Jaarverslag Enkelvoudig jaarverslag 2015 Zorggroep Meander

Jaarverslag 2015

1 Enkelvoudig jaarverslag 2015 Zorggroep Meander

Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave ..................................................................................................................................... 2 1 Voorwoord .......................................................................................................................................... 3 2 Profiel van de organisatie ................................................................................................................ 4 2.1 Algemene identificatiegegevens ............................................................................................. 4 2.2 Structuur van de organisatie .................................................................................................... 4 2.3 Kerngegevens ............................................................................................................................ 6 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering ................................................................................. 6 2.3.2 Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten......................... 8 2.3.3 Werkgebieden ..................................................................................................................... 9 3 Bestuur, toezicht, en medezeggenschap .................................................................................... 10 3.1 Normen voor goed bestuur .................................................................................................... 10 3.2 Raad van Bestuur / Directie ................................................................................................... 10 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/Raad van Beheer) 11 3.4 Medezeggenschap .................................................................................................................. 11 3.4.1 Cliëntenraad ...................................................................................................................... 11 3.4.2 Ondernemingsraad .......................................................................................................... 12 4 Beleid, inspanningen en prestaties .............................................................................................. 14 4.1 Meerjarenbeleid ....................................................................................................................... 14 4.2 Algemeen beleid ...................................................................................................................... 15 4.3 Samenleving, samenwerkingsrelaties en belanghebbenden/stakeholders .................... 17 4.3.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen ................................................................. 17 4.3.2 Samenwerkingsrelaties en belanghebbenden/stakeholders ..................................... 17 4.4 Kwaliteit ..................................................................................................................................... 18 4.5 Personeelsbeleid ..................................................................................................................... 19 4.6 Financieel beleid ...................................................................................................................... 22 5 Toekomstparagraaf......................................................................................................................... 24 Bijlage .................................................................................................................................................. 25 Kinderopvang Meander ................................................................................................................. 25


1 Voorwoord Zorggroep Meander staat voor zorg dichtbij mensen. Vanuit die visie, thuis of in de wijk, worden ‘kwetsbare ouderen’ ondersteund om regie te houden over hun leven. Daarnaast biedt Zorggroep Meander ook revalidatie en behandeling. De wensen en mogelijkheden van mensen staan voor Zorggroep Meander op de eerste plaats. Deze heldere richting is onze houvast in de wereld die volop in verandering is. Zowel voor de cliënten als de medewerkers verandert er momenteel veel. Door continue met onze cliënten en stakeholders vooruit te kijken, proberen we tijdig in te spelen op alle veranderingen. Zorggroep Meander onderscheid twee lijnen in haar dienstverlening: - Het leveren van diensten ter ondersteuning van het leven gericht op leefplezier van de ouderen - Het leveren van behandeling, verpleging en diensten ter bevordering van gezondheid en herstel 2015 gaat de boeken in als een intensief maar goed jaar voor Zorggroep Meander. De clienttevredenheid is hoog en de financiële resultaten zijn goed. Maar dat is niet het enige waar we met een goed gevoel op terugkijken. Wij zijn trots op de prestaties van onze medewerkers en de inhoudelijke vooruitgang die is geboekt. Bijvoorbeeld met betrekking tot ‘Samen Oud’ en de wijze waarop de zorginkoop in 2015 is afgesloten. Uitbreiding van zorg was aan de orde in de verschillende locaties van het COA.Door de grote instroom van vluchtelingen in het AZC in Ter Apel nam de vraag naar verpleging sterk toe. Ook is het gelukt om de speerpunten 2015 naar een hoger niveau te tillen. Het besluit om taken die niet behoren tot de kernorganisatie van Zorggroep Meander niet meer te doen of op afstand te zetten, heeft ertoe geleid dat in 2015 is besloten de thuisbegeleiding over te hevelen naar de onderneming Interpsy. Ook de kinderopvang is halverweg 2015 verzelfstandigd en ondergebracht in een gescheiden vennootschap. Zorggroep Meander is een innovatief bedrijf en voorbeelden van strategisch vernieuwende projecten die in 2015 zijn gestart of geïmplementeerd betreffen:  ‘Samen Thuis’;  Revalidatie en Behandeling 2015, een nieuw bedrijfsmodel;  Wonen Plus’;  Geïntegreerd aanbod eerstelijnszorg’. Veranderingen blijven Om te kunnen blijven vooruitzien is het meerjarenplan 2013-2017 opnieuw onder de loep genomen. Vastgesteld is dat een deel van de plannen is gerealiseerd. Aan een aantal ambities wordt nog volop gewerkt. Maar ook is duidelijk geworden dat (toekomstige) cliënten en financiers nieuwe accenten van Zorggroep Meander verwachten. Om die reden is het meerjarenplan herijkt.

“ Door in 2015 focus te houden op onze kernactiviteiten, het aannemen van een lerende houding, spreken met en luisteren naar clienten en partners in de regio, is Zorggroep Meander in staat gebleken in een veranderende wereld, zijn visie en doelstellingen te realiseren: het

ondersteunen van kwetsbare mensen zodat zij hun leven kunnen leiden”.

Anita Tijsma, directeur


2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslag leggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

Stichting Zorggroep Meander Kaap de Goede Hoop 1 9642 AP Veendam (0598) 68 68 68 02086881 [email protected] www.zgmeander.nl

2.2 Structuur van de organisatie Zorggroep Meander is een bedrijfsonderdeel van het zorgconcern Stichting Espria (verder te noemen: Espria). Een beschrijving van Espria en de structurering ervan is opgenomen in het geconsolideerde jaarverslag 2015 van Espria. Concern Zorggroep Meander Zorggroep Meander is een stichting. Zorggroep Meander wordt aangestuurd door een directeur. Zorggroep Meander ondersteunt kwetsbare ouderen vanuit het wijkmodel. Kleine thuiszorgteams en teams in woonlocaties die de mensen en de buurt kennen. Zorggroep Meander is opgedeeld in: 1. Wijk Veendam en omgeving; 2. Wijk Stadskanaal/Vlagtwedde. 3. Revalidatie en Behandeling. De wijken worden aangestuurd door wijkmanagers (2x). Het cluster Revalidatie en Behandeling kent een tweehoofdige duale leiding (2x). Ondersteunende diensten Zorggroep Meander heeft in 2015 de volgende ondersteunende diensten onderscheiden:  Klant  Medewerker  Bedrijfsvoering Aanvullend op de ondersteunende diensten is er een controller en directiesecretaris.


Organogram Zorggroep Meander

Bijzonderheden De functie van directiesecretaris is in 2015 drie maanden, vanwege zwangerschapsverlof, ad interim ingevuld. Ook de manager van de afdeling Medewerker is enige maanden ingevuld door een functionaris ad interim. Als gevolg van het aanvaarden van een baan elders is de functie van de manager Bedrijfsvoering intern waargenomen. In 2015 is besloten over een nieuwe besturing van de ondersteunende diensten. Wat inhoudt dat de drie ondersteunende diensten per 1 maart 2016 worden aangestuurd door 1 manager. Per 1 juli 2015 is de eenheid kinderopvang verzelfstandigd. Dit past bij het besluit om taken die niet behoren tot de kernorganisatie Zorggroep Meander op het gebied van Verpleging en Verzorging & Thuiszorg voor kwetsbare oudere behoren, op afstand te zetten. De kinderopvang wordt met dit besluit in staat gesteld slagvaardiger te worden in zijn eigen marktsegment. Daarnaast zijn voor een privaat georganiseerde kinderopvanginstellingen andere geldstromen, zoals sponsoring of fondsen, beter bereikbaar. Omdat de verzelfstandiging halverwege 2015 is doorgevoerd, wordt in dit jaardocument nog wel gerapporteerd over de kinderopvang Meander (zie bijlage).


Medezeggenschapsstructuur De medezeggenschapsstructuur is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de Wet op de Ondernemingsraden en de geldende CAO Verpleging Verzorging Thuiszorg (VVT). Cliëntenraden Iedere wijk/deelwijk heeft zijn eigen cliëntenraad. Er zijn zes wijkcliëntenraden actief. De cliëntenraad voert overleg met de wijkmanager en/of leidinggevende van dat gebied. Ten behoeve van een adequate invulling van medezeggenschap is voor de organisatie brede aangelegenheden (locatie overstijgend) een Centrale Cliëntenraad (CCR) opgericht. De CCR is samengesteld uit afgevaardigden van de verschillende wijkcliëntenraden en bestaat uit elf leden. Sinds 2014 zijn twee afgevaardigden van de CCR ook vertegenwoordigd in de CCR van Espria. In 2015 heeft de CCR vijf keer vergaderd. Eén van deze vergadering is bijgewoond door de Raad van Bestuur van Espria. In paragraaf 3.4 medezeggenschap worden de in 2015 behandelde onderwerpen beschreven. Uit evaluaties blijkt dat de CCR zich nauw betrokken voelt bij de ontwikkeling van Zorggroep Meander en dat ze invloed heeft op belangrijke zaken die de cliënten betreffen. Ondernemingsraad De Ondernemingsraad bestaat uit dertien leden die door de kiesgerechtigde werknemers in de onderneming rechtstreeks uit hun midden zijn gekozen. De OR heeft in 2015 negen overlegvergaderingen met de directeur gevoerd. De OR van Zorggroep Meander is met één lid (2 zetels) vertegenwoordigd in de centrale ondernemingsraad van Espria. In 2015 is de Ondernemingsraad negen keer bijeen geweest voor een overlegvergadering met de directeur. Uit evaluatie blijkt dat de samenwerking tussen de Ondernemingsraad en de directeur verloopt in een goede en positief kritische sfeer. In paragraaf 3.4 medezeggenschap wordt de in 2015 behandelde onderwerpen beschreven.

2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering Zorggroep Meander is in 2015 toegelaten voor de functies: 1. persoonlijke verzorging; 2. verpleging; 3. begeleiding; 4. behandeling; 5. verblijf op grond van WLZ. Deze functies worden zowel bij de cliënt thuis als in een beschermde woonomgeving geleverd.


1

Zorggroep Meander heeft een WTZi-toelating voor: 5 woonzorgcentra (Veenkade, Koppiusstraat, Heggerank, Borg Westerwolde en Parkheem), 4 woonservicecentra (verzorgingshuizen A-horst, Bolderborg, Breehorn en Kloosterheerd), thuiszorg en 2 daarnaast heeft Zorggroep Meander een BOPZ-erkenning voor de locaties Veenkade (84 plaatsen), Heggerank (14+16 plaatsen), Parkheem (60 plaatsen) en Borg Westerwolde (60 plaatsen). Wat betreft de eerstelijnszorg heeft Zorggroep Meander toelatingen voor enkele paramedische diensten: diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie en logopedie. Het Geheugenteam van Zorggroep Meander richt zich op vroegtijdige diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met dementiële problematiek (vanuit de basis GGZ en specialistische GGZ). De specialisten ouderenzorg kunnen patiënten in de eerste lijn consulteren op verzoek van de huisarts. Zorggroep Meander richt zich in 2015 op producten die worden gefinancierd uit de wet Langdurige Intensieve Zorg (WLZ), Zorgverzekeringswet (Zvw) als Aanspraak Wijkverpleging en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

1 2

WTZi staat voor Wet Toelating Zorginstellingen. BOPZ staat voor Bijzondere Opnemingen in Psychiatrisch Ziekenhuizen.


2.3.2 Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

Kerngegevens VVT Kerngegevens VVT exclusief Wmo. Cliënten Wlz per einde verslagjaar Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp/zorgprofiel Aantal cliënten met verblijf op basis van volledig pakket thuis (VPT) Aantal cliënten op bais van een Modulair Pakket Thuis of extramurale zorg op basis van overgangsrecht Aantal cliënten dat zorg bij u inkoopt obv persoonsgebonden budget Aantal cliënten eerstelijnsverblijf (tijdelijke subsidieregeling) Aantal cliënten extramurale behandeling (tijdelijke subsidieregeling) Cliënten Zvw per einde verslagjaar Aantal cliënten op basis van wijkverpleging Aantal cliënten op basis van geriatrische revalidatiezorg Intramurale capaciteit per einde verslagjaar Aantal beschikbare bedden/plaatsen geriatische revalidatiezorg (verblijf op basis van DBC) Aantal overige beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg

Aantal cliënten 627 cliënten 0 cliënten 0 cliënten 11 cliënten cliënten cliënten

Aantal cliënten

1.216 cliënten 34 cliënten Aantal bedden/plaatsen 58 bedden/plaatsen 675 bedden/plaatsen

Productie Wlz gedurende het verslagjaar Aantal dagen zorg met verblijf Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) Omzet zorg op basis van Modulair Pakket Thuis of extramurale zorg op basis van overgangsrecht gedurende het verslagjaar Omzet zorg op basis van Persoonsgebonden budget Omzet zorg op basis van eerstelijnsverblijf (tijdelijke subsidieregeling Omzet zorg op basis van extramurale behandeling (tijdelijke subsidieregeling)

Aantal dagen/bedrag 236.414 dagen 0 dagen 0 euro 53.530 euro 1.399.239 euro 33.082 euro

Productie Zvw gedurende het verslagjaar Aantal in verslagjaar geopende DBC's / DBC-zorgproducten geriatrische revalidatiezorg Aantal in verslagjaar gesloten DBC's / DBC-zorgrproducten geriatrische revalidatiezorg

Aantal dagen/bedrag 345 dagen 311 dagen 3.893.242

Omzet zorg op basis van DBC's / DBC-zorgproducten geriatrische revalidatiezorg

Persoonlijke verzorging Oproepbare verzorging Verpleging Persoonlijke verzorging Oproepbare verzorging Verpleging Oproepbare verpleging Advies, instructie en voorlichting (AIV) Wijkgericht werken Onderlinge dienstverlening MSVT Ketenzorg dementie Indicatiestelling PGB wijkverpleging Personeel in loondienst Aantal Wlz-patientgebonden personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar in aantal personen (a) en fte (b) Aantal Zvw-patientgebonden personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar in aantal personen (c) en fte (d) Aantal niet-patientgebonden (overige) personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar in aantal personen (e) en fte (f) Totaal aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar in aantallen personen (a+c+e) en aantallen fte's (b+d+f)

euro Bedragen (omzet per prestatie) 13.485.266 86.562 4.108.895 20.661 90.060 138.000

euro euro euro euro euro euro euro 348.551 euro 444.852 euro euro

Aantal personen

Aantal fte's 874

484

724

395

128

96

1.726

975


2.3.3 Werkgebieden Zorggroep Meander is actief in de Oost-Groningse gemeenten:  Veendam  Hoogezand-Sappemeer  Pekela  Menterwolde  Stadskanaal  Vlagtwedde. Daarnaast wordt door Zorggroep Meander in alle gemeenten van Oost-Groningen thuiszorg geboden. Het werkgebied van Zorggroep Meander valt onder de regio van het Menzis zorgkantoor in Groningen. In 2015 is meer dan 70% van de cliënten van Zorggroep Meander verzekerd bij Menzis.


3 Bestuur, toezicht, en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Voor elke organisatie zijn professioneel bestuur, professioneel toezicht daarop en adequate en transparante verantwoording daarover van essentieel belang. Hierdoor weten de stakeholders en vooral de cliënten zich verzekerd van kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. Dat geldt in sterke mate ook voor een maatschappelijke onderneming als Zorggroep Meander onderdeel van Espria. Normen voor goed bestuur worden in eerste instantie op het niveau van Espria gedefinieerd. Bij de vormgeving van de governancestructuur van Espria zijn de bepalingen van de Zorgbrede Governance Code volledig in acht genomen. Dit betreft onder andere de principes van: – invloed en betrokkenheid van en verantwoording aan belanghebbenden; – de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd; – de wijze waarop toezicht wordt gehouden op het bestuur; – waarborgen voor onafhankelijkheid en tegengaan van belangenverstrengeling bij bestuur en toezicht; – honorering van bestuurders en toezichthouders. Ten aanzien van de honorering van bestuurders, toezichthouders, directeuren en andere functionarissen worden de regels van de Wet normering topinkomens toegepast. De verantwoording hierover is opgenomen in het geconsolideerde jaarverslag 2015 van Espria. De governance is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. De wijze waarop daar in 2015 invulling aan is gegeven staat in nader detail beschreven in het geconsolideerde jaarverslag 2015 van Espria.

3.2 Raad van Bestuur / Directie De Raad van Bestuur van Zorggroep Meander wordt gevormd door de Raad van Bestuur van Espria. Espria is in 2015 geleid door een vierhoofdige Raad van Bestuur, die gedurende het jaar op de volgende wijze is ingevuld. Dhr. M.W. Meerdink, voorzitter (tot 31 december 2015) Dhr. J.L. Kauffeld, vice-voorzitter Mw. T.T.M. van Grinsven, lid Dhr. A. Th.J.M. Zuure, lid (tot 29 juni 2015) Dhr. A. Notermans, lid (vanaf 1 november 2015) De Raad van Bestuur vormde tot 29 juni 2015 een personele unie met de Raad van Bestuur van Stichting Woonzorg Nederland, een woningcorporatie gespecialiseerd in ouderenhuisvesting. Deze personele unie is vanwege een verbod op dergelijke verbindingen, als gevolg van de herziening van de Woningwet, beëindigd. Espria is een strategische holding waarin het primair, maar niet uitsluitend, gaat om strategische kaderstelling en het bewaken van die kaders. De Raad van Bestuur heeft als kerntaak de besturing en ontwikkeling van het concern. Dit houdt in dat de Raad van Bestuur de strategie bepaalt, het portfoliobeleid en het regiobeleid voert, het innovatiebeleid bepaalt, beleidskaders stelt voor de bedrijfsonderdelen en de planning- en controlcyclus bewaakt. Daarnaast bevordert de Raad van Bestuur de samenwerking binnen en buiten het concern en bewaakt ze de ontwikkeling van het concern. Zij heeft een actieve rol bij het aangaan van allianties, fusies en overnames, het afstoten van bedrijfsonderdelen, investeringen en desinvesteringen en externe beeldvorming.


De directeur van Zorggroep Meander, mw. A Tijsma, bestuurt binnen de kaders van het concern. Van de directeur wordt bijdragen aan de ontwikkeling van het concern verwacht. De directeur van Zorggroep Meander stelt een beleidsplan op binnen de kaders, ziet toe op operationele werkzaamheden en levert toegevoegde waarde voor de cliënt in termen van kwaliteit van dienstverlening tegen lage kosten. De directeuren van de verschillende bedrijfsonderdelen Espria werken samen ten behoeve van de synergie en dragen actief bij aan de strategie door advisering aan de Raad van Bestuur en in daad binnen het eigen bedrijfsonderdeel. De directeur van Zorggroep Meander legt evenals de andere directies van de bedrijfsonderdelen Espria verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/Raa d van Beheer) De Raad van Toezicht van Zorggroep Meander wordt gevormd door de Raad van Toezicht van Espria. De Raad van Toezicht legt verantwoording af over zijn handelen in 2015 in het verslag van de Raad van Toezicht, welke is opgenomen in het geconsolideerde jaarverslag 2015 van Espria.

3.4 Medezeggenschap 3.4.1 Cliëntenraad De Centrale Cliëntenraad (CCR) vertegenwoordigde in 2015 alle cliënten van Zorggroep Meander. Er bestaan afspraken over het jaarlijks evalueren en de gemaakte kosten en faciliteiten door de cliëntenraden. Aan de overlegvergaderingen met de directeur en CCR gaat een vooroverleg vooraf, alleen in aanwezigheid van CCR. Adviezen en bespreekpunten van de centrale cliëntenraad De CCR van Zorggroep Meander heeft in 2015 advies uitgebracht op de volgende onderwerpen:  Jaarverslag en -rekening 2014;  Jaarplan en begroting 2015;  Menucyclus;  Speerpunten CQ en zorginhoudelijke meting 2015;  Geactualiseerd BHV beleid;  Klokkenluidersregeling;  BOPZ beleid;  Strategisch vastgoedplan Zorggroep Meander;  Meerjarenplan;  Jaarplan 2016 en begroting 2016;  OVO Thuisbegeleiding;  Vrijwilligers en Mantelzorgbeleid Daarnaaast is ongevraagd advies uitgebracht met betrekking tot naambadges, AED, bedrijfskleding en ‘Samen Thuis’.Ook is in 2015 een besluit genomen over het proces aangaande de selectie vertrouwenspersoon cliënten.


Zorggroep Meander heeft de CCR gevraagd mee te doen bij de de evaluatie inkoopbeleid 2015 en het advies inkoopbeleid 2016. Daarnaast is de voorbereidende sessie met Menzis alsmede het vooren najaarsoverleg met Menzis en de klankbordgroep Menzis, door de CCR bijgewoond.

De CCR heeft in 2015 deelgenomen aan interne en externe audits. Bij de deelname van Zorggroep Meander aan het programma Waardigheid en Trots en de ontwikkeling van ‘Samen Thuis’, is de CCR zeer nauw betrokken geweest (zie voor informatie paragraaf 4.2). In maart is een cliëntenraadsmiddag gehouden voor alle leden van cliëntenraden van Zorggroep Meander. De heer Joris Slaets heeft gesproken over welbevingen en leefplezier bij ouderen. Daarnaast is met een gastspreker (notaris) gesproken over de eigen bijdrage ABWZ, volmachten en onder bewindstelling. Er hebben in 2015 afstemmingsoverleggen plaatsgevonden met afgevaardigden van de CCR en OR.

3.4.2 Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) van Zorggroep Meander bestaat uit dertien leden die door de kiesgerechtigde werknemers in de onderneming rechtstreeks uit hun midden zijn gekozen. De ondernemingsraad heeft in 2015 (positief) advies uitgebracht over:  Aanpassing in de organisatiestructuur van de Kinderopvang;  Wijziging besturing ondersteunende afdelingen;  Specialistische verpleegkundige zorg;  Opdracht inzet externe adviseur t.b.v. project ‘plannen en roosteren’;  Project ‘capaciteitsmanagement’;  Positionering communicatie;  Opheffen van het geheugenteam:  OVO Thuisbegeleiding. Daarnaast is vijf maal ingestemd met de aanvragen over de onderwerpen:  Klokkenluidersregeling;  BHV beleid;  Reglement Bedrijfskleding;  Arbeidsdeskundig advies.  De aanvraag ‘jaargesprek’ is na de OR gehoord hebbende, aangepast en gewijzigd in ‘tweejaarlijkse gesprekken’. In het bijzijn van de directeur heeft een themasessie OR plaatsgevonden over ‘de toekomst van de medezeggenschap’. De OR heeft in 2015 een ééndaagse training gevolgd over het thema ‘veranderingen in de medezeggenschap’. Daarnaast is de bedrijfsarts in een OR-vergadering geweest voor het jaarlijkse gesprek over ARBOzaken en de aanpak ziekteverzuim. Ook zijn in 2015 managementleden en/of projectleiders in de ORvergadering geweest om toelichtingen te geven. De OR heeft in 2015 deelgenomen aan zowel interne als en externe audits. Een afvaardiging heeft met een lid van de RvC Espria gesproken. Tot slot heeft een afvaardiging tweemaal overleg gehad met een afvaardiging van de CCR.


De geplande OR verkiezingen (3 oktober 2015) zijn in onderling goed overleg, uitgesteld tot 31 maart 2016.


4 Beleid, inspanningen en prestaties De Planning & Control cyclus van Zorggroep Meander is een afgeleide van de cyclus van Espria en bestaand uit meerjarenplan en meerjarenbegroting, jaarplan (per afdeling en ZGM breed) en begroting, jaarrekening en het jaarverslag. Gedurende het jaar verschijnen er rapportages om kwalitatieve en financiële prestaties te monitoren. Met de rapportages wordt beoordeeld of prestaties adequaat en volgens doelstelling zijn of dat bijstelling / het nemen van extra maatregelen nodig is. Ook wordt de risico’s periodiek gemeten en gerapporteerd. Hiervoor zijn onder andere de trends en incidenten die Zorggroep Meander kunnen blootstellen aan risico’s, in kaart gebracht.. De doelstellingen 2015 borduren voort op de lijn van voorgaande jaren namelijk goede dienstverlening voor ouderen gericht op het leefplezier en waar mogelijk met herstel en revalidatie. Deze dienstverlening wordt gegeven door vakbekwame professionals die hun werk met plezier doen, de cliënten respectvol benaderen en denken in mogelijkheden. De wensen en het welbevinden van de cliënten staan voor Zorggroep Meander altijd op de eerste plaats. Het gaat naast ‘zorg’ om wat mensen zelf kunnen en aan mogelijkheden zien en wensen.

4.1 Meerjarenbeleid Het meerjarenplan 2013-2017 ‘leefplezier en gezondheid’ is in de tweede helft van 2015 herijkt en aangepast aan de actualiteit vanwege de in een snel tempo veranderende omgeving. Beoordeeld is welke ambities gerealiseerd zijn en waaraan nog gewerkt wordt. Daarnaast is nieuwe input opgehaald bij de cliënten en financiers en is met betrokkenheid van cliënten en medewerkers het ‘nieuwe’ meerjarenplan 2015-2019 opgesteld. Missie Zorggroep Meander wil waarde toevoegen aan het leven van kwetsbare mensen. Zodat zij de ruimte hebben een eigen, waardevol leven te leiden. Dat doet Zorggroep Meander vanuit zijn expertise op het gebied van wonen, zorg en behandeling. Visie Zorggroep Meander wil graag weten wat mensen blij maakt, wat zinvol voor hen is. Wat dat is, is voor iedereen anders. Leefplezier en eigen regie staan voorop (bij de zorgverlening en ondersteuning aan kwetsbare ouderen). Zorggroep Meander wil bereiken dat; - Cliënten welbevinden en meer eigen kracht en regie ervaren; - Cliënten na revalidatie of andere professionele hulp zo snel mogelijk weer naar huis gaan; - Er een goede samenwerking is met mantelzorgers, naasten en omgeving; - Er een duurzame en integrale samenwerking op buurt- en wijkniveau met ziekenhuizen, huisartsen, welzijn en gemeenten, is. Om hieraan te kunnen bijdragen wordt continue gekeken of de dienstverlening volstaat en/of uitbreiding aan de orde is bijvoorbeeld met betrekking tot woonservice-diensten of zorgtechnologie. Dit wordt gedaan door het volgen van de bestaande en toekomstige cliëntvragen en de landelijke en regionale ontwikkelingen. En daarnaast door in gesprek te blijven met onder andere cliënten en leidinggevenden, medezeggenschapsorganen, verzekeraars, lokale overheden en andere zorgaanbieders.


4.2 Algemeen beleid Onderstaande beleidsonderwerpen zijn in 2015 gekenmerkt als speerpunten. De speerpunten hebben voortdurend aandacht gehad ter realisatie van de doelstelling zoals opgenomen in het jaarplan 2015. Het centraal stellen van speerpunten is voor Zorggroep Meander een manier om adequaat te kunnen meebewegen en inspelen op de veranderingen in de omgeving en de wensen en behoeften van cliënten, familie, medewerkers en financiers. 1. ‘Samen Thuis’ Het ministerie van VWS wil met een aantal organisaties binnen het Programma Waardigheid en Trots aan de slag met de kwaliteit van verpleeghuiszorg. Deze organisaties hebben een voorbeeldfunctie voor de langdurige zorg. Zorggroep Meander zet zich al jaren in voor het optimaliseren van de langdurige zorg in woonzorgcentra en heeft zich in 2015 voor dit programma aangemeld. Het plan ‘Samen Thuis’ dat door Zorggroep Meander is ingediend, is zowel door VWS als het zorgkantoor gehonoreerd. ‘Samen Thuis’ gaat over het bereiken van nóg meer leefplezier en het vergroten van de participatie van familie (bijvoorbeeld het reduceren van de inzet van vrijheid beperkende middelen en materialen voor de cliënt, in overleg met bewoner en familie en de invoering van Moreel Beraad, een overleg waarbij familie, medewerkers, cliëntenraad vraagstukken delen en samen tot oplossingen komen) 2. Integraal aanbod eerste lijn met een nieuwe rol voor de wijkverpleegkundige Zorggroep Meander ziet de wijkverpleegkundige als een belangrijke schakel tussen de eerste en tweede lijn. De wijkverpleegkundige heeft korte lijnen met huisartsen, ouderenadviseurs en (specialistische) verpleging. Ten behoeve van deze samenwerking is in 2015 gewerkt aan nieuwe samenwerkingen en concepten:  ‘Samen Oud’: speciale teams bestaande uit een huisarts, ouderenconsulent, wijkverpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde. 13 huisartsenpraktijken deden in 2015 mee. Cliënten laten in 2015 weten dat de komst van ouderenteams maken dat ze zich sterker voelen en langer thuis wensen te blijven wonen. Ook ervaren cliënten een grotere mate van welbevinden. De zorgverzekeraar is positief over de ontwikkeling en heeft dit voor 2016 gehonoreerd met een plus contract voor de aanspraak wijkverpleging.  Starten van een anderhalvelijnscentrum (Veendam) met als doel de regie te laten bij de huisarts ten aanzien van doorverwijzingen naar de specialist. Beoogde resultaten van dit concept zijn: snelle terugverwijzen, minder doorverwijzing, geen onnodige opnames. Er zijn geïntegreerde zorgpaden opgezet voor hartfalen en mensen met orthopedische beperkingen. Dit in samenwerking met huisartsen en de specialisten uit ziekenhuizen.  Ontwikkelen van een Transmurale Zorgbrug met de Ommelander Ziekenhuis Groep. Bedoeld om opnames en heropnames in het ziekenhuis te voorkomen en te komen tot een sneller ontslag bij opname. De specialistische verpleegkundige kennis kan indien gewenst extra worden ingezet.  Opzetten van het team Medisch Technisch Handelen team (MTH) in de thuiszorg. Hiervoor zijn, in samenwerking met de regionale ziekenhuizen, specialistische verpleegkundigen geïntroduceerd binnen Zorggroep Meander. De ingezette lijn van deze nieuwe concepten en samenwerkingen wordt in 2016 voortgezet. 3. Wonen Plus Wonen Plus is een concept van Zorggroep Meander dat in samenwerking met woningcorporaties is opgezet. Het betreft een aanbod van gezellig en veilig wonen waarbij service, diensten en zorg (gecombineerd) kunnen worden afgenomen. Een cliënt kan een eigen arrangement samenstellen. Dit concept is een antwoord van Zorggroep Meander op de ontwikkeling van het scheiden van wonen en zorg.


In 2015 zijn de voorbereidingen getroffen om dit concept ook vanaf 2016 aan te kunnen bieden in de woonzorgcentra van Zorggroep Meander. Historisch gezien is in de woonzorgcentra sprake van een ‘all-inclusive model’, tegenwoordig willen onze cliënten maatwerk. Hier speelt Zorggroep Meander op in. Het concept Wonen Plus 'woonzorgcentra' is voor 2016 ingekocht door het zorgkantoor (en wordt ook deels betaald door ‘clienten’).

4. Geriatrische revalidatie Zorggroep Meander heeft de ambitie om hét Revalidatiecentrum van Oost Groningen te worden. Om deze doorontwikkeling te maken is Zorggroep Meander in 2014 gestart met een nieuw bedrijfsmodel Revalidatie en Behandeling. Dit nieuwe bedrijfsmodel is per januari 2015 operationeel. Daarnaast zijn in 2015 nieuwe behandel-zorgpaden ontwikkeld. Ook is de behandelruimte verbouwd (uitgebreid) en is een plan gereed gemaakt voor de verbouwing van de fitnessruimte in 2016. Deze inspanningen, evenals het frequente overleg met de ziekenhuizen in de regio en de huisartsen, hebben geleid tot meer revalidanten en een kortere ligduur in 2015. 5. Zorgtechnologie In 2015 is ‘familienet’ uitgerold over alle woonzorgcentra. Dit betreft een digitaal portal voor cliënten familie/vrienden om (eenvoudig en snel) informatie uit te wisselen. Elke cliënt heeft een eigen account waarop de cliënt, familie en/of medewerkers foto’s, verhalen e.d. kunnen plaatsen. Ook zijn twee voorname technologische toepassingen op het gebied van medicatieveiligheid geimplementeerd in 2015 (zie voor een toelichting paragraaf 4.4.) Een voornaam project dat is opgestart in 2015 betreft het invoeren van het elektronisch cliënten dossier (ECD). Bedoeld om het applicatielandschap te vereenvoudigen en versterken. In 2015 is gekozen voor en besloten over de leverancier en is een plan van aanpak geschreven. Implementatie start eind 2015 en wordt vervolgd in 2016. 6. Optimaliseren van de bedrijfsvoering Zorggroep Meander wil, om ook de komende jaren ingekocht te worden, een zo goed (laag) mogelijke kostprijs berekenen. In 2015 is het project capaciteitsmanagement Goud Werk gestart met als doel ‘een zo optimaal mogelijke inzet van medewerkers’. Door een betere planning en sturing wordt verwacht dat de productiviteit, bijvoorbeeld in de thuiszorg in 2016, aantoonbaar hoger zal zijn. Daarnaast is het project ‘zorgplan = realisatie’ geïmplementeerd waarbij de afspraken met de cliënt zoals vastgelegd in het zorgplan, worden geleverd door het team. Daarbij werkt de wijkverpleegkundige vanuit de kaders van regie bij de klant, zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de cliënt. Beide projecten lopen door in 2016. Espria Academy De projecten Samen Oud en Samen Thuis zijn in samenwerking met de Academy van Espria uitgevoerd. Daarbij kijkt De Academy mee naar de projectopzet en meetbare resultaten. Ook is in samenwerking met de Espria Academy een onderzoek naar het “leefplan kwetsbare ouderen’ gestart.


4.3 Samenleving, samenwerkingsrelaties en belanghebbenden/stakeholders 4.3.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Zorggroep Meander wil zorgvuldig omgaan met wat er is, zodat het zo lang mogelijk behouden blijft. Dat geldt niet alleen voor materiële zaken, maar ook voor mensen en hun manier van leven. Persoonlijk, in de eigen wijk en met elkaar. Er is bij diverse thema’s heel bewust gekeken hoe het maatschappelijke en economische effect is en hoe de omgeving (cliënten, familie, medewerkers, stakeholders) de keuzes en aanpak van Zorggroep Meander beleven en waarderen. Zo wordt bij verbouwingen beoordeeld en getoetst of sprake is van het gebruik van duurzame materialen. Ook is gekozen voor neutrale energie. Binnen de facilitaire afdeling wordt eerst afgewogen of grondstoffen, of delen daarvan, (her)gebruikt kunnen worden in plaats van weggegooid. Een voorbeeld is het hergebruiken van stenen van het binnenplein op de locatie de Breehorn voor de parkeerplaats van het woonzorgcentrum Veenkade. Binnen de afdeling Medewerker zijn verschillende HR-instrumenten beschikbaar ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. In de jaargesprekken tussen leidinggevende en medewerker is dit bijvoorbeeld een standaard gespreksonderwerp, in de cao VVT zijn mogelijkheden opgenomen om de oudere medewerkers meer verlof te geven en er worden preventieve gesprekken gevoerd met medewerkers als het gaat om ziekteverzuim. In 2015 heeft Zorggroep Meander geparticipeerd aan de MVO expdedities van Espria en is een start gemaakt met het opstellen van een mobiliteitsbeleid. Specifiek beleid op duurzame inzetbaarheid zal in de loop van 2016 worden geformuleerd en uitgevoerd. Het nieuwe beleid zal een combinatie zijn van bestaand beleid en middelen aangevuld met nieuwe inzichten en instrumenten. In alle woonzorglocaties van Zorggroep Meander werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen met een beperking. Zij zijn veelal werkzaam in het restaurant, bij de wasvoorziening of ondersteunen kleinere diensten op de locaties. Zorggroep Meander heeft hierin een goede samenwerking met NOVO en De Zijlen. Zorggroep Meander is zich zeer bewust dat gezonde en prettige werkplekken evenals het aanbod van gezonde voeding aan cliënten en medewerkers, bijdragen aan vitaliteit en leefplezier. MVO betreft een voornaam thema en er gebeurt al veel maar het kan nog veel beter. Daarom is het bewust bekwaam omgaan met het maatschappelijk verantwoord ondernemen een speerpunt voor het komende jaar.

4.3.2 Samenwerkingsrelaties en belanghebbenden/stakeholders Zorggroep Meander onderhoudt intensieve relaties met zijn stakeholders. Bij de herijking van het meerjarenplan zijn veel stakeholders benaderd en geraadpleegd. Zij hebben goede input geleverd en er is sprake van een breed draagvak voor het meerjarenplan. De koers van Zorggorep Meander sluit goed aan bij de richting van gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoor. Zorggroep Meander werkt aan duurzame relaties, met meerjarenafspraken als voornaam uitgangspunt. In 2014 en 2015 zijn met woningcorporaties afspraken gemaakt over het scheiden van wonen en zorg met behulp van het concept Wonen Plus. Door met elkaar samen te werken, ieder vanuit eigen corebusiness, is het mogelijk geworden het aanbod naar de klant te verbeteren. Dit heeft onder


andere geresulteerd in een gezamenlijke woonvisie tussen Lefier en Zorggroep Meander ten aanzien van Musselkanaal e.o. De relatie met de ziekenhuizen wordt sterker. De beweging van de vervanging van de tweede naar de eerste lijn betekent een andere manier van samenwerking met de tweedelijns (zie ook paragraaf 4.2 algemeen beleid).

4.4 Kwaliteit Zorggroep Meander werkt aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de geleverde zorg volgens het kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Hierin staan per sector de zorginhoudelijke en cliëntgeboden indicatoren beschreven. Deze indicatoren en de eigen indicatoren van Zorggroep Meander zijn opgenomen in het kwaliteitsmanagementsysteem van Zorggroep Meander. Het systeem kent een PDCA cyclus op alle niveaus om de meting, opvolging van verbeteracties en borging te volgen. Steekproefsgewijs en cyclisch worden de indicatoren getoetst. Er is in 2015 geen meting door de IGZ geïndiceerd. In de eerste maanden van 2015 is een audit uitgevoerd door een onafhankelijke toezichthouder. Alle locaties zijn bezocht en in de thuiszorg is met goedkeurig van de cliënt(en) meegelopen. De vraagstelling was: hoe is het hier nu echt als het gaat om zorg en behandeling. Alle bevindingen zijn teruggekoppeld naar de deelnemers soms ondersteund met visueel materiaal. Op alle locaties is een verbeterplan gemaakt. Als centrale actie zijn de volgende speerpunten voor de gehele organisatie benoemd: gezond leven / beweging / levenseinde zorg / mondzorg. In november 2015 ontving Zorggroep Meander het certificaatvernieuwing HKZ VV&T voor de komende drie jaar. De uitkomsten waren een compliment voor de organisatie. Geconstateerd is onder andere dat risico’s in beeld zijn en dat binnen Zorggroep Meander de visie op alle niveaus in de organisatie zichtbaar wordt uitgedragen. Zorggroep Meander kent een procedure voor Melding Incidenten Cliënten zorg (MIC) en voor klachtenregistratie en -afhandeling. Doel van deze procedures is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de zorg door signaleren, registeren en analyseren van risico’s, incidenten, (bijna) ongevallen en klachten. Incidenten, meldingen en klachten In 2015 zijn 1455 MIC meldingen gedaan waarvan:  826 valincidenten  461 medicatie incidenten  27 agressie–incidenten In 2015 is medicatieveiligheid als een risico-speerpunt benoemd. In dat kader zijn verdergaande maatregelen ingevoerd ter voorkoming van medicatiefouten. Waaronder een app voor een dubbele controle bij het toedienen van medicatie. In 2015 is deze app ook geschikt gemaakt voor de thuissituatie (thuiszorg). Daarnaast is ‘Medido’ geïmplementeerd. Dit is een medicatiemanagementdienst met een automatisch uitgiftesysteem, medicijnrollen en een speciaal ehealthplatform. Het zorgt ervoor dat de cliënt, de juiste medicatie op het juiste moment ontvangt. Ook wordt de cliënt gewaarschuwd om medicatie in te nemen (geluid en lampje). Het systeem voldoet aan de “veilige principes uit de medicatieketen”, vergroot de eigen regie van de cliënt en verlaagt de zorgkosten doordat medewerkers niet meer de medicatie uitgifte doen. De evaluaties geschieden in 2016. In 2015 zijn 2 meldingen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg gedaan. Deze zijn zorgvuldig opgepakt en afgerond.


Er zijn 22 klachten ingediend voornamelijk betrekking hebbende op de wijze van zorgverlening en communicatie tussen de organisatie en de cliënt of diens contactpersoon Het doel voor 2015 (om alle klachten naar tevredenheid van 95% binnen twee maanden af te handelen) is nagenoeg behaald (90%). Clienttevredenheid De cliënttevredenheid wordt meerdere keren per jaar gemeten. Bij elke nieuwe ontwikkeling worden cliënten gevraagd hun bevindingen weer te geven. Cliënten worden gestimuleerd hun mening op Zorgkaart te publiceren. Bij revalidatie en behandeling wordt de cliënt standaard gevraagd een vragenlijst in te vullen als het revalidatietraject is beëindigd. Indien aan de orde, zijn uitkomsten omgezet in verbeteracties en speerpunten. In 2015 hebben cliënten bruikbare aanbevelingen gedaan t.a.v. informatieverstrekking, afstemming tussen hulpverleners en overdracht na ontslag. Deze zijn opgepakt. In december 2015 is een onafhankelijk cliëntwaarderingsonderzoek uitgevoerd (voor de woonzorgcentra) middels de zogenaamde CQ-index. De resultaten zijn begin 2016 beschikbaar. Tevens is in november/december een tevredenheidsonderzoek uitgezet voor mantelzorgers en vrijwilligers. Het gestelde doel van een score 8 op clienttevredenheid of hoger is in 2015 ruimschoots gehaald. Medewerkerstevredenheid Bij nieuwe ontwikkelingen vraagt Zorggroep Meander zijn medewerkers om hun mening. Dit wordt op meerdere momenten gedaan. De gegevens worden geanalyseerd, besproken en komen terug in de kwartaalrapportages. In 2016 vindt het medewerkertevredenheidsonderzoek ‘Benchmark Zorg’ plaats.

Elk kwartaal rapporteert Zorggroep Meander over de inhoudelijke en financiële prestaties. De kwaliteitsrapportage is een vast onderdeel van de kwartaalrapportages. Hierin staan alle (steekproefgewijs) metingen beschreven en leidinggevenden maken daarbij inzichtelijk welke verbeteracties naar aanleiding van de metingen, zijn ondernomen.

4.5 Personeelsbeleid Zorggroep Meander voert een actief personeelsbeleid op de onderdelen in-, door- en uitstroom van personeel. Strategische personeelsplanning en Capaciteitsmanagement Zorggroep Meander werkt continu aan het in balans hebben (en houden) van de vraag (van de cliënt) versus het aanbod (inzet van de juiste medewerkers). De ambitie is om op basis van een meerjaren strategische personeelsplanning keuzes te maken ten aanzien van de instroom van nieuwe medewerkers en doorstroom van huidige medewerkers. In 2015 is Zorggroep Meander gestart met het project Capaciteitsmanagement met als doel om op basis van een strategische personeelsplanning toekomst gerichte keuzes te kunnen maken ten aanzien van het personeel (kwaliteit en kwantiteit). We verwachten dat we vanaf 2016 een eerste strategische personeelsplanning kunnen opleveren. Werving en Selectie De vraag naar hoger gekwalificeerd personeel (niveau 4 en hoger) neemt toe hetgeen een uitdaging is e voor Zorggroep Meander in de krappe arbeidsmarkt van Oost-Groningen. In 2015 waren er in


totaal 69 vacatures. Functies zoals een Specialist Ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist zijn moeizaam in te vullen. Zorggroep Meander is in gesprek met Hanzehogeschool om in het curriculum van de HBO-V opleiding meer aandacht te vragen voor ouderenzorg. Daarnaast wordt ingezet op het aantrekken van meer stagiaires HBO-V. Ook wordt seeds vaker gekeken naar andere vormen van werving (meer pro-actief vanuit de werkgever) waarbij sprake is van zowel het gebruik van social media als het persoonlijk contact met werkzoekenden en studenten. In 2016 wordt het versterken van arbeidsmarktcommunicatie en employer branding een belangrijk thema. Scholingsbeleid Zorggroep Meander wil een lerende organisatie zijn waarin het structureel verbeteren centraal staat. Het doel is het bereiken van een collectieve leercultuur waarin medewerkers actief open staan om continu van en met elkaar te leren. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces en ontwikkeling. De leidinggevende is vanuit integraal management een coach en stimuleert en faciliteert de medewerker om kennis en competenties te ontwikkelen en in de werksituatie toe te passen. In 2014 is gestart met de modernisering van het opleidingsbeleid. De visie op opleiden en ontwikkelen is geactualiseerd en herschreven en in overeenstemming gebracht met de brede visie van Zorggroep Meander. Als vervolg op deze hernieuwde visie is in 2015 ook het beleid op het gebruik van opleidingsjaarplannen, studiefaciliteiten en het budgetsysteem van de opleidingskosten geactualiseerd. In overeenstemming met onze visie op leren, die uitgaat van de principes van de lerende organisatie, worden aanbodgerichte klassikale scholingen steeds minder gebruikt. In toenemende mate wordt naast het gebruik van e-learning gebruik gemaakt van de mogelijkheden van werkplekleren en teamleren, en het delen van informatie. In 2015 zijn de voorbereidingen getroffen voor de komst van een strategisch meerjaren opleidingsplan.In 2016 wordt met de implementatie van het strategisch meerjaren opleidingsplan, het ‘zijn’ van een lerende organisatie (en de daarmee samenhangende leercultuur) verder vorn gegeven. In 2016 gaat extra aandacht uit naar het ontwikkelthema (persoonlijk) leiderschap en professionele autonomie. Verzuimbeleid Het verzuimbeleid van Zorggroep Meander is gericht op het voorkomen van uitval van medewerkers als gevolg van ziekte (preventie). In 2015 heeft dit geleid tot een verzuimpercentage van 5,59% (0,41% onder de gestelde norm 2015). In 2015 is uitgebreid onderzoek gedaan naar eigen risico dragerschap ziektewet en WGA. Zorggroep Meander heeft besloten om per 1 juli 2016 eigen risico drager te worden voor de ziektewet. Er is in 2015 een start gemaakt met het moderniseren en actualiseren van het verzuim beleid. In 2016 wordt een keuze gemaakt ten aanzien van het eigen risico dragerschap voor de WGA. Reorganisaties Vanuit de visie van Zorggroep Meander is in 2015 een aantal organisatieveranderingen en reorganisaties gestart en/of afgerond:  Goud Werk (capaciteitsmanagement)  Voedingsconcept Veenkade  Thuisbegeleiding  Geheugenteam  Klantenservice




Ondersteunende diensten

Per 1 januari 2016 is het geheugenteam opgeheven. De Thuisbegeleiding is overgenomen door Interpsy. De andere bovengenoemde reorganisaties zullen in 2016 verder uitgevoerd worden. Andere reorganisaties ( Parheem en Heggrank) vallend onder het Sociaal Plan van Werk naar Werk 2010 zijn in 2015 succesvol afgerond. Sociaal Plan In het kader van de genoemde reorganisaties is er in 2015 met de werknemersorganisaties en met betrokkenheid van de ondernemingsraad een nieuw sociaal plan afgesloten. Het plan is gebaseerd op het voorgaande sociaal plan en is in werking getreden op 1 oktober 2015. De looptijd is tot 1 april 2016 (einde looptijd cao VVT) of in geval van nawerking of stilzwijgende verlenging van de cao VVT, tot uiterlijk 1 juli 2016. Belangrijk uitgangspunt in het sociaal plan is een maximale inzet op “van werk naar werk”, binnen en buiten Zorggroep Meander. Zorggroep Meander zal in 2016 onderzoeken welke vorm van sociale voorziening getroffen moet worden bij reorganisaties, rekening houdend met de wetgeving (bijvoorbeeld wet werk en zekerheid).

HR thema’s in 2015 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijke HR-thema’s uit 2015 en een korte voortuitblik naar 2016. HR thema

Doelstelling

Gerealiseerd 2015

Vooruitblik naar 2016

Strategische personeelsplanning

-

Werving en selectie

-

Eerste strategische personeelsplanning in Q2 gereed. Meerjaren capaciteitsplanning gereed. Arbeidsmarktcommunicatie verbeteren (employer branding, nieuwe wervingsstrategiëen).

Gezondheid en verzuim

Verzuim 6%

Project Capaciteitsplanning gestart in 2015. 69 vacatures in 2015. Specialist ouderengeneeskunde is moeilijk te vervullen. 5,59 % verzuim (0,41 onder de norm). ZGM wordt eigen risicodrager ziektewet in 2016. E-learning: ontwikkelingen doorgevoerd. 1019 actieve gebruikers.

1 juli 2016 ERD ZW

Leren en ontwikkelen

Reorganisaties

Verder ontwikkelen van elearning.

Strategisch opleidingsplan

Strategisch opleidingsbeleid: planvorming in 2015.3

Visie op leren en ontwikkelen.

Visie op leren en ontwikkelen herzien en in lijn gebracht met de visie van ZGM. Goud Werk (capaciteitsmanagement) Voedingsconcept Veenkade Thuisbegeleiding (afgerond)

Uitvoeren van genoemde reorganisaties volgens planning.

Verzuimnorm 5,25%

Keuzemoment voor ERD WGA Verdere doorontwikkeling e-learning.

Strategisch opleidingsplan gereed in Q1 van 2016.

Actualiseren van visie indien noodzakelijk. Versterking en ontwikkeling van (persoonlijk) leiderschap.

Afronding in 2016 Afronding in 2016


Geheugenteam (afgerond) Klantenservice Ondersteunende diensten Sociaal plan

Overeengekomen sociaal plan met vakorganisaties.

Wet- en regelgeving

Voldoen aan en voorbereid zijn op weten regelgeving

Vergroten duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Duurzame inzetbaarheid

In 2015 is een sociaal plan overeengekomen met de vakorganisaties. Looptijd tot 1 april 2016. Doorvoeren eisen uit wet werk en zekerheid. Voorbereidingen getroffen op de komst van de particitpatiewetgeving. Inzet van HRinstrumenten als jaargesprekken en verzuimgesprekken om inzetbaarheid te vergroten.

Afronding in 2016 Afronding in 2016 Vaststellen van een sociaal kader in relatie tot wetgeving (Wet werk en zekerheid).

Kanteling werktijden cao VVT realiseren per 1-1-17. Participatiewet. Wijzigingen arbeidsrecht en sociale zekerheid doorvoeren. WKKGZ. Plan van aan pak duurzame inzetbaarheid. Duurzaamheidsdoelen bepalen en realiseren.

4.6 Financieel beleid 3

Resultaat boekjaar Het resultaat over 2015 bedraagt € 135.881. Het begroot resultaat was € 273.903. De totale omzet van 2015 was € 71.130.724. Het gestelde doel (na frictiekosten) voor 2015 was een rendement van 0,40%. Dit is nagenoeg behaald want het uiteindelijke rendement in 2015 was 0,19%. Van invloed op het resultaat zijn geweest: de afwaardering van vastgoed, het treffen van een reorganisatievoorziening en enkele incidentele baten. Zorggroep Meander stelt zich op het standpunt dat zij haar maatschappelijke functie het best uitoefent door te streven naar rendement dat wordt gebruikt voor investeringen in de zorg. Resultaat per segment Verpleging/Verzorging/Thuiszorg Kinderopvang

2014 1.344.463 -87.589 1.256.875

2015 254.691 -118.810 135.881

Zorggroep Meander heeft te maken met veranderingen in de financiering van de zorg. Om de toenemende ondernemingsrisico’s af te dekken wordt de komende jaren toegewerkt naar een gezonde financiële situatie, afgemeten aan de kengetallen budgetratio (>15%), solvabiliteit ( >25%) en rentabiliteit (4,5% à 5%). In onderstaande tabellen zijn de resultaatratio’s, liquiditeit en solvabiliteit van 2015 weergegeven ten opzichte van 2014.

3

Het betreffen voorlopige (formeel nog niet vastgestelde) resultaten


Resultaatratio Rentabiliteitsratio (resultaat/totale opbrengst) Verpleging/Verzorging/Thuiszorg Kinderopvang Liquiditeit Liquiditeit (vlottende activa/kortlopende schulden) Liquiditeitsratio (Quick ratio) Solvabiliteit Solvabiliteit Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) Budgetratio (eigen vermogen / totaal opbrengsten)

2014 1,83% - 7.77%

2015 0,36 % - 13,68 %

2014 1,41

2015 1,61

2014 25,0% 17,5%

2015 25,9% 18,3%


5 Toekomstparagraaf Zorggroep Meander wil sterk zijn en blijven in het ondersteunen van kwetsbare ouderen in Oost Groningen, in de thuissituatie en in op de woonlocaties. De komende jaren verwacht Zorggroep Meander een verdere afname van het onderdeel persoonlijke verzorging (PV) binnen de aanspraak wijkverpleging. Die afname is nodig in het kader van de beheersing van de totale zorgkosten. Dit is in de visie van Zorggroep Meander inhoudelijk ook mogelijk. Een ontwikkeling om cliënten om bepaalde vaardigheden te leren, zoals insuline spuiten, is goed denkbaar. Ondanks dat dit uiteindelijk gepaard zal gaan met een afname van klant-uren, zal het totale volume persoonlijke verzorging binnen de wijkverpleging gelijk blijven omdat de vergrijzing meer klanten zal genereren. Versterken eerste lijn In 2013 heeft Zorggroep Meander een mogelijke ontwikkeling van een ‘white label wijkverpleging’ geschetst. Daarbij is de wijkverpleegkundige in dienst zijn van Zorggroep Meander (en maakt dus gebruik van de organisatie en expertise van Zorggroep Meander) maar opereert zij onder een ‘eigen’ merk. Er is momenteel nog geen concrete vraag van een verzekeraar. Toch is de denkrichting actueel. Zorggroep Meander ziet dat verzekeraars overwegen de aanspraak wijkverpleging in te kopen via huisartsengroepen. Verzekeraars hopen daarmee de samenhang tussen huisarts en wijkverpleegkundige te kunnen borgen. Zorggroep Meander is een sterk voorstander van die samenhang en kan een rol spelen bij het organiseren van die samenhang door het ondersteunen van huisartsenpraktijken en het bieden van de specialistische en medische zorg in de thuis situatie. Speerpunt dementie thuis Dementiezorg wordt niet meer als specifieke keten ingekocht. Voor Zorggroep Meander is en blijft dementie een belangrijke maatschappelijk thema. Door de vergrijzing en doordat ouderen langer thuis blijven wonen, blijft dementiezorg (in de thuissituatie) actueel. Zorggroep Meander wil in de dementiediagnostiek en dementiezorgverlening een koploper blijven door intensiever samen te werken met wijkverpleegkundigen, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde (waar nodig aangevuld met expertise van andere organisaties). Tot slot: zorgtechnologie en netwerkstrategie Zorgtechnologie is en blijft een thema voor Zorggroep Meander. Zorgtechnologie maakt het mogelijk om clienten en medewerkers (nog beter) te ondersteunen. Ten behoeve van de kwaliteit, kostenverlaging en het realiseren van kenisvoordeel, wordt samenwerken een steeds relevantere afweging. Zorggroep Meander werkt verder aan netwerkstrategie en wil haar ambitie ‘het sterk blijven in het ondersteunen van kwestbare ouderen in Oost Groningen (thuis en in de woonlocatie)’ graag verwezenlijken met de daarvoor relevante partners in de regio.


Bijlage Kinderopvang Meander Omdat de kinderopvag halverwege 2015 is verzelfstandigd, wordt in dit verslag wel gerapporteerd over de kwaliteit, medezeggenschap en financien van de kinderopvang. Oudercommissie Kinderopvang Meander Kinderopvang Meander heeft vier opvanglocaties in Veendam. Iedere locatie heeft een eigen oudercommissie. De Buitenschoolse Opvang (BSO) heeft een gezamenlijke oudercommissie. De oudercommissie bewaakt per locatie de kwaliteit van de opvang. Van iedere oudercommissie neemt een vertegenwoordiger plaats in de Centrale Oudercommissie (COC). De COC bestaat uit vier ouders. Daarbij neemt de directeur van Kinderopvang Meander deel aan de COC-vergaderingen. De COC heeft een organisatie brede rol op het gebied van kwaliteit, pedagogisch beleid en het aanbod van kinderopvang. De Centrale Oudercommissie heeft in 2015 gesproken over:  De kwaliteit van de kinderopvang  De verzelfstandiging van de Kinderopvang  Het verkennen toekomstscenario’s Kinderopvang Meander  De strategische agenda voor Kinderopvang Meander  Communicatie en PR  Pedagogisch beleid  Groen en gezonde opvang  IKC en de samenwerking met externe partners  De vergaderstructuur van de (C)OC Kwaliteitsbeleid en kwaliteit van zorg Kinderopvang In oktober 2015 heeft bij Kinderopvang Meander een surveillancebezoek voor HKZ plaats gevonden. Kinderopvang Meander is HKZ gecertificeerd. Klachten Kinderopvang in 2015 Bij de externe Klachtencommissie Kinderopvang SKK zijn in 2015 geen klachten over Kinderopvang Meander binnengekomen. Ook heeft geen van de oudercommissies een klacht ingediend bij de Klachtenkamer voor Oudercommissies Kinderopvang. Tevens zijn in 2015, net als in 2014, geen klachten over Kinderopvang Meander ingediend bij Zorggroep Meander. Financieel In 2015 is er sprake van een negatief resultaat. In 2016 zal aandacht moeten uitgaan naar het vergroten van de omzet. Plannen hiervoor zijn in 2015 gestart waaronder een reorganisatie welke volgens plan is afgerond.


Jaarverslag Enkelvoudig jaarverslag 2015 Zorggroep Meander

Recommend Documents