Gemeente ļj Bergen Bergen op Zoom
Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Uw kenmerk Ons kenmerk U14-013075 Uw bre if Beh. door K. Sukjierbukji ln ig n i fo-avond over P&CAfden Onderwerp: Opvog il g Md i dee l n, Bee ld i 4 Control cycu l s 4 sepe tmber jl
Dau tm 1 1 SEP. 2014 Doorke i snr. 0164-277390 ti Ba lji ge(n) 1: PPT-presentae
Geachte raadsleden en duoburgerleden, Op donderdag 4 september jl. heb ik u door middel van een infobijeenkomst meegenomen in de 4 jarige beleidscyclus en ben ik in het bijzonder ingegaan op de samenhang tussen de verschilende documenten die op korte termijn ter bespreking en/of vaststelling aan u worden aangeboden. Bijgaand treft u de presentatie ter informatie aan.
Tijdens de presentatie zijn door u een aantal vragen gesteld waarop ik heb geantwoord dat deze vragen schriftelijk zullen worden beantwoord. Op 9 september jl. zijn soortgelijke vragen ook in de auditcommissie aan de orde gekomen. Op 26 september zal het college zowel het colegeprogramma 2014-2018 als de begroting 2015 aan u aanbieden. In de aanbiedingsbrief van deze twee belangrijke documenten zal de samenhang tussen deze documenten en de door het college gehanteerde uitgangspunten nader worden toegelicht. De beantwoording op de door u gestelde vragen zal hierin worden meegenomen. Hoogachtend, 3? A.J.M. Coppens « Wethouder Middelen
Jacob Obrechtlaan 4 4611 AR Bergen op Zoom E
[email protected]
Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom I www.bergenopzoom.nl
T140164 F (0164) 245356 KvK 20169091
B nvBNG rek. nr. 28.50.00.942 B IBAN: NL41BNGH 0285000942 B BIC: BNGHNL2G
1
Gemeente ļ j Bergen
11
IJ
op
Zoom
Aanleiding voor deze presentatie: Begin van een 4 jaarlijkse cyclus, met een nieuwe gemeenteraad Op korte termijn diverse beslismomenten: -
Raadsvoorstel nieuwe programma indeling (Raad 18 sept.)
-
Collegeprogramma (bespreking in Raad 16 okt.)
-
Programmabegroting 2015 (Raad 6 / 1 3 nov.)
-
2 Concernbericht 2014 (Raad 6 / 1 3 nov.)
-
Verordening 212 (Auditcommissie 9 sep, 13 okt en Raad 20 nov.)
e
Hoe verhouden deze documenten zich tot elkaar?
P&C-cyclus raadsperiode Beleīdsverkenning
ļ
Coalitieakkoord!
Raadsprogramma
Į Collegeprogramma Beleidskader (meerjaren)
Plannen Programmabegroting (meerjaren)
1 Concernbericht a
2 Concernbericht 9
U/a CQo
©
Verantwoorden
Jaarverslaglegging- en rekening
Beleidsverkenning » ambtelijk stuk (gemeentesecretaris) *
opgesteld jaar voorafgaande aan verkiezingen
-
geen formele status (wordt niet door college of raad vastgesteld)
*
in de praktijk belangrijk handvat voor verkiezingsprogramma's I politieke onderhandelingen.
Coalitieakkoord Na de verkiezingen krijgen de politieke afspraken hun beslag in het Coalitieakkoord.
"Mer©k toch hoe Ster©k"
So
©
Raadsprogramma Een document met onderwerpen en uitdagingen aan het college aangeboden ter concretisering in collegeprogramma. Het raadsprogramma bevat: -
Algemene visie op de gemeente
-
Kaderstelling
-
Randvoorwaardelijke aandachtspunten
-
Onderwerpen en opdrachten
En wordt gedragen door de gehele raad
Collegeprogramma Eigen werkprogramma van het college van B&W en beoogt invulling te geven aan de doelen die de coalitie in de komende regeringsperiode voornemens is te bereiken. Bevat voornemens en afspraken over het beleid dat de gemeente na de gemeenteraadsverkiezingen de komende vier jaar gaat voeren, aangeboden door het college aan de raad. Wordt alleen ter bespreking en niet ter besluitvorming aan de raad aangeboden. In deze eerste cyclus worden collegeprogramma en begroting tegelijkertijd (26 sep) į - ' o aangeboden, elk met een ander ambitieniveau. U/a
©
Collegeprogramma Er worden geen middelen of reserveringen in de begroting opgenomen voor nieuw beleid, voortvloeiend uit het collegeprogramma. Het uitgangspunt is "nieuw beleid voor oud beleid". De afwegingsfunctie is een bevoegdheid van de raad. Zaken die niet in de begroting 2015 zijn opgenomen maar door de raad worden ingebracht welke betrekking hebben op het jaar 2015, worden verwerkt dmv een begrotingswijziging.
i?o Qr/v
U/a OQq
©
Zaken die betrekking hebben op 2016 en verder, worden integraal betrokken bij Beleidskader 2016.
Verordening 212 In de financiële verordening worden de spelregels opgenomen omtrent begroting  verantwoording. Basis is art. 212 van de Gemeentewet. Nieuwe Modelverordening VNG Modelverordening 2006 is aangepast als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving voor de financiële verordening: « Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) -
Mededingingswet Overheid(sbedrijven)
'
Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido)
Herziening financiële verordening In lijn met de nieuwe opzet van de programmabegroting en het nieuwe Model financiële verordening 2014 VNG, in samenspraak met (een afvaardiging van) de gemeenteraad/auditcommissie.
©
0
Beleidskader Het Collegeprogramma met de meerjarenprogrammabegroting vormen het beleidsmatige en het financiële kader voor de gehele collegeperiode (4 jr.). Het beleidskader is dan niet meer dan een bijstelling van afwijkingen hierop, op grond van actualiteiten en ontwikkelingen. Jaarlijks omstreeks mei Vormt de uitgangspunten/hoofdlijnen/kaders voor de opstelling van de (meerjaren-) programmabegroting Op basis van het collegeprogramma en vanuit nieuwe ontwikkelingen, de grote lijn uitzetten
So
©
Planningfase
Programmabegroting Omvat: -
Beleidsbegroting per programma (3 W-vragen)
-
Paragrafen
-
Financiële begroting Kaderstellende bevoegdheid van de raad College van B&W doet voorstellen voor nieuwe uitgaven en bezuinigingen Meerjarig perspectief Raadsbehandeling vindt in de maanden oktober/november plaats
©
Planningfase
Nieuwe programmabegroting (2015) Uitgangspunten: -
Eenvoudiger, transparanter, beter stuurbaar en beter meetbaar
-
Geen middelen opgenomen voor nieuw beleid (nieuw beleid voor oud beleid)
-
ļn~Uì Aangesloten op raads- en collegeprogramma
Nieuwe Begrotingsopzet i.s.m. werkgroep
auditcommissie:
-
Programma-indeling ingedikt van 17 naar 5 programma's
-
Autorisatieniveau op productgroepniveau
-
7 nieuwe paragrafen toegevoegd (thema's uit coalitieakkoord)
-
Onderscheid speerpunten vs reguliere taken
-
Groeimodel: Het kan niet meteen perfect zijn.
Qr/v
©
Planningfase
Sn
ĩï 3
1
a
j «
Iff ia ŝ 2 I l î l
35
lil į it
3
i» 5 ÏJ î ļìp * 3 X Ę O S 0
g
Isa
1 1 5
S
0 ft
a
Q
1 1
li
?
II ĩ i
if I Hl Hf į 12 »ţ»
3
p
ĩ
af
III
« flį "O ŭ) -1 •i
if* İ
—*
a S economie 'werkgelegenheid Speerpunten: veranderende werkgelegenheid, economische agenda, midden en kieinbeamt en Dinnenstaū. bedrijventerreinen, economisch stimuleringsfonds 7. vemgtieia Speerpunten veiligheidsstad, aanpak drugscriminaliteit en bevordering veiligheid, overtast, fraudebestrijding en ex terne veiligheid 8
Duurzaamheid Speerpunten: Klimaat/leefomgeving, s ocrat return on inves tment, energie coöperatie, milieu/afval.
9 . Samenwerking Speerpunten Brabants e Wal, andere bes tuurlijke s amenwerking, gemeenschappelijke regeliiìgen, s takeholders , lobby to. Patxicipatieiatnenleving Speerpunten: burgerparticipatie overneids pamcipave s ociaal innovatetonds. communicatie 11. Diens tverlening Speerpunten Klantgerichte, des kundige en s terk gedigitalis eerde dienstverlening
So
©
1 1
Planningsfase
Programmabegroting
f
eguliere taken I business as sual
Kengetallen en kerncijfers
peerpunten
Istellînae
volumes
tiviteiten(2 W vraag)
Kwaliteit
ectindicatoren
e
Kosten
Sturing op hoofdlijn
Sturing op afwijkingen
à?o Qr/V Û3Q
Paragrafen
1 Concernbericht e
Bestuurlijke voortgangsrapportage (peildatum 1 april), waarbij het college aangeeft op welke punten we (dreigen) af (te) wijken van de begroting, hoe dit komt en welke consequenties dit heeft. (Afwijkingsrapportage, financiële insteek).
U/a
©
-
Sturingsinstrument Raad; tussentijds bijsturen middels een begrotingswijziging.
*
Wordt ingegaan op structurele doorwerking van de jaarrekening op lopende begrotingsjaar.
2 Concernbericht Tussentijds meldt het college aan de raad middels het 2 Concernbericht de afwijkingen omtrent vastgesteld beleid en besteding van de middelen, (peildatum 1 september). e
e
Vertrekpunt is hier weer de begroting en hetgeen besloten is bij het 1e concernbericht (tussentijdse begrotingswijziging). 2e Concernbericht is te beschouwen als de voorloper c.q. prognose op de jaarrekening en geeft daarmee een doorkijk naar het einde van het jaar (beleidsmatig en financieel).
Qr/v
©
Jaarverslaglegging  -rekening Na afloop van elk kalenderjaar legt het college aan de raad verantwoording af over: -
doeltreffendheid
-
doelmatigheid
-
rechtmatigheid
Bovendien wordt inzicht gegeven in de samenstelling van het vermogen (bezittingen en schulden). De indeling is gelijk aan die van de (programma)begroting. De analogie tussen deze stukken is essentieel. g o De jaarstukken zijn in feite de verantwoording over de al dan niet behaalde resultaten van de beleidsvoornemens uit de programmabegroting en geeft daarmee q expliciet antwoord op de 3 W-vragen.
De beleidscyclus is dynamisch. Het is een groeimodel. Graag trekken we daarin samen met u op!
Zijn er nog vragen?
