JAARPLAN / BEGROTING 2014 STICHTING DE BIBLIOTHEEK UTRECHT
Versiebeheer: Definitief 27 augustus 2013
Inhoudsopgave 1.
Voorwoord
1
2.
Missie en Visie
2
3.
Beleidsvoornemens
4
4.
Bedrijfsvoering
6
5.
Begroting 2014
9
6.
Risico- analyse
10
7.
Streefcijfers en realisatie 2014
11
Bijlage 1. Vestigingen
14
Bijlage 2. Openingstijden
15
Bijlage 3. Overzicht leden Raad van Toezicht
16
Bijlage 4. Overzicht leden Ondernemingsraad
17
1. Voorwoord Voor u ligt het Jaarplan 2014 van de Stichting de Bibliotheek Utrecht. Belangrijke hoofdlijnen worden gevormd door de intensivering van het aanbod voor laaggeletterden, de verbetering en uitbreiding van het educatieve aanbod, verbreding van het activiteitenprogramma in samenwerking met diverse partners, en de nieuwbouwprojecten voor de huisvesting van de bibliotheek van de toekomst. Daarnaast is alles gericht op een soepele en efficiënte dienstverlening aan onze bezoekers en gebruikers. Het plan geeft, ter onderbouwing van de subsidieaanvraag bij de gemeente, op hoofdlijnen de doelen, nagestreefde resultaten en activiteiten van de bibliotheek in het komende jaar. In de komende maanden zal dit plan verder worden geconcretiseerd in projecten en activiteiten in de Bibliomonitor (plannings- en rapportagesysteem) en de Werkbegroting 2014. In dit jaar wordt de beleidsperiode van het Moderniseringsplan afgesloten en wordt een begin gemaakt met de nieuwe beleidsperiode tot 2017.
Ton van Vlimmeren directeur 31 augustus 2013
1
2. Missie en visie De Stichting de Bibliotheek Utrecht is in 2013 met het volgende doel opgericht: “Het verzorgen van kennis- en cultuuroverdracht in de meest ruime zin van het woord, waaronder in ieder geval het opzetten en uitvoeren van bibliotheekwerk, op een zodanige wijze dat er een divers en kwalitatief goed aanbod van diensten is, voor een breed publiek toegankelijk en van voldoende omvang.” Kernfuncties zijn daarbij: lezen, leren, informeren, cultuur, ontmoeting en debat. De missie luidt: De Bibliotheek Utrecht levert een actieve bijdrage aan de maatschappelijke participatie van alle burgers door het bieden van vrije en laagdrempelige toegang tot media als bronnen van kennis en cultuur. De Bibliotheek Utrecht werkt daarbij vanuit de volgende visie: De Bibliotheek Utrecht is een vrij toegankelijke en inspirerende plek in de stad of in de wijk om te informeren, te recreëren, te ontmoeten en te verdiepen en staat in het teken van een leven lang leren en ontdekken. De Bibliotheek Utrecht werkt aan modernisering. Het Moderniseringsplan (2011-2014) verwijst naar het gewenste perspectief op langere termijn, gericht op de missie en visie, rekening houdend met ontwikkelingen in de markt, de politiek en met de maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Bestaansrecht van de bibliotheek is het faciliteren van participatief burgerschap. De samenleving wordt in toenemende mate als turbulent, complex en individualistisch ervaren. Er is een groeiende behoefte aan ontspanning, informatie, betekenisgeving, reflectie en ontmoeting. De bibliotheek is er om mensen, naast ontspanning, informatieve bagage mee te geven om zich te ontwikkelen, een mening te vormen en daardoor actiever in de samenleving te kunnen participeren. De bibliotheek organiseert daartoe toegang tot kennis en informatie en ondersteunt het geven van duiding daar aan. Daarbij is goed kunnen lezen en begrijpen van informatie een belangrijke voorwaarde. Daarom richt de bibliotheek zich ook sterk op de jeugd, op laaggeletterden, op leesbevordering en op mediawijsheid. Door de sterk veranderende context in de informatiesamenleving is er haast sprake van een zoektocht naar de manier waarop dat het beste kan: Wat is de bagage die mensen nodig hebben om als actief burger in de samenleving te functioneren? Met welke diensten en producten kan de Bibliotheek Utrecht dat faciliteren? Hoe speelt de bibliotheek tijdig in op deze veranderende context, zodat burgers van deze functie kunnen blijven profiteren en deze voor hen een toegevoegde waarde behoudt?
2
Het bieden van toegang tot kennis en informatie vervult de bibliotheek nu voornamelijk door de uitleenfunctie. Dat is het primaire proces en daar is de bibliotheek goed in. Daarnaast vervult de Bibliotheek Utrecht een verblijfsfunctie, biedt zij een plek om rustig te zitten en te werken, een plek om te ontmoeten. De Bibliotheek Utrecht stimuleert culturele ontwikkeling, debat en een leven-lang-leren. In de (achterstands)wijken is de bibliotheek een mix van huiskamer en servicepunt in de wijk waar mensen ondersteund worden in hun informatiebehoeften. De bibliotheek wil de educatieve functie uitbreiden en effectiever maken. De Bibliotheek Utrecht is daarbij de meest gevraagde samenwerkingspartner voor het brede terrein van het onderwijs. De bibliotheek wil ook de culturele en sociale functie intensiveren door meer samenwerking met ketenpartners. Daarbij sluit de bibliotheek ook aan op activiteiten van anderen die zich bewezen hebben zoals het Vreedzaam Werken. De Bibliotheek Utrecht is daarmee één van de meer succesvolle bibliotheken in Nederland. Dat blijkt uit de klanttevredenheid en het aantal leden, uitleningen en bezoekers dat nog steeds hoog blijft.
3
3. Beleidsvoornemens De Bibliotheek Utrecht wil alle inwoners van Utrecht bereiken en 20% van de inwoners als actief lid ingeschreven hebben. Per 1 januari 2013 waren er 322.000 inwoners dus het streefdoel is tenminste 64.400 leden. Om dat te bereiken innoveren we de dienstverlening, werken we klantgerichter en met activiteiten gericht op individu en onderwijs. Prioriteit ligt daarbij in het bereiken en ondersteunen van mensen met achterstand op het gebied van lezen en schrijven c.q. gebruik van nieuwe media. In de afgelopen jaren steeg het aantal jeugdleden en daalde het aantal (betalende) volwassen leden. Speerpunt in 2014 is daarom een groter bereik onder volwassenen te realiseren, onder andere door behoud en werving van leden. Met de gemeente wordt voor de beleidsperiode 2014-2017 een beleidsnotitie voorbereid.
Dienstverlening per kernfunctie Lezen Het assortiment aan media in de fysieke bibliotheken wordt zo verleidelijk en vindbaar mogelijk gepresenteerd door middel van de landelijk ontwikkelde retailformule. De invoering van deze formule in de Bibliotheek Utrecht wordt in 2014 afgesloten met de aanpassing van het dienstverleningsproces in de resterende vestigingen. De presentatie van de collectie, de inrichting, de dienstverleningsfuncties en het dienstverleningsproces zijn dan allemaal in lijn gebracht met de werkconcepten die ontleend zijn aan het winkelbedrijf. Per 1 januari 2014 zal muziek, als product en als afdeling, volledig geïntegreerd worden in de dienstverlening van de centrale bibliotheek. Hierdoor is het mogelijk om, ondanks de teruggang in uitleningen, muziek te blijven uitlenen tegen aanvaardbare kosten. De Bibliotheek Utrecht gaat over op de nationale bibliotheekcatalogus NBC waardoor de gebruikers toegang hebben tot het totale landelijke bibliotheekbezit. Door de aansluiting op de landelijke digitale infrastructuur wordt een groeiend aanbod van E-books beschikbaar gesteld. Ook worden partners, zoals ‘Taal Doet Meer’, waar mogelijk in de gelegenheid gesteld hun activiteiten voor bijvoorbeeld leesgroepen in de bibliotheken uit te voeren.
4
Leren In nog vier vestigingen worden Taalinformatiepunten ingericht voor laaggeletterden en voor de vrijwilligers die hen ondersteuning bieden. Gekoppeld aan de activiteiten voor laaggeletterden wordt in Overvecht en Kanaleneiland het project ‘Digitale oefenplekken’ uitgevoerd om mensen toe te rusten met voldoende digitale vaardigheden om zelfstandig te kunnen functioneren en om hun taalvaardigheden te oefenen op de computer. Hierin wordt samengewerkt met ‘Taal doet Meer’ en de stichting Lezen en Schrijven. De effectiviteit en efficiency van activiteiten en diensten voor het onderwijs wordt geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt het aanbod aan het onderwijs met ingang van het schooljaar 2014-2015 aangescherpt en gericht op scholen die tot een brede, integrale aanpak van leesbevordering willen komen. BoekStart en Skoolzones worden in de vestigingen voortgezet. De medewerkers worden (verder) geschoold voor professionele begeleiding in de Skoolzones. Per januari 2014 zal op twee VMBO-scholen een pilot voor leesbevordering worden gestart. In deze pilot wordt samengewerkt met landelijke instellingen en met de Bibliotheken Eemland.
Informeren Het programma van lezingen en presentaties wordt voortgezet. In vervolg op de bijeenkomsten over Zorg in het najaar van 2013 worden ook in 2014 activiteiten geprogrammeerd op dit thema. Daarnaast wordt het aantal activiteiten gericht op jongeren als doelgroep uitgebreid. Met Protospace is een project voorbereid om basisschoolleerlingen te informeren over en interesseren in technologie; dit gebeurt door middel van een “Kastelenproject” waarin 3D printen centraal staat.
Cultuur, ontmoeting & debat Het programma met activiteiten in Centrale Bibliotheek en in de wijkvestigingen wordt verder uitgebreid. De bibliotheek speelt in op de gemeenteraadsverkiezingen met een gericht informatieaanbod en mogelijk met enkele debatten. De inhoudelijke en programmatische samenwerking met Filmtheater ‘t Hoogt wordt verdiept. Op weg naar de Bibliotheek++ op het Smakkelaarsveld wordt toegewerkt naar een samenhangend informatief, educatief en recreatief aanbod in woord en beeld, waarbij lezingen, debat, documentaires, exposities, film en gedrukte media een rol spelen. In de wijkvestigingen wordt met lezingen, Ipad-cafés, tentoonstellingen en dergelijke aangesloten op activiteiten van partners. Een samenvatting van de acties en resultaten genoemd in dit hoofdstuk is opgenomen in hoofdstuk 7.
5
4.
Bedrijfsvoering
Bestuurszaken De Raad van Toezicht wordt in 2013 op volledige sterkte gebracht. Na de formele overdracht van de bibliotheek door de gemeente berust nu de volledige verantwoordelijkheid bij de organisatie. 2014 wordt het eerste jaar dat de volledige beleids- en subsidiecyclus in samenwerking met de Raad van Toezicht en de gemeente wordt uitgevoerd.
Organisatieontwikkeling In geval van extra bezuinigingen of de noodzaak tot ombuigingen zal in eerste instantie worden gekozen voor de lijn die is ingezet met de Doorlichting in 2010: concentratie van vestigingspunten en het beter benutten daarvan, en niet voor een kaasschaaf op de dienstverlening. De Bibliotheek Utrecht streeft er naar om in een dekkend netwerk van stevige vestigingen in de wijken met in het hart een sterke centrale bibliotheek een breed aanbod (alle vijf functies van de bibliotheek) te kunnen doen. Naast de inhoudelijke en subsidieafspraken zullen met de gemeente ook afspraken gemaakt worden over het vrij laten van te verwerven extra inkomsten. Vermeden moet worden dat een ondernemende bibliotheek voor het verwerven van extra middelen wordt “beloond” door korting op de subsidies. De mogelijkheden van crowdfunding en sponsoring voor concrete activiteiten worden verkend. Meer nog zal worden ingezet op het vinden van partners die bereid en in staat zijn het aanbod van de bibliotheek te versterken door de vestigingen als podium te gebruiken voor hun activiteiten. Het netwerk van relaties met wie de bibliotheek samenwerkt en die activiteiten toevoegen aan het bibliotheekaanbod wordt ook in 2014 uitgebreid. Verkenningen met Volksuniversiteit en ROC zijn in 2013 afgerond. Naast de Bibliotheekmonitor als inhoudelijk sturingsinstrument zal een managementdashboard worden ingevoerd om beter te kunnen sturen. Naar verwachting kan eind 2013 met de Ondernemingsraad overeenstemming bereikt worden over de invoering van een nieuwe beoordelingssystematiek die in samenwerking met de bibliotheek Nieuwegein en SLS ontwikkeld wordt. Daarmee wordt in 2014 de gemeentelijke RGW-systematiek vervangen. Bij de verzelfstandiging is om financiële redenen in de top van de organisatie een managementfunctie vacant gelaten. Deze wordt tijdelijk waargenomen door de directeur en de manager WEB. In 2014 zal hierover en over het invullen van de definitieve leidingstructuur worden besloten. In 2014 staat de nieuwe ronde certificering weer op de planning. Doelstelling is dat de Bibliotheek Utrecht aan alle eisen voldoet, en daarmee aanspraak kan maken op het certificaat Openbare Bibliotheek. Naar verwachting neemt de gemeenteraad rond de jaarwisseling een definitief besluit over de bouw van de nieuwe bibliotheek op het Smakkelaarsveld. Er van uit gaande dat daartoe besloten wordt zal in 2014 de samenwerking met Filmtheater ‘t Hoogt worden geïntensiveerd en geformaliseerd. Zowel inhoudelijk, organisatorisch en programmatisch zal er voorbereid worden op de nieuwe toekomst.
6
Personeelszaken Het intensieve scholingsprogramma voor medewerkers dat na de verzelfstandiging is ingezet wordt gecontinueerd; daarbij komt er meer accent op individueel maatwerk en benutting van het (nieuwe) A&O-fonds voor de sector. Op basis van Lean-trajecten worden uit de dienstverlening middelen vrijgemaakt voor nieuwe activiteiten. Als eerste komen de processen bij de afdeling Educatie in de dienstverlening aan het onderwijs, en de logistieke processen rond reserveren, transporten, sorteren en opruimen aan de orde. Het proces om verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen wordt voortgezet. Onder meer door het nieuwe roosterprogramma waarin de mogelijkheden van ‘zelfroosteren’ onderzocht zullen worden. Het ziekteverzuim wordt teruggedrongen van circa 5% in 2012 naar 3,5% in 2014. Het branchegemiddelde is 3,2%. Personeelsbestand (1-7-2013) Aantal medewerkers Gemiddelde leeftijd Verdeling mannen/vrouwen Medewerkers in maximum van de schaal Aantal Fulltimers
157 50 jaar (komende 4 jaar 16% uitstroom) 43 mannen / 114 vrouwen 75% 20 medewerkers
Informatie, communicatie en marketing De Bibliotheek Utrecht wil haar producten, diensten en mogelijkheden beter laten benutten en daartoe beter onder de aandacht van de Utrechters brengen. Daarom wordt in 2014 het beschikbare budget voor marketing en communicatie verdubbeld. In BiebPanel wordt vier maal per jaar de tevredenheid van klanten en partners gemeten over diverse aspecten van dienstverlening. Naar aanleiding van de uitkomsten uit een in 2013 uitgevoerd Biebpanel wordt onderzoek gedaan naar een meer passend systeem van abonnementen. De abonnementstarieven zullen per 2014 worden aangepast aan de consumentenprijsindex. De overige tarieven blijven ongewijzigd. De regeling voor U-pasgebruikers wordt gehandhaafd.
7
Huisvesting Eind 2014 wordt de nieuwe vestiging Cereol in gebruik genomen. De vestigingen Lombok en Oog in Al worden dan gesloten. De voorbereiding van de vestigingen in Kanaleneiland, Leidsche Rijn Centrum en op het Smakkelaarsveld loopt in 2014 door (fysiek, organisatorisch, inhoudelijk). Als in april 2014 de contracten tussen gemeente en ontwikkelaar voor de nieuwbouw op het Smakkelaarsveld getekend worden zal het voorbereidingsproces worden geïntensiveerd. Er zal ook een organisatie worden ingericht om vanuit de bibliotheek het aandeel te kunnen leveren in het bouwproces. Mocht de raad besluiten af te zien van nieuwbouw op het Smakkelaarsveld dan zal de bibliotheek in 2014 plannen ontwikkelen om de ambities van de stad en behoeften van de bibliotheekgebruikers ook in de toekomst te kunnen blijven bedienen; maar dan op een andere wijze dan in Bibliotheek++. Op basis van de uitkomst van de businesscase in het najaar van 2013 wordt in 2014 mogelijk de inrichting en opening in 2015 van een stationsbibliotheek op Utrecht CS voorbereid.
Bibliotheek++
Cereol
8
5. Begroting 2014 Stichting de Bibliotheek Utrecht begroting 2013 € Opbrengsten: 80 Gebruikersinkomsten 82 Specifieke dienstverlening 85 Diverse baten 88 Subsidies
gerealiseerd 1 juli 2013 €
werk.begr 2014 €
1.306.085 185.427 614.486 11.834.057
637.510 98.445 302.160 5.854.774
1.147.042 202.927 614.486 11.477.066
13.940.055
6.892.888
13.441.521
-137.000 -3.128.955 -7.122.364 -513.282 -30.345 -642.589 -1.529.748 -105.430 -29.375
-64.590 -1.530.033 -3.519.847 -219.350 -13.718 -287.381 -764.700 -35.264 -11.609
-170.500 -3.155.298 -6.769.060 -456.282 -36.345 -568.887 -1.481.295 -99.430 -5.745
-13.239.088
-6.446.492
-12.742.842
-597.516 -103.451
-299.241 -51.726
-626.944 -107.915
-700.967
-350.967
-734.859
Resultaat uit exploitatieactiviteiten
0
95.430
-36.181
Eindsaldo:
0
95.430
-36.181
overschot
overschot
tekort
Totaal opbrengsten: Exploitatiekosten: 40 Bestuur en organisatie 41 Huisvesting 42 Personeel 43 Administratie 44 Transport 45 Automatisering 46 Collectie en media 47 Specifieke kosten 49 Overige kosten Totaal exploitatiekosten: Kapitaallasten: 50 Afschrijvingen materiële vaste activa 51 Rentelasten leningen Gemeente Totaal kapitaallasten:
Toelichting op de begroting De begroting sluit met een bescheiden tekort. In de komende maanden zal dit in de Werkbegroting 2014 worden opgelost en zal deze sluitend gemaakt worden. Oorzaak van het dreigende tekort ligt in de rijksmaatregelen die genomen zijn om langer doorwerken te bevorderen en de pensioenleeftijd te verhogen. Hierdoor moet het schema voor kostendaling door natuurlijk verloop worden bijgesteld en er tot 2018 aanvullend bezuinigd worden. Belangrijkste wijziging in de begroting betreft - ondanks alle marketinginspanningen een lagere raming van de gebruikersinkomsten. De dalende trend dwingt tot conservatief ramen.
9
6. Risicoanalyse De verzelfstandigde bibliotheek kent een aantal (bedrijfseconomische) risico’s. Hier worden de belangrijkste genoemd: a) Ondanks marketinginspanningen zou het aantal (betalende) leden van de Bibliotheek Utrecht verder terug kunnen lopen. b) De werkelijkheid kan zich anders ontwikkelen dan de aannames in de Doorlichting en in het Bedrijfsplan Verzelfstandiging. Dit betreft vooral het personeelsverloop. c) De mogelijke uitname uit het gemeentefonds om landelijk de digitale bibliotheek te kunnen financieren kan ertoe leiden dat de gemeente besluit deze uitname (deels) op het bibliotheekbudget in mindering te brengen. d) Nieuwe bezuinigingen vanuit het Rijk, die voor de gemeente aanleiding kunnen vormen op gemeentelijke subsidies generiek of specifiek (verder) te bezuinigingen. e) De salariskosten van overplaatsbare medewerkers komen in beginsel tot 2015 voor rekening van de bibliotheek. Onzeker is of en wanneer deze eerder kunnen worden afgeboekt. f) In het geval dat medewerkers van de Stichting de Bibliotheek Utrecht niet mee kunnen komen (ondanks het aanbieden van extra opleiding en begeleiding vanuit het management) met de door te voeren modernisering- en innovatieslagen die de komende jaren door de bibliotheek ondernomen worden, bestaat de reële mogelijkheid dat extra kosten voor afkoop/ontbinding van de arbeidsovereenkomsten gemaakt moeten worden. De Bibliotheek Utrecht zal, indien één of meer van deze risico’s zich dreigt voor te doen, maatregelen te treffen ter terugdringing van de risico’s. Voor het risicobeheer is in 2013 een overzicht van alle risico’s opgesteld en geanalyseerd wat de kans is dat zij zich voor doen en wat de mogelijke impact is. Vervolgens is geïnventariseerd hoe de bibliotheek zal reageren op deze risico’s indien deze zich daadwerkelijk voor zouden doen. Deze aanpak is ook van toepassing op de bovenstaande risico’s.
10
7. Streefcijfers en realisatie 2014 Hieronder wordt in de vorm van streefcijfers de ‘productie’ van de bibliotheek in 2014 weergegeven. Deze omvatten de belangrijkste doelstellingen van de bibliotheek. Resultaat
Beoogd resultaat 2013
2012
Beoogd resultaat 2014
Algemeen Leners (abonnementhouders/ leden)
65.928
64.000
65.000
1.331.190
1.437.000
1.350.000
801.608
780.000
950.000
2.800.635
2.778.000
2.800.000
660.180
699.800
700.000
43.420
35.000
35.000
88 (van 90)
idem
90
80 (van 156)
idem
80
100 (van110)
idem
100
12(van 24)
idem
12
2187
2100
2100
Groepsbezoeken leesbevordering 0-4 jarigen
240
240
240
Aantal groepen leesbev. 4-12 jarigen
404
400
400
+ schrijversbezoeken
105
105
100
Aantal fysieke bezoeke Digitale bibliotheek/ bezoekers website Collectie & Informatie Aantal uitleningen Mediabezit Gecompliceerde zoekvragen Educatie Deelname Voorscholen Deelname PSZ/ KDV Deelname scholen primair onderwijs Deelname scholen voortgezet onderwijs Uitgezette project/wisselcollecties
(Overig)
42
50
Aantal groepen media educatie jeugd (informatie zoeken bovenbouw)
99
75
75
Aantal groepen leesbevordering en media educatie VO + schrijversbezoeken
94
100
100
Aantal groepen media educ. volw. + conversatie/ (taal)programma’s internet
48
70
100
130
150
150
Aantal deelnemers culturele, informatieve en niet structurele educatieve “dagdelen”
4882
4450
6000
Waarvan deeln. jeugd tot 12 jaar (Kinderboekenweek etc.)
1130
1150
1200
Cultuurparticipatie & Ontmoeting Aantal “dagdelen” culturele, informatieve en niet structurele educatieve activiteiten + expo’s/ tent.
11
Daarnaast zal de bibliotheek, zoals in de hoofdstukken 3 en 4 aangegeven, in 2014 de volgende resultaten boeken dan wel prestaties leveren: Prioriteit geven aan mensen met achterstand door tenminste 4 activiteiten extra te organiseren in de wijken Overvecht, Zuilen en Kanaleneiland. Eind 2014 zijn alle vestigingen (m.u.v. Parkwijk en Kanaleneiland waar nieuwbouw gepland is) volledig overgegaan op het dienstverleningsproces conform de retailformule. De muziekdienstverlening is per 2014 volledig geïntegreerd in de Centrale Bibliotheek. Eind 2014 is de Bibliotheek Utrecht overgegaan op de Nationale Bibliotheek Catalogus. De Bibliotheek Utrecht stelt ‘Taal Doet Meer’ met ingang van 2014 in de gelegenheid om in de vestigingen Kanaleneiland en Overvecht (meer) taal- en leesgroepen te begeleiden. In 2014 worden in de vestigingen Smaragdplein, Zuilen, Parkwijk en Cereol Taalinformatiepunten ingericht. In Overvecht en Kanaleneiland wordt het project ‘Digitale Oefenplekken’ uitgevoerd (afhankelijk van EU subsidie) In april 2014 wordt een rapportage over de effectiviteit van de verschillende dienstverleningsproducten aan het onderwijs opgeleverd. Het aanbod aan het onderwijs voor het schooljaar 2014-2015 wordt aangepast op basis van deze evaluatie. Het ‘Kastelenproject’ over 3D technologie wordt in samenwerking met Protospace uitgevoerd voor tenminste 40 groepen bovenbouw basisonderwijs (o.v.v. provinciale subsidie) Eind 2014 hebben alle medewerkers die Skoolzones begeleiden hiervoor specifieke scholing afgerond. In 2014 start de pilot Leesbevordering op twee VMBO scholen. De serie informatiebijeenkomsten over zorg wordt in 2014 voortgezet met 4 nieuwe bijeenkomsten. In 2014 worden tenminste 4 bijeenkomsten gericht op jongeren georganiseerd.
12
In elk van de rayons worden in tenminste twee wijkbibliotheken activiteiten georganiseerd. De bibliotheek organiseert een gericht informatieaanbod rond de gemeenteraadsverkiezingen. Met de gemeente worden afspraken gemaakt over het vrijlaten van te verwerven additionele inkomsten. Met tenminste twee nieuwe partners, die relevante activiteiten toevoegen aan het aanbod van de bibliotheek, worden samenwerkingsafspraken gemaakt. Eind 2014 is het managementdashboard ingevoerd als sturingsinstrument. Eind 2014 is een nieuwe systematiek van beoordelen ingevoerd. In 2014 verkrijgt de Bibliotheek Utrecht opnieuw het certificaat Openbare Bibliotheek door aan (tenminste 95% van) de normen te voldoen. De leidingstructuur is eind 2014 volledig ingevuld of aangepast. Voor de nieuwbouw Smakkelaarsveld is uiterlijk april 2014 een projectorganisatie opgezet. Uiterlijk april 2014 wordt besloten over de mogelijke inrichting van een stationsbibliotheek op Utrecht CS. Het scholingsprogramma wordt voortgezet waarbij alle medewerkers tenminste 8 ‘sterren’ (4 dagdelen) scholing hebben gevolgd. Er worden in 2014 tenminste twee lean-trajecten uitgevoerd. Voor 1 mei 2014 wordt het traject bij Educatie rond de dienstverlening aan scholen afgerond; voor 1 september wordt het traject rond de logistieke processen met betrekking tot reserveren, transporteren en sorteren afgerond. In 2014 wordt besloten of op basis van het ingevoerde roostersysteem vormen van zelfroosteren voor medewerkers mogelijk zijn. Het ziekteverzuim wordt in 2014 teruggebracht naar 3,5 %. Het budget voor marketing en PR wordt per 2014 verdubbeld. Op basis van uitkomsten van Biebpanel zal worden besloten over een mogelijk beter passend systeem van abonnementen en tarieven per 2015. De abonnementstarieven worden aangepast aan de consumentenprijsindex.
13
Bijlage 1
Vestigingen en afdelingen 2014
de Centrale Bibliotheek Oudegracht 167 3511 AL Utrecht tel. 030 - 286 18 00
Hoograven Smaragdplein 100 3523 ED Utrecht tel. 030 - 286 19 15
Kanaleneiland Trumanlaan 70 3527 BR Utrecht tel. 030 - 286 19 40
Lombok Kanaalstraat 199b 3531 CG Utrecht tel. 030 - 286 19 50
Lunetten Hondsrug 21 3524 BP Utrecht tel. 030 - 286 19 25
Oog in Al Park Oog in Al 3533 HE Utrecht tel. 030 - 286 19 55
Overvecht Gloriantdreef 1 3562 KW Utrecht tel. 030 - 286 19 20
Tuinwijk Ingenhouszstraat 8 3514 HW Utrecht tel. 030 - 286 19 10
Zuilen Zwanenvechtlaan 4 3554 GL Utrecht tel. 030 - 286 19 30
De Meern Oranjelaan 14 3454 BT De Meern tel. 030 - 286 19 60
Parkwijk Kruidenlaan 1 3541 BA Utrecht tel. 030 - 286 19 70
Vleuten Dorpsplein 1 3451 BK Vleuten tel. 030 - 286 19 65
Vleuterweide Burchtpoort 16 3452 MD Vleuten tel. 030 - 286 19 85
Jeugdbibliotheek Waterwin Musicallaan 106 3543 BT Utrecht tel. 030 - 286 19 75 de Bibliotheek aan Huis Trumanlaan 70 3527 BR Utrecht tel. 030- 286 19 41
Afdeling Educatie Trumanlaan 72 / 3527 BR Jacobsstraat 127 / 3511 BP tel. 030- 286 19 43
14
Kantoren staf- en steundiensten St. Jacobsstraat 127 3511 BP Utrecht tel. 030- 286 18 70
Bijlage 2
Openingstijden
de Centrale Bibliotheek ma 13.00 - 21.00 di 10.00 - 18.00 wo 10.00 - 18.00 do 10.00 - 21.00 vr 10.00 - 18.00 za 10.00 - 17.00 zo 13.00 - 17.00
Hoograven ma 14.00 - 18.00 di 10.00 - 18.00 wo 14.00 - 18.00 do gesloten vr 14.00 - 20.00 za 10.00 - 15.00
Kanaleneiland ma 14.00 - 17.30 di 14.00 - 17.30 wo 10.00 - 17.30 do 14.00 - 17.30 vr 14.00 - 17.30 za 10.00 - 15.00
Lombok ma 14.00 - 17.00 di 14.00 - 17.00 wo 14.00 - 17.00 do 14.00 - 17.00 vr 14.00 - 17.00 za gesloten
Lunetten ma 14.00 - 17.30 di gesloten wo 14.00 - 17.30 do 14.00 - 20.00 vr 14.00 - 17.30 za 10.00 - 13.30
Oog in Al ma gesloten di 14.00 - 17.30 wo 14.00 - 17.30 do 14.00 - 17.30 vr 14.00 - 17.30 za 10.00 - 13.30
Overvecht ma gesloten di 10.00 - 17.30 wo 10.00 - 17.30 do 10.00 - 20.00 vr 10.00 - 17.30 za 11.00 - 16.00
Tuinwijk ma gesloten di 10.00 - 18.00 wo 14.00 - 18.00 do 14.00 - 20.00 vr 14.00 - 18.00 za 10.00 - 15.00
Zuilen ma 14.00 - 18.00 di 14.00 - 18.00 wo 10.00 - 18.00 do gesloten vr 14.00 - 20.00 za 10.00 - 15.00
De Meern ma 14.00 - 17.00 18.00 - 20.00 di 10.00 - 12.00 14.00 - 17.00 wo 14.00 - 17.00 do 14.00 - 17.00 vr 14.00 - 17.00 18.00 - 20.00 za 10.00 - 13.00
Parkwijk ma 14.00 - 20.00 di gesloten wo 14.00 - 17.00 do 14.00 - 20.00 vr 14.00 - 17.00 za 10.00 - 14.00
Vleuten ma 9.00 - 17.00 di 9.00 - 17.00 wo 9.00 - 17.00 do 9.00 - 21.00 vr 9.00 - 17.00
Vleuterweide * ma 14.00 - 18.00 di 14.00 - 18.00 wo 10.00 - 18.00 do 14.00 - 18.00 vr 14.00 - 20.00 za 12.00 - 17.00
Jeugdbibliotheek Waterwin ma 14.00 - 17.00 di 14.00 - 17.00 wo 14.00 - 17.00 do 14.00 - 17.00 vr 14.00 - 17.00 za gesloten
conform openingstijden wijkservicecentrum
* De openingstijden van de Bibliotheek Vleuterweide worden mogelijk in 2014 uitgebreid.
15
Bijlage 3
Overzicht directie en leden Raad van Toezicht
Per 1 januari 2013 is Ton van Vlimmeren tot directeur benoemd en zijn de volgende personen benoemd tot resp. voorzitter/lid van de Raad van Toezicht: Naam: Functie: Benoemd tot:
Laurent van den Nouwland Executive vice president Audit Rabobank Groep, Rabobank Nederland Voorzitter
Naam: Functie: Benoemd tot:
Maarten van Ditmarsch gepensioneerd; oud-raadslid gemeente Utrecht Vice-voorzitter
Naam: Functie: Benoemd tot:
Jelle Kaldewaij Directeur Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Secretaris
Naam: Functie: Benoemd tot:
Miek Krol Hoofd Juridische Zaken Universiteit van Amsterdam lid
Naam: Functie: Benoemd tot:
Bob Vermaak Adviseur / Trainer CAOP lid
16
Bijlage 4
Overzicht leden Ondernemingsraad
Samenstelling Ondernemingsraad per 1 januari 2013
Naam: Functie: Benoemd tot:
Marjan Poort medewerker Bibliotheek voorzitter
Naam: Functie: Benoemd tot:
Nicoline Schipper medewerker uitleen- en financiële administratie Kunstuitleen vice-voorzitter
Naam: Functie: Benoemd tot:
Lenie Kersten medewerker Bibliotheek secretaris
Naam: Functie: Benoemd tot:
Martijn de Haas medewerker Bibliotheek lid
Naam: Functie: Benoemd tot:
Joost Leur medewerker Bibliotheek lid
Naam: Functie: Benoemd tot:
Tineke van der Schaaf Domeinspecialist Educatie lid
Naam: Functie: Benoemd tot:
Fred van de Berkhof medewerker Civiele Dienst lid
17
