Jaarverantwoording. Veiligheidsregio Brabant-Noord

Jaarverantwoording Veiligheidsregio Brabant-Noord

2007 1

De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Brabant-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord. In de veiligheidsregio werken 21 gemeenten, de GGD en de Politie Brabant-Noord met hen samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, en meldkamers. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.

COLOFON Uitgave en redactie Veiligheidsregio Brabant-Noord, april 2008 Opmaak en lay-out Maarten Slooves, Grave Drukwerk DPN, Nijmegen Meer informatie Veiligheidsregio Brabant-Noord Postbus 218 5201 AE ‘s-Hertogenbosch (073) 688 95 55 [email protected]

Veiligheidsregio jaarverantwoording 2007

Inhoudsopgave Inleiding

5

1. Terugblik op ontwikkelingen in 2007 1.1 Brandweer Brabant-Noord 1.2 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 1.3 Gemeenschappelijk Meldcentrum

6 6 7 8

2. Algemene uitgangspunten 2.1 Technische uitgangspunten Jaarrekening 2007 2.2 Inwonerbijdrage 2007 2.3 Compensabele BTW 2007

9 9 9 9

3. Programma’s 3.1 Brandweer Brabant-Noord 3.1.1 Risicobeheersing 3.1.2 Operationele voorbereiding 3.1.3 Bestuurs- en Managementondersteuning 3.2 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 3.3 Gemeenschappelijk Meldcentrum

10 10 10 17 19 25 28

4. Paragrafen 4.1 Weerstandsvermogen 4.1.1 Weerstandscapaciteit 4.1.2 Risico’s 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 4.3 Financiering 4.4 Bedrijfsvoering 4.4.1 Personeel 4.4.2 Ziekteverzuim 4.4.3 Formatie in fte’s 4.4.4 Rechtmatigheid

32 32 32 32 34 34 35 35 35 35 36

5. Jaarrekening 5.1 Programmarekening 5.2 Balans 5.3 Toelichtingen Programmarekening en Balans 5.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5.3.2 Toelichting Programmarekening 5.3.3 Toelichting op balans per 31 december 2007 5.4 Analyse resultaten Brandweer, GHOR en GMC

37 37 39 40 40 40 40 50

Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Bijlage 5:

Accountantsverklaring Single information single audit BBN-kencijfers GHOR inzetten Lijst met afkortingen

54 56 58 61 62

3

4


Inleiding In dit document vindt de verantwoording plaats over de uitvoering van de Beleidsbegroting 2007 Veiligheidsregio Brabant-Noord, het jaarverslag, en van de Financiële begroting 2007, de jaarrekening. In het jaarverslag is per programma beleidsmatig, op het niveau van producten en diensten en met betrekking tot de inzet van financiële middelen aangegeven in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt en voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd. Afwijkingen worden hierbij toegelicht. Daarnaast is zichtbaar gemaakt in welke mate de ontwikkelingen in het afgelopen jaar overeenkwamen met de uitgangspunten die door de organisatie vooraf zijn bepaald. De financiële begroting 2007 is verwerkt in de Jaarrekening 2007 (zie hoofdstuk 5). Hierin zijn de programmarekening en balans opgenomen met een uitgebreide toelichting. In deze toelichting wordt nader ingegaan op de omvang en samenstelling van de verschillende posten. En er wordt een analyse gemaakt van de afwijkingen tussen de begroting en de rekening. Voor het jaar 2007 zijn twee begrotingen opgesteld: die van de voormalige Hulpverleningsdienst (HVD) en het voormalige Gemeenschappelijke Meldcentrum (GMC). Op 1 juli 2006 is de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord als rechtsopvolger van de Hulpverleningsdienst en het Gemeenschappelijk Meldcentrum van kracht geworden. Deze verantwoording over 2007 is de eerste van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat in de jaarrekening de realisatie wordt vergeleken met de begroting. Daarbij moet de primaire begroting en de begroting na wijziging worden gepresenteerd. Op 14 november 2007 heeft het Algemeen Bestuur de technische begrotingswijziging Veiligheidsregio 2007 goedgekeurd. In deze begrotingswijziging zijn de begrotingscijfers van de HVD en het GMC samengevoegd. Hierbij is de primitieve begroting aangepast aan de nieuwe productstructuur. De programmarekening, zoals gepresenteerd in hoofdstuk 5.1, geeft conform BBV inzicht in baten, lasten, algemene dekkingsmiddelen, dotaties en onttrekkingen aan reserves en het resultaat voor en na resultaatbestemming. Dit document verschaft zo inzicht in de mate waarin de Veiligheidsregio Brabant-Noord erin slaagt binnen de door het bestuur gestelde kaders de opgedragen doelstellingen te verwezenlijken.

5

1. Terugblik op ontwikkelingen in 2007 Vanuit het perspectief van de Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en het Gemeenschappelijk Meldcentrum wordt in dit hoofdstuk op hoofdlijnen teruggekeken op ontwikkelingen in 2007.

1.1

Brandweer Brabant-Noord

In 2007 heeft Brandweer Brabant-Noord (BBN) nieuwe voorcalculaties gemaakt binnen de bestaande beleidskaders. Daarbij zijn bottom-up op basis van de te realiseren producten alle benodigde financiële middelen opnieuw bepaald. Hierbij kwam aan het licht dat de beschikbare middelen voor 2007 en verder niet toereikend waren. Als gevolg hiervan heeft BBN in 2007 een taakstelling van € 500.000 moeten realiseren. Dit heeft geleid tot maatregelen (zie tabel), gericht op de bedrijfsvoering. Deze maatregelen zijn verwerkt middels een begrotingswijziging. Maatregelen 2007

6

€

1

Minder management

2

Bijstellen van afschrijvingstermijnen zoals mobilofoons en portofoons

3

Verhogen van bediengeld OMS

4

Opbrengst dienstverlening milieuklachtenlijn en waterschap innen

5

Beperken van vervanging kleding

6

Schrappen van ICT-investeringen uit het informatiebeleidsplan

7

Internet/intranet

6.000

8

Serverpark ICT/hardware/software komt lager uit

5.000

9

Overheveling begrotingssaldo via algemene reserve

43.500 293.968 3.610 20.000 2.500 12.500

-50.000 337.078

Dit zou betekenen dat vanaf 2009 nog een structurele taakstelling van € 160.000 resteert, maar deze is eind 2007 teruggebracht naar een structurele taakstelling van € 45.000 vanaf 2010. Doorvoering Wet op de veiligheidsregio’s Op 13 juli 2007 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het wetsontwerp op de veiligheidsregio’s ter behandeling aan de Tweede Kamer aangeboden. Het geeft een wettelijk kader aan de veiligheidsregio’s, de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer. Het college van burgemeester en wethouders blijft belast met de zorg voor brandweer, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de organisatie van de geneeskundige hulpverlening. De uitvoering van de taken op het gebied van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de meldkamerfunctie en de meeste taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt opgedragen aan het bestuur van de veiligheidsregio. De colleges van burgemeester en wethouders kunnen echter besluiten een gemeentelijke brandweer te handhaven voor het uitvoeren van de basisbrandweerzorgtaken ‘voorkomen’, ‘beperken en bestrijden van brand’ en ‘het verzorgen van technische hulpverleningen’. Bij of krachtens Algemene Maatregel van Bestuur kunnen eisen worden gesteld aan de brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de meldkamer, de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Indien de taakuitvoering van de gemeentelijke brandweer tekort schiet, kan de minister van BZK een aanwijzing geven. Is sprake van een blijvend


tekortschieten, dan kan de minister het college opdragen de gemeentelijke brandweer op te heffen en over te dragen aan de veiligheidsregio. Verwacht wordt dat het wetsvoorstel per 1 januari 2009 kracht van wet krijgt. Project versterking intergemeentelijke brandweersamenwerking Brandweer Brabant-Noord In het verslagjaar zijn, naar aanleiding van de afspraken gemaakt in Stockholm (2006), door drie deelprojectgroepen onderzoeken gedaan en adviezen uitgebracht aan het Dagelijks Bestuur. De onderzoeken en adviezen betroffen: • de schaal (gemeentelijk, district, regionaal of interregionaal) waarop de verschillende brandweertaken het meest doelmatig en effectief tot uitvoering kunnen worden gebracht; • de mogelijke organisatievormen waarin de basisbrandweerzorg op de geadviseerde schaal van 80.000 tot 120.000 inwoners kan worden georganiseerd; • hoe de lokale commandanten uiterlijk op 1 juli 2008 in regionale dienst kunnen worden aangesteld. De projectgroepen waren samengesteld uit de gemeentesecretarissen, de commandanten brandweer en de ambtenaren openbare veiligheid en werden begeleid door een extern adviseur. De projectresultaten zijn behandeld door het Dagelijks Bestuur en zullen in de in april 2008 te houden werkconferentie aan het Algemeen Bestuur worden teruggekoppeld. Mede in het licht van deze ontwikkelingen zijn in het Land van Cuijk vergaande stappen gezet om tot de Districtsbrandweer Land van Cuijk te komen waarin in de loop van 2008 de brandweerkorpsen van de vijf samenwerkende gemeenten zullen opgaan. Soortgelijke initiatieven zijn ontplooid in het district De Leijgraaf (Landerd, Uden en Veghel), terwijl in het district Maasland het onderzoek is gestart naar verdergaande intergemeentelijke brandweersamenwerking. Inmiddels heeft het Dagelijks Bestuur besloten om te onderzoeken of de tijd niet rijp is om verdergaande stappen te zetten, die in het verlengde van de Wet op de veiligheidsregio’s mogelijk zullen leiden tot een volledige regionalisering van de brandweer in Brabant-Noord. Ter begeleiding van dit traject heeft het Dagelijks Bestuur Jaap Pop, oud-burgemeester van Haarlem, bereid gevonden als bestuurlijk begeleider op te treden.

1.2

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

De Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) heeft een werkplan 2008 opgesteld met daarin vijf hoofdproducten. Dit plan kan dienen als basis voor een dienstverleningsovereenkomst met de Veiligheidsregio. Eind 2007 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten hiervan en de erop te nemen acties zullen in 2008 via nieuwsbrieven en andere kanalen worden bekend gemaakt. De GHOR maakt de kanteling van taak- en functiegericht opleiden naar competentiegericht opleiden. De landelijke opleidingen volgen ook deze koers. Het systeem GHOR4All, een webapplicatie waarin ketenpartners zelf hun calamiteitgegevens kunnen registreren, wordt in 2008 operationeel. Er zijn nu zes GHOR-regio’s aangesloten en het is de bedoeling dat dit systeem verder landelijk wordt uitgerold. Het ministerie van BZK ondersteunt dit project. Het proces PSHI wordt in 2008 ingevoerd in Incident Master, een computerprogramma waarin ook ‘Crisis on Line’ functioneert. De diverse organisaties die betrokken zijn bij een inzet PSHI kunnen dan gelijktijdig rapporteren en elkaars verslagen inzien. In 2008 gaat het ook gebruikt worden voor het PSHOR-proces.

Terugblik op ontwikkelingen in 2007

7

Foto: Frank Vonk

8

In samenwerking met de politie, brandweer en gemeenten is de digitale activiteitenkalender Digimak ontwikkeld. Deze is reeds in vier gemeenten in gebruik. In 2008 wordt de kalender in de overige regiogemeenten geïmplementeerd.

1.3

Gemeenschappelijk Meldcentrum

In 2007 heeft het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) de inrichting van de ICT-beheersafdeling afgerond en een gestandaardiseerd procesmanagement (ITIL) doorgevoerd. Voor de vervanging van het ICT-platform is een Europees aanbestedingstraject gestart. Het beveiligingsniveau van het radionetwerk C2000 is verbeterd door de invoering van authenticatie. Hiervoor zijn alle portofoons van de politie reeds opnieuw geprogrammeerd. RAV en brandweer volgen begin 2008. In januari 2007 is door de IOOV (Inspectie Openbare Orde en Veiligheid) de ADR fase 1 (Algemene Doorlichting Rampenbestrijding) uitgevoerd, waarbij met name een inventarisatie werd gemaakt van de rampenbestrijdingsorganisatie en een beperkte meldkamertest werd uitgevoerd. De eerste informele, mondelinge tussenrapportage duidt op een gunstig resultaat. De definitieve rapportage wordt begin 2008 verwacht. Het verslagjaar heeft verder in het teken gestaan van visiebepaling met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van het GMC. Hierbij worden onder meer de volgende zaken betrokken: • verdergaande integratie van de meldkamerprocessen; • landelijk model voor een gemeenschappelijke meldkamer met een geïntegreerde frontoffice voor de intake en afhandeling en een monodisciplinaire backoffice met daarbij de borging van de specialistische kennis; • schaalvergroting in samenwerking met buurregio’s; • coördinatie op opleiding/oefenen en kwaliteitszorg. Deze visie wordt neergelegd in een position paper van de Veiligheidsdirectie, die in 2008 wordt aangeboden aan het bestuur.


2. Algemene uitgangspunten In dit hoofdstuk worden de algemene uitgangspunten ten aanzien van de wijze van begroting en resultaatbepaling in 2007 geformuleerd.

2.1

Technische uitgangspunten Jaarrekening 2007

Voor 2007 is uitgegaan van de volgende technische uitgangspunten: • de rente voor in 2007 gedane investeringen is 4,25%. Het GMC hanteert als rekenrente de aangegane geldleningen; • afschrijvingen: Investeringen beneden € 5.000,- worden niet geactiveerd. Investeringen boven € 5.000,- worden op grond van economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven; • betaalde compensabele BTW wordt doorgeschoven naar gemeenten.

2.2

Inwonerbijdrage 2007

De gemeentelijke inwonerbijdrage is in 2007 met 2% geïndexeerd. Voor doorontwikkeling van beleidsvoornemens is voor 2006 en 2007 tweemaal € 0,50 opgenomen in het Organisatieplan 2004-2007. Hiervan is in de beleidsbegroting 2006 € 0,25 en in de beleidsbegroting 2007 € 0,75 geëffectueerd. De inwonerbijdrage komt uit op € 9,13. Deze bestaat uit € 5,37 voor de BBN, € 1,72 voor de GHOR en € 2,04 voor het GMC. In de GMC-begroting is de inwonerbijdrage vastgesteld op € 2,04 per inwoner (over 2006 was deze € 2,05). Ondanks de loon- en prijsindexering is de (gemeentelijke) bijdrage verlaagd. Dit in verband met de te verwachten lagere kosten voor C2000. Voor 2007 waren in de begroting geen beleidsintensiveringen opgenomen. Uitgaande van 628.405 inwoners (CBS 01-01-2006) geeft dat een totale inwonerbijdrage van circa € 5.730.000. Dat betekent voor de BBN een bedrag van ongeveer € 3.370.000, voor de GHOR € 1.080.000 en het GMC € 1.280.000.

2.3

Compensabele BTW 2007

De Veiligheidsregio heeft gekozen voor het ’transparantiemodel’ c.q. de doorschuifregeling, waarbij het samenwerkingsverband haar voorbelasting kan doorschuiven (het samenwerkingsverband wordt als het ware ‘transparant’ gemaakt). Daarvan uitgaande houdt het samenwerkingsverband, onderdeel brandweer, in de administratie de aan haar in rekening gebrachte omzetbelasting bij en deze wordt door de brandweer via een schriftelijke opgave ‘doorgeschoven’ naar de aangesloten gemeenten. Voor 2007 was het bedrag aan compensabele BTW geraamd op € 0,62 per inwoner: voor de BBN € 0,31, de GHOR € 0,19 en het GMC € 0,12. De werkelijke compensabele BTW bedroeg in 2007 voor de BBN € 0,57, GHOR € 0,23 en het GMC € 0,13 per inwoner.

9

3. Programma’s Achtereenvolgens beschrijven BBN, GHOR en GMC in dit hoofdstuk wat zij wilden bereiken in 2007 (doel) en hoe hieraan is gewerkt (activiteiten). Per doel zijn, waar van toepassing, ook de ontwikkelingen eromheen aangegeven.

3.1

Brandweer Brabant-Noord

3.1.1 Risicobeheersing Risicobeheersing behelst het complete pakket aan maatregelen dat genomen moet worden om onnodige veiligheidsrisico’s voor de burger te voorkomen. Hierin zijn verschillende taken te onderkennen: proactie, preventie en preparatie. Ook het Veiligheidsbureau en de meldkamer hebben een belangrijke rol bij risico- (en crisis)beheersing. Deze taken worden hierna behandeld aan de hand van de vragen: Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?

10

Proactie De proactieve taken zijn erop gericht om de fysieke veiligheid van de inwoners binnen de regio te optimaliseren door kennisoverdracht, advisering en toetsing van gemeentelijke plannen op het gebied van ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. Het betreft een scala van maatregelen, gericht op het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Beleidsbegroting 2007: doelen

Jaarverslag 2007: activiteiten en ontwikkelingen

1.

Goed werkend netwerk voor kennisoverdracht naar gemeentelijke (of districts) brandweerkorpsen.

• het regionaal netwerk proactie is driemaal bijeengeweest; • twee regiodagen zijn georganiseerd voor uitleg over de laatste richtlijnen en zienswijzen. Dit uitbouwen van het netwerk heeft geresulteerd in een toename van adviesaanvragen voor milieuvergunningen en Ruimtelijke Ordeningsplannen.

2.

BRZO1-plichtige bedrijven hebben de wettelijk verplichte veiligheidsmaatregelen in acht genomen.

• 6 BRZO-inspecties zijn verricht conform landelijke richtlijnen en de nieuwe inspectiemethodiek; • 2 veiligheidsrapportages zijn beoordeeld; • advies is uitgebracht ten aanzien van aanwijzing bedrijfsbrandweer.

BRZO-inrichtingen zijn geïnspecteerd volgens de nieuwe inspectiemethodiek (NIM). BRZO-inrichtingen hebben betrouwbare veiligheidsrapporten.

1 BRZO: Besluit Rampen en Zware Ongevallen Veiligheidsregio jaarverantwoording 2007

De inspecties gebeuren op multidisciplinaire onderdelen (veiligheid, milieu, ruimtelijke ordening). Vijf bedrijven hebben zich aangemeld als BRZO-bedrijf. Het totaal aantal BRZO-bedrijven is daarmee gestegen van 8 naar 13. In de tweede helft van 2007 zijn bij alle nieuwe BRZO-bedrijven de werkzaamheden opgepakt ten aanzien van de regionale adviestaak. In bijlage 3 is een overzicht van de BRZO-bedrijven opgenomen. BBN heeft met Brandweer Midden- en West-Brabant een samenwerkingsovereenkomst getekend om één BRZOmaatlatregio te vormen.

3.

Beleidsbegroting 2007: doelen


Gemeenten zijn bekend met het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) en bieden conform art. 12 en art. 13 van het BEVI al hun Ruimtelijke Ordeningsplannen en milieuvergunningaanvragen aan voor advisering door de regionaal commandant.

• informatie is verstrekt aan gemeenten; • BEVI-advisering is gedaan ten aanzien van RO-plannen en WM-vergunningen; • in totaal zijn 32 adviezen verstrekt; per 31 december zijn 9 adviesaanvragen in behandeling.

Alle aanvragen van gemeenten op basis van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, Wet Ruimtelijke Ordening (RO) en Wet Milieubeheer (WM) zijn van advies voorzien. Binnen de provincie Noord-Brabant wordt een uniforme opzet van de advisering gehanteerd.

In de tweede helft van 2007 is een toename van het aantal adviesaanvragen geconstateerd. Op provinciaal niveau is afstemming gezocht voor verbetering van de opzet van de adviezen en inhoudelijke overwegingen. Dit heeft nog niet geresulteerd in een uniforme opzet van de advisering. Hieraan wordt in 2008 verder gewerkt.

4.

Gemeenten weten zich gesteund bij het opstellen van veiligheidsbeleid voor proactieve brandweeraspecten.

• voor 2007 was geen capaciteit beschikbaar om conform de planning algemene proactie-onderwerpen beleidsmatig op te pakken; • wel is ingegaan op een behoefte aan overleg met BBN van diverse lokale korpsen over de primaire blusvoorziening. Om te komen tot standaardcontracten binnen de hele provincie neemt BBN deel aan overleg met Brabant Water. Resultaten worden in 2008 verwacht.

5.

Grotere externe veiligheid (programmafinanciering 2006-2010).

• betrokken geweest bij 3 trajecten ontwikkeling beleidsvisie externe veiligheid (voor 7 gemeenten); • deelgenomen aan een provinciaal project voor de inventarisatie van transport gevaarlijke stoffen.

Programma’s

11

Preventie De preventieve taken zijn erop gericht door middel van kennisoverdracht, toetsing en advisering gevaarlijke situaties, ongevallen en incidenten te voorkomen. Hiermee wordt beoogd slachtoffers bij brand te voorkomen en milieu- en economische schade zoveel mogelijk te beperken. Beleidsbegroting 2007: doelen


1.

Preventietaken worden uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving.

Ontwikkelingen op het gebied van wetgeving zijn gevolgd. Landelijk is er gewerkt aan nieuwe wetgeving, deze wordt op zijn vroegst verwacht in de tweede helft 2008.

2.

Het voorkomen van slachtoffers bij brand en het beperken van milieu- en economische schade.

• adviezen zijn uitgebracht ten aanzien van gelijkwaardigheidsvraagstukken; • adviezen zijn uitgebracht bij complexe bouwplannen; • adviezen zijn uitgebracht voor brandpreventieve technische installaties; • overige advisering en activiteiten.

3.

Het functioneren als kenniscentrum ten aanzien van preventievraagstukken.

• het regionale preventieoverleg is georganiseerd; • bijscholingen en kennisoverdracht zijn geïnitieerd ten behoeve van uitvoering vuurwerkbesluit en preventie.

4.

Het in stand houden van het Openbaar brandMeldSysteem (OMS).

• eind 2007 zijn er 701 OMS aansluitingen; Naast het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden - behandeling van nieuwe aanvragen, beschrijven van procedures, actualiseren van gegevens - was de start van een traject voorzien om te komen tot een vernieuwing van het OMS-systeem. Omdat de nieuwe techniek nog niet gecertificeerd is (externe factor), is dit traject doorgeschoven naar 2008.

5.

Het voldoen aan de wettelijke taken voortvloeiend uit het Vuurwerkbesluit.

• 83 adviezen zijn gegeven bij tot ontbranding brengen van professioneel vuurwerk ; • 14 adviezen zijn gegeven ten aanzien van de opslag van consumentenvuurwerk; • 8 controlebezoeken zijn uitgevoerd in verband met de uitvoering van de brandpreventieve voorzieningen in een nieuwe opslagplaats. De beoordeling van vuurwerkopslag is uitgevoerd door het regionaal vuurwerkteam.

12


Preparatie Preparatie is gericht op de voorbereiding op het grootschalig en bijzonder optreden van de brandweer en de coördinatie van de voorbereiding van het gezamenlijk bestuurlijk en multidisciplinair optreden bij crisissituaties en rampen door middel van planvorming en oefening/ training.

1.



Monodisciplinaire planvorming: • monodisciplinaire plannen zijn actueel (modelrampenplan en regionale draaiboeken); • operationele procedures en protocollen zijn actueel en preparatieve voorzieningen zijn in goede staat.

• regionaal dekkingsplan is opgesteld; • monodisciplinair oefenbeleidsplan 2007-2010 is opgesteld; • gemeenten zijn ondersteund bij het opstellen van rampenplannen en rampbestrijdingsplannen; • er is ondersteund bij het actualiseren van het rampbestrijdingsplan voor de vliegbasis Volkel; • coördinatieplan natuurbrandbestrijding is opgesteld; • coördinatieplan autosnelwegen is gedeeltelijk ontwikkeld (afronding in 2008); • 3 operationele procedures, protocollen en preparatieve voorzieningen zijn getoetst. Het regionaal dekkingsplan zal in de eerste helft van 2008 worden vastgesteld en de uitkomsten ervan zullen worden geïmplementeerd. Het opstellen van een plan voor de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden Brandweer is voor onbepaalde tijd uitgesteld op verzoek van het RMT in afwachting van landelijke ontwikkelingen.

2.

3.

Monodisciplinair opleiden en oefenen: • management, gemeentebesturen en brandweerkorpsen weten zich gesteund op het gebied van monodisciplinaire oefeningen; • het op het gewenste peil houden van de operationele kwaliteit van de brandweerkorpsen in de Veiligheidsregio.

• e en model oefenjaarplan is opgesteld; • regionale monodisciplinaire oefeningen zijn georganiseerd. In bijlage 3 staat een overzicht van de uitgevoerde oefeningen in 2007.

Op het gewenste peil houden van de gemeentelijke preparatie: • gemeenten weten zich gesteund bij de gemeentelijke voorbereiding op de crisisbeheersing; • gemeenten weten zich gesteund op het gebied van de gemeentelijke preparatie.

• regionaal overleg van ambtenaren openbare orde en veiligheid voor kennisuitwisseling en bevordering regionale samenwerking is georganiseerd; • het regionale handboek Crisismanagement BrabantNoord ten behoeve van de kennisopbouw in de regio is doorontwikkeld en geactualiseerd.

Het ontwikkelen van een individueel volgsysteem voor functionarissen binnen de Regeling Operationele Leiding (ROL) wordt in 2008 opgepakt.

Programma’s

13

Veiligheidsbureau Het Veiligheidsbureau heeft tot taak het beleid ten aanzien van crisisbeheersing en rampenbestrijding op projectbasis integraal te ontwikkelen, voor te bereiden, uit te voeren (door middel van planvorming en oefenen) en te evalueren.

1.

2.



Multidisciplinair opleiden en oefenen: • management, gemeentebesturen en brandweerkorpsen weten zich gesteund op het gebied van multidisciplinaire oefeningen; • het op het gewenste peil houden van de operationele kwaliteit van de drie kolommen samen, in de Veiligheidsregio.

• multidisciplinaire oefeningen zijn georganiseerd; • bestuurlijke oefeningen zijn georganiseerd. In bijlage 3 staat een overzicht van de gehouden oefeningen in 2007.

Multidisciplinaire preparatie en planvorming: • gemeenten weten zich ondersteund bij de gemeentelijke voorbereiding op de crisisbeheersing; • per soort veiligheidsrisico in combinatie met lokale omstandigheden, is een multidisciplinair plan beschikbaar.

• regionaal team CRIB is geformaliseerd; • structureel overleg met de gemeenten is georganiseerd en processen zijn door de teams Milieu, Directe Zorg en Termijnzorg herschreven; • functies zijn beschreven door het team Voorlichting en een Crisiscommunicatieplan is opgesteld; • coördinatie is opgepakt bij de implementatie van Risicocommunicatie binnen gemeenten; • Multidisciplinaire plannen zijn opgesteld en geïmplementeerd binnen de diverse systemen.

Eén oefening, IJOP, is niet doorgegaan omdat de verschillende betrokken partijen nog niet tot eenduidige doelstellingen konden komen.

De implementatie van het rampbestrijdingsteam Termijnzorg is vertraagd. In 2008 wordt het rampbestrijdingsteam operationeel.

14

Participatie Defensie Medio 2007 zijn de landelijke afspraken met betrekking tot de participatie van Defensie in de veiligheidsregio’s, in Brabant-Noord gerealiseerd door de structurele versterking van het Veiligheidsbureau met de Officier Veiligheidsregio van het Regionaal Militair Commando-Zuid. 3.

Operationele informatievoorziening: • een doelmatige, adequate en effectieve operationele informatievoorziening ten tijde van crisissituaties naar alle betrokken functionarissen en diensten.

• operationele informatievoorziening via de pilot Integrated Staff Information System (ISIS) van Defensie is gerealiseerd. In bijlage 3 staat een overzicht van het aantal inzetten van het systeem; • de regionale ervaringen met ISIS zijn ingebracht bij het landelijke project NEC-experimenten waarbij de mogelijkheden worden onderzocht en getest ten behoeve van het ontwikkelen van een landelijk uniform operationeel informatiesysteem; de resultaten van het landelijke project worden in 2008 verwacht. De planvorming rond de structurele inrichting van de operationele informatievoorziening wordt in 2008 opgepakt.


Meldkamer De meldkamer is de schakel tussen de hulpbehoevende burger en de hulpverleningsketen. De Meldkamer Brandweer maakt op basis van de verstrekte informatie een inschatting van de noodzakelijke hulp, prioriteert de melding, stuurt de hulpdiensten aan en coördineert de inzet. Indien noodzakelijk draagt de meldkamer zorg voor verdere opschaling en begeleiding.

1.



Een doelmatige, effectieve ondersteuning van burgers en bedrijven bij hulpvragen en doelmatige en effectieve alarmering en ondersteuning van operationele brandweereenheden.

• brandweermeldingen zijn aangenomen en uitgegeven; • 112 meldingen zijn aangenomen; • telefoon is aangenomen voor de Provinciale Milieuklachtencentrale en de waterschappen Aa en Maas en De Dommel (externe dienstverlening); • maandrapportages over operationele uitrukprestaties en meldrapporten zijn verzorgd; • v oor nadere informatie wordt verwezen naar 3.3 (programmaonderdeel GMC ‘Resultaten meldkamers). De maandrapportages zijn in 2007 verder verbeterd. De rapporten geven een betrouwbaar beeld van de uitrukgegevens van het korps. Er wordt permanent aan gewerkt de ondersteuning zo doelmatig en effectief mogelijk te laten verlopen met name door signalen uit het veld serieus te nemen en door uit minder goed verlopen handelingen de leerpunten te halen, verbeteringen te zoeken en in te voeren. Dit laatste gebeurt door het evalueren van incidenten. Verdere afstemming met de korpsen vindt plaats bij het toetsen van nieuwe procedures, door werkafspraken met de Klankbordgroep Meldkamer en door het creëren van mogelijkheden voor het bezoeken van de meldkamer door de korpsen. Algemene doorlichting rampenbestrijding Het eindrapport wordt begin 2008 verwacht. De prognose is goed en er worden geen noemenswaardige knelpunten verwacht.

Programma’s

15

2.



Een op (grootschalige) incidenten voorbereide meldkamer door middel van: • het voorbereiden van inzetvoorstellen en het implementeren van rampbestrijdingsplannen en coördinatieplannen; • het oefenen van centralisten in (niet reguliere) calamiteiten.

• nieuwe planvorming is geïmplementeerd; • scenario-uitbreiding Communicator notificatiesysteem is gerealiseerd; • centralisten brandweer hebben geoefend; • oefeningen zijn ondersteund; • pilot standaardisering alarmering (De pilot standaardisering alarmering is medio september gestart in district 2b. De leermomenten die deze pilot heeft opgeleverd, hebben geleid tot aanvullende ideeën die uiteindelijk zullen resulteren in een betrouwbare opschaling gecombineerd met een voor de lokale korpsen acceptabele alarmeringsystematiek. Er wordt naar gestreefd de mogelijkheid tot gedifferentieerd alarmeren te behouden).

Lasten en baten

16

Risicobeheersing Lasten Salarissen Proactie/preventie Preparatie en Veiligheidsbureau, Planvorming Preparatie en Veiligheidsbureau, Opleiding en oefenen Preparatie en Veiligheidsbureau, Repressie Meldkamer Totaal lasten Baten Salarissen Proactie/preventie Preparatie en Veiligheidsbureau, Planvorming Preparatie en Veiligheidsbureau, Opleiding en oefenen Preparatie en Veiligheidsbureau, Repressie Meldkamer Totaal baten


bedragen x € 1.000

Werkelijk 2006

Begroting 2007

Werkelijk 2007

1.458

1.625

1.719

18

70

40

164

163

183

227

464

481

443

455

337

34

33

17

2.344

2.810

2.777

10

34

72

80

97

96

232

331

116

99

105

338

510

646

222

3.1.2 Operationele voorbereiding Operationele voorbereiding draagt zorg voor opleidingen en ondersteuning. Daarmee wordt het gehele opleidingsveld en de materiele voorziening voor de brandweer gewaarborgd. Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? Opleidingen Team Opleidingen verzorgt brandweeropleidingen van manschap tot en met het niveau van brandmeester en alle daarbij behorende specialismen. Het team streeft naar maximale kwaliteit, service en maatwerk, tegen een marktconforme of lagere prijs. Team Opleidingen verzorgt daarnaast met regelmaat bijscholingen, herhalingen en virtuele trainingen. Het levert ook input in landelijke ontwikkelingen op relevante beleidsterreinen, en vertaalt landelijk beleid naar regionale en lokale projecten, waar mogelijk in samenwerking met partners uit de veiligheidsketen. Dit team heeft veel energie gestoken in de dagelijkse taak, maar ook de verwerving van de ESFsubsidies en de planning van de besteding van deze gelden heeft veel energie gekost. Als nieuwe activiteit is de trajectbegeleiding voor officieren in opleiding te melden. Beleidsbegroting 2007: doelen


1.

Alle instructeurs zijn op het gewenste niveau. Er is een uitgebreide bijscholing georganiseerd. 19 instructeurs hebben deze met goed gevolg en veel enthousiasme gevolgd. Momenteel beschikt BBN over zo’n 60 instructeurs.

2.

Competentiegericht opleiden voor officieren. • 12 cursisten zijn in 2007 gestart met de nieuwe opleidingen op officiersniveau. 10 hiervan hebben inmiddels hun diploma behaald; • de begeleiding op de leerwerkplekken en de begeleiding van de cursisten gaat goed; • de uitkomsten van de landelijke tussenevaluatie zijn positief; genoemde verbeterpunten zijn aangepast.

3.

Kwaliteitssysteem Opleiden.

De geplande start met een kwaliteitssysteem voor opleidingen is uitgesteld. Er is wel begonnen met het ontwikkelen van eerste gereedschappen: het bijscholen van instructeurs, uitvoeren van startbijeenkomsten, het selecteren van een nieuw geïntegreerd registratie- en planningsysteem voor onder andere opleidingen en preparatie. Verwacht wordt in het komend jaar een kwaliteitssysteem op orde te hebben.

4.

Het examineren in eigen beheer en ruimten.

In de afgelopen periode is met de gemeente Schijndel (21 dagdelen examen, 517 examens) en Landerd (15 dagdelen, 490 examens) overeenstemming bereikt over het theoretisch examineren in hun kazerne. Daarmee wordt het beroep op derden (Lamark 76 examens) geminimaliseerd. Mede als gevolg van een nieuwe wijze van examineren is het aantal herexamens toegenomen. Een en ander heeft geleid tot een briefwisseling met het Nederlands bureau brandweer examens (Nbbe) over de gang van zaken rond de examinering. Een overzicht over 2006-2007 van het totaal aantal cursisten per module is opgenomen in bijlage 3.

Programma’s

17

18



5.

Het verwerven van ESF-subsidies bij opleidingen.

Voor de ESF‑subsidie seizoen 2005/2006 was € 150.000 begroot. Pas eind december 2007 is € 195.000 ontvangen, waarvan € 39.000 voor landelijke NVBR-initiatieven gereserveerd zal worden. Een bestedingvoorstel zal in het eerste kwartaal van 2008 aan het bestuur worden voorgelegd. Uitgangspunt is dat de middelen worden besteed aan de kwaliteitsverbetering van het brandweeronderwijs.

6.

Opleidingen van de gewenste kwaliteit.

Om de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren, is meer gebruik gemaakt van realistische oefenen opleidingslocaties. De extra kosten die hiermee zijn gemoeid, zijn minder hoog dan verwacht. Voor de komende periode betekent dit een vermindering van die kosten. Dit zal in de doorberekende opleidingstarieven worden meegenomen.

Ondersteuning Team Ondersteuning verzorgt het beheer en onderhoud van al het regiomaterieel wat operationeel inzetbaar is, alsmede van de dienstvoertuigen. Tevens draagt het team zorg voor het beheer en onderhoud van opleidingsmateriaal ten behoeve van opleidingen en examens, en het team zorgt voor de logistiek. Daarnaast adviseert het team over aankoop materieel en uitrusting en worden Europese aanbestedingen opgestart. Deze aanbestedingen worden begeleid tot oplevering van het desbetreffend product. Ook draagt het team zorg voor de verbindingen in het veld, zowel op beleidsmatig als uitvoerend niveau. Tenslotte faciliteert het team de medewerkers van BBN en GHOR op het gebied van middeleninkoop, schoonmaak, klein onderhoud, etc. Beleidsbegroting 2007: doelen


1.

Gezamenlijke inkoop van materieel voor de deelnemende gemeenten.

• er zijn 5 mantelovereenkomsten afgesloten voor hulpverleningsvoertuig I en hulpverleningsvoertuig II, voor 4x4 tankautospuiten, hydraulisch redgereedschap en uitrukkleding mantelovereenkomsten; • de aanschaf van een nieuw uitgaanstenue is een landelijke activiteit; de implementatie daarvan is voorzien voor 2008.

2.

Het oprichten van een nazorgorganisatie.

De opstart van de nazorgorganisatie was gepland voor het tweede halfjaar. Dat is niet gedaan vanwege problemen met de personele bezetting.

3.

Optimaal beheer van de verbindingen voor de deelnemende gemeenten.

Het realiseren van de koppeling tussen C2000 en de navigatieapparatuur zou in het eerste halfjaar worden gerealiseerd. De realisatie wordt echter als gevolg van technische problemen pas in het komend jaar verwacht. De overstap van KPN naar C2000 is voorzien in 2008.

Alle verbindingen worden gerealiseerd via C2000.


Lasten en baten Operationele Voorbereiding Lasten Totaal salarissen Opleiden Ondersteuning materieel Ondersteuning facilitair Ondersteuning verbindingen Totaal lasten Baten Totaal salarissen Opleiden Ondersteuning materieel Ondersteuning facilitair Ondersteuning verbindingen Totaal baten


Werkelijk 2006

Begroting 2007

510

759

Werkelijk 2007 719

682

1.067

1.186

470

591

617

410

586

517

597

347

811

2.669

3.350

3.850

106

59

785

1.097

1.313

40

64

74

16 645

889

918

1.470

2.156

2.380

3.1.3 Bestuurs- en Managementondersteuning Bestuurs- en managementondersteuning ondersteunt en adviseert het bestuur en de veiligheidsdirectie van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en het management en de organisatie van Brandweer Brabant-Noord op het gebied van beleid, bedrijfsvoering, personeel en organisatie, informatie- en procesmanagement, kwaliteitszorg en communicatie en voorlichting. Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?

1.



Doorvoering Veiligheidsregio.

• het liquidatieplan gemeenschappelijke regelingen Hulpverleningsdienst en Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord is op 27 juni 2007 vastgesteld; alle rechten en plichten gingen met ingang van 1 januari 2007 over op het openbaar lichaam Veiligheidsregio Brabant-Noord; • de Regiegroep Veiligheidsregio is ingesteld, met als opdracht multidisciplinaire voorbereiding van de vergaderingen van de Veiligheidsdirectie en van het bestuur van de Veiligheidsregio; • het ‘Spoorboekje Veiligheidsregio’ is opgesteld ten behoeve van de veiligheidsdirectie voor afstemming en voortgangsbewaking van alle strategische projecten. De afronding van het advies aan het Dagelijks Bestuur over de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio is doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2008.

Programma’s

19



2.

Doorvoering beleidsplan kwaliteitszorg Brandweer Brabant-Noord 2007-2010: • opleiding van brandweerauditors; • 5 interne audits bij brandweerkorpsen in Brabant-Noord.

• eind 2006 is met het ministerie van BZK een convenant gesloten over doorvoering van kwaliteitszorg. Het ministerie betaalt 75% van de kosten in 2007; • 12 brandweermanagers van gemeentelijke brandweerkorpsen en Brandweer Brabant-Noord zijn opgeleid tot intern brandweerauditor; • eind 2006 is bij wijze van pilot een audit bij Brandweer Grave gehouden die in 2007 is afgerond; • instrument verkorte positiebepaling (quick scan) brandweer, gebaseerd op het INK-managementmodel is ontwikkeld; • met begeleiding van een externe kwaliteitszorgdeskundige zijn vier van de vijf geplande audits bij brandweerkorpsen en het regionaal bureau opgestart; alle audits zullen voor eind maart 2008 zijn afgerond; • medio mei is de eerste van twee themabijeenkomsten georganiseerd voor burgemeesters, gemeentesecretarissen en brandweermanagers; • in overleg met het ministerie van BZK is de werkingsduur van het convenant verlengd tot medio 2008. De tweede themabijeenkomst zal in het tweede kwartaal van 2008 worden gehouden.

3.

Doorvoering Regionaal organisatieplan 2004-2007.

4.

Bestuur en management weten zich gesteund • r egionaal model incidentevaluatie brandweer is ontwikop het gebied van rekenschap, leren en keld; verbeteren. • r egionaal model incidentevaluatie multidisciplinair is ontwikkeld; • r egionaal model jaarverslag/jaarverantwoording brandweer en rampenbestrijding is ontwikkeld; • k nelpunten ter voorbereiding op de algemene doorlichting rampenbestrijding door het IOOV zijn geïnventariseerd en geanalyseerd.

20

• a lle gemeentelijke beleidsplannen brandweerzorg en rampenbestrijding zijn getoetst door de Regionaal Commandant Brandweer; Alle 21 gemeentelijke beleidsplannen brand- • d e visitatiecommissie Van Homelen heeft de gemeenten weerzorg en rampenbestrijding zijn getoetst Landerd, Lith, Haaren en Sint Anthonis bezocht; aan regionaal organisatieplan. • v oortgang uitvoering regionaal organisatieplan en gemeentelijke brandweerbeleidsplannen is geïnventariseerd. In het eerste kwartaal van 2008 zal door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld in hoeverre de gemeenten de in het regionaal organisatieplan afgesproken sterkte beroepsondersteuning van hun brandweerkorpsen en andere verbetermaatregelen hebben doorgevoerd en de kosten hiervan structureel hebben verankerd in de gemeentelijke begrotingen 2008 en volgende; daartoe zijn de colleges van B&W eind 2007 gevraagd de noodzakelijke informatie te verstrekken.




5.

Zo goed mogelijk laten verlopen van bestuurs-, management- en commandantenvergaderingen.

Voorbereiding en afhandeling van: • 8 vergaderingen van het Dagelijks Bestuur; • 4 vergaderingen en 3 themabijeenkomsten van het Algemeen Bestuur; • 4 vergaderingen van de Financiële Commissie; • 9 vergaderingen van de Veiligheidsdirectie; • 8 vergaderingen van het Regionaal Managementteam; • 6 bijeenkomsten met de Commandanten Brandweer van de korpsen in Brabant-Noord. En voorts: • overgang is gerealiseerd medio 2007 van voorzitterschap en secretariaat Veiligheidsdirectie van Politie naar Brandweer Brabant-Noord; • voorzitter van de Veiligheidsregio is ondersteund bij zijn deelname aan de vergaderingen van het Veiligheidsberaad en het Dagelijks Bestuur van het Veiligheidsberaad; • ondersteuning van de portefeuillehouder informatievoorziening in de Raad voor de Multidisciplinaire Informatievoorziening is gecoördineerd.

6.

Bestuur, management en gemeenten weten zich gesteund op het gebied van juridische en beleidsmatige aangelegenheden.

• a dviezen zijn gegeven over de bestuurlijke en juridische vormgeving van de Districtsbrandweer Land van Cuijk en de intergemeentelijke brandweersamenwerking Landerd, Uden en Veghel; • a dvies is uitgebracht over de organisatorische structuur van de Districtsbrandweer Land van Cuijk; •o nderzoek is gedaan ter uitvoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) naar de correcte toepassing van de privacyvoorschriften binnen Brandweer Brabant-Noord en in relatie tot burgers, bedrijven en brandweerkorpsen; uitkomsten en aanbevelingen zullen worden gebruikt om de uitvoering van de privacyvoorschriften conform de WBP bij de meldkamers binnen het Gemeenschappelijk Meldcentrum te toetsen; • adviezen zijn afgegeven op verzoek van gemeenten over de uitleg of toepassing van weten regelgeving met betrekking tot brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Hoofdstuktitel

21



7.

Uitvoering taakstelling Brandweer BrabantNoord.

Ter uitvoering van de taakstelling in het Programma Brandweer voor de jaren 2007-2011 is onderzoek gedaan naar de taakuitvoering en de mogelijkheden van besparing door BBN; op basis hiervan zijn voorstellen ontwikkeld die op 27 juni en 14 november tot besluitvorming door het Algemeen Bestuur hebben geleid.

8.

Bestuur en management weten zich ondersteund bij strategische beleidsontwikkelingen.

• v oor het Project versterking intergemeentelijke brandweersamenwerking zijn in samenspraak met drie projectgroepen adviezen geformuleerd aan het Dagelijks Bestuur over het optimale schaalniveau voor de uitvoering van de basiszorgtaken brandweer en rampenbestrijding, over hoe districtsgewijze samenwerking kan worden gerealiseerd en tenslotte hoe de gemeentelijke commandanten brandweer per 1 juli 2008 in regionale dienst kunnen zijn aangesteld; • in samenwerking met het Regionaal Militair CommandoZuid in Vught is een themaochtend over civiel-militaire samenwerking georganiseerd.

9.

Bestuur en management Brandweer Brabant- • begin 2007 is de huisstijl van Brandweer Brabant-Noord Noord weten zich gesteund op het gebied geïntroduceerd en geïmplementeerd; in deze huisstijl zijn van communicatie. 3 nieuwsbrieven gemaakt; • het ‘Communicatiebeleidsplan Brandweer Brabant-Noord 2007-2010’ is opgesteld en vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 27 juni 2007; •d e ‘Persprocedure Brandweer Brabant-Noord Algemeen’ voor de afwikkeling van niet-operationele perscontacten is opgesteld en vastgesteld door het Dagelijks Bestuur; • t er verbetering van de interne communicatie is als onderdeel van een landelijke pilot het intranet van Brandweer Brabant-Noord doorgevoerd.

22

Begin 2008 zal in de landelijke brandweerhuisstijl een vernieuwde website worden doorgevoerd; de voorbereidingen daarvoor zijn in 2007 gestart. In 2008 zal ook een extranet operationeel worden met een groter bereik bij de lokale brandweerkorpsen, het bestuur en de regiogemeenten. 10.

Veiligheidsregio presenteert zich adequaat.


• voor de Veiligheidsregio is de huisstijl ontwikkeld, vastgesteld en een begin is gemaakt met de doorvoering daarvan; • er zijn 2 nieuwsbrieven Veiligheidsregio uitgebracht waaronder één ter gelegenheid van de crisisbeheersingsen rampenbestrijdingsbeurs IVIC, mei 2007 in Rosmalen; • tijdens de IVIC heeft de Veiligheidsregio zich gedurende vier dagen door middel van een stand en demonstraties gepresenteerd; • in het kader van de landelijke doorvoering van de veiligheidsregio’s en de door het kabinet uitgebrachte Strategie Nationale Veiligheid is eind juni in de Van Brederodekazerne in Vught de landelijke Regiotafel georganiseerd.



11.

Adequate risicocommunicatie.

• het ‘Risicocommunicatieplan Veiligheidsregio BrabantNoord’ is met het oog op de intergemeentelijke coördinatie van de communicatie over risico-objecten opgesteld en door het Dagelijks Bestuur vastgesteld; • in het kader van het provinciale project zijn de gemeenten Vught, Bernheze, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Boxtel, Schijndel, Maasdonk, Boxmeer, Grave, Mill en Sint Anthonis begeleid bij de implementatie van risicocommunicatie; voorts zijn de pilotgemeenten Veghel en Cuijk ondersteund; voor de overige gemeenten is begeleiding geboden in het kader van een leerwerktraject.

12.

Goed functionerende gemeentelijke voorlichterspool.

•h et Modeldeelplan crisiscommunicatie is geactualiseerd en vastgesteld door het Dagelijks Bestuur en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de samenwerkende gemeenten; •d e verschillende communicatiefuncties binnen de rampbestrijdingsorganisatie zijn toebedeeld: communicatieadviseur beleidsteam, hoofd actiecentrum, pers- en publieksvoorlichter; • v oor de voorlichterspool zijn vier districtsoefeningen voorbereid en uitgevoerd en er is een studiedag gehouden; op basis hiervan is een actieplan opgesteld om aan het crisiscommunicatieplan uitvoering te kunnen geven.

13.

Adequaat informatie- en procesmanagement. • o p het gebied van procesmanagement is er bewust voor gekozen om op verzoek processen te gaan beschrijven: er zijn enkele processen beschreven; één hiervan is gekozen om als landelijk benchmarkmodel te dienen; •o p het gebied van informatiemanagement zijn belangrijke stappen gezet voor de toekomst: 1) een start is gemaakt met het vernieuwen van het ICTnetwerk om beter ingespeeld te zijn op de toekomstige ontwikkelingen; 2) de behoefte aan een centraal personeels- en oefenregistratiesysteem is geïnventariseerd door een projectgroep vanuit de hele regio. Doel: komen tot een centrale database met gegevens, zodat gegevens maar eenmalig ingevoerd hoeven te worden en waarbij desgewenst een standaardbeveiligde uitwisseling van gegevens tussen de verschillende korpsen kan plaatsvinden. Het operationeel hebben van een intranetvoorziening.

Intranet is op 3 oktober 2007 in gebruik genomen. Het is - via tokens - ontsloten voor de commandanten. Ook de AOV’ers van de regiogemeenten zijn geautoriseerd voor het intranet (en voor de Communicator). Het intranet zal in 2008 verder worden uitgebreid, onder andere met een gedeelte voor de commandanten dat alleen voor hen toegankelijk is (met onder andere een vergadersysteem, en een ‘smoelenboek’).

Programma’s

23

14.



Bestuur en management weten zich doelmatig, effectief en klantgericht ondersteund op het gebied van financieel beleid en beheer, administratieve ondersteuning en huisvesting.

Opgesteld zijn: • Programmabegroting 2008; • Jaarrekening 2006; • managementrapportages 2007; • financiële adviezen bestuur en management. • het administratief beheer is uitgevoerd; • de planning- en controlecyclus is geactualiseerd en uitgevoerd; • de begrotingsstructuur is herzien en aangepast aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Alle budgetten zijn opnieuw geformuleerd en de noodzakelijke budgetten zijn vastgelegd. Dit heeft geleid tot meer inzicht in de budgetten in relatie tot de realisatie. In 2008 zal verder worden gewerkt aan de kwaliteit van de managementinformatie.

Lasten en baten Bestuurs- en managementondersteuning

24

Lasten Salarissen Overige personeelskosten Overige bedrijfskosten I&A Communicatie Kwaliteitsregio Veiligheidsregio Rente en bankkosten Totaal lasten Baten Salarissen Overige bedrijfskosten I&A Communicatie Kwaliteitsregio Veiligheidsregio Rente en bankkosten Totaal baten


Werkelijk 2006

Begroting 2007

Werkelijk 2007

1.025

1.260

1.584

358

265

1.184

113

96

218

142

151

62

83

20

596

269

2.209

2.779

2.448

323

332

328

10

173

858 95 33 85 696

496

269

138

178

1.379

1.633

In 2007 is het pand in Uden verkocht. De verkoopprijs bedroeg € 1.350.000. Na verrekening van de courtage/zakelijke lasten door de notaris ad € 23.514 werd aan BBN overgemaakt € 1.326.486. De boekwinst bedroeg € 1.326.486 – boekwaarde pand € 454.094 – boekwaarde oefentoren € 7.711 – te verrekenen kosten € 6.085 = € 885.596.


3.2 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen De GHOR draagt ten behoeve van de gezondheid van (potentiële) slachtoffers van rampen en zware ongevallen samen met de geneeskundige keten en in afstemming met de brandweer, politie en gemeenten zorg voor drie processen: de Spoedeisende Medische Hulpverlening (SMH), de Preventieve Openbare Gezondheidszorg (POG) en de Psychosociale Hulpverlening bij ongevallen en rampen (PSHOR). Anders gezegd: Onder het motto ‘Veiligheid met zorg geregeld’, zorgt de GHOR ervoor dat iedereen binnen de geneeskundige sector erop voorbereid is om slachtoffers goed te helpen als zich een calamiteit voordoet. Om haar missie te verwezenlijken, ontplooit de GHOR activiteiten in alle vijf de schakels van de ’veiligheidsketen’: proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Aan de ‘voorkant’ van deze keten probeert de GHOR veiligheidsinbreuken te voorkomen en de mogelijke gevolgen ervan te beperken (pro-actie en preventie). Hiertoe ontwikkelt de GHOR samen met onder andere brandweer, politie, gemeenten, provincies, milieudiensten en diverse ministeries een algemeen proactie- en preventiebeleid, maar waar nodig ook een specifiek beleid voor de drie GHORprocessen. Verder bereidt de GHOR zich voor op de hulpverlening bij veiligheidsinbreuken die zich desondanks voordoen (preparatie). Deze voorbereiding is gericht op het kunnen verwezenlijken van de repressieve inzet van mensen, middelen en procedures. Aan de ‘achterkant’ van de keten zorgt de GHOR bij een incident voor een naadloze opschaling van dagelijkse naar grootschalige zorg door coördinatie en levering van aanvullende voorzieningen (repressie). Ook draagt de GHOR bij aan de fase van herstel na een incident (nazorg). Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? Beleidsbegroting 2007: doelen


1.

Geneeskundige hulp verlenen bij ongevallen en rampen.

Het totaal aantal inzetten was 592 (gepland 430) waarvan 239 traumaheli-inzetten en 353 inzetten piketfunctionarissen. Zie bijlage 4 voor inzet per gemeente.

2.

Behouden HKZ-certificaat.

In april heeft een externe audit plaatsgevonden door certificeringsinstelling KIWA. De beoordeling was voldoende.

3.

Kwaliteitsverbetering door oefeningen en opleidingen.

De GHOR heeft 215 activiteiten uitgevoerd (145 gepland) met 1.746 cursisten (1.300 gepland). Activiteiten bestaan uit oefeningen, opleidingen en trainingen. Dat er 70 activiteiten meer zijn uitgevoerd dan gepland, komt met name omdat het beleid is sleutelfunctionarissen2 meer maatgericht op te leiden. Het programma ‘PSHOR on the road’ is bijvoorbeeld uitgevoerd waarin met een korte verdiepingsmodule naar de PSHOR-instellingen is toegegaan.

4.

Stand-by bij inzetten.

De GHOR is 26 (gepland 10) keer stand-by geweest bij inzetten. Deze waren vaak ten behoeve van een grote brand. Maar ook bij bommeldingen en een verdacht pakket is de GHOR ingezet.

2 Sleutelfiguren: De GHOR is voor haar functioneren in crisissituaties afhankelijk van sleutelfunctionarissen, op wie zij een beroep doet bij opschaling. Omdat het GHOR-bureau over te weinig menskracht beschikt en niet alle expertise in huis heeft om alle functies zelf in te vullen, schakelt het bureau medewerkers in van de ambulancedienst, de Meldkamer Ambulancevoorziening, de GGD Hart voor Brabant en van instellingen voor psychosociale hulpverlening. Sleutelfunctionarissen maken deel uit van de parate organisatie van de GHOR.

Programma’s

25



5.

Stand-by bij evenementen.

De GHOR is 5 (gepland 8) keer stand-by geweest bij evenementen. Het betreft hier inzetten bij het bezoek van de Koningin aan ’s Hertogenbosch op Koninginnedag, bij motorcrosses, de doorkomst van de Vierdaagse in Cuijk en de verlichte optocht in Ravenstein.

6.

Gemeenten weten zich gesteund op het gebied van de organisatie van evenementen.

Er zijn 63 (gepland 75) evenementadviezen afgegeven.

7.

Gemeenten weten zich gesteund op het gebied van gevaarlijke stoffen in relatie tot de volksgezondheid.

• de gezondheidsadviseur gevaarlijke stoffen is 16 (gepland 2) keer ingezet. Het aantal inzetten is fors hoger dan begroot. De reden daarvoor is dat de meerwaarde van deze deskundigheid bij grote branden steeds duidelijker wordt. • adviezen zijn uitgebracht (285 uur, tegen gepland 280 uur).

8.

Zorginstellingen zijn voorbereid en beoefend Bij 24 van de 78 instellingen is het niveau van bewustconform hun continuïteitsplan. wording bereikt. Dit plan loopt wat achter op schema. In 2008 krijgt dit product extra prioriteit.

9.

Adequate uitvoering van Projecten Veiligheidsbureau.

De GHOR heeft conform het werkplan 2007 een bijdrage geleverd.

10.

Adequaat functioneren van het Schakelpunt Brabant.

De GHOR heeft bijgedragen aan het werkplan van het Schakelpunt ten aanzien van de samenwerking met betrekking tot producten en kennisdeling. In het Schakelpunt Brabant is de samenwerking geregeld van 3 Brabantse GHOR-regio’s en Traumacentrum Brabant.

11.

Adequaat functioneren van het Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (ZiROP).

Er is een gestructureerd ZiROP overleg met elk ziekenhuis in Brabant afzonderlijk en een vastgestelde uitvoeringsmethodiek voor alle Brabantse ziekenhuizen. ZiROP is een samenwerkingsverband tussen het Traumacentrum Brabant, de 3 Brabantse GHOR-regio’s en de Brabantse ziekenhuizen behalve Boxmeer. Met Boxmeer heeft de GHOR Brabant-Noord aparte afspraken, die inhoudelijk wel dezelfde strekking hebben. Vanwege de provinciale afspraken ondersteunen de regio’s elkaar ook bij de oefeningen. Zo heeft Brabant-Noord een oefening gedaan in Tilburg.

26


Lasten en baten GHOR Lasten Personeelskosten Kapitaalslasten Huisvestingskosten Bedrijfskosten Administratiekosten Overhead incl. bestuursondersteuning Totaal lasten Baten Projecten / Bopz Online Detacheringen Totaal baten Saldo programma’s Algemene dekkingsmiddelen BDUR Inwonersbijdrage Totaal algemene dekkings-middelen Resultaat voor bestemming Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo dotaties en onttrekkingen Resultaat na bestemming

Werkelijk 2006

Begroting 2007

bedragen x € 1.000 Werkelijk 2007

766

754

773

99

138

130

182

202

196

554

562

804

130

133

107

377

391

390

2.108

2.180

2.401

90

91

204

44

47

90

134

138

294

-1.974

-2.042

-2.107

932

963

942

1.058

1.079

1.079

1.990

2.042

2.021

16

0

-86

0

0

16

16

0

-70

16

De totale kosten zijn ten opzichte van de beheersbegroting € 221.674 gestegen. De grootste stijging zit in de bedrijfskosten. Dit heeft te maken met hogere kosten communicatiemiddelen, hogere kosten wagenpark door onderhoud en verhoogde brandstofprijzen, overschrijding op het project GHOR4all en de niet geraamde BTW-kosten voor het opleidingsplan. Daar staat tegenover een hogere opbrengst uit projecten € 156.468. Het project GHOR4all was niet begroot in 2007. GHOR4all is een webapplicatie waarin ketenpartners hun cruciale gegevens registreren. De GHOR kan bij calamiteiten deze gegevens ontsluiten en daarop de hulpverlening coördineren. Deze webapplicatie heeft de GHOR Brabant-Noord, als initiatiefnemer, samen met 5 andere GHOR-regio’s ontwikkeld en laten bouwen. De verwachting is dat in 2008 zich meer GHOR-regio’s hierbij zullen aansluiten en dat er een subsidie van BZK wordt verstrekt. Het saldo van de programma’s ten opzichte van de begroting is € 65.206. Daarnaast is er een lagere rijksbijdrage ontvangen: deze is € 20.703 lager dan begroot. Verder heeft het bestuur toestemming gegeven om de reserve van 2006, € 16.100, in 2007 te besteden. Dit geeft uiteindelijk een negatief saldo: € 69.809. Het grootste effect op het negatieve saldo hebben de opleidingskosten (verwerkt in de bedrijfskosten). In de opleidingskosten was niet begroot de BTW-component die de GHOR aan de RAV heeft moeten afdragen, namelijk: € 71.684. De totale compensabele BTW die de GHOR aan de gemeenten voorlegt, is € 146.761.

Programma’s

27

3.3 Gemeenschappelijk Meldcentrum Het GMC heeft tot doel het instandhouden van een gemeenschappelijk meldcentrum voor het stroomlijnen van de hulpverlening door politie, brandweer en ambulancevoorziening in de regio Brabant-Noord. Het GMC draagt bij aan een effectieve, efficiënte en gecoördineerde inzet van de hulpverleningsdiensten en van onderlinge communicatie- en informatiemogelijkheden en –voorzieningen. De taken van het GMC zijn als volgt te omschrijven: 1. het beheren van het gemeenschappelijk meldcentrum dat de exploitatie omvat van het gebouw en de technische infrastructuur en het genereren van managementinformatie ten behoeve van een adequate taakuitoefening; 2. het aanbieden, instandhouden en doorontwikkelen van onderlinge en vernieuwende communicatie- en informatiemogelijkheden en –voorzieningen waardoor de hulpverleningsdiensten hun inzet efficiënt en effectief kunnen aansturen; 3. het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid van de onder 1 en 2 genoemde taakgebieden; 4. het zorgdragen voor de inrichting van de controlfunctie van het GMC, de uitvoering van de controlling van de aan haar opgedragen taken en werkzaamheden en de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de programmabegroting van het GMC.

28

De korpschef Politie Brabant-Noord behartigt namens de Veiligheidsdirectie de portefeuille GMC. In het managementteam van het GMC vindt de coördinatie van de meldkamers van de drie disciplines plaats. Het hoofd van de Meldkamer Politie is voorzitter van dit managementteam. De dagelijkse leiding van het beheer is in handen van de manager beheer GMC. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de meldkamers - voor de organisatie, operationele aansturing en wijze van invulling van operationele prestaties - ligt in de lijn van de verschillende moederorganisaties. Met betrekking tot deze verantwoordelijkheid hebben de Veiligheidsregio, de politieregio en de Regionale Ambulance Voorziening een verplichting zich in te spannen voor een zo groot mogelijke integrale samenwerking op de meldkamers. Het GMC is verantwoordelijk voor het systeem- en netwerkbeheer, telefonie, radioverkeer (C2000) en het functioneel applicatiebeheer. In dit kader programmeert, repareert en beheert het GMC bijvoorbeeld meer dan 3.400 mobilofoons, portofoons en pagers (alarmontvangers). Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? Beleidsbegroting 2007: doelen


1.

Adequaat ingericht GMC.

• mede door de implementatie van de aanbevelingen uit het evaluatierapport van Deloitte verkeerde het GMC gedurende 2007 in een herinrichtingsfase. Tijdens deze fase werd personeel geworven en zijn externen ingehuurd; • op het materiële (ICT)vlak dienden de eerste vervangingen te worden gerealiseerd. Binnen het GMC is en wordt de bestaande ICT-infrastructuur geëvalueerd en wordt de vervanging van afzonderlijke componenten zo veel mogelijk integraal beoordeeld.

2.

Adequaat informatiemanagement. Adequate informatievoorziening en informatieanalyse.

In 2007 is een informatiespecialist aangesteld. Deze draagt samen met de medewerker Bedrijfsbureau zorg voor een verdere verdieping van het niveau van de informatievoorziening.


3.



Adequaat ICT-beheer. C2000 op landelijk verplicht beveiligingsniveau.

• het ICT-beheer is verder geprofessionaliseerd door onder andere de invoering van ITIL-procesmanagement, de realisatie van een servicedesk, een netwerkmonitoringsysteem en het borgen van 24-uurs ondersteuning middels een piketfunctie; • samen met Brabant Zuid-Oost is gewerkt aan een plan van aanpak voor wederzijdse uitwijk. Hierin worden procedures en afspraken vastgelegd als voorbereiding op het beschikbaar komen van de landelijke voorzieningen (MUST) begin 2008; • voor de noodzakelijke ICT-vervangingen is een plan van aanpak opgesteld, waarin de afstemming van de afzonderlijke componenten is geborgd en tevens rekening is gehouden met beheer en uitwijk; • het AVLS (voertuigvolgsysteem) zoals dat door politie en RAV werd gebruikt, is vervangen; • alle C2000-randapparatuur van de politie is in 2007 voorzien van een nieuwe firmwareversie om invoering van authenticatie (landelijk verplicht beveiligingsniveau) op het C2000-netwerk mogelijk te maken. RAV en brandweer volgen begin 2008; • het beheer van telefonie is volledig door het GMC ingevuld. Er is een inventarisatie gemaakt van alle in- en uitgaande telefonielijnen van het GMC, zowel spraak als data. Het GMC maakt gebruik van een eigen technische infrastructuur. Binnen het Rekencentrum wordt de (netwerk-, telecommunicatie-, radiocommunicatie- en C2000-) infrastructuur voor het GMC geëxploiteerd. Ondersteuning wordt gegeven aan het LAN-beheer, het telecommunicatiebeheer binnen het GMC en het volledige C2000 beheer voor de partners GGD/RAV, BBN en Politie Brabant-Noord. Deze ondersteuning wordt zowel bij het dagelijks gebruik van vaste en mobiele telefonieapparatuur als bij operationele acties verzorgd. Bij calamiteiten, grip en andere opschalingsituaties wordt 24-uurs ondersteuning op de GMC-locatie verzorgd.

4.

Adequaat functionerende GMC–meldkamers. Meldingen 112 •d e 112 meldingen komen binnen via vaste telefonie en - door tussenkomst van de meldkamer van de KLPD via mobiele telefonie. De mobiele meldingen gaan recht streeks naar de meldkamer waarvan hulp gevraagd wordt. De 112 meldingen via de vaste telefonie worden aangenomen door de Meldkamers Politie en Brandweer; •m et betrekking tot de bereikbaarheid van 112 is gedurende 2007 met een gemiddelde score van 91% continu voldaan aan de norm om 91% van de 112 oproepen uit het vaste telefoonnetwerk binnen 10 seconden te beantwoorden. In 2006 was de norm nog 80% binnen 15 seconden; • in 2007 kwamen 25.948 meldingen binnen via de vaste telefonie en 14.762 via de mobiele telefonie; • e r is een toename van mobiele telefonie van 3% ten Voor vervolg zie volgende pagina. opzichte van 2006.

Programma’s

29

Beleidsbegroting 2007: doelen 4.


Adequaat functionerende GMC–meldkamers Meldkamer Politie en Callcenter (vervolg van pagina 29). • de Meldkamer Politie heeft vooral gestuurd op het beperken van de overschrijding reactietijd prioriteit 1 meldingen. Het aantal Prio 1 meldingen bedroeg 3.554 met een gemiddelde reactietijd van 08:12 minuten. Dit is gelijk aan vorig jaar. Het aantal overschrijdingen bleef met 4,9% onder de doelstelling van 5%; • in 2007 zijn 26% meer prio 1 meldingen geregistreerd dan in 2006; • de Meldkamer Politie heeft in totaal 67.383 incidenten Noodhulp (Prio 1, 2 en 3) behandeld. Ten opzichte van 2006 is dat een stijging van 2%; • het CallCenter heeft voor het totaal aantal telefoongesprekken (0900-8844 en interne telefonie) een servicelevel gehaald van 83%. Dat betekent dat 83% van de gesprekken wordt afgehandeld binnen de landelijke gespreksduurnorm; • vanaf 2003 tot vorig jaar is er een sterke afname van het aantal gesprekken geweest (17%). In 2007 was het aantal echter nagenoeg gelijk aan 2006. Meldkamer Brandweer • door de Meldkamer Brandweer werden in 2007 in totaal 7.795 meldingen aangenomen en - voor zover aan de orde - uitgegeven. Dit waren: Automatische meldingen 3.294 Brandmeldingen 1.989 Ongevallen 737 Dienstverlening 1.331 Diversen 444 Totaal 7.795 • naast de reguliere brandmeldingen werden als externe dienstverlening ook meldingen aangenomen voor de Provinciale Milieuklachtencentrale (ca. 2.900) en de waterschappen Aa en Maas en De Dommel (enkele tientallen).

30

Meldkamer Ambulancevoorziening • de Meldkamer Ambulancevoorziening heeft met de zorgverzekeraars een prestatiecontract afgesloten. De norm van het overschrijdingspercentage bij A-1 meldingen (totale reactietijd) van maximaal 5,8% is met een realisatie van 5,6% in 2007 op totaal Regionale Ambulance Vervoer-niveau gehaald. Het aantal A1- en A2-ritten is ten opzichte van 2006 met 8% toegenomen, terwijl het besteld vervoer met 3% is afgenomen. Van de 41.284 meldingen zijn er 36.007 uitgegeven (88%); in 2006 was dit 87%.


Lasten en baten GMC inclusief C2000 Lasten Huidig personeel Rente Opleiding en vorming Huisvesting Vervoer Verbindingen & automatisering Operationeel Beheer Overige lasten Totaal lasten Baten Huidig personeel Rente Huisvesting Operationeel Overige baten Totaal baten Saldo programma’s Algemene dekkingsmiddelen Inwonerbijdrage Bijdrage GGD Bijdrage Politie Totaal algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo dotaties en onttrekkingen Resultaat na bestemming


Werkelijk 2006

Begroting 2007

Werkelijk 2007

1.058

1.071

930

227

199

216

7

45

29

522

540

500

13

27

12

1.148

1.101

899

1

3

1

46

88

76

15

25

41

3.037

3.099

2.704

10

6

9

4

80

86

86

25

25

25

128

111

121

-2.909

-2.988

-2.583

1.283

1.282

1.282

119

120

119

1.582

1.586

1.586

2.984

2.988

2.987

75

0

404

0

0

0

75

0

404

4

0

Het jaar 2007 sluit met een positief saldo van € 404.000. Het programma C2000 laat een batig saldo zien van € 13.000. Het GMC-programma vertoont een batig saldo van € 391.000. Uit de analyse kan worden afgeleid dat het batig saldo in belangrijke mate verband houdt met de personele en materiële herinrichting binnen het GMC. Onder invloed van deze herinrichting zijn vacatures (nog) niet ingevuld en vervangingsinvesteringen doorgeschoven. Het gepresenteerde batige saldo houdt dan ook grotendeels verband met lagere personele lasten (€ 140.000) en lagere ICT-lasten (€ 202.000). Ten opzichte van de GMC-begroting zijn, op basis van afspraken van de Veiligheidsdirectie, de geraamde opbrengsten van de ‘milieutelefoon’ en de aanname meldingen waterschappen aan BBN doorbetaald.

Programma’s

31

4. Paragrafen In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is voorgeschreven de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten vast te leggen. In dit hoofdstuk worden deze beleidslijnen beschreven.

4.1

Weerstandsvermogen

4.1.1

Weerstandscapaciteit

Brandweer Brabant-Noord De algemene reserve dient om onvoorziene risico’s op te vangen. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2007 € 450.528. Ten opzichte van het begrotingstotaal is dit 5,0%. Daarmee ligt de reserve onderaan de bandbreedte die door het bestuur is afgegeven (5 tot 7% van het exploitatietotaal, tussen de € 446.932 en € 625.704). GHOR De GHOR beschikt niet over een eigen balans.

32

GMC De algemene reserve van het GMC bedraagt € 226.000. Ten opzichte van het begrotingstotaal (2008) is dit 6,9%. Daarmee ligt de reserve aan de bovenkant van de bandbreedte die door het bestuur is afgegeven (5 tot 7% van het exploitatietotaal). Naast deze algemene reserve is bij de behandeling van de Jaarrekening 2006 een bestemmingsreserve gevormd (uit het batig saldo over 2006) van € 76.000. Dit in verband met de discussie rond financiële dekking van nieuw beleid zoals opgenomen in het (concept)beleidsplan 2008 alsmede voor incidentele uitgaven ten gevolge van implementatie van de aanbevelingen voortvloeiende uit de algemene doorlichting rampenbestrijding. Eind 2007 is besloten tot inzet van dit bedrag voor het inhuren van een extern bureau ten behoeve van de vergelijking van de processen in de meldkamers, zoals beschreven in de productenboeken van de meldkamers Politie, Brandweer en Ambulancezorg. Deze productenboeken zijn in de tweede helft van 2007 opgeleverd. 4.1.2

Risico’s

Brandweer Brabant-Noord Detachering medewerkers Per 31 december 2007 zijn 9 medewerkers elders gedetacheerd. Op het moment dat deze overeenkomsten eindigen, bestaat er een financieel risico in verband met vaste aanstellingen. In de meeste gevallen is in het detacheringscontract dit risico bij de inlener neergelegd. Bij een aantal contracten is dat niet het geval: BBN heeft al een aantal jaren een detacheringcontract met BZK voor een van haar medewerkers. Jaarlijks, op 1 april, loopt het detacheringcontract af maar dit wordt steeds stilzwijgend voor weer een jaar verlengd. Daarnaast zijn twee medewerkers gedetacheerd bij het GMC. Ook van hen kan het detacheringcontract eenzijdig beëindigd worden. In 2006 en 2007 zijn verschillende detacheringscontracten afgesloten. Op de werkelijke salariskosten zat een opslag van 31%. Deze opslag is substantieel hoger dan de werkelijke bijkomende kosten (uitvoeringskosten, opleidingen etc.). In overleg met de inleners - een aantal deelnemende gemeenten - zal de opslag opnieuw worden bezien, waarbij het teveel in rekening gebrachte zal worden gerestitueerd. Het te restitueren bedrag wordt geschat op € 160.000.


Huisvesting Bij substantiële uitbreiding van de formatie in verband met een mogelijke regionalisering zal, mogelijk op korte termijn, extra behoefte aan kantoorruimte ontstaan. Ontwikkelingen op het gebied van verbindingen en alarmering (C2000) • Centrale beheerskosten De bekostiging van het brandweerdeel in de centrale beheerskosten van de infrastructurele werken C2000 blijft onduidelijk. Voor 2006 en 2007 heeft onttrekking uit het Gemeentefonds plaatsgevonden ter dekking van deze kosten. Hoe de financiering daarna geregeld wordt, is onderwerp van landelijk overleg. • Beheer randapparatuur Het onderhoud van de randapparatuur is een ongewisse factor; er is geen ervaring met dit type apparatuur zodat de onderhoudskosten met een grote onzekerheidsmarge geraamd zijn. • Semafonie KPN heeft sinds 2002 voor het gebruik van semafonie geen kosten in rekening gebracht. Besloten is destijds die vergoeding te laten vervallen tot de invoering van C2000. Omdat de invoering van de alarmeringssystematiek binnen C2000 in onze regio lang op zich heeft laten wachten heeft de KPN op basis van het contract uit 1999 alsnog een gebruiksvergoeding berekend. KPN heeft in januari 2006 voor het eerst weer een factuur verzonden. Over de hoogte van deze factuur heeft lang discussie plaatsgevonden. Eind 2007 is overeenstemming bereikt over een contract tot 31 december 2007. In 2008 zal de brandweer zo snel mogelijk overstappen op C2000 en het contract met KPN beëindigen. De kosten voor semafonie over 2008 zijn nog onbekend. Ook de kosten voor het overstappen op C2000-alarmering zijn nog niet volledig in beeld gebracht. Wel is er in 2008 rekening gehouden met de vervanging van alle semafoons door nieuwe alarmeringsapparatuur. Brandweercompagnie Op dit moment wordt door het ministerie van BZK, in samenwerking met de NVBR, zowel het operationele concept van de brandweercompagnie als de landelijke behoefte en de verdeling over de regio’s van de brandweercompagnieën geëvalueerd. Het project ‘Evaluatie brandweercompagnie’ heeft nog steeds niet tot een rapportage geleid. Verwachting is dat als één van de belangrijkste resultaten een reductie van het aantal benodigde parate brandweercompagnieën wordt voorgesteld. De instandhouding- en vervangingskosten van materieel en uitrusting van de eerste compagnie zijn op dit moment niet voorzien. De verwachting is dat de BDUR zal worden bijgesteld om de kosten die nu door het ministerie gedragen worden, te kunnen dekken. Niet te voorzien is tot welk niveau die compensatie zal reiken. Doorlichting begroting In 2007 heeft BBN bij het opstellen van de begrotingsdocumenten uitgebreid stilgestaan bij de kwaliteit en de transparantie van die documenten. Als gevolg hiervan is de begroting opnieuw ingericht en zijn de budgetten herschikt. Er zijn voorcalculaties opgesteld waarbij bottom-up alle kerntaken en noodzakelijke budgetten tegen het licht zijn gehouden. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een taakstellende bezuiniging van een € 0,5 miljoen. Deze taakstelling is inmiddels teruggebracht naar een bedrag van € 45.000. In 2008 zal de begroting opnieuw worden doorgelicht aan de hand van de ervaring met de nieuwe begrotingssystematiek. GHOR De GHOR wil adequaat inspelen op ontwikkelingen en daaraan uitvoering geven (innovatie). Het is niet altijd mogelijk dit vooraf in de begroting op te nemen. GMC Niet van toepassing.

Paragrafen

33

4.2

Onderhoud kapitaalgoederen

Brandweer Brabant-Noord Voor het onderhoud van het (brandweer)materieel is het jaarplan uitgevoerd. GHOR Onderhoud heeft conform het logistieke jaarplan ten behoeve van materieel en wagenpark plaatsgevonden. GMC Voor het onderhoud van het pand van het GMC wordt in 2008 de meerjarenonderhoudsplanning geactualiseerd. Dan wordt ook, mede naar aanleiding van klachten van medewerkers, de werking van de klimaatbeheersing onderzocht. De financiële effecten hiervan zijn nog niet duidelijk.

4.3

Financiering

Brandweer Brabant-Noord De liquiditeitspositie per 31 december 2007 is € 479.178 positief. De schommelingen in de liquiditeitspositie worden veroorzaakt door ontvangstpieken van de inwonerbijdragen in januari/februari en juli/augustus. Inmiddels is het pand Uden verkocht, waardoor de liquiditeitspositie structureel verbeterd is. Daarom is de kasgeldlimiet per 1 april 2007 verlaagd naar € 0,75 miljoen. In 2008 zal de kasgeldlimiet opnieuw worden bekeken. Treasuryparagraaf

34

bedragen * € 1

Kas

Rekening Courant

Spaar rekening

Totaal

Beginstand 01-01-2007 Mutatie Eindstand 31-12-2007

519

-677.198

0

-676.679

330

1.155.527

0

1.155.857

849

478.329

0

479.178

Gemiddeld Rentes Rentepercentages

444

568.637

0

569.081

0

21.977

0

21.977

0

3,86

0

3,86

GHOR De GHOR heeft geen aparte liquiditeitspositie. De kas- en bankmutaties lopen volledig via de rekeningen van GGD Hart voor Brabant. GMC Uit de balans kan worden afgeleid dat de vaste activa van het GMC grotendeels met langlopende middelen zijn gefinancierd, namelijk met eigen vermogen en een langlopende lening. Onder invloed van de terugbetaling van batige saldi over voorgaande jaren was de financiering met kortlopende middelen eind 2006 gestegen tot 15%. Gezien de ontwikkeling van de marktrente en het ICT-vervangingsplan is in 2007 een aanvullende langlopende lening afgesloten van € 0,5 miljoen. Door het aantrekken van deze langlopende lening is de rekening-courant schuld bij de politie teruggebracht en omgeslagen naar een vordering. Over de rekening-courant verhouding wordt rente verrekend.


4.4

Bedrijfsvoering

4.4.1

Personeel

Mobiliteit Personeel per 01-01-2007 Personeel in dienst Personeel uit dienst Personeel per 31 december 2007

BBN

GHOR

GMC

52,4

8,9

14,0

11,3

2,0

2,0

7,1 56,6

2,0 10,9

14,0

Brandweer Brabant-Noord Dit is de stand van zaken per 1 januari, inclusief een personeelslid (1fte) dat is gedetacheerd bij het ministerie van BZK. Per 31 december is het aantal personeelsleden inclusief 4 brandweercommandanten, gedetacheerd bij de gemeenten Sint‑Michielsgestel, Maasdonk, Oss, Schijndel en Sint‑Oedenrode. GHOR In het 1e kwartaal zijn 2 medewerkers in dienst gekomen. In de overige kwartalen hebben er geen verschuivingen meer plaatsgevonden. GMC In totaal zijn 4 medewerkers op langdurige detacheringbasis vanuit BBN en vanuit ISC3 bij het GMC werkzaam. Deze medewerkers zijn in dit overzicht meegenomen. 4.4.2

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim Soort verzuim in % Kort verzuim (0 t/m 7 dagen) Middellang verzuim (8 t/m 42 dagen) Lang verzuim (43 t/m 365 dagen) Langdurig verzuim (366 t/m 999 dagen) Ziekteverzuim totaal

35 BBN

GHOR

GMC

0,81%

0,74%

1,18%

0,73%

0,27%

0,77%

0,82%

0,00%

0,48%

0,00%

0,00%

3,76%

2,36%

1,00%

6,19%

Brandweer Brabant-Noord Het gemiddeld ziekteverzuim is vrij laag. Het lang verzuim is niet werkgerelateerd. GHOR Het ziekteverzuim binnen de GHOR Brabant-Noord blijft laag. Het merendeel betreft kort verzuim. Opvallend is wel dat de verzuimfrequentie is gestegen naar 1,12 terwijl de verzuimduur is afgenomen met 1 dag naar 3,09. GMC Het ziekteverzuim van het GMC was ruim 6%. Dit komt met name door langdurig verzuim, wat niet werkgerelateerd is. 4.4.3

Formatie in fte’s

Formatie in fte’s Fte’s Begroot Gerealiseerd Verschil 3

BBN

GHOR

GMC

56,92

9,8

14,5

52,63

9,8

13,0

4,29

0,0

1,5

ISC: Dit is de ICT-dienstverlener voor de Nederlandse politie. Paragrafen

Brandweer Brabant-Noord In 2007 is de herwaardering van nagenoeg alle functies geëffectueerd. Begin 2008 zijn er 5 vacatures, waaronder die van deskundigheidsmedewerker communicatie, administratief medewerker BBO/P&O, deskundigheidsmedewerker bestuur en beleid, deskundigheidsmedewerker pro-actie/preventie en een centralist. In 2007 is gebruik gemaakt van het inhuren van externen om te voorzien in capaciteitstekorten. GHOR Productiviteit personeel Binnen de GHOR Brabant-Noord bestaat momenteel een stabiele situatie. Een aantal functies (zoals communicatie) wordt door een andere partij ingevuld en valt onder de flexibele formatie. Er zijn op korte termijn geen wijzigingen te verwachten. Functioneringsgesprekken Alle functioneringsgesprekken zijn gehouden in najaar 2007. Met de medewerkers wordt eenmaal per 6 weken een voortgangsgesprek gehouden. Daarnaast zijn de lopende prestatiecontracten voor 2007 reeds geëvalueerd. GMC In bovenstaand overzicht zijn ook 3 fte’s opgenomen, die door middel van langdurige detachering vanuit BBN en ISC worden ingevuld. 4.4.4

36

Rechtmatigheid

Brandweer Brabant-Noord De geactualiseerde interne controleplannen 2007 van BBN zijn door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 14 november 2007 vastgesteld. Uitvoering van de interne controleplannen heeft in december 2007 plaatsgevonden. GHOR De GHOR sluit aan bij de systematiek van de GGD Hart voor Brabant. GMC De interne controleplannen zijn recent uitgevoerd.


5. Jaarrekening Het jaar 2007 sluit op een negatief resultaat van € 7.000 voor BBN, het onderdeel GHOR op een negatief resultaat van € 70.000 en het onderdeel GMC op een positief resultaat van € 404.000. Separaat zal een voorstel tot verdeling van het resultaat worden voorgelegd.

5.1

Programmarekening

Totaaloverzicht Financiën Lasten BBN RISICOBEHEERSING BBN OPERATIONELE VOORBEREIDING BBN BEST.- EN MANAG.ONDERSTEUNING GHOR GMC subtotaal lasten Baten BBN RISICOBEHEERSING BBN OPERATIONELE VOORBEREIDING BBN BEST.- EN MANAG.ONDERSTEUNING GHOR GMC subtotaal baten Saldo programma’s Algemene Dekkingsmiddelen - BBN Inwonerbijdrage - BBN BDUR - GHOR Inwonerbijdrage - GHOR BDUR - GMC Inwonerbijdrage - GMC Bijdrage GGD - GMC Bijdrage Politie subtotaal dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming Dotatie aan reserves BBN RISICOBEHEERSING BBN OPERATIONELE VOORBEREIDING BBN BEST.- EN MANAG.ONDERSTEUNING GHOR GMC subtotaal dotaties Onttrekking aan reserves BBN RISICOBEHEERSING BBN OPERATIONELE VOORBEREIDING BBN BEST.- EN MANAG.ONDERSTEUNING GHOR GMC subtotaal onttrekkingen

bedragen * € 1.000

Werkelijk 2006

Begroting 2007

Werkelijk 2007

2.344

2.810

2.777

2.669

3.350

3.850

2.209

2.779

2.448

2.108

2.180

2.401

3.037

3.099

2.704

12.367

14.218

14.180

338

510

646

1.470

2.156

2.380

496

1.379

1.633

134

138

294

128

111

121

2.566

4.294

5.074

-9.801

-9.924

-9.106

2.837

3.375

3.373

1.501

1.469

1.514

1.058

1.079

1.079

932

963

942

1.283

1.282

1.282

119

120

119

1.582

1.586

1.586

9.312

9.874

9.895

-489

-50

789

70

70 498

18

50

50

18

120

618

167

52

66

335

125

74

141 16 643

177

156

Saldo resultaatbestemming

625

57

-462

Resultaat na bestemming

136

7

327

37

5.2 Balans Onderstaande balans geeft de balanspositie weer van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De GHOR heeft geen complete balans, het saldo is als sluitpost opgenomen. bedragen * € 1.000 Geconsolideerde balans Veiligheidsregio BALANS 2007 31-12-2006 31-12-2007 Passiva 31-12-2006 31-12-2007

Activa Vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut

Totaal vaste activa Vlottende activa Uitzettingen < 1 jaar Debiteuren Liquide middelen Kas Bank- en girosaldi Rekeningcourant Politie Overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal generaal

Vaste passiva

9.143

Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Balanssaldo GHOR bij GGD Te verdelen resultaat Voorzieningen Langlopende schulden Totaal vaste passiva

258

844

Vlottende passiva Schulden < 1 jaar Crediteuren

1

1

162

538

10.167

9.143

10.167

622

676

953

1.497

260

288

137

327

490

1.057

4.685

4.896

7.147

8.741

542

1.173

Liquide middelen

353 418

765

839

2.502

11.006

11.645

Bank- en girosaldi Rekeningcourant Politie Overlopende passiva Totaal vlottende passiva Totaal generaal

677 881 1.759

1.732

3.859

2.905

11.006

11.645

38 Brandweer Brabant-Noord Onderstaande balans geeft de balanspositie weer van het onderdeel brandweer.

Activa

31-12-2006

Vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut

Totaal vaste activa Vlottende activa Uitzettingen < 1 jaar Debiteuren Liquide middelen Kas Bank- en girosaldi Overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal generaal

BBN BALANS 2007 31-12-2007 Passiva


31-12-2006

31-12-2007

Vaste passiva 3.904

3.904

233 1

3.231

3.231

805

Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Te verdelen resultaat Voorzieningen Totaal vaste passiva Vlottende passiva Schulden < 1 jaar Crediteuren Liquide middelen

396

450

953

1.421

45

-7

379

938

6.871

8.523

446

929

1 1.635

1.531

2.031

Bank- en girosaldi Overlopende passiva Totaal vlottende passiva

2.758

2.460

5.262

Totaal generaal

4.531

5.262

478 393

747

627 4.531

677

Niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn: het huurcontract huisvesting Orthenpoort, onderhoudscontracten voor de apparatuur van de alarmcentrale en contracten verband houdend met de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld van kopieerapparatuur, frankeermachine, arbo-dienst, inhuren/detacheren personeel en dergelijke).


GHOR

Activa

31-12-2006

Vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut

Totaal vaste activa


GHOR BALANS 2007 31-12-2007 Passiva

31-12-2007

260

288

16

-70

276

218

0

0

276

218

Vaste passiva 276

276

218

218

Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Balanssaldo GHOR bij GGD Te verdelen resultaat Voorzieningen Totaal vaste passiva

Vlottende activa Uitzettingen < 1 jaar Debiteuren


Liquide middelen Kas Bank- en girosaldi Overlopende activa Totaal vlottende activa

Liquide middelen

Totaal generaal

31-12-2006

0

0

276

218

Bank- en girosaldi Overlopende passiva Totaal vlottende passiva Totaal generaal

De boekwaarde van de activa GHOR Brabant-Noord bedraagt per 31-12-2007 € 217.676. Evenals voorgaand jaar zijn geen balansgegevens van de GHOR beschikbaar. Omdat GHOR BrabantNoord administratief gezien onderdeel uitmaakt van de GGD Hart voor Brabant zijn de balansposten debiteuren, crediteuren, bank etc. niet af te leiden. GMC Onderstaande balans geeft de balanspositie weer van het onderdeel GMC.

Activa Vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut

Totaal vaste activa Vlottende activa Uitzettingen < 1 jaar Debiteuren Liquide middelen Kas Bank- en girosaldi Rekeningcourant Politie Overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal generaal

31-12-2006


GMC BALANS 2007 31-12-2007 Passiva

31-12-2006

31-12-2007

226

226

76

404

Vaste passiva 5.987

5.987

25

5.694

Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Te verdelen resultaat Voorzieningen Langlopende schulden Totaal vaste passiva

39


5.694

76 111

119

4.685

4.896

5.098

5.721

96

244

Liquide middelen 0 162

60 353

25

18

212

471

6.199

6.165

Bank- en girosaldi Rekeningcourant Politie Overlopende passiva Totaal vlottende passiva

124

201

1.101

445

Totaal generaal

6.199

6.165

881

Jaarrekening

39

5.3 Toelichtingen Programmarekening en Balans 5.3.1

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Brandweer Brabant-Noord De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische kosten. De op de materiële activa toegepaste afschrijvingen zijn gebaseerd op bedrijfseconomische uitgangspunten, wat betekent dat de methode van afschrijving wordt bepaald door het verloop van de waardevermindering van het actief. Dit is in het algemeen naar tijdsbeslag en derhalve lineair. Rente en afschrijving worden berekend met ingang van de datum van de ingebruikname van het actief. In 2007 is besloten de gebruiksduur van sommige activa te verlengen en als gevolg daarvan de vervanging uit te stellen. Dit om op de kapitaalslasten te bezuinigen. Het betreft het volgende materieel: mobilofoons en portofoons van 5 naar 7 jaar en waterkaarten van 5 naar 10 jaar. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Omdat FLO‑onttrekkingen jaarlijks verschillen van volume is het geoorloofd daarvoor een FLO‑voorziening te treffen. Voor aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen waarvan het volume jaarlijks gelijk blijft, wordt geen voorziening getroffen.

40

GMC De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische kosten. De op de materiële activa toegepaste afschrijvingen zijn gebaseerd op bedrijfseconomische uitgangspunten, wat betekent dat de methode van afschrijving wordt bepaald door het verloop van de waardevermindering van het actief. Dit is in het algemeen naar tijdsbeslag en derhalve lineair. Rente en afschrijving worden berekend met ingang van de datum van de ingebruikname van het actief. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Voor aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen waarvan het volume jaarlijks gelijk blijft, is geen voorziening getroffen. 5.3.2

Toelichting Programmarekening

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat in de jaarrekening de realisatie wordt vergeleken met de begroting. Daarbij moet de primaire begroting en de begroting na wijziging worden gepresenteerd. Op 14 november 2007 heeft het Algemeen Bestuur de technische begrotingswijziging Veiligheidsregio 2007 goedgekeurd. In deze begrotingswijziging zijn de begrotingscijfers van de HVD en het GMC samengevoegd. Hierbij is de primitieve begroting aangepast aan de nieuwe productstructuur. Ook de cijfers realisatie 2006 zijn hieraan aangepast om een betere vergelijking mogelijk te maken. 5.3.3

Toelichting op balans per 31 december 2007

ACTIVA De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van meer dan een jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd: Vaste activa Brandweer Brabant-Noord Gedurende het boekjaar is voor € 343.785 geïnvesteerd. De grootste zijn de investeringen in hard- en software, de bijdrage aan de gemeente Heusden voor het opwaarderen van een voertuig van HV2 tot HV1 en de aanschaf van een vrachtwagen. In 2007 is het pand in Uden verkocht; de boekwaarde van het pand en de oefentoren zijn daarom afgeboekt. Het volgende staatje geeft het verloop van de investeringen aan.


Vaste activa

bedragen * € 1

Boekwaarde 31-12-2006

Investeringen/ desinvesteringen

454.094

-454.094

Gebouw Uden Bouwkosten Orthenseweg 2B Oefentoren Inventaris Hard- en Software Overige Materieel Regiovoertuigen Haakarmvoertuig Inventaris Regiovoertuigen Uitruk- en uniformkleding Verbindingen Mobilofoons Portofoons Headsets VDO Dayton Semafoons OGS/ WVD Opleidingen (software/ materieel)

Afschrijvingen


39.382

488.987

0

528.369 7.711

-7.711

162.226

10.230

20.127

152.329 158.301

82.322

0

132.460

56.481

100.446

844

99.602

89.149

60.892

304.440

110.278

637.514

276.184 747.792 0

0

0

0

42.334

9.071

444.013

2.707

33.263

25.958

420.763

409.399

25.876

383.523

414.959

162.635

252.324

280.213

19.805

260.408

9.445

4.811

4.634

8.793

16.337

29.873

2.987

4.843

-118.020

555.482

3.230.805

37.416 7.830 3.904.307

Vaste activa GMC Gedurende 2007 is voor € 139.000 geïnvesteerd. De investeringen vallen lager uit dan geraamd. Dit houdt verband met de integrale beoordeling van de ICT-vervangingen. Binnen het GMC wordt bewust beleid gevoerd om investeringen niet 1:1 te vervangen, maar wordt een integraal vervangingsplan opgesteld over meerdere jaren, waarbij tevens naar beheersaspecten wordt gekeken. Het verloop kan als volgt worden gespecificeerd: Vaste activa

bedragen * € 1


Investeringen/ desinvesteringen

Afschrijvingen


5.986.674

139.409

432.043

5.694.040

Investeringskredieten en investeringen GMC Onderwerp A Toegekend krediet

3.33 3.34

Opleiding en vorming Huisvesting - Grond - Gebouwen - Installaties - Inventaris - Onderhanden werk 3.35 Vervoer 3.36 Verbindingen & automatisering - Infrastructuur GMC - Investeringen C2000 3.37 Geweldmiddelen en uitrusting 3.38 Operationele aktiviteiten 3.39 Beheer 3.310 Overige vaste activia

333

Totaal

378

45


B Besteed t/m voorgaand boekjaar (C=A-B) 0

C Restant krediet begin boekjaar

45

D Besteed bedrag in boekjaar

8

E Totaal besteed t/m boekjaar (E=B+D)

F Restant krediet (F+A-E)

8

37

0

15

15

15

30

30

8

8

22

333

132

132

201

333

132

132

201

378

140

140

238

0

333

0

Jaarrekening

41

Vlottende activa De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van een jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd: Vlottende activa BBN Soort vordering Vorderingen openbare lichamen Overige vorderingen Vlottende activa GMC Soort vordering Vooruitbetaalde posten Nog te ontvangen posten

Saldo per 31-12-2006


223.476

615.303

9.878

189.937

Saldo per 31-12-2006 25.098 24.885

Saldo per 31-12-2007 18.486 39.005

Er zijn geen oninbare vorderingen. Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen kent de volgende componenten: Liquide middelen BBN Soort saldo Kassaldi Rekening-courant saldi Girosaldi Totaal

42

Liquide middelen GMC Soort saldo Kas Banksaldi Rekening-courant Politie Totaal




519

849

-677.197

478.333

-1

-4

-676.679

479.178



250

250

161.710

60.012

0

352.990

161.960

413.252

Overlopende activa Onderstaande specificatie geeft de opbouw van de saldi weer: Overlopende activa BBN Nog te ontvangen Dubieuze debiteuren Provincie Regio Zuid Belastingdienst Rente Personeelsleden GGD Diversen subsidies Diversen (incl. tussenrekeningen)

Nog te ontvangen opleidingen Gemeente/NVBR/Nibra/BZK

Vooruitbetaald Diverse verzekeringen Huur Diversen

Vooruitbetaald opleidingen Modulair

Totaal



7.170

7.170 42.982 12.641 547

30

9.281

5.348 8.000 111.688 191.979

31.877

212.527

216.186

3.661

283.127

3.661

283.127

61.191

58.999

0 1.178

49.112

62.369

108.110

113.891

139.486

113.891

139.486

392.448

746.909

Overlopende Activa GMC De overlopende activa van € 18.000 is niet nader gespecificeerd.

Jaarrekening

43

PASSIVA

Eigen vermogen Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten: Eigen vermogen BBN Soort saldo Algemene reserves Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat Totaal


Eigen vermogen GMC Soort saldo Algemene reserve, 21 gemeenten Algemene reserve, Politie Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat GMC, 21 gemeenten Nog te bestemmen resultaat GMC, Politie Nog te bestemmen resultaat C2000, 21 gemeenten Nog te bestemmen resultaat C2000, Politie Totaal

44


395.577

450.527

953.286

1.420.789

44.951

-7.317

1.393.814

1.863.999



101.999

101.999

124.666

124.666

31.137

175.851

38.057

214.929

3.914

7.748

2.662

5.165

302.435

706.128

75.770

Reserves Reserves BBN Omschrijving Algemene reserve Te verdelen resultaat 2006 Te verdelen resultaat 2007 Bestemmingsreserves Egalisatie ‘kleine aanschaffingen’ Vervanging regionale voertuigen Huisvesting Alarmering en verbindingen Rampenbestrijding Uniformkleding Realistisch oefenen subtotaal Totaal reserves

Saldo 31-12-2006 395.577

Dotaties 54.950

44.951

Onttrekkingen -

Resultaat 2007

Saldo 31-12-2007 -

450.527

-7.317

-7.317

44.951

-

72.264

54.529

17.735

169.942

19.630

150.312

498.100

498.100

364.000

364.000

347.080

66.438

280.642

40.000

40.000

-

70.000

953.286

608.100

140.597

-

1.420.789

70.000

1.393.814

663.050

185.548

-7.317

1.863.999

Algemene reserve Brandweer Brabant-Noord De algemene reserve dient om onvoorziene risico’s op te vangen. Conform besluit wordt een minimum- en maximumniveau aangehouden van 5% tot maximaal 7% van het exploitatietotaal. Dat betekent dat de bandbreedte tussen de € 445.000 en € 624.000 (gebaseerd op het exploitatietotaal van € 8,9 miljoen in de beleidsbegroting 2007).


Resultaat vorig jaar Brandweer Brabant-Noord Het resultaat over 2006 bedroeg € 45.000. Een bedrag van totaal € 40.000 is door het Algemeen Bestuur bestemd voor het vormen van een reserve uniformkleding BBN, voor de eenmalige vervanging van het oude voor het nieuwe model. Overigens is de landelijke invoering van het nieuwe brandweeruniform in 2007 niet gerealiseerd. Het restant van het resultaat € 5.000 is toegevoegd aan de algemene reserve. Een voorstel voor de resultaatverdeling 2007 zal aan het bestuur worden voorgelegd. Bestemmingsreserves Brandweer Brabant-Noord • Egalisatiereserve Brandweer Brabant-Noord Deze reserve is gevormd om kleine aanschaffingen (investeringen < € 5.000) te kunnen doen aan het pand Orthenseweg 2b in Den Bosch. In 2007 werd € 54.529 onttrokken. • Reserve vervanging regionale voertuigen Brandweer Brabant-Noord Deze reserve heeft als bestemming gedurende de 10 opeenvolgende jaren gefaseerd de kapitaallasten van het chassis inclusief de diverse schuimblushaakarmbakken te dekken. Dit jaar is € 19.630 zijnde 4/10e deel onttrokken. • Reserve huisvesting Brandweer Brabant-Noord Het pand aan de Loopkantstraat in Uden is verkocht. Conform het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 23 juni 2004 is een reserve gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de huisvestingskosten in het pand aan de Orthenseweg in ‘s-Hertogenbosch. • Alarmering en Verbindingen Brandweer Brabant-Noord Deze reserve heeft als bestemming het gefaseerd opvangen van de kapitaalslasten en de implementatiekosten van het project C2000. De KPN heeft eind 2007 contact opgenomen over vergoeding voor het gebruik semafonie. Vanaf 1999 zijn er door de KPN geen facturen meer verzonden, hoewel de brandweer nog steeds gebruik maakt van de semafoniediensten. In december 2006 hebben wij voor het eerst weer een factuur ontvangen. Reden om de kosten voor semafonie als risico in de jaarrekening 2006 te benoemen. Deze factuur is nooit betaald omdat er geen overeenkomst aan ten grondslag lag. Er ligt nu een voorstel van KPN om de semafoondiensten tot 1 december 2007 af te kopen voor een bedrag van € 476.000 (incl. BTW). Op de balans stond een nog te betalen bedrag open ad € 124.698. Ten laste van 2007 komt dus ( € 476.000 - € 124.698 =) € 351.302. Bij de resultaatbestemming 2007 zal worden voorgesteld dit bedrag te onttrekken aan de reserve alarmering en verbindingen. • Reserve rampenbestrijding Brandweer Brabant-Noord De onttrekking is grotendeels voor het dekken van de lasten van de extra inzet voor preparatie. Dit jaar is € 66.438 onttrokken voor de CAR-Module, voor Mediatraining van bestuurders en voor ISIS. • Reserve uniformkleding Brandweer Brabant-Noord Vanuit het resultaat over 2006 is € 40.000 bestemd voor het vormen van deze reserve. Het betreft de eenmalige vervanging van het oude model voor het nieuwe. De invoer van het nieuwe brandweeruniform is in 2007 niet gerealiseerd. • Reserve realistisch oefenen Brandweer Brabant-Noord Deze reserve is bedoeld voor de vierjaarlijkse oefening. Jaarlijks wordt € 70.000 gedoteerd aan de reserve. Eenmaal in de vier jaar wordt de reserve aangewend ter dekking van de werkelijke uitgaven.

Jaarrekening

45

Reserves GMC Omschrijving Algemene reserve

Saldo 31-12-2006 226.665

Te verdelen resultaat 2006 Te verdelen resultaat 2007 Bestemmingsreserves subtotaal Totaal reserves

Dotaties Onttrekkingen -

Resultaat 2007

Saldo 31-12-2007

-

226.665

403.693

403.693

-

75.770

75.770

-

-

-

-

-

302.435

-

-

403.693

706.128

Algemene reserve GMC De algemene reserve is opgebouwd uit de voordelige saldi over 2001 tot en met 2003. Deze reserve wordt binnen de doelstellingen van het GMC aangewend ter dekking van onvoorziene kosten. Ultimo 2004 is besloten dat de omvang van de algemene reserve maximaal 7% van het lastenvolume mag bedragen. Resultaat vorig jaar GMC Het bestuur heeft reeds ingestemd om, indien de begroting van 2008 daartoe de ruimte biedt, deze te gebruiken voor informatiebeveiliging en onderzoek naar en inventarisatie van SCLlocaties4 (loketfunctie). Het voorstel is om deze zaken te financieren uit het batig saldo van 2007.

Vreemd vermogen 46

Voorzieningen Voorzieningen BBN Omschrijving Rampenbestrijding FLO Detacheringen Onderhoud gebouw Uden Veiligheidsregio (€ 150.000) 2005/2006 Veiligheidsbureau (€100.000) 2005 Personeel Veiligheidsportal (€ 20.000) Kwaliteitszorg Veiligheidsbureau (€ 100.000) 2007 Veiligheidsregio (€ 169.000) 2007/2008 Totaal voorzieningen

Saldo 31-12-2006

Dotaties

25.000 112.830

Uitgaven

Vrijval

Saldo 31-12-2007

25.000

-

85.536

198.366

160.000

160.000

5.250

5.250

-

76.898

41.867

35.031

32.273

3.335

28.938

155.472

16.042

185.430

23.963

19.864

46.000 20.000 60.931

20.000 65.030

100.000

379.182

100.000

169.000

23.915

693.971

130.023

145.085 5.250

937.880

Voorziening Rampenbestrijding Deze gelden zijn conform besluitvorming in 2005 aangewend voor het dekken van de activiteiten voor proactie.

4

SCL: Special Coverage Location. Bij sommige locaties kan het voorkomen dat er binnen die locaties geen radioverkeer mogelijk is.


Voorziening FLO Deze voorziening dient om de kosten van personeel dat met functioneel leeftijdsontslag (FLO) is en/of gaat te kunnen bekostigen. Voorziening Detacheringen In 2006 en 2007 zijn er verschillende detacheringscontracten afgesloten. Op de werkelijke salariskosten zat een opslag van 31%. Deze opslag is substantieel hoger dan de werkelijke bijkomende kosten (uitvoeringskosten, opleidingen en dergelijke). In overleg met de inleners, een aantal deelnemende gemeenten, zal de opslag opnieuw worden bezien, waarbij het teveel in rekening gebrachte zal worden gerestitueerd. Het te restitueren bedrag wordt geschat op € 160.000. Voorziening onderhoud Deze voorziening diende om de kosten van groot onderhoud te kunnen dragen zonder dat de bijdrage per inwoner daardoor zou gaan fluctueren. In 2007 is deze voorziening vervallen na verkoop en overdracht van het pand. Voorziening vorming Veiligheidsregio 2005/2006 In 2005 is van het ministerie van BZK € 150.000 ontvangen voor de vorming van een veiligheidsregio. Dit budget is aangewend voor de vorming van de nieuwe gemeenschappelijke regeling waarin de Hulpverleningsdienst en het Gemeenschappelijk Meldcentrum zijn opgegaan. Het resterende budget wordt momenteel aangewend voor de 2e fase van de regionalisering. Voorziening inrichting Veiligheidsregio 2005 In 2004 is van het ministerie van BZK € 100.000 ontvangen voor de inrichting van een veiligheidsregio. Omdat deze middelen een speciaal doel dienden, is een aparte voorziening gevormd. In 2007 zijn kosten voor de ‘veiligheidsmarkt’ ten laste van deze voorziening gebracht. Het nog resterende bedrag van € 29.000 is bestemd voor intranet. Voorziening personeel De Voorziening personeel is een voorziening die gevormd is op basis van afspraken die met (ex-) personeelsleden gemaakt zijn en die naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst een betalingsverplichting tot gevolg hebben. In 2007 is een deel aangewend en ook een nieuwe dotatie gedaan voor een traject. Voorziening veiligheidsportal De uitvoering van dit project is vertraagd doordat voorrang is gegeven aan de internetsites van de partners in de Veiligheidsregio. Een verzoek om uitstel is bij het ministerie van BZK in behandeling. Kwaliteitszorg Met het ministerie van BZK is een convenant gesloten voor het invullen van kwaliteitszorg (opleidingen, audits, verbeterplannen en themabijeenkomsten). Het ministerie heeft uitstel verleend voor de afwikkeling van de audits. Het financiert 75% van de projectkosten. In 2007 is de nog resterende eigen bijdrage aan de voorziening toegevoegd. Resteert een nog te besteden bedrag van € 65.000. Voorziening Veiligheidsregio 2007 In 2007 is van het ministerie van BZK een extra bedrag van € 100.000 ontvangen voor de vorming van een veiligheidsregio. Dit bedrag is in de voorziening gestort, een bestedingsplan is begin 2008 opgesteld.

Jaarrekening

47

Voorziening Veiligheidsregio 2007 (projectsubsidies) In 2007 is van het ministerie van BZK € 169.000 ontvangen voor projecten die bijdragen aan de vorming van een veiligheidsregio. Het bedrag is beschikbaar gesteld voor 4 deelprojecten te weten: • extern advies bij ontvlechting € 85.000; • professionalisering activabeheer € 20.000; • ondersteuning gemeenten € 24.000; • brandweersamenwerking € 40.000. Voorzieningen GMC Saldo 31-12-2006 Omschrijving Voorziening groot onderhoud Totaal voorzieningen

Dotaties

Uitgaven

110.510

23.000

14.405

110.510

23.000

14.405

Vrijval

Saldo 31-12-2007

39.082

39.082 119.105 -

119.105

Voorziening onderhoud Deze voorziening dient om de kosten van groot onderhoud te kunnen dragen zonder dat de bijdrage per inwoner daardoor gaat fluctueren. Aangezien het pand relatief jong is, zijn nog weinig onttrekkingen verantwoord. In 2008 wordt de meerjaren onderhoudsplanning geactualiseerd. Langlopende schulden

48

Langlopende schulden Rente Nieuw Aflos- Restant Loop- Annu- Oorspr. Restant Nr. Naam Datum Soort Datum tijd ïteit Bedrag geldlening aan te sing geldlening percengeld- opname Begeldtage Lang. trekken 2008 Lang. geldlegever stuurs- lening” geldlening Schuld * geldleSchuld ning besluit 31-12-07 ning 01-01-07 1 B.N.G. onder- 18-12-03 10 jaar n.v.t. 3.100 2.790 n.v.t. 78 2.712 4,46% hands 2 18-12-03 10 jaar n.v.t. 1.600 1.173 n.v.t. 107 1.066 4,28% 3 18-12-03 10 jaar n.v.t. 400 240 n.v.t. 40 200 4,08% 4 18-12-03 7 jaar n.v.t. 450 193 n.v.t. 64 129 3,76% 5 24-12-07 3 jaar n.v.t. 500 500 4,63% 5.550 4.396 500 288 4.608 288 4.896

Rente Boekjaar 2007

127 53 11 9 1 200

* ‘Aflossing 2008’ heeft betrekking op de aflossingen in 2008 die onder de balanspost Langlopende schulden zijn gepresenteerd (zie pagina 38 en 39).

Ultimo 2003 is ter financiering van de nieuwbouw en infrastructuur bij de Bank Nederlandse Gemeenten onderhands een langlopende lening aangetrokken van totaal € 7.250.000. De aflossingsverplichting voor het jaar 2008 (van ruim € 520.000) is, conform het BBV (nog) onder de langlopende schulden gepresenteerd. Gezien de ontwikkeling van de marktrente is in 2007 een aanvullende langlopende lening afgesloten. Deze aanvulling is benodigd voor de investeringen en ter reductie van de financiering met kort geld (rekening courant schuld).


Vlottende passiva Vlottende passiva Brandweer Brabant-Noord Naast de crediteuren per 31 december 2006 € 445.926 en per 31 december 2007 € 929.070 bestaat deze post uit de overlopende passiva. Vlottende passiva GMC Naast de crediteuren per 31 december 2006 € 95.968 en per 31 december 2007 € 242.638 bestaat deze post uit de overlopende passiva. Overlopende passiva Overlopende passiva BBN Nog te betalen algemeen Belastingdienst ABP Personeel Diverse gemeenten Diverse crediteuren Rente Project GHOR GGD

31-12-2006 102.794

Totaal

104.848 149.545

157.159

127.817

560.035

8.069

218.452

375.828

4.251 17.178 88.883

45.069

1.148.754

811.175

Nog te betalen opleidingen Opleidingen modulair

Vooruit ontvangen Opleidingen modulair Algemeen

31-12-2007

61.093 0

61.093

385.751

546.914

100.000

112.000

485.751

658.914

1.634.505

1.531.183

31-12-2006

31-12-2007

Overlopende passiva GMC Nog te betalen posten Openbare lichamen

124.193

94.232 106.643

124.193

200.875

Jaarrekening

49

5.4 Analyse resultaten Brandweer Brabant-Noord, GHOR en GMC De resultaten worden hieronder toegelicht. De bedragen worden gevolgd door een I of S, die aangeven of het incidentele of structurele afwijkingen ten opzichte van de begroting betreft. bedragen x € 1000

Analyse resultaat 2007 ten opzichte van begroting BBN Nadeel

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

RB RB RB RB RB RB RB RB RB OV OV OV OV

14 15 16 17

OV OV OV OV

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

OV OV OV OV BMO BMO BMO BMO BMO BMO BMO BMO BMO

Meerkosten salarissen Meeropbrengsten personeel Openbaar Brandmeldsysteem Bouwbesluiten, milieubeheer en bijscholing Evenementenkalender Planvorming Meer subsidie BZK (excl. doorbetaling GHOR) Repressie Meldkamer Minder kosten salarissen Premies instructeurs 2001-2003 Meerkosten officiersleergangen 2005-2007 Meer BZK subsidie officiersleergangen 2005-2007 Minder kosten opleidingen Minder cursusinkomsten Minder kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs Meer ESF gelden kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs Minder lasten ondersteuning facilitair Meerkosten KPN semafonie Meer kapitaallasten Meeropbrengsten verbindingen Meerkosten salarissen Minder overige personeelskosten Opbrengst verkoop pand Uden Meerkosten I&A Minder kosten communicatie Meerkosten kwaliteitszorg Meerkosten veiligheidsregio Meer rentebaten Meer bijdrage BZK Overige verschillen

24 26 24 21 10 83 118 22 21 102 183 216 61 40 105 41 56 351 109 29 316 23 360 19 56 22 100 29 45

I/S I I I I I I I/S I I/S I I I I I I I I I S I I/S I I I/S I I I I S

18 1.356

Per saldo

Voordeel

75

1.349 -7

Toelichting 1. Meerkosten salarissen betreft functiewaardering, gratificaties en reis- en verblijfkosten, gedeeltelijk gecompenseerd door vacaturevoordeel. 2. Meer inkomsten uit begeleiding van officieren in opleiding. 3. De aanschaf van een openbaar brandmeldsysteem is uitgesteld, omdat de certificering van het nieuwe beschikbare systeem niet gereed is. 4. Minder kosten bij bouwbesluiten, milieubeheer en bijscholing. 5. Verrekening achteraf subsidie evenementenkalender 2005. 6. Minder uitgaven voor planvorming. 7. BZK heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor multidisciplinair oefenen; een gedeelte van dit bedrag is doorgesluisd naar de GHOR.


8. Kosten van repressie zijn sterk afhankelijk van het aantal uitrukken. In de praktijk zijn het werkelijk aantal uitrukken meestal lager dan begroot. 9. Minder kosten van de meldkamer. 10. Meerkosten salarissen betreft functiewaardering, gratificaties en reis- en verblijfkosten, gedeeltelijk gecompenseerd door vacaturevoordeel. 11. ABP-premies instructeurs 2001 tot en met 2003 ten onrechte afgeboekt in 2004. Dit bedrag bleek achteraf toch verschuldigd aan het ABP. 12. BZK vergoedt 75% van de cursuskosten voor de officiersopleidingen vanaf eind 2005. Inmiddels bleek dat de eerste 37,5% in mindering wordt gebracht op de cursuskosten via het NVBR. In 2007 zijn alle boekingen gecorrigeerd. 13. Zie punt 12. 14. Minder kosten van opleidingen en minder herexamens dan verwacht. 15. Minder cursusopbrengsten. 16. De brief waarin de ESF-gelden definitief werden toegezegd is pas eind 2007 ontvangen. Om die redenen is het plan kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs slecht mondjesmaat opgestart. 17 Er zijn meer ESF-gelden ontvangen dan geraamd en deze zijn ook niet geheel uitgegeven. 18. Minder kosten van ondersteuning facilitair. 19. In 2006 waren kosten van KPN voor semafonie opgenomen in de risicoparagraaf. Eind 2007 is overeenstemming bereikt over de afkoop over de periode 1999‑2007. 20. Eind 2006 zijn er 540 speakermikes en 400 helmdelen aangeschaft. Hierbij is verzuimd de kapitaallasten in de begroting op te nemen. 21 Meer inkomsten uit verhuur van verbindingen. 22. Meerkosten salarissen betreft functiewaardering, gratificaties en reis- en verblijfkosten, gedeeltelijk gecompenseerd door inkomsten uit piketdiensten van medewerkers. Extra storting in voorzieningen voor verplichtingen ex-medewerkers 2008‑2012 en voor te veel berekende opslag detacheringscontracten 2006‑2007. 23. Minder overige personeelskosten. Het resultaat van de verkoop van het pand in Uden is als volgt te specificeren: Opbrengst • Boekwaarde pand • Boekwaarde oefentoren • Overige kosten • Dotatie reserve huisvesting tbv kapitaallasten Orthenseweg

1.326.486 454.094 7.711 6.085 498.100 965.990

Resultaat

360.496

25. Meerkosten van onderhoud I&A. 26. Minder communicatiekosten. In verband met de vorming van de Veiligheidsregio waren er incidenteel extra kosten voorzien; deze zijn niet volledig gerealiseerd. 27. Voor het uitvoeren van audits in de regio is een subsidie van het ministerie van BZK ontvangen. De eigen bijdrage van de regio is in 2007 gerealiseerd. 28. Voor de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio is een subsidie van het ministerie van BZK ontvangen. De opbrengst was wel begroot, de uitgaven waren dat niet. 29. Meer rentebaten door de verkoop van pand Uden en door de rentecomponent in de hogere kapitaallasten. 30. Eind 2007 is over de BDUR 2007 de loon- en prijsontwikkeling uitgekeerd.

Jaarrekening

51

bedragen x € 1000

Analyse resultaat 2007 ten opzichte van begroting GHOR Nadeel 1 2 3 4 5 6 7

Bedrijfskosten, RAV opleidingskosten Bedrijfskosten, project GHOR Bedrijfskosten, overig Opbrengsten diverse projecten Opbrengsten personeel (detacheringen) Lagere rijksbijdrage Onttrekking uit reserve / batig saldo 2006 Overige verschillen

I/S

114

I/S

30 113 43 21 16

S I

21 263

Per saldo

Voordeel

98

193 -70

Toelichting

52

1. Door een hogere inzet van onder andere het RAV-ambulancedienstpersoneel alsmede de BTW‑component hierover, zijn de directe kosten voor Opleiding, Training & Oefening ca. € 98.000 gestegen. 2. Voor de realisatie van het project GHOR4All, dat niet begroot was, werd ca. € 114.000 uitgegeven. Het GHOR4All is een webapplicatie waarin de ketenpartners hun cruciale gegevens registreren. De GHOR Brabant-Noord kan bij calamiteiten deze gegevens ontsluiten en daarop de hulpverlening coördineren. 3. De overige bedrijfskosten zijn vooral hoger uitgevallen door: •h ogere kosten telefonie - en communicatie(middelen); •h ogere onderhoudskosten voor het wagenpark en de verhoogde brandstofprijzen. 4. Door de deelname van 6 landelijke GHOR-regio’s aan het project GHOR4All zijn de projectopbrengsten, die niet begroot waren, met 6 x een bijdrage ad € 15.661 = € 94.000 hoger. Mogelijk dat er in het jaar 2008 nog een aanvullende bijdrage van het ministerie van BZK wordt verstrekt. Tevens werd van de provincie Noord-Brabant een subsidie van € 21.200 ontvangen ten behoeve van de realisatie van een multidisciplinaire evenementenkalender. 5. Mede door de gerealiseerde opbrengst van € 28.500 voor de dienstverlening op de Open dagen op vliegbasis Volkel en een nagekomen opbrengst uit verrekening met de GGD Hart voor Brabant zijn de hogere overige opbrengsten voor inzet van personeel te verklaren. 6. De rijksbijdrage BDUR van het ministerie van BZK is over het jaar 2007 ca. € 21.000 lager uitgevallen dan in de Begroting 2007 was opgenomen. 7. Het batig exploitatiesaldo 2006 ad € 16.100 is door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord voor het exploitatiejaar 2007 beschikbaar gesteld ter dekking van de ‘Crisis on line’ (BOPZ) en de kosten voor de multidisciplinaire evenementen kalender.


bedragen x € 1000

Analyse resultaat 2007 ten opzichte van begroting GMC Nadeel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Personeel Rente Opleiding en vorming Huisvesting Vervoer Verbindingen & automatisering Operationeel Beheer Overige lasten Baten

141 17 16 40 15 202 2 12 16 9 33

Per saldo

Voordeel I/S S I/S I/S S I/S I S S I I/S

437 404

Toelichting 1. De GMC-organisatie is gewijzigd. Onder invloed van deze wijziging en de ontstane vacatures zijn de personele lasten lager uitgevallen dan geraamd. Ultimo 2007 was er 1,5 fte vacature. 2. De rentelasten zijn hoger dan geraamd. Dit financieel nadeel houdt verband met de gewijzigde financiering binnen het GMC. Zo heeft het GMC meer met vreemd vermogen moeten financieren. In de Begroting 2008 is de raming van de rentelasten verhoogd. 3. Doordat de personele bezetting gedurende 2007 nog niet op peil was, bleven de opleidingskosten achter bij de raming. 4. De lagere huisvestingslasten houden met name verband met lagere onderhoudskosten. Begin 2008 wordt het meerjaren onderhoudsplan geactualiseerd en kan een vooruitblik worden opgesteld over de omvang van de structurele onderhoudskosten. 5. Onder invloed van de herinrichting binnen het GMC zijn de kosten van vervoer lager dan geraamd. In de Begroting 2008 is deze raming structureel verlaagd. 6. Naast een organisatorische en personele herinrichting is tevens sprake van een materiële herinrichting binnen het GMC. Binnen het GMC wordt bewust beleid gevoerd om investeringen niet 1:1 te vervangen, maar wordt een integraal vervangingsplan opgesteld over meerdere jaren, waarbij tevens naar beheersaspecten wordt gekeken. Enkele vervangingsinvesteringen zijn in dit kader doorgeschoven. Daarnaast zijn enkele ICT tarieven verlaagd en analoge telefoonlijnen opgezegd, waardoor de ICT-lasten lager zijn dan geraamd. Bij de financiële vertaling van het ICT-vervangingsplan ontstaat een beeld van de structurele ICT-lasten. 7. De operationele kosten hebben betrekking op zakelijke reiskosten met privé-voertuigen. Deze zijn lager dan geraamd. 8. Met name voor het programma C2000 zijn lagere beheerkosten gemaakt in de vorm van voorlichting, vakliteratuur, representatie, verbruiksmateriaal. 9. Het onder de overige lasten gepresenteerde nadeel houdt grotendeels verband met de doorbetaling van de opbrengsten van de Provinciale milieuklachtencentrale aan BBN. Op verzoek van de brandweer worden deze opbrengsten voortaan daar als bate verwerkt. Binnen de GMC-begroting 2008 en volgende wordt deze taakstellende bezuiniging ingevuld. 10. De baten betreffen incidentele baten uit zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en rentebaten.

Jaarrekening

53

Bijlage 1: Accountantsverklaring Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord ‘s-Hertogenbosch

Accountantsverklaring Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in de jaarverantwoording 2007 in hoofdstuk 5 opgenomen jaarrekening 2007 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, bestaande uit de balans per 31 december 2007 en de programmarekening over 2007 met de toelichtingen, gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten

54

als de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting, en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder verordeningen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante weten regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten en het door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vastgestelde controleprotocol 2007. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werk-


zaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de weten regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft gemaakt, een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening, alsmede een evaluatie van het normenkader voor rechtmatigheid zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 14 november 2007. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door het algemeen bestuur bij besluit van 14 november 2007 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2007 als van de activa en passiva per 31 december 2007 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder verordeningen. Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Eindhoven, 14 april 2008 Deloitte Accountants B. V. was getekend: A.M.J. KooIen RA

55

Bijlage 2: Single information single audit In het kader van de single information single audit van het ministerie van BZK wordt in deze bijlage de vereiste informatie gegeven.

Brandweer Brabant-Noord Doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR) – BZK in 2007: Brandweer Brabant-Noord: € 1.513.821 De ontvangen rijksbijdrage ter stimulering van veiligheidsregio’s bedroeg in 2007: Brandweer Brabant-Noord: € 169.000 De ontvangen rijksbijdrage ter vervanging materiaal brandweercompagnie 2007: Brandweer Brabant-Noord: € 112.000 De ontvangen rijksbijdrage voor multidisciplinair oefenen bedroeg in 2007: Brandweer Brabant-Noord: € 78.042

GHOR De door de GHOR ontvangen bijdrage BDUR in 2007: € 942.524

56

Staat met bedragen in bijlage SISA betreft Veiligheidsregio Noord-Brabant Betaaldatum Documentnummer Omschrijving Rekeningnummer 68.18.96.000 20-12-07 2007-0000485963 2007-12-19 Verv.Mat.brandweercompagnie 8 02-11-07 2007-321634-21 2007-11-01 Bijdrage BRW LPO 02-11-07 2007-7917 2007-11-01 Bijdrage BRW 02-11-07 321634-21 2007-11-01 Bijdrage GHOR LPO 02-11-07 2007-8622 2007-11-01 Bijdrage GHOR 03-08-07 2007-7917 2007-07-27 Brijdrage BRW 04-07-07 2007-0000214444 2007-06-27 Subsidie Multidisc.oefenen 2007 24-05-07 2007-0000109947 Bijdrage stimulering veiligheidsregio 2007 26-04-07 2007-7917 2007-04-25 Bijdrage BRW 26-04-07 2007-8622 2007-04-25 Bijdrage GHOR 02-02-07 2007-7917 2007-7917 Bijdrage BRW Rekeningnummer 46.33.73.960 03-08-07 2007-8622 2007-02-01 Bijdrage GHOR 02-02-07 2007-8622 2007-07-27 Bijdrage GHOR

Bedrag in € 112.000,00 44.872,00 367.237,13 27.938,00 228.646,49 367.237,13 78.042,40 169.000,00 367.237,13 228.646,48 367.237,13 228.646,48 228.646,48 2.815.386,85


Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR) – art. 8

In euro’s JaarDe door lijks de GHOR-, brandweerof veiligheidsregio ontvangen rijksbijdrage ter stimulering van veiligheidsregio’s Besteed be- In euro’s Jaarlijks drag TMO (Taskforce Management Overstromingen)

46

Aard Controle (14)

Toelichting afwijking (13)

Overige (12)

Te verrekenen met het Rijk (11)

Overige besteding (10)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

Overige ontvangsten (8)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

GHOR en veiligheidsregio’s

Realisatie (5)

Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR) – art. 10

In aan- JaarAantal tallen lijks gehouden multidisciplinaire oefeningen In euro’s JaarDe door lijks de GHOR-, brandweerof veiligheidsregio ontvangen rijksbijdrage

Afspraak (4)

Doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR)

Frequentie (jaarrekening) (B)

BZK 8

Toelichting per indicator (A)

Gemeenten, provincies, gem.reg.

Indicatoren (3)

Ontvanger (C)

BDUR en art. 10 wet overige BZKsubsidies

Specifieke uitkering (1) Multidisciplinair oefenen

Nummer

BZK 6

Departement

Juridische grondslag (2)

Bijlage verantwoordingsinformatie Single information single audit

D1

2.456.345

R

169.000

R

57 17.448

R

Bijlage 3: BBN-kencijfers Proactie: Overzicht BRZO-bedrijven Brabant-Noord Bedrijven krijgen te maken met het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999 (BRZO ’99) als er volgens de milieuvergunning een grotere hoeveelheid gevaarlijke stof is dan één van de twee drempelwaarden in het BRZO ‘99. Als een bedrijf de laagste drempelwaarde in het BRZO ‘99 overschrijdt, moet het een Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO) voeren. Als een bedrijf ook de tweede, en hoogste, drempelwaarde overschrijdt, moet het een Veiligheidsrapport (VR) opstellen én een PBZO voeren.

58

Inrichting/bedrijf OWTC Koninklijke Sanders Gasunie Ravenstein Unipol Holland Oliecentrale Nederland Enthone BV Organon Bio Science (De Geer; voormalig Diosinth) Stork Prints Organon Bio Science (Moleneind) Chemetall NV Cafferata Vuurwerk BV SPS (Wm-wijzigingsvergunning in procedure) Alliance BV (in aanbouw, vergunning verleend) Gasservice (Wm-vergunning in procedure)

Gemeente Cuijk Heusden Oss Oss ‘s-Hertogenbosch ‘s-Hertogenbosch Oss Boxmeer Oss Oss Uden ‘s-Hertogenbosch Heusden Heusden

BRZO ‘99 status PBZO PBZO VR VR PBZO PBZO VR VR VR

Preparatie en Veiligheidsbureau: Oefeningen en inzetten Monodisciplinair oefenprogramma aantal groepen/ oefening oefeningen 2 bevelvoerders Zweden 7 specialistische technische hulpverlening 6 grootschalig watertransport (incl. haakarmbak schuimblussing) 4 ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen (OGS); 6 meetploegen 1 praktijkoefenweek voor officieren van dienst 12 districtsoefeningen virtueel voor officieren van dienst 2 studiebijeenkomsten voor hoofdofficieren en commandanten van dienst 4 studie-/oefenbijeenkomsten voor adviseurs gevaarlijke stoffen 1 operationele pelotonsoefening (Vliegbasis Volkel) 1 (interregionale) verplaatsingsoefening voor de Alpha brandweercompagnie


PBZO PBZO PBZO PBZO PBZO

Multidisciplinair oefenprogramma aantal groepen/ oefening oefeningen 20 bestuurlijke oefening met thema terreur 1 operationeel team (OT) 3 Commando Plaats Incident (CoPI) 12 districtsoefeningen virtueel voor officieren van dienst brandweer, politie en GHOR 5 districtsoefening opvang en verzorging voor gemeentelijke functionarissen 5 districtsoefeningen voorlichting aantal groepen 4

oefening mediatraining burgemeesters en loco-burgemeesters; deelname door 18 gemeenten

Operationele informatievoorziening Inzetten van het Integrated Staff Information System aantal inzetten incident/evenement 4 grootschalige brandweerinzetten 5 grootschalige politieopsporingsonderzoeken 12 multidisciplinaire inzetten en evenementen (onder andere Koninginnedag en Open dagen Volkel)

59

Bijlagen

Operationele voorbereiding Overzicht 2006-2007 cursisten per module Module 100 Manschappen 203 Pompbediener 204 Hulpverlener 207 Gaspakdrager 209 Repressie 301 Organisatie en leidinggeven 302 Repressie 303 Preventiecontrolefunctionaris 304 Verkenner gevaarlijke stoffen 305 Hulpverlening 401 Verbranding en blussing 402 Organisatie 403 Gevaarlijke stoffen 404 Repressie 405 Sociale vaardigheden 406 Materieel 001 Instructeur 501 Sociale vaardigheden 502 Organisatie 508 Repressie 017 Brandweerchauffeur EMO Emo Oefenleider 004 Duiker Totalen

60

Leergangen COO 2006-2007 OVD Officier van Dienst OM Operationeel manager TM Tactisch manager AGS Adviseur gevaarlijke stoffen SOO Specialist opleiden + oefenen Totalen

Aantal on-line examens Brandweerkazerne Schaijk Brandweerkazerne Schijndel Lamark vestiging Totaal


490 517 76 1.083

Aantal cursisten

Aantal geslaagden

70

61

18

15

55

55

0

0

55

55

43

43

43

42

13

11

20

15

28

26

14

13

13

13

14

13

14

10

24

23

13

12

14

8

12

11

9

9

9

6

77

65

22

20

0

0

0

0

580

526

6

5

1

0

1

1

2

2

2

2

12

10

15 dagdelen 21 dagdelen

Bijlage 4: GHOR-inzetten Totaal aantal inzetten GHOR naar gemeenten Gemeente ‘s-Hertogenbosch Sint-Oedenrode Landerd Boekel Sint-Michielsgestel Schijndel Haaren Uden Cuijk Boxtel Heusden Boxmeer Grave Oss Maasdonk Veghel Mill en St. Hubert Vught Sint Anthonis Bernheze Lith Buiten Veiligheidsregio Brabant-Noord Gemert-Bakel Gennep Helmond

Totaal aantal inzetten GHOR 83 27 19 9 18 19 15 48 32 28 22 19 16 46 8 47 14 28 25 49 2

1 9 1

61

Bijlage 5: Lijst met afkortingen

62

ASD AVLS BBV BDUR BEVI BOPZ BOS-haakarmbak BRZO BZK COO CTPI CvD DTO ERC ESF-subsidies FLO GHOR GMC GPS GRIP HKZ ISIS MKA MKB MKP Nbbe NMR NVBR OGS OMS OvD PBZO POG PSHOR RIS RIVM ROGS ROL SIGMA SMH VB VR WMB WRO WVD ZiROP

- Arbeidsmarkt en Scholingsfonds Defensie - Automatisch Voertuigen Locatie Systeem - Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten - Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen - Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen - Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (wet) - Brandstof, Oliën, Smeermiddelen - Besluit Risico’s en Zware Ongevallen - Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Competentiegericht Opleiden op Officiersniveau - Coördinatie Team Plaats Incident - Commandant van Dienst - Defensie Telematica Organisatie - Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie - Europees Sociaal Fonds - Functioneel Leeftijds Ontslag - Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen - Gemeenschappelijk Meld Centrum - Global Position System (navigatie middels satelliet) - Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure - Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector - Integrated Staff Information System - Meldkamer voor Ambulancezorg - Meldkamer Brandweer - Meldkamer Politie - Nederlands bureau brandweer examens - Nationaal Meetnet Radioactiviteit - Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding - Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen - Openbaar brand Meld Systeem - Officier van Dienst - Preventie Beleid Zware Ongevallen - Preventieve Openbare Gezondheidszorg - Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen - Risico Informatie Systeem - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne - Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen - Regeling Operationele Leiding - Snel Inzetbare Groep voor Medische Assistentie - Spoedeisende Medische Hulpverlening - Veiligheidsbureau - Veiligheidsrapport - Wet Milieu Beheer - Wet Ruimtelijke Ordening - Waarschuwings- en Verkennings Dienst - Ziekenhuis Rampen Opvang Plan


Jaarverantwoording. Veiligheidsregio Brabant-Noord

Recommend Documents