Inhoudsopgave. Jaarverslag mondriaan college

Inhoudsopgave

Jaarverslag 2012

mondriaan college

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave Deel A: BESTUURSVERSLAG 1

Missie en doelen

5

2

Organisatie

8

3

Onderwijs

11

4

Leerlingbegeleiding

15

5

Kwaliteitszorg

17

6

Herkomst en groepering leerlingen

21

7

Personeel

23

8

Samenwerkingsverbanden

28

9

Governance

29

Financiën

32

10

Deel B: JAARREKENING 1

Grondslagen van waardering en bepaling resultaat

40

2

Balans per 31 december 2012

42

3

Staat van baten en lasten 2012

44

4

Kasstroomoverzicht 2012

Inhoudsopgave

45

5

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

46

6

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

52

7

Overzicht verbonden partijen

53

8

Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van Baten en

54

Lasten

Deel C: OVERIGE GEGEVENS 1

Controleverklaring

60

2

(Voorstel) Bestemming resultaat

62

3

Gebeurtenissen na balansdatum

63

Deel D: BIJLAGE 1

Gegevens over de rechtspersoon

66

2

Model G

67

3

Namen

68

4

Afkortingen

69

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Bestuursverslag 2012

mondriaan college

Inhoudsopgave

1. Missie en doelen 1.

MISSIE

Onze nieuwe missie wordt samengevat in een aantal begrippen die we vormgeven in een Mondriaanpalet: een school met kansen voor kleurrijke mensen met talenten, waarbij we uitgaan van het feit dat iedereen talenten heeft. Met een aantal penseelstreken schetsen we de karakteristieken van onze school. We noemen dat de zeven zekerheden van onze school. Deze zekerheden zijn: 1.

Op het Mondriaan College staat de leerling echt centraal, er is er oog voor de individuele leerling;

2.

Op het Mondriaan College werken professionele en goed opgeleide docenten met een passie voor onderwijs;

3.

Het Mondriaan College is een sfeervol en modern gebouw met uitstekende voorzieningen;

4.

Het Mondriaan College leidt je op voor een diploma en jouw toekomst als wereldburger;

5.

Het onderwijs op het Mondriaan College is op maat: iedere docent heeft oog voor de verschillen en de talenten van de leerling;

6.

Op het Mondriaan College staat de leerlingbegeleiding hoog in het vaandel;

7.

Het Mondriaan College is een actieve school: er is veel aandacht voor sport, cultuur, de bètavakken en internationale contacten.

Uitgroeien tot wie je bent dat kan op het Mondriaan College.

1.1

MOTTO

Het motto van het Mondriaan College is ‘de mens is de maat’.

Inhoudsopgave

1.2

KERNWAARDEN OPENBAAR ONDERWIJS

De openbare school heeft plaats voor ieder kind. In de wet heet dit 'algemeen toegankelijk'. De openbare school is daarom hét voorbeeld van ‘de samenleving in het klein’. Op de openbare school worden kinderen zo goed mogelijk voorbereid op hun rol in de samenleving. De school geeft daarbij zelf het voorbeeld, door de manier waarop zij omgaat met de leerlingen, ouders, personeelsleden en de omgeving van de school. De leerkrachten spelen daarbij natuurlijk een belangrijke rol. Het karakter van de openbare school wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Die kernwaarden maken de openbare school tot hét onderwijs van deze tijd1. Kernwaarde 1 Iedereen welkom De openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Kernwaarde 2 Iedereen benoembaar Benoembaarheid op de openbare school staat open voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Kernwaarde 3 Wederzijds respect De openbare school houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en personeelsleden. Kernwaarde 4 Waarden en normen De openbare school besteedt actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden. Kernwaarde 5 Democratische organisatie De openbare school betrekt leerlingen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming over doelstellingen en werkomstandigheden. Kernwaarde 6 Godsdienst en levensbeschouwing De openbare school biedt de gelegenheid om godsdienstig of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te volgen.

1

Deze kernwaarden zijn vastgesteld door de vereniging Openbaar Onderwijs en de VOS/ABB. 5

1.3

DOELEN

Het Mondriaan College wil een school zijn waar iedereen zich welkom voelt en waar op hoog niveau inspirerend onderwijs wordt geboden in een warme gezellige sfeer op de maat van onze leerlingen die daardoor maximaal voorbereid worden op hun rol in de maatschappij waarin zij gaan participeren. Wij leiden op voor het leven na de school en het is onze passie de ons toevertrouwde leerlingen hierin te begeleiden. Daarom ook hebben we aandacht voor heel de mens: hoofd, hart en handen in evenwicht. We willen een school zijn waar ieder graag is, omdat je mag zijn of worden wie je bent.

1.4

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

Het Mondriaan College werkt met een vijfjarige cyclus voor de strategische beleidsplanning. Het huidige verbeterplan was een aanvulling op het strategische beleidsplan dat liep tot 2012. In dit verbeterplan worden drie terreinen genoemd waarop we verbeteringen willen realiseren tot 2015: 1.

Onderwijs

2.

Personeel

3.

Bedrijfsvoering

Voor het project ‘personeel’ wordt de ambitie van het verbeterplan vertaald in het plan “meer doen met ons personeel” en dat heeft drie hoofddoelstellingen: 

De kwalitatieve inzet van het personeel met de focus op het primaire proces is gericht op het behalen van maximale onderwijsresultaten;



Het Mondriaan College heeft een omgeving en omstandigheden die de professionaliteit van medewerkers

Inhoudsopgave

c.q. docenten op een zo hoog mogelijk niveau houden. Het Mondriaan College biedt veel professionele uitdaging aan haar medewerkers;



Het Mondriaan College is een aantrekkelijke werkgever, o.a. omdat het een laagdrempelige cultuur heeft, jonge docenten opleidt, een goede begeleidingsstructuur heeft en een aantrekkelijke en uitdagende werkomgeving biedt in een professioneel team;.

Voor het project ‘doelmatigheid’ wordt de ambitie van het verbeterplan vertaald in het plan “meer doen met ons geld” en dat heeft vier hoofddoelstellingen: Inkomsten en uitgaven op zo kort mogelijke termijn en structureel in evenwicht brengen,



zonder dat de onderwijskwaliteit en het imago van het Mondriaan College hieronder lijdt. 

Een passend en doelmatig organisatie-ontwerp en inrichting.



Voldoen aan de DON-normen en extra financiële ruimte scheppen voor nieuw beleid en realisatie van de omstandigheden die daarvoor nodig zijn. Ontwikkel een kwaliteitssysteem met adequate indicatoren t.b.v. de doelmatigheid,



budgetbeheersing, personele inzet en de resultaten. Voor het project ‘onderwijsontwikkeling’ wordt de ambitie van het verbeterplan vertaald in het plan “meer doen met ons onderwijs” en dat heeft vier hoofddoelstellingen: 

Invulling van de missie van de school in concrete afspraken per school, afdeling. Welke school willen we zijn in 2018;



Ontwerp het pedagogisch-didactisch concept en het curriculum op basis van leerlingprofielen om te komen tot maximale onderwijsresultaten (waaronder op minstens voldoende niveau de inspectie-indicatoren)



Ontwerp de Mondriaan Methode, waarbij de visie op leren, de geïntegreerde leerlingbegeleiding, de doorlopende leerlijnen en het schoolprofiel worden geïntegreerd tot een aantrekkelijke en uitdagend onderwijsconcept;



Ontwerp een passende onderwijsorganisatie en -omgeving om de Mondriaan Methode maximaal te ondersteunen.

We hebben en nieuw strategisch beleidsplan geschreven dat ook in een samengevatte vorm en in vorm van een film is weergegeven. Het strategisch beleidsplan loopt van 2012-2017 en hebben we genoemd: “de ontwikkeling van de Mondriaan Methode”. 6

Intussen zijn besprekingen gestart met onze collega van het Hooghuis om alle vormen van samenwerking te onderzoeken, waarbij we starten met een fusie-onderzoek. Vanzelfsprekend kan dit grote gevolgen gaan hebben op termijn. Op de korte termijn is dit document echter onverminderd relevant, omdat het gaat over de richting van onze school die ook in een nieuwe bestuurlijke constructie een grote mate van eigenheid zal behouden. Aangezien er nog geen besluit is genomen is de formele positie van de school onveranderd.

1.5

GEREALISEERD BELEID

In het verslagjaar is beleid ontwikkeld op de volgende terreinen: 

Bestuursopdracht

2012-2013



Kaderbrief

2012-2013



Afdelingsplan

2012-2013



Teamplan

2012-2013



Sectieplan

2012-2013



Managementstatuut



Begroting 2012



Formatieplan 2012-2013



Reorganisatieplan



Overgangsnomen



Notitie deskundigheidsbevordering



Taakbeschrijving mentoraat



Taakbeschrijving schoolopleider ABS



Project Hogedrukpan



Project Maatwerk



Project bring your own device (BYOD)



Tussentijds bezoek onderwijsinspectie kwaliteitsonderzoek (documentenmap)



Vakantieregeling 2012-2013



Visie op onderwijs



Verzuimbeleidsplan



Protocol Social media



Protocol Seksueel misbruik en seksuele intimidatie



Examenreglement 2012-2013



Zo zijn onze afspraken



Roosterplan



Overzicht niet-lestaken OP



Zorgplan



Vakantiedagen OOP



Lessentabel



Vakkenaanbod T2,TH2, 2e fase



Notitie actief burgerschap en sociale integratie



Toelatinscode VMBO-t – HAVO



Meerjaren opleidingsbeleidsplan

Inhoudsopgave

7

2. Organisatie 2.1

ORGANOGRAM

2.2

MANAGEMENTTEAM en SCHOOLLEIDING

In het voorjaar van 2011 is een aanpassing gemaakt op de bestaande managementstructuur. Vanwege ziekte in de directie en het dalen van het aantal leerlingen is de structuur van de school aangepast. Twee afdelingen werden samengevoegd. Er is een nieuwe managementlaag gevoegd tussen het MT en de teams. Hiertoe zijn vijf kernteams gemaakt die allen een kernteamleider hebben die onderdeel uitmaakt van de schoolleiding.

Inhoudsopgave

De huidige structuur is tijdelijk voor één schooljaar en zal worden geëvalueerd aan het einde van het schooljaar 2011-2012. Het managementteam bestaat uit twee afdelingsdirecteuren,en de rector. De schoolleiding bestaat uit het MT en de kernteamleiders. Voor wat betreft de positie van de directeur bedrijfsvoering is nu voorlopig een vacature. Deze vacature wordt opgevuld door de hoofd P&S een coördinerende rol te geven en een stafmedewerker een aantal meer operationele taken. We bezien einde van het schooljaar 2011-2012 mof we de vacature gaan opvullen en zo ja voor welke omvang. De coördinator bedrijfsvoering zit regelmatig bij de MT-vergaderingen op portefeuillebasis. De schoolleiding bestaat uit: Managementteam Dhr. T.G.M. Bekker

Rector/bestuurder

Dhr. T. van de Brink

Afdelingsdirecteur afdeling mavo

Dhr. T. van den Hoogen

Afdelingsdirecteur afdeling havo/vwo a.i.

Kernteamleiders Mw. K. Hage

Kernteamleider onderbouw

Dhr. T. van den Hoogen

Kernteamleider havo/vwo 3 a.i.

Mw. M. Beerendonk

Kernteamleider mavo bovenbouw

Mw. K. de Haas

Kernteamleider havo bovenbouw

Dhr. J. Gulpen

Kernteamleider vwo bovenbouw

Coördinator bedrijfsvoering

Mw. I. Gabeler

Zorgcoördinator

Mw. S. Molenkamp

8

2.3

AFDELINGEN

De school is ingedeeld in twee afdelingen, de afdeling mavo en de afdeling havo-vwo. Elke afdeling wordt geleid door een afdelingsdirecteur. Deze is verantwoordelijk voor onderwijs en begeleiding. Samen met de kernteamleiders vormen zij de afdelingsdirectie. De kernteamleider is de directleidinggevende van de tot de afdeling behorende docenten. De afdelingsdirecteuren vormen samen met de rector het managementteam.

2.3.1 KERNTEAMS Binnen elke afdeling fungeren kernteams. Deze kernteams richten hun aandacht op de integrale begeleiding van de leerlingen van een aantal klassen en het onderwijs. Ieder kernteam wordt voorgezeten door een kernteamleider. Een kernteamleider is lid van de schoolleiding. Afdeling tweejarige brugperiode

Kernteam tweejarige brugperiode MH1A

M2A

MH1B

M2B

MH1C

MH2C

MH1D

MH2D

HV1E

MH2E

HV1F

HV2F

V1G

V2H Karin Hage

Inhoudsopgave Afdeling mavo bovenbouw

Kernteam mavo bovenbouw

M3A

M4A

M3B

M4B

M3C

M4C

M3D

M4D M4E Maartje van Beerendonk

Afdeling havo/vwo 3

Kernteam havo/vwo 3 A3A V3B H3A H3B Kirsten de Haas en Ton van den Hoogen

Afdeling havo/vwo bovenbouw

Kernteam havo bovenbouw

Kernteam vwo bovenbouw

H4A

V4A

H4B

V4B

H4C

V5A

H4D

V5B

H5A

V5C

H5B

V6A

H5C

V6B

H5D Kirsten de Haas

Jos Gulpen

9

2.3.2 SECTIES Naast een organisatie voor docenten in kernteams zijn docenten ook georganiseerd in vaksecties. Deze secties zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in het betreffende vak, de keuze van leermiddelen, de onderwijsresultaten, de kwaliteit van de toetsing en de doorlopende leerlijnen. Iedere sectie werkt met een sectieplan, waarbij het MT jaarlijks de speerpunten aangeeft. In het verslagjaar was de toetsing.

Inhoudsopgave

10

3. Onderwijs 3.1

ONDERWIJSONTWIKKELING

In het verslagjaar is de school opnieuw geconfronteerd met een substantiële daling van het aantal leerlingen vanwege een grotere uitstroom dan instroom. De instroom nam weer toe maar onvoldoende om de uitstroom op te vangen. We verwachten dat dit nog enkele jaren zo door gaat voordat we weer een nieuw evenwicht vinden. Onze onderwijsontwikkelingen zijn een voortzetting van de ingezette verbeterlijn na het inspectiebezoek in 2010. De hoofdlijnen daarvan zijn: -

De verbetering van de onderwijskwaliteit conform de inspectienormen;

-

De goede Mondriaanles;

-

Keurmerk Opleidingsschool;

-

Werken naar Onderwijsbehoefte;

-

Maatwerk;

-

Rijke leeromgeving maken (BYOD, ICT in het onderwijs);

-

Professionele leerlingbegeleidingstructuur

We doen dit door teambrede schoolontwikkeling in te zetten naast projecten. Veel aandacht besteden aan de scholing en professionalisering van medewerkers. We willen werken in een professionele cultuur en in een lerende organisatie. Veel van onze interventies zijn er op gericht dit te bereiken. Intussen geeft de onderwijsinspectie in haar rapporten over de school aan dat we de goede weg hebben gevonden, dat er soms spectaculaire resultaten worden geboekt en dat alleen onze VWO-bovenbouw de ingezette verbeteringen moet borgen om ook weer normaal toezicht te verwerven. We scoren op de kwaliteitsnormen

Inhoudsopgave

inmiddels gemiddeld genomen beter dan onze collegae in Oss (zie bijvoorbeeld de Dronkerslijst in de VK).

3.2.1 projectplannen Naar aanleiding van het verbeterplan is er vooral op het onderdeel onderwijs flink ingezet. Er zijn afdelingsbrede projecten geformuleerd die het gehele jaar door de teams worden opgepakt. Daarnaast is er een aantal projecten die worden bemenst door collegae die speciale interesse in dat thema hebben. Voor beiden geldt dat er een projectorganisatie is ingericht. De projectleider legt verantwoording af aan een MT-lid en projectleiders en schoolleiding komen periodiek bij elkaar voor afstemmingsoverleg. Een aantal projecten is inmiddels afgerond en omgezet in beleid (cursief). Een aantal projecten wordt voortgezet op een andere afdeling. Het projectoverzicht is: Titel project 1.

Projectleider

DIDACTISCH KLIMAAT

Project 2 De goede Mondriaanles (CPS)

Kirsten de Haas

Project 3 KWT-anders Project 11 Toetsing en toetsbeleid (RTTI) Project 4 Taal- en rekenbeleid (incl. referentieniveaus)

Jos de Louw

Project 12 Beoordeling profielwerkstuk Project 5 Determinatie (incl. aansluiting ob-bb) Project 1e Invulling bètaprofiel (incl. Technasium) Project 6 Leermiddelenbeleid 2.

Piet Roberts

PEDAGOGISCH KLIMAAT

Project 7b Mentoraat Project 7 Visie op leerlingbegeleiding invullen obv geïntegreerde lln-beg

Sarah Molenkamp

(incl. 3 schillenmodel, rol en betekenis RT en IB, zorgprofiel, LVS, begeleidingsvaardigheden docenten) Project 8 Werken naar Onderwijsbehoeften (Meer Maatwerk)

Marjon Adema

Project 9 Buitengewone activiteiten (incl. activiteiten voor lln, projectweken,

Daniël Fluitsma

studiedagen etc.)

11

Project 10 Zo werken wij op het Mondriaan (regels en afspraken)

Peet Kappen

PERSONEEL P1 Personeelsbeleidsplan

Ida Gabeler

P.2 Functiemix (werkgroep) P3 Professionele ontwikkeling docenten (waaronder Opleidingsschool (ABSer), coaching + begeleiding beginnende en zittende leerkrachten DOELMATIGE ORGANISATIE 4.1 Kernteams (en secties) planmatig ontwikkelen 4.2 Schoolleiding nieuwe stijl vormgeven en realiseren 4.3 Doelmatige organisatie in de bedrijfsvoering (werkgroep)

Titel project

Projectleider

STRATEGISCH SCHOOLBELEID Project 1 Meerjarig schoolbeleidsplan opstellen Project 1 Schoolprofilering waaronder: Project 1a Tweejarig brugperiode Project 1b Kansenschool Project 1c Talentencampus Project 1d Vakkenaanbod Project 1e Bètaprofiel

CPS “de goede Mondriaanles” afdeling HV bovenbouw

Inhoudsopgave

Kirsten de Haas

Determinatie (afdeling mavo)

Maartje van Beerendonk

Werken naar onderwijsbehoefte afdeling HV onderbouw

Marjon Adema

SCHOLING afdeling in 3 jaren cyclus

3.3

ANDERE ONDERWIJSONTWIKKELINGEN

3.3.1 Talentencampus Onze school ligt in de Gemeente Oss in een gebied waar de gemeente een nieuwe gebiedsontwikkeling heeft gepland. Met school- en maatschappelijke partners wordt de zogenaamde “Talentencampus” ontwikkeld. Er moet een gebied ontstaan waar een groot aanbod is aan VO-onderwijs en MBO-onderwijs, rondom het stadion van FC Oss. Woningbouw, kantoren en sportfaciliteiten moeten het een aantrekkelijk woon-werk-scholingsgebied maken met een regionale uitstraling. Onze school is aangesloten bij de groep die deze ontwikkelingen stuurt. De besprekingen met onze collegae van Het Hooghuis leveren op dit onderdeel nieuwe impulsen op.

3.3.2 Cambridge Engels In het verslagjaar is de derde lichting kandidaten voor het Cambridge Certificate op examen geweest. Het leverde een prachtig resultaat op. Alle leerlingen zijn geslaagd. Het gemiddelde lag boven de 7.

3.3.3 Taal- en rekenbeleid Het Mondriaan College zet in op versterking van het taal- en rekenonderwijs. Er is veel aandacht voor het onderwijs in taal en rekenen. Er worden referentieniveaus afgesproken voor het niveau van beheersing van taal en rekenen. Op onze school hebben we nu ook een taalcoördinator en een rekencoördinator aangesteld die het taalbeleid en rekenbeleid verder gaan ontwikkelen en implementeren. We werken hier samen met andere scholen en binnen het ORION-verband. Via de CITO VAS toetsen onderzoeken we het niveau en de vooruitgang op basis van de landelijke benchmarkt van onze leerlingen. Leerlingen die extra hulp nodig hebben krijgen speciale hulpprogramma’s via de zorgcoördinator.

12

Voor de vreemde talen zal gewerkt worden aan aansluiting op het Europees Referentiekader (ERK). Het speerpunt rekenen kent twee doelstellingen: verhelpen van achterstanden en zicht krijgen op het voorkomen van dyscalculie en behandeling daarvan. In ons systeem van maatwerk is er extra veel tijd ingeruimd voor de ondersteuning in de drie kernvakken.

3.3.4 Ondernemerschap Als onderdeel van onze nieuwe profilering oriënteren we ons op het aspect ondernemerschap. Er zijn contact met de International Business School zoals die in Waalwijk is opgestart. Ook zijn er contacten met Avans Hogeschool, waar we op dit onderdeel een project doen samen met de Gemeente Oss.

3.3.5 Leermiddelenbeleid De actie rondom “gratis” schoolboeken (voor ouders) heeft er toe geleid dat wij ons gehele leermiddelenbeleid opnieuw hebben willen formuleren. Dit beleidsplan is klaar en moet nu op school verder worden uitgewerkt. Wij hebben daarbij de ambitie om een omzetting van foliomateriaal naar digitaal materiaal te bewerkstelligen. In ons ict-beleidsplan gaan we uit van een vervanging van 5% per jaar van het materiaal naar digitaal materiaal.

3.3.6 ICT/BYOD Het Mondriaan College streeft ernaar een innovatieve school te zijn. We maken gebruik van een elektronische leeromgeving (elo) en alle lokalen zijn voorzien van moderne presentatiemiddelen. School beschikt over inmiddels 6

Inhoudsopgave

laptopwagens voor inzet tijdens de lessen, over stemkastjes en flipcamera’s. School wil m.b.v. digitale middelen het onderwijs verrijken, differentiëren en beter laten aansluiten op de wereld van de jongeren. In de nabije toekomst wordt het gebruik van digitale middelen geleidelijk aan schoolbreed en planmatig ingevoerd. We zijn dit schooljaar gestart met het BYOD-project in klas 1 HV/V. Het is een groot succes geworden onder andere vanwege het enthousiasme bij docenten die zich hebben verplicht meer dan 20% van hun lestijd digitaal vorm te geven. Hiertoe is een breed scholingsprogramma ingezet. Het project heeft veel aandacht getrokken en we hebben hiervoor ook € 30.000,- subsidie verkregen van de ASML Foudation om digiborden aan te schaffen. Onze school is regelmatig gastheer voor workshops of scholingen op het gebied van ICT. We maken gebruik van VO-content en zijn op een aantal manieren betrokken bij Wikiwijs. Een nieuwe ontwikkeling waarop wij willen aan sluiten is “Gepersonaliseerd leren” . Een pilot van enkele scholen met Beteor, SLO en PulseOn om meer individuele leertrajecten mogelijk te maken.

3.3.7 Bètaprofiel Het Mondriaan College is Universumschool. De school zet zich in de belangstelling voor bètastudies zowel in het havo en het vwo als in het vervolgonderwijs te vergroten. Het Mondriaan College participeerde in het Sprint-Up project, een samenwerking van een groep scholen rondom Nijmegen met de bètafaculteit van de Radboud Universiteit en de Faculteit Techniek van de HAN. Met name de aandacht voor het keuzeproces bij meisjes kreeg de nodige aandacht. Het percentage leerlingen dat aan het eind van de derde klas kiest voor een bètaprofiel neemt toe. Een nieuwe impuls voor het bètaonderwijs is de deelname aan het project TechniekMAVO. Met enkele andere scholen, waaronder het Udens College, wordt in projectvorm bètavakken aangeboden om belangstelling voor deze vakken te vergroten, beter aan te sluiten op de belevingswereld en een betere aansluiting met het MBO te realiseren.

3.3.8 Sport Sport is al sinds jaar en dag een speerpunt van het Mondriaan College. We bieden gymnastiek als eindexamenvak aan voor alle niveaus. De school heeft een convenant afgesloten met Sportservice Noord-Brabant en is een topsportvriendelijke school. Vele topsporters krijgen topsportbegeleiding. 13

We willen graag laten zien dat we een sportieve school zijn. Voor de onderbouw zijn er de gebruikelijke sportdagen en schoolsporttoernooien en met leerlingen van de bovenbouw gaan we regelmatig naar de Athene spelen in Groningen. Sinds de start van de Maasdijk marathon doen elk jaar teams van het Mondriaan (leerlingen en personeel) mee aan deze groots opgezette dijkenloop binnen de gemeente Oss. Bij de laatste Olympische Spelen was er een aantal deelnemers met een Mondriaan College verleden.

3.3.9 Internationalisering Al sinds jaar en dag staat het Mondriaan College bekend om zijn uitgebreide aandacht voor internationalisering. Elke leerling op het Mondriaan College heeft de mogelijkheid om in een internationale uitwisseling te participeren. We hebben jaarlijks uitwisselingen met Turkije, Italië, Denemarken, Spanje, Frankrijk en Hongarije. In afdeling havo/vwo bovenbouw wordt het extra vak “internationalisering” aangeboden. Tijdens deze lessen komen alle aspecten aan bod die te maken hebben met de uitwisseling in het desbetreffende jaar. We zijn van mening dat internationalisering onze leerlingen veel waardevolle ervaringen oplevert die zeer verrijkend zijn.

3.3.10 UNESCO en Fair Trade We zijn gestart met een oriëntatie op de mogelijkheid om een UNESCO-school en/of een Fair Trade-school te worden. De gemeente Oss is een Fair Trade-gemeente worden en wij zijn een Fair Trade-school geworden. In Nederland zijn er nu ongeveer 10 UNESCO VO-scholen. Een UNESCO-school besteedt aandacht aan thema’s als duurzaamheid, mensenrechten, internationalisering en multiculturele aspecten. Voorts wordt aandacht besteed aan een aantal UNESCO-dagen en het geeft de mogelijkheid kennis en ervaring uit te wisselen met het wereldwijde

Inhoudsopgave

UNESCO-netwerk.

3.3.11 Cultuur Het Mondriaan College besteed veel aandacht aan cultuur in brede zin. We hebben een rijk aanbod aan culturele vakken (muziek, tekenen, beeldende vorming, drama). We hebben een aantal avonden die in het teken staan van de cultuurbeleving door leerlingen en ouders. Te denken is aan de stekkerloze avond (unplugged muziek), “all-in-thefamily”, de poëzieavond van de derde klassen en het schooltoneel. Een nieuwe ontwikkeling is de schoolmusical die nu in voorbereiding is. We participeren in de ORION-music award, die we ook wonnen 2011. Alle ORION-scholen sturen hun beste leerlingen (solo en/of groep) en in een competitie wordt er dan een winnaar gekozen.

14

4. Leerlingbegeleiding 4.1

ZORGTEAM

Dit jaar heeft er wisseling plaatsgevonden in het zorgteam. Er is een nieuwe zorgcoördinator, mw. S. Molenkamp, die de nieuwe structuur en het nieuwe zorgplan voortvarend heeft aangepakt. We gebruiken het drie-kringenmodel: De eerste kring is de mentor en de vakdocent (kernteam) De tweede kring is de kring van schooldeskundigen (orthopedagoog, RT e.d.) De derde kring is de kring van de externe deskundigen (jeugdzorg, GGZ e.d.) De wijze waarop leerlingen worden toe geleid naar het zorgteam is vastgelegd in afspraken en stroomschema’s. Het gevolg hiervan is dat meer leerlingen in het kernteam worden opgevangen. De begeleiding van leerlingen vindt plaats via een handelingsplan of een plan van aanpak. Ruim vijftien procent van de leerlingen valt op de een of andere wijze onder de hoede van het zorgteam. Het grootste gedeelte van deze leerlingen (14 %) is gediagnosticeerd met een leer- en/of gedragsstoornis. Deze groep is grofweg in de te delen in twee leerlingen: a. leerproblematiek (dyslexie en dyscalculie) b. KLIC-problematiek: leerlingen met AD(H)D of een stoornis in het autistisch spectrum. In schooljaar 2011/2012 zijn er 108 leerlingen met een leerproblematiek, namelijk 105 leerlingen met een dyslexieverklaring en 3 leerlingen met een dyscalculieverklaring. Daarnaast zijn er 42 leerlingen met een KLIC problematiek waarvan 25 een AD(H)D diagnose hebben en 13 een diagnose in het autisme spectrum. Van deze leerlingen zijn er 5 met een leerling-gebonden financiering. Er zijn daarnaast 2 leerlingen met een leerlinggebonden financiering wegens slechtziendheid, 1 leerling met een leerling-gebonden financiering wegens slechthorendheid en 2 leerlingen met een leerling-gebonden financiering wegens een lichamelijke problematiek,

Inhoudsopgave

namelijk dyspraxie en (herstellende van) kanker. Naast de leerling-gebonden financiering maakt het Mondriaan College gebruik van de Regionale Zorgbudgetten ter ondersteuning van de interne zorgstructuur. Dit jaar zijn er twee groepsbudgetten aangevraagd voor totaal 10 leerlingen. De toename van zorgleerlingen van de afgelopen jaren leidde tot de noodzaak van een efficiëntere aanpak. Van oudsher beschikt het MOC over een dyslexiecoördinator; voor wat betreft ASS-leerlingen beschikt het MOC sinds 2010-2011 over een gespecialiseerde Auticoach. Sinds dit schooljaar is er een orthopedagoog in dienst. Met behulp van deze specialisten kon een start gemaakt worden met een systematischer ondersteuning van docententeams in de vorm van handelings- en begeleidingsplannen. Zij leveren ook een bijdrage aan het vergroten van de expertise van de vakdocenten. De individuele en groepsondersteuning van de leerlingen met een leerlingengebonden financiering (LGF) of ander zorgbudget (RZB) is in het verslagjaar structureel geregeld. Individuele ondersteuning vindt plaats door eerder genoemde auticoach, ondersteuning in groepsverband is georganiseerd via een speciale huiswerkbegeleiding voor wat het MOC KLIC-leerlingen noemt. In beide vormen van begeleiding is een begin gemaakt met ondersteuning van de vakdocenten inzake het omgaan met leerlingen met een speciale begeleidingsbehoefte. In 2011/2012 wordt het zorgteam, specifiek de zorgcoördinator, daarbij ondersteund in het kader van deskundigheidsbevordering vanuit het Ambulatorium (Dienstencentrum) van het samenwerkingsverband (middels budgetten van het SVB) en de ambulant begeleider van REC Vierland (middels het project Jeugdzorg Dichterbij Onderwijs).

4.2

SCHOLING EN COACHING

In het verslagjaar is een nieuw meerjarenscholingsbeleidplan aangenomen. De scholing wordt in het kader geplaatst van de schoolontwikkeling en de documenten die betrekking hebben op professionaliteit en deskundigheidsbevordering. Er is veel aandacht besteed aan de vulling van het bekwaamheidsdossier en het actualiseren van de persoonlijke ontwikkelplannen. Het zorgteam wil graag de scholing voor leerlingbegeleiding zo veel mogelijk verplaatsen naar de mentoren, vakdocenten en kernteams. In de vorm van studiedagen wordt een vorm gezocht van enerzijds brede scholing en anderzijds meer scholing op maat van teams en afdelingen. Hierbij moet gedacht worden aan RTTi, elo-gebruik, Werken naar onderwijsbehoefte. Er is een aantal deelnemers van onze school aan de leraar-plus-opleiding van de Orion-akademie. Eén collega is hiervoor in het verslagjaar geslaagd. 15

In het kader van de opleidingsschool is het systeem van opleiden en begeleiden opnieuw ingericht. Naast studenten en startende docenten vindt in toenemende mate ook begeleiding/coaching van zittende docenten plaats. We werken toe naar een systeem waar dit een structureel onderdeel is van de deskundigheidsontwikkeling. In het kader van de goede Mondriaanles hebben docenten al lesbezoeken bij elkaar afgelegd. Eén medewerker wordt nu geschoold in video-interactie-training dat we als instrument willen inzetten bij de zittende docenten. Nu we de gesprekscyclus op orde gaan krijgen, komen uit die gesprekken ook veel meer trajecten rondom scholing en begeleiding, die maken dat we in een nieuwe ontwikkeling terecht komen als school, waarbij permanente educatie en professionele ontwikkeling de norm aan het worden is.

4.3

PASSEND ONDERWIJS

Op bovenschools niveau bereiden scholen in Oss en omgeving zich gezamenlijk voor op het vaststellen van zogenaamde zorgprofielen. Duidelijk werd dat bezuinigingen in LGF- en andere financiering aanstaande is en dat scholen zich moeten beraden op een zo adequaat mogelijk zorgbeleid om leerlingen met allerlei soorten begeleidingsbehoeften passend tegemoet te kunnen treden. Ook het MOC neemt deel aan deze besprekingen. In school moet de discussie over ons zorgprofiel nog worden opgestart. Aangezien er een verbeterplan komt zal daarin zeker plaats zijn voor deze profilering.

Inhoudsopgave

16

5. Kwaliteitszorg 5.1

BELEIDSCYCLUS

De school hanteert een zogenaamde beleidscyclus waarin is aangegeven welke documenten op welk moment moeten worden opgeleverd. Rondom die plannen is er vaak weer een afgeleide cyclus, denk aan de begroting of het formatieplan. Vanuit de bestuursopdracht die jaarlijks wordt afgeleid uit het schoolplan worden beleidsuitspraken afgeleid door de rector/bestuurder en daaruit wordt aantal plannen ontwikkeld volgens een vast format dat zorgdraagt voor een zo concreet mogelijk beschrijving van het te verwachten resultaat. Hierop vindt nadrukkelijker sturing plaats. De bewaking en monitoring van dit proces hebben ook meer aandacht gekregen. Er wordt nu ook gewerkt met een planningslijst van producten die moeten aangeleverd op een bepaald moment. Team-, afdelings- en sectieplannen hebben ook een format gekregen en worden afgeleid uit de kaderbrief van de rector. In de vorm van managementrapportage (MARAP) vindt periodieke monitoring plaats op de behaalde resultaatsafspraken.

5.2

KWALITEITSZORG

De kwaliteitszorg van het Mondriaan College richt zich op alle aspecten van het schoolbeleid. De uitvoering wordt verzorgd door een docent met als taak kwaliteitszorg, in nauw overleg met het managementteam. Er is een kwaliteitsbeleidsplan. Dit schooljaar lag de focus op het vullen van de vensters in het kader van het project “Vensters voor Verantwoording”. Dit is gelukt, als éénpitter moeten alle vensters gevuld zijn wil je ook het managementvenster kunnen openen met informatie op bestuurs- en MT-niveau over de schoolontwikkelingen. De kwaliteitszorg is systematisch opgezet, met de stappen van de pdca-cyclus (plan-do-check-act). Ieder project of iedere taak wordt beschreven waarbij in het plan de (tussen-) evaluatie en de toetscriteria en

Inhoudsopgave

resultaatverwachtingen zijn opgenomen.

We hebben in het afgelopen jaar gewerkt aan het opzetten van het kwaliteitshandboek. Dit is nog niet af, maar we zijn al wel een heel eind gevorderd. Hierdoor ontstaat een actueel overzicht van het geldende beleid, procedures en afspraken en bijbehorende formats. We nemen deel aan de kwaliteitszorgbijeenkomsten van ORION, die in het verslagjaar vooral in het teken hebben gestaan van Vensters voor Verantwoording. Dit schooljaar hebben we vanwege de verbeterplannen onderzoek laten verrichten naar de aansturing van de school, de wijze waarop leerlingen tot keuzes komen voor onze school en er is een “critical-friend-rapportage” geweest over de analyse en oplossingsrichting van de verbeterplannen.

5.3

VENSTERS VOOR VERANTWOORDING

De school neemt deel aan vensters voor verantwoording en heeft een kwaliteitsmedewerker die samen met de rector zorgt voor de uitvoering van het kwaliteitsbeleid en de vulling van vensters voor verantwoording. Vensters voor verantwoording (en dan met name het managementvenster) wordt ook gebruikt voor de beleidsvorming in de school op het niveau van afdelingen en teams en als verantwoordingsinstrument naar de Raad van Toezicht.

5.4

KWALITEITSSCHOLEN

In het verslagjaar is de school ook aangesloten bij Kwaliteitsscholen. De instrumenten en de mogelijkheid tot benchmark leveren een belangrijke meerwaarde op boven de instrumenten die we in ons kwaliteitsbeleid al gebruikten.

5.5

ORION

De Orion-groep is ook actief op het gebied van kwaliteitszorg. Naast het onderhouden van een professioneel leernetwerk van kwaliteitsmedewerkers, wordt ook scholing georganiseerd en vinden visitaties plaats. Dat laatste nog niet op het Mondriaan, maar we bereiden die voor. In het Orion-verband hebben we ook meegedaan aan de z.g. vuurdans-onderzoeken. Dit zijn cohort-onderzoeken die veel informatie verschaffen- en relaties leggen tussen schoolontwikkelingen, doorstroming en resultaten.

17

5.6

ONDERWIJSRESULTATEN

Aspect

Uitspraak

Streef-

Gem.

Meting

Meting

Nieuw

cijfer

2004-2008

2010

2011

streefcijfer

90 %

86 %

95 %

79%

95 %

95 %

87 %

92 %

75%

97 %

95 %

75 %

70 %

59%

69 %

95 %

87 %

96 %

79%

86 %

95 %

93 %

86%

100 %

2008 M-advies

…. procent van de leerlingen met een M-

2012

advies zit (zonder doubleren) in leerjaar drie op het door de basisschool geadviseerde niveau of hoger (i.c. M3 of H3 of Ath3) MH-advies

…. procent van de leerlingen met een MHadvies zit (zonder doubleren) in leerjaar drie op het door de basisschool geadviseerde niveau of hoger (i.c. M3 of H3 of Ath3)

H-advies

….. procent van de leerlingen met een Hadvies zit (zonder doubleren) in leerjaar drie op het door de basisschool geadviseerde niveau of hoger (i.c. H3 of Ath3)

HV-advies

…. procent van de leerlingen met een HVadvies zit (zonder doubleren) in leerjaar drie op het door de basisschool geadviseerde niveau of hoger (i.c. H3 of Ath3)

V-advies

…. procent van de leerlingen met een V-

82 %

advies zit (zonder doubleren) in leerjaar drie

Inhoudsopgave op het door de basisschool geadviseerde niveau of hoger

5.7

RENDEMENT 2012 Hoger

Klas

Aantal

Bevorderd

Niet

leerjaar op

Niet

bevorderd;

Hoger leerjaar op

hoger

bevorderd

naar lager

lager niveau

niveau 1

1

1

193

6

7

2

128

7

6

1

1

2

1

1

4

97

19

5

83

78

3

1

1

62

54

3

2

3

933

848

41

24

13

Leerjaar 1

162

153

Leerjaar 2

208

M3

141

H3

87

82

A3 en V3

69

63

H4

121

A4 A5 Totaal

niveau*

6

1

7

* schoolverlater

5.8

EINDEXAMENRESULTATEN JULI 2012 Klas

Aantal

Geslaagd

mavo

132

123

9

havo

113

102

11

vwo Totaal

Afgewezen

67

58

9

312

283

29

Teruggetrokken

18

5.9

VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN (VSV)

Convenant VSV 2012-2015 Maatregel 2A Doelstelling: Loopbaanoriëntatie en loopbaanleren in VO en MBO, incl. Professionalisering decanen en docenten. Regionale aansluiting bij landelijke initiatieven van Stichting Platform VMBO en het stimuleringsproject LOB onder regie van MBO-diensten. Deskundigheidstraining op voeren van loopbaanreflectiegesprekken met leerlingen. Deze gesprekken vinden plaats in het kader van het LOB-programma van leerlingen. Zij vervangen niet de LOB-activiteiten, maar zijn aanvullend daaraan. Doel van de Loopbaanreflectiegesprekken is leerlingen actief met hun toekomst bezig te laten zijn door, op basis van ervaringen, te ontdekken waar hun eigen passies liggen, waar ze goed en minder goed in zijn en hoe dit gekoppeld kan worden aan een beroepsopleiding en beroep. Een taal voor alle scholen en aansluiting VMBO-MBO. Maatregel 3 Doelstelling: Bevorderen van een positieve doorstroom VO (VMBO)-MBO; voorkomen uitval overstap VO (VMBO) naar MBO en van MBO naar MBO. -

Sluitende keten voor overstappers van VO (havo/vwo 3, vmbo, vavo) naar MBO en voor overstappers MBOMBO.

-

Onderzoek en ontwikkeling van (regionaal) digitaal doorstroomdossier en doorstroomportfolio.

-

Voorbereiding op Entree-onderwijs.

-

Het jaarlijks volgen van circa 5000 leerlingen, waarvan eenderde deel afkomstig is uit regio 36A en

Inhoudsopgave tweederde deel afkomstig is uit regio 36B.

Maatregel 5 Doelstelling: Extra ondersteuning van risicogroep VO en MBO en interventies voor individuele leerlingen. In samenhang (onderwijs, jeugdhulpverlening en arbeidstoeleiding) overbelaste jongeren ondersteunen en begeleiden naar een startkwalificatie of een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Voor 2011-2012 bedraagt het aantal VSV-leerlingen 0.

19

5.10

VERVOLGONDERWIJS

MAVO Koning Willem 1 College

27

ROC De Leijgraaf

47

ROC Nijmegen eo

11

ROC Eindhoven

1

Helicon opleidingen

6

SintLucas – De Eindhovense school

4

SG De Rooi Pannen

4

Rijn IJssel

2

Havo, andere school

2

Havo, Mondriaan College

19

Mavo, Mondriaan College

9

HAVO HAN

27

Fontys

30

Avans

25

MBO

5

HBO

4

VAVO

8

Havo, Mondriaan College

3

Vwo, Mondriaan College

3

Overig

8

Inhoudsopgave

VWO Universiteit

44

Avans

1

HAN

4

Fontys

1

HBO

5

VAVO

1

Vwo. Mondriaan College

8

Overig

3

5.11

SCHOOLKLIMAAT

Halverwege het schooljaar 2008-2009 werd een grote tevredenheidenquête afgenomen onder ouders en leerlingen. Over het algemeen was het een positieve enquête. Ook uit het inspectie-onderzoek van oktober 2010 bleek dat het Mondriaan College een school is met een prima pedagogisch klimaat, waar het voor leerlingen goed toeven is. Het behouden van dit plezierige klimaat voor docenten en leerlingen is een belangrijk doel, naast de voortdurende verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs.

5.12

KLACHTENAFHANDELING

Het Mondriaan College heeft een eigen onafhankelijke klachtencommissie en een klachtenreglement. Daarnaast is het Mondriaan College aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (LKC). Ten slotte functioneren in het Mondriaan College twee vertrouwenspersonen. In het verslagjaar is geen klacht ingediend.

20

6. Herkomst en groepering van leerlingen 6.1

HERKOMST 1e JAARS schooljaar 2012-2013

Woonplaats

mannelijk

vrouwelijk

Totaal

Oss

40

32

72

Geffen

4

1

5

Haren

1

0

1

Heesch

16

13

29

Herpen

3

2

5

Lith/Lithoijen

3

2

5

Maren-Kessel

1

0

1

Nistelrode

9

4

13

Nuland

4

1

5

Ravestein

2

0

2

Schaijk

8

0

8

Vinkel

0

6

6

91

61

152

6.2

GROEPERING

Inhoudsopgave

Het Mondriaan College begon het verslagjaar met ongeveer evenveel leerlingen in het eerste leerjaar dan het jaar ervoor:160 leerlingen namen plaats in het eerste brugjaar. In totaal had de school op de teldatum van 1 oktober 2012 1149 leerlingen in huis, 90 minder dan het voorgaande jaar. Afdeling mavo, mavo/havo

leerlingen

klassen

leerlingen/klas

onderbouw MH1

95

4

24

M2

46

2

23

MH2

82

3

27

M3

103

4

26

M4

140

5

28

Totaal

466

18

26

Afdeling havo, havo/vwo, vwo

leerlingen

klassen

leerlingen/klas

onderbouw HV1

41

2

20

V1

21

1

21

HV2

30

1

30

V2

21

1

21

H3

59

2

29

A3

19

1

19

V3

20

1

20

211

9

23

Totaal

21

Afdeling havo/vwo bovenbouw

leerlingen

klassen

leerlingen/klas

H4

126

4

31

V4

66

2

33

H5

106

4

26

V5

88

3

29

V6

62

2

31

448

15

30

1149

42

27

Totaal Hele school * Extern VAVO

9 15

* Dit is inclusief de externe en VAVO leerlingen.

Inhoudsopgave

22

7. Personeel 7.1

OVERZICHTEN

De totale formatie nam tussen 31 december 2011 en 31 december 2012 af met 9,7%

VOLTIJD/DEELTIJD De verdeling van het personeel naar voltijd/deeltijd en geslacht was op 31 december 2012 als volgt: 31-12-2012 personeel

voltijd

deeltijd aantal

aantal

MT

3

3

OP

83

29

69%

54

60%

44

70%

39

56%

OOP

42

9

22%

33

36%

15

24%

27

38%

ID

1

1

2%

0

0%

1

1%

0

0%

IBN

0

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Schoonmaak

4

0

0%

4

4%

0

0%

4

6%

133

42

7%

0

100%

%

aantal

vrouwen

aantal

Totaal

%

mannen

0%

91

100%

%

3

aantal 5%

63

%

0

100%

0%

70

100%

Inhoudsopgave

AARD VAN DE AANSTELLING

De verdeling van over de categorieën –inclusief tijdelijke uitbreiding en betaalde lio’s – was als volgt (fte)

MT

31-12-2012

31-12-2011

31-12-2010

31-12-2009

3,0

3,0

5,8

6,8

0

0

0

0

vast

50,5

64,2

72,8

71,7

tijdelijk

11,7

8,9

9,9

19,2 *

2,2

0,5

0

0,1

31,0

31,2

32,2

31,3

tijdelijk

0

0

0

1,3

ID, vast

1,0

1,0

1,0

1,0

0

1,5

1,5

1,5

1,9

1,9

1,9

2,4

101,3

112,2

125,1

135,3

vast tijdelijk

OP

projectbasis* OOP

vast

IBN schoonmaak,vast Totaal * Inclusief leraren in opleiding

MANAGEMENT Per 31/12/2012

Per 31/12/2011

Per 31/12/2010

Fte.

Medew.

Fte.

Medew.

Fte.

Medew.

2,0

2

2,0

2

2,8

3

0

0

0

0

1,0

1

Rector

1,0

1

1,0

1

2,0

2

Totaal

3,0

3

3,0

3

5,8

6

Afdelingsdirecteur Directeur bedrijfsvoering

23

ONDERWIJZEND PERSONEEL Per 31/12/2012

Per 31/12/2011

P

Per 31/12/2010

Fte.

Medew.

Fte.

Medew.

Fte.

Medew.

1 Docent LB

36,0

49

43,6

59

52,1

69

2 Docent LC

13,5

15

17,1

19

15,4

17

3 Docent LD

12,7

14

12,4

14

15,2

2,2

5

0,5

1

0

64,4

83

73,6

93

82,7

4 Student docenten Totaal

e r 3

1 18 / 0 1 2 104 / 2 0 0

ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL Per 31/12/2012 Fte. 1 Medewerker administratieve ondersteuning

Medew.

Per 31/12/2011 Fte.

Medew.

1,6

2

1,8

2

2 Medewerker leerlingenadministratie

1,53

2

1,53

2

3 Medewerker financiële administratie

0,4

0,5*

0,4

0,5*

4 Receptionist

0,97

1,5*

0,97

1,5*

5 Directie secretaris/hoofd Personeel & Secretariaat

0,7

1

0,7

1

6 Assistent hoofd financiële administratie

0,8

1

0,8

1

7 Hoofd financiële administratie

0,9

1

0,9

1

Inhoudsopgave 8 Hoofd leerling-administratie en Roosters

1

1

1

1

0,35

0,5*

0,35

0,5*

10 Conciërge

4,39

5

4,39

5

11 Hulpconciërge/Toezichthouder

3,85

5*

3,85

5*

12 Hoofd Facilitair Bedrijf

1

1

1

1

13 Kantinebeheerder

1

1

1

1

0,58

0,5*

0,58

0,5*

15 Medewerker schoonmaak

1,9

4,5*

1,9

4,5*

16 TOA

0,8

1

0,8

1

17 TOA (coördinerend)

1,8

3

1,8

3

18 Remedial teacher

0,6

1

0,6

1

19 Schooldecaan

0,8

1,5*

0,8

1,5*

20 Onderwijsassistent (algm.) docentenondersteuning

1,6

2

1,6

2

1

1

1

1

22 Schoolmediathecaris

0,5

1

0,5

1

23 Medewerker leerlingenwerkruimte

1,8

4

1,8

4

2,67

3

2,67

3

25 Medewerker ICT

0

0

0

0

26 Hoofd ICT & Media

1

1

1

1

27 Assistent ICT-beheerder

0

0

0

0

0,4

1

0,4

1

9 Assistent roostermaker

14 Medewerker keuken/kantine

21 Onderwijsassistent leerlingenzorg

24 ICT-beheerder

28 Native speaker 29 IBN Totaal

0 33,94

0 47

9

1,5

2

35,64

49

* Betreft gecombineerde functies. 24

7.2

BELEID

Het personeelsbeleid op intranet is voor iedere medewerker achter een inlog toegankelijk.

7.3

BEVOEGD EN BEKWAAM

3,26 fte docenten volgen een opleiding voor hun 2e dan wel 1e graads bevoegdheid. 2,5 fte hiervan is al wel bevoegd voor ofwel het 2e graads gebied ofwel een ander vak. Met alle docenten zijn afspraken gemaakt over de termijn waarop zij de onderwijsbevoegdheid dienen te behalen. Een docent (0,5 fte) werkt op projectbasis en is niet bevoegd. De overige docenten zijn bevoegd voor de vakken waarin zij lessen verzorgen.

7.4

ONTWIKKELING EN BEOORDELING

Er is meerjarenscholingsbeleid opgesteld. Jaarlijks wordt daaraan een scholingsplan toegevoegd dat deels centraal wordt ingevuld, deels op afdelingen en deels op individueel initiatief. Er is schoolbreed aandacht voor de onderwijsdidactiek en ict-ontwikkeling. Elke docent heeft een persoonlijk ontwikkelplan en sinds 2011 worden de in de gesprekkencyclus opgenomen beoordelingen door de afdelingsdirecteuren uitgevoerd. Daarnaast vinden de reguliere functioneringsgesprekken plaats tussen de kernteamleiders en hun docenten. De aangeschafte software voor het medewerkerontwikkeldossier voldoet niet aan de verwachtingen. Inmiddels is overgegaan op een ander systeem zodat met ingang van het nieuwe schooljaar leidinggevenden, medewerkers en p&o digitaal toegang tot de individuele bekwaamheidsdossiers hebben.

Inhoudsopgave

Twee docenten die de opleiding ‘leraar-plus’ aan de ORION-akademie volgt zullen dit schooljaar afstuderen. Komend schooljaar neemt een docent aan deze opleiding voor toekomstige LC-docenten deel. Er is overleg gaande met TIER over een traject voor (toekomstige) LD-ers.

7.5

FUNCTIEMIX

De nulmeting van 2008 is door CFI gecorrigeerd nagenoeg conform de schoolgegevens. Aan de MR is een eerste verantwoording voorgelegd waaruit blijkt dat we aan de verplichtingen uit het Actieplan Leerkracht! voldoen. CFI: Functiemix leraren Salarisschaal

Startmeting

2009

2010

2011

LB

66,50%

64,00%

63,20%

58,30%

LC

15,50%

18,10%

18,50%

23,00%

LD

18,00%

17,90%

18,30%

18,70%

LE

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-

-

-

-

Overig

Schoolgegevens 31 december 2012 Functiemix planning dd 31-12-2012 incl. bandbreedte 1-10-2008 31-12-2012

LB

LC

LD

Totaal

%

66,5%

15,5%

18,0%

100,0%

FTE

57,12

13,31

15,46

85,89

%

57,4%

19,1%

23,5%

100,0%

FTE

36,26

12,08

14,88

63,22

%

-9,1%

3,6%

5,5%

Gerealiseerde stijging

25

Van belang is nu dat ook de vergoeding voor de doorstroom in de komende jaren gedekt is. T.k.n. is onderstaande tabel toegevoegd. De scholen buiten de Randstad voldoen aan de ‘mix’. Helaas is dat landelijk nog niet geheel het geval.

VO-sector zet flinke stappen op weg naar eerste tussendoelstelling functiemix Realisaties functiemix (t/m maart 2011) en doelstellingen (okt 2011 en okt 2014) Buiten Randstad Okt 2008

Maart 2009

Maart 2010

Maart 2011

Okt 2011*

Okt 2014*

LB

64,3%

63,9%

62,9%

60,2%

62%

44%

LC

18,1%

18,4%

19,8%

20,8%

19%

27%

LD

17,3%

17,4%

17,1%

18,8%

19%

27%

LE

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

--

--

* Doelstellingen Bron: CentERdata, memo Tabellen functiemix oktober 2006 t/m maart 2011 (2011); OCW (2011) Tussenmeting SEO december 2011

7.6

OPLEIDEN IN DE SCHOOL

Het Mondriaan College werkt samen met scholengemeenschap Stevensbeek en Commanderij College om te komen tot het keurmerk opleidingsschool. Hiertoe wordt samenwerking gezocht met het cluster Uden-Nijmegen en wordt

Inhoudsopgave

een contract afgesloten met de HAN om verzekerd te zijn van een goede aanvoer van studenten. In het schooljaar 2012-2013 wil het Mondriaan College dit keurmerk halen. Nu worden alle activiteiten gericht op het op orde brengen van de organisatie, begeleiding en handboeken om aan die kwaliteitstoets te kunnen voldoen. Intussen blijven wij studenten opleiden binnen het reeds bestaande systeem. De visitatie is voorzien in april 2012. In dit kader wordt de gehele begeleidingstructuur van docenten opnieuw ingericht. Naast begeleiding voor stagiaires en LIO’s blijft de begeleiding voor startende docenten. Toegevoegd wordt de begeleiding van docenten die langer dan 1 jaar aan de school verboden zijn. De schoolpracticumdocenten zijn bij elkaar gebracht en worden geschoold. De schoolopleider/ABS, Jolanda van der Ven, coördineert deze begeleiding. Henk van Straaten draagt zorg voor de begeleiding en intervisiebijeenkomsten van startende docenten. In het nieuwe systeem komen er ook docentencoaches voor zittende docenten. In het kader van de leraar-plus-opleiding kunnen docenten met een LC-ambitie hiertoe worden opgeleid.

7.6.1 LERAAR-PLUS Binnen het ORION-verbandis gestart met een opleiding die door het KPC wordt verzorgd en waar docenten die willen doorgroeien naar een LC-competentie-niveau een 1 ½ jaar durende opleiding volgen bestaande uit een theoretisch deel, een stage-deel en een onderzoeksdeel. Op onze school geldt deze opleiding als de “Koninklijke route” naar een bevordering in een LC-functie. De docenten kunnen worden opgeleid in de verschillende docent-rollen die binnen ORION zijn onderscheiden.

7.7

PERSONEELSPLANNING

In de begroting voor 2009 werd een aanzienlijke bezuinigingsdoelstelling opgenomen. Doordat de school de schooljaren 2009-2012 is gekrompen is er een forse bezuiniging op de docentformatie gerealiseerd. In toenemende mate is een efficiëntere inzet van medewerkers mogelijk gebleken door de band van +/- 40 uren terug te brengen naar +/- 20 en periodiek zich voordoende knelpunten op te lossen. De nieuwe berekeningswijze vraagt van het OOP nog een bezuiniging. Met de bonden is een sociaal plan overeengekomen. Gedurende de looptijd november 2012 tot november 2014 moet een personeelskrimp van 4fte bij het onderwijzend personeel en 12 fte bij het onderwijs ondersteunend personeel gerealiseerd worden.

26

7.8

PERSONEELSSAMENSTELLING

Van de medewerkers met een vast dienstverband werd ontslag op eigen verzoek verleend aan twaalf collega’s. Twee collega’s maakten verder gebruik van de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan. Van elf collega’s werd het tijdelijk dienstverband van rechtswege beëindigd onder andere als gevolg van de terugloop in leerlingaantal. De gemiddelde leeftijd daalde licht van 47,4 naar 46,5 jaar (landelijk 45,4). Er werkten meer vrouwen dan mannen waarbij het aantal fte’s bij de mannen weer net wat hoger lag dan bij de vrouwen. Medewerkers waarbij geen verlenging van het contract optreedt krijgen tijdig bericht (drie maanden voor het einde dienstverband). Standaard worden zij op de hoogte gesteld van het recht van uitkering bij UWV en het recht op een bovenwettelijke uitkering. Tevens worden zij geattendeerd op mogelijke vacatures bij collega-scholen en op de gezamenlijke website.

7.9

CAO

De bekostiging van de uit de CAO voorvloeiende maatregelen is wederom achtergebleven. Voor het Mondriaan College is dat problematisch. In onze begroting nemen we maatregelen om deze extra kostenpost te verwerken.

7.10

ZIEKTEVERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE

In het schooljaar 2011-2012 is het verzuim licht toegenomen. Het bleef onder het landelijk gemiddelde van 5.5% (OP 5,2 en OOP 5,5). Het verzuimpercentage bij de mannen is nagenoeg dubbel zo hoog als dat van de vrouwen. Opmerkelijk hierbij is dat de verzuimmeldingsfrequentie bij de vrouwen juist weer hoger ligt dan bij de mannen.

Inhoudsopgave

De verzuimfrequentie blijft met 1,6 hoger dan het landelijk gemiddelde van 1,5.

8

6,8 6,6

7

7,2

6 5 4

3,2

5

4,6

4,5

4,13

3,7

5

5

5

4,6 4,7 4,4

4,3 4,6 4

4,6

2009-2010

2010-2011

2011-2012

4,2

3,3

3 2 1 0 2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

Ziekteverzuim

OP (%)

OOP (%)

27

8. Samenwerkingsverbanden Het onderhouden van samenwerkingsverbanden met andere scholen is voor het Mondriaan College een vanzelfsprekendheid. Als zogenaamde ‘eenpitter’ heeft de school immers geen vanzelfsprekende partners voor kostenbesparing, delen van risico’s en voor uitwisselen van opvattingen en ervaringen. Daarom participeerde het Mondriaan College in diverse vrijwillige samenwerkingsverbanden.

ORION (ONAFHANKELIJK REGIONAAL INTERSCHOLAIR

RPZ (REGIONALE PERSONEELSZORG)

NETWERK)

-

Stichting Katholiek Basisonderwijs Oss



Augustinianum Eindhoven

-

Stichting Openbaar Onderwijs Groep



Christaan Huygens College Eindhoven

-

Nuts-scholen Oss



Commanderij College Gemert

-

Hooghuis Lyceum Oss



Ds. Pierson College ‘s Hertogenbosch

-

ROC De Leijgraaf Uden-Veghel-Oss



Elde College Schijndel

-

Mondriaan College Oss



Jan van Brabant College Helmond



Lorentz Casimir Lyceum Eindhoven



Pius X College Bladel



Sancta Maria Mavo ‘s-Hertogenbosch



Scholengemeenschap Metameer Stevensbeek



Sint Willibrord Gymnasium Deurne



Stedelijk College Eindhoven



Strabrecht College Geldrop



Udens College Uden



Voortgezet Onderwijs Best Oirschot



Mondriaan College Oss

Inhoudsopgave

28

9. Governance 9.1

TOEZICHT

Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen functioneert de Raad van Toezicht van het Mondriaan College. De raad heeft tot taak om vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid toe te zien op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht adviseert het College van Bestuur, fungeert als klankbord en vervult de werkgeversrol voor het College van Bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van de organisatie. De goedkeuring van het financieel beleid is voorbehouden aan de gemeenteraad. Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. Binnen de Raad zijn alle relevante kennisvelden en deskundigheden en relevante externe netwerken vertegenwoordigd. Per 31 december 2012 bestaat de Raad uit de volgende leden: Dhr. Chris Ermers (Vz) Marcellis Gremmenstraat 1, 5367 AH Macharen

t 06 27230283

Dhr. Vincent Balsters

Berghemseweg 12, 5368 AS Haren

t 0412 463144

Mw. Els Brendel

Kraanvogellaan 63, 5221 GA Engelen

t 06 48493647

Dhr. Hans van Haren

Hermelijnedreef 17, 5343 XC Oss

t 0412 643205

Dhr. Jan Spijkers

Johan van Willigenstraat 19, 5371 CT Ravenstein t 06 52599674

De vergoeding voor de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter €2500,- en voor de leden €1500,- per jaar. Er is nog geen rooster van aftreden opgesteld.

Inhoudsopgave

Werkzaamheden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur vergaderden in 2012 zes keer in gezamenlijkheid. (zie bijlage bij deze paragraaf) De vergaderingen werden voorbereid door de voorzitter van de raad met het College van Bestuur. Voorafgaand aan de reguliere vergaderingen vergadert de Raad van Toezicht een half uur zonder het College van Bestuur. De Raad van Toezicht conformeert zich aan de code ‘Goed Bestuur voor het voortgezet onderwijs’. De raad was eveneens sparringpartner voor het College van Bestuur en gaf gevraagd en ongevraagd advies. Algemeen De werkzaamheden van de Raad van Toezicht betroffen uiteraard het toezicht houden op de financiële gang van zaken, het beoordelen van en besluiten over de begroting (2013) en het bespreken van en besluiten over het jaarverslag en de jaarrekening (2011). De financiële situatie, door de accountant met een nulmeting in beeld gebracht, gaf redenen tot het formuleren van een bezuinigingsopdracht en een bijbehorend sociaal plan. Om dit deel van het toezicht beter te kunnen uitvoeren is een aparte commissie (bestaande uit de heer H. van Haren en de heer J. Spijkers) ingesteld. Daarnaast is met regelmaat gesproken over het nieuw op te stellen strategisch beleidsplan (2012-2017). Er is een ad hoc commissie vanuit de Raad ingesteld (bestaande uit mevrouw E. Brendel en de heer C. Ermers) om de strategische visie en de beleidsontwikkeling ter zake goed met het College van Bestuur te kunnen bespreken. Het strategisch beleidsplan is in 2012 ontwikkeld vanuit de aanname van een zelfstandig blijvend Mondriaan College. Er is parallel daaraan door het College van Bestuur besloten en door de Raad van Toezicht akkoord verklaard om een vergaande vorm van samenwerking en een eventueel samengaan met het Hooghuis Lyceum te onderzoeken. Statutair is de Raad van Toezicht werkgever van de voorzitter van het College van Bestuur. Zij geeft hieraan onder meer invulling door periodiek voortgangsgesprekken met hem te houden. Daarnaast is er een jaarlijks beoordelingsgesprek gehouden door twee afgevaardigden uit de Raad (de heer V. Balsters en de heer 2C. Ermers) met de voorzitter van het College van Bestuur. Daar is verslag van uitgebracht dat ook is besproken in en geaccordeerd door de Raad van Toezicht.

29

Een vast agenda onderdeel is ‘mededelingen door Raad van Toezicht en College van Bestuur’. Hierin komen actuele onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op personele, onderwijskundige, financiële en regionale zaken. Via de mededelingen van het College van Bestuur wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd over het reilen en zeilen van de organisatie en heeft de Raad van Toezicht de mogelijkheid om het College van Bestuur te bevragen en waar gewenst van advies te voorzien. Besluiten 24-11-11 

Instemming met begroting 2012

26-01-12 

De RvT verenigt zich met de nulmeting en ontslaat het bestuur van de stichting OVOO hiermee van de bestuursaansprakelijkheid.

26-04-12 

De directeur bestuurder heeft vooralsnog de keuze gemaakt om een zelfstandige school te blijven. De RvT besluit de directeur bestuurder te ondersteunen bij dit streven waarbij de inzet moet zijn een kwalitatief en financieel gezonde organisatie.

10-05-12 

De RvT stemt in met het jaarverslag 2011 met een toevoeging. De RvT keurt de jaarrekening 2011 goed en stelt deze vast.

 15-11-12 

Goedkeuring van de begroting 2013

Professionalisering In 2012 is ook de nodige aandacht besteed aan de vormgeving van de (nieuwe) rol van de Raad van Toezicht. Dat betreft vooral de verhouding tussen Raad van Toezicht en het College van Bestuur, welke in veel opzichten anders is dan in het oude bestuursmodel. Daarnaast is er veel aandacht geweest voor de rol- en taakverdeling binnen de Raad van Toezicht zelf. Onder leiding van een externe deskundige is er een scholingsbijeenkomst geweest om beter

Inhoudsopgave

te leren werken volgend de Governance Code. Dit is als zeer positief ervaren en er is besloten tot een vervolgbijeenkomst. Bijlage

Globale agenda bijeenkomsten Raad van Toezicht Mondriaan College 2012

26 januari:

Voortgang strategisch beleid Informatie personeel;

22 maart:



Medewerkerstevredenheid



Mobiliteit



Ziekteverzuim

Communicatie met stakeholders Aanmeldingen Formuleren nieuwe bestuursopdracht

10 mei:

voormiddag: Uitputting begroting lopend jaar Accountantsrapportage Conceptjaarrekening voorgaand jaar Overzicht financiële kengetallen Eindevaluatie strategisch beleid 2008-12

Activiteitenmiddag met schoolleiding 14 juni:

Open agenda Vaststellen strategisch beleid 2012-2014 Eindevaluatie bestuursopdracht 2011-2012

30

13 september:

Voortgang meerjaren strategisch beleid Evaluatie bestuurder (+ rapportage functioneringsgesprekken) Informatie onderwijskwaliteit:

15 november:



Inspectierapportage



Definitieve examenresultaten



Klachtenoverzicht voorgaand jaar



Oudertevredenheid



Rapportage cie Financiën

Leerlingenaantallen (teldatum 1 oktober) Rapportage risicobeheersing Uitputting begroting lopend jaar Conceptbegroting volgend jaar Meerjarenbegroting Vaststellen meerjaren strategisch beleid Rapportage cie Financiën

Inhoudsopgave

31

10. Financiën 10.1

ANALYSE REALISATIE TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING

Normatieve Rijksbijdragen OC en W De bekostiging is met 0,9% gestegen t.o.v. de begroting. Wij hadden in de begroting geen rekening gehouden met een kleine compensatie van de werkgeverslasten en een prijsbijstelling van de materiële lasten. Overige subsidies OC en W Begroot was € 502.000 aan subsidies. Werkelijk is er € 721.309 aan subsidies ontvangen. Belangrijkste oorzaak hiervan is dat we iets meer dan € 153.000 hebben ontvangen aan subsidie Prestatiebox VO. Daar hadden we in de begroting geen rekening meegehouden. Ook hebben we meer ontvangen aan andere subsidies. Overige baten De overige baten zijn € 3.502 (1,3%) lager dan begroot. We hebben ongeveer € 29.000 meer aan subsidies en overige baten ontvangen. Daartegenover staat een daling van bijna € 33.000 aan opbrengsten kantine. Financiële baten Het saldo van de financiële baten en lasten is € 14.110 lager dan begroot. Enerzijds hebben we minder rente ontvangen in verband met de financiële crisis en anderzijds zijn de kosten door invoering van een nieuwe betaalsysteem hoger dan begroot.

Inhoudsopgave

Personele lasten

De personele lasten bedragen € 6.919.290. Dat is € 200.290 (3,0 %) meer dan de begrote uitgaven van € 6.719.000. Dit komt hoofdzakelijk door inzet van extra personeel en door de gestegen loonkosten, die niet geheel vergoedt worden door de overheid. Afschrijvingen De afschrijvingslasten bedragen € 143.099. Dat is € 5.901 (4,0%) lager dan begroot. In verband met de financiële situatie van de school zijn enkele grote vervangingsinvesteringen doorgeschoven. Huisvestingslasten De huisvestingslasten zijn met € 528.835 lager dan begroot: de daling is € 74.165 (12,3%). Dit komt hoofdzakelijk door een daling van de kantinekosten met circa € 29.000 en dalingen van de energiekosten en schoonmaakkosten. Instellingslasten De overige instellingslasten zijn met € 731.772 hoger (4,2%) dan begroot (€ 702.000). De kosten van de boeken zijn ongeveer € 23.000 hoger dan begroot. Er was ingezet op een besparing van € 90.000 Resultaat Per saldo sluit de exploitatie met een positief resultaat van € 120.464. Dit is hoger dan het begrote negatieve resultaat van € 4.000 Het positieve resultaat wordt in hoofdlijnen bepaald door: Extra subsidies die wij niet begroot hadden en extra aanvullingen op begrote subsidies (circa € 280.000). Grote overschrijding van de personeelskosten (circa € 200.000). Per saldo een besparing van de overige posten van circa € 40.000.

32

Bestemming resultaat Vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur van de OVOO is het positieve resultaat ad € 120.464 als volgt bestemd: dotatie algemene reserve

€

155.792

onttrekking bestemmingsreserve

€

-35.328

10.2 FINANCIËLE EN VERMOGENS POSITIE OP BALANSDATUM Het balanstotaal is met € 59.109 (1,6%) toegenomen tot € 3.742.436. Aan de debetzijde bedraagt de daling van vaste activa € 59.166, de daling van de vorderingen € 71.411 en de stijging van de liquide middelen € 189.686. Het eigen vermogen eind 2012 bedraagt nu € 1.738.903 tegenover € 1.618.439 eind 2011 een toename van 7,4%, door toevoeging van het positieve saldo van € 120.464. De personele voorzieningen zijn afgenomen van € 301.849 tot € 240.539 (daling 20,3%). De onderhoudsvoorziening is met € 115.695 toegenomen tot € 597.514 (stijging 24,0% ). De langlopende schulden zijn afgenomen € 15.176 tot € 86.145 (daling 15,0% ). De kortlopende schulden zijn afgenomen van € 1.179.899 tot € 1.079.335 (daling 8,5%).

Inhoudsopgave

33

10.3

KENGETALLEN

Liquiditeit Liquiditeit is het vermogen om op korte termijn aan de kortlopende betalingsverplichtingen te voldoen. Indien dit kengetal groter of gelijk is aan 1, is er sprake van een liquide organisatie. Ter bepaling van de liquiditeit wordt de quick ratio gehanteerd: (vlottende activa-voorraden)/kortlopende schulden. 2009

2010

2011

2012

Vlottende activa

2.253.596

2.490.025

2.454.439

2.572.714

Vlottende passiva

1.536.035

1.451.168

1.179.899

1.079.335

Quick ratio

1,47

1,72

2,08

2,38

Grenswaarde

1,50

1,50

1,50

1,50

Inhoudsopgave Solvabiliteit (bedrijfseconomisch) Een organisatie wordt solvabel geacht als het voldoende eigen kapitaal heeft om financiële risico’s op te vangen. De Solvabiliteitspositie is een momentopname op het einde van het boekjaar. Ter bepaling van de solvabiliteit wordt een verhoudingspercentage berekend tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. 2009

2010

2011

2012

Eigen vermogen

1.098.222

1.493.856

1.618.439

1.738.903

Totaal vermogen

3.500.205

3.776.598

3.683.327

3.742.436

Solvabiliteit

0,31

0,40

0,44

0,46

Grenswaarde

0,20

0,20

0,20

0,20

34

Weerstandsvermogen Met ingang van 2007 is het verplicht het weerstandsvermogen te vermelden. Het weerstandsvermogen is het eigen vermogen gedeeld door de totale baten. De overheid heeft daarvoor de volgende signaleringsgrenzen gesteld. Weerstandsvermogen < 10%

mogelijk te weinig reserves, kan duiden op een risicovolle situatie

10% < weerstandsvermogen < 40%

in het middengebied zit het waarschijnlijk wel goed, maar hoeft niet zo te zijn

Weerstandsvermogen > 40%

de kans is groot dat de financiële reserves te hoog zijn.

Met de nieuwe kengetallen van de commissie Don is het niet meer verplicht om het weerstandsvermogen op te nemen in het jaarverslag. Het Mondriaan College zit met 21% boven het risicogebied. Wij zullen verder het weerstandsvermogen niet analyseren. 2009

2010

2011

2012

Eigen vermogen

1.098.222

1.493.856

1.618.439

1.738.903

Baten

9.932.193

10.144.413

9.380.734

8.466.943

Weerstandsvermogen

0,11

0,15

0,17

0,21

Ondergrens

0,10

0,10

0,10

0,10

Inhoudsopgave

35

Rapportage commissie Don

1. Vermogensbeheer Kengetal

Berekening

a. Solvabiliteit

(eigen vermogen +

Ondergrens

Bovengrens

Waarde 2012

20%

Geen

69%

geen

50%

41%

0,5

1,5

2,4

0%

5%

1,4%

voorzieningen)/balanstotaal b. Kapitalisatiefactor

(balanstotaal -/- G&T¹) / totale baten

2. Budgetbeheer a. Liquiditeit

Current ratio: vlottende activa / vlottende passiva

b. Rentabiliteit

Exploitatieresultaat / totale baten

¹G&T = Boekwaarde van gebouwen en terreinen Voor schoolbesturen in het VO zonder gebouwen en terreinen op de balans, adviseert de commissie een bovengrens aan de kapitalisatie van 35% voor grote instellingen en 60% voor kleine instellingen. Als groot gelden instellingen vanaf € 12 mln. jaarlijkse baten, als kleine instellingen tot € 6 mln. jaarlijkse baten.

Inhoudsopgave

Voor de middelgrote instellingen wordt de bovengrens aan de hand van de omvang van hun jaarbudget berekend. Onze baten zijn circa € 8,5 mln. Dus onze grens bedraagt: 35% + (( 60 % -/- 35%) *( 3,5/6)) = circa 50%. Zowel op vermogensbeheer als budgetbeheer scoren wij goed, met die kanttekening dat de bedrijfseconomische solvabiliteit in feite 46% i.p.v. 65% is (de commissie Don neemt de voorzieningen mee in het eigen vermogen).

36

10.4

BEGROTING 2013

Kort samengevat ziet de begroting over 2013 er als volgt uit: Baten: Rijksbijdrage

7.282.000

Overige personele baten

64.000

Overige baten

96.000

Financiële baten

31.000

Totaal baten:

7.473.000

Lasten: Salariskosten

5.970.000

Overige personele kosten

347.000

Ontvangen uitkeringen

-54.000

Totale personele kosten

6.263.000

Afschrijvingen

155.000

Huisvestingskosten

442.000

Inhoudsopgave

590.000

Materiële kosten Totaal lasten:

Resultaat

10.5

7.450.000

23.000

INVESTERINGSBELEID

Het investeringsbeleid is er op gericht om waar mogelijk aanschaffingen, die een verbetering voor het onderwijs betekenen, uit te laten voeren. Echter de investeringen mogen niet ten laste van het eigen vermogen gaan.

10.6

TREASURY BELEID

Het treasurybeleid is overeenkomstig de regeling ‘beleggen en belenen voor instellingen voor onderwijs en onderzoek’ en d.d. 10 december 2003 door het bestuur vastgesteld. Het bestuur constateert dat in 2012 geen middelen op risicovolle wijze zijn belegd.

10.7

VERGOEDINGEN RAAD VAN TOEZICHT

De voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangt € 2.500 per jaar en de leden ontvangen ieder € 1.500 per jaar.

37

Inhoudsopgave

38

Inhoudsopgave

Financiële jaarrekening 2012

mondriaan college 39

1. Grondslagen van waardering en bepaling van resultaat Algemeen De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's. Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De jaarrekening 2012 is opgesteld met inachtneming van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, waarbij voor Onderwijsinstellingen met ingang van het verslagjaar 2008 de RJ 660 van kracht is.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen Verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van 20 jaar, waarbij over het eerste jaar naar tijdsgelang van in gebruikname wordt afgeschreven.

Inventaris en apparatuur Ultimo 2004 is de fysiek aanwezige inventaris en apparatuur binnen het Mondriaan College geïnventariseerd en voorzien van een waarde per activum. Voor zover de aankoopfacturen nog aanwezig waren, is de inventaris gewaardeerd tegen inkoopprijs. Wanneer er geen inkoopfacturen meer aanwezig waren, is de waarde van deze inventaris opgenomen tegen een best mogelijke

Inhoudsopgave

schatting. Deze schatting is gebaseerd op de aankoopprijs van de meest recente aankoop van desbetreffend activum waarbij soms tevens een aanname is gemaakt van het jaar van aanschaf. De activa inventaris en apparatuur zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de onderstaande afschrijvingstermijnen. Vanaf 2005 vindt de afschrijving plaats vanaf de eerste volle maand volgend op de aanschaffingsdatum. Investeringen met een waarde boven € 1.000 worden in beginsel geactiveerd. De gehanteerde afschrijvingstermijnen in 2012 zijn als volgt: Inventaris

: 5, 10 of 20 jaar

ICT apparatuur en toebehoren

: 2 t/m 10 jaar

Audiovisuele apparatuur

: 5 of 10 jaar

Beamers en projectieschermen

: 5 jaar

Egalisatierekening Deze post hangt samen met egaliseren van ontvangen meerjarige investeringssubsidies. De vrijval op basis van de afschrijvingssystematiek is verwerkt onder de afschrijvingslasten. Voor zover het meerjarige subsidies betreft zijn de investeringen geactiveerd op de balans met als tegenpost de egalisatierekening. Afschrijvingen op de investeringen, respectievelijk vrijval uit de egalisatierekening vinden voor dezelfde bedragen plaats gedurende de economische gebruiksduur. Deze post wordt in mindering gebracht op de materiële vaste activa. Algemene reserve Het vermogen van de stichting wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van de batige saldi. De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van de school en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de vergoeding en de werkelijk gemaakte lasten. (In geval van een tekort wordt dit ten laste van de algemene reserve gebracht.) Bestemmingsreserve Deze bestemmingsreserve betreft de bestemmingsreserve met het oog op toekomstige BAPO lasten. De in het verslag opgenomen BAPO uren worden in mindering gebracht op de voorziening.

40

Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van de voorziening gratificatie jubilea die gewaardeerd wordt tegen de contante waarde. Overige activa en passiva De overige activa en passiva betreffen: -

vorderingen;

-

liquide middelen;

-

kortlopende schulden.

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Toerekeningsbeginsel De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben ongeacht het moment van ontvangst of betaling. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat reguliere onderwijstaken gelijkmatig over het schooljaar zijn verspreid. Realisatiebeginsel De baten zijn opgenomen voor zover ze op balansdatum zijn gerealiseerd.

Inhoudsopgave

Voorzichtigheidsbeginsel

Lasten en risico's zijn opgenomen indien ze hun oorsprong hebben voor het einde van het verslagjaar en ze voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn. Baten Baten bestaan voornamelijk uit overheidssubsidies, verhuur, rentebaten en leerlingenbijdragen. De baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum gerealiseerd zijn. Lasten De lasten bestaan uit gesubsidieerde en niet gesubsidieerde lasten. Bij de splitsing hiervan zijn de door het Ministerie van OC en W gestelde richtlijnen in aanmerking genomen. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

41

2. Balans per 31-12-2012 (na resultaat bestemming) 1

Activa 31 december 2012

31 december 2011

EUR

EUR

Vaste activa

1.2

Materiële vaste activa

1.2.1

Gebouwen en terreinen

256.137

278.877

1.2.2

Inventaris en apparatuur

511.211

571.181

1.2.3

Overige materiële vaste activa

107.607

122.885

-231.068

-269.890

Investeringssubsidies

643.887 1.3

Financiële vaste activa

1.3.4

Vorderingen OC&W

525.835

Totaal vaste activa

Inhoudsopgave

703.053

525.835 525.835

525.835

1.169.722

1.228.888

Vlottende activa

1.5

Vorderingen

1.5.1

Debiteuren

1.5.2

7.258

14.730

Ministerie van OC&W

45.509

55.645

1.5.4

Verbonden partijen

12.148

22.704

1.5.7

Overige vorderingen

68.373

61.804

1.5.8

Overlopende activa

88.099

137.915

1.7

221.387

292.798

Liquide middelen

2.351.327

2.161.641

Totaal vlottende activa

2.572.714

2.454.439

Totaal activa

3.742.436

3.683.327

42

2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.1.1

Algemene reserve

2.1.2

Bestemmingsreserve

31 december 2012

31 december 2011

EUR

EUR

1.603.378

1.447.586

135.525

170.853

Totaal eigen vermogen

1.738.903

1.618.439

2.2

Voorzieningen

2.2.1

Personeelsvoorzieningen

240.539

301.849

2.2.3

Overige voorzieningen

597.514

481.819

2.3

Langlopende schulden

2.4

Kortlopende schulden

2.4.3

Crediteuren

2.4.4

Ministerie van OC&W

2.4.7

Belastingen en premies sociale verz.

2.4.8

Inhoudsopgave

838.053

783.668

86.145

101.321

120.117

207.980

86.988

73.642

256.333

296.359

Schulden ter zake pensioenen

89.824

93.899

2.4.9

Overige kortlopende schulden

195.599

192.988

2.4.10

Overlopende passiva

330.474

315.031

Totaal passiva

1.079.335

1.179.899

3.742.436

3.683.327

43

3. Staat van Baten en Lasten 2012 B3

Staat van Baten en Lasten 2012

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OC&W

3.5

Overige baten

2012

Begroting 2012

2011

EUR

EUR

EUR

8.163.072

7.879.000

9.037.931

260.498

264.000

301.236

Totaal baten

8.423.570

8.143.000

9.339.167

4

Lasten

4.1

Personele lasten

6.919.290

6.719.000

7.668.114

4.2

Afschrijvingen

143.099

149.000

143.690

4.3

Huisvestingslasten

528.835

603.000

605.540

4.4

Overige instellingslasten

731.772

702.000

817.731

Totaal lasten

8.322.996

8.173.000

9.235.075

100.574

-30.000

104.092

Saldo baten en lasten

Inhoudsopgave 5

Financiële baten en lasten

5.1

Financiële baten

43.373

50.000

41.567

5.5

Financiële lasten

23.483

16.000

21.076

Saldo fin. baten en lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 6

Buitengewone bedrijfsvoering

6.1

Buitengewone baten

6.2

19.890

34.000

20.491

120.464

4.000

124.583

-

-

-

-

-

-

Buitengewone lasten Resultaat uit buitengewone bedrijfsvoering

Exploitatieresultaat

-

-

120.464

-

4.000

124.583

44

4. Kasstroomoverzicht 2012 2012

2011

EUR

EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatieresultaat

120.646

Overige mutaties EV

Afschrijvingen

124.583

-

-

120.646

124.583

143.099

143.690

71.411

-24.146

-100.564

-271.269

-29.153

-295.415

54.385

-70.015

Mutaties werkkapitaal - Vorderingen - Kortlopende schulden

Mutaties voorzieningen

54.385

-70.015 288.795

42.873

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Materiële vaste activa

-83.933

Inhoudsopgave

-86.005 -83.933

-86.005

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie overige langlopende schulden

-15.176

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen

-16.600 -15.176

-16.600

189.686

-59.732

2.161.641

2.221.373

189.686

-59.732 2.351.327

2.161.641

45

5. Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 1

Activa

1.2

Materiële vaste activa Verkrijgings-

Afschrijvingen

Boekwaarde

prijs t/m

t/m 2011

31-12-2011

EUR

EUR

2011

EUR 1.2.1

Gebouwen en terreinen

1.2.1.1

Gebouwen

116.137

47.907

68.230

1.2.1.2

Aanpassing gebouwen

295.024

84.377

210.647

411.161

132.284

278.877

1.428.506

857.325

571.181

271.319

148.434

122.885

-584.123

-314.233

-269.890

1.526.863

823.810

703.053

1.2.2

Inventaris en apparatuur

1.2.3

Overige / kluisjes Investeringssubsidies Totaal materiële vaste activa Boekwaarde

Investeringen

Inhoudsopgave

Des-investeringen

Afschrijvin

Afschrijvingen

Boekwaarde

gen

des-investeringen

31-12-2012

EUR

EUR

EUR

31-12-2011

EUR

1.2.1

Gebouwen en terreinen

1.2.1.1

Gebouwen 1)

1.2.1.2

Aanpassing gebouwen

EUR

EUR

68.230

-

-

5.807

-

62.423

210.647

-

-

16.933

-

193.714

278.877

-

-

22.740

-

256.137

1.2.2

Inventaris en apparatuur

571.181

82.956

1.2.3

Overige / kluisjes

122.885

1.773

-

17.051

-

107.607

-

-

-38.822

-

-231.068

Investeringssubsidies Totaal materiële vaste activa

-269.890 703.053

84.729

33.198

33.198

142.130

143.099

32.402

32.402

511.211

643.887

1) De Gemeente heeft de plicht de VO-scholen in haar Gemeente te huisvesten. In dat kader heeft zij ten behoeve van het Mondriaan College een nieuwbouw ten bedrage van circa € 3 miljoen gerealiseerd. Zij heeft deze nieuwbouw in het boekjaar 2003 aan het Mondriaan College overgedragen tegen een bedrag van € 116.137. Inmiddels is hier al een bedrag van € 53.714 op afgeschreven. Bij deze overdracht geldt het beding dat de school, bij onttrekking van het gebouw aan het onderwijs, het gebouw teruglevert aan de Gemeente voor een prijs gelijk aan de verkrijgingsprijs ad € 116.137

46

1.3

Financiële vaste activa Boekwaarde

Mutaties + 2012

Mutaties -/- 2012

Boekwaarde

31-12-

31-12-2012

2011 EUR

1.3.4

EUR

Vorderingen op OC&W 2)

525.835

-

Totaal financiële vaste activa

525.835

-

EUR

EUR

-

525.835 -

-

525.835

2) In verband met de nieuwe bekostiging per kalenderjaar, is per 31 december 2005 de vordering vervallen vanwege het onregelmatige kasritme. Hiervoor in plaats mag men de opgebouwde vakantiegelden (7maanden) en de nog te betalen sociale lasten en pensioenpremies in 2008 op nemen. Vanaf 2007 was uitgegaan van het maximum van 7,5% van de totale personele bekostiging. Met ingang van 2009 is besloten om deze vordering te bevriezen. Met ingang van de jaarrekening 2010 is deze vordering opgenomen bij de financiële vaste activa.

Inhoudsopgave

47

1.5

Vorderingen

1.5.1

Debiteuren

1.5.2

31-12-2012

31-12-2011

EUR

EUR 7.258

14.730

Ministerie van OC&W

45.509

55.645

1.5.4

Verbonden partijen

12.148

22.704

1.5.7

Overige vorderingen Permanent voorschot

-

200

ID banen

-

3.300

65.415

14.840

Vordering minuren Diverse vorderingen

2.958

43.464 68.373

1.5.8

Overlopende activa Vooruitbetaalde kosten

78.019

Salarissen

93.827

-

48

10.080

44.040

Inhoudsopgave Rente deposito's

Totaal vorderingen

1.7

61.804

88.099

137.915

221.387

292.798

Liquide middelen

1.7.1

Kasmiddelen

1.7.2

Banken Rabobank 17.04.29.229

31-12-2012

31-12-2011

EUR

EUR 1.757

27.231

461

8.680 27.231

1.7.3

8.680

Deposito's Rabobank, telesparen

Totaal liquide middelen

2.322.339

2.152.500 2.322.339

2.152.500

2.351.327

2.161.641

48

2

Passiva

2.1

Eigen vermogen Mutaties

2.1.1

Algemene reserve

2.1.2

Bestemmingsreserve 3) Totaal eigen vermogen 4)

Saldo

Bestemming

Overige

Saldo

01-01-2012

resultaat

mutaties

31-12-2012

EUR

EUR

EUR

EUR

1.447.586

155.792

-

1.603.378

170.853

-35.328

-

135.525

1.618.439

120.464

-

1.738.903

3) Door een stelselwijzing met ingang van de jaarrekening 2010 vervalt de mogelijkheid tot het vormen van een voorziening met het oog op toekomstige BAPO lasten. Niet bestede voorzieningen die tot en met het verslagjaar 2010 zijn gevormd ter financiering van toekomstige BAPO lasten vallen in het verslagjaar 2010 volledig vrij ten gunste van het eigen vermogen. De in het verslagjaar opgenomen gespaarde BAPO uren laten wij vrijvallen ten laste van deze

Inhoudsopgave bestemmingsreserve.

Bij de bepaling van de gespaarde BAPO zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: -

regeling is van kracht geworden met ingang van het schooljaar 1998/1999

-

recht op verlof gaat in op de eerste dag van de maand na de 52e verjaardag

-

werknemer dient tenminste 5 jaar aaneengesloten in dienst te zijn bij een bestuur van een

-

opbouw per jaar van 170 klokuren(bij 1,0 FTE) bij een leeftijd van 52 jaar tot en

-

opbouw per jaar van 340 klokuren(bij 1,0 FTE) bij een leeftijd van 56 jaar

-

vanaf het schooljaar 2005/2006 is het niet meer toegestaan om vanaf 55 jarige leeftijd

-

vanaf het schooljaar 2008/2009 is het niet meer toegestaan om vanaf 52 jarige leeftijd

door ministerie van OC en W bekostigde instelling met 55 jaar. en ouder. bapo te sparen. bapo te sparen. -

eigenbijdrage bij een functie met een max. schaal 1 tot en met 8 bedraagt 25%

-

eigenbijdrage bij een functie met een max. schaal 9 of hoger bedraagt 35% (indien 61 jaar

-

deelnamepercentage wordt gesteld op 100%.

(indien 61 jaar of of ouder dan 10%) of ouder dan 20%)

4) De toevoeging van € 120.464 is het voordelige resultaat van 2012.

49

2.2

Voorzieningen Mutaties

2.2.1

2.2.3

Saldo

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Saldo

01-01-2012

2012

2012

2012

31-12-2012

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Personeelsvoorzieningen Gratificatie jubilea

111.933

1.561

3.028

24.345

86.121

Spaarverlof

189.916

10.250

45.748

-

154.418

301.849

11.811

48.776

24.345

240.539

Onderhoud 5)

481.819

130.000

14.305

-

597.514

Totaal voorzieningen

783.668

141.811

63.081

24.345

838.053

Onderverdeling saldo per 31 december 2012 <1 jaar

>1 jaar

EUR

EUR

Personeelsvoorzieningen Gratificatie jubilea

9.931

76.190

Spaarverlof

-

154.418

9.931

230.608

Onderhoud

62.164

535.350

72.095

765.958

Inhoudsopgave

5) De onderhoudsvoorziening is gevormd ter egalisatie van uitgaven voor groot planmatig onderhoud, gebaseerd op het onderhoudsplan 2012-2031. Er is een onderhoudsplan opgesteld, omdat vanaf 1 januari 2005 de school zelf verantwoordelijk is voor het onderhoud van de school. 2.3

Langlopende schulden Mutaties Saldo

Aangegane

31-12-2011

schuld 2012

Aflossingen 2012

Saldo

EUR

EUR

EUR

EUR

31-12-2012

Noki Lock BV

1-9-2003

89.250

-

13.625

75.625

Noki Lock BV

1-9-2004

12.071

-

1.551

10.520

101.321

-

15.176

86.145

Totaal langlopende schulden

Onderverdeling saldo per 31 december 2012 >1 jaar - < 5 jaar

>5 jaar

EUR

EUR

Noki Lock BV

1-9-2003

75.625

Noki Lock BV

1-9-2004

8.767

1.753

-

84.392

1.753

In bovenstaand overzicht zijn uitsluitend het langlopende deel ( > 1 jaar ) van de leaseverplichtingen en de leningen weergegeven. Het kortlopende deel is gepresenteerd onder 2.4.9 overige kortlopende schulden. 50

2.4

Kortlopende schulden

2.4.3

Crediteuren

2.4.4

Ministerie van OC&W

2.4.7

Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.4.8

Schulden terzake pensioenen

2.4.9

Overige kortlopende schulden Lease kluisjes Voorziening opbrengst kluisjes Te besteden reizen Regionaal Platform Overuren Saldo betaalsysteem Diverse schulden

31-12-2012

31-12-2011

EUR

EUR 120.117

207.980

86.988

73.642

256.333

296.359

89.824

93.899

16.878

16.599

-

3.943

45.223

38.309

18.293

18.293

112.386

113.280

2.408

2.249

411

315 195.599

2.4.10

192.988

Overlopende passiva

Inhoudsopgave Vooruitontvangen bijdrage ASML Foundation

30.000

-

214.422

232.399

Accountantskosten

13.000

16.416

Nog te betalen kosten

73.052

Vakantiegeld en bindingstoelage

Totaal kortlopende schulden

66.216 330.474

315.031

1.079.335

1.179.899

51

6. Niet uit de balans blijkende verplichtingen In 2011 is er een leveringsovereenkomst betaalkaartsysteem afgesloten met Quality Equipment. Er worden minimaal 140.010 transacties per jaar getarifeerd. De geleverde hard- en software blijft ten alle tijde eigendom van Quality Equipment. Contract periode is 5 jaar. De totale jaarlaten over 2012 bedragen € 13.947.

Inhoudsopgave

52

7. Overzicht verbonden partijen Naam

Stg. Ouderbijdragen

Juridische vorm

Stichting

Statutaire zetel

Oss

Code activiteiten

Overig (4)

Eigen vermogen 31-7-2012

202.545

Resultaat 2010/2011

10.197

Deelname

100%

Consolidatie

0%

Inhoudsopgave

53

8. Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van Baten en Lasten 3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OC&W

3.1.1

2012

Begroting 2012

2011

EUR

EUR

EUR

(Normatieve) Rijksbijdrage OC&W Norm. Rijksbijdrage (VO)

7.441.763

Mutatie vordering

8.310.523

7.377.000

-

7.441.763 1)

8.310.523

7.377.000

Normatieve rijksbijdrage OC&W volgens beschikkingsbrieven 398459 en 399059 3.1.2

Overige subsidies OC&W Geoormerkte subsidies Niet geoormerkte subsidies

23.611 697.698 2)

Tot. rijksbijdr. OC&W

-

24.325

502.000

703.083

721.309

502.000

727.408

8.163.072

7.879.000

9.037.931

Inhoudsopgave

1) De daling is hoofdzakelijk te wijten aan de forse daling van het aantal leerlingen. 2) In de begroting is geen rekening gehouden met de subsidie Prestatiebox van circa € 153.000

3.5

Overige baten

3.5.1

Verhuur onroerende zaken

3.5.2

Detachering personeel

3.5.6

Overige baten Opbrengst kantine Overige

Totaal overige baten

2012

Begroting 2012

2011

EUR

EUR

EUR

9.435

7.000

10.832

12.275

12.000

40.665

77.014

110.000

161.774

135.000

100.336 149.403

238.788

245.000

249.739

260.498

264.000

301.236

54

4

Lasten

4.1

Personele lasten

4.1.1

2012

Begroting 2012

2011

EUR

EUR

EUR

Lonen en salarissen Bruto lonen en salarissen

5.117.564

Sociale lasten

633.364

Pensioenlasten

735.452

Mutatie inzake overuren

-51.469

5.853.503 774.460

Overige personele lasten

4.1.2.1

Dotatie overige pers. voorz.

-28.190

4.1.2.2

Uitzendkrachten

4.1.2.3

Overige

6.298.000

7.213.073

-

33.936

177.211

82.000

136.729

394.722

417.000 543.743

4.1.3

-68.104

6.434.911 3)

4.1.2

653.214

6.298.000

329.658 499.000

500.323

Af: uitkeringen

Inhoudsopgave Uitkeringen UWV

-33.973

-30.000

-19.912

ID-banen

-13.800

-14.000

-13.800

Overige uitkeringen

-11.591

Tot. pers. lst.

-34.000

-11.570

-59.364

-78.000

-45.282

6.919.290

6.719.000

7.668.114

3) Per 1 augustus 2012 is de personele formatie als gevolg van de daling van het aantal leerlingen conform planning gedaald.

4.2

Afschrijvingen

4.2.2

Gebouwen

4.2.3 4.2.4

2012

Begroting 2012

2011

EUR

EUR

EUR

22.740

23.000

22.512

Inventaris en apparatuur

142.130

148.000

144.397

Overige mat. vaste activa

17.051

17.000

16.981

Investeringssubsidies

-38.822

-39.000

-40.200

Totaal afschrijvingen

143.099

149.000

143.690

55

4.3

Huisvestingslasten 2012

Begroting 2012

2011

EUR

EUR

EUR

4.3.1

Huur

76.333

92.000

89.331

4.3.3

Klein onderhoud

37.733

43.000

39.511

4.3.4

Energie en water

84.791

98.000

98.238

4.3.5

Schoonmaakkosten

118.624

129.000

124.475

4.3.6

Heffingen

4.3.7

Dotatie onderh. voorz.

4.3.8

Overige huisvestingslasten Kantinekosten

7.151

8.000

6.035

130.000

130.000

130.000

67.984

97.000

100.632

96

-

10.720

6.123

6.000

6.598

(excl. personeel) Desinvestering activa Diverse

Tot.huisv.lst.

4.4

103.000

117.950

528.835

603.000

605.540

Overige instellingslasten

Inhoudsopgave 4.4.1

74.203

2012

Begroting 2012

2011

EUR

EUR

EUR

Administratie- en beheerslasten Accountantskosten

15.636

Administratiekosten

19.868

Doorb. adm.kosten

-9.500 *

Telefoon-/faxkosten

15.000

17.428

30.000

42.858

-10.000

-9.500

14.257

17.000

15.553

Porti

7.651

11.000

10.927

Kantoorbehoeften

3.608

7.000

4.831

Contributies en bijdragen

36.249

26.000

22.079

Beheer en bestuur

10.946

15.000

27.993

Adviseurkosten

23.902

6.000

15.290

Representatiekosten

9.105

5.000

6.965

Jubilea/recepties

4.682

2.000

2.935

Medezeggenschapsraad

1.650

3.000

1.544

Reclame en advertenties

17.575

43.000

31.340

Verzekeringen

4.022 * 159.651

4.000

4.121 174.000

194.364

* Hieronder zijn doorberekende kosten aan de Stichting Ouderbijdragen opgenomen (in 2012 schoolbibliotheek i.p.v. adviseurskosten).

56

4.4.2

2012

Begroting 2012

2011

EUR

EUR

EUR

Inventaris, apparatuur en leermiddelen Aanschaf leer- en hulpm.

21.037

23.000

32.580

267.957

245.000

327.076

Onderh. hard- en software

8.647

10.000

9.632

Schoolbibliotheek

1.383 *

10.000

11.850

Reproductiekosten

51.534 *

65.000

65.100

Drukwerkkosten

29.330

19.000

19.692

Ab./tijdschr./vaklit./licenties

93.724

72.000

Aanschaf boeken leerlingen

473.612

4.4.4

82.603 444.000

548.533

Overige Onkosten uitwisselingen

57.634

60.000

Overige onderwijskosten

40.875

24.000

Totaal overige instellingslasten

Inhoudsopgave

52.925 21.909

98.509

84.000

74.834

731.772

702.000

817.731

* Hieronder zijn doorberekende kosten aan de Stichting Ouderbijdragen opgenomen (in 2012 schoolbibliotheek i.p.v. adviseurskosten).

57

5

Financiële baten en lasten

5.1

Financiële baten

5.1.1

Rentebaten

2012

Begroting 2012

2011

EUR

EUR

EUR

43.373

50.000

41.567

43.373 5.5

Financiële lasten

5.5.1

Rentelasten

5.5.2

Overige financiële lasten

50.000

41.567

7.226

6.000

6.027

16.257

10.000

15.049

Saldo fin. baten en lst.

23.483

16.000

21.076

19.890

34.000

20.491

Inhoudsopgave

Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders 2012

2011

EUR

EUR

Bestuur t/m 31/07/2011: Voorzitter:

mevr. A. Samuels

-

-

Secretaris:

dhr. J. Litjens

-

300

Lid:

dhr. V. Balsters

-

300

Lid:

dhr. J. Spijkers

-

300

Lid:

dhr. W. van de Vorle

-

300

Lid:

dhr. H van Haren

-

300

Lid:

dhr. P van Etten

-

-

Raad van Toezicht vanaf 01/08/2011 Voorzitter:

dhr. C. Ermers

2.500

1.050

Lid:

dhr. V. Balsters

1.500

625

Lid:

dhr. J. Spijkers

1.500

625

Lid:

dhr. H. van Haren

1.500

625

Lid:

mevr. E. Brendel

1.500

625

8.500

5. 050

115.070

107.335

Rector/bestuurder T.G.M. Bekker

58

Inhoudsopgave

Overige gegevens

mondriaan college 59

1. Controleverklaring

Inhoudsopgave

60

Inhoudsopgave

61

2. (Voorstel) bestemming resultaat Het exploitatiesaldo over 2012 bedraagt overeenkomstig de jaarrekening:

€

120.464

Voorstel voor bestemming van het resultaat is onderstaand weergegeven: Toevoeging algemene reserve

155.792

Onttrekking bestemmingsreserve

-35.328 120.464

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Inhoudsopgave

62

3. Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen "gebeurtenissen na balans datum" bekend.

Inhoudsopgave

63

Inhoudsopgave

64

Inhoudsopgave

Bijlagen

mondriaan college 65

1. Gegevens over de rechtspersoon Naam instelling:

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Oss

Adres:

Mondriaanlaan 1

Postadres:

Postbus 61

Postcode/Plaats:

5340 AB OSS

Telefoon:

0412-675000

Fax:

0412-627716

E-mail:

[email protected]

Internet-site:

www.mondriaancollege.nl

Bestuursnummer:

41333

Contactpersoon:

T.G.M. Bekker

Telefoon:

0412-675000

Fax:

0412-627716

E-mail:

[email protected]

Inhoudsopgave Brinnummer:

23FX

Naam

Brinnummer

Sector

Mondriaan College

23FX

VO

66

2. Model G Model G G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebbend op de EL&I subsidies)

Omschrijving

Toewijzing Kenmerk

Datum

Bedrag

Ontvangen

van de

t/m 2012

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking nog niet geheel afgerond

Geheel uitgevoerd en afgerond

toewijzing

Aankruisen wat van toepassing is

G2-A Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebbend op de EL&I subsidies) G2-B Aflopend per ultimo verslagjaar Omschrijving

Toewijzing Kenmerk

Datum

Bedrag

Ontvangen

van de

t/m 2012

Totale kosten

Te verrekenen ultimo 2012

toewijzing

€

€

Totaal

€

0

Inhoudsopgave

€

0

0

-

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar Omschrijving

Toewijzing

Kenmerk

Datum

Saldo nog te besteden

in 2012

Totale kosten 31-122012

€

€

€

Bedrag

Saldo

Ontvangen

Lasten

van de

t/m 2011

t/m 2012

€

€

ultimo 2012

toewijzing

€

67

3. Namen BESTUUR Theo Bekker RAAD VAN TOEZICHT Dhr. Chris Ermers

Voorzitter

Dhr. Vincent Balsters

Lid

Mevr. Els Brendel

Lid

Dhr. Hans van Haren

Lid

Dhr. Jan Spijkers

Lid

MANAGEMENTTEAM Dhr. T.G.M. Bekker

Rector

Dhr. Tom van den Brink

Directeur afdeling mavo en mavo/havo onderbouw

Dhr. Ton van den Hoogen

Directeur afdeling havo, havo/vwo en vwo onder- en bovenbouw

Mevr. Ida Gabeler

Ambtelijk secretaris

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

onderwijzend personeel Mevr. Annemarie Jansen

Voorzitter

Mevr. Ankie Cuijpers

Lid

Mevr. Joos van Gestel

Lid

Dhr. Bertus Herman

Lid

Inhoudsopgave

onderwijsondersteunend personeel Mevr. Anneke Rothuizen

Secretaris

Dhr. Michel van Orsouw

Vice voorzitter

ouders Mevr. Jet Bijen

Lid

Dhr. Pascal Boers

Lid

Dhr. Leon Tiggelman

Lid

leerlingen Mevr. Sarah Laurijssen

Lid

OUDERRAAD Mevr. Jet Bijen

Voorzitter

68

4. Afkortingen AEL

ArbeidsErvarend Leren

AOB

Algemene Onderwijsbond

AT

Aanbodteam (conrector onderwijs, afdelingsdirecteur)

BLA

Commissie Buitenlesactiviteiten

BRANO

Regionaal Convenant Onderwijsarbeidsmarkt BrabantNoordOost

BVL

Brabants VerkeersveiligheidsLabel

CKV

Culturele en kunstzinnige vorming

CT

Communicatieteam

HAN

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

IBN

IBN-groep voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

ICT

Informatie- en communicatie technologie

ILS

Instituut voor Leraar en School, van HAN resp. RU

IPB

Integraal Personeelsbeleid

KLIC

Kinderen met leer-, informatie- of concentratieproblemen

KWT

Keuzewerktijd

LAKS

Landelijk Aktie Komitee Scholieren

Inhoudsopgave

LGF

Leerlinggebonden financiering (‘rugzakje’)

LOB

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

LVS

Leerlingvolgsysteem

MR

Medezeggenschapsraad

MT

Managementteam

OOP

Onderwijsondersteunend personeel

OP

Onderwijzend personeel

OR

Ouderraad

ORION

Onafhankelijk Regionaal Interscolair Onderwijs Netwerk

OT

Organisatieteam

OVC

Onderwijsvernieuwingscoöperatie

OVOO

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Oss

PMR

Personeelsdeel van de MR

RPZ

Regionale Personeelszorg

RU

Radboud Universiteit

SOM

Schooladministratieprogramma (voorheen @VO)

T

Theoretische leerweg van het mavo (voorheen vmbo)

69

Inhoudsopgave

mondriaan college Openbare school voor mavo, havo en vwo Mondriaanlaan 1 Postbus 61, 5340 AB Oss 0412-675000 [email protected] www.mondriaancollege.nl