Jaarverslag. Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Jaarverslag

Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 2015

(De jaarrekening is separaat op te vragen via [email protected] )

Inhoudsopgave VOORWOORD ......................................................................................................................3 A.

BESTUURSVERSLAG .......................................................................................................4

I.

ALGEMENE INFORMATIE ............................................................................................................................4 Samenstelling, grondslag en doel ...........................................................................................................4 Missie ......................................................................................................................................................4 Visie (overkoepelend) ..............................................................................................................................4 Scholen ....................................................................................................................................................4 II. AANDUIDING VAN BELEID, KERNACTIVITEITEN ..........................................................................................6 III. JURIDISCHE STRUCTUUR, INTERNE ORGANISATIESTRUCTUUR EN PERSONELE BEZETTING.......................6 III.1. Bevoegd gezag ........................................................................................................................................6 III.2. Raad van Toezicht ...................................................................................................................................7 III.3. Directeuren ..............................................................................................................................................7 III.4. Organisatie ..............................................................................................................................................7 IV. BELANGRIJKE ELEMENTEN .........................................................................................................................8 IV.1. Onderwijskundige en onderwijs programmatische zaken.......................................................................8 IV.2. Onderwijsprestaties ..............................................................................................................................17 IV.3. Personeel ...............................................................................................................................................18 IV.3.1 Thema’s in 2015 ..................................................................................................................................18 IV.3.2. Belangrijke personele mutaties ..........................................................................................................22 IV.3.3. Samenvatting kengetallen .................................................................................................................22 IV.3.4. Personele kengetallen ........................................................................................................................23 IV.4. Ontwikkelingen in het kader van kwaliteitszorg ...................................................................................26 IV.5. Ontwikkelingen met externe partijen ....................................................................................................26 IV.6. Governance ontwikkelingen ..................................................................................................................29 IV.6.1 Evaluatie functioneren CvB .................................................................................................................29 IV.7. Zaken met behoorlijke politieke of maatschappelijke impact ...............................................................29 IV.8. Beleid beheersing kosten na ontslag .....................................................................................................30 IV.9. Afhandeling klachten ............................................................................................................................31 IV.10.HUISVESTING EN FACILITAIRE ZAKEN .................................................................................................................31 IV.11. ICT ............................................................................................................................................................33 V.HORIZONTALE DIALOOG .................................................................................................................................36 VI.RISICOMANAGEMENT ...................................................................................................................................37 VII.TOEKOMSTPARAGRAAF................................................................................................................................37 VIII.FINANCIËN ...................................................................................................................................................39 VIII.1. Exploitatie 2015...................................................................................................................................39 VIII.2. Analyse verschil ...................................................................................................................................40 VIII.3. Investeringen 2015 ..............................................................................................................................42 VIII.4 Planning en Control cyclus....................................................................................................................42 VIII.5. Betalingsorganisatie............................................................................................................................43 VIII.6. Toetsing financieel beleidskader/ beoordelingskader .........................................................................43 VIII.7 Vermogensbeheer ................................................................................................................................44 VIII.8 Budgetbeheer .......................................................................................................................................44 VIII.9. Treasury verslag ..................................................................................................................................44 VIII.10. Continuiteitsparagraaf ......................................................................................................................45 IX. VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT .....................................................................................................................48 I.1. I.2. I.3. I.4.

B.

JAARREKENING ........................................................................................................... 51

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ..................................................................................80 Gegevens van de rechtspersoon ....................................................................................................................84

Bestuursverslag 2015 Stichting CVOAV

2

VOORWOORD Ontwikkeling en herijking. Dat zijn misschien wel de meest kenmerkende woorden voor onze Stichting in het jaar 2015. Die ontwikkelingen betreffen zowel een nog voortgezette toename van het aantal leerlingen tot bijna 4900, een aantal wijzigingen in de samenstelling van het management, als vooral een keur aan onderwijskundige ontwikkelingsactiviteiten op al de schoollocaties. Onder de noemer van “Investeren in Innoveren” was er op 29 september een Stichtingsbrede uitwisselingsdag, waarin het “brengen en halen” op het terrein van toekomstgerichte onderwijsontwikkeling centraal stond. 2015 was ook het jaar waarin de “Stichting Steunfonds voor het Protestants Christelijk Onderwijs voor de regio Gorinchem” bij onze Stichting werd ondergebracht, teneinde een financieel verantwoorde en doelmatige nieuwe huisvesting van bestuur en ondersteunende diensten mogelijk te maken. In dit jaarverslag wordt, zowel conform de inrichtingsvereisten voor de externe verslaglegging zoals opgenomen in Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek, de algemene richtlijnen van de Raad voor Jaarverslaglegging en de specifieke richtlijnen die op het gebied van externe jaarverslaglegging voor onderwijsinstellingen nader zijn uitgewerkt in “RJ660 Onderwijsinstellingen”, als conform de in 2015 herziene “Code goed onderwijsbestuur” van de VO-raad, verantwoording afgelegd over het inhoudelijk en financieel reilen en zeilen van de “Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden” (bestuursnummer 59282). Nadere inhoudelijke informatie is te lezen op de websites van de betreffende schoolvestigingen, onder meer via daarin opgenomen schooljaarverslagen en via de mogelijkheid om daarvan dan ook door te linken naar www.scholenopdekaart.nl, waarin een schat aan informatie over de betreffende schoollocaties is opgenomen. Met dankbaarheid mogen we terugkijken op een gezegend jaar, waarbij nadrukkelijk ook grote erkentelijkheid wordt gevoeld voor de grote inzet en betrokkenheid van allen die (vanuit welke rol of relatie dan ook) samen de Stichting vorm geven. Gorinchem, juni 2016 Drs. A. Smits College van Bestuur


3

A.

BESTUURSVERSLAG

I. ALGEMENE INFORMATIE I.1.

Samenstelling, grondslag en doel

De Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio AlblasserwaardVijfheerenlanden (CVO-AV) is sinds 2011 het bevoegd gezag van zowel Christelijke Scholengroep De Hoven (BRIN nummer 00YH) als het Heerenlanden College (BRIN nummer 17XU). De Stichting heeft als grondslag “het Bijbels Evangelie van Jezus Christus als het gezaghebbende en betrouwbare Woord van God” en stelt zich ten doel: “werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor christelijk voortgezet onderwijs voor Gorinchem, Leerdam en omstreken”, waarbij de Stichting “uitdrukking wil geven aan de opdracht om het onderwijs te stellen in het teken van de erkenning en navolging van de boodschap van Jezus Christus”. Hierbij geven de statuten tevens aan, dat de Stichting “vanuit de grondslag en rekening houdend met diverse levens- of geloofsovertuigingen, uitgangspunten van respect en eerbied naar elkaar daadwerkelijk uitgedragen beoogt te zien in de onder haar gezag staande scholen”. Grondslag en doel van de Stichting vormen de basis voor het strategisch beleid van het College van Bestuur (CvB) en is vertaald in de navolgende missie en visie voor de Stichting.

I.2.

Missie

Op basis van de statutaire grondslag en doelstelling van de Stichting en binnen de kaders van weten regelgeving ziet het CvB zich verantwoordelijk voor de volgende missie: (Voortgezet) Onderwijs vorm laten geven,  waarbij Christelijk geloof als inspiratiebron voor leven en opvoeden wordt gehanteerd,  dat gericht is op de maximale versterking van talenten en kwaliteiten van leerlingen en medewerkers en  dat zowel in de organisatie als de inhoud is gericht op de eisen en behoeften van mens, maatschappij en omgeving.

I.3.

Visie (overkoepelend)

Het CvB hanteert als centrale toetssteen voor de uitwerkingen van de bovenstaande missie in visie en praktijk, het door Prof. Stevens benadrukte (voor goed onderwijs essentiële) begrippendrietal Relatie Autonomie Competentie In de “CVO-AV visie” is het gericht zijn op het geheel van deze drie begrippen essentieel voor het creëren van een optimum voor welbevinden, persoonlijkheidsontwikkeling en leerresultaten. Wanneer de missie op deze manier wordt vormgegeven, heeft de Stichting een eigen maatschappelijk toegevoegde waarde en biedt zij “meer dan het gewone”.

I.4.

Scholen

De beide scholengroepen van de Stichting bestaan uit meerdere schoollocaties, elk met een eigen onderwijskundig profiel. De directievoering binnen de Stichting vindt plaats door de directeuren van de locaties met hun teamleiders en de directeur algemeen ondersteunende dienst. De directeuren komen ten behoeve van onderlinge afstemming Bestuursverslag 2015 Stichting CVOAV

4

en beleidsadvisering in de richting van het CvB periodiek samen in een Centraal Management Overleg (CMO). Binnen de vanuit de “Toetsstenen van Beleid” voor de Stichting geldende kaders fungeren de schoollocaties onderwijskundig in hoge mate als autonome eenheden. Vanuit de Algemeen Ondersteunende Dienst (AOD) vindt sturing en ondersteuning plaats op het gebied van financiën, personeel & organisatie, ICT, gebouwbeheer en facilitaire zaken, administratieve en secretariële dienstverlening, communicatie & PR en kwaliteitszorg alsook advisering op het gebruik van digitale media in het onderwijs. CS De Hoven (CSH) bestaat uit de volgende locaties (tussen haakjes het aantal leerlingen):  Uilenhof in Gorinchem (508) - een VMBO GL/TL locatie, met een eigen “nieuwe MAVO”-concept en een “HAVO-junior” voor leerlingen met een mogelijke HAVOpotentie; binnen de “talent ontwikkeling techniek route” (TOT) wordt de mogelijkheid tot een versnelde studieloopbaan geboden;  Lyceum Oudehoven in Gorinchem (1246) - voor HAVO, Atheneum en Gymnasium, inclusief tweetalige VWO en een VECON business school;  Gilde in Gorinchem (744) – een VMBO school voor leerwegen in de techniek, met binnen het vakcollege de mogelijkheid om onder eigen dak een MBO-kwalificatie te behalen;  Windroos in Gorinchem (238) – een VMBO school met beroepsgerichte afdelingen in de sectoren zorg & welzijn en economie, beide in het vakcollege concept;  Schans in Sleeuwijk (287) – een VMBO met leerwegen in vooral de sectoren zorg & welzijn en economie en het intersectorale programma Dienstverlening en Commercie;  Calvijn in Hardinxveld-Giessendam (539) – dit is een vestiging voor VMBO gl/tl met tevens de eerste drie leerjaren HAVO en Atheneum. Het Heerenlanden College (HLC) in Leerdam bestaat uit twee locaties:  Eksterlaan (1029) – voor MAVO, HAVO en Atheneum met een tweetalig onderwijsafdeling en onder meer sportklassen en een VECON business school;  Joost de Jongestraat (266) - een VMBO met beroepsgerichte leerwegen in de sectoren zorg & welzijn, economie en techniek. Naast de bovenstaande schoollocaties is er in Gorinchem ook nog sprake van een “Tiener College”. Het Tiener College is een programmalijn, gezamenlijk ontwikkeld vanuit het basis- en voortgezet onderwijs, waar kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar dankzij persoonlijk onderwijs de kans krijgen hun talenten optimaal te ontwikkelen. Het onderwijs aan de leerlingen in de basisschoolleeftijd valt onder de verantwoordelijkheid van en wordt verzorgd door leerkrachten van Stichting LOGOS. Het onderwijs aan de leerlingen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van en wordt verzorgd door docenten van CVO-AV. Aan het eind van 2015 betrof dit een groep van 29 leerlingen, die in formele zin een eigen nevenvestiging van CSH vormt, als een aparte, brede tweejarige brugperiode van locatie Gilde. Het betreft een groep waaraan vanuit de verschillende CSH-locaties aan kinderen op alle niveaus binnen het VO (met uitzondering van Praktijkonderwijs) begeleiding wordt geboden. Voor kinderen op het snijvlak Praktijkonderwijs-VMBO zijn overigens in samenwerking met de Praktijkschool van LOGOS (Noordhoek) ook eigen onderwijsarrangementen in het leven geroepen (“Brugklas” en “Dokwerk”). In hoofdstuk IV paragraaf 1 wordt nader ingegaan op de onderwijskundige en programmatische zaken op deze locaties. Daarnaast is op de website van “scholen op de kaart” (voorheen “vensters voor verantwoording”), http://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen, een veelheid van gegevens over deze scholen terug te vinden, waaronder onderwijsaanbod, voedingsgebied, resultaten en mate van tevredenheid bij ouders en leerlingen.


5

II. AANDUIDING VAN BELEID, KERNACTIVITEITEN De ijkpunten van beleid zijn als nadere uitwerking van bovenstaande missie en visie vastgelegd in de door het CvB vastgestelde ‘Toetsstenen van beleid’ en daarin uitgewerkt op de thema’s Identiteit, Kwaliteit, Omgeving en Strategie, Leerlingen, Onderwijs, Personeelsbeleid, Bedrijfsvoering, Besturing en Governance. Onder deze kopjes zijn voor al het handelen binnen de Stichting richtinggevende begrippen aangegeven. De wijze waarop handen en voeten gegeven wordt aan deze richtinggevende begrippen is nader ingevuld in de jaarlijks geactualiseerde “perspectievennota” voor de Stichting en in de mede op grond daarvan opgestelde perspectievennota’s van de locaties. Elk van deze perspectievennota’s vormt vervolgens de basis voor concreet meetbare streefresultaten die steeds per kalenderjaar voor de Stichting als geheel en per schooljaar voor elk van de locaties worden vastgesteld. Deze nagestreefde resultaten zijn gegoten in de vorm van prestatieketens binnen een Balanced ScoreCard (BSC) en waar nodig voorzien van een plan van aanpak. Kernactiviteiten waren in het verslagjaar naast het verzorgen van onderwijs en begeleiding op de scholen:  De voorbereidingen op de vernieuwing van de inhoud van de beroepsgerichte leerwegen van het VMBO per 1 augustus 2016, respectievelijk 1 augustus 2017;  De verdere onderwijskundige ontwikkelingen op de bovengenoemde locaties in de richting van toekomstgericht onderwijs, met nadrukkelijke aandacht voor ICTgebruik, brede vorming en een doelgericht recht doen aan de verscheidenheid van onze leerlingen (passend onderwijs). De extra gelden die aan de scholen zijn toegekend in het kader van het in november 2013 door de regering gesloten herfstakkoord, zijn binnen de Stichting verdeeld over de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016 voor een groot deel (grofweg € 900.000) ingezet voor resultaat gebonden ontwikkelingsprojecten die vanuit de locaties onder de noemer van “investeren in innoveren” ten behoeve van deze onderwijskundige ontwikkelingen konden worden ingezet;  Een aantal specifieke ontwikkelingstrajecten in ons onderwijsaanbod, zoals: o de realisatie van een tot en met MBO doorlopend vakcollege techniek, in samenwerking met het ROC RIVOR; o het in samenwerking met ROC Da Vinci verder uitwerken van de doorlopende verkorte techniekroute VMBO-MBO-HBO (TOT Uilenhof en TOT Gilde) en o de verdere ontwikkeling van het Tiener College, in samenwerking met LOGOS, het bestuur van het christelijk basisonderwijs in Gorinchem en Leerdam.  De verdere professionalisering van zowel onderwijsgevenden als ondersteuners en management;  De doorontwikkeling van ondersteunende processen (inclusief de implementatie van nieuwe software) en het aankopen, aanpassen en in gebruik nemen van een nieuwe huisvesting voor de Algemeen Ondersteunende Dienst (AOD).

III. JURIDISCHE STRUCTUUR, INTERNE ORGANISATIESTRUCTUUR EN PERSONELE BEZETTING

III.1. Bevoegd gezag Het bevoegd gezag van de onder de Stichting ressorterende scholen wordt gevormd door het eenhoofdig College van Bestuur (CvB) van de Stichting CVO-AV, de heer drs. A. Smits.


6

III.2. Raad van Toezicht In het kader van de governance code voor het Voortgezet Onderwijs, is er een interne Raad van Toezicht (RvT), die toezicht houdt op de besturing van de Stichting, invulling geeft aan het werkgeverschap ten behoeve van het CvB en het CvB adviserend terzijde staat. De RvT bestond in het verslagjaar uit de volgende leden: Dr. Ir. A. Romeijn

Voorzitter

Assoc. Prof. Structural Engineering; TU Delft

Mr. E. Hoogendam

Lid (per 23-9 plv.

Advocaat; Degenaar, Hoogendam & Colombijn Advocaten Toezichthouder en commissaris m.n. in onderwijs, zorg en woningcorporaties Zelfstandig adviseur, trainer, gecertificeerd intervisor en interimmanager Interim-, projecten algemeen manager

vz.)

Drs. J.J.Tj. van den Hul-Omta

Lid (tot 16-10)

Mr. Drs. G. Bikker-Trouwborst

Lid

Drs. H. de Jong

Lid (tot 18-11)

III.3. Directeuren De directeuren van de schoolvestigingen waren ultimo 2015: Dhr. drs. C.H. van Breugel CS De Hoven, locatie Gilde Dhr. R.M.J. Vossepoel MEd CS De Hoven, locatie Windroos Dhr. I.J. Spek CS De Hoven, locatie Calvijn Dhr. T. den Breejen MEL CS De Hoven, locatie Uilenhof Dhr. A. Hoekstra CS De Hoven, locatie Schans Dhr. K. Doncker (interim) CS De Hoven, locatie Lyceum Oudehoven Dhr. drs. A.J. van Staalduine Heerenlanden College, loc. Eksterlaan Mw. J. Smid-Vink Heerenlanden College, loc. Joost de Jongestraat Mevrouw drs. J.A.M. Warmels MEM was directeur van locaties Uilenhof en Schans tot einde schooljaar 2014-2015. Zij heeft per 1 augustus de Stichting verlaten om elders een nieuwe uitdaging aan te gaan. Naast de schooldirecteuren is er ook een directeur voor de Algemeen Ondersteunende Dienst. Deze positie werd tot 1 november bekleed door de heer B. Groeneveld. De laatste twee maanden van het jaar bleef deze plek vacant.

III.4. Organisatie De basis van de organisatie bestaat uit de docenten/onderwijsgevenden die de leerlingen lesgeven en begeleiden, voor het grootste deel tijdens de lessen. Afhankelijk van de onderwijskundige keuzen die op de locaties zelf worden gemaakt, duren deze lessen in de regel 45, 50 of 60 minuten, waarbij vooral in de praktijkvakken ook blokken van lessen mogelijk zijn. De meeste docenten hebben naast hun lesgevende taak ook andere verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld als mentor, coördinator, sectievoorzitter, onderwijsontwikkelaar, leider van een project of van een vaksectie/vakkendomein of als organisator van een bijzondere activiteit of specialist voor een specifiek aandachtsveld voor de schoollocatie als geheel. Om de onderwijsgevenden hun werk goed te kunnen laten doen en hen waar nodig of gewenst te ondersteunen, is er zowel op de locaties zelf als voor de locaties gezamenlijk een ondersteunende dienst. Deze ondersteuning wordt ingevuld onder meer door Bestuursverslag 2015 Stichting CVOAV

7

conciërges, schoonmakers, les- en (technisch)onderwijsassistenten, toezichthouders, kantinemedewerkers, roostermakers, administratieve en secretariële medewerkers, ICT’ers en staffunctionarissen op het gebied van financiën, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & informatiemanagement, Communicatie & PR, kwaliteitszorg en HR/personele zaken. De voor alle schoolvestigingen gezamenlijke ondersteuning op het gebied van beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en bedrijfsvoering wordt georganiseerd vanuit de AOD. Deze AOD is gehuisvest op een aparte locatie en vormt tevens het bestuursbureau. Een deel van de ondersteuners op de locaties (ICT-medewerkers, leerlingenadministraties en conciërges) wordt weliswaar operationeel door de schoolleiding aangestuurd, maar valt hiërarchisch en voor een groot deel functioneel onder de AOD. De onderwijsgevenden hebben elk een leidinggevende waar ze op terug kunnen vallen, meestal een teamleider. Deze teamleiders ondersteunen zowel individuele en gezamenlijke ontwikkelingen van docenten en zijn in de regel verantwoordelijk voor één of meer afdelingen binnen de school. De teamleiders dragen daarnaast, samen met de locatiedirecteur, de tactisch/organisatorische verantwoordelijkheid voor de betreffende schoolvestiging. Elke schoolvestiging heeft in deze zin een locatiemanagementteam (LMT) bestaande uit één of meer teamleiders en een directeur. De directeur van de AOD geeft leiding aan de hoofden van dienst (financiën & control, facilitaire zaken & huisvesting, ICT en P&O), de staffunctionarissen op het gebied van ICT in onderwijs, kwaliteitszorg en communicatie en aan het bestuurssecretariaat. De directeuren van de scholen en van de AOD zijn rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan het CvB. Ten behoeve van onderlinge organisatorische afstemming en de strategische beleidsadvisering in de richting van het CvB komen zij periodiek bijeen in het Centraal Management Overleg (CMO). Organogram van ondersteuning, management, bestuur en intern toezicht

College van Bestuur

Raad van Toezicht

Directeur AOD

Directeuren Heerenlanden

Teamleiders

Hoofd ICT

Hoofd Financiën

Personeelsfunctionaris(sen)

Syst.& netw. beheerder

Eerste medewerker(s)

Pers. Mw.

Medewerkers Resultatenbeheer

Medewerker

Hoofd P&O

Schoolassistenten Roostermakers

Toa’s

Directeuren CS De Hoven

Applicatiebeheerder Salarisadm.

Mediatheekmw’s

Uitvoerders ICT Medewerkers ICT

Hoofd Facilitaire zaken

Best. Secr.

Leidinggevende Adm.& Secr. Ond.

Staffunct. ICT

Staffunct. PR

Staffunct. Kwaliteit

Fac. Mw. Onderhoudsmw’s

Schoolassistenten

Intern transport

Roostermakers

Mw.’s Repro Locale secr &adm. ondersteuning

Toa’s

Concierges Kantinemw’s Schoonmaak

Mediatheekmw’s Vrijwilligers

Vrijwilligers

IV.

Teamleiders

BELANGRIJKE ELEMENTEN

IV.1. Onderwijskundige en onderwijs programmatische zaken In de jaarverslagen van de locaties (zie de betreffende websites) wordt verslag gedaan van de onderwijskundige ontwikkelingen die per locatie in het schooljaar 2014/2015 plaatsvonden. Hieronder volgt hiervan een verkorte weergave.


8

IV.1.1 Uilenhof: Nieuwe MAVO, HAVO Junior en Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) De bovenstaande drie succesvolle onderwijskundige programma’s zijn er op gericht optimale mogelijkheden te scheppen om de leerlingen ”het beste uit zichzelf” te laten halen. De leerlingen kiezen om in een MAVO-HAVO brugklas of een TOT-brugklas te starten. In het tweede leerjaar vervolgen zij hun route in Nieuwe MAVO 2, HAVO Junior 2 of in de TOT-stroom 2/3. De leerlingen van de Nieuwe MAVO werken in vier jaar naar hun gl of tl (plus) diploma, de leerlingen van HAVO Junior vervolgen hun weg in HAVO 3 op Lyceum Oudehoven. De leerlingen van de TOT versnellen in leerjaar 2 en 3, zodat zij al in hun derde jaar examen doen in een viertal vakken. Tegelijkertijd volgen zij in hun derde en vierde jaar onderdelen van het MBO programma “Middenkader Engineering” op het Da Vinci College, waardoor aansluiting en doorstroming gewaarborgd is. Afgelopen jaar heeft deze TOT-groep, voor het eerst examen gedaan èn: met goede resultaten! Op de Uilenhof wordt gewerkt in leseenheden van 60 minuten. De schoolvakken zijn geclusterd in domeinen en de “reguliere schoolweken” worden afgewisseld met domeinweken in een domein overstijgend projectprogramma. De projecten bestonden o.a. uit een bezoek aan GeoFort, bezoek aan bouwbedrijven, Uiltjes uitreiking in de Nieuwe doelen, een filmproject en een project met de titel China. In november 2015 bracht Staatssecretaris Jetta Klijnsma een bezoek aan de derdejaars leerlingen van de Uilenhof. De jongeren ontwierpen een logo, de bijbehorende mascotte of een stripverhaal voor het nieuwe educatieprogramma gericht op het bewust omgaan met geld. Klijnsma benadrukte hoe belangrijk ze het vindt dat jongeren zich niet in de schulden steken, maar verantwoord met geld omgaan. "Dit is een heel bijzonder project, omdat hier drie banken de handen ineen slaan. De ABN-AMRO, Rabobank en SNS zijn vooral concurrenten van elkaar” hield de staatssecretaris de jongeren voor. De drie banken in de regio Gorinchem en de RSD trokken samen de kar voor het project dat op de Uilenhof is gestart. Hierdoor was er ook een zware delegatie aan vertegenwoordigers van deze partijen aanwezig, onder wie wethouder Elisabeth van Leeuwen van Giessenlanden. Zij is bestuursvoorzitter van Avres, de tot één organisatie gefuseerde RSD en sociale werkvoorziening Avelingen Groep. Staatssecretaris Klijnsma op bezoek

2015 was voor de Uilenhof ondermeer het implementatiejaar van de invoering van een nieuwe vorm van leerlingenbesprekingen, waarbij meer dan voorheen in rapportvergaderingen het geval was, recht wordt gedaan aan de individuele aandachtbehoeften van de leerlingen.


9

IV.1.2 Lyceum Oudehoven: speerpunten in onderwijs en begeleiding & ontwikkelingsprojecten voor de school. Speerpunten op het gebied van de ontwikkeling van onderwijs en de begeleiding  Alle leerlingen zijn op het gebied van hun sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling in beeld. Dat betekent dat alle leerlingen goed begeleid en goed gedetermineerd worden, onder andere door adequate toetsing en een optimaal mentoraat. De leerlingen krijgen bovendien een voldoende gedifferentieerd onderwijsaanbod waardoor zij optimaal tot hun recht komen. Digitale ondersteuning is in de lessen zichtbaar.  Er is sprake van een effectieve les, waardoor leerlingen een toegesneden onderwijsaanbod krijgen. Docenten en leerlingen geven elkaar feedback op hun wederzijdse inspanningen en vorderingen. Hierbij worden onder andere toetsingscriteria gebruikt die ook gehanteerd worden bij in- en externe visitaties (zie verderop).  Er is sprake van een uitdagende les die vanuit de belevingswereld van de leerlingen gegeven wordt en verder contextrijk en onderzoekend is. In het verleden is gekozen om clusters van vakken te maken om vakoverstijgend en projectmatig te kunnen werken. Dit in de overtuiging dat dit de vakken in de juiste context plaatst: de vakken staan niet op zichzelf maar hebben met elkaar te maken. De organisatiestructuur gaat veranderen Belangrijkste ontwikkelprojecten in het schooljaar 2014-2015 (mede in het kader van bovengenoemde speerpunten)  Project herontwerp van de wijze van samenwerken Het ontwerpen van een nieuwe structuur voor ons lyceum– dat is de opdracht waar een projectgroep, bestaande uit lesgevenden en alle leden van het LMT, zich onder begeleiding van een extern adviseur sinds het begin van 2015 over buigt. Is dat dan nodig, een nieuwe manier van samenwerken? Ja, het werken in de huidige teamstructuren staat al langer ter discussie. Een belangrijke vraag die centraal staat in de bijeenkomsten, is: hoe zou het Lyceum moeten veranderen om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven bieden? Het beoogde verandertraject gebeurt in vier fasen: visieontwikkeling, organisatieontwerp, eerste teamontwikkeling en verdere teamontwikkeling. In 2015 stonden vooral visieontwikkeling en organisatieontwerp centraal.  Project de effectieve les De effectieve les is een verbeterproject wat is gestart tijdens schooljaar 2014-2015. Tijdens dit schooljaar is door de vier teams input aangeleverd, die door de werkgroep ‘de effectieve les’ zijn gebruikt voor de ontwikkeling van een kijkwijzer. De ‘Kijkwijzer Lyceum Oudehoven Les’ is een ontwikkelingsinstrument waarbij het creëren van een gemeenschappelijke taal en kwaliteitsverhoging van de lessen de doelen van dit schooljaar zijn geweest. Hierbij gaat het er om, dat de leerlingen een krachtige leeromgeving wordt geboden en zij zich conform de missie en visie van de school kunnen voorbereiden op hun toekomst.


10

Door docenten is de kijkwijzer tijdens schooljaar 2014-2015 gebruikt bij de inrichting van de lessen en tijdens collegiale consultaties. De gemeenschappelijke taal maakt het eenvoudiger om op eigen en elkaars lessen te reflecteren. Door de teamleiders is dit schooljaar geïnvesteerd in het gebruik van de kijkwijzer bij de lesobservaties en nagesprekken met teamleden (gesprekscyclus). In juni 2015 hebben de teamleiders in dit kader bij alle teamleden lessen bezocht. Door de eenheid in observeren is een beeld ontstaan (de zgn. vlootschouw) van de ontwikkeling van het docentgedrag tijdens schooljaar 2014-2015. Hierna zijn aandachtgebieden beschreven voor 2015-2016, te weten: Verder gebruik van de kijkwijzer bij lesobservaties én binnen de gesprekscyclus, waarbij binnen de lessen de focus komt op het benoemen van het doel van elke les, het hanteren van activerende werkvormen en het ‘oogsten’ van de lesopbrengst tijdens de afsluiting van de les.  Project differentiatie talen Vorig jaar is een aantal talendocenten gestart met het project differentiatie. Doel is om uit te zoeken in hoeverre er in de lessen meer gedifferentieerd kan worden, welke winst hiermee te behalen is en hoe dit kan worden aangepakt. Bij de taallessen is men, vaak binnen één lesuur, bezig met veel verschillende aandachtsgebieden en vaardigheden: grammatica, woordenschat, lezen, schrijven, spreken en luisteren. Het is mogelijk dat leerlingen op sommige onderdelen goed scoren en op andere onderdelen niet. Hoe wordt daarin gedifferentieerd en hoe blijven/worden de lessen tegelijkertijd overzichtelijk? In schooljaar 2013-2014 zijn de docenten vooral bezig geweest met het vergaren van kennis op dit terrein (extern en binnen de scholengroep). Het schooljaar 2015-2016 zal nu in het teken staan van het in praktijk brengen van de opgedane kennis, het uitwisselen van ervaringen en het delen van “best practices”. Aan het eind van dat schooljaar wordt dit project geëvalueerd en mogelijk aangepast en verbeterd. IV.1.3 Calvijn: laptop per leerling; persoonlijke vorming en formatief toetsen  Laptop per leerling Op locatie Calvijn is het project een laptop per leerling verder uitgebreid naar leerjaar 3 havo/vwo en naar leerjaar 1 vmbo. Ruim 250 leerlingen maken inmiddels tijdens de les gebruik van een laptop. De komende drie jaar breidt het project zich geleidelijk uit, totdat alle leerlingen met een eigen laptop werken. Leerlingen, docenten en ouders concluderen dat de laptop bijdraagt aan uitdagend onderwijs en dat het een middel is om beter te kunnen differentiëren. Voor de borging van het project wordt veel geïnvesteerd in scholing voor docenten. Calvijn participeert in een netwerk van voorhoedescholen op het gebied van de integratie van ICT in het onderwijs. We maken gebruik van een mix van leermiddelen; naast de computer worden ook boeken gebruikt. Ten behoeve van het project is in het afgelopen jaar een uitgebreide helpdesk opgetuigd. Leerlingen kunnen met vragen of problemen eerst terecht bij medeleerlingen die zijn opgeleid tot ecoach. Als die er niet uitkomen, dan is er een helpdesk in de school waar leerlingen worden ondersteund op technisch gebied. Hier zijn ook altijd voldoende uitleenexemplaren voorhanden. 

Persoonlijke vormingen plusdocument


11

Vorig zijn we gestart met het vormgeven van de leerlijn persoonlijke vorming. In het kader hiervan is een gezamenlijk leerproces voor het team op gang gebracht en worden voor leerlingen activiteiten georganiseerd waarin de brede vorming van leerlingen nog meer gestimuleerd wordt. Dit jaar richten we ons op het vormgeven van het “plusdocument” dat leerlingen naast hun diploma aan het einde van hun schoolperiode meekrijgen. In het kader van dit document, zijn er leerlingen in leerjaar 3 die een reis naar Roemenië maken om daar vrijwilligerswerk te doen. Deze leerlingen hebben voor deze reis moeten solliciteren en op grond van motivatie en zelfreflectie is een selectie gemaakt. Leerlingen dienen ook zelf een basisbedrag te genereren door in de eigen omgeving activiteiten te ontplooien.  Formatief toetsen Calvijn is een van de landelijke pilotscholen die meedoet met de afname van de DTT (diagnostische tussentijdse toets). Deze toets is een adaptieve toets die wordt afgenomen in 2 vmbo en 3 havo/vwo. De leerlingen krijgen hier geen cijfer voor, maar een op maat gemaakte diagnose. Aan de hand van deze feedback kunnen leerlingen beter reflecteren, docenten beter (op maat) begeleiden en ouders beter ondersteunen. Calvijn draait ook mee in de landelijke klankbordgroep. In het kader van DTT krijgen de secties Engels, Nederlands en wiskunde begeleiding van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Door aanpassing van didactiek en wijze van toetsen, door lesbezoeken te doen bij elkaar en door samen lesmateriaal te ontwikkelen vindt er een ontwikkeling plaats op het gebied van formatief (ontwikkelingsgericht in plaats van oordelend) toetsen. Leerlingen krijgen hierdoor dus meer feedback, minder cijfers en meer begeleiding op maat. IV.1.4 Gilde: 50 jaar groei, verbreding, vernieuwing en ontwikkeling  Groei Locatie Gilde is in 2015 doorgegroeid van 677 naar 739 leerlingen en is daarmee op afstand de grootste technische vmbo-school van Nederland. Het aantal nieuw aangemelde leerlingen voor klas 1 is ten opzichte van het jaar daarvoor ongeveer gelijk gebleven. Dit betekent dat er in augustus 2015 opnieuw negen eerste klassen zijn gestart. Ook het aantal meisjes dat het Gilde bezoekt, is sterk toegenomen. Met zeven nieuwe aanmeldingen in klas 1, een aantal zij-instromers en slechts één zij-uitstromer, begint er nu een forse groep van 16 meiden te ontstaan. De grote onderbouw van ongeveer 400 leerlingen is een stuk groter dan de bovenbouw met zo’n 350 leerlingen. Hierdoor zal het totaal aantal leerlingen de komende jaren naar verwachting verder stijgen tot circa 800. Deze groei brengt de nodige uitdagingen met zich mee om ook de fysieke inrichting van het gebouw aan de Gildenweg daarop af te stemmen. Deze uitdaging zit op de praktijklokalen, maar ook aan theorielokalen komen we vanaf schooljaar 2016/2017 waarschijnlijk tekort. Er zal nagedacht moeten worden over uitbreiden van het gebouw van het Gilde om extra lokalenruimte te creëren. Naast uitbreiding vanwege groei is er ook een uitbreiding en herinrichting noodzakelijk vanwege de onderwijskundige ontwikkelingen, zoals de vernieuwing van het beroepsgerichte programma. Hiervoor dienen er aanpassingen te komen aan de vaklokalen van de onderbouw en een uitbreiding bij Mobiliteit & Transport. Vanuit de verschillende werkgroepen is er in 2015 steeds meer inzicht ontstaan in de consequenties van de groei en de onderwijskundige vernieuwingen hebben voor de inrichting van het schoolgebouw.  Verbreding: MBO en lasopleiding Het jaar 2015 heeft sterk in het teken gestaan van de invoering van het MBO-onderwijs op het Gilde. Met ROC Rivor is in schooljaar 2014-2015 een programma gestart om niveau-2 opleidingen in de bbl (beroepsbegeleidende leerweg) van het MBO te verzorgen op het Gilde. In 2015 is daar niveau 3 bijgekomen en is ook het aantal opleidingen uitgebreid. De docenten van het Gilde verzorgen de lessen en de begeleiding, ROC Rivor Bestuursverslag 2015 Stichting CVOAV

12

bewaakt de kwaliteit en is verantwoordelijk voor de examinering. Het aantal leerlingen heeft zich bijna verdrievoudigd van 24 naar 71 leerlingen per 1 oktober 2015. De doorlopende onderwijslijn Vakroute 1-6 voorziet in een vraag en voldoet aan de verwachting. De komende jaren wordt het mbo-onderwijs verder uitgebouwd naar de afdeling Mobiliteit & Transport.

Naast reguliere onderwijsactiviteiten is het Gilde ook weer gestart met het vormgeven van avondonderwijs. Dit gebeurt onder de noemer ROL: Regionaal Opleidingscentrum Lastechniek. De belangstelling is overweldigd en met ruim 30 deelnemers zit de cursus helemaal vol. Ook is de aanleg van het wifi-netwerk het vermelden waard. Eén en ander zal naar verwachting een forse impuls geven aan het gebruik van de ICT-toepassingen in het onderwijs.  Vernieuwing en ontwikkeling Onderwijskundig heeft 2015 verder in het teken gestaan van vernieuwingen, gestimuleerd vanuit het project Investeren in Innoveren. Onder andere het positioneren van programmeren en coderen heeft in het onderwijsproces een plaats gekregen. Ook de voorbereiding van de vernieuwing van het beroepsgerichte programma heeft steeds meer vorm en inhoud gekregen. Binnen de Techniek Plusklassen heeft het versneltraject zich verder ontwikkeld. Tot slot, in september 1965 zijn de eerste 111 leerlingen van het Gilde van start gegaan. Dit betekent dat het Gilde haar 50-jarig jubileum heeft. In schooljaar 2015-2016 zal daar op gepaste wijze aandacht aan worden gegeven. IV.1.5 Windroos: Innovatie, doorstroming en naar een toekomstbestendig gebouw De belangrijkste bijzondere aandachtspunten op locatie Windroos waren: het verhogen van de resultaten voor rekenen, de voorbereidingen met betrekking tot de nieuwe VMBOprofielen Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn, het verder versterken van opbrengstgericht werken, differentiatie binnen de lessen en het borgen van het samen met het Da Vinci College ingezette project om de aansluiting met het MBO te verbeteren. Dit jaar heeft ook in het teken gestaan van een doorontwikkeling van het excellentietraject voor leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg. Deze kunnen, mits ze aan de criteria voldoen, voor een of meer kernvakken een TL-traject volgen.


13

Een aantal teamleden is vanuit het ‘Investeren in Innoveren’-traject met diverse projecten op het gebied van onderwijsinnovatie aan de slag gegaan. Zo is onder andere het Flipped Classroom model bij twee vakken ingevoerd, is een aantal docenten opgeleid tot reanimatie instructeurs en liep er een onderzoek naar digitaal toetsen. In de tweede helft van het jaar is een werkgroep gestart om de renovatieplannen uit te werken. De Windroos is gehuisvest in een gebouw uit 1957, waar tot nu toe geen grootschalige renovaties hebben plaatsgevonden. De renovatie werkzaamheden worden tijdens de zomervakantie van 2016 uitgevoerd. IV.1.6 Schans: Topschool met brede (her)oriëntatie en verdieping van vaardigheden  Brede (her)oriëntatie Locatie Schans heeft als onderdeel van haar visie dat leerlingen breed oriënteren op de beroepenvelden en de verschillende sectoren zodat zij een gefundeerde keuze voor het vervolgonderwijs kunnen maken. Deze visie komt bij het Intersectorale beroepsgerichte examen tot haar recht. In het nieuwe VMBO met de verschillende profielen moet er echter opnieuw worden gezocht naar de passende vorm voor de Schans. In dit jaar heeft de directie in samenspraak met de betrokken docenten en het team besloten de volgende profielen aan te bieden bij de start van het vernieuwde VMBO: - Zorg & Welzijn - Economie & Ondernemen - Dienstverlening & Producten (VMBO All Round) Het ontwikkelen van de profielen wordt vormgegeven in een werkgroep. Daarmee komt de invulling en verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de nieuwe profielen daadwerkelijk op de werkvloer te liggen.  Verdieping van vaardigheden In de projecten Investeren in Innoveren zijn docenten bezig het onderwijs te vernieuwen of bezig een kwaliteitsslag te maken: de bovenschoolse werkgroep Rekenonderwijs is bezig om de resultaten van leerlingen die de rekentoets maken te versterken door kennis te delen en afspraken te maken over de rekenregels die leerlingen krijgen aangeboden; de projectgroep 21e eeuwse vaardigheden ontwikkelt projectweken en -dagen waarop leerlingen doelgericht aan de slag zijn met deze vaardigheden. De aansluiting op het glasvezelnet en de aanleg van wifi in de school hebben een impuls gegeven aan het gebruik van de digitale hulpmiddelen. Er zijn laptops aangeschaft die door docenten flexibel kunnen worden ingezet in de les. In diverse team overleggen is input gegeven aan het ICT-beleidsplan waarin een toekomstbeeld is geschetst voor de inzet van diverse devices en de vaardigheden waarover leerlingen moeten beschikken om daar goed mee om te kunnen gaan. Als gevolg van de inventarisatie van de digitale vaardigheden is voor het eerste leerjaar besloten een lesuur ICT in te voeren waar de leerlingen deze vaardigheden krijgen aangeboden. In de andere vakken kunnen deze vaardigheden vervolgens worden uitgebouwd.  Topschool Bestuursverslag 2015 Stichting CVOAV

14

Momenten die het vermelden waard zijn hebben we in dit jaar weer in overvloed gehad. Een kleine selectie: Schans werd beoordeeld als Topschool in de regio, de gezonde kantine werd begonnen om leerlingen bewust te maken van een gezonde én lekkere levensstijl, RT wordt in de klas vormgegeven door co-teaching, docenten hebben een Sinterklaas mysterie ontwikkeld dat zelfs in het RTL journaal aan de orde is geweest en het nieuwe schooljaar werd begonnen met een nieuw LMT: Adri Hoekstra (voormalig teamleider) als directeur en Joris Vuurens als nieuwe teamleider “van buiten”. IV.1.7 HLC-Eksterlaan: gestage groei en ontwikkeling  Groei De gestage groei van het aantal leerlingen op de locatie Eksterlaan zette ook in 2015 door. De positieve aanmeldingscijfers – zowel in 2013 als in 2014 overtrof de aanmelding de prognose met een paar procent, en dat was in 2015 niet anders – leidden er toe dat de school op de teldatum voor het eerst sinds tijden weer boven de 1000 leerlingen uitkwam. In totaal waren er 1013 leerlingen; dat is nog exclusief de 13 die ingeschreven staan en bij het Volwassenonderwijs hun examen (alsnog) hopen te halen. In 2011 telde de school 895 leerlingen; het Heerenlanden mag zich in een groeiende belangstelling verheugen, ondanks de krimp die inmiddels ook de middelbare scholen heeft bereikt. Het aantal lokalen waarin les gegeven kan worden is om die reden verder uitgebreid. In 2014 waren via interne verbouwingen al twee lokalen toegevoegd, in 2015 is daar nog één lokaal bijgekomen. Om daar ruimte voor te maken zijn de directeur en de managementassistent verhuisd naar een nieuwe kamer die op de eerste verdieping zijn gerealiseerd; in de (samengetrokken) kamers waar zij tot aan de zomervakantie van 2015 werkten, wordt nu aardrijkskunde gegeven. Het gebouw heeft hiermee voor wat betreft de capaciteit de grens bereikt: meer lokalen zijn inpandig niet meer te realiseren.  Ontwikkeling Over de ontwikkeling van de examenresultaten in 2015 zijn we tevreden. Op de mavo is 93% geslaagd, op de havo 88% en op het vwo 83%. Daarmee scoren we voor de mavo en de havo op het landelijk gemiddelde, voor het vwo zitten we er nog een paar procent onder. Ten opzichte van 2014 heeft de vwo-afdeling zich echter sterk verbeterd, toen was het slagingspercentage 74%; het gemiddelde cijfer voor het CE steeg van 6,07 naar 6,27. Ook de havo heeft hogere resultaten geboekt dan in 2014 (slagingspercentage 83%). De mavo had in 2014 een uitzonderlijk goed jaar (slagingspercentage 98%), daar leverden we in 2015 dus iets op in. Met alle vakgroepen zijn gesprekken gevoerd om de examenresultaten te evalueren; de vakgroepen waarbij we in 2016 graag verbetering van de resultaten zouden zien, hebben een plan van aanpak gemaakt.

Op het gebied van onderwijsontwikkeling heeft de locatie enthousiast ingehaakt op het programma Investeren in Innoveren, waarvoor binnen de stichting middelen zijn vrij gemaakt. Van de circa 25 projecten die met subsidie vanuit dat programma twee jaar lang op de verschillende locaties lopen, komen er zeven uit de Leerdamse koker. Een aantal van die werkgroepen vloeit voort uit de studiedag over leerling motivatie die we in 2014 op de Eksterlaan hebben gehouden. Er zijn werkgroepen actief op het gebied van didactiek en toetsbeleid, 21st century skills, differentiatie in de klas, flipping the classroom, Content and Language Integrated Learning, leesvaardigheid en technisch ontwerpen. Daarnaast is er deelgenomen aan een locatie-overstijgend project rond Bestuursverslag 2015 Stichting CVOAV

15

reanimatie-lessen. De gedrevenheid en de inzet waarmee op deze locatie aan onderwijsontwikkeling wordt gewerkt geeft veel vertrouwen voor de toekomst. Op het -politiek veel besproken- gebied van het rekenonderwijs hebben we in 2015 vooruitgang geboekt. Voor de rekentoets scoorden we in 2014 nog in alle afdelingen onder het landelijk gemiddelde, inmiddels zitten we er op de mavo vlak onder (6,0 t.o.v. 6,2), op de havo zitten we op het landelijk gemiddelde (5,7) en op het vwo er boven (7,6 t.o.v. 7,3). Ongeacht die positieve ontwikkeling hebben we de ondersteuning van de leerlingen op rekengebied geïntensiveerd: we hebben in 2015 bij alle leerlingen een diagnostische toets afgenomen in het najaar; leerlingen die daar te laag bij scoren, volgen vervolgens een digitaal ondersteuningsprogramma. Daarnaast is een speciale hulples voor rekenen in het leven geroepen. Ons streven op de middellange termijn is er voor te zorgen dat de rekenvaardigheden geïntegreerd worden aangeboden binnen de bestaande vakken. De rekencoördinator houdt zich bezig met de beleidsontwikkeling op dit punt.

IV.1.8 HLC – Joost de Jongestraat: passend onderwijs en vernieuwing VMBO  Passend onderwijs Het passend onderwijs heeft het afgelopen jaar steeds meer vorm gekregen. Een juiste aansluiting bij het kennis- en vaardighedenniveau van de leerlingen is hierbij belangrijk. Een systematische analyse van de instroomgegevens en het duidelijk in kaart brengen van de resultaten heeft de afgelopen jaren vorm gekregen. Deze manier van werken leidt er toe dat de determinatie beter verloopt. Deze verbetering zien we op locatie Joost de Jongestraat terug in de toename van het aantal leerlingen dat als 7 e vak Duits kiest en/of een examenvak op hoger niveau doet. Het aantal leerlingen met een specifiek hulpvraag neemt toe. Binnen de school zijn er leerlingen met lichamelijke beperkingen (rolstoelafhankelijk, gehoorproblemen) en leerlingen met gedragsstoornissen (PDD-NOS, ADD, ODD, angststoornissen). Voor deze leerlingen wordt een “ontwikkelingsperspectiefplan” (OPP) gemaakt, waarmee het handelingsgericht werken vorm krijgt. De toenemende zorgvraag vraagt veel van de docenten en de groep. Op groepsniveau is er aandacht in de lessen voor de groepsdynamica, in welke fase van ontwikkeling zit de groep en hoe ga ik daar als docent mee om. Tot slot de examenresultaten: het behalen van een diploma op het niveau dat van de leerling verwacht mag worden is immers heel belangrijk. We mogen tevreden zijn bij de afdeling KB. Van deze afdeling (35 leerlingen) zijn 34 leerlingen geslaagd. Van de afdeling BB (23 leerlingen) zijn 17 leerlingen geslaagd. Het resultaat van de afdeling BB was teleurstellend maar niet onverwacht. Het verschil tussen CE en CSE cijfer ligt in beide leerwegen binnen de gestelde norm. De focus op resultaten lijkt gemeengoed geworden. Hierbij is het echter wel van belang om goed in de gaten te blijven houden dat niet alles maakbaar is. Onderwijs is en blijft werk van mensen met mensen, waar dankzij of ondanks een goede focus zaken soms anders uitpakken dan verwacht en niet altijd met een “gemiddelde” te vergelijken zijn! Bestuursverslag 2015 Stichting CVOAV

16

 Vernieuwing VMBO-aanbod Naast het vormgeven van passend onderwijs stond de vernieuwing in het vmbo het afgelopen jaar centraal. De vernieuwing is aangegrepen om niet alleen de sectorvakken onder de loep te nemen maar om van het hele programma van leerjaar 1 tot en met 4 een nieuw geheel te maken. Uitgangspunt hierbij was de vraag: Wat wil ik de leerling leren? Daarnaast werd vervolgens gekeken wat de kerndoelen en de examenprogramma’s vragen. De lessentabel is aangepast: er komt meer praktijk in de onderbouw en de samenhang tussen de leerlijnen wordt in beeld gebracht. Het eerste leerjaar blijft breed oriënterend, het tweede leerjaar spitsen we toe op twee van de drie profielen waarna in leerjaar drie naar het gekozen examenprofiel toegewerkt wordt. Vanaf schooljaar 2016-2017 bieden we de volgende profielen aan: Zorg&Welzijn, Economie&Ondernemen en Techniek (PIE: Produceren, Installeren en Energie). Ten behoeve van dat laatste is een samenwerking met de locatie Gilde tot stand gekomen, met onder meer als doel dat onze leerlingen na het examen kunnen instromen in het MBO programma van het Gilde. Docenten wisselen kennis en ervaring uit en stemmen het lesprogramma onderling af. Deze wijze van samenwerking zorgt er voor dat er een volwaardige techniekopleiding op vmbo niveau blijft in Leerdam. De afdeling Sport, Dienstverlening en Veiligheid bestaat in het nieuwe VMBO niet meer. Binnen het profiel Zorg en Welzijn worden nu echter voldoende keuzemodules aangeboden die aspecten van dit programma bevatten, om toch in die richting door te kunnen stromen.

IV.2. Onderwijsprestaties Alle 17 afdelingen binnen de acht schoolvestigingen van de Stichting hadden in het verslagjaar voldoende vertrouwen van de Inspectie om onder het arrangement “basistoezicht” te kunnen opereren. Dit beperkte toezichtsarrangement is tot stand gekomen op basis van de normen die de Inspectie hanteert op het gebied van rendement onderbouw, rendement bovenbouw, cijfers centraal examen, en het gemiddelde verschil tussen het schoolexamencijfer (SE) en het cijfer voor het centraal examen (CE), evenals de resultaten van een eventueel onderzoek op de school zelf. In 2015 zijn de afdeling vmbo g/t van CSH locatie Uilenhof, de afdelingen vmbo bb en vmbo kb van de Windroos en de afdelingen havo en vwo van CSH locatie Lyceum Oudehoven door de Inspectie onderzocht. Op het HLC locatie Eksterlaan heeft de Inspectie de afdelingen havo en vwo onderzocht. Alle afdelingen van de scholen binnen Stichting CVO-AV hebben in 2015 het gemiddelde oordeel voldoende gekregen. Het opbrengstenoordeel wordt samengesteld uit gegevens van de laatste drie schooljaren. In het onderstaande schema staat het oordeel zoals de inspectie dat in 2016 publiceert. Tussen haakjes hebben wij de onderdelen aangegeven die daarbinnen (volgens de normen van de inspectie) verbetering behoeven. Het betreft de volgende onderdelen die over het totaal van de laatste drie jaar lager dan gemiddeld scoren:  rendement onderbouw bij CSH locatie Calvijn (vmbo g/t)  rendement bovenbouw voor de afdeling havo HLC-Eksterlaan  gemiddeld cijfer Centraal Examen (CE) op vmbo-bb Gilde, vwo Eksterlaan en vwoLyceum


17

Verwacht oordeel 2016 (over het totaal van de resultaten 2013-2014-2015): School

VMBO BasisBeroeps

VMBO Kader Beroeps

Calvijn Gilde

VMBO Gemengd of Theoretisch Voldoende

Voldoende

(CE-relatief!)

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Uilenhof Windroos

Voldoende

Voldoende (CE-relatief!)

Voldoende

Voldoende Voldoende

Voldoende

Voldoende

Eksterlaan Joost de Jonge

VWO

(onderbouwrendement!)

Lyceum Schans

HAVO

Voldoende Voldoende

Voldoende

(bovenbouwrendement!)

Voldoende

(CE-relatief!)

Voldoende

Nadere informatie over de onderwijsprestaties (doorstroomgegevens, examenresultaten e.d.) staan vermeld in de schoolgidsen en jaarverslagen van de locaties (www.csdehoven.nl en www.heerenlanden.nl ), op www.scholenopdekaart.nl en op de website van de onderwijsinspectie (www.onderwijsinspectie.nl).

IV.3. Personeel IV.3.1 Thema’s in 2015 a) Versterken professional In 2015 is Stichting CVO-AV verder gegaan op de al eerder ingeslagen weg van versterken van de professionalisering van leraren en schoolleiders. Dit kreeg naast het continueren van de interne CVO-AV Academie, duaal opleiden en functiemix ook vorm in het MD-programma waar met teamleiders de ontwikkeling naar teamleider 2.0 plaatsvindt en in een vervolg op het kweekvijvertraject met een middenmanagementopleiding voor schoolleiders. In 2015 is ook de methode progressiegericht werken tijdens MD-dagen geïntroduceerd binnen de Stichting. In 2016 worden alle leidinggevenden getraind worden om op progressiegerichte wijze leiding te gaan geven.

 CVO-AV Academie In de CVO-AV Academie kunnen medewerkers zich (sinds 2013) intern oriënteren op nieuwe ontwikkelingen en hun vaardigheden en kennis vergroten (workshopdeelnemer) of kennis delen (workshopleider). Ook in 2015 hebben medewerkers van de Stichting op vijf vooraf geplande middagen workshops verzorgd of gevolgd in deze interne Academie. Bij de evaluatie van de workshops viel op dat de gemiddelde waardering voor de verzorgde workshops in vergelijking met vorig jaar is toegenomen van 7,4 naar gemiddeld 7,9. In totaal werden in 2015 37 workshops georganiseerd en werden 281 deelnemers geregistreerd. Op 29 september 2015 heeft de Onderwijsconferentie 2015 plaatsgevonden. De cijfers van de onderwijsconferentie zijn niet meegenomen in de aantallen die hierboven genoemd zijn. Op een vijfpuntschaal geven de deelnemers een waardering van 3,5 aan de Onderwijsconferentie 2015. In totaal werden 44 workshops georganiseerd en werden er 385 deelnemers geregistreerd. Bestuursverslag 2015 Stichting CVOAV

18

 Duaal Opleiden In 2015 heeft de interne schoolopleider van de Stichting ruim 60 studenten geplaatst op de acht scholen van de Stichting. Deze studenten zijn afkomstig uit alle vier de leerjaren van de lerarenopleiding. 3e jaars LIDO studenten en 4e jaars LIO studenten verzorgen gedurende de stage meestal ook een aantal lessen onder begeleiding van de werkplekbegeleider. Stichting CVO-AV heeft in 2015 aan zeven onderwijsassistenten een stageplaats aangeboden.

 Middenmanagementopleiding voor potentiele teamleiders In juni 2015 is het vervolg op het kweekvijvertraject uit 2014 van start gegaan. In dit traject worden acht docenten met leidinggevende potentie door ViaVinci/SBO opgeleid tot midden manager. Van de acht docenten zijn twee deelnemers op 1 augustus 2015 benoemd in de functie van teamleider.  MD-dagen Gedurende het schooljaar organiseert het bestuur elke zes weken een MD-dag voor directieleden van de Stichting. Op deze dagen worden actuele thema’s uitgelicht en ontwikkelingen in het onderwijs, persoonlijke ontwikkeling en leiderschap inhoudelijk behandeld. In 2015 stonden de thema’s: kernverantwoordelijkheden van de schoolleiding (ontwikkeling naar teamleider 2.0), ontwikkeling van het identiteitsbewijs van de Stichting en intervisie centraal. b) Convenant Leerkracht

 Rekentool functiemix In 2014 heeft het ministerie van OCW de ‘rekentool functiemix’ beschikbaar gesteld aan scholen. De berekening functiemix in deze rekentool kwam voor CS De Hoven uit op een haalbaarheidspercentage van 70% van de eerder gestelde groeipercentages en een functiewaardemix van 70. Omdat het haalbaarheidspercentage lager dan 75% is, is het noodzakelijk om Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) te voeren. In het DGO van 28 januari 2015 is o.a. gesproken over de toekomstige ontwikkelingen in de personele formatie en deelnemers aan de (voormalige) BAPO-regeling omdat dit invloed heeft op de ontwikkeling van de functiewaardemix. Uiteindelijk is tijdens het DGO op 28 januari 2015 afgesproken dat CS De Hoven 72% van de oorspronkelijk groeipercentages gaat realiseren en een functiewaardemix van 77 nastreeft. Op 2 februari 2015 is de rekentool functiemix besproken met de personeelsgeleding van de deelraad van het Heerenlanden College. Voor het Heerenlanden College is afgesproken dat zij 77% van de oorspronkelijke groeipercentages gaan realiseren en streven naar een functiemixwaardemix van 107.  Entreerecht In 2015 zijn twee docenten (tijdelijk) benoemd in de functie van docent LD op basis van de criteria behorend bij entreerecht. In 2014 waren er al eerder docenten op grond van deze regeling in een LD-functie gekomen.  Realisatie functiemix Op basis van de bijgestelde functiewaardemix bij CS De Hoven resteert eind 2015 nog ongeveer 10 fte in LC. Voor het Heerenlanden College geldt dat er nog ongeveer 12 fte op LC-niveau openstaat binnen de functiemix. De nog beschikbare 10 fte in LC bij CS De Hoven wordt vooralsnog gebruikt als marge voor het opvangen van een afnemende personele formatie als gevolg van verdwijnen extra bekostiging voor maatschappelijke stage en het project Investeren/Innoveren. Op het Heerenlanden College daarentegen kan van de nog beschikbare formatie in LC een groot deel nog ingevuld worden. Met locatie Eksterlaan en Joost de Jonge is afgesproken dat ze de ontwikkeltrajecten met docenten zodanig vormgeven dat men streeft naar een invulling van de nog beschikbare promotieplaatsen uiterlijk op 1 augustus 2016. Bestuursverslag 2015 Stichting CVOAV

19

In paragraaf IV.4.4 is een overzicht van de realisatie functiemix tot en met 2015 opgenomen. c) AFAS: nieuw softwarepakket voor de personeels-, salaris- en financiële administratie Sinds 2014 werkt Stichting CVO-AV voor de personeels-, salaris- en financiële administratie met AFAS software. In 2015 zijn de mogelijkheden die deze software aan de organisatie biedt verder doorontwikkeld. Het verzuimdossier (inclusief taken en signalen voor de Wet Verbetering Poortwachter) is digitaal ingericht, de uitvoering van de Werkkostenregeling verloopt volledig via AFAS InSite, de inzage in processen en resultaten worden steeds beter zichtbaar in digitale cockpits en rapportages in InSite. In het najaar van 2015 is de SollicitatieSelfService-module live gegaan waarbij het proces van werven en selecteren volledig digitaal verloopt en is de digitale declaratiemodule geoptimaliseerd. d) Onderwijsarbeidsmarkt  Instroom van docenten In 2015 was het lastig om vacatures voor eerstegraads docenten en teamleiders in te vullen. Ook het grote aantal vacatures voor gespecialiseerde techniekdocenten voor locatie Gilde was moeilijk vervulbaar. De groei van locatie Gilde in combinatie met een schaarse arbeidsmarkt voor technici zorgde voor een arbeidsintensieve wervingsperiode. De vacatures zijn veelal ingevuld met ervaren technici (uit het bedrijfsleven) zonder onderwijsbevoegdheid.  Onbevoegde docenten Als gevolg van meer spanning op de arbeidsmarkt voor bevoegde docenten is het aantal onbevoegde docenten voor het eerst sinds jaren weer licht gestegen van 34 in 2014 naar 37 in 2015. In de bijlage wordt dit nader gespecificeerd per locatie. In 2015 stroomden 17 nieuwe onbevoegde docenten in, behaalden 6 onbevoegde docenten een onderwijsbevoegdheid en stroomden 8 onbevoegde docenten uit als gevolg van onvoldoende bekwaamheid of onvoldoende vorderingen in de lerarenopleiding. e) Strategische personeelsplanning In 2015 is opnieuw een analyse gemaakt waarin tot 2020 de geprognosticeerde natuurlijke uitstroom van docenten in beeld is gebracht. Wanneer deze prognose wordt afgezet tegen de daling in leerlingaantallen, blijkt dat op nagenoeg alle locaties de uitstroom van docenten groter is dan de afname van het aantal leerlingen. Dit geldt niet voor de locaties Calvijn en Windroos. Zij hebben een relatief jonge groep docenten waarbij nauwelijks docenten met pensioen gaan in de komende jaren terwijl er een terugloop in het leerlingenaantal verwacht wordt. Deze te verwachten personele frictie vraagt om een kwalitatieve personeelsplanning op locatie Calvijn en Windroos om de te verwachten personele knelpunten in beeld te krijgen. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat kwantitatieve personele fricties van locaties op Stichtingsniveau opgelost kunnen worden door tijdig interne mobiliteit te realiseren. f) Aandacht voor het werkvermogen van de medewerker  Duurzame inzetbaarheid als sleutel voor een goed werkvermogen Stichting CVO-AV streeft een goed werkvermogen voor elke medewerker na. Hieraan wordt vorm gegeven door medewerkers coaching, opleiding of andere ondersteuning te bieden om het werkvermogen te optimaliseren/verbeteren wanneer dat nodig is. Wanneer een medewerker ondanks veel preventieve aandacht toch moet verzuimen heeft de leidinggevende een grote begeleidende rol bij de re-integratie. De leidinggevende kan de ondersteuning van de interne casemanager (van de afdeling P&O) Bestuursverslag 2015 Stichting CVOAV

20

inroepen en wordt extern ondersteund door de verzuimconsulent/bedrijfsarts Arbo Unie.  Verzuim Het verzuimpercentage is in 2015 met 4,7% nagenoeg gelijk gebleven aan dat in 2014 toen het uitkwam op 4,89%. Het gemiddelde verzuimpercentage op de scholen van CS De Hoven is met 4,8% ruim hoger dan het gemiddelde verzuimpercentage van de twee locaties van het Heerenlanden College dat uitkomt op 2,9%. Bij de schoonmaakdienst is het verzuim in 2015 fors gestegen van 5,9 % in 2014 naar 10% in 2015. Het landelijke verzuimpercentage in het onderwijs lag op 2014 op 5,0%. Het gemiddelde verzuim binnen de Stichting ligt – ondanks dat het de laatste twee jaren gestegen is – dus nog onder het landelijk gemiddelde. 12,0% 10,0% 10,0% 8,0% 6,0%

6,5% 5,2%

5,0%

4,0%

4,7%

3,9%

4,2% 3,0%

2,9%

3,1%

2,2%

2,0% 0,0%

Figuur 1: gemiddeld verzuimpercentage per school / eenheid in 2015

 Meldingsfrequentie De meldingsfrequentie is ten opzichte van voorgaande jaren weer gestegen van 1,1 in 2014 naar 1,4 in 2015. Deze toename past ook in de geconstateerde vermindering van het nul verzuim. Het aantal medewerkers dat in 2015 niet ziek is geweest bedroeg 30%, terwijl dit vorig jaar nog 39% bedroeg. Landelijk bedraagt het nul verzuim in het onderwijs 48%. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de verzuimdrempel binnen de stichting relatief laag is. In november 2015 is dit door de afdeling P&O met het CMO besproken en daarbij is afgesproken dat de P&O’ers met de directieleden in gesprek gaan over aandacht voor het werkvermogen, (preventie) verzuim en de verzuimbegeleiding. Ook zal over dit onderwerp een themadag in het MD-traject worden georganiseerd. g) Nieuwe weten regelgeving / actualisatie personeelsbeleid  Nieuwe weten regelgeving: Wet Werk en Zekerheid (WWZ), Participatiewet en Werkkostenregeling (WKR) In 2015 werd de Stichting geconfronteerd met drie nieuwe wetten en regelingen. De arbeidsrechtelijke wijzigingen als gevolg van de WWZ zijn in het voorjaar 2015 besproken met het CMO. De afdeling P&O bewaakt nauwgezet de contracten van tijdelijke medewerkers en leidinggevende dienen beoordelingen tijdig te realiseren in verband met de vereiste opzegtermijnen. In het kader van de Participatiewet streeft Stichting CVO-AV er naar om het gestelde quotum (1 fte op 256 fte) te benoemen gedurende het schooljaar 2015-2016 met medewerkers die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Voor de WKR heeft Stichting CVO-AV een uitvoeringsregeling uitgewerkt. In deze nieuwe uitvoeringsregeling (die in februari 2015 de instemming van de PGMR kreeg) zijn bruto uitruilregelingen voor medewerkers beschikbaar gesteld voor kosten in verband met de Bestuursverslag 2015 Stichting CVOAV

21

aanschaf van een fiets, PC/laptop/tablet en voor de contributie van het sportabonnement. Op deze manier stimuleert CVO-AV de gezondheid/fitheid van de medewerker en digitaal werken.  Actualisatie personeelsbeleid: vakantieverlof- en overwerkregeling OOP Een werkgroep heeft de vakantieverlof- en overwerkregeling OOP geëvalueerd, de huidige knelpunten onderzocht en een voorstel tot nieuw beleid en uitvoering van deze regeling aangeboden aan het CMO. De nieuwe regeling is in december 2015 vastgesteld en begin 2016 gaan leidinggevenden aan de slag met de aanscherping van het beleid.

IV.3.2. Belangrijke personele mutaties In 2015 vonden binnen de directie van de Stichting de onderstaande mutaties plaats. Uitstroom:  De bovenschoolse directeur van locatie Uilenhof/Schans heeft per 1 augustus 2015 ontslag genomen in verband met het aanvaarden van een nieuwe functie.  Op locatie Calvijn heeft een teamleider op 1 maart 2015 op eigen verzoek ontslag genomen. Op 1 augustus 2015 is een teamleider van locatie Calvijn (na een dienstverband van ruim veertig jaar) met pensioen gegaan.  De directeur AOD heeft op 1 december 2015 zijn functie neergelegd en is intern herplaatst als staffunctionaris Kwaliteit. Interne doorstroom:  Op 1 augustus 2015 is zowel op locatie Calvijn als Gilde een interne docent (en deelnemer aan het kweekvijvertraject) benoemd in de functie van teamleider.  De teamleider van locatie Schans is op 1 augustus 2015 benoemd in de functie van directeur voor deze locatie.  De directeur van Lyceum Oudehoven is op 1 augustus 2015 als gevolg van interne mobiliteit geplaatst op locatie Uilenhof. Nieuw in dienst:  Schans: per 1 augustus 2015 is een nieuwe teamleider benoemd op de vacature die was ontstaan na het intern doorstromen van de zittende teamleider naar de functie van directeur.  Lyceum Oudehoven: de vacature van directeur wordt gedurende het schooljaar 20152016 ingevuld door een interim-directeur. In het voorjaar van 2016 start de werving van een nieuwe directeur voor deze school.  De projectleider van het Tiener College is op 1 december 2015 gedeeltelijk in dienst gekomen bij CVO-AV. Het andere deel van haar dienstverband heeft ze bij Stichting LOGOS.

IV.3.3. Samenvatting kengetallen Aantal werknemers Het totaal aantal medewerkers is in 2015 weer iets toegenomen van 635 in 2014 naar 643 in 2015. Man/vrouw-verhouding In 2010 was de man/vrouw-verhouding onder medewerkers 50-50. Daarna is het percentage vrouwen in het totale medewerkersbestand gaan stijgen van 52% in 2011, naar 54% in 2012 en 55% in 2013 naar uiteindelijk 56% in 2014. In 2015 is het aandeel vrouwelijke medewerkers gelijk gebleven op 56%. Het aandeel vrouwen binnen de functiecategorie directie daarentegen daalt de afgelopen jaren en deze trend zet ook in 2015 door. In 2013 werd 32% van de directiefuncties bezet door vrouwen, in 2014 nog 29% en in 2015 is dit gedaald naar 23%. Bij de Bestuursverslag 2015 Stichting CVOAV

22

werving van nieuwe directieleden zal getracht worden deze dalende trend in 2016 om te buigen. Leeftijdsopbouw Net als voorgaande jaren is rond de 54% van het totale personeelsbestand 45 jaar of ouder. Een eerste verkenning met de strategische personeelsplanning laat zien dat in de komende vijf jaar 15% van het totaal aantal docenten gaat uitstromen in verband met pensionering. Voor een evenwichtige leeftijdsverdeling en man/vrouw-verhouding binnen het personeelsbestand is het van belang om de grote groep mannelijke docenten die uit gaat stromen te vervangen door jonge mannelijke docenten.

IV.3.4. Personele kengetallen (Bron: AFAS Profit 31-12-2015, tenzij anders vermeld)

Aantal medewerkers in leeftijdsklassen

Leeftijd

< 25

25 - 34

35 - 44

45 - 55

55 - 59

60 - 65

2

8

7

5

4

DIR

> 65

OP

19

101

79

86

51

61

2

OOP

19

25

29

74

38

21

2

Totaal

48

128

116

167

94

86

4

Totaal

643

aantal medewerkers

120 100 DIR

80

OP

OOP

60 40 20 0 < 25

25 - 34

35 - 44

45 - 55

55 - 59

60 - 65

> 65

Leeftijdsklassen

Man/vrouw verhouding Man

Vrouw

2014

2015

2014

2015

DIR

20

20

8

6

OP

202

200

202

199

OOP

61

61

144

147

Totaal

281

281

354

352


23

Formatie in fte's 2015 DIR

OP

OOP

Totaal

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

CS De Hoven

17,85

16,8

232,43

236,5

48,29

46,29

298,57

299,6

Heerenlanden College

6,00

6,0

77,96

78,9

17,47

17,36

101,43

102,26

AOD

0,90

0,4

0,70

0,7

28,55

27,3

30,15

28,4

21,6

20,86

115,91

111,81

Schoonmaakdienst Totaal CVO-AV

24,75

23,2

311,09 315,47

20,86 451,75

451,12

Functiemix Nulmeting 2008

Verschuiving functiemix

Na te streven percentages o.b.v. DGO 28 januari 2015

Realisatie december 2015

Nog te realiseren

LB

76,59%

- 35,8 %

40,8 %

47,4 %

-6,6%

LC

12,62%

+ 28,3 %

40,9 %

32,4 %

+ 8,5%

LD

10,28%

+ 7,5 %

17,8 %

20,2 %

-2,4%

Nulmeting 2008

Verschuiving functiemix

Na te streven percentages o.b.v. overleg deelraad 2-2-2015

Realisatie december 2015

Nog te realiseren

LB

59,4%

- 38,3 %

21,1 %

36,6 %

- 14,2 %

LC

22,3%

+ 28,6 %

50,9 %

35,7 %

+ 18,5 %

LD

18,3%

+

28,0 %

27,7 %

- 4,3 %

CS De Hoven


9,7 %

160 140 120 100

Leraar LB

80

Leraar LC

60

Leraar LD

40 20 0 2011

2012

2013

2014

2015

Figuur 2: totale docentformatie Stichting CVO-AV


24

Verzuim Verzuimcijfers Stichting CVO-AV

Gemiddelde verzuimduur in dagen

Verzuimpercentage Meldingsfrequentie

2015

4,7 %

1,4

11,6

2014

4,9 %

1,1

12,8

2013

4,7 %

1,2

10,7

2013

2014

2015

CS De Hoven

4,0%

4,7%

4,8%


4,9%

4,7%

2,9%

AOD

5,1%

5,6%

4,2%

5,9%

10,0%

Verzuimpercentage

Schoonmaakdienst

9,0%

Instroom en uitstroom 2015 DIR

OP

OOP

Totaal

Instroom

1

48

52

101

Uitstroom

4

56

36

96

eden uit dienst Ontslag op eigen verzoek Ontbinding door kantonrechter/ontslagvergunning UWV

2015

2014

25

30 1

0

Einde tijdelijk dienstverband (inclusief ziektevervanging)

21

28

Vervroegd pensioen

3

8

Overlijden

0

3

Pensioen bij AOW leeftijd

12

5

Einde leer-/arbeidsovereenkomst

31

25

Langdurige arbeidsongeschiktheid

1

1

> vier jaar onbevoegd docent

3

1

Onbevoegde docenten Locaties

Calvijn Gilde Lyceum Schans Uilenhof Tiener College Windroos

Onbevoegde docenten 2015 2 13 8 1 2 1 0


Onbevoegde docenten 2014 5 9 5 0 3



0

1

4

25

CS De Hoven Eksterlaan Joost de Jonge Heerenlanden College Totaal

27 8 2

22 10 2

30 5 2

28 9 3

10

12

7

12

37

34

37

40

IV.4. Ontwikkelingen in het kader van kwaliteitszorg Binnen de Stichting is de kwaliteitszorg op een systematische manier vormgegeven door middel van het hanteren van jaarlijkse Balanced Score Cards (BSC). Het CvB maakt binnen de kaders van de voor meerdere jaren geldende “Toetsstenen van Beleid” en de vanuit de overheid en de sector VO aangegeven aandachtgebieden en prioriteiten elk jaar een aanpassing van zijn perspectievennota voor de Stichting met daaraan gekoppeld een BSC voor het nieuwe kalenderjaar. Over de mate waarin de daarin gestelde doelen worden behaald, wordt gerapporteerd naar de RvT en de GMR. Analoog hieraan hanteren de locaties perspectievennota’s en BSC’s die steeds per schooljaar gelden en ten dele voortvloeien uit de door het CvB gestelde doelen. De locatiedirecteuren rapporteren hierover aan het CvB en de betreffende deelraad en geven hiervan een weerslag in de jaarverslagen van de locaties. Een apart onderdeel van de kwaliteitszorg bestaat uit het jaarlijks signaleren van mogelijke trends in de onderwijsresultaten die tot kwaliteitsrisico’s zouden kunnen leiden. In die gevallen krijgt de betreffende directie opdracht om met het team een nadere analyse te maken en een daaraan gerelateerd plan van aanpak op te stellen en uit te voeren.

IV.5. Ontwikkelingen met externe partijen  Gemeenschappelijk Besturenoverleg (GBO) Op initiatief van het bestuur van de Stichting is een overleg in het leven geroepen van vertegenwoordigers van de besturen van VO en MBO in de regio Gorinchem. De insteek van dit overleg is om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het totale onderwijsaanbod in Gorinchem en omgeving tot een optimale afstemming en samenwerking te komen en (ook in de richting van de gemeente) tot gezamenlijke standpunten te komen met betrekking tot de na te streven onderwijsinfrastructuur. In eerste instantie had het overleg de bedoeling tot strategische afstemming te komen tussen LOGOS (P.C.PO), De Hoven (P.C.VO) en OVO (openbaar PO en VO). Gaandeweg heeft het de positie gekregen van het belangrijkste strategische afstemmingsoverleg van alle aanbieders van VO en MBO in Gorinchem en omgeving, het gebied bestrijkend dat overeenkomt met de schoolvestigingen die deel uit maken van het samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs (SWV PasVOrm). In het verslagjaar vond dit overleg plaats onder het voorzitterschap van de bestuurder/directeur van de Gomarus scholengemeenschap. Duidelijk is geworden dat niet gestreefd zal worden naar een samenvoegen van afdelingen in het beroepsonderwijs, maar naar optimalisering via samenwerking, zodat enerzijds de keuzemogelijkheden naar levensbeschouwelijk pedagogisch klimaat zo veel mogelijk in stand gehouden kunnen worden en anderzijds zowel in onderwijskundige kwaliteit als in kostenreductie winst kan worden behaald.  Regionaal Plan Onderwijsvoorziening (RPO) In het in 2011 tot stand gekomen regionaal plan onderwijsvoorziening zijn in 2015 wat het aanbod betreft geen veranderingen gekomen.


26



SWV PasVOrm (regionummer 28-14), bestuurlijk platform passend onderwijs, regionale educatieve agenda (REA). De scholen van de Stichting participeren in het SWV PasVOrm (tot 1 augustus 2015 genaamd Samenwerkingsverband VO 28.14 passend onderwijs) en van daaruit in het bestuurlijk platform dat in 2008 tot stand is gekomen om gezamenlijk met de samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs in de regio vorm te geven aan “passend onderwijs”. De scholen laten zich via het samenwerkingsverband ook vertegenwoordigen in de besprekingen ten behoeve van de REA in de regio Gorinchem. PasVOrm heeft een overkoepelend ondersteuningsplan voor de periode 2014-2018 vastgesteld, dat kader stellend is voor de schoolondersteuningsplannen (S.O.P., vroeger zorgplannen genoemd) van de schoolvestigingen. Het bestuur van PasVOrm bestaat uit een (parttime) professioneel (uitvoerend) bestuurder met een toezicht houdend deel van het bestuur waar (met uitzondering van de Gomarus Scholengemeenschap) alle VO schoolbesturen van de regio Gorinchem in vertegenwoordigd zijn. De Stichting wordt in het toezichthoudend bestuur vertegenwoordigd door Mevrouw Smid- Vink, directeur van locatie Joost de Jongestraat van het Heerenlanden College. Binnen het CMO is zij de directeur met passend onderwijs als haar bijzondere, locatie-overstijgende aandachtsgebied. Onder de naam Scala beheert PasVOrm ook nog een time-out voorziening, waarnaar leerlingen met een bijzondere begeleidingsbehoefte (meestal gedrag gerelateerd) voor een kortere periode verwezen kunnen worden. 

Verplicht op overeenstemming gericht overleg (VOOGO) en de lokale educatieve agenda (LEA) Het bestuur van de Stichting is vertegenwoordigd in het VOOGO van de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Werkendam en Leerdam. Het LEA is daarbij een van de aandachtsgebieden, evenals het gezamenlijk huisvestingsoverleg. In Gorinchem wordt het VOOGO gevoerd door het CvB, in de andere gemeenten laat het CvB zich meestal vertegenwoordigen door de directeur van de betreffende school, zo nodig vergezeld van het hoofd facilitaire zaken (gebouwen).  Arbeidsmarktregio, Regionaal Werkbedrijf, RAP en School & bedrijf Sinds 2013 is de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden samen met de gemeente Lingewaal een van de 35 zelfstandige arbeidsmarktregio’s waarin Nederland door de rijksoverheid is ingedeeld. Gorinchem is aangewezen als centrumgemeente en trekker voor het regionaal arbeidsmarktbeleid. Daarnaast is er met ingang van 1 januari 2015 in iedere arbeidsmarktregio een werkbedrijf gevormd. Het Regionaal Werkbedrijf is een bestuurlijk operationeel samenwerkingsverband waarin gemeenten, UWV en het bedrijfsleven (sociale partners) vertegenwoordigd zijn. Gorinchem is als trekker van de arbeidsmarktregio verantwoordelijk voor het voorzitterschap van het werkbedrijf. De regio heeft ook de opdracht om een bredere toekomstgerichte agenda te ontwikkelen. Deze strategische agenda met een horizon op de langere termijn richt zich op het stimuleren van de economische en sociaaleconomische ontwikkeling van de arbeidsmarktregio. Het gaat hierbij om onderwerpen als het behoud van werkgelegenheid en de ontwikkeling van nieuwe banen, de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven en de mobiliteit op de arbeidsmarkt. Het is bovendien de bedoeling om een verbinding te maken met het regionale anticipatieprogramma dat inspeelt op de voorspelde demografische ontwikkelingen en mogelijke gevolgen daarvan voor de regio. Hiertoe is een Regionaal Arbeidsmarkt Platform (RAP) opgericht, waarvoor de bestuurders van Stichting CVO-AV, Stichting OVO en ROC Da Vinci College zijn uitgenodigd voor deelname. Het RAP gaat zich bezighouden met het ontwikkelen van een strategische agenda. De deelnemende partijen (bedrijfsleven, onderwijs en overheid) formuleren gezamenlijk een agenda op basis waarvan zij initiatieven gaan ontplooien. School & Bedrijf is een gezamenlijk initiatief van scholen, bedrijven en overheid met als doel de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te verbeteren. Voor School & Bedrijf vormen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt het vertrekpunt. Zo is Bestuursverslag 2015 Stichting CVOAV

27

School & Bedrijf gestart met de TechNet Kring om de instroom in de technische sector te bevorderen. In de zorgsector brengt School & Bedrijf instellingen en scholen bij elkaar om de kwaliteit van de stages te verbeteren. Ook in andere sectoren investeert School & Bedrijf in kansrijke projecten van samenwerkende scholen en bedrijven. Het CvB van de Stichting is lid van het Algemeen Bestuur. De locatiedirecteur van de Uilenhof was vanaf 14 september 2015 parttime gedetacheerd als projectleider van School & Bedrijf.  Project Toptechniek in Bedrijf Onder de vlag van Toptechniek in Bedrijf (TTIB) is een meerjarig regionaal ontwikkelingstraject opgezet ter bevordering van het techniekonderwijs en het aantrekken van meer leerlingen in de techniek. Hoewel het een regionaal project betreft waarvoor betrokkenheid van onderwijs, overheid en bedrijfsleven vanuit zowel de regio Gorinchem als de regio Drechtsteden van belang is, betreft het vooral een geheel van activiteiten dat in de Drechtsteden plaatsvindt (rondom de Duurzaamheidsfabriek van Da Vinci). Namens het onderwijs in Gorinchem is de bestuurder van CVO-AV in de stuurgroep vertegenwoordigd.  Gezamenlijke ontwikkeling van een “Tiener College” en contact met ministerie Samen met Stichting LOGOS (het bestuur van het Christelijk primair, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Gorinchem en Leerdam) en met ondersteuning van de KPC-groep is nader inhoud gegeven aan de ontwikkeling van een gezamenlijke leerlijn voor 10- tot 14-jarigen. Na een aantal jaren van voorbereiding en onderzoek is deze leerlijn in augustus 2012 gestart met een groep basisschoolleerlingen en in 2013 is daar een VO groep aan toegevoegd. De leerlingen in deze groepen werken allen met een persoonlijk leerplan, waarbij optimaal recht gedaan wordt aan verschillen in ontwikkelingsgang tussen kinderen in deze periode van overgang tussen PO en VO. Het eerste jaar namen 18 leerlingen deel aan dit programma, het tweede jaar 32, het derde jaar zo’n 60 leerlingen (waarvan 14 in het VO) en per 1 augustus 2015 waren er 62 leerlingen verbonden aan het Tiener College, waarvan 29 in het VO. Sinds eind 2014 waren deze activiteiten (deels als een dislocatie van een PO-school) gehuisvest in een vleugel van locatie Gilde van CS De Hoven. Vanwege te kort aan ruimte in die school vond toen een verhuizing plaats naar een leegstaande locatie van een LOGOS-school in de wijk ‘Gorinchem-Oost’. De leerjaren 1 en 2 in het VO die daar in dit kader nu zijn gehuisvest, zijn formeel een brede tweejarige brugklas afdeling van het Gilde. Het project mag zich in een nog steeds groeiende landelijke belangstelling verheugen. Al eerder werd het genoemd in een van de adviezen van de onderwijsraad, in 2015 werden door ons twee workshops geleid over dit onderwerp op het jaarcongres van de VO-raad en sindsdien is er een bredere beweging tot stand gekomen van schoolbesturen die een vorm van 10-14 onderwijs op willen gaan zette (zie ook www.tienercollege.nl).  Externe samenwerking vanuit individuele locaties Vanuit de afzonderlijke locaties vinden ook ontwikkelingen met externen plaats. Belangrijk zijn hierin vooral de samenwerkingen met het de ROC’s in het kader van doorlopende leerlijnen en de vernieuwingen in het VMBO en de samenwerkingen die er zijn met bedrijven en instellingen. Voor nadere informatie hierover wordt verwezen jaar de jaarverslagen van de locaties.  Samenwerkingsovereenkomsten VO/BVE Van de in het totaal 4885 leerlingen die per 1 oktober 2015 ingeschreven stonden bij Stichting CVO-AV volgen 58 leerlingen onderwijs op een ROC. In de meeste gevallen gaat het daarbij om het Da Vinci College (DVC) te Dordrecht en Gorinchem en ROC Rivor te Tiel.


28

IV.6. Governance ontwikkelingen Sinds november 2006 kent de Stichting een geformaliseerde scheiding tussen bestuur, intern toezicht en management. Het bevoegd gezag bestaat sindsdien uit het CvB van de Stichting, onder het interne toezicht van de RvT, zoals geregeld in de statuten van de Stichting en het reglement van de RvT. Gebruikmakend van literatuur, eigen ervaringen (nadrukkelijk op de agenda in de jaarlijkse evaluatievergadering), bijeenkomsten die voornamelijk georganiseerd worden door Verus en de Vereniging van Toezichthouders in het Onderwijs (VTOI), wordt werkende weg nader vormgegeven aan het door de RvT te hanteren toezichtkader. De Stichting houdt zich uiteraard aan de in augustus 2010 in werking getreden wetswijziging “goed onderwijs, goed bestuur” binnen de Wet voor het Voortgezet Onderwijs, conformeert zich aan de Code Goed Onderwijsbestuur VO en zal zich derhalve ook houden aan de nieuwe richtlijnen en de lidmaatschapseisen van de VO-raad, zoals opgenomen in de herziene Code Goed Onderwijsbestuur VO, die per 1 augustus 2015 in werking is getreden.

IV.6.1 Evaluatie functioneren CvB Ten behoeve van een evaluatie van het eigen functioneren heeft de bestuurder in het voorjaar een persoonlijke feedbackronde uitgezet onder de directeuren en in aanvulling daarop onder de staffunctionarissen, de hoofden van dienst en de bestuurssecretaresse. Daarnaast is er op 16 december een functioneringsgesprek geweest met de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de RvT. De uitkomst van de zelf-evaluatie heeft er onder meer (met input van de stichtingsbrede identiteitscommissie) toe geleid dat er een expliciete herijking van de gewenste meerwaarde van de Stichting en haar scholen opgezet wordt en er een aanpassing van het geheel van kwaliteitsindicatoren aan de RvT voorgelegd zal worden. Het is de bedoeling dat een en ander in 2016 zijn beslag krijgt, te beginnen met een “identiteitsbewijs” voor de Stichting en de daarvan af te leiden identiteitsbewijzen voor elk van de schoollocaties en de ondersteunende dienst. Een tweede aandachtpunt dat uit de evaluatie naar voren komt, betreft de vraag of het eenhoofdig CvB in de huidige situatie in voldoende mate wordt ondersteund. De nieuwe functie van directeur ondersteunende dienst / bestuurssecretaris bleek hierin tijdens het verslagjaar nog onvoldoende in te voorzien. Ter beantwoording van deze vraag is extern advies ingewonnen.

IV.7. Zaken met behoorlijke politieke of maatschappelijke impact Vermeldenswaardig zijn op dit terrein over 2015: 1.

2.

Er is in 2015 een intern proces opgestart om in gezamenlijkheid, door middel van het formuleren van een identiteitsbewijs, te komen tot een herijking van de betekenis die de Stichting met haar scholen voor haar omgeving wil hebben. Dit identiteitsbewijs van de Stichting en de hier van afgeleide bewijzen van de schoollocaties zullen van invloed zijn op alle medewerkers van de Stichting, de manier van omgang met elkaar en met de stakeholders, de positionering van de Stichting naar buiten toe en uiteindelijk de speerpunten van nagestreefde kwaliteit; Er is (mee)gewerkt aan verdere vormgeving van het Tiener College evenals aan de totstandkoming van een Junior College met ingang van schooljaar 2016-2017 (onderwijs voor kinderen uit de groepen 1 tot en met 6) en op basis hiervan zijn (samen met Stichting LOGOS) initiatieven ontplooid om tot een landelijk netwerk te komen van schoolbesturen die gericht zijn op het ontwikkelen van 10-14 onderwijs en daartoe ook van het ministerie de benodigde ruimte krijgen. Inmiddels is dit netwerk gevormd en gaat de VO-raad samen met de PO-raad mede in dit kader een bestuurderskring “aansluiting PO-VO” faciliteren;


29

3.

4. 5.

6.

7.

8. 9.

In november 2011 werd het project “Vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo” in het leven geroepen door voormalig minister Van Bijsterveldt met als doel de bestaande programma’s te actualiseren en vereenvoudigen. In augustus 2013 zijn 20 scholen gestart met een pilot waarbij werd geëxperimenteerd met een nieuwe programmastructuur. Het GBO heeft een bestuursopdracht geformuleerd waarmee een samengestelde werkgroep aan de slag is gegaan om de vernieuwingen in VMBO en MBO op een goede manier op elkaar aan te laten sluiten, passend bij de ontwikkeling van de regionale arbeidsmarkt. Het doel is dat het Da Vinci College en de samenwerkende VMBO-scholen in de regio Gorinchem er voor zorgen dat per 1 augustus 2017 op alle locaties een keuzeprogramma in samenwerking wordt uitgevoerd. In het verslagjaar is een start gemaakt met het op poten zetten van de organisatie en het verzamelen van relevante informatie, zoals de leerlingenpopulatie, de belangstelling van leerlingen, de inbedding in de lopende LOB-aanpak van de VMBO-school, inhoudelijke- en organisatorische mogelijkheden van de VMBO-school en de organisatorische mogelijkheden van het Da Vinci College. In Leerdam is daarnaast een soortgelijke ontwikkeling gaande in de samenwerking tussen het Heerenlanden College en ROC RIVOR in Tiel/Geldermalsen. Er was in het verslagjaar actieve participatie in de ontwikkelingen als beschreven onder hoofdstuk IV.6 bij Arbeidsmarktregio, Regionaal Werkbedrijf, RAP en School & Bedrijf; Kalenderjaar 2015 heeft sterk in het teken gestaan van de invoering van het MBOonderwijs op het Gilde. Met ROC Rivor is in schooljaar 2014-2015 een programma gestart om MBO bbl-niveau 2 opleidingen te verzorgen op het Gilde. In 2015 is daar niveau 3 bijgekomen en is ook het aantal opleidingen uitgebreid. De docenten van het Gilde verzorgen de lessen en de begeleiding, ROC Rivor bewaakt de kwaliteit en is verantwoordelijk voor de examinering van het onderwijs. Het aantal leerlingen heeft zich bijna verdrievoudigd van 24 naar 71 leerlingen per 1 oktober 2015. De doorlopende onderwijslijn Vakroute 1-6 voorziet in een vraag en voldoet aan de verwachting. De komende jaren wordt het MBO-onderwijs verder uitgebouwd naar de afdeling Mobiliteit & Transport en daarnaast is het Gilde op verzoek van het regionale bedrijfsleven ook gestart met het organiseren van lascursussen in de avonduren. Er is een verkenning gestart naar versterkingsmogelijkheden in de samenwerking tussen Stichting CVO-AV, Stichting LOGOS en Vereniging voor Protestants-Christelijk onderwijs TriVia, de drie grootste besturen op het gebied van Christelijk Funderend Onderwijs (PO/VO) in deze regio – hiertoe is op directieniveau een werkgroep ingesteld; Het GBO heeft, naast de evaluatie en herziening van het Masterplan Onderwijs in Gorinchem (beschrijving van een gezamenlijke regie op het VO- & MBO-aanbod in deze regio), gewerkt aan een document waarin de positie van dit overleg als bestuurlijke regiegroep voor het VO en MBO in deze regio wordt beschreven en nader wordt gepositioneerd; De nieuwe kernprocedure overgang PO-VO (nieuwe werkwijze vanaf schooljaar 2014-2015) is geëvalueerd; Er is binnen meerdere gremia aandacht besteed aan te verwachten krimp in leerlingenaantallen in de toekomst. Samen met de gemeenten in de regio zal een “transitie-atlas” worden samengesteld, waarin de verwachte veranderingen in beeld worden gebracht en op grond waarvan toekomstgerichte keuzen zullen worden gemaakt.

IV.8. Beleid beheersing kosten na ontslag In 2015 zijn er geen situaties ontstaan waar een ontslaguitkering uit voortvloeide. De voorkeur gaat er naar uit vooral aandacht te schenken aan een zorgvuldige selectie, goede personeelsbegeleiding en waar nodig mediation. Bestuursverslag 2015 Stichting CVOAV

30

IV.9. Afhandeling klachten De Stichting heeft een interne klachtenregeling, is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie (zie de jaargidsen van de locaties) en maakt gebruik van interne en externe vertrouwenspersonen voor leerlingen en ouders. Er is in het verslagjaar sprake geweest van twee klachten die als zodanig door het CvB behandeld dienden te worden. De ene klacht was naar aanleiding van een besluit van de beroepsvergadering. De andere klacht ging over inning van toegezegde ouderlijke bijdragen voor activiteiten waaraan was deelgenomen.

IV.10.Huisvesting en Facilitaire Zaken 

Facilitair Algemeen De vele facilitaire medewerkers op de scholen en de AOD hebben in 2015 zorggedragen voor de facilitaire ondersteuning van het primair proces en het bestuur. De medewerkers van de schoonmaak zijn wederom actief geweest om de scholen en kantoren schoon te houden en zo te zorgen voor een prettige werkomgeving. Vaak werd er telefonisch en per mail een beroep gedaan op de afdeling Facilitair om zaken in te kopen, te verhuren en te coördineren. De technische onderhoudsmedewerkers hebben vele facilitaire en technische handen spandiensten verricht. Het jaar 2015 was een druk jaar, vooral vanwege de aanschaf, verbouwing, verhuizing en opening van het pand voor de Algemene Ondersteunende Dienst aan de Nieuwe Walsteeg in Gorinchem. Door verschillende omstandigheden is er veel ziekte geweest onder de conciërges op de locaties. Door medewerking van directe collega’s en het inschakelen van externen is getracht de overlast voor de locaties te beperken.



Heerenlanden College Eksterlaan 48 en Joost de Jongestraat 45 Voor het schooljaar 2015-2016 was behoefte aan een extra leslokaal op de Eksterlaan. Deze is op de tweede verdieping gerealiseerd door de directiesecretaresse en de directeur te verplaatsen. Voor hen is een plezierige werkruimte aangebouwd op de eerste verdieping. In de aula van de locatie Eksterlaan is daarnaast een nieuwe licht en geluidsinstallatie geïnstalleerd, waardoor ouderavonden, uitvoeringen en feesten goed kunnen worden ondersteund. Op het voormalig schoolterrein naast locatie Joost de Jongestraat is woningbouw gepleegd die tot verwarring leidde bij energieleveranciers over de huisnummering (voorheen had de school huisnummer 55). Het had nogal wat voeten in aarde om er voor te zorgen dat zowel de nieuwe bewoners als de school over energie konden blijven beschikken.



Calvijn De buitenzijde van het pand was nodig toe aan een schilderbeurt, deze is in de zomervakantie uitgevoerd.



Gilde De behoefte aan extra les- en praktijkruimten groeit op het Gilde vanwege het leerlingaantal. Ook de veranderde onderwijsopzet in het VMBO maakt dat er gekeken moet worden naar in- of uitbreidingsmogelijkheden. Heel concreet is uitbreiding gewenst voor de praktijkruimte Motor en voertuigtechniek. Om deze ontwikkelingen goed te begeleiden is er een bouw-adviesteam samengesteld bestaande uit directeur, teamleider, bouwdocent, hoofd Facilitair en een vertegenwoordiger van de vrienden van het Gilde. De voorbereidingen zijn gestart in 2015 en zullen beslag krijgen in 2016-2017. Er is al wel een extra teamleiderskamer gerealiseerd en voor de administratief-medewerkers een prettiger kantoor.


31



Lyceum Oudehoven In september dit jaar werd er onder de naam “Investeren in Innoveren” een grote studieconferentie ten behoeve van de hele Stichting georganiseerd in het teken van uitwisseling van onderwijsvernieuwingen. De voorbereiding en uitvoering waren een intensieve klus voor betrokken facilitaire medewerkers (conciërges en cateringmedewerkers van diverse scholen, schoonmaak, collega’s van de AOD en Facilitaire Zaken). Dit gold ook voor de nieuwjaarreceptie in januari 2015 die ook op het Lyceum werd gehouden. Na jaren van intensief verbouwen was het dit jaar op dat gebied echter op deze locaties wat rustiger voor Facilitaire Zaken.



Schans Diverse keren is met onder andere de gemeente Werkendam en het bestuur van het naast de school gelegen buurtcentrum “de Bolderik” overleg geweest over de mogelijkheid voor gebruik van de Bolderik voor schoolactiviteiten. Deze overleggen hebben nog niet geleid tot concrete plannen voor verbouwactiviteiten. De buitenzijde van het pand is geheel geschilderd in de zomervakantie.



Uilenhof Om de komende jaren het pand goed te laten aansluiten bij de onderwijskundige ontwikkelingen is er een voorzichtige start gemaakt door een architect en een werkgroep om een inventarisatie te maken van wat er nodig is om ook deze locaties weer onderwijskundig en functioneel “toekomstbestendig” te maken.



Windroos Ter voorbereiding van de geplande verbouwing van de Windroos is gestart met het bouwproces. De gebruikers van de school, personeel en leerlingen hebben in workshops meegewerkt aan de plannen. De diverse stappen in een bouwproces van initiatiefase, plan van aanpak, voorontwerp en definitief ontwerp en aanvraag vergunning zijn in 2015 doorlopen. In voorjaar en zomer van 2016 wordt de school verbouwd. Door extreme regenval in augustus was de kelder van de Windroos gedeeltelijk vol gelopen waardoor directe actie vereist was.



Algemeen Ondersteunende Dienst Doordat het huurcontract van het pand aan Avelingen-Oost 2a ten einde liep, was er een noodzaak om naar andere kantoorruimte voor het daar gevestigde gedeelte van de AOD om te zien. In het voorjaar van 2015 werd een geschikt pand gevonden: het voormalige kantoor van de Rabobank aan de Haarstraat 65-67 in Gorinchem. De Rabobank was bereid het pand te verkopen en huurt nu een klein gedeelte van het pand van ons terug. Na een intensieve periode van overleg en planvorming kon begin april gestart worden met de verbouwing en splitsing van het pand. Ook de verhuizing op 25 juni vanaf de Avelingen en op 1 juli van de afdeling ICT vanuit de Uilenhof diende gecoördineerd te worden, waarna gewerkt kon worden aan het opleveren van het pand aan de Avelingen aan de gemeente Gorinchem. De openingsceremonie op 15 oktober 2015 kreeg een extra feestelijk tintje door de onthulling van de plaquette in herinnering aan de Steunstichting die de aankoop van dit gebouw mede mogelijk heeft gemaakt.



Arbo en BHV De Arbo-coördinatoren van de scholen hebben op diverse schoollocaties overlegd en de betreffende school bekeken. Er zijn herhalingsoefeningen voor de bedrijfshulpverleners (bhv-ers) georganiseerd. Ook zijn er weer nieuwe bhv-ers opgeleid. Op alle scholen zijn ontruimingsoefeningen gehouden, geëvalueerd en gerapporteerd. Op het Gilde en Joost de Jonge is gestart met het houden van een risico inventarisatie en evaluatie (RIE) waarbij gebruik werd gemaakt van de digitaal in te vullen Arbo scan van Voion. Het hier uit voortkomende plan van aanpak en de keuring door de arbodienst zullen in 2016 worden getoetst.


32



Milieu Facilitaire Zaken houdt bij het dagelijks handelen rekening met milieuaspecten. Denk daarbij aan herverdelen van goederen over de scholen, onderzoek naar energiebesparende maatregelen (inregelen stooklijnen, bewegingsmelders plaatsen, energiezuinige verlichting, isoleren e.d.) en onderzoek naar mogelijkheden om aan te sluiten bij milieu-initiatieven ( b.v. bio gascentrale Gildenwijk Gorinchem). Ook bij verbouw wordt gekeken hoe er milieuvriendelijk kan worden gebouwd. Schooldirecteuren worden gevraagd hun medewerkers aan te sporen om computers en verlichting in lokalen en kantoren uit te schakelen.



Onderhoud Alle scholen en het kantoor van de AOD hebben een meerjarenonderhoudsplanning (MOP), op grond waarvan een financiële voorziening wordt opgebouwd en werkzaamheden worden uitgevoerd. Naast de jaarlijkse onderhoudsovereenkomsten is er aandacht voor (noodzakelijke) vervanging en verbetering van installatieve- en gebouwelijke aspecten.

IV.11. ICT Onderwijs en ICT Een trend die steeds duidelijker zichtbaar werd in 2015 is de toenemende beschikbaarheid van digitale leermiddelen. De grote uitgevers gaan ervan uit dat in het schooljaar 2020-2021 een groot deel van de leerlingen in het voortgezet onderwijs tijdens de lessen de beschikking heeft over een eigen device. Zij zetten hier bij de ontwikkeling van hun digitale leermiddelen ook vol op in. Maar het zijn niet alleen de grote uitgevers, er zijn in 2015 ook een groot aantal startups met nieuwe digitale leermiddelen gekomen. Veelal gaat het om vormen van leerplatformen. Variërend van uitgebreidere varianten van ‘student response’ systemen tot platformen waarmee docenten digitale leerstof kunnen arrangeren, toetsen afnemen en dit alles gekoppeld aan instrumenten voor ‘learning analytics’. We merken dat een groeiende groep docenten deze digitale leermiddelen ontdekt en er met leerlingen ook tijdens de lessen mee aan de slag wil. Deze ontwikkeling speelt ook een grote rol bij de nieuwe aanbesteding leermiddelen, waarvoor het voorbereidende werk in de tweede helft van 2015 begon. De vraag naar digitale werkplekken voor leerlingen is door bovenstaande ontwikkelingen nog sterker gestegen. Locaties denken na over oplossingen in de vorm van lokalen met laptops of één-op-één onderwijs waarbij elke leerling zijn eigen laptop heeft. De stap naar één-op-één onderwijs is voor de meeste locaties een (te) grote stap. Er tekent zich een tussenfase af waarbij locaties die weinig of geen ervaring hebben met de inzet van laptops in de klas er voor kiezen om een aantal lokalen uit te rusten met kasten met daarin 15 of 30 laptops. De gedachte is dat men groepen docenten hierdoor ervaring kan laten opdoen met de inzet van digitale leermiddelen. Op de locaties Gilde, Lyceum Oudehoven, Uilenhof en Eksterlaan werden in 2015 hiervoor plannen uitgewerkt die begin 2016 uitgevoerd zouden moeten gaan worden. Op locatie Calvijn viel begin 2015 het besluit om de pilot met één-op-één onderwijs in klas 1 en 2 h/v om te zetten in definitief beleid en ook in de VMBO-afdeling volgens dit concept te gaan werken. Op 1 september is men begonnen met de invoering van dit beleid waardoor nu 270 leerlingen van de Calvijn iedere dag een eigen laptop mee naar school nemen. Tijdens de Onderwijsconferentie 2015 heeft Calvijn een goed ontvangen keynote en een aantal drukbezochte workshops verzorgd. Nadat CS De Hoven dat al eerder gedaan had, heeft het Heerenlanden College in 2015 Office 365 in gebruik genomen. Op de locaties Calvijn, Gilde, Lyceum Oudehoven en Bestuursverslag 2015 Stichting CVOAV

33

Schans is structureel aandacht besteed aan het in gebruik nemen van Office 365 door leerlingen en docenten. Oorspronkelijk geïntroduceerd als gratis mailomgeving voor leerlingen biedt deze digitale omgeving steeds meer mogelijkheden. Op de OneDrive kunnen de leerlingen nu een onbeperkte hoeveelheid data opslaan. Via de OneDrive kunnen ze bestanden en mappen met elkaar en met de docenten delen. Nieuw is dit jaar de aandacht voor OneNote en OneNote Classbook. We zien in 2015 een voorzichtig stijgende lijn in het gebruik van Office 365 door leerlingen. Veelal ontdekken zij zelf de mogelijkheden van dit pakket en lopen zij hierin voor op de docenten. De ervaringen van Lyceum Oudehoven met de Surface PRO’s uit het Surface PROject zijn positief. Docenten van de twee ‘Investeren in innoveren’ projecten, differentiëren bij de talen en vakoverstijgend en projectmatig werken bij de BINAS vakken, zijn enthousiast over de mogelijkheden en zetten de Surface Pro’s volop in. Het project draagt bij aan de ontwikkeling van de inzet van ICT op Lyceum Oudehoven en vormde mede de aanzet voor plannen om in augustus 2016 met het één-op-één concept te beginnen in klas 4. Plannen om al in september 2015 met een aantal 3e klassen een pilot te halen hebben het mede door een te korte voorbereidingstijd niet gehaald. Onderdeel van het project vormde deelname aan een studiereis naar het hoofdkantoor van Microsoft in de Verenigde Staten en een aantal scholen in de regio Seattle. Deze reis heeft veel inspiratie opgeleverd, vooral rondom de inzet van OneNote en het gebruik van laptops door docenten. Op alle locaties was aandacht voor mediawijsheid en dan vooral voor een veilig en wijs gebruik van internet en sociale media. Administratie en ICT In 2015 is de situatie gehandhaafd dat CS De Hoven gebruikt maakt van SOMtoday en het Heerenlanden College van Magister. Het onderzoek naar managementinformatiesystemen die bovenop de leerlingenadministratiesystemen geplaatst kunnen worden is de loop van 2015 zonder uitkomst beëindigd. Er is een breder onderzoek gestart naar de informatiebehoefte van de organisatie in relatie tot de systemen die nu gebruikt worden. Bedrijfsvoering ICT Infrastructuur In het tweede kwartaal van 2015 is de verhuizing van de verschillende onderdelen van de AOD naar de nieuwe locatie Nieuwe Walsteeg voorbereid en uitgevoerd. Het nieuwe pand is aangesloten op de glasvezelring van de Stichting Breedband Drechtsteden (SBD) en in het pand is een nieuwe serverruimte ingericht. De glasvezel maakt het mogelijk dat vanuit het nieuwe pand onderhoud op afstand kan worden uitgevoerd. De verhuizing vormde tevens de aanleiding voor het starten van een (in eerste instantie oriënterend) onderzoek naar de mogelijkheden om (een deel van) het huidige stervormige glasvezelnetwerk om te bouwen naar een ringvorm. Hierdoor zou de redundantie toenemen. Tijdens de eerste verkennende gesprekken kwam in ieder geval een belangrijk aandachtspunt naar voren: de verschuiving van vaste werkplekken naar mobile devices en werken in de cloud maakt dat ook de behoefte aan verbindingen verschuift. Nu is de infrastructuur nog gericht op werken vanaf het centrale serverpark op de Hoefslag èn op de ontsluiting van internet, de komende jaren wordt de ontsluiting van internet veel belangrijker. Zeker als de organisatie meer met Office 365 gaat werken, kunnen we dan met één ontsluitingspunt blijven werken of moeten we naar een ontsluitingspunt per locatie? Ook het toenemend aantal leerlingen dat met een eigen laptop werkt en plannen om iedere docent met een eigen laptop uit te rusten doet een beroep op de capaciteit van onze verbinding met internet. Het onderzoek is uitgezet bij de SBD en onze externe netwerkbeheerder, Netco. In de loop van 2016 worden de voorstellen verwacht en bekeken op haalbaarheid. Bestuursverslag 2015 Stichting CVOAV

34

Vlak voor de zomer is de locatie Eksterlaan als laatste locatie aangesloten op het centrale Wifi netwerk. Na de zomervakantie nam het aantal DDoS aanvallen sterk toe en die verstoorde regelmatig de toegang tot internet en daarmee ook het onderwijs. De aanvallen waren soms op onze eigen systemen gericht zoals de intern gehoste webserver of op de firewall, soms op de websites van uitgevers of derde partijen die een rol spelen bij het regelen van de toegang tot digitale leermiddelen. In samenwerking met de SBD en Netco zijn de monitoring en de benodigde vervolgacties bij dergelijke aanvallen aangescherpt. De SBD heeft acties ondernomen om de gevolgen van DDoS aanvallen voor de gebruikers van de SBD infrastructuur te verminderen. Na een piek vlak voor de herfstvakantie zijn de aanvallen sterk afgenomen. Ook uitgevers en de leveranciers van leerlingadministratie-systemen hebben maatregelen genomen tegen DDoS aanvallen. Er wordt nog nagedacht over de mogelijkheid het BYOD verkeer van het Wifi netwerk via een aparte glasvezel naar buiten te brengen. Bij een eventuele aanval op dat segment van de infrastructuur zouden het administratieve en educatieve netwerk minder snel getroffen worden. De website van school wordt vanaf begin 2016 bij een ander partij gehost, hiermee is een aanvalspunt waar DDoS aanvallen zich op richten verdwenen van ons eigen netwerk, het risico op aanvallen en verstoringen op ons netwerk wordt hiermee verkleind. De maatregelen en de te onderzoeken maatregelen waren/zijn gericht op het waarborgen van de continuïteit. Serverpark en dataopslag Het centrale serverpark op de Hoefslag heeft een software upgrade ondergaan ter voorbereiding op een verdere uitrol van BYOD en de ondersteuning van Windows 10. Daarnaast was de upgrade noodzakelijk om een aantal verouderde versies van softwarepakketten te kunnen vervangen die door de leveranciers niet meer werden ondersteund. In de tweede helft van 2015 is een begin gemaakt met een vervanging van de Citrix omgeving. Zowel de servers als de software zijn vervangen. Begin 2016 moet deze nieuwe omgeving operationeel zijn. Waar mogelijk worden medewerkers en leerlingen gestimuleerd om hun bestanden op te slaan op de OneDrive die ze van school hebben gekregen. Dit mede om de groei van de dataopslag op het eigen serverpark te verminderen. Werkplekken Het stijgende gebruik van ICT in de lessen wordt zichtbaar in het sterk toegenomen aantal laptops: van 135 naar 245. Eind 2015 lagen er bij verschillende locaties plannen voor verdere uitbreiding van het aantal laptops met nog eens 150 stuks. Het aantal vaste werkplekken is gelijk gebleven. Alle werkplekken en laptops zijn voorzien van Windows 7 en waar mogelijk is gestart met de uitrol van Windows 10. De grote uitrol van Windows 10 is voorzien in 2016. In de lokalen is een verschuiving gaande van het gebruik van een beamer met SMART board naar interactieve platte TV schermen. Als voordelen worden gezien de langere levensduur, het scherpere beeld en de op termijn lagere kosten omdat beamers en beamerlampen niet meer vervangen hoeven te worden. Er wordt onderzoek gedaan naar WiDi waarbij het beeld van een mobiel device draadloos op de TV getoond wordt. Op de Uilenhof is in 2014 voor de CKV vleugel gekozen voor een vijftiental Apple iMacs. Ten opzichte van de rest van de werkplekken een afwijkende keuze die samenhangt met de aard van het vak en de keuzes die de docenten hier maken. Beheer en onderhoud wordt uitgevoerd door een van de CKV docenten. Deze opzet is begin 2015 geëvalueerd, beheer en onderhoud wordt voortgezet zoals in 2014, door docent CKV. Bestuursverslag 2015 Stichting CVOAV

35

Software en dienstverlening Het stijgend gebruik van ICT in de lessen leidt ook tot een stijgende vraag naar dienstverlening door de afdeling systeembeheer. Om deze dienstverlening ook in de toekomst met de huidige bezetting aan medewerkers te kunnen blijven uitvoeren wordt voortdurend gezocht naar oplossingen om het werk efficiënter te maken. In de tweede helft van 2015 is onderzoek gedaan naar een nieuw helpdesksysteem, Topdesk, dat in 2016 operationeel moet gaan worden. Het applicatiebeheer voor SOMtoday en Magister wordt centraal uitgevoerd. De applicatiebeheerders kunnen hierbij elkaar ondersteunen. Een permanente zorg vormt de stijgende vraag naar dienstverlening. De capaciteit van de afdeling systembeheer is niet meer toereikend om alle vragen snel op te pakken. Met name in de perioden waarin digitale schoolonderzoeken en examens worden afgenomen blijft er bijna geen capaciteit over voor het oppakken van andere zaken. Ook scholing van de medewerkers staat hierdoor onder druk.

V.HORIZONTALE DIALOOG Horizontale verantwoording en dialoog is een van de dragende principes van goed bestuur. Het betreft de wijze waarop naast “verticale verantwoording” in de richting van de overheid (zoals onderwijs inspectie, rijksaccountantsdienst, belastingen, arbeidsinspectie, Cfi) en interne verantwoording (personeel naar management, management naar CvB, CvB naar RvT) ook handen en voeten wordt gegeven aan de verantwoording naar belanghebbenden (stakeholders) over het presteren en handelen van de school. Het vormgeven van de horizontale verantwoording en dialoog is een continu proces. Het is er op gericht om vanuit de missie van de Stichting het schoolbeleid continu af te stemmen op de behoeften van de omgeving. Beleidsmatig gebeurt dit op de volgende manieren:  overleg met en verantwoording naar de ouders in de GMR; sinds de invoering van WMS (wet medezeggenschap scholen) is er ook weer wat belangstelling vanuit de leerlingen voor de GMR van de Stichting;  overleg met en verantwoording naar deelraden, ouderraden, klankbordgroepen van ouders en leerlingenraden. Elke locatie van CSH heeft een deelraad waarin in ieder geval ook een aantal ouders en zo veel mogelijk ook een aantal leerlingen zitting heeft. De beide locaties van het Heerenlanden College hebben een gezamenlijke MR die meestal als geheel met de beide directeuren van deze school het overleg heeft;  het door de schoollocaties op de website publiceren van eigen, aan het schooljaar gerelateerde jaarverslagen, naast het verplichte jaarverslag van de Stichting en andere informatie over de school, zoals de schoolgids en nieuwsbrieven;  het participeren in het landelijke project “Vensters voor Verantwoording” (www.scholenopdekaart.nl) en het mede op basis daarvan tot stand brengen van een actieve dialoog met te onderscheiden groepen belanghebbenden;  het per locatie actief bijhouden van de relevante externe stakeholders van de school en komen tot een beleidsmatige opzet van horizontale dialoog met de externe belanghebbenden. Het is beleidsmatig verankerd (onder meer in de BSC van het CvB), dat de locaties het CvB mee laten participeren wanneer zij een uitwisseling met voor hen relevante stakeholders hebben;  het CvB spreekt elk jaar van elke locatie een vertegenwoordiging van ouders, hetzij tijdens een “groot locatiebezoek”, hetzij tijdens het jaarlijks gesprek met de betreffende deelraad.


36

VI.RISICOMANAGEMENT Het is voor de continuïteit van de Stichting van belang om risico’s vooraf zo veel mogelijk in kaart te brengen. In dit kader doet de Stichting aan risicomanagement en heeft ze een beleid dat enerzijds zo goed mogelijk moet voorkomen dat er onvoorziene en tot handelingsverlegenheid leidende verrassingen plaatsvinden en dat er anderzijds op is gericht een zo goed mogelijke financiële basis te hebben om eventuele risico’s op te kunnen vangen. Risico’s worden geïnventariseerd en gewogen. Waar mogelijk worden ze financieel vertaald en omgezet in meerjarenbeleid aansluitend op de perspectievennota van het CvB. De Stichting heeft daarvoor met een adviesbureau (NAR) in de afgelopen jaren een traject gedaan ter bewustwording en om de belangrijkste risico’s in kaart te brengen. Het risicobewustzijn van de directies van de locaties is toegenomen. Middels een addendum op de perspectievennota’s zijn de risico’s per locatie in beeld gebracht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een SWOT, met input van buiten de Stichting. Gezien de relatief gunstige financiële positie van de Stichting met ruime reserves op de meeste locaties, de korte communicatielijnen tussen CvB, AOD en directies, het benoemen van de kritische succesfactoren in de BSC en het eerder genoemde risicobewustzijn, is nog niet besloten om tot een integrale kwantificering van de risico’s over te gaan.

VII.TOEKOMSTPARAGRAAF Naast de reeds genoemde toekomstige ontwikkelingen die een rechtstreeks financiële component hebben, kunnen worden genoemd: - de toenemende schaarste aan goede leraren, voornamelijk in de Bètavakken, Engels, Nederlands en Duits in het eerstegraadsgebied en de praktijkvakken in de techniek; - de verdergaande integratie van ICT in het onderwijs (met toenemende lasten voor hardware, software en beheer – gekoppeld aan het verder te ontwikkelen leermiddelenbeleid, waarin ook het gebruik van "eigen devices" zoals laptops, netbooks, tablets en smartphones een steeds grotere rol zal gaan spelen; - de stopzetting van de vergoedingen voor maatschappelijke stages (hetgeen betekent dat daar eigen middelen voor vrijgemaakt moeten worden) in combinatie met relatief duurder wordend personeel als gevolg van vergijzing en het niet volledig vergoed krijgen van de tweede tranche van de functiemix en de nieuwe cao; - de komst van een nieuwe bekostigingssystematiek, waarvan nog niet duidelijke is welke gevolgen die zal hebben (met name voor het techniekonderwijs); - de verdergaande professionalisering van informatievoorziening en informatiebeheer, inclusief de beveiliging daarvan, ook in na te leven gedragsregels; - de voortgang in het handen en voeten geven aan de “VO-agenda 2014-2020”, respectievelijk de “prestatiebox” (rekenen & taal, recht doen aan talent, resp. toptalent & uitval tegengaan, burgerschapsvorming & maatschappelijke stages, de verder professionalisering van met name leraren en schoolleiders, het waarborgen van goede en betrouwbare examens, de verdere ontwikkeling van een opbrengstgerichte cultuur en tenslotte de versterking van de techniek gerelateerde beroepskolom); - de grootschalige renovatie van de Windroos in 2016 en de benodigde, respectievelijk gewenste gebouwelijke aanpassingen van Gilde (gerelateerd aan zijn betekenis voor het techniekonderwijs in de regio), Schans (vanwege vernieuwing VMBO, af te stoten noodbouw en mogelijk vervangend gebruik van het Bestuursverslag 2015 Stichting CVOAV

37

-

-

naastgelegen sport- en zalencentrum) en Uilenhof (met het oog op veiligheid, organisatie en onderwijskundige ontwikkeling); de voortgaande ontwikkeling van de school als speler in verschillende netwerken ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen/jongeren in het bijzonder en de economische en maatschappelijke omgeving in het algemeen; de richting waarin gewerkt moet worden om op een verantwoorde manier een zo breed mogelijk onderwijsaanbod in stand te houden (groeperen, apart houden, mate van samenwerking met andere scholen, al dan niet werken met schooloverstijgende aansturing op directieniveau etc.). Hierover wordt uitgebreid overleg gevoerd in het Gorinchems bestuurlijk overleg en de gemeenten, ook in het kader van de gezamenlijk op te stellen Transitieatlas voor de voorziene daling van het aantal kinderen in de regio.


38

VIII.FINANCIËN VIII.1. Exploitatie 2015 Resultaat analyse 2015

Begroting

CVO-AV

CS De Hoven

bovenschools locaties

HLC

Realisatie

Verschil

€

-

€

-465.427

€

-465.427

€

-573.748

€

27.580

€

601.328

341.519

€

131.293

€

-210.226

€

bovenschools

€

84.942

€

77.874

locaties

€

-17.234

€

170.589

€

187.823

€

-164.521

-58.091

€

106.430

Totaal


€

39

€

-7.068

VIII.2. Analyse verschil CVO-AV

CS De Hoven CS De Hoven HLC

HLC

locaties

Totaal

locaties

Normatieve rijksbijdragen

348.229

109.372

457.601

Overige rijksbijdragen

-18.400

-33.613

-52.013

Gemeentelijke bijdragen Overige personele bijdragen

16.640

Over te dragen bekostiging Saldo baten en lasten ouderbijdragen Kantine Overige baten en lasten Personele lasten Personele voorziening LBP

17.774

-8.699

18

9.093

117.124

17.712

-837

7.736

158.375

-46.568

-11.868

2.653

-7.154

-62.937

-17

57.938

75.925

132.380

-1.466 0

5.034

7.534

1.527

315

14.410

18.518

11.882

72.504

-17.663

20.616

105.857

5.499

114.705

-220.490

-12.725

22

54.035

Verhoging Functiemix per 1/8

66.492 -122.056 -155.850 -25.954

0

Loonkosten schoonmaak

-35.617

0 -12.125

15.378 0 -47.742

Vervanging verlof

-14.830

-14.830

Vervanging ziekte

18.494

18.494

Vervanging zwangerschap Uitzendkrachten/Diensten derden Personele voorziening Jubilea Personele voorz. Spaarverlof

38.561 -107.501

38.561 10.644

12.938 -177.126 0

0

BSC/ Beloningsdifferentiatie

-46.484

Deskundigheidsbevordering

-47.426

Overige personele lasten

Energie en water

-2.904

0 -5.650

Afschrijvingen gebouwen/inventaris

-90.303

34.833

0

2.955

32.138

15.000

0

9.491

11.395

5.000

7.219

-19.265

66

12.709

-13.765

122.772

70.634

-10.530

35.727

-5.193

213.410

-9.525

48.613

46.883

-48.639

37.332

20.147

43.870

0

39.224

-404.939

-7.863

-30.593

7.452

Administratie en beheer

0

0

0

0

0

0

Inventaris app. en leermiddelen

0

0

0

0

0

0

-79.462

-69.440

-53.498

-28.619

0

-120.870

0

Overige huisvestingslasten

Overige instellingslasten Boekenfonds Fin. baten en lasten

0

103.241

-4.828 -440.771

25.997 -205.022 56.398

23.948

-64.472 23.948

Overig

3

2

-2

1

1

5

Interne doorbelasting

0

-101.078

33.791

-92.684

130.181

-29.790

Voorfinanciering groei OP

0

67.287

0

-37.497

-465.426

601.328

-210.228

-7.067


40

29.790

187.823

106.430

Het budgetresultaat van € 106.430 is ook al volgt te verdelen:

Personeel

Rijksbijdragen L.G.B.

483.730

incl. ca. € 125.000 GPL stijging uit 2014 0,44%

26.105

Overige baten

7.043

Personele lasten (salarissen)

-19.962

Vervanging verlof

-14.830

Ziektevervanging/Uitzendkrachten

Circa € 224.000 positief prijsverschil door pensioenpremies Circa € 291.000 negatief door uitbreiding formatie Circa € 47.000 positief door spaarverlof en LBP

-120.071

Bijdrage aan DaVinci i.v.m. TOT

-63.052

Overig personeel

137.272

436.235

Materieel

Normatieve rijksbijdragen Ouderbijdragen

-4.567 132.380

Kantine

14.410

Afschrijvingen gebouwen en inventaris

37.332

Energie en water Overige huisvestingslasten

Boekenfonds

Geen transitievergoedingen uitbetaald € 50.000 Over op overige sec. arbeidsvoorwaarden € 56.000 Overige personeelszorg o.a. outplacement €70.000 Tekort op stichtingsbeleid € 45.000 (Betekenisfabriek) Over op beloningsdifferentiatie €7.000

Een deel van deze kosten zijn geboekt onder overig materieel

103.241 -440.771

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de verbouwingskosten van de Nieuwe Walsteeg direct in de exploitatie geboekt zijn.

-64.472

Financiële baten en lasten Overig materieel

23.948 -224.718

Over te dragen bekostiging

-423.217

-62.937 Wordt voornamelijk veroorzaakt door het

Tienercollege. Voor het eerst een 2e leerjaar

Voorfinanciering

29.790 Voornamelijk daling LWOO l.l.

Incidentele baten CVO-AV:

Samen Som Oude bestemmingssub.

7.523 20.581

Schans:

Gem. Werkendam

Gilde

Otib

16.255

Samenwerkingsverb.

34.000

J de J

Er zijn hele oude bestemmingssubsidies vrijgevallen Project: Totally Traffic

2.500

Project: kennen en gekend worden

Gem. Werkendam

3.000

Project: Profielwals

Samenwerkingsverb.

7.750

Project: kennen en gekend worden

Overig

34.950

106.430

Totaal


126.559

41

VIII.3. Investeringen 2015 Gebouwen Nieuwe Walsteeg In 2015 is het pand Haarstraat 65/67 aangeschaft voor € 745.837. In dit pand is het CVB en de Algemene ondersteunende dienst ondergebracht. Het bezoek adres van dit pand is Nieuwe Walsteeg 9. Een deel van het pand wordt verhuurd aan de Rabobank. Het pand aan de Avelingen is afgestoten. Eksterlaan Er is op de Eksterlaan wederom ruimte gecreëerd voor de leerlinggroei. De kosten die hiermee gepaard zijn gegaan bedroegen € 176.615. Inventaris In 2015 is er voor een bedrag van € 664.111 geïnvesteerd in inventaris en apparatuur (exclusief boekenfonds). In 2014 was dit € 784.890. Belangrijke aanschaffingen in 2015: Nieuwe Walsteeg

€

3.627

Uilenhof

Koffieautomaat

€

4.329

Lyceum

€

10.822

Calvijn

€

2.301

Schans

€

11.440

Windroos

€

5.132

meubilair

€

23.473

robot instal.

€

14.339

lasmachines 9x

€

21.175

profielbuiger

€

4.683

klopboormachine

€

3.509

3d printer

€

9.803

lockers

€

14.896

licht en geluid aula

€

78.746

meubilair

€

18.918

overig

€

16.293

Gilde

Eksterlaan

Joost de Jongestraat ICT

ICT

infrastructuur

€

2.083

glasvezel lyc-haarstraat

€

20.223

wifi gilde

€

50.874

wifi eksterlaan

€

44.495

wifi j de J

€

hardware

Totaal

14.176

€

288.774

€

664.111

Boeken In 2015 is er voor en bedrag van € 422.995 geïnvesteerd in boeken. In 2014 was dit € 527.573.

VIII.4 Planning en Control cyclus De begroting 2015 is in de CvB-vergadering van 17 februari 2015 vastgesteld na goedkeuring van de Raad van Toezicht d.d. 26 januari 2015. Maandelijks is er een overzicht gemaakt over ingezette fte’s versus de toegestane fte’s per locatie. Bestuursverslag 2015 Stichting CVOAV

42

De toegestane fte’s over de maanden januari t/m juli zijn conform de begroting. De toegestane fte’s over de maanden augustus t/m december zijn conform de in april afgesproken kaders voor wat betreft de vaste basis voor de personeelsformatie (subsidie minus de afroming voor algemeen) minus de begrote niet formatieve bestedingen zoals overige personeelskosten. Daarbovenop komt het variabele deel van de personeelsformatie zoals extra OP-formatie in verband met extra leerlingen en een compensatie voor bapo. Driemaandelijks is er een exploitatieoverzicht gemaakt met de stand van zaken tot en met de verslagmaand waaraan een prognose gekoppeld werd voor het gehele verslagjaar. Dit overzicht ging naar het CvB en alle overige budgethouders. Significante verschillen tussen de begroting en de realisatie werden geanalyseerd.

VIII.5. Betalingsorganisatie Er is een duidelijke functiescheiding tussen personeelsleden die de betalingen klaarzetten (afdeling financiën) en zij die de betalingen daadwerkelijk verrichten (CvB, respectievelijk de directeur Algemeen Ondersteunende Dienst).

VIII.6. Toetsing financieel beleidskader/ beoordelingskader De commissie Don heeft in haar rapport over vermogensbeheer van onderwijsinstellingen (2009) vastgesteld dat een doelmatiger financieel beleid ruimte schept voor versterking van het onderwijs. Vooral in het PO en VO ziet de commissie ruimte om die doelmatigheid te bevorderen, met name door versterking van het financieel inzicht en deskundigheid van het bestuur en zijn staf en dat van het decentrale toezicht. De commissie Don heeft in haar rapport een beoordelingskader aangereikt met kengetallen en signaleringsgrenzen, dat minister en staatssecretarissen van OCW hebben overgenomen. Centraal in het beoordelingskader van de commissie Don voor de financiële positie van onderwijsinstellingen staan twee aspecten, namelijk het vermogensbeheer en het budgetbeheer. Bij de beoordeling van het vermogensbeheer gaat het om de vraag of de instelling het beschikbare kapitaal optimaal inzet voor het onderwijs. Bij de beoordeling van het budgetbeheer gaat het om de vraag wat de capaciteit is van de instelling om tegenvallers op korte of middellange termijn op te vangen. Tegelijkertijd heeft de commissie Don vastgesteld dat beoordeling van de financiële positie van de onderwijsinstellingen een eerste stap is, op basis waarvan nog geen conclusies kunnen worden getrokken. Maatwerk is nodig, door specifieke omstandigheden en risico’s van de instelling in de beoordeling mee te wegen. Ook deze aanbeveling is door de bewindspersonen van OCW overgenomen.

Beoordeling van het vermogensbeheer Voor de beoordeling van het vermogensbeheer worden twee kengetallen gehanteerd. Kengetal weerstandsvermogen is op advies van de commissie Don vervangen door het door haar geïntroduceerde nieuwe kengetal kapitalisatiefactor (Balanstotaal-/-(Gebouwen & Terreinen))/Totaal baten. De kapitalisatiefactor is onderverdeeld in 3 componenten n.l. de financieringsfunctie, de transactiefunctie en de financiële buffer. Een te hoge kapitalisatiefactor zou er op kunnen duiden dat een deel van het kapitaal van een bestuur niet of niet efficiënt wordt benut voor de vervulling van zijn taken. Daarbij wordt rekening gehouden met de grootte van de instellingen, tot uitdrukking gebracht door de hoogte van het totale jaarbudget dat het bevoegd gezag ter beschikking staat. Het andere kengetal is de solvabiliteit en brengt tot uitdrukking in welke mate tegenover alle bezittingen van de instelling geen schulden staan.

Beoordeling van het budgetbeheer Bij de beoordeling van het budgetbeheer worden eveneens twee kengetallen gehanteerd. Voor de beoordeling van de liquiditeitspositie wordt het kengetal current ratio gebruikt. Bestuursverslag 2015 Stichting CVOAV

43

Deze brengt eventuele overliquiditeit in beeld. Dat zijn beschikbare middelen voor zover dat méér is dan nodig om aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast wordt aan de hand van het kengetal rentabiliteit gekeken in welke mate baten en lasten van de instelling met elkaar in evenwicht zijn.

VIII.7 Vermogensbeheer Toetsing financieel beleidskader/beoordelingskader 2015

2014

Kapitalisatiefactor

49,1%

51,5%

Financieringsfunctie

12,1%

17,3%

Transactiefunctie

14,4%

16,0%

Financiele Buffer

22,6%

18,2%

Solvabiliteit

47,7%

48,4%

VIII.8 Budgetbeheer Kengetal

Berekening

Liquiditeit

Current ratio = Vlottende activa/Vlottende passiva Exploitatieresultaat/Totale baten

Rentabiliteit

Ondergrens 0,5

Bovengrens

2015

2014

1,5

2,73

2,48

-0,15%

1,79%

Gem. over periode van 5 jaar: 0,5 1,5

CVO-AV heeft een liquiditeit die meer is dan 1,5 maal de lopende verplichtingen. Dit kan betekenen dat er bovenmatig veel reserves en voorzieningen aanwezig zijn.

VIII.9. Treasury verslag In het verslagjaar is er geen gebruik gemaakt van externe financieringsbronnen anders dan de in 1993 aangegane verplichting met de Stichting steunfonds. Het saldo van deze lening was ultimo 2015 nihil, in verband met de fusie met deze stichting. Overtollig liquide middelen zijn via vrij opneembare spaarrekeningen en gegarandeerde deposito’s weggezet. Dit is gebeurd bij de Rabobank (AA-rating) en bij de ING-bank (AA rating) een en ander volgens het in begin 2009 vastgestelde treasurystatuut.


44

VIII.10. Continuiteitsparagraaf Kengetal

Verslagjaar

2016

2017

2018

2019

25,4900

27,2301

27,2301

27,2301

27,2301

Onderwijzend personeel

296,7800

298,4099

298,4099

298,4099

298,4099

Overige medewerkers (incl. duaal)

101,3200

104,9449

104,9449

104,9449

104,9449

stand 31-12

Personele bezetting in FTE's voor bezuiniging*

Management/directie

Schoonmaakpersoneel Te bezuinigen/om te buigen FTE's Totaal

Leerlingaantal

20,7600

21,1602

21,1602

21,1602

21,1602

0,0000

-22,8233

-31,5625

-54,5547

-72,4025

444,3500

428,9218

420,1826

397,1904

379,3426

4.871

4.867

4.847

4.681

4.554

Bovenstaand overzicht geeft weer dat CVO-AV in schooljaar 2016-2017 22,8233 FTE moet ombuigen bij een nagenoeg gelijk blijvend aantal leerlingen (-/-4). Deze ombuiging wordt vooral veroorzaakt door de ombuiging van het negatieve tekort van 2016, de vergrijzingskosten, het stoppen van de bijdrage voor maatschappelijke stage en het beëindigen van het project investeren in innoveren. De verdere daling van het aantal FTE's wordt veroorzaakt door de terugloop van het leerlingaantal en de vergrijzingskosten. De verwachting is dat in 2020 de leerling daling zich verder zal voortzetten. De prognose voor schooljaar 2020-2021 bedraagt 4.446 leerlingen. Een daling t.o.v. het verslagjaar met 425 leerlingen. Balans CVO-AV in EUR.x 1.000

Activa

Verslagjaar

2016

2017

2018

2019

2020

6.150

6.150

6.150

6.150

6.150

6.150

6.150

6.150

6.150

6.150

6.150

6.150

40

40

40

40

40

40

638

212

212

212

212

212

Liquide middelen

14.609

13.480

12.952

12.424

11.988

11.552

Totaal vlottende activa

15.287

13.732

13.204

12.676

12.240

11.804

Totaal activa

21.437

19.882

19.354

18.826

18.390

17.954

2016

2017

2018

2019

2020

Vaste activa Immateriële VA Materiele VA Financiële VA Totaal vaste activa

Vlottende activa Voorraden Vorderingen

Passiva

Verslagjaar

Eigen vermogen Bestuursverslag 2015 Stichting CVOAV

45

Algemene reserve

5.663

4.723

5.074

5.425

5.776

6.127

Bestemmingsreserve publiek

4.565

4.159

3.280

2.401

1.614

827

10.228

8.882

8.354

7.826

7.390

6.954

Bestemmingsreserve privaat Totaal eigen vermogen Voorzieningen

5.612

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Langlopende schulden

0

0

0

0

0

0

Kortlopende schulden

5.597

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

21.437

19.882

19.354

18.826

18.390

17.954

Verslagjaar

2016

2017

2018

2019

2020

36.817

37.499

37.488

37.383

36.249

35.382

26

26

26

26

26

26

1.833

1.273

1.127

1.084

1.117

1.145

38.676

38.798

38.641

38.493

37.392

36.553

Verslagjaar

2016

2017

2018

2019

2020

30.891

32.632

31.543

31.395

30.202

29.363

Afschrijvingen

1.453

1.593

1.593

1.593

1.593

1.593

Huisvestingslasten

2.494

2.171

2.159

2.159

2.159

2.159

Overige lasten

4.039

3.858

3.984

3.984

3.984

3.984

38.877

40.254

39.279

39.131

37.938

37.099

-201

-1.456

-638

-638

-546

-546

Saldo financiële bedrijfsvoering

143

110

110

110

110

110

Totaal resultaat

-58

-1.346

-528

-528

-436

-436

Totaal passiva

Baten

Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Totaal baten

Lasten

Personeelslasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Bovenstaande negatieve exploitatie resultaten zullen voornamelijk te laste gaan van de bestemmingsreserve locaties.


46

Kengetallen

Verslagjaar

2016

2017

2018

2019

2020

4.714

4.714

4.714

4.714

4.714

4.714

Aanschafwaarde overig mat.vaste activa*50%

Kapitalisatiefactor

49,13% 48,43% 47,27% 46,08% 46,27% 46,14%

Financieringsfunctie

12,14% 12,12% 12,16% 12,21% 12,57% 12,86%

Transactiefunctie

14,42% 14,70% 14,76% 14,82% 15,25% 15,60%

Financiële buffer

22,57% 21,62% 20,34% 19,05% 18,45% 17,68%

Solvabiliteit 1

47,71% 45,27% 43,69% 42,02% 40,56% 36,79%

Liquiditeit

Rentabiliteit

2,73

2,24

2,15

2,06

1,98

1,91

-0,15%

-3,46%

-1,36%

-1,37%

-1,16%

-1,19%

Het eigen vermogen zal zich al volgt ontwikkelen: Eigen vermogen in EUR.x 1.000 31-12-2015

Algemene reserve

CVO-AV

HLC


31-12-2020

491

491

491

491

491

3.757

4.026

4.295

4.564

949

744

826

908

990

1.072

5.663

4.723

5.074

5.425

5.776

6.127

BAPO

228

228

171

114

57

0

Frictiefonds

518

518

389

260

131

2

Afschrijving

334

334

251

168

85

2

Uilenhof

735

703

618

533

448

363

Lyceum

839

731

646

561

476

390

Calvijn

173

110

55

0

0

0

Schans

346

355

270

185

100

15

Windroos

307

199

149

99

49

0

Gilde

302

166

83

0

0

0

BAPO

63

63

48

33

18

3

224

224

168

112

56

0

Afschrijving

Totaal eigen vermogen

31-12-2019

3.488

Frictiefonds

Totaal bestemmingsreserve

31-12-2018

655

Totaal algemene reserve CS de Hoven

31-12-2017

4.059

CS De Hoven HLC

Bestemmingsreserve

31-12-2016

44

44

33

22

11

0

Eksterlaan

130

92

92

92

46

0

J. de J.

322

392

307

222

137

52

4.565

4.159

3.280

2.401

1.614

827

10.228

8.882

8.354

7.826

7.390

6.954

47

IX. VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT Inleiding De Raad van Toezicht (RvT) is verantwoordelijk voor het intern toezicht op Stichting CVO-AV. Dit gebeurt onder meer door het binnen de toezichtkaders beoordelen en goedkeuren van hoofdzaken van het bestuursbeleid. Daarnaast heeft de RvT de werkgeversverantwoordelijkheid voor het CvB en fungeert de RvT ook als een klankbord voor de bestuurder van Stichting CVO-AV. Stichting CVO-AV is aangesloten bij de VOraad, vereniging van schoolbesturen en scholen in het voortgezet onderwijs. De VO-raad heeft een Code Goed Onderwijsbestuur opgesteld, die per 1 augustus 2015 in werking is gesteld. Deze code wordt door Stichting CVO-AV onderschreven. Samenstelling RvT In 2015 bestond de RvT uit de volgende personen: Naam

Functie in de RvT

Tijdvak

Hoofdfunctie

Dhr. Dr. Ing. A. Romeijn

Voorzitter

Assoc. Prof. Structural Engineering / TU Delft

Dhr. Mr. E. Hoogendam

Lid Vicevoorzitter

Tot eind 2015. Lid sinds 20-112006 Vice-vz sinds 239-2015. Lid sinds 4-22009.

Mw. Drs. J.J.Tj. van den Hul-Omta

Lid

Lid sinds 1-12013 tot 15-102015

Mw. Mr. Drs. G. BikkerTrouwborst

Lid

Sinds 01-01 2015 tot heden

Toezichthouder resp. commissaris bij Rivor Tiel; Stichting CRKBO; Woonbron Rotterdam; P.TH.U.; IPABO Amsterdam en Alkmaar; Raeflex Directeur-eigenaar CreaLex

Dhr. Drs. H. de Jong

Lid

Sinds 01-012015 tot 17-11 2015

Advocaat / Degenaar, Hoogendam, Colombijn Advocaten Gorinchem

Interim-, projecten algemeen manager

Tegen het einde van het verslagjaar hebben twee leden op grond van persoonlijke afwegingen hun lidmaatschap van de RvT opgezegd. De termijn van de voorzitter is eind december verstreken en hij was niet herbenoembaar. In december heeft de RvT de werving voor twee nieuwe leden gestart middels een open en transparante procedure, in goed overleg met de GMR, met respect voor elkaars rol en verantwoordelijkheden. Commissies In 2015 waren er geen commissies van de RvT actief. Vergaderingen en thema’s In dit verslagjaar is de RvT zesmaal tezamen met het bestuur bijeen geweest. Daarnaast heeft de jaarlijkse zelfevaluatie plaatsgevonden. Tijdens de zes reguliere RvTbijeenkomsten zijn in overleg met de bestuurder de op de jaarkalender vermelde onderwerpen aan de orde geweest, te weten begroting 2015, februari-rapportage van het Bestuursverslag 2015 Stichting CVOAV

48

CvB, evaluatie van de Perspectievennota en de evaluatie van de Balanced Scorecard 2014, jaarverslag en jaarrekening 2014 (inclusief accountantsverslag), de septemberrapportage van het CvB met een tussenevaluatie over 2015 en tenslotte de Perspectievennota en Balanced Scorecard voor het volgende jaar (2016). Daarnaast zijn speciale thema’s behandeld zoals aan de Inspectie gerelateerde onderwerpen met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijsproces en onderwijsresultaten, ontwikkelingen binnen het onderwijsaanbod van de Stichting, huisvesting, werving en selectie nieuwe leden RvT en zaken betreffende de toekomst van het onderwijs en het traject naar een identiteitsbewijs voor de Stichting. De RvT heeft de focus dit verslagjaar wederom gericht op de kerntaak onderwijs. Interne stakeholders Om voeling te hebben en te houden met de schoolorganisatie is tijdens dit verslagjaar een drietal locaties bezocht, zijnde Calvijn (18 mei), Uilenhof (28 mei) en Eksterlaan (20 november), waarbij locatie-specifieke kenmerken en aandachtspunten aan de orde zijn geweest. De bedoeling van deze locatiebezoeken is door middel van gesprekken en observaties de locaties beter te leren kennen. Tijdens deze bezoeken worden lessen bijgewoond en gesprekken gevoerd met delegaties leerlingen, docenten en soms ook ouders, af te ronden met een gesprek met de leiding van de school. Vanaf 2015 is bij dat laatste ook de bestuurder aanwezig. Deze bezoeken hebben meerwaarde voor de leden van de RvT. Op 9 april is een vertegenwoordiging van de raad, te weten mevrouw Bikker-Trouwborst en mevrouw Van den Hul-Omta aangeschoven bij de GMR in het kader van het jaarlijkse gesprek tussen RvT en GMR. Nevenfuncties rvt De nevenfuncties van de leden van de RvT in 2015 zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd en er wordt inzicht gegeven in hun vergoeding. ‘We kunnen terugkijken op een goede samenwerking met een bevlogen bestuurder.’ G. Bikker-Trouwborst voorzitter


49

Bijlage bij jaarverslag RvT Stichting CVO-AV: naam Arie Romeijn

nevenfuncties

bedrijf/instelling

Edy Hoogendam

Voorzitter

Trimclub ABC Sliedrecht

Voorzitter Bestuurslid

Rotary Club Gorinchem FOWW (Stichting Fonds Ontwikkeling Wonen en Welzijn) Gorinchem RIVOR (ROC) Tiel Stichting CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs)

Jannie van den HulOmta

Voorzitter Raad van Toezicht Bestuurslid Lid en vice-voorzitter Raad van Commissarissen Lid Raad van Toezicht

Woonbron Rotterdam P.TH.U. (studie theologie en opleiding predikanten voor de Protestantse Kerken in Nederland)

Voorzitter Raad van Toezicht

IPABo Amsterdam en Alkmaar/Almere Raeflex (visitatie woningbouwcorporaties) St. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) Amersfoort

Lid pool van visitatoren Gerdien BikkerTrouwborst

Vice-voorzitter Raad van Toezicht

Freelance Researcher Bestuurslid Henk de Jong

Financieel adviseur en voorzitter controle commissie


50

Vrije Universiteit Amsterdam CDA Zederik PKN Kerk te Hoogblokland

B.

JAARREKENING

Toelichtingen behorende tot de jaarrekening 2015 Algemeen De onderneming gevestigd te Gorinchem, Oude Hoven 8 (postadres: Postbus 667, 4200AR Gorinchem), is een stichting die zich bezig houd met het oprichten en instandhouden van scholen voor christelijk voortgezet onderwijs voor Gorinchem, Leerdam en omstreken. Verslagleggingsperiode Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagleggingsperiode van een kalenderjaar. Toegepaste standaarden Bij het opstellen van het jaarverslag 2015 zijn de inrichtingsvereisten voor de externe verslaglegging zoals opgenomen in Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek nagekomen. Voor invulling van de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd zijn de richtlijnen van de Raad voor Jaarverslaglegging toegepast. Specifieke richtlijnen van externe jaarverslaglegging voor onderwijsinstellingen zijn nader uitgewerkt in RJ 660 Onderwijsinstellingen. Continuïteit Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling De cijfers over 2014 zijn geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk te maken. Het betreft de volgende herrubriceringen: Op 6 oktober 2015 heeft een fusie plaatsgevonden tussen Stichting CVO-AV en Stichting Steunfonds voor Protestants Christelijk Onderwijs voor de Regio Gorinchem. Deze fusie is verwerkt volgens de samensmelting van belangenmethode; in verband hiermee is per 31 december 2014 de volgende balanspost ingebracht:

Rubriek Financiële vaste activa Liquide middelen Langlopende schulden Eigen vermogen

Effecten Banksaldo

Activa € 528.694 € 140.691 € 33.228 €

702.613

Passiva

€

702.613

€

702.613

Het resultaat van de steunstichting bedroeg in 2014 € 26.657 positief In verband met ministeriele voorschriften is de kortlopende schuld inzake verlof in het kader van Leeftijds Bewust Personeelsbeleid voor een bedrag van 171.597 per 31-12-2014 gerubriceerd onder de voorzieningen. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbar kan worden vastgesteld.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. juni De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de organisatie. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van de financieel positie en vereisen schatting en veronderstellingen: De onderhoudsvoorziening. Materiele vaste activa: Gebouwen, inventaris en apparatuur, boeken en software; zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsof vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur, rekening houdend met eventuele restwaarde. De jaarlijkse afschrijvingspercentages bedragen voor: Inventaris en apparatuur Machines en installaties Computers Schoolmeubilair Kantoormeubilair Boeken Software Verbouwingen

5,00%-10,00% 5,00%-10,00% 25,00% 5,00%-10,00% 5,00%-10,00% 25,00% 33,33% 2,50%-10,00%

Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de kostprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. Bijzondere waardeverminderingen of vervreemding van vaste activa Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte realiseerbare waarde, wordt het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde van het actief ten laste van het resultaat geboekt. Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere actuele waarden, onder aftrek van verkoopkosten. Financiële vaste activa De effecten worden, voor zover deze beursgenoteerd zijn, na de eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde. Veranderingen in de reële waarde worden, voor zover het resultaat van de individuele belegging cumulatief positief is, tot het moment van realisatie rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt. Wanneer de belegging niet langer in de balans wordt opgenomen, wordt de in het eigen vermogen opgenomen cumulatieve waardeverandering overgeboekt naar de staat van baten en lasten. In geval van een cumulatieve waardevermindering tot onder de

geamortiseerde kostprijs wordt de waardevermindering in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten investeringen in vorderingen, geldmiddelen en overige financieringsverplichtingen, schulden en overige te betalen posten en worden bij de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Het beleid van de stichting is om geen gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten om eventuele risico's af te dekken. Verstrekte leningen en overige vorderingen Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waarderingsverminderingsverliezen. Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden. Overige activa en passiva Voor zover in bovenstaande niet anders is aangegeven, zijn activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien noodzakelijk een voorziening in mindering gebracht. Bijzondere waardeverminderingen financiële activa Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waarde wijzigingen in de winst-en-verliesrekening of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die negatief effect heeft gehad op de verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt. Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten het niet nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige betaling door een debiteur, herstructurering van een aan de onderneming toekomend bedrag onder voorwaarden die de onderneming anders niet zou hebben overwogen, aanwijzingen dat een debiteur of emittent failliet zal gaan, en het verdwijnen van een actieve markt voor een bepaald effect. Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel actief wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het actief. Verliezen worden opgenomen in de staat van baten en lasten. Rente op het aan een bijzondere waardevermindering onderhevige actief blijft verantwoorde worden via oprenting van het actief met de oorspronkelijke effectieve rente van het actief. Voorraden Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten, zoals invoerrechten,

transportkosten en andere kosten die direct kunnen worden toegerekend aan de verwerving van voorraden. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de meest betrouwbare schatting van het bedrag dat de voorraden naar verwachting zullen opbrengen. Bij waardering van de voorraden wordt rekening gehouden met de eventueel op balansdatum opgetreden waardeverminderingen. Vorderingen De grondslagen voor de waardering van vorderingen en effecten zijn beschreven onder het hoofd financiële instrumenten. Eigen vermogen Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves en de bestemmingsreserves gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het College van Bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve is geen verplichting en het bestuur kan deze beperking opheffen. Het totale eigen vermogen wordt beschouwd als publiek geld. Voorzieningen Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen en de overige voorzieningen gepresenteerd. Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de nominale waarde. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen. Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 lid 1, eerste volzin BW wordt uitsluitend opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: - De rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk) - Het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is; - Er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting. Jubileumvoorziening De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijf kans en leeftijd. Voorziening groot onderhoud Voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties e.d. wordt een voorziening gevormd. De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van groot onderhoud en de periode die telkens verloopt tussen de werkzaamheden van groot onderhoud, een en ander zoals blijkend uit een meerjarenonderhoudsplan. De kosten van groot onderhoud worden verwerkt ten laste van de voorziening voor zover deze is gevormd voor de beoogde kosten. Opbrengstverantwoording Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostigingen worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord. Personeelsbeloningen/pensioenen Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP). De in de verslagperiode te

verwerken pensioenlast is gelijk aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Leasing De onderneming kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele lease. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalen en niet zozeer de juridische vorm. Operationele lease Als de onderneming optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Bepaling reële waarde De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een activa kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn. De reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant te maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.

A. Balans (na resultaatbestemming) 1

Activa

31-12-2015

31-12-2014

EUR

EUR

6.150.291

5.593.376

0

528.694

6.150.291

6.122.070

Vaste Activa 1.2

Materiele vaste activa

1.3

Financiële vaste activa

Totaal vaste activa Vlottende activa 1.4

Voorraden

39.987

52.932

638.102

832.461

Liquide middelen

14.609.160

14.225.488

Totaal vlottende activa

15.287.249

15.110.881

21.437.540

21.232.951

31-12-2015

31-12-2014

EUR

EUR

10.227.800

10.285.891

5.612.330

4.865.813

Vorderingen

Totaal activa

2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.2

Voorzieningen

2.3


2.4

Kortlopende schulden Totaal passiva

0

0

5.597.410

6.081.247

21.437.540

21.232.951

B. Staat van Baten en Lasten Baten

3.1 3.2

2015

Begroot 2015

2014

EUR

EUR

EUR

36.816.999

36.474.347

35.537.641

26.274

8.500

8.500

Overige baten

1.833.023

1.492.382

2.269.051

Totaal baten

38.676.296

37.975.229

37.815.192

2015

Begroot 2015

2014

EUR

EUR

EUR

Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies

3.5

2

Lasten

4.1

Personeelslasten

30.890.764

30.780.167

30.194.140

4.2

Afschrijvingen

1.452.643

1.482.102

1.349.639

4.3

Huisvestingslasten

2.493.599

2.156.069

1.999.779

4.4

Overige lasten

4.039.808

3.839.891

3.783.859

Totaal lasten

38.876.814

38.258.229

37.327.417

Som baten en lasten

-200.518

-283.000

487.775

Financiële baten en lasten

142.427

118.479

193.920

Saldo van baten en lasten

-58.091

-164.521

681.695

5

C. Kasstroomoverzicht 31-12-2015

31-12-2014

EUR

EUR

-200.518

487.775

1.452.643

1.349.639

746.517

234.450

Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutaties voorzieningen Verandering in vlottende middelen: Voorraden Vorderingen Schulden Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen intrest Betaalde intrest

12.945

-10.267

194.359

650.525

-483.837

-529.328

1.722.109

2.323.485

142.427

169.331

0

-2.068

142.427

167.263

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

1.864.536

2.350.057

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiele vaste activa Desinvesteringen in financiële vaste activa

-2.009.558

-1.410.763

528.694

0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.480.864

-1.410.763

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto-kasstroom Fusie Mutaties liquide middelen Stand liquide middelen per 31-12

0

-10.810 0

-10.810

383.672

928.484

0

140.691

383.672

1.069.175

14.609.160

14.225.488

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans Materiele vaste activa

1.2

Materiele vaste activa

1.2.1

Gebouwen en terreinen

1.2.2

Inventaris en apparatuur

1.2.3

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Totaal materiele vaste activa

Aanschaf

Afschrijving

prijs

cumulatief

Boekwaarde

Investeringen

Des-

Afschrijvingen

Investeringen

Aanschaf

Afschrijving

prijs

cumulatief

Boekwaarde

1-1-2015

1-1-2015

1-1-2015

2015

2015

2015

31-12-2015

31-12-2015

31-12-2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4.073.290

2.420.436

1.652.854

922.452

256.299

208.302

4.995.742

2.628.738

2.367.004

10.568.371

7.309.968

3.258.403

664.111

3.741.765

812.370

11.232.482

8.122.338

3.110.144

2.568.691

1.886.572

682.119

422.995

1.055.561

431.971

2.991.686

2.318.543

673.143

17.210.352

11.616.976

5.593.376

2.009.558

5.053.625

1.452.643

19.219.910

13.069.619

6.150.291

De boekwaarde van de gebouwen is als volgt:

31-12-2015 EUR

CVO-AV

CS DE Hoven

Haarstraat 65-67

Uilenhof

Op 9 april 2015 is onroerend goed aan de Haarstraat 65-67

720.975 gepasseerd. Voor een aanschafprijs van € 745.837 k.k. Het pand

81.992

Lyceum Oudehoven

411.655

Calvijn

92.809

Schans

7.293

Windroos

0

Gilde HLC

heeft 2 ingangen waarvan de ingang gelegen aan de Haarstraat gebruikt wordt door de Rabobank, die een deel van het gebouw van ons huurt. De andere ingang aan de Nieuwe Walsteeg 9 wordt gebruik door de Stichting CVO-AV.

95.789

Eksterlaan

934.924

Joost de Jongestraat

Totaal boekwaarde gebouwen

21.567

2.367.004

WOZ-waarde gebouwen en terreinen

EUR

CVO-AV

Haarstraat 65-67

CS DE Hoven

Uilenhof

2.126.000

Lyceum Oudehoven

6.130.000

Calvijn

3.949.000

Schans

2.026.000

Windroos

1.339.000

Gilde

5.223.000

Eksterlaan

7.810.000


5.520.000

HLC

Totaal WOZ-waarde gebouwen en terreinen

0

34.123.000

Verzekerde waarde gebouwen en inventaris

Gebouwen EUR

Inventaris

Totaal

EUR

EUR

CVO-AV

Haarstraat 65-67

1.000.000

230.422

1.230.422

CS DE Hoven

Uilenhof

7.522.424

1.669.388

9.191.812

11.667.094

2.508.818

14.175.912

Calvijn

7.094.345

1.339.172

8.433.517

Schans

3.623.000

754.000

4.377.000

Windroos

5.750.725

1.402.355

7.153.080

Gilde

18.721.652

4.673.408

23.395.060

Eksterlaan

14.533.723

6.088.860

20.622.583

5.857.721

623.200

6.480.921

75.770.684

19.289.623

95.060.307

Lyceum Oudehoven

HLC


Totaal verzekerde waarde gebouwen en inventaris

Sedert 1 januari 1997 ligt het economisch claimrecht van de gebouwen bij de betreffende gemeente op welk grondgebied de verschillende schoolgebouwen zich bevinden. Daardoor loopt de stichting over het overgrote deel van deze activa geen risico. Deze onroerende goederen zijn niet gewaardeerd en zijn niet als zodanig op de balans opgenomen. De in de jaarrekening opgenomen boekwaarden voor de gebouwen heeft betrekking op de voor eigen rekening uitgevoerde investeringen, de eigenbijdrage aan de nieuwbouw voor de locatie te Hardinxveld-Giessendam welke in 2003 in gebruik is genomen en de semipermanent lokalen naast het Lyceum Oudehoven.

Financiële vaste activa De effecten (verkregen door de fusie met Stichting Steunfonds voor Protestants Christelijk Onderwijs voor de Regio Gorinchem) zijn in 2015 liquide gemaakt.

Voorraden

1.4

Voorraden

31-12-2015

31-12-2014

EUR

EUR

1.4.1

Gebruiksgoederen techniek

29.069

42.665

1.4.2

ICT middelen

10.918

10.267

Totaal voorraden

39.987

52.932

Vorderingen

1.5

Vorderingen

31-12-2015

31-12-2014

EUR

EUR

1.5.1

Debiteuren

236.442

213.239

1.5.7

Overige vorderingen

318.378

452.678

1.5.8

Overlopende activa (Vooruitbet. bedragen)

117.230

200.492

1.5.9

Af: Voorziening wegens oninbaarheid

-33.948

-33.948

Totaal vorderingen

638.102

832.461

31-12-2015 EUR

31-12-2014 EUR

17.424 56.633 28.412 61.927 100.253 0 2.458 51.271

0 0 0 160.613 137.637 10.469 0 143.959

318.378

452.678

Debiteuren Medio april 2016 stond er nog een bedrag open van € 90.168.

Overige vorderingen

Glasvezel i.z. mogelijke toekomstige aansluiting OVO Rivor 2014-2015 Rivor 2015-2016 Logos i.z. Tienercollege Rentebaten R.C. Samenwerkingsverband Nog te verrekenen salarissen Overig

Overlopende activa De overlopende activa (vooruitbetaalde bedragen ad € 130.470) hebben een looptijd van korter dan 1 jaar. De belangrijkste post is de vergoeding van VAVO ll. die bij ons staan ingeschreven en onderwijs volgen op Da Vinci. Hiervoor hebben wij € 45.545 vooruitbetaald aan Da Vinci voor de periode jan-juli 2016

Liquide middelen 1.7

Liquide middelen

31-12-2015 EUR

31-12-2014 EUR

1.7.1 1.7.2 1.7.3

Kasmiddelen Tegoeden op banken girorekeningen Deposito's

14.187 464.255 14.130.718

12.575 1.127.257 13.085.656

Totaal liquide middelen

14.609.160

14.225.488

De liquide middelen zijn toegenomen met € 383.672. Alle liquide middelen zijn vrij opneembaar.

Eigen vermogen 2.1

Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) Totaal eigen vermogen

Stand Resultaat Overige Stand 1-1-2015 mutaties 31-12-2015 EUR EUR EUR EUR 5.884.037 4.401.854

-359.972 301.881

139.096 -139.096

5.663.161 4.564.639

10.285.891

-58.091

0

10.227.800

356.469 741.432 2.998.714 305.239

0 0 301.881 0

-65.766 0 -146.543 73.213

290.703 741.432 3.154.052 378.452

4.401.854

301.881

-139.096

4.564.639

Uitsplitsing Bestemmingsreserve (publiek): Reserve Reserve Reserve Reserve

BAPO functiemix/frictiefonds locaties afschrijving

Totaal

Uitsplitsing Eigen vermogen naar organisatorische eenheid per 31-12-2015 CVO-AV

Algemene reserve

EUR

CS De Hoven EUR

654.925

HLC

Totaal EUR

EUR

4.058.883

949.353

5.663.161

0 0 0 0

227.549 517.538 2.702.514 334.408

63.154 223.894 451.538 44.044

290.703 741.432 3.154.052 378.452

0

3.782.009

782.630

4.564.639

7.840.892 1.731.983

10.227.800

Bestemmingsreserves Reserve Reserve Reserve Reserve

BAPO functiemix/frictiefonds locaties afschrijving

Totaal bestemmingsreserves Totaal eigen vermogen

654.925

Algemene reserve Ultimo 2015 bedraagt de algemene reserve € 5.663.161. Dit bedrag is volledig vastgelegd in materiele vaste activa € 6.150.291. De algemene reserve is afgenomen met € 220.876.

De belangrijkste oorzaken: Resultaat CVO-AV Resultaat C.S. De Hoven (bovenschools) Resultaat HLC (bovenschools) Mutaties van bestemmingsreserve

€ € € €

-465.427 Voornamelijk veroorzaakt door de verbouwingskosten van de Haarstraat. 27.580 77.874 139.097

€

-220.876

Bestemmingsreserve: Reserve Bapo Deze bestemmingsreserve wordt aangewend om gespaarde BAPO verplichtingen die een negatief effect hebben op het exploitatieresultaat van de komende jaren op te vangen. Reserve functiemix/frictiefonds Deze bestemmingsreserve wordt in 4 jaar afgebouwd conform hetgeen in de meerjarenraming 2015 t/m 2019 is afgesproken. Reserve locaties Het saldo per 31-12-2015 bestaat uit budgetresultaten van de locaties minus de aanschaf van de vaste activa welke ten laste zijn gegaan van de locaties. Voornamelijk bestaat het saldo uit budgetresultaten personeel. De verwachting is dat de komende jaren, door het ontbreken van een adequate bekostiging, deze reserve substantieel aangewend zal worden. Reserve afschrijving Verschillende locaties hebben uit locatiemiddelen vaste activa aangeschaft. De aanschafwaarde is opgenomen onder de reserve afschrijving en is ten laste gegaan van de reserve van de locaties. Elk jaar zal de reserve afschrijving verminderd worden met de afschrijvingslast horende bij de genoemde aanschaf en ten gunste gebracht worden van de algemene reserve.

Voorzieningen 2.2

Voorzieningen

Stand per

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

Stand per

1-1-2015

2015

2015

2015

31-12-2015

362.241 171.597

0 285.778

0 0

0 0

362.241 457.375

4.331.975

775.702

314.963

0

4.792.714

4.865.813

1.061.480

314.963

0

5.612.330

2.2.1 Personeelsvoorzieningen Jubilea Voorziening LBP 2.2.3 Overige voorzieningen Voorziening groot onderhoud Totaal voorzieningen

Jubilea De richtlijnen voor de jaarverslaglegging 660 schrijft o.a. voor dat er een personeelsvoorziening getroffen moet worden voor mogelijke toekomstige aanspraken van werknemers. In dit kader dient er een voorziening voor jubileumgratificaties te zijn. Bij de berekening hiervoor hebben wij gebruikgemaakt van het model van VOS/ABB en de daarin opgenomen uitgangspunten. Hierbij komen we op een totaal bedrag van € 362.241 of te wel € 798 per FTE. Deze voorziening is dit jaar niet aangepast. LBP De voorziening Leeftijds Bewust Personeelsbeleid was vorig jaar opgenomen onder de kortlopende schulden. De voorschriften vanuit het Ministerie schrijven voor dat zij onder de voorziening geplaatst moet worden. Voorziening groot onderhoud Stand van zaken onderhoudsvoorziening:

CS DE Hoven

HLC

Totaal

Uilenhof

Conform MOP Nieuw/eigen beleid Lyceum Oudehoven Conform MOP Nieuw/eigen beleid Calvijn Conform MOP Nieuw/eigen beleid Schans Conform MOP Nieuw/eigen beleid Windroos Conform MOP Nieuw/eigen beleid Gilde Conform MOP Energiebesparende maatregelen Nieuw/eigen beleid Nog in te vullen Calvijn, Schans en Windroos Nieuw/eigen beleid Buffer Eksterlaan Conform MOP Joost de Jongestraat Conform MOP Energiebesparende maatregelen Nieuw/eigen beleid Nog in te vullen Nieuw/eigen beleid Buffer

per 31-12-2015

per 31-12-2014

EUR

EUR

215.537 200.000 12.933 24.000 161.001 36.579 238.793 10.000 960.182 62.000 838.587 765.000 351.249 100.000 460.865 81.333 35.000 39.655 200.000

270.721

4.792.714

632.610 273.851 106.056 1.026.584 1.162.295

194.788 358.104 83.073

223.893 4.331.975

Er heeft een herallocatie plaatsgevonden binnen de onderhoudsvoorziening waardoor er nieuw beleid buiten het meerjarenonderhoudsplan maar binnen de onderhoudsvoorziening mogelijk is geworden. Hierdoor is het mogelijk om knelpunten binnen de huisvesting op te lossen zonder dat er een extra beroep gedaan moet worden op de exploitatie. Hierbij moeten we denken aan energiebesparende maatregelen maar ook het oplossen van oude en nieuwe knelpunten binnen de huisvesting denk hierbij aan de Uilenhof (liften), Lyceum (vloer aula), Calvijn/Schans (aanpassingen i.v.m. nieuwe lesstof aanbieding), Windroos (aanpassingen die buiten het renovatie budget vallen), Gilde/Eksterlaan (uitbreiding i.v.m. leerling toename). De bedragen genoemd conform MOP zijn allemaal achterstallig onderhoud. Het bedrag bij de Windroos zal gebruikt worden voor de renovatie die in 2016 zal plaats vinden.

De buffer is nodig omdat anders in het jaar 2026 de voorziening van CD De Hoven negatief zal zijn. Het zelfde geldt voor HLC in het jaar 2029. Langlopende schulden 2.3


Stand per Aflossing Stand per 1-1-2015 31-12-2015

2.3.5

Overige langlopende schulden

0

0

0

Totaal langlopende schulden

0

0

0

Dit betreft een in 1992 van de Stichting Steunfonds voor Chr. V.O. voor Gorinchem e.o. ontvangen lening ter zake de uitbreiding van de locatie Lyceum Oudehoven. De lening loopt tot en met 2017 en wordt afgelost middels een 25 jarige annuïteit van € 12.878 per jaar berekend met een jaarrente van 5%. Als zekerheid van de lening dient dat deel van de locatie Lyceum Oudehoven waarvoor de lening is afgesloten. Door de fusie in 2015 is deze lening komen te vervallen. Kortlopende schulden 2.4

Kortlopende schulden

31-12-2015 EUR

31-12-2014 EUR

2.4.3 2.4.4 2.4.7 2.4.8 2.4.10

Crediteuren OCW Belasting en premies soc. verz. Schulden ter zake van pensioenen Overlopende passiva

415.315 904.321 1.377.680 342.139 2.557.955

322.675 1.122.026 1.289.463 399.381 2.947.702

Totaal kortlopende schulden

5.597.410

6.081.247

31-12-2015 EUR

31-12-2014 EUR

Vakantiegeld en -dagen Accountants- en adm. Kosten Spaarverlof Spaarverlof Leeftijds Bewust Personeelsbeleid Nog te besteden 1e inrichting Gem. Hardinxveld i.z. Calvijn Vooruit ontvangen ouderbijdragen Nog te betalen kosten Samenwerkingsverband i.z. passend onderwijs Samenwerkingsverband i.z. passend onderwijs Samenwerkingsverband Kennen en gekend worden Gem. Leerdam i.z. sport functionarissen Nog te betalen i.z. prestatiebox Da Vinci TOT Overig

1.069.677 26.850 403.091 0 159.967 20.082 315.517 121.848 139.551 68.365 22.148 7.608 26.250 63.052 113.949

1.049.537 27.748 419.402 0 177.741 20.082 610.363 304.802 99.680 0 0 33.920 59.725 0 144.702

Totaal overlopende passiva

2.557.955

2.947.702

Uitsplitsing Overlopende passiva: 2.4.10.5 2.4.10.6 2.4.10.8

Het spaarverlof LBP is conform de voorschriften geplaatst onder de voorzieningen.

Uitsplitsing Nog te betalen kosten: Over te dragen bekostiging ll. Wai Wachtgeld Huur Bolderik Reiskosten Contributie BOA Avelingen groep Stedin/Essent/Quint RVT Cursus Fin. Leiderschap Arbo unie UWV Huur sporthal Hardinxveld-Giessendam Overig

31-12-2015 EUR

31-12-2014 EUR

72.057 0 0 0 5.000 0 5.785 25.116 0 0 0 0 0 13.890

48.359 6.548 10.777 25.000 5.000 -1.500 0 0 25.000 20.000 10.919 12.477 104.905 37.317

121.848

304.802

Verplichte toelichtingen

Er zijn diverse overeenkomsten met leveranciers aangegaan. Einddatum Looptijd

Kosten per jaar

Leverancier

Inzake

Canon

kopieermachines

1-5-2017

circa

70.000

Van Dijk Educatie

schoolboeken

1-3-2017

circa

1.200.000

Som

Leerling informatie systeem

1-1-2017

circa

78.500

Magister

Leerling informatie systeem

31-7-2016

circa

27.500

AFAS

Personeel/financieel

1-1-2017

circa

41.500

Workflows

Personeel/financieel

1-5-2017

circa

58.000

Vitrumnet

Inz. glasverbinding HLC

1-5-2021

circa

16.000

ProActive

Digitale faktuur- en kasverwerking

1-2-2018

circa

5.500

Yorama/WIS

Online schoolkostensysteem

31-7-2018

circa

10.000

Megens

Onderhoud technische installaties lyc

30-9-2019

circa

10.000

Huisman

Onderhoud elektrotechnische installaties, alarm en noodverlichting lyc

1-10-2017

circa

8.200 1.525.200

Model E: Verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de stichting en een natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de stichting. Dit betreffen onder meer de relaties tussen de stichting en haar deelnemingen, de bestuurders en de functionarissen op sleutelposities. Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

Model G: Verantwoording subsidies G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Toewijzing

Toewijzing

Bedrag

Ontvangen

De prestatie is ultimo verslagjaar

kenmerk

datum

toewijzing

t.m.

conform de subsidiebeschikking

verslagjaar geheel uitgevoerd

nog niet geheel

en afgerond

afgerond

Lerarenbeurs

601894-1

27-8-2014

65.480,00

65.480,00

ja

Lerarenbeurs

644855-1

26-11-2014

15.239,00

15.239,00

ja

Aanvraag zijinstromers

479352-1

2012

38.000,00

38.000,00

ja

Lerarenbeurs

2015/2/7268

21-9-2015

46.846,00

46.846,00

ja

Lerarenbeurs

2015/2/7268

21-9-2015

43.376,00

43.376,00

ja

Lerarenbeurs

2015/2/115086

18-12-2015

1.695,00

1.695,00

ja

210.636,00

210.636,00

Toelichting op de onderscheiden posten van de exploitatierekening

Baten

3.1

Rijksbijdragen

3.1.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.2

Overige subsidies OCW

3.1.3

Af: inkomensoverdrachten

Totaal Rijksbijdragen

Uitsplitsing

2015

2014

EUR

EUR

EUR

35.127.200

34.683.259

33.476.380

2.074.579

2.112.931

2.296.153

-384.780

-321.843

-234.892

36.816.999

36.474.347

35.537.641

2015

Normatieve rijksbijdragen OCW

Begroot 2015

Begroot 2015

2014

EUR

EUR

EUR

29.346.868

28.942.413

28.020.316

-346.990

-391.043

-337.623

L.S. Materieel

4.629.375

4.636.581

4.366.272

L.S. Lesmateriaal

1.497.947

1.495.308

1.427.415

35.127.200

34.683.259

33.476.380

L.S. Personeel Korting uitk. kstn voortgezet onderwijs

Uitsplitsing

2015

Overige subsidies OCW

Begroot 2015

2014

EUR

EUR

EUR

81.750

127.500

127.500

Maatschappelijke stage

252.020

250.320

244.947

Leerling gebonden budget

105.125

178.700

162.216

5.512

9.450

6.300

0

0

13.659

Leerplus arrangement

Visueel gehandicapten Nieuwkomers Voortijdig School Verlater

36.245

9.992

65.982

Lerarenbeurs

89.046

72.840

62.542

Subsidie functiemix

704.480

709.519

709.519

Prestatiebox

805.395

754.610

903.488

Correctie 2014

-34.994

0

0

30.000

0

0

2.074.579

2.112.931

2.296.153

Aanvullende bekostiging

3.2

3.2.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Begroot 2015

2014

EUR

EUR

EUR

26.274

8.500

8.500

2015

Begroot 2015

2014

EUR

EUR

EUR

21.846

3.100

21.190

653.165

494.790

863.242

1.053.511

991.492

1.025.218

104.501

3.000

359.401

1.833.023

1.492.382

2.269.051

2015

Begroot 2015

2.014

EUR

EUR

EUR

Gemeentelijke subsidie Leerdam i.z. sporthal/1e inrichting Lyceum

3.5

2015

Overige baten

3.5.1

Verhuur

3.5.2

Detacheringen

3.5.5

Ouderbijdragen (incl. kluishuur)

3.5.6

Overig

Totaal overige baten

Uitsplitsing Detachering:

Samenwerkingsverband LGB

99.680

0

395.230

Tienercollege

175.839

170.116

145.486

Da Vinci TOT

-63.052

0

0

TTO

49.613

49.613

53.739

Combifunctionarissen

73.296

75.000

72.818

9.428

25.000

21.807

0

0

23.333

25.262

26.592

44.560

Internationaliseren taalassistent Regionaal opl. In de school AOB Goak

4.155

4.155

4.155

Cito/Cevo

23.001

26.722

26.761

Rivor

60.447

54.918

22.883

Prestatiebox

78.475

0

0

Overig

117.021

62.674

52.470

Totaal

653.165

494.790

863.242

Uitsplitsing overig

2015

2014

EUR

EUR

-8.681

8.091

4.595

1.815

14.409

35.013

Loonschade

0

18.125

Samenwerking Da Vinci/Uilenhof/Gilde

0

68.986

Samenwerking Platform Bèta techniek/Gilde

0

20.000

Samenwerking Uteach/Lyceum

0

80.875

Samenwerking ROC West Brabant/Schans

0

27.956

Internationaliseren Stage fonds Kantine opbrengsten

Samenwerking Platform VMBO/Gilde Samenwerking Otib/Gilde Samenwerking Bèta excellent/Gilde Samenwerkingsverband Gilde Belastingdienst teruggaaf premies Overig

0

3.500

16.255

5.550

0

20.000

34.000

0

2.972

34.552

40.951

34.938

104.501

359.401

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.1.1

Lonen en salarissen

4.1.2

Overige personele lasten

4.1.3

Af: Uitkeringen

Totaal personeelslasten

Uitsplitsing personeelslasten:

2015

Begroot 2015

2014

EUR

EUR

EUR

29.582.226

29.350.374

29.124.025

1.529.024

1.579.793

1.273.226

220.486

150.000

203.111

30.890.764

30.780.167

30.194.140

2015

Begroot 2015

2014

EUR

EUR

EUR

23.646.913

29.350.374

22.884.532

4.1.1.1

Brutolonen en salarissen

4.1.1.2

Sociale lasten

2.956.668

2.872.754

4.1.1.3

Pensioenpremies

2.978.645

3.366.739

lonen en salarissen

29.582.226

29.350.374

29.124.025

4.1.2.1

Dotaties personele voorzieningen

316.881

364.397

256.735

4.1.2.2

Personeel niet in loondienst

432.442

255.316

298.359

4.1.2.3

Overig

779.701

960.080

718.132

1.529.024

1.579.793

1.273.226

overige personele lasten

Uitsplitsing Overige van de overige pers. Lasten

2015

Begroot 2015

2014

EUR

EUR

EUR

179.265

135.000

127.032

0

25.000

0

169.161

302.125

114.268

50.823

52.500

85.050

303.145

289.380

274.226

5.437

5.300

10.512

71.870

150.775

107.044

779.701

960.080

718.132

Reservering vak. Geld Balance Score Card Beloningsdifferentiatie Secundaire arbeidsvoorwaarden Wervingskosten Deskundigheidsbevordering Medezeggenschap Personeelszorg

Inzet personeel in Fte’s

begroting

realisatie

realisatie

2015

mei-15

okt-15

LB

129,12

120,98

129,86

LC

99,91

103,60

99,80

LD/LE

63,78

69,73

67,12

292,81

294,31

296,78

27,35

25,65

25,49

6,03

5,18

4,00

88,33

89,94

88,89

4,54

8,20

8,43

20,11

20,79

20,76

439,18

444,07

444,35

12,23

13,88

12,62

Tienercollege

2,18

2,08

2,32

Overig

2,08

2,08

2,18

Totaal

455,66

462,11

461,47

Subtotaal

Directie Duaal traject Onderwijsondersteunend personeel LIO's/LIDO's eigen uren Schoonmaak

Subtotaal

Vervanging/verlof

Opmerkingen:

Uit bovenstaand overzicht is zichtbaar dan de formatie gedurende het schooljaar 2014-2015 is toegenomen met 6,45 FTE. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door LIO's en LIDO's met eigen uren 3,66 FTE en 1,50 FTE aan onderwijsgevend personeel.

4.2

Afschrijvingen

4.2.2

Afschrijving materiele vaste activa

2015

Begroot 2015

2014

EUR

EUR

EUR

Gebouwen

208.302

199.610

174.610

Inventaris en apparatuur

812.370

858.492

767.086

Leermiddelen

431.971

424.000

407.943

1.452.643

1.482.102

1.349.639

Totaal afschrijving m.v.a.

Uitsplitsing inventaris en apparatuur

2015

2014

Schoolmeubilair Kantoormeubilair Vaklokalen Audio/-visueel ICT infrastructuur (en servers) ICT hardware ICT software algemeen ICT software onderwijsonderwijs Automaten Schoonmaak app. Overige inventaris

82.171 53.905 79.857 15.650 77.139 343.801 0 961 9.726 6.018 143.142

82.439 33.315 78.767 8.420 48.743 348.119 1.248 3.015 9.144 5.610 148.266

Totaal

812.370

767.086

4.3

Huisvestingslasten

4.3.1 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.8 4.3.7

Huur Onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Dotatie onderhoudsvoorziening Overig Totaal huisvestingslasten

2015 EUR

Begroot 2015 EUR

2014 EUR

120.628 743.426 477.638 210.925 35.786 775.702 129.494

163.373 377.034 580.880 165.430 33.900 775.702 86.750

216.606 452.133 477.145 165.879 33.239 453.466 201.311

2.493.599

2.183.069

1.999.779

Belangrijkste afwijkingen t.o.v. begroting: Onderhoud:

Energie en water Schoonmaakkosten:

De verbouwingskosten van Nieuwe Walsteeg 9 ad circa € 400.000 zijn niet geactiveerd en waren niet opgenomen in de begroting. Deze post is nagenoeg gelijk aan de lasten van 2014. De begroting voor 2016 is daarom ook naar beneden bijgesteld. De begrotingsoverschrijding wordt vooral veroorzaakt door uitzendkrachten bij ziekte.

4.4

Overige lasten

4.4.1

Adm. en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Boekenfonds Ouderbijdragen Overig Totaal overige lasten

4.4.2

4.4.4

2015 EUR

Begroot 2015 EUR

2014 EUR

877.346

865.890

850.672

1.178.703 816.501 875.663 291.595

1.025.373 760.000 937.768 250.860

980.146 776.493 896.888 279.660

4.039.808

3.839.891

3.783.859

Belangrijkste afwijkingen t.o.v. begroting: Inventaris, app. etc.: Boekenfonds:

Verbruiksmaterialen op de scholen circa € 90.000 en het onderhoud aan de vaklokalen, circa € 65.000, met name de lo zalen. De kosten van het boekenfonds zijn te laag begroot door de locaties.

Financieel Financiële baten en lasten

5.1

Rentebaten

5.5

Rente lasten

Totaal financiële baten en lasten

2015

Begroot 2015

2014

EUR

EUR

EUR

142.427

120.000

193.920

0

1.521

0

142.427

118.479

193.920

Honoraria van de accountant De volgende honoraria van KPMG accountants N.V. zijn ten laste gebracht aan de stichting een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW.

KPMG accountants N.V. overig KPMG-Netwerk

2015 EUR Onderzoek van de jaarrekening

€

Andere controleopdrachten

€

Adviesdiensten op fiscaal terrein Andere niet-controlediensten

2015 EUR

2015 EUR

€

-

€

42.350

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

42.350

€

42.350

totaal KPMG

42.350

2014 EUR

2014 EUR

EUR

Onderzoek van de jaarrekening

€

€

-

€

25.713

Andere controleopdrachten

€

2.323

€

-

€

2.323

Adviesdiensten op fiscaal terrein

€

-

€

-

€

-

Andere niet-controlediensten

€

-

€

-

€

-

€

-

€

28.036

€

25.713

2014

28.036

Financiële instrumenten Algemeen De stichting maakt in de normale bedrijfsuitvoering gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de stichting blootstelt aan markt-, rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico. Om deze risico's te beheersen heeft de stichting een beleid inclusief een stelsel van limieten en procedures opgesteld om risico's van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de stichting te beperken. Kredietrisico De Stichting loopt kredietrisico over vorderingen en liquide middelen. Het maximale kredietrisico dat de stichting loopt is zeer beperkt (met name oninbare ouderbijdragen), hiervoor is een voorziening dubieuze debiteuren opgenomen. Rente risico De stichting heeft als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen. Liquiditeitsrisico De stichting bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het management ziet erop toe dat voor de stichting steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Reële waarde De reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder liquide middelen, kortlopende vorderingen en kortlopende schulden benadert de boekwaarde daarvan.

Bezoldiging van bestuurders, directeuren en toezichthouders Functie

Voorzitters- Naam clausule van toepassing

Ingangsdatum dienst verband

datum

CVB voorzitter

Drs. A. Smits

1-8-2003

CVB-lid

Drs. G.C. van de Merwe

1-3-2004

Eind datum dienst verband

omvang dienst verband

datum

belastbare onkosten vergoedingen

voorzieningen beloning op termijn

Uitkering beëindiging dienstverband

2015

2015

2015

2015

EUR

EUR

EUR

EUR

1,00

130.507

0

14.817

0

1,00

15.330

0

3.915

0

2,00

145.837

0

18.732

0

Fte

nvt 30-42015

Totaal bestuurders

beloning

Toezichthouders Voorzitter

Dhr. Dr. Ing. A. Romeijn

nvt

nvt

nvt

8.470

0

0

0

plv. voorzitter

Dhr. Mr. E. Hoogendam*

nvt

nvt

nvt

8.470

0

0

0

lid

nvt

nvt

nvt

3.600

0

0

0

lid

Mw. J.J.Tj. v/d Hul Omta Mr. Drs.G.BikkerTrouwborst

nvt

nvt

4.487

0

0

0

lid

Dhr. H de Jong**

nvt

nvt

nvt

0

0

0

0

25.027

0

0

0

Totaal toezichthouders *

Dit lid heeft zijn bezoldiging over 2014 en 2015 uitgekeerd gekregen in 2015

**

Dit ex-lid heeft zijn vergoeding niet aangevraagd

Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het bevoegd gezag van Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening over 2015 van Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden te Gorinchem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag Het bevoegd gezag van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bevoegd gezag is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen. Het bevoegd gezag is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 2 van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante weten regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het bevoegd gezag van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio AlblasserwaardVijfheerenlanden per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 393, lid 5 onder e en f van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.3 Jaarverslag van het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015 is opgesteld, en of de in artikel 392, lid 1 onder b tot en met h van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 391, lid 4 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Rotterdam, 24 juni 2016 KPMG Accountants N.V.

T.A. Kalmár RA

Bestemming van het exploitatiesaldo

Saldo

Bestemming

Overige

Saldo

1-1-2015

Resultaat

Mutaties

31-12-2015

EUR Eigen vermogen CVO-AV

Algemene reserve

€

1.120.352

Totaal eigen vermogen CVO-AV

€

1.120.352

Algemene reserve

€

Reserve BAPO

€

-465.427

€

-

€

654.925

€ -465.427

€

-

€

654.925

3.913.208

€

27.580

€ 118.095

€

4.058.883

€

286.940

€

-

€

-59.391

€

227.549

Reserve functiemix/frictiefonds

€

517.538

€

-

€

-

€

517.538

Reserve locaties

€

2.659.094

€

131.293

€

-87.873

€

2.702.514

Reserve afschrijving

€

305.239

€

-

€

29.169

€

334.408

Totaal eigen vermogen CS De Hoven

€

7.682.019

€

158.873

-

€

7.840.892

Eigen vermogen CS DE Hoven

€

Eigen vermogen HLC

Algemene reserve

€

850.477

€

77.874

€

21.002

€

949.353

Reserve BAPO

€

69.529

€

-

€

-6.375

€

63.154

Reserve functiemix/frictiefonds

€

223.894

€

-

€

-

€

223.894

Reserve locaties

€

339.620

€

170.589

€

-58.671

€

451.538

Reserve afschrijving

€

-

€

-

€

44.044

€

44.044

Totaal eigen vermogen HLC

€

1.483.520

€

248.463

€

-

€

Totaal eigen vermogen

€ 10.285.891

€

-58.091

€

-

€ 10.227.800

1.731.983

Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

Gegevens van de rechtspersoon Bestuursnummer:

59282

Naam instelling:

Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Brinnummer:

00YH CS De Hoven 17XU Heerenlanden College

Sector:

VO

Adres:

Nieuwe Walsteeg 9

Postadres:

Postbus 667

Postcode/Plaats:

4200 AR Gorinchem

Telefoon:

0183-646631

Fax:

0183-646649

E-mail:

[email protected]

Internetsite:

http://www.csdehoven.nl http://www.heerenlanden.nl

Contactpersoon:

P.L.Witte

Telefoon:

0183-646645

Fax:

0183-646649

E-mail:

[email protected]

Jaarverslag. Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Recommend Documents