jaarverslag 2006
jaarverslag 2006
Inhoudsopgave
1 Verslag 7 Beleid en strategie 8 De belangrijkste projecten van 2006 12 Preventie 14 Opvang en rehabilitatie 16 Communicatie 19 Fondsenwerving 21 AAP, de organisatie 24 Financiën 28 Omschrijving van de doelstelling 30 Beleggingsbeleid 31 2 Jaarrekening 33 Balans per 31 december 2006 34 Staat van baten en lasten over 2006 36 Kasstroomoverzicht 2006 38 Toelichting op de balans per 31 december 2006, de staat van baten en lasten over 2006 en het kasstroomoverzicht over 2006 39 Waarderingsgrondslagen 39 Toelichting op de balans per 31 december 2006 41 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2006 48 Verschillenanalyse actueel versus begroot over 2006 51 3 Overige gegevens 53 Bestemming overschot 54 Accountantsverklaring 53 Samenstelling van bestuur en directie 56 4 E xploitatiebegroting 2006 57 Exploitatiebegroting 2007 58 Fondsenwerving 58 Besteed aan doelstelling 59 Toelichting op de exploitatiebegroting 2006 60 5 Meerjarenoverzicht 63 Uitleg van termen en begrippen 66
jaarverslag 2006
Voorwoord
In het jaar 2006 is wederom een mijlpaal door Stichting AAP (opvang voor uitheemse dieren – verder kortweg AAP) bereikt: het nieuwe Chimpanseecomplex is op 2 november 2006 door de minister van OCenW, mevrouw Maria van der Hoeven, geopend. Behalve dit nieuwe complex werd ook een nieuw kantoorgebouw geopend op 11 mei welke de organisatie nog beter in staat stelt haar werk te doen. Zo kunnen wij, in Europees verband, een nog krachtiger vuist maken ten behoeve van uitheemse dieren. Zoals ook in de voorgaande jaren werden er weer vele zoogdieren opgevangen, gerehabiliteerd en herplaatst, met als hoogtepunt de overname van 28 geïnfecteerde chimpansees van het BPRC uit Rijswijk. Deze konden vanaf 25 september groepsgewijs in hun nieuwe behuizing in het Chimpanseecomplex terecht. Het Bestuur dankt de Raad van Deskundigen voor hun toezicht op het aspect veiligheid met betrekking tot deze geïnfecteerde dieren. Ondanks het in 2005 verbroken convenant met de overheid, om ex laboratoriumchimpansees in onze Spaanse vestiging Primadomus onder te brengen, zijn wij dit jaar geheel op eigen kracht doorgegaan met de voorbereidingen op de bouw in Spanje. Naar verwachting zullen in het voorjaar van 2008 de eerste dieren daar gehuisvest worden. In 2006 is het na lange inspanning gelukt de doorstroming van opgevangen dieren aanmerkelijk te verhogen, wat resulteert in een grotere hulpcapaciteit. Tevens is in lijn met de visie van het Bestuur een aanzet gegeven tot meer preventiegerichte activiteiten. De mede door AAP geïnitieerde actie om wilde dieren uit de circussen te weren begint meer en meer vruchten af te werpen. Om de ambities van AAP nu en in de toekomst te kunnen blijven realiseren zijn natuurlijk gemotiveerde en vakbekwame medewerkers nodig. Daartoe zijn de arbeidsvoorwaarden op een aantal punten verbeterd. De Code Wijffels is meermaals in de bestuursvergaderingen aan de orde geweest en omarmd door AAP. Het aantrekken van nieuwe bestuursleden op specifieke aandachtsgebieden in het Bestuur is daar mede het gevolg van. In het najaar hebben wij een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen, Jean Paul Drabbe, die zich met name op de organisatie ontwikkelingen zal toeleggen.
De wisseling van accountant had gevolgen voor de wijze van inschatten van bepaalde posten. Mede hierdoor staat AAP er eind 2006 beter voor dan voorzien en wordt het jaar afgesloten met een overschot. Het lagere bedrag aan ontvangen donaties wordt gecompenseerd door een aanzienlijke nalatenschap. Het Bestuur heeft besloten een deel van het vermogen te bestemmen voor de continuïteit van de Spaanse vestiging Primadomus. Deze nieuwe activiteit in een ander taalgebied dwingt ons tot voorzichtigheid. Het lot van de dieren hangt immers volledig af van de zekerheden die wij hen kunnen bieden. Voor een gedetailleerd inzicht in de samenstelling en omvang van de financiële positie van AAP wordt verwezen naar de jaarrekening. De accountantsverklaring is opgenomen onder de overige gegevens in de jaarrekening. In dit jaarverslag van de directie is een volledige verantwoording opgenomen van alle activiteiten en financiën van Stichting AAP in 2006. Het Bestuur kan zich daarin volledig vinden. Wij nodigen een ieder van harte uit kennis te nemen van dit jaarverslag. Het Bestuur wil op deze plaats alle medewerkers van AAP, zowel betaalde krachten als vrijwilligers, hartelijk danken voor hun buitengewone inzet en verbondenheid met de stichting. Ook een groot woord van dank gaat uit naar de vele donateurs en sponsoren die door hun financiële bijdragen AAP in staat stellen haar doelstellingen uit te voeren. Bestuur Stichting AAP Theo Strengers, voorzitter Onno Derlagen, secretaris Roelof van Doveren, penningmeester Marlies Brenters, bestuurslid Niels Geerse, bestuurslid Jean Paul Drabbe, bestuurslid Riga Reussien, erebestuurslid en medeoprichter AAP Almere, 3 april 2007
jaarverslag 2006
Samenvatting
Stichting AAP te Almere was in 2006 sterk in beweging. Verheugend nieuws is dat het gelukt is de opgevangen dieren sneller te laten doorstromen, wat concreet betekent dat er structureel meer dieren geholpen kunnen worden. Het is één van de gevolgen van de professionalisering die al enkele jaren gaande is. Specialisatie, uitbreiding van het geografische werkterrein, een dependance in Spanje, een verbeterde interne structuur, een meer marktconforme beloning. Uitgangspunt blijft barmhartigheid, maar het besef dat een grotere efficiëntie meer kracht kan geven aan die barmhartigheid is er ook.
geworven om de gedwongen afbouw van het aantal gesubsidieerde banen te compenseren. In 2007 zal de positieve lijn worden voortgezet. Met de afbouw van het Zoogdierencomplex in Almere en de bouw van Primadomus in Spanje kan de opvangcapaciteit alleen maar vooruit gaan. Samen met de groeiende mogelijkheden voor herplaatsing, vooral op Europees niveau, biedt dat perspectief alle reden voor een sterk vertrouwen in de nabije toekomst.
Een belangrijke cultuuromslag in dit verband is het feit dat het hele proces waarin dieren zich bewegen, van preventie tot herplaatsing, als één samenhangend proces wordt gezien. Dit resulteerde in een herschikking van de functies en verantwoordelijkheden. Voor zover verschillende mensen in verschillende afdelingen zich met de deelprocessen bezighouden, is gewerkt aan een goede stroomlijning van de onderlinge communicatie. Ook op het gebied van externe communicatie, marketing en fondsenwerving is een basis gelegd voor intensieve interne samenwerking, en wel in de vorm van gerichte campagnes, afgestemd op nauw omschreven doelgroepen. Dit komt de preventie van misbruik van exotische dieren ten goede. Het streven donateurs langer te binden leverde resultaat op ofschoon de inkomsten uit donaties tegenvielen ten opzichte van de begroting. Dit dreigend tekort werd aan het einde van het jaar ruimschoots goedgemaakt door een aanzienlijke nalatenschap. Helaas zijn dergelijke inkomsten moeilijk te plannen. Het inzamelen van mobiele telefoons, lege cartridges en Air Miles werkte opnieuw goed. Maar liefst twee gebouwen werden opgeleverd: het Chimpanseecomplex, waar 28 apen van het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Rijswijk werden geplaatst, en het nieuwe kantoorgebouw. De aanloop tot bouw in Spanje werd vertraagd door het uitblijven van een vergunning, die uiteindelijk toch werd afgegeven, maar te laat voor de apen van het BPRC. Op de valreep van het jaar werd een contract getekend voor de afbouw van het zoogdierencomplex in Almere. Om goed werk te kunnen leveren heeft AAP kundige en betrokken medewerkers nodig. Om aan die eis te kunnen blijven voldoen werden de arbeidsvoorwaarden in positieve zin bijgesteld. Ook werden actief vrijwilligers
1 bestuursverslag
jaarverslag 2006
Beleid en strategie AAP anno 2006 AAP is een professionele organisatie, die zich temidden van collega-organisaties profileert als praktisch en oplossingsgericht, barmhartig, dichtbij en niet dogmatisch. In 2006 lukte het goed dit profiel over het voetlicht te brengen. De stichting kan trots zijn op de behaalde resultaten in de twee domeinen Preventie en Opvang & Rehabilitatie.
Missie AAP werkt aan de verbetering van het welzijn van uitheemse niet-gedomesticeerde dieren. Als deskundige op het gebied van apen en andere kleine en middelgrote zoogdieren in Europa kan AAP hier met haar kennis een belangrijke bijdrage aan leveren. AAP doet dit enerzijds door opvang, genezing en herplaatsing of permanente verzorging van individuele dieren te verzorgen en anderzijds door preventieve beïnvloeding van algemeen publiek en beleidsmakers. Hiervoor wordt samengewerkt met (inter)nationale partners. AAP werkt op basis van barmhartigheid, de organisatie stelt zich praktisch en oplossingsgericht op. De organisatie is laagdrempelig en open in de informatieverstrekking. AAP werkt op basis van een duurzame bedrijfsvoering.
In de afgelopen 10 jaar verlegde AAP de aandacht van de opvang van alle mogelijke soorten exoten naar zoogdieren. Het werkgebied werd vergroot van Amstelveen naar Europa. Daartoe moest AAP haar contacten geografisch verbreden maar kon tegelijk haar focus vernauwen. Meer faciliteiten, zowel in Almere als in de dependance in Spanje blijven nodig om de doorstroom te vergroten. AAP groeit en professionaliseert zich snel, en richt zich meer en meer op resultaat, zoals het aantal op te vangen en te herplaatsen dieren. Tegelijk laat AAP zich sterk leiden door barmhartigheid. Dat betekent dat AAP ook veel dieren opvangt die qua soort, geslacht of leeftijd niet gemakkelijk te herplaatsen zijn, en daarmee de doorstroming belemmeren. In 2006 werden verscheidene internationale bijeenkomsten op Europees niveau bezocht en georganiseerd. Het streven is dat AAP in Europa gekend en erkend wordt als
de expert met wie men in een vroeg stadium contact opneemt. Ondanks de groei in het aantal Europese contacten meent AAP dat meer energie geinvesteerd moet worden in het Europese netwerk om AAP breed bekendheid te geven. Er is groeiende aandacht voor andere kleine zoogdieren dan primaten. De realisatie van het kleinzoogdierenverblijf komt dan ook zeer gelegen. De strategie zal zich de komende jaren richten naar de zich ontwikkelende wetgeving op dit terrein: verboden soorten zullen worden opgevangen in het kader van de handhaving van dierenwelzijnsregelgeving. Soorten die op grond van de positieflijst wel worden toegestaan, kunnen een rol spelen in de dossiervorming en als voorbeeld in de publieksvoorlichting.
Kernprocessen AAP vangt uitheemse dieren op, rehabiliteert ze en zoekt een geschikt adres om ze te herplaatsen. De dieren van AAP zijn vooral afkomstig van proeflaboratoria, de amusementsindustrie en particulieren. AAP richt zich daarnaast tevens meer en meer op het voorkomen van welzijnsproblemen, en dus op het doen creëren en handhaven van wetgeving.
jaarverslag 2006
wetgeving voorlichting
Het werk binnen dit complexe veld krijgt vorm in de volgende kernprocessen:
werk van aap problematiek handel in uitheemse dieren
opvang aanvraag
opvang apen en kleine zoogdieren rehabilitatie
herplaatsing
permanente verzorging bemiddeling
2006 kende twee beleidsspeerpunten: resultaatgerichtheid en thematische en doelgroepgerichte communicatie. De cultuuromslag die in dit beleid besloten ligt is in 2003 ingezet en zal jaren vergen. Voorheen zag de organisatie de verzorging van dieren als haar kernactiviteit. Tegenwoordig wordt het hele proces van preventie tot herplaatsing als één samenhangend geheel behandeld. Dit had in 2006 gevolgen voor de interne structuur. De werkprocessen van AAP (preventie ➞ opvang ➞ verzorging ➞ herplaatsing) zijn beter gestructureerd en gedefinieerd. Vooral binnen Preventie werd in 2006 gecommuniceerd op basis van de geformuleerde campagnethema’s. In 2007 zal deze aanpak doorgetrokken worden naar Fondsenwerving, zodat er binnen de organisatie meer synergie ontstaat.
Meetbaarheid van resultaten Om meer te weten over de resultaten die AAP behaalt, is meten van groot belang. In 2006 werd een onderzoek afgerond in een gesponsorde samenwerking met een adviesgroep van Ernst&Young, gericht op het formuleren van meetbare prestatie-indicatoren. De aanbevelingen worden uitgewerkt in 2007. De meetbaarheid van de doorstroming van de dieren is verwezenlijkt, ten aanzien van de preventieve doelstellingen is dat nog niet mogelijk. De beoogde doelen en resultaten zijn echter per thema en per project wel helder vastgesteld en te duiden. De effectiviteit van de communicatie werd
onderzocht door mee te doen in een ‘multicliëntonderzoek’. Tot slot werd eind 2006 onderzoek gedaan naar de belangrijkste fondsenwervingsdoelgroepen, dit om de strategie voor de komende jaren scherper te kunnen invullen.
Interne beheersing De clusters leggen door middel van kwartaalevaluaties verantwoording af aan de directie op basis van de in de jaarplannen vastgelegde en beoogde doelen en resultaten. Initiatieven die buiten het jaarplan vallen en budgetverschuivingen worden voorgelegd ter goedkeuring aan het bestuur. Indien er extra budget nodig is, dient dit op bestuursniveau te worden goedgekeurd. De directie legt elk kwartaal verantwoording af aan het bestuur over de behaalde resultaten. AAP werkte sinds 1992 met Ernst & Young als externe accountant. Dit jaar is de overstap gemaakt naar PriceWaterhouseCoopers.
Opstellen en evaluatie van beleid In samenspraak met de directie stelt het bestuur de lange-termijnstrategie op en legt deze ter goedkeuring aan het bestuur voor. Het bestuur beoordeelt jaarplannen, bijbehorende begrotingen en eventuele tussentijdse bijstellingen. Het bestuur vergadert samen met de directie eenmaal per 6 weken. Tussentijds is er regelmatig contact met de directie. Bij de vergaderingen
jaarverslag 2006
worden per kwartaal de belangrijkste prestatie-indicatoren van de organisatie doorgenomen, in combinatie met een financieel overzicht met een verschillenanalyse ten opzichte van de begroting. Dit overzicht wordt door de controller in samenwerking met de afdelingshoofden en de directie opgesteld en aangeleverd. Het bestuur wordt tussentijds op de hoogte gehouden van belangrijke of ingrijpende gebeurtenissen. Persberichten worden zo mogelijk vooraf naar het bestuur gezonden alvorens te worden verspreid.
Samenwerking In 2006 werd intensief en overwegend veelal succesvol samengewerkt met andere organisaties in de volgende samenwerkingsverbanden: – de coalitie Red de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren; – de door AAP geïnitieerde coalitie Wilde Dieren de Tent uit; – het Species Survival Network waar AAP lid van is – ENDCAP waar AAP adviseur van is – samenwerking met de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) inzake de preventie van de smokkel in berberapen, in het kader van de campagne HIER, met steun van de Nationale Postcode Loterij;
10
– de Vereniging voor Opvangcentra voor Niet Gedomesticeerde Dieren (VOND) (als lid); – diverse samenwerkingsverbanden met Europese dierentuinen; – de koepelorganisatie voor Europese dierentuinen en aquaria (EAZA) (als associate member); – Informatiepunt De Kemphaan (als deelnemer); – Gemeente Almere en gemeente Amsterdam voor IDbanen; – samenwerking met het Ministerie van OC&W om te komen tot de overdracht van de chimpansees uit het Rijswijkse Biomedical Primate Research Centre (BPRC).
Financiële risico’s De activiteiten die AAP uitvoert kosten geld, dat AAP verkrijgt van donoren. In 2006 bleek eens te meer dat de risico’s die AAP hierbij loopt aandacht behoeven. De inkomsten in 2005 en 2006 liepen terug en maakten dat AAP nieuwe bronnen van inkomsten moest zoeken. Het feit dat AAP zich naast de tijdelijke zorg voor dieren ook inzet voor permanente zorg maakt dat AAP ook financiele zekerheid voor de toekomst dient te verkrijgen. De financiele risico’s ten aanzien van de permanente voorziening in Spanje, Het Lifetime Care Centre Primadomus, werden door het ontbinden van een deel van het
jaarverslag 2006
convenant ten behoeve van de gezonde chimpansees aanzienlijk groter. De kleinschaliger aanpak maakt dat de verzorgingskosten stijgen.
van Deskundigen), en zijn goedgekeurd door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) van het ministerie van LNV.
Afbreukrisico personeel Interne beheersing Vanaf 1992 was Ernst & Young de externe accountant van AAP. Om de onafhankelijkheid van toezicht optimaal te houden meende het bestuur van AAP er eind 2006 goed aan te doen te onderzoeken welke accountant voor de komende jaren het best past bij de behoefte van AAP. Zodoende werd de overstap gemaakt naar PriceWaterhouseCoopers gezien de daar aanwezige expertise met betrekking tot de charitatieve en non for profit sector.
AAP behoorde van oudsher niet tot de organisaties die een marktconform beloningssysteem kent. Het bestuur van AAP zag dit als een gevaar voor de toekomst. Het risico dat kundige medewerkers de organisatie zouden verlaten om elders meer te verdienen was reëel. Daarom is na een vergelijkend marktonderzoek en in nauw overleg tussen directie en bestuur een nieuw salarishuis ingericht waarmee de ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers binnen AAP vergroot wordt en het afbreukrisico verkleind.
Gezondheidsrisico’s AAP verzorgt dieren op het eigen terrein. Een nieuw aangekomen dier gaat eerst in quarantaine. Pas als de veterinaire status van het dier bekend is, wordt het indien mogelijk bij soortgenoten geplaatst. De veelheid van virusuitbraken wereldwijd is reden voor alertheid. Door actuele kennis te vergaren en zorgvuldigheid te betrachten in de omgang met dieren waarvan de status nog niet bekend is, probeert AAP de risico’s te minimaliseren. In 2006 was de bestrijding van ratten en muizen voor het eerst in jaren succesvol waardoor de infectiedruk met betrekking tot overdraagbare ziektes zal afnemen. Het werken met geïnfecteerde dieren zoals opgenomen in het nieuwe chimpanseecomplex vereist extra strenge regels. Deze zijn opgesteld en worden nauwgezet gevolgd door een team van experts (Raad
Transparantie Net als iedere andere charitatieve instelling beweegt AAP zich in het landschap van kritische burgers en media. Transparantie is geboden. AAP voldoet aan deze eis door inzicht te geven in het reilen en zeilen en actief voorlichting te geven over de organisatie. Donateurs kunnen, binnen de wettelijke beperkingen die de Dierentuinrichtlijn AAP oplegt, een kijkje nemen op de apeneilanden of op afspraak een rondleiding krijgen. Deze transparantie draagt bij aan het vertrouwen van de donateur.
De toekomst Alle activiteiten van AAP staan in het teken van het voorkomen van problemen met uitheemse dieren en het vergroten van de doorstroming van deze dieren via AAP. Om dit nog effectiever te doen zal AAP zich de komende jaren vooral richten op het Europese netwerk, en hiermee wet- en regelgeving ten aanzien van exoten in Nederland trachten te beïnvloeden. Het aantal dieren dat AAP kan helpen zal omhoog gaan door sterk in te zetten op efficiënter en flexibeler gebruik van de voorzieningen, verhoogde doorstroming en meer herplaatsing. Hierbij wordt AAP geholpen door nieuwe opvangvoorzieningen in Almere en Spanje. De voorzichtig positieve kentering in de fondsenwerving die zich in 2006 voltrok geeft hoop voor de toekomst. In het voorjaar van 2007 zal een delegatie van MT en bestuur de huidige communicatie en fondsenwervingsstrategieën evalueren en zo nodig bijstellen.
11
jaarverslag 2006
DE BELANGRIJKSTE PROJECTEN VAN 2006
Lifetime Care Centre Primadomus Met Lifetime Care Centre Primadomus creëert AAP in Spanje een voorziening voor dieren die niet meer herplaatst kunnen worden. De ontwikkeling ervan heeft in 2005 en 2006 een aantal stadia doorlopen. De overeenkomst tussen AAP, de Staat der Nederlanden en het BPRC betrof oorspronkelijk de overdracht van 62 chimpansees uit het BPRC naar AAP in Almere (dit betrof 29 geïnfecteerde chimpansees) en een groep dieren die voor Primadomus bestemd waren (33 niet-geïnfecteerde chimpansees). Toen AAP in juli 2005 nog niet alle Spaanse vergunningen had om de bouw van de nieuwe verblijven op Rincón del Moro te starten, heeft het Ministerie van OCenW het convenant gedeeltelijk ontbonden. AAP maakte hiertegen bezwaar. Vervolgens werden het Ministerie van OCenW en AAP het eens over de vergoeding van de voorbereidingskosten die AAP al gemaakt had in Spanje. Hoewel het jammer is dat de groep van 33 chimpansees niet naar Spanje zal gaan, verliep de afwikkeling correct en bleef de relatie met het Ministerie goed. Na lang wachten werd eind 2006 de voor de ontwikkeling van Primadomus benodigde Declaracíon de Interés Comunitario (DIC) afgegeven door de provincie. Daardoor kon het ontwikkelingsproces weer op volle
kracht doorgaan. AAP had eerder in 2006 de bouwplannen al aangepast, toen definitief duidelijk werd dat de BPRC-chimpansees niet meer naar Primadomus zouden gaan. In eerste instantie zal er één chimpanseeverblijf gebouwd worden, samen met de benodigde infrastructuur en een dienstgebouw met basisvoorzieningen voor de dierverzorging. Aan het begin van het terrein komt een klein toegangsgebouw met slaapfaciliteiten voor medewerkers en bezoekers uit het buitenland. Met de Gemeente Villena en de aannemer is inmiddels overleg gevoerd over de wijzigingen. Begin 2007 hoopt AAP alle voorbereidingen afgerond te hebben, zodat het bouwen kan beginnen. Binnen AAP houdt een projectgroep zich bezig met de inrichting van de Spaanse organisatie en alles wat komt kijken bij het starten van een nieuwe afdeling in het buitenland. In het voorjaar van 2008 hoopt AAP de eerste groep chimpansees van Almere naar Primadomus te kunnen brengen. Dat zou de kroon zijn op de jaren van voorbereidend werk. Vanwege de ontwikkelingen rond Rincón del Moro werd besloten de Finca Mas Asil in Relleu te verkopen. Dit proces is medio 2006 gestart en wordt begeleid door een makelaar ter plaatse.
Chimpanseecomplex Almere In het voorjaar is de bouw van het ChimpanseeComplex (CC) afgerond. Het bestaat uit drie gedeelten: de Special Care Unit voor de groep geïnfecteerde BPRC-chimpansees, een resocialisatie-eenheid en een quarantaineafdeling. Na de oplevering van het gebouw werden de binnen- en buitenverblijven en de overige ruimtes ingericht. In het convenant met het Rijk was opgenomen dat de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA) het CC zou controleren op de naleving van het overeengekomen programma van eisen. Tijdens deze controle kwamen echter ook nieuwe eisen naar voren, die voor vertraging
12
jaarverslag 2006
stookkosten verlaagd worden en geen airconditioning nodig is voor de koeling in de zomer. De 10 m² zonnepanelen leveren een groot deel van de benodigde elektriciteit.
Evaluatie bouwproject
zorgden. Uiteindelijk reed op maandag 25 september de door autoverhuurbedrijf KAV gratis ter beschikking gestelde, en speciaal voor de gelegenheid omgebouwde vrachtwagen onder brede belangstelling van lokale en landelijke media het BPRC-terrein af met de eerste groep chimpansees. Zo volgden er nog drie transporten, die alle probleemloos zijn verlopen. Op 2 november werd het CC officieel geopend door de Minister van OcenW, mevrouw Maria Van der Hoeven, die daarmee de overdracht van de dieren afrondde.
Nieuw kantoor Naast de chimpansees kregen ook de medewerkers een nieuwe, gezamenlijke huisvesting, die op 11 mei werd geopend. Door het AAP-kantoor van 3 gebouwen naar 1 terug te brengen zal meer synergie tussen de verschillende afdelingen mogelijk worden hetgeen de efficientie bevordert. Aan AAP werd het recht verleend op het gebouw het FSC-logo te voeren. De hele buitengevel is van Nederlands larikshout. Het dak heeft een isolerende beplanting van mos en sedum (vetkruid) waardoor de
De bouw van het nieuwe kantoor en het CC is een groot project in de geschiedenis van AAP. Met een team van AAP-medewerkers, externe adviseurs en aannemer Van Hoogevest Bouw en zijn onderaannemers is hard gewerkt aan een goed verloop van het bouwproject. Het budget is daarbij niet overschreden. Wel bleek in de loop van het proces dat een te strakke planning was gehanteerd. Beide gebouwen zijn dan ook zo’n drie maanden later opgeleverd dan gepland. Vooral de bouw van het CC was uniek. Om recht te doen aan zowel de veiligheid van medewerkers en publiek als aan de functionaliteit en het welzijn van de dieren, was vaak overleg nodig om de aanpak bij te sturen of details in te vullen. Een leerpunt is dat in een uniek en complex project als dit partijen gezamenlijk in de voorbereidende fase nog meer tijd aan de uitwerking en invulling van die details dienen te besteden. Al met al is de bouw echter goed verlopen, en is AAP trots op het resultaat.
Zoogdierencomplex Nadat het Kantoor en het CC afgerond waren hebben AAP en aannemer Van Hoogevest Bouw de voortgang van het nieuwe verblijf voor kleinere zoogdieren weer opgepakt. Vlak voor de Kerst ondertekenden de partijen een overeenkomst over de afbouw. De fundering was al gelegd ten tijde van de bouw van het CC en het Kantoor. De oplevering en ingebruikname van het zoogdierencomplex staan gepland voor het tweede kwartaal van 2007.
13
jaarverslag 2006
Preventie Zwaartepunt Het houden van niet-gedomesticeerde uitheemse dieren als huisdier, voor vermaak en voor biomedisch onderzoek leidt vaak tot ernstige welzijnsproblemen. Stichting AAP wil een bijdrage leveren aan samenleving waarin het welzijn van uitheemse niet-gedomesticeerde dieren niet in het gedrang komt. AAP zet zich in om de problematiek een halt toe te roepen door het verspreiden van kennis en het beïnvloeden van overheidsbeleid. In 2006 is het zwaartepunt van Preventie verlegd van publieksbeïnvloeding naar beleidsbeïnvloeding, hoewel op specifieke onderwerpen risicodoelgroepen werden voorgelicht. Waar mogelijk zoekt AAP naar samenwerking met gelijkgezinde organisaties om sneller en efficienter haar doelen te verwezenlijken. Die strategie bleek succesvol.
laten horen. Daarbij zal het accent verlegd worden van de gemeentelijke naar de landelijke politiek. AAP krijgt veelvuldig meldingen van geschokte toeristen die in vakantiebestemmingen zien hoe apen worden gebruikt als lokmiddel om toeristen op de foto te zetten. AAP nam contact op met de reisbranche via de ANVR en TUI/ARKE reisbureau, en kon zodoende een groot aantal vakantiegangers waarschuwen voor het dierenleed op hun vakantiebestemming. Het gebruik van primaten en andere wilde dieren in commercials neemt de laatste jaren weer toe. Na kritiek van AAP haalde de Rabobank een commercial van de televisie en nam in haar corporate beleid op geen wilde dieren meer te gebruiken in de marketingcommunicatie.
Berberapen Wilde dieren in de amusementssector Wilde dieren die in circussen hun kunsten moeten vertonen, leiden een leven getekend door leed en onnatuurlijk gedrag. In 2006 heeft AAP de samenwerking gestimuleerd van een aantal dierenbeschermingsorganisaties die gezamenlijk onder de campagnenaam “Wilde Dieren de Tent Uit” werken aan beleids- en publieks beïnvloeding met betrekking tot niet gedomesticeerde dieren in de entertainment. Doelstelling is om binnen Nederlandse gemeenten tot een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen te komen en het publiek bewust te maken van het leed achter wilde dieren in circussen. Op lange termijn wordt gestreefd naar een landelijk verbod op het gebruik van wilde dieren in entertainment. Als gevolg nam de gemeente Winschoten als eerste gemeente een verbod op circussen met wilde dieren op in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dit leidde tot een lawine aan aandacht van andere gemeenten en de media. Onder andere in Amsterdam werd een motie aangenomen waarin de gemeenteraad zich uitsprak voor een verbod in de APV. Nauwe contacten met de Tweede Kamer hadden tot resultaat dat de woordvoerders van alle landelijke politieke partijen, met uitzondering van het CDA, zich publiekelijk tegen het gebruik van wilde dieren in het circus uitspraken. Ter verdediging van het standpunt van de coalitie werden de initiatieven van de circusbranche om tot zelfregulering te komen bekritiseerd met hulp van experts uit het veld. Wilde Dieren de Tent Uit zal ook in 2007 van zich
14
Het aantal berberapen in Europa dat dringend opvang nodig heeft is vele malen groter dan het aantal dat opvangcentra kunnen opvangen. In Europa is AAP de enige plek voor deze dieren, het gevolg is dat vele berber apen tussen wal en schip terecht komen. De meeste van deze berberapen zijn illegaal uit Marokko gesmokkeld. Daar worden de dieren op zeer jonge leeftijd weggevangen uit de natuur. De apen worden vervolgens verkocht op markten aan toeristen, vaak Europese Marokkanen. Samen met het Nederlands Comité voor de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) is gewerkt aan bescherming van de berberaap en zijn leefgebied. Dit samenwerkingsproject is onderdeel van het klimaatprogramma HIER, gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij. Het zwaartepunt voor AAP lag op de beïnvloeding van Europese en Marokkaanse autoriteiten teneinde de bestaande wetgeving ter bescherming van bedreigde diersoorten (CITES-wetgeving) beter te handhaven. AAP kreeg daarbij steun van de Europese lobbygroep, Eurogroup for Animals. Onderzoeken om de argumenten van AAP te staven werden afgerond en nieuwe studies opgestart. Daarnaast werd gezocht naar partners die gespecialiseerd zijn in de bescherming van met uitsterven bedreigde diersoorten. AAP sloot zich daartoe aan bij het Species Survival Network. Met dat doel is ook een basis voor samenwerking gelegd met het Wereld Natuur Fonds. In 2007 zal dit project gecontinueerd worden met als voornaamste doel het project in te brengen bij lokale (Marokkaanse en Algerijnse) organisaties.
jaarverslag 2006
Dankzij de marketingafdeling van Martinair kon gedu rende een jaar een aantal promotiefilmpjes vertoond worden op verschillende vluchten waarmee op luchtige wijze de problematiek van berberapen in toeristenge bieden in Marokko onder de aandacht werd gebracht. Een effect is moeilijk meetbaar te maken. De aanname is dat kennis over deze materie mensen allicht kritischer maakt ten aanzien van het gebruik van dieren op de vakantiebestemming.
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren Een groot deel van de dierbeschermende organisaties van Nederland verenigde zich met succes in de coalitie Red de Dierenwelzijnswet. In de periode voorafgaand aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer werkte AAP nauw samen met andere nationale organisaties met als doel partijprogramma’s te beïnvloeden en het electoraat te wijzen op de diervriendelijkheid van hun stem. De Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) is een kaderwet uit 1993. Uitgangspunt is het nee-tenzijprincipe. Dit houdt in dat mensen een diersoort niet mogen houden, tenzij deze soort op een lijst staat van te houden dieren. Dit is de zogenoemde Positieflijst. In 2004 werden de lijsten door minister Veerman niet bekrachtigd. Argument hiervoor was dat de lijsten niet handhaafbaar zouden zijn. Het Forum Welzijn Gezelschapsdieren adviseerde te komen tot een negatieflijst. AAP bedankte voor de uitnodiging zitting te nemen in de werkgroep ‘Negatieflijst’ van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) omdat een dergelijke lijst niet in lijn is met de wet en in de praktijk het welzijn van uitheemse dieren niet kan borgen. AAP mobiliseerde daarop het parlement. Unaniem was de Kamer het eens met het standpunt van AAP dat de positieflijst er toch moest komen. De werkgroep ‘Negatieflijst’ werd door de RDA omgebouwd tot een nieuwe werkgroep ‘Positieflijst’ en daarmee lijkt de weg vrij om verder te werken aan de implementatie van de positieflijst in 2007.
Educatie en voorlichting op het terrein Educatie vindt plaats via communicatie, maar ook via themabijeenkomsten, rondleidingen en ‘Apepraatjes’ op het opvangterrein. In 2006 maakten bijna 7000 mensen een rondleiding mee. Ook werden er plannen gemaakt om het doel van de rondleidingen te verleggen naar werving en behoud van donateurs. Daarnaast blijven er specifieke rondleidingen bestaan voor speciale groepen. Bij ‘Infopunt De Kemphaan’ is ook informatie opgesteld over AAP en de problemen met het houden van exoten. Hier viel het aantal bezoekers van 9.000 tegen. AAP zal in 2007 haar deelname hierin kritisch evalueren.
Ontwikkelingen op het gebied van preventie De ingeslagen weg, maatschappelijke problemen met niet-gedomesticeerde uitheemse dieren op de agenda proberen te krijgen en constructief meedenken met beleidsmakers over oplossingen, is succesvol gebleken. AAP staat dicht op de problematiek en heeft daarmee een sterk signalerende functie, en een unieke positie in het speelveld van politiek en beleid. In 2007 zal de stichting zich in dit veld sterker profileren als deskundig probleemoplosser, en zal ze haar specifieke kennis beter borgen. Inhoudelijk gaat het om dezelfde onderwerpen als in 2006, want preventie is vooral een zaak van lange adem.
15
jaarverslag 2006
OPVANG EN REHABILITATIE Opvangresultaat Belangrijk doel in 2006 was de doorstroom van dieren te vergroten. Daarvoor was het van belang de werkprocessen onder de loep te nemen. Alle werkprocessen binnen opvang–rehabilitatie-herplaatsing zijn in kaart gebracht. Dit resulteerde in een helder beeld over taken, verantwoordelijkheden, afdelingsoverstijgende samenwerking en beslisbevoegdheid. Ten tweede is gewerkt aan het optimaliseren van de bezettingsgraad van de dierverblijven. In de derde plaats werd gewerkt aan kwaliteit: helderheid scheppen over het kwaliteitsniveau van de verzorging. De uitkomst ervan is een beschrijving van het gewenste verzorgingsniveau, vertaald naar praktische werkwijzen en richtlijnen die in 2007 worden geïmplementeerd. Het jaar 2006 was natuurlijk ook het jaar van de komst van de 28 chimpansees van het BPRC in Rijswijk die in september en oktober 2006 hun intrek namen in het gloednieuwe chimpanseecomplex in Almere. Dit buiten beschouwing gelaten was het opvangresultaat erg goed. We hebben 16% meer dieren opgevangen dan geprognosticeerd. Een percentage dat we in afgelopen 6 jaar niet eerder gerealiseerd hebben. Het goede resultaat komt vooral door een hogere bezettingsgraad van de units en een kortere schoonmaaktijd dan voorzien. De hogere bezettingsgraad is te danken aan efficiëntere omgang met de schaarse quarantaineruimte en externe factoren. Zo is het gemiddelde aantal dieren per opvangaanvraag in de afgelopen 5 jaar meer dan verdubbeld. Dat betekent dat er vaker groepen in plaats van individuen werden opgenomen. Opvang 2006 3.000
Opvangdruk In 2006 werd in totaal voor 392 dieren (4380 verzorgingspunten) opvang aangevraagd, een stijging met 63% ten opzichte van 2005. Dit is het hoogste aantal aanmeldingen in de afgelopen 6 jaar. Voor deze stijging zijn vooral aanvragen in de categorieën primaten en kleine zoogdieren verantwoordelijk. Binnen de verschillende diercategorieën zijn overigens grote verschillen te zien. Bij grote zoogdieren is er geen probleem: het equivalent van wat jaarlijks aangeboden wordt, kan opgenomen worden. Bij kleine zoogdieren ligt dat al een stuk moeilijker: slechts 55% wordt opgenomen. De cijfers voor primaten zijn dramatisch: slechts 12% van de dieren waarvoor een aanvraag werd gedaan konden worden opgevangen. Verhogen van de uitstroom (= herplaatsingen) van primaten verdient dan ook de allerhoogste prioriteit.
2.500 2.000
Diersoorten
1.500
In onderstaande tabel is de top 3 van opvangvragen weergegeven over de afgelopen 3 jaar. Het beeld wordt sterk beïnvloed door incidentele aanvragen voor opvang van grote aantallen van een bepaalde diersoort. Voor een representatief beeld is het goed te kijken naar achtereenvolgende jaren. Het blijkt dat berberapen, wasberen, degoes en prairiehonden de belangrijkste groepen opvangdieren vormen. Zij kregen en krijgen dan ook extra aandacht in alle delen van de organisatie.
1.000 500 0 jan
feb mrt apr mei jun Prognose
jul
Aanvragen
aug sep okt nov dec Realiteit
Bron: Ontleend aan gegevens uit dierenadministratie AAP
16
jaarverslag 2006
2004
Primaten (ex.chimps) 1 berberapen (51) 2 mantelbavianen (39) 3 Java-apen (25)
Grotere zoogdieren 1 Wasberen (15) 2 neusberen (6) 3 stinkdieren (2)
Kleinere zoogdieren 1 prairiehonden (16) 2 degoes (13) 3 boeroendoeks (9)
2005
1 berberapen (52) 2 witoorpenseelaapjes (16) 3 mantelbavianen (15)
1 wasberen (20) 2 stinkdieren (15) 3 neusberen/wallaby´s (10)
1 prairiehonden (15) 2 P. Davidsrotseekhoorns (29) 3 degoes (9)
2006
1 berberapen (47) 2 witoorpenseelaapjes (32) 3 ringstaartmaki´s (27)
1 wasberen (13) 2 Bennett wallaby´s (5) 3 stekelvarkens (4)
1 degoes (65) 2 prairiehonden (17) 3 suikereekhoorns (8)
Bron: Ontleend aan gegevens uit dierenadministratie AAP
Achtergrond opvangaanvragen
Rehabilitatie en zorg
In 2006 kwam ongeveer een derde van het aantal aangemelde dieren uit Nederland, in tweederde van de gevallen betrof het aanvragen vanuit andere Europese landen waaruit blijkt dat AAP steeds meer als Europees centrum werkt. Ruim 80% van de dieren vanuit Nederland kwam van particulieren. Opvangaanvragen vanuit het buitenland betroffen in 29% individuele dieren van particuliere herkomst. Belangrijke andere herkomstcategorieën waren inbeslagname (20%), dierenparken (19%) en laboratoria (27%). De verwachting is dat het aantal aanvragen voor dieren afkomstig uit laboratoria in de komende jaren verder zal stijgen.
In onderstaande grafiek wordt de totale bezetting aan dieren (uitgedrukt in verzorgingspunten) uitgezet tegen het geprognosticeerde aantal; in de tabel zijn de mutaties in dierenbestand opgenomen. Het werkelijke aantal verzorgingspunten lag structureel gemiddeld 12% boven de prognose. Verzorgingspunten werkelijk t.o.v. prognose 3.600 3.400 3.200 3.000
Internationaal netwerk
2.800
De nadruk bij de uitbreiding van het Internationale netwerk van opvangpartners lag in 2006 op Frankrijk. Frankrijk kampt met een omvangrijke illegale handel in berberapen. Meer dan 75% van de opvangaanvragen voor berberapen van de afgelopen jaren kwam uit Frankrijk.
2.600 2.400 2.200 dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 Realiteit
Prognose
Mutaties in het dierenbestand
diercategorie primaten zoogdieren totaal
Stand per 1 jan 2006 148 86 234
Mutaties gedurende het jaar Stand per opvang geboorte sterfte herplaatsing 31 dec 2006 57 2 11 14 182 90 23 29 74 96 147 25 40 88 278
Bron: Ontleend aan gegevens uit dierenadministratie AAP
17
jaarverslag 2006
Gemiddelde duur solitaire huisvesting
Herplaatsing 2006
Aangezien alle bij AAP voorkomende primatensoorten van nature sociale dieren zijn, wordt altijd naar sociale huisvesting gestreefd. Een van de mogelijke metingen van rehabilitatiesucces is daarom de duur dat een dier solitair gehuisvest zit. Er is op dit gebied veel vooruitgang geboekt, in die zin dat de gemiddelde duur van solitaire huisvesting meer dan gehalveerd is.
800 700 600 500 400 300 200 100
Solitaire huisvesting primaten (gemiddeld per maand)
0 jan
feb mrt apr mei jun Prognose
12
jul
aug sep okt nov dec
Realiteit
Bron: Ontleend aan gegevens uit dierenadministratie AAP
10 8 6
Samen en toch alleen
4 2 0 2002
2003
2004
2005
2006
Omdat dierentuinen niet goed uit de voeten kunnen met solitaire dieren, wordt onderzocht in hoeverre deze toch in groepen kunnen leven. Dit resulteerde in totaal in 5 succesvolle herplaatsingen in verschillende Euro pese dierentuinen.
Herplaatsing Voor AAP is na opvang en rehabilitatie het herplaatsen naar een permanente plek van dieren, de laatste fase van het doorstroomproces. De positieve trend van een toename in het aantal herplaatsingen gedurende de laatste paar jaar hield aan in 2006, en overschreed de prognose zelfs. Het uiteindelijke resultaat lag op 137%, waarmee 28% van het totale dierenbestand bij AAP is herplaatst (zie grafiek). In totaal werden dit jaar 24 herplaatsingsprojecten afgerond, in vergelijking tot 13 in 2005. Het ging om 86 dieren, waarvan 34 grote zoogdieren, 38 kleine zoogdieren en 14 primaten. Soms kunnen dieren die op de wachtlijst staan, meteen definitief elders worden geplaatst: wachtlijstbemiddeling. Dit blijkt echter relatief veel bemiddelingstijd te kosten terwijl slechts een zeer gering aantal dieren op deze wijze kon worden uitgeplaatst. Het lage rendement laat zien dat alleen door goed te selecteren goed gebruik gemaakt kan worden van deze optie.
18
Marketingplan Om het aantal herplaatsingen te verhogen met behoud van de kwalitatieve standaarden, is het van groot belang het ‘umfeld’ in kaart te brengen. Daarom werd in 2006 voor het eerst een marketingplan voor herplaatsing ontwikkeld. De ingezette activiteiten uit dit plan, zoals de ontwikkeling van brochures en grootschalige mailingen, lijken al vruchten af te werpen. Dit is te zien aan de herplaatsingsresultaten, maar blijkt ook uit andere reacties vanuit de dierentuinwereld. In oktober is de officiële aanvraag van AAP voor geassocieerd lidmaatschap voor EAZA (European Association for Zoos and Aquaria) goedgekeurd. Daarmee is voldaan aan twee gestelde doelen, namelijk betere toegang tot herplaatsingsmogelijkheden en toegang tot een platform voor kennis- en ervaringsuitwisseling. Het lidmaatschap past in het beleid om werk te maken van de Europese dierentuinwereld als herplaatsingsnetwerk.
jaarverslag 2006
COMMUNICATIE Keuzes Wat betreft de communicatie is 2006 een jaar vol veranderingen geweest. Een eerste aandachtspunt betrof de betere afstemming en krachtenbundeling met betrekking tot eenduidige externe communicatie vanuit de diverse clusters met heldere vooraf afgesproken thema’s. Mede om deze doelstellingen te ondersteunen is besloten een aantal functies binnen het cluster Voorlichting & Publiciteit anders vorm te geven. Zo is in 2006 de functie van Campaigner gecreëerd. Er zal campagnematiger gewerkt gaan worden, met meer synergie tussen de clusters Voorlichting & Publiciteit en Fondsenwerving & Sponsoring. Er is tevens een start gemaakt met een verschuiving van de focus van de externe communicatie. Waar vroeger vooral werd ingezet op educatie en voorlichting van algemeen prubliek wordt nu meer ingezet op marketingcommunicatie. Er wordt meer aandacht besteed aan free publicity. Het doel is de waardering en vrijgevigheid voor AAP als dierenhulpverlener te vergroten. Eind 2006 werd met een Motivaction-onderzoek het donateurenbestand van AAP in kaart gebracht. Daarbij werd een uitspraak gedaan over de groeimogelijkheden binnen de verschillende doelgroepen. De fondsenwervende communicatie werd en wordt hierop aangepast.
Het bereiken van risicodoelgroepen, zoals particulieren die exoten in huis nemen, blijkt lastig. AAP zal haar energie en middelen met name de komende jaren richten op het beïnvloeden van beleid en wetgeving in Nederland en Europa waardoor gedragsverandering wordt opgelegd bij risicogroepen. Zie het onderdeel Preventie.
Website De bezoekersaantallen van de website www.aap.nl namen in 2006 flink toe, van ruim 155.000 unieke bezoekers in 2005 naar meer dan 237.000. Stapsgewijs werden er enkele verbeteringen aangebracht. Zo kan de bezoeker zich nu via een beveiligde verbinding opgeven als donateur of adoptieouder. Op de homepage staat steeds het laatste nieuws. Achter de schermen is begonnen met de verhuizing naar een andere hostingpartij.
Publiciteit Op het gebied van publiciteit was het een goed jaar voor AAP. Zowel de verhuizing van de chimpansees uit het BPRC als bij de officiële opening van het Chimpanseecomplex was er veel aandacht van de landelijke media. De gestelde doelstelling voor 2006 ten aanzien van het aantal contactmomenten (4 mio kijkers) werd hiermee met groot gemak gehaald (7.34 mio). Ook haalde AAP de publiciteit met het nieuws dat het gebruik van apen in reclame en ander amusement helemaal niet grappig is, met het onderwerp dieren in het toerisme, en met de positieflijst. In 2004 produceerde AAP samen met de TROS de documentairereeks AAP&Co. Eind 2006 bleek de TROS behoefte te hebben aan tv-programma’s van hooguit 20 minuten voor uitzendingen overdag. Met hulp van Martin Gaus en een productieteam werden de uitzendingen geactualiseerd en voorzien van een nieuwe voice-over. Ook werd er meegewerkt aan vier uitzendingen van Kids for Animals tv. Tot slot waren er de vele artikelen in regionale en landelijke (dag)bladen. AAP zag haar naamsbekendheid licht stijgen terwijl de positie in de imagorangorde 2 posities daalde.
Klachtenbehandeling AAP acht een goede service naar haar achterban van groot belang. In 2006 werden in totaal 54 klachten geregistreerd en afgehandeld. De oorsprong en inhoud
19
jaarverslag 2006
en verstuurd. Dat is weinig in vergelijking met andere jaren, waarin het pakket zo’n 100 keer per maand werd opgevraagd. Er zijn twee oorzaken aan te wijzen: in het voorjaar was de spreekbeurtkrant drie maanden lang niet leverbaar, en in oktober zijn nieuwe delen aan de spreekbeurtinformatie op de website www.apekoppen.nl toegevoegd, waarna het aantal aanvragen snel daalde. Deze kreeg bijna 50.000 unieke bezoekers, van wie ruim 15.000 op de Dagboek-pagina kwam, één van de drie meest bekeken pagina’s van de website.
Donateurs Voor haar donateurs en voor geïnteresseerden maakt AAP een nieuwskrant, de Apenote. De oplage bedraagt ongeveer 60.000 per verzending met uitzondering van de mei editie die naar alle relaties gestuurd wordt (110.000). Deze mei-editie wordt in combinatie met een jaaroverzicht (Apenotedop) verstuurd. Donateurs krijgen deze krant vier maal per jaar toegestuurd, tenzij ze aangeven de krant maar eenmaal per jaar te willen ontvangen.
Interne communicatie van de klachten is zeer divers, daar waar klachten hun oorzaak vonden in service procedures heeft AAP haar interne procedure in lijn gebracht met de behoefte van de klager.
Jeugd Het blijkt het erg moeilijk en arbeidsintensief jeugdleden aan AAP te binden. Voor de doelstelling die AAP heeft met deze doelgroep; informeren is een exclusieve informatie-overdracht niet van wezenlijk belang. De nieuwsbrief kwam vijf maal uit, voor zeshonderdvijtig abonnees. Jeugd blijft echter een belangrijke doelgroep. Om het rendement te verbeteren werd de aandacht verschoven van algemene communicatie met de jeugd naar communicatie via bestaande jeugdclubs. In 2006 werden daartoe oriënterende gesprekken gevoerd, die zich in 2007 zullen vertalen in structurele samenwerking. Parallel daaraan wordt de huidige, eigen en zeer arbeidsintensieve jeugdvoorlichting afgebouwd. Wel zal AAP blijven reageren op aanvragen. In 2006 werden er ongeveer 750 informatiepakketten voor een spreekbeurt aangevraagd
20
Het personeel en de vrijwilligers worden op verschillende manieren geïnformeerd. In de kantine hangt een groot voorlichtingsbord met actuele informatie. Daarnaast zijn er regelmatig presentaties waarbij de plannen, vernieuwingen en strategieën worden toegelicht. Ook is er het interne personeelsblad Nibu, dat nog eenmaal in de oude vorm verscheen. In december verscheen de nieuwe personeelskrant, De AAPer.
Communicatie in de toekomst Om de communicatie van AAP efficienter te laten verlopen wordt in het voorjaar van 2007 een strategische sessie met directie, bestuur en verantwoordelijke medewerkers georganiseerd. Dan wordt gekeken naar het langetermijnplan op het gebied van de externe communicatie. Wat betreft de jeugd wordt getracht door middel van samenwerkingen met minder energie meer kinderen te bereiken. Specifieke doelgroepen die voorlichting behoeven zullen apart benaderd gaan worden. Te denken valt aan opsporingsdiensten zoals Politie, AID inspecteurs of Douane maar dit kunnen bij voorbeeld ook studenten zijn van relevante opleidingen.
jaarverslag 2006
Fondsenwerving Actief fondsenwervingsbeleid Om alle activiteiten van AAP uit te voeren is geld nodig. Dat geld wordt bijeengebracht door donateurs, bedrijven en fondsen. Ook ontvangt AAP een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. De stichting ontvangt geen structurele subsidies. Vanuit het Ministerie van OC&W wordt ten behoeve van de geinfecteerde chimpansees in het Chimpanseecomplex een projectsubsidie verstrekt. AAP voert een actief fondsenwervingsbeleid op de particuliere en zakelijke markt. Tot de particuliere markt worden alle bijdragen gerekend van particuliere begunstigers, in geld maar ook in goederen en inzamelproducten (Air Miles, cartridges, mobiele telefoons). De zakelijke markt bestaat uit bedrijven die AAP sponsoren in geld of in natura, de (vermogens)fondsen en de Nationale Postcodeloterij.
Inkomsten Stichting AAP 2006 Doel fondsenwerving Resultaat Particuliere markt (incl. inzamelacties) Resultaat Zakelijke markt (incl. Nationale Postcode Loterij)
€ 4.295.000 € 5.383.138 € 681.848
Resultaten fondsenwerving In 2006 lijkt de daling van de inkomsten uit fondsenwerving van de afgelopen drie jaar tot stilstand gebracht. Na een moeizaam fondsenwervend 2005 werd in 2006 het beleid bijgesteld met als resultaat een voorzichtige stijging. Het nieuwe beleid is tevens vormgegeven in het Middellange Termijn Plan (MTP) 2007 – 2010. Met dit MTP wordt verdere aanzet gegeven tot substantiële groei van de inkomsten uit fondsenwerving. Deze groeistrategie is noodzakelijk voor de exploitatie van AAP Almere én om te kunnen investeren in nieuwe projecten zoals Primadomus en het opvangprogramma voor berberapen. Door onderbezetting op de afdeling fondsenwerving zijn de zeer ambitieuze doelstellingen voor 2006 niet op alle punten gehaald. Toch is het in fondsenwervend opzicht geen slecht jaar geweest. Op een aantal vlakken is een verbetering ten opzichte van 2005 te zien, en het is duidelijk dat de dalende tendens tot stilstand is gebracht. Mede door een omvangrijke erfenis waren
de inkomsten uit nalatenschappen drie keer zo groot als begroot, en stegen de totale inkomsten met € 1.088.138, waarmee ze 25% hoger uitvielen dan begroot.
Werving en behoud donateurs Speerpunten van het nieuwe beleid, dat in 2006 werd ingezet zijn: 1. nadruk op (emotionele) binding van donateurs, 2. ontwikkeling van donateurenbestand volgens een beproefd schematisch model (piramidemodel), 3. instroom van groot aantal nieuwe donateurs met een lage initiële gift naast gerichte werving van structurele gulle donateurs, 4. een gestructureerde aanpak van de zakelijke markt. Het binden van donateurs bleek succesvol; de inkomsten uit bestaande donateurs zijn zelfs toegenomen. Het resultaat van de werving viel echter tegen. Dit werd aan het eind van het jaar deels goedgemaakt door een actie waarbij met telemarketing donateurs terug werden gehaald. In 2006 is bovendien vervolg gegeven aan een loyaliteitsprogramma met onder meer een open dag en rondleidingen voor donateurs. Dit wordt wegens groot succes uitgebreid in 2007. In 2006 zijn 5.956 nieuwe donateurs in de database geregistreerd maar bijna net zoveel mensen haakten af waardoor het totale aantal donateurs slechts met een krappe duizend steeg. intermezzo: De vertraagde oplevering van het Chimpanseecomplex bood kansen voor onze donateurs. Zo werd in mei een open dag georganiseerd die dusdanig goed bezocht werd dat een verkeersopstopping ontstond. Tevens werden er dagen georganiseerd voor de trouwste en gulste donateurs. Tijdens een van deze bijeenkomsten was een echtpaar aanwezig dat al in 1963 een donatie aan AAP deed. Zij zijn al 44 jaar trouw aan AAP! De lijfrenteschenkers met wie de overeenkomst af zou lopen, zijn in 2006 persoonlijk benaderd voor verlenging. In de Apenote van mei is onder de achterban tevens een groot aantal nieuwe lijfrenteschenkers geworven. Hierdoor zijn de inkomsten van de lijfrenteschenkingen in 2006 gestegen naar € 95.435.
21
jaarverslag 2006
Doel werving donateurs: 10.000 nieuwe donateurs Resultaat werving donateurs: 5.956 nieuwe donateurs
Doel telemarketingactie € 36.000 teruggewonnen inkomsten (eenmalig) Resultaat telemarketingactie € 35.650 teruggewonnen inkomsten (structureel)
2005
2004
2003
2002
gemiddelde gift 34,95 32,27 30,27 31,20 32,25 aantal giften 2,1 1,9 1,9 1,9 1,9 per gever aantal gevers 53.326 52.094 57.613 56.707 53.954
Doel donaties en giften Resultaat donaties en giften
2005
2004
2003
2002
aantal 2.712 2.135 2.440 2.048 2.785 deelnemers inkomsten 306.140 300.557 362.817 388.138 352.346 totaal
Inzamelprogramma’s
Donaties en incidentele giften In 2006 ontving AAP giften van 53.326 particulieren. De gemiddelde gift bedroeg € 34,95. In totaal is hiermee een bedrag binnengehaald van € 1.886.984. In alle opzichten is sprake van een stijging, het aantal geefmomenten steeg met 6,5%, de gemiddelde gift per gever met 8%. Beide laatste ontwikkelingen zijn te danken aan de vaste achterban van AAP.
2006
2006
AAP onderscheidt zich in de wereld van fondsenwervende instellingen door het inzetten van creatieve methodes van werving. Daarbij maakt ze bij voorkeur gebruik van mechanismes die zich richten op recycling en het benutten van bronnen die niet door anderen worden uitgenut. In dit kader passen de inzameling van lege cartridges en oude mobiele telefoons en het sparen van Air Miles voor AAP. Zo worden inkomsten gegenereerd en kosten bespaard ten aanzien vanhet internationale vervoer van mens en dier. Het volume van de ingezamelde cartridges daalde, de doelstelling werd niet gehaald. De geboekte opbrengsten zijn echter gestegen doordat in 2006 nog een verrekening uit 2003 heeft plaatsgevonden. De inzameling van oude mobiele telefoons liep in 2006 gestaag door. Bijna 8.500 mobiele telefoons werden ingeleverd. De spontane instroom van spaarders van Air Miles bleef beperkt tot 184.
€ 2.111.000 € 1.886.984 Doel inzameling cartridges: Resultaat inzameling cartridges:
€ €
240.000 142.708
Adopties door particulieren Bij AAP bestaat de mogelijkheid om een dier symbolisch te adopteren. In 2006 zijn de inkomsten van het particuliere adoptieprogramma iets verder gedaald ten opzichte van 2005. Dit is nog het gevolg van de forse uitstroom van adoptieouders in 2005. In 2006 is het aantal adoptieouders weer gestegen met ruim 32% (van 2136 naar 2900), waardoor ook de inkomsten, gebaseerd op een maandelijkse bijdrage, weer stijgen.
Doel adopties particulieren Resultaat adopties particulieren
22
€ €
378.500 306.140
2006 aantal cartridges inkomsten
2005
2004
2003
2002
154.471 309.000 319.097 236.767 156.751 142.708 114.000 152.000 185.000 196.000
jaarverslag 2006
Doel inzameling mobiele telefoons Resultaat inzameling mobiele telefoons
2006
2005
2004
€ €
50.000 40.114
2003
aantal 8.528 10.327 10.095 deelnemers inkomsten totaal 40.000 44.000 33.000
2002
–
–
–
–
Doel inzamelen Air Miles 18.000 actieve spaarders Resultaat 16.500 actieve spaarders 2006
2005
2004
2003
2002
aantal 16.500 16.986 17.184 10.746 9.337 deelnemers totaal aantal 17 25 28 43 42 gespaarde Air Miles (x miljoen)
Sponsors en fondsen Door gebrek aan mankracht is er in 2006 voor gekozen om niet actief te werven voor bedrijfssponsors. De doelstelling op dit gebied is niet gehaald. Wel werd AAP in natura gesponsord voor een waarde van € 30.650. Belangrijk was opnieuw de niet aflatende toevoer van groente en fruit voor de dieren die Bakker Barendrecht belangeloos leverde. Veel bedrijven gaven een forse korting op goederen of diensten, van transport tot witgoed, hekwerken en computers. Naast het particuliere adoptieplan bestaat voor bedrijven de mogelijkheid om per bedrijf een dier exclusief te adopteren. De inkomsten hiervan bedroegen slechts € 17.825. Eind 2006 stonden er 11 bedrijfsadopties genoteerd. Verder waren er diverse giften door het bedrijfsleven. In totaal brachten deze giften € 136.891 op, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.
rechten en ontwikkelingssamenwerking. AAP ontvangt jaarlijks een bedrag van € 500.000, met in 2006 daarbovenop € 120.000 voor de klimaatcampagne HIER. In verband met de uitgaven voor de campagne is het ontvangen bedrag van € 120.000 in de boekhouding verdeeld over twee jaren. Daarnaast deed AAP in 2006 weer mee aan ‘Eén tegen 100’ bij Tien (voorheen Talpa) en ontving het mooie bedrag van € 24.244 uit de opbrengsten van het belspel.
De Nationale Postcode Loterij AAP is één van de 53 goede doelen die delen in de opbrengst van de Nationale Postcode Loterij (NPL), de grootste goededoelenloterij van Nederland, die doelen steunt op het gebied van natuur & milieu, mensen-
23
jaarverslag 2006
AAP, de organisatie Professionalisering De werkzaamheden bij AAP worden uitgevoerd door beroepskrachten, gesubsidieerde arbeidskrachten en vrijwilligers. De organisatie heeft de afgelopen vier jaar een sterke professionaliseringsslag doorgemaakt, als vervolg op de explosieve groei in de jaren daarvoor. De herijking van de strategie, ingezet in 2005, werd in 2006 voortgezet. Alle werkzaamheden van AAP liggen verankerd in heldere jaarplannen die structureel worden geëvalueerd door de directie in samenwerking met de eindverantwoordelijken van de diverse disciplines. Hierin is een nieuwe stap gezet met de invoering van periodieke stuurcijfers vanuit financiën en de opzet van prestatie-indicatoren per discipline.
Bestuur De groei die de stichting de laatste jaren doormaakte heeft gevolgen voor de inrichting van het bestuur. Er wordt steeds gezocht naar de unieke match van betrokkenheid, maatschappelijk netwerk en specifieke expertise. In 2006 is het bestuur uitgebreid met de portefeuille HRM/organisatiekunde in de persoon van de heer J.P. Drabbe, werkzaam als regiodirecteur bij Yacht. Het bestuur is onbezoldigd. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd. Het bestuur is eindverantwoordelijk binnen AAP en het toezichthoudend orgaan. Tevens stelt het bestuur de plannen vast welke door de organisatie worden voorgelegd. Individuele bestuurs leden vervullen op afroep taken als het vertegenwoordigen van de organisatie bij de overheid of op ceremoniële momenten. Op basis van de in 2005 gehouden bestuursevaluatie boog het bestuur zich in 2006 over de code Wijffels.
Ofschoon AAP geen lid is van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI) meent de organisatie er goed aan te doen zich te conformeren aan deze code met als conclusie deze te willen volgen volgens het principe Comply or explain. Na een eerste inventarisatieronde dient in 2007 onderzocht te worden in hoeverre de code geïmplementeerd is bij AAP dan wel aanpassing nodig is.
Adviesorganen Met betrekking tot de geïnfecteerde chimpansees is – in overeenstemming met het convenant – een Raad van Deskundigen ingesteld die op verzoek van het Ministerie van VWS en AAP zal toezien op de veiligheid. De samenstelling van de Raad van Deskundigen en hun expertise is als volgt: Dhr. prof. dr. A. Pijpers (voorzitter) diergeneeskunde en biologische veiligheid Dhr. prof. dr. B.M. Spruyt ethologie en ethiek Dhr. prof. dr. P.J.M. Rottier virologie Mevr. S. Preuschoft primatologie Dhr. H.P. Stinis humane veiligheid
Inrichting van de organisatie AAP wordt aangestuurd door een tweekoppige directie bestaande uit algemeen directeur David van Gennep en adjunct-directeur Boris Janssen.
vergoeding
nevenfuncties
David van Gennep, algemeen directeur (directeur sinds 1992, daarvoor actief als vrijwilliger sinds 1981)
€ 40.824,38 (bruto loon op jaarbasis inclusief pensioenafdracht)
adviseur van de internationale organisatie Brook Hospital for Animals Ned. vertegenwoordiger van de International Primate Protection League
Boris Janssen, adjunct-directeur (sinds 2005, daarvoor werkzaam als Hoofd Interne Organisatie bij AAP sinds 2002)
€ 36.676,29 (bruto loon op jaarbasis inclusief pensioenafdracht)
mede-eigenaar modeagentschap Fancy Farmers Enterprises
24
jaarverslag 2006
Organogram Bestuur
Directie
Opvang & Rehabilitatie Veterinaire staf
Opvang
Quarantaine
Personeel, Organisatie en Projecten
Financiën
Technische Dienst
Systeembeheer
Life Time Care Primadomus
Gedrag staf
Primaten
Voorlichting & Publiciteit Beleids beïnvloeding
Chimpansee Complex
De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie en stelt in samenwerking met het managementteam de jaarplannen en de begroting op. Het managementteam bestaat naast de directie uit twee clusterhoofden (Opvang & Rehabilitatie, Fondsenwerving & Sponsoring) en de coördinator Beleidsbeïnvloeding. De kernactiviteiten van AAP zijn ondergebracht in de clusters Voorlichting & Publiciteit (met als doelstelling preventie) en Opvang & Rehabilitatie (met als doelstelling opvang, rehabilitatie/zorg en herplaatsing van dieren). Organisatorisch hebben we in 2006 de afzonderlijke clusters Opvang & Herplaatsing en Dierverzorging samengevoegd in het cluster Opvang & Rehabilitatie, waarmee het gehele doorstroomproces onder een eindverantwoordelijkheid valt, wat de aansturing van het proces verheldert en de interne samenwerking bevordert. Daarnaast is in 2006 de corporate communicatie vooralsnog ondergebracht bij de afdeling Voorlichting & Publiciteit.
Zoogdieren
Communi catie
Fondsenwerving & Sponsoring Particuliere markt
Zakelijke markt
Herplaatsing
Personeel Aan het einde van 2006 werkten bij AAP 70 betaalde krachten, die samen 60 fte’s invulden. Daarnaast investeerde AAP structureel in actief beleid voor het aantrekken van niet-betaalde krachten, zoals vrijwilligers, stagiairs en mensen met een integratiebaan. Zij vervangen de in de afgelopen jaren afgebouwde groep mensen met gesubsidieerde banen, de zogenaamde ID-medewerkers. Het beleid was succesvol. De niet-betaalde krachten zijn met meer dan 70 in aantal goed voor ongeveer 25 fte. Het bestand betaald personeel daalde en lag lager dan begroot. De oorzaken zijn: – problemen met het invullen van openstaande vacatures (waarschijnlijk door de aantrekkende arbeidsmarkt en de beperkte arbeidsvoorwaarden die AAP kan bieden), – het uitblijven van de bouw van Primadomus, – het verleggen van de focus binnen Voorlichting & Publiciteit (twee vertrekkende medewerkers werden niet vervangen, nieuwe functies werden geformuleerd).
25
jaarverslag 2006
contract niet verlengd. Er vielen geen gedwongen ontslagen. De relatief hoge uitstroom is mede te verklaren vanuit de overgangsfase waarin de bewust veranderende organisatie zich bevindt. Mede als vervanging van de aflopende ID-banen zijn samenwerkingsverbanden met diverse inlenende instanties (met name Amsterdam) aangegaan, die zich helaas in 2006 nog onvoldoende vertaalden in een structurele inzet van re-integratiebanen. In de ontwikkeling van medewerkers wordt veel geïnvesteerd. De werkwijze bij functioneringsgesprekken werd op grond van een evaluatie herzien en opnieuw geïmplementeerd. Prestatie en eigen ontwikkeling van medewerkers staan daarbij centraal. De clusterhoofden gebruiken een vast budget van 4 procent van het brutoloon per medewerker voor opleidingen. Hernieuwd is de mogelijkheid een uitwisselingsprogramma te volgen ten behoeve van de professionele ontwikkeling. Om een meer resultaatgerichte wijze van werken te ondersteunen is AAP overgegaan tot het opstellen van functiebeschrijvingen die hierop aansluiten: van taak- naar resultaatgerichte functiebeschrijvingen.
Beloning De leeftijd van het personeel ligt relatief laag: gemiddeld 36 jaar. Bijna 75% is onder de 40. Meer dan 60% werkt nog geen 5 jaar bij AAP, de gemiddelde diensttijd is minder dan 4,5 jaar, en de gemiddelde functieverblijfduur 1 jaar en 7 maanden. De afgelopen jaren is het aantal verschillende nationaliteiten in de kring van medewerkers toegenomen. Dit fenomeen past goed bij de meer internationaal gerichte activiteiten van AAP. Er werken meer vrouwen dan mannen, maar het aandeel mannen is in 2006 wel sterk toegenomen. Hiervoor wordt echter geen actief beleid gevoerd. De instroom in aantallen medewerkers was 16%. Dit betreft met name vervangingsfuncties. De uitstroom van 25% wordt deels veroorzaakt door de aflopende subsidieregeling voor de ID-banen (3 personen in 2006). Voor 5 ID-medewerkers werd nog subsidie ontvangen. Voor hen wordt samen met de gemeente Amsterdam naar een oplossing gezocht. 7 medewerkers namen op eigen initiatief afscheid, en van 4 personen werd het
26
In 2005/2006 werd in opdracht van het bestuur een nieuw salarissysteem ontwikkeld, om het niveau op te trekken naar wat gangbaar is in de sector. Het systeem werd ontwikkeld in gesponsorde samenwerking met een gespecialiseerd bureau (Human Capital Group) die een vergelijking maakten met de markt (benchmark). Het moet de concurrentiepositie op de arbeidsmarkt verbeteren en zo het afbreukrisico verkleinen. Tegelijk wordt recht gedaan aan het ideële karakter van de organisatie door ook uit te gaan van beperkte salarissen. De binding zou meer voort moeten komen uit de doelstelling dan uit de arbeidsvoorwaarden, zonder dat deze een onoverkomelijke drempel vormen om gekwalificeerde medewerkers te krijgen en te houden. Het nieuwe salarisstelsel wordt ingevoerd per 1 januari 2007.
Ziekteverzuim AAP kent een geschiedenis van een fluctuerend, maar relatief hoog ziekteverzuim. Ook in 2006 is het hoog met 9%. Na een daling in 2005 was de doelstelling voor
jaarverslag 2006
2006 optimistisch gesteld op 6%. In de loop van het jaar werd nieuw ziekteverzuimbeleid ingevoerd. Wellicht is daaraan de daling binnen het jaar te danken, van ruim 11% in de eerste helft naar ongeveer 7% in de tweede helft. De belangrijkste verandering is de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor het verzuim van P&O naar de leidinggevende, waarbij P&O instrumenten en begeleiding levert. Leidinggevende en werknemer streven samen naar een snelle terugkeer op het werk. Ook ligt er meer nadruk op het voorkomen van ziekteverzuim, onder andere door het houden van ziekteverzuimgesprekken. Met arbodienst Commit werden nieuwe afspraken gemaakt die overeenstemmen met dit beleid.
Vrijwilligers Vrijwilligers zijn voor AAP onmisbaar, net als een goed vrijwilligersbeleid. Elke vrijwilliger krijgt een vrijwilligerscontract, het takenpakket wordt vastgesteld en
vrijwilligers hebben het recht op (niet de plicht tot) een functioneringsgesprek. Vrijwilligers worden structureel geworven via de AAP-website, in het persoonlijke circuit (via contacten van medewerkers) en door middel van open sollicitaties. Vanwege de afbouw van de gesubsidieerde krachten werd in 2006 hard gewerkt aan het structureel versterken van het vrijwilligersteam, vooral in de dierverzorging. Het streven naar een constante instroom is gerealiseerd.
Evaluatie en toekomst personeelsbeleid en organisatieontwikkeling Personeel & Organisatie streeft er naar vooral een ondersteunende rol te spelen naar de leidinggevende toe in plaats van een sturende/uitvoerende rol. De verandering van de rol van P&O was succesvol. De relatie tussen leiding en werknemer is daardoor in 2006 versterkt. Hiermee is de cultuurverandering verder geconcretiseerd. Minder succesvol verliep de werving. De procedures duurden te lang, waardoor functies te lang oningevuld bleven. Het is in 2006 niet gelukt hier structureel verbetering in aan te brengen . In de beoordelingssystematiek van medewerkers is in 2006 al verbetering opgetreden; in 2007 dienen de ontwikkelde HR-instrumenten, en nog nieuw te ontwikkelen instrumenten in het beleid geïntegreerd te worden. De samenvoeging van een aantal afdelingen onder Opvang & Rehabilitatie is snel en zonder veel problemen verlopen. Hiermee is de doorstroming van dieren geholpen. Op het gebied van preventie wordt sinds 2005 projectmatig gewerkt en gestuurd, met positief resultaat. Deze weg zal in 2007 worden vervolgd in de vorm van meer synergie in de externe communicatie. Ook zal de internationalisering verder vorm krijgen door de bouw en ingebruikname van Primadomus. Dit vergt de nodige organisatorische en personele aandacht.
27
jaarverslag 2006
Financiën Overschot Het overschot over het jaar 2006 bedraagt € 2,7 miljoen ten opzichte van de begrote € 0,4 miljoen. Een analyse van de rekening versus de begroting is opgenomen in de toelichting op de jaarrekening. Het totaal van de gemiddelde kosten van eigen fondsenwerving in een percentage van de baten uit eigen fondsenwerving bedraagt 12,4% en is lager dan de norm van maximaal 25% zoals gesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving. Van de totale baten beschikbaar voor de doelstelling werd 41% aan hulpverlening besteed ten opzichte van 57% voorgaand jaar. Aan preventie en voorlichting werd 13% besteed ten opzichte van 20% voorgaand jaar.
Vermogen Het afgelopen jaar is het vermogen met € 2,7 miljoen gestegen tot € 14,9 miljoen. Het vermogen wordt onderverdeeld in besteedbaar vermogen en vastgelegd vermogen. Vastgelegd vermogen is opgebouwd uit vermogen voor financiering van materiële vaste activa (bedrijfsmiddelen en dergelijke die direct in gebruik zijn voor de doelstelling) plus geoormerkte bijdragen (giften en dergelijke die van de gever een specifieke bestemming hebben gekregen). Het streven is de geoormerkte bijdragen binnen drie jaar aan het opgegeven doel te besteden. Het beleid is activa te financieren met eigen vermogen. Voor investeringen voor de opvang van voormalige proefdieren wordt gebruik gemaakt van specifiek aangetrokken lang vreemd vermogen. Voor het bepalen van de hoogte van de financieringsfondsen wordt rekening gehouden met specifiek aangetrokken lang vreemd vermogen. Indien dit vreemde vermogen niet nodig is voor geplande investeringen wordt dit versneld ingelost. In 2006 is € 1.750.000 specifiek bestemd voor de geplande investeringen op de tweede locatie van AAP in Spanje. Het resterende deel van het eigen vermogen wordt aangemerkt als besteedbaar vermogen. Hierin is een continuïteitsreserve opgenomen voor calamiteiten. De huisvesting en verzorging van primaten is relatief duur. In overeenstemming met de Richtlijn Reserves Goede Doelen van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI) wordt dan ook gestreefd naar een maximum van anderhalf maal de uitvoeringskosten van de eigen organisatie. Onder het besteedbaar vermogen wordt
28
eveneens vermogen verantwoord waarvoor het bestuur een bestemming heeft aangegeven. Het vermogen met aangegeven bestemming is vooral bestemd voor toekomstige uitbreidingsprojecten en de pensioenvoorziening chimpansees. Het overig besteedbaar vermogen staat ter vrije beschikking. Voor de opvang van de chimpansees welke worden opgevangen op onze nieuwe lokatie in Spanje is een reservering gemaakt voor de levenslange verzorging van deze dieren aangezien deze dieren niet meer herplaatsbaar zijn. Voor de dieren welke na deze groep volgen zal per dier worden vastgesteld in hoeverre deze dieren bemiddelbaar zijn. Afhankelijk van de uitkomst van deze inschatting zal voor deze dieren dan ook een reserver worden aangelegd voor de toekomstige verzorging van deze dieren.
Toerekening uitvoeringskosten eigen organisatie De uitvoeringskosten van de eigen organisatie worden toegerekend op basis van een verdeelsleutel die is gebaseerd op de tijdsbesteding van contractueel gebonden medewerkers. Op basis van deze verdeelsleutel wordt over het afgelopen boekjaar van de algemene kosten 74% toegerekend aan hulpverlening, 16% aan voorlichting en 10% aan fondsenwerving. De verdeling van marketingkosten is gebaseerd op mailingen van de Apenote. Van de marketingkosten wordt, evenals voorgaand jaar, 25% toegerekend aan fondsenwerving, 75% aan voorlichting en 0% aan hulpverlening. De kosten met betrekking tot voorlichting en hulpverlening en verzorging worden volledig aan de desbetreffende activiteit toegerekend.
Liquiditeiten Het afgelopen boekjaar zijn de beschikbare liquide middelen gedaald tot € 6,5 miljoen. Uit het kasstroomoverzicht blijkt dat de kasstroom uit operationele activiteiten in 2006 € 1,8 miljoen bedroeg. In 2005 was dit € 2,2 miljoen. In 2006 is door de grootschalige investeringen ingelopen op de bestaande liquide middelen. Overtollige liquide middelen worden mede in overeenstemming met het beleggingsbeleid risico-avers vastgelegd in vastrentende waarden. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de continuïteitsreserve alleen
jaarverslag 2006
beschikbaar moet zijn in geval van calamiteiten, en voor langere termijn kan worden vastgezet. De liquide middelen zijn deels vastgezet op een deposito, deels op spaarrekeningen met een rente van circa 3%.
Toelichting op de investeringen Onder het besteedbare vermogen is een bedrag van € 2,0 miljoen opgenomen. Dit is door het bestuur bestemd voor toekomstige investeringen, vooral ten behoeve van de doelstelling. Het grootste deel van de begrote investeringen is in 2006 gerealiseerd. De investeringen hebben grotendeels plaatsgevonden in Almere Onderdeel van de investering is het Special Care Center, opgenomen voor de opvang van de geïnfecteerde Chimpansees afkomstig van het BPRC van € 2,1 miljoen. De realisatie van deze investering is begin 2005 van start gegaan. Daarnaast is € 1,75 miljoen opgenomen voor toekomstige investeringen voor Primadomus. Deze zullen naar verwachting in maart 2007 gestart worden.
Verwachtingen 2007 De verwachting voor volgend jaar is dat het overschot € 0,7 miljoen zal bedragen. Gezien de toekomstige uitbreidingen zal de totale opvangcapaciteit voor dieren verder toenemen. Als gevolg van deze ontwikkeling zullen de uitvoeringskosten sterk stijgen. Dankzij de begunstigers kan AAP hard aan de slag gaan om de dieren een goed onderkomen te bieden.
29
jaarverslag 2006
OMSCHRIJVING VAN DE DOELSTELLING
De stichting is op 14 april 1972 opgericht en heeft als doel: 1. Het in quarantaine opvangen en verzorgen van uitheemse dieren, met name doch niet uitsluitend primaten. 2. Het verzorgen van de in opvang genomen dieren zodat zij fysiek en psychisch zo gezond mogelijk worden. 3. Het onderbrengen van fysiek en psychisch gezonde uitheemse dieren, waar mogelijk groepsgewijs, in een zo natuurlijk mogelijke leefsituatie. Daarbij wordt gestreefd naar: – herplaatsing in een natuurlijke omgeving; – plaatsing in bonafide en ter zake kundige instellingen danwel, indien en voor zover de hiervoor – genoemde mogelijkheden niet haalbaar blijken, – het onderbrengen van de dieren in een geschikte behuizing van de stichting zelf. 4. Het realiseren, instandhouden en optimaliseren van voorzieningen welke zijn gericht op de opvang en verzorging van uitheemse dieren; daarbij zal onderscheid worden gemaakt tussen voorzieningen welke zijn gericht op een tijdelijk verblijf en voorzieningen welke zijn gericht op een permanent verblijf. Dit laatste is met name van toepassing op uitheemse dieren die niet meer in aanmerking komen voor plaatsing elders danwel op dieren die zijn gebruikt als proefdier en waarvoor een permanente voorziening wordt gerealiseerd in het kader van een pensioenregeling.
30
2. D e stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. Het verrichten van voorlichtende en educatieve activiteiten ten aanzien van (de problematiek welke samenhangt met) uitheemse dieren, een en ander op zo breed mogelijk terrein, via ongeacht welk medium. b. Het ondersteunen van initiatieven en/of projecten welke: – binnen de doelstelling van de stichting passen en/of – gericht zijn op het behoud en verbetering van het welzijn van uitheemse dieren, met name op het behoud van primaten en/of – gericht zijn op het voorkomen van onnodige verwijdering van uitheemse dieren uit hun natuurlijke omgeving. c. Het ondersteunen van en samenwerken met organisaties en/of instellingen welke een vergelijkbaar doel hebben als dat van de stichting of aan de verwezenlijking van het doel van de stichting een bijdrage kunnen leveren. d. Het verrichten van onderzoek gericht op: – verruiming van de kennis met betrekking tot uitheemse dieren; – optimalisering van de doelstelling van de stichting; danwel het ter beschikking stellen van faciliteiten die bedoeld onderzoek mogelijk maken. e. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
jaarverslag 2006
BELEGGINGSBELEID
Het beleggingsbeleid van Stichting AAP is risico avers en gericht op vermogensinstandhouding. Overtollige liquide middelen worden tegen vastrentende waarden voor bepaalde termijn vastgelegd. Over het algemeen betreft dit deposito’s, daarnaast worden hieronder ook obligaties begrepen met een laag risico profiel (double A rating van Standard & Poor of Moodys). Donaties, giften, nalatenschappen e.d. welke worden geschonken aan Stichting AAP die bestaan uit vastrentende waarden worden geaccepteerd. Afhankelijk van de geldende rentestand zal het beleid zoveel mogelijk zijn om deze obligaties aan te houden tot aflossingsdatum en periodiek de rente te ontvangen. Nalatenschappen welke bestaan uit effecten kunnen ook worden geaccepteerd. Het is de wil van de erflater om effecten na te laten. Het beleid van Stichting AAP is erop gericht om de ontvangen effecten voor langere termijn aan te houden en hierin niet te gaan handelen. De aan te houden vastrentende waarden en effecten dienen aan de volgende criteria te voldoen: – Het beleid van de onderneming dient niet in strijd met de doelstelling van Stichting AAP te zijn; – Ondernemingen dienen geen negatieve invloed uit te oefenen op het dierenwelzijn van uitheemse – diersoorten en – Ondernemingen dienen een actief en integraal milieubeleid te voeren, hierbij kan gedacht worden aan: – de aard van de gebruikte grondstoffen en eindprodukt; • energie- en waterverbruik; • de aard van vrijkomende emissies en afval bij de produktie en • mogelijkheden en mate van hergebruik van produkten.
Ondernemingen uitgesloten van belegging zijn: – Ondernemingen die bij ontwikkeling en produktie van hun artikelen gebruik maken van dierproeven (om deze reden wordt niet belegd in farmaceutische bedrijven); – Ondernemingen in de bio industrie of die gebruik maken van gentechnologie; – Ondernemingen actief in productie of distributie van nucleaire energie; – Ondernemingen actief in productie of handel van wapens gericht op vernietiging van leven, natuur of eigendommen. – Voor de naleving van het beleggingsbeleid wordt gebruik gemaakt van een instelling gericht op maatschappelijk verantwoorde ondernemen. Toetsing vindt plaats in overeenstemming met Dutch Sustainability Research waarbij uitsluitingscriteria van toepassing zijn. – Voor wat betreft het aantrekken van gelden worden projecten pas uitgevoerd indien zekerheid is verkregen over de financiering en ook de exploitatie op langere termijn kan worden gegarandeerd.
31
2 JAARREKENING
jaarverslag 2006
BALANS PER 31 DECEMBER 2006 (na verwerking bestemming overschot)
__31 ____december ________________2006 __________________ €
€
31 __ ____december _______________2005 ___________________ €
€
ACTIVA 1. Materiële vaste activa Bedrijfsmiddelen Gebouwen 2.166.001 1.729.818 Bedrijfsmiddelen 66.983 95.158 ____________ ____________ 2.232.984 Direct in gebruik voor de doelstelling Gebouwen en terreinen 9.155.336 7.205.417 Inventaris doelstelling 112.433 175.657 ____________ ____________
1.824.976
9.267.769 7.381.074 ____________ ____________ 11.500.753 9.206.050
2. Beleggingen
799.719
623.732
3. Vorderingen
1.435.043
332.693
4. Liquide middelen Totaal
34
6.458.704 7.882.166 ____________ ____________ 20.194.219 18.044.641 ____________ ____________ ____________ ____________
jaarverslag 2006
__31 ____december ________________2006 __________________ €
€
31 __ ____december _______________2005 ___________________ €
€
PASSIVA 5. Eigen vermogen Besteedbaar vermogen Continuïteitsreserve 2.213.955 3.300.000 Besteedbaar vermogen met aangegeven bestemming 5.017.430 3.100.000 Overig besteedbaar vermogen – 604.701 ____________ ____________ 7.231.385 Vastgelegd vermogen Fonds activa bedrijfsvoering 2.232.984 1.824.976 Fonds activa doelstelling 5.435.768 3.340.465 ____________ ____________
6. Schulden op lange termijn 7. Schulden op korte termijn Totaal
7.004.701
7.668.752 5.165.441 ____________ ____________ 14.900.137 12.170.142
3.475.345
3.832.000
1.818.737 2.042.499 ____________ ____________ 20.194.219 18.044.641 ____________ ____________ ____________ ____________
35
jaarverslag 2006
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2006
_2006 ___________________________
Begroting 2006 _____________________________
2005 ______________________________ €
€
€
A. Baten uit eigen fondsenwerving Donaties en adopties Geoormerkte donaties en lijfrentes Mailingen en donaties uit gerichte acties Nalatenschappen Lijfrenteschenkingen
2.375.947 49.969 925.088 1.936.699 95.435 ____________
2.714.000 – 1.198.000 300.000 83.000 ____________
2.281.633 60.811 295.050 438.373 63.571 ____________
5.383.138 . . . . . . . . . .
4.295.000 . . . . . . . . . .
3.139.438 ..........
B. Kosten eigen fondsenwerving Directe verwervingkosten Uitvoeringskosten eigen organisatie
306.833 359.748 ____________
502.650 590.410 ____________
296.444 432.272 ____________
666.581 . . . . . . . . . .
1.093.060 . . . . . . . . . .
728.716 ..........
(in % van baten uit eigen fondsenwerving)
12,4% ____________ 4.716.557 . . . . . . . . . .
25,4% ____________ 3.201.940 . . . . . . . . . .
23,2% ____________ 2.410.722 ..........
Totaal eigen fondsenwerving
413 ____________ 4.716.971
– ____________ 3.201.940
755 ____________ 2.411.477
D. Aandeel in acties derden Bijdrage Nationale Postcode Loterij Overige acties Nationale Postcode Loterij Bijdrage VSB fonds
524.244 60.000 44.000 ____________
500.000 100.000 – ____________
500.000 69.106 – ____________
628.244 . . . . . . . . . .
600.000 . . . . . . . . . .
569.106 ..........
5.345.214
3.801.940
2.980.583
530.552
521.000
452.669
25.422
11.000
188.566
24.868 ____________ 5.926.056 ____________ ____________
3.000 ____________ 4.336.940 ____________ ____________
27.759 ____________ 3.649.577 ____________ ____________
FONDSENWERVING
Netto baten C. Resultaat verkoop artikelen
Beschikbaar uit fondsenwerving Subsidies overheden E. Financieel resultaat F. Overige baten Totaal beschikbaar voor doelstelling
36
jaarverslag 2006
_2006 ___________________________
Begroting 2006 _____________________________
2005 ______________________________ €
€
€
G. Preventie en voorlichting Uitvoeringskosten eigen organisatie
744.172 . . . . . . . . . .
1.224.670 . . . . . . . . . .
728.416 ..........
H. Hulpverlening Uitvoeringskosten eigen organisatie
2.451.888 . . . . . . . . . .
2.747.200 . . . . . . . . . .
2.087.084 ..........
____________
____________
____________
3.196.060
3.971.870
2.815.501
2.729.996 ____________ 5.926.056 ____________ ____________
365.070 ____________ 4.336.940 ____________ ____________
834.077 ____________ 3.649.577 ____________ ____________
BESTEED AAN DOELSTELLING
Totaal besteed aan doelstelling
Overschot
Het overschot is toegevoegd aan: Besteedbaar vermogen Continuïteitsreserve 1.931.825 Besteedbaar vermogen met aangegeven bestemming Overig besteedbaar vermogen 798.171 365.070 Vastgelegd vermogen Bestemmingsfonds bepaald door derden Fonds activa doelstelling
– ____________ 2.729.996 ____________ ____________
– ____________ 365.070 ____________ ____________
300.000 473.266
60.811 ____________ 834.077 ____________ ____________
37
jaarverslag 2006
KASSTROOMOVERZICHT 2006
_2006 ____________________________ €
2005 ______________________________ €
4.299.382 628.244 25.281 530.552 237.244 -3.943.580 ____________
3.111.970 569.106 28.514 699.919 330.320 2.653.656 ____________
1.777.123
2.086.174
Ontvangen rente Betaalde rente Beleggingsresultaat
238.223 200.817 -11.984 ____________
336.936 191.111 – ____________
Kasstroom uit operationele activiteiten
1.802.545 . . . . . . . . . .
2.231.999 ..........
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in bedrijfsmiddelen Investeringen in activa direct in gebruik voor de doelstelling
532.782 2.160.582 ____________
1.027.096 4.916.513 ____________
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
2.693.364 . . . . . . . . . .
5.943.609 ..........
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Opname/aflossing langlopende lening Afgestote beleggingen Ontvangen effecten Aankoop beleggingen
-356.655 160.342 -116.940 219.389 ____________
4.000.000 24.563
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
-532.642 . . . . . . . . . .
555.000 ____________ 3.469.563 ..........
Netto kasstroom
____________ -1.423.461
____________ -242.047
Saldo liquide middelen primo
7.882.166 ____________ 6.458.704 ____________ ____________
8.124.213 ____________ 7.882.166 ____________ ____________
Kasstroom uit operationele activiteiten Ontvangsten uit eigen fondsenwerving Aandeel uit acties derden Overige ontvangsten Subsidies overheden Loonkostensubsidies Betalingen aan leveranciers en werknemers
Saldo liquide middelen ultimo
38
jaarverslag 2006
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2006, DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2006 EN HET KASSTROOMOVERZICHT OVER 2006
WAARDERINGSGRONDSLAGEN Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de “Richtlijn Fondsenwervende Instellingen”, zoals gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Stichting AAP, opvang voor uitheemse dieren te Almere, heeft een nevenvestiging in Spanje. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en voor de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, zijn activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 1. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs, verminderd met afschrijvingen bepaald op lineaire basis. Voor de aanschaffingen gedurende het boekjaar vindt afschrijving tijdsevenredig plaats. De afschrijvingsperiode is gebaseerd op de verwachte levensduur van de activa. De geschatte levensduur van de activa bedraagt voor: – gebouwen 20 jaar – inventarissen en auto’s 3 jaar 2. Beleggingen Onder de beleggingen worden obligaties en effecten verantwoord die Stichting AAP uit nalatenschappen heeft geaccepteerd. Daarnaast wordt een deel van de continuïteitsreserve, welke in vastrentende waarden wordt aangehouden, hieronder verantwoord. De obligaties en effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde. De gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen worden in de staat van baten en lasten verantwoord onder het financieel resultaat.
rentebaten en -lasten en overige baten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. A. Baten uit eigen fondsenwerving Onder de baten uit eigen fondsenwerving wordt verstaan ontvangen donatie- en adoptiegelden alsmede opbrengsten uit acties, bijdragen bedrijfsponsoring en sponsorgelden, de opbrengst van collecten, nalatenschappen, legaten, lijfrentes en al het andere dat uit vrijgevigheid wordt ontvangen. Nalatenschappen, legaten en toegezegde schenkingen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld, onder aftrek van eventueel verschuldigde schenkings- en successierechten. De ontvangen toezeggingen met een geschatte waarde worden gewaardeerd op 25% van de schatting, toezeggingen met onroerend goed worden gewaardeerd op 50% van de executiewaarde. De overige posten worden opgenomen op het moment dat er een berouwbare schatting van de opbrengst kan worden gemaakt. Goederen en diensten in natura Verkregen goederen en diensten in natura van materiële omvang worden verantwoord tegen een waarde volgens het economisch verkeer. Ingewisselde Air Miles worden als baten uit eigen fondsenwerving opgenomen tegen eenwaarde van de verkregen goederen of diensten. Deze waarde van de verkregen goederen of diensten wordt eveneens als kosten verantwoord. D. Aandeel in acties derden Onder aandeel uit acties van derden worden bijdragen verantwoord die zijn verkregen uit door derden gehouden acties.
3. Vorderingen De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor dubieuze vorderingen.
Subsidies overheden Onder subsidies overheden worden vergoedingen verantwoord voor in opdracht van de overheid uitgevoerde activiteiten.
Grondslagen bepaling van overschotten en tekorten Het overschot of tekort wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten van fondsenwerving en de uitvoeringskosten van de eigen organisatie alsmede de bruto winst uit de verkoop van artikelen, het aandeel in acties derden, subsidies overheden, het saldo van de
Lasten De lasten bestaan uit kosten fondsenwerving en uitvoeringskosten van de eigen organisatie. Deze kosten worden besteed ten behoeve van de realisatie van de doelstellingen.
39
jaarverslag 2006
Verdeling uitvoeringskosten De uitvoeringskosten van de eigen organisatie worden toegerekend op basis van een verdeelsleutel die is gebaseerd op de tijdsbesteding van contractueel gebonden medewerkers. Op basis van deze verdeelsleutel wordt over het afgelopen boekjaar van de algemene kosten 74% toegerekend aan hulpverlening, 16% aan voorlichting en 10% aan fondsenwerving. De verdeling van marketingkosten is gebaseerd op mailingen van de Apenote. Van de marketingkosten wordt, evenals voorgaand jaar, 25% toegerekend aan fondsenwerving, 75% aan voorlichting en 0% aan hulpverlening. De kosten met betrekking tot voorlichting en hulpverlening en verzorging worden volledig aan de desbetreffende activiteit toegerekend. Pensioenkosten De kosten van pensioenen komen voort uit de middelloon pensioenregeling. Deze pensioenregeling is gedeeltelijk een toegezegde pensioenregeling aangezien Stichting AAP zich garant stelt voor de aanvulling van de waardeoverdracht. De pensioenvoorziening is geschat door een actuaris, hieruit bleek dat een eventuele aanvulling op de voorziening geen materieel karakter zou hebben. Om deze reden is deze niet opgenomen. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Aanpassing beginvermogen in 2006 is na het opstellen van de jaarrekening het covenant met het ministerie van OCW voor de nieuw te starten activiteit in Spanje ontbonden. Als gevolg hiervan zijn de gemaakte kosten over de jaren 2004 en 2005 afgerekend. Deze additionele bate over 2004 en 2005 is rechtstreeks in het beginvermogen verwerkt.
40
jaarverslag 2006
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2006
1. Materiële vaste activa
Bedrijfsmiddelen Het verloop van de boekwaarde bedrijfsmiddelen is als volgt: _Gebouwen ___________________________ € Boekwaarde per 1 januari
Bedrijfsmiddelen _____________________________ €
Totaal ______________________________ €
1.729.818
95.158
1.824.976
516.961
15.822
532.782
Boekwaarde per 31 december
80.778 ____________ 2.166.001 ____________ ____________
43.997 ____________ 66.983 ____________ ____________
124.774 ____________ 2.232.984 ____________ ____________
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijvingen per 31 december
2.368.351 202.350 ____________
312.852 245.869 ____________
2.681.203 448.219 ____________
Boekwaarde per 31 december
2.166.001 ____________ ____________
66.983 ____________ ____________
2.232.984 ____________ ____________
Bij: Investeringen Af: Afschrijvingen
41
jaarverslag 2006
Direct in gebruik voor de doelstelling Het verloop van de boekwaarde activa direct in gebruik voor de doelstelling is als volgt:
Gebouwen _en _______terreinen ____________________
Inventaris doelstelling _____________________________
€
€
Boekwaarde per 1 januari 2006
7.205.416
175.658
7.381.074
Bij: Investeringen
2.157.260
3.323
2.160.582
Boekwaarde per 31 december 2006
207.340 ____________ 9.155.336 ____________ ____________
66.548 ____________ 112.433 ____________ ____________
273.888 ____________ 9.267.769 ____________ ____________
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2006 Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2006
10.149.567 994.231 ____________
378.588 266.155 ____________
10.528.155 1.260.386 ____________
Boekwaarde per 31 december 2006
9.155.336 ____________ ____________
112.433 ____________ ____________
9.267.769 ____________ ____________
Af: Afschrijvingen
Onder deze post is een bedrag begrepen met een boekwaarde ad € 0,8 miljoen met betrekking tot activa direct in gebruik voor de doelstelling van Primadomus.
42
Totaal ______________________________ €
jaarverslag 2006
2. Beleggingen Het verloop van de effecten uit nalatenschappen is als volgt:
___________________2006 __________ €
__________________2005 ____________ €
Boekwaarde per 1 januari 2006
623.732
50.554
Bij: Aangekochte effecten Ontvangen effecten Koersverschil
219.389 114.928 2.012
555.000 13.125 29.616
Af : Verkochte effecten Afgeloste effecten
157.314 3.028 ____________
Boekwaarde per 31 december 2006
799.719 ____________ ____________
24.563 ____________ 623.732 ____________ ____________
_31 _______dec. ___________2006 __________ €
31 ________dec. __________2005 ____________ €
Belastingen en sociale lasten Overlopende activa Te ontvangen baten uit fondsenwerving Rente Loonkostensubsidie Overige kortlopende vorderingen
53.604 135.819 1.214.113 15.002 16.302 204 ____________
72 143.195 74.058 71.300 25.800 18.268 ____________
1.435.043 ____________ ____________
332.693 ____________ ____________
3. Vorderingen
4. Liquide middelen Onder de liquide middelen is een bedrag van € 1,5 miljoen begrepen waarover niet vrijelijk beschikt kan worden. Dit bedrag staat op een deposito bij de ASN met een looptijd tot 2012, in geval van een exploitatie tekort kan echter over deze gelden worden beschikt. De rente bedraagt 4,75%. Tevens zijn onder de liquide middelen rentecertificaten begrepen ter waarde van € 20.000 met gelijke looptijd en rente.
43
jaarverslag 2006
5. EIGEN VERMOGEN Besteedbaar vermogen Het verloop van het besteedbaar vermogen is als volgt: Continuïteits- reserve ____________________________
Besteedbaar vermogen met aangegeven bestemming ____________________________
Overig besteedbaar vermogen _____________________________
Totaal ______________________________ €
€
€
€
3.300.000
3.100.000
604.701
7.004.701
Bij: Bestemming overschot 1.931.825 798.171 Mutatie pensioenvoorziening chimpansees 3.017.870
2.929.996 3.017.870
Af Mutatie fonds activa bedrijfsvoering 408.008 Mutatie aan fonds activa doelstelling 1.100.440 994.863 Mutatie pensioenvoorziening chimpansees 3.017.870 ____________ ____________ ____________
408.008 2.095.303 3.017.870 ____________
Saldo per 1 januari 2005
Saldo per 31 december 2006
2.213.955 ____________ ____________
5.017.430 ____________ ____________
– ____________ ____________
7.231.385 ____________ ____________
De stichting heeft zich ten doel gesteld om als buffer voor onverwachte tegenvallers een continuïteitsreserve te vormen tot maximaal de exploitatiekosten van anderhalf jaar. Het vermogen met aangegeven bestemming per 31 december 2006 is ten behoeve van: – Pensioenvoorziening chimpansees – Infrastructuur en gebouwen Primadomus – Zoogdierenverblijf – Overige investeringen ten behoeve van de doelstelling Almere
3.017.870 1.750.000 196.000 53.560 ____________
5.017.430 ____________ ____________
Teneinde deze toekomstige investeringen te kunnen financieren wordt naast het vermogen met aangegeven bestemming het bestemmingsfonds bepaald door derden aangewend. Ten behoeve van de chimpansees welke permanent worden opgevangen op onze tweede lokatie in Spanje is een reserve opgenomen voor de verzorging van deze dieren gedurende hun resterende levensverwachting. Het overig besteedbaar vermogen staat ter vrije beschikking.
44
jaarverslag 2006
Vastgelegd vermogen Het verloop van het vastgelegd vermogen is als volgt:
Fonds activa _bedrijfsvoering ___________________________
Fonds activa doelstelling _____________________________
Totaal ______________________________ €
€
€
1.824.976
3.340.465
5.165.441
Bij: Investeringen 532.782 Aflossing lang lopende financiering
2.160.582 208.609
2.693.365 208.609
273.888 ____________ 5.435.768 ____________ ____________
398.662 ____________ 7.668.752 ____________ ____________
Saldo per 1 januari 2005
Af: Realisatie als gevolg van afschrijvingen Saldo per 31 december 2006
124.774 ____________ 2.232.984 ____________ ____________
Fonds activa bedrijfsvoering betreft vastgelegd eigen vermogen voor de financiering van de bedrijfsmiddelen. Fonds activa doelstelling betreft vastgelegd eigen vermogen voor de financiering van de activa direct in gebruik voor de doelstelling, verminderd met hiervoor verkregen langlopend vreemd vermogen.
45
jaarverslag 2006
6. SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
_31 _______dec. ___________2006 __________ €
31 ________dec. __________2005 ____________ €
3.475.345 ____________ 3.475.345 ____________ ____________
3.832.000 ____________ 3.832.000 ____________ ____________
_31 _______dec. ___________2006 __________ €
31 ________dec. __________2005 ____________ €
Belastingen en sociale lasten Crediteuren Overlopende passiva Overige kortlopende schulden
31.852 124.017 1.379.995 282.873 ____________
22.081 1.088.153 656.499 275.766 ____________
1.818.737 ____________ ____________
2.042.499 ____________ ____________
Lening Rabobank
De lening heeft een looptijd van 15 jaar met een rentepercentage van 5%. Van de lening heeft een totaal bedrag van € 2,9 miljoen een looptijd van meer dan vijf jaar. De Staat der Nederlanden heeft zich namens Stichting AAP garant gesteld voor de lening.
7. SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
46
jaarverslag 2006
Overlopende passiva Op basis van een convenant afgesloten met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen namens de Staat der Nederlanden wordt de komende 30 jaar een vast jaarlijks bedrag aan subsidie ontvangen voor de opvang van chimpansees welke proefdier zijn geweest. Stichting AAP heeft de zorg voor deze chimpansees op zich genomen, de verwachting is dat deze verzorging gemiddeld nog 42 jaar duurt. De ontvangen subsidie minus de bestedingen ten behoeve van de opvang van de chimpansees, totaal € 0,5 miljoen (ultimo 2005 € 0,5 miljoen), wordt in de overlopende passiva verantwoord uit hoofde van verplichtingen in verband met de verzorging van deze dieren. Jaarlijks worden de werkelijke uitgaven getoetst aan de toegezegde subsidie, gerealiseerde voordelen worden toegevoegd aan het vastgelegd vermogen. Vooralsnog is hiervan echter geen sprake. Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Rechten Nationale Postcode Loterij De nationale postcode loterij heeft Stichting AAP aan te kennen gegeven de organisatie te steunen met een bedrag van € 500.000 per jaar tot en met 2010.
Verplichtingen Pacht In 1996 is met de gemeente Almere is een pachtovereenkomst gesloten voor € 15.497 per jaar voor een periode van 50 jaar. Na een periode van 10 jaar kan de canon worden aangepast.
Opvang proefdieren Stichting AAP heeft in opdracht van de Staat der Nederlanden de huisvesting en verzorging op zich genomen van 28 chimpansees welke proefdier zijn geweest in het Biomedical Primate Research Centre te Rijswijk. Dit is vastgelegd in het Convenant inzake de overdracht, huisvesting, verzorging en behandeling van de chimpansees van het BPRC. Het Convenant is op 3 juni 2003 namens de Staat der Nederlanden ondertekend door de Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (OC&W) mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De verwachting is dat de verzorging van deze chimpansees tot circa 2046 duurt. De totale kosten van huisvesting en verzorging bedragen, volgens normen opgesteld door de ministeries, naar verwachting circa € 5,4 miljoen. Stichting AAP verkrijgt van het ministerie van OC&W hiervoor de komende 30 jaar een vergoeding.
Vordering Air Miles In de balans is niet opgenomen de waarde die kan worden toegekend aan de gespaarde Air Miles. Op grond van het Air Miles spaarsysteem sparen donateurs voor Stichting AAP. Volgens opgaaf van de Air Milesorganisatie bedraagt het tegoed per 31 december 2006 25 miljoen Air Miles (ultimo 2005: 148 miljoen Air Miles). Nalatenschappen Op de balans is een deel van de nog te ontvangen nalatenschappen opgenomen voor zover de realiseerbaarheid van deze nalatenschappen goed was vast te stellen. Er bestaat nog een vordering nalatenschappen welke niet betrouwbaar waren vast te stellen. Deze worden opgenomen op het moment dat er meer duidelijkheid ontstaat rondom deze nalatenschappen. Nalatenschappen welke nog niet zijn ontvangen worden gewaardeerd tegen 50% van de (executie)waarde. Nalatenschappen waarvan de waarde nog niet is vast te stellen worden niet opgenomen.
47
jaarverslag 2006
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2006
Uitvoeringskosten eigen organisatie naar bestemming Hulpverlening Voorlichting ____________________________ ____________________________
Fondsen- werving _____________________________
Totaal 2006 ______________________________
€
€
€
€
Salarissen en sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Reiskosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Kantoorkosten Bestuurskosten Voorlichting Marketing Hulpverlening en verzorging Overige algemene kosten
1.023.205 45.381 258.808 70.155 295.010 206.551 96.045 450 – – 268.070 188.213 ____________
221.233 9.812 55.958 15.168 63.781 44.660 20.766 97 78.083 193.912 – 40.696 ____________
138.271 6.133 34.974 9.480 39.866 27.912 12.979 61 – 64.638 – 25.434 ____________
1.382.709 61.326 349.740 94.803 398.662 279.124 129.790 608 78.083 258.550 268.070 254.343 ____________
2.451.888 ____________ ____________
744.172 ____________ ____________
359.748 ____________ ____________
3.555.808 ____________ ____________
Uitvoeringskosten eigen organisatie in vergelijking tot begroting en vorig verslagjaar _2006 ___________________________
Begroot 2006 _____________________________
2005 ______________________________ €
€
€
Salarissen en sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Reis- en verblijfkosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Kantoorkosten Bestuurskosten Voorlichting Marketing Hulpverlening en verzorging Overige algemene kosten
1.382.709 61.326 349.740 94.803 398.662 279.124 129.790 608 78.083 258.550 268.070 254.343 ____________
1.660.000 75.000 180.000 90.000 478.000 263.000 91.000 500 232.000 545.000 543.000 404.500 ____________
1.103.213 77.052 334.003 89.489 290.109 100.157 125.399 6.331 44.935 297.974 349.303 429.807 ____________
3.555.808 ____________ ____________
4.562.000 ____________ ____________
3.247.773 ____________ ____________
Uitvoeringskosten eigen organisatie naar bestemming Fondsenwerving Voorlichting Hulpverlening
359.748 744.172 2.451.888 ____________
590.130 1.224.670 2.747.200 ____________
432.272 728.416 2.087.084 ____________
3.555.808 ____________ ____________
4.562.000 ____________ ____________
3.247.773 ____________ ____________
48
jaarverslag 2006
_2006 ___________________________
Begro0t 2006 _____________________________
2005 ______________________________ €
€
€
Directe verwervingskosten Actiekosten Advertentiekosten Overige verwervingskosten
255.732 8.301 42.800 ____________
438.500 8.000 56.150 ____________
263.465 7.740 25.239 ____________
306.833 ____________ ____________
502.650 ____________ ____________
296.444 ____________ ____________
C. Resultaat verkoop artikelen Netto-omzet Kostprijs
1.377 964 ____________
– 3.000 ____________
2.517 1.762 ____________
Nettowinst
413 ____________ ____________
3.000- ____________ ____________
755 ____________ ____________
D. Aandeel in acties derden Bijdrage Nationale Postcode Loterij Overige bijdragen Nationale Postcode Loterij Bijdrage VSB fonds
524.244 60.000 44.000 ____________
500.000 100.000 – ____________
500.000 69.106 – ____________
628.244 ____________ ____________
600.000 ____________ ____________
569.106 ____________ ____________
E. Financieel resultaat Rentebaten Rentelasten Beleggingsresultaat
238.223 200.817 -11.984 ____________
200.000 189.000 – ____________
379.677 191.111 – ____________
25.422 ____________ ____________
11.000 ____________ ____________
188.566 ____________ ____________
24.868 ____________ 24.868 ____________ ____________
3.000 ____________ 3.000 ____________ ____________
27.844 ____________ 27.844 ____________ ____________
B. Kosten van eigen fondsenwerving
F. Overige baten Bijdragen verzorgingskosten
49
jaarverslag 2006
_2006 ___________________________
Begro0t 2006 _____________________________
2005 ______________________________ €
€
€
Salarissen en sociale lasten Salarissen Sociale lasten Loonkosten subsidies
1.355.849 254.606 -227.746 ____________
1.495.000 313.000 -148.000 ____________
1.192.794 238.276 -327.857 ____________
1.382.709 ____________ ____________
1.660.000 ____________ ____________
1.103.213 ____________ ____________
Personeelsleden in aantallen Regulier betaalde medewerkers Wiw-regeling I/d-regeling
70,0 – 5,0 ____________
66,0 – 5,0 ____________
61,0 1,0 10,0 ____________
75 ____________ ____________
71 ____________ ____________
72 ____________ ____________
Personeel in full-time equivalenten Regulier betaalde medewerkers Wiw-regeling I/d-regeling
60,0 – 5,0 ____________
49,5 – 5,0 ____________
52,0 1,0 10,0 ____________
65,0 ____________ ____________
54,5 ____________ ____________
63,0 ____________ ____________
Personeelsgegevens
Daarnaast functioneerden in 2006 totaal 70 vrijwilligers (in 2005 totaal 40).
Bezoldiging bestuurders en directie De leden van het bestuur zijn evenals voorgaand jaar onbezoldigd. Er functioneert één bezoldigd directeur en één bezoldigd adjunct directeur. De totale directiebezolding bedroeg in 2006 evenals 2005 € 0,1 miljoen.
50
jaarverslag 2006
VERSCHILLENANALYSE ACTUEEL VERSUS BEGROOT OVER 2006
Het overschot 2006 is € 2.364.926 hoger dan begroot. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn: Baten uit eigen fondsenwerving hoger dan begroot Directe kosten fondsenwerving lager dan begroot Financieel resultaat hoger dan begroot Uitvoeringskosten eigen organisatie lager dan begroot Overige afwijkingen ten opzichte van begroting (per saldo)
1.088.138 195.817 14.422 1.006.192 60.357 ____________
Per saldo hoger overschot dan begroot
2.364.926 ____________ ____________
Fondsenwerving De baten uit fondsenwerving zijn hoger dan begroot. Er zijn diverse fondsenwervende acties geweest zoals onder andere direct response tv, opzetten van tv commercials, een onderzoek met betrekking tot nalatenschappen, inzamelingsacties en een zomeractie. Aan de hand van de verschillende acties is beoordeeld welke hebben bijgedragen aan de doelstelling gericht op kwaliteit en behoud van donateurs. Voor een uiteenzetting van de baten uit fondsenwerving wordt verwezen naar het hoofdstuk ‘Fondsenwerving’ in het jaarverslag. De baten uit fondsenwerving zijn in 2006 hoger uitgevallen door een groot aantal legaten welke zijn nagelaten aan Stichting AAP. Financieel resultaat Het financieel resultaat is hoger dan begroot als gevolg van uitstel van de investeringen en het beleggen van niet direct benodigde liquide middelen tegen gunstige vastrentende waarden.
51
jaarverslag 2006
Uitvoeringskosten eigen organisatie De belangrijkste afwijkingen van de uitvoeringskosten eigen organisatie ten opzichte van begroot zijn: Hulpverlening en verzorging lager dan begroot Salarissen en sociale lasten lager dan begroot Voorlichting lager dan begroot Marketing lager dan begroot Overige uitvoeringskosten eigen organisatie hoger dan begroot (per saldo)
274.930 277.291 153.917 286.450 13.604 ____________
1.006.192 ____________ ____________
De uitvoeringskosten eigen organisatie zijn fors lager dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het uitstel van Primadomus. Doordat minder dieren zijn opgevangen dan begroot zijn de kosten hulpverlening en verzorging lager dan begroot. Tevens is de personele uitbreiding uitgesteld en zijn de salarissen en sociale lasten lager dan begroot. Naar aanleiding van de bijgestelde visie is het voorlichtingsbeleid nader uitgewerkt. De voorlichting die voor afgelopen jaar gepland stond is echter niet volledig uitgevoerd en derhalve zijn de kosten achter gebleven ten opzichte van de begroting. Tevens zijn de marketing activiteiten minder geweest dan gepland waardoor de kosten eveneens lager zijn uitgevallen ten opzichte van de begroting. Liquide middelen De liquide middelen zijn met 1.423.461 gedaald. Dit heeft zijn oorzaak voornamelijk in de investeringsactiviteiten en het opnemen van een vordering nalatenschappen welke uiteraard nog niet is gerealiseerd. Er bestaat daardoor momenteel een hoger resultaat ten opzichte van een lagere stand van de liquide middelen.
52
3 OVERIGE GEGEVENS
jaarverslag 2006
BESTEMMING OVERSCHOT
In overeenstemming met artikel 3 van de statuten wordt het overschot in het boekjaar in volgende jaren aangewend binnen de doelstelling van de stichting. Het bestuur heeft besloten het positieve resultaat alsvolgt aan het vermogen toe te voegen. Besteedbaar vermogen Continuïteitsreserve Overig besteedbaar vermogen
1.567.486 1.162.510 ____________
2.729.996 ____________ ____________
54
€
jaarverslag 2006
ACCOUNTANTSVERKLARING
Opdracht
Oordeel
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2006 van Stichting AAP, Opvang voor Uitheemse Dieren te Almere gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2006 en van het resultaat over 2006 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen. Tevens zijn wij nagegaan dat her jaarverslag voorzover wij dat kunnen beoordelen verenigbaar is met de jaarrekening.
Werkzaamheden Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die het bestuur van de stichting daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.
Utrecht, 3 mei 2007 Price Waterhouse Coopers
55
jaarverslag 2006
SAMENSTELLING VAN BESTUUR EN DIRECTIE
Volgens artikel 4 van de statuten wordt de stichting bestuurd door een bestuur van tenminste vijf leden. Het bestuur is per 31 december 2006 als volgt samengesteld: Bestuurstaak ____________________________
Datum in functie _____________________________
De heer T.P.M. Strengers Voorzitter 15-okt-2004 – Commissaris PCM Holding – Commissaris Triple Value Strategy Consultants – Vice Voorzitter Raad van Toezicht MBO te Boxtel – Secretaris Stichting Democratie en Media De heer ing. O. Derlagen Secretaris 31-okt-1994 – Projectmanager bij AT Osborne BV De heer R.J. van Doveren RA RC Penningmeester 1-jan-2000 – Senior Controller Actys Vastgoedmanagement – Extern gecommitteerde Leer der Accountantscontrole aan de Vrije Universiteit De heer mr. C.A.J. Geerse Bestuurslid 1-jan-1989 – Notaris Mevrouw drs. M.E. Brenters Bestuurslid 21-jan-1995 – Management-consultant bij Zerotau De heer J.P Drabbe – Regiodirecteur bij Yacht Bestuurslid 14-dec-06
Jaar van aftreden ______________________________ 2007
2008*
2008
2008*
2008
2009
De directie werd, evenals voorgaand jaar, gevoerd door de heer drs. D.R.O. van Gennep, bioloog en de heer B.H.M. Janssen. De heer van Gennep vertegenwoordigt Stichting AAP als representative in de International Primate Protection League en is als adviseur verbonden aan Brooks Hospital for Animals.
* Bestuursleden blijven in ieder geval in functie tot de opening van Primadomus, Spanje.
56
4 EXPLOITATIEBEGROTING 2007
jaarverslag 2006
EXPLOITATIEBEGROTING 2007
In het navolgende overzicht is de exploitatiebegroting 2007 opgenomen waarbij als vergelijking de gerealiseerde cijfers over 2006 zijn opgenomen. Staat van baten en lasten, begroting 2007
Begroting _2007 ____________________________
2006 __ ____________________________
€
€
2.505.000 – 1.321.900 600.000 78.000 ____________
2.375.947 49.969 925.088 1.936.699 95.435 ____________
4.504.900 . . . . . . . . . .
5.383.138 ..........
429.757 647.399 ____________
306.833 359.748 ____________
1.077.156 . . . . . . . . . .
666.581 ..........
Netto baten
23,9% ____________ 3.427.744
12,4% ____________ 4.716.558
Resultaat verkoop artikelen Totaal eigen fondsenwerving
– ____________ 3.427.744 . . . . . . . . . .
413 ____________ 4.716.971 ..........
500.000 – – ____________
524.244 60.000 44.000 ____________
500.000 . . . . . . . . . . ____________ 3.927.744
628.244 .......... ____________ 5.345.214
Subsidies overheden
959.000
530.552
Financieel resultaat
69.000-
25.422
3.000 ____________ 4.820.744 ____________ ____________
24.868 ____________ 5.926.056 ____________ ____________
FONDSENWERVING Baten uit eigen fondsenwerving Donaties en adopties Geoormerkte donaties en lijfrentes Mailingen en donaties uit gerichte acties Nalatenschappen Lijfrenteschenkingen
Kosten eigen fondsenwerving Directe verwervingkosten Uitvoeringskosten eigen organisatie
(in % van baten uit eigen fondsenwerving)
Aandeel in acties derden Bijdrage Nationale Postcode Loterij Overige acties Nationale Postcode Loterij Bijdrage VSB fonds Beschikbaar uit fondsenwerving
Overige baten Totaal beschikbaar voor doelstelling 58
jaarverslag 2006
Begroting _2007 ____________________________
2006 ______________________________
€
€
BESTEED AAN DOELSTELLING Preventie en voorlichting Uitvoeringskosten eigen organisatie
1.194.550 . . . . . . . . . .
744.172 ..........
Hulpverlening Uitvoeringskosten eigen organisatie
2.966.142 . . . . . . . . . .
2.451.888 ..........
Totaal besteed aan doelstelling
____________ 4.160.692
____________ 3.196.060
Overschot
660.052 ____________ 4.820.744 ____________ ____________
2.729.996 ____________ 5.926.056 ____________ ____________
59
jaarverslag 2006
TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEBEGROTING 2007
Begroting uitvoeringskosten eigen organisatie 2007 naar bestemming Hulpverlening Voorlichting ____________________________ ____________________________
Fondsen- werving _____________________________
Totaal begroot ______________________________
€
€
€
€
Salarissen en sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Reiskosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Kantoorkosten Bestuurskosten Voorlichting Marketing Hulpverlening en verzorging Overige algemene kosten
1.204.353 52.444 219.660 70.526 580.108 210.494 84.147 340 – – 470.970 73.100 ____________
318.799 13.882 58.145 18.669 153.558 55.719 22.274 90 133.000 401.063 – 19.350 ____________
247.955 10.797 45.224 14.520 119.434 43.337 17.324 70 – 133.688 – 15.050 ____________
1.771.107 77.124 323.030 103.715 853.100 309.550 123.745 500 133.000 534.750 470.970 107.500 ____________
2.966.142 ____________ ____________
1.194.549 ____________ ____________
647.399 ____________ ____________
4.808.091 ____________ ____________
Begroting _2007 ____________________________
2006 ______________________________
Begroting uitvoeringskosten eigen organisatie 2007 in vergelijking tot verslagjaar 2006
€
€
1.771.107 77.124 323.030 103.715 853.100 309.550 123.745 500 133.000 534.750 470.970 107.500 ____________
1.382.709 61.326 349.740 94.803 398.662 279.124 129.790 608 78.083 258.550 268.070 254.342 ____________
4.808.091 ____________ ____________ Begroting uitvoeringskosten eigen organisatie 2007 naar bestemming in vergelijking tot verslagjaar 2006
3.555.808 ____________ ____________
Fondsenwerving Voorlichting Hulpverlening
647.399 1.194.549 2.966.143 ____________
359.748 744.172 2.451.888 ____________
4.808.091 ____________ ____________
3.555.808 ____________ ____________
Salarissen en sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Reis- en verblijfkosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Kantoorkosten Bestuurskosten Voorlichting Marketing Hulpverlening en verzorging Overige algemene kosten
60
jaarverslag 2006
Kosten eigen fondsenwerving
Begroot _2007 ____________________________
2006 ______________________________
€
€
Directe verwervingskosten Actiekosten Advertentiekosten Overige verwervingskosten
408.505 6.500 14.752 ____________
255.732 8.301 42.800 ____________
429.757 ____________ ____________
306.833 ____________ ____________
Resultaat verkoop artikelen Netto-omzet Kostprijs
3.000 3.000 ____________
1.377 964 ____________
Nettowinst
– ____________ ____________
413 ____________ ____________
Aandeel in acties derden Bijdrage Nationale Postcode Loterij 500.000 Overige bijdragen Nationale Postcode Loterij ____________
500.000 69.106 ____________
Nettowinst
500.000 ____________ ____________
569.106 ____________ ____________
Financieel resultaat Rentebaten Rentelasten
72.000 141.000 ____________
238.223 200.817 ____________
-69.000 ____________ ____________
37.406 ____________ ____________
Overige baten Bijdragen verzorgingskosten
3.000 ____________ 3.000 ____________ ____________
24.868 ____________ 24.868 ____________ ____________
Salarissen en sociale lasten Salarissen Sociale lasten Loonkosten subsidies
1.522.296 298.811 -50.000 ____________
1.355.849 254.606 -227.746 ____________
1.771.107 ____________ ____________
1.382.709 ____________ ____________
Personeel in full-time equivalenten Regulier betaalde medewerkers Wiw-regeling I/d-regeling
66,0 – 5,0 ____________
60,0 – 5,0 ____________
71,0 ____________ ____________
65,0 ____________ ____________
Personeelsgegevens
61
jaarverslag 2006
62
5 meerjarenoverzicht
jaarverslag 2006
Balans (x € 1.000)
Begroting 31-12-2011
Begroting 31-12-2010
Begroting 31-12-2009
Begroting 31-12-2008
Vaste activa Vlottende activa
11.400 4.416 ____________
11.700 4.355 ____________
12.315 4.156 ____________
12.904 3.973 ____________
Totaal activa
15.816 ____________ ____________
16.155 ____________ ____________
16.471 ____________ ____________
16.876 ____________ ____________
Besteedbaar vermogen Vastgelegd vermogen
3.628 8.925 ____________
3.666 8.925 ____________
3.368 8.925 ____________
3.264 8.925 ____________
12.553
12.591
12.293
12.188
Schulden lange termijn Schulden korte termijn
2.010 1.254 ____________
2.310 1.254 ____________
2.825 1.353 ____________
3.250 1.438 ____________
Totaal passiva
15.816 ____________ ____________
15.952 ____________ ____________
16.471 ____________ ____________
16.876 ____________ ____________
Totaal vermogen
Sta at van baten en lasten (x € 1.000) Totaal eigen fondsenwerving Acties met derden Subsidies overheden Financieel resultaat Overige baten en lasten
Begroting 2011
Begroting 2010
Begroting 2009
Begroting 2008
4.015 500 885 20 3 ____________
3.736 500 906 – 3 ____________
3.477 500 927 30- 3 ____________
4.756 500 940 503 ____________
Totaal beschikbaar ten behoeve van de doelstelling 5.402 ____________ ____________
5.145 ____________ ____________
4.877 ____________ ____________
5.053 ____________ ____________
Preventie en voorlichting Hulpverlening
768 4.155 ____________
755 4.092 ____________
742 4.030 ____________
727 3.953 ____________
Besteed aan doelstelling Overschot
4.923 479 ____________
4.847 298 ____________
4.772 105 ____________
4.680 372 ____________
5.402 ____________ ____________
5.415 ____________ ____________
4.977 ____________ ____________
5.053 ____________ ____________
24,6% 395
24,6% 370
24,6% 350
25,2% 333
Kosten eigen fondsenwerving in % van baten Aantal dieren
Kasstroomoverzicht (x € 1.000) Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Saldo liquide middelen primo Saldo liquide middelen ultimo
64
Begroting 2011
Begroting 2010
Begroting 2009
Begroting 2008
479 200 -425 ____________
298 200 -425 ____________
105 200 -425 ____________
372 200 -250 ____________
-146
-327
-520
-78
4.775 ____________ 4.775 ____________ ____________
5.102 ____________ 4.775 ____________ ____________
5.622 ____________ 5.102 ____________ ____________
5.700 ____________ 6.622 ____________ ____________
jaarverslag 2006
Balans (x € 1.000)
Actueel 31-12-2006
Actueel 31-12-2005
Actueel 31-12-2004
Actueel 31-12-2003
Vaste activa Vlottende activa
12.300 7.894 ____________
9.830 8.215 ____________
3.603 8.447 ____________
3.268 6.770 ____________
Totaal activa
20.194 ____________ ____________
18.045 ____________ ____________
12.050 ____________ ____________
10.038 ____________ ____________
Besteedbaar vermogen Vastgelegd vermogen
7.231 7.669 ____________
6.640 5.166 ____________
6.805 4.167 ____________
5.622 3.738 ____________
14.900
11.806
10.972
9.360
Schulden lange termijn Schulden korte termijn
3.475 1.819 ____________
3.832 2.407 ____________
41 1.037 ____________
95 583 ____________
Totaal passiva
20.194 ____________ ____________
18.045 ____________ ____________
12.050 ____________ ____________
10.038 ____________ ____________
Totaal vermogen
Sta at van baten en lasten (x € 1.000) Totaal eigen fondsenwerving Acties met derden Subsidies overheden Financieel resultaat Overige baten en lasten
Actueel 2006
Actueel 2005
Actueel 2004
Actueel 2003
4.717 628 531 25 25 ____________
2.411 569 453 189 28 ____________
2.992 549 381 211 28 ____________
2.927 546 187 147 19 ____________
Totaal beschikbaar ten behoeve van de doelstelling 5.926 ____________ ____________
3.650 ____________ ____________
4.161 ____________ ____________
3.826 ____________ ____________
Preventie en voorlichting Hulpverlening
744 2.452 ____________
728 2.087 ____________
363 2.186 ____________
369 1.940 ____________
Besteed aan doelstelling Overschot
3.196 2.730 ____________
2.816 834 ____________
2.549 1.612 ____________
2.309 1.517 ____________
5.926 ____________ ____________
3.650 ____________ ____________
4.161 ____________ ____________
3.826 ____________ ____________
12,4% 234
23,2% 234
14,1% 241
11,8% 232
Kosten eigen fondsenwerving in % van baten Aantal dieren
Kasstroomoverzicht (x € 1.000) Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Saldo liquide middelen primo Saldo liquide middelen ultimo
Actueel 2006
Actueel 2005
Actueel 2004
Actueel 2003
1.803 2.693 533- ____________
2.232 5.944 3.470 ____________
2.190 589 – ____________
2.261 291
1.423-
242-
1.601
____________ 1.970
7.882 ____________ 6.458 ____________ ____________
8.124 ____________ 7.882 ____________ ____________
6.523 ____________ 8.124 ____________ ____________
4.553 ____________ 6.523 ____________ ____________
65
jaarverslag 2006
Uitleg van termen en begrippen
Coalitie Red de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD): in 2006 dreigde onder toenmalig minister Veerman de in 1993 ingevoerde GWWD opgenomen te worden in een alomvattende wet die vooral de commerciële kant van de dierhouderij waarborgt. Deze ontwikkeling werd door verschillende organisaties als dermate bedreigend beschouwd dat succesvol samengewerkt werd om het tij te keren. CITES: The Convention on International Trade in Endangered Species, ook bekend onder de naam, De Conventie van Washington. Dit verdrag regelt en bevordert de duurzame handel in planten en dieren en hun producten. Species Survival Network (SSN): een Europees Samenwerkingsverband welk er naar streeft de bescherming van individuele dieren, de soorten en hun leefomgeving in samenhang te beschermen. Dit samenwerkingsverband is vooral gericht op de beleidsbeïnvloeding met betrekking tot CITES. ENDCAP: een Europees Samenwerkingsverband welk streeft naar de beëindiging van wilde dieren in gevangenschap. Ziet haar rol vooral in het delen en beschikbaar maken van kennis. International Union for the Conservation of Nature (IUCN): een internationaal samenwerkingsverband van natuur en milieu-organisaties, zowel NGO’s als overheid. Stimuleert de bescherming van kwetsbare natuur, doet onderzoek naar de oorzaken van aantasting en bereikt haar doelen met name door lobby. de Vereniging voor Opvangcentra voor Niet Gedomesticeerde Dieren (VOND): de branchevereniging van opvangcentra voor wilde dieren, zowel inheems als uitheems. Is met name een gesprekspartner voor de overheid.
66
Informatiepunt De Kemphaan: samenwerkingsverband tussen de Gemeente Almere, Staatsbosbeheer en AAP in het open houden van een informatiecentrum op de Kemphaan. Rijswijkse Biomedical Primate Research Centre (BPRC): Een Nederlands onderzoekscentrum waar vrijwel uitsluitend onderzoek gedaan wordt met primaten als proefdiermodel. Stond in 2006 haar geïnfecteerde chimpansees af aan AAP na ingrijpen door de overheid in 2003. Chimpanseecomplex Almere: het in 2006 geopende centrum voor chimpansees, het bestaat uit drie gedeelten: de Special Care Unit voor de groep geïnfecteerde BPRC-chimpansees, een resocialisatie-eenheid voor gezonde chimpansees die nog niet in staat zijn sociaal te leven, en een quarantaine-afdeling waar de nieuwe dieren tenminste 3 maanden afgezonderd worden. Lifetime Care Centre Primadomus: een beoogde voorziening voor de permanente verzorging van met name primaten (aap-achtigen) in Spanje. Hier: Een groot Nederlands samenwerkingsverband bestaande uit organisaties die allen beneficient zijn van Postcode Loterij welke als gezamenlijk doel hebben het klimaatprobleem aan te pakken. Apepraatje: enkele malen per week kunnen bezoekers van de Kemphaan op de vlonders bij AAP op gezette tijden een bezoek brengen aan de apen aldaar waarbij door een van de dierenverzorgers toelichting gegeven wordt op het wel en wee van de dieren.
