PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag
Agenda nr. 2/6
Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname.
IGEAN dienstverlening A. Algemeen Werkingsgebied en vennoten
Het werkingsgebied van IGEAN dienstverlening is het arrondissement Antwerpen. Op 01.01.2014 vertegenwoordigde IGEAN dienstverlening 1.020.336 inwoners. Vandaag zijn de vennoten van IGEAN dienstverlening: Aandeelhouders A - de gemeenten: Alle gemeenten van het arrondissement Antwerpen Aandeelhouder B - het provinciebestuur Aandeelhouders C - anderen: de OCMW’s van Aartselaar, Boechout, Borsbeek,
Brecht, Edegem, Essen, Hemiksem, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lint, Malle, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven, Zoersel en Zwijndrecht. IMSIR, PONTES, AGB Boom Plus, AGB Kontich en AGB Fluctus Schelle. B. Werking 1. Grondbeleid De dienst grondbeleid werkt alleen in opdracht van de aangesloten besturen. In 2013 heeft de dienst onderhandelingsprocedures gevoerd en gronden en gebouwen aangekocht voor de realisatie van verkavelingen, ambachtelijke zones en woonprojecten in 14 gemeenten. IGEAN dienstverlening is ook tussengekomen bij 53 akten van verkoop of wederverkoop van bouwpercelen in verkavelingen. Door de afbouw van de Aankoopcomités zullen openbare besturen niet langer terecht kunnen bij de federale overheid voor de opmaak van schattingen en akten. IGEAN dienstverlening beschikt over de kennis en ervaring om aan de aangesloten besturen een totaalpakket aan te bieden met o.a. de opmaak van het rooilijn- of innemingsplan, de opmaak van het schattingsverslag, het voeren van onderhandelingen met eigenaars en de opmaak en verlijden van de akten. Waar IGEAN tot in de tweede helft van de jaren negentig jaarlijks sociale verkavelingen realiseerde, leidden een aantal tendensen tot de sterke terugval van deze activiteit. De klemtoon in het grondbeleid is dan ook verschoven van de klassieke sociale verkavelingen naar meer diverse projecten, waar in nauwe samenwerking met de ontwerpafdeling de doelstellingen van de betrokken gemeentebesturen worden gerealiseerd. IGEAN dienstverlening speelt in op de
wijzigende omstandigheden en voert in opdracht van de betrokken besturen een aantal nieuwe opdrachten uit, zoals: a. PPS-projecten, waarbij IGEAN dienstverlening instaat voor de coördinatie, projectopvolging, subsidieaanvraag en aanleg van infrastructuur b. optreden als bouwheer en opdrachtgevend bestuur voor de renovatie en oprichting van gebouwen en de aanleg van infrastructuur c. het verwerven en saneren van onroerende goederen in het kader van de bestrijding van leegstaande bedrijfsruimten, met subsidiëring d. de verwerving van terreinen en gebouwen voor de realisatie van containerparken
2. Ontwerpafdeling De ontwerpafdeling bestaat uit twee diensten, nl. de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening enerzijds en de dienst ontwerp anderzijds. Beiden voeren opdrachten voor de eigen projecten van IGEAN en treden op als studiebureau voor opdrachten van de aangesloten besturen. Een beëdigd landmeter en een verkeersdeskundige maken eveneens deel uit van deze afdeling. De dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening ondersteunde in de vorige legislatuur de dienst grondbeleid bij de uitwerking van verkavelingsplannen en de aanvraag van stedenbouwkundige vergunningen en stedenbouwkundige attesten. De dienst heeft zijn werking aangepast aan de invoering van verschillende decreten zoals de MER-plicht, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het Mobiliteitsdecreet en het Decreet Grond- en Pandenbeleid. In 2013 was de dienst ruimtelijke ordening en mobiliteit o.a. actief op volgende terreinen: a. het opmaken van RUP’s voor 16 gemeenten b. het opmaken van een milieuscreening bij ruimtelijke uitvoeringsplannen c. het verlenen van allerhande stedenbouwkundige adviezen d.
het opvolgen van de studie rond de uitbreiding van het openbaar vervoer in de Noorderkempen
e. het actualiseren van structuurplannen, mobiliteitsplannen en woonbehoeftestudies f. het verlenen van adviezen rond verkeersveiligheid en mobiliteit g. het begeleiden van de gemeenten bij de opmaak van studies op een hoger beleidsniveau zoals over de Oosterweelverbinding of R11 bis. h. de opmaak van verantwoordingsnota’s voor de aanleg van fietspaden In 2013 heeft de dienst ontwerp onder meer gewerkt aan de volgende projecten: 1. Opmaak van rooilijn- en onteigeningsplannen voor de aanleg van weginfrastructuur 2. Opmaak van weg- en rioleringsdossiers en het samenstellen van uitvoeringsplannen 3. Het ontwerpen en uitvoeren van bouwwerken 4. Grondverzet bij wegenis- en andere werken via een raamovereenkomst 5. Opmaken van afbraakdossiers in functie van nieuwe bouw- en woonprojecten
3. Lokaal woonbeleid IGEAN dienstverlening ondersteunt 28 gemeenten in de regio bij de uitbouw van hun lokale woonbeleid. Drie interlokale verenigingen voor lokaal woonbeleid zijn erkend en worden met Vlaamse projectsubsidies gecofinancierd. IGEAN dienstverlening staat in voor de projectcoördinatie en begeleidt de gemeentelijke huisvestingsambtenaren bij de uitvoering van hun taken. Er wordt onder meer gewerkt aan lokale woonloketten en aan de uitbouw van de gemeentelijke visies op wonen. In alle gemeenten wordt een woonoverleg georganiseerd, waar de sociale woonprojecten worden besproken. Er wordt ook aandacht besteed aan de talrijke uitdagingen waar de gemeenten mee geconfronteerd worden door het decreet grond- en pandenbeleid en de nieuwe
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. IVLW Midden is aan het derde werkjaar is begonnen. Dit is het laatste jaar waarin de provincie Antwerpen de werking co-financiert. Voor IVLW Noord lopen de projectsubsidies ten einde op 30 april 2015. Het project wordt hierna niet verlengd. In de zuidelijke regio werd een verlenging van de subsidies voor opnieuw 3 jaar aangevraagd en toegekend. Op vraag van de deelnemende besturen, wordt IVLW Zuid in 2014 gesplitst in twee verenigingen: IVLW Rivierenland en IVLW Zuidrand.
4. IGEAN energielening Het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost, FRGE, verstrekt via een lokale entiteit goedkope leningen, bestemd voor structurele energiebesparende maatregelen aan particulieren en sociaal zwakkeren. IGEAN dienstverlening is de tussenpersoon tussen de kredietaanvragers en het FRGE dat de gelden ter beschikking stelt. Het ‘IGEAN energielening’ project is eind 2012 met 21 gemeenten opgestart. Sinds eind 2013 nemen 27 gemeenten en OCMW’s er aan deel, die samen bijna 200.000 huishoudens vertegenwoordigen. In het eerste werkingsjaar werden 192 leningen verstrekt, waarvan 22 renteloos aan een specifieke doelgroep van sociaal zwakkeren.
5. Diverse projecten a. Intergemeentelijke toets Ook in juni 2014 organiseerde IGEAN dienstverlening samen met de inspecteurs en het begeleidingsteam van de OVSG een intergemeentelijke toets voor het basisonderwijs. Deze keer was het onderwerp Wereldoriëntatie ‘Tijd’. In totaal namen 103 basisscholen deel. b. Juridische adviezen De aangesloten besturen deden ook in 2013 voor allerlei juridische adviezen een beroep op de juridische dienst van IGEAN dienstverlening. c. Studiedienst De studiedienst volgt voor beide verenigingen allerlei nieuwe opdrachten en evoluties op en onderzoekt vragen tot intergemeentelijke samenwerking die door de aangesloten besturen worden geformuleerd. e. Samenwerking met koepelorganisaties De Vlaamse streekontwikkelingsintercommunales en de VVSG hebben Vlinter opgericht, dat de belangen van deze intercommunales kan behartigen en verwoorden. f. Zwembad Pulderbos IGEAN staat in de voor exploitatie van het zwembad van het revalidatiecentrum in Pulderbos. Hierdoor kan de behoefte aan zwemgelegenheid op een financieel haalbare en duurzame wijze worden ingelost. Einde 2012 liet Malle weten de
huurovereenkomst niet meer te zullen verlengen na 2013. Met de gemeenten Zandhoven en Zoersel werd afgesproken de samenwerking verder te zetten tot eind 2019. De toekomst van het zwembad wordt onderzocht binnen de geplande bouwwerken van het revalidatiecentrum.
C. Begroting 2015 Bij de voorstelling van de begroting gaat IGEAN dienstverlening uit van de raming van de kosten voor 2015: 2013 effectief
Omschrijving
2014 raming
2015 budget
GOEDEREN EN DIENSTEN Verbruiksgoederen
34 028,73
42 000,00
40 000,00
Postzegels
23 624,92
29 000,00
32 000,00
8 152,28
9 000,00
9 000,00
huur voertuigen
65 315,26
68 000,00
68 000,00
Verwarming
25 738,23
22 000,00
26 000,00
huur en onderhoud gebouwen
70 976,49
70 000,00
73 000,00
3 732,80
2 000,00
3 000,00
14 253,86
17 000,00
14 000,00
Erelonen
3 462,00
3 250,00
3 250,00
Verzekering
6 182,66
6 500,00
6 500,00
doc. en biblio. + seminarie en lidgelden
26 582,22
25 000,00
23 000,00
fotokopieermach.+fax+computer
49 829,61
60 000,00
53 000,00
uitzendkrachten + stagiair
87 260,89
20 000,00
75 000,00
Bestuurskosten
35 831,23
47 000,00
47 000,00
- 240,51
2 500,00
2 500,00
-298 077,00
-307 019,00
-316 229,00
156 653,67
116 231,00
159 021,00
Telefoon
onderhoud rollend materieel verbruik rollend materieel
diverse kosten Opbrengsten verhuurde gebouwen Totaal
Een gedeelte van de algemene kosten wordt verrekend in de huur van het gebouw die IGEAN milieu & veiligheid betaalt aan IGEAN dienstverlening en die geïndexeerd voor 2015 vastgesteld werd op 316 229 euro. IGEAN zal blijven trachten zo veel mogelijk documentatie en abonnementen in de toekomst in een digitale vorm aan te kopen. IGEAN verwacht hierdoor een daling van de kosten voor de rubriek documentatie, bibliotheek, seminaries en lidgelden. Alle aankopen die IGEAN doet en de kosten die worden gemaakt voor het grondbeleid, de ontwerpafdeling, het zwembad, enz… en die rechtstreeks toewijsbaar zijn aan een gemeente of een project worden op dat project ingeschreven en doorgerekend of geactiveerd.
De goederen en diensten die een algemeen karakter hebben, worden in verhouding van de personeelskosten verdeeld. Voor IGEAN dienstverlening worden alle kosten als werkingskosten verdeeld over de projecten. Deze kosten worden volgens de afgesloten overeenkomsten en de geleverde prestaties gefactureerd aan de gemeenten. De kosten die op deze wijze worden toegerekend aan de projecten van grondbeleid worden op deze projecten samen met de andere kosten geactiveerd tot op het ogenblik van de realisatie en verkoop. De investeringen worden volgens de richtlijnen van de Vlaamse Gemeenschap en de boekhoudregels afgeschreven. De geplande investeringen zijn het vervangen van de vloerbekleding, de bouw van een wateropvangbekken dat nodig is bij grotere regenbuien, schilderwerken en verfraaiingswerken en de installatie van nieuwe computerservers. De burelen van IGEAN zijn 21 jaar oud in 2015 en een opsmuk en aanpassingen zijn noodzakelijk. De voorziene afschrijvingen zijn de volgende: 2013 effectief
Omschrijving
2014 raming
2015 budget
107 020,31
116 049,44
AFSCHRIJVINGEN IGEAN gebouwen en toebehoren
98 694,09
De personeelkosten voor 2015 worden geraamd op basis van de reële personeelskosten in 2014, verhoogd met de voorziene personeelsuitbreiding en een gemiddelde baremaverhoging. Er is een verhogingscoëfficiënt van 2% toegepast, ter compensatie van de verwachte indexoverschrijding in april 2015. 2013 effectief
Omschrijving
2014 raming
2015 budget
PERSONEEL wedden personeel
1 153 533,25
1 271 830,43
1 195 911,64
provisie verlofgeld
9 255,30
48 566,43
26 449,18
-7 226,08
-14 724,88
--14 724,88
357 207,99
442 434,20
418 567,59
24 903,25
25 000,00
26 000,00
7 044,05
7 500,00
7 500,00
32 788,04
32 043,01
29 520,03
soc secr + aanwervingskosten
6 474,21
20 000,00
10 000,00
diverse personeelskosten
8 568,70
9 000,00
9 500,00
33 686,32
36 857,98
35 223,41
Totaal 1 626 235,03
1 878 507,17
1 743 946,97
tussenkomst Gesco's Patronale bijdragen Verzekering Verplaatsingsvergoeding Maaltijdcheques
Groepsverzekering
Bij de personeelskosten is rekening gehouden met de werkelijke kosten van al het voorziene personeel.
