Jaarverantwoording zorginstellingen 2011

Jaarverantwoording zorginstellingen 2011

Zorggroep De Vechtstreek De Aa 50 3621 VV Breukelen 23 mei 2012

Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaglegging

3

2 Profiel van de organisatie

5

2.1 2.2 2.3 2.4

Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie Kerngegevens Belanghebbenden

3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

5 5 12 14

19

Normen van goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraden Centrale Ondernemingsraad (COR)

19 19 20 24 27 29

4 Beleid, inspanningen en prestaties

32

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Meerjarenbeleid Algemeen beleid in 2011 Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving Financieel beleid

32 33 41 45 54 60 62

2

1 Uitgangspunten van de verslaglegging In het kader van haar maatschappelijke verantwoording wenst Zorggroep De Vechtstreek(ZDV) over het verslagjaar 2011 inzicht te geven in de effecten van de ondernemingsactiviteiten op de samenleving. ZDV doet een beroep op de collectieve middelen en wil dan ook laten zien waar ze voor staat, waartoe ze is opgericht en welke resultaten er in het afgelopen jaar zijn bereikt. In dit jaardocument wordt verslag gedaan van alle activiteiten op het gebied van zorgen dienstverlening, die worden gefinancierd uit collectieve middelen (WMO en AWBZ). Daarnaast houdt ZDV zich bezig met de verhuur van (aanleun-)woningen aan ouderen. Het gaat hier om niet-collectieve gefinancierde activiteiten in het kader van woningbeheer. Zorggroep De Vechtstreek levert zorg- en dienstverlening vanuit drie locaties, te weten Woonzorgcentrum “De Aa” te Breukelen, Woonzorgcentrum Overdorp te Kockengen en Woonzorgcentrum ’t Kampje te Loenen aan de Vecht. Er wordt extramurale en huishoudelijke zorg geboden aan cliënten die wonen in het werkgebied. De zorg,-en dienstverlening aan cliënten strekt zich uit over het gebied van Nigtevegt tot aan Kockengen. Het versterken en uitbreiden van de intra,- en extramurale zorg en dienstverlening in de voormalige gemeenten Breukelen en Loenen, het positioneren van de organisatie binnen de woonservice gebieden en het verder professionaliseren van de ondersteunende facilitaire en administratieve diensten binnen het stafbureau waren het afgelopen jaar de voornaamste speerpunten van beleid. Beide Gemeenten zijn in verband met een gemeentelijk herindeling op 1 januari 2011 opgegaan in de Gemeente Stichtse Vecht. Het jaar 2011 stond op het gebied van huisvesting in het teken van voorbereiding van vervangende nieuwbouw voor de bewoners van Woonzorgcentrum ’t Kampje te Loenen a/d Vecht, de ingebruikname van de acht zorgwoningen in de nieuwbouwwijk Cronenburgh. Om de organisatie en haar medewerkers bij alle transities en veranderingen die de komende jaren in de langdurige zorg gaan plaats vinden toekomst bestendig te maken neemt ZDV deel aan het programma “In voor Zorg”. In de maand november zijn de drie locaties van ZDV door een externe auditteam bezocht en kunnen we trots zijn op het behaalde resultaat. Op 14 mei 2012 is het zilveren HKZ keurmerk uitgereikt. Met dit jaarverslag kan ZDV zich op een transparante wijze met één integraal document verantwoorden als maatschappelijk ondernemer. Tegelijk voldoet ZDV aan de informatieplicht ten aanzien van belanghebbende partijen en verantwoordingsinstanties zoals het Zorgkantoor, de Inspectie Gezondheidheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Wij hopen u met dit document een goed inzicht te geven over het boekjaar 2011, de strategie voor de komende jaren, de kwaliteitsaspecten en verrichte prestaties. Door de hiervoor genoemde werkzaamheden en de veranderende wet,-en regelgeving, wordt veel gevraagd van onze medewerkers en vrijwilligers.

3

De Raad van Bestuur spreekt dan ook zijn oprechte waardering uit voor de inzet en motivatie van alle medewerkers en vrijwilligers werkzaam en actief binnen de Stichting Zorggroep De Vechtstreek. Mede dankzij hun inzet is 2011 in alle opzichten een goed jaar geweest. Breukelen, mei 2012 P.C. van der Meer, directeur-bestuurder

4

2 Profiel van de organisatie 2.1

Algemene identificatiegegevens

Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer(s) NZa Nummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

2.2

Stichting Zorggroep De Vechtstreek De Aa 50 3621 VV Breukelen 0346-258400 650-8879 30249946 [email protected] www.szdv.nl

Structuur van de organisatie

2.2.1 Organogram Het organogram is opgenomen op de volgende pagina.

5

ORGANOGRAM ZDV 31 december 2011 Raad van Toezicht

Directeur-bestuurder Centrale Cliëntenraad

Ondernemingsraad

Management Assistent Personeelsadviseur Kwaliteitscoördinator

Manager Facilitair Receptionisten Medew. Keuken/ restaur. Medew. Techn. dienst en gebouwbeheer Medew. Linnenkamer Medew. Huish dienst algemene ruimten Arbocoördinator

Manager horeca Sodexo Medew. Keuken De Aa en Restaurant De Meander

Lokale cliëntenraad Loenen Lokale cliëntenraad Breukelen/Kockengen

Teamleider stafbureau Medew. Financiële administratie Medew. Cliënten- en zorgadministratie Medew. Personeels- en salarisadministratie

Manager Extramuraal

Manager Wonen, welzijn en Zorg Vrijwilligerscoördinator Opleidingscoördinator/Praktijkopleider Geestelijk verzorger ‘t Kampje KKKKLaKampje

Zorgbemiddelaar Locatie ‘t Kampje

Locatie De Aa

Locatie Overdorp

Overdorp Teamleider somatiek + verpleegunit De Danne Somatiek

Teamleider PG

Integraal team: Verzorgenden Activiteitenbegeleiding Huishoudelijk medew.

Integraal team: Verzorgenden Activiteitenbegeleiding Huishoudelijk medew.

Teamleider somatiek

Teamleider PG

Somatiek

Teamleider somatiek soosomasomatiekSo

Teamleider PG

Teamleider extramurale zorg

Integraal team: Verzorgenden Activiteitenbegeleiding Huishoudelijk medew.

Medewerkers Thuiszorg VVT Dagverzorging, WMOhuishoudelijke hulp

matiek Integraal team: Verzorgenden Activiteitenbegeleiding Huishoudelijk medew.

Integraal team: Verzorgenden Activiteitenbegeleiding Huishoudelijk medew.

Integraal team: Verzorgenden Activiteitenbegeleiding Huishoudelijk medew.

2.2.2 Juridische structuur Stichting Zorggroep De Vechtstreek (ZDV) is een Stichting op algemene grondslag die statutair is gevestigd in de Gemeente Stichtse Vecht. ZDV is op 3 december 2008 opgericht en geformaliseerd op 25 augustus 2009. In de statuten wordt de doelstelling van ZDV als volgt geformuleerd:       

Het bieden van duurzame huisvesting, en verzorging aan ouderen en mensen met een specifieke zorgvraag in één van de onder ZDV vallende woonzorgcentra in de meest ruime zin van het woord; Het verschaffen van huisvesting, welzijns- en zorgdiensten aan zelfstandig wonende ouderen ook door het exploiteren dan wel beheren van woningen; Het scheppen van een woonleefklimaat, waarin vrijheid, zelfstandigheid, privacy en zelfbeschikking van cliënten centraal staan; Het bieden van hulp,-en dienstverlening aan cliënten in de meest uitgebreide zin; Het leveren van met zorg samenhangende producten, diensten en artikelen; Het bevorderen van de totstandkoming van een regionaal en lokaal (thuis) zorgbeleid; Al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe dienstig kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

ZDV tracht dit doel ondermeer te bereiken door:  

   

Het beheren, administreren, begeleiden, ondersteunen en het stichten en exploiteren van instellingen; Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de Stichting alsmede van de instellingen en rechtspersonen waaraan ZDV in het kader van de doelstelling diensten verleent dan wel waarover de Stichting het beheer voert; Het bevorderen van een samenhangend zorgbeleid, zowel plaatselijk als regionaal, onder meer door het samenwerken met andere instellingen op het gebied van wonen,welzijn en zorg en aanverwante sectoren; Het aanstellen, opleiden van gekwalificeerde medewerkers, waarbij ZDV streeft naar het bieden van een gunstig werkklimaat, opdat medewerkers zich binnen hun functie kunnen ontplooien; Het gebruik maken van mantelzorgers- -en vrijwilligersinzet, waarbij ZDV de noodzakelijke en optimale randvoorwaarden creëert om deze vormen van ondersteuning te faciliteren; Alle andere middelen die tot het bereiken van de doelstelling bevorderlijk kunnen zijn of daarmee in de meest ruime zin van het woord verband houden.

2.2.3 De organisatiestructuur Zorggroep de Vechtstreek(ZDV) heeft een bestuursstructuur met een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. Er is sprake van een één hoofdige directie. ZDV kent een platte organisatiestructuur, die efficiënt en effectief is, waardoor flexibel en adequaat kan worden ingespeeld op veranderende omstandigheden. De woonzorgcentra kennen vier hiërarchische lagen, te weten medewerkers, teamleider, manager, directeur-bestuurder. De ondersteunende diensten, het Stafbureau,- en Facilitaire dienst zijn gecentraliseerd om van daaruit de gewenste efficiency voordelen te behalen.

De organisatiebrede beleidsvorming vindt plaats in het Managementteam. De reorganisatie na de fusie in 2009 heeft ertoe geleid dat de Manager Wonen, Welzijn en Zorg verantwoordelijk is voor de drie woonzorgcentra, de Manager extramuraal voor de thuiszorg V&V, de dagverzorging en de WMO ( huishoudelijke hulp) en de Manager Facilitair voor het gebouwenbeheer en facilitaire diensten Stichtingsbreed. Het managementteam, onder leiding van de Bestuurder, heeft tot taak Zorggroep de Vechtstreek klaar te maken voor de toekomst. Het strategisch beleid is vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan 2008-2012. Het managementteam komt maandelijks bijeen. In de vergaderingen komen beleidszaken aan de orde, interne en externe ontwikkelingen, exploitatie en formatieoverzichten, het ziekte verzuim e.d. Het MT informeert elkaar over de gang van zaken binnen de eigen sector en dienst. Eens per twee maanden is er een MT kwaliteit, waarin naast actualisatie van procedures en protocollen, uitkomsten van gehouden in,-en externe audits worden behandeld en desgewenst verbeterplannen worden opgesteld. Periodiek vindt er een MT themabijeenkomst plaats. Het managementteam neemt besluiten zo veel mogelijk op basis van consensus. De besluiten van het managementteam worden door de Bestuurder bekrachtigd. De Raad van Bestuur heeft de algehele en integrale eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten van de organisatie en geeft sturing aan het interne delegatieproces. De raad van bestuur vertaalt externe ontwikkelingen naar strategisch beleid en geeft input aan tactisch en operationeel leidinggevenden. De raad van bestuur geeft direct leiding aan onder meer de manager wonen, welzijn en zorg, de manager extramurale zorg, de teamleider stafbureau, de personeelsadviseur en de manager facilitaire dienst.. De Manager Wonen Welzijn en Zorg, verantwoordelijk voor alle locaties, en de Manager Extramurale zorg zijn integraal verantwoordelijk voor zorg en faciliteiten, alsmede ook voor het kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid en financieel beleid. Teamleiders hebben per locatie de verantwoordelijkheid en benodigde bevoegdheden om het werk en de teams zo te organiseren dat aan de vraag van cliënten tegemoet gekomen kan worden. Op de verschillende locaties wordt de zorgen dienstverlening aan cliënten integraal vanuit teams verleend waaronder teams rondom verzorging en verpleging, dagverzorging, extramurale zorg, activiteitenbegeleiding en coördinatie van vrijwilligers. Het aantal cliënten en aantal medewerkers per team kan sterk variëren, en is mede afhankelijk van de bouwkundige mogelijkheden en zorgzwaartepakketten van de cliënten. Teams bestaan veelal uit enkele subteams die zorgen voor de cliëntenzorg. Per teamleider werkt een aantal eerstverantwoordelijk verzorgenden, die verantwoordelijk zijn voor de functionele aansturing van een subteam en de coördinatie van de zorg- en dienstverlening van een aantal cliënten. De huishoudelijke dienst ten behoeve van het appartementonderhoud en aanpalende algemene ruimten in de woonzorgcomplexen vallen onder verantwoordelijkheid van het integrale team V&V.. De Teamleider stafbureau is operationeel verantwoordelijk voor ondersteunende diensten, waaronder zorgregistratie, verantwoording en bekostiging (financiering), financiële administratie, salaris- en personeelsadministratie, automatisering, ICT en control (kaderregeling AO/IC). De teamleider stafbureau moet in staat zijn verschillende disciplines en vakgebieden met elkaar te verbinden en interne servicegerichtheid te stimuleren.

8

De ondersteunende diensten bieden professionele en doelmatige ondersteuning aan de verschillende disciplines. De ondersteunende diensten zijn in hun taakuitvoering dan ook primair ondersteunend ten behoeve van de lijnmanagers, teamleiders, coördinatoren, medewerkers en locaties. Binnen het kader van de begroting en het werkplan, is er sprake van opdrachtgeverschap (manager, teamleiders, et cetera) en opdrachtnemerschap. ZDV is met Zorgcentra de Ronde Venen( ZDRV) op 21 februari 2009 een samenwerking aangegaan ter gezamenlijke exploitatie van een bedrijfsbureau. Om haar moverende redenen heeft ZDV de samenwerkingsovereenkomst op 6 januari 2011 beëindigd. Bijgestaan door een juridisch adviseur zijn de gevolgen van de beëindiging vastgelegd in een op 23 mei 2011 door bestuurders ondertekende vaststellingsovereenkomst. Mede naar aanleiding van de hiervoor vermelde beëindiging van de samenwerking, alsmede het vertrek van het Hoofd Bedrijfsbureau is ter ondersteuning van het stafbureau op 1 mei 2011 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een extern administratiekantoor Zorgloods. Zorgloods levert een controller/adviseur die zich richt op het optimaliseren van de informatiebehoefte van zowel Bestuurder als leidinggevenden. De Manager Facilitair is verantwoordelijk voor de ondersteunende facilitaire diensten, waaronder de receptie, keuken ’t Kampje, technische dienst, openbaar schoonmaakonderhoud en vervult tevens de functie van arbo-coördinator. Daarnaast is de manager facilitair verantwoordelijk voor de operationele afstemming met de horeca manager van Sodexo. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de restauratieve diensten t.b.v. cliënten woonachtig in Woonzorgcentrum “De Aa” te Breukelen. 2.2.4. Het besturingsmodel De Raad van Bestuur stelt met goedkeuring van de Raad van Toezicht het strategisch beleid vast. Dit beleid richt zich grotendeels op een termijn van drie tot vijf jaar. Op basis van dit centrale kader worden door de managers afdelingsjaarplannen opgesteld. Het beleid is erop gericht de managers en leden van het middenkader vanaf 1 januari 2013 resultaat verantwoordelijk te maken voor hun afdeling of discipline. Binnen de aangegeven kaders hebben zij straks de vrijheid om de strategie voor de eigen afdeling vorm te geven. Met ondersteuning van het extern administratiekantoor worden MT leden en middenkader in 2012 gecoacht deze werkwijze in te voeren. De Raad van Bestuur gaat ervan uit dat medewerkers zelfstandig en binnen vastgelegde kaders hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Dagelijks worden beslissingen genomen en initiatieven ontplooid om de dienstverlening aan de cliënten zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het is daarbij van belang dat medewerkers op de hoogte zijn van zowel de consequenties van deze beslissingen, van de wijze waarop deze beslissingen verantwoord moeten worden, als van de redenen waarom zij datgene moeten presteren wat van hen verlangd wordt. Het door Zorggroep De Vechtstreek gehanteerde besturingsmodel vormt hiervoor de belangrijkste basis. Een belangrijk fundament voor het besturingsmodel is de implementatie van een planning- en control cyclus. Bij het opstellen van de begroting 2011 zijn managers en leidinggevenden verantwoordelijk voor hun afdelingsbudget. Er worden met hen afspraken gemaakt over welke prestaties er voor welk product tegen welke tarief in een bepaalde periode geleverd moeten worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van

9

vastgestelde ZZP ( zorgzwaartepakketten) normen met betrekking tot de inzet van personeel in relatie tot de gerealiseerde productie. ZDV streeft naar een uniforme, doelmatige en betrouwbare administratieve organisatie, waardoor het mogelijk is Bestuur en management te voorzien van juiste, tijdige en kwalitatief hoogstaande informatie. De procedures van de administratieve organisatie en interne controle zijn vastgelegd in een kwaliteitshandboek AO/IC. Door de AO/IC wordt de kwaliteit van de administratieve organisatie geborgd en kan deze regelmatig worden getoetst op effectiviteit en betrouwbaarheid. De segmentering Binnen Zorggroep de Vechtstreek worden drie bedrijfssegmenten onderscheiden. De activiteiten op het gebied van zorg- en dienstverlening die worden gefinancierd uit AWBZ gelden zijn ondergebracht onder het segment-AWBZ. De activiteiten die worden gefinancierd uit de WMO. Het segment Huurwoningen beslaat de activiteiten in het kader van de verhuur van (aanleun/zorg) woningen aan senioren. Het gaat om niet-collectief gefinancierde activiteiten. Aangezien de verschillende organisatieonderdelen nauw met elkaar verweven zijn, is er over het algemeen een organisatiebreed beleid van toepassing. 2.2.5.

De toelating

Zorggroep De Vechtstreek biedt zowel intramurale ( 24 uursverblijf) als extramurale zorg (thuiszorg). Uitgangspunt van de zorg- en dienstverlening is de persoonlijke levenssituatie van de individuele cliënt. Het gaat om wat voor hen belangrijk is, in hun eigen sociale omgeving rekening houdend met de bestaande levensverwachting. De AWBZ-toelatingen voor intramurale zorg, geboden in de woonzorgcentra bestaan uit de functies:  Verblijf  Verblijf en behandeling  Kortdurende opnamen  Aanvullende verpleeghuiszorg ( gericht op PG en Somatiek) De toelating voor extramurale zorg (thuiszorg) zijn:  Persoonlijke verzorging  Verpleging  Begeleiding  Dagactiviteit ouderen basis (dagverzorging)  Hulp bij het huishouden ZDV heeft samen met collega zorgaanbieders verenigt in MOUW ( Maatschappelijke Ondersteuning Utrecht-West) verband voor de periode 2009/2010 met de Samenwerkende Gemeenten Utrecht West ( SUW) een contract afgesloten voor het leveren van WMO-gefinancierde huishoudelijke hulp bij de mensen thuis. ZDV heeft een overeenkomst afgesloten met de voormalige Gemeenten Breukelen en Loenen, die vanaf 1 januari 2012 na een gemeentelijke herindeling vallen onder de Gemeente Stichtse Vecht. In verband met de gemeentelijke herindeling heeft de Gemeente in 2011 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het contract met één jaar te verlengen. In samenwerking met Zuwe Zorg( vanaf 1 januari 2012 Careyn) kunnen cliënten in aanmerking komen voor behandelfuncties. Met de verpleeghuizen Snavelenburg te Maarssen en Maria Oord te Vinkeveen worden jaarlijks afspraken gemaakt over de 10

gewenste inzet van paramedisch personeel. In het Woonzorgcentrum “De Aa” is op de begane grond een verpleegunit somatiek van 12 plaatsen gevestigd. De erkenning van deze unit ligt bij het verpleeghuis Snavelenburg. De operationele aansturing berust bij ZDV en de paramedische inzet bij Zuwe Zorg. De afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Met de Rijnhoven te Harmelen is op 7 juli 2010 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor de inzet van paramedici ten behoeve van de bewoners die verblijven op de afdeling kleinschalig wonen in Woonzorgcentrum Overdorp te Kockengen. De Rijnhoven is verantwoordelijk voor de inzet van deskundige paramedische medewerkers, waarbij de specialist ouderenzorg eindverantwoordelijk is voor het BOPZ beleid. Verder kunnen worden genoemd: maaltijdvoorziening, restaurant, ersonenalarmering, zorgarrangementen, diverse welzijnsdiensten etc. 2.2.6.

De medezeggenschapsstructuur

Ondernemingsraad Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) moet Zorggroep de Vechtstreek beschikken over een ondernemingsraad. Op 1 september 2009 is er een ondernemingsraad ingesteld bestaande uit negen vertegenwoordigers afkomstig uit verschillende locaties/afdelingen. De ondernemingsraad komt regelmatig in vergadering bijeen. Tweemaandelijks is er een overlegvergadering met de Bestuurder en eenmaal per jaar is er op uitnodiging van de OR een bijeenkomst met een afvaardiging van de Raad van Toezicht. De OR beschikt over een eigen budget om daaruit de kosten, die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun taak, te kunnen dekken. Er is een faciliteitenregeling overeengekomen, waarin nadere afspraken zijn vastgelegd omtrent o.a. over ureninzet, vergaderfaciliteiten en scholing. Cliëntenraad De medezeggenschap van cliënten is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen (WMCZ). Op 3 maart 2009 hebben de cliëntenraden van de voormalige Stichtingen ’t Kampje te Loenen a/d Vecht en Stichting Woonzorgcentra Breukelen een convenant ondertekend, waarin het besluit is genomen tot instelling van een centrale cliëntenraad. De Raad van Bestuur heeft het reglement vastgesteld. Op 14 december 2010 hebben de lokale cliëntenraden Breukelen/Kockengen en Loenen de overeenkomst tot instelling van de centrale cliëntenraad ondertekend. Verder kent ZDV twee lokale cliëntenraden, die veelal bestaan uit vertegenwoordigers ( vaak familieleden) van de bewoners. Een representatieve vertegenwoordiging namens cliënten van de drie woonzorgcentra in de centrale cliëntenraad is in nauw overleg met de lokale cliëntenraden tot stand gekomen. Gelet op het aantal thuiszorg cliënten beraadt de CCR zich over het aantrekken van vertegenwoordigers uit deze doelgroep. Het instellen van een gebruikersgroep extramurale zorg, die periodiek overleg heeft met de manager extramurale zorg behoort tot één van de mogelijkheden . De centrale cliëntenraad overlegt op grond van WMCZ maximaal 6 keer per jaar met de Raad van Bestuur. De lokale cliëntenraden overleggen periodiek met de manager wonen, welzijn en zorg. In 2012 wordt de werving van kandidaten, die de thuiszorgcliënten, w.o. de dagverzorging “De Twijg” vertegenwoordigen, door de CCR opgepakt. De verslaglegging van de overlegvergadering CCR wordt verzorgd door

11

een externe notulist. De afstemming tussen de lokale raden en de CCR is geregeld in een convenant. De cliëntenraden werken aan de hand van de volgende documenten:  Besluit tot instelling van de cliëntenraad  Overeenkomst cliëntenraad-instelling  Reglement voor de cliëntenraad  De centrale cliëntenraad werkt aan de hand van het convenant De cliëntenraden beschikken over een eigen budget dat door ZDV beschikbaar wordt gesteld. Het budget dient ter financiering van de kosten die redelijker wijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van deze taak. De leden van de centrale cliëntenraad ontvangen vacatiegeld. Daarnaast worden faciliteiten beschikbaar gesteld, zoals:  Vergaderfaciliteiten  Reiskosten cursussen, bijeenkomsten Zorgkantoor en seminars;  Vergoeding voor deskundigheidsbevordering en documentatie ( lidmaatschap LOC, abonnementen, cursussen etc) Identiteitscommissie Woonzorgcentrum ’t Kampje In de statuten van ZDV is vastgelegd dat specifiek voor het Woonzorgcentrum ‘t Kampje een identiteitscommissie is ingesteld. Het doel en de bevoegdheden zijn nader uitgewerkt in een reglement. Centraal uitgangspunt vormt het behouden van de christelijke identiteit van woonzorgcentrum ’t Kampje, die van oudsher verankerd ligt in de lokale gemeenschap. Doel van de Identiteitscommissie:  De Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over zaken die de identiteit en de daarvan afgeleide cultuur van het woonzorgcentrum ’t Kampje aangaan;  instemming te verlenen of te onthouden aan voorgenomen besluiten van de Raad van Bestuur, voor zover deze aangelegenheden betreft die in het reglement nader zijn genoemd. De identiteitscommissie bestaat uit tenminste vijf en maximaal zeven personen. De voorzittersfunctie wordt vervuld door de geestelijk verzorger die in dienst is van ZDV en specifiek is aangesteld ten behoeve van de cliënten die wonen in Woonzorgcentrum ’t Kampje.

2.3. Kerngegevens 2.3.5.

Kernactiviteiten en nadere typering

In het aanbod van zorg,- en dienstverlening richt ZDV zich voornamelijk op cliënten die wonen in de voormalige Gemeenten Breukelen en Loenen a/d Vecht. Binnen ZDV wordt cliëntgericht een zorgarrangement vastgesteld, waarbij wordt uitgegaan van de zorgvraag, wensen en behoeften van de cliënt. De aandachtsgebieden zijn wonen, participatie, welzijn en zorg met behandeling met en zonder verblijf. De doelgroep waarop de organisatie zich richt bestaat hoofdzakelijk uit cliënten met een psychogeriatrische en/of somatische aandoening of beperking. Het merendeel van de zorgverlening wordt gerealiseerd in en vanuit de woonzorgcentra. Daarnaast levert Zorggroep de Vechtstreek thuiszorg, zowel AWBZ-als WMO gefinancierd. Om ouderen passende woonruimte te kunnen aanbieden heeft ZDV met de Woningbouwcorporatie Habion en Kennemerland Beheergroep overeenkomsten 12

afgesloten voor de verhuur van zorg,-en aanleunwoningen. ZDV is gemachtigd deze woningen toe te wijzen aan potentiële huurders. Hieromtrent zijn afspraken gemaakt met de Gemeente. Om het zelfstandig wonen te bevorderen biedt ZDV diverse mogelijkheden, waaronder restaurant, maaltijdservice aan huis,alarmering, winkel en recreatieve activiteiten. Met een aantal cliënten zijn via private of PGB gebonden financiering zorgarrangementen afgesloten. In onderstaande tabel zijn de kerngegevens van ZDV beknopt weergegeven. Deze gegevens hebben betrekking op de activiteiten van de segmenten AWBZ, WMO en Woningbeheer samen.

2.3.2.

Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

Kerngegevens 2011 Zorggroep De Vechtstreek Kerngegevens Cliënten Aantal intramurale cliënten per 31 december 2011 Aantal cliënten dagverzorging per 31 december 2011 Aantal extramurale cliënten AWBZ Aantal WMO cliënten ( HH2) Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per 31 december 2011 Aantal beschikbare woningen voor de verhuur per 31 december 2011 Productie Aantal intramurale ( 24-uurs verblijf) verzorgingsdagen Aantal intramurale verpleegdagen ( Overdorp) Aantal dagdelen dagverzorging in 2011 Aantal uren extramurale productie V&V in 2011 Aantal uren WMO-hh-hulp in 2011 Volledig Pakket Thuis ZZP-1 ZZP-2 ZZP-3 ZZP-4 ZZP-4 met behandeling ZZP-5 ZZP-5 met behandeling ZZP-6 ZZP-7 Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per 31 december 2011 Aantal BFT personeelsleden in loondienst per 31 december 2011 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in 2011 Waarvan budget voor aanvaardbare kosten Waarvan budget overige opbrengsten

Aantal/bedrag 178 32 81 90 174 41

59.544 5.103 5.894 9.712 12.685 505 5.199 14.842 6.904 12.904 894 15.139 4.000 4.556 209 339 167 11.579.049 9.902.118 1.676.931

13

2.3.3.

Werkgebied

Het adherentie gebied van Zorggroep de Vechtstreek strekt zich uit van Kockengen tot aan Nigtevegt. Het merendeel van onze cliënten woont in de kern Loenen a/d Vecht en Breukelen. Het is een landelijk gebied dat gekenmerkt wordt door een groot aantal dorpen met als belangrijkste kernen Breukelen, Kockengen, Loenen a/d Vecht en Vreeland. De drie woonzorgcentra zijn centraal gelegen in de kernen Breukelen, Loenen a/d Vecht en Kockengen. ZDV streeft ernaar om in samenwerking met andere partijen woonzorgvoorzieningen te ontwikkelen in de kernen en is werkzaam in de zorgkantoorregio Utrecht. WMOgefinancierde zorg wordt geboden in de gemeente Stichtse Vecht.

2.4. Belanghebbenden ZDV onderhoudt diverse samenwerkingsrelaties, waarbij een integrale en gebiedsgerichte aanpak met andere partijen voor ogen staat. Bij die aanpak denken wij vanuit de cliënt, en vanuit een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van wonen, welzijn en zorg, waarbinnen iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Om deze visie te realiseren is afstemming en samenwerking tussen lokale en regionale organisaties van belang. ZDV biedt wonen, welzijn en zorg aan op een wijze die zo lang en goed mogelijk aansluit bij de leefwijze van haar cliënten. ZDV schept voor medewerkers een werkomgeving waar ruimte is voor prestatie, ontwikkeling, vertrouwen en communicatie. Jaarlijks worden met het Zorgkantoor Utrecht productie afspraken gemaakt voor een nieuwe raamovereenkomst. ZDV participeert in het Lokale Platform Wonen, Welzijn en Zorg in de Gemeente Stichtse Vecht. In dit overleg zijn alle partijen werkzaam op voornoemd terrein vertegenwoordigd. Met de Gemeente Stichtse Vecht zijn raamovereenkomsten afgesloten voor de levering van huishoudelijke hulp, alsmede subsidie afspraken gemaakt voor de organisatie van het gecoördineerd ouderenwerk in de kern Kockengen.

ZDV was in 2011 lid van de volgende koepelorganisaties: AcTiZ Vereniging van zorgondernemers in verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. IVVU De IVVU ( Vereniging van Instellingen voor Verpleging en Verzorging in Utrecht) is een regionaal orgaan dat gezamenlijke belangen van haar leden behartigd. Gemeente Stichtse Vecht Het Lokaal Platform Loenen/Breukelen is vanwege de Gemeentelijke herindeling per 1 januari 2011 voortgezet onder de naam Lokaal Platform Stichtse Vecht. Mede door de harmonisatie van vele taken binnen de nieuwe Gemeente heeft er in 2011 geen structureel overleg plaatsgevonden. Initiatieven daartoe worden in 2012 genomen. Hoofddoel van het Platform is inwoners wonend in de Gemeente, die vanwege functiebeperkingen een hulpvraag hebben op het gebied van Wonen,Welzijn en Zorg

14

een samenhangend, efficiënt en vraaggericht pakket van diensten op deze terreinen te bieden. ZDV werkt onder meer samen met de volgende relaties: Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken is een lokale woningbouwvereniging die haar woningbezit heeft in de woonkernen van de voormalige gemeente Breukelen en Loenen a/d Vecht. De WBV is eigenaar van het Woonzorgcentrum “De Aa”, onderdeel van het multifunctionele complex “De Driestroom”, en verhuurt het woonzorgcentrum aan ZDV. Met de woningbouwvereniging hebben wij – ingeval van calamiteiten bij de huurders in ’t Heycop en “De Angstel” – een overeenkomst afgesloten voor de alarmopvolging. Tevens wordt samengewerkt op het gebied van onderhoud en technisch beheer van het gebouw en de installaties van het complex De Driestroom. Woningstichting Kockengen is een lokale corporatie die sociale huurwoningen bezit en beheert in de kern Kockengen. ZDV huurt van de Stichting het Woonzorgcentrum Overdorp. Op 1 januari 2010 is het nieuwe complex in gebruik genomen. De officiële opening vond plaats op 18 juni 2010. In het gebouw zijn tevens gevestigd een huisartsenpraktijk, apotheek, fysiotherapiepraktijk, en consultatiebureau. Er zijn afspraken vastgelegd in een overeenkomst m.b.t. het technisch en facilitair ( schoonmaak) onderhoud van het gebouw dat wordt verzorgd door medewerkers in dienst van ZDV. Habion Habion is een landelijke corporatie die gespecialiseerd is in het ontwikkelen, realiseren en beheren van woonvormen met een zorg-en dienstenaanbod voor senioren. Habion is eigenaar van de gebouwen in Loenen a/d Vecht – woonzorgcentrum ’t Kampje en de seniorenwoningen – en verhuurt deze aan ZDV. Bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven werken zij nauw samen met lokale zorgaanbieders. Vanaf 2010 wordt in samenwerking met gemeente, WBV Vecht en Omstreken en Artica ( namens C1000) voortvarend gewerkt aan de herontwikkeling van het Centrumplan in Loenen a/d Vecht. Vervangende nieuwbouw van ’t Kampje maakt onderdeel uit van deze plannen. Het voorlopig, door het stedenbouwkundig bureau Maan, opgestelde plan gaat uit van een centrum dat verdeeld is in vier clusters:  Zorg- en welzijnsvoorzieningen  Openbare publieksfuncties ( wijkcentrum, loket en bibliotheek)  Eerste lijnsvoorzieningen ( huisartsenpraktijk, fysiotherapie, aprotheek)  Nieuwbouw Woonzorgcentrum ’t Kampje w.o. kleinschalig wonen en een multifunctioneelcentrum Overige samenwerkingsrelaties: Tympaan Tympaan is een algemene welzijnsinstelling gericht op inwoners van de voormalige gemeenten Abcoude, Breukelen en Loenen. Per 1 januari 2011 zijn deze gemeenten opgegaan in Gemeente Ronde Venen en Stichtse Vecht. Voor het organiseren van welzijnsactiviteiten gericht op thuiswonende ouderen vindt afstemming plaats, alsmede stelt ZDV – in het licht van het accommodatiebeleid -- ruimten in de woonzorgcentra en materiaal voor deze doeleinden beschikbaar. Op bestuurlijk en management niveau zijn in 2011 verkennende gesprekken gevoerd om samenwerking te bevorderen m.b.t. welzijnsactiviteiten in Overdorp/Kockengen en maaltijdvoorziening in de kernen van de voormalige Gemeente Loenen a/d Vecht. 15

Het nieuwe woonzorgcentrum Overdorp is een laagdrempelige ontmoetingsplek en is mede bestemd als wijkhuiskamer voor de inwoners van Kockengen. Voor de kern Kockengen is er via de Ketenzorg Dementie Utrecht West door het Zorgkantoor voor het jaar 2011 een startsubsidie beschikbaar gesteld. Deze startsubsidie is bestemd voor de aanloop en ontwikkelkosten van ontmoetingscentra. Tympaan en ZDV hebben de intentie om dit project in samenwerking met andere ketenpartners gezamenlijk op te pakken. Zuwe Zorg De samenwerking richt zicht op de behandelfuncties t.b.v. bewoners van de woonzorgcentra “De Aa” en ’t Kampje en cliënten die verblijven op de verpleegunit somatiek De Danne. Paramedisch personeel en deskundigheidsbevordering worden betrokken van Zuwe Zorg. Tevens is de verpleegkundige achterwacht geregeld. De verpleegunit De Danne in De Aa te Breukelen valt onder erkenning en verantwoordelijkheid van Zuwe Zorg, waardoor de specialist ouderengeneeskunde – als behandelend arts - eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit en inhoud van de medische zorg op deze afdeling. De operationele leiding en uitvoerende medewerkers zijn in dienst van ZDV. De afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Er is een huurovereenkomst afgesloten met Zuwe Zorg inzake de verhuur van de ruimte gevestigd op de begane grond genaamd De Danne. De Rijnhoven Op 7 juli 2010 is ten behoeve van het structureel leveren van de disciplines verpleeghuisgeneeskunde en verpleegkundige achterwacht t.b.v. de bewoners locatie Overdorp kleinschalig Wonen PG een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Woon-Zorgcentra De Rijnhoven, locatie Vijverhof aangegaan. Het doel van de overeenkomst is het leveren van kwalitatief goede zorg, behandeling en advies door de specialist ouderengeneeskunde en de psycholoog t.b.v. 14 cliënten in het project kleinschalig wonen van Overdorp. De bestuurders van Zorgcentra de Ronde Venen, de Rijnhoven en ZDV hebben tot 1 juli 2010 verkennende samenwerkingsgesprekken gevoerd. Vanwege de door ZDRV ingestelde status quo zijn de gesprekken opgeschort. Op 1 januari 2012 is ZDRV gefuseerd met Amstelland Zonnehuisgroep, waardoor de verhoudingen in 2012 opnieuw bezien zullen worden. Het doel van de samenwerking is krachtenbundeling en gezamenlijke profilering, met behoud van eigenheid. Sodexo Met Sodexo is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan ten aanzien van de managementvoering van de restauratieve services op de locatie De Driestroom in Breukelen. Het restaurant biedt een sfeervolle omgeving en ambiance, alwaar bewoners van het woonzorgcentrum “De Aa” tezamen met in de wijk wonende ouderen hun maaltijd gebruiken. In onze visie willen wij voor de bewoners een omgeving creëren alwaar men “Thuis maar toch Uit is”. De samenwerking is vastgelegd in een managementovereenkomst, waarin onder meer het dienstenpakket en een taakstellend AWBZ budget is overeengekomen. e

1 lijnsoverleg Loenen/Breukelen In dit twee wekelijks overleg, waar de huisartsen, thuiszorgorganisaties, dagverzorging aan. deelnemen vindt afstemming en zorgtoewijzing van patiënten/cliënten plaats die op de wachtlijst staan.

16

Netwerk palliatieve zorg Samen met alle zorgaanbieders in de regio Utrecht West wordt getracht vanuit een ketenbenadering de palliatieve zorg verder te ontwikkelen. De samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst. Netwerk Ketenzorg Dementie Dit netwerk ontwikkelt zich tot een samenwerkingsverband van zorgaanbieders en lokale overheden, dat een samenhangend en sluitend aanbod in dementiezorg voor de regio West Utrecht wil realiseren. Sturende krachten hierbij zijn de VVTaanbieders. De bestuurder van ZDV participeert namens de MOUW organisaties in de Stuurgroep Dementie. De pilot in Kockengen heeft een activiteiten overzicht opgeleverd van de huidige en ontbrekende voorzieningen en activiteiten voor dementerenden. In samenwerking met de Welzijnstichting Tympaan, ZDV en ketenzorg dementie wordt aan een aantal verbeteractiviteiten gewerkt, waaronder scholing, informatievoorziening en PR. Ontmoetingscentra In de plannen voor 2011 heeft het zorgkantoor als één van de prioriteiten het ontwikkelen van Ontmoetingscentra vastgesteld. Per regio is voor het oprichten hiervan een bedrag van € 25.000,-- voor aanloopkosten beschikbaar gesteld. De pilot gemeenten Montfoort en Kockengen zijn gekozen om hiervoor in aanmerking komen. Om dit te realiseren is een lange termijn planning nodig zodat structurele financiering gewaarborgd is. In het najaar van 2011 is in “De Driestroom”te Breukelen daadwerkelijk gestart met de begeleiding en ondersteuning van licht dementerenden en hun partners. Na de ontwikkelfase in 2011 is er in 2012 via de WMO structurele financiering nodig. In samenwerking met Tympaan is in 2011 bij de Gemeente Stichtse Vecht voor 2012 en volgende jaren een aanvraag ingediend voor een structurele subsidie bijdrage ter ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zonder inhoudelijke argumentatie heeft de Gemeente Stichtse Vecht om redenen van bezuinigingen de aanvraag afgewezen. ZDV heeft desalniettemin voor het jaar 2012 besloten eenmalig t.b.v. de door ontwikkeling van de ontmoetingsruimte in Breukelen hierin financieel bij te dragen. Dit geeft partijen ruimte en gelegenheid, om het project te continueren, alsmede om alsnog de Gemeente te overtuigen van de noodzaak ontmoetingscentra in haar beleid op te nemen. Huisartsen overeenkomst in het kader van de verplichtingen vastgelegd in de Wet BIG zijn met de Huisartsengroep Vechtzorg in Breukelen en met de huisartsenpraktijken in Loenen en Kockengen raamovereenkomsten voorbehouden-risicovolle handelingen afgesloten. De toegenomen zorgvraag van cliënten stelt eisen aan de organisatie en in het bijzonder aan de continuïteit en de coördinatie van de medische zorg. De complexiteit brengt met zich mee dat het wenselijk is een nauwere relatie met elkaar aan te gaan. Twee maal per jaar vindt er een evaluatie van de in de overeenkomst opgenomen afspraken plaats. Vertrouwensarts Met de huisartsenpraktijk Theunissen te Breukelen is een overeenkomst afgesloten betreffende vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.

17

Apotheek Breukelen begeleiding geneesmiddelen distributiesysteem inzake medicijn verstrekking ten behoeve van de bewoners van het woonzorgcentra “De Aa” en ’t Kampje. Huisartsenpraktijk Kockengen Met de apotheekhoudend huisartsenpraktijk in Kockengen is een overeenkomst afgesloten inzake de verstrekking van geneesmiddelen t.b.v. de bewoners van de afdeling kleinschalig wonen Overdorp. MOUW ( Maatschappelijke Ondernemers Utrecht-West) Met zeven regionale zorgaanbieders is een overeenkomst afgesloten, waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid is opgenomen voor het leveren van het product huishoudelijke hulp in het werkgebied van de samenwerkende organisaties. De insteek is om met elkaar de mogelijkheden te verkennen t.b.v. een gezamenlijke aanbesteding van hulp bij het huishouden, waarbij de autonomie van de instelling, de keuzevrijheid van de cliënt en de “couleur locale” gewaarborgd blijft. Gedurende de aanbestedingsperiode is er regelmatig overleg tussen de aanbieders. Zorgkantoor Utrecht ZDV maakt met het zorgkantoor AGIS/Achmea in de regio Utrecht afspraken over het volume, de hoogte van de productie en de te hanteren tarieven. Jaarlijks is er een beleidsoverleg, waarin ondermeer de algemene ontwikkelingen, nieuwe projecten/doelgroepen, kwaliteitsinstrumenten en de financiële positie van de organisatie aan de orde komen. Vertegenwoordigers van de centrale cliëntenraad wonen deze beleidsgesprekken bij. Eind 2011 is in het kader van het Convenant Langdurige Zorg 2011-2015 een plan van aanpak ingediend. Dit plan is inmiddels goedgekeurd en zal in 2012 worden uitgevoerd. Scholen en opleidingsinstituten Met diverse scholen en opleidingscentra wordt samengewerkt, onder andere op het gebied van maatschappelijke stages, beroepsbegeleidende en de beroepsopleidende leerweg.

18

3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering De bestuursstructuur van de Zorggroep De Vechtstreek (ZDV) bestaat uit een Raad van Toezicht (toezichthoudend) en een Raad van Bestuur (statutair en uitvoerend bevoegd). De directie, bestaande uit één lid van de Raad van Bestuur, neemt besluiten conform de statuten omtrent het beleid van de organisatie.

3.1. Normen van goed bestuur ZDV hanteert de Zorgbrede Governance code, zoals vastgesteld door de branche organisatie AcTiZ een bundeling van breed gedragen algemene opvattingen binnen de zorg van goed bestuur, toezicht en verantwoording. Een belangrijk element van deze code is de strikte scheiding tussen uitvoerende en toezichthoudende functies. ZDV onderschrijft deze principes en wenst daaraan te voldoen. De governance is uitgewerkt in de statuten, het bestuursreglement en het reglement Raad van Toezicht. De vernieuwde code die vanaf 1 januari 2010 van kracht is wordt volledig nageleefd. De nieuwe code bevat onder meer een klokkenluidersregeling die regelt dat werknemers ernstige misstanden op een veilige manier kunnen melden. Naar een voorbeeld van een modelregeling van AcTiz is door de Bestuurder i.s.m. een lid van de Raad van Toezicht een klokkenluidersregeling opgesteld. De regeling is op 7 september 2011 in de Raad van Toezicht vergadering besproken en goedgekeurd. De toezichtstaken liggen bij de raad van toezicht, het dagelijks bestuur bij de raad van bestuur en de managementtaken zijn toegedeeld aan managers en teamleiders.. De beleidsvorming en de aansturing van de organisaties vindt plaats door het managementteam (MT). Het MT wordt gevormd door de raad van bestuur i.c. de raad van bestuur en de managers. De medezeggenschapsorganen vervullen een belangrijke rol in de organisatie als belangen behartigers van cliënten respectievelijk medewerkers. De raad van bestuur is er verantwoordelijk voor, dat deze organen optimaal hun taken kunnen vervullen. Meer in het algemeen is de raad van bestuur ook verantwoordelijk voor de governance van de organisatie. In het jaardocument maatschappelijke verantwoording leggen zowel raad van toezicht als raad van bestuur verantwoording af voor de wijze waarop zij zich van hun taakuitoefening hebben gekweten. Elk jaar vindt in een vergadering van Zorggroep de Vechtstreek een toetsing van de criteria plaats zoals die in de Zorgbrede Governance Code zijn beschreven. Ook in 2011 heeft dit plaatsgevonden en is geconstateerd dat ZDV voldoet aan de uitgangspunten en overeenkomt met de gedragsregels van goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording.

3.2. Raad van Bestuur ZDV heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. De raad van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stichting. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht door middel van verstrekken van informatie over het gevoerde beleid, financiële rapportage, de zorgverlening en prestaties. Meer in het bijzonder is de raad van bestuur verantwoordelijk voor de visie en strategie, de hoofdlijnen van het beleid, de externe vertegenwoordiging en de overige bestuurlijke aangelegenheden. De raad van bestuur waarborgt de integraliteit van de organisatie, wat nodig is gezien de grote variëteit aan taken en onderdelen die de organisatie kent. Tegelijk geeft hij ruimte aan 19

de verschillende onderdelen van de organisatie voor eigen beleidsontwikkeling binnen centrale kaders. Samenstelling Raad van Bestuur Naam De heer P.C. van der Meer

Bestuursfunctie Raad van Bestuur

Nevenfuncties Geen

Gedurende het verslagjaar waren de onderstaande managementleden verantwoordelijk voor hun afdeling/locaties: Naam Mevrouw J. Stortelder Mevrouw S. Mink (uit dienst 31.10.2011) De heer R. Videler (in dienst 01.11.2011) De heer J. van Lindenberg

Functie Manager Wonen Welzijn en Zorg Manager Extramuraal Manager Extramuaal Facilitair Manager

Verantwoordelijk voor: Locaties De Aa, Overdorp en ‘t Kampje Verzorging en Verpleging Thuis, dagverzorging, WMO Verzorging en Verpleging Thuis, dagverzorging, WMO Facilitaire zaken o.m. gebouwenonderhoud, restauratieve voorzieningen e.d.

De managers vormen samen met de bestuurder het managementteam. Aan het MT nemen behalve het managementteam periodiek ook de teamleider stafbureau, de personeelsadviseur of externe ondersteuners deel. In het managementteamoverleg wordt het strategisch/tactisch beleid op het niveau van de Stichting vastgesteld. In het twee wekelijkse bilateraal overleg met de bestuurder wordt de dagelijkse gang van zaken besproken. Het functioneren van de bestuurder wordt informeel doorlopend, en formeel eenmaal per jaar getoetst door de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht. Afspraken en opmerkingen die in de jaarlijkse formele toetsing aan de orde komen worden in een verslag vastgelegd. De Raad van Toeizcht heeft vastgesteld dat van belangenverstrengeling geen sprake is. Ten aanzien van de bezoldiging van de bestuurder hanteert de Raad van Toezicht de richtlijnen van de CAO Verpleeg-,Verzorgingshuizen en Thuiszorg. De bestuurder heeft geen relevante nevenfuncties. Wet Openbaarheid uit publieke middelen gefinancierde topinkomens De Wet Openbaarheid uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) schrijft voor dat de beloning van personeelsleden die het gemiddelde belastbare loon van de Ministers te boven gaan worden vermeld in het jaarverslag. Bij ZDV zijn geen functionarissen in dienst die vallen onder dit criterium.

3.3. Raad van Toezicht Samenstelling en werkwijze De Raad van Toezicht van ZDV bestaat uit vijf personen, inclusief de voorzitter. De samenstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en in het reglement Raad van Toezicht. Toezichtstructuur De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en stellen zich als zodanig op ten opzichte van de bestuurder, waarbij er een duidelijke begrenzing is van taken en bevoegdheden tussen Raad van Toezicht en bestuurder. Eén en ander is vastgelegd 20

in een reglement. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van de bestuurder. Ook wordt de eigen werkwijze van de Raad van Toezicht beoordeeld. De Raad van Toezicht is integraal en als geheel verantwoordelijk voor het toezicht van de stichting. De Raad van Toezicht vraagt de Raad van Bestuur naar zijn afwegingen bij de besluitvorming en toetst dit aan de statutaire opdracht, maatschappelijke taak en relevante ontwikkelingen. De Raad van Toezicht is tevens beschikbaar als klankbord voor de bestuurder.. Informatievoorziening De Raad van Toezicht laat zich in de vergaderingen terdege informeren over het door de Bestuurder gevoerde beleid om zo een betrouwbaar beeld te krijgen van de ontwikkelingen, de keuzes en risico’s die daaraan verbonden zijn. Naast de overeengekomen informatievoorziening, worden in voorkomende gevallen aanvullende gegevens en achtergronden gevraagd. ZDV is een transparante organisatie hetgeen blijkt uit de inzage die de Raad van Toezicht heeft in alle relevante verslagen van het managementteam, de ondernemings,-en centrale cliëntenraad. Deze geledingen ontvangen de door de Raad van Toezicht vastgestelde notulen van de RvT vergaderingen. Werkwijze De Raad van Toezicht vergadert eens in de twee maanden. De vergaderingen worden bijgewoond door de bestuurder, met uitzondering van de vergadering waarin de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren bespreekt. De bestuurder rapporteert in elke vergadering over de stand van zaken binnen de organisatie. De kwartaal rapportage wordt zo spoedig mogelijk na afloop van het kwartaal aan de leden van de Raad van Toezicht toegezonden en in de volgende vergadering behandeld. Profiel en samenstelling Het functioneren van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijkheid. De leden hebben geen privé belang bij de stichting. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden beschikken over de vereiste kennis en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de resultaten en kwaliteit van de geboden zorg, de organisatie en bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. De Raad van Toezicht heeft een profielschets opgesteld voor haar leden. Bij vacatures worden nieuwe leden, op basis van die profielschets, uitgenodigd via advertenties in regionale nieuws,-en dagbladen. De competenties van de leden van de Raad van Toezicht leiden er toe dat de raad zodanig is samengesteld dat een spreiding van de maatschappelijke achtergronden en deskundigheden aanwezig is. Hieronder vallen algemeen bestuurlijke zaken, zorginhoudelijke, financieeleconomische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden. De zittingstermijn bedraagt vier jaar met maximaal één maal herbenoeming. De samenstelling van de RvT gedurende het verslagjaar was: Naam Functie Met ingang Aftredend van Dhr L. Molewijk voorzitter 01-01-2009 01-01-2012 Mw. YMG van den Heerik lid 28-01-2009 01-01-2013 Dhr J.H.W. van de Hoven lid 28-01-2009 01-01-2013 Dhr F.J. Riemens lid 19-01-2011 19-01-2015 Dhr M. van der Voort lid 19-01-2011 19-01-2015

Herbenoembaar tot en met 01-01-2016 28-01-2017 28-01-2017 19-01-2019 19-01-2019 21

De Centrale Cliëntenraad heeft op grond van de statuten een kandidaat lid voor de Raad van Toezicht voor gedragen. Na overleg met de kandidaat, en met medeweten van de CCR, is in goed overleg besloten niet tot benoeming over te gaan. De RvT heeft zelf voorzien in de opvolging van de twee openstaande vacatures. De ondernemingsraad heeft in de overlegvergadering van 25 november 2010 positief geadviseerd tot het benoemen van de heren van der Voort en Riemens. Op initiatief van de CCR heeft een afvaardiging van de RvT een gezamenlijk overleg CCR/OR/RvT bijgewoond, waarin naast kennismaking bespreking van de algemene gang van zaken heeft plaatsgevonden. De heer Molewijk is in de vergadering van 19 januari 2011 benoemd als lid namens de Centrale Cliëntenraad. De heren van der Voort en Riemens zijn per dezelfde datum benoemd als lid tevens afgevaardigd in de auditcommissie. Mevrouw v.d. Heerik is benoemd tot waarnemend voorzitter. In de vergadering van 9 november 2011, stelt de heer Molewijk zich tot genoegen van de Raad van Toezicht, herkiesbaar. Bezoldiging en nevenfuncties De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden en de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Voor het jaar 2011 bedraagt de vergoeding:  € 1000,- per jaar voor elk lid van de Raad van Toezicht  Aanvullende toeslag van € 500,- per jaar voor de voorzitter  Aanvullende toeslag van € 400,- per jaar voor de leden, die werkzaamheden verrichten in een (audit) commissie. De netto vergoeding wordt gebruteerd tegen het maximale belastingtarief. Aldus besloten in de vergadering van de RvT d.d. 19 januari 2011. 3.3.1.

Verslag Raad van Toezicht

Met dit verslag geeft de Raad van Toezicht van Zorggroep de Vechtstreek openheid en inzicht over zijn functioneren als toezichthouder in het jaar 2011. De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar zes keer vergaderd, waarbij de Raad van Bestuur de volgende onderwerpen heeft ingebracht:          

Portefeuilleverdeling leden Raad van Toezicht w.o. wnd voorzitterschap en afvaardiging leden auditcommissie; Overeenkomst tot instelling van de Centrale Cliëntenraad; Uitkomsten medewerkers-, en cliëntbelevingsonderzoeken resulterend in verbeterplannen; Haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling woonzorgcentrum ’t Kampje i.s.m. centrumplan Loenen a/d Vecht; Visie en beleid Welzijn ZDV Follow up Inspectiebezoek thematisch toezicht “terugdringen vrijheidsbeperking” woonzorgcentrum ’t Kampje te Loenen a/d Vecht en voortgangsrapportages acties opgenomen in het plan van aanpak; Ingebruikname acht zorgwoningen Bastertlaan - wijk Cronenburgh Loenen a/d Vecht; Deelname project “In voor Zorg” van Vilans. In voor zorg ondersteunt organisaties in de langdurige zorg werkprocessen in te richten voor de toekomst. ; Beëindiging arbeidsovereenkomst per 1 november 2011 Manager Extramuraal; Herijking en actualisatie beleidsplan extramuraal 2010/2011; 22

   

Hercertificering Perspekt zilveren/gouden keurmerk in de zorg; Voortgang project ECD en heroverweging relatie software leverancier Cegeka Activiteitenplan Bestuurder 2012; Beleidsontwikkelingen komende jaren

De RvT heeft in het verslagjaar met de volgende besluiten ingestemd:      

Beëindiging samenwerkingsovereenkomst, conform voorwaarden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst, met Zorgcentra de Ronde Venen inzake de gezamenlijke exploitatie van een bedrijfsbureau; Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010; Financieel jaarverslag 2010, decharge verleend aan de RvB; Interne begroting 2011+ bestedingsvoorstel intensiveringsmiddelen; Vaststellen Treasurystatuut; Vaststellen klokkenluidersregeling.

Auditcommissie De interne beheersing en controle in financieel opzicht is besproken aan de hand van onder andere de begroting, het jaardocument, de managementletter van de accountant en kwartaalmanagement rapportages. De Raad van Toezicht ziet op deze wijze toe op de financiële stand van zaken en actuele ontwikkelingen. De uitkomsten van de zorginkoop en de invoering van zorgzwaartepakketten waren in sterke mate bepalend voor de financiële draagkracht van Zorggroep de Vechtstreek in 2011. De Raad van Toezicht is van mening dat de financiële risico’s op voldoende wijze worden beheerst. Het toezicht dat door de Raad van Toezicht wordt uitgeoefend is divers en specialistisch van aard. Mede hierom heeft de Raad van Toezicht op 28 januari 2009 besloten een auditcommissie in te stellen, waardoor tot een zodanige taakverdeling wordt gekomen dat het specialistische interne toezicht meer efficiënt en effectief kan worden ingericht. De toezichthoudende taken op de deelaspecten worden hierbij toegewezen aan twee leden van de Raad van Toezicht, die gezamenlijk de auditcommissie vormen. In principe wordt elke vergadering bijgewoond door de Bestuurder, extern adviseur ( zijnde waarnemend HEAD) en één keer per jaar in het bijzijn van de accountant. Verslag auditcommissie Uit de taken van de Raad van Toezicht van Zorggroep De Vechtstreek vloeit voort dat deze verantwoordelijk is voor het interne toezicht op onder andere:  De opzet en werking van het interne beheersings- en controlesysteem.  De financiële informatieverschaffing.  Het risicoprofiel verbonden aan de strategie van de organisatie.  De naleving van wet- en regelgeving. De auditcommissie is in het verslagjaar vier keer bijeen geweest. De volgende onderwerpen/thema’s zijn ondermeer ter sprake geweest:  Interne begroting 2011. Het traject van totstandkoming van deze begroting is zeer moeizaam geweest. Door inschakeling van het voormalige Hoofd e Bedrijfsbureau is de begroting 2010 pas in het 1 kwartaal 2011 vastgesteld en goedgekeurd;

23

        

Nazorgfase Zorginkoop 2011. Mede door de zorginkoop methodiek van het Zorgkantoor was het onzeker of alle gerealiseerde ZZP’s gehonoreerd kon worden. In de nazorgfase is uiteindelijk alle aangevraagde productie betaald; Concept Financieel jaarverslag 2010 Bespreking met partner Ernst&Young; Afwikkeling subsidie Kleinschalig Wonen Kockengen t.b.v. Provincie Utrecht; Afwikkeling afrekening Nieuwbouw Overdorp en tijdelijke huisvesting; Periodieke management/financiële rapportages; Risicomanagement, presentatie Zorgloods Aanpassing verantwoordelijkheden Treasurystatuut Zorgcontractering 2012 Concept interne begroting 2012

3.4. Bedrijfsvoering Zorggroep de Vechtstreek werkt volgens een besturingsfilosofie die zich kenmerkt door korte lijnen, transparantie, een snelle maar zorgvuldige besluitvorming en verantwoordelijkheden op alle niveau’s in de organisatie. De Manager Wonen,Welzijn en Zorg, daarbij ondersteund door locatiegebonden teamleiders, is verantwoordelijk voor het intramurale beleid. De Manager Extramuraal is verantwoordelijk voor de Verzorging en Verpleging thuis, de WMO huishoudelijke hulp en de dagverzorging. De facilitair manager is verantwoordelijk voor het gebouwenbeheer en organisatie brede facilitaire zaken. Het lijnmanagement wordt ondersteund door het stafbureau. De Raad van Bestuur heeft voor het jaar 2011 een activiteitenplan opgesteld, die is afgeleid van de speerpunten vastgelegd in het beleidsplan 2008-2012. Voor het jaar 2011 zijn de specifiek in het fusiedocument d.d. 31 december 2008 opgenomen speerpunten voor de nieuwe organisatie en de implementatie agenda kaderstellend geweest. Hierin zijn de doelstellingen en prioriteiten per organisatieonderdeel voor het komende jaar uitgewerkt, geprioriteerd en geïmplementeerd. Op basis van dit activiteitenplan stelt het management en het middenkader het afdelingsjaarwerkplan op voor hun afdeling of locatie. Aan de hand van de door de Raad van Bestuur goedgekeurde jaarplannen worden jaarlijks in het najaar de begroting en budgetten voor het komende jaar opgesteld. Via periodieke rapportages worden de bestuurder en budgethouders geïnformeerd over de realisatie ten opzichte van de begroting en kan waar nodig bijsturing plaatsvinden. Er wordt vanuit vijf aandachtsgebieden gerapporteerd: productie,omzet, inzet personeel, materiële kosten en ziekteverzuim. Vanaf 2012 is het de intentie om managers en leidinggevenden te ondersteunen bij de interpretatie van de uitkomsten en bevindingen die uit de kwartaalrapportages naar voren komen. Zo worden leidinggevenden vaardig gemaakt voor het afleggen van verantwoording over de financiële, kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen van hun afdeling/discipline. Op deze wijze wordt de verantwoordelijkheid in de toekomst lokaal en centraal geborgd. Het laatste onderdeel van de cyclus omvat het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid en de geleverde prestaties door middel van het maatschappelijk jaardocument. De Raad van Toezicht wordt in iedere vergadering door de directeurbestuurder geïnformeerd ten aanzien van relevante ontwikkelingen binnen Zorggroep De Vechtstreek. 3.4.1.

Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC)

De administratieve organisatie is geheel beschreven in procesbeschrijvingen als onderdeel van het kwaliteitshandboek. De procesbeschrijvingen worden periodiek 24

d.m.v. interne audits gecontroleerd op juistheid, volledigheid en actualiteit. In dit proces van controle en aanpassingen van procedures worden ook de adviezen van de accountant voortdurend meegenomen. Voor de administratieve verantwoording wordt gewerkt volgens de AO/IC regeling. De processen zijn beschreven en opgenomen in een Handboek Administratieve Organisatie. De AO/IC voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in de ‘Regeling AO/IC AWBZ-zorgaanbieders’. De geleverde productie wordt op een dusdanige wijze geregistreerd zodat duidelijk blijkt dat de zorg is verleend en dat deze op rechtmatige wijze heeft plaatsgevonden. De verantwoordelijkheid voor de aard en omvang van de controle werkzaamheden wordt expliciet neergelegd bij de instelling en diens accountant. Ter waarborging dat dossiers en productieverantwoording daadwerkelijk en permanent aan de gestelde eisen voldoen, zijn in 2011 door een externe adviseur twee interne controles op de naleving van deze procedures en richtlijnen uitgevoerd. De uit te voeren interne controle werkzaamheden zijn vastgelegd in een auditplan. De accountant heeft de opzet van het interne controle plan goedgekeurd. De Raad van Bestuur ontvangt de rapportage en verbetervoorstellen en de hierin opgenomen aandachtsgebieden worden periodiek met het managementteam besproken. 3.4.2.

Operationele risico’s

De belangrijkste risico’s voor de organisatie zijn bureaucratisering, het realiseren van de gewenste productieafspraken, het vastleggen van de juiste Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP), marktwerking in relatie tot aanbesteding en het ziekteverzuim van de medewerkers. Conform de eis uit BW2 artikel 391 wordt onderstaand een uiteenzetting gegeven van de voornaamste risico’s, kansen en onzekerheden waarmede ZDV nu en in de nabije toekomst wordt geconfronteerd: 







Het maken van AWBZ-productie afspraken is in de loop der jaren complexer geworden. Dit heeft o.a. tot gevolg dat er gedurende het jaar onzekerheid bestaat over het uiteindelijke budget. Een ander risico ligt op het vlak van de juiste en tijdige registratie van de productie. De verleende zorg dient overeen te komen met de afgegeven indicatie en zorgafspraken met de cliënt. Door de invoering van de Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP’s) ontstaat vanaf 1 januari 2012 het risico van niet-constante financiering van de kapitaalslasten. Hierdoor wordt de organisatie per ZZP gefinancierd en niet meer per capaciteitsplaats. De organisatie ontvangt dan geen of een lagere vergoeding voor kapitaalslasten of een niet bezette plaats. De zorgzwaartebekostiging door middel van ZZP’s geeft onzekerheden met betrekking tot de exploitatie. Een goede afstemming tussen zorgzwaarte en inzet van medewerkers en alle overige kosten is hiervoor essentieel. De invoering van ZZP’s betekent ook dat het volledige risico van leegstand bij de organisatie ligt. Daarbij komt dat steeds meer (bouwkundige) eisen worden gesteld aan de gebouwen voor verschillende doelgroepen als ook aan scheiden van wonen en zorg voor de lagere ZZP’s 1 en 2 die per 1 januari 2014 ingaan; Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gewijzigd. Huishoudelijke Verzorging (HV) is niet langer opgenomen in de toelating op basis van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Als gevolg van de wetswijziging moet de instelling bij de gemeente de HV aanbesteden. Door verlenging van het huidige contract met een jaar loopt de huidige aanbestedingsperiode WMO 25



  







tot 01.01.2013. Als de Gemeente de aanbesteding na 2012 alleen op basis van prijs gaat uitzetten dan is de kans aanwezig dat ZDV dit moet overdragen aan een andere aanbieder of schoonmaakbedrijf; Met ingang van 01.01.2013 gaat de extramurale begeleiding naar de WMO. Ook hierbij zal aanbesteding en gunning gaan bepalen wie de aanbieder gaat worden. Proactief meedenken met de Gemeente en andere stakeholders zal in 2012 erg belangrijk zijn; Uitbreiding van een aantal doelgroepen vraagt om een gedegen voorbereiding. De implementatie zal op een zorgvuldige wijze moeten gaan plaatsvinden; De keuze voor een platte organisatie ( zie organogram) met een grote span of control voor elke manager vraagt een strakke sturing op de taakvolwassenheid en zelfstandigheid van medewerkers; Er is krapte op de arbeidsmarkt en de gemiddelde leeftijd van de medewerkers is hoog. Hoe hierop in te spelen zal voor de komende jaren dan ook een speerpunt van beleid zijn. Naast de vraag of er aan voldoende personeel te komen is, zal ook de vraag spelen of het personeel voldoende gekwalificeerd is om de noodzakelijke transitie in de langdurige zorg aan te kunnen. Er zal een balans gevonden moeten worden tussen enerzijds de groeiende vraag naar zorg en het in te zetten personeel; Het (langdurig) ziekteverzuim is tevens een risico voor de organisatie. Zorggroep de Vechtstreek dient de zieke werknemer door te betalen en voor vervanging te zorgen. De naaste collega’s worden daarom extra belast. Dit leidt tot een verhoogd risico op ziekte bij de naaste collega’s. Beheersing van het ziekteverzuim is een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. Het uitwerken van preventieve maatregelen om het ziekteverzuim te reduceren heeft hoge prioriteit. Ruim 80% van de operationele kosten bestaat uit loonkosten, waardoor ziekteverzuim een belangrijk risico vormt op personeelsgebied. Verzuimbeleid staat dan ook hoog op de agenda in iedere werkbespreking. Daarnaast speelt de arbofunctie een belangrijke ondersteunende rol in optimalisering van de werksituatie. De complexiteit op het gebied van administratieve processen en financiële rapportages is groter geworden en daarmee zijn de risico’s rond deze processen toegenomen. Een goede controle op financiën en kwaliteit zal noodzakelijk zijn om indien nodig tijdig te kunnen bijsturen. Onder andere de maandelijkse managementrapportage, ziekteverzuimcijfers, mic-rapportages, normen verantwoorde zorg en periodieke cliënt-, medewerkers en vrijwilligersonderzoeken zijn instrumenten om dit te bewaken; In voorbereiding is een nieuwbouwproject van Woonzorgcentrum ’t Kampje te Loenen a/d Vecht. De huidige economische situatie, daarmee samenhangend de huur,-en koopmarkt, heeft als gevolg dat de corporaties terughoudend zijn om in zorgvastgoed te investeren. Het ziet er naar uit dat het ( functioneel verouderde) gebouw langer door geëxploiteerd moet worden. Vorenstaand brengt risico’s van leegstand met zich mee, alsmede beperkt de mogelijkheid om zwaardere zorgvragers op te nemen.

Risicobeheersingssysteem Het besturingsmodel, de planning- en controlcyclus en het systeem van administratie organisatie en interne controle moeten zodanig zijn ingericht dat de ondernemingsrisico’s beheersbaar zijn. In de organisatiestructuur en het besturingsmodel van Zorggroep de Vechtstreek zijn resultaat verantwoordelijke eenheden gedefinieerd. Met de managers en middenkaderleden worden momenteel voorbereidingen getroffen om vanaf 2012/2013 resultaat verantwoordelijke prestatie afspraken te maken. Het komend jaar zijn wij voornemens om binnen de begroting 26

prestatie indicatoren af te spreken. Aan de hand van parameters worden de resultaten besproken in het managementteam en daar waar nodig vindt bijsturing plaats.

3.5. Cliëntenraden Inleiding De cliëntenraad van Zorggroep de Vechtstreek is een wettelijk verplicht orgaan. De cliëntenraad draagt zorg voor de behartiging van de belangen van de cliënten van ZDV en heeft hiervoor vijf wettelijke vastgelegde rechten. De status van de cliëntenraad is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliëntenzorginstellingen (Wmzc). De vijf grondrechten van de cliëntenraad zijn: recht op informatie, recht op overleg, recht om te adviseren, recht van enquête, bindende voordracht lid van de Raad van Toezicht. Cliënten kunnen medezeggenschap uitoefenen doordat op alle locaties een onafhankelijke en zelfstandige cliëntenraad is geïnstalleerd. De locatie Overdorp wordt vanwege de kleinschaligheid vertegenwoordigd door leden in de locale raad Breukelen/Kockengen. In een door de lokale cliëntenraden ondertekend convenant is overeengekomen dat bepaalde (beleids) taken zijn overgedragen aan de Centrale Cliëntenraad ZDV. De overeenkomst tot instelling van een Centrale Cliëntenraad is op 14 december 2010 door de voorzitters/secretarissen van de lokale cliëntenraden en bestuurder ondertekend. Op 22 februari 2011 vond de voorbereidingsvergadering van de CCR e plaats en op 21 juni 2011 de 1 formele overlegvergadering onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Namens de zorgaanbieder is de Manager Wonen, Welzijn en Zorg afgevaardigd in de lokale cliëntenraden en de Bestuurder vertegenwoordigd de zorgaanbieder in de centrale cliëntenraad. Op basis van de voorgenomen werkwijze, regelmatige besprekingen met de Raad van Bestuur en diverse andere betrokkenen, participeert de centrale cliëntenraad in de gedachtevorming en beleidsontwikkeling. Over een aantal onderwerpen wordt aan elke cliëntenraad advies gevraagd. Andere onderwerpen verschillen per locatie, toegespitst op de actualiteit en naar behoefte van de locatie. Er wordt door iedere cliëntenraad ongeveer zes tot tien keer per jaar vergaderd. Beide lokale cliëntenraden hebben een afzonderlijk verslag uitgebracht. In de statuten van Zorggroep de Vechtstreek is voor wat betreft het enquêterecht de Landelijke Organisatie Cliëntenraden( LOC) opgenomen als organisatie die een verzoek kan indienen bij de Ondernemingskamer tot het instellen van een onderzoek naar beleid en algemene gang van zaken bij Zorggroep de Vechtstreek. Landelijke commissie van Vertrouwenslieden De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Zorggroep de Vechtstreek is via AcTiZ aangesloten bij deze commissie. In 2011 heeft geen van de raden een beroep hierop gedaan. De samenstelling van de centrale cliëntenraad gedurende het verslagjaar was: Naam Functie De heer L. van Zanten Voorzitter Mevrouw T. van Wageningen-Koopmand Secretaris De heer J. Toonen Vice-voorzitter De heer T. Weijmer Lid De heer G. Smit Lid 27

Relevante beleidsonderwerpen die in 2011 in de CCR zijn behandeld:    

       

Werving kandidaten CCR vanuit de Thuiszorg en de Dagverzorging. Zonder geen resultaat. Jaardocument 2010 en Financieel Verslag 2010 Opstellen CCR Begroting voor 2012 + bijbehorend Werkplan 2012 Instemming met opzet Ontmoetingsprogramma “Blijf Actief”. Dit is bedoeld voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. Gemeente Stichtse Vecht is door de Zorggroep gevraagd na de startsubsidie voor 2011 het project structureel te subsidiëren via de Wmo. Gesprek Zorgkantoor over Zorginkoop, VPT en Dagverzorging Bijeenkomst Agis/Achmea zelfde onderwerpen + overdracht AWBZ begeleiding naar gemeente in het kader van de Wmo + belangrijker wordende functie cliëntenraden. Bijeenkomst LOC over nieuwe vormen van zeggenschap Bespreken Medewerkers Tevredenheidsonderzoek 2010 en Verbeterplan Bijwonen sollicitatiegesprekken met kandidaten Manager Extramuraal Interview met bureau Vilans ter zake “In voor Zorg”. Het project dat algemene ondersteuning zal bieden aan de Zorggroep met speciale aandacht voor extramurale zorg. Initiëren en bijwonen van gezamenlijke vergadering met OR, RvT en RvB. Kennismaking en bespreken raakvlakken van onderwerpen. Kennisneming van Protocollen: Gedragscodes Bejegening; Zorgverlening in de laatste levensfase; Procedure Incidenten Cliënten.

Adviezen Centrale Cliëntenraad: Formeel uitgebrachte adviezen gevraagd Jaarrekening en Maatschappelijk Jaardocument 2010 Formeel uitgebrachte adviezen/beoordelingen ongevraagd Voortzetting project ‘Blijf Actief’ Project ‘In voor Zorg’ Medewerkers Tevredenheids Onderzoek en verbeterplan

Uitkomst Positief Uitkomst Positief Positief Positief

Relevante onderwerpen die in 2011 in de lokale raden aan de orde zijn geweest: Lokale cliëntenraad Loenen:  Cliënttevredenheidsonderzoek; achterhalen oorzaak lagere waardering ’t Kampje. Noteren verbeterpunten.  Prikkelende activiteiten op meerzorgafdeling Zonnebloem ‘t Kampje Beoordelen door manager opgesteld projectplan.  Toetreding lid tot de menucommissie  Toetreding lid tot de activiteitencommissie  Betrokkenheid lid bij geestelijk welzijn via gespreksgroep “Rondom Tien”  Medewerking aan thema “Geloof in Zorg” van de Identiteitscommissie  Bijwonen vrijwilligersbijeenkomst “Gezond ouder worden”  Bijwonen bijeenkomst nieuwe bewoners. Hen vertellen over de CR  Bijwonen van de familieavond Meerzorgafdeling  Aanwezig zijn bij bezoek inspecteur op deze afd. en daarop reageren  Beoordelen Zorg leefplan en Welkomstboek  Meedoen aan proef audit certificering Keurmerk  Kennismaken met Vertrouwenspersoon ’t Kampje  Opstellen Werkplan en Begroting voor 2012  Beoordelen nieuwe bladen Zorggroep en de website 28

     

Kopij leveren Bewonersblad Met CR Breukelen: inzending voor de Jenneke van Veen Verbeterprijs Nieuwbouw ’t Kampje, Centrumplan Loenen, BeBo woningen Loenen Actie voor vertegenwoordigers bewoners en huurders in de CR. Geen succes! Bijwonen LOC bijeenkomsten Rondbrengen verjaarskaarten aan bewoners en huurders

Lokale cliëntenraad Breukelen/Kockengen:  Instelling Centrale Cliëntenraad / afvaardiging lokale raad naar CCR  Geestelijke zorg in De Aa  Uitkomst cliënttevredenheidsonderzoek  Aanstelling Vertrouwenspersonen voor Breukelen en Kockengen  Kleinschalig wonen in Overdorp  Menucommissie  Problematiek met sleutels in De Aa  Sfeer in Overdorp  Elektronisch cliëntendossier  Opstellen jaarplan 2012  Herindeling kiesgroepen t.b.v. vertegenwoordiging door de lokale  cliëntenraad  Welzijn en mentaal welbevinden (coaching managers)  Klachten over openingstijden restaurant De Aa Adviezen cliëntenraad Breukelen/Kockengen: Formeel uitgebrachte adviezen gevraagd Zelf koken in Overdorp Aanstelling vertrouwenspersoon Breukelen/Kockengen

Uitkomst Nog niet uitgebracht Positief

Alle positieve reacties van de CR kwamen tot stand na toelichting en constructieve bespreking in overlegvergaderingen. Instemming Cliëntenraad: Formeel instemming verleend Geen

Uitkomst

Het contact tussen de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de cliëntenraden verloopt constructief. Er is sprake van een transparante en open informatie uitwisseling. Op uitnodiging van de ondernemingsraad heeft op 24 november 2011 een gemeenschappelijke vergadering met vertegenwoordigers van de CCR, een afvaardiging van de RvT en de bestuurder plaatsgevonden. In deze vergadering is van gedachten gewisseld over ieders rol en verantwoordelijkheid binnen de organisatie, alsmede is stil gestaan bij de laatste actuele ontwikkelingen. Leden van de cliëntenraden hebben een aantal malen externe bijeenkomsten bijgewoond, waaronder bijeenkomsten met het zorgkantoor Agis en LOC.

3.6. Centrale Ondernemingsraad (COR) De ondernemingsraad is centraal georganiseerd. Het streven in de samenstelling van de ondernemingsraad is dat iedere locatie/discipline een vertegenwoordiger afvaardigt in de OR. De medezeggenschapsstructuur is zodanig dat de ondernemingsraad zes maal per jaar overleg heeft met de Raad van Bestuur en één keer per jaar in het bijzijn van een delegatie van de Raad van Toezicht. 29

Waar nodig wordt advies of instemming gevraagd met betrekking tot de in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) nader beschreven beleidsonderdelen. Het reglement is op 19 november 2009 vastgesteld en goedgekeurd door de Bedrijfscommissie. Ter vervulling van OR taken heeft de Bestuurder in overleg en met instemming van de Ondernemingsraad een faciliteitenregeling opgesteld. De ondernemingsraad beschikt over een eigen budget van waaruit scholing en deskundigheidsbevordering van de OR leden kan worden bekostigd. Het contact tussen de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de CCR verloopt constructief. Er is sprake van een open informatie uitwisseling. In 2011 zijn er zeven overlegvergaderingen met de bestuurder gehouden. Op 24 november 2011 had de OR een vergadering samen met de Raad van Toezicht en Centrale Cliëntenraad waarin o.a. het maatschappelijk jaardocument 2010 werd besproken. De samenstelling van de ondernemingsraad gedurende het verslagjaar was: Naam Functie Locatie Mevrouw M. Gasse Voorzitter De Aa Mevrouw G. Fokker Secretaris De Aa Mevrouw C. van Schie Lid De Aa Mevrouw W. Samsom Lid Overdorp Mevrouw I. Schreurs Lid Extramuraal De heer A. Raven Lid ’t Kampje Vacature Lid ’t Kampje Vacature Lid ’t Kampje Mevrouw K. Bon Lid Facilitair/Stafbureau De OR is voor de Raad van Bestuur een belangrijke gesprekspartner. Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen tijdens het overleg met de Raad van Bestuur zijn o.a.:  Leeftijds Fase Bewust Personeelsbeleid  Ziekteverzuim  Arbo  Cliënten- en medewerkerstevredenheidsonderzoek (CTO, MTO)  Certificering ZDV  Evaluatie doelen fusiedocument  Volledig Pakket Thuis  Aanstelling manager extramuraal  Interne begroting  Centrumplan Loenen  CAO onderhandelingen  Maatschappelijk jaardocument  Haalbaarheidsonderzoek ’t Kampje De OR heeft deelgenomen aan:  Evaluatie fusiedoelen  Presentatie CQ-index hulp in de huishouding  Scan extramuraal door Vilans  Externe audits  Werkgroepen verbeterpunten medewerkerstevredenheid  Pastores convent  Kennismaking Arbo-arts

30

Diverse onderwerpen zijn voor advies of instemming voorgelegd. Instemming Ondernemingsraad Formeel instemming verleend Verzuimbeleid Provar Vertrouwenspersoon ZDV Notitie Geestelijke Zorg in De Aa Besteding intensiveringsmiddelen Gedragscode bejegening

Uitkomst Nog niet verwerkt Positief Positief Positief Positief

Advies is gevraagd voor: Formeel uitgebrachte adviezen -gevraagd Aanstelling manager extramuraal Beëindiging Bedrijfsbureau Protocol Transfertraining

Uitkomst Positief Positief Positief

Geheimhouding werd gevraagd over de beëindiging van de samenwerking tussen Zorggroep De Vechtstreek en Zorgcentra Ronde Venen en over het onderzoek extramuraal door Vilans. De ondernemingsraad van ZDV heeft een eigen jaarverslag opgesteld, waarin de activiteiten uitvoerig aan de orde komen.

31

4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1.

Meerjarenbeleid

Missie en visie Een belangrijke ontwikkeling waar ZDV mee te maken heeft is dat binnen Loenen, Breukelen en Kockengen woonservicegebieden zijn ontwikkeld waarin de locaties een centrale rol vervullen. Mede dankzij de fusie in 2009 is de positie en expertise aanzienlijk versterkt om beter op deze en andere ontwikkelingen in te spelen. De organisatie gaat uit van de volgende missie: ZDV is een ondernemende organisatie die een bijdrage levert aan het welbevinden en de kwaliteit van leven van ouderen en andere kwetsbare doelgroepen door het bieden van een breed pakket van wonen, welzijn en zorg, in aansluiting op de vraag van cliënten. De kernwaarden van ZDV zijn:  Respect voor ieders identiteit, autonomie en eigen mogelijkheden en voorkeuren van de cliënt,  Uitgaande van professionele deskundigheid van de medewerkers. Zorg is mensenwerk:. ZDV hecht ook sterk aan een goede positie en inspirerende werkomgeving voor de medewerkers Waar mogelijk en wenselijk werken wij samen met andere partners in het werkgebied om onze doelen te realiseren. Samengevat luidt de visie:  Vraag van de cliënt staat centraal;  Identiteit en autonomie wordt gerespecteerd en gestimuleerd;  Samen met de cliënt maken wij afspraken over verantwoorde zorg en diensten  Inspirerend leiderschap en een inspirerende werkomgeving zijn kernmerken;  Een begrip in ieder dorp willen wij zijn. Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Zorggroep De Vechtstreek wil groeien om de concurrentie een stap voor te zijn en zo de continuïteit van de organisatie maximaal te waarborgen. Hiertoe hebben de rechtsvoorgangers van ZDV een gezamenlijk meerjarenbeleidsplan opgesteld dat als leidraad dient voor de groeistrategie. Het meerjarenbeleid is vastgelegd in het beleidsplan 2008-2012 ‘Samen Sterk! Voor kwaliteit van leven en van werk! Het beleidsplan beschrijft de speerpunten, doelen en kernactiviteiten voor de komende jaren. Met dit strategisch beleidsplan hebben wij de strategische koers van de nieuwe organisatie vastgesteld, hiertoe uitgedaagd door de dynamiek en snelle ntwikkelingen in de sector en inspelend op de verwachte toekomstige ontwikkelingen op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Zorggroep De Vechtstreek herijkt haar strategisch meerjarenbeleid Zorggroep De Vechtstreek wil haar strategisch beleid, visie en uitgangspunten herijken om de continuïteit van zorg in de kernen Breukelen, Kockengen en Loenen aan de Vecht te waarborgen. Zij wil daarbij kaders helder krijgen voor het zorgaanbod aansluitend bij de huidige en toekomstige zorgvraag alsmede voor de positie van de thuiszorgproducten. Het resultaat moet zijn een gezamenlijk gedragen strategisch beleid voor de periode 2012-2016. In dit licht hebben Bestuur en managementteam, middenkader, spilfunctionarissen en leden van de ondernemingsraad onder begeleiding van een adviseur van BMC, in 2011 een evaluatie uitgevoerd van de fusiedoelen. Bereikte resultaten zijn gezamenlijk vastgesteld, belangrijke sterke 32

punten en kwetsbaarheden zijn in kaart gebracht. Daarnaast is er in mei 2011 een organisatiescan uitgevoerd door Vilans vanuit het programma ‘In voor Zorg’. Hierdoor is nog beter zicht gekregen op het ontwikkelingsproces en veranderopgaven naar de toekomst. Zorggroep De Vechtstreek schetst gezamenlijk toekomstperspectief Dynamische en ingrijpende ontwikkelingen in de omgeving vragen om een integrale visie op wonen, welzijn en zorg. In de periode van november 2011 tot januari 2012 hebben het management en middenkader in een viertal werkateliers aan een aansprekend toekomstperspectief gewerkt. Op basis van een externe omgevingsanalyse en de ambities van Zorggroep De Vechtstreek is een gezamenlijk toekomstscenario geschetst . Zorggroep De Vechtstreek wil op het gebied van wonen, welzijn en zorg vraaggerichte zorg en ondersteuning bieden die zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van haar cliënten, maar ook die bij de eigenheid en identiteit van de dorpskernen past. Daar zit van oudsher haar kracht en meerwaarde. Van zelfstandig wonen tot verblijven in het woonzorgcentrum, van verzorging tot verpleging en van ondersteuning tot het leveren van allerlei diensten. Het bieden van de garantie van zorg, begeleiding en ondersteuning vormt dan ook een belangrijke pijler, waarbij lokale herkenbaarheid, vertrouwdheid (zo min mogelijk vreemde gezichten), respect voor identiteit en eigenheid van de afzonderlijke locaties kernthema’s zijn. Dit wordt mede van belang genoemd in het licht van een voortgaande vergrijzing van de bevolking, een toenemende zorgbehoefte – zowel voor de thuiszorg als 24-uurszorg en een toenemende behoefte aan kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met dementie. ZDV moet in beginsel in 2012/2013 in staat zijn om op de wensen en behoeften van ouderen in haar werkgebied een passend antwoord te geven. Dit kan betrekking hebben op zowel zorg, wonen, welzijn alsmede dienstverlening. De organisatie is in staat de sterk groeiende groep senioren/ouderen te bedienen met een passend en innovatief, kosteneffectief en efficiënt producten- en dienstenaanbod. Beleid is niet statisch en de omgeving verandert snel. Indien nodig zullen we onze beleidskeuzes aanpassen om in te kunnen blijven spelen op de veranderende omstandigheden. ZDV streeft erna zich blijvend te onderscheiden en daardoor aantrekkelijk te zijn voor huidige cliënten en nieuwe cliënten in de toekomst.

4.2.

Algemeen beleid in 2011

In deze paragraaf worden de organisatieveranderingen in 2011 e.v. jaren toegelicht. Veranderingen die het gevolg zijn in het licht van de externe ontwikkelingen en interne ontwikkelingen die verband houden met de beoogde doelen en speerpunten vastgelegd in het fusie document en het beleidsplan 2008-2012. In het voorjaar van 2011 heeft er een evaluatie van de fusiedoelen met MT, middenkader, staffunctionarissen en ondernemingsraad plaatsgevonden. Doel was het gezamenlijk vaststellen van de bereikte resultaten en het in kaart brengen van de belangrijkste aandachtspunten. Naar aanleiding van de resultaten en verkregen inzichten hebben wij BMC gevraagd ons te begeleiden bij het herijken van het strategisch beleid. De inzet richt zich op het voorbereiden, begeleiden en nader uitwerken in verschillende werkateliers “Verkennen, Verbeelden en Verbinden”. De uitdagingen waarvoor Zorggroep de Vechtstreek zich de komende jaren gesteld ziet zijn groot. Ten gevolge van demografische ontwikkelingen neemt niet alleen de vraag naar zorg toe, maar ook de aard van de gevraagde zorg. ZDV vervult een 33

belangrijke rol in het totale aanbod van integrale zorg en dienstverlening in de woonkernen van de Gemeente Stichtse Vecht. Voor cliënten en zorgbehoevende inwoners in het werkgebied zijn wij al decennia lang “het gezicht” van de zorgverlening. Het verslagjaar heeft vooral in het teken gestaan van het toewerken naar een nieuw strategisch beleidsplan 2012-2016, de ontwikkeling van de extramurale zorg, het ontwikkelen van nieuwbouwplannen van Woonzorgcentrum ’t Kampje, de ingebruikname van zorgwoningen in Loenen a/d Vecht en de hercertificering met als resultaat het behalen van het HKZ Zilveren keurmerk in de zorg van Perspekt. Woonzorglocaties in het hart van de samenleving De kracht van Zorggroep De Vechtstreek vormen de drie locaties in de kernen Breukelen, Kockengen en Loenen aan de Vecht. “Dichtbij en vertrouwd”. Vanuit deze locaties is een gebiedsgerichte benadering mogelijk, waarbij mensen in staat worden gesteld zo lang mogelijk thuis in de eigen woonkern en vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Bij de vormgeving en verdere uitwerking van een gebiedsgerichte benadering hoort een integraal (zorg,- en diensten concept) dat aansluit bij het multifunctionele centrum, zoals dit inmiddels voor alle drie de locaties de afgelopen jaren is geëffectueerd, als het “hart van elke kern”. Deze multifunctionele centra zijn in onze visie een ontmoetingsplaats voor mensen. In het gebouw bevinden zich onder meer een buurtcentrum, een activiteitenruimte, dagverzorging, een restaurant, (internet) café, een wijkwinkel, eerstelijns gezondheidsvoorzieningen, kinderdagopvang, vrijwilligerscentra en coördinatiepunt. Integrale zorg Integrale zorg betekent voor medewerkers ook een andere benadering van bewoners en cliënten, een andere manier van werken namelijk ‘meer naar buiten’, het opbouwen van een relatie met de buurt en het zoeken van samenwerking met organisaties en verenigingsleven uit de buurt Toegevoegde waarde van Zorggroep De Vechtstreek kent een maatschappelijk, economisch en professioneel belang De toegevoegde waarde die Zorggroep De Vechtstreek levert aan (zorgbehoevende) inwoners van de gemeente Stichtse Vecht is groot. Continuïteit van zorg en ondersteuning in de woonkernen is onontbeerlijk: Zorggroep De Vechtstreek speelt daarin een cruciale rol. Deze toegevoegde waarde kent een maatschappelijk, economisch en professioneel belang. Maatschappelijk belang Het bieden van betere kwaliteit van leven aan een grotere groep mensen in de dorpskern of wijk. Alle zorgvragers zoveel mogelijk in hun eigen omgeving laten blijven – in elk geval in hun eigen dorpskern of wijk. Economisch belang De komende decennia zullen meer mensen zorg nodig hebben, terwijl er tegelijkertijd minder mensen zijn om in de zorg te werken. Ook worden mensen ouder, vaak met meervoudige zorgvragen, zodat de zorg steeds meer tegen zijn grenzen aanloopt. Alle reden dus om hard te werken aan gedegen oplossingen vanuit een vernieuwende visie op Integrale Zorg. Dit betekent een nadrukkelijke focus op gebiedsgericht werken, vraaggerichtheid, verbinden, coördineren en samenwerken 34

met andere partijen (ketenzorg, lokale informele zorg) en denken vanuit de eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners/cliënten. Professioneel belang Er is sprake van een paradigmaverandering in de zorgsector. Zo verschuift de focus van ‘zorgen voor’ (verzorgen) naar ‘zorgen dat’ (ondersteunen). En van de focus op de ziekte/beperking, naar een focus op iemands mogelijkheden, eigen kracht, gezondheid en op de zelf- en samen redzaamheid. De verschuiving van focus vraagt op meerdere fronten om ingrijpende veranderingen in de huidige structuur, cultuur en werkwijzen in de zorg: het kenmerk van transities. Analyse intern-extern: sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen Na het vaststellen van een gezamenlijke stip aan de horizon hebben managementteam, middenkader en spilfunctionarissen in 2011 een eerste aanzet gemaakt voor het inventariseren van sterkten en belangrijkste veranderopgaven onder het motto ‘Vorm volgt visie, structuur volgt inhoud’. Welke kansen moeten we benutten, welke sterkten willen we uitbouwen, welke zwakten moeten worden opgelost en welke bedreigingen aangepakt? Het antwoord op deze vragen vormt de basis voor het meerjarenstrategisch beleidsplan 2012-2016 waarin de ambities en doelstellingen van Zorggroep De Vechtstreek zullen worden opgenomen. Ontwikkelingen diverse organisatie onderdelen ZDV Extramurale dienstverlening Eén van de speerpunten opgenomen in het meerjarenbeleidsplan 2008-2012 is de verdere ontwikkeling en uitbouw van de extramurale zorg. In de uitwerking is uitgegaan van een centrale aansturing, waartoe de nieuwe functie van Extramuraal Manager is gecreëerd. Ouderen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, ook op hoge leeftijd en ook als veel zorg en hulp nodig is. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel mogelijkheden om hulp en zorg thuis te ontvangen. Extramurale zorg is zo’n mogelijkheid. Onder de naam “Thuiszorg De Vechtstreek” biedt ZDV extramurale zorg aan zelfstandig wonende ouderen woonachtig in de voormalige Gemeenten Loenen en Breukelen. De extramurale zorg die Thuiszorg de Vechtstreek biedt bestaat onder andere uit hulp bij de lichamelijke en huishoudelijke verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van voorzieningen van de woonzorgcentra zoals deelnemen aan diverse activiteiten, maaltijden, wasverzorging en alarmering via het Volledig pakket Thuis. Vanwege het achterblijven van de doelstellingen en resultaten hebben wij begin 2011 een aanvraag bij Vilans ingediend met het verzoek of ZDV via het project “In voor Zorg”in aanmerking te komen voor ondersteuning bij het bedrijfsmatig en operationeel opzetten van de discipline thuiszorg in het werkgebied. Het programma In voor Zorg ondersteunt organisaties in de langdurige zorg die willen werken aan hun toekomstbestendigheid en cliëntgerichtheid. Op basis van een door Vilans uitgevoerde scan is een advies opgesteld. Uit deze scan is gebleken dat binnen de extramurale zorg sprake was van urgente problematiek die dringend om een oplossing vroeg. Deze hingen samen met het feit dat na besluitvorming onvoldoende aandacht en inhoud is gegeven aan de implementatie.

35

Samen met de inzet van een coach van In voor Zorg is een plan van aanpak opgesteld, waarin een resultaat gericht actieplan is opgenomen. Door gericht implementatiebeleid te maken en strikt uit te voeren wordt ZDV in staat gesteld de beoogde doelen alsnog te realiseren. Hiermede vergroot ZDV de toekomstbestendigheid van de organisatie. Wachtlijst en zorgbemiddeling Het afgelopen jaar heeft zorgbemiddeling een vaste plaats verworven binnen ZDV. Een goede bereikbaarheid en een klantvriendelijke houding hebben daar aan bijgedragen. Door een nauwe samenwerking met de clientadministratie en de teamleiders is de dienstverlening naar nieuwe clienten door de zorgbemiddelaar sterk door ontwikkeld. Zorgbemiddeling is 4 dagen per week telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en per e-mail. De zorgbemiddelaar beheert de wachtlijst en de planning van de logeermogelijkheden op de drie locaties. Tevens treedt de zorgbemiddelaar als “makelaar” op voor de zorgwoningen aan de Bastertlaan te Loenen aan de Vecht. Binnen het wachtlijstbeheer wordt onderscheid gemaakt tussen cliënten met een indicatie ZZP 4 en 5 (PG) en ZZP 1-4 met een somatische grondslag. De zorgbemiddelaar onderhoudt contacten met cliënten en familie, verzorgt rondleidingen en vraagt zo nodig een indicatie aan. Tevens geeft de zorgbemiddelaar nieuwe cliënten door aan de planning en/of teamleiders. De wachttijd is afhankelijk van urgentie. De zorgbemiddelaar neemt deel aan verschillende overleggen met zorgaanbieders in ste de de 1 en 2 lijn en binnen de ketenzorg. Deze overleggen staan in het teken ter verbetering van de kwaliteit van de zorg aan de client. De zorgbemiddelaar is veelal ook het eerste contact met ZDV voor clienten die thuiszorg nodig hebben of die gebruik willen maken van onze dagverzorging. Decentralisatie extramurale begeleiding In het regeerakkoord is vastgelegd dat de extramurale AWBZ- functiebegeleiding gedecentraliseerd wordt. Dit betekent dat op 1 januari 2013 de gemeentelijke verantwoordelijkheid ingaat voor nieuwe aanvragers en dat per 1 januari 2014 dit ook gebeurt voor alle bestaande gebruikers van begeleiding. Van 1 januari 2014 valt iedereen die extramurale begeleiding nodig heeft onder de WMO. Om goed voorbereid te zijn heeft de manager extramuraal bijeenkomsten van de VNG en IVVU bijgewoond. ZDV bereidt zich voor op de gevolgen van de veranderingen over de wijze waarop en hoe de transitie van AWBZ en WMO vorm zal krijgen. Binnen de gemeente is men momenteel erg zoekende naar een manier waarop deze transitie vorm moet krijgen. De gemeente zoekt voor een stuk visie vorming nadrukkelijk de samenwerking van lokale zorgaanbieders. Uiteindelijk zullen gemeente en zorgaanbieders samen deze visie moeten uitwerken op de uitvoering van deze transitie. Om deze gezamenlijke visie uit te werken ligt het initiatief in eerste instantie bij de Gemeente Stichtse Vecht. Bestuurlijk overleg met andere zorgaanbieders, WMO raad en Lokaal Platform zijn de aangewezen gremia waarmede ZDV verkennende gesprekken zal engageren. Vanuit ZDV zal een actieve houding op dit gebied zijn om zodoende de regiefunctie te behouden. Door de huidige politieke ontwikkelingen zijn alle in het regeerakkoord gemaakte afspraken minder hard geworden. Het heeft uiteraard de aandacht van bestuur en management om de ontwikkelingen hieromtrent te volgen.

36

CQ onderzoek thuiszorgcliënten door Facit In opdracht van ZDV heeft Facit een CQ onderzoek gedaan onder de thuiszorgclienten. Er is door Facit ingegaan op de ervaringen die thuiswonende clienten van ZDV hebben met de huishoudelijke zorg. De algemene conclusie is dat de clienten tevreden zijn over de geleverde huishoudelijke zorg door ZDV. Ondanks het goede resultaat zijn er een een zestal aandachtspunten uit het onderzoek naar voren gekomen:  Verschillen tussen Loenen en Breukelen duiden;  Informatie over wachttijd, rechten en plichten;  Kennismakingsgesprek;  Afspraken: plan huishoudelijke hulp;  Gestructureerd evalueren;  Telefonische bereikbaarheid en contactpersoon. Een aantal van bovenstaande aandachtspunten is reeds geïmplementeerd. Met iedere nieuwe cliënt word een kennismakingsgesprek gevoerd. In dit gesprek worden cliënten gewezen op hun rechten en plichten en worden afspraken gemaakt met betrekking tot het niveau van dienstverlening. En er is een goed bereikbaar contactpersoon aangesteld. De overige punten zullen in 2012 verder worden opgepakt. Dagverzorging De Twijg De dagverzorging de Seniorenkring in Loenen is in januari 2010 samengegaan met de Dagverzorging De Twijg in Breukelen. Centralisatie in het complex De Driestroom in Breukelen was noodzakelijk vanwege het teruglopend aantal deelnemers in Loenen. De dagverzorging is zes dagen per week geopend. Cliënten die deelnemen aan de dagverzorging kunnen op verschillende manieren instromen. Cliënten hebben een indicatie begeleiding dagprogramma, een ZZP of krijgen in uitzonderingsgevallen een indicatie via de WMO. Daarnaast zijn er cliënten die via particuliere of PGB middelen gebruik maken van de dagverzorging. Het managementteam heeft vanwege de terugloop in cliënten besloten vanaf medio juni 2011 de zaterdagmiddag openstelling te sluiten. De laatste maanden van 2011 is een toename van het aantal cliënten gesignaleerd en een verzwaring van de problematiek bij cliënten. Eind 2011 is er een wachtlijst voor De Twijg ontstaan. Het decentraliseren van de extramurale AWBZ-functiebegeleiding wordt op de voet gevolgd als het gaat over de ontwikkelingen binnen De Twijg. Ontmoetingsruimte In samenwerking met Tympaan en onder supervisie van Stuurgroep Ketenzorg Dementie, heeft ZDV de voorliggende voorzien “ontmoetingsgroep”geïnitieerd. Deze ontmoetingsgroep heeft als doelgroep beginnend dementerende en hun partners. In een huiselijke sfeer krijgen beide partners handvatten hoe om te gaan met dementie. Tevens kan de ontmoetingsgroep gezien worden als een toegeleiding naar dagverzorging De Twijg van ZDV. Voor de financiering van deze activiteit is een aanvraag ingediend bij de Gemeente Stichtse Vecht. De Gemeente heeft al snel laten weten dat in verband met bezuinigingen nieuwe initiatieven niet gehonoreerd zullen worden. De aanloopsubsidie die verkregen is voor de opzet van ontmoetingscentra is ingezet voor de uitrol van deze activiteit met als streven deze op 1 januari 2012 open te stellen voor de doelgroep. Het verloop van de productie, indicaties en behaalde doelstellingen Voor de extramurale zorg van ZDV was het afgelopen jaar een bewogen jaar. Veel wisselingen van personeel en wegvallen van manager en teamleider. Het thuiszorgteam heeft, ondanks alle onrust, naar vermogen gepresteerd. Om te voldoen 37

aan het ambitie niveau zoals dat voor de extramurale zorg was vastgelegd in de begroting moest productie gedraaid worden. De eerste maanden van 2011 werd de begrote productie behaald. Na de zomer periode zette de ingezette daling zich voort. Bij verwijzers naar de thuiszorg was het beeld ontstaan dat ZDV niet in staat was om gevraagde zorg te leveren. In de laatste maanden van 2011 is de focus gelegd op intensiveren van de relatie met verwijzers en creëren van rust binnen het thuiszorgteam. De conclusie over heel 2011 is dat helaas de begrote productie niet behaald is. Over heel 2011 zijn met name ZZP 1 tot 3 de indicaties die in de thuiszorg voorkomen. In de laatste maanden zijn ook clienten met een ZZP 4 in zorg gekomen. De trend die zich in het afgelopen jaar heeft ontwikkeld, minder ZZP 1 en 2 en meer ZZP 3, zet zich vermoedelijk door. Mede door de introductie van Volledig Pakket Thuis is de instroom van ZZP3 en 4 gestegen. De uitrol van Volledig Pakket Thuis is een van de doelstellingen die in 2011 is behaald. In de laatste maand kwam hier de ingebruikname van de zorgwoningen aan de Bastertlaan in Loenen aan de Vecht nog bij. De plek die de ontmoetingsgroep in ZDV heeft verkregen en de samenwerking in deze met Tympaan en ketenzorg Dementie zijn ook zeker een behaalde doelstelling. Wet Maatschappelijke ondersteuning Sinds de inwerking treding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is de huishoudelijke zorg ondergebracht in deze wet. In samenwerking met zeven regionale zorgaanbieders verenigd in MOUW hebben wij in 2009 een gezamenlijke aanbesteding ingediend bij de SUW ( samenwerkende gemeenten Utrecht West). De afspraken zijn vastgelegd in een raamovereenkomst met een looptijd van één jaar. Gelet op de Gemeentelijke herindelingen hebben de Gemeenten gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het contract twee keer met één jaar te verlengen. In 2012 loopt de overeenkomst met de Gemeenten af. Derhalve vinden er al voorbereidende gesprekken plaats om ook na 2012 deze zorg te kunnen verlenen. Daar Gemeenten kritischer gaan kijken naar de WMO-gelden, wordt ook kritischer gekeken naar de indicatie WMO-huishoudelijke hulp. Cliënten krijgen minder snel een indicatie voor veel dagen zorg. De medewerkers huishoudelijke zorg hebben in 2011 scholing gehad met betrekking tot omgang met ( ziektebeelden) van cliënten. De vacatures door toename van het aantal cliënten konden nog redelijk worden ingevuld. Ondersteunende diensten Het centraliseren van de ondersteunende diensten, waaronder de facilitaire dienst en het stafbureau is in 2011 nader vorm gegeven. Stafbureau Met de inrichting van een goed centraal georganiseerd stafbureau is beoogd de administratieve bedrijfsprocessen te optimaliseren en daarmee de doelmatigheid, de continuïteit en efficiency te verbeteren. De samenwerking met Zorgcentra de Ronde Venen (ZDRV), inzake het gezamenlijk exploiteren van een bedrijfsbureau, is op 6 januari 2011 door de Bestuurder – met instemming van de Raad van Toezicht - met onmiddellijke ingang opgezegd. Beide organisaties hebben besloten de gevolgen van die beëindiging in goed overleg te regelen. De consequenties zijn in dat kader met juridische ondersteuning gezamenlijk in kaart gebracht. De verplichtingen zijn op 23 mei 2011 in een vaststellingsovereenkomst opgenomen.

38

Mede hierdoor is de beoogde gezamenlijke management verantwoordelijkheid, alsmede de aansturing van het team door één Hoofd Bedrijfsbureau en de verdere integratie en harmonisatie van de werkzaamheden binnen het bureau gestagneerd. Per 1 mei 2011 is de arbeidsovereenkomst met het Hoofd Bedrijfsbureau beëindigd. Voor de borging van de kwaliteit en in verband met de contractopzegging met het Hoofd Bedrijfsbureau heeft de Bestuurder besloten een overeenkomst aan te gaan met een extern administratiekantoor Zorgloods. Zorgloods levert een controller/ adviseur die zich richt op het optimaliseren van de informatiebehoefte van zowel de bestuurder als het managementteam. Om voldoende binding en achtergrond informatie van onze organisatie te vergaren is voor het eerste jaar een wekelijkse fysieke aanwezigheid afgesproken. De ontwikkelingen binnen de sector worden nauwgezet door hen gevolgd en omgezet in duidelijke adviezen en ondersteuning richting Bestuur en management. Hierbij worden niet alleen de financiële processen gevolgd, maar ook de zorgprocessen die hiermede onlosmakelijk verbonden zijn. Het resultaat is een adequate en tijdige aanlevering van rapportages en adviezen, maar ook in opleiding en begeleiding van het management. Op 1 augustus 2011 is er een teamleider stafbureau aangesteld, die verantwoordelijk is voor de operationele aansturing van het team. Facilitaire dienst Het boven lokaal samenvoegen van de facilitaire diensten is één van de speerpunten vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan 2008-2012. Het realiseren van een goed georganiseerde facilitaire dienst met centrale aansturing en optimale inrichting van processen op het terrein van gebouwenbeheer, technische diensten, inkoop en huishoudelijke diensten vragen de komende jaren nog de nodige aandacht. De facilitair manager is tevens als arbo coördinator verantwoordelijk voor onder meer Arbozaken, bedrijfshulpverlening en contacten met de brandweer voor de gehele zorggroep. ICT In 2010 en 2011 wilden wij als organisatie de stap maken van papieren zorgdossier naar een elektronisch cliëntendossier (ECD). Om dit goed voor te bereiden zijn we op 6 december 2010 gestart met een pilot op de afdeling “De Eendracht” . De familieleden zijn van te voren zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte gesteld. Zij zijn geïnformeerd over datgene wat wij beogen met deze proef, namelijk “het beter organiseren van de zorg” voor onze bewoners. Het uitgangspunt is dat er met een ECD meer tijd is voor “handen aan het bed”. Medio 2011 zijn alle zorgdossiers van de bewoners die verblijven op afdeling “De Eendracht” elektronisch ingevoerd. De e e intentie was de verdere uitrol van het ECD voor de 3 en 4 verdieping afdeling somatiek “De Aa”in het najaar op te pakken. Gelet op een groot aantal knelpunten binnen het softwarepakket die niet waren opgelost is dit niet gelukt. Mede door de beëindiging van de samenwerking met Zorgcentra de Ronde Venen op 1 januari 2011 hebben we besloten tot een status quo. Door de ontstane situatie is tevens een herbezinning op de samenwerking met Cegeka leverancier van Helios gewenst. Gedurende de implementatie van het ECD in 2011 is steeds meer duidelijk geworden dat er behoefte is aan een gestructureerde aanpak van de diverse ICT vraagstukken binnen ZDV. Er zijn meerdere ideeën, initiatieven en deels ook de uitwerking hiervan, maar een gedegen lange termijnplan, waarin samenhang en richting wordt weergeven, ontbreekt. 39

Nut en noodzaak wordt onderkend en derhalve is besloten de ICT strategie voor de komende jaren te beschrijven in een meerjaren strategisch ICT plan. In de maand december zijn door een extern adviseur, Avelante, oriënterende gesprekken met MT en spilfunctionarissen gehouden. De resultaten hiervan zijn leidend en bepalend voor de fundamentele keuzes en richting die ZDV de komende jaren gaat maken. Marketing en communicatie Na de fusie in 2009 heeft de nieuwe organisatie met ondersteuning van het communicatiebureau Het Inventief het communicatiebeleid opgesteld. Voor de periode 2010 tot 2012 zijn op het gebied van marketing en communicatie de volgende doelstellingen opgenomen:       

Profilering/positionering/onderscheidend vermogen voor Zorggroep de Vechtstreek Uitstralen van ambitie Actualisatie van de geboden informatie materialen Tijdig en efficiënt bereiken en informeren van cliënten en potentiële cliënten Werven van nieuwe medewerkers, met name jongeren en belichten van het gevarieerde werkaanbod; Binden van de huidige medewerkers en vrijwilligers; Uitzetten van nieuwe dienstverlening zoals thuiszorg

Eind 2011 kunnen we concluderen dat de communicatie van Zorggroep de Vechtstreek grotendeels op orde is. De producten die ontwikkeld zijn beantwoorden aan de kwaliteit die wij bij de start van het traject voor ogen hadden. De organisatie is trots op de website, de welkomstboeken voor de bewoners van de woonzorgcentra, de algemene brochure, folders en de beide magazines voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers. De slogan “Dat voelt vertrouwd” is goed gekozen. De nieuwe communicatiemiddelen die zijn ontwikkeld in de nieuwe huisstijl worden geborgd en waar nodig de komende jaren uitgebreid. De lading van deze “slogan” moet zodanig gevoed worden dat deze blijft beantwoorden aan de noodzakelijke veranderingen die de komende jaren binnen Zorggroep de Vechtstreek gaan plaatsvinden. Ambitie “Zorggroep de Vechtstreek werkt aan haar toekomst” is de naam van een ambitieus programma dat eind 2011 is gestart waarbij de organisatie wordt ondersteund en begeleid door een coach van “In voor zorg”. Er staan het komende jaar drie thema’s op het programma die door een manager worden uitgevoerd:  Gastvrijheid in Woonzorgcentrum Overdorp  Mentaal Welbevinden  Ontwikkeling thuiszorg Een groot aandachtsgebied is de cultuur omslag die hiervoor bij medewerkers nodig is. Dit vraagt de nodige aandacht op het gebied van communicatie. Doorontwikkeling/marketing Op het gebied van communicatie zien wij twee uitdagingen. Extern op het gebied van marketing en intern op het gebied van cultuuromslag in het licht van de transitie die de langdurige zorg de komende jaren staan te wachten. Om een meer professionele aanpak op dit gebied te bewerkstelligen is het voornemen om samen met de communicatie adviseur te bezien of het accent van communicatie wellicht thematisch verder uitgewerkt kan worden. Nu ligt het accent vooral op producten en diensten, 40

maar de focus moet verlegd worden naar begrijpelijke thema’s die zowel in,- als extern hun dienst kunnen bewijzen. De volgende thema’s zijn voor de doorontwikkeling van ZDV van belang:  Verbinding : Zorggroep de Vechtstreek zoekt de samenhang in haar dienstverlening en legt verbindingen op meerdere gebieden naar in de wijk wonende ouderen en de multifunctionele woonzorgcentra;  Veiligheid : Zorggroep de Vechtstreek biedt zorg in de eigen veilige en vertrouwde omgeving van haar cliënten en wil deze op termijn met domotica veiligheid veilig uitwerken;  Midden in de samenleving : Zorggroep de Vechtstreek zorgt dat haar cliënten midden in de samenleving kunnen blijven staan. De multifunctionele centra staan midden in de samenleving en bieden activiteiten waar meerdere doelgroepen gebruik van kunnen maken. Werkgroep PR Sinds de oprichting van Zorggroep de Vechtstreek ontstond de behoefte om de profilering van de organisatie, alsmede publicaties over allerhande activiteiten georganiseerd door en over onze organisatie in de pers te stroomlijnen. Vanuit verschillende disciplines werd kopij bij de pers aangeleverd, waardoor het voorkwam dat ZDV soms wel drie keer in een krant en soms weken helemaal niet in “beeld” was. Er is een interne PR werkgroep ingesteld die tot taak heeft kopij te checken op inhoud, contacten met de pers onderhoud, nieuwsberichten intern verzameld, zodat publicaties meer verspreid en met een vaste regelmaat onder de aandacht van lezers wordt gebracht.

4.3.

Algemeen kwaliteitsbeleid

Zorggroep De Vechtstreek heeft een kwaliteitssysteem dat is ingedeeld op basis van de HKZ-V normen van de Stichting Perspekt (versie 2003). In het verleden zijn de locaties de AA en Overdorp en locatie ‘t Kampje afzonderlijk geaudit en waren in bezit van respectievelijk het zilveren en het gouden keurmerk. De afgelopen vier jaar heeft Zorggroep De Vechtstreek geïnvesteerd in het harmoniseren van twee kwaliteitssystemen en zich in november 2011 opnieuw laten auditen door de Stichting Perspekt. Dit heeft geleid tot een positief advies van het auditteam voor het uitreiken van het zilveren keurmerk. De Raad van Accreditatie van Perspekt heeft dit advies overgenomen. Het kwaliteitssysteem bestaat uit een digitaal kwaliteitshandboek, daarnaast is op de locaties nog een beperkt aantal papieren handboeken aanwezig. Om de kwaliteit te blijven toetsen is er een goed werkende centrale cliëntenraad, zijn er twee lokale cliëntenraden, is er een ondernemingsraad en worden periodiek interne audits uitgevoerd. Daarnaast levert het hebben van onder andere een klachtenregeling voor zowel cliënten als voor medewerkers, het bijhouden van MIC registratie, het houden van functioneringsgesprekken en exitinterviews belangrijke informatie op over de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. Binnen het MT kwaliteit worden de lijnen uitgezet en wordt de voortgang bewaakt van het kwaliteitsbeleid dat zijn vertaalslag krijgt in een kwaliteitsjaarplan. Doel en visie kwaliteitszorg Doel Het doel van kwaliteitszorg is het inzichtelijk maken, waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening van ons woonzorgcentrum.

41

Middels kwaliteitszorg wordt binnen de Zorggroep De Vechtstreek gewerkt aan een zo hoog mogelijk niveau van kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Met behulp van een goed lopend kwaliteitssysteem moet het niveau van kwaliteit van zorg- en dienstverlening worden gewaarborgd. Dit gebeurt door te werken volgens de cirkel van Deming. Visie Kwaliteitszorg heeft betrekking op alle processen, diensten, afdelingen, disciplines en functies. Alle medewerkers zijn dan ook betrokken bij het bieden van kwaliteitszorg. Wij vinden dat van een kwalitatief verantwoorde zorg gesproken kan worden als wij er in slagen de verwachtingen en wensen van de cliënten en diens familie succesvol te combineren met de eisen die wij als professionals aan een kwalitatief goede zorg stellen. Aan kwaliteit onderscheiden wij dus twee aspecten:  Verwachtingen, waarden en normen van alle betrokkenen;  De producten en diensten die wij bieden vanuit onze professionele standaarden. De visie van Zorggroep De Vechtstreek sluit dan ook geheel aan bij het wettelijk kwaliteitskader voor Verantwoorde Zorg, waarin de cliënt centraal staat. Onze medewerkers onderhouden de contacten met onze cliënten. Zij vervullen de belangrijkste rol bij het realiseren van onze kwaliteitsdoelen. Zorg voor een goede kwaliteit van het eigen werk, behoeft dan ook geen extra inspanning, maar is een onderdeel van het werk, een reguliere taak. Medewerkers letten op kwaliteitsaspecten rond het eigen werk, leidinggevenden letten op kwaliteitsaspecten rond het team en het werk van degenen die zij aansturen. Wij beschouwen zorg voor het welzijn van de medewerkers als een essentiële voorwaarde om uiteindelijk tot een kwalitatief goede dienstverlening aan de cliënten te komen. De zorg voor de medewerker wordt verder in ons personeelsbeleid tot uitdrukking gebracht. Kwaliteitszorg in 2011 Hieronder zijn de belangrijkste onderwerpen genoemd en toegelicht waaraan Zorggroep De Vechtstreek in 2011 met betrekking tot kwaliteit heeft gewerkt. Integratie kwaliteitssystemen van de verschillende locaties De integratie van de twee kwaliteitssystemen is in 2011 afgerond. Via het netwerk, welke op alle locaties toegankelijk is, kan men het kwaliteitssysteem inzien. Het overgrote deel van de documenten is geharmoniseerd, een klein aantal documenten heeft specifiek betrekking op één locatie. Deze documenten zijn eveneens opgenomen in het kwaliteitssysteem, welke is opgebouwd conform de negen rubrieken van het HKZ model. Nu de integratie van de kwaliteitssystemen is voltooid is Zorggroep De Vechtstreek zich aan het oriënteren op de markt van aanbieders van software voor het onderhoud en beheer van documenten. Belangrijke wensen voor de toekomst op het gebied van documentbeheer zijn onder andere:  Het kunnen werken met een ‘zoekfunctie’, zodat medewerkers eenvoudig het benodigde document kunnen vinden;  het kunnen integreren/koppelen van het documentbeheersysteem met het ECD;  het automatisch bijhouden wanneer documenten zijn ‘verlopen’. De wens voor aanschaf van een software programma voor het onderhoud/beheer van het kwaliteitssysteem wordt meegenomen in het totale plan voor de ontwikkelingen op het gebied van ICT binnen Zorggroep De Vechtstreek.

42

Personeelszaken In 2011 is het terugdringen van het ziekteverzuim speerpunt geweest binnen het personeelsbeleid. De organisatie is hierin ondersteund door een extern bureau. Het gehele verzuimbeleid is aangepast, trainingen voor leidinggevenden hebben plaatsgevonden en er zijn voorlichtingsbijeenkomsten voor de medewerkers georganiseerd. Het nieuwe beleid onderscheidt zich van het vorige door de grotere eigen verantwoordelijkheid die de medewerker zelf heeft ten aanzien van zijn/ haar eigen verzuim. Cliënttevredenheidsonderzoek In het laatste kwartaal van 2010 is op alle locaties van Zorggroep De Vechtstreek een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd dor KIWA Prismant. De resultaten van dit onderzoek zijn in eerste kwartaal van 2011 besproken met de cliëntenraad en middels het werkoverleg met de medewerkers. In overleg met de cliëntenraad zijn door het MT verbeterplannen opgesteld, waarvan de voortgang wordt gemonitord in het MT kwaliteit en de overleggen tussen de bestuurder en de CCR en de manager wonen, welzijn en zorg met de lokale cliëntenraden. Met uitzondering van organisatorische eenheid “cliënten somatiek” van locatie ’t Kampje, waren de resultaten van het onderzoek goed. De resultaten van ’t Kampje hebben zowel het MT, de CR van ’t Kampje als de medewerkers verbaasd. Bij eerdere onderzoeken waren de cliënten van ’t Kampje juist vaak positiever dan de “gemiddelde” cliënt uit de referentiegroep. Het onderzoeksrapport van ’t Kampje is dan ook uitgebreid besproken met de CR van ’t Kampje en de medewerkers, echter ook na deze uitgebreide besprekingen en analyses herkennen zij zich niet in de resultaten. Tevens is één van de adviseurs van Prismant aanwezig geweest in het MT kwaliteit om mee te denken over een mogelijke verklaring van deze resultaten. Een reden hiervoor zou de gemiddeld hogere leeftijd van de cliënten van ’t Kampje kunnen zijn. Zij zijn gemiddeld 1,5 jaar ouder dan de cliënten uit de referentiegroep. Omdat zowel de cliëntenraad van ’t Kampje, het managementteam en de medewerkers zich niet de in resultaten herkennen is uiteindelijk besloten geen plan van aanpak op te stellen. In onderstaande tabel is het aantal respondenten per onderzoekseenheid zichtbaar. Onderzoekseenheid Geënquêteerd/ Respons Percentage geïnterviewd Vertegenwoordigers PG De Aa 28 19 68% Vertegenwoordigers PG Overdorp 12 10 83% Vertegenwoordigers PG Kampje 15 11 73% Vertegenwoordigers PG Concern 55 44 80% Cliënten somatiek De Aa 30 30 100% Cliënten somatiek Overdorp 8 8 100% Cliënten somatiek Kampje 30 30 100% Medewerkers Monitor Naast het cliënttevredenheidonderzoek is in het laatste kwartaal van 2010 ook een onderzoek onder de medewerkers gehouden, de medewerkersmonitor. Dit onderzoek is tevens onderdeel van de benchmark waaraan Zorggroep De Vechtstreek deelneemt. Deze benchmark bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder deze medewerkersmonitor. De benchmark wordt uitgevoerd door Actiz in samenwerking met PriceWaterhouseCoopers. 43

De medewerkersmonitor betreft een vragenlijst over werkbeleving en verandervermogen van onze medewerkers, welke men anoniem in heeft kunnen vullen. Met het uitvoeren van dit onderzoek streeft Zorggroep De Vechtstreek een positieve bijdrage aan werkbeleving van haar medewerkers na. Begin 2011 zijn de resultaten bekend gemaakt, besproken met de ondernemingsraad en via de werkoverleggen met de medewerkers. Indien een afdeling uit meer dan 15 medewerkers bestaat en een minimale respons heeft van 15, is een rapportage per afdeling opgesteld, zodat verbeteracties gericht kunnen worden ingezet. Een rapportage is ontvangen voor de volgende organisatie eenheden:  ’t Kampje – V&V Somatiek  De Aa – V&V De Eendracht  De Aa – V&V afdeling Algemeen en De Danne  Woonzorgcentrum Overdorp  Facilitair Over het algemeen zijn de medewerkers van Zorggroep De Vechtstreek tevreden over de werkbeleving en staan zij open voor veranderingen. Uitzondering hierop zijn de medewerkers van afdeling de Eendracht, uit de rapportage blijkt dat er een groot aantal onderwerpen is, waarover zij niet tevreden zijn. Om erachter te komen wat nu precies de reden voor de ontevredenheid is en welke actie/ oplossingen de medewerkers zelf voorstellen zijn groepsgesprekken georganiseerd. Deze gesprekken zijn geleid door de externe kwaliteitsadviseur en hebben geleid tot een verslag met aanbevelingen. Twee belangrijke aanbevelingen die inmiddels zijn opgepakt zijn; een verbeterde communicatie en samenwerking met de medewerkers van de keuken/ restaurant en de aanpak van de technische problemen met de toegangssleutels van de appartementen. Voor wat betreft de overige afdelingen, zijn de rapporten besproken in het betreffende werkoverleg en is, indien er verbeterpunten waren, een verbeterplan opgesteld door MT en Ondernemingsraad. De voortgang hiervan is gemonitord in het MT kwaliteit en het overleg tussen de bestuurder en de Ondernemingsraad. Interne audits Tot aan de zomer van 2011 zijn er diverse audits uitgevoerd. De kwaliteit van de audits voldeed echter niet aan de verwachtingen van het MT. De tijdsinvestering van het plannen van audits/ uitnodigen van medewerkers, de auditgesprekken en het uiteindelijke auditverslag, leverde onvoldoende feitelijke, betrouwbare informatie op om kwaliteitsverbetering mee te bewerkstelligen. Dit heeft geleid tot een nieuwe manier van intern auditen. Het auditteam is teruggebracht tot 3 leden (incl. de extern kwaliteitsadviseur) en de frequentie is teruggebracht tot 2 x per jaar een dag auditen op iedere locatie. Voor deze auditdagen wordt een gespreksrooster, vergelijkbaar met het gespreksrooster van de externe audit, opgesteld, Een grote groep medewerkers wordt geaudit, vele registraties, waaronder de zorgdossiers, worden ingekeken en er vindt een rondgang door de locatie plaats. Door deze werkwijze komen vrijwel alle onderwerpen uit het HKZ kwaliteitsmodel aan bod. Resultaat is een verslag met de verbeterpunten per locatie, welke wordt besproken en gemonitord in het MT kwaliteit.

Kwaliteitsbeleid op kortere en langere termijn Het beleid van Zorggroep De Vechtstreek heeft in 2011 in het teken gestaan van de voorbereiding op de externe audit door Perspekt. Op de langere termijn wil Zorggroep 44

De Vechtstreek zich oriënteren op de verschillende kwaliteitsmodellen voor de V&V T sector. Mogelijk resulteert deze oriëntatie tot een hernieuwde keuze van een kwaliteitsmodel. Daarnaast wil het MT zich de komende jaren met name gaan richten op de kwaliteit in de praktijk. De “ papieren” kant van het kwaliteitssysteem is meer dan op orde, aandacht voor een goede implementatie is nu gewenst. Hoe blijven medewerkers betrokken bij kwaliteit en voelen zij zich mede verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede zorg en diensten. Dit zijn nieuwe uitdagingen waar het MT zich de komende jaren mee bezig gaat houden.

4.4.

Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten

4.4.1. Kwaliteit van zorg Kwaliteitsmanagementsysteem Doelstelling van het kwaliteitsmanagementsysteem van Zorggroep De Vechtstreek is het realiseren van een situatie waarin de organisatie, met behulp van het HKZ-model, continu en systematisch werkt aan de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Vrijwel alle processen zijn inmiddels vastgelegd en worden structureel geëvalueerd. Tabel: kwaliteitskeurmerken, -certificaten of labels Zorggroep De Vechtstreek Kwaliteitskeurmerk Naam keurmerk Zilveren keurmerk voor de zorg Datum behaalde keurmerk 21, 22 en 23 november 2011 Datum van expiratie geldigheid 12 april 2015 Naam toetsende instantie Stichting Perspekt

4.4.2. Kwaliteit van zorg VVT: prestaties verantwoorde zorg Thema’s verantwoorde zorg 1. Zorg- en leefplan/behandelplan

Beleid, inspanningen, resultaten en verbeterpunten Uitbreiding van het werken met het ECD op andere afdelingen heeft in 2011 niet plaatsgevonden. Reden hiervoor is onder andere het beëindigen van de samenwerking met de toekomstig fusiepartner. Het zorgleefplan is sinds 2010 op alle locaties ingevoerd. Vanwege achterstallig onderhoud van het dossier en een wisseling van teamleiders is op locatie ’t Kampje hieraan extra aandacht besteed. Er is veel aandacht besteed aan het werken met de vier domeinen en het inzicht krijgen in wensen/ behoeften van cliënten ten aanzien van participatie & dagbesteding, mentaal welbevinden en woonleefomstandigheden en veiligheid. Wensen en behoeften ten aanzien van lichamelijke verzorging waren van oudsher al opgenomen in het voormalig zorgplan. Aandachtspunt voor alle locaties is het nog meer integraal opstellen en werken met het zorgleefplan en het rapporteren op de acties/ afspraken uit het zorgleefplan Op alle afdelingen wordt gewerkt met planningsoverzichten voor de evaluatiegesprekken in de vorm van een bewonersbespreking of MDO. Hierdoor is voor alle betrokkenen duidelijk zichtbaar is wanneer welke cliënt wordt besproken en kan de minimale frequentie 45

Thema’s verantwoorde zorg

Beleid, inspanningen, resultaten en verbeterpunten

2. Communicatie en informatie

(afdeling somatiek 1x en PG cliënten minimaal 2x) worden bewaakt. Bij de MDO’s op de PG en op de somatiek zijn disciplines van het verpleeghuis betrokken, zoals de specialist ouderen geneeskunde. In 2011 is het nieuwe welkomst boek voor cliënten in gebruik genomen. Streven is in 2012 de welkomst boek voor KDO cliënten in gebruik te nemen en de introductie map voor nieuwe medewerkers af te ronden. Daarnaast zijn de informatiebulletins voor medewerkers en vrijwilligers in een nieuw jasje gestoken en medio 2011 gelanceerd.

3. Lichamelijk welbevinden

De zorg- en dienstverlening vindt altijd in overleg met de cliënt (of de vertegenwoordiger) plaats. Bij wijzigingen in de zorgafspraken en zorgleefplan wordt de cliënt altijd betrokken. Dit is zichtbaar doordat het zorgleefplan ondertekend wordt door de cliënt. De EVVer/contactverzorgende heeft zeer regelmatig contact met de cliënt, maar ook is er een vertrouwenspersoon tot wie de cliënt indien gewenst zich kan wenden. In het zorgleefplan wordt beschreven welke hulp de cliënt wenst. Er wordt veel aandacht besteed aan de voeding. Cliënten kunnen kiezen of zij de maaltijd in het restaurant willen gebruiken of dat de maaltijd op het appartement wordt bezorgd, de wensen maken zij kenbaar door middel van een keuzemenu. De broodmaaltijden worden door de cliënten zelf verzorgd of men eet gezamenlijk in een van de huiskamers of men krijgt de broodmaaltijd gebracht op het appartement.

4. Zorginhoudelijke veiligheid

Om lichamelijk welbevinden te bevorderen wordt een aantal activiteiten aangeboden die de mobiliteit bevorderen zoals gymnastiek en koersbal. Alle appartementen beschikken over een alarmeringssysteem. Zodra van het alarm gebruik wordt gemaakt komt een spreek/luisterverbinding tot stand. Afhankelijk van de zorgvraag en indicatie van de cliënt is de huisarts of de specialist ouderen geneeskunde beschikbaar voor de medische zorg aan cliënten. In overleg met de huisarts/ specialist ouderen geneeskunde, apotheek en de verzorgende wordt het medicijngebruik van de cliënt bewaakt. Regelmatig vinden bijscholingen plaats zodat medewerkers nog beter toegerust zijn om een groeiend aantal taken uit te voeren.

5. Woon- en leefomstandigheden

In 2011 is het risico signaleringsformulier vastgesteld. Implementatie hiervan vindt plaats in 2012. De Stichting biedt vele faciliteiten en activiteiten aan, het is aan de cliënt zelf om te bepalen waaraan deel wordt genomen. Het appartement kan door de cliënt naar eigen smaak worden ingericht. Bij de inrichting van de algemene ruimten zoals het restaurant of huiskamers kleinschalig wonen wordt de cliëntenraad nauw betrokken. Verbeterpunt: meer aandacht in het zorgleefplan voor wat de individuele wensen op het gebied van woon- en leefomstandigheden zijn van de individuele cliënt. 46

Thema’s verantwoorde zorg 6. Participatie en dagstructurering

Beleid, inspanningen, resultaten en verbeterpunten Binnen de Stichting worden veel activiteiten georganiseerd op het sociaal recreatieve gebied. Niet alleen cliënten, maar ook mensen uit de omgeving zijn hierbij van harte welkom. Cliënten met ZZP 4 en 5 grondslag PG krijgen activiteiten op maat aangeboden binnen de leefeenheid. Cliënten met ZZP 4 en 6 op grondslag somatiek maken gebruik van de activiteiten in verenigingsverband (kleine groep) en algemene activiteiten. Ook zijn er cliënten die gebruik maken van activiteiten buiten het woonzorgcentrum. Cliënten krijgen ondersteuning bij het vervoer zowel in- als extern naar activiteiten indien gewenst.

7. Mentaal welbevinden

8. Veiligheid wonen en verblijf

Verbeterpunt: meer aandacht in het zorgleefplan voor wat de individuele wensen op het gebied van participatie en dagstructering zijn van de individuele cliënt. Binnen de AA / Overdorp vinden wekelijks kerkelijke vieringen plaats. In het zorgleefplan wordt aan de wensen van de cliënt op dit gebied meer aandacht besteed. In 2010 zijn er nadere afspraken gemaakt met het pastores convent. Deze afspraken zijn in 2011 worden geïmplementeerd. Op locatie ’t Kampje is een geestelijk verzorger in dienst en vinden wekelijks kerkvieringen plaats. Verbeterpunt: meer aandacht in het zorgleefplan voor wat de individuele wensen op het gebied van mentaal welbevinden zijn van de individuele cliënt. In het welkomst boek welke cliënten bij inhuizing ontvangen zit een brandinstructie opgenomen. Tevens wordt jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd wat te doen bij calamiteiten. Op verschillende plaatsen in de zorgcentra hangen beveiligingscamera’s. De buitendeur wordt afgesloten indien de receptie afwezig is of het restaurant is gesloten, zodat men alleen kan binnen komen wanneer men is het bezit is van een toegangspas of sleutel. Er zijn voldoende BHV-ers aanwezig, die jaarlijks worden geschoold. Brandoefeningen vinden periodiek plaats.

9. Voldoende en bekwaam personeel

10. Ketenzorg

Er zijn onderhoudscontracten afgesloten voor onder andere het gebruik van hulpmiddelen zoals tilliften. Jaarlijks onderhoud vindt plaats en medewerkers krijgen instructie hoe hiermee te werken. Voor de drie locaties en de thuiszorg worden de verzorgenden geschoold op de verpleegtechnische handelingen. Per medewerker wordt de bevoegd- en bekwaamheid bijgehouden. Ook is veel aandacht voor het opleiden van leerlingen. Zorggroep De Vechtstreek biedt sinds een aantal jaren thuiszorg in de wijk aan. Er wordt samengewerkt met meerdere verpleeghuizen in de regio met betrekking tot de cliënten met een ZZP 4, 5 en 6. Er is een verpleegunit somatiek op locatie de AA plus twee units PG kleinschalig wonen in Overdorp. Er zijn dementieconsulenten in de regio waar nauw mee samengewerkt wordt. In de thuiszorg wordt ook samengewerkt met 47

Thema’s verantwoorde zorg

Beleid, inspanningen, resultaten en verbeterpunten de ouderenadviseur van de gemeente. Verder neemt de bestuurder deel aan onder andere de stuurgroep ketenzorg/dementie en de stuurgroep palliatieve zorg waarbij gekeken wordt naar samenwerking en afstemming binnen de keten.

4.4.3. BOPZ In 2011 is er veel aandacht besteed aan het onderwerp BOPZ en zijn er ook verbeteringen opgesteld en ingevoerd. In april 2011 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan afdeling de Zonnebloem in het kader van “terugdringen vrijheidsbeperking”. Dat heeft geresulteerd in een rapport en een verbeterplan voor deze afdeling. We hebben de verbeterpunten ingevoerd voor alle BOPZ-afdelingen binnen de organisatie. Het komende jaar zal veel aandacht worden besteed aan het implementeren van de protocollen preventie van probleemgedrag en valpreventie. Voorgaande jaren was iedere locatie betrokken bij een BOPZ-cie van het verpleeghuis waarmee wordt samengewerkt. Inmiddels is er een jaarplanning voor de BOPZcie waarbij de betrokken SOG, teamleiders en de zorgmanager van de organisatie. Gerealiseerde verbeterpunten      

Inbedding van het BOPZ- zorgplan in het zorgdossier en het zorgleefplan. Hiermee is de besluitvorming, evaluatie en afbouw van vrijheidsbeperking geborgd. Het is een vast onderdeel binnen de MDO’s geworden. Een informatiebrochure over de BOPZ afdelingen binnen de organisatie. Deze wordt verstrekt aan de contactpersoon van de cliënten op deze afdelingen. Installatie van een Bopz-commissie voor de gehele organisatie. Deze komt 2 maal per jaar bij elkaar. Eenduidige BOPZ registratie voor alle locaties. Themabijeenkomsten (deskundigheidsbevordering) gehouden voor betrokken medewerkers. Evaluatie en bijstelling van de handleiding BOPZ.

Registraties 2011 In de volgende tabel staan de jaargegevens van de drie locaties. Deze zijn in de BOPZ-commissie besproken. Wat opvalt is dat er meer sensoren worden ingezet. Dit heeft als doel veiligheid te bieden in vrijheid.

48

Geregistreerde M&M t/m 31 december 2011

Soort M&M (middel/maatregel

De Eendracht

De Zonnebloem

De Molen en de Brug

Sensor Bedhekken Verpleegdeken Camerabewaking Stoel met blad

31 8 niet niet 0

8 5 niet niet 1 (rolstoel met eetblad ten behoeve van de zelfredzaamheid en het vergroten van een veilige zithouding)

14 3 niet niet 0

Medicatie Overig

niet 0

niet 2 x heupgordel (ter preventie onderuit zakken van de rolstoel)

niet 0

39 3 ivm overlijden/ verandering in gezondheidstoestand

14 4 ivm overlijden/ Verandering in gezondheidstoestand

17 3

Totaal Gestopte reden van de M&M

In geval van inzet van bedhekken is niet bij een ieder sprake van verzet maar op eigen verzoek om mobiliteit bij zelfstandige transfers te vergroten. De inzet moet dan geïnterpreteerd worden als hulpmiddel en gevoel van veiligheid bieden. Ontwikkelpunten voor 2012        

Organisatiebreed implementatie protocol valpreventie met daarin risicotaxaties die vastgelegd worden in de juiste documentatie. Organisatiebreed implementeren Protocol preventie van probleemgedrag De afspraken met de huisartsen en apotheek over de rol van de SOG weer opfrissen. Onderzoeken hoeveel medicatie wordt gebruikt als sederende medicatie ten aanzien van valpreventie en preventie probleemgedrag. Actie uitzetten op het terugdringen van sederende medicatie SOG betrekken bij apotheek overleg ivm psychofarmica en het terugdringen van voorschrijven van psychofarmica. Plan van aanpak maken ten aanzien van terugdringen M&M met name inzet van bewegingssensoren. Informatie verzamelen welke observatieformulieren er zijn, evt samenvoegen en implementeren.

BOPZ klachten meldingen: Er zijn in 2011 geen klachten geweest. Verder wordt verwezen naar het jaarverslag van de BOPZ-commissie. 49

4.4.4. Kwaliteit van huisvesting Kwaliteit van gebouwen Zorggroep de Vechtstreek vindt het belangrijk dat gebouwen voor de bewoners de woon,-en leefplek zijn, die moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Aangezien het gebouw gezien wordt als een ruimtelijke eenheid die geschikt en toegankelijk moet zijn voor zowel de bewoner als hulpverlener streven wij tezamen met de verhuurder naar een prettig woon,-en werkklimaat die beantwoord aan de functionele en bouwkundige eisen. Het gebouw moet een centraal hart hebben waar de bewoner naast sociale contacten ook zaken als een kapper,winkel, restaurant en klantenservice kan vinden. Naar eigen behoefte en gewoonte zelf het appartement te kunnen inrichten maakt daar onderdeel van uit. Naast deze zaken is het van belang dat de gebouwen goed worden onderhouden. ZDV prijst zich gelukkig de afgelopen jaren twee woonzorgcentra in Breukelen en Kockengen te hebben gerealiseerd die beantwoorden aan het woon,- en serviceniveau van deze tijd. Voor Woonzorgcentrum ’t Kampje te Loenen a/d Vecht wordt met Habion in 2013/2014 vervangende nieuwbouw voorbereid. Brandveiligheid Voor alle gebouwen van Zorggroep de Vechtstreek heeft de brandweer een goedkeurende gebruikersvergunning afgegeven. Dit houdt in dat is voldaan aan de brandveiligheidseisen die aan gebouwen gesteld worden. Eisen op basis waarvan gebouwen een gebruikersvergunning krijgen zijn onder meer het aanwezig zijn van een brandmeldsysteem, blushulpmiddelen en vluchtroute aanduidingen, gebruik van brandvertragende stoffering, evacuatieplannen en het omgaan met interne aankleding. De brandweer controleert twee keer per jaar of bijvoorbeeld de vluchtroutes vrij zijn van obstakels en of de automatische brandwerende deuren niet geblokkeerd zijn. Waar nodig geeft de brandweer aanwijzingen. 4.4.5. Klachten In de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is het uitgangspunt dat iedere zorgaanbieder een regeling moet treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem of voor hem werkzame personen jegens een cliënt. Nu heeft klagen vaak een negatieve bijklank. Binnen ZDV wordt dit echter niet altijd als terecht ervaren. Traditiegetrouw wordt het principe gehanteerd dat elke klacht te beschouwen is als een gratis advies. Het biedt zowel de cliënt als de organisatie de mogelijkheid tot verbetering van zorg- en dienstverlening. De wet Klachtrecht heeft onze benadering een enigszins formeler karakter gegeven. De doelstellingen blijven echter gelijk. Cliënten bespreken hun klachten gewoonlijk rechtstreeks met degene waar de klacht betrekking op heeft. Daarom is naast de formele klachtenregeling de opvang van klachten in de dagelijkse uitvoering van het werk van grote waarde. Signaleren, uitnodigen en reageren zijn daarbij de centrale begrippen. ZDV heeft een interne en externe klachtenregeling voor cliënten. Uitgangspunt van deze regeling is dat klachten in eerste instantie via de interne klachtenregeling worden behandeld. De interne klachtencommissie wordt als een instrument beschouwd dat:  Het uiten van klachten laagdrempelig maakt  Fungeert als een filter voor een externe klachtenregeling  Kan bijdragen aan verbetering van de positie van bewoners  Feedback mogelijkheden voor medewerkers biedt  Input geeft voor nieuw of aangepast beleid. 50

Een zorgvuldige toepassing van de juiste procedures wordt nadrukkelijk gestimuleerd. Een klant of diens vertegenwoordiger kan met een klachtenformulier de klacht kenbaar maken bij de Manager Wonen, Welzijn en Zorg. Aantal geregistreerde ingediende klachten (intern) Er zijn 18 klachten binnengekomen via de interne klachtenprocedure. Al deze klachten zijn in behandeling genomen, onderzocht en besproken met betrokkenen. Alle klachten zijn afgehandeld. Aard van de klacht Maaltijden/voeding Gebouw (airco) Verzorging Verzorging/voeding Verzorging/communicatie met familie Verzorging/schoonmaak Bejegening, snelheid reactie op alarmering Sleutelsysteem Privacy, gebruik sleutel door derden Totaal Afgerond 2011 Afgerond begin 2012

’t Kampje

Overdorp 2 1

De Aa 1

Totaal

3 1 2 1 1 5 1 18 16 2

Zoekgeraakte spullen ’t Kampje Overdorp De Aa Sierraden x x In De Aa is aangifte gedaan tegen een medewerker. De aangifte is niet in behandeling genomen bij gebrek aan bewijs. In ’t Kampje is geen aangifte gedaan. Tijdelijke vermissing bewoners ’t Kampje Vermissing bewoner

Overdorp

De Aa 2, De Eendracht

Een melding was niet terecht, mevrouw had geen BOPZ-indicatie en mag van de afdeling af. Vertrouwenspersoon cliënten Binnen Zorggroep de Vechtstreek zijn drie vertrouwenspersonen actief, één voor De Aa, één voor Overdorp en één voor ’t Kampje. Het afgelopen jaar zijn er in samenwerking met de cliëntenraden de nodige inspanningen verricht om kandidaten voor deze functie aan te stellen. Naam vertrouwenspersoon Mevrouw L. Seewald De heer M. van der Neut Mevrouw L. van de Hoven

Locatie ’t Kampje Overdorp De Aa

Om hun bekendheid binnen de organisatie onder de aandacht te houden ondernemen de vertrouwenspersonen verschillende acties. In het bewoners/cliënten 51

bulletin hebben zij zich voorgesteld en via de welkomstboeken en publicatieborden stellen zij zich aan cliënten voor. Daarnaast laten de vertrouwenspersonen regelmatig hun gezicht zien in de restaurants van de locaties waardoor hun bekendheid bij de bewoners groeit. De vertrouwenspersonen hebben minimaal eenmaal per jaar samen met de Bestuurder contact met de bewoners. Ten behoeve van evaluatie is het voornemen om in 2012 eenmaal per jaar contact te hebben met de lokale cliëntenraad. Het initiatief daartoe wordt genomen door de secretaris van de cliëntenraad. Externe klachtencommissie Uitvoering De commissie werkt op basis van het Reglement Klachtenbehandeling dat gebaseerd is op de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ), zoals nader is vastgesteld door Actiz in november 2006. Formele klachten Klachten van cliënten of relaties van cliënten over het functioneren van medewerkers en organisatie als geheel worden wanneer een interne behandeling niet tot tevredenheid heeft geleid doorverwezen en behandeld via een door de zorgaanbieder ingestelde externe klachtencommissie. De externe klachtencommissie heeft in 2011 geen klachten ontvangen. De commissie is van mening dat de interne klachtenprocedure goed functioneert gezien het feit dat in het verslagjaar geen formele klachten werden ontvangen. De klachtencommissie had op 31 december 2011 de volgende samenstelling: Naam Functie De heer H.E. Trouw Voorzitter De heer H.P. Vermaat Secretaris De heer H. de Haan Lid Aansluiting Klachtencommissie Verpleging en Verzorging Utrecht ( KVVU) De Raad van Bestuur heeft in samenspraak met de commissie en met instemming van de Centrale Cliëntenraad gemeend zich per 1 januari 2012 aan te sluiten bij een regionale onafhankelijke klachtencommissie (KVVU). De zittingstermijn van de huidige leden was al geruime tijd verstreken. Gelet op de expertise die wenselijk is om – ingeval van een klacht - uitvoering te geven aan de in de klachtenregeling opgenomen bepalingen is continuïteit gewaarborgd. De Raad van Bestuur ziet er op toe dat de klachtencommissie haar werkzaamheden verricht volgens deze regeling. In de klachtenregeling is tevens de BOPZ-klachten procedure opgenomen. 4.4.6. Melding Incidenten Cliënten (MIC-commissie) Incidenten worden handmatig geregistreerd zowel binnen de locaties als in de Thuiszorg. Uitzondering is De Eendracht in de Aa waar de meldingen digitaal in het ECD worden geregistreerd. Meldingen worden op individueel niveau gemeld in het zorgdossier en indien nodig worden maatregelen getroffen en wordt hierover in het zorgdossier gerapporteerd. Daarnaast worden alle meldingen verzameld en één keer per kwartaal geanalyseerd door de MIC commissie. De MIC commissie kijkt of er trends aanwezig zijn en doet aanbevelingen voor corrigerende en preventieve maatregelen op algemeen niveau. 52

Naam Mevrouw C. Koppert

Functie Specialist Ouderen Geneeskunde Zuwe Snavelenburg Teamleider psychogeriatrie De Aa Verzorgende IG Overdorp Evv’er De Aa Verzorgende IG ’t Kampje Activiteitenbegeleider De Twijg

Mevrouw E. van de Velden Mevrouw I. Hulsebosch Mevrouw N. Pol Mevrouw W. Griffioen Mevrouw J. van Schie Overzicht MIC 2011 Soort incident

Overdorp Somatiek

Overdorp Kleinschalig Wonen

Thuiszorg

De Aa De Eendracht

De Aa Somatiek

’t Kampje Somatiek

’t Kampje De Zonnebloem

Vallen

30

181

0

63

53

66

43

Medicatie

4

1

1

55

66

32

6

Anders

0

0

0

7

0

0

0

Agressie

0

2

0

2

0

0

3

Gevaarlijke

0

0

2

34

1

0

0

situatie

Acties 2011 en aanbevelingen 2012  Doordat de MIC commissie uitleg heeft gegeven op de afdelingen over het doel van registreren is de registratiebereidheid in 2011 sterk verbeterd. Tevens zijn op elke afdeling papieren uitgedeeld over welke melding bij welke situatie of incident hoort.  Bij veelvuldige valincidenten bij één cliënt, hetzij PG of somatiek, wordt de huisarts of specialist ouderen geneeskunde ingelicht en wordt er gekeken naar de medicatie, mobiliteit en eventuele fysiotherapie. Indien wenselijk worden bv elleboogbeschermers of safehips aangeschaft.  In 2010 was het aantal medicijnincidenten op de afdeling somatiek in de Aa hoog, daarom is gestart met een extra registratielijst en is één gediplomeerd medewerker verantwoordelijk gesteld voor de medicatievertrekking op de afdeling. Dit heeft in 2011 geleid tot een daling van het aantal medicatiemeldingen.  Er is een valscreening gedaan op de PG afdelingen door de fysiotherapeuten. Vanuit deze screening worden adviezen voor 2012 geformuleerd. De valscreening wordt in 2012 ook geïmplementeerd op de somatische afdelingen.  Omgaan met agressief gedrag wordt opgepakt door het themateam. In 2012 wordt een themabijeenkomst georganiseerd en een weerbaarheidstraining voor medewerkers aangeboden. Toelichting meldingen Met betrekking tot het aantal valincidenten is het van belang te benoemen dat een groot aantal valincidenten is toe te schrijven aan een klein aantal cliënten. Voor verdere uitleg van de meldingen verwijzen wij naar het jaarverslag van de MIC commissie. 4.4.7.Toegankelijkheid Woonzorgcentrum de Aa is gevestigd in het gebouw de Driestroom te Breukelen. In dit gebouw bevinden zich vele eerstelijns voorzieningen, een receptie/serviceloket bij de entree,een restaurant,dagverzorging en vele zorg en aanleunwoningen. Het 53

gebouw is van 7.00 tot 21.00 uur vrij toegankelijk. Door middel van een toegangssleutel kunnen bewoners vrij in en uit lopen. Woonzorgcentrum Overdorp is van 7.00 tot 18.00 uur vrij toegankelijk. Buiten deze tijden is het gebouw toegankelijk met een toegangssleutel. Er is een bushalte in de nabijheid van het woonzorgcentrum. In het gebouw is tevens gehuisvest een huisartsenpraktijk annex apotheek, consultatiebureau en fysiotherapiepraktijk. Het multifunctionele centrum staat open voor alle inwoners van de kern Kockengen. Woonzorgcentrum ‘t Kampje is centraal gelegen in het dorp en gemakkelijk toegankelijk voor bewoners en publiek met beperkingen. Het gebouw is geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Er is een bushalte in de nabijheid van het woonzorgcentrum. Tijdens kantooruren kunnen cliënten met vragen over wonen, welzijn en zorg bij de receptie terecht. Ouderen uit het dorp en regio kunnen gebruik maken van het diverse diensten aanbod De zorgcentra zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Er zijn vele soorten diensten en sociaal culturele activiteiten toegankelijk voor ouderen woonachtig in Breukelen, Kockengen en Loenen. Tevens is er op alle drie de locaties mogelijkheid tot logeren na ziekenhuisopname of ter ontlasting van de mantelzorg. Er zijn zes kortdurende opname appartementen beschikbaar. De beschikbaarheid van zorg is goed geregeld en de deskundigheid sluit aan bij de zorgvraag

4.5. Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1.Personeelsbeleid ZDV beschouwt haar medewerkers als het menselijke kapitaal van de organisatie en derhalve van onschatbare waarde. Het behouden van gezonde, deskundige, gemotiveerde en tevreden werknemers is één van de belangrijkste succesfactoren van onze organisatie, omdat zij in belangrijke mate de kwaliteit van de geboden zorgen dienstverlening bepalen. Een goed sociaal – en personeelsbeleid is daarom onontbeerlijk. Uitgangspunt is het optimaal benutten van de inzetbaarheid en capaciteiten van medewerkers, het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden, het bewaken en bevorderen van de motivatie, door hierbij expliciet rekening te houden met en aan te sluiten bij de levensfase van medewerkers. Dit door een gezond evenwicht tussen uitdaging en mogelijkheden, belasting en belastbaarheid, werk en privé te realiseren. Wederzijdse verantwoordelijkheid van leidinggevenden en medewerkers is hierbij een sleutelbegrip. Om gemotiveerde en enthousiaste medewerkers te behouden zijn een aantal factoren van groot belang. Goede arbeidsvoorwaarden, heldere en efficiënte procedures en personeelsregelingen dragen bij aan de tevredenheid en het functioneren van medewerkers en zijn daarmee van invloed op de kwaliteit van de zorgverlening. Tot en mei 2011 heeft de personeelsadviseur haar werkzaamheden nog verdeeld over een tweetal organisaties vanwege de samenwerking met Zorgcentra De Ronde Venen. Deze samenwerking op P&O gebied is op 31 mei 2011 ontmanteld. Medio 2011 stond in het teken van een HR analyse: welke P&O instrumenten zijn er actief in de organisatie, welke instrumenten zijn er bekend bij de leidinggevenden en 54

medewerkers en met welke instrumenten & richtlijnen wordt daadwerkelijk gewerkt? De scan laat onder andere zien dat een leiderschapstraining wenselijk is. De leidinggevenden zijn vanaf januari 2010 in hun nieuwe rol als teamleider en in het verslagjaar 2011 zien we dat de implementatie nog niet op alle gebieden voltooid is. Elementen van een management development programma komen al terug in de verschillende programma’s via ”In voor Zorg”, daarnaast is de wens dit nader vorm te geven. Het aandachtgebied “Verzuim” heeft vanuit P&O de tweede helft van 2011 in beslag genomen: voorbereiding en implementatie van een nieuw beleid en systeem. Zorggroep De Vechtstreek heeft gekozen voor het eigen risicodragerschap WGA vanuit een eigen regie model. Dit houdt in dat de leidinggevende met de werknemer samen verantwoordelijkheid heeft en inspanningen doet ter re-integratie in geval van arbeidsongeschiktheid. Met ingang van 1 oktober 2011 is een ondersteunend systeem ingericht waarbij de leidinggevende en werknemer digitaal toegang hebben tot de benodigde gegevens. Naast de afwezigheidsmelding bij de leidinggevende c.q. coördinator dienstrooster, doet de medewerker digitaal een aanvraag tot loondoorbetaling. De leidinggevende beoordeelt binnen 24 uur of de aanvraag verzuim betreft, verlof, conflictsituatie of anderszins. De medewerkers ervaren een eenduidige aansturing van de leidinggevenden op dit gebied; de leidinggevenden vinden het prettig een dergelijk stuurmiddel in handen te hebben. Een heldere aansturing op dit gebied draag bij aan een goed werkklimaat en draagkracht in de roosterstructuur. In de HRM-ontwikkeling van de organisatie staat voor 2012 de werkkostenregeling op het programma en de ombuiging van “Verzuimbeleid” naar “Vitaliteitsbeleid”. Daarnaast ontstaat de behoefte aan een strategisch HRM beleid, welke nu voor 2013 ingepland staat. CAO VVT en ondernemingsovereenkomst OR Ons personeelsbeleid volgt de richtlijnen van de CAO VVT en de geldende arbeidswetgeving. Daarnaast hebben wij in 2009 een aantal organisatiegerelateerde uitgangspunten opgenomen in de ondernemingsovereenkomst met de OR en in de andere in het personeelsbeleid genoemde procedures en regelingen. Zorgvisie De uitgangspunten in de zorgvisie van ZDV hanteren wij ook voor de medewerkers die in dienst zijn bij ZDV. Dit betekent dat wij, aansluitend op de uitgangspunten die wij bij onze cliëntenzorg hanteren, in onze benadering van personeel en collega’s de nadruk leggen op:  respect voor elk individu, diens privacy, levenswijze, en geestelijke en maatschappelijke waarden;  naast aandacht voor een gezonde werkomgeving met passende hulpmiddelen ook aandacht hebben voor sociaal, maatschappelijk en psychisch welbevinden binnen het werk en voor een gezond evenwicht tussen werk en privé, belasting en belastbaarheid, waarbij rekening wordt gehouden met de levensfase van de medewerker;  eigen keuzemogelijkheden en verantwoordelijkheid. Medewerkers van ZDV zijn onmisbare schakels in de zorg en dienstverleningsprocessen en in het onderhouden van de contacten met cliënten. Om de werkprocessen zo goed mogelijk te laten verlopen wordt van medewerkers verwacht dat zij zorgen voor een goede kwaliteit van het eigen werk en verantwoordelijkheid nemen voor de eigen professionele ontwikkeling. Deze aandacht voor kwaliteit is een regulier onderdeel van het werk. 55

Het zorgaanbod van ZDV is mede door de ingezette organisatieveranderingen na de fusie sterk gedifferentieerd, geëxtramuraliseerd en vernieuwd. Dit stelt eisen aan de professionele ontwikkeling van medewerkers. Tevens constateren wij dat de werkdruk, complexiteit en zorgzwaarte van de cliënten nog steeds toenemen. Aandacht voor de fysieke- en psychische arbeidsbelasting van de medewerkers is een belangrijk aspect. Arbeidsmarkt Zorggroep de Vechtstreek heeft in 2011 meer moeite gehad om vacatures op kwalificatieniveau 3 IG in te vullen. Dit heeft op bepaalde afdelingen tot een hogere werkdruk geleid. Om flexibele arbeid beter vorm te geven streven wij ernaar om vanuit het oogpunt van kwaliteit van zorg en medewerkertevredenheid een flexpool in te richten. De instroom van medewerkers wordt voor een belangrijk deel gerealiseerd via de interne opleidingen tot verzorgende (BBL-3). Daarnaast is er personeel geworven door middel van advertenties in regionale dagbladen en op de vacature site van Utrechtzorg. Gelet op de te verwachten tekorten aan personeel is het belangrijk om je als organisatie te onderscheiden van de concurrentie. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers binnen ZDV is hoog en zal de komende jaren nog verder toenemen. Management en OR zijn zich ervan bewust dat een actief beleid noodzakelijk is. Opleiding Gedurende het jaar 2011/2012 zijn er verschillende scholingen/trainingen gegeven aan medewerkers en bijeenkomsten georganiseerd om de ontwikkelingen en kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren aan onze cliënten:  Transferscholing voor verzorgende  Transferscholing voor facilitair medewerkers  Diplomering van leerlingen helpende en verzorgende IG  Bijscholing voor gediplomeerde medewerkers in verband met de Wet BIG  Themabijeenkomsten  Scholing voor vrijwilligers over praktische vaardigheden  Scholing voor vrijwilligers over vraaggericht werken Gedurende het hele schooljaar hebben er verschillende BOL stagiaires in onze zorgcentra meegelopen. Deze stagiaires liepen bij facilitair, welzijn en zorg hun stage. Daarnaast heeft onze zorgcentra ook een verscheidenheid aan maatschappelijke, snuffel en beroepsoriëntatie stagiaires gehad. De stagiaires die een maatschappelijke stage hebben gelopen moesten hiervoor een workshop volgen op hun school, die gegeven is door professionele medewerkers van Zorggroep De Vechtstreek. In de zomermaanden, juli en augustus, hebben we vijf studenten uit Tsjechië als zorgassistent aan het werk gehad. Dit had als doel om ons in de zomerperiode te ondersteunen en voor hen was het een leerervaring naast hun studie die ze volgen in Tsjechië. Het MT heeft in 2011 de notitie “MaS” is een Must” over de maatschappelijke stages vastgesteld. Arbeidsverzuim Het terugbrengen van het arbeidsverzuim is een speerpunt voor Zorggroep de Vechtstreek. In dit kader heeft in 2011 een heroriëntatie op de bestaande processen plaatsgevonden, waaronder een herijking op beleid en werkinstructies. De 56

leidinggevenden zijn opnieuw getraind, alle medewerkers zijn via personeelsbijeenkomsten geïnformeerd over het actuele verzuimbeleid. De werkwijze hoe een “aanvraag tot loondoorbetaling” in zijn werk gaat, is uitvoerig doorgenomen. In 2011 is het verzuim percentage met 1% gedaald door alle inspanningen van 5,85% naar 4,86%. Dit betekent onder andere een besparing van 1% op de loonkosten en een afgeleide werkdrukverlaging. Landelijk bedraagt dit percentage 6%. Daarmee ligt het verzuimpercentage van ZDV lager dan het landelijk gemiddelde. 4.5.2. Kwaliteit van het werk en de medewerkers Zorggroep De Vechtstreek is een zorgorganisatie met drie woonzorglocaties en levert extramurale thuiszorg aan cliënten die wonen in het werkgebied. ZDV streeft een krachtige organisatie na die lokaal en in de regio een sterke positie inneemt door professioneel te werken, een hoge kwaliteit van zorg, huisvesting en diensten te leveren, een goed werkgever te zijn, bedrijfsmatig optimaal te functioneren, flexibel te zijn, vernieuwingen in het aanbod te realiseren en een gerespecteerde gesprekspartner te zijn voor organisaties waarmee zij te maken heeft.. Het beleid van Zorggroep de Vechtstreek is er op gericht de arbeidsomstandigheden zo gunstig mogelijk te laten zijn door middel van onder andere een evenwichtige dienstenplanning, goede verlofregeling, het vergroten van het bewustzijn bij medewerkers dat men fysieke klachten kan voorkomen door op een verantwoorde wijze het werk te doen. In het verslagjaar zijn trainingen gegeven in het kader van het terugdringen van het arbeidsverzuim. Essentieel is het gebruik van hulpmiddelen bij transfers van cliënten. Arbo Binnen Zorggroep de Vechtstreek is met de ondernemingsraad een afspraak gemaakt over de wijze waarop binnen de organisatie uitvoering wordt gegeven aan Arbowetgeving. Het Arbobeleidsplan zal leidend wezen en zal n.a.v. de RI&E worden opgesteld door de Arbo-coördinator. Het arbobeleid van de organisatie staat beschreven in het Arbozorgsysteem met als doel:  Het bevorderen van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van medewerkers met betrekking tot de werksituatie;  het scheppen van optimale arbeidsomstandigheden en deze regelmatig toetsen;  het voorkomen en beperken van materiële schade;  het beveiligen en beschermen van de organisatie, de medewerkers en derden tegen ongewenste invloeden;  het voorkomen en beperken van arbeidsongeschiktheid door het werk en het na arbeidsongeschiktheid op verantwoorde wijze re-integreren van medewerkers in het arbeidsproces. Om de Veiligheid op het gebied van de arbeidsomstandigheden te meten is in 2011 gestart om de RI&E zelf uit te gaan voeren met behulp van de Zorgrie, vanuit deze meting wordt er een plan van aanpak opgesteld. In 2012 zal op alle locaties een RI&E worden afgerond. In december 2011 is de fysieke belasting gemeten met behulp van de tilthermometer e voor de afdeling verzorging. De resultaten worden in het 1 kwartaal 2012 gepresenteerd. 57

Jaarlijks vinden ontruimingsoefeningen in samenwerking met de brandweer plaats voor alle medewerkende. in het jaar 2011 waren er 72 medewerkers opgeleid tot BHV-er op de 3 locaties, wat voldoende is om de gestelde norm van 24 uur aanwezigheid te waarborgen. Jaarlijks is er een bijscholing voor BHV-ers met betrekking tot levensreddend handelen en brand, communicatie en ontruiming. De medewerkers in dienst bij Zorggroep De Vechtstreek die geen BHV-er zijn hebben dit jaar alle de mogelijkheid gekregen om een themamiddag “Wat te doen bij brand” te volgen. Hier is door vele medewerkers gebruik van gemaakt. Om de veiligheid te verhogen is een procedure geschreven en geïmplementeerd over hoe men om dient te gaan met het aanbrengen van decoraties en versieringen. De Arbo-commissie is zes keer bij elkaar geweest. Hierin hebben zitting medewerkers van de drie locaties en een afvaardiging van de OR. Zes keer per jaar worden er inspecties gehouden op het vrij houden van vluchtwegen, het eenvoudig openen van nooduitgangen, de noodverlichting en het testen van alarmering. Bij de cliënten op het appartement zijn voorschriften geplaatst over hoe te handelen bij brand. Wekelijks worden waterleidingen doorgespoeld en jaarlijks worden watermonsters genomen om legionella besmetting uit te sluiten. Alle testresultaten geven aan dat het water aan de norm voldoet. Prikaccidenten Er heeft een prikaccident plaatsgevonden. Het betrof een medewerker in de huishouding op locatie ’t Kampje. Het naaldje waarmee insuline was gespoten lag op de grond en het dopje lag erbij. De medewerker heeft het opgepakt en zich daarbij geprikt. Er is gehandeld volgens protocol en met de medewerker gesproken. De medewerker was gevaccineerd tegen hepatitis B. Bedrijfsongevallen In 2011 is één bedrijfsongeval gemeld bij de Arbo- coördinator. Het betrof een melding met enig letsel van een vrijwilliger. Er is een actie gezet op de vermoedelijke oorzaak. De vrijwilligster heeft haar taken na 4 maanden volledig hervat. Schokkende gebeurtenissen in 2011 zijn er zes meldingen van medewerkers binnen gekomen met betrekking tot schokkende gebeurtenissen. Deze meldingen vonden plaats op de locatie de Aa en Overdorp en betroffen agressie van cliënten. Deze voorvallen zijn volgens procedure afgehandeld en voor 2012 zal het thema agressie met de teams worden besproken en een training weerbaarheid worden gegeven.

Inbraak In het najaar was er één situatie van inbraak in de Driestroom, waarvan woonzorg centrum De Aa een onderdeel is. Deze inbraak werd afgehandeld volgens de procedures en er is aangifte gedaan bij de politie. De manager facilitair is in samenspraak met de eigenaar van het pand aan het kijken om de veiligheid van het zorgcentrum te verhogen.

58

4.5.3.Exitgesprekken Vanaf 1 augustus 2011 wordt standaard een exitformulier naar de medewerker en leidinggevende verzonden bij de bevestiging uit dienst. Tot 1 augustus 2011 werd alleen op verzoek van de leidinggevende of medewerker zelf een exitformulier aangeboden. Dit leverde bijvoorbeeld in 2010 slechts 3 retour ontvangen formulieren op; niet voldoende voor een rapportage destijds. De procedure is inmiddels hierop aangepast. Over de periode 2011 zijn 11 exit formulieren retour ontvangen op de afdeling PSA. In het kalenderjaar 2011 zijn er 72 medewerkers uit dienst (excl. vakantiekrachten en stagiaires) gegaan. Drie van deze medewerkers betrof een leerlingcontract. Afdeling ’t Kampje PG-de Zonnebloem Extramuraal De AA V&V Somatiek en De Danne De Aa De Danne PG De Eendracht 1/2 Facilitair ’t Kampje Somatiek en huishouding Directie & Management en Stafbureau

Exit 8 24 13 4 7 5 2

Gerekend vanaf de periode 1 augustus 2011 zijn 37 medewerkers uit dienst getreden. Alle bevestigingen “uit dienst” ontvangen tevens een schrijven met retourenvelop met een uitnodiging voor een exitgesprek c.q. invullen formulier. Aantal medewerkers uit dienst (=reeks1)

Aantal dienstjaren e

e

Bovenstaande tabel laat zien dat er een hoge uitstroom is in het 1 (0-1) en 2 (1-2) jaar is. 30% is te herleiden naar de uitstroom bij de afdeling Extramuraal (24 medewerkers). Een kleine 20% vond plaats op de afdeling de AA Somatiek, De Danne & Overdorp.

59

4.6. Samenleving Maatschappelijk verantwoord ondernemen In het kader van haar plicht tot maatschappelijke verantwoording wenst ZDV in dit jaardocument u nader inzicht te verschaffen over de effecten van haar in 2011 ontplooide activiteiten. ZDV doet een beroep op de collectieve middelen en wil laten zien welke resultaten zijn bereikt en hoe deze tot stand zijn gekomen. In de jaarverslaglegging hanteren wij de segmenten van de AWBZ , WMO en Huurwoningen. Het segment AWBZ betreft de collectief gefinancierde activiteiten. De WMO de door de Gemeente bekostigde hulp bij het huishouden. Er is voor gekozen geen onderscheid te maken in intra-en extramurale zorgmiddelen. Dit sluit aan bij de stichtingsbudgettering die vanaf 2005 van toepassing is. Het segment Huurwoningen omvat de niet-collectief gefinancierde activiteiten, die samenhangen met de verhuur van woningen. In het verlengde van haar maatschappelijke verantwoording ziet ZDV het Zorgkantoor, de Gemeente Stichtse Vecht (WMO), de Woningbouwverenigingen en de cliëntenraden als haar belangrijkste stakeholders. Intern worden de cliëntenraden nauw betrokken bij beleidsontwikkeling en besluitvorming. ZDV wil als zorgaanbieder een bijdrage leveren om ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk in de eigen omgeving te wonen.In deze basisfilosofie komt de bijdrage van het woonzorgcentrum aan de lokale samenleving tot uitdrukking. Maar ook het realiseren van een samenhangend aanbod op een samengestelde vraag past binnen deze denkwijze. Ook mensen met beperkingen moeten de mogelijkheid hebben midden in het leven te staan en deel te nemen aan de maatschappij. In lijn met de visie en het beleid van de Wet maatschappelijke ondersteuning gaat het om bevorderen van sociale samenhang en voorkomen van sociale uitsluiting. Het behalen in 2011 van het zilveren keurmerk van Perspekt voor alle drie de locaties is een duidelijk signaal naar de samenleving dat ZDV op een kwalitatief goede wijze vorm geeft aan verantwoord ondernemen. Als zorgaanbieder richten wij ons – bij voorkeur in samenwerking met andere partijen - op een samenhangend aanbod vanuit het totale spectrum van wonen, welzijn en zorg. In de beleving en in het gebruik zijn wonen, welzijn en zorg voor mensen geen gescheiden domeinen en producten. Het gaat om een integraal concept om antwoord te geven op vragen en behoeften van cliënten. Dat kan naar de mening van ZDV niet met één product maar met een samenhangend aanbod: goed wonen, praktische dienstverlening voor de ondersteuning van zelfredzaamheid, hulp bij het voeren van de regie over het eigen leven, mogelijkheden tot participatie en persoonlijke zorg. Door het geven van informatie over de zorg- en dienstverlening van de organisatie en in haar verantwoordelijkheid als werkgever/opleider heeft ZDV haar maatschappelijk ondernemen inhoud gegeven. De inwoners in het werkgebied worden regelmatig geïnformeerd door middel van publicaties in de plaatselijk of regionale media over hetgeen zich binnen de locaties en de organisatie afspeelt. De publicaties zijn vooral gericht op welzijnsactiviteiten, positieve beeldvorming van de zorg- dienstverlening georganiseerd en aangeboden vanuit de woonzorgcentra, en het werken /leren in een zorginstelling. Jaarlijks wordt ook deelgenomen aan lokale informatiemarkten ten behoeve van senioren, vrijwilligers en opleidingen. De Raad van Bestuur is erg ingenomen met de drie Vriendenstichtingen die de woonzorgcentra een warm hart toedragen. ZDV kende in 2011 de volgende vriendenstichtingen: Stichting Vrienden van De Aa en Stichting Vrienden van Overdorp en Stichting Vrienden van ‘t Kampje. 60

Milieu Energiebesparende maatregelen in het kader van verwarming en koeling van gebouwen zijn een blijvend aandachtspunt en krijgen bij de nieuwbouwplannen van Woonzorgcentrum ’t Kampje extra aandacht. Bij verlichting van de locaties “De Aa”en Overdorp zijn indertijd energiezuinige armaturen en lampen toegepast, zonder dat daarbij aspecten als sfeer en gezelligheid uit het oog zijn verloren. Het beleid met betrekking tot milieu zal ook de komende jaren op de agenda blijven staan, onder andere in de terugkerende evaluaties van werkwijzen en inzamelmethoden. Maar ook bij de inkoop van producten, middelen en diensten is het milieu aspect mede bepalend voor de besluitvorming. In het kader van bewust omgaan met energie is er in 2011 een contract afgesloten met het Instituut voor Energie en Milieu. In samenwerking zal de komende jaren het verbruik van energie kritisch worden gevolgd en waar nodig worden bijgestuurd op maatregelen en gedrag. Op alle locaties zullen hiervoor uitgebreide inspecties worden gehouden. Een medewerker technische dienst heeft de cursus waterzijdig inregelen van de IVVU gevolgd, vervolgens heeft de medewerker de radiatoren opnieuw ingesteld. Gemiddeld zal deze actie een gasbesparing opleveren van minimaal 10% van het verbruik. ZDV heeft geen formeel vastgelegd beleid met betrekking tot milieu en sociale aspecten. Wel wordt afval gescheiden en worden disposables en incontinentiemateriaal gerecycled. Mantelzorg Wanneer cliënten in één van de woonzorgcentra komt wonen, valt voor een groot deel de zorgtaken weg. ZDV streeft ernaar mantelzorgers zoveel mogelijk te blijven betrekken bij de zorg en welzijn van de cliënt. In de ingestelde projectgroep “Mentaal Welbevinden” houdt men zich bezig met het ontwikkelen van een beleid waarbij de positie van de mantelzorger versterkt zal worden. De projectgroep hanteert bij het opstellen van mantelzorgbeleid twee uitgangspunten. Enerzijds gaat het erom zo goed mogelijk in beeld te brengen wat de mantelzorger nog kan en wil betekenen voor de cliënt. Er worden daarbij heldere afspraken gemaakt over welke taken de mantelzorger nog op zich neemt. Anderzijds gaat het erom overbelasting van de mantelzorger tijdig te signaleren en indien mogelijk te voorkomen. In 2012 zal de projectgroep zich verder bezighouden met het ontwikkelen van beleid. Vrijwilligers Een belangrijke plaats binnen Zorggroep de Vechtstreek is weggelegd voor de meer dan 300 vrijwilligers. Zij zijn een onmisbare schakel bij de zorg,-en dienstverlening voor onze cliënten. De vrijwilligers zijn voor cliënten een waardevolle aanvulling op de professionele zorg en maken door hun werkzaamheden het verblijf van de cliënt een stuk aangenamer. De taken die vrijwilligers uitvoeren zijn zeer divers en lopen uiteen van koffie schenken, ondersteuning bij activiteiten, rondbrengen van maaltijden en het geven van cursussen in het seniorencomputercafé. De vrijwilligerscoördinatoren verzorgen de werving en selectie, alsmede de algemene coördinatie van de vrijwilligers. Vrijwilligers in onze organisatie worden operationeel aangestuurd door de teamleiders. Dag van de Verpleging De dag van de verpleging is gevierd op 13 mei 2011 in het theater 4+1 en stond in het teken van de start van het certificeringstraject. De organisatie werd verzorgd door 61

het MT en de Ondernemingsraad. Een optreden van het Hondsdraf Zorgtheater werd door de medewerkers goed bezocht en gewaardeerd. Aansluitend was er een optreden van een band. Geestelijke verzorging In woonzorgcentrum de Aa werd dit jaar een notitie: geestelijke zorg in De Aa opgesteld in samenwerking met het pastoresconvent Breukelen. Daarin werden enkele acties afgesproken en uitgevoerd zoals een kennismakingsbijeenkomst tussen pastores en de teamleiders en eerst verantwoordelijk verzorgenden. Ook is er stil gestaan bij scholing voor de medewerkers omtrent dit thema en is de relatie gelegd met de werkgroep Mentaal welbevinden. Dit jaar werd, op deze locatie, voor de eerste keer een herinneringsbijeenkomst voor familieleden en verwanten van overleden bewoners georganiseerd. Het werd door een werkgroep vorm gegeven in samenwerking met een geestelijk verzorger. In woonzorgcentrum ’t Kampje is een identiteitscommissie actief. In 2011 zijn zij gestart met een jaarlijkse themabijeenkomst voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Dit jaar was het Thema “Geloof in zorg”. Ter voorbereiding werden verschillende bewoners, medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers geïnterviewd. Deze werden vastgelegd op film (video). De bewerking werd zeer professioneel aangepakt en gaf een mooie impressie op deze middag. Er werden vier items nader belicht namelijk: Inspiratie, leef- en werkklimaat, ‘Wat een mooi vak’ en ‘Geloof in zorg’. Het was een zeer boeiende en bindende bijeenkomst. Kennismaking en bezoek burgemeester en wethouders In verband met de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2011 heeft burgemeester mevrouw M van het Veld en wethouders van de Stichtse Vecht kennismakingsbezoeken gebracht aan de drie woonzorglocaties.

4.7. Financieel beleid Financieel beleid en beheer Het financieel gevoerde beleid is gericht op het realiseren van het geheel aan activiteiten dat nodig is om de doelstelling van de stichting te realiseren. Het financieel beheer vond plaats binnen het stafbureau. Het stafbureau bewaakt het verkrijgen van de benodigde financiële middelen, budgetten en verantwoordt de gerealiseerde resultaten periodiek aan het managementteam, Raad van Bestuur, auditcommissie en uiteindelijk aan de Raad van Toezicht. Jaarlijks wordt de begroting opgemaakt en vastgesteld door de Raad van Bestuur. Goedkeuring vindt conform de statuten plaats door de Raad van Toezicht. Investeringsplannen, het jaarplan en het scholingsplan maken deel uit van de jaarlijkse begroting. Het personeelsformatieplan en de daaraan gekoppelde personeelskosten worden in de begroting per afdeling vastgesteld. Elke discipline is verantwoordelijk voor het toegekende afdelingsbudget. De sinds 2009 aangekondigde transitiefase rondom de bekostiging van de materiële vaste activa start per 1 januari 2012. Dit betekent dat 2011 het laatste jaar is waarbij de kapitaalslasten volledig worden vergoed op basis van nacalculatie. Hiermee komt aan het gebruikelijke, in beginsel risicoloze bekostigingssysteem een einde. Kapitaalslasten moeten voortaan gedekt worden via een component in de integrale tarieven (normatieve huisvestingscomponent). Hierbij geldt van 2012 tot 2018 een overgangsregeling waarin de nacalculatie van kapitaalslasten wordt afgebouwd en de 62

vergoeding op basis van NHC wordt opgebouwd. Niet langer bestaat zekerheid over de inkomsten en daarmee de dekking van de huisvestingslasten. Afhankelijk van het zorgaanbod, de bezettingsgraad en de geleverde productie kunnen de inkomsten sterk fluctueren. Hierdoor ontstaan nieuwe risico’s voor het vastgoed, zoals exploitatierisico’s (leegstand, onderbezetting), boekwaarderisico’s (marktontwikkeling) en het risico van afwaardering bij exploitatieverliezen (impairment). Voor nu nog nacalculeerbare huurcontracten van vastgoed treedt ook een bezettingsrisico op. Binnen de Vechtstreek zijn de volgende situaties aanwezig : Locatie 1 : De Aa , opgeleverd 2005, hier is sprake van een huursituatie. Locatie 2 : Overdorp, opgeleverd 2010, hier is sprake van een huursituatie. e Locatie 3 : ’t Kampje, 1 oplevering 1967, renovatie 1980, hier is sprake van een huursituatie. Op basis van de door de NZa op 26 juli 2011 bekend gemaakte beleidsregels 2012 hebben wij een berekening gemaakt van de te verwachten kasstromen voor de komende jaren, rekening houdende met de overgangsregeling zoals deze in genoemde beleidsregels is opgenomen. De berekeningen zijn uitgevoerd per locatie/per resultaatverantwoordelijke eenheid en voor de organisatie als geheel. Wanneer er gekeken wordt naar locatie 1 en locatie 2 kunnen we constateren dat met de hier gehanteerde ZZP-bezetting voldoende NHC vergoeding wordt ontvangen om deze lasten te kunnen dragen. Bij locatie 3 wordt onvoldoende NHC vergoeding ontvangen om de huurlasten te dekken. Voor deze locatie waren nieuwbouwplannen gemaakt in samenwerking met woningbouwvereniging Habion. Deze situatie is veranderd door de grote onzekerheid op de woningbouwmarkt. Dit betekent dat er medio 2014 geen nieuwbouw zal worden gepleegd. De tijdelijke huisvesting zal dan pas mogelijk zijn na 2017. Met de verhuurder vindt overleg plaats over mogelijke afwaardering van de huur ingeval het huidige gebouw langer doorgeëxploiteerd moet worden. Medio 2012 zal door Bestuurder en Raad van Toezicht worden gekeken hoeveel gelden vanuit de RAK geoormerkt moeten worden om dit op een verantwoorde manier te verwezenlijken. Voor 2011 heeft de Stichting een positief resultaat behaald van € 215.256,Het wettelijk budget 2011 is toegenomen met € 469.000,- met name door ruimere productieafspraken. Daarnaast zijn de overige opbrengsten € 155.000,- gedaald t.o.v. voorgaand jaar. Per saldo stijgen de totale bedrijfsopbrengsten met € 295.000,Anderzijds is er sprake van een toename van de personeelskosten door uitbreiding van de personeelsformatie en een toename van de kosten personeel niet in loondienst. Deze kosten personeel niet in loondienst nemen toe door inhuur van administratieve ondersteuning en meer inhuur van (zorg)personeel. Vermogensniveau Het eigen vermogen van de Vechtstreek is toegenomen van € 2,6 miljoen ultimo 2010 naar € 2,8 miljoen ultimo 2011. Het vermogensniveau ultimo 2011 bedraagt 24,5% (2010:23,3%). Wanneer er wordt gekeken naar de financiële positie van Zorggroep de Vechtstreek, kan dit worden uitgedrukt in een aantal kengetallen. Voor de liquiditeit (korte termijn) wordt vaak gebruikt de zgn. current ratio. De current ratio geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen (Kortlopende Schulden) uit de vlottende activa kunnen worden betaald. Dus de CR = vlottende activa / vlottende passiva). 63

Het werkkapitaal (vlottende activa / vlottende passiva) is toegenomen van € 939.000,ultimo 2010 naar € 1.270.000,- ultimo 2011. De CR is gestegen van 159% naar 196%. Ook de solvabiliteit (langere termijn) wordt uitgedrukt in een ratio. De solvabiliteitsratio wordt berekend als verhouding tussen de verschillende vermogenscomponenten. Het gaat erom inzicht te krijgen in de mate waarin de onderneming in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Een methode is het bekijken in hoeverre de in de activa geïnvesteerde vermogen door het eigen vermogen kan worden gefinancierd. In feite wordt er gekeken naar als in geval van liquidatie de verschaffers van het vreemde vermogen kunnen worden betaald. Solvabiliteitsratio = eigen vermogen / totaal vermogen. De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/totaal vermogen) neemt ultimo 2011 ten opzichte van 2010 toe met 5%-punt tot 64,5%. Voor de resultaten van het financiële beleid verwijzen wij naar de jaarrekening.

64

65