Jaardocument 2010
2
Inhoudsopgave Pagina
Titel
6
10
Voorwoord Raad van Bestuur Voorwoord Raad van Toezicht
13
1. Uitgangspunten van de verslaglegging
15
2. Profiel van de organisatie
16
2.1
Algemene identificatiegegevens
16
2.2
Structuur van de Amphia-organisatie
23
2.3
Kerngegevens
23
2.3.1
Kernactiviteiten en nadere typering
25
2.3.2
Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
28
2.3.3
Werkgebieden
29
2.4
Samenwerkingsrelaties
35
3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
36
3.1
Normen voor goed bestuur
36
3.2
Raad van Bestuur
37
3.3
Raad van Toezicht
42
3.4
Bedrijfsvoering
43
3.5
Vereniging Medische Staf
44
3.6
Cliëntenraad
45
3.7
Ondernemingsraad
48
3.8
Verpleegkundige AdviesRaad
51
4. Beleid, inspanningen en prestaties
52
4.1
Meerjarenbeleid
52
4.2
Algemeen beleid
53
4.2.1
Kenniskernen
57
4.2.2
Kernproject Elektronisch PatiëntenDossier
58
4.3
Algemeen kwaliteitsbeleid
61
4.3.1
Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging en privacy
61
4.3.2
Veiligheid van de gebouwen
62
4.4
Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten
62
4.4.1
Kwaliteit van zorg
66
4.4.2
Zorgkernen
72
4.4.3
Klachten
78
4.4.4
Crisisbeheersing, Ziekenhuisrampenopvangplan en Bedrijfshulpverlening
78
4.5
Kwaliteit ten aanzien van medewerkers
78
4.5.1
Personeelsbeleid
80
4.6
Samenleving en belanghebbenden
86
4.7
Financieel beleid
86
4.7.1
Algemene financiële ontwikkelingen
Jaardocument 2010 | Inhoudsopgave
86
4.7.2
Ontwikkeling balans
87
4.7.3
Ontwikkeling omzet
87
4.7.4
Ontwikkeling kosten
88
4.7.5
Financieringslasten
88
4.7.6
Ontwikkeling kasstroom
88
4.7.7
Ontwikkeling ratio’s
89
4.7.8
Toekomstige ontwikkelingen
91 Bijlagen 92
Bijlage 1
Personalia
103
Bijlage 2
Checklist Governance in de zorg
119
Bijlage 3
Begrippen en afkortingenlijst
121
4
Jaarrekening 2010
Voorwoord
Jaardocument 2010 | Voorwoord Raad van Bestuur
Voorwoord Raad van Bestuur
doelen, ook vragen. Om te borgen dat de brochuretekst meer wordt dan een stuk papier,
Het is ons een genoegen u het voorliggende
werd de leidinggevenden verzocht om met hun
jaardocument aan te bieden. U leest hierin
medewerkers in 2011 over deze bespreekpunten
de belangrijkste gegevens over en ontwik-
in gesprek te gaan en de uitkomst daarvan terug
kelingen van het Amphia Ziekenhuis Breda/
te koppelen. De kernbegrippen Patiëntgericht,
Oosterhout in 2010. Een jaar, waarin veel
Kwaliteit, Veilig, Toegankelijk, Samen, Vernieu-
goede voornemens uit 2009 voortvarend zijn
wend en Efficiënt worden in de medewerkerversie
opgepakt en deels ook al hun beslag kregen.
letterlijk door medewerkers uit de Amphia-organisatie gedragen.
De Raad van Bestuur zette verandertrajecten
Onder het motto: ‘De zorg voor onze patiënten
in, om het Amphia Ziekenhuis in staat te
dragen wij samen’, treft u de foto’s van de mede
stellen zich als kwalitatief hoogwaardig, patiënt-
werkerversie ook in dit Jaardocument aan. Door
gericht, modern en vooruitstrevend centrum voor
hen in beeld te brengen, benadrukken wij hoe
patiëntenzorg, onderwijs en opleiding en diverse
belangrijk wij het vinden dat medewerkers zich
gemeenschappelijke activiteiten verder te ontwik-
verbonden voelen met de organisatiestrategie.
kelen en te profileren. Deze veranderingen kregen hun weerslag in een reeks hoofddocumenten,
De organisatie
die beoogt het besturen van het Amphia Zieken-
Met de komst van drie directeuren, naast de twee
huis transparant te maken. Deze documenten
statutair bestuurders, in het voorjaar, was het
worden gebundeld in ‘Panorama Amphia’, een
Directiecomité voltallig. Naar buiten wordt Amphia
beschrijving van het zich vernieuwende Amphia
vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, met
Ziekenhuis. Panorama Amphia bevat niet alleen
een voorzitter en een lid. Naar binnen fungeren
de statuten en reglementen van Raad van
de twee bestuurders als collega-directeur van de
Toezicht, Raad van Bestuur en Directiecomité,
overige drie, met elk een eigen aandachtsgebied.
maar ook het strategische beleidsplan voor 2010 - 2015 met de titel ‘Samen Beter Verder’,
Het Directiecomité bestaat uit:
de wijze waarop de organisatie wordt vorm gegeven, het financieel meerjarenkader, de visie
Mevrouw mr. M.J.R. Groenewoud MBA
op leiderschap, een beschrijving van de fysieke
Directeur Service
omgeving van Amphia en een verkenning van de wat verder liggende toekomst. In 2010 kreeg
Drs. E.A. Hoette
een aantal documenten zijn definitieve beslag
Directeur Control, lid Raad van Bestuur
en is begonnen met de realisatie ervan. In dit
en vice-voorzitter Directiecomité
voorwoord wordt daar verder op ingegaan. Onder het motto ‘Ken uw organisatie en weet
Dr. J.J. Meij MBA
hoe deze werkt’, werd Panorama Amphia medio
Directeur Innovatie
2010 tijdens een bijeenkomst uitgereikt aan de leidinggevenden, medisch specialisten en leden
O. Suttorp, arts MBA
van adviesorganen van Amphia. In december
Directeur Strategie,
2010 ontvingen alle medewerkers via hun
voorzitter Raad van Bestuur en Directiecomité
leidinggevende een medewerkerversie van het strategisch beleidsplan ‘Samen Beter Verder’.
E. Vos, arts MBA
Hierin staan naast de kern van de visie en de
Directeur Kwaliteit
6
Jaardocument 2010 | Voorwoord Raad van Bestuur
Onder het Directiecomité is het ziekenhuis
Het vernieuwbouwtraject wordt in nauw overleg
georganiseerd in Zorgkernen, Kenniskernen,
afgestemd met de gemeente Breda en de
Kernprojecten en Kernadvisering. Elke Zorg-
gemeente Oosterhout. Er wordt naar gestreefd
en Kenniskern en elk Kernproject is resultaat-
dat de concentratie in 2016 een feit is en dat er
verantwoordelijk. Aansluitend bij de expertise
in Oosterhout een nieuw gebouw staat.
van iedere directeur, geeft deze leiding aan een
Per 1 januari 2011 werd SmaakRijk,de locatie
aantal lijnorganisatieonderdelen: de Zorgkernen
waar Amphia haar centrale keuken had, verkocht
en de Kenniskernen. Eveneens in concordantie
aan de Stichting Thebe. Amphia blijft de warme
met het expertisegebied stuurt een directeur een
maaltijden daarvan betrekken.
zwaartepunt aan en kan een directeur een specifiek Amphiabreed project aansturen. Daarnaast
ICT
staat elke directeur in contact met de verschillen-
Ook in 2010 werd met man en macht gewerkt
de adviesorganen en commissies. De Zorgkernen,
aan de voorbereidingen voor de invoering van
opgebouwd rond elk specialisme, kennen een
het Elektronisch PatiëntenDossier (EPD) van
duaal leiderschap: een bedrijfs- en een medisch
leverancier Epic. De go-live van de eerste fase
manager. Eind 2010 waren nagenoeg alle
vindt plaats op 23 mei 2011. Aan de invoering van
managers benoemd.
ERP werd in 2010 verder gewerkt. Met name op de gebieden van financiën, P&O, inkoop, logistiek,
Voor het organogram van de nieuwe structuur
medische techniek en huisvesting gingen oude
zie paragraaf 2.2. ‘Structuur van de Amphia-
systemen over naar ERP. Daarmee heeft Amphia
organisatie’.
op deze terreinen meer accurate managementinformatie, voor alle betrokkenen goed bereikbaar
Medewerkers
en is daarmee beter ‘in control’.
Het Amphia Ziekenhuis kan alleen bestaan doordat er door betrokken en bevlogen
Niet onvermeld mag blijven dat op het gebied
professionals wordt samengewerkt met onze
van de patiëntveiligheid, het iVIM-systeem van
medisch specialisten. Dat wij dat waarderen
Infoland voor de registratie van onder andere
laten we zien door in onze mensen te investeren.
incidenten en klachten is geïmplementeerd.
Samen met goede arbeidsvoorwaarden, een cultuuromslag en een actief verzuimbeleid,
Financiën
leidde dit al in 2010 tot onder andere een lager
Vanzelfsprekend kan het Amphia Ziekenhuis haar
ziekteverzuim.
ambities slechts waarmaken als de financiën op orde zijn. 2010 is afgesloten met een resultaat
Huisvesting
van € 10,4 mln., waarmee het eigen vermogen
Het Amphia Ziekenhuis rondde in 2010 de
op € 58,5 mln. komt en de solvabiliteit op 21,5%.
‘Businesscase Vernieuwbouw Huisvesting fase2’
Een sterk eigen vermogen is vooral nodig om de
af. Daarmee is het besluit genomen om onder
huisvestingsoperatie tot een goed einde te
voorwaarden de locaties Molengracht en
brengen. Dat betekent dat wij scherp zijn op
Langendijk in Breda te concentreren op de locatie
onze inkomsten en uitgaven.
Molengracht en de locatie Pasteurlaan in Oosterhout te vervangen door een nieuw gebouw. Eind
Kwaliteit, veiligheid en innovatie
2010 werd voor dit vernieuwbouwtraject de keuze
Kwaliteit zit in alles. Amphia heeft een eigen
gemaakt voor een architect en voor bouw- en
veiligheidsmanagementsysteem, met een reeks
werktuigkundige adviseurs.
aan meetgegevens. Van medische techniek
7
Jaardocument 2010 | Voorwoord Raad van Bestuur
tot SURPASS, van IGZ-indicatoren tot cultuur
de toekomst bewust voor Amphia kiezen. Net als
programma’s, alle facetten worden doorgelicht
in het bedrijfsleven geldt ook in de zorg: tevreden
en aan de hand van de bevindingen worden
klanten komen terug. ‘Ik ben er voor…!’ is een
verbeteringen doorgevoerd. In 2011 leidt dat
organisatiebreed initiatief dat hieraan een
onder andere tot een eigen evaluatiemethode
belangrijke bijdrage levert.
voor de medisch specialisten. Verder kwamen er
Ik ben er voor…!’ wil het belang van patiënt- en
ook in 2010 weer zorgpaden bij, waardoor de zorg
servicegerichtheid ‘tussen de oren’ én ‘in het hart’
rond de individuele patiënt beter gestroomlijnd
van alle medewerkers krijgen. Zo lukt het om in
verloopt. Zorgpaden zijn logistiek op de specifieke
de markt topspeler te zijn en te blijven op het ge-
aandoening van de patiënt afgestemde proces-
bied van gezondheidszorg en hoge ogen te gooien
sen, waarmee de zorg effectief en efficiënt kan
als patiëntgericht en gastvrij ziekenhuis, Naast
worden verleend en waardoor zo min mogelijk
de oprechte en persoonlijke aandacht voor onze
versnippering plaatsvindt.
patiënten, bezoekers en verwijzers draait het programma ook om de medewerker. Om het
Ook andere nieuwe ontwikkelingen ontgaan
creëren van een goede sfeer en samenwerking.
Amphia niet: zij ontving de vergunning voor
Want als de medewerker plezier heeft in het werk
Transluminale Hartklepinterventies, als een van
en er een soepele samenwerking is binnen het
de aanvankelijk vijf instellingen die door de IGZ
team én met andere afdelingen, heeft dat ook een
van voldoende kwaliteit waren beoordeeld. Ook
positief effect op de patiënt. Evenzo geldt dat een
is besloten tot aanschaf van de Da Vinci operatie
tevreden patiënt iedereen een goed gevoel geeft.
robot voor specifieke ingrepen. Op de locatie Pasteurlaan Oosterhout begon Amphia met het
De opdracht voor ‘Ik ben er voor…’ is gegeven
inrichten van een slaaponderzoekscentrum, dat
door het Directiecomité en het Stafbestuur.
in 2011 zijn deuren moet openen. Ook het
Daarmee wordt duidelijk hoe belangrijk zij het
‘Multidisciplinair slikspreekuur’ voor patiënten
versterken van een zorgzame cultuur vinden.
met slikproblemen ging van start.
Tegelijkertijd is er voor gekozen de sturing op alle initiatieven en activiteiten niet als keurslijf van
Hoewel de NIAZ-accreditatie voor het gehele
bovenaf op te leggen. Vanuit de gedachte dat de
ziekenhuis al in 2008 was behaald, is in 2010 voor
gewenste verandering alleen slaagt als iedere
oncologie een deelaccreditatie aangevraagd. Op
medewerker er zelf in gelooft. Het succes van
het gebied van veiligheid valt nog te melden dat
‘Ik ben er voor…!’ hangt af van de actieve en
een crisisbeheersplan voor calamiteiten in en
zichtbare betrokkenheid van elke individuele
buiten het ziekenhuis is vastgesteld, waarmee
medewerker en medisch specialist.
Amphia is voorbereid op rampen en crisissituaties. Voor meer informatie over kwaliteit en veiligheid
‘Ik ben er voor…’ is dan ook een continu bewust-
verwijzen wij graag naar paragraaf 4.3.
wordingsprogramma gericht op de houding en het gedrag van alle medewerkers van Amphia. Door
Cultuur en beleving
te doen, te leren en structureel te verbeteren,
Patiënten hebben steeds meer keus als het om
wordt op een natuurlijke manier gewerkt aan het
gezondheidszorg gaat. De marktwerking zet door
vergroten van het bewustzijn van het belang van
en daarmee ook de concurrentie met andere
compassievolle zorg en kwaliteit in de omgang
ziekenhuizen en privé-klinieken. Daarom is het,
met patiënten en in het pad dat een patiënt in het
nog meer dan voorheen, belangrijk patiënten aan
Amphia Ziekenhuis doorloopt. “Ik ben er voor…!”
ons te binden en ervoor te zorgen dat zij ook in
is het vliegwiel om patiënt- en gastgerichtheid in
8
Jaardocument 2010 | Voorwoord Raad van Bestuur
Amphia verankerd te krijgen. Dat ‘Ik ben er voor…’
Amphia, locatie Molengracht. De samenwerking op
de juiste vruchten afwerpt, is merkbaar in
oncologisch gebied kan zo verder gestalte krijgen.
reacties van patiënten, waar steeds meer
Ten slotte geldt onze zorg de gehele regio. Het is
complimenten tussenzitten. We deden in 2010
daarom ook prettig dat de samenwerking met de
voor de eerste keer mee in de competitie
Cliëntenraad bijzonder constructief is.
‘Gastvrijheidszorg met sterren’. Amphia scoorde goed: drie sterren (van maximaal vier) voor de
Communicatie
locaties Molengracht en Pasteurlaan en twee voor
Amphia wil beter en vaker laten zien wat zij kan
de Langendijk.
en waar zij mee bezig is. Daartoe wordt sinds 2010 actiever contact gezocht met de media en
Opleidingen
worden alle communicatiemogelijkheden nader
Werken in de gezondheidszorg vergt een
onderzocht. Dat laat zich zien met de nieuwe
gedegen opleiding. Bijblijven en verder ontwik-
website, inclusief de speciale kinderwebsite, waar
kelen is daarnaast steeds meer vanzelfsprekend.
in 2010 de voorbereidingen voor werden getrof-
Als topklinisch opleidingsziekenhuis zien wij dat
fen. Mede in het licht van het 10-jarig bestaan van
terug in onze opleidingen voor medisch specialis-
Amphia op 1 januari 2011, kreeg de huisstijl een
men, maar ook in het aantal verpleegkundigen dat
nieuwe frissere uitstraling.
wordt opgeleid tot verpleegkundig specialist. Ons leerhuis, de Amphia Academie, heeft in 2010 zijn
Vooruitzien
beleid verder uitgewerkt, waardoor de inhoud van
Hoewel het strategisch beleidsplan 2010 - 2015
verschillende opleidingen steeds aantrekkelijker
‘Samen Beter Verder’ de kaders schetst van de
wordt voor artsen in opleiding tot specialist en
plannen van Amphia en de ingezette en hierboven
voor elke medewerker die verder wil leren.
weergegeven trajecten worden voortgezet, blijft
Meer informatie over de Amphia Academie
Amphia afhankelijk van invloeden van buitenaf.
is te vinden in paragraaf 4.2.2.
Zo is er het wetsvoorstel inzake de Wet Cliënten rechten Zorg dat nog in behandeling is in de
Omgeving
Tweede Kamer en de moeilijk beheersbare
Het Amphia Ziekenhuis heeft oog voor de com-
zorguitgaven, die het kabinet aanzet tot nieuwe
plexiteit van de gezondheidszorg in een wereld
regelgeving. Maar ook de externe toezichthouders
die steeds meer gebruik maakt van techniek en
en de zorgverzekeraars laten zich niet onbetuigd.
waarin diezelfde techniek nieuwe vormen van
Hun normen kunnen leiden tot verschuivingen in
communicatie voortbrengt. Met onze partners en
het zorgaanbod, zoals op sommige vlakken van
stakeholders, zowel in de zorg als daaromheen,
de chirurgie al plaatsvindt. Denk daarbij bijvoor-
stemmen wij voordurend af hoe we de kwaliteit
beeld aan borstkankerzorg en slokdarmchirurgie.
en de daartoe benodigde omstandigheden
Ontwikkelingen die ertoe leiden dat, omwille van
kunnen realiseren. Het contact met de zorg-
de borging van de kwaliteit en efficiency in de
partners en zorgverzekeraars ging ook in 2010
zorg, Amphia met andere ziekenhuizen onder-
onverminderd door. Daarnaast zijn de contacten
zoekt waar mogelijkheden tot samenwerking
met de gemeente Breda en Oosterhout, maar
liggen.
ook met de omringende gemeenten aangehaald. De kinderartsen nemen deel aan de oprichting
Wij hopen en vertrouwen erop dat Amphia
van een regioprojectgroep Alcoholintoxicatie. Het
ongehinderd voort kan gaan op de positieve weg
radiotherapeutisch Instituut Verbeeten Tilburg
die het ziekenhuis de laatste jaren is ingeslagen.
vestigde zich in 2010 met een vestiging naast
De laatste en zeer belangrijke slag die wordt
9
Jaardocument 2010 | Voorwoord Raad van Bestuur
gemaakt voor de inrichting van de organisatie,
Voorwoord Raad van Toezicht
namelijk de benoeming van de meewerkend teamleidinggevenden, moet ertoe leiden dat onze
De Raad van Toezicht wenst graag
patiënten dat we hen zo goed mogelijk ten dien-
verantwoording af te leggen over zijn eigen
ste zijn. Na deze reorganisatie kent de Amphia-
functioneren en geeft daartoe een eigen
organisatie slechts drie managementniveaus.
toelichting op de voor u liggende maatschappelijk verantwoording over het in 2010 door
Slot
Amphia gevoerde beleid. Daarbij wil hij
De Raad van Bestuur beseft terdege dat de
beginnen met een compliment aan de hele
ontwikkelingen waarin Amphia is betrokken, veel
organisatie. Na een aantal zeer inspannende
vergen van de medisch specialisten, medewerkers
jaren en met veel parallel lopende projecten,
en vrijwilligers. Het lijkt soms vanzelfsprekend,
weet Amphia zich te vernieuwen en blijvend
maar dat is het niet. Veel ontwikkelingen moe-
zorg van hoog niveau te leveren.
ten ‘naast de zorg’ hun doorgang vinden. Wij zijn trots op al degenen die zich elke dag weer volle-
De Raad van Toezicht heeft een aantal statutaire
dig inzetten voor patiënten, collega’s en zichzelf,
toezichthoudende taken, waarvan hij vooral
waarmee zij ons aanbod waarmaken: uitstekende
wil noemen: toezicht op hygiëne (financieel en
zorg op maat! En natuurlijk danken wij al onze
anderszins, ook wel compliance genoemd), op
patiënten, maar ook onze zorgpartners en de
strategie en prestaties, op mensen (onder andere
zorgverzekeraars, voor het in ons gestelde ver-
ontwikkeling van het management, evaluaties,
trouwen. Wij blijven uiteraard ons uiterste best
samenstelling van de Raad van Toezicht) en op de
doen.
relatie met de belanghebbenden van het ziekenhuis (informatie, betrokkenheid en eventuele conflicten). De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur in verschillende rollen bij, al naar gelang het doel dat voor ogen staat. Die rollen
Breda/Oosterhout, mei 2011,
variëren. Soms keurt hij besluiten van de Raad van Bestuur goed, dan weer staat hij deze met raad terzijde of ‘daagt hij hem uit’. De zeven leden van de Raad van Toezicht,
O. Suttorp, arts MBA
die geheel 2010 in functie waren, hebben Amphia
Voorzitter Raad van Bestuur
in 2010 verder zien opbloeien. Financieel staat Amphia er goed voor, wat onder andere nodig is voor de nieuwbouwplannen; de inrichting
drs. E.A. Hoette
van de organisatie nadert haar laatste fase
Lid Raad van Bestuur
en er worden inspanningen op tal van ICTen kwaliteitsterreinen verricht. Het gehele actieprogramma heeft tot doel de zorg voor patiënten te optimaliseren. We merken dan ook dat de ervaringen van patiënten en verwijzers verbeteren.
10
Jaardocument 2010 | Voorwoord Raad van Toezicht
Medisch-specialistische zaken
complexe zorg en concentratie van topspecialis-
Het doet de Raad van Toezicht deugd dat in 2010
tische zorg vergen overleg met mogelijke partners
actief is ingezet op een meer open cultuur bin-
in het veld. Daar waar kansen liggen de zorg beter
nen medische staf en op het voorbeeldgedrag van
en effectiever in te richten, overlegt Amphia met
de professionals. De methode IFMS (Individueel
andere zorginstellingen, zowel in de keten als in
Functioneren Medisch Specialist) zal daar een
de ziekenhuiszorg. Die ontwikkelingen
belangrijke rol in spelen.
ondersteunt de Raad van harte.
Daarnaast ontstond er landelijk beroering onder
Organisatieontwikkeling
de medisch specialisten, toen het ministerie van
Per 1 april 2010 was het gehele Directiecomité,
VWS besloot ten gevolge van de overschrijdingen
bestaande uit vijf directeuren, compleet. De
in de zorg, de honoraria te korten en vervolgens
interne organisatie heeft daarmee een passen
een voorstel deed de honoraria in het vervolg
de leiding gekregen, die aansluit bij de wens
door de Raden van Bestuur te laten beheren. De
om ook in een groot ziekenhuis als Amphia de
Raad van Toezicht heeft oog voor goede werk-
leiding dichter bij de professionals te brengen.
verhoudingen in het ziekenhuis en respect voor
Zo verloopt de communicatie en aansturing beter
het werk en de inzet van de medisch specialisten.
en directer. De verdere ontwikkeling naar re-
Hij is dan ook verheugd dat de medische staf in
sultaatverantwoordelijke eenheden verliep en
Amphia zijn verantwoordelijkheid neemt en zijn
verloopt voortvarend. Hierdoor kan de organisa-
betrokkenheid bij het ziekenhuis vormgeeft door
tie zich binnen afzienbare tijd ontwikkelen naar
zich te concentreren op de kwaliteit van zorg en
zijn definitieve vorm, zoals in het organogram op
de rol van het medisch management daarbij.
pagina 19 weergegeven.
Kwaliteit van zorg
Financiën
Om naast de ‘harde’ voorwaarden ook oog te
Doordat de informatievoorziening al in 2009 sterk
houden voor de meer ‘zachte’ kanten van de
verbeterde en dit in 2010 verder is doorgezet,
zorg, is binnen de Raad van Toezicht, naast de al
heeft Amphia beter haar beleid kunnen bijsturen.
langer bestaande Auditcommissie en Remunera-
De door Gupta Strategists vervaardigde markt
tiecommissie, een speciale commissie Strategie,
analyses moeten in 2011 tot nog nauwkeuriger
Kwaliteit, Veiligheid, Communicatie en Marketing
afstemming op de vraag in de markt leiden.
ingesteld. Drie leden van de Raad van Toezicht
Doordat steeds meer zorg met hetzelfde aan-
bereiden in deze commissie de onderwerpen voor
tal of minder mensen moet worden geleverd, is
die kortweg niet met Financiën, Bouw en ICT te
er speciaal aandacht gevraagd voor het juiste
maken hebben. In 2010 is een start gemaakt
personeelsbeleid, waarbij loyaliteit aan de
rond het thema veiligheid. De Raad van Toezicht
organisatie wordt beloond. Grote zorgen baarde
zal zich in 2011 ook dichter bij de organisatie
de aanwijzing van de minister van VWS, waar-
bewegen, waardoor hij zichtbaarder wordt en
mee zij aankondigde in 2011 de ziekenhuizen een
meer zicht krijgt op de daadwerkelijk geleverde
macrokorting op te leggen ten gevolge van de
kwaliteit.
overschrijding van het macrokader zorg van 2009. In bezwaar zal Amphia proberen het in haar ogen
Strategie
onterecht aan haar toegerekende deel ongedaan
Landelijke stelselontwikkelingen vragen om
te maken.
alertheid daarop in te kunnen spelen. De tendensen naar meer spreiding van minder
11
Jaardocument 2010 | Voorwoord Raad van Toezicht
EPD
Contact met de organisatie
De Raad van Toezicht werd voortdurend op de
De Raad van Toezicht krijgt uiteraard de
hoogte gehouden van de voortgang van het
benodigde informatie van de Raad van Bestuur.
EPD-project. Hij spreekt waardering uit voor de
In 2010 heeft hij daarnaast reguliere contacten
inzet en de voortvarendheid waarmee dit enorm
met het Medisch Stafbestuur, de Onderneming-
belangrijke project voortgaat richting ‘go live’ op
sraad, de Cliëntenraad en de Verpleegkundige
23 mei 2011.
Adviesraad onderhouden. De afspraak luidt dat de
Nieuwbouw en huisvesting
satie’ gaat komen, onder andere door in het kader
In 2010 is de ontwikkeling van de Businesscase
van kwaliteit van zorg meer bijeenkomsten bij te
Vernieuwbouw Huisvesting fase 2 nauwlettend
wonen met het management van de verschillende
gevolgd. Door onder meer verschillende scenario’s
resultaatverantwoordelijke eenheden, maar ook
virtueel te doorlopen, kreeg de Raad van Toezicht
door te participeren in veiligheidsrondes en het
een goed beeld van de wijze waarop Amphia in
management development-traject voor het
Breda de ziekenhuiszorg wil concentreren en tot
management.
Raad van Toezicht in 2011 ‘dichter bij de organi-
welke gevolgen dit leidt, vooral ook voor Oosterhout. In december 2010 keurde de Raad Business-
Kortom en tot slot: Amphia doet het goed en
case Vernieuwbouw Huisvesting fase 2 goed. Tot
op zijn beurt doet dat de Raad van Toezicht ook
zijn genoegen constateert hij dat er structureel
goed. Alle vrijwilligers, medewerkers, medisch
goed overleg met alle betrokken gemeenten wordt
specialisten en leden van het Directiecomité
gepleegd, waarin de wederzijdse afhankelijkheid
hebben in 2010 voortreffelijke inzet getoond,
wordt erkend.
waarvoor de Raad van Toezicht zijn grote waardering uitspreekt. Die inzet geeft vertrouwen
Verder is de keuken SmaakRijk eind 2010
in de toekomst, met alle uitdagingen in de zorg
verkocht aan Thebe. Dit dossier is daarmee
die er telkens weer liggen. Op zijn beurt zal de
op een voor alle partijen verantwoorde wijze
Raad van Toezicht zijn best doen erop toe te zien
gesloten, zeker ook voor de betrokken mede-
dat Amphia tot volle bloei kan komen.
werkers, die overgingen naar Thebe. Cultuur Naast een goede organisatie en de juiste omstandigheden waarin professionals hun verantwoordelijkheid nemen en daarover
Breda/Oosterhout, mei 2011,
verantwoording durven afleggen, is de juiste
namens de Raad van Toezicht,
manier waarop mensen met elkaar omgaan een basisvoorwaarde voor goede zorg. Voor de gehele organisatie is gekozen voor een project om aan een betere cultuur te werken, onder de naam ‘Ik ben er voor …!’ Dit project strekt zich over meer
Drs. H.H. Meijer
jaren uit, waarbij het goed is te merken dat veel
Voorzitter Raad van Toezicht
medewerkers zich als ambassadeur van Amphia hebben aangemeld.
12
1. Uitgangspunten van de verslaglegging
Jaardocument 2010 | Uitgangspunten van de verslaglegging
Het Amphia Ziekenhuis kiest er voor de lezer van het jaardocument zoveel mogelijk informatie te verschaffen, die inzicht geeft in wat er in 2010 speelde in dit algemene topklinische opleidingsziekenhuis. Naast de kwantitatieve gegevens wil zij graag laten zien hoe zij met realistische ambities voortdurend werkt aan verbetering van de in haar naam geboden zorg. Daarnaast wil zij graag laten zien hoe zij haar verantwoordelijkheid als maatschappelijke instelling vormgeeft. Het jaardocument kent een aantal verplichte inhoudelijke onderwerpen, die in een vaste structuur zijn gegoten. Aan die structuur en aan de inhoud is de hand gehouden. Om de lezer meer inzicht te bieden, wordt op onderdelen meer informatie gegeven dan verplicht. In de hiervoor opgenomen voorwoorden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, is te lezen dat binnen Amphia op veel fronten tegelijk wordt gewerkt aan alle facetten en voorwaarden, om optimale zorg te bieden aan de aan Amphia toevertrouwde patiënten. Naast kwalitatieve informatie in het maatschappelijke verslag bevat dit jaardocument ook de jaarrekening. Verdere gegevens zijn uiteraard opgenomen in DigiMV en in de set prestatie-indicatoren, beide te raadplegen via www.jaarverslagenzorg.nl. Tot slot zijn omwille van de leesbaarheid niet alle details in het verslag opgenomen, maar als bijlagen toegevoegd. Dit betreft personalia, de checklist Governance in de zorg en een lijst met gehanteerde begrippen en afkortingen.
14
2. Profiel van de organisatie
Jaardocument 2010 | Profiel van de organisatie
2.1
Algemene identificatiegegevens
Naam verslagleggende persoon
Stichting Amphia
Rechtsvorm
Stichting
Adres
Molengracht 21
Postcode
4818 CK
Plaats
Breda
Telefoonnummer
(076) 595 50 00
CTG/ZAio-nummer
010 2009
Identificatienummer Kamer van Koophandel
20100257
Website
www.amphia.nl
2.2 Structuur van de Amphia-organisatie
tweehoofdige Raad van Bestuur. De tweehoofdige Raad van Bestuur werd voor de interne sturing uitgebreid met drie directeuren, die samen met de
Structuur
twee leden Raad van Bestuur vanaf 1 april 2010
De Stichting Amphia (verder in dit Jaardocument
het vijfhoofdige Directiecomité vormen. De direc-
te noemen Amphia) kent als algemeen zieken-
ties Zorginnovatie, Strategie, Kwaliteit, Beheer
huis drie zorglocaties: de locaties Molengracht
en Service omvatten elk een aantal zogenoemde
en Langendijk in Breda en de locatie Pasteurlaan
Zorgkernen, Kenniskernen en Kernprojecten.
in Oosterhout. Daarnaast had zij nog een locatie voor haar voedingsproductie, met de naam
Daarnaast is elke directeur verantwoordelijk voor
SmaakRijk. Deze centrale keuken werd eind 2010
een zwaartepunt, te weten oncologie, vaten, be-
verkocht aan de stichting Thebe, een zorg- en
wegen, vrouw en kind en gezond ouder worden.
dienstverlener voor inwoners van Midden- en
Alle Zorgkernen kennen een duaal management
West-Brabant.
van een medisch manager en een bedrijfs
Voor Amphia was 2010 een eerste transitiejaar,
manager, waarbij de medisch manager
doordat het in 2009 vastgestelde strategische
eindverantwoordelijk is voor de resultaatverant-
beleidsplan 2010 - 2015 ‘Samen Beter Verder’ zijn
woordelijke Zorgkern. De Kenniskernen en de
uitwerking kreeg. Een begin werd gemaakt met de
Kernprojecten kennen elk een manager. In regel-
benoeming van de leden van het Directiecomité,
matig overleg met de directeur wordt het beleid
van managers van Kenniskernen en bedrijfsman-
per kern bepaald en bewaakt. Hiermee is na de
agers van Zorgkernen. Amphia kent een Raad van
topstructuur van Amphia ook de middenstructuur
Toezicht met zeven onafhankelijke leden en een
vormgegeven.
16
Jaardocument 2010 | Profiel van de organisatie
Adviesorganen Amphia kent vier formele, statutaire adviesorganen: • De Medische Staf, georganiseerd in de Vereniging Medische Staf (VMS), zie paragraaf 3.5. • De Cliëntenraad (CR) die statutair ook het enquêterecht uit de Wet Toelating Zorginstellingen toekomt, zie paragraaf 3.6. • De Ondernemingsraad (OR), zie paragraaf 3.7. • De Verpleegkundige AdviesRaad (VAR), zie paragraaf 3.8. Commissies Binnen Amphia is een groot aantal commissies werkzaam. Deze zijn ook opgenomen in het organogram op deze pagina. Van een aantal commissies is een verslag over 2010 opgenomen: • Commissie Melding Incidenten Patiëntenzorg, zie paragraaf 4.4.1. • Commissie Medische Ethiek, zie paragraaf 4.4.1. • De klachtencommissie, zie paragraaf 4.4.3. • De BIG-commissie, zie paragraaf 4.5.1. • De Commissie Orgaan- en WeefselDonatie, zie paragraaf 4.6. Er zijn geen actieve andere rechtspersonen aan Amphia gelieerd. Wel is een Stichting Vrienden van Amphia in oprichting. Amphia is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
17
18
19
20
21
22
Jaardocument 2010 | Profiel van de organisatie
2.3 Kerngegevens
Amphia verricht met name medisch-specialis-
tische zorg conform de Zorgverzekeringswet,
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering
maar ook een aantal diensten, dat verzekerd is op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Specialismen en bijzondere functies Het Amphia Ziekenhuis in Breda en Oosterhout
Nagenoeg alle medisch specialismen zijn in huis.
is een algemeen ziekenhuis en biedt een breed
Daarnaast wordt een aantal bijzondere verrich
aanbod van medisch-specialistische zorg,
tingen op grond van vergunningen krachtens de
33 verschillende specialismen zijn vertegenwoor-
Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV)
digd. Voor het specialisme Klinische Genetica
uitgevoerd.
is er nauwe samenwerking met het Erasmus MC Rotterdam. Voor het specialisme Neurochirurgie
Amphia heeft een eigen Centrum voor
is er nauwe samenwerking met het St. Elisabeth
Bijzondere Tandheelkunde, voor angst- en
Ziekenhuis Tilburg. Sinds eind 2010 heeft het
narcosebehandelingen en tandheelkundige zorg
radiotherapeutisch Instituut Verbeeten een
voor gehandicapten. In nauwe samenwerking
vestiging met twee stralingsbunkers op de
met de Zorgkern Mondziekten, Kaak- en aan
locatie Molengracht Breda.
gezichtschirurgie vindt hier ook maxillo-faciale prothetiek plaats. Een aantal Zorgkernen
Meer specifiek is het Amphia Ziekenhuis te
verleent diensten op niet-verzekerde zorg.
t yperen als een topklinisch opleidingsziekenhuis
Met name betreft dat cosmetische dermatologie
en lid van de vereniging Samenwerkende
en plastische chirurgie. Privaat gefinancierde
Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)
activiteiten heeft Amphia niet.
Aanwezige, door het Centraal College Medische Specialismen erkende, specialismen Anesthesiologie / Pijnbestrijding
Klinische genetica (in samenwerking met het Erasmus MC Rotterdam)
Cardiologie Klinische geriatrie Cardio-thoracale chirurgie Longziekten en Tuberculose Dermatologie en venerologie Maag-, Darm- Leverziekten Heelkunde Medische microbiologie Interne geneeskunde Neurologie Keel-, Neus- en Oorheelkunde Neurochirurgie (in samenwerking Kindergeneeskunde
met het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg)
23
Jaardocument 2010 | Profiel van de organisatie
Nucleaire geneeskunde
Radiologie
Oogheelkunde
Reumatologie
Orthopedie
Revalidatiegeneeskunde
Pathologie
Urologie
Plastische chirurgie
Verloskunde en gynaecologie
Psychiatrie
Daarnaast zijn aanwezig: Allergologie
Klinische Fysica
Bijzondere Tandheelkunde
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
Klinische Chemie
Sportgeneeskunde
Klinische Farmacie
24
Jaardocument 2010 | Profiel van de organisatie
2.3.2 Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten De productie is in 2010 ten opzichte van 2009 met 2,5% gestegen.
Kerngegevens Aantal/bedrag Capaciteit Aantal feitelijk beschikbare bedden (klinische en dag/deeltijdbehandeling) 895 op 31 december Waarvan feitelijk beschikbare PAAZ-bedden
48
Personeel Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten
4679
op 31 december Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten
3312
op 31 december Aantal medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep)
258
op 31 december Aantal FTE medische specialisten (loondienst) op 31 december
23,04
Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar
352,9 mln euro
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
244,2 mln euro
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten
20,0 mln euro
25
Jaardocument 2010 | Profiel van de organisatie
Productiegegevens
Productie Aantal Aantal in verslagjaar geopende DBC’s Percentage verkeerde-bed-patiënten gemiddeld in verslagjaar Aantal opnamen exclusief overnamen en dagverpleging in verslagjaar Waarvan opnamen in PAAZ Aantal ontslagen patiënten in verslagjaar Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar – eac 190011
397454 0,6% 44254 417 92892 255948
Waarvan eerste poliklinische contacten in PAAZ– eac 190011 Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar
229914 NP
– 982001S + 982002S NP + HP
447584 HP
Waarvan overige poliklinische contacten in PAAZ Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar)
52411
of deeltijdbehandelingen in verslagjaar Waarvan deeltijdbehandelingen in PAAZ excl. ECT-behandelingen (404) Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar Waarvan klinische verpleegdagen in PAAZ
Eac = eerste administratieve consult NP = nieuwe patiënt HP = herhalingspatiënt ECT = elektroconvulsietherapie
26
8006 253456 15259
Jaardocument 2010 | Profiel van de organisatie
Vergunningen op grond van artikel 2 Wet bijzondere medische verrichtingen op 31 december 2010
Categorie Vergunning
Ja/nee
Transplantaties
Niertransplantatie
Nee
Harttransplantatie
Nee
Longtransplantatie
Nee
Levertransplantatie
Nee
Pancreastransplantatie
Nee
Transplantatie van de dunne darm
Nee
Haematopoëtische stamceltransplantaties
Nee
Transplantatie van de eilandjes van Langerhans
Nee
Radiotherapie
Nee
Bijzondere neurochirurgie
Nee
Hartchirurgie
Openhartoperatie (OHO)
Ja
Automatic implantable cardiovertor defibrillator (AICD)
Ja
Hartritmechirurgie
Ja
Percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA)
Ja
Transluminale Hartklep Interventies (THI)
Ja
Coronary Artery Bypass Grafts (CABG)
Ja
Klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering
Nee
In vitro fertilisatie (IVF)
Nee
Neonatale intensive care unit (NICU)
Nee
27
Jaardocument 2010 | Profiel van de organisatie
Aanwijzingen op grond van artikel 8 Wet bijzondere medische verrichtingen op 31 december 2010
Aanwijzing Ja/nee Pediatrische intensive care unit (PICU)
Nee
Hemofiliebehandeling
Ja
Traumazorg
Nee
Pijnrevalidatie en revalidatietechnologie
Nee
HIV-behandelcentra (Humaan immunodeficiëntie virus)
Nee
Cochleaire implantaties
Nee
Uitnameteams orgaandonatie
Nee
2.3.3 Werkgebieden Amphia heeft vanwege haar grote aanbod aan medisch-specialistische
Regio’s in verzorgingsgebied Midden Noord Oost West
Werkendam
zorg een groot direct adherentiegebied, van waaruit bewoners van de
Drimmelen
onderstaande gemeenten
Geertruidenberg
door huisartsen en andere verwijzers naar
Moerdijk Oosterhout
haar worden verwezen.
Dongen
Daarnaast fungeert zij als supraregionaal centrum voor de functies uit hoofde van haar vergunningen
Breda Etten-Leur Gilze en Rijen
van de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen. Ook profileert zij zich onder andere met haar
Alphen-Chaam
MS-centrum en het Centrum Bijzondere Tandheelkunde tot ver buiten de regio.
28
Zundert
Baarle-Nassau
Jaardocument 2010 | Profiel van de organisatie
2.4 Samenwerkingsrelaties
negende ziekenhuisapotheek in Nederland de GMP-z erkenning. GMP-z staat voor ‘Goede
Amphia is zich zeer goed bewust van haar
Manieren van Produceren in ziekenhuizen’, de
maatschappelijke positie en bijbehorende
hoogste kwaliteitsnorm voor de productie en
verantwoordelijkheid. Om aan die
kwaliteitsborging van zelfgemaakte geneesmid-
verantwoordelijkheid te kunnen voldoen,
delen en het ‘voor-toediening-gereedmaken’
onderhoudt zij samenwerkingsrelaties met
(VTGM). De erkenning geldt zowel voor indivi
verschillende partners, al naar gelang het
duele bereidingen, voorraadbereidingen en (niet-)
doel van de samenwerking.
steriele bereidingen, als voor medische gassen en radioactieve geneesmiddelen. Wat betreft VTGM
Patiënten(organisaties)
zijn parenterale voedingen, geneesmiddelencas-
De Cliëntenraad van het Amphia Ziekenhuis is in
settes en cytostatica de bekendste voorbeelden.
2001 ingesteld en heeft de Wet Medezeggenschap
De ingebruikname van de cytostatica-unit op de
Cliënten in Zorginstellingen als basis. Belangrijk
locatie Langendijk vormde een onderdeel van het
daarin acht de Cliëntenraad de volgende
project om tot de GMP-z erkenning te komen.
taakomschrijving: “Binnen het kader van de doelstellingen van de instelling in het bijzonder
In juni 2010 werd het project Vrijheidbeperkende
de gemeenschappelijke belangen van de
Interventies met instemming van de IGZ
cliënten behartigen”.
afgesloten. Met dit project is het aantal incidenten dat met vrijheidsbeperkende middelen wordt
Voor meer informatie over de Cliëntenraad
veroorzaakt, fors teruggebracht. De veiligheid
zie paragraaf 3.6.
van kwetsbare patiënten is daarmee toegenomen. Verder waren er contacten met de IGZ over
Ook andere patiëntenorganisaties zoeken in
onderwerpen, die over het algemeen ook in
toenemende mate contact met Amphia, zoals
andere ziekenhuizen aan de orde kwamen:
Zorgbelang Brabant, waarbij meer dan 130
• Onderzoek naar operaties bij borstkanker.
patiënten- en consumentenorganisaties zijn
• Onderzoek naar patiëntveiligheid in de
aangesloten.
avond- en nachturen en de weekenden. • Gemelde calamiteiten.
Overheid en (overheids)inspecties: • Met de gemeenten in het verzorgingsgebied wordt bestuurlijk en ambtelijk overleg gevoerd. Vanwege de vestigingsplaatsen en de ambities van Amphia is dit overleg met de gemeenten Breda en Oosterhout intensiever. • Politie (voorbereiding Convenant Zorg en Veiligheid) • Justitie (voorbereiding Convenant Zorg en Veiligheid) • Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging
• Onderzoek naar indicatoren voor patiëntveiligheid. • Onderzoek naar de maaltijdbereiding (samen met de Voedsel- en Warenautoriteit). • Onderzoek naar level 2 en 3 IC’s (Amphia heeft een IC op level 3 en deze werkt samen met een aantal IC’s van een lager level, zoals in Roosendaal en Bergen op Zoom). • Toetsing van de richtlijn veilige overdracht medicatiegegevens. • Inspectie van het Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectiepreventie.
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Naast het jaargesprek, was er in 2010 diverse
• Onderzoek naar de complicatieregistratie van de thoraxchirurgie.
malen contact met de IGZ. Amphia kreeg als
29
Jaardocument 2010 | Profiel van de organisatie
• Consultatiedocument Toezicht op Bestuurlijke
In 2010 is een begin gemaakt om de
Verantwoordelijkheid voor Kwaliteit en
informatie-uitwisseling tussen Amphia,
Veiligheid.
de medische specialisten en huisartsen te
• Enquête naar recall’s.
verbeteren. Het gaat om de beschikbaarheid
• Vragenlijst preventie in de zorg: hartrevalidatie.
van praktijkgegevens en een smoelenboek,
• Aanvragen van de erkenning tot
nieuwsberichten voor verwijzers, algemene
weefselinstelling.
werkwijzen en procedures, wachttijdinformatie en wetenswaardigheden over specialismen. Eind
Zorgaanbieders
2010 is er een concreet voorstel ontwikkeld om
Samenwerking en contacten met huisartsen
deze informatie binnen het verwijzersdeel van de
Tweemaal per jaar hebben Raad van Bestuur
Amphia-website te gaan delen.
van Amphia en Bestuur van de Huisartsenkring West-Brabant overleg over actuele en strategische
Zorg voor Vrouw & Kind
onderwerpen. Naast dit bestuurlijke overleg was
In het Verloskundig SamenwerkingsVerband
er contact met de drie Zorggroepen, die binnen
(VSV) bespreken de verloskundigen uit de 1e
het verzorgingsgebied van Amphia actief zijn.
lijn, de maatschap Gynaecologie/Verloskunde, de
Met hen en Amphia-maatschappen zijn afspraken
verloskundigen uit de 2e lijn en de manager van
gemaakt over de keten DBC’s diabetes en COPD.
de Zorgkern Gynaecologie onderwerpen die voor een goede samenwerking van belang zijn. Waar
In juni 2010 vond de eerste Innovatiebijeenkomst
nodig worden afzonderlijke werkgroepen opgezet.
voor huisartsen plaats. In samenwerking met
In 2008 nam de Verloskundige Kring het initiatief
de Werkgroep Deskundigheidsbevordering
om met kraamzorgorganisatie Careyn een plan
Huisartsen biedt het Amphia Ziekenhuis een
te ontwikkelen voor een eerstelijns geboorte- en
jaarlijks terugkerend programma aan huisartsen,
kraamcentrum binnen de muren van Amphia. In
waarin een groot aantal specialismen de ontwik-
2009 zijn deze plannen verder voorbereid. In juli
kelingen binnen hun vakgebied presenteren. Door
2010 opende het 1e lijns centrum met de naam
het multidisciplinaire karakter wordt de huisarts
‘Origine’ haar deuren op de locatie Langendijk
in een kort tijdsbestek op de hoogte gebracht
Breda.
van een uiteenlopend scala aan ontwikkelingen binnen Amphia. Onderwerpen tijdens die eerste
Het Vrouw & Kindcentrum zette in 2010 de
bijeenkomst: chronische A-specifieke rugklachten,
samenwerking met Tender, een organisatie voor
vaginale uterusextirpatie via laproscopie of
jeugdzorg in West-Brabant, voort. Eén van de
laparotomie, transanale endoscopische micro-
Amphia-kinderartsen heeft een consulentschap
chirurgie, de chirurgische behandeling van de
bij Tender en houdt wekelijks spreekuur bij Ten-
aortaklep stenose, de nierpreventie polikliniek,
der in zowel Rijsbergen als Oosterhout. Vanuit
de toename van huidkanker en de innovatieve
dit consulentschap is er samenwerking met de
ontwikkelingen in de dermato-chirurgie.
klinisch geneticus die vanuit het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam spreekuur in het Amphia
Huisartsen en medisch specialisten legden
Ziekenhuis heeft.
afspraken over hun samenwerking vast. Met name betreft dit de wederzijdse bereikbaarheid,
Verder participeert één van de kinderartsen in
verwijzing, second opinion, informatie
het regionale samenwerkingsverband Integrale
bij belangrijk nieuws, ernstige diagnose
VroegHulp (IVH). Via IVH worden jonge kinderen
en overlijden, ontslag, waarnemen en klachten.
met meer complexe ontwikkelingsstoornissen
30
Jaardocument 2010 | Profiel van de organisatie
multidisciplinair beoordeeld en verwezen
Eerste lijn
naar de meest geëigende behandelinstelling.
• Stichting Huisartsenposten West-Brabant
Annevillegroep
• Huisartsenkring West-Brabant
Binnen de Annevillegroep werkt het Amphia
• Stichting Huisartsen Laboratorium
Ziekenhuis samen met verschillende
• Verloskundig Samenwerkingsverband
zorginstellingen, zoals de thuiszorg, revalidatie
• Dienstapotheken Oosterhout en Breda
(huurovereenkomsten)
centra en verpleeghuizen uit de regio Breda.
(o.a. huurovereenkomsten)
Deze samenwerking is gericht op de verbetering van de kwaliteit van zorg en het bevorderen van
Bestuurlijke partijen
ketenzorg. De organisatorische vormgeving van
• Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
deze samenwerking wordt geëvalueerd.
• Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen
Overige zorgaanbieders Het Amphia Ziekenhuis heeft vanwege zijn
Zorgverzekeraars
maatschappelijke positie en verantwoordelijkheid
Jaarlijks worden met de zorgverzekeraars
vanzelfsprekend te maken met alle mogelijke
afspraken gemaakt over te verlenen medisch
zorgaanbieders en instanties in zijn regio en waar
specialistische zorg. Voor zover de zorg behoort
nodig daarbuiten. Zonder uitputtend te zijn, volgt
tot het zogenaamde A-segment, gebeurt dit met
hieronder een opsomming van samenwerkings
de marktleiders CZ en UVIT. Het overleg gaat
relaties met zorginhoudelijke partijen, eerste lijn,
vooral over de kwaliteit van zorg, toegangs-
bestuurlijke partijen, zorgverzekeraars en
en wachttijden en het volume. Voor de zorg
onderwijs.
die behoort tot het B-segment, wordt met de verschillende zorgverzekeraars apart over-
Zorginhoudelijke partijen
leg gevoerd. Naast genoemde onderwerpen
• Radiotherapeutisch Instituut Verbeeten Tilburg
die bij het A-segment aan de orde komen,
(Oncologisch Centrum) • Kempenhaeghe, locatie Hans Berger Kliniek (onder andere dienstverleningsovereenkomsten)
wordt onderhandeld over de honoraria van de ondersteunende specialismen en over de prijs van het kostendeel ziekenhuis.
• Revalidatiecentrum Breda (samenwerkingsovereenkomst) • Verpleeghuizen in Breda (samenwerkingsen dienstverleningsovereenkomsten)
Als voorbereiding op het overleg over de te maken afspraken over de zorg, werd een Zorgverkoop markt georganiseerd voor de gezamenlijke
• Universitaire Medische Centra
zorgverzekeraars. Op die dag presenteren de
(Erasmus MC, UMC Utrecht)
verschillende medische specialismen zich aan
• Instellingen in de thuiszorg (Thebe)
zorginkopers en medisch adviseurs van de
• Franciscus Ziekenhuis Roosendaal
zorgverzekeraars. Met presentaties en
(IC-overeenkomst) • Ziekenhuis Lievensberg Bergen op Zoom (IC-overeenkomst)
rondleidingen laten zij zien op welke wijze medisch specialistische zorg in het Amphia Ziekenhuis wordt verleend.
• Sanquin (overeenkomst) • West-Brabants Overleg Zorg • Stichting Integraal Kankercentrum Zuid
31
Jaardocument 2010 | Profiel van de organisatie
Amphia heeft contacten met:
Onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten
• CZ
Het Amphia Ziekenhuis werkt samen met verschil-
• UVIT
lende opleidingsinstituten, ROC’s en hogescholen.
• Menzis
Voor de opleidingen tot medisch specialist en de
• Achmea
co-assistentschappen in het kader van de
• Multizorg (inkoopcombinatie)
basis-opleiding tot arts zijn affiliatie- en samenwerkingsovereenkomsten gesloten met verschillende universitaire medische centra. Hieronder de samenwerkingsrelaties met het onderwijs:
Duale opleidingen Verpleegkundigen (per peildatum 31-12-2010) HBO-duaal
18
BBL
79***
Voltijdsopleidingen verpleegkundigen (gemiddelde bezetting 2010) HBO-V
50 *
BOL
26**
Specialistisch Verpleegkundige Vervolgopleidingen (per peildatum 31-12-2010) IC verpleegkundige
12
Oncologieverpleegkundige
5
Kinder IC-verpleegkundige
0
SEH-verpleegkundige
7
Kinderverpleegkundige
4
Obstetrie gynaecologie-verpleegkundige
2
Dialyseverpleegkundige
3
Recovery verpleegkundige
3
ANP Masteropleiding Advanced Nursing Practice
12
Overige beroepsopleidingen (per peildatum 31-12- 2010) Operatie-assistenten
12
Klinisch perfusionist
2
Anesthesie-assistenten
3
Gipsverbandmeester
0
Radiodiagnostisch laborant
7
Laborant KNF
2
*
50 voltijd studenten per week (uitgevoerd door 125 studenten)
**
26 BOL studenten per week (uitgevoerd door 91 stagiaires)
*** In september geen eerste jaars BBL gestart
32
Jaardocument 2010 | Profiel van de organisatie
Medische basisopleiding (co-assistenten)
Aantal weken in 2010
Jaarplaatsen OOR Erasmus (28 jaarplaatsen)
1409
Jaarplaatsen OOR Utrecht (3,2 jaarplaatsen)
158
Diverse co-schappen overige OOR’s
143
Medische vervolgopleidingen
Gemiddeld aantal arts-assistenten in opleiding in 2010
Algemene Chirurgie
8
Cardiologie
2
Geriatrie
2
Gynaecologie & verloskunde
5
Interne Geneeskunde
12
Kaakchirurgie
2
Kindergeneeskunde
3
Longgeneeskunde
3
Medische Microbiologie
2
Dermatologie
1
Urologie
2
Oogheelkunde
2
Niet – MSRC opleidingen Psychologie Klinische Chemie Ziekenhuisfarmacie
1 2 2
33
34
3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
Jaardocument 2010 | Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
3.1
Normen voor goed bestuur
wat statutair is bepaald, zijn nadere bepalingen opgenomen in de Reglementen van respectievelijk
Amphia hanteert de Zorgbrede Governancecode
de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en het
die de Branche-organisaties Zorg (BoZ) heb-
Directiecomité.
ben opgesteld. Het hanteren van de Zorgbrede
Het Reglement Raad van Toezicht regelt zijn
Governancecode betekent dat wij ons houden
positionering, verantwoordelijkheden en bevoegd-
aan de uitgangspunten die in deze code staan
heden, hoe en waarover hij wordt geïnformeerd,
verwoord of, wanneer dit niet het geval is, zullen
zijn samenstelling en benoeming en de wijze
uitleggen waarom dit niet is gebeurd (‘comply or
waarop hij intern en extern optreedt.
explain’ principe). De code bevat gedragsregels voor goed bestuur, goed toezicht en adequate
Het Reglement Raad van Bestuur bevat nadere
verantwoording.
bepalingen. Met name gaan die over de samen-
De principes van deze code zijn toegepast in de
stelling van de Raad van Bestuur, zijn verant-
statuten en de reglementen van de Raad van
woordelijkheden en bevoegdheden, het overleg
Toezicht en de Raad van Bestuur.
en de besluitvorming, verantwoording en vertegenwoordiging, waarneming, openbaarheid en
Voor gedetailleerde informatie per onderdeel van
mogelijke belangenverstrengeling, de wijze en
de Governancecode hebben wij de lijst als bijlage
reikwijdte van informatievoorziening aan de Raad
2 toegevoegd.
van Toezicht en de relatie met de adviesorganen.
3.2
Het Reglement Directiecomité bevat vooral
Raad van Bestuur
bepalingen over zijn samenstelling, verantStatutair wordt de Stichting Amphia bestuurd
woordelijkheden en bevoegdheden, het overleg,
door een Raad van Bestuur, met een door de Raad
de besluitvorming, de werkwijze en de onderlinge
van Toezicht vastgesteld aantal leden, van wie er
verdeling der werkzaamheden alsmede de relatie
één door de Raad van Toezicht als voorzitter is
met de Raad van Bestuur.
benoemd. De Raad van Bestuur kent twee leden: O. Suttorp, arts MBA, voorzitter,
Beloning
Drs. E.A. Hoette, lid.
Voor de beloning van de leden van de Raad van Bestuur hanteert de Raad van Toezicht de Belon-
De dagelijkse leiding van het Amphia Ziekenhuis is
ingscode Bestuurders in de Zorg van de Neder-
sinds 1 april 2010 in handen van het vijfhoofdige
landse Vereniging van Toezichthouders in Zorg
Directiecomité. Dit comité vergadert elke week,
instellingen en de Vereniging van bestuurders
om en om formeel en informeel. In de formele
in de gezondheidszorg. Gezien de omvang, de
vergaderingen worden besluiten genomen. De
complexiteit en de aard van de Stichting Amphia,
agenda voor de formele vergadering wordt de
de enorme projecten en opgaven waarvoor zij
week ervoor in de organisatie bekendgemaakt.
zich ziet gesteld en de resultaten over 2009,
De verslagen ervan en de besluitenlijsten vol-
zijn de beide leden Raad van Bestuur in 2010 op
gen binnen anderhalve week. Ook deze worden
het hoogste niveau ingeschaald. De beloning is
organisatiebreed uitgedragen, zodat allen die aan
opgenomen in de jaarrekening.
Amphia verbonden zijn kennis kunnen nemen van het beleid en de voortgang daarin.
Nevenfuncties
Uitgaande van de Zorgbrede Governancecode,
Nevenfuncties van de leden Raad van Bestuur zijn
van de Toolkit Toezicht Zorginstelling 2008 en van
en kunnen slechts na voorafgaande goedkeuring
36
Jaardocument 2010 | Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
van de Raad van Toezicht worden aanvaard.
Mevrouw Mulock Houwer heeft in 2010 haar
De heer Suttorp heeft als nevenfuncties het
lidmaatschap, na beëindiging van een externe
vice-voorzitterschap van de NVZ Vereniging
functie, waardoor zij in 2009 tijdelijk niet optrad
van Ziekenhuizen, het lidmaatschap van de
als lid van de Raad van Toezicht, weer ingevuld.
maatschappelijke adviesraad NIVEL Utrecht, het lidmaatschap van de Vereniging Samenwer
Meer informatie over de leden:
kende Topklinische opleidingsZiekenhuizen, lid van het Dagelijks Bestuur van de Opleidings-
• drs. H.H. Meijer, voorzitter
en Onderzoeksregio (OOR) Zuidwest Nederland
Geboortejaar:
1944
Rotterdam, voorzitter van het Dagelijks Bestuur
Nationaliteit:
Nederlandse
van de Annevillegroep Breda en het lidmaatschap
Huidige functie:
Geen
van de Schweizercommissie, actief op het gebied
Nevenfuncties:
voorzitter Raad van
van de organisatie van nascholing van zieken
Toezicht Rotterdamse
huisdirecteuren. De heer Hoette heeft in 2010 als
Schouwburg, voorzitter
nevenfuncties het voorzitterschap van de Raad
Bestuur Nedlloyd
van Toezicht van Revalidatiecentrum De Hoog-
Pensioenfonds,
straat Utrecht (tot 1 juli 2010) en het voorzitter-
voorzitter van
schap van de Raad van Toezicht van de Stichting
Maatschappelijke Opvang Breda e.o. (vanaf 1 juni 2010).
3.3
Raad van Toezicht
de Raad van Commissarissen van
Staatsloterij, lid Bestuur
Stichting Preferente
Aandelen Heijmans, lid Raad van Commissaris-
De Raad van Toezicht heeft als belangrijkste
sen P.G. Kuijpers
statutaire taak toezicht houden op het beleid van
& Zonen BV
de Raad van Bestuur, op het functioneren van de
Datum 1e benoeming: 1 juni 2007
leden van de Raad van Bestuur en op de alge-
Benoemd tot:
mene gang van zaken in het Amphia Ziekenhuis.
1 juni 2011
Hij toetst het functioneren van het ziekenhuis
• drs. R.A. Dingjan
en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.
Geboortejaar:
1957
De taken worden uitgevoerd in het belang van
Nationaliteit:
Nederlandse
Amphia.
Huidige functie:
Huisarts
Nevenfuncties:
Bestuursfuncties bij
De Raad van Toezicht bestaat
PharmaPartners BV
uit de volgende leden:
(onderdeel van
• Drs. H.H. Meijer, voorzitter
Getronics-PinkRoccade,
• Drs. R.A. Dingjan, huisarts
nu KPN), ontwikkelaar
• Mevrouw drs. E.J. Mulock Houwer – Bunnik
informatiesystemen voor
• Prof. drs. N.A. van Halder, RA
de eerste en tweede lijn,
• Prof. dr. E. Piëst
lid Raad van Toezicht
• Prof. dr. W.F. van Raaij
Verzorgings- en
• Drs. A.A. van Vliet
Verpleeghuis Vredenoord
te Huis Ter Heide, een
ketenzorg-organisatie
37
Jaardocument 2010 | Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
van huisartsen, lid
• prof. drs. N.H. van Halder RA
Apollo Netwerk, kennis
Geboortejaar:
1947
en discussie forum
Nationaliteit:
Nederlandse
t.b.v. (farmaceutische)
Huidige functie:
Docent Finance
zorgvraagstukken, lid
and Control
bestuur Huisartsen en
Nevenfuncties:
Lid Raad van Toezicht
Apothekers Vereniging
Royal Cosun, lid Raad
Oosterhout, lid Werk-
van Toezicht Luchtver-
groep deskundigheids-
keersleiding Nederland,
bevordering Breda en
Lid Raad van Commis-
omstreken.
sarissen Q-Park NV
Datum 1e benoeming: 1 januari 2008
Datum 1e benoeming: 1 april 2008 Benoemd tot:
1 april 2012
Benoemd tot:
1 oktober 2011
• mevrouw drs. E.J.M. Mulock Houwer – Bunnik
• prof. dr. E. Piëst
Geboortejaar:
1941
Geboortejaar:
1959
Nationaliteit:
Nederlandse
Nationaliteit:
Nederlandse
Huidige functie:
Oud-directeur-generaal
Huidige functie:
Algemeen directeur
op de ministeries van
VWS, SZW en Justitie nu
Nevenfuncties:
Part-time Hoogleraar
belast met advies- en
Strategisch Management
reorganisatieopdrachten
Universiteit van
voor verschillende
Amsterdam, voorzitter
Koninklijke Gazelle
ministeries
Raad van Commissaris-
Nevenfuncties:
Lid Vereniging Aegon,
sen Acatris Beheer B.V.,
lid Bestuur Residentie
voorzitter Raad van
Orkest Den Haag,
Commissarissen Bakker
lid Raad van Toezicht
Beheer B.V., vice
Hogeschool INHOLLAND,
voorzitter Raad van
voorzitter Stichting
Toezicht Stichting
‘Oranjehotel’ Den Haag,
ZorgGoedBrabant,
Lid Raad van Beheer
Voorzitter Raad van
Stichting Pantar
Commissarissen Leolux
(Reïntegratiebedrijf),
Living B.V.
Amsterdam
Datum 1e benoeming: 1 juni 2007
Datum 1e benoeming: 1 januari 2008
Benoemd tot:
Benoemd tot:
38
1 januari 2012
1 juni 2011
Jaardocument 2010 | Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
de kwaliteit van de zorg en de omgang met
• prof. dr. W.F. van Raaij
ethische vraagstukken;
Geboortejaar:
1944
Nationaliteit:
Nederlandse
Huidige functie:
(Sinds 12 november
bestuurlijke informatievoorziening, in relatie
2010 emeritus)
tot de doelstelling van de Stichting.
• de interne beheerssystemen, waaronder de
Hoogleraar Economische
Psychologie, Universiteit
Specifiek in het Reglement Raad van Bestuur
van Tilburg
is opgenomen dat de Raad van Bestuur de Raad
Nevenfuncties:
Bestuurslid Stichting
van Toezicht zal informeren op de volgende
Wetenschappelijk
onderwerpen:
Onderzoek Commerciële
• Ontwikkelingen op het gebied van: de
Communicatie (SWOCC)
positionering en de strategie van het Amphia
aan de Universiteit van
Ziekenhuis, de kwaliteit van zorg, het
Amsterdam
veiligheidsmanagementsysteem en andere
aangelegenheden, waarvan hij de statutaire
Datum 1e benoeming: 1 september 2007 Benoemd tot:
goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft.
1 september 2011
• Problemen en conflicten van enige betekenis
in de organisatie en in de relatie met derden,
• drs. A.A. van Vliet
zoals overheid, zorgverzekeraars.
Geboortejaar:
1963
Nationaliteit:
Nederlandse
Huidige functie:
Secretaris-Directeur van
• Calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie
het Waterschap Hol-
landse Delta (voormalig
lid van de directieraad
van de Gemeente Breda)
Nevenfuncties:
Tot 1 juli 2010 lid Raad
van Toezicht HefGroep
Rotterdam 1 april 2012
• Aandachtspunten voortkomend uit de Inspectie voor de Gezondheidszorg. • Benoemingen en ontslag van hoger kader medewerkers. • Gerechtelijk procedures, waaruit risico’s voor de stichting voortvloeien. • Kwesties, waarmee het Amphia Ziekenhuis in de publiciteit komt of waarvan verwacht kan
Datum 1e benoeming: 1 september 2008 Benoemd tot:
voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie.
worden dat dat gebeurt. De voorzitter van de Raad van Bestuur zal de Raad van Toezicht zo
Informatievoorziening
mogelijk tevoren van deze kwesties in kennis
Naast de informatie in de reguliere vergaderingen
stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan
met de Raad van Bestuur, verschaft de Raad
de Raad van Toezicht doen toekomen.
van Bestuur de Raad van Toezicht ook in zijn
commissies de informatie die hij nodig heeft
Vergaderingen
om daad-werkelijk toezicht te kunnen houden.
De Raad van Toezicht hield in 2010 vier reguliere vergaderingen in aanwezigheid van de Raad van
In het Reglement Raad van Toezicht is
Bestuur. Daarnaast was er, eveneens in aanwezig-
opgenomen dat de Raad van Bestuur de Raad
heid van de Raad van Bestuur, op 30 maart een
van Toezicht regelmatig rapporteert over:
extra vergadering in verband met de voortgang
• de realisering van de maatschappelijke functie,
op het dossier Huisvesting. Op 16 november was
de strategie inclusief de daaraan verbonden
er een speciale werkconferentie in het kader van
risico’s en mechanismen tot beheersing ervan,
de Businesscase Vernieuwbouw Huisvesting Fase
39
Jaardocument 2010 | Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
2. Op 30 september kwam de Raad bijeen voor het strategisch beleidsplan ‘Samen Verder’. Aan de hand van marktcijfers werden strategische mogelijkheden besproken en de samenwerking van ziekenhuis en medische staf .
• Panorama Amphia, de samenvatting van het meerjarenbeleidsplan. • Herafsluiten van leningen, met een gunstiger rentepercentage. • Reglement Auditcommissie. • Reglement commissie SKVCM.
De Raad van Toezicht was geheel 2010 voltallig. Afwezig waren op de volgende vergaderingen:
Tot slot hield de Raad van Toezicht een tweetal
• 2 maart 2010: Mevrouw drs. E.J. Mulock
besloten vergaderingen, waarin onder andere het
Houwer – Bunnik
eigen functioneren en dat van de Raad van
• 18 mei 2010: Prof. drs. N.A. van Halder, RA
Bestuur werden geëvalueerd. Gezien de voort-
• 26 oktober 2010: Drs. A.A. van Vliet
gang van het herstel van Amphia in de afgelopen
• 21 december 2010: Mevrouw drs. E.J. Mulock
drie jaren, met name op de basisvoorwaarden als
Houwer – Bunnik en Prof. dr. E. Piëst.
financiën, ICT en huisvesting, besloot de Raad van Toezicht na 2010 meer op de inhoudelijke as-
De Raad van Toezicht kende in 2010 drie
pecten van de ziekenhuiszorg in te gaan zoomen.
commissies: de Auditcommissie, de Remuneratie-
Tegelijkertijd vind de Raad de tijd gekomen om
commissie en de Commissie Strategie, Kwaliteit,
gefaseerd in 2011 en 2012 in omvang terug te
Veiligheid, Communicatie en Marketing (SKVCM).
gaan van zeven naar vijf leden. Daartoe is een
De laatste is in 2010 voor het eerst bijeengewe-
nieuwe profielschets vastgesteld, die meer over-
est. Regulier vergadert de Remuneratiecommissie
eenstemt met de huidige ontwikkelingsfase van
eens per jaar, de twee andere commissies
het Amphia Ziekenhuis.
vergaderen ter voorbereiding op de bijeenkomsten van de Raad van Toezicht.
Het profiel van de toekomstige Raad van Toezicht is als volgt:
De Raad van Toezicht onderhield regulier contact met het Stafbestuur, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Verpleegkundige AdviesRaad.
• Voorzitter:
Toezicht zijn gedurende het jaar de volgende onderwerpen goedgekeurd: • Jaarplan en begroting 2011.
aan professionals;
• Vice-voorzitter: bestuurlijk/financieel; • Lid:
In de reguliere vergaderingen van de Raad van
bestuurlijk/leiding
• Lid: • Lid:
bestuurlijk/operations en interne kwaliteit; bestuurlijk/marketing/ communicatie en strategie; bestuurlijk/medisch:
• Jaarrekening 2009.
op voordracht van
• Jaardocument 2009.
de cliëntenraad.
• Businesscase Vernieuwbouw Huisvesting fase 2. • Indienen van een bezwaarschrift tegen het
Dit profiel is in 2010 opgesteld gezien de ver-
aandeel in de door de minister van VWS
wachte ontwikkelingen in de zorg, van Amphia en
opgelegde macrokorting 2011, ten gevolge
de bijpassende aandachtspunten:
van de overschrijding van het macrokader
• Aansturing van de organisatie op basis van het
zorg in 2009. • Overgang van het bedrijfsonderdeel SmaakRijk (inclusief het pand), waar de warme maaltijden worden bereid, naar Thebe Holding BV.
40
organisatiemodel met de ambitie, de medische staf hierbij verantwoordelijkheid te laten nemen het model feitelijk te laten werken.
Jaardocument 2010 | Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
• Ondersteuning met ICT voor het primaire proces (zorg) en de daartoe benodigde processen komt
• Eventuele kortingen op het zorgstelsel, die ook Amphia kunnen raken.
medio 2011 tot afronding met het EPD en ERP.
• Strategische samenwerking met derden,
• De realisatie van de nieuwbouw: project-
in het kader van de productportfolio die
management, financiering en risicobeheersing.
Amphia toekomst geeft.
Het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht:
Benoemd per
Voorgenomen herbenoeming
drs. H.H. Meijer
01-06-2007
01-06-2011 tot 01-06-2013
drs. R.A. Dingjan
01-04-2008
01-04-2012
prof. drs. N.H. van Halder
01-10-2007
01-10-2011
mw. drs. E.J.M. Mulock Houwer – Bunnik
01-01-2008
prof. dr. E. Piëst
01-06-2007
prof. dr. W.F. van Raaij
01-09-2007
01-09-2011
drs. A.A. van Vliet
01-04-2008
Bezoldiging vindt plaats conform de
beslissingsbevoegdheden over van de Raad van
Beloningscode Bestuurders in de Zorg.
Bestuur of de Raad van Toezicht. Ter voorbereiding van de bespreking van de Jaarrekening in
Commissies van de Raad van Toezicht
de Raad van Toezicht (in aanwezigheid van de
Auditcommissie
externe accountant) laat de Auditcommissie zich
Prof. drs. N.H. van Halder RA, voorzitter
informeren door de externe accountant.
Drs. A.A. van Vliet De Auditcommissie beoordeelt: De Auditcommissie is een delegatie van de Raad
• het systeem van risicobeheersing;
van Toezicht. De Auditcommissie heeft tot taak
• de financiële verslaglegging van de stichting;
de toezichthoudende rol van de Raad van Toezicht
• de interne controle en externe audits, waar-
over financiële aangelegenheden en financiële verantwoording te ondersteunen. De Auditcom-
onder de managementletter van de accountant; • het proces waarmee de stichting de naleving
mittee rapporteert zijn bevindingen aan de Raad
van wetten en andere interne en externe regel-
van Toezicht. De Auditcommissie neemt geen
geving op het gebied van financiën bewaakt;
41
Jaardocument 2010 | Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
• de ontwikkelingen op het gebied van ICT voor wat betreft de administratieve processen;
Toezicht en bereidt discussie en besluitvorming op die onderwerpen voor. De commissie neemt geen besluiten namens de Raad van Toezicht.
De Auditcommissie kwam in 2010 zesmaal bijeen.
Haar werkzaamheden zijn in een reglement
Bij de vergaderingen waren steeds aanwezig
opgenomen. Bij de start van de commissie werd
het lid van de Raad van Bestuur met het aan-
eerst geïnventariseerd op welke onderwerpen
dachtsgebied financiën en de manager van de
de commissie wil inzoomen. Kwaliteit werd
Kenniskern Finance & Control. De externe
als uitgangspunt gekozen. De manager van
accountant woonde twee vergaderingen op
de Kenniskern Kwaliteit & Veiligheid hield een
uitnodiging bij.
presentatie, met daarin de instrumenten die Amphia inzet om kwaliteit van zorg te meten.
Remuneratiecommissie
Voor elk onderwerp worden uit de organisatie
Drs. H.H. Meijer, voorzitter
de verantwoordelijke directeur en manager in
Prof. dr. E. Piëst
de vergadering van de commissie uitgenodigd.
De Remuneratiecommissie is een delegatie van
3.4 Bedrijfsvoering
de Raad van Toezicht. Deze commissie heeft tot taak voorstellen voor te bereiden betreffende de
De verantwoordelijkheden van de Raad van
beloning van de bestuurders en legt deze voor
Bestuur / Directiecomité voor strategie, beleid en
aan de Raad van Toezicht. De commissie neemt
realisatie van de doelstellingen zijn opgenomen
geen beslissingsbevoegdheden over van de Raad
in een beleid- en controlcyclus. Hierin worden
van Toezicht.
afspraken gemaakt over de tijdstippen waarop begroting en jaarrekening opgesteld moeten
Jaarlijks voert de Remuneratiecommissie een
zijn. Ook de evaluatiemomenten van de finan-
functioneringsgesprek met ieder lid van de Raad
ciële situatie van het Amphia Ziekenhuis zijn erin
van Bestuur afzonderlijk en daarna met de Raad
opgenomen. Bij deze besprekingen zijn de leden
van Bestuur als geheel, waarbij tevens de relatie
van de Raad van Bestuur / Directiecomité, de
tussen de Raad van Toezicht en de Raad van
medisch managers en bedrijfsmanagers aanwezig.
Bestuur wordt betrokken. De voorzitter van de
Verder legt de Raad van Bestuur verantwoording
commissie brengt van de functioneringsgesprek-
af aan de Raad van Toezicht, op basis van cijfers
ken verslag uit in een vergadering van de Raad
die vooraf in de Auditcommissie worden
van Toezicht buiten aanwezigheid van de Raad
besproken.
van Bestuur. Om de interne controle van de administratieve Commissie Strategie, Kwaliteit, Veiligheid,
organisatie en de verwerking van bijbehorende
Communicatie en Marketing (SKVCM)
cijfers goed te kunnen beheersen, is het van
Prof. dr. W.F. van Raaij, voorzitter
belang dat cijfers volledig en juist zijn en tijdig
Mw. drs. E.J.M. Mulock Houwer – Bunnik
beschikbaar. De Kenniskern Finance & Control
Drs. R.A. Dingjan
besteedt dan ook speciaal aandacht aan de interne controle van de gegevens over productie,
In 2010 begon deze commissie met een start
kosten en opbrengsten. Elke maand wordt via
notitie, waarin de visie op genoemde onderwerpen
een web-portal de Amphia Balanced Score Card
is neergelegd. De commissie SKVCM vergadert
ter beschikking gesteld aan het management.
voorbereidend op de vergadering van de Raad van
De Amphia Balanced Score Card is ingericht op
42
Jaardocument 2010 | Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
totaalniveau en op zorgkern- en kenniskernniveau.
3.5
Vereniging Medische Staf
Daarnaast kan het management in deze web-portal over diverse, voor de bedrijfsvoering
De medische staf van het Amphia Ziekenhuis is
relevante informatie beschikken. De maand
samengesteld uit de in het ziekenhuis werkende
rapportages dienen ervoor om de ontwikkelingen
medisch specialisten en een aantal bij de patiën-
van de productie/omzet, kosten, personeels-
tenzorg betrokken academici zoals ziekenhuis
ontwikkelingen en zorgprofielen te kunnen volgen.
apothekers en klinisch psychologen. De medische
De Kenniskern Finance & Control maakt hierbij
staf bestond in 2010 uit ruim 260 personen. Een
een analyse van de verwachting op jaarbasis.
overzicht van de leden van de medische staf per 31 december 2010 is opgenomen in bijlage 1.
Het Amphia Ziekenhuis heeft over het verslagjaar
De medische staf heeft zich georganiseerd in de
2010 de prestatie-indicatoren aangeleverd. Deze
Vereniging Medische Staf (VMS). Doelen van de
omvatten zowel de indicatoren van de Inspectie
VMS zijn onder andere het bewaken en verho-
voor de Gezondheidszorg als de kwaliteits-
gen van de kwaliteit van het medisch handelen
indicatoren van Zorgverzekeraars Nederland.
en het mede vormgeven van het beleid van het
Naast deze externe rapportage, wordt er
Amphia ziekenhuis. Een vertegenwoordiging
maandelijks in de Amphia-webportal over
van de medische staf (medisch managers en/of
de indicatoren gerapporteerd.
voorzitters van de maatschappen) heeft zitting in het besluitvormend orgaan, de Stafraad, die elke
Om inzicht te krijgen in financiële risico’s, met
twee weken vergadert en daardoor slagvaardig
name van grote projecten, heeft Amphia in 2010
kan optreden. Het Dagelijks Bestuur van de VMS
een eigen financieel model ontwikkeld. Dit is
wordt gevormd door het Stafbestuur, dat weke-
onder andere voor het project Vernieuwbouw
lijks vergadert en om de twee weken met het
Huisvesting ingezet.
Directiecomité. Dit laatste overleg heeft deels een
Voor de risico’s van eventuele fraude heeft
operationeel karakter maar is ook gericht op de
Amphia een klokkenluiderregeling. Het fraude-
gezamenlijke strategische visie van ziekenhuis
beleid wordt in 2011 geconcretiseerd. Mede
organisatie en medische staf.
daartoe wordt de afdeling AO/IC (Administratieve Organisatie/Interne Controle) uitgebreid. Daar-
Een selectie van onderwerpen
naast wordt het frauderisico besproken in de
die in 2010 de revue passeerden:
Auditcommissie. De afgelopen jaren is geen geval
Vernieuwbouw
van fraude bekend geworden.
Met Businesscase Vernieuwbouw Huisvesting fase 2 presenteerde het Directiecomité de structuur-
De zorgverzekeraars voerden in 2010 bij Amphia
visie voor de vernieuwbouw van Amphia op de
geen materiële controles uit.
locaties Molengracht, Langendijk en Pasteurlaan. Uit de visie bleek het voornemen zorg te con-
Voor de invoering van DOT (DBC’s op weg naar
centreren op de locatie Molengracht in Breda en
Transparantie) is in 2010 een stuurgroep in-
Pasteurlaan in Oosterhout. De locatie Langendijk
gesteld, waaronder ook al diverse werkgroepen
in Breda zal worden gesloten. De medische staf
actief zijn. Verder is voor de bezuinigingen die van
vormde uit haar gelederen een commissie Plaats-
buitenaf dreigen een speciale Taskforce ingesteld,
bepaling die de gevolgen van de voorgestelde
waarvan de resultaten in 2011 worden verwacht.
plannen woog voor het zorgaanbod en de zorg logistiek van Amphia en de medische staf van een preadvies voorzag. Met name de invulling van
43
Jaardocument 2010 | Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
het profiel van de locatie Pasteurlaan leidde tot
omslag in het denken. Vanuit de medische staf
onderling beraad. De staf adviseerde het Directie
nam een commissie RVE het voortouw om te
comité uiteindelijk positief over de voorgelegde
adviseren over de vraag waar verschillende
businesscase met inachtneming van een aantal
verantwoordelijkheden belegd dienen te worden.
uitgangspunten dat door het Directiecomité werd onderschreven.
Huisartsen-enquête Net als in 2007 hield het Stafbestuur ook in 2010
Samenwerkingsafspraken met huisartsen
een enquête onder een representatieve groep
Een werkgroep waarin van Amphia-zijde een
huisartsen uit het adherentiegebied van het
aantal specialisten vertegenwoordigd was, maakte
Amphia Ziekenhuis. Gevraagd werd onder andere
samen met leden van de Huisartsenkring West
naar bereikbaarheid, bejegening, samenwerking,
Brabant samenwerkingsafspraken voor onder
medisch-technisch handelen en de organisatie van
andere verwijzing, second opinion en ontslag
de zorg door de verschillende maatschappen c.q.
procedure. Dit document is door de medische staf
vakgroepen. De uitkomsten werden besproken
geaccordeerd. De implementatie krijgt in 2011
in een plenaire Stafraad.
zijn beslag. Voorbereidingen invoering Elektronisch Amphia Evaluatie Model/IFMS
Patiëntendossier (EPD)
Het Stafbestuur ontwierp een drietrapsmodel
In 2011 wordt in Amphia de eerste fase van een
voor de borging van het functioneren van medisch
EPD ingevoerd. De voorbereidingen hiervoor
specialisten: het Amphia Evaluatie Model. Het
waren in 2010 in volle gang en waren regelmatig
model geeft instrumentarium voor reflectie voor
onderwerp van gesprek in de Stafraad waardoor
zowel medisch specialisten onderling (IFMS), de
de medische staf het proces kritisch kon volgen
individuele medisch specialist en zijn aandachts
en feedback kon geven op het invoeringstraject.
directeur als tussen maatschap/vakgroep en stafbestuur. Dit model is aangenomen in de Stafraad
3.6
Cliëntenraad
en wordt in 2011 ingevoerd, waarbij het Bureau Medische Staf het deel IFMS en de gesprekken
De Cliëntenraad, in 2001 ingesteld, heeft de Wet
met de maatschappen/vakgroepen voor
Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen
zijn rekening neemt. In 2010 zijn tien medisch
als basis. Belangrijk daarin acht de Cliëntenraad
specialisten opgeleid als gespreksleider om
de volgende taakomschrijving: Binnen het kader
IFMS-gesprekken te voeren en werd gestart
van de doelstellingen van de instelling in het
met het ontwikkelen van een werkwijze om de
bijzonder de gemeenschappelijke belangen van
organisatie van IFMS gesprekken soepel te laten
de cliënten behartigen. De Cliëntenraad heeft een
verlopen. De eerste IFMS gesprekken vinden in
samenwerkingsovereenkomst met de instelling en
de loop van 2011 plaats.
beschikt over een eigen huishoudelijk reglement. De raad geeft op tweeërlei wijze vorm aan zijn
Structuur en resultaat in balans
advisering:
De door het Directiecomité voorgestelde organi-
• op eigen initiatief, uitgaande van door de Cliën-
satieverandering voor de zogenaamde midden-
tenraad zelf bepaalde speerpunten: achterban,
structuur is in de notitie ‘Structuur en resultaat
bejegening, vergrijzing, patiëntenlogistiek en
in balans’ verwoord. Met name de vorming van
nieuwbouw/huisvesting en daarnaast wanneer
ResultaatVerantwoordelijke Eenheden (RVE) met
het de directe zorg of de kwaliteit van die zorg
aan het hoofd een medisch manager vergde een
betreft;
44
Jaardocument 2010 | Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
• en volgend als het gaat om overig organisatiebeleid.
outsourcing SmaakRijk, cliëntenpanel achterban, gastvrijheidszorg met sterren, begroting Cliëntenraad 2011, gespreksnotitie ‘Marktwerking in de
Een ambtelijk secretaris ondersteunt de Cliënten-
Zorg’. In kader van ‘Poli op Orde’ bracht de cliën-
raad. De raad heeft een eigen budget voor onder
tenraad een bezoek aan de poliklinieken urologie
meer de jaarlijkse evaluatie. De leden van de
en kindergeneeskunde.
Cliëntenraad ontvangen reiskostenvergoeding en een in 2008 vastgesteld bedrag per bijeenkomst
De Raad van Bestuur nam de adviezen over
aan vacatiegeld.
genoemde onderwerpen ter harte en informeerde de Cliëntenraad over de wijze waarop het beleid
Vergaderingen
daarop werd aangepast.
De Cliëntenraad kwam in 2010 tienmaal bijeen. Tijdens het eerste uur van de vergadering was er
3.7 Ondernemingsraad
vijfmaal overleg met het Directiecomité. De Cliëntenraad had één themabijeenkomst met de Raad
Het bestaansrecht van de Ondernemingsraad (OR)
van Bestuur en een afvaardiging van de Raad van
is geworteld in de Wet op Ondernemingsraden.
Toezicht. In deze laatstgenoemde vergadering is
Binnen de kaders van deze wet heeft de OR zijn
gesproken over het onderwerp ‘Marktwerking in
eigen visie geformuleerd, die als uitgangspunt
de Zorg’.
wordt gebruikt voor het denken en handelen.
Naast deze vergaderingen kwam het dagelijks
De OR kiest niet altijd voor dezelfde insteek om
bestuur van de Cliëntenraad elfmaal bij elkaar
zijn werk te doen. Afhankelijk van het onderwerp
voor reguliere vergaderingen. Daarnaast onder-
én de fase waarin het onderwerp verkeert, kiest
hield de raad ook contacten met de Verpleegkun-
de OR voor een proactieve, actieve, reactieve of
dige AdviesRaad, de Ondernemingsraad, het Staf-
passieve opstelling.
bestuur en Zorgbelang Brabant. Ook sprak het Dagelijks Bestuur met Cliëntenraden van andere
Missie en visie
zorginstellingen.
Nadat de OR eerder zijn missie ‘Balans in Belangen’, bepaalde, formuleerde de OR een visie
Adviezen, initiatieven, signalen en reacties in 2010
om bij te dragen aan een mooiere, betere en
gingen over de volgende onderwerpen: jaarplan
sterkere organisatie waarop medewerkers trots
en begroting 2010, kaderbrief 2011, strategisch
kunnen zijn. De visie van de OR bestaat uit vier
Beleidsplan ‘Samen Beter Verder’
hoofdpunten, te weten:
middenstructuur ‘Structuur en resultaat in
• Het gaat om de patiënt. Die staat centraal en
Balans’, Kernproject ‘Ik ben er voor…!’,
moet weten dat er met aandacht en zorg met
klachten- en complimentenrapportage,
zijn/haar belangen wordt omgegaan. De OR
managementrapportage, nieuwe format
haalt het maximale uit zichzelf om er voor te
organisatiewijziging inclusief formatieplaatsen-
zorgen dat die patiënt de noodzakelijke aan-
plannen, organogrammen nieuwe structuur, motivatie verhoging parkeertarieven
dacht krijgt. • Medewerkers zijn hierbij een bepalende factor.
Businesscase Vernieuwbouw Huisvesting fase 2,
In hun handelen herkennen de patiënten de
uitkomst stelling website Cliëntenraad over
ambitie van Amphia. Dat betekent dat de OR
‘bedrijfstijdverlenging’, voordracht leden
zich inzet voor een goed werkklimaat, waarbij
Cliëntenraad, analyse wachttijden, rookbeleid,
medewerkers echt betrokken zijn en verant-
elektronisch patiëntendossier, patiëntenlogistiek,
woordelijkheid krijgen en nemen.
45
Jaardocument 2010 | Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
• Een sterke, goed georganiseerde organisatie die patiënt en medewerker als focus ziet van het werk. Een organisatie die weet wat er gebeurt in de wereld en zich op basis daarvan sterk neerzet in onze regio. • Een andere cultuur, met aandacht voor elkaar, open communicatie en respect. Een cultuur van méé-denken in plaats van tégen-denken.
risico’s en voorwaarden. Maar ook nemen van verantwoordelijkheid en teambuilding kwamen aan bod. • Een driedaagse scholing had als onderwerpen: Hoe volgt de structuur van de OR de structuur van de organisatie, de rol van de OR bij de bezuinigingen, visie op kaliteit, de kwaliteit van de OR en het voeren van een lastig gesprek. • De beleidscommissie P&O volgde een twee
Vanuit bovenstaande uitgangspunten kijkt de OR
daagse training over zijn werkstructuur en de
naar beleidsvoornemens en ontwikkelingen in
mogelijke speerpunten: leeftijdsbewust perso-
Amphia. Het uitgangspunt daarbij is steeds
neelsbeleid en strategisch personeelsbeleid.
de vraag of iets goed is voor de patiënt, de
• De beleidscommissie VGWM deed een twee-
medewerker en de organisatie. Daarbij kijkend
daagse training over de regelgeving voor
vanuit een gedeelde passie, maar met een eigen
arbeidsomstandigheden, de risico-inventarisatie
verantwoordelijkheid.
& evaluatie en het opzetten van een werkdocument.
Organisatie van het werk
• De beleidscommissies Financiën en Strategie/
Het OR-werk wordt gecoördineerd door het
Bouw volgden een tweedaagse training over de
dagelijks bestuur, met ondersteuning van een
thema’s: Planning & Controlcyclus,Strategisch
ambtelijk secretaris. De OR-structuur is een
Beleidsplan ‘Samen Beter Verder’, beoordeling
afgeleide van de organisatiestructuur en onder-
van de Jaarrekening 2009 en de ontwikkelingen
scheidt dus ook de vijf directieportefeuilles, te
in 2010. De onderwerpen ‘ontwikkelingen in de
weten Innovatie, Strategie, Kwaliteit, Control en
zorg’ en de ‘Businesscase Vernieuwbouw fase 2’
Service. De Zorg- en Kenniskernen behoren tot
waren eveneens onderwerp.
het aandachtsgebied van de OR en zijn verdeeld over vijf contactcommissies. Binnen de commis-
Initiatief, advies en instemming
sies is een onderverdeling van aandachtsgebieden
Indien er een onderwerp wordt besproken dat
gemaakt zodat er voor elke afdeling en elk onder-
direct op medewerkers of hun afdeling van invloed
werp vaste aanspreekpersonen zijn. Daarnaast
is, zoals bij een reorganisatie of een nieuw for-
zijn er vier beleidscommissies, te weten P&O,
matieplaatsenplan, dan nodigt de OR hen uit voor
Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu (VGWM),
de OR-vergadering waarin het onderwerp aan de
Financiën en Bouw/Strategie. Organisatiebrede
orde komt. Ook leidinggevenden zijn welkom, dat
onderwerpen worden door een vertegenwoor-
zijn immers ook medewerkers. De OR schetst in
diging uit deze commissies behandeld.
die vergadering eerst zijn beeld van het onderwerp. Daarna vullen medewerkers dit beeld aan.
Scholing
Daaruit blijkt of er nog aanvullende informatie
Om zich goed van zijn taak te kunnen kwijten
van de Raad van Bestuur nodig is. Als de
heeft de OR recht op acht scholingsdagen per
beeldvorming zorgvuldig is gedaan, bepaalt
jaar.
de OR of dit voldoende is om over te gaan tot
• Er was een tweedaagse scholing over gespreks-
oordeelen besluitvorming. Zowel de OR als
vaardigheden, presenteren, feedback geven en
medewerkers ervaren deze manier van werken
ontvangen, luisteren, doorvragen en leggen van
als zeer positief. De medewerkers kunnen zo
verbinding en analyse door middel van kansen,
duidelijker volgen welke afwegingen de OR maakt
46
Jaardocument 2010 | Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
om tot zijn beslissing te komen. De OR controleert
mogelijkheden om het OR-standpunt te
op deze manier of het huiswerk goed is gemaakt.
beïnvloeden en worden zo rechtstreeks bij
Medewerkers hebben op deze manier maximale
de medezeggenschap betrokken.
Algemeen overzicht adviezen
Instemmingen
• Jaarplan en Begroting 2010
• Arbeidsregeling Jubilea en Afscheid en algemene personeelsvoorzieningen
• Strategisch Beleidsplan ‘Samen Beter Verder’ • Richtlijnen t.b.v. trainingen EPD • Structuur en Resultaat in Balans • Wijziging woon-werkverkeer op dagbasis • Formatieplaatsenplan KCHL, onderdeel Bloedafname, Service en Logistiek
• Notitie tijdelijke compensatieregeling OK
• Advies reorganisatie concerndienst P&O
• Opleidingsbudget 2010
tot Kenniskern P&O • Wijziging rookbeleid • Intentieverklaring Outsourcing SmaakRijk • Opleidingbudget 2011 • Eigen Risicodragerschap Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten (WGA) Algemeen • Businesscase Vernieuwbouw Huisvesting fase 2
• Initiatiefvoorstel nieuw format FPP
• Reorganisatie Kenniskern Facilities
• Standpunt over Collectieve Roostervrije dagen
• Kaderbrief 2011
• Bekendmaking nieuwe voorzitter
• Organisatiewijziging Innovatie & Bestuur
• Zorgen om pensioenen
• Outsourcing SmaakRijk
• Klokkenluiderregeling Amphia
Vragen/klachten van medewerkers
in principe geen individuele belangen behartigt,
Elke medewerker kan de OR benaderen
werden medewerkers wel geholpen de weg te
met vragen, opmerkingen of verzoeken om
vinden naar de juiste persoon of commissie.
ondersteuning of raad. Dit leidde in 2010 soms tot
Soms werd de medewerker doorverwezen naar
de conclusie dat er in structurele of procedurele
de leidinggevende om daar de vraag of klacht
zin iets moest gebeuren. De OR nam dit op met
eerst te bespreken.
de verantwoordelijke manager. Hoewel de OR
De OR heeft een goede relatie met de
47
Jaardocument 2010 | Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
vertrouwenspersonen van Amphia en de
ziekenhuis betreft, om de kwaliteit van zorg
vakbondsconsulent. Individuele vragen of
te waarborgen en te verbeteren.
klachten worden vaak naar hen doorverwezen. Deze vragen en klachten gingen bijvoorbeeld over reorganisatie, toepassing van de CAO en Sociaal Plan.
• Stimuleren van uitwisseling van bestaande beroepsinhoudelijke deskundigheid. • Stimuleren van beroepsinhoudelijke ontwikkelingen. • Bevorderen van de collegiale samenwerking
3.8 Verpleegkundige AdviesRaad (VAR)
op professionele basis tussen enerzijds de verpleegkundigen onderling en anderzijds tussen verpleegkundigen, medici en andere
Kwaliteit, klantvriendelijkheid, patiëntveiligheid
hulpverleners.
zijn termen die door velen worden onderschreven. De VAR heeft deze termen vertaald naar de
Bijeenkomsten en contacten
verpleegkundige beroepsgroep: voldoende tijd
De VAR kwam in 2010 negenmaal voltallig bijeen
voor patiënten, voldoende vakbekwame collega’s,
voor een vergadering. Daarnaast was er driemaal
professionalisering van en waardering voor de
een overlegvergadering met een afgevaardigde
hele verplegende en verzorgende beroepsgroep.
van het Directiecomité. In juni waren er twee
Staan voor de verpleegkundige zorg en diegenen
VAR-beleidsdagen. Ook was er overleg met het
die dit uitvoeren. Met andere woorden: De VAR
Medisch Stafbestuur, de Ondernemingsraad en
ging ook in 2010 voor kwaliteit in het Amphia
de Cliëntenraad.
Ziekenhuis. Kwaliteit bevorderen door het geven van goede adviezen. Kwaliteit bevorderen door
Diverse malen werd de VAR in een vroeg stadium
waar mogelijk in te spelen op actuele
geïnformeerd en/of geconsulteerd bij belangrijke
ontwikkelingen. Kwaliteit bevorderen door
organisatorische vraagstukken en/of besluiten.
verpleegkundigen en verzorgende een stem
Bij een aantal onderwerpen hebben VAR-leden
te geven!
zitting in de projectgroep of klankbordgroep. Dat is het geval bij de Raad van Qualiteit,
Samengevat heeft de VAR dit verwerkt in de titel:
toetsingscommissie VBI, projectgroep middelen
Professioneel en Persoonlijk!
en materialen, BIG-commissie, werkgroep kwaliteitsregister, meldpunt klokkenluiderregeling
Missie
en de infectiepreventie-commissie.
Optimaliseren en bewaken van de kwaliteit van zorg door het geven van gevraagde en ongevraag
Door individuele VAR-leden werden congressen en
de adviezen over zorggerelateerd beleid. Een
symposia bezocht en contacten onderhouden met
stem voor de verpleegkundige beroepsgroep om
de V&VN het regionale netwerk hiervan en het
de verpleegkundige professionaliteit te bevorde
LEVV. Daarnaast heeft de VAR een afvaardiging in
ren en invloed te kunnen uitoefenen op verpleeg-
de stichting Netwerk Verpleegkundig Onderzoek,
kundige processen.
verbonden aan de STZ. De VAR is in 2010 structureel geïnformeerd over de huisvesting van het
Doelstelling
Amphia Ziekenhuis, de voortgang van het EPD, de
• Vanuit een beroepsinhoudelijke optiek gevraagd
stand van zaken met betrekking tot kwaliteit, het
en ongevraagd advies geven aan de Raad van
personeels- en opleidingsbeleid en het landelijk
Bestuur van het Amphia Ziekenhuis, daar waar
project verpleegkundig beroepsonderwijs.
het de professionele beroepsuitoefening in het
Verder volgde de VAR de klachtenrapportages,
48
Jaardocument 2010 | Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
de financiële maandrapportages en de uitkomsten
De VAR maakte in het verslagjaar haar wensen
van de patiënttevredenheidsonderzoeken.
kenbaar voor het ontwikkelen van een duidelijk opleidingsbeleid op organisatie- en afdelings
Visie
niveau. Binnen het speerpunt deskundigheids
Meer en meer wordt er in de zorg om kwaliteit
bevordering volgde de VAR de implementatie
en expertise gevraagd. De vraag van de klant
van het kwaliteitsregister en de implementatie
om patiëntgerichte kwaliteit, een goede
van E-learning. De raad hield zich op de hoogte
bejegening en korte toegang- en doorlooptijden,
van de ontwikkelingen van de BIG-herregistratie
gecombineerd met een steeds toenemende
en het landelijk project NVZ verpleegkundig
zorgzwaarte van de patiëntengroep, vragen van
beroepsonderwijs.
verpleegkundigen steeds meer kennis, kunde en
• Bejegening, aandacht en service
efficiëntie. Dit alles, met de vooruitzichten op de
Om de patiënt van het Amphia Ziekenhuis de
toename van de zorgbehoefte door de vergrijzing
zorg positief te laten ervaren, benoemde de
en het steeds schaarser worden van goed
VAR dit tot speerpunt. De VAR koos er voor dit
geschoold zorgpersoneel, heeft de VAR overtuigd
onderwerp te verbreden naar meer aandacht
van het belang van enerzijds de bejegening-
en meer service, met als titel: Professioneel en
aspecten in de zorg, anderzijds de noodzaak
Persoonlijk! De patiënt moet ervaren dat hij/zij
om te investeren in deskundigheidsbevorderende
wordt herkend, erkend en dat zijn/haar welzijn
en kwaliteitverhogende activiteiten.
ter harte wordt genomen. In dit kader waren er diverse contacten over het kernproject ‘Ik ben
De VAR wil zich steeds meer richten op het
er voor…’ en bezocht de VAR de bijeenkomsten
proactief inbrengen van initiatieven en adviezen
rond het ‘Fred Lee’ gedachtegoed. In alle
volgend uit haar eigen visie. Hiervoor is het
adviezen werd Professioneel en Persoonlijk
belangrijk dat de VAR inzicht heeft in wat er op
als dat kon, meegewogen en meegenomen.
de werkvloer leeft. Daarnaast vindt de VAR het belangrijk de achterban enthousiast te maken en
Aandacht en zorg voor verpleegkundigen en
te houden voor de ontwikkeling en profilering van
verzorgenden vindt de VAR in een tijd van steeds
het verpleegkundig beroep en de betrokkenheid
veranderende omstandigheden en hoge werkdruk
bij de eigen organisatie.
een prioriteit. Waardering krijgen en zich veilig kunnen voelen, zijn basisvoorwaarden voor een
Speerpunten
hulpverlener met ‘hart voor zijn/ haar vak!’. In dit
Naast de missie en visie houdt de VAR rekening
kader organiseerde de VAR, samen met leden van
met de beleidsprioriteiten, die door het Amphia
het directiecomité, tijdens de Dag van de Ver-
Ziekenhuis worden gesteld. Mede naar aanleiding
pleging op 12 mei, een ludieke actie. Gekleed in
hiervan heeft de VAR een aantal speerpunten
kleding uit de tijd van Florence Nightingale werd
gesteld:
aan alle verpleegkundigen in de avond en nacht
• Visie op Verplegen
dienst een roos aangeboden. Tijdens de dagdienst
Elke verpleegkundige en verzorgende moet
werd op alle locaties in het restaurant interactief
volgens dezelfde verpleegkundige visie kunnen
toneel aangeboden met als thema ‘we zijn er voor
werken en handelen, een visie die parallel loopt
elkaar’.
met de visie van het Amphia Ziekenhuis. De VAR nam het initiatief te komen tot een Amphia-
Evidence Based Practice (EBP)
brede verpleegkundige visie.
Sinds 2008 oriënteert de VAR zich op het
• Deskundigheidsbevordering
onderwerp EBP. Aanleiding was het rapport van
49
Jaardocument 2010 | Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
het Landelijk Expertisecentrum Verpleging &
water, kledinguitgifte, materiaal bij overplaatsing
Verzorging ‘Durf te laten. Doorbreek de rituelen
patiënt, hoe te handelen bij overlijden medewerk-
in de zorg’. In dit rapport wordt gesteld dat han-
er, samenwerking artsen en verpleegkundigen in
delingen die verpleegkundigen en verzorgenden
het kader van Medische Ethiek, evaluatie
verrichten vaak gebaseerd zijn op opleiding en
Reanimatiebeleid en patiëntenvervoer.
ervaring. Het toepassen van nieuwe inzichten wordt niet automatisch overgenomen en er wordt
De VAR volgde in 2010 de stand van zaken
vastgehouden aan oude handelingen die ritueel
rondom de herhuisvesting van Amphia,
zijn geworden, ondanks dat deze soms zelfs
ontwikkelingen voor patiëntveiligheid en
schadelijk kunnen zijn voor de patiënt. Wat
kwaliteit, beschikbaarheid en kwaliteit van
moet er gebeuren om nieuwe wetenschappelijke
middelen en materialen, zoals infuussystemen
inzichten toe te passen in de praktijk?
en bedden, personeels- en opleidingsbeleid, BIG-herregistratie en de invoering van het
De VAR maakte een inventarisatie van de stand
kwaliteitsregister, voortgang van het EPD.
van zaken binnen Amphia en oriënteerde zich
De VAR werkte mee aan de Week van de
extern op de ontwikkelingen. Duidelijk is dat het
Patiëntveiligheid en was aanwezig bij de
onderwerp binnen het Amphia nog vrij onbekend
bijeenkomsten van het Groot Management Team.
is. Het doel van de VAR voor de nabije toekomst: Verpleegkundige en verzorgende interventies aanpassen aan de huidige wetenschappelijke inzichten, het doorbreken van zinloze rituelen in de zorg. Hiermee wordt de kwaliteit en effectiviteit vergroot. Naar aanleiding van de inventarisatie gaf de VAR in maart 2010 advies. De VAR zal op diverse wijzen impulsen blijven geven aan een ‘Evidence Based’ cultuur binnen het Amphia. EPD In 2009 was de VAR betrokken bij de keuze van het EPD. In 2010 volgde de VAR de ontwikkelingen en gaf, daar waar het EPD de verpleegkundige beroepsgroep treft, advies. Uitgebrachte adviezen en reacties In 2010 werden gevraagde adviezen uitgebracht over: jaarplan en begroting, structuur en resultaten in balans, project naar betere zorg, collectieve vrije dagen, huisvesting fase 2, kaderbrief 2011 en belangrijk gesprek en handreiking. Ongevraagde adviezen werden uitgebracht over: beschikbaar maken iVIM, EBP, geestelijke verzorging en maatschappelijk werk, wassen zonder
50
4. Beleid, inspanningen en prestaties
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
4.1 Meerjarenbeleid
omdat het de mogelijkheid geeft dat medewerkers zich meer betrokken voelen bij het bereiken van
De strategische koers is voor de periode 2010-
het resultaat van de eigen afdeling.
2015 vastgelegd in het Strategische beleidsplan ‘Samen Beter Verder’, dat in januari 2010 formeel
De organisatieontwikkeling is nodig om één van
is vastgesteld. Het Amphia Ziekenhuis wil zich
de vier ‘harde voorwaarden’, namelijk de juiste
ontwikkelen tot een ziekenhuis waar de patiënt
organisatiestructuur die past bij de doelstelling
zich welkom voelt, uitstekende diagnostiek,
van het Amphia Ziekenhuis, te realiseren. De
behandeling en oprechte zorg krijgt. De verwijzer
andere drie worden gevormd door optimale
is betrokken bij de zorg voor de patiënt en voelt
ICT-faciliteiten, goede huisvesting en een gezonde
zich in zijn wensen en behoeften erkend.
financiële positie. Binnen die voorwaarden kan de cultuur verbeteren, waaruit optimale kwaliteit van
Voorbereiding op strategische
zorg als het ware vanzelfsprekend voortvloeit.
visievorming maatschappen
Op al deze voorwaarden zijn binnen Amphia
Als voorbereiding op een strategische beleids-
specifieke projecten ingesteld.
cyclus met de maatschappen in 2011, zijn er portfolioanalyses voor de poortspecialismen
4.2
Algemeen beleid
uitgevoerd. De portfolioanalyses gaan in op de markt-, operationele – en financiële prestatie
Jaarlijks stelt het Directiecomité in een kaderbrief
en de groeipotentie van het specialisme. Deze
de beleidsdoelen voor het komende jaar vast,
kwantitatieve onderbouwing is een basis bij
inclusief de te behalen financiële doelen.
de verdere strategievorming.
In de kaderbrief voor 2010 was een zestal speerpunten opgenomen, die in het teken
Panorama Amphia
stonden van het meerjarenbeleid:
De hoofdlijnen van het vernieuwingsproces
1. Klantgerichtheid: concrete verbeteringen
waarvoor Amphia staat, is vastgelegd in een tiental documenten, gebundeld onder de naam
van patiënttevredenheid en -veiligheid. 2. Zorgpaden: beschrijven/herontwerpen van
Panorama Amphia. Panorama Amphia beoogt voor
zorgpaden en structureel verbeteren van
een transparante en vitale organisatie te zorgen
de registratie van zorgactiviteiten.
en is basisinformatie voor alle leidinggevenden,
3. Vorming organisatorische eenheden:
medisch specialisten en leden van adviesorganen.
transparante begrotingen per specialisme,
Na vormgeving van de topstructuur, is een begin
inclusief doorbelasting van medische en
gemaakt met het vormgeven van de midden
niet-medische ondersteunende diensten.
structuur. Dit is deel vier van Panorama Amphia ‘Structuur en resultaat in balans’. De gedachte
4. Verbeterde informatievoorziening: implementatie van ERP- en EPD-systemen.
achter de middenstructuur is dat deze wordt
5. HRM: terugdringen ziekteverzuim naar 4,2%.
ingedeeld in organisatieonderdelen, de Zorg
6. Ver- en nieuwbouw: concrete planningen en
kernen, rondom de medisch specialismen. Deze
begrotingen.
Zorgkernen zijn gericht bezig met het behalen van goede resultaten op het gebied van kwaliteit
Om alle ontwikkelingen op elkaar af te stemmen
en veiligheid, de beleving van de zorg door de
is er vier maal per jaar een bijeenkomst van het
patiënt, medewer-kertevredenheid, professionele
Groot Management Team. Daarin bespreekt het
innovatie en op het gebied van markt- en finan-
Directiecomité, in aanwezigheid van het bestuur
cieel resultaat. Voor deze structuur is gekozen,
van de medische staf en het dagelijks bestuur van
52
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
de OR, CR en VAR, de belangrijkste onderwerpen
mogelijk is. Vanuit de Zorgkernen Geriatrie en
met alle managers van de Zorgkernen, Kennis-
Orthopedie is het project ‘de kwetsbare oudere’
kernen en Kernprojecten. In hun reguliere overleg
begonnen, om de zorg voor patiënten van hogere
bepalen de betreffende directeur en de managers
leeftijd verder te verbeteren. Binnen de Zorg
van de Zorg- of Kenniskern of het Kernproject
kern Gynaecologie zijn initiatieven ontplooid voor
zelf het beleid. Het Directiecomité geeft vorm
verdere integratie van de verloskundige zorg.
aan haar integrale verantwoordelijkheid voor
Daartoe is samenwerking met de ketenpartners
het gevoerde beleid, door dit wekelijks plenair te
gezocht.
bespreken, waarbij elke twee weken dit overleg formeel geschiedt. De verslaglegging hiervan
Ook in 2010 was er de noodzaak voor scherpe
wordt organisatiebreed bekendgemaakt.
financiële sturing. Om marktaandeel te behouden en waar mogelijk te vergroten, zijn voor elk
Zoals in paragraaf 4.4. wordt vermeld, zijn in
specialisme concrete maatregelen genomen.
2010 concrete verbeteringen op de gebieden van
De patiëntveiligheid wordt verder geborgd via het
patiënttevredenheid en patiëntveiligheid behaald.
doorontwikkelen van onder meer Veilig Incidenten
Er is een integraal veiligheidsmanagement
Melden, SURPASS, medicatieveiligheid en
systeem voor de zorg ingericht, dat onderdeel
complicatieregistratie. De aanbevelingen uit het
uitmaakt van het kwaliteitsbeleid. Ook is een
programma ‘Poli op Orde’ zijn doorgevoerd.
groot aantal nieuwe zorgpaden beschreven en
Amphiabreed is kwaliteitsbeleid opgesteld
zijn oude herontworpen. De registratie van de
én uitgerold. Er zijn concrete verbeteracties
zorgactiviteiten is verbeterd en alle organisa-
genomen op basis van het in 2008 gehouden
torische eenheden kregen hun beslag, con-
patiënttevredenheidsonderzoek. De inzichten van
form het organogram. Voor elke eenheid is een
Fred Lee zijn in het ziekenhuisbrede beleid een
Balanced Score Card voorhanden, waarmee
inspiratiebron voor patiëntgericht-werken.
managementresultaten online inzichtelijk zijn. Het ziekteverzuim terugdringen, blijkt lastiger
Er is duidelijk merkbaar gewerkt aan meer
dan gehoopt. Minder dan 4,7 % bleek niet haal-
kwaliteit van en saamhorigheid in de organisatie,
baar. ERP is ingevoerd en loopt grotendeels naar
dat zich uit in meer binnenkomende complimenten
verwachting. Veel energie en tijd is gestoken in
en positievere signalen van onze zorgpartners,
de voorbereiding van de overgang naar de eerste
zoals huisartsen. Voor een aantal specifieke
fase van het EPD in mei 2011. De vernieuwbouw-
organisatieonderdelen wordt het beleid hierna
plannen belandden met het gereedkomen van de
verder toegelicht.
businesscase – op basis van reële en realistische financiële cijfers – eind 2010 in een volgende
4.2.1 Kenniskernen
fase, waarin het aankomt op realisatie: in 2014 een nieuw gebouw in Oosterhout en de locaties
Kenniskern Amphia Academie
Langendijk en Molengracht in 2017 terug tot één
Voor de Amphia Academie was 2010 het eerste
locatie aan de Molengracht.
jaar waarin zij als een zelfstandig organisatie
Intussen is op het gebied van de zwaartepunten
onderdeel werkte. De Amphia Academie valt
(zie organogram op pagina 18) gewerkt aan de
organisatorisch onder de Directeur Innovatie en
samenwerking tussen de verschillende specialis-
wordt geleid door een bedrijfsmanager samen
men om een oncologisch centrum te vormen aan
met een medisch manager.
de Molengracht, waar nauwe samenwerking met
De Amphia Academie maakt zich sterk voor
het radiotherapeutisch Instituut Verbeeten Breda
het opleiden van professionals en wil zich in de
53
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
komende jaren verder ontwikkelen tot een leer
opleidingen waarmee zij accreditatiepunten
huis, dat staat voor kwalitatief hoogwaardige
kunnen halen om hun registratie in het
opleidingen en efficiëntie in leren. Dit past binnen
k waliteitsregister te behouden.
de doelstelling van het ziekenhuis, dat deel uitmaakt van de Samenwerkende Topklinische
Bedrijfsopleidingen
opleidingsZiekenhuizen (STZ). Naast onderwijs
Het team bedrijfsopleidingen was ook in 2010
en opleiding als pijlers, heeft de Amphia Academie
verantwoordelijk voor professionaliserings
een rol in de bevordering van wetenschappelijk
vraagstukken en deskundigheidsbevordering,
onderzoek. In de huidige situatie is dit nog voor-
zowel Amphia-breed als afdelingsspecifiek. Het
namelijk gelieerd aan de medische opleidingen,
ging hierbij om beroepsspecifieke scholing of
doch in de toekomst wordt dit verder verbreed
vormen van begeleidingsactiviteiten in het kader
naar andere domeinen van het ziekenhuis.
van ‘leren’ (coaching, intervisie). Het aanbod van de bedrijfsopleidingen is verder afgestemd op
Medische opleidingen
de strategische speerpunten van het Amphia
De doelstelling van het ziekenhuis voor 2010 was
Ziekenhuis.
het aantal opleidingserkenningen (voor de medi sche specialisten vervolgopleidingen) ten minste
Amphia Leerplein
te handhaven. Voor de komende jaren wordt
In 2010 is veel aandacht besteed aan de
ernaar gestreefd het aantal erkenningen verder
verdere ontwikkeling en implementatie van
uit te breiden. In 2010 is een overeenkomst met
digitale leermethoden. De invoering is een
Revant (Revalidatiecentrum Breda) afgesloten om
kwaliteits- en efficiencyslag in het moderne leren.
het opleiden van revalidatieartsen samen mogelijk
Ook zijn er stappen gezet die ervoor zorgen dat
te maken. In 2011 wordt een opleidingserkenning
de digitale leeromgeving gekoppeld kan gaan
voor orthopedie aangevraagd. Vanuit de
worden aan een praktische leeromgeving (skillslab
Academie wordt de ambitie om het aantal
of leerunit). Hiermee wordt een brede onder
opleidingserkenningen verder uit te breiden,
steuning aangeboden die mede zorgdraagt voor
ondersteund door onder andere te zorgen voor
een adequaat en kwalitatief goed opleidingsniveau
een goed functionerende Centrale Opleidings
van alle medewerkers in het Amphia Ziekenhuis.
Commissie en het verder ontwikkelen van het
Aan het einde van 2010 hadden circa achttien
kwaliteitsbeleid.
honderd werknemers een licentie. Doelstelling is dat halverwege 2012 alle medewerkers een
Zorgopleidingen
licentie hebben voor het Amphia Leerplein.
In het Amphia Ziekenhuis werken ongeveer t weeduizend verpleegkundigen en paramedici.
Bibliotheek/documentatiecentrum
Daarmee vormen zij de grootste groep
Een goede tijdschriftencollectie en de beschik-
professionals, betrokken bij het primaire proces
baarheid hiervan is een onmisbaar onderdeel van
van patiëntenzorg. Met name (leerling)verpleeg
een opleidingsinstelling. In 2010 is gewerkt aan
kundigen maakten ook in 2010 gebruik van
een verdere digitalisering van de tijdschriften
de faciliteiten die door de Amphia Academie
collectie. Tevens is aansluiting gezocht bij
worden aangeboden. Om de kwaliteit van de
gezamenlijke initiatieven vanuit de STZ-zieken
verpleegkundige zorg verder te verbeteren
huizen en bij regionale ontwikkelingen.
en te professionaliseren zijn alle verpleegkundigen
Verder zijn binnen de bibliotheek op de locaties
in 2010 geregistreerd in het kwaliteitsregister
Langendijk en Molengracht voorbereidingen
van de V&VN. De Amphia Academie biedt hen
getroffen voor onderwijsruimtes.
54
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
Skillslab
Aan het einde van het jaar werd begonnen
In 2010 zijn de contouren voor een modern
met controle en aanpassing van alle digitale
skillslab verder uitgewerkt. Het skillslab moet
documenten van de Kenniskern in het DKSe.
kwalitatief en kwantitatief worden uitgebreid om te kunnen voorzien in de vraag van praktijk
Investeringsadviescommissie
gerichte opleidingen. Hierdoor wordt voort-
De Investeringsadviescommissie werkte in
durende training mogelijk op verschillende
2010 aan de volgende twee doelstellingen:
niveaus van competenties en vaardigheden. Dit
1.
Investeringsgelden uit de begroting 2010
jaar is een tweetal reanimatiepoppen aangeschaft
zodanig verdelen dat vervangingsinveste-
om de vaardigheidstrainingen verder te kunnen
ringen mogelijk waren en ruimte creëren
professionaliseren. Ook vonden voorbereidingen
om de poliklinieken van Amphia een huiselijke
plaats voor het werven van een tweetal skillslab-
sfeer te geven. Ook is er geld vrijgemaakt
trainers. Deze vacatures worden in de eerste helft
voor investeringen in nieuwe medische tech-
van 2011 ingevuld.
nieken, zoals een operatierobot. En er is veel geïnvesteerd in automatiseringstoepassingen zoals het EPD.
Wetenschapsbureau Het wetenschapsbureau faciliteerde ook in
2. De tweede doelstelling voor de commissie
2010 medisch specialisten, arts-assistenten en
was om het hele proces rondom investerings
andere belangstellenden voor het verrichten van
aanvragen en de beoordeling daarvan aan
wetenschappelijk onderzoek conform de STZ-
te passen. Het resultaat is dat er nu een
doelstelling. Voor de tweede maal verspreidde
helder en gemakkelijk te volgen proces
het wetenschapsbureau het Amphia
rond investeringen ligt. Voor de aanvrager
Wetenschapsboek, zowel intern als extern.
van investeringen is het papieren document vervangen door een elektronische aanvraag.
Kenniskern Inkoop In het verslagjaar veranderde de afdeling inkoop
Materiaal adviescommissie
naar een Kenniskern Inkoop. Op 1 januari 2010
In 2010 bestond de Materiaal adviescommissie
werd het nieuwe automatiseringssysteem (ERP)
uit zes personen die vanuit hun specifieke
operationeel. Dit ter vervanging van sterk
deskundigheid en verantwoordelijkheid
verouderde systemen. Een goede voorbereiding
deelnamen. Gedurende het jaar heeft de
in 2009 leverde een feilloze overgang op.
afgevaardigde vanuit de medische staf zijn werkzaamheden binnen het ziekenhuis en dus
De Kenniskern Inkoop ging samenwerking
ook binnen de commissie gestaakt. Tot op heden
aan met de afdeling inkoop van het Elisabeth
is deze plaats nog vacant.
Ziekenhuis Tilburg, enerzijds om kennis te delen maar zeker ook om samen contracten af te
De commissie benoemde voor 2010 enkele
sluiten. Deze samenwerking leverde in 2010 een
doelstellingen, waarbij hier ook de resultaten
substantiële besparing op.
staan vermeld: 1.
Meer naamsbekendheid en meer bekendheid
In 2010 liet de Kenniskern Inkoop interne collega’s
geven aan wat haar belangrijkste taak was.
een audit uitvoeren. Daarbij werd specifiek
Veel leidinggevenden vonden in 2010 de weg
gekeken naar de servicegerichtheid en de nazorg
naar de commissie om duidelijk onderbouwd
van de Kenniskern.
aan te geven als het assortiment uitbreiding en of aanpassing nodig had.
55
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
2. De commissie ontplooide initiatieven om te
Computersystemen en grootschalige dataopslag-
komen tot standaardisatie van producten.
systemen voor het EPD zijn operationeel. Enige
Een voorbeeld is de standaardisatie van in-
honderden PC’s zijn preventief vervangen om te
fuussystemen en onderzoekshandschoenen.
kunnen voldoen aan de werkplekeisen van het
3. De commissie heeft zich over haar eigen
EPD. De migratie van belangrijke databronnen is
toekomst gebogen en wil nog beter inspelen
voorbereid en koppelingen/interfaces naar het
op de vraag naar artikelen. Ook wil ze graag
EPD zijn uitvoerig getest. Er is een single-sign-on
dat het ziekenhuis gaat werken met een
methodiek geïntroduceerd die ervoor zorgt dat
standaard assortiment van artikelen.
iedere werknemer zich onder een persoonlijke inlogcode moet aanmelden. Anonieme toegang tot
Kenniskern Informatie en
patiëntdata wordt hiermee onmogelijk gemaakt.
Medische Technologie (IMT) Door samenvoeging van de onderdelen Informa-
De Kenniskern IMT participeert al enige jaren in
tisering & Automatisering, Medische Technologie,
een benchmark tussen een tiental ziekenhuizen.
Klinische Fysica en Telecom, ontstond in 2010 de
Dit levert de kenniskern IMT inzicht in de samen
Kenniskern Informatie en Medische Technologie.
stelling van de personele geledingen en de
Met deze samenvoeging wordt synergie gebracht
omvang van ICT infrastructuur ten opzichte
tussen werkterreinen die steeds meer in
van vergelijkbare ziekenhuizen. Afgezet tegen
samenhang moeten worden gezien.
productiecijfers is de omvang van ICT-onder steuning in het Amphia bescheiden te noemen.
Resultaten Na een voorbereiding van enige maanden is
De Kenniskern IMT is betrokken bij een groot
medio 2010 begonnen met de ERP module MTO.
aantal projecten; een bescheiden opsomming:
Dit gaat leiden tot een eenduidige registratie van
de introductie van een operatierobot, borging
alle techniek en ICT gerelateerde middelen en
van stralenveiligheid, borging van laserveiligheid,
inspanningen. Het ERP levert het fundament voor
modernisering van telecommunicatie, introductie
apparatuurgerelateerde meerjarenvervangings
van een draadloos netwerk, vernieuwing van het
plannen en gedetailleerde planning van onder
intranet, videoconferencing.
andere preventief onderhoud. Daarnaast moet een eenduidige registratie leiden tot meer inzicht
Intern richt de Kenniskern IMT zich vooral op -
in frequentie en afhandeling van correctief onder-
verbetering van - kwaliteit van dienstverlening
houd van apparatuur. De introductie van het ERP
respectievelijk veiligheid en integriteit van
bevordert hiermee de veiligheid en kwaliteit van
patiënt- en bedrijfsgegevens. Zo is de
de patiëntenzorg bij inzet van (complexe)
bereikbaarheid van de Servicedesk sterk
medische apparatuur.
verbeterd en de doorlooptijd van acceptatie van nieuwe software/updates en upgrades
IMT was in 2010 verantwoordelijk voor de
sterk verkort. Preventief onderhoud wordt in
realisatie van de infrastructurele voorzieningen,
toenemende mate schematisch ingericht
noodzakelijk voor het welslagen van de introductie
waardoor correctief onderhoud (bedrijfsver-
van het EPD. Om dit te bewerkstelligen is de cen-
storende interventies) gaat verminderen. Disaster
trale computerruimte van het ziekenhuis volledig
& Recovery procedures worden uitgewerkt en
gemoderniseerd en voldoet aan alle eisen van
monitoringsystemen om proactief verstoringen
toegang- en brandbeveiliging, klimaatbeheersing
van medische apparatuur en ICT systemen te
en noodprocedures.
detecteren en op te lossen zijn ingevoerd. De
56
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
optimalisatie hiervan is speerpunt van beleid in
agendapunt voor de ICT-stuurgroep.
2011.
In 2010 kwamen onder meer de volgende onderwerpen ter sprake: vernieuwing van het
Ten slotte is de Kenniskern IMT zeer actief ter
veiligheid- en incidentenmanagementsysteem,
versterking van de regionale functie van het
spraakherkenning, videoconferencing, draad-
Amphia Ziekenhuis. Samenwerking met Erasmus
loos netwerk, vervanging communication-engine
MC Rotterdam wordt geïntensiveerd, als mede
Amphia, ZorgPACS (beeld- en dataopslag voor
participatie in regionale netwerken, zoals REN.
zorgkernen) en voortgang upgrade beeldopslag
Met het Radiotherapeutisch instituut BVI
Radiologie/Nucleaire geneeskunde.
Tilburg wordt intensief samengewerkt om
De ICT-stuurgroep adviseerde positief over
patiëntgegevens eenvoudig uit te wisselen, wat
de invoering van beveiligde datadragers
de kwaliteit van informatie voor de behandeling
(secure-USB-sticks) ter bevordering van veilig
ten goede komt. Ook verzorgt de kenniskern IMT
datatransport in en buiten het ziekenhuis.
ICT en medische technologie ondersteuning aan Breda/Oosterhout.
4.2.2. Kernproject Elektronisch Patiënten Dossier
Stuurgroep ICT
In 2010 werd het programmaplan voor invoering
De Stuurgroep ICT is samengesteld uit
van een EPD geaccordeerd. Daarmee kon de
deskundigen uit eigen geleding en adviseert
organisatie worden ingericht en bemand.
het Directiecomité over ziekenhuisbrede ICT-
Belangrijke eerste stappen waren training en
projecten. Dit zijn dan vooral projecten die uit
certificering van applicatiecoördinatoren en
de investeringsbegroting worden gefinancierd.
medewerkers van IMT, analyseren van werk-
Daarnaast volgt de stuurgroep de voortgang van
processen en ontwerpen van nieuwe processen.
ICT-projecten en stuurt zonodig bij. De projecten
Die werden in ruim honderd sessies gevalideerd.
EPD en ERP vallen niet onder de verantwoordelijk
150 zogenaamde key-users zijn aangemeld en
heid van de ICT-stuurgroep. De stuurgroep
getraind in het testen van het EPD. Zij namen aan
adviseerde in 2010 over de prioritering van
alle testen deel. Ultimo 2010 is 81% (269) van alle
nieuwe projecten, die in 2011 beginnen. In
testscripts en een deel van de koppelingen met
afstemming met het management van IMT lag
het EPD getest.
het revalidatiecentrum Revant en aan de HAP
de prioriteit bij projecten, die faciliterend waren voor het welslagen van het EPD of die noodzake-
Het omzetten van groepsaccounts naar persoon-
lijk waren in het kader van nieuwe wet- en
lijke accounts is in gang gezet en de bevoegd-
regelgeving. Ook werd prioriteit gegeven aan
heden en trainingen van de eindgebruikers zijn
projecten die de bedrijfszekerheid van het
vastgesteld. Eind 2010 is een begin gemaakt met
Amphia moesten waarborgen.
de inschrijvingen voor de trainingen, die in 2011 plaatsvinden. Vrijwel alle lesplannen zijn klaar.
Een externe audit werd uitgevoerd op de status
De opzet van het handboek go-live is goedgekeurd
van informatieveiligheid binnen Amphia. Deze
en er is begonnen met de opzet van het technisch
audit is doorlopen met positief resultaat en het
draaiboek en de bijbehorende detailplanning
uitgereikte certificaat is aan de inspectie (IGZ)
voor de go-live op 23 mei 2011. De print- en
aangeboden. Aanbevelingen zijn verwerkt in
noodrapportagebehoeftes van de organisatie
een plan van aanpak, dat stapsgewijs wordt
zijn in kaart gebracht.
gerealiseerd. Informatieveiligheid is een vast
57
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
Er waren meerdere informatiebijeenkomsten
vergadert ieder kwartaal waarbij alle metingen
voor medewerkers, die goed werden bezocht.
op het gebied van de kwaliteit worden gepresenteerd. Dit betreft:
4.3
Algemeen kwaliteitsbeleid
Patiëntgebonden meetinstrumenten: • patiënttevredenheidenquêtes,
Kwaliteit van zorg is de uitkomst van kwaliteit
• klachten (via klachtenfunctionarissen),
op veel verschillende terreinen. Van veilige
• klachten (via klachtencommissie) en
gebouwen tot goede procedures, alle aspecten
• VIM/MIP (via MIP-commissie)
dragen bij aan de kwaliteit van zorg. Speciaal om die integrale kwaliteit op hoog niveau te
Behandelinggebonden meetinstrumenten:
realiseren, heeft de Kenniskern Kwaliteit
• interne audits,
& Veiligheid dan ook in 2010 een integraal
• medicatieveiligheid,
veiligheidsmanagementsysteem ontworpen.
• bloedtransfusies, • postoperatieve wondinfecties,
De ziekenhuisbrede NIAZ-accreditatie werd in juli
• visitatierapporten,
2008 verkregen. Een deelaccreditatie (NIAZ) voor
• decubitus,
het oncologisch zorgproces staat gepland voor
• ondervoeding,
februari 2011 en de ziekenhuisbrede
• complicatieregistratie,
vervolgaccreditatie voor januari 2012.
• calamiteiten,
Deze accreditatie wordt toegekend aan
• claims en
zorginstellingen die zo zijn ingericht dat:
• sterftecijfers
• de zorg op een reproduceerbare wijze op een adequaat kwaliteitsniveau wordt voortgebracht; • de veiligheid van patiënten en medewerkers deugdelijk is geborgd; • de instelling genoegzaam een op verbetering gerichte bedrijfscultuur heeft.
Organisatiegebonden meetinstrumenten: • NIAZ-accreditatie, • dialyse afdeling (HKZ), • apotheek (GMP-z en ZAS, ziekenhuisapotheekstandaard), • laboratoria (CCKL),
In de aanloop naar de vervolgaccreditatie is een
• medische apparatuur,
actieplan opgesteld. Daarin zijn vijftien door de
• keuken (HACCP) en
NIAZ benoemde verbeterpunten opgenomen,
• DKSe
inclusief concrete acties waarmee deze verbeteringen uiterlijk in 2012 moeten zijn
Maatschappijgebonden meetinstrumenten:
doorgevoerd. De voornaamste verbeterpunten
• prestatie-indicatoren (IGZ),
hebben betrekking op sturing, het gebruik van
• pers (enquêtes, Elsevier en Algemeen Dagblad),
SMART-doelstellingen en het benutten van
• www.independer.nl,
managementinformatie als input voor
• huisartsenenquête en
een kwaliteitssysteem.
• governance score (Ernst & Young)
In 2009 is de Raad van Qualiteit opgericht, een breed gremium met Raad van Bestuur, Staf bestuur, medisch specialisten, verpleegkundigen en een extern adviseur. Deze Raad van Qualiteit
58
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
Audits en visitaties
basis daarvan verbeterpunten formuleert. Tijdens
Sinds eind 2006 voert Amphia tienmaal per jaar
deze audits worden steeds alle afdelingen bezocht
regelmatig interne (proces) audits uit, waarbij een
die bij het zorgproces in kwestie betrokken zijn.
onafhankelijk team (intern opgeleide auditoren)
In 2010 richtten de audits zich op de volgende
kritisch kijkt naar een bepaald zorgproces en op
processen:
Schouderimplantaat
orthopedie
januari
Dementie en geheugen
psychiatrie, neurologie, geriatrie
februari
Kinderdiabetes
kindergeneeskunde, interne
maart
Longcarcinoom
longgeneeskunde
april
Cytostatica toediening
apotheek
mei
Spoed Coronary Artery Bypass Grafts
cardiochirurgie
september
Acuut coronair syndroom
cardiologie
oktober
Ziekenhuis bevalling
vrouw/kind
november
Acute Cerebro Vasculair Accident
neurologie/revalidatie
december
59
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
Certificering
het Klinisch Chemisch en Hematologisch
Naast de ziekenhuisbrede NIAZ-accreditatie heeft
Laboratorium werd hernieuwd voor de maximale
Amphia ook op afdelingsniveau verschillende
termijn van twee jaar.
certificeringen. De Dialyseafdeling kreeg opnieuw
Alles bij elkaar beschikt het Amphia Ziekenhuis
voor drie jaar het HKZ-keurmerk na een uitgebrei-
over de volgende kwaliteitscertificaten, -labels
de visitatie in 2008. Ook de CCKL-certificering van
en accreditaties:
Certificaat / label / accreditatie
Datum uitreiking Datum expiratie Toetsende instantie
Ziekenhuisbrede NIAZ-accreditatie
11/07/2008
heraccreditatie
5/08/ 2009
HKZ Dialyse
11/07/2012
NIAZ
16/10/2002
31/10/2011
HKZ
CCKL: LMI
09/11/2004
25/02/2013
CCKL
CCKL: KCHL
14/04/2005
oktober 2012
CCKL
SCAS: Sportgeneeskunde
25/01/2007
25/01/2012
SCAS
GMPz-erkenning: bereiding medicatie, april 2010
afhankelijk
IGZ
medische gassen en radiofarmaca.
van inspectienorm
Veiligheidsrondes
over de afdelingen. Deze methode is gebruiks-
Vanaf oktober 2010 kent het Amphia Ziekenhuis
vriendelijk, inpasbaar in het dagelijkse werk, dus
veiligheidsrondes. Deze zijn bedoeld om op een
niet tijdrovend, behoeft weinig voorbereiding en
natuurlijke wijze de veiligheid op de afdeling
levert heldere en bespreekbare resultaten op.
aan de orde te stellen. ‘Bewust veilig gedrag’ en
De uitkomsten worden ter beschikking gesteld
gedragsverandering is een belangrijk onderdeel
aan het Directiecomité en de bedrijfs- en medisch
respectievelijk doel van veiligheidsrondes. Weke-
managers van de zorgkernen.
lijks is er op één afdeling een veiligheidsronde. Daarmee komen vrijwel alle afdelingen jaarlijks
Amphia Kwaliteitsprijs
aan de beurt. De Kenniskern Kwaliteit & Veiligheid
In 2010 is de Amphia Kwaliteitsprijs geïntrodu-
verzorgt en organiseert de veiligheidsronden.
ceerd. Deze wordt éénmaal per jaar binnen het
Uitvoering van een veiligheidsronde gebeurt door
Amphia Ziekenhuis toegekend aan een groep
één lid van het Directiecomité, één medewerker
personen, die het voorgaande jaar een bijzondere
van de Kenniskern Kwaliteit & Veiligheid en één lid
bijdrage heeft geleverd aan de kwaliteit van de
van het interne auditteam. Conform de NTA 8009
organisatie. Het doel van de Amphia Kwaliteits
is vereist dat de Raad van Bestuur/Directiecomité
prijs is het stimuleren van kwaliteitsinitiatieven
verantwoordelijk is voor de veiligheidscultuur en
die in het ziekenhuis aantoonbaar hebben bijge-
het verspreiden van voorbeelden van goede zorg
dragen aan verbetering van zorg voor de patiënt
60
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
in de breedste zin van het woord. Prijswinnaars
computerruimtes op verschillende locaties
kunnen dus uit alle geledingen van de organi-
waardoor de veiligheid en toegankelijkheid
satie komen. In een tijd dat marktwerking een
van patiënt- en bedrijfsgerelateerde data bij
steeds groter effect krijgt op de ziekenhuiszorg
calamiteiten is geborgd.
en kwaliteitsinitiatieven soms te weinig zichtbaar blijven, is het nodig om regelmatig stil te staan
De Privacy Commissie van Amphia kwam in 2010
bij goede initiatieven en deze aan elkaar te laten
vier keer bijeen en bracht een viertal adviezen en
zien. Amphia hoopt dat de prijswinnaars binnen
notities uit:
de organisatie een inspiratiebron voor anderen
• Auditrapport “Clear desk & clear screen”.
worden. Er wordt zowel een juryprijs als een
• EPD Audit beleid
publieksprijs uitgereikt. In 2010 viel zowel de
• Inzage in Harmony.
juryprijs als de publieksprijs in handen van de
• UZI passen (Uniek Zorg Identificatie passen).
‘IC nazorg poli’. De commissie heeft nog in behandeling:
4.3.1 Kwaliteit van informatie en registratie, gegevens beveiliging en privacy
procedure PrivacyManagement, routing medische dossiers, impax 6 en bevoegdheden (radiologie) en inzage en afschrift medische gegevens in relatie met het EPD. Vanuit de
In april 2009 werd het informatiebeveiligings-
organisatie beantwoordt de commissie jaarlijks
beleid door de Raad van Bestuur vastgesteld.
vele privacyvragen.
In 2010 is met positief resultaat een externe audit op de status implementatie NEN 7510
Twee leden van de commissie namen deel aan
(Informatieveiligheid in de zorg) doorlopen.
de Regionale Privacy Commissie Gezondheidszorg
De door het ziekenhuis aangestelde security-
(RPCG). Op initiatief van de RPCG organiseerde
manager kreeg voor de uitvoering van zijn taken
het Amphia Ziekenhuis op 8 maart 2010 een
de juiste bevoegdheden en verantwoordelijkheden
symposium met als onderwerp
toegewezen. De bevindingen en aanbevelingen
‘Informatiebeveiliging in de zorg’.
komen terug in het Verbeterplan Informatie beveiliging.
4.3.2 Veiligheid van de gebouwen
Er is begonnen met de introductie van Single-
Elke twee jaar inspecteert de brandverzekeraar
SignOn (persoonlijke inlogcodes). In 2011 zal
(van de extra uitgebreide brand- en inboedel
dit in het gehele ziekenhuis zijn geëffectueerd.
verzekering) de gebouwen en inventaris.
ICT-incidentmeldingen worden geregistreerd
Aanbevelingen daaruit worden opgevolgd.
en borging van de opvolging gebeurt binnen de
Daarnaast is er continu overleg met de brandweer
ICT-stuurgroep. Transport (intern en extern)
over brandveiligheid. Amphia is brandveilig en
van patiënt- en bedrijfsgegevens gebeurt via
heeft de zogeheten hoofdcompartimentering
beveiligde netwerken. Beveiligde datadragers
doorgevoerd. In 2011 zal verder worden gewerkt
(Secure-USB) zijn geïntroduceerd voor andere
aan de subcompartimentering. Daarnaast is een
vormen van dataoverdracht. Alle medewerkers
nieuwe, gecertificeerde, brandmeldinstallatie
hebben kennis kunnen nemen van een brochure
aangebracht.
(ITquette) waarin beschreven staat hoe men dient om te gaan met ICT-middelen en ziekenhuis informatie. Amphia beschikt over een tweetal
61
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
4.4
Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten
Directiecomité als het bestuur van de Vereniging Medische Staf zijn personen die het onderwerp kwaliteit en veiligheid vertegenwoordigen. Los
4.4.1 Kwaliteit van zorg
hiervan is er de Kenniskern Kwaliteit & Veiligheid, met als taak: meetinstrumenten op het gebied
Mede door een reorganisatie binnen het Amphia
van kwaliteit vanuit de organisatie bundelen en in
Ziekenhuis krijgen Kwaliteit en Patiëntveilig-
de organisatie borgen.
heid een sterk positieve impuls. Waar voorheen
Naast presentatie van meetinstrumenten wordt de
kwaliteit versnipperd door de organisatie aandacht
voortgang van het VMS ieder kwartaal in de Raad
kreeg, is er nu in elke laag van de organisatie een
van Qualiteit besproken. Waar noodzakelijk vindt
inbedding van het onderwerp kwaliteit en (Patiënt)
bijsturing plaats. In 2010 is voor de kwaliteit van
veiligheid. Zowel in Raad van Toezicht,
zorg met tien thema’s begonnen:
VMS thema
Bespreking Raad van Qualiteit
Kwetsbare ouderen
21-2-2011
Nierinsufficiëntie door jodium houdende contrastmiddelen
20-12-2010
Lijnsepsis
16-5-2011
Voorkomen van wondinfecties
19-9-2011
Optimale zorg bij acute coronaire syndromen
19-12-2011
Medicatieverificatie bij opname en ontslag
21-2-2011
Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt 16-5-2011 Vroege herkenning en behandeling van pijn
2012
High Risk medicatie: klaarmaken en toediening van parenteralia
19-9-2011
Verwisseling van en bij patiënten
2012
Naast het VMS waren er in 2010
medewerkers. Hiermee werd beoogd het
andere kwaliteitsprojecten:
bewustzijn voor patiëntveiligheid te verhogen.
Week van de Patiëntveiligheid
apotheek, commissie CEZ, geriatrie en VAR, met
Het Amphia Ziekenhuis organiseerde in de
praktische voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.
week van de patiëntveiligheid in november een
Ook een prijsvraag naar patiëntveiligheid gaf een
informatiemarkt rond de lunchtijd voor alle
indruk van de kennis op dit gebied.
Er waren stands van diverse afdelingen, zoals LMI,
62
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
SURPASS-project
Fred Lee
Uit grote retrospectieve medische dossierstudies
In juni 2010 was er een intern symposium voor
blijkt dat een aanzienlijk deel van de
de medisch specialisten, het midden- en topkader
(vermijdbare) fouten in ziekenhuizen met schade
van het Amphia Ziekenhuis. Hij schreef het boek:
voor de patiënt, binnen de snijdende specialismen
‘If Disney ran your hospital’, en is door zijn
wordt gemaakt. Het Academisch Medisch
ervaring als Disneymedewerker en ziekenhuis
Centrum Amsterdam ontwikkelde hiertoe een
directeur een autoriteit op het gebied van
multidisciplinaire checklist, die het chirurgische
patiëntenervaringen. Fred Lee bleek een enorme
proces van opname tot ontslag omvat. De check-
impuls te kunnen geven aan de organisatie met
list volgt de patiënt tijdens de opnameperiode en
concrete adviezen op het gebied van
is gericht op informatieverzameling, overdracht en
patiëntervaringen.
samenwerking tussen disciplines. Het document bevat een time-outprocedure en ‘stopping rules’,
Patiënttevredenheidsonderzoek
die bepalen of de patiënt door kan naar een
Het klassieke patiënttevredenheidsonderzoek is in
volgende fase. Door gebruik van SURPASS worden
het Amphia Ziekenhuis vervangen door uitvraag
preoperatieve voorbereiding, perioperatieve
via een ansichtkaart. Met het invullen van een
transfermomenten en postoperatieve instructies
eenvoudige briefkaart, kan de patiënt een cijfer
en ontslag minder afhankelijk van het menselijke
geven voor het bezoek aan het ziekenhuis, maar
geheugen. Problemen worden eerder gesignaleerd
ook suggesties voor verbetering aandragen.
en fouten voorkomen. In 2009 is bij zeven
Na ontvangst en registratie van de briefkaart
afdelingen al volledig begonnen en vanaf
binnen de Kenniskern Kwaliteit & Veiligheid
september 2010 is SURPASS ziekenhuisbreed
worden de suggesties direct naar de betrokken
ingevoerd.
afdeling doorgestuurd. Op die manier kan de afdeling zelf suggesties van patiënten oppakken.
Commissie evaluatie ziekenhuismortaliteit (CEZ)
De Kenniskern Kwaliteit & Veiligheid verzorgt
In 2010 is begonnen met een commissie die de
kwartaaloverzichten van gemiddelde tevreden-
vermijdbare sterfte binnen het Amphia Ziekenhuis
heidscores, percentages loyal fans, en de Nett
via dossieranalyse in kaart brengt. De commissie
Promotion score voor bedrijfs- en medisch
bestaat uit twee donatiefunctionarissen en (oud)
managers, Directiecomité en Raad van Qualiteit.
medisch specialisten die daarvoor een opleiding hebben gevolgd bij het Nivel/VMS. Alle dossiers
Aanpassing calamiteitenprocedure
van overleden patiënten worden onderzocht, met
De procedure voor calamiteiten werd enigszins
uitzondering van palliatief opgenomen patiënten
aangepast. Naast de formele afhandeling van
en kinderen met een leeftijd < 1 jaar. De uitkom-
de calamiteitencommissie en melding van
sten worden teruggekoppeld naar de zorgkernen.
calamiteiten aan de IGZ is nu ook de communi
Ook nam het Amphia Ziekenhuis deel aan het
catie naar de patiënt (of diens nabestaanden)
landelijke dossieronderzoek 2008 naar zorggerela-
verbeterd. Vanaf november 2010 wordt er
teerde schade en sterfte. De uitkomsten van dit
standaard contact gezocht met de patiënt,
onderzoek zijn in de medische staf gepresenteerd
of diens nabestaanden, door of namens het
en lagen binnen de betrouwbaarheidsintervallen
Directiecomité.
van de andere deelnemende centra.
63
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
Participatie binnen STZ
om fouten tot een absoluut minimum te beperken.
Het Amphia Ziekenhuis vaardigt een medewerker
Dit begint bij een goede registratie van fouten en
af naar de bijeenkomsten van de STZ. Het doel
vergissingen.
daarvan is zoveel als mogelijk informatie bundelen en delen tussen de aangesloten ziekenhuizen op
Een nieuwe systematiek van verwerking
het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid.
van meldingen (zogenaamde VIM-men: Veilig Incidenten Melden) is Amphia-breed
Melding Incidenten Patiëntenzorg (MIP)
ingevoerd. Elke melding wordt door de leiding-
Het Amphia Ziekenhuis maakt zich sterk voor
gevende gezien en deze geeft een zwaarte-
Kwaliteit en (patiënt)Veiligheid. Ziekenhuiszorg
beoordeling aan de melding. Slechts de
is in de meest letterlijke zin van het woord
‘ziekenhuisbrede’ en de ‘ernstige’ meldingen
‘mensenwerk’. Begrijpelijk is dat daarbij
komen in de MIP-commissie (MIP) aan bod.
vergissingen worden gemaakt. Doch vergissingen
Dit heeft als gevolg dat de commissie een
leiden vaak tot fouten en fouten kunnen de
beperkter aantal meldingen behandelt. Deze
patiënt schaden. Het ziekenhuis doet er alles aan
meldingen worden grondiger onderzocht.
Aantal meldingen over de afgelopen vijf jaar 2006
2007
2008
2009
2010
1135
1727
2523
2924
2721
2008
2009
2010
1051
1149
1019
40
35
45
Medicatie-infusie
529
717
750
Vallen
558 759 625
Overig
345
Aard meldingen over de afgelopen drie jaar Aard melding Behandeling en verzorging Bloedproducten
Totaal
64
264
282
2523 2924 2721
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
In 2007 begon VIM op vijftien afdelingen. Eind
De belangrijkste verbetermaatregelen:
2009 was VIM-men op alle afdelingen ingevoerd.
• Behandeladviezen zijn voortaan zichtbaar op
Medewerkers van die afdelingen volgden daarvoor
te nemen in Metavision (het geautomatiseerde
een training. Een belangrijk aspect van VIM is dat
systeem op de IC).
de lichtste twee categorieën (bijna-) incidenten
• Het Postoperatieve pijnprotocol is aangepast,
door een VIM-commissie op de betrokken
zodat de juiste pijnsignalen nog wel goed
afdeling zelf worden afgehandeld. Daarmee
kunnen worden geïnterpreteerd.
kunnen de noodzakelijke verbeteringen snel worden doorgevoerd. Belangrijke voorwaarde voor het welslagen van VIM is het bereiken
• Meer en betere controle op en kennis van signalen van compartimentsyndromen. • In gebruik nemen van een nieuw type
van een cultuuromslag waarbij medewerkers
verwarmingsmatras op de OK, waardoor voor-
incidenten als een kans op procesverbetering
taan verwisseling van slangen onmogelijk is.
gaan zien en daardoor sneller bereid zijn (bijna-)
• De gebruiksaanwijzing/werkinstructie bij alle
incidenten te melden. Hiertoe is een eenvoudiger
kritische apparatuur op alle afdelingen is goed
registratie systeem aangekocht (iVIM) dat op
toegankelijk.
1 januari 2011 in gebruik werd genomen.
• Doorzichtig afdekmateriaal is voor de OK aangeschaft, voor gebruik bij kleine kinderen.
Voor 2011 adviseert de MIP-commissie: • Inloopbijeenkomsten en presentaties organiseren voor leidinggevenden en medewerkers voor het werken met het nieuwe digitale registratiesysteem ‘iVIM’. • Trainingen en lesbijeenkomsten organiseren voor de afdelingen die nog niet VIM-men. • Melden van incidenten via het nieuwe digitale registratie-systeem (iVIM), onder de aandacht brengen van medisch specialisten. • Het digitale registratiesysteem (iVIM) uitbreiden met een act to do – systeem (rapportages
• De ‘Time-out’-procedure wordt beter (gedetailleerder) uitgevoerd. • Voor het OK-personeel is verplichte nascholing ingesteld voor het gebruik van apparatuur. • Er wordt op het oproepsysteem binnen de loacatie Langendijk duidelijkere controle uitgevoerd. • Bij de arts-assistenten binnen één specialisme is de bewustwording van bestaande afspraken aangescherpt. • De procedure ‘vrijheidsbeperkende interventies’ is herzien, zodat ook de bedhekken zo veilig mogelijk worden gebruikt.
c.q. analyses en verbetermaatregelen) en Amphia-brede introductie hiervan. • Inventariseren van het meldingsgedrag
Commissie Medische Ethiek (CME) De Commissie Medische Ethiek kwam in 2010
voor het vergroten van de bewustwording
negen keer bijeen; boog zich over ethische
van incidentmelden op diverse afdelingen
vragen uit de organisatie, verzorgde discussiebijeenkomsten en voorlichting over procedures
Calamiteiten
in het ziekenhuis. 2010 wordt gekenmerkt door
In 2010 zijn er negen ernstige incidenten bij de
het afmaken van ingezette plannen en het
MIP gemeld, die door een afzonderlijke commissie
consolideren van beleid. Mede daardoor zijn
(Calamiteitencommissie) zijn onderzocht. Hiervan
minder plannen opgepakt. Casusbesprekingen
worden vier incidenten aangemerkt als zijnde een
op de afdelingen vonden wel doorgang. Op drie
calamiteit en daarom gemeld bij de IGZ. Op grond
afdelingen werd een morele casus besproken. Het
van deze incidenten zijn 22 verbetermaatregelen
daarbij gehanteerde stappenplan is nog steeds in
aan de Raad van Bestuur aangeboden en
ontwikkeling. Daarbij is vooral aandacht besteed
ingesteld.
aan het enthousiasmeren van deelnemers voor
65
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
discussies over de ethische zijde van dilemma’s. In 2010 draaiden, op instigatie van de CME, op twee afdelingen pilots met de invoering van het reanimatiebeleid en het daartoe opgestelde
scans; • groei van percutane interventie en transaxillaire aortaklep vervangingen; • als eerste in Nederland, wordt gestart met
formulier. De evaluatie in mei deed de CME
een pilot ‘project intelligent voorraadbeer’
besluiten aan het Directiecomité voor te stellen
in samenwerking met de firma Medtronic.
de handelwijze voor de gehele organisatie in te voeren, nadat de VAR hierover een advies zou
In 2010 waren de belangrijkste onderwerpen:
hebben uitgebracht. In 2011 wordt de definitieve
• twee cardiologen, met als aandachtsgebied
handelwijze rond reanimeren vastgesteld.
interventiecardiologie en elektrofysiologie,
De evaluatie van het reanimatiebeleid leidde
traden toe tot de maatschap. Hiermee is het
tot bespreking van het onderwerp ‘beschik-
aantrekken van een derde electrofysioloog
baarheid en bereikbaarheid van de medisch
gerealiseerd;
specialisten in de samenwerking met andere disciplines, vooral met de afdelingsverpleging’. De VAR heeft op verzoek daarin meegedacht en een geanonimiseerde casus aangedragen. Het onderwerp krijgt in 2011 een vervolg.
• de vergunning voor THI-behandelingen is verkregen; • het nieuw ingevoerde afsprakensysteem heeft geleid tot efficiëntere polikliniekvoering; • de investering OCT (optical coherence
Naar aanleiding van de pilot ‘belangrijk nieuws’
tomografie) heeft de PCI behandeling op een
op de afdeling urologie in 2008 is deze aanpak
kwalitatief hoger niveau gebracht. De diagnose
in 2010 Amphiabreed vastgesteld. Slecht-nieuws-
kan nu tijdens de behandeling worden gesteld;
gesprekken en de vertaling en verslaglegging
• de leerunit is gecontinueerd;
ervan worden hiermee verbeterd.
• op de hartkatheterisatieafdeling is er software voor het terugdringen van het aantal pocket
De nieuwe landelijke richtlijn Palliatieve Sedatie van de KNMG is beoordeeld en waar nodig zijn
infecties; • de continuïteit (bij het ingeplande rooster) van
de interne procedures daarop aangepast door
medici op de hartkatheterisatieafdeling blijft een
de CME.
probleem, hierdoor loopt de wachtlijst ongewild op;
4.4.2 Zorgkernen
• het invullen van het aantal formatieplaatsen van arts-assistenten blijft lastig. Voor de
Hoewel in 2010 de invulling van het organogram
cardiologie is als interimmaatregel een
in volle gang was en de organisatie daardoor
chef de clinique aangesteld.
nog in transitie verkeerde, stelde een aantal zorgkernen toch een kwaliteitsverslag op, dat
Zorgkern Cardio-thoracale Chirurgie
hieronder is weergegeven. Alle zorg- en
Realisaties in 2010:
kenniskernen doen mee aan de algemene
• een nieuwe cardio-thoracaal chirurg binnen
kwaliteitsslagen, zoals beschreven in paragraaf
de maatschap Cardio-thoracale Chirurgie;
4.3 en 4.4.
• uitbreiding van de dienstverlening vanuit de
Zorgkern Cardiologie
• het aantal klachten van patiënten was zeer laag
afdeling patiëntenbetrekkingen voor de SEH; De Zorgkern Cardiologie richt zich de komende jaren op: • uitbreiding van het aantal cardiale MRI en CT
66
(tien geregistreerd); • het aantal vermijdbare fouten is gereduceerd.
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
De ambities en verwachtingen van de Zorgkern Cardio-thoracale Chirurgie voor de komende jaren: • verwerven van de opleiding voor Cardio-thoracale Chirurgie; • meer (laagrisico) patiënten worden de komende jaren via de interventiecardiologie gestent, waardoor er voor de Cardio-thoracale Chirurgie
op; • er is een verbeterde checklist ontworpen voor de overname van IC naar de verpleegafdeling. • door de groei binnen de mammacare is concentratie van deze zorg op de Molengracht gerealiseerd; • de zorgpaden wondzorg, GE chirurgie, traumazorg en vaatchirurgie zijn opgesteld.
meer patiënten met een ongunstiger risico profiel aangeboden worden;
Zorgkern Dermatologie
• de ontwikkeling van de grote Thorax-abdominale
De speerpunten van de Zorgkern zijn voortvarend
vaatchirurgie wordt ter hand genomen om als
opgepakt: inflammatoire dermatosen: eczeem en
3e landelijk centrum voor deze vorm van
psoriasis; het jeukspreekuur en het programma
chirurgie erkend te worden;
ONDERhuids gericht op acceptatie van de
• uitbreiding minimaal invasieve chirurgie en THI (TAAVR) behandelingen.
aandoening en comorbiditeit. Met de chirurgen is er een unieke samenwerking op het gebied van flebologie, met name voor de endolaser en
Zorgkern Chirurgie
VNUS-behandeling. Daarnaast is de transmurale
In het kader van het meerjarenbeleid is binnen
ulcus cruriszorg en het wondexpertisecentrum
de Zorgkern Chirurgie in 2010 een aantal
uitgebreid. Op het gebied van de dermato-
aspecten opgepakt:
oncologie wordt vanuit de publiekskwaliteits
• ontwikkelingen in de traumatologie door een
monitor optimale voorlichting en zorg geleverd,
toename van de vergrijzing, complexiteit door
inclusief Mohs’ micrografische chirurgie.
toename high energy trauma’s en door een groeiende regiofunctie verwijzingen van elders; • overname deel van het patiëntenaanbod voor
Nieuw is de proctologie, die samen met de chirurgen wordt uitgewerkt. Voor 2011 wordt
de intensieve chirurgie vanuit Roosendaal en
onderzocht of samen met het ziekenhuis aparte
Bergen op Zoom;
initiatieven mogelijk zijn.
• starten met thoracoscopische longresecties; • opzetten van een oncologisch centrum en een mammacare-centrum. Resultaten in 2010:
Zorgkern Geriatrie Kwetsbare ouderen De Zorgkernen Geriatrie en Orthopedie namen in 2009 al het initiatief om de zorg te verbeteren
• een toenemende regiofunctie van de oncologische chirurgie;
voor de kwetsbare oudere patiënt die in Amphia voor een orthopedische ingreep is opgenomen. In
• groei in mammacarezorg;
januari 2010 werd in het kader daarvan begonnen
• korte wacht- en toegangstijden polikliniek;
met een aantal deelprojecten:
• productie stijging in het spatadercentrum;
• vroegtijdig en systematisch identificeren
• verbetering van de telefonische bereikbaarheid door scheiding van front- en backoffice; • aantal gemiste dossiers is verminderd: het doorleensysteem is beter bijgewerkt; • patiënttevredenheid: een nieuwe opzet van het ontslaggesprek levert nieuwe verbeterpunten
van de mate van kwetsbaarheid; • tijdig herkennen van de gevolgen van c.q. de complicaties door polyfarmacie; • vroegtijdige herkenning en behandeling van ondervoeding en het risico op ondervoeding; • ontwikkelen van mantelzorgbeleid;
67
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
• vroegtijdige herkenning en adequate behandeling van het delirium; • inrichting van de afdeling aangepast aan het
(DDC) geriatrie en verandering van werkwijze. Voorheen werden diagnostiek en onderzoeken bij geriatrische patiënten in één hele dag
fysieke en het cognitieve vermogen van de
gedaan, nu in twee halve dagen. Dit is minder
kwetsbare oudere patiënt;
belastend voor de patiënt en door de eerste
• verbeteren van de deskundigheid van de professionals; • een optimale informatieverstrekking aan patiënt, familie/ mantelzorger vanuit het
algemene screening kan specifieker gekeken worden naar de problemen, waardoor de inzet van andere disciplines efficiënter is. • De opleiding tot klinisch geriater wordt
medisch- en verpleegkundig team gedurende
voortgezet en het aantal arts-assistenten
de ziekenhuisopname;
uitgebreid. Multidisciplinair is er veel aandacht
• valpreventie, het reduceren van het valrisico.
voor een goed leerklimaat, waarmee ook een aparte werkgroep is begonnen.
De uitkomsten van dit project zijn richtinggevend
• Het consultteam op de locatie Molengracht is
voor het vervolgproces van de herkenning van
uitgebreid. Het aantal consulten vanuit deze
de kwetsbare oudere patiënt in het Amphia
locatie nam weer flink toe. Dat was vooral het
Ziekenhuis.
geval op de afdelingen orthopedie door het project kwetsbare ouderen. Standaard zijn
Vrijheidsbperkende Interventies (VBI)
er op deze locatie dagelijks een consult
Via een LPGC-project is in het verslagjaar een
verpleegkundige en arts-assistent of geriater.
aantal doelstellingen bereikt op het gebied van fixatie en preventie:
Zorgkern Intensive Care
1. 50% reductie van het aantal VBI-maatregelen
In 2010 werkte de zorgkern aan een verdere
binnen het hele ziekenhuis. Een reductie van
verbetering van de samenwerking met de
het aantal VBI’s werd gerealiseerd door de
verpleegafdelingen. Concrete resultaten: voor
inzet van alternatieve interventies zoals onder
de zorgkernen die veelvuldig gebruik maken
meer rooming-in en waken van familie en de
van de IC is er een op hen toegeruste verpleeg-
inzet van extra lage bedden.
kundige overdacht ontwikkeld. Hiermee krijgen
2. Er is beleid gemaakt dat moet leiden tot een fixatiearm ziekenhuis. 3. Een reductie van 80% van het aantal
de verpleegafdelingen specifiek die gegevens aangeleverd waar zij behoefte aan hebben. Klachten en verbeterideeën worden structureel
fixatiegerelateerde VIM-meldingen cq.
besproken tussen betrokken leidinggevenden met
incidenten/calamiteiten is gerealiseerd.
als gevolg dat de samenwerking is verbeterd, de
4. Alle verpleegkundigen die VBI toepassen
inzet van de consulterend IC-verpleegkundige
zijn aantoonbaar bekwaam via les en
wordt gestimuleerd, scholing van de verpleegkun-
vaardigheidstraining. De training aan de
dige op de afdeling neurologie en longziekten voor
aandachtsfunctionarissen VBI zijn tweemaal
de verzorging van de patiënt met tracheacanule
per jaar. Op afdelingsniveau worden
vond plaats.
verpleegkundigen periodiek geschoold.
Sinds 2009 participeert de IC in het landelijke VMS-programma. Concreet resultaat: het Rapid
Andere ontwikkelingen binnen
Response Team (thema: de vitaal bedreigde
de Zorgkern Geriatrie:
patiënt) is voor de locatie Molengracht ingevoerd.
• Komst van de vierde geriater.
Voor het thema sepsis en lijneninfecties gebeurt
• Uitbreiding van het dagdiagnostisch centrum
de implementatie in 2011.
68
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
In 2009 ging op onregelmatige basis de Nazorg
aanvragers en productontwikkeling. In 2010 is
poli IC van start. Alle patiënten die langer dan
het project met de naam SMARTlab begonnen,
drie dagen op de IC waren, worden na ± 6 weken
met als doel een verdergaande centralisatie van
benaderd of zij behoefte hebben aan een nag-
labactiviteiten op de locatie Molengracht. Vanaf
esprek met een intensivist, IC-verpleegkundige en
2011 kan dit, zonder verlies van servicegraad,
een medewerker van patiëntenbetrekkingen. Deze
leiden tot een forse kostenreductie.
poli voorziet in een grote behoefte bij patiënten
Het KCHL was betrokken bij de voorbereidingsfase
en directe familie. Tevens wordt beoordeeld of
van het ordermanagement in het kader van het
er nog aanvullende zorg nodig is. Sinds 2010 is
EPD: zowel de inrichting van de
de Nazorgpol, die wekelijks plaatsvindt, volledig
ordermogelijkheden voor labtesten in het EPD,
ingebed in de zorg voor de IC-patiënt.
als de herinrichting van het labproces vanaf het moment van elektronisch ordering van
Zorgkern Interne Geneeskunde/Maag-,
labopdrachten. Een controlebezoek in oktober
Darm- Leverziekten (MDL)
door een auditteam van RVA/CCKL leidde tot
Twee specialisten gingen in 2010 met pensioen
continuering van de accreditatie conform CCKL/
en vier nieuwe specialisten met specialisaties
ISO15189.
endocrinologie, nefrologie, maag- darm- leverziekten en oncologie begonnen in Amphia. Twee
Zorgkern Longgeneeskunde
nurse practitioners gingen in opleiding, één bij
In 2010 is de supra-regionale functie voor de
MDL en één bij oncologie.
oncologische zorg gegroeid. Ook zijn meer behandelingen in het slaapcentrum verricht en
Op de locatie Pasteurlaan is een dialyseafdeling
de wacht- en toegangstijden verkort, evenals de
met zeven plaatsen geopend. Deze afdeling is er
gemiddelde ligduur. Het aantal opleidingsplaatsen
naast de 24 reguliere en vier acute plaatsen op de
is uitgebreid en de eerste promovendus uit eigen
locatie Molengracht Breda. Op deze locatie kreeg
huis is een feit.
de dialyseafdeling een nieuwe technische waterinstallatie. De nefrologen begonnen met een nier-
De zorgkern heeft voor de nabije toekomst
preventie-polikliniek. Om de toenemende vraag
de volgende aandachtspunten:
naar chemotherapie op te kunnen vangen, is het
Oncologie
Dagcentrum Oncologie op de locatie Langendijk
• Er wordt toegewerkt naar een Amphia
Breda verbouwd en uitgebreid van negen naar zestien plaatsen. De aanpassingen zorgen ervoor dat de patiënten meer privacy en comfort hebben. Researchwerkzaamheden zijn uitgebreid, vooral op oncologisch gebied. Een begin is gemaakt met vernieuwde zorg voor
oncologisch centrum, met een supra-regionale functie. • De 3e lijn functies (EUS, EBUS, endobronchiale stents) worden versterkt. • De bijdrage aan research binnen oncologie wordt uitgebreid.
diabetes mellitus en vasculaire geneeskunde. Expertise-centrum COPD Zorgkern Klinisch Chemisch
• De zorgkern ontwikkelt een expertisecentrum
en Hematologisch Laboratorium (KCHL)
COPD en wil dit doorontwikkelen tot een ‘centre
Met een nieuwe medisch manager en een
of excellence’, waar promotieonderzoek in de
nieuwe klinisch chemicus is de vakgroep weer
COPD-zorg mogelijk is en van waaruit wekelijkse
op volle sterkte. Vanaf 2011 moet dit leiden tot
multidisciplinaire ondersteuning van de eerste
intensivering van contacten met alle groepen
lijn binnen de regio wordt geboden.
69
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
Slaapcentrum
De verpleegduur van pijnpatiënten is terug ge-
• Binnen de samenwerkingsverbanden KNO,
bracht naar 2,5 dag. Steeds meer behandelingen
Neurologie en Longgeneeskunde worden
vinden in dagbehandeling of poliklinisch plaats.
multidisciplinaire zorgpaden ontwikkeld.
Gedurende het jaar 2010 is aan huisartsen in de
• Het Slaapcentrum komt op de locatie Pasteurlaan. • Verschuiving van de mix in onderzoeksmetho-
regio drie keer een bijscholing aangeboden met als onderwerp: behandeling van chronische pijn, neuropathische pijn en oncologische pijn.
dieken naar de meer complexe problematiek
In de komende jaren wil het Pijncentrum van het
(van polygrafieën naar polysomnografieën).
Amphia Ziekenhuis specialisten tot pijnspecialisten gaan opleiden. In 2010 is de samenwerking
Zorgkern Mondziekten,
met het Erasmus MC op het gebied van opleiden
Kaak- en Aangezichtschirurgie
geïntensiveerd. Concreet heeft dit geleid tot de
In 2010 zijn binnen de Zorgkern vernieuwende
aanstelling van drie fellows ten behoeve van de
initiatieven ontplooid op het gebied van de hoofd-
maatschap Anesthesiologie, subspecialisme Pijn.
halsoncologie, de reconstructieve implantologie en de endodontologische kaakchirurgie
Zorgkern Radiologie/Nucleaire Geneeskunde
(piëzochirurgie).
Naast de algemene Amphiabrede verbeteringen realiseerde de zorgkern een productiestijging van
Zorgkern Oogheelkunde
2%. Echoapparatuur is vervangen en een aantal
In 2010 begon op de poli oogheelkunde het
zorgstraten is ingericht of voortgezet. Te noemen
project ESF (Europees SubsidieFonds) SLIM. Dit
zijn de elleboog/schouderstraat voor orthopedie,
project wordt gefinancierd vanuit het Europees
de rugstraat voor neurologie en deelname aan
subsidiefonds. In een proefopstelling werd
het zorgpad Mammo voor chirurgie. Met de
geëxperimenteerd met een gewijzigde planning
zorgstraten is de diagnostiek en de zorg voor
en logistiek binnen de polikliniek, die moest leiden
patiënten efficiënter ingericht.
tot verhoging van de patiënttevredenheid, van de arbeidsproductiviteit en van de medewerker
Zorgkern Reumatologie
tevredenheid. Het resultaat was ernaar: meer
In 2010 heeft de vakgroep reumatologie samen
tevreden patiënten en medewerkers en de
met de nurse practitioner een goed lopende early
arbeidsproductiviteit steeg met 7%. De wachttijd
artritis clinic opgezet. Mensen met ontsteking in
voor de patiënt op de polikliniek verbeterde
gewrichten worden hierdoor optimaal begeleid om
daarbij aanzienlijk. In 2011 worden de positieve
snel de ontsteking tot rust te brengen. De nurse
punten uit het project definitief ingevoerd.
practitioner is de spil van deze polikliniek. Daarnaast is de maatschap uitgebreid om de
Zorgkern Pijncentrum
dienstverlening naar de patiënten te optimaliseren
In 2010 is het Pijncentrum begonnen met het
en nieuwe patiënten sneller te kunnen zien.
multidisciplinaire overleg over de behandeling van patiënten met chronische pijn. Onder andere
Zorgkern Scopiecentrum
patiënten die in aanmerking komen voor een
Het Scopiecentrum maakte in 2010 een grote
neurostimulator of een uitgebreid
groei door. De vakgroep Maag-, Darm- Leverziek-
revalidatietraject worden hier besproken.
ten is uitgebreid met twee MDL-artsen, waardoor
In een tweewekelijks overleg worden patiënten
er meer endoscopieonderzoeken kunnen plaats-
besproken met de pijnspecialist, revalidatiearts,
vinden. Ook de infrastructuur en capaciteit is
psycholoog en verpleegkundig pijnconsulent.
daarop aangepast. De capaciteit van de afdeling
70
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
dagbehandeling van het Endoscopiecentrum
Zorgkern SpoedEisende Hulp (SEH)
locatie Molengracht breidde uit van vijf naar tien
De SEH van het Amphia Ziekenhuis heeft een
bedden en kreeg personeelsuitbreiding. De locatie
hoofdlocatie op Amphia Molengracht, een Meldpost
Molengracht opende een extra endoscopiekamer,
Verwezen Patiënten op de locatie Langendijk voor
waar de endo-/echo-apparatuur van de locatie
interne, urologische en gynaecologische patiënten
Langendijk naartoe werd overgeplaatst. Op deze
en een ziekenhuispost op de locatie Pasteurlaan.
manier verbeterde de logistiek en dat betekende
Ambulancevervoer van acute patiënten, met uit-
een forse toename van het aantal endo-
zondering van gynaecologie en obstetrie, gebeurt
echografieën door de Kenniskernen MDL
naar de locatie Molengracht.
en Longgeneeskunde.
Aantal patiënten, gezien op de drie locatie: Molengracht:
35.604
waarvan 12.274 opnames
Langendijk
2.376
waarvan 1.071 opnames
Pasteurlaan
7.301
zonder opnames
Totaal 45.281
Alle patiënten, die worden ingeschreven, worden
thans volledig geconcentreerd op drie urologen.
gezien door een arts. 45% van de patiënten die
Voorts is een verdere verdieping ingezet door de
op de SEH komen, worden verwezen door een
laparoscopische prostatectomie verder te speciali
huisarts, 10% komt met een ambulance, 10%
seren in de robot geassisteerde laparoscopische
wordt overgeplaatst vanuit een andere zorgin-
prostatectomie (RALP). Deze specialisatie wordt
stelling en 35% is zelfverwijzer. Alle onverwezen
door slechts twee urologen uitgevoerd.
patiënten worden bij binnenkomst volgens het
De urologische oncologie is verder geconcentreerd
Manchester Triage Systeem op urgentie getrieerd
op de behandeling van infiltratief blaascarcinoom,
door een triageverpleegkundige en gezien door
het T2 en T3 urotheelcelcarcinoom. Ook hiervoor
een arts-assistent chirurgie, die voor deze
geldt dat slechts twee urologen nog radicale
categorie patiënten als poortarts fungeert.
cystectomieën met urinedeviaties verrichten.
Deze behandelt patiënt of verwijst door naar een andere discipline.
Er zijn zorgpaden ontwikkeld, die in het jaar 2011 worden uitgerold.
Zorgkern Urologie
Voor de urologische oncologie zijn twee
Oncologie:
gespecialiseerde verpleegkundigen aangesteld,
Als gevolg van in voorgaande jaren ingezette
die zich alleen concentreren op de begeleiding van
ontwikkelingen, zijn binnen de maatschap urologie
oncologische patiënten, deze bijstaan bij ‘slecht
in 2010 aandachtsgebieden uitgekristalliseerd.
nieuws’-gesprekken en daarna opvangen voor
De behandeling van de chirurgische prostaat-
verdere begeleiding.
oncologie (laparoscopische prostatectomie) is
71
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
Overige urologie:
en uniform voor de totale Amphia-organisatie,
Het Bekkenbodemcentrum kreeg in 2010 een
conform de klachtenregeling van het Amphia
duidelijke invulling. Dit samenwerkingsverband
Ziekenhuis die gebaseerd is op de Wet
met de gynaecologen is goed begonnen en
Klachtrecht Cliënten Zorgsector.
functioneert als een volledig onafhankelijke groep binnen het ziekenhuis.
Goede klachtenbemiddeling in een vroeg stadium
De percutane steen-chirurgie wordt ook
kan voorkomen dat ontstane onvrede hoog
nog door slechts één uroloog verricht, zodat
oploopt en escaleert. Hierbij zijn zowel de klager,
percutane litholapaxieën voornamelijk door
de aangeklaagde zorgverlener als het ziekenhuis
dezelfde persoon behandeld worden.
gebaat.
Zorgpaden overige urologie:
De patiëntenservicebureaus vervullen een
Met name voor mictieklachten, LUTS,
belangrijke rol in de eerste opvang, bij
urineweginfecties, hematurie, urolithiasis zijn
informatieverstrekking over de klachtenprocedure
thans zorgpaden ontwikkeld. Deze worden in
en bij doorverwijzing naar de klachtenfunctionaris.
2011 binnen de poliklinieken uitgerold.
In 2010 werd ongeveer 14% van de klachten naar
De maatschap urologie kreeg in 2010 de
de klachtenfunctionarissen verwezen door
volledige erkenning voor de medisch specialis-
de patiëntenservicebureaus.
tische opleiding voor de komende vijf jaren. De klachtenfunctionaris verzorgt een
4.4.3 Klachten
gespecificeerde kwartaalrapportage voor het Directiecomité, de bedrijfsmanagers en de
Klachtenfunctionarissen
medisch managers. Een bondige samenvat-
De twee klachtenfunctionarissen van het
ting van de kwartaalrapportage wordt aan alle
Amphia Ziekenhuis bieden de mogelijkheid tot
medisch specialisten en leidinggevenden binnen
laagdrempelige klachtenopvang / bemiddeling
het Amphia Ziekenhuis verzonden. Daarnaast
en signaleren knelpunten in de zorg- en dienst
verschijnt per maatschap nog een specifieke
verlening. Zij streven ernaar de verstoorde relatie
klachtenrapportage. Het doel daarvan is niet
en het vertrouwen tussen patiënt en zorgverlener
alleen escalatie voorkomen, maar vooral om
te herstellen. De klachtenfunctionarissen werk-
(proces)verbeteringen in de organisatie aan te brengen.
Omschrijving
2008 2009 2010
Totaal aantal klachten (aspecten)*
798
812
886
Totaal aantal klagers
689
710
775
* Het is mogelijk dat een klager in één klachtmelding meerdere aspecten aan de orde stelt.
72
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
In 2010 zijn in het Amphia Ziekenhuis vijf klachten
wilde. Twaalf klachten werden doorgeleid naar
doorverwezen naar de Klachtencommissie omdat
de bedrijfsjurist ter afwikkeling van een
de klager een uitspraak over de ingediende klacht
aansprakelijkstelling.
Waarover wordt geklaagd (categorie) Categorie
2008
2009 2010
aantal
%
aantal
%
aantal
%
Vaktechnisch handelen
377
48.2
335
41.2
336
37,9
Relatie
110 13.8 159 19.5 197 22,2
Organisatie
275
34.5
269
33.2
315
35,6
34
4.4
45
5.4
36
4,1
2
0.2
4
0.5
2
0,2
Financiën Anders Totaal
798 100 812 100 886 100
Over wie wordt geklaagd (beroepsgroep) Beroepsgroep
2008
2009 2010
aantal
%
aantal
%
aantal
%
349
43.9
310
37.9
325
36,7
53
6.8
71
8.6
62
7,0
120
15.0
113
13.9
125
14,1
39
4.9
36
4.4
31
3,5
Andere beroepen / functies
131
16.4
166
20.4
174
19,6
N.v.t. / Onbekend
106
13.3
116
14.2
169
19,1
Totaal
798 100 812 100 886 100
Medisch specialist* Arts-assistent Verpleegkundige / verzorg. Paramedische beroepen
* De meeste klachten (36,7%) betreffen een medisch specialist. Hierbij moet worden opgemerkt dat sommige klachten van organisatorische aard (bijvoorbeeld wachtlijsten) ook bij de specialist worden geregistreerd. De groep’“n.v.t./onbekend’ toont een toename van 4,9%. Hieronder vallen voornamelijk veel klachten over faciliteiten.
73
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
Hoe komen klachten binnen Categorie
2008
2009 2010
aantal
%
aantal
%
aantal
%
Telefoon
223
27.9
193
23.8
198
22,3
Brief
185
23.2
157
19.3
117
13,2
Klachtenformulier
202
25.3
120
14.8
139
15,7
Via de website
113
14.2
234
28.8
334
37,7
Persoonlijk
50
6.3
72
8.9
46
5,2
E-mail
25
3.1
35
4.3
31
3,5
-
-
1
0.1
21
2,4
Enquête / anders / overig Totaal
798 100 812 100 886 100
Van de mogelijkheid om via de website van het
ingeschakeld die meestal door bemiddeling tot
Amphia Ziekenhuis een klacht te melden, wordt
een goede afhandeling van de klacht komt. Blijft
door klagers veelvuldig gebruik gemaakt. Deze
de klacht bestaan of is deze onbemiddelbaar, dan
toegankelijke en laagdrempelige manier van
neemt de klachtencommissie op verzoek van de
klachtmelding sluit duidelijk aan bij de behoef-
klager de klacht in behandeling. De klachtencom-
ten van klagers. Correspondentie over klachten
missie onder voorzitterschap van een onafhanke-
vindt steeds meer plaats per email, wat eveneens
lijke externe voorzitter, beoordeelt of een klacht
een positief effect heeft op de snelheid van de
gegrond is en brengt advies uit aan de Raad van
klachtafhandeling .
Bestuur die op grond daarvan maatregelen treft.
Klachtencommissie
In 2010 heeft de Klachtencommissie 77 klacht
Het Amphia Ziekenhuis streeft ernaar om klachten
aspecten van zeventien klagers behandeld.
zo snel en zo dicht mogelijk bij de bron op te
Over 55 klachtaspecten heeft de commissie een
lossen. Mocht het de verpleegkundige, de medisch
uitspraak gedaan.
specialist of de leidinggevende niet lukken de klacht naar tevredenheid van betrokkenen af te
Bij negentien klachtaspecten van zeven klagers
handelen, dan wordt de klachtenfunctionaris
kon worden volstaan met onderzoek en uitleg.
74
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
Beroepsgroep
Aantal
Gegrond
Niet
Onderzoek/ Erkenning, Belofte
aangeklaagde
klacht-
gegrond uitleg/
zorgverleners
aspecten
tevreden
Medisch specialisten
62
14
29
17
2
Arts-assistenten
3
3
Verpleging
9
5
3
1
Andere beroepen algemeen 2
1
Niet zorgverstrekkers
1
1
Paramedisch algemeen
Totaal
77 20 35 19
excuus
verbetering
1
algemeen
2
1
75
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
Onderwerp
Aantal
Gegrond
Niet
Onderzoek/ Erkenning, Belofte
klacht-
gegrond uitleg/
aspecten
tevreden
Informatie onderzoek
11
3
4
Diagnose/onderzoek
7
Behandeling/
17
Medicijnen
excuus
verbetering
3
1
5
2
4
13
9
3
4
2
Toestemming
1
1
Verwijzing
2
1
1
Bejegening
12
3
1
6
2
Discriminatie
1
1
Privacy
1
1
Vrije keuze zorgaanbieder
1
1
Communicatie
7
3
3
1
Bereikbaarheid
1
1
Coördinatie van zorg
5
2
1
2
Faciliteiten/
2
2
verpleging/verzorging
omstandigheden Totaal
77 20 35 19
2
1
Aanbevelingen en maatregelen
is overigens van mening dat ook klachten die
Naar aanleiding van een aantal klachten deed
door de Klachtencommissie ongegrond worden
de commissie aanbevelingen aan de Raad van
verklaard, kunnen leiden tot kwaliteitsverhoging
Bestuur om maatregelen te treffen. Diverse
doordat alle betrokkenen meer inzicht krijgen in
medewerkers hebben al tijdens de klachten
de beleving van patiënten en daarvan kunnen
procedure acties ondernomen om tot kwaliteits
leren. De Klachtencommissie acht het van groot
verbetering te komen. De Raad van Bestuur
belang dat de invloed van de gegrondverklaring
76
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
van klachten op het gedrag en de handelwijze
ren aangesteld, die zorgen voor een eenduidiger
van de beklaagden wordt nagegaan.
aanpak door alle medewerkers op de SEH. Deze senioren blijven de medewerkers erop atten-
In 2010 nam de Raad van Bestuur op basis van
deren dat zij informatiefolders over de triage
de aanbevelingen van de Klachtencommissie de
uitdelen. Afgesproken is dat daar waar mogelijk
volgende maatregelen:
voorrang wordt gegeven aan de behandeling
• Naar aanleiding van een vermeende klacht over
van jonge kinderen. De manager van de Kennis
privacyschending bracht de leidinggevende van
kern SEH heeft laten weten dat het verschil met
de betrokken afdeling het onderwerp ‘privacy’
de situatie voorheen positief merkbaar is.
nog eens expliciet onder de aandacht van haar medewerkers. • Medisch specialisten behoren hun verant-
• Een - overigens ongegrond verklaarde - klacht dat een medicus nalatig zou zijn geweest in de behandeling van een enkelblessure heeft
woordelijkheden te nemen en vorm te geven
erin geresulteerd dat de betreffende casus in
conform de vigerende procedure hoofd- en
de traumabespreking is behandeld zodat de
medebehandelaarschap. Het beleid moet helder
collegae hiervan kunnen leren. De Klachtencom-
zijn voor de patiënt en de uitleg hierover moet
missie verklaarde de klacht over de bejegening
in het medisch dossier zijn gedocumenteerd.
van en communicatie met klagers gegrond. De
Een en ander staat ook beschreven in de in
betreffende medicus heeft beloofd voortaan
januari 2010 verschenen KNMG Handreiking
meer rekening te houden met de wijze waarop
Verantwoordelijkheidsverdeling bij samen
hij bij patiënten overkomt.
werking in de zorg. De Raad van Bestuur
• Aan kraamvrouwen wordt de service van een
heeft toegezegd dit stuk met meer dan gewone
webcam geboden, waarop zij vanuit bed hun
aandacht te bestuderen en te bespreken met
baby kunnen volgen. De beeldkwaliteit moet dan
de Medische Staf, opdat de samenwerking in de
wel goed zijn. Contacten hierover zijn gelegd
zorg wordt geoptimaliseerd.
tussen de technische dienst van het ziekenhuis
• Naar aanleiding van een klacht over het ont-
en de leverancier. In 2011 wordt met de lever-
breken van eenduidig beleid bij de behandeling
ancier afgesproken hoe de beeldkwaliteit kan
van CRPS-klachten (Complex Regionaal Pijn
worden verbeterd.
Syndroom) is de Medische Staf verzocht een
• Normaliter worden patiënten, als ze in
eenduidig beleid op te stellen voor de wijze
afwachting van bloeduitslagen toch al naar
waarop in het Amphia Ziekenhuis met een ver-
huis mogen, alleen gebeld als de uitslagen
moeden van CRPS dient te worden omgegaan.
bijzonderheden vertonen. Uit een klacht blijkt
Dit beleid kan vervolgens worden vastgesteld
dat begrijpelijkerwijs patiënten ook graag op de
voor alle zorgverleners in het Amphia Zieken-
hoogte worden gebracht van de uitslagen als er
huis. De Medische Staf heeft geantwoord dat er
géén bijzonderheden zijn te melden. De betref-
nog geen professionele standaard op dit terrein
fende medicus heeft dit in zijn team besproken.
bestaat, waardoor eenduidig beleid vooralsnog moeilijk is. • Sinds oktober 2009 is de bezetting op de SEH
• Doordat een saturatiemeter al enige tijd niet functioneerde, is er op de betreffende afdeling een speciale kar is ingericht waarop alleen zeker
uitgebreid en zijn er betere afspraken gemaakt
werkende apparatuur aanwezig is. De appara
met medisch specialisten om enerzijds de
tuur wordt wekelijks nagekeken.
wachttijd zo kort mogelijk te doen zijn en ander
• Als ouders niet weten wie de hoofdbehandelaar
zijds patiënten tijdig te informeren over wat
van hun baby is, kan dit te allen tijde aan de
hen te wachten staat. Daarnaast zijn zes senio
zaalarts worden gevraagd. Er is namelijk altijd
77
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
een kinderarts als supervisor van de arts-
van de manager van de Kenniskern Facilities.
assistenten bereikbaar.
Samen met de Amphia Academie vond er interne
• Stukken van klagers met citaten van anonieme
scholing plaats van Bedrijfshulpverleners. Daar-
bronnen zullen in het vervolg geen deel uit
naast ontwikkelde de Amphia Academie een
maken van het klachtendossier.
E-learning module met BHV-voorlichting, die
• Ingeval van calamiteiten is een speciale proce-
de medewerkers eenmaal per twee jaar moeten
dure van toepassing, waarin speciale richtlijnen
doorlopen. In overleg met verschillende
voor communicatie zijn opgenomen, om de
afdelingen is een format ontwikkeld voor een
communicatie met en de zorg voor de patiënt
afdelingsgebonden continuïteits- en ontruimings
en diens naasten zo goed mogelijk op zijn/hun
plan conform de geldende NEN-normen. Hiermee
behoefte(n) toe te snijden.
heeft elke afdeling in 2011 een eigen plan.
4.4.4 Crisisbeheersing, Ziekenhuisrampenopvangplan (Zirop) en Bedrijfshulpverlening (BHV)
4.5
Kwaliteit ten aanzien van medewerkers
De Commissie Crisisbeheersing stelde het
2010 stond in het teken van organisatie
vernieuwde crisismanagementplan in 2010 vast.
verandering. In navolging van de realisatie van
Het Zirop is naar aanleiding van oefeningen en
de topstructuur (Directiecomité) is de midden-
scholing aangepast en opnieuw vastgesteld.
structuur (managers van de Zorg- en Kennis
De Bedrijfsnoodplannen zijn aangepast aan de
kernen en de Kernprojecten) vormgegeven en
laatste normen en, na overleg met de Brandweer,
doortastend maar met zorgvuldigheid gestart
opnieuw per locatie vastgesteld. Besloten werd te
met de implementatie. Om aan te sluiten bij de
gaan werken met voor de verschillende afdelingen
filosofie van de organisatie is ook de afdeling P&O
op maat gemaakte ontruimingsplannen. Alle
fundamenteel gewijzigd van een Stafafdeling naar
crisismanagementplannen zijn in DKSe geborgd.
een Kenniskern, die nu met businesspartners voor
4.5.1 Personeelsbeleid
de overige organisatieonderdelen werkt. Eind Vanuit de commissie Zirop werd in 2010 actief
2010 is de personele invulling gerealiseerd.
deelgenomen aan het Kennisplatform, waarin alle Brabantse ziekenhuizen, het Traumacentrum Bra-
Ter ondersteuning van de nieuwe koers van de
bant en de drie GHOR-regio’s participeren.
organisatie is met TIAS/Nimbas een ambitieus
Het doel daarvan is verbeteren van de opvang-
Management Developmenttraject ontwikkeld,
plannen van de aangesloten ziekenhuizen. Eind
dat zal starten medio 2011.
2010 is binnen Amphia een begin gemaakt met de oefencyclus. De eerste belboomoefeningen
In 2010 is de overgang naar een nieuw
vonden plaats. Op verzoek van verschillende
salarissysteem voorbereid en per 1 januari
afdelingen waren er in 2012 kleinschalige
2011 gerealiseerd. Hiermee is de weg geëffend
deeloefeningen. Ook in 2010 is voor scholing
voor verdere digitale ontwikkeling van de HR-
en trainingsactiviteiten gebruik gemaakt van
processen.
de OTO-stimuleringsgelden. Het verzuim is gedaald van 5,4 % naar 4,7 %. In het laatste kwartaal van 2010 is de commissie
Deze verbetering is minder dan de verwachte
BHV opnieuw ingesteld onder het voorzitterschap
doelstelling van 4,2 %. Hoewel de methodiek van
78
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
de RisicoInventarisatie & Evaluatie is aangepast
taar op het voorstel tot het tekstueel herzien van
is de doelstelling met betrekking tot de RI&E niet
het Sociaal Plan.
gehaald. In oktober was er een gesprek tussen een afvaarMet een groot aantal zorginstellingen in Zuid
diging van de OR, de voorzitter van de commissie
Nederland zijn belangrijke stappen gezet om vorm
en de twee leden die namens de OR in de com-
te geven aan de strategische personeelsplanning.
missie zitting hebben. Aanleiding voor het gesprek
De eerste arbeidsmarktvoorspeller voor OK en IC
was het aflopen van het Sociaal Plan. Het gesprek
personeel is opgeleverd, afspraken met betrek-
betrof aandachtspunten voor de voortzetting van
king tot het aantal op te leiden medewerkers is
het Sociaal Plan. In het najaar behandelde de
gerealiseerd en afspraken worden gemonitord.
commissie een klacht van een medewerker.
Interne Bezwaren
BIG-commissie
Commissie Functiewaardering
De BIG-commissie kwam in 2010 driemaal bijeen.
In 2010 kwam de IBC–FWG niet bij elkaar. Dit
In de aanloop naar de (jaarlijkse) steekproeven
betekent dat er geen bezwaren zijn geweest tegen
van 2010, vroeg de BIG-commissie aan de
de functiebeschrijvingen en indelingen die niet
afdelingsleidinggevenden:
intern konden worden opgelost.
• De eigen lijst VBH/RH, van datum voorzien. • Een overzicht van op de lijst voorkomende
Klachtencommissie medewerkers De Klachtencommissie medewerkers kwam in
VBH/RH bekwame medewerkers. • Een lijst met apparatuur (van datum voorzien)
2010 drie keer bij elkaar. Een daarvan was de
met bijbehorend overzicht van medewerkers
reguliere jaarvergadering, waarbij ook de interne
die voor de omgang met die apparatuur
vertrouwenspersonen aanwezig waren. In de andere vergadering werd een klacht over onheuse bejegening voor de leidinggevende besproken.
bekwaam zijn. • Of bekwaamheid voor VBH/RH een standaard item is in het jaargesprek .
De commissie werd in 2010 eenmaal door een medewerker benaderd. Deze medewerker werd na
De steekproeven waren in het late voorjaar
een gesprek met een commissielid doorverwezen
van 2010. De Zorgkernen Neurologie, Psychiatrie,
naar de leidinggevende.
Cardiologie, Longgeneeskunde/Oncologie en Chirurgie zijn bezocht. Over het algemeen leeft
Adviescommisie sociale begeleiding
men de regels rond voorbehouden en risico-
De Adviescommissie kwam in 2010 zeven maal
volle handelingen naar behoren na. Blijvende
bijeen. Eén klacht is voor behandeling door een
toetsing blijkt wel noodzakelijk. Vooral nieuwe
medewerker voorgelegd. In de jaarvergadering
medewerkers en tijdelijke krachten verdienen
behandelde de commissie een aantal lopende
extra aandacht.
onderwerpen en stelde het jaarverslag 2009 vast. Tijdens de jaarvergadering sprak de commissie
Ook nu nog geldt de IC-afdeling voor een aantal
met de manager van de Kenniskern P&O. In dit
afdelingen als achterwacht. Voor een enkele
gesprek werd de commissie geïnformeerd over de
voorbehouden handeling is intern te weinig
op handen zijnde reorganisatie.
expertise. De BIG-commissie zoekt in 2011 naar een oplossing en zal een voorstel doen.
Aan het begin van het verslagjaar gaf de commis-
Met de huisartsen en de thuiszorgorganisaties
sie op verzoek van de Raad van Bestuur commen-
in de regio is de raamovereenkomst voor
79
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
voorbehouden en risicovolle handelingen
Op de Intensive Care locatie Molengracht waren
getekend. De commissie heeft verder een
er zeventien orgaan- en/of weefseldonoren. Op de
aantal specifieke vragen kunnen beantwoorden
Coronair Care één orgaandonor. Uiteindelijk zijn
en adviezen gegeven.
er zeven weefseldonaties en elf orgaandonaties geëffectueerd.
In 2011 continueert de BIG-commissie haar aanpak. De commissie zal viermaal bijeenkomen.
2. Centraal organiseren van communicatietrainin-
Zij beziet of in het kader van meer efficiency de
gen
steekproeven kunnen worden geïntegreerd in de
In het Amphia Ziekenhuis is ruimte voor
algemene en meeromvattende veiligheidsrondes,
optimalisatie in het proces van weefseldonatie.
die de Kenniskern Kwaliteit en Veiligheid
Op basis van analyse uit de Donatie Applicatie
entameert.
(DA) blijkt dat ongeveer veertig patiënten per jaar in het Amphia Ziekenhuis niet als medisch
4.6 Samenleving en belanghebbenden
geschikt weefseldonor worden herkend. Daarnaast wordt bij ongeveer vijftig medisch geschikte weefseldonoren verzuimd het Donorregister te
Commissie Orgaan- en
raadplegen. Het juist doorlopen van de procedure
Weefseldonatie (COWD)
kan mogelijk leiden tot een plus van ongeveer
In 2010 wilde de COWD met zijn donatiefunctio
25-35 weefseldonoren per jaar. Deze problematiek
narissen in het proces van orgaan- en weefsel
wordt aangepakt met het voorgenomen plan het
donatie kwalitatieve verbeteringen aanbrengen in
training- en voorlichtingsprogramma ‘Communi-
het proces van donorherkenning en in het proces
catie rond Donatie (CRD) voor arts-assistenten
waarin de donatievraag aan nabestaanden wordt
gedifferentieerd op te nemen binnen het opleiding
gesteld. Het betrof concreet:
curriculum van de Amphia Academie. Het recent ontwikkelde blended learning programma voorziet
1. Donatie en nabestaanden op de Intensive Care
professionals van kennis over weefseldonatie en
De intensive Care behaalde tijdens de pilot
traint vaardigheden die nodig zijn om in emo-
‘Orgaandonatie en nabestaanden’, 2008-2009,
tionele situaties het onderwerp weefseldonatie
goede resultaten door de getrainde medewer
bespreekbaar te maken bij nabestaanden. De
kers van de afdeling Patiëntenbetrekkingen met
training is erop gericht nabestaanden te kunnen
de requestertaak in te zetten. Nabestaanden
begeleiden opdat zij een weloverwogen keuze
ontvangen voortaan structureel extra begeleiding
ten aanzien van donatie kunnen maken.
en informatie wanneer de vraag om orgaan- en of
Het plan van aanpak ‘Implementatie CRD’ is ter
weefseldonatie wordt voorgelegd. Een evaluatie
goedkeuring medio juni 2010 bij het stafbestuur
formulier werd bij inzet door de medewerkers
en Centrale Opleidings Commissie ingediend.
Patiëntenbetrekkingen ingevuld. Op basis van de evaluatieformulieren ‘inzet requestertaak’ kunnen
3. Implementeren applicatie
we concluderen dat 68% van de nabestaanden
Donorherkenning Applicatie (WDA)
toestemming voor orgaan- en of weefseldonatie
De module Donorherkenning is een webapplicatie
gaf, een stijging van + 10% ten opzichte van
waarmee artsen via een beperkt aantal vragen
de pilot periode. Dat is 33-38% hoger dan het
kunnen nagaan of er sprake is van een potentiële
landelijk gemiddelde behaald tijdens de pilot
weefseldonor. Met behulp van de applicatie wordt
periode.
donorherkenning voor de arts gemakkelijker.
80
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
De applicatie zou in 2009 beschikbaar komen
materialen, apparatuur en instrumentaria. De
maar heeft tijdens de testperiode vertraging
uitkomsten van de pilot worden geëvalueerd en
opgelopen. WDA is waarschijnlijk medio 2011
afgezet tegen de resultaten van het Regionaal
beschikbaar.
UitnameTeam (RUT).
4. Presenteren van kerngetallen Donorzorg
De Fabra studie is een multicenter onderzoek,
Vanuit de Donatie Applicatie (DA) en Medisch
geïnitieerd door het Erasmus Medisch Centrum.
Status Onderzoek (MSO) worden kengetallen
De nabestaanden wordt gevraagd aanwezig te zijn
gegenereerd. Deze getallen brengen het proces
tijdens de hersendooddiagnostiek. Verondersteld
donorwerving van het ziekenhuis in kaart
wordt met de aanwezigheid dat het abstracte
(zie bijlage 1). Voortvloeiend uit de kengetallen
begrip hersendood voor de nabestaanden meer
vindt de COWD dat het percentage, niet herkende
begrijpelijk wordt en leidt tot eerder overgaan tot
donoren, en het percentage, verzuim raadplegen
het geven van toestemming voor heart beating
Donorregister te hoog. Het verzuim is mogelijk
orgaan donatie.
te verklaren door een gebrek aan kennis en vaardigheden t.a.v. donatie en werkdruk onder de
In 2010 heeft een landelijke Knelpunt analyse
schouwende artsen. Vanuit bovenstaand gegeven
onderzoek plaats gevonden, geïnitieerd vanuit
heeft de discussie binnen de COWD geleid tot een
het Erasmus Medisch Centrum. Onderzocht werd
voorstel de kengetallen vanaf 2011 halfjaarlijks te
welke knelpunten de Academische-, top
presenteren aan de betrokken vakgroepen.
klinische- en perifere ziekenhuizen ervaren in de manier waarop donorwerving momenteel
5. Uitvoering geven aan het Masterplan
landelijk, regionaal en in ziekenhuizen is
Het Masterplan maakt onderscheid in vier
georganiseerd.
domeinen waar activiteiten op het gebied van orgaandonatie plaats vinden;
Medio 2011 zijn de eerste landelijke en regio
1. aanpak in ziekenhuizen,
nale uitkomsten van de diverse onderzoeken te
2. beslissysteem,
verwachten die van invloed zijn op het domein
3. donatie bij leven en
ziekenhuizen.
4. publieks voorlichting. In 2008 is begonnen met de verdere uitwerking van het plan van aanpak voor het domein ziekenhuizen. Het Amphia neemt deel aan drie onderzoeken, te weten pilot Zut, de Fabra studie en Knelpunt analyse. Vanaf oktober 2009 tot en met maart 2011 neemt het Amphia Ziekenhuis deel aan de pilot Zefstandig Uitname Team (ZUT). Verondersteld wordt met de pilot vertraging in de procedure te voorkomen en de kwaliteit van organen te verhogen. Het ZUT is geïnitieerd en georganiseerd vanuit het LUMC en bestaat uit een volledig selfsupporting uitnameteam voorzien van alle
81
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
In onderstaand schema worden de resultaten weefseldonatie van de afgelopen 5 jaren weergegeven.
Medisch Ethische ToetsingsCommissie
44 van de 67 onderzoeken zijn door de indus-
(METC)
trie geïnitieerd, dertien worden betaald door een
67 onderzoeken kwamen bij de METC binnen
tweede geldstroom. De Amphia Academie gaf
voor een lokale advisering in het kader van de
aan veertien onderzoeken een vrijstelling voor
Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met
het betalen van de beoordelingskosten. Voor tien
mensen (WMO). Daarvan werd er één voortijdig
onderzoeken loopt de proefpersonenverzekering
teruggetrokken. Van deze 67 onderzoeken zijn er
via de doorlopende proefpersonenverzekering van
twee geïnitieerd door een Amphia-onderzoeker.
het Amphia Ziekenhuis.
Overzicht aantallen WMO-plichtige studies per specialisme, ingediend in 2010:
Cardiologie
16
Anesthesie
3
Longgeneeskunde
14
Kindergeneeskunde
2
Interne geneeskunde
13
MDL
2
Chirurgie
9
Radiologie
1
Neurologie
9
Reumatologie
1
Gynaecologie
5
Urologie
1
82
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
Medische voorlichting
Milieu
Leden van de medische staf verzorgeden in 2009
Mede onder invloed van gewijzigde wet- en
extern lezingen en namen deel aan wetenschap-
regelgeving is het milieubeleid steeds breder
pelijke publicaties. Amphia heeft daarnaast via
geworden en de normen steeds strenger. Hierdoor
de afdeling persvoorlichting meegewerkt aan
is de noodzaak ontstaan voor een nieuw milieu-
verschillende publicaties in kranten en tijdschrif-
beleidsplan Op basis van het uit 2002 stammende
ten en aan radio- en televisie-uitzendingen op
milieubeleid ‘Eén organisatie, één milieubeleid’ is
het gebied van gezondheidszorg en medische
in 2009 en 2010 een vernieuwd milieubeleidsplan
wetenschap.
ontworpen (op 17 januari 2011 vastgesteld).
Amphia heeft, per locatie, verschillende milieuvergunningen. In 2010 zijn de milieuvergunningen op de volgende manier gewijzigd: Locatie
Datum
Soort wijziging
Omschrijving
Molengracht
30-03-2010
wettelijke melding
Vervanging koelcentrale
Molengracht
06-04-2010
Barim
Natte koeltoren
Pasteurlaan
18-10-2010
wettelijke melding
Realisatie MRI
De vergunningen voor de locaties Langendijk
Ongeveer 65% van de totale hoeveelheid afval
en Minervum (SmaakRijk) zijn niet gewijzigd.
is bedrijfsafval. De totale hoeveelheid bedrijfs
De locaties van het Amphia Ziekenhuis zijn
afval is toegenomen, waarschijnlijk door nieuwe
in 2010 niet bezocht in het kader van hand
activiteiten. Ook de met de afvalverwerking
havingcontrole vanuit de Wet milieubeheer.
gepaard gaande kosten zijn gestegen door de toename van het afval en doordat afvalstromen
Afval
op een andere wijze worden afgevoerd. In 2011
Binnen het Amphia Ziekenhuis is afval een
wordt het afvoeren van afvalstoffen geëvalueerd
belangrijk milieuaspect. Per jaar worden zeer
en waar nodig bijgestuurd.
grote hoeveelheden afval geproduceerd, wat leidt tot hoge kosten voor de verwerking van het afval.
In 2010 zijn verschillende maatregelen genomen
Het afval van het Amphia Ziekenhuis bestaat uit
om het afvalinzamelsysteem te optimaliseren:
een grote verscheidenheid aan afvalstromen
• Inzameling van kunststoffolie
(ca. 65). De totale hoeveelheid afval is
In 2009 is een proef gestart voor het inzamelen
gestegen ten opzichte van 2009. De stijging
van folie op de locatie Pasteurlaan bij het
wordt veroorzaakt door een toename van de
magazijn goederen/ontvangst. De proef is begin
productie en nieuwe activiteiten. Zo is op de
2010 succesvol afgerond. Inmiddels wordt op
locatie Pasteurlaan een nieuwe dialyseafdeling
alle locaties kunststoffolie apart ingezameld.
gerealiseerd en op de locatie Langendijk een cytostatica-unit in gebruik genomen.
• Afvalprocedures en instructies De afvalprocedures en instructies zijn in 2010
83
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
geactualiseerd en aangepast. In overleg met
Afvalwater
de afvalinzamelaar zijn afspraken gemaakt over
Waterverbruik is inherent aan de processen die
het steeds wijzigen van afvalstroomnummer
zich afspelen binnen het ziekenhuis. Persoon-
en daarbij behorende stickers.
lijke verzorging van patiënten en reiniging en
• Specifiek ziekenhuisafval (SZA)
desinfectie vragen veel water. Tevens wordt
In 2010 is het 60 liter vat voor SZA ingeruild
water gebruikt voor meer specifiekere doel
voor een 50 liter vat omwille van de fysieke
einden, zoals op laboratoria, klimaatbeheersing
belasting van de medewerkers.
en voedingsproductie. Naast deze waterstromen heeft het ziekenhuis ook te maken met hemel-
Energie
water (regenwater). Voor een aantal van deze
Energie is een belangrijk milieuaspect binnen
afvalwaterstromen zijn lozingsnormen opgenomen
het Amphia Ziekenhuis. Het energieverbruik is
in de milieuvergunning. Uit proeven blijkt dat
onderhevig aan verschillende invloeden. Een
Amphia voldoet aan de normen.
aantal van deze invloeden is terug te voeren op veranderingen in de organisatie, zoals zieken-
Externe veiligheid
huisproductie, gebruik van nieuwe apparatuur
De procedures voor gevaarlijke afvalstoffen zijn
en installaties, energiebesparende maatregelen,
geactualiseerd en de registratie van gevaarlijke
etc. Ook spelen invloeden van buitenaf een rol,
stoffen is verder geoptimaliseerd. Binnen Amphia
zoals warme zomers en strenge winters.
wordt gebruik gemaakt van GROS voor het centraal beheren en verspreiden van informatie
Na een vrij constant elektriciteitsverbruik in de
over gevaarlijke stoffen.
afgelopen vijf jaar valt op dat in 2010 voor het eerst een lichte daling is te zien. Deze wordt
Bodem
voornamelijk veroorzaakt door de realisatie van
Er is geconstateerd dat de ondergrondse tank
de nieuwe koelcentrale op de locatie Molengracht.
voor de opslag van dieselolie op de locatie Molen-gracht niet meer voldoet. De tank wordt
Gas
in 2011 vervangen.
Het warmte- en gasverbruik is in 2010 fors toegenomen ten opzichte van 2009. De stijging
Geluid en lucht
van het warmte- en gasverbruik komt voor
In 2010 hebben geen wijzigingen plaats gevonden
rekening van het koude weer in 2010. Gas en
die van invloed zijn op de geluidsemissie van dan
stadsverwarming worden in het ziekenhuis onder
wel de luchtkwaliteit rond het ziekenhuis.
andere gebruikt voor ruimte verwarming en luchtbevochtiging. Hierdoor zijn weersomstandig
Incidenten en klachten
heden van invloed op het verbruik. Wanneer het
Er deden zich in 2010 geen milieu-incidenten
warmte- en gasverbruik wordt gecorrigeerd voor
voor en ook zijn op dit gebied geen klachten
seizoens-invloeden blijkt dat dit vanaf 2007 een
ontvangen.
daling vertoont en dat het verbruik van 2010 vrijwel gelijk is aan dat van 2009.
Duurzaamheid De Kenniskern Inkoop leverde een bijdrage
Het totale energieverbruik van het Amphia
rondom het thema ‘duurzaam inkopen’. Een
Ziekenhuis is in 2010 licht afgenomen.
voorbeeld is latex en PVC vrije producten inkopen
De afname is het gevolg van een lager
voor bepaalde toepassingen, een ander goed
elektriciteits- en koudeverbruik.
voorbeeld is dat Amphia in 2010 een deel van de
84
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
elektriciteitbehoefte laat aanleveren als groene
beleid moet ertoe gaan leiden dat het ziekenhuis
stroom die wordt opgewekt door waterkracht
via een vriendengroep geld inzamelt om extra
en/of opgewekt wordt uit biomassa.
activiteiten te ontplooien. Een voorbeeld hiervan is het sponsoren van een welkomstpakket voor
Er is ook gekeken naar de effecten van onze
iedere opgenomen patiënt in het Amphia
afvalproductie op het milieu, zie hierboven.
Ziekenhuis.
Opleidingen, stages en studieopdrachten
Amphia participeert in het netwerk ‘Medtech
Het Amphia Ziekenhuis biedt opleidingen, stages
Partners’. MedtechPartners heeft tot doel
en begeleiding tijdens studieopdrachten. Daar-
kansrijke, innovatieve medisch technologische
naast investeert het Amphia Ziekenhuis veel tijd
vindingen (medical devices) versneld door te
en energie in beroepsoriëntatie voor leerlingen
ontwikkelen en naar de markt te brengen door
van het middelbaar onderwijs. Jaarlijks wordt er
efficiënt gebruik te maken van het netwerk van
een twintigtal oriëntatiebezoeken georganiseerd,
deelnemende partners binnen MedtechPartners.
worden scholen bezocht om workshops aan te bieden met het thema beroepsoriëntatie en
Vrijwilligers
participeert het Amphia in open dagen van
Het vrijwilligerswerk binnen het Amphia Zieken-
de diverse opleidingsinstellingen en scholen.
huis is aanvullend op de professionele zorg en
In 2010 heeft het Amphia Ziekenhuis 125
draagt op haar eigen wijze nadrukkelijk bij aan
voltijds HBO-V studenten begeleid en liepen
het leveren van patiëntvriendelijke, uitstekend
91 MBO verpleegkundige studenten de Beroeps
georganiseerde en kwalitatief hoogwaardige
Opleidende Leerweg (BOL) stage op een van de
patiënten zorg. Menselijk contact, service
verpleegafdelingen. Tevens waren er in 2010, op
gerichtheid en continuïteit in het werk zijn als
verschillende niveaus, 166 stagiaires voor korte
voornaam te kenmerken. Cruciaal uitgangspunt
of langere tijd werkzaam binnen Amphia, op
hierbij is, dat het door de ziekenhuisorganisatie te
niet-zorginhoudelijk gebied.
ondersteunen aanbod aan vrijwilligersactiviteiten, gerelateerd moet zijn aan datgene waar de
Deelname aan activiteiten in de omgeving
patiënten en medewerkers van het Amphia
Activiteiten zijn in gang gezet voor oprichting van
Ziekenhuis behoefte hebben. De klant staat
een stichting ‘Vrienden van Amphia’. De stichting
hierin centraal.
verleent advies en al dan niet financiële steun aan projecten voor de Stichting Amphia die zijn
Aan het einde van het verslagjaar waren er
gericht op het ondersteunen van de zorg aan
in het Amphia Ziekenhuis 299 vrijwilligers.
patiënten, hun bezoekers en/of familie. Dit tracht
Amphia is trots op zijn grote groep vrijwilligers
zij onder andere te verwezenlijken door:
die nadrukkelijk een versterking geven aan de
• projecten te financieren ter verhoging
gastvrijheid en service naar de patiënten. Amphia
van het welzijn van de patiënt; • het verwerven van gelden door middel van
ziet de vrijwilligers als volwaardige medewerkers en hebben ook die plaats binnen de organisatie.
bijdragen van particulieren, ondernemers
Daar waar mogelijk wordt voor hen dezelfde
en de overheid;
mogelijkheden gecreëerd als voor betaalde
• het organiseren van fondswervende activiteiten.
medewerkers. Het besef is aanwezig dat het Amphia Ziekenhuis zonder de inzet van vrij
De kenniskern inkoop leverde een bijdrage aan
willigers ondenkbaar is. De inzet van vrijwilligers
het tot stand komen van een sponsorbeleid. Dit
is geen vanzelfsprekendheid. Een organisatie
85
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
moet hierin investeren, want wie zorgt voor goede randvoorwaarden, versterkt de kwaliteit van de vrijwillige inzet en daarmee de organisatie.
personeelsruimtes op de locatie Langendijk. • Gedichten/muziekavond en excursie naar Verbeke Foundation in België voor medewerkers en introducés.
Door een verandering binnen het aanbod
• Lezing en expositie “Sclerodermie in Beeld”,
van potentiële vrijwilligers is ook een grotere
lezing en expositie Vrouwen dragen de Wereld
diversiteit ontstaan. Vanuit het oogpunt van
samen met Erfgoed Brabant en expositie
maatschappelijke verantwoordelijkheid wil
chronisch zieke patiënten op afdeling dialyse,
Amphia ook mensen die bijvoorbeeld in een vorm
locatie Molengracht.
van werkbegeleiding of reïntegratie zitten, een
• Voor 2011 werden onder meer voorbereid:
kans geven om via het vrijwilligerswerk door te
draaideur Molengracht van Floortje de Boer
groeien. Dit natuurlijk met oog voor wederzijdse
en Rob Hebing, exposities Brainwaves en
belangen. Daarnaast is door de economische
ING-kunst en participatie in Breda Photo 2012
recessie ook een toename van mensen die tijdelijk voor kortere of langere tijd zonder werk
4.7
Financieel beleid
zijn komen te zitten. De samenstelling van het afspiegeling geworden van de maatschappij.
4.7.1 Algemene financiële ontwikkelingen
Een aantal vrijwilligers stroomde in 2010 door
Het begrote resultaat voor 2010 bedroeg
naar een reguliere functie binnen het zieken-
€ 9,0 mln. Over 2010 wordt in werkelijkheid
huis. Hun kansen hiervoor namen toe door een
een resultaat gerealiseerd van € 10,4 mln.
vrijwilligerskorps is dan ook een nadrukkelijkere
verbetering van de positie van vrijwilligers ten opzichte van externe kandidaten en de mogelijk-
4.7.2 Ontwikkeling balans
heid om cursussen te volgen. Aandachtpunt blijft voortdurend het in gesprek
Gedurende 2010 werd € 25 mln. geïnvesteerd
blijven en bewaken van de grenzen tussen het
in medische apparatuur, ICT-apparatuur en in
vrijwilligerswerk en de betaalde professionals.
projecten. De projecten hebben betrekking op de implementatie van een ERP-systeem in het
Kunstcommissie
ziekenhuis en de startkosten voor de implementa-
Kunst kan bijdragen tot het veraangenamen
tie van een nieuw ZiekenhuisInformatieSysteem/
van een ziekenhuisbezoek en van de werkplek.
EPD, instandhoudingsprojecten bouw en de
In dit kader heeft het Amphia Ziekenhuis een
voorbereiding van (ver)nieuwbouwplannen.
kunstcommissie met als doel: samenstellen, onderhouden en uitbreiden van de kunstcollectie
De liquiditeitsontwikkeling is ondanks de positieve
van het Amphia Ziekenhuis en organiseren van
cashflow (resultaat boekjaar plus afschrijvingen)
exposities en kunstgerelateerde activiteiten.
negatief door terugbetalingen van financieringsoverschotten aan zorgverzekeraars. Hierdoor
De belangrijkste activiteiten in 2010:
neemt de overliquiditeit af van € 32 mln. tot
• Tijdelijke exposities van (amateur)kunstenaars
€ 18 mln.
uit de regio Breda/Oosterhout in openbare ruimtes op de locaties Molengracht en
Het eigen vermogen neemt toe met € 10,4 mln.
Pasteurlaan.
als gevolg van het positieve resultaat over 2010.
• Tijdelijke exposities medewerkers in
86
De solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal)
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
is verder toegenomen van 16 % tot 22 %.
productie in het B-segment is conform de trend gestegen. De overige opbrengsten stijgen ten
De voorzieningen nemen toe met € 2,2 mln. als
opzichte van 2009 met 10,0 % tot € 20 mln.
gevolg van de nieuw gevormde voorziening over-
De totale omzet stijgt met 9,7 % tot € 353 mln.
gangsregeling PLB en de voorziening garantie salaris voor medewerkers die meegegaan zijn bij
4.7.4 Ontwikkeling kosten
de verkoop van SmaakRijk, de centrale keuken van het Amphia Ziekenhuis. Daarnaast wordt de
De totale bedrijfskosten stijgen
stijging veroorzaakt door dotaties aan de jubilea
met 10,0 % tot € 338 mln.
voorziening, de voorziening organisatieontwikkeling en de voorziening geschillen.
De stijging doet zich voor in de personele lasten
De langlopende schulden nemen per saldo
als gevolg van CAO-effecten en autonome loon-
af met € 9,5 mln. veroorzaakt door het niet
ontwikkelingen, de stijging van de pensioenlasten,
herfinancieren van afgeloste posities.
de stijging van de eindejaarsuitkering van 6 % naar 6,73 % en de instroom van 21 fte’s. In 2010
De schuld uit hoofde van het financieringsover-
is in de personele lasten een bedrag van € 3,6
schot neemt sterk af met € 27 mln. tot € 17 mln.
mln. begrepen uit hoofde van de PLB-regeling.
De overige balansposities blijven nagenoeg gelijk.
Hiervan is € 1,7 mln. eenmalig uit hoofde van de
De balanswaarde daalt als gevolg van boven-
gevormde voorziening voor de specifieke over-
staande ontwikkelingen van € 300 mln. naar
gangsregeling PLB voor medewerkers met op
€ 272 mln.
31 december 2009 de leeftijd van 45 tot en met 49 jaar en met meer dan 10 dienstjaren in de
4.7.3 Ontwikkeling omzet
zorgsector. De personele kosten worden tevens beïnvloed door het treffen van een voorziening
De omzet in het A- en B-segment stijgt ten
ten behoeve van de effecten van een personele
opzichte van 2009 met 9,6 % tot € 333 mln.
reorganisatie voorvloeiend uit de gedurende 2009
De stijging heeft met name te maken met de
gedefinieerde strategie van het Amphia Zieken-
vergoedingen voor de versnelde afschrijving
huis. De kosten van personeel niet in loondienst
plankosten van € 2,7 mln. en de versnelde
dalen met 33,0 % ten opzichte van 2009 tot € 7,2
afschrijving A-segment (financiële vaste activa)
mln. De personeelskosten stijgen met 3,4 % ten
van € 10 mln. en de in 2010 doorgevoerde
opzichte van 2009 tot € 186 mln.
correcties in bijzondere parameters in het
De totale materiële bedrijfskosten stijgen ten
A-segment. De voor bovenstaande effecten
opzichte van 2009 met 7,8 % tot € 114 mln.
geschoonde omzet stijgt met 3,9% ten opzichte
Gecorrigeerd voor incidentele kosten liggen de
van 2009. De omzet blijft binnen de met de
materiële bedrijfskosten in lijn met de omzet
zorgverzekeraars gemaakte productieafspraken.
ontwikkeling en met de begroting waarbij de
In het A-segment stijgen de reguliere para
patiënt- en bewonersgebonden kosten sterker
meters ten opzichte van 2009 over de gehele
stijgen, met 10,9 %, ten opzichte van 2009 tot
linie waarbij met name de dagbehandelingen
€ 79 mln. Deze stijging heeft met name te maken
sterk stijgen. Zoals in 2009 wordt ook in 2010
met de aan de productie gerelateerde kosten dure
een ligduurverkorting gerealiseerd. De bijzondere
geneesmiddelen, cytostatica en stollingsfactoren.
verrichtingen ontwikkelen zich conform de trend
De automatiseringskosten stijgen door licenties en
per specialisme en voldoen aan de met de zorg
onderhoudskosten van het nieuwe ERP-systeem.
verzekeraars gemaakte volume-afspraken. De
87
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
De afschrijvingen stijgen ten opzichte van 2009
4.7.5 Financieringslasten
met 63,9 % tot € 36 mln. Dit is te verklaren door de versnelde afschrijving A-segment (financiële
De financiële baten en lasten, in 2010 een last
vaste activa) conform beleidsregel in 2010 van
van € 4,7 mln., zijn ten opzichte van 2009 met
€ 10 mln. Tevens zijn de gemaakte en
€ 0,7 mln. gedaald als gevolg van een daling van
geactiveerde plankosten vernieuwbouw in 2010
de langlopende schulden die niet geherfinancierd
versneld afgeschreven voor € 2,7 mln.
zijn.
Vanaf 2008 zijn extra afschrijvingen genomen
4.7.6 Ontwikkeling kasstroom
op het op termijn af te stoten ziekenhuis aan de Langendijk en is afgeschreven op de immateriële
De kasstromen hebben zich ondanks het positieve
vaste activa. Vanaf 2009 worden de afschrijvingen
resultaat over 2010 negatief ontwikkeld.
op de panden aan de Langendijk en de Pasteur-
Dit wordt veroorzaakt door de afname van het
laan in Oosterhout geënt op toekomstige waarde
financieringsoverschot. Gedurende 2010 is het
zoals bepaald in de nieuwbouwplannen van het
financieringsoverschot aanzienlijk afgenomen.
Amphia Ziekenhuis en zijn de afschrijvingen afgestemd op de gewijzigde gedragslijn inzake
4.7.7 Ontwikkeling ratio’s
het verkorten van de afschrijvingstermijnen op gebouwen van 50 naar 40 jaar.
Bovenstaande ontwikkelingen zijn in de onderstaande ratio’s weer te geven:
Resultaatratio’s
2010
2009
Resultaat Boekjaar
2,9 %
2,9 %
Liquiditeit Liquiditeit ( vlottende activa / kort vreemd vermogen )
86%
72 %
Liquiditeit ( vlottende activa /
106 %
114 %
kort vreemd vermogen excl. financieringsoverschot ) Solvabiliteit Solvabiliteit ( totaal EV / balanstotaal )
21,5 %
16,0 %
Solvabiliteit ( totaal EV / totale opbrengsten )
16,5 %
14,9 %
88
Jaardocument 2010 | Beleid, inspanningen en prestaties
4.7.8 Toekomstige ontwikkelingen Het jaar 2012 is gericht op het realiseren van de gedurende 2009 ontwikkelde strategie nadat gedurende 2010 en 2011 de gewenste veranderingen in structuur en cultuur vorm kregen. Deze strategie richt zich in eerste instantie op een organisatie waarin de patiënt centraal staat. Dit vertaalt zich naar diverse aspecten van de bedrijfsvoering zoals de inrichting van zorg kernen en kenniskernen met eigen resultaat verantwoordelijkheid, het verder vorm geven aan de (ver)nieuwbouwplannen, de implementatie van het ziekenhuisinformatiesysteem/EPD en de verdere ontwikkeling van het ERP teneinde de managementinformatie te optimaliseren. De genoemde projecten zullen efficiency en effectiviteit in de organisatie brengen, maar zullen tevens een hoger financieringsbeslag met zich brengen. Het Amphia Ziekenhuis heeft met de resultaten over de afgelopen jaren in ieder geval een goede uitgangspositie gecreëerd. Deze positie wordt echter bedreigd door de macrokorting van het Ministerie van VWS die gedurende 2011 geëffectueerd wordt en waar de ziekenhuizen in een bijzonder korte tijdspanne op zullen moeten reageren door het aanpassen van de bedrijfsprocessen.
89
90
Bijlagen
Jaardocument 2010 | Bijlage 1, Personalia
Bijlage 1 Personalia Raad van Bestuur O. Suttorp, arts MBA
voorzitter
Drs. E.A. Hoette
lid
Directiecomité Mw. mr. M.J.R. Groenewoud MBA
directeur Service
Drs. E.A. Hoette
directeur Control, lid Raad van Bestuur
en vice-voorzitter het Directiecomité
Dr. J.J. Meij MBA
directeur Innovatie
O. Suttorp, arts MBA
directeur Strategie en voorzitter
van zowel Raad van Bestuur
als Directiecomité
E. Vos, arts MBA
directeur Kwaliteit
Bestuur Vereniging Medische Staf T.E.A.M. de Jong (radioloog)
voorzitter tot 1-11-2010
A.J.P. Joosten (orthopedisch chirurg)
vice-voorzitter tot 17-5-2010
Dr. B.J.M. van der Meer, MBA (anesthesioloog intensivist)
vice-voorzitter vanaf 17-5-2010,
voorzitter vanaf 1-11-2010
Dr. G.H. Ho (chirurg)
penningmeester tot 1-10-2010
Dr. A.R. Hulsmann (kinderarts)
secretaris
Leden vereniging Medische Staf Jonker
G.J.
allergoloog
Bach Kolling
J.
anesthesioloog
Besselink - Lobanova
Mw. A.
anesthesioloog
Boer
S.F. de
anesthesioloog
Driel
H.P. van
anesthesioloog
Eerd
M.J.P.G. van
anesthesioloog
Geisler
F.E.A.
anesthesioloog
Gelder
G. van
anesthesioloog
Gerritse
Dr. B.M.
anesthesioloog
Hoffmann
Dr. V.L.H.
anesthesioloog
Jacobs
L.H.
anesthesioloog
Keeken
A. van
anesthesioloog
Konings
J.
anesthesioloog
Lachitjaran
E.B.
anesthesioloog
anesthesioloog
Maas
P.P.M.
Meer
Dr. B.J.M. van der
anesthesioloog
Meulemans
R.J.
anesthesioloog
O’Connor
F.X.
anesthesioloog
Rijpstra
T.A.
anesthesioloog
92
Jaardocument 2010 | Bijlage 1, Personalia
Rosseel
P.M.J.
Seventer
R. van
Smit
H.B.
anesthesioloog
Theunissen
C.M.P.
anesthesioloog
Visser
Dr. W.A.
anesthesioloog
Voets
M.A.J.
anesthesioloog
Zijll Langhout - Kokke
Mw. S.I.M.van
Keulen
P.H.J. van
arts-microbioloog
Kluytmans
Dr. J.A.J.W.
arts-microbioloog
Marcelis
Dr. J.H.
arts-microbioloog
Peeters
Dr. M.F.
arts-microbioloog buitengewoon staflid
Alings
Dr. A.M.W.
cardioloog
Bos
A.A. van den
cardioloog
Bruggeling
W.A.J.
cardioloog
Corbeij
H.M.A.
cardioloog
Dunselman
Dr. P.H.J.M.
cardioloog
Haan
H.P.J. de
cardioloog
Heijer
Dr. P. den
cardioloog
Meuwissen
Dr. M.
cardioloog
Molhoek
Dr. S.G.
cardioloog
Riele
J.A.M. te
cardioloog
Simmers
Dr. T.A.
cardioloog
Strikwerda
Dr. S.
cardioloog
Vos
Dr. J.
cardioloog
Wielenga
Dr. R.P.
cardioloog
Bentala
M.
cardio-thoracaal chirurg
Boot
Mw. C.A.
cardio-thoracaal chirurg
Eggens
P.S.
cardio-thoracaal chirurg
Hiddema
P.A.E.
cardio-thoracaal chirurg
Vrakking
M.M.
cardio-thoracaal chirurg
Witkop
J.
cardio-thoracaal chirurg
Crolla
R.M.P.H.
chirurg
Groot
H.G.W. de
chirurg
Ho
Dr. G.H.
chirurg
Laan
Dr. L. van der
chirurg
Luiten
Dr. E.J.T.
chirurg
Nuytinck
Dr. J.K.S.
chirurg
Rhede van der Kloot
Dr. E.J.H. van
chirurg
Rijken
Dr. A.M.
chirurg
Romme
P.J.H.J.
chirurg
Schelling
G.P. van der
chirurg
Veen
Dr. E.J.
chirurg
Vos
Mw. D.I.
chirurg
Vroemen
Dr. J.P.A.M.
chirurg
anesthesioloog anesthesioloog
anesthesioloog
93
Jaardocument 2010 | Bijlage 1, Personalia
Waal
J.C.H. van der
chirurg
Wijsman
Dr. J.H.
chirurg
Barentsen - Erceg
Mw. A.
Bracke
Mw. Dr. A.Y.R.L.J.
dermatoloog
Caers
Mw. S.J.
dermatoloog
Kort
W.J.A. de
dermatoloog
Körver
J.E.M.
dermatoloog
Kuijpers
Mw Dr. D.I.M.
dermatoloog
Neer
Mw. F.J.M.A. van
dermatoloog
Nijsten
Dr. TE.C.
dermatoloog
Bavel
J. van
gynaecoloog
Berger
L.W.A.R.
gynaecoloog
Bommel
Dr. P.F.J. van
gynaecoloog
Dijksterhuis
Mw. M.G.K.
gynaecoloog
Feijen
Dr. H.W.H.
gynaecoloog
Gietelink
Dr. D.A.
gynaecoloog
Hendriks
Dr. D.J.
gynaecoloog
Heydanus
Dr. R.
gynaecoloog
Jeurgens - Borst
Mw. J.C.M.
gynaecoloog
Knol
G.J.A.
gynaecoloog
Kok
Mw. A.L.M.
gynaecoloog
Lunshof
Mw. Dr. M.S.
gynaecoloog
Papatsonis
Dr. D.N.M.
gynaecoloog
Shekary - Moonen
Mw. M.F.M.
gynaecoloog
Smalbraak
Mw. D.J.C.
gynaecoloog
Vermeer
Mw. M.C.S.
gynaecoloog
Vonsée
Dr. H.J.
gynaecoloog
Boersma
Mw. R.S.
internist
Cnossen
Mw. T.T.
internist
Ennecker - Jans
Mw. S.A.M.
internist
Guldener
Dr. C. van
internist
Loosveld
O.J.L.
internist
Thiel
Dr. S.W. van
internist
Veldhuijzen
B.F.E.
internist
Verburg
G.P.
internist
Wijngaarden
P. van
internist
Harkema
I.M.
internist / maag-darm-leverarts
Milligen de Wit
Dr. A.W.M. van
internist / maag-darm-leverarts
Rijk
Dr. M.C.M.
internist / maag-darm-leverarts
Seerden
Dr. T.C.J.
internist / maag-darm-leverarts
Schuitemaker
F.J.
internist-intensivist
Waal
R.A.L. de
internist-intensivist
Bakker
Dr. R.C.
internist-nefroloog
Buf - Vereijken
Mw. Dr. P.W.G. du
internist-nefroloog
94
dermatoloog
Jaardocument 2010 | Bijlage 1, Personalia
Etten
Dr. R.W. van
internist-nefroloog
Leeuwen - Artz
Mw. Dr. M.A. van
internist-nefroloog
Esser
Dr. J.W.J. van
internist-oncoloog
Gent
Mw. A.M. van
internist-oncoloog
Goverde
G.J.
internist-oncoloog
Heijns
Mw. J.B.
internist-oncoloog
Tije
Dr. A.J. ten
internist-oncoloog
Bergsma
Dr. J.E.
kaakchirurg
Gemert
J.T.M. van
kaakchirurg
Gooris
Dr. P.J.J.
kaakchirurg
Hooft
E. van
kaakchirurg
Mensink
G.
kaakchirurg
Voûte
Dr. A.B.E.
kaakchirurg
Aarts - Tesselaar
Mw. C.D.
kinderarts
Beek
Dr. R.H.T. van
kinderarts
Hulsmann
Dr. A.R.
kinderarts
Jonkers
M.H.
kinderarts
Kooijman
J.
kinderarts
Küthe
M.C.
kinderarts
Man
Mw. Dr. S.A. de
kinderarts
Mossevelde
P.W.J. van
kinderarts
Pont
Mw. S.M.H.B. de
kinderarts
Torn
L.
kinderarts
Vaessen - Verberne
Mw. Dr. A.A.P.H.
kinderarts
Veldkamp
Mw. E.J.M.
kinderarts
Ermens
Dr.Ir. A.A.M.
klinisch chemicus
Gammeren
Dr. A.J. van
klinisch chemicus
Groot
Mw. Dr.Ir. M.J.M. de
klinisch chemicus
Thelen
Dr. M.H.M.
klinisch chemicus
Idema
Dr. R.N.
klinisch chemie, arts
Jong
Mw. Ir. A.N.
klinisch fysicus
Kamman
Dr. R.L.
klinisch fysicus
Scheepers
Ir. E.
klinisch fysicus
Wessels
Mw. M.W.
klinisch geneticus buitengewoon staflid
Berendschot - de Lange
Mw. D.C.
klinisch geriater
Feitsma
M.Th.
klinisch geriater
Jonckheere
R.A.M. de
klinisch geriater
Pameyer
K.R.
klinisch geriater
Engen
Mw. C.G.J. van
klinisch geriater buitengewoon staflid
Briët
P.E.
KNO-arts
Heiligers
Mw. M.L.C.H.
KNO-arts
Janssen
E.A.
KNO-arts
Küppers
G.L.E.
KNO-arts
Plantenga
Dr. J. F.
KNO-arts
95
Jaardocument 2010 | Bijlage 1, Personalia
Rijt
A.J.M. van der
KNO-arts
Wermeskerken
Dr. G.K.A. van
KNO-arts
Aerts
Dr. J.G.J.V.
longarts
Asin
J.
longarts
Bantje
T.A.
longarts
Belderbos
H.N.A.
longarts
Djamin
R.S.
longarts
Grootenboers
Dr. M.J.J.H.
longarts
Janssens
A.M.
longarts
Linsen
V.M.J.
longarts
Walree
N.C. van
longarts
Heerde
Mw. M.J. van
MDL-arts
Dijl
R. van
neuroloog
Erven
Dr. P.M.M. van
neuroloog
Graaf
R.J. de
neuroloog
Kotsopoulos
Mw. Dr. I.A.W.
neuroloog
Lieshout
H.B.M. van
neuroloog
Remmers
M.J.M.
neuroloog
Rijk-van Andel
Mw. Dr. J.F. de
neuroloog
Sanders
Dr. E.A.C.M.
neuroloog
Stroy
J.P.M.
neuroloog
Verbiest
H.B.C.
neuroloog
Visser
J.E.
neuroloog
Zijlmans
Dr. J.C.M.
neuroloog
Baas
J.
nucleair geneeskundige
Noorden
P.J. van
nucleair geneeskundige
Bakker
G.A.
oogarts
Colen
Dr. T.P.
oogarts
Dobben de Bruijn
F.J. van
oogarts
Dooren
Dr. B.T.H. van
oogarts
Grip
Mw. G. de
oogarts
Hartman
Mw. L.J.C.
oogarts
Liempt
Mw. I.L.A. van
oogarts
Porro
Dr. G.L.
oogarts
Tigchelaar - Besling
Mw. O.A.M.
oogarts
Willemse - Assink
Mw. J.J.M.
oogarts
Beumer
Mw. A.
orthopedisch chirurg
Beurden
A.F.A. van
orthopedisch chirurg
Bolder
Dr. S.B.T.
orthopedisch chirurg
Borne
Mw. M.P.J. van den
orthopedisch chirurg
Elmans
L.H.G.J.
orthopedisch chirurg
Eygendaal
Mw. Dr. D.
orthopedisch chirurg
Geenen
Dr. R.C.I. van
orthopedisch chirurg
Heeswijk
W.H.J.C. van
orthopedisch chirurg
96
Jaardocument 2010 | Bijlage 1, Personalia
Hoebink
E.A.
Hout
J.A.A.M. van den
orthopedisch chirurg
Joosten
A.J.P.
orthopedisch chirurg
Moonen
A.F.C.M.
orthopedisch chirurg
Wagenmakers
R.
orthopedisch chirurg
Arnold
Mw. Dr. D.E.
patholoog
Duthoi
K.
patholoog
Los
J.
patholoog
Wit
Dr. P.E.J. de
patholoog
Wong - Alcalá
Mw. L.S.M.
patholoog
Bosch
P.J.
plastisch chirurg
Kolkman
W.F.A.
plastisch chirurg
Lemmen
Mw. M.H.M.
plastisch chirurg
Hulsebos
G.G.
psychiater
Os
E. van
psychiater
Resida
B.S.
psychiater
Stuve
W.
psychiater
Wong - Lun - Hing
F.R.
psychiater
Ju
M.R.
psychiaters
Diest
R.F. van
psycholoog, klinisch
Klasen
Mw. L.M.
psycholoog, klinisch
Robben
Mw. J.A.G.M.
psycholoog, klinisch
Roodhorst
C.
GZ-psycholoog
Borsje
K.
radioloog
Brands
H.F.C.M.
radioloog
Dijkstra
H.A.J.
radioloog
Geenen
G.P.J.
radioloog
Haans
H.A.W.
radioloog
Jong
T.E.A.M. de
radioloog
Kint
P.A.M.
radioloog
Krouwels
M.M.
radioloog
Raaijmakers
P.A.M.
radioloog
Romijn
M.G.
radioloog
Sanders
E.
radioloog
Sturm
M.F.A.M.
radioloog
Tetteroo
Dr. E.
radioloog
Turkenburg
J.L.
radioloog
Versteijlen
R.J.
radioloog
Vos
L.D.
radioloog
Poortmans
Ph.M.P.
radiotherapeut buitengewoon staflid
Scheijmans
L.J.E.E.
radiotherapeut buitengewoon staflid
Winter
Mw. K.A.J. de
radiotherapeut buitengewoon staflid
Appels
Mw. C.W.Y.
reumatoloog
Denissen
Mw. N.H.A.M.
reumatoloog
orthopedisch chirurg
97
Jaardocument 2010 | Bijlage 1, Personalia
Lechkar
Mw. B.
reumatoloog
Slaats
F.M.A.
reumatoloog
Vos
Mw. P.A.J.M.
reumatoloog
Borsje
Mw. S.
revalidatiearts
Rijnders
Mw. L.J.M.
revalidatiearts
Smulders
W.L.M.
Essen
Mw. J. van
seksuoloog
Pastoor
Mw. H.
seksuoloog
Langenhorst
A.M.W.W.
sportarts
Geest
W.A.J. van
tandarts
Heeswijk
H.J.L.M. van
tandarts
Heijke
M.E.J.
tandarts
Tas
C. van der
tandarts
Broeke
P.J. van den
uroloog
Jansen
H.
uroloog
Onna
Mw. I.E.W. van
uroloog
Oomens
E.H.G.M.
uroloog
Posthumus
P.J.
uroloog
Schoot
D.K.E. van der
uroloog
Haren
Mw. Dr. E.J.M. van
verpleeghuisarts buitengewoon staflid
Maas - Jongerius
Mw. M.M.
verpleeghuisarts buitengewoon staflid
Theeuwes
C.J.
verpleeghuisarts buitengewoon staflid
Hattum
P.R.M. van
ziekenhuisapotheker
Koster
Mw. V.S.
ziekenhuisapotheker
Smithuis
P.A.O.
ziekenhuisapotheker
Veer
N.E. van ‘t
ziekenhuisapotheker
Verzijl - Zeegers
Mw. R.R.E.C.M.
ziekenhuisapotheker
Winters
Mw. M.F.G.
ziekenhuisapotheker
revalidatiearts
Cliëntenraad J.C.H.M. de Wit LLB
voorzitter (tot juli 2010)
P. den Dunnen
lid dagelijks bestuur (voorzitter vanaf juli 2010)
A.A.M.A.G. Buijs
lid dagelijks bestuur
Mw. A. van Ast - Gorissen A.M.L. van Es
(per 1 september 2010)
G.P. van der Gaag M.J.P. de Jongh RA Mw. P. van Mastrigt
(per 1 september 2010)
Mw. A.G.M. Nijenhuis W.J. Steenhagen
(per 1 mei 2010)
Mw. M.A.J. Verhoeven Mw. M.A.G. Smeulders - van Rooij,
98
ambtelijk secretaris
Jaardocument 2010 | Bijlage 1, Personalia
Ondernemingsraad Mw. M.E.C.T. van Aalten
voorzitter – tot 2 april
A. Aladal J.A.C. van Bedaf Mw. B.A. den Besten J.C.M.S. Braspenning Mw. J.W.J.F. van Gils B.S.K. Harzing
tot 1 oktober
P. van Heerden T.P.A.W. van der Heijden
vice-voorzitter – tot 1 augustus
W.D. Hermsen Mw. M.C.J.M. Notenboom
tot 1 september
Mw. M. Oosterom Mw. D.P.C. van der Plas Mw. J. Polak Mw. M.C.P. Riemslag T.C.H. Slot Mw. H. Uiterwijk R.E.J. De Vooght C.P. van Weelden
vanaf 2 april voorzitter
Mw. E.Y.M. de Wilde M.J.M. Wijnings
Verpleegkundige AdviesRaad Mw. C.H. Brouwers
voorzitter VAR, senior verpleegkundige unit 47 MG
Mw. H.M.J. de Bever-Martens
vice-voorzitter VAR, verpleegkundige SEH
Mw. E.J.M. van den Akker - van Avendonk
verpleegkundige unit 11/21 PL
Mw. G.M.C. van der Slagt - Poppelaars
verpleegkundige unit 37 MG
Mw. E.G.A.M. Smulders - v.d. Rakt
kinderverpleegkundige unit 11 PL
Mw. A.M. Heeren - Visser
verpleegkundige unit 46 MG
Mw. A.H. Mathijssen
verpleegkundige unit 23 LD
Mw. L. Peters
verpleegkundige unit 48 MG
Mw. A.J.C. van Limpt
Nurse Practitioner Kindergeneeskunde
Mw. M. .Wiersma - Tjalsma
verpleegkundige meldpunt verwezen patiënten
Mw. M.W.J. van Dorst
verpleegkundige unit 07 MG
Mw. K.C.R. Grijsbach
verpleegkundige unit 11/21 PL
Ondersteuning Mw. H.M.T.J. Scheepers
ambtelijk secretaris
Mw. G.C.M. Simons - Joosen
secretaresse
Klachtencommissie Mw. mr. B.M.R.M. Edelhauser - van Vlijmen
(extern) voorzitter
Op voordracht van de Vereniging Medische Staf W.A.J. Bruggeling
cardioloog
99
Jaardocument 2010 | Bijlage 1, Personalia
P.J. van den Broeke
uroloog
F.J. Schuitemaker
internist
Aan het ziekenhuis verbonden functionarissen J.E.P.C. Bartels
Manager Zorgkern Radiologie-
Nucleaire Geneeskunde
Mw. R. van Gool
afgevaardigde verpleegkundige discipline
Mw. J. Zegers - van Schaick
hoofd verpleegafdeling cardiologie
Overige, externe leden G.A.R.M. Dijkmans
arts, op voordracht van de
Huisartsenkring West-Brabant
P.H. Moonen
op voordracht van de Cliëntenraad
Plaatsvervanger bij eventuele langdurige afwezigheid: Mw. mr. M.J.J. Brenninkmeijer - Burghouts
(extern) voorzitter
Toegevoegd door de Raad van Bestuur Amphia Ziekenhuis: Mw. M.H. Rijppaert - Vrij
ambtelijk secretaris
MIP-commissie M.C. Küthe, kinderarts
voorzitter
Leden: P.J.A. Breugelmans
organisatorisch manager OK
Mw. R.G. Brons - Senger
verpleegkundige MG33
Drs. C.G.M. Daamen
beleidsmedewerker KK K&V
Mw. Drs. M. Douenburg
manager Kenniskern Geriatrie/Reumatologie
Mw. S.A.M. Ennecker
internist
J.A.A.M. van den Hout
orthopedisch chirurg
W. Klijn
afdelingshoofd radiologie (tot 01.06.2010)
J. Konings
anesthesioloog
Mw. V.S. Koster
ziekenhuisapotheker LD
Mw. A.C.M. Mutsaerts - Hartkoorn
afdelingshoofd chirurgie MG46/47
J.A.J. van de Pas
wond- en decubitusconsulent
Mw. M. van Willigen
afdelingshoofd SEH
Mw. E.M.G. Forman
ambtelijk secretaris, Kenniskern
Kwaliteit & Veiligheid,
Commissie Medische Ethiek Mw. J. van Bennekom
senior adviseur zorgcommunicatie
M.J.J. de Bruijn
manager Kenniskern Chirurgie (voorzitter)
Mr. F.H. de Haan
manager Kenniskern Bestuurlijke/Juridische
Zaken, (ambtelijk) secretaris
Mw. H. Janssen - Biemans
organisatorisch manager Zorgkern Neurologie a.i.
Mw. P. Kentie
verpleegkundige
Mw. dr. S. de Man
kinderarts
F.J. Schuitemaker
internist-intensivist
T. Tromp
als extern ethicus
100
Jaardocument 2010 | Bijlage 1, Personalia
Mw. E.A.C. Verschueren
maatschappelijk werker
Mw. Drs. A.P. Visser
geestelijk verzorger
Mw. C. Vos
verpleegkundige
P. van Wijngaarden
internist
Medisch Ethische Toetsingscommissie Mw. A. Beumer
orthopedisch chirurg
Dr. P. Dunselman
cardioloog, voorzitter
Mw. E. van Erven
afdelingshoofd longgeneeskunde
Mr. F. H. de Haan
manager Kenniskern Bestuurlijke Juridische Zaken
P. van Hattum
ziekenhuisapotheker
Dr. R.N. Idema
arts klinische chemie
Mw. C. Oomes - Sistermans
ambtelijk secretaris
Mw. B. Schaerlaeckens
ambtelijk secretaris
BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) -commissie M.J.J. de Bruijn
voorzitter
Mr. F.H. de Haan
secretaris
Mw. C. Jeurgens Mw. C.A.A.E. Jansen Mw. S.A.M. Ennecker - Jans Mw. C.H. Brouwers
PrivacyCommissie Mw. J. van Beijnen
voorzitter, afdelingshoofd radiologie
R.C.I. van Geenen
orthopedisch chirurg
Mr. F.H. de Haan
manager kenniskern Bestuurlijke/Juridische Zaken
Mw. A. van der Loop
secretaris, senior medewerker
medisch dossierbeheer
J. Mutsaerts
senior medewerker Centraal Medisch Archief
T.A. Schipperen
ICT informatiemanager / security officer
Interne Bezwaren Commissie Functiewaardering Gezondheidszorg G.B.G. Nibbelke
extern voorzitter
Leden: Mw. A.M.J. van Geel
Kenniskern Finance & Control
Mw. A. F. van Disseldorp
Zorgkern Klinische Farmacie
A.C.A. Santbergen
Kenniskern Amphia Academie
C.P.M. van Gennip
Zorgkern KCHL
Mw. A.M. van Trienen
ambtelijk secretaris, Kenniskern Amphia Academie
Klachtencommissie medewerkers J.E.P.C. Bartels
MHA, voorzitter
M.J.J. de Bruijn
MHA, vervangend voorzitter
101
Jaardocument 2010 | Bijlage 1, Personalia
M.C.M. Janssen Mw. A. Mutsaerts - Hartkoorn Mw. A.J.M. van Rijsbergen Mw. A.M. van Trienen Plaatsvervangend leden: J.E.M. Hamans Mw. M.S.W. Peters Mw. M.E.A. Tierie W..B.M. Verhoeven Mw M.D.C.Christianen
ambtelijk secretaris
Commissie Sociale Begeleiding Drs. A.G.J.M. den Boer
onafhankelijk voorzitter
M.B.J. van Bilsen
lid namens werknemers, secretaris
Mr. Drs. F.J.M. Staal
lid namens werkgever
Mw. J. Storm
lid namens werkgever
Drs. F.H. Timmermans
lid namens werknemers
Mw. M.D.C. Christianen
ambtelijk secretarisg
Commissie Orgaan- en Weefseldonatie Dr. R.C Bakker
internist nefroloog
Mw. mr. I. Janssen
coördinator medische staf
Dr. B.J.M. van der Meer MBA
cardio anesthesist/ intensivist,
voorzitter medische staf
Dr. A.M. Rijken
chirurg
Mw. B. Tecklenburg
donatiefunctionaris, IC verpleegkundige
P. E. Vorstius Kruijff MA
donatiefunctionaris/ secretaris
Mw. C. Vrijenhoek
transplantatiecoördinator, Leids Universitair
Medisch Centrum
Mw. drs. S. van Zijll Langhout - Kokke
anesthesioloog intensivist, voorzitter
102
Jaardocument 2010 | Bijlage 2, Checklist Governance in de zorg
Bijlage 2, Checklist Governance in de zorg
Aandachtspunten bij het hanteren van de
Het Amphia Ziekenhuis hanteert net
De gedachte achter het ‘pas toe of leg uit’-
als voorgaande jaren de Zorgbrede
beginsel is dat goed bestuur en toezicht altijd
Governancecode (Code). Voor het
contextgevoelig is en dit ook moet zijn. Liever
onderstaande is uitgegaan van de in 2010
een intelligente afwijking van regels dan een
aangepaste Code. Waar Amphia afwijkt geeft
ondoordachte toepassing ervan. Het ‘pas toe of
zij dit aan, alsmede de oorzaak of reden van
leg uit’-beginsel moet zo begrepen worden dat de
die afwijking. Amphia hecht bijzonder aan
regels uit deze code dienen te worden toegepast,
de maatschappelijke rol die zij vervult. De
tenzij de situatie van dien aard is dat het afwijken
verplichtingen van de Code zijn grotendeels
van regels evident tot betere resultaten leidt.
neergelegd in de stichtingsstatuten, de
Over die afwijking moet altijd verantwoording
reglementen van de Raad van Toezicht, de
worden afgelegd. Daarbij moeten die betere
Raad van Bestuur en het Directiecomité en
resultaten worden bezien vanuit het perspectief
daarnaast nog in beleidsdocumenten.
van de doelstellingen van de maatschappelijke
code in de praktijk Daarbij geldt het ‘pas toe of leg uit’-beginsel.
onderneming en de goede besturing daarvan. Verantwoording
2.1.
De zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming
1. De zorgorganisatie is een maatschappelijke onderneming met als hoofddoelstelling het bieden
van verantwoorde zorg. Onder ‘verantwoorde zorg’ wordt verstaan: cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering.
2. De maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie blijkt uit het hanteren van (ten minste) de volgende uitgangspunten de zorgorganisatie stelt de cliënt en diens gerechtvaardigde
Beleidsdocument
wensen en behoeften bij de zorgverlening centraal;
‘Samen Beter Verder’
b
de zorgverlening geschiedt zodanig dat de daartoe beschikbaar
Organisatiestructuur,
staande middelen zo effectief en doelmatig mogelijk worden
begroting en jaarlijkse
aangewend;
kaderbrief
c
de door of vanuit de zorgorganisatie geleverde zorg voldoet aan
NIAZ-geaccrediteerd
eigentijdse kwaliteitseisen;
a
d
uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats
Er worden geen
binnen de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid
middelen uitgekeerd
van de zorgorganisatie
103
Jaardocument 2010 | Bijlage 2, Checklist Governance in de zorg
3. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn overeenkomstig
Ja, statuten artikelen
hun wettelijke en statutaire taakverdeling verantwoordelijk voor de
4 en 6
governancestructuur van de zorgorganisatie als maatschappelijke
onderneming en voor de naleving van deze code
2.2.
Informatie aan en/of raadpleging van belanghebbenden of hun vertegenwoordiging
1.
Het beleid van de zorgorganisatie voor de dialoog met belanghebbenden
De zorgorganisatie heeft als maatschappelijke onderneming een beleid voor de dialoog met de samenwerkingsverbanden of organisaties die rechtstreeks bij het beleid en de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie zijn betrokken en als belanghebbenden actief zijn binnen haarverzorgingsgebied. In het kader van dat beleid stelt de Raad van Bestuur vast en keurt de Raad van Toezicht goed: Statuten artikel 5 lid 3, onder g wie de belanghebbenden bij de zorgorganisatie zijn;
‘Samen Beter Verder’ en statuten artikel 2 lid 4 onder d; jaarverantwoordingsdocument punt 2.4. Intern: in statuten en samenwerkings overeenkomsten. Extern: in samenwerkingsverbanden en periodieke overlegvormen.
de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het
Jaarverantwoordingsdocument punt 2.4
overleg met de belanghebbenden over het voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan door de zorgorganisatie; de aard en inhoud van de informatieverschaffing
Jaarverantwoordingsdocument punt 2.4;
aan de belanghebbenden-(vertegenwoordiging)
samenwerkingsovereenkomst met de
over de gang van zaken en het gevoerde beleid
Cliëntenraad; inhoudelijke onderwerpen
van de zorgorganisatie;
worden in de reguliere overleggen met de
belanghebbenden besproken/gedeeld.
de betrokkenheid van de belanghebbenden
Waar belanghebbenden in hun belang zijn
(vertegenwoordiging) bij de beleidsvorming en de
betrokken, worden zij in het reguliere overleg
uitvoering van het beleid door de zorgorganisatie;
in staat gesteld hun inbreng te leveren, zowel qua beleidsvorming als v.w.b. de uitvoering van beleid.
de hiervoor bedoelde belanghebbenden worden door de zorgorganisatie geïnformeerd over het vaststellen en uitbrengen van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en hoe zij dit document kunnen verkrijgen of inzien.
104
Ja, wordt opgestuurd.
Jaardocument 2010 | Bijlage 2, Checklist Governance in de zorg
2.
Informatieverstrekking aan en/of raadpleging van belanghebbenden
in tenminste de volgende gevallen De belanghebbenden dan wel hun vertegenwoordiging worden door de Raad van Bestuur in elk geval geïnformeerd en/of geraadpleegd over de volgende onderwerpen: de vaststelling of wijziging van de missie, doelstelling of grondslag van de zorgorganisatie;
Ja
de hoofdlijnen van het strategisch beleid van de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming; Ja het overdragen van de zeggenschap over de zorgorganisatie of over een belangrijk onderdeel daar
Ja
van en over besluiten tot fusie of tot het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een (zorg-)organisatie; de opheffing of een belangrijke inkrimping dan wel belangrijke uitbreiding van de
Ja
werkzaamheden van de zorgorganisatie; de besluiten tot concentratie of deconcentratie van de zorgorganisatie respectievelijk
Ja
structurele sluiting van afdelingen, dependances of locaties; de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de te verlenen zorg.
3.
Ja
Het recht van enquête
De statuten van de zorgorganisatie wijzen ten minste één partij aan
Cliëntenraad,
die de belangen van de patiënten of cliënten van de zorginstelling
statuten artikel 13
vertegenwoordigt, waaraan het recht van enquête wordt toegekend als bedoeld in titel 8 afdeling 2 van Boek 2 BW.
105
Jaardocument 2010 | Bijlage 2, Checklist Governance in de zorg
2.3. 1.
Verantwoording aan belanghebbenden De zorgorganisatie legt jaarlijks aan alle
Ja, statuten artikel 12, leden 2,3 en 4
rechthebbenden en belangstellenden verantwoor ding af over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de (totale) in dat jaar geleverde prestaties door middel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. 2.
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de
Ja, statuten artikel 12 lid 2
kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording.
De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Raad
van Bestuur deze verantwoordelijkheid vervult.
3.
De zorgorganisatie draagt er zorg voor dat alle aan
Ja, middels het (driehoeks)overleg
de zorgorganisatie verbonden vrijgevestigde
tussen directeur, (eindverantwoordelijk)
(medische) professionals op geaggregeerd niveau
medisch manager
(in ieder geval op het niveau van maatschappen en medische staven) verantwoording afleggen over de wijze en resultaten van hun handelen en behandelen. 4.
De Raad van Bestuur legt in het Jaardocument
Ja, statuten artikel 12 jo. reglement
Maatschappelijke Verantwoording jaarlijks
Raad van Toezicht artikel 11 en
verantwoording af over het gevoerde beleid
reglement Raad van Bestuur artikel 4
ten aanzien van de belanghebbenden. 5
De Raad van Toezicht legt in het Jaardocument
Ja, statuten artikel 12 jo. reglement
Maatschappelijke Verantwoording jaarlijks
Raad van Toezicht artikel 11 en
verantwoording af over zijn in het verslagjaar
reglement Raad van Bestuur artikel 4
verrichte werkzaamheden.
6.
Van elke toezichthouder wordt in het verslag van de Raad van Toezicht opgave gedaan van geslacht, leeftijd, beroep, hoofdfunctie, nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als toezichthouder, tijdstip van eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor de toezichthouder is benoemd.
106
Ja, conform format Jaardocument
Jaardocument 2010 | Bijlage 2, Checklist Governance in de zorg
2.4. De externe accountant en diens relatie en communicatie met de organen van de zorgorganisatie 1.
De externe accountant wordt benoemd en
Ja, statuten artikel 6 lid 2 reglement
ontslagen door de Raad van Toezicht tenzij
Raad van Toezicht artikel 8.6
de Algemene Vergadering daartoe wettelijk bevoegd is. Indien de externe accountant door de Algemene Vergadering wordt benoemd, doet de Raad van Toezicht daartoe een voordracht. De Raad van Bestuur kan hierover advies uitbrengen aan de Raad van Toezicht. De externe accountant wordt qua persoon periodiek gewisseld. 2.
De externe accountant verricht bij voorkeur
Wordt aan voldaan
geen advieswerkzaamheden voor de zorg organisatie en maakt – indien dit in het te controleren boekjaar wel is gebeurd – in het verslag over de jaarrekening melding van de
in dat jaar verrichte advieswerkzaamheden.
3.
De externe accountant woont het van belang
Ja, geregeld in het reglement
zijnde gedeelte van de vergaderingen
van de Auditcommissie
van de Raad van Toezicht respectievelijk
Algemene Vergadering bij waarin de jaarrekening wordt besproken en/of waarin wordt besloten over de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening.
4.
De externe accountant rapporteert zijn
Ja, geregeld in het reglement
bevindingen betreffende het onderzoek
van de Auditcommissie
van de jaarrekening gelijkelijk aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.
107
Jaardocument 2010 | Bijlage 2, Checklist Governance in de zorg
De Raad van Bestuur
3.1. 1.
Taak en werkwijze De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met
Ja, ook door middel van
het besturen van de zorgorganisatie. Dit houdt onder meer in
en met de commissie
dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de statutaire en
Strategie Kwaliteit
andere doelstellingen van de zorgorganisatie, de strategie en het
Veiligheid Communicatie
beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en voor
en Marketing van de Raad
de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De Raad van Bestuur legt
van Toezicht
hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 2.
Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Bestuur zich naar
Ja, statuten artikel 2
het belang van de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de zorgorganisatie betrokken belanghebbenden af. 3.
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van
Ja, ook via de
de risico’s verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie en
auditcommissie van de
voor de financiering van de zorgorganisatie. De Raad van Bestuur
Raad van Toezicht
rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheer sings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle
Ja, Reglement Raad van
informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak
Toezicht artikel 3 en
van de Raad van Toezicht. Afspraken hierover worden vastgelegd
Reglement Raad van
in een informatieprotocol.
Bestuur artikel 11
5.
De Raad van Bestuur draagt ervoor zorg dat werknemers en
Ja, sinds 31 augustus 2009
anderen die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie
4.
staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris te rapporteren over
vermeende onregelmatigheden binnen de zorgorganisatie
van algemene, operationele en/of financiële aard. Vermeende
onregelmatigheden die het functioneren van leden van de
Raad van Bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de
voorzitter van de Raad van Toezicht. Deze klokkenluidersregeling wordt algemeen bekend gemaakt.
108
Jaardocument 2010 | Bijlage 2, Checklist Governance in de zorg
3.2. 1.
Benoeming, ontslag en beloning De Raad van Toezicht stelt de omvang van de
Ja, statuten artikel 4
Raad van Bestuur vast, tenzij deze bevoegdheid bij de Algemene Vergadering berust. 2.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor
Ja, statuten artikel 4
benoeming, schorsing en ontslag, het verlenen
van décharge, het vaststellen van een maatschappelijk passende beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de Raad van Bestuur, tenzij deze bevoegdheid bij de Algemene Vergadering berust.
3.
4.
Een voormalig lid van de Raad van Toezicht van
De facto is nog nooit een voormalig lid
de zorgorganisatie is gedurende een periode van
van de Raad van Toezicht benoemd in
drie jaar na het einde van zijn toezichthoudende
de Raad van Bestuur, maar bij de
functie niet benoembaar tot lid van de Raad van
eerstvolgende wijziging van de statuten
Bestuur.
wordt dit aspect expliciet opgenomen.
De jaarlijkse verantwoording van de zorgor
Ja, zie Jaardocument
ganisatie bevat de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de beloning van de individuele leden van de Raad van Bestuur. 5.
Aan bestuurders worden geen aandelen en/of
N.v.t.
rechten op aandelen bij wijze van beloning
toegekend.
6.
Het eventuele aandelenbezit van een bestuurder
N.v.t.
in een zorgorganisatie waarvan hij bestuurder is, is ter belegging op de lange termijn. 7.
De zorgorganisatie verstrekt aan haar be-
Er wordt aan deze bepaling voldaan
stuurders geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na goedkeuring van de Raad van Toezicht. Leningen worden niet kwijtgescholden.
109
Jaardocument 2010 | Bijlage 2, Checklist Governance in de zorg
3.3.
1.
Belangenverstrengeling
De Raad van Bestuur is integer en stelt zich toetsbaar op ten aan-
Ja, reglement Raad van
zien van zijn eigen functioneren. Elke vorm en schijn van persoon-
Bestuur artikel 7
lijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Bestuur en de zorgorganisatie wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen die van materiële betekenis zijn voor de zorgorganisatie en/of voor de betreffende bestuurders, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. 2.
Een lid van de Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie
Conform reglement Raad
vervullen van lid van de Raad van Toezicht van de zorgorganisatie
van Bestuur artikel 7
of van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de zorgorganisatie verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de zorgorganisatie. 3.
Een lid van de Raad van Bestuur zal zonder de toestemming van
Conform reglement Raad
de Raad van Toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie
van Bestuur artikel 7
aanvaarden of continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins
strijdig kan zijn met de belangen van de zorgorganisatie.
4.
De Raad van Bestuur geeft de Raad van Toezicht op eerste
Conform reglement Raad
verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties.
van Bestuur artikel 7
110
Jaardocument 2010 | Bijlage 2, Checklist Governance in de zorg
De Raad van Toezicht
4.1.
Taak en werkwijze Ja, statuten artikel 6. De Raad weet zich
1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur
daarin ondersteund door de eigen audit
en op de algemene gang van zaken in de zorgor-
commissie en de commissie Strategie,
ganisatie als maatschappelijke onderneming en
Kwaliteit, Veiligheid, Communicatie en
staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De
Marketing. De Raad kent een doorlo-
Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor
pende vaste agenda per jaar.
de Raad van Bestuur en zorgt ondermeer door
benoeming, evaluatie en ontslag dat de zorgor-
Jaarlijks heeft (een delegatie van) de
ganisatie is voorzien van een capabel bestuur. De
Raad van Toezicht een of meerdere
Raad van Toezicht houdt toezicht op ten minste:
keren overleg met de adviesorganen,
• de realisatie van de statutaire en andere
te weten:
doelstellingen van de zorgorganisatie;
het stafbestuur, de ondernemingsraad,
• de strategie en de risico’s verbonden
de cliëntenraad en de verpleegkundige
aan de activiteiten van de zorgorganisatie;
adviesraad. In het jaarverslag 2010
• de opzet en werking van de interne
wordt melding gemaakt van het houden
risicobeheersings- en controlesystemen;
van deze besprekingen.
• de financiële verslaglegging;
• de kwaliteit en veiligheid van zorg;
Ook wordt in het jaarverslag 2010
• de naleving van wet- en regelgeving;
inhoudelijk toegelicht hoe de Raad
• de verhouding met belanghebbenden;
van Toezicht te werk is gegaan.
• het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie.
De Raad van Toezicht bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico’s verbonden aan de zorgorganisatie, de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de opzet en werking van de
interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de
Raad van Toezicht.
111
Jaardocument 2010 | Bijlage 2, Checklist Governance in de zorg
2.
Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn
Ja
in ieder geval onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent: • de vaststelling van de begroting, de
Statuten, artikel 5 lid 3 onder b;
jaarrekening en de winstbestemming, tenzij deze bevoegdheid wettelijk aan de Algemene Vergadering toekomt; • de vaststelling van (strategische)
Statuten, artikel 5 lid 3 onder g;
beleidsplannen van de zorgorganisatie; • het beleid van de zorgorganisatie voor de dialoog met belanghebbenden;
Hoewel de Raad van Toezicht tweemaal per jaar contact met de Cliëntenraad heeft en de Raad van Bestuur over de dialoog met de belanghebbenden aan de Raad van Toezicht rapporteert, wil de Raad van Toezicht de externe oriëntatie in de toekomst op de agenda plaatsen;
• het aangaan of verbreken van een duurzame
Statuten, artikel 5 lid 3 onder c;
samenwerking van de zorgorganisatie met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de zorgorga nisatie; • het bestuursreglement van de Raad van
Statuten, artikel 5 lid 3 onder i;
Bestuur; • aangifte van faillissement en aanvraag van
Statuten, artikel 5 lid 3 onder d;
surséance van betaling; • gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen
Statuten, artikel 5 lid 3 onder c en e;
een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de zorgorganisatie; • overige majeure beslissingen, vast te leggen in de statuten en/of het bestuursreglement.
Alle majeure beslissingen die aan goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen staan in de statuten/ het reglement Raad van Toezicht
112
Jaardocument 2010 | Bijlage 2, Checklist Governance in de zorg
3.
Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van
Ja, reglement Raad van Toezicht,
Toezicht zich naar het belang van de zorgorgani-
artikel 2
satie als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de zorgorganisatie betrokken belanghebbenden af. 4.
De Raad van Toezicht voert jaarlijks met elk van
Ja, reglement Raad van Toezicht,
de leden van de Raad van Bestuur een gesprek
artikel 9.2
over diens functioneren. 5.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor
Ja, statuten artikel 6 lid 16 en reglement
de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
Raad van Toezicht artikel 9.1
6.
De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren
Ja, reglement Raad van Toezicht
ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van
artikel 9.1.1
de Raad van Bestuur en informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten hiervan. 7.
De Raad van Toezicht voert ten minste
Ja, reglement Raad van Toezicht artikel
jaarlijks met de Raad van Bestuur als geheel
9.2. De Raad van Toezicht voert eerst met
een evaluatiegesprek over het wederzijds
een afvaardiging van de raad individueel
functioneren van beide organen op zich en
met de leden Raad van Bestuur de jaar-
in relatie tot elkaar.
lijkse evaluatie. Met ingang van 2011 evalueren beide raden daarna ook plenair de samenwerking.
8.
De Raad van Toezicht en de toezichthouders
Ja, (impliciet) volgens reglement
afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijk-
Raad van Toezicht artikel 5.5 en statuten
heid om van de Raad van Bestuur en de externe
artikel 6 lid 3
accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de zorgorganisatie. De zorgorganisatie stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking.
113
Jaardocument 2010 | Bijlage 2, Checklist Governance in de zorg
4.2. 1.
2.
Benoeming, ontslag, samenstellingen deskundigheid De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de
Ja, statuten artikelen 6 leden 6 en 13,
benoeming, schorsing en ontslag, het verlenen
alsmede reglement Raad van Toezicht
van décharge en het vaststellen van de honore-
artikelen 6 en 7.3. Ten aanzien van
ring van de leden van de Raad van Toezicht, tenzij
écharge is de Raad van Toezicht van
deze bevoegdheid bij de Algemene Vergadering
mening dat hij niet in de positie is
berust.
zichzelf te déchargeren.
De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn
Ja, statuten artikel 6 lid 5 en reglement
samengesteld dat hij zijn taak naar behoren
Raad van Toezicht artikelen 4.1 en 4.2
kan vervullen. 3.
Ieder lid van de Raad van Toezicht dient geschikt
Ja, statuten artikel 6 lid 5 en reglement
te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te
Raad van Toezicht artikelen 4.1 en 4.2
beoordelen. Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifi eke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn
specifieke taak, binnen zijn rol in het kader
van de profielschets van de Raad.
4.
Alle leden van de Raad van Toezicht volgen
Ja, o.a. door middel van de themadagen
na benoeming een introductieprogramma of
voor de gehele Raad van Toezicht
scholingsprogramma waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de zorgorganisatie, de specifieke aspecten die eigen zijn aan het type zorgorgani satie waar betrokkene als lid van de Raad van Toezicht aan verbonden is en aan de verantwoordelijkheden als toezichthouder. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de toezichthouders gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De zorgorganisatie speelt hierbij een faciliterende rol. 5.
Ten minste één lid van de Raad van Toezicht
Ja, reglement Raad van toezicht
beschikt over voor de zorgorganisatie relevante
artikel 4.1.3
kennis van en ervaring in de zorg.
114
Jaardocument 2010 | Bijlage 2, Checklist Governance in de zorg
6. Het aantal bestuurlijke of toezichthoudende
Ja, via reglement Raad van Toezicht
functies van de leden van de Raad van Toezicht is
artikelen 4.1 en 11 en de profielschets
zodanig beperkt dat een goede taakvervulling door
uit artikel 6 lid 5 van de statuten
ieder van de leden van de Raad gewaarborgd is. 7. Een lid van de Raad van Toezicht kan maximaal
Ja, statuten artikel 6 leden 6 en 10
tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht. 8. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe
Profielschets conform statuten artikel 6 lid
leden van de Raad van Toezicht wordt gebruik
5 aanwezig. Benoeming gaat op openbare
gemaakt van een voor de betreffende vacature
wijze conform artikel 6.1 reglement Raad
opgestelde profielschets. De leden van de Raad
van Toezicht. Voordracht kan conform
van Toezicht worden op openbare wijze geworven,
reglement Raad van Toezicht artikel 6.5 t/m
tenzij voor een bepaalde plaats in de Raad van
6.12. De cliëntenraad heeft het recht een
Toezicht op grond van een wettelijke bepaling geldt
bindende voordracht te doen voor één lid
dat deze plaats op voordracht wordt ingevuld of het
maatschap van de Raad van Toezicht o.g.v.
recht tot benoeming aan anderen dan de Raad van
6 lid 8 van de statuten en 6.4 van het regle
Toezicht of de Algemene Vergadering toekomt.
ment Raad van Toezicht. Bij vacatures benadert de Raad van Toezicht Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders.
9. Statutair is vastgelegd op welke gronden de Raad van Toezicht respectievelijk de Algemene Vergade-
Nee, in reglement Raad van Toezicht, artikelen 7.2 en 7.3
ring een lid van de Raad van Toezicht kan schorsen of ontslaan, welke meerderheid van stemmen hiertoe vereist is en welke eventuele daarbij te hanteren procedures worden gevolgd.
4.3.
Honorering
1. De Raad van Toezicht respectievelijk de Algemene
Ja, statuten artikel 6 lid 13
Vergadering op voordracht van de Raad van Toezicht, stelt de honorering van de leden van de Raad van Toezicht vast. 2. De honorering van een lid van de Raad van
Van toepassing
Toezicht is niet afhankelijk van de resultaten
van de zorgorganisatie.
115
Jaardocument 2010 | Bijlage 2, Checklist Governance in de zorg
3. Aan leden van de Raad van Toezicht worden geen
N.v.t.
aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van honorering toegekend. 4. Het eventuele aandelenbezit van een lid van de
N.v.t.
Raad van Toezicht in een zorgorganisatie waarvan hij toezichthouder is, is ter belegging op de lange termijn. 5. Het Jaardocument Maatschappelijke
Verantwoording van de zorgorganisatie bevat
de door de wet voorgeschreven informatie over
de hoogte en de structuur van de honorering
van de individuele leden van de Raad van
Toezicht.
Ja, conform format Jaardocument
4.4.
Onafhankelijkheid
1. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld
Ja, conform de profielschets
dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. 2. Leden van de Raad van Toezicht die op voordracht, of door anderen dan de Raad van Toezicht of de
Ja, reglement Raad van Toezicht artikel 4.1.3
Algemene Vergadering van Aandeelhouders dienen te worden benoemd, zijn onafhankelijk. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie zonder last of ruggespraak en zonder een
deelbelang te laten prevaleren.
3. Leden van de Raad van Toezicht verrichten
Conform statuten artikel 6 en
reglement Raad van Toezicht.
116
nimmer taken van de Raad van Bestuur.
Jaardocument 2010 | Bijlage 2, Checklist Governance in de zorg
4. Een lid van de Raad van Toezicht kan niet
Conform reglement Raad van
Toezicht artikel 4.5
tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van Bestuur of van de Raad van Toezicht
van een andere zorgorganisatie die binnen het
verzorgingsgebied van de zorgorganisatie geheel
of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de
zorgorganisatie verricht, tenzij de andere
zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de
zorgorganisatie.
5. Een voormalig lid van de Raad van Bestuur van
De facto is nog nooit een voormalig lid
de zorgorganisatie is gedurende een periode van
van de Raad van Bestuur benoemd in
drie jaar na het einde van zijn bestuurlijke functie
de Raad van Toezicht, maar bij de
niet benoembaar tot lid van de Raad van Toezicht.
eerstvolgende wijziging van het
Evenmin zijn tot de leden van de Raad van Toe-
reglement van de Raad van Toezicht
zicht benoembaar werknemers of personen die tot
wordt dit aspect expliciet opgenomen.
de zorgorganisatie toegelaten zijn tot drie jaar na het einde van hun arbeidscontract of toelatings overeenkomst.
4.5.
Belangenverstrengeling
1. Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van
Deels geregeld in statuten artikel 6 leden 12 en in de profielschets.
de Raad van Toezicht en de zorgorganisatie moet worden vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht spelen die van
materiële betekenis zijn voor de zorgorganisatie en/of voor de betreffendetoezichthouders, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de
Ja, statuten artikel 5 lid 5 en
besluitvorming over het oplossen van zaken waar-
reglement Raad van Toezicht
bij een belangenverstrengeling aan de orde kan
artikelen 4.5.1 en 4.5.3
zijn bij leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, bij aandeelhouders en/of de externe
accountants in relatie tot de zorgorganisatie.
117
Jaardocument 2010 | Bijlage 3, Begrippen en afkortingenlijst
Toepassing 1. Deze Governancecode is met ingang van 1 januari 2010 volledig van kracht. 2. De hoofdlijnen van de governancestructuur van de zorgorganisatie worden, mede aan de hand van de principes die in deze code zijn genoemd, in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording van de zorgorganisatie uiteengezet. 3. In dit Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording geeft de zorgorganisatie uitdrukkelijk aan dat zij de principes van deze governancecode heeft opgevolgd en naleeft en zo niet, waarom niet en op welke punten zij met welke vervangende regels daarvan afwijkt (het ‘pas toe of leg uit’ -beginsel).
118
Jaardocument 2010 | Bijlage 3, Begrippen en afkortingenlijst
Bijlage 3, Begrippen en afkortingenlijst Barim
Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer
BHV
BedrijfsHulpVerlening
BIG
Beroepen Individuele Gezondheidszorg
BVI
Bernard Verbeeten Insituut
CEZ
Commissie Evaluatie Ziekenhuissterfte
CCKL/RVA
Stichting voor de Bevordering van de Kwaliteit van het Laboratoriumonderzoek en voor
de Accreditatie van Laboratoria in de Gezondheidszorg/Raad voor Accreditatie
COPD
Chronic Obstructive Pulmonary Disease
CR Cliëntenraad CT
ComputerTomografie
DBC
Diagnose BehandelCombinatie
DKSe
Dokumentbeheersysteem Enterprise
EBP
Evidence Based Practice
ERP
Enterprise Resource Plannig
EPD
Elektronisch Patiënten Dossier
EUS/EBUS
Endoscopic UltraSound/EndoBronchial UltraSound
GMPz
Goede Manieren van Produceren in ziekenhuizen
HACCP
Hazard Analysis and Critical Control Points
HAP
HuisArtsenPost
HKZ
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Gezondheidszorg
HIV
Human Immunodeficiency Virus
HRM
Human Resource Management
IC
Intensive Care
ICT
Informatie en CommunicatieTechnologie
IFMS
Individueel Functioneren Medisch Specialist
IGZ
Inspectie voor de GezondheidsZorg
ISO
International Organization for Standardization
IVIM
Infoland Veilig Incident Melden
KCHL
Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium
KNMG
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
LEVV
Landelijke Expertisecentrum Verpleging en Verzorging
LMI
Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectiepreventie
LPGC
Lokaal Productie Gebonden Component
IMT
Informatie en Medische Technologie
MC
Medisch Centrum
MDL
Maag- Darm en Lever
MER
Milieu Effect Rapportage
MIP
Melding Incidenten Patiëntenzorg
MRI
Magnetic resonance imaging
MTO
Make To Order
NEN
NEderlandse Norm
NIAZ
Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg
119
Jaardocument 2010 | Bijlage 3, Begrippen en afkortingenlijst
Nivel
Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
NTA 8009
Nederlands Technische Afspraak
OK
Operatie-afdeling
OOR
Opleidings- en Onderzoeksregio
OR
Ondernemingsraad
OTO
Opleiden, Trainen en Oefenen
PAAZ
Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis
PACS
Picture Archiving and Communication System
PCI
Percutane Coronaire Interventie
PLB
Persoonlijk Levensfasebudget
P&O
Personeel & Organisatie
REN
Regionaal Elektronisch Netwerk
SCAS
Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg
SEH
SpoedEisende Hulp
SMART
Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden
STZ
Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen
SURPASS
(SURgical PAtient Safety System
TAAVR
TransApical Aortic Valve Replacement
THI
TranskatheterHartklepInterventies
UVIT
Univé, VGZ, IZA, Trias
VAR
Verpleegkundige AdviesRaad
VBH/RH
Voorbehouden Handelingen/Risicovolel Handelingen
VBI
Vrijheidbeperkende interventies
VIM
Veilig Incidenten Melden
VMS
VeiligheidsManagementSysteem
V&VN
Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
VWS
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
ZAS
Ziekenhuis Apotheek Standaard
ZIROP
ZIekenhuisRampenOpvangPlan
120
Jaarrekening 2010
Jaarrekening 2010 Stichting Amphia Breda / Oosterhout
Stichting Amphia
INHOUDSOPGAVE
Pagina
5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9
Jaarrekening 2010 Balans per 31 december 2010 Resultatenrekening over 2010 Kasstroomoverzicht over 2010 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2010 Mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2010 Toelichting op de resultatenrekening over 2010
4 5 6 7 15 24 28 29 30
5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6
Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Accountantsverklaring
41 41 41 41 42 43
Stichting Amphia
5.1 JAARREKENING 2010
Stichting Amphia
5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (na resultaatbestemming) Ref.
31-dec-10 €
31-dec-09 €
1 2
185.889.518 10.368.531 196.258.049
190.840.306 23.074.631 213.914.937
3 4 5 6
8.181.816 339.560 49.121.595 17.949.711 75.592.682
7.141.399 231.400 46.723.846 32.152.384 86.249.029
271.850.731
300.163.966
31-dec-10 €
31-dec-09 €
3.780.552 54.775.058 0 58.555.610
3.780.552 44.366.647 0 48.147.199
ACTIVA
Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa
Ref. PASSIVA
Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen
7
Voorzieningen
8
6.997.001
4.809.287
Langlopende schulden
9
118.215.643
127.694.260
10 11
16.941.264 71.141.213
44.123.835 75.389.385
271.850.731
300.163.966
Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal passiva
pagina 4
Stichting Amphia
5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2010 Ref.
2010 €
2009 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)
13
244.160.113
225.615.997
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment)
14
4.318.694
3.804.962
Omzet DBC B-segment
15
84.457.296
74.265.790
Subsidies
16
7.317.557
6.678.775
Overige bedrijfsopbrengsten
17
12.660.347
11.491.339
352.914.007
321.856.862
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten
18
185.615.327
179.454.168
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
19
36.394.246
22.202.937
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa en versnelde afschrijvingen
20
1.937.258
-315.657
Overige bedrijfskosten
21
113.888.749
105.674.182
Som der bedrijfslasten
337.835.580
307.015.630
BEDRIJFSRESULTAAT
15.078.427
14.841.232
-4.670.016
-5.403.088
10.408.411
9.438.144
0
0
10.408.411
9.438.144
2010 €
2009 €
10.408.411 0 0
10.192.428 -882.509 128.225
10.408.411
9.438.144
Financiële baten en lasten
22
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:
Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve afschrijving inventaris Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen pagina 5
Stichting Amphia
5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2010 Ref. Bedragen x € 1.000,-
€
2010 €
€
2009 €
Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen
15.078
1/2 8
38.679 2.188
14.841
21.963 1.146 40.867
Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - onderhanden werk DBC's - vorderingen - schulden uit hoofde van financieringsoverschot - kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen)
3 4 5
-1.040 -108 -2.398
-1.043 -973 4.001
10
-27.183
27.959
11
-4.248
Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest
23.109
20 20
2.161 -34.977
32.105
20.968
70.055
730 -5.400
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
393 -5.796 -4.670
-5.403
16.298
64.652
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Mutaties deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g
1 1
-24.901 2.952
-21.929 -76
2 2
-35 962
-7 2.319 -21.022
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
-19.693
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden
9
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
pagina 6
-9.479
-11.475 -9.479
-11.475
-14.203
33.484
Stichting Amphia
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.1 Algemeen
Stichting Amphia levert patiëntenzorg (diagnostiek en behandeling) voor het adherentiegebied Breda, EttenLeur, Oosterhout en omgeving (ongeveer 400.000 inwoners). Daarbij richt Stichting Amphia zich op efficiënte en goed georganiseerde zorg, door de zorg in te richten op basis van drie zorgstromen (acute, chronische en electieve patiëntenstroom). Voor de bovenregionale functie, zoals bij de openhartoperaties, is het werkgebied voor Stichting Amphia het westelijk deel van de provincie Noord Brabant en de provincie Zeeland. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Vergelijkende cijfers De cijfers voor 2009 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2010 mogelijk te maken (reclassificatie ontvangen voorschot onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / debiteuren ten bedrage van € 12.000.000 en reclassificatie overige vorderingen / overige schulden ten bedrage van € 60.000).
Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de Raad van Bestuur zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. Met ingang van boekjaar 2009 behoeven de gehanteerde afschrijvingstermijnen naar de mening van de Raad van Bestuur van Stichting Amphia aanpassing. Dit gegeven een aangepaste inschatting van de resterende gebruiksduur en de verwachte compensatie voor de overgangsproblematiek. Op basis hiervan zijn de afschrijvingstermijnen voor vastgoed herzien van 50 naar 40 jaar.
pagina 7
Stichting Amphia
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Consolidatie Sinds 31 december 2009 zijn op grond van artikel 407 lid 1 BW de onderstaande vennootschappen niet opgenomen in de consolidatie: - Barolease B.V. te Breda (100%); - Impla B.V. te Naarden (100%); - Amphia Faciliteiten I B.V. te Leiderdorp (100%); - Amphia Faciliteiten II B.V. te Leiderdorp (100%); - Amphia Facilities I B.V. te Leiderdorp (100%). Voor deze vennootschappen is gebruik gemaakt van de vrijstelling op basis van het feit dat de gezamenlijke betekenis te verwaarlozen is op het geheel van de geconsolideerde jaarrekening. Verbonden rechtspersonen Alle groepsmaatschappijen, zoals toegelicht onder de toelichting op de financiële vaste activa, worden aangemerkt als verbonden partij. De transacties met Barolease B.V. en Impla B.V. hebben betrekking op de huur c.q. leasekosten van (medische) apparatuur. De waarde van de transacties over 2010 bedraagt (excl. BTW indien van toepassing): - door Barolease B.V. aan Stichting Amphia € 74.331 - door Impla B.V aan Stichting Amphia € 1.134 - door Amphia Faciliteiten II B.V. in rekening gebrachte huur en afgelost op langlopende schuld aan Stichting Amphia € 629.553 - door Amphia Facilities I B.V. in rekening gebrachte huur en afgelost op langlopende schuld aan Stichting Amphia € 513.127
pagina 8
Stichting Amphia
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Wijziging bekostiging kapitaallasten, overgangsregime en aanpassing Regeling verslaggeving WTZi en Richtlijn 655 Zorginstellingen Met de brieven van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 13 juni 2007 (kenmerk CZ/TSZ/2771129) en 9 juli 2007 (kenmerk MC-U-2783995) en de wijziging van het Uitvoeringsbesluit WTZi van 13 december 2007 zijn belangrijke wijzigingen in de regelgeving rondom zorgvastgoed en de bekostiging van vaste activa aangekondigd. Per 1 januari 2008 is het bouwregime voor ziekenhuizen afgeschaft; hierdoor ontstaat meer vrijheid in bouwen, maar tevens vervalt de garantie van het Ministerie van VWS op de vergoeding van afschrijvingen en rentelasten. Het risico van de dekking van kapitaallasten van het vastgoed en daarmee van de boekwaarde ligt daardoor meer en meer bij de ziekenhuizen. Richtlijn 655 Zorginstellingen is met ingang van boekjaar 2009 aangepast aan het vervallen van het bouwregime en de (voorgenomen) wijzigingen in de bekostiging van de kapitaallasten van het vastgoed. Naar aanleiding van de wijziging van de bekostigingssystematiek is niet langer toegestaan om de afschrijvingstermijn te baseren op de bekostigingssystematiek. Ingevolge de vooralsnog beperkte transitie in de bekostiging, waarin ziekenhuizen steeds meer worden afgerekend op basis van integrale tarieven (enkel B-segment), en de samenhang van afschrijvingstermijnen hiermee heeft Stichting Amphia sinds het boekjaar 2009 de verwachte gebruiksduur aangepast. Voor de verwerking en waardering van vaste activa gelden nu de algemene verslaggevingsregels van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Op 1 april 2010 heeft de Ministerie van VWS het overgangsregime kapitaallasten voorgelegd aan de Tweede Kamer. Dit overgangsregime geeft, aflopend in de tijd, gedeeltelijke zekerheid voor oudbouw- en nieuwbouwproblematiek van het vastgoed en zekerheid voor de afwikkeling van de voormalige Immateriële Vaste Activa (door versnelde afschrijving en vergoeding in de budgetten). Dit overgangsregime is in juli 2010 uitgewerkt in beleidsregels van de NZa. De feitelijke werking en effecten zijn echter afhankelijk van de wijze van invoering van prestatiebekostiging en de kapitaallasten hierbinnen. Er is nog geen duidelijkheid over de hoogte, definitieve invoeringsdatum en wijze van integrale prestatiebekostiging en DOT-systematiek. Vooralsnog loopt voor het A-segment de bekostiging van kapitaallasten door op basis van nacalculatie. Mogelijk is vanaf 2012 sprake van integrale tarieven.
Materiële vaste activa Deze vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. Algemeen Het vervallen van het stelsel van bekostiging waarbij een integrale vergoeding voor de werkelijke afschrijvingskosten van vaste activa was opgenomen, kan ook gevolgen hebben voor de waardering van de materiële vaste activa. Het vervallen van het stelsel van bekostiging kan ook worden aangemerkt als een aanwijzing voor de aanwezigheid van een bijzondere waardevermindering overeenkomstig RJ hoofdstuk 121 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa. Door de onzekerheid over de toekomstige bekostigingssystematiek (zie voorgaande alinea) is nog nauwelijks mogelijk vast te stellen of sprake is van een bijzondere waardevermindering ultimo 2010. De overgangsregeling en de versnelde afschrijvingsregeling voor immateriële vaste activa zouden (afhankelijk van de impact en uitwerking van prestatiebekostiging door de NZa) voor diverse problemen van oudbouw en recente nieuwbouw in ieder geval een gedeeltelijke en tijdelijke oplossing moeten kunnen bieden. Daarnaast heeft de NZa de bevoegdheid van eigen beleidsregels af te wijken ten einde maatwerk oplossingen te kunnen bieden voor additionele problematiek.
pagina 9
Stichting Amphia
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Bedijfswaarde Stichting Amphia heeft voor het ziekenhuis een bedrijfswaardeberekening opgesteld. De uitkomsten van de bedrijfswaardeberekening zijn sterk afhankelijk van veronderstellingen over de uitwerking van het overgangsregime, (opslagen in) tarieven in de toekomstige bekostigingssystemen, groei van de productie en disconteringsvoeten die mede afhankelijk zijn van de toekomstige financiering en bekostiging. Dit is nog afhankelijk van definitieve (politieke) besluitvorming die later in 2011 wordt verwacht, alsmede van de uitwerking hiervan door de NZa en DBC-Onderhoud. De bedrijfswaardeberekeningen geven aan dat de bandbreedte van uitkomsten zeer groot kan zijn. De verwachte opbrengstwaarde is naar de mening van de Raad van Bestuur van Stichting Amphia op basis van tentatieve berekeningen lager dan de boekwaarde. Deze lagere waarde heeft betrekking op de locatie Langendijk en Pasteurlaan. Reden is dat deze locaties op termijn worden afgestoten in verband met verplaatsing van activiteiten naar de Molengracht (locatie Langendijk) en nieuwbouw (locatie Pasteurlaan). Als gevolg hiervan is besloten om de locatie Langendijk en Pasteurlaan, op basis van een lagere verwachte directe opbrengstwaarde, lager te waarderen. Het verschil tussen de boekwaarde en de verwachte directe opbrengstwaarde wordt tot het verwachte verkoopjaar lineair afgeschreven ten laste van het exploitatieresultaat. De jaarlijkse extra afschrijvingslast voor 2009 bedroeg € 1.673.000. De extra afschrijvingslast voor de periode 2010 tot en met 2016 bedraagt € 1.937.258. Stichting Amphia stelt zich op het standpunt dat de in het verleden verkregen rechten tot nacalculatie, bij de overgang dienen te leiden tot een adequate afrekening van eventuele nadelige gevolgen en verwacht dat de overheid hiervoor een passende regeling zal treffen. Een eventuele afwijking van de verwachtingen kan mogelijk een substantiële impact hebben op de vermogenspositie van Stichting Amphia in de toekomst, zowel voor het beeld van resultaat en vermogen in de onderhavige jaarrekening als in toekomstige jaren. Een dergelijke afwijking zal, voorzover aan de orde, worden verwerkt in het jaar dat deze voldoende betrouwbaar kan worden bepaald. Afschrijvingen en gebruiksduur Met ingang van boekjaar 2009 behoeven de gehanteerde afschrijvingstermijnen naar de mening van de Raad van Bestuur van Stichting Amphia aanpassing. Dit gegeven de resterende gebruiksduur en de verwachte compensatie voor de overgangsproblematiek. Op basis hiervan zijn de afschrijvingstermijn voor vastgoed herzien van 50 naar 40 jaar. Dit heeft in 2010 een resultaat- (en vermogens)effect van € 878.000. Voor de overige vaste activa is vooralsnog geconcludeerd dat de afschrijvingstermijn in lijn ligt met de economische levensduur van het actief. De Raad van Bestuur van Stichting Amphia acht de overheid verantwoordelijk compensatie te verlenen indien de bekostiging ontoereikend is geweest voor activa waarvoor in de geldende budgetsystematiek vergunningen en daarmee bekostigingstoezeggingen zijn verleend. Financiële vaste activa en voormalige immateriële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening. Het belang in Breedband B.V. is in 2010 verkocht.
pagina 10
Stichting Amphia
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Onder de immateriële vaste activa (IVA) konden voorheen posten zijn opgenomen die door het vervallen van de integrale vergoeding voor afschrijvingslasten niet langer voor verwerking in de balans in aanmerking komen. De hiervoor in 2009 of latere jaren nog specifiek te ontvangen vergoedingen hiervoor zijn als vordering opgenomen onder de financiële vaste activa en (kortlopende) vorderingen. Op grond van beleidsregel CI-1085 'Overgangsregime kapitaallastenvergoeding' zal voor het B-segment-deel van de voormalige IVA waarvoor toestemming is verleend in ieder geval compensatie gegeven worden via versnelde afschrijving in de nacalculatie in 3 jaar. Het gedeelte voor het A-segment is conform de beleidsregel CU-2002 'Compensatie IVA 2010' in 2010 in één keer afgeschreven en zal via de nacalculatie worden ingediend. De plankosten zijn op basis van deze beleidsregel in 2010 voor het A-segment in één keer afgeschreven, het deel mbt het B-segment wordt in 3 jaar afgeschreven. De versnelde afschrijving B-segment bedraagt in 2010 € 1.074.444. In 2010 is tevens eenmalig het gedeelte mbt het A-segment (€ 10.257.197) in één keer ten laste van de afschrijvingen en ten gunste van het wettelijk budget geboekt. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen gemiddelde inkoopprijzen onder aftrek van een voorziening voor incourante voorraden voor zover daartoe aanleiding bestaat. In deze prijzen is geen opslag voor magazijn- of administratiekosten begrepen. Onderhanden werk DBC's Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds bestede verrichtingen of tegen de opbrengstwaarde van de DBC indien deze lager is. Het onderhanden werk is berekend op basis van intern berekende kostprijzen. Het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan DBC's die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.Het saldo van deze voorziening is bepaald door op balansdatum de openstaande vorderingen te beoordelen op mogelijke oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
pagina 11
Stichting Amphia
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale of de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Er zijn per ultimo 2010 voorzieningen getroffen voor reorganisatie, jubilea, lopende geschillen, overgangsregeling PLB en garantiesalaris. De voorziening voor reorganisatie is bepaald op basis van de te verwachten personele kosten uit hoofde van voorgenomen organisatiewijzigingen in het kader van het Strategisch beleidsplan Stichting Amphia “Samen beter verder “ en de notities “Structuur en functie in balans” en "Structuur en resultaat in balans". Binnen de zorgkernen is een totaal nieuw concept ontstaan ten aanzien van de aansturing van deze eenheden in de vorm van duaal management door een medisch manager en bedrijfsmanager. Tevens wordt in deze eenheden gestreefd naar een zo plat mogelijke organisatie. De te verwachten kosten ten gevolge van procesoptimalisatie uit hoofde van de implementatie van ERP en EPD zijn eveneens in deze voorziening opgenomen. De kosten van deze organisatie-ontwikkeling zijn opgenomen in deze reorganisatievoorziening. De voorziening WIA is in 2010 vrijgevallen ten gunste van het resultaat; Het risico van arbeidsongeschiktheid is vanaf 2010 extern verzekerd. De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de verplichtingen uit hoofde van toekomstige jubileumuitkeringen overeenkomstig de bepalingen in RJ Richtlijn 271. Dit betekent dat in de balans de contante waarde van deze verplichtingen is opgenomen. Bij de jaarlijkse berekening van deze contante waarde wordt rekening gehouden met de leeftijdopbouw van het dan aanwezige personeelsbestand, de hoogte van de uitkeringen, toekomstige salarisstijgingen en de geschatte kans dat van deze uitkeringen gebruik wordt gemaakt. De contante waarde is berekend met een rentepercentage van 4%, wat overeenkomt met de kapitaalmarktrente voor 10 jaar vast. De voorziening lopende geschillen is gebaseerd op de te verwachten financiële effecten uit de lopende juridische geschillen. De voorziening persoonlijk levensfase budget (PLB) heeft betrekking op de specifieke overgangsregeling PLB. De werknemers die op peildatum 31.12.2009 voldoen aan bepaalde eisen (leeftijd tussen 45-49 en meer als 10 dienstjaren in zorgsector) hebben recht op een eenmalige storting van 200 uur in het PLB, naar rato van het dienstverband, in de maand dat zij 55 jaar worden.Omdat de opbouw heeft plaatsgevonden in de periode vóór 01.01.2010 is de volledige contante waarde van de verplichting als voorziening in de balans per 31.12.2010 opgenomen. De contante waarde is berekend met een rentepercentage van 4%, wat overeenkomt met de kapitaalmarktrente voor 10 jaar vast. De voorziening garantiesalaris heeft betrekking op de de toekomstige compensatie van 5 jaar voor het verschil tussen de CAO van de overnemende partij van lokatie Minervum en de CAO van Stichting Amphia
Langlopende schulden De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde minus de reeds gedane aflossingen. De aflossingen betrekking hebbende op het komende jaar worden hierop in mindering gebracht en worden verantwoord onder de post schulden korte termijn.
Kortlopende schulden De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
pagina 12
Stichting Amphia
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Financial lease Stichting Amphia least een deel van de activa. Hierbij heeft de stichting grotendeels de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de balans op het tijdstip van het aangaan van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief. De leaseverplichtingen worden opgenomen onder de langlopende schulden. De relevante activa worden afgeschreven over de resterende economische levensduur. De activering heeft plaatsgevonden inclusief BTW.
Financieringstekort respectievelijk -overschot Deze post is opgenomen tegen nominale waarde en betreft het verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van dat budget. Voor het verslagjaar wordt de te verrekenen post bepaald op basis van een zo juist mogelijke berekening van het voor het verslagjaar beschikbare budget.
pagina 13
Stichting Amphia
5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Opbrengsten De baten zijn voor wat betreft het "budget aanvaardbare kosten" of daarmee gelijk te stellen middelen berekend aan de hand van de voorschriften opgenomen in de Wet Tarieven Gezondheidszorg, respectievelijk van de NZa. Op basis hiervan en op basis van productieafspraken wordt het budget aanvaardbare kosten voor het boekjaar bepaald. Hierop worden correcties uitgevoerd met betrekking tot de nacalculeerbare afschrijvingskosten en productie afwijkingen. De overschrijding dan wel onderschrijding van de overige budgetcomponenten ten opzichte van de werkelijke kosten zijn geheel voor risico van Stichting Amphia. De opbrengsten uit de niet gebudgetteerde zorgprestaties omvatten onder andere de omzet die voortvloeit uit de zogenaamde segment B DBC, de vrij onderhandelbare zorgproductie en de onverzekerde zorg segment C. De overige opbrengsten bevatten de gefactureerde bedragen voor geleverde goederen en diensten. De honoraria van de specialisten zijn niet meegenomen in de omzet van de jaarrekening. Kosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De lonen, salarissen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt voor zover deze verschuldigd zijn aan de werknemers. Stichting Amphia heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg & Welzijn. Stichting Amphia heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Zorg & Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Amphia heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De afschrijvingen werden tot en met boekjaar 2008 conform de richtlijnen van de NZa verantwoord in de winsten verliesrekening. Vanaf het boekjaar 2009 wordt onroerend goed afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur. De afschrijvingen volgens de richtlijnen van de NZa tav de overige activa ligt in lijn met de verwachte economische levensduur. De lasten die voortvloeien uit meerjarige financiële contracten zoals huurcontracten en operationele lease worden onder de bedrijfslasten verantwoord. De rechten en verplichtingen uit hoofde van deze contracten worden niet in de balans opgenomen. De onderhoudskosten worden ten laste van de exploitatie gebracht in het jaar dat de onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd. Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten betreffen de aan derden betaalde (dan wel nog te betalen) en van derden ontvangen (dan wel nog te ontvangen) rente, zowel de intrest op langlopende leningen als intrest op kort aangetrokken dan wel uitgezette leningen. Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen, kortlopende schulden aan kredietinstellingen en effecten die onder de vlottende activa worden gerubriceerd.
pagina 14
Stichting Amphia
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 ACTIVA
1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt :
31-dec-10 €
31-dec-09 €
92.463.767 76.059.748 10.415.255 6.950.749 0
97.776.681 80.861.669 4.778.423 7.423.533 0
185.889.518
190.840.306
31-dec-10 €
31-dec-09 €
Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: versnelde afschrijvingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen
190.840.306 21.744.232 21.805.658 1.937.258 0 2.952.104
192.516.561 21.928.524 20.506.722 3.173.823 0 -75.767
Boekwaarde per 31 december
185.889.518
190.840.306
Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen
382.097.202 0 196.207.683
365.978.643 0 175.138.337
Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa Totaal materiële vaste activa
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :
Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de niet WTZi/WMG gefinancierde vast activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. De waarden volgens opgave WOZ zijn voor de locatie Molengracht € 75.136.000, locatie Langendijk € 43.305.000, locatie Pasteurlaan € 20.817.000 en locatie Minervum € 1.822.000.
2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt :
31-dec-10 €
31-dec-09 €
Aanloopkosten Plankosten Leningen u/g Deelnemingen Waarborgsommen
1.247.994 249.942 8.700.561 148.539 21.495
13.277.249 0 9.662.277 113.610 21.495
10.368.531
23.074.631
Totaal financiële vaste activa
pagina 15
Stichting Amphia
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 ACTIVA
2. Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt :
€
Boekwaarde per 1 januari 2010
23.074.631
Bij: storting waarborgsommen Bij: investeringen plankosten Bij: verstrekte lening Bij: kapitaalstorting Bij: resultaat deelnemingen Af: verkoop deelneming Af: voorziening voor oninbaarheid verstrekte leningen Af: ontvangen aflossing leningen Af: afschrijving
0 3.157.167 25.000 268.867 42.929 -8.000 0 -1.255.584 -14.936.480
Boekwaarde per 31 december 2010
10.368.531
Toelichting: Aan Amphia Faciliteiten I B.V. (een vennootschap welke zich richt op de verhuur van medische apparatuur en installaties) is er in 2010 voor € 513.000 aan leningen afgelost. Per 31 december 2010 bedraagt het saldo van deze aflossingsvrije lening € 3.439.000. Er is een rente afgesproken van 0%. Tot zekerheid is een pandrecht verkregen op geleasde inventaris. Aan Amphia Faciliteiten II B.V. (een vennootschap welke zich richt op de verhuur van medische apparatuur en installaties) is er in 2010 voor € 630.000 aan leningen afgelost. Per 31 december 2010 bedraagt het saldo van deze aflossingsvrije lening € 4.881.000. Er is een rente afgesproken van 0%. Tot zekerheid is een pandrecht verkregen op geleasde inventaris. Het saldo van de lening u.g. aan Barolease B.V. bedraagt per 31 december 2010 € 28.920. De lening u.g. aan Impla B.V. bedraagt per ultimo 2010 € 87.054. Het belang in Breedband B.V. is in 2010 verkocht. De achtergestelde aflossingsvrije lening aan Breedband van € 67.757 is in 2010 bij overdracht van de aandelen afgelost. Over deze lening werd 3% rente per jaar in rekening gebracht. Vanaf 2008 is het immateriële actief conform de richtlijnen geherrubriceerd als financieel vast actief. Onder de immateriële vaste activa konden voorheen posten zijn opgenomen die door het vervallen van de integrale vergoeding voor afschrijvingslasten niet langer voor verwerking in de balans in aanmerking komen. De specifiek te ontvangen vergoedingen hiervoor zijn als vordering opgenomen onder de financiële vaste activa. Op grond van beleidsregel CI-1085 'Overgangsregime kapitaallastenvergoeding' zal voor het B-segment-deel van de voormalige IVA waarvoor toestemming is verleend in ieder geval compensatie gegeven worden via versnelde afschrijving in de nacalculatie in 3 jaar. Het gedeelte voor het A-segment is conform de beleidsregel CU-2002 'Compensatie IVA 2010' in 2010 in één keer afgeschreven en zal via de nacalculatie worden ingediend. De versnelde afschrijving B-segment (financiële vaste activa) bedraagt vanaf 2009 € 1.074.444.Versnelde afschrijving A-segment (financiële vaste activa) conform beleidsregel bedraagt in 2010 € 10.257.197. Tevens zijn de gemaakte en geactiveerde plankosten vernieuwbouw in 2010 versneld afgeschreven voor € 2.749.366. (Asegment:€ 2.249.481 en B-segment € 499.885).
Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon
Kernactiviteit
Verschaft kapitaal
Kapitaalbelang (in %)
Eigen vermogen €
Resultaat €
Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: Impla B.V. Verhuur apparatuur Barolease B.V. Verhuur apparatuur Verhuur apparatuur Amphia Facilities I B.V.
18.151 18.151 18.000
100% 100% 100%
57.369 48.774 42.396
375 45 -1.847
Zeggenschapsbelangen: Stg. Faciliteiten Rijnland Zkh. Amphia Faciliteiten I B.V. Amphia Faciliteiten II B.V.
18.000 0 0
33% 100% 100%
0 37.555 58.402
0 8.067 19.096
Beheersmaatschappij Verhuur apparatuur Verhuur apparatuur
pagina 16
Stichting Amphia
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 ACTIVA
2. Financiële vaste activa Toelichting: Sinds 31 december 2009 zijn op grond van artikel 407 lid 1 BW de onderstaande vennootschappen niet opgenomen in de consolidatie: - Barolease B.V. te Breda (100%); - Impla B.V. te Naarden (100%); - Amphia Faciliteiten I B.V. te Leiderdorp (100%); - Amphia Faciliteiten II B.V. te Leiderdorp (100%); - Amphia Facilities I B.V. te Leiderdorp (100%). Voor deze vennootschappen is gebruik gemaakt van de vrijstelling op basis van het feit dat de gezamenlijke betekenis te verwaarlozen is op het geheel van de geconsolideerde jaarrekening. Stichting Amphia heeft een 100% belang in zowel Impla B.V., Barolease B.V. als Amphia Facilities I B.V. Van deze vennootschappen wordt medische apparatuur geleasd. Stichting Faciliteiten Rijnland Ziekenhuis heeft een 100% kapitaal belang in Amphia Faciliteiten I B.V. en Amphia Faciliteiten II B.V. De Raad van Bestuur van Stichting Amphia heeft 1 van de 3 zetels in het bestuur van de Stichting Faciliteiten Rijnland Ziekenhuis.
3. Voorraden De specificatie is als volgt :
31-dec-10 €
31-dec-09 €
Hulpmiddelen Medische middelen Overige voorraden: Voorraad emballage Af: voorziening incourantheid
6.538.486 1.750.000
5.632.318 1.648.085
98.330 -205.000
85.996 -225.000
Totaal voorraden
8.181.816
7.141.399
Toelichting: Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid voor zover daartoe aanleiding bestaat.
4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's De specificatie is als volgt :
Onderhanden projecten DBC's A-segment Onderhanden projecten DBC's B-segment Onderhanden projecten DBC's GGZ Af: ontvangen voorschotten Reclassificatie van ontvangen voorschotten naar debiteuren Af: voorziening onderhanden projecten Totaal onderhanden werk
pagina 17
31-dec-10 €
31-dec-09 €
30.228.909 16.106.450 4.129.032 -58.244.251 12.000.000 -3.880.580
27.406.995 8.259.534 3.295.438 -50.730.567 12.000.000 0
339.560
231.400
Stichting Amphia
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 ACTIVA
4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's De specificatie per onderhanden project is als volgt:
Stroom DBC's en zorgverzekeraar
Gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst
Af: verwerkte verliezen €
€
Achmea CZ Menzis UVIT Multizorg Overig PAAZ (diverse maatschappijen) Honorarium specialisten in loondienst DBC's A-segment Reclassificatie van ontvangen voorschotten naar debiteuren
4.446.211 24.756.529 1.689.160 11.782.581 1.863.418 560.778 4.129.032 1.236.682
300.307 1.771.305 295.341 1.109.712 287.543 116.372
Totaal (onderhanden projecten)
50.464.391
Af: ontvangen voorschotten €
Saldo per 31-dec-10
5.809.375 35.107.997
-12.000.000
-1.663.471 -12.122.773 1.393.819 -3.912.139 425.875 444.405 2.537.161 1.236.682 12.000.000
46.244.251
339.560
14.585.008 1.150.001 1.591.871
3.880.580
€
Toelichting: De onderhanden projecten uit hoofde van DBC's worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de DBC indien deze lager is. In het onderhanden werk is een verschuiving zichtbaar van het A naar het B segment, wat een gevolg is van de uitbreiding van het B-segment. Een deel van de ontvangen voorschotten van zorgverzekeraars kan aangemerkt worden als voorschot op de vordering op de zorgverzekeraars onder de debiteuren. Hierdoor is voor 2009 en 2010 een bedrag van € 12.000.000 gereclassificeerd.
5. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt :
31-dec-10 €
31-dec-09 €
Vorderingen op debiteuren Nog te factureren omzet DBC's Nog te ontvangen bedragen Overige vorderingen Vorderingen uit hoofde van personeel Vooruitbetaalde verzekeringen en onderhoudscontracten Overige vooruitbetaalde bedragen
43.841.260 1.158.017 1.214.270 560.446 143.259 1.902.979 301.363
43.415.865 1.259.576 1.387.201 393.686 133.007 50.758 83.753
Totaal vorderingen en overlopende activa
49.121.595
46.723.846
Toelichting: De voorziening die in aftrek op de vorderingen op debiteuren is gebracht bedraagt per 31 december 2010 € 1.630.000 (per 31 december 2009 € 1.403.000). Tevens is op het debiteurensaldo per 31 december 2010 en per 31 december 2009 een bedrag van € 12.000.000 in mindering gebracht als reclassificatie van de onder de onderhanden werk uit hoofde van DBC's verantwoorde voorschotten. 6. Liquide middelen De specificatie is als volgt :
Bankrekeningen Waardebonnen
Gelden onderweg Kassen Totaal liquide middelen
pagina 18
31-dec-10 €
31-dec-09 €
17.929.168 17.719
32.040.403 0
0 2.824
108.775 3.207
17.949.711
32.152.385
Stichting Amphia
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 PASSIVA
7. Eigen vermogen De specificatie is als volgt :
Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Totaal eigen vermogen
31-dec-10 €
31-dec-09 €
3.780.552 54.775.058 58.555.610
3.780.552 44.366.647 48.147.199
Kapitaal Het verloop is als volgt weer te geven :
Kapitaal
Saldo per 1-jan-2010 €
Resultaatbestemming €
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2010 €
3.780.552
0
0
3.780.552
3.780.552
0
0
3.780.552
Saldo per 1-jan-2010 €
Resultaatbestemming €
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2010 €
29.040.154
10.408.411
15.326.493
54.775.058
9.589.689 5.736.804
0 0
-9.589.689 -5.736.804
0 0
44.366.647
10.408.411
0
54.775.058
Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven : Reserve aanvaardbare kosten: RAK Bestemmingsreserves: Reserve afschrijving inventarissen Egalisatie afschrijvingen instandhouding Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen
Toelichting: Als gevolg van het positieve resultaat in de voorgaande jaren is het eigen vermogen toegenomen tot € 58,6 miljoen. De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen ten opzichte van balanstotaal) is hierdoor toegenomen van 14% ultimo 2008, 16% per 31 december 2009 tot 22 % per 31 december 2010.
8. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2010 €
Dotatie
Onttrekking
€
€
Saldo per 31-dec-2010 €
Voorziening jubilea Voorziening reorganisatie Voorziening WIA landurig zieken Voorziening lopende geschillen Voorziening overgangsregeling PLB Voorziening garantiesalaris
3.000.000 1.452.369 242.943 113.975 0 0
323.473 631.382 0 21.026 1.652.000 250.000
223.473 223.751 242.943 0 0 0
3.100.000 1.860.000 0 135.000 1.652.000 250.000
Totaal voorzieningen
4.809.287
2.877.881
690.167
6.997.001
Het verloop is als volgt weer te geven :
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd : 31-dec-2010 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
2.268.473 4.728.528 3.534.635
pagina 19
Stichting Amphia
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 PASSIVA
8. Voorzieningen Toelichting per categorie voorziening: De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de verplichtingen uit hoofde van toekomstige jubileumuitkeringen overeenkomstig de bepalingen in RJ Richtlijn 271. Dit betekent dat in de balans de contante waarde van deze verplichtingen is opgenomen. Bij de jaarlijkse berekening van deze contante waarde wordt rekening gehouden met de leeftijdopbouw van het dan aanwezige personeelsbestand, de hoogte van de uitkeringen, toekomstige salarisstijgingen en de geschatte kans dat van deze uitkeringen gebruik wordt gemaakt. De contante waarde is berekend met een rentepercentage van 4%, wat overeenkomt met de kapitaalmarktrente voor 10 jaar vast. De voorziening voor reorganisatie is bepaald op basis van de te verwachten personele kosten uit hoofde van voorgenomen organisatiewijzigingen in het kader van het Strategisch beleidsplan Stichting Amphia “Samen beter verder “ en de notities “Structuur en functie in balans” en "Structuur en resultaat in balans". Binnen de zorgkernen is een totaal nieuw concept ontstaan ten aanzien van de aansturing van deze eenheden in de vorm van duaal management door een medisch manager en bedrijfsmanager. Tevens wordt in deze eenheden gestreefd naar een zo plat mogelijke organisatie. De te verwachten kosten ten gevolge van procesoptimalisatie uit hoofde van de implementatie van ERP en EPD zijn eveneens in deze voorziening opgenomen. De kosten van deze organisatie-ontwikkeling zijn opgenomen in deze reorganisatievoorziening. De voorziening WIA is in 2010 vrijgevallen ten gunste van het resultaat; Het risico van arbeidsongeschiktheid is vanaf 2010 extern verzekerd. De voorziening lopende geschillen is gebaseerd op de financiële effecten uit de lopende juridische geschillen. De voorziening PLB heeft betrekking op de specifieke overgangsregeling PLB. De werknemers die op peildatum 31.12.2009 voldoen aan bepaalde eisen (leeftijd tussen 45-49 en meer als 10 dienstjaren in zorgsector) hebben recht op een eenmalige storting van 200 uur in het PLB, naar rato van het dienstverband, in de maand dat zij 55 jaar worden.Omdat de opbouw heeft plaatsgevonden in de periode vóór 01.01.2010 is de volledige contante waarde van de verplichting als voorziening in de balans per 31.12.2010 opgenomen. De voorziening garantiesalaris heeft betrekking op de de toekomstige compensatie van 5 jaar voor het verschil tussen de CAO van de overnemende partij van lokatie Minervum en de CAO van Stichting Amphia.
9. Langlopende schulden De specificatie is als volgt :
31-dec-10 €
31-dec-09 €
Schulden aan kredietinstellingen Leaseverplichtingen
108.992.505 9.223.138
117.254.422 10.439.838
Totaal langlopende schulden
118.215.643
127.694.260
2010 €
2009 €
Stand per 1 januari Af: aflossingen
127.029.054 9.919.448
138.634.079 11.605.025
Stand per 31 december
117.109.606
127.029.054
8.117.101
9.919.448
108.992.505
117.109.606
8.117.101 108.992.505 77.451.354
9.919.448 117.109.606 84.677.274
Het verloop van de schulden aan kredietinstellingen is als volgt weer te geven :
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december Toelichting in welke mate (het totaal van) de schulden als langlopend moet worden beschouwd : Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jaar), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jaar) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
pagina 20
Stichting Amphia
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 PASSIVA
9. Langlopende schulden Het verloop van de leaseverplichtingen is als volgt weer te geven :
Stand per 1 januari Bij: nieuw aangegane leaseverplichtingen Af: vervallen leasetermijnen Stand per 31 december
2010 €
2009 €
10.439.838 0 1.216.700
11.968.596 0 1.528.758
9.223.138
10.439.838
Toelichting: In 2010 zijn geen nieuwe leningen aangetrokken. Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage overzicht langlopende leningen. De aflossingsverplichtingen inzake de schulden aan kredietinstellingen voor 2011 zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
10. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Saldo per 1 januari
t/m 2007 €
2008 €
2009 €
5.302.387
-25.576.452
-23.849.770
Correctie specificatie NITTV voorgaande jaren Financieringsverschil boekjaar Budgetcorrectie voorgaande jaren Samenwerkingsverband Opbrengst verrekening / lumpsum Lumpsum 2007 Betalingen/ontvangsten Sub-totaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december
2010 €
-44.123.835
-8.626.645 -387.441 749.000
-10.054 -10.054
15.869.282 15.869.282
19.588.429 19.200.988
-7.877.645
5.292.333
-9.707.170
-4.648.782
-7.877.645
Stadium van vaststelling (per erkenning):
c
c
b
totaal €
0 -8.626.645 -387.441 749.000 0 0 35.447.657 27.182.571 -16.941.264 0
a
a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
Wettelijk budget aanvaardbare kosten
2010 €
2009 €
244.547.554
224.707.868
213.400.307 5.047.325 -486.112 21.777.725
220.880.994 5.517.249
2.274.963
-4.750.561
833.594 10.326.397
3.295.438 1.429.832 2.483.539
-8.626.645
-24.622.770
Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget: Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen Honorarium specialisten in loondienst Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst Overige opbrengsten Nog te factureren DBC A-segment Mutatie onderhanden werk resp. nog te factureren DBC A-segment Afrekening overfinanciering Mutatie onderhanden werk PAAZ Overige mutaties Vergoedingen psychiatrie Totaal financieringsverschil
Toelichting: Op basis van de stand ultimo 2010 is er sprake van een financieringsverschil (teveel ontvangen) van € 17 mln. pagina 21
20.474.147
Stichting Amphia
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 PASSIVA
11. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt :
31-dec-10 €
31-dec-09 €
Rekening-courant medisch specialisten Crediteuren Aflossingsverplichting langlopende schulden Belastingen en sociale premies Vakantiegeld Vakantiedagen Nog te betalen kosten Schulden terzake pensioenen Te betalen PLB Nog te betalen interest Nog te betalen salarissen Vooruitontvangen opbrengsten Omzetbelasting Overige kortlopende schulden
12.815.615 15.369.123 8.117.101 7.027.341 6.142.035 4.163.665 9.121.624 4.000.019 1.995.114 759.615 1.023.712 479.407 62.976 63.865
22.333.404 16.800.777 9.774.632 6.735.788 6.316.308 4.163.665 4.721.866 2.111.503 0 1.230.034 981.238 160.505 58.752 912
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
71.141.213
75.389.385
pagina 22
Stichting Amphia
5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 PASSIVA
12. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Kredietfaciliteit in rekening courant bij de ING Bank N.V. Stichting Amphia heeft een krediet- en kasfaciliteit in rekening-courant bij de ING Bank N.V. van € 44.000.000. De kredietfaciliteit heeft een rentepercentage van 0,8% boven het 3-maands euribortarief. De rente op de kasfaciliteit is op basis van best effort. Stichting Amphia heeft tevens een rentevastlening van € 935.922. De lening heeft een rentepercentage van 4,22% tot einde looptijd (2019). Ten behoeve van deze kredietfaciliteit alsmede de langlopende leningen van de ING Bank N.V. zijn de volgende zekerheden afgegeven: a - rijksgarantie aangaande de leningen van voormalig Stichting Ignatius Ziekenhuis b - rekening courant plus overeenkomst c - pari passu, negative pledge en cross default Obligo Waarborgfonds voor de Zorgsector Deelnemers aan het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) zijn via het obligo mederisicodragend. Het gaat om risico op afstand: in geval het WfZ ondanks alle ingebouwde zekerheden op zijn garantieverplichtingen wordt aangesproken en in het extreme geval dat het WfZ-vermogen onvoldoende zou blijken om aan de garantieverplichtingen aan de geldgevers te kunnen voldoen, dan kan het WfZ via de obligoverplichting een beroep doen op de financiële hulp van de deelnemers. Deze hulp wordt in dat geval geboden in de vorm van renteloze leningen aan het WfZ. Het obligo bedraagt maximaal 3% van de boekwaarde van de restantschuld van de geborgde lening(en) van de deelnemer. Er wordt een personenauto geleased voor € 320,- per maand. Het lease contract van de personenauto heeft een duur van 46 maanden en is ingegaan op 1-07-2008. De resterende looptijd bedraagt derhalve 28 maanden. Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven :
Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar Beschikbare investeringsruimte 31 december Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte:
pagina 23
2010 €
2009 €
11.092.644 187.466 10.003.959 3.581.473 17.702.596
2.678.842 68.848 9.851.351 1.506.397 11.092.644 724.711
Stichting Amphia
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa
NZa-IVA
Grond
€
€
Stand per 1 januari 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen (excl impairment) - cumulatieve afschrijvingen impairment
27.931.775 14.654.526
Boekwaarde per 1 januari 2010 Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd - afschrijvingen impairment
Terreinvoorzieningen €
Gebouwen
9.088.802
4.931.395 3.856.500 212.593
106.264.418 43.235.169 4.292.096
13.277.249
9.088.802
862.302
58.737.153
3.157.167
-121.297
118.287
0
34.503
0
287.573
2.937.023
188.716
2.302.367
3.124
1.156.589
119.074
48.725
13.862.036 1.074.444
€
Semi perm. gebouwen €
0
Verbouwingen €
Installaties
3.852.485 2.804.483 75.491
44.590.971 29.278.549 444.945
972.511
14.867.477
€
Onderhanden Projecten €
0
- terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen cumulatieve afschrijvingen impairment per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen (excl impairment) - cumulatieve afschrijvingen impairment Boekwaarde per 31 december 2010 Afschrijvingspercentage
0
Subtotaal vergunning €
Totaal
196.659.846 93.829.227 5.025.125
393.910.415 180.264.655 9.528.208
97.805.494
204.117.552
3.188.660 0 19.577.714 1.074.444 1.327.512
24.901.403 0 35.667.694 1.074.444 1.937.258
0 0 0
-422.061 0 -422.061
6.047.734 0 1.595.631 1.500.000 2.952.104
€
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
-11.779.313
-121.297
-172.410
-4.093.612
0
-273.288
-2.351.092
0
-18.791.011
-16.730.096
31.088.942 0 29.591.006 0
8.967.505 0 0 0
5.049.682 0 4.144.072 215.717
106.264.418 0 46.172.192 5.448.685
0 0 0 0
3.886.988 0 2.993.199 194.565
44.590.971 0 31.580.916 493.670
0 0 0 0
199.848.506 0 114.481.386 6.352.637
413.186.144 0 215.833.223 9.965.466
1.497.936
8.967.505
689.892
54.643.541
0
699.224
12.516.385
0
79.014.483
187.387.455
2,5%
0,0%
10,0%
2,0%
5,0%
5,0%
n.v.t.
Pagina 24
Stichting Amphia
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa
Trekkings rechten
Onderhanden Projecten
Subtotaal
Instandhouding
Onderhanden Projecten
€
€
€
€
€
Stand per 1 januari 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen (excl impairment) - cumulatieve afschrijvingen impairment
45.379.319 8.313.411 3.283.182
0
45.379.319 8.313.411 3.283.182
26.319.475 11.913.279 928.411
2.556.648
28.876.123 11.913.279 928.411
74.255.442 20.226.691 4.211.594
Boekwaarde per 1 januari 2010
33.782.725
0
33.782.725
13.477.784
2.556.648
16.034.432
49.817.157
3.581.473
0
3.581.473 0 2.342.241 547.646
2.264.339
-1.831.937
432.402 0 2.267.722 58.071
4.013.875 0 4.609.963 605.717
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0 0 0 0 0
5.477.348 0 1.137.094 1.500.000 2.840.254
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - afschrijvingen impairment
2.342.241 547.646
- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen cumulatieve afschrijvingen impairment per saldo
Subtotaal meldingsplichtige activa € €
1.137.094 1.500.000 2.840.254
0
5.477.348 0 1.137.094 1.500.000 2.840.254
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
-2.148.668
0
-2.148.668
-61.454
-1.831.937
-1.893.390
-4.042.059
Stand per 31 december 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen (excl impairment) - cumulatieve afschrijvingen impairment
43.483.444 0 9.518.559 2.330.828
0 0 0 0
43.483.444 0 9.155.653 2.330.828
28.583.814 0 14.181.001 986.482
724.711 0 0 0
29.308.525 0 14.181.001 986.482
72.791.969 0 23.699.560 3.317.311
Boekwaarde per 31 december 2010
31.634.057
0
31.996.963
13.416.331
724.711
14.141.042
45.775.098
5,0%
n.v.t.
10,0%
n.v.t.
Afschrijvingspercentage
5.477.348
2.267.722 58.071
Subtotaal
Pagina 25
Stichting Amphia
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa
Inventaris €
Vervoermiddelen €
Automatisering €
Subtotaal WMG €
Stand per 1 januari 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
87.414.838 45.324.180
278.959 125.171
24.419.739 19.795.104
112.113.535 65.244.455
Boekwaarde per 1 januari 2010
42.090.658
153.788
4.624.635
46.869.081
7.385.073
0
8.663.858
8.110.905
36.094
3.050.030
16.048.931 0 11.197.029
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
0 0 0
365.676
10.305
194.406
194.728 170.948
10.305
263.809 -69.403
570.386 0 458.537 111.850
-896.780
-46.399
5.683.230
4.740.052
Stand per 31 december 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen
94.434.235 0 53.240.357
268.654 0 161.265
32.889.191 0 22.581.325
127.592.080 0 75.982.947
Boekwaarde per 31 december 2010
41.193.878
107.389
10.307.866
51.609.133
10,0%
5,0%
5,0%
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Afschrijvingspercentage
Pagina 26
Stichting Amphia
5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.4 Niet WTZi/WMG gefinancierde materiële vaste activa
Grond € Stand per 1 januari 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen (excl impairment) - cumulatieve afschrijvingen impairment Boekwaarde per 1 januari 2010
Terreinen voorzieningen €
Semi perm. gebouwen €
Verbouwingen €
Installaties
Inventaris
116.276 116.276
294.611 260.721
907.735 215.350
0 0
0
33.890
692.386
0
0
0
150.459
140.326
158.965 4.029
0 0
36.939 0
87.084
3.382.430
1.313.654 371.936 291.490
3.382.430
650.228
Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - afschrijvingen impairment - terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen
Gebouwen €
0
Vervoer middelen
0
Automatisering
0
Onderhanden Projecten
Subtotaal niet WTZi/ WMG €
4.866.886
10.881.591 964.282 291.490
4.866.886
9.625.820
1.359.152
1.649.937 0 282.987 4.029
0
-286.530
-135.531
-286.530
-135.531
-422.061 0 -422.061
- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
0
-162.994
0
0
113.520
53.242
0
0
0
1.359.152
1.362.921
3.382.430 0 0
1.600.184 0 817.430
0 0 0
116.276 0 116.276
580.601 0 433.190
1.048.061 0
0 0
0 0
0 0
6.226.038 0
12.953.590 0
0
295.519
0
0
0
302.433 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1.669.330 295.519
3.382.430
487.235
0
0
147.411
745.628
0
0
0
6.226.038
10.988.741
0,0%
10,0%
2,0%
5,0%
5,0%
10,0%
Stand per 31 december 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen (excl impairment)
- cumulatieve afschrijvingen impairment Boekwaarde per 31 december 2010 Afschrijvingspercentage
Pagina 27
n.v.t.
Stichting Amphia
5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer
Briefnummer nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
Datum nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
Investeringen
Omschrijving ERP-project Vernieuwbouw EPD-project Kleine instandh. Projecten 2009 Kleine instandh. Projecten 2008 Aanvullende energievoorziening MG Vernieuwen familiekamers Overige projecten 2009/2010 Care Control Payroll Nieuwe ambulancehal Satelliet Dialyse afdeling en OSAS kliniek Digitaliseren elektrotechnische tekening Vervanging gebouwbeheersysteem Groot onderhoud liften MG Nieuwbouw MRI Rookbeleid en Abri's 3 locaties Verbouwen voorbereidingsplein en scopie Kleine instandh. Projecten 2010
WTZi-type Eigen beheer Instandhouding Eigen beheer Trekk/Instandh Instandhouding Instandhouding Instandhouding Eigen beheer Eigen beheer Instandhouding Instandhouding Instandhouding Instandhouding Instandhouding Instandhouding Instandhouding Instandhouding Instandhouding
Totaal
t/m 2009 € 3.503.325 1.638.404 1.218.019 769.199 38.236 37.049 18.165 145.543 27.017 28.577
7.423.534
2010 € 1.629.077 520.550 4.446.359 460.894 1.742.183 1 -18.165 167.163 394.497 79.626 262.081 0 47.289 62.961 20.230 27.984 81.426 50.470 9.974.626
Goedkeuringen
t/m 2010 ondergereed handen € € 5.132.402 2.158.954 5.664.378 1.230.093 1.780.419 37.050
Nominaal bedrag €
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aangepaste goedkeuring € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Index €
145.543
167.163 394.497 106.643 262.081 28.577 47.289 62.961 20.230 27.984 81.426 50.470
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.447.411
6.950.749
0
5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREED GEKOMEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer
Briefnummer nvt nvt nvt nvt nvt
Totaal
Datum nvt nvt nvt nvt nvt
Omschrijving ERP-project Overige projecten 2009/2010 Vernieuwbouw Kleine instandh. Projecten 2009 Kleine instandh. Projecten 2008
Investeringen WTZi-type
Activa-post € 5.132.402 Eigen beheer 145.543 Eigen beheer 2.158.954 Instandhouding Trekk/Instandh 1.230.093 1.780.419 Instandhouding
0 0 2.158.954 970.897 1.780.419
WMG € 5.132.402 145.543 0 0 0
10.447.411
4.910.270
5.277.945
pagina 28
WTZi €
Overige € 0 0 0 259.196 0
Totaal € 5.132.402 145.543 2.158.954 1.230.093 1.780.419
259.196
10.447.411
Toekomstige lasten Afschrijving WTZi Rentekosten € € 0 0 0 0 107.948 43.179 89.185 19.418 89.021 35.608 286.154
98.205
Jaar van oplevering
Stichting Amphia
Bijlage 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2010
Leninggever
Datum
Hoofdsom
Totale Soort lening loop-tijd
€ BNG (oud RABO en ABP) BNG (oud RABO en ABP) BPF meubel (via F&C) BPF Vervoer (via F&C) BPF Houthandel (via F&C) Optas BPF Textielindustrie SPW Rabobank Ned. (oud ABP en ABN) BNG BNG Nederlandse Waterschapsbank BNG BNG ING Bank Nederlandse Waterschapsbank BNG BNG BNG BNG BNG De Nederlandse Waterschapsbank De Nederlandse Waterschapsbank BNG BNG Nederlandse Waterschapsbank Alg Spaarbank Ned (SNS) Nederlandse Waterschapsbank Nederlandse Waterschapsbank BNG Nederlandse Waterschapsbank Totaal
1991 1991 1968 1969 1969 1969 1969 1969 26-09-1997 2-1-1998 19-09-2001 10-07-2001 15-11-2001 21-12-2001 01-07-2002 01-10-2002 20-12-2002 11-06-2003 11-06-2003 19-03-2004 19-03-2004 25-06-2004 20-08-2004 31-12-2004 31-12-2004 01-04-2005 20-05-2005 20-05-2005 20-05-2005 22-11-2005 24-11-2005
11.344.505 11.344.505 408.402 408.402 363.024 363.024 363.024 226.890 2.452.183 2.178.145 8.508.379 6.806.703 17.016.758 8.508.379 1.900.205 8.688.757 2.327.892 6.000.000 7.940.000 15.000.000 10.000.000 7.500.000 7.500.000 9.000.000 15.000.000 1.327.307 7.000.000 7.000.000 7.000.000 8.500.000 6.000.000
Werkelijke rente %
40 40 40 40 40 40 40 40 17 16 30 30 30 30 17 15 18 20 25 25 15 10 15 30 5 10 20 15 20 20 9
Lineair Lineair Annuïteït Annuïteït Annuïteït Annuïteït Annuïteït Annuïteït Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Aflos.vrij Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Aflos.vrij Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair
5,25% 5,25% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 5,85% 5,82% 5,14% 5,33% 4,78% 4,78% 4,22% 4,45% 4,50% 4,54% 4,24% 4,45% 4,03% 4,05% 3,93% 4,55% 2,85% 3,48% 3,64% 3,44% 3,39% 3,70% 3,30%
Nieuwe Restschuld 31 Aflossing in leningen in december 2009 2010 2010 € 6.239.478 6.239.478 30.166 30.166 26.813 26.813 26.813 16.757 653.798 680.670 6.239.478 4.991.583 12.478.956 6.239.478 1.049.367 4.489.190 1.422.601 6.000.000 6.034.400 11.550.000 6.166.666 3.375.000 5.000.000 9.000.000 1.500.000 796.384 5.600.000 4.900.000 5.425.000 6.800.000 4.000.000 127.029.054
€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pagina 29
€ 283.613 283.613 30.166 30.166 26.813 26.813 26.813 16.757 149.865 136.134 283.613 226.890 567.225 283.613 113.445 579.251 129.327 0 317.600 600.000 666.667 750.000 500.000 0 1.500.000 132.731 350.000 466.667 350.000 425.000 666.667 9.919.448
Restschuld 31 december 2010 € 5.955.865 5.955.865 0 0 0 0 0 0 503.933 544.536 5.955.865 4.764.693 11.911.731 5.955.865 935.922 3.909.939 1.293.274 6.000.000 5.716.800 10.950.000 5.500.000 2.625.000 4.500.000 9.000.000 0 663.653 5.250.000 4.433.333 5.075.000 6.375.000 3.333.333 117.109.606
Restschuld over 5 jaar
Resterende Aflossingslooptijd in Aflossing 2011 wijze jaren eind 2010
€ 4.537.802 4.537.802 0 0 0 0 0 0 0 0 4.537.802 3.630.242 9.075.604 4.537.802 368.697 1.158.499 646.637 6.000.000 4.128.800 7.950.000 2.166.667 0 2.000.000 9.000.000 0 0 3.500.000 2.100.000 3.325.000 4.250.000 0 77.451.354
Gestelde zekerheden
€ 21 21 0 0 0 0 0 0 4 4 21 21 21 21 9 7 10 13 18 19 9 4 9 24 0 4 14 9 14 15 4
Lineair Lineair Annuïteït Annuïteït Annuïteït Annuïteït Annuïteït Annuïteït Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Aflos.vrij Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Aflos.vrij Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair
283.612 283.612 0 0 0 0 0 0 149.865 136.134 283.612 226.890 567.225 283.612 113.445 434.438 129.327 0 317.600 600.000 666.666 750.000 500.000 0 0 132.730 350.000 466.667 350.000 425.000 666.666 8.117.101
Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Gemeentegarantie Gemeentegarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Rijksgarantie Waarborgfonds Waarborgfonds Rijksgarantie Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds-B00913 Waarborgfonds-B00912 Waarborgfonds-B00975 Waarborgfonds-B00995 Waarborgfonds-B01155 Waarborgfonds-B00929 Waarborgfonds B 00013 Waarborgfonds B0077 B01396 Waarborgfonds B 01395 Waarborgfonds B 01393 Waarborgfonds B 01620 Waarborgfonds B 01348
Stichting Amphia
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2010 13. Wettelijk budget aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)
€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten
2010 €
€
225.615.997
238.553.460
-1.754.397
-2.057.390
2.783.124 -246.505 0
3.673.121 790.813 0 2.536.618
Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten
0 0 0
4.463.934 373.635 0 0
0 Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgekorting - remicade, stollingsfactoren en dure geneesmiddelen - zorgvernieuwing
373.635 0 1.035.643 -944.300
2.675.916 76.600 2.752.516
Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige
-1.167.652 91.436 13.006.562
91.343 -392.680 -651.944 0
11.930.347 Overige mutaties: - prestatiecontract - overige
-1.753.037 5.219.510
Sub-totaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar
2009 €
-1.044.624 -327.643 -15.344.847
3.466.473
-15.672.490
244.547.554
224.707.868
-387.441
908.129
244.160.113
225.615.997
Toelichting Het wettelijke budget over 2010 is gebaseerd op interne berekeningen. Eventuele onzekerheden zijn op basis van de beste schatting opgenomen. In de overige nacalculeerbare kapitaalslasten zijn verwerkt de aanvullende afschijvingslasten van het immaterieel vaste actief die in het kader van de overgangsregeling versneld mogen worden afgeschreven.
pagina 30
Stichting Amphia
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2010 BATEN 14. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment) De specificatie is als volgt :
2010 €
2009 €
Zorgprestaties tussen instellingen Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering
67.575 3.655.004 596.116
81.698 3.005.825 717.440
Totaal
4.318.694
3.804.962
Toelichting Zorgprestaties derde compartiment is de onverzekerde zorg die Stichting Amphia verleent aan cliënten. Stichting Amphia ontvangt hierdoor aanvullende inkomsten. Vooral de maatschappen plastische chirurgie, gynaecologie en urologie genereren deze omzet.
15. Toelichting omzet DBC B-segment De specificatie is als volgt :
2010 €
2009 €
Gefactureerde omzet DBC B-segment Mutatie onderhanden projecten DBC B-segment
80.490.960 3.966.336
71.801.463 2.464.327
Totaal
84.457.296
74.265.790
Toelichting Ook dit jaar zijn de opbrengsten uit hoofde van het B-segment verder gestegen. Voor dit deel van de omzet maakt Stichting Amphia zelf prijsafspraken met de zorgverzekeraars.
16. Subsidies De specificatie is als volgt:
2010 €
2009 €
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds, academische component voor UMC's) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies
6.542.152
5.811.227
775.405
867.548
Totaal
7.317.557
6.678.775
2010 €
2009 €
Overige dienstverlening Dienstverlening aan Verpleeghuis Aeneas Overige opbrengsten
12.549.712 3.570 107.065
11.279.610 51.433 160.295
Totaal
12.660.347
11.491.339
17. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt :
pagina 31
Stichting Amphia
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2010 LASTEN 18. Personeelskosten De specificatie is als volgt :
2010 €
2009 €
Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: Subtotaal Personeel niet in loondienst
140.167.682 18.815.089 11.942.232 7.530.224 178.455.227 7.160.100
133.233.086 17.294.851 10.833.494 7.399.377 168.760.807 10.693.360
Totaal personeelskosten
185.615.327
179.454.168
3.366
3.345
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
Toelichting De stijging van de personeelskosten kan verklaard worden uit de reguliere CAO-verhoging, de verhoging van de eindejaarsuitkering van 6% in 2009 tot 6,73% in 2010 en de stijging van de werkgeverslasten mbt pensioenen. Daarnaast is in de personeelskosten in 2010 een bedrag begrepen van € 3,6 mln. uit hoofde van de PLB-regeling. Hiervan is € 1,7 mln. eenmalig uit hoofde van de gevormde voorziening mbt de specifieke overgangsregeling PLB. De werknemers die op peildatum 31.12.2009 voldoen aan bepaalde eisen (leeftijd tussen 45-49 en meer als 10 dienstjaren in zorgsector) hebben recht op een eenmalige storting van 200 uur in het PLB, naar rato van het dienstverband, in de maand dat zij 55 jaar worden.Omdat de opbouw heeft plaatsgevonden in de periode vóór 01.01.2010 is de volledige contante waarde van de verplichting als voorziening in de balans per 31.12.2010 opgenomen en als last in de resultatenrekening over 2010 verantwoord.
19. Afschrijvingen op immatieriële en materiële vaste activa De specificatie is als volgt :
Nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa - financiële vaste activa Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa Boekresultaat materiële vaste activa Totaal afschrijvingen
2010 €
2009 €
1.930.615 14.936.480
4.746.408 1.772.061
19.875.047 -347.896
15.760.235 -75.767
36.394.246
22.202.937
Toelichting De wijziging in de kapitaallastenbekostiging leidt ertoe dat de afschrijvingstermijnen niet meer vastgesteld zijn. In het verleden werd de termijn van bekostiging (gegarandeerde opbrengsten) aangehouden als afschrijvingstermijn. Vanaf 2009 wordt er binnen Stichting Amphia voor het onroerend goed in gebruik de bedrijfseconomische afschrijvingsduur bepaald. De afschrijvingstermijn is hierdoor aangepast van 50 in 40 jaar. Vanaf 2010 is hierdoor de jaarlijkse afschrijvingslast € 877.838 hoger. De versnelde afschrijving B-segment (financiële vaste activa) bedraagt vanaf 2009 € 1.074.444.Versnelde afschrijving A-segment (financiële vaste activa) conform beleidsregel bedraagt in 2010 € 10.257.197. Tevens zijn de gemaakte en geactiveerde plankosten vernieuwbouw in 2010 versneld afgeschreven voor € 2.749.366 (A-segment:€ 2.249.481 en B-segment € 499.885).
pagina 32
Stichting Amphia
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2010 Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
2010 €
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen
36.394.246 16.867.094
- WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - Niet WTZi/WMG-gefinancierde vaste activa Totaal (nacalculeerbare) afschrijvingslasten (excl boekresultaat)
20.652.158 4.609.963 11.197.029 282.987 36.742.138
Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa
413.186.144 215.833.223 112.811.548
20. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa en versnelde afschrijvingen De specificatie is als volgt :
2010 €
2009 €
Bijzondere waardeverminderingen van: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa
0 1.937.258
-3.489.480 3.173.823
Totaal
1.937.258
-315.657
Toelichting In 2009 is een bedrag van € 1,5 mln. ten laste van het resultaat gebracht uit hoofde van de duurzame waardevermindering (impairment) op de locatie Minervum. Door de verkoop van de locatie Minervum eind 2010 is deze duurzame waardevermindering meegenomen in het verantwoorde boekresultaat. Als gevolg van het besluit tot verkoop van de locatie Langendijk en verplaatsing van de locatie Pasteurlaan is er besloten om vanaf het boekjaar 2009 het verschil tussen de boekwaarde en de verwachte directe opbrengstwaarde lineair af te schrijven ten laste van het exploitatieresultaat. De jaarlijkse extra afschrijvingslast voor de periode 2010 tot en met 2014 bedraagt € 1.937.000. Voor de boekjaren 2015 en 2016 (ten behoeve van locatie Langendijk) bedraagt deze € 747.000. Onder de immateriële vaste activa (IVA) konden voorheen posten zijn opgenomen die door het vervallen van de integrale vergoeding voor afschrijvingslasten niet langer voor verwerking in de balans in aanmerking komen. De hiervoor in 2009 of latere jaren nog specifiek te ontvangen vergoedingen hiervoor zijn als vordering opgenomen onder de financiële vaste activa en (kortlopende) vorderingen. Op grond van beleidsregel CI-1085 'Overgangsregime kapitaallastenvergoeding' zal voor het B-segment-deel van de voormalige IVA waarvoor toestemming is verleend in ieder geval compensatie gegeven worden via versnelde afschrijving in de nacalculatie in 3 jaar. Het gedeelte voor het A-segment is conform de beleidsregel CU-2002 'Compensatie IVA 2010' in 2010 in één keer afgeschreven en zal via de nacalculatie worden ingediend. De plankosten zijn op basis van deze beleidsregel in 2010 voor het A-segment in één keer afgeschreven, het deel mbt het B-segment wordt in 3 jaar afgeschreven. De versnelde afschrijving B-segment bedraagt in 2010 € 1.074.444. In 2010 is tevens eenmalig het gedeelte mbt het A-segment ( € 10.257.197) in één keer ten laste van de afschrijvingen en ten gunste van het wettelijk budget geboekt.
pagina 33
Stichting Amphia
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2010 21. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt :
Patiënt- en bewonersgebonden kosten Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Algemene kosten Diverse baten en lasten voorgaand boekjaar Totaal bedrijfskosten
2010
2009
€
€
78.981.055 8.243.640 6.686.645 453.192 797.213 18.862.134 -135.130
71.226.734 7.944.758 7.783.757 918.260 728.530 13.639.829 3.432.313
113.888.749
105.674.181
Toelichting De stijging van de totale overige bedrijfskosten kan -naast de reguliere indexatie- voor een belangrijk deel verklaard worden uit een stijging van de produktie en de hiermee direct verband houdende patiënt- en bewonersgebonden kosten. In 2009 is incidenteel voor ruim € 3 mln. nakomende kosten uit 2008 verantwoord in het resultaat.
22. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt :
2010 €
2009 €
Rentebaten Subtotaal financiële baten
730.314 730.314
393.072 393.072
Rentelasten Subtotaal financiële lasten
-5.400.329 -5.400.329
-5.796.160 -5.796.160
Totaal financiële baten en lasten
-4.670.016
-5.403.088
Toelichting De last uit hoofde van financiële baten en lasten is in 2010 met ongeveer € 0,7 mln. gedaald. Belangrijkste oorzaak hiervan is de daling van het saldo van de langlopende schulden.
pagina 34
Stichting Amphia
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2010 23. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Stichting Amphia hanteert de Zorgbrede Governance Code 2010, die de Branche-organisaties Zorg (BoZ) hebben opgesteld. Zij houdt zich aan de uitgangspunten van deze code en wanneer dit niet het geval is, legt zij uit waarom. De principes van deze code zijn toegepast in de statuten en de reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Samenstelling Raad van Bestuur Het bestuur is opgedragen aan de Raad van Bestuur, bestaande uit twee statutair bestuurders, van wie de eindverantwoordelijkheid berust bij de voorzitter. Het tweede lid is vice-voorzitter. Deze rol vervullen zij ook in het voor de interne organisatie ingestelde Directiecomité, dat inclusief beide bestuurders uit vijf directeuren bestaat. Tussen de leden van de Raad van Bestuur zijn de taken verdeeld. Nevenfuncties Een lid van de Raad van Bestuur meldt het voornemen tot het aanvaarden van een nevenfunctie aan het andere lid en aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht moet voor goedkeuring verlenen aan de aanvaarding. De heer Suttorp heeft als nevenfuncties het vice-voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en het lidmaatschap van de maatschappelijke adviesraad NIVEL Utrecht, het lidmaatschap van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen, lid van het Dagelijks Bestuur van de Opleidings- en Onderzoeksregio (OOR) Zuidwest Nederland Rotterdam, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Annevillegroep Breda en het lidmaatschap van de Schweizercommissie, actief op het gebied van de organisatie van nascholing van ziekenhuisdirecteuren. De heer Hoette heeft in 2010 als nevenfuncties het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Utrecht (tot 1 juli 2010). Vanaf 1 juni 2010 is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. Bezoldiging De bezoldiging van de Raad van Bestuur is qua hoogte en structuur afgesproken met de Raad van Toezicht. Hierbij is de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ), zoals opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Toezichtouders in de Zorg (NVZD) en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorginstellingen (NVTZ), gehanteerd.
pagina 35
Stichting Amphia
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2010 Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?
1. Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht 2. Tweehoofdig bestuur met voorzitter
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2010 is als volgt: Naam
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5 Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 7 Welke salarisregeling is toegepast? 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkeringsalaris en andere vaste toelagen a. Waarvan verkoop verlofuren b. Waarvan nabetalingen voorgaande jaren 10 Bruto-onkostenvergoeding 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 17 Eigen bijdrage auto van de zaak
O. Suttorp arts MBA
drs. E.A. Hoette
1-7-2008
1-5-2009
Ja
Ja
Ja
Nee
12
0
onbep.tijd
onbep.tijd
BBZ 100% 252.187
BBZ 100% 226.662
6.126 7.081 28.502
6.126 7.081 25.490
293.896 71.200
265.359 63.780
Raad van Toezicht De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur van Stichting Amphia het ziekenhuis naar behoren bestuurt en daarbij oog heeft voor de maatschappelijke functie van het ziekenhuis. Ook ziet de Raad van Toezicht erop toe dat het bestuur de belangen van iedereen die bij het ziekenhuis betrokken is, zorgvuldig afweegt. De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in een reglement dat uitgaat van De Zorgbrede Governancecode 2010 en de Toolkit Toezicht Zorginstelling van 2008.
pagina 36
Stichting Amphia
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2010 Samenstelling Raad van Toezicht op 31 december 2010: drs. H.H. Meijer, voorzitter Geboortejaar: 1944 Nationaliteit: Nederlandse Huidige functie: Geen Nevenfuncties: voorzitter Raad van Toezicht Rotterdamse Schouwburg, voorzitter Bestuur Nedlloyd Pensioenfonds, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Staatsloterij, lid Bestuur Stichting Preferente Aandelen Heijmans, lid Raad van Commissarissen P.G. Kuijpers & Zonen BV Datum 1e benoeming: 1 juni 2007 Benoemd tot: 1 juni 2011 drs. R.A. Dingjan Geboortejaar: 1957 Nationaliteit: Nederlandse Huidige functie: Huisarts Nevenfuncties: Bestuursfuncties bij PharmaPartners BV (onderdeel van Getronics-PinkRoccade, nu KPN), ontwikkelaar informatiesystemen voor de eerste en tweede lijn, lid Raad van Toezicht Verzorgings- en Verpleeghuis Vredenoord te Huis Ter Heide, een ketenzorgorganisatie van huisartsen, lid Apollo Netwerk, kennis en discussie forum t.b.v. (farmaceutische) zorgvraagstukken, lid bestuur Huisartsen en Apothekers Vereniging Oosterhout, lid Werkgroep deskundigheidsbevordering Breda en omstreken. Datum 1e benoeming: 1 april 2008 Benoemd tot: 1 april 2012
drs. E.J.M. Mulock Houwer – Bunnik Geboortejaar: 1941 Nationaliteit: Nederlandse Huidige functie: Oud-directeur-generaal op de ministeries van VWS, SZW en Justitie nu belast met advies- en reorganisatieopdrachten voor verschillende ministeries Nevenfuncties: Lid Vereniging Aegon, lid Bestuur Residentie Orkest Den Haag, lid Raad van Toezicht Hogeschool INHOLLAND, voorzitter Stichting ‘Oranjehotel’ Den Haag, Lid Raad van Beheer Stichting Pantar (Reïntegratiebedrijf), Amsterdam Datum 1e benoeming: 1 januari 2008 Benoemd tot: 1 januari 2012
prof. drs. N.H. van Halder RA Geboortejaar: 1947 Nationaliteit: Nederlandse Huidige functie: Docent Finance and Control Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Royal Cosun, lid Raad van Toezicht Luchtverkeersleiding Nederland, Lid Raad van Commissarissen Q-Park NV Datum 1e benoeming: 1 januari 2008 Benoemd tot: 1 januari 2012
prof. dr. E. Piëst Geboortejaar: 1959 Nationaliteit: Nederlandse Huidige functie: Algemeen directeur Koninklijke Gazelle Nevenfuncties: Part-time Hoogleraar Strategisch Management Universiteit van Amsterdam, voorzitter Raad van Commissarissen Acatris Beheer B.V., voorzitter Raad van Commissarissen Bakker Beheer B.V., vice voorzitter Raad van Toezicht Stichting ZorgGoedBrabant, Voorzitter Raad van Commissarissen Leolux Living B.V. Datum 1e benoeming: 1 juni 2007 Benoemd tot: 1 juni 2011
prof. dr. W.F. van Raaij Geboortejaar: 1944 Nationaliteit: Nederlandse Huidige functie: (Sinds 12 november 2010 emeritus) Hoogleraar Economische Psychologie, Universiteit van Tilburg Nevenfuncties: Bestuurslid Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie (SWOCC) aan de Universiteit van Amsterdam Datum 1e benoeming: 1 september 2007 Benoemd tot: 1 september 2011
pagina 37
Stichting Amphia
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2010 drs. A.A. van Vliet Geboortejaar: 1963 Nationaliteit: Nederlandse Huidige functie: Secretaris-Directeur van het Waterschap Hollandse Delta (voormalig lid van de directieraad van de Gemeente Breda) Nevenfuncties: Tot 1 juli 2010 lid Raad van Toezicht HefGroep, Rotterdam Datum 1e benoeming: 1 september 2008 Benoemd tot: 1 september 2012
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2010 is als volgt: Naam
Functie
Bezoldiging €
drs. H.H. Meijer prof. drs. N.H. van Halder RA prof. dr. W.F. van Raaij prof. dr. E. Piëst drs. A.A. van Vliet drs. R.A. Dingjan drs. E.J.M. Mulock Houwer - Bunnik
toezichthouder, voorzitter toezichthouder toezichthouder toezichthouder toezichthouder toezichthouder toezichthouder
15.315 12.763 11.359 10.210 12.763 11.359 11.359
24. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) De bezoldiging van de functionarissen die over 2010 in het kader van de Wopt verantwoord worden, is als volgt:
Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Belastbaar loon (in €) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het 6 dienstverband (in €) Parttime factor Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6) 1 2 3 4 5
7
Beloning 2009
Voorzitter RvB 1-jul-08
Lid RvB 1-mei-09
Kl.chemicus 1-mei-01
ZKH Apotheker 1-dec-05
232.151
225.807
161.102
157.343
57.227
51.181
32.512
38.571
289.378
276.988
193.613
195.914
281.702
Functionaris (functienaam) Kinderarts/afd hoofd In dienst vanaf (datum) 1-apr-96 In dienst tot (datum) Belastbaar loon (in €) 166.039 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar 41.071 op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het 6 dienstverband (in €) Parttime factor 1,025 Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6) 207.110 1 2 3 4 5
7
Beloning 2009
170.810
Kl.chemicus 1-jan-03
Kl.chemicus 1-jan-07
141.397
161.983
131.461
36.127
32.511
26.240
0,8 177.524
194.495
0,8 157.701
Motivatie overschrijdingen van het gemiddelde belastbare loon per jaar van ministers:
De salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van de functie.
pagina 38
192.998
Man.kwaliteit 1-jul-09
203.682
Toelichting:
190.591
82.429
191.446
154.786
Stichting Amphia
5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2010 25. Honoraria accountant
2010 €
2009 €
137.368 84.317 39.690 107.297
189.329 44.506 114.732 185.331
368.672
533.898
De honoraria van de accountant over 2010 zijn als volgt: 1 2 3 4
Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten
Totaal honoraria accountant
pagina 39
Stichting Amphia
5.2 OVERIGE GEGEVENS
Stichting Amphia
5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De Raad van Bestuur van Stichting Amphia heeft de jaarrekening 2010 vastgesteld in de vergadering van 30 mei 2011.
De Raad van Toezicht van Stichting Amphia heeft de jaarrekening 2010 goedgekeurd in de vergadering van 30 mei 2011.
5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten wordt niets expliciet vermeld met betrekking tot de statutaire regeling omtrent de resultaatbestemming. De jaarrekening wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht conform artikel 8.4 sub b. 5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.
5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.
pagina 41
Stichting Amphia
5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Raad van Bestuur O. Suttorp, arts MBA
drs. E.A. Hoette
Raad van Toezicht drs. H.H. Meijer
drs. A.A. van Vliet
prof. drs. N.H. van Halder RA
drs. R.A. Dingjan, huisarts
prof. dr. E. Piëst
prof. dr. W.F. van Raaij
mevrouw drs. E.J.M. Mulock Houwer - Bunnik
5.2.6 Accountantsverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
pagina 42
Accountantsverklaring
pagina 43
