Programmabegroting

Programmabegroting 2016-2019 Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

2 november 2015

Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe is een samenwerkingsverband (gemeenschappelijke regeling) op het 1 terrein van bedrijfsvoering van de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel.

Inhoudsopgave programmabegroting 2016-2019

Inhoud:

Blz:

Inleiding

3

Samenvatting

4

Vaststellingsbesluit

5

Programma 1: Personeel & Organisatie

6

Programma 2: Financiën

7

Programma 3: Informatievoorziening & ICT

8

Programma 4: Overige dienstverlening

9

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

10

Paragraaf 1: Weerstandsvermogen

12

Paragraaf 2: Kapitaalgoederen

13

Paragraaf 3: Financiering

14

Paragraaf 4: Bedrijfsvoering

15

Overzicht van baten en lasten 2016-2019

18

2

Inleiding

Aan het bestuur,

Dit is de eerste programmabegroting van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe. BWB is een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel. 2016 is het eerste jaar waarin BWB start als een zelfstandige organisatie waarin medewerkers van de 3 deelnemende gemeenten worden geplaatst. Voor de deelnemende gemeenten èn voor BWB is dit een omvangrijke verandering. De resultaten van het werk voor burgers en bestuur zijn in principe hetzelfde. De bedoeling van de samenwerking en harmonisatie van bedrijfsvoeringstaken is dat er meer kwaliteit wordt geleverd, de taken minder kwetsbaar worden uitgevoerd, er kansen voor medewerkers ontstaan en dat dit allemaal ook minder zal kosten. De GR is een collegeregeling. Dat betekent dat BWB in mandaat werkt voor de deelnemers. Het bestuur wordt gevormd door leden die zijn aangewezen door en uit de colleges van B&W, het bestuursorgaan dat deelneemt aan deze regeling. De gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten vormen de Netwerkdirectie. Die is belast met en verantwoordelijk voor de functionele aansturing van de directeur van de BWB-organisatie. In 2016 zal de ontwikkeling van BWB verder doorgezet worden. De samenwerking tussen de gemeenten en de opdrachtgestuurde samenwerking met de BWB-organisatie vragen in 2016 inspanningen die zullen leiden tot verdere harmonisatie en kwaliteitsverbetering. Hiermee werken de drie gemeenten en BWB aan de doelstellingen ten aanzien van de gezamenlijke dienstverlening rond financiën, personeel & organisatie en informatiemanagement en ICT. Deze begroting wordt door de Netwerkdirectie aan het Bestuur van de GR BWB aangeboden. Namens deze, de directeur van BWB,

Drs. ing. H.P.M. van der Burgt, directeur a.i.

3

Samenvatting Eén van de uitgangspunten voor het samenstellen van de begroting 2016 is geweest dat de budgetten die gekoppeld waren aan de taken die over zijn gegaan naar BWB de basis zouden vormen voor deze eerste begroting. Hiermee was een totaal bedrag gemoeid van € 9.944.136,--. De meerjarenbegroting 2016 heeft de volgende omvang:

Uitgangssituatie Begroting BWB Resultaat

2016 9.944.136 9.952.870 8.734 (tekort)

2017 9.944.136 9.802.383 141.753 (voordeel)

2018 9.944.136 9.543.697 400.439 (voordeel)

2019 9.944.136 9.314.744 629.392 (voordeel)

Uit het verloop van deze cijfers is af te leiden dat de samenwerking voordeel gaat opleveren hetgeen ook de prognose was in de businesscase die ten grondslag heeft gelegen aan deze samenwerking. De aanlooptijd om de gehele geprognosticeerde kostenbesparing te halen duurt langer dan gedacht. Het neerzetten van een formeel goed geregelde en robuuste organisatie heeft meer tijd gekost. Het veranderen van aansturing, management en samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering heeft extra inspanning en tijd gekost, terwijl ‘de winkel gewoon open’ is gebleven. Het vooruitzicht met deze begroting is dat belangrijke doelen voor betere kwaliteit, minder kwetsbaarheid en meer kansen voor medewerkers bereikt zullen gaan worden en dat dat ook minder zal kosten dan wanneer de 3 gemeenten dit zelfstandig blijven doen. Over de uitvoering van deze begroting zal de Netwerkdirectie van BWB 2 keer per jaar rapporteren middels Voortgangsraportages. Daarbij zullen indicatoren worden ontwikkeld om naast de kosten ook te laten zien hoe de kwaliteit, kwetsbaarheid en kansen voor de medewerkers zich ontwikkeld.

4

Vaststellingsbesluit

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe, gezien het voorstel van 28 oktober 2015 tot vaststelling van de programmabegroting 2016,

Besluit: 1. De programmabegroting 2016-2019 voorlopig vast te stellen conform het ontwerp; 2. De programmabegroting 2016-2019 toe te zenden aan de gemeenteraden van Culemborg, Geldermalsen en Tiel om hen in de gelegenheid te stellen zienswijzen in te dienen.

Aldus besloten in de vergadering van 2 november 2015

De secretaris,

De voorzitter,

Drs. Ing. H.P.M. van der Burgt, Directeur BWB a.i.

Dr. M.W.M. de Vries, Burgemeester Geldermalsen

5

Programma 1 | Personeel & Organisatie Wat willen we bereiken? Op het vakgebied P&O levert BWB kwalitatieve producten en diensten aan de deelnemende gemeenten en voor de eigen BWB organisatie. Doelstelling is het zorgdragen voor continuïteit en doorontwikkeling van personeel en organisaties van de drie gemeenten. Het gaat hierbij om het zorg dragen voor de continuïteit, kwaliteit en ondersteuning er van. Doelstelling bij de doorontwikkeling van personeel en organisatie is harmoniseren binnen de drie gemeenten ten behoeve van kwaliteit, effectiviteit en efficiency. Beleid en advies Adviseren van directie en management, colleges en raden (werkgeverscommissie) over HRM vraagstukken en organisatie aangelegenheden. Signaleren van relevante ontwikkelingen op HRM gebied. Proactief hierop het beleid, regelgeving en instrumenten harmoniseren en proactieve communicatie. Zorgdragen voor integraliteit, samenwerking en kennisontwikkeling in het P&Ovakgebied en ook bedrijfsvoeringsbreed. Ondersteuning en advisering bij (B)GO, (B) OR. Beheer Inrichten, onderhouden en verzorgen van de personeels- en salarisadministratie; registreren, muteren en archiveren. Het beschikbaar stellen van managementinformatie. Het (her) inrichten, beheersen, en ontwikkelen van HRM-processen in het salaris en personeelsinformatie E-HRM systeem. Administratieve ondersteuning en afwikkeling van de HRM processen. Uitvoeren van de rechtspositie van de gemeentelijke politieke ambtsdragers. Informatieverstrekking aan alle doelgroepen binnen de organisaties.

Wat gaan we doen? • •

•

• • • •

Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden op basis van met vakbonden in 2015 gemaakte afspraken (inclusief vervolgafspraken 2016 o.a. generatiepact) Invoering van de afspraken uit de cao 2014-2016, waaronder de invoering van hoofdstuk 3, het Individueel Keuze Budget en de voorbereiding op de invoering van de Wet normalisering Ambtenaren status (verwacht ingangsjaar 2017) Implementatie van het salarissysteem en E-HRM en verdergaande digitalisering van processen met als doel om per 1 januari 2017 voor de belangrijkste processen volledig te werken met de nieuwe digitale workflow processen. Managementinformatie is beschikbaar voor de meest kritische processen. Eind 2017 is de implementatie E-HRM volledig afgerond. Harmonisering, uniformering en modernisering van personeelsbeleid en processen, zoveel als mogelijk digitaal (ondersteund) met behulp van E-HRM (doorlopend) Invoering functiewaarderingssysteem HR21 voor Culemborg en Geldermalsen Aanbesteding Arbodienst en opstellen arbobeleidsplan inclusief verzuim Coördinatie van inhuur personeel

Wat gaat dat kosten? bedragen x 1.000: Lasten Baten Totaal

2016 1.595 10 1.585

2017 1.512 10 1.502

2018 1.360 10 1.350

2019 1.303 10 1.293

6

Programma 2 | Financiën Wat willen we bereiken? Op het vakgebied Financiën levert BWB kwalitatieve producten en diensten aan de deelnemende gemeenten en voor de eigen BWB organisatie. Doelstelling is het zorg dragen voor continuïteit en doorontwikkeling financieel advies, beleid en beheer van de drie gemeenten. Het gaat hierbij om het zorg dragen voor de continuïteit, kwaliteit en ondersteuning op het vakgebied Financiën. In ieder geval zal voldaan moeten worden aan de eisen die aan een gemeentelijke begroting worden gesteld. Doelstelling bij de doorontwikkeling van Financiën is harmoniseren binnen de drie gemeenten ten behoeve van kwaliteit, effectiviteit en efficiency. Beleid en advies Coördineren en medeopstellen van sturings- en verantwoordingsinformatie voor de P&C-cyclus. Het verzorgen van de Interne Controle. Het opstellen /actualiseren van financiële beleidsnota's. Inzichtelijk maken en adviseren over algemene uitkering. Projectmatig advies: o.a. overhead, tijdschrijven en opstellen van meetbare doelen. Reguliere adviesaanvragen / toetsing B&W stukken, alsmede periodiek overleg budgetbeheer. Ondersteuning van grote projecten van andere afdelingen Beheer Uitvoeren van de financiële administratie en beheer van geldstromen. Uitvoering van belastingen. Inzichtelijk houden en beheren van BTW en BCF. Administratieve organisatie / Interne controle Rekeningschema /IV3, Treasury, Verzekeringen, Applicatiebeheer en financiële rapportage.

Wat gaan we doen? • • • • • • •

Verbeteren van de programma’s, doelen en indicatoren in de programmabegroting van BWB Doorvoeren van aanbevelingen van accountants Opstellen van adequate voortgangsrapportages BWB aan CG&T Adviseren over en aanbrengen van verbeteringen van de C, G & T begroting a.d.h.v. adviezen commissie Depla (tenminste uniforme productinrichting 2017) Monitoringsinformatie specifiek m.b.t. Sociaal Domein Implementatie administratie Vennootschapsbelasting Implementatie rapportagetool voor Planning en Control Cyclus


2016 2.835 15 2.820

2017 2.817 15 2.802

2018 2.782 15 2.767

2019 2.717 15 2.702

7

Programma 3 | Informatiemanagement/ICT Wat willen we bereiken? Op het vakgebied Informatiemanagement/ICT (IM/ICT) levert BWB kwalitatieve producten en diensten aan de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel en voor de BWB organisatie. Doelstelling is het zorgdragen voor continuïteit en doorontwikkeling van informatievoorziening van de drie gemeenten. Het gaat hierbij om het zorg dragen voor de continuïteit, kwaliteit en ondersteuning van de applicaties en gegevens, documentaire informatievoorziening en ICT infrastructuur. Doelstelling bij de doorontwikkeling van de informatievoorziening is harmoniseren binnen de drie gemeenten ten behoeve van kwaliteit, effectiviteit en efficiency. Beleid en advies Opstellen van en adviseren over beleid rond informatievoorziening en ICT, architectuur, informatiebeveiliging en processen. Het uitvoeren van projectportfoliomanagement ten aanzien van informatievoorziening en ICT en het aan sturen van projecten (projectmanagement, advisering en ondersteuning) Beheertaken Beheer, ondersteuning en up-to-date houden van basis- en kernregistraties en gegevensuitwisseling. Het (technisch) beheren, ondersteunen en up-to-date houden van applicaties, basis- en kernregistraties en intranet/internetsites. Het ondersteunen van gebruikers, (functioneel) beheerders en teammanagement van informatiesystemen en gegevensregistraties, documentaire informatievoorziening en ICT infrastructuur. Deelnemen aan projecten van doorontwikkeling en vernieuwing van informatiesystemen en gegevensregistraties, documentaire informatievoorziening en technische infrastructuur. Registratie, distributie en monitoring van afhandeling van poststromen (papier en elektronisch). Zorg dragen voor archivering van informatie en onderhoud archieven. Beheer, ondersteuning en up-to-date houden van de technische infrastructuur en regie en contractmanagement ten aanzien van dienstverlening van externe partijen.

Wat gaan we doen? • • •

Opstellen en (starten met) uitvoeren van het informatiebeleid 2016-2019. Het bepalen van de projectenkalender 2016 met daarin de eerste stappen in harmonisatie van informatievoorziening. Het organiseren en harmoniseren van de dienstverlening rond informatiesystemen, documentaire informatievoorziening en ICT richting de drie gemeenten.


2016 5.737 189 5.548

2017 5.687 189 5.498

2018 5.616 189 5.427

2019 5.508 189 5.319

8

Programma 4 | Overige dienstverlening Wat willen we bereiken? Hier kunnen in de toekomst lasten en baten worden verantwoord die gekoppeld zijn aan specifieke dienstverlening aan andere partijen of aan “maatwerkdienstverlening” voor één of meerderen van de deelnemers. Doelstelling is om tot een optimale afstemming te komen tussen de primaire taken van de deelnemers of afnemers en de bedrijfsvoeringstaken die BWB voor hen verricht.

Wat gaan we doen? BWB gaat vanaf 2017 bedrijfsvoeringstaken uitvoeren voor Werkzaak. Voor een goede start zal Werkzaak zelf in 2016 de bedrijfsvoering aansturen. De streefdatum voor overgang van de bedrijfsvoeringstaken en mensen van Werkzaak naar BWB is 1-1-2017.   H et is belangrijk om keu zes over bedrijfsvoering goed af te stemmen met steeds de stip op horizon de totale bedrijfsvoering in de toekomst door BWB. BWB en Werkzaak zijn allebei verantwoordelijk voor afstemming en gezamenlijk keuzes (van systemen en werkwijzen) om te zorgen dat de bedrijfsvoering in beide organisaties synchroon blijft lopen. In 2016 zal de dienstverlening die door de gemeente Tiel wordt geleverd aan de ODR en de RAR voortgezet. In overleg met de ODR en de RAR zullen bestaande afspraken worden aangepast, als dat nodig is nu deze taken zijn ondergebracht bij BWB. In 2016 zullen ook stappen worden gezet in de toekomstige samenwerking tussen Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen. Dan gaat het ook over bedrijfsvoeringstaken van Neerijnen en Lingewaal en of die ondergebracht worden bij BWB.

Wat gaat dat kosten? De lasten en baten van dit programma zijn nog “leeg”.

9

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Het exploitatieresultaat van BWB wordt gedekt uit bijdragen van de deelnemers. De bijdragen worden bepaald door een – zo objectief mogelijke- verdeelsleutel vast te stellen. Vooralsnog hebben wij er voor gekozen om het percentage van de omvang van de door de deelnemers ingebrachte budgetten als basis te nemen voor de verdeling van het exploitatieresultaat. Wanneer over enige jaren de werkprocessen gestroomlijnd zijn en de basis van de organisatie verder op orde is gebracht, kan onderzocht worden welke verdeelsleutel het meest recht doet aan de deelnemers. Mocht zich eerder een ontwikkeling van importantie voor doen in de ontwikkeling van BWB – te denken valt bijvoorbeeld aan toetreding van nieuwe deelnemers dan wel uitbreiding van het takenpakket van BWB – dan zullen wij ook bezien of op dat moment een wijzigingen de verdeelsleutel nodig en wenselijk is. Op basis van de inbrengbudgetten luidt de verdeelsleutel de komende jaren als volgt:

Culemborg Geldermalsen Tiel Totaal

Inbrengbudget 2016 € 3.231.646 € 2.604.961 € 4.107.529 € 9.944.136

percentage 32,5 26,2 41,3 100

Op basis van deze percentages bedraagt de deelnemersbijdrage de komende jaren: Bedragen x 1.000 Culemborg Geldermalsen Tiel Totaal

2016 3.235 2.608 4.110 9.953

2017 3.186 2.568 4.048 9.802

2018 3.102 2.500 3.942 9.544

2019 3.027 2.441 3.847 9.315

10

Paragrafen In de paragrafen wordt ingegaan op het beleid met betrekking tot de beheersmatige aspecten van de organisatie. In het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven dat in de Programmabegroting tenminste de navolgende paragrafen opgenomen moeten zijn: 1. 2. 3. 4.

Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering

De volgende paragrafen zijn niet op BWB van toepassing en worden dan ook verder niet toegelicht: • Lokale heffingen • Verbonden partijen • Grondbeleid

11

Paragraaf 1 | Weerstandsvermogen De paragraaf weerstandsvermogen bevat een duiding van het risicoprofiel, de risico's en het gewenste weerstandsvermogen. Dit is overeenkomstig hetgeen voorgeschreven in de BBV. Het weerstandsvermogen. De hoogte van het weerstandsvermogen is gebaseerd op de relatie tussen de risico's waar geen specifieke maatregelen voor zijn getroffen enerzijds en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de organisatie heeft om niet geraamde kosten op te vangen anderzijds (BBV art. 11). BWB loopt net als de deelnemende gemeenten risico's. Een deel van deze risico's wordt afgedekt door het treffen van maatregelen. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle. In 2016 zullen we onderzoeken of en zo ja in welke vorm risicomanagement binnen BWB ingevoerd kan/moet worden. Daarbij zal dan ook de vraag betrokken worden of en zo ja in welke omvang BWB eigen bestemmingsreserves en/of voorzieningen kan/moet hebben. In de gemeenschappelijke regeling BWB is bijvoorbeeld in artikel 21 bepaald dat de omvang van het weerstandsvermogen/risicoreserve van BWB maximaal 3% van de jaarlijkse exploitatielast mag zijn. Verder kan BWB in de toekomst mogelijk verplicht worden om op grond van wettelijke voorschriften voorzieningen te vormen voor kwantificeerbare risico's, verplichtingen en verliezen. De risico’s. Bij deze begroting bestaan risico’s. Risico’s waar we rekening mee houden en maatregelen nemen als ze zich voordoen: • Hogere uitvoeringskosten vanwege toepassing van het vastgestelde sociaal plan. In de begroting is nog in een aantal gevallen uitgegaan van kengetallen. Werkelijke kosten kunnen door omstandigheden deze kengetallen overschrijden. De vergoeding voor de extra reiskosten vormen een reëel risico. • De gemeente Tiel heeft contracten met de ODR en RAR afgesloten en worden vanaf 2016 door BWB uitgevoerd. Het risico bestaat dat RAR en/of ODR deze contracten in de toekomst gaan beëindigen • De voordelen op het gebied van IM/ICT zijn in deze programmabegroting als een stelpost opgenomen en zullen met concrete projecten worden ingevuld Onvoorzien. Mocht er op enig moment, door onvoorziene omstandigheden, binnen BWB sprake zijn van niet begrote tegenvallers, die niet vanuit hierboven genoemde posten kunnen worden gedekt, dan zullen de deelnemers hiervoor aansprakelijk zijn. Voortgangsrapportages De Netwerkdirectie zal 2 keer per jaar met een voortgangsrapportage laten zien hoe bovenstaande risico’s zich ontwikkelen en welke passende maatregelen worden getroffen om de ontstane risico’s te mitigeren.

12

Paragraaf 2 | Kapitaalgoederen Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe heeft (nog) geen eigendommen. Vooralsnog niet omdat het om fiscale redenen nadelig is om de activa op het terrein van de ICT vanuit de deelnemende gemeenten over te dragen aan BWB. Waarschijnlijk dat in de toekomst BWB wel investeringen zal doen – met name op het terrein van ICT - om zijn dienstverlening te kunnen verrichten.

13

Paragraaf 3 | Financiering De financieringsparagraaf in de begroting is, in samenhang met de financiële verordening, een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. De treasuryfunctie is gebaseerd op de Wet Fido. Uit hoofde van de treasuryfunctie kunnen middelen worden uitgezet. Het Treasurystatuut is hierbij leidend. Voor BWB moet nog een treasurystatuut worden vastgesteld. Dit zal begin 2016 gebeuren. In het treasurystatuut worden de doelstellingen van de treasuryfunctie geformuleerd en geconcretiseerd naar de verschillende deelgebieden van treasury, risicobeheer, financiën en kasbeheer. Ook zijn de organisatorische randvoorwaarden weergegeven. Met betrekking tot de omvang van het financieringsvraagstuk van BWB kan worden opgemerkt dat er slechts sprake is van een beperkte omvang. Dit heeft vooral te maken met het feit dat per kwartaal voorschotten van de gemeentelijke bijdragen worden gevraagd waarmee de lopende uitgaven gefinancierd kunnen worden. De financieringsrisico's zullen om die reden slechts beperkt zijn. Wellicht dat dit in de toekomst wijzigt wanneer BWB zelf investeringen in o.a. ICT zal gaan doen. Het betalingsverkeer van de deelnemers is in hoofdzaak belegd bij de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten. Het ligt voor de hand dat BWB zich hierbij zal aansluiten.

14

Paragraaf 4 | Bedrijfsvoering In deze paragraaf bedrijfsvoering worden de doelen en de inspanningen beschreven die nodig zijn voor de interne bedrijfsvoering van BWB: de doorontwikkeling van de BWB-organisatie. De uitgaven die daaraan gepaard zijn, zijn verantwoord in de kostenplaats Algemeen Management, Ondersteuning en Algemene Organisatiekosten en worden aan het einde van deze paragraaf genoemd. Wat willen we bereiken? Met de doorontwikkeling van de BWB-organisatie staat de dienstverlening aan de deelnemende gemeenten centraal. BWB richt zich op een 4-tal resultaat gebieden: • •

• •

Meer kwaliteit en minder kwetsbaarheid van de producten en diensten die door BWB worden geleverd en waar om gevraagd wordt. Vooraf afgesproken kwaliteitseisen zijn daarbij leidend Tevreden opdrachtgevers en afnemers: we sturen op betrouwbaarheid, kwaliteit en zo min mogelijk kwetsbaar voor ongewenste ontwikkelingen, op klanttevredenheid en op klantbetrokkenheid Minder kosten voor de deelnemers: we zoeken naar optimale en verregaande harmonisatie die voor de deelnemers en voor BWB positief uitwerken; Met goed werkgeverschap sturen we op tevredenheid en waardering van medewerkers. Waardering en vertrouwen in de eigen organisatie. We willen graag dat medewerkers zich verbinden aan BWB en hun vaardigheden blijven ontwikkelen en kansen voor hun carrière kunnen benutten.

Wat gaan we doen? De medewerkers van BWB zijn in april 2014 gehuisvest in het stadskantoor van Culemborg. Daar is samen gewerkt aan een nieuwe BWB-organisatie, onder aansturing van nieuw management. Daar is meer tijd voor nodig geweest dan vooraf was gedacht. In 2015 is op basis van een Plan van Aanpak een 8-tal projecten van start gegaan om BWB als volwaardige GR en organisatie neer te zetten en te laten functioneren. Vanaf 1 januari 2016 kan BWB de taken uitvoeren op het gebied van Financiën, Informatiemanagement&ICT en voor Personeel&Organisatie. Vanaf eind 2015 is het wervings- en selectieproces voor de invulling van de sleutelfuncties en het plaatsingsproces voor de medewerkers van de 3 gemeenten gestart. Dit zal in de loop van 2016 zijn afgerond. Besluitvorming om ook taken op het gebied van Algemeen Juridische Zaken, Facilitaire Zaken en Vastgoedmanagement, vindt begin 2016 plaats. Dan zal blijken of ook deze taken in de loop van 2016 overgebracht zullen worden naar BWB. De GR-BWB kent nu als deelnemers de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel. In de GR is de mogelijkheid opgenomen om ook andere gemeenten en andere GR-en in de regio Rivierenland te laten deelnemen in deze GR. De gemeenten Lingewaal en Neerijnen zijn in gesprek met de gemeente Geldermalsen voor bestuurlijke samenwerking. Met het bestuur van de GR-Werkzaak is afgesproken dat vanaf 2017 de bedrijfsvoeringstaken van de GR-Werkzaak overgedragen worden naar de GRBWB. Organisatieontwikkeling BWB Leiderschapsontwikkeling In 2016 zal de ontwikkeling van de sturing op de BWB-organisatie centraal staan. Het Managementteam van BWB zal als leidinggevend team het voortouw nemen om de ontwikkeling van BWB door te zetten. Juist in deze fase van waarin BWB ‘van de grond’ moet komen als zelfstandige 15

organisatie, zijn leiderschapskwaliteiten nodig om richting te geven en de focus te zetten op de bedoeling van de BWB-organisatie. Opdrachtgestuurde samenwerking De betrokkenheid en samenwerking met de 3 deelnemende gemeenten zal in 2016 verder ontwikkeld worden. Via opdracht gestuurde samenwerking zal inhoud gegeven worden hoe de juiste aansluiting zal zijn tussen de 4 organisaties: op elkaars strategie, elkaars cultuur, elkaar organisatie en op elkaars operatie. In de opdracht gestuurde samenwerking zijn de MT-leden van de 3 gemeentelijker organisaties, samen met de MT-leden van BWB verantwoordelijk voor de maximale harmonisatie van de bedrijfsvoeringsprocessen. Basis op orde In 2016 zal BWB haar organisatie en werkprocessen zo inrichten dat er een basis wordt gelegd om producten en diensten betrouwbaar en met de vooraf juiste kwaliteit te kunnen leveren. Daarvoor is niet alleen harmonisatie nodig tussen de 3 verschillende gemeentelijke organisaties op het gebeid van bedrijfsvoering, maar ook een kwaliteitsverbetering. Kwaliteit van de dienstverlening In 2016 zal met het op orde brengen van de basis en het inrichten van de opdracht gestuurde samenwerking de aandacht uitgaan naar wat de het betekent voor de dienstverlening van BWB aan de partners. Met de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening wordt ook bedoeld dat er minder kosten worden gemaakt en dat de dienstverlening minder kwetsbaar is. Innovatie en productontwikkeling Voor BWB is de innovatie en ontwikkeling van nieuwe werkprocessen van groot belang. Gemeenten zullen afzonderlijk niet direct het initiatief nemen om te komen met innovaties voor andere organisaties. Dat is de rol van BWB. In de begroting van BWB is een innovatiebudget opgenomen, waarmee het voortouw genomen kan worden om nieuwe werkwijzen op te pakken, te innoveren en te implementeren. In 2016 ligt de nadruk op de cultuuraspecten en werkwijzen van BWB en haar medewerkers. Leren en ontwikkelen Medewerkers maken het verschil. Medewerkers van BWB worden gewaardeerd om hun deskundigheid, betrokkenheid en pro-actieve houding. Om te kunnen leren en ontwikkelen is ruimte en veiligheid nodig om van de fouten te kunnen leren. In 2015 is een aanzet gemaakt met de HRMgesprekscyclus. Vrijwel alle medewerkers hebben een eerste gesprek met hun leidinggevende gehad. In 2016 worden op basis van een afgesproken procedure, resultaat- en ontwikkelafspraken gemaakt. Samenwerking tussen disciplines en kennisontwikkeling via BWB-brede thema’s worden in 2016 gestimuleerd. Arbeidsomstandigheden en medezeggenschap In 2016 zal de BWB-organisatie een eigen ondernemingsraad hebben. Via medezeggenschap komen betere besluiten tot stand en zijn medewerkers meer betrokken bij hun organisatie. Om dat doel te bereiken zal samen met de OR en het GO de beste samenwerkingsvorm inhoud krijgen: vroegtijdig elkaar informeren en betrekken, nieuwe vormen om medewerkers te informeren, te laten meedenken en participeren. Dat allemaal binnen de kaders van de WOR. Planning en control De functie van controller is belegd bij de strategisch manager financiën.

16

Inkoop en aanbesteding In 2016 zal voor de GR-BWB een ‘eigen’ inkoopen aanbestedingsbeleid worden opgesteld voor de inkoop die BWB zelf doet. Tot dan zal in voorkomende gevallen het onlangs geactualiseerde inkoopen aanbestedingsbeleid van Tiel worden gevolgd. Huisvesting. De BWB-organisatie wordt volledig gehuisvest in Culemborg. Bij Geldermalsen en Tiel zijn zogenaamde aanlandplekken beschikbaar.

Wat gaat dat kosten? bedragen x € 1.000: Salarissen algemeen management en secretariaat Advies en inhuur Secundaire arbeidsvoorwaarden Overige werkbudgetten Huisvesting Innovatie en doorontwikkeling Totaal

2016 425 70 210 144 265 100 1.214

2017 425 68 203 144 265 100 1.205

2018 400 65 198 144 265 100 1.172

2019 341 65 198 144 265 100 1.113

17

Baten en lasten programmabegroting 2016-2019

nr. 1 2 3 4

bedragen x 1.000 programma omschrijving Personeel & organisatie Financiën Informatiemanagement/ICT Overige dienstverlening Programmatotaal

begroting 2016 lasten baten saldo 1.595 10 1.585 2.835 15 2.820 5.737 189 5.548 0 0 0 10.167 214 9.953




bijdragen deelnemers Culemborg Geldermalsen Tiel

3.235 2.608 4.110

3.186 2.568 4.048

3.102 2.500 3.942

3.027 2.441 3.847

Totaal bijdragen

9.953

9.802

9.544

9.314

0

0

0

0

Saldo

18

Programmabegroting

Recommend Documents