2013

Bestuur, management en projectleiders van Veiligheidsregio Brabant- Noord weten zich ondersteund door resultaatgerichte beleidsadvisering.

1. Beleids- en juridische advisering en (strategische) beleidsontwikkeling 2. Voorbereiding, afhandeling en voortgangsbewaking van bestuursvergaderingen.

Meerjarenvisie veiligheidsbureau

Opstellen van meerjarenvisie veiligheidsbureau

Burgers van Brabant Noord zijn geïnformeerd over aanwezige risico's, zodat zij enerzijds tijdens een calamiteit beter te benaderen zijn door gemeenten en hulpdiensten en anderzijds zich zelf beter kunnen redden.

Opstellen beleidsplan risico- en crisiscommunicatie

Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang middelen en capaciteit konden worden vrijgemaakt en door de nationalisering van de politie, is achterstand ontstaan bij de implementatie van de Wet Veiligheidsregio‟s. Consequenties hiervan zijn dat aanpassing aan de nieuwe wetgeving van en uitreden van de politie uit de gemeenschappelijke regeling vertraging ondervinden. 2. Dit geldt ook voor het vaststellen van het vervangende convenant met de Nationale politie en het Regionaal beleidsplan welke naar 2012 worden verschoven. Op 28 juni 2011 heeft het Algemeen Bestuur het regionaal risicoprofiel vastgesteld en op 16 november 2011 het Regionaal Crisisplan (opvolger van de gemeentelijke rampenplannen). Over de uittreding van de politie uit de gemeenschappelijke regeling vindt overleg plaats met het ministerie van Veiligheid & Justitie. 1-2 Gerealiseerd.

In afwachting van de uiteindelijke invulling van het veiligheidsbureau (Secretaris Veiligheidsregio), zal hieraan in 2012 verder vorm worden gegeven. Het opstellen van het beleidsplan risicocommunicatie vindt plaats binnen het traject van het Regionaal Beleidsplan. Het inrichten van de organisatiestructuur crisiscommunicatie wordt in het eerste kwartaal van 2012 uitgewerkt conform het Regionaal Crisisplan. Aan het besluit van het bestuur van de veiligheidsregio op 29 juni 2011 om gelden vrij te maken voor de regionale 10

Doelen 2011


Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang coördinatie van de voorbereiding en uitvoering van risico- en crisiscommunicatie wordt in 2012 uitvoering gegeven.

Lasten en baten BBN Veiligheidsbureau

bedragen * € 1.000

Werkelijk Begroting 2011 Begroting 2011 Werkelijk 2011 2010 Primair na wijz Lasten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal lasten

319 98 417

Baten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal baten saldo

0 -417

527 216 40 783

0 -783

493 193 686

406 278 0 684

16 16 -670

72 72 -612

Het programma Veiligheidsbureau levert een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting 2011 na wijzigingen en voor bestemming op van € 58.000. De belangrijkste afwijkingen zijn: - Salarissen € 87.000 voordeel. Ten opzichte van de primitieve begroting 2011 hebben op basis van het definitieve organogram verschuivingen tussen programma's in de formatie plaatsgevonden. De totale formatie van alle programma's is op basis van besluitvorming bij de beheersbegroting, inclusief de inzet van nieuw beleid met 2,3 fte toegenomen. Van de 6,4 formatieplaatsen in dit programma waren er begin 2011 5,0 bezet. Dit resulteert in het genoemde voordeel. - Zo‟n € 63.000 zijn extra uitgaven ten behoeve van Crisiscommunicatie, waarvan € 56.000 wordt gedekt door de Stimuleringsbijdrage 2011 Strategische Crisiscommunicatie. De resterende overschrijding van ongeveer € 17.000 is ontstaan doordat overige uitgaven voor oefeningen structureel hoger zijn dan begroot.

3.1.2. Proactie Risicobeheersing wordt gevormd door de klassieke schakels van de veiligheidsketen pro-actie en preventie. Pro-actie is het wegnemen van structurele oorzaken van fysieke onveiligheid en het voorkomen van het ontstaan daarvan. Doelen 2011



11

Doelen 2011



Bij besluitvorming inzake ruimtelijke ontwikkelingen wordt het belang van brandveiligheid meegewogen.

Het tijdig en compleet verlenen van een brandveiligheidsadvies inzake wet ruimtelijke ordening, wet milieubeheer, industriële veiligheid, woningwet en Besluiten (Bevi, Btev, Bevb en Brzo)

Er is een catalogus ontwikkeld met producten welke aansluiten op de processen van het bevoegd gezag. Eind 2011 is een begin gemaakt om per gemeente uitvoeringsafspraken vast te leggen.

Een goede adviespartner zijn voor de gemeenten van de Veiligheidsregio

1. Organiseren van een frontoffice-functie waar vragen en ontwikkelingen van gemeenten worden gesignaleerd en in geval van complexe zaken danwel (hoog)specialistische kennis wordt doorgezet naar de back-office 2. Harmoniseren van werkzaamheden 3. Beleids- en kennisontwikkeling

1. Frontoffice is gerealiseerd voor resultaatgebied veilige objecten. Voor veilige ruimten volgt frontoffice nog. In de tweede helft 2011 zijn met elke gemeente prestatieafspraken gemaakt. De afspraken zijn ambtelijk vastgelegd. Als onderdeel van het project “Aristoteles” dat ten doel heeft om prestatieafspraken inzichtelijk te maken op alle regionale taakvelden, worden de afspraken in 2012 integraal aan het bestuur voorgelegd 2-3 In 2011 zijn twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor alle medewerkers risicobeheersing. Voor alle medewerkers is één tweedaagse opleiding Bouwbesluit 2012 georganiseerd. Er is een structuur opgezet waardoor Brabant Noord vertegenwoordigd is in verschillende landelijke advies- en/of werkgroepen Risicobeheersing

12

Lasten en baten BBN Proactie


Werkelijk Begroting 2011 Begroting 2011 Werkelijk 2011 2010 Primair na wijz Lasten Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal lasten Baten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal baten

651

378

721

580

8

21

37

27

659

399

758

607

5

saldo

115 115 -544

127 127 -272

125 125 -633

170 175 -432

Het programma Proactie levert een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting 2011 na wijzigingen en voor bestemming op van € 201.000. De belangrijkste afwijkingen zijn: - Salarissen € 141.000 voordeel. Ten opzichte van de primitieve begroting 2011 hebben op basis van het definitieve organogram verschuivingen tussen programma's in de formatie plaatsgevonden. De totale formatie van alle programma's is op basis van besluitvorming bij de beheersbegroting, inclusief de inzet van nieuw beleid met 2,3 fte toegenomen. Van de 11,6 formatieplaatsen in dit programma waren er begin 2011 9,6 bezet. Terwijl in 2011 deze formatie met 0,6 is verlaagd, is van de resterende 10,9 fte gedurende het jaar 0,3 fte extra ingevuld. Van de vacatureruimte is € 16.000 ingezet voor inhuur, het restant resulteert in het genoemde voordeel. - In 2011 was er geen behoefte aan extern juridisch advies. Dit levert een incidenteel voordeel van € 10.000 op. - In 2010 is voor externe veiligheid € 170.000 uitgegeven. Hier stond een subsidie van € 125.000 tegenover. Bij de afronding van externe veiligheid over de periode 2006-2010 bleek er bij de provincie geld over te zijn. De provincie heeft besloten om alsnog de extra kosten te vergoeden. Deze extra subsidie levert een incidenteel voordeel van € 45.000 op.

3.1.3. Preventie Risicobeheersing wordt gevormd door de klassieke schakels van de veiligheidsketen pro-actie en preventie. Preventie is het geheel aan zorg voor het voorkomen van de directe oorzaken van brand, kortom de zorg voor brandveiligheid. Doelen 2011



Gebouwen, evenementen en milieu-inrichtingen worden tenminste conform bestaande regelgeving opgericht en gebruikt.

1. Het tijdig en compleet verlenen van brandveiligheidadviezen bij bouwvergunningen, milieuvergunningen, gebruiksvergunningen evenementen en installaties. 2. Toezicht houden op naleving van brandveiligheidregelgeving.

1. In 2011 zijn met elke gemeente prestatieafspraken gemaakt. Zie proactie. 2. In 2011 is door de regiegroep risicobeheersing een “visie op toezicht” opgesteld. Vanuit deze visie worden uitvoeringsafspraken per gemeente gemaakt.

13

Doelen 2011

Een goede adviespartner zijn voor de gemeenten van de Veiligheidsregio


1.

2. 3. Vergroten brandveiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid bij burgers, bestuurders, ondernemers en andere betrokkenen (CommunitySafety).

1. 2.

Dit toezicht richt zich zowel op minder complexe regelgeving, zoals bouwregelgeving als op hoogcomplexe regelgeving op het gebied van industriële veiligheid en bedrijfsbrandweren. Organiseren van een frontoffice-functie waar vragen en ontwikkelingen van gemeenten worden gesignaleerd en in geval van complexe zaken danwel (hoog)specialistische kennis worden doorgezet naar de back-office. Harmoniseren van werkzaamheden Beleids- en kennisontwikkeling Voorlichtingsactiviteiten aan bedrijven, instellingen, scholen en burgers. Coöperatief optrekken met burgers om gezamenlijk actuele brandveiligheidsvraagstukken te verhelpen.


1-3 Zie proactie.

1-2 Gerealiseerd. In 2011 is er naast de lokale initiatieven één groot regionaal project uitgevoerd in Brabant Noord, het project "Professor Blussemans", dat zich richtte op basisschool leerlingen in de leeftijd van 5 t/m 10 jaar. De doelstelling bestond er uit om kinderen uit te nodigen om in de thuissituatie aan de slag te gaan met brandveiligheid. De regio telt ruim 250 basisscholen verdeeld over de 20 gemeenten. 170 scholen (68%) hebben zich opgegeven voor de actie. Deze scholen zijn bezocht door brandweerpersoneel vanuit alle districten. Er is voorlichting gegeven en een flyer met controlepunten en actieposter uitgedeeld aan ruim 17.000 leerlingen. Naast bestaande lokale initiatieven is er regiobreed samengewerkt aan de brandpreventieweken.

14

Lasten en baten BBN Preventie


Werkelijk Begroting 2011 Begroting 2011 Werkelijk 2011 2010 Primair na wijz Lasten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten totaal lasten

1.520 37 1.557

Baten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten totaal baten

2.997 10 3.007

2.730 87 2.817

2.210 68 2.278

5

saldo

0 -1.557

0 -3.007

0 -2.817

5 -2.273

Het programma Preventie levert een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting 2011 na wijzigingen en voor bestemming op van € 544.000. De belangrijkste afwijkingen zijn: - Salarissen € 520.000 voordeel. Ten opzichte van de primitieve begroting 2011 hebben op basis van het definitieve organogram verschuivingen tussen programma's in de formatie plaatsgevonden. De totale formatie van alle programma's is op basis van besluitvorming bij de beheersbegroting, inclusief de inzet van nieuw beleid met 2,3 fte toegenomen. Van de 47,7 formatieplaatsen in dit programma waren er begin 2011 36,7 bezet. Terwijl in 2011 deze formatie met 3,2 is verlaagd, is van de resterende 44,5 fte gedurende het jaar 2,2 fte extra ingevuld. Van de vacatureruimte is € 61.000 ingezet voor inhuur, het restant resulteert in het genoemde voordeel. - Op basis van de realisatiecijfers voor foldermateriaal van preventie ad € 14.000 blijkt het oorspronkelijk budget van € 30.000 te ruim begroot, het budget wordt bijgesteld.

3.1.4. Preparatie Preparatie omvat al die (voorbereidende) taken en maatregelen die leiden tot een goed repressief optreden. De doelstellingen en activiteiten zijn erop gericht voorwaarden te creëren dat de repressieve taakuitvoering op een veilige en volgens heersende kwaliteitseisen en –normen kan plaatsvinden. Meldkamer De Meldkamer Brandweer maakt op basis van een melding een inschatting van de noodzakelijke hulp, kwalificeert de melding, alarmeert de benodigde hulpdiensten, stuurt deze aan en coördineert de inzet. Indien noodzakelijk draagt de meldkamer zorg voor verdere opschaling en begeleiding. Doelen 2011



Een doelmatige, effectieve ondersteuning van burgers en bedrijven bij hulpvragen

1. Aannemen van spoedeisende hulpvragen (112) 2. Coördineren en ondersteunen van brandweerinzetten door alarmering, opschaling en informatieverstrekking 3. Sturen op en met informatieen communicatiemiddelen 4. Vertalen van rampbestrijdings- en

1-5 De uitvoering van de kerntaken heeft door de regionalisering geen noemenswaardige problemen opgeleverd. Meldingen die in 2011 veel landelijke aandacht trokken waren de windhoos die op 28 juni 2011 over het westelijk deel van onze regio trok en daarbij grote schade aanrichtte. Daarnaast trok

Doelmatige en effectieve alarmering en ondersteuning van operationele brandweereenheden. Een op grootschalige incidenten voorbereide meldkamer

15

Doelen 2011



coördinatieplannen naar inzetvoorstellen, werkinstructies en procedures 5. Samenwerking met GMC partners.

het noodlottige ongeval op de Maas bij Cuijk op 3 oktober 2011 veel publiciteit. Bij dit ongeval kwamen drie personen om het leven. Gedurende het hele jaar werd de minimale bezetting van de meldkamer gehaald en werden de incidenten naar tevredenheid afgewikkeld. Ten gevolge van roosterdruk is een van de drie monodisciplinaire oefenblokken vervallen. De overige twee blokken hebben overeenkomstig de planning plaatsgevonden evenals het multidisciplinaire oefenen binnen de meldkamer. De verkenning om op termijn een schaalvergroting door te voeren voor de zuidelijke zes meldkamers is medio 2011 stilgezet in afwachting van landelijk beleid. In 2012 zal duidelijk worden voor welk scenario van schaalvergroting zal worden gekozen.

Goed voorbereide (ondersteunende) medewerkers meldkamer bij mono- en multidisciplinaire incidenten

Vakbekwaam worden en blijven van centralisten brandweer volgens het Mono- en Multidisciplinaire oefenjaarplan 2011.

Doorontwikkeling van de Meldkamer Brandweer binnen het GMC.

Binnen het GMC bijdragen aan de doorontwikkeling conform Position paper Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord 2008-2011 en de ontwikkelingen op het gebied van schaalvergroting meldkamer.

Materieel Doelen 2011



Beschikbaarheid van voldoende materieel en uitrusting conform het nog op te stellen meerjarenbeleidsplan

1. Opstellen meerjaren investeringsprogramma 2. Coördinatie op investeringsplannen, materieelbeleid en verbindingenbeleid. 3. Voorbereiden en afsluiten van overeenkomsten landelijke en regionale aanbestedingen 4. Onderzoek naar optimale schaalgrootte door bundeling van uitvoeringstaken in centrale steunpunten

1. IMS (Materieel Beheers Systeem) is in 2011 regiobreed gevuld. Deze gegevens zijn gebruikt om een meerjaren investeringsplan te maken. Gebleken is dat de werkelijke uitgaven vanwege vervanging van de overgedragen materialen significant hoger zijn dan de gebudgetteerde kosten. Een traject om dit te herstellen is opgestart. 2. Met het inrichten van de regiegroep Materieel, Beheer en Logistiek is een aanvang gemaakt met het opstellen van regionaal beleid en regionale coördinatie op materieel beheer. Per district is een expertisegebied toegekend en zijn de beleidstaken opgepakt. 3. In samenwerking met de afdeling Inkoop zijn trajecten 16

Doelen 2011



4.

gestart om regionaal (oa. Warmte Beeld Camera‟s en Ademlucht) of landelijk (personenvoertuigen) aanbestedingen uit te voeren. Voor de praktische uitvoering zijn taken gekoppeld aan de expertgebieden in de districten. Daarnaast is onderzoek gestart om op het gebied van keuring van materieel taken te bundelen. Met het vullen van IMS is het planmatig onderhoud en keuren van materieel regiobreed mogelijk. Voor een goede rapportage hiervan zijn we in afwachting van een nieuwe versie van IMS waarmee we begin 2012 een pilot gaan uitvoeren. Door preventief en correctief onderhoud voldoen de huidige verbindingsmiddelen aan de benodigde kwaliteit. De onderhoudsgegevens over 2011 zijn geëvalueerd en acties voor verbetering zijn in gang gezet.

Bruikbaar materieel dat voldoet aan de kwaliteitseisen

1. Bewaken regionaal beheerssysteem materiaal en materieel 2. Planmatig onderhoud en keuring van materieel en materiaal

1-2

Bedrijfszekere verbindingen netwerk (o.m. C-2000; P-2000, Communicator)

1. Bewaken van de beschikbaarheid, kwaliteit en technische paraatheid 2. Structureel verbeteren door periodiek onderhoud en analyseren van storingen

1.

Doelen 2011



Repressieve dienst heeft beschikking over voldoende en bruikbare preparatieve voorzieningen in de openbare ruimte ten behoeve van incidentbestrijding.

Het beheer, onderhoud en informatievoorziening van bluswatervoorziening, bereikbaarheidsvoorzieningen en opstelplaatsen.

De jaarlijkse activiteiten die benodigd zijn voor de beschikbaarheid van voorzieningen zijn volgens planning uitgevoerd.

2.

Preparatieve voorzieningen

Repressieve informatievoorzieningen Doelen 2011



Informatie en kennis die relevant is voor een adequate en veilige incidentbestrijding is kenbaar voor de repressieve dienst

1. Vervaardigen en beheren van (digitale) planvorming, rijroutes en bluswaterkaarten 2. Ontwikkeling en beheer van alarmerings-, uitruk en inzetprocedures 3. Input leveren aan rampen(bestrijdings)plannen 4. Borgen van relevante informatie in

Op basis van onderzoek en voorbereiding in het afgelopen jaar is door het KMT besloten een database digitale informatie voorziening t.b.v. repressie te implementeren. In de database wordt alle beschikbare informatie t.b.v. incidentbestrijding gekoppeld en beschikbaar gemaakt. Naar de meest 17

Doelen 2011



meldkamerprocessen (borgen informatie in GMS) 5. Systeembeheer van de operationele informatievoorziening

effectieve wijze van ontsluiting van die informatie (door bijvoorbeeld een mobiele data terminal op het voertuig) vindt nog aanvullend onderzoek plaats.

Vakbekwaamheid repressief personeel Doelen 2011



Vakbekwaam repressief brandweerpersoneel bij mono- en multidisciplinaire incidenten

Vakbekwaam worden 1. opstellen visiedocument meerjarenbeleid 2. keuren, opleiden van repressief personeel Vakbekwaam blijven 3. opstellen van regionaal oefenbeleid- en registratiebeleid 4. bijscholen en beoefenen van repressief personeel 5. regie houden op de fysieke vakbekwaamheid

Goed functionerend opleidingsbureau

1. de planning en uitvoering van de opleidingen voor repressief personeel 2. de planning, coördinatie, organisatie van o.a. instructeurs en docenten 3. plannen en coördineren van bijscholingen 4. de inhoudelijke en didactische ondersteuning van het vakbekwaam worden

1-3 Dit jaar zijn geen beleidsdocumenten opgesteld. Alle beschikbare tijd is besteed aan uitvoeringsactiviteiten. 4-5 Het realistisch oefenen van posten op oefencentra loopt achter bij beoogde planning. De oorzaak ligt met name in de tijd die begin dit jaar nodig was om “te zetten” als nieuwe organisatie. In overleg hebben de districten zelf activiteiten ondernomen en is er op districtsniveau invulling gegeven aan het realistisch oefenen en oefenen op oefencentra. 1. In 2011 is uitvoering gegeven aan de opleidingen volgens het overzicht in de tabel in bijlage 3. Onderdeel daarvan is de nieuwe (als pilot) leergang manschap A en de start van bevelvoerder. 3-4 Bijscholing en aan inhoudelijke en didactische ondersteuning zijn niet gerealiseerd als gevolg van onderbezetting door ziekte en zwangerschapsverlof.

18

Lasten en baten BBN Preparatie


Werkelijk Begroting 2011 Begroting 2011 Werkelijk 2011 2010 Primair na wijz Lasten Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal lasten

528 648 1.318

Baten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal baten saldo

2.494

7.459 3.381 5.309 142 16.291

1.868 14 1.882 -612

97 457 62 714 -15.577

6.473 3.381 3.382

6.780 3.345 2.975

13.236

13.100

679 20 699 -12.537

5 730 201 936 -12.164

Het programma Preparatie levert een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting 2011 na wijzigingen en voor bestemming op van € 373.000. De belangrijkste afwijkingen zijn: Salarissen € 191.000 voordeel. Ten opzichte van de primitieve begroting 2011 hebben op basis van het definitieve organogram verschuivingen tussen programma's in de formatie plaatsgevonden. De totale formatie van alle programma's is op basis van besluitvorming bij de beheersbegroting, inclusief de inzet van nieuw beleid met 2,3 fte toegenomen. Van de 92,0 formatieplaatsen in dit programma waren er begin 2011 88,5 bezet. Terwijl in 2011 deze formatie met 2,5 is verhoogd, is van de resulterende 94,5 fte gedurende het jaar 4,7 fte extra ingevuld. Van de vacatureruimte is € 191.000 ingezet voor inhuur, het restant resulteert in het genoemde voordeel. Salarissen vrijwilligers € 498.000 nadeel. Gezien het grote verschil van € 626.000 tussen de door de gemeenten overgedragen budgetten voor de vergoeding van vrijwilligers en de realisatie in 2011 en de complexiteit ervan, dient overwogen te worden het verschil op hoofdlijnen uit te zoeken. We zijn voornemens zo spoedig mogelijk een gedetailleerde analyse op te stellen. Bij de bestuursrapportage is het budget verhoogd met € 211.000 waardoor het nadeel ten opzichte van de begroting ná wijzigingen € 416.000 bedraagt (programma Preparatie nadeel € 498.000, programma Repressie voordeel € 82.000). Meldkamer Bij de Meldkamer is er een voordeel van € 27.000 door lagere kosten voor onderhoud en storingen. Materieel Er is aanbestedingsvoordeel op verzekeringen ad € 26.000 en € 53.000 door minder uitgaven aan brandstof, onderhoud wagenpark en aanschaf klein materiaal. Na de start van de nieuwe regionale organisatie zijn alle investeringen voor materieel kritisch beoordeeld. Uitgangspunt hierbij waren de bestaande gemeentelijke investeringsplannen. Door nieuw regionaal beleid dat in de loop van 2011 is vastgesteld en het opnieuw rangschikken van materieel binnen de regio is een aantal investeringsposten komen te vervallen of is de omvang ervan beperkt. Als gevolg hiervan zijn de bestellingen pas eind 2011 geplaatst en zal de levering pas in 2012 plaatsvinden. Activering het materieel zal daardoor pas in 2012 plaatsvinden waardoor de kapitaallasten in 2011 incidenteel substantieel lager uitpakken. Ook is een voordeel behaald door raamcontracten en/of gezamenlijke aanschaf. Onderzoek bij de overdracht naar de kosten om de activa in stand te houden, heeft uitgewezen dat het tekort op het budget kapitaallasten de komende jaren zal oplopen tot zo‟n 1,2 mln. per jaar. Het voordeel op kapitaallasten bedraagt hierdoor € 36.000.

19

Preparatieve voorzieningen Omdat de contracten met Brabant Water NV nog niet waren omgezet zijn de kosten aan de gemeenten gefactureerd. Doordat de gemeenten de BTW via het BCF kunnen verrekenen. hebben wij een vergoeding exclusief BTW aan de gemeenten verstrekt. Onze budgetten zijn inclusief BTW zodat een eenmalig voordeel op de huur van brandkranen is ontstaan ad € 154.000. Repressieve informatievoorziening Op dit moment is een project binnen de regio gestart over de Digitale Operationele Informatievoorziening (DOIV). In afwachting van deze ontwikkelingen en de wijze waarop deze informatie ontsloten wordt is het plaatsen van nieuwe Mobile Data Terminals op de voertuigen opgeschort. Bij de bestuursrapportage is een budget vastgesteld voor de bestaande systemen waarop een incidenteel voordeel van € 18.000 resteert. Vakbekwaamheid repressief personeel Een voordeel van € 206.000 is ontstaan uit onderuitputting van oefenen opleidingsbudgetten. Voor een deel van de oefenactiviteiten is een overeenkomst aangegaan om in 2012 een inhaalslag te maken. De (her)examens met betrekking tot cursusjaar 2010-2011, opleidingstelsel oude stijl hebben € 45.000 extra inkomsten gegenereerd. Ten laste van de reserve kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs is een bedrag van € 83.000 uitgegeven. Dit betreft een bijdrage aan landelijke projecten voor kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs. Daarnaast is er via de NVBR een bedrag van € 175.000 ontvangen als voorschot op de definitieve afrekening van de ESF-subsidie. Deze kosten en opbrengsten waren in de begroting niet voorzien, omdat niet te voorspellen is in welk boekjaar de subsidie zal worden afgerekend. Ze hebben echter geen effect op het resultaat omdat ze worden onttrokken aan respectievelijk gestort in de reserve kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs.

3.1.5 Repressie Repressie behelst het feitelijk optreden van de brandweer bij brand, ongevallen en andere hulpverleningen. Organiseren paraatheid Doelen 2011



Juiste, tijdige en volledig beschikbaarheid van uitrukeenheden

1. Toepassen regionaal dekkingsplan 2. In stand houden van repressieve organisatie 3. Beleid, coördinatie en beheer specialismen (o.a. duiken, en ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen) 4. Personeelscontinuïteitsplan en mobiliteitsplan

1-4 Ook in de nieuwe organisatie is de repressieve organisatie incl. specialismen op sterkte. In het bestaande dekkingsplan zijn de nieuwe normen uit het Besluit veiligheidsregio‟s verwerkt zodat dit in Q1 2012 bestuurlijk kan worden vastgesteld.

Doelen 2011



Effectieve en efficiënte bestrijding van brand, ongevallen en rampen

1. Uitvoeren van de operationele taak 2. Formuleren en bewaken operationele prestaties en zorgnormen

1-2 De benodigde activiteiten voor een effectieve en efficiënte bestrijding van incidenten zijn volgens planning uitgevoerd.

Bestrijden van incidenten

20

Kwaliteit, innovatie en onderzoek Doelen 2011



Systematische toepassing van de PDCA-leerkring

1. Implementeren van kwaliteitszorg 2. Initiëren van (interne) audits en visitaties

Inzichtelijk maken en leren van geleverde operationele prestaties

Registreren van incidentbestrijding Outputanalyse en –evaluatie: opstellen van rapportages van de geleverde operationele prestaties en daarbij behorende verbeterplannen

Invulling geven aan de ARBO- en milieuzorg

1. Ontwikkelen en implementeren van arbeidsveiligheids- en milieuzorgmodellen. 2. Coördineren van (internet) risicoanalyses (RI&E) en daaraan gekoppelde verbeterplannen.

1. Op het gebied van de (borging van de) kwaliteitszorg sluit BBN zich aan bij het landelijke project “Cicero” dat op dit moment een herstart kent. Er is nog geen landelijke uitrol geweest. 2. Het is in deze fase van de ontwikkeling van de nieuwe organisatie niet opportuun om audits en visitaties te gaan uitvoeren. Hiervoor zal de organisatie eerst een tijd moeten draaien. Pas in de loop van 2012 zullen hiervoor plannen worden ontwikkeld. In mei is begonnen met de uitrol van het landelijke project “Aristoteles”: een project bedoeld om met name de operationele prestaties inzichtelijk te maken. Voor zover instrumenten en prestatienormen beschikbaar zijn om de prestaties te meten en te beoordelen, vindt met ingang van 2012 periodieke rapportage plaats aan o.m. het bestuur. Daar waar nodig worden in de loop van 2012 nog normen en instrumenten ontwikkeld om over de volle breedte tot rapportage van operationele prestaties te komen. 1. Eind 2011 is door middel van een Europese aanbesteding een contract afgesloten met een Arbodienstverlener die zowel de keuringen ter hand gaat nemen als de verzuimbegeleiding. 2. De uitvoering van risicoanalyses en de samenstelling van verbeterplannen worden pas met ingang van 2012 ter hand genomen.

21

Lasten en baten BBN Repressie


Werkelijk Begroting 2011 Begroting 2011 Werkelijk 2011 2010 Primair na wijz Lasten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten totaal lasten Baten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal baten saldo

476 148 624

5.167 95 5.262

22

32 34

22 -602

66 -5.196

6.292 1.019 7.311

5.667 630 6.297

5 8 13 -7.298

95 8 8 111 -6.186

Het programma Repressie levert een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting 2011 na wijzigingen en voor bestemming op van € 1.112.000. De belangrijkste afwijkingen zijn: Salarissen € 543.000 voordeel. Ten opzichte van de primitieve begroting 2011 hebben op basis van het definitieve organogram verschuivingen tussen programma's in de formatie plaatsgevonden. De totale formatie van alle programma's is op basis van besluitvorming bij de beheersbegroting, inclusief de inzet van nieuw beleid met 2,3 fte toegenomen. Van de 62,5 formatieplaatsen in dit programma waren er begin 2011 58,7 bezet. Terwijl in 2011 deze formatie met 0,1 is verlaagd, is van de resulterende 62,4 fte aan het eind van het jaar 1,9 fte minder ingevuld. Van de vacatureruimte is € 6.000 ingezet voor inhuur, het restant resulteert in het genoemde voordeel. Salarissen vrijwilligers € 82.000 voordeel. Gezien het grote verschil van € 626.000 tussen de door de gemeenten overgedragen budgetten voor de vergoeding van vrijwilligers en de realisatie in 2011 en de complexiteit ervan, dient overwogen te worden het verschil op hoofdlijnen uit te zoeken. We zijn voornemens zo spoedig mogelijk een gedetailleerde analyse op te stellen. Bij de bestuursrapportage is het budget verhoogd met € 211.000 waardoor het nadeel ten opzichte van de begroting ná wijzigingen € 416.000 bedraagt (programma Repressie voordeel € 82.000, programma Preparatie nadeel € 498.000). -

-

Op het activiteitenbudget voor vrijwilligers is er een voordeel van € 37.000. Dit voordeel is mede ontstaan doordat bij de vaststelling van het vrijwilligersreglement medio 2011 de definitieve hoogte is bepaald op € 150 (was € 100) per vrijwilliger per jaar. Hierdoor konden de activiteiten niet meer tijdig plaatsvinden. In het vrijwilligersreglement is bepaald dat dit overschot in het volgende kalenderjaar alsnog besteed mag worden. Er is aanbestedingsvoordeel op verzekeringen ad € 40.000. In district Maasland zijn de duikactiviteiten vooralsnog opgeschort. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 66.000. Uitrukkleding € 112.000 voordeel. Zoals bij de andere investeringen dient nog een goede inventarisatie van de te vervangen uitrukkleding te worden opgesteld. Dit zal in 2012 verder worden opgepakt. Onder de inkomsten uit salarissen en sociale lasten zijn de doorbelaste bijdragen voor bijstandverlening buiten onze regio opgenomen.

Kwaliteit, innovatie en onderzoek In 2011 is met het oog op het dreigend tekort besloten geen audit- en themabijeenkomsten te houden: € 135.000 voordeel. Daarnaast zijn de projecten Aristoteles en Cicero in 2011 alleen in de voorbereidende fase van start gegaan. Uitvoering vindt plaats met ingang van januari 2012.

22

3.1.6 Nazorg Nazorg is erop gericht om na een incident weer zo snel mogelijk terug te keren naar de normale of oorspronkelijke situatie. Dit richt zich primair op de zorg na het personeel na een incident. Personeel Doelen 2011



Psychosociale ondersteuning voor medewerkers van het eigen personeel na traumatische ervaringen om verwerking van het incident mede mogelijk te maken.

Instandhouding en coördinatie team nazorg (BOT) en nazorgsysteem.

In 2011 is een wervingstraject afgerond waarmee het BOT op volledige sterkte is. Alle leden zijn opgeleid conform de, mede door de NVBR opgestelde, richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden.

Lasten en baten BBN Nazorg


Werkelijk Begroting 2011 Begroting 2011 Werkelijk 2011 2010 Primair na wijz Lasten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten totaal lasten

6 6

Baten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal baten

30 170 200

160 101 261

134 85 219

3

saldo

0 -6

0 -200

0 -261

3 -216

Het programma Nazorg levert een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting 2011 na wijzigingen en voor bestemming op van € 45.000. De belangrijkste afwijkingen zijn: - Salarissen € 26.000 voordeel. Ten opzichte van de primitieve begroting 2011 hebben op basis van het definitieve organogram verschuivingen tussen programma's in de formatie plaatsgevonden. De totale formatie van alle programma's is op basis van besluitvorming bij de beheersbegroting, inclusief de inzet van nieuw beleid met 2,3 fte toegenomen. Op de 2,2 formatieplaatsen in dit programma was er begin 2011 een bezetting van 2,3 fte. Terwijl in 2011 deze formatie met 0,1 is verlaagd, is van de resulterende 2,1 fte gedurende het jaar ook 0,1 fte minder ingevuld. Verder is € 2.000 ingezet voor inhuur en resulteert het genoemde voordeel. - Door minder nazorgactiviteiten dan gepland in 2011 en doordat de vrijwilligersuren elders zijn geboekt, ontstaat een voordeel van € 10.000.

3.1.7 Overhead Management Doelen 2011



23

Doelen 2011



Een efficiënte en effectieve organisatie

Werken aan de hand van de uitgangspunten „heldere kaders stellen en daarbinnen ruimte geven, verantwoordelijkheid nemen, verantwoording afleggen

De organisatie heeft het afgelopen jaar fors geïnvesteerd in het op orde brengen van de basis. Dit proces wordt in 2012 gecontinueerd. Effectiviteit en efficiency zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Doelen 2011



Leveren van resultaatgerichte (integrale) beleidsadvisering, communicatie en voorlichting en secretariële ondersteuning.

1. Juridische en beleidsmatige adviezen 2. Strategische beleidsontwikkeling en evaluatie 3. Organisatie- en beleidsontwikkeling 4. Juridische kwaliteitszorg 5. Secretariële ondersteuning

1-5 Aandachtspunten binnen de advisering en beleidsontwikkeling zijn de ontwikkeling van het juridisch kwaliteitszorgsysteem en de doorontwikkeling van de organisatie waarbinnen de balans tussen de ambitie en financiën een belangrijke rol speelt. De ambtelijk secretaris van de OR is aangesteld. De verkiezing en trainingsdagen voor de ondernemingsraad (OR) hebben plaatsgevonden in november 2011. Het Georganiseerd Overleg (GO) a.i. is in dezelfde maand ingesteld. 1. Intranet is in 2011 op hoofdlijnen ingericht, blijkt een goede informatiebron voor de medewerkers te zijn en zal verder worden doorontwikkeld. In 2012 zullen de uitrukposten hierop worden aangesloten. 2. Gerealiseerd. 3. In 2011 is een mediapiket voor operationele persvoorlichting ingesteld. De persalarmering wordt in 2012 nog nader uitgewerkt.

Strategie, beleid en communicatie

Goed functionerende ondernemingsraad (OR)

Een goed functionerend inen externe communicatieinfrastructuur Doelstellingen, organisatie en werkwijze van brandweer Brabant-Noord zijn inen extern bekend

Ondersteuning van de OR

1. het opbouwen van een communicatie-infrastructuur 2. onderling afstemmen interne en externe communicatieprocessen van de organisatie 3. Ontwikkelen van regionaal beleid t.a.v. operationele persvoorlichting

Bedrijfsvoering Doelen 2011 Financiën / control Adequate beheersing van de financiële middelen



1. Uitvoeren van de planning- & controlcyclus 2. Verzorgen van de administratieve organisatie en interne controle 3. Financieel beleid en advies 4. Coördineren van verdeelvraagstukken

1. De uitvoering van de P&Ccyclus heeft, met de nodige extra inspanning, binnen de gestelde termijnen plaatsgevonden. 2012 zal in het teken staan van kwaliteitsverbetering en doorontwikkeling van 24

Doelen 2011


Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang managementinformatie, waarbij onder andere kengetallen een prominentere plaats zullen krijgen. e 2. In de 2 helft van 2011 is de administratieve organisatie naar aanleiding van de regionalisering van de brandweer opnieuw beschreven. De interne beheersmaatregelen zijn eind 2011 en begin 2012 getoetst. De hieruit voortvloeiende verbetervoorstellen zullen in 2012 worden opgepakt. 3. De financiële adviesfunctie is vorm gegeven. In 2012 zal deze worden geconsolideerd. 4. In 2012 zal een start worden gemaakt met het herzien van de verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdragen aan het programma Brandweer en Veiligheidsbureau.

Personeel en organisatie Een optimaal functionerende organisatie met voldoende ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers

ICT-DIV Adequaat werkende automatisering Archivering en digitalisering gebeurt op basis van heersende weten regelgeving

1. ontwikkelen eigentijds hrmbeleid 2. faciliteren medewerkers op het gebied van ontwikkeling en arbeidsomstandigheden 3. aanbieden aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket op basis van individuele invulling 4. voorwaarden scheppen voor (nieuwe) medewerkers om een aantrekkelijke werkgever te zijn

1-4 In verband met de (effecten van de) regionalisering heeft 2011 vooral in het teken gestaan van het op orde brengen van de beheersmatige kant van het werk. Te denken valt hierbij aan het ordenen en uitvoeren van rechtspositionele aanspraken en het opstellen van besluiten. Vooralsnog is alleen sprake van een collectief arbeidsvoorwaardenpakket. Aan de overige geplande activiteiten is vanwege capaciteitsgebrek geen prioriteit toegekend.

1. Beleggen fundament voor bedrijfskritische applicaties (intern/extern) 2. Inrichting Documentaire Informatie Voorziening (DIV)

1

2

De nieuwe integrale ICTinfrastructuur is (op papier) ontwikkeld. De aanbesteding heeft medio juli plaatsgevonden. Het was de bedoeling dat de nieuwe ICT per januari 2012. operationeel zou zijn. Deze deadline is niet gehaald. De nieuwe datum is nu 02-042012. De DIV-functie is volop in ontwikkeling. De DIV25

Doelen 2011


Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang medewerker is aangetrokken. Een PvA is gereed om te komen tot vergaande digitalisering. In 2012 moet de digitale dossiervorming zijn gerealiseerd.

Beheer en huisvesting Een plezierige en werkbare werkomgeving

1. Coördinatie en beleid beheer van gebouwen, aanbieden beheersdiensten. 2. Advisering centrale inkoop. 3. Overwegen aanschaf Facilitair Management Informatie Systeem.

1

2

3

In kader van samenstelling van gebruiksovereenkomsten tussen BBN en gemeenten zijn gebouweninventarisaties uitgevoerd. Dit om te komen tot meer centrale regie aangaande het beheer van de huisvesting en inzicht in meerjarige beheersaspecten. Tevens is er een conceptgebruiksovereenkomst samengesteld die op dit moment wordt afgestemd met gemeenten. Inkoop- en aanbestedingsbeleid en inkoopvoorwaarden BBN zijn bestuurlijk geaccordeerd en beschikbaar. Er is een facilitair managementsysteem aangeschaft (Topdesk). In 2011 is gestart met de implementatie. Hierdoor worden facilitaire processen organisatiebreed gestroomlijnd hetgeen tot meer effectiviteit en efficiency leidt.

26

Lasten en baten BBN Overhead


Werkelijk Begroting 2011 Begroting 2011 Werkelijk 2011 2010 Primair na wijz Lasten Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten totaal lasten Baten Salarissen en sociale lasten Rente en afschrijvingen Goederen en diensten Inkomens- en vermogensoverdrachten *) totaal baten saldo

1.944 218 1.871 152 4.185

1.085 134 96 984 2.299 -1.886

2.446 497 3.128 298 6.369

2.692 352 4.639 570 8.253

2.955 887 4.043 570 8.455

36 101

96 134 96

526 739 180

137 -6.232

326 -7.927

1.445 -7.010

*) In 2010 is er een eenmalige bijdrage aan de convenantsgelden ontvangen van het ministerie van BZK.

Het programma Overhead levert een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting 2011 na wijzigingen en voor bestemming op van € 917.000. De belangrijkste afwijkingen zijn: Salarissen - Salarissen € 263.000 nadeel (lasten). Ten opzichte van de primitieve begroting 2011 hebben op basis van het definitieve organogram verschuivingen tussen programma's in de formatie plaatsgevonden. De totale formatie van alle programma's is op basis van besluitvorming bij de beheersbegroting, inclusief de inzet van nieuw beleid met 2,3 fte toegenomen. Van de 35,8 formatieplaatsen in dit programma waren er begin 2011 21,7 bezet. Na herverdeling, resulteerde in dit programma een formatie van 37,3 fte, waarvan gedurende het jaar 12,2 fte extra is ingevuld. Verder is € 848.000 ingezet voor inhuur, hetgeen resulteert in het genoemde nadeel op de lasten. - Salarissen € 430.000 voordeel (baten). Het voordeel op de baten ontstaat door de niet-begrote vergoeding van verlofuren door de gemeenten (€ 420.000 voordeel). Strategie, beleid en communicatie - Een voordeel op de communicatiekosten ad € 37.000 is ontstaan doordat een communicatietraject dat gepland was voor Veiligheidregio niet heeft plaatsgevonden. In 2012 komt er een corporate communicatieplan waarvan dit communicatietraject deel zal uitmaken. - Een ander voordeel ad € 31.000 is ontstaan doordat enerzijds een incidentele bezuiniging is behaald door voor de ontwikkeling van het intranet samen te werken met andere veiligheidregio‟s, anderzijds was rekening gehouden de inzet van dure communicatiemiddelen, zoals drukwerk, terwijl met digitale media kon worden volstaan. Dit laatste wordt structureel lager begroot vanaf 2012. - Door de regionalisering van de brandweer is er een nieuwe ondernemingsraad in het leven geroepen, meerkosten € 14.000. Financiën / control Rente en bankkosten, nadeel € 495.000 (lasten), voordeel € 689.000 (baten). Per saldo resteert een voordeel van € 194.000. - Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat bij het opstellen van de begroting 2011 er geen rekening gehouden is met de te betalen rente aan de gemeenten, nadeel € 495.000. - Er is echter ook in de begroting geen rekening gehouden de interne renteopbrengst uit de kapitaallasten wat een voordeel oplevert ad € 605.000.

27

-

Renteopbrengsten bank, voordeel € 84.000. Dit voordeel hangt samen onze reservepositie en met de vertraging van een aantal uitgaven zoals de overname van de activa van gemeenten en investeringen. Een niet geplande storting in de voorziening Dubieuze Debiteuren bedraagt € 41.000, het betreft vordering die als dubieus zijn te kenmerken.

Personeel en organisatie - Binnen Personeel & Organisatie is er sprake van een voordeel van € 187.000. Dit voordeel is met name ontstaan doordat er minder gebruik is gemaakt van het opleidingenbudget aangezien het opleidingsplan pas gedurende het jaar werd vastgesteld (mei 2011). Ook is er minder van het opleidingenbudget gebruik gemaakt in verband met de extra werkdruk die is ontstaan door de regionalisering. Verder waren de wervingskosten lager dan geraamd, deels door de ingestelde vacaturestop en deels doordat het aanbod van kandidaten groot was en minder wervingsactiviteiten nodig waren. ICT-DIV - Het nadeel op kapitaallasten bedraagt 38.000. Dit nadeel is het gevolg van investeringen die voortvloeien uit project DIT (Div, Ict en Telefonie) ten behoeve van de migratie van het ICT-netwerk en de vervanging van telefonievoorzieningen. Het betreft onder andere aanpassingen aan de netwerkinfrastructuur en telefooncentrale, meerjarige softwarelicenties en PC‟s/laptops. Niet alle investeringen waren voorzien voordat het project definitief werd, maar waren in de begroting wel voorzien als éénmalige kosten. - Bij de éénmalige kosten is een voordeel ontstaan van € 224.000. Dit voordeel is ontstaan door het activeren van de eerder genoemde kosten en omdat het project DIT vertraging opliep waardoor éénmalige kosten doorschuiven naar 2012. Per saldo resteert een voordeel van € 186.000. Beheer en huisvesting - Binnen Beheer en Huisvesting wijken verschillende budgetten af dit levert een voordeel van € 159.000 op. - Op de posten onderhoud/klein materiaal staan tegenover onderschrijdingen op de districten een overschrijding op het centrale budget, te verklaren door een toename van de centrale inkoop. - Op de centrale posten zakelijke lasten, kantoorbenodigdheden en porti is een voordeel van € 119.000 ontstaan. Dit structurele voordeel wordt meegenomen in de beheersbegroting voor 2012. Op de aanschaf van uitgaanskleding is in 2011 een voordeel ontstaan doordat het inkoopproces vertraging heeft opgelopen.

28

3.1.8 Totale kosten Brandweer en Veiligheidsbureau

Lasten en baten BBN + VB Totaal


Werkelijk 2010

Lasten Veiligheidsbureau Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg Overhead Stelpost BDUR Frictie- en implementatiekosten/Taakstelling totaal lasten

417 659 1.557 2.494 624 6 4.185

9.942

Begroting 2011 Primair Begroting 2011 Werkelijk 2011 na wijz na wijz 783 399 3.007 16.291 5.262 200 6.369 802 463 33.576

686 758 2.817 13.236 7.311 261 8.253

684 607 2.278 13.100 6.297 219 8.455

33.322

31.640

72 175 5 936 111 3 1.445 2.747

Baten Veiligheidsbureau Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg Overhead totaal baten

0 115 0 1.882 22 0 2.299 4.318

137 1.044

16 125 0 699 13 0 326 1.179

Saldo Programma's

-5.624

-32.532

-32.143

-28.893

Algemene middelen BDUR Inwonerbijdrage

3.094 3.766

3.143 29.412

3.630 29.356

3.715 29.356

Totaal algemene middelen

6.860

32.555

32.986

33.071

1.236

23

843

4.178

2.152 1.143 -1.009

186 163 -23

894 51 -843

1.026 70 -956

227

0

0

3.222

Resultaat voor bestemming Dotatie aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo verrekening reserves Resultaat na bestemming

127 714 66

29

Brede Doeluitkering Rampen (BDUR) De BDUR 2011 is € 85.000 hoger dan voorzien het voordeel is ontstaan door een incidentele aanvullende uitkering ter hoogte van € 100.000 aan de Veiligheidsregio (aandeel BBN € 70.000) en de achteraf toegekende indexering ter hoogte van € 21.000 (aandeel BBN € 15.000). Dotaties en onttrekkingen reserves Via de NVBR is er een bedrag van € 175.000 ontvangen als voorschot op de definitieve afrekening van de ESF-subsidie. Daarop is een bedrag van € 83.000 ingehouden, dit betreft een bijdrage aan landelijke projecten voor kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs. Deze kosten en opbrengsten waren in de begroting niet voorzien, omdat niet te voorspellen is in welk boekjaar de subsidie zal worden afgerekend. Het saldo ad € 92.000 is zoals gebruikelijk toegevoegd aan de reserve kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs. De dotatie aan de reserve Realistisch oefenen pakt € 9.000 voordelig uit, dit voordeel ontstaat door een lagere incidentele reservering ten behoeve van het 2-jarig oefencontract in district Land van Cuijk dan geraamd ten tijde van de bestuursrapportage (als gevolg van hogere uitgaven in 2011). De dotatie aan reserve repressieve vergoedingen bijstand is € 20.000 lager in verband met het bereiken van de gelimiteerde hoogte van deze reserve ad € 125.000. De reserve rampenbestrijding is opgeheven; het restant van deze reserve valt vrij, voordeel € 19.780. Na dotaties en onttrekkingen aan reserves resteert een voordelig resultaat voor Brandweer Brabant-Noord ad € 3.222.000.

30

3.2

Programma: Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

De GHOR draagt ten behoeve van de gezondheid van (potentiële) slachtoffers van rampen en zware ongevallen samen met de geneeskundige keten en in afstemming met de brandweer, politie en gemeenten zorg voor drie processen: de Spoedeisende Medische Hulpverlening (SMH), de Preventieve Openbare Gezondheidszorg (POG) en de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR). Daarnaast heeft de GHOR als taak afspraken te maken met de zorginstellingen in de regio over hun voorbereiding op- en inzet bij zware ongevallen, rampen en crisissituaties (zorgcontinuïteit). Anders gezegd: Onder het motto „Veiligheid met zorg geregeld‟, zorgt de GHOR ervoor dat iedereen binnen de geneeskundige sector erop voorbereid is om slachtoffers goed te helpen als zich een calamiteit voordoet. Om haar missie te verwezenlijken, ontplooit de GHOR activiteiten in alle vijf de schakels van de ‟veiligheidsketen‟: proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Aan de „voorkant‟ van deze keten probeert de GHOR veiligheidsinbreuken te voorkomen en de mogelijke gevolgen ervan te beperken (proactie en preventie). Hiertoe ontwikkelt de GHOR samen met onder andere brandweer, politie, gemeenten, provincies, milieudiensten en diverse ministeries een algemeen proactie- en preventiebeleid, maar waar nodig ook een specifiek beleid voor de GHOR-processen. Verder bereidt de GHOR zich voor op de hulpverlening bij veiligheidsinbreuken die zich desondanks voordoen (preparatie). Deze voorbereiding is gericht op het kunnen verwezenlijken van de repressieve inzet van mensen, middelen en procedures. Aan de „achterkant‟ van de keten zorgt de GHOR bij een incident voor een naadloze opschaling van dagelijkse naar grootschalige zorg door coördinatie en levering van aanvullende voorzieningen (repressie). Ook draagt de GHOR bij aan de fase van herstel na een incident (nazorg). Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? Doelen 2011 MANAGEMENT EN BELEID Professionele uitvoering geven aan de missie en visie van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen in de Veiligheidsregio BrabantNoord.

HOOFDPRODUCTEN GHOR Spoedeisende Medische Hulpverlening Het adequaat inzetten van zorg als de hulpverlening de normale capaciteit overschrijdt. Het proces SMH bouwt voort op de hulpverlening vanuit de dagelijkse zorg.



Voldoen aan wettelijke- en bestuurlijke kaders; Het voeren van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van het GHOR bureau; Doorontwikkelen van de vraaggerichte werkwijze van het GHOR bureau waarbij de fronten backoffice zijn georganiseerd; (Kwaliteits)managementsysteem op orde, behoud van het HKZ certificaat; Meting van het operationeel presterend vermogen van de GHOR op basis van prestatie normen (Aristoteles); Slimme samenwerking bovenregionaal en landelijk waar mogelijk.

Afwijkingen van de GHORBN met betrekking tot wettelijke termijnen van de Wet Veiligheidsregio‟s lopen via de Veiligheidsregio BN. Met de invoering van de Wet Veiligheidsregio‟s en de Wet Publieke Gezondheid tweede tranche (WPG), wordt de verbinding met de GGD steeds duidelijker en sterker. De samenwerking tussen GHOR en GGD op het vlak van Publieke Gezondheid is in 2011 duidelijk geïntensiveerd. Dit zal de komende jaren alleen maar toenemen.

Samenwerken, afstemmen en toetsen van afspraken met partners uit de geneeskundige kolom: afspraken met (Meldkamer) Ambulancezorg, ziekenhuizen, mobiel medische team, Nederlandse Rode Kruis zijn schriftelijk vastgelegd.

Operationeel presterend vermogen was ook in 2011 gewaarborgd. Het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio zal zijn effect gaan hebben voor de opschalingsstructuur van de GHOR. 31

Doelen 2011

Preventieve Openbare Gezondheidszorg Zo min mogelijk schade aan de volksgezondheid bij milieucalamiteiten of uitbraak van infectieziekten.

Geplande activiteiten en ontwikkelingen Afspraken worden getoetst door Inspectie gezondheidszorg; 360 Inzetten sleutelfunctionarissen1(in hoofdzaak bij: grote verkeersongevallen, stand-by en inzet bij brand, ondersteuning en stand-by bij bijzonder politieoptreden); Inzetbaar zijn volgens GRIP; Relatiebeheer sleutelfunctionarissen (informatievoorziening, overleg, nieuwsbrieven); Coördinatie en communicatie met kolompartners, uitvoeren en aansturen geneeskundige kolom; Een 24 uurs beschikbaarheid, op piketbasis, van 4 sleutelfunctionarissen in de regio. Planvorming en Advisering: Investeren in contacten met keten- en kolompartners om meer betrokken te raken bij proactieveen preventieve activiteiten; Het updaten van de medische paragraaf in de rampenbestrijdingsplannen; Onderhouden en toetsen van 5 draaiboeken Infectieziekten (SARS, grieppandemie, pokken, generiek draaiboek, dierziekten); Afstemmen met kolom- en ketenpartners. Jaarlijks checken of alle gegevens (onder andere locaties, personen, bevolkingsgegevens en telefoonnummers) nog kloppen; Volgens procedure nemen functionarissen hun plaats in binnen het actiecentrum; Inhuur van advies medische milieukunde en contract voor parate diensten.

Evenementen: Uitbrengen van 120 evenementenadviezen;


Planvorming en Advisering: Contacten met bureau GMV, de GGD, Brandweer Brabant-Noord en politie Brabant-Noord en behoeften zijn geïnventariseerd. Alle draaiboeken Infectieziekten worden doorgelicht i.s.m. bureau GMV van de GGD en de afdeling Infectieziektebestrijding in het kader van het GGD Rampenopvangplan (GROP) en Regionaal Crisisplan. Inhoudelijke doorontwikkeling op het vlak van de Publieke Gezondheid is vertraagd doordat personele capaciteit is ingezet op Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) waar door onderbezetting medio 2011 de prognose was dat geplande activiteiten niet gerealiseerd zouden worden. Evenementen: 157 GHOR

1

Sleutelfunctionarissen: De GHOR is voor haar functioneren in crisissituaties afhankelijk van sleutelfunctionarissen, op wie zij een beroep doet bij opschaling. Omdat het GHOR-bureau over te weinig menskracht beschikt en niet alle expertise in huis heeft om alle functies zelf in te vullen, schakelt het bureau medewerkers in van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV), de Meldkamer Ambulancevoorziening, de GGD Hart voor Brabant en van instellingen voor psychosociale hulpverlening. Sleutelfunctionarissen maken deel uit van de parate organisatie van de GHOR.

32

Doelen 2011

Geplande activiteiten en ontwikkelingen Deelname aan 20 multidisciplinaire afstemmingsoverleggen voor grote evenementen; Digitale registratie binnen evenementenkalender (DIGIMAK). De evenementenkalender wordt gevuld door gemeenten (In een richtlijn voor de gemeenten is bepaald bij welke soort evenementen en bezoekersaantallen er een advies aangevraagd dient te worden); Schouwen van 5 evenementen op navolging van het uitgebrachte advies; Deelname aan multidisciplinaire evaluaties m.b.t. evenementen.

Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen is beschikbaar.

In nauw overleg en samenwerking met GGD Hart voor Brabant garanderen van Psychosociale Hulp bij kleinschalige tot grootschalige Incidenten met psychosociale impact; Uitvoeren afgesloten convenant met GGZ, Maatschappelijk Werk, SENSOOR telefonische hulpdienst en Slachtofferhulp (sleutelfuncties in dit proces zijn beschreven, toebedeeld en beoefend); Periodiek overleg met de stuurgroep (participanten vanuit instellingen).

Vertegenwoordigen van het GHOR-gedeelte van de Multidisciplinaire processen

Deelname aan het Veiligheidsbureau waarbij de geneeskundige kolom en de GHOR-processen worden vertegenwoordigd. Ontwikkelen en in stand houden van een continuïteitsplan met een overzicht van partners in de zorg en dienstverlening. Hierbij wordt de continuïteit van zorg bij disbalans in beeld gebracht, planvorming daarop geborgd en beoefend; Relatiebeheer, met als

Realiseren van continuïteit bij zorginstellingen in het kader van de Wet Veiligheidsregio‟s.

Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang evenementenadviezen afgegeven. De GHOR heeft zitting genomen in 17 verschillende multidisciplinaire afstemmingsoverleggen en 2 commissie-overleggen (‟s-Hertogenbosch en sinds dec. 2011 Cuijk). De GHOR is voorzitter van de multidisciplinaire evenementencommissie. Vanuit deze rol is er in 2011, met behulp van subsidie van de Provincie, fors geïnvesteerd in het opleiden van 160 operationele functionarissen op het gebied van crowdmanagement‟ bij evenementen. Highlight in 2011 zijn de veranderende TBV‟s tussen GHOR en GGD als het gaat om de PSH. De processen PSHOR en PSHI worden hierbij in elkaar geïntegreerd. Deze veranderingen worden momenteel doorgevoerd met de betrokken partners en verwerkt in planvorming en OTO. Wij nemen hiertoe deel aan de landelijke werkgroep modelconvenant PSH. Daarnaast hebben we met de omliggende Veiligheidsregio‟s een Brabantbreed PSHsymposium georganiseerd. GHORBN levert input en is in afwachting van het oppakken van het werkplan Veiligheidsbureau. Alle zorginstellingen zijn bezocht in de periode juni/ juli. Iedere organisatie is op zijn/haar manier bezig met het vormgeven van de interne crisisstructuur. De verdere inbedding in de keten zal in 2012 gebeuren. 33

Doelen 2011

RANDVOORWAARDEN Adequaat opgeleide, getrainde en beoefende GHOR-functionarissen zowel in mono- als in multidisciplinair verband.

Sterke positionering bij kolom- en ketenpartners



belangrijkste punt de continuïteit van zorg, is een kerntaak. Jaarlijkse bestuurlijke rapportage over voorbereiding witte kolom in de regio; Overzicht invoeren in een digitaal systeem GHOR4ALL. Dit maakt het mogelijk dat de GHOR bij een calamiteit direct inzicht heeft in noodzakelijke gegevens en vervolgens actie kan uitzetten.

In 2011 is GHOR4ALL voor 55% gevuld. Dit betekent dat 93 van de 170 zorglocaties gegevens geregistreerd hebben ten behoeve van de GHOR om als informatiebron te gebruiken bij een ramp of crisis.

Opstellen en uitvoeren van competentiegericht opleidingsbeleid (registratie in digitaal systeem en persoonlijke registratie in portfolio voor officieren van dienst); Opstellen van jaarplan. De 127 activiteiten (gepland 1.000 cursisten) worden deels door GHOR-medewerkers en deels door externe docenten uitgevoerd; Binnen het Veiligheidsbureau opstellen en uitvoeren van een Multidisciplinair OpleidingsTrainings- en Oefenplan; Extra opleidingsactiviteiten met betrekking tot continuïteit van zorginstellingen in samenwerking met het Traumacentrum en de Brabantse GHOR bureaus.

Registratie van de activiteiten vinden op persoonsniveau plaats in het systeem AG5. De doorontwikkeling naar competentiegericht registreren is vanwege formatiewijzigingen verschoven naar 2012. Door verschuiving van personele capaciteit (zie eerder) zijn de geplande OTO-activiteiten ondanks onderbezetting gerealiseerd. Er was in 2011, in verband met de vorming van het nieuwe OTO team, echter weinig mogelijk qua doorontwikkeling van OTO-producten. Concreet betekent dit dat er van januari t/m augustus 130 activiteiten (963 cursisten) zijn uitgevoerd. Vanuit het GHOR bureau is actief deelgenomen aan MOTO overleg en bijdragen aan de geplande oefeningen en scholingen. MOTO dient in 2012 meer verankerd te worden binnen de GHOR. Vanuit het Traumacentrum is voor alle drie de Brabantse GHOR regio‟s € 70.000 beschikbaar gesteld voor het realiseren van een passend OTO aanbod in het kader van zorgcontinuïteit bij zorginstellingen. Communicatiebeleidsplan is opgesteld. Uitvoering van activiteiten is doorgeschoven naar 2012

Actief relatiebeheer vanuit de frontoffice; Promotie van activiteiten GHOR; Updaten van de website vanuit

34

Doelen 2011

Adequate informatievoorziening

Bewaken van kwantiteit en kwaliteit van materialen.

DEELPRODUCTEN GHOR Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen is uitgevoerd.

Geplande activiteiten en ontwikkelingen het perspectief van de keten- en kolompartners. Doorontwikkeling monoinformatieknooppunt; Ontwikkelen en implementeren van digitale applicaties ten behoeve van de hoofdproducten.

Op peil houden van de geneeskundige combinatie; De sleutelfunctionarissen hebben in totaal 5 piketvoertuigen tot hun beschikking; Op peil houden van trainingsmateriaal; Op peil houden van verbindingsmiddelen en het actiecentrum GHOR. De Communicator biedt ondersteuning in het alarmeren. Beheren van computersysteem Crisis online: Uitvoeren helpdeskfunctie; Uitvoeren fall back procedure via de Meldkamer Ambulancezorg; Digitaal afgeven van 300 inbewaringstellingen. Deze dienst is op verzoek van het Algemeen Bestuur ondergebracht bij de GHOR.

Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang (website, nieuwe folders e.d.). Werving en selectie van de Informatiekundige is in het najaar van 2011 gestart. Na aanname van een informatiekundige zal het informatie- management van de GHOR verder vorm krijgen. Op schema

Gesignaleerde knelpunten met betrekking tot Crisisonline zijn geïnventariseerd en teruggekoppeld naar de Veiligheidsdirectie om deze knelpunten op te lossen. In 2011 zijn 162 digitale inbewaringstellingen uitgevoerd. 10 inbewaringstellingen zijn volgens de Fallbackprocedure uitgevoerd.

35

Lasten en baten GHOR


Werkelijk 2010

Begroting 2011 Primair

Begroting 2011 na wijz

Werkelijk 2011

853 85 196 697 147 426 2.404

1.032 120 210 701 148 431 2.642

1.032 120 210 701 148 431 2.642

995 112 243 605 95 438 2.488

178 178

72 72

72 72

210 210

Saldo Programma's

-2.226

-2.570

-2.570

-2.278

Algemene middelen: BDUR Inwonerbijdrage

1.107 1.260

1.316 1.254

1.316 1.254

1.340 1.266

Totaal algemene middelen

2.367

2.570

2.570

2.606

141

0

0

328

151 151

0

0

0

292

0

0

328

Lasten Personeelslasten Kapitaalslasten Huisvestingskosten Bedrijfskosten Administratiekosten Overhead incl. bestuurskosten totaal lasten Baten Overige baten totaal baten

Resultaat voor bestemming Dotatie aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo verrekening reserves Resultaat na bestemming

Toelichting - Loonkosten vast personeel (Personeelskosten), de begrote vacatureruimte is nog niet geheel ingevuld doordat uitgestroomd personeel binnen het GHOR Bureau vervangen moest worden en prioriteit had om de lopende activiteiten uit te voeren. Dit levert een incidenteel voordeel op ad € 52.000. - Overige personeelskosten (Personeelskosten), wat betreft overige personeelskosten, waaronder cursus- en symposiumkosten als gevolg van de invoering en implementatie van nieuwe wetgeving, is een incidenteel nadeel ontstaan ad € 15.000. - Pand Gruttostraat (Huisvesting), het structurele nadeel op de huisvesting van het pand Gruttostraat bestaat uit € 13.000 hogere exploitatiekosten en € 20.000 jaarlijkse extra storting in het onderhoudsfonds. - Communicatiemiddelen (Bedrijfskosten), hogere kosten communicatiemiddelen ad € 19.000 bestaat uit de aanschaf van communicatiemiddelen ten behoeve van de bedrijfsvoering én operationele organisatie. - Advieskosten (Bedrijfskosten), € 61.000 hogere advieskosten is een incidenteel nadeel dat voortkomt uit de extra inzet van externe ondersteuning bij de doorontwikkeling van de GHOR Brabant-Noord. - GHOR4ALL (Bedrijfskosten) incidenteel nadeel ad € 112.000 en (Overige baten) incidenteel voordeel ad € 112.000. Tegenover de hogere projectkosten op het digitale project GHOR4ALL dat 36

-

-

-

landelijk wordt uitgerold vanuit de GHOR Brabant-Noord, staan de totale baten, zijnde de bijdragen 2011 van de 21 GHOR regio's ad € 112.000 dit project is daarmee budgettair neutraal. Projectkosten applicaties en operationele inzet (Bedrijfskosten), er is een incidenteel voordeel ontstaan ad € 78.000 op de, wel geraamde maar minder gemaakte, kosten voor de projectmatige doorontwikkeling van applicaties ten behoeve van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Daarnaast zijn er in 2011 ook minder operationele kosten gemaakt dan begroot. Opleiding, Training en Oefening (OTO) (Bedrijfskosten), de GHOR Brabant-Noord heeft nieuwe afspraken gemaakt met de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) als het gaat om OTOactiviteiten. Uitvoering en verantwoordelijkheid ligt vanuit de wet steeds meer bij de zorgaanbieders zelf. Daarnaast heeft de GHOR in de afgelopen jaren ook afspraken gemaakt met de RAV wat betreft vervangingskosten voor personeel dat OTO-activiteiten ten behoeve van de GHOR uitvoert; deze vervangingskosten komen niet meer voor rekening van de GHOR. Tot slot zijn er door de personele wisselingen bij de GHOR binnen het OTO-team in 2011 minder OTO-kosten gemaakt dan geraamd. Door deze verschillende ontwikkelingen is een voordeel ontstaan van € 210.000. De GHOR Brabant-Noord wil zich met het oog op de nieuwe wet met bijbehorende verantwoordelijkheden op het vlak van OTO meer gaan richten op advisering van het brede netwerk van zorgaanbieders in de Veiligheidsregio en minder op de uitvoerende OTO activiteiten waarbij deze verantwoordelijkheid bij de zorgaanbieders zelf ligt. Nu het OTO-team weer op sterkte is, zullen de financiële middelen door de invulling van deze adviserende rol op het vlak van OTO in 2012 dus weer worden aangewend. Drukwerk (administratiekosten), door het minder uitbesteden van drukwerk zoals voorlichtingsmateriaal is een incidenteel voordeel ontstaan ad € 35.000. Website (administratiekosten), het vernieuwen van de website is uitgesteld. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van € 20.000. Bijdrage Gemeenten (Inwonerbijdrage), de gemeentelijke baten vallen € 12.000 hoger uit dan geraamd. Bijdrage BDUR (BDUR), een voordeel ad € 25.000 komt voort uit een hogere rijksbijdrage. OTO-stimuleringsgelden (Overige baten), ook in 2011 is er een incidenteel voordeel ontstaan ad € 25.000 als gevolg van het toekennen van OTO-stimuleringsmiddelen vanuit het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB).

37

3.3

Programma: Gemeenschappelijk Meldcentrum

Het GMC heeft tot doel het in stand houden van een gemeenschappelijk meldcentrum voor het stroomlijnen van de hulpverlening in het werkgebied door politie, brandweer en ambulancevoorziening. Het gemeenschappelijk meldcentrum zal bijdragen aan een efficiënte, effectieve en gecoördineerde inzet van de hulpverleningsdiensten en van onderlinge communicatieen informatiemogelijkheden en – voorzieningen. De taken van het GMC zijn als volgt te omschrijven: 1. Het beheer van het gemeenschappelijk meldcentrum dat omvat de exploitatie van het gebouw en de technische infrastructuur en het genereren van managementinformatie ten behoeve van een adequate taakuitoefening. 2. Het aanbieden, in stand houden en doorontwikkelen van onderlinge en vernieuwende communicatieen informatiemogelijkheden en –voorzieningen waardoor de hulpverleningsdiensten hun inzet efficiënt en effectief kunnen aansturen. 3. Het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid van de onder 1 en 2 genoemde taakgebieden. 4. Het GMC draagt zorg voor de inrichting van de controlfunctie van het GMC, de uitvoering van de controlling van de aan haar opgedragen taken en werkzaamheden en de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de programmabegroting van het GMC. Het GMC staat voor wat betreft het beheer onder leiding van de korpschef Politie Brabant-Noord. De dagelijkse leiding van het beheer is in handen van de manager beheer GMC. De inhoudelijke verantwoordelijkheid van de meldkamers voor de organisatie, operationele aansturing en wijze van invulling van operationele prestaties is opgedragen aan het management van de verschillende moederorganisaties. Met betrekking tot deze verantwoordelijkheid hebben de veiligheidsregio (Brandweer en GHOR) de regiopolitie en de regionale ambulancevoorziening de verplichting zich in te spannen voor een zo groot mogelijke integrale samenwerking van de meldkamers. Het GMC is verantwoordelijk voor het systeem- en netwerkbeheer, telefonie, radioverkeer (C2000) en het functioneel applicatiebeheer. In dit kader programmeert, repareert en beheert het GMC bijvoorbeeld meer dan 3.400 mobilofoons, portofoons en pagers (alarmontvangers). Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor?

Doelen 2011 Klant- en resultaatgericht beheer van het GMC ter ondersteuning van het doelmatig en effectief functioneren van politie, brandweer en ambulancehulpverlening in Brabant-Noord.

Adequate communicatieen informatievoorzieningen voor politie, brandweer en ambulancehulpverlening in Brabant-Noord.

Geplande activiteiten en ontwikkelingen Exploiteren van gebouw en technische infrastructuur. Genereren van managementinformatie ten behoeve van een adequate taakuitoefening. Ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid met betrekking tot de exploitatie van gebouw, technische infrastructuur en managementinformatie. Inrichten en uitvoeren van de controlefunctie van het GMC gericht op de doelmatige en rechtmatige uitvoering van de aan het GMC opgedragen taken. Aanbieden, in stand houden en doorontwikkelen van onderlinge en vernieuwende communicatieen informatiemogelijkheden en voorzieningen voor de

Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang Gezien de mogelijkheden binnen de formatie is ten behoeve van het ontwikkelen, evalueren en up-to-date houden van beleid in 2011 is een beleidsmedewerker GMC aangesteld.

Alle portofoons en pagers van de RAV zijn vervangen. Alle mobilofoons en portofoons van de politie en brandweer zijn 38

Doelen 2011

Geplande activiteiten en ontwikkelingen doelmatige en effectieve inzet en aansturing van de hulpverleningsdiensten.

(Kwalitatieve) doorontwikkeling GMC, (multidisciplinaire fronten monodisciplinaire backoffice).

Implementatie van de in loop van 2010 genomen besluiten over de verdergaande samenwerking van de meldkamers op basis van de uitkomsten van een onderzoek van KPMG.

Multidisciplinair opleiden en oefenen op orde

In 2009 is een Multi-disciplinair oefenbeleidsplan centralisten vastgesteld.

Kwaliteit meldkamers

Borgen van de kwaliteit conform de aanbevelingen van het project „Integratie meldkamerprocessen‟. Bezien (kwalitatieve) invulling functies ihkv. opschaling meldkamer. In de loop van 2010 volgt hieromtrent een voorstel.

Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang hergeprogrammeerd; De analoge 112 lijn is vervangen door een op Voice Over IP (VOIP) gebaseerde oplossing. Dit traject is gestart in april 2011 en is eind 2011 afgerond; Het Nationaal Noodnet is vervangen. Dit traject is eind 2011 afgerond. De 24-uurs infodesk is in gebruik genomen. Vanaf 2011 wordt binnen de meldkamer gebruik gemaakt van LCMS 2.0. LCMS 2.0 is eind 2012 landelijk uitgerold. De voorzieningen in de ROC ruimte zijn in 2011 deels afgestemd op de implementatie van netcentrisch werken. In 2012 worden de laatste voorzieningen volledig uitgerust. Gezien de landelijke en interregionale ontwikkelingen is het momenteel niet wenselijk hierin thans verdere stappen te ondernemen. Een zinvolle inrichting van een pilot met aanvullende meerwaarde, minimale kans op desinvestering en met uitzicht op regionale (en mogelijk bredere) toepasbaarheid van de resultaten is momenteel immers niet te voorzien. In 2012 zal als gevolg van het beslag, dat de invoering van ProQA legt op de MKA, geen multidisciplinaire oefeningen worden gehouden. In 2013 worden deze weer gecontinueerd. Met de komst van de Nationale Politie moet de rol van calamiteitencoördinator (caco) worden ingevuld door een Meldkamer Officier van Dienst. Alle Meldkamer Officieren van Dienst die vóór 2011 aangesteld zijn hebben de opleiding met goed gevolg afgerond. Ook de MOvD‟s die in 2011 aangesteld zijn gaan deze opleiding volgen. De Brigadieren van dienst (BvD‟s) 39

Doelen 2011


Inzicht in de mogelijkheden van schaalvergroting.

Onderzoeken van de mogelijkheden van schaalvergroting Verkennen van de samenwerkings-mogelijkheden met naburige meldkamers. Participeren in landelijke ontwikkelingen

De informatiebeveiliging en de kwaliteit van de informatievoorziening borgen.

Binnen de bestaande formatieen budgettaire ruimte: implementatie en borging van het informatiebeveiligingsplan; implementatie en borging van het regionaal beleid Special Coverage Locations; verbetering van de operationele en managementinformatievoorzie ning.

Gerealiseerde activiteiten en afwijkingen in de voortgang zijn hiermee in een afrondende fase. De in 2009 gestarte verkenningen met betrekking tot schaalvergroting van de meldkamer zijn in 2011 voortgezet. In 2011 is een door Twynstra Gudde uitgewerkte businesscase opgeleverd voor de zuidelijke 5 regio‟s (Limburg-Zuid zag af van deelname). Uit deze businesscase zijn twee scenario‟s gekomen. Scenario A: één meldkamer voor Zuid Nederland. Hierin vindt multiaanname en uitgifte en coördinatie plaats. Scenario B: één multi-aanname centrum voor Zuid Nederland en daarnaast drie uitgifte/coördinatie centra. Het vervolgtraject vindt plaats in afstemming met 'Meldkamer van de Toekomst' van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In 2012 dient de minister, naar verwachting, zijn standpunt in met betrekking tot de schaalvergroting van het meldkamerdomein. Implementatie en borging van het informatiebeveiligingsplan is voltooid. Dit plan wordt jaarlijks bijgesteld; Implementatie en borging van het regionaal beleid Special Coverage Locations is voltooid. De loketfunctie is ingericht op het GMC; Inrichting dataware house is voltooid.

40

Lasten en baten GMC


Werkelijk Begroting 2011 Begroting 2011 Werkelijk 2011 2010 Primair na wijz Lasten Huidig personeel Rente Opleiding en vorming Huisvesting Vervoer Verbindingen & automatisering Operationeel Beheer Overige lasten totaal lasten Baten Huidig personeel Rente Huisvesting Operationeel Overige baten totaal baten

1.173 53 671 7 897 1 69 23 2.894

1.160 184 50 541 16 1.166 5 55 18 3.195

1.160 184 50 541 16 1.166 5 55 18 3.195

54 90 7

Saldo Programma's Algemene middelen: Inwonerbijdrage RAV Politie Saldo financieringsfunctie Totaal algemene middelen Resultaat voor bestemming Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo dotaties en onttrekkingen Saldo resultaat na bestemming

1.063 27 524 8 1.032 4 49 23 2.730

18 90

90

90

151

90

90

7 115

2.743-

3.105-

3.105-

2.615-

1.433 126 1.756 1833.132

1.334 126 1.645 1842.921

1.334 126 1.645 1843.105

1.343 126 1.651 1582.962

389

184-

-

347

171 171

-

-

-

560

184-

-

347

Toelichting Het GMC is te karakteriseren als een relatief jonge organisatie, met een sterk kapitaalintensief karakter. De diensten van het GMC moeten voldoen aan een hoge mate van betrouwbaarheid en continuïteit. Inmiddels bestaat het GMC ruim 8 jaar waardoor ervaring is opgedaan waarbij diverse investeringen zijn vervangen. 41

Terugblikkend kan worden geconcludeerd dat sinds de oprichting van het GMC de doelmatigheid is verbeterd. Zo worden momenteel meer producten/diensten geleverd en/of is de kwaliteit van de bestaande diensten verbeterd. Concreet betreft dit de volgende diensten: Fallback C2000 Uitwijk meldkamer Netcentrisch werken SCL (Special Coverage Locations)-beleid Multidisciplinair oefenen RTR-beelden op de meldkamer Ontwikkeling van een informatiebeveiligingsbeleid Geprotocolleerd uitvraagsysteem ProQA In 2007 was, op basis van de toenmalige inzichten, voorzien dat het totale structurele lastenvolume van het GMC voor 2011 € 3.300.000 zou bedragen. De jaarrekening 2011 sluit met een (netto) lastenvolume van indicatief € 2.888.000 (incl. financieringslasten). In de begroting 2011 is reeds een structurele lastenverlaging verwerkt. Kortom het GMC is erin geslaagd om meer output/diensten te leveren voor minder geld. Bovenstaande doelmatigheidswinst is vooral gerealiseerd door de volgende factoren: 1. Langer technisch gebruik van faciliteiten en ICT vervangingsvoordelen. Bij de vervanging van ICT is integraal gekeken naar aspecten zoals hardware, firmware, systeem- en toepassingssoftware 2. Een goedkopere oplossing voor uitwijk 3. Financieringsvoordelen als gevolg van een lager investeringsvolume en doordat uitgaven zijn gefinancierd met eigen middelen/vermogen en goedkoper kort vreemd vermogen 4. Meer inwoners die niet leiden tot meer kosten. De laatste jaren is het aantal inwoners met bijna 11.000 gegroeid, waardoor onder invloed van de financieringssystematiek de bijdragen van de gemeenten en de politie totaal met € 50.000 zijn gestegen (ten opzichte van 2007) Voor een verdere toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening wordt verwezen naar de toelichting bij onderdeel 5.3.2 van de jaarrekening op bladzijde 55.

42

4.

Paragrafen

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is voorgeschreven de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten vast te leggen. In dit hoofdstuk worden deze beleidslijnen beschreven.

4.1

Weerstandsvermogen

4.1.1

Weerstandscapaciteit

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord De algemene reserve dient om onvoorziene risico‟s op te vangen. Conform besluit wordt een minimum- en maximumniveau aangehouden van 5% tot maximaal 7% van het exploitatietotaal. Dat betekent dat de bandbreedte tussen de € 1.666.000 en € 2.333.000 (gebaseerd op het exploitatietotaal van € 33.322.000 in de beleidsbegroting 2011 ná wijzigingen) zou moeten zijn. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2011 € 745.964, dat is slechts 2,2% van genoemd exploitatietotaal. Het in de programmabegroting opgenomen exploitatietotaal is als gevolg van de regionalisering van de Brandweer gestegen van € 11.286.000 in 2010 naar € 33.322.000 in 2011. Het ligt in de rede op basis hiervan de norm te herzien op basis van andere organisaties met een soortgelijke omvang en risico‟s. Een voorstel hiertoe zal bij het voorstel tot resultaatbestemming 2011 worden meegenomen. Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen De GHOR beschikt over een algemene reserve ad € 182.800 om de onvoorziene risico‟s op te vangen. Deze reserve is gevormd uit het resultaat 2010 en bedraagt 6,9% ten opzichte het exploitatietotaal van 2011. Daarmee bevindt de omvang van de reserve zich binnen de bandbreedte die door het bestuur is afgegeven (5 tot 7% van het exploitatietotaal). Gemeenschappelijk Meldcentrum De algemene reserve van het GMC bedraagt € 226.000. Ten opzichte van het begrotingstotaal (2011; inclusief financieringslasten) is dit 7%. Daarmee bevindt de reserve zich aan de bovenkant van de bandbreedte die door het bestuur is afgegeven (5 tot 7% van het exploitatietotaal). 4.1.2

Risico’s

Algemeen Schaalvergroting van meldkamers Nederland kent op dit moment 25 meldkamers waarvan 22 regionale meldkamers werkzaam zijn ten behoeve van politie, brandweer en de ambulancevoorzieningen. De minister van V&J heeft besloten dat over drie jaar de bestaande meldkamers zijn opgeschaald naar tien locaties. Welke financiële risico‟s dat met zich meebrengt voor de Veiligheidsregio met betrekking tot het Gemeenschappelijke Meldcentrum en de meldkamer van de Brandweer is nog niet bekend. Fiscaal risico De Veiligheidsregio bestaat uit de drie kolommen BBN, GHOR en het GMC. Het risico bestaat dat de belastingdienst onderlinge diensten tussen entiteiten als fiscaal te belasten prestaties beschouwt. In het verleden hebben hierover al gesprekken plaatsgevonden met de belastingdienst. In deze gesprekken heeft de belastingdienst al aangekondigd vanaf 31 december 2011 het GMC en de GHOR als entiteiten te gaan beschouwen. Mondeling is aangeven dat nieuwe weten regelgeving rondom de positie van GHOR en GMC in de Veiligheidsregio verlenging van de termijn kan rechtvaardigen. De omvang van het risico is mede afhankelijk van de omvang van de diensten en de soort diensten. Dit punt vraagt nog om een nader onderzoek. Door het uittreden van de politie uit de gemeenschappelijke regeling en de invoering van de Wet Publieke Gezondheid waarbij de samenwerking tussen de GHOR en GGD op het vlak van Publieke Gezondheid verder wordt geïntensiveerd, neemt de kans toe dat onderlinge diensten fiscaal belast worden.

43

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Overdracht activa De activa van de 20 deelnemende gemeenten is overgedragen aan de regionale brandweer, de overdracht is nog niet helemaal voltooid. Er heeft een controle plaatsgevonden waarbij er een vergelijking is gemaakt tussen de activa die bij de financiële ontvlechting is vastgesteld op basis van de door de gemeenten aangeleverde informatie eind 2008 en de informatie die in 2011 is aangeleverd over de boekwaarde van de activa per 31 december 2010 en de lopende investeringen in 2011 en 2012. Afstemming over vastgestelde verschillen heeft nog niet in alle gevallen plaatsgevonden. Detachering medewerkers Er zijn vanuit de Brandweer 2 medewerker voor 50% gedetacheerd bij het GMC waarvan de detacheringcontracten eenzijdig beëindigd kunnen worden. Ontwikkelingen compensabele BTW met betrekking tot de kazernes In beginsel hebben de gemeenten bij het besluit tot regionalisering van de Brandweer besloten de onroerende zaken niet over te dragen aan de regionale Brandweer. Hierdoor zal enige eerder geclaimde compensatie bij kazernes die na 1 januari 2003 zijn gebouwd moeten worden herzien, tenzij de kazernes alsnog worden overgedragen. De belastingdienst heeft voor de overdracht van de kazernes tot 1 januari 2014 uitstel verleend. Ontwikkelingen compensabele BTW met betrekking tot brandweertaken De tweede kamer heeft op 14 februari 2012 ingestemd met een wijziging van de wet Veiligheidsregio‟s. Op het moment dat deze wijziging definitief in werking treedt zijn brandweertaken niet langer een gemeentelijke taak, maar een taak voor de Veiligheidsregio. De BTW is hierdoor niet langer compensabel. Compensatie zal plaatsvinden door een substantiële stijging van de BDUR. Regionalisering Brandweer verborgen gebreken, investeringen Uit een eerste grootschalige inventarisatie van het beschikbare materieel blijkt dat individuele gemeenten onvoldoende budget hebben ingebracht, deze inbreng zal in goed overleg met de betreffende gemeente worden gecorrigeerd. Regionalisering Brandweer verborgen gebreken, overig Pas in de loop van 2012 zal op basis van de werkelijke kosten duidelijk worden met welke frictiekosten, ontvlechtingskosten en verborgen gebreken we geconfronteerd zullen worden, daar is nu nog onvoldoende zicht op. Regionalisering Brandweer meerjarenperspectief Eerder is aangegeven dat ná de regionalisering van de brandweer bij ongewijzigd beleid in combinatie met de reeds opgelegde taakstellingen tot en met 2015 een taakstelling van € 4.178.000 aan de orde is. De daadwerkelijke structureel gerealiseerde bezuiniging bedraagt € 1.157.000, waardoor het tekort van € 4.178.000 is teruggebracht naar € 3.021.000. Van dit structurele tekort kan € 287.000 naar alle waarschijnlijkheid worden verhaald op de gemeenten die de kapitaallasten van een aantal voertuigen niet hebben ingebracht. Hierdoor resteert een structureel tekort van € 2.734.000. In het licht van deze financiële situatie is de brandweer genoodzaakt om op te zoek te gaan naar een duurzaam evenwicht tussen ambitie en financiën. Hiervoor is een startnotitie opgesteld waarin de projectdefinitie en –uitvoering en planning worden weergegeven. Kern van het traject is het bereiken van een duurzaam evenwicht door middel van twee sporen. Hierdoor zal zowel op de korte termijn als de middellange termijn een sluitende begroting gerealiseerd moeten worden. Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2014 wordt de werkkostenregeling van kracht. De werkkostenregeling bepaalt dat een werkgever maximaal 1,4% van het totale fiscale loon aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemer mag geven. Bij het overschrijden van dit maximum wordt het meerdere belast met een eindheffing van 80% loonbelasting. Bij de vrijwilligers zal het maximum snel bereikt worden, gezien het grote aantal vrijwilligers waar naar verhouding een kleine loonsom tegenover staat. Op dit moment vindt een inventarisatie plaats van de vergoedingen en verstrekkingen, zowel voor de vaste medewerkers als de vrijwilligers. In 2011 zal beleid worden geformuleerd hoe om te gaan met de Werkkostenregeling. Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Risico‟s voor de GHOR bestaan uit mogelijke maatregelen in personele en materiële zin die genomen moeten worden om eventuele toekomstige bezuinigingen op de gemeentelijke bijdrage en op de Brede Doeluitkering Rampen (BDUR) op te vangen. Daarnaast is nog niet helder wat de landelijk „nieuwe‟ rol en positie van de 44

GHOR betekent voor eventuele overheveling van budgetten van de GHORBN naar zorgaanbieders. De WVR en WPG hebben namelijk geleid tot een verschuiving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen GHOR enerzijds en zorgaanbieders anderzijds. Gemeenschappelijk Meldcentrum Zoals hiervoor vermeld bedraagt de algemene reserve 7% van het begrotingstotaal (inclusief financieringslasten). Bij de interpretatie hiervan is het van belang te beseffen dat de marktwaarde van het GMC-pand substantieel lager is dan de boekwaarde (indicatief € 1,8 miljoen). Dit verschil heeft een negatief effect op het weerstandsvermogen. Zo lang het GMC in de huidige vorm bestaat is dit potentiële verlies geen risico. Verbetering C2000 Duidelijke financiering: indien geen financiering bij het Ministerie van Veiligheid & Justitie wordt gevonden voor multidisciplinaire verbeterpunten is de implementatie van de verbetervoorstellen onzeker.

4.2

Onderhoud kapitaalgoederen

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord De aanschaf en het onderhoud van de gemeentelijke organisaties is ondergebracht in de nieuwe regionale organisatie. Er is een start gemaakt in 2011 met het onderbrengen van alle materieel in een beheerssysteem om het onderhoud planmatig uit te gaan voeren. In 2011 is terughoudend omgegaan met nieuwe investeringen door een tekort aan overgedragen kapitaallasten zodat een aantal investeringen doorgeschoven zijn naar 2012 of later. Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen De activa van de GHOR worden onderhouden volgens de planning van de GGD Hart voor Brabant. Gemeenschappelijk Meldcentrum Voor het onderhoud van het GMC-pand is de meerjaren onderhoudsplanning geactualiseerd. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze planning is de dotatie aan de voorziening groot onderhoud met € 9.000 verhoogd. Deze verhoging is gebaseerd op de geplande hogere uitgaven voor groot onderhoud voor de komende jaren.

4.3

Financiering

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Liquiditeitspositie Per 1 januari 2011 zijn de brandweeractiva (exclusief de kazernes) overgenomen van de deelnemende gemeenten. De financiering hiervan zou in eerste instantie plaatsvinden door een geldlening van die gemeenten aan te trekken. Eind 2011 is echter besloten dat Brandweer Brabant-Noord zelf een geldlening zou aantrekken. Begin 2012 is die geldlening daadwerkelijk aangetrokken, waardoor de boekwaarden van de overgedragen activa zullen worden uitgekeerd aan de gemeenten. Er is voldoende geld aangetrokken om een goede liquiditeitspositie te waarborgen. Kasgeldlimiet Op grond van de wet Fido dient de begroting en de jaarverantwoording inzicht te verschaffen in de kasgeldlimiet over het afgelopen jaar en de renterisiconorm voor de komende 4 jaar van de organisatie. Bij de berekening is de primaire (programma-) begroting van het betreffende jaar uitgangspunt. Met de huisbank is een kasgeldlimiet van € 750.000 vastgelegd voor de kortlopende negatieve saldi in rekening courant. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt blijven we ruim onder de kasgeldlimiet. In 2012 zal de hoogte van het kasgeldlimiet opnieuw worden vastgesteld.

45

Berekening kasgeldlimiet 2011 BBN


Begrotingstotaal Percentage Kasgeldlimiet

€ €

Overzicht kasgeldlimiet

1e kwartaal 2011

33.576 8,2% 2.753

2e kwartaal 2011

3e kwartaal 2011

4e kwartaal 2011

Gem vlottende schuld Gem vlottende middelen

3.829 34.499

8.804 36.418

13.292 33.388

21.232 30.364

Gem overschot vlottende middelen Kasgeldlimiet

30.670 2.753

27.614 2.753

20.096 2.753

9.133 2.753

Ruimte onder kasgeldlimiet

33.424

30.367

22.850

11.886

Renterisiconorm Berekening Renterisiconorm BBN Jaar Begrotingstotaal Percentage Renterisiconorm


2012 € €

Overzicht renterisiconorm

33.355 € 20,0% 6.671 € 2012

2013 32.872 € 20,0% 6.574 € 2013

2014 32.826 € 20,0% 6.565 € 2014

2015 32.779 20,0% 6.556 2015

Renteherzieningen Aflossingen Renterisico

300 750 1.050

150 1.000 1.150

511 1.000 1.511

803 1.000 1.803

Renterisiconorm

6.671

6.574

6.565

6.556

Ruimte onder renterisiconorm

5.621

5.424

5.054

4.753

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het renterisico ruim onder de renterisiconorm blijft. Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen De GHOR heeft geen aparte liquiditeitspositie. De kas- en bankmutaties lopen volledig via de rekeningen van de GGD Hart voor Brabant. Gemeenschappelijk Meldcentrum Liquiditeitspositie Uit de balans kan worden afgeleid dat het GMC een schuld in rekening-courant bij de politie heeft van € 552.000 ultimo 2011. De achtergrond van deze schuld is dat eind 2010 een lening van € 1.000.000 geheel diende te worden afgelost. Gezien de actuele ontwikkelingen rondom de veiligheidsregio, meldkamers, de investeringsvoordelen en de marktrente is vooralsnog gekozen voor financiering met goedkoper kort vreemd vermogen. Hierdoor is in onderstaand overzicht een vlottende schuld gepresenteerd.

46

Kasgeldlimiet en renterisiconorm Op grond van de wet Fido dienen de begroting en de jaarverantwoording inzicht te verschaffen in de kasgeldlimiet over het afgelopen jaar en de renterisiconorm voor de komende 4 jaar van de organisatie. Bij de berekening is de primaire (programma-) begroting van het betreffende jaar uitgangspunt. Berekening kasgeldlimiet 2011 GMC


Begrotingstotaal Percentage Kasgeldlimiet

€ €

Overzicht kasgeldlimiet

1e kwartaal 2011

Gem vlottende schuld Gem vlottende middelen

2.289 1.467

3.195 8,2% 262 2e kwartaal 2011 1.644 1.010

3e kwartaal 2011

4e kwartaal 2011

1.312 617

861 159

Gem overschot vlottende middelen Kasgeldlimiet

822262

634262

695262

702262

Ruimte onder kasgeldlimiet

560-

372-

433-

440-

Uit bovenstaande tabel kan worden afgeleid dat het GMC gedurende 2011 een negatieve liquiditeitspositie heeft. De achtergrond hiervan is hiervoor toegelicht. Volledigheidshalve wordt vermeld dat het GMC onderdeel is van de Veiligheidsregio en de kasgeldlimiet van de gehele Veiligheidsregio dient te worden beoordeeld. Gezien de actuele ontwikkelingen rondom de Veiligheidsregio, meldkamers, investeringsvoordelen en de marktrente is vooralsnog gekozen voor financiering met goedkoper kort vreemd vermogen. Hierdoor zijn de kortlopende schulden hoger dan de kortlopende middelen. Voor de exploitatie betekent dit een financieel voordeel in de vorm van lagere rentelasten. Berekening Renterisiconorm GMC


Jaar Begrotingstotaal Percentage Renterisiconorm Overzicht renterisiconorm

2012 € €

2013

3.265 € 20,0% 653 € 2012

2014

3.265 € 20,0% 653 € 2013

2015

3.265 € 20,0% 653 € 2014

3.265 20,0% 653 2015

Renteherzieningen Aflossingen

224

2.858 224

185

185

Renterisico

224

3.082

185

185

Renterisiconorm

653

653

653

653

Ruimte onder renterisiconorm

429

2.429-

468

468

In 2013 wordt de renterisico norm voor het GMC overschreden. Ook hierbij wordt verwezen naar de eerdergenoemde motieven om geen langlopende lening aan te trekken en de beoordeling van dit risico op concernniveau.

47

4.4

Bedrijfsvoering

4.4.1

Personeel

Mobiliteit Mobiliteit, in fte Personeel per 1-1-2011 Personeel in dienst Personeel uit dienst Personeel per 31 december 2011

BBN 222,4 22,8 5,6 239,8

GHOR 10,2 3,1 2,2 11,1

GMC 14,0 1,5 1,0 14,5

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord De overname van het brandweerpersoneel per 1 januari 2011 zorgt voor een afwijkend aantal in vergelijking met de cijfers van 2010. Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Uitstroom binnen de GHOR heeft betrekking op medewerkers Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Eind 2011 zijn er twee nieuwe medewerkers OTO voor vervanging aangetrokken. Daarnaast zijn er een secretarieel medewerker en een tijdelijke projectmedewerker aangenomen. Gemeenschappelijk Meldcentrum In totaal zijn 3 medewerkers op langdurige detacheringbasis (tegen kostprijs) vanuit Brandweer Brabant Noord en vanuit een marktpartij bij het GMC werkzaam. Deze medewerkers zijn in dit overzicht meegenomen. Er is 1 langdurig zieke per 1 april 2011 uitgetreden. Binnen de formatieruimte is een beleidsmedewerker aangesteld. De overige medewerkers van het GMC hebben een dienstverband bij de politie. 4.4.2

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim Soort verzuim in % Kort verzuim (0 t/m 7 dagen) Middellang verzuim (8 t/m 42 dagen) Lang verzuim (43 t/m 365 dagen) Langdurig verzuim (366 t/m 999 dagen) Verzuim totaal (exclusief zwangerschap)

BBN 0,57% 0,68% 1,12% 2,37%

GHOR 0,35% 0,44% 0,37% 2,79% 3,95%

GMC 0,73% 0,25% 1,24% 2,01% 4,23%

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Bovengenoemde cijfers zijn exclusief zwangerschapsverlof. Inclusief zwangerschapsverlof zou het verzuim 2,52% bedragen. Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Het relatief hoge ziekteverzuim van 2010 (7,12%) is in 2011 bijna gehalveerd (3,95%). Gemeenschappelijk Meldcentrum Doordat een langdurig zieke per 1 april 2011 uit dienst is zal het ziekteverzuim verder afnemen. 4.4.3

Formatie in fte’s

Formatie omvang Fte's Begroot Gerealiseerd per 31-12-2011 Verschil

BBN 258,2 239,8 18,4

GHOR 12,3 11,1 1,2

GMC 14,5 14,5 0,0

48

Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-Noord Dit overzicht is inclusief gedetacheerde medewerkers. Er zijn twee medewerkers voor 50% gedetacheerd bij het GMC en één medewerker bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Van de vacatureruimte van 18,4 fte is eind 2011 één vacature opengesteld, het betreft de Secretaris veiligheidsbureau (1 fte). In afwachting van verdere ontwikkelingen rondom het realiseren van een sluitende begroting op de middellange termijn is er een vacaturestop ingesteld. De formatie is voor 2011 in de beheersbegroting vastgesteld op 258,2 fte, hierbij is bij het domein planning, repressie en nazorg tijdelijk 1,7 fte ingeleverd om de begroting 2011 sluitend te maken. Per 1 januari 2012 bedraagt de beschikbare formatie 259,9 fte. Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Uitstroom van medewerkers Opleiding, Training en Oefening (OTO) heeft in 2011 geleid tot de noodzakelijke werving en selectie van vervangend personeel. Hierdoor is de invulling van de begrote formatie vertraagd. Met name de vacatures „informatiekundige‟ en de „functionaris ketenzorg‟ dienen begin 2012 nog te worden ingevuld. Gemeenschappelijk Meldcentrum Bij het GMC zijn 2,0 fte‟s, die via langdurige detachering vanuit Brandweer Brabant-Noord en een marktpartij worden ingevuld, opgenomen in het overzicht. De overige medewerkers van het GMC hebben een dienstverband bij de politie. Momenteel zijn er binnen het GMC geen vacatures. 4.4.4

Rechtmatigheid

BBN, GHOR en GMC Het controleprotocol 2011 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Brandweer is op 16 november 2011 vastgesteld door het Algemeen bestuur. Hierin is opgenomen waaraan de accountant bij zijn controle over het jaar 2011 specifiek aandacht besteedt en welke rapporteringtoleranties hij hierbij dient te hanteren. Het controleprotocol is tevens de basis voor specifieke interne controles die door BBN, de GHOR en het GMC worden gedaan om de werkprocessen en de genomen interne controlemaatregelen te toetsen. De uitkomsten van deze controles worden door de accountant bij de jaarrekeningcontrole betrokken.

49

5.

Jaarrekening

5.1

Programmarekening

Totaaloverzicht Veiligheidsregio Brabant-Noord


Werkelijk 2010

Begroting 2011 Primair

Begroting 2011 na wijz

Werkelijk 2011

Lasten Brandweer Brabant-Noord en VB GHOR GMC totaal lasten

9.943 2.404 2.894 15.241

33.576 2.642 3.195 39.413

33.322 2.642 3.195 39.159

31.640 2.488 2.730 36.858

Baten Brandweer Brabant-Noord en VB GHOR GMC totaal baten

4.318 178 151 4.647

1.044 72 90 1.206

1.179 72 90 1.341

2.747 210 115 3.072

-10.594

-38.207

-37.818

-33.786

6.861 2.367 3.315 -183

32.555 2.570 3.105

32.986 2.570 3.105

33.071 2.606 3.120 -158

12.360

38.230

38.661

38.639

Resultaat voor bestemming Dotatie aan reserves Brandweer Brabant-Noord en VB GHOR GMC subtotaal dotaties Onttrekking aan reserves Brandweer Brabant-Noord en VB GHOR GMC subtotaal onttrekkingen Saldo verrekening reserves

1.766

23

843

4.853

2.152

186

894

1.026

2.152

186

894

1.026

1.143 151 171 1.465 -687

163

51

70

163 23-

51 843

70 -956

Netto resultaat na resultaatbestemming

1.079

0

0

3.897

Saldo Programma's Algemene Dekkingsmiddelen Brandweer Brabant-Noord en VB GHOR GMC GMC, Saldo financieringsfunctie Totaal algemene middelen

50

5.2

Balans

Onderstaande balans geeft de balanspositie weer van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De GHOR heeft geen complete balans, het saldo is als sluitpost opgenomen. bedragen * € 1.000

Samengestelde balans Veiligheidsregio BALANS 2011 Activa Vaste activa -Materiele vaste activa Investeringen met een economisch nut -Financiële vaste activa Bijdrage aan activa in eigendom van derden

Totaal vaste activa Vlottende activa -Uitzettingen < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Dubieuze debiteuren Overige vorderingen -Liquide middelen Kassaldi Bank- en girosaldi -Overlopende activa Vorderingen op specifieke uitkeringen Overige overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal generaal

31-12-2010

8.262

31-12-2011

19.541

136

8.398

Passiva Vaste passiva -Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Te verdelen resultaat -Voorzieningen

19.541

178

314

221

-41 121

1 2.311

1 10.687

-Schulden > 1 jaar Langlopende schulden Totaal vaste passiva Vlottende passiva -Schulden < 1 jaar Bank- en girosaldi Overige schulden

755 3.621

1.579 12.661

-Overlopende passiva Voorschotten op specifieke uitkeringen Overige passiva Totaal vlottende passiva

12.019

32.202

Totaal generaal

155

31-12-2010

31-12-2011

869 2.434 1.079

1.155 3.766 3.897

950

516

3.531 8.863

3.306 12.640

688 628

552 1.191

31 1.809 3.156

17.819 19.562

12.019

32.202

In verband met de regionalisering van de Veiligheidsregio Brabant-Noord per 1 januari 2011 is het volume van balans sterk gestegen.

51

Onderstaande balans geeft de balanspositie weer van het onderdeel Brandweer en Veiligheidsbureau. bedragen * € 1.000

BBN + VB BALANS 2011 Activa Vaste activa -Materiele vaste activa Investeringen met een economisch nut -Financiële vaste activa Bijdrage aan activa in eigendom van derden Totaal vaste activa Vlottende activa -Uitzettingen < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Dubieuze debiteuren Overige vorderingen -Liquide middelen Kassaldi Bank- en girosaldi

31-12-2010

31-12-2011

2.629

14.313

136 2.765

-Voorzieningen 14.313

174

314

110

-41 40

1 2.268

1 10.612

-Overlopende activa Vorderingen op specifieke uitkeringen Overige overlopende activa Totaal vlottende activa

463 3.171

Totaal generaal

5.936

Passiva Vaste passiva -Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Te verdelen resultaat

Totaal vaste passiva Vlottende passiva -Schulden < 1 jaar Overige schulden

31-12-2010

31-12-2011

643 2.272 227

746 3.353 3.222

814

361

3.956

7.682

503

1.119

1.068 11.994

-Overlopende passiva Voorschotten op specifieke uitkeringen Overige overlopende passiva Totaal vlottende passiva

1.446 1.980

17.506 18.625

26.307

Totaal generaal

5.936

26.307

155

31

In verband met de regionalisering van de brandweer per 1 januari 2011 is het volume van balans sterk gestegen. Niet uit de balans blijkende verplichtingen: -

Innova investments, huur pand Orthenseweg 2b ad € 175.079 met een looptijd 15 jaar tot 1 januari 2020. Voor de bluswatervoorziening maakt Brandweer Brabant-Noord gebruik van brandkranen die op het waterleidingnetwerk zijn aangesloten. Brabant Water N.V. is verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhoud van deze brandkranen. Voor het gebruik van de brandkranen wordt door Brabant Water N.V. huur in rekening (€ 595.000 per jaar) gebracht bij de gemeenten. Per 1 januari 2011 is dit budget overgedragen aan Brandweer Brabant-Noord. Er is sprake van een langlopende overeenkomst tussen de individuele gemeenten en Brabant Water N.V.

52

GHOR Onderstaande balans geeft de balanspositie weer van het onderdeel GHOR. bedragen * € 1.000

GHOR BALANS 2011 Activa Vaste activa -Materiele vaste activa Investeringen met een economisch nut

Totaal vaste activa

31-12-2010

0

31-12-2011

0

Vlottende activa -Uitzettingen < 1 jaar

Passiva Vaste passiva -Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Te verdelen resultaat Totaal vaste passiva

31-12-2010

31-12-2011

183 292

328

292

511

0

0

292

511

Vlottende passiva -Schulden < 1 jaar

-Liquide middelen -Overlopende activa Balanssaldo GHOR

-Overlopende passiva 292

511

Totaal vlottende activa

292

511

Totaal vlottende passiva

Totaal generaal

292

511

Totaal generaal

53

GMC Onderstaande balans geeft de balanspositie weer van het onderdeel GMC. bedragen * € 1.000

GMC BALANS 2011 Activa Vaste activa -Materiele vaste activa Investeringen met een economisch nut

31-12-2010

31-12-2011

5.633

5.228

Passiva Vaste passiva -Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Te verdelen resultaat

Vlottende activa -Uitzettingen < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen, rek crt. Overige vorderingen -Liquide middelen Kas Bank- en girosaldi -Overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal generaal

5.633

5.228

4 111

81

43

75

158

156

5.791

5.384

31-12-2011

226 162 560

226 413 347

136

155

3.531 4.615

3.306 4.447

Vlottende passiva -Schulden < 1 jaar Bank- en girosaldi, rek crt Overige schulden

688 125

552 72

-Overlopende passiva Totaal vlottende passiva

363 1.176

313 937

Totaal generaal

5.791

5.384

-Voorzieningen

Totaal vaste activa

31-12-2010

-Schulden > 1 jaar Langlopende schulden Totaal vaste passiva

De schuld in de rekening courant met de politie ad € 552.028 per 31 december 2011 is opgenomen onder de kortlopende schulden volgens BBV voorschriften.

54

5.3

Toelichtingen Programmarekening en Balans

5.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling BBN De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische kosten. De op de materiële activa toegepaste afschrijvingen zijn gebaseerd op bedrijfseconomische uitgangspunten, wat betekent dat de methode van afschrijving wordt bepaald door het verloop van de waardevermindering van het actief. Dit is in het algemeen naar tijdsbeslag en daarom lineair. Rente en afschrijving worden berekend met ingang van de datum van de ingebruikname van het actief. Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen: Materiële Activa omschrijving Bouw- en verbouwingskosten Meubilair en Inventaris ICT bekabeling ICT hardware ICT telefonie Voer- en vaartuigen Tankautospuit, Redvoertuig, Hulpverleningsvoertuig, Vrachtauto, Haakarmvoertuig Voer- en vaartuigen Dienstauto‟s, Dienstbussen en Duikwagen met boot Bepakking OGS/WVD, oefen & wedstrijdmateriaal, warmtebeeldcamera en redgereedschap Werkmaterieel Haakarmbakken, Heftrucks, Aanhangers en overig materieel Persoonlijke beschermingsmiddelen Ademluchttoestellen, Ademluchtflessen, Gelaatstukken, Helmen en Bluskleding Werkplaatsgereedschap, materialen en hefkolommen Verbindingsmiddelen Portofoons, Mobilofoons, Semafoons/Pagers, Headsets en Navigatie apparatuur. Financiële Activa

Afschrijvingsduur in jaren 15 5-10 15 5 3 15-20 8-10-12 7-7,5-10-12-15 10-15 6-7-8-10-15 7-10-12-15 5-7 Afschrijvingsduur in jaren

Financiële bijdrage opwaarderen HV2 naar HV1

15

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Omdat FLO-onttrekkingen jaarlijks verschillen van volume is het geoorloofd daarvoor een FLO-voorziening te treffen. Voor aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen waarvan het volume jaarlijks gelijk blijft, wordt geen voorziening getroffen. Om de financiële gevolgen van oninbaarheid op te kunnen vangen is er een voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd. GMC De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische kosten. De op de materiële activa toegepaste afschrijvingen zijn gebaseerd op bedrijfseconomische uitgangspunten, wat betekent dat de methode van afschrijving wordt bepaald door het verloop van de waardevermindering van het actief. Dit is in het algemeen naar tijdsbeslag en derhalve lineair. Afschrijving wordt berekend met ingang van de datum van de ingebruikname van het actief. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Voor aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen waarvan het volume jaarlijks gelijk blijft, is geen voorziening getroffen. 55

Het GMC-pand is in 2009 getaxeerd. Uit het taxatierapport kan worden afgeleid dat de taxatiewaarde van het GMC-pand substantieel lager is (indicatief € 1,8 miljoen) dan de boekwaarde. Dit verschil wordt veroorzaakt door de huidige lage marktwaarde van kantoorpanden, het ontwerp en de specifieke voorzieningen die in het GMC-pand zijn aangebracht. De balans is opgesteld op basis van het continuïteitsprincipe, waarbij het latente boekverlies van dit pand niet in de balans tot uitdrukking is gebracht.

Overzicht van gehanteerde afschrijvingstermijnen: afschrijvingsduur in jaren Omschrijving activa Grond 0 Gebouw 40 Installaties 15 Inventaris 10 Vervoersmiddelen 8 ICT-middelen 3-10 5.3.2 Toelichting Programmarekening Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat in de jaarrekening de realisatie wordt vergeleken met de begroting. Daarbij moet de primaire begroting en de begroting na wijziging worden gepresenteerd. Op 16 november 2011 heeft het Algemeen Bestuur de laatste begrotingswijziging voor 2011 van Veiligheidsregio Brabant-Noord goedgekeurd. De resultaten worden hieronder toegelicht. De bedragen worden gevolgd door een I of S, die aangeven of het incidentele of structurele afwijkingen ten opzichte van de begroting betreft.

56

Analyse resultaat 2011 ten opzichte van begroting BBN + VB bedragen x € 1000

Nadeel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Salarissen Crisiscommunicatie en multidisciplinair oefenen Externe veiligheid Vrijwilligers vergoedingen Materieel Brandkranen Opleiden & oefenen Vakbekwaamheid Activiteitenbudget vrijwilligers Verzekeringen Duiken Kleding Kwaliteit, innovatie en onderzoek Verlofuren Strategie, beleid en communicatie Rente Overige personeelskosten Div, Ict en Telefonie Huisvestings- en kantoorkosten Brede Doeluitkering Rampen Functioneel leeftijdsontslag Bijstandsverlening Dotaties en ontrekkingen reserves Meldkamer Dubieuze Debiteuren Voorziening personeel Overig

23 416

113 41 25

618 Per saldo na verrekening reserves

Voordeel I/S 1.121 I I/S 45 I I/S 129 I 154 I 206 I/S 137 I 37 I 80 S 71 I 204 I 135 I 420 I 68 I/S 195 I 258 I 213 I 46 I/S 85 I/S 96 I 87 I I 27 I/S I I 26 I/S 3.840 3.222

Toelichting 1. Salarissen - Het aantal vacatures is in 2011 afgenomen van 40 fte naar 18,4 fte. De invulling van vacatures was in 2011 een tijdrovend proces door de vastgestelde wervingsprocedure. Daarnaast is uit voorzichtigheid, met het oog op het verwachte structurele tekort, gekozen om 15 fte voorlopig niet in te vullen. De kosten voor inhuur bedragen € 1.276.000 waardoor het vacaturevoordeel € 1.086.000 wordt. - Het verschil ad € 35.000 in de baten inzake salarissen wordt met name veroorzaakt door de niet begrote meeropbrengsten in verband met de in 2011 uitgevoerde personele en financiële taken voor District Land van Cuijk. Het totaal incidentele voordeel bedraagt € 1.121.000. 2. Crisiscommunicatie en multidisciplinair oefenen - Het nadeel van wordt grotendeels veroorzaakt door de extra uitgaven van € 63.000 ten behoeve van Crisiscommunicatie. De dekking komt uit de Stimuleringsbijdrage 2011 Strategische Crisiscommunicatie. Dit was een niet verwachte bijdrage, incidenteel voordeel € 56.000. - De resterende overschrijding van ongeveer € 17.000 is ontstaan doordat overige uitgaven voor oefeningen structureel hoger zijn dan begroot. 3. Externe veiligheid 57

-

De extra subsidie voor de in 2010 gemaakte kosten levert een incidenteel voordeel van € 45.000 op.

4. Vrijwilligers vergoedingen - Bij de bestuursrapportage is het budget verhoogd met € 211.000. Na deze verhoging resteert het nadeel van € 416.000. Gezien de grote van het verschil tussen de door de gemeenten overgedragen budgetten voor de vergoeding van vrijwilligers en de realisatie in 2011 (ad € 627.000) en de complexiteit ervan, kunnen we het nadeel op de vrijwilligersvergoedingen op dit moment niet verder toelichten. We zijn voornemens zo spoedig mogelijk een gedetailleerde analyse op te stellen. 5. Materieel - Er is incidenteel € 68.000 minder uitgegeven aan brandstof, onderhoud wagenpark en aanschaf klein materiaal. - Aanschaf, onderhoud, gebruik en verbruik van materieel en materiaal in de vijf districten en bij centraal leveren een totaal voordeel van € 61.000, waarvan de volgende twee de belangrijkste zijn. De digitale informatievoorziening op de voertuigen (o.a. de bestaande Mobiele Data Terminals) was in 2011 € 18.000 minder nodig dan geraamd. De baten van de jeugdbrandweer waren niet begroot, voordeel € 13.000. 6. Brandkranen - Omdat de contracten met Brabant Water NV nog niet waren omgezet zijn de kosten aan de gemeenten gefactureerd. Doordat de gemeenten de BTW via het BCF kunnen verrekenen hebben wij een vergoeding exclusief BTW aan de gemeenten verstrekt. Onze budgetten zijn inclusief BTW zodat een eenmalig voordeel op de huur van brandkranen is ontstaan ad € 154.000. 7. Opleiden en oefenen - Een incidenteel voordeel van € 206.000 is ontstaan uit onderuitputting van oefenen opleidingsbudgetten. Voor een deel van de oefenactiviteiten is een overeenkomst aangegaan om in 2012 een inhaalslag te maken. 8. Vakbekwaamheid - De (her)examens met betrekking tot cursusjaar 2010-2011, opleidingsstelsel oude stijl hebben € 45.000 extra inkomsten gegenereerd. - Ten laste van de reserve kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs is een bedrag van € 83.000 uitgegeven. Dit betreft een bijdrage aan landelijke projecten voor kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs. - Daarnaast is er via de NVBR een bedrag van € 175.000 ontvangen als voorschot op de definitieve afrekening van de ESF-subsidie. Deze kosten en opbrengsten waren in de begroting niet voorzien, omdat niet te voorspellen is in welk boekjaar de subsidie zal worden afgerekend. Ze hebben echter geen effect op het resultaat omdat ze worden onttrokken aan respectievelijk gestort in de reserve kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs. (Zie 23. dotaties en onttrekkingen reserves: dotatie reserve kwaliteitsverbetering ad € 92.000.) 9. Activiteitenbudget vrijwilligers - Op het activiteitenbudget voor vrijwilligers is er een voordeel van € 37.000. Dit voordeel is mede ontstaan doordat bij de vaststelling van het vrijwilligersreglement medio 2011 de definitieve hoogte is bepaald op € 150 (was € 100) per vrijwilliger per jaar. Hierdoor konden de activiteiten niet meer tijdig plaatsvinden. In het vrijwilligersreglement is bepaald dat dit overschot in het volgende kalenderjaar alsnog besteed mag worden. 10. Verzekeringen - Het aanbestedingsproces voor verzekeringen heeft een structureel voordeel opgeleverd van € 80.000. 11. Duiken - In district Maasland zijn de duikactiviteiten vooralsnog opgeschort. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 66.000. 12. Kleding - Er dient een goede inventarisatie van de te vervangen kleding te worden opgesteld. Dit zal in 2012 verder worden opgepakt. Het voordeel op uitrukkleding € 112.000 en op uitgaanskleding € 92.000 is incidenteel. 13. Kwaliteit, innovatie en ontwikkeling 58

-

In 2011 is met het oog op het dreigend tekort besloten geen audit- en themabijeenkomsten te houden, € 135.000 voordeel. Daarnaast zijn de projecten Aristoteles en Cicero in 2011 alleen in de voorbereidende fase van start gegaan.

14. Verlofuren - Per 1 januari is het brandweerpersoneel vanuit de deelnemende gemeenten overgenomen. Het overgenomen personeel had het recht om de opgebouwde verlofuren mee te nemen naar de nieuwe organisatie. De ontvangen financiële vergoeding ad € 420.000 levert een incidenteel voordeel op. 15. Strategie, beleid en communicatie - Een incidenteel voordeel op de communicatiekosten ad € 37.000 is ontstaan doordat een communicatietraject dat gepland was voor Veiligheidregio niet heeft plaatsgevonden. - Een ander voordeel ad € 31.000 is ontstaan doordat enerzijds een incidentele bezuiniging is behaald door voor de ontwikkeling van het intranet samen te werken met andere veiligheidregio‟s, anderzijds was rekening gehouden de inzet van dure communicatiemiddelen, zoals drukwerk, terwijl met digitale media kon worden volstaan. Dit voordeel is deels structureel. 16. Rente Rente en bankkosten, nadeel € 495.000 (lasten), voordeel € 689.000 (baten). Per saldo resteert een voordeel van € 194.000. - Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat bij het opstellen van de begroting 2011 er geen rekening gehouden is met de te betalen rente aan de gemeenten, nadeel € 495.000. - Er is echter ook in de begroting geen rekening gehouden de interne renteopbrengst uit de kapitaallasten wat een voordeel oplevert ad € 605.000. - Renteopbrengsten bank, voordeel € 84.000. Dit voordeel hangt samen onze reservepositie en met de vertraging van een aantal uitgaven zoals de overname van de activa van gemeenten en de investeringen. 17. Overige personeelskosten Binnen Personeel & Organisatie is er sprake van een incidenteel voordeel van € 258.000. Dit voordeel wordt merendeels verklaard door: - Er is minder gebruik gemaakt van het opleidingsbudget door de werkdruk in verband met de regionalisering en omdat het opleidingsplan in mei is vastgesteld is, € 143.000. - Verder waren de wervingskosten lager dan geraamd, deels door de ingestelde vacaturestop en deels doordat het aanbod van kandidaten groot was en minder wervingsactiviteiten nodig waren, € 56.000. - De personeelsvereniging is in 2012 gestart. De uitgebleven bijdrage voor de personeelsvereniging levert een voordeel ad € 24.000. 18. Div, ict en telefonie - Het incidentele voordeel ontstaat doordat investeringen als éénmalige kosten waren begroot. De investeringen hebben betrekkingen op het inrichten van de telefooncentrale, de regionale netwerkinfrastructuur met bijbehorende softwarelicenties en PC‟s/laptops. - En omdat het project DIT vertraging opliep waardoor de kosten doorschuiven naar 2012. 19. Huisvesting- en kantoorkosten - Door het ontbreken van ervaringscijfers wijken verschillende budgetten af. Op de posten onderhoud/kleine aanschaf tbv gebouw staan tegenover onderschrijdingen op de districten een overschrijding op het centrale budget, te verklaren door een toename van de centrale inkoop. Dit nadeel is € 72.000. - Op de posten zakelijke lasten, kantoorbenodigdheden en porti is een voordeel van € 125.000 ontstaan. Hiermee is het voordeel € 46.000 grotendeels verklaard. 20. Brede Doeluitkering Rampen - De BDUR 2011 is € 85.000 hoger dan voorzien het voordeel is ontstaan door een incidentele aanvullende uitkering ter hoogte van € 100.000 aan de Veiligheidsregio (aandeel BBN € 70.000) en de achteraf toegekende indexering ter hoogte van € 21.000 (aandeel BBN € 15.000). 21. Functioneel leeftijdsontslag - De voorziening per jaarultimo bleek op peil te zijn. De geraamde storting kon achterwege blijven. Incidenteel voordeel € 96.000. 22. Bijstandsverlening 59

-

Voor bijstandsverlening buiten onze regio is € 87.000 ontvangen. Deze niet begrote bate levert een incidenteel voordeel op.

23. Dotaties en onttrekkingen reserves - Via de NVBR is er een bedrag van € 175.000 ontvangen als voorschot op de definitieve afrekening van de ESF-subsidie. Daarop is een bedrag van € 83.000 ingehouden, dit betreft een bijdrage aan landelijke projecten voor kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs. Deze kosten en opbrengsten waren in de begroting niet voorzien, omdat niet te voorspellen is in welk boekjaar de subsidie zal worden afgerekend. Het saldo ad € 92.000 is zoals gebruikelijk toegevoegd aan de reserve kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs (incidenteel nadeel € 92.000). - De dotatie aan de reserve Realistisch oefenen pakt € 9.000 voordelig uit, dit voordeel ontstaat door een lagere incidentele reservering ten behoeve van het 2-jarig oefencontract dan geraamd ten tijde van de bestuursrapportage (als gevolg van hogere uitgaven in 2011). - De dotatie aan reserve repressieve vergoedingen bijstand is € 20.000 lager in verband met het bereiken van de gelimiteerde hoogte van deze reserve ad € 125.000. - De reserve rampenbestrijding is opgeheven, het restant van deze reserve valt vrij, voordeel € 19.000. - Daarnaast is de ontvangen extra Brede Doeluitkering Rampen conform voorgaande jaren in de reserve convenantsgelden gestort (incidenteel nadeel € 70.000). 24. Meldkamer - Bij de Meldkamer is er een voordeel van € 27.000 door lagere kosten voor onderhoud en storingen. € 6.000 van dit voordeel is structureel. 25. Dubieuze debiteuren - Een niet geplande storting in de voorziening Dubieuze Debiteuren bedraagt € 41.000, het betreft vordering die als dubieus zijn te kenmerken. 26. Voorziening personeel - In de voorziening personeel is per 31 december 2011 € 25.000 gestort om toekomstige personele kosten te kunnen dekken. Deze incidentele storting was niet begroot. Tabel met Incidentele Baten en Lasten 2009 > € 50.000 BBN en VB Artikel 28, lid c van het BBV schrijft voor dat in de programmarekening een overzicht wordt opgenomen van de incidentele baten en lasten. De incidentele baten en lasten zijn in onderstaande tabel opgenomen waarmee inzicht ontstaat in hoeverre het resultaat beïnvloed wordt door posten naast de reguliere bedrijfsvoering.

60

Tabel met Incidentele Baten en Lasten 2011 > € 50.000 BBN + VB bedragen x € 1000

Nadeel 1 2 5 6 7 8 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23

Salarissen Crisiscommunicatie en multidisciplinair oefenen Materieel Brandkranen Opleiden & oefenen Vakbekwaamheid Duiken Kleding Kwaliteit, innovatie en onderzoek Verlofuren Rente Overige personeelskosten Div, Ict en Telefonie Brede Doeluitkering Rampen Functioneel leeftijdsontslag Bijstandsverlening Dotaties en ontrekkingen reserves

Voordeel I/S 1.121 I 63 56 I 68 I 154 I 120 I 83 175 I 71 I/S 204 I 135 I 420 I 195 I 199 I 213 I 70 I 96 I 87 I 162 I 308

Per saldo

3.384 3.076

Toelichting De nummering per onderdeel verwijst naar de nummers in de toelichting boven deze tabel.

Analyse resultaat 2011 ten opzichte van begroting GHOR bedragen * € 1.000

Nadeel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Loonkosten vast personeel (Personeelskosten) Overige personeelskosten (Personeelskosten) Pand Gruttostraat (Huisvesting) Communicatiemiddelen (Bedrijfskosten) Advieskosten (Bedrijfskosten) GHOR4ALL (Bedrijfskosten) Projectkosten en operationele inzet (Bedrijfskosten) Opleiding, Training en Oefening (OTO) (Bedrijfskosten) Drukwerk (administratiekosten) Website (administratiekosten) Bijdrage Gemeenten (Inwonerbijdrage) Bijdrage BDUR (BDUR) OTO-stimuleringsgelden (Overige baten) GHOR4ALL (Overige baten)

15 33 19 61 112 78 210 35 19 13 24 25 112 240

Per saldo

Voordeel 52

I/S I I S I I I I I I I I I I I

568 328

Toelichting 1. Loonkosten vast personeel (Personeelskosten) De begrote vacatureruimte is nog niet geheel ingevuld doordat uitgestroomd personeel binnen het GHOR Bureau vervangen moest worden en prioriteit had om de lopende activiteiten uit te voeren. Dit levert een incidenteel voordeel op ad € 52.000. 61

2. Overige personeelskosten (Personeelskosten) Wat betreft overige personeelskosten, waaronder cursus- en symposiumkosten als gevolg van de invoering en implementatie van nieuwe wetgeving, is een incidenteel nadeel ontstaan ad € 15.000. 3. Pand Gruttostraat (Huisvesting) Het structurele nadeel op de huisvesting van het pand Gruttostraat bestaat uit € 13.000 hogere exploitatiekosten en € 20.000 jaarlijkse extra storting in het onderhoudsfonds. 4. Communicatiemiddelen (Bedrijfskosten) Hogere kosten communicatiemiddelen ad € 19.000 bestaat uit de aanschaf van communicatiemiddelen ten behoeve van de bedrijfsvoering én operationele organisatie. 5. Advieskosten (Bedrijfskosten) € 61.000 hogere advieskosten is een incidenteel nadeel dat voortkomt uit de extra inzet van externe ondersteuning bij de doorontwikkeling van de GHOR Brabant-Noord. 6. GHOR4ALL (Bedrijfskosten) Incidenteel nadeel ad € 112.000* 7. Projectkosten applicaties en operationele inzet (Bedrijfskosten) Er is een incidenteel voordeel ontstaan ad € 78.000 op de, wel geraamde maar minder gemaakte, kosten voor de projectmatige doorontwikkeling van applicaties ten behoeve van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Daarnaast zijn er in 2011 ook minder operationele kosten gemaakt dan begroot. 8. Opleiding, Training en Oefening (OTO) (Bedrijfskosten) De GHOR Brabant-Noord heeft nieuwe afspraken gemaakt met de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) als het gaat om OTO-activiteiten. Uitvoering en verantwoordelijkheid ligt vanuit de wet steeds meer bij de zorgaanbieders zelf. Daarnaast heeft de GHOR in de afgelopen jaren ook afspraken gemaakt met de RAV wat betreft vervangingskosten voor personeel dat OTO-activiteiten ten behoeve van de GHOR uitvoert; deze vervangingskosten komen niet meer voor rekening van de GHOR. Tot slot zijn er door de personele wisselingen bij de GHOR binnen het OTO-team in 2011 minder OTO-kosten gemaakt dan geraamd. Door deze verschillende ontwikkelingen is een voordeel ontstaan van € 210.000. De GHOR Brabant-Noord wil zich met het oog op de nieuwe wet met bijbehorende verantwoordelijkheden op het vlak van OTO meer gaan richten op advisering van het brede netwerk van zorgaanbieders in de Veiligheidsregio en minder op de uitvoerende OTO activiteiten waarbij deze verantwoordelijkheid bij de zorgaanbieders zelf ligt. Nu het OTO-team weer op sterkte is, zullen de financiële middelen door de invulling van deze adviserende rol op het vlak van OTO in 2012 dus weer worden aangewend. 9. Drukwerk (administratiekosten) Door het minder uitbesteden van drukwerk zoals voorlichtingsmateriaal is een incidenteel voordeel ontstaan ad € 35.000. 10. Website (administratiekosten) Vernieuwen van de website is uitgesteld. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van € 20.000. 11. Bijdrage Gemeenten (Inwonerbijdrage) De gemeentelijke baten vallen € 12.000 hoger uit dan geraamd. 12. Bijdrage BDUR (BDUR) Een voordeel ad € 25.000 komt voort uit een hogere rijksbijdrage. 13. OTO-stimuleringsgelden (Overige baten) Ook in 2011 is er een incidenteel voordeel ontstaan ad € 25.000 als gevolg van het toekennen van OTO-stimuleringsmiddelen vanuit het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB). 14. GHOR4ALL* (Overige baten) Incidenteel voordeel ad € 112.000*

62

* GHOR4ALL: onder de hogere projectkosten ad € 92.000 op het digitale project GHOR4ALL (werkelijke kosten € 112.000, begroot € 20.000) dat landelijk wordt uitgerold vanuit de GHOR Brabant-Noord, is een bedrag ad € 43.442 als nog te betalen posten opgenomen voor de financiële afwikkeling wegens de overdracht van dit project per 31 december 2011 naar GHOR Nederland. Hiertegenover stonden de totale baten, zijnde de bijdragen 2011 van de 21 GHOR regio's ad € 112.000 en is daarmee een budgettair neutraal project. Tabel met Incidentele Baten en Lasten 2009 > € 50.000 GHOR Artikel 28, lid c van het BBV schrijft voor dat in de programmarekening een overzicht wordt opgenomen van de incidentele baten en lasten. De incidentele baten en lasten zijn in onderstaande tabel opgenomen waarmee inzicht ontstaat in hoeverre het resultaat beïnvloed wordt door posten naast de reguliere bedrijfsvoering.

Tabel met Incidentele Baten en Lasten 2011 > € 50.000 GHOR bedragen * € 1.000

Nadeel 1 5 6 7 8 14

Loonkosten vast personeel (Personeelskosten) Advieskosten (Bedrijfskosten) GHOR4ALL (Bedrijfskosten) Projectkosten en operationele inzet (Bedrijfskosten) Opleiding, Training en Oefening (OTO) (Bedrijfskosten) GHOR4ALL (Overige baten)

Voordeel 52

61 112 78 210 112 173

Per saldo

I/S I I I I I I

452 279

Toelichting De nummering per onderdeel verwijst naar de nummers in de toelichting boven deze tabel.

Analyse resultaat 2011 ten opzichte van begroting GMC bedragen x € 1000

Nadeel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Personeel Rente (zie financieringsfunctie) Opleiding en vorming Huisvesting Vervoer Verbining en automatisering Operationeel Beheer Overige Opbrengsten Beschikking reserve

I/S I/S

23 17 8 134 1 6

I/S I/S I I/S I I I I/S

5 40

5 financieringsfunctie Per saldo

Voordeel 97

326 26 347

S

Toelichting De jaarrekening 2011 sluit met een batig saldo van € 347.000. Dit saldo houdt met name verband met: 1. exogene ontwikkelingen (€ 75.000) door een andere invulling van het nieuwe beleid rondom uitwijk en het vervallen van de landelijke bijdrage (van € 60.000) aan het landelijke project MUST (Meldkamer Uitwijk Servicecentrum Taakondersteuning) een financieel voordeel van € 15.000 door een hogere bijdrage als gevolg van de groei van het aantal inwoners 63

2. interne ontwikkelingen/doelmatiger gebruik van faciliteiten (€ 272.000) Daarnaast zijn additionele financiële voordelen ontstaan door een doelmatiger inzet van middelen. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder beknopt toegelicht: Toelichting per kostengroep Personeel Het voordeel van lagere personeelslasten van € 97.000 (8%) houdt verband met de volgende factoren: goedkopere/beperkte inhuur externen (€ 22.000) lagere kosten van ondersteuning vanuit de politie (€ 18.000) vacaturevoordeel (€ 17.000) geen loonsverhogingen en hogere pensioenlasten (€ 40.000) Het merendeel van dit voordeel 2011 dient als een incidenteel voordeel te worden beschouwd. De kostenontwikkeling in 2012 en verder is in belangrijke mate afhankelijk van de CAO en de eventuele premieverhogingen. In de begroting 2012 zijn de totale personeelslasten op € 1.150.000 geraamd; d.w.z. structureel € 10.000 lager dan het begrotingsvolume over 2011. Rente De rentelasten zijn € 26.000 (14%) lager dan geraamd. Dit voordeel vloeit voort uit de combinatie van het niet effectueren van de herfinanciering van een langlopende lening (eind 2010) en de huidige lage marktrente. Een deel van de activa van het GMC wordt momenteel gefinancierd met goedkoop rekening courant krediet bij de politie Brabant-Noord. Dit voordeel heeft in belangrijke mate een structureel karakter, maar is tevens afhankelijk van de aanwending van batige saldi en de ontwikkeling van de marktrente. In de begroting 2012 zijn de rentelasten verlaagd tot € 160.000 (structureel € 24.000 lager dan de begroting 2011). Opleidingen De opleidingskosten zijn € 23.000 (45%) lager dan geraamd. De opleidingskosten lijken structureel lager uit te vallen. De ontwikkeling van de opleidingskosten is overigens in belangrijke mate afhankelijk van de implementatie van nieuwe software. Huisvesting Gedurende 2011 was het totaal aan huisvestingslasten € 17.000 (3%) lager dan geraamd. Dit voordeel houdt met name verband met lagere kosten van schoonmaak, OZB (lagere taxatie) en energielasten. In de begroting 2012 zijn de huisvestingslasten reeds structureel met € 11.000 teruggebracht tot € 530.000. Vervoer De kosten van vervoer zijn over 2011 € 8.000 (52%) lager uitgevallen dan geraamd. Dit is een incidenteel voordeel doordat de oude afgeschreven voertuigen later zijn vervangen dan geraamd. Verbindingen en automatisering De ICT-lasten zijn circa € 134.000 (11%) lager uitgevallen dan geraamd. Bij het opstellen van de begroting 2011 is een voorzichtige inschatting gemaakt van het structurele ICT-vervangingsvoordeel van totaal € 200.000 op jaarbasis. Hierbij was nog niet bekend dat het nieuwe (landelijke) beleid rondom MUST (van € 60.000 per jaar) is vervallen. Het financieel voordeel valt daarnaast hoger uit door het uitstel van enkele (vervangings)investeringen, aanvullende vervangingsvoordelen en lagere onderhoudskosten. Daarnaast behoefden (nog) geen kosten te worden gemaakt rondom de aanbesteding van de vervanging van de telefooncentrale. Beheer/overige De kosten van beheer bleven € 6.000 (10%) binnen de begroting. De overige kosten waren € 5.000 (29%) hoger dan geraamd. Dit financieel nadeel houdt verband met de kosten van drankautomaten die de laatste jaren structureel hoger zijn dan geraamd. Baten De baten zijn € 40.000 (1%) hoger uit dan begroot. Dit voordeel vloeit voort uit baten i.v.m. een langdurig zieke medewerker, kortingen in verband met de Regeling Partieel Uittreden (samen circa € 19.000), de groei van het aantal inwoners (circa € 15.000) en een boekwinst bij vervanging (vervoer € 6.000).

64

Tabel met Incidentele Baten en Lasten 2009 > € 50.000 GMC Artikel 28, lid c van het BBV schrijft voor dat in de programmarekening een overzicht wordt opgenomen van de incidentele baten en lasten. De incidentele baten en lasten zijn in onderstaande tabel opgenomen waarmee inzicht ontstaat in hoeverre het resultaat beïnvloed wordt door posten naast de reguliere bedrijfsvoering.

Tabel met Incidentele Baten en Lasten 2011 > € 50.000 bedragen x € 1000

Nadeel 1 6

Personeel Verbining en automatisering

Per saldo

Voordeel 75 70 0 145

I/S I I

145

Toelichting Voor de toelichting wordt verwezen naar de analyse boven de tabel.

65

5.3.3 Toelichting op de balans per 31 december 2011 ACTIVA De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van meer dan een jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd: Vaste activa BBN In het jaar 2011 is voor € 13.675.412 aan activa overgenomen van de gemeenten. Het grootste deel van deze activa bestaat uit voeren vaartuigen die een overdrachtswaarde hadden van € 10.599.797. Daarnaast is door BBN zelf voor € 880.291 aan investeringen gedaan. De investeringen van BBN hebben betrekking op de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen € 300.070, werkmaterieel € 171.910 en ICT voorzieningen ad € 117.199. Tegenover deze aankopen staat de verkoop van een motorspuitaanhanger ad € 9.950. Vaste activa BBN bedragen * € 1

gronden en terreinen bedrijfsgebouwen vervoermiddelen machines, apparaten en installaties overige materiële vaste activa Materiële vaste activa

Boekwaarde Herrubricering Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Boekwaarde / overname 31-12-2010 activa 2011 2011 31-12-2011 684.880 410.335 10.700.314 1.504.020 10.291.509 920.049 286.353 3.792.475 9.9151.431.113 3.557.849 1.023.846 561.16062.914 61.993 463.607 2.628.775

135.528

14.555.703

-9.915

2.997.126

14.312.965

Financiële vaste activa BBN Geconstateerd is dat de activa in eigendom van derden, waarin de VRBN heeft bijgedragen, per 1-1-2011 door de desbetreffende gemeenten zijn overgedragen aan de VRBN. Derhalve is niet langer sprake van een financiële vaste activa, maar van Materiële vaste activa. Het bedrag ad € 135.528 dient derhalve geherrubriceerd te worden naar de materiële vaste activa. Financiële vaste activa BBN Boekwaarde Herrubricering Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Boekwaarde 31-12-2010 activa / overname 2011 31-12-2011 135.528 135.528135.528 -135.528 0 0 0 0

Financiële bijdragen Financiële vaste activa Totaal vaste activa

2.764.303

0

14.555.703

-9.915

2.997.126

14.312.965

Investeringskredieten BBN Omschrijving Investering BBN

Krediet

Wijzigingen

01-01-2011

2011

Krediet (na wijziging) 31-12-2011

Uitgaven Realisatie

Restant

Vrijval

31-12-2011

31-12-2011

2011

bedragen * € 1 Overheveling krediet 2012 e.v.

MBL BEHEER EN HUISVESTING ICT-DIV

2.433.552 -

1791.227.336

2.433.373 1.227.336

1.113.392 62.914 117.199

1.319.981 62.9141.110.137

154.82262.914108.578

1.474.803 1.001.559

Totaal

2.433.552

1.227.157

3.660.709

1.293.505

2.367.204

109.158-

2.476.362

Vanaf 2011 is de aanschaf en het onderhoud van het materieel van de gemeentelijke organisaties ondergebracht in de nieuwe regionale organisatie. In 2011 is mede in verband met een tekort op de overgedragen kapitaallasten behoedzaam omgegaan met nieuwe investeringen en zijn een aantal investeringen doorgeschoven in afwachting van het missie- en visietraject (MSVO). 66

Omdat voor een aantal grote investeringen een levertijd van enkele maanden geldt worden de leveringen in 2012 gedaan. Voor Materieel Beheer en Logistiek is een hiervoor een bedrag ad € 1.474.803 overgeheveld van 2011 naar 2012. In verband met het uitstel van de implementatie van een nieuw systeem voor ICT en documentaire informatievoorziening (DIV) van 1 januari 2012 naar 2 april 2012 is een bedrag ad € 1.001.559 doorgeschoven van 2011 naar 2012. Beheer en huisvesting heeft € 62.914 geïnvesteerd, ondanks het ontbreken van het budget hiervoor passen deze uitgaven binnen het bestaande beleid. Bij de vaststelling van de jaarrekening zal dit ter goedkeuring aan het algemeen bestuur voorgelegd.

Vaste activa GMC Gedurende 2011 is voor bijna € 245.000 (2010 € 665.000) geïnvesteerd. De investeringen vallen lager uit dan geraamd. In 2011 zijn nog niet alle voorgenomen investeringen gerealiseerd. Daarnaast is de aanschaf van enkele ICT-faciliteiten financieel voordeliger geëffectueerd zodat het investeringskrediet niet volledig hoeft te worden besteed. Het verloop van de in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van meer dan een jaar kan als volgt worden gespecificeerd: Vaste activa GMC bedragen * € 1

gronden en terreinen bedrijfsgebouwen vervoermiddelen machines, apparaten en installaties overige materiële vaste activa totaal

Boekwaarde 31-12-2010 247.257 3.288.229 904.082 1.193.710

Investeringen/ desinvesteringen 63.090 102.529

5.633.278

165.619

Afschrijvingen 101.275 2.973 118.580 348.345

Boekwaarde 31-12-2011 247.257 3.186.954 60.117 785.502 947.894

571.173

5.227.724

Naast investeringen zijn gedurende 2011 desinvesteringen verantwoord voor totaal € 40.000. Investeringskredieten en investeringen GMC bedragen * € 1.000

A B Toegekend Besteed t/m krediet voorgaand boekjaar Onderwerp 3.33 3.34

Opleiding en vorming Huisvesting - Grond - Gebouwen - Installaties - Inventaris - Onderhanden werk 3.35 Vervoer 3.36 Verbindingen & automatisering - ICT vervangingen - ICT vervangingen - verv. Tetra radio test set c2000 -verv. Koppeling GMS-KPN - uitbreiding i.v.m. netcentr.werken - datalijnen 3.37 Geweldmiddelen en uitrusting 3.38 Operationele aktiviteiten 3.39 Beheer 3.310 Overige vaste activia TOTAAL

C Restant krediet begin boekjaar

D Besteed bedrag in boekjaar

E Totaal besteed t/m boekjaar

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

20 185 185

0 0

20 458 0 272 53 48 35 50 0 0 0 0 478

63 142 45

63 142 45 0 49 0 0 48 0 0 0 0 205

0 0 0 0 205

0 0 0 0 0

49

48 0 0 0 0 205

F Restant krediet

0 0 0 0 0 0 0 -23 501 140 272 4 48 35 2 0 0 0 0 478

67

De investering in voertuigen is hoger uitgevallen dan geraamd. Deze hogere uitgaven houden verband met de algemene prijsontwikkeling van de laatste jaren en het aanbrengen van specifieke voorzieningen in het C2000 voertuig die aansluiten bij het gebruik. Vlottende activa De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van een jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd: Vlottende activa BBN bedragen * € 1

Soort vordering Vorderingen openbare lichamen Dubieuze debiteuren Overige vorderingen Totaal

Saldo per 31-12-2010 174.565 109.849 284.414

Saldo per 31-12-2011 313.924 -41.295 40.569 313.198

Vlottende activa GMC bedragen * € 1

Soort vordering Vorderingen openbare lichamen Overige vorderingen Totaal

Saldo 31-12-2010 4.195 111.299 115.494

Saldo 31-12-2011 81.112 81.112

Er zijn geen oninbare vorderingen. De vooruitbetaalde posten hebben grotendeels betrekking op telematicaposten en ICT support. Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen kent de volgende componenten: Liquide middelen BBN bedragen * € 1

Soort saldo Kassaldi Banksaldi Girosaldi Totaal

Saldo 31-12-2010 418 2.268.056 398 2.268.872

Saldo 31-12-2011 759 10.611.729 10.612.488

Saldo 31-12-2010 250 42.504 42.754

Saldo 31-12-2011 500 75.101 75.601

Liquide middelen GMC bedragen * € 1

Soort saldo Kassaldi Banksaldi Totaal

Overlopende activa Onderstaande specificatie geeft de opbouw van de saldi weer:

68

Overlopende activa BBN + VB bedragen * € 1

Specifieke uitkeringen BZK subsidie Haakarmvoertuig Subsidie Brabant Veiliger Totaal vorderingen specifieke uitkeringen

Saldo 31-12-2010 30.645 124.336 154.981

Vermindering 2011 30.645 124.336 154.981

Vermeerdering 2011

-

Saldo 31-12-2011 -

bedragen * € 1

Nog te ontvangen Rente Brandmeldinstallaties Doorbelasting Openbare lichamen Afrekening gas/electra/water Overig Diversen (incl. tussenrekeningen)

Saldo 31-12-2010 28.409 288.669

38.904 355.982

BTW rekening te vorderen

Vooruitbetaald Diverse verzekeringen Kantoorhuur ICT, telefonie e.d. Communicator Doormelding Siemens Energie Abonnementen Overig

413.214

180 180

1.573

17.235 18.808

Tussenrekening verzekeringen Vooruitbetaald opleidingen Opleidingen modulair Voorfinanciering ESF 3 examenkosten

Totaal overige activa

206.880 9.900

Vooruitbetaald inzake investeringen Nog te ontvangen opleidingen Nibra/BZK

Saldo 31-12-2011 88.551 39.959 62.235 15.501 634

0

320.844 44.802 27.842 14.537 8.575 6.254 3.235 11.030 437.118 1.103

84.499 4.000 88.499

182 182

463.469

1.068.397

Overlopende Activa GMC Niet van toepassing.

69

PASSIVA Eigen vermogen Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

Eigen vermogen BBN + VB bedragen * € 1

Soort saldo

Saldo Saldo 31-12-2010 31-12-2011 643.024 745.964 2.271.653 3.353.015 227.526 3.221.660 3.142.203 7.320.639

Algemene reserve Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat Totaal

Eigen vermogen GMC bedragen * € 1

Soort saldo Algemene reserve, 21 gemeenten Algemene reserve, Politie Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat GMC, 21 gemeenten Nog te bestemmen resultaat GMC, Politie Nog te bestemmen resultaat C2000, 21 gemeenten Nog te bestemmen resultaat C2000, Politie Totaal

Saldo 31-12-2010 101.999 124.666 161.787 225.704 275.862 34.783 23.188 947.989

Saldo 31-12-2011 101.999 124.666 412.570 122.842 150.140 44.480 29.653 986.350

Analoog aan de begroting is bij het GMC onderscheid gemaakt tussen het GMC sec en C2000. Het batig saldo ad € 347.000 bestaat voor € 74.000 uit C2000 en € 273.000 GMC en is, analoog aan de verdeelsleutels in de begroting (45/55 respectievelijk 60/40 gemeenten/politie) verdeeld. Reserves Reserves BBN + VB bedragen * € 1

Omschrijving Algemene reserve: Te verdelen resultaat 2010 Te verdelen resultaat 2011 Bestemmingsreserves: Risico- en crisiscommunicatie Huisvesting Rampenbestrijding Repressie Bijstand (GWT/THV/OGS/COH) Realistisch oefenen Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs BZK Materieel haakarmvoertuig Convenantsgelden veiligheidsregio Subtotaal Totaal reserves

Saldo 31-12-2010 643.024 643.024 227.526

Dotaties 102.940 102.940

Onttrekkingen -

Resultaat

Saldo 31-12-2011 745.964 745.964 227.5263.221.660 3.221.660

359.346 18.780 94.833 129.112 28.018 139.535 1.502.029 2.271.653

124.586

730.078 1.151.248

69.884

-

124.586 315.706 125.000 304.015 119.532 132.070 2.232.107 3.353.016

3.142.203

1.254.188

69.884

2.994.134

7.320.641

43.640 18.780 30.167 174.903 91.514 7.465

Algemene reserve BBN De algemene reserve dient om onvoorziene risico‟s op te vangen. Conform besluit wordt een minimum- en maximumniveau aangehouden van 5% tot maximaal 7% van het exploitatietotaal. Dat betekent dat de bandbreedte tussen de € 1.666.000 en € 2.333.000 (gebaseerd op het exploitatietotaal van € 33.322.000 in de 70

beleidsbegroting 2011 ná wijzigingen) zou moeten zijn. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2011 € 745.964, dat is slechts 2,2% van genoemd exploitatietotaal. Het in de programmabegroting opgenomen exploitatietotaal is als gevolg van de regionalisering van de Brandweer gestegen van € 11.286.000 in 2010 naar € 33.322.000 in 2011. Het ligt in de rede op basis hiervan de norm te herzien op basis van andere organisaties met een soortgelijke omvang en risico‟s. Een voorstel hiertoe zal bij het voorstel tot resultaatbestemming 2011 worden meegenomen. Bestemmingsreserves BBN Reserve risico- en crisiscommunicatie Volgens besluit van het Algemeen Bestuur (AB 29-06-2011) is de Bestemmingsreserve Risico- & risicocommunicatie gevormd, waarin in 2011 € 124.586 is gestort. Uit deze reserve dienen de kosten van inrichting van de organisatie, activiteiten, opleiding, training en oefening met betrekking tot risico- & risicocommunicatie te worden gedekt voor de jaren 2011-2013. Reserve huisvesting BBN Deze reserve is in 2007 gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de huisvestingskosten van het pand Orthenseweg „s Hertogenbosch (AB 23 06 2004). De reserve is toereikend voor de dekking van deze kapitaallasten. In 2011 werd € 43.640 onttrokken, waarmee het nieuwe saldo € 315.706 is geworden. Aan het einde van de afschrijvingstermijn resteren er geen middelen in de reserve. Reserve rampenbestrijding BBN Ten laste van deze reserve werden de kosten van de programmamanager voor het veiligheidsbureau gebracht. In 2011 is het restant ad € 18.780 vrijgevallen en is de reserve opgeheven. Reserve repressie bijstand (GWT/THV/OGS/COH) Het bestuur heeft in 2008 ingestemd met de vorming van de bestemmingsreserve repressie vergoedingen bijstand om de lasten gelijkmatig over de jaren te kunnen verdelen. De jaarlijkse structurele storting is met ingang van 2008 vastgesteld op € 50.000 (geïndexeerd) waarbij het plafond van de reserve is vastgesteld op € 125.000. In 2011 is € 30.167 gedoteerd aan de reserve waarmee het vastgestelde plafond is bereikt. Reserve realistisch oefenen BBN Deze reserve is bedoeld voor de vierjaarlijkse operationele training officieren. Jaarlijks wordt ¼ van het benodigde bedrag (€ 73.000 in 2011) gedoteerd aan de reserve. Eenmaal in de vier jaar wordt de reserve aangewend ter dekking van de werkelijke uitgaven. De uitgaven van realistisch oefenen lopen sterk achter bij de planning, deze achterstand moet worden ingelopen om de geoefendheid van het personeel te kunnen waarborgen. Bij de bestuursrapportage is besloten de niet bestede budgetten te storten in de reserve realistisch oefenen zodat we in 2012 de achterstand in de geoefendheid van het personeel kunnen inlopen. In 2011 is het overschot op dit budget, ter hoogte van € 101.903, als extra dotatie in de reserve gestort. Reserve kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs Voor de periode september 2005 tot en met december 2007 heeft Brandweer Brabant Noord, via de NVBR, een aanvraag ingediend voor ESF subsidie. Daarnaast kan er jaarlijks tot en met 2013 een nieuwe aanvraag voor ESF subsidie worden ingediend. De gelden die hierbij beschikbaar komen worden besteed aan de verbetering van het brandweeronderwijs. In 2011 werd € 91.514 gedoteerd (het saldo van € 174.635 ontvangsten ESF-gelden en € 83.122 bijdragen aan de NVBR). Reserve BZK materieel haakarmvoertuig Ter vervanging van materieel brandweercompagnieën is in 2010 een vaststellingsbeschikking van € 142.645 van BZK ontvangen. Deze middelen zijn bestemd voor de vervanging van een haakarmvoertuig uit de compagnie in 2010. BZK hanteert een afschrijftermijn van 20 jaar. De investering zal worden geactiveerd. Ter dekking van de afschrijving zal jaarlijks 1/20e deel van reserve vrijvallen ten gunste van de exploitatie. Reserve convenantgelden Veiligheidsregio Het bestuur heeft ingestemd met de vorming van de reserve Convenantgelden Veiligheidsregio en de reserve in te zetten ten behoeve van de regionalisering. Deze reserve is gevuld met specifieke uitkeringen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In 2011 is een bedrag van € 659.968 gedoteerd, zoals voorzien in de bestuursrapportage, en daarnaast is een incidentele storting gedaan van € 70.110 naar aanleiding van een incidentele uitkering uit hoofde van de BDUR. Per 31 december 2011 is de stand van de reserve € 2.232.106. In de loop van 2012 wordt een voorstel gemaakt voor de besteding van de resterende convenantsgelden, waarvan de kosten van de totstandkoming van de bezuinigingsvoorstellen, de kosten van het transitieplan om 71

de bedrijfsvoeringsprocessen op orde te krijgen en waarvan de kosten voor de Secretaris veiligheidsregio voor e de 1 twee jaar onderdeel zullen uitmaken. Resultaat BBN Het resultaat over 2010 bedroeg € 227.526 voordelig. Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met een toevoeging van € 102.904 van dit resultaat aan de algemene reserve waardoor deze per 31-12-2011 € 745.964 bedraagt en een toevoeging aan de reserve risico- en crisiscommunicatie van € 124.586. Een voorstel voor de resultaatbestemming 2011 ad € 3.221.660 voordelig zal aan het bestuur worden voorgelegd. Reserves GHOR bedragen * € 1

Omschrijving Algemene reserve: Te verdelen resultaat 2010 Te verdelen resultaat 2011 Bestemmingsreserves: Reserve Algemene Middelen GHOR Brabant Noord

Saldo 31-12-2010 291.739

Dotaties

-

108.939

328.230

Saldo 31-12-2011 328.230 182.800 511.030

-

108.939

328.230

511.030

Onttrekkingen

182.800-

Resultaat

108.939

328.230

Subtotaal

291.739

Totaal reserves

291.739

182.800

Resultaat GHOR Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met het vormen van een algemene reserve vanuit het resultaat 2010 ad € 182.800. Een voorstel voor de resultaatbestemming 2011 ad € 328.230 voordelig zal aan het bestuur worden voorgelegd. Reserves GMC bedragen * € 1

Omschrijving Algemene reserve: Te verdelen resultaat 2010 Te verdelen resultaat 2011 Bestemmingsreserves: Incidentele uitgaven (2006) Doorontwikkeling GMC (2007) Doorontwikkeling huisvesting (2008) Informatievoorziening (2010) Subtotaal Totaal reserves

Saldo 31-12-2010 226.665 226.665 559.537 161.787 -

Onttrekkingen

Dotaties

Resultaat

-

308.754

721.324

-

308.754

Saldo 31-12-2011 226.665 226.665 250.783347.115 347.115 161.787 250.783 250.783 347.115 759.685

947.989

-

308.754

347.115

986.350

Algemene reserve GMC De algemene reserve is opgebouwd uit de voordelige saldi over 2001 t/m 2003. Deze reserve wordt binnen de doelstellingen van het GMC aangewend ter dekking van onvoorziene kosten. Ultimo 2004 is besloten dat de omvang van de algemene reserve maximaal 7% van het lastenvolume (inclusief financieringslasten) mag bedragen. Bestemmingsreserves Naast deze algemene reserve zijn bij de behandeling van de jaarrekeningen bestemmingsreserves gevormd. Deze bestemmingsreserves zijn gevormd in verband met de discussie rondom financiële dekking van nieuw beleid zoals opgenomen in het (concept)beleidsplan 2008, de implementatiemogelijkheden van een fronten back office alsmede incidentele uitgaven tengevolge van aanbevelingen voortvloeiende uit de algemene doorlichting rampenbestrijding en de informatievoorziening. Deze bestemmingsreserves worden aangewend ter dekking van incidentele projectuitgaven. Gelet op de onduidelijkheid omtrent de ontwikkelingen rondom schaalvergroting etc. is gedurende 2011 terughoudend beleid gevoerd met het (verder) aanwenden van deze bestemmingsreserves. 72

Resultaat GMC Een voorstel voor de resultaatbestemming 2011 ad € 347.115 voordelig zal aan het bestuur worden voorgelegd.

Voorzieningen Voorzieningen BBN + VB bedragen * € 1

Omschrijving FLO Detacheringen Personeel Totaal voorzieningen

Saldo 31-12-2010 53.166 160.000 600.839 814.005

Dotaties

Uitgaven

25.027 25.027

74.225 316.729 390.954

Vrijval

Saldo 31-12-2011 1.540 51.626 85.775 309.137 87.315 360.763

Voorziening FLO Deze voorziening dient om de kosten van personeel dat met functioneel leeftijdsontslag (FLO) is en/of gaat te kunnen bekostigen. Jaarlijks wordt de noodzakelijke hoogte van het saldo herzien hierdoor kan een bedrag van € 1.540 vrijvallen. Voorziening Detacheringen In 2006 en 2007 zijn er verschillende detacheringscontracten afgesloten. Op de werkelijke salariskosten zat een opslag van 31%. Deze opslag was substantieel hoger dan de werkelijke bijkomende kosten (uitvoeringskosten, opleidingen en dergelijke). In overleg met de inleners, een aantal deelnemende gemeenten, is de teveel in rekening gebrachte opslag ad € 74.225 gerestitueerd. Het restant ad € 85.775 betreffende de opslag van niet met gemeenten afgesloten detacheringscontracten kon vrijvallen. Voorziening personeel Deze voorziening is gevormd op basis van afspraken en latente verplichtingen welke met (ex-)personeelsleden gemaakt zijn en die in de toekomst een betalingsverplichting tot gevolg hebben. Om aan de bestaande afspraken te blijven voldoen is er € 25.027 in deze voorziening gestort. Voorzieningen GMC bedragen * € 1

Omschrijving Voorziening groot onderhoud Totaal voorzieningen

Saldo 31-12-2010 136.169 136.169

Dotaties

Uitgaven

32.200 32.200

13.220 13.220

Vrijval

-

Saldo 31-12-2011 155.149 155.149

Voorziening groot onderhoud Deze voorziening dient om de kosten van groot onderhoud te kunnen dragen zonder dat de bijdrage per inwoner daardoor gaat fluctueren. De uitgaven in 2011 hebben betrekking op onderhoud rondom jaloezieën en schilderwerk. De dotatie is met ingang van 2011 verhoogd op basis van de actuele meerjaren onderhoudsplanning. Langlopende schulden Langlopende schulden GMC 1 Nr.

2 Naam geldgever

1 2 3

B.N.G.

3 Datum Bestuursbesluit

4 Soort geldlening

onderhands

5 Datum opname geldlening

6 Looptijd

7 Annuïteit

8 9 10 11*) 12 13 14 Oorspr. Restant Nieuw aan Aflossing Restant Rente Rente Bedrag geldlening te trekken 2011 geldlening percentage Boekjaar geldlening Lang. geldlening Lang. Schuld Schuld 01-01-2011 31-12-2011 2011 18-12-03 10 jaar n.v.t. 3.100 2.557 n.v.t. 78 2.479 4,46% 112 18-12-03 10 jaar n.v.t. 1.600 853 n.v.t. 106 747 4,28% 35 18-12-03 10 jaar n.v.t. 400 120 n.v.t. 40 80 4,08% 5 5.100 3.530 224 3.306 152 Waarvan af te lossen op korte termijn (2012) 224 3.082

73

Bij de bouw van het GMC zijn onder meer leningen afgesloten met een looptijd van 10 jaar. Ultimo 2013 dienen deze leningen te worden afgelost. Gedurende 2013 zal de herfinanciering moeten worden geregeld. Vlottende passiva Vlottende passiva BBN Naast de crediteuren per 31 december 2010 € 502.748 en per 31 december 2011 € 1.119.259 bestaat deze post uit de overlopende passiva. Vlottende passiva GMC Naast de crediteuren per 31 december 2011 € 63.071 en overige post van € 8.444 bestaat deze post uit de rekening courantschuld bij de politie ad € 552.027 en de overlopende passiva. De rekening-courantschuld bij de politie is mede ontstaan doordat in 2010 geen herfinanciering is aangegaan voor een langlopende lening € 1 miljoen. Gezien de ontwikkelingen rondom de veiligheidsregio, meldkamers, de investeringsvoordelen en de marktrente is in 2010 geopteerd voor financiering met goedkoper kort vreemd vermogen. Gedurende 2011 was de kortlopende rente circa 1 %. Ten opzichte van de rente van bovenstaande langlopende leningen (van 4 tot 4,5%) bedraagt het rente voordeel van financiering met kortlopende middelen circa 3 tot 3,5%. Bij een lening van € 1 miljoen bedraagt het jaarlijks financieel voordeel € 30.000 tot € 35.000. Overlopende passiva Overlopende passiva BBN bedragen * € 1

Specifieke uitkeringen Stimuleringsbijdrage provincie 2010/2011 Totaal voorschotten specifieke uitkeringen

Saldo 31-12-2010 31.416 31.416

Vermindering 2011 31.416 31.416

Vermeerdering 2011 -

Saldo 31-12-2011 -

74

bedragen * € 1

Nog te betalen Loonbelasting en sociale lasten ABP Salarissen Piketkosten en ROL Personeel Diverse gemeenten Diverse gemeenten, overname activa Diverse gemeenten, gecalculeerde rente Contract salarisadministratie 2011 Energie Diverse crediteuren Diverse incl BTW GHOR

Nog te betalen opleidingen Opleidingen modulair

Vooruit ontvangen algemeen UWV doorbetalingen Gemeentelijke bijdragen

Vooruit ontvangen opleidingen Opleidingen modulair

Totaal overige passiva

31-12-2010 230.777 68.151 1.546 331.498 79.947 143.890

49.741 32.858 29.575 967.983

31-12-2011 1.096.244 203.449 448.442 201.045 253.176 77.776 13.675.412 934.272 219.731 118.163 289.522 31.733 -43.137 17.505.828

24.528 24.528

0

14.150 27.638 41.788

0

411.360 411.360

0

1.445.659

17.505.828

Overlopende passiva GMC bedragen * € 1

Overlopende passiva Nog te betalen posten VtSPN

31-12-2010 173.711 189.470 363.181

31-12-2011 89.566 223.369 312.935

75

Bijlage 1: Controleverklaring

76

Kw 1 Kw 2 Kw 3 Kw 4 Loonindexering Extra bijdrage E9B

A2

Departement

I&M

Nummer

TOTAAL

V&J

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

BBN

GHOR Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Provinciale beschikking en/of verordening

Programma Externe Veiligheid (EV)

Veiligheidsregio's

Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen, artikelen 8 en 10 Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.3 en 8.4

Brede DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR)

€ 44.417

Aard controle R

Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen.

€ 5.055.307 Correctie in de besteding Toelichting correctie 2010 ten laste van provinciale middelen ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 opgenomen voorlopige toekenning.

Aard controle R

Besteding 2011

I N D I C A T O R E N

Bijlage 2: Single information single audit

BDUR 2011

Gemeenten (BTW) Totaal

bedragen * € 1

764.876 764.876 764.876 764.876 14.984 70.111

326.080 326.080 326.080 326.080 6.388 29.889

142.528 142.528 142.528 142.528

1.233.484 1.233.484 1.233.484 1.233.484 21.372 100.000

3.144.598

1.340.598

570.111

5.055.307

77

Bijlage 3: BBN - Kengetallen Vooraf zij vermeld dat met ingang van 2012 jaarlijks in het kader van de jaarverantwoording zal worden gerapporteerd over met name operationele prestaties, naast bedrijfsvoeringsgegevens. Dit als uitkomst van het (landelijk) project Aristoteles dat ook in de Veiligheidsregio Brabant-Noord is geïmplementeerd. Proactie: Overzicht BRZO-bedrijven Brabant-Noord in 2011 Bedrijven krijgen te maken met het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (BRZO ‟99) als er volgens de milieuvergunning een grotere hoeveelheid gevaarlijke stof is dan één van de twee in het BRZO ‟99 genoemde drempelwaarden. Als een bedrijf de laagste drempelwaarde in het BRZO „99 overschrijdt, moet het een Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO) hebben en een Veiligheidsbeheersysteem (VBS) voeren. Als een bedrijf ook de tweede, en hoogste, drempelwaarde overschrijdt, moet het naast het hebben van een PBZObeleid en VBS ook een veiligheidsrapport (VR) opstellen. BRZO '99 status

Inrichting/bedrijf (per 31 december 2011)

Gemeente

OWTC

Cuijk

PBZO

Koninklijke Sanders

Heusden

PBZO

Gasunie Ravenstein

Oss

VR

Unipol Holland

Oss

VR

Oliecentrale Nederland

„s-Hertogenbosch

PBZO

Enthone BV

„s-Hertogenbosch

PBZO

Schering Plough (Organon De Geer)

Oss

VR

Stork Prints

Boxmeer

VR

Schering Plough (Organon Moleneind)

Oss

VR

Cafferata Vuurwerk BV

Uden

PBZO

Alliance BV

Heusden

PBZO

78

Preparatie: Vakbekwaamheid Overzicht 2010-2011 aantal cursisten per module/leergang Code

Benaming module/leergang

Aantal cursisten 2010-2011

MSA Manschap A brandbestrijding

Aantal geslaagden 2010-2011

Slagingsper- Aantal centage cursisten 2010-2011 2009-2010

Slagingspercentage 2009-2010

Trend

42

42

100%

↓

100%

37

37

100%

100%

42

42

100%

↔ ↔

13

100%

n.v.t.

↔ ↑ ↔ ↔ ↓ ↔ ↔ ↑ ↓ ↔

36

33

92%

36

n.v.t.

In opleiding

203 Pompbediener

17

17

204 Hulpverlener

34

34

Manschap A hulpverlening


0

0

n.v.t.

13

209 Repressie

35

35

100%

45

45

100%

301 Organisatie en leidinggeven

44

44

100%

39

38

97%

302 Repressie

44

44

100%

36

36

100%

8

100%

207 Gaspakdrager

7

7

100%

8

305 Hulpverlening

44

41

93%

38

38

100%

401 Verbranding en blussing

11

11

100%

30

30

100%

9

9

100%

29

29

100%

22

22

100%

30

27

90%

28

96%

32

100%

304 Verkenner gevaarlijke stoffen

402 Organisatie 403 Gevaarlijke stoffen 404 Repressie

22

21

95%

29

405 Sociale vaardigheden

11

11

100%

32

Code

Benaming module/leergang

Aantal cursisten 2010-2011


Slagingsper- Aantal centage cursisten 2010-2011 2009-2010


Slagingspercentage 2009-2010

Trend

↔ ↓ ↔

406 Materieel

9

9

100%

32

32

100%

001 Instructeur

9

8

89%

17

17

100%

24

24

100%

23

23

100%

12

12

100%

0

0

n.v.t.

22

22

100%

0

0

n.v.t.

n.v.t.

9

9

100%

19

19

100%

↔

457

413

90%

553

529

96%

Aantal cursisten 0

Aantal geslaagd 0

Percentage n.v.t.

017/008 Brandweerchauffeur Emotionele opvang na traumatische EMO ervaring OL Oefenleider Hercertificering duiker/DPL Totalen

Leergangen COO

2010-2011

HOVD

Hoofdofficier van Dienst

OVD AGS OM TM ABB

Officier van Dienst Adviseur Gevaarlijke Stoffen Operationeel manager Tactisch manager Adviseur beleid en bestuur

1 0 0 1 0

1 0 0 1 0

100% n.v.t. n.v.t. 100% n.v.t.

SRV

Specialist risico en veiligheid

2

2

100%

SOO

Specialist opleiden en oefenen

4

2

50%

SBP SPR

Specialist brandpreventie Specialist Operationele Voorbereiding. Totalen

2 0 10

2 0 8

100% n.v.t. 80%

Aantal cursisten 1 1

2009-2010 Aantal Percentage geslaagd 1 100% 1 100%

1 1 3 0 2

0 1 ?? 0 2

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 100% 100%

4

2

100%

2

2

100%

1 13

0 ??

n.v.t. ??

n.v.t.

Trend n.v.t.

↔ n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

↔ ↓ ↔ n.v.t.

79

Monodisciplinair oefenprogramma aantal groepen/ Oefening oefeningen 0 Bevelvoerderstraining 1 week Zweden 14 Virtuele oefening Officier van Dienst 1 Praktijktraining 1 week Officier van Dienst 6 Grootwatertransport 6 Schuimblushaakarm 0 Teams Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen 3 Gecombineerde oefening voor de meetplanleider en de meetploegen 2 Reanimatie OvD/HOvD/CvD en eerder opgeleid personeel Orthenseweg 2b 2 Monodisciplinaire oefendag voor meldkamer brandweer 0 Mono doe-het-zelf instructieprogramma 4 Grootschalige hulpverlening Inkoop Doorlopen Inkooptrajecten 2011 Aanbesteding Arbodienstverlening Aanbesteding Outscourcing ICT Aanbesteding Brandstof Aanbesteding Multifunctionals Aanbesteding Telefonie Aanbesteding Wide Area Network (WAN) Aanbesteding IP VPN Aanbesteding Locale Area Network (LAN) Aanbesteding Openbaar Meld Systeem (OMS) Verlening mantelovereenkomst Brandweer Chauffeurs training. Verlening mantelovereenkomst Tankautospuiten Verlening mantelovereenkomst Uitruklaarzen

80

Bijlage 4: GHOR - Kengetallen Bijlage: evenementenadviezen In totaal zijn er 157 evenementenadviezen (excl. beoordeling van calamiteitenplannen etc.) uitgegeven vanuit de GHOR in 2011 aan 16 gemeenten, te weten: Gemeente

Aantal*

Bernheze Boekel Boxmeer Boxtel Cuijk Grave Haaren Heusden Landerd Maasdonk Mill & Sint Hubert Oss Schijndel „s-Hertogenbosch Sint-Anthonis Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Uden Veghel Vught

4 (+3) 12 (-) 1 (-3) 13 (-3) 5 (-2) 6 (-3) 1 (-1) 43 (-4) 16 (+1) 2 2 (-6) 2 (-2) 22 (+6) 21 (+11) 5 (+2) 2 (-1) -

Totaal

157

*) Betekent een stijging/daling t.o.v. 2010 Bijdrage multidisciplinair evenementenoverleg 2011 Gemeente

Evenement

Bernheze Boekel Boxtel Cuijk

Pinksterfeesten jun. 2011 Wielerronde aug. 2011 Scout-in sept. 2011 Kuukse kroegentocht maart 2011 Theatric Beats juni 2011 Doorkomst 4daagse juli 2011 Muziek in het maïs aug. 2011 Halvastenoptocht en –feesten april 2011 Bouncing beats sept. 2011 Effe noar Geffen sept. 2011

Landerd Maasdonk Mill & Sint Hubert Oss Schijndel „s-Hertogenbosch Sint-Anthonis Uden Veghel Totaal

Ravensteijn bij kaarslicht dec. 2011 Paaspop apr. 2011 Alle grote evenementen worden meegenomen in multidisciplinaire werkgroep evenementen (elke 4-6 weken) Megapiratenfestijn okt. 2011 Volkel in de Wolken mei 2011 Festyland okt. 2011 Vudel koningsfeesten maart 2011 7th Sunday festival juni 2011 17 (regio) + 11 (Den Bosch) = 32 totaal 81

Bijlage 5: GMC - Resultaten meldkamers Politie, Brandweer en Ambulancevoorziening 112-meldingen De 112 meldingen komen binnen via vaste telefonie en – door tussenkomst van de meldkamer van de KLPD – via mobiele telefonie. De mobiele meldingen gaan rechtstreeks naar de meldtafels van de discipline, waarvan hulp gevraagd wordt. De 112 meldingen via de vaste telefonie worden opgenomen door de meldkamers van Politie en Brandweer. Met betrekking tot de bereikbaarheid van 112 is 2011 met een gemiddelde score van 82,62% niet voldaan aan de norm om 90% van oproepen uit het vaste telefonie netwerk binnen 10 seconden te beantwoorden. Vanaf september is er geïnvesteerd in de verbetering van deze resultaten. In de laatste maanden van 2011 is dan ook te zien dat de gemiddelde score gegroeid is naar 92,79% en daarmee voldoet aan de norm. Aantal 112-meldingen vast via 112-toestellen GMC: 21.523 Aantal 112-meldingen mobiel via KLPD: 28.540 Aantal aangenomen 112-gesprekken door de 3 disciplines: 43.374

Meldkamer politie Meer geregistreerde prio 1-meldingen: 22,3 % t.o.v. 2010. In de loop van vorig jaar zijn er nieuwe prio's voor de politie ingevoerd. Begin 2010 waren er nog vijf prio's (1 t/m 5) en later werden dat er drie. Dit betekent dat er geen goede vergelijking gemaakt kan worden tussen de cijfers uit 2010 en 2011. Sturing op de beperking van de overschrijding reactietijd prioriteit 1 meldingen. Het aantal prio 1-meldingen bedroeg 7079 met een gemiddelde reactietijd van 7 min 37 sec. Het aantal overschrijdingen steeg naar 6,23% dus de doelstelling van 5% is niet gehaald. De definiëring van prio 1-meldingen wordt uitgebreid in het kader van heterdaadkracht.

Call Center politie Service-level voor aantal telefoongesprekken (0900-8844 en intern) is 71,24%. Vanaf 2003 tot vorig jaar is er een gestadige afname van het aantal gesprekken geweest. Deze daling zet zich in 2011 voort. (-4% t.o.v. 2010) Er is een duidelijke tendens waar te nemen dat de gesprekken gecompliceerder worden: In het kader van het project tevredenheidonderzoek laatste politiecontact wordt van een melding steeds meer informatie vastgelegd. Hiernaast heeft het Call Center te maken met een onderbezetting. Deze combinatie zorgt ervoor dat het sevice-level gedaald is.

Meldkamer ambulancevoorziening. De Regionale AmbulanceVoorziening (RAV) heeft met de zorgverzekeraars een prestatiecontract afgesloten. Dit prestatiecontract zegt dat de norm van het overschrijdingspercentage 6% is. Het overschrijdingspercentage bij A-1-meldingen (totale reactietijd) is 5,8%. Het aantal ritten (A1, A2 en B) is ten opzichte van 2010 met 4,4 % toegenomen.

Meldkamer brandweer Door de Meldkamer Brandweer werden in 2011 7.778 meldingen aangenomen en - voor zover aan de orde- uitgegeven. Van deze meldingen waren 3.525 automatische meldingen. De verwerkingstijd van prioriteit 1 meldingen van de meldkamer brandweer voor deze periode was gemiddeld 1 m. en 10 sec. De doorverbindtijd van de meldingen via 112 is nog niet meegerekend in deze tijden. Overige meldingen Naast de reguliere brandmeldingen werden als externe dienstverlening ook meldingen aangenomen voor de Provinciale Milieuklachtencentrale en de waterschappen AA en Maas en de Dommel. In 2011 werden 7.284 milieuklachten aangenomen. Meldingen voor de waterschappen betreffen enkele tientallen op jaarbasis. GRIP opschalingen In 2011 werd 7 keer opgeschaald naar GRIP1, in 3 gevallen werd er opgeschaald naar GRIP2.

82

Uitruk- en opkomsttijden brandweerkorpsen Ten aanzien van de uitruktijden van de verschillende brandweerkorpsen lag deze in 2011 op gemiddeld 0:03:50. Zonder de OMS meldingen was dit 0:03:48. De opkomsttijd was in 2011 gemiddeld 0:09:03. Zonder OMS meldingen was dit 0:09:24. Dit is te verklaren doordat de aanrijdtijd bij OMS objecten die zich meestal in de kom bevinden doorgaans korter is dan meldingen waarbij ook de rest van het verzorgingsgebied bestreken moet worden. Bij het berekenen van deze tijden is alleen uitgegaan van prioriteit 1 meldingen.

Tijden overzicht 2011 0:10:05 0:08:38 0:07:12 0:05:46 0:04:19 0:02:53 0:01:26 0:00:00 verwerkingstijd Januari Juni November

Februari Juli December

uitruktijd Maart Augustus Gemiddelde

opkomsttijd April September

Mei Oktober

83

Bijlage 6: Lijst met afkortingen AVLS BBV BDUR BEVI BTEV BOPZ BOT BRZO BZK COT COO COPI CTPI CvD CRIB DTO ERC ESF FLO GAGS GHOR GMC GMS GPS GRIP GWT HKZ HOvD ISIS LNV MKA MKB MKP MVSO Nbbe NIFV NMR NVBR OGS OMS OvD OIV OT OTO OOV PBZO PG PSHOR RADAR RAV RGF RIS RIVM ROGS ROP ROL SIGMA SMH THV VB V&J VR VWS WABO WKR WMB WPG WRO WRZO WVD WVR ZiROP

Automatisch Voertuigen Locatie Systeem Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen Besluit Transport Externe Veiligheid Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (wet) Brandweer Opvang Team Besluit Risico‟s en Zware Ongevallen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement Competentiegericht Opleiden op Officiersniveau Commando Plaats Incident Coördinatie Team Plaats Incident Commandant van Dienst Centraal Registratie en Informatiebureau Defensie Telematica Organisatie Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie Europees Sociaal Fonds Functioneel Leeftijds Ontslag Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio Gemeenschappelijk Meld Centrum Gemeenschappelijk Meld Systeem Global Position System (navigatie middels satelliet) Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Groot water transport Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Hoofd Officier van Dienst Integrated Staff Information System Landbouw Natuur en Visserij Meldkamer voor Ambulancezorg Meldkamer Brandweer Meldkamer Politie Missie, Visie, Strategie & Organisatie Nederlands bureau brandweer examens Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Officier van Dienst Nationaal Meetnet Radioactiviteit Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen Openbaar brand Meld Systeem Officier van Dienst Officier Informatie Voorziening Operationeel Team Opleiden Trainen Oefenen Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Preventie Beleid Zware Ongevallen Publieke Gezondheid Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Rampenbestrijding en Doorlichting Arrangement Regionale Ambulance Voorziening Regionaal Geneeskundig Functionaris Risico Informatie Systeem Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen Regeling Operationele Procedures Regeling Operationele Leiding Snel Inzetbare Groep voor Medische Assistentie Spoedeisende Medische Hulpverlening Technische Hulpverlening Veiligheidsbureau Veiligheid & Justitie Veiligheidsregio Volksgezondheid Welzijn en Sport Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht Werkkostenregeling Wet Milieu Beheer Wet Publieke Gezondheid Wet Ruimtelijke Ordening Wet Rampen en Zware Ongevallen Waarschuwings- en Verkennings Dienst Wet Veiligheidsregio‟s Ziekenhuis Rampen Opvang Plan

84

Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Recommend Documents