Jaarverslag Zorggroep Elde 2015
Boxtel 10 mei 2016
Pagina 1
Inhoudsopgave pagina 03
1
De cliënt is ons vertrekpunt
2
Zorggroep Elde in één oogopslag Feiten en cijfers Zorggroep Elde 2015
3
Wij zijn Zorggroep Elde
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
Kerngegevens Missie, visie, klant- en kernwaarden Doelgroepen, producten en diensten Onze 8 speerpunten Juridische - / organisatie structuur, locaties en werkeenheid Bestuur en toezicht
4
Kwaliteit voor cliënten
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
Realisatie van speerpunten op het gebied van zorg Klachten en incidenten cliënten Kwaliteitsactiviteiten Ethische commissie Centrale Cliëntenraad
5
Onze medewerkers
5.1 5.2 5.3 5.4
Realisatie van speerpunten op het gebied van medewerkers Klachten en incidenten medewerkers Meldingen klokkenluidersregeling Ondernemingsraad
04
05 05 06 06 07 08
12 14 14 16 16
17 19 19 19
6
Bedrijfsvoering
6.1 6.2 6.3
Realisatie van speerpunten op het gebied van het waarborgen van de continuïteit van de organisatie Belangrijkste risico’s Financiering en continuïteit
20 21 22
7
Maatschappelijk Verantwoord ondernemen
23
Bijlage I
Organogram Zorggroep Elde vanaf september 2015 + overzicht namen leden Directieteam
Pagina 2
1
De cliënt is ons vertrekpunt
Was 2014 het startjaar van grote veranderingen in de ouderenzorg, 2015 stond vooral in het teken van doorontwikkeling en bestendiging. De waarderingen die we het afgelopen jaar ontvingen - 3e plek beste werkgever, Best Managed Company en elf gouden Prezo keurmerken sterken ons in de overtuiging dat we voor cliënten en medewerkers echt het verschil maken. Met de verdere differentiatie van onze locaties maakt Zorggroep Elde voor iedereen prettig leven en wonen mogelijk. De cliënt heeft bij Zorggroep Elde daadwerkelijk iets te kiezen. Cultuurspecifieke- en leefstijlgerichte zorg die in het Wereldhuis verder wordt geconcretiseerd, het Buitenhuis waar Wlz- en private zorg is gecombineerd met een bed & breakfast of onze locaties met een sterke verbinding met de wijk. Elke cliënt vindt een plek waar hij zich thuis voelt. Onmisbare netwerken In 2015 lag de kwaliteit van de verpleeghuiszorg publiekelijk onder vuur. Met nog zo’n 200 zorgaanbieders vond Zorggroep Elde het tijd voor een tegengeluid. Graag gaven wij gehoor aan de oproep van de staatssecretaris om te laten zien dat welbevinden van de cliënt in onze dagelijkse zorg wel degelijk centraal staat. Vijf van onze projecten werden uitgekozen voor deelname aan het landelijk programma Waardigheid en Trots. Daarmee dragen we ons steentje bij aan verbeteringen in de ouderenzorg en vermindering van het aantal regels dat een goede zorg in de weg staat. Volgend op de transitie en afname van het aantal verzorgingshuisplaatsen maakte de thuiszorg het afgelopen jaar een sterke groei door. Financiële middelen bleven echter achter, het aantal uren zorg stond onder druk. Toenemend werd een beroep gedaan op het directe zorgnetwerk van de cliënt. Die verbondenheid en samenwerking met dat netwerk, én met de leef- en woonomgeving van cliënten erkennen wij als een onmisbare component van de transitie. Wij nemen daarin dan ook onze verantwoordelijkheid. We zijn actief in sociale wijkteams en werken met partners samen aan de ontwikkeling van integrale wijkvoorzieningen in Boxtel. Naastebuur en de daaraan verbonden buurtverbinders is een treffend voorbeeld hoe dit in de praktijk gestalte krijgt. Toekomst Zorggroep Elde heeft nadrukkelijk de weg ingezet naar het gebruik van technologische hulpmiddelen als verlengde arm in de zorg. Innoveren is voor ons een voorwaarde om ook straks optimale zorg te kunnen blijven leveren. Onze visie op gezondheid is daarbij leidend. Wij ondersteunen mensen in hun veerkracht om – ondanks beperkingen of ziekte - persoonlijke doelen te vervullen of geluk te beleven. Dat cliënten ervaren dat ze ‘er toe doen’ is voor ons van wezenlijk belang En zo bouwen we voortdurend aan een toekomstbestendige organisatie. Met zelforganiserende teams. Met een andere inrichting van de organisatie waardoor type cliënt en competenties en ambities van medewerkers nog beter op elkaar aansluiten. Met handvatten voor medewerkers om als eigentijdse professional om te gaan met de veranderingen die op hun pad komen. Met het verandertraject Expeditie Elde, waarin onze klant- en kernwaarden concreet vorm en inhoud krijgen. Onze missie is om ondersteunend te zijn in een zo aangenaam mogelijk leven. In het leven draait het immers om meer dan primaire (zorg) behoeften. Het gaat ook om contact met anderen, kunnen genieten van dingen en jezelf veilig voelen. Het is aan ons om dat elke dag weer waar te maken! Jacqueline Joppe Voorzitter Raad van Bestuur
Pagina 3
2015
Aantal medewerkers 1236 (=FTE 683) Aantal vrijwilligers 900 Ziekteverzuim 5.35 %
Rapportcijfers medewerkerstevredenheid 2015 3e Beste Werkgever van Nederland in 2015
2015
2015
Omzet: € 56 miljoen Resultaat: € 1.376.524
Totaalscore 8.0 Kernwaarden Bevlogen Liefdevol Ruimdenkend Gastvrij Professioneel
Intramurale plaatsen 586 Uren extramurale thuiszorg 63.177 Uren Huishoudelijke Hulp 108.164 Dagdelen dagactiviteiten 19.066 DBC-trajecten Revalidatiezorg 128
2. Zorggroep Elde in één oogopslag
Keurmerk Prezo (2015) 10 x goud Benchmark VVT 2014 Triple A Een van de Best Managed Companies 2015
Expertise gebieden
cultuurspecifieke en leefstijlgericht zorg zorg aan ouderen met moeilijk verstaanbaar gedrag obesicare, zorg voor cliënten met ernstige obesitas specialistische (begeleidings)zorg / Wmo revalidatiezorg behandeling wijkverpleging en persoonlijke zorg thuis huishoudelijke hulp kleinschalige particuliere dementiezorg kortdurende zorg / Bed & Breakfast palliatieve zorg / hospice begeleidingszorg op een zorgboerderij laagdrempelige dagopvang met vrijwilligers wijkrestaurants extra services – en dienstenarrangementen
Thuis Locaties: Zorgexpertisehuis Liduina Wereldhuis (Molenweide, NieuwBeekvliet en Şefkat) Wijkhuis Simeonshof Residentiehuis Elisabethsdael Hofjeshuis Vinckenrode Ontmoetingshuis De Beemden Dorpshuis De Vlaswiek Buitenhuis
Rapportcijfers cliënttevredenheid 2015 gemiddeld 8.3
Klantwaarden
elke cliënt is uniek elke cliënt wordt met respect en vriendelijkheid benaderd er is aandacht voor de individuele wensen en behoeften van elke cliënt elke cliënt voelt zich veilig
Wij zijn Zorggroep Elde 3.1
Kerngegevens
Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer NZa Identificatienummer KvK E-mailadres Internetpagina Facebookpagina Twitteraccount
3.2
Stichting Zorggroep Elde Postbus 74 5280 AB Boxtel 0411 - 634 000 300-0922 17145911
[email protected] www.zge.nl www.facebook.com/zorggroepelde https://twitter.com/zorggroepelde
Missie, visie, klant- en kernwaarden
Zorggroep Elde beschikt over een strategisch meerjarenbeleidsplan Zorggroep Elde 2014 – 2017. In dit plan staan de uitgangspunten van de zorggroep benoemd. De strategische speerpunten zijn leidend voor de acties en resultaten in het verslagjaar 2015. Onze missie Zorggroep Elde biedt ondersteuning ,wonen en zorg op topniveau. De wensen en behoeften van de cliënt zijn leidend voor al ons handelen, onze producten en diensten. Wij gaan uit van de eigenheid en individualiteit van mensen. Zorggroep Elde heeft respect voor tradities, religies, culturen en achtergrond van cliënten hoog in het vaandel staan. De cliënt wordt ondersteund in het voortzetten van het leven zoals hij dat gewend is. We nemen de ondersteuning en zorg niet over, maar wijzen de weg en zetten cliënten in beweging. Als het kan, samen met de mensen die dichtbij hen staan. Voorop staat dat de cliënt zo lang als dat kan zijn eigen regie behoud of delen daarvan. Onze missie: ‘Ondersteunend in een zo aangenaam mogelijk leven’ Wij geven deze missie vorm vanuit de visie op gezondheid van Machteld Huber. Onze visie Wij voelen ons te gast in het leven van de cliënten. Waar onze cliënten ook wonen: wij doen er alles aan om het zo thuis mogelijk te laten zijn. Dit doen we door goed naar onze cliënten te luisteren, door hun wensen en behoeften in kaart te brengen en samen met de cliënt te bekijken hoe we daar zo goed mogelijk op kunnen inspelen. Onze slogan: ‘Zorggroep Elde past in je leven’ maken wij elke dag waar. Onze klantwaarden Elke cliënt is uniek. Elke cliënt moet zich veilig, erkend en gezien voelen. Om daaraan tegemoet te komen heeft Zorggroep Elde een aantal klantwaarden vastgesteld:
Ik Ik Ik Ik
wil wil wil wil
met respect behandeld worden; vriendelijk benaderd worden; dat er aandacht is voor mijn individuele wensen en behoeften; me veilig kunnen voelen.
Pagina 5
Onze kernwaarden Werken bij Zorggroep Elde vraagt wat van onze medewerkers. Zorggroep Elde heeft vijf kernwaarden benoemd, die we belangrijk vinden in het contact met onze cliënten. Onze kernwaarden staan daarvoor garant. Wij verwachten van onze medewerkers de volgende eigenschappen: Bevlogen Liefdevol Ruimdenkend Gastvrij Professioneel
3.3
Doelgroepen, producten en diensten
Zorggroep Elde biedt diverse vormen van zorg- en dienstverlening en heeft op diverse gebieden (bijzondere) expertises opgebouwd:
3.4
Cultuurspecifieke en leefstijlgerichte zorg Zorg aan ouderen met moeilijk verstaanbaar gedrag Obesicare, zorg voor cliënten met ernstige obesitas Specialistische (begeleidings) zorg / Wmo Revalidatiezorg Behandeling Wijkverpleging en persoonlijke zorg thuis Huishoudelijke hulp Kleinschalige particuliere dementiezorg Kortdurende zorg / Bed & Breakfast Palliatieve zorg / Hospice Begeleidingszorg op een Zorgboerderij Laagdrempelige dagopvang met vrijwilligers Wijkrestaurants Extra services en dienstenarrangementen
Onze 8 speerpunten
Om de missie en visie de komende jaren te verwezenlijken heeft Zorggroep Elde acht speerpunten benoemd: 1) Tevreden cliënten, het leveren van zorg van topkwaliteit; 2) Ontwikkelen van innovatieve producten en diensten; 3) Aanbieden van zorg, diensten en wonen die passen bij de cultuur en leefstijl van onze cliënten. Elke locatie een apart profiel; maatwerk dus. 4) Doorontwikkelen van onze medewerkers naar eigentijdse professionals; 5) Tevreden medewerkers en vrijwilligers; 6) Meer zorg thuis, zolang de cliënt dit wenst, ook als er sprake is van complexe zorg. Bijdragen aan goede voorzieningen in dorpen en wijken, onder andere door actieve deelname in sociale wijkteams; 7) Intensieve samenwerking met andere zorgorganisaties en onze partners (o.a. Kentalis) , zoals huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoor en woningbouwcorporatie St. Joseph; 8) En dit alles met een stabiele (financiële) organisatie waarbij wij zorgdragen voor betaalbare zorg, nu en in de toekomst. In hoofdstuk 4, 5 en 6 worden de resultaten per speerpunt nader uitgewerkt.
Pagina 6
3.5
Juridische - / organisatie structuur, locaties en werkeenheden
Zorggroep Elde heeft tien locaties en één werkeenheid, allemaal gelegen in het gebied van de Meierij ten zuiden van ‘s-Hertogenbosch. De intramurale cliënten van Zorggroep Elde zijn voor 80% afkomstig uit de regio en de directe omgeving ervan. Enkelen komen van elders, maar hebben vaak in het verleden in deze omgeving gewoond of hebben nog familie/ relaties in de omgeving wonen. Een uitzonderingspositie hierop vormen de locaties Molenweide, Nieuw Beekvliet en Şefkat, die allen een landelijke functie hebben in de opname van respectievelijk religieuzen, cliënten van (voormalige) overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk der Nederlanden en cliënten met name een Turkse en/ of Marokkaanse afkomst. De volgende locaties behoren tot Zorggroep Elde: Zorgexpertisehuis Liduina in Boxtel; Wijkhuis Simeonshof in Boxtel; Residentiehuis Elisabethsdael in Boxtel; Hofjeshuis Vinckenrode in Boxtel; Woon-zorgcentrum/verpleeghuis Molenweide in Boxtel, vanaf voorjaar 2017 Wereldhuis; Verpleeghuis Șefkat in Boxtel; Buitenhuis en Bed en Breakfast in Esch; Dorpshuis De Vlaswiek in Liempde; Verpleeghuis Nieuw Beekvliet in Sint-Michielsgestel; Ontmoetingshuis De Beemden in Sint-Michielsgestel. en de werkeenheid: Thuis Elde met als werkgebied de gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel, Haaren, Vught, Schijndel en St. Oedenrode. Dagactiviteiten in Boxtel, Sint Michielsgestel en de zorgboerderij ‘t Binnenveld in Schijndel Herinrichting topstructuur Zorggroep Elde Het besturingsproces van Zorggroep Elde omvat, naast het proces van doelen bepalen, ook het inrichten van de organisatie zodat de doelen worden behaald. De Raad van Bestuur en het directieteam heeft geconstateerd dat de inrichting van de organisatie slagvaardiger kan worden ingericht om haar missie en speerpunten uit te voeren. De inrichting van de organisatie is geënt op drie klantprofielen waarbij de clusterindeling van de organisatie op aansluit. In cluster 1 (Thuis) is de eigen regie van de klant groot, bij cluster 2 (Zorg en Services) is de eigen regie van de klant groot maar kan ondersteund worden en bij cluster 3 (Zorg en Wonen) is het vermogen van de klant om eigen regie nog te voeren beperkt en ondersteuning door Zorggroep Elde gewenst. Zie bijlage 1. In 2015 is de nieuwe clusterindeling ingevoerd en zijn de leden van het nieuwe directieteam benoemd. Overige deelneming Stichting Zorggroep Elde kent in 2015 één 100% dochter, te weten Elde Wonen B.V. Elde Wonen B.V. bevat het vastgoed wat niet onder de Wet Toelating Zorginstellingen (Wtzi) valt, waaronder de aanleunwoningen De Woonstee te Esch, Molenwiek te Boxtel en de patiobungalows bij De Beemden te St. Michielsgestel. De overige locaties maken onderdeel uit van de Stichting Zorggroep Elde.
Pagina 7
3.6
Bestuur en toezicht
Raad van Bestuur en directieteam Zorggroep Elde kent een eenhoofdige Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur werkt conform het reglement van de Raad van Bestuur. Naam Mw. J.J. (Jacqueline) Joppe MSc, MM
Functie
Nevenfuncties
Voorzitter Raad van Bestuur per 1 oktober 2013
Vicevoorzitter bestuur Actiz Lid Raad van Toezicht Stichting Lievegoed (tot 1 oktober 2015) Lid Raad van Toezicht Gabriel / Mytylschool Lid Raad van Toezicht Intrakoop
De bestuurder wordt in de besluitvorming ondersteund door het ‘directieberaad’. Daaraan nemen de bestuurder, de clusterdirecteuren, de directeur bedrijfsvoering, de strategisch adviseur HR, de manager Marketing, Innovatie, Communicatie en Klantcontact en de bestuurssecretaris deel. In dit beraad wordt het strategisch-tactisch beleid op het niveau van Zorggroep Elde voorbereid. In 2015 heeft het overleg tweewekelijks plaatsgevonden. Tweewekelijks vindt een vergadering van de Raad van Bestuur plaats. Aan deze besluitvormende vergadering nemen de voorzitter van de Raad van Bestuur, de bestuurssecretaris en de bestuurssecretaresse deel. Na vaststelling van de besluiten van de Raad van Bestuur wordt aan het beleid op de diverse locaties en werkeenheid uitvoering gegeven. De besluitenlijsten worden gepubliceerd op de interne medewerkerssite van Zorggroep Elde waar ook de Centrale Cliëntenraad toegang heeft. De bestuurder wordt beloond conform de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg (BBZ), welke passend is binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT). Zorggroep Elde onderschrijft de Zorgbrede Governance Code (2010). In bijlage 1 is het organogram van Zorggroep Elde en de samenstelling van het directieteam weergegeven.
Pagina 8
Raad van Toezicht De Raad van Toezicht treedt op als een collegiale Raad die toezicht houdt op heel Zorggroep Elde en haar deelneming (Elde Wonen B.V.). Naam
Hoofdfunctie
Dhr. drs. H.A.M. Kroese RA (voorzitter vanaf 1-4-2015)
Chief Financial Officer Vincent van Gogh GGZ Venray
Dhr. Mr. V.E.C. Lokin
Directeur / consultant, Arboribus Silva BV te Boxtel
(vicevoorzitter vanaf 1-4-2015)
Nevenfuncties
Datum Deelname Specifiek aftreden/ in com-missies aandachtstoetreden gebied 31-12-2018 Vz 1,2,3 en 7 Agendacommissie Start: 01-01-2011 Vz Remuneratiecommissie
Bosgroep Zuid Nederland, vicevoorzitter Raad van Toezicht
31-12-2015 Vz Auditcommissie Start: (tot 31-12-2015) 01-11-2007 Lid Remuneratie Unie van Bosgroepen, Commissie lid Raad van Toezicht Waterschap De Dommel,
1,2,6 en 7
Lid Agendacommissie
lid Algemeen Bestuur Institute for Corporate Governance and Innovation (ICGI), lid Raad van Advies Lid Provinciale Staten 31-12-2017 Lid van Noord-Brabant tot auditcommissie 25 maart 2015 Start: 01-01-2010 Vennoot VOF Aarts – van de Loo
Mw. ing. J.P.H. Aarts – van de Loo
Projectleider ZLTO
Dhr. drs. C.A. de Groot
Traumachirurg Elkerliek Lid interstafraad 31-12-2018 Vz Commissie Ziekenhuis (Helmond) Samenwerkende Kwaliteit en algemene Start: Veiligheid Stafvoorzitter Elkerliek ziekenhuizen 01-01-2015 Ziekenhuis Afgevaardigde Beroepspensioenfonds Medisch Specialisten Gastdocent HAN Nijmegen Voorzitter Regionaal Specialisten Beraad (Groot Eindhoven)
Pagina 9
5 en 7
1,3 en 7
Mw. dr. M.J.M. Adriaansen
Lector Innovatie in de Care HAN
Hoofdredacteur TvZ Bestuurslid NVGKNOWS
31-12-2018 Lid Commissie Kwaliteit en Start: Veiligheid 01-01-2015
1,3 en 7
31-12-2019 Vz Auditcommissie Start: 01-01-2016
2 en 3
Bestuurslid Stichting Geron Auditor NQA, Hobeon, NVAO Dhr. M.F.M. Ehlen Manager Financiën & Msc Control Laurentius Ziekenhuis
Zelfstandig management consultant, bestuursadviseur en interim manager Mw. drs. E.W.A. Secretaris Raad van Knippers Bestuur GGZ (vicevoorzitter tot Eindhoven 31-3-2015)
Voorzitter Sectorbestuur Ziekenhuizen vereniging HEAD
Dhr. drs. A.C.J.M. van Poppel (voorzitter tot 31-3-2015)
31-03-2015 Start: 01-09-2005 Bestuurslid BIZ 31-03-2015 (Netwerk Bestuurssecretarissen Start: in de zorg) 01-09-2005
Specifieke aandachtgebieden 1. Bestuurlijke/directie ervaring 2. Bedrijfseconomische kennis, waaronder vastgoed 3. Actief zijn in/actuele kennis hebben van (ouderen)zorg 4. Juridische achtergrond/kennis 5. Ondernemerschap 6. Kennis HRM/organisatieontwikkeling 7. Ervaring als toezichthouder en kennis van good governance 8. Multicultureel zorgperspectief
Per 1 april 2015 zijn de heer Van Poppel en mevrouw Knippers afgetreden. De maximale zittingsduur van twee maal vier jaren (conform de Zorgbrede Governance Code) is bij deze twee leden overschreden. De Raad van Toezicht heeft ervoor gekozen volgens het ‘leg uit principe’ te handelen. De reden om de termijnen te verlengen was om de noodzakelijke continuïteit binnen de Raad te waarborgen mede gezien de bestuurswisseling eind 2013 en de komst van twee nieuwe leden per 1 januari 2015. Mevrouw Adriaansen en de heer De Groot hebben per bovenstaande datum de Raad versterkt. Vanaf 31 december 2015 heeft de heer Lokin zijn functie als toezichthouder, na voltooiing van zijn termijn, neergelegd. Op 1 januari 2016 is de heer Ehlen als toezichthouder toegetreden. Bestuurskosten Vanaf 2016 zullen de bestuurskosten van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht conform het landelijk format verantwoord worden en in de jaarrekening worden opgenomen. Voor 2015 vindt verantwoording middels onderstaand overzicht plaats. Bestuurskosten Raad van Toezicht Raad van bestuur
2015 5.841 9.076
Pagina 10
Commissies Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft drie adviescommissies ingesteld namelijk de Auditcommissie, de commissie Kwaliteit en Veiligheid en Remuneratiecommissie. De primaire rol van de Auditcommissie is advies en ondersteuning bieden aan de Raad van Toezicht in het toezicht op het financiële beheer en beleid van Zorggroep Elde. De commissie Kwaliteit en Veiligheid adviseert de Raad van Toezicht in het toezicht op de Raad van Bestuur ten aanzien van het aandachtsgebied kwaliteit, (brand)veiligheid en risico’s. De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Toezicht bij het beoordelen en bij het vaststellen van de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur. Tevens heeft deze commissie een adviserende rol ten aanzien van selectie, benoeming, evaluatie en beloning van de Raad van Toezicht. Daarnaast vervullen de drie commissies een sparringrol ten behoeve van de Raad van Bestuur. De drie adviescommissies zijn samengesteld uit de leden van de Raad van Toezicht en vergaderen conform het jaarlijks vastgestelde vergaderschema. Besproken onderwerpen Raad van Toezicht In het verslagjaar 2015 zijn, in aanvulling op de reguliere en periodieke agendapunten, onder meer de volgende onderwerpen besproken in de vergaderingen van de Raad van Toezicht: - Overname cliënten huishoudelijk hulp Pantein- Vivent B.V. binnen het werkgebied van Zorggroep Elde; - Deelname vijf VWS projecten ‘Waardigheid en trots’; - Merkenbeleid en naamvoering locaties; - Veiligheidsmanagement; - Waarneemregeling Raad van Bestuur; - Expeditie Elde (opleidingsprogramma voor medewerkers); - Verloop herinrichting besturingslaag Zorggroep Elde; - Actualisatie stakeholdersbeleid; - Actualiseren statuten stichting Zorggroep Elde en Elde Wonen B.V.; - Proposities o.a. Buitenhuis, Residentiehuis Elisabethsdael, Simeonshof en Wereldhuis en enkele andere vastgoedobjecten; - Bedrijfsvoering o.a. (financiële)managementinformatie, investeringen, begroting en jaarrekening; - Samenwerking met gemeenten, zorgkantoor, zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders in de regio o.a. Zorgzaam Boxtel; - Herijking van reglementen, protocol en procedures rondom governance; - Samenstelling en werving nieuwe leden Raad van Toezicht. Zelfevaluatie en deskundigheidsbevordering De Raad van Toezicht heeft in juli 2015 zijn eigen functioneren geëvalueerd en dit heeft tot een aantal acties geleid. De Raad wordt actief betrokken in de fases vóór de besluitvorming (fases van beeldvorming en oordeelsvorming). Dit heeft in 2015 geleid tot deelname in een drietal werkgroepen. De Raad van Toezicht heeft continu leren hoog in het vaandel staan. Het lidmaatschap van NVTZ wordt gecontinueerd en diverse cursussen zijn bijgewoond zoals ‘Leergang voor voorzitter Raad van Toezicht, NVTZ-intervisie, Programma voor Commissarissen en Toezichthouders en Toezicht op financiën voor nietfinanciële toezichthouders. Verder voldoet een lid aan de jaarlijkse Permanente Educatie verplichting van het Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Overleg Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad In 2015 heeft een afvaardiging van de Raad van Toezicht overleg gehad met leden van de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. Ook bij de wervingsprocedure voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht is op dat vlak nauw samengewerkt met deze gremia.
Pagina 11
Overleg externe accountant De Raad van Toezicht heeft op 12 mei 2015 in zijn vergadering overleg gehad met de externe accountant. Gesproken werd over de jaarrekening van 2014 en het accountantsverslag. Hieruit zijn geen zaken naar voren gekomen die in het kader van dit verslag vermeldenswaardig zijn.
4
Kwaliteit voor cliënten
4.1
Realisatie van speerpunten op het gebied van zorg
Zorggroep Elde heeft acht speerpunten voor haar beleidsperiode 2014 – 2017 benoemd. Vijf van deze acht speerpunten richten zich specifiek op het leveren van zorg van topkwaliteit. De vijf speerpunten zijn: 1) Tevreden cliënten, het leveren van zorg van topkwaliteit; 2) Ontwikkelen van innovatieve producten en diensten; 3) Aanbieden van zorg, diensten en wonen die passen bij de cultuur en leefstijl van onze cliënten. Elke locatie een apart profiel; maatwerk dus; 4) Meer zorg thuis, zolang de cliënt dit wenst, ook als er sprake is van complexe zorg. Bijdragen aan goede voorzieningen in dorpen en wijken, onder andere door actieve deelname in sociale wijkteams; 5) Intensieve samenwerking met andere zorgorganisaties en onze partners. Tevreden cliënten, het leveren van zorg van topkwaliteit Tevredenheid van cliënten heeft de hoogste prioriteit. Deze tevredenheid heeft alles te maken met het maken van goede afspraken tussen cliënt en medewerker én met het nakomen van deze afspraken. Uitgangspunt daarbij is om de cliënt zoveel mogelijk te ondersteunen in het behoud van eigen regie. In 2015 heeft een cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden met betrekking tot de kernwaarden liefdevol en gastvrij. Voor beide kernwaarden is een dikke 8 gegeven door cliënten en verwanten. Op de vraag hoe liefdevol ervaart u de dienstverlening bij Zorggroep Elde (0 is helemaal niet liefdevol en 10 is zeer liefdevol) en hoe gastvrij ervaart u de dienstverlening bij Zorggroep Elde is als volgt gescoord: Kernwaarde Liefdevol Gastvrij Gemiddeld
Somatiek 8,2 8,4
PG 8,1 8,1 8.3
Thuiszorg 8,5 8,5
Betreffende de Net Promoter Score (de vraag aan cliënten en verwanten “Zou u Zorggroep Elde bij uw vrienden en familie aanbevelen?”) is in 2015 als volgt gescoord: NPS 2015 Landelijk 2015
Somatiek 33,9 32
PG 36,4 19
Thuiszorg 50,5 44
Daarnaast attendeert Zorggroep Elde de cliënten en verwanten erop om de persoonlijke ervaringen te vermelden op ZorgkaartNederland. In 2015 is voor de locaties De Vlaswiek en De Beemden gebruik gemaakt van een interviewteam van ZorgkaartNederland. In 2016 zal dit ook voor de andere locaties en de Thuiszorg in gang gezet worden. In 2016 zal een nieuw cliënttevredenheidsonderzoek gaan plaatsvinden. Zorggroep Elde is zich aan het oriënteren op welke wijze de cliënttevredenheid continu gemeten wordt. De verplichting om 2-jaarlijks intramuraal een CQi-onderzoek te houden is uitgesteld tot 1 oktober 2016, in afwachting van het nieuwe kwaliteitskader verpleegzorg.
Pagina 12
Ontwikkelen van innovatieve producten en diensten Zorggroep Elde biedt gemak, veiligheid en extra services aan, aan cliënten die bij ons wonen maar ook aan cliënten die in de wijken of dorpen wonen. Binnen de thuiszorg loopt een pilot beeldschermzorg. Zorgrobot Zora heeft haar intrede gedaan bij het Buitenhuis en enkele locaties zijn voorzien van een tovertafel. Een platform technologie is in 2015 ingericht en zij heeft als eerste opdracht om te komen tot een visie op technologie. Aanbieden van zorg, diensten en wonen die past bij de cultuur en leefstijl van onze cliënten Zorggroep Elde wil niet meer spreken van een verpleeghuis of verzorgingshuis, want waar de cliënt ook woont: wij doen er alles aan om het zo thuis als mogelijk te laten zijn. Dit betekent dat cliënten hun thuis kiezen vanwege de specifieke kenmerken van een huis. Door de ligging, het activiteitenaanbod, de cultuurspecifieke voorzieningen en sfeer heeft elke locatie een speciaal profiel. Daartoe zijn ook de namen van de locaties aangepast: Ontmoetingshuis De Beemden Zorgexpertisehuis Liduina Dorpshuis De Vlaswiek Buitenhuis Wijkhuis Simeonshof Residentiehuis Elisabethsdael Hofjeshuis Vinckenrode Wereldhuis Locatie Molenweide te Boxtel wordt een Wereldhuis waar cliënten van verschillende culturen samenwonen en cultuurspecifieke-, en leefstijlgerichte zorg wordt geboden. De locaties Nieuw Beekvliet, Şefkat en Molenweide gaan op in dit het Wereldhuis. 2015 heeft in het teken gestaan van diverse voorbereidingen. Werkgroepen met medewerkers en leden Cliëntenraad denken mee over onder andere het voedingsconcept, de inrichting van de hal en de verhuizing. Meer zorg thuis, zolang de cliënt dit wenst Mensen willen graag zo lang als mogelijk blijven wonen in hun eigen huis. Zorggroep Elde wil de partner van de cliënt zijn om achter alle voordeuren in wijken en dorpen de ondersteuning en zorg te bieden die de cliënt nodig heeft. Ook voor complexe vormen van zorg en ondersteuning. In 2015 heeft Zorggroep Elde de thuiszorg uitgebreid met een pakket van services en diensten zodat thuis wonen gemakkelijker en veiliger wordt. Daarnaast is een Verpleegkundig Technisch Team van Thuis Zorggroep Elde actief en nemen wijkverpleegkundigen deel aan de sociale wijkteams van Boxtel en SintMichielsgestel. Intensieve samenwerking met andere zorgorganisaties en onze partners Zorggroep Elde realiseert zich dat we - net als ieder ander in ons land - een verantwoordelijkheid hebben om ondersteuning en zorg in ons land betaalbaar en beschikbaar te houden. Wij zien daarin voor onszelf een belangrijke rol weggelegd. We proberen zo lang mogelijk te voorkomen dat cliënten moeten verhuizen naar een huis waar continu toezicht en nabijheid is georganiseerd. Dit kunnen we niet alleen realiseren en we zetten dan ook in op goede samenwerking met huisartsen en ziekenhuizen. Dat de cliënt zo goed mogelijk thuis wordt verzorgd en verpleegd en als cliënten opgenomen zijn in het ziekenhuis, ze zo snel mogelijk weer naar huis kunnen. Er zijn drie financieringsstromen (Wlz, Wmo en Zvw) waaruit de zorg en ondersteuning worden betaald. Zorggroep Elde onderhoudt goede contacten met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoor om de beste zorg en ondersteuning in de regio te realiseren. Zorggroep Elde werkt al jaren samen met Kentalis, een zorgaanbieder op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren. De samenwerking is in 2015 verder uitgebreid door het verhuren van een aantal appartementen binnen Ontmoetingshuis De Beemden te Sint Michielsgestel aan cliënten van Kentalis. Deze appartementen komen vrij doordat De Beemden verzorgingshuisplaatsen moet afbouwen.
Pagina 13
Verder bestaat er een goede samenwerking met de woningbouwcorporatie St. Joseph om zo de woonvoorziening in onze regio goed te laten aansluiten bij de wensen en noden van burgers. Zorgzaam Boxtel Zorgzaam Boxtel is een initiatief van partijen uit Boxtel waaronder Cello, gemeente, WSD, St. Joseph, Vivent en Zorggroep Elde om samen met wijkbewoners wijkvoorzieningen van de grond te krijgen en samenhang tussen wijkbewoners te verstevigen. Concreet resultaat is Naastebuur: een marktplaats voor diensten waar de ene wijkbewoner bijvoorbeeld vraagt of iemand zijn tuin kan bijhouden en een ander aanbiedt om met iemand te gaan wandelen. Met nieuws over de wijk, over activiteiten in de wijk en ondernemen in de wijk. Buurtverbinders onderhouden de website en werken actief mee aan het tot stand brengen van verbindingen in de wijk. Zorgzaam Boxtel denkt ook mee om het Wijkhuis Simeonshof een meer prominente plaats in de wijk te geven door het toevoegen van extra functionaliteiten.
4.2
Klachten en incidenten cliënten
Incidenten cliënten Zoals in alle organisaties waar mensen werken gaat er ook binnen Zorggroep Elde wel eens iets fout. Daarom zijn er binnen de zorggroep verschillende MIC-commissies (Meldingen Incidenten Cliëntenzorg) ingesteld. Deze commissies onderzoeken incidenten zoals een val van een cliënt, fouten met medicijnen, voeding enzovoorts. Het gaat hierbij niet zozeer over de ‘schuldvraag’, alles is erop gericht fouten in de toekomst te voorkomen. De meeste MIC-meldingen betreffen valincidenten en medicijnincidenten. De MIC-commissie rapporteert hier intern over in een separaat jaarverslag. Om deze incidenten te voorkomen, zijn er ook extra inspanningen verricht. Enkele incidenten zijn geanalyseerd met behulp van de PRISMA-methode. PRISMA staat voor 'Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis'. De incidenten en de getroffen maatregelen / verbetermaatregelen worden structureel in het werkoverleg besproken. Klachten cliënten Zorggroep Elde hecht er veel waarde aan om eventuele klachten van cliënten zo snel mogelijk op te lossen. Daarom is er voor iedere locatie een onafhankelijke vertrouwenspersoon werkzaam, waar cliënten in een vroeg stadium hun eventuele ongenoegens kunnen uiten en waar nodig samen naar een oplossing wordt gezocht. Zorggroep Elde is aangesloten bij de regionale klachtencommissie, waarbij in 2015 één formele klacht van een cliënt/ familie is ingediend. De klachtencommissie heeft de klacht ontvankelijk verklaard.
4.3
Kwaliteitsactiviteiten
Gouden keurmerken In 2015 heeft voor alle locaties en de thuiszorg een externe audit door Stichting Perspekt plaatsgevonden voor het Prezo keurmerk in de zorg. De audit is positief afgesloten en dat wil zeggen dat alle locaties en de Thuiszorg het gouden Prezo keurmerk in de zorg hebben gehaald, 10 in totaal. Waardigheid en trots De kwaliteit van de verpleeghuiszorg heeft onder een vergrootglas gelegen. Het ministerie van VWS heeft in 2015 een oproep gedaan aan zorgaanbieders om hun ideeën en projecten die het welbevinden van cliënten verhoogt met elkaar te delen en zo van elkaar te leren. Zorggroep Elde heeft vijf voorbeeldprojecten ingediend en toegekend gekregen voor het landelijk verbeterprogramma Waardigheid en Trots:
Pagina 14
1. Obesicare Er is een integrale behandel- en begeleidingsmethodiek voor cliënten met morbide obesitas ontwikkeld. In 2016 zal verdere uitwerking plaatsvinden van een regionale expertise- en verblijfsfunctie van ondersteuning en zorg aan mensen met ernstig overgewicht (BMI>40). 2. Begeleidings- en behandelmethodiek voor onbegrepen gedrag Afdeling de Oleander van Liduina is een intensieve begeleidingsafdeling met behandelmogelijkheden voor cliënten met dementie (ZZP7 V&V en BOPZ) die hier tijdelijk verblijven om ervoor te zorgen dat het gedrag voor de cliënt en zijn/haar omgeving hanteerbaar wordt en geen risico meer vormt. Het fungeren als regionaal kenniscentrum gedragsproblematiek zal in 2016 nog meer accent krijgen. 3. Buitenhuis Het Buitenhuis biedt een beschermde woonomgeving voor cliënten met geheugenproblemen, ongeacht soort financiering. Wlz en privaat PG-zorg gaan samen in een open setting. 4. Expeditie Elde Een 2-jarig traject is ingezet om medewerkers te ontwikkelen tot eigentijdse professionals die onze cliënten ondersteunen in een zo aangenaam mogelijk leven. 5. Duaal HBO-opleiding Inzet van HBO-verpleegkundigen zorgt ervoor dat we zorg op hoog niveau kunnen blijven leveren in een voortdurend veranderende en complexer wordende wereld. Om in te kunnen spelen op de toenemende complexe zorgvraag wil ZGE daarom verpleegkundigen binden aan de organisatie en de ouderenzorg. Geestelijke zorg De ouderenzorg zit in een transformatieproces en dit betekent dat Zorggroep Elde zich heeft (her)bezind op de rol, taakopvatting en bijdrage van de geestelijke verzorging. Hiervoor is een notitie koersbepaling geestelijke zorg binnen Zorggroep Elde opgesteld. Beweegstimulering Zorggroep Elde ondersteunt in een zo aangenaam mogelijk leven en vindt het belangrijk om bewegen onder haar cliënten te stimuleren om hen in staat te stellen zo lang mogelijk hun eigen regie te behouden. Bewegen houdt lichamelijke en psychische functies langer optimaal. Zo lang mogelijk actief blijven kan meer levensvreugde bieden en meer zin geven aan het bestaan van een cliënt. Zorggroep Elde heeft in 2015 een actief beleid ontwikkeld om, voor iedere individuele cliënt, het bewegen te stimuleren of te onderhouden. Hierbij kijken we naar de individuele wensen en mogelijkheden zodat er op maat gesneden activiteiten kunnen worden geboden. Zorginhoudelijke onderwerpen Om de ontwikkelingen op zorginhoudelijk gebied te volgen zijn binnen Zorggroep Elde diverse commissies actief zoals commissie mondzorg, beweegstimulering, hoorbeleid en huidletsel. Een commissie heeft tot doel om beleid te initiëren en te borgen en om de kennis up-to-date te houden. Landelijke ontwikkelingen worden gevolgd en op waarde geschat voor de zorggroep. Om het zorginhoudelijk beleid te borgen zijn per aandachtsgebied en per locatie/afdeling aandachtsvelders aangesteld. Interne audits Interne audits vinden rondom specifieke thema’s plaats. De audits in het kader van de voedselveiligheid (HACCP) staan jaarlijks op het programma, evenals het uitvoeren van (delen van) de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (Arbo). Door de intern opgeleide auditoren binnen de zorggroep worden 1 à 2 audits per jaar uitgevoerd. De onderwerpen worden vastgesteld door centrale commissie kwaliteit.
Pagina 15
In het najaar van 2015 heeft een interne audit plaatsgevonden met betrekking tot de farmaceutische zorg. De aandachtspunten zijn besproken met de aandachtsvelders medicatie en acties zijn ondernomen.
4.4
Ethische commissie
De ethische commissie is in 2015 zes keer bij elkaar gekomen. De commissie heeft vooral tot taak moreel beraad te bevorderen. Daarbij staat steeds weer de vraag centraal ‘doen we de juiste dingen op de goede manier?’ Daarnaast kan de commissie gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen met betrekking tot ethische vragen in de zorg. In de vergadering wordt een casus besproken aan de hand van de Nijmeegse methode voor moreel beraad. In 2015 zijn o.a. de volgende casussen besproken: dilemma tussen de eigen waarden en normen van medewerker en het werken als professional, waardebeleving van ongewenst gedrag en een vriendschap tussen twee bewoners die niet door de andere bewoners getolereerd wordt. De ethische commissie heeft 2 keer een verzoek ontvangen om een moreel beraad te organiseren op een afdeling. In samenwerking met de afdeling Marketing, Communicatie en Innovatie zal meer bekendheid worden gegeven aan wat de ethische commissie kan betekenen voor medewerkers, o.a. door het delen van ethische dilemma’s. In november 2014 is de adviesnota Verbinden aangeboden aan de Raad van Bestuur. In 2016 zal deze notitie geëvalueerd worden.
4.5
Centrale Cliëntenraad
Zorggroepbreed is er een Centrale Cliëntenraad, die de medezeggenschap vorm geeft voor alle overkoepelende onderwerpen die heel Zorggroep Elde aangaan. Daarnaast zijn er raden binnen iedere locatie en Thuiszorg. De bevoegdheden en verhouding van de Centrale Cliëntenraad tot de lokale raden is vastgelegd in een convenant. De discussie over de duurzaamheid van deze organisatie van de medezeggenschap door cliënten is ook in 2015 gecontinueerd. Het uitgangspunt hierbij blijft een doelmatige inspraak betreffende beleidsmatige onderwerpen en inspraak op zaken die dicht bij onze cliënten staan en van invloed zijn op hun dagelijks leven en welbevinden. Voor wat betreft de zorggroepbrede thema’s voert het te ver om in dit overzicht alle door de Centrale Cliëntenraad in 2015 met de bestuurder besproken onderwerpen te vermelden. Een aantal agendapunten komen met grote regelmaat terug op de agenda, waaronder de stand van zaken met betrekking tot alle (ver)bouw van locaties en de financiële cijfers (begroting en jaarrekening). In 2015 heeft de Centrale Cliëntenraad zich onder andere intensief bezig gehouden met: De herpositionering van de locaties, in 2015 met name het Buitenhuis (Sint Josef te Esch) en het Wereldhuis (Molenweide, Şefkat en Nieuw Beekvliet); ‘Duurzame’ medezeggenschap; Betrokkenheid bij en het uitbrengen van adviezen betreffende het inrichten van de nieuwe topstructuur (besturingslaag) binnen Zorggroep Elde, de benoeming van clusterdirecteuren en een nieuw lid van de Raad van Toezicht; De bespreking van de uitkomsten van de benchmark en dan met name die van het cliëntentevredenheidsonderzoek; De verbeterpunten die voortvloeien uit de notitie ‘Waardigheid en trots’ van de staatssecretaris van VWS; Het uitbrengen van adviezen betreffende onder andere beweegstimulering van cliënten, de hernieuwde opzet van de geestelijke zorg en het veiligheidsmanagement binnen de zorggroep.
Pagina 16
5 Onze medewerkers 5.1
Realisatie van speerpunten op het gebied van medewerkers
Zorggroep Elde heeft acht speerpunten voor haar beleidsperiode 2014-2017 benoemd. Twee van deze acht speerpunten richten zich specifiek op het leveren van zorg met topkwaliteit door medewerkers. De twee speerpunten zijn: 1) Doorontwikkelen van onze medewerkers naar eigentijdse professionals; 2) Tevreden medewerkers en vrijwilligers. In het kader van het realiseren van deze twee speerpunten zijn onderstaande acties in 2015 ingezet. Doorontwikkelen van onze medewerkers naar eigentijdse professionals Expeditie Elde Zorggroep Elde heeft al jaren goede resultaten met betrekking tot de cliënt- en medewerkerstevredenheid. Om dit vast te houden in een veranderende omgeving waarin cliënten en medewerkers andere behoeften hebben moeten we ons blijven ontwikkelen. Naast de nieuwe missie en strategie zijn er ook nieuwe kernwaarden vastgesteld die ertoe moeten leiden dat de medewerkers zich een aantal competenties eigen maken die goed aansluiten bij onze nieuwe missie en de verwachtingen van de cliënt. Deze ontwikkeling doen we met elkaar. Samen maken we een ontdekkingstocht en helpen we elkaar om topzorg te blijven bieden. Dit ontwikkeltraject noemen we Expeditie Elde. In 2015 is gestart met de kernwaarde liefdevol. Met alle medewerkers is gedurende een aantal maanden dit thema op allerlei manieren met elkaar besproken. Ook hebben we aan cliënten gevraagd hoe liefdevol wij zijn. De cliënten gaven ons een dikke 8. Het project Expeditie Elde is geselecteerd voor deelname aan het VWS traject ‘Waardigheid en Trots’. Wij hopen o.a. andere zorgaanbieders te inspireren met onze projecten en zo kennis te delen in de sector. In 2016 worden de andere kernwaarden verder uitgerold en in 2017 wordt Expeditie Elde afgerond. Eigentijdse professionals Zorggroep Elde gaat voor het leveren van zorg met topkwaliteit. Hierbij zijn goed opgeleide eigentijdse professionals een voorwaarde. Zorggroep Elde kiest ervoor dat elke professional werkzaam in de zorg minimaal beschikt over het diploma verzorgende IG en elke verpleeghuislocatie over een aantal verpleegkundigen beschikt. In 2015 zijn wij opleidingstrajecten voor medewerkers gestart om toe te groeien naar dit niveau. Binnen het cluster Thuis wordt al gewerkt met verzorgende IG en verpleegkundigen binnen de zelfstandige wijkteams. In het najaar van 2015 heeft Zorggroep Elde de ‘visie op gezondheid’ uitgewerkt volgens het concept van Machteld Huber. Vanuit de nieuwe visie op gezondheid, de veranderingen die de omgeving van ons vraagt en inspelend op toekomstige veranderingen, komen we tot drie vaardigheden die voor iedere eigentijdse professional die bij Zorggroep Elde werkt, ongeacht locatie of functie, van toepassing zijn: zelfontwikkeling, ondernemerschap en samenwerken.
Pagina 17
Deze drie vaardigheden zullen in alle scholingen en deskundigheidsbevorderingen opgenomen worden. In 2016 zal Zorggroep Elde zelfontwikkeling en teamontwikkeling nader uitwerken om tot een continue leerproces van medewerker en team te komen. Tevreden medewerkers en vrijwilligers Zelforganisatie Zorggroep Elde is al enkele jaren geleden gestart met zelforganisatie door het programma: ”stoppen met leidinggeven”. De vervolgstap die nu plaats vindt is dat leidinggevenden zich meer ontwikkelen naar een coach en teams meer zelf organiserend maken. Medewerkers krijgen meer de ruimte om zelf hun werk te managen. Zo is zelfroosteren al enkele jaren ingevoerd. In de thuiszorg wordt met zelforganiserende wijkteams gewerkt en binnen de intramurale locaties zijn in 2015 de eerste stappen in zelforganisatie gezet. Flexibiliteit De continuïteit van zorg borgen is even belangrijk als de kwaliteit van zorg. Daarom is het belangrijk om een optimale personeelsbezetting te hebben. Dit bereiken we door goed te plannen/ roosteren, maar ook door over voldoende kwalitatief goed personeel te beschikken. Door onvoorziene vraag van zorg, verzuim of bijvoorbeeld vakantie moeten we soms extra personeel inzetten. Om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen wil Zorggroep Elde deze extra vraag opvangen met eigen personeel. Daarom hebben we in 2015 een centrale flexpool opgezet; een groep medewerkers die zorggroep breed inzetbaar is. In deze pool zitten vooralsnog helpenden en verzorgenden. In 2016 zal de flexpool verder uitgebreid worden met o.a. verpleegkundigen. Doorontwikkeling afdeling Personeel & Opleiden Om de transitie maximaal te kunnen ondersteunen verandert ook de afdeling Personeel & Opleiden. De nieuwe afdeling Human Resources (HR) bestaat uit een zelforganiserend team waar een strategisch adviseur HR, adviseur O&O, projectleider HR en twee trainers deel uitmaken. De HR-adviseurs en praktijkopleiders zijn dichtbij het primaire proces geplaatst in de clusters. De personeelsadministratie en helpdesk zijn onderdeel geworden van de afdeling bedrijfsvoering. De reorganisatie is in 2015 gestart en zal in het voorjaar 2016 afgerond worden. Communicatie Om medewerkers zoveel mogelijk betrokken te houden, hebben vorig jaar meerdere medewerkersbijeenkomsten plaatsgevonden. De Raad van Bestuur en het directieteam gaven medewerkers inzicht in de veranderingen die plaatsvonden en de doelen die we willen bereiken. Daarnaast zijn er meerdere lunchbijeenkomsten georganiseerd, waarbij de bestuurder in gesprek ging met de medewerkers over diverse onderwerpen zoals Technologie (Zora en de Tovertafel) en de kernwaarde ‘gastvrijheid’. Op deze wijze hebben we onze medewerkers goed kunnen informeren, maar ook gevraagd mee te denken over passende oplossingen. Derde beste werkgever van Nederland Onze medewerkers zijn bepalend voor het succes van Zorggroep Elde. Daarom staat goed werkgeverschap bij ons hoog in het vaandel. Om een objectief oordeel te kunnen vellen over ons werkgeverschap hebben wij meegedaan aan het Beste Werkgeversonderzoek van Nederland. De score is gebaseerd op het oordeel van de medewerkers over het werkgeverschap van de organisatie. Het gaat hierbij om elementen als tevredenheid over de organisatie, tevredenheid over de werkzaamheden, trots op de organisatie en achter de doelen staan, het bieden van ruimte en kansen om medewerkers optimaal te laten presteren en het tonen van waardering aan medewerkers voor hun prestaties. De medewerkers waarderen Zorggroep Elde met een totaalscore van 8.0. Hiermee is Zorggroep Elde uitgeroepen als derde Beste Werkgever van Nederland.
Pagina 18
Zorggroep Elde Aantal medewerkers Aantal fte Ziekteverzuim
5.2
2015 1236 683 5,35%
2014 1160 659 4,90%
Klachten en incidenten medewerkers
Klachten medewerkers Binnen Zorggroep Elde bestaat een klachtencommissie voor medewerkers en een vertrouwenspersoon voor medewerkers. In het verslagjaar 2015 hebben vijf medewerkers zich bij de vertrouwenspersoon gemeld. Uit de meldingen zijn geen officiële klachten voortgekomen. Een klacht is rechtstreeks binnengekomen bij de voorzitter van de Raad van Bestuur. Deze is adequaat opgepakt. De klachtencommissie voor medewerkers heeft geen enkele klacht ontvangen. Het beleid binnen de zorggroep is primair erop gericht dat mogelijke ongenoegens in een open sfeer en zo dicht mogelijk bij de bron worden uitgesproken en aldaar worden opgelost. De leidinggevenden/teamcoaches spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast is het hebben van een klachtencommissie ook een wettelijk vereiste en moeten medewerkers snel en formeel aan de bel kunnen trekken. Incidenten medewerkers In 2015 hebben 10 prikaccidenten plaatsgevonden. Er is geen bedrijfsongeval gemeld. Meldingen over agressie en ongewenst gedrag (317) worden geregistreerd en zo adequaat mogelijk opgelost. De meldingen over agressie en ongewenst gedrag komen van medewerkers, werkzaam op PG-afdelingen van de zorggroep. De meldingen betreffen merendeels krassen, bijten, schelden, slaan en spugen. Op één locatie hebben de meldingen tot een specifieke interventie geleid. Een geriatrische verpleegkundige heeft extra ondersteuning geboden.
5.3
Meldingen klokkenluidersregeling
In 2015 is binnen de Zorggroep Elde geen gebruik gemaakt van de klokkenluidersregeling.
5.4
Ondernemingsraad
Ondernemingsraad De ontwikkelingen in de zorg hebben directe invloed op de uitvoering van de medezeggenschap binnen Zorggroep Elde. Naar ieders tevredenheid is de vergaderfrequentie opgehoogd zodat onderwerpen snel opgepakt konden worden. Verschillende advies- en instemmingsaanvragen die betrekking hebben op de transitie zijn in 2015 door de Ondernemingsraad (OR) behandeld, waaronder de aanvragen met betrekking tot het Buitenhuis, Residentiehuis Elisabethsdael, Wereldhuis, de inrichting van een Centraal Planbureau, de doorontwikkeling van de afdeling P&O en de aanpassing van het vakantieverlofreglement en de werkkostenregeling. Daarnaast hebben de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad van Zorggroep Elde in 2015 gezamenlijk wijzigingen doorgevoerd in het Sociaal Plan en de ondernemingsovereenkomst. Eind 2015 heeft de OR verkiezingen gehouden; met een 11 leden tellende OR is een solide basis gelegd voor de medezeggenschap voor de komende drie jaar.
Pagina 19
6
Bedrijfsvoering
6.1 Realisatie van speerpunten op het gebied van het waarborgen van de continuïteit van de organisatie Zorggroep Elde heeft acht speerpunten voor haar beleidsperiode 2014 – 2017 benoemd. Een van deze acht speerpunten richt zich specifiek op de continuïteit van de organisatie en het zorgdragen voor betaalbare zorg in onze regio; Zorggroep Elde is een stabiele (financiële) organisatie waarbij wordt zorg gedragen voor betaalbare zorg, nu en in de toekomst. Zorggroep Elde sluit het verslagjaar 2015 positief af met een resultaat van € 1.376.524,00. De productieafspraken met het zorgkantoor, de gemeenten en de zorgverzekeraars zijn nagekomen. We hadden dit verslagjaar te maken met een grote kostenpost externe inhuur van personeel en deels niet vergoede overproductie in de thuiszorg. Voor 2016 en 2017 zal er nog extra druk op de begroting zijn vanwege de bezuinigingen in de Wlz en de wijkverpleging. Onderstaand de voornaamste financiële resultaten van Zorggroep Elde 2015. Kerngegevens (enkelvoudige jaarrekening) Stichting Zorggroep Elde
2015
2014
Cliënten Intramurale cliënten ultimo Cliënten dagactiviteiten ultimo Extramurale cliënten, excl. cliënten dagactiviteiten, ultimo Capaciteit Beschikbare plaatsen AWBZ/GRZ verblijf ultimo Productie Intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar Intramurale verpleegdagen in verslagjaar DBC trajecten Revalidatie in verslagjaar Dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Uren extramurale productie in verslagjaar (excl. dagactiviteiten) Uren Huishoudelijke Hulp Wmo Personeel Personeelsleden in loondienst ultimo FTE personeelsleden in loondienst ultimo Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar - waarvan omzet zorg - waarvan overige bedrijfsopbrengsten
Aantal 586 124 1388
Aantal 587 120 632
Pagina 20
598 61.608 143.403 128 19.066 63.177 108.164 1236 683 55.481.132 52.434.222 3.046.910
Aantal 598 Aantal 75.576 143.825 128 22.469 60.894 59.804 Aantal 1.160 659 Bedragen in € 55.072.687 52.426.567 2.646.120
Financiële ratio’s op basis van enkelvoudige jaarrekening Resultaatratio Resultaatratio (in %) (geconsolideerde cijfers) Resultaatratio (resultaat / opbrengsten)
2015 2,5
2014 2,8
2013 3,0
2015 2,0
2014 1,9
2013 1,5
2015 21,9 30,9
2014 19,7 28,6
2013 17,0 26,0
Liquiditeit Liquiditeit (geconsolideerde cijfers) Quick ratio (vlottende activa incl. liquide middelen) Solvabiliteit Solvabiliteit (in %) (geconsolideerde cijfers) Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten)
Alle drie de kengetallen laten een goede score zien. Alle doelstellingen vanuit het jaarplan Treasury 2014 zijn behaald. Het rendement is licht lager ten opzichte van het voorgaande jaar. De transitie waarin we verkeren heeft hier zeker aan bijgedragen. De liquiditeit blijft ruim voldoende om aan de kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen. De solvabiliteit in relatie tot het balanstotaal is lager dan de sector doordat we al het vastgoed in eigen beheer hebben en de laatste 10 jaar fors geïnvesteerd hebben in het kwalitatief op peil brengen van onze gebouwen. De verbetering voor 2015 is, gezien de transitie, zeker goed te noemen. De solvabiliteit in relatie tot onze opbrengsten is solide en is in 2015 weer verder verbeterd. De regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) Wlz Zorgaanbieders (voorheen AWBZ) is voor alle WTZi-instellingen (Wet Toelating Zorginstellingen) en dus ook voor Zorggroep Elde van kracht. De regeling formuleert de eisen waaraan de AO/IC inbedding van Zorggroep Elde moet voldoen. Vooral betreft dit de interne controle op de juistheid van de facturatie en verantwoording van de geleverde productie. Jaarlijks wordt een controleplan opgesteld, waarbij een onafhankelijk functionaris toeziet op een juiste naleving van de wet- en regelgeving. De accountant heeft voor 2015 een goedgekeurde controleverklaring verstrekt ten aanzien van de juistheid van de productiegegevens.
6.2
Belangrijkste risico’s
De transitie van de langdurige zorg brengt grote vraagstukken met zich mee. Zij heeft dan ook een belangrijke impact op Zorggroep Elde. De belangrijkste risico’s worden gezien op de volgende vlakken: Leegstand van vastgoed. Door het scheiden van wonen en zorg wordt het aantal verzorgingshuisplaatsen verder afgebouwd. Er bestaat een risico op leegstand wanneer appartementen onvoldoende verhuurd kunnen worden; de dekking voor de kapitaallasten valt dan weg. Om de risico’s te beperken is er in 2014 gevolg gegeven aan de uitvoering van het strategisch vastgoedbeleid. De verschillende proposities uit het nieuwe meerjarenbeleidsplan zijn uitgewerkt in business cases en in 2015 en 2016 geoperationaliseerd.
Pagina 21
Onvoldoende aanpassingsvermogen naar aanleiding van (snel) verminderende opbrengsten. De langdurige zorg zit in een omvangrijke transitie. Er worden taken overgeheveld naar de gemeente en de wijkverpleging wordt ondergebracht bij de zorgverzekeraars. Duidelijk is dat er bezuinigingen worden doorgevoerd. Deze hebben een grote impact op de organisatie. Er is een werkgroep ingericht die zich bezig houdt met impactanalyses en een financiële meerjarenplanning. Dit heeft geleid tot een nieuw strategisch en financieel meerjarenplan zodat Zorggroep Elde tijdig kan bijsturen. De behoefte aan thuiszorg zal de komende jaren in Nederland toenemen door het toepassen van scheiden wonen en zorg en vanuit de visie dat mensen zolang mogelijk in hun eigen woning blijven wonen. Door de transitie komt er meer behoefte aan thuiszorg en vooral aan nieuwe concepten binnen de thuiszorg zoals: domotica, sociale wijkteams, rol wijkverpleegkundige ed. Zorggroep Elde zal zich moeten ontwikkelen om adequaat op deze verandering in te kunnen spelen. De wijkverpleging wordt vanuit de Zvw bekostigd. Het budget voor 2015 is ontoereikend om alle cliënten van thuiszorg te kunnen voorzien. Zorggroep Elde heeft een grote aanwas van nieuwe cliënten en de zorglevering van de huidige cliënten is al laag in relatie tot de indicatie. Voor 2016 zal het productieplafond per zorgverzekeraar strikt worden gemonitord om tijdig te kunnen ingrijpen. Onduidelijke toekomst Wmo. Op dit moment levert Zorggroep Elde ondersteuning in het huishouden. Hulp bij het huishouden blijven we leveren mits kostendekkend gewerkt kan blijven worden. In het voorjaar 2015 heeft Zorggroep Elde cliënten en medewerkers overgenomen van het failliete bedrijf Pantein – Vivent B.V. Hierdoor heeft Zorggroep Elde ruim 90% van de markt hulp bij het huishouden verkregen in de gemeenten Boxtel en St. Michielsgestel. De samenwerking met de gemeenten is hierin cruciaal. De toekomstige ontwikkelingen inzake de Wmo zijn bepalend en kunnen risico’s met zich meebrengen. Vergrijzing personeelsbestand. In verband met de opkomende vergrijzing vormt het ouder wordend personeelsbestand een risico. Leeftijdsbewust personeelsbeleid is één van de speerpunten in het meerjarenbeleidsplan.
In 2015 is de risicorapportage geactualiseerd. Hierin zijn alle belangrijke risico’s, die door Zorggroep Elde worden onderkend, opgenomen. Hierbij is de impact aangegeven en tevens zijn de beheersingsmaatregelen opgenomen, wat resulteert in een beheersbaar risico. Inmiddels is de risicoparagraaf geïntegreerd bij kwaliteit en veiligheid.
6.3
Financiering en continuïteit
Investeringen In 2015 wordt rekening gehouden met een beperkt aantal investeringen. Investeringen zijn onder andere nodig voor het ontwikkelen van transfercapaciteit om verhuis bewegingen te kunnen realiseren in verband met het nieuwe strategische vastgoedplan. Daarnaast dienen bepaalde locaties te voldoen aan een specifiek locatieprofiel. Hiervoor is eventueel een verbouwing noodzakelijk. Voor het Wereldhuis is een business cases opgesteld waarin de investeringsbudgetten zijn opgenomen. Ook houdt Zorggroep Elde rekening met de ontwikkeling van enkele nieuwe initiatieven waar onder in ieder geval zorg op afstand, domotica en technologische vernieuwingen. Verder worden investeringen gedaan in de externe profilering, verdere ontwikkeling van specialistische aanbod, en de ontwikkeling van servicearrangementen van Zorggroep Elde. Financiering Voor 2016 zijn in het kader van het strategisch vastgoedplan vooralsnog geen nieuwe langlopende leningen voorzien. Verbouwingen van in bezit zijnde panden zullen vanuit eigen middelen (de liquiditeitsruimte) worden bekostigd.
Pagina 22
Personeelsbezetting Vanuit het nieuwe strategische meerjarenplan worden specifieke keuzes gemaakt voor de nieuwe proposities. Hiervoor is interne mobiliteit van medewerkers belangrijk. De vraag naar verzorgenden 3IG en verpleegkundigen blijft bestaan. Omstandigheden waarvan de ontwikkeling van omzet en rentabiliteit afhankelijk is Zoals reeds aangegeven in onderdeel 6.2 houdt Zorggroep Elde rekening met een forse transitie in de zorg door het gewijzigde overheidsbeleid. Tijdens de transitieperiode 2015 tot en met 2017 is er een behoorlijke druk op de kosten en opbrengsten aanwezig. Hierdoor voorziet Zorggroep Elde een positief resultaat in deze transitiejaren.
7
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Zorggroep Elde onderneemt zoveel als mogelijk maatschappelijk verantwoord en dat betekent dat zij rekening houdt met de effecten van de bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Het gaat dan ook om zaken als duurzame huisvesting en inkoop, een efficiënte interne organisatie en goede relaties met belanghebbenden. Zorggroep Elde hecht er waarde aan om midden in de samenleving te staan en het maatschappelijk verantwoord ondernemen moet integraal onderdeel uitmaken van alle beleidsterreinen. Medewerkers zijn zich ervan bewust dat Zorggroep Elde een organisatie is, die de maatschappij niet onnodig wil belasten met bijvoorbeeld milieuvervuilende activiteiten. Uitvoering van deze voornemens vindt plaats door gebruik van warmte / koude opslaginstallaties, maar ook dichtbij de werkvloer wordt milieubewust gehandeld (geen verspilling van water, bewegingsmelders in plaats van lichtschakelaars, een CO 2 neutraal wagenpark van Thuiszorg Elde, enkele elektrische leaseauto’s en op enkele locaties is energiezuinige led-verlichting toegepast). Maar ook het betrekken van de directe omgeving behoort bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaronder inkoop bij lokale ondernemers, het opzetten van een wijkhuis en deelname aan Zorgzaam Boxtel en de sociale wijkteams in de regio. Zorggroep Elde staat voor ‘ondersteunend in een zo aangenaam mogelijk leven’ Hier werken we elke dag aan, ook in 2016.
Pagina 23
Bijlage I Organogram Zorggroep Elde vanaf september 2015
Naam Dhr. E.J.M. (Eric) Hardy (2015 en verder) Dhr. drs. A.C.J.M. (Jan-Kees) Metz MSM (vanaf 1-9-2015) Dhr. drs. J.C.F. (Jef) Mol MHA (vanaf 1-1-2016) Dhr. drs. R.A.H.M. (Ruud) Broeksteeg (vanaf 1-1-2016) Dhr. drs. J.P.G.J. (Hans) Wijgers (2015 en verder) Dhr. M.P.T.M. (Mario) de Keijzer MMI (vanaf 1-9-2015) Mw. drs. L.H.J. (Linda) de Bruijn – van der Heijden (vanaf 15 maart 2016) Mw. M.A.J. (Maria) Hollanders (2015 en verder)
Nieuwe functie vanaf 1 september 2015 Directeur Thuis (Thuiszorg, Hulp bij Huishouden en Dagactiviteiten) Directeur Zorg en Service (Buitenhuis en B&B, Residentiehuis Elisabethdael en Hofjeshuis Vinckenrode, Molenweide, Sefkat en Nieuw Beekvliet) Directeur Zorg, Wonen en Behandeling (Zorgexpertisehuis Liduina, Behandeling, Dorpshuis De Vlaswiek) Directeur Zorg en Wonen (Ontmoetingshuis De Beemden en Wijkhuis Simeonshof) Directeur Bedrijfsvoering Manager Innovatie, Communicatie en Klantcontact Strategisch Adviseur HR Bestuurssecretaris
Pagina 24
