HealtheFoundation Business Plan HealtheFoundation Vision Good health care is essential for social and economic growth Global development relies heavily on a healthy population. Proper health care solutions and adequate training of local health care professionals are crucial to reach that goal. Health[e]Foundation is an organization that successfully supports both innovative health care initiatives and proper training of health care professionals. HealtheFoundation Mission To train as many health care workers in developing countries and emerging economies per year. We do this by giving efficient high quality training: In communicable and poverty related diseases (HIV, TB, malaria, pediatrics, bacteriology, occupational health, cardiovascular, (women’s health) Blended learning model: a combination of onsite and online training Delivering up-to-date content in e-learning format available on- and off line To enable health care workers to learn in their own time, at their own location and at their own pace HealtheFoundation Values We bring knowledge to enable a healthy life everywhere in the world A small efficient organization with little overhead Worldwide recognized scientists guarantee quality content Local representatives to enhance the local workshops Collaboration with local stakeholders to promote local ownership Collaboration and teamwork on site Stay in touch with participants via participant portal Governance The governance of Health[e]Foundation operates at three levels: Supervisory Board, Scientific Board and Executive level i.e. the management team. The Management Team has an executive task and the Supervisory Board a supervisory role. In Article 4 of the legal statutes, the distribution of tasks between the Management Team and the Supervisory Board are included.
Code of conduct In line with the Vereniging Fondswervende Instellingen (VFI), Health[e]Foundation has based its code of conduct on its interaction with financial contributors, beneficiaries, volunteers, partner organizations, and the societies in which we are active. The basic values of conduct as stated by VFI towards these stakeholders are the following: Respect: To honor human dignity and privacy and to respect the freedom of choice of all our stakeholders. Transparency: All stakeholders are openly and frequently informed about operational information, both financially and in content. Reliable: Stakeholders can rely on the fact that Health[e]Foundation provides truthful information and acts in a professional and efficient manner to fulfill its mission. Quality: Health[e]Foundation continuously strives to act with in an expert and costeffective manner. Finance Since 2012 Health[e]Foundation operates as a not-for-profit organization without receiving funding from the Dutch Government. Training is a costly procedure, even though our programs are efficient and take less of participants’ time than many other training systems. E-learning and updating program content is expensive, and healthcare workers in developing countries are usually not able to pay for their training costs out of their own pockets. HealtheFoundation focuses on finding enough funds in order to stay ahead, both in technical and content terms: in short, to be able to do better and to provide more training programs. Funding is obtained from 3 main sources: Collaborative projects with other foundations Funding for specific training programs (such as pharma industry) Charity events
Financial annual reports and budgets, set up by the Management Team, are to be approved by the Supervisory Board.
Strategic plan According to Article 7 of the legal Statues the implementation of the policy/strategic plan lies with the Management Team and supervision rests with the Supervisory Board, as set out in Article 11. By 2016 we hope to train yearly 3000 health care workers. If 3000 health care workers see 1500 patients per year the care of 4.500.000 people will be better! To achieve that goal we will have: To focus: Remain within those health care problems that need most attention To train: Per country a minimal number of trainees to achieve critical mass To fund: Trainings costs cannot fully be paid for by health care workers in the developing countries. We will have to secure a financial base. We must establish a consistent and reliable source of income. We will need to grow with thirty percent over the next three years in order to meet the challenges to implement the strategy To organize: We will have to grow as organization under the condition that we stay as efficient and flexible as we are now. Its effectiveness will be reviewed in its appropriateness to meet the strategy objectives To deliver To enhance the network of local representatives and stakeholders
Vermogen van de instelling Overzicht bestedingen over de jaren 2010, 2011 en 2012 2010 €
2011 €
2012 €
755.872
578.935
337.311
195.027
103.987
89.672
Kosten werving baten
28.177
70.042
55.460
Kosten beheer en administratie
32.463
24.431
32.862
777.395
515.305
2010
2011
2012
ACTIVA Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen
2.198 117.232 286.173
2.988 194.287 343.218
5.038 149.319 330.113
Totaal activa
405.603
540.493
484.470
PASSIVA Reserves: - Continuïteitsreserve - Reserve doelstelling
47.954 128.865
157.490 269.982
157.490 120.691
Kortlopende schulden
228.784
113.021
206.289
405.603
540.493
484.470
Bestedingen aan doelstellingen: - Ondersteuning verbetering van de gezondheidszorg - Bevordering gedachtegoed dat goede gezondheidszorg een voorwaarde is voor groei in ontwikkelingslanden
Totaal bestedingen
1.011.539
Beheer Vermogen van de instelling in euro
Totaal passiva
Wijze van vermogensbeheer De Stichting Health[e]foundation heeft zich ten doel gesteld om ondersteuning te geven aan de verbetering van de gezondheidszorg middels trainingen en het bevorderen van het gedachtegoed dat goede gezondheidszorg een voorwaarde is voor groei in ontwikkelingslanden. Om deze doelstelling te bereiken spant Health[e]Foundation zich in om
baten van overheden en baten uit fondsenwerving te verwerven. De baten worden aangewend om de doelstellingen te realiseren. Een eventueel positief saldo van baten en lasten wordt toegevoegd aan de reserves om het in de jaren daarna (bij bijvoorbeeld achterblijvende baten) aan te wenden om de lasten te financieren. Het vermogen wordt in elk geval aangewend voor de doelstellingen. Kostenstructuur van Health[e]Foundation De kostenstructuur van Health[e]Foundation laat het volgende cijfermatige beeld zien:
Totaal bestedingen aan de doelstelling gedeeld door het totaal van de baten Kosten eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving Kosten beheer en administratie gedeeld door het totaal van de lasten Totaal bestedingen aan de doelstelling gedeeld door het totaal van de lasten
2010
2011
2012
90,8%
66,4%
5,9%
13,7%
11,7%
3,2%
3,1%
6,4%
94,0%
87,8%
82,9%
116,7%
Beloning beleidsbepalers en staf De leden van de raad van toezicht hebben recht op vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten, maar ontvangen geen financiële beloning voor hun bestuursactiviteiten. Het beloningsbeleid van HealtheFoundation medewerkers wordt intern vastgesteld en getoetst en bijgesteld aan de hand van jaarlijkse functionerings/beoordelings gesprekken. Op deze arbeidsovereenkomst van HealtheFoundation staf is geen CAO van toepassing.
Organisatie Organisatie Binnen de organisatie van de stichting is de volgende structuur aangebracht: - raad van toezicht - directie - bureau Het uitgangspunt is een slagvaardige organisatie. De uitvoering van de dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de directie, die hierbij wordt ondersteund door het bureau. Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting en evalueert de uitvoering van zijn beslissingen in de bestuursvergaderingen. Raad van toezicht De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf natuurlijke personen. De leden van de raad van toezicht worden voor een periode van drie jaar benoemd. Er is een rooster van aftreden opgesteld, waarbij het aftreden gelijkmatig over de jaren is verdeeld. Een aftredend lid van de raad van toezicht is onmiddellijk herbenoembaar, voor een onbeperkt aantal keren. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, alsmede eventuele plaatsvervangers. De verschillende functies kunnen door één persoon worden vervuld. De raad van toezicht, of een delegatie daarvan, beoordeelt jaarlijks het functioneren van de directie en stelt het salaris en de overige
emolumenten vast. Het brutosalaris van de directie is nooit hoger dan het salaris van een directeur-generaal in dienst van de rijksoverheid. Het raad van toezicht vervult hoofdzakelijk een controlerende rol. Voorts adviseert de raad van toezicht zowel over het beleid van de stichting als over nieuwe trainingsmogelijkheden en het ontwikkelen van nieuwe programma's. Directie en bureau De directie van Health[e]Foundation bestaat uit een persoon, Fransje van der Waals (0,5 fte). De directie geeft leiding aan de werkzaamheden van de vaste en tijdelijke medewerkers van de stichting (het bureau) en houdt toezicht op de uitvoering van het beleid zoals vastgesteld door het bestuur. Daarnaast is mevrouw Van der Waals ook huisarts in een zelfstandige praktijk in Amsterdam en bestuurslid van de Web.foundation. In juli 2011 is Nadine Pakker (0,45 fte) als managing director via AMC AIGHD werkzaam bij Health[e]Foundation. Zij vormt samen met mevrouw Van der Waals het management. Het bureau is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de stichting. Health[e]Foundation kent een 40-urige werkweek. Health[e]Foundation staat bekend om haar open en eerlijke manier van zakendoen, met respect voor iedereen op wie haar activiteiten van invloed zijn. Een goede reputatie is van grote waarde en even waardevol als onze medewerkers en onze producten. Om deze reputatie te handhaven, heeft Health[e]Foundation in 2009 een gedragscode opgesteld waarin de gedragsnormen zijn verwoord. Health[e]Foundation verwacht van al haar medewerkers dat zij zich aan deze code houden. Daarnaast heeft Health[e]Foundation een klachtenregeling opgesteld in 2009. Beide documenten zijn in 2010 vastgesteld. Administratieve Organisatie De administratieve processen van Health[e]Foundation zijn in 2010 beschreven om kwetsbaarheid van Health[e]Foundation te minimaliseren; vastgesteld is dat de functiescheiding tussen de betrokken functionarissen bij het betaalbaar stellen van facturen en de controle op uitgaven toereikend is ter voorkoming van fraude dan wel om fraude snel te signaleren.
