Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
Jaarverslag
2013
Jaarverslag 2013
Inhoud Voorwoord 3 Verslag raad van toezicht
5
Onderwijs 12 Personeel 18 Organisatie 23 Facilitaire Diensten
31
Financiën 35
De in dit jaarverslag gebruikte foto’s zijn grotendeels eerder gepubliceerd in ons personeelsmagazine Salomo Impuls.
2
Jaarverslag 2013
Voorwoord In alles wat er binnen onze organisatie en onze scholen gebeurt laten wij ons leiden door onze Salomo-missie:
Bij de vervulling van onze missie hanteren wij een aantal belangrijke kernwaarden: • Samen: verantwoordelijk en maatschappelijk betrokken • Christelijk • Plezier • Open en toegankelijk • Zorgzaam
Voorwoord
Vanuit een christelijke visie stelt de stichting zich ten doel om door middel van een kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen in de regio ZuidKennemerland tot actieve, weerbare, maatschappijbetrokken, betrouwbare en enthousiaste medeburgers, die geleerd hebben hun mogelijkheden optimaal te benutten.
• Kwaliteits- en resultaatgericht Vanuit de Salomo-missie is een strategisch beleidsplan opgesteld voor de periode 20112015. U vindt het op onze website:: www.salomoscholen.nl. Het strategisch beleidsplan draagt als titel Stap voor stap verder (al meer dan 125 jaar). De titel verwijst naar wie we als organisatie zijn, hoe we onszelf zien en wat we voor onze leerlingen willen betekenen. Een koersvaste organisatie waarin voortgebouwd en vooruit gekeken wordt. Zonder ons teveel te laten leiden door de hypes van het moment of de waan van de dag. Planmatig steeds een stapje verder komen en beter worden, met een scherp oog voor wat écht werkt. Dat is ook hetgeen we in ons onderwijs en in de begeleiding van onze leerlingen centraal stellen. ‘Stap voor stap’ betekent voor ons geenszins langzaam. Integendeel, in de afgelopen jaren hebben we flinke stappen gezet. Er is bijvoorbeeld systematisch ingezet op versterking van onze kwaliteitszorg en ons bestuurlijk toezicht en een grotere nadruk op opbrengstgericht onderwijs. Landelijke ambities, zoals geformuleerd in het Bestuursakkoord PO 2012-2015, sluiten goed aan bij een ontwikkeling die binnen Salomo de afgelopen jaren al is ingezet. De ambities overvallen ons niet of dwingen ons niet tot haast of een hoger tempo, ze passen goed in onze planmatige stap voor stap aanpak.
3
Jaarverslag 2013
Jaarlijks stellen we op basis van ons strategisch beleidsplan een jaarplan op (per schooljaar), zowel op school- als op bestuursniveau. Het jaarplan houdt mede rekening met de financiële middelen die voor het onderwijs beschikbaar worden gesteld. In de afgelopen jaren hebben we als gevolg van het feit dat de rijksbekostiging geen gelijke tred hield met de reële kostenstijgingen bezuinigingsmaatregelen moeten treffen, met behulp waarvan we in 2012 tot een sluitende exploitatie wisten te komen. Aan het eind van 2013 zijn van rijkswege extra middelen voor het onderwijs beschikbaar gesteld, waarvan een belangrijk deel in 2013 is ingeboekt maar waar nog geen uitgaven tegenover stonden. Dat heeft mede geleid tot een fors positief exploitatieresultaat. De extra middelen stellen ons in staat compensatie te vinden voor de kostenstijgingen van de afgelopen jaren én nieuwe plannen te maken of ingezet beleid te intensiveren. Maar eerst wordt in dit verslag teruggeblikt op 2013. Waaraan wij precies hebben gewerkt en wat dat heeft opgeleverd kunt u lezen in dit jaarverslag. Het jaarverslag is opgesteld in Het is, samen met de financiële jaarrekening, toegezonden aan het ministerie van OC&W en intern aan de Raad van Toezicht. Daarnaast hebben we met dit verslag ook onze samenwerkingspartners en belanghebbenden op het oog, zoals collega-besturen in het PO en VO, de gemeenten, instellingen op het terrein van kinder- en buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk, jeugdzorg en welzijnswerk, en niet te vergeten de ouders die hun kinderen aan onze zorg hebben toevertrouwd. Voor de ouders geldt dat zij via
Voorwoord
het kader van zowel de verticale als de horizontale verantwoording.
onze website kunnen kennisnemen van ons jaarverslag. Ik vertrouw erop dat ons jaarverslag u een goede indruk geeft van hetgeen in 2013 is gedaan en bereikt.
Ben Cüsters Bestuurder/algemeen directeur
4
Jaarverslag 2013
Verslag van de raad van toezicht Met dit verslag legt de raad verantwoording af over de wijze waarop het toezicht in 2013 is uitgeoefend.
Het intern toezicht De raad van toezicht toetst als intern toezichthouder het beleid en het functioneren van Salomo aan de vastgestelde missie, visie en de uitgezette koers. Hij dient goedkeuring te verlenen aan voorgenomen beslissingen van het bestuur op het gebied van strategie, organisatie, investeringen en prestaties. Hierbij hanteert de raad een systeemgerichte sturing op de realisatie van die doelen en het anticiperen op en beheersen van risico’s die hierbij kunnen optreden. Dit is vastgelegd in het ‘Toezichtskader Raad van Toezicht’. Dat toezichtskader is uitgewerkt in een document waarin is vastgelegd welke informatie de raad nodig heeft om het toezicht goed te kunnen uitoefenen. Daaraan gekoppeld is een meerjarige agenda voor de raad. Deze in 2012 geïntroduceerde werkwijze heeft in 2013 goed voldaan. Voorts treedt de raad op als de werkgever van het bestuur, staat het bestuur met raad en daad terzijde en fungeert als een kritisch klankbord. De raad evalueert periodiek zijn eigen functioneren, zowel technisch inhoudelijk als wat betreft het persoonlijk en als team functioneren. De in 2013 gehouden zelfevaluatie die ging over het functioneren als team heeft er in geresulteerd dat de raad voortaan voorafgaand aan het overleg met de bestuurder een vooroverleg in eigen kring houdt. Deze verandering wordt door de raad positief gewaardeerd.
Samenstelling raad van toezicht
Verslag van de raad van toezicht
benadering, waarbij hij nagaat hoe de missie, visie en doelen zijn vertaald in planning en
De raad van toezicht bestaat statutair uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen. De leden van de raad worden door de raad zelf benoemd, aan de hand van een uitgewerkte profielschets. De leden van de raad worden in beginsel benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor maximaal vier jaar. Een rooster van aftreden regelt de wisselingen in de samenstelling van de raad van toezicht. Door het vertrek van de heer Visser moest er een nieuw lid worden benoemd. Het betrof hier een vacature waarbij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) het recht had een bindende voordracht te doen. Omdat tegelijkertijd de raad zelf zijn nieuwe leden benoemt is in overleg met de GMR wederom besloten de wervingsprocedure gezamenlijk te doen, met behoud van ieders verantwoordelijkheid. Hiertoe is de door beide organen eerder goedgekeurde wervings- en selectieprocedure gevolgd. De werving is begeleid door een professioneel extern bureau. Gezegd kan worden dat de procedure goed heeft gefunctioneerd en dat deze heeft geleid tot een unanieme keuze uit de kandidaten. Benoemd als nieuw lid van de raad van toezicht is mevrouw I. Wieling uit Amsterdam, voormalig Inspecteur van het onderwijs, tevens ervaren toezichthouder.
5
Jaarverslag 2013
De samenstelling en het rooster van aftreden per 31 december 2013: Naam
1e benoeming 2e benoeming Aftredend
Drs G.J. (Gerrit) van Elburg
okt. 2007
okt. 2011
okt. 2015
Drs A. (Alida) den Ouden - Noordermeer
okt. 2007
okt. 2011
okt. 2015
Drs W.J. (Willem) Sleddering
juni 2010
juni 2014*
juni 2018
Drs J.M. (Jeanette) Verbiesen
juni 2010
juni 2014*
juni 2018
Drs I. (Irene) Wieling
nov. 2013
nov. 2017*
nov. 2021
(* betreft een voorgenomen benoeming)
De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk ten opzichte van medeleden, de bestuurder van Salomo en andere deelbelangen van de organisatie. De leden hebben de volgende relevante nevenfuncties: Naam Nevenfuncties G.J. van Elburg
-
A. den Ouden-Noordermeer Lid Rekenkamercommissie Gemeente Haarlemmermeer Nationale Politie, Eenheid Den Haag, Bureau Burgersamenwerking, Bemiddeling en Mediation, vrijwillig mediator W.J. Sleddering Penningmeester van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten
Verslag van de raad van toezicht
(voorzitter)
Secretaris van de Stichting Haarlemse Hofjes
Lid Commissie voor bezwaarschriften van de gemeente Heemstede. J.M. Verbiesen I. Wieling Lid Raad van Toezicht BovenIJ Ziekenhuis in Amsterdam
Voorzitter Stichting Adoptiekinderen uit Polen
Lid en vervolgens voorzitter Stichting Friends Indeed
6
Jaarverslag 2013
Vergaderingen en activiteiten raad van toezicht De raad van toezicht van Salomo heeft in 2013 vier keer een reguliere vergadering gehouden. Daarnaast is er één themavergadering gehouden met als thema risicomanagement. Daarnaast is er twee keer een extra vergadering gehouden in verband met het terugtreden van de heer Visser en de benoeming van mevrouw Wieling. In 2013 verleende de raad goedkeuring aan het jaarverslag en de jaarrekening 2012, als mede aan de begroting 2014. Hoewel de definitieve gegevens van het ministerie nog ontbraken is het zeer aannemelijk dat de begroting 2014 sluitend is. Gedurende het jaar 2013 heeft de raad zich onder meer door beleidsrapportages, financiële tussenrapportages en de managementletter van de accountant op de hoogte laten brengen van relevante interne en externe ontwikkelingen. De toename van de leerlingaantallen, de structurele aandacht voor de kwaliteitszorg (opbrengstgericht werken) en het bereiken van een basisarrangement voor alle scholen zijn voor de raad thema’s ICT en Passend Onderwijs De voorzitter van de raad voerde periodiek overleg met de bestuurder. De raad was voorts actief betrokken bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). De raad heeft in 2013 de CAO voor bestuurders in het primair onderwijs uitgewerkt voor de bestuurder van Salomo in de vorm van een nieuwe arbeidsovereenkomst.
Overige activiteiten raad van toezicht De raad van toezicht voerde in 2013 overleg met de GMR en met een afvaardiging van de schooldirecteuren. Daarnaast gaven leden van de raad acte de présence bij de nieuwjaarsbijeenkomst en bij de opening van het schooljaar.
De raad rechtstreeks benaderd door ouders In het verslagjaar is de raad in één geval rechtstreeks benaderd door ouders naar aanleiding van een incident op één van de scholen van Salomo. De raad heeft zo goed mogelijk het contact met deze ouders onderhouden, maar van meet af aan duidelijk
Verslag van de raad van toezicht
tekenen dat Salomo goed op koers zit. In de reguliere vergaderingen is gesproken over de
gesteld dat de verantwoordelijkheid in dezen lag bij de bestuurder en de schooldirecteur. Deze hebben ook zelfstandig de beslissingen genomen die er toe hebben geleid dat het incident tot een eind werd gebracht. Daarover hebben zij de raad geïnformeerd. Geconstateerd kan worden dat het governancemodel in dit geval goed heeft gewerkt.
7
Jaarverslag 2013
Honorering raad van toezicht De honorering van de toezichthouders van Stichting Salomo is gebaseerd op het advies ‘Honorering van raden van toezicht van onderwijsinstellingen’ van de VTOI. In 2013 ontvingen de leden een vergoeding van € 2.699. De taak van de voorzitter vergt meer tijd. Daarom wordt deze functie hoger gehonoreerd, namelijk met € 5.398. De VTOI heeft een nieuwe brochure uitgebracht over de honorering van de leden van de raden van toezicht. In 2014 zal de raad een besluit nemen over de doorvertaling hiervan voor de raad van toezicht van Salomo.
Continuïteit In het kader van de verplichte paragraaf in het jaarverslag over de continuïteit van de organisatie dient de raad in zijn verslag aan te geven op welke wijze hij het bestuur Hierover kan worden gezegd dat in de vergaderingen van de raad alle relevante beleidsvraagstukken systematisch aan de orde worden gesteld en dat de raad de bestuurder actief adviseert en ondersteunt bij de te maken keuzes. Datzelfde geldt voor de financiële aspecten van Salomo die in de vorm van begroting, meerjarencijfers en tussentijdse rapportages over het lopende jaar onderwerp van bespreking zijn met de bestuurder in de vergaderingen van de raad.
Toekomst De raad zal zich in 2014 naast het reguliere werk, zoals de goedkeuring van jaarverslag en begroting en de monitoring van het Strategisch Beleidsplan zoals uitgewerkt in de jaaragenda, bezig houden met de ontwikkelingen op het gebied van het Passend onderwijs en het Speciaal basisonderwijs. De governance, met name op het gebied van het intern toezicht van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs ZuidKennemerland, waarvan Salomo deel uitmaakt, vraagt daarbij ook de aandacht.
Tot slot
Verslag van de raad van toezicht
ondersteunt en/of adviseert over de beleidsvraagstukken en de financiële problematiek.
De raad van toezicht heeft zijn werkzaamheden in het verslagjaar 2013 met veel plezier verricht. Wij zijn erkentelijk voor de ondervonden openheid en plezierige gesprekken met de bestuurder en de medewerkers van Salomo. Voorts spreken wij onze waardering uit voor de inzet en capaciteiten van bestuur, directeuren, leerkrachten en ondersteunende medewerkers. Haarlem, juni 2014
Willem Sleddering voorzitter raad van toezicht
8
Jaarverslag 2013
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) Wisseling van de wacht In 2013 heeft binnen de GMR een aantal wisselingen plaatsgevonden. Vanuit de personeelsgeleding hebben Nicolien de Klerk, leerkracht op De Trapeze, en Clementine Bruggeman, leerkracht Bavinckschool hun functie binnen de GMR neergelegd. Deze vacatures werden opgevuld door Karin Lambers, leerkracht Prinses Beatrixschool en Joke van Leeuwen, leerkracht De Trapeze. Vanuit de oudergeleding werd afscheid genomen van Marieke Brink, ouder Bos en Duinschool, Rob Nelis, voorzitter en ouder Koningin Emma School, Eveline Stam, ouder Nicolaas Beetsschool en Liza Bečka, ouder Bosch en Hovenschool. Hun zetels werden opgevuld door Gijs Keij, ouder Tijo van Eeghenschool, Fieke Struijk, ouder Nicolaas Beetsschool, Anton de Bruin, ouder van de Koningin Emmaschool en Bob Kluft, ouder Oranje Nassauschool. José Sibon, ouder Koningin Emmaschool, heeft ook voor korte tijd uit de GMR. Per 1 juni heeft Ilona Verheul haar functie als ambtelijk secretaris overgedragen aan
GMR
deelgenomen aan de GMR, maar heeft zich vanwege een avondopleiding teruggetrokken
Jolande Groenheide, Notuleren4you. Samenstelling GMR per 31 december 2013 Anton de Bruin
Ouder Koningin Emmaschool
Suzanne van der Laan
Leerkracht Bavinckschool
Karin Lambers
Leerkracht Prinses Beatrixschool
Maaike Kamps
Ouder Willinkschool
Gijs Keij
Ouder Tijo van Eeghenschool
Conny Kooistra
Leerkracht de Ark
Bob Kluft
Ouder Oranje Nassauschool
Joke van Leeuwen
Leerkracht De Trapeze
Elly Lodewijkx
Leerkracht Dreefschool
Minke van Putten
Leerkracht Willem van Oranjeschool
Fieke Struijk
Ouder Nicolaas Beetsschool
Rob Tempelaars
Ouder Koningin Wilhelminaschool
Jolande Groenheide
Ambtelijk Secretaris
voorzitter
9
Jaarverslag 2013
Samenstelling Dagelijks Bestuur Het DB bestaat uit 4 leden; 2 uit de leerkrachtgeleding en 2 uit de oudergeleding. Per 1 januari 2013 maken Rob Nelis, voorzitter, Rob Tempelaars, Minke van Putten, Nicolien de Klerk deel uit van het DB. Door het vertrek van Nicolien de Klerk en Rob Nelis ontstaan er twee vacatures. Deze opengevallen plekken worden opgevuld door Suzanne van der Laan en Gijs Keij. Rob Tempelaars wordt tot voorzitter van de GMR gekozen. Met ingang van het nieuwe schooljaar bestaat het DB uit: Rob Tempelaars (voorzitter), Suzanne van der Laan, Gijs Keij en Minke van Putten. De ambtelijke ondersteuning wordt verzorgd door Jolande Groenheide.
GMR vergaderingen De GMR heeft in 2013 zes keer regulier vergaderd. Bij deze vergaderingen is Ben Cüsters, bestuurder, als vaste deelnemer aanwezig.
Overleg GMR en Raad van Toezicht Op 5 november heeft het jaarlijkse overleg met de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Aan dit overleg namen de leden van het Dagelijks Bestuur en drie leden van de Raad van
Onderwerpen van gesprek: Introductie en kennismaking met Irene Wieling, nieuw lid Raad van Toezicht; • Hoe verloopt het overleg tussen de GMR en MR-en? • Hoe loopt het overleg met de bestuurder?
GMR
Toezicht, t.w. Alida den Ouden, Gerrit van Elburg en Irene Wieling, deel.
• De rol van de Raad van Toezicht als toezichthouder; • De rol van de Raad van Toezicht versus de rol van de GMR; • Passend Onderwijs; • Het Nationaal Onderwijsakkoord. Vanwege het vertrek van het lid van de Raad van Toezicht, dat op voordracht van de GMR was benoemd, is er opnieuw een selectieprocedure in gang gezet. Aangezien het ging om een bindende voordracht van de GMR is de GMR betrokken geweest bij de selectieprocedure . Drie leden van de GMR namen samen met twee leden van de Raad van Toezicht deel aan de selectiecommissie. De selectiecommissie heeft uiteindelijk unaniem besloten om Irene Wieling voor te dragen als nieuw lid van de Raad van Toezicht.
10
Jaarverslag 2013
Gasten in de GMR vergaderingen • Margret Mes, beleidsmedewerker Onderwijs, toelichting op het Project Hoogbegaafdheid; • Marjolein Grin, HRM adviseur, toelichting op de voortgang van de HRM thema’s; • Hans Zoutendijk, stafdirecteur Salomo, toelichting op de organisatie van het ICT-beleid en ICT-ondersteunings- en beheersstructuur en facilitaire diensten van Salomo; • Irene Wieling, nieuw lid Raad van Toezicht: introductie en kennismaking.
Contact met de achterban De GMR heeft als belangenbehartiger van alle scholen bij Salomo via contactpersonen contact met de MR-en van de scholen. Het gaat hierbij enerzijds om informatie ophalen en signalen ontvangen en anderzijds gaat het om informatie brengen. Dit zijn contacten van halen en brengen. De contactpersonen zorgen ervoor dat de MR-en geïnformeerd worden over bepaalde onderwerpen en sturen relevante stukken door aan de MR-en. De MR-en ontvangen de goedgekeurde verslagen van de GMR vergaderingen. De MR-en kunnen, als zij daar behoefte aan hebben, hun vragen en standpunten via hun contactpersoon of via het GMR secretariaat aan de GMR voorleggen.
Advies- en instemmingsaanvragen In 2013 heeft de GMR naast een aantal vaste thema’s de onderstaande aanvragen behandeld: • Instemmingsaanvraag actualisatie hoofdstuk 3 (benoemingsprocedures: werving/ selectie/ benoeming) van het Integraal Personeelsbeleidsplan. De GMR stemt in met de actualisatie van hoofdstuk 3. • Adviesaanvraag Project versnelde invoering Passend Onderwijs: de GMR stemt hiermee in met het versneld invoeren van het Passend Onderwijs. • Adviesaanvraag vakantieregeling 2013-2014 volgens het advies van OC&W: de GMR adviseert om het advies te volgen. • Instemmingsaanvraag hernieuwde vaststelling Medezeggenschapstatuut en actualisatie reglementen MR/GMR: de GMR stemt in met het hernieuwde Medezeggenschapsstatuut en stemt in met de actualisatie van de MR/GMR reglementen. • Instemmingsaanvraag Bestuursformatieplan door de personeelsgeleding. De P-GMR stemt in met het Bestuursformatieplan. • Instemmingsaanvraag Integraal Personeelsbeleidsplan inzake IPB nevenwerkzaamheden door de personeelsgeleding. De P-GMR stemt in het gewijzigde Integraal Personeelsplan. • Instemmingsaanvraag aanvulling op de Bovenschoolse standaardteksten ten behoeve van de schoolgidsen 2013-2014: de GMR stemt in met de aanvulling op de Bovenschoolse standaardteksten. • Instemmingsaanvraag Protocol Social Media: de GMR stemt in met het protocol. Overige onderwerpen die in de GMR-vergaderingen zijn besproken: • Begroting 2013; • Diverse HRM-onderwerpen zoals functiemix, mobiliteit, ziekteverzuim en nevenwerkzaamheden van personeel; • ICT-pilot.
11
Jaarverslag 2013
Onderwijs
Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
Jaarverslag 2013
Onderwijs 2013 is het derde jaar van het vierjarige beleidsplan ‘Stap voor stap verder’ (2011-2015). Het planmatig en opbrengstgericht werken heeft voortgang gevonden naast vele andere ontwikkelingen. Hieronder een toespitsing op een aantal ontwikkelingen in 2013.
Kwaliteitszorg De kwaliteitszorgsystematiek en de instrumenten en procedures die we daarbij hanteren zijn goed uitgewerkt en worden in praktijk systematisch toegepast. Denk hierbij aan strategisch beleid, jaarplannen en –evaluaties, leeropbrengstenanalyses, bestuurlijk toezichtkader, audits, voortgangsgesprekken en dergelijke. De meeste scholen kunnen de geleverde onderwijskwaliteit inzichtelijk maken en analyseren om tot gerichte verbeteracties te komen. Het analytisch vermogen is gegroeid. Op alle scholen wordt met meetbare opbrengstdoelen gewerkt. Het is soms nog wel zoeken naar opbrengstdoelen die ambitieus, voldoende realistisch en werkbaar zijn. Scholen wisselen hier meer met elkaar uit. Salomo is tevreden met het tot nu toe bereikte niveau. Een goede graadmeter voor dit niveau is de beoordeling van de onderwijsinspectie op de indicator ‘kwaliteitszorg’. Deze opbrengsten en het onderwijsleerproces. Alle Salomoscholen worden door de inspectie op dit onderdeel positief beoordeeld.
Onderwijs
indicator betreft de structurele aandacht voor evaluatie, verbetering en borging van de
Zelfevaluatie en auditing In 2013 hebben vijf scholen een auditteam ontvangen, t.w. de Willinkschool, de Koningin Wilhelminaschool, de Tijo van Eeghenschool, de Bavinckschool en De Ark. De scholen kiezen zelf een onderwerp voor hun zelfevaluatie en audit. Naast dit eigen gekozen onderwerp is ook gekeken naar het Salomobrede onderwerp; de zorgstructuur. De auditrapporten zijn een onderdeel van het bestuurlijk toezichtskader. De inhoud van het rapport wordt besproken door de directeur en de algemeen directeur en beleidsmedewerker in één van de twee jaarlijkse gesprekken in het kader van het bestuurlijk toezicht.
13
Jaarverslag 2013
Opbrengsten Het jaarlijks schoolbreed analytisch bekijken van de toetsgegevens is gemeengoed geworden op de Salomoscholen. Via de cito-zelfevaluatie en het gebruikte format voor het doorlopen van de benodigde stappen wordt per school een goede analyse gemaakt van de opbrengstgegevens. Deze analyse wordt besproken in het bestuurlijk toezichtsgesprek (met de algemeen directeur en beleidsmedewerker onderwijs). De analyses op school gaan uiteraard dieper in op de scores van de individuele leerlingen. De eindopbrengsten van 2013 laten zien dat 4 Salomoscholen een cito-eindscore hebben die hoger ligt dan de bovengrens zoals de inspectie deze hanteert; 1 school scoort net boven de ondergrens en 2 scholen daaronder. 10 scholen hebben een cito-eindscore van rond het landelijk gemiddelde, 2 van deze scholen verantwoorden zich bij de inspectie met de LVS(leerlingvolgsysteem) toetsen en niet met de eindtoets. Van de LVS toetsen is alleen een ondergrens vastgesteld en geen bovengrens. Van deze scholen is dus niet te zeggen of de eindopbrengsten boven een bovengrens vallen.
Inspectie In 2013 heeft weer een bestuursgesprek plaatsgevonden met de onderwijsinspectie, toezicht-arrangementen vaststelt. Net als in voorgaande jaren hebben alle Salomoscholen een basisarrangement. De onderwijsinspectie heeft in 2013 twee Salomoscholen bezocht. Dit zijn de Bos en Duin school en de Oranje Nassauschool. De scholen werden bezocht in het kader van het vierjaarlijkse onderzoek. De inspectie hanteert dan een beperkt toezichtskader; alleen de opbrengsten, de kwaliteitszorg en de leerlingzorg wordt bekeken. We zijn in het algemeen tevreden met de oordelen van de inspectie over deze scholen.
Onderwijs
waarin de kwaliteit van de scholen is besproken en waarna de onderwijsinspectie de
Waar scholen in het vorige rapport soms nog onvoldoende scoorden op de indicatoren ‘kwaliteitszorg’ en ‘leerlingzorg’, is dat nu niet of nauwelijks meer het geval. De meeste scholen scoorden bovengemiddeld (4-scores, goed in plaats van de gebruikelijke 3-scores, voldoende).
Bovenschoolse scholing Bij aanvang van een schooljaar ligt het bovenschoolse aanbod klaar. In 2013 is een Salomostudiemiddag georganiseerd voor de onderbouwleerkrachten. De helft van de workshops werd verzorgd door onderbouwleerkrachten zelf.
14
Jaarverslag 2013
In 2013 is een Mastercourse Speltechnieken en spelbegeleiding ingekocht vanuit het Seminarium van Orthopedagogiek. Deze Mastercourse is een deeltijdopleiding ter professionalisering van leerkrachten in de onderbouw. Het begeleiden van het spelproces en het bieden van doordacht aanbod staat in deze Mastercourse centraal. Dertig leerkrachten hebben zich aangemeld en we zijn met twee groepen gestart. Halverwege 2014 zal deze Mastercourse worden afgerond. Er zijn verschillende workshops georganiseerd vanuit het bestuursbureau. Denk daarbij aan een workshop voor preventiemedewerkers, een workshop over het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken voor schoolleiders, MT-leden van grote scholen die deze gesprekken voeren en hier meer inhoud aan willen geven. Tevens is er een workshop georganiseerd voor administratief medewerkers, respectievelijk voor schooldirecties met een update over de financiële administratie. Daarnaast zijn er verschillende momenten geweest waarop bewust wordt uitgewisseld met elkaar. We willen nadrukkelijk leren van en met elkaar en we hebben een aantal goedlopende netwerken. Er is een netwerk voor intern begeleiders, voor de ‘hoogbegaafdenspecialisten’, voor ict-coördinatoren en voor groep 8 leerkrachten. We hebben tevens een uitwisseling georganiseerd voor leerkrachten van groep 8 met het Alle workshops en netwerken werden goed bezocht, er was altijd een opkomst van 80% of meer.
Prestatiebox Het bestuursakkoord dat is afgesloten tussen OC&W en de PO-raad heeft tot doel om in de periode 2012-2015 de opbrengsten van het primair onderwijs over de hele
Onderwijs
voortgezet onderwijs (het ECL).
linie te verhogen. Schoolbesturen ontvangen vanaf 2012 aanvullende middelen om de doelen t.a.v. opbrengstgericht werken en professionalisering te bereiken. Dit zijn de zogenaamde prestatieboxmiddelen. Net als in 2012 is met de schooldirecties afgesproken om voorafgaand aan het nieuwe schooljaar een plan in te dienen voor de besteding van de prestatieboxmiddelen aan de daarvoor bestemde onderwerpen (professionalisering, opbrengstgericht werken en/of cultuureducatie). De besteding van de prestatieboxmiddelen leek sterk op de besteding van 2012. Veel scholen wilden hun plusklas voor de (hoog)begaafde leerlingen behouden en bekostigden de extra werktijd van een plusklasleraar uit de prestatiebox. Tevens werd gekozen voor bekostiging van lesmateriaal voor deze groep leerlingen. Prestatieboxmiddelen werden ook besteed aan schoolbrede scholing, bijvoorbeeld voor het verbeteren van het wereldoriëntatie-onderwijs schoolbreed en voor het verbeteren van het klassenmanagement (bijv. ‘coaching on the job’). Ook de cultuureducatie vormde een belangrijke uitgavenpost binnen de prestatiebox.
15
Jaarverslag 2013
VVE (voor-en vroegschoolse educatie) In 2011 ondertekende de minister van OCW en de voorzitter van het G33 stedennetwerk de bestuursafspraken ‘Effectief benutten van VVE en extra leertijd voor jonge kinderen’. De bestuursafspraken betreffen de investeringen die het rijk en G4/G33 willen doen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen met een taalachterstand in de G4/G33 gebruik kunnen maken van hoogwaardige onderwijsvoorzieningen. Het bestuursakkoord bevat kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen voor de voor- en vroegschoolse educatie en voor schakelklassen, zomerscholen en voorzieningen met eenzelfde doelstelling. Deze initiatieven passen in de bredere ambitie van het Rijk om de kwaliteit van deze voorzieningen structureel te verbeteren, talentontwikkeling te stimuleren en leerprestaties te verhogen. Tevens past dit in het streven van het kabinet om ook in de voorschoolse periode opbrengstgericht te werken. De gemeente Haarlem heeft in samenwerking met de schoolbesturen en kinderopvang- en peuterspeelzaal-organisaties nader uitgewerkte ambities en streefdoelen aan de hand van de indicatoren van de Inspectie van het Onderwijs opgesteld. Kort samengevat wordt er in de periode 2012 tot en met 2015 ingezet op het verbeteren van het ouderbeleid, de interne kwaliteitszorg/opbrengstgericht werken, het uitbreiden van de schakelklassen en VVE-plaatsen. Uiterlijk in 2015 dienen de doelen te zijn bereikt. OCW legt het eindbeeld vast ineen wettelijke regeling (AMvB) en laat de voortgang in 2013 en in 2015 monitoren door de Inspectie van het Onderwijs. Vanuit Salomo wordt actief deelgenomen in de werkgroep t.b.v. de uitvoering van de bestuursafspraken. Met de gemeente Haarlem is tot een gemeentelijk ouderbeleidsplan gekomen. De toeleiding van peuters naar VVE zalen is onderzocht en gerapporteerd aan
Onderwijs
resultaatafspraken VVE, verhogen van het taalniveau van de pedagogisch medewerkers en
de werkgroep. Tevens heeft in de zomervakantie van 2013 een zomerschool gedraaid. In 2014 wordt hiermee doorgegaan. De VVE scholen van Salomo (Willem van Oranje, Parkrijk en beide locaties van De Wadden) hebben vanuit deze gelden ook in 2013 allen een schakelklas kunnen opzetten. We hebben, mede namens de andere Haarlemse schoolbesturen, een subsidieaanvraag opgesteld voor Verlengde Schooldag, op een aantal Haarlemse scholen te starten vanaf voorjaar 2014. Op dit moment heeft De Wadden reeds een VSD (op eigen initiatief, zelf bekostigd). De Verlengde Schooldag komt naast een aantal reeds bestaande voorzieningen zoals schoolgebonden schakelklassen, kopklas, zomerschool en kinderuniversiteit.
Diverse ontwikkelingen Er zijn richtlijnen opgesteld en met de schooldirecties besproken t.a.v. de inzet op school en ten behoeve van individuele leerlingen van externe psychologen. Er is sinds 2011 een samenwerking met de Ipabo. In concreto betekent dit dat van De Ark en de Bavinckschool enkele leerkrachten zich hebben geschoold tot schoolopleiders. Beide teams volgen dit schooljaar de opleiding tot mentoren. Dit alles om het opleiden in de school op een hoger niveau te brengen.
16
Jaarverslag 2013
Twee van onze scholen (De Wadden en de Nic. Beets) nemen deel aan een traject van de Stichting LeerKRACHT (initiatief vanuit m.n. McKinsey), gericht op het tot stand brengen van een professionele leergemeenschap binnen de scholen. Onder het motto ‘van “good” naar “great”. Het traject LeerKRACHT is onder andere het resultaat van door McKinsey uitgevoerd internationaal onderzoek naar de performance van verschillende onderwijssystemen. Daaruit bleken met name die systemen effectief die de leerkracht centraal stellen en het professionele, lerende vermogen benadrukken. Hierdoor geïnspireerd worden binnen de scholen methodieken ingevoerd die ertoe leiden dat leerkrachten elkaar professioneel ondersteunen en feedback geven, samen lessen voorbereiden enzovoort. Er zijn twee eigen Salomo coaches voor de trajecten opgeleid en beschikbaar. Ook de bestuurder heeft zich op het traject georiënteerd, o.a. via werkbezoek aan ABN/Amro waar met elementen uit de methodiek wordt gewerkt. Naast de Tijo van Eeghenschool is ook de Bos en Duinschool gestart met het geven van Engels vanaf groep 1. Er zijn meerdere scholen binnen Salomo die zich hierop voorbereiden.
In 2014 zullen we de ingezette route vervolgen, VVE blijft een belangrijk beleidsthema, net als de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Tevens zullen we de vele netwerken en scholingsmomenten voorzetten, waarbij speciale aandacht voor de onderbouw. Tevens werken we aan een leergang voor schooldirecties. Het project van Stichting LeerKRACHT zal doorgang vinden en zich vermoedelijk uitbreiden. Ter versterking van het onderwijskundig gebruik van ICT wordt in 2014 in overleg met de schooldirecties
Onderwijs
Zicht op 2014
gezocht naar een efficiënte en praktische aanpak waarmee de ontwikkeling van het gebruik ervan kan worden ondersteund en versterkt. De beschikbaarheid van de gelden uit het najaarsakkoord zullen daarbij worden betrokken.
17
Jaarverslag 2013
Personeel
Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
Jaarverslag 2013
Personeel Hieronder volgen de vaste rubrieken van het jaarverslag waaronder kengetallen met betrekking tot de personeelssamenstelling. In deze overzichten zijn wij, tenzij anders is vermeld, steeds uitgegaan van de peildatum 1 oktober.
Mobiliteit Evenals in 2012 hebben wij ook in 2013 een mobiliteitsmiddag georganiseerd, met als doel de directeuren van scholen met vacatures te koppelen aan medewerkers die van school wilden veranderen. Deze middag werd door de deelnemers als positief ervaren al kwamen er niet direct passende matches uit voort. Daarvoor moesten nog meerdere gespreksrondes worden doorlopen. Bij de wisseling van het schooljaar op 1 augustus 2013 zijn 10 personeelsleden met een vaste benoeming van school gewisseld. Voor vier van hen had dat een gedwongen karakter. In 2013 zijn 28 mensen voor het eerst bij Salomo komen werken. Voor 18 mensen ging het om een benoeming vanwege een langdurige vervanging. Van de mensen die in 2013 voor
Van 33 mensen werd het dienstverband in 2013 om uiteenlopende redenen beëindigd. Hieronder volgt een nadere onderbouwing van de reden voor het vertrek.
4
18
4
4
3
5
19
1 1
1
15
1 11
2
1
1
2
3
2
5 8
15
5
2010
4
1
10
2011
9
10
Eigen verzoek, ander werk Gebruik FPU-regeling Einde vervangingswerk (Flexibele) Pensionering Blijvende arbeidsongeschikheid Einde tijdelijke dienst, geen formatieruimte Einde vaste dienst, geen formatieruimte Onvoldoende functioneren Overlijden
Personeel
het eerst werden benoemd zijn er 20 nog steeds werkzaam.
2013
2012
Ziekteverzuim Het ziekteverzuim bij Salomo was de laatste jaren lager dan het landelijke gemiddelde. In het jaar 2013 was het geregistreerde ziekteverzuim 6,033%. In 2012 was het geregistreerde ziekteverzuim 6,16%. Het ziekteverzuim binnen Salomo is derhalve iets afgenomen. Het laatst vastgestelde landelijke percentage is 6,44% over 2012. Daarmee vergeleken is het verzuim bij Salomo lager dan het landelijke gemiddelde. 8 7
6,14
6 5
6,46
6,44
6,14
6,16
6,03 Landelijk gemiddelde
5,26
Salomo
4 3
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
Tijdens het overleg tussen directeuren, HRM-medewerkers en arbodienst is vooral preventie een steeds terugkerend thema. Bij signalen van dreigende uitval wordt sneller gesproken met de betrokken medewerker en wordt eventueel preventief doorverwezen naar de verzuimconsulent.
19
Jaarverslag 2013
Beloningsbeleid Salomo kent een regeling op grond waarvan personeelsleden die zich bovengemiddeld hebben ingezet om door de scholen gestelde doelen te bereiken extra te belonen. Op grond van die regeling kan een bescheiden toelage worden toegekend aan de bedoelde personeelsleden. In 2013 is op de hieronder genoemde scholen van deze regeling gebruik gemaakt. School
Aantal personeelsleden
Totaal uitbetaalde gratificaties
Kon. Wilhelminaschool
1
€ 500,00
Willinkschool
2
€ 1.000,00
Willem van Oranjeschool
1
€ 500,00
Bosch en Hovenschool Prinses Beatrixschool
2 1
€ 500,00 € 500,00
In onderstaande tabel hebben wij aangegeven hoe de verdeling is van de salarisschalen voor al het personeel dat bij Salomo in dienst is, met inbegrip van het personeel op het beschouwing gelaten. Als peildatum is 1 oktober 2013 aangehouden. 2012 2013
Salarisschaal LA
Aantal medewerkers
Aantal fte’s
Aantal medewerkers
Aantal fte’s
272
188,47
277
189,55
LB-BO
60
44,84
71
54,73
LB-SBO
22
14,57
17
12,46
LC-SBO
3
2,47
3
2,47
DB
10
8,49
10
8,76
DC
6
6,00
6
6,00
AB
3
2,92
2
1,92
1
3
2,21
2
1,24
3
7
5,02
7
5,12
4
27
14,22
26
13,39
5
0
0,00
0
0,00
6
2
0,96
2
0,96
7
6
3,79
5
3,33
8
3
1,84
2
1,38
9
2
1,20
1
1,00
10
2
1,56
2
1,67
11
5
2,70
5
2,70
13
1
1,00
1
1,00
14
1
1,07
0
0,00
Bestuurders CAO 0 0,00 Totaal
Personeel
stafbureau en het bovenschoolse management. Vervangers en (LIO-)stagiaires zijn buiten
1 1,00
303,34
308,66
20
Jaarverslag 2013
Personele bezetting op peildatum In onderstaande tabel staan alle mensen (OP en OOP) die op de peildatum bij Salomo in dienst waren met een reguliere benoeming. Vervangers en (LIO-)stagiaires zijn dus buiten beschouwing gelaten. Soms werken mensen aan meerdere scholen. Die mensen zijn bij elke school meegeteld. De optelsom van alle mensen op de scholen is dus hoger dan het werkelijke aantal personen dat bij Salomo in dienst is.
2011 2012 2013 Mensen FTE’s Mensen FTE’s Mensen FTE’s
Koningin Wilhelminaschool
16
9,38
17
10,37
18
11,22
Tijo van Eeghenschool
17
11,64
19
11,63
19
11,79
Willinkschool
17
10,39
14
9,35
14
9,96
Beatrixschool
13
6,02
04
2,14
00
0,00
Bos en Duinschool
22
12,83
20
11,26
20
12,05
Prinses Beatrixschool
26 15,74 26 15,84 26 16,02
Nicolaas Beetsschool
26 16,55 28 17,87 29 18,03
De Wadden
37 27,14 41 30,48 42 31,39
Brede school Parkrijk
11
Dreefschool
36 25,33 35 26,31 36 27,21
Bosch en Hovenschool
21
13,25
20
12,78
20
13,22
De Ark (incl. Werkschuit)
51
34,67
52
35,48
55
38,80
Willem van Oranjeschool
18
10,13
19
11,60
19
11,26
Koningin Emmaschool
34 25,63 36 25,19 38 26,00
Bavinckschool
33 23,74 33 23,42 36 23,81
Oranje Nassauschool
29 17,46 29 18,58 29 18,59
De Trapeze
42 27,03 36 24,65 30 21,67
Bovenschools personeel
12
7,01
9,38
12
13
6,61
9,78
11
14
7,26
Personeel
School
10,38
Totaal 303,31 303,34 308,66
Directiewisseling In 2013 was er één directievacature (Brede school Parkrijk). Deze is met ingang van de start van schooljaar 2013-2014 vervuld met een interne kandidaat.
21
Jaarverslag 2013
Vooruitblik 2014 In het strategische beleidsplan 2011-2015 wordt een aantal thema’s benoemd: • Mobiliteit: op basis van de ervaringen van de evaluatie van de mobiliteitsronde van afgelopen jaar is voor 2014 een verbeterd draaiboek vastgesteld voor de mobiliteitsmiddag en de daarop volgende mobiliteitsgesprekken op de verschillende scholen. • Inzetbaarheid van personeel: in het SMT is uitgebreid aandacht besteed aan het herkennen van signalen van overbelasting, in samenwerking met de arbeidspsycholoog van de ArboUnie. De daar gegeven informatie is in het handboek voor de directeuren toegevoegd en voor iedere directeur te raadplegen. Met de werkgroep personeel is gekeken naar de aanpassing van het IPB voor wat betreft het langdurig inzetbaar houden van diverse personele groepen. Omdat de Bapo-regeling onder druk staat en cao-partijen zich hebben verplicht om voor alle leeftijdsgroepen inzetbaarheidsafspraken te maken in de nieuwe cao zijn hiervoor door de werkgroep personeel nog geen concrete beleidsvoornemens geformuleerd. Vanuit de GMR zijn vragen gekomen over de aanpak van werkdruk-klachten, daarvoor zullen een aantal richtlijnen worden besproken met de GMR, ten aanzien van taakbeleid en criteria voor Met verschillende arbodiensten worden gesprekken gevoerd over meer preventief inzetten op langdurige inzetbaarheid. Mogelijk leidt dit tot de keuze van een nieuwe arbodienst die beter aansluit bij onze wensen op dit gebied. • Thema in het strategisch beleidsplan is ook het investeren in en gebruik maken van kennis en ervaring van medewerkers, ook over de scholen heen. Daarvoor zijn verschillende netwerken binnen Salomo actief (IB, hoogbegaafdheid, ICT). De
Personeel
mogelijke (tijdelijke) verlichting van werkzaamheden.
verwachting is dat er na het invoeren van Sharepoint gemakkelijker mensen met vergelijkbare vragen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. In de zojuist gestarte leergang voor schooldirecties ligt de focus op het creëren van ‘professionele leergemeenschappen’, zowel tussen directeuren onderling als op hun scholen. In het kader van het leerkrachten- en schoolleidersregister zijn nieuwe profielen gemaakt (die meer in lijn liggen met de eisen zoals die in het register worden gesteld) voor de functie van schoolleider en leerkracht. Deze worden in het M&D besproken. De mogelijkheden om daarnaast samen te werken met academische pabo’s om zo een meer onderzoeksmatige cultuur in de school te krijgen worden stap voor stap uitgebreid. • Professionele ruimte: op twee scholen is een trial gestart met het LeerKRACHT-traject van McKinsey. Meerdere scholen hebben belangstelling om aan de hand van dit traject de professionele ruimte van de leerkrachten te vergroten. • In 2014 wordt ook een proef gestart met een nieuwe aanpak van het bewust belonen waarbij teamleden elkaar (onder voorwaarden) extra kunnen belonen voor bijzondere inzet.
22
Jaarverslag 2013
Organisatie
Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
Jaarverslag 2013
Organisatie
Organogram Het bestuur en de bovenschoolse directie Bestuurder, statutair directeur, lid van bovenschoolse directie is de heer B.N. Cüsters Lid van de bovenschoolse directie, tevens plaatsvervanger van de bestuurder is de heer A.J. Zoutendijk. Onderstaand organogram geeft inzicht in de opbouw en besturing van de organisatie:
Organisatie
De onderwerpen die onder het kopje organisatie vallen zijn rand voorwaardelijk voor het kunnen bieden van goed onderwijs. In de ontwikkeling die het onderwijs, de scholen en de organisatie als geheel doormaken is het Salomo strategisch beleidsplan richtinggevend. Voor de beleidsplanperiode 2011-2015 is een aantal strategische thema’s en doelstellingen geformuleerd. Belangrijke elementen zijn: werk maken van systematische zorg voor kwaliteit, opbrengstgericht onderwijs, een sterke onderbouw, ICT als krachtig middel om onderwijsdoelen te realiseren. In de organisatieontwikkeling ligt het accent op verdere professionalisering en het tot stand brengen van professionele, op wederzijds leren gerichte, cultuur. Hieronder een verslag van de ontwikkelingen binnen de organisatie, activiteiten en resultaten in 2013.
Raad van toezicht
Bestuur/ Algemeen Directeur
GMR
Vergadering Management & Directeuren
Schooldirecteur
Schooldirecteur MR
Team
MR Team
- Stafdirecteur - Beleidsmedewerker / bestuurssecretaris - Controller - Financiële administratie - HRM-functionaris - Personeelsfunctionaris - Directiesecretaresse - Telefoniste / receptioniste - Bovenschools ICT-coördinator - Onderhoudsdienst
... in totaal 17 scholen
MR
Salomo heeft 17 basisscholen (15 BRIN-nummers).
24
Jaarverslag 2013
Bestuursmodel en Code Het bestuursmodel met enerzijds een bestuur als bevoegd gezag en anderzijds een raad van toezicht is in Salomo volledig ingevoerd in 2007 (voor meer informatie: zie jaarverslag raad van toezicht). Een van de zetels in de raad van toezicht is ingevuld door een lid op formele voordracht van de GMR. Salomo hanteert de ‘Code Goed Bestuur PO’ die door de ALV van de PO-raad in 2012 met inbegrip van een aantal wijzigingen opnieuw en voor onbepaalde tijd is vastgesteld. Over de naleving van onderdelen van de code wordt periodiek gesproken tussen bestuur en RvT. In 2011 is de code (versie 2010) in zijn geheel onderwerp van gesprek geweest in een vergadering van de RvT. Daarbij werd vastgesteld dat Salomo in het algemeen reeds voldeed aan de inhoud van de code.
Stafbureau In ons strategisch beleidsplan staat de ambitie voor het stafbureau als volgt verwoord: ‘Het stafbureau ontwikkelt zich naar een proactieve, beleidsondersteunende en -ontwikkelende afdeling, dichtbij de bovenschoolse en de schooldirecties’. scholen bij de verdere invoering van de functiemix, het stimuleren van opbrengstgericht werken onder andere door middel van scholing en advisering, het coördineren van de ICT-ontwikkeling op de scholen, coördinatie en serviceverlening t.a.v. de vervanging van personeel, et cetera. De totale formatieve omvang van het bestuur en de personeelsbezetting op het bovenschoolse bureau is 8,68 fte. Dat is ongeveer 2,8% van de totale Salomo formatie.
Organisatie
In 2013 heeft deze rol vorm gekregen door onder andere de actieve ondersteuning van
Salomo loopt daarmee in de pas met hetgeen volgens in de afgelopen jaren uitgevoerde onderzoeken (o.a. Berenschot, ITS) gebruikelijk is. De overhead in het primair onderwijs, waarvan de bovenschoolse formatie een onderdeel is, is in het algemeen laag in verhouding tot veel andere sectoren. Dat geldt ook voor Salomo.
Interne verantwoording en bestuurlijk toezicht Conform de afspraken over intern toezicht en kwaliteitszorg hebben de schooldirecteuren (soms vergezeld van hun managementteam en/of IB’ers) verdeeld over het jaar twee gesprekken gevoerd met de bestuurder/algemeen directeur en de beleidsmedewerker onderwijs. In één gesprek zijn de onderwijsresultaten besproken, vooraf in kaart gebracht m.b.v. Cito-zelfevaluatie. In het andere gesprek stonden de vorderingen m.b.t. het (kwaliteits)jaarplan 2012-2013 op de agenda alsmede de plannen voor het jaar erop. Het opbrengstgericht onderwijs, met inbegrip van werken met opbrengstdoelen, heeft inmiddels vaste grond onder de voeten gekregen. Over de uitvoering van het personeelsbeleid op de scholen (o.a. de gesprekscyclus) en de financiële exploitaties legden de scholen verantwoording af aan de HRM-medewerker resp. de controller die hierover rapporteerden aan het bestuur. Het bestuur verantwoordde zich op zijn beurt aan de Raad van Toezicht, door middel van jaarplan en schriftelijke evaluatie daarvan, de periodieke beleidsrapportages, het aanleveren van data en informatie passend bij de gedefinieerde informatiebehoefte van de raad, en door deelname aan de RvT-vergaderingen. De Raad van Toezicht verantwoordde zich o.a. door middel van een jaarlijks verslag van de eigen werkzaamheden en bevindingen.
25
Jaarverslag 2013
Horizontale dialoog Salomo heeft de overtuiging dat partijen die het meeste belang hebben bij het onderwijs daarop hun invloed moeten kunnen uitoefenen op instellingsniveau. Dat betekent onder andere dat verantwoording wordt afgelegd aan onze belanghebbenden, want pas als inzichtelijk is gemaakt wat we doen, waarom, hoe en met welk resultaat, kan daarop worden gereageerd en invloed worden uitgeoefend. Dat vraagt om heldere communicatie en uitleg. Daarvoor worden allerlei instrumenten ingezet: schoolplan, schoolgids, jaarverslagen Salomo en schooljaarverslagen, rapporten van tevredenheidsonderzoeken, de website, nieuwsbrieven, bouwjournaals, maar ook instrumenten zoals de klachtenregeling, Vensters PO, et cetera. Maar horizontale verantwoording gaat verder dan het informeren en afleggen van verantwoording. Belangrijker is dat onze belanghebbenden ook daadwerkelijk hun invloed kunnen uitoefenen, door te reageren en hun eigen geluid te laten horen. Dat wordt bereikt door medezeggenschap serieus te nemen en erop in te zetten dat die daadwerkelijk betekenisvol is. Er is een actieve en professioneel ondersteunde GMR die direct en open contact heeft met de bestuurder; hetzelfde op school/MR-niveau; de GMR en de MR’en worden betrokken in het toezicht op Salomo (door resp. RvT en bestuur). het personeelspanel op bestuursniveau en de leerlingen- en ouderpanels op schoolniveau. Ook wordt gebruik gemaakt van ICT-tools voor de versterking van oudercommunicatie, waarmee de interactiviteit tussen scholen en ouders wordt versterkt (o.a. mijnschoolinfo, digiduif, e.d.). Onze externe partners (gemeenten, instelling op het terrein van jeugdzorg) betrekken we bij de bijstelling van ons strategisch beleid; en we nemen deel aan allerlei overlegvormen waarin we ons handelen toelichten en input verzamelen waarmee we ons
Organisatie
Maar ook informeel is het contact met onze belanghebbenden georganiseerd. Denk aan
beleid en onze praktijk kunnen bijstellen. De kern is eigenlijk dat Salomo horizontale verantwoording van essentieel belang acht en dat het daarbij vooral van belang wordt gevonden om een actieve dialoog en feedback te organiseren (in plaats van te volstaan met het bijvoorbeeld jaarlijks uitbrengen van een jaarverslag).
Beleidsvoorbereiding en overlegstructuur De voorbereiding van nieuw of de aanpassing van bestaand beleid is binnen Salomo het resultaat van initiatieven vanuit het stafbureau of van voorstellen en afspraken die in het directieoverleg worden gemaakt (de zogenaamde vergadering van management & directeuren, ofwel M&D). De daadwerkelijke voorbereiding van beleid of het uitwerken van voorstellen voor aanpassing vindt plaats door medewerkers van het stafbureau of door werkgroepen, waarin directeuren (en soms anderen, bijv. ICT-coördinatoren) deelnemen onder voorzitterschap van een stafbureaumedewerker. Zo zijn er werkgroepen personeel, onderwijs, ICT, en meer specifieke of incidentele werkgroepen zoals ARBO, begeleidingscommissies voor de Vervangingspool of in het kader van aanbestedingstrajecten en een aantal klankbordgroepen. Beleidsvoorstellen of nieuw te nemen initiatieven worden besproken in twee kleinere overleggroepen van directeuren (de zogenaamde vergaderingen Noord en Zuid), voordat er in M&D besluiten worden genomen. Definitieve besluitvorming en vastlegging van genomen besluiten vindt plaats in het bestuursoverleg, eventueel nadat eerst advies of instemming van de GMR is verkregen.
26
Jaarverslag 2013
Leerlingaantal In onderstaande tabel is het leerlingaantal van 2003 tot en met 2013 weergegeven. De teldatum is steeds 1 oktober. Uit de tabel is op te maken dat het laatste jaar sprake is van een groei van 151 leerlingen. Daarmee was voor het zevende achtereenvolgende jaar sprake van groei van het totale leerlingenaantal, ondanks het feit dat de Beatrixschool in Zandvoort de deuren sloot. Van krimp, een problematiek waar veel PO schoolbesturen in het land mee te maken hebben, is binnen Salomo alleen op enkele afzonderlijke scholen beperkt sprake. Als organisatie in zijn geheel, de leerlingen van alle scholen bij elkaar opgeteld, is Salomo nog steeds groeiende. Ook voor de komende jaren wordt geen krimp voorzien, ook al zijn er duidelijke verschillen zichtbaar tussen de gemeenten waar Salomo scholen heeft. In Haarlem is bijvoorbeeld sprake van duidelijke groei, tegenover terugloop van het aantal leerlingen in Zandvoort. De terugloop in het SBO, op onze SBO school De Trapeze, kwam nagenoeg tot stilstand: 139 leerlingen op de teldatum, slechts 2 minder dan het jaar ervoor. Omdat in het kader van Passend Onderwijs niettemin een verdere terugloop wordt voorzien en ook de rollen en taken van SBO en SO veranderen, wordt met de andere regionale schoolbesturen en binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs overlegd over de toekomstige positionering van de speciale voorzieningen.
5000 4753
4559
13 20
20 11 20 12
20 10
9
4313
20 0
4299
08
4275
20
4294
07
4363
20
4354
20 06
4000
4474 4426
20 03 20 04 20 05
4500
4602
Organisatie
Leerlingen per jaar
Groei en krimp Zoals hiervoor al aangegeven verschilt de ontwikkeling van het totale aantal kinderen in de basisschoolleeftijd per gemeente. In 2011 werd met de andere schoolbesturen en de gemeente Zandvoort al overlegd over een herstructurering van het onderwijsaanbod in deze gemeente. Het totale aantal leerlingen neemt namelijk sterk af en zal dat naar verwachting ook komende jaren blijven doen. Dat heeft op 1 augustus 2013 geleid tot een fusie van de twee Zandvoortse scholen van Salomo, waarbij de Beatrixschool op deze datum de deuren sloot en voortbestaat onder het Brin nummer en de naam van de Oranje Nassau school (de overgebleven en tevens hoofdlocatie). In Haarlem (o.a. Kleverparkbuurt, Centrum en Zuid-West) is het aantal basisschoolleerlingen nog steeds groeiende. In de Kleverparkbuurt zijn de Ark en de in 2012 nieuw geopende dependance De Werkschuit niet in staat alle leerlingen die worden aangemeld toe te laten. Hetzelfde geldt voor de Dreefschool in centrum/zuidwest.
27
Jaarverslag 2013
Daar is het toelatingsbeleid aangescherpt. Over het goed regelen van de aanmelding en toelating van leerlingen op Haarlemse basisscholen, met name in de wijken waar beperkte plaatsingscapaciteit is, vindt overleg plaats met de andere besturen en de gemeente Haarlem.
Start Passend Onderwijs De regio Zuid-Kennemerland is op 1 augustus 2013 in het PO gestart met Passend Onderwijs, als landelijk experiment. Salomo is een van de deelnemers in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Dus zijn ook de Salomo scholen ermee van start gegaan. Het experiment wordt landelijk met belangstelling gevolgd, o.a. door de sector PO en de Onderwijsinspectie. In de aanpak waarvoor in deze regio is gekozen hebben scholen voor het eerst de beschikking gekregen over een ruimer budget aan zorgmiddelen, met aan de andere kant de verplichting om zelf een belangrijk deel van de kosten van extra zorg en verwijzing van leerlingen (verwezen vanaf 1 oktober 2012) te dragen. Salomo heeft met de eigen scholen specifieke afspraken gemaakt en een begrotingsformat gemaakt, aansluitend op het beleid van het samenwerkingsverband. Daarmee kan bijvoorbeeld de planmatige inzet van zorgmiddelen worden begroot en transparant worden gemaakt. De start van Passend Onderwijs is op onze scholen in het algemeen goed verlopen. Er is een interne Salomo werkgroep ingesteld die als Tussen 1 oktober 2012 en 1 oktober 2013 werden vanuit de Salomo scholen 12 leerlingen verwezen (3 SO, 9 SBO) waarvoor de scholen de verwijzingskosten dragen. De peildatum van 1 oktober 2013 is bepalend voor de zorgmiddelen die de Salomo scholen ontvangen voor het schooljaar 14-15 (T-1 systematiek). Het gemiddeld besteedbare zorgbedrag per leerling (nadat de verwijzingskosten zijn betaald) is €156,- per leerling voor 2014-2015. Dat is iets ruimer dan het gemiddelde bedrag voor álle besturen in de regio. Daaruit
Organisatie
ondersteunende vraagbaak fungeert voor de scholen.
wordt onder andere de inzet van IB’ers op scholen gedeeltelijk bekostigd; daarnaast ook de begeleidingskosten van de ‘rugzakleerlingen’. Rugzakken bestaan weliswaar niet meer onder Passend Onderwijs, maar in de regio is afgesproken dat de uitgroei van bestaande rugzakken nog door het samenwerkings-verband wordt bekostigd. In de loop van 2013 heeft de Raad van Toezicht van Salomo aandacht gevraagd voor de governance en het toezicht op het samenwerkingsverband en de verhouding tot het toezicht op het eigen schoolbestuur. Een soortgelijke discussie kwam ook op bij een van de collega-besturen. Dit thema wordt nu verder uitgewerkt en besproken in het samenwerkingsverband.
Financiële exploitatie Salomo sloot 2013 af met een positief exploitatieresultaat van € 1.615.777,-. Dit resultaat is met name te danken aan de verkoop van ons pand Kleine Houtweg 129 in Haarlem én aan de extra middelen voor het onderwijs die eind 2013 konden worden ingeboekt. Daarnaast is in 2013 de noodzakelijke begrotingsdiscipline verscherpt.
Klachtenregeling Salomo is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie en beschikt over twee onafhankelijke vertrouwenspersonen: mw. A.Visser en dhr. G.C.F. Harmse. De vertrouwenspersonen hebben incidenteel bemiddeld bij ongenoegens of meningsverschillen tussen ouders en school(directie). Er zijn in 2013 geen klachten ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie.
28
Jaarverslag 2013
Personeelspanel Naar aanleiding van het een jaar eerder uitgevoerde personeelstevredenheidsonderzoek is in 2013 door de bestuurder met de schooldirecties gesproken over het functioneren van het bestuur en het bovenschoolse bureau. Het heeft geleid tot het instellen van een zogenaamd Personeelspanel, bestaande uit medewerkers van onze scholen, dat als informeel klankbord voor de bestuurder fungeert.
Voortbestaan Brede School Parkrijk In 2013 heeft het bestuur besloten definitief door te gaan met brede school Parkrijk, een kleine en daardoor kwetsbare school in Haarlem-Oost. Omdat de school van grote betekenis is voor Haarlem-Oost heeft de gemeente Haarlem zich bereid verklaard substantieel te investeren in het opknappen van het schoolgebouw. Met andere partners en partijen in de wijk wordt gebouwd aan een goede toekomst van de school.
Overige ontwikkelingen Een aantal andere ontwikkelingen in 2013: Vensters PO ging ‘in de lucht’: een landelijk project dat heeft geresulteerd in een website tot personeelsgegevens). Salomo heeft bij de lancering ervan de schoolvensters van de Salomo scholen voorzien van onder andere speciaal daarvoor gemaakt fotomateriaal.
Organisatie
waarop allerlei schoolgegevens geraadpleegd kunnen worden (van o.a. leeropbrengsten
Salomo is overigens kritisch over het systeem, bijvoorbeeld omdat eindtoetsgegevens niet altijd kloppen met onze eigen bevindingen en die van de onderwijsinspectie, en omdat de BRIN-nummerproblematiek het lastig maakt een aantal zelfstandig functionerende scholen van elkaar te onderscheiden. Ter versterking van het financieel beheer en de beheersing van de organisatie zijn een risico analyse op gesteld, een analyse van de financiële positie gemaakt, het treasurystatuut geactualiseerd, een beleggingscommissie ingesteld en inkoopbeleid geformuleerd. Er is een aantal Europese aanbestedingstrajecten georganiseerd, op het terrein van ICT en de schoonmaak. Zie verder de hoofdstukken Financiën en Facilitaire diensten.
29
Jaarverslag 2013
Samenwerking Salomo is een van de besturen die deelnemen aan het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland. De bestuurder/algemeen directeur is lid van het bestuur van het Samenwerkingsverband, tevens secretaris/penningmeester. In 2013 is veel aandacht besteed aan de start van passend onderwijs, met inbegrip van het in orde maken van de formele documenten (o.a. statuten en Ondersteuningsplan).. De bestuurder van Salomo is lid van de regiegroep Haarlems convenant, een kleine groep van bestuurders uit PO en VO die samen met een vertegenwoordiger van de afdeling onderwijs van de gemeente Haarlem beleidsthema’s in het kader van de lokale educatieve agenda agendeert en voorbereidt voor bestuurlijke besluitvorming. Salomo neemt deel aan het convenant Regionaal Besturenoverleg Onderwijs Zuid-Kennemerland, de basis voor een periodiek overleg tussen schoolbesturen (PO,VO, MBO,HBO) en de gemeenten, met name gericht op beleidsthema’s die de gemeentegrenzen overschrijden. In 2012 is bij voorbeeld een nieuwe regeling voor de toelating PO-VO tot stand gebracht. Salomo levert voor dit RBO een ambtelijk secretaris; de bestuurder/algemeen directeur is lid van de agendacommissie.
We verwachten ons leerlingenaantal ook de komende jaren op peil te kunnen houden. Specifiek in 2014 zullen we aandacht besteden aan: • de bestemming en planmatige inzet van de extra middelen die voor het onderwijs beschikbaar zijn gekomen • professionalisering en ‘lerende organisatie’; belangrijke thema’s waarvan o.a. een interne leergang voor schooldirecties en bestuur onderdeel is
Organisatie
Zicht op 2014 en verder
• een planmatige aanpak van de ICT-ontwikkeling binnen ons onderwijs • goede voorbereiding op de overheveling van de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de gemeenten naar het schoolbestuur • een start maken met het opstellen van nieuw strategisch beleid voor 2015-2019, de nieuwe planperiode • organisatie van de Salomo studiedag najaar 2014
30
Jaarverslag 2013
Facilitaire Diensten
Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
Jaarverslag 2013
Facilitaire Diensten Onderhoud Het preventief onderhoud is volgens de planning 2013 uitgevoerd. Het onderhoud voor de eigendomsgebouwen wordt separaat geregistreerd en bekostigd. Het gebouw Velserstraat 55-57 en de Patrimoniumstraat 19a kennen achterstallig onderhoud. In de loop van het jaar zijn als gevolg van calamiteiten verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Het onderhoud van de schoolgebouwen heeft te maken met een te lage rijksbekostiging. De in de loop van het jaar uit de scholen komende vragen voor aanvullende werkzaamheden zijn daardoor vaak moeilijk te beantwoorden. De gelden voor het onderhoud voor rekening van de gemeente komen volgens schema af. Met aanvullende gelden uit de Haarlemse regeling Functionele Aanpassingen zijn in 2013 extra onderhoudswerkzaamheden verricht voor circa € 275.000 (Bavinckschool, Koningin Emmaschool en De Wadden).
Specifieke projecten Tijo van Eeghenschool: kort voor de zomervakantie 2013 is gestart met de werkzaamheden aan de te verdiepen gymzaal en de uitbreiding. Als gevolg van onvoorziene bodemkundige
Facilitaire Diensten
omstandigheden is de bouw vertraagd met ruim anderhalve maand.
Oranje Nassauschool: eind van het jaar zijn de werkzaamheden gestart voor renovatie van de Oranje Nassauschool. Koningin Emmaschool: kort voor de zomervakantie is de uitbreiding van de Koningin Emmaschool afgerond. Na de zomer is het gebouw in gebruik genomen. De Trapeze: de ruimten achter de hoofdtoegang zijn in combinatie met de renovatie van de kleedruimten van de gymzaal gerenoveerd. Beatrixschool: met ingang van 1 augustus is als gevolg van de fusie met de ONS de locatie Beatrixschool opgeheven en zijn de ruimten in de het onderwijsverzamelgebouw de Golf in Zandvoort ontruimd en opgeleverd. De stafdirecteur heeft als voorzitter van de Stichting Beheer De Golf en in overleg met de gemeente en de schoolbesturen de ruimte kunnen toedelen aan het bestuur van De School. De inventaris van de Beatrixschool is voor het grootste deel verdeeld over de scholen van Salomo. Bos en Duinschool: de plannen voor een beperkte uitbreiding van de school in combinatie met groot onderhoud zijn uitgewerkt. In het laatste kwartaal zijn verschillende werkzaamheden al aangepakt.
32
Jaarverslag 2013
Bosch en Hovenschool: de renovatie van de gymzaal en uitbreiding van de sanitaire ruimten in combinatie met het maken van een ruimte voor onderwijs en kinderopvang hebben opnieuw vertraging opgelopen. De Ark: de overdracht van de percelen is niet afgerond. Ondanks herhaalde toezeggingen blijft de gemeente nalatig met het afwikkelen en het overmaken van de overeengekomen vergoeding. Brede School Parkrijk: na overleg met de gemeente is besloten het gebouw aan te passen en te herstellen. Verder dan het besluit is het nog niet gekomen. De voormalige dependance van de school, Prinses Beatrixdreef 4, wordt volgens afspraak kosteloos terug geleverd aan de gemeente.
Verhuur en medegebruik Overzicht van huurders en medegebruikers. Er zijn 6 organisaties actief met naschoolse activiteiten en peuterspeelzaalwerk variërend van professionele bedrijven met veel werknemers tot een eenmansbedrijf. Bij 13 scholen is ruimte in gebruik gegeven voor naschoolse opvang. In 10 scholen is ruimte ter beschikking gesteld voor peuterspeelzaalwerk. In gymzalen is een beperkt aantal particuliere organisaties actief. De verhuur wordt geadministreerd door BK Certijn. en Medegebruik van de gemeente Haarlem en die van Bloemendaal. De in rekening gebrachte huurkosten worden met uitzondering van de opbrengst bij de eigendomsgebouwen van Salomo, overgemaakt naar de gemeente.
Onroerend goed Kleine Houtweg 129. Het pand, vol eigendom van Salomo, is in mei voor € 525.000 verkocht. Patrimoniumstraat 19a. Het pand wordt verhuurd aan kinderopvangorganisaties. De marktwaarde is per 31 oktober 2013 vooralsnog getaxeerd op € 195.000. Het bestuur is voornemens het pand te verkopen. Velserstraat 55-57. Het gebouw is voor het grootste deel verhuurd aan De Ark t.b.v. de Werkschuit
Facilitaire Diensten
Leidraad voor het in rekening brengen van de exploitatie- en huurkosten is de Regeling Verhuur
en Stichting Kinderopvang Spaarne (SKOS) t.b.v. naschoolse opvang. De bovenverdieping is in tijdelijk beheer gegeven aan AKBeheer, t.b.v. ateliers voor kunstenaars. Deze kunstenaars verlenen diensten ten behoeve van het onderwijs van De Ark en Werkschuit. Het gedeelte met nummer 57, het Noorder Kleuterhuis, is bestemd voor de kinderopvang van SKOS. Eigendom Dreefschool, Dreef 20. Er is opnieuw onderzoek verricht naar de eigendomsstatus van het pand Dreef 20. Van een deel van het gebouw is duidelijk dat dit in eigendom is overgedragen aan de gemeente Haarlem. Van het overige deel is geen eigendomsbewijs ten name van Salomo (als rechtsopvolger van het toenmalige schoolbestuur) beschikbaar. Archiefonderzoek en informatie bij de voormalig voorzitter van de stichting leverde geen bewijs. In overleg met de juridische afdeling van de Besturenraad is geconcludeerd dat in dit soort situaties, waarbij het eigendom niet meer is na te gaan, de wetgeving bepaalt dat het schoolgebouw bij einde gebruik vervalt aan de gemeente. Deze situatie en toekomst van het pand leiden tot een activaregistratie onder de noemer ‘’ juridisch eigendom ‘’
Aanbestedingen ICT. De aanbestedingsprocedure voor levering van hardware is in de vorm van een openbare Europese aanbesteding uitgevoerd door Anculus B.V. en begeleid door een werkgroep van directeuren. Met ingang van 1 oktober 2013 is de hardware (computers, laptops, kleine printer) gegund aan SKOOL. De raamovereenkomst met SKOOL geldt voor drie jaar met een optie voor verlenging met een jaar.
33
Jaarverslag 2013
Een tweede Openbare Europese Aanbestedingsprocedure is gestart voor levering van digiborden, beamers, touchscreens. Deze aanbesteding is samen met het bestuur van Spaarnesant, openbaar onderwijs in Haarlem, uitgevoerd. Met ingang van 1 februari 2014 is de levering gegund aan QL-ICT voor een periode van drie jaar met een optie voor verlenging met een jaar. De aanbestedingen leiden ook tot een verbeterde administratie van de activa. Het contractbeheer leidt in het algemeen tot een zakelijke verhouding met de leveranciers. Voor het bestuursbureau betekent dit dat de nakoming van de contractuele afspraken, met name bij ICT, over en weer aandacht, tijd en oplettendheid vragen en tot resultaten leiden. De vervanging van de netwerken is niet aanbesteed. De vervanging is maatwerk waarbij van school tot school de behoefte wordt bepaald en verloopt volgens planning. Waar mogelijk wordt ze gecombineerd met groot onderhoud van gebouwen. Er wordt rekening gehouden met een toenemend gebruik van draadloze apparatuur met de daarvoor noodzakelijke netwerkcomponenten.
een drietal partijen: De Spiegel, SGA en ICS. De gebouwen zijn verdeeld in een drietal kavels en toegewezen aan een van de drie partijen. De aanbesteding is uitgevoerd door Van Leen consultancy en begeleid door een werkgroep van directeuren. De Vuilverwerking is ondershands aanbesteed en gegund aan Tol Milieu.
Zicht op 2014 Het contract voor het beheer van het netwerk en de netwerkomgeving door SKOOL verloopt per 1 maart 2014. De onderhandelingen over de contract verlenging met een jaar tot 1 maart 2015 zijn gestart. Contractueel zou nog een jaar verlenging ( tot 1 maart 2016) kunnen worden
Facilitaire Diensten
Schoonmaak. De schoonmaak is middels een openbare Europese aanbesteding gegund aan
overeengekomen. Hoe dan ook moet het beheer van het netwerk en de netwerkomgeving t.z.t. opnieuw worden aanbesteed. In de eerst helft van 2014 zal een oriënterend onderzoek worden gedaan ten behoeve van een programma van eisen en de voorbereiding van een aanbesteding. De Tweede Kamer heeft besloten het onderhoud voor rekening van de gemeente over te dragen aan de schoolbesturen. Salomo zal de daarvoor bestemde gelden binnen de lumpsum ontvangen. De omvang van de middelen is nog niet bekend, evenals de wijze waarop de gemeente betrokken blijft bij de onderwijshuisvesting. Salomo stelt opnieuw een meerjarenraming onderhoudsplan op en bespreekt met collega schoolbesturen en gemeenten de wijze waarop de relatie schoolbestuur en gemeente vorm moet krijgen. De afronding van de werkzaamheden aan de Oranje Nassauschool staan gepland voor eind april. De uitbreiding van de Tijo komt na de zomervakantie geheel in bedrijf. De verwachting is dat de werkzaamheden bij de Bosch en Hovenschool in de tweede helft van het jaar worden aanbesteed. Bij een positief resultaat zullen de werkzaamheden einde tweede helft kunnen worden aangepakt. De werkzaamheden aan de Parkrijkschool kunnen hopelijk in de tweede helft van het jaar worden opgepakt.
34
Jaarverslag 2013
Financiën
Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
Jaarverslag 2013
Financiën Salomo boekte in 2013 een fors positief resultaat. Dat kwam met name door een tweetal grote “uitschieters” : • de verkoop van het pand Kleine Houtweg • de eind december 2013 ontvangen gelden vanuit het zogenaamde Herfstakkoord en de bijzondere en aanvullende bekostiging jonge leerkrachten Deze meevallers bedroegen samen ruim €1,4 miljoen, waardoor het uiteindelijke resultaat 2013 flink afweek van de begroting 2013. Op het administratieve vlak ging de aandacht onder andere uit naar de invoering van Passend Onderwijs (pilot gestart per 1 augustus 2013) en SEPA (Single Euro Payments Area), met name de introductie van de IBAN-nummers en de gevolgen hiervan binnen de gebruikte pakketten 20/20-Vision en Accountview. toekomstig efficiënter en beter beheersbaar systeem van (school)bankrekeningen.
Begroting Jaarlijks wordt de begroting van de Stichting opgesteld, opgebouwd uit de diverse deelbegrotingen, waaronder de aparte schoolbegrotingen. De begroting per school komt tot stand in nauw overleg tussen schooldirecteur en bovenschools management ( met
Financiën
Veel aandacht is uitgegaan naar de inmiddels gestarte beleggingscommissie en naar een
name administrateur en controller) en bevat die onderdelen waarvoor de schooldirecteur verantwoordelijk is. De definitieve begroting is een belangrijk instrument om vervolgens de werkelijkheid te bewaken. De verantwoordelijkheid voor de personele baten en lasten is sedert enige jaren bovenschools neergelegd, hetgeen betekent dat de schoolbegroting zich met name richt op de materiële baten en lasten. De afspraken over inzet van personeel liggen vast in het bestuursformatiebeleid. Nieuw is wel de invoering van Passend Onderwijs, in 2014 voor het eerst – nog op een voor verbetering vatbare wijze – opgenomen in de begroting. Een aandachtspunt is de mogelijkheid voor schooldirecteuren de uitputting van de Passend Onderwijsgelden gedurende het jaar te kunnen volgen. Het is ook nog de vraag of de huidige financiële tool hiervoor gebruikt zal gaan worden. In 2013 zijn de daadwerkelijk behaalde schoolresultaten met de schooldirecteuren geëvalueerd, met name ook gericht op het nieuwe begrotingsjaar.
Risicobeheersings- en controlesysteem De laatste jaren zijn mede naar aanleiding van de interim-controles vele verbeterpunten ten aanzien van de administratieve processen en controles opgepakt en gerealiseerd. Er is geen sprake meer van risico’s die door de accountant als bedreigend voor de vitale bedrijfsprocessen zijn gekwalificeerd. Uiteraard blijven altijd verbeterpunten aanwezig, doch deze kennen geen urgent karakter. Nadere toelichting is opgenomen in de continuïteitsparagraaf. Deze paragraaf is voor dit verslagjaar nieuw geïntroduceerd ( verplicht vanuit OC&W).
36
Jaarverslag 2013
Kengetallen De solvabiliteit, uitgaande van solvabiliteit 1 (eigen vermogen exclusief de voorzieningen gedeeld door totaal vermogen) bedroeg op 31 december 2013 0,68. In zijn algemeenheid wordt een solvabiliteit tussen 0,1 en 0,3 als voldoende gekwalificeerd, boven de 0,3 wordt als goed gekwalificeerd. De liquiditeit geeft aan in hoeverre een instelling op korte termijn aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. De liquiditeit bedroeg op 31 december 2013 1,74. In het algemeen wordt een liquiditeit groter dan 1 als voldoende gekwalificeerd, omdat tegenover de eerdaags vervallende schulden tenminste evenveel vlottend actief staat. De kapitalisatiefactor – geïntroduceerd door de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen, beter bekend als de Commissie Don - wordt berekend als verhouding tussen balanstotaal excl. gebouwen en terreinen, en totale baten ( inclusief rentebaten). De kapitalisatiefactor kent voor grote instellingen een bovengrens van 35%. De berekende kapitalisatiefactor staat niet op zichzelf, maar wordt toegerekend aan een drietal functies, te weten de transactiefunctie ( kortweg het betalen van kortlopende bufferfunctie (om risico’s af te dekken). Daar Salomo op het eerste oog een te hoge kapitalisatiefactor had (boven de 35%), is in 2012 door de Inspectie van het Onderwijs een onderzoek gedaan naar onze financiële positie ( o.b.v. de cijfers ultimo 2010). Hieruit is naar voren gekomen dat het privaat vermogen niet wordt beschouwd als vermogen meetellend voor de kapitalisatiefactor en er derhalve geen sprake is van een teveel aan middelen die nog niet zijn ingezet in
Financiën
schulden), de financieringsfunctie ( om materiële vaste activa te kunnen vervangen) en de
het onderwijsproces. Sterker, uitgaande van uitsluitend het publieke vermogen is sprake van een (te) lage buffer. De kapitalisatiefactor van Salomo bedroeg eind 2013 24,95%, de financiële buffer -0,32%.
De financiële exploitatie en het resultaat in 2013 Het exploitatieresultaat 2013 bedraagt € 1.615.777 , tegenover een begroot resultaat van -/- € 40.747. Het verschil ( een fors beter resultaat) bedraagt afgerond € 1.657.000. De positieve afwijking ten opzichte van de begroting laat zich in hoofdlijnen als volgt verklaren : De baten waren € 2.037.000 hoger dan geraamd in begroting • Rijksbijdragen € 1.288.000 hoger • Bijdragen Gemeenten € 64.000 hoger • Overige baten € 685.000 hoger De lasten waren € 423.000 hoger dan geraamd in begroting • Personele lasten € 56.000 hoger • Afschrijvingslasten € 24.000 lager • Huisvestingslasten € 243.000 hoger • Overige instellingslasten € 148.000 hoger
37
Jaarverslag 2013
Om een iets inzichtelijker plaatje te schetsen is het goed een tweetal grote posten – die omwille van de regelgeving nu niet separaat zichtbaar zijn – te elimineren : Gepresenteerd netto-resultaat
Onderdeel van
€ 1.615.777
-
Af : Verkoop Kleine Houtweg
€ 458.739
Overige baten
Af : Te verantwoorden gelden
€ 947.442
Rijksbijdragen
inzake Herfstakkoord / jonge leerkrachten € 209.596
Resultaat gecorrigeerd voor 2 grootste afwijkingen t.o.v. de begroting
Uiteraard waren er ook andere afwijkingen ten opzichte van de begroting te constateren, maar het voert te ver die hier uiteen te zetten. Het exploitatieoverzicht is hieronder opgenomen, in de eerste kolom van het overzicht
Meerjarenbegroting en exploitatie 2013 ( alle bedragen zijn in euro’s )
Werkelijk Begroting Begroting Begroting 2013 2014 2015 2016
Financiën
‘meerjarenbegroting.’
BATEN Rijksbijdragen
22.117.988 21.193.474 21.269.167 21.229.127
Overige overheidsbijdragen 576.641 495.139 504.495 506.720 Overige baten Totaal baten
1.661.144 1.329.480 982.735 984.005 24.355.773 23.018.093 22.756.397 22.719.852
LASTEN Personele lasten Afschrijvingen
18.980.604 19.368.130 19.152.062 19.314.312 525.147 476.419 522.131 528.931
Huisvestingslasten
1.664.234 1.633.083 1.492.400 1.510.550
Overige lasten
1.739.312 1.892.428 1.718.630 1.555.727
Totaal lasten Saldo baten en lasten
22.909.297 23.370.060 22.885.223 22.909.520 1.446.476 -351.967 -128.826 -189.668
Financiële baten en lasten 169.301 136.500 126.500 126.500 Resultaat
1.615.777 -215.467 -2.326 -63.168
(= nettoresultaat)
38
Jaarverslag 2013
Treasury Bankrelatie ING De effectenportefeuille was in 2013 ongewijzigd ondergebracht bij ING. Daarnaast was een zakelijke spaarrekening in gebruik voor overtollige middelen alsmede een beleggingsrekening ten behoeve van de uit de effectenportefeuille voortvloeiende transacties. Op basis van een uitgewerkt programma van eisen is in het voorjaar van 2014 gesproken met een tweetal bankinstellingen, om de wenselijkheid en de mogelijkheid van de overstap naar een andere huisbankier te onderzoeken. Bij de overstap zal het accent op de reguliere betaalrekeningen liggen.
Treasurystatuut In 2013 is het nieuw opgestelde treasurystatuut goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Conform het nieuwe treasurystatuut is inmiddels een beleggingscommissie gevormd. In 2014 komt de beleggingscommissie met adviezen aan de bestuurder over het beheer van de huidige portefeuille in relatie tot het noodzakelijke rendement. Ultimo 2013 bedraagt de balanswaarde van de effectenportefeuille € 2.588.073, voor
Financiën
€ 542.776 betreft dit aandelen, voor € 2.045.297 obligaties.
Financiële baten Deze omvatten de volgende componenten : 1 ) rentebaten vanuit het aanhouden van liquide middelen € 26.751 2 ) financiële baten vanuit de effectenportefeuille (excl. herwaardering) € 99.505 3 ) herwaardering van de effectenportefeuille per eindejaar € 49.708 4 ) bankkosten
-/- € 6.663
€ 169.301
In de nabije toekomst Zodra er duidelijkheid is over de exacte omvang van de extra onderwijsmiddelen wordt de meerjarenbegroting geactualiseerd. Planning: najaar 2014. In de beleggingscommissie is de toekomstige inrichting en opbrengst van de effectenportefeuille onderwerp van gesprek. Ons uitgangspunt is om ook de beleggingen vanuit het privaat vermogen te laten voldoen aan de regeling ‘Belenen en beleggen’. Hiervoor zullen bestuurlijke besluiten worden genomen. Planning: najaar 2014. Voorafgaand aan de nieuwe strategische beleidsplanperiode (schooljaren 2015-2020) wordt de risicoanalyse geactualiseerd.
39
Jaarverslag 2013
Balans per 31 december 2013 ( x € 1.000 en na verwerking voorstel resultaatbestemming)
ACTIVA
31-12-2013 31-12-2012
Vaste Activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Overige materiële vaste activa
507 1487 771 2765
Financële vaste activa Effecten
2588 2687
Totaal vaste activa
5353
588 1521 787 2896
5583
Vorderingen Debiteuren Kortlopende vorderingen OCW Overige vorderingen Overlopende activa
107 235 1058 1067 206 315 295 296 1666 1913
Liquide middelen
4038
2261
Totaal vlottende activa
5704
4174
11057
9757
TOTAAL ACTIVA
PASSIVA Eigen Vermogen Voorzieningen
Financiën
Vlottende Activa
31-12-2013 31-12-2012 7484
5868
288 275
Kortlopende schulden Crediteuren 582 362 Kortlopende schulden OCW 2 Belastingen en premies Sociale verzekeringen 912 911 Pensioenen 275 270 Overige kortlopende schulden 76 551 Overlopende passiva 1140 1518 3614 TOTAAL PASSIVA
11057
9757
40
Jaarverslag 2013
Financiën
Accountsverklaring
41
Financiën
Jaarverslag 2013
42
Jaarverslag 2013
43
